У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.02.2019 Справа №607/4749/19

Номер провадження 1-кс/607/3055/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000237 від 05 грудня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15 ч.3 ст. 190 КК України.
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про накладення арешту на речі та документи, вилучені у ході проведення обшуку за адресою: м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3, четвертий поверх, двері по коридору з лівої сторони з ідентифікуючою табличкою «Візовий центр «Ліберті», а саме: 1) грошові кошти: купюра номіналом 50 доларів США №EG 92825796 A; купюра номіналом 50 доларів США № MF 40439064 A; купюра номіналом 50 доларів США № MF 25432416 A; купюра номіналом 50 доларів США № MF 63965170 A; купюра номіналом 100 доларів США № AB 01962318 Q; купюра номіналом 100 доларів США № AB 01962319 Q; купюри в кількості 51 номіналом по 100 доларів США № КB 04070226 F; 2) папку зеленого кольору під назвою «DV 2017-2019 Хороші» з документами на 59 аркушах, які поміщені у 10 файлах; 3) папку жовтого кольору під назвою «Відмова DV-2018-2019» з документами на 253 аркушах, які поміщені у 89 файлах; 4) папку сірого кольору під назвою «Офіс DV-2019» з документами на 19 аркушах, які поміщені у 19 файлах; 5) папку червоного кольору під назвою « Ліберті DV-2012» з документами на 80 аркушах, які поміщено в один файл; 6) папку червоного кольору під назвою «Проблемні» з документами на 11 аркушах, які поміщені в три файли; 7) папку чорного кольору під назвою «ФВІ- DV-2019» з документами на 18 аркушах, які поміщено у 18 фалів; 8) документи на 28 аркушах, які поміщено у файл; 9) документи на 27 аркушах, які поміщено у файл; 10) блокнот синього кольору на 144 аркушах з рукописним текстом; 11) блокнот білого кольору на 320 аркушах з рукописним текстом; 12) зошит з рукописним текстом на 24 аркушах; 13) зошит з рукописним тестом на 60 аркушах; 14) аркуші паперу із запитаннями під назвою «Знати всі анкетні дані» на 14 аркушах; 15) квитанція «Прибутковий касовий ордер №2202/1 від 22.02.2019 на прізвище ОСОБА_5 , де зазначено суму 148 500 грн.. або 5500 у.о.; 16) бланк анкета для виїзду в Америку; 17) копія паспорта громадянина України на прізвище ОСОБА_6 на 3 аркушах; 18) лист попередження вих.№002/112-19 від 12.02.2019 на 1 аркуші; 19) договір про оренду не житлових приміщень від 01.01.2018 укладений з ОСОБА_6 на 2аркушах; 20) договір поруки з рукописним надписом «Зразок» від 13.12.2018 на 3 арк.; 21) додаткова угода до договору з рукописним надписом «Зразок» на 13.12.2018 на 1 аркуші; 22) акт про виконання робіт з рукописним надписом «Зразок» від 13.12.2018 на 2 аркушах; 23) договір про надання консультаційних послуг з рукописним надписом «Зразок» від 13.12.2018 на 4 аркушах; 24) флешнакопичувач на 16 GB; 25) флешнакопичувач на 4 GB; 26) системний блок «DELUX».

Вивчивши клопотання по суті та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Як вбачається із клопотання слідчого, в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000237 від 05 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 15 ч.3 ст. 190 КК України.
ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_9 в розмірі 12000 доларів США, представляючись директором та представником «Візового центру «Ліберті» повідомляють йому неправомірні відомості про необхідність передання їм вказаної суми грошових коштів за надання ОСОБА_9 коду, відомого лише їм, який підтверджує факт виграшу ОСОБА_9 у лотереї «Грін-кард» та є обов`язковим для її отримання під час подання документів у посольство США для оформлення відповідного дозволу на право виїзду у таку країну.
Вказаним кодом, який ідентифікує факт виграшу в лотереї «Грін-кард», ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заволоділи шляхом вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_9 , ввівши останнього в оману, заволоділи його персональними даними, подали від імені ОСОБА_9 документи для участі в лотереї «Грін-кард» і після перемоги ОСОБА_9 у цій лотереї присвоїли собі унікальний код, яким ОСОБА_9 зобов`язаний підтвердити свою особу в посольстві США.
Так, 22 лютого 2019 року ОСОБА_9 , діючи під контролем, передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 5500 доларів США, якими ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 намагались заволодіти шляхом обману.
Цього ж дня, на підставі постанови прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 проведено освідування ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення на тілі останньої слідів кримінального правопорушення.
В подальшому, 22 лютого 2019 на підставі на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в Тернопільській області від 31 січня 2019 (справа №607/2405/19, 1-кс/607/1666/2019) проведено обшук за адресою: м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3, четвертий поверх, двері по коридору з лівої сторони з ідентифікуючою табличкою «Візовий центр «Ліберті». Під час проведення обшуку виявлено та вилучено речі, на які слідчий просить накласти арешт.
Згідно вимог ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження і такий допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, збереження такого майна, як речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням обставин вчинення злочину та вищевказаних норм, вилучені під час обшуку 22 лютого 2019 року речі, відносяться до категорії майна, що є предметом та знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі сліди його вчинення, що підтверджується доказами, отриманими в ході досудового розслідування, та іншим шляхом не можливо отримати доступ до вказаних речей, для проведення необхідних слідчих (процесуальних) дій, зокрема судових експертиз та збереження речових доказів, що може негативно вплинути на дослідження усіх обставин вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15 ч.3 ст. 190 КК України, а тому з метою запобігання ризикам приховуванню, відчуженню, пошкодженню чи знищенню речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: 1) грошові кошти: купюра номіналом 50 доларів США №EG 92825796 A; купюра номіналом 50 доларів США № MF 40439064 A; купюра номіналом 50 доларів США № MF 25432416 A; купюра номіналом 50 доларів США № MF 63965170 A; купюра номіналом 100 доларів США № AB 01962318 Q; купюра номіналом 100 доларів США № AB 01962319 Q; купюри в кількості 51 номіналом по 100 доларів США № КB 04070226 F; 2) папку зеленого кольору під назвою «DV 2017-2019 Хороші» з документами на 59 аркушах, які поміщені у 10 файлах; 3) папку жовтого кольору під назвою «Відмова DV-2018-2019» з документами на 253 аркушах, які поміщені у 89 файлах; 4) папку сірого кольору під назвою «Офіс DV-2019» з документами на 19 аркушах, які поміщені у 19 файлах; 5) папку червоного кольору під назвою « Ліберті DV-2012» з документами на 80 аркушах, які поміщено в один файл; 6) папку червоного кольору під назвою «Проблемні» з документами на 11 аркушах, які поміщені в три файли; 7) папку чорного кольору під назвою «ФВІ- DV-2019» з документами на 18 аркушах, які поміщено у 18 фалів; 8) документи на 28 аркушах, які поміщено у файл; 9) документи на 27 аркушах, які поміщено у файл; 10) блокнот синього кольору на 144 аркушах з рукописним текстом; 11) блокнот білого кольору на 320 аркушах з рукописним текстом; 12) зошит з рукописним текстом на 24 аркушах; 13) зошит з рукописним тестом на 60 аркушах; 14) аркуші паперу із запитаннями під назвою «Знати всі анкетні дані» на 14 аркушах; 15) квитанція «Прибутковий касовий ордер №2202/1 від 22.02.2019 на прізвище ОСОБА_5 , де зазначено суму 148 500 грн.. або 5500 у.о.; 16) бланк анкета для виїзду в Америку; 17) копія паспорта громадянина України на прізвище ОСОБА_6 на 3 аркушах; 18) лист попередження вих.№002/112-19 від 12.02.2019 на 1 аркуші; 19) договір про оренду не житлових приміщень від 01.01.2018 укладений з ОСОБА_6 на 2аркушах; 20) договір поруки з рукописним надписом «Зразок» від 13.12.2018 на 3 арк.; 21) додаткова угода до договору з рукописним надписом «Зразок» на 13.12.2018 на 1 аркуші; 22) акт про виконання робіт з рукописним надписом «Зразок» від 13.12.2018 на 2 аркушах; 23) договір про надання консультаційних послуг з рукописним надписом «Зразок» від 13.12.2018 на 4 аркушах; 24) флешнакопичувач на 16 GB; 25) флешнакопичувач на 4 GB; 26) системний блок «DELUX», шляхом їх зберігання в камері речових доказів ГУНП в Тернопільській області та/або в матеріалах кримінального провадження №0000237.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та зобов`язати її повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1