Справа№751/1506/18
Провадження №1-кс/751/123/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 січня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , про призначення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 13.09.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий начальник другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про призначення у кримінальному провадженні від 13.09.2017 року № 0000059 судово-почеркознавчої експертизи.

Мотивуючи клопотання тим, що У слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №0000059 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Укрбудплюс» (), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом здійснення невстановленими досудовим розслідуванням особами фіктивного підприємництва, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, та за фактом внесення в документи, що відповідно до закону подаються для проведення реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та умисного подання таких документів для проведення державної реєстрації підприємств, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

У ході проведення у кримінальному провадженні слідчих (розшукових) дій отримано відомості, що невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснили внесення в документи, що відповідно до закону подаються для проведення реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та умисно подали такі документи для проведення державної реєстрації ТОВ «Енерджи Укрейн» (), ТОВ «Техноагрополіс» (), ТОВ «Енергоопт» (), ТОВ «ТК Енерджи Укрейн» (), ТОВ «ТД «Дніпроммаш» (), ТОВ «Смарт-Топ» (), що мають ознаки фіктивності.

05.09.2018 та 03.01.2019 здійснено тимчасовий доступ та вилучено документи щодо реєстрації та перереєстрації ТОВ «Енергоопт» у державного реєстратора.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 13.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.1 ст. 205 та ч.1 ст. 205-1 КК України.

Слідчим в клопотанні доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому клопотання відповідно до ч. 2 ст. 242, ст. 244 КПК України підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , про призначення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 13.09.2017 року задовольнити.

Доручити експертам Чернігівського відділення Київського НДІСЕ Міністерства юстиціїх України проведення судово-почеркознавчої експертизи.

На вирішення експертизи поставити наступні запитання:

Ким, ОСОБА_4 або іншою особою виконані підписи в наступних документах:

1. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 13.12.2016 на 1 арк.

2. Заява (Форма №1) про державну реєстрацію створення юридичної особи від 19.12.2016 на 4 арк.

3. Протокол №1 загальних зборів акціонерів ТОВ «Енергоопт» від 13.12.2016 на 1 арк.

4. Статут ТОВ «Енергоопт» від 13.12.2016 на 15 арк.

5. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 10.12.2018 на 1 арк.

6. Заява (Форма 3) про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 12.12.2018 на 2 арк.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України, за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову від виконання покладених на нього обов`язків.

Для проведення експертизи експерту надати:

експериментальні зразки підписів та почерку ОСОБА_4 у вигляді власноручно підписаного протоколу отримання зразків для експертизи від 05.12.2018 з додатками, всього на 6-ти арк.

умовно вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 у вигляді власноручно підписаних постанови про відібрання зразків для експертизи від 05.12.2018 на 1-му арк., протоколу допиту свідка від 05.12.2018 на 2-ох арк., протоколу допиту свідка від 11.12.2018 на 4-ох арк.,

вільні зразки підписів ОСОБА_4 у вигляді власноручно підписаних реєстраційної заяви платника податку на додану вартість від 13.12.2016 на 2 арк., заяви на відкриття рахунку та анкети про приєднання до умов і правил надання банківських послуг на 2 арк., картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Енергоопт» від 20.12.2016 на 1 арк.

За вимогою експерта надати матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000059 від 13.09.2017 року.

Судовому експерту, у разі необхідності, надсилати клопотання згідно статті 69 КПК України особі, за клопотанням якої він був залучений.

Висновок експерта передати стороні, за клопотанням якої здійснювалась експертиза.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1