Справа № 740/1132/19
Провадження № 1-кс/740/393/19
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
20 березня 2019 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження, внесеного 12 лютого 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Згідно клопотання ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що 12 лютого 2019 року до Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що невідома особа у період з 27 січня 2019 року до 01 лютого 2019 року шляхом зловживання довірою, під приводом допомоги у купівлі стоматологічного крісла, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 16500 грн. перерахованих 27 січня 2019 року через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який оформлений на ім`я ОСОБА_6 . З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: інформацію про особу на яку було відкрито рахунок, документів, що надавались клієнтом до ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку, а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 27 січня 2019 року, до документів-виписок про рух коштів по картковому рахунку.

Згідно заяви від 20 березня 2019 року слідчий Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 просить клопотання задовольнити, розглянути у його відсутність, та не здійснювати фіксування судового засідання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60, ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000192 від 12 лютого 2019 року, при цьому згідно ст.161 КПК України дана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів. Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального

провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою.

Керуючись ст.ст.159,163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , оперуповноваженим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ), та можливість вилучення таких документів, а саме:

інформацію про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_1 ;

документів, що надавались клієнтом до ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку № НОМЕР_1 (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку);

зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 27 січня 2019 року до 20 березня 2019 року;

до документів-виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 27 січня 2019 року до 20 березня 2019 року.

Зобов`язати ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями :

1)Зображення осіб (в друкованому чи електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 27 січня 2019 року до 20 березня 2019 року.

2)копія заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку № НОМЕР_1 ;

3)виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 27 січня 2019 року до 20 березня 2019 року.

Зобов`язати керівника ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів.

Зобов`язати керівника ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити можливість вилучення вказаних документів.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_23 .