Справа №686/3736/19
Провадження №1-кп/686/901/19
06 травня 2019 року м.Хмельницький
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 ,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця і жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, приватного підприємця, одруженого, раніше судимого:
- 13.12.2018 вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області за ч.ч.3, 4 ст.321 КК України на 5 років позбавлення волі із звільненням від відбування покарання з випробуванням на підставі ст.75 КК України з іспитовим строком 3 роки,
у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.3, 4 ст.321 КК України,
ОСОБА_4 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збуту сильнодіючих лікарських засобів, посягаючи на порядок обігу сильнодіючих лікарських засобів, встановлений Законом України "Про лікарські засоби" від 04.04.1996; наказом МОЗ України "Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів" від 17.08.2007 №490; наказом МОЗ України "Про затвердження великих та особливо великих розмірів отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу" від 31.08.2007 №511; наказом МОЗ України від 19.07.2005 №360 "Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень", вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , який засуджений за даними епізодами вироком Хмельницького міськрайонного суду від 12.03.2019, та ОСОБА_6 , який засуджений за даними епізодами вироком Хмельницького міськрайонного суду від 11.03.2019, з якими діючи за попередньою змовою, вчинив кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним придбанням, пересиланням, зберіганням з метою збуту, збутом сильнодіючих лікарських засобів, вчиненими без спеціального на те дозволу, повторно, за попередньою змовою групою осіб, предметом яких були сильнодіючі лікарські засоби у великих та в особливо великих розмірах.
Зокрема, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розробили єдиний план, в ході якого ОСОБА_4 займається придбанням та зберіганням сильнодіючих лікарських засобів, ОСОБА_5 підшукує клієнтів та здійснює збут сильнодіючих лікарських засобів, як особисто так і за допомогою ОСОБА_6 використовуючи засоби конспірації та при цьому отримані від вказаної злочинної діяльності кошти вони розподіляли між собою.
Також, ОСОБА_4 , з метою забезпечення злочинної діяльності вживав заходів щодо надходження сильнодіючих лікарських засобів до м. Хмельницького, а саме, надавав ОСОБА_5 за допомогою засобів зв`язку перелік сильнодіючих лікарських засобів, які перебували у наявності, визначив банківські рахунки, на які буде здійснено оплату за сильнодіючі лікарські засоби, та спосіб доставки до м.Хмельницького, за допомогою поштових сервісів.
В свою чергу, ОСОБА_5 , до здійснення незаконного збуту сильнодіючих лікарських засобів на території м.Хмельницького залучив ОСОБА_6 , при цьому останньому визначив окремі обов`язки, щодо забезпечення діяльності групи, а саме здійснення отримання та передачі безпосередньо клієнтам сильнодіючих лікарських засобів.
Особисто ОСОБА_5 підшуковував потенційних клієнтів для здійснення злочинів у сфері незаконного обігу сильнодіючих лікарських засобів, для цього ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 , використовуючи комп`ютерне обладнання та всесвітню мережу Інтернет, здійснив вхід до соціальної мережі "Вконтактах", де використовуючи попередньо створений ним акаунт "Саня Термінатор Навроцкий" під виглядом збуту спортивного харчування підшуковував потенційних клієнтів до придбання таблеток, що містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби, повідомляючи останнім ціну згідно раніше узгодженого прайс-листа, приховуючи той факт, що вони є забороненими та потребують спеціального дозволу. Надавав клієнтам для оплати карткові рахунки ПАТ КБ "ПриватБанк", визначені ОСОБА_4 , та за допомогою електронних пристроїв через програми "Viber", "Skype" скеровував ОСОБА_4 повідомлення з даними про покупця, кількістю товару, адресою доставки, номером мобільного телефону покупця.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинили ряд злочинів у сфері незаконного обігу сильнодіючих лікарських засобів за наступних обставин:
Так, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (місце, дата, час), ОСОБА_4 придбав лікарський засіб "DANABOL methandienone comprimate 10 mg Balkan Pharmaceuticals Republica Moldova" у невстановленій кількості та переніс його до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що на території гаражного масиву "Зірка" за адресою: Черкаська область, м.Умань, вул.Пролетарська 24, де зберігав з метою подальшого збуту.
Будучи між собою раніше знайомими протягом тривалого часу, ОСОБА_4 надсилав ОСОБА_5 за допомогою поштового сервісу "Нова Пошта" препарати спортивного харчування та сильнодіючі лікарські засоби під реалізацію, з метою розповсюдження їх на території Хмельницької області.
В свою чергу ОСОБА_5 , виконуючи свою частину злочинного плану, 21.03.2018, підібрав особу, якій зможе здійснити збут сильнодіючого лікарського засобу, а саме ОСОБА_7 , та повідомив останньому за допомогою месенджера "Вайбер" про необхідність оплати вартості 5 пластин лікарського засобу "DANABOL methandienone comprimate 10 mg Balkan Pharmaceuticals Republica Moldova" по 20 таблеток на загальну суму 330 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , якою користується ОСОБА_4 . В подальшому, о 17 год. 33 хв., 21.03.2018, отримавши підтвердження про надходження коштів, ОСОБА_5 , діючи згідно заздалегідь розроблено плану, використовуючи засоби конспірації, повідомив ОСОБА_7 , що передачу здійснить його помічник "Валентин", при цьому визначив час та місце здійснення збуту, а саме 21 год. 21.03.2018 поблизу нічного клубу "Шторм", що на вул.Панаса Мирного 28/3 у м.Хмельницькому. В подальшому вказану інформацію він повідомив ОСОБА_6 , вказавши місце та час збуту сильнодіючого лікарського засобу "DANABOL methandienone comprimate 10 mg Balkan Pharmaceuticals Republica Moldova".
Надалі, ОСОБА_6 , близько 21 год., 21.03.2018, виконуючи свою частину заздалегідь розробленого плану, перебуваючи поблизу нічного клубу "Шторм" за вказаною адресою, умисно, за попередньою змовою групою осіб, здійснив збут ОСОБА_7 сильнодіючого лікарського засобу "DANABOL methandienone comprimate 10 mg Balkan Pharmaceuticals Republica Moldova" в кількості 5 пластин по 20 таблеток, який містить у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб Метандієнон масою 0,95 г і відноситься до сильнодіючих лікарських засобів, а гроші, отримані від збуту сильнодіючого лікарського засобу в сумі 330 гривень, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розподілили між собою.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (місце, дата, час), придбав лікарські засоби "DANABOL methandienone comprimate 10 mg Balkan Pharmaceuticals Republica Moldova" у невстановленій кількості та переніс його до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що на території гаражного масиву "Зірка" за адресою: Черкаська область, м.Умань, вул.Пролетарська 24, де зберігав з метою подальшого збуту.
Будучи між собою раніше знайомими протягом тривалого часу, ОСОБА_4 надсилав ОСОБА_5 за допомогою поштового сервісу "Нова Пошта" препарати спортивного харчування та сильнодіючі лікарські засоби під реалізацію, з метою розповсюдження їх на території Хмельницької області.
В свою чергу ОСОБА_5 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді оперативної та контрольованої закупки, виконуючи свою частину злочинного плану, підібрав особу, якій зможе здійснити збут сильнодіючого лікарського засобу, а саме особу зі зміненими даними " ОСОБА_9 " та особу зі зміненими даними " ОСОБА_10 " та повідомив за допомогою месенджера "Вайбер" про необхідність оплати вартості 10 пластин лікарського засобу "Данабол" по 20 таблеток на загальну суму 700 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я " ОСОБА_11 ", якою користується ОСОБА_4 .
В подальшому, 17.05.2018, отримавши підтвердження про надходження коштів, ОСОБА_5 , діючи згідно заздалегідь розроблено плану, використовуючи засоби конспірації, залучивши помічником у здійсненні збуту ОСОБА_6 , надав йому свій мобільний телефон, за допомогою якого здійснюється продаж сильнодіючих лікарських засобів, з метою забезпечення безперервного контакту з клієнтами.
Після чого, ОСОБА_4 , виконуючи попередню домовленість, надіслав на зазначене відділення замовлення на ім`я особи зі зміненими даними " ОСОБА_10 ", який 21.05.2018, о 15 год. 30 хв., перебуваючи у відділенні "Нова Пошта" №2 на вул.Геологів 2 у м.Хмельницькому, під час проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді оперативної та контрольованої закупки, отримав вказані сильнодіючі лікарські засоби.
Таким чином, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 збули особі зі зміненими даними " ОСОБА_10 " сильнодіючий лікарський засіб "DANABOL methandienone comprimate 10 mg Balkan Pharmaceuticals Republica Moldova", в кількості 10 пластин по 20 таблеток у кожній, який містить у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб Метандієнон масою 2 г та відноситься до сильнодіючих лікарських засобів, а гроші, отримані від збуту сильнодіючого лікарського засобу в сумі 700 гривень, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розподілили між собою.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (місце, дата, час), придбав лікарські засоби "methandienone DANABOL comprimate 10 mg", "Nandrolone D 200 mg|ml 1 ml", Testosterone P 100mg|ml 1 ml у невстановленій кількості та переніс його до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що на території гаражного масиву "Зірка" за адресою: Черкаська область, м.Умань, вул.Пролетарська 24, де зберігав з метою подальшого збуту.
Будучи між собою раніше знайомими протягом тривалого часу, ОСОБА_4 надсилав ОСОБА_5 за допомогою поштового сервісу "Нова Пошта" препарати спортивного харчування та сильнодіючі лікарські засоби під реалізацію, з метою розповсюдження їх на території Хмельницької області.
В свою чергу, ОСОБА_5 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді оперативної та контрольованої закупки, виконуючи свою частину злочинного плану, 09.06.2018, підібрав особу, якій зможе здійснити збут сильнодіючого лікарського засобу, а саме особу зі зміненими даними " ОСОБА_9 ", ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та повідомив за допомогою месенджера "Вайбер" про необхідність оплати вартості наступних лікарських засобів: "methandienone DANABOL comprimate 10 mg" - 30 блістерів (конвалют) по 20 таблеток, "Nandrolone D 200 mg|ml 1 ml" 6 упаковок по 10 ампул, "Testosterone P 100mg|ml 1 ml" 7 упаковок по 10 ампул на загальну суму 9513 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я " ОСОБА_11 ", якою користується ОСОБА_4 .
В подальшому, о 12 год. 44 хв., 09.06.2018, отримавши підтвердження про надходження коштів, ОСОБА_5 , діючи згідно заздалегідь розроблено плану, використовуючи засоби конспірації, повідомив особі зі зміненими даними " ОСОБА_9 ", що передачу сильнодіючих лікарських засобів буде здійснено поетапно з метою конспірації.
Так, 12.06.2018, о 19 год. 48 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді оперативної та контрольованої закупки ОСОБА_6 , перебуваючи поблизу "Філармонії", що на вул.Кам`янецькій 71/7 у м.Хмельницькому, збув особі зі зміненими даними " ОСОБА_9 ", ІНФОРМАЦІЯ_2 ", частину сильнодіючих лікарських засобів, а саме 15 блістерів (конвалют) по 20 таблеток з написами на кожній "methandienone DANABOL comprimate 10 mg", 3 упаковки по 10 ампул "Nandrolone D 200 mg|ml 1 ml", 3 упаковки по 10 ампул "Testosterone P 100mg|ml 1 ml".
Надалі особа зі зміненими даними " ОСОБА_9 ", виконуючи попередню домовленість, 18.06.2018, о 19 год. 40 хв., перебуваючи у відділенні "Нова Пошта" №11 на вул.Проскурівського Підпілля 71/1 у м.Хмельницькому, під час проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді оперативної та контрольованої закупки, отримав вказані сильнодіючі лікарські засоби.
Таким чином, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , збули особі " ОСОБА_9 " сильнодіючі лікарські засоби, які містять сильнодіючий лікарський засіб "Метандієнон", масою 3 г та 3 г, і сильнодіючий лікарський засіб "Нандролон", масою 5,475 г та 5,475 г. (разом Нандролону - 10,95 г, що є особливо великим розміром), а отримані кошти в сумі 9513 гривень ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розподілили між собою.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (місце, дата, час), придбав лікарські засоби "Metaxon-10 Methandienone 10 mg", "Decanol 200, 200 mg/ml 10 amp./1 ml" "Propionate-100, 100mg/ml 1 amp./1 ml.", "Clomed clomiphene, comprimate 50 mg", "Decanol 200, 200 mg/ml 10 amp./1 ml", у невстановленій кількості та переніс його до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що на території гаражного масиву "Зірка" за адресою: Черкаська область, м.Умань, вул.Пролетарська 24, де зберігав з метою подальшого збуту.
Будучи між собою раніше знайомими протягом тривалого часу, ОСОБА_4 надсилав ОСОБА_5 за допомогою поштового сервісу "Нова Пошта" препарати спортивного харчування та сильнодіючі лікарські засоби під реалізацію, з метою розповсюдження їх на території Хмельницької області.
Надалі, особа зі зміненими даними " ОСОБА_12 ", виконуючи попередню домовленість, 20.06.2018, о 17 годині, перебуваючи у відділенні "Нова Пошта" №4 на проспекті Миру 72/5 у м.Хмельницькому, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді оперативної та контрольованої закупки отримав вказані сильнодіючі лікарські засоби.
Таким чином, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 збули особі " ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 " сильнодіючі лікарські засоби, які містять сильнодіючий лікарський засіб "Метандієнон", масою 6,342 г, та сильнодіючий лікарський засіб "Нандролон", масою 10,92 г та 1,82 г. (разом Нандролону - 12,74 г, що є особливо великим розміром), а отримані від збуту сильнодіючих лікарських засобів в сумі 9513 гривень ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розподілили між собою.
Обвинувачений ОСОБА_4 вину у вчиненні злочинів визнав повністю та підтвердив вищевикладені обставини вчинення ним злочинів, зокрема, час та спосіб продажу сильнодіючих лікарських засобів, їх види та вартість, роль кожного із співучасників.
Відповідно до ч.3 ст.349 КПК України за згодою учасників судового провадження судом визнано недоцільним дослідження інших доказів у справі.
За таких обставин суд вважає доведеним те, що ОСОБА_4 вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, збут сильнодіючих лікарських засобів, вчинені без спеціального на те дозволу, повторно, за попередньою змовою групою осіб (епізоди 21.03.2018 та 17.05.2018) і його дії слід кваліфікувати за ч.3 ст.321 КК України, а також незаконне придбання, зберігання з метою збуту, збут сильнодіючих лікарських засобів, вчинені без спеціального на те дозволу, повторно, за попередньою змовою групою осіб, предметом яких були сильнодіючі лікарські засоби в особливо великих розмірах (епізоди 09.06.2018) і його дії слід кваліфікувати за ч.4 ст.321 КК України.
При обранні виду та розміру покарання враховується ступінь тяжкості вчинених злочинів, особа винного, обставини, що пом`якшують покарання.
Так, ОСОБА_4 раніше судимий, вчинив тяжкий та середньої тяжкості злочини, працює, характеризується позитивно.
Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого, є щире каяття, повне визнання вини, активне сприяння розкриттю злочину, наявність на утриманні двох малолітніх дітей.
Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_4 покарання в межах санкцій ч.ч.3, 4 ст.321 КК України у виді позбавлення волі, звільнивши від його відбування з випробуванням на підставі ст.75 КК України.
Враховуючи те, що злочини по даному кримінальному провадженні вчинені ОСОБА_4 до постановлення вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13.12.2018, яким його засуджено за ч.ч.3, 4 ст.321 КК України на 5 років позбавлення волі із звільненням від відбування покарання з випробуванням на підставі ст.75 КК України з іспитовим строком 3 роки, ці два вироки слід виконувати самостійно.
При цьому суд враховує правову позицію Верховного Суду, висловлену в Постанові від 18.09.2018 у справі №752/4026/17, про те, що коли особа, щодо якої було застосовано звільнення від відбування покарання з випробуванням, вчинила до постановлення першого вироку інший злочин, за який вона засуджується до покарання, що належить відбувати реально, або звільняється від відбування покарання з випробуванням, застосування принципів поглинення, часткового чи повного складання призначених покарань не допускається. За таких умов кожний вирок виконується самостійно.
Процесуальні витрати за залучення експерта в розмірі 5148 грн. слід стягнути з обвинуваченого.
Керуючись ст.ст.368, 374 КПК України, суд
ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.3, 4 ст.321 КК України, та призначити покарання:
-за ч.3 ст.321 КК України у виді трьох років позбавлення волі;
-за ч.4 ст.321 КК України у виді п`яти років позбавлення волі.
Відповідно до ч.1 ст.70 КК України визначити ОСОБА_4 остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді п`яти років позбавлення волі.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком три роки.
Відповідно ч.1 ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13.12.2018 стосовно засудження ОСОБА_4 виконувати самостійно.

Речові докази:

- лікарські засоби, які знаходяться на зберіганні у ВЛМТЗ ГУНП в Хмельницькій області в сейф-пакетах №№3145656 (квитанція №170 від 05.10.2018), 3145637 (квитанція №171 від 05.10.2018), 2185986 (квитанція №166 від 05.10.2018), 2883118 (квитанція №149 від 23.04.2018), знищити.

- лікарські засоби, які знаходяться в сейф-пакеті №4432414 в старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , знищити;

- інші речові докази зберігати у справі.

Стягнути із ОСОБА_4 на користь держави процесуальні витрати в розмірі 5148 грн.

Вирок може бути оскаржений до Хмельницького апеляційного суду через Хмельницький міськрайонний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку, після його проголошення, негайно вручити обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Суддя: