Справа №:755/2199/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" грудня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001244 від 04.10.2017 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001244 від 04.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що на території м. Києва існує протиправна діяльність групи невстановлених осіб з використанням ряду сумнівних страхових компаній, зокрема, ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Крім того, за допомогою реклами в ЗМІ населенню України пропонуються страхові послуги по заниженим тарифам, зокрема, поліси «автоцивілки», укладення інших видів страхових договорів тощо. Після зарахування коштів клієнтів, вони спрямовуються на рахунки підставних осіб для переведення у готівку, перестрахування за кордоном у підконтрольних СК для власного збагачення. У разі настання страхових випадків за договорами страхування, співробітниками СК, надаються необґрунтовані відмови у виплатах по взятих страхових зобов`язаннях або здійснюється «відтермінування» вказаних виплат на невизначений термін.
Таким чином, вказаною групою осіб фактично запроваджено схему «фінансової піраміди» по акумулюванню коштів населення в якості страхових платежів, надання протиправних послуг юридичним особам, завершальним етапом якої є виведення коштів в офшорні зони для власного збагачення та оголошення банкрутства СК. Для тривалого функціонування та уникнення перевірок з боку контролюючих органів, посадовими особами вказаних страхових компаній у звітності відображаються недостовірні дані про розмір страхових резервів, штучно завищується вартість активів за рахунок купівлі сміттєвих цінних паперів за завищеною вартістю, або обіг яких зупинено регулятором.
Також вказано, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено продавців цінних паперів, які передавали страховим компаніям ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) цінні папери, які, в подальшому, відображалися у якості довгострокових фінансових інвестицій. Такими компаніями є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ). При цьому, розрахунки за договорами купівлі-продажу вказаних фінансових інструментів між сторонами не проводились або здійснювалася номінальна оплата за т.зв. «оренду цінних паперів».
Також зазначено, що з отримання даних про рух коштів, встановлено перелік банківських рахунків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) (переліки рахунків додаються), посадові особи яких, здійснювали реалізацію сумнівних цінних паперів.
Більше того, встановлено низку підприємств з ознаками фіктивності, що надавали «інформаційно-консультаційні» та інші послуги страховику, зокрема, ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ). Зокрема, вказані компанії виступали у якості посередників-страхових брокерів та отримували від страховика кошти за нібито надані послуги з продажу страхових полісів страхувальникам.
Крім того зазначено, що з метою перевірки фактів руху грошових коштів з дня відкриття по теперішній час по рахунках відкритих в ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках юридичними особами.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи у кримінальному провадженні №0001244 від 04.10.2017, старшому оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно клієнтів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що знаходяться в банківських установах: копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів по рахункам: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) має банківські рахунки:
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », (МФО НОМЕР_20 ), рахунок № НОМЕР_21 , відкритий 21.03.2016;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (МФО НОМЕР_22 ), рахунок № НОМЕР_23 , відкритий 23.09.2016;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (МФО НОМЕР_22 ), рахунок № НОМЕР_24 , відкритий 07.09.2016;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (МФО НОМЕР_22 ), рахунок № НОМЕР_25 , відкритий 07.09.2016;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (МФО НОМЕР_22 ), рахунок № НОМЕР_25 , відкритий 07.09.2016;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », (МФО НОМЕР_20 ), рахунок № НОМЕР_26 , відкритий 18.03.2016;
-ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_22 », (МФО НОМЕР_27 ), рахунок № НОМЕР_28 , відкритий 22.04.2016;
-Казначейство України(ел. адм. подат.), (МФО НОМЕР_29 ), рахунок № НОМЕР_30 , відкритий 29.04.2016;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (МФО НОМЕР_31 ), рахунок № НОМЕР_32 , відкритий 14.04.2016;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (МФО НОМЕР_31 ), рахунок № НОМЕР_33 , відкритий 15.04.2016;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (МФО НОМЕР_22 ), рахунок № НОМЕР_34 , відкритий 07.09.2016;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (МФО НОМЕР_22 ), рахунок № НОМЕР_34 , відкритий 07.09.2016;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (МФО НОМЕР_22 ), рахунок № НОМЕР_34 , відкритий 07.09.2016;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (МФО НОМЕР_22 ), рахунок № НОМЕР_34 , відкритий 07.09.2016;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (МФО НОМЕР_22 ), рахунок № НОМЕР_25 , відкритий 07.09.2016;
-ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_22 », (МФО НОМЕР_27 ), рахунок № НОМЕР_35 , відкритий 21.04.2016;
-Ф`РОЗРАХ.ЦЕНТР`ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_24 », ІНФОРМАЦІЯ_11 , (МФО НОМЕР_36 ), рахунок № НОМЕР_37 , відкритий 21.04.2016;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_38 , відкритий 15.03.2016;
-ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_22 », (МФО НОМЕР_27 ), рахунок № НОМЕР_39 , відкритий 03.11.2018;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_40 , відкритий 15.03.2016;
Рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) відкриті в:
-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_41 , відкритий 10.04.2017;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (МФО НОМЕР_31 ), рахунок № НОМЕР_42 , відкритий 09.09.2016;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », (МФО НОМЕР_43 ), рахунок № НОМЕР_44 , відкритий 21.06.2018;
-Ф « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », КИЇВ, (МФО НОМЕР_36 ), рахунок № НОМЕР_45 , відкритий 07.09.2017;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (МФО НОМЕР_31 ), рахунок № НОМЕР_46 , відкритий 09.09.2016;
Рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (стара назва « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) відкриті в:
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », (МФО НОМЕР_47 ), рахунок № НОМЕР_48 , відкритий 16.01.2017;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », (МФО НОМЕР_49 ), рахунок № НОМЕР_50 , відкритий 16.08.2017;
-ПАТ`БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ`КИЇВ, (МФО НОМЕР_51 ), рахунок № НОМЕР_52 , відкритий 12.05.2017 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя