Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1757/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступудо оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по банківським рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
В обґрунтування клопотання вказав, що в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000035 від 19.05.2017 року виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з метою встановлення джерел походження грошових коштів, які надходили на рахунки підприємства, та шляхів їх подальшого руху, встановлення осіб, які фактично розпоряджались рахунками, осіб, зацікавлених у проведенні таких транзакцій, а також можливих свідків, яким відомі обставини, за яких відбувались вказані фінансові операції. Вказана інформація необхідна для проведення експертиз у кримінальному провадженні, а також оскільки вона може бути використана як докази у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити. Пояснив, що вказане кримінальне провадження було закрито, однак постанова про його закриття була скасована прокуратурою.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000035 від 19.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом фіктивного підприємництва.

В поданому клопотанні слідчим зазначено, що невстановлені особи створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме проведення безтоварних операцій із зерновими та технічними культурами без реєстрації платником ПДВ на адресу підприємств-вигодонабувачів, з подальшим обготівковуванням грошових коштів.

Згідно узагальнених матеріалів ДСФМ України №0154/2017/ДСК від 28.04.2017 року встановлено, що в період з 30.05.2014 року по 31.03.2016 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) здійснювали фінансово-господарську діяльність, пов`язану з акумулюванням безготівкових коштів, які надходили від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та інших.

Грошові кошти від вищеперелічених підприємств надходили на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) відкриті у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_6 ), Філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » м. Одеса (МФО НОМЕР_7 ) та Южне ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " м. Одеса (МФО НОМЕР_8 ).

Між тим, в клопотанні та доданих до нього матеріалах відсутні докази на підтвердження факту придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою прикриття незаконної діяльності. Матеріали кримінального провадження слідчому судді надані не були.
Крім того, слідчим у судовому засіданні не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За такого, вважаю необхідним у задоволенні клопотання слідчого відмовити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 02 квітня 2019 року о 10 год. 30 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5