Справа № 405/1653/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 12 березня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 розглянувши матеріали клопотання прокурора військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 у кримінального провадженні внесеному до ЄРДР 21 січня 2019 року № 0000005, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 191 КК України, про арешт майна,
встановив:

прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Кіровограджилстрой» () у Акціонерному товаристві «Комерційний Індустріальний Банк» № НОМЕР_1 , заборонивши всі видаткові операції за даним рахунком.
В обґрунтування клопотання вказав, що 23.10.2018 між ПТКЕУ та ТОВ «Кіровограджилстрой» укладено договір про проведення будівельно-ремонтних робіт №255/18 на суму 19 002356,29 грн.
25.12.2018 посадовими особами ТОВ «Кіровограджилстрой» скаледно акт нібито виконаних робіт на суму 2 650 000 грн. Вказаний акт підписано начальником ТОВ «Кіровограджилстрой» ОСОБА_3 , представником ПТКЕУ та спеціалістом із технагляду ФОП ОСОБА_4 .
Згідно із Платіжним дорученням №1362 від 26.12.2018, ТОВ «Кіровограджилстрой» 28.12.2018 отримало грошові кошти у розмірі 2 650 000 грн. на підставі договору №255/18.
24.01.2019 прокурором за участю спеціалістів проведено огляд будівлі на території військового містечка №73, де повинні були проводитись вищевказані ремонтні роботи. В ході проведення вказаного огляду встановлено, що на момент його проведення, фактично ремонтні роботи проведено не в повному обсязі, зокрема: не демонтовано старі та не встановлено нові склопакети на вікнах, не утеплено фасад будівлі, відсутня покрівля на даху, не посилено фундамент та інші, що свідчить про недостовірність внесених у службову звітну документацію відомостей, та, як наслідок безпідставність перерахування грошових коштів.
З метою встановлення фактичних обсягів виконаних робіт та правильності розрахунків «Акту приймання виконаних будівельних робіт», підрядною організацією ТОВ «Кіровограджилстрой» на замовлення Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління у 2018 році проведено перевірку виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі казарми по ГП №23, в/м № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , за результатами якої складено відповідний висновок фахівців від 28.01.2019 в якому встановлено завищення виконаних робіт на суму 2273615,01 грн.
Також встановлено, що службові особи Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління в змові з посадовими особами ТОВ «Кіровограджилстрой», в рамках укладених договорів №80/18 від 23.05.2018 та №91/18 від 01.06.2018, незаконно привласнили бюджетні кошти під час будівництва приміщення казарм №1 та №2 у військовому містечку №9 м. Кропивницький, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт форм КБ-2 та КБ-3, чим спричинили збитки державі у розмірі понад 3 млн. грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що кошти по вказаним вище договорам надходи на рахунок № НОМЕР_1 , який, у відповідності до відповіді ГУ ДФС у Кіровоградській області №2077/10/11-28-08-01-12 від 13.02.2019, належить ТОВ «Кіровограджилстрой» та відкритий в АТ «Комерційний Індустріальний Банк»
Прокурор в клопотанні вказує, що з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, виникла необхідність у накладенні арешту на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківському рахунку вказаної юридичної особи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає поверненню прокурору за наступних обставин.
Встановлено, що в провадженні відділу СУ ГУ НП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР 21 січня 2019 року № 0000005, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється військовою прокуратурою Кіровоградського гарнізону Південного регіону України.

З поданого прокурором клопотання видно, що метою накладення арешту на гроші, які перебувають на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ «Кіровограджилстрой» в АТ «КІБ» є забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 171 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 6 ст. 171 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Так, в ході вивчення клопотання слідчим суддею встановлено, що воно не відповідає вимогам, які визначені ч. 2 ст. 171 КПК України, а саме в ньому не вказано про наявність цивільного позову у кримінальному провадженні та суму заявлених позовних вимог.
Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає поверненню прокурору військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 , та встановити йому строк - 72 годин для усунення вказаного вище недоліку.

Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив :

клопотання прокурора про арешт майна повернути прокурору військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 для усунення недоліків.
Встановити прокурору військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 строк для усунення недоліків - 72 годин з моменту фактичного отримання клопотання разом з додатками до нього.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5