Справа № 526/269/19
Провадження № 1-кс/526/142/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2019 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 0000021 від 10.01.2019,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням начальника Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000021 від 10.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.
У клопотанні зазначає, що 09.01.2019 року до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшов лист від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що згідно статистичних даних станом на 01.01.2019 виявлено заборгованість із заробітної плати по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 527 000 грн.
По даному факту 10.01.2019 СВ Гадяцьким ВП ГУНП в Полтавській області відомості було внесено до ЄРДР за № 00000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
З метою підтвердження на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості із нарахованої але невиплаченої заробітної плати, а також встановлення можливості посадовими особами сплатити заборгованість за період з 01.09.2017 по 31.12.2018 року було призначено судово-економічну експертизу, проведення якої було доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_3

05.02.2019 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи.
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме: колективного договору з додатками, що діяв у період з 01.09.2017 по 31.12.2018, статуту, головної книги за 2017-2018 роки з розшифровкою по дебету рахунків, журнали-ордери по рахунках 301 «каса в національній валюті», 311 «поточні рахунки в національній валюті» з первинними документами до них за період вересень 2017-грудень 2018 року, розрахунково-платіжні відомості в розрізі працівників за вересень 2017-грудень 2018 року або інші документи з відображенням заробітної плати з відображенням нарахувань та виплат щомісячно.
Крім цього, дані документи мають значення для повного, об`єктивного, всебічного розслідування кримінального провадження та можуть виступати в якості речового доказу по кримінальному провадженні, а також по них необхідно проводити експертизи. Іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою цих документів неможливо, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.
Окрім того, старший слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 у клопотанні про тимчасовий доступ до документів просить розглядати його без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 4 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до частини 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
10.01.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи, що вищевказані документи можуть бути сформованими та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання цих документів, як доказів, з метою розкриття злочину, тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_5 , а саме: колективного договору з додатками, що діяв у період з 01.09.2017 по 31.12.2018, статуту, головної книги за 2017-2018 роки з розшифровкою по дебету рахунків, журналів-ордерів по рахунках 301 «каса в національній валюті», 311 «поточні рахунки в національній валюті» з первинними документами до них за період вересень 2017 року - грудень 2018 року, розрахунково-платіжні відомості в розрізі працівників за вересень 2017 року - грудень 2018 року або інші документи з відображенням заробітної плати та відображенням нарахувань, а також виплат щомісячно.
Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вищевказані документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 07.02.2019.

Слідчий суддя ОСОБА_1