ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/2427/19
Провадження № 1-кс/362/870/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 квітня 2019 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000937 від 18.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України,
в с т а н о в и в:
23.04.2019 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням в якому просив надати прокурору Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу ОСОБА_3 та оперативному працівнику ОУ ГУ ДФС у Київській області: старшому оперуповноваженому з ОВС відділу з особливо важливих справ ОУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), а саме: зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та (або) електронному носії:

?копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , у тому числі договорищодовідкриття і обслуговуваннярахунків, заявитадорученнявідйого імені та інші;

?розгорнутого руху коштів по рахунках ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 починаючи з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

?копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000937 від 18.12.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 209 КК України встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 4 515 280,75 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, в березні та квітні 2018 року ОСОБА_7 (потерпілий), маючи на меті інвестувати власні грошові кошти в капітальне будівництво, звернувся до відділу продажів Житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходився безпосередньо біля будівельного майданчику об`єкта будівництва, за адресою: АДРЕСА_1 .

Перебуваючи у відділі продажу особа, що представилась начальником відділу продажів ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_7 , що об`єкт будівництва має всю дозвільну документацію (пред`явивши при цьому пакет невстановлених документів), є абсолютно законним і буде введений у експлуатацію в строк до кінця 1 кварталу 2019 року.

При цьому, ОСОБА_7 запевнили, що законним забудовником земельних ділянок на яких знаходиться об`єкт будівництва (кадастрові номери: :01:017:0171, :01:017:0158) є обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

ОСОБА_7 надано наступний веб-сайт, як інтернет сторінку ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ІНФОРМАЦІЯ_7 (наразі з даного веб-сайту інформація щодо ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутня).

Окрім цього, так як ОСОБА_7 збирався інвестувати грошові кошти у значних розмірах, порядок та умови інвестування коштів з ним обговорив фактичний власник ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ввійшли в довіру до ОСОБА_7 та переконали його, що об`єкт будівництва є найкращим варіантом для інвестицій, є абсолютно законним та гарантували, що будівництво буде розпочато вчасно, здійснюватиметься згідно графіку та не буде зупинене за жодних обставин.

Внаслідок чого, ОСОБА_7 заключив з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дванадцять договорів, згідно яких зобов`язався сплатити пайовий внесок у розмірі вартості відповідних квартир, а ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язався побудувати ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та передати відповідні квартири ОСОБА_7 згідно наступних договорів:

1.Договір № 1/7/56 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 327 947, 00 гривень;

2.Договір № 1/5/42 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 546 435, 25 гривень;

3.Договір № 1/6/51 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 546 435, 25 гривень;

4.Договір № 1/2/10 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 333 527, 25 гривень;

5.Договір № 1/8/64 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 333 527, 25 гривень;

6.Договір № 1/3/22 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 388 042, 00 гривень;

7.Договір № 1/8/65 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 327 947, 00 гривень;

8.Договір № 1/4/33 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 546 435, 25 гривень;

9.Договір № 1/5/37 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 333 527, 25 гривень;

10.Договір № 1/3/19 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 333 527, 25 гривень;

11.Договір № 1/0/4г про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 169 983, 00 гривень;

12.Договір № 1/6/47 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_7 сплачено 327 947, 00 гривень.

Загальна сума 4 515 280, 75 гривень.

Однак, в подальшому, не розпочавши будівельні роботи, а лише підготовку будівельного майданчику (вивезли ґрунт, зрубали дерева), будь які роботи на об`єкті будівництва припинились.

На телефонні дзвінки ОСОБА_7 вказані представники ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 не відповідали.

За адресою: АДРЕСА_1 , будівництво не здійснюється, відділ продажу закритий, всі банери/реклами/вивіски ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прибрані, жодних будівельників або інших осіб, які представляють забудовника на об`єкті будівництва відсутні.

Окрім цього, на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) відсутні відомості про наявність у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дозволу на виконання будівельних робіт.

Разом із цим, до Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області звернулась ОСОБА_8 , яка також інвестувала у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 417 382, 50 гривень (договір № 1/4/34 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 26.03.2018).

Предметом вказаного Договору було придбання квартири в житловому комплексі за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 65,50 кв. метрів.

Також, між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 укладено договір № 1/3/34/3-4к про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 26.03.2018 на придбання нежитлового приміщення (комори) проектного номеру 3-4к, площею 4,1 кв. м.

Окрім цього, до Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області звернувся ОСОБА_9 , який також інвестував у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в 327 947 гривень (договір № 1/2/11 про сплату внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 13.02.2018).

Предметом вказаного Договору було придбання квартири в житловому комплексі за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 38,2 кв. м.

Разом із цим, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) отримувались безготівкові кошти у вигляді пайових та інвестиційних внесків від підприємств реального сектору економіки. Вищевказані безготівкові кошти перераховували на розрахункові рахунки підприємств транзитно-конвертаційної групи, шляхом документального оформлення псевдооперацій з придбання ТМЦ, робіт та послуг без ПДВ, які у подальшому спрямовувались на рахунки фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які не відобразили у податковій звітності отриманий прибуток та у подальшому конвертували їх у готівку за винагороду у розмірі 10-12 %.

Згідно інформації АІС «Податковий блок» використовувались наступні банківські рахунки, а саме:

1.ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - 4 102 421,69 грн, використовує наступні банківські рахунки:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), номер рахунку № НОМЕР_2 , відкритий 20.12.2017 року, валюта - українська гривня;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), номер рахунку № НОМЕР_3 , відкритий 27.12.2017 року, валюта - українська гривня;
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 ), номер рахунку № НОМЕР_13 , відкритий 27.04.2016 року, валюта - українська гривня;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 ), номер рахунку № НОМЕР_14 , відкритий 06.07.2017 року, закритий 09.07.2018 року, валюта - українська гривня;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), номер рахунку № НОМЕР_15 , відкритий 13.02.2017 року, закритий 07.11.2017 року, валюта - українська гривня.

2.ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - 7 568 893,47 грн, використовує наступні банківські рахунки:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), номер рахунку № НОМЕР_4 , відкритий 26.04.2018 року, валюта - українська гривня ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), номер рахунку № НОМЕР_5 , відкритий 19.03.2018 року, валюта - українська гривня;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), номер рахунку № НОМЕР_6 , відкритий 15.11.2018 року, валюта - українська гривня;
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 ), номер рахунку № НОМЕР_17 , відкритий 30.09.2016 року, валюта - українська гривня;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 ), номер рахунку № НОМЕР_18 , відкритий 17.11.2017 року, закритий 19.11.2018 року, валюта - українська гривня;

3.ОК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - 5 097 376,97 грн, використовує наступні банківські рахунки:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), номер рахунку № НОМЕР_7 , відкритий 15.12.2017 року, валюта - українська гривня ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), номер рахунку № НОМЕР_8 , відкритий 19.12.2017 року, валюта - українська гривня;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 ), номер рахунку № НОМЕР_20 , відкритий 30.09.2016 року, валюта - українська гривня;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 ), номер рахунку № НОМЕР_21 , відкритий 06.07.2017 року, закритий 09.07.2018 року, валюта - українська гривня.

Прокурор в клопотанні вказав, що в ході досудового розслідування виникає необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,так як розрахункові рахунки за вказаними номерами, які для здійснення господарської діяльності використовують ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) необхідні для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушенні, які шахрайським шляхом отримали грошові кошти, а також встановлення можливого їх місця знаходження.

Також прокурором було надані письмові доповнення з додатками до клопотання,з яких вбачається,що розрахункові рахунки за вказаними номерами, які для здійснення господарської діяльності використовують ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код. ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_16 )» та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) необхідні для подальшого проведення фінансово економічної експертизи,допиту свідків, повноти та всебічності досудового,встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлялися належним чином, надіслав до суду заяви з проханням розглядати справу за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлені належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ст. 163 ч. 4 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду матеріалів клопотання вбачається, що доцільність отримання доступу до документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), необхідні для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, які шахрайським шляхом отримали грошові кошти, а також встановлення можливого їх місця знаходження та для проведення економічної експертизи.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та може бути використана в якості доказів, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, отримати інформацію, що має доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо, тому клопотання прокурора слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )лише стороні кримінального провадження, яка зазначена у витязі з кримінального провадження №0000937 внесеного до ЄРДР 18.12.2018 року.
На підставі викладеного і керуючись статтями 107, 159, 160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотанняпрокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000937 від 18.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ прокурору Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 (МФО НОМЕР_1 ), а саме: надати на паперовому та (або) електронному носії:

?копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , у тому числі договорищодовідкриття і обслуговуваннярахунків, заявитадорученнявідйого імені та інші;

?розгорнутого руху коштів по рахунках ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 починаючи з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

?копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначених в ухвалі особам.
Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10