Справа №766/4816/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області зі скаргою на бездіяльність слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій він просить: зобов`язати слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , повернути вилучене у мене слідчим ОВС СУ ФР ГУДФС у Херсонські області в ході обшуку майно, а саме грошові кошти в сумі 1700 доларів США. Крім того, просить: витрати пов`язані з зберіганням покласти відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19 листопада 2012 року на орган у складі чого функціонує слідчий підрозділ, який здійснював передачу речових доказів на зберігання.

Вказану скаргу мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебували матеріли кримінального провадження № 00000045 від 01.06.2016 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. 14.06.2016 р. року слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС підполковником податкової міліції ОСОБА_5 проведено на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_6 , № 766/4816/16-к, н/п 1-кс/766/2701/16 від 09.06.2016 року обшук житлових, не житлових приміщень та транспортних засобів, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: транспортних засобів, запасних частин деталей та агрегатів для продаж на які відсутні документи та/або ввезені на митну територію України без розмитнення та сплати відповідних обов`язкових платежів, документів їх походження, обладнання що забезпечує зміну ідентифікаційних номерів знаків деталей транспортних засобів, грошові кошти отриманні злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання і передачі інформації, чорнових записів.

Скаржник зазначає, що вході проведення обшуку за вищевказаною адресою виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1700 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США, при цьому як скаржнику пояснили співробітники податкової міліції данні грошові кошти могли бути отриманні ним злочинним шляхом, тобто шляхом ухилення від сплати податків, за що встановлено кримінальну відповідальність передбачену ч. 1 ст. 212 КК України. 19.11.2018 року скаржник звернувся до ХВП ГУНП в Херсонській області з клопотання на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в рамках якого у нього було вилучено його майно.

Скаржник вказує, що 01.07.2016 року старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ст. лейтенант податкової міліції ОСОБА_7 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту майна. У задоволені клопотання було відмовлено, однак слідчий вилучене майно відповідно до норм чинного законодавства не повернув. 29.12.2016 року старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС у Херсонській області ОСОБА_8 , винісла постанову про закриття кримінального провадження за епізодом - за фактом ухилення від сплати податків ФОП ОСОБА_9 , та ФОП ОСОБА_3 , у зв`язку з відсутністю в їх діяннях складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Посилаючись на те, що обшук за місцем мешкання скаржника надався в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000045 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, яке 29.12.2016 року було закрите за епізодом, однак грошові кошти вилученні вході обшуку за місцем його мешкання йому не повернуті та на теперішні час скаржнику не повідомлено про підозру, його жодного разу не було допитано, не викликано на допит та не вчинено жодних процесуальних дій, окрім незаконного утримання його майна , у зв`язку із чим скаржник просить скаргу задовольнити.

Скаржник в судове засідання не з`явився, про час, день та місце розгляду скарги повідомлявся належним чином. Надав на адресу суду заяву, в якій просив розглядати скаргу без його участі, вимоги підтримав у повному обсязі, просив її задовольнити.

Слідчий СВ ХВП ГУНП в Херсонській області у судове засідання не з`явився, про час, день та місце розгляду скарги повідомлялись належним чином, причини неявки не повідомив.

Прокурор Херсонської місцевої прокуратури в судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розглядускарги повідомлялась належним чином. Надала заяву, в якій просила розглядати скаргу без її участі проти задоволення скарги не заперечувала.

Слідчий суддя, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебували матеріли кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 00000045 від 01.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

14.06.2016 р. року слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС підполковником податкової міліції ОСОБА_5 проведено на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_6 , № 766/4816/16-к, н/п 1-кс/766/2701/16 від 09.06.2016 року обшук житлових, не житлових приміщень та транспортних засобів, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку було виявлено та вилучено окрім іншого грошові кошти в сумі 1700 дол. США. Вказані кошти визнано речовим доказом по зазначеному кримінальному провадженню.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 02.07.2016 р. у задоволені клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області про накладення арешту було відмовлено.

Постановою старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області від 29.12.2016 року винесено постанову про закриття кримінального провадження за епізодом за фактом ухилення від сплати податків ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_3 у зв`язку із встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

При цьому на час звернення до суду із відповідною скаргою слідчим вилучене майно, а саме: грошові кошти у сумі 1700 дол. США його власнику не повернуті.

Згідно з п. 1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні предметом оскарження може бути бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України.

Згідно з ст. 167 КПК тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ст. 168 КПК тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу. Тимчасове вилучення майна можливе також під час обшуку, огляду.

Разом з тим, згідно з вимогами ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення скарги, оскільки у порядку, передбаченому КПК України, арешт на грошові кошти не накладався, та вони були вилучено у ОСОБА_3 , який є їх власником, крім того кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України наразі закрито, а тому тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти у сумі 1700 доларів США підлягають негайному поверненню скаржнику.

Що стосується вимог скарги про покладення витрат пов`язаних із зберіганням тимчасово вилученого майна на орган у складі чого функціонує слідчий підрозділ, який здійснював передачу речових доказів на зберігання, то в цій частині скарга задоволенню не підлягає, оскільки вирішення даного питання не входить до повноважень слідчого судді.

Керуючись ст.ст. 169, 171,173,237, 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого (прокурора) у кримінальному провадженні № 00000045 від 01.06.2016 р. повернути тимчасово вилучене майно - а саме: грошові кошти у сумі 1700 доларів США, що був вилучений в ході обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області 14.06.2016 р.

В іншій частині скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1