Справа № 627/224/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.02.2019смт. Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі: прокурора Краснокутського відділу Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_3

слідчого СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Краснокутськ Харківської області клопотання слідчого СВ Краснокутського ВП про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення.

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Краснокутського ВП, Богодухівського ВП ГУНП України в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 здійснюючи досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 12 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що 12.02.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення з її кредитної картки № НОМЕР_1 незаконно привласнила грошові кошти в сумі 56025,29 грн., а також з карти для виплат № НОМЕР_2 було привласнено грошові кошти у сумі 22315 грн.

Вказана заява зареєстрована в Журналі єдиного обліку за № 303 від 12 лютого 2019 року.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 12.02.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в середні лютого 2019 року до неї зателефонував представник служби безпеки банку, який попрохав підійти до відділення, яке розташоване АДРЕСА_1 та розібратися з своїми рахунками, оскільки малася на картах заборгованість. В користуванні вона має розрахункову (пенсійну) картку з № НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на якій малися заощадження. Відповідно до роздруківок банку, їй стало відомо, що з даної карти декілька разів були зняті грошові кошти та перераховані до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_3 з призначенням платежу як «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , НОМЕР_4 », а саме: 29.12.2018 року було перераховані грошові кошти двома платежами по 5000 грн., 02.01.2019 року було перераховано грошові кошти 2 платежами в сумі 5000 грн. та 2300 грн., 03.01.2019 року було перераховано одним платежем грошові кошти у сумі 5000 грн. Взагалі були перераховані грошові кошти у сумі 22300 та 15 грн. було утримано як комісія за проведення платежу (3 грн. за 1 платіж). Крім цього вона має депозитний рахунок № НОМЕР_5 , який був нею відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.08.2015 року і на якому зберігалися грошові кошти. Відповідно до виписки за договором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » строковий на 12 місяців вона дізналася, що 27.08.2018 року були перераховані грошові кошти у сумі 54192,24 грн. на карту з № НОМЕР_1 , яка була оформлена на її ім`я. Про існування кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 вона також дізналася у Краснокутському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В червні - липні 2018 року, більш точної дати вона не пам`ятає вона звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Краснокутському районі з проханням закрити свою стару кредитну картку, та її обслуговувала працівник банку - ОСОБА_6 . Остання її запевнила, що по її картці заборгованості не малося, вона підлягає закриттю. Про те, що в подальшому кредитна картка була перевипущена і нею користувалися вона не знала і не здогадувалася, вона вважала, що картка була закрита. Відповідно до довідки банку вона дізналася, що у період часу з 10.07.2018 року по 27.09.2018 року були зняті грошові кошти у сумі 56025,29 грн. Також відповідно до виписки АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй стало відомо, що 05.02.2019 року до її пенсійної картки № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти і на ній мається залишок грошових коштів у сумі 22980,54 грн., хоча вона грошових кошт не надсилала та картку не поповнювала. Хто здійснив поповнення картки їй не відомо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для отримання інформації, яка свідчить про зняття грошових коштів, а саме: з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (розрахункова картка) за період з 29.12.2018 по 12.02.2019; з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (кредитна картка) за період з 10.07.2018 по 12.02.2019; депозитного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 17.08.2015 по 12.02.2019; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківських установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (розрахункова картка), по картковому рахунку № НОМЕР_1 (кредитна картка), по депозитному рахунку № НОМЕР_5 що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали повністю, прохали його задоволити на підставах, викладених у клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та прокурором доведено наявність обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання, надавши тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом їх вилучення, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення задовольнити частково.

1. Надати старшому слідчому СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , або за її дорученням іншому працівнику цього ж відділення поліції дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: інформації, яка свідчить про зняття грошових коштів з карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 (розрахункова картка) за період з 29.12.2018 по 12.02.2019; з карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (кредитна картка) за період з 10.07.2018 по 12.02.2019; депозитного рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 за період з 17.08.2015 по 12.02.2019 належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківських установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (розрахункова картка) за період з 29.12.2018 по 12.02.2019; по картковому рахунку № НОМЕР_1 (кредитна картка) за період з 10.07.2018 по 12.02.2019; по депозитному рахунку № НОМЕР_5 за період з 17.08.2015 по 12.02.2019 належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

2. Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме « Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг» яка є невід`ємною частиною договору між Банком та Клієнтом по картковому рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (кредитна картка), по картковому рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 (розрахункова картка) та по депозитному рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також договір №8360 відповідно до якого малося зарахування у сумі 14000 грн. до карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме ксерокопії завіреної належним чином матеріалів службової перевірки разом з фотоматеріалами проведеною акціонерним товариством комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за фактом заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 . Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1