У Х В А Л А

29.03.2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.12. 2016 року в справі № 757/61149/16-к, від 01.11.2016 у справі 757/52687/16-к, від. 20.09.2016 року у справі № 757/45975/16-к в кримінальному провадженні за № 0000963 від 06.05.2016 року, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 звернувся до суду в інтересах ОСОБА_4 з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту, накладеного ухвалами слідчого судді, мотивуючи її наступним.

Ухвалами Печерського районного суду міста Києва від 09.12. 2016 року в справі № 757/61149/16-к, від 01.11.2016 у справі 757/52687/16-к, від. 20.09.2016 року у справі № 757/45975/16-к було накладено арешт на майно з метою забезпечення речових доказів в кримінальному провадженні за № 0000963 від 06.05.2016 року.

14.12. 2018 року Прокурором відділу прокуратури Закарпатської області винесено постанову про закриття кримінального провадження № 0000963 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Заявник зазначає, що прокурор одночасно з винесенням вказаної постанови не вирішив питання про скасування арештів, накладених ухвалами слідчих суддів в рамках даного кримінального провадження.

Зазначені обставини на думкуОСОБА_3 вказують на те, що відпала необхідність накладення арешту майна з метою забезпечення речових доказів в кримінальному провадженні за № 0000963 від 06.05.2016 року.

На підставі викладеного заявник просить скасувати арешт майна, накладеного ухвалами слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.12. 2016 року в справі № 757/61149/16-к, від 01.11.2016 у справі 757/52687/16-к, від. 20.09.2016 року у справі № 757/45975/16-к в кримінальному провадженні за № 0000963 від 06.05.2016 року.

Заявник в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у змісті клопотання.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоч був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання. про причину не явки суд не повідомив.
Вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до нього письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З досліджених судом матеріалів справи вбачається, що органом досудового слідства проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000963 від 06.05.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190 КК України, в рамка якого досліджувались обставини незаконного заволодіння мережею автомобільних заправних станцій, які належать ТОВ «TRI Management».
В рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.12. 2016 року в справі № 757/61149/16-к накладено арешт об`єкти нерухомості, що належать ТОВ «TRI Management» на праві власності, а саме:
1.1. Автозаправна станція, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

1.2. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

1.3. Нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_3 (недіюча адреса, теперішня адреса АДРЕСА_4 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

1.4. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

1.5. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

1.6. Комлекс будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

1.7. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с/рада Валявська, автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

1.8. Автозаправочна станція, за адресою: : АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

1.9. Комплекс, за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна , 8/100 якого на праві власності зареєстровано за ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» (Республіка Латвія, «TRI MANAGEMENT", Єдиний реєстраційний номер 7 та 8/100 якого на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ;

1.10. Будівлі АЗС з магазином супутніх товарів, за адресою: Київська обл., Білоцерківський р., с. Чупира, вулиця Садова, будинок 1-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» ();

1.11. Автозаправна станція, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

1.12. Будівлі, нежитлової будівлі автозаправної станції, за адресою: м. Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н), будинок 3А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 80, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» (),

1.13. Нежитлова будівля - АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Волинська, будинок 66, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Компанія «Нафта-Трейд» (),

1.14. Нежитлова будівля, за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р., с. Мамрин, вулиця Промислова, будинок 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 25, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» ()

1.15. Нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, за адресою: м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3 літ. А, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ТОВ «КОМПАНІЯ «НАФТА-ТРЕЙД» (),

1.16. Майновий комплекс нафтобази, адресою: Житомирська обл., Коростишівський р., с. Мамрин, вулиця Промислова, будинок 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна , що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» (Республіка Латвія) "TRI MANAGEMENT"), (Республіка Латвія, Єдиний реєстраційний номер 7)

Крім того ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 01.11.2016 у справі 757/52687/16-к накладено арешт на майно, що належать ТОВ «Альткорн» на праві
власності, а саме:
1. Ноутбук АSUS UX31E №TLZ-NB086, у кількості 1 шт.

2. Жорсткий диск WD5000ААКХ SN WMAYUK220903 500GВ. у кількості 1шт.

3. Жорсткий диск SN9QZ82КD8 80GВ, у кількості 1шт.

4. Жорсткий диск SN JP 1572 FN0HYNVK, у кількості 1шт.

5. Жорсткий диск WD 5000ААКХ SN WMAYUK303104 500GВ, у кількості 1шт.

6. Жорсткий диск WD 20ЕАRX SN WMAZA 7352635 , у кількості 1шт.

7. Жорсткий диск WD 1003FBYX SN WMAW31275790. у кількості 1шт.

8. Оборотно-сальдові відомості за 2013-2015. які вилучені з шредеру в кімнаті № 209, де перебувала ОСОБА_6 , які вона намагалась знищити на 9 арк.

9. Документи, які вилучені з шредеру в кімнаті № 209, де перебувала ОСОБА_6 , які вона намагалась знищити на 4 арк.

10. Ноутбук ASUS model К53U C3N0CJ21082310E із зарядним простоєм SN 660W22706S9, у кількості 1 шт.

11. Ноутбук ASUS model К53U СЗN0CJ210537100 із зарядним простоєм 04G2660047L, у кількості 1 шт.

12. Ноутбук НР ТРN-F104 № QDS-BRCM1051I зарядним пристроєм, у кількості 1 шт.

13. Ноутбук Аsus К53U № С3N0CJ2101921G із зарядним пристроєм, у кількості 1 шт.

14. Ноутбук НР ТРN-F102 № РРD-АR5В195 із зарядним пристроєм, у кількості 1 шт.

15. Ноутбук Asus К73Т № С3N0CJ47916113H без зарядного пристрою, у кількості 1 шт.

16. Ноутбук Аsus К53В № С4N0CJ720287162 без зарядного пристрою, у кількості 1 шт.

17. Ноутбук Toshiba satelit C670-16M № YB052694R без зарядного пристрою, у кількості 1 шт.

18. Моноблок Аррle A1311, №WQ044RREDAS із зарядним пристроєм, у кількості 1 шт.

19. Моноблок Аррle A1311 №WQ044RXMDAS із зарядним пристроєм, у кількості 1 шт.

20. Копія листа Голові правління ДАТ «Інститут розвитку передових технологій» ОСОБА_7 на 1 арк.

21. Службова записка на 1 арк.

22. Службова записка на 1 арк.

23. Печатка з відтиском «ТОВ АЛЬТКОРН» ідентифікаційний код 40538552 1 шт.

24. Штамп з відтиском нерозбірливого підпису 1 шт.

25. Штатний розпис ТОВ «НГК «Народна» на 10 арк.

26. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.

27. Копія паспорту ромадянина України та картка фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_9 на 3 арк.

28. Файл з документами щодо діяльності ТОВ «Альткорн» на 18 арк.

29. Протокол про адміністративне правопорушення від 13.10.2016 р. на 3 арк.

30. Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва щодо арешту майна на 2 арк.

31. Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва щодо проведення обшуку на 6 арк.

32. Таблиця під назвою «Продажа компанки, с оборотами, лицензиями.» на 6 арк.

33. Копія паспорту ромадянина України на ім`я ОСОБА_10 на 6 арк.

34. Фіскальний чек 1 шт.

35. Таблиця з рукописним написом «сентябрь» на 1 арк.

36. Блокнот чорного кольору із рукописними записами щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «НГК «Народна» за адресами зазначеними в ухвалі суду.

37. Блокнот синього кольору із рукописними записами щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «НГК «Народна» за адресами зазначеними в ухвалі суду.

38. Файл з документами щодо діяльності ТОВ «Альткорн» на незаконно захоплених АЗС, на 94 арк.

39. Файл з документами щодо діяльності ТОВ «Альткорн» на незаконно захоплених АЗС, на 63 арк.

Також ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 20.09.2016 року у справі № 757/45975/16-к в межах даного кримінального провадження було накладено арешт на об`єкти нерухомості, що належать ТОВ «TRI Management» на праві власності, а саме:
1. Нафтобаза, за адресою: Тернопільська обл., Чортківський р., с. Біла, вулиця Камінна, будинок 20, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна , що на праві власності зареєстровано за ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ" ("TRI MANAGEMENT");

2. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Зняцьово, вулиця Леніна (назва нечинна) (теперішня адреса с.Зняцьово, вулиця Центральна, 68-В), будинок 68"В", реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27, що на праві власності зареєстровано за ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ" ("TRI MANAGEMENT");

3. Майновий комплекс нафтобази, за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р., с. Мамрин, вулиця Промислова, будинок 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна , що на праві власності зареєстровано за ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ" ("TRI MANAGEMENT");

4. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Київська обл., м. Фастів, вулиця Червоний шлях, будинок 1 (теперішня адреса м.Фастів, вулиця Андрія Шептицького, 1), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2, що на праві власності зареєстровано за ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ" ("TRI MANAGEMENT");

5. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Чернігівська обл., Варвинський р., смт. Варва, вулиця Зарічна, будинок 77, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, що на праві власності зареєстровано за ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ" ("TRI MANAGEMENT"),

6. Єдиний майновий комплекс, за адресою: Київська обл., Рокитнянський р., смт. Рокитне, вулиця Білоцерківська, 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7, що на праві власності зареєстровано за ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ" ("TRI MANAGEMENT");

7. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Золотоніський р., с/рада. Чапаєвська, АЗС, автомобільна дорога Золотоноша-Черкаси-Сміла, 12км + 500м, будинок б/н, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 5, що на праві власності зареєстровано за ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ" ("TRI MANAGEMENT");

8. Комплекс, за адресою: Київська область, Броварський район, с.Погреби, вул.Погребський шлях, 72, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна , 8/100 частки якого на праві власності зареєстровано за ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ" ("TRI MANAGEMENT") та 8/100 частки якого зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ;

9. Автозаправна станція, за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

10. Автозаправна станція, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: :04:001:0015, цільове призначення: комерційного призначення - для обслуговування АЗС стаціонарного типу, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

11. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

12. Нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_3 (недіюча адреса, теперішня адреса АДРЕСА_4 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

13. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

14. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_6 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

15. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

16. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

17. Автозаправочна станція, за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

18. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: м.Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н), будинок 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, що на праві власності зареєстровано за ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ" ("TRI MANAGEMENT");

19. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: м.Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, що на праві власності зареєстровано за ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ" ("TRI MANAGEMENT");

20. Нежитлова будівля (літ. Б) - АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Волинська, будинок 66а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9, що на праві власності зареєстровано за ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ" ("TRI MANAGEMENT");

21. Будівля АЗС з магазином супутніх товарів, Київська обл., Білоцерківський р., с. Чупира, вулиця Садова, будинок 1-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» ();

22. Нежитлові будівлі, за адресою: м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3 літ. А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, на праві власності зареєстровано за ТОВ «КОМПАНІЯ «НАФТА-ТРЕЙД» ();

23. Нежитлова будівля автозаправної станції, за адресою: м.Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н), будинок 3А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 80, на праві власності зареєстровано за ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» ().

24. Нежитлова будівля - АЗС, за адресою: м.Київ, вулиця Волинська, будинок 66, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, на праві власності зареєстровано за ТОВ «КОМПАНІЯ «НАФТА-ТРЕЙД» ();

Постановою Прокурора відділу прокуратури Закарпатської області від 14.12. 2018 року закрито кримінальне провадження № 0000963 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Заявник просить скасувати арешт на зазначене в клопотанні майно у зв`язку з тим, що у вказаному заході забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

У відповідності до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Підсумовуючи вищезазначене, враховуючи, що заявник довів, що в подальшому застосуванні заходу у вигляді накладення арешту на майно відпала потреба у зв`язку із закриттям кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.167, 170,174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 09.12. 2016 року в справі № 757/61149/16-к, ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 01.11.2016 у справі 757/52687/16-к, ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 20.09.2016 року у справі № 757/45975/16-к в кримінальному провадженні за № 0000963 від 06.05.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1