Справа № 202/656/19
Провадження № 1-кс/202/4790/2019
УХВАЛА
Іменем України

26 квітня 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про призначення судово-економічної експертизи, в рамках кримінального провадження № 0002800 від 03.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0002800 від 03.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

26 квітня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про призначення судово-економічної експертизи.
В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що у кримінальному провадженні №0002800 виникла необхідність в застосуванні спеціальних знань для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а тому просить призначити судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя розглядає дане клопотання без участі слідчого.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про призначення судово-економічної експертизи, підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України якщо дослідження пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта.
Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Відповідно до ч. 7 ст. 244 КПК України, до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Керуючись ст. ст. 1, 7 Закону України "Про судову експертизу", ст. ст. 84, 91, 98, 101, 110, 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про призначення судово-економічної експертизи, в рамках кримінального провадження № 0002800 від 03.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України задовольнити.
Проведення судово економічної експертизи у кримінальному провадженні №0002800 доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експерта (експертів) поставити наступні питання:

1) Яка загальна сума платежів надійшла на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 закріплений за ТОВ «Фідем+» (ЄДРПОУ 40807645) відкритого в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» код ЄДРПОУ 40481805 (МФО 380805) з рахунку № НОМЕР_2 закріпленого за ТОВ «Єврокар Україна» () відкритого в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» МФО 380805 за період часу з 07.09.2016 по 07.05.2018?

2) Яка загальна сума грошових коштів за період часу з 07.09.2016 по 07.05.2018 перерахована з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 закріплений за ТОВ «Фідем+» () відкритого в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» (МФО 380805) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 закріпленого за ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)?

3) Яка загальна сума грошових коштів за період часу з 07.09.2016 по 07.05.2018 перерахована з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 закріплений за ТОВ «Фідем+» () відкритого в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» (МФО 380805) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 закріпленого за ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)?

4) Яка загальна сума грошових коштів за період часу з 07.09.2016 по 07.05.2018 перерахована з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 закріплений за ТОВ «Фідем+» () відкритого в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» (МФО 380805) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 закріпленого за ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)?

5) Яка загальна сума грошових коштів за період часу з 07.09.2016 по 07.05.2018 перерахована з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 закріплений за ТОВ «Фідем+» () відкритого в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» (МФО 380805) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 закріпленого за ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)

6) Яка загальна сума грошових коштів за період часу з 07.09.2016 по 07.05.2018 перерахована з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 закріплений за ТОВ «Фідем+» () відкритого в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» (МФО 380805) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 закріпленого за ПП «МАЙФОН» () відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)?

Доручити слідчому у кримінальному провадженні, надати експерту для дослідження: копії вказанихдоговорів фінансового лізингу; копії чеків про підтвердження оплати за вищевказанимидоговорами фінансового лізингу; цифровий носій, з інформацією банківської виписки за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» МФО 380805 за період часу з 07.09.2016 по 07.05.2018 та у роздрукованому вигляді.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1