Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
750/3835/19: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 16.04.2019. Зареєстровано: 17.04.2019. Забезпечено надання загального доступу: 18.04.2019.
Дата набрання законної сили: 15.04.2019
Номер судового провадження: 1-кс/750/1853/19
Справа № 750/3835/19
Провадження № 1-кс/750/1853/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000206 від 18.07.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, а саме: до руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , та розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 МГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомостей як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені по рахунку № НОМЕР_1 з 30.05.2007 по 19.10.2017 та по рахунку № НОМЕР_2 з 28.02.2007 по 12.10.2017, що перебувають володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке є правонаступником АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить таке розглядати за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 від 18.07.2018, розпочатому за ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України, за фактом заволодіння працівниками дитячого танцювального колективу Чернігівського міського палацу культури « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським способом грошовими коштами для путівок до дитячого табору « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та за фактом підроблення працівниками дитячого танцювального колективу Чернігівського міського палацу культури « ІНФОРМАЦІЯ_3 » списку дітей, які мають право на відпочинок у дитячому таборі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що МГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було організовано всеукраїнський Дитячий конгрес «Зіркові канікули у світі талантів» на шостій тематичній зміні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За клопотанням МГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерством соціальної політики України виділено 500 путівок з частковою оплатою за державні кошти. Для отримання путівок МГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередньо провела окремий конкурс без залучення державних установ та визначила 500 переможців з 1000 учасників. Таким чином переможці конкурсу потрапили під дію Наказу Міністерства соціальної політики України №104 від 11.02.2016 та отримали право та скористатись пільгами при отриманні путівок. В подальшому, керівниками дитячих колективів було зібрано з батьків грошові кошти, що значно перевищували суму доплати за путівки. Ці кошти, як благодійні внески, були перераховані на рахунки МГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, за показами керівництва МГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використані для оплати послуг фізичних та юридичних осіб, що забезпечували проведення конкурсу «Всеукраїнський Дитячий конгрес «Зіркові канікули у світі талантів» на території державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час шостої зміни. Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що МГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має рахунок відкритий 30.05.2007 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_1 , яким користувались в період часу з 30.05.2007 по 19.10.2017, та рахунок відкритий 28.02.2007 в цій же банківській установі за № НОМЕР_2 , яким користувались в період часу з 28.02.2007 по 12.10.2017, тобто в період часу проведення першого етапу зазначеного вище Конгресу. Так, на підставі зібраних даних, слідство має підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме наявності чи відсутності факту шахрайства з боку службових осіб МГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, як наслідок, привласнення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та можливості розпоряджатись такими коштами на свій розсуд за весь час існування всеукраїнського Дитячого конгресу «Зіркові канікули у світі талантів», організований МГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання особи, яка вчинила злочин, підтвердження чи спростування факту цільового використання коштів, що були перераховані на рахунок МГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керівником танцювального колективу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 та іншими особами, що перемогли в конкурсі, а також встановлення факту наявності чи відсутності шахрайських дій під час проведення вказаного конкурсу, встановлення чи спростування факту наявності аналогічних порушень в попередніх періодах та під час розпорядження отриманими коштами, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлятьсобою абоне включаютьречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ходірозгляду даногоклопотання,зазначені уньому даннідають достатніпідстави вважати,що документиз інформацією,яка міститьохоронювану закономтаємницю,знаходяться вПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення та відшукання особи, яка вчинила злочин, підтвердження чи спростування факту цільового використання коштів, що були перераховані на рахунок МГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керівником танцювального колективу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 та іншими особами, що перемогли в конкурсі, а також встановлення факту наявності чи відсутності шахрайських дій під час проведення вказаного конкурсу, встановлення чи спростування факту наявності аналогічних порушень в попередніх періодах та під час розпорядження отриманими коштами, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 МГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомостей як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені по рахунку № НОМЕР_1 з 30.05.2007 по 19.10.2017 та по рахунку № НОМЕР_2 з 28.02.2007 по 12.10.2017, та можливість вилучити копії таких документів.

Строк дії ухвали встановити до 13 травня 2019.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...