Справа № 462/7315/18
У Х В А Л А

20 листопада 2018 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

11.07.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002471 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 11.07.2018 року у Залізничний ВП ГУНП у Львівській з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , в якій просить прийняти міри до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 особі директора ОСОБА_6 який шляхом обману та зловживання довірою заволодів її грошовими коштами в сумі 212220 гривень.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 , користуючись всесвітньою мережею інтернет на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення про продаж автомобіля марки Мазда 3. Зателефонувавши на номер який був вказаний в оголошенні невідома особа назвала всі умови купівлі автомобіля та укладання договору, а саме перерахування завдатку за нього. В подальшому ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 212220 гривень трьома платежами на банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також один із платежів був оформлений на банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в сумі 31440 гривень 21.06.2018 року. Однак ні грошових коштів ні автомобіля останній не надали.
Досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо повного руху коштів карткового рахунку №№ НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час. Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, у регіональному відділені вказаного банку, що за адресою АДРЕСА_2
Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або за доручення слідчого інспекторам ВПК у Львівській області КУК ДК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7 , згоду на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Помічник судді: ОСОБА_8