справа № 166/90/19
номер провадження 1-кс/166/42/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 січня 2019 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 05 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в :
21.01.2019 року до суду надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням працівникам оперативного підрозділу Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області копію інформації за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 01.01.2019 року по 21.01.2019 року, а саме : рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу,відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з вказаного карткового рахунку.

З клопотання слідує, що 01.01.2019 року в с.Піски-Річицькі Ратнівського району Волинської області ОСОБА_5 ,через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 1300 гривень на зазначену картку,за покупку фрези і на даний час товар не отримала.

На підставі заяви ОСОБА_5 05.01.2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 слідує ,що 01.01.2019 на сайті «OLX» ОСОБА_6 знайшов пропозицію продажу фрези за ціною 14500 гривень,після чого зателефонував на номер вказаний у оголошенні НОМЕР_2 . З ОСОБА_6 говорив чоловік,який назвався ОСОБА_7 та сказав,що має у продажу нову фрезу.За її доставку необхідно було наперед оплатити 1339 гривень,а ціну товару при доставці фрези.01.01.2019 близько 10 год. через програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вони перерахували на вищевказану картку на ім`я ОСОБА_8 гроші в сумі 1339 гривень.05.01.2019 до ОСОБА_6 зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , який сказав що є кур`єр,доставляє фрезу і говорив перерахувати 14000 грн. за товар.Про те, в ході розмови,яка тривала до 2 год.,вони відмовилися перерахувати гроші за фрезу,оскільки засумнівалися у її доставці.05.01.2019 товар не було доставлено.

Під час досудового розслідування виникла необхідінсть отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію повказаній банківській картці. Про те, відомості по цьому картковому рахунку відносяться до банківської таємниці відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Інформація про доступ до якої просить слідчий необхідна для встановлення руху коштів по рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції, встановлення особи, яка вчинила злочин та її анкетних даних.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку ,визначеному законом.

Згідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність",інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За приписами п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за картковим рахунком № НОМЕР_1 , має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням працівникам оперативного підрозділу Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_4 з можливістю вилучення копії інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 01.01.2019 року по 21.01.2019 року, а саме :рух коштів по рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу, відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з цього карткового рахунку .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 21 лютого 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1