Справа №766/2595/17
н/п 1-кс/766/4137/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.03.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005171 від 16.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що група невстановлених осіб упродовж 2015-2016 років, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, під приводом виконання робіт щодо транспортування яхт з території Турецької Республіки на територію України, здійснення катання морем туристів здійснили вербування та переміщення громадян України до Турецької Республіки, де передали невстановленим громадянам Турецької Республіки з метою подальшого втягнення у злочинну діяльність щодо переміщення нелегальних мігрантів на маломірних плавзасобах до країн Європейського Союзу (Італійської Республіки, Грецької Республіки).

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 в результаті проведення заходів встановлено, що група невстановлених осіб здійснює вербування та переміщення громадян України до Турецької Республіки, де втягує у злочинну діяльність з нелегального перевезення мігрантів до країн Євросоюзу.

Під час розслідування у кримінальному провадженні розглядається причетність до вчинених злочинів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Станом на теперішній час жодній особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні не повідомлялось.

Допитані потерпілі ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 , показали, що ОСОБА_13 запропонував їм роботу щодо здійснення туристичних прогулянок на яхті по території Турецької Республіки. Погодившись на вказану пропозицію, перебуваючи в Туреччині дізнались, що перевезення здійснюється нелегальних мігрантів, у зв`язку з чим були затримані правоохоронними органами.

Допитані в якості свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , дали покази відповідно до яких виїзди їх чоловіками здійснювались за пропозицією ОСОБА_16 день виїзду чоловіки поїхали разом із ОСОБА_17 та чоловіком на ім`я ОСОБА_18 із татуюванням дельфіна на руці. 06.02.2018 ОСОБА_15 та ОСОБА_14 за їх заявами залучені в якості потерпілих (чоловіки ОСОБА_19 та ОСОБА_20 відповідно) до участі у кримінальному провадженні.

Допитана в якості свідка ОСОБА_21 показала, що її син ОСОБА_22 разом із колишнім зятем ОСОБА_23 на пропозицію ОСОБА_7 виїхали на роботу щодо перевозки яхти з м. Нова Каховка в Туреччину та перевозки вантажів в Туреччині. Тривалість роботи повинна були становити 2 тижні із оплатою 3 000 доларів США. У серпні 2016 року син зібрав речі та повідомив, що терміново виїжджає на роботу. При спілкуванні по телефону дізналась, що виїзд на яхті відбувся з м. Таврійська до м. Одеси та потім до Туреччини. Через 1-2 тижні дізналась про арешт сина правоохоронними органами Греції за перевозку нелегальних мігрантів.

З ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано інформацію від компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 про грошові перекази здійснені особами, заарештованими на території Єврооюзу та особами причетними до їх вербування, переміщення та експлуатації.

Грошові перекази здійснювались особами, під час перебування на території Туреччини, Італії, Греції. Так, відповідно до інформації зазначеними особами використовувались абонентські номери мобільних операторів України, перекази можливо причетним особам здійснювались з території Грузії та Турецької Республіки в сумі від 400 до 5000 доларів США. Серед осіб, які причетні до вчинення злочину перекази здійснювались від імені та на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_24 , через українські банківські установи, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення фактів перерахування грошових коштів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), та ним, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій кредитних договорів та інформації про рух коштів.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), а також за належними йому банківськими рахунками (поточний, депозитний) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи їх здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних данних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2016 по 01.01.2019;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті рахунків на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору.

- відомостей з архіву банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів у яких містяться фотознімки та відео зображення з приміщення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за 20.01.2017, 07.07.2017, 15.05.2017, 16.05.2017, 10.07.2017, 25.07.2017, 01.06.2017, 07.08.2017, 09.08.2017, 26.04.2017, 23.11.2017, 12.06.2017, 13.06.2017, 05.07.2017, 25.07.2017, 06.12.2016, 15.09.2017, 28.11.2017, на яких зафіксовано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), який здійснював зняття грошових коштів;

- відомостей з архіву банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів у яких містяться фотознімки та відео зображення з приміщення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за 14.02.2017 на яких зафіксовано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), який здійснював зняття грошових коштів.

Дозвіл на зняття та вилучення інформації надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області включених до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_2 , та (або) ОСОБА_25 , та (або) ОСОБА_26 , та (або) ОСОБА_27 , та (або) ОСОБА_28 , та (або) ОСОБА_29 , та (або) ОСОБА_30 , та (або) ОСОБА_31 , або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Встановити строк дії ухвали строком до 07. 04.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя