УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про призначення експертизи
Справа № 712/15927/18
Провадження № 1-кс/712/7978/18
29 грудня 2018 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про проведення судово-хімічної експертизи у кримінальному провадженні №0005029 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідча СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про проведення судово-хімічної експертизи.
Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу полції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0005029 від 12.07.2018 за попередньою правовою кваліфікацією за ст. 190 ч. 3 КК України.

До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки, зібрані ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України щодо вчинення шахрайства так званого кардингу ( від англ. carding) , при якому проводиться операція з використанням банківської картки або її реквізитів, яка не ініційована або не підтверджена її власником. Реквізити платіжних карток, як правило, беруть зі зламаних серверів Інтернет-магазинів, платіжних і розрахункових систем, а також з персональних комп`ютерів (або безпосередньо, або через програми віддаленого доступу, так звані "трояни" або "черв`яки"), вчиненого місцевим жителем м. Черкаси.

Згідно матеріалів перевірки, зібраних ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований в АДРЕСА_1 , фактично мешкає по АДРЕСА_2 з 2006 року займається кардингом. Від англійського carding вид шахрайства, при якому проводиться операція з використанням банківської картки або її реквізитів, яка не ініційована або не підтверджена її власником. Реквізити платіжних карток, як правило беруть із зламаних серверів Інтернет-магазинів, платіжних і розрахункових систем, а також з персональних комп`ютерів (або безпосередньо, або через програми віддаленого доступу, так звані «трояни» або «червяки». Шляхом проведеного аналізу соціальної мережі «Jabber»(Джаббер), яку використовують особи з широкими знаннями в галузі надсучасного програмування та пошуку роботи в даній сфері, було встановлено особистий аккаунт ОСОБА_4 в даній смоцмережі, де він зареєстрований як « ОСОБА_5 ». Також були встановлені його сторінки в соціальній мережі «Вконтакте» за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ICQ - НОМЕР_1 . За ІР-адресою НОМЕР_2 (надається провайдером ТОВ «Маклаут», яка використовувалась при вході в соцмережу «Jabber»(Джаббер)) встановлено, що вхід здійснюється з адреси: АДРЕСА_1 .

Шляхом проведеного аналізу листування з іншими програмістами в соцмережі «Jabber»(Джаббер)) встановлено, що ОСОБА_4 купує на закритих аукціонах дані щодо реквізитів банківських карток із зазначенням повного 16-значного номеру картки та CVV-коду, в подальшому дані реквізити використовує в Інтернет-магазинах, купуючи товар, розраховуючись по безготівковій операції за допомогою відомих йому реквізитів банківської картки, куплених на аукціонах. В подальшому отримує оплачений за рахунок коштів банківської картки товар, та реалізовує його як новий на популярних сайтах з продажу не потрібних речей, таким чином обготівковує кошти з банківських карток.

06.11.2018 слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_6 надано дозвіл на проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

15.11.2018 по місцю проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 проведено обшук, в ході якого вилучено подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, яка знаходилась в паперовому згортку.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
У вказаних випадках призначення і проведення експертизи є обов`язковим, оскільки така вимога Закону зумовлена необхідністю доказування тих обставин, без встановлення яких неможливо вирішити кримінальне провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки матеріалами клопотання підтверджено,що для вирішення вказаних питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання та залучення експерта, з метою проведення судово-хімічної експертизи.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 242-244, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчої СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про проведення судово-хімічної експертизи у кримінальному провадженні №0005029 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.
Призначити судово-хімічну експертизу в кримінальному провадженню за №0005029, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України для проведення якої залучити експертів Черкаського НДЕКЦ МВС України.
На вирішення експертам поставити наступні питання:
- чи є надана на експертизу речовина наркотичним засобом, психотропною речовиною, прекурсором?

- яка маса наркотичного засобу (психотропної речовини чи прекурсору)?

В розпорядження експертів надати: копію ухвали про призначення експертизи; подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, що поміщена до паперового упакування, на якому виконано пояснювальний надпис, підписи понятих та слідчого.

Попередити судового експерта (експертів) про кримінальну відповідальність за ст. 384 КК України.
Відповідно до ч. 9 ст. 244 КПК України висновок експертизи надати особі, за клопотанням якої він був залучений, а саме працівникам СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області в тому числі слідчій СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ..
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1