Справа № 461/4182/18
Провадження № 1-кс/461/1293/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.02.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000291 від 01 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, погодженим заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливості вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: трудових угод (договорів, контрактів, тощо), цивільного-правових угод (договорів, тощо), заяв про надання відпустки та з інших питань, відомостей про отримання заробітної плати, наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу, надання відпустки та з інших питань, які підписувались ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, та можливість їх вилучення, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для проведення судової почеркознавчої експертизи, унеможливити їх зміну, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

ОСОБА_5 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 01 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, з метою подальшого набуття у приватну власність нежитлового приміщення, отримала завідомо неправдиве рішення судді Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_7 від 23 червня 2008 року у справі № 2-1049/08 за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_8 про стягнення штрафу у розмірі 1000,00 гривень, відповідно до якого за позивачем визнано право власності на нежитлові приміщення, площею 134,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язано відповідача не чинити перешкод ОСОБА_6 у користуванні нежитловим приміщенням, площею 134,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31 травня 2018 року № 01-13/153/18 встановлено, що згідно з алфавітних покажчиків цивільних справ за 2008 рік, в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 2-1049/08 розглядалася цивільна справа за позовом ОСОБА_9 до ОСОБА_10 про розірвання шлюбу. Вищевказана справа не стосується позову ОСОБА_6 до ОСОБА_8 щодо визнання права власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 .

23 липня 2018 року реєстратором ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ) ОСОБА_11 , на підставі заяви ОСОБА_6 № 2/45185 та договору 2/45185 від 23 липня 2008 року, зареєстровано право власності за останнім на нежитлове приміщення, площею, 134,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, з метою надання вигляду законності вказаному рішенню суду нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , було неодноразово перепродане (відповідно до нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу).

Так, ОСОБА_6 продає нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_12 на підставі договору купівлі-продажу №1582 від 28 липня 2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 .

20 жовтня 2008 року ОСОБА_12 на підставі договору купівлі-продажу № 1165, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_14 продає нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_15 .

25 травня 2010 року, ОСОБА_15 продає вказане нежитлове приміщення ОСОБА_16 , на підставі договору купівлі-продажу №864, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_17 .

Таким чином, внаслідок дій невстановлених досудовим розслідуванням осіб територіальній громаді м. Львова спричинено матеріальну шкоду , що відповідно до ч. 4 ст.190 КК України (в редакції Закону України № 15-08-VI від 11 червня 2009 року) у шістсот разів і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

13 червня 2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 07 червня 2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів, вилучено у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , що здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , оригінал договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 28 липня 2008 року, укладеного між ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_12 (покупець), який нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_13 , зареєстрованому в реєстрі за №1582, щодо купівлі-продажу нежитлового приміщення, площею 134,4 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 .

13 червня 2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 07 червня 2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів, вилучено у ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 , Інвентаризаційну справу нежитлового приміщення, площею 134,4 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 , на 46 арк. В матеріалах даної справи міститься оригінал заяви № 2/46272 від 23 липня 2008 року поданої від імені ОСОБА_6 , до якої додається рішення судді Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_7 від 23 червня 2008 року у справі № 2-1049/08, а також договір 2/45185 від 23 липня 2008 року укладений між ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6

15 грудня 2018 року під час допиту ОСОБА_6 відмовився на підставі ст. 63 Конституції України від дачі показань з приводу обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

26 грудня 2018 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова за клопотанням сторони обвинувачення винесла, з підстав та в порядку, передбаченому ст.ст. 242-245 КПК України, ухвалу про доручення проведення судової почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації особи, що виконала підписи: в графі «Заявник ОСОБА_6 » у заяві № 2/45185 від 23 липня 2008 року поданій до ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 , «Замовник ОСОБА_6 » в Договорі 2/45185 від 23 липня 2008 року укладеному між ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 , а також в графі « ОСОБА_6 » в договорі купівлі-продажу нежитлового приміщення від 28 липня 2008 року, укладеного між ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_12 (покупець), який нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_13 , зареєстрованому в реєстрі за №1582, щодо купівлі-продажу нежитлового приміщення, площею 134,4 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім цього відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України про суми виплачених доходів станом на 14 січня 2019 року отриманих з листа № 375/9/55.44 від 15 січня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що ОСОБА_6 отримував доходи у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.

Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 160-166 КПК України).

Відповідно до п. 1.3 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв`язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку це такі, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням даної експертизи.

08 лютого 2019 року судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_18 , у відповідності до ст. 69 КПК України, заявлено клопотання № 6/66, про надання вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_6 в оригіналах документів (не менше 10-15 документів), максимально наближених за часом виконання до 2008 року.

Слідчим доведено слідчому судді, що виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: трудових угод (договорів, контрактів, тощо), цивільного-правових угод (договорів, тощо), заяв про надання відпустки та з інших питань, відомостей про отримання заробітної плати, наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу, надання відпустки та з інших питань, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення факту використання завідомо підробленого документу та заволодіння чужим майном, шляхом обману, а також встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий довів слідчому судді, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, та можливість їх вилучення, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для проведення судової почеркознавчої експертизи, унеможливити їх зміну, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому, який звернувся з даним клопотанням. Слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 вправі самостійно доручати іншим слідчим, уповноваженим особам виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі суду.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливості вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: трудових угод (договорів, контрактів, тощо), цивільного-правових угод (договорів, тощо), заяв про надання відпустки та з інших питань, відомостей про отримання заробітної плати, наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу, надання відпустки та з інших питань, які підписувались ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .