Провадження № 1-кс/537/824/2019
Справа № 537/1836/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.05.2019 року м. Кременчук

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Крюківського районного суду м. Кременчука клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000708, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в :
25.04.2019 року ст. слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000708, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2019 року.
В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 15.04.2019 року за №0000708, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту, що 14.04.2019 року близько 19 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в загальній сумі 16000 грн., які належали ОСОБА_5 . Стороні обвинувачення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення осіб, причетних до вчиненого злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, що містять відомості по зазначеним рахункам, з яких шахрайським способом перераховано гроші потерпілої ОСОБА_5 . Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі неможливо, оскільки вони містять банківську таємницю. За таких обставин слідчий просив клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 13.04.2019 року по 15.04.2019 року із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться за адресо: АДРЕСА_2 .
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, надав заяву, згідно якої клопотання підтримує, просить розглядати без його участі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття слідчому судді не повідомив.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Як встановлено в судовому засіданні, СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000708, внесеному до ЄРДР 15.04.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Згідно витягу з ЄДРДР, 14.04.2019 року близько 19 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 16000 грн., які належали ОСОБА_5 (а.с.4).
За змістом протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 15.04.2019 року та протоколу допиту від 16.04.2019 року, потерпіла ОСОБА_5 дала показання про те, що 14.04.2019 року у вечірній час за місцем свого мешкання вона побачила смс-повідомлення про зняття з її банківських карток грошових коштів із зазначенням, що за додатковою інформацією вона може звернутися на номери телефону. Зателефонувавши на один із вказаних номерів НОМЕР_3 вона розмовляла з чоловіком, який назвався працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". За його вказівкою, для забезпечення безпеки своїх банківських рахунків вона зайшла до " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та виконала в програмі вказані ним дії. Після чого ОСОБА_5 побачила, що з її банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 зникли грошові кошти на загальну суму 16870 грн. Тоді вона зрозуміла, що шляхом обману невідомі особи заволоділи її грошовими коштами. Після чого вона звернулася до поліції з повідомленням про вчинення злочину (а.с. 6).
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
На підтвердження належності ОСОБА_5 рахунку в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з якого перераховано грошові кошти в сумі 10800 грн., подано дублікат квитанції № від 14.04.2019 року.
Також подано дублікат квитанції № від 14.04.2019 року про перерахунок ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 5600 грн. Проте в цій квитанції вказано номери інших рахунків, ніж зазначали потерпіла ОСОБА_5 під час допиту та слідчий в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю. (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).
На виконання вимог ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела що витребувані документи щодо рахунку в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, а відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки з показань потерпілої ОСОБА_5 та квитанції ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вбачається, що саме з цього рахунку були перераховані грошові кошти. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним стороною обвинувачення, що документи щодо рахунку в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 належать потерпілій ОСОБА_5 , чи на цей рахунок нею 14.04.2019 року було переведено грошові кошти внаслідок обману. Відповідно не доведено, що відомості відносно рахунку в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на наведене, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню, в частині отримання інформації щодо рахунку в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
Оскільки в поданому витягу з ЄРДР зазначено слідчим, який проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000708, лише ст. слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тому слідчий суддя не вбачає підстав давати іншим особам тимчасовий дозвіл на отримання документів, що містять банківську таємницю.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 159,160, 162,163, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000708, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити частково.
Надати ст. слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться в АДРЕСА_2 ), а саме до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання по рахунку № № НОМЕР_1 за період часу з 13.04.2019 року по 15.04.2019 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет з метою ознайомлення та отримання належним чином завірених копій.
В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній в ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 01.06.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1