Справа № 151/870/18
Провадження № 1-кс/151/175/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2018 року року

Слідчий суддя Чечельницького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 з участю старшого слідчого СВ Чечельницького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 та начальника Чечельницького відділення Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чечельницького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 від 23 листопада 2018 року, погоджене з начальником Чечельницького відділення Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженні №0000114 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Чечельницького ВП Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з начальником Чечельницького відділення Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів мотивуючи тим, що 16.08.2018 року до чергової частини Чечельницького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що 13.07.2018 року, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 10 733 грн., перерахувавши їх з банківської карти.
17.08.2018 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 16.08.2018 року до неї на мобільний телефон прийшло текстове повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що на її кредитній картці № НОМЕР_1 з номером карткового рахунку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна заборгованість в сумі 10 733 гривні. Так як ОСОБА_5 не знімала грошових коштів з кредитки, то вона одразу ж зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівники якого повідомили їй, що дійсно 13.07.2018 року з її кредитної картки було перераховано грошові кошти на інший картковий рахунок, який саме вони не пояснили, посилаючись на те, що у них немає такої інформації, а також те, що кредитну картку ОСОБА_5 заблоковано, про що її ніхто до цього не попереджував та ніяких текстових повідомлень чи дзвінків з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з цього приводу не було. Перед 13.07.2018 року до ОСОБА_5 на мобільний телефон телефонувала невідома особа, яка представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитувала у неї інформацію по її кредитній картці, а саме щоб вона продиктувала їм цифри наявні на картці, на що ОСОБА_5 їй надала вказану інформацію. Номеру телефону з якого їй телефонувала невідома особа у неї не зберігся. Також ОСОБА_5 вказала, що картковий рахунок вона відкривала на прізвище ОСОБА_6 та після чого вийшла заміж та змінила прізвище на ОСОБА_7 .
Старшим слідчим СВ Чечельницького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 28.09.2018, на підставі ухвали слідчого судді Чечельницького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 від 11.09.2018 року, було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів наявних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів вилучено копію виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 , відповідно до якої 13.07.2018 грошові кошти в сумі 10 000 грн. з рахунку ОСОБА_5 було перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000114 від 17.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .
Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів, в яких містяться анкетні дані особи, яка відкривала рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (копію паспорту, та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.), або копію статутних документів, які надавалися при оформленні вищевказаного рахунку, та документів у яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказанням дати часу та місця першої операції зі зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку починаючи з 15 год. 13.07.2018 року, для встановлення кінцевого отримувача грошових коштів ОСОБА_5 , що не можливо здійснити у інший спосіб, крім здійснення тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних, осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , повна назва акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з загрозою зміни чи знищення документів із вищезазначеною інформацією.
В судовому засіданні старший слідчий СВ Чечельницького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 та начальник Чечельницького відділення Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_4 просять вказане клопотання задовольнити по обставинах зазначених у ньому.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження у рамках якого було подано клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку прокурора та слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, по слідуючих підставах.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У суда є всі підстави вважати, що надана інформація сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і є у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України,-
УХВАЛИВ :
Надати старшому слідчому СВ Чечельницького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів, в яких містяться анкетні дані особи, яка відкривала рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (копію паспорту, та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.), або копію статутних документів, які надавалися при оформленні вищевказаного рахунку, та документів у яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з вказанням дати, часу та місця першої операції зі зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку починаючи з 15 год. 13.07.2018 року, з видачою копій вказаних документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя