"11" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
власника майна - ОСОБА_4 ,
представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 ,
10.12.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено 05.12.2018 під час обшуку на другому та третьому поверхах, офісного приміщення № НОМЕР_1 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ; майно, яке було виявлено та вилучено 05.12.2018 під час обшукуза місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що фізична особа підприємець ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував виробництво парфумної продукції, при цьому незаконно використовуючи знаки для товарів відомих торгівельних виробників, у тому числі Christian Dior Parfums, LVMH Fragrance Brands (Parfums Givenchy), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та LOEWE S.A., здійснюючи їх подальшу реалізацію, у тому числі через інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 05.12.2018 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова виявлено та вилучено майно, арешт на яке просить накласти слідчий. Слідчий зазначила, що зазначені у клопотанні речі, предмети та документи можуть бути доказом у кримінальному проваджені.
Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, зазначив, що він виготовляв парфумну продукцію схожу на оригінал відомих торгівельних виробників і не видавав її за оригінальну.
Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на електронні носії, флакони металеві з етикеткою ТМ «Parfums Plus», скляні флакони, бухгалтерські документи, оскільки це майно не є знаряддям злочину та не містить інформації, яка може бути доказом по даному кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в межах якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
05.12.2018 було проведено обшук на другому та третьому поверхах офісного приміщення № НОМЕР_1 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ; за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .
07.12.2018 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова повернуто прокурору клопотання про арешт майна для усунення недоліків.
07.12.2018 прокурором ОСОБА_6 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.12.2018 про усунення недоліків із встановленням строку виконання у сімдесят дві години.
10.12.2018 слідчий подала клопотання про арешт майна до Київського районного суду м. Харкова.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на речі, предмети, електронні носії, документи, які вилучені під час обшуків на другому та третьому поверхах офісного приміщення № НОМЕР_1 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 та за місцем його фактичного мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, предмети, речі, електронні носії є речовими доказами та містять інформацію про кримінальне правопорушення.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя покладає на слідчого обов`язок за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних носіїв, після чого повернути їх власнику.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , вилучене 05.12.2018 під час обшуку в офісному приміщенні № НОМЕР_1 на третьому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_4 від 08.10.2004 на 1 арк.;
2. копію довідки про взяття на облік платника податків фізична- особа підприємець ОСОБА_4 на 1 арк.;
3.висновок СЕС №7231 від 16.03.2017 на 1 арк.;
4.видаткові накладні фізична особа підприємець ОСОБА_4 про постачання запашних речовин та сертифікатів до них на 19 арк.;
5.системний блок комп`ютера в корпусі чорного кольору з написом «GOL DEN FIRLD APR ORI IND *0011*»;
7.ноутбук торгівельної марки «Lenovo» моделі «2585», s/n Q806743977 з зарядним пристроєм;
8.мобільний телефон торгівельної марки «Apple» моделі «Iphone» в корпусі чорного кольору;
9.мобільний телефон торгівельної марки «Nokia» в корпусі білого кольору з написом «MODE 2-200 Type RM-761» з двома сім-картками операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар Дж.Ес.Ем»;
10.стрічку з наліпками (голограми) з позначкою країни виробника «СЄ», « НОМЕР_2 » та «CROATIA» у кількості 4 шт.;
11.флакони металеві, на яких мається етикетка ТМ «Parums PIus» в кількості 30 штук; флакони скляні на кришках яких чорнилами чорного кольору позначено номери в кількості 16 штук та флакони скляні з бірками білого кольору з рукописним текстом (назви парфумної продукції) в кількості 22 штук;
12.аркуші паперу розміром 9х9 см, з чорновими записами в кількості 194 шт.;
13.скляні флакони прозорого кольору з рідиною, з бірками білого кольору з рукописним текстом (назви парфуму та номер парфуму) в кількості 10 шт. та скляні флакони червоного кольору з рідиною, з бірками білого кольору з рукописним текстом (назви парфуму) в кількості 3 штук.;
14. квитанції про поштові відправлення «Нова пошта», в яких зазначено «опис відправлення косметика» з аркушами паперу з пояснювальними записами у кількості 3408 шт.;
15.щоденник без надписів з чорновими записами;
16.щоденник в обкладинці чорного кольору з написом «JTI 2008» з чорновими записами;
17.чотири зошита без надписів з чорновими записами;
18.приходні квитанції на позику товарів в кількості 115 шт.;
19. зошит в обкладинці червоного кольору з записом «FOOD» з чорновими записами;
20.папку чорного кольору з квитанціями ОСОБА_9 та ОСОБА_4 про сплату за різні послуги в кількості 210 шт.;
22. бухгалтерські та інші документи ФОП ОСОБА_4 а саме: замовлення на парфумерний товар з переліком найменування та вартості товару у кількості 59 шт. на 286 арк.; замовлення покупця ОСОБА_4 на 60 арк.; звітність про суми нарахованої заробітної плати в кількості 17 шт. на 52 арк.; податкові розрахунки ФОП ОСОБА_4 у кількості 4 шт. на 4 арк.; договір оренди №01-09/13 від 01.09.2013 на 4 арк.; аркуші паперу з переліком парфумерної продукції на 14 арк.
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , вилучене 05.12.2018 під час обшуку в офісному приміщенні №15-16 на другому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Givenchy» в кількості 527 штук;
2. упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Chanel» в кількості 800 штук;
3. упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Chanel» в кількості 953 штук;
4.упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Dior» в кількості 740 штук;
5. упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Guerlain» в кількості 560 штук;
6.упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Dior» в кількості 770 штук;
7.упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Dior» в кількості 623 штук;
8. упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Guerlain» в кількості 560 штук;
9. упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Montale» в кількості 752 штук;
10. упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Guerlain»в кількості 422 штуки;
11. упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Chanel» в кількості 865 штук;
12. упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Chanel» в кількості 865 штук;
13. упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Chanel» в кількості 665 штук;
14. упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Chanel» в кількості 726 штук;
24.упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Christian Dior» в кількості 610 штук;
15.упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Givenchy» в кількості 590 штук;
16. упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Chanel» в кількості 487 штук;
17.упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Givenchy» в кількості 860 штук;
18.упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Dior» в кількості 455 штук;
19. упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Chanel» в кількості 430 штук;
20. упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Chanel» в кількості 760 штук;
21. упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «LEAUPA R KENZO» в кількості 315 штук;
22.упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Givenchy» в кількості 910 штук;
23. Стрічку згорнуту в рулон з наліпками з написами «Christian Dior Sauvage»;
24. Стрічку згорнуту в рулон з наліпками з написами «Christian Dior Jadore»;
25. Стрічку згорнуту в рулон з наліпками з написами «Christian Dior Addact»;
26. Стрічку згорнуту в рулон з наліпками з написами «Christian Dior Miss Dio;r»
27. Стрічку згорнуту в рулон з наліпками з написами «KENZO»;
28. Стрічку згорнуту в рулон з наліпками з написами «Christian Dior Pior Homme Sport 2017»;
29. Стрічку згорнуту в рулон з наліпками з написами «Christian Dior Poison Girl»;
30. Стрічку згорнуту в рулон з наліпками з написами «Christian Dior Fahrenheit»;
31. Стрічку згорнуту в рулон з наліпками з написами «Christian Dior Miss Dior Cherie»;
32. Стрічку згорнуту в рулон з наліпками з написами «Givenchy on demon»;
33. Стрічку згорнуту в рулон з наліпками з написами «Givenchy Dahlia Divin»;
34. Стрічку згорнуту в рулон з наліпками з написами «KENZO LEAUPAR KENZO»;
35. Стрічку згорнуту в рулон з наліпками з написами «Guerlain Lhomme Ideal»;
36. Стрічку згорнуту в рулон з наліпками з написами «Guerlain Lahetib Robe none»;
37. Стрічку згорнуту в рулон з наліпками з написами «Guerlain Mon;
38. Стрічку згорнуту в рулон з наліпками з написами «Givenchy Gentle Man»;
39. Стрічку згорнуту в рулон з наліпками з написами «KENZO Lea Uparkenzo»;
40. Стрічку згорнуту в рулон з наліпками з написами «Guerlain Lhomme Ideal».
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 вилучене 05.12.2018 в ході проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1.ноутбук торгівельної марки «Lenovo» моделі «G70-80», серійний номер PF0C4J6Y;
2. планшетний комп`ютер торгівельної марки «Lenovo» моделі «S6000L-F», номер зборки S6000L A422 001 029 130923;
3. чорнові записи з номерами телефонів та ім`ям, у кількості 2 арк..;
4.аркуш паперу формату А-4 з найменуванням виробів, у кількості 2 шт.;
5.аркуш паперу формату А-4 з найменуванням ім`я та міста, у кількості 4 шт.;
6.зошит у клітинку на 48 арк. з нотатками;
7.журнал з назвою «Расходная книжка» з чорновими записами;
8.блокнот для записів з нотатками;
9.квитанції про поштові відправлення «Нова пошта», в яких зазначено «опис відправлення косметика» з аркушами паперу з пояснювальними записами у кількості 4 826 (чотири тисячі вісімсот двадцять шість) шт.;
10.мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» моделі «Galaxy s7 edge» з розбитим екраном та без сім-картки оператора мобільного зв`язку, ІМЕІ-1 № НОМЕР_3 , ІМЕІ-2 № НОМЕР_4 .
Попередити ОСОБА_4 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на вилучені:
1.упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Lanvin Modern Princess» в кількості 782 штуки;
2.упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Montale intense so iris» в кількості 827 штук;
3.упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Versace» в кількості 537 штук;
4.упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Montale» в кількості 286 штук;
5.упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Montale» в кількості 938 штук;
6.упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Montale» в кількості 690 штук;
7. упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Boss» в кількості 817 штук;
8. упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Montale» в кількості 647 штук;
9. упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «LEAUPA R KENZO» в кількості 720 штук;
10. упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Montale» в кількості 845 штук;
11. упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Montale» в кількості 760 штук;
12. упаковки з щільного паперового матеріалу для пробників парфумної продукції з надписом ТМ «Montale» в кількості 880 штук;
13. Стрічку згорнуту в рулон з наліпками з написами «Chanel Allure»;
14. Стрічку згорнуту в рулон з наліпками з написами «Chanel Platinum Egoiste»;
15. Стрічку згорнуту в рулон з наліпками з написами «Chanel Coco Mademoisell»;
16. Стрічку згорнуту в рулон з наліпками з написами «Chanel №5»;
17. Стрічку згорнуту в рулон з наліпками з написами «Chanel Eautendre»;
18. Стрічку згорнуту в рулон з наліпками з написами «Chanel Bleu Dechanel»;
19. Стрічку згорнуту в рулон з наліпками з написами «Chanel Chance Chanel»;
20. Стрічку згорнуту в рулон з наліпками з написами «Chanel Gabrielle Chanel»;
21. Стрічку згорнуту в рулон з наліпками з написами «Chanel Сhance eau Fraiche»;
22. Стрічку згорнуту в рулон з наліпками з написами «Chanel Platinum Egoiste»;
23. Стрічку згорнуту в рулон з наліпками з написами «Chanel Gabrielle Chanel»;
24. Стрічку згорнуту в рулон з наліпками з написами «Chanel Сhance»;
25. Стрічку згорнуту в рулон з наліпками з написами «Chanel Gabrielle Chanel».
Місцем зберігання арештованого майна визначити кімнату для зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - ОСОБА_1