Справа № 177/729/19
Провадження № 1-кс/177/163/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 травня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000690 від 05.12.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України, про проведення судово-економічної експертизи,-
В С Т А Н О В И В:

Указане клопотання 02.05.2019 надійшло до Криворізького районного суду Дніпропетровської області та обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000690 від 05.12.2018 за фактом заволодіння службовими особами Новопільської сільської ради шляхом зловживання своїм службовим становищем майном комунального підприємства «Новопілля» (далі КП «Новопілля»), а саме грошовими коштами, що знаходились на розрахунковому рахунку підприємства № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про зазначене кримінальне правопорушення стало самостійне виявлення слідчим СВ Криворізького РВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 обставин, що свідчать про його вчинення, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000202 від 01.11.2017 за ч. 1 ст. 382 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

У ході розслідування кримінального правопорушення встановлено, що рішенням Новопільської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області від 04.11.2011 за № 242 засноване КП «Новопілля» (ідентифікаційний код юридичної особи 36721617, місце реєстрації юридичної особи: Дніпропетровська область, Криворізький район, село Новопілля, вулиця Садова, будинок 46).

Відповідно до статуту КП «Новопілля» засновником даного підприємства є Новопільська сільська рада, а створено це підприємство з метою забезпечення надійної експлуатації та збереження житлових і нежитлових приміщень, їх інженерних систем, обладнання та благоустрій території. Підприємство має самостійний баланс, розрахункові рахунки, печатку та бланки і у своїй діяльності підпорядковане та підзвітне засновнику. Підприємство очолює начальник, прийом і звільнення якого здійснює засновник або уповноважений ним орган.

Окрім цього, встановлено, що у Криворізькому районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області перебувають на виконанні накази господарського суду Дніпропетровської області про стягнення коштів з боржника КП «Новопілля» на користь стягувача комунального підприємства «Кривбасводоканал» (ідентифікаційний код юридичної особи 03341316, місце реєстрації юридичної особи: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Єсеніна, 6А) на загальну суму 1028892,05 гривень.

Постановою державного виконавця ОСОБА_9 від 10.08.2017 на підставі ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження» накладено арешт на грошові кошти на рахунках боржника в АТ «Ощадбанк».

У подальшому, державним виконавцем 22.08.2017 отримано від Державної фіскальної служби України інформацію про відкриття комунальним підприємством рахунку № НОМЕР_1 в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» вже після арешту коштів на рахунках боржника у АТ «Ощадбанк».

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000202 від 01.11.2017 за ч. 1 ст. 382 КК України отримано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», та який належить КП «Новопілля».

Опрацюванням вказаної банківської виписки встановлено, що серед основних джерел надходження коштів на цей банківський рахунок були платежі населення за отримані комунальні послуги та відшкодування пільг, пов`язаних із споживанням населенням житлово-комунальних послуг за рахунок бюджету.

При цьому, згідно цієї ж виписки з 28.08.2017 по 19.10.2017 здійснювались операції щодо отримання коштів готівкою через програмно-технічні комплекси банкомати з використанням платіжної картки, прив`язаної до банківського рахунку комунального підприємства № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», на суму понад 55 тисяч гривень.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено можливу причетність до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_10 , який з квітня 1997 року обраний на посаду Новопільського сільського голови та займає цю посаду на даний час.
Зокрема, отримано тимчасовий доступ до архіву фото з банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк» з фіксацією особи, яка здійснювала операції зі зняття готівки в період з 28.08.2017 по 19.10.2017.
Відповідно до протоколу огляду оптичного диску від 19.11.2018, отриманого під час вищевказаного тимчасового доступу, який проведено за участі колишнього начальника КП «Новопілля» ОСОБА_11 , останній повідомив, що на фото з банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» 28.08.2017, 31.08.2017, 05.09.2017, 15.09.2017, 19.09.2017, 18.10.2017 та 19.10.2017 зафіксовано Новопільського сільського голову ОСОБА_10 , який знімає готівкові кошти з рахунку комунального підприємства.
Окрім цього, допитаний як свідок ОСОБА_11 надав показання про те, що в лютому 2017 року він за проханням Новопільського сільського голови ОСОБА_10 дав свою згоду на призначення ОСОБА_11 на посаду виконувача обов`язків начальника комунального підприємства «Новопілля». З моменту свого призначення на посаду ОСОБА_11 керівництво комунальним підприємством не здійснював, всі функції з керування діяльністю цього підприємства фактично здійснювали головний бухгалтер ОСОБА_12 разом з Новопільским сільським головою ОСОБА_10 . У серпні 2017 року ОСОБА_11 за проханням ОСОБА_10 разом з останнім відвідав Криворізьку філію ПАТ КБ «Приватбанк» та підписав документи, необхідні для відкриття КП «Новопілля» нового банківського рахунку. Після оформлення документів свідкові ОСОБА_11 була видана банківська пластикова платіжна картка у конверті з пін-кодом. Цю картку ОСОБА_11 за вимогою Новопільського сільського голови ОСОБА_10 відразу ж передав останньому. Також свідок повідомив, що як виконувач обов`язків начальника комунального підприємства він не мав доступу до банківських рахунків комунального підприємства та жодних банківських операцій не здійснював, будь-яких осіб на здійснення підприємством фінансових операцій, у тому числі зняття готівкових грошових коштів з рахунків підприємства він не уповноважував. Про те, що з рахунку КП «Новопілля» знімались готівкові грошові кошти та здійснювались інші платіжні операції в той момент, коли він виконував обов`язки начальника підприємства, свідкові стало відомо пізніше.
Показання свідка ОСОБА_11 , надані під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, знайшли своє об`єктивне підтвердження у ході допиту колишнього бухгалтера КП «Новопілля» ОСОБА_13 . Також остання показала, що банківська картка «ключ до рахунку» ПАТ КБ «Приватбанк», прив`язана до банківського рахунку комунального підприємства № НОМЕР_1 , зберігалась у Новопільського сільського голови ОСОБА_10 та він особисто знімав з неї кошти через банкомати. На які цілі він витрачав ці кошти їй не відомо.

Обставини щодо відкриття комунальним підприємством «Новопілля» нового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» після накладення арешту на грошові кошти боржника на рахунках в АТ «Ощадбанк» також підтверджуються показами свідка ОСОБА_9 та представника потерпілого КП «Кривбасводоканал» ОСОБА_14 .

Отже, здобуті під час досудового розслідування докази свідчать, що дії, спрямовані на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем майном КП «Новопілля» грошовими коштами, які знаходились на розрахунковому рахунку підприємства № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк, вчинені умисно ОСОБА_10 , оскільки останній як голова засновника та органу управління комунальним підприємством Новопільської сільської ради був достеменно обізнаний про існуючі між КП «Новопілля» та Управлінням соціального захисту населення Криворізької районної державної адміністрації правовідносини з відшкодування за рахунок бюджетних коштів пільг, пов`язані зі споживанням населенням житлово-комунальних послуг, наданих територіальній громаді села Новопілля Криворізького району субсидій, а також про надходження цих коштів і платежів населення села на вищевказаний рахунок підприємства, встановлені Криворізьким районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області обмеження щодо розпорядження коштами комунального підприємства, мав умисел на заволодіння ними.

Відповідно до банківської виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , отриманої в ході тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», встановлено, що Управлінням соціального захисту населення Криворізької районної державної адміністрації на вищевказаний рахунок перераховувались кошти з відшкодування за рахунок бюджетних коштів пільг, пов`язаних із споживанням населенням житлово-комунальних послуг, а також наданих територіальній громаді села Новопілля Криворізького району субсидій, а саме: 17.08.2017 в сумі 868,76 грн., 1152,90 грн., 1284,32 грн., 3347,42 грн., 4266 грн., 5338,01 грн., 1284,32 грн., 3347,42 грн., 4266 грн., 5338,01 грн., 11839,84 грн., 03.10.2017 в сумі 14210,44 грн., 26.10.2017 15094,46 грн. та 31.10.2017 18300 грн., та кошти від населення за надані комунальні послуги, які в подальшому знімались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_2 , прив`язаної до вищевказаного рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

Також згідно банківської виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку КП «Новопілля» № НОМЕР_1 , операції зі зняття готівкових коштів з рахунку комунального підприємства здійснювались за допомогою платіжної банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , яку 16.01.2019 слідчим вилучено під час проведення обшуку легкового автомобіля марки «Skoda Rapid», реєстраційний номер НОМЕР_3 , що відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 належить Новопільській сільській раді, та на момент обшуку знаходився на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_10 .

Таким чином, сторона обвинувачення вважає, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані, які вказують на те, що з серпня по листопад 2017 року службові особи Новопільської сільської ради шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами КП «Новопілля» на загальну суму понад 55 тисяч гривень, здійснивши операції з отримання цих коштів готівкою через програмно-технічні комплекси банкомати з використанням платіжної картки № НОМЕР_2 , прив`язаної до банківського рахунку комунального підприємства № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

Оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, необхідні спеціальні знання, прокурор просить призначити в даному кримінальному проваджені судово-економічну експертизу.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про місце та час судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, слідчим відділенням Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000690 від 05.12.2018 за фактом заволодіння службовими особами Новопільської сільської ради шляхом зловживання своїм службовим становищем майном комунального підприємства «Новопілля» (далі КП «Новопілля»), а саме грошовими коштами, що знаходились на розрахунковому рахунку підприємства № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному проваджені, серед іншого, підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчинені кримінального правопорушення, форма вини, мотиви і мета вчинення кримінального правопорушення та інше.

За ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказування, зокрема, є висновки експертів.

Згідно з ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Слідчий або прокурор зобов`язаний звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків заподіяних кримінальним правопорушенням (п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.
Суд, ознайомившись з матеріалами справи, виходячи з того, що для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження,необхідні спеціальні знання у галузі економіки, клопотання про проведення судово-економічної експертизи є обґрунтованим, вважає за необхідне його задовольнити та провести судово-економічну експертизу в даному кримінальному провадженні, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (49000 м. Дніпро, Січеславська Набережна, 17 офіс 361).

Керуючись ст. ст. 242-244, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000690 від 05.12.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України, про проведення судово-економічної експертизи задовольнити.
Проведення судово-економічної експертизи доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (49000 м. Дніпро, Січеславська Набережна, 17 офіс 361)

На вирішення експертів поставити наступні питання :

1.Чи підтверджується документально за наявними банківськими виписками руху коштів факт зняття в період з 28.08.2017 по 19.10.2017 з банківського рахунку комунального підприємства «Новопілля» (ідентифікаційний код юридичної особи 36721617, місце реєстрації: Дніпропетровська область, Криворізький район, село Новопілля, вулиця Садова, будинок 46) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», грошових коштів, шляхом отримання цих коштів готівкою через програмно-технічні комплекси банкомати з використанням платіжної картки № НОМЕР_2 , прив`язаної до вказаного банківського рахунку? Якщо підтверджується, то коли саме та в якій сумі здійснювались операції зі зняття цих коштів готівкою з банківського рахунку комунального підприємства «Новопілля» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», з використанням платіжної картки № НОМЕР_2 , прив`язаної до вказаного банківського рахунку? На яку загальну суму? Місце здійснення цих операцій?

2.Чи підтверджується документально за наявними банківськими виписками руху коштів факт придбання товарів в період з 07.09.2017 по 13.09.2017 з використанням платіжної картки № НОМЕР_2 , прив`язаної до банківського рахунку комунального підприємства «Новопілля» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк»? Якщо підтверджується, то коли саме та в якій сумі здійснювались ці операції? На яку загальну суму?

Копію даної ухвали про призначення судово-економічної експертизи направити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (49000 м. Дніпро, Січеславська Набережна, 17 офіс 361).

У розпорядження експертів надати матеріали кримінального провадження №0000690 від 05.12.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим, у провадженні якого воно буде перебувати.

Висновок експерта надати до слідчого відділу Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями384, 385 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: