УХВАЛА

Справа № 569/23733/18

1-кс/569/3059/19

29 березня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_1 , а саме: транспортний засіб марки «Mercedes», д.н.з. НОМЕР_2 , 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 ; об`єкт житлової нерухомості, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та якому присвоєно реєстраційний номер 251;земельна ділянка, якій присвоєно кадастровий номер :04:000:0013 та реєстраційний номер 51 і яка розташована за адресою: Львівська область, Старосамбірський район, Стрілківська сільська рада та на всі кошти, що є на всіх рахунках, які відкриті у АТ КБ «Приватбанк» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 «Д») на персональні дані підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_1 , із обов`язковим наданням банківською установою органу досудового розслідування інформації про номери таких рахунків та суму коштів, на які накладено арешт, встановивши заборону розпоряджатися таким майном.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 18.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 305, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 305, ч.ч. 2, 3 ст. 311, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи офіційно не працюючими, не маючи постійного джерела доходу, діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 та «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, з метою отримання доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів у значних розмірах, та використання такого доходу з метою продовження їх незаконного обігу, застосовуючи здобутий досвід незаконного придбання та контрабандного переміщення через митний кордон України пігулок «Cirrus», «Acatar» з вмістом у них прекурсору «псевдоефедрин» та розуміючи, що цей вид незаконної діяльності на території України є високоприбутковим, використовуючи стійкі соціальні зв`язки в Республіці Польща, у період не пізніше 2017 року, втілюючи свій злочинний задум, розпочали підготовку до організації довготривалого та багатоепізодного здійснення незаконного придбання в Республіці Польщі вказаних таблеток, їх подальшого контрабандного переміщення в Україну, зберігання, перевезення, пересилання та збуту.

Створюючи розгалужену систему збуту контрабандно ввезених в Україну таблеток, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , запобігаючи виявленню здійснюваної ними протиправної діяльності, у період 2017-2019 років відшукав клієнтів для продажу їм за вигідною ціною даного виду товару з вмістом прекурсору.

Дотримуючись правил конспірації шляхом обрання неналежних йому персональних даних, визначив для зв`язку програмне забезпечення «Wickr Me» та псевдонім « ОСОБА_7 », через яке розпочав здійснювати переписку з потенційними клієнтами та замовниками щодо обставин здійснення незаконного обігу прекурсорів.

Після отримання у такий спосіб замовлень щодо придбання таблеток «Cirrus», «Acatar», ОСОБА_5 та ОСОБА_6 одержували від них грошові кошти у значних сумах, після чого, дотримуючись заходів, що унеможливлюють виявлення їх протизаконної діяльності, останні забезпечували доставку таких прекурсорів у вказані замовником населені пункти у різних регіонах України.

Усвідомлюючи те, що в Україні зазначені таблетки з вмістом прекурсору неможливо придбавати законним способом у значних обсягах, оскільки він має великий попит серед осіб, які використовують його як один із основних інгредієнтів для виготовлення психотропних речовин, а також те, що його ціна в Республіці Польщі є значно нижчою від цін в інших державах, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за невстановлених досудовим розслідування обставин, втілюючи свій злочинний план, відшукали на території Республіки Польщі джерела оптового збуту таких таблеток аптеки та інші схожі за діяльністю установи. Після цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 встановили з їх представниками сталий контакт для безперебійного незаконного придбання у них як особисто так і іншими особами за його рекомендацією таблеток «Cirrus», «Acatar» та їх контрабанди в Україну, з метою збуту, після чого прийняв ряд рішень організаційного характеру щодо реалізації подальших протиправних дій.

Водночас, усвідомлюючи що у разі викриття правоохоронними органами його та ОСОБА_6 злочинної діяльності щодо особистого контрабандного переміщення таких таблеток в Україну настає кримінальна відповідальність з набагато більшою санкцією, останні, маючи на меті удосконалити схему вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, прийняли рішення щодо організації широкої мережі збуту контрабандно ввезених в Україну цих таблеток шляхом здійснення посередництва між знайомими кур`єрами та кінцевими одержувачами цього товару.

Зокрема, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи спільно, задля реалізації спільного злочинного плану в частині продовження вчинення тяжких злочинів у вказаній сфері, а саме шляхом незаконного придбання таблеток «Acatar» в особливо великих кількостях для їх подальшого збуту, у період не пізніше 14.03.2019 взяли на себе зобов`язання щодо забезпечення їх доставки у м. Львів одержувачу.

З метою забезпечення досягнутих домовленостей шляхом незаконного придбання та отримання кінцевим одержувачем такого товару, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 одержали від замовника грошові кошти у розмірі 40000 гривень, частину з яких у якості грошової винагороди залишили собі, а основну суму передали невстановленим слідством особам, які за вказівкою зазначених осіб взяли на себе зобов`язання щодо здійснення пересилання поштового відправлення через ТОВ «Нова Пошта» з вмістом 140 блістерів з написами «Acatar Acti-Tabs (Pseudoephedrini hydrochloridum (60 mg+2,5 mg) tabletki US Pharmacia Sp.z.o.o.)» з таблетками у кількості 1680 одиниць на вказані ними персональні дані.

За вказівками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , невстановлена слідством особа, будучи наділеною ними повноваженнями і виконуючи покладені на неї функції, 14.03.2019 надіслала з відділення ТОВ «Нова Пошта» № 108, що знаходиться у м. Харкові, на визначені ними вказані реквізити у відділення № 48 цієї ж установи поштового зв`язку у м. Львові поштове відправлення № 4804 із наявними у ньому 140 блістерів з написами «Acatar Acti-Tabs (Pseudoephedrini hydrochloridum (60 mg+2,5 mg) tabletki US Pharmacia Sp.z.o.o.)» з таблетками у кількості 1680 одиниць, що містять прекурсор «псевдоефедрин», тим самим забезпечивши під керівництвом таких осіб збут вказаних таблеток.

Надалі, під час проведення 16.03.2019 санкціонованого обшуку відділення № 48 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Львів, вул. Менцинського, буд. 10 співробітниками органів безпеки відшукано та вилучено вищевказане відправлення із зазначеними таблетками.

Разом з тим, наявні матеріали кримінального провадження дають підстави вважати, що на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , громадянин України ОСОБА_8 , з метою реалізації спільного злочинного умислу організував контрабандне переміщення 24.03.2018 з Республіки Польщі в Україну через митний пост «Ягодин» Волинської митниці ДФС України 16786 таблеток «Cirrus» та 18000 таблеток «Acatar», у яких міститься прекурсор, обіг якого обмежено, і стосовно якого встановлюються заходи контролю «псевдоефедрин» загальною масою 2383,64 грама, що є особливо великим розміром. Поряд з цим, на виконання таких домовленостей ОСОБА_8 , перебуваючи на автостанції «Київ», що знаходиться у м. Києві по вул. С. Петлюри, 32, передав водію мікроавтобуса марки «Mercedes» д.н.з. НОМЕР_4 для подальшої передачі у м. Кривий Ріг Третяку С. таблетки «Cirrus» у кількості 13986 одиниць та таблетки «Acatar» у кількості 17760 одиниць, збувши їх у такий спосіб за попередньою змовою з вказаними особами.

Як наслідок, 17.03.2019 о 00 год. 40 хв. ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України та того ж дня йому вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 311 КК України незаконне придбання, зберігання, пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту, а також їх збут, та ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України незаконне придбання, зберігання, пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0000103 ч.ч. 2, 3 ст. 305, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 305, ч.ч. 2, 3 ст. 311, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України, санкція кількох з яких передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна.

Поряд з цим, під час проведення 16.03.2019 обшуку транспортного засобу марки «Mercedes», д.н.з. НОМЕР_5 , яким користувалися ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , слідчим відшукано та вилучено банківську картку АТ КБ «Приватбанк» без зазначення установчих даних, що дає підстави вважати органу досудового розслідування про те, що у підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_1 , є кошти, що розміщені на відкритих на його персональні дані рахунках у такій банківській установі як АТ КБ «Приватбанк» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 «Д»), та які належать йому на праві приватної власності та розпорядження.

Згідно з п.10.3 Постанови Національного банку України від 21.01.2004 № 22 «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», арешт на підставі документа про арешт коштів може бути накладений на всі кошти, що є на всіх рахунках клієнта банку, без зазначення конкретної суми, або на суму, що конкретно визначена в цьому документі. Якщо в документі про арешт коштів не зазначений конкретний номер рахунку клієнта, на кошти якого накладений арешт, але обумовлено, що арешт накладено на кошти, що є на всіх рахунках, то для забезпечення суми, визначеної цим документом, арешт залежно від наявної суми накладається на кошти, що обліковуються на всіх рахунках клієнта, які відкриті в банку, або на кошти на одному/кількох рахунку/ах.

Поряд з цим, згідно з відповіддю Регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області від 18.03.2019 № 31/17-836, ОСОБА_5 на праві приватної власності належить транспортний засіб марки «Mercedes», д.н.з. НОМЕР_2 , 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 .

Також, ОСОБА_5 володіє на праві приватної власності об`єктом житлової нерухомості, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та якому присвоєно реєстраційний номер 251, а також земельною ділянкою, якій присвоєно кадастровий номер :04:000:0013 та реєстраційний номер 51 і яка розташована за адресою: Львівська область, Старосамбірський район, Стрілківська сільська рада.

Разом з тим, в органу досудового розслідування є всі достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , будучи обізнаним про звернення стороною обвинувачення до слідчого судді з цим клопотанням, усвідомлюючи тяжкість покарання за злочини у вчиненні яких він підозрюється, а також з метою уникнення покарання, у цьому випадку конфіскації майна, буде мати час і змогу вчиняти дії, спрямовані на унеможливлення накладення арешту на належне йому майно шляхом його відчуження третім особам, що не буде відповідати завданням кримінального провадження.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України орган досудового розслідування просить розглянути таке клопотання без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 та його захисників.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно 3 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Підставою для звернення слідчого з відповідним клопотанням до суду з`явилися обставини, які свідчать про те, що накладення арешту на вищевказане майно необхідне з метою його можливої конфіскації.
Враховуючи, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , можливість застосування конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_1 , а саме: транспортний засіб марки «Mercedes», д.н.з. НОМЕР_2 , 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 ; об`єкт житлової нерухомості, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та якому присвоєно реєстраційний номер 251;земельна ділянка, якій присвоєно кадастровий номер :04:000:0013 та реєстраційний номер 51 і яка розташована за адресою: Львівська область, Старосамбірський район, Стрілківська сільська рада та на всі кошти, що є на всіх рахунках, які відкриті у АТ КБ «Приватбанк» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 «Д») на персональні дані підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_1 , із обов`язковим наданням банківською установою органу досудового розслідування інформації про номери таких рахунків та суму коштів, на які накладено арешт, встановивши заборону розпоряджатися таким майном.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя