Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8322/18
Провадження № 1-кс/644/318/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2019 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , начальника відділення СВ - ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського райсуду м.Харкова клопотання начальник відділення СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000113, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму поданні начальник відділення СВ просить суд надати начальникові відділення СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 або прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених документів, а саме договору купівлі-продажу № 12, виданого 15.01.2018 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та копій інших документів, які стали підставою для внесення змін щодо права власності до Реєстру на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Також начальник відділення СВ просить суд надати начальникові відділення СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 або прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених документів, а саме договору купівлі-продажу № 2020, виданого 07.06.2018 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та інших копій документів, які стали підставою для внесення змін щодо права власності до Реєстру на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

Начальник відділення СВ просить суд розгляд клопотання провести без участі приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та без участі приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , так як є реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, що призведе до негативних наслідків у розслідуванні кримінального провадження та унеможливить притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000113 від 06.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_8 щодо заволодіння ОСОБА_9 шляхом зловживання довірою належними заявнику грошовими коштами у сумі 32 000 дол. США під приводом продажу квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .
Під час досудового розслідування слідчим встановлено, що ОСОБА_9 не являється власником вищезазначеної квартири. Разом з цим виявлено, що власницею вказаної квартири була ОСОБА_10 , яка ІНФОРМАЦІЯ_1 померла. За життя ОСОБА_10 зловживала спиртними напоями, вела антигромадський спосіб життя. Крім того встановлено, що ще дві із запропонованих ОСОБА_9 потерпілому ОСОБА_8 квартир також належать особам, які вже померли. Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна у спадщину зазначені квартири будь-хто не отримував. У подальшому, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що з метою заволодіння чужим майном ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 виготовляють підроблені документи, необхідні для переоформлення неналежних їм на праві власності квартир на підставних осіб, з метою організації їх подальшого перепродажу. Так, відповідно до отриманих матеріалів ОСОБА_9 являється організатором та координує дії інших співвиконавців, а саме ОСОБА_12 та ОСОБА_11 . Згідно з розподіленими ролями ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_9 здійснює діяльність з підшукання житлової нерухомості, у якій мешкають особи з неблагонадійних верств населення, вживає заходи щодо їх виселення та підготовки необхідних документів для продажу квартир. Крім того, відповідно до отриманих даних частина з підготовлених документів зберігається саме у ОСОБА_12 . У свою чергу ОСОБА_11 допомагає ОСОБА_12 у виселенні з квартир їх власників з числа неблагонадійних верств населення, проводить передпродажну підготовку квартир, збирає в установах необхідні для організації продажу документи. Також встановлено, що на теперішній час вказані вище фігуранти здійснюють підготовку документів з метою переоформлення однієї з квартир на підставну особу, з подальшим продажем третім особам.
Так в ході проведення оперативно-розшукових заходів, які на теперішній час засекречені та їх результати не можуть бути надані до суду, встановлено, що ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 здійснювались продаж та підготовка продажу наступних об`єктів нерухомого майна за наступними адресами, а саме:
- АДРЕСА_5 ;
- АДРЕСА_6 ;
- АДРЕСА_1 ;
- АДРЕСА_7 ;
- АДРЕСА_8 ;
- АДРЕСА_4 ;
- АДРЕСА_9 .
- АДРЕСА_10 .
Судом встановлено, що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна за № 154344716 від 29.01.2019 року встановлено, що 15.01.2018 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 внесені зміни до реєстру щодо права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 . Так, 15.01.2018 року на підставі договору купівлі продажу № 12, виданого 15.01.2018 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , внесено зміни щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 . Право власності на вказаний об`єкт зареєстроване за ОСОБА_13 , ІНН НОМЕР_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, встановлено, що 07.06.2018 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 внесені зміни до реєстру щодо права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 . 07.06.2018 року на підставі договору купівлі продажу № 2020 від 07.06.2018 року, виданого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , внесено зміни щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 . Право власності зареєстроване за ОСОБА_14 , ІНН НОМЕР_2 .
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у слідчого обґрунтовано виникла необхідність з метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , а саме до договорів купівлі продажу та інших документів, які стали підставою для внесення змін до Реєстру щодо права власності по об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 . Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів та проведення вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій обґрунтовується необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, будівельно-технічної, у тому числі почеркознавчої, технічної експертизи документів.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без виклику сторін, у володінні яких знаходяться документи, а саме без повідомлення нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , оскільки слідчим доведено, що є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи. Таким чином, у разі будь-якого зволікання з їх вилученням, будуть створені можливості для втрати документів, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження по ч.4 ст.190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані вище документи знаходяться у володінні нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальникові відділення СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 або прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме договору купівлі-продажу № 12, виданого 15.01.2018 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та копій інших документів, які стали підставою для внесення змін щодо права власності до Реєстру на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати начальникові відділення СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 або прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме договору купівлі-продажу № 2020, виданого 07.06.2018 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та інших копій документів, які стали підставою для внесення змін щодо права власності до Реєстру на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1