Справа № 457/86/19
провадження №1-кс/457/60/19
УХВАЛА

21 лютого 2019 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про арешт майна слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000014 та яке надійшло до суду 18.02.2019 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:
У провадженні СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 14.01.2019, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

18.02.2018 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000014 від 14.01.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що відповідно до наказу № 287-к від 14.05.2012 філії - Львівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_5 призначена на посаду старшого контролера - касира територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу ТВБВ № 10013/0254 філії Львівського обласного управління ПАТ «Ощадбанк», що за адресою: Львівська область, м. Дрогобич вул. Війтівська Гора, 35, згідно посадової інструкції старшого контролера - касира ТВБВ, затвердженої 18.03.2016 начальником філії - Львівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» уповноважена забезпечувати своєчасне та якісне проведення банківських операцій; організовувати первинний облік, збирання, оцінку, опрацювання, накопичення відповідної інформації, організовувати роботу щодо забезпечення збереження грошових коштів і цінностей, здійснювати усі банківські операції згідно наданого дозволу, здійснювати, операції по РОS терміналу, видачу банківських платіжних карток та ПІН конвертів для фізичних та юридичних осіб, здійснювати закриття операційного дня та складання щоденної звітності, здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативно-правових актів Банку проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, проведення уточнення відомостей, отриманих під час ідентифікації та вивчення клієнтів, ведення електронних анкет клієнтів, визначати критерії ризиків клієнтів та здійснення застережних заходів/належних заходів, забезпечувати наявність (оновлення) актуальної контактної інформації про клієнта в картці клієнта в АБС автоматизованій банківській системі, була матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 12.03.2016.

ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленими слідством особами, всупереч вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», інтересів банку та його клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого у АДРЕСА_1 , 23.05.2017, знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні ТВБВ № 10013/0254 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою Львівська область, м.Дрогобич, вул.Війтівська Гора, 35, отримала від невстановленої особи підроблені копії паспорту та картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 , із внесеними до них завідомо неправдивими анкетними даними, достовірно знаючи про те, що невстановлена особа, що подала вищевказані підроблені копії документів на ім`я ОСОБА_6 не являється клієнтом банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого у АДРЕСА_1 , в порушення вимог пунктів 3.7.4. та 3.7.5 та додатку 3 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» № 196 від 28.03.2012 (із подальшими змінами), а також в порушення п.2.37 своєї посадової інструкції, не маючи наміру ідентифікувати особу, умисно, використовуючи надані їй невстановленою особою копії документів на ім`я ОСОБА_6 , увійшла до автоматизованої системи «БАРС» під своїм авторизованим логіном та паролем, та увівши наданий їй ідентифікаційний код, відкрила вкладку клієнта ОСОБА_6 , достовірно знаючи про невідповідність інформації анкетних даних, які містяться у наданих копіях паспорта громадянина України, картки платника податків та у автоматизованій системі «БАРС», зокрема невідповідність інформації щодо дати народження, дати видачі паспорту, місця реєстрації, у даних картки платника податків щодо дати народження клієнта.

Таким чином ОСОБА_5 достовірно усвідомлюючи, що невстановлена особа, яка надала їй копії документів на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не є клієнтом вказаного банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно, з метою розтрати ввіреного їй майна, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи свій електронний підпис, логін входу в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з робочої станції IP адрес: НОМЕР_1 внесла неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему «Барс», зокрема у паспортних даних ОСОБА_6 змінила рік народження з 1956 на 1986, рік видачі паспорту з 1996 на 2012, місце реєстрації клієнта з АДРЕСА_2 , у даних картки платника податків змінила рік народження з 1956 на 1986, в подальшому сформувала та роздрукувала заяву про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу за № НОМЕР_2 від 23.05.2017, після чого надала вказаній невстановленій особі для підпису, таким чином з метою розтрати грошових коштів незаконно відкрила банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 та видала невстановленій особі банківську платіжну картку типу «instant» по продукту «Standart» та пін конверт.

Продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на розтрату чужого майна вчиненого за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленими слідством особами, усвідомлюючи протиправність своїх дій 01.06.2017 ОСОБА_5 по телефону звернулась до головного економіста відділу роздрібного бізнесу ТВБВ № 10013/0242 ОСОБА_7 в обов`язки якої входить об`єднання реєстраційного номера клієнта (далі РНК), з проханням здійснити об`єднання РНК ОСОБА_6 , запевнивши останню у присутності клієнта в банківській установі, його ідентифікації та вірність анкетних даних, після чого ОСОБА_7 використовуючи свій електронний підпис, логін входу в автоматизовану банківську систему «u13_242_16» об`єднала РНК вищевказаного клієнта змінивши № НОМЕР_4 на № НОМЕР_5 , внаслідок чого невстановлені слідством особи отримали можливість керувати коштами, що знаходяться на рахунках клієнта ОСОБА_6 .

Так, після об`єднання ОСОБА_5 РНК ОСОБА_6 невстановлені слідством особи 01.06.2017р. о 22.40 год. та 03.06.2017р. о 13.19 год., через засоби системи дистанційного обслуговування WЕВ-банкінг АТ «Ощадбанк» здійснили операції із переведення коштів з поточного рахунку № НОМЕР_6 , що був відкритий на ім`я ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_3 відповідно в сумі 95095 грн. та 49000 грн.

В подальшому, маючи банківську платіжну картку типу «instant» по продукту «Standart» та пін конверт невстановлені слідством особи розтратили кошти АТ «Ощадбанк» в загальній сумі 144 095,00 грн., шляхом зняття коштів у банкоматах міст Дрогобича, Стебника та Трускавця в період з 02.06.2017 по 05.06.2017.

Внаслідок вчинення злочинних дій у вказаний спосіб ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами розтратила кошти АТ «Ощадбанк» на суму 144 095,00 грн.та підозрюється у розтраті чужого майна, яке було їй ввірене, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Зважаючи на обґрунтованість підозри, що підтверджено Трускавецьким міським судом при розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_5 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та подальшого забезпечення цивільного позову, слідчий вважає, що необхідно накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 в частині заборони відчуження та розпорядження, оскільки накладення арешту на вказане майно в частині заборони відчуження та розпорядження дасть можливість відшкодувати підозрюваним завдану шкоду, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був належно повідомлений.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був належно повідомлений.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обовязковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання та додані копії документів, слідчий суддя приходить до наступного:

Згідно ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до аб 1 ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то ОСОБА_5 підозрюється у розтраті чужого майна, яке було їй ввірене, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Внаслідок вчинення кримінального правопорушення АТ «Ощадбанк» нею завдано збитків у розмірі 144095,00 грн.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у власності ОСОБА_5 є земельна ділянка площею 0,1 га. кадастровий номер :01:026:0117 за адресою: АДРЕСА_3 вартість якої, згідно довідки виданої міськрайонним управлінням у Дрогобицькому районі та місті Дрогобичі Головного управління Держгеокадастру Львівської області, становить 388680,00 гривень.

Санкція ч. 3 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

В матеріалах справи є копія цивільного позову ПАТ "Державний ощадний банк України", філія - Львівське обласне управління АТ "Ощадбанк" щодо стягнення з ОСОБА_5 завданої шкоди в розмірі 388680,00 грн. та в подальшому в разі його задоволення ОСОБА_5 буде нести цивільну відповідальність за завдану шкоду.

Із врахуванням вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що слідчим було доведено достатні підстави, які б свідчили про необхідність накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 з метою забезпечення цивільного позову АТ "Ощадбанк", а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст.170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно в частині заборони відчуження та розпорядження, а саме: земельну ділянку площею 0,1 га. кадастровий номер :01:026:0117 за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1