Справа № 573/2348/18
Номер провадження 1-кс/573/935/18
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

26 грудня 2018 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Білопільського відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :
26 грудня 2018 року старший слідчий Білопільського відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що 20 грудня 2018 року до Білопільського ВП ГУ НП в Сумській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 16 грудня 2018 року близько 16 години раніше знайомі йому ОСОБА_6 та чоловік на ім`я ОСОБА_7 , які перебували у нього вдома за адресою: АДРЕСА_1 , застосовуючи до нього насильство, заволоділи належною йому карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому зняли 36000 грн.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2018 року за №0000649 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

У даному кримінальному провадженні про підозру нікому не повідомлялося.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати їй та слідчим Білопільського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка становить банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, інформації про те, на які рахунки здійснювався переказ коштів, власників цих рахунків, точний час вказаних трансакцій, за період часу з 16 по 20 грудня 2018 року включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Прокурор і представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, хоча були повідомлені про час та місце розгляду справи, про причини неявки суду не повідомили. Відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України неповідомлення останніми про причини неявки не є перешкодою для розгляду справи.

Заслухавши слідчого ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як вбачається зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

У відповідності з вимогами ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2018 року до ЄРДР внесені відомості за №0000649 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, по факту заволодіння ОСОБА_12 та чоловіком на ім`я ОСОБА_7 із застосуванням насильства до ОСОБА_5 нелажної йому картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому було знято 36000 грн.

Відповідно до рапорту старшого ДОП Білопільського ВП ОСОБА_13 від 26 грудня 2018 року в ході виконання доручення по даному кримінальному провадженню було встановлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою банкомату, який розташований у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , знімав грошові кошти за банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 .

З огляду на викладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000649, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину. Крім того, останнім доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим вважаю за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Білопільського відділення поліції Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до роздруківок про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, інформації про те, на які рахунки здійснювався переказ коштів, власників цих рахунків, точний час вказаних трансакцій, за період часу з 16 по 20 грудня 2018 року включно, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє до 24 січня 2019 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя