печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
17.12.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003416 від 04.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочене найменування - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням інформації про призначення платежів за період часу з 05.08.2016 року по 14.12.2018 року з можливістю отримання завірених копій вказаних документів.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003416 від 04.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.06.2018 року о 01 год. 16 хв. до Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 04.06.2018 року близько 01 год. 15 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , він виявив автомобіль марки «Рендж Ровер» д.н.з. НОМЕР_3 , у якому знаходився чоловік без явних ознак життя.

Виїздом на місце події досудовим розслідуванням встановлено, що в транспортному засобі з вогнепальними пораненнями грудей та правого плеча, знаходиться громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

04.06.2018 року відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за № 0003416 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

09.07.2018 року Генеральною прокуратурою України подальше здійснення досудового розслідування в указаному кримінальному провадженні доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 03.08.2016 року в ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстровано суб`єкт підприємницької діяльності - товариство з обмеженою відповідальністю - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , засновником та єдиним керівником якого став ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

Види діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - Код КВЕД 66.11 Управління фінансовими ринками; Код КВЕД 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах; Код КВЕД 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення; Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування (основний).

Згідно листа Державної фіскальної служби України № 22503/5/99-99-08-02-02-16 станом на 30.11.2018 року юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) 05.08.2016 року відкрито рахунок № НОМЕР_2 у валюті українська гривня.

Під час досудового розслідування, допитані як потерпілі ОСОБА_7 мати ОСОБА_6 та ОСОБА_8 дружина ОСОБА_6 повідомили, що ОСОБА_6 як засновник чи керівник будь-яких підприємств не виступав та джерел додаткових доходів не мав.

Для встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, викриття осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , у період часу з 05.08.2016 року по 14.12.2018 року.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року, встановлено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочене найменування - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 0003416, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочене найменування - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме: документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 із зазначенням інформації про призначення платежів за період часу з 05.08.2016 року по 14.12.2018 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1