У Х В А Л А
Іменем України
19 грудня 2018 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
В ході проведення розслідування, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного встановлення істини по справі, необхідна інформація про рух коштів на банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів,що перебувають уволодінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ) та у філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_2 )
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступслідчому Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 до інформації з метою її подальшого вилучення, яка знаходяться в регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та у філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 , з якої 08.11.2018 року було здійснено переказ коштів на загальну суму 66 851 грн., а саме:
- повний номер рахунку, на який 08.11.2018 були переведені грошові кошти з картки № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 , із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- матеріали фото-, відеоспостереження зняття грошових коштівз вказаної електронної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- рух грошових коштів по рахунку в період з 08.11.2018 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
- всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
- матеріали фото-, відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
- інші рахунки, оформлені на утримувача картки, на яку були переведені грошові кошти з картки № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 , рух коштів по ним в період з 08.11.2018 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
- повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

19.12.2018