Провадження № 1-кс/760/1363/19
Справа № 760/1203/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Сеіл Компані», про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «Сеіл Компані», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18 квітня 2018 року, а саме корпоративних прав акціонерного товариства «Гесіс СА» (місто Чіассо, Корсо Сан Потардо, 32, 6830, Швейцарія) в статутному капіталі ТОВ «Майдан-Плаза» () в розмірі 5 135 600 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Майдан-Плаза» ().
В обґрунтування клопотання заявник зазначив, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18 квітня 2018 року у справі 760/10191/18 задоволено клопотання сторони кримінального провадження №0000121 від 19.03.2015 року старшого детектива Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , накладено арешт на корпоративні права акціонерного товариства «Гесіс СА» (місто Чіассо, Корсо Сан Потардо, 32, 6830, Швейцарія) в статутному капіталі ТОВ «Майдан-Плаза» () в розмірі 5 135 600,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу ТОВ «Майдан-Плаза» ().
Також, зазначеною ухвалою передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, корпоративні права акціонерного товариства «Гесіс СА» (місто Чіассо, Корсо Сан Потардо, 32, 6830, Швейцарія) в статутному капіталі ТОВ «Майдан-Плаза» () в розмірі 5 135 600,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу ТОВ «Майдан-Плаза» (), для подальшої їх передачі в управління за договором або для реалізації в порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Разом з тим, заявник вказує у клопотанні, що за результатами проведення електронних торгів (протокол №378897 від 29.12.2018 року) між ТОВ «Сеіл Компані» та Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів укладено договір №1/19/КП купівлі-продажу від 09.01.2019 року, згідно з яким ТОВ «Сеіл Компані» придбало частку в статутному капіталі ТОВ «Майдан-Плаза» (), що складає 100 % статутного капіталу ТОВ «Майдан-Плаза» () і дорівнює 5 135 600,00 грн.

Крім того, заявник у клопотанні вказує, що на момент укладення даного договору, Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів роз`яснено, що придбане майно арештоване відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18 квітня 2018 року у справі №760/10191/18.

Заявник вважає, що перестали існувати обставини, які були підставою для накладення арешту майна, а тому в застосуванні арешту на вищезазначені корпоративні права відпала потреба, а продовження дії накладеного арешту позбавляє можливості в повному обсязі реалізувати гарантоване Конституцією України право власності, у зв`язку з чим арешт майна підлягає скасуванню.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав доводи клопотання, просив його задовольнити та скасувати арешт.
Представники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України у судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів вважало, що в подальшому у застуванні арешту майна, а саме корпоративних прав акціонерного товариства «Гесіс СА» (місто Чіассо, Корсо Сан Потардо, 32, 6830, Швейцарія) в статутному капіталі ТОВ «Майдан-Плаза» () в розмірі 5 135 600,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу ТОВ «Майдан-Плаза» (), відпала потреба, так як на виконання вимог ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.04.2018 року, Національним агентством здійснені заходи щодо реалізації арештованого майна.

Заслухавши адвоката ОСОБА_3 , врахувавши доводи Національного агентства, вивчивши матеріали клопотання, та додані до нього документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За змістом положень ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Судовим розглядом встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18 квітня 2018 року в справі №760/10191/18 в межах кримінального провадження №0000121 від 19.03.2015 року накладено арешт на майно, а саме на корпоративні права акціонерного товариства «Гесіс СА» (місто Чіассо, Корсо Сан Потардо, 32, 6830, Швейцарія) в статутному капіталі ТОВ «Майдан-Плаза» () в розмірі 5 135 600,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу ТОВ «Майдан-Плаза» ().
Передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, корпоративні права акціонерного товариства «Гесіс СА» (місто Чіассо, Корсо Сан Потардо, 32, 6830, Швейцарія) в статутному капіталі ТОВ «Майдан-Плаза» () в розмірі 5 135 600,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу ТОВ «Майдан-Плаза» (), для подальшої їх передачі в управління за договором або для реалізації в порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Також встановлено, що 29.12.2018 року відбулися електронні торги щодо продажу Активу, а саме корпоративних прав акціонерного товариства «Гесіс СА» (місто Чіассо, Корсо Сан Потардо, 32, 6830, Швейцарія) в статутному капіталі ТОВ «Майдан-Плаза» () в розмірі 5 135 600,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу ТОВ «Майдан-Плаза» ().
Згідно протоколу №378897 проведення електронних торгів від 29.12.2018 року переможцем торгів стало ТОВ «Сеіл Компані» через представника ОСОБА_5 .
Крім того, встановлено, що 09.01.2019 року між Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Сеіл Компані», в особі директора ОСОБА_5 (Покупець), укладено договір №1/19/КП купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Майдан-Плаза», що складає 100% статутного капіталу Товариства і дорівнює 5 135 600 грн.

При цьому, встановлено, що покупець повідомлений, що на момент укладення зазначеного Договору на Актив накладено арешт відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18 квітня 2018 року справа №760/10191/18 (пункт 6 Договору).

Згідно пункту 11 Договору №1/19/КП купівлі-продажу від 09.01.2019 року, цей Договір є підставою для здійснення Покупцем відповідного звернення щодо скасування арешту Активу та отримання всіх правомочностей щодо Активу, а також підставою та дозволом Продавця на здійснення державної реєстрації щодо Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
В даному випадку, на підставі вищенаведених доказів, заявник довів, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.
При цьому, суд враховує те, що ризики у зв`язку з якими арешт накладався, зокрема, забезпечення конфіскації майна, перестав існувати, вимоги ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.04.2018 року Національним агентством виконані.
Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку про те, що у зазначеному кримінальному провадженні відпала потреба у застосуванні арешту корпоративних прав ТОВ «Гесіс СА» (місто Чіассо, Корсо Сан Потардо, 32, 6830, Швейцарія) в статутному капіталі ТОВ «Майдан-Плаза» (), що є, відповідно до ст.174 КПК України, підставою для скасування арешту.
Таким чином, арешт вищезазначеного майна підлягає скасуванню, а клопотання - задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18 квітня 2018 року (справа №760/10191/18) в рамках кримінального провадження № 0000121 від 19.03.2015, а саме:
- корпоративні права акціонерного товариства «Гесіс СА» (місто Чіассо, Корсо Сан Потардо, 32, 6830, Швейцарія) в статутному капіталі ТОВ «Майдан-Плаза» () в розмірі 5 135 600 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Майдан-Плаза» ().
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде проголошено о 16-20 год. 26.03.2019.

Слідчий суддя ОСОБА_1