Справа № 712/6180/19
Провадження № 1-кс/712/3598/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2019 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції ЧВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні за № 0000419 від 16.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції ЧВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що 15.04.2019 до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 12.04.2019 близько 19:00 невідомі особи викрали її особистий мобільний телефон марки «Sumsung J3» білого кольору, який вона залишила на багажнику автомобіля за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 . Сума збитків встановлюється. (ЖЄО № 2138 від 15.04.2019).

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що одразу після втрати мобільного телефона з наступними IMEI кодами: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 до поліції з заявою не зверталась, оскільки не бачила в цьому сенсу, але в подальшому вона перевіривши стан рахунків особистих банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 зрозуміла, що хтось шахрайським шляхом змінив закріплений за додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » її особистий номер телефону на невідомий раніше номер НОМЕР_5 та в подальшому маючи доступ до її особистих та кредитних коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почав здійснювати операції з грошима потерпілої, а саме частина грошей була знята готівкою з банкомату, а частина перерахована на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») з № НОМЕР_6 , в наслідок чого завдав останній збитків на суму близько 19845 грн.

Необхідність отримання доступу до банківської таємниці, а саме до банківського картки/рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 пояснюється тим, що органу досудового розслідування необхідно встановити фактичне місце заволодіння грошовими коштами, оскільки ст. 185 КК України є злочином з матеріальним складом, а також отримання доказової бази у виді роздруківки по рахунку, відео та фото запису із камер спостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких знімались грошові кошти чи проводилися інші операції по вказаній картці/рахунку особи, яка незаконно проводила вказані операції, також для встановлення суми завданих збитків. Також в ході досудового розслідування було встановлено, що частина грошей потерпілої була перерахована на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») з № НОМЕР_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з вимогами ч. 2 якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і можуть бути використані як речовий доказ у ньому.
Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції ЧВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- про місце зняття коштів із зазначенням адреси по рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 12.04.2019 по 06.05.2019.

- носія інформації з можливістю його вилучення із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 відео та фото запису із камер спостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких знімались грошові кошти чи проводились інші операції з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 12.04.2019 по 06.05.2019.

- відомості про грошові операції по рахункам ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 12.04.2019 по 06.05.2019 включно, скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості по рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 12.04.2019 по 06.05.2019, зокрема, за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі, скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних.
Зобов`язати вище зазначені підприємства надати слідчому СВ Черкаського районного відділення поліції ЧВР ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за його дорученням слідчим СВ ЧРВ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в період часу з 00 години 01 хвилин 12.04.2019 до 00 години 00 хвилин 06.05.2019. Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції ЧВР ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за його дорученням слідчим СВ ЧРВ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1