Дата документу 21.03.2019 Справа № 554/2168/19
Провадження № 1кс/554/4336/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України молодшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про зобов`язання накласти арешт на майно по кримінальному провадженню №0000005 від 09.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
20 березня 2019 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України молодшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про зобов`язання ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого знаходиться за адресою м. Київ, вул. Грушевського, 1д, (реквізити банку , МФО 305299) накласти арешту на грошові кошти у будь-якій валюті підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , серія номер паспорту НОМЕР_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , які розміщені за банківським рахунком НОМЕР_3 , із подальшим наданням банківською установою інформації органу досудового розслідування про розмір вкладів.

Клопотання обґрунтоване тим, що наказом Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області від 10.04.2018 № 98/ос ОСОБА_4 призначено на посаду оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції на станції № 2 Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Обіймаючи посаду оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділенні поліції на станції № 2 Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, в силу ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» ОСОБА_4 є службовою особою правоохоронного органу.

ОСОБА_4 виконує функції представника влади та постійно обіймає посаду в органі державної влади, тобто є службовою особою у розумінні примітки 1 до статті 364 КК України.

В свою чергу, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про вимоги вищевказаних нормативно-правових актів, у тому числі у сфері запобігання корупційним проявам, та всупереч обов`язку їх неухильного дотримання, діючи умисно, з метою особистого протиправного збагачення, вчинив тяжкий корупційний злочин за наступних обставин.

У м. Дніпрі проживає приватний підприємець ОСОБА_5 , який окрім іншого займається лісозаготівлею шляхом рубки сухих дерев.

12.03.2019, близько 21 год. ОСОБА_5 після рубки дерев на ділянці місцевості перегону Нижньодніпровськ-Вузол 196 км був зупинений на транспортному засобу марки FordTransit державні номерні знаки НОМЕР_4 біля заправки «Юкон», що знаходиться за адресою: пр. Слобожанський, 41, м. Дніпро та у подальшому вказаний транспортний засіб був вилучений працівниками відділення поліції на станції № 2 Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області та доставлений до вказаного відділу поліції за адресою: вул. Механічна, 16, м. Дніпро.

12.03.2019 за вказаним фактом відділенням поліції на станції № 2 Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення та інші події ВП на станції № 2 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано матеріали за № 127.

Після чого, у оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції на станції № 2 Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на вимагання та одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 за вчинення та невчинення в інтересах останнього дій шляхом прийняття висновку про відсутність ознак кримінального правопорушення в діях ОСОБА_5 по матеріалам зареєстрованим в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення та інші події ВП на станції № 2 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за № 127 від 12.03.2019 за фактом порубки дерев на ділянці місцевості перегону Нижньодніпровськ-Вузол 196 км, а також не спрямування зазначених матеріалів до територіального органу досудового розслідування для подальшого внесення відповідних відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування та повернення вилученого 12.03.2019 транспортного засобу ОСОБА_5 марки FordTransit державні номерні знаки НОМЕР_4 .

13.03.2019, близько 3 год., ОСОБА_4 , перебуваючи в службовому приміщенні відділення поліції на станції № 2 Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за адресою: вул. Механічна, 16, м. Дніпро, повідомив ОСОБА_5 , що вказане правопорушення, яке він вчинив є серйозне та ОСОБА_4 необхідний час, що б в ньому розібратись, а тому ОСОБА_4 викликав ОСОБА_5 до відділення поліції на станції № 2 Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області цього ж дня на 11 год.

13.03.2019, близько 13 год. 00 хв., ОСОБА_4 , знаходячись на території відділення поліції на станції № 2 Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: вул. Механічна, 16, м. Дніпро, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів,з метою власного протиправного збагачення, оголосив громадянину ОСОБА_5 протиправну вимогу надати йому неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним Банком України станом на 13.03.2019 становило 26 350 гривень, за вчинення та невчинення в інтересах останнього дій шляхом прийняття висновку про відсутність ознак кримінального правопорушення в діях ОСОБА_5 по матеріалам зареєстрованим в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення та інші події ВП на станції № 2 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за № 127 від 12.03.2019 за фактом порубки дерев на ділянці місцевості перегону Нижньодніпровськ-Вузол 196 км, а також не спрямування зазначених матеріалів до територіального органу досудового розслідування для подальшого внесення відповідних відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування та повернення вилученого 12.03.2019 транспортного засобу ОСОБА_5 марки FordTransit державні номерні знаки НОМЕР_4 .

У подальшому, 14.03.2019, близько 11 год 25 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи у службовому приміщенні № 12 відділення поліції на станції № 2 Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: вул. Механічна, 16, м. Дніпро, вказав ОСОБА_5 покласти грошові кошти у сумі 1000 доларів США до шухляди, яка розміщувалась при вході з лівої сторони зазначеного кабінету. Тоді ж, 14.03.2019, близько 11 год. 26 хв., ОСОБА_5 виконав вимогу ОСОБА_4 та поклав неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 1000 доларів США до вказаної шухляди, а ОСОБА_4 таким чином. одержав у визначений ним спосіб від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним Банком України станом на 14.03.2019 становило 26 700 гривень, за вчинення та невчинення в інтересах останнього дій шляхом прийняття висновку про відсутність ознак кримінального правопорушення в діях ОСОБА_5 по матеріалам зареєстрованим в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення та інші події ВП на станції № 2 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за № 127 від 12.03.2019 за фактом порубки дерев на ділянці місцевості перегону Нижньодніпровськ-Вузол 196 км, а також не спрямування зазначених матеріалів до територіального органу досудового розслідування для подальшого внесення відповідних відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування та повернення вилученого 12.03.2019 транспортного засобу ОСОБА_5 марки FordTransit державні номерні знаки НОМЕР_4 .

15 березня 2019 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

15 березня 2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування вжито заходів щодо встановлення виявлення та розшуку майна підозрюваного ОСОБА_4 , на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженніз метою забезпечення конфіскації, відповідно до ч. 3 ст. 368 КК України, санкціями вказаної статті, передбачено конфіскацію майна.

Відповідно у клопотанні прокурор зазначає, що відповідно до зібраної інформації підозрюваний ОСОБА_4 володіє Банківським рахунком у ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 який належить ОСОБА_4 відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого знаходиться за адресоюм. Київ, вул. Грушевського, 1д, (реквізити банку , МФО 305299).
У судове засідання слідчий ОСОБА_6 не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі. У заяві зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі (а.с.36). Неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що визначено ч.1 ст. 172 КПК України.

Власник майна про судове засідання не повідомлявся в порядку ч.2 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, дійшов до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Першого слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005 від 09.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (а.с.1-2).

З копії протоколу огляду від 14.03.2019 р. вбачається, що ОСОБА_5 передано добровільно надані ним грошові кошти в розмірі 1000 доларів США номіналом 100 доларів США, кількістю 10 купюр для подальшого використання при проведенні розслідування (а.с.3-4).

З протоколу обшуку від 14.13.2019 р. вбачається, що обшук проведено натериторії, приміщень та споруд, які розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Механічна 16, яка на підставі передавального акту ДП «Придніпровська залізниця» від 03.08.2015 року знаходиться у власності ПАТ «Українська залізниця» (), за місцем розташування ВП на станції № 2 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним із безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину та виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з вимаганням та отриманням неправомірної вигоди, відшукання предмету неправомірної вигоди, а також інших речей та документів, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Під час проведення обушку, було виявлено та вилучено:

У приміщенні кабінету № 12 за адресою вул. Механічна 16, у м. Дніпро у нижній полці сейфу, грошові кошти у сумі 4000грн. номіналом по 500грн.; грошові кошти у сумі 1200грн. номіналом по 200грн; 100грн. номіналом по 100грн. Всього 5300грн. У подальшому ОСОБА_4 повідомив що це його особисті кошти.

У приміщенні кабінету № 12 за адресою вул. Механічна 16, у м. Дніпро на робочому столі ОСОБА_4 , документи: супровідний лист на ім`я начальника ВП по станції № 2, матеріали ЖЄО № 127 від 12.03.2019, рапорт старшого інспектора чергової станції № 2 від 12.03.2019 , заява про надання дозволу на вилучення від 12.03.2019 року із підписом ОСОБА_5 , протокол огляду місці події від 12.03.2019, розписка про відсутність претензій від 12.03.2019, ксерокопія посвідчення водія на імя ОСОБА_5 , ксерокопія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу , розписка про отримання транспортного засобу від ОСОБА_7 , сейф пакет НПУ № 0021597 відкритий, порожній, юсб флеш накопичувач чорного кольору без номеру.

У приміщенні кабінету № 12 за адресою вул. Механічна 16, у м. Дніпро у сумці чоловічій, шкіряної, коричневого кольору, грошові кошти у сумі 4000 грн. купюрами по 500; 1600грн. купюрами по 200. Всього 5600грн. У подальшому ОСОБА_4 повідомив що це його особисті кошти.

У приміщенні кабінету № 12 за адресою вул. Механічна 16, у м. Дніпро під час особистого обшуку ОСОБА_4 мобільний телефон Samsung imei1 НОМЕР_5 imei2 НОМЕР_6 , сім картки № 1: НОМЕР_7 та № 2 : НОМЕР_8 .

У приміщенні кабінету № 12 за адресою вул. Механічна 16, у м. Дніпро під час особистого обшуку ОСОБА_8 мобільний телефон Iphone imei НОМЕР_9 із сім карткою Водафон; Iphone imei а1778іd BCGE3091AIC:579CE391A, чорного кольору, ключі від автомобіля мітсубісі з брелоком сигналізації.

У приміщенні кабінету № 12 за адресою вул. Механічна 16, у м. Дніпро вилучено ключі від автомобіля, з двома брилоками сигналізації, ключ від квартири, ключ від кабінету та ключ від наручників, печатка за № 2240.

У приміщенні кабінету № 11 за адресою вул. Механічна 16, у м. Дніпро Довідка за фактом застосування табельної вогнепальної зброї від 13.03.2019.

У приміщенні кабінету № 7 за адресою вул. Механічна 16, у м. Дніпро мобільні телефони Iphone сірого кольору, у вимкнутому стані, модель 5 (п`ять); та Iphone 4 imei НОМЕР_10 , з сім карткою НОМЕР_11 , Samsung темно синього кольору imei НОМЕР_12 у вимкненому стані із сім карткою «Лайф», Samsung чорного кольору imei НОМЕР_13 без сім картки.

У приміщенні кабінету «Спорядження» за адресою вул. Механічна 16, у м. Дніпро сліп пакет із кристалічною речовиною, біло-жовтого кольору.

У приміщенні кабінету № 3 за адресою вул. Механічна 16, у м. Дніпро документи Протокол огляду від 13.03.2019 року у період часу з 12:25 до 12:45; протокол огляджу від 13.03.2019 року у період часу з 13:20 до 13:55; протокол огляду від 13.03.2019 року у період часу з 11:40 до 12:10; сейф пакет УНП № 0072920 із гільзами, опечатаний 13.03.2019 року; супровідні листи по матеріалам ЖЄО № 127; супровідні листи по матеріалам ЖЄО № 128; супровідні листи по матеріалам ЖЄО № 129; Графік несення служби працівниками ВП на станції № 2 на березень 2019 року; сервер чорного кольору серійний номер BBVJ00362.

У приміщенні ангару на території ВП на станції № 2, за адресою вул. Механічна 16, у м. Дніпро виявлено та вилучено зверток газети, білий аркуш формата А 4, предмет неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 1000 дол. США, купюрами по 100 дол. США 1) KL78447601А; 2) KB67656665J; 3)KB75143642G; 4)KC45496141A; 5)HF37176769F; 6)KD32055319A; 7)KB03883390F; 8) KK62712112C; 9)KF38344942C; 10)KG 24647563B.

У приміщенні туалету на території ВП на станції № 2, за адресою вул. Механічна 16, у м. Дніпро виявлено та вилучено згорток із наповненим шприцом, з речовиною коричного кольору, рідини близько 1,5 мілілітри; згорток із наповненим шприцом, з речовиною коричного кольору, рідини близько 2,5 мілілітри; 3 (три) сліп пакети із вмістом: сліп пакет № 1 дві таблетки рожевого кольору з відпечатком чотирьох кілець, сліп пакет № 2 розсипчета речовина білого кольору, сліп пакет № 3 речовина у кристалічному вигляді, світлого кольору (а.с.5-15).
15 березня 2019 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України (а.с. 16-19).

15 березня 2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
За змістом ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно п.п. 1, 3, 5, 6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно-небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3,4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Слідчим не доведено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» належить підозрюваному ОСОБА_4 а клопотання про арешт на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» не містить жодного доказу , що даний рахунок належить ОСОБА_4 . Виходячи з викладеного прокурором не доведено, що накладення арешту на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк»,має значення для забезпечення даного кримінального провадження.

Таким чином, у клопотанні прокурора про накладення арешту на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» необхідно відмовити за недоведеністю.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України молодшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про зобов`язання ПАТ КБ «ПриватБанк» накласти арешт на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого знаходиться за адресою м. Київ, вул. Грушевського, 1д, (реквізити банку , МФО 305299) відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1