Справа№ 346/6450/18
Провадження № 1-кс/346/1943/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 грудня 2018 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001179 від 16.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 22.12.2018 року.

В судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи до котрих сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, а саме: інформації по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 .

Існують наступні підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні:

Встановлено, що 16 грудня 2018 року в Коломийський ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , який повідомив про те, що в період часу з 14.12.2018 р. по 15.12.2018 р. невідома особа, яка представилась директором фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в сумі біля 40000 грн., які він перерахував на карточку банку НОМЕР_2 та НОМЕР_1 в рахунок оплати за автомобіль «Део Ланос».

16 грудня 2018 року вказане повідомлення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під номером 0001179 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що в п`ятницю 14.12.2018 року він побачив оголошення на інтернет сайті «OLX», що продається автомобіль Део Ланос на транзитних номерах НОМЕР_3 і подзвонив по вказаному в оголошенні номері НОМЕР_4 підняв трубку чоловік, який представився ОСОБА_5 після чого він на Viber перекинув йому фотографію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи повне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та перекинув фото паспорта для прикладу, який на ім`я ОСОБА_8 серія НОМЕР_5 . Він сфотографував свій паспорт та надіслав йому фото через Viber. Через деякий час йому передзвонив інший чоловік з номеру НОМЕР_6 та представився ОСОБА_9 директор вказаного Ломбарду, він йому роз`яснював процедуру та законодавство як оформити покупку вказаного автомобіля і він сказав оплатити кошти на перед, а потім автомобіль йому доставлять, він мав заплатити кошти за доставку автомобіля в сумі 2970 грн. та він розбив йому основну суму за автомобіль на три платежі по 13335 грн. ОСОБА_10 скинув на Viber номер рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 . Біля 14:00 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 , він переслав два платежі в сумі 2970 грн. та 13335 грн. Він передзвонив до ОСОБА_10 той сказав, що інші платежі можна переслати в суботу. В суботу 15.12.2018 р. біля 11:00 год. з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 , він перевів 13335 грн. на вищевказаний рахунок. Він мав внести ще один платіж, однак не зміг цього зробити на екрані терміналу писало, що Ви вказали номер закордонного Банку і платіж не здійснювало. Він зателефонував ОСОБА_10 , що не можу переслати кошти, тоді він вислав на Viber йому інший номер рахунку НОМЕР_1 , оскільки банк закрився і він не міг переслати кошти, тому він подзвонив до свого товариша ОСОБА_12 і попросив його переслати кошти зі своєї карточки, ми з ним зустрілися біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_3 , він передав кошти в сумі 13350 грн. своєму товаришу, а він зі свого рахунку НОМЕР_7 перекинув ОСОБА_10 вказану суму. Через дві години подзвонив ОСОБА_10 та повідомив його, що кошти йому на рахунок надійшли і сказав, що біля 24:00 год. автомобіль виїде з Києва та буде в нього в неділю 16.12.2018 року до 12:00 год., у неділю зранку він намагався до ОСОБА_10 додзвонитися, однак не зміг цього зробити він не відповідав на його дзвінки, а потім поставив його на переадресацію. Автомобіль ОСОБА_13 за який він сплатив кошти йому не доставили, таким чином вважає, що дві йому невідомі особи, які представлялися як ОСОБА_5 та ОСОБА_9 скористалися його довірою та вчинили по відношенню до нього шахрайські дії.

Також, потерпілий повідомив, що 18.12.2018 року біля 09:45 год. він зателефонував ОСОБА_10 на номер НОМЕР_6 щоб він повернув йому кошти, але він сказав, що гроші йому не повернуть і автомобіль йому також не доставлять, а також сказав, що якщо він знайде ще одну людину, яка здійснить у нього покупку на суму в 100000 грн., то він йому поверне половину його коштів, тобто 20000 грн. та припинив розмову.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 повідомив, що 15.12.2018 року біля 15:00 год. до нього зателефонував його товариш ОСОБА_4 , який запитав його чи він має картку ІНФОРМАЦІЯ_4 , він сказав що має, тоді товариш попросив з його картки перерахувати кошти на інший рахунок, він погодився і сказав йому що він на роботі в магазині, за декілька хвилин підійшов його товариш і сказав що йому треба перерахувати кошти в сумі 13350 грн. в рахунок оплати за автомобіль та передав йому вказану суму грошей, після чого він зі своєї картки № НОМЕР_7 через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував 13350 грн. на рахунок № НОМЕР_1 вказав отримувача ОСОБА_9 , операція пройшла успішно. Після чого товариш поїхав додому та на слідуючий день повідомив його, що то були шахраї і автомобіль він не отримав.

Заявником у кримінальному провадженні було надано копії трьох квитанцій, а саме:

- № НОМЕР_8 від 14.12.2018 р. про перерахунок коштів через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 2955 грн. 15 коп., комісія 14 грн. 85 коп., разом 2970 грн. на рахунок одержувача НОМЕР_9 ;

- № НОМЕР_10 від 14.12.2018 р. про перерахунок коштів через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 13335 грн. на рахунок одержувача НОМЕР_9 ;

- № НОМЕР_11 від 15.12.2018 р. про перерахунок коштів через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 номер картки НОМЕР_12 в сумі 13335 грн., комісія 66 грн. 68 коп., разом 13401 грн. 68 коп. на рахунок одержувача НОМЕР_9 .

Також, заявником було надано копію платіжного доручення ПриватБанку № Р24А528759439А18857 від 15.12.2018 р. згідно якої платник Kovalov Yurii O перерахував кошти з картки № НОМЕР_13 в сумі 13350 грн. отримувач ОСОБА_9 рахунок № НОМЕР_14 .

В ході досудового розслідування встановлено, що картку № НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_4 перерахував коштів на суму 13350 грн., було видано Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги викладене та з необхідністю встановлення місця вчинення злочину і особи, яка його вчинила, визначення хто саме отримував грошовий переказ від гр. ОСОБА_4 та скористався ним, а також враховуючи, що вилучені документи можуть бути використані як речовий доказ обставин про вчинене кримінальне правопорушення, необхідно вилучити з володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію, яка містить наступні дані:

-на чиє ім`я (вказати всі можливі особисті дані) відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 . У випадку наявності, надати фотознімок особи, яка відкрила рахунок, або копію її паспорта;

-повідомити чи зверталися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особа, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з моменту його створення по момент виконання ухвали;

-повідомити чи проводилося зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 після 15 грудня 2018 року включно. У разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів; при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, надати копію цього документу.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будучи належним чином повідомленим про місце і час розгляду даного клопотання.

Беручи до уваги викладене вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, і можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести за допомогою інформації по вказаному банківському рахунку, крім вилучення даної інформації з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Відповідно до п.5ч.1ст.162 КПК до охоронюваної законом таємниці,яка міститься в речах і документах,належать відомості,які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки жодним іншим способом неможливо отримати інформацію щодо руху коштів та власника картки рахунку виникає необхідність у отриманні доступу до речей і документів ,які містять охоронювану законом таємницю згідно ч.6 ст.163 КПК України

Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного та керуючись ст..ст. 27, 87, 107, 132, 160, 162,163, 164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення слідчим Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капралом поліції ОСОБА_3 документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , та містять наступну інформацію:

-на чиє ім`я (вказати всі можливі особисті дані) відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 (у випадку наявності, надати фотознімок особи, яка відкрила рахунок, або копію її паспорта);

-чи зверталися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особа, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_1 ;

-про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з моменту його створення по момент виконання ухвали;

-чи проводилося зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 після 15 грудня 2018 року включно (у разі зняття грошових коштів з банкоматів - надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів; при знятті грошових коштів у відділенні банку - надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, надати копію цього документу).

У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час

підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1