Справа № 752/886/19
Провадження №: 1-кс/752/1338/19
У Х В А Л А

01.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання Прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнта банку - МБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (в українській гривні), а саме до:
2.1.Всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відтиску печатки МБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті вказаним суб`єктом господарської діяльності зазначених рахунків;

2.2.Анкети клієнта банку МБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по вищевказаним рахункам;

2.3.Довіреностей на право користування (розпорядження) вищевказаними рахунками;

2.4.Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по зазначеним рахункам з 01.10.2018 по день проведення вилучення;

2.5.Договорів щодо надання послуг «Клієнт-Банк» з зазначенням місця встановлення, включаючи інформацію, яка свідчить про номери телефонів або ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів МБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням точного часу та дати;

2.6. Документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по рахункам МБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

2.7.Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з вищевказаних рахунків, з 01.10.2018 по день проведення вилучення;

2.8.Всіх документів, щодо зарахування на зазначені вище рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі МБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

2.9.Документів щодо придбання МБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та видачі співробітниками КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) зазначеному суб`єкту підприємницької діяльності чекових книжок, векселів та ін.;

2.10.Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для МБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по вищевказаним рахункам, з 01.10.2018 по день проведення вилучення;

2.11.Банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (в українській гривні) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, з 01.10.2018 по день проведення вилучення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Київською місцевою прокуратурою № 1 міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000003 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2018 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою зі службовими особами МБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під виглядом проведення капітального ремонту житлового фонду Голосіївського району міста Києва, заволоділи на свою користь та на користь третіх осіб ввірені їм грошові кошти, на загальну суму, яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто, в особливо великих розмірах.
Відповідно до інформації, наданої працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що зібрано матеріали відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), виконуючим обов`язки директора являється ОСОБА_4 , щодо можливого розкрадання бюджетних коштів під час проведення тендеру щодо реконструкції будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 загальною вартістю 33 515 513, 00 гривень.
Так, під час проведення даного тендеру переможцем було визначено МБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Юридична адреса: АДРЕСА_3 . Головою кооперативу та співзасновником даного підприємства являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .. Під час проведення тендерної закупівлі та розкриття всіх учасників працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які входять до складу тендерної комісії було надано перевагу МБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не зважаючи на більш вигідні пропозиції щодо реконструкції від інших учасників.
Так, в 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_4 » вже оголошувала тендер на реконструкцію даного дошкільного закладу та за його результатами переможцем було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка повинна була провести реконструкції за 16 500 000, 00 гривень, однак, роботи до кінця завершені не були та за результатами проведення будівельної експертизи в рамках відкритого кримінального провадження було встановлено, що під час реконструкції було завдано збитків на 1 100 000, 00 гривень.
О крім цього, під час вивчення тендерної документації було проаналізовано дефектні акти, які було складено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та МБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та було встановлено, що МБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включила до дефектного акту виконання робіт, які вже було виконано попередньою організацією. На даний час з моменту укладання договору між ІНФОРМАЦІЯ_4 » та МБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підрядну організацію було перераховано грошові кошти в сумі 9 237 738, 00 гривень згідно актів виконаних робіт, однак повноцінної роботи з реконструкції будівлі МБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводило.
Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за попередньою змовою зі службовими особами МБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вчиняються дії з розкрадання бюджетних коштів під час проведення тендерних закупівель на реконструкції будинку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 загальною вартістю 33 515 513, 00 гривень наданням переваги підконтрольному підприємству та включення в акт виконаних робіт, роботи, які були виконані попередньою підрядною організацією та безпідставного перерахунку коштів за роботу, яку МБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не виконувало.
11.01.2019 в ході проведення огляду ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , за участю спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_9 , виявлено невідповідності між фактично виконаними будівельними роботами та відомостями, які вказані в актах приймання виконання будівельних робіт за формою КБ-2В, підписаними службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 » та МБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На даний час у кримінальному провадженні досліджується фінансово господарська діяльність МБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході досудового розслідування установлено, що в КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) МБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (в українській гривні), які використовуються вказаним товариством для проведення фінансово-господарської діяльності та банківських операцій.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, які знаходяться в КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), де відкрито МБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (в українській гривні).
Відповідно до положень ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні банківських установ.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва, слідчим групи слідчих слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , чи іншим уповноваженим особам за дорученням прокурора відповідно до вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнта банку - МБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (в українській гривні), а саме до:
2.1.Всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відтиску печатки МБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті вказаним суб`єктом господарської діяльності зазначених рахунків;

2.2.Анкети клієнта банку МБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по вищевказаним рахункам;

2.3.Довіреностей на право користування (розпорядження) вищевказаними рахунками;

2.4.Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по зазначеним рахункам з 01.10.2018 по день проведення вилучення;

2.5.Договорів щодо надання послуг «Клієнт-Банк» з зазначенням місця встановлення, включаючи інформацію, яка свідчить про номери телефонів або ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів МБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням точного часу та дати;

2.6. Документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по рахункам МБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

2.7.Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з вищевказаних рахунків, з 01.10.2018 по день проведення вилучення;

2.8.Всіх документів, щодо зарахування на зазначені вище рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі МБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

2.9.Документів щодо придбання МБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та видачі співробітниками КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) зазначеному суб`єкту підприємницької діяльності чекових книжок, векселів та ін.;

2.10.Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для МБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по вищевказаним рахункам, з 01.10.2018 по день проведення вилучення;

Банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (в українській гривні) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, з 01.10.2018 по день проведення вилучення, з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1