У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.01.2019 Справа №607/1057/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000316 від 22.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: - належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів та інше) по розрахункових рахунках, а саме: № НОМЕР_1 відкритий 27.12.2016 закритий 02.05.2018; № НОМЕР_2 відкритий 07.03.2017 закритий 02.05.2018, в паперовому та електронному вигляді; - документів, які містять інформацію по розрахункових рахунків, а саме: № НОМЕР_1 відкритий 27.12.2016 закритий 02.05.2018; № НОМЕР_2 відкритий 07.03.2017 закритий 02.05.2018, з яких здійснювались переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривались вказані рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, а саме: № НОМЕР_1 відкритий 27.12.2016 закритий 02.05.2018; № НОМЕР_2 відкритий 07.03.2017 закритий 02.05.2018 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, в паперовому та електронному вигляді; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків, а саме: № НОМЕР_1 відкритий 27.12.2016 закритий 02.05.2018; № НОМЕР_2 відкритий 07.03.2017 закритий 02.05.2018, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; - стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків, а саме: № НОМЕР_1 відкритий 27.12.2016 закритий 02.05.2018; № НОМЕР_2 відкритий 07.03.2017 закритий 02.05.2018; - вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти із з рахунків, а саме: № НОМЕР_1 відкритий 27.12.2016 закритий 02.05.2018; № НОМЕР_2 відкритий 07.03.2017 закритий 02.05.2018; - вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль. Просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_10 , та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що група невстановлених осіб, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами мешканців м. Тернополя та Тернопільської області в особливо великих розмірах, здійснили реєстрацію Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, вказані невстановлені особи, реалізуючи свій злочинний задум, підшукують осіб, які мають бажання у придбанні житла і шляхом обману та зловживанням довірою переконують їх у вигідності вступу у кооператив з метою подальшої дольової участь при будівництві багатоквартирного житлового будинку в смт. Велика Березовиця, Тернопільського району, Тернопільської області.

Так, ввівши в оману громадян про наявність в ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " всіх дозвільних документів для будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 , наявність необхідних для проведення будівництва потужностей (будівельної техніки) та інше, заключали з ними договори про сплату внесків, після чого заволодівали грошовими коштами громадян.

Після укладення договорів про сплату внесків, група невстановлених осіб ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " привласнили кошти мешканців м. Тернополя та Тернопільської області в особливо великих розмірах та використали їх для особистих потреб.

Таким чином, в діях невстановлених осіб, ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживанням довірою (шахрайство), шахрайство вчинене за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (перейменований в Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 мав та має відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме: № НОМЕР_1 відкритий 27.12.2016 закритий 02.05.2018; № НОМЕР_2 відкритий 07.03.2017 закритий 02.05.2018.
Для встановлення осіб, що відкривали вище вказані рахунки, факту перерахування потерпілими коштів на ці рахунки, факти зняття коштів з рахунків виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Враховуючи вищевикладене, а також те, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ) знаходяться інформація щодо використання банківських рахунків, які становить банківську таємницю та мають доказове значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей по вищезазначених рахунках, які становлять банківську таємницю, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів та інше) по розрахункових рахунках, а саме: № НОМЕР_1 відкритий 27.12.2016 закритий 02.05.2018; № НОМЕР_2 відкритий 07.03.2017 закритий 02.05.2018, в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію по розрахункових рахунків, а саме: № НОМЕР_1 відкритий 27.12.2016 закритий 02.05.2018; № НОМЕР_2 відкритий 07.03.2017 закритий 02.05.2018, з яких здійснювались переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривались вказані рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, а саме: № НОМЕР_1 відкритий 27.12.2016 закритий 02.05.2018; № НОМЕР_2 відкритий 07.03.2017 закритий 02.05.2018 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків, а саме: № НОМЕР_1 відкритий 27.12.2016 закритий 02.05.2018; № НОМЕР_2 відкритий 07.03.2017 закритий 02.05.2018, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків, а саме: № НОМЕР_1 відкритий 27.12.2016 закритий 02.05.2018; № НОМЕР_2 відкритий 07.03.2017 закритий 02.05.2018;

- вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти із з рахунків, а саме: № НОМЕР_1 відкритий 27.12.2016 закритий 02.05.2018; № НОМЕР_2 відкритий 07.03.2017 закритий 02.05.2018;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_10 , та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1