Справа № 405/1183/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" березня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000012, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 06.03.2018 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.2 ст.358 КК України.
В ході досудового розслідування з узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ КПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_5 ), банківські рахунки яких в подальшому використовували для переведення безготівкових коштів у готівку.
Так, за період з 23.12.2015 по 05.09.2017 через рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ КПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , через каси ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були проведені фінансові операції, пов`язані зі зняттям коштів готівкою на загальну суму 122,74 млн. грн., тобто проведені операції, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів) у особливо великих розмірах.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_21 створено ряд суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), які мають ознаки фіктивності, з метою ухилення від сплати податків.
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), зареєстровано 19.02.2004 року Міською радою міста Кропивницького, перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_13 , є платником податків за основним місцем обліку, основний вид діяльності: виробництво ювелірних і подібних виробів, юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), зареєстровано 18.01.2007 року Міською радою міста Кропивницького, перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_13 , є платником податків за основним місцем обліку, основний вид діяльності: виробництво ювелірних і подібних виробів, юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_14 13.01.2017 року, перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_13 , юридична адреса підприємства: АДРЕСА_2 .
Згідно отриманих інформаційних даних з офіційного сайту Міністерства юстиції України було встановлено, що реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_15 на розгляд клопотання не з`явився, на адресу суду направив лист в якому зазначив, що документи, до яких планується отримати доступ, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_16 , оскільки місцезнаходження вказаних юридичних осіб є м. Ужгород.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Відповідно до п.3,4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ).
Разом з тим, встановлено, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ відсутні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим та не доведеним, а тому відсутні передбачені законом підстави для його задоволення.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_22 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_23