Справа№672/535/19
Провадження №1-кс/672/191/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2019 року м.Городок

Слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, внесене заступником начальника СВ Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000383 від 23.11.2018 року,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим отриманням їх копій.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя вважає , що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як видно з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2018 року близько 16 год. дві невстановлені особи жіночої статі, зателефонувавши із невстановленого номера телефону на номер телефону ОСОБА_5 - НОМЕР_1 та в ході телефонної розмови повідомили їй неправдиву інформацію щодо спричинення її невісткою тілесних ушкоджень дитині та шляхом введення останньої в оману, під приводом лікування вказаної дитини та уникнення звернення батьків цієї дитини до правоохоронних органів із відповідною заявою, змусили потерпілу через термінал самообслуговування " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований в одному із магазинів в смт.Сатанів Городоцького району Хмельницької області, перерахувати грошові кошти в сумі 15 000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , номер якої їй було надано однією із вказаних вище осіб, чим спричинили шкоду потерпілій ОСОБА_5 на зазначену суму.

23.11.2018 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч.2 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб

Як видно з копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.11.2018 року, 20.11.2018 року близько 16 год. на її номер телефону НОМЕР_1 , зателефонувала особа жіночої статі, яка повідомила неправдиву інформацію щодо спричинення її невісткою тілесних ушкоджень дитині та шляхом введення її в оману змусила перерахувати 15 000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , номер якої їй надала жінка, яка представилася адвокатом. Під час переказу вказаних коштів на екрані терміналу висвітлилася інформація, що вказаний банківський рахунок належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його власником являється ОСОБА_6 . Через декілька хвилин після здійснення перерахунку коштів , вона зателефонувала до невістки, від якої дізналася, що будь-якої пригоди за її участі та дитини взагалі не було, а тому вона зрозуміла, що її було ошукано шахраями. Квитанція щодо здійснення цього грошового переказу, в неї відсутня, оскільки відповідний термінал її не видав, а номер телефону, з якого до неї телефонували шахраї, в її телефоні не зберігся із невідомих їй причин.

Звертаючись до слідчого судді з даним клопотання, слідчий вказував, що тимчасовий доступ до речей і документів, вказаних в клопотанні, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що таким чином можна встановити місце вчинення злочину, а саме: місцезнаходження терміналів, які можливо використовувались власником банківської картки № НОМЕР_3 при знятті здобутих злочинним шляхом грошових коштів. Встановлення власника банківського рахунку, куди було здійснено грошовий переказ, дасть можливість встановити місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Крім того, зазначав, що отримання вказаної інформації надасть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати осіб, які шляхом обману вчинили вказане протиправне діяння, яке виразилося у заволодінні грошовими коштами потерпілої. В подальшому вказані відомості можуть бути використані як доказ злочинної діяльності згаданих невстановлених осіб та її можливих спільників. Оскільки іншим способом з`ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення, без зазначених у клопотанні даних є неможливим, а також враховуючи, що такі дані містять охоронювану законом таємницю, що унеможливлює здійснення до них доступу іншим чином, виникла необхідність в отриманні дозволу про тимчасовий доступ до персональних даних власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Інформацію необхідно отримати за період з 20.11.2018 по 20.01.2019, оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу та невстановлена особа може здійснити зняття грошових коштів чи подальший переказ їх іншу банківську карту не тільки в день вчинення вказаного злочину, а й пізніше.

Слідчий суддя вважає такі доводи обґрунтованими.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю злочину та мати доказове значення у справі.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального

провадження, керуючись ст. ст. 163 165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:

- інформації про клієнта банку власника рахунку № НОМЕР_2 ;

- заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_2 власником останнього, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням рахунку № НОМЕР_2 , за період з 14 год. 00 хв. 20.11.2018 по 01 год. 00 хв. 20.01.2019, який належить особі, якій потерпіла 20.11.2018 перерахувала грошові кошти в сумі 15 000 грн.;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 14 год. 00 хв. 20.11.2018 по 01 год. 00 хв. 20.01.2019, який належить особі, якій потерпіла 20.11.2018 перерахувала грошові кошти в сумі 15 000 грн.;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували рахунок № НОМЕР_2 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 14 год. 00 хв. 20.11.2018 по 01 год. 20.01.2019, який належить особі, якій потерпіла 20.11.2018 перерахувала грошові кошти в сумі 15 000 грн.;

Тимчасовий доступ до вказаних речей та документі00 хв. в з можливістю отримання їх копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або в Хмельницькому відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_2 ,), надати: заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , процесуальним прокурорам у даному кримінальному провадженні прокурорам Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_7 або уповноваженим особам на підставі доручення слідчого оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; - слідчим СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; - начальнику СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13

Строк дії ухвали до 13.06.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1