Справа № 520/2551/19
Провадження № 1-кс/520/2207/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.02.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000056 від 26.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В ході проведення досудового розслідування по матеріалам, внесеним до ЄРДР під номером 0004266 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України від 20.08.2015 року, додатково встановлено, що 04.01.2019 ОСОБА_5 , попередньо вступивши у злочинну змову з невстановленими особами, маючи спільний намір на заволодіння чужим майном, шляхом обману, використовуючи недійсні документи зареєстрував за собою право власності на квартиру АДРЕСА_1 .
Далі, на початку січня 2019 року, ОСОБА_5 , діючи спільно з невстановленими особами, достовірно знаючи, що право власності на зазначену квартиру здобуто шахрайським шляхом, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, уклав угоду з АН « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про намір продажу вищевказаної квартири.
11.01.2019 року за оголошенням до агентства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , звернувся ОСОБА_6 , з бажанням придбати квартиру АДРЕСА_1 , за ціною 32500 доларів США, а вже 12.01.2019 ОСОБА_5 надав потерпілому до огляду зазначену квартиру, видаючи її за свою власність та підтвердив тим самим намір продати квартиру за ціною 32500 доларів США.
У подальшому,того ж дня-12.01.2019,відповідно до умов агентства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 уклав з останнім угоду про намір придбати вказану квартиру та передав агентству обумовлену угодою залогову суму грошових коштів, а саме 1000 доларів США, а також уклав угоду про намір придбати вказану квартиру з агентством нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передав агентству обумовлену угодою залогову суму грошових коштів, а саме 500 доларів США.
Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 11 січня 2019 року він знайшов оголошення про продаж двокімнатної квартири у мережі Інтернет, яке було розміщено агентством нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Квартира була розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Заявлена вартість квартири представником АН « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складала приблизно 32 500 доларів США. При цьому представник АН « ОСОБА_7 » запропонував наступного дня ОСОБА_6 до огляду зазначену квартиру.
Так, 12.01.2019 року ОСОБА_6 спільно з родиною прибули за місцем розташування квартири за адресою: АДРЕСА_3 . та оглянувши приміщення зазначеної квартири, ОСОБА_6 вирішив придбати квартиру. Так, того ж дня, ОСОБА_6 зателефонувала представник АН « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запропонувала ОСОБА_6 прибути до офісу агентства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 . Оскільки, за її твердженням, основні документи від власника квартири перебували в офісі АН « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, 12.01.2019, у другій половині дня ОСОБА_6 разом з дружиною прибув за вказаною адресою, де уклав угоди щодо передачі задатку с АН «Стандарт» у сумі 1000 доларів США та АН «ЛЕТО» 500 доларів США. При цьому, представник АН « ОСОБА_8 » надав ОСОБА_6 для ознайомлення копію витягу з Єдиного реєстру речових прав, в якому зазначено, що власником квартири АДРЕСА_5 є ОСОБА_5 . Надалі, відповідно до договору, станом до 31.01.2019 року ОСОБА_6 з ОСОБА_5 повинні були укласти остаточний договір купівлі - продажу квартири.
Приблизно, через тиждень, ОСОБА_6 дізнався від бухгалтера ОСББ ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де була розташована квартира, яку він мав намір придбати, що ОСОБА_5 , відповідно до витягу з Єдиного реєстру речових прав зазначений власником зазначеної квартири, але на адресу вказаної квартири не відкрито особовий рахунок. Також, бухгалтер повідомила, що ОСББ було створено лише у 2016 році та до теперішнього часу від власника зазначеної квартири ще ніхто не з`являвся. Окрім того, бухгалтер повідомила, що інвестором квартири АДРЕСА_5 є чоловік на прізвище ОСОБА_9 , а не
ОСОБА_5 .
Згідно показань свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 встановлено, що 11.01.2019 року до агентства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернувся ОСОБА_6 , який мав намір придбати двокімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 . При цьому ОСОБА_6 виявив бажання оглянути зазначену квартиру. Після чого, 12.01.2019 представник АН « ОСОБА_7 » зустрівся з ОСОБА_6 за місцем розташування квартири. Після огляду зазначеної квартири, ОСОБА_6 виявив бажання купити зазначену квартиру, на що АН «ЛЕТО» йому було запропоновано зустрітися за адресою розташування офісу АН « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_2 .
Так, 12.01.2019 року ОСОБА_6 у присутності представника АН « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено угоду про передачу задатку у розмірі 1000 доларів США.
Через деякий час до АН « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знову звернувся ОСОБА_6 із проханням більш детально розібратися у документації на зазначену квартиру, оскільки у нього виникли деякі питання при ознайомленні з первинними документами на квартиру, яку він мав намір придбати. Як стало відомо, під час перевірки в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реальним власником квартири є інша особа. Окрім того, будинок АДРЕСА_6 передавався в експлуатацію у 2016 році, а не в 2011 році, як це зазначалось у документації, наданій, нібито власником квартири для подальшого продажу квартири ОСОБА_6 .
Окрім того, згідно показань свідка ОСОБА_11 встановлено, що він є головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 . Також він повідомив, що право власності на квартири АДРЕСА_5 та АДРЕСА_8 за вищевказаною адресою станом на 19.10.2018 року ні за ким зареєстровано не було. Також ОСОБА_11 пояснив, що, відповідно до даних Єдиного державного реєстру речових прав нерухомого майна власником квартири АДРЕСА_5 є ОСОБА_5 та квартири АДРЕСА_8 є ОСОБА_12 . Зазначених осіб ОСОБА_11 ніколи не бачив, до ОСББ вони ніколи не звертались. Також ОСОБА_11 зазначив, що, зі слів колишніх працівників інвестором квартири АДРЕСА_5 був ОСОБА_13 та власником квартири АДРЕСА_8 є ОСОБА_14 .
Під час досудового розслідування, відповідно до інформації, отриманої з Єдиного реєстру юридичних осіб встановлено, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » припинено станом на 05.11.2018 року.
Відповідно до показань представника потерпілого ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , яка є директором ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановено, що 12.01.2006 року ОСОБА_15 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір № 2362 про пайову участь будівництва житла за адресою: АДРЕСА_9 . На теперішній час ОСОБА_16 стало відомо, що квартира АДРЕСА_10 є предметом електронних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та право власності на вказану квартиру зареєстровано за ОСОБА_17 . Підставою реєстрації права власності стали наступні документи: акт приймання- передачі нерухомого майна, серія та номер: 317, виданий 23.03.2017, видавник ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ОСОБА_17 , довідка: серія та номер: 305, виданий 14.09.2017, видавник ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договір про порядок викупу паю, серія та номер № 317, виданий 12.12.2017, видавник: ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ОСОБА_17 30.08.2017 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
У зв`язку з виникненням сумнівів щодо достовірності документів, які стали підставою для реєстрації права власності на вищевказану квартиру за ОСОБА_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 30 жовтня 2018 року звернулося до Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з запитом № 220-П/28 про надання інформації щодо достовірності документів, які стали підставою для реєстрації права власності за ОСОБА_17 та нібито видані ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Згідно відповіді ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № 48 від 01.11.2018 року, встановлено, що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ніколи не відчужував вказану квартиру чи майнові права на неї та ніколи не укладав договір № 317 «Про порядок викупу паю» від 12 січня 2017 року, а також не видавав Акт приймання передачі на цю квартиру від 23 березня 2017 року, свідоцтва № 305 від 12.01.2017 року про прийняття в асоційовані члени кооперативу та довідки № 305 від 14.09.2017 року про оплату паю. Також, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у своїй відповіді вказав, що ОСОБА_17 ніколи не приймався до членів кооперативу та грошові кошти від нього на рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ніколи не надходили.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 пояснив, що у 2006 році він знайшов оголошення щодо будівництва будинку по АДРЕСА_6 . Після чого, ОСОБА_15 вирішив більш детально дізнатися умови купівлі квартири у вказаному будинку. Для цього, він прийшов до приміщення офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_11 . Поспілкувавшись із забудовниками, ОСОБА_15 прийняв рішення про інвестування грошових коштів у будівництво квартири у вказаному будинку. Після чого, він підписав договір про пайову участь у будівництві будинку АДРЕСА_7 . Грошові кошти для вкладення у забудову будинку ОСОБА_15 вирішив взяти у банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме 40 500 доларів США, де також був укладений договір іпотеки з терміном виконання основного зобов`язання до 30.01.2016 року.
Далі, ОСОБА_15 протягом 3-4 років сплачував грошові кошти за договором іпотеки, однак будівництво будинку тривало довгий час, і у більшій частині не просувалося. У зв`язку з чим ОСОБА_15 неодноразово звертався із скаргами до фірми забудовника, однак останні не вживали ніяких дій. У період часу з 2008 по 2018 рік, ОСОБА_15 не спілкувався із забудовниками, однак вживав активних дій, спрямованих на погашення іпотечного договору та зміну умов виплат за вказаним договором з фінансовою групою « ІНФОРМАЦІЯ_13 » щодо викупу боргових зобов`язань ОСОБА_15 . У подальшому «Укрфінансгруп» викупили кредит ОСОБА_15 . Так, у жовтні 2018 року на мобільний телефон ОСОБА_15 зателефонував представник « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та повідомив, що виникла деяка проблема, а саме, що невстановлені особи зареєстрували за собою право власності на кв. АДРЕСА_12 .
Після чого, ОСОБА_15 вирішив перевірити вказану інформацію та звернувся до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 . Далі, ОСОБА_15 звернувся до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », де отримав додаткову інформацію та оригінал акту приймання- передачі на його квартиру АДРЕСА_10 . Після чого, ОСОБА_15 зареєстрував за собою право власності на квартиру АДРЕСА_10 .
Окрім того, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на квартиру АДРЕСА_13 .1 зареєстровано за ОСОБА_17 . Підставою для реєстрації права власності послугували наступні документи: акт приймання передачі нерухомого майна № 317, виданий 23.03.2017 року, видавник ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; довідка серія та номер: 305, виданий 14.09.2017 видавник ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; свідоцтво, серія та номер: 305, виданий 12.01.2017 видавник ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договір про порядок викупу паю, серія та номер: 317, виданий 12.12.2017 видавник: ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
У подальшому, 05.11.2018 року право власності на квартиру АДРЕСА_12 зареєстровано за ОСОБА_18 . Підставою для реєстрації права власності став договір купівлі- продажу № 2077, виданий 05.11.2018.
Реєстрація права власності відбувалась державним реєстратором Одеської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Садківської сільської ради ОСОБА_19 .
Нотаріальне посвідчення договору № 2077 від 05.11.2018 відбувалось приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 .
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №154527825 власником об`єкту нерухомого майна квартири АДРЕСА_12 , загальною площею 55.9 кв.м. є ОСОБА_21 .
Зокрема, 14.11.2018 року право власності на квартиру АДРЕСА_12 зареєстровано за ОСОБА_21 на підставі договору купівлі- продажу № 1769, виданого 14.11.2018.
Нотаріальне посвідчення зазначеного договору відбувалось приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 .
В судове засідання слідчий не з`явилась надала до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином з урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів обумовлена, зокрема, необхідністю проведення в рамках даного кримінального провадження судово-почеркознавчих, графологічних експертиз та технічних експертиз документів.

Згідно п.п. 1.1 п. 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Таким чином викладене свідчить про можливість досягнення мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, так як проведення в рамках даного кримінального провадження, зокрема, судової почеркознавчої експертизи є необхідним, зокрема, для встановлення події можливого вчинення кримінального правопорушення, та, у випадку її встановлення, належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володіння яких вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000056 від 26.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати представників (співробітників) ІНФОРМАЦІЯ_16 , надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_23 , слідчому слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_24 , або іншому слідчому зі складу слідчої групи, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_14 , а саме документів, які стали підставою для реєстрації об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 ( реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101)
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_16 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1