Справа № 592/4353/19
Провадження № 1-кс/592/2306/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000100, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.212 КК України.

в с т а н о в и в :
Слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_4 мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 розпочатому 23.11.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.212 КК України.

Службові особи ТОВ «Буринський молокозавод» (код 39580318) за рахунок проведення ризикових операцій по придбанню товарів, робіт, послуг від підприємств з ознаками ризиковості, ухилились від сплати податків на суму 958,06 тис. грн.

Крім того, встановлено, що службові особи СВК «Буринська Слобода» (код 34520322) спільно з службовими особами ТОВ «Буринський молокозавод» (код 39580318), шляхом подання заяви про внесення СВК «Буринська Слобода» до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, яка не відповідає критеріям фактично здійснюваної діяльності, неправомірно отримали дотацію з бюджету для розвитку сільськогосподарських товаровиробників.

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення судової економічної експертизи, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційних справах особи ТОВ «Буринський молокозавод» (код 39580318) та СВК «Буринська Слобода» (код 34520322) які, згідно інформації Міністерства юстиції, перебувають у володінні Буринської районної державної адміністрації Сумської області за адресою: Сумська обл., м.Буринь, площа Першотравнева, буд.20.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.212 КК України.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, вказані у клопотанні документи, перебувають у володінні Буринської районної державної адміністрації Сумської області за адресою: Сумська обл., м.Буринь, площа Першотравнева, буд.20.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які перебувають у володінні Буринської районної державної адміністрації Сумської області за адресою: Сумська обл., м.Буринь, площа Першотравнева, буд.20, а саме: статутах, що містяться у реєстраційних справах ТОВ «Буринський молокозавод» (код 39580318) та СВК «Буринська Слобода» (код 34520322), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
З огляду на положення ст. 2; п.п. 1, 2, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч. 3 ст. 132; п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, шляхом отримання належним чином завірених копій, які перебувають у Буринської районної державної адміністрації Сумської області за адресою: Сумська обл., м.Буринь, площа Першотравнева, буд.20,:

- статутів, що містяться у реєстраційних справах ТОВ «Буринський молокозавод» (код 39580318) та СВК «Буринська Слобода» (код 34520322).

Строк дії ухвали - до 20.04.2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1