Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1401/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2019 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0002904, відомості щодо якого внесено до ЄРДР 26.07.2018 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом жовтня-грудня 2017 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримало перемогу в тендерних закупівлях КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " закупівля UА-2017-09-21-002358-b, предмет закупівлі «капітальний ремонт зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі м. Києва» з очікуваною вартістю 5 145 000 грн., 26.10.2017 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому 26.12.2017 року отримало на власні рахунки бюджетні кошти за нібито виконані роботи згідно актів виконаних робіт.
03.08.2018 року здійснено виїзд за адресою місцезнаходження зливостокової каналізації системи озер Опечень та проведеним оглядом за участю будівельного спеціаліста встановлено, що роботи зазначені в договорі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконані взагалі, зливостокова каналізація знаходиться в занедбаному стані та візуально довгий проміжок часу не оновлювалась.
Також, в ході аналізу господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було встановлено, що договори субпідряду по частині зазначених робіт було укладено з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Проаналізувавши діяльність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 " стало відомо, що вони мають однаковий алгоритм діяльності: діють з листопада 2017 року, перебувають на податковому обліку в Подільському районі міста Києва, реєстрація підприємств здійснювалася на одних і тих же громадян (зареєстровані та проживають в місті Дніпро), однакова адреса реєстрації, під час відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді під час з`єднання користуються однією ІР-адресою: НОМЕР_4 (з метою маскування свого фактичного місця знаходження організатори «транзитно-конвертаційної групи» використовують спеціальне програмне забезпечення, що приховує їхнє реальне місцезнаходження та відображає провайдер, який розташований в Германії), відсутні наймані працівники (згідно форм 1ДФ), при проведені фінансово-господарських операцій здійснюється підміна ТМЦ (придбання - товари широкого вжитку, продукти харчування, білизна та ін., реалізація - виготовлення продукції, будівельні послуги - категорія «пересорт»), що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Крім того за юридичними адресами зазначені вище підприємства не значаться.
Додатково встановлено, що під час відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді під час з`єднання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) користуються однією ІР-адресою: НОМЕР_6 , тобто, можна зробити висновок, що вони підконтрольні одним особам, в цей же час ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в більшості зазначених вище тендерних закупівлях виступало учасником-конкурентом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи викладене можливо зробити висновок, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші товариства, за попередньою змовою із службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили бюджетні кошти в сумі 5,1 млн грн. чим завдали державному бюджету збитків в особливо великих розмірах.
Згідно інформації отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_6 в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито наступний банківський рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 .
З метою встановлення місцезнаходження всіх осіб причетних до даного правопорушення, їх ідентифікації, підтвердження фактів отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 .
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явилась, звернулась до суду із заявою, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила його задовольнити.
Крім того, враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, слідча просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребовувані речі та документи.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України внесено до ЄРДР під № 0002904 від 26.07.2018.
Слідчий, у поданому клопотанні та додатками до нього, довела, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_7 , який відкрито та перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю вилучення в електронному вигляді, зокрема:
1) Копій документів щодо відкриття та використання вказаного банківського рахунку;
2) Відомостей, щодо всіх фото клієнтів, з єдиної клієнтської бази, яким відкрито вказаний банківський рахунок;
3) Відомостей, щодо всіх номерів мобільних телефонів (активних та не активних) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону клієнтів, які відкрили вказаний рахунок;
4) Всіх електронних поштових скриньок, з єдиної клієнтської бази осіб, які відкрили вказаний банківський рахунок;
5) Відомостей, щодо руху коштів (роздруківки) по даному банківському рахунку, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по теперішній час;
6) Відомостей, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_8 ) між засобами телекомунікації банку та клієнтів, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час;
7) Відомостей, щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з вказаного банківського рахунку;
8) Записів розмов, при зверненні клієнтів вказаного банківського рахунку до служби підтримки банку.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1