Справа № 603/220/19
Провадження № 1-кс/603/59/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" квітня 2019 р. м.Монастириська

Слідчий суддя Монастириського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області рядового поліції ОСОБА_3
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю,
за участі:
слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області рядового поліції ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області рядовий поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Монастириського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 03.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася до Монастириського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області в судовому засіданні клопотання підтримала повністю з підстав зазначених в ньому, просить його задовольнити.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про день, час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що в Монастириському відділенні поліції Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, знаходиться кримінальне провадження №0000033 від 03.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів справи вбачається, що близько 11 год. 17 хв. 30.03.2019 року невідома особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживанням довірою, із заробітної карти, заволоділа грошовими коштами в сумі 63904,75 грн., що належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці м.Монастириська Тернопільської області чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.
Відомості про даний факт 03.04.2019 року внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000033 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла перерахувала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
З метою перевірки вищевказаної інформації та з метою встановлення усіх необхіднихданих по даному факту, в досудового розслідування виникла необхідність в отриманнітимчасового доступу до інформації (документів) стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказана інформація (документи) знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
Одним із видів забезпечення кримінального провадження відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України,відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У ході проведення досудового розслідування з метою досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення всебічності та повноти розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації (документів) з приводу руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 і які можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Поряд з тим, слідчий СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області мотивує своє клопотання тим, що інформація, яка знаходиться в документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розміщений за адресою АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості відносяться до охоронюваних законом та можуть бути використані для проведення слідчої дії та встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в в документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які можуть бути використані для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушеннята в зв`язку з неможливістю іншим способом отримати зазначену інформацію, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково за виключенням надати дозвіл іншим посадовим особам поліції, які не вказані в відомостях внесених в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000033 від 03.04.2019 року.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України володілець речей або документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області рядового поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000033 від 03.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника начальника СВ Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розміщений за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 30.03.2019 року ізвказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку №№ НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 30.03.2019 року до моменту блокування картки, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-Інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації (документів), шляхом зняття копій інформації як в текстовому так і в електронному вигляді шляхом копіювання на електронний носій з подальшим її вилученням у відділенні Тернопільської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали упродовж 1 (одного) місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1