Справа №127/6762/19
Провадження №1-кс/127/3971/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підорюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області юриста 1 класу ОСОБА_3 про продовження строку домашнього арешту в певний період доби відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народився с.Вагашен, Мартунинського району Республіки Вірменія, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , вірмен, громадянин України, працює директором ПП «АК Майстер-Буд», одружений, раніше не судимий, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області юриста 1 класу ОСОБА_3 про продовження строку домашнього арешту в певний період доби відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 368 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням установлено, що період часу з 02.11.2018 по 14.11.2018, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді голови Козятинської районної ради Вінницької області, будучи службовою особою, вступивши у злочинну змову з директором та засновником ПП «АК Майстер-Буд», ОСОБА_4 , створили умови для отримання неправомірної вигоди від перевізників Козятинського району, які здійснюють перевезення каоліну з Жежелівського каолінового кар`єру на ТОВ «СОКА» м. Козятин.
Зокрема, ОСОБА_6 , використовуючи владні повноваження, системно перешкоджав суб`єктам господарювання у здійсненні вантажних перевезень новозбудованою автомобільною дорогою у с. Козятин, Козятинського району, внаслідок чого, перевізниками зібрано кошти в сумі 95 000 гривень, з метою подальшої передачі їх ОСОБА_6 в якості неправомірної вигоди та припинення подальшого перешкоджання їх господарської діяльності.
У подальшому, 07.11.2018 ОСОБА_7 , перебуваючи поблизу відділення «Укрсиббанк», розташованого за адресою: Вінницька область, м. Козятин, вул. Склярова 1, передав ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_6 та був посібником останнього, в якості неправомірної вигоди зібрані раніше у суб`єктів господарювання кошти в сумі 95000 гривень.
Надалі, ОСОБА_4 передав ОСОБА_6 неправомірну вигоду отриману від ОСОБА_7 в сумі 50 000 гривень, а іншу частину коштів в сумі 45 000 гривень зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .
При всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, 15 листопада 2018 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, тобто пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, а так само в проханні надати таку вигоду для третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою, яка займає відповідальне становище в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого службового становища.

Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, зокрема: рапортом про виявлення кримінального правопорушення від 05.11.2018; протоколом обшуку від 14.11.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 14.11.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 21.11.2018; - протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 14.11.2018; протоколом затримання ОСОБА_6 від 14.11.2018; протоколом затримання ОСОБА_4 від 14.11.2018; повідомленням про підозру ОСОБА_6 від. 15.11.2018; повідомленням про підозру ОСОБА_4 від 15.11.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 18.01.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 18.01.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 18.01.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 22.01.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 23.01.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 23.01.2019; листом ТОВ «СОКА Україна» №21 від 13.02.2019; - листом ТОВ «Елеваторна Компанія «Кусто Агро» №23 від 12.02.2019; листом ТОВ «Крупяний дім» №9 від 07.02.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 20.02.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 20.02.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 21.02.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 25.02.2019; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; іншими матеріалами кримінального провадження.

Підозрюваний ОСОБА_4 вчинив тяжке кримінальне правопорушення, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_19 від 17.11.2018 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, в проміжок часу з 21:00 год. по 07:00 год. доби, за адресою: АДРЕСА_2 та покладено на підозрюваного наступні обов`язки: прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, судді, суду на визначений ними час; не залишати місце постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із свідками.
Ухвалою колегії суддів (головуючий суддя ОСОБА_20 ) Вінницького апеляційного суду від 04.12.2018 залишено без змін ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області від 17.11.2018 про обрання стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, в проміжок часу з 21:00 год. по 07:00 год. доби, за адресою: АДРЕСА_2 з покладенням на підозрюваного обов`язків: прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, судді, суду на визначений ними час; не залишати місце постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із свідками.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_21 від 14.01.2019 продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №00000309 внесеного до ЄРДР 25.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 15 березня 2019 року.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_21 від 14.01.2019 ОСОБА_4 продовжено строк домашнього арешту в певний період доби, що полягає у забороні залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 в період з 21:00 до 07:00 год. кожної доби та продовжено покладені на підозрюваного наступні обов`язки: прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, судді, суду на визначений ними час; не залишати місце постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із свідками на 60 (шістдесят) днів, тобто до 14 березня 2019 року.
Прокурор зазначає, що чотирьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 15.03.2019, а у провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а зокрема: отримати усю необхідну інформацію від ТОВ «Жежелівський каолін» щодо договірних відносин між ТОВ «Жежелівський каолін» та підрядними організаціями (ФОП), що здійснювали перевезення каоліну впродовж 2018 року; отримати необхідну інформацію щодо розрахункового рахунку ПП «АК Майстер-Буд» відкритого у АТ «УкрСиббанк», яка буде підлягати подальшому дослідженню; отримати необхідну інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк»; отримати необхідну інформацію щодо розрахункового рахунку ТОВ «Жежелівський каолін», яка буде підлягати подальшому дослідженню; отримати необхідну інформацію щодо розрахункового рахунку ПП «АК Майстер-Буд» відкритого у АТ «УкрСиббанк», яка буде підлягати подальшому дослідженню; отримати інформацію із Козятинської районної державної адміністрації, а саме щодо надходження на адресу голови ОСОБА_13 листа від ТОВ «СОКА Україна» від 30.10.2018, яка буде підлягати подальшому дослідженню; допитати ряд свідків, а саме підрядні організації (ФОП), що здійснювали перевезення каоліну; отримати висновок експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, яка була призначена в межах вказаного провадження; розсекретити матеріали негласних слідчих (розшукових) дій (клопотання, доручення, ухвали); проведенні інші слідчі та процесуальні дії. Після цього, в порядку ст. 290 КПК України надати підозрюваним та їх захисникам доступ до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, що унеможливлює закінчення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про продовження підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 21:00 год. до 07:00 год.
Прокурор вважає, що обставини, які стали підставами для обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, в проміжок часу з 21:00 год. по 07:00 год. доби, за адресою: АДРЕСА_2 та покладення на ОСОБА_4 обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, не змінились, тому просив клопотання задовольнити та продовжити строк запобіжного заходу.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, оскільки встановлені під час досудового слідства ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшились, а для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, в зв`язку з чим просив клопотання задоволити.
В судовому засіданні ОСОБА_4 та його захисник заперечували щодо задоволення клопотання та суду пояснили, що достатньо буде запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, матеріали клопотання, прийшов до наступного висновку.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч.6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_19 від 17.11.2018 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, в проміжок часу з 21:00 год. по 07:00 год. доби, за адресою: АДРЕСА_2 та покладено на підозрюваного наступні обов`язки: прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, судді, суду на визначений ними час; не залишати місце постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із свідками.
Ухвалою колегії суддів (головуючий суддя ОСОБА_20 ) Вінницького апеляційного суду від 04.12.2018 залишено без змін ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області від 17.11.2018 про обрання стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, в проміжок часу з 21:00 год. по 07:00 год. доби, за адресою: АДРЕСА_2 з покладенням на підозрюваного обов`язків: прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, судді, суду на визначений ними час; не залишати місце постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із свідками.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_21 від 14.01.2019 продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №00000309 внесеного до ЄРДР 25.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 15 березня 2019 року.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_21 від 14.01.2019 ОСОБА_4 продовжено строк домашнього арешту в певний період доби, що полягає у забороні залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 в період з 21:00 до 07:00 год. кожної доби та продовжено покладені на підозрюваного наступні обов`язки: прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, судді, суду на визначений ними час; не залишати місце постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із свідками на 60 (шістдесят) днів, тобто до 14 березня 2019 року.
Прокурор зазначає, що чотирьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 15.03.2019, а у провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а зокрема: отримати усю необхідну інформацію від ТОВ «Жежелівський каолін» щодо договірних відносин між ТОВ «Жежелівський каолін» та підрядними організаціями (ФОП), що здійснювали перевезення каоліну впродовж 2018 року; отримати необхідну інформацію щодо розрахункового рахунку ПП «АК Майстер-Буд» відкритого у АТ «УкрСиббанк», яка буде підлягати подальшому дослідженню; отримати необхідну інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк»; отримати необхідну інформацію щодо розрахункового рахунку ТОВ «Жежелівський каолін», яка буде підлягати подальшому дослідженню; отримати необхідну інформацію щодо розрахункового рахунку ПП «АК Майстер-Буд» відкритого у АТ «УкрСиббанк», яка буде підлягати подальшому дослідженню; отримати інформацію із Козятинської районної державної адміністрації, а саме щодо надходження на адресу голови ОСОБА_13 листа від ТОВ «СОКА Україна» від 30.10.2018, яка буде підлягати подальшому дослідженню; допитати ряд свідків, а саме підрядні організації (ФОП), що здійснювали перевезення каоліну; отримати висновок експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, яка була призначена в межах вказаного провадження; розсекретити матеріали негласних слідчих (розшукових) дій (клопотання, доручення, ухвали); проведенні інші слідчі та процесуальні дії. Після цього, в порядку ст. 290 КПК України надати підозрюваним та їх захисникам доступ до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, що унеможливлює закінчення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про продовження підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 21:00 год. до 07:00 год.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 12.03.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 15.05.2019.

Беручи до уваги, що процесуальні дії виконати до закінчення чотирьохмісячного строку, обраного підозрюваному ОСОБА_4 домашнього арешту не є можливим, підстави для зміни йому запобіжного заходу з домашнього арешту в певний період доби на більш м`який відсутні, оскільки ризики не змінились, тому слідчий суддя переконується в доцільності продовження строку домашнього арешту в певний період доби ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 12.05.2019 року включно.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 303-307, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області юриста 1 класу ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк домашнього арешту в певний період доби, що полягає у забороні залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 21:00 по 07:00 год. кожної доби, на 60 (шістдесят) днів, тобто до 12 травня 2019 року.

Строк дії ухвали слідчого судді визначити до 12 травня 2019 року.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 наступні обов`язки:

-Прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, судді, суду на визначений ними час;

-не залишати місце постійного проживання у визначений слідчим суддею час, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

-утримуватися від спілкування із свідками.

Копію ухвали суду для організації виконання направити начальнику ГУНП у Вінницькій області.

Контроль за виконанням ухвали суду покласти на прокурора відділу прокуратури Вінницької області юриста 1 класу ОСОБА_3
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Подача апеляційної скарги на дану ухвалу суду зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: