Справа № 496/3957/18
Провадження № 1-кс/496/813/19
У Х В А Л А

10 квітня 2019 року Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадження управління процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 31.05.2018 року, за ознаками ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 від 31.05.2018 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 20162018 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших суб`єктів господарювання, під час виконання укладених із ним договорів підряду, шляхом зловживання службовим становищем та вчинення службового підроблення офіційних документів, безпідставно перерахували на рахунки вказаного суб`єкта господарювання грошові кошти в особливо великих розмірах, чим вчинили розтрату бюджетних коштів, які перебували в їх віданні. Згідно повідомлення 7 управління ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.07.2018 встановлено, що перевіркою фактичних обсягів виконаних робіт, правильності розрахунків, застосування одиничних розцінок та проведенням контрольних обмірів і обстежень по актах форми КБ-2в, встановлено безпідставне завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 9 512 091,05 грн. з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору генерального підряду від 04.09.2017 № 44/17 по об`єкту «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку Дачне-2. Шифр Д-2/ЇД-2».

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано до оплати акти приймання виконаних будівельних робіт ф. № КБ-2в в яких відображено завищені обсяги виконаних ремонтно-будівельних робіт в порівнянні з фактичними обсягами, встановленими при контрольних обмірах та обстежені, що призвело до безпідставного завищення вартості виконаних робіт та безпідставного перерахування бюджетних коштів на загальну суму 9 512 091,05 грн.

Відповідно до Акту перевірки обсягів виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складеного на підставі інженерної перевірки об`єкту «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку Дачне-2 Шифр Д-2/ЇД-2» та затвердженого ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 полковником ОСОБА_4 22 лютого 2019 року, встановлено завищення вартості виконаних робіт виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкті «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_6 », на зальну суму 7 853 312,4 грн.

Відповідно до роздруківки руху коштів, які вилучені на підставі ухвали слідчого судді в банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_1 , з поточного рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , близько 1 000 000 грн. перераховано на рахунок № НОМЕР_4 відкритому у філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", який належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Таким чином у ході розслідування кримінального провадження, для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких він перераховувався виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із перерахуванням коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритому у філії «Донецьке регіональне управління» АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Документи які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення. Отримати таку інформацію орган досудового розслідування в інший спосіб позбавлений можливості, у зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Окрім цього, прокурор просить розглянути вказане клопотання без виклику осіб у володіння, яких знаходиться зазначені документи, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни документів.
Однак, стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " про час та місце судового засідання.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Прокурор до судового засідання не з`явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадження управління процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області, групі прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України та за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів у кримінальному провадженні № 0000206 від 31.05.2018 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, тимчасовий доступ до банківських документів

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що перебувають у володінні банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення, а саме:

- виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 1.10.2017 року по 31.12.2018 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , їх коди ЄДРПОУ.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів дозволити групі прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000206 від 31.05.2018 у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за їх дорученням: старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділу Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , яка здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1