Справа № 635/9036/18
Провадження № 1-кс/635/216/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2019 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0266 від 31.07.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України про арешт майна, -
УСТАНОВИВ:

до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0266 від 31.07.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України про арешт майна, а саме: нежитлові будівлі літ. А-1 площею 21,9 кв.м, Б-1 площею 22,3 кв.м, В-1 площею 10,7 кв.м, Г-1 площею 22,2 кв.м, Д-1 площею 108,2 кв.м, резервуари наземні ємкістю 400 куб.м в кількості 4 шт., резервуари наземні ємкістю 900 куб.м в кількості 5 шт., резервуари підземні горизонтальні в кількості 14 шт. (заводський номер №№5142, 5346,5304, 5239, 5360, 5241, 5319, 5362, 5375, 1044, 1037, 5249, 5326, 2365), за адресою: м. Харків, вул. Єнакіївська, 3, які на праві приватної власності належать ТОВ «ХНБ РЕЗЕРВ» , документи та зразки рідкої речовини, а саме: видаткову накладну № 250000301, товарно-транспортну накладну № АО250000301/300, видаткову накладну № 250000163, товарно-транспортну накладну № АО250000163/163, видаткову накладну № 250000266, товарно-транспортну накладну № АО250000266/265, видаткову накладну № 250002654, товарно-транспортну накладну № АО250002654/2569, видаткову накладну № 250000867, товарно-транспортну накладну №7/861, видаткову накладну № 250001281, товарно-транспортну накладну № АО 250001281/1281, видаткову накладну № 250001344, товарно-транспортну накладну № АО 250001344/1324, видаткову накладну № 250000472, товарно-транспортну накладну № АО 250000472/466, видаткову накладну № 250000449, товарно-транспортну накладну№ АО250000449/443, залишки НБ Харків на 10.01.2019 07:00, залишки НБ Харків на 10.01.2019 07:00, договір № ОБКЛ/1-2-16/1, договір оренди № ГМР/1-5-18/1, додаток № 1 до договору оренди № ГМР/1-5-18/1, специфікація, акт прийому-передачі об`єкта оренди в рамках Договору оренди № ГМР/1-5-18/1, договір № ГМР/1-2-15/50, акт прийому-передачі об`єкта оренди, договір № ГМР/1-2-15/49, висновки лаборантів за листопад 2018, висновки лаборантів за грудень 2018, 30 (тридцять) скляних пляшок з рідкою речовиною об`ємом 1 л. кожна.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 31.07.2018 Харківською місцевою прокуратурою №6 в Єдиному реєстрі кримінальних проваджень зареєстроване кримінальне провадження №0000266 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.

В ході досудового розслідування працівникам ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Харківській області було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України на проведення перевірки з метою встановлення можливих місць незаконного виготовлення, зберігання фальсифікованих паливно мастильних матеріалів, а також місць їх збуту.

На виконання вказаного доручення від ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Харківській області надійшла інформація, що у м. Дергачі Харківської області, по вул. Центральна, 3-А, розташована територія, на якій здійснюється незаконне зберігання та реалізація фальсифікованих паливно мастильних матеріалів.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що реалізація незаконно виготовлених паливно мастильних матеріалів здійснюється через мережу АЗС «НІКОЛЬ» за наступними адресами: м. Харків, вул. Клочківська, 166-а; м. Харків, просп. Перемоги, 45; Харківська область, смт. Козача Лопань, вул. Прикордонна, 8 та встановлені місця для переробки ПММ за наступними адресами: м. Харків, вул. Єнакіївська, 3.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.11.2018 до чергової частини ОУ ГУ ДФС у Харківській області звернувся ОСОБА_5 , 1985 року народження, з інформацією про те, що на АЗС «НІКОЛЬ», розташованій за адресою: м. Харків, просп. Перемоги, 45 він заправив неякісне пальне, що призвело до несправності його автомобіля.

15.11.2018 в ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 встановлено, що 12.11.2018 останній приїхав на АЗС «Ніколь», розташовану за адресою: м. Харків, просп. Перемоги, 45, де придбав пальне А-95, вартістю 28,90 гривень, яке залив у каністру, а звідки частину у бак свого автомобіля Део Ланос. Проїхавши відстань приблизно 2 км, ОСОБА_5 відчув несправність свого автомобіля, через що змушений був поїхати до іншої АЗС, щоб долити в бак бензин. За наявності зазначених обставин, ОСОБА_5 звернувся до лабораторії контролю якості нафтопродуктів ТОВ «Татнєфть АЗС Україна» для проведення дослідження пального, яке він придбав на вищевказаній АЗС.

Результатами дослідження лабораторії контролю якості нафтопродуктів було встановлено, що за провіреними показниками бензин автомобільний А-95, не відповідає вимогам ДСТУ №7687:2015. Також ОСОБА_5 було надано слідству копію висновку від 13.11.2018 лабораторії контролю якості нафтопродуктів ТОВ «Татнєфть АЗС Україна».

В ході досудового розслідування встановлено, що нежитлова будівля, літ. «А-1», загальною площею 41,5 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності приватній фірмі «НІКОЛЬ», ; нежитлова будівля, торгівельний кіоск, міжнародний автомобільний пункт пропуску «Гоптівка», за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 ; нежитлова будівля, літ. «А-1» загальною площею 47,0 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 , на праві приватної власності належить приватній фірмі «НІКОЛЬ» ; земельна ділянка з об`єктом нерухомого майна: трансформаторна підстанція літ. «Б», навіс літ. «В», насосна літ. «Г», зливна магістраль літ. «Д», зливна магістраль літ. «Е», зливна магістраль літ. «Ж», металеві ємкості літ. «З», огорожа №1-№3, адміністративна будівля літ. «А-2», площею 173,30 кв.м, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 3-А, на праві приватної власності належить ТОВ «СТГРУПП», ; нежитлові будівлі літ. А-1 площею 21,9 кв.м, Б-1 площею 22,3 кв.м, В-1 площею 10,7 кв.м, Г-1 площею 22,2 кв.м, Д-1 площею 108,2 кв.м, резервуари наземні ємкістю 400 куб.м в кількості 4 шт., резервуари наземні ємкістю 900 куб.м в кількості 5 шт., резервуари підземні горизонтальні в кількості 14 шт. (заводський номер №№5142, 5346,5304, 5239, 5360, 5241, 5319, 5362, 5375, 1044, 1037, 5249, 5326, 2365), за адресою: м. Харків, вул. Єнакіївська, 3 на праві приватної власності належать ТОВ «ХНБ РЕЗЕРВ» .

22.12.2018 була винесена ухвала Харкаівським районим судом Харківської області про проведення обшуку об`єктів нерухомості: нежитлові будівлі літ. А-1 площею 21,9 кв.м, Б-1 площею 22,3 кв.м, В-1 площею 10,7 кв.м, Г-1 площею 22,2 кв.м, Д-1 площею 108,2 кв.м, резервуари наземні ємкістю 400 куб.м в кількості 4 шт., резервуари наземні ємкістю 900 куб.м в кількості 5 шт., резервуари підземні горизонтальні в кількості 14 шт. (заводський номер №№5142, 5346,5304, 5239, 5360, 5241, 5319, 5362, 5375, 1044, 1037, 5249, 5326, 2365), за адресою: м. Харків, вул. Єнакіївська, 3 на праві приватної власності належать ТОВ «ХНБ РЕЗЕРВ» з метою виявлення та вилучення ТМЦ, а саме палива, що не відповідає вимогам ДСТУ №7687:2015, приладдя для його виготовлення, документація, що підтверджує вчинення протиправних дій з боку працівників приватної фірми «НІКОЛЬ», .

Так, під час обшуку 10.01.2019 в період часу з 09 год. 15 хв. по 17 год. 54 хв., був проведений обшук наступних об`єктів нерухомості: нежитлові будівлі літ. А-1 площею 21,9 кв.м, Б-1 площею 22,3 кв.м, В-1 площею 10,7 кв.м, Г-1 площею 22,2 кв.м, Д-1 площею 108,2 кв.м, резервуари наземні ємкістю 400 куб.м в кількості 4 шт., резервуари наземні ємкістю 900 куб.м в кількості 5 шт., резервуари підземні горизонтальні в кількості 14 шт. (заводський номер №№5142, 5346,5304, 5239, 5360, 5241, 5319, 5362, 5375, 1044, 1037, 5249, 5326, 2365), за адресою: м. Харків, вул. Єнакіївська, 3, які на праві приватної власності належать ТОВ «ХНБ РЕЗЕРВ» було виявлено та вилучено: видаткову накладну № 250000301, товарно-транспортну накладну № АО250000301/300, видаткову накладну № 250000163, товарно-транспортну накладну № АО250000163/163, видаткову накладну № 250000266, товарно-транспортну накладну № АО250000266/265, видаткову накладну № 250002654, товарно-транспортну накладну № АО250002654/2569, видаткову накладну № 250000867, товарно-транспортну накладну №7/861, видаткову накладну № 250001281, товарно-транспортну накладну № АО 250001281/1281, видаткову накладну № 250001344, товарно-транспортну накладну № АО 250001344/1324, видаткову накладну № 250000472, товарно-транспортну накладну № АО 250000472/466, видаткову накладну № 250000449, товарно-транспортну накладну№ АО250000449/443, залишки НБ Харків на 10.01.2019 07:00, залишки НБ Харків на 10.01.2019 07:00, договір № ОБКЛ/1-2-16/1, договір оренди № ГМР/1-5-18/1, додаток № 1 до договору оренди № ГМР/1-5-18/1, специфікація, акт прийому-передачі об`єкта оренди в рамках Договору оренди № ГМР/1-5-18/1, договір № ГМР/1-2-15/50, акт прийому-передачі об`єкта оренди, договір № ГМР/1-2-15/49, висновки лаборантів за листопад 2018, висновки лаборантів за грудень 2018. Разом з цим з підземних та надземних резервуарах були вилучені зразки рідкої речовини які поміщені до скляної пляшки об`ємом 1 л. Так, з підземних резервуарів під № 2 в якому міститься нафтопродукт кту, об`ємом 34548 м3 відібрано 2 л. рідкої речовини яка поміщена в дві скляні пляшки, № 5 в якому міститься нафтопродукт кту, об`ємом 32858 м3 відібрано 2 л. рідкої речовини яка поміщена в дві скляні пляшки, № 9 в якому міститься нафтопродукт кту, об`ємом 39581 м3 відібрано 2 л. рідкої речовини яка поміщена в дві скляні пляшки, № 11 в якому міститься нафтопродукт кту, об`ємом 44687 м3 відібрано 2 л. рідкої речовини яка поміщена в дві скляні пляшки, № 12 в якому міститься нафтопродукт кту, об`ємом 13837 м3 відібрано 2 л. рідкої речовини яка поміщена в дві скляні пляшки, № 13 в якому міститься нафтопродукт кту, об`ємом 24030 м3 відібрано 2 л. рідкої речовини яка поміщена в дві скляні пляшки. З надземних резервуарів під № 15 в якому міститься нафтопродукт кту, об`ємом 251589 м3 відібрано 2 л. рідкої речовини яка поміщена в дві скляні пляшки, № 16 в якому міститься нафтопродукт кту, об`ємом 203934 м3 відібрано 2 л. рідкої речовини яка поміщена в дві скляні пляшки, № 17 в якому міститься нафтопродукт кту, об`ємом 64751 м3 відібрано 2 л. рідкої речовини яка поміщена в дві скляні пляшки, № 18 в якому міститься нафтопродукт кту, об`ємом 24786 м3 відібрано 2 л. рідкої речовини яка поміщена в дві скляні пляшки, № 19 в якому міститься нафтопродукт кту, об`ємом 541680 м3 відібрано 2 л. рідкої речовини яка поміщена в дві скляні пляшки, № 2 в якому міститься нафтопродукт кту, об`ємом 140290 м3 відібрано 2 л. рідкої речовини яка поміщена в дві скляні пляшки, № 21 в якому міститься нафтопродукт кту, об`ємом 475734 м3 відібрано 2 л. рідкої речовини яка поміщена в дві скляні пляшки, № 22 в якому міститься нафтопродукт кту, об`ємом 740918 м3 відібрано 2 л. рідкої речовини яка поміщена в дві скляні пляшки, № 23 в якому міститься нафтопродукт кту, об`ємом 679198 м3 відібрано 2 л. рідкої речовини яка поміщена в дві скляні пляшки, загальною кількістю 30 (тридцять) скляних пляшок з рідкою речовиною об`ємом 1 л. кожна, у зв`язку з тим, що без вилучення воно могло бути знищене чи передане іншим особам, що унеможливило б у подальшому проведення досудового розслідування та доказування складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.272 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому.

Оскільки відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, відсутність власника майна не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за його відсутності.
Вивчивши надані документи та матеріали, якими обґрунтоване клопотання, заслухавши пояснення слідчого, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом 2 частини 1 статті 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів (пункт 1).

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91 КПК України зазначене в клопотанні майно, має важливе доказове значення в рамках даного кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Докладно дослідивши всі додані до справи матеріали та матеріали кримінального провадження, проаналізувавши обставини справи, відповідно до вимог частини четвертої статті 173 КПК України, суд приходить до висновку, що накладаючи арешт на вищевказане майно, необхідно застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, а саме тимчасове позбавлення власника права відчужувати арештоване майно, з забороною користування цим майном, сприятиме збереженню даного майна в подальшому як речового доказу у справі.
Керуючись ст. ст. 131, 170-175 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0266 від 31.07.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені під час обшуку об`єктів нерухомості: нежитлові будівлі літ. А-1 площею 21,9 кв.м, Б-1 площею 22,3 кв.м, В-1 площею 10,7 кв.м, Г-1 площею 22,2 кв.м, Д-1 площею 108,2 кв.м, резервуари наземні ємкістю 400 куб.м в кількості 4 шт., резервуари наземні ємкістю 900 куб.м в кількості 5 шт., резервуари підземні горизонтальні в кількості 14 шт. (заводський номер №№5142, 5346,5304, 5239, 5360, 5241, 5319, 5362, 5375, 1044, 1037, 5249, 5326, 2365), за адресою: м. Харків, вул. Єнакіївська, 3, які на праві приватної власності належать ТОВ «ХНБ РЕЗЕРВ» , документи та зразки рідкої речовини, а саме: видаткову накладну № 250000301, товарно-транспортну накладну № АО250000301/300, видаткову накладну № 250000163, товарно-транспортну накладну № АО250000163/163, видаткову накладну № 250000266, товарно-транспортну накладну № АО250000266/265, видаткову накладну № 250002654, товарно-транспортну накладну № АО250002654/2569, видаткову накладну № 250000867, товарно-транспортну накладну №7/861, видаткову накладну № 250001281, товарно-транспортну накладну № АО 250001281/1281, видаткову накладну № 250001344, товарно-транспортну накладну № АО 250001344/1324, видаткову накладну № 250000472, товарно-транспортну накладну № АО 250000472/466, видаткову накладну № 250000449, товарно-транспортну накладну№ АО250000449/443, залишки НБ Харків на 10.01.2019 07:00, залишки НБ Харків на 10.01.2019 07:00, договір № ОБКЛ/1-2-16/1, договір оренди № ГМР/1-5-18/1, додаток № 1 до договору оренди № ГМР/1-5-18/1, специфікація, акт прийому-передачі об`єкта оренди в рамках Договору оренди № ГМР/1-5-18/1, договір № ГМР/1-2-15/50, акт прийому-передачі об`єкта оренди, договір № ГМР/1-2-15/49, висновки лаборантів за листопад 2018, висновки лаборантів за грудень 2018, 30 (тридцять) скляних пляшок з рідкою речовиною об`ємом 1 л. кожна шляхом заборони користуватися, розпоряджатися та відчужувати вказані предмети.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1