Справа № 584/1879/18
Провадження №1-кс/584/981/18
УХВАЛА
22.12.2018 м. Путивль
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що на вимогу невстановленої особи потерпіла зняла гроші зі свого рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в подальшому переказала на мобільний номер.
Оскільки інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_1 , є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просила зобов`язати АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до таких документів та речей, а саме надати інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 12 год. 00 хв. 22 липня 2018 року по 15 год. 00 хв. 23 липня 2018 року.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причин свого неприбуття не повідомив.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про відмову в задоволенні клопотання з наступних міркувань.
За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Надані матеріали дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч.1 ст.190 КК України.
В ході допиту потерпілої встановлено, що вона на вимогу невстановленої особи зняла гроші зі свого рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в подальшому переказала на мобільний номер.
Однак слідчим не доведено того факту, що отримання даної інформації необхідне для повного, всебічного і неупередженого дослідження всіх обставин справи, оскільки потерпіла ОСОБА_4 не заперечувала факту зняття грошей зі свого рахунку, повідомила про наявність чеків, що підтвердять дані операції, а також про наявність роздруківки з рухом грошей по її рахунку, які можуть бути отримані слідчим в ході слідчих дій та долучені до матеріалів кримінального провадження.
Крім того, у даному кримінальному провадженні підлягає доведенню не факт зняття потерпілою грошових коштів із власного банківського рахунку, а факт переказу нею цих коштів на номер мобільного оператора особи, причетної до вчинення злочину.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання слідчого СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис
З оригіналом згідно:

Суддя
Путивльського районного суду ОСОБА_1