Справа № 524/1345/18
Провадження №1-кс/524/326/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2019 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука - ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000110 від 11.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України за заявою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.12.2017, в якій повідомлено про можливі розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів, в тому числі на святкування Дня міста Кременчука, що призвело до збитків, завданих бюджету міста на загальну суму 591000 гривень.
В ході подальшого досудового розслідування допитано в якості свідків осіб, які приймали безпосередню участь у організації святкувань, наданні послуг відповідно до актів виконаних робіт, контролювали хід їх виконання та сплату відповідно до платіжних документів, а саме: заступника міського голови м. Кременчук ОСОБА_6 , в.о. директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , заступника міського голови - директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , директора КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , директора КЗ Культури і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 , фізичну особа-підприємця ОСОБА_12 .. Всі перелічені учасники кримінального процесу будь-яких свідчень з даного приводу не надали, посилаючись на положення ст. 63 Конституції України. Вказані обставини позбавляють орган досудового розслідування можливості провести об`єктивне досудове розслідування та встановити факт наявності складу кримінального правопорушення, або ж його спростувати.
Відповідно до повідомлень КЗКІВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КЗКІВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вказані юридичні особи дійсно укладали договори про надання послуг з ФОП « ОСОБА_12 », вимоги яких було виконано сторонами та відповідно за надані послуги сплачено визначені суми.
Так, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КМЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховано на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_12 кошти у сумі 199 000, 199 000 та 193 000 гривень (відповідно до укладених договорів).
27.11.2018 старшим слідчим СВ Кременчуцького ВП, в порядку п. 19, ч. 1, ст. 3, ч. 1 ст. 36, ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України, було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання належним чином завірених копій, а саме сценарій або план заходів стосовно проведення святкових заходів на площі Перемоги в м. Кременчуці; на площі Незалежності в м. Кременчуці; у сквері імені Олега Бабаєва в м.Кременчуці; в центрі міста Кременчука по вулицям, комунальних закладів культури і відпочинку в м. Кременчуці з 20 вересня по 30 вересня 2017 року та копії фінансово-господарських документів (договори, додаткові угоди, рахунки, проплати згідно договорів, акти про виконанні роботи чи надані послуги, акти прийому передачі, рахунки-фактури та іншу документацію), , що стосуються взаємовідносин з суб`єктами господарської діяльності, даний запит було отримано 11.12.2018 року, але станом на 22.01.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_10 копії документів та жодної відповіді з приводу надання документів не надано.
Також під час досудового розслідування 04.01.2019 року прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в порядку п. 19, ч. 1, ст. 3, ч. 1 ст. 36, ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України, було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання належним чином завірених копій, а саме сценарій або план заходів стосовно проведення святкових заходів на площі Перемоги в м. Кременчуці; на площі Незалежності в м. Кременчуці; у сквері імені Олега Бабаєва в м.Кременчуці; в центрі міста Кременчука по вулицям, у разі проведення таких заходів; на території комунального закладу культури і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Кременчуці; на території комунального закладу культури « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Кременчуці; на території комунального закладу культури і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Кременчуці; на території комунального закладу культури і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в м. Кременчуці у рамках відзначення 446-ї річниці з Дня заснування міста Кременчука 74-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників з 20 вересня по 30 вересня 2017 року та копії фінансово-господарських документів (договори, додаткові угоди, рахунки, проплати згідно договорів, акти про виконанні роботи чи надані послуги, акти прийому передачі, рахунки-фактури та іншу документацію), що стосуються взаємовідносин з суб`єктами господарської діяльності ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 та іншими суб`єктами господарської діяльності щодо організації проведення святкових заходів на площі Перемоги в м. Кременчуці; у сквері імені Олега Бабаєва в м. Кременчуці; на площі Незалежності в м. Кременчуці; в центрі міста Кременчука по вулицям, у разі проведення таких заходів; на території комунального закладу культури і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Кременчуці; на території комунального закладу культури « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м.Кременчуці; на території комунального закладу культури і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Кременчуці; на території комунального закладу культури і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в м. Кременчуці у рамках відзначення 446-ї річниці з Дня заснування міста Кременчука 74-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників з 20 вересня по 30 вересня 2017 року, строк надання документів було визначено до 17.01.2019.
Станом на 22.01.2018 ІНФОРМАЦІЯ_10 копії документів та жодної відповіді з приводу надання документів не надано.
Доступ до вказаних документів, з наступним її вилученням, викликано необхідністю їх вивчення, аналізу та, за необхідністю, передачі фахівцям у відповідній галузі для проведення відповідних експертиз. Фактичні дані, викладені у зазначеній документації, вкажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Посилаючись на вказані обставини, слідчий просив надати йому дозвіл на дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса : АДРЕСА_1 ), а саме :
?сценарію або плану заходів стосовно проведення святкових заходів на площі Перемоги в м. Кременчуці; на площі Незалежності в м. Кременчуці; у сквері імені Олега Бабаєва в м. Кременчуці; в центрі міста Кременчука по вулицям, у разі проведення таких заходів; на території комунального закладу культури і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Кременчуці; на території комунального закладу культури « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Кременчуці; на території комунального закладу культури і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Кременчуці; на території комунального закладу культури і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в м. Кременчуці у рамках відзначення 446-ї річниці з Дня заснування міста Кременчука 74-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників з 20 вересня по 30 вересня 2017 року.
?фінансово-господарських документів (договори, додаткові угоди, рахунки, проплати згідно договорів, акти про виконанні роботи чи надані послуги, акти прийому передачі, рахунки-фактури та іншу документацію), що стосуються взаємовідносин з суб`єктами господарської діяльності ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 та іншими суб`єктами господарської діяльності щодо організації проведення святкових заходів на площі Перемоги в м. Кременчуці; у сквері імені Олега Бабаєва в м. Кременчуці; на площі Незалежності в м. Кременчуці; в центрі міста Кременчука по вулицям, у разі проведення таких заходів; на території комунального закладу культури і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Кременчуці; на території комунального закладу культури « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Кременчуці; на території комунального закладу культури і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Кременчуці; на території комунального закладу культури і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в м. Кременчуці у рамках відзначення 446-ї річниці з Дня заснування міста Кременчука 74-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників з 20 вересня по 30 вересня 2017 року.
В судовому засіданні слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити посилаючись на доводи, викладені у клопотанні.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував. Вважав його необґрунтованим та недоведеним. Звертав увагу на те, що слідчим суддею згідно ухвали від 03 березня 2018 року було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, визначених в клопотанні і вказані документи були надані органу досудового розслідування,
Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя відзначає, що відповідно до ухвали слідчого судді від 03 березня 2018 року слідчим Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які стосувались взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 та фоп ОСОБА_12 щодо святкування Дня міста Кременчука 24-25 вересня 2017 року. У зв`язку із цим, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість доводів представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Приймаючи до уваги те, що орган досудового розслідування позбавлений можливості самостійно отримати документи, доступ до яких він просить надати, про що свідчить наявний в матеріалах клопотання запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, для забезпечення проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до сценарію/плану заходів щодо проведення святкових заходів та фінансово-господарських документів(договорів, додаткових угод, рахунків проплати згідно договорів, актів про виконання робіт чи наданих послуг, актів приймання-передачі, рахунків-фактур), що стосуються взаємовідносин з фоп ОСОБА_12 щодо проведення святкових заходів на площі Перемоги в м.Кременчуці; на площі Незалежності в м.Кременчуці; в сквері імені Олега Бабаєва в м.Кременчуці; в центрі міста Кременчука по вулицям(у разі проведення таких заходів); на території комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на території комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на території комунального закладу культури « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на території комунального закладу культури і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в м.Кременчуці в рамках відзначення 446-ї річниці з Дня заснування міста Кременчука, 74-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників з 20 вересня по 30 вересня 2017 року з можливістю зняти копії.
Разом із тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не було доведено те, що фінансово-господарські документи, що стосуються взаємовідносин з суб`єктами господарської діяльності ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 і вказані документи мають значення для кримінального провадження. У зв`язку із цим, слідчий суддя приходить до висновку про те, що в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000110 від 11.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити частково .
Надати старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до:
-сценарію/плану заходів щодо проведення святкових заходів на площі Перемоги в м.Кременчуці; на площі Незалежності в м.Кременчуці; в сквері імені Олега Бабаєва в м.Кременчуці; в центрі міста Кременчука по вулицям(у разі проведення таких заходів); на території комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на території комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на території комунального закладу культури « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на території комунального закладу культури і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в м.Кременчуці в рамках відзначення 446-ї річниці з Дня заснування міста Кременчука, 74-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників з 20 вересня по 30 вересня 2017 року;
-фінансово-господарських документів(договорів, додаткових угод, рахунків проплати згідно договорів, актів про виконання робіт чи наданих послуг, актів приймання-передачі, рахунків-фактур), що стосуються взаємовідносин з фоп ОСОБА_12 щодо проведення святкових заходів на площі Перемоги в м.Кременчуці; на площі Незалежності в м.Кременчуці; в сквері імені Олега Бабаєва в м.Кременчуці; в центрі міста Кременчука по вулицям(у разі проведення таких заходів); на території комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на території комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на території комунального закладу культури « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на території комунального закладу культури і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в м.Кременчуці в рамках відзначення 446-ї річниці з Дня заснування міста Кременчука, 74-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників з 20 вересня по 30 вересня 2017 року;
які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняти копії.
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 22.02.2019
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1