Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2993/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 березня 2019 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС сьомого СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 15.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у періоди з листопада 2016 р. по липень 2018 р. відображали взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_5 з приводу придбання товарів, або надання послуг, які не відповідали фактичним обставинам господарської діяльності, в наслідок чого занижено податок на додану вартість в розмірі 5 545 639 грн. Встановлено, що згідно бази даних на рівні ГУ ДФС у м. Києві, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ) використовували банківські рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_15 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ): № НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 24.01.2018 р. по 01.08.2018 р.
Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого встановлення руху коштів, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів юридичної справи та р/р вищевказаного підприємства відкритого рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_15 ), у зв`язку з чим, слідчий звернулася з вищезазначеним клопотанням до суду.
До суду від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, в якій внесене клопотання підтримала та просила його задовольнити.
З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що було доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_15 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого з ОВС сьомого СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 15.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити;
Надати слідчому з ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), з можливістю вилучення, що містять банківську таємницю в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_15 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ): № НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 24.01.2018 р. по 01.08.2018 р.; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по вищевказаним рахункам з моменту відкриття по теперішній час в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше); оригінал картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ) використовували банківські рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_15 ); документи на підставі яких службові особи відкривали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ) використовували банківські рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_15 ): оригінали заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта; заяв, чеків на отримання готівки по рахунку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ): № НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 24.01.2018 р. по 01.08.2018 р.;
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді;
Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1