Провадження № 1-кс/761/7745/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 27 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва юристом першого класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 27 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що Слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 27.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
Зазначає, що до слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві надійшли матеріали оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві, згідно яких встановлено, що службові особи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2016-2017 років шляхом зловживання службовим становищем уклали зі штатними працівниками цивільно-правові договори надання консультаційних послуг та перерахували грошові кошти за нібито надані консультаційні послуги, внаслідок чого здійснили розтрату грошових коштів на суму 618 560,7 гривень.
Слідчий в клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема: документи справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_13 та інші документи зазначеної установи, а також відомості про рух грошових коштів по вказаних рахунках № НОМЕР_2 за період з 10.11.2016 по 05.12.2017; № НОМЕР_3 за період з 10.11.2016 по 05.12.2017; № НОМЕР_4 за період з 10.11.2016 по 05.12.2017; № НОМЕР_5 за період з 10.11.2016 по 05.12.2017; № НОМЕР_6 за період з 10.11.2016 по 05.12.2017; № НОМЕР_7 за період з 15.08.2017 по 25.01.2019; № НОМЕР_8 за період з 15.08.2017 по 25.01.2019; № НОМЕР_9 за період з 15.08.2017 по 25.01.2019; № НОМЕР_10 за період з 15.08.2017 по 25.01.2019; № НОМЕР_11 за період з 1:.08.2017 по 25.01.2019, № НОМЕР_12 за період з 05.01.2018 по 25.01.2019; № НОМЕР_2 за період з 05.01.2018 по 25.01.2019 та № НОМЕР_13 за період з 11.01.2018 по 25.01.2019 в ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_14 ).
Зазначено, що згідно облікових даних ІНФОРМАЦІЯ_5 , ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має бюджетні рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_13 , відкриті даній установі в ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_14 ).
Крім того, слідчий вказує, що зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність, чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню; зокрема, завдяки ним можливо встановити здійснення витрат на консультаційні послуги, а також дослідити ланцюг руху грошових коштів від організацій, що надають гранти до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видатки з даних грантів.
Слідчий вказує у клопотанні, що відомості, що містяться у документах справ з юридичного оформлення бюджетних рахунків ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та дані про рух грошових коштів по рахункам даної установи № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_13 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
Крім того, зазначає слідчий, за одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само, як і отримати доступ до документів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_14 ).
В клопотанні вказано, що копії документів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять банківську таємницю та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_14 ) необхідно вилучити, так як вони містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Клопотання мотивоване тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_14 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 шляхом вилучення їх копій.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічно його доводам, просив таке задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 , пояснень щодо клопотання не надала.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що Слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 27.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_14 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000158 від 27 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_14 ), слідчий суддя вважає, що вони можуть бути використані як докази під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000158 від 27 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , або ж за його дорученням старшому оперуповноваженому оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ та з можливістю зробити в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_14 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 копії документів, які додавались до справ з юридичного оформлення бюджетних рахунків ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 10.11.2016 по 05.12.2017; № НОМЕР_3 за період з 10.11.2016 по 05.12.2017; № НОМЕР_4 за період з 10.11.2016 по 05.12.2017; № НОМЕР_5 за період з 10.11.2016 по 05.12.2017; № НОМЕР_6 за період з 10.11.2016 по 05.12.2017; № НОМЕР_7 за період з 15.08.2017 по 25.01.2019; № НОМЕР_8 за період з 15.08.2017 по 25.01.2019; № НОМЕР_9 за період з 15.08.2017 по 25.01.2019; № НОМЕР_10 за період з 15.08.2017 по 25.01.2019; № НОМЕР_11 за період з 1:.08.2017 по 25.01.2019, № НОМЕР_12 за період з 05.01.2018 по 25.01.2019; № НОМЕР_2 за період з 05.01.2018 по 25.01.2019 та № НОМЕР_13 за період з 11.01.2018 по 25.01.2019, а саме:
документів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були подані органу ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_14 ) для відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_13 та під час їх функціонування:
-заяви про відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитка печатки;
-додатку 8 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 «Перелік рахунків»;
-анкет, листів, заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства, наданих при відкритті та функціонуванні даних рахунків;
-реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;
-копій особистих документів службових осіб підприємства,
-договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них, додаткових угод до договорів;
-заяв на зняття грошових коштів, переведення на інші рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків;
-платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, в яких зафіксовано надходження та використання коштів по зазначених рахунках;
документів та відомостей ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були подані органу ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_14 ) під час отримання доступу та користування системою дистанційного обслуговування:
-договір про дистанційне обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства Казначейство»;
-заявка про надання доступу, заявка про скасування доступу, акт про підключення, анкета клієнта, наказ про призначення відповідальних осіб,
-відомості про осіб, які мають особисті ключі підпису відповідальних осіб, які використовувались в системі дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт Казначейства Казначейство» із зазначення строку дії;
-відомості про особисті ключі користувачів клієнта під час їх з`єднання із системою дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт Казначейства Казначейство» із зазначенням даних про використання, часу та дати з`єднання, ким підписано документ або транзакцію;
даних про рух грошових коштів по бюджетним рахункам ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 10.11.2016 по 05.12.2017; № НОМЕР_3 за період з 10.11.2016 по 05.12.2017; № НОМЕР_4 за період з 10.11.2016 по 05.12.2017; № НОМЕР_5 за період з 10.11.2016 по 05.12.2017; № НОМЕР_6 за період з 10.11.2016 по 05.12.2017; № НОМЕР_7 за період з 15.08.2017 по 25.01.2019; № НОМЕР_8 за період з 15.08.2017 по 25.01.2019; № НОМЕР_9 за період з 15.08.2017 по 25.01.2019; № НОМЕР_10 за період з 15.08.2017 по 25.01.2019; № НОМЕР_11 за період з 16.08.2017 по 25.01.2019, № НОМЕР_12 за період з 05.01.2018 по 25.01.2019; № НОМЕР_2 за період з 05.01.2018 по 25.01.2019 та № НОМЕР_13 за період з 11.01.2018 по 25.01.2019 в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, вхідного та вихідного залишку коштів на операційний день, суми та дати, часу.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: