печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6637/19-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11.02.2019 старший слідчий в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_6 за погодженням із прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001183 від 05.05.2016 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

що ОСОБА_7 , будучи членом спостережної ради АБ «Укргазбанк» (далі Банк), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, використовуючи підконтрольне йому підприємство ТОВ «Контракт 2007» та свій вплив на службових осіб Банку, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, організував укладення 14.11.2008 між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Контракт 2007» договору оренди нежитлових приміщень № 1-11/08 та підписання 01.04.2009 акту прийому-передачі до вказаного договору оренди нежитлових приміщень, загальною площею 5 035,90 м2, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, АДРЕСА_1 , якими Банк фактично не користувався та необхідність використання яких документально не підтверджено. Внаслідок перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Контракт 2007» за надані послуги з оренди нежитлових приміщень та за відшкодування ремонтно-будівельних робіт нежитлових приміщень, АБ «Укргазбанк» завдано матеріальну шкоду (збитки) на загальну суму 39 098 436 гривень 87 копійок.

Як встановлено слідством, публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк», відповідно до статуту, затвердженого загальними зборами учасників товариства від 29.05.2009 та зареєстрованого 12.06.2009 державним реєстратором Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, є правонаступником відкритого акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», створеного у вигляді відкритого акціонерного товариства, правонаступника акціонерного банку «Укргазбанк», створеного у вигляді закритого акціонерного товариства, який є правонаступником акціонерного банку «Інтергазбанк», створеного у вигляді закритого акціонерного товариства, який у свою чергу є правонаступником акціонерного банку «Хаджибейбанк», зареєстрованого Національним банком України 21 липня 1993 року за № 183, створеного згідно з рішенням зборів (протокол № 1 від 3 червня 1993 року) на умовах установчого договору, укладеного 25 травня 1993 року.

Банк володіє, користується і розпоряджається майном та коштами, що є у його власності, згідно з метою статутної діяльності. Майнові права Банку підлягають захисту згідно з чинним законодавством України.

Статутний капітал Банку становить 700 000 000 гривень і сформований за рахунок власних коштів акціонерів, одержаних від реалізації 477 078 штук акцій іменних привілейованих номінальною вартістю 1 гривня.

Правління є виконавчим органом Банку.

Правління здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, та несе відповідальністьза результати фінансово-господарської діяльності Банку згідно з принципами та порядком, встановленим Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Спостережної ради Банку.

Голова Правління Банку має право без доручення (довіреності) діяти від імені Банку відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси Банку, вчиняти правочини від імені Банку, видавати накази та давати розпорядження, обов`язкові до виконання всіма працівниками Банку.

Члени Правління та інші працівники Банку мають право представляти Банк лише на підставі довіреності, виданої Головою Правління, крім випадку виконання членом Правління обов`язків Голови Правління Банку в разі тимчасової відсутності Голови Правління.

Керівниками (посадовими особами) Банку є Голова та члени Спостережної ради, Голова Правління, його заступники та члени Правління, головний бухгалтер, його заступники, керівники відокремлених структурних підрозділів Банку (директори та головні бухгалтери філій, директори представництв).

При виконанні своїх обов`язків відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» керівники Банку зобов`язані діяти на користь Банку і клієнтів та ставити інтереси Банку вище власних. Зокрема, керівники Банку зобов`язані: ставитися з відповідальністю до виконання своїх службових обов`язків; приймати рішення в межах наданих повноважень; не використовувати службове становище у власних інтересах.

Повноваження керівників Банку визначаються Статутом, положеннями про органи управління Банку, положеннями про відокремлені структурні підрозділи Банку (філії, представництва), іншими актами внутрішнього регулювання у відповідності з чинним законодавством, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України.

ОСОБА_7 тривалий час працював на керівних посадах в АБ «Укргазбанк», а саме:

з 25.11.1997 по 24.12.1999 начальником відділу операцій з цінними паперами; з 25.12.1999 по 31.12.1999 начальником управління операцій з цінними паперами та акціонерним капіталом банку; з 01.11.2000 по 30.09.2000 заступником Голови Правління начальником управління операцій з цінними паперами та акціонерним капіталом банку; з 01.10.2000 по 02.02.2003 заступником Голови Правління начальником управління інвестиційної діяльності та корпоративних інтересів банку; з 03.02.2003 по 14.04.2003 заступником Голови Правління начальником управління інвестиційної діяльності та операцій на фондовому ринку; з 15.04.2003 по 29.03.2004 заступником Голови Правління; з 01.06.2004 по 20.03.2007 спеціалістом відділу депозитарної діяльності за сумісництвом.

У період з 29.11.2005 ОСОБА_7 був членом спостережної ради Банку, у зв`язку з чим повністю володів інформацією про стан та результати фінансово-господарської діяльності Банку, завдання та принципи його діяльності, а також був знайомий із посадовими особами Банку та іншими працівниками Банку, які мають відношення до надання кредитів фізичним та юридичним особам.

АБ «Укргазбанк» у період з 10.10.2008 по 31.07.2017 ТОВ «Плесецький гранітний кар`єр» надано кредитних коштів за кредитним договором № 58-V у сумі 100 000 000 гривень, шляхом перерахування 10.10.2008 на розрахунковий рахунок ТОВ «Плесецький гранітний кар`єр» № НОМЕР_1 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», у сумі 100 000 000 гривень.

Відповідно до виписки по зазначеному розрахунковому рахунку у період з 10.10.2008 по 22.10.2008 відбулося перерахування грошових коштів в якості розрахунків за цінні папери та перерахування на власний рахунок в загальній сумі 119 047 610 гривень. Разом з тим, починаючи з 10.10.2008 по 22.10.2008 на вказаний рахунок відбувалося зарахування грошових коштів, отриманих

ТОВ «Плесецький гранітний кар`єр» в якості розрахунків за цінні папери.

Між Банком та ТОВ «Інгултраст» укладено договір іпотеки від 06.11.2008 в якості забезпеченням за кредитним договором № 58-V, предметом якого є нерухоме майно:

- житловий будинок загальною площею 5035,90 м2 за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, АДРЕСА_1 (належить ТОВ «Інгултраст» на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 від 27.12.2007 (р.н. № 8457), зареєстрований в Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна 09.01.2008 та записано в реєстрову книгу № д.307-32 (р.н. 21372);

- земельна ділянка площею 0,0597 га за адресою: м. Київ, вул. Сронаводницька, 23 (належить ТОВ «Інгултраст» на підставі акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 974799, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 27.12.2007, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 від 27.12.2007 р.н.

№ 8463), зареєстрований в книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 02-8-00183);

- земельна ділянка площею 0,0598 га за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 21 (належить ТОВ «Інгултраст» на підставі акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 974798, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 27.12.2007, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 від 27.12.2007 (р.н. № 8461), зареєстрований в книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 02-8-00182);

- земельна ділянка площею 0,0609 га за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19 (належить ТОВ «Інгултраст» на підставі акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №974800, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 27.12.2007, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 від 27.12.2007 (р.н. № 8459), зареєстрований в книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 02-8-00181).

Загальна вартість предмета іпотеки становить 178 429 000 гривень.

Таким чином, серед іншого, службові особи Банку були обізнані про знаходження в іпотеці житлового будинку загальною площею 5035,90 м2 за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, 23; земельної ділянки площею 0,0597 га за адресою: м. Київ, вул. Сронаводницька, 23; земельної ділянки площею 0,0598 га за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 21; земельної ділянки площею 0,0609 га за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, що належало ТОВ «Інгултраст» на праві приватної власності, тобто про наявність відповідних обтяжень на вказане нерухоме майно.

У той же час, відповідно до рішень Господарського суду м. Києва від 30.10.2008 у справах № 24/430 та № 24/431 визнано право власності

ТОВ «Контракт 2007» на нежитловий будинок загальною площею 5035,90 м2 за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, 23; земельну ділянку площею 0,0597 га за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 23; земельну ділянку площею 0,0609 га за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19. Вказані земельні ділянки і будинок придбані згідно з договорами від 19.09.2008 № 2/9 та № 3/9 між ТОВ «Контракт 2007» та ТОВ «Інгултраст».

В порушення п. 3.3.5 та п. 4.4.7 Положення № 39, у кредитній справі ТОВ «Інгултраст» від 10.10.2008 № 58-V встановлено відсутність звітів про оцінку нерухомого майна ТОВ «Інгултраст», прийнятого як забезпечення, відповідно до договору іпотеки від 06.11.2008 (р.н. № 9273).

Станом на 26.11.2015 Банком сформовано резерв за кредитним договором № 58-V на загальну суму 165 397 260, 32 гривень.

Станом на 26.11.2015 заборгованість ТОВ «Плесецький гранітний кар`єр» за кредитним договором № 58-V становила 100 000 000 гривень основного боргу та 65 397 260, 32 гривень боргу зі сплати процентів.

Станом на 26.11.2015 за кредитним договором № 58-V обліковувалося забезпечення на загальну суму 165 322 300 гривень.

Відповідно до протоколу № 30 засідання кредитної ради АБ «УКРГАЗБАНК» від 07.04.2016 (затверджений протоколом засідання правління банку від 07.04.2016 № 30), питання щодо прийняття у власність предмета іпотеки, що виступає забезпеченням за кредитним договором № 58-V, вирішено застосувати позасудовий спосіб врегулювання заборгованості на підставі статей 36, 37, 38 Закону України «Про іпотеку» та прийняти у власність нерухоме майно, яке складається з окремих об`єктів (нежитловий будинок та земельні ділянки за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, АДРЕСА_1 ) в рахунок погашення кредитної заборгованості ТОВ «Плесецький гранітний кар`єр» за кредитним договором № 58-V.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку АБ «УКРГАЗБАНК» (рахунок № 3408 «Необоротні активи, утримувані для продажу») 22.04.2016 Банком оприбутковано нерухоме майно нежитловий будинок загальною площею 5035, 90 м2 за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, АДРЕСА_1 ; земельна ділянка площею 0,0598 га за адресою: м. Київ, вул. Староноводницька, 21; земельна ділянка площею 0,0609 га за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, на загальну суму 165 322 300 гривень.

Станом на 31.07.2017 на балансі Банку обліковується нерухоме майно, отримане в рахунок заборгованості ТОВ «Плесецький гранітний кар`єр», (нежитловий будинок та земельні ділянки за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, АДРЕСА_1 ) загальною вартістю 165 322 300 гривень.

Відповідно до даних реєстрів бухгалтерського обліку Банку, по кредитному договору № 58-V відбулося погашення заборгованості за рахунок забезпечення на суму 165 322 300 гривень та за списання заборгованості рахунок від резерву на суму 74 960,32 гривень (на підставі протоколу засідання правління Банку від 28.03.2012 № 13/1).

Згідно з протоколом засідання правління Банку від 28.03.2012 № 13/1, кредитною радою АБ «УКРГАЗБАНК» прийнято рішення про списання вказаної заборгованості (протокол № 24 від 27.03.2012, питання 14, щодо визнання заборгованості безнадійною та списання її за рахунок резерву).

Разом з тим, згідно з п. 5.2.8 Положення № 39, мінімальна загальна ліквідаційна вартість застави/іпотеки в співвідношенні до суми кредиту визначається в залежності від класу позичальника юридичної особи, та становить для ТОВ «Плесецький гранітний кар`єр» не менше 1,4 суми кредиту (клас Б).

Відповідно до п. 7.2 Положення № 279, загальною вимогою до розміру забезпечення за кредитною операцією є перевищення його ринкової вартості порівняно із сумою основного боргу та процентів за ним з урахуванням обсягу можливих витрат на реалізацію застави в разі невиконання позичальником своїх зобов`язань.

Відповідно до п. п. 3.5.2, 3.3.3 Положення про кредитування, рішення про надання кредиту приймається колегіальним органом за умови наявності висновків спеціалістів кожної зі служб банку, шо приймали участь у розгляді питання про кредитування (якщо висновки позитивні або після усунення зауважень).

Згідно з п. 3.4.1. Положення про кредитування, обов`язок щодо контролю розгляду документів, надання висновків службами банку, координації діяльності служб, які приймають участь у підготовці рішення, висновки яких вимагаються в обов`язковому порядку, покладено на відповідальних працівників підрозділу фронт-офісу Банку.

Одночасно встановлено, що в порушення вимог п. 9.4 Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого постановою правління НБУ від 06.07.2000 № 279, у кредитних справах ТОВ «Плесецький гранітний кар`єр» за укладеними кредитними договорами з ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» відсутні бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування за вказаними цілями, метою отримання кредиту.

В порушення вимог п. 3.4.6 Положення про кредитування, затвердженого головою правління ОСОБА_10 , до аналізу кредитних заявок Позичальника не залучено спеціалістів служби безпеки та юридичної служби.

В юридичному департаменті Банку відсутня будь-яка інформація щодо отримання пакету документів на розгляд, а також щодо підготовки висновків юридичним підрозділом банку в 2008-2009 роках по кредиту, наданому

ТОВ «Плесецький гранітний кар`єр».

Крім того, згідно з п. 3.5.8 Положення про кредитування, питання про кредитування виноситься на розгляд колегіальних органів (уповноважених осіб) лише у разі здійснення повного аналізу кредитної заяви всіма службами, що має бути відображене в протоколі узгодження або підтверджене окремими висновками.

У невстановлену слідством дату та час у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на організацію привласнення чужого майна майна АБ «Укргазбанк» в особливо великих розмірах з метою обернення його у подальшому на свою користь. Усвідомлюючи, що самостійно довести злочини до кінця він не зможе, та не бажаючи бути викритим у вчиненні кримінального правопорушення, ОСОБА_7 розробив план вчинення привласнення майна АБ «Укргазбанк», згідно з яким було визначено об`єкт злочину, необхідність ініціювання вчинення злочинів перед іншими співучасниками, вступу з ними у змову із подальшим розподілом їхніх обов`язків та функцій, а також координації їх діяльності. Таким чином, ОСОБА_7 організував вчинення злочинів та приступив до керування ними.

Згідно злочинного плану ОСОБА_7 , підконтрольні йому особи у складі керівництва АБ «Укргазбанк», діючи за попередньою змовою та шляхом зловживання своїм службовим становищем, повинні були прийняти рішення, на підставі яких майно банківської установи грошові кошти в особливо великих розмірах, що перебували у їх віданні, було привласнено на користь

ОСОБА_7 та задіяних у вчиненні злочину осіб шляхом укладення правочину (договору оренди приміщення), вигодонабувачем від якого стала підконтрольна ОСОБА_7 юридична особа ТОВ «Контракт 2007».

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_7 у 2008 році, точної дати та часу слідством не встановлено, повідомив про свій злочинний план директору ТОВ «Контракт 2007» ОСОБА_8 та іншим невстановленим слідством особам, і запропонував їм взяти участь у його вчиненні, на що останні погодились.

Встановлено, що ТОВ «Контракт 2007» () зареєстровано з відповідним записом у Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за № 0028951 10 липня 2007 року. Засновниками товариства виступили ТОВ «Систембуд» () та громадянин ОСОБА_11 ТОВ «Контракт 2007», відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе (вул. М. Бойчука), буд. 12А.

Директором ТОВ «Контракт 2007» з 05.08.2008 по 17.06.2009 було призначено ОСОБА_8 , остання була наділена правом вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Водночас, як встановлено слідством, ТОВ «Контракт 2007» було фактично засноване та належало ОСОБА_7 , який створив таку юридичну особу для виведення та подальшого привласнення коштів з АБ «Укргазбанк». Так, ОСОБА_7 особисто приймав на роботу у ТОВ «Контракт 2007» директорів та бухгалтерів, надавав їм вказівки по відображенню фіктивних фінансово-господарських операцій товариства, виготовлення документів, переведення коштів. Печатка ТОВ «Контракт 2007» знаходилась у ОСОБА_12 довіреної особи ОСОБА_7 .

На виконання злочинного плану, 13.05.2008 між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Концепт Девелопмент» складено «Протокол про наміри для реалізації проекту «Реконструкція житлового будинку під банківсько-офісну установу з підземним паркінгом по вул. Старонаводницька, 19, 21, 23, в Печерському районі м. Києва».

За вказаним протоколом сторони дійшли згоди про наступне:

Прийняти до уваги, що ТОВ «Концепт Девелопмент» являється офіційним представником власника житлового будинку і земельної ділянки по вул. Старонаводницька, 19, 21, 23 ТОВ «Інгултраст».

ТОВ «Інгултраст» укладає договір про сумісну діяльність по реалізації проекту з ВАТ АБ «Укргазбанк».

ВАТ АБ «Укргазбанк» за власні кошти виконує роботи по переведенню житлового будинку в нежилий, отримання дозвільних документів, проектні, узгоджувальні та супроводжувальні роботи по проекту з подальшим виконанням будівельно-монтажних робіт, введенням об`єкту в експлуатацію та отриманням свідоцтва про право власності.

ВАТ АБ « Укргазбанк» укладає договори: з ТОВ «ДекАрт»: а) на виконання супроводжувальних робіт по переведенню будинку з житлового в нежитловий та проекту реконструкції об`єкту, узгоджувальні та супроводжувальні роботи, з отриманням кінцевого результату акту державної приймальної комісії про прийом в експлуатацію об`єкту, як банківсько-офісної установи, з ціною договору динамічною) 781 885,00 гривень (сімсот вісімдесят одна тисяча вісімсот вісімдесят п`ять грн. 00 коп.).

Дана ціна не враховує офіційні збори і платежі, здійснення авторського нагляду, вартість будівельно-монтажних робіт.

Термін виконання робіт 240 робочих днів з дати підписання договору.

З визначеною Банком підрядною організацією на виконання будівельно-монтажних робіт.

ВАТ АБ «Укргазбанк» на підставі договору про сумісну діяльність з ТОВ «Інгултраст» бере на себе зобов`язання представляти інтереси власника об`єкту в органах державної влади та управління, установах, організацій підприємствах, незалежно від форм власності та підпорядкування (зокрема: КМДА, РДА, міськБТІ, ЖЕК, Головкиївархітектура, СЕС, ГУ МНС України в м. Києві та інше).

ТОВ «Концепт Девелопмент» бере на себе зобов`язання: забезпечити надання ВАТ АБ «Укргазбанк», на його вимогу, правовстановлюючих документів, необхідних для вирішення питання по переведенню житлового будинку в нежилий, та проектної документації на будівництво житлового будинку; вирішити питання зміни цільового призначення земельних ділянок за адресою: вул. Старонаводницька, 19, 21, 23, в Печерському районі м. Києва, з отриманням державного акту на право власності....».

16.09.2008 між товариством з обмеженою відповідальністю архітектурне бюро «Дек Арт» (виконавець) та товариством з обмеженою відповідальністю «Інгултраст» (замовник) було укладено «ДОГОВОР МІ 70-08».

Архітектурним бюро «ДекАрт» на адресу ТОВ «Інгултраст» 24.10.2008 направлено лист, яким повідомлялось про неможливість розпочати підготовку проектної документації по реконструкції приміщень по вул. Старонаводницькій, 19, 21, 23, у Печерському районі м. Києва, під офісну установу банка у зв`язку з тим, що видані замовником (ТОВ «Інгултраст») проектні рішення не являються завданням на проектування, оскільки не відповідають вимогам державних будівельних норм до архітектурно-планувальних та технологічних рішень банківських установ.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 30.10.2008 у справі № 24/430 за позовом ТОВ «Контракт 2007» до ТОВ «Інгултраст» визнано:

- дійсним договір купівлі-продажу нежитлового будинку, загальною площею 5035,90 м2, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, 23, укладений між ТОВ «Інгултраст» та ТОВ «Контракт 2007» від 19.09.2008;

- право власності ТОВ «Контракт 2007» на нежитловий будинок, загальною площею 5035,90 м2, розташований за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, 23.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 30.10.2008 у справі № 24/431 за позовом ТОВ «Контракт 2007» до ТОВ «Інгултраст» визнано: дійсним договір купівлі-продажу земельних ділянок: площею 0.0609 га (кадастровий № :82:294:0041), розташованої за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19; площею 0.0598 га (кадастровий № :82:294:0040), розташованої за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 21; площею 0.0597 га (кадастровий № :82:294:0039), розташованої за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 23, укладений між ТОВ «Інгултраст» та ТОВ «Контракт 2007» від 19.09.2008; право власності ТОВ «Контракт 2007» на земельні ділянки: площею 0.0609 га (кадастровий № :82:294:0041), розташованої за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19; площею 0.0598 га (кадастровий № :82:294:0040), розташованої за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 21; площею 0.0597 га (кадастровий № :82:294:0039), розташованої за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 23.

Встановлено, що відповідно до положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затвердженим постановою правління Національного банку України від 31.08.2001 № 375 (далі Положення № 375) в редакції, яка була чинною станом на 14.11.2008, мінімально необхідна тривалість оренди приміщення для розміщення філії банку встановлена тривалістю 5 років, а відділення банку 3 роки.

На виконання свого злочинного плану, ОСОБА_7 , використовуючи свій вплив на членів правління Банку, звернувся до свого знайомого ОСОБА_13 , який на той час займав посаду заступника голови правління АБ «Укргазбанк» та згідно наказу № 644 від 04.09.2008 про закріплення повноважень між керівниками Банку відповідав за господарське забезпечення банку, виконання робіт з капітального будівництва та ремонту приміщень банку, координував та контролював названі роботи; та попросив останнього підписати від імені АБ «Укргазбанк» договір оренди приміщення з підконтрольним ОСОБА_7 підприємством ТОВ «Контракт 2007», при цьому ОСОБА_7 не повідомляв ОСОБА_13 про свій злочинний намір. На прохання ОСОБА_7 ОСОБА_13 погодився.

Не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_7 , діючи на прохання останнього, заступник голови правління АБ «Укргазбанк» ОСОБА_13 14 листопада 2008 року від імені АБ «Укргазбанк» уклав (підписав) з ТОВ «Контракт 2007» в особі директора ОСОБА_8 . Договір № 1-11/08 оренди приміщення загальною площею 5 035,90 м2, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, АДРЕСА_1 , строком на 30 місяців, відповідно до умов якого:

Орендодавець передає орендарю за плату на певний строк на умовах цього договору у користування нежитлові приміщення загальною площею 5035.90 м2, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, АДРЕСА_1 (далі приміщення), що згідно з технічним паспортом на нежитловий будинок, складається з: підвалу загальною площею 810,4 м2; цокольного поверху загальною площею 762,8 м2; першого поверху загальною площею 840,1 м2; другого поверху загальною площею 878,6 м2; третього поверху загальною площею 865,4 м2; четвертого поверху загальною площею 750,3 м2; технічного поверху загальною площею 128,3 м2.

За користування приміщеннями (окрім підвалу) загальною площею 4 225,50 м2, на момент підписання даного договору встановлюється орендна плата в розмірі 185,49 гривень (сто вісімдесят п`ять гривень 49 коп.) за 1 м2 орендованої площі в місяць, що в еквіваленті складає 24 (двадцять чотири) долари США по офіційному курсу НБУ, на день укладання цього договору 1 долар США коштує 7,70 гривень. Розмір орендної плати за користування приміщенням (окрім підвалу) складає суму 653 156,67 гривень (шістсот п`ятдесят три тисячі сто п`ятдесят шість гривень 67 коп.), крім того ПДВ на суму 130 631,33 гривень (сто тридцять тисяч шістсот тридцять одна гривня 33 коп.), всього на загальну суму 783 788,00 гривень (сімсот вісімдесят три тисячі сімсот вісімдесят вісім гривень 00 копійок) на місяць.

За користування підвалом загальною площею 810,4 м2 на момент підписання даного договору встановлюється орендна плата в розмірі 137,40 гривень (сто тридцять сім гривень 40 коп.) за 1 м2 орендованої площі в місяць, що в еквіваленті складає 17,80 (сімнадцять доларів вісімдесят центів) доларів США по офіційному курсу НБУ. На день укладання цього договору 1 долар США коштує 7,70 гривень. Розмір орендної плати за користуванням підвалом складає суму 92 790,80 гривень (дев`яносто дві тисячі сімсот дев`яносто гривень 80 коп.), крім того ПДВ на суму 18 558,16 гривень (вісімнадцять тисяч п`ятсот п`ятдесят вісім гривень 80 коп.), всього на загальну суму 111 348,96 гривень (сто одинадцять тисяч триста сорок вісім гривень 96 копійок) на місяць.

Орендна плата, яка справляється з орендаря, складається з плати за користування приміщенням.

Датою початком сплати орендної плати є дата оформлення двостороннього акту прийому-передачі, а саме 01 квітня 2009 року. Орендна плата перераховується (сплачується) орендарем орендодавцю не пізніше 15-го числа наступного за календарним місяцем, в якому приміщення знаходилось в оренді. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місць на офіційний індекс інфляції за попередній місць, визначений Державним комітетом статистики України, та сплачується на підставі рахунку-фактури орендодавця.

Зобов`язання сторін

Орендар зобов`язаний:

3.1.12. В строк до 16.05.2011 здійснити викуп об`єкта оренди за ціною, що буде встановлена сторонами на дату підписання договорів купівлі-продажу.

Орендар має право:

Проводити поліпшення приміщення та/або змінювати стан приміщення за письмовим погодженням з орендодавцем в порядку встановленому п. 3.2.2. цього договору.

Орендодавець зобов`язаний:

3.3.7. В строк до 16.05.2011 здійснити продаж орендарю об`єкта оренди за ціною, що буде встановлена сторонами на дату підписання договорів купівлі-продажу.

Договір набуває юридичної сили з моменту його підписання і діє протягом 30 (тридцяти) місяців, з 14 листопада 2008 року до 16 травня 2011 року.

25.12.2008 між ТОВ «Контракт 2007» (орендодавець) та ВАТ АБ «Укргазбанк» (орендар) укладена «Додаткова угода до Договору № 1-11/08 оренди приміщення від «14» листопада 2008 року», в якій зокрема зазначається:

1.2. Приміщення є власністю орендодавця на підставі рішення Господарського суду м. Києва № 24/430 від 30.10.2008, зареєстрованого згідно реєстраційного посвідчення в Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна 25.12.2008 за реєстровим № 9353-П в реєстровій книзі № 185п-40 та відноситься до його основних фондів згідно чинного законодавства. Відновна (балансова) вартість приміщення з урахуванням її індексації складає

7 600 758, 69 гривень (сім мільйонів шістсот тисяч сімсот п`ятдесят вісім гривень 69 копійок).

На виконання свого злочинного умислу, у зв`язку з новим розподілом повноважень між керівниками Банку, ОСОБА_7 у 2009 році, точної дати та часу слідством не встановлено, повідомив про свій злочинний план заступнику голови правління АБ «Укргазбанк» ОСОБА_5 , якого рішенням спостережної ради ВАТ АБ «Укргазбанк» призначено заступником голови правління ВАТ АБ «Укргазбанк» (протокол № 1 від 05.02.2008), і запропонував йому взяти участь у його вчиненні, на що останній погодився.

Згідно з наказом № 819 від 18.11.2008 про розподіл повноважень між керівниками Банку, на заступника голови правління ОСОБА_5 , серед іншого, було покладено наступні обов`язки:

- розглядає та підписує (або затверджує чи накладає резолюцію) договори, акти, листи від імені банку, протоколи, документи на здійснення адміністративних витрат чи капітальних вкладень), службові записки, листи на ім`я банку, авансові звіти з господарських витрат та інше, пов`язані з адміністративно-господарськими витратами та капітальними вкладеннями, що здійснюються в інтересах підтримання та розвитку на належному стані інформаційних технологій, якщо вони здійснюються в межах затверджених фінансово-бюджетним та/або тендерним комітетом банку (крім документів, щодо здійснення таких витрат понад розмір коштів, передбачених у кошторисах);

- відповідає за реалізацію фінансово-бюджетної політики банку, фінансового планування та контролю: розглядає та підписує (або затверджує чи накладає резолюцію) договори, акти, листи від імені банку, протоколи, документи на здійснення адміністративних витрат чи капітальних вкладень (незалежно від того, чи були вони передбачені бюджетом), лімітні розрахункові книжки поштових витрат, службові записки, листи на ім`я банку, авансові звіти з господарських витрат і таке інше, пов`язані з адміністративно-господарськими витратами та капітальними вкладеннями (у тому числі тими, які проводяться департаментом безпеки, в тому числі договорів, що укладаються з ДСО стосовно надання висновків, монтаж охоронних систем, встановлення та підтримання пультового супроводження та постів охорони тощо), крім документів щодо представницьких витрат та спонсорства; крім документів щодо судових витрат, крім документів щодо адміністративних чи господарських планових витрат, які підписуються заступником голови правління ОСОБА_14 та директором департаменту кадрового менеджменту ОСОБА_15 ; акти, які підтверджують виконання зобов`язань за договорами адміністративно-господарського характеру та договорами щодо капітальних витрат, крім актів за договорами, що підписуються заступником голови правління ОСОБА_14 ; кошториси проведення окремих заходів, виконання певних робіт; кошториси на виконання ремонтних, будівельних та проектно-вишукувальних робіт; договори (додатки до них, акти виконаних робіт, рахунки-фактури) щодо навчання, участі у семінарах, конференціях, нарадах працівників банку, в тому числі ті які документуються, як надання банку інформаційно-консультаційних послуг та передбачені кошторисами витрат (за відсутності директора департаменту кадрового менеджменту ОСОБА_15 );

- відповідає за господарське забезпечення банку, виконання робіт з капітального будівництва та ремонту приміщень банку, координує та контролює названі роботи, в тому числі, але не виключно: підписує (або затверджує) акти введення в експлуатацію, акти списання, акти переоцінки, інвентарні списки щодо основних фондів та нематеріальних активів, документи щодо малоцінних та швидкозношуваних предметів (у графі «керівник»).

Таким чином, заступник голови правління АБ «Укргазбанк`Маломуж С.В. був наділений повноважною службовою особою установи організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, які він виконував за спеціальним повноваженням, тобто був службовою особою у розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.

Будучи обізнаним про невідповідність приміщень ТОВ «Контракт 2007», що розташовані за адресою: вул. Старонаводницька, 19, 21, 23, потребам АБ «Укргазбанк», встановленим вимогам Національного банку України (згідно Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України, затвердженого постановою правління НБУ від 29.11.2007 № 493/ДСК) та вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки реконструкції приміщень під офіс, не маючи на те реальної необхідності та наміру використовувати вказані приміщення в інтересах Банку, діючи на виконання незаконних вказівок ОСОБА_7 та узгодженого злочинного плану, заступник голови правління АБ «Укргазбанк» ОСОБА_5 01 квітня 2009 року від імені АБ «Укргазбанк» уклав (підписав) з ТОВ «Контракт 2007» акт прийому-передачі до Договору № 1-11/08 оренди приміщення від 14.11.2008 приміщення, загальною площею 5 035,90 м2, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, 23, згідно якого:

1. Орендодавець передав, а орендар прийняв у відповідності з умовами договору оренди приміщення від 14 листопада 2008 року нежиле приміщення, загальною площею 5 035,90 м2, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, 23.

2. Дійсний акт є підставою для сплати орендарем орендної плати за користування приміщенням відповідно до договору на підставі виставлених рахунків.

Відповідно до меморіальних ордерів та актів здачі-приймання робіт АТ «Укргазбанк» здійснив оплату на користь ТОВ «Контракт 2007» за поліпшення та оренду приміщень за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, 23, за загальну суму 39 098 436, 87 гривень, зокрема: 07.04.2009 здійснено передоплату за договором № 1-11/08 від 14.11.2008 за квітень місяць 2009 року за оренду приміщень за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, 23, рахунок № СФ-0000006 від 06.04.2009 на суму 895 136,96 гривень.

09.04.2009 здійснено передоплату за договором № 1-11/08 від 14.11.2008 за відшкодування ремонтно-будівельних робіт за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, 23, рахунок № СФ-0000001 від 08.04.2009 на суму 9 499 468,80 гривень.

16.04.2009 здійснено передоплату за договором № 1-11/08 від 14.11.2008 за відшкодування ремонтно-будівельних робіт за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, 23, рахунок № СФ-0000003 від 13.04.2009 на суму 660 130,80 гривень.

16.04.2009 здійснено передоплату за договором № 1-11/08 від 14.11.2008 за відшкодування ремонтно-будівельних робіт за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, 23, рахунок № СФ-0000002 від 14.04.2009 на суму 1 296 964,80 гривень.

24.04.2009 здійснено передоплату за договором № 1-11/08 від 14.11.2008 за відшкодування ремонтно-будівельних робіт за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, 23, рахунок № СФ-0000008 від 24.04.2009 на суму 2 494 432,80 гривень.

14.05.2009 здійснено передоплату за договором № 1-11/08 від 14.11.2008 за відшкодування ремонтно-будівельних робіт за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, 23, рахунок № СФ-0000009 від 13.05.2009 на суму 1 130 097,60 гривень.

13.05.2009 здійснено передоплату за договором № 1-11/08 від 14.11.2008 за відшкодування ремонтно-будівельних робіт за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, 23, рахунок № СФ-0000010 від 13.05.2009 на суму 4 630 075,20 гривень.

25.05.2009 здійснено передоплату за договором № 1-11/08 від 14.11.2008 за травень місяць 2009 року за оренду приміщень за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, 23, рахунок № СФ-0000015 від 22.05.2009 на суму 895 136,96 гривень.

26.05.2009 здійснено передоплату за договором № 1-11/08 від 14.11.2008 за відшкодування ремонтно-будівельних робіт за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, 23, рахунок № СФ-0000016 від 25.05.2009 на суму 5 319 189,60 гривень.

26.05.2009 здійснено передоплату за договором № 1-11/08 від 14.11.2008 за відшкодування ремонтно-будівельних робіт за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, 23, рахунок № СФ-0000020 від 25.05.2009 на суму 3 217 914,00 гривень.

26.05.2009 здійснено передоплату за договором № 1-11/08 від 14.11.2008 за відшкодування ремонтно-будівельних робіт за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, 23, рахунок № СФ-0000019 від 25.05.2009 на суму 3 730 239,60 гривень.

26.05.2009 здійснено передоплату за договором № 1-11/08 від 14.11.2008 за відшкодування ремонтно-будівельних робіт за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, 23, рахунок № СФ-0000017 від 25.05.2009 на суму 2 683 874,40 гривень.

26.05.2009 здійснено передоплату за договором № 1-11/08 від 14.11.2008 за відшкодування ремонтно-будівельних робіт за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, 23, рахунок № СФ-0000018 від 25.05.2009 на суму 812 316,00 гривень.

04.06.2009 здійснено передоплату за договором № 1-11/08 від 14.11.2008 за червень місяць 2009 року за оренду приміщень за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, 23, рахунок № СФ-0000022 від 03.06.2009 на суму 903 193,20 гривень.

04.06.2009 здійснено донарахування за договором № 1-11/08 від 14.11.2008 за травень місяць 2009 року за оренду приміщень за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, 23, рахунок № СФ-0000021 від 03.06.2009 на суму 8 056,24 гривень.

23.07.2009 здійснено передоплату за договором № 1-11/08 від 14.11.2008 за липень місяць 2009 року за оренду приміщень за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, 23, рахунок № СФ-0000023 від 13.07.2009 на суму 917 693,95 гривень.

20.08.2009 здійснено донарахування за договором № 1-11/08 від 14.11.2008 за червень місяць 2009 року за оренду приміщень за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, 23, рахунок № СФ-0000026 від 10.08.2009 на суму 4 515,96 гривень.

Після чого ОСОБА_7 , маючи доступ до розрахункових рахунків ТОВ «Контракт 2007», що фактично належало йому, розпорядився незаконно привласненими коштами АБ «Укргазбанк» спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами на власний розсуд.

За даними Національного банку України, місцезнаходження АБ «Укргазбанк» (з дати реєстрації Банку у 1993 році по теперішній час) не змінювалось, юридична адреса Банку: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

За даними Державного реєстру банків, на вулиці Старонаводницька відокремлені підрозділи АБ «Укргазбанк» не відкривались. Також, станом на 14.09.2018 у Державному реєстрі банків відсутні відомості про відкриття на зазначеній вулиці відокремлених підрозділів Банку.

Проведеною 25.09.2009 Печерським РУ ГУ МНС України в м. Києві позаплановою перевіркою додержання (виконання) суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки реконструкції приміщень під офіс ТОВ «Контракт 2007» по вул. Старонаводницька, 19, 21, 23 (АКТ № 2/104) встановлені численні порушення вимог нормативних документів щодо стану утримання території, будівель приміщень і споруд, а також стану утримання евакуаційних шляхів і виходів.

Директором Департаменту підтримки інформаційних технологій АБ «Укргазбанк» службовою запискою від 30.08.2010 проінформовано керівництво АБ «Укргазбанк» про невідповідність приміщень ТОВ «Контракт 2007», що розташовані за адресою: вул. Старонаводницька, 19, 21, 23, потребам АБ «Укргазбанк» в частині матеріально-технічного забезпечення.

Відповідно до висновку комісійної судової оціночно-будівельної та будівельно-технічної експертизи № 16504/16505/18-43/16506/18-42/28780?28789/18-42/28790?28803/18-43, дійсна (ринкова) вартість об`єкту дослідження будівлі загальною площею 5035,9 м2, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Старонаводницька, 19, 21, 23, визначена в рамках регресійного методу порівняльного методичного підходу, в цінах на дату оцінки становила із заокругленням до сотих одиниць: 5035,9 х 4 274 х 7,7 = 165 730 500 (сто шістдесят п`ять мільйонів сімсот тридцять тисяч п`ятсот) гривень, де: 5035,9 площа будівлі, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Старонаводницька, 19, 21, 23; 4 274 визначена вартість одиничного показника в рамках порівняльного методичного підходу, С18В/ м2; 7,7 курс НБУ американського долара до гривні станом на 01.04.2009, ІІАН/ШБ.

Ринкова вартість приміщень будівлі, загальною площею 5 035,90 м2, що розташовані за адресою: місто Київ, вулиця Старонаводницька, 19, 21, АДРЕСА_1 , становила станом на: 19.09.2008 175 258 100 (сто сімдесят п`ять мільйонів двісті п`ятдесят вісім тисяч сто) гривень; 10.10.2008 178 003 800 (сто сімдесят вісім мільйонів три тисячі вісімсот) гривень; 05.11.2008 210 482 400 (двісті десять мільйонів чотириста вісімдесят дві тисячі чотириста) гривень; 06.11.2008 210 348 800 (двісті десять мільйонів триста сорок вісім тисяч вісімсот) гривень; 14.11.2008 208 885 600 (двісті вісім мільйонів вісімсот вісімдесят п`ять тисяч шістсот) гривень; 25.12.2008 246 912 600 (двісті сорок шість мільйонів дев`ятсот дванадцять тисяч шістсот) гривень; 01.04.2009 165 730 00 (сто шістдесят п`ять мільйонів сімсот тридцять тисяч п`ятсот) гривень.

Нежитлові приміщення, загальною площею 5 035,90 м2, які розташовані в будівлі за адресою: Старонаводницька, 19, 21, 23, в Печерському районі міста Києві, в період з 14.11.2008 по 01.01.2010 (в тому числі станом на 14.11.2008, станом на 25.12.2008, станом на 01.04.2009, 06.04.2009, станом на 07.04.2009, станом на 30.04.2009, станом на 22.05.2009, станом на 25.05.2009, станом на 29.05.2009, станом на 01.06.2009, станом на 03.06.2009, станом на 04.06.2009, станом на 30.06.2009, станом на 03.07.2009, станом на 13.07.2009, станом на 23.07.2009, станом на 31.07.2009, станом на 10.08.2009, станом на 20.08.2009, станом на 01.01.2010) не відповідали вимогам, що висувалися до приміщень для здійснення господарської діяльності з надання банківських послуг, відповідно до умов п. 1.1. Договору № 1-11/08 оренди приміщення від 14.11.2008.

Використання нежитлових приміщень, загальною площею 5 035,90 м2, які розташовані в будівлі по вулиці Старонаводницька, 19, 21, АДРЕСА_1 , в період з 14.11.2008 по 01.01.2010 (в тому числі станом на 14.11.2008, станом на 25.12.2008, станом на 01.04.2009, станом на 06.04.2009, станом на 07.04.2009, станом на 30.04.2009, станом на 22.05.2009, станом на 25.05.2009, станом на 29.05.2009, станом на 01.06.2009, станом на 03.06.2009, станом на 04.06.2009, станом на 30.06.2009, станом на 03.07.2009, станом на 13.07.2009, станом на 23.07.2009, станом на 31.07.2009, станом на 10.08.2009, станом на 20.08.2009, станом на 01.01.2010), для здійснення господарської діяльності з надання банківських послуг, відповідно до умов п. 14. Договору № 1-11/08 оренди приміщення від 14.11.2008, за даними, представленими на дослідження матеріалів, не було можливе.

Оскільки нежитлові приміщення (окрім підвалу), загальною площею 4 225,50 м2, що розташовані в будівлі по вулиці Старонаводницька, 19, 21, АДРЕСА_1 , в період з 14.11.2008 по 01.01.2010 (в тому числі станом на 14.11.2008, станом на 25.12.2008, станом на 01.04.2009, станом на 06.04.2009, станом на 07.04.2009, станом на 30.04.2009, станом на 22.05.2009, станом на 25.05.2009, станом на 29.05.2009, станом на 01.06.2009, станом на 03.06.2009, станом на 04.06.2009, станом на 30.06.2009, станом на 03.07.2009, станом на 13.07.2009, станом на 23.07.2009, станом на 31.07.2009, станом на 20.08.2009, станом на 01.01.2010), не відповідали вимогам, що висувалися до приміщень для здійснення господарської діяльності з надання банківських послуг, відповідно до умов п. 1.4. Договору № 1-11/08 оренди приміщення від 14.11.2008 і їх використання (експлуатація) у вказаний період часу не було можливим, тому зазначені приміщення не могли здаватися в оренду за передбаченим договором цільовим призначенням і відповідно не могла стягуватись орендна плата за їх користування. У зв`язку із зазначеним, визначити ринкову вартість оренди 1 (одного) м2 приміщень (окрім підвалу), загальною площею 4 225,50 м2, розташованих за адресою: місто Київ, вулиця Старонаводницька, 19, 21, АДРЕСА_1 , станом на 14.11.2008, станом на 25.12.2008, станом на 01.04.2009, станом на 06.04.2009, станом на 07.04.2009, станом на 30.04.2009, станом на 22.05.2009, станом на 25.05.2009, станом на 29.05.2009, станом на 01.06.2009, станом на 03.06.2009, станом на 04.06.2009, станом на 30.06.2009, станом на 03.07.2009, станом на 23.07.2009, станом на 31.07.2009, станом на 10.08.2009, станом на 20.08.2009, станом на 01.01.2010, не вбачається можливим.

Оскільки приміщення підвалу, загальною площею 810,4 м2, які розташовані в будівлі по вулиці Старонаводницька, 19, 21, 23, в Печерському районі міста Києва, в період з 14.11.2008 по 01.01.2010 (в тому числі станом на 14.11.2008 станом на 25.12.2008, станом на 01.04.2009, станом на 06.04.2009, станом на 07.04.2009, станом на 30.04.2009, станом на 22.05.2009, станом на 25.05.2009, станом на 29.05.2009, станом на 01.06.2009, станом на 03.06.2009, станом на 04.06.2009, станом на 30.06.2009, станом на 03.07.2009, станом на 13.07.2009, станом на 23.07.2009, станом на 31.07.2009, станом на 10.08.2009, станом на 20.08.2009, станом на 01.01.2010) не відповідали вимогам, що висувалися до приміщень для здійснення господарської діяльності з надання банківських послуг, відповідно до умов п. 14 Договору № 1-11/08 оренди приміщення від 14.11.2008 і їх використання (експлуатація) у вказаним період часу не було можливим, тому зазначені приміщення не могли здаватися в оренду за передбаченим Договором цільовим призначенням і відповідно не могла стягуватись орендна плата за їх користування. У зв`язку із зазначеним, визначити ринкову вартість оренди 1 (одного) м2 приміщень підвалу, загальною площею 810,4 м2, розташованих за адресою: місто Київ, вулиця Старонаводницька, 19, 21, 23, станом на 14.11.2008, станом на 25.12.2008, станом на 01.04.2009, станом на 06.04.2009, станом на 07.04.2009, станом на 30.04.2009, станом на 22.05.2009, станом на 25.05.2009, станом на 29.05.2009, станом на 01.06.2009, станом на 03.06.2009, станом на 04.06.2009, станом на 30.06.2009, станом на 03.07.2009, станом на 13.07.2009, станом на 23.07.2009, станом на 31.07.2009, станом на 10.08.2009, станом на 20.08.2009. станом на 01.01.2010, не вбачається можливим.

Відповідно до висновку комісійної судово-економічної експертизи № 18156/18-71/28808?28810/18-71 від 18.12.2018: внаслідок перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Контракт 2007» (), відкритий в АБ «Укргазбанк», за надані послуги з оренди нежитлових приміщень за адресою: місто Київ, вулиця Старонаводницька, 19, 21, 23, які, відповідно до умов п. 1.4. договору № 1-11/08 оренди приміщення від 14.11.2008, фактично не використовувались АБ «Укргазбанк», чим завдано матеріальну шкоду (збитки) АБ «Укргазбанк» в сумі 3 623 733, 27 гривень. Внаслідок перерахування АБ «Укргазбанк» грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Контракт 2007» (), відкритий в АБ «Укргазбанк», за відшкодування ремонтно-будівельних робіт нежитлових приміщень за адресою місто Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, АДРЕСА_1 , які, відповідно до умов п. 1.4. договору № 1-11/08 оренди приміщення від 14.11.2008, не відповідають вимогам для розміщення власних структурних підрозділів з метою здійснення господарської діяльності з надання банківських послуг, чим АБ «Укргазбанк» завдано матеріальну шкоду (збитки) в сумі 35 474 703, 60 гривень, а всього на загальну суму 39 098 436 гривень 87 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у привласненні, будучи службовою особою, чужого майна, яке перебувало у його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

11.02.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Прокурор в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити, зазначив, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є єдиним можливим заходом, а відтак інші, більш м`які запобіжні заходи не можуть забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисник доводи клопотання не визнали, оскільки до матеріалів клопотання будь-яких матеріалів на підтвердження її обґрунтованості не долучено та в клопотанні не наведено фактів, які б свідчили про наявність передбачених законом ризиків, з яким б закон пов`язував застосування до підозрюваного найсуворішого запобіжного заходу та неможливість застосування більш м`якого.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України в кримінальному провадженні № 0001183 від 05.05.2016.

Частиною 2 ст. 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Враховуючи, що відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Феррарі-Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому злочину повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме: заявою ПАТ АБ Укргазбанк про участь ОСОБА_7 у створенні та фіктивній діяльності ТОВ Контракт 2007 від 21.06.2018; договором оренди №1-11/08 від 14.11.2008, який було укладено між ПАТ АБ Укргазбанк та ТОВ Контракт 2007; додатковою угодою від 28.04.2009; актом прийому-передачі до договору оренди №1-11/08 від 14.11.2008; меморіальними ордерами з рахунками-фактурами щодо передоплати за оренду приміщень за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21, АДРЕСА_1 та виконання будівельних робіт; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_16 від 14.01.2019, під час якого останній повідомив про створення і володіння ОСОБА_7 ТОВ Контракт 2007; висновком комісійної судово-економічної експертизи № 18156/18-71/28808?28810/18-71 від 18.12.2018, відповідно до якої перерахування коштів Банком документально підтверджується, однак фактично приміщення не використовувалися, чим завдано ПАТ АБ Укргазбанк матеріальну шкоду; висновком комісійної судової оціночно-будівельної та будівельно-технічної експертизи №16504/16505/18-43/16506/18-42/28780?28789/18-42/28790?28803/18-43; іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання. Які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, інкримінованих йому стороною обвинувачення.

Прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших учасників кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , те, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, та надходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий та прокурор у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведено у судовому засіданні вважає недостатньою застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Варто зазначити, що ризик перешкоджати встановленню істини у кримінальному правопорушенні доводиться з огляду на початкову стадію досудового розслідування, що узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини (рішення ЄСПЛ у справі Яжинський проти Польщі (Jarzynski v. Poland, § 43)).
Доказів того, що стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_5 не допускає тримання його під вартою слідчому судді не надано, а тому слід вважати, що таких перешкод не має.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню, та не приймає доводи сторони захисту з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали вище.

Між тим, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених цим Кодексом.

Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави.

Враховуючи обставини кримінальних правопорушень, корисливий мотив кримінальних правопорушень, матеріальне становище підозрюваного, тяжкість правопорушень, у яких він підозрюється, вважаю за необхідне визначити заставу, з урахуванням положень ч.5 ст. 182 КПК України, у розмірі 500 розмірів прожиткових мінімумів громадян, що становить 960 500,00 грн. оскільки внесення застави, саме в такому розмірі, на думку суду, може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та як з урахуванням вказаних обставин, розмір застави на якому наполягав орган досудового розслідування є надмірно обтяжливим та таким, що не виправдує мету застосування запобіжного заходу.
Окрім цього, застосовуючи щодо підозрюваного альтернативний запобіжний захід у виді застави, який може бути ним внесений у будь-який момент, вважаю за необхідне відповідно до ст. 194 ч.5 КПК України покласти на нього такі обов`язки: не відлучатися із населеного пункту (м. Київ), у якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також підозрюваними ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
Згідно ч.6 ст.194 КПК України зазначені обов`язки покладаються на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання цього підозрюваного під вартою.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 184,193,194, 196, 197, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Біла Церква, Київської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування до 10 квітня 2019 року включно.
Взяти під варту підозрюваного ОСОБА_5 в залі суду.
Строк тримання під вартою обраховувати з 12 лютого 2019 року.
Строк дії ухвали визначити до 10 квітня 2019 року.
Визначити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у межах 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 960 500,00 грн. у національній грошовій одиниці України, яка може бути внесена (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок Печерського районного суду міста Києва:
Отримувач: ТУДСА України в місті Києві

МФО: 820172
Банк: Казначейство України
р/р № 2089.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 у разі внесення застави обов`язки передбачені ст. 194 КПК України, зокрема, прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора та слідчого:
1) не відлучатися із населеного пункту (м. Київ), у якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
3) утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також підозрюваними ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ;
4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
5) носити електронний засіб контролю.
Визначити двох місячний термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави, з дня внесення застави, тобто до 10 квітня 2019 року.
Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Печерського районного суду міста Києва коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Державної установи «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.
Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державної установи «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України негайно має здійснити розпорядження про звільнення підозрюваного з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора.
У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваному з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного та його явки за викликом.
У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явилась за викликом до суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому, застава, внесена обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою оголошена підозрюваному ОСОБА_5 .
Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні № 0001183.
Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 13 год. 55 хв. 15 лютого 2019 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1