Справа № 669/481/19
Провадження № 1-кс/669/124/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2019 року смт.Білогір`я

Білогірський районний суд Хмельницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Білогір`я клопотання старшого слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять банківську таємницю, по кримінальному провадженню № 0000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 травня 2019 року старший слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що в 2017 році за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , проведено реконструкцію системи опалення будівлі Білогірського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 , гімназія» по АДРЕСА_1 , про що було укладено Договір на виконання будівельно-монтажних робіт № 205 від 02 серпня 2017 року.

Під час перевірки відповідності обсягів, якості та вартості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації по об`єкту «Реконструкція системи опалення будівлі Білогірського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 , гімназія» по АДРЕСА_1 , виявлено невідповідність фактично виконаного обсягу робіт та цін проектно-кошторисній документації та актам приймання виконаних будівельних робіт на суму 378810 грн.

Враховуючи наведене, можна припустити, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом завищення вартості будівельно-монтажних робіт з реконструкції системи опалення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 вчинили розтрату бюджетних коштів на загальну суму 378810гри.

Під час досудового розслідування встановлено, що проведення розрахунків за виконання робіт по вищевказаному договору на виконання будівельно-монтажних робіт № 205 від 02 серпня 2017 року здійснювалося на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 .

19 квітня 2019 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення істини у справі, відстеження руху коштів по вказаних рахунках, кількість витрат та контрагентів, яких могли використовувати підрядники, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; поштова адреса: АДРЕСА_3 .

Досудовому слідству необхідно доступ до наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , інформації, що стосується руху коштів по розрахунковому рахунку, який використовував у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 .

Крім того, старший слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів та у зв`язку з необхідністю найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 19 квітня 2019 року розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного вивчення всіх обставин кримінального правопорушення, розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення істини у справі, відстеження руху коштів по вказаних рахунках, кількість витрат та контрагентів, яких могли використовувати підрядники, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять банківську таємницю є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; поштова адреса: АДРЕСА_3 , а саме до:

- інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , що стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (кому належить даний рахунок з зазначенням ідентифікаційних даних власника, місця його знаходження тощо);

- інформації про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 02 серпня 2017 року по 15 травня 2019 року з повною інформацією, яка ідентифікує суб`єкти, що перераховували та отримували кошти із вказаного рахунку.

Копію ухвали направити слідчому для організації її виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала залишається в силі до 16 червня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1