Справа № 591/7177/18
Провадження № 1-кс/591/305/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000348, за фактом вчинення декількох злочинів, передбачених ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187, ч.ч. 2, 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України, підозрюваними по яким є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Для слідства необхідно отримати доступ до інформації щодо наявних рахунків на ім`я ОСОБА_7 , руху грошових коштів на вказаних рахунках, а також відео з камер спостереження відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 та відео з банкомату, під час знятті коштів з банківських карток ОСОБА_7 за період часу з 19.00 год. 05.12.2018. до 08.00 год. 06.12.2018, інформацію щодо збільшення кредитного ліміту ОСОБА_7 05.12.2018 з часом надходження такого запиту та номеру мобільного телефону з якого надходив такий запит.

Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представника володільця документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника банку, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом, по якому проведено ряд слідчих дій, але особи, що його вчинили, встановлені не були.

Також слідчим доведено, що інформація стосовно руху коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_7 та відео з камер спостереження має значення для справи, оскільки в такий спосіб можливо встановити осіб, причетних до вчинення неправомірних дій, підтвердити чи спростувати покази сторін та допитаних осіб, що вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, підтвердження чи спростування показів учасників, суд вважає, що дані, які містяться в документах згідно клопотання, пов`язаних з рухом коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_7 та відео з камер спостереження, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Суд вважає також доведеною і ту обставину, що в інший спосіб отримати дані, необхідні слідству, неможливо, оскільки зазначена інформація як першоджерело міститься тільки в банківській установі, де і відкриті рахунки.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до інформації та документів, наведених слідчим.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути предметом експертних досліджень та використовуватися при здійсненні інших слідчих дій, тому клопотання в частині вилучення також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 . до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), до копій документів та/або інформації, щодо наявних рахунків на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також рух грошових коштів на вказаних рахунках за період з 08.00 год. 05.12.2018 по 08.00 год. 31.12.2018, а також відео з камер спостереження відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 та відео з банкомату, під час знятті коштів з банківських карток ОСОБА_7 за період часу з 19.00 год. 05.12.2018. до 08.00 год. 06.12.2018, інформацію щодо збільшення кредитного ліміту ОСОБА_7 05.12.2018 з часом надходження такого запиту та номеру мобільного телефону з якого надходив такий запит.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1