Справа № 521/7376/19
Номер провадження:1-кс/521/3125/19
У Х В А Л А

07 травня 2019 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 юрист 1 класу ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000810, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 4 ст. 358, ст. 356 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
З клопотання прокурора вбачається, що 11.04.2016 р. до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що ОСОБА_5 використав завідомо підроблені документи з метою реєстрації себе в якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до відомостей з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, в графі керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містились відомості щодо особи ОСОБА_5 .
Під час допитів у якості потерпілого ОСОБА_4 , який є співзасновником вказаного підприємства, показав, що жодних документів, а саме: протоколів загальних зборів, довіреностей, наказів, тощо ні він, ні його батько ОСОБА_6 не підписували, тобто ОСОБА_5 використав завідомо підроблені документі з метою реєстрації себе у якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 з метою отримання кредиту в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було використано протоколи №№ 4, 5 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.12.2007 р. та 09.09.2008 р., на яких наявні підписи від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .
Під час неодноразових допитів потерпілого ОСОБА_4 , він попереджався про кримінальну відповідальність за надання завідомо недостовірних свідчень під час допиту та вказував, що вказані протоколи він не підписував та на підставі вказаних протоколів відбулось укладення кредитних договорів з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до яких отримано кредитних коштів на загальну суму 460 000 доларів США. На даний час досудовим розслідуванням не встановлено номери кредитних договорів та кредитної справи, для оформлення яких було використано вказаний протокол, оскільки вказано інформація є охоронюваною законом таємницею.
З урахуванням вищевикладеного, з метою встановлення всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні необхідні відомості, які містяться у кредитних договорах укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, що слугували підставою для їх оформлення.
Вказані документи перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Також, вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для подальшого проведення численних експертних досліджень, для встановлення ознак підробки та порівняння зразків почерку.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.365-2 КК України та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 юрист 1 класу ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000810, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 4 ст. 358, ст. 356 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 та за їх дорученнмя оперативним підрозділам ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів кредитних справ укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , та документів, що слугували підставою для їх для їх оформлення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 07 травня 2019 року

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1