14.03.2019 Провадження №1-кс/389/219/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2019 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що 29.01.2019 року до Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області від начальника управління превентивної діяльності ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали, про те, що 03.09.2018 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка має статус дитини позбавленої батьківського піклування, на прохання її матері-виховательки ОСОБА_5 керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 , видано довідку, про те, що дійсно неповнолітня ОСОБА_4 навчається в ІНФОРМАЦІЯ_3 (довідка №256 від 03.09.2018 року). Як стало відомо пізніше від ІНФОРМАЦІЯ_4 , неповнолітню ОСОБА_6 відраховано з дитячого будинку сімейного типу (далі ДБСТ). Підставою для цього стала довідка про знаходження ОСОБА_4 на повному державному утриманні в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що не відповідає дійсності. Крім цього, зі слів ОСОБА_4 директор ДБСТ ОСОБА_5 забрала її банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з вересня по грудень 2018 року знімала без її дозволу грошові кошти, які їй приходили як стипендія.

За вказаним фактом 30.01.2019 року Знам`янським ВП ГУ НП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №0000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Відповідно до виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 оформленої на ОСОБА_4 , 25.06.2002 року, із даного рахунку 10.10.2018 року знято грошові кошти в сумі 1150,00 грн., 14.11.2018 року знято 1180,00 грн. та 04.12.2018 року знято 1200,00 грн.
В рамках даного кримінального провадження, направлено запити до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про надання інформації щодо зазначеного рахунку № НОМЕР_1 , однак будь-яких відомостей на даний час не находило.
Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наявна інформація щодо картки/рахунку № НОМЕР_1 оформленої на ОСОБА_4 та виписки за період з 01.09.2018 року по 31.12.2018 року, а також фото-відео зйомка особи, яка зняла грошові кошти із вказаного рахунку 10.10.2018 року в сумі 1150,00 грн., 14.11.2018 року в сумі 1180,00 грн. та 04.12.2018 року в сумі 1200,00 грн. із банкомату по АДРЕСА_1 , так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи на інформацію неможливо.

Інформація, отримана у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відображає в даному кримінальному провадженні безпосередні докази, які підтверджують або спростовують вину особи, яка зняла належні неповнолітній ОСОБА_4 грошові кошти.
Отримана у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа таємним шляхом.
Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до документів, що містять відомості про вищевказаний рахунок: документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, фото та відеозаписів камер спостереження у банкоматі, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного рахунку.
Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація, у судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву, в якій просив суд розглянути клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація, причини своєї неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, вважаю за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали клопотання, дослідивши та оцінивши в сукупності докази по даних матеріалах, ґрунтуючись на засадах справедливості, виваженості та законності, приходжу до висновку про доцільність задоволення клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що слідчим крім підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання, як доказів інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації неможливо, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 ) дозвіл на тимчасовий доступ до документів а саме до виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 оформленої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.09.2018 року по 31.12.2018 року, а також фото-відео зйомки особи, яка зняла грошові кошти із вказаного розрахунку 10.10.2018 року в сумі 1150,00 грн., 14.11.2018 року в сумі 1180,00 грн. та 04.12.2018 року в сумі 1200,00 грн. із банкомату по АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , Е-mail : ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати належним чином завірену копію виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 оформленої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.09.2018 року по 31.12.2018 року, а також фото-відео зйомку особи, яка зняла грошові кошти із вказаного розрахунку 10.10.2018 року в сумі 1150,00 грн., 14.11.2018 року в сумі 1180,00 грн. та 04.12.2018 року в сумі 1200,00 грн. із банкомату по АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Знам`янського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1