печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000315, -

ВСТАНОВИВ:
02.04.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване у АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000315 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 313 КК України.

Встановлено, що на території України, з метою незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах діє злочинна організація, яка включає п`ять і більше осіб, має керівника, чітку ієрархією, загально визначені правила поведінки, домовленість та готовність до вчинення злочинів всіма членами групи у будь-який час.

Учасники вказаної злочинної організації вчинюють дії щодо незаконного придбання та зберігання обладнання, з метою виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів та подальшого їх незаконного збуту в особливо великих розмірах, організовують та утримують місця для незаконного виробництва та виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та надають приміщення з цією метою, керуючись мотивами корисної зацікавленості.

В подальшому учасники злочинної організації здійснюють незаконне систематичне пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах на території України за допомогою пошти, користуючись послугами служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відправлення наркотичних засобів здійснюється з Одеської області до різних областей країни, де інші учасники групи виконують подальшу розсилку наркотиків до регіонів України іншим учасникам групи, які, отримуючи вказане поштове відправлення, здійснюють незаконний збут наркотичних засобів серед невизначеного кола осіб, за що отримують грошові кошти, які в подальшому розміщують у банках, а також використовують такі для придбання об`єктів, майна, що підлягає приватизації, чи обладнання для виробничих чи інших потреб та використовують такі доходи (кошти і майно) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів у великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, безпосередньо споживачам таких засобів, відбувається шляхом попереднього замовлення, зазвичай через веб-ресурси у всесвітній мережі Інтернет або ж шляхом СМС листування в додатку «Telegram» в таємних групах, а згодом і сплатою таких замовлень шляхом поповнення електронного коду в електронних гаманцях. Враховуюче вище викладене, було встановлено, що для вчинення вказаних кримінальних правопорушень, у всесвітній мережі Інтернет були створені особисті електронні гаманці, які за своїми функціональними особливостями акумулюють електронні грошові кошти, які можливо використовувати під час безготівкового розрахунку. Крім того, існує можливість за вказаними електронними гаманцями підкріпити і інші електронні гаманці, які будуть між собою пов`язані. Існує функція закріплення за електронним гаманцем будь-якої банківської картки або декількох карток, на які згодом переслати грошові кошти з даного гаманця. Таким чином, отримані грошові коши на електронний гаманець можливо перерахувати на банківську картку, з якої, в свою черго, вільно розраховуватись або зняти грошові кошти готівкою.

Так, саме для одержання неправомірної вигоди від незаконного виготовляння, пересилання та збуту особливо-небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів використовуються електронні гроші, розповсюдженням яких займається ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), як агент з розповсюдження. В подальшому, з метою легалізації, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, такі переводяться на банківські картки, інші електронні гаманці, оплату послуг, поповнення мобільного зв`язку тощо.

Так, під час проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів встановлена інформація, що для вчинення вказаних вище правопорушень, використовуються конкретні електронні гаманці, які перераховані у вичерпному вигляді.

Приймаючи до уваги вищевказане, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та їх подальше вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване у АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_5 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000315 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване у АДРЕСА_1 , а саме:

1.документи пов`язанні з реєстрацією для оформлення електронного гаманця, зокрема анкета з контактними даними користувача, його ПІБ, адреса реєстрації (проживання), код ІПН, серія та номер паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, номер мобільного телефону (ів), адреса електронної пошти;

2.перелік електронних гаманці, банківських рахунків та рахунків інших платіжних систем, підкріплених під основний номер електронного гаманця користувача;

3.дата, час реєстрації електронного гаманця користувачем та підкріплення під основний номер електронного гаманця користувача інших електронних гаманці, банківських рахунків та рахунків інших платіжних систем;

4.відомості щодо ІР-адрес, які використовувалися для реєстрації облікових записів для оформлення електронного гаманця користувачем та підкріплення під основний номер електронного гаманця користувача інших електронних гаманці, банківських рахунків та рахунків інших платіжних систем;

5.документи, які свідчать про отримання електронної підпису для керування активами на рахунку електронного гаманця користувачем;

6.роздруківка руху грошових коштів по рахунку основного електронного гаманця користувача (із зазначенням інформації про поповнення гаманця та вивід коштів з нього), і по рахункам підкріплених електронних гаманців під основний, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (номер, дата, час та сума транзакції; ІР-адреси терміналів та користувачів; назва та призначення послуги, яку оплачує клієнт; номер мобільного телефону або номер договору отримувача; джерело коштів, з якого здійснюється оплата із зазначенням номерів мобільних телефонів, номерів рахунків платіжних карток або номеру електронного гаманця зареєстрованого користувача системи; інші номери мобільних телефонів, які зазначені користувачем системи; ІР-адреси вчинення транзакцій, адресні прив`язки вчинення транзакцій та термінали при їх використанні),

в період з моменту оформлення такого гаманця та по дату постановлення ухвали, по наступним електронним гаманцям, а саме:

№USER IDWALLET NUMBERWALLET NAME
1.8140Жара
2.514124/7
3.НОМЕР_2 /7
4.НОМЕР_2 /7
5.НОМЕР_2 58144377Основний
6.НОМЕР_2 НОМЕР_3 1
7.НОМЕР_2 НОМЕР_4 211
8.НОМЕР_2 НОМЕР_5 24/7
9.НОМЕР_2 НОМЕР_6 24/7
10.НОМЕР_2 46206268Осень
11.НОМЕР_2 17619221Осень
12.НОМЕР_7 скра
13.НОМЕР_2 НОМЕР_8 24/7
14.НОМЕР_2 НОМЕР_9 24/7
15.НОМЕР_2 НОМЕР_10 24/7
16.НОМЕР_2 НОМЕР_11 24/7
17.НОМЕР_2 НОМЕР_12 24/7
18.НОМЕР_13 НОМЕР_14 Основний
19.НОМЕР_15 Cabacu
20.НОМЕР_16 Drago
21.НОМЕР_17 45505946RoadToHell
22.3439Бро
23.НОМЕР_18 ОСОБА_6
24.НОМЕР_19 76868192VeloCity
25.НОМЕР_19 69687104лаве
26.6178лаве
27.5324болгарка
28.8906болгарка
29.НОМЕР_19 76868192VeloCity
30.НОМЕР_19 69687104лаве
31.6178лаве
32.5324болгарка
33.8906болгарка
34.НОМЕР_19 76868192VeloCity
35.НОМЕР_19 69687104лаве
36.6178лаве
37.5324болгарка
38.8906болгарка
39.8192VeloCity
40.НОМЕР_19 69687104лаве
41.6178лаве
42.5324болгарка
43.8906болгарка
44.0209Мойкошелек
45..0482Кошелёк 2
47.1424Основний
48.9720Основний
49.6198Основний
50.8557Основний
51.1177Лучший
52.1938Люксембург
53.9118Текущий
54.4515изи
55.1624ОТСОСУ ЗА ГРАММ
56.3577Лучший
57.9118Текущий
58.4515изи
59.1624ОТСОСУ ЗА ГРАММ
60.3577Лучший
61.9118Текущий
62.4515изи
63.1624ОТСОСУ ЗА ГРАММ
64.3577Лучший
65.9118Текущий
66.4515изи
67.1624ОТСОСУ ЗА ГРАММ
68.3577Лучший
69.9159Текущий
70.3719Текущий
71.9159Текущий
72.3719Текущий
73.727824/7
74.1024Основний
75.683324/7
76.8587Основний
77.7194Основний
78.0321Stuff
79.6293Основний
80.1586Текущий
81.0232Мойкошелек
82.6766Мойкошелек
83.6098Мойкошелек
84.9184Шторм
85.7619Мойкошелек
86.0092Текущий
87.5521Основний
88.1940Основний
89.5300Основний
90.2252amf
91.2252amf
92.7081сука
93.7081сука
94.8678easypay
95.8678easypay
96.8548Александр
97.НОМЕР_20 16028548Александр
98.НОМЕР_20 19281186Деловой
99.НОМЕР_20 19281186Деловой
100.НОМЕР_20 НОМЕР_21 нарр
101.НОМЕР_20 НОМЕР_21 нарр
102.НОМЕР_20 22575340amfsever
103.НОМЕР_20 22575340amfsever
104.НОМЕР_20 22846617easypay
105.НОМЕР_20 22846617easypay
106.5076мой
107.5076мой
108.8470мой
109.8470мой
110.НОМЕР_20 30919024mafia
111.НОМЕР_20 30919024mafia
112.НОМЕР_20 35617926easy
113.НОМЕР_20 35617926easy
114.7330Деловой
115.7330Деловой
116.НОМЕР_20 НОМЕР_22 ...
117.НОМЕР_20 НОМЕР_22 ...
118.7902easypay
119.НОМЕР_20 39427902easypay
120.6217...
121.НОМЕР_20 НОМЕР_23 ...
122.1812Александр
123.1812Александр
124.НОМЕР_20 НОМЕР_24 ...
125.НОМЕР_20 НОМЕР_24 ...
126.4995АлександрБулыгин
127.НОМЕР_20 42094995АлександрБулыгин
128.НОМЕР_20 42405600easy
129.НОМЕР_20 42405600easy
130.0782просто
131.0782просто
132.6455AmfSever
133.6455AmfSever
134.9728easy
135.9728easy
136.3964easypay
137.3964easypay
138.1906easypay
139.1906easypay
140.5772Devilish
141.5772Devilish
142.7594!!!
143.7594!!!
144.1931wiwki
145.1931wiwki
146.4340amf
147.4340amf
148.2546...
149.2546...
150.9893оое
151.9893оое
152.9654птся
153.9654птся
154.2866Mafia
155.2866Mafia
156.8173easypay
157.8173easypay
158.2047Amf
159.2047Amf
160.1384!!!
161.1384!!!
162.6018мрад
163.6018мрад
164.7907easypay
165.7907easypay
166.4022wiwki
167.4022wiwki
168.2512easypay
169.2512easypay
170.3078На покупки)
171.3078На покупки)
172.1165easypay
173.1165easypay
174.0113Деловой
175.0113Деловой
176.7158прости
177.7158прости
178.6183простой
179.6183простой
180.7428...
181.7428...
182.9073Easypay
183.9073Easypay
184.2749просто
185.2749просто
186.2111Hdshtorba
187.2111Hdshtorba
188.5193Александ
189.5193Александ
190.7238ІНФОРМАЦІЯ_3
191.7238ІНФОРМАЦІЯ_3
192.8692...
193.8692...
194.1128wiwki
195.1128wiwki
196.5672Мойкошелек
197.2037Мойкошелек
198.1505Бандит
199.8975Мойкошелек
200.3602Мой кошелек2
201.2320Мойкошелек
202.7838Мойкошелек
203.9462Мойкошелек
204.6962Мойкошелек
205.1249ІНФОРМАЦІЯ_4
206.8889федя
207.3415Мойкошелек
208.8888Даниил
209.9200Текущий
210.9647Основний
211.9764Текущий
212.657624/7
213.1958Основний
214.7410wallet
215.400324/7
216.651324/7
217.8.609524/7
219.5369Текущий
220.7351Koby
221.0385Shaq
222.5902Текущий
223.7351Koby
224.0385Shaq
225.5902Текущий
226.7351Koby
227.0385Shaq
228.5902Текущий
229.7351Koby
230.0385Shaq
231.5902Текущий
232.7351Koby
233.0385Shaq
234.5902Текущий
235.7351Koby
236.0385Shaq
237.5902Текущий
238.7351Koby
239.0385Shaq
240.5902Текущий
241.4502Мойкошелек
242.2655Мойкошелек
243.3634Мойкошелек
244.5792Мойкошелек
245.1202Мойкошелек
246.1943Мойкошелек
247.4574Мойкошелек
248.1799Мойкошелек
249.8213Мойкошелек
250.8096Мойкошелек
251.7031Мойкошелек
252.3973Мойкошелек
253.0277Мойкошелек
254.1078Мойкошелек
255.0734Мойкошелек
256.1854Мойкошелек
257.4827Мойкошелек
258.2914Мойкошелек
259.5526Мойкошелек
260.2038Мойкошелек
261.7184Мойкошелек
262.5789Мойкошелек
263.0366Мойкошелек
264.9100Мойкошелек
265.0692Мойкошелек
266.8936ОСОБА_6
267.6148Мойкошелек
268.5044Мойкошелек
269.3549Мойкошелек
270.8198ОСОБА_6
271.2902новый
272.7040Петро
273.5973Основний
274.2006МутокБосса
275.2242ОСОБА_7
276.2902новый
277.7040Петро
278.5973Основний
279.2006МутокБосса
280.2242ОСОБА_7
281.2902новый
282.7040Петро
283.5973Основний
284.2006МутокБосса
285.2242Петро
286.6504ОСОБА_6
287.7958ОСОБА_8
288.1478ОСОБА_6
289.7997Cash
290.6490Visa
291.1288benetton
292.4294BroAmf
293.3603Kyrnyt
294.7401newkvzmxr
295.1279Гусман
296.4532corona
297.5954BroAmf
298.0369Alf
299.6990Дилан
300.74520
301.0933ІНФОРМАЦІЯ_5
302.2653BroAmf
303.5904Sistema
304.5942Benladen
305.8691Основний
306.---------41920698---------
307.---------55818663---------
308.---------69070044---------
309.---------22501075---------
310.---------10326153---------
311.---------79817376---------
312.---------61438437---------
313.---------53781661---------
314.---------64104440---------

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17042/19-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1