У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 29.12.2018 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1

за участю слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 ,

з участю секретаря ОСОБА_3

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ Національної поліції в Київській області про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 001389 від 20.12.2018 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження.

в с т а н о в и в :

29.12.2018 року до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 погоджене прокурором Фастівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТВБВ: ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження №001389 від 20.12.2018 року, правова кваліфікація за ч.2 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , 12.12.2018 року о 22 год. 00 хв. перебуваючи в гостях у ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , користуючись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, діючи умисно, повторно, знаючи що на картці є грошові кошти, з метою в подальшому скористатись нею та маючи єдиний умисел на вчинення продовжуючого злочину для заволодіння грошовими коштами, таємно заволодів зарплатною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 оформлену на ім`я ОСОБА_6 , на якій був баланс 39 668 гривень 53 копійки.

В подальшому, 13 грудня 2018 року о 00 год. 26 хв. ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, направлений на таємне викрадення грошових коштів, утримуючи крадену ним банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 оформлену на ім`я ОСОБА_6 , при собі, заздалегідь знаючи, що при придбанні товарів за допомогою банківської карти через термінал пін-код не потрібен, діючи з корисливих мотивів, із застосуванням банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 оформлену на ім`я ОСОБА_6 , шляхом здійснення банківської операції - оплата товарів через термінал з банківського рахунку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , повторно, умисно, таємно, із корисливих мотивів, всупереч інтересам власника викрав грошові кошти в сумі 95 гривень які належать ОСОБА_6 .

В подальшому, 13 грудня 2018 року о 00 год. 47 хв. ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, направлений на таємне викрадення грошових коштів, утримуючи крадену ним банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 оформлену на ім`я ОСОБА_6 , при собі, заздалегідь знаючи, що при придбанні товарів за допомогою банківської карти через термінал пін-код не потрібен, діючи з корисливих мотивів, із застосуванням банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 оформлену на ім`я ОСОБА_6 , шляхом здійснення банківської операції - оплата товарів через термінал з банківського рахунку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , повторно, умисно, таємно, із корисливих мотивів, всупереч інтересам власника викрав грошові кошти в сумі 856 гривень 90 копійок, які належать ОСОБА_6 .

В подальшому, 13 грудня 2018 року о 01 год. 27 хв. ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, направлений на таємне викрадення грошових коштів, утримуючи крадену ним банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 оформлену на ім`я ОСОБА_6 , при собі, заздалегідь знаючи, що при придбанні товарів за допомогою банківської карти через термінал пін-код не потрібен, діючи з корисливих мотивів, із застосуванням банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 оформлену на ім`я ОСОБА_6 , шляхом здійснення банківської операції - оплата товарів через термінал з банківського рахунку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , повторно, умисно, таємно, із корисливих мотивів, всупереч інтересам власника викрав грошові кошти в сумі 270 гривень 60 копійок, які належать ОСОБА_6 .

В подальшому, 13 грудня 2018 року о 01 год. 33 хв. ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, направлений на таємне викрадення грошових коштів, утримуючи крадену ним банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 оформлену на ім`я ОСОБА_6 , при собі, заздалегідь знаючи, що при придбанні товарів за допомогою банківської карти через термінал пін-код не потрібен, діючи з корисливих мотивів, із застосуванням банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 оформлену на ім`я ОСОБА_6 , шляхом здійснення банківської операції - оплата товарів через термінал з банківського рахунку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , повторно, умисно, таємно, із корисливих мотивів, всупереч інтересам власника викрав грошові кошти в сумі 252 гривні 30 копійок, які належать ОСОБА_6 .

На даний час в органу досудового слідства виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по розрахунковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 .

Відповідно до ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України ; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Враховуючи, що вказана інформація забезпечить виконання завдань кримінального провадження, в інший спосіб отримати вказану інформацію є неможливим, тому виникає необхідність у доступі до інформації, що містить банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,163 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТВБВ: 084-ОПЧ АДРЕСА_1 із можливістю їх вилучення, а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 паспорт НОМЕР_4 в період часу з 12.12.2018 року по 14.12.2018 року;

надати дані в якому місті знімалися грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 паспорт НОМЕР_4 в період часу з 12.12.2018 року по 14.12.2018 року.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1