Провадження № 1-кс/742/1924/18
Єдиний унікальний № 742/2161/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2018 року м. Прилуки

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Прилуки клопотання слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання доступу до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000979 від 24.06.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області, за погодженням з прокурором Прилуцької місцевої прокуратури, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Прилуцького ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що не встановлена особа, без відома заявниці, оформила кредит на її ім*я в розмірі 6 888 грн..

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за № 0000979 від 24.06.2018, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти за договором №255824542 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було перераховано на картку № НОМЕР_1 та в подальшому з даної картки було здійснено транзакції на картки, 14.05.2018 о 10:12 відбувся переказ грошових коштів на суму 1000 грн. на картку № НОМЕР_2 . Додатково встановлено що 12.05.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2 950 на картку № НОМЕР_1 . Крім цього при аналізі руху коштів по рахунку, якому належить картка № НОМЕР_1 , було встановлено, що 12.05.2018 року о 16:58 відбувся було здійснено транзакцію з картки № НОМЕР_1 на картку НОМЕР_3 на загальну суму 4 935 грн.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву провести судовий розгляд без його участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Виклик у судове засідання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 , м. Київє недоцільною з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по розрахунковому рахунку, якому належить номер картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.01.2018 по 28.11.2018року,мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.163-165,309,369-372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за №0000979 від 24.06.2018р.,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по розрахунковому рахунку, якому належить номер картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 :

- про оформлення та обслуговування по розрахунковому рахунку, якому належить номер картки НОМЕР_2 , а також копію паспорта власника рахунку з місцем реєстрації особи, копію ІПН, копію заяви щодо видачі банківської картки та відкриття рахунку в банку, довідку про мобільні телефони, які належать розрахунковому рахунку та їхню зміну.

- про оформлення та обслуговування по розрахунковому рахунку, якому належить номер картки НОМЕР_3 , а також копію паспорта власника рахунку з місцем реєстрації особи, копію ІПН, копію заяви щодо видачі банківської картки та відкриття рахунку в банку, довідку про мобільні телефони, які належать розрахунковому рахунку та їхню зміну.

- роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картці № НОМЕР_2 з 01.01.2018 по 28.11.2018 року;

- роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картці № НОМЕР_3 з 01.01.2018 по 28.11.2018 року;

- інформацію щодо зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 (фотографії з банкоматів )в період часу з 01.01.2018 по 28.11.2018 та інформацію щодо адрес розташування банкоматів з вказівкою міста, вулиці та номеру будівлі та компанії власника банкоматів в яких проводилося зняття коштів з вказаної карти у зазначений період часу.

- інформацію щодо зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 (фотографії з банкоматів )в період часу з 01.01.2018 по 28.11.2018 та інформацію щодо адрес розташування банкоматів з вказівкою міста, вулиці та номеру будівлі та компанії власника банкоматів в яких проводилося зняття коштів з вказаної карти у зазначений період часу.

Працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 надати слідчому можливість виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1