Справа № 216/3976/18
Провадження № 1-кс/216/1540/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про проведення експертизи

28.02.2019 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про проведення комплексної судово - економічної експертизи, яке подав прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 3 юрист 1 класу ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 18.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В :

28.02.2019 року до суду надійшло клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про проведення комплексної судово - економічної експертизи. Дане клопотання мотивоване наступним.
В провадженні СВ КВП перебувають матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 18.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 367 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Криворізькою місцевою прокуратурою №3 Дніпропетровської області.
Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок не передачі виконавчих проваджень на виконання спричинено істотну шкоду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 239 621 грн.
В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до виконавчих проваджень №№56393820, 56393923, 56394043 в яких містяться постанови про закінчення виконавчого провадження від 06.07.2018. Відповідно до постанов, виконавчі провадження підлягають закінченню у зв`язку з фактичним виконанням рішення згідно з виконавчим документом.
Так, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 фактично стягнуто з КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » суму виконавчого збору, відповідно до постанов про стягнення виконавчого збору, на загальну суму 1 553 594.66 грн.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 має відкритий рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_5 Рогу № НОМЕР_1 .
В ході тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2018 по 01.02.2019 отримано в електронному вигляді та вилучено на оптичний диск інформацію щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку.
Згідно ч.1 ст. 242 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Відповідно до п.6 ч.2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Правовими нормами ст. 244 КПК України передбачено, що у разі, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Так, відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
На вирішення судового експерта при проведенні судовоекономічної експертизи необхідно поставити наступне питання:
1. Чи підтверджується документально списання з рахунку КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 1 553 594,66 грн. у період з 01.05.2018 по 01.09.2018 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_5 ?
Проведення експертизи доручити судовому експерту ОСОБА_4 , свідоцтво експерта №1495, дійсне до 09.06.2020, яка має право проводити судові економічні експертизи бухгалтерського та податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, а також фінансово-кредитних операцій.
Згідно ч.1 ст. 242 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Відповідно до п.6 ч.2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Правовими нормами ст. 244 КПК України передбачено, що у разі, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Так, відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
На підставі вищевикладеного, беручи до уваги, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001 виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження та проведення комплексної експертизи з метою встановлення особи причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, враховуючи, що відповідно до першого абзацу частини другої ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи, керуючись вимогами ст. ст. 40, 242, 243, 244 КПК України, прокурор просив клопотання задовольнити.
У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів с показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Відповідно до ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання;
4) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом.
До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що в зв`язку з тим, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000139 виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити та призначити комплексну судово - економічну експертизу у кримінальному провадженні №0000139 від 18.07.2018 року, проведення якої доручити судовому експерту ОСОБА_4 , свідоцтво експерта №1495, дійсне до 09.06.2020 року.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 242-244, 369-372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про призначення та проведення комплексної судово - економічної експертизи задовольнити.
Призначити комплексну судово - економічну експертизу у кримінальному провадженні № 0000139 від 18.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, проведення якої доручити судовому експерту ОСОБА_4 , свідоцтво експерта №1495, дійсне до 09.06.2020 року.
На вирішення експерта поставити наступні питання:
- Чи підтверджується документально списання з рахунку КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 1 553 594,66 грн. у період з 01.05.2018 по 01.09.2018 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_5 ?
Роз`яснити експерту його права та обов`язки, передбачені ст.69 КПК України, попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.
У разі необхідності доручити слідчому у кримінальному провадженні надати для ознайомлення експерту матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 18.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 367 КК України та копію ухвали направити для виконання судовому експерту ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1