пр. № 1-кс/759/6036/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 03.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,
ВСТАНОВИВ:
20.12.2018 року старший слідчий з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_4 та просить надати дозвіл старшим слідчим з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , а також за їх дорученням оперативним працівникам ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (здійснення виїмки копій документів) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме наступних документів: банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку: № НОМЕР_8 (980), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку: № НОМЕР_9 (980), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку: № НОМЕР_10 (980), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку: № НОМЕР_11 (980), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку: № НОМЕР_12 (980), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку: № НОМЕР_8 (980);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку: № НОМЕР_9 (980);ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку: № НОМЕР_10 (980);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку: № НОМЕР_11 (980);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку: № НОМЕР_12 (980) в тому числі надання банком послуг Клієнт-банк, протоколів системи Клієнт-банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР - адреси користувача системи Клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), згідно угод укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунках:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку: № НОМЕР_8 (980);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку: № НОМЕР_9 (980);ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку: № НОМЕР_10 (980);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку: № НОМЕР_11 (980);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку: № НОМЕР_12 (980), здійснювати банківські, фінансово-господарські операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за період з моменту відкриття по даний час.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) в період з 01.05.2015 по 31.12.2016 ухилилися від сплати податку на додану вартість при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у значних розмірах на суму 792 652 грн., що підтверджується актом №84/10-36-14-14/38308808 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки за період з 01.05.2015 по 31.12.2016».

Вироком Святошинського районного суду м. Києва директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_14 , визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Допитано в якості свідка директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_15 , який на підставі ст. 63 Конституції України відмовився від надання показів.

Будь-які документи (у тому числі договори, накладні, акти, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції.

Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним законодавством.

Відсутність руху товару (робіт, послуг) не є за своєю суттю операцією з придбання товарів (робіт, послуг), а відповідно й об`єктом оподаткування з ПДВ.

Таким чином, операції з надання товарів (робіт, послуг) не проводились (в наслідок відсутності складеної відповідно до законодавства України первинної документації відсутні підстави вважати, що вказані послуги були отримані у виконавця, оприбутковані у бухгалтерському та податковому обліку та в подальшому реалізовані, послуги були фактично надані).

Так, операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо придбання продукції та товарів/робіт мають заплутаний та незвичний характер, що не мають очевидного економічного сенсу та очевидної законної мети, при цьому порушуючи вимоги Податкового кодексу України.

На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АІС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має рахунок: № НОМЕР_8 (980), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АІС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має рахунок: № НОМЕР_9 (980), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АІС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має рахунок: № НОМЕР_10 (980), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АІС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має рахунок: № НОМЕР_11 (980), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АІС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має рахунок: № НОМЕР_12 (980), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Враховуючи викладене, для встановлення руху грошових коштів щодо купівлі підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) товарів/робіт/послуг, встановлення чи мали директори відповідні права на вчинення даних операцій (правоздатність), а також встановлення, що було вказано як призначення платежу при здійснення перерахування грошових коштів (часу проведення операцій, місця здійснення операцій та ін.), а також подальшого перерахування грошових коштів з банківських рахунків, встановлення напрямку руху та фактичного використання грошових коштів, отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, проведення експертиз, та встановлення інших обставин, які підлягають доказуванню, потрібно здійснити тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку: № НОМЕР_8 (980), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку: № НОМЕР_9 (980), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку: № НОМЕР_10 (980), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку: № НОМЕР_11 (980), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку:№ НОМЕР_12 (980), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

В зв`язку з тим, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Суд дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 03.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - задовольнити .

Надати тимчасовий доступ старшим слідчим з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , а також за їх дорученням оперативним працівникам ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (здійснення виїмки копій документів) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме наступних документів: банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку: № НОМЕР_8 (980), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку: № НОМЕР_9 (980), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку: № НОМЕР_10 (980), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку: № НОМЕР_11 (980), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку: № НОМЕР_12 (980), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку: № НОМЕР_8 (980);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку: № НОМЕР_9 (980);ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку: № НОМЕР_10 (980);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку: № НОМЕР_11 (980);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку: № НОМЕР_12 (980) в тому числі надання банком послуг Клієнт-банк, протоколів системи Клієнт-банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР - адреси користувача системи Клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), згідно угод укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунках:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку: № НОМЕР_8 (980);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку: № НОМЕР_9 (980);ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку: № НОМЕР_10 (980);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку: № НОМЕР_11 (980);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку: № НОМЕР_12 (980), здійснювати банківські, фінансово-господарські операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за період з моменту відкриття по даний час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1