Справа № 638/6981/18
Провадження № 1-кс/638/5021/18
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про арешт майна
17 грудня 2018 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001851 від 08.05.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, про арешт документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчим вказано про те, що Шевченківським відділом поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0001851 від 08.05.2018 за фактом порушення на території Шевченківського району м. Харкова деякими суб`єктами підприємницької діяльності, що здійснюють господарську діяльність на АЗГС, правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою без отримання дозволів на виконання таких та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Відповідно наданих Шевченківським районним відділом у м. Харкові Головного Управління ДСНС у Харківській області (далі Шевченківський РВ ГУ ДСНС у Харківській області) матеріалів встановлено, що у 2015 році проведено планову перевірку приміщення та території Автомобільну заправну станцію ТОВ «Брент Ойл» ЕДРПОУ 38495177 за адресою: м. Харків, проспект Науки (Леніна), 75, під час якої зафіксовано ряд порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, у тому числі відсутність декларації відповідності матеріально-технічної бази СПД вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, протипожежні відстані між операторною АЗС та будівлями гаражного кооперативу не відповідають вимогам нормативних документів з пожежної безпеки, пожежна відстань між технологічним обладнанням АЗС та автостоянкою автомобілів не відповідають нормативним документам пожежної безпеки, про що складено припис № 274 від 21.10.2015, відомості, щодо усунення порушень відсутні.

До матеріалів кримінального провадження долучено лист Шевченківський РВ ГУ ДСНС у Харківській області відповідно до якого ТОВ «Брент Ойл» протягом 2015 травня 2018 року декларації про відповідальність матеріально-технічного бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки до Шевченківського РВ у м. Харкові ГУ ДСНС України у Харківській області не подавали.

Відповідно повідомлення Головного Управління Держпраці у Харківській області встановлено, що інформації щодо діючих дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, виданих дозволів ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 , ТОВ «Брент Ойл ЕДРПОУ 38495177», які здійснюють діяльність за адресами: м. Харків, проспект Науки, 75, згідно з порядком видачі дозволів на виконання робіт з підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою КМУ № 1107 від 26.10.2011 року, у Головному управлінні Держпраці у Харківській області не виявлено.

З метою встановлення та фіксації відомостей про фізичних осіб, СПД, якими фактично організовано АЗС, АЗГП та якими здійснюється господарська діяльність у сфері торгівлі пальним, скрапленим газом за адресою: м. Харків, проспект Науки, 75, виявлення та вилучення копій реєстраційних, дозвільних документів, ліцензій, щодо надання послуг з підвищеною небезпекою, здійснення вказаного виду діяльності, 21 листопада 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 02.11.2018 за адресою: м. Харків, проспект Науки, 75 проведено огляд, під час якого встановлено, що за вказаною адресою розташована автозаправна та газозаправна станції. На земельній ділянці за вказаною адресою, розташовані заправні колонки, рекламне табло, щодо виду палива, який реалізується, ціни. На території, що оглянуто розташоване нежитлове приміщення операторська, яку займають три особи (оператор, пістолетчик та третя особа). На вікні для обслуговування клієнтів, розміщено куточок споживача, на якому виявлені копії реєстраційних документів ТОВ «Тім Ойл», сертифікати відповідності на продукцію. Під час проведення огляду нежитлового приміщення було виявлено та вилучено документи, що свідчать про діяльність СПД з реалізації пального та скрапленого газу, у тому числі:

1.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємств та громадських формувань ТОВ «Тім Ойл» ЕДРПОУ 41579927, юридична адреса: м. Харків, вул. Академіка Павлова, будинок 120, завірена печаткою ТОВ «Тім Ойл» на 2-х арк.;

2.Документ формату А-4, що містить реквізити ТОВ «Тім Ойл»;

3.Копія договору № 1312.17-04 від 13.12.2017 року, що укладений між ТОВ «Слобода-Буделектромонтаж» ЕДРПОУ 34392037 (виконавець) та ТОВ «Тім Ойл» ЕДРПОУ 41579927 (замовник), предметом якого є зобов`язання виконати роботи по експлуатації внутрішньої та зовнішніх електросистем живлення, а також бути відповідальним за електрогосподарство нежитлових приміщень АЗС, що розташовані за адресами… , усього зазначено 13 адрес, у тому числі адреса м. Харків, проспект Науки, 75,з додатком, завірені печаткою ТОВ «Тім Ойл» усього на 3-х арк.;

4.Копія журналу протоколу перевірки знань ТОВ «Слобода-Бужелектромонтаж», завірений печаткою ТОВ «Тім Ойл» усього на 5-ти арк.;

5.Копія дозволу № 750.17.63 ТОВ «Слобода-Буделектромонтаж» ЕДРПОУ 34392037 на виконання робіт монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В, виданий ГУ Держпраці у Харківській області, строк дії до 2022 року, завірений печаткою ТОВ «Тім Ойл» на 1 арк;

6.Корпія Ліцензії ДАБІ України від 09.08.2016 № 29-Л, що видана ТОВ «Слобода-Буделектромонтаж», дійсна до 2021 року, з додатком: переліком видів робіт провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів ІV складності, завірені печаткою ТОВ «Тім Ойл» на 2-х арк.;

7.Копія наказу № 02 від 13.12.2017, що до призначення ОСОБА_5 відповідальним за електрогосподарство на АЗС по проспекту Науки, 75, завірений печаткою ТОВ «Тім Ойл» на 1 арк;

8.Графік виходу на роботу працівників АЗС проспект Науки, 75 на листопад 2018 року операторів та підстолетчиків на 1 арк;

9.Змінний звіт АЗС проспект Науки, 75, в графах містяться відомості: оператор ОСОБА_6 зміна з 21.11.2018 по 22.11.2018, в графах заповнені відомості, щодо залишку пального «А-92», «ДТ», «А-95», «А-95+», «Газ» на початок зміни на 1 арк;

10.Документ формату А-4, щодо здачі прийняття зміни на АЗС від ОСОБА_7 до ОСОБА_6 датований 21.11.2018 на 1 арк;

11.Копія документу формату А-4, з найменуванням список осіб, що мають право на 2018 рік, графи якого містять прізвища та вид робіт завірений печаткою ТОВ «Тім Ойл» на 1 арк;

12.Копія акту введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій від 13.11.2018 за адресою: м. Харків, проспект Науки, 7, що належить ТОВ «Тім Ойл» завірений печаткою ТОВ «Тім Ойл» на 1 арк;

13.Копія довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій від 13.11.2018 завірений печаткою ТОВ «Тім Ойл» на 1 арк;

14.Копія свідоцтва про приймання реєстратора контрольно-касового електронного «АЗС POS Mini», завірене печаткою ТОВ «Тім ойл» на 1 арк;

15.Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій видана на СПД ТОВ «Тім Ойл» від 15.11.2017, адреса господарської діяльності м. Харків, проспект Науки, 75 з актом введення в експлуатацію на 2-х арк.;

16.Копія реєстраційного посвідчення № від 15.11.2017 видане Киїською ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС України в Харківській області на ТОВ «Тім Ойл», назва господарської одиниці АЗС за адресою: м. Харків, Дзержинський район, проспект Науки, 75, завірена печаткою ТОВ «Тім Ойл» на 1 арк;

17.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань ТОВ «Тім Ойл» ЕДРПОУ 41579927, юридична адреса: м. Харків, вул. Академіка Павлова, будинок 120, завірена печаткою ТОВ «Тім Ойл» на 2-х арк.;

18.Книга обліку розрахункових операцій на РРО № /1, зареєстрована у Київській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС, назва господарської одиниці АЗС, АШГЗП адреса: м. Харків, проспект Науки, 75, належить СПД ТОВ «Тім Ойл» від 14 листопада 2018 року, у якій містяться фіскальні чеки, щодо продажу пального, перший фіскальний чек датований 14.11.2018, останній 20.11.2018;

19.Журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС м. Харків, проспект Науки, 75 ТОВ «Тім Ойл » перший запис датовано 15.11.2017, останній 06.11.2018 (записи на 3-х арк), з заповненими графами найменування марка, вид нафтопродукту, об`єкт нафтопродукту, журнал прошитий, аркуші пронумеровані та скріплені печаткою ТОВ «Тім Ойл»;

20.Журнал у обкладинці рожевого кольору, у яких містяться відомості, щодо приходу пального, витрат, перший запис датовано 21.03.2017 роком, останній запис датовано 20.11.2018, журнал розліновано по датам, з вказівкою імені, виду пального «А-92», «ДТ», «А-95», «А-95+», «Газ» «Итого», у кожній графі запис «каса, талон, банк, пролив, приход, сдано, заробітна плата» та відповідні розрахунки;

21.Реєстр виданих дисконтних карт АЗС на проспекті Науки за період листопад 2018 року, з відомостями про осіб, що їх отримали, контрактами та підписами, усього на 2-х арк.;

Таким чином під час слідчої дії виявлено документи, що свідчать про причетність Товариства з обмеженою відповідальністю ««Тім Ойл» ЕДРПОУ 41579927, юридична адреса: м. Харків, вул. Академіка Павлова, будинок 120». Жодних дозвільних документів за місцем здійснення господарської діяльності АГЗП не виявлено.

Під час проведення слідчих дій було допущено адвоката ОСОБА_8 , який надав договір про надання правової доопомги, що укладений з власником приміщення ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_1 , який відповідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців не є фізично особою підприємцем, учасником чи засновником будь якої юридичної особи. Жодних договорів оренди, що укладені стосовно приміщень за адресою: м. Харків, проспект Науки, 75 не надано.

Попередньою перевіркою встановлено, що відповідно реєстру дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки Держгірпромнагляду України, за посиланням та реквізитами ТОВ «Тім Ойл» ЕДРПОУ 41579927, жодних дозволів не видавалось.

Таким чином під час проведення слідчої дії встановлені дані та відомості, які свідчать про те, що за адресою: м. Харків, проспект Науки, 75 здійснює незаконну діяльність ТОВ «Тім Ойл», за вказаною адресою вказаним суб`єктом господарювання без дотримання правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, без отримання дозволів на виконання таких робіт та дозволів на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки здійснюється незаконна діяльність, про що свідчать відомості, що містяться у вилучених документах.

Виявлені та вилучені документи та відомості, що у них містяться, мають важливе мають значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів, постановою від 22 листопада 2018 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, самі по собі, та в своїй сукупності можуть містити відомості, про вчинення кримінального правопорушення - порушення на території Шевченківського району м. Харкова деякими суб`єктами підприємницької діяльності, що здійснюють господарську діяльність на АЗГС, АЗС, правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою без отримання дозволів на виконання таких та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, та у подальшому необхідні стороні обвинувачення для проведення ряду процесуальних дій, доказу вини причетних до організації незаконної діяльності у суді.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви, в яких просили розглянути справу без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник власника майна у судове засідання попри належне повідомлення не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Вислухавши позиції сторін та дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Таким чином, вилучені під час проведення огляду: документи, є предметом та знаряддям вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 272 КК України, можуть бути використані як доказ.

Таким чином встановлена наявність підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачена ч.3 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна відповідно до абзацу 2 частини першої ст. 170 КПК України є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. У даному випадку завданням арешту майна є можливість його використання у якості речових доказів протиправної діяльності фігурантів, про яке йдеться у клопотанні.
Крім того, відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до п.п. 1,3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так відповідно, вилучене майно про яке йдеться у клопотанні є речовим доказом у кримінальному провадженні та тимчасово вилученим майном, на яке необхідно накласти арешт, так як є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а вказані в клопотанні документи мають значення для досудового розслідування та є доказами у кримінальному провадженні, тому зазначені у клопотанні документи відповідають критеріям, передбаченим ч.2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно, які можуть бути речовими доказами.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто містить правові підстави для арешту вказаних земельних ділянок, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та є пропорційним, тобто відповідає тяжкості правопорушення і не становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Тож, слідчий суддя погоджується з висловленою у судовому засіданні думкою прокурора про те, що необхідно накласти арешт на майно на підставі ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що клопотання в цій частині є обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

За таких обставин, клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001851 від 08.05.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, про арешт документів, - задовольнити повністю.
Накласти арешт на документи, які вилучені в ході проведення огляду 21 листопада 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Харкова від 2 листопада 2018 року з нежитлового приміщення за адресою: м. Харків, проспект Науки, 75, у тому числі:

22.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємств та громадських формувань ТОВ «Тім Ойл» ЕДРПОУ 41579927, юридична адреса: м. Харків, вул. Академіка Павлова, будинок 120, завірена печаткою ТОВ «Тім Ойл» на 2-х арк.;

23.Документ формату А-4, що містить реквізити ТОВ «Тім Ойл»;

24.Копія договору № 1312.17-04 від 13.12.2017 року, що укладений між ТОВ «Слобода-Буделектромонтаж» ЕДРПОУ 34392037 (виконавець) та ТОВ «Тім Ойл» ЕДРПОУ 41579927 (замовник), предметом якого є зобов`язання виконати роботи по експлуатації внутрішньої та зовнішніх електросистем живлення, а також бути відповідальним за електрогосподарство нежитлових приміщень АЗС, що розташовані за адресами… , усього зазначено 13 адрес, у тому числі адреса м. Харків, проспект Науки, 75,з додатком, завірені печаткою ТОВ «Тім Ойл» усього на 3-х арк.;

25.Копія журналу протоколу перевірки знань ТОВ «Слобода-Бужелектромонтаж», завірений печаткою ТОВ «Тім Ойл» усього на 5-ти арк.;

26.Копія дозволу № 750.17.63 ТОВ «Слобода-Буделектромонтаж» ЕДРПОУ 34392037 на виконання робіт монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В, виданий ГУ Держпраці у Харківській області, строк дії до 2022 року, завірений печаткою ТОВ «Тім Ойл» на 1 арк;

27.Корпія Ліцензії ДАБІ України від 09.08.2016 № 29-Л, що видана ТОВ «Слобода-Буделектромонтаж», дійсна до 2021 року, з додатком: переліком видів робіт провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів ІV складності, завірені печаткою ТОВ «Тім Ойл» на 2-х арк.;

28.Копія наказу № 02 від 13.12.2017, що до призначення ОСОБА_5 відповідальним за електрогосподарство на АЗС по проспекту Науки, 75, завірений печаткою ТОВ «Тім Ойл» на 1 арк;

29.Графік виходу на роботу працівників АЗС проспект Науки, 75 на листопад 2018 року операторів та підстолетчиків на 1 арк;

30.Змінний звіт АЗС проспект Науки, 75, в графах містяться відомості: оператор ОСОБА_6 зміна з 21.11.2018 по 22.11.2018, в графах заповнені відомості, щодо залишку пального «А-92», «ДТ», «А-95», «А-95+», «Газ» на початок зміни на 1 арк;

31.Документ формату А-4, щодо здачі прийняття зміни на АЗС від ОСОБА_7 до ОСОБА_6 датований 21.11.2018 на 1 арк;

32.Копія документу формату А-4, з найменуванням список осіб, що мають право на 2018 рік, графи якого містять прізвища та вид робіт завірений печаткою ТОВ «Тім Ойл» на 1 арк;

33.Копія акту введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій від 13.11.2018 за адресою: м. Харків, проспект Науки, 7, що належить ТОВ «Тім Ойл» завірений печаткою ТОВ «Тім Ойл» на 1 арк;

34.Копія довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій від 13.11.2018 завірений печаткою ТОВ «Тім Ойл» на 1 арк;

35.Копія свідоцтва про приймання реєстратора контрольно-касового електронного «АЗС POS Mini», завірене печаткою ТОВ «Тім ойл» на 1 арк;

36.Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій видана на СПД ТОВ «Тім Ойл» від 15.11.2017, адреса господарської діяльності м. Харків, проспект Науки, 75 з актом введення в експлуатацію на 2-х арк.;

37.Копія реєстраційного посвідчення № від 15.11.2017 видане Киїською ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС України в Харківській області на ТОВ «Тім Ойл», назва господарської одиниці АЗС за адресою: м. Харків, Дзержинський район, проспект Науки, 75, завірена печаткою ТОВ «Тім Ойл» на 1 арк;

38.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань ТОВ «Тім Ойл» ЕДРПОУ 41579927, юридична адреса: м. Харків, вул. Академіка Павлова, будинок 120, завірена печаткою ТОВ «Тім Ойл» на 2-х арк.;

39.Книга обліку розрахункових операцій на РРО № /1, зареєстрована у Київській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС, назва господарської одиниці АЗС, АШГЗП адреса: м. Харків, проспект Науки, 75, належить СПД ТОВ «Тім Ойл» від 14 листопада 2018 року, у якій містяться фіскальні чеки, щодо продажу пального, перший фіскальний чек датований 14.11.2018, останній 20.11.2018;

40.Журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС м. Харків, проспект Науки, 75 ТОВ «Тім Ойл » перший запис датовано 15.11.2017, останній 06.11.2018 (записи на 3-х арк), з заповненими графами найменування марка, вид нафтопродукту, об`єкт нафтопродукту, журнал прошитий, аркуші пронумеровані та скріплені печаткою ТОВ «Тім Ойл»;

41.Журнал у обкладинці рожевого кольору, у яких містяться відомості, щодо приходу пального, витрат, перший запис датовано 21.03.2017 роком, останній запис датовано 20.11.2018, журнал розліновано по датам, з вказівкою імені, виду пального «А-92», «ДТ», «А-95», «А-95+», «Газ» «Итого», у кожній графі запис «каса, талон, банк, пролив, приход, сдано, заробітна плата» та відповідні розрахунки;

42.Реєстр виданих дисконтних карт АЗС на проспекті Науки за період листопад 2018 року, з відомостями про осіб, що їх отримали, контрактами та підписами, усього на 2-х арк.;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1