Справа № 752/4315/19
Провадження №1-кс/752/3415/19
У Х В А Л А
про арешт ма йна

29.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження за № 0001120 від 22.11.2018 року слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України,

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0001120 від 22.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також іншими невстановленими особами, організував діяльність з зайняття гральним бізнесом на території м. Києва.

На теперішній час зайняття гральним бізнесом вказаними особами здійснюється у двох гральних закладах, розміщених напроти виходу із ст. метро "Вибудичі", під назвою "Лото Маркет", у приміщенняї №1 та №3, будівлі тимчасового перебування пасажирів (літера Е), за адресою: АДРЕСА_1 , також у нежитловому приміщенні №1, загальною площею 37,7 кв.м., нежитлової будівлі літ "Б", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ТОВ "М.Б. Розвиток", та використовується для надання послуг азартних ігор.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження 26.03.2019 року проведено обшук на підставі ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.03.2019 та 19.03.2019 року, під час якого було вилучено майно, перелік якого наведений у клопотанні слідчого.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001120 від 22.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 203-2, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

При здійсненні обшуку було відшукано та вилучено майно, перелік якого наведено у клопотанні слідчого. Факт вилучення такого майна підтверджується протоколом обшуку від 26 березня 2019 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачалось, що майно, вилучене під час обшуку від 26.03.2019 року відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий у клопотанні навів перелік майна, на яке просить накласти арешт.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене в рамках кримінального провадження за № 0001120 від 22.11.2018 року слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуків: а саме - печатки ФОП " ОСОБА_10 " реєстраційний номер НОМЕР_1 , ПАТ "Сільпо Рітейл", ідентифікаційний код 33870708, БО "Благодійний фонд "Суспільне майбутнє", ідентифікаційний код 39407566, ФОП " ОСОБА_11 " ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ТОВ "Апрем Груп", ідентифікаційний код 36563750, ТОВ "Стерео звук трейд", ідентифікаційний код 39725465, ТОВ "Фреш Фрут трейд юкрейн" ідентифікаційний код 37495514, Best Developments Ltd, 06630983, FortuneWoods Uk Itd, 117432828, дублікат картки на ім`я ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та його ксерокопія, дві пластикові пляшки з невідомою речовиною та фітелями.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя