Справа № 186/610/18
Провадження № 1-кс/0186/528/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 грудня 2018 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 27 березня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
13 грудня 2018 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 27 березня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 27 березня 2018 року невстановлена особа за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошима ОСОБА_4 , спричинивши матеріальний збиток на суму 2 000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , показала, що 27 березня 2018 року о 06:44 годині, вона зі свого профілю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " почала бесіду з чоловіком, профіль якого підписаний як ОСОБА_5 , з приводу купівлі телевізору Panasonik «32» та чоловічих кросівок «Reebok», які ОСОБА_5 продавав зі своєї сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході переписки ОСОБА_4 домовилась з ОСОБА_6 про те, що вона перерахує на його карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2 000 гривень, а він їй через кур`єрську службу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправить зазначений товар. О 09:33 годині 27 березня 2018 року вона через онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї карти № НОМЕР_2 перевела на картку ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 2 000 гривень, після чого ОСОБА_5 додав її профіль в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до чорного списку та більше з нею на зв`язок не виходив.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_4 надала платіжне доручення № від 27 березня 2018 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про перерахування коштів на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в розмірі 2 070 гривень.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № № НОМЕР_1 , а також про особу власника даного рахунку у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть містити комерційну або банківську таємницю. Такі документи та відомості розкриваються банками лише на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та про рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовільнити.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про держателя карткового рахунку № № НОМЕР_1 (заяви про відкриття карткового рахунку, копії паспорту, фотокартки з виданою карткою в руці);

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 години 27 березня 2018 року по час проведення тимчасового доступу включно, та можливість вилучення завірених копій таких документів;

- фото та відеоматеріалів з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в яких проводились операції за допомогою картрахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:01 години 27 березня 2018 року по час проведення тимчасового доступу включно, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 14 грудня 2018 року по 14 січня 2019 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .