Дата документу 25.01.2019 Справа № 554/3563/18
Провадження№1-КС/554/1504/2019
УХВАЛА
Іменем України
25.01.2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні № 0000508 від 25 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000508 від 25.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживанням службовим становищем.

Під час досудового розслідування було встановлено, що в період з кінця 2015 року по теперішній час, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище в супереч інтересам служби було організовано неправомірний механізм призначення грошових виплат, які передбачені законодавством для внутрішньо-переміщених осіб, внаслідок якої було завдано істотної шкоди державним інтересам.

Також встановлено, що мешканка м. Полтави гр-ка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженка м. Стаханов, Луганської області, налагодила на той час контакт з начальником відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та за сприянні матері ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 проживає за адресою м. Кадіївка (до перейменування м. Стаханов) Луганської області яка підбирала з числа місцевих мешканців, зацікавлених осіб в отриманні статусу внутрішньо-переміщеної особи в подальшому оформленні пенсій та соціальних виплат, після чого, особисто заповняла заяви та у графі (контактний номер телефону тимчасово-переміщеної особи ) залишала власні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та також було встановлено, що загалом з такими номерами в ІНФОРМАЦІЯ_5 значиться 66 осіб, а ще 15 осіб з номером ОСОБА_5 НОМЕР_3 , які не були присутні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час оформлення довідки про взяття на облік, що суперечить пунктам 2 та 4 Постанови Кабінету Міністрів України № 509 від 01.10.2014 року.

Окрім цього ОСОБА_5 налагодила відповідні корупційні зв`язки з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від яких отримувала картки для подальшого обготівкування коштів які на них зараховуються, без особистої присутності осіб, на яких здійснюється їх оформлення, що в свою чергу суперечить нормативно-правовій базі, якою керуються працівники « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Частина карток передавалась особам, яких у такий спосіб було зареєстровано і зняття коштів ними здійснювалось у населених пунктах, що перебувають поруч з лінією розмежування, але більша частина карток залишається у ОСОБА_5 , з яких особисто знімає кошти та в подальшому через курєрів відправляє для передачі фактичним власникам карток та отримує «комісію» у розмірі 7%.

На даний час виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз за документами, вилученими в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також документами, які планується отримати вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 є володільцемнаступних документів: договорів, укладених з наступними громадянами:

1. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний № (далі ІПН) НОМЕР_4 ;

2. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН № НОМЕР_5 ;

3. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН № НОМЕР_6 ;

4. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН № НОМЕР_7 ;

5. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН № НОМЕР_8 ;

6. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН № НОМЕР_9 ;

7. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН № НОМЕР_10 ;

8. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14 ,

9. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН № НОМЕР_11 ;

10. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН № НОМЕР_12 ;

11. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН№ НОМЕР_13 ;

12. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН № НОМЕР_14 ;

13. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН № НОМЕР_15 ;

14. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН № НОМЕР_16 ;

15. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН № НОМЕР_17 ;

16. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН № НОМЕР_18 ;

17. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН № НОМЕР_19 ;

18. ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН № НОМЕР_20 ;

19. ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН № НОМЕР_21 ;

20. ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН № НОМЕР_22 ;

21. ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН № НОМЕР_23 ;

22. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН № НОМЕР_24 ;

23. ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН№ НОМЕР_25 ;

24. ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН№ НОМЕР_26 ;

25. ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН № НОМЕР_27 ;

26. ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН № НОМЕР_28 ;

27. ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН № НОМЕР_29 ;

28. ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН № НОМЕР_30 ;

29. ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН № НОМЕР_31 ;

30. ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН № НОМЕР_32 ;

31. ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН № НОМЕР_33 ;

32. ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН№ НОМЕР_34 ;

33. ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН № НОМЕР_35 ;

34. ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН № НОМЕР_36 ;

35. ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН № НОМЕР_37 ;

36. ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН № НОМЕР_38 ;

37. ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН № НОМЕР_39 ;

38. ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН № НОМЕР_40 ;

39. ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН № НОМЕР_41 ;

40. ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН № НОМЕР_42 ;

41. ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН № НОМЕР_43 ;

42. ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН № НОМЕР_44 ;

43. ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН № НОМЕР_45 ;

44. ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН № НОМЕР_46 ;

45. ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН № НОМЕР_47 ;

46. ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН № НОМЕР_48 ;

47. ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН № НОМЕР_49 №

48. ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН № НОМЕР_50 ;

49. ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН № НОМЕР_51 ;

50. ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН№ НОМЕР_52 ;

51. ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІПН № НОМЕР_53 ;

52. ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІПН № НОМЕР_54 ;

53. ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІПН № НОМЕР_55 ;

54. ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІПН № НОМЕР_56 ;

55. ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІПН № НОМЕР_57 ;

56. ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН № НОМЕР_58 ;

57. ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІПН№ НОМЕР_59 ;

58. ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІПН№ НОМЕР_60 ;

59. ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_58 ,

60. ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІПН № НОМЕР_61 ;

61. ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІПН № НОМЕР_62 ;

62. ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІПН № НОМЕР_63 ;

63. ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІПН № НОМЕР_64 ;

64. ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІПН № НОМЕР_65 ;

65. ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІПН № НОМЕР_66 ;

66. ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІПН № НОМЕР_67 ;

67. ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_66 , ІПН № НОМЕР_68 ;

68. ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_67 , ІПН № НОМЕР_69 ;

69. ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_68 , ІПН № НОМЕР_70 ;

70. ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІПН № НОМЕР_71 ;

71. ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_70 , ІПН № НОМЕР_72 ;

72. ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_71 , ІПН № НОМЕР_73 ;

73. ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_72 , ІПН № НОМЕР_74 ;

74. ОСОБА_80 ІНФОРМАЦІЯ_73 , ІПН № НОМЕР_75 ;

75. ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , ІПН № НОМЕР_76 ;

76. ОСОБА_82 ІНФОРМАЦІЯ_75 , ІПН № НОМЕР_77 ;

77. ОСОБА_83 ІНФОРМАЦІЯ_76 , ІПН№ НОМЕР_78 ;

78. ОСОБА_84 ІНФОРМАЦІЯ_77 , ІПН № НОМЕР_79 ;

79. ОСОБА_85 ІНФОРМАЦІЯ_78 , ІПН № НОМЕР_80 ;

80. ОСОБА_86 ІНФОРМАЦІЯ_79 , ІПН № НОМЕР_81 ;

81. ОСОБА_87 ІНФОРМАЦІЯ_80 , ІПН № НОМЕР_82 ;

82. ОСОБА_88 ІНФОРМАЦІЯ_81 , ІПН № НОМЕР_83 ;

83. ОСОБА_89 ІНФОРМАЦІЯ_82 , ІПН № НОМЕР_84 ;

84. ОСОБА_90 ІНФОРМАЦІЯ_83 , ІПН № НОМЕР_85 ;

85. ОСОБА_91 ІНФОРМАЦІЯ_84 , ІПН № НОМЕР_86 ;

86. ОСОБА_92 ІНФОРМАЦІЯ_85 , ІПН № НОМЕР_87 ;

87. ОСОБА_93 ІНФОРМАЦІЯ_86 , ІПН№ НОМЕР_88 ;

88. ОСОБА_94 ІНФОРМАЦІЯ_87 , ІПН № НОМЕР_89 ;

89. ОСОБА_95 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН№ НОМЕР_90 ;

90. ОСОБА_96 ІНФОРМАЦІЯ_88 , ІПН № НОМЕР_91 ;

91. ОСОБА_97 ІНФОРМАЦІЯ_89 , ІПН № НОМЕР_92 ;

92. ОСОБА_98 ІНФОРМАЦІЯ_90 , ІПН № НОМЕР_93 ;

93. ОСОБА_99 ІНФОРМАЦІЯ_91 , ІПН№ НОМЕР_94 ;

94. ОСОБА_100 ІНФОРМАЦІЯ_92 , ІПН№ НОМЕР_95 ;

95. ОСОБА_101 ІНФОРМАЦІЯ_93 , ІПН № НОМЕР_96 ;

96. ОСОБА_102 ІНФОРМАЦІЯ_94 , ІПН № НОМЕР_97 ;

97. ОСОБА_103 ІНФОРМАЦІЯ_95 , ІПН № НОМЕР_98 ;

98. ОСОБА_104 ІНФОРМАЦІЯ_96 , ІПН № НОМЕР_99 ;

99. ОСОБА_105 ІНФОРМАЦІЯ_97 , ІПН № НОМЕР_100 ;

100. ОСОБА_106 ІНФОРМАЦІЯ_98 , ІПН № НОМЕР_101 ;

101. ОСОБА_107 ІНФОРМАЦІЯ_99 , ІПН № НОМЕР_102 ;

102. ОСОБА_108 ІНФОРМАЦІЯ_100 , ІПН № НОМЕР_103 ;

103. ОСОБА_109 ІНФОРМАЦІЯ_101 , ІПН № НОМЕР_104 ;

104. ОСОБА_110 ІНФОРМАЦІЯ_102 , ІПН № НОМЕР_105 ;

105. ОСОБА_111 ІНФОРМАЦІЯ_103 , ІПН № НОМЕР_106 ;

106. ОСОБА_112 ІНФОРМАЦІЯ_104 , ІПН № НОМЕР_107 ;

107. ОСОБА_113 ІНФОРМАЦІЯ_105 , ІПН № НОМЕР_108 ;

108. ОСОБА_114 ІНФОРМАЦІЯ_106 , ІПН № НОМЕР_109 ;

109. ОСОБА_115 ІНФОРМАЦІЯ_107 , ІПН № НОМЕР_110 ;

110. ОСОБА_116 ІНФОРМАЦІЯ_108 , ІПН № НОМЕР_111 ;

111. ОСОБА_117 ІНФОРМАЦІЯ_109 , ІПН № НОМЕР_112 ;

112. ОСОБА_118 ІНФОРМАЦІЯ_110 , ІПН № НОМЕР_113 ;

113. ОСОБА_119 ІНФОРМАЦІЯ_111 , ІПН № НОМЕР_114 ;

114. ОСОБА_120 ІНФОРМАЦІЯ_112 , ІПН № НОМЕР_115 ;

115. ОСОБА_121 ІНФОРМАЦІЯ_113 , ІПН № НОМЕР_116 ;

116. ОСОБА_122 ІНФОРМАЦІЯ_114 , ІПН № НОМЕР_117 ;

117. ОСОБА_123 ІНФОРМАЦІЯ_115 , ІПН № НОМЕР_118 ;

118. ОСОБА_124 ІНФОРМАЦІЯ_116 , ІПН № НОМЕР_119 ;

119. ОСОБА_125 ІНФОРМАЦІЯ_117 , ІПН № НОМЕР_120 ;

120. ОСОБА_126 ІНФОРМАЦІЯ_118 , ІПН № НОМЕР_121 ;

121. ОСОБА_127 ІНФОРМАЦІЯ_119 , ІПН № НОМЕР_122 ;

122. ОСОБА_128 ІНФОРМАЦІЯ_120 , ІПН № НОМЕР_123 ;

123. ОСОБА_129 ІНФОРМАЦІЯ_121 , ІПН № НОМЕР_124 ;

124. ОСОБА_130 ІНФОРМАЦІЯ_122 , ІПН № НОМЕР_125 ;

125. ОСОБА_131 ІНФОРМАЦІЯ_123 , ІПН№ НОМЕР_126 ;

126. ОСОБА_132 ІНФОРМАЦІЯ_124 , ІПН№ НОМЕР_127 ;

127. ОСОБА_133 ІНФОРМАЦІЯ_125 , ІПН № НОМЕР_128 ;

128. ОСОБА_134 ІНФОРМАЦІЯ_126 , ІПН № НОМЕР_129

129. ОСОБА_135 ІНФОРМАЦІЯ_127 , ІПН № НОМЕР_130 ;

130. ОСОБА_136 ІНФОРМАЦІЯ_128 , ІПН № НОМЕР_131 ;

131. ОСОБА_137 ІНФОРМАЦІЯ_129 , ІПН № НОМЕР_132 ;

132. ОСОБА_138 ІНФОРМАЦІЯ_130 , ІПН № НОМЕР_133 ;

133. ОСОБА_139 ІНФОРМАЦІЯ_131 , ІПН № НОМЕР_134 ;

134. ОСОБА_140 ІНФОРМАЦІЯ_132 , ІПН № НОМЕР_135 ;

135. ОСОБА_141 ІНФОРМАЦІЯ_133 , ІПН № НОМЕР_136 ;

136. ОСОБА_142 ІНФОРМАЦІЯ_134 , ІПН№ НОМЕР_137 ;

137. ОСОБА_143 ІНФОРМАЦІЯ_135 , ІПН № НОМЕР_138 ;

138. ОСОБА_144 ІНФОРМАЦІЯ_136 , ІПН № НОМЕР_139 ;

139. ОСОБА_145 ІНФОРМАЦІЯ_137 , ІПН № НОМЕР_140 ;

140. ОСОБА_146 ІНФОРМАЦІЯ_138 , ІПН № НОМЕР_141 ;

141. ОСОБА_147 ІНФОРМАЦІЯ_139 , ІПН № НОМЕР_142 ;

142. ОСОБА_148 ІНФОРМАЦІЯ_140 , ІПН № НОМЕР_143 ;

143. ОСОБА_149 ІНФОРМАЦІЯ_141 , ІПН № НОМЕР_144 ;

144. ОСОБА_150 ІНФОРМАЦІЯ_142 , ІПН № НОМЕР_145 ;

145. ОСОБА_151 ІНФОРМАЦІЯ_143 , ІПН № НОМЕР_146 ;

146. ОСОБА_152 ІНФОРМАЦІЯ_144 , ІПН № НОМЕР_147 ;

147. ОСОБА_153 ІНФОРМАЦІЯ_145 , ІПН № НОМЕР_148 ;

148. ОСОБА_154 ІНФОРМАЦІЯ_146 , ІПН № НОМЕР_149 ;

149. ОСОБА_155 ІНФОРМАЦІЯ_147 , ІПН № НОМЕР_150 ;

150. ОСОБА_156 ІНФОРМАЦІЯ_148 , ІПН № НОМЕР_151 ;

151. ОСОБА_157 ІНФОРМАЦІЯ_149 , ІПН № НОМЕР_152 ;

152. ОСОБА_158 ІНФОРМАЦІЯ_150 , ІПН № НОМЕР_153 ;

153. ОСОБА_159 ІНФОРМАЦІЯ_151 , ІПН№ НОМЕР_154 ;

154. ОСОБА_160 ІНФОРМАЦІЯ_152 , ІПН № НОМЕР_155 ;

155. ОСОБА_161 ІНФОРМАЦІЯ_153 , ІПН № НОМЕР_156 ;

156. ОСОБА_162 1948 р.н., ІПН № НОМЕР_157 ;

157. ОСОБА_163 ІНФОРМАЦІЯ_154 , ІПН № НОМЕР_158 ;

158. ОСОБА_164 ІНФОРМАЦІЯ_155 , ІПН № НОМЕР_159 ;

159. ОСОБА_165 ІНФОРМАЦІЯ_156 , ІПН № НОМЕР_160 ;

160. ОСОБА_166 ІНФОРМАЦІЯ_157 , ІПН№ НОМЕР_161 ;

161. ОСОБА_167 ІНФОРМАЦІЯ_158 , ІПН № НОМЕР_162 ;

162. ОСОБА_168 ІНФОРМАЦІЯ_159 , ІПН № НОМЕР_163 ;

163. ОСОБА_169 ІНФОРМАЦІЯ_160 , ІПН № НОМЕР_164 ;

164. ОСОБА_170 , ІНФОРМАЦІЯ_161 , ІПН № НОМЕР_165 ;

165. ОСОБА_171 ІНФОРМАЦІЯ_162 , ІПН № НОМЕР_166 ;

166. ОСОБА_172 ІНФОРМАЦІЯ_163 , ІПН № НОМЕР_167 ;

167. ОСОБА_173 ІНФОРМАЦІЯ_164 , ІПН № НОМЕР_168 ;

168. ОСОБА_174 ІНФОРМАЦІЯ_165 , ІПН№ НОМЕР_169 ;

169. ОСОБА_175 ІНФОРМАЦІЯ_166 , ІПН № НОМЕР_170 ;

170. ОСОБА_176 ІНФОРМАЦІЯ_167 , ІПН № НОМЕР_171 ;

171. ОСОБА_177 ІНФОРМАЦІЯ_168 , ІПН № НОМЕР_172 ;

172. ОСОБА_178 ІНФОРМАЦІЯ_169 , ІПН № НОМЕР_173 ;

173. ОСОБА_179 ІНФОРМАЦІЯ_170 , ІПН № НОМЕР_174 ;

174. ОСОБА_180 ІНФОРМАЦІЯ_171 , ІПН № НОМЕР_175 ;

175. ОСОБА_181 ІНФОРМАЦІЯ_172 , ІПН № НОМЕР_176 ;

176. ОСОБА_182 ІНФОРМАЦІЯ_173 ,

177. ОСОБА_183 ІНФОРМАЦІЯ_174 , ІПН № НОМЕР_177 ;

178. ОСОБА_184 ІНФОРМАЦІЯ_175 , ІПН № НОМЕР_178 ;

179. ОСОБА_185 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН№ НОМЕР_179 ;

180. ОСОБА_186 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН № НОМЕР_180 ;

181. ОСОБА_187 ІНФОРМАЦІЯ_176 , ІПН № НОМЕР_181 ;

182. ОСОБА_188 ІНФОРМАЦІЯ_177 , ІПН № НОМЕР_182 ;

183.ГазізовНакіпРамазанович ІНФОРМАЦІЯ_178 , ІПН № НОМЕР_183 ;

184. ОСОБА_189 ІНФОРМАЦІЯ_179 , ІПН № НОМЕР_184 ;

185. ОСОБА_190 ІНФОРМАЦІЯ_180 , ІПН№ НОМЕР_185 ;

186. ОСОБА_191 ІНФОРМАЦІЯ_181 , ІПН № НОМЕР_186 ;

187. ОСОБА_192 ІНФОРМАЦІЯ_182 , ІПН№ НОМЕР_187 ;

188. ОСОБА_193 ІНФОРМАЦІЯ_183 , ІПН № НОМЕР_188 ;

189. ОСОБА_194 ІНФОРМАЦІЯ_184 , ІПН № НОМЕР_189 ;

190. ОСОБА_195 ІНФОРМАЦІЯ_185 , ІПН № НОМЕР_190 ;

191. ОСОБА_196 ІНФОРМАЦІЯ_186 , ІПН № НОМЕР_191 ;

192. ОСОБА_197 ІНФОРМАЦІЯ_187 , ІПН № НОМЕР_192 ;

193. ОСОБА_198 ІНФОРМАЦІЯ_188 , ІПН № НОМЕР_193 ;

194. ОСОБА_199 ІНФОРМАЦІЯ_189 , ІПН № НОМЕР_194 ;

195. ОСОБА_200 ІНФОРМАЦІЯ_190 , ІПН № НОМЕР_195 ;

196. ОСОБА_201 ІНФОРМАЦІЯ_191 , ІПН № НОМЕР_196 ;

197. ОСОБА_202 ІНФОРМАЦІЯ_192 , ІПН № НОМЕР_197 ;

198. ОСОБА_203 ІНФОРМАЦІЯ_193 , ІПН № НОМЕР_198 ;

199. ОСОБА_204 ІНФОРМАЦІЯ_194 , ІПН № НОМЕР_199 ;

200. ОСОБА_205 ІНФОРМАЦІЯ_195 , ІПН № НОМЕР_200 ;

201. ОСОБА_206 ІНФОРМАЦІЯ_196 , ІПН № НОМЕР_201 ;

202. ОСОБА_207 ІНФОРМАЦІЯ_197 , ІПН № НОМЕР_202 ;

203. ОСОБА_208 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН № НОМЕР_203 ;

204. ОСОБА_209 ІНФОРМАЦІЯ_198 , ІПН № НОМЕР_204 ;

205. ОСОБА_210 ІНФОРМАЦІЯ_199 , ІПН № НОМЕР_205 ;

206. ОСОБА_211 ІНФОРМАЦІЯ_200 , ІПН № НОМЕР_206 ;

207. ОСОБА_212 ІНФОРМАЦІЯ_201 , ІПН № НОМЕР_207 ;

208. ОСОБА_213 ІНФОРМАЦІЯ_202 , ІПН № НОМЕР_208 ;

209. ОСОБА_214 ІНФОРМАЦІЯ_203 , ІПН № НОМЕР_209 ;

210. ОСОБА_215 ІНФОРМАЦІЯ_204 , ІПН № НОМЕР_210 ;

211. ОСОБА_216 ІНФОРМАЦІЯ_205 , ІПН № НОМЕР_211 ;

212. ОСОБА_217 ІНФОРМАЦІЯ_206 , ІПН № НОМЕР_212 ;

213. ОСОБА_218 ІНФОРМАЦІЯ_207 , ІПН № НОМЕР_213 ;

214. ОСОБА_219 ІНФОРМАЦІЯ_208 , ІПН № НОМЕР_214 ;

215. ОСОБА_220 ІНФОРМАЦІЯ_209 , ІПН № НОМЕР_215 ;

216. ОСОБА_221 ІНФОРМАЦІЯ_210 , ІПН № НОМЕР_216 ;

217. ОСОБА_222 ІНФОРМАЦІЯ_211 , ІПН № НОМЕР_217 ;

218. ОСОБА_223 ІНФОРМАЦІЯ_212 , ІПН№ НОМЕР_218 ;

219. ОСОБА_224 ІНФОРМАЦІЯ_213 , ІПН№ НОМЕР_219 ;

220. ОСОБА_225 ІНФОРМАЦІЯ_214 , ІПН № НОМЕР_220 ;

221. ОСОБА_226 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН № НОМЕР_221 ;

222. ОСОБА_227 ІНФОРМАЦІЯ_215 , ІПН № НОМЕР_222 ;

223. ОСОБА_228 ІНФОРМАЦІЯ_216 , ІПН № НОМЕР_223 ;

224. ОСОБА_229 ІНФОРМАЦІЯ_217 , ІПН № НОМЕР_224 ;

225. ОСОБА_230 ІНФОРМАЦІЯ_218 , ІПН № НОМЕР_225 ;

226. ОСОБА_231 ІНФОРМАЦІЯ_219 , ІПН № НОМЕР_226 ;

227. ОСОБА_232 ІНФОРМАЦІЯ_220 , ІПН № НОМЕР_227 ;

228. ОСОБА_233 ІНФОРМАЦІЯ_221 , ІПН № НОМЕР_228 ;

229. ОСОБА_234 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН № НОМЕР_229 ;

230. ОСОБА_235 ІНФОРМАЦІЯ_222 , ІПН№ НОМЕР_230 ;

231. ОСОБА_236 ІНФОРМАЦІЯ_223 , ІПН № НОМЕР_231 ;

232. ОСОБА_237 ІНФОРМАЦІЯ_224 , ІПН№ НОМЕР_232 ;

233. ОСОБА_238 ІНФОРМАЦІЯ_225 , ІПН № НОМЕР_233 ;

234. ОСОБА_239 ІНФОРМАЦІЯ_226 , ІПН № НОМЕР_234 ;

235. ОСОБА_240 ІНФОРМАЦІЯ_227 , ІПН № НОМЕР_235 ;

236. ОСОБА_241 ІНФОРМАЦІЯ_228 , ІПН № НОМЕР_236 ;

237. ОСОБА_242 ІНФОРМАЦІЯ_229 , ІПН № НОМЕР_237 ;

238. ОСОБА_243 ІНФОРМАЦІЯ_230 , ІПН№ НОМЕР_238 ;

239. ОСОБА_244 ІНФОРМАЦІЯ_231 , ІПН № НОМЕР_239 ;

240. ОСОБА_245 ІНФОРМАЦІЯ_232 , ІПН № НОМЕР_240 ;

241. ОСОБА_246 ІНФОРМАЦІЯ_233 , ІПН № НОМЕР_241 ;

242. ОСОБА_247 ІНФОРМАЦІЯ_234 , ІПН № НОМЕР_242 ;

243. ОСОБА_248 ІНФОРМАЦІЯ_235 , ІПН № НОМЕР_243 ;

244. ОСОБА_249 ІНФОРМАЦІЯ_236 , ІПН № НОМЕР_244 ;

245. ОСОБА_250 ІНФОРМАЦІЯ_237 , ІПН № НОМЕР_245 ;

246. ОСОБА_251 ІНФОРМАЦІЯ_238 , ІПН № НОМЕР_246 ;

247. ОСОБА_252 ІНФОРМАЦІЯ_239 , ІПН № НОМЕР_247 ;

248. ОСОБА_253 ІНФОРМАЦІЯ_240 , ІПН № НОМЕР_248 ;

249. ОСОБА_254 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН № НОМЕР_249 ;

250. ОСОБА_255 ІНФОРМАЦІЯ_241 , ІПН № НОМЕР_250 ;

251. ОСОБА_256 ІНФОРМАЦІЯ_242 , ІПН № НОМЕР_251 ;

252. ОСОБА_257 ІНФОРМАЦІЯ_209 , ІПН № НОМЕР_252 ;

253. ОСОБА_258 ІНФОРМАЦІЯ_243 , ІПН № НОМЕР_253 ;

254. ОСОБА_259 ІНФОРМАЦІЯ_244 , ІПН № НОМЕР_254 ;

255. ОСОБА_260 ІНФОРМАЦІЯ_245 , ІПН № НОМЕР_255 ;

256. ОСОБА_261 ІНФОРМАЦІЯ_246 , ІПН № НОМЕР_256 ;

257. ОСОБА_262 ІНФОРМАЦІЯ_247 , ІПН № НОМЕР_257 ;

258. ОСОБА_263 ІНФОРМАЦІЯ_248 , ІПН № НОМЕР_258 ;

259. ОСОБА_264 ІНФОРМАЦІЯ_249 , ІПН № НОМЕР_259 ;

260. ОСОБА_265 ІНФОРМАЦІЯ_250 , ІПН № НОМЕР_260 ;

261. ОСОБА_266 ІНФОРМАЦІЯ_251 , ІПН № НОМЕР_261 ;

262. ОСОБА_267 ІНФОРМАЦІЯ_252 , ІПН№ НОМЕР_262 ;

263. ОСОБА_268 ІНФОРМАЦІЯ_253 , ІПН № НОМЕР_263 ;

264. ОСОБА_269 ІНФОРМАЦІЯ_254 , ІПН № НОМЕР_264 ;

265. ОСОБА_270 ІНФОРМАЦІЯ_255 , ІПН № НОМЕР_265 ;

266. ОСОБА_271 ІНФОРМАЦІЯ_256 , ІПН № НОМЕР_266 ;

267. ОСОБА_272 ІНФОРМАЦІЯ_257 ІПН № НОМЕР_267 ,

контактні та паспортні дані вказаних клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформація про рух грошових коштів по банківських рахунках та платіжних картках (по всіх відкритих та закритих р/р, платіжних картках) вказаних клієнтів, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформація щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після часу зняття грошових коштів) з р/р та банківських карток вказаних клієнтів за весь час користування даними картками; ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_258 » вказаних користувачів за період з дати реєстрації в системі клієнт-банку по дату розгляду відповідної ухвали, заяви про відкриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », копії паспортів, ІПН, договорів, укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридичні справи клієнтів, котрі заводились при відкритті р/р, анкети (заяви), котрі заповнялися при відкритті р/р та платіжних карток клієнтів.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, оскільки така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї є обмеженим, слідчий прохав клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 , що входить до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ під час досудового розслідування і в суді, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_273 , ОСОБА_274 , ОСОБА_275 , ОСОБА_276 , ОСОБА_277 , ОСОБА_278 , ОСОБА_279 , ОСОБА_4 , ОСОБА_280 , ОСОБА_281 , ОСОБА_282 , ОСОБА_283 , ОСОБА_284 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які мають банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 з правом вилучення належно завірених копій наступних документів, які містять наступну інформацію:договорів, укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з наступними громадянами:

1. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний № (далі ІПН) НОМЕР_4 ;

2. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН № НОМЕР_5 ;

3. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН № НОМЕР_6 ;

4. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН № НОМЕР_7 ;

5. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН № НОМЕР_8 ;

6. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН № НОМЕР_9 ;

7. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН № НОМЕР_10 ;

8. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14 ,

9. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН № НОМЕР_11 ;

10. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН № НОМЕР_12 ;

11. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН№ НОМЕР_13 ;

12. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН № НОМЕР_14 ;

13. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН № НОМЕР_15 ;

14. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН № НОМЕР_16 ;

15. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН № НОМЕР_17 ;

16. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН № НОМЕР_18 ;

17. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН № НОМЕР_19 ;

18. ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН № НОМЕР_20 ;

19. ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН № НОМЕР_21 ;

20. ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН № НОМЕР_22 ;

21. ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН № НОМЕР_23 ;

22. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН № НОМЕР_24 ;

23. ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН№ НОМЕР_25 ;

24. ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН№ НОМЕР_26 ;

25. ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН № НОМЕР_27 ;

26. ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН № НОМЕР_28 ;

27. ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН № НОМЕР_29 ;

28. ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН № НОМЕР_30 ;

29. ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН № НОМЕР_31 ;

30. ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН № НОМЕР_32 ;

31. ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН № НОМЕР_33 ;

32. ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН№ НОМЕР_34 ;

33. ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН № НОМЕР_35 ;

34. ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН № НОМЕР_36 ;

35. ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН № НОМЕР_37 ;

36. ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН № НОМЕР_38 ;

37. ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН № НОМЕР_39 ;

38. ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН № НОМЕР_40 ;

39. ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН № НОМЕР_41 ;

40. ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН № НОМЕР_42 ;

41. ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН № НОМЕР_43 ;

42. ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН № НОМЕР_44 ;

43. ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН № НОМЕР_45 ;

44. ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН № НОМЕР_46 ;

45. ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН № НОМЕР_47 ;

46. ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН № НОМЕР_48 ;

47. ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН № НОМЕР_49 №

48. ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН № НОМЕР_50 ;

49. ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН № НОМЕР_51 ;

50. ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН№ НОМЕР_52 ;

51. ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІПН № НОМЕР_53 ;

52. ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІПН № НОМЕР_54 ;

53. ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІПН № НОМЕР_55 ;

54. ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІПН № НОМЕР_56 ;

55. ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІПН № НОМЕР_57 ;

56. ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН № НОМЕР_58 ;

57. ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІПН№ НОМЕР_59 ;

58. ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІПН№ НОМЕР_60 ;

59. ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_58 ,

60. ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІПН № НОМЕР_61 ;

61. ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІПН № НОМЕР_62 ;

62. ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІПН № НОМЕР_63 ;

63. ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІПН № НОМЕР_64 ;

64. ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІПН № НОМЕР_65 ;

65. ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІПН № НОМЕР_66 ;

66. ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІПН № НОМЕР_67 ;

67. ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_66 , ІПН № НОМЕР_68 ;

68. ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_67 , ІПН № НОМЕР_69 ;

69. ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_68 , ІПН № НОМЕР_70 ;

70. ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІПН № НОМЕР_71 ;

71. ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_70 , ІПН № НОМЕР_72 ;

72. ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_71 , ІПН № НОМЕР_73 ;

73. ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_72 , ІПН № НОМЕР_74 ;

74. ОСОБА_80 ІНФОРМАЦІЯ_73 , ІПН № НОМЕР_75 ;

75. ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , ІПН № НОМЕР_76 ;

76. ОСОБА_82 ІНФОРМАЦІЯ_75 , ІПН № НОМЕР_77 ;

77. ОСОБА_83 ІНФОРМАЦІЯ_76 , ІПН№ НОМЕР_78 ;

78. ОСОБА_84 ІНФОРМАЦІЯ_77 , ІПН № НОМЕР_79 ;

79. ОСОБА_85 ІНФОРМАЦІЯ_78 , ІПН № НОМЕР_80 ;

80. ОСОБА_86 ІНФОРМАЦІЯ_79 , ІПН № НОМЕР_81 ;

81. ОСОБА_87 ІНФОРМАЦІЯ_80 , ІПН № НОМЕР_82 ;

82. ОСОБА_88 ІНФОРМАЦІЯ_81 , ІПН № НОМЕР_83 ;

83. ОСОБА_89 ІНФОРМАЦІЯ_82 , ІПН № НОМЕР_84 ;

84. ОСОБА_90 ІНФОРМАЦІЯ_83 , ІПН № НОМЕР_85 ;

85. ОСОБА_91 ІНФОРМАЦІЯ_84 , ІПН № НОМЕР_86 ;

86. ОСОБА_92 ІНФОРМАЦІЯ_85 , ІПН № НОМЕР_87 ;

87. ОСОБА_93 ІНФОРМАЦІЯ_86 , ІПН № НОМЕР_88 ;

88. ОСОБА_94 ІНФОРМАЦІЯ_87 , ІПН № НОМЕР_89 ;

89. ОСОБА_95 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН№ НОМЕР_90 ;

90. ОСОБА_96 ІНФОРМАЦІЯ_88 , ІПН № НОМЕР_91 ;

91. ОСОБА_97 ІНФОРМАЦІЯ_89 , ІПН № НОМЕР_92 ;

92. ОСОБА_98 ІНФОРМАЦІЯ_90 , ІПН № НОМЕР_93 ;

93. ОСОБА_99 ІНФОРМАЦІЯ_91 , ІПН№ НОМЕР_94 ;

94. ОСОБА_100 ІНФОРМАЦІЯ_92 , ІПН№ НОМЕР_95 ;

95. ОСОБА_101 ІНФОРМАЦІЯ_93 , ІПН № НОМЕР_96 ;

96. ОСОБА_102 ІНФОРМАЦІЯ_94 , ІПН № НОМЕР_97 ;

97. ОСОБА_103 ІНФОРМАЦІЯ_95 , ІПН № НОМЕР_98 ;

98. ОСОБА_104 ІНФОРМАЦІЯ_96 , ІПН № НОМЕР_99 ;

99. ОСОБА_105 ІНФОРМАЦІЯ_97 , ІПН № НОМЕР_100 ;

100. ОСОБА_106 ІНФОРМАЦІЯ_98 , ІПН № НОМЕР_101 ;

101. ОСОБА_107 ІНФОРМАЦІЯ_99 , ІПН № НОМЕР_102 ;

102. ОСОБА_108 ІНФОРМАЦІЯ_100 , ІПН № НОМЕР_103 ;

103. ОСОБА_109 ІНФОРМАЦІЯ_101 , ІПН № НОМЕР_104 ;

104. ОСОБА_110 ІНФОРМАЦІЯ_102 , ІПН № НОМЕР_105 ;

105. ОСОБА_111 ІНФОРМАЦІЯ_103 , ІПН № НОМЕР_106 ;

106. ОСОБА_112 ІНФОРМАЦІЯ_104 , ІПН № НОМЕР_107 ;

107. ОСОБА_113 ІНФОРМАЦІЯ_105 , ІПН № НОМЕР_108 ;

108. ОСОБА_114 ІНФОРМАЦІЯ_106 , ІПН № НОМЕР_109 ;

109. ОСОБА_115 ІНФОРМАЦІЯ_107 , ІПН № НОМЕР_110 ;

110. ОСОБА_116 ІНФОРМАЦІЯ_108 , ІПН № НОМЕР_111 ;

111. ОСОБА_117 ІНФОРМАЦІЯ_109 , ІПН № НОМЕР_112 ;

112. ОСОБА_118 ІНФОРМАЦІЯ_110 , ІПН № НОМЕР_113 ;

113. ОСОБА_119 ІНФОРМАЦІЯ_111 , ІПН № НОМЕР_114 ;

114. ОСОБА_120 ІНФОРМАЦІЯ_112 , ІПН № НОМЕР_115 ;

115. ОСОБА_121 ІНФОРМАЦІЯ_113 , ІПН № НОМЕР_116 ;

116. ОСОБА_122 ІНФОРМАЦІЯ_114 , ІПН № НОМЕР_117 ;

117. ОСОБА_123 ІНФОРМАЦІЯ_115 , ІПН № НОМЕР_118 ;

118. ОСОБА_124 ІНФОРМАЦІЯ_116 , ІПН № НОМЕР_119 ;

119. ОСОБА_125 ІНФОРМАЦІЯ_117 , ІПН № НОМЕР_120 ;

120. ОСОБА_126 ІНФОРМАЦІЯ_118 , ІПН № НОМЕР_121 ;

121. ОСОБА_127 ІНФОРМАЦІЯ_119 , ІПН № НОМЕР_122 ;

122. ОСОБА_128 ІНФОРМАЦІЯ_120 , ІПН № НОМЕР_123 ;

123. ОСОБА_129 ІНФОРМАЦІЯ_121 , ІПН № НОМЕР_124 ;

124. ОСОБА_130 ІНФОРМАЦІЯ_122 , ІПН № НОМЕР_125 ;

125. ОСОБА_131 ІНФОРМАЦІЯ_123 , ІПН№ НОМЕР_126 ;

126. ОСОБА_132 ІНФОРМАЦІЯ_124 , ІПН№ НОМЕР_127 ;

127. ОСОБА_133 ІНФОРМАЦІЯ_125 , ІПН № НОМЕР_128 ;

128. ОСОБА_134 ІНФОРМАЦІЯ_126 , ІПН № НОМЕР_129

129. ОСОБА_135 ІНФОРМАЦІЯ_127 , ІПН № НОМЕР_130 ;

130. ОСОБА_136 ІНФОРМАЦІЯ_128 , ІПН № НОМЕР_131 ;

131. ОСОБА_137 ІНФОРМАЦІЯ_129 , ІПН № НОМЕР_132 ;

132. ОСОБА_138 ІНФОРМАЦІЯ_130 , ІПН № НОМЕР_133 ;

133. ОСОБА_139 ІНФОРМАЦІЯ_131 , ІПН № НОМЕР_134 ;

134. ОСОБА_140 ІНФОРМАЦІЯ_132 , ІПН № НОМЕР_135 ;

135. ОСОБА_141 ІНФОРМАЦІЯ_133 , ІПН № НОМЕР_136 ;

136. ОСОБА_142 ІНФОРМАЦІЯ_134 , ІПН№ НОМЕР_137 ;

137. ОСОБА_143 ІНФОРМАЦІЯ_135 , ІПН № НОМЕР_138 ;

138. ОСОБА_144 ІНФОРМАЦІЯ_136 , ІПН № НОМЕР_139 ;

139. ОСОБА_145 ІНФОРМАЦІЯ_137 , ІПН № НОМЕР_140 ;

140. ОСОБА_146 ІНФОРМАЦІЯ_138 , ІПН № НОМЕР_141 ;

141. ОСОБА_147 ІНФОРМАЦІЯ_139 , ІПН № НОМЕР_142 ;

142. ОСОБА_148 ІНФОРМАЦІЯ_140 , ІПН № НОМЕР_143 ;

143. ОСОБА_149 ІНФОРМАЦІЯ_141 , ІПН № НОМЕР_144 ;

144. ОСОБА_150 ІНФОРМАЦІЯ_142 , ІПН № НОМЕР_145 ;

145. ОСОБА_151 ІНФОРМАЦІЯ_143 , ІПН № НОМЕР_146 ;

146. ОСОБА_152 ІНФОРМАЦІЯ_144 , ІПН № НОМЕР_147 ;

147. ОСОБА_153 ІНФОРМАЦІЯ_145 , ІПН № НОМЕР_148 ;

148. ОСОБА_154 ІНФОРМАЦІЯ_146 , ІПН № НОМЕР_149 ;

149. ОСОБА_155 ІНФОРМАЦІЯ_147 , ІПН № НОМЕР_150 ;

150. ОСОБА_156 ІНФОРМАЦІЯ_148 , ІПН № НОМЕР_151 ;

151. ОСОБА_157 ІНФОРМАЦІЯ_149 , ІПН № НОМЕР_152 ;

152. ОСОБА_158 ІНФОРМАЦІЯ_150 , ІПН № НОМЕР_153 ;

153. ОСОБА_159 ІНФОРМАЦІЯ_151 , ІПН№ НОМЕР_154 ;

154. ОСОБА_160 ІНФОРМАЦІЯ_152 , ІПН № НОМЕР_155 ;

155. ОСОБА_161 ІНФОРМАЦІЯ_153 , ІПН № НОМЕР_156 ;

156. ОСОБА_162 1948 р.н., ІПН № НОМЕР_157 ;

157. ОСОБА_163 ІНФОРМАЦІЯ_154 , ІПН № НОМЕР_158 ;

158. ОСОБА_164 ІНФОРМАЦІЯ_155 , ІПН № НОМЕР_159 ;

159. ОСОБА_165 ІНФОРМАЦІЯ_156 , ІПН № НОМЕР_160 ;

160. ОСОБА_166 ІНФОРМАЦІЯ_157 , ІПН№ НОМЕР_161 ;

161. ОСОБА_167 ІНФОРМАЦІЯ_158 , ІПН № НОМЕР_162 ;

162. ОСОБА_168 ІНФОРМАЦІЯ_159 , ІПН № НОМЕР_163 ;

163. ОСОБА_169 ІНФОРМАЦІЯ_160 , ІПН № НОМЕР_164 ;

164. ОСОБА_170 , ІНФОРМАЦІЯ_161 , ІПН № НОМЕР_165 ;

165. ОСОБА_171 ІНФОРМАЦІЯ_162 , ІПН № НОМЕР_166 ;

166. ОСОБА_172 ІНФОРМАЦІЯ_163 , ІПН № НОМЕР_167 ;

167. ОСОБА_173 ІНФОРМАЦІЯ_164 , ІПН № НОМЕР_168 ;

168. ОСОБА_174 ІНФОРМАЦІЯ_165 , ІПН№ НОМЕР_169 ;

169. ОСОБА_175 ІНФОРМАЦІЯ_166 , ІПН № НОМЕР_170 ;

170. ОСОБА_176 ІНФОРМАЦІЯ_167 , ІПН № НОМЕР_171 ;

171. ОСОБА_177 ІНФОРМАЦІЯ_168 , ІПН № НОМЕР_172 ;

172. ОСОБА_178 ІНФОРМАЦІЯ_169 , ІПН № НОМЕР_173 ;

173. ОСОБА_179 ІНФОРМАЦІЯ_170 , ІПН № НОМЕР_174 ;

174. ОСОБА_180 ІНФОРМАЦІЯ_171 , ІПН № НОМЕР_175 ;

175. ОСОБА_181 ІНФОРМАЦІЯ_172 , ІПН № НОМЕР_176 ;

176. ОСОБА_182 ІНФОРМАЦІЯ_173 ,

177. ОСОБА_183 ІНФОРМАЦІЯ_174 , ІПН № НОМЕР_177 ;

178. ОСОБА_184 ІНФОРМАЦІЯ_175 , ІПН № НОМЕР_178 ;

179. ОСОБА_185 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН№ НОМЕР_179 ;

180. ОСОБА_186 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН № НОМЕР_180 ;

181. ОСОБА_187 ІНФОРМАЦІЯ_176 , ІПН № НОМЕР_181 ;

182. ОСОБА_188 ІНФОРМАЦІЯ_177 , ІПН № НОМЕР_182 ;

183.ГазізовНакіпРамазанович ІНФОРМАЦІЯ_178 , ІПН № НОМЕР_183 ;

184. ОСОБА_189 ІНФОРМАЦІЯ_179 , ІПН № НОМЕР_184 ;

185. ОСОБА_190 ІНФОРМАЦІЯ_180 , ІПН№ НОМЕР_185 ;

186. ОСОБА_191 ІНФОРМАЦІЯ_181 , ІПН № НОМЕР_186 ;

187. ОСОБА_192 ІНФОРМАЦІЯ_182 , ІПН№ НОМЕР_187 ;

188. ОСОБА_193 ІНФОРМАЦІЯ_183 , ІПН № НОМЕР_188 ;

189. ОСОБА_194 ІНФОРМАЦІЯ_184 , ІПН № НОМЕР_189 ;

190. ОСОБА_195 ІНФОРМАЦІЯ_185 , ІПН № НОМЕР_190 ;

191. ОСОБА_196 ІНФОРМАЦІЯ_186 , ІПН № НОМЕР_191 ;

192. ОСОБА_197 ІНФОРМАЦІЯ_187 , ІПН № НОМЕР_192 ;

193. ОСОБА_198 ІНФОРМАЦІЯ_188 , ІПН № НОМЕР_193 ;

194. ОСОБА_199 ІНФОРМАЦІЯ_189 , ІПН № НОМЕР_194 ;

195. ОСОБА_200 ІНФОРМАЦІЯ_190 , ІПН № НОМЕР_195 ;

196. ОСОБА_201 ІНФОРМАЦІЯ_191 , ІПН № НОМЕР_196 ;

197. ОСОБА_202 ІНФОРМАЦІЯ_192 , ІПН № НОМЕР_197 ;

198. ОСОБА_203 ІНФОРМАЦІЯ_193 , ІПН № НОМЕР_198 ;

199. ОСОБА_204 ІНФОРМАЦІЯ_194 , ІПН № НОМЕР_199 ;

200. ОСОБА_205 ІНФОРМАЦІЯ_195 , ІПН № НОМЕР_200 ;

201. ОСОБА_206 ІНФОРМАЦІЯ_196 , ІПН № НОМЕР_201 ;

202. ОСОБА_207 ІНФОРМАЦІЯ_197 , ІПН № НОМЕР_202 ;

203. ОСОБА_208 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН № НОМЕР_203 ;

204. ОСОБА_209 ІНФОРМАЦІЯ_198 , ІПН № НОМЕР_204 ;

205. ОСОБА_210 ІНФОРМАЦІЯ_199 , ІПН № НОМЕР_205 ;

206. ОСОБА_211 ІНФОРМАЦІЯ_200 , ІПН № НОМЕР_206 ;

207. ОСОБА_212 ІНФОРМАЦІЯ_201 , ІПН № НОМЕР_207 ;

208. ОСОБА_213 ІНФОРМАЦІЯ_202 , ІПН № НОМЕР_208 ;

209. ОСОБА_214 ІНФОРМАЦІЯ_203 , ІПН № НОМЕР_209 ;

210. ОСОБА_215 ІНФОРМАЦІЯ_204 , ІПН № НОМЕР_210 ;

211. ОСОБА_216 ІНФОРМАЦІЯ_205 , ІПН № НОМЕР_211 ;

212. ОСОБА_217 ІНФОРМАЦІЯ_206 , ІПН № НОМЕР_212 ;

213. ОСОБА_218 ІНФОРМАЦІЯ_207 , ІПН № НОМЕР_213 ;

214. ОСОБА_219 ІНФОРМАЦІЯ_208 , ІПН № НОМЕР_214 ;

215. ОСОБА_220 ІНФОРМАЦІЯ_209 , ІПН № НОМЕР_215 ;

216. ОСОБА_221 ІНФОРМАЦІЯ_210 , ІПН № НОМЕР_216 ;

217. ОСОБА_222 ІНФОРМАЦІЯ_211 , ІПН № НОМЕР_217 ;

218. ОСОБА_223 ІНФОРМАЦІЯ_212 , ІПН№ НОМЕР_218 ;

219. ОСОБА_224 ІНФОРМАЦІЯ_213 , ІПН№ НОМЕР_219 ;

220. ОСОБА_225 ІНФОРМАЦІЯ_214 , ІПН № НОМЕР_220 ;

221. ОСОБА_226 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН № НОМЕР_221 ;

222. ОСОБА_227 ІНФОРМАЦІЯ_215 , ІПН № НОМЕР_222 ;

223. ОСОБА_228 ІНФОРМАЦІЯ_216 , ІПН № НОМЕР_223 ;

224. ОСОБА_229 ІНФОРМАЦІЯ_217 , ІПН № НОМЕР_224 ;

225. ОСОБА_230 ІНФОРМАЦІЯ_218 , ІПН № НОМЕР_225 ;

226. ОСОБА_231 ІНФОРМАЦІЯ_219 , ІПН № НОМЕР_226 ;

227. ОСОБА_232 ІНФОРМАЦІЯ_220 , ІПН № НОМЕР_227 ;

228. ОСОБА_233 ІНФОРМАЦІЯ_221 , ІПН № НОМЕР_228 ;

229. ОСОБА_234 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН № НОМЕР_229 ;

230. ОСОБА_235 ІНФОРМАЦІЯ_222 , ІПН№ НОМЕР_230 ;

231. ОСОБА_236 ІНФОРМАЦІЯ_223 , ІПН № НОМЕР_231 ;

232. ОСОБА_237 ІНФОРМАЦІЯ_224 , ІПН№ НОМЕР_232 ;

233. ОСОБА_238 ІНФОРМАЦІЯ_225 , ІПН № НОМЕР_233 ;

234. ОСОБА_239 ІНФОРМАЦІЯ_226 , ІПН № НОМЕР_234 ;

235. ОСОБА_240 ІНФОРМАЦІЯ_227 , ІПН № НОМЕР_235 ;

236. ОСОБА_241 ІНФОРМАЦІЯ_228 , ІПН № НОМЕР_236 ;

237. ОСОБА_242 ІНФОРМАЦІЯ_229 , ІПН № НОМЕР_237 ;

238. ОСОБА_243 ІНФОРМАЦІЯ_230 , ІПН№ НОМЕР_238 ;

239. ОСОБА_244 ІНФОРМАЦІЯ_231 , ІПН № НОМЕР_239 ;

240. ОСОБА_245 ІНФОРМАЦІЯ_232 , ІПН № НОМЕР_240 ;

241. ОСОБА_246 ІНФОРМАЦІЯ_233 , ІПН № НОМЕР_241 ;

242. ОСОБА_247 ІНФОРМАЦІЯ_234 , ІПН № НОМЕР_242 ;

243. ОСОБА_248 ІНФОРМАЦІЯ_235 , ІПН № НОМЕР_243 ;

244. ОСОБА_249 ІНФОРМАЦІЯ_236 , ІПН № НОМЕР_244 ;

245. ОСОБА_250 ІНФОРМАЦІЯ_237 , ІПН № НОМЕР_245 ;

246. ОСОБА_251 ІНФОРМАЦІЯ_238 , ІПН № НОМЕР_246 ;

247. ОСОБА_252 ІНФОРМАЦІЯ_239 , ІПН № НОМЕР_247 ;

248. ОСОБА_253 ІНФОРМАЦІЯ_240 , ІПН № НОМЕР_248 ;

249. ОСОБА_254 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН № НОМЕР_249 ;

250. ОСОБА_255 ІНФОРМАЦІЯ_241 , ІПН № НОМЕР_250 ;

251. ОСОБА_256 ІНФОРМАЦІЯ_242 , ІПН № НОМЕР_251 ;

252. ОСОБА_257 ІНФОРМАЦІЯ_209 , ІПН № НОМЕР_252 ;

253. ОСОБА_258 ІНФОРМАЦІЯ_243 , ІПН № НОМЕР_253 ;

254. ОСОБА_259 ІНФОРМАЦІЯ_244 , ІПН № НОМЕР_254 ;

255. ОСОБА_260 ІНФОРМАЦІЯ_245 , ІПН № НОМЕР_255 ;

256. ОСОБА_261 ІНФОРМАЦІЯ_246 , ІПН № НОМЕР_256 ;

257. ОСОБА_262 ІНФОРМАЦІЯ_247 , ІПН № НОМЕР_257 ;

258. ОСОБА_263 ІНФОРМАЦІЯ_248 , ІПН № НОМЕР_258 ;

259. ОСОБА_264 ІНФОРМАЦІЯ_249 , ІПН № НОМЕР_259 ;

260. ОСОБА_265 ІНФОРМАЦІЯ_250 , ІПН № НОМЕР_260 ;

261. ОСОБА_266 ІНФОРМАЦІЯ_251 , ІПН № НОМЕР_261 ;

262. ОСОБА_267 ІНФОРМАЦІЯ_252 , ІПН№ НОМЕР_262 ;

263. ОСОБА_268 ІНФОРМАЦІЯ_253 , ІПН № НОМЕР_263 ;

264. ОСОБА_269 ІНФОРМАЦІЯ_254 , ІПН № НОМЕР_264 ;

265. ОСОБА_270 ІНФОРМАЦІЯ_255 , ІПН № НОМЕР_265 ;

266. ОСОБА_271 ІНФОРМАЦІЯ_256 , ІПН № НОМЕР_266 ;

267. ОСОБА_272 ІНФОРМАЦІЯ_257 ІПН № НОМЕР_267 ,

указавши при цьому повні контактні та паспортні дані клієнтів, інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках та платіжних картках (по всіх відкритих та закритих р/р, платіжних картках), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказаними громадянами, інформації щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після часу зняття грошових коштів) з р/р та банківських карток вказаних клієнтів за весь час користування даними картками; ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_258 » вказаних користувачів за період з дати реєстрації в системі клієнт-банку по дату розгляду відповідної ухвали, заяви про відкриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », копії паспортів, ІПН, договорів, укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридичних справ клієнтів, котрі заводились при відкритті р/р, анкети (заяви), котрі заповнялися при відкритті р/р та платіжних карток клієнтів, указати наявність депозитів (депозитних рахунків із зазначенням точної суми, котра зберігається на них), банківських скриньок вказаних клієнтів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Надати можливість слідчому слідчої групи ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у філії Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Зобов`язати слідчих, вказаних в ухвали, пред`явити представникам оригінал ухвали та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1