УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 січня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 29.12.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061, зареєстрованому у ЄРДР 11.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України, -

Під час проведення 27.12.18 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду обшуку квартири за адресою АДРЕСА_1 за фактичним місце проживання ОСОБА_5 , виявлено та вилучено тримачі для сім карт мобільного оператора ПРАТ «Київстар» за номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в кількості 3 шт., тримачі для сім карт з сім картами мобільного оператора ПРАТ «Київстар» за номерами телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в кількості 2 шт., тримачі для сім карт мобільного оператора ТОВ «ТриМоб» за номером телефону: НОМЕР_6 в кількості 1 шт., сімкарта мобільного оператора ПРАТ «ВФ Україна» (МТС), з № НОМЕР_7 в кількості 1 шт., сімкарта мобільного оператора «Moldcell», з № НОМЕР_8 в кількості 1 шт., банківські картки АТКБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в кількості 1 шт., мобільний телефон ТМ «Astro» IMEI НОМЕР_11 , НОМЕР_12 в кількості 1 шт., вінчестер № НОМЕР_13 на 500 GB в кількості 1 шт., оригінал екзаменаційної картки на ім`я ОСОБА_6 від 11.05.1985 в кількості 1 шт., оригінал медичної довідки серія 2 МДВ №879373 видана на ім`я: ОСОБА_6 в кількості 1 шт., оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 видане на ім`я: ОСОБА_7 в кількості 1 шт., оригінал технічного паспорта до автомобіля НОМЕР_15 на ім`я: ОСОБА_8 в кількості 1 шт., оригінал паспорта гр. України серія НОМЕР_16 виданий: ОСОБА_6 в кількості 1 шт., трудова книжка НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_5 в кількості 1 шт., копія сторінок паспорту серії НОМЕР_18 на ім`я: ОСОБА_5 на 1 арк., копія свідоцтва про народження НОМЕР_19 на ім`я: ОСОБА_5 на 1 арк., копія рішення про опіку № 71 від 30.03.2001 р. на 1 арк., довідка № 201 від 25.09.2003 видана ОСОБА_6 на 1 арк., коробка з мобільного телефону ТМ «Samsung» GT-E 1080, IMEI НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд справи був повідомлений завчасно та належним чином, про що свідчить заява слідчого. Суд вважає можливим розглянути клопотання у його відсутність відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З протоколу огляду місця події від 28.12.2018 вбачається, що під час проведення 27.12.18 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду обшуку квартири за адресою АДРЕСА_1 за фактичним місце проживання ОСОБА_5 , виявлено та вилучено тримачі для сім карт мобільного оператора ПРАТ «Київстар» за номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в кількості 3 шт., тримачі для сім карт з сім картами мобільного оператора ПРАТ «Київстар» за номерами телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в кількості 2 шт., тримачі для сім карт мобільного оператора ТОВ «ТриМоб» за номером телефону: НОМЕР_6 в кількості 1 шт., сімкарта мобільного оператора ПРАТ «ВФ Україна» (МТС), з № НОМЕР_7 в кількості 1 шт., сімкарта мобільного оператора «Moldcell», з № НОМЕР_8 в кількості 1 шт., банківські картки АТКБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в кількості 1 шт., мобільний телефон ТМ «Astro» IMEI НОМЕР_11 , НОМЕР_12 в кількості 1 шт., вінчестер № НОМЕР_13 на 500 GB в кількості 1 шт., оригінал екзаменаційної картки на ім`я ОСОБА_6 від 11.05.1985 в кількості 1 шт., оригінал медичної довідки серія 2 МДВ №879373 видана на ім`я: ОСОБА_6 в кількості 1 шт., оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 видане на ім`я: ОСОБА_7 в кількості 1 шт., оригінал технічного паспорта до автомобіля НОМЕР_15 на ім`я: ОСОБА_8 в кількості 1 шт., оригінал паспорта гр. України серія НОМЕР_16 виданий: ОСОБА_6 в кількості 1 шт., трудова книжка НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_5 в кількості 1 шт., копія сторінок паспорту серії НОМЕР_18 на ім`я: ОСОБА_5 на 1 арк., копія свідоцтва про народження НОМЕР_19 на ім`я: ОСОБА_5 на 1 арк., копія рішення про опіку № 71 від 30.03.2001 р. на 1 арк., довідка № 201 від 25.09.2003 видана ОСОБА_6 на 1 арк., коробка з мобільного телефону ТМ «Samsung» GT-E 1080, IMEI НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

Згідно ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Наведене свідчить про те, що вищевказані речі, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на наступні документи і предмети, які вилученні під час проведення обшуку 09.01.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.тримачі для сім карт мобільного оператора ПРАТ «Київстар» за номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в кількості 1 шт.;

2.тримачі для сім карт з сім картами мобільного оператора ПРАТ «Київстар» за номерами телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в кількості 2 шт.;

3.тримачі для сім карт мобільного оператора ТОВ «ТриМоб» за номером телефону: НОМЕР_6 в кількості 1 шт., сімкарта мобільного оператора ПРАТ «ВФ Україна» (МТС), з № НОМЕР_7 в кількості 1 шт.;

4.сімкарта мобільного оператора «Moldcell», з № НОМЕР_8 в кількості 1 шт.;

5.банківські картки АТКБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в кількості 1 шт.;

6.мобільний телефон ТМ «Astro» IMEI НОМЕР_11 , НОМЕР_12 в кількості 1 шт., вінчестер № НОМЕР_13 на 500 GB в кількості 1 шт.;

7.оригінал екзаменаційної картки на ім`я ОСОБА_6 від 11.05.1985 в кількості 1 шт.;

8.оригінал медичної довідки серія 2 МДВ №879373 видана на ім`я: ОСОБА_6 в кількості 1 шт.;

9.оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 видане на ім`я: ОСОБА_7 в кількості 1 шт.;

10.оригінал технічного паспорта до автомобіля НОМЕР_15 на ім`я: ОСОБА_8 в кількості 1 шт.;

11.оригінал паспорта гр. України серія НОМЕР_16 виданий: ОСОБА_6 в кількості 1 шт.;

12.трудова книжка НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_5 в кількості 1 шт.;

13.4669,3609 в кількості 1 шт.;

14.копія сторінок паспорту серії НОМЕР_18 на ім`я: ОСОБА_5 на 1 арк.;

15.копія свідоцтва про народження НОМЕР_19 на ім`я: ОСОБА_5 на 1 арк.;

16.копія рішення про опіку № 71 від 30.03.2001 р. на 1 арк.;

17.довідка № 201 від 25.09.2003 видана ОСОБА_6 на 1 арк.;

18.коробка з мобільного телефону ТМ «Samsung» GT-E 1080, IMEI НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: