пр. № 1-кс/759/957/19
ун. № 759/2587/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249 від 22.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ст.218-1 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
08.02.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249 від 22.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ст.218-1 КК України, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що восьмим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000249 від 22.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ст.218-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2014-2017 років, зловживаючи службовим становищем, здійснили розкрадання коштів в банку шляхом здійснення завідомо збиткових операцій з кредитування підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.

Крім того встановлено, що у 2016 році посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у сумі 5 млн. грн.

В подальшому ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у квітні 2016 року, на прохання невстановлених слідством осіб, придбав за грошову винагороду суб`єкт господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), без мети ведення господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності.

В результаті цього, невстановлені слідством особи, встановивши контроль над вищевказаним товариством (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток), отримали можливість складати та видавати від імені зазначеного товариства підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Проведеними слідчими діями встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні трудові ресурси, офісне, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 , який в період з 01.04.2016 року по 10.01.2018 року рахувався як засновник, директор та бухгалтер (в одній особі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », показав, що ніякого відношення до перереєстрації, здійснення фінансово-господарської діяльності та проведення будь-яких операцій вказаного товариства не має, товариство зареєстрував за грошову винагороду, кредитів, як службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримував, кредитних договорів з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не укладав.

Також досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи, які фактично здійснюють незаконну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовують банківські рахунки вищевказаного підприємства з метою транзиту злочинних грошових коштів отриманих під кредит та від протиправної діяльності суб`єктів діючого сектору економіки.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) має банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зокрема: до документів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та інших документів, а також відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані про зарахування на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) грошових коштів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, предмет та обставини фінансово-господарських відносин, крім того визначити коло юридичних осіб, задіяних в схемі ухилення від сплати податків.

Відомості, що містяться у документах справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та дані про рух грошових коштів по банківському рахунку даного підприємства, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вказані документи можуть бути доказом фактичного надходження товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з підприємствами контрагентами.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в банківській установі.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 22.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000249.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

П.19 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий у встановлених законом випадках.
Оперативні працівники восьмого ВОУ ГУ ДФС у м.Києві не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до речей і документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249 від 22.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ст.218-1 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення оригіналів та/або копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , з моменту відкриття розрахункового рахунку по дату виконання ухвали, а саме:

-юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), зокрема: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 , карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреностей на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протоколу або іншого документа про призначення на посаду службових осіб підприємства; статуту підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк»; платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ;

-відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ;

-ІР-адреси.

У задоволені іншої частини відмовити.
Ухвала слідчого судді діє до 13.03.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1