справа № 752/7954/18
провадження №: 1-кс/752/8770/18
У Х В А Л А
18.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003769, відомості щодо якого внесені 18.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 190 КК України, про проведення обшуку,-
ВСТАНОВИВ:
09.10.2018 в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003769, відомості щодо якого внесені 18.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 190 КК України, про проведення обшуку за адресою:АДРЕСА_1 , поверх 3а, каб. 310-А та поверх 4, каб. 404.

Прокурор обґрунтував клопотання тим, що в провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0003769, відомості щодо якого внесені 18.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 190 КК України, в ході проведення досудового розслідування якого встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою зайняття підприємницькою діяльністю, що спрямована на отримання прибутку (бізнесом), щодо якої існує законодавча заборона, передбачена Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-17 від 15.05.2009, організували діяльність пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex», за допомогою персональних комп`ютерів із встановленим спеціально розробленого програмного забезпечення. Так, невстановлені особи під прикриттям дилерських центрів так-званого ринку «Forex» використовують протиправну схему, яка полягає в тому, що кошти інвестора реально не виводяться на фінансовий ринок, а шляхом електронних маніпуляцій привласнюються. Процес електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку імітується перед інвесторами за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення, яке використовується у гральному бізнесі. Кошти отримані від протиправної діяльності за допомогою небанківських електронних платіжних систем легалізуються на території України.

Проведеними заходами встановлено, що доступ до імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex», тобто грального бізнесу, здійснюється в приміщеннях компанії «Team Advice», які розташовані за адресою:м. Київ, вул. Васильківська, буд. 14, БЦ «Стенд», поверх 3а, каб. 310-А та поверх 4, каб. 404.

Враховуючи викладене і приймаючи те, що проведення обшуку необхідно з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме: фінансово-господарської документації діяльності «Team Advice» та інших документів щодо імітації торгів на міжнародному фінансовому ринку, носіїв інформації системних блоків, моноблоків, ноутбуків, та жорстких дисків, програмно-апаратного та серверного обладнання, магнітних носії інформації, а також документів, штампів, печаток та інше, прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку за вищезазначеною адресою.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав слідчому судді заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає необхідним частково задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Положеннями частин 1, 2 статті 234 КПК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також установлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Зі змісту положень частини 3 статті 234 КПК України визначається, що у клопотанні слідчого повинно бути зазначено зокрема, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.
Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання прокурора відповідає вимогам, регламентованим статтею 234 КПК України.

Положенням ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003769, відомості щодо якого внесені 18.04.2018 вбачається, що органом досудового розслідування є Голосіївське управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, слідчими: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; прокурорами є ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Повноваження слідчих здійснювати досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні підтверджується належними доказами.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг є Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими вимоги про проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , поверх 3а, каб. 310-А та поверх 4, каб. 404, з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Прокурором були доведені достатні підстави вважати, що речі та документи знаходяться за вищевказаною в клопотанні адресою.

Також, прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, системних комп`ютерних блоків, моноблоків ноутбуків та жорстких дисків, програмно-апаратного та серверного обладнання, магнітних носіїв інформації тощо, тобто з метою знаходження нових доказів, що є недопустимим. Вимоги є неконкретними в цій частині, а тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.
Метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК України, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора в частині відшукання та вилучення документів є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню, в іншій частині задоволення клопотання щодо відшукання та вилучення системних блоків, моноблоків, ноутбуків, та жорстких дисків, програмно-апаратного та серверного обладнання, магнітних носіїв інформації, відмовити, у зв`язку із цим клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури № 1, слідчим слідчої групи, у кримінальному провадженні № 0003769, відомості щодо якого внесені 18.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 , каб. 310-А та поверх 4, каб. 404.

Обшук провести з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме: фінансово-господарської документації діяльності «Team Advice», документів щодо імітації торгів на міжнародному фінансовому ринку та інших документів, штампів, печаток тощо, а також відшукання та вилучення інформації, яка може міститися на системних блоках, моноблоках, ноутбуках, жорстких дисках, програмно-апаратному та серверному обладнанні, магнітних носіїв.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1