Справа №127/4422/19
Провадження №1-кс/127/2665/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 квітня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
представника ОСОБА_4
розглянувши у судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001807 від 06.05.2018 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій надійшла ухвала слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_5 щодо задоволення скарги про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР по зверненню членів правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу порушень, допущених правлінням ОСББ.

Слідчий зазначає, що допитані в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили, що в квітні 2016 року у відповідності до ЗУ «Про об`єднання співвласників багатоквартирних будинків» АДРЕСА_2 було прийнято рішення про утворення «ОСББ» та було обрано органи правління: голову ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), а також членів правління ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ), та ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ).

Також, серед іншого повідомили: в травні 2017 року Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Компанія) та Головою ОСББ без затвердження загальними зборами було підвищено тариф оплати за утримання будинку більше ніж на 30% (в грошовому виразі це склало за півроку близько 15000 додаткової оплати внесків співвласників будинку) а наприкінці року ще на 20 %. Підвищення тарифів ніяк не відобразилось на покращенні надання послуг. В той же час, протягом року не отримувалися офіційні платежі за утримання будинку від співвласників (орендарів) приміщень 1 поверху, які не є житловими. Більш того, незрозуміло, чому заробітна плата прибиральнику проводиться більше як півроку через приватного підприємця ОСОБА_10 , який зареєстрований як підприємець в м. Житомир та в той же час є працівником УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а не напряму прибиральнику. Крім того, прибиральники є штатними прибиральниками ЖЕК № 7.

З метою покращення справ, в грудні 2017 року склад правління ОСББ частково оновлено. Керівник Компанії ОСОБА_11 з бухгалтером та юристом, були запрошені до правління. Спроби Членів правління з`ясувати ряд питань результати не дали. Жодної відповіді на питання стосовно обліку надходження та витрати коштів на утримання будинку не отримано.

Підсумком зустрічі стала заява більшості Членів Правління Керівнику Компанії ОСОБА_11 , що співпраця з ним Членів правління не влаштовує., з 2018 року Правлінням буде призначатись на посаду бухгалтера, який би вів бухгалтерський облік будинку, а не 40-50 будинків, як практикується в Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Було підібрано декілька кандидатур, та 11.12.2017 року Правлінням визначена конкретна кандидатура на призначення на посаду. Більшістю голосів це рішення було прийняте. Але є підстави стверджувати, що за попередніми зговором між Керівником Компанії ОСОБА_11 та Головою ОСББ ОСОБА_4 було прийнтяо рішення щодо продовження договору з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий зазначає, що 09.01.2018 року, члени правління ОСББ, звернулися до керівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 з заявою щодо надання копій облікових та звітних документів по будинку за 2016-2017 роки, однак копій документів не було надано. Більше того, керівником Компанії та Головою ОСББ створюються постійні умови неможливості їх отримання. Причин тому, на погляд Членів правління є те, що облік бухгалтерії, як показали вивчення первинних документів, не відповідає вимогам ЗУ Про бухгалтерський облік в Україні». Такий стан справ створює передумови для розкрадання коштів, оплачених співвласниками будинку на утримання будинку. Крім того, існує вірогідність того, що таким чином створюються передумови для самостійного контролю за коштами, які можливо будуть виділятись ВМР на проведення ремонту деяких елементів будинку.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні та дослідженні фінансово-господарських відносин Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ), ФОП ОСОБА_10 (адреса: АДРЕСА_5 ) за період з 01.04.2016 по теперішній час.

У зв`язку з викладеним, 10.08.2018 на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено клопотання про призначення позапланової виїзної ревізії, за результатами розгляду якого постановлено ухвалу у справі № 127/20066/18, згідно якої надано дозвіл на проведення в кримінальному провадженні № 0001807 від 06.05.2018 року, позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « АДРЕСА_1 » (ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) щодо здійснення фінансово-господарської діяльності із правом проведення одночасної зустрічної звірки із названими вище суб`єктами господарювання.
31.08.2018 отримано листа ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому зазначено, що посадовій особи Управління можуть взяти участь у перевірці відповідного об`єкта контролю, що проводиться правоохоронним органом, в якості залучених спеціалістів.
11.12.2018 по справі № 127/31452/18 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_1 призначено судово-економічну експертизу, яка на даний час перебуває на виконанні ІНФОРМАЦІЯ_7
15.01.2019 на адресу слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_12 , яка відповідно до п.2 ч.3 ст.69 КПК України просить для проведення судово-економічної експертизи надати оригінали наступних документів по ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі по тексту ОСББ):Статут ОСББ; Наказ по облікову політику ОСББ на 2017 рік; Протоколи засідань ОСББ за період з 01.01.2017р. по 31.10.2017р.; Документи ОСББ на затвердження тарифів на утримання відповідно до яких проводилось нарахування співвласникам квартир за період з 01.01.2017р. по 31.10.2017р.; Кошторис надходжень та витрат ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2017 рік, або кошторис на січень, березень 2017 року, так як наявний у матеріалах справи вступає в дію з 01.04.2017р. та розрахований на 9 місяців; Виписки з банківського рахунку ОСББ з перинними документами та рехістри бухгалтерського обліку та регістри бухгалтерського обліку за період з 01.01.2017р. по 31.10.2017р.; Документи ОСББ на додаткові надходження від співвласників будинку за період з 01.01.2017 по 31.10.2017; Особові рахунки на обов`язкові внески на утримання, обслуговування та ремонт будинку та прибудинкової території від співвласників та нежитлових приміщень (1-й поверх) ОСББ, в яких вказано:
= Заборгованість на 01.01.2017,
= Нарахування за період з 01.01.2017р. по 31.10.2017р..
= Оплата за період з 01.01.2017р.
= Заборгованість станом на 01.11.2017р.
-Особові рахунки на обов`язкові внески на утримання, обслуговування та ремонт будинку та прибудинкової території від співвласників (2-14 поверхи) ОСББ, в яких вказано:
= Заборгованість на 01.01.2017р.,
= Нарахування за період з 01.01.2017р. по 31.10. 2017р.
= Оплата за період з 01.01.2017р. по 31.10. 2017р.
= Заборгованість станом на 01.11.2017р.
-Документи та списки на відшкодування пільг та субсидій за період з 01.01.2017р. по 31.10.2017р.;
-Договори ОСББ на оренду нежитлових приміщень за період з 01.01.2017р. по 31.10.2017р.,
-Договори ОСББ укладені з постачальниками послуг за період з 01.01.2017р. по 31.10.2017р.,
-Розрахунки ОСББ з постачальниками з первинними документами та регістри бухгалтерського обліку за період з 01.01.2017р. по 31.10.2017р.,
-Штатний розпис ОСББ на 2017 рік.;
- Нарахування заробітної плати працівникам ОСББ та утримання внесків із заробітної плати, а також нарахування зборів та внесків на заробітну плату, а також регістри бухгалтерського обліку за період з 01.01.2017р. по 31.10.2017р.,
-Головна книга ОСББ за 2017 рік.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити.

Представник ОСОБА_4 в судовому засіданні зауважив, що клопотання вважає безпідстаним та необгрунтованим, а тому просив залишити його без задоволення.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене та те, що іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл надати слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів наступних документів по ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
-Статут ОСББ
-Наказ по облікову політику ОСББ на 2017 рік;
-Протоколи засідань ОСББ за період з 01.01.2017р. по 31.10.2017р.;
-Документи ОСББ на затвердження тарифів на утримання відповідно до яких проводилось нарахування співвласникам квартир за період з 01.01.2017р. по 31.10.2017р.;
-Кошторис надходжень та витрат ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2017 рік, або кошторис на січень, березень 2017 року, так як наявний у матеріалах справи вступає в дію з 01.04.2017р. та розрахований на 9 місяців;
-Виписки з банківського рахунку ОСББ з перинними документами та рехістри бухгалтерського обліку та регістри бухгалтерського обліку за період з 01.01.2017р. по 31.10.2017р.;
-Документи ОСББ на додаткові надходження від співвласників будинку за період з 01.01.2017 по 31.10.2017;
-Особові рахунки на обов`язкові внески на утримання, обслуговування та ремонт будинку та прибудинкової території від співвласників та нежитлових приміщень (1-й поверх) ОСББ, в яких вказано:
= Заборгованість на 01.01.2017,
= Нарахування за період з 01.01.2017р. по 31.10.2017р..
= Оплата за період з 01.01.2017р.
= Заборгованість станом на 01.11.2017р.
-Особові рахунки на обов`язкові внески на утримання, обслуговування та ремонт будинку та прибудинкової території від співвласників (2-14 поверхи) ОСББ, в яких вказано:
= Заборгованість на 01.01.2017р.,
= Нарахування за період з 01.01.2017р. по 31.10. 2017р.
= Оплата за період з 01.01.2017р. по 31.10. 2017р.
= Заборгованість станом на 01.11.2017р.
-Документи та списки на відшкодування пільг та субсидій за період з 01.01.2017р. по 31.10.2017р.;
-Договори ОСББ на оренду нежитлових приміщень за період з 01.01.2017р. по 31.10.2017р.,
-Договори ОСББ укладені з постачальниками послуг за період з 01.01.2017р. по 31.10.2017р.,
-Розрахунки ОСББ з постачальниками з первинними документами та регістри бухгалтерського обліку за період з 01.01.2017р. по 31.10.2017р.,
-Штатний розпис ОСББ на 2017 рік.;
- Нарахування заробітної плати працівникам ОСББ та утримання внесків із заробітної плати, а також нарахування зборів та внесків на заробітну плату, а також регістри бухгалтерського обліку за період з 01.01.2017р. по 31.10.2017р.,
-Головна книга ОСББ за 2017 рік.
У разі невиконання кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: /підпис/

Копія вірна.
Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /