Справа № 712/59/19
Провадження №1- кс/712/97/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 січня 2019 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0007090 від 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України Ст. слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулась Ст. слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007090 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що з кінця серпня 2018 р. невстановлені особи під приводом укладання договорів оренди торгівельних павільйонів на території Центрального ринку по АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом отримують грошові кошти від підприємців. Сума збитків встановлюється. (ЄО № 57669 від 10.10.2018). Аналогічні заяви гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄО № 57884 від 11.10.2018), гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄО № 57882 від 11.10.2018), гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄО 65353 від 20.11.2018) були приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , розповіла, що починаючи із 27.09.2016 і по теперішній час вона оформлена фізичною особою-підприємцем. З цього ж періоду ОСОБА_5 здійснювала свою торгівельну діяльність, як фізична особа-підприємець, в торговому павільйоні АДРЕСА_1 , який розміщений там на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 із жовтня 2016 року. 23.03.2018 фізичним особам-підприємцям, що здійснюють торгівельну діяльність в торгових павільйонах по АДРЕСА_1 з боку Центрального ринку, були роздані запрошення на 10:00 год. 03.04.2018 від імені директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської ради» ОСОБА_9 з метою укладення договору з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЧМР на участь у ярмарці. До цього запрошення був доданий зразок договору оренди торгових павільйонів по АДРЕСА_1 між фізичними особами-підприємцями та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Цього ж дня по вище казаних торговим павільйонах пройшли голова ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 та бухгалтер цієї профспілки ОСОБА_11 і зібрали зразки договорів оренди торгових павільйонів по АДРЕСА_1 між фізичними особами-підприємцями та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ніби то для захисту прав фізичних осіб-підприємців.

В серпні 2018 року ОСОБА_12 колишній директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а на сьогоднішній день він є засновником (52%) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_2 та ОСОБА_13 , жінка якого є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (10%), ОСОБА_10 також являється власником вказаного товариства на 10 %, запропонували фізичним-особам підприємцям, які реалізовували торгову діяльність в торгових павільйонах по АДРЕСА_1 , вступити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але перед цим необхідно було внести фінансову допомогу в розмірі 18 000 грн. ОСОБА_5 акцентувала увагу на тому, що сума фінансової допомоги для кожної фізичної особи-підприємця була індивідуальною. Після цього чоловік ОСОБА_5 здійснив оплату вище вказаної фінансової допомоги на р/р НОМЕР_2 ЧФ ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО НОМЕР_3 в розмірі 18 000 грн., на підтвердження чого додана до матеріалів кримінального провадження копія квитанції. Потім ОСОБА_5 попросила у ОСОБА_10 . Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який їй надали наручно оглянути на 5 хв. і забрали, але вона встигла сфотографувати його тільки частково. Після цього скільки раз ОСОБА_5 не просила ознайомитися із статутом, але мені його вже не надавали. Зрозумівши, що відносно фізичних осіб-підприємців, що здійснюють свою торгівельну діяльність в торгових павільйонах, які розміщені по вул. Гоголя між вул. Смілянська та вул. Небесної Сотні з боку Центрального ринку в м. Черкаси, вчиняються якісь неправомірні дії, чоловік ОСОБА_5 написав заяву в ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що 07.08.2018 він помилково перерахував грошові кошти в розмірі 18 000 грн. на р/р НОМЕР_2 ЧФ ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО НОМЕР_3 , у зв`язку із цим грошові кошти в повному обсязі були повернуті. 06.10.2018 приблизно о 06:00 год. ОСОБА_5 зателефонував вантажник ОСОБА_14 і повідомив, що товар із торгового павільйону № НОМЕР_4 , який вона орендую, знаходиться на вулиці. ОСОБА_5 відразу із своїм чоловіком приїхала до вказаного торгового павільйону і викликала поліцію. По даному факту були надані пояснення. ОСОБА_5 зняла замки і листочок із написом «ОПЕЧАТАНО ВЛАСНІСТЬ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і круглими печатками, та назад занесли товар. Після того як поїхала поліція, до ОСОБА_5 підійшла група молодиків спортивної тілобудови, які ніяк не представилися, але один із них назвав своє ім`я ОСОБА_15 . Зазначені молодики почали запитувати, на яких підставах ОСОБА_5 зламала замки і занесла до торгового павільйону свій товар. Пізніше приїхав чоловік на ім`я ОСОБА_16 , який представився юристом та сказав, що вони є власниками приміщення, що розміщені за адресою АДРЕСА_1 площею 61 кв.м., та пред`явив копії документів, які на прохання сфотографувати їх відразу відмовив. У зв`язку із незрозумілими подіями, знову була викликана поліції, яка по приїзду зафіксувала все, що відбувалося. Після цього чоловіки спортивної тілобудови розійшлися. У вечірній період цього ж дня знову ж таки довелося викликати поліцію, оскільки повторно приїхали молодики, які представилися працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на чолі із керівником ОСОБА_17 та юристом ОСОБА_16 і почали знімати ролети із торгового павільйону № НОМЕР_4 , не зважаючи на те, що ОСОБА_5 заперечувала. Товар ОСОБА_5 свій забрала самостійно із торгового павільйону № НОМЕР_4 . Наступного дня приблизно о 08:00 год. прийшов до торгового павільйону № НОМЕР_4 ОСОБА_10 і шляхом психологічного тиску просив заплатити грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », для того, щоб уникнути неприємностей. Цього ж дня у вечірній період приїхали молодики, які приїжджали раніше, та почали монтувати ролети на торговий павільйон № НОМЕР_4 і ставити свої замки. Разом із молодиками був ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , останній вів із ОСОБА_5 та її чоловіком перемовини стосовно того, щоб урегулювати конфлікт, який виник.

Окрім цього, ОСОБА_5 надала копію договору оренди нежитлового приміщення, розміщеного за адресою АДРЕСА_1 , орендодавцем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності нежитлова будівля, яка розміщена за адресою АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Однією із підставою виникнення права власності на нежитлову будівлю, яка розміщена за адресою АДРЕСА_1 , є наказ про присвоєння та зміну нумерації будинків та споруд, серія та номер: 2333-а, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_11 . Однак відповідно до інформації, отриманої від директора ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_18 , відповідно до архівних даних департаменту архітектури та містобудування за № 2333-а від 29.11.2017 обліковується наказ про надання адреси земельній ділянці по про. Західному, 3 учасникам АТО. Інформація про надання (зміну) адреси по АДРЕСА_3 за вказаним номером в департаменті відсутня.

Також встановлено, що орендну плату за користування торговими павільйонами по

АДРЕСА_1 з боку Центрального ринку, фізичні особи підприємці, які здійснюють в них свою торгову діяльність, сплачували вчасно, щомісячно, шляхом надання готівки ОСОБА_11 , яка пізніше надавала квитанції, що підтверджували оплату оренди торгового павільйону. На вказаних квитанціях у верхній частині надруковано «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». До матеріалів кримінального провадження додана копія зазначених квитанцій.

Відповідно до листа від ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має такі розрахункові рахунки:

- № НОМЕР_6 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_7 );

- № НОМЕР_8 , що відкритий в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 )

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні та перевірки проведення фінансових операцій по оплаті орендної плати виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_8 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_14 та руху коштів по ньому в період часу з моменту відкриття такого рахунку і по час дати виконання ухвали суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаній картці, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаної картки, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення по банківському рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_8 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АДРЕСА_4 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані матимуть для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні № 0007090 від 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України оскільки містять відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання ст. слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів, які знаходяться в Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АДРЕСА_4 , а саме:
- копії документів, на підставі, яких був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_8 ;
- роздруківки руху коштів з моменту відкриття банківського рахунку № НОМЕР_8 по час дати виконання ухвали суду, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;

- інформацію про прикріплені банківські пластикові картки до банківського рахунку

№ НОМЕР_8 та адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з моменту відкриття банківського рахунку № НОМЕР_8 по час дати виконання ухвали суду з таких банківських карток, а також відео- та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.

Організацію виконання даної ухвали покласти на ст. слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням в порядку

в ст. 40 КПК України оперуповноваженим ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області,

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1