Провадження №1-кс/337/238/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2019 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 30.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.02.2019 року до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено:

30.01.2019 року до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від першого заступника директора філії-керівника напрямку АТ ДБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які вчинили перекази з карткових рахунків клієнтів на банківські картки емітовані АТ ДБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно в середині січня 2019 року до служби безпеки АТ ДБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло звернення клієнта ОСОБА_7 . У своєму зверненні клієнт повідомляє, що 15.01.2019 р. з її картки НОМЕР_3 були проведені шахрайські перекази. В ході внутрішньої перевірки, службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено що, з картки ОСОБА_7 НОМЕР_3 , 15.01.2019 р., було зроблено 4 перекази грошових коштів, на суми: 57 грн., 97 грн., 147 грн. і 37 грн. на карту НОМЕР_1 . При проведенні переказу використовувався сервіс банку IVR-меню.

Банківська картка № НОМЕР_1 відкрита на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_1 . В ході аналізу, службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що вищевказаний переказ, за допомогою IVR-меню, був не першим. При подальшому вивченні руху коштів по карті № НОМЕР_1 з`ясовано, що з його картки неодноразово проводилися перекази на банківську картку № НОМЕР_2 яка відкрита на гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_2 . При перегляді виписки по картці ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , емітованої АТ ДБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що вона так само, неодноразово, поповнювалася через IVR-меню. В телефонній розмові з клієнтами, в яких шахрайським шляхом були переведені грошові кошти було встановлено, що ці перекази не проводили, телефони знаходяться у клієнтів, СІМ-картки не блокувалися.

Таким чином можна зробити висновок, що шахрайські перекази через IVR-меню стали можливі через несанкціоноване втручання шахраїв в роботу автоматизованої IVR-системи банку і використання ними особливостей її роботи.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають в Південно-східному РУ АТ ДБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого та прокурора, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, надані слідчим, суд дійшов висновку, що воно відповідає вимогам п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України. Враховуючи те, що отримання інформації, яка перебуває в Південно-східному РУ АТ ДБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом зняття їх копій, що перебувають в Південно-східному РУ АТ ДБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжних пластикових картках за №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по момент винесення ухвали;

-документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по момент винесення ухвали;

-інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-матеріали службової перевірки за вищевказаним фактом;

-чи здійснювались операції переказу коштів, з використанням IVR-меню, на банківські картки за №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з моменту відкриття рахунків до 05 лютого 2019 року, які знаходяться у володінні Південно-східного РУ АТ ДБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 11.03.2019 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1