пр. № 1-кс/759/2541/19
ун. № 759/7445/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001421 від 21.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
18.04.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001421 від 21.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно розрахункового рахунку №№ НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001421 від 21.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 17.02.2019 року, о 15 год 54 хв., невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим завдала останній майнової шкоди на суму 6368 грн.

Так, допитана в якості потерпілої, ОСОБА_6 у своїх показаннях вказує про те, що вона виставила оголошення про продаж дитячого візка на платформу онлайн оголошень на сайті «OLX». Цього ж дня, приблизно в 12 год. 40 хв., їй зателефонувала жінка з номеру НОМЕР_4 та представилася ОСОБА_7 . Остання повідомила, що являється власником дитячого магазину в м.Харків та згодна придбати у неї дитячий візок. Також попросила, щоб ОСОБА_6 вказала номер своєї картки для перерахування грошових коштів, на що остання дала дані своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка видана на її ім`я, а. ОСОБА_7 в свою чергу попросила, щоб ОСОБА_6 відправила візок на 14 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Харкова.

17.02.2019 року, приблизно 15 год. 54 хв., ОСОБА_6 зателефонував чоловік з номера НОМЕР_5 та представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний чоловік повідомив, що на її картку № НОМЕР_3 хочуть перерахувати грошові кошти в сумі 1500 грн. і для цього йому потрібно дізнатися певну інформацію, а саме: яка сума грошових коштів на її картці, на що остання повідомила, що на картці 6368 грн. Під час спілкування з представником банку, на телефон ОСОБА_6 прийшло смс-повідомлення з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодом НОМЕР_6 , даний чоловік попросив її вказати зазначені цифри. Вказавши йому код, чоловік одразу відключив телефон і на телефон ОСОБА_6 знову прийшло смс-повідомлення з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з її рахунку знято 6368 грн. Вона одразу зрозуміла, що хтось шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами. Зателефонувавши в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомивши про дану подію, ОСОБА_6 повідомили, що дана операція пройшла через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зателефонувавши до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_7 , їй повідомили, що переказ грошових коштів був здійснений за номером транзакції №25041-19097-15348 на картку банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Враховуючи вищевказані обставини кримінального провадження, підставами у зв`язку з якими потрібно здійснити доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме: до рахунку № НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , є встановлення особи, якій було переведено грошові кошти потерпілої та підтвердження фактів здійснення шахрайських дій.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 21.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0001421.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
П.19 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий у встановлених законом випадках.
Слідчим ОСОБА_3 не доведено, до складу слідчої групи, крім нього та слідчого ОСОБА_8 , входить також слідчий ОСОБА_9 , тому немає достатніх правових підстав для надання права такій посадовій особі у тимчасовому доступі до речей і документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001421 від 21.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно розрахункового рахунку №НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 17.02.2019 року по час реєстрації ухвали суду банком, а саме: до інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операції із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою яких було переведено кошти в готівку із фото, відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, якій належить картка на яку було переведено грошові кошти, з подальшим приєднанням їх до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє до 23.05.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1