Справа №487/1733/19
Провадження №1-кс/487/2039/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.04.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві, ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000004 від 09.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
12.03.2019 року слідчий Першого СВ СУ ТУ ДБР, розташоване у м.Миколаєві, ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, що поширює свою діяльність на Миколаївську область, прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 та за його дорученням іншим слідчим Слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, або оперативному підрозділу СБУ в Миколаївській області на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються у приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: юридичної справи щодо оформлення рахунків, які обслуговуються за допомогою банківських платіжних карток « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 » в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), видачі платіжних карток по рахунку тощо; інформацію про рух коштів по карткам « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 » починаючи з 01.01.2017 року до моменту винесення ухвали, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), фото відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті грошові кошти по такій картці (карткам), з моменту відкриття рахунку по теперішній час, тощо; копії документів щодо видачі чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, заяв на видачу готівки по рахункам, які обслуговуються за допомогою банківських платіжних карток « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 »; фото,- відео фіксацію з операційної зали приміщень відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому видавались картки « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », з моменту початку роботи відділення по кінець робочого дня, виключно ту фото-відеофіксацію, що не містить іншої банківської таємниці, аніж ту, що визначена у клопотанні, зокрема щодо переміщення осіб, яким належали, або користувались картками « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особи, що їх супроводжували, процедури оформлення ними картки (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до часу залишення ними приміщення відділення банку.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили та причетні до вчинення зазначеного злочину.

В судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Першим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 09.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Згідно заяви ОСОБА_5 начальник Веселинівського районного сектора ДСНС в Миколаївській області ОСОБА_6 вимагає неправомірну вигоду від нього в розмірі 5000 гривень щомісячно, за не створення перепон в зайнятті господарською діяльності підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому заявник є директором.

Під час зустрічі ОСОБА_6 заявив, що для безперешкодної діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Веселинівського району та подальшої співпраці заявнику необхідно надавати приблизно 5000 гривень щомісяця для «допомоги пожежній частині». Розуміючи, що з заявника вимагають неправомірну вигоду, він звернувся до правоохоронних органів.

Також в подальшому для реалізації своїх злочинних планів 10.02.2019 ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_5 та під час ознайомлення з робочими документами передав ОСОБА_5 листок паперу на якому було написано « НОМЕР_1 », та повідомив що це номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на цю картку необхідно перерахувати неправомірну вигоду, на що свідок під`їхав до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та зайшов в зазначений магазин і скористався терміналом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввів номер вказаної банківської карточки, котрий передав ОСОБА_6 , для того щоб перерахувати йому неправомірну вигоду в сумі 5000 гривень. На терміналі висвітилось ім`я володільця ОСОБА_7 , свідок зателефонував до ОСОБА_6 з метою уточнення, що номер банківської картки котру надав ОСОБА_6 належить ОСОБА_7 і що на неї необхідно перерахувати грошові кошти, на що він відповів так. Після цього ОСОБА_5 через термінал було перераховано грошові кошти в розмірі 5000 гривень на банківську картку « НОМЕР_1 », що підтверджується квитанцією про перерахування грошових коштів. В подальшому ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 , та повідомив що перерахував грошові кошти, на що останній повідомив, що наступного разу потрібно буде перерахувати наступні грошові кошти сумі 5000 в березні місяці.

05.03.2019 приблизно о 10:00 годині свідок ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та запитав чи перераховувати грошові кошти в сумі 5000 гривень за березень місяць, на що останній повідомив впевнено так, та повідомив що перерахувати вказані грошові кошти на той самий номер банківської картки. ОСОБА_5 через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котрий знаходився в приміщенні готельного-розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 перерахував грошові кошти в розмірі 5000 гривень на банківську картку « НОМЕР_1 », що підтверджується квитанцією про перерахування грошових коштів.

В подальшому у порядку ст. 208 КПК України затримано начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва проведено обшук в транспортному засобі марки «Kia Sportage» д.н. НОМЕР_8 , котрий належить на праві приватної власності затриманому ОСОБА_6 , під час якого з вказаного транспорту було виявлено та вилучено дві банківські карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 ».

Відповідно до ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва проведено обшук в житлі за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого було виявлено та вилучено банківську карточку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_4 ».

Відповідно до ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва проведено обшук в житлі за адресою: АДРЕСА_6 , під час якого було виявлено та вилучено банківські карточки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 ».

Тобто особа на яку зареєстровані зазначені банківські картки, є одним з правопорушників, або їй відомо про осіб причетних до вчинення зазначеного злочину.

Крім того матеріалами кримінального провадження вказане підтверджується у повному обсязі, та з урахуванням того, що кожен термінал банкомату оснащений камерою відеоспостереження документи та відеозаписи які є у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять значення речових доказів, які підтверджують або спростовують факт причетності до вчинення кримінального правопорушення певних осіб.

Згідно матеріалів отриманих в ході досудового розслідування необхідно отримати інформацію про банківський рахунок з подальшою видачею банківських карток « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 » на які правопорушникові або особам причетним до вчинення зазначеного злочину перераховувались грошові кошти, це потрібно для підтвердження або спростування вищезазначеної інформації, а також для можливості встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, проведення слідчих дій, призначення експертиз, крім того існує реальна можливість знищення або змінення частково інформації, що становить банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві, ОСОБА_4 належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 та за його дорученням іншим слідчим Слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві або оперативному підрозділу СБУ в Миколаївській області тимчасовий доступ з можливістю вилучити копії документів, які містять банківську таємницю щодо відкриття та обслуговування карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються у приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення інформації у відділенні Миколаївськой філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- юридичної справи щодо оформлення рахунків, які обслуговуються за допомогою банківських платіжних карток « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 » в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- інформацію про рух коштів по карткам « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 » починаючи з 01.01.2017 року до моменту винесення ухвали, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), фото відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті грошові кошти по такій картці (карткам), з моменту відкриття рахунку по теперішній час, тощо;

- копії документів щодо видачі чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, заяв на видачу готівки по рахункам, які обслуговуються за допомогою банківських платіжних карток « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 »;

- фото,- відео фіксацію з операційної зали приміщень відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому видавались картки « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », з моменту початку роботи відділення по кінець робочого дня, виключно ту фото-відеофіксацію, що не містить іншої банківської таємниці, аніж ту, що визначена у клопотанні, зокрема щодо переміщення осіб, яким належали, або користувались картками « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особи, що їх супроводжували, процедури оформлення ними картки (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до часу залишення ними приміщення відділення банку.

Ухвала дійсна до 03.05.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1