Справа № 367/7716/18
Провадження №1-кс/367/58/2019
УХВАЛА
Іменем України

16 січня 2019 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого СВ Ірпінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001944 від 30.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Ірпінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001944 від 30.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом клопотання у провадженні слідчого відділу Ірпінського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001944 від 30.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка держави Ізраїль ОСОБА_5 28.08.1979 року є власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору купівлі-продажу комунального майна шляхом продажу на аукціоні, який посвідчений приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 21.09.2004 року та зареєстровано в реєстрі за № 2847, 2848.

Дане нерухоме майно було придбано нею для будівництва будинку пристарілих для іудейської громади міста Києва на чолі з ОСОБА_7 . У зв`язку з цим, вона попросила ОСОБА_8 здійснювати контроль за даним процесом.

Громадянка держави Ізраїль ОСОБА_5 28.03.2016 року доручила громадянину держави Ізраїль ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , представляти її інтереси і виконувати від її імені і замість неї дії та/або операції у тому, що пов`язане з операціями по нерухомості в Україні (без права відчуження).

У лютому 2018 року, ОСОБА_8 виявив зникнення оригіналів документів, які підтверджують право власності громадянки держави Ізраїль ОСОБА_5 на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим, він звернувся до адвоката ОСОБА_9 для отримання консультації щодо відновлення правовстановлюючих документів.

22 лютого 2018 року адвокат ОСОБА_9 здійснила перевірку права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом отримання Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (номер інформаційної довідки 114938602).

Виходячи з отриманої інформації стало відомо, що громадянка держави Ізраїль ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 нібито передала нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) як внесок у статутний капітал Товариства, вартістю 500 000,00 грн.

Так, стало відомо, що громадянка держави Ізраїль ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом 2017-2018 років в Україну не приїжджала та довіреність від неї на розпорядження нерухомим майном без права продажу є лише в ОСОБА_8 .

Заволодіння правом власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , призвело до втрати довіри з боку громадянки Ізраїлю ОСОБА_5 , та завдало ОСОБА_8 моральної шкоди.

Заволодіння невідомими особами нерухомим майном громадянки держави Ізраїль ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відбулось 26.12.2017 року під час нотаріального посвідчення акту приймання-передачі нерухомого майна (серія та номер: 723, 724) приватним нотаріусом ОСОБА_10 .

26.12.2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_10 (свідоцтво № 3861), було засвідчено підписи сторін в акті приймання-передачі Нерухомого майна та зареєстровано в реєстрі за номером 723.724. (Інформаційна довідка № 114938602 від 22.02.2018 року)

Приватний нотаріус ОСОБА_10 вчинила нотаріальні дії по посвідченню акту приймання-передачі Нерухомого майна без присутності власника цього майна (громадянки держави Ізраїль ОСОБА_5 ) або його належним чином уповноваженої особи.

Протягом 2017 року громадянка держави Ізраїль ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) не знаходилась на території України та не мала фізичної можливості з`явитися 26.12.2017 року до Приватного нотаріуса ОСОБА_10 для підписання акту приймання-передачі Нерухомого майна.

До того ж виходячи з інформаційної довідки № 114938602 від 22.02.2018р. додаткові відомості з розділу Актуальна інформація про право власності, а саме: «Громадянин Беті Ліп передає це майно юридичній особі як внесок у статутний капітал Товариства, вартістю 500 000 грн.», слідує що правопорушники навіть не знали - власником нерухомого майна є чоловік чи жінка. Натомість, жіноча стать власниці нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, паспортом держави Ізраїль та посвідченням особи громадянки держави Ізраїль.

Викрадене у ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ) нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , на сьогоднішній день придбане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з прилюдних торгів, відповідно до Інформаційної довідки № 132044947 від 25.07.2018 року «Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна».

Враховуючи викладене в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати причетним придбане нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з прилюдних торгів, відповідно до Інформаційної довідки № 132044947 від 25.07.2018 року «Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна» до заволодіння правом власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 .

Для повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційна справа перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п. 39 ч. 2 ст. 9 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб-місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі.

Відповідно до ч. 3 ст. 29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи підприємця щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях; відповідно Суб`єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб`єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.

Згідно рішення Конституційного суду України в справі № 1-9/2012 від 20.01.2012 встановлено, що інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) - це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім`ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов`язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування, є конфіденційною інформацією (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України), а тому отримати доступ до оригіналу реєстраційної справи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у інший спосіб не можливо, що підтверджує необхідність надання саме тимчасового доступу до реєстраційної справи та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних оригіналів документів.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження якої знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 з метою отримання інформації щодо засновників, директора підприємства, установчих документів та виробничих потужностей на здійснення певних видів підприємницької діяльності.

Значення документів, що знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директора підприємства, установчих документів та виробничих потужностей на здійснення певних видів підприємницької діяльності, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обгрунтованості, наявних потужностей та необхідність спростування чи підтвердження показів директора товариства, засновника товариства та інших свідків, що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об`єктивного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування.

Таким чином, на підтвердження необхідності вилучення в оригіналі реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказує необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до п. 1.3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв`язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку - це такі, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням даної експертизи.

Крім того, відповідно до ч. 2 п. 1.1 встановлено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, у зв`язку із тим, що наявна реальна загроза зміни, знищення інформації та документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працівниками Печерськії районної в місті Києві державніої адміністрації слідчий просив розглядати клопотання без участі останніх.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами слідчий просить надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження якої знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 із наданням можливості слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 вилучення її в оригіналі.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, підтвердив обставини, викладені у клопотанні, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 в судове засідання не викликався, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка знаходиться у володінні вище вказаної юридичної особи.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, з таких підстав.

Відомості щодо досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001944 від 30.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження №0001944 від 30.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, доданого до матеріалів клопотання, станом на 27.12.2018 року орган досудового розслідування Ірпінський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.

Органом досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.

Отримати вказані відомості, неможливо без інформації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того, вказана інформація, згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно зі ст. 159 КПК України.

У клопотанні слідчого зазначено: короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; інформація доступ до якої планується отримати; підстави вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення цієї інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі перебувають або можуть перебувати у розпорядженні відповідної юридичної особи; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом таємницю. При цьому, в судовому засіданні встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Разом з цим, в судовому засіданні слідчим не доведено необхідності вилучення на даний час оригіналу реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а тому слідчий суддя дійшов висновку про надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу даної реєстраційної справи із наданням можливості зняти її копію.

З огляду на викладене, слідчий суддя частково задовольняє клопотання слідчого.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 16.01.2019 року, закінчення строку дії ухвали 16.02.2019 року.

Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. 159, ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Ірпінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001944 від 30.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 із наданням можливості слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 зробити її копії.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 16.01.2019 року.

Закінчення строку дії ухвали 16.02.2019 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1