Справа № 191/1085/19
Провадження № 1-кс/191/657/19
У Х В А Л А
іменем України

11 травня 2019 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000361 від 02.03.2019, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 02.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

18.12.2018 ОСОБА_5 , бажаючи придбати товар в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зарахувала на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 763 грн., однак товар до теперішнього часу не отримала.

В рамках вказаного кримінального провадження отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме отримано рух коштів по рахунку ОСОБА_5 ; рух коштів по рахунку ОСОБА_6 , який є власником рахунку № НОМЕР_1 .

Відповідно до руху коштів по рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , в період часу з 18.12.2018 по 22.12.2018 по вказаному рахунку були проведені наступні операції по зняттю грошових коштів, а саме:

1.18.12.2018 в період часу з 15-28 год. по 15-31 год. зняття готівки у банкоматі №6878 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 ;

2.18.12.2018 в період часу з 20-11 год. по 20-15 год., з 23-38 год. по 23-41 год. зняття готівки у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , станція метро «Студентська»;

3.19.12.2018 в період часу з 08-48 год. по 08-52 год. зняття готівки у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , станція метро «Студентська»;

4.19.12.2018 в період часу з 11-58 год. по 11-59 год. зняття готівки у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , відділення банку;

5.19.12.2018 о 12-13 год. зняття готівки у ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

6.19.12.2018 о 15-55 год. зняття готівки у ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , відділення банку;

7.19.12.2018 в період часу з 15-56 год. по 15-58 год. зняття готівки у банкоматі №7511, за адресою: АДРЕСА_4 , відділення банку;

8.19.12.2018 в період часу з 19-41 год. по 19-44 год. зняття готівки у ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_5 , інститут;

9.19.12.2018 о 20-23 год. зняття готівки у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , станція метро «Студентська»;

10.20.12.2018 в період часу з 11-55 год. по 11-56 год., з 13-35 год. по 13-38 год. зняття готівки у ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_6 , завод « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

11.20.12.2018 в період часу з 17-52 год. по 17-54 год., зняття готівки у ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_3 , відділення банку;

12.21.12.2018 в період часу з 09-18 год. по 09-21 год. та о 10-37 год. зняття готівки у ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_7 , відділення банку;

13.21.12.2018 о 12-35 год. зняття готівки у ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_8 , супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Слідчий вважає, що встановлення інформації про, особу, яка здійснювала зняття коштів з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, яка здійснювала зняття коштів з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Просить надати тичасовий доступ до документів, що містять фотознімки особи з банкоматів під час здійснення вказаних вище операцій та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_9 .

Прокурор клопотання слідчого підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням
вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст..60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України ,є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити .

Надати слідчим СВ Синельниківського ВП ОСОБА_4 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_9 , та містять в собі фотознімки особи під час здійснення з банкоматів наступних операцій:

1.18.12.2018 в період часу з 15-28 год. по 15-31 год. зняття готівки у банкоматі №6878 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 ;

2.18.12.2018 в період часу з 20-11 год. по 20-15 год., з 23-38 год. по 23-41 год. зняття готівки у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , станція метро «Студентська»;

3.19.12.2018 в період часу з 08-48 год. по 08-52 год. зняття готівки у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , станція метро «Студентська»;

4.19.12.2018 в період часу з 11-58 год. по 11-59 год. зняття готівки у банкоматі №1706, за адресою: АДРЕСА_4 , відділення банку;

5.19.12.2018 о 12-13 год. зняття готівки у ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

6.19.12.2018 о 15-55 год. зняття готівки у ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , відділення банку;

7.19.12.2018 в період часу з 15-56 год. по 15-58 год. зняття готівки у банкоматі №7511, за адресою: АДРЕСА_4 , відділення банку;

8.19.12.2018 в період часу з 19-41 год. по 19-44 год. зняття готівки у ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_5 , інститут;

9.19.12.2018 о 20-23 год. зняття готівки у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , станція метро «Студентська»;

10.20.12.2018 в період часу з 11-55 год. по 11-56 год., з 13-35 год. по 13-38 год. зняття готівки у ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_6 , завод « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

11.20.12.2018 в період часу з 17-52 год. по 17-54 год., зняття готівки у ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_3 , відділення банку;

12.21.12.2018 в період часу з 09-18 год. по 09-21 год. та о 10-37 год. зняття готівки у ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_7 , відділення банку;

13.21.12.2018 о 12-35 год. зняття готівки у ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_8 , супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,

Строк дії ухвали до 11.06.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1