н/п 1-кс/766/6360/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.04.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_5 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: поновити строк подання клопотання у кримінальному провадженні № 0000443 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, як пропущений з поважних причин.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 15.05.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-кошти, а саме купюри номіналом 100 доларів США, у кількості 10 шт, які поміщено до сейф-пакету № 4481206;

-кошти, а саме купюри номіналом 100 грн у кількості 6 шт, номіналом 200 грн. у кількості 25 шт., номіналом 500 грн. у кількості 26 шт., купюри номіналом 100 доларів США, у кількості 12 шт, поміщено до сейф-пакету № 4481204;

-вироби з металу жовтого кольору сережка та булавка, карта від сім-картки, поміщено до сейф-пакету № 4481207;

-вироби з металу жовтого кольору: ланцюжок, дві сережки, дві каблучки, поміщено до сейф-пакету № 4481205;

-вироби з металу жовтого кольору: три каблучки, поміщено до сейф-пакету № 4478604,

з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та забезпечення спеціальної конфіскації майна як виду покарання у кримінальному провадженні № 0000368 від 18.08.2017 року.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 187 ч.4, 194 ч.2, 209 ч.1, 257, 263 ч. 1, 289 ч. 3, 345 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 18.08.2017 близько 15.35 троє невідомих осіб, одягнених у чорний одяг та бронежилети, приховуючи свої обличчя масками, шляхом вільного доступу проникли у відділ «Мир золота» магазину «Центральний універмаг» розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де вчинили напад на працівників вказаного магазину, поєднаний із погрозою застосування предметів ззовні схожих на автомати, під час якого заволоділи ювелірними виробами на загальну суму 3 437 600 гривень, чим спричинили матеріальну збитки в особливо великих розмірах.

18.08.2017 відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР №0000368 за ч.4 ст. 187 КК України.

Крім того, 23.09.2017 о 18.45 п`ятеро невстановлених осіб одягнених у формений одяг чорного кольору, у бронежилетах, касках та балаклавах, з предметами, схожими на автомати Калашникова, та молотками, здійснили напад на продавців двох ювелірних магазинів «Леді N» та продавців ювелірного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого, погрожуючи застосуванням предметів, схожих на автомати Калашникова, заволоділи ювелірними виробами, чим спричинили власникам даних магазинів матеріальні збитки у великих розмірах.

24.09.2017 відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР №0000430 за ч. 4 ст. 187 КК України.

Окрім того, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , організували стійку організовану групу банду та прийняли у подальшому участь у ній з метою вчинення розбійного нападу на ювелірний магазин «Аурум», розташований на першій черзі ТРЦ «Фабрика» за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18, з метою заволодіння ювелірними виробами.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 14.05.2018 близько 20:49, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , умисно, діючи діючи у складі організованої групи з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , здійснили озброєний напад на ювелірний магазин «Аурум», розташований на ТРЦ «Фабрика» за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18, під час якого із погрозою застосування насильства, шляхом демонстрації та наведенні на працівників ювелірного магазину предметів, схожих на автомати «Калашнікова», заволоділи ювелірними виробами, в результаті чого заподіяли власнику вказаного матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

14.05.2018 відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР №0000201 за ч. 4 ст. 187 КК України.

24.05.2018 прокурором відділу прокуратури Херсонської області винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень №0000368, № 0000430 та 0000201 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 187 ч. 4, 257, 263 ч. 1, 289 ч. 3, 345 ч. 1 КК України, в одне кримінальне провадження, яким присвоєно єдиний номер 0000368.

15.05.2018 у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 187 ч. 4, 257, 263 ч.1, 289 ч. 3, 345 ч. 1 КК України.

03.10.2018 у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.209 ч.1 КК України.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності, у зв`язку з чим, отримані грошові кошти та інші цінності внаслідок вчинення цих злочинів легалізував шляхом придбання рухомого, нерухомого та іншого цінного майна, розраховуючись готівкою або у безготівковому вигляді.

Не виключено, що ОСОБА_6 , який підозрюється у вчиненні ст. 257 КК України, міг вже раніше вчиняти злочини проти власності, та отримані грошові кошти в подальшому легалізувати шляхом придбання рухомого та нерухомого майна на близьких родичів, у тому числі на свою співмешканку ОСОБА_11 та її бабусю - ОСОБА_12

15.05.2018 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено:

- документи Сім-карти, які поміщено до сейф-пакету № 4481201;

- розрахункова картка Паб «Приватбанк» № НОМЕР_1 , яка поміщена до сейф-пакету № 4481202;

- мобільний телефон Наомі 184, imei НОМЕР_2 ,

- мобільний телефон Nokia 6100,

- мобільний телефон Nokia 105, imei НОМЕР_3 ,

- мобільний телефон Nokia 105, imei НОМЕР_4 , із Сім карткою Київстар № НОМЕР_5 , номери 3-6 поміщено до сейф-пакету № 4481203;

- кошти, а саме купюри номіналом 100 доларів США, у кількості 10 шт, які поміщено до сейф-пакету № 4481206;

- кошти, а саме купюри номіналом 100 грн у кількості 6 шт, номіналом 200 грн. у кількості 25 шт., номіналом 500 грн. у кількості 26 шт., купюри номіналом 100 доларів США, у кількості 12 шт, поміщено до сейф-пакету № 4481204;

- вироби з металу жовтого кольору сережка та булавка, карта від сім-картки, поміщено до сейф-пакету № 4481207;

- вироби з металу жовтого кольору: ланцюжок, дві сережки, дві каблучки, поміщено до сейф-пакету № 4481205;

- коробка від телефону та карта від сім-картки, поміщено до сейф-пакету № 4481209;

- коробка від мобільного телефону, поміщено до сейф-пакету № 4401856;

- коробка від мобільного телефону, поміщено до сейф-пакету № 4401808;

- конверт сім-карткою МТС, поміщено до сейф-пакету № 4401859;

- перчатки будівельні у кількості 5 шт, поміщено до сейф-пакету № ХО 0014420;

- коробка від мобільного телефону, поміщено до сейф-пакету № 4478607;

- перчатки будівельні у кількості 9 шт, поміщено до сейф-пакету № 4401858;

- конверт сім-карткою МТС, у кількості 2 шт., поміщено до сейф-пакету № 4478603;

- монокуляр, у кількості 2 шт., поміщено до сейф-пакету № ХО 0017558;

- коробка, з речовиною рослинного походження, поміщено до сейф-пакету № 4478602;

- предмет схожий на патрон, поміщено до сейф-пакету № 4478600;

- взяття, схожі на «Берці», 41 розміру, поміщено до сейф-пакету № ХО 0017560;

- перчатки будівельні у кількості 2 шт, поміщено до сейф-пакету № 4478601;

- мобільний телефон Samsung, imei НОМЕР_6 , поміщено до сейф-пакету № ХО 0003837;

- мобільний телефон Nokia та коробка від мобільного телефону, поміщено до сейф-пакету № ХО 00014158;

- мобільний телефон Nokia 6070 та Сім-картка, поміщено до сейф-пакету № 4478606;

- вироби з металу жовтого кольору: три каблучки, поміщено до сейф-пакету № 4478604;

- мобільний телефон Айфон, imei НОМЕР_7 з сім-карткою МТС НОМЕР_8 , поміщено до сейф-пакету № 4478605.

16.05.2018 постановою слідчого предмети, вилучені під час обшуку 15.05.2018 за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами в порядку ст.98 КПК України та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 18.05.2018 на майно, тимчасово вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 накладено арешт.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000368, потерпілій ОСОБА_13 19.07.2018 було пред`явлено для впізнання вироби з металу жовтого кольору, які були вилучені під час обшуку 15.05.2018 за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході чого потерпіла опізнала сережку з металу жовтого кольору з декором у вигляді квітки з камінням світлого кольору, браслет з металу жовтого кольору з декоративним плетінням, пару сережок з металу жовтого кольору з декором у вигляді квітки з камінням світлого кольору посередині квітки, на англійському замку як такі, які схожі та ті, що були викрадені під час розбійного нападу 23.09.2017 року на ювелірний магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також 19.07.2018 потерпілій ОСОБА_14 було пред`явлено для впізнання вироби з металу жовтого кольору, які були вилучені під час обшуку 15.05.2018 за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході чого потерпіла упізнала сережку з металу жовтого кольору з декором у вигляді квітки з камінням світлого кольору, браслет з металу жовтого кольору з декоративним плетінням у формі сердець, як такі, які схожі та ті, що були викрадені під час розбійного нападу 23.09.2017 року на ювелірний магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, свідку ОСОБА_15 19.07.2018 було пред`явлено для впізнання вироби з металу жовтого кольору, які були вилучені під час обшуку 15.05.2018 за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході чого свідок опізнала сережку з металу жовтого кольору з декором у вигляді квітки з камінням світлого кольору, пару сережок з металу жовтого кольору з декором у вигляді квітки з камінням світлого кольору посередині квітки, на англійському замку, браслет з металу жовтого кольору з декоративним плетінням, як такі, які схожі та ті, що були викрадені під час розбійного нападу 23.09.2017 року на ювелірний магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

19.07.2018 потерпілій ОСОБА_16 було пред`явлено для впізнання вироби з металу жовтого кольору, які були вилучені під час обшуку 15.05.2018 за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході чого потерпіла опізнала каблучку з металу жовтого кольору, з горизонтальними переплетіннями, оздобленими дрібними світлими камінцями, каблучку з металу жовтого кольору, з візерунками неправильної форми, оздобленими розсипом дрібного світлого каміння, пару сережок з металу жовтого кольору півкруглої форми, пару сережок з металу жовтого кольору у вигляді дуги, які схожі та ті, що були викрадені під час розбійного нападу 18.08.2017 року на ювелірний магазин «Мир золота»

27.03.2019 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області арешт з виробів з металу жовтого кольору, а саме ланцюжка, двох сережок, двох каблучок, які під час обшуку були поміщені до сейф-пакету № 4481205, та вироби з металу жовтого кольору, а саме трьох каблучок, які поміщені в сейфі-пакет № 4478604, скасовано, мотивуючи це тим, що зазначене майно належить особисто ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та її онучці ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які не перебувають у будь-яких родинних чи інших відносинах з підозрюваним ОСОБА_6 , житло, в якому проводився обшук, належить ОСОБА_12 , а не підозрюваному ОСОБА_6 , накладення арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання можливе лише на майно підозрюваного, обвинуваченого чи засудженого.

Досудовим розслідуванням встановлено достатньо підстав вважати, що ОСОБА_6 та ОСОБА_11 тривалий час перебували у фактичних шлюбних відносинах, від сумісного проживання мають дитину, вели сумісний побут, мали сумісні витрати.

Відповідно до ст.74 Сімейного Кодексу України майно, набуте під час сумісного проживання чоловіком та жінкою, які проживають однією сім`єю але не перебувають у зареєстрованому шлюбі, належить їм на праві сумісної спільної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 та ОСОБА_11 в період з 2017 року не мали офіційного заробітку та законного джерела доходів, внаслідок чого є достатньо підстав вважати, що вказане майно, а саме грошові кошти, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , отримані ОСОБА_6 від вчинення злочинів а саме розбійного нападу 18.08.2017 на відділення «Мир золота» магазину «Центральний універмаг» розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також 23.09.2017 магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 3 ст. 64-2 КПК України, третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна.

Санкцією ст. 209 КК України передбачено додаткове покарання у вигляді спеціальної конфіскації майна.

Таким чином, оскільки ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , яка є рідною сестрою ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 як треті особи, мають права та обов`язки підозрюваного, в частині, що стосується арешту майна, та у разі призначення судом покарання у вигляді конфіскації майна, доцільно накласти арешт на вище вказане майно.

На теперішній час підозрюваний ОСОБА_6 перебуває у міжнародному розшуку, не має офіційного заробітку. Таким чином, задля подальшого переховування та матеріальної допомоги, найближчі родичі, а саме його співмешканка ОСОБА_11 та її бабуся ОСОБА_12 у разі не накладення арешту на їх майно, може мати можливість в подальшому фінансувати переховування підозрюваного.

Санкціями ч. 4 ст. 187, ст. 257, ч. 3 ст. 289 КК України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, без накладення арешту на майно підозрюваного, забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо.

Під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 були вилучені матеріальні об`єкти, які мають значення для кримінального провадження, оскільки є предметом кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, та гроші, набуті кримінально протиправним шляхом, тобто містять ознаки, зазначені в ст. 98 КПК України, як речові докази.

Таким чином є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна, вилученого під час проведення вищевказаного обшуку.

Своєчасно до слідчого судді клопотання про арешт тимчасово вилученого під час обшуку 15.05.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , майна, з якого 27.03.2019 року ухвалою слідчого судді скасовано накладений раніше арешт не було подано, оскільки ухвала слідчого судді Херсонського міського суду від 27.03.2019 року про скасування арешту на майно, направлена до ГУНП в Херсонській області 29.03.2019 року за вих. № 13870/19-Вих, надійшла до СУ ГУНП 09.04.2019 року та зареєстрована у журналі обліку вхідної кореспонденції за вхідним № 1636.

09.04.2019 року слідчий звернувся до Херсонського міського суду із клопотанням про арешт майна, вилученого 15.05.2018 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, ухвалою слідчого судді від 12.04.2019 року в задоволенні клопотання про арешт зазначеного майна відмовлено.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Представник власника майна заперечував проти задоволення клопотання, оскільки питання про арешт вказаного майна та скасування його арешту вже вирішувалося. Крім того, ухвалою слідчого судді від 22.04.2019 року слідчого зобов`язано повернути майна, на яке він просить накласти арешт у даному клопотанні, власнику.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 187 ч.4, 194 ч.2, 209 ч.1, 257, 263 ч. 1, 289 ч. 3, 345 КК України.

15.05.2018 було проведено обшук за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого, зокрема, виявлено та вилучено:

- кошти, а саме купюри номіналом 100 доларів США, у кількості 10 шт, які поміщено до сейф-пакету № 4481206;

- кошти, а саме купюри номіналом 100 грн у кількості 6 шт, номіналом 200 грн. у кількості 25 шт., номіналом 500 грн. у кількості 26 шт., купюри номіналом 100 доларів США, у кількості 12 шт, поміщено до сейф-пакету № 4481204;

- вироби з металу жовтого кольору сережка та булавка, карта від сім-картки, поміщено до сейф-пакету № 4481207;

- вироби з металу жовтого кольору: ланцюжок, дві сережки, дві каблучки, поміщено до сейф-пакету № 4481205;

- вироби з металу жовтого кольору: три каблучки, поміщено до сейф-пакету № 4478604.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 18.05.2018 на вказане майно накладено арешт.

27.03.2019 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області арешт з вищезазначеного майна було скасовано.

Ухвалою слідчого судді від 22.04.2019 року зобов`язано керівника слідчого підрозділу СУ ГУНП в Херсонській області негайно повернути ОСОБА_12 , ОСОБА_18 або їх представнику ОСОБА_4 тимчасово вилучене майно, арешт на яке скасовано та визначене в ухвалі слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_19 від 27.03.2019 року, а саме:

- кошти, а саме купюри номіналом 100 доларів США, у кількості 10 шт., які поміщено до сейф-пакету № 4481206;

- кошти, а саме купюри номіналом 100 грн у кількості 6 шт, номіналом 200 грн. у кількості 25 шт., номіналом 500 грн. у кількості 26 шт., купюри номіналом 100 доларів США, у кількості 12 шт, поміщено до сейф-пакету № 4481204;

- вироби з металу жовтого кольору: ланцюжок, дві сережки, дві каблучки, поміщено до сейф-пакету № 4481209;

- вироби з металу жовтого кольору: три каблучки, поміщено до сейф-пакету № 4478604;

- мобільний телефон Айфон, імеі номер: НОМЕР_7 з сім карткою МТС НОМЕР_8 , поміщено до сейф пакету № 4478605.

Таким чином, питання про арешт майна, яке 15.05.2018 року було вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , вже було вирішено, як ухвалою про накладення арешту на нього, так і ухвалою про скасування арешту. Більш того, на даний час уповноважену особу зобов`язано повернути власникам вказане майно.

Також слідчий суддя при вирішенні питання про поновлення строків для арешту майна враховує, що згідно положень ст.ст.167-169 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині 2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.

Частиною 5 ст. 171 КПК України прямо передбачено, що у разі пропуску строку звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна таке майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено, і поновлення строків на звернення до суду вказана норма закону не передбачає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_5 , про арешт майна відмовити за необґрунтованістю.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді можебути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддяОСОБА_1