Єдиний унікальний номер 448/1773/18
Провадження № 1-кс/448/565/18
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів

13.11.2018 року слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 та за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ Мостиського ВП Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000449 від 23.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, погоджене з начальником Мостиського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Мостиського ВП Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Мостиського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000449 від 23.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, звернулася до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що в Мостиський ВП Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області із письмовою заявою звернулася директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , у якій повідомила, що керівник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 108 800 грн., які 26.04.2018р. були перераховані за постачання нітроамофоски та селітри аміачної, яка повинна бути поставлена в с.Ролів Дрогобицького району Львівської області. Однак, у зазначений час вказані товари не були поставлені, а директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на дзвінки не відповідає, грошові кошти не повернув, чим своїми діями заподіяв ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнову шкоду на вказану суму.

Вказує, що 23.07.2018 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000449 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.190 КК України.

Зазначає, що в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 26.04.2018р. між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір поставки №063, відповідно до якого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось поставити мінеральні добрива на загальну суму 108 800 грн. (в т.ч. із ПДВ). Відповідно до платіжного доручення від 26.04.2018р. за №38 (#4) грошові кошти в сумі 108 800 грн. перераховані на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на наведене, з метою можливості проводити подальші слідчі дії по вказаному кримінальному провадженні та встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 26.04.2018р. по 07.11.2018р. з можливістю її вилучення чи копіювання на паперових та магнітних носіях; до документів, що стали підставою для видачі та оформлення вказаного банківського рахунку, а також до фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному рахунку.

Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала заявлене нею клопотання та просить таке задовольнити.

Заслухавши думку слідчої, яка просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу кримінального провадження №0000449 вбачається, що 23.07.2018 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документами та доказами про злочин проти власності особи, та достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість викрити особу, якою вчинено даний злочин.
Вважаю, що слідчим доведено, що речі та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, можуть бути використаними як докази у суді по кримінальному провадженні та ці дані неможливо отримати в інший спосіб, оскільки зазначена інформація про рух коштів по банківському рахунку охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій слідчим установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню.
Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є підставним та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Мостиського ВП Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000449 від 23.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, погоджене з начальником Мостиського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) - задовольнити.
Надати слідчій СВ Мостиського ВП Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчої ОСОБА_3 - начальнику СКП Мостиського ВП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП Мостиського ВП Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) чи копіювання, зокрема до:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили, які отримували суми коштів, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки із зазначенням адрес банкоматів, у яких здійснювалось таке зняття) за період часу від 26.04.2018р. до 07.11.2018р. (у випадку підтвердження блокування по час блокування) на паперових та магнітних носіях;

- до завірених копій документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного банківського рахунку;

- до фотографій, осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному банківському рахунку,

- що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення таких документів (інформації) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або в Львівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали встановити до 12 грудня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1