Справа№751/249/19
Провадження №1-кс/751/391/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Косач І.А.

з участю секретаря Летяга М.О.

представника заявника Філоненка Р.П.

прокурора Косого О.М.

розглянувши клопотання ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» в особі Генерального директора Мазуренка В.М. про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» в особі Генерального директора Мазуренка В.М. звернулося з клопотанням, де просить скасувати арешт на грошові кошти ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 35442539), які знаходяться на рахунках Товариства: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в ІІАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346); № НОМЕР_3 відкритий в АТ «Банк Форвард» (МФО 380418); № НОМЕР_4 відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 328351); № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № 0008, № НОМЕР_9 відкриті в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849); № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкриті в ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689); № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 відкриті в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001); № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 відкриті в АБ «Південний» (МФО 328209); № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023); № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 відкриті в ПрАТ «Банк Фамільний» (МФО 334840); № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 відкриті в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123); № НОМЕР_22 , №0159, №0601, №0291, №00715, №1311, №0305 та інші рахунки, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299); № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , відкриті в ПАТ "ПУМБ (МФО 334851); № НОМЕР_25 , № 3412, № 3412, № 3412, № 3412. № 3412, № 3412 та інші рахунки, що відкриті в АТ «Ощадбанк» (МФО 300456), накладений 21 січня 2019 року Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігів від 21.01.2019 р. у справі № 751/249/19.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 21 січня 2019 року слідчим суддею Новозаводського районного суду м. Чернігів у справі №751/249/19 було винесено ухвалу про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» ().

Товариство вважає, що судом не надано належної оцінки необгрунтованим висновкам слідчого, що містились у відповідному клопотанні та у описовій частині оскаржуваної ухвали, про те, що кошти, які знаходяться на рахунку Товариства, є доходом від вчиненого злочину та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та не надано відповідних доказів.

Ухвали слідчого судді у справі № 751/249/19 Провадження №1-кс/751/264/19, Провадження №1-кс/751/225/19, Провадження №1-кс/751/249/19, Провадження №1-кс/751/226/19, Провадження №1-кс/751/235/19, Провадження №1-кс/751/224/19, Провадження №1-кс/751/259/19, Провадження №1-кс/751/236/19, Провадження №1-кс/751/223/19, Провадження №1-кс/751/233/19, Провадження №1-кс/751/256/19, Провадження №1-кс/751/250/19 підлягають скасуванню оскільки під час судового засідання 21.01.2019 року не було перевірено та не було встановлено наявність належних правових підстав для арешту майна Товариства, а також не було надано достатніх доказів, що вказували б на вчинення Товариством, на майно якого слідчий просив накласти арешт, кримінального правопорушення.

Адвокат в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що грошові кошти на рахунках визнано та приєднано в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0002718 від 01.11.2017, слідчим суддею встановлено, що ухвалами слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 21.01.2019 року накладено арешт на майно ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539), а саме грошові кошти у національній та/або іноземній валюті, що знаходяться на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт майна на наступних розрахункових рахунках ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346); № НОМЕР_3 відкритий в АТ «Банк Форвард» (МФО 380418); № НОМЕР_4 відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); № НОМЕР_5 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 328351); № НОМЕР_7 , № 5558, № 0008, № НОМЕР_9 відкриті в АКБ «Iндустрiалбанк» (МФО 313849); № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкриті в ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689); № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 відкриті в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001); № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 відкриті в АБ «Пiвденний» (МФО 328209); № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023); № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 відкриті в ПpАТ «Банк Фамiльний» (МФО 334840); № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 відкриті в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123); № НОМЕР_26 відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 380010), № НОМЕР_24 , № НОМЕР_23 відкриті в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851).

Ухвалами слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24.01.2019 року накладено арешт на майно ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539), а саме грошові кошти у національній та/або іноземній валюті, що знаходяться на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт майна на наступних розрахункових рахунках ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539): № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 315405), № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533), № НОМЕР_22 , № 0715, № 0305, № 0598, № 0059, № 5764, № НОМЕР_35 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649); № НОМЕР_36 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_25 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_37 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_38 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 351823), № НОМЕР_39 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 315784), № НОМЕР_40 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_41 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 328845), № НОМЕР_42 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_43 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_44 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 335106), № НОМЕР_45 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_46 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_47 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_48 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_49 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 302076), № НОМЕР_50 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_51 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_52 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_53 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_54 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), № НОМЕР_55 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 354507), № НОМЕР_56 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 312356), № НОМЕР_57 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 328845), № НОМЕР_58 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 328845), № НОМЕР_59 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), № НОМЕР_60 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 312356), № НОМЕР_61 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 312356), № НОМЕР_62 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_63 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_64 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_65 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_66 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_67 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 311647), № НОМЕР_68 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 311647), № НОМЕР_69 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_70 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_71 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_72 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 303398), № НОМЕР_73 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 353553), № НОМЕР_74 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 315784), № НОМЕР_75 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_76 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_77 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 303398), № НОМЕР_78 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 331467), № НОМЕР_79 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_80 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 335106), № НОМЕР_81 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_82 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_83 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_84 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_85 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_86 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_87 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_88 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 356334), № НОМЕР_89 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 313957), № НОМЕР_90 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 353553), № НОМЕР_91 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 305482), № НОМЕР_92 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 335106), № НОМЕР_93 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 328845), № НОМЕР_94 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 313957), № НОМЕР_95 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 331467), № НОМЕР_96 відкритий в АT «Ощадбанк" (МФО 331467), № НОМЕР_97 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 312356), № НОМЕР_98 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 312356), № НОМЕР_99 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 312356), № НОМЕР_100 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_101 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_102 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_103 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 335106), № НОМЕР_104 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_105 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_106 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 328845), № НОМЕР_107 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 328845), № НОМЕР_108 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_109 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_110 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_111 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 311647), № НОМЕР_112 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 311647), № НОМЕР_113 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 335106), № НОМЕР_114 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 305482), № НОМЕР_115 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 315784), № НОМЕР_116 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 354507), № НОМЕР_117 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 354507), № НОМЕР_118 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 303398), № НОМЕР_119 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 303398), № НОМЕР_120 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_121 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_122 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_123 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_124 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 333368), № НОМЕР_125 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_126 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_127 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_128 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_129 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 336503), № НОМЕР_130 відкритий в АT «Ощадбанк» (МФО 351823), № НОМЕР_131 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 354507), № НОМЕР_132 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 333368), № НОМЕР_133 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 326461), № НОМЕР_134 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 326461), № НОМЕР_135 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 304665), № НОМЕР_136 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_137 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), № НОМЕР_138 відкритий в АТ «Ощадбанк» (МФО 304665).

15.11.2018 року постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Ковальова І.І. про визнання речовими доказами, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002718 від 01.11.2018 грошові кошти та їх рух по рахункам на які 18.01.2019 року накладено арешт на підставі ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова від 18.01.2019.

Згідно ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Згідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

З досліджених в судовому засіданні доказів слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав визначених ст. 174 КПК України для задоволення клопотання, оскільки заявник не обґрунтував і не довів, що арешт накладено необґрунтовано та що відпала потреба у подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешту майна, а тому слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про скасування арешту.

На підставі викладеного та керуючись ст. 174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» в особі Генерального директора Мазуренка В.М. про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя І.А. Косач