Єдиний унікальний номер 728/2417/18
Номер провадження 1-кс/728/620/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 грудня 2018 року місто Бахмач

Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської бласті

- ОСОБА_1

за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 від 16 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України (далі КК), -

у с т а н о в и в :

1. 28 грудня 2018 року слідчий Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000455 від 16 липня 2018 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 КК.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території колишнього ІНФОРМАЦІЯ_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється переробка кам`яного вугілля. Земельна ділянка площею 1,5131 га, кадастровий номер :00:005:1427, яка використовується для здійснення підприємницької діяльності, належить ІНФОРМАЦІЯ_3 та передана в оренду ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , має статус зони митного контролю. Договір оренди від 15 травня 2015 року. Ділянка передана для обслуговування розничного-бетонного вузла (для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості). Фактично вказана земельна ділянка використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , яке не сплачує до бюджету міської ради жодних платежів та використовує земельну ділянку не за призначенням. Вказане товариство здійснює відвантаження та завантаження вугілля у рухомі склади після здійснення технологічних операцій для досягнення необхідних властивостей перероблюваної маси. Вищевказане підприємство здійснює закупівлю вугілля, згідно документів у міжнародної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Польща, яка в свою чергу має сталі фінансові відносини з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_4 Д. Вугілля, яке закупляється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видобувається в м. Кемерово, звідки відбуваються прямі поставки вугілля до м. Бахмач. При цьому розмитнення вугілля проводиться по всій території України по фіктивних документах, в результаті чого, до бюджету не надходять значні суми платежів.

З метою отримання документів, пов`язаних із поставками вугілля кам`яного на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших суб`єктів господарської діяльності, розвантаження якого відбувається за адресою АДРЕСА_1 , дати поставки вугілля, його походження, виробника вугілля, продавця вугілля, марки вугілля та його кількість, а також аналогічної інформації, щодо відправки вугілля вказаними юридичними особами із ст. Бахмач за 2017-2018 років виникла необхідність у отриманні документів, які знаходять у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

3. Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК).

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

4. Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора та слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 16 липня 2018 року розпочато кримінальне провадження № 0000455 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною другою статті 364 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

6. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

7. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджене з прокурором.

8. За змістом статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

9. Крім того, в даному випадку, Суд також зазначає, що втручання у право особи про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною другою статті 364 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

10. З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю.

11. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

12. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання слідчого Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 від 16 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України задовольнити.

2. Надати слідчим Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме тимчасовий доступ до поставок вугілля кам`яного на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших суб`єктів господарської діяльності, розвантаження якого відбувається за адресою АДРЕСА_1 , дати поставки вугілля, його походження, виробника вугілля, продавця вугілля, марки вугілля та його кількість, а також аналогічна інформація, щодо відправки вугілля вказаними юридичними особами із ст. Бахмач за 2017-2018 років,

3. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і діє до 28 січня 2019 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1