Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 712/2779/19

Номер провадження1-кс/712/1699/19

28 лютого 2019 року м.Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0004583 від 23.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про розкриття банківської таємниці татимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004583 від 23.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2018 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів про те. що під час моніторингу мережі Інтернет працівниками ВПК в Черкаській області виявлено гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає в АДРЕСА_1 та займається розробкою, розповсюдження та підтримкою програмного забезпечення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що призначене для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин ( комп`ютерів ), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку шляхом підбору паролів (брутфорс). ( ЄО 33431 від 23.06.2018).

В ході відпрацювання закритих форумів працівниками відділу протидії кіберзлочинам Черкаської області було виявлено особу з ніком Deival 909, який займається виготовленням та розповсюдженням програмного забезпечення (брутфорсу ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яке дає можливість здійснювати втручання в роботу комп`ютерів та автоматизованих систем (серверного обладнання).

В ході проведення заходів спрямованих на встановлення особи, зареєстрованої на форумі під ніком Deival 909 було встановлено, що останній має свій персональний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 909.ru/ на якому розміщена інформація про наявне програмне забезпечення та умови його придбання.

Також особа з нікнеймом Deival 909 має свій youtube-канал deival 909 https://www.youtube.com/user/VirusPsuB/fetured, на якому розміщені відео інструкції по налаштуванню програмного забезпечення для брутфорсу. Крім того особа з нікнеймом devial 909 має спільноту в соціальної мережі «Вконтакті» ІНФОРМАЦІЯ_4 та зареєстрований в соціальній мережі Instagram за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою встановлення особи, яка користується даним нікнеймом, за допомогою доступних сервісів, що є в користуванні Черкаського відділу протидії кіберзлочинам Київського управління кіберполіції встановлено особу, яким виявився ОСОБА_6 , уродженець смт. Вешків, Львівської області, ІНН НОМЕР_1 , народився, який проживає в м. Києві, та м. Львів. Особистий номер телефону НОМЕР_2 ВІП клієнт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на даний час встановлюються точні адреси проживання та місцезнаходження серверного обладнання.

Слідчим суддею було задоволено клопотання слідчого та надано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - надання інформації службовими особами ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " щодо рахунків ОСОБА_7 , а також ІР-адреси, з якої здійснюється вхід в його особистий аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У відповідності до ухвали про забезпечення тимчасового доступу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " було надано інформацію про збереження ІР-адреси входу до системи дистанційного керування рахунками клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_7 та встановлено, що ОСОБА_7 використовує як фінансовий номер телефону клієнта банку НОМЕР_3 та використовує для доступу мережу Інтернет ІР-адресу НОМЕР_4 , яка належить Інтернет-провайдеру ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", юридична адреса якого АДРЕСА_2 (бізнес-парк " ІНФОРМАЦІЯ_9 ").

Враховуючи, що вказана ІР-адреса може знаходитись в місці безпосередньої розробки, модернізації, підтримки шкідливого програмного забезпечення, розробленого для несанкціонованого доступу до ЕОМ громадян та комп"ютерних мереж, тож необхідним є з"ясування інформації, що адреса, яка була закріплена в період з 17.11.2018 по 27.12.2018 за ІР-адресою постачання Інтеренету провайдером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", вищеперелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, у зв"язку з чим слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судове засідання слідчий звернувся з заявою, в якій клопотання підтримав та просив суд його розглянути в його відсутність та задовольнити з викладених підстав на підставі наданих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання розглядається засідання без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 червня 2018 року у кримінальному провадженні №0004583,у рамках яких було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та щодо яких розкрити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об"єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати капітану поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням співробітникам КП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого вилучення та отримання інформації в службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", що розташований в АДРЕСА_2 (бізнес-парк " ІНФОРМАЦІЯ_9 ") наступних речей та документів:

- інформації щодо фактичної адреси, які постачався Інтернет за ІР-адресою НОМЕР_4 в період часу з 17.11.2018 по 27.12.2018, копію договору про надання послуг Інтернет, копію сторінок паспорту та ідентифікаційного коду особи, яка уклала даний договір.

Виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , працівників сектору кримінальної поліції Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1