Справа № 202/1594/19
Провадження № 1-кс/202/2572/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000529 від 23.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Індустріального ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000529 від 23.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво якого здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1.

Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська подано клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000529.
Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 22.11.2018 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 надійшло повідомлення про скоєння кримінального правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_1 по боротьбі з корупцією і порушення прав громадян. Згідно вказаного повідомлення посадові особи ТОВ Дніпропетровська ювелірна фабрика « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розробили злочинну схему з шахрайського заволодіння коштами громадян.

Так, посадові особи ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) та ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), вступивши у попередню змову, здійснюють придбання ювелірних виробів у населення (крадені речі), які в подальшому перепродають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) для виготовлення ювелірних виробів. Згідно «Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами» скуплені речі (прикраси) ломбардами повинні передаватись до ІНФОРМАЦІЯ_8 або до Мінфіну. Виготовлена продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) в подальшому реалізується через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що на ювелірних виробах, що реалізуються в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на всіх бирках зазначено наступні виробники, котрі повністю підконтрольні організаторам злочинної діяльності: ТОВ Дніпропетровська ювелірна фабрика « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 . На даний час згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ Дніпропетровська ювелірна фабрика « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_4 знаходяться в стадії припинення як суб`єкт господарювання. Також, згідно інформаційної бази даних «Податковий Блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) має фінансово-господарські взаємовідносини з фізичними особами-підприємцями тільки з оренди нерухомості.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в одержанні завіреної копії податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за 3 та 4 квартали 2017 року, 1 квартал 2018 року за ф. 1-ДФ, податку на прибуток, податку на додану вартість, ЄСВ, облікової справи підприємства, матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) шляхом її вилучення в завіреній копії на підставі ухвали слідчого судді, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000529 від 23.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000529 від 23.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за 3 та 4 квартали 2017 року, 1 квартал 2-18 року за ф. 1-ДФ, податку на прибуток, податку на додану вартість, ЄСВ, облікової справи підприємства, матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, з можливістю вилучення вказаної інформації в завірених копіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 03 квітня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1