УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000321 від 06.09.2018 за № 0000321 від 06.09.2018 за ч.3 ст.365-2, ч. 4 ст. 190,ч.1,4 ст.358, ч.2 ст.364 КК України , -

встановив:
Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000321 від 06.09.2018 за ч.3 ст.365-2, ч. 4 ст. 190,ч.1,4 ст.358, ч.2 ст.364 КК України.

В обґрунтовування якого зазначив, що прокуратурою Запорізької області розслідується кримінальне провадження № 0000321 від 06.09.2018 за підозрою державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 за ч. 3

ст. 3652 КК України, злочинними діями якого потерпілим в даному провадженні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 завдано матеріальну шкоду у розмірі 21 125 297 грн., а також за ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України щодо заволодіння невстановленими особами за попередньою змовою з працівниками правоохоронних органів шляхом використання підроблених ухвал Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя нерухомим майном ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , подання невстановленими особами до ІНФОРМАЦІЯ_2 підроблених нотаріально посвідчених заяв від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про те, що вони добровільно відмовляються від земельної ділянки, на якій розташовані об`єкти нерухомості, а саме: будівля кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочна літ. Б (6,4 м2) та шашлична літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою:

АДРЕСА_1 , та які належать вказаним особам, зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та її структурних підрозділів своїм службовим становищем, які в порушення вимог Регламенту ІНФОРМАЦІЯ_3 , Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» не передали на обговорення постійною комісією з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин питання щодо припинення права заявників на користування земельною ділянкою з кадастровим номером :05:009:0155 площею 0,1853 га по

АДРЕСА_1 .

Згідно з повідомленням про підозру, відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_1 від 05.08.2009, виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ОСОБА_5 зареєстровано право приватної власності на 9/20 часток об`єктів нерухомого майна, а саме: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну іт. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (на момент виникнення права власності АДРЕСА_2 .

На підставі договору дарування від 15.06.2010, укладеного між

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_5 , з одного боку, та ОСОБА_6 , з іншого, за останньою зареєстровано право власності на 1/20 частки об`єктів нерухомого майна, а саме: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Установлено, що 03.05.2018 до Орджонікідзевського районного суду

м. Запоріжжя з позовною заявою до ОСОБА_6 , треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про визнання права власності та витребування майна з чужого володіння, а саме нерухомого майна: будівлі кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топ очної іт. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою:

АДРЕСА_1 , звернулася ОСОБА_8 в особі її представника адвоката ОСОБА_9 .

Указана позовна заява згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 03.05.2018 розподілена на суддю ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , судовій справі присвоєно єдиний унікальний номер 335/4920/18, номер провадження 2/335/1540/2018.

Одночасно із позовною заявою представником позивача подано до суду заяву про забезпечення позову, відповідно до якої представник просить суд накласти арешт на майно, зокрема, нерухоме майно: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами розгляду вказаної заяви 04.05.2018 у ході судового розгляду цивільної справи № 335/4920/18 суддею ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 винесено ухвалу, якою заяву представника позивача ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 задоволено, на нерухоме майно, а саме будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну

літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою:

АДРЕСА_1 , накладено арешт.

На підставі вказаної ухвали 11.05.2018 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 до реєстру за № 26206393 внесено запис про обтяження вищевказаного нерухомого майна, вид обтяження арешт нерухомого майна, суб`єкт обтяження

ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У подальшому, 18.08.2018 до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 (далі державний реєстратор у відповідних відмінниках), робоче місце якого розташоване у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою:

АДРЕСА_3 , із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень про припинення арешту нерухомого майна, а саме: будівлі кафе-бару літ. А-2, розташованої по АДРЕСА_1 , звернувся ОСОБА_12 , який на підтвердження своїх вимог надав державному реєстратору ОСОБА_4 підроблену ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.06.2018 у справі № 335/4920/18 (номер провадження 2-з/335/51/2018), відповідно до якої захід забезпечення позову у вигляді арешту, який застосований ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 04.05.2018 стосовно будівлі кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , скасовано, відомість: запис № 26206393 від 11.05.2018 про арешт нерухомого майна, внесений на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 04.05.2018, із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно виключено.

Цього ж дня, 18.08.2018 о 19 годині 03 хвилини державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , вніс до бази даних Державного реєстру речових прав відомості про реєстрацію вищевказаної заяви ОСОБА_12 .

Після того, як ОСОБА_4 за результатами перевірки впевнився у відсутності в Єдиному державному реєстрі судових рішень ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.06.2018 у справі № 335/4920/18 (номер провадження 2-з/335/51/2018), та повідомив про це ОСОБА_12 , останній надав йому підроблений лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.06.2018 № 335/4920/18-3425 щодо перебування цивільної справи 335/4920/18 у провадженні суду, задоволення позовної заяви ОСОБА_13 та направлення ухвали від 05.06.2018 до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Далі, 18.08.2018, державний реєстратор ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі наданих ОСОБА_12 підроблених документів, у позаробочий час, встановлений розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 28.03.2018 № 16-к/02-01-05, здійснюючи свою професійну діяльність, пов`язану з проведенням державної реєстрації прав на нерухоме майно, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для третіх осіб, що полягало у поліпшенні майнового стану ОСОБА_12 , зловживаючи своїми повноваженнями, маючи досвід роботи та будучи обізнаним у зв`язку із здійсненням своєї професійної діяльності про порядок проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, в порушення вимог ст. ст. 10, 22,

27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 12 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015, п. п. 1 п. 2 Розділу ІІ Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності», вчинив реєстраційні дії шляхом внесення до Державного реєстру речових прав відомостей щодо припинення обтяження нерухомого майна, а саме будівлі кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою:

АДРЕСА_1 , накладеного ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 04.05.2018.

Продовжуючи свої злочинні дії, 18.08.2018, державний реєстратор ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , прийняв від ОСОБА_12 заву про перехід права приватної власності на будівлю кафе-бару літ. А-2, розташованої по

АДРЕСА_1 , за ОСОБА_12 .

При цьому, під час подання вищевказаної заяви ОСОБА_12 на підтвердження своїх вимог надав державному реєстратору ОСОБА_4 підроблену ухвалу Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.06.2018 у справі № 335/4710/18 (номер провадження 2/335/1480/2018), відповідно до якої за ОСОБА_12 визнано право власності на нерухоме майно: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Цього ж дня, 18.08.2018 о 19 годині 09 хвилин державний реєстратор ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , вніс до бази даних Державного реєстру речових прав відомості про реєстрацію вищевказаної заяви ОСОБА_12 .

Після того, як ОСОБА_4 за результатами перевірки впевнився у відсутності в Єдиному державному реєстрі судових рішень ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.06.2018 у справі № 335/4710/18 (номер провадження 2/335/1480/2018), та повідомив про це ОСОБА_12 , останній надав йому підроблений лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 06.07.2018 № 335/4710/18-3411 щодо перебування цивільної справи 335/4710/18 у провадженні суду, задоволення позовної заяви ОСОБА_12 та направлення ухвали від 05.06.2018 до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Далі, 18.08.2018, державний реєстратор ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі наданих ОСОБА_12 документів, діючи умисно, у позаробочий час, встановлений розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 28.03.2018 № 16-к/02-01-05, здійснюючи свою професійну діяльність, пов`язану з проведенням державної реєстрації прав на нерухоме майно, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для третіх осіб, що полягало у поліпшенні майнового стану ОСОБА_12 , зловживаючи своїми повноваженнями, маючи досвід роботи та будучи обізнаним у зв`язку із здійсненням своєї професійної діяльності про порядок проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, в порушення вимог ст. ст. 10, 22, 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 12 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015, п. п. 1 п. 2 Розділу ІІ Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності», вчинив реєстраційні дії шляхом внесення до Державного реєстру речових прав відомостей щодо реєстрації права власності на нерухоме майно, а саме: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_12 .

Указані злочинні дії державного реєстратора ОСОБА_4 стали підставою для внесення 21.08.2018 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_14 на підставі акта оцінки та прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, які вносяться до статутного капіталу

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 20.08.2018, виданого одноособовим учасником (засновником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_12 до реєстру відомостей про реєстрацію права приватної власності на вищевказане нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У подальшому, 23.08.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_15 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_16 , укладено договрів купівлі-продажу нерухомості, який посвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_17 , на підставі якого право приватної власності на нерухоме майно: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Внаслідок злочинних дій державного реєстратора ОСОБА_4 дійсним власникам об`єктів нерухомого майна, а саме: кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , завдано матеріальну шкоду у розмірі 21 125 297 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, і є тяжкими наслідками.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в установленні IP-адреси, з якої державним реєстратором ОСОБА_4 проводились реєстраційні дії щодо вищенаведеного нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

З метою встановлення такої IP-адреси прокуратурою області до

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », основною метою діяльності якого є технічне, технологічне забезпечення створення та супроводження програмного забезпечення ведення автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрів, що створюються відповідно до наказів Мін`юсту, а також інших електронних баз даних, що створюються відповідно до законодавства України, надання доступу фізичним та юридичним особам до автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрів, забезпечення збереження та захисту даних, що містяться в автоматизованих системах Єдиних та Державних реєстрів, скеровано відповідний запит.

Згідно з листом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 05.02.2019 № 466/10.1-17, запитувана прокуратурою області інформація щодо IP-адреси є конфіденційною інформацією, яка становить охоронювану законом таємницю, та може бути надана на виконання відповідної ухвали слідчого судді (суду).

Отримання відомостей щодо вищевказаної IP-адреси має безпосереднє та суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у тому числі встановлення місця скоєння злочину, забезпечить виконання завдань кримінального провадження, а також необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки відповідна інфор мація буде використаний як доказ у кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився. З урахуванням положень ч. 4 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, з урахуванням позиції прокурора, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.

Підсумовуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000321 від 06.09.2018 за № 0000321 від 06.09.2018 за ч.3 ст.365-2, ч. 4 ст. 190,ч.1,4 ст.358, ч.2 ст.364 КК України задовольнити .

Надати прокурору відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про IP-адресу, з якої 18.08.2018 державним реєстратором речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 проводились реєстраційні дії щодо об`єктів нерухомого майна: кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, яка знаходиться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення такої інформації.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 04 квітня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1