Дата документу 20.11.2018 Справа № 554/3415/18
У Х В А Л А
Іменем України
20 листопада 2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання, подане слідчим СУ ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 розглянувши клопотання, подане слідчим СУ ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000203 від 08.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, і погодженого прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим СУ ГУНП в Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000203 від 08.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 08.03.2018 до СУ ГУ НП в Полтавській області надійшли матеріали від УСБУ в Полтавській області в яких містяться відомості щодо фактів зловживання посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від недавнього часу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) службовим становищем шляхом укладання, в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг з підконтрольними комерційними структурами з метою їх подальшого привласнення.

Зокрема, 12.04.2017 за результатами проведеного тендеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договори №386/17 та 388/17, оскільки товариством надано найнижчу цінову пропозицію щодо будівництва бурових майданчиків та під`їзних доріг на родовищах ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 15,3 млн. грн. та 6,9 млн. відповідно.

В той же час, в грудні 2017 року службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою забезпечення в торгах зазначеного товариства, впроваджено механізм ухилення від проведення тендерних торгів та в порушення вищевказаного закону, укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткові угоди до наявних договорів. Зокрема договори №386 від 12.04.2017, №1551/17 від 24.11.2017, № 1778/17 від 29.12.2017, №1779/17 від 29.12.2017, №388/17 від 12.04.2017, №88/18 від 31.01.2018.

Встановлено, що укладення зазначених угод аргументовано службовими особами філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , вимогами іноземних підрядників до бурових майданчиків, однак без проведення тендеру (за відсутності конкуренції та потреби в пониженні вартості робіт) дозволила службовим особам державного підприємства та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписати роботи за завищеною вартістю (близько 20%) від звичних цін, з метою привласнення частини коштів та розподілу між учасниками протиправної оборудки.

В подальшому, з метою виведення коштів державного підприємства до тіньового сектору економіки, їх конвертацією у готівку та розподілу між учасниками протиправного механізму, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд фіктивних договорів з юридичними особами, які задіяні в протиправному механізмі з ухилення від сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) ряду підприємств яким перераховано грошові кошти за постачання піску, щебеню, роботи з планування території полігонів тощо на загальну суму близько 20 млн. грн., деякі з них фактично не виконано або здійснено силами та засобами філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою підтвердження чи спростування зібраних доказів по кримінальному провадженню, та встановлення відповідних даних, а саме встановлення яка саме підрядна організація виконувала роботи, з метою встановлення фактично виконаних робіт за які перераховані грошові кошти в повному розмірі, встановлення цільового використання коштів, встановлення цін за якими були придбані матеріали необхідні для виконання робіт та ціни які повинні були включені до актів виконаних робіт, необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів по взаємовідносинах між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «код ЄДРПОУ НОМЕР_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою їх вилучення в оригіналах, а саме: дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки який діяв на протязі 2017-2018 р.р., договір підряду з усіма додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисна документація на об`єкти виконання робіт по наданню послуг із «Будівництво бурового майданчику оціночно-експлуатаційної свердловини» по замовленню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «код ЄДРПОУ НОМЕР_1 », акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в по наданню послуг із «Будівництво бурового майданчику оціночно-експлуатаційної свердловини», акти огляду прихованих робіт (журнали прихованих робіт), договір про здійснення технагляду та авторського нагляду, кваліфікаційний сертифікат який надає право здійснювати технічний нагляд, накладні, про підтвердження факту придбання та цін використаних робіт та матеріалів на об`єкті виконання робіт по замовленню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «код ЄДРПОУ НОМЕР_1 » які в подальшому включену до актів виконання робіт, рахунки на оплату, рух коштів по розрахунковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «код ЄДРПОУ НОМЕР_1 » з моменту укладення договорів по даний час, що стосуються взаємовідносин між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «код ЄДРПОУ НОМЕР_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «код ЄДРПОУ НОМЕР_1 » за період з 01.01.2017 по даний час, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за весь період взаємовідносин; всієї без виключення тендерної документації (пропозиції, кошториси, інші документи) щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тендерному конкурсі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчасності і наступних документів, Річні плани закупівель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «код ЄДРПОУ НОМЕР_1 », АДРЕСА_2 за 2017-2018 роки, зміни до річних планів закупівель за 2017-2018 роки, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «код ЄДРПОУ НОМЕР_1 », з приводу затверджень річних планів діяльності комітету з конкурсних торгів та внесення змін до нього за 2017-2018 роки, накази про створення комітетів з конкурсних торгів за період 2017-2018 роки, документація конкурсних торгів по предмету: будівництво бурових майданчиків, зміни до документації конкурсних торгів по предмету: будівництво бурових майданчиків, Інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів по предмету закупівлі: будівництво бурових майданчиків за період 2017-2018 років, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів з приводу розподілу функціональних обов`язків між членами комітету з конкурсних торгів за 2017-2018 роки, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів із затвердження документації конкурсних торгів за 2017-2018 роки, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів з приводу внесення змін до документації конкурсних торгів за 2017-2018 роки, реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів по предмету:будівництво бурових майданчиків, відповідно до річних планів за 2017-2018 роки, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для його об`єктивного розслідування, оскільки містять в собі вихідні дані для перевірки правильності визначення вартості та обсягів виконаних монтажно-будівельних робіт відповідно до чинних затверджених державних будівельних норм, необхідні для проведення додаткових комплексних судово-економічних та будівельно-технічних експертиз, почеркознавчих експертиз, досліджень, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо.

Без вилучення зазначених документів, а саме документів підтверджуючих придбання матеріалів, та їх використання, які включену до актів виконаних робіт ф.№КБ-2в, при призначенні комплексних судово-економічних та будівельно-технічних експертиз не зможе в повній мірі провести експертизу та встановити які саме матеріали були використані під виконання тих чи інших робі та в разі встановлення порушень встановити суму завданих збитків місцевому бюджету в повній мірі. Окрім цього з метою підтвердження відповідності виконаних підписів як замовником, підрядником та особою (особами) які здійснювали технічний нагляд та виконували рукописні записи та особисті підписи на укладених договорах, актах актів виконаних робіт ф.№КБ-2в, довідках про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкових відомостях ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в та інших документів в сукупності по яких при призначенні судово-почеркознавчих експертиз необхідні саме оригінали документів, оскільки по копіях документів, почеркознавчу експертизу провести не можливо. Надання дозволу про проведення тимчасового доступу та вилучення зазначених документів у копіях унеможливить органу досудового розслідування встановити хто саме виконував рукописні записи та підписи в документах у відповідності до яких відбувалися фінансово-господарські взаємовідносини та на підставі яких в подальшому були перераховані бюджетні кошти, тому необхідність полягає саме у вилученні оригіналів зазначених документів.

Вказані документи знаходяться в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «код ЄДРПОУ НОМЕР_1 », АДРЕСА_3 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказування, слідчий просить задовольнити клопотання.

Крім того, слідчий на підставі положень ч.2 ст.163 КПК України просив проводити розгляд даного клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 08.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000203 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та згідно витягу зазначено про те, що 08.03.2018 до СУ ГУ НП в Полтавській області надійшли матеріали від УСБУ в Полтавській області в яких містяться відомості щодо фактів зловживання посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від недавнього часу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) службовим становищем шляхом укладання, в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг з підконтрольними комерційними структурами з метою їх подальшого привласнення.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Дослідивши матеріали клопотання, повно, всебічно, з`ясувавши наведені обставини, та врахувавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов до висновку, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо документів, зазначених у клопотанні слідчого, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і цю інформацію та відомості можливо отримати шляхом тимчасового доступу, а також здійснення виїмки документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , ст. слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , ст. слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, по взаємовідносинах між: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «код ЄДРПОУ НОМЕР_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки який діяв на протязі 2017-2018 р.р., договір підряду з усіма додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисна документація на об`єкти виконання робіт по наданню послуг із «Будівництво бурового майданчику оціночно-експлуатаційної свердловини» по замовленню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «код ЄДРПОУ НОМЕР_1 », акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в по наданню послуг із «Будівництво бурового майданчику оціночно-експлуатаційної свердловини», акти огляду прихованих робіт (журнали прихованих робіт), договір про здійснення технагляду та авторського нагляду, кваліфікаційний сертифікат який надає право здійснювати технічний нагляд, накладні, про підтвердження факту придбання та цін використаних робіт та матеріалів на об`єкті виконання робіт по замовленню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «код ЄДРПОУ НОМЕР_1 » які в подальшому включену до актів виконання робіт, рахунки на оплату, рух коштів по розрахунковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «код ЄДРПОУ НОМЕР_1 » з моменту укладення договорів по 20.11.2018 р., що стосуються взаємовідносин між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «код ЄДРПОУ НОМЕР_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «код ЄДРПОУ НОМЕР_1 » за період з 01.01.2017 р. по 20.11.2018 р., регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за весь період взаємовідносин але не більше ніж до 20.11.2018 р.; всієї без виключення тендерної документації (пропозиції, кошториси, інші документи) щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тендерному конкурсі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчасності і наступних документів, Річні плани закупівель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «код ЄДРПОУ НОМЕР_1 », АДРЕСА_2 за 2017-2018 роки, зміни до річних планів закупівель за 2017-2018 роки, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «код ЄДРПОУ НОМЕР_1 », з приводу затверджень річних планів діяльності комітету з конкурсних торгів та внесення змін до нього за 2017-2018 роки, накази про створення комітетів з конкурсних торгів за період 2017-2018 роки, документація конкурсних торгів по предмету: будівництво бурових майданчиків, зміни до документації конкурсних торгів по предмету: будівництво бурових майданчиків, Інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів по предмету закупівлі: будівництво бурових майданчиків за період 2017-2018 років, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів з приводу розподілу функціональних обов`язків між членами комітету з конкурсних торгів за 2017-2018 роки, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів із затвердження документації конкурсних торгів за 2017-2018 роки, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів з приводу внесення змін до документації конкурсних торгів за 2017-2018 роки, реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів по предмету:будівництво бурових майданчиків, відповідно до річних планів за 2017-2018 роки, які знаходяться в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «код ЄДРПОУ НОМЕР_1 », АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1