Справа № 216/822/19
провадження 1-кс/216/1140/19
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів

17 лютого 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 06.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровські області, перебувають матеріали досудового розслідування №0000038 від 05.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 05.01.2018 до чергової частини Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 22.11.2018 року о 11:00 годин невідома особа, перебуваючи у м. Кривий Ріг, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами та металопрокатом на суму, яка встановлюється, яке належало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_1 , після чого з місця вчинення кримінального правопорушення із викраденим зникла, тим самим спричинила майнового збитку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що в листопаді 2018 року він як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішив придбати арматуру на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_4 надали номер мобільного телефону чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , котрий представився як менеджер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.т. НОМЕР_1 . Останній видаючи себе за менеджера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені потерпілого ОСОБА_4 директора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав угоду з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказавши в договорі контактний номер НОМЕР_2 , як номер ОСОБА_4 . В подальшому ОСОБА_5 видаючи себе за директора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після відвантаження продукції заволодів нею, й перевіз у невідомому напрямку. ОСОБА_6 того, за свої послуги чоловік на імя ОСОБА_5 сказав потерпілому ОСОБА_4 перерахувати на банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 по 5000 доларів, що ОСОБА_4 й зробив.

07.02.2019 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до належним чином посвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться на відповідальному зберіганні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та/або його структурних, відокремлених підрозділів, по рахунках/картках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Клопотання мотивовано тим, що, відомості, наведені в клопотанні надають можливість органу досудового розслідування встановити рух коштів, отриманих невстановленими особами в результаті вчинених кримінальних правопорушень, відомостей щодо способу їх переведення з безготівкової у готівкову форму, відомостей щодо передачі готівки співучасникам злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування технічних засобів, наполягав на задоволенні клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про місце, день та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином, про що в матеріалах справи наявне підтвердження. Заяв та клопотань від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до суду не надходило.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або оперуповноваженому кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 або старшому оперуповноваженому кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій у роздрукованому вигляді, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки по карткам/рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період часу з 01.10.2018 року до 06.02.2019 року, а також матеріали фотофіксації з банкоматів, при проведені транзакцій по вказаним карткам в період з 15.11.2018 року до 06.02.2019 року;

- роздруківки з відомостями про облікові дані програмних комплексів банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по власникам карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в тому числі П.І.Б., фінансові номери.

- відомостей про облікові дані програмних комплексів банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по власникам карток/рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме в частині змін облікових клієнтських даних вказаних карток за весь період їхньої роботи, з вказівкою, які саме персональні дані власників карток/рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , коли і яким чином було змінено.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів шляхом виготовлення належним чином посвідчених їх копій.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 16 березня 2019 року

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1