Справа № 178/1695/18
У Х В А Л А

04 грудня 2018 року слідчий суддя Криничанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Криничанського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Згідно клопотання що 04 червня 2018 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 960 гривень із банківської карти, яка належала ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає по АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_2 , яка пояснила, що 04 червня 2018 року, близько 18 год. 30 хв. невстановлена особа зателефонувала їй на мобільний телефон № НОМЕР_1 та представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В розмові невідома особа повідомила, що її картка, на яку вона отримує пенсію заблокована і допоможе їй розблокувати, але для цього вона повинна назвати йому номер картки, що вона і зробила. Після цього невстановлена особа попрохала її сказати цифри з СМС повідомлення, яке їй прийшло на мобільний телефон, що вона і зробила. Таку послідовність дій за вказівкою невстановленої особи вона виконала два рази, після чого виявила, що з її картки було знято 960 гривень.

З метою встановлення кола осіб, причетних до скоєння незаконних дій відносно ОСОБА_2 виникла необхідність в доступі до інформації, що становить банківську таємницю, оскільки вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів по справі та сприятиме розкриттю злочину. У зв`язку з викладеним слідчий Криничанського ВП ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, а саме власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який 04 червня 2018 року з карткового рахунку № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_2 , були переведені зниклі грошові кошти в сумі 960 грн., із зазначенням його прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця проживання, номеру та місця видачі паспорту, в якому відділенні була видана картка, рух коштів в подальшому по даному рахунку, де саме були зняті кошти, а також фото особи з банкомату, яка знімала кошти з картки, яка знаходиться у розпорядженні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_2 з подальшим вилученням інформації.

Беручи до уваги клопотання слідчого, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчого задоволеним бути не може.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, у судовому засіданні не встановлено передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення внесеного слідчим клопотання, а саме: не доведено неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та у відповідності до ч. 5 ст. 132 КПК України не подано слідчому судді доказів обставин, на які посилається слідчий.
Відповідно до ч. 1 ст. 218 КПК України досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення. Але згідно витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 0000147 від 23 червня 2018 року місце вчинення кримінального правопорушення не вказано, в клопотанні відсутні посилання на підстави проведення досудового розслідування СВ Криничанського ВП Кам`янського ВН ГУНП в Дніпропетровській області, що у відповідності до положень ст. 132 КПК України тягне за собою невизначеність підстав розгляду клопотання слідчим суддею Криничанського районного суду.
Крім того, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реорганізовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а служба безпеки банку не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні такої служби є неможливим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 163, 164 КПК України суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Криничанського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу до інформації, що становить банківську таємницю, а саме власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який 04 червня 2018 року з карткового рахунку № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_2 , були переведені зниклі грошові кошти в сумі 960 грн., із зазначенням його прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця проживання, номеру та місця видачі паспорту, в якому відділенні була видана картка, рух коштів в подальшому по даному рахунку, де саме були зняті кошти, а також фото особи з банкомату, яка знімала кошти з картки, яка знаходиться у розпорядженні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_2 з подальшим вилученням інформації відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1