Справа № 534/1865/18
№ 1-кс/534/587/18
У Х В А Л А

19 грудня 2018 року Комсомольський міський суд

Полтавської області

у складі : головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

представників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянув у судовому засіданні в залі суду клопотання Прокурора Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 (за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000993 від 12 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206 КК України) про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, вказавши, що 11.09.2018 року до чергової частини відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області від 11.09.2018 року про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 за фактом протидії невстановленою особою господарській діяльності ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр» та ПП «РГК», яке може заподіяти матеріальної шкоди або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається господарською діяльністю, за відсутності ознак вимагання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «РГК» зареєстровано 15.11.2010 року. Відповідно до п. 3.4. Статуту ПП «РГК» визначено, що його учасники мають такі частки: ОСОБА_8 - частку в 9750,00 грн., що складає 32,5% у статутному фонді; ОСОБА_9 - частку в 9750,00 грн., що складає 32,5% у статутному фонді; ОСОБА_4 - частку в 5250,00 грн., що складає 17,5% у статутному фонді; ОСОБА_5 - частку в 5250,00 грн., що складає 17,5% у статутному фонді.

Однак, відповідно до результатів проведеної ревізії фінансово - господарської діяльності ПП «РГК» щодо формування статутного фонду за період з 15.11.2010 року по 01.08.2017 року встановлено, що до статутного фонду ПП «РГК» його учасниками сплачено їх частки в загальній сумі 10500,00 грн., в т.ч.: ОСОБА_5 в сумі 5250,00 грн. та ОСОБА_4 в сумі 5250,00 грн.

При цьому, сплату вартості своїх часток у статутному фонді ПП «РГК» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до даних бухгалтерського обліку ПП «РГК», документально не встановлено, що також підтверджується Експертним економічним дослідженням №17741 від 09.10.2017р., проведеним ХНДІСЕ ім. Засл.проф. М.С. Бокаріуса.

Після цього, рішенням протоколу загальних зборів учасників ПП «РГК» № 3 від 25 червня 2108 року виключено із складу учасників ПП «РГК» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Перерозподілено частки у статутному фонді ПП «РГК» за ОСОБА_4 частка 5 250 грн., що складає 50% у статутному фонді ПП «РГК» та за ОСОБА_5 частка 5 250 грн., що складає 50% у статутному фонді ПП «РГК», а також затверджено нову редакцію статуту ПП «РГК».

Так, 15.08.2017 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснено спробу захопити контроль над підприємством. З цією метою було складено протокол загальних зборів учасників ПП «РГК», на підставі якого було внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об`єднань щодо змін керівника підприємства, а саме внесено зміни стосовно керівника підприємства, замість ОСОБА_4 з 16.08.2017 призначено ОСОБА_10 ..

Однак, за позовом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , Господарським судом Полтавської області, визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ПП "РГК", оформлене протоколом від 15.08.2017 року, відповідно до якого було замінено керівника підприємства та відповідно керівництво підприємством повернуто ОСОБА_4 .

Також встановлено, що 15.11.2018 року реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр нерухомості та бізнесу» ОСОБА_11 було здійснено зміну відомостей у ЄДР щодо зміни керівника юридичної особи та зміни складу підписантів ПП «РГК», а саме ОСОБА_4 , як директора ПП «РГК», відсторонено від виконання обов`язків директора на час службового розслідування та призначено тимчасову виконуючу обов`язки директора - ОСОБА_12 .

Змінено перелік засновників та статутного капіталу підприємства, а саме в розділі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи…» вказано, що власниками є: ОСОБА_8 - частка 9750,00 грн., ОСОБА_9 - частка 9750,00 грн.; ОСОБА_4 - частка 5250,00 грн.; ОСОБА_5 - частка 5250,00 грн., а також вказано, що статутний капітал підприємства складає 30000 грн.

Крім цього, реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр нерухомості та бізнесу» ОСОБА_11 було здійснено зміну відомостей у ЄДР 21.11.2018, а саме обліковано як «інші зміни», а саме змінено юридичну адресою підприємства з м. Одеса, вул. Хімічна 1/27, на Київська область, Макарівський район, с. Грузьке, вул. Шевченко, буд. 1.а.

Відповідно до п. 3.15 Статуту ПП «РГК», наймання і звільнення керівника підприємства може відбуватися виключно за рішенням загальних зборів учасників підприємства.

Відповідно до ч. 3.7 Статуту ПП «РГК», загальні збори підприємства є повноважними, якщо на них присутні не менше чотирьох учасників або їх представників.

Відповідно до протоколу допиту представника потерпілої юридичної особи ОСОБА_4 та протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , як діючих співвласників ПП «РГК», встановлено, що вони не брали ніякої участі у Загальних зборах на яких вирішувались питання зміни керівника та зміни підписантів, не скликали їх, та не доручали будь-кому вчиняти такі дії від їх імені.

Так встановлено обставини, які свідчать про активні дії не встановлених осіб направлених на протиправне заволодіння ПП «РГК», через зміну керівництва підприємства шляхом внесення в документи завідомо неправдивих відомостей, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб.

Таким чином встановлено, що посягання невстановлених досудовим розслідуванням осіб направлені на протиправне відчуження статутного капіталу ПП «РГК» та корпоративних прав ОСОБА_4 - частка в 5250,00 грн., та ОСОБА_5 - частка в 5250,00 грн. у статутному фонді ПП «РГК» (ЄРДПОУ 37261125), який складає 10 500 грн.

Вищенаведене вказує на те, що існують об`єктивні підстави вважати, що зазначений статутний капітал та корпоративні права можуть бути відчужені шахрайським шляхом, безоплатно для осіб, на яких вони зареєстровані, які в силу закону можуть нести цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями осіб, які вчинили злочин.

Метою накладення арешту є тимчасове позбавлення невстановлених слідством осіб права відчуження статутного капіталу та корпоративних прав ПП «РГК» (ЄРДПОУ 37261125) до часу встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та прийняття рішення по кримінальному провадженню, для запобігання можливості протиправного відчуження частки в статутному капіталі вказаного підприємства третім особам.

З метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню, об`єктивності та повноти досудового розслідування, неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, враховуючи вищенаведене, є необхідність у встановленні заборони на вчинення будь-яким особам реєстраційних дій відносно зміни реєстраційних даних щодо засновників, власників та керівництва ПП «РГК» (ЄРДПОУ 37261125), з метою недопущення перереєстрації корпоративних прав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на інших осіб. Просить накласти арешт на статутний капітал ПП «РГК» (ЄРДПОУ 37261125), юридична адреса: Одеська область, м. Одеса, Малинівський р-н, вул. Хімічна, буд. 1/27 - в сумі 10500 грн.; корпоративні права ОСОБА_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , - частки 5 250 грн., що складає 50% у статутному фонді ПП «РГК»; корпоративні права ОСОБА_5 , який зареєстрований: АДРЕСА_2 , частки 5 250 грн., що складає 50% у статутному фонді ПП «РГК», із забороною їх відчуження.

Вивчивши доводи клопотання, врахувавши думку учасників кримінального провадження, та дослідивши матеріали провадження, додані до клопотання, суддею встановлено наступне.

З клопотання прокурора вбачається, що 11.09.2018 року до чергової частини відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області від 11.09.2018 року про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 за фактом протидії невстановленою особою господарській діяльності ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр» та ПП «РГК», яке може заподіяти матеріальної шкоди або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається господарською діяльністю, за відсутності ознак вимагання.

За даним фактом слідчим відділення поліції № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000993 від 12.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 206 КК України.

Відповідно до частин 1 та 10 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч.2 ст. 173 КПК України, - при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Виходячи із обставин встановлених під час розгляду клопотання прокурора та з метою недопущення відчуження статутного капіталу та корпоративних прав ПП «РГК» (ЄРДПОУ 37261125) до часу встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та прийняття рішення по кримінальному провадженню, для запобігання можливості протиправного відчуження частки в статутному капіталі вказаного підприємства третім особам, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, оскільки наявні підстави передбачені ст. 170 КПК України для його накладення та заборони на вчинення будь яким особам реєстраційних дій щодо зміни реєстраційних даних щодо статутного фонду, засновників, власників та керівника ПП «РГК».

Керуючись ст. ст. 132,170 -173,175,309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити .

Накласти арешт на статутний капітал ПП «РГК» ( ) , юридична адреса: Одеська область м. Одеса , Малинівський район , вул. Хімічна, 1/27 в сумі 10500 грн; корпоративні права ОСОБА_4 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) , частки 5250 грн, що складає 50 % у статутному фонді ПП «РГК» ; корпоративні права ОСОБА_5 , ( зареєстрований : АДРЕСА_2 ) частки 5250 грн, що складає 50 % у статутному фонді ПП «РГК» , із забороною їх відчуження.

Встановити заборону на вчинення будь яким особам реєстраційних дій щодо зміни реєстраційних даних щодо статутного фонду, засновників, власників та керівника ПП «РГК» ( ЄРДПОУ 37261125) до закінчення досудового розслідування.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали направити прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз"яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами які не були присутні під час проголошення ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Суддя підпис ОСОБА_1

Згідно з оригіналом:
Суддя ОСОБА_1