Справа № 522/5340/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2018 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000135 від 31.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Одеської місцевої прокуратури №3 з прокуратури Одеської області надійшла скарга ОСОБА_3 , щодо заволодіння ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце знаходження АДРЕСА_1 , шляхом обману, грошовими коштами заявника у сумі 180 тис. грн.

Так, 24.02.2015 між ОСОБА_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір №980-016-000000708 банківського рахунку «Поточний рахунок для обслуговування строкового вкладу (депозиту)».

В подальшому, 17.05.2016 у приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Одесі, менеджером Банку надано для підписання ОСОБА_3 договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , згідно якого грошові кошти у розмірі 180 000 грн., перераховуються на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приблизно через місяць у зв`язку з невиплатою відсотків за депозитом, ОСОБА_3 звернувся до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому було надано договір № 980-016-00240380 від 17.05.2016, укладений між ОСОБА_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », аналогічний договору укладеного між ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до вказаного договору відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 .

Згідно довідки про стан рахунку № НОМЕР_3 «…На момент проведення транзакції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало в своєму розпорядженні достатньої кількості залишку власних коштів для проведення розрахунків за Договором №980-016- від 17.05.2016. Набуття товариством у розпорядження коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено на підставі нікчемних договорів в порушення вимог діючого законодавства України та всупереч прямої заборони Національного банку України на укладення такого роду договорів…».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи або за дорученням оперативним співробітникам 4 відділення Шевченківського УП ГУНП України у м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ інформації в (друкованому та електронному вигляді) копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса установи: АДРЕСА_2 , а саме:

1.копії документів про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за весь період обслуговування ОСОБА_3 , рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2.копії карток із зразками підпису та матеріали справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », депозитних договорів та додатків до них, укладених з ОСОБА_3 , за весь період його обслуговування, платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_4 , за весь період його обслуговування у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3.копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордера на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунку ОСОБА_3 , рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період його обслуговування;

4.копію договору №980-016-000245322 від 20.05.2016 про залучення коштів на депозит, з метою ознайомлення з ними та вилучення.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

22.11.2018