Справа №718/418/19
Провадження №1-кс/718/129/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2019 року м. Кіцмань Чернівецька область
Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання про тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим з прокурором місцевої прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000096, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування також встановлено, що з 18.12.2018 року невідома особа, шляхом обману, реалізовуючи свої дії спрямовані на шахрайство, здійснила блокування мобільного номера НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , після чого, діючи умисно, заволоділа грошима останньої, а саме здійснила переказ грошей на загальну суму 20000 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить останній, чим завдала матеріальних збитків потерпілій на вищевказану суму.
В ході досудового розслідування було встановлено, що у жовтні 2018 року потерпіла змінила зарплатну картку, так як закінчився термін її дії. У комплекті з даною карткою потерпіла ОСОБА_5 отримала кредитну картку на яку було нараховано 21000гривень. З того часу остання кредиткою не користується.

23 грудня 2018 року потерпіла ОСОБА_5 отримала СМС повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що потрібно сплатити борг у розмірі 1843,34 грн. до 20 числа даного місяця. З того часу на телефон ОСОБА_5 почали приходити повідомлення про заборгованість, потерпіла не надавала цьому значення тому що думала, що ці повідомлення відправляються помилково, бо ніякі грошові кошти в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не брала та не отримувала. Про кредитну картку ОСОБА_5 забула, так як вона їй не потрібна та потреби в її використовуванні остання не мала. У лютому 2019 року при отриманні заробітної плати ОСОБА_5 дізналася що з неї з рахунку стягнуто суму у розмірі 1200 гривень, про що звернулася одразу до ІНФОРМАЦІЯ_1 , та дізналася, що 18.12.2018 року з її кредитної карти № НОМЕР_2 , було знято суму у розмірі 20000 гривень. Почуте здивувало ОСОБА_5 , так як даною карткою вона не користувалася. На це працівники банку сказали їй, що це хтось зробив шахрайським шляхом, тому порекомендували звернутися в поліцію.

При допиті потерпілої ОСОБА_5 , також було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , були емітована (випущена) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення всіх обставин вищевказаного злочину, встановлення осіб причетних до нього, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: про рух коштів (зарахування та зняття) по картковому рахунку за номером № НОМЕР_2 в період часу з 15.12.2018 року по 25.12.201 8року.

Документи, які містять вказану інформацію знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб, які причетні до його вчинення.

В інший спосіб, ніж вилучення вказаних документів, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій, а тому просив клопотання задовольнити.

Вищевказані слідчі дії неможливо здійснити у інший спосіб, окрім витребування вищевказаного розпорядження.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд його без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу і метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання якої неможливо окрім, як під час отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ Кіцманського відділу поліції Головного управління НП в Чернівецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженим Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по картковому рахунку за номером № НОМЕР_2 : (адресата отримання коштів (П.І.Б., номер банківської картки, її емітент) або місце розташування банкомату, з якого було знято готівку, дати здійснення операції/зняття коштів, форми дистанційного банківського обслуговування, за допомогою якого отримано доступ до грошових коштів банківської рахунку, засіб ідентифікації), в період часу з 15.12.2018 по 25.12.2018 у електронному вигляді, із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1