Справа № 202/7317/18
Провадження № 1-кс/202/8342/2018
УХВАЛА
Іменем України

21 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001247 від 04.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати протягом 2016-2018 років бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові з підконтрольними комерційними підприємствами.

Прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення публічних закупівель товарів та послуг, діючи за попередньою змовою з керівниками підконтрольних їм комунальних закладів, здійснюють закупівлю товарів та послуг за завищеною ціною. Перемогу у всіх тендерах отримує вичерпний перелік підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців, які є підконтрольними Департаменту.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Департаменту з метою привласнення бюджетних грошових коштів налагодили злочинну схему з підконтрольними групами підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), які завищують вартість на поставку товарів та послуг до закладів освіти у м. Дніпрі.

Таким чином, службові особи Департаменту та підконтрольних афілійованих підприємств здійснюють розкрадання коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання поставлених товарів та наданих послуг, неправильно використаних розцінок та включення робіт, які фактично не виконані чи не відповідають проектно-кошторисній документації та договірній ціні.

Крім того, службовими особами Департаменту в порушення вимог бюджетного кодексу України, наказів ІНФОРМАЦІЯ_6 , достовірно знаючи, що фінансування у 2016 - 2017 роках на кінець року зменшено та те, що при зміні фінансування розпорядники бюджетних коштів привести свої планові витрати у відповідність, та те, що зобов`язання за спеціальним фондом беруться тільки у межах фактичних надходжень, у тому числі ігноруючи заборону реєстрації та вимоги щодо не допущення взяття не бюджетних зобов`язань службовими особами, підписано акти приймання продуктів харчування, закупівлі обладнання для харчоблоків закладів освіти м. Дніпра, закупівлі послуг з різних видів ремонту та технічного обслуговування систем доочищення питної води без відповідних асигнувань, які приховано та не передано до бухгалтерії і казначейської служби України. В подальшому в 2016 - 2018 роках підконтрольні групи підприємств на підставі зазначених вище актів надання послуг складено позовні вимоги та стягнуто не бюджетну кредиторську заборгованість з Департаменту в сумі понад 800 тис. гривень, чим завдали збитки на вказану суму.

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , які за попередньою змовою з посадовими особами підконтрольних підприємств, здійснили розтрату бюджетних коштів, вбачається склад кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Департаменту з метою привласнення бюджетних грошових коштів налагодили злочинну схему з підконтрольними групами підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_4 ), які завищують вартість на поставку товарів та послуг до закладів освіти у м. Дніпрі.

Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори: № 32 від 16.02.2018 року на поставку фруктових та овочевих соків для закладів освіти у м. Дніпрі вартістю 1 217 512,80 грн. з ПДВ; № 28 від 14.02.2018 року на поставку вершкового масла для закладів освіти у м. Дніпрі вартістю 3 092 782,50 грн. з ПДВ.; № 116-ТМЦ від 06.12.2017 року на поставку вершкового масла для закладів освіти у м. Дніпрі вартістю 526 500,00 грн. з ПДВ.

Вказані договори укладено за результатами проведення тендерної процедури щодо закупівлі через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 », переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як учасника, що подав найменшу цінову пропозицію.

Відповідно до специфікації до договору № 28 на постачання до навчальних закладів міста масла солодковершкового 72,5 % - 73% ціна за кг продукції складає 121,50 грн. Договором передбачено постачання продуктів харчування загальною кількістю 25455 кг вартістю 3 092 782,50 грн. Водночас, за даними Держстату України середня ціна на масло вершкове у лютому 2018 року становила 113596,63 грн. за тону. Вищевказане в перерахунку складає 1 13,596 грн. за кілограм.

Також між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 06.01.2017 року укладено договір № 1/КТ на поставку масла вершкового та молочної пасти (код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 - 10.51.3, ДК 021:2015- 15530000-2, вершкове масло) ціна за кг продукції складає 93,79 грн. Кількість товару за цим договором становить: масло вершкове, 72,5-73% - 101652 кг, ДСТУ 4399:2005 або еквівалент. Відповідно п. 5.1 договору строк (термін) поставки (передачі) товару: 1 раз на тиждень відповідно до централізованої заявки замовника, наданої за тиждень до поставки на електрону адресу учасника, протягом 2017 року за виключенням вихідних, канікулярних та святкових днів. Водночас, за даними ІНФОРМАЦІЯ_9 середня ціна на масло вершкове у січні 2017 року становила 91231,63 грн. за тону. Вищевказане в перерахунку складає 91,23 грн. за кілограм.

Таким чином, службові особи Департаменту та підконтрольних афілійованих підприємств здійснюють розкрадання коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 2017-2018 років у сумі понад 10 млн. грн. шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання товарів, договорів та специфікації до них, видаткових, податкових накладних тощо.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_10 станом на 01.01.2017 року за підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахуються відкриті рахунки в банківських (фінансових) установах, а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 ): № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня).

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 ).

Тому прокурор просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, що містять охоронювану законом банківську таємницю, по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 ): № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), а саме: виписки про операції по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 ), відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2017 року по теперішній час, як на паперових, так і на оптичних носіях, оскільки отримати такі докази іншим шляхом не можливо, з розшифровкою платежів із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на кожен день, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів або працівникам оперативних підрозділів Управління захисту економіки в Дніпропетровській області, за дорученням прокурора в порядку ст. 36 КПК України, на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, що містять охоронювану законом банківську таємницю, по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 ): № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), а саме: виписки про операції по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 ), відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2017 року по 21.11.2018 року, як на паперових, так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на кожен день, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк виконання ухвали до 20 грудня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1