Справа № 182/1157/19
Провадження № 1-кс/0182/1331/2019
У Х В А Л А
Іменем України

29.03.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунках Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 , за період часу з 00.00 15.02.2019 року по 00.00 год.16.02.2019, а також інформацію стосовно IP-адрес, з яких було здійснено вхід до онлайн банкінгу (чи клієнт банкігну) та виконано операції по переказу грошових коштів з вказуванням точної дати та портів входу, в приміщенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що з 01.01.2019 невстановлені особи знаходячись на території м. Нікополь, Дніпропетровської області, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами мешканців м.Нікополь. У зв`язку з чим заподіяли матеріальну шкоду.
За даним фактом 04.01.2019 року порушено кримінальне провадження №0000029 за ст. 190 ч. 3 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що у неї є картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку 14.02.2019 року їй було зараховано пенсію в розмірі 1812,73 грн. Так 15.02.2019 року приблизно о 09:30 год. на мобільний номер телефону мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 що належить ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , та запитав про кредитну картку та запропонував, з метою запобігання шахрайських дій відносно ОСОБА_5 назвати номер картки, та повідомити код який надійшов на номер телефону ОСОБА_5 в смс-повідомленні, на що остання погодилась. Після цього 18.02.2019 року ОСОБА_5 звернулась до відділення банку в м.Нікополь, де дізналась, що грошові кошти з картки зняті.
Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунках Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 , за період часу з 00.00 15.02.2019 року по 00.00 год.16.02.2019, а також інформацію стосовно IP-адрес, з яких було здійснено вхід до онлайн банкінгу (чи клієнт банкігну) та виконано операції по переказу грошових коштів з вказуванням точної дати та портів входу, що знаходиться у розпорядженні виключно Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.
В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розглянувши кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити , є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.
Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунках Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 , за період часу з 00.00 15.02.2019 року по 00.00 год.16.02.2019, а також інформацію стосовно IP-адрес, з яких було здійснено вхід до онлайн банкінгу (чи клієнт банкігну) та виконано операції по переказу грошових коштів з вказуванням точної дати та портів входу, слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або на підставі її доручення, співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського В ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , в приміщенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1