пр. № 1-кс/759/5665/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 грудня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , в досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 25.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 263 КК України про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Авшар, Ведінського району, Республіки Вірменія, вірменина, громадянина України, освіта вища, одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду міста Києва звернувся старший слідчий слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 з клопотанням погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту стосовно ОСОБА_8 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000261 від 25.09.2017 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з травня по серпень 2017 року ОСОБА_9 спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 очолив стійке злочинне об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, при цьому керуючись бажанням спільного здійснення особливо тяжких злочинів на території Київської області, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом заволодіння бюджетними коштами під час виконання договорів підряду з капітального та середнього поточного ремонту доріг.

Протиправна діяльність була єдиним джерелом доходів ОСОБА_9 та всіх учасників організованої ним злочинної групи.
З метою забезпечення існування та функціонування групи між її учасниками був розроблений єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників групи. Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування організованої групи було заволодіння бюджетними коштами під час виконання договорів підряду з капітального та середнього поточного ремонту доріг, з метою незаконного збагачення учасників групи.
ОСОБА_9 усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення він не зможе, у невстановлений досудовим розслідуванням час, взявши на себе функцію загального керівництва ОСОБА_9 створив організовану злочинну групу з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, до складу якої у різний період часу увійшли, знайомі із найближчого його оточення, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, єдиною корисливою метою якої було вчинення тяжких, особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів на території Київської області, направлених на заволодіння бюджетними коштами.

Взявши на себе функцію загального керівництва та усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення він не зможе, ОСОБА_13 у невстановлений досудовим розслідуванням час повідомив про свої злочинні наміри раніше знайомим ОСОБА_10 , який являється співзасновником ТОВ «Ремшляхбуд.21» та ОСОБА_11 , який має досвід у здійсненні ремонту доріг і являється засновником та керівником ТОВ «Укравтобан Білдінг» і ТОВ «Укравтобам Білдінг» та іншим, невстановленим досудовим розслідуванням особам, яким запропонував взяти участь у вчиненні злочинів, спрямованих на заволодіння бюджетними коштами під час виконання договорів підряду з капітального та середнього поточного ремонту доріг в Київській області.

ОСОБА_11 , для досягнення єдиної злочинної мети і діючи після попереднього узгодження із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , запропонував долучитися до вчинення кримінальних правопорушень раніше знайомому ОСОБА_4 , якому повідомив склад організованої групи, її наміри та умови, на яких його буде прийнято до складу групи.

ОСОБА_4 , не маючи постійного джерела доходу погодився на пропозицію ОСОБА_11 , узгоджену попередньо із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , не зважаючи на відсутність досвіду в галузі будівництва та ремонту доріг.

Зазначені особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення тяжких, особливо тяжких та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику, в частині виконання ним своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_9 , який здійснював координацію дій учасників під час вчинення злочинів для реалізації спільного плану, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами.

Вказану діяльність учасники організованої групи планували та проводили поетапно, при цьому всі їх дії були скеровані на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво та капітальний ремонт доріг на території Київської області. На кожному етапі вчинення злочинів, кожен учасник організованої групи мав виконати свою роль, шляхом вчинення певних дії. Одночасно із тим, без активної умисної участі кожного учасника вказаної групи, визначеної ОСОБА_9 , не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу.

Таким чином, ОСОБА_9 , як керівник організованої злочинної групи шляхом віддання наказів, розпоряджень, надання доручень, проведення інструктажів, прийняття звітів про виконання злочинних дій, застосування заходів впливу до учасників угрупування здійснював загальне керівництво групою, координував її діяльність, забезпечував високий рівень організованості, дотримання певних правил поведінки, дисципліни та чіткої субординації, приймав рішення щодо залучення нових учасників, визначав особу, яка координує дії учасників групи у разі його відсутності чи на певних етапах, визначав, які злочини щодо кого і ким саме з учасників злочинної групи будуть вчинені для досягнення загальної мети, особисто або опосередковано через інших учасників організованої злочинної групи здійснював їх планування, визначав конкретну роль цих учасників у вчиненні злочинів, контролював їх здійснення, вживав заходів щодо прикриття злочинної діяльності, організовував виконання робіт за укладеними договорами підряду, забезпечував технікою та робітниками, сам чи за допомогою інших учасників забезпечував створення сприятливих умов для здійснення злочинної діяльності.
ОСОБА_10 відповідно відведеної йому ролі здійснював підбір розпорядників бюджетних коштів на території Київської області, налагодив контакт із службовими особами органів місцевого самоврядування розпорядниками бюджетних коштів, організував ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства, шляхом введення в оману розпорядників бюджетних коштів схилив останніх до залучення в якості спеціаліста із технічного нагляду підконтрольної членам організованої злочинної групи особи, контролював діяльність інших учасників організованої злочинної групи, контролював надходження бюджетних коштів та подальший їх перерахунок іншим суб`єктам господарювання, забезпечував будівельною технікою та робочими з метою виконання будівельних робіт під час виконання договорів підряду, забезпечував будівельними матеріалами під час виконання договорів підряду, здійснював розрахунок із робітниками, які здійснювали ремонтні роботи на об`єктах будівництва, забезпечував приміщенням для здійснення господарської діяльності новоствореного підприємства.

ОСОБА_11 , відповідно до відведеної йому ролі підшукав з кола знайомих особу, на яку буде зареєстроване підприємство (яке у подальшому виступатиме в якості підрядної організації), яка у подальшому забезпечуватиме конспіративність діяльності членів організованої злочинної групи, контролював діяльність цієї особи ОСОБА_4 на посаді керівника створеного підприємства, контролював працівників під час виконання договорів підряду та використання матеріалів в ході виконання вказаних робіт, підтримував від імені ОСОБА_4 контакт із службовими особами банківських установ з питань управління рахунками підприємства.

ОСОБА_4 , згідно заздалегідь розробленого злочинного плану та відведеної безпосередньо йому ролі здійснював державну реєстрацію на своє прізвище суб`єкта господарювання з формальним статутним фондом, основним видом діяльності якого було «будівництво доріг і автострад» (код КВЕД 42.11), в якому призначив себе керівником та головним бухгалтером, відкрив поточні розрахункові рахунки в банківських установах, здійснював подачу звітності перед фіскальною службою та органами статистики, укладав з розпорядниками бюджетних коштів договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття на території Київської області, здійснював підписання виконавчої та технічної документації щодо виконання умов договорів підряду, підтверджував перед працівниками банку здійснення фінансових операцій по рахункам створеного суб`єкта господарювання.

З метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_10 , зловживаючи довірою голови Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району ОСОБА_14 та голови Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району ОСОБА_15 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці схилили останніх до укладення із ТОВ «Стройбуд-17» договорів на капітальний ремонт дорожнього покриття на території Білогородської та Софіївсько-Борщагівської сільських рад Києво-Святошинського району Київської області. Останні, не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та інших, не встановлених досудовим розслідуванням осіб на вказану пропозицію погодилися.

З метою безперешкодного підписання актів виконаних робіт (форм КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) та подальшого заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_10 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ввели в оману голову Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району ОСОБА_14 та голову Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району ОСОБА_15 , схиливши останніх до укладення договорів про надання послуг із ТОВ «Володарський ВКБ», рекомендувавши вказане підприємство як висококваліфіковану організацію в галузі надання послуг с технічного нагляду під час будівництва, капітального та поточного ремонту доріг.

В подальшому, діючи відповідно до відведеної безпосередньо йому злочинної ролі, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Стройбуд-17», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, в порушення ч. 1 ст. 875, ч. 4 ст. 882 ЦК України, п.п. 18, 29, 31, 91, 93, 99 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві складав та видавав виготовлені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, до яких вносив завідомо неправдиві відомості про те, що підрядні роботи з ремонту доріг виконанні в повному обсязі.
З метою доведення єдиного злочинного плану до кінця, ОСОБА_4 в додаток до раніше укладених договорів підряду передав завідомо підроблені акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 для погодження інженеру з технічного нагляду ТОВ «Володарський ВКБ» ОСОБА_12 , який відповідно до вищевказаного договору був представником замовника, а саме Білогородської та Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.
ОСОБА_12 , будучи службовою особою, яка тимчасово обіймає посаду, пов`язану з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, якими особа наділена повноважним органом місцевого самоврядування, виконуючи функції інженера з технічного нагляду, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, упродовж невстановленого досудовим розслідуванням часу, належним чином не перевіряв обсяги та якість фактично виконаних ТОВ «Стройбуд-17» робіт за договорами підряду щодо проведення робіт з ремонту доріг, у зв`язку з чим безпідставно погодив обсяги та якість робіт, що не виконувались підрядником та безпідставно включені до акту форми КБ-2в та оплачені за рахунок бюджетних коштів.
За результатами вказаних дій Білогородською сільською радою Києво-Святошинського району, відповідно по експертних висновків, перераховані ТОВ «Стройбуд-17» грошові кошти у сумі 237069,57 грн. за обсяг робот, яки фактично не виконувалися, чим завдано збитків на вищевказану суму. Софіївсько-Борщагівською сільською радою Києво-Святошинського району, відповідно по експертних висновків, перераховані ТОВ «Стройбуд-17» грошові кошти у сумі 469382,97 грн. за обсяг робот, яки фактично не виконувалися, чим завдано збитків на вищевказану суму
Таким чином, організована злочинна група шляхом складанні і видачі завідомо неправдивих офіційних документів та зловживання службовою особою своїм службовим становищем заволоділа грошовими коштами місцевого бюджету Білогородської та Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області у сумі 706452,54 грн.
Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_9 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне придбання, носіння та зберігання боєприпасів придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи боєприпаси у кількості 211 одиниць, серед яких 156 одиниць з маркуванням «711 89», 18 одиниць з маркуванням «270 64», 1 одиниця з маркуванням «711 84», 34 одиниці з маркуванням «539 90», 1 одиниця з маркуванням «539 *Е*» та 1 одиниця з маркуванням «188 72».

Після цього ОСОБА_9 , усвідомлюючи заборону вільного обігу боєприпасів, не маючи передбаченого законом дозволу на придбання та зберігання зазначених боєприпасів, в порушенні Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за властивостями метальними снарядами несмертельної дії та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів» затвердженої наказом Міністерства Внутрішніх справ України № 622 від 21.08.1998 приніс їх за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де помістив їх для подальшого зберігання до власного сейфу, в якому зберігалась мисливська зброя, зареєстрована на його ім`я та незаконно зберігав їх там до 15.02.2018.

15.02.2018 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 працівниками поліції виявлено та вилучено боєприпаси у кількості 211 одиниць, серед яких 156 одиниць з маркуванням «711 89», 18 одиниць з маркуванням «270 64», 1 одиниця з маркуванням «711 84», 34 одиниці з маркуванням «539 90», 1 одиниця з маркуванням «539 *Е*» та 1 одиниця з маркуванням «188 72».

Згідно висновку експерта №8-5/245 від 20.03.2018, патрони з маркуванням «711 84», «711 89», «270 64», «539 90», що надані на дослідження, являються бойовими проміжними патронами калібру 7,62х39 мм, що споряджені оболонковими кулями зі сталевим осердям до нарізної вогнепальної зброї, патрон з маркуванням « НОМЕР_1 », що наданий на дослідження, являється бойовим проміжним патроном калібру 7,62х39 мм, що споряджений бронебійно-запалювальною кулею зі сталевим осердям до нарізної вогнепальної зброї, патрон з маркуванням «188 72», що надано на дослідження, являється гвинтівочним патроном калібру 7,62х54 мм, що споряджений оболонковою кулею зі свинцевим осердям до нарізної вогнепальної зброї.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому підстави і обставини, просив задовольнити.
Підозрюваний та адвокат в судовому засіданні не заперечували проти продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, що 09.10.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 263 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 263 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допиту свідків, протоколам обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , протоколом огляду речей та документів, вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , протоколам обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , протоколом огляду речей та документів, вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , протоколам обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 , протоколом огляду речей та документів, вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 , протоколам обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , протоколом огляду речей та документів, вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , протоколам обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 , протоколом огляду речей та документів, вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_18 , протоколам обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17», протоколом огляду речей та документів, вилучених під час обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17», протоколами відібрання зразків улаштованого дорожнього покриття та протоколами лабораторного дослідження вказаних зразків, речовими доказами вилученими в ході проведення обшуків, висновками судових будівельно-технічних експертиз, висновками судових почеркознавчих експертиз, висновком судової балістичної експертизи, матеріалами, отриманими під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_12 , іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва встановлено обґрунтованість підозри та наявність заявлених ризиків, передбачених ст. 177 КПК України та 10.10.2018 відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю, строком до 07.12.2018 року включно.
Так, досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, а саме до 26.12.2018 року у зв`язку із складністю під час проведення досудового розслідування.

За таких обставин, враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_4 своєї вини фактично не заперечує, має постійне місце проживання, одружений, утримує дітей дружину та матір пенсіонерку, має неофіційне місце роботи, раніше не судимий, не має на меті впливати на свідків в вказаному кримінальному провадженні, а також оскільки з наданих суду доказів не вбачається доведеності прокурором обставин, що більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти ризикам, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який в повній мірі забезпечить запобіганню ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 176-179, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту - відмовити.
Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

-прибувати до слідчого слідчого управління ГУ НП в Київській області, прокурора і суду на кожну вимогу;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
-утримуватися від спілкування з будь-якою особою визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;
-не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;
Контроль за виконанням даного запобіжного заходу покласти на слідчого.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0.25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1