Справа № 204/8806/18
Провадження № 1-кс/204/2959/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

05 грудня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

встановив:

В провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001940 відомості про яке внесені до ЄРДР 12.11.2018 р., за ч.3 ст.15, ч. 3 ст. 190, ч.4 ст.358 КК України, за фактом намагання невстановленими особами заволодіти майном, шляхом обману та використання підроблених документів, у великих розмірах, яке належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Так, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у 1995 році засновано Приватне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Розмір статутного капіталу вказаного товариства складає 207 000000 грн., засновниками якого є акціонери у кількості 12 фізичних осіб.
Згідно витягу з Єдиного реєстру довіреностей від 30.10.2018 встановлено, що ОСОБА_4 (ідн НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (інд НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (інд НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (інд НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (інд НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (інд НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (інд НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (інд НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (інд НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (інд НОМЕР_11 ) у квітні 2018 року надали довіреності ОСОБА_14 (інд НОМЕР_12 ) на розпорядження цінними паперами (акціями простими бездокументарними іменними) емітента цінних паперів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на представництво інтересів як акціонера цього Товариства, які посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_15 .
Під час допиту свідок ОСОБА_14 (інд НОМЕР_12 ), який згідно даних інтернет порталу ІНФОРМАЦІЯ_2 є членом наглядової ради, повідомив, що жодного відношення до акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не має. Ніяких договорів з власниками або держателем акцій ПрАТ Страхова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останній не укладав, не підписував та нікого на це не уповноважував. Договорів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не укладав, не підписував та нікого на це не уповноважував.
Також, під час допиту свідок ОСОБА_10 повідомив, що жодного відношення до ПрАТ Страхова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) не має, документи необхідні для обрання його Членом Наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не складав, не підписував та нікого на це не уповноважував. Ніяких договорів з власниками або держателем акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладав, не підписував та ні кого на це не уповноважував. Договорів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не укладав, не підписував та нікого на це не уповноважував, а також довіреностей на розпорядження цінними паперами (акціями простими без документарними іменними) емітента цінних паперів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_12 ) не видавав.
Крім того, з документів наданих свідком ОСОБА_10 встановлено, що у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті рахунки у банківський установах:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 від 19.05.2017 р.;
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 від 22.10.2014 р., розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 від 22.10.2014 р., розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 від 22.10.2014 р., розрахунковий рахунок № НОМЕР_21 від 10.04.2015 р., розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 від 26.06.2018, розрахунковий рахунок № НОМЕР_23 від 13.06.2018 р.;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , МФО НОМЕР_25 розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 від 18.06.2015 р.;
Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , МФО НОМЕР_28 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_29 від 07.11.2018 р., розрахунковий рахунок № НОМЕР_30 від 20.06.2018 р., розрахунковий рахунок № НОМЕР_31 від 18.06.2018 р.;
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , МФО НОМЕР_33 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_34 від 19.06.2018 р., розрахунковий рахунок № НОМЕР_35 від 15.06.2018 р.;
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , МФО НОМЕР_37 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_38 від 31.07.2018 р.
Отже, невстановлені особи намагаються заволодіти майном, шляхом обману та використання підроблених документів, у великих розмірах, яке належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунку. Зазначені документи необхідні на паперових та електронних носіях.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.
Вказані документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0001940 та можуть бути використані, як докази у ньому, необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та встановлення місцезнаходження майна.
За допомогою отриманих документів, під час кримінального провадження буде встановлено осіб, які намагаються заволодіти грошовими коштами, а також місце перебування грошових коштів, якими шляхом обману заволоділи невстановлені особи.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.
Прокурор надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно матеріалів клопотання прокурором доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Документи, щодо яких клопоче прокурор про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками; відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідні для проведення почеркознавчих експертиз. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 та ОСОБА_16 , слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , групі прокурорів та групі слідчих в даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належно засвідчених копій, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , а саме: копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_15 від 19.05.2017 року, а саме: заяви про відкриття рахунків, договір на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час.
Надати фотознімки з банкоматів на яких зображено осіб, які знімали грошові кошти з вказаних рахунків за допомогою банкоматів.
Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1