КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/824/19
Провадження № 1-кс/552/625/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням,погодженим з прокурором прокуратури Полтавської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності - копій документів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у наступних банках по наступним рахункам: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області розслідується кримінальне провадження №0000043 від 14.08.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

До СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області супровідним листом за №444 від 06.08.2018 надійшла ухвала судді Октябрського районного суд м.Полтави ОСОБА_4 по справі №554/6371/18 провадження №1-кс/554/639/2018 від 26.07.2018 стосовно скарги Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_8 на здійснення тимчасової адміністрації в AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 про те, що службовими особами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно, з корисливих мотивів вчинено дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, внаслідок яких завдано великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання документів, які підтверджують здійснення розрахунків ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. щодо договору овердрафту 54/13-Щ-08 від 13.06.2008 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що дасть можливість встановити повний об`єм отриманих та перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, підстави зняття коштів готівкою, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості є банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Також виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів, що необхідні для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також проведення експертиз.

Вказані документи знаходяться у володінні наступних банківських установ, де ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито наступні рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) - № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) - № НОМЕР_7 (українська гривня); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ) - № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня); Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ) - № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_7 ) - № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня); ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_8 № НОМЕР_18 (українська гривня), що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів для виявлення суб`єктів господарювання, які зазначались постачальниками та покупцями підприємства у період з 01.01.2008 по 31.12.2011.

Старший слідчий ОСОБА_6 підтримала клопотання, просила задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності - копій документів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у наступних банках по наступним рахункам:

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) - № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) - № НОМЕР_7 (українська гривня);

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ) - № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня);

-Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 ) - № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_7 ) - № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня);

-ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_8 ) - № НОМЕР_18 (українська гривня),
що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або інших осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та точний час (години, хвилини та секунди) перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку,

за період з 01.01.2008 по 31.12.2011;

- документів, які надавалися ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків останньої за період з 01.01.2008 по 31.12.2011.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати: начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , а також іншим особам - за дорученням чи постановою слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 16 березня 2019 року.
Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1