Справа № 216/4202/18
провадження 1-кс/216/1515/19
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів

27 лютого 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001371 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0001371 від 17.07.2018 року, встановлено, що до слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від КПТМ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що на виконанні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають виконавчі провадження про стягнення боргу на користь КПТМ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак кількість невиконаних судових рішень становить 75% через відсутність у боржника майна, що не відповідає дійсності, через те, що посадові особі ІНФОРМАЦІЯ_3 вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

В ході допиту в якості свідка представник КПТМ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 надала наступні показання, що згідно виконавчого листа №216/5342/14-ц від 10.02.2015 року, 04.10.2016 було відкрито виконавче провадження №52661746, щодо стягнення боргу у розмірі 13545,11 з ОСОБА_5 ;янівни, ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , виконавчого листа №216/1437/16-ц від 06.04.2016 року, 03.10.2016 було відкрито виконавче провадження №52465720, щодо стягнення боргу у розмірі 12935,39 з ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , виконавчого листа №216/6656/15-ц від 08.10.2015 року, 03.10.2016 було відкрито виконавче провадження №52466983, щодо стягнення боргу у розмірі 7206,79 з ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , виконавчого листа №216/6066/15-ц від 29.09.2015 року, 04.10.2016 було відкрито виконавче провадження №52663469, щодо стягнення боргу у розмірі 5197,38 з ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , виконавчого листа №216/3065/15-ц від 10.06.2015 року, 04.10.2016 було відкрито виконавче провадження №52662520, щодо стягнення боргу у розмірі 6211,28 з ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , судового наказу №2-н-2504/2011 від 14.10.2011 року, 03.10.2016 було відкрито виконавче провадження №52478987, щодо стягнення боргу у розмірі 3876,19 з ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , судового наказу №216/5986/15 від 29.09.2015 року, 03.10.2016 було відкрито виконавче провадження №52468434, щодо стягнення боргу у розмірі 2521,08 з ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , судового наказу №216/4370/14-ц від 18.06.2014 року, 03.10.2016 було відкрито виконавче провадження №52472875, щодо стягнення боргу у розмірі 5309,83 з ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , судового наказу №216/972/16-ц від 10.02.2016 року, 03.10.2016 було відкрито виконавче провадження №52466240, щодо стягнення боргу у розмірі 8550,56 з ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , судового наказу №216/972/16-ц від 10.02.2016 року, 03.10.2016 було відкрито виконавче провадження №52466240, щодо стягнення боргу у розмірі 8550,56 з ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , судового наказу №216/972/16-ц від 10.02.2016 року, 03.10.2016 було відкрито виконавче провадження №52466240, щодо стягнення боргу у розмірі 8550,56 з ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_10 . У кожному виконавчому провадженні мається заява від КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриття виконавчого провадження, про стягнення заборгованості за теплову енергію та судового збору, а також про прийняття до виконання викового документу, у всіх заявах вказується РНОКПП боржників. 26 червня 2017 року, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_15 , у якій на виконанні перебували зазначені виконавчі провадження, винесла постанову про повернення виконавчого документу стягувачеві, при цьому маючи у матеріалах виконавчого провадження РНОКПП усіх зазначених боржників, тобто достовірно знаючи дану інформацію, внесла інформацію, що не відповідає дійсності, а саме, що у виконавчому провадженні відсутня інформація щодо РНОКПП боржника, тому не можливо встановити місце роботи боржника та інформацію стосовно відкритих рахунків у банківських установах.

Також, відповідно до ухвали Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме було вилучено завірені належним чином копії зазначених у допиті представника КПТМ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виконавчих проваджень.

Оскільки обов`язок доведення обставин, що підлягають доказуванню нормами ст. 92 КПК України покладено на слідчого, прокурора, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій карток платників податків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

27.02.2019 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до карток платників податків виданих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , з можливістю вилучення завірених належним їх чином копій.

Клопотання мотивовано тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого слідчого. Крім того, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до карток платників податків виданих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , з можливістю вилучення завірених належним їх чином копій.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 27 березня 2019 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1