печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
23 жовтня 2018 року прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речі на документи, які були вилучені під час обшуку 03.10.2018.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001925 від 15.06.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призвело до ненадходження коштів в особливо великих розмірах та зловживання владою службовими особами Одеської митниці ДФС, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області та митного посту «Південний» Одеської митниці ДФС України, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою одержання неправомірної вигоди для себе, в інтересах невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у порушення вимог Митного Кодексу України, Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров`я та благополуччя тварин», ЗУ «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», ЗУ «Про ветеринарну медицину», ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», сприяли в безперешкодній видачі міжнародних ветеринарних сертифікатів про дозвіл на здійснення експортно-імпортних операцій з товарами тваринного походження та живих тварин та їх подальше митне оформлення, а саме товару «м`ясо куряче» в зоні діяльності МП «Південний» Одеської митниці ДФС.

Так, службові особи Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області та митного посту «Південний» Одеської митниці ДФС у період з 2017 року по теперішній час не провели необхідні митні формальності в повному обсязі та не провели фізичну перевірку вантажів із продуктами, перевірку відповідності наявного в контейнерах товару, наданим для митного оформлення деклараціям та міжнародним сертифікатам, в результаті чого безпідставно занизили розмір обов`язкових платежів до державного бюджету при вивезенні на митну територію України товарів, чим спричинено тяжкі наслідки.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. За сукупністю указані злочини є тяжкими.

03.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду

м. Києва ОСОБА_5 від 18.09.2018 (справа № 757/45866/18-к) проведено обшук офісного приміщення № 221, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власниками якого є ТОВ «Одеська хутрова фабрика» (), за місцем фактичного знаходження офісного приміщення фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме:

-4 аркуші формату A-4 з відтисками печатки ТОВ «АГРО-ПС» () з проставленими підписами на відтисках печатки;
-46 аркушів формату A-4 з відтисками печатки ТОВ «АГРОПРОІНВЕСТ 08» () з проставленими поверх печатки двома підписами;
-15 аркушів формату A-4 з відтисками печатки ТОВ «ІМПРЕСС-ЛКБ» ();
-32 аркуші формату A-4 з відтисками печатки ТОВ «ІНТЕРДІСП-ЛКБ» ();
-фірмовий бланк формату A-4 з відтиском печатки ТОВ «Одеський ЗАВОД КАБЕЛЬНОЇ АРМАТУРИ» ();
-2 аркуші формату A-4 з відтисками печатки ТОВ «МЯСОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС ЛТД» ();
-5 аркушів формату A-4 з відтисками печатки ПП «ІМПРЕСС» ();
-Аркуш з печаткою ТОВ «СВІТ МОРЕПРОДУКТІВ» () на 1 арк.;
-печатка ТОВ «МЯСОПЕРЕРОБПИЙ КОМПЛЕКС ЛТД» для митного оформлення № 2 36020655;
-печатка ТОВ «АГРОІНВЕСТ 08» для митних документів 35834331;
-ноутбук «HP PROBOOK 44540s serial 2CE242WG з зарядним пристроєм CT:56A550ALLPB4F9;
-ноутбук «ASUS» model X540L G8NOGROOH902329 з зарядним пристроєм;
-флеш накопичувач перемотаний ізольованою стрічкою синього кольору;
-токен-ключ доступу, власником яких є ОСОБА_4 , вилучених 03.10.2018 при проведенні обшуку офісного приміщення № 221, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власниками якого є ТОВ «Одеська хутрова фабрика» (), за місцем фактичного знаходження офісного приміщення фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ), що містять ознаки речових доказів, за результатами проведення обшуку були вилучені, належним чином опечатані та переміщені для зберігання до Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 7/9.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1