Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/405/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.01.2019 Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000007 від 05.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000007 від 05.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтувала тим, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Підставами для початку проведення досудового розслідування став Акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.05.2016 по 30.06.2017, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зокрема ревізією було встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту - Станція) недотримано вимог Постанови Президії НААН України, затвердженої Протоколом №7 від 30.06.2015 «Про вжиті заходи щодо попередження проявів корупції в господарській діяльності установ, підприємств і організацій ІНФОРМАЦІЯ_4 », в частині реалізації насіння та товарного зерна виключно на конкурсних засадах через товарні біржі. Реалізація насіння та товарного зерна Станцією за період з 01.05.2016 по 30.06.2017 проведена за договірними цінами, а не через товарну біржу. Проведеним аналізом встановлені випадки реалізації товарного зерна за нижчими цінами ніж тими, які склалися на товарній біржі у вказаний період, внаслідок чого Станцією протягом періоду з 01.05.2016 по 30.06.2017 недоотримано доходів на суму 733 547,25 грн., в тому числі з 01.05.2016 по 31.12.2016 на суму 684 410,45 грн. та з 01.01.2017 по 30.06.2017 на суму 49 136,80 грн.

Відповідно висновку судово-економічної експертизи №718,949-952/18-23 від 21.09.2018, встановлено:

Документально підтверджується висновок Акту №07-31/13 від 06.10.2017 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.05.2016 по 30.06.2017, в частині недотримання дослідною станцією вимог Постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.04.2015 року №7 щодо реалізації насіння та товарного зерна виключно на конкурсних засадах через товарі біржі.

З врахуванням цін, які склалися на товарній біржі у період часу з 01.05.2016 по 30.06.2017, документально не підтверджуються висновки Акту №07-31/13 від 06.10.2017 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.05.2016 по 30.06.2017, в частині визначення розміру збитків у сумі 733 547,25 грн. від реалізації сільськогосподарської продукції за цінами нижчими, ніж середньозважені біржові.

З врахуванням цін, які склалися на товарній біржі у період часу з 01.05.2016 по 30.06.2017, документально підтверджуються розмір збитків у сумі 1 605 575,60 грн., нанесених ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від реалізації сільськогосподарської продукції за цінами нижчими, ніж середньозважені біржові.

Так, в дослідницькій частині зазначеного висновку, експертом зазначено, що відповідно видаткових накладних, документально підтверджується відвантаження (продаж) ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарного зерна на загальну суму 12 327 914,25 грн., реалізованого за цінами нижчими, ніж середньозважені біржові, наступним контрагентам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Будучи допитами в якості свідка, директор Станції ОСОБА_5 пояснив, що продаж зерна Станцією проводилося з недотриманням вимог Постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 , затвердженого протоколом №7 від 30.06.2015 не через товарну біржу і за цінами, нижчими ніж середньозважені біржові, відбувалася по причині того, що реалізуєме зерно не відповідало вимогам ДСТУ, мало занижені якісні показники (високу вологість, сторонні домішки, тощо) та доведення його до відповідних якісних показників потребувало додаткових витрат. Тому ним було прийнято рішення реалізовувати зерно не через товарну біржу за середніми цінами, які склалися в регіоні.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перевірки показів ОСОБА_5 , необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) договірні, бухгалтерські, облікові, статистичні, фінансові документи щодо здійснення господарської діяльності по реалізації зернових ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контрагентами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо здійснення господарської діяльності з ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором поставки №032 від 13.09.2016, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча просила надати тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо здійснення господарської діяльності з ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором поставки №032 від 13.09.2016, та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) наступних документів: завірені належним чином копії: установчі та реєстраційні документи (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), договори про складське зберігання зерна (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), договори поставки (купівлі-продажу) зерна (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), виписки з комп`ютерних програм щодо взаємовідносин з контрагентами; в оригіналах: документи фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених договорів (накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, довіреності, акти прийому-передачі, банківські виписки щодо проведення взаєморозрахунків, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, складські квитанції, товарно-транспортні накладні, картки аналізу зерна, доручення на одержання зерна, доручення на продаж (переоформлення) зерна, листи-заявки на переоформлення зерна, листи-заявки на відвантаження зерна, графіки відвантаження зерна, реєстри накладних за формою N ЗХС-3, трьохсторонні акти, податкові накладні, залізничні накладні, тощо).

Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000007, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000007 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки).

В ході досудового слідства перевіряється можливе зловживання службовими Державної сільськогосподарської дослідної станції Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовим становищем в результаті чого державною установою було недоотримано дохід.

Між Станцією та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено Договір поставки №032 від 13.09.2016 року, який був предметом експертного дослідження при проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000007.

Відповідно до Висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи №718, 949-952/18-23 від 21.09.2018 сума недоотриманих доходів Державною сільськогосподарською станцією за рахунок продажу сільгосппродукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » становить 1087390, 35 гривень.

Відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України, - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що документи які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме установчі та реєстраційні документи, а також документи із виконання Договору поставки №032 від 13.09.2016 року, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для вирішення питання чи було допущено зловживання службовим становищем посадовими особами Станції та чи було завдано і в якому розмірі шкоди державній установі.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Також необхідно надати дозвіл на вилучення оригіналів документів із виконання Договору поставки №032 від 13.09.2016 року, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, а крім того таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Разом із тим в іншій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що на даній стадії досудового розслідування існує потреба у доступі до інших зазначених у клопотанні документів.

При цьому слідчий суддя враховує, що метою здійснення тимчасового доступу до документів є не позбавлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можливості здійснювати свою діяльність чи повна перевірка фінансово-господарської діяльності даного підприємства, а виключно з`ясування обставин пов`язаних із виконанням конкретного договору, а саме договору поставки №032 від 13.09.2016 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за її письмовим дорученням наданим в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) документів, а саме до:

1) установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з можливістю отримати їх завірені копії,

2) документів із виконання Договору поставки №032 від 13.09.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема але не виключно, документів фінансово-господарської звітності по даному договору, з можливістю вилучити оригінали таких документів.

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

На вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до документів, зобов`язана залишити опис документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, а також виготовити та залишити копії всіх вилучених оригіналів документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 21.02.2019 року.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1