Справа № 752/7954/18
Провадження №: 1-кс/752/9550/18
У Х В А Л А

31.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0003769 від 18.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва звернувся прокурор Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 з клопотанням, я кому просить накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку приміщення від 23.10.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , поверх За, каб. 310а та поверх 4, каб. 404 та є речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме: системний блок HP s/n: CZ2C7182PGF, системний блок HP s/n: CZC91285KR, системний блок HP s/n: CZC85111ZC, системний блок HP s/n: CZC7091THY, системний блок HP s/n:CZC72548BK, системний блок HP s/n: CZC95020NH, системний блок HP s/n: CZC0060H4T, системний блок HP s/n: CZC91407BB, системний блок HP s/n: CZC8421F79, системний блок HP s/n:CZC8512FWD, системний блок HP s/n: CZC93737SC, системний блок HP s/n: CZC9243ZHY, системний блок HP s/n: CZC05026HS, системний блок HP s/n: CZC9455LOV, системний блок HP s/n: CZC9487YF5, системний блок HP s/n: CZC8512H86, системний блок HP s/n: CZC937373, системний блок HP s/n: CZC003051M, системний блок HP s/n: CZC91627BT, системний блок HP s/n: CZC7214V4M, системний блок HP s/n: CZC90258RQ, системний блок HP s/n: CZC1201 FVC, системний блок HP s/n: CZC21379BR, системний блок HP s/n: CZC101868P, системний блок HP s/n: CZC2146T3C, системний блок HP s/n: CZC02487L2, системний блок HP s/n: CZC0221YVL, системний блок DELL s/n: BYDG42, системний блок DELL s/n: 9M41G4J, системний блок DELL s/n: B8F854J, системний блок DELL s/n: CPKLH4J, системний блок DELL s/n: 7LMM54J, системний блок DELL s/n: HBGX64J, системний блок DELL s/n: 5SKLH4G, системний блок DELL s/n: 2P41G4J, системний блок DELL s/n: 8XYG94J, системний блок DELL s/n: P1CQH94J, системний блок DELL s/n: 4R41G4J, системний блок DELL s/n: 5CQH94J, системний блок DELL s/n: 93RH94J, системний блок DELL s/n: CFKLH4J, системний блок DELL s/n: 3MKLI44J, системний блок DELL s/n: C309L4J, системний блок DELL s/n: 7SKLH4J, системний блок DELL s/n: 9V3Z64J, системний блок DELL s/n: 8LMM54J, системний блок DELL s/n: 62RH94J, системний блок DELL s/n: 965LH4J, системний блок DELL s/n: 1PPIJ4J, системний блок DELL s/n: GNDIJ4J, системний блок DELL s/n:JNKLH4J, системний блок DELL s/n: CCQH94J, системний блок DELL s/n: BP41G4J, системний блок DELL s/n: 305MP4J, системний блок DELL s/n: 9N33T4J, системний блок DELL s/n: 4L КL144J, системний блок DELL s/n: FR41G4J, системний блок DELL s/n: B6KL144J, системний блок DELL s/n: CRK.T172, системний блок DELL s/n: IQXDG42, системний блок DELL s/n: CDQH94J, системний блок DELL s/n: 8F6315J, системний блок DELL s/n: GQLQ05J, системний блок DELL s/n:7VWDG42, системний блок DELL s/n: GOXPG42, системний блок DELL s/n: 7D2DG42, системний блок DELL s/n: 65YDG42 системний блок DELL s/n: 5P41G4J, системний блок DELL s/n: 7XYG94J, системний блок DELL s/n: 8GKLH4J, системний блок DELL s/n: FMKLH4J, системний блок DELL s/n: 8CQH94J, системний блок SIEMENS s/n: YKLT0231, системний блок SIEMENS s/n: YL6M079361, системний блок SIEMENS s/n: YL6M087378, системний блок SIEMENS s/n: KLT023166, системний блок SIEMENS s/n:YL6M048708, системний блок SIEMENS s/n: YL6M046957, системний блок VINGA Б/14, чорного кольору, ноутбук LENOVO s/n: PFOQVLVL, відеореєстратор HIKVISION s/n: 627070020, моноблок APPLE s/n: C02SHIYNGG7J, ноутбук APPLE s/n: C02J92TNDKQI, ноутбук APPLE s/n: C02TQDPMEIV2L, MHI My Passport s/n: WXTIE75D91VL, MНI WD s/n: WXM1E14NCAKІ, дві коробки з документами та чорновими записами, 30 блокнотів з чорновими записами, папку з документами чорного кольору, 4 папки з документами синього кольору, папку з документами зеленого кольору, скоросшивач жовтого кольору t документами.

Клопотання обгрунтоване тим, що Київською місцевою прокуратурою № 1 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0003769 від 18.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 190 КК України.

В рамках досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою зайняття підприємницькою діяльністю, що спрямована на отримання прибутку (бізнесом), щодо якої існує законодавча заборона, передбачена Законом України №1334-17 від 15.05.2009 «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували діяльність пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку Forex, за допомогою персональних комп`ютерів із встановленим спеціально розробленого програмного забезпечення.

Доступ до імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку Forex, тобто - грального бізнесу, здійснюється в приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, буд. 14, БЦ «Стенд», поверх За, каб. 310а та поверх 4, каб. 404.

В рамках зазначеного кримінального провадження 23.10.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.10.2018 проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, буд. 14, БЦ «Стенд», поверх За, каб. 310а та поверх 4, каб. 404, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи відповідно до протоколу обшуку.

Вивчивши зміст клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання, оскільки у клопотанні не зазначені підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; також у клопотанні не зазначено кому належить майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; та не зазначений розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Відмовити прокурору Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0003769 від 18.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1