Справа № 646/9031/18
№ провадження 1-кс/646/1965/2019
У Х В А Л А

19.03.2019 року м. Харків

Червонозаводський районний суд м. Харкова у складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні м. Харкові клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0001204 від 03.10.2018 р. про арешт майна,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий зазначив, що ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та спільно з ОСОБА_10 створили мережу збуту наркотичних засобів «Метамфетамін», «Екстазі», «Марихуана». Для досягнення своєї злочинної мети вищевказані особи заснували підприємство ТОВ «РВ ЦЕХ» (, юридична адреса: м. Харків, вул. Салтівське Шоссе, 43, к. 2-5, засновник ОСОБА_9 ) та відкрили за адресою: м. Харків, пров. М`ясний, 1, нічний клуб «Rave Point». У приміщенні нічного клубу ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 організували збут наркотичних речовин відвідувачам та наркотично залежним особам. 03.03.2019 р. на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук у приміщенні нічного клубу «Rave Point», в ході якого виявлені та вилучені

предмети та речі, які можуть свідчити про вчинення можливого кримінального правопорушення. З урахуванням того, що вилучені під час обшуків предмети, речі, можуть нести на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення конфіскації майна є достатні підстави для накладення арешту на нього.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Власники майна та їх представник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що вилучені мобільні телефони не є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки не містять на собі слідів злочину, та не підлягають конфіскації.

Заслухавши прокурора, власників майна та їх представника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить донаступного.

Встановлено, що до ЄРДР № 0001204 від 03.10.2018 р. внесено відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом протиправних дій співробітників правоохоронного органу Харківської області.

Ухвалою слідчого судді від 19.02.2019 р. надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Харків, пров. М`ясний, 1 за місцезнаходженням нічного клубу «Rave Point».

Відповідно до протоколу обшуку від 03.03.2019 р. на підставі вищезазначеної ухвали слідчого судді від 19.02.2019 р. проведено обшук за адресою м. Харків, пров. М`ясний, 1, в ході якого ОСОБА_9 пред`явлена ухвала слідчого судді та запропоновано видати речі та документи, зазначені в ухвалі слідчого судді. Під час обшуку виявлено та вилучено: пакет з речовиною білого кольору, виявлений на підлозі у підсобному приміщенні; коробок чорного кольору з написом «STAR WARS»; два пакета з речовиною білого кольору та два пакета з залишками порошку білого кольору; коробок чорного кольору з написом «STAR WARS», ваги, лопатку синього кольору, дзеркало чорного кольору з залишками порошку білого кольору, пластикову картку «Сюрприз» з залишками порошку білого кольору, червону трубку; рюкзак чорно-жовтого кольору з написом «YONEX»; барсетку, у який знаходиться пакет з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору; коробку білого кольору; металеві предмети у кількості 4 штуки, які знаходяться в гаманці фіолетового кольору для куріння; тюбік білого кольору з написом «Остіовір», у якому знаходиться 55 (п`ятдесят п`ять) пігулок біло-жовтоватого кольору; мобільний телефон «Айфон 6» срібного кольору з номером (099)233-4-555 та кодом блокіровки: НОМЕР_1 ; телефон «LAND ROVER» чорного кольору з розбитим дисплеєм; грошові купюри номіналом 100 гривень: ЗЄ№3903619 та ТА№7253739; грошову купюру номіналом 200 гривень ЕВ№1867603; пігулки оранжевого кольору у кількості 11 (одинадцять) штук; пакунок з речовиною білого кольору; пакет з написом «100» з залишками речовини білого кольору; мобільний телефон «SAMSUNG» IMEI № НОМЕР_2 з SIM-карткою; SIM-картка № НОМЕР_3 , №№ телеф. НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; мобільний телефон «ergo» чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_6 ; банківські картки: монобанк № НОМЕР_7 , Альфа-Банк № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 , Приват Банк № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 , Укрсиббанк № НОМЕР_10 ім`я ОСОБА_11 ; пакунок з речовиною білого кольору та лопатку із залишками речовини білого кольору; жорсткий диск s/n WMACK1385933; жорсткий диск s/n SO6QJ20Y748660; ноутбук ASER № NXMRWEV0384430C57C6600 чорного кольору; флеш-носій синього кольору «intel»; грошові кошти номіналом:

o10 доларів США: МВ 00491260 АВ 2;

o500 гривень у кількості 6 штук:

¦УЗ 0912284;

¦ЗИ 5167132;

¦ЗГ 3614346;

¦ВД 6319520;

¦ЛЗ 1856225;

¦УЗ 9571167;

o200 гривень у кількості 36 штук:

¦ЄХ 0617392;

¦ЄШ 2151777;

¦УД 6156255;

¦УЗ 4068786;

¦СЕ 9678718;

¦СД 5330785;

¦УМ 1308752;

¦СД 8204012;

¦СГ 9786197;

¦КМ 7747033;

¦ХВ 8556890;

¦УЛ 9695936;

¦ТЗ 0900012;

¦ТЖ 6021142;

¦УЗ 0458238;

¦ПЗ 2705870;

¦УМ 8503788;

¦ТГ 7636293;

¦СА 6012803;

¦ТБ 1306283;

¦ТБ 1306282;

¦ТБ 1306281;

¦ТБ 1306280;

¦ТБ 1306284;

¦СН 0308286;

¦ЗЗ 0225075;

¦ХБ 6866262;

¦ВВ 8360553;

¦ЄШ 7825819;

¦ХГ 0159944;

¦ЄЯ 0127533;

¦УЖ 5589634;

¦ЗВ 3535750;

¦ХЗ 0606865;

¦ЗЕ 6434557;

¦МБ 2669737.

o100 гривень у кількості 8 штук:

¦КК4415711;

¦УР 4152745;

¦УП 1344336;

¦СБ 5173554;

¦ЗЗ 1540418;

¦ЗА 7184012;

¦МЛ 4116127;

¦ИП 2091179.

o50 гривень у кількості 7 штук:

¦ФЕ 8157634;

¦СВ 4420375;

¦СЄ 7078267;

¦УЛ 0664230;

¦ФА 2611997;

¦ФЄ 2140501;

¦УИ 5396817;

чисті фасовочні пакети та електронні ваги срібного кольору з написом «MADE IN CHINA»; пакети з залишком речовини білого кольору та один пакунок з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору; відеосервер «TEKSAR»; пакет з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору та 1 (одну) пігулку білого кольору з написом «КІНГ»; пакет з таблеткою чорного кольору з відтиском «qp»; згорток з речовиною рослинного походження; полімерний пакет, в якому містяться два згортки паперу з кристалічною речовиною білого кольору; два пакета з речовиною рослинного походження зеленого кольору та пакет з пристроєм для куріння (саморобний); мобільний телефон ТМ «Ксиомі» чорного кольору.

Крім зазначеного майна під час обшуку виявлено та вилучено майно у осіб, які знаходилися в клубі:

- мобільний телефон «Дуджие» з SIM-карткою НОМЕР_11 без коду, мобільний телефон «LG V20» без SIM-картки ОСОБА_12 ;

- мобільний телефон «Айфон 5ц» IMEI № НОМЕР_12 ОСОБА_13 ;

- мобільний телефон ТМ «Iphone» модель «Х» білого кольору укомплектований чохлом червоного кольору з SIM-карткою ОСОБА_14 ;

- мобільний телефон ТМ «Lenovo» модель «P70-A» чорного кольору, укомплектований чехлом та SIM-карткою ОСОБА_15 ;

- мобільний телефон ТМ «Iphone 5с» id: BCG-E2644A помаранчевого кольору ОСОБА_16 ;

- мобільний телефон ТМ «Iphone» id: BCG-E2599A (7878) ОСОБА_17 ;

- мобільний телефон ТМ «Iphone Х» чорного кольору в рожевому чохлі ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон ТМ «Iphone 7+» білого кольору ОСОБА_5 .

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст. ст. 170 - 173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Згідно ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчий, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна зазначив, що предмети, речі, можуть нести на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та метою накладення арешту є конфіскація майна.

Вилучені 03.03.2019 р. під час обшуку у даному кримінальному провадженні за адресою: м. Харків, пров. М`ясний, 1 за місцезнаходженням нічного клубу «Rave Point» речі та документи, є речовими доказами у провадженні, оскільки клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та спільно з ОСОБА_10 створили мережу збуту наркотичних засобів. Тобто, надані матеріали свідчать про можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, з огляду на кваліфікацію дій у цьому випадку, а саме ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на вищезазначене майно на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна.

Що стосується накладення арешту на мобільні телефони осіб, які знаходилися в клубі «Rave Point» за адресою: м. Харків, пров. М`ясний, 1, слідчий суддя виходить з наступного.

Рішенням Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 р. у справі «Смирнов проти Росії» визначено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Але прокурором в судовому засіданні не доведено, а слідчим суддею не встановлено, що мобільні телефони, належні ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 є речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті (конфіскації майна), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Але особи, які знаходились у клубі під час його обшуку, не є особами, майно яких підлягає конфіскації у розумінні ч. 5 ст. 170 КПК України.
Згідно із ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

З огляду на викладене, в зв`язку з ненаданням достатньої обґрунтованої необхідності арешту мобільних телефонів, належних ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , в задоволенні клопотання про накладення арешту в даній частині необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0001204 від 03.10.2018 р. про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку 03.03.2019 р. у приміщенні нічного клубу «Rave Point» за адресою: м. Харків, пров. М`ясний, 1:

пакет з речовиною білого кольору, виявлений на підлозі у підсобному приміщенні; коробок чорного кольору з написом «STAR WARS»; два пакета з речовиною білого кольору та два пакета з залишками порошку білого кольору; коробок чорного кольору з написом «STAR WARS», ваги, лопатку синього кольору, дзеркало чорного кольору з залишками порошку білого кольору, пластикову картку «Сюрприз» з залишками порошку білого кольору, червону трубку; рюкзак чорно-жовтого кольору з написом «YONEX»; барсетку, у який знаходиться пакет з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору; коробку білого кольору; металеві предмети у кількості 4 штуки, які знаходяться в гаманці фіолетового кольору для куріння; тюбік білого кольору з написом «Остіовір», у якому знаходиться 55 (п`ятдесят п`ять) пігулок біло-жовтоватого кольору; мобільний телефон «Айфон 6» срібного кольору з номером (099)233-4-555 та кодом блокіровки: НОМЕР_1 ; телефон «LAND ROVER» чорного кольору з розбитим дисплеєм; грошові купюри номіналом 100 гривень: ЗЄ№3903619 та ТА№7253739; грошову купюру номіналом 200 гривень ЕВ№1867603; пігулки оранжевого кольору у кількості 11 (одинадцять) штук; пакунок з речовиною білого кольору; пакет з написом «100» з залишками речовини білого кольору; мобільний телефон «SAMSUNG» IMEI № НОМЕР_2 з SIM-карткою; SIM-картка № НОМЕР_3 , №№ телеф. НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; мобільний телефон «ergo» чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_6 ; банківські картки: монобанк № НОМЕР_7 , Альфа-Банк № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 , Приват Банк № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 , Укрсиббанк № НОМЕР_10 ім`я ОСОБА_11 ; пакунок з речовиною білого кольору та лопатку із залишками речовини білого кольору; жорсткий диск s/n WMACK1385933; жорсткий диск s/n SO6QJ20Y748660; ноутбук ASER № NXMRWEV0384430C57C6600 чорного кольору; флеш-носій синього кольору «intel»; грошові кошти номіналом:

o10 доларів США: МВ 00491260 АВ 2;

o500 гривень у кількості 6 штук:

¦УЗ 0912284;

¦ЗИ 5167132;

¦ЗГ 3614346;

¦ВД 6319520;

¦ЛЗ 1856225;

¦УЗ 9571167;

o200 гривень у кількості 36 штук:

¦ЄХ 0617392;

¦ЄШ 2151777;

¦УД 6156255;

¦УЗ 4068786;

¦СЕ 9678718;

¦СД 5330785;

¦УМ 1308752;

¦СД 8204012;

¦СГ 9786197;

¦КМ 7747033;

¦ХВ 8556890;

¦УЛ 9695936;

¦ТЗ 0900012;

¦ТЖ 6021142;

¦УЗ 0458238;

¦ПЗ 2705870;

¦УМ 8503788;

¦ТГ 7636293;

¦СА 6012803;

¦ТБ 1306283;

¦ТБ 1306282;

¦ТБ 1306281;

¦ТБ 1306280;

¦ТБ 1306284;

¦СН 0308286;

¦ЗЗ 0225075;

¦ХБ 6866262;

¦ВВ 8360553;

¦ЄШ 7825819;

¦ХГ 0159944;

¦ЄЯ 0127533;

¦УЖ 5589634;

¦ЗВ 3535750;

¦ХЗ 0606865;

¦ЗЕ 6434557;

¦МБ 2669737.

o100 гривень у кількості 8 штук:

¦КК4415711;

¦УР 4152745;

¦УП 1344336;

¦СБ 5173554;

¦ЗЗ 1540418;

¦ЗА 7184012;

¦МЛ 4116127;

¦ИП 2091179.

o50 гривень у кількості 7 штук:

¦ФЕ 8157634;

¦СВ 4420375;

¦СЄ 7078267;

¦УЛ 0664230;

¦ФА 2611997;

¦ФЄ 2140501;

¦УИ 5396817;

чисті фасовочні пакети та електронні ваги срібного кольору з написом «MADE IN CHINA»; пакети з залишком речовини білого кольору та один пакунок з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору; відеосервер «TEKSAR»; пакет з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору та 1 (одну) пігулку білого кольору з написом «КІНГ»; пакет з таблеткою чорного кольору з відтиском «qp»; згорток з речовиною рослинного походження; полімерний пакет, в якому містяться два згортки паперу з кристалічною речовиною білого кольору; два пакета з речовиною рослинного походження зеленого кольору та пакет з пристроєм для куріння (саморобний); мобільний телефон ТМ «Ксиомі» чорного кольору вилучено в нічного клубу «Rave Point» власником якого є ОСОБА_9 .

В іншій частині клопотання у задоволенні відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду в термін 5 днів з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали оголошено 25.03.2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1