Справа № 752/1795/19
Провадження №1-кс/752/4436/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

02.05.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 01110 від 20.11.2018 року начальником відділення Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

25 квітня 2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника відділення Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ), ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_4 ), з можливістю їх вилучення.
В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0001110 від 20.11.2018 року начальник відділення Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась оскільки таке клопотання не заявлялось.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0001110 від 20.11.2018 року начальник відділення Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ), ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0001110 від 20.11.2018 року начальника відділення СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ), ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_4 ) та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0001110 від 20.11.2018 року начальника відділення Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження № 001110 від 20.11.2018 року начальнику відділення Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ), ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 ) з можливістю їх вилучення, а саме:
1) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_6 ;

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_7 ;

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_8 ;

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_9 ;

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_10 ;

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_11 ;

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_12 ;

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_13 ;

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_14 ;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_15 ), а саме:

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_16 ;

3)ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_17 ), а саме:

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_18 ,

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_19 ;

4) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_20 ), а саме:

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_21 ;

5) ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_22 ), а саме:

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_23 ,

- всіх наявних документів по картковому рахунку НОМЕР_24 ;

- інформацію з камер відеоспостереження банкоматів з дати відкриття по сьогоднішній день у період зняття грошових коштів з карткових рахунків:
1) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_15 ), а саме: НОМЕР_16 ;

3) ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_17 ), а саме: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

4) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_20 ), а саме: НОМЕР_21 ;

5) ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_22 ), а саме: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

- інформацію з камер відеоспостереження терміналів поповнення карткових рахунків:
1) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме фото з камер спостереження терміналів під час поповнення карткових рахунків карткових рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з дати відкриття по 25.04.2019;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме фото з камер спостереження терміналів під час поповнення карткового рахунку НОМЕР_16 з дати відкриття по 25.04.2019;

3) ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме фото з камер спостереження терміналів під час поповнення карткових рахунків НОМЕР_18 , НОМЕР_19 з дати відкриття по 25.04.2019;

4) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме фото з камер спостереження терміналів під час поповнення карткового рахунку НОМЕР_21 з дати відкриття по сьогоднішній день.

5) Monobank, а саме фото з камер спостереження терміналів під час поповнення карткових рахунків НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , з дати відкриття по 25.04.2019

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ), ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0001110 від 20.11.2018 рокуначальнику відділення Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.
Примірник №1- зберігається у справі №752/1795/19
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя