Провадження № 1-кс/752/643/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
11.01.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004944 від 22.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, слідчий суддя -

Встановив:
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати йому доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Обгрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлені підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ін., незаконна фінансово-господарська діяльність яких виражалася у проведенні безтоварних операцій, укладанні фіктивних договорів без наміру їх подальшого виконання, у наданні «послуг» з мінімізації податкових зобов`язань шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, в тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Мале ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

Від ІНФОРМАЦІЯ_16 отримано матеріали щодо фінансових операцій, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_17 ).

Встановлено, що подача податкової звітності службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) відправлялась з поштових скриньок: ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44

З метою встановлення істотних обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів до інформаційної системи електронної пошти оператора та провайдера - утримувача ІНФОРМАЦІЯ_45 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), доступ до якої можливо отримати за адресою: АДРЕСА_1 , щодо IP-адрес провайдерів Інтернет, з яких здійснювався вхід до вказаних електронних поштових скриньок (Е-mail) з моменту їх створення по дату виконання ухвали суду, із зазначенням IP-адрес, дати та часу входу; стосовно даних, вказаних під час реєстрації електронних поштових скриньок (Е-mail) (прізвище ім`я по батькові фізичної особи, назву юридичної особи, контактні номери телефонів та інше) зазначених вище поштових скриньок.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У провадженні першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004944 від 22.05.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відповідно до п.6 ч.1 ст. 162 КПК України - особисте листування особи та інші записи особистого характеру; відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України - інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання дійшов висновку про наявність правових підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених слідчим речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Ухвалив:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0004944 від 22.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у кримінальному провадженні №0004944 та/або за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, співробітникам першого оперативного відділу ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- відомостей про електронні поштові скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , розпорядником яких є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), зокрема, дані, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі користування Сервісами ІНФОРМАЦІЯ_47 ) згідно з публічними Угодою про використання електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_48 ( ІНФОРМАЦІЯ_49 та Угодою конфіденційності ( ІНФОРМАЦІЯ_50 а саме:

- дані реєстраційної форми (інформація щодо реєстрації поштової скриньки): ім`я, прізвище, дата народження, резервна e-mail адреса, мобільний телефон, тощо;

- файли cookie для користування поштовою скринькою;

- IP адреси, з яких здійснювалась реєстрація та керування поштовими скриньками за протоколами ІНФОРМАЦІЯ_51 , SMTP, POP3, IMAP, а також інші поштові скриньки, які були зареєстровані з таких ІР адрес;

- записи лог-файлів електронних поштових скриньок, службових заголовків електронних листів, які відправлялись (надходили) на електронні поштові скриньки із вказанням відправника, одержувача, дати, часу вказаних поштових скриньок, які зберігаються та обробляються в інформаційній системі електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_52 » за період з 01 січня 2017 року по дату виконання ухвали слідчого судді.

Посадовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.
Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - зберігається у справі № 752/12734/18.
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.
Слідчий суддя