печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001956 від 09.05.2018 року, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які подавались до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і на підставі яких відбулося відчуження права власності на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 27/04-18/2 від 27.04.2018 року; договору № 14-02/18 про постачання карбаміду на внутрішній ринок України від 14.02.2018 року; акта № 01-03 2018 приймання-передачі від 01.03.2018 року; договору № 29-03/18 про постачання карбаміду на внутрішній ринок України від 29.03.2018 року; додаткова угода № 1 від 13.04.2018 року до Договору № 29-03/18 від 29.03.2018 року про постачання карбаміду на внутрішній ринок України; додаткової угоди № 2 від 11.05.2018 року до Договору № 29-03/18 від 29.03.2018 року про постачання карбаміду на внутрішній ринок України; видаткової накладної № 120 від 01.03.2018 року; видаткової накладної № 349 від 04.04.2018 року; видаткової накладної № 407 від 13.04.2018 року; акта № 04-04 2018 приймання-передачі від 04.04.2018 року; акта № 13-04 2018 приймання-передачі від 13.04.2018 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001956 від 09.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185 КК України, під час якого для встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, викриття ступеня участі та ролі всіх осіб у вчиненні кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, , які подавались до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і на підставі яких відбулося відчуження права власності на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила їх задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001956 від 09.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.12.2017 року між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 20/СН-244 на переробку давальницької сировини., згідно умов якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується виконати роботи з переробки природного газу на рідкий аміак та карбамід і відвантажити готову продукцію на транспорт, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняти і оплатити готову продукцію.

11.05.2018 на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 27/04-18/2 від 27.04.2018 року про передачу права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) на карбамід у кількості 13 600 тонн та 20 000 тонн, а 19 000 тонн аміаку на підставі видаткових накладних. Цього ж дня відбулося позачергове засідання правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час якого вирішено реалізувати готову продукцію в рахунок погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 08.05.2018 року шляхом продажу частини товару на виконання контракту із фірмою ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) від 02.05.2018 року.

11.05.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 1006/13 КЛ-2018 відповідального зберігання та відвантаження товару, а саме карбаміду марки Б у кількості 33 600 тонн та аміаку у кількості 19 000 тонн.

21.08.2018 року під час допиту в якості потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомив, що будь-яких документів про передачу права власності на карбамід марки Б у кількості 33 600 тонн та аміаку у кількості 19 000 тонн із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не підписував, припустивши, що вказані акти прийому-передачі могли бути підписані ним 25.05.2018 року під фізичним та психологічним впливом, здійсненим невідомими особами, які його викрали.

24.10.2018 року Старшим слідчим в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи, на вирішення якої поставлені питання щодо виконання підпису директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в документах, які подавались до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і на підставі яких відбулося відчуження права власності на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, викриття ступеня участі та ролі всіх осіб у вчиненні кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які подавались до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і на підставі яких відбулося відчуження права власності на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, клопотання слідчого про надання доступу до вказаних документів з наданням дозволу на вилучення їх оригіналів, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001956 від 09.05.2018 року, задовольнити.

Надати Старшому слідчому в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які подавались до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і на підставі яких відбулося відчуження права власності на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 27/04-18/2 від 27.04.2018 року; договору № 14-02/18 про постачання карбаміду на внутрішній ринок України від 14.02.2018 року; акта № 01-03 2018 приймання-передачі від 01.03.2018 року; договору № 29-03/18 про постачання карбаміду на внутрішній ринок України від 29.03.2018 року; додаткова угода № 1 від 13.04.2018 року до Договору № 29-03/18 від 29.03.2018 року про постачання карбаміду на внутрішній ринок України; додаткової угоди № 2 від 11.05.2018 року до Договору № 29-03/18 від 29.03.2018 року про постачання карбаміду на внутрішній ринок України; видаткової накладної № 120 від 01.03.2018 року; видаткової накладної № 349 від 04.04.2018 року; видаткової накладної № 407 від 13.04.2018 року; акта № 04-04 2018 приймання-передачі від 04.04.2018 року; акта № 13-04 2018 приймання-передачі від 13.04.2018 року, де містяться підписи ОСОБА_5 , з наданням дозволу на вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/52596/18-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Копія Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

31.10.2018 року