Провадження № 1-кс/727/4702/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження №0000708 від 26.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,3 ст.190 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000708 від 26.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,3 ст.190 КК України.

Вказує, що в 25.11.2017, близько 02:00 год., невстановлені особи, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , під приводом допомоги синові, який потрапив у ДТП, заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 доларів США, які були передані ОСОБА_4 водію таксі автомобіля марки "Мерседес" в АДРЕСА_1 , які в подальшому таксистом були передані невідомій особі за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, 12.03.2018, близько 17:00 год., за адресою: АДРЕСА_3 , невідома особа під приводом вирішення питання щодо сина, який нібито потрапив у ДТП, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн., чим ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім цього, 03.04.2018, близько 04:00 год., за адресою: АДРЕСА_4 , невідома особа шляхом обману, увійшовши в довіру до ОСОБА_6 , під приводом вирішення проблем сина, заволоділа грошовими коштами в сумі 150 доларів США.

05.06.2018 заступником начальника СУ ГУНП в Чернівецькій області у кримінальному провадженні №0000708 винесено постанову про здійснення досудового розслідування слідчою групою у складі слідчих Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Під час досудового розслідування встановлено, що до скоєння даних кримінальних правопорушень можуть буть причетні ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підтверджується показами потерпілих, інформацією про з`єднання їх мобільних телефонів під час вчинення злочинів, вилученими речовими доказами (мобільними телефонами із стартовими пакетами, платіжними картками, рукописними записами на вилучених аркушах в камері №15 ІНФОРМАЦІЯ_4 , де утримувався ОСОБА_14 ) та іншими доказами.

Поряд з цим встановлено, що під час вчинення шахрайських дій, для заволодіння грошовими коштами, спільники як особисто, так і через випадкових свідків, перераховували кошти на платіжні карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » своїх родичів та інших осіб, що підтверджується показами потерпілих та вилученими записами з номерами карт банку.

Зокрема встановлено, що гроші отримані злочинним шляхом надходили на платіжні карти емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 .

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні з інформацією, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою АДРЕСА_5 , який у встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію стосовно руху коштів своїх клієнтів, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, а також повну наявну інформацію про власника карткового рахунку із зазначенням контактних номерів телефону, а за допомогою такої інформації можливо встановити які суми коштів отримані злочинним шляхом надходили та знімались з банківських карток, які використовувались у злочинній діяльності.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, тому що існує загроза знищення чи зміни документів.
Встановлено, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. п. 1, 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про рахунки клієнтів банку, операції, та відеозаписи, які були здійсненні з банкоматів являються банківською таємницею, яка розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та слідчим СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій, а саме:

- роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за картковими рахунками №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , за період часу з 01.11.2017 по 01.07.2018 та повної наявної інформації про власників вказаних карткових рахунків (фотозображень, паспортних даних, адрес реєстрації та проживань), з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації - документів (у паперовому та електронному вигляді) у відділенні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1