Провадження №1-кс/760/4317/19
Справа 760/7409/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 березня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного за №0000121 від 23.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та які містяться в реєстраційних справах ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), за період часу з моменту створення по 28.02.2019.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 23.04.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, до якої входять ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 з метою реалізації розробленої ними злочинної схеми з привласнення протягом 2017 року бюджетних коштів при здійсненні фінансово-господарських операцій з військовою частиною НОМЕР_3 (код НОМЕР_4 , далі В/Ч А0312) з постачання регенеративних патронів РП-5М у кількості 400 штук на загальну суму 3 295 000 грн. використовували низку підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), а також в якості транзитного підприємства використали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке реалізувало в адресу В/Ч НОМЕР_3 придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регенеративні патрони, а також сприяли службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ) в мінімізації податкових зобов`язань та ухиленні від сплати податків зазначеного підприємства.

05.07.2018 в результаті проведеного обшуку в офісних приміщеннях, які використовуються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено печатки низки підприємств з ознаками фіктивних, а також вилучено мобільний телефон Айфон 6 серійний номер НОМЕР_9 , в якому встановлено його переписку з державним реєстратором Шевченківської РДА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якою виявилась ОСОБА_10 з її мобільного номеру НОМЕР_10 , де вони обговорюють питання переоформлення підприємств та використання кліше нотаріусів та ОСОБА_11 скинула фото Статуту ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ).

Протиправні дії організаторів злочинної схеми з привласнення протягом 2017 року бюджетних коштів при здійсненні фінансово-господарських операцій з військовою частиною НОМЕР_3 з постачання регенеративних патронів РП-5М ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підтверджуються висновками експертизи №89-2018 від 04.10.2018, проведеної експертом, кандидатом фізико-математичних наук ОСОБА_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо дослідження комп`ютерної техніки та засобів мобільного зв`язку, вилучених 05.07.2018 під час проведення обшуку в офісних приміщеннях, які використовуються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_8 03.09.1998 за №.

Відомості, що містяться в реєстраційних документах ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) використовуватимуться під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, як докази факту створення зазначених підприємств та підтвердження службових повноважень осіб, які здійснювали керівництво фінансово-господарською діяльністю підприємства, несли відповідальність за достовірність та повноту складання документів бухгалтерського обліку та податкової звітності, повноту і своєчасність нарахування та сплати податків та зборів до державного та місцевих бюджетів.

Під час досудового розслідування у кримінальному проваджені виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення авторства виконання підписів в первинних фінансово-господарських бухгалтерських, договірних, податкових звітних документах Військової частина НОМЕР_3 (код НОМЕР_4 ), а також ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ).

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення речей є достатньо вмотивованим.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області: старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_13 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_14 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_16 , заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_17 , заступнику начальника управління - начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_18 , слідчим слідчої групи, та особам які будуть діяти виключно за дорученням (постановою) слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та які містяться в реєстраційних справах ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), за період часу з моменту створення по 28.02.2019, а саме статути підприємства, зміни до статутів; накази про призначення та посадові інструкції службових осіб підприємства; реєстраційні картки про проведення державної реєстрації; зміни до установчих документів юридичних осіб; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємств та містяться у реєстраційних справах цих підприємств.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1