Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/383/19
У Х В А Л А

11.03.2019 рокум.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красилівського ВП ГУНП у Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

24.02.2019 року о 15 год. 37 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 № НОМЕР_1 зателефонувала невідома жінка з номеру № НОМЕР_2 та представилась « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після кількох хвилин розмови остання запропонувала потерпілій підвищити кредитний ліміт до 44 тис. грн. на її кредитній картці НОМЕР_3 , на що ОСОБА_4 одразу не погоджувалась, оскільки має ще на даній картці не погашений кредит у сумі 21 тис. грн. Проте, працівник банку повідомила, що якщо ОСОБА_4 підвищить вказаний ліміт, то процентна ставка відповідно буде меншою на 2,5 %. Обдумавши дану пропозицію потерпіла погодилась, та після цього на її мобільний номер прийшло СМС - повідомлення із паролем, який потерпіла повідомила невідомій жінці, із якою говорила по телефону. Після цього на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло ще одне СМС-повідомлення, у якому йшлося про оформлення миттєвої розстрочки на суму 20 тис. грн. Того ж дня, о 18 год. 07 хв., на мобільний телефон потерпілої зателефонувала особа з № НОМЕР_4 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я « ОСОБА_5 », яка повідомила потерпілій, що її банківська картка НОМЕР_3 заблокована та те, що з вказаної картки шахраями знято грошові кошти на загальну суму 21 тис. грн.

25.02.2019 дане кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України і внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062.

Проведеними слідчими діями та вжитими оперативно-розшуковими заходами підозрювані особи не встановлені і можливість їх встановлення за допомогою цих заходів вичерпана.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , користувалась кредитною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

З метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , з якої було знято грошові кошти у сумі 21 тис. грн. в період часу з 15:00 год. 24.02.2019 по 23:00 год. 25.02.2019.

Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні з адміністративного приміщення філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) документів з метою їх подальшого огляду, проведення з використанням даних документів слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на розкриття злочину. Без вилучення документів з інформацією про рух коштів по банківському рахунку існує реальна загроза зміни або знищення таких документів через обмежені строки їх зберігання.

Слідчий СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Представники філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та слідчий, належно повідомлені про день, час та місце судового розгляду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, до суду не прибули, що не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.ст. 159, 163, 164 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду; після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у цьому разі клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані докази, слід прийти до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та є ризики їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 та старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, області, міста, вулиці, номеру терміналу, часу, числа, місяця та фотографії особи яка знімала грошові кошти в період часу з 15:00 год. 24.02.2019 по 23:00 год. 25.02.2019, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а також провести вилучення (виїмку) вказаної інформації в електронному вигляді (електронне відображення).

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 та старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 .

Ухвала є чинною до 09 квітня 2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу та її копію для виконання надати СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області.

Суддя ОСОБА_1