Справа № 592/1626/19
Провадження № 1-кс/592/916/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
29 січня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000369 від 02.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 01.08.2011 відповідно до написаної заяви про прийняття на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приступила до роботи на посаду кухара, де працювала до 13.001.2012 на повну тарифну ставку. Після звільнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за власним бажанням, ОСОБА_4 дізналась, що в її трудовій книжці записано не повний період її роботи на підприємстві, а саме з 01.08.2011-01.09.2011 на 0,5 тарифної ставки та не оформлений належним чином запис про її звільнення. Звернувшись до ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 дізналась, що за час її роботи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виплати до фонду соціального страхування та до пенсійного фонду підприємством по відношенню до неї не здійснювалось, що є грубим порушенням законодавства про працю.

18.05.2015 рішенням Сумського районного суду Сумської області встановлено факт перебування ОСОБА_4 у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді кухара з 01.08.2011 по 13.01.2012 на підставі повної тарифної ставки та зобов`язано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внести відповідний запис про звільнення до трудової книжки ОСОБА_4 та здійснити виплати до відповідних органів відповідно до строку перебування ОСОБА_4 у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На сьогодні дане рішення суду є невиконаним.

Таким чином трудові відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_4 використовувались без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, що є порушенням ч.1 та ч.3 статті 24 Кодексу законів про працю України.
Відповідно до інформації, внесеної до ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців види діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: діяльність їдалень (основний); надання інших послуг у поліграфічній діяльності; діяльність кафе; рекламна діяльність.
Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

1) повідомлення про прийняття на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ) працівника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

2) документів, в яких міститься інформація щодо сум доходів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ) і сум утриманого з них податку та внесків до Пенсійного фонду України, надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ) за 2011-2018 роки;

3) витяг із щомісячного звіту за формою № Д4 «Про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб» з усіма додатками, наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ) за 2011-2018 роки,

4) повідомлення про прийняття на роботу до ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) працівника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

5) документів, в яких міститься інформація щодо сум доходів працівників ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) і сум утриманого з них податку та внесків до ІНФОРМАЦІЯ_5 , надана ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за 2011-2018 роки;

6) витяг із щомісячного звіту за формою № Д4 «Про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб» з усіма додатками, наданого ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за 2011-2018 роки, з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст. 159 КПК). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
1) повідомлення про прийняття на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ) працівника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

2) документів, в яких міститься інформація щодо сум доходів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ) і сум утриманого з них податку та внесків до Пенсійного фонду України, надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ) за 2011-2018 роки;

3) витяг із щомісячного звіту за формою № Д4 «Про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб» з усіма додатками, наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ) за 2011-2018 роки,

4) повідомлення про прийняття на роботу до ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) працівника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

5) документів, в яких міститься інформація щодо сум доходів працівників ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) і сум утриманого з них податку та внесків до ІНФОРМАЦІЯ_5 , надана ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за 2011-2018 роки;

6) витяг із щомісячного звіту за формою № Д4 «Про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб» з усіма додатками, наданого ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за 2011-2018 роки, з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою:

АДРЕСА_2 . Строк дії ухвали до 29.02.2019 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1