Справа № 202/1737/19
Провадження № 1-кс/202/2811/2019
УХВАЛА
22 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000904 від 05.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: рішення судді ІНФОРМАЦІЯ_1 № 123/1941/13-ц, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 29203179 від 11.04.2016 року, рішення № 29212150 від 12.04.2016 року, договору іпотеки №1238 від 11.04.2016 року, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_6 , договору позики від 11.04.2016 року, рішення №29262551 від 14.04.2016 року, договору іпотеки № 1250 від 13.04.2016 року, рішення №29280321 від 15.04.2016 року на підставі договору іпотеки №1250 від 15.04.2016 року, опису документів, що надавалися для проведення реєстраційних дії, заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про нерухоме майно, квитанції про оплату державної реєстрації, довіреності на осіб, які безпосередньо зверталися до нотаріуса для проведення реєстраційних дій, копії паспортів осіб, відеозапису з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження приміщення нотаріальної контори за 11.04.2016 року, 12.04.2016 року та 15.04.2016 року, будь-які інші документи щодо змін права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 та земельної ділянки площею 0,15 га, кадастровий номер :10:015:0005. Право на виконання ухвали про проведення тимчасового доступу (виїмки) надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи. Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , у володінні якої знаходяться зазначені документи.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 11.04.2016 року о 15 годині 09 хвилин приватним нотаріусом ОСОБА_5 Дніпропетровського міського округу на підставі рішення судді Київського районного суду м. Сімферополя АРК № 123/1941/13-ц змінено право власності на нерухоме майно, розташоване у АДРЕСА_2 із власника ОСОБА_7 на ОСОБА_8 рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 29203179 від 11.04.2016 року.

Одразу після реєстрації за ОСОБА_9 права власності на належне ОСОБА_7 майно, вчиняється ряд дій спрямованих на відчуження цього майна третім особам.

Так, 11.04.2016 року державний реєстратор приватний нотаріус ОСОБА_5 Дніпровського міського нотаріального округу своїм рішенням № 29212150 від 12.04.2016 року провела державну реєстрацію обтяження на квартиру АДРЕСА_3 на підставі договору іпотеки №1238 від 11.04.2016 року, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_6 , згідно якого ОСОБА_8 передає в іпотеку ОСОБА_10 нерухоме майно вищевказану квартиру в забезпечення виконання зобов`язань за договором позики від 11.04.2016 року.

Згідно договору іпотеки № 1238 від 11.04.2016 року строк виконання основного зобов`язання -13.04.2016 року, розмір основного зобов`язання 500 000 доларів США.

13.04.2016 року державний реєстратор приватний нотаріус ОСОБА_5 Дніпровського міського нотаріального округу своїм рішенням №29262551 від 14.04.2016 року провела державну реєстрацію обтяження на земельну ділянку площею 0,15 га, кадастровий номер :10:015:0005, що розташована по АДРЕСА_4 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на підставі договору іпотеки №1250 від 13.04.2016 року, згідно якого ОСОБА_8 передає в іпотеку ОСОБА_10 вищевказану земельну ділянку в забезпечення виконання зобов`язань за договору позики від 11.04.2016 року.

Згідно з договору іпотеки №1250 від 13.04.2016 року строк виконання основного зобов`язання -14.04.2016 року, розмір основного зобов`язання 500 000,00 доларів США.

Після державної реєстрації іпотеки нерухомого майна здійснюється реєстрація права власності на ОСОБА_10 .

15.04.2016 року державний реєстратор приватний нотаріус ОСОБА_5 Дніпровського міського нотаріального округу, Дніпропетровської області своїм рішенням №29280123 від 15.04.2016р. на підставі договору іпотеки №1238 від 11.04.2016 року провела державну реєстрацію права приватної власності ОСОБА_10 на квартиру АДРЕСА_3 .

В той самий день, 15.04.2016 року, державний реєстратор - приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 своїм рішенням №29280321 від 15.04.2016 року на підставі договору іпотеки №1250 від 15.04.2016 року провела державну реєстрацію права приватної власності ОСОБА_10 на земельну ділянку площею 0,15 га, кадастровий номер :10:015:0005, що розташована по АДРЕСА_4 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна договір іпотеки №1250 між ОСОБА_8 та ОСОБА_10 виданий 13.04.2016 року, натомість в графі де міститься інформація про підставу реєстрації права власності ОСОБА_10 на земельну ділянку зазначено договір іпотеки №1250 від 15.04.2016 року.

Після реєстрації права власності на нерухоме майно за ОСОБА_10 здійснюється реєстрація обтяжень такого майна.

15.12.2016 року державний реєстратор - приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 своїм рішенням № 32947835 від 15.12.2016 року провів державну реєстрацію обтяження на квартиру АДРЕСА_3 на підставі договору іпотеки № 3448 від 15.12.2016 року, згідно якого ОСОБА_10 передає в іпотеку ОСОБА_12 нерухоме майно вищевказану квартиру в забезпечення виконання зобов`язань згідно договору позики від 09.04.2016 року. Згідно договору іпотеки №3448 від 15.12.2016 року строк виконання основного зобов`язання - 01.04.2016 року, розмір основного зобов`язання 6462159,00 грн.

В той самий день, 15.12.2016 року, державний реєстратор - приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 своїм рішенням №32943270 від 15.12.2016 року провів державну реєстрацію обтяження на земельну ділянку площею 0,15 га, кадастровий номер :10:015:0005, що розташована по АДРЕСА_4 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на підставі договору іпотеки №3448 від 15.12.2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що власником житлової нерухомості, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 з 30.12.2009 року є ОСОБА_7 .

10.09.2010 року ОСОБА_7 отримано свідоцтво на право власності на нерухоме майно (серія НОМЕР_1 від 10.09.2010 року, загальна площа 324,8 кв.м., житлова площа 122,4 кв.м.).

Іпотекодержателем вказаного нерухомого майна було АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до Державного реєстру іпотек, реєстраційний номер 11324755, строк виконання основного зобов`язання до 19.08.2025 року.

Із згаданими суб`єктами ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 заявник ОСОБА_7 не знайома, ніколи не вступала з ними у жодні відносини.

Водночас по справі №123/1941/13-ц, рішення у якій слугувало підставою для зміни законного власника, у Єдиному державному реєстрі судових рішень не відображає жодних процесуальних документів, в тому числі рішення Київського районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим від 11.10.2013 року.

Допитаний у якості свідка суддя ОСОБА_13 , копію рішення по справі №123/1941/13-ц якого було надано приватному нотаріусу, повідомив, що не виносив вказане рішення та підпис виконаний від його імені іншою особою.

Досліджуючи особу ОСОБА_8 встановлено, що останній неодноразово звертався до відділів поліції із заявами про втрату власного паспорту, має судимість за ч.1 ст. 263 КК України, на вказану особи вказували заявники, як на особу паспорт, якої було використано з метою шахрайського заволодіння нерухомим майном.

22.10.2018 року постановою слідчого житлове приміщення за адресою, АДРЕСА_2 визнано речами доказом, оскільки невстановлені особи протиправно заволодіти нерухомим майном ОСОБА_7 , використовуючи підроблені документи.

З метою запобігання надання можливості невстановленим особам, які діють від імені власників нерухомого майна, здійснити відчуження житлового приміщення за адресою, АДРЕСА_2 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду накладенно арешт на нерухоме майно.

На теперішній час у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000904 від 05.10.2018 рокуза фактом шахрайства, а саме заволодіння майном ОСОБА_7 - будівлею, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000904 від 05.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000904 від 05.10.2018 рокутимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: рішення судді ІНФОРМАЦІЯ_1 № 123/1941/13-ц, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 29203179 від 11.04.2016 року, рішення № 29212150 від 12.04.2016 року, договору іпотеки №1238 від 11.04.2016 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_6 , договору позики від 11.04.2016 року, рішення №29262551 від 14.04.2016 року, договору іпотеки № 1250 від 13.04.2016 року, рішення №29280321 від 15.04.2016 року на підставі договору іпотеки №1250 від 15.04.2016 року, опису документів, що надавалися для проведення реєстраційних дії, заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про нерухоме майно, квитанції про оплату державної реєстрації, довіреності на осіб, які безпосередньо зверталися до нотаріуса для проведення реєстраційних дій, копій паспортів осіб, відеозапису з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження приміщення нотаріальної контори за 11.04.2016 року, 12.04.2016 року та 15.04.2016 року, будь-які інших документів щодо змін права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 та земельну ділянку площею 0,15 га, кадастровий номер :10:015:0005 (за виключенням реєстрів нотаріальних дій).

Строк дії ухвали слідчого судді до 19 квітня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1