печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
27.02.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 15.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) вносять завідомо неправдиві відомості до декларацій, коносаментів, інвойсів та пакувальних листків щодо вартості вантажу за значно заниженими ставками.

Крім того встановлено, що службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), його представниками та особами, що контролюють діяльність товариства розроблена та втілена у дію злочинна схема проходження митних формальностей при оформленні ВМД, що здійснюються на ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно яких митні платежі нараховуються за наданими до Одеської митниці коносаментами, інвойсами та пакувальними листками, в яких відображаються завідомо неправдиві відомості щодо вартість вантажу.

Згідно поданої ВМД 500060/2019/002761 до ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 проводиться митне оформлення вантажу, який знаходиться в контейнерах BMOU4493036 та TCNU6034240. Відправником зазначеного вантажу є підприємство ІНФОРМАЦІЯ_4 , КНР згідно виконання контракту № HJS/RM-15 від 20.08.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно витягу з офіціального реєстру компаній зазначене підприємство зареєстровано 09.03.2018 на території Гонг-Конгу, однак контракт укладено 20.08.2015 року.

Митні платежі по вказаній ВМД складають для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:1.41 дол. США за кг мотоблоки, митний платіж по Україні 2.52 дол. США; 1.43 дол. США за кг грунтофрези, митний платіж по Україні 2.21 дол. США; 1.36 дол. США за кг двигуни, митний платіж по Україні 1.81 дол. США; 1.10 дол. США за кг запчастини, митний платіж по Україні 3.77 дол. США.

В ході повного митного огляду товару було встановлено, що вантаж складається з мотоблоків та двигунів торгівельної марки «ZUBR», згідно інвойсу вартістю біля 100 доларів США за штуку. Зазначена продукція реалізується на китайських торгівельних майданчиках ІНФОРМАЦІЯ_6 та інших при оптових закупівлях біля 500 доларів США за один мотоблок. Також встановлено, що зазначена продукція виробляється підприємством ІНФОРМАЦІЯ_7 , та реалізується при оптових закупівлях по 500 доларів США за один мотоблок.

Також при огляді встановлено, що в кожній упаковці знаходиться інструкція по експлуатації на мотоблок, згідно яких вказано, що це продукція ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_2 . На офіційному сайті зазначеного підприємства вказано, що воно випускає мотоблоки з назвами «Ока», «Угра» та «Авангард», які аналогічні по можливостям та вигляду згідно з мотоблоками «ZUBR», які знаходяться в контейнерах НОМЕР_2 та TCNU6034240. Таким чином зазначена продукція є контрафактною з імітацією продукції відомого російського виробника.

Також до ВМД надано рішення Одеського окружного адміністративного суду № 815/2016/16 зазначено використання вартості при нарахуванні митних платежів згідно коносаментів, інвойсів та пакувальних листів на мотоблоки та комплектуючи моделей ХА-31, 151 та НОМЕР_3 , а в контейнерах знаходяться мотоблоки моделей НТ 135Е, Z-16, НТ, КХ. Таким чином працівників відділу тарифів ІНФОРМАЦІЯ_9 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підштовхують до безпідставного застосування пільгових ставок на зазначений вантаж.

Перелічені товарні позиції реалізуються за готівку на торгівельних майданчиках, розташованих на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », адреса складських приміщень: АДРЕСА_3 в яких здійснює діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) керівник ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ).

Ввезений таким чином на митну територію України товар реалізовується за готівку неплатникам ПДВ без відображення в податковій звітності, при цьому в податковому обліку відображається реалізація ТМЦ на підконтрольні підприємства, які надають податкову вигоду третім особам (вигодонабувачам) шляхом маніпуляції показниками податкової звітності (підміна номенклатури ТМЦ).

Таким чином в діях директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 та інших службових осіб товариства вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, при розслідуванні даного злочину виникла необхідність у встановленні обставин фактичного руху та перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) МФО НОМЕР_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , було відкрито наступні рахунки: № НОМЕР_10 (840-ДОЛАР США); № НОМЕР_10 (978-ЄВРО); № НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Тимчасовий доступ необхідно отримати до документів банківської справи та руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) МФО НОМЕР_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) МФО НОМЕР_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , стосовно розрахункових рахунків: № НОМЕР_10 (840-ДОЛАР США); № НОМЕР_10 (978-ЄВРО); № НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: справи по юридичному оформленню даних рахунків № НОМЕР_10 (840-ДОЛАР США); № НОМЕР_10 (978-ЄВРО); № НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню); документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_10 (840-ДОЛАР США); № НОМЕР_10 (978-ЄВРО); № НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) - за період з моменту відкриття по27.02.2019 (призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації; довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по 27.02.2019; платіжних доручень (далі клієнт) на списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків, за період з з моменту відкриття рахунку по 27.02.2019; документів (касові ордери, грошові чеки), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з вказаних рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по 27.02.2019; вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;інформації про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 27.02.2019, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення; кредитних і депозитних справ вказаного клієнта, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства, документів по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, документів кредитної і депозитної справи; договорів про відкриття клієнтом рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів; документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання; витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення; всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу; копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації; документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним клієнтом цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів); роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 2015 по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді; прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття; роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді, фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки; інформацію щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1