Справа № 296/266/19
УХВАЛА
Іменем України

15 січня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002002 від 15.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2017 - 2018 року ОСОБА_5 шляхом шахрайства та зловживання довірою мешканців м. Житомира, під приводом спільного придбання транспортних засобів чи сільсьгосптехніки чи обміну валюти за вигідним курсом, неодноразово заволодів грошовими коштами потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , чим завдав останнім матеріальної шкоди у великих розмірах.

31.10.2018 прокуратурою Житомирської області кримінальні провадження за даними фактами об`єднані у одне провадження за № 0002002 від 15.05.2018.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілі перераховували грошові кошти ОСОБА_5 на карткові банківський рахунки Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Зважаючи на те, що відомості про рух грошових коштів по розрахункових (карткових) рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 починаючи з 01.01.2017 по час надання інформації у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, суми залишку на кожний операційний день, із зазначенням повної розшифровки контрагентів і призначень платежів, відео, фотознімки особи (осіб), виконані в період з 01.01.2017 по час надання інформації засобами фіксації, які встановлені у банкоматах та відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за вказаним рахунком мають важливе значення для ефективного документування протиправної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетних осіб, виявлення злочинних зв`язків, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню існує потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні Житомирського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутності, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Дослідивши подані документи та матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що документи, дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини, і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за його дорученням працівникам УКР ГУНП в Житомирській області, а саме: старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб Житомирського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- рух коштів по розрахунковим (картковим) рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 починаючи з 01.01.2017 по час надання інформації у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, суми залишку на кожний операційний день, із зазначенням повної розшифровки контрагентів і призначень платежів;

- відео, фотознімки особи (осіб), виконані в період з 01.01.2017 по час надання інформації засобами фіксації, які встановлені у банкоматах та відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам №№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2

- контактні номери телефонів, які закріплені за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- відомості про те чи приймав участь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у електронних аукціонах з продажу майна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інші відомості, які перебувають у володінні зазначеної банківської установи та мають значення для досудового розслідування.

Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді

Слідчий суддя ОСОБА_1