КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/2376/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 квітня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «Амаркорд» ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «Амаркорд» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 18 січня 2019 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_6 і накладено арешт на майно, яке було вилучено 17 квітня 2018 року в ході проведення обшуків за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Амаркорд» за адресою: місто Київ, вул. Драгомирова, буд. 7, оф. 168, 171, 172, а саме на:

- флешкартку «MicroVention Terumo»;
- документи «Raiffeisen Bank International», на іноземній мові щодо компанії «Global Standard Group Ltd», на 5 арк., щодо компанії «BS international Cardiology Products Limited», на 5 арк., та документи в копіях від 27.02.2018 року, на 13 арк.;
- копії документів «Contract No Ca/108184D/0001/003 Dated 11 april 2018», на 12 арк.;
- чорнову документацію в таблицях ТОВ «Амаркорд», на 13 арк.;
- чорнову документацію з найменуваннями медобладнання в таблицях, на 22 арк.;
- чорнову документацію «Order Confirm Boston Scientific», на 32 арк.;
- перелік працівників ТОВ «Амаркорд», на 1 арк.;
- договори за 2016 рік ТОВ «Амаркорд» на закупівлю товарів за державні кошти, з додатками:
- № 58 від 10.06.2016 року, на 6 арк.;
- № 1344 від 27.06.2016 року, на 4 арк.;
- № 59 від 10.06.2016 року, на 6 арк.;
- № 56 від 10.06.2016 року, на 6 арк.;
- № 21л/2016т від 24.06.2016 року, на 6 арк.;
- № 57 від 10.06.2016 року, на 6 арк.;
- № 29-16 від 09.12.2016 року, на 4 арк.;
- № 122ок від 09.12.2016 року, на 2 арк.;
- № 19/12 від 19.12.2016 року, на 3 арк.;
- № 122ок від 09.12.2016 року, на 8 арк.;
- № 248 від 19.12.2016 року, на 4 арк.;
- № 34 /тд-16 від 16.08.2016 року, на 4 арк.;
- № 365 від 17.10.2016 року, на 4 арк.;
- № 22-16 від 04.10.2016 року, на 4 арк.;
- № 90ве від 05.09.2016 року, на 8 арк.;
- № 82 від 02.09.2016 року, на 6 арк.;
- № 83 від 02.09.2016 року, на 6 арк.;
- № 34/тд-16 від 16.08.2016 року, на 6 арк.;
- № 259 від 29.07.2016 року, на 3 арк.;
- № 349 від 05.07.2016 року, на 4 арк.;
- договори за 2017 рік ТОВ «Амаркорд» на закупівлю товарів за державні кошти з додатками:
- додаткову угоду № 2 від 01.02.2017 року, на 2 арк.;
- договір № 32 від 10.02.2017 року, на 5 арк.;
- додаткову угоду № 1 від 30.12.2016 року, на 3 арк.;
- договір № 36 від 05.04.2017 року, на 5 арк.;
- договір поставки № 45 від 11.05.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 49 від 30.05.2017 року, на 4 арк.;
- договір № 1295 від 30.05.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 66 від 07.06.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 67 від 07.06.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 371 від 31.07.2017 року, на 4 арк.;
- договір № 58-ЕВТ/2 від 28.07.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 20208 від 07.08.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 37ОК від 08.08.2017 року, на 8 арк.;
- договір № 34ОК від 08.08.2017 року, на 8 арк.;
- договір № 233 від 15.08.2017 року, на 3 арк.;
- договір № 264 від 05.09.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 268 від 11.09.2017, року на 5 арк.;
- договір № 20/ТД-17 від 27.09.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 21/ТД-17 від 27.09.2017 року, на 6 арк.;
- додаткові угоди №№ 2,3 від 27.12.2017 року до договору № 49 від 30.05.2017 року, на 3 арк.;
- договір № 109 від 22.12.2017 року, на 3 арк.;
- договір № 109 від 22.12.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 58 /ТД-17 від 19.12.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 152-ВТ від 12.12.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 38-17 від 11.12.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 618 від 01.12.2017 року, на 4 арк.;
- договір № 63 від 22.11.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 46/ТД-17 від 21.11.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 247 від 08.11.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 267 від 24.10.2017 року, на 4 арк.;
- договори за 2018 рік ТОВ «Амаркорд» на закупівлю товарів за державні кошти з додатками:
- № 36 від 28.07.2018 року, на 5 арк.;
- № 04-18 від 30.03.2018 року, на 5 арк.;
- № 7ок від 20.03.2018 року, на 8 арк.;
- № 10ок від 20.03.2018 року, на 8 арк.;
- системний блок, чорного кольору «Dell Precision Tower 3620» DP: 9HMJ3A00;
- поліетиленовий пакет з написом ТММ Express, в якому виявлено:
- конверт Правекс Банк;
- дві флешки з написом RZB (Raiffeisen Bank) наклейками «BS» та «Атаr» XL HMGXL03, які знаходяться в мішечку коричневого кольору;
- два ключа марки JMA, на кільці;
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд», з додатками за липень грудень 2017 року, а саме:
- 039628 від 29.12.2017 року, на 11 арк.;
- 806962 від 27.12.2017 року, на 12 арк.;
- 039557 від 26.12.2017 року, на 11 арк.;
- 039555 від 22.12.2017 року, на 11 арк.;
- 806962 від 27.12.2017 року, на 12 арк.;
- 039554 від 22.12.2017 року, на 10 арк.;
- 039544 від 21.12.2017 року, на 10 арк.;
- 039480 від 15.12.2017 року, на 14 арк.;
- 039436 від 13.12.2017 року, на 8 арк.;
- 039346 від 05.12.2017 року, на 14 арк.;
- 039435 від 05.12.2017 року, на 8 арк.;
- 039282 від 28.11.2017 року, на 7 арк.;
- 039280 від 26.11.2017 року, на 12 арк.;
- 039218 від 23.11.2017 року, на 8 арк.;
- 039058 від 09.11.2017 року, на 8 арк.;
- 038979 від 03.11.2017 року, на 12 арк.;
- 038938 від 01.11.2017 року, на 7 арк.;
- 038777 від 20.10.2017 року, на 12 арк.;
- 038685 від 12.10.2017 року, на 14 арк.;
- 038599 від 06.10.2017 року, на 8 арк.;
- 611031 від 14.09.2017 року, на 8 арк.;
- 038290 від 12.09.2017 року, на 8 арк.;
- 038288 від 12.09.2017 року, на 7 арк.;
- 038599 від 05.10.2017 року, на 12 арк.;
- 038437 від 21.09.2017 року, на 12 арк.;
- 038262 від 11.09.2017 року, на 16 арк.;
- 038065 від 29.08.2017 року, на 8 арк.;
- 038058 від 29.08.2017 року, на 13 арк.;
- 037980 від 21.08.2017 року, на 10 арк.;
- 037756 від 07.08.2017 року, на 17 арк.;
- 037333 від 20.07.2017 року, на 15 арк.;
- 037268 від 17.07.2017 року, на 9 арк.;
- 037210 від 13.07.2017 року, на 8 арк.;
- 037470 від 25.07.2017 року, на 13 арк.;
- контракти BS Iterventional Cardiology Products з ТОВ «Амаркорд», а саме:
- контракт № 19060 від 22.06.2016 року, на 9 арк.;
- контракт № 13016 від 28.01.2016 року, на 9 арк.;
- контракт № 40015 від 18.11.2015 року, на 10 арк.;
- контракт № 38015 від 18.11.2015 року, на 9 арк.;
- контракт № 36015 від 30.09.2015 року, на 11 арк.;
- контракт № 35015 від 30.09.2015 року, на 11 арк.;
- контракт № 28015 від 27.08.2015 року, на 10 арк.;
- контракт № 25015 від 17.08.2015 року, на 09 арк.;
- контракт № 24015 від 28.07.2015 року, на 11 арк.;
- контракт № 22015 від 14.07.2015 року, на 11 арк.;
- контракт № 21015 від 22.06.2015 року, на 10 арк.;
- контракт № 13015 від 30.03.2015 року, на 11 арк.;
- контракт № 47014 від 01.12.2014 року, на 15 арк.;
- контракт № 32014 від 17.10.2014 року, на 15 арк.;
- контракт № 11014 від 27.03.2014 року, на 67 арк.;
- контракт № 32013 від 23.08.2013 року, на 71 арк.;
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд», з додатками за 2018 рік, а саме:
- 495758 від 12.04.18 року, на 12 арк.;
- 495620 від 30.03.18 року, на 24 арк.;
- 495541 від 26.03.18 року, на 22 арк.;
- 436562 від 15.03.18 року, на 13 арк.;
- 495351 від 13.03.18 року, на 11 арк.;
- 495274 від 05.03.18 року, на 21 арк.;
- 495198 від 27.02.18 року, на 10 арк.;
- 435920 від 14.02.18 року, на 10 арк.;
- 494899 від 06.02.18 року, на 13 арк.;
- 494716 від 23.01.18 року, на 9 арк.,
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд», з додатками за січень червень 2017 року, а саме:
- № 036980 від 27.06.2017 року, на 11 арк.;
- № 607240 від 20.06.2017 року, на 11 арк.;
- № 036903 від 09.06.2017 року, на 9 арк.;
- № 036828 від 13.06.2017 року, на 8 арк.;
- № 036826 від 13.06.2017 року, на 9 арк.;
- № 036811 від 12.06.2017 року, на 10 арк.;
- № 036738 від 06.06.2017 року, на 11 арк.;
- № 036737 від 06.06.2017 року, на 8 арк.;
- № 605690 від 15.05.2017 року, на 14 арк.;
- № 0605685 від 15.05.2017 року, на 12 арк.;
- № 036459 від 13.05.2017 року, на 10 арк.;
- № 036572 від 23.05.2017 року, на 11 арк.;
- № 036375 від 05.05.2017 року, на 11 арк.;
- № 036238 від 26.04.2017 року, на 10 арк.;
- № 036282 від 26.04.2017 року, на 10 арк.;
- № 036234 від 24.04.2017 року, на 9 арк.;
- № 036125 від 18.04.2017 року, на 12 арк.;
- № 604360 від 12.04.2017 року, на 14 арк.;
- № 036048 від 11.04.2017 року, на 8 арк.;
- № 035960 від 03.04.2017 року, на 9 арк.;
- № 035957 від 03.04.2017 року, на 8 арк.;
- № 603616 від 29.03.2017 року, на 12 арк.;
- № 035882 від 28.03.2017 року, на 8 арк.;
- № 035881 від 28.03.2017 року, на 8 арк.;
- № 035863 від 24.03.2017 року, на 8 арк.;
- № 035764 від 20.03.2017 року, на 11 арк.;
- № 035753 від 17.03.2017 року, на 8 арк.;
- № 035610 від 07.03.2017 року, на 10 арк.;
- № 035609 від 07.03.2017 року, на 8 арк.;
- № 602114 від 28.02.2017 року, на 7 арк.;
- № 035538 від 28.02.2017 року, на 10 арк.;
- № 035444 від 28.02.2017 року, на 10 арк.;
- № 601521 від 16.02.2017 року, на 11 арк.;
- № 035403 від 15.02.2017 року, на 8 арк.;
- № 035402 від 15.02.2017 року, на 8 арк.;
- № 035378 від 13.02.2017 року, на 8 арк.;
- № 035300 від 06.02.2017 року, на 7 арк.;
- № 035297 від 06.02.2017 року, на 10 арк.;
- № 600336 від 18.01.2017 року, на 7 арк.;
- № 035005 від 04.01.2017 року, на 8 арк.;
- № 035001 від 03.01.2017 року, на 8 арк.;
- № 035000 від 03.01.2017 року, на 11 арк.;
- папку «Контракты Eurosets» з ТОВ «Амаркорд» з документами:
- контракт № 83924 від 22.01.2018 року, з додатком, на 8 арк.;
- контракт № 81205 від 12.10.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- контракт № 82612 від 28.11.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- платіжне доручення № 3 від 06.02.2018 року, на 1 арк.;
- контракт № 82892 від 07.12.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- папку «Контракты Global Standard Group Ltd» з ТОВ «Амаркорд» з документами:
- контракт № S170118 від 22.03.2018 року, з додатком, на 9 арк.;
- контракт № S160118 від 21.03.2018 року, з додатком, на 10 арк.;
- контракт № S 150118 від 14.03.2018 року, з додатком, на 10 арк.;
- контракт № S140118 від 26.02.2018 року, з додатком, на 9 арк.;
- контракт № S130118 від 19.02.2018 року, з додатком, на 10 арк.;
- переклад Інвойсу № 2044 від 19.02.2018 року, на 3 арк.;
- переклад Інвойсу № 5137993 від 19.02.2018 року, на 3 арк.;
- контракт № S 120118 від 25.01.2018 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 14.02.2018 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 14.02.2018 року, на 1 арк.;
- контракт № S 110118 від 25.01.2018 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 25.01.2018 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 25.01.2018 року, на 1 арк.;
- контракт № S 100118 від 05.01.2018 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 05.01.2018 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 05.01.2018 року, на 1 арк.;
- контракт № S 881217 від 11.12.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 11.12.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 11.12.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 871217 від 11.12.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 11.12.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 11.12.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 861217 від 08.12.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 08.12.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 08.12.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 841217 від 04.12.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 04.12.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 04.12.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 831117 від 27.11.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 27.11.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 27.11.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 811117 від 27.11.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 27.11.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 27.11.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 801117 від 16.11.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 16.11.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 16.11.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 791017 від 30.10.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 781017 від 30.10.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 751017 від 24.10.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 24.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 24.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 761017 від 30.10.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 721017 від 18.10.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 18.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 18.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 701017 від 05.10.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 05.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 05.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 671017 від 12.09.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 12.09.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 12.09.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 650917 від 04.09.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 04.09.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 04.09.2017 року, на 1 арк.;
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд» за жовтень грудень 2016 року:
- ВМД № 371987 від 22.12.2016 року, з додатками, на 13 арк.;
- ВМД № 155955 від 20.12.2016 року, з додатками, на 14 арк.;
- ВМД № 050309 від 20.12.2016 року, на 1 арк.;
- ВМД № 371905 від 19.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371852 від 14.12.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- ВМД № 371746 від 06.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371731 від 05.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371657 від 28.11.2016 року, з додатками, на 9 арк.;
- ВМД № 371577 від 21.11.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371392 від 08.11.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371077 від 10.10.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371250 від 26.10.2016 року, з додатками, на 11 арк.;
- ВМД № 371323 від 02.11.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- ВМД № 371212 від 24.10.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371213 від 24.10.2016 року, з додатками, на 9 арк.;
- ВМД № 371199 від 21.10.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд» за жовтень грудень 2016 року:
- ВМД № 371987 від 22.12.2016 року, з додатками, на 13 арк.;
- ВМД № 155955 від 20.12.2016 року, з додатками, на 14 арк.;
- ВМД № 050309 від 20.12.2016 року, з додатками, на 1 арк.;
- ВМД № 371905 від 19.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371852 від 14.12.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- ВМД № 371746 від 06.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371731 від 05.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371657 від 28.11.2016 року, з додатками, на 9 арк.;
- ВМД № 371577 від 21.11.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371392 від 08.11.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371077 від 10.10.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371250 від 26.10.2016 року, з додатками, на 11 арк.;
- ВМД № 371323 від 02.11.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- ВМД № 371212 від 24.10.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371213 від 24.10.2016 року, з додатками, на 9 арк.;
- ВМД № 371199 від 21.10.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд» за січень вересень 2016 року:
- 370992 від 30.03.16 року, на 10 арк.;
- 370852 від 19.09.16 року, на 10 арк.;
- 370791 від 13.09.16 року, на 9 арк.;
- 370778 від 12.09.16 року, на 8 арк.;
- 370702 від 05.09.16 року, на 11 арк.;
- 370635 від 30.08.16 року, на 10 арк.;
- 370557 від 23.08.16 року, на 15 арк.;
- 370556 від 23.08.16 року, на 8 арк.;
- 370332 від 02.08.16 року, на 10 арк.;
- 370331 від 02.08.16 року, на 11 арк.;
- 370286 від 27.07.16 року, на 11 арк.;
- 370229 від 22.07.16 року, на 7 арк.;
- 369992 від 05.07.16 року, на 9 арк.;
- 369991 від 05.07.16 року, на 14 арк.;
- 369990 від 05.07.16 року, на 13 арк.;
- 369987 від 05.07.16 року, на 7 арк.;
- 369877 від 29.06.16 року, на 6 арк.;
- 369827 від 21.06.16 року, на 8 арк.;
- 369742 від 14.06.16 року, на 13 арк.;
- 369672 від 07.06.16 року, на 9 арк.;
- 369575 від 30.05.16 року, на 11 арк.;
- 369291 від 29.04.16 року, на 12 арк.;
- 369258 від 27.04.16 року, на 13 арк.;
- 368996 від 06.04.16 року, на 15 арк.;
- 146809 від 15.03.16 року, на 13 арк.;
- 386663 від 10.03.16 року, на 11 арк.;
- 368640 від 04.03.16 року, на 8 арк.;
- 368559 від 29.02.16 року, на 10 арк.;
- 368477 від 19.02.16 року, на 8 арк.;
- 368453 від 18.02.16 року, на 8 арк.;
- 368422 від 16.02.16 року, на 9 арк.;
- 145915 від 12.02.16 року, на 23 арк.;
- 368403 від 12.02.16 року, на 12 арк.;
- 368336 від 09.02.16 року, на 8 арк.;
- 368272 від 02.02.16 року, на 13 арк.;
- 368246 від 01.02.16 року, на 10 арк.;
- 368245 від 01.02.16 року, на 8 арк.;
- 368194 від 22.01.16 року, на 8 арк.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Амаркорд» ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання прокурора був здійснений без виклику власника майна ТОВ «Амаркорд» чи його представника і лише 21 березня 2019 року представник товариства ОСОБА_8 дізнався про ухвалу слідчого судді та 26 березня 2019 року направив поштою апеляційну скаргу до Київського апеляційного суду.

Стосовно ухвали слідчого судді, то апелянт, вважаючи її незаконною та необґрунтованою, зазначає, що при накладенні арешту слідчий суддя не перевірив і не встановив наявність достатніх підстав для арешту вищевказаного майна. Зокрема, представник зазначає, що майно було вилучено 17 квітня 2018 року в ході обшуку нежитлового приміщення за адресою: місто Київ, вул. Драгомирова, буд. 7, нежитлові приміщення № 168, № 171, № 172, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Амаркорд», однак, як зауважує представник, всупереч ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядалося 18 січня 2019 року.

На думку автора апеляції, під час розгляду клопотання слідчим суддею не було враховано розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, внаслідок чого було застосовано такий спосіб арешту майна, який призводить до надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності ТОВ «Амаркорд». Крім того, апелянт звертає увагу, що відсутність у ТОВ «Амаркорд» документів перешкоджає здійсненню підприємницької діяльності, що призводить до негативних наслідків для ділової репутації та неможливості здійснювати господарську діяльність і, як наслідок, призводить до значних матеріальних втрат. При цьому представник вказує, що внаслідок вилучення майна слідчий і прокурор грубо втрутились у фінансово-господарську діяльність ТОВ «Амаркорд» та власників вилученого майна і фактично, як запевняє апелянт, за недостатністю доказів про вчинення кримінального правопорушення, за відсутності конкретного формулювання обставин вчинення кримінального правопорушення, паралізували роботу підприємства, позбавивши його можливості здійснювати статутну діяльність та тим самим сприяли витісненню товариства з ринку медичного обладнання і наданню конкурентних переваг іншим суб`єктам підприємницької діяльності, а також порушили законні права та інтереси фізичних осіб власників тимчасово вилученого майна.
Далі в апеляційній скарзі представник зазначає, що визнання флешки та ключів речовими доказами слідчий аргументує їх виявленням в оглянутому приміщенні, що свідчить про те, що вони мають значення для кримінального провадження, потребують дослідження та перевірки в ході досудового розслідування. Однак, як запевняє апелянт, факт їх виявлення в належному ТОВ «Амаркорд» приміщенні, де останнє здійснює свою господарську діяльність, жодним чином не свідчить про віднесення їх до речових доказів. Більше того, як вказує автор апеляції, згідно з відповідями прокурора, зокрема, від 21 травня 2018 року, по цим предметам проводилась експертиза, а тому вже мало бути досліджено, перевірено і встановлено, яке вони мають значення для кримінального провадження.
Крім того, апелянт вважає, що єдиним документом, який може підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення, є довідка, складена аудитором на підставі матеріалів того ж таки кримінального провадження. При цьому законодавством України досить детально регламентується діяльність аудиторів і визначено документи, які ними складаються, та їх значення, зокрема, ст. 7 ЗУ «Про аудиторську діяльність» передбачено складання аудитором аудиторського висновку, а також закріплено, що аудиторські послуги у вигляді експертиз оформляються експертним висновком або актом. У той же час, як зазначає представник, довідкою, згідно із зазначеною статтею, оформляються аудиторські послуги у вигляді консультацій. На думку автора апеляції, сумнівним виглядає висновок про наявність кримінального правопорушення на основі довідки аудитора, а по суті консультації. Разом з тим, представник вказує, що слідчий суддя при постановленні оскаржуваної ухвали не звернув увагу на те, що зазначена довідка складена аудитором на підставі матеріалів кримінального провадження, однак, як зауважує апелянт, у провадженні на час складення довідки не було ні договорів, ні бухгалтерської документації, ні вантажно-митних декларацій.
Також в апеляційній скарзі представник запевняє, що під час розслідування кримінального провадження не здобуто достатніх доказів для пред`явлення обґрунтованої підозри та не встановлено фактичних обставин вчинення злочинних дій за ст. 191 КК України. Зокрема, як зазначає апелянт, у клопотанні відсутні конкретні дані про час, місце, спосіб вчинення злочинних дій, не зазначаються суми коштів, якими, за версією слідства, заволоділи під час вчинення протиправних дій, не зазначено, коштами яких саме юридичних осіб здійснене заволодіння, коли, де та за яких обставин проведено тендери, у результаті яких нібито відбулося заволодіння коштами. Крім того, автор апеляції стверджує, що викладене у клопотанні прокурора посилання на те, що кошти, якими заволоділи посадовці ТОВ «Амаркорд», виводились за кордон з використанням підконтрольних іноземних компаній, жодним чином не підтверджене та не конкретизоване, а саме не зазначено, коли та у яких сумах відбулось таке виведення, через які фінансові механізми і якими доказами підтверджуються відповідні факти. Більш того, у клопотанні прокурор стверджує, що вартість медичного обладнання завищувалась посадовцями ТОВ «Амаркорд», з використанням підконтрольних іноземних компаній, однак, як зауважує представник, не зазначає вартість якого саме обладнання та на яку суму завищено його вартість.
Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представникаТОВ «Амаркорд» ОСОБА_7 , яка підтримала апеляційну скаргу та просила її задовольнити, пояснення прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді представник ТОВ «Амаркорд» ОСОБА_8 не пропустив, виходячи з положень абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Як вбачається з матеріалів провадження, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000154, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 жовтня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Амаркорд» () та інші юридичні особи, які спеціалізуються на господарській діяльності, пов`язаній з імпортом медичного обладнання, під час проведення тендерів реалізують його по значно завищеним цінам на території України, в результаті чого заволодівають грошовими коштами у великих розмірах, які належать державному та місцевим бюджетам.
13 лютого 2018 року в денний час доби під керівництвом директора ТОВ «Амаркорд» ОСОБА_9 та фінансового директора ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 (головний бухгалтер ТОВ «П`ятий елемент медіка»), ОСОБА_12 (водій ТОВ «Амаркорд») і ОСОБА_13 (менеджер-референт ТОВ «П`ятий елемент медіка»), шляхом проникнення до кабінету № 307 за адресою: місто Київ, вул. Ямська, 72, який орендує ТОВ «П`ятий елемент медіка», було таємно викрадено майно останнього в особливо великих розмірах, чим заподіяно ТОВ «П`ятий елемент медіка» матеріальну шкоду на загальну суму 7185843 гривні.
Відповідно до довідки перевірки з питань можливого порушення вимог чинного законодавства України посадовими особами ТОВ «Амаркорд» від 06 квітня 2018 року (Invoicei «Boston Scientific International B.V.» від 22.11.2017 № 957795033), ТОВ «Амаркорд» здійснено реалізацію LabSystem PRO ЕР Recording System. LS9900 з Win7 Computer (M0) електрофізіологічна записуюча система LabSystem PRO, робоча станція LS9900 з Win7 Computer (М0) лікувально-профілактичному закладу з порушення вимог п. п. 2 п.1 постанови КМУ № 955 та п. п. 2 п. 1 постанови КМУ від 02 липня 2014 року № 240, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) завданій установі, в тому числі місцевому бюджету на загальну суму 4609197,03 гривень.
17 квітня 2018 року в ході проведення обшуків за адресою: місто Київ, вул. Драгомирова, буд. 7, оф. 168, 171, 172, які використовуються фігурантами провадження, відповідно до ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12 квітня 2018 року, було виявлено та вилучено предмети, які є речовими доказами та мають значення для кримінального провадження, а саме:
- флешкартку «MicroVention Terumo»;
- документи «Raiffeisen Bank International», на іноземній мові щодо компанії «Global Standard Group Ltd», на 5 арк., щодо компанії «BS international Cardiology Products Limited», на 5 арк., та документи в копіях від 27.02.2018 року, на 13 арк.;
- копії документів «Contract No Ca/108184D/0001/003 Dated 11 april 2018», на 12 арк.;
- чорнову документацію в таблицях ТОВ «Амаркорд», на 13 арк.;
- чорнову документацію з найменуваннями медобладнання в таблицях, на 22 арк.;
- чорнову документацію «Order Confirm Boston Scientific», на 32 арк.;
- перелік працівників ТОВ «Амаркорд», на 1 арк.;
- договори за 2016 рік ТОВ «Амаркорд» на закупівлю товарів за державні кошти, з додатками:
- № 58 від 10.06.2016 року, на 6 арк.;
- № 1344 від 27.06.2016 року, на 4 арк.;
- № 59 від 10.06.2016 року, на 6 арк.;
- № 56 від 10.06.2016 року, на 6 арк.;
- № 21л/2016т від 24.06.2016 року, на 6 арк.;
- № 57 від 10.06.2016 року, на 6 арк.;
- № 29-16 від 09.12.2016 року, на 4 арк.;
- № 122ок від 09.12.2016 року, на 2 арк.;
- № 19/12 від 19.12.2016 року, на 3 арк.;
- № 122ок від 09.12.2016 року, на 8 арк.;
- № 248 від 19.12.2016 року, на 4 арк.;
- № 34 /тд-16 від 16.08.2016 року, на 4 арк.;
- № 365 від 17.10.2016 року, на 4 арк.;
- № 22-16 від 04.10.2016 року, на 4 арк.;
- № 90ве від 05.09.2016 року, на 8 арк.;
- № 82 від 02.09.2016 року, на 6 арк.;
- № 83 від 02.09.2016 року, на 6 арк.;
- № 34/тд-16 від 16.08.2016 року, на 6 арк.;
- № 259 від 29.07.2016 року, на 3 арк.;
- № 349 від 05.07.2016 року, на 4 арк.;
- договори за 2017 рік ТОВ «Амаркорд» на закупівлю товарів за державні кошти з додатками:
- додаткову угоду № 2 від 01.02.2017 року, на 2 арк.;
- договір № 32 від 10.02.2017 року, на 5 арк.;
- додаткову угоду № 1 від 30.12.2016 року, на 3 арк.;
- договір № 36 від 05.04.2017 року, на 5 арк.;
- договір поставки № 45 від 11.05.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 49 від 30.05.2017 року, на 4 арк.;
- договір № 1295 від 30.05.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 66 від 07.06.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 67 від 07.06.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 371 від 31.07.2017 року, на 4 арк.;
- договір № 58-ЕВТ/2 від 28.07.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 20208 від 07.08.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 37ОК від 08.08.2017 року, на 8 арк.;
- договір № 34ОК від 08.08.2017 року, на 8 арк.;
- договір № 233 від 15.08.2017 року, на 3 арк.;
- договір № 264 від 05.09.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 268 від 11.09.2017, року на 5 арк.;
- договір № 20/ТД-17 від 27.09.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 21/ТД-17 від 27.09.2017 року, на 6 арк.;
- додаткові угоди №№ 2,3 від 27.12.2017 року до договору № 49 від 30.05.2017 року, на 3 арк.;
- договір № 109 від 22.12.2017 року, на 3 арк.;
- договір № 109 від 22.12.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 58 /ТД-17 від 19.12.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 152-ВТ від 12.12.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 38-17 від 11.12.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 618 від 01.12.2017 року, на 4 арк.;
- договір № 63 від 22.11.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 46/ТД-17 від 21.11.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 247 від 08.11.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 267 від 24.10.2017 року, на 4 арк.;
- договори за 2018 рік ТОВ «Амаркорд» на закупівлю товарів за державні кошти з додатками:
- № 36 від 28.07.2018 року, на 5 арк.;
- № 04-18 від 30.03.2018 року, на 5 арк.;
- № 7ок від 20.03.2018 року, на 8 арк.;
- № 10ок від 20.03.2018 року, на 8 арк.;
- системний блок, чорного кольору «Dell Precision Tower 3620» DP: 9HMJ3A00;
- поліетиленовий пакет з написом ТММ Express, в якому виявлено:
- конверт Правекс Банк;
- дві флешки з написом RZB (Raiffeisen Bank) наклейками «BS» та «Атаr» XL HMGXL03, які знаходяться в мішечку коричневого кольору;
- два ключа марки JMA, на кільці;
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд», з додатками за липень грудень 2017 року, а саме:
- 039628 від 29.12.2017 року, на 11 арк.;
- 806962 від 27.12.2017 року, на 12 арк.;
- 039557 від 26.12.2017 року, на 11 арк.;
- 039555 від 22.12.2017 року, на 11 арк.;
- 806962 від 27.12.2017 року, на 12 арк.;
- 039554 від 22.12.2017 року, на 10 арк.;
- 039544 від 21.12.2017 року, на 10 арк.;
- 039480 від 15.12.2017 року, на 14 арк.;
- 039436 від 13.12.2017 року, на 8 арк.;
- 039346 від 05.12.2017 року, на 14 арк.;
- 039435 від 05.12.2017 року, на 8 арк.;
- 039282 від 28.11.2017 року, на 7 арк.;
- 039280 від 26.11.2017 року, на 12 арк.;
- 039218 від 23.11.2017 року, на 8 арк.;
- 039058 від 09.11.2017 року, на 8 арк.;
- 038979 від 03.11.2017 року, на 12 арк.;
- 038938 від 01.11.2017 року, на 7 арк.;
- 038777 від 20.10.2017 року, на 12 арк.;
- 038685 від 12.10.2017 року, на 14 арк.;
- 038599 від 06.10.2017 року, на 8 арк.;
- 611031 від 14.09.2017 року, на 8 арк.;
- 038290 від 12.09.2017 року, на 8 арк.;
- 038288 від 12.09.2017 року, на 7 арк.;
- 038599 від 05.10.2017 року, на 12 арк.;
- 038437 від 21.09.2017 року, на 12 арк.;
- 038262 від 11.09.2017 року, на 16 арк.;
- 038065 від 29.08.2017 року, на 8 арк.;
- 038058 від 29.08.2017 року, на 13 арк.;
- 037980 від 21.08.2017 року, на 10 арк.;
- 037756 від 07.08.2017 року, на 17 арк.;
- 037333 від 20.07.2017 року, на 15 арк.;
- 037268 від 17.07.2017 року, на 9 арк.;
- 037210 від 13.07.2017 року, на 8 арк.;
- 037470 від 25.07.2017 року, на 13 арк.;
- контракти BS Iterventional Cardiology Products з ТОВ «Амаркорд», а саме:
- контракт № 19060 від 22.06.2016 року, на 9 арк.;
- контракт № 13016 від 28.01.2016 року, на 9 арк.;
- контракт № 40015 від 18.11.2015 року, на 10 арк.;
- контракт № 38015 від 18.11.2015 року, на 9 арк.;
- контракт № 36015 від 30.09.2015 року, на 11 арк.;
- контракт № 35015 від 30.09.2015 року, на 11 арк.;
- контракт № 28015 від 27.08.2015 року, на 10 арк.;
- контракт № 25015 від 17.08.2015 року, на 09 арк.;
- контракт № 24015 від 28.07.2015 року, на 11 арк.;
- контракт № 22015 від 14.07.2015 року, на 11 арк.;
- контракт № 21015 від 22.06.2015 року, на 10 арк.;
- контракт № 13015 від 30.03.2015 року, на 11 арк.;
- контракт № 47014 від 01.12.2014 року, на 15 арк.;
- контракт № 32014 від 17.10.2014 року, на 15 арк.;
- контракт № 11014 від 27.03.2014 року, на 67 арк.;
- контракт № 32013 від 23.08.2013 року, на 71 арк.;
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд», з додатками за 2018 рік, а саме:
- 495758 від 12.04.18 року, на 12 арк.;
- 495620 від 30.03.18 року, на 24 арк.;
- 495541 від 26.03.18 року, на 22 арк.;
- 436562 від 15.03.18 року, на 13 арк.;
- 495351 від 13.03.18 року, на 11 арк.;
- 495274 від 05.03.18 року, на 21 арк.;
- 495198 від 27.02.18 року, на 10 арк.;
- 435920 від 14.02.18 року, на 10 арк.;
- 494899 від 06.02.18 року, на 13 арк.;
- 494716 від 23.01.18 року, на 9 арк.,
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд», з додатками за січень червень 2017 року, а саме:
- № 036980 від 27.06.2017 року, на 11 арк.;
- № 607240 від 20.06.2017 року, на 11 арк.;
- № 036903 від 09.06.2017 року, на 9 арк.;
- № 036828 від 13.06.2017 року, на 8 арк.;
- № 036826 від 13.06.2017 року, на 9 арк.;
- № 036811 від 12.06.2017 року, на 10 арк.;
- № 036738 від 06.06.2017 року, на 11 арк.;
- № 036737 від 06.06.2017 року, на 8 арк.;
- № 605690 від 15.05.2017 року, на 14 арк.;
- № 0605685 від 15.05.2017 року, на 12 арк.;
- № 036459 від 13.05.2017 року, на 10 арк.;
- № 036572 від 23.05.2017 року, на 11 арк.;
- № 036375 від 05.05.2017 року, на 11 арк.;
- № 036238 від 26.04.2017 року, на 10 арк.;
- № 036282 від 26.04.2017 року, на 10 арк.;
- № 036234 від 24.04.2017 року, на 9 арк.;
- № 036125 від 18.04.2017 року, на 12 арк.;
- № 604360 від 12.04.2017 року, на 14 арк.;
- № 036048 від 11.04.2017 року, на 8 арк.;
- № 035960 від 03.04.2017 року, на 9 арк.;
- № 035957 від 03.04.2017 року, на 8 арк.;
- № 603616 від 29.03.2017 року, на 12 арк.;
- № 035882 від 28.03.2017 року, на 8 арк.;
- № 035881 від 28.03.2017 року, на 8 арк.;
- № 035863 від 24.03.2017 року, на 8 арк.;
- № 035764 від 20.03.2017 року, на 11 арк.;
- № 035753 від 17.03.2017 року, на 8 арк.;
- № 035610 від 07.03.2017 року, на 10 арк.;
- № 035609 від 07.03.2017 року, на 8 арк.;
- № 602114 від 28.02.2017 року, на 7 арк.;
- № 035538 від 28.02.2017 року, на 10 арк.;
- № 035444 від 28.02.2017 року, на 10 арк.;
- № 601521 від 16.02.2017 року, на 11 арк.;
- № 035403 від 15.02.2017 року, на 8 арк.;
- № 035402 від 15.02.2017 року, на 8 арк.;
- № 035378 від 13.02.2017 року, на 8 арк.;
- № 035300 від 06.02.2017 року, на 7 арк.;
- № 035297 від 06.02.2017 року, на 10 арк.;
- № 600336 від 18.01.2017 року, на 7 арк.;
- № 035005 від 04.01.2017 року, на 8 арк.;
- № 035001 від 03.01.2017 року, на 8 арк.;
- № 035000 від 03.01.2017 року, на 11 арк.;
- папку «Контракты Eurosets» з ТОВ «Амаркорд» з документами:
- контракт № 83924 від 22.01.2018 року, з додатком, на 8 арк.;
- контракт № 81205 від 12.10.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- контракт № 82612 від 28.11.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- платіжне доручення № 3 від 06.02.2018 року, на 1 арк.;
- контракт № 82892 від 07.12.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- папку «Контракты Global Standard Group Ltd» з ТОВ «Амаркорд» з документами:
- контракт № S170118 від 22.03.2018 року, з додатком, на 9 арк.;
- контракт № S160118 від 21.03.2018 року, з додатком, на 10 арк.;
- контракт № S 150118 від 14.03.2018 року, з додатком, на 10 арк.;
- контракт № S140118 від 26.02.2018 року, з додатком, на 9 арк.;
- контракт № S130118 від 19.02.2018 року, з додатком, на 10 арк.;
- переклад Інвойсу № 2044 від 19.02.2018 року, на 3 арк.;
- переклад Інвойсу № 5137993 від 19.02.2018 року, на 3 арк.;
- контракт № S 120118 від 25.01.2018 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 14.02.2018 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 14.02.2018 року, на 1 арк.;
- контракт № S 110118 від 25.01.2018 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 25.01.2018 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 25.01.2018 року, на 1 арк.;
- контракт № S 100118 від 05.01.2018 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 05.01.2018 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 05.01.2018 року, на 1 арк.;
- контракт № S 881217 від 11.12.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 11.12.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 11.12.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 871217 від 11.12.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 11.12.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 11.12.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 861217 від 08.12.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 08.12.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 08.12.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 841217 від 04.12.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 04.12.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 04.12.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 831117 від 27.11.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 27.11.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 27.11.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 811117 від 27.11.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 27.11.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 27.11.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 801117 від 16.11.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 16.11.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 16.11.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 791017 від 30.10.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 781017 від 30.10.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 751017 від 24.10.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 24.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 24.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 761017 від 30.10.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 721017 від 18.10.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 18.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 18.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 701017 від 05.10.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 05.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 05.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 671017 від 12.09.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 12.09.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 12.09.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 650917 від 04.09.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 04.09.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 04.09.2017 року, на 1 арк.;
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд» за жовтень грудень 2016 року:
- ВМД № 371987 від 22.12.2016 року, з додатками, на 13 арк.;
- ВМД № 155955 від 20.12.2016 року, з додатками, на 14 арк.;
- ВМД № 050309 від 20.12.2016 року, на 1 арк.;
- ВМД № 371905 від 19.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371852 від 14.12.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- ВМД № 371746 від 06.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371731 від 05.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371657 від 28.11.2016 року, з додатками, на 9 арк.;
- ВМД № 371577 від 21.11.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371392 від 08.11.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371077 від 10.10.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371250 від 26.10.2016 року, з додатками, на 11 арк.;
- ВМД № 371323 від 02.11.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- ВМД № 371212 від 24.10.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371213 від 24.10.2016 року, з додатками, на 9 арк.;
- ВМД № 371199 від 21.10.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд» за жовтень грудень 2016 року:
- ВМД № 371987 від 22.12.2016 року, з додатками, на 13 арк.;
- ВМД № 155955 від 20.12.2016 року, з додатками, на 14 арк.;
- ВМД № 050309 від 20.12.2016 року, з додатками, на 1 арк.;
- ВМД № 371905 від 19.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371852 від 14.12.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- ВМД № 371746 від 06.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371731 від 05.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371657 від 28.11.2016 року, з додатками, на 9 арк.;
- ВМД № 371577 від 21.11.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371392 від 08.11.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371077 від 10.10.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371250 від 26.10.2016 року, з додатками, на 11 арк.;
- ВМД № 371323 від 02.11.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- ВМД № 371212 від 24.10.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371213 від 24.10.2016 року, з додатками, на 9 арк.;
- ВМД № 371199 від 21.10.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд» за січень вересень 2016 року:
- 370992 від 30.03.16 року, на 10 арк.;
- 370852 від 19.09.16 року, на 10 арк.;
- 370791 від 13.09.16 року, на 9 арк.;
- 370778 від 12.09.16 року, на 8 арк.;
- 370702 від 05.09.16 року, на 11 арк.;
- 370635 від 30.08.16 року, на 10 арк.;
- 370557 від 23.08.16 року, на 15 арк.;
- 370556 від 23.08.16 року, на 8 арк.;
- 370332 від 02.08.16 року, на 10 арк.;
- 370331 від 02.08.16 року, на 11 арк.;
- 370286 від 27.07.16 року, на 11 арк.;
- 370229 від 22.07.16 року, на 7 арк.;
- 369992 від 05.07.16 року, на 9 арк.;
- 369991 від 05.07.16 року, на 14 арк.;
- 369990 від 05.07.16 року, на 13 арк.;
- 369987 від 05.07.16 року, на 7 арк.;
- 369877 від 29.06.16 року, на 6 арк.;
- 369827 від 21.06.16 року, на 8 арк.;
- 369742 від 14.06.16 року, на 13 арк.;
- 369672 від 07.06.16 року, на 9 арк.;
- 369575 від 30.05.16 року, на 11 арк.;
- 369291 від 29.04.16 року, на 12 арк.;
- 369258 від 27.04.16 року, на 13 арк.;
- 368996 від 06.04.16 року, на 15 арк.;
- 146809 від 15.03.16 року, на 13 арк.;
- 386663 від 10.03.16 року, на 11 арк.;
- 368640 від 04.03.16 року, на 8 арк.;
- 368559 від 29.02.16 року, на 10 арк.;
- 368477 від 19.02.16 року, на 8 арк.;
- 368453 від 18.02.16 року, на 8 арк.;
- 368422 від 16.02.16 року, на 9 арк.;
- 145915 від 12.02.16 року, на 23 арк.;
- 368403 від 12.02.16 року, на 12 арк.;
- 368336 від 09.02.16 року, на 8 арк.;
- 368272 від 02.02.16 року, на 13 арк.;
- 368246 від 01.02.16 року, на 10 арк.;
- 368245 від 01.02.16 року, на 8 арк.;
- 368194 від 22.01.16 року, на 8 арк.
18 квітня 2018 року постановою старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_14 вищенаведені документи та предмети, які були вилучені 17 квітня 2018 року в ході проведення обшуків за адресою: місто Київ, вул. Драгомирова, буд. 7, оф. 168, 171, 172, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
17 січня 2019 року (клопотання датоване 14 січня 2019 року) прокурор третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_6 звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 17 квітня 2018 року в ході проведення обшуків за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Амаркорд» за адресою: місто Київ, вул. Драгомирова, буд. 7, оф. 168, 171, 172, а саме на:

- флешкартку «MicroVention Terumo»;
- документи «Raiffeisen Bank International», на іноземній мові щодо компанії «Global Standard Group Ltd», на 5 арк., щодо компанії «BS international Cardiology Products Limited», на 5 арк., та документи в копіях від 27.02.2018 року, на 13 арк.;
- копії документів «Contract No Ca/108184D/0001/003 Dated 11 april 2018», на 12 арк.;
- чорнову документацію в таблицях ТОВ «Амаркорд», на 13 арк.;
- чорнову документацію з найменуваннями медобладнання в таблицях, на 22 арк.;
- чорнову документацію «Order Confirm Boston Scientific», на 32 арк.;
- перелік працівників ТОВ «Амаркорд», на 1 арк.;
- договори за 2016 рік ТОВ «Амаркорд» на закупівлю товарів за державні кошти, з додатками:
- № 58 від 10.06.2016 року, на 6 арк.;
- № 1344 від 27.06.2016 року, на 4 арк.;
- № 59 від 10.06.2016 року, на 6 арк.;
- № 56 від 10.06.2016 року, на 6 арк.;
- № 21л/2016т від 24.06.2016 року, на 6 арк.;
- № 57 від 10.06.2016 року, на 6 арк.;
- № 29-16 від 09.12.2016 року, на 4 арк.;
- № 122ок від 09.12.2016 року, на 2 арк.;
- № 19/12 від 19.12.2016 року, на 3 арк.;
- № 122ок від 09.12.2016 року, на 8 арк.;
- № 248 від 19.12.2016 року, на 4 арк.;
- № 34 /тд-16 від 16.08.2016 року, на 4 арк.;
- № 365 від 17.10.2016 року, на 4 арк.;
- № 22-16 від 04.10.2016 року, на 4 арк.;
- № 90ве від 05.09.2016 року, на 8 арк.;
- № 82 від 02.09.2016 року, на 6 арк.;
- № 83 від 02.09.2016 року, на 6 арк.;
- № 34/тд-16 від 16.08.2016 року, на 6 арк.;
- № 259 від 29.07.2016 року, на 3 арк.;
- № 349 від 05.07.2016 року, на 4 арк.;
- договори за 2017 рік ТОВ «Амаркорд» на закупівлю товарів за державні кошти з додатками:
- додаткову угоду № 2 від 01.02.2017 року, на 2 арк.;
- договір № 32 від 10.02.2017 року, на 5 арк.;
- додаткову угоду № 1 від 30.12.2016 року, на 3 арк.;
- договір № 36 від 05.04.2017 року, на 5 арк.;
- договір поставки № 45 від 11.05.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 49 від 30.05.2017 року, на 4 арк.;
- договір № 1295 від 30.05.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 66 від 07.06.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 67 від 07.06.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 371 від 31.07.2017 року, на 4 арк.;
- договір № 58-ЕВТ/2 від 28.07.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 20208 від 07.08.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 37ОК від 08.08.2017 року, на 8 арк.;
- договір № 34ОК від 08.08.2017 року, на 8 арк.;
- договір № 233 від 15.08.2017 року, на 3 арк.;
- договір № 264 від 05.09.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 268 від 11.09.2017, року на 5 арк.;
- договір № 20/ТД-17 від 27.09.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 21/ТД-17 від 27.09.2017 року, на 6 арк.;
- додаткові угоди №№ 2,3 від 27.12.2017 року до договору № 49 від 30.05.2017 року, на 3 арк.;
- договір № 109 від 22.12.2017 року, на 3 арк.;
- договір № 109 від 22.12.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 58 /ТД-17 від 19.12.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 152-ВТ від 12.12.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 38-17 від 11.12.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 618 від 01.12.2017 року, на 4 арк.;
- договір № 63 від 22.11.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 46/ТД-17 від 21.11.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 247 від 08.11.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 267 від 24.10.2017 року, на 4 арк.;
- договори за 2018 рік ТОВ «Амаркорд» на закупівлю товарів за державні кошти з додатками:
- № 36 від 28.07.2018 року, на 5 арк.;
- № 04-18 від 30.03.2018 року, на 5 арк.;
- № 7ок від 20.03.2018 року, на 8 арк.;
- № 10ок від 20.03.2018 року, на 8 арк.;
- системний блок, чорного кольору «Dell Precision Tower 3620» DP: 9HMJ3A00;
- поліетиленовий пакет з написом ТММ Express, в якому виявлено:
- конверт Правекс Банк;
- дві флешки з написом RZB (Raiffeisen Bank) наклейками «BS» та «Атаr» XL HMGXL03, які знаходяться в мішечку коричневого кольору;
- два ключа марки JMA, на кільці;
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд», з додатками за липень грудень 2017 року, а саме:
- 039628 від 29.12.2017 року, на 11 арк.;
- 806962 від 27.12.2017 року, на 12 арк.;
- 039557 від 26.12.2017 року, на 11 арк.;
- 039555 від 22.12.2017 року, на 11 арк.;
- 806962 від 27.12.2017 року, на 12 арк.;
- 039554 від 22.12.2017 року, на 10 арк.;
- 039544 від 21.12.2017 року, на 10 арк.;
- 039480 від 15.12.2017 року, на 14 арк.;
- 039436 від 13.12.2017 року, на 8 арк.;
- 039346 від 05.12.2017 року, на 14 арк.;
- 039435 від 05.12.2017 року, на 8 арк.;
- 039282 від 28.11.2017 року, на 7 арк.;
- 039280 від 26.11.2017 року, на 12 арк.;
- 039218 від 23.11.2017 року, на 8 арк.;
- 039058 від 09.11.2017 року, на 8 арк.;
- 038979 від 03.11.2017 року, на 12 арк.;
- 038938 від 01.11.2017 року, на 7 арк.;
- 038777 від 20.10.2017 року, на 12 арк.;
- 038685 від 12.10.2017 року, на 14 арк.;
- 038599 від 06.10.2017 року, на 8 арк.;
- 611031 від 14.09.2017 року, на 8 арк.;
- 038290 від 12.09.2017 року, на 8 арк.;
- 038288 від 12.09.2017 року, на 7 арк.;
- 038599 від 05.10.2017 року, на 12 арк.;
- 038437 від 21.09.2017 року, на 12 арк.;
- 038262 від 11.09.2017 року, на 16 арк.;
- 038065 від 29.08.2017 року, на 8 арк.;
- 038058 від 29.08.2017 року, на 13 арк.;
- 037980 від 21.08.2017 року, на 10 арк.;
- 037756 від 07.08.2017 року, на 17 арк.;
- 037333 від 20.07.2017 року, на 15 арк.;
- 037268 від 17.07.2017 року, на 9 арк.;
- 037210 від 13.07.2017 року, на 8 арк.;
- 037470 від 25.07.2017 року, на 13 арк.;
- контракти BS Iterventional Cardiology Products з ТОВ «Амаркорд», а саме:
- контракт № 19060 від 22.06.2016 року, на 9 арк.;
- контракт № 13016 від 28.01.2016 року, на 9 арк.;
- контракт № 40015 від 18.11.2015 року, на 10 арк.;
- контракт № 38015 від 18.11.2015 року, на 9 арк.;
- контракт № 36015 від 30.09.2015 року, на 11 арк.;
- контракт № 35015 від 30.09.2015 року, на 11 арк.;
- контракт № 28015 від 27.08.2015 року, на 10 арк.;
- контракт № 25015 від 17.08.2015 року, на 09 арк.;
- контракт № 24015 від 28.07.2015 року, на 11 арк.;
- контракт № 22015 від 14.07.2015 року, на 11 арк.;
- контракт № 21015 від 22.06.2015 року, на 10 арк.;
- контракт № 13015 від 30.03.2015 року, на 11 арк.;
- контракт № 47014 від 01.12.2014 року, на 15 арк.;
- контракт № 32014 від 17.10.2014 року, на 15 арк.;
- контракт № 11014 від 27.03.2014 року, на 67 арк.;
- контракт № 32013 від 23.08.2013 року, на 71 арк.;
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд», з додатками за 2018 рік, а саме:
- 495758 від 12.04.18 року, на 12 арк.;
- 495620 від 30.03.18 року, на 24 арк.;
- 495541 від 26.03.18 року, на 22 арк.;
- 436562 від 15.03.18 року, на 13 арк.;
- 495351 від 13.03.18 року, на 11 арк.;
- 495274 від 05.03.18 року, на 21 арк.;
- 495198 від 27.02.18 року, на 10 арк.;
- 435920 від 14.02.18 року, на 10 арк.;
- 494899 від 06.02.18 року, на 13 арк.;
- 494716 від 23.01.18 року, на 9 арк.,
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд», з додатками за січень червень 2017 року, а саме:
- № 036980 від 27.06.2017 року, на 11 арк.;
- № 607240 від 20.06.2017 року, на 11 арк.;
- № 036903 від 09.06.2017 року, на 9 арк.;
- № 036828 від 13.06.2017 року, на 8 арк.;
- № 036826 від 13.06.2017 року, на 9 арк.;
- № 036811 від 12.06.2017 року, на 10 арк.;
- № 036738 від 06.06.2017 року, на 11 арк.;
- № 036737 від 06.06.2017 року, на 8 арк.;
- № 605690 від 15.05.2017 року, на 14 арк.;
- № 0605685 від 15.05.2017 року, на 12 арк.;
- № 036459 від 13.05.2017 року, на 10 арк.;
- № 036572 від 23.05.2017 року, на 11 арк.;
- № 036375 від 05.05.2017 року, на 11 арк.;
- № 036238 від 26.04.2017 року, на 10 арк.;
- № 036282 від 26.04.2017 року, на 10 арк.;
- № 036234 від 24.04.2017 року, на 9 арк.;
- № 036125 від 18.04.2017 року, на 12 арк.;
- № 604360 від 12.04.2017 року, на 14 арк.;
- № 036048 від 11.04.2017 року, на 8 арк.;
- № 035960 від 03.04.2017 року, на 9 арк.;
- № 035957 від 03.04.2017 року, на 8 арк.;
- № 603616 від 29.03.2017 року, на 12 арк.;
- № 035882 від 28.03.2017 року, на 8 арк.;
- № 035881 від 28.03.2017 року, на 8 арк.;
- № 035863 від 24.03.2017 року, на 8 арк.;
- № 035764 від 20.03.2017 року, на 11 арк.;
- № 035753 від 17.03.2017 року, на 8 арк.;
- № 035610 від 07.03.2017 року, на 10 арк.;
- № 035609 від 07.03.2017 року, на 8 арк.;
- № 602114 від 28.02.2017 року, на 7 арк.;
- № 035538 від 28.02.2017 року, на 10 арк.;
- № 035444 від 28.02.2017 року, на 10 арк.;
- № 601521 від 16.02.2017 року, на 11 арк.;
- № 035403 від 15.02.2017 року, на 8 арк.;
- № 035402 від 15.02.2017 року, на 8 арк.;
- № 035378 від 13.02.2017 року, на 8 арк.;
- № 035300 від 06.02.2017 року, на 7 арк.;
- № 035297 від 06.02.2017 року, на 10 арк.;
- № 600336 від 18.01.2017 року, на 7 арк.;
- № 035005 від 04.01.2017 року, на 8 арк.;
- № 035001 від 03.01.2017 року, на 8 арк.;
- № 035000 від 03.01.2017 року, на 11 арк.;
- папку «Контракты Eurosets» з ТОВ «Амаркорд» з документами:
- контракт № 83924 від 22.01.2018 року, з додатком, на 8 арк.;
- контракт № 81205 від 12.10.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- контракт № 82612 від 28.11.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- платіжне доручення № 3 від 06.02.2018 року, на 1 арк.;
- контракт № 82892 від 07.12.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- папку «Контракты Global Standard Group Ltd» з ТОВ «Амаркорд» з документами:
- контракт № S170118 від 22.03.2018 року, з додатком, на 9 арк.;
- контракт № S160118 від 21.03.2018 року, з додатком, на 10 арк.;
- контракт № S 150118 від 14.03.2018 року, з додатком, на 10 арк.;
- контракт № S140118 від 26.02.2018 року, з додатком, на 9 арк.;
- контракт № S130118 від 19.02.2018 року, з додатком, на 10 арк.;
- переклад Інвойсу № 2044 від 19.02.2018 року, на 3 арк.;
- переклад Інвойсу № 5137993 від 19.02.2018 року, на 3 арк.;
- контракт № S 120118 від 25.01.2018 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 14.02.2018 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 14.02.2018 року, на 1 арк.;
- контракт № S 110118 від 25.01.2018 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 25.01.2018 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 25.01.2018 року, на 1 арк.;
- контракт № S 100118 від 05.01.2018 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 05.01.2018 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 05.01.2018 року, на 1 арк.;
- контракт № S 881217 від 11.12.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 11.12.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 11.12.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 871217 від 11.12.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 11.12.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 11.12.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 861217 від 08.12.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 08.12.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 08.12.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 841217 від 04.12.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 04.12.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 04.12.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 831117 від 27.11.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 27.11.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 27.11.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 811117 від 27.11.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 27.11.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 27.11.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 801117 від 16.11.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 16.11.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 16.11.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 791017 від 30.10.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 781017 від 30.10.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 751017 від 24.10.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 24.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 24.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 761017 від 30.10.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 721017 від 18.10.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 18.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 18.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 701017 від 05.10.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 05.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 05.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 671017 від 12.09.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 12.09.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 12.09.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 650917 від 04.09.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 04.09.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 04.09.2017 року, на 1 арк.;
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд» за жовтень грудень 2016 року:
- ВМД № 371987 від 22.12.2016 року, з додатками, на 13 арк.;
- ВМД № 155955 від 20.12.2016 року, з додатками, на 14 арк.;
- ВМД № 050309 від 20.12.2016 року, на 1 арк.;
- ВМД № 371905 від 19.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371852 від 14.12.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- ВМД № 371746 від 06.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371731 від 05.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371657 від 28.11.2016 року, з додатками, на 9 арк.;
- ВМД № 371577 від 21.11.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371392 від 08.11.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371077 від 10.10.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371250 від 26.10.2016 року, з додатками, на 11 арк.;
- ВМД № 371323 від 02.11.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- ВМД № 371212 від 24.10.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371213 від 24.10.2016 року, з додатками, на 9 арк.;
- ВМД № 371199 від 21.10.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд» за жовтень грудень 2016 року:
- ВМД № 371987 від 22.12.2016 року, з додатками, на 13 арк.;
- ВМД № 155955 від 20.12.2016 року, з додатками, на 14 арк.;
- ВМД № 050309 від 20.12.2016 року, з додатками, на 1 арк.;
- ВМД № 371905 від 19.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371852 від 14.12.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- ВМД № 371746 від 06.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371731 від 05.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371657 від 28.11.2016 року, з додатками, на 9 арк.;
- ВМД № 371577 від 21.11.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371392 від 08.11.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371077 від 10.10.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371250 від 26.10.2016 року, з додатками, на 11 арк.;
- ВМД № 371323 від 02.11.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- ВМД № 371212 від 24.10.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371213 від 24.10.2016 року, з додатками, на 9 арк.;
- ВМД № 371199 від 21.10.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд» за січень вересень 2016 року:
- 370992 від 30.03.16 року, на 10 арк.;
- 370852 від 19.09.16 року, на 10 арк.;
- 370791 від 13.09.16 року, на 9 арк.;
- 370778 від 12.09.16 року, на 8 арк.;
- 370702 від 05.09.16 року, на 11 арк.;
- 370635 від 30.08.16 року, на 10 арк.;
- 370557 від 23.08.16 року, на 15 арк.;
- 370556 від 23.08.16 року, на 8 арк.;
- 370332 від 02.08.16 року, на 10 арк.;
- 370331 від 02.08.16 року, на 11 арк.;
- 370286 від 27.07.16 року, на 11 арк.;
- 370229 від 22.07.16 року, на 7 арк.;
- 369992 від 05.07.16 року, на 9 арк.;
- 369991 від 05.07.16 року, на 14 арк.;
- 369990 від 05.07.16 року, на 13 арк.;
- 369987 від 05.07.16 року, на 7 арк.;
- 369877 від 29.06.16 року, на 6 арк.;
- 369827 від 21.06.16 року, на 8 арк.;
- 369742 від 14.06.16 року, на 13 арк.;
- 369672 від 07.06.16 року, на 9 арк.;
- 369575 від 30.05.16 року, на 11 арк.;
- 369291 від 29.04.16 року, на 12 арк.;
- 369258 від 27.04.16 року, на 13 арк.;
- 368996 від 06.04.16 року, на 15 арк.;
- 146809 від 15.03.16 року, на 13 арк.;
- 386663 від 10.03.16 року, на 11 арк.;
- 368640 від 04.03.16 року, на 8 арк.;
- 368559 від 29.02.16 року, на 10 арк.;
- 368477 від 19.02.16 року, на 8 арк.;
- 368453 від 18.02.16 року, на 8 арк.;
- 368422 від 16.02.16 року, на 9 арк.;
- 145915 від 12.02.16 року, на 23 арк.;
- 368403 від 12.02.16 року, на 12 арк.;
- 368336 від 09.02.16 року, на 8 арк.;
- 368272 від 02.02.16 року, на 13 арк.;
- 368246 від 01.02.16 року, на 10 арк.;
- 368245 від 01.02.16 року, на 8 арк.;
- 368194 від 22.01.16 року, на 8 арк.
Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
18 січня 2018 року ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва дане клопотання прокурора було задоволено.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000154, про накладення арешту на майно, яке було вилучено 17 квітня 2018 року в ході проведення обшуків за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Амаркорд» за адресою: місто Київ, вул. Драгомирова, буд. 7, оф. 168, 171, 172, а саме на:

- флешкартку «MicroVention Terumo»;
- документи «Raiffeisen Bank International», на іноземній мові щодо компанії «Global Standard Group Ltd», на 5 арк., щодо компанії «BS international Cardiology Products Limited», на 5 арк., та документи в копіях від 27.02.2018 року, на 13 арк.;
- копії документів «Contract No Ca/108184D/0001/003 Dated 11 april 2018», на 12 арк.;
- чорнову документацію в таблицях ТОВ «Амаркорд», на 13 арк.;
- чорнову документацію з найменуваннями медобладнання в таблицях, на 22 арк.;
- чорнову документацію «Order Confirm Boston Scientific», на 32 арк.;
- перелік працівників ТОВ «Амаркорд», на 1 арк.;
- договори за 2016 рік ТОВ «Амаркорд» на закупівлю товарів за державні кошти, з додатками:
- № 58 від 10.06.2016 року, на 6 арк.;
- № 1344 від 27.06.2016 року, на 4 арк.;
- № 59 від 10.06.2016 року, на 6 арк.;
- № 56 від 10.06.2016 року, на 6 арк.;
- № 21л/2016т від 24.06.2016 року, на 6 арк.;
- № 57 від 10.06.2016 року, на 6 арк.;
- № 29-16 від 09.12.2016 року, на 4 арк.;
- № 122ок від 09.12.2016 року, на 2 арк.;
- № 19/12 від 19.12.2016 року, на 3 арк.;
- № 122ок від 09.12.2016 року, на 8 арк.;
- № 248 від 19.12.2016 року, на 4 арк.;
- № 34 /тд-16 від 16.08.2016 року, на 4 арк.;
- № 365 від 17.10.2016 року, на 4 арк.;
- № 22-16 від 04.10.2016 року, на 4 арк.;
- № 90ве від 05.09.2016 року, на 8 арк.;
- № 82 від 02.09.2016 року, на 6 арк.;
- № 83 від 02.09.2016 року, на 6 арк.;
- № 34/тд-16 від 16.08.2016 року, на 6 арк.;
- № 259 від 29.07.2016 року, на 3 арк.;
- № 349 від 05.07.2016 року, на 4 арк.;
- договори за 2017 рік ТОВ «Амаркорд» на закупівлю товарів за державні кошти з додатками:
- додаткову угоду № 2 від 01.02.2017 року, на 2 арк.;
- договір № 32 від 10.02.2017 року, на 5 арк.;
- додаткову угоду № 1 від 30.12.2016 року, на 3 арк.;
- договір № 36 від 05.04.2017 року, на 5 арк.;
- договір поставки № 45 від 11.05.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 49 від 30.05.2017 року, на 4 арк.;
- договір № 1295 від 30.05.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 66 від 07.06.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 67 від 07.06.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 371 від 31.07.2017 року, на 4 арк.;
- договір № 58-ЕВТ/2 від 28.07.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 20208 від 07.08.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 37ОК від 08.08.2017 року, на 8 арк.;
- договір № 34ОК від 08.08.2017 року, на 8 арк.;
- договір № 233 від 15.08.2017 року, на 3 арк.;
- договір № 264 від 05.09.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 268 від 11.09.2017, року на 5 арк.;
- договір № 20/ТД-17 від 27.09.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 21/ТД-17 від 27.09.2017 року, на 6 арк.;
- додаткові угоди №№ 2,3 від 27.12.2017 року до договору № 49 від 30.05.2017 року, на 3 арк.;
- договір № 109 від 22.12.2017 року, на 3 арк.;
- договір № 109 від 22.12.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 58 /ТД-17 від 19.12.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 152-ВТ від 12.12.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 38-17 від 11.12.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 618 від 01.12.2017 року, на 4 арк.;
- договір № 63 від 22.11.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 46/ТД-17 від 21.11.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 247 від 08.11.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 267 від 24.10.2017 року, на 4 арк.;
- договори за 2018 рік ТОВ «Амаркорд» на закупівлю товарів за державні кошти з додатками:
- № 36 від 28.07.2018 року, на 5 арк.;
- № 04-18 від 30.03.2018 року, на 5 арк.;
- № 7ок від 20.03.2018 року, на 8 арк.;
- № 10ок від 20.03.2018 року, на 8 арк.;
- системний блок, чорного кольору «Dell Precision Tower 3620» DP: 9HMJ3A00;
- поліетиленовий пакет з написом ТММ Express, в якому виявлено:
- конверт Правекс Банк;
- дві флешки з написом RZB (Raiffeisen Bank) наклейками «BS» та «Атаr» XL HMGXL03, які знаходяться в мішечку коричневого кольору;
- два ключа марки JMA, на кільці;
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд», з додатками за липень грудень 2017 року, а саме:
- 039628 від 29.12.2017 року, на 11 арк.;
- 806962 від 27.12.2017 року, на 12 арк.;
- 039557 від 26.12.2017 року, на 11 арк.;
- 039555 від 22.12.2017 року, на 11 арк.;
- 806962 від 27.12.2017 року, на 12 арк.;
- 039554 від 22.12.2017 року, на 10 арк.;
- 039544 від 21.12.2017 року, на 10 арк.;
- 039480 від 15.12.2017 року, на 14 арк.;
- 039436 від 13.12.2017 року, на 8 арк.;
- 039346 від 05.12.2017 року, на 14 арк.;
- 039435 від 05.12.2017 року, на 8 арк.;
- 039282 від 28.11.2017 року, на 7 арк.;
- 039280 від 26.11.2017 року, на 12 арк.;
- 039218 від 23.11.2017 року, на 8 арк.;
- 039058 від 09.11.2017 року, на 8 арк.;
- 038979 від 03.11.2017 року, на 12 арк.;
- 038938 від 01.11.2017 року, на 7 арк.;
- 038777 від 20.10.2017 року, на 12 арк.;
- 038685 від 12.10.2017 року, на 14 арк.;
- 038599 від 06.10.2017 року, на 8 арк.;
- 611031 від 14.09.2017 року, на 8 арк.;
- 038290 від 12.09.2017 року, на 8 арк.;
- 038288 від 12.09.2017 року, на 7 арк.;
- 038599 від 05.10.2017 року, на 12 арк.;
- 038437 від 21.09.2017 року, на 12 арк.;
- 038262 від 11.09.2017 року, на 16 арк.;
- 038065 від 29.08.2017 року, на 8 арк.;
- 038058 від 29.08.2017 року, на 13 арк.;
- 037980 від 21.08.2017 року, на 10 арк.;
- 037756 від 07.08.2017 року, на 17 арк.;
- 037333 від 20.07.2017 року, на 15 арк.;
- 037268 від 17.07.2017 року, на 9 арк.;
- 037210 від 13.07.2017 року, на 8 арк.;
- 037470 від 25.07.2017 року, на 13 арк.;
- контракти BS Iterventional Cardiology Products з ТОВ «Амаркорд», а саме:
- контракт № 19060 від 22.06.2016 року, на 9 арк.;
- контракт № 13016 від 28.01.2016 року, на 9 арк.;
- контракт № 40015 від 18.11.2015 року, на 10 арк.;
- контракт № 38015 від 18.11.2015 року, на 9 арк.;
- контракт № 36015 від 30.09.2015 року, на 11 арк.;
- контракт № 35015 від 30.09.2015 року, на 11 арк.;
- контракт № 28015 від 27.08.2015 року, на 10 арк.;
- контракт № 25015 від 17.08.2015 року, на 09 арк.;
- контракт № 24015 від 28.07.2015 року, на 11 арк.;
- контракт № 22015 від 14.07.2015 року, на 11 арк.;
- контракт № 21015 від 22.06.2015 року, на 10 арк.;
- контракт № 13015 від 30.03.2015 року, на 11 арк.;
- контракт № 47014 від 01.12.2014 року, на 15 арк.;
- контракт № 32014 від 17.10.2014 року, на 15 арк.;
- контракт № 11014 від 27.03.2014 року, на 67 арк.;
- контракт № 32013 від 23.08.2013 року, на 71 арк.;
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд», з додатками за 2018 рік, а саме:
- 495758 від 12.04.18 року, на 12 арк.;
- 495620 від 30.03.18 року, на 24 арк.;
- 495541 від 26.03.18 року, на 22 арк.;
- 436562 від 15.03.18 року, на 13 арк.;
- 495351 від 13.03.18 року, на 11 арк.;
- 495274 від 05.03.18 року, на 21 арк.;
- 495198 від 27.02.18 року, на 10 арк.;
- 435920 від 14.02.18 року, на 10 арк.;
- 494899 від 06.02.18 року, на 13 арк.;
- 494716 від 23.01.18 року, на 9 арк.,
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд», з додатками за січень червень 2017 року, а саме:
- № 036980 від 27.06.2017 року, на 11 арк.;
- № 607240 від 20.06.2017 року, на 11 арк.;
- № 036903 від 09.06.2017 року, на 9 арк.;
- № 036828 від 13.06.2017 року, на 8 арк.;
- № 036826 від 13.06.2017 року, на 9 арк.;
- № 036811 від 12.06.2017 року, на 10 арк.;
- № 036738 від 06.06.2017 року, на 11 арк.;
- № 036737 від 06.06.2017 року, на 8 арк.;
- № 605690 від 15.05.2017 року, на 14 арк.;
- № 0605685 від 15.05.2017 року, на 12 арк.;
- № 036459 від 13.05.2017 року, на 10 арк.;
- № 036572 від 23.05.2017 року, на 11 арк.;
- № 036375 від 05.05.2017 року, на 11 арк.;
- № 036238 від 26.04.2017 року, на 10 арк.;
- № 036282 від 26.04.2017 року, на 10 арк.;
- № 036234 від 24.04.2017 року, на 9 арк.;
- № 036125 від 18.04.2017 року, на 12 арк.;
- № 604360 від 12.04.2017 року, на 14 арк.;
- № 036048 від 11.04.2017 року, на 8 арк.;
- № 035960 від 03.04.2017 року, на 9 арк.;
- № 035957 від 03.04.2017 року, на 8 арк.;
- № 603616 від 29.03.2017 року, на 12 арк.;
- № 035882 від 28.03.2017 року, на 8 арк.;
- № 035881 від 28.03.2017 року, на 8 арк.;
- № 035863 від 24.03.2017 року, на 8 арк.;
- № 035764 від 20.03.2017 року, на 11 арк.;
- № 035753 від 17.03.2017 року, на 8 арк.;
- № 035610 від 07.03.2017 року, на 10 арк.;
- № 035609 від 07.03.2017 року, на 8 арк.;
- № 602114 від 28.02.2017 року, на 7 арк.;
- № 035538 від 28.02.2017 року, на 10 арк.;
- № 035444 від 28.02.2017 року, на 10 арк.;
- № 601521 від 16.02.2017 року, на 11 арк.;
- № 035403 від 15.02.2017 року, на 8 арк.;
- № 035402 від 15.02.2017 року, на 8 арк.;
- № 035378 від 13.02.2017 року, на 8 арк.;
- № 035300 від 06.02.2017 року, на 7 арк.;
- № 035297 від 06.02.2017 року, на 10 арк.;
- № 600336 від 18.01.2017 року, на 7 арк.;
- № 035005 від 04.01.2017 року, на 8 арк.;
- № 035001 від 03.01.2017 року, на 8 арк.;
- № 035000 від 03.01.2017 року, на 11 арк.;
- папку «Контракты Eurosets» з ТОВ «Амаркорд» з документами:
- контракт № 83924 від 22.01.2018 року, з додатком, на 8 арк.;
- контракт № 81205 від 12.10.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- контракт № 82612 від 28.11.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- платіжне доручення № 3 від 06.02.2018 року, на 1 арк.;
- контракт № 82892 від 07.12.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- папку «Контракты Global Standard Group Ltd» з ТОВ «Амаркорд» з документами:
- контракт № S170118 від 22.03.2018 року, з додатком, на 9 арк.;
- контракт № S160118 від 21.03.2018 року, з додатком, на 10 арк.;
- контракт № S 150118 від 14.03.2018 року, з додатком, на 10 арк.;
- контракт № S140118 від 26.02.2018 року, з додатком, на 9 арк.;
- контракт № S130118 від 19.02.2018 року, з додатком, на 10 арк.;
- переклад Інвойсу № 2044 від 19.02.2018 року, на 3 арк.;
- переклад Інвойсу № 5137993 від 19.02.2018 року, на 3 арк.;
- контракт № S 120118 від 25.01.2018 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 14.02.2018 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 14.02.2018 року, на 1 арк.;
- контракт № S 110118 від 25.01.2018 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 25.01.2018 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 25.01.2018 року, на 1 арк.;
- контракт № S 100118 від 05.01.2018 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 05.01.2018 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 05.01.2018 року, на 1 арк.;
- контракт № S 881217 від 11.12.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 11.12.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 11.12.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 871217 від 11.12.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 11.12.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 11.12.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 861217 від 08.12.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 08.12.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 08.12.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 841217 від 04.12.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 04.12.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 04.12.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 831117 від 27.11.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 27.11.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 27.11.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 811117 від 27.11.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 27.11.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 27.11.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 801117 від 16.11.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 16.11.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 16.11.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 791017 від 30.10.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 781017 від 30.10.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 751017 від 24.10.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 24.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 24.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 761017 від 30.10.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 721017 від 18.10.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 18.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 18.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 701017 від 05.10.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 05.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 05.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 671017 від 12.09.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 12.09.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 12.09.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 650917 від 04.09.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 04.09.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 04.09.2017 року, на 1 арк.;
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд» за жовтень грудень 2016 року:
- ВМД № 371987 від 22.12.2016 року, з додатками, на 13 арк.;
- ВМД № 155955 від 20.12.2016 року, з додатками, на 14 арк.;
- ВМД № 050309 від 20.12.2016 року, на 1 арк.;
- ВМД № 371905 від 19.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371852 від 14.12.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- ВМД № 371746 від 06.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371731 від 05.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371657 від 28.11.2016 року, з додатками, на 9 арк.;
- ВМД № 371577 від 21.11.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371392 від 08.11.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371077 від 10.10.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371250 від 26.10.2016 року, з додатками, на 11 арк.;
- ВМД № 371323 від 02.11.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- ВМД № 371212 від 24.10.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371213 від 24.10.2016 року, з додатками, на 9 арк.;
- ВМД № 371199 від 21.10.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд» за жовтень грудень 2016 року:
- ВМД № 371987 від 22.12.2016 року, з додатками, на 13 арк.;
- ВМД № 155955 від 20.12.2016 року, з додатками, на 14 арк.;
- ВМД № 050309 від 20.12.2016 року, з додатками, на 1 арк.;
- ВМД № 371905 від 19.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371852 від 14.12.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- ВМД № 371746 від 06.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371731 від 05.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371657 від 28.11.2016 року, з додатками, на 9 арк.;
- ВМД № 371577 від 21.11.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371392 від 08.11.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371077 від 10.10.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371250 від 26.10.2016 року, з додатками, на 11 арк.;
- ВМД № 371323 від 02.11.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- ВМД № 371212 від 24.10.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371213 від 24.10.2016 року, з додатками, на 9 арк.;
- ВМД № 371199 від 21.10.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд» за січень вересень 2016 року:
- 370992 від 30.03.16 року, на 10 арк.;
- 370852 від 19.09.16 року, на 10 арк.;
- 370791 від 13.09.16 року, на 9 арк.;
- 370778 від 12.09.16 року, на 8 арк.;
- 370702 від 05.09.16 року, на 11 арк.;
- 370635 від 30.08.16 року, на 10 арк.;
- 370557 від 23.08.16 року, на 15 арк.;
- 370556 від 23.08.16 року, на 8 арк.;
- 370332 від 02.08.16 року, на 10 арк.;
- 370331 від 02.08.16 року, на 11 арк.;
- 370286 від 27.07.16 року, на 11 арк.;
- 370229 від 22.07.16 року, на 7 арк.;
- 369992 від 05.07.16 року, на 9 арк.;
- 369991 від 05.07.16 року, на 14 арк.;
- 369990 від 05.07.16 року, на 13 арк.;
- 369987 від 05.07.16 року, на 7 арк.;
- 369877 від 29.06.16 року, на 6 арк.;
- 369827 від 21.06.16 року, на 8 арк.;
- 369742 від 14.06.16 року, на 13 арк.;
- 369672 від 07.06.16 року, на 9 арк.;
- 369575 від 30.05.16 року, на 11 арк.;
- 369291 від 29.04.16 року, на 12 арк.;
- 369258 від 27.04.16 року, на 13 арк.;
- 368996 від 06.04.16 року, на 15 арк.;
- 146809 від 15.03.16 року, на 13 арк.;
- 386663 від 10.03.16 року, на 11 арк.;
- 368640 від 04.03.16 року, на 8 арк.;
- 368559 від 29.02.16 року, на 10 арк.;
- 368477 від 19.02.16 року, на 8 арк.;
- 368453 від 18.02.16 року, на 8 арк.;
- 368422 від 16.02.16 року, на 9 арк.;
- 145915 від 12.02.16 року, на 23 арк.;
- 368403 від 12.02.16 року, на 12 арк.;
- 368336 від 09.02.16 року, на 8 арк.;
- 368272 від 02.02.16 року, на 13 арк.;
- 368246 від 01.02.16 року, на 10 арк.;
- 368245 від 01.02.16 року, на 8 арк.;
- 368194 від 22.01.16 року, на 8 арк., слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідивши матеріали, які були додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на перелічене вище майно, яке було вилучено 17 квітня 2018 року в ході проведення обшуків за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Амаркорд» за адресою: місто Київ, вул. Драгомирова, буд. 7, оф. 168, 171, 172, з огляду на те, що вказані документи і предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.
З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на перелічені вище документи і предмети, які були вилучені 17 квітня 2018 року в ході проведення обшуків за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Амаркорд» за адресою: місто Київ, вул. Драгомирова, буд. 7, оф. 168, 171, 172.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження цього майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на перелічене вище майно, яке було вилучено 17 квітня 2018 року в ході проведення обшуків за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Амаркорд» за адресою: місто Київ, вул. Драгомирова, буд. 7, оф. 168, 171, 172, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, яке було вилучено 17 квітня 2018 року в ході проведення обшуків за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Амаркорд» за адресою: місто Київ, вул. Драгомирова, буд. 7, оф. 168, 171, 172, а саме на:

- флешкартку «MicroVention Terumo»;
- документи «Raiffeisen Bank International», на іноземній мові щодо компанії «Global Standard Group Ltd», на 5 арк., щодо компанії «BS international Cardiology Products Limited», на 5 арк., та документи в копіях від 27.02.2018 року, на 13 арк.;
- копії документів «Contract No Ca/108184D/0001/003 Dated 11 april 2018», на 12 арк.;
- чорнову документацію в таблицях ТОВ «Амаркорд», на 13 арк.;
- чорнову документацію з найменуваннями медобладнання в таблицях, на 22 арк.;
- чорнову документацію «Order Confirm Boston Scientific», на 32 арк.;
- перелік працівників ТОВ «Амаркорд», на 1 арк.;
- договори за 2016 рік ТОВ «Амаркорд» на закупівлю товарів за державні кошти, з додатками:
- № 58 від 10.06.2016 року, на 6 арк.;
- № 1344 від 27.06.2016 року, на 4 арк.;
- № 59 від 10.06.2016 року, на 6 арк.;
- № 56 від 10.06.2016 року, на 6 арк.;
- № 21л/2016т від 24.06.2016 року, на 6 арк.;
- № 57 від 10.06.2016 року, на 6 арк.;
- № 29-16 від 09.12.2016 року, на 4 арк.;
- № 122ок від 09.12.2016 року, на 2 арк.;
- № 19/12 від 19.12.2016 року, на 3 арк.;
- № 122ок від 09.12.2016 року, на 8 арк.;
- № 248 від 19.12.2016 року, на 4 арк.;
- № 34 /тд-16 від 16.08.2016 року, на 4 арк.;
- № 365 від 17.10.2016 року, на 4 арк.;
- № 22-16 від 04.10.2016 року, на 4 арк.;
- № 90ве від 05.09.2016 року, на 8 арк.;
- № 82 від 02.09.2016 року, на 6 арк.;
- № 83 від 02.09.2016 року, на 6 арк.;
- № 34/тд-16 від 16.08.2016 року, на 6 арк.;
- № 259 від 29.07.2016 року, на 3 арк.;
- № 349 від 05.07.2016 року, на 4 арк.;
- договори за 2017 рік ТОВ «Амаркорд» на закупівлю товарів за державні кошти з додатками:
- додаткову угоду № 2 від 01.02.2017 року, на 2 арк.;
- договір № 32 від 10.02.2017 року, на 5 арк.;
- додаткову угоду № 1 від 30.12.2016 року, на 3 арк.;
- договір № 36 від 05.04.2017 року, на 5 арк.;
- договір поставки № 45 від 11.05.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 49 від 30.05.2017 року, на 4 арк.;
- договір № 1295 від 30.05.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 66 від 07.06.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 67 від 07.06.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 371 від 31.07.2017 року, на 4 арк.;
- договір № 58-ЕВТ/2 від 28.07.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 20208 від 07.08.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 37ОК від 08.08.2017 року, на 8 арк.;
- договір № 34ОК від 08.08.2017 року, на 8 арк.;
- договір № 233 від 15.08.2017 року, на 3 арк.;
- договір № 264 від 05.09.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 268 від 11.09.2017, року на 5 арк.;
- договір № 20/ТД-17 від 27.09.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 21/ТД-17 від 27.09.2017 року, на 6 арк.;
- додаткові угоди №№ 2,3 від 27.12.2017 року до договору № 49 від 30.05.2017 року, на 3 арк.;
- договір № 109 від 22.12.2017 року, на 3 арк.;
- договір № 109 від 22.12.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 58 /ТД-17 від 19.12.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 152-ВТ від 12.12.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 38-17 від 11.12.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 618 від 01.12.2017 року, на 4 арк.;
- договір № 63 від 22.11.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 46/ТД-17 від 21.11.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 247 від 08.11.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 267 від 24.10.2017 року, на 4 арк.;
- договори за 2018 рік ТОВ «Амаркорд» на закупівлю товарів за державні кошти з додатками:
- № 36 від 28.07.2018 року, на 5 арк.;
- № 04-18 від 30.03.2018 року, на 5 арк.;
- № 7ок від 20.03.2018 року, на 8 арк.;
- № 10ок від 20.03.2018 року, на 8 арк.;
- системний блок, чорного кольору «Dell Precision Tower 3620» DP: 9HMJ3A00;
- поліетиленовий пакет з написом ТММ Express, в якому виявлено:
- конверт Правекс Банк;
- дві флешки з написом RZB (Raiffeisen Bank) наклейками «BS» та «Атаr» XL HMGXL03, які знаходяться в мішечку коричневого кольору;
- два ключа марки JMA, на кільці;
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд», з додатками за липень грудень 2017 року, а саме:
- 039628 від 29.12.2017 року, на 11 арк.;
- 806962 від 27.12.2017 року, на 12 арк.;
- 039557 від 26.12.2017 року, на 11 арк.;
- 039555 від 22.12.2017 року, на 11 арк.;
- 806962 від 27.12.2017 року, на 12 арк.;
- 039554 від 22.12.2017 року, на 10 арк.;
- 039544 від 21.12.2017 року, на 10 арк.;
- 039480 від 15.12.2017 року, на 14 арк.;
- 039436 від 13.12.2017 року, на 8 арк.;
- 039346 від 05.12.2017 року, на 14 арк.;
- 039435 від 05.12.2017 року, на 8 арк.;
- 039282 від 28.11.2017 року, на 7 арк.;
- 039280 від 26.11.2017 року, на 12 арк.;
- 039218 від 23.11.2017 року, на 8 арк.;
- 039058 від 09.11.2017 року, на 8 арк.;
- 038979 від 03.11.2017 року, на 12 арк.;
- 038938 від 01.11.2017 року, на 7 арк.;
- 038777 від 20.10.2017 року, на 12 арк.;
- 038685 від 12.10.2017 року, на 14 арк.;
- 038599 від 06.10.2017 року, на 8 арк.;
- 611031 від 14.09.2017 року, на 8 арк.;
- 038290 від 12.09.2017 року, на 8 арк.;
- 038288 від 12.09.2017 року, на 7 арк.;
- 038599 від 05.10.2017 року, на 12 арк.;
- 038437 від 21.09.2017 року, на 12 арк.;
- 038262 від 11.09.2017 року, на 16 арк.;
- 038065 від 29.08.2017 року, на 8 арк.;
- 038058 від 29.08.2017 року, на 13 арк.;
- 037980 від 21.08.2017 року, на 10 арк.;
- 037756 від 07.08.2017 року, на 17 арк.;
- 037333 від 20.07.2017 року, на 15 арк.;
- 037268 від 17.07.2017 року, на 9 арк.;
- 037210 від 13.07.2017 року, на 8 арк.;
- 037470 від 25.07.2017 року, на 13 арк.;
- контракти BS Iterventional Cardiology Products з ТОВ «Амаркорд», а саме:
- контракт № 19060 від 22.06.2016 року, на 9 арк.;
- контракт № 13016 від 28.01.2016 року, на 9 арк.;
- контракт № 40015 від 18.11.2015 року, на 10 арк.;
- контракт № 38015 від 18.11.2015 року, на 9 арк.;
- контракт № 36015 від 30.09.2015 року, на 11 арк.;
- контракт № 35015 від 30.09.2015 року, на 11 арк.;
- контракт № 28015 від 27.08.2015 року, на 10 арк.;
- контракт № 25015 від 17.08.2015 року, на 09 арк.;
- контракт № 24015 від 28.07.2015 року, на 11 арк.;
- контракт № 22015 від 14.07.2015 року, на 11 арк.;
- контракт № 21015 від 22.06.2015 року, на 10 арк.;
- контракт № 13015 від 30.03.2015 року, на 11 арк.;
- контракт № 47014 від 01.12.2014 року, на 15 арк.;
- контракт № 32014 від 17.10.2014 року, на 15 арк.;
- контракт № 11014 від 27.03.2014 року, на 67 арк.;
- контракт № 32013 від 23.08.2013 року, на 71 арк.;
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд», з додатками за 2018 рік, а саме:
- 495758 від 12.04.18 року, на 12 арк.;
- 495620 від 30.03.18 року, на 24 арк.;
- 495541 від 26.03.18 року, на 22 арк.;
- 436562 від 15.03.18 року, на 13 арк.;
- 495351 від 13.03.18 року, на 11 арк.;
- 495274 від 05.03.18 року, на 21 арк.;
- 495198 від 27.02.18 року, на 10 арк.;
- 435920 від 14.02.18 року, на 10 арк.;
- 494899 від 06.02.18 року, на 13 арк.;
- 494716 від 23.01.18 року, на 9 арк.,
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд», з додатками за січень червень 2017 року, а саме:
- № 036980 від 27.06.2017 року, на 11 арк.;
- № 607240 від 20.06.2017 року, на 11 арк.;
- № 036903 від 09.06.2017 року, на 9 арк.;
- № 036828 від 13.06.2017 року, на 8 арк.;
- № 036826 від 13.06.2017 року, на 9 арк.;
- № 036811 від 12.06.2017 року, на 10 арк.;
- № 036738 від 06.06.2017 року, на 11 арк.;
- № 036737 від 06.06.2017 року, на 8 арк.;
- № 605690 від 15.05.2017 року, на 14 арк.;
- № 0605685 від 15.05.2017 року, на 12 арк.;
- № 036459 від 13.05.2017 року, на 10 арк.;
- № 036572 від 23.05.2017 року, на 11 арк.;
- № 036375 від 05.05.2017 року, на 11 арк.;
- № 036238 від 26.04.2017 року, на 10 арк.;
- № 036282 від 26.04.2017 року, на 10 арк.;
- № 036234 від 24.04.2017 року, на 9 арк.;
- № 036125 від 18.04.2017 року, на 12 арк.;
- № 604360 від 12.04.2017 року, на 14 арк.;
- № 036048 від 11.04.2017 року, на 8 арк.;
- № 035960 від 03.04.2017 року, на 9 арк.;
- № 035957 від 03.04.2017 року, на 8 арк.;
- № 603616 від 29.03.2017 року, на 12 арк.;
- № 035882 від 28.03.2017 року, на 8 арк.;
- № 035881 від 28.03.2017 року, на 8 арк.;
- № 035863 від 24.03.2017 року, на 8 арк.;
- № 035764 від 20.03.2017 року, на 11 арк.;
- № 035753 від 17.03.2017 року, на 8 арк.;
- № 035610 від 07.03.2017 року, на 10 арк.;
- № 035609 від 07.03.2017 року, на 8 арк.;
- № 602114 від 28.02.2017 року, на 7 арк.;
- № 035538 від 28.02.2017 року, на 10 арк.;
- № 035444 від 28.02.2017 року, на 10 арк.;
- № 601521 від 16.02.2017 року, на 11 арк.;
- № 035403 від 15.02.2017 року, на 8 арк.;
- № 035402 від 15.02.2017 року, на 8 арк.;
- № 035378 від 13.02.2017 року, на 8 арк.;
- № 035300 від 06.02.2017 року, на 7 арк.;
- № 035297 від 06.02.2017 року, на 10 арк.;
- № 600336 від 18.01.2017 року, на 7 арк.;
- № 035005 від 04.01.2017 року, на 8 арк.;
- № 035001 від 03.01.2017 року, на 8 арк.;
- № 035000 від 03.01.2017 року, на 11 арк.;
- папку «Контракты Eurosets» з ТОВ «Амаркорд» з документами:
- контракт № 83924 від 22.01.2018 року, з додатком, на 8 арк.;
- контракт № 81205 від 12.10.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- контракт № 82612 від 28.11.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- платіжне доручення № 3 від 06.02.2018 року, на 1 арк.;
- контракт № 82892 від 07.12.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- папку «Контракты Global Standard Group Ltd» з ТОВ «Амаркорд» з документами:
- контракт № S170118 від 22.03.2018 року, з додатком, на 9 арк.;
- контракт № S160118 від 21.03.2018 року, з додатком, на 10 арк.;
- контракт № S 150118 від 14.03.2018 року, з додатком, на 10 арк.;
- контракт № S140118 від 26.02.2018 року, з додатком, на 9 арк.;
- контракт № S130118 від 19.02.2018 року, з додатком, на 10 арк.;
- переклад Інвойсу № 2044 від 19.02.2018 року, на 3 арк.;
- переклад Інвойсу № 5137993 від 19.02.2018 року, на 3 арк.;
- контракт № S 120118 від 25.01.2018 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 14.02.2018 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 14.02.2018 року, на 1 арк.;
- контракт № S 110118 від 25.01.2018 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 25.01.2018 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 25.01.2018 року, на 1 арк.;
- контракт № S 100118 від 05.01.2018 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 05.01.2018 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 05.01.2018 року, на 1 арк.;
- контракт № S 881217 від 11.12.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 11.12.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 11.12.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 871217 від 11.12.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 11.12.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 11.12.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 861217 від 08.12.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 08.12.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 08.12.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 841217 від 04.12.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 04.12.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 04.12.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 831117 від 27.11.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 27.11.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 27.11.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 811117 від 27.11.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 27.11.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 27.11.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 801117 від 16.11.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 16.11.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 16.11.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 791017 від 30.10.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 781017 від 30.10.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 751017 від 24.10.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 24.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 24.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 761017 від 30.10.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 721017 від 18.10.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 18.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 18.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 701017 від 05.10.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 05.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 05.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 671017 від 12.09.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 12.09.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 12.09.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 650917 від 04.09.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 04.09.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 04.09.2017 року, на 1 арк.;
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд» за жовтень грудень 2016 року:
- ВМД № 371987 від 22.12.2016 року, з додатками, на 13 арк.;
- ВМД № 155955 від 20.12.2016 року, з додатками, на 14 арк.;
- ВМД № 050309 від 20.12.2016 року, на 1 арк.;
- ВМД № 371905 від 19.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371852 від 14.12.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- ВМД № 371746 від 06.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371731 від 05.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371657 від 28.11.2016 року, з додатками, на 9 арк.;
- ВМД № 371577 від 21.11.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371392 від 08.11.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371077 від 10.10.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371250 від 26.10.2016 року, з додатками, на 11 арк.;
- ВМД № 371323 від 02.11.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- ВМД № 371212 від 24.10.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371213 від 24.10.2016 року, з додатками, на 9 арк.;
- ВМД № 371199 від 21.10.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд» за жовтень грудень 2016 року:
- ВМД № 371987 від 22.12.2016 року, з додатками, на 13 арк.;
- ВМД № 155955 від 20.12.2016 року, з додатками, на 14 арк.;
- ВМД № 050309 від 20.12.2016 року, з додатками, на 1 арк.;
- ВМД № 371905 від 19.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371852 від 14.12.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- ВМД № 371746 від 06.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371731 від 05.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371657 від 28.11.2016 року, з додатками, на 9 арк.;
- ВМД № 371577 від 21.11.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371392 від 08.11.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371077 від 10.10.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371250 від 26.10.2016 року, з додатками, на 11 арк.;
- ВМД № 371323 від 02.11.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- ВМД № 371212 від 24.10.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371213 від 24.10.2016 року, з додатками, на 9 арк.;
- ВМД № 371199 від 21.10.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд» за січень вересень 2016 року:
- 370992 від 30.03.16 року, на 10 арк.;
- 370852 від 19.09.16 року, на 10 арк.;
- 370791 від 13.09.16 року, на 9 арк.;
- 370778 від 12.09.16 року, на 8 арк.;
- 370702 від 05.09.16 року, на 11 арк.;
- 370635 від 30.08.16 року, на 10 арк.;
- 370557 від 23.08.16 року, на 15 арк.;
- 370556 від 23.08.16 року, на 8 арк.;
- 370332 від 02.08.16 року, на 10 арк.;
- 370331 від 02.08.16 року, на 11 арк.;
- 370286 від 27.07.16 року, на 11 арк.;
- 370229 від 22.07.16 року, на 7 арк.;
- 369992 від 05.07.16 року, на 9 арк.;
- 369991 від 05.07.16 року, на 14 арк.;
- 369990 від 05.07.16 року, на 13 арк.;
- 369987 від 05.07.16 року, на 7 арк.;
- 369877 від 29.06.16 року, на 6 арк.;
- 369827 від 21.06.16 року, на 8 арк.;
- 369742 від 14.06.16 року, на 13 арк.;
- 369672 від 07.06.16 року, на 9 арк.;
- 369575 від 30.05.16 року, на 11 арк.;
- 369291 від 29.04.16 року, на 12 арк.;
- 369258 від 27.04.16 року, на 13 арк.;
- 368996 від 06.04.16 року, на 15 арк.;
- 146809 від 15.03.16 року, на 13 арк.;
- 386663 від 10.03.16 року, на 11 арк.;
- 368640 від 04.03.16 року, на 8 арк.;
- 368559 від 29.02.16 року, на 10 арк.;
- 368477 від 19.02.16 року, на 8 арк.;
- 368453 від 18.02.16 року, на 8 арк.;
- 368422 від 16.02.16 року, на 9 арк.;
- 145915 від 12.02.16 року, на 23 арк.;
- 368403 від 12.02.16 року, на 12 арк.;
- 368336 від 09.02.16 року, на 8 арк.;
- 368272 від 02.02.16 року, на 13 арк.;
- 368246 від 01.02.16 року, на 10 арк.;
- 368245 від 01.02.16 року, на 8 арк.;
- 368194 від 22.01.16 року, на 8 арк., діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.
Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Амаркорд» ОСОБА_8 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 18 січня 2019 року, якою задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_6 і накладено арешт на майно, яке було вилучено 17 квітня 2018 року в ході проведення обшуків за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Амаркорд» за адресою: місто Київ, вул. Драгомирова, буд. 7, оф. 168, 171, 172, а саме на:

- флешкартку «MicroVention Terumo»;
- документи «Raiffeisen Bank International», на іноземній мові щодо компанії «Global Standard Group Ltd», на 5 арк., щодо компанії «BS international Cardiology Products Limited», на 5 арк., та документи в копіях від 27.02.2018 року, на 13 арк.;
- копії документів «Contract No Ca/108184D/0001/003 Dated 11 april 2018», на 12 арк.;
- чорнову документацію в таблицях ТОВ «Амаркорд», на 13 арк.;
- чорнову документацію з найменуваннями медобладнання в таблицях, на 22 арк.;
- чорнову документацію «Order Confirm Boston Scientific», на 32 арк.;
- перелік працівників ТОВ «Амаркорд», на 1 арк.;
- договори за 2016 рік ТОВ «Амаркорд» на закупівлю товарів за державні кошти, з додатками:
- № 58 від 10.06.2016 року, на 6 арк.;
- № 1344 від 27.06.2016 року, на 4 арк.;
- № 59 від 10.06.2016 року, на 6 арк.;
- № 56 від 10.06.2016 року, на 6 арк.;
- № 21л/2016т від 24.06.2016 року, на 6 арк.;
- № 57 від 10.06.2016 року, на 6 арк.;
- № 29-16 від 09.12.2016 року, на 4 арк.;
- № 122ок від 09.12.2016 року, на 2 арк.;
- № 19/12 від 19.12.2016 року, на 3 арк.;
- № 122ок від 09.12.2016 року, на 8 арк.;
- № 248 від 19.12.2016 року, на 4 арк.;
- № 34 /тд-16 від 16.08.2016 року, на 4 арк.;
- № 365 від 17.10.2016 року, на 4 арк.;
- № 22-16 від 04.10.2016 року, на 4 арк.;
- № 90ве від 05.09.2016 року, на 8 арк.;
- № 82 від 02.09.2016 року, на 6 арк.;
- № 83 від 02.09.2016 року, на 6 арк.;
- № 34/тд-16 від 16.08.2016 року, на 6 арк.;
- № 259 від 29.07.2016 року, на 3 арк.;
- № 349 від 05.07.2016 року, на 4 арк.;
- договори за 2017 рік ТОВ «Амаркорд» на закупівлю товарів за державні кошти з додатками:
- додаткову угоду № 2 від 01.02.2017 року, на 2 арк.;
- договір № 32 від 10.02.2017 року, на 5 арк.;
- додаткову угоду № 1 від 30.12.2016 року, на 3 арк.;
- договір № 36 від 05.04.2017 року, на 5 арк.;
- договір поставки № 45 від 11.05.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 49 від 30.05.2017 року, на 4 арк.;
- договір № 1295 від 30.05.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 66 від 07.06.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 67 від 07.06.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 371 від 31.07.2017 року, на 4 арк.;
- договір № 58-ЕВТ/2 від 28.07.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 20208 від 07.08.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 37ОК від 08.08.2017 року, на 8 арк.;
- договір № 34ОК від 08.08.2017 року, на 8 арк.;
- договір № 233 від 15.08.2017 року, на 3 арк.;
- договір № 264 від 05.09.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 268 від 11.09.2017, року на 5 арк.;
- договір № 20/ТД-17 від 27.09.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 21/ТД-17 від 27.09.2017 року, на 6 арк.;
- додаткові угоди №№ 2,3 від 27.12.2017 року до договору № 49 від 30.05.2017 року, на 3 арк.;
- договір № 109 від 22.12.2017 року, на 3 арк.;
- договір № 109 від 22.12.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 58 /ТД-17 від 19.12.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 152-ВТ від 12.12.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 38-17 від 11.12.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 618 від 01.12.2017 року, на 4 арк.;
- договір № 63 від 22.11.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 46/ТД-17 від 21.11.2017 року, на 6 арк.;
- договір № 247 від 08.11.2017 року, на 5 арк.;
- договір № 267 від 24.10.2017 року, на 4 арк.;
- договори за 2018 рік ТОВ «Амаркорд» на закупівлю товарів за державні кошти з додатками:
- № 36 від 28.07.2018 року, на 5 арк.;
- № 04-18 від 30.03.2018 року, на 5 арк.;
- № 7ок від 20.03.2018 року, на 8 арк.;
- № 10ок від 20.03.2018 року, на 8 арк.;
- системний блок, чорного кольору «Dell Precision Tower 3620» DP: 9HMJ3A00;
- поліетиленовий пакет з написом ТММ Express, в якому виявлено:
- конверт Правекс Банк;
- дві флешки з написом RZB (Raiffeisen Bank) наклейками «BS» та «Атаr» XL HMGXL03, які знаходяться в мішечку коричневого кольору;
- два ключа марки JMA, на кільці;
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд», з додатками за липень грудень 2017 року, а саме:
- 039628 від 29.12.2017 року, на 11 арк.;
- 806962 від 27.12.2017 року, на 12 арк.;
- 039557 від 26.12.2017 року, на 11 арк.;
- 039555 від 22.12.2017 року, на 11 арк.;
- 806962 від 27.12.2017 року, на 12 арк.;
- 039554 від 22.12.2017 року, на 10 арк.;
- 039544 від 21.12.2017 року, на 10 арк.;
- 039480 від 15.12.2017 року, на 14 арк.;
- 039436 від 13.12.2017 року, на 8 арк.;
- 039346 від 05.12.2017 року, на 14 арк.;
- 039435 від 05.12.2017 року, на 8 арк.;
- 039282 від 28.11.2017 року, на 7 арк.;
- 039280 від 26.11.2017 року, на 12 арк.;
- 039218 від 23.11.2017 року, на 8 арк.;
- 039058 від 09.11.2017 року, на 8 арк.;
- 038979 від 03.11.2017 року, на 12 арк.;
- 038938 від 01.11.2017 року, на 7 арк.;
- 038777 від 20.10.2017 року, на 12 арк.;
- 038685 від 12.10.2017 року, на 14 арк.;
- 038599 від 06.10.2017 року, на 8 арк.;
- 611031 від 14.09.2017 року, на 8 арк.;
- 038290 від 12.09.2017 року, на 8 арк.;
- 038288 від 12.09.2017 року, на 7 арк.;
- 038599 від 05.10.2017 року, на 12 арк.;
- 038437 від 21.09.2017 року, на 12 арк.;
- 038262 від 11.09.2017 року, на 16 арк.;
- 038065 від 29.08.2017 року, на 8 арк.;
- 038058 від 29.08.2017 року, на 13 арк.;
- 037980 від 21.08.2017 року, на 10 арк.;
- 037756 від 07.08.2017 року, на 17 арк.;
- 037333 від 20.07.2017 року, на 15 арк.;
- 037268 від 17.07.2017 року, на 9 арк.;
- 037210 від 13.07.2017 року, на 8 арк.;
- 037470 від 25.07.2017 року, на 13 арк.;
- контракти BS Iterventional Cardiology Products з ТОВ «Амаркорд», а саме:
- контракт № 19060 від 22.06.2016 року, на 9 арк.;
- контракт № 13016 від 28.01.2016 року, на 9 арк.;
- контракт № 40015 від 18.11.2015 року, на 10 арк.;
- контракт № 38015 від 18.11.2015 року, на 9 арк.;
- контракт № 36015 від 30.09.2015 року, на 11 арк.;
- контракт № 35015 від 30.09.2015 року, на 11 арк.;
- контракт № 28015 від 27.08.2015 року, на 10 арк.;
- контракт № 25015 від 17.08.2015 року, на 09 арк.;
- контракт № 24015 від 28.07.2015 року, на 11 арк.;
- контракт № 22015 від 14.07.2015 року, на 11 арк.;
- контракт № 21015 від 22.06.2015 року, на 10 арк.;
- контракт № 13015 від 30.03.2015 року, на 11 арк.;
- контракт № 47014 від 01.12.2014 року, на 15 арк.;
- контракт № 32014 від 17.10.2014 року, на 15 арк.;
- контракт № 11014 від 27.03.2014 року, на 67 арк.;
- контракт № 32013 від 23.08.2013 року, на 71 арк.;
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд», з додатками за 2018 рік, а саме:
- 495758 від 12.04.18 року, на 12 арк.;
- 495620 від 30.03.18 року, на 24 арк.;
- 495541 від 26.03.18 року, на 22 арк.;
- 436562 від 15.03.18 року, на 13 арк.;
- 495351 від 13.03.18 року, на 11 арк.;
- 495274 від 05.03.18 року, на 21 арк.;
- 495198 від 27.02.18 року, на 10 арк.;
- 435920 від 14.02.18 року, на 10 арк.;
- 494899 від 06.02.18 року, на 13 арк.;
- 494716 від 23.01.18 року, на 9 арк.,
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд», з додатками за січень червень 2017 року, а саме:
- № 036980 від 27.06.2017 року, на 11 арк.;
- № 607240 від 20.06.2017 року, на 11 арк.;
- № 036903 від 09.06.2017 року, на 9 арк.;
- № 036828 від 13.06.2017 року, на 8 арк.;
- № 036826 від 13.06.2017 року, на 9 арк.;
- № 036811 від 12.06.2017 року, на 10 арк.;
- № 036738 від 06.06.2017 року, на 11 арк.;
- № 036737 від 06.06.2017 року, на 8 арк.;
- № 605690 від 15.05.2017 року, на 14 арк.;
- № 0605685 від 15.05.2017 року, на 12 арк.;
- № 036459 від 13.05.2017 року, на 10 арк.;
- № 036572 від 23.05.2017 року, на 11 арк.;
- № 036375 від 05.05.2017 року, на 11 арк.;
- № 036238 від 26.04.2017 року, на 10 арк.;
- № 036282 від 26.04.2017 року, на 10 арк.;
- № 036234 від 24.04.2017 року, на 9 арк.;
- № 036125 від 18.04.2017 року, на 12 арк.;
- № 604360 від 12.04.2017 року, на 14 арк.;
- № 036048 від 11.04.2017 року, на 8 арк.;
- № 035960 від 03.04.2017 року, на 9 арк.;
- № 035957 від 03.04.2017 року, на 8 арк.;
- № 603616 від 29.03.2017 року, на 12 арк.;
- № 035882 від 28.03.2017 року, на 8 арк.;
- № 035881 від 28.03.2017 року, на 8 арк.;
- № 035863 від 24.03.2017 року, на 8 арк.;
- № 035764 від 20.03.2017 року, на 11 арк.;
- № 035753 від 17.03.2017 року, на 8 арк.;
- № 035610 від 07.03.2017 року, на 10 арк.;
- № 035609 від 07.03.2017 року, на 8 арк.;
- № 602114 від 28.02.2017 року, на 7 арк.;
- № 035538 від 28.02.2017 року, на 10 арк.;
- № 035444 від 28.02.2017 року, на 10 арк.;
- № 601521 від 16.02.2017 року, на 11 арк.;
- № 035403 від 15.02.2017 року, на 8 арк.;
- № 035402 від 15.02.2017 року, на 8 арк.;
- № 035378 від 13.02.2017 року, на 8 арк.;
- № 035300 від 06.02.2017 року, на 7 арк.;
- № 035297 від 06.02.2017 року, на 10 арк.;
- № 600336 від 18.01.2017 року, на 7 арк.;
- № 035005 від 04.01.2017 року, на 8 арк.;
- № 035001 від 03.01.2017 року, на 8 арк.;
- № 035000 від 03.01.2017 року, на 11 арк.;
- папку «Контракты Eurosets» з ТОВ «Амаркорд» з документами:
- контракт № 83924 від 22.01.2018 року, з додатком, на 8 арк.;
- контракт № 81205 від 12.10.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- контракт № 82612 від 28.11.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- платіжне доручення № 3 від 06.02.2018 року, на 1 арк.;
- контракт № 82892 від 07.12.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- папку «Контракты Global Standard Group Ltd» з ТОВ «Амаркорд» з документами:
- контракт № S170118 від 22.03.2018 року, з додатком, на 9 арк.;
- контракт № S160118 від 21.03.2018 року, з додатком, на 10 арк.;
- контракт № S 150118 від 14.03.2018 року, з додатком, на 10 арк.;
- контракт № S140118 від 26.02.2018 року, з додатком, на 9 арк.;
- контракт № S130118 від 19.02.2018 року, з додатком, на 10 арк.;
- переклад Інвойсу № 2044 від 19.02.2018 року, на 3 арк.;
- переклад Інвойсу № 5137993 від 19.02.2018 року, на 3 арк.;
- контракт № S 120118 від 25.01.2018 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 14.02.2018 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 14.02.2018 року, на 1 арк.;
- контракт № S 110118 від 25.01.2018 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 25.01.2018 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 25.01.2018 року, на 1 арк.;
- контракт № S 100118 від 05.01.2018 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 05.01.2018 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 05.01.2018 року, на 1 арк.;
- контракт № S 881217 від 11.12.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 11.12.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 11.12.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 871217 від 11.12.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 11.12.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 11.12.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 861217 від 08.12.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 08.12.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 08.12.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 841217 від 04.12.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 04.12.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 04.12.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 831117 від 27.11.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 27.11.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 27.11.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 811117 від 27.11.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 27.11.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 27.11.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 801117 від 16.11.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 16.11.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 16.11.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 791017 від 30.10.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 781017 від 30.10.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 751017 від 24.10.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 24.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 24.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 761017 від 30.10.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 30.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 721017 від 18.10.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 18.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 18.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 701017 від 05.10.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 05.10.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 05.10.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 671017 від 12.09.2017 року, з додатком, на 9 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 12.09.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 12.09.2017 року, на 1 арк.;
- контракт № S 650917 від 04.09.2017 року, з додатком, на 8 арк.;
- лист «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 04.09.2017 року, на 1 арк.;
- переклад листа «Global Standard Group Ltd» до ТОВ «Амаркорд» від 04.09.2017 року, на 1 арк.;
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд» за жовтень грудень 2016 року:
- ВМД № 371987 від 22.12.2016 року, з додатками, на 13 арк.;
- ВМД № 155955 від 20.12.2016 року, з додатками, на 14 арк.;
- ВМД № 050309 від 20.12.2016 року, на 1 арк.;
- ВМД № 371905 від 19.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371852 від 14.12.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- ВМД № 371746 від 06.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371731 від 05.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371657 від 28.11.2016 року, з додатками, на 9 арк.;
- ВМД № 371577 від 21.11.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371392 від 08.11.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371077 від 10.10.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371250 від 26.10.2016 року, з додатками, на 11 арк.;
- ВМД № 371323 від 02.11.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- ВМД № 371212 від 24.10.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371213 від 24.10.2016 року, з додатками, на 9 арк.;
- ВМД № 371199 від 21.10.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд» за жовтень грудень 2016 року:
- ВМД № 371987 від 22.12.2016 року, з додатками, на 13 арк.;
- ВМД № 155955 від 20.12.2016 року, з додатками, на 14 арк.;
- ВМД № 050309 від 20.12.2016 року, з додатками, на 1 арк.;
- ВМД № 371905 від 19.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371852 від 14.12.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- ВМД № 371746 від 06.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371731 від 05.12.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371657 від 28.11.2016 року, з додатками, на 9 арк.;
- ВМД № 371577 від 21.11.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371392 від 08.11.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371077 від 10.10.2016 року, з додатками, на 12 арк.;
- ВМД № 371250 від 26.10.2016 року, з додатками, на 11 арк.;
- ВМД № 371323 від 02.11.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- ВМД № 371212 від 24.10.2016 року, з додатками, на 8 арк.;
- ВМД № 371213 від 24.10.2016 року, з додатками, на 9 арк.;
- ВМД № 371199 від 21.10.2016 року, з додатками, на 10 арк.;
- вантажно-митні декларації ТОВ «Амаркорд» за січень вересень 2016 року:
- 370992 від 30.03.16 року, на 10 арк.;
- 370852 від 19.09.16 року, на 10 арк.;
- 370791 від 13.09.16 року, на 9 арк.;
- 370778 від 12.09.16 року, на 8 арк.;
- 370702 від 05.09.16 року, на 11 арк.;
- 370635 від 30.08.16 року, на 10 арк.;
- 370557 від 23.08.16 року, на 15 арк.;
- 370556 від 23.08.16 року, на 8 арк.;
- 370332 від 02.08.16 року, на 10 арк.;
- 370331 від 02.08.16 року, на 11 арк.;
- 370286 від 27.07.16 року, на 11 арк.;
- 370229 від 22.07.16 року, на 7 арк.;
- 369992 від 05.07.16 року, на 9 арк.;
- 369991 від 05.07.16 року, на 14 арк.;
- 369990 від 05.07.16 року, на 13 арк.;
- 369987 від 05.07.16 року, на 7 арк.;
- 369877 від 29.06.16 року, на 6 арк.;
- 369827 від 21.06.16 року, на 8 арк.;
- 369742 від 14.06.16 року, на 13 арк.;
- 369672 від 07.06.16 року, на 9 арк.;
- 369575 від 30.05.16 року, на 11 арк.;
- 369291 від 29.04.16 року, на 12 арк.;
- 369258 від 27.04.16 року, на 13 арк.;
- 368996 від 06.04.16 року, на 15 арк.;
- 146809 від 15.03.16 року, на 13 арк.;
- 386663 від 10.03.16 року, на 11 арк.;
- 368640 від 04.03.16 року, на 8 арк.;
- 368559 від 29.02.16 року, на 10 арк.;
- 368477 від 19.02.16 року, на 8 арк.;
- 368453 від 18.02.16 року, на 8 арк.;
- 368422 від 16.02.16 року, на 9 арк.;
- 145915 від 12.02.16 року, на 23 арк.;
- 368403 від 12.02.16 року, на 12 арк.;
- 368336 від 09.02.16 року, на 8 арк.;
- 368272 від 02.02.16 року, на 13 арк.;
- 368246 від 01.02.16 року, на 10 арк.;
- 368245 від 01.02.16 року, на 8 арк.;
- 368194 від 22.01.16 року, на 8 арк., залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Амаркорд» ОСОБА_8 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ ____________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4