Провадження № 1-кп/127/721/18
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2018 м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні виділене кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Комсомольський Волновахського району Донецької області, громадянки України, заміжньої, не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої;

у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням установлено, що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи з корисливих мотивів та прагнучи швидкого особистого збагачення шляхом вчинення злочинів залучив до вчинення злочинів свою знайому ОСОБА_4 та іншу особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

З метою реалізації свого злочинного умислу, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, розробив план злочинної діяльності, що полягав у здійсненні телефонних дзвінків на стаціонарні номери телефонів мешканців міста Вінниці для повідомлення завідомо неправдивих відомостей про участь в дорожньо-транспортних пригодах їхніх близьких родичів та шляхом введення в оману та подальшому заволодінні грошовими коштами та матеріальними цінностями потерпілих для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Реалізуючи спільний злочинний план, дві особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою, в період часу з 09.01.2017 року по 10.03.2017 року вчинили низку злочинів, пов`язаних з заволодінням шляхом обману коштами та майном мешканців міста Вінниці за наступних обставин.

Так, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території в м. Перевальськ Луганської області, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_2 ) 09.01.2017 року близько 16:45 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_3 належний ОСОБА_5 та шляхом обману, видаючи себе за сина останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді, в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману, внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_5 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_5 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження надав вказівку іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_5 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 .

В подальшому, на виконання злочинного задуму інша особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в оману ОСОБА_5 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_2 , зустрівся з останньою та отримав від неї грошові кошти в сумі 5000 грн., частку яких за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від іншої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 та особи, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, розпорядились на власний розсуд, завдавши потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За аналогічних вищеописаних обставин 25.01.2017 близько 09:30 год. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_5 належний ОСОБА_6 та шляхом обману видаючи себе за сина останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_6 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_6 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження надав вказівку іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_6 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 .

В подальшому, на виконання злочинного задуму інша особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_6 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_3 зустрівся з останньою та отримав від неї грошові кошти у сумі 4 000 доларів США (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 25.01.2017 року складає 108920 грн.), частку яких за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від іншої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 та особи, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, розпорядились на власний розсуд, завдавши потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За аналогічних вищеописаних обставин, 25.01.2017 року близько 20:11 год. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_6 належний ОСОБА_7 та шляхом обману видаючи себе за сина останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_7 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_7 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_7 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 .

В подальшому, на виконання злочинного задуму інша особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_7 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_4 зустрівся з останньою та отримав від неї грошові кошти у сумі 800 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 25.01.2017 року складає 23 408 грн.) та 13 000 гривень, частку яких за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від іншої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 та особи, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, розпорядились на власний розсуд, завдавши потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За аналогічних вищеописаних обставин 26.01.2017 року близько 17:00 год. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_7 належний ОСОБА_8 та шляхом обману видаючи себе за зятя останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого зятя, ОСОБА_8 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_8 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_8 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 .

В подальшому, на виконання злочинного задуму інша особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_8 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_5 зустрівся з останньою та отримав від неї грошові кошти у сумі 5000 грн. та золоту обручку вагою 5 грам 585 проби (згідно розпорядження НБУ «Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті» від 26.01.2017 № 287-р вартість 1 грама золота 585 проби становить 599,36 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від іншої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 та особи, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, розпорядились на власний розсуд, завдавши потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За аналогічних вищеописаних обставин 27.01.2017 року близько 15:28 год. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_8 належний ОСОБА_9 та, видаючи себе за внука останньої, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в ході якої здійснив наїзд на жінку та дитину, просив передати всі наявні кошти та цінності з метою уникнення відповідальності та на лікування потерпілих.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_9 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_9 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_9 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 .

В подальшому, на виконання злочинного задуму інша особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_9 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_6 зустрівся з останньою та отримав від неї грошові кошти у в сумі 17 000 грн., частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від іншої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 та особи, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, розпорядились на власний розсуд, завдавши потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За аналогічних вищеописаних обставин 28.01.2017 року близько 13:00 год. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_9 належний ОСОБА_10 та шляхом обману, видаючи себе за зятя останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого зятя, ОСОБА_10 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_10 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_10 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 .

В подальшому, на виконання злочинного задуму інша особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_10 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_7 зустрівся з останньою та отримав від неї грошові кошти у сумі 16 500 грн. та 209 доларів США (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 28.01.2017 складає 5 686,89 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від іншої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 та особи, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, розпорядились на власний розсуд, завдавши потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За аналогічних вищеописаних обставин 29.01.2017 року близько 11:25 год. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснив дзвінок на стаціонарний абонентський номер НОМЕР_10 належний ОСОБА_11 та шляхом обману, видаючи себе за сина останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_11 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_11 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_11 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 .

В подальшому, на виконання злочинного задуму інша особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_11 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_8 зустрівся з останньою та отримав від неї грошові кошти сумі 19 500 грн., частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від іншої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 та особи, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, розпорядились на власний розсуд, завдавши потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За аналогічних вищеописаних обставин 01.02.2017 року близько 17:00 год. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_11 належний ОСОБА_12 та шляхом обману видаючи себе за сина останнього, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_12 погодився на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_12 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу його проживання та повідомив останньому, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_12 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 .

В подальшому, на виконання злочинного задуму інша особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_12 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_9 зустрівся з останнім та отримав від нього грошові кошти у сумі 4000 грн. та 300 доларів США (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 01.02.2017 складає 8121 грн.), золоту обручку 585 проби вагою 8 грам, яка відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи № 3662-3665/17-21 від 10.07.2017 коштує 8101,44 грн., та золоті сережки 585 проби вагою 10 грам, які відповідно до цього ж висновку коштують 10398,4 грн., частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від іншої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 та особи, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, розпорядились на власний розсуд, завдавши потерпілому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За аналогічних вищеописаних обставин 02.02.2017 року близько 22:27 год. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснив дзвінок на мобільний номер НОМЕР_12 належний ОСОБА_13 та шляхом обману, видаючи себе за внука останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_13 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_13 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_13 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 .

В подальшому, на виконання злочинного задуму інша особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_13 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_10 зустрівся з останньою та отримав від неї грошові кошти сумі 15 000 грн., 50 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 02.02.2017 року складає 1456,5 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від іншої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 та особи, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, розпорядились на власний розсуд, завдавши потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За аналогічних вищеописаних обставин 03.02.2017 року близько 17:00 год. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_13 належний ОСОБА_14 та шляхом обману видаючи себе за внука останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_14 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_14 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_14 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 .

В подальшому, на виконання злочинного задуму інша особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману в оману ОСОБА_14 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_11 зустрівся з останньою та отримав від неї грошові кошти у сумі 3 000 грн. та 200 доларів США (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 03.02.2017 складає 5396 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від іншої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 та особи, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, розпорядились на власний розсуд, завдавши потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За аналогічних вищеописаних обставин, 05.02.2017 року близько 18:10 год. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_14 належний ОСОБА_15 та шляхом обману, видаючи себе за сина останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_15 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_15 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_15 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 .

В подальшому, на виконання злочинного задуму інша особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_15 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_12 зустрівся з останньою та отримав від неї грошові кошти у сумі 5 000 доларів США (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 05.02.2017 складає 134900 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від іншої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 та особи, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, розпорядились на власний розсуд, завдавши потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За аналогічних вищеописаних обставин, 06.02.2017 року близько 16:09 год. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_15 належний ОСОБА_16 та шляхом обману видаючи себе за внука останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_16 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_16 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_16 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 .

В подальшому, на виконання злочинного задуму інша особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_16 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_13 зустрівся з останньою та отримав від неї грошові кошти у сумі 15 000 грн., частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від іншої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 та особи, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, розпорядились на власний розсуд, завдавши потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За аналогічних вищеописаних обставин, 07.02.2017 року близько 16:48 год. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_16 належний ОСОБА_17 та шляхом обману видаючи себе за внука останнього, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_17 погодився на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_17 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу його проживання та повідомив останньому, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_17 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 .

В подальшому, на виконання злочинного задуму інша особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_17 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_14 зустрівся з останнім та отримав від нього грошові кошти у сумі 5000 грн., частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від іншої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 та особи, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, розпорядились на власний розсуд, завдавши потерпілому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За аналогічних вищеописаних обставин, 21.02.2017 року близько 15:16 год. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_17 належний ОСОБА_18 та шляхом обману, видаючи себе за внука останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_18 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_18 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_18 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 .

В подальшому, на виконання злочинного задуму інша особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_18 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_15 зустрівся з останньою та отримав від неї грошові кошти у сумі 3 000 грн. та 800 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 21.02.2017 складає 22952 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від іншої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 та особи, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, розпорядились на власний розсуд, завдавши потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За аналогічних вищеописаних обставин, 23.02.2017 року близько 03:00 год. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_18 належний ОСОБА_19 та шляхом обману, видаючи себе за сина останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_19 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_19 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,надав вказівку іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_19 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму інша особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_19 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_16 зустрівся з останньою та отримав від неї грошові кошти у сумі 3000 грн., 700 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 23.02.2017 складає 19845 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від іншої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 та особи, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, розпорядились на власний розсуд, завдавши потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За аналогічних вищеописаних обставин, 24.02.2017 року близько 11:59 год. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_19 належний ОСОБА_20 та шляхом обману, видаючи себе за внука останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_20 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_20 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_20 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 .

В подальшому, на виконання злочинного задуму інша особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_20 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_17 зустрівся з останньою та отримав від неї грошові кошти у сумі 3 000 грн. та 1040 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 24.02.2017 складає 29 577,6 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від іншої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 та особи, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, розпорядились на власний розсуд, завдавши потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За аналогічних вищеописаних обставин, 25.02.2017 року близько 12:20 год. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_20 належний ОСОБА_21 та шляхом обману, видаючи себе за сина останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_21 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_21 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_21 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 .

В подальшому, на виконання злочинного задуму інша особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_21 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_18 зустрівся з останньою та отримав від неї грошові кошти у сумі 2 000 грн. та 50 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 25.02.2017 складає 1422 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від іншої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 та особи, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, розпорядились на власний розсуд, завдавши потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За аналогічних вищеописаних обставин, 26.02.2017 року близько 21:35 год. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_21 належний ОСОБА_22 та шляхом обману, видаючи себе за онука останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_22 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_22 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_22 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 .

В подальшому, на виконання злочинного задуму інша особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_22 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_19 зустрівся з останньою та отримав від неї грошові кошти у сумі 7500 грн., частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від іншої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 та особи, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, розпорядились на власний розсуд, завдавши потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За аналогічних вищеописаних обставин, 27.02.2017 року близько 13:21 год. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_22 належний ОСОБА_23 та шляхом обману, видаючи себе за внука останнього, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_23 погодився на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_23 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_23 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 .

В подальшому, на виконання злочинного задуму інша особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_23 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_20 зустрівся з останнім та отримав від нього грошові кошти у сумі 10000 грн. та 1000 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 25.02.2017 складає 28440 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від іншої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 та особи, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, розпорядились на власний розсуд, завдавши потерпілому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За аналогічних вищеописаних обставин, 07.03.2017 року близько 10:00 год. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_23 належний ОСОБА_24 та шляхом обману, видаючи себе за внука останнього, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_24 погодилась на висунуту особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_24 про передачу коштів та цінностей, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, надав вказівку іншій особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_24 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 .

В подальшому, на виконання злочинного задуму інша особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи про введення особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в оману ОСОБА_24 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_21 зустрівся з останньою та отримав від неї грошові кошти у сумі 10 000 грн. та 200 доларів США (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 07.03.2017 складає 5404 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від іншої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснила їх перерахування на вказані особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_4 та особи, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, розпорядились на власний розсуд, завдавши потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 свою вину у скоєнні інкримінованих їй злочинів при зазначених вище обставинах визнала повністю, надала суду наступні показання. Кілька років тому вона по телефону познайомилася з ОСОБА_25 , який на той час перебував у місцях позбавлення волі. За роки спілкування між ними склалися певні відносили, вона довіряла ОСОБА_25 , один раз їздила до нього на побачення у тюрму, познайомилася та спілкувалася з його родиною. Він їй повідомив, що займається бізнесом у тюрмі, продає продукти харчування.

Одного дня ОСОБА_25 попросив її надати номер її банківської картки, щоб він міг нею користуватися для перерахування коштів. Після цього на її картку надходили гроші, які вона перераховувала на рахунки, вказані ОСОБА_25 . При цьому вона розуміла, що дані кошти отримані незаконним шляхом, однак не знала особу, яка їх перераховує. Грішми, які надходили на її картку розпоряджався ОСОБА_25 . Іноді він давав їй дозвіл взяти з цих грошей певну суму для себе. Так тривало певний час, однак дат, коли їй надходили кошти та їх сум вона уже не пам`ятає. Повністю погоджується з обставинами, описаними в обвинувальному акті.

Вона розуміє, що вчинила злочин, розкаюється у скоєному.

З`ясувавши розуміння учасниками процесу змісту обставин, які не будуть досліджуватись, роз`яснивши, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини у апеляційному порядку, впевнившись у добровільності та істинності їх позиції, суд визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_4 за епізодом з потерпілою ОСОБА_5 ч. 2 ст. 190 КК України, як шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за епізодами з потерпілими ОСОБА_6 та ОСОБА_15 ч. 2 ст. 190 КК України, як шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, таке, що завдало значної шкоди потерпілому, та за рештою епізодів за ч. 2 ст. 190 КК України, як шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

При визначенні виду та міри покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу обвинуваченої та обставини, що обтяжують та пом`якшують її покарання.

Зокрема судом враховано, що ОСОБА_4 раніше не судима, на обліку у лікаря психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно.

Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_4 , суд вважає повне визнання вини, щире каяття, наявність на утриманні неповнолітньої дитини.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_4 , судом не встановлено.

За таких обставин, суд вважає, що ОСОБА_4 необхідно призначити покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 просила суд застосувати до неї амністію, мотивуючи тим, що вона має неповнолітню дитину.

Прокурор ОСОБА_3 не заперечував проти застосування амністії до ОСОБА_4 .

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу вважає, що ОСОБА_4 підлягає звільненню від відбування покарання на підставі п. «в» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2016 році», оскільки вона вчинила умисний злочин середньої тяжкості, згідно копії свідоцтва про народження дитини серії НОМЕР_24 має неповнолітню дитину ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом останніх десяти років амністія до неї не застосовувалася.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 368, 370, 374 КПК України та ст. 65 КК України, п. «в» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2016 році», суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, та призначити їй покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

На підставі п. «в» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2016 році» звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання.
Вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду протягом тридцяти діб з моменту його проголошення.

Суддя :