Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/1799/18
Провадження № 1-кс/280/1172/18
У Х В А Л А
04 грудня 2018 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Коростишівського районного суду Житомирської області в м.Коростишів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури Житомирської області про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 29.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

28.07.2018 року невстановлена особа під приводом продажу дизельного пального шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 87685 грн. чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму

28.07.2018 року по даному факту відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000441, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2018 року потерпілій ОСОБА_4 зателефонував її знайомий ОСОБА_5 , який користується абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та повідомив про пропозицію придбати дизельне паливо по 19 грн. за літр. Потерпіла попросила контактний номер особи, з якою вона зможе домовитися з приводу продажу пального, після чого отримала номер телефону вказаної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вказаним номером, потерпіла поспілкувалася з чоловіком, який представився ОСОБА_6 та який повідомив, що є представником АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та продає пальне за заниженою ціною по 19 грн. за літр. Потерпіла домовилася з ним про зустріч в м.Коростишеві на узбіччі дороги неподалік АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » близько 14 години по вул. Київській. В подальшому потерпіла перерахувала на наданий ним картковий рахунок НОМЕР_3 ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " грошові кошти у сумі 37 511 грн. 50 коп., а також на картковий рахунок НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у сумі 21372 грн. 50 коп. Крім цього потерпіла під час допиту зазначила, що особа, з якою вона домовлялася з приводу купівлі дизельного палива, користується абонентським номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 та встановлення безпосереднього руху коштів по банківським рахункам, а тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд справи без його участі.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), копії завірених належним чином установою банку документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_4 ;

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_4 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_4 в період з 01.01.2018 по час надання інформації;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_4 в період з 01.07.2018 по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01.07.2018 по час надання інформації;

- інформацію щодо фото-або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1