Справа № 367/74/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2018 року Бородянський районний суд

Київської області в складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

членів колегії суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинуваченої ОСОБА_6 ,

захисника адвоката ОСОБА_7 ,

представника потерпілого ОСОБА_8 ,

потерпілої ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Бородянського районного суду в смт.Бородянка Київської області кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003207 від 28 листопада 2017 року, про обвинувачення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Києва, громадянки України, яка проживає в АДРЕСА_1 ,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 і ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_6 обвинувачується в тому, що вона, будучи директором ПП "Фірми "Базальт", діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами Державної іпотечної установи в розмірі 6 мільйонів 670 тисяч 418 гривень, з корисливих мотивів, в письмовому вигляді не повідомила Державну іпотечну установу про необхідність внесення змін до предмету іпотеки та укладання відносно Предмета іпотеки договорів купівлі-продажу майнових прав, а також про зміну адресного номеру житлового будинку, що є предметом іпотеки. Внаслідок чого, до договору іпотеки зміни щодо предмета іпотеки внесені не були та Державній іпотечній установі про укладення ОСОБА_6 договорів купівлі-продажу майнових прав та зміни адресного номеру житлового будинку відомо не було.
Таким чином, внаслідок вчинення вказаних вище злочинних дій, ОСОБА_6 , використовуючи повноваження, передбачені Статутом підприємства з укладання та підписування договорів та інших угод, шляхом обману, скориставшись зміною адресного номера житлового будинку та як наслідок безперешкодному укладанню договорів купівлі-продажу майнових прав, відсутністю згоди Державної іпотечної установи та тією обставиною, що відповідні зміни до договору іпотеки не внесені, уклала особисто з 19 громадянами договори купівлі-продажу майнових прав на квартири за умовними номерами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_21 , достовірно розуміючи про наявність укладеного на вказані майнові права договору іпотеки майнових прав на нерухоме майно № 26/3/1 від 24 травня 2013 року, та не повідомивши про вказану обставину Державну іпотечну установу, яка робить неможливим виконати договір та приховавши обставину, що має істотне значення для договору.
Водночас, відповідно до умов договорів купівлі-продажу майнових прав, громадяни сплатили грошові кошти, що відповідають вартості майнових прав згідно договорів на користь очолюваного ОСОБА_6 підприємства.
Таким чином, всупереч п.1.6. Іпотечного договору та без письмової згоди державної іпотечної установи на укладання стосовно Предмета іпотеки договорів купівлі-продажу майнових прав, ОСОБА_6 не мала права на укладення відповідних договорів та в подальшому шляхом їх укладання відчужила майнові права на квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_21 на користь громадян, завдавши державі в особі державної іпотечної установи матеріальних збитків у вигляді оціночної вартості квартир в розмірі 6 мільйонів 670 тисяч 418 гривень.
Крім того, ОСОБА_6 обвинувачується в тому, що вона, діючи повторно, будучи директором ПП "Фірма "Базальт", діючи умисно, з корисливих мотивів(точний час досудовим розслідуванням не встановлено), з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, знаходячись у офісному приміщенні очолюваного нею підприємства за адресою: АДРЕСА_23 (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), достовірно розуміючи про наявність укладеного на вказані майнові права договору іпотеки майнових прав на нерухоме майно №26/3/1 від 24 травня 2013 року, не повідомивши про вказану обставину Державну іпотечну установу та ОСОБА_10 , яка робить неможливим виконати договір та приховавши обставину, що має істотне значення для договору, та всупереч п.1.6. Іпотечного договору і відсутності згоди Державної іпотечної установи, скориставшись зміною адресного номера житлового будинку, та тим, що відповідні зміни до договору іпотеки не внесені, уклала шляхом особистого підписання договір купівлі-продажу майнових прав № 11/01 на майнові права на квартиру АДРЕСА_24 із ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На виконання істотних умов договору купівлі-продажу майнових прав №11/01 ОСОБА_10 , будучи введеною ОСОБА_11 в оману, 01 вересня 2014 року сплатила на банківський рахунок № НОМЕР_1 ПП "Фірми "Базальт", грошові кошти в розмірі 509 тисяч 960 гривень та в цей же день на банківський рахунок № НОМЕР_2 ПП "Фірма "Базальт" грошові кошти в розмірі 26 тисяч 840 гривень, як плату за придбання майнових прав на вказану квартиру, якими заволоділа ОСОБА_12 для власних цілей.
Внаслідок умисних протиправних дій ОСОБА_13 потерпілій ОСОБА_10 завдано матеріальної шкоди в розмірі 536 тисяч 800 гривень.
ОСОБА_12 обвинувачується в тому, що вона, діючи повторно, будучи директором ПП "Фірма "Базальт", діючи умисно, з корисливих мотивів,(точний час досудовим розслідуванням не встановлено), з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, знаходячись у офісному приміщенні очолюваного нею підприємства за адресою: АДРЕСА_23 (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), достовірно розуміючи про наявність укладеного на вказані майнові права договору іпотеки майнових прав на нерухоме майно №26/3/1 від 24 травня 2013 року, не повідомивши про вказану обставину Державну іпотечну установу та ОСОБА_14 , яка робить неможливим виконати договір та приховавши обставину, що має істотне значення для договору, та всупереч п.1.6. Іпотечного договору і відсутності згоди Державної іпотечноїустанови, скориставшись зміною адресного номера житлового будинку, та тим, що відповідні зміни до договору іпотеки не внесені, уклала шляхом особистого підписання договір купівлі-продажу майнових прав № 34/01 на майнові права на квартиру АДРЕСА_25 із ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
На виконання істотних умов договору купівлі-продажу майнових прав №34/01 ОСОБА_14 , будучи введеною ОСОБА_11 в оману, сплатила на банківський рахунок ПП "Фірма "Базальт" грошові кошти в розмірі 260 тисяч гривень, як плату за придбання майнових прав на вказану квартиру, якою заволоділа ОСОБА_12 для власних цілей.
Внаслідок умисних протиправних дій ОСОБА_6 потерпілій ОСОБА_14 завдано матеріальної шкоди в розмірі 260 тисяч гривень.
ОСОБА_6 обвинувачується в тому, що вона, діючи повторно, будучи директором ПП"Фірма "Базальт", діючи умисно, з корисливих мотивів, 16 грудня 2013 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, знаходячись у офісному приміщенні очолюваного нею підприємства за адресою: АДРЕСА_23 (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), достовірно розуміючи про наявність укладеного на вказані майнові права договору іпотеки майнових прав на нерухоме майно №26/3/1 від 24 травня 2013 року, не повідомивши про вказану обставину Державну іпотечну установу та ОСОБА_9 , яка робить неможливим виконати договір та приховавши обставину, що має істотне значення для договору, та всупереч п.1.6. Іпотечного договору і відсутності згоди Державної іпотечної установи, скориставшись зміною адресного номера житлового будинку, та тим, що відповідні зміни до договору іпотеки не внесені, уклала шляхом особистого підписання договір купівлі-продажу майнових прав №14/01 на майнові права на квартиру АДРЕСА_26 із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
На виконання істотних умов договору купівлі-продажу майнових прав №14/01 ОСОБА_9 , будучи введеною ОСОБА_6 в оману, сплатила на банківський рахунок ПП "Фірма "Базальт" грошові кошти в розмірі 293 тисячі 555 гривень, як плату за придбання майнових прав на вказану квартиру, якою заволоділа ОСОБА_6 для власних цілей. Внаслідок умисних протиправних дій ОСОБА_6 потерпілій ОСОБА_9 завдано матеріальної шкоди в розмірі 293 тисячі 555 гривень.
ОСОБА_6 обвинувачується в тому, що вона, діючи повторно, будучи директором ПП "Фірма "Базальт", діючи умисно, з корисливих мотивів, 16 грудня 2013 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, знаходячись у офісному приміщенні очолюваного нею підприємства за адресою: АДРЕСА_23 (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), достовірно розуміючи про наявність укладеного на вказані майнові права договору іпотеки майнових прав на нерухоме майно №26/3/1 від 24 травня 2013 року, не повідомивши про вказану обставину Державну іпотечну установу та ОСОБА_15 , яка робить неможливим виконати договір та приховавши обставину, що має істотне значення для договору, та всупереч п.1.6. Іпотечного договору і відсутності згоди Державної іпотечної установи, скориставшись зміною адресного номера житлового будинку, та тим, що відповідні зміни до договору іпотеки не внесені, уклала шляхом особистого підписання договір купівлі-продажу майнових прав №19/01 на майнові права на квартиру АДРЕСА_27 із ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
На виконання істотних умов договору купівлі-продажу майнових прав №19/01 ОСОБА_15 будучи введеним ОСОБА_6 в оману, здійснив платіж ПП "Фірма "Базальт" загальною сумою 291 тисяча 632 гривні, як плату за придбання майнових прав на вказану квартиру, якою заволоділа ОСОБА_6 для власних цілей.
Внаслідок умисних протиправних дій ОСОБА_6 потерпілому ОСОБА_15 завдано матеріальної шкоди в розмірі 291 тисячі 632 гривні.
ОСОБА_6 обвинувачується в тому, що вона, діючи повторно, будучи директором ПП "Фірма "Базальт", діючи умисно, з корисливих мотивів, 16 грудня 2014 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, знаходячись у офісному приміщенні очолюваного нею підприємства за адресою: АДРЕСА_23 (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), достовірно розуміючи про наявність укладеного на вказані майнові права договору іпотеки майнових прав на нерухоме майно №26/3/1 від 24 травня 2013 року, не повідомивши про вказану обставину Державну іпотечну установу та ОСОБА_16 , яка робить неможливим виконати договір та приховавши обставину, що має істотне значення для договору, та всупереч п.1.6. Іпотечного договору і відсутності згоди Державної іпотечної установи, скориставшись зміною адресного номера житлового будинку, та тим, що відповідні зміни до договору іпотеки не внесені, уклала шляхом особистого підписання договір купівлі-продажу майнових прав №26/01 на майнові права на квартиру АДРЕСА_28 із ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
На виконання істотних умов договору купівлі-продажу майнових прав №26/01 ОСОБА_16 , будучи введеним ОСОБА_11 в оману, сплатив на банківський рахунок ПП "Фірма "Базальт" грошові кошти в розмірі 328 тисяч 500 гривень, як плату за придбання майнових прав на вказану квартиру, якою заволоділа ОСОБА_12 для власних цілей.
Внаслідок умисних протиправних дій ОСОБА_6 потерпілому ОСОБА_16 завдано матеріальної шкоди в розмірі 328 тисяч 500 гривень.
ОСОБА_6 обвинувачується в тому, що вона діючи повторно, будучи директором ПП "Фірма "Базальт", діючи умисно, з корисливих мотивів, 16 грудня 2013 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, знаходячись у офісному приміщенні очолюваного нею підприємства за адресою: АДРЕСА_23 (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), достовірно розуміючи про наявність укладеного на вказані майнові права договору іпотеки майнових прав на нерухоме майно №26/3/1 від 24 травня 2013 року, не повідомивши про вказану обставину Державну іпотечну установу та ОСОБА_17 , яка робить неможливим виконати договір та приховавши обставину, що має істотне значення для договору, та всупереч п.1.6. Іпотечного договору і відсутності згоди Державної іпотечної установи, скориставшись зміною адресного номера житлового будинку, та тим, що відповідні зміни до договору іпотеки не внесені, уклала шляхом особистого підписання договір купівлі-продажу майнових прав №44/01 на майнові права на квартиру АДРЕСА_29 із ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
На виконання істотних умов договору купівлі-продажу майнових прав №44/01 ОСОБА_17 , будучи введеною ОСОБА_6 в оману, 27 серпня 2014 року сплатила на банківський рахунок № НОМЕР_1 ПП "Фірма "Базальт" грошові кошти в розмірі 332 тисячі гривень та в цей же день на банківський рахунок № НОМЕР_2 ПП "Фірма "Базальт" грошові кошти в розмірі 20 тисяч гривень, як плату за придбання майнових прав на вказану квартиру, якою заволоділа ОСОБА_6 для власних цілей.
Внаслідок умисних протиправних дій ОСОБА_6 потерпілій ОСОБА_17 завдано матеріальної шкоди в розмірі 352 тисячі гривень.
ОСОБА_6 обвинувачується в тому, що вона діючи повторно, будучи директором ПП "Фірма "Базальт", діючи умисно, з корисливих мотивів, 30 грудня 2013 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, знаходячись у офісному приміщенні очолюваного нею підприємства за адресою: АДРЕСА_23 (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), достовірно розуміючи про наявність укладеного на вказані майнові права договору іпотеки майнових прав на нерухоме майно №26/3/1 від 24 травня 2013 року, не повідомивши про вказану обставину Державну іпотечну установу та ОСОБА_18 , яка робить неможливим виконати договір та приховавши обставину, що має істотне значення для договору, та всупереч п.1.6. Іпотечного договору і відсутності згоди Державної іпотечної установи, скориставшись зміною адресного номера житлового будинку, та тим, що відповідні зміни до договору іпотеки не внесені, уклала шляхом особистого підписання договір купівлі-продажу майнових прав №48/01 на майнові права на квартиру АДРЕСА_30 із ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
На виконання істотних умов договору купівлі-продажу майнових прав №48/01 ОСОБА_18 , будучи введеною ОСОБА_6 в оману, сплатила на банківський рахунок ПП "Фірма "Базальт" грошові кошти в розмірі 289 тисяч 732 гривні, як плату за придбання майнових прав на вказану квартиру, якою заволоділа ОСОБА_6 для власних цілей.
Внаслідок умисних протиправних дій ОСОБА_6 потерпілій ОСОБА_18 завдано матеріальної шкоди в розмірі 289 тисяч 732 гривні.
ОСОБА_6 обвинувачується в тому, що вона, діючи повторно, будучи директором ПП "Фірма "Базальт", діючи умисно, з корисливих мотивів, 16 грудня 2013 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, знаходячись у офісному приміщенні очолюваного нею підприємства за адресою: АДРЕСА_23 (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), достовірно розуміючи про наявність укладеного на вказані майнові права договору іпотеки майнових прав на нерухоме майно №26/3/1 від 24 травня 2013 року, не повідомивши про вказану обставину Державну іпотечну установу та ОСОБА_19 , яка робить неможливим виконати договір та приховавши обставину, що має істотне значення для договору, та всупереч п.1.6. Іпотечного договору і відсутності згоди Державної іпотечної установи, скориставшись зміною адресного номера житлового будинку, та тим, що відповідні зміни до договору іпотеки не внесені, уклала шляхом особистого підписання договір купівлі-продажу майнових прав №55/01 на майнові права на квартиру АДРЕСА_31 із ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
На виконання істотних умов договору купівлі-продажу майнових прав №55/01 ОСОБА_19 будучи введеною ОСОБА_6 в оману, сплатила грошові кошти на рахунок ПП "Фірма "Базальт" загальною сумою 354 тисячі 400 гривень як плату за придбання майнових прав на вказану квартиру, якою заволоділа ОСОБА_6 для власних цілей.
Внаслідок умисних протиправних дій ОСОБА_6 потерпілій ОСОБА_19 завдано матеріальної шкоди в розмірі 354 тисячі 400 гривень.
ОСОБА_6 обвинувачується в тому, що діючи повторно, будучи директором ПП "Фірма "Базальт", діючи умисно, з корисливих мотивів, 16 грудня 2013 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, знаходячись у офісному приміщенні очолюваного нею підприємства за адресою: АДРЕСА_23 (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), достовірно розуміючи про наявність укладеного на вказані майнові права договору іпотеки майнових прав на нерухоме майно №26/3/1 від 24 травня 2013 року, не повідомивши про вказану обставину Державну іпотечну установу та ОСОБА_20 , яка робить неможливим виконати договір та приховавши обставину, що має істотне значення для договору, та всупереч п. 1.6. Іпотечного договору і відсутності згоди Державної іпотечної установи, скориставшись зміною адресного номера житлового будинку, та тим, що відповідні зміни до договору іпотеки не внесені, уклала шляхом особистого підписання договір купівлі-продажу майнових прав № 32/01 на майнові права на квартиру АДРЕСА_32 із ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
На виконання істотних умов договору купівлі-продажу майнових прав № 32/01 ОСОБА_20 , будучи введеною ОСОБА_6 в оману, сплатила на банківський рахунок ПП "Фірма "Базальт" грошові кошти в розмірі 271 тисяча 261 гривень, як плату за придбання майнових прав на вказану квартиру, якою заволоділа ОСОБА_6 для власних цілей.
Внаслідок умисних протиправних дій ОСОБА_6 потерпілій ОСОБА_20 завдано матеріальної шкоди в розмірі 271 тисяча 261 гривня.
До районного суду надійшла заява від потерпілої ОСОБА_9 про відмову у визнанні її потерпілою у зазначеному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_9 підтримала свою заяву і просила не вважати її потерпілою у зв`язку з відсутністю в неї претензій до ОСОБА_6 .

Вислухавши думки учасників кримінального провадження, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 55 КПК України, потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Відповідно до ч. 7 ст. 55 КПК України, якщо особа не подала заяву про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяву про залучення її до провадження як потерпілого, то слідчий, прокурор, суд має право визнати особу потерпілою лише за її письмовою згодою. За відсутності такої згоди особа в разі необхідності може бути залучена до кримінального провадження як свідок.

Положення цієї частини не поширюються на провадження, яке може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого (кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення).

Оцінюючи викладене, оскільки потерпіла ОСОБА_21 подала заяву про відмову у визнанні її потерпілою у зазначеному кримінальному провадженні і не бажає щоби її вважали потерпілою, то її заяву необхідно задовольнити і прийняти її відмову у визнанні її потерпілою у кримінальному провадженні про обвинувачення ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 і ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 26, 55, 350, 371, 372 КПК України, суд

у х в а л и в :

Заяву потерпілої ОСОБА_9 про відмову у визнанні її потерпілою у кримінальному провадженні про обвинувачення ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 і ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Головуючий суддя ОСОБА_22

Судді ОСОБА_23

ОСОБА_24