Справа № 686/1114/19
У Х В А Л А
21 січня 2019 року м. Хмельницький
16.01.2019 року старший слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 06.12.2018 близько 12:20 год. невстановлена слідством особа під приводом продажу морського контейнера, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, які останній перерахував з буд АДРЕСА_1 .
Так, в ході розслідування було встановлено, що кошти потерпілий ОСОБА_5 перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який належить фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 . У подальшому стало відомо, що кошти, які були перераховані потерпілим, переведені на інший рахунок фірми, а саме на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування слід перевірити рух коштів по розрахункових рахунках фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки відповідні рахунки могли використовуватись під час вчинення шахрайських дій, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до розрахункових рахунків №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також фото, відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів.
В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила задоволити клопотання з викладених у ньому підстав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення виписки про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 03.12.2018 по 18.12.2018, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); а також матеріалів фото- та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 03.12.2018 по 18.12.2018 по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 20 лютого 2019 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя