Справа № 175/4405/18
Провадження № 1-кс/175/1499/18
У Х В А Л А

Іменем України

09 листопада 2018 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000686 від 16.03.2016 за ч.1 ст. 382 КК України, у рамках якого було подано клопотання,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000686, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2016 за фактом невиконання рішення суду ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Проведеними слідчими діями у даному кримінальному провадженні встановлено, що рішенням Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 19.12.2013 року стягнуто з ОСОБА_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму боргу в розмірі 479345,93 грн. 21.05.2015 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито виконавчі провадження з примусового виконання вказаного рішення суду, але станом на сьогодні його не виконано. В ході здійснення примусового виконання вказаного судового рішення та проведенні заходів направлених на розшук майна боржника на яке можливо звернути стягнення було встановлено, що згідно договорів купівлі-продажу від 11.07.2007 ОСОБА_4 придбав у ОСОБА_5 житловий будинок та земельну ділянку, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , але не вжив заходів до проведення державної реєстрації права власності на вказані об`єкти нерухомості. Але, незважаючи на наявність вказаних договорів купівлі-продажу нерухомого майна, під час здійснення виконавчого провадження, 14.03.2017 року здійснено державну реєстрацію права власності на житловий будинок та земельну ділянку, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_6 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 має богові зобов`язання перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитною угодою №5007С56 від 11.07.2007, в забезпечення виконання зобов`язань за якою ОСОБА_4 саме як власником передано в іпотеку житловий будинок та земельну ділянку, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які містяться в матеріалах кредитної справи за кредитною угодою №5007С56 від 11.07.2007 та інформації про рух грошових коштів по кредитному рахунку, інших рахунках відкритих ОСОБА_4 в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою перевірки обставин передання ОСОБА_4 в іпотеку житлового будинку та земельної ділянки, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , без реєстрації права власності, та з метою встановлення можливості виконання ОСОБА_4 вимог рішення Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 19.12.2013 року.

Прокурор просити надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до таких, що охороняється законом.

Суд вважає, що прокурором доведено, що були вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 382 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, виїмка документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, проводиться лише за вмотивованою постановою судді та в порядку і з дотриманням вимог гл.16 КПК. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, суд вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити.

За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме до:

-кредитної справи за кредитною угодою №5007С56 від 11.07.2007 укладеною між ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-інформації про рух грошових коштів по кредитному рахунку за кредитною угодою №5007С56 від 11.07.2007 укладеною між ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за період з 21.05.2015 по теперішній час, із зазначенням загальної суми коштів несених ОСОБА_4 на кредитний рахунок за вказаний час, дати та часу проведення платежів, суми відповідних платежів, призначення відповідних платежів, назви суб`єктів, які здійснювали платежі, кодів ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності та ІНН фізичних осіб, які здійснювали платежі, номерів банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які здійснювали платежі, назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення таких платежів, з можливістю вилучення зазначеної інформації;

-інформації про рух грошових коштів по інших рахунках відкритих ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за період з 21.01.2015 по теперішній час, з можливістю вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали до 08 грудня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1