Справа № 484/1308/19
Провадження № 1-кс/484/534/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
25.03.2019 року м. Первомайськ Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні заявлене у кримінальному провадженні № 0000489 клопотання старшого слідчого Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесеним по кримінальному провадженню № 0000489 від 08.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів 21.02.2019 р. та 22.02.2019 р. за рахунком НОМЕР_1 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що в провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000489 від 08.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Так, 07.03.2019 року до ЧЧ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області з Департаменту кіберполіції Національної поліції України Причорноморського управління кіберполіці відповідно до вимог ст. 216,218 КПК України направлена заява ОСОБА_5 , про те, що 21.02.2019 р. та 22.02.2019 р. невідома особа, без його відома, з його карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом вільного доступу, таємно викрала гроші в сумах: 1520 гривень, 3035 гривень, 2025 гривень, 712 гривень та 2530 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування, а саме при вивчені фактів, викладених у зверненні потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 21.02.2019 р. з його ж кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка має ліміт 9000 гривень та ще 9000 гривень для купівлі товару у кредит по послузі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невідома особа з кредитних коштів по послузі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою його особистого кабінету, на його ж кредитну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахувала гроші в сумах: 5000 гривень та 1900 гривень. Після чого, з цього ж рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумах: 1520 гривень, 3035гривень, 2025 гривень та 712 гривень, були переведені на невідомі рахунки. На слідуючий день 22.02.2019 р. з допомогою використання даної кредитної картки незрозуміло де, оформили кредит та перерахували на невідомий рахунок гроші в сумі 2530 гривень. В результаті незаконних дії невідомою особою йому була спричинена матеріальна шкода на загальну суму близько 9822 гривні.

Про те, що з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який закріплено за потерпілим ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 були перераховані гроші в сумах: 1520 гривень, 3035 гривень, 2025 гривень, 712 гривень та 2530 гривень, які мали місце 21.02.2019 та 22.02.2019 підтверджується випискою по картці/рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку надав потерпілий.

Слідчий вказує, що існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, зокрема, вона необхідна для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів та інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів 21.02.2019 р. та 22.02.2019 р. за рахунком НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку НОМЕР_1 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за 21.02.2019р.та 22.02.2019р.;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 21.02.2019 р. та 22.02.2019 р.

Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Первомайського

міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1