Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/226/19 1-кс/279/87/19
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що 28.12.2018 року невстановлена особа, шляхом обману під приводом продажу міні-трактора ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 23 300 гривень, чим спричинила матеріального збитку на вищевказану суму.
В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_4 , який пояснив, що 27.12.2018 його син ОСОБА_5 знайшов в мережі інтернет оголошення про продаж міні-трактора за 21 000 та відразу йому повідомив про це, так як знав, що він йому потрібен. 28.12.2018 він прийшов до нього зранку, так як недалеко живе від нього та зателефонував на номер НОМЕР_1 , який був вказаний на сайті та йому повідомили, що трактор коштує 21 000 гривень, а за доставку треба буде заплатити 4000 гривень. На дану суму він погодився. По телефону йому повідомили номер рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 В цей день його син зателефонував своєму куму ОСОБА_7 , який проживає в м. Коростень та попросив його, щоб він перерахував кошти в сумі 2300 гривень на даний рахунок. Через деякий час його син знову зателефонував на номер НОМЕР_1 , та повідомив, що гроші перерахували за доставку, а йому сказали, щоб він перерахував гроші тепер за трактор через банк ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після цього він разом із сином поїхали до м. Коростень до банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , де через касу він оплатив 21 000 гривень на рахунок № НОМЕР_2 . Після того вони поїхали додому. Приїхавши додому його син зателефонував знову невідомій особі та йому повідомили, що вони вже трактор відправили, і щоб вони чекали. Дочекавшись вечора ОСОБА_8 почав телефонувати на той номер НОМЕР_1 , але він був відключений, міні трактор доставлено не було. Невідома особа заволоділа шахрайським способом грошовими коштами в сумі 23 300 грн.
На даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, шляхом шахрайських дій не виявилось можливим.
В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що грошові кошти в сумі 23 300, були перераховані на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_9 або оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , отримати інформацію, яка становить банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- анкетні дані особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_2 ., (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнт банк , фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, а також електронну адресу та номер мобільного телефону який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень);
- інформації щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період з 25.12.2018 по 10.01.2019;
- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу, (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за період з 25.12.2018 по 10.01.2019;
2. Надати дозвіл слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_9 або оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.; у разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
копія згідгно оригіналу