Справа № 216/1027/19
провадження 1-кс/216/1360/19
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів

23 лютого 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 від 13.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000287 від 13.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 07.08.2017 невстановлена особа за допомогою мобільного телефону із номера НОМЕР_1 , належний ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , яка розташована на території Центрально-Міського району, із кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належній ОСОБА_4 , через мережу інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 30 903, 66 грн., тим самим спричинила майнового збитку на вказану суму ОСОБА_4 .

Згідно свідчень потерпілого ОСОБА_4 , що 07.08.2017 року ОСОБА_4 перебував на робочому місці, до нього звернувся ОСОБА_5 (м/т НОМЕР_3 ), із проханням надати йому його мобільний телефон для того, щоб побути день на зв`язку, так як свій телефон він загубив 06.08.2017 року (де та при яких обставинах він його загубив нічого не повідомляв ОСОБА_4 ). ОСОБА_4 надав телефон ОСОБА_5 , який у нього перебував із 08.00 годин до 17.00 годин 07.08.2017 року. Після чого, ОСОБА_5 повернув телефон ОСОБА_4 . Потім, 07.08.2017 року о 19.00 годин ОСОБА_4 зв`язався зі своєю матір`ю ОСОБА_6 , яка повідомила йому, що протягом дня не могла із ним зв`язатися, а якщо й і додзвонювалась то слухавку брала невідома особа. Потім, ОСОБА_4 вирішив перевірити вказану інформацією своєї матері і сам почав телефонувати із іншого номеру на свій номер, де дійсно відповідала інша особа, але телефон не відповідав його взагалі. Далі, приблизно біля 19.15 годин на номер НОМЕР_1 належний ОСОБА_4 подзвонив невідомий чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив про те, що начебто виник збій в програмі і для полагодження потрібно зателефонувати на номер: 3700, ОСОБА_4 так і зробив, це продовжувалося декілька разів. В один із зв`язків ОСОБА_4 знов потрібно було зателефонувати на номер: НОМЕР_4 , після чого потрібно було знов відправити цифри, які ОСОБА_4 не пам`ятає вже. Та нічого не полагоджено було і знов сказали, що передзвонять наступного дня.

Все ж таки зателефонувавши на номер НОМЕР_5 , де ОСОБА_4 дізнався, що із його кредитної картки НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 30 903, 66 грн. Після чого, на телефон ОСОБА_4 прийшло повідомлення про те, що начебто він перед банком винен загальну суму 50 761 грн.

Потім ОСОБА_4 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване на пр. Поштовому де йому повідомили, що невідома особа заволоділа грошовими коштами із його картки, НОМЕР_2 здійснювалися операції по переводу грошей на картку, яка належить ОСОБА_5 та порадили звернутися до поліції, щодо даного факту.

Під час досудового слідства було встановлено, що у скоєні даного злочину може бути причетний ОСОБА_5 .

18.02.2019 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому слідчий просила винести рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивовано тим, що за допомогою зазначеної інформації можливо встановити причетність вказаних осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування технічних засобів, наполягала на задоволенні клопотання.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про місце, день та час розгляду клопотання повідомлено завчасно та належним чином, про що в матеріалах справи виявлене підтвердження. Заяв та клопотань від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не надходило.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обгрунтування необхідності вилучення речей, і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому з адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і не можливо іншими способами, отримати ці відомості, тому заявлене підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 159, 160, 163,164, 395 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 з обов`язковим зазначенням найменування персонального номеру, адреси його розташування у період часу з 00:00 голин 06.08.2017 року по 00:00 годин 07.08.2017 року;

- даних систем відеоспостереження про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 голин 06.08.2017 року по 00:00 годин 07.08.2017 року;

- анкетних даних (ім`я, прізвище, по-батькові, адреси проживання) на ім`я особи, яка має у своєму володінні картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Зобов`язати посадових осіб відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , надати вказаним в ухвалі особам тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації, з можливістю її тимчасового вилучення у документальному вигляді.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшкодування та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу документів визначити до 23 березня 2019 року.

Надати слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1