Справа № 569/3239/19
УХВАЛА

20 травня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Рівненського гарнізону Західного регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором військової прокуратури Рівненського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором військової прокуратури Рівненського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000029 від 11 лютого 2019 року щодо підозрюваного ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 407 КК України (чинної з 05 березня 2015 року).

Так, ОСОБА_5 , підозрюється у тому, що проходячи військову службу за контрактом осіб рядового складу, на посаді навідника 3 аеромобільно-десантного відділення 2 аеромобільно-десантного взводу 1 аеромобільно десантної роти 1 аеромобільно-десантного батальйону військової частини польова пошта НОМЕР_1 (на теперішній час НОМЕР_2 ), у порушення вимог ст.ст. 11, 16, 127, 128 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст.ст. 3, 4, 6 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, ст. 2 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», діючи умисно, усвідомлюючи суспільно - небезпечений характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи військовослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_3 , із метою тимчасово ухилитися від військової служби, в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, 22 грудня 2016 року близько 14 год. 00 хв., самовільно залишив розташування військової частини польова пошта НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка знаходиться у АДРЕСА_1 , та направився за місцем реєстрації та проживання у АДРЕСА_2 , де перебував проводячи час на власний розсуд, не виконуючи обов`язків військової служби, до 08 год. 00 хв. 28 лютого 2017 року, після чого самостійно повернувся у розташування військової частини польова пошта НОМЕР_1 , чим вчинив самовільне залишення військової частини, в умовах особливого періоду, крім воєнного стану військовослужбовцем (крім строкової служби), тобто злочин, передбачений ч. 4 ст. 407 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 у зазначений період часу з 01 листопада 2016 року по 01 квітня 2017 мав та використовував банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

На даний час, з метою досягнення завдань кримінального провадження і проведення повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а саме, руху грошових коштів по ньому у період часу з 01 листопада 2016 року по 01 квітня 2017 включно, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, а також вилученні документів, які були підставою для його відкриття, в т.ч. договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в тому числі на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу, оскільки вказана інформація може бути використана для встановлення обставин, що мають значення у кримінальному провадженні та відповідно до ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю.

Іншим способом отримати відомості щодо руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , підтвердити або спростувати факт здійснення транзакційних операцій ОСОБА_5 з різних банківських терміналів, в тому числі довести всі обставини вчинення інкримінованого підозрюваному злочину в період 2016-2017 років, неможливо.

Як наслідок, військовою прокуратурою Рівненського гарнізону планується отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 щодо: відомостей про персональні дані власника/власників рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_3 , копій банківських документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках на момент проведення тимчасового доступу, роздруківок руху коштів по рахункуAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів з наданням фото/відеоматеріалів щодо таких осіб), сум, призначення платежів за період з 01 листопада 2016 року по 01 квітня 2017 року, абонентського номеру телефону, до якого був прикріплений номер рахункуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 з наданням персональних відомостей про користувача такого абонентського номеру, фото/відеоматеріалів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, а отримати їх іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе.

Отримання даної інформації допускається лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді, іншим способом, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, отримати цю інформацію неможливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 танадати дозвіл слідчому військової ОСОБА_6 , прокурорам військової прокуратури Рівненського ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 на здійснення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (в тому числі і на цифровому носії) та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ,щодо: відомостей про персональні дані власника рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_3 , копій банківських документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаному рахунку на момент проведення тимчасового доступу, роздруківок руху коштів по рахунку ПAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів з наданням фото/відеоматеріалів щодо таких осіб), сум, призначення платежів за період з 01 листопада 2016 року по 01 квітня 2017 року, абонентського номеру телефону, до якого був прикріплений номер рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_3 з наданням персональних відомостей про користувача такого абонентського номеру, фото/відеоматеріалів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків ПAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишкуна рахунку за кожен операційний день, а також вилученні документів, які були підставою для його відкриття, в т.ч. договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в тому числі на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення, у період часу з 01 листопада 2016 року по 01 квітня 2017 включно.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1