Справа № 453/163/19
№ провадження 1-кс/453/169/19
У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять
охоронювану законом таємницю

22 березня 2019 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув справу за клопотанням слідчого СВ Сколівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Сколівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася у суд із клопотанням, погодженим заступником начальника Сколівського відділу Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 0000543, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, в якому просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що 08.11.2018 року у журналі Єдиного обліку Сколівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області за № 6520 зареєстровано заяву ОСОБА_5 про те, що 08.11.2018 року близько 10 год. 50 хв., невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, у приміщенні КЗ СРР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , викрала її жіночу сумочку в якій знаходилась її банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , з якої цього ж дня зняли гроші в сумі 1 000 грн., а також банківська картка її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якої також цього ж дня зняли кошти в сумі 11 000 грн.. Окрім цього встановлено, що згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_1 від 08.11.2018 року з рахунку НОМЕР_2 здіснювалася операція: зняття готівки в банкоматі: відділення банку, АДРЕСА_3 , сума у валюті операції: -1 000,00, сума у валюті картки: - 1 047,00, сума комісій: 47,00, сума знижок: 0,00, залишок після операції: -4 686,27. Також згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору за період 01.01.2018 року по 08.11.2018 року встановлено, що 08.11.2018 року з вищевказаного рахунку проводолися операції: зняття готівки у банкоматі: відділення банку, АДРЕСА_3 в сумі 5 000 грн., зняття готівки у банкоматі: відділення банку, АДРЕСА_3 в сумі 5 000 грн., зняття готівки у банкоматі: відділення банку, АДРЕСА_3 в сумі 200 грн., зняття готівки у банкоматі: відділення банку, АДРЕСА_3 в сумі 200 грн., зняття готівки у банкоматі: відділення банку, АДРЕСА_3 в сумі 1 000 грн., зняття готівки у банкоматі: відділення банку, АДРЕСА_3 в сумі 1 000 грн., зняття готівки у банкоматі: відділення банку, АДРЕСА_3 в сумі 1 000 грн., зняття готівки у банкоматі: відділення банку, АДРЕСА_3 в сумі 1 000 грн.. Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме до фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даних карткових рахунків за період часу з 07.11.2018 року по 09.11.2018 року, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 07.11.2018 року по 09.11.2018 року.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цього закладу знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.

Розглянувши справу за клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вважаю, що таке слід задовльнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вказані документи, тимчасовий доступ до котрих просить надати слідчий, відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, яка відповідно до вимог ст. 62 даного Закону, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000543, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної документації.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Сколівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_1 , а саме: до інформації щодо зняття готівки у АДРЕСА_3 , з банкомату АТМ 5672 за період часу з 07.11.2018 року по 09.11.2108 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по картковому рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_3 ; оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку; надати доступ до повного руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкримому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили кошти та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях.

Строк дії ухвали становить один місяць.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Сколівського районного суду
Львівської області ОСОБА_1