Справа № 646/5188/17
№ провадження 1-кс/646/7339/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.12.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0000396 від 04.05.2018,
встановив :

В провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду надійшло зазначене клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що групою осіб на території Харківської області організовано протиправну діяльність «конвертаційного центру», шляхом систематичного створення та придбання в 2015-2017 р.р. суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), в тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_14 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »( НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »( НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »( НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_35 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_36 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_38 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_39 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_40 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_42 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_43 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_44 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_45 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_46 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_47 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_48 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_49 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_50 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_51 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_52 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_53 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_54 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » ( НОМЕР_61 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ( НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ( НОМЕР_64 ), з метою подальшого прикриття незаконної діяльності - надання послуг з оформлення безтоварних операцій, легалізації (відмивання) грошових коштів, штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, безпідставного заниження об`єкту оподаткування з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки.

Для створення та придбання фіктивних фірм використовувались підставні особи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та інші, більшість з яких допитані та дали показання, що не мають відношення до створення, придбання та фінансово-господарської діяльності вищезазначених фірм.

При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, членами групи в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно матеріальних цінностей у реально діючих підприємств, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівковим розрахунком, які насправді реалізуються за готівку.

Проведеним аналізом роздруківок розрахункових рахунків зазначених підприємств «конвертаційного центру», вилучених під час проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученням в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » 22.06.2018, встановлено, що організаторами вказаного «конвертаційного центру» для зняття готівки та легалізації грошових коштів в особливо великих розмірах використовували наступні карткові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » МФО НОМЕР_65 :
№ п/пФОП, ТОВРахунок №МФО
1.ФОП ОСОБА_34 НОМЕР_66 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 »
2.ФОП ОСОБА_35 НОМЕР_67 334851
3.ФОП ОСОБА_36 НОМЕР_68
4.ЮК ДI.ЕЛ.ПI.ГРУПНОМЕР_69

Слідчий зазначив, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме законності вчинення господарських операцій, обґрунтованості і доцільності їх здійснення, подальшого використання коштів, отриманих від суб`єктів господарювання, повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до документів про рух коштів по банківських рахунках зазначених підприємств та фізичних осіб, зняття їх в готівковій формі, а саме здійснити доступ до документів, що стосуються банківської таємниці, з метою використання в якості доказу у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився надавши до суду заяву розглядати справу за його відсутності. Клопотання підтримав та просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних питань.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000396 від 04.05.2017 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 3 ст. 368, ч .2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч .2 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 189, ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Іншими засобами отримати вказану інформацію неможливо.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » МФО НОМЕР_65 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотанняслідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління прокуратури області ОСОБА_3 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , а також оперуповноваженим ДЗЕ НП в Харківській області ОСОБА_49 , ОСОБА_50 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » МФО НОМЕР_65 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- матеріалів юридичних справ :

№ п/пФОП, ТОВРахунок №МФО
5.ФОП ОСОБА_34 НОМЕР_66 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 »
6.ФОП ОСОБА_35 334851
7.ФОП ОСОБА_36 334851
8.ЮК ДI.ЕЛ.ПI.ГРУПНОМЕР_69

в тому числі: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахункове касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсіонного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи;

- виписок по розрахунковим рахункам:

ФОП, ТОВРахунок №МФО
ФОП ОСОБА_34 НОМЕР_66 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 »
ФОП ОСОБА_35 НОМЕР_67 НОМЕР_65
ФОП ОСОБА_36 НОМЕР_70 334851
ЮК ДI.ЕЛ.ПI.ГРУПНОМЕР_69

за період з 01.01.2016 по теперішній час із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді;

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків:

ФОП, ТОВРахунок №МФО
ФОП ОСОБА_34 НОМЕР_66 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 »
ФОП ОСОБА_35 НОМЕР_67 НОМЕР_65
ФОП ОСОБА_36 НОМЕР_68
ЮК ДI.ЕЛ.ПI.ГРУПНОМЕР_69

за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам:

ФОП, ТОВРахунок №МФО
ФОП ОСОБА_34 НОМЕР_66 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 »
ФОП ОСОБА_35 НОМЕР_67 НОМЕР_65
ФОП ОСОБА_36 НОМЕР_68
ЮК ДI.ЕЛ.ПI.ГРУПНОМЕР_69

-про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк», за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1