Провадження: 1-кс/484/696/19
Справа: 484/1635/19
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 07.05.2019 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого,
22.04.2019 до ЧЧ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 29.03.2019 невідома особа, під приводом продажу штамбових троянд, шляхом обману, заволоділа її грошима в сумі 570 гривень, які вона в якості передоплати перерахувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування за вказаним фактом було встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка використовуючи різні розрахункові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу квітів, шляхом обману, примушувала ошуканих громадян, перераховувати на вказані нею рахунки грошові кошти, в якості повної оплати або передоплати, за нібито замовлений товар, який вона має надіслати.
Враховуючи, що в даному випадку ОСОБА_4 , діяла повторно, матеріали даного кримінального провадження було перекваліфіковано на ч.2 ст.190 КК України.
При допиті в якості потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що на початку березня 2019 року, на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ в Інтернет мережі вона знайшла оголошення з приводу продажу штамбових троянд. Зв`язавшись по номеру НОМЕР_2 , який був вказаний в об`яві, вона замовила три штамбові троянди по ціні 180 гривень за штуку, загальною вартістю 540 гривень та п`ять садженців еустоми по 25 гривень за штуку, загальною вартістю 125 гривень. При розмові, жінка продавець повідомила, що доставка на обумовлене відділення в м. Херсон відбудеться тільки після повної оплати за товар на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 . На умови продавця вона погодилась частково і по проханню жінки продавця, намагалась здійснити грошовий переказ в сумі 570 гривень, на інший розрахунковий рахунок Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на прізвище ОСОБА_6 . Але, під час здійснення переказу, на екрані терміналу з`явилось повідомлення, що такої картки не існує, про це, в телефонному режимі вона повідомила жінку продавця. Через деякий час, жінка продавець надала розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і попрохала на вказаний рахунок перерахувати грошові кошти. При ведені рахунку на екрані терміналу з`явилось ім`я ОСОБА_7 . Після перерахування грошей на вказаний рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в телефонному режимі жінка продавець підтвердила отримання переказу в сумі 570 гривень в якості передоплати і запевнила, що її замовлення буде надіслане на обумовлене відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » найближчим часом.
При допиті в якості свідка ОСОБА_8 було встановлено, що вона проживає разом з матір`ю ОСОБА_9 і за прохання своєї родички ОСОБА_4 надавала її свою банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомляла пін код даної карки.
27.04.2019 за підозрою у скоєнні вищевказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було повідомлено про підозру.
В ході допиту в якості підозрюваної ОСОБА_4 , що стосується даного випадку, було встановлено, що для тимчасового користування вона прохала у ОСОБА_9 картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 для нібито тимчасового користування.
Раніше при опитуванні ОСОБА_4 , було встановлено, що ще у серпні 2018 року, у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, у неї виник злочинний намір, вводячи в оману, заволодівати грошима, при цьому примушувати ошуканих громадян перераховувати гроші на вказаний нею розрахунковий рахунок.
Зважаючи на те, що в ході розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до розрахункового рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК Україниіснує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи, яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
В судове засідання слідчий не з`явився, про слухання справи повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Надати старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-Надати повний номер рахунку (неповний НОМЕР_5 ) на який 29.03.2019 о 15:05:09 були перераховані кошти в сумі 570 гривень, що підтверджується чеком TS 212153.
-за ким зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5
-копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_5 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 01.08.2018 року по кінцевий термін дії ухвали.
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.08.2018 року по кінцевий термін дії ухвали;
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: