Справа № 202/1610/19
Провадження № 1-кс/202/2610/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
14 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000083 від 29.01.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому зазначає, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 03 квітня 2007 року між Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого за всіма правами та обов`язками є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 був укладений кредитний договір №014/127357/3161/85, згідно умов якого Банк надав кредит у розмірі 180 000,00 доларів США строком по 02.04.2027 року. З метою забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором 03 квітня 2007 р. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 був укладений договір іпотеки № 014/127357/3161/85/1 про передачу в іпотеку Банку нерухомого майна, а саме житлового будинку та земельної ділянки, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . 16 грудня 2011 року Господарським судом Дніпропетровської області порушено справу про банкрутство ФОП ОСОБА_5 . 27 грудня 2011 року боржника визнано банкрутом, у справі відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 , яку зобов`язано здійснювати ліквідаційну процедуру.

В ліквідаційну масу боржника увійшли земельна ділянка, кадастровий номер: , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та будинок за адресою: АДРЕСА_1 .

14 липня 2017 року було проведено аукціон з продажу майна банкрута ФОП ОСОБА_5 через Товарну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переможцем якого стала ОСОБА_7 , яка запропонувала 382 774,74 гривень.

Грошові кошти у розмірі 382 774, 74 грн. були перераховані покупцем на рахунок фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак 14 січня 2019 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що з поточного рахунку фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 333 161,92 грн., призначені для задоволення вимог кредиторів, були перераховані 29 серпня 2018 р. як оплата грошової винагороди ліквідатора ФОП ОСОБА_8 арбітражного керуючого ОСОБА_6 .

Тобто всупереч вимогам Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», згідно якому грошові кошти використовуються за рішенням господарського суду, який визнав громадянина - підприємця банкрутом, ліквідатор ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями, самостійно, не маючи відповідних повноважень, розпорядилася грошовими коштами без наявного рішення Господарського суду Дніпропетровської області про їх розподіл, чим завдала АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - кредитору у справі про банкрутство ФОП ОСОБА_8 значну матеріальну шкоду в сумі 333 161,92грн.

За вказаним фактом СУ ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 0000083 від 29.01.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Крім того, відповідно до наявних даних, ринкова вартість зазначеного нерухомого майна у декілька разів перевищує вартість, за яку її було реалізовано Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для доказування події кримінального правопорушення, виду та розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення економічної, почеркознавчої експертиз, необхідно вилучення та дослідження інформації та оригіналів документів, складених Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо реалізації зазначеного нерухомого майна ФОП ОСОБА_8 .

За цих підстав слідчий просить надати йому, ОСОБА_9 , а також слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів у Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів документів, які стали підставою для проведення аукціонів з продажу нерухомого майна ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 (листів, договорів-доручень та усіх інших документів); оригіналів документів, складених під час проведення аукціонів з продажу нерухомого майна ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 (протоколів про проведення аукціонів, документів, які стосуються визначення початкової вартості лоту, документів, наданих учасниками аукціону до товарної біржі та усіх інших документів); оригіналів документів, складених за результатами проведення аукціонів з продажу нерухомого майна ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 (договорів купівлі-продажу майна із додатками, бухгалтерських документів щодо перерахування товарною біржею грошових коштів вартості проданого майна та усіх інших документів).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 29.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Зокрема, згідно з витягом із ЄРДР, ліквідатор у справі про банкрутство ФОП " ОСОБА_5 - ОСОБА_10 у 2017 -2018 роках вчинила зловживання своїми повноваженнями, які їй надані у зв`язку із здійсненням професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , у сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять охоронюваної законом таємниці.

Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу, а саме можливості ознайомитися з оригіналами документів, отримати їх належним чином завірені копії, підлягає задоволенню.

В той же час слідчий суддя вважає, що підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, зокрема, дані щодо призначення в кримінальному провадженні судових експертиз не надані.

Крім того, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів іншим особам, оскільки доказів щодо створення слідчої групи матеріали клопотання не містять.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000083 від 29.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, задовольнити частково.
Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитися з ними та зробити (отримати) копії без вилучення оригіналів, які стали підставою для проведення аукціонів з продажу нерухомого майна ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 (листів, договорів-доручень тощо), а також складених під час проведення аукціонів з продажу цього нерухомого майна (протоколів про проведення аукціонів, документів, які стосуються визначення початкової вартості лоту, документів, наданих учасниками аукціону до товарної біржі) та за результатами проведення аукціонів з продажу цього нерухомого (договорів купівлі-продажу майна із додатками, бухгалтерських документів щодо перерахування товарною біржею грошових коштів вартості проданого майна).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 10 квітня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1