Справа №766/8195/19
н/п 1-кс/766/6840/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0005102 слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0005102 слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , , а саме: інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 24.12.2017 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 24.12.2017 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон ТВБВ № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005102 від 27.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
26.12.2017 року до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 24.12.2017 близько 12.30 години, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 41202 грн., з банківської картки заявниці.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що 24.12.2017 близько 12.00 години вона знаходилась біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого по АДРЕСА_3 , де зняла кошти з карткового рахунку, через декілька хвилин після цього на її мобільний надійшло повідомлення з текстом в якому зазначено, що її картковий рахунок заблоковано. Далі о 12.30 на її мобільний зателефонувала особа котра повідомила, що проводить перевірку її банківської карти та в подальшому їй необхідно буде повідомити йому всі коди котрі будуть приходити в смс повідомленнях, що потерпіла і зробила, після чого з її рахунку були зняті кошти в загальній сумі 41202 грн.

Відповідно до історії по картковому рахунку заявниці, стало відомо, що кошти перераховувались через інтернет ресурс: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім цього було отримано відповідь на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому зазначено, що деякі кошти перераховувались на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 24.12.2017 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 24.12.2017 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон ТВБВ № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 24.12.2017 р. по 26.04.2019 р., та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період з 24.12.2017 р. по теперішній час клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості, також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до іншої інформації, документів, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до якої саме іншої інформації, інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0005102 слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , , а саме: інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 24.12.2017 р. по 26.04.2019 р.; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 24.12.2017 р. по 26.04.2019 р., належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, та можливість їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон ТВБВ № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1