1Справа № 335/531/19 1-кс/335/755/2019
УХВАЛА
22 січня 2019 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
З матеріалів клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що Токмацька міська рада Запорізької області відповідно до розпорядження «Про схвалення Концепції Державної цільової програми подолання депресивності міста Токмак Запорізької області на 2018 2022 роки» у 2018 році отримала близько 60 мільйонів гривень, частина цих коштів отримана з екологічного фонду. Така підтримка м. Токмак обумовлена визнанням міста депресивною територією.
На цьому етапі, міським головою м. Токмак ОСОБА_5 було розроблено детальний план з розкрадання вищевказаних коштів.
Так, у 2018 році Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради Запорізької області на чолі з ОСОБА_6 , через систему «Прозорро» було проведено тендер на здійснення робіт з благоустрою вулиць м. Токмак, в більшості це роботи з реконструкції споруд для збирання вод поверхневих стоків, влаштування дорожнього покриття, тротуарів, бордюрів тощо.
За попередньою домовленістю, конкурсні торги були розіграні виключно через підконтрольні ОСОБА_5 комерційні структури, такі як:
-ФОП ОСОБА_8 , який є близьким товаришем ОСОБА_5 ;
-ФОП ОСОБА_9 є батьком ОСОБА_8 ;
-ФОП ОСОБА_11 та ОСОБА_12 також фактично підконтрольні ОСОБА_8 ;
-ФОП ОСОБА_13 є матір`ю співмешканки ОСОБА_5 ;
Крім цього, всі без виключення роботи з розробки проектної документації здійснювались наближеною до ОСОБА_6 особою ФОП ОСОБА_15 .
За отриманою інформацією, під час виконання вищевказаних робіт фактично роботи на об`єктах виконуються не якісно, з грубими порушеннями містобудівного законодавства України. Окрім того, значно завищені об`єми прихованих робіт та вартість на будівельні матеріали, а частина робіт зазначених в актах виконаних робіт форми КБ-2В взагалі відсутня.
З метою розкрадання вищевказаних бюджетних коштів, після переведення замовником їх на рахунки вищевказаних суб`єктів господарювання, ці кошти переводяться в готівку, яку в подальшому міський голова м. Токмак ОСОБА_5 особисто розподіляє між учасниками злочинної схеми.
За наявними даними, частина розкрадених грошових коштів під час роботи вищеописаної злочинної схеми сягає 40% від суми договорів.
Вказані обставини підтверджуються наступними слідчими діями, зокрема оглядами проведених об`єктів за адресами:
-по вул. Карла Маркса. Об`єкт «Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку вулиці Карла Маркса (від вул. Шевченка до вул. Інтернаціональна) м. Токмак Запорізької області». Встановлено, що на даній вулиці повністю викладено бетонною плиткою проїжджу частину, яка обрамлена з обох боків бетонним бордюром, який складається з послідовно викладених частин, довжиною приблизно 1 м кожна. Також бетонною плиткою викладено тротуар. Вказана плитка має пошкодження у вигляді мікро вибоїн та тріщин, частини бордюру на стиках викладені не рівно та мають великі щілини, які в деяких місцях досягають до 0,5 см. Матеріалом в якості основи для укладки плитки використовувався пісок. Частина тротуару зсунулась. Бордюри також, як і плитка мають пошкодження у вигляді надломів та тріщин;
-по вул. Василя Вишиваного. Об`єкт «Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку вулиці Василя Вишиваного (від вул. Центральна до вул. Гоголя) міста Токмак Запорізької області». Встановлено, що на даній вулиці також аналогічною плиткою викладено проїжджу частину та тротуар. На даному об`єкті також присутні всі вищеописані ознаки неякісного виконання робіт та неякісності матеріалів, встановлені в ході проведення попередніх оглядів, окрім того загалом проїжджа частина не рівна. Як матеріал в якості основи під укладення плитки використовувався знову пісок.
-в районі будинку №13 по вул. Володимирська. Об`єкт «Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку мікрорайону «Ахрамєєвка» (в районі будинку №13 по вул. Володимирівська) м. Токмак Запорізької області. Встановлено, що плитка та бордюри, які були укладені на цьому об`єкті були такі ж як і на інших оглядуваних об`єктах. Були присутні аналогічні недоліки. В деяких місцях бордюри взагалі завалені. Під даними бордюрами відсутня бетонна основа. В якості основи під плитку знову використовувався пісок.
Також, було допитано двох понятих ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які були присутні при вказаних оглядах, які пояснили, що окрім вищеописаних об`єктів, вони разом зі слідчим та працівником СБУ, в ході руху на автомобілі по м. Токмак від одного об`єкту, де проводився слідчим огляд до іншого, бачили також об`єкти, де роботи з укладення плитки ще проводяться або вже проведені. Зокрема це об`єкти на вулицях: Шевченка, Володимирська, Карла Лібкнехта, Перемоги, Нансена, Центральної, а також Майдану Визволення. Вони звернули увагу, що на даних об`єктах також використовується вказана тротуарна плитка та бетонні бордюри. Плитка також укладена не рівно. На плитці та бордюрах маються пошкодження та тріщини. Між частинами бордюру маються великі щілини, які місцями досягають 1 см. Також, у суміші, яка використовується в якості основи для укладення плитки відсутній цемент (наявний лише пісок). Бетонні укріплення із задньої частини бордюру зазвичай взагалі відсутні або наявні вибірково.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_18 пояснив, що він має вищу освіту за спеціальністю промислове та цивільне будівництво, а також, що ознайомившись з документами, які містяться на інтернет ресурсі «Прозорро», а також фотоматеріалами з об`єктів будівництва, розташованими у місті Токмак Запорізької області, він встановив, що будівництво виконано неякісно, а також, що воно не відповідає актам виконаних робіт. Зокрема встановлено не використання окремих матеріалів вказаних у даних актах, а також завищення вартості окремих матеріалів.
Слідством встановлено, що ОСОБА_11 , як фізична особа підприємець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Слідство вважає, що за даною адресою можуть знаходитись речі та документи, що мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню, а також необхідні для проведення судових експертиз: інженерно-технічної та економічної, а саме:
-всі наявні документи щодо проведення конкурсних торгів (в тому числі комерційних пропозицій та доданих до них документів) за договорами на виконання будівельних робіт у м. Токмак за 2018 рік;
-оригінали договорів на виконання будівельних робіт у м. Токмак, Запорізької області з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами здачі приймання наданих послуг; актами виконаних робіт по договору форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описами на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2018 по теперішній час;
-документальні та електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, чорнові записи, що можуть містити відомості, які необхідні для всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також інших речей і документів, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні;
- 15 документів з вільними зразками підпису ОСОБА_11 ;
- документи щодо здійснення технічного нагляду на об`єктах будівництва, договори щодо виконання робіт яких були укладені у 2018 році.
Слідчий клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
З метою належного дотримання вимог, закріплених у конвенції, слідчим суддям під час розгляду клопотань про обшук слід ураховувати позиції Європейського суду з прав людини, сформульовані ним у рішеннях «Ратушна проти України», «Поліщук проти України», «Васильчук проти України», «Головань проти України», «Смирнов проти Росії».
Так, в пункті 75 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ратушна проти України» вказано, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності закон вимагає, аби суди України були переконані у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.
Як випливає з наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження, за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись всі наявні документи щодо проведення конкурсних торгів (в тому числі комерційних пропозицій та доданих до них документів) за договорами на виконання будівельних робіт у м. Токмак за 2018 рік; оригінали договорів на виконання будівельних робіт у м. Токмак, Запорізької області з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами здачі приймання наданих послуг; актами виконаних робіт по договору форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описами на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2018 по теперішній час; документальні та електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, чорнові записи, що можуть містити відомості, які необхідні для всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них; 15 документів з вільними зразками підпису ОСОБА_11 ; документи щодо здійснення технічного нагляду на об`єктах будівництва, договори щодо виконання робіт на яких були укладені у 2018 році, а також інші предмети і документи, що мають безпосереднє значення для встановлення істини у справі та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що в повному обсязі підтверджується зібраними по справі доказами.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_19
Тому, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення усіх наявних документів щодо проведення конкурсних торгів (в тому числі комерційних пропозицій та доданих до них документів) за договорами на виконання будівельних робіт у м. Токмак за 2018 рік; оригінали договорів на виконання будівельних робіт у м. Токмак, Запорізької області з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами здачі приймання наданих послуг; актами виконаних робіт по договору форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описами на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2018 по теперішній час; документальних та електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, чорнових записів, що можуть містити відомості, які необхідні для всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них; 15 документів з вільними зразками підпису ОСОБА_11 ; документів щодо здійснення технічного нагляду на об`єктах будівництва, договори щодо виконання робіт на яких були укладені у 2018 році, а також інших предметів і документи, що мають безпосереднє значення для встановлення істини у справі та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Отже, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання про дозвіл на обшук задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення та вилучення речових доказів, а саме: усіх наявних документів щодо проведення конкурсних торгів (в тому числі комерційних пропозицій та доданих до них документів) за договорами на виконання будівельних робіт у м. Токмак за 2018 рік; оригінали договорів на виконання будівельних робіт у м. Токмак, Запорізької області з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами здачі приймання наданих послуг; актами виконаних робіт по договору форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описами на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2018 по теперішній час; документальних та електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, чорнових записів, що можуть містити відомості, які необхідні для всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них; 15 документів з вільними зразками підпису ОСОБА_11 ; документів щодо здійснення технічного нагляду на об`єктах будівництва, договори щодо виконання робіт на яких були укладені у 2018 році.
Визначити строк дії ухвали до 20 лютого 2019 року, після чого вона втрачає законну силу.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1