печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях ГПУ ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0004227 від 17.11.2017 за ч.3 ст.258-5, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 364-1, ч.1 ст. 366, ч.2 ст.366, ч.3 ст.212, ч.1 ст.209, ч.1 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.11.2018 старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , за погодженням з начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях ГПУ ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна, що було тимчасово вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004227 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

19 червня 2018 року управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: м. Черкаси, вул. Сурікова, 11, під час якого вилучено понад 200 кубічних метрів паливо-котельної рідини, які належать ТОВ БІС 2017, ТОВ ТДС-Центр.

Постановою слідчого від 19.06.2018 вилучене майно визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження.

На даний час у кримінальному провадженні органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії та інші процесуальні дії, спрямовані на встановлення відомостей, пов`язаних з особливостями проведення операцій з паливом службовими особами ТОВ БІС 2017 та ТОВ ТДС-Центр, а також легалізації грошових коштів, отриманих ними в результаті цієї злочинної діяльності.

За результатами розгляду скарг представників ТОВ БІС 2017 та ТОВ ТДС-Центр слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ухвалами від 23.10.2018 у справах № 757/39466/18-к та № 757/39470/18-к задоволено вимоги заявників та зобов`язано Генеральну прокуратуру України повернути вищевказане вилучене майно його власникам.

У якості підстав для задоволення вимог заявників слідчий суддя зазначив, що в ухвалі про проведення обшуку надано дозвіл на вилучення палива пічного нафто-вугільного, проте в протоколі обшуку від 19.06.2018 зазначено паливо котельна рідина та коксохімічна продукція, що фактично і є різновидом палива пічного.

Таким чином, органом досудового розслідування, було виконано ухвалу суду від 05.06.2018 про проведення обшуку, та фактично вилучено саме те майно, що зазначено у вказаній ухвалі.

Дані речові докази використовуються з метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та доведення вини осіб, які скоїли відповідні кримінальні правопорушення.

З огляду на важливу роль даних речових доказів у провадженні, під час досудового розслідування продовжує існувати необхідність в їх збереженні, що можливо забезпечити лише шляхом накладення на них арешту у відповідності до ст. 170 КПК України.

Окрім того, арешт на вказане паливо необхідно накласти з метою забезпечення подальшої спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) і стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Тобто, після встановлення вини службових осіб ТОВ БІС 2017 та ТОВ ТДС-Центр у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень у даному провадженні до них має бути застосована спеціальна конфіскація та конфісковане майно.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити. Зазначив, що накладення арешту необхідне для забезпечення конфіскації майна.

Адвокат (захисник) ОСОБА_4 , яка представляє інтереси ТОВ Тріал-Груп, ТОВ БІС-2017 та ТОВ ТДС-Центр, проти задоволення клопотання заперечувала, просила у задоволенні клопотання відмовити повністю. У запереченнях до клопотання зазначила, що клопотання про арешт майна подане з порушенням строку, встановленого ч. 5 ст. 171 КПК України. На підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва від 23.10.2018 у справі № 757/39466/18-к та № 757/39470/18-к, майно було повернуте підприємствам та знято усі бірки та пломби з ємностей, про що 26.10.2018 складено акти прийому-передачі.

Постанова слідчого про призначення хімічної експертизи від 23.10.2018 була аргументом для переконання суду залишити скарги підприємств про повернення майна без задоволення. За час з дня проведення обшуку по день подання клопотання про арешт та на даний час доказів проведення хімічної експертизи до суду або сторонам не надано. Окрім цього, з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді ніхто не звертався, а іншої процедури отримання висновку експерта аніж за ухвалою слідчого судді КПК не передбачено.

На даний час посадовим особам ТОВ Тріал Груп, ТОВ ТДС-Центр, ТОВ БІС 2017 повідомлення про підозру не вручено, обвинувачень не пред`явлено.

Слідчим не доведено, що стосовно саме ТОВ Тріал Груп, ТОВ ТДС-Центр, ТОВ БІС 2017 існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення. Також не доведено, що майно цих підприємств має відношення до вчиненого кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення прокурора та захисника, дослідивши клопотання, заперечення та додані до них матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.06.2018 у справі № 757/27326/18-к слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, та іншим особам за їх письмовим дорученням надано дозвіл на проведення обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:025:0010, а також в житлових та нежитлових приміщеннях, спорудах та інших прибудинкових приміщеннях, які орендує ТОВ Тріал Груп () за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, вул. Сурікова, 11 з метою відшукання та вилучення, зокрема, палива пічного нафто-вугільного.

19 червня 2018 року на підставі вищевказаної ухвали було проведено обшук за вказаною в ухвалі адресою. Під час обшуку, зокрема, було виявлено та вилучено (шляхом опечатування кранів та горловини ємкостей):

- Підземна ємкість (без номеру), що орендується ТОВ ТДС-Центр у ТОВ Тріал-Груп, не опечатаний, з паливо-котельною рідиною 2,35 м (заміри зроблено мірним штокметром), що в еквіваленті 18,8 куб.м. Ємкість опечатано та скріплено біркою та пломбою № С42759783;

- Підземна ємкість (№ 20), що використовується, зі слів ОСОБА_7 ТОВ БІС 2017, опечатаний пломбою № 1914543, з коксо-хімічною продукцією 3,195 м (заміри зроблено мірним штокметром), що в еквіваленті 25,56 куб.м. Ємкість опечатано та скріплено біркою та пломбою № С42759645;

- Підземна ємкість (№ 21), що використовується, зі слів ОСОБА_7 ТОВ БІС 2017, опечатаний пломбою № 3625366, з коксо-хімічною продукцією 2,87 м (заміри зроблено мірним штокметром), що в еквіваленті 22,96 куб.м. Ємкість опечатано та скріплено біркою та пломбою № С42759512;

- Підземна ємкість (№ 19), що використовується, зі слів ОСОБА_7 ТОВ БІС 2017, опечатаний пломбою № 1914566, з коксо-хімічною продукцією 2,9 м (заміри зроблено мірним штокметром), що в еквіваленті 23,2 куб.м. Ємкість опечатано та скріплено біркою та пломбою № С42759644;

- Підземна ємкість (№ 18), що використовується, зі слів ОСОБА_7 ТОВ БІС 2017, не опечатаний, з коксо-хімічною продукцією 1,58 м (заміри зроблено мірним штокметром), що в еквіваленті 12,8 куб.м. Ємкість опечатано та скріплено біркою та пломбою № С42799643;

- Підземна ємкість (№ 17), що використовується, зі слів ОСОБА_7 ТОВ БІС 2017, опечатаний пломбою № 1914545, з коксо-хімічною продукцією 3,3 м (заміри зроблено мірним штокметром), що в еквіваленті 26,4 куб.м. Ємкість опечатано та скріплено біркою та пломбою № С42759513;

- Підземна ємкість (№ 16), що використовується, зі слів ОСОБА_7 ТОВ БІС 2017, опечатаний пломбою № 1914545, з коксо-хімічною продукцією 1,8 м (заміри зроблено мірним штокметром), що в еквіваленті 14,4 куб.м. Ємкість опечатано та скріплено біркою та пломбою № С42759642;

- Підземна ємкість (№ 15), що використовується, зі слів ОСОБА_7 ТОВ БІС 2017, опечатаний пломбою № 1914524, з коксо-хімічною продукцією 3,1 м (заміри зроблено мірним штокметром), що в еквіваленті 24,8 куб.м. Ємкість опечатано та скріплено біркою та пломбою № С42759641;

- Підземна ємкість (№ 14), що використовується, зі слів ОСОБА_7 ТОВ БІС 2017, опечатаний пломбою № 1914567, з коксо-хімічною продукцією 2,35 м (заміри зроблено мірним штокметром), що в еквіваленті 18,8 куб.м. Ємкість опечатано та скріплено біркою та пломбою № С42759789.

Згідно з постановою слідчого від 19.06.2018 вищевказане майно визнано речовими доказами.

Ухвалами від 23.10.2018 у справі № 757/39466/18-к та № 757/39470/18-к слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва зобов`язав прокурора повернути ТОВ ТДС-Центр та ТОВ БІС 2017 тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 19.06.2018 за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Сурікова, 11, а саме те майно, з клопотанням про арешт якого слідчий звернувся до слідчого судді.

26 жовтня 2018 року, на виконання ухвали Печерського районного суду № 757/39470/18-к, майно, належне ТОВ БІС 2017, за актом прийому-передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей передано ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності.

На виконання ухвали Печерського районного суду № 757/39466/18-к, майно, належне ТОВ ТДС-Центр, 26 жовтня 2018 року за актом прийому-передачі на зберігання товарно-матеріальних цінностей передано директору ТОВ ТДС-Центр ОСОБА_7 .

Судовим розглядом також встановлено, що до ЄРДР не внесено відомостей щодо ТОВ Тріал Груп, ТОВ ТДС-Центр, ТОВ БІС 2017 та/або їхніх посадових осіб, про що свідчить витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню № 0004227 від 17.11.2017. З витягу також вбачається, що на даний час посадовим особам ТОВ Тріал Груп, ТОВ ТДС-Центр, ТОВ БІС 2017 повідомлення про підозру не вручено, обвинувачень не пред`явлено. Слідчий не надав жодних доказів на підтвердження іншого.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В клопотанні слідчим та прокурором у судовому засідання не доведено, що майно ТОВ Тріал Груп, ТОВ ТДС-Центр, ТОВ БІС 2017 має відношення до вчиненого кримінального правопорушення та містить ознаки речових доказів. Сам факт наявності постанови слідчого про визнання матеріального об`єкта речовим доказом не може бути безапеляційним підтвердженням того, що такий об`єкт відповідає ознакам, визначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У судовому засіданні встановлено, що до ЄРДР не внесено жодних відомостей у кримінальному провадженні № 0004227 від 17.11.2017 щодо ТОВ Тріал Груп, ТОВ ТДС-Центр, ТОВ БІС 2017 та/або їхніх посадових осіб, посадовим особам ТОВ Тріал Груп, ТОВ ТДС-Центр, ТОВ БІС 2017 повідомлення про підозру не вручено, обвинувачень не пред`явлено.

Ухвалами слідчого судді від 23.10.2018 у справах № 757/39466/18-к та № 757/39470/18-к майно було повернуте власникам як тимчасово вилучене та таке, на яке не було накладено арешт у встановленому КПК порядку.

Аналізуючи викладене, виходячи із загальних засад кримінального провадження, доказів наданих сторонами кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є невмотивованим, таким, що не містить правової підстави накладення арешту та по своїй суті не забезпечить дієвість досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя критично ставиться до тверджень прокурора, щодо необхідності накладення арешту для забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки, як вже було зазначено, будь-якої підозри посадовим особам ТОВ Тріал Груп, ТОВ ТДС-Центр, ТОВ БІС 2017 не пред`явлено.

Відтак вбачається за необхідне відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 171-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1