Провадження № 1-кс/643/6095/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.12.2018 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про арешт майна у кримінальному провадженні № 0006099 від 01.11.2018 за ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0006099 від 01.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2018 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, незаконно заволодів майном заявника, спричинивши останньому матеріальну шкоду.

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що у травні-червні 2013 року він через свого знайомого, ОСОБА_7 , познайомився з ОСОБА_6 , який запропонував взяти участь у фінансуванні і організації реконструкції будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . На теперішній час Комсомольське Шосе перейменоване у Грирогівське Шосе. Зі слів ОСОБА_6 зазначена будівля належить його куму, ОСОБА_5 , який є єдиним власником об`єкта нерухомості. В свою чергу ОСОБА_4 повинен був надати грошові кошти (фінансування) та будівельні матеріали для проведення реконструкції, а також власними силами із залученням відповідних фахівців провести реконструкцію. За спільною домовленістю, в результаті реконструкції будівля буде переобладнана з колишніх військових казарм у 118 малогабаритних житлових квартир, які планувалося продати третім особам, а кошти розподілити між учасниками домовленості. В процесі спілкування, ОСОБА_6 запевнив, що усі питання реконструкції та подальшого розподілу прибутку погоджені з власником ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_4 у вигідності його участі у проведенні реконструкції, тому останній погодився.

Реалізуючи спільну домовленість ОСОБА_5 видав на ім`я ОСОБА_7 довіреність від 03.09.2013 посвідчену приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим номером 1299, відповідно якої уповноважив ОСОБА_7 представляти його інтереси з питань одержання необхідних документів для оформлення та реєстрації права власності у зв`язку реконструкцією та переплануванням, нежитлової будівлі, літ. Б-3, загальною площею 2714,1 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

В свою чергу, ОСОБА_7 продовжуючи виконувати спільну домовленість, на підставі вищезазначеної довіреності, уклав з ОСОБА_4 договір доручення на обслуговування об`єкта від 12.09.2013, відповідно до якого ОСОБА_4 взяв на себе зобов`язання до 20.02.2014 виконати обслуговування об`єкта за адресою: АДРЕСА_2 , яке включає в себе реконструкцію приміщень будівлі під квартири готельного типу, капітальний ремонт, земляні, санітарно-технічні, електротехнічні, вентиляційні, підсобні та інші роботи, забезпечення водопостачання, водовідведення, газопостачання, електропостачання, тощо. Ціною договору було визначено комісійну плату, що становить еквівалент 100000 (сто тисяч) доларів США за курсом НБУ, станом на момент здійснення фактичного платежу та вартість обслуговування об`єкта, що складається з вартості матеріалів та вартості робіт, і становить еквівалент 766660 (сімсот шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят) доларів США. За домовленістю, ОСОБА_5 , повинен був прийняти та оплатити ОСОБА_4 фактичні витрати, комісійну плату та 15% річних від невідшкодованої суми, яку він залучив для виконання своїх обов`язків. Відповідно до домовленості, ОСОБА_4 здійснив фінансування вищезазначеної реконструкції за особистий рахунок.

20.02.2014 складений Акт приймання-передачі виконаних робіт. Цим Актом було засвідчено, що доручення та всі роботи з обслуговування Об`єкта виконані своєчасно та в повному обсязі, що фактичні витрати на обслуговування Об`єкта склали еквівалент 766660 доларів США, комісійна плата ОСОБА_4 складає 100000 доларів США, а 15 відсотків річних від невідшкодованої відповідачем суми залучених ОСОБА_4 грошових коштів за період їх використання на день підписання Акту становили 5,96% від залученої суми, що склало еквівалент 45693 доларів США. 17.03.2014 Інспекцією ДАБК у Харківській області була зареєстрована Декларація про готовність об`єкта до експлуатації. В 2014 році на підставі свідоцтва про право власності за ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на всі 118 квартир, що з`явились в результаті реконструкції будівлі, яка була здійснена за рахунок ОСОБА_4 .

Після прийняття об`єкта в експлуатацію ОСОБА_5 , за участі ОСОБА_4 розпочав продаж квартир реконструйованого об`єкта та запевнив його, що здійснить розрахунки за договором «найближчим часом». Участь ОСОБА_4 полягала у підшукуванні покупців. Показом квартир та переддоговірними питаннями займався ОСОБА_7 , виступаючи повіреним ОСОБА_5 . У цей же час у ОСОБА_4 почала з`являтися підозра, що ОСОБА_5 не збирається передавати йому грошові кошти, адже договором не передбачався продаж квартир, як передумова проведення з ним розрахунків. Тому, аби захистити свої інтереси ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_5 , засвідчувати отримання ним сум, виручених з продажу письмовими розписками, на що останній погодився. Це оформлялося у простому письмовому виді шляхом написання суми грошових коштів, дати їх отримання та скріплювалося підписом ОСОБА_5 .

Згодом, ОСОБА_5 , перестав виходити на зв`язок, а коли ОСОБА_4 почав вживати заходів щодо його розшуку, передав йому через ОСОБА_7 , що не знає ні про яку реконструкцію, а вимоги ОСОБА_4 надумані, ніяких грошей він не брав. Крім того, ОСОБА_6 , також припинив спілкування зі ОСОБА_4 , заявивши що всі питання він має вирішувати зі ОСОБА_5 .

У вересні 2017 року ОСОБА_4 звернувся до Московського районного суду м. Харкова з позовом про стягнення зі ОСОБА_5 заборгованості в розмірі 33809619,33грн. та з заявою про забезпечення позову шляхом накладення арешту на нерухоме майно яке належить відповідачу. Ухвалою Московського районного суду м. Харкова від 27.09.2017 по справі № 643/12296/17 заборонено ОСОБА_5 відчужувати нерухоме майно, що належить йому на праві власності. В свою чергу, ОСОБА_5 на подано апеляційну скаргу на зазначену ухвалу, проте вона залишена без задоволення. Таким чином, на час розгляду справи №643/12296/17 ОСОБА_5 позбавився можливості розпоряджатись власним нерухомим майном. Одразу після цього, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 , та ОСОБА_9 , розпочали вчиняти дії, спрямовані на виведення заарештованих активів.

Так, під час існування заборони відчуження вищезазначеного майна, 11.01.2018 між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 укладено Договір про спільну діяльність (просте товариство) з метою реконструкції нежитлової будівлі, літ. «Б-3», загальною площею 2714,1 кв.м., що розташована у АДРЕСА_1 та подальший розподіл між «Учасниками» отриманих за наслідком вказаної реконструкції 118 квартир, загальною площею 2245,4кв.м., у багатоповерховому житловому будинку готельного типу, що розташований у АДРЕСА_1 . Тобто, у зазначеному договорі йдеться про один і той самий об`єкт, який вже було реконструйовано за кошти ОСОБА_4 та введено в експлуатацію. Крім того, в той же день 11.01.2018 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , уклали Додаткову угоду № 1 до Договору про спільну діяльність (просте товариство) від 11.01.2018, відповідно до якої визначили, що в результаті спільної діяльності створено 118 квартир, що розташований у АДРЕСА_1 . При цьому в п. 2 додаткової угоди №1 зазначено, що квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_59 протягом 2014-2017 років за попередньою домовленістю та згодою учасників були відчужені учасником АДРЕСА_60 за договорами купівлі-продажу третім особам та вважаються розподіленими між учасниками. (ті квартири, які були продані за участі ОСОБА_4 )

Пунктами 3, 4, 5 додаткової угоди №1 учасники розподілили квартири, що залишились не проданими наступним чином:

- квартири АДРЕСА_61 , АДРЕСА_62 , АДРЕСА_63 , АДРЕСА_64 , АДРЕСА_65 , АДРЕСА_66 , АДРЕСА_67 , АДРЕСА_68 , АДРЕСА_69 , АДРЕСА_70 , АДРЕСА_71 , АДРЕСА_72 , АДРЕСА_73 , АДРЕСА_74 , АДРЕСА_75 , АДРЕСА_76 , АДРЕСА_77 залишили за учасником 1 ( ОСОБА_5 )

- квартири АДРЕСА_60 , АДРЕСА_78 , АДРЕСА_79 , АДРЕСА_80 , АДРЕСА_81 , АДРЕСА_82 , АДРЕСА_83 , АДРЕСА_84 , АДРЕСА_85 , АДРЕСА_86 , АДРЕСА_87 , АДРЕСА_88 , АДРЕСА_89 , АДРЕСА_90 , АДРЕСА_91 , АДРЕСА_92 , АДРЕСА_93 , АДРЕСА_94 , АДРЕСА_95 , АДРЕСА_96 припали на частку в спільній частковій власності та відійшли учаснику 2 ( ОСОБА_6 )

- квартири АДРЕСА_97 , АДРЕСА_98 , АДРЕСА_99 , АДРЕСА_100 , АДРЕСА_101 , АДРЕСА_102 , АДРЕСА_103 , АДРЕСА_104 , АДРЕСА_105 , АДРЕСА_106 , АДРЕСА_107 , АДРЕСА_108 , АДРЕСА_109 , АДРЕСА_110 , АДРЕСА_111 , АДРЕСА_112 , АДРЕСА_113 , АДРЕСА_114 , АДРЕСА_115 , АДРЕСА_116 , АДРЕСА_117 , АДРЕСА_118 припали на частку в спільній частковій власності та відійшли учаснику 3 ( ОСОБА_9 ).

Відповідно до ухвали Московського районного суду м. Харкова від 22.02.2018 по справі № 643/12296/17 позов ОСОБА_4 до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості залишено без розгляду та скасовано заходи забезпечення позову. За апеляційною скаргою ОСОБА_4 , постановою Апеляційного суду Харківської області від 26.04.2018 по справі № 643/12296/17 ухвалу суду першої інстанції скасовано через відсутність підстав для залишення позову без розгляду.

В результаті винесення судом першої інстанції ухвали, яку в результаті було скасовано, ОСОБА_5 , скориставшись нагодою, будучи належним чином повідомленим про те, що ОСОБА_4 в апеляційному порядку оскаржив ухвалу суду першої інстанції, розуміючи, що зазначена ухвала не вступила в законну силу, використав надану йому судом копію зазначеної ухвали та переоформив права власності на належні йому квартири, що розташовані у АДРЕСА_1 на третіх осіб. При цьому, квартири: АДРЕСА_119 , АДРЕСА_78 , АДРЕСА_79 , АДРЕСА_80 , АДРЕСА_81 , АДРЕСА_82 , АДРЕСА_83 , АДРЕСА_84 , АДРЕСА_85 , АДРЕСА_87 , АДРЕСА_88 , АДРЕСА_108 , АДРЕСА_109 , АДРЕСА_110 , АДРЕСА_90 , АДРЕСА_111 , АДРЕСА_91 , АДРЕСА_120 , АДРЕСА_94 , АДРЕСА_95 , АДРЕСА_121 зареєстровані за ОСОБА_6 . За ОСОБА_9 зареєстровано право власності на квартири АДРЕСА_97 , АДРЕСА_98 , АДРЕСА_99 , АДРЕСА_100 , АДРЕСА_101 , АДРЕСА_102 , АДРЕСА_103 , АДРЕСА_104 , АДРЕСА_105 , АДРЕСА_106 , АДРЕСА_107 , АДРЕСА_86 , АДРЕСА_89 , АДРЕСА_112 , АДРЕСА_113 , АДРЕСА_114 , АДРЕСА_115 , АДРЕСА_116 , АДРЕСА_117 , АДРЕСА_120 .

Після реєстрації розподілу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 одразу здійснили відчуження зазначених квартир на користь третіх осіб.

Так, ОСОБА_6 переоформив належні йому квартири за договорами дарування на свого сина ОСОБА_10 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 131126861 від 17.07.2018 на праві власності за ОСОБА_10 були зареєстровані, серед іншого, наступні об`єкти нерухомого майна:

- Квартира АДРЕСА_122 на підставі договору дарування №544 від 02.04.2018, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

- Квартира №89, розташована у місті Харкові, Григорівське шосе, будинок 54-а (п`ятдесят чотири «а») на підставі договору дарування №547 від 02.04.2018, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , договору №1 про внесення змін до договору дарування, зареєстрований за №897 від 21.06.2018 посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

- Квартира №1, розташована у місті Харкові, Григорівське шосе, будинок 54-а (п`ятдесят чотири «а») на підставі договору дарування №1781 від 02.04.2018, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

- Квартира №38, розташована у місті Харкові, Григорівське шосе, будинок 54-а (п`ятдесят чотири «а») на підставі договору дарування №558 від 03.04.2018, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , договору №1 про внесення змін до договору дарування, зареєстрований за №897 від 21.06.2018 посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

- Квартира №117, розташована у місті Харкові, Григорівське шосе, будинок 54-а (п`ятдесят чотири «а») на підставі договору дарування №526 від 02.04.2018, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , договору №1 про внесення змін до договору дарування, зареєстрований за №898 від 21.06.2018р. посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

- Квартира №3, розташована у місті Харкові, Григорівське шосе, будинок 54-а (п`ятдесят чотири «а») на підставі договору дарування №1791 від 02.04.2018, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

- Квартира №2, розташована у місті Харкові, Григорівське шосе, будинок 54-а (п`ятдесят чотири «а») на підставі договору дарування №1787 від 02.04.2018, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

- Квартира №5, розташована у місті Харкові, Григорівське шосе, будинок 54-а (п`ятдесят чотири «а») на підставі договору дарування №1796 від 02.04.2018, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

- Квартира №77, розташована у місті Харкові, Григорівське шосе, будинок 54-а (п`ятдесят чотири «а») на підставі договору дарування №561 від 03.04.2018, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , договору №1 про внесення змін до договору дарування, зареєстрований за №896 від 21.06.2018 посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

- Квартира №6, розташована у місті Харкові, Григорівське шосе, будинок 54-а (п`ятдесят чотири «а») на підставі договору дарування №1800 від 02.04.2018, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

- Квартира №8, розташована у місті Харкові, Григорівське шосе, будинок 54-а (п`ятдесят чотири «а») на підставі договору дарування №563 від 03.04.2018, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , договору №1 про внесення змін до договору дарування, зареєстрований за №894 від 21.06.2018 посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

- Квартира №115, розташована у місті Харкові, Григорівське шосе, будинок 54-а (п`ятдесят чотири «а») на підставі договору дарування №520 від 02.04.2018, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

- Квартира №81, розташована у місті Харкові, Григорівське шосе, будинок 54-а (п`ятдесят чотири «а») на підставі договору дарування №531 від 02.04.2018, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

- Квартира №83, розташована у місті Харкові, Григорівське шосе, будинок 54-а (п`ятдесят чотири «а») на підставі договору дарування №541 від 02.04.2018, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

- Квартира №114, розташована у місті Харкові, Григорівське шосе, будинок 54-а (п`ятдесят чотири «а») на підставі договору дарування №517 від 02.04.2018, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

- Квартира №82, розташована у місті Харкові, Григорівське шосе, будинок 54-а (п`ятдесят чотири «а») на підставі договору дарування №535 від 02.04.2018, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Перелік об`єктів нерухомого майна, зареєстрованого ОСОБА_10 станом на 24.09.2018 підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 138774414 від 24.09.2018

ОСОБА_10 в подальшому продав кілька квартир третім особам, одним з яких є ОСОБА_13 , який є сином ОСОБА_5 (учасника №1 за договором про спільну діяльність).

Після реєстрації розподілених квартир ОСОБА_9 переоформив належні йому квартири за договорами дарування на свою доньку ОСОБА_14 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 131133900 від 17.07.18 за ОСОБА_14 , серед іншого, були зареєстровані на праві власності наступні об`єкти нерухомого майна:

- Квартира АДРЕСА_123 ) на підставі договору дарування №526 від 04.04.2018, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

- Квартира №32, розташована у місті Харкові, Комсомольське шосе, будинок 54-а (п`ятдесят чотири «а») на підставі договору дарування №478 від 04.04.2018, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

- Квартира №33, розташована у місті Харкові, Комсомольське шосе, будинок 54-а (п`ятдесят чотири «а») на підставі договору дарування №481 від 04.04.2018, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

- Квартира №111, розташована у місті Харкові, Комсомольське шосе, будинок 54-а (п`ятдесят чотири «а») на підставі договору дарування №532 від 04.04.2018, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

- Квартира№68, розташована у місті Харкові, Комсомольське шосе,будинок54-а (п`ятдесят чотири «а») на підставі договору дарування №499 від 04.04.2018, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

- Квартира№15, розташована у місті Харкові, Комсомольське шосе,будинок54-а (п`ятдесят чотири «а») на підставі договору дарування №469 від 04.04.2018, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

- Квартира№35, розташована у місті Харкові, Комсомольське шосе,будинок54-а (п`ятдесят чотири «а») на підставі договору дарування №487 від 04.04.2018, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

- Квартира№73, розташована у місті Харкові, Комсомольське шосе,будинок54-а (п`ятдесят чотири «а») на підставі договору дарування №502 від 04.04.2018, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

- Квартира№36, розташована у місті Харкові, Комсомольське шосе,будинок54-а (п`ятдесят чотири «а») на підставі договору дарування №490 від 04.04.2018, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

- Квартира№110, розташована у місті Харкові, Комсомольське шосе, будинок 54-а (п`ятдесят чотири «а») на підставі договору дарування №529 від 04.04.2018, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

- Квартира№90, розташована у місті Харкові, Комсомольське шосе,будинок54-а (п`ятдесят чотири «а») на підставі договору дарування №508 від 04.04.2018, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

- Квартира№91, розташована у місті Харкові, Комсомольське шосе,будинок54-а (п`ятдесят чотири «а») на підставі договору дарування №511 від 04.04.2018, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

- Квартира№30, розташована у місті Харкові, Комсомольське шосе,будинок54-а (п`ятдесят чотири «а») на підставі договору дарування №472 від 04.04.2018, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

- Квартира№40, розташована у місті Харкові, Комсомольське шосе,будинок54-а (п`ятдесят чотири «а») на підставі договору дарування №493 від 04.04.2018, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

Перелік нерухомого майна, зареєстрованого за ОСОБА_14 станом на 24.09.2017 зазначено в Інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 138775976 від 24.09.2018

ОСОБА_14 в подальшому продала кілька квартир третім особам, одним з яких є ОСОБА_13 , який є сином ОСОБА_5 (учасника №1 за договором про спільну діяльність).

Відповідно до Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 131165147, № 131170509, 131173415 від 17.07.2018 ОСОБА_13 , серед іншого, має у власності наступні об`єкти нерухомого майна:

- Квартира АДРЕСА_124 ) на підставі договору купівлі-продажу № 3365 від 31.05.2018, укладеного з ОСОБА_10 , посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

- Квартира №94, розташована у місті Харкові, Комсомольське шосе, будинок 54-а (п`ятдесят чотири «а») на підставі договору купівлі-продажу № 502 від 05.06.2018, укладеного з ОСОБА_16 , посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_17 .

- Квартира №93, розташована у місті Харкові, Комсомольське шосе, будинок 54-а (п`ятдесят чотири «а») на підставі договору купівлі-продажу № 415 від 16.05.2018, укладеного з ОСОБА_16 , посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_17 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 131150211 від 17.07.2018 квартири АДРЕСА_61 , АДРЕСА_62 , АДРЕСА_63 , АДРЕСА_64 , АДРЕСА_65 , АДРЕСА_66 , АДРЕСА_67 , АДРЕСА_68 , АДРЕСА_69 , АДРЕСА_70 , АДРЕСА_71 , АДРЕСА_72 , АДРЕСА_73 , АДРЕСА_74 , АДРЕСА_75 , АДРЕСА_76 , АДРЕСА_125 , які після розподілу залишились за ОСОБА_5 , були внесені ним до статутного фонду Приватного підприємства консалтингова фірма «ВІГОР» () на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 21.03.2018, складеного між ОСОБА_5 та ПП КФ «ВІГОР», приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_17 . Згідно з Витягом з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 26.07.2018 єдиним засновником ПП КФ «ВІГОР» є ОСОБА_5 , зміна статутного капіталу підприємства була зареєстрована 21.03.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_18 .

Таким чином, під час дії заборони щодо відчуження майна та одразу після скасування цієї заборони ОСОБА_5 було вчинено ряд правочинів, направлених на виведення із своєї власності нерухомого майна.

ОСОБА_4 вважає, що укладення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_9 , договору про спільну діяльність має об`єктивні ознаки шахрайства, через проявлений обман. Так, договір про спільну діяльність (просте товариство) укладений лише 11.01.2018, тобто вже після виготовлення проекту на реконструкцію нежитлової будівлі, проведення дій з реконструкції нежитлової будівлі, реєстрації 17.03.2014 Інспекцією ДАБК у Харківській області Декларації про готовність об`єкта до експлуатації, реєстрації в 2014 році за ОСОБА_5 права власності на квартири, що з`явились в результаті реконструкції будівлі, а також подальшого продажу ОСОБА_5 половини від загальної кількості квартир на протязі 2014-2017 років.

Вказівка в спірному договорі на кількість та площу квартир лише підтверджує той факт, що підготовчі дії з реконструкції нежитлової будівлі під квартири готельного типу, безпосередня реконструкція нежитлової будівлі під квартири готельного типу та введення реконструйованого об`єкта до експлуатації були виконані до моменту укладення цього договору та не могли складати предмет договору, оскільки на момент його укладення (січень 2018 року) зазначені дії були вже виконані за участі ОСОБА_4 .

З огляду на викладене, ОСОБА_4 вважає, що не маючи на меті створення та здійснення правовідносин спільної діяльності, а також реального переходу права власності на квартири, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_9 , уклали 11.01.2018 договір про спільну діяльність (просте товариство) з метою швидкого виведення активів з власності ОСОБА_5 у разі скасування заборони відчуження. Подальші швидкі продажі квартир на своїх родичів, зворотні перепродажі родичам сторін, висока швидкість такої реалізації все це викликає обґрунтовані сумніви у дійсності намірів сторін таких угод та наводить на підозри, що таке швидке позбавлення від спірних активів є частиною заздалегідь обдуманого плану заволодіння його коштами.

Крім того, ОСОБА_4 повідомив, що оскільки ОСОБА_5 займався введенням реконструйованого об`єкта в експлуатацію, він не міг не знати, що витрати на будівельно-монтажні роботи, заявлені ним у декларації №ХК2 у розмірі 301500грн. не відповідають фактичним витратам, які він поніс для організації реконструкції цього ж об`єкта. Фактично, вони занижені у декларації більш ніж у 70 разів. Таке заниження очевидне, оскільки у такому разі вартість реконструкції одного квадратного метра складала б орієнтовно 134грн., а це не відповідає тим сумам, за які продавались квартири у реконструйованому будинку і повністю не відповідає меті реконструкції перетворити приміщення колишніх казарм військової частини у НОМЕР_1 квартир готельного типу, тобто у 118 окремих об`єктів нерухомого майна.

Таким чином, у органа досудового розслідування на теперішній час наявні підстави вважати, що стосовно ОСОБА_4 вчинено кримінальне правопорушення - заволодіння майном шляхом обману, оскільки викладені обставини свідчать про те, що на момент укладення домовленостей між ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 останні заздалегідь не мали наміру виконувати свої зобов`язання, а мали на меті лише заволодіння його майном.

Зазначені доводи підтверджуються наданими ОСОБА_4 документами, копії яких містяться у матеріалах кримінального провадження, а саме: довіреністю від 03.09.2013 посвідченою приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим №1299, договором доручення на обслуговування об`єкта від 12.09.2013, додатком №1 до договору доручення на обслуговування об`єкта від 12.09.2013 (кошторис), актом приймання передачі виконаних робіт від 20.02.2014 та показаннями свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .

Крім цього, це підтверджується тим, що ОСОБА_5 при укладанні вищевказаних угод та подальшому продажі квартир діяв як фізична особа, а не фізична особа підприємець чи представник юридичної особи. Так, у своїй постанові від 16.11.2015 № К/800/67007/14 вищий адміністративний суд України дійшов до висновку, що комплекс послідовних цілеспрямованих дій, метою яких є будівництво та подальший продаж ряду однотипних об`єктів нерухомості, з метою отримання прибутку, є свідченням того, що відповідна діяльність для цілей оподаткування має кваліфікуватися як підприємницька, а відтак, вказані операції підлягають оподаткуванню за нормами статті 177 Податкового кодексу України. Таким чином, особа, яка вела таку діяльність повинна бути зареєстрована відповідним чином.

Зважаючи на вищевикладене, з метою уникнення подальшого відчуження зазначених квартир або їх перетворення (перепланування, перероблення), у органа досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення відповідних судових експертиз, оскільки встановити фактичну вартість реконструкції будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , можливо лише при проведенні відповідних судових експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився, але разом з клопотанням подав заяву про розгляд за його відсутності та наполіг на задоволенні клопотання.

Суд, враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, розглядає клопотання у відсутність інших учасників процесу.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину… .

Завданням арешту майна є, крім іншого, запобігання можливості його відчуження, а метою, наряду з іншим, забезпечення кримінального провадження.

Як передбачено ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення… .

В клопотанні слідчим доведена необхідність накладення арешту на спірне майно з забороною розпорядження ним, так як присутній ризик відчуження майна, передбачений абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, крім того, судом враховується можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-175, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

1. Накласти арешт, шляхом заборони будь-яким особам, у будь-який спосіб здійснювати відчуження нерухомого майна, яке на праві власності належить ОСОБА_13 , а саме:

- Квартири АДРЕСА_126 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 20,5 кв. м., загальна площа 23,5 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_127 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 15,3 кв. м., загальна площа 17,8 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_128 розмір житлової площі якої становить 17,3 кв. м., загальна площа 21 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_129 . Накласти арешт, шляхом заборони будь-яким особам, у будь-який спосіб здійснювати відчуження нерухомого майна, яке на праві власності належить ОСОБА_23 , а саме:

- Квартири АДРЕСА_130 , розташована у будинку готельного типу, розмір житлової площі якої становить 15,4 кв. м., загальна площа 18,2 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе, будинок 54-А.

- Квартири №33 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 14,4 кв. м., загальна площа 17,7 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_131 у будинку готельного типу, розмір житлової площі якої становить 18,7 кв. м., загальна площа 21,3 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе, будинок 54-А.

- Квартири №68 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 15,3 кв. м., загальна площа 18,1 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_132 розмір житлової площі якої становить 22,4 кв. м., загальна площа 24,7 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_133 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 19,2 кв. м., загальна площа 22,4 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе, будинок 54-А.

- Квартири №73 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 16,5 кв. м., загальна площа 19,3 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе, будинок 54-А.

- Квартири №36 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 23,4 кв. м., загальна площа 26,3 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_134 у житловому будинку готельного типу, розмір житлової площі якої становить 17 кв. м., загальна площа 19,6 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_135 у житловому будинку, розмір житлової площі якої становить 18,3 кв. м., загальна площа 21,1 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_136 у житловому будинку, розмір житлової площі якої становить 14,7 кв. м., загальна площа 17,5 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_137 у житловому будинку, розмір житлової площі якої становить 21,1 кв. м., загальна площа 24,3 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Накласти арешт, шляхом заборони будь-яким особам, у будь-який спосіб здійснювати відчуження нерухомого майна, яке на праві власності належить ОСОБА_10 , а саме:

- Квартири АДРЕСА_138 у будинку готельного типу, розмір житлової площі якої становить 14,7 кв. м., загальна площа 18,2 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_139 , розмір житлової площі якої становить 15,2 кв. м., загальна площа 18 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_140 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 29,5 кв. м., загальна площа 31,9 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_141 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 21,3 кв. м., загальна площа 26,8 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_142 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 15,7 кв. м., загальна площа 19,6 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_143 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 27,2 кв. м., загальна площа 30,3 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_144 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 15,3 кв. м., загальна площа 17,9 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Григорівське шосе, будинок 54-А.

- Квартири №77 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 14 кв. м., загальна площа 17,7 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Григорівське шосе, будинок 54-А.

- Квартири №6 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 16,1 кв. м., загальна площа 19,5 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Григорівське шосе, будинок 54-А.

- Квартири №8 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 13,3 кв. м., загальна площа 24,3 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Григорівське шосе, будинок 54-А.

- Квартири №115 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 14,9 кв. м., загальна площа 17,5 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Григорівське шосе, будинок 54-А.

- Квартири №81 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 15,6 кв. м., загальна площа 18,1 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_145 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 16,6 кв. м., загальна площа 19 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Накласти арешт, шляхом заборони будь-яким особам, у будь-який спосіб здійснювати відчуження нерухомого майна, яке на праві власності належить Приватному підприємству Консалтингової фірми «ВІГОР» (), а саме:

- Квартири № 58 у житловому будинку готельного типу, розмір житлової площі якої становить 15,8 кв. м., загальна площа 18,4 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе, будинок 54-А.

- Квартири № 28 у житловому будинку, розмір житлової площі якої становить 13,3 кв. м., загальна площа 17,1 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_146 у житловому будинку, розмір житлової площі якої становить 14,9 кв. м., загальна площа 18,8 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_147 у житловому будинку готельного типу, розмір житлової площі якої становить 13,2 кв. м., загальна площа 15,8 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_148 у житловому будинку розмір житлової площі якої становить 15 кв. м., загальна площа 18,7 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_149 у житловому будинку готельного типу, розмір житлової площі якої становить 14,5 кв. м., загальна площа 17,2 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_150 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 18,1 кв. м., загальна площа 22,7 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_151 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 18,5 кв. м., загальна площа 22,4 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_152 розмір житлової площі якої становить 13,9 кв. м., загальна площа 17,8 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_153 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 16,7 кв. м., загальна площа 19,4 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_154 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 14,1 кв. м., загальна площа 18,3 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_155 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 12,5 кв. м., загальна площа 15 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_156 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 14,9 кв. м., загальна площа 18,2 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе (зараз Григорівське шосе), будинок 54-А.

- Квартири № 102 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 14,2 кв. м., загальна площа 18,1 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе (зараз Григорівське шосе), будинок 54-А.

- Квартири № 101 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 18,8 кв. м., загальна площа 23,3 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе (зараз Григорівське шосе), будинок 54-А.

- Квартири №100 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 22 кв. м., загальна площа 26,3 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе (зараз Григорівське шосе), будинок 54-А.

- Квартири №23 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 17,7 кв. м., загальна площа 21,2 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, заінтересованим особам.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1