Провадження №1- кс/712/1660/19
Справа № 712/2678/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 лютого 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором відділу прокуратури Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні за № 0000627 від 07.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 07.02.2019 року до Черкаського ВП ГУНП України в Черкаській області надійшла заява директора управління ризиками ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 стосовно неправомірних дій з боку власника Інтернет магазину, що має назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовуючи ІР-адресу НОМЕР_1 здійснивши реєстрацію на сайті платіжної системи ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.12.2018 року о 14 годин 41 хвилин 11 секунд та подальший вхід до платіжної системи ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.12.2018 року о 15 годин 29 хвилин 50 секунд; 03.01.2019 року о 18 годин 38 хвилин 02 секунд; 10.01.2019 року о 11 годин 32 хвилин 59 секунд отримав грошові перекази на номер банківського рахунку № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_6 з карткових рахунків клієнтів іноземних банків-емітентів за надання туристичних послуг, а саме продажу авіаквитків на чартерні рейси за напрямком Рим (Італія) - Аляска (США), яких замовники в свою чергу так і не отримали, що призвело до певних незручностей та завдало істотної матеріальної шкоди ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є фінансовою компанією, яка надає послуги у сфері платіжних систем в мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

19.12.2018 року до платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підключився Інтернет магазин з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 який надавав послуги в сфері продажу авіаквитків, для зворотного зв`язку було вказано електронну поштову скриньку власника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді електронної скриньки e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 та мобільного телефону № НОМЕР_4 .

Інтернет магазин з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 використовував Ір-адресу НОМЕР_1 яку було надано провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З 12.01.2019 року по 15.01.2019 року, використовуючи вказаний ресурс п`ять осіб іноземних держав здійснили авторизацію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та використовуючи особисті банківські картки здійснили перерахування коштів у вигляді передплати за авіаквитки на чартерний рейс за напрямком Рим (Італія) - Аляска (США) на 21.03.2019 року на вказаний в оголошенні номер банківського рахунку № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_6 .

Зокрема грошові кошти на вказаний рахунок були перераховані громадянином Італії Stefano Congiu е-mail ІНФОРМАЦІЯ_8 телефон НОМЕР_5 о 12 годині 57 хвилин 15 секунд 12.01.2019 року з власної банківської картки НОМЕР_6 було перераховано 31331 грн. 17 коп.; громадянкою Італії ОСОБА_7 е-mail ІНФОРМАЦІЯ_9 телефон НОМЕР_7 о 18 годині 27 хвилин 48 секунд 12.01.2019 року з власної банківської картки НОМЕР_8 було перераховано 31331 грн. 17 коп.; громадянином Італії ОСОБА_8 е-mail ІНФОРМАЦІЯ_10 телефон НОМЕР_9 о 12 годині 49 хвилин 22 секунд 14.01.2019 року з власної банківської картки НОМЕР_10 було перераховано 31229 грн. 77 коп.; громадянином Італії ОСОБА_9 е-mail ІНФОРМАЦІЯ_11 телефон НОМЕР_11 о 19 годині 34 хвилин 36 секунд 14.01.2019 року з власної банківської картки НОМЕР_12 було перераховано 31229 грн. 77 коп.; громадянином Італії Mirco Marinelli е-mail ІНФОРМАЦІЯ_12 телефон НОМЕР_13 о 11 годині 41 хвилини 04 секунди 15.01.2019 року з власної банківської картки НОМЕР_14 було перераховано 31229 грн. 77 коп.;

Після проведення відповідних перерахувань всім вищевказаним особам з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_6 було надіслано електронні варіанти авіаквитків, які в результаті перевірки виявились недійсними, а сам продавець отримавши передплату за замовлені послуги почав уникати від пояснень та надалі взагалі перестав виходити на зв`язок через електронне листування та вказаний номер мобільного телефону № НОМЕР_15

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотаням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчому достатньо копії вищевказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Черкаси, із можливістю ознайомлення з оригіналами та отримання належним чином завірених копій наступних речей та документів:

-матеріалів юридичної справи по відкриттю рахунку в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_16 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ;

-виписки по рахунку ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_16 ) № НОМЕР_2 з часу відкриття по час дії ухвали;

-інформації щодо інших відкритих чи закритих рахунків ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_16 ) в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-у випадку, якщо грошові кошти знімаються (пересилаються) за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час до секунди з`єднання абонента з банком;

-відеозаписи камер відео спостереження відділення банку, та фото зображення з банкоматів, де знімались готівкові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , та всіх карток до нього в період з моменту відкриття по теперішній час;

-анкету власника рахунку № НОМЕР_2 , за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

-довіреності на право користування (розпорядження) банківським рахунком № НОМЕР_2 , за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

-документи платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

-договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття банківського рахунку зазначеного суб`єкта

Організацію виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_12 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1