У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальність «Аскор-Інвест» про скасування арешту майна, -
в с т а н о в и в :
в провадження суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальність «Аскор-Інвест» про скасування арешту майна.
Клопотання мотивовано тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000066, внесеному до ЄРДР від 12.01.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.
Вказує, що ТОВ «Аскор-Інвест» має відкриті банківські рахунки в тому числі у ПАТ «КБ Земельний Капітал» та ПАТ «Альфа-Банк», а також кредиторські вимоги до ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», внесені в реєстрі кредиторів ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку».
ТОВ «Аскор-Інвест» стало відомо, що кошти на вказаних рахунках були арештовані були арештовані на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва.
Ухвалою слідчого судді 02 травня 2018 p. накладено арешт кошти в частині вимог кредитора згідно рахунку обліку коштів в реєстрі кредиторів ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» за № 5713 на накопичувальному рахунку, відкритому ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» в Національному банку України у гривні № 1026 та у доларах США № 2, заборонено видаткові операції, у тому числі уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», з накопичувального рахунку, відкритого ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» в Національному банку України у гривні № 1026 та у доларах США № 2 на користь ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ),
Ухвалою слідчого судді від 02 травня 2018 p. було накладено арешт на кошти які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ) у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346 адреса: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6), заборонено видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ) у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346 адреса: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6), заборонено службовим особам та працівникам, ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ) їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати майно, на яке накладено арешт.
03 травня 2018 p. було накладено арешт на кошти які знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих ТОВ «Аскор-Інвест» () у ПАТ «КБ Земельний Капітал» (МФО 305880), заборонено видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ «Аскор-Інвест» () у ПАТ «КБ Земельний Капітал» (МФО 305880), заборонено службовим особам та працівникам, ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ) їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати майно, на яке накладено арешт.
Заявник вважає, що арешт на вказане майно накладено необґрунтовано.
В клопотаннях слідчого, ні в ухвалах слідчого судді не зазначено, від яких саме протиправних дій були отримані грошові коштів по депозитним угодам укладеним з ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» права вимоги на які (на думку слідства) були відступлені невстановленими особами на користь ТОВ «Аскор-Інвест», і чому слідчий вважає їх предметом злочинної діяльності.
До того ж, не зазначено, чим підтверджується висновок прокурора про те, що заборгованість перед ТОВ «Аскор-Інвест» в реєстрі кредиторів ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» була сформована саме за рахунок вимог, які були(на думку слідства) відступлені невстановленими особами на користь ТОВ «Аскор-Інвест». Взагалі, прокурор і слідчий суддя не вказують чим підтверджується факт відступлення на користь ТОВ «Аскор-Інвест» прав вимоги вказаними в клопотанні прокурора підприємствами.
Крім того, в клопотанні прокурора та в ухвалі слідчого судді про арешт коштів, які знаходяться на рахунках відкритих ТОВ «Аскор-Інвест» саме в ПАТ «КБ Земельний Капітал» взагалі не зазначено, яке саме відношення кошти на цих рахунках мають до ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку».
Таким чином, за матеріалів клопотання та зі змісту ухвал слідчого судді неможливо встановити, що майно (кошти) ТОВ «Аскор-Інвест» на рахунках у ПАТ «Альфа-Банк» та у ПАТ«КБ Земельний Капітал», та права вимоги в реєстрі кредиторів ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» має відношення до конкретної злочинної діяльності.
Враховуючи вищевикладене заявник просить скасувати арешт наступного:
-грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих ТОВ «Аскор-Інвест» () у ПАТ «КБ Земельний Капітал» (МФО 305880) та скасувати заборону видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих ТОВ «Аскор-Інвест» () у ПАТ «КБ Земельний Капітал» (МФО 305880), а також скасувати заборону службовим особам та працівникам, ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ) їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих ТОВ «Аскорінвест» () у ПАТ «КБ Земельний Капітал» (МФО 305880).
-грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ) у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346 адреса: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6),скасувати заборону видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на-рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ЄДРПОУ 39175321) у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346 адреса: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6), а також скасувати заборону службовим особам та працівникам, ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ) їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ) у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346 адреса: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6).
-грошові кошти, які належать ТОВ «Аскор-Інвест» () в частині вимог кредитора згідно рахунку обліку коштів в реєстрі кредиторів ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» за № 5713 на накопичувальному рахунку, відкритому ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» в Національному банку України у гривні № 1026 та у доларах США № 2, скасувати заборону видаткових операцій, у тому числі уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», з накопичувального рахунку, відкритого ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» в Національному банку України у гривні № 1026 та у доларах США № 2 на користь ТОВ «Аскор-Інвест» (код за ).
Представник заявника в судове засідання не з`явився, однак, через загальну канцелярію суду подав заяву про повернення клопотання про скасування арешту майна.
Слідчий суддя, вивчив матеріали клопотання та надані до нього додатки, а також враховуючи заяву представника ТОВ «Аскор-Інвест», приходить до висновку про необхідність повернення клопотання про скасування арешту майна.
Керуючись ст. ст. 9, 22, 26, 174, 309, 372, 376 КК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :
клопотання клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальність «Аскор-Інвест» про скасування арешту майна повернути особі, яка його подала.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1