У Х В А Л А

Справа № 149/1084/19

Провадження №1-кс/149/381/19

25.04.2019 р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000088, внесеному до ЄРДР від 04.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 0000088, погодженим прокурором Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на грошові котшти, розміщені на банківському рахунку ТОВ "Євро-хім Україна"() за № НОМЕР_1 , відкритому в АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805, із забороною здійснювати всі видаткові операції за даним рахунком до скасування арешту у пордяку, встановленому КПК України, та картковий рахунок № НОМЕР_2 із грошовими активами, які на даний час знаходяться на вказаному картковому рахунку, власником якого є ОСОБА_5 із забороною здійснювати всі видаткові операції за даним рахунком до скасування арешту у порядку, всьановленоу КПК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000088 за фактом того, що 25.02.2019 року ОСОБА_6 на сайті "Флагма" у мережі інтернет знайшов ТОВ "Євро-хім Україна", яке займається реалізацією аміачної селітри та карбоміту, в подальшому він зателефонував на номери, які були розміщенні в оголошенні, зокрема на номер НОМЕР_3 , після чого слухавку взяв менеджер та між ними було підписано договір поставки № 2/08-К від 25.02.2019 року, відповідно до якого ОСОБА_6 перерахував на рахунок ТОВ "Євро-хім Україна" кошти в сумі 211000 грн., однак замовлений товар не отримав.

Відповідно до платіжного доручення № 1605 від 27 лютого 2019 року ТОВ «Макарді» перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_4 в АБ «Укргазбанк» МФО 320478 грошові кошти в сумі 100 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Євро-хім Україна» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, після чого ТОВ «Макарді» із власного вищевказаного рахунку здійснило ще дві транзакції на розрахунковий рахунок ТОВ «Євро-хім Україна» який зазначено вище, що відповідно до платіжного доручення №1607 від 28.02.2019 року у сумі 90 000 грн., та №167 від 28.02.2019 року з власного рахунку № НОМЕР_5 в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313 у сумі 21 000 грн., таким чином загальна сума завданої матеріальної шкоди ТОВ «Макарді» складає 211 000 грн.
В подальшому встановлено, що з банківського рахунку ТОВ «Євро-хім Україна» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 грошові кошти в сумі 300 000 грн. з яких 211 000 грн. викрадених у ТОВ «Макарді», перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 , власником якого являється ОСОБА_5 .
Враховуючи викладене та з метою запобігання приховування, відчуження грошових коштів, що перераховані потерпілим на рахунок ТОВ «Євро-хім Україна», слідчий просить накласти арешт на вищезазначені грошові кошти.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

З витягу з ЄРДР встановлено, що в даному реєстрі зареєстровано провадження № 000088, правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 27 лютого 2019 року ТОВ «Макарді» перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_4 в АБ «Укргазбанк» МФО 320478 грошові кошти в сумі 100 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Євро-хім Україна» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, після чого ТОВ «Макарді» із власного вищевказаного рахунку здійснило ще дві транзакції на розрахунковий рахунок ТОВ «Євро-хім Україна» який зазначено вище, що відповідно до платіжного доручення №1607 від 28.02.2019 року у сумі 90 000 грн., та №167 від 28.02.2019 року з власного рахунку № НОМЕР_5 в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313 у сумі 21 000 грн., таким чином загальна сума завданої матеріальної шкоди ТОВ «Макарді» складає 211 000 грн.
В подальшому встановлено, що з банківського рахунку ТОВ «Євро-хім Україна» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 грошові кошти в сумі 300 000 грн., перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 , власником якого являється ОСОБА_5 , який в свою чергу являється директором ТОВ "Євро-Хім Україна".
Згідно ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи встановлені обставини, зокрема те, що слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, які є предметом вказаного кримінального правопорушення та з метою недопущення переведення вищезазначених грошових коштів на інші рахунки або їх зняття, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідча суддя,

У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна - задоволити.

Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на банківському рахунку ТОВ "Євро-хім Україна"() за № НОМЕР_1 , відкритому в АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805, із забороною здійснювати всі видаткові операції за даним рахунком до скасування арешту у пордяку, встановленому КПК України, та картковий рахунок № НОМЕР_2 із грошовими активами, які на даний час знаходяться на вказаному картковому рахунку, власником якого є ОСОБА_5 із забороною здійснювати всі видаткові операції за даним рахунком до скасування арешту у порядку, всьановленоу КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1