У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" грудня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
Головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю
прокурора ОСОБА_3 ,
захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні за обвинувальним актом відносно ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

в с т а н о в и в:

18 грудня 2018 року до Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна, а саме: на видаткові операції та кошти на банківському рахунку № НОМЕР_1 у «Bank VontobeI AG» юридична адреса Gotthardschtrasse 43, CH-8022, м. Цюріх, Швейцарська Конфедерація), що належить компанії «Spess Asset Management», кінцевим беніфіціаром якої є ОСОБА_7 , на видаткові операції та кошти на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у «Bank VontobeI AG» юридична адреса Gotthardschtrasse 43, CH-8022, м. Цюріх, Швейцарська Конфедерація), що належить компанії «Spess Asset Management», кінцевим бенефіціаром якої є ОСОБА_7 ..
Зокрема, в обґрунтування клопотань, адвокат ОСОБА_5 посилається на те, що відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 12 грудня 2016 року було задоволено клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки начальник першого слідчого відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , погоджене прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001296. Накладено у кримінальному провадженні № 0001296 арешт на видаткові операції та кошти на банківському рахунку № НОМЕР_1 у «Bank VontobeI AG» юридична адреса: Gotthardschtrasse 43, CH-8022, м. Цюріх, Швейцарська Конфедерація), а саме рахунок «Spess Asset Management B. V.» № НОМЕР_1 . Крім того, відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 14 березня 2017 року клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 про арешт майна задоволено частково. Накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0001296, а саме: на кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у «Bank VontobeI AG» юридична адреса: Gotthardschtrasse 43, CH-8022, м. Цюріх, Швейцарська Конфедерація), що належить компанії «Spess Asset Management B.V», кінцевим бенефіціаром якої є останній. Заборонено службовим компанії «Spess Asset Management B.V» здійснювати видаткові операції по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у «Bank VontobeI AG» юридична адреса: Gotthardschtrasse 43, CH-8022, м. Цюріх, Швейцарська Конфедерація).
Відповідно до постанови старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 від 22 листопада 2018 року, кримінальне провадження № 0001296 від 12.12.2013 в частині вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1,3,5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України закрито за відсутністю складу кримінальних правопорушень.
Постановою прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту бюро розслідувань Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_12 від 22 листопада 2018 року кримінальне провадження № 0001296 щодо підозрюваного ОСОБА_7 в частині вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України закрито у зв`язку з встановленою відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 3 ст. 174 КПК України прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації, натомість, виносячи постанову про закриття кримінального провадження у цілому, арешт на видаткові операції та кошти на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у «Bank VontobeI AG» не скасував.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 підтримав заявлені клопотання, та просив їх задовольнити, прокурор та захисник ОСОБА_4 не заперечували проти задоволення заявлених клопотань адвокатом ОСОБА_5 про скасування арешту майна та просили про їх задоволення.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питанні про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.
Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, суд враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).
Оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження з метою запобігання порушення справедливого балансу між інтересами власника майна, гарантованими йому законом і завданням цього кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 170, 174, КПК України, суд,-

у х в а л и в:
Клопотання адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна задовільнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 грудня 2016 року у кримінальному провадженні 0001296.на видаткові операції та кошти на банківському рахунку № НОМЕР_1 у «Bank VontobeI AG» юридична адреса: Gotthardschtrasse 43, CH-8022, м. Цюріх, Швейцарська Конфедерація), а саме рахунок «Spess Asset Management B. V.» № НОМЕР_1 .
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 березня 2017 року у кримінальному провадженні № 0001296, а саме: на кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у «Bank VontobeI AG» юридична адреса: Gotthardschtrasse 43, CH-8022, м. Цюріх, Швейцарська Конфедерація), що належить компанії «Spess Asset Management B.V», кінцевим бенефіціаром якої є ОСОБА_7 .
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Дніпровський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя: