УХВАЛА
Справа № 126/3370/18

Провадження № 1-кс/126/1261/2018

"26" грудня 2018 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660 від 03.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Дане клопотання обгрунтовано тим, що 03.12.2018 року до Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області з заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька АДРЕСА_2 , про те, що 30.11.2018 невідома особа зателефонувала на її мобільний телефон та представившись працівником банку, шахрайським шляхом з її банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 43064 грн..

03.12.2018 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000660 за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, допитана в якості потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, що в жовтні 2018 в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» вона створила оголошення, в якому продавала зимові куртки. 30.11.2018 близько 14:00 год. на її мобільний телефон з номером НОМЕР_1 зателефонував мобільний номер НОМЕР_2 . Коли вона підняла слухавку почула голос жінки, яка запитала її чи продає вона куртки, на що вона відповіла, що так, після цього невідома жінка попрохала її провести заміри курток, на що вона продиктувала розміри всіх трьох курток, які були в оголошенні. Дана особа повідомила, що курки їй підходять та запитала чи зможе вона продати куртки дешевше не за 2400 грн. (загальна вартість курток) а за 2000 грн., на що вона погодилася. Після цього, невідома жінка запитала чи може вона переслати куртки новою поштою, і щоб не платити комісію за пересилку, чи не може вона дати номер карткового рахунку, на який невідома жінка перерахує гроші, на що вона теж погодилася та продиктувала номер особового карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Після цього, вона пішла до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де через термінал зарахувала на вищевказаний рахунок 995 грн. і загальна сума на картковому рахунку становила 39109 грн.. Близько 15:23 год. на її мобільний телефон зателефонував мобільний номер НОМЕР_4 , де вона почула чоловічий голос, який запитав її чи являється вона ОСОБА_4 та повідомив, що він представник банку і вказав, що на її карточку є іменний перевід і що в них відмічено, що 1000 грн. зарахована на рахунок, а ще 1000 грн. зависла, і що зараз на її мобільний телефон, банк надішле 4 цифри, які необхідно буде продиктувати. Після чого на її мобільний телефон почали приходити смс повідомлення з кодами в кількості 4 цифр, які вона йому надиктовувала, після 5 смс повідомлень, даний чоловік повідомив, що в нього не виходить і необхідно номер іншої картки, на що вона взяла іншу банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своє ім`я і невідомий чоловік попрохав надиктувати останні 4 цифри картки, після того як вона продиктувала цифри, чоловік попросив зачекати, так як не може зайти в систему. Десь через 1 хв. чоловік попередив, що зараз на її телефон будуть приходити смс-повідомлення з цифрами. Продиктувавши йому цифри з 4 смс повідомлень, чоловік повідомив, що в нього нічого не виходить, і щоб вона дала інший картковий рахунок, на що вона відповіла, що більше карток не має. Після цього невідомий чоловік ще на протязі дня декілька разів телефонував з того самого мобільного номера та запитував чи не знайшла вона іншу картку.

Близько 17:00 год. вона пішла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де перевіривши картковий рахунок виявила, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 невідомою особою були зняті грошові кошти в сумі 39106 грн. та картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 були зняті грошові кошти в сумі 5894 грн..

Окрім цього, до заяви про вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_4 додала виписку по картковому рахунку, де зазначено, що 30.11.2018 із її картки № НОМЕР_3 за 5 операцій були зняті гроші в сумі 39106 грн. та виписку по картковому рахунку, де зазначено, що 30.11.2018 із картки № НОМЕР_6 за 4 операції були зняті гроші в сумі 3958 грн..

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 30.11.2018 року з банківської картки ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти в сумі 35000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000660 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Зважаючи на це, необхідно отримати інформацію про всі наявні в банківській установі анкетні дані власника рахунку, на який були перераховані грошові кошти, а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім здійснення тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність його задоволення виходячи із наступного.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду, а тому без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містять вищевказану інформацію в даному випадку неможливо.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , який просить задовольнити клопотання з вищенаведених підстав, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

, з метою отримання інформації, яка в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 інформацію та належним чином завірені копії анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_7 на яку 30.11.2018 року були перераховані грошові кошти в сумі 35000 грн.: (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.), а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1