Справа № 404/647/19
Номер провадження 1-кс/404/551/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0008155 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

- надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по номеру картки НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0008155 від 25.09.2018;

- зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 надати копії наступних документів: Документ про відкриття номеру картки НОМЕР_1 . Відомості чи підключено номер картки НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.11.2018 по теперішній час. Документи про рух коштів по номеру картки НОМЕР_1 у період з 01.11.2018. Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з номеру картки НОМЕР_1 у період з 01.11.2018 по теперішній час. Надати відомості про осіб які здійснювали перерахунки на номер картки НОМЕР_1 у період з 01.11.2018 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Кропивницького відділу поліції Головного знаходяться матеріали кримінального провадження № 0008155 від 25.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено що наркозалежні особи купують наркотичні засоби та психотропні речовини в невстановлених осіб шляхом «закладок». Більша частина наркозалежних складаються грішми на певну кількість наркотичних засобів та психотропних речовин, а один із числа який в ходить в довіру замовляє по телефону необхідну кількість наркотичних засобів та психотропних речовин. Номери сім карток за якими необхідно замовляти наркотичні засоби або психотропні речовини змінюються з періодичністю раз на три тижні. Востаннє замовлення наркотичного засобу опій відбувалось за номерами НОМЕР_2 , а потім після перерахування коштів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 з номеру телефону НОМЕР_3 надходило смс повідомлення з адресою де необхідно забрати наркотичний засіб чи психотропну речовину в м. Кропивницький. Відповідно до матеріалів які на даний час мають гриф обмеженого доступу встановлено, що до вказаного правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номеру картки НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по номеру картки НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0008155 від 25.09.2018 року;

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 надати копії наступних документів:

- Документ про відкриття номеру картки НОМЕР_1 ;

- Відомості чи підключено номер картки НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.11.2018 року по 05.02.2019 рік;

- Документи про рух коштів по номеру картки НОМЕР_1 у період з 01.11.2018 року по 05.02.2019 рік. Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з номеру картки НОМЕР_1 у період з 01.11.2018 року по 05.02.2019 рік;

- Надати відомості про осіб які здійснювали перерахунки на номер картки НОМЕР_1 у період з 01.11.2018 року по 05.02.2019 рік.

Строк дії ухвали визначити до 06.03.2019 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1