У Х В А Л А Справа № 200/2145/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4325/19

06 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000003 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 травня 2019 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання послався на те, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000003 від 12.01.2018 року, за повідомленням ГВ КЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 364 КК України. Так, відповідно до вказаного повідомлення, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з групою осіб, які фактично мешкають на тимчасово окупованій території Луганської області та є членами терористичної організації «ЛНР», сприяють діяльності вказаної терористичної організації шляхом передачі її представникам частини готівкових коштів, отриманих у результаті реалізації запчастин підприємствам, які входять до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України. Досудовим розслідуванням встановлено, що: філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) було проведено тендерну закупівлю UA-2017-10-31-000348-a (ідентифікатор договору: ПЗ/НХ-171947/НЮ, ПЗ/НХ-171967/НЮ, ПЗ/НХ-171966/НЮ) на закупівлю запасних частин електровозів (код відповідних класифікаторів - ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху)) - муфта шарнірна в зборі з поршнем ED 000536 (код товару за класифікатором ТМР 7605797), шайба торцева 5ТЛ.210.007сб (код товару за класифікатором ТМР 7608494), голка Наделла D=3,5+34,86 (код товару за класифікатором ТМР 7355821), переможцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Згідно наданої тендерному комітету регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документації виробником зазначених запасних частин є ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); регіональною філію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) було проведено тендерну закупівлю UA-2017-10-19-000155-b (ідентифікатор договору: ОД/НХ-17-1484НЮ) закупівлю запасних частин електровозів (код відповідних класифікаторів - ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху) - втулка стакана люлечного підвішування 8ТЛ.211.035 (код товару за класифікатором ТМР 7320266), втулка стержня люлечного підвішування 8ТЛ.210.145 (код товару за класифікатором ТМР 7320296), переможцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Згідно наданої тендерному комітету регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документації виробником зазначених запасних частин є ДП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), яке є структурним підрозділом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ). Разом з тим з матеріалів досудового розслідування вбачається, що виробничі потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходяться за місцем реєстрації, тобто у м. Луганську, на території якого діють розпорядження Кабінету міністрів України № 1053-р від 30.10.2014 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція» та 428-р від 05.05.2015 року «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження». Проведеним оглядом інтернет-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_6 та інших було отримано інформацію про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вивезено до Російської федерації до м. Кам`янськ-Шахтинський Ростовської обл. Проведеним оглядом інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 який на даний час значиться як головний сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у рубриці «Продукция - Механические запасные части/Производство зубчатых колес/Электроаппаратура» та «Скачать каталог продукции в PDF - Каталог ж-д запчастей/Оборудование горно-металлургического комплекса/Оборудование нефтегазового комплекса/Сварные щелевые изделия/Изделия из полиуретана», було встановлено, що серед переліку продукції відсутні «втулка стакана люлечного підвішування 8ТЛ.211.035» та Втулка стержня люлечного підвішування 8ТЛ.210.145», які є предметом тендерної закупівлі UA-2017-10-19-000155-b (ідентифікатор договору: ОД/НХ-17-1484НЮ). Крім того досудовим розслідуванням було встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » на виконання умов тендерних закупівель UA-2017-10-31-000348-a (ідентифікатор договору: ПЗ/НХ-171947/НЮ, ПЗ/НХ-171967/НЮ, ПЗ/НХ-171966/НЮ) учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виготовлено продукцію залізничної галузі «голки Наделла», «шайба торцева» та «муфта шарнірна в зборі з поршнем». Однак, з матеріалів досудового розслідування слідує, що ПП « ОСОБА_4 » не має виробничих потужностей, необхідних для виготовлення вказаної продукції та значиться за єдиною адресою: АДРЕСА_2 , де фактично знаходиться авторинок м. Дніпра. Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ) в ході здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало банківські рахунки НОМЕР_7 (валюта рахунку 980), НОМЕР_8 (валюта рахунку 980), НОМЕР_9 (валюта рахунку 980), НОМЕР_10 (валюта рахунку 980), НОМЕР_11 (валюта рахунку 980), НОМЕР_12 (валюта рахунку 980), НОМЕР_13 (валюта рахунку 980), НОМЕР_14 (валюта рахунку 643, 840, 978, 980), НОМЕР_15 (валюта рахунку 980), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_7 ).

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_7 ) знаходяться документи, речі та файли, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим ГУ СБУ в м. Києві та Київській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_7 ), а саме:

- документів щодо руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам НОМЕР_7 (валюта рахунку 980), НОМЕР_8 (валюта рахунку 980), НОМЕР_9 (валюта рахунку 980), НОМЕР_10 (валюта рахунку 980), НОМЕР_11 (валюта рахунку 980), НОМЕР_12 (валюта рахунку 980), НОМЕР_13 (валюта рахунку 980), НОМЕР_14 (валюта рахунку 643, 840, 978, 980), НОМЕР_15 (валюта рахунку 980), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та використовувались ним в процесі ведення фінансово-господарської діяльності з моменту їх активації і по 06.05.2019 року, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти операцій, даних про банківські установи та рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які та з яких перераховані кошти;

- копій документів щодо відкриття і обслуговування (юридичної справи клієнта) банківських рахунків НОМЕР_7 (валюта рахунку 980), НОМЕР_8 (валюта рахунку 980), НОМЕР_9 (валюта рахунку 980), НОМЕР_10 (валюта рахунку 980), НОМЕР_11 (валюта рахунку 980), НОМЕР_12 (валюта рахунку 980), НОМЕР_13 (валюта рахунку 980), НОМЕР_14 (валюта рахунку 643, 840, 978, 980), НОМЕР_15 (валюта рахунку 980), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та використовувались ним в процесі ведення фінансово-господарської діяльності, з моменту їх активації і по 06.05.2019 року, із зазначенням осіб, уповноважених для управління вказаним рахунком;

- копій платіжних доручень на перерахування грошових коштів по банківських рахунків НОМЕР_7 (валюта рахунку 980), НОМЕР_8 (валюта рахунку 980), НОМЕР_9 (валюта рахунку 980), НОМЕР_10 (валюта рахунку 980), НОМЕР_11 (валюта рахунку 980), НОМЕР_12 (валюта рахунку 980), НОМЕР_13 (валюта рахунку 980), НОМЕР_14 (валюта рахунку 643, 840, 978, 980), НОМЕР_15 (валюта рахунку 980), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та використовувались ним в процесі ведення фінансово-господарської діяльності, з моменту їх активації і по 06.05.2019 року;

- електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до вищезазначеного банку вказаним клієнтом з моменту активації банківських рахунків НОМЕР_7 (валюта рахунку 980), НОМЕР_8 (валюта рахунку 980), НОМЕР_9 (валюта рахунку 980), НОМЕР_10 (валюта рахунку 980), НОМЕР_11 (валюта рахунку 980), НОМЕР_12 (валюта рахунку 980), НОМЕР_13 (валюта рахунку 980), НОМЕР_14 (валюта рахунку 643, 840, 978, 980), НОМЕР_15 (валюта рахунку 980), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та використовувались ним в процесі ведення фінансово-господарської діяльності і 06.05.2019 року, із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- копій документів, які слугували підставами для списання коштів з банківських рахунків НОМЕР_7 (валюта рахунку 980), НОМЕР_8 (валюта рахунку 980), НОМЕР_9 (валюта рахунку 980), НОМЕР_10 (валюта рахунку 980), НОМЕР_11 (валюта рахунку 980), НОМЕР_12 (валюта рахунку 980), НОМЕР_13 (валюта рахунку 980), НОМЕР_14 (валюта рахунку 643, 840, 978, 980), НОМЕР_15 (валюта рахунку 980), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та використовувались ним в процесі ведення фінансово-господарської діяльності з моменту їх активації і по 06.05.2019 року;

- копій документів, на підставі яких видавались готівкові кошти з банківських рахунків НОМЕР_7 (валюта рахунку 980), НОМЕР_8 (валюта рахунку 980), НОМЕР_9 (валюта рахунку 980), НОМЕР_10 (валюта рахунку 980), НОМЕР_11 (валюта рахунку 980), НОМЕР_12 (валюта рахунку 980), НОМЕР_13 (валюта рахунку 980), НОМЕР_14 (валюта рахунку 643, 840, 978, 980), НОМЕР_15 (валюта рахунку 980), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та використовувались ним в процесі ведення фінансово-господарської діяльності, з моменту їх активації і по 06.05.2019 року, у тому числі внутрішніх документів банку, квитанцій, заяв, доручень, актів перевірки цільового використання готівки;

- усіх, без виключення копій документів, які стосуються управлінням банківськими рахунками НОМЕР_7 (валюта рахунку 980), НОМЕР_8 (валюта рахунку 980), НОМЕР_9 (валюта рахунку 980), НОМЕР_10 (валюта рахунку 980), НОМЕР_11 (валюта рахунку 980), НОМЕР_12 (валюта рахунку 980), НОМЕР_13 (валюта рахунку 980), НОМЕР_14 (валюта рахунку 643, 840, 978, 980), НОМЕР_15 (валюта рахунку 980), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та використовувались ним в процесі ведення фінансово-господарської діяльності, з моменту їх активації і по 06.05.2019 року, через програмно-апаратний комплекс «Клієнт-Банк» і містять відомості про електронні цифрові підписи та особисті ключі даного клієнта, дату, час і фактичне місце підключення комп`ютерного обладнання клієнта до комплексу «Клієнт-Банк», установчі дані працівників банку, які здійснювали підключення та налаштування вказаного обладнання, дату і час активації ключів клієнта, а також установчі дані працівників банку, які здійснили їх активацію;

- копій протоколів роботи програмно-апаратного комплексу «Клієнт-Банк» по банківським рахункам НОМЕР_7 (валюта рахунку 980), НОМЕР_8 (валюта рахунку 980), НОМЕР_9 (валюта рахунку 980), НОМЕР_10 (валюта рахунку 980), НОМЕР_11 (валюта рахунку 980), НОМЕР_12 (валюта рахунку 980), НОМЕР_13 (валюта рахунку 980), НОМЕР_14 (валюта рахунку 643, 840, 978, 980), НОМЕР_15 (валюта рахунку 980), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та використовувались ним в процесі ведення фінансово-господарської діяльності, з моменту їх активації і по 06.05.2019 року (у тому числі LOG-файлів та витягів з бази даних комп`ютерної мережі банку), з відображенням вичерпних обставин проведення безготівкових операцій (у тому числі дата, час, місце і підстави списання і зарахування коштів) та з прив`язкою до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювались операції з вказаним рахунком, та з прив`язкою до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з зазначеного рахунку.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 06 червня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1