ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/3216/19
Провадження № 1-кс/201/1983/2019
УХВАЛА
22 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000449, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000449, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, 20.02.2019 року до Соборного ВП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що25.01.2018 року не відома особа через мережу інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у розмірі 8695 гривень, тим самим спричинила матеріальної шкоди.
За даним фактом Соборним ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР під №0000449 від 21.02.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було надано доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України уповноваженій особі оперативного підрозділу кіберполіції з метою встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення, встановлення свідків та очевидців події, зазначення контактних номерів телефонів котрі використовувалися особами котрі причетні до вчинення кримінального правопорушення, в період часу з 01.01.2018 року по теперішній час.
Встановлено, що оголошення на веб-ресурсі olx.ua, розміщувались з мобільних номерів:
1) НОМЕР_1
Логін: ІНФОРМАЦІЯ_1
Обліковий запис створено: 2012-12-27 11:42:43
Останній вхід: 2018-12-12 13:40:45.
IP (Останній вхід): НОМЕР_2
Регіон: Київська область. Місто: Київ
IP користувача змінюється:
Дата IP
2018-03-12 23:27:55 46.201.65.157 2018-05-16 09:58:06 195.211.231.79
2018-04-22 18:12:26 46.200.0.125 2018-05-18 08:49:44 195.211.231.209
2018-05-04 04:17:22 37.52.171.231 2018-05-20 15:16:57 195.211.231.20
2018-05-07 12:07:27 195.211.231.186 2018-10-18 18:54:30 185.201.115.218
2018-05-08 08:22:09 195.211.231.248 2018-10-19 12:53:45 54.37.136.66
2018-05-08 15:14:39 195.211.231.190 2018-12-03 13:22:32 130.180.208.191
2018-05-10 08:50:44 195.211.231.192 2018-12-04 16:26:49 78.111.186.88
2018-05-11 13:25:11 195.211.231.24 2018-12-10 14:38:42 130.180.209.194
2018-05-12 10:21:45 195.211.231.20 2018-12-11 12:06:26 130.180.209.112
2018-05-15 11:07:24 НОМЕР_3 2018-12-12 13:40:45 НОМЕР_2
2) НОМЕР_4
Логін: ІНФОРМАЦІЯ_2
Обліковий запис створено: 2014-01-29 22:29:29
Останній вхід: 2018-12-13 13:35:35.
IP (Останній вхід): НОМЕР_5
Регіон: Київська область. Місто: Київ
Користувач: Юрий
IP користувача змінюється:
Дата IP
2018-10-19 13:35:41 91.237.52.119 2018-12-11 11:56:47 130.180.209.112
2018-10-19 13:50:27 149.28.170.38 2018-12-12 15:10:13 78.111.187.153
2018-12-03 13:23:44 130.180.208.191 2018-12-13 11:07:08 130.180.211.48
2018-12-04 16:19:25 78.111.186.88 2018-12-13 13:35:35 НОМЕР_5
2018-12-10 14:04:08 НОМЕР_6
3) НОМЕР_7
Логін: ІНФОРМАЦІЯ_3
Обліковий запис створено: 2014-07-21 07:18:09
Останній вхід: 2018-12-19 12:58:38.
IP (Останній вхід): НОМЕР_8
Регіон: Київська область. Місто: Київ
Користувач: Николай
IP користувача змінюється:
Дата IP
2018-10-19 13:39:41 91.237.52.119 2018-12-04 16:11:45 78.111.186.88
2018-10-19 13:52:06 149.28.170.38 2018-12-10 11:27:37 130.180.216.229
2018-12-10 15:22:36 130.180.218.170 2018-12-17 16:18:46 130.180.210.238
2018-12-11 11:16:26 НОМЕР_9 2018-12-18 09:20:11 НОМЕР_10
2018-12-12 11:42:20 НОМЕР_11 2018-12-19 09:34:25 НОМЕР_12
2018-12-13 12:22:00 НОМЕР_13 2018-12-19 11:53:12 НОМЕР_8
2018-12-14 09:34:26 НОМЕР_14

Також звертаю Вашу увагу, що IP адреси НОМЕР_15 та НОМЕР_12 , з яких розміщувались оголошення на ресурсіolx.ua збігаються з ІР адресами з яких здійснювався вхід до платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході виконання доручення було встановлено ІР-адресу з якої здійснювався вхід до системи «Клієнт-банк» та формувалось платіжне доручення а саме: ІР адреса НОМЕР_16 яка належить провайдеру телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності копій наявних документів (відомостей), яка зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів, а у разі їх відсутності копій наявних документів (відомостей), яка зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 з наданням відповідних договорів на надання телекомунікаційної послуги, номерів мобільних телефонів абонента при реєстрації, адреси підключення послуг, та іншої наявної інформації відносно абонента, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме :

1) НОМЕР_1

Логін: ІНФОРМАЦІЯ_1

Обліковий запис створено: 2012-12-27 11:42:43

Останній вхід: 2018-12-12 13:40:45.

IP (Останній вхід): НОМЕР_2

Регіон: Київська область. Місто: Київ

IP користувача змінюється:

Дата IP

2018-03-12 23:27:55 46.201.65.157 2018-05-16 09:58:06 195.211.231.79

2018-04-22 18:12:26 46.200.0.125 2018-05-18 08:49:44 195.211.231.209

2018-05-04 04:17:22 37.52.171.231 2018-05-20 15:16:57 195.211.231.20

2018-05-07 12:07:27 195.211.231.186 2018-10-18 18:54:30 185.201.115.218

2018-05-08 08:22:09 195.211.231.248 2018-10-19 12:53:45 54.37.136.66

2018-05-08 15:14:39 195.211.231.190 2018-12-03 13:22:32 130.180.208.191

2018-05-10 08:50:44 195.211.231.192 2018-12-04 16:26:49 78.111.186.88

2018-05-11 13:25:11 195.211.231.24 2018-12-10 14:38:42 130.180.209.194

2018-05-12 10:21:45 195.211.231.20 2018-12-11 12:06:26 130.180.209.112

2018-05-15 11:07:24 НОМЕР_3 2018-12-12 13:40:45 НОМЕР_2

2) НОМЕР_4

Логін: ІНФОРМАЦІЯ_2

Обліковий запис створено: 2014-01-29 22:29:29

Останній вхід: 2018-12-13 13:35:35.

IP (Останній вхід): НОМЕР_5

Регіон: Київська область. Місто: Київ

Користувач: Юрий

IP користувача змінюється:

Дата IP

2018-10-19 13:35:41 91.237.52.119 2018-12-11 11:56:47 130.180.209.112

2018-10-19 13:50:27 149.28.170.38 2018-12-12 15:10:13 78.111.187.153

2018-12-03 13:23:44 130.180.208.191 2018-12-13 11:07:08 130.180.211.48

2018-12-04 16:19:25 78.111.186.88 2018-12-13 13:35:35 НОМЕР_5

2018-12-10 14:04:08 НОМЕР_6

3) НОМЕР_7

Логін: ІНФОРМАЦІЯ_3

Обліковий запис створено: 2014-07-21 07:18:09

Останній вхід: 2018-12-19 12:58:38.

IP (Останній вхід): НОМЕР_8

Регіон: Київська область. Місто: Київ

Користувач: Николай

IP користувача змінюється:

Дата IP

2018-10-19 13:39:41 91.237.52.119 2018-12-04 16:11:45 78.111.186.88

2018-10-19 13:52:06 149.28.170.38 2018-12-10 11:27:37 130.180.216.229

2018-12-10 15:22:36 130.180.218.170 2018-12-17 16:18:46 130.180.210.238

2018-12-11 11:16:26 130.180.220.205 2018-12-18 09:20:11 130.180.208.143

2018-12-12 11:42:20 78.111.185.80 2018-12-19 09:34:25 130.180.212.250

2018-12-13 12:22:00 НОМЕР_13 2018-12-19 11:53:12 НОМЕР_8

2018-12-14 09:34:26 НОМЕР_14 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1