УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.11.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно вилучене 15.11.2018 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0001032, а саме:

1.Банківська картка Payoneer НОМЕР_1 ;

2.Банківська картка Advancedcash НОМЕР_2 ;

3.Банківська картка Приват Банк НОМЕР_3 ;

4. Банківська картка Ощадбанк НОМЕР_4 ;

5. Банківська картка Payoneer НОМЕР_5 ;

6. Банківська картка А-Банк НОМЕР_6 ;

7. Банківська картка Payoneer НОМЕР_7 ;

8. Банківська картка Payoneer НОМЕР_8 ;

9. Банківська картка Payoneer НОМЕР_9 ;

10. Банківська картка Accordbank НОМЕР_10 ;

11. Банківська картка Ощадбанк НОМЕР_11 ;

12. Банківська картка Ukrsibbank НОМЕР_12 ;

13. Driving Licenceнаім`я Unsworth Daniel;

14. Driving Licenceнаім`я Pearl Brendan Lewis;

15. Driving Licenceнаім`я Ball James;

16. Вкладиш паспорта громадянина Великої Британії на НОМЕР_13 ;

17. Вкладиш паспорта громадянина Великої Британії на ім`я Ball James № НОМЕР_14 ;

18. Вкладиш паспорта громадянина Великої Британії на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_15 ;

19. Заламінована копія першої сторінки паспорта громадянина Російської Федерації « ОСОБА_7 » № НОМЕР_16 ;

20. Заламінована копія першої сторінки паспорта громадянина Російської Федерації « ОСОБА_8 » № НОМЕР_17 ;

21. Страховое свидетельство Российской Федерации № 070-950-519-60 на ім`я ОСОБА_8 ;

22. Копія сторінки місця проживання паспорта паспорту громадянина Російської Федерації № НОМЕР_18 ;

23. Конверт «Укрпошта» з написом відправника « ОСОБА_9 , м. Івано-Франківськ» та написом отримувача « ОСОБА_10 »;

24. Свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій на ОСОБА_11 № 869;

25. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_19 ;

26. DVD-R диск «Videx» з написом «НЕТ»;

27. Мобільний телефон «НТС» ІМЕІ: НОМЕР_20 ;

28. Документи щодо кредитування на англійській мові, на 6 аркушах А4;

29. Жорсткий диск s/n: WCAAV5259512;

30. РоутерRT-N10E Assus, sn: НОМЕР_21 ;

31. Мобільний телефон Nokia (IMEI: НОМЕР_22 ), який належить ОСОБА_5 ;

32. Системний блок комп`ютера чорного кольору з написом «Cooler Master, Asus «Enturion».

Крім того, на підставі ст. 172 ч. 2 КПК України, просив розглянути дане клопотання без повідомлення власників майна з метою забезпечення його арешту.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001032 від 19.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 259 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2018, 25.04.2018, 02.05.2018, 04.05.2018, 09.05.2018, 11.05.2018, 16.05.2018, 17.05.2018, 18.05.2018, 19.05.2018 невідомі особи надавали завідомо неправдиві повідомлення про мінування ТРЦ «Фабрика», що знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Зала Егерсег, 18., які надходили з поштових скриньок: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ; ; ; ; ; ; ; ; та містили відомості про загрозу загибелі відвідувачів розважального центру.

Крім цього, розслідуванням встановлено, що поштові скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстровані на мобільний номер телефону НОМЕР_23 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (паспорт НОМЕР_24 від 15.07.2010 виданий Лубенським ГУМВД в Полтавській області), зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

15.11.2018 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 вилучено такі предмети:

1.Банківська картка Payoneer НОМЕР_1 ;

2.Банківська картка Advancedcash НОМЕР_2 ;

3.Банківська картка Приват Банк НОМЕР_3 ;

4. Банківська картка Ощадбанк НОМЕР_4 ;

5. Банківська картка Payoneer НОМЕР_5 ;

6. Банківська картка А-Банк НОМЕР_6 ;

7. Банківська картка Payoneer НОМЕР_7 ;

8. Банківська картка Payoneer НОМЕР_8 ;

9. Банківська картка Payoneer НОМЕР_9 ;

10. Банківська картка Accordbank НОМЕР_10 ;

11. Банківська картка Ощадбанк НОМЕР_11 ;

12. Банківська картка Ukrsibbank НОМЕР_12 ;

13. Driving Licenceнаім`я Unsworth Daniel;

14. Driving Licenceнаім`я Pearl Brendan Lewis;

15. Driving Licenceнаім`я Ball James;

16. Вкладиш паспорта громадянина Великої Британії на ім`я Unsworth Daniel № НОМЕР_25 ;

17. Вкладиш паспорта громадянина Великої Британії на ім`я Ball James № НОМЕР_14 ;

18. Вкладиш паспорта громадянина Великої Британії на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_15 ;

19. Заламінована копія першої сторінки паспорта громадянина Російської Федерації « ОСОБА_7 » № НОМЕР_16 ;

20. Заламінована копія першої сторінки паспорта громадянина Російської Федерації « ОСОБА_8 » № НОМЕР_17 ;

21. Страховое свидетельство Российской Федерации № 070-950-519-60 на ім`я ОСОБА_8 ;

22. Копія сторінки місця проживання паспорта паспорту громадянина Російської Федерації № НОМЕР_18 ;

23. Конверт «Укрпошта» з написом відправника « ОСОБА_9 , м. Івано-Франківськ» та написом отримувача « ОСОБА_10 »;

24. Свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій на ОСОБА_11 № 869;

25. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_19 ;

26. DVD-R диск «Videx» з написом «НЕТ»;

27. Мобільний телефон «НТС» ІМЕІ: НОМЕР_20 ;

28. Документи щодо кредитування на англійській мові, на 6 аркушах А4;

29. Жорсткий диск s/n: WCAAV5259512;

30. РоутерRT-N10E Assus, sn: НОМЕР_21 ;

31. Мобільний телефон Nokia (IMEI: НОМЕР_22 ), який належить ОСОБА_5 ;

32. Системний блок комп`ютера чорного кольору з написом «Cooler Master, Asus «Enturion».

Вищевказані предмети належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

16.11.2018 вищевказані предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні на підставі постанови слідчого.

В матеріалах провадження є необхідність у призначенні та проведенні ряду судових експертиз, проведенні ряду заходів забезпечення кримінального провадження (тимчасових доступів та інших), надання відповідних доручень оперативним підрозділам та інших слідчих та негласних (розшукових) дій з використанням вищевказаних предметів.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого,, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001032 від 19.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 259 КК України.

15.11.2018 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 вилучено такі предмети:

1.Банківська картка Payoneer НОМЕР_1 ;

2.Банківська картка Advancedcash НОМЕР_2 ;

3.Банківська картка Приват Банк НОМЕР_3 ;

4. Банківська картка Ощадбанк НОМЕР_4 ;

5. Банківська картка Payoneer НОМЕР_5 ;

6. Банківська картка А-Банк НОМЕР_6 ;

7. Банківська картка Payoneer НОМЕР_7 ;

8. Банківська картка Payoneer НОМЕР_8 ;

9. Банківська картка Payoneer НОМЕР_9 ;

10. Банківська картка Accordbank НОМЕР_10 ;

11. Банківська картка Ощадбанк НОМЕР_11 ;

12. Банківська картка Ukrsibbank НОМЕР_12 ;

13. Driving Licenceнаім`я Unsworth Daniel;

14. Driving Licenceнаім`я Pearl Brendan Lewis;

15. Driving Licenceнаім`я Ball James;

16. Вкладиш паспорта громадянина Великої Британії на ім`я Unsworth Daniel № НОМЕР_25 ;

17. Вкладиш паспорта громадянина Великої Британії на ім`я Ball James № НОМЕР_14 ;

18. Вкладиш паспорта громадянина Великої Британії на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_15 ;

19. Заламінована копія першої сторінки паспорта громадянина Російської Федерації « ОСОБА_7 » № НОМЕР_16 ;

20. Заламінована копія першої сторінки паспорта громадянина Російської Федерації « ОСОБА_8 » № НОМЕР_17 ;

21. Страховое свидетельство Российской Федерации № 070-950-519-60 на ім`я ОСОБА_8 ;

22. Копія сторінки місця проживання паспорта паспорту громадянина Російської Федерації № НОМЕР_18 ;

23. Конверт «Укрпошта» з написом відправника « ОСОБА_9 , м. Івано-Франківськ» та написом отримувача « ОСОБА_10 »;

24. Свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій на ОСОБА_11 № 869;

25. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_19 ;

26. DVD-R диск «Videx» з написом «НЕТ»;

27. Мобільний телефон «НТС» ІМЕІ: НОМЕР_20 ;

28. Документи щодо кредитування на англійській мові, на 6 аркушах А4;

29. Жорсткий диск s/n: WCAAV5259512;

30. РоутерRT-N10E Assus, sn: НОМЕР_21 ;

31. Мобільний телефон Nokia (IMEI: НОМЕР_22 ), який належить ОСОБА_5 ;

32. Системний блок комп`ютера чорного кольору з написом «Cooler Master, Asus «Enturion».

Вищевказані предмети належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

16.11.2018 вищевказані предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні на підставі постанови слідчого.

В матеріалах провадження є необхідність у призначенні та проведенні ряду судових експертиз, проведенні ряду заходів забезпечення кримінального провадження (тимчасових доступів та інших), надання відповідних доручень оперативним підрозділам та інших слідчих та негласних (розшукових) дій з використанням вищевказаних предметів.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містять ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт шляхом заборони користування та розпоряджання таким майном, оскільки його використання може призвести до пошкодження відповідного майна та знищенню доказів, що може перешкодити об`єктивному розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 15.11.2018 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0001032, шляхом заборони розпорядження та користування ним, а саме:

1.Банківська картка Payoneer НОМЕР_1 ;

2.Банківська картка Advancedcash НОМЕР_2 ;

3.Банківська картка Приват Банк НОМЕР_3 ;

4. Банківська картка Ощадбанк НОМЕР_4 ;

5. Банківська картка Payoneer НОМЕР_5 ;

6. Банківська картка А-Банк НОМЕР_6 ;

7. Банківська картка Payoneer НОМЕР_7 ;

8. Банківська картка Payoneer НОМЕР_8 ;

9. Банківська картка Payoneer НОМЕР_9 ;

10. Банківська картка Accordbank НОМЕР_10 ;

11. Банківська картка Ощадбанк НОМЕР_11 ;

12. Банківська картка Ukrsibbank НОМЕР_12 ;

13. Driving Licenceнаім`я Unsworth Daniel;

14. Driving Licenceнаім`я Pearl Brendan Lewis;

15. Driving Licenceнаім`я Ball James;

16. Вкладиш паспорта громадянина Великої Британії на НОМЕР_13 ;

17. Вкладиш паспорта громадянина Великої Британії на ім`я Ball James № НОМЕР_14 ;

18. Вкладиш паспорта громадянина Великої Британії на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_15 ;

19. Заламінована копія першої сторінки паспорта громадянина Російської Федерації « ОСОБА_7 » № НОМЕР_16 ;

20. Заламінована копія першої сторінки паспорта громадянина Російської Федерації « ОСОБА_8 » № НОМЕР_17 ;

21. Страховое свидетельство Российской Федерации № 070-950-519-60 на ім`я ОСОБА_8 ;

22. Копія сторінки місця проживання паспорта паспорту громадянина Російської Федерації № НОМЕР_18 ;

23. Конверт «Укрпошта» з написом відправника « ОСОБА_9 , м. Івано-Франківськ» та написом отримувача « ОСОБА_10 »;

24. Свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій на ОСОБА_11 № 869;

25. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_19 ;

26. DVD-R диск «Videx» з написом «НЕТ»;

27. Мобільний телефон «НТС» ІМЕІ: НОМЕР_20 ;

28. Документи щодо кредитування на англійській мові, на 6 аркушах А4;

29. Жорсткий диск s/n: WCAAV5259512;

30. РоутерRT-N10E Assus, sn: НОМЕР_21 ;

31. Мобільний телефон Nokia (IMEI: НОМЕР_22 ), який належить ОСОБА_5 ;

32. Системний блок комп`ютера чорного кольору з написом «Cooler Master, Asus «Enturion».

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяОСОБА_1