Справа № 761/8967/19
Провадження № 1-кс/761/6461/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000048 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000048 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Зазначає, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України з Державної служби фінансового моніторингу України отримано інформацію про проведенні в період 2011-2018 рр. фінансові операції організованою групою осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, пов`язані із безпідставним знаттям готівкових коштів з метою легалізації (відмивання) грошових коштів на суму понад 300 млн. грн., без сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).
Слідчий в клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2011-2018 рр., ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн. НОМЕР_1 ) з використанням розрахункових та карткових рахунків відкритих на його ім`я та рахунків пов`язаних з ним юридичних осіб проводив фінансові операцій, які пов`язані із внесенням коштів готівкою на розрахункові рахунки підприємств, перерахуванням безготівкових коштів у вигляді перерахування на карту та зняттям коштів готівкою на суму понад 320 млн. грн., з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків.
Зазначено, що відповідно до інформації ДФС України, загальний сукупний дохід ОСОБА_5 від податкових агентів за період 2003-2018 років склав 868 996,17 грн. Основними джерелами доходів ОСОБА_5 , у вказаний період часу, є доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту) від ряду підприємств.
Крім того, слідчий вказує, встановлено, що ОСОБА_5 не зареєстрований як фізична особа-підприємець, а входить до посадово-засновницького складу ряду підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ).
Слідчий вказує у клопотанні, що для участі у незаконній діяльності ОСОБА_5 залучив свою знайому ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 (іпн. НОМЕР_7 ), яка в період 2017-2018 років безпідставно знімала готівкові кошти з рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ) на загальну суму 33,15 млн. грн. Встановлено, що ОСОБА_6 не зареєстрована як фізична особа-підприємець, відповідно до інформації ДФС України, загальний сукупний дохід ОСОБА_6 від податкових агентів за період 2010-2018 років склав 652 389,11 грн. Основними джерелами доходів ОСОБА_6 , у вказаний період часу, є доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту) від ряду підприємств.
Крім того, зазначає слідчий, за результатом аналізу інформації, яка міститься в узагальненому матеріалі Держфінмоніторингу встановлено, що ОСОБА_5 в період 2011-2018 рр. проводив фінансові операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків.
Зазначено, що на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).
В клопотанні вказано, що згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи ДФС України встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_8 ) відкрито банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи (виписки про рух грошових коштів по вказаних рахунках), необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання мотивоване тим, що вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, за допомогою яких можна встановити фактичні обсяги фінансово-господарської діяльності, обсяги перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках та встановлення обставин фінансово-господарських операцій. Єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_8 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000048 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », слідчий суддя вважає, що вони можуть бути використані як докази під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000048 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000048, або уповноваженій особі за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_8 ) адреса: АДРЕСА_2 , стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме:
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код НОМЕР_9 ), по розрахунковим рахункам № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), по розрахунковим рахункам № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), по розрахунковим рахункам № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , які належать ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), по розрахунковим рахункам № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL за період з 17.04.2014 по 18.03.2019.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: