УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського ВП ГУ НП у Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002879 від 17.11.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського ВП ГУ НП у Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що Слідчим СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського ВП ГУ НП у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002879 від 17.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами у вигляді виплат матеріальної допомоги по безробіттю у загальній сумі 6058 гривні 36 копійок.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.08.2017 р. ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 , як особа, яка шукає роботу. Того ж дня наказом № НТ 170823 від 23.08.2017 ЗМЦЗ їй було надано статус безробітного, в свою чергу з 28.08.2017 р., відповідно до ч. 1,3,4 ст. 22, ч. 1 ст. 23 ЗУ «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 №1533- ІІІ призначено виплату допомоги по безробіттю.

Під час реєстрації в службі зайнятості ОСОБА_5 відвідувала інформаційний семінар, де їй було роз`яснено та ознайомлено із законодавством про зайнятість. Крім того, ОСОБА_5 було ознайомлено під особистий підпис з правами та обов`язками, яких вона повинна була дотримуватися у період перебування у статусі безробітного.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 44 ЗУ «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. №5067-VІ зареєстровані безробітні зобов`язані інформувати територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, протягом 3-х робочих днів про обставини припинення реєстрації, визначені у ч. 1 ст. 45 цього Закону, з чим ознайомлено ОСОБА_5 під особистий підпис.

Незважаючи на вище викладені обставини, ОСОБА_5 , перебуваючи у статусі безробітної особи, 12.09.2017 р. уклала Трудовий Договір №2 з ФО-П ОСОБА_6 ( ІПН НОМЕР_1 ), яка використовує найману працю. Того ж дня ОСОБА_5 призначена на посаду касира у ФО-П ОСОБА_6 ( ІПН НОМЕР_1 ) із заробітною платою у розмірі 5000 гривень, згідно укладеного Договору.

Отже, слідство приходить висновку, що ОСОБА_5 , не виконала обов`язок, що був покладений на неї, як на безробітного, а саме своєчасно не повідомила про наявність трудових відносин з ФО-П ОСОБА_6 ( ІПН НОМЕР_1 ), що згідно діючого законодавства, впливає на умови виплати та надання соціальних послуг, та у подальшому призвело до безпідставної виплати їй допомоги по безробіттю за період з 12.09.2017 р. до 30.10.2017 р. у розмірі 6058 гривні 36 копійок.

З метою повноти та всебічності дослідження всіх обставин скоєного правопорушення, у слідства виникла необхідність у підтверджені фактів перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 , а також встановлення факту розпорядження останньою грошовими коштами, у вигляді матеріальної допомоги по безробіттю у загальній сумі 6058 гривні 36 копійок.

Встановлено, що ОСОБА_5 відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 у ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( Код ЄДРПОУ- НОМЕР_4 , МФО - НОМЕР_5 ), про що свідчить копія заяви про виплату пенсії або грошової допомоги від гр. ОСОБА_5 до ЗМЦЗ

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність факту зазначених фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків по них, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню.

1.Враховуючи необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, а також їх вилучення, та які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити оригінали для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0002879) до оригіналів документівпо банківському рахунку № НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( Код ЄДРПОУ- НОМЕР_4 , МФО - НОМЕР_5 );адреса: АДРЕСА_1 , за період з 12.09.2017 р. до 30.10.2017 р, а також можливість вилучити оригінали наступних документів: виписок про руху грошових коштів по рахункувідкритого на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 (українська гривня) на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; за період зза період 12.09.2017 р. до 30.10.2017

Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву .

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень ч. 2 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотання відомості перебувають у володінні відповідальної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які перебувається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського ВП ГУ НП у Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002879 від 17.11.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документівпо банківському рахунку № НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( Код ЄДРПОУ- НОМЕР_4 , МФО - НОМЕР_5 );адреса: АДРЕСА_1 , за період з 12.09.2017 р. до 30.10.2017 р, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: виписок про руху грошових коштів по рахункувідкритого на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 (українська гривня) на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; за період зза період 12.09.2017 р. до 30.10.2017 р.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 26 грудня 2018 року .

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1