Справа № 686/4470/19
У Х В А Л А
18 лютого 2019 року м. Хмельницький
18.02.2019 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 11.02.2019, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу дитячої іграшки на інтернет сайті «OLX» заволоділа її грошовими коштами в сумі 800 гривень, які остання перерахувала на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим спричинила майнову шкоду на вказану суму.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 11.02.2019 на Інтернет сайті «OLX» помітила оголошення про продаж дитячої іграшки (кухня) та вирішила придбати. Надалі шляхом листування в соціальній мережі «Вайбер» із продавцем, домовилась про купівлю іграшки за 800 гривень. Після чого ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала вказані кошти на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 яку вказав продавець. Надалі ОСОБА_5 з`ясувала, що її обманули оскільки продавець на повідомлення та телефонні дзвінки не відповідає та товар не доставив тому звернулась із письмовою заявою в поліцію щодо шахрайських дій відносно неї.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та задоволити його з викладених підстав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, які використовувались при оформлені банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківської виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 01.01.2019 по час виконання ухвали, а також фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці за період часу з 01.01.2019 по час виконання ухвали.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 17 березня 2019 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя