Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5834/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000014 від 23.01.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В:
02.05.2019 р. до суду надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000014 від 23.01.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені особи шляхом обману, використовуючи підроблені документи, заволоділи низкою об`єктів нерухомого на території м. Києва та м. Харкова, які належали ПАТ «ВТБ Банк» () та на теперішній час належать ТОВ «ЕКСПОРТ-ІМПОРТ ТРЕЙД» ().
Так, на підставі рішення Правління Національного банку України від 18.12.2018 № 849-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд) 18.12.2018 прийнято рішення № 3392 «Про початок процедури ліквідації АТ «ВТБ БАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку».
Згідно з зазначеними рішеннями відкликано банківські ліцензії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» (далі - АТ «ВТБ БАНК»), розпочато процедуру ліквідації АТ «ВТБ БАНК» з 19.12.2018 по 18.12.2020 включно та призначено уповноважену особу Фонду, якій делеговано всі повноваження ліквідатора АТ «ВТБ БАНК», визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов`язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами ОСОБА_4 .
22.01.2019 року приблизно об 11.30 год. на телефонний номер НОМЕР_1 , до якого підключено сервіс Міністерства юстиції, щодо повідомлень про зміни до Єдиного державного Реєстру прав власності на нерухоме майно, почали приходить повідомлення про зміну власника по об`єктам, що перебували у власності АТ «ВТБ БАНК».
Після перевірки реєстру прав власності на нерухоме майно стало відомо, що у реєстрі прав власності на нерухоме майно приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 вносяться зміни до реєстру і змінюється власник на нерухоме майно з АТ «ВТБ БАНК» на ТОВ «ЕКСПОРТ-ІМПОРТ ТРЕЙД» на підставі дублікату Договору купівлі продажу від 27.08.2018 року, предметом вказаного договору є купівля-продаж нерухомого майна, яке перебуває у власності АТ «ВТБ БАНК», яке знаходиться у м. Києві та м. Харкові.
Враховуючи що такий Договір з боку АТ «ВТБ БАНК» не підписувався, відсутня згода Національного Банку України (на продаж у 2018 році активу банку який знаходиться під санкціями) у слідства є достатні підстави вважати, що АТ «ВТБ БАНК» позбавлено майна шахрайським шляхом.
В ході досудового розслідування відповідно до інформації КЗЕ СБУ встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний директор ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» ОСОБА_6 .
23.04.2019 прокурором Київської місцевої прокуратури №7 на підставі Ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено майно, яке постановою прокурора визнано речовими доказами.
У судове засідання прокурор не з`явився надіслав заяву в якій просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, у зв`язку з наступним.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення доведено в судовому засіданні необхідність здійснення такого арешту, обґрунтовано правову підставу для його задоволення.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000014 від 23.01.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити;

Накласти арешт на речі, які були вилучені в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- дві заяви за підписом ОСОБА_6 та відбитком печатки ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» на 2 арк.;
- блокнот темносірого кольору з чорновими записами рукописного тексту ОСОБА_6 ;
- п`ять аркушів паперу з чорновими записами рукописного тексту ОСОБА_6 ;
- два малих аркуші паперу з чорновими записами рукописного тексту ОСОБА_6 ;
- копію договору відступлення права вимоги від 26.08.2018 укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» в особі ОСОБА_6 на 4 арк.,-
що полягатиме у забороні користування та розпорядженням вказаним майном;
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1