Справа № 569/1254/19

У Х В А Л А

31 січня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського ВП ГУНП України в Рівненській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_5 під час оформлення кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму близько 610 тис. грн. надала завідомо неправдиву інформацію.

На підставі зазначених матеріалів 20.06.2018 зареєстровано кримінальне провадження №0003692 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.222 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.07.2008 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Рівненського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 укладено кредитний договір №272 на суму кредиту 610 тис. грн. Кредит був наданий під поруку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 згідно договорів №272/1 від 18.07.2008 та №272/2 від 18.07.2008.

Крім цього, 18.07.2008 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 укладено іпотечний договір з метою забезпечення виконання кредитного договору №272 від 18.07.2008. Предметом іпотеки за договором є нерухоме майно - домоволодіння загальною площею 549, 00 кв. м., житловою площею 183, 90 кв. м. та земельна ділянка площею 0,1000 га., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить іпотекодавцю на підставі наступних правовстановлюючих документів: свідоцтво про право власності серія НОМЕР_1 від 22.08.2005 р., видане ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі розпорядження міського голови № 1405-р від 18.08.2005 р. та акт на право власності на земельну ділянку серія ЯА № 054369, виданого 11.07.2005р., про що в книзі записів реєстрації державних актів про право власності на землю зроблено запис за № 29 та право власності на вказане житлове приміщення зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_4 22.08.2005р. за № 215-12-62522, реєстраційний № 11805871. Зазначений іпотечний договір посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (зареєстровано в реєстрі нотаріуса №3125 та №3126).

В подальшому у зв`язку з несплатою коштів за кредитом банк звернувся з позовом до суду.

Рішенням Рівненського міського суду (справа 2-2189/11) від 08.12.2011 задоволено позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Рівненського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про солідарне стягнення заборгованості по кредиту в розмірі 897517,88 грн.

В подальшому банк звернувся з позовом до суду про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Рішенням Рівненського міського суду (справа №569/15882/14ц) від 30.04.2015 позов Публічного акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про звернення стягнення на предмет іпотеки та виселення з житлового приміщення задоволено частково.

Стягнуто з ОСОБА_5 на користь Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 18.07.2008 реєстровий № 3125, нерухоме майно- домоволодіння загальною площею 549, 00 кв. м., житловою площею 183, 90 кв. м. та земельну ділянку площею 0,1000 га., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_5 перебуває виконавче провадження з примусового виконання виконавчого листа №569/15882/14-ц виданого Рівненським міським судом Рівненської області 21.10.2015 про стягнення із ОСОБА_5 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 18.07.2008, реєстровий №3125, нерухоме майно домоволодіння загальною площею 549 кв.м., житловою площею 183,90 кв.м., та земельну ділянку площею 0,10 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з цим, встановлено, що рішенням Рівненського міського суду (справа 2-7961/08) від 17.10.2008 задоволено позов ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та визнано за останніми право власності з самочинно переобладнаної господарської будівлі на житловий будинок, що знаходиться на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_1 жилою площею 33,1 кв.м. в рівних долях.

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_6 присвоєно адресу житловому будинку АДРЕСА_1 та за ОСОБА_6 та ОСОБА_5 зареєстровано право власності на даний об`єкт нерухомості у рівних долях по .

29.09.2010 ОСОБА_5 на підставі договору дарування подарувала своїй дочці ОСОБА_7 житлового будинку загальною площею 128,1 кв.м., житловою площею 33,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 . Зазначений житловий будинок розташований на земельній ділянці площею 2500 кв.м., з яких 1000 кв.м. перебуває у власності ОСОБА_5 на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку серія ЯА № 054369, виданого 11.07.2005 ІНФОРМАЦІЯ_7 , кадастровий номер земельної ділянки :01:071:0053. Зазначена земельна ділянка також підлягає відчуженню. Зазначений договір дарування посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (зареєстровано в реєстрі нотаріуса №2183).

Крім цього, 19.01.2011 ОСОБА_6 на підставі договору дарування подарував своєму синову ОСОБА_9 житлового будинку загальною площею 128,1 кв.м., житловою площею 33,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 . Зазначений житловий будинок розташований на земельній ділянці площею 2500 кв.м., з яких 1000 кв.м. перебуває у власності ОСОБА_5 на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку серія ЯА № 054369, виданого 11.07.2005 ІНФОРМАЦІЯ_7 , кадастровий номер земельної ділянки :01:071:0053. Частина зазначеної земельної ділянки також підлягає відчуженню. Зазначений договір дарування посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (зареєстровано в реєстрі нотаріуса №163).

Таким чином, відчуження житлового будинку, що потягнуло за собою відчуження частини земельної ділянки яка була предметом іпотечного договору унеможливлює виконати рішення Рівненського міського суду (справа №569/15882/14ц) від 30.04.2015 чим спричиняється шкода інтересам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування скеровано запит в порядку ст.93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_8 про надання інформації щодо громадян про те чи перебували (перебувають) обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 ; чи перебувають (перебували) зазначені особи у трудових відносинах з юридичними або фізичним-особами підприємцями за період з 01.01.2007 по даний час; про отриману заробітну плату (інші доходи) за вищевказаний період; про сплату внесків відносно даних громадян до пенсійного фонду.
Разом з цим, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 відмовлено в отриманні такої інформації та зазначено що надання такої інформації буде здійснено лише на підставі ухвали слідчого судді.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, що завдало великої матеріальної шкоди, передбачене ч. 2 ст. 222 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати до документів ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме до інформації щодо ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 , зокрема чи перебували (перебувають) обліку ІНФОРМАЦІЯ_10 ; чи перебувають (перебували) зазначені особи у трудових відносинах з юридичними або фізичним-особами підприємцями за період з 01.01.2007 по даний час; про отриману заробітну плату (інші доходи) за вищевказаний період; про сплату внесків відносно даних громадян до пенсійного фонду, документального підтвердження відповідної інформації, а також інших документів із вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_12 , які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою АДРЕСА_2 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Зазначені документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту подачі гр. ОСОБА_5 завідомо неправдивої інформації при оформленні кредиту з метою подальшого його неповернення. Крім цього, в даних матеріалах містяться документи із вільними взірцями підписів та почерку ОСОБА_5 які необхідні для подальшого проведення відповідних експертиз у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в документах мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про факт подачі завідомо неправдивої інформації при оформленні кредиту, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській ОСОБА_11 , прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою АДРЕСА_2 а саме до інформації щодо ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 , зокрема чи перебували (перебувають) обліку ІНФОРМАЦІЯ_10 ; чи перебувають (перебували) зазначені особи у трудових відносинах з юридичними або фізичним-особами підприємцями за період з 01.01.2007 по даний час; про отриману заробітну плату (інші доходи) за вищевказаний період; про сплату внесків відносно даних громадян до пенсійного фонду, документального підтвердження відповідної інформації, а також інших документів із вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_12 з можливістю вилучити оригінали зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1