печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про призначення експертизи,

В С Т А Н О В И В :

04.04.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про призначення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000753.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000753 від 12.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 366-1 КК України.

09.01.2019 проведеним оглядом мережі Інтернет виявлено відомості про придбання ОСОБА_4 квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 через приватного нотаріуса ОСОБА_5 за задекларованою вартістю у межах 23800 40500 грн. Також виявлено відомості про придбання ОСОБА_4 квартир АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , договору міни квартири АДРЕСА_10 , договору іпотеки щодо передачі квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_11 (укладені з ОСОБА_6 , які у подальшому оформлена на ОСОБА_4 ) у будинку АДРЕСА_7 , двічі ? гаражу № НОМЕР_1 , який знаходиться за цією ж адресою через приватного нотаріуса ОСОБА_5 за задекларованою вартістю у межах 34402,50 57950,00 грн. за квартири і 9900 грн. за гараж (винятки вартість кв. № 9 15300 доларів США, кв. № 7 35000 доларів США). Скан-копії вказаних договорів, які розміщені в мережі Інтернет, приєднані до протоколу огляду.

Протоколом огляду від 11.01.2019 встановлено, що у 2017 році ОСОБА_4 та членами сім`ї у порівняні з 2016 роком було, зокрема, придбано 19 квартир, 1 гараж, Частина будівлі Л позиції 11-14, Пандусу з рампою, 3 земельні ділянки; легкового автомобіля вартістю 143 564 грн.; 1000 акцій номінальною вартістю 290 040 грн.; корпоративні права вартістю 5 001 645 грн.; набуто прав кінцевого бенефіціара на 9 суб`їєктів господарської діяльності.

Беручи до уваги те, що для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, необхідні спеціальні знання, виникла необхідність призначити та провести експертизу.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 3 ст. 244 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого, оскільки неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Нормами статті 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч.ч. 1, 6 ст. 244 КПК України У разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 242,243,244, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000753 почеркознавчу експертизу.

Проведення експертизи у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000753 доручити експертам Державного Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

- Чи виконаний підпис в договорі суборенди нежитлової площі 26,4 кв.м. від 01.01.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , на першому аркуші, зворотній стороні першого аркушу та на другому аркуші в середній частині аркуша та знизу аркуша, перед друкованим текстом « ОСОБА_7 » ОСОБА_7 чи іншою особою?

- Чи виконаний підпис в акті приймання-передачі до договору суборенди нежитлової площі 26,4 кв.м. від 01.01.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , в середній та нижній частині аркуша, перед друкованим текстом « ОСОБА_7 » ОСОБА_7 чи іншою особою?

- Чи виконаний підпис в договорі суборенди нежитлової площі 65 кв.м. від 01.01.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_9 , на першому аркуші, зворотній стороні першого аркушу та на другому аркуші в середній частині аркуша та знизу аркуша, перед друкованим текстом « ОСОБА_7 » ОСОБА_7 чи іншою особою?

- Чи виконаний підпис в акті приймання-передачі до договору суборенди нежитлової площі 65 кв.м. від 01.01.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_9 , в середній та нижній частині аркуша, перед друкованим текстом « ОСОБА_7 » ОСОБА_7 чи іншою особою?

- Чи виконаний підпис в договорі суборенди нежитлової площі 16 кв.м. від 01.01.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_10 , на першому аркуші, зворотній стороні першого аркушу та на другому аркуші в середній частині аркуша та знизу аркуша, перед друкованим текстом « ОСОБА_7 » ОСОБА_7 чи іншою особою?

- Чи виконаний підпис в акті приймання-передачі до договору суборенди нежитлової площі 16 кв.м. від 01.01.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_10 , в середній та нижній частині аркуша, перед друкованим текстом « ОСОБА_7 » ОСОБА_7 чи іншою особою?

- Чи виконаний підпис в договорі суборенди нежитлової площі 35,6 кв.м. від 01.01.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_11 , на першому аркуші, зворотній стороні першого аркушу та на другому аркуші в середній частині аркуша та знизу аркуша, перед друкованим текстом « ОСОБА_7 » ОСОБА_7 чи іншою особою?

- Чи виконаний підпис в акті приймання-передачі до договору суборенди нежитлової площі 35,6 кв.м. від 01.01.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_11 , в середній та нижній частині аркуша, перед друкованим текстом « ОСОБА_7 » ОСОБА_7 чи іншою особою?

- Чи виконаний підпис в договорі суборенди нежитлової площі 39 кв.м. від 01.01.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_12 , на першому аркуші, зворотній стороні першого аркушу та на другому аркуші в середній частині аркуша та знизу аркуша, перед друкованим текстом « ОСОБА_7 » ОСОБА_7 чи іншою особою?

- Чи виконаний підпис в акті приймання-передачі до договору суборенди нежитлової площі 39 кв.м. від 01.01.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_12 , в середній та нижній частині аркуша, перед друкованим текстом « ОСОБА_7 » ОСОБА_7 чи іншою особою?

- Чи виконаний підпис в договорі суборенди нежитлової площі 74 кв.м. від 01.01.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_13 , на першому аркуші, зворотній стороні першого аркушу та на другому аркуші в середній частині аркуша та знизу аркуша, перед друкованим текстом « ОСОБА_7 » ОСОБА_7 чи іншою особою?

- Чи виконано рукописний текст «отримано 9400 +2187 (світло жовтень листопад 2018) 28.11.18 21.12.18 9400» та підписи напроти рукописного тексту «28.11.18» «21.12.18» на зворотній стороні другого аркушу договору суборенди нежитлової площі 74 кв.м. від 01.01.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_13 , ОСОБА_6 чи іншою особою?

- Чи виконаний підпис в акті приймання-передачі до договору суборенди нежитлової площі 39 кв.м. від 01.01.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_13 , в середній та нижній частині аркуша, перед друкованим текстом « ОСОБА_7 » ОСОБА_7 чи іншою особою?

- Чи виконано рукописний текст та підписи «отримано 15.01.18 р. 4400 підпис, отримано 25.01.18 р. 5031 підпис, 9431 підпис, отримано 16.02.18 р. 13867 підпис, отримано 27.03.18 р. 9431 підпис, отримано 27.04.18 р. 9400 підпис, отримано 31.05.18 р. 9400 підпис, отримано 28.06.18 р. підпис 9400, отримано 04.08.18 р. 9400 підпис, отримано 08.09.18 р. 1663,52 +1394,16 за 6 міс., 9400 підпис +3057,68 підпис, отримано 10.10.18 р. підпис 9400, 23.10.18 р. підпис 3528 електр.» на зворотній стороні акту приймання-передачі до договору суборенди нежитлової площі 39 кв.м. від 01.01.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_13 , ОСОБА_6 чи іншою особою?

- Чи виконаний підпис в договорі суборенди нежитлової площі 40 кв.м. від 01.01.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_14 , на першому аркуші, зворотній стороні першого аркушу та на другому аркуші в середній частині аркуша та знизу аркуша, перед друкованим текстом « ОСОБА_7 » ОСОБА_7 чи іншою особою?

- Чи виконаний підпис в акті приймання-передачі до договору суборенди нежитлової площі 40 кв.м. від 01.01.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_14 , в середній та нижній частині аркуша, перед друкованим текстом « ОСОБА_7 » ОСОБА_7 чи іншою особою?

- Чи виконаний підпис в договорі суборенди нежитлової площі 32 кв.м. від 01.01.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_15 , на першому аркуші, зворотній стороні першого аркушу та на другому аркуші в середній частині аркуша та знизу аркуша, перед друкованим текстом « ОСОБА_7 » ОСОБА_7 чи іншою особою?

- Чи виконаний підпис в акті приймання-передачі до договору суборенди нежитлової площі 32 кв.м. від 01.01.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_15 , в середній та нижній частині аркуша, перед друкованим текстом « ОСОБА_7 » ОСОБА_7 чи іншою особою?

- Чи виконано рукописний текст та підписи «21.11.18 р. аренда за жовтень 4080 підпис, світло жовтень листопад 946 підпис, 21.12.2018 р. аренда за листопад, 21.01.2018 р. аренда за грудень 2018 4078,00 підпис» на зворотній стороні акту приймання-передачі до договору суборенди нежитлової площі 39 кв.м. від 01.01.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_15 , ОСОБА_6 чи іншою особою?

- Чи виконано рукописний текст та підписи «аренда за липень: 4100 04.08.18 підпис, 1322 світло за 6 місяців, 13.08 аренда за серпень: 4085 підпис, 07.09.2018 р., 10.10. аренда за вересень 4080, світло липень серпень вересень 1525 підпис 10.10.18 р.» на зворотній стороні фрагмента листівки рожево-червоного кольору розміром 16,3х12,1 см. З надписом «Textile Fluratex», ОСОБА_6 чи іншою особою?

На дослідження експертам надати матеріали кримінального провадження № 0000753, необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Задоволення клопотань експерта, залучення інших спеціалістів, отримання

матеріалів експертизи та об`єктів дослідження покласти на старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 або слідчих групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000753.

На підставі ч. 9 ст. 244 КПК України, висновок експерта, залученого слідчим суддею, надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 або слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000753.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1