Справа № 487/7346/18
Провадження № 1-кп/487/758/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2018 року Заводський районний суд м. Миколаєва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в м.Миколаєві клопотання прокурора Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності :
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Мостове, Доманівського району Миколаївської області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, раніше не судимого, який мешкає: АДРЕСА_1 ,

за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.358 та ч.1 ст.362 КК України,-

за участю сторін судового провадження:

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ

Наказом № 418 -к від 17.07.2017 з 19.07.2017 ОСОБА_4 призначений на посаду провідного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № 10014/0206 філії Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м.Миколаїв, вул. Озерна 11.

Згідно посадової інструкції провідного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № 10014/0206, з якою ОСОБА_4 був ознайомлений під підпис 19.07.2017, останній, як провідний економіст, здійснює відкриття рахунків, формування та підписання договорів в межах власних повноважень (п.2.14), забезпечує формування справи та оформлення депозитного/поточного рахунку клієнта або реєстрів документів відповідно до нормативно - правових документів (п.2.35), здійснює розрахункові операції (безготівковим шляхом) за рахунками клієнтів, виконує довгострокові доручення власників рахунків (п.2.37), здійснює відкриття (закриття) та ведення рахунків фізичних осіб у національній та іноземній валютах, а також у банківських металах, вносить відповідну інформацію про клієнта у АБС, у т.ч. наявності/відсутності валюті процедурно виконує роботи для відкриття карткових рахунків в АБС, здійснює формування та підписання договорів з клієнтами в межах власних повноважень (п. 2.71).

Відповідно до розділу 4 посадової інструкції провідний економіст несе відповідальність за не виконання або не належне виконання своїх функціональних обов`язків (п. 4.1.1), недотримання положень, інструкції та інших розпорядчих документів банку (п.4.1.3), невиконання умов щодо збереження матеріальних та грошових цінностей (п.4.1.7). У випадку не виконання своїх обов`язків провідний економіст сектору роздрібного бізнесу може бути притягнутий до дисциплінарної та матеріальної відповідальності відповідно до чинного законодавства України (п.4.2).

Так, 16.11.2017 приблизно в 15:17 годин, у ОСОБА_4 виник корисливий намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману,таким чином перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні територіального відокремленого без балансового відділення № 10014/0206 філії Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м.Миколаїв, вул. Озерна 11, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами, що перебували на депозитному рахунку ОСОБА_5 , маючи доступ, в межах наданих йому повноважень для виконання покладених на нього обов`язків, до «Єдиного вікна» та відповідно доступ до всіх рахунків клієнта, здійснив несанкціоноване, без відома на те клієнта, дострокове закриття вкладного рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , із сумою вкладу 10000,00 грн. та з рахунку обліку процентів по вкладу № 0214 в сумі 3,53 грн.

Для цього, за допомогою банківської пластикової картки, яка відкрита по картковому рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та яка знаходилася у клієнта, повідомивши ОСОБА_5 про необхідність проведення операції з карткою та введення ПІН - коду для відкриття вкладів, (що не потребується при відкритті нових рахунків), склав завідомо неправдивий документ роздрукував в АБС Барс Millennium заяву на видачу готівки №38100214 (#107957860) на ім`я ОСОБА_5 на суму 10000,00 грн та підробив в ній підпис від імені вкладника ОСОБА_5 , завізував операцію з видачі грошових коштів в АБС Барс Millennium, роздрукував в АБС Барс Millennium заяву на видачу готівки №38100214 (#107957905) на ім`я ОСОБА_5 на суму 3,53 грн та пыдробив в ній підпис від імені ОСОБА_5 , завізував операцію з видачі грошових коштів в АБС Барс Millennium. Передав заяви на видачу готівки № 38100214, разом з іншими документами, старшому контролеру - касиру сектору касових операцій ТВБВ № 10014/0206 ОСОБА_6 після чого, з метою заволодіння коштами клієнта, не будучи матеріально - відповідальною особою та не маючи доступ до каси ТВБВ № 10014/0206, ОСОБА_4 , звернувся до старшого контролера - касира ТВБВ № 10014/0206 ОСОБА_6 , з проханням поповнення карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на його ім`я за пакетом «Зарплатний співробітник АТ «Ощадбанк», на суму 10003,53 грн., при чому, грошові кошти до каси ТВБВ № 10014/0206 для проведення операції поповнення картрахунку готівкою ОСОБА_4 не надав.

В цей же день, 16.11.2017 приблизно в 15:53 годин грошові кошти були незаконним шляхом зараховані на картковий рахунок ОСОБА_4 , після чого їх останнім було знято та витрачено на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 спричинив ПАТ «Державний Ощадний банк України» матеріальну шкоду на суму 10003,53 гривень.

Крім того, 16.11.2017 року в період часу з 15:17 по 15:53 годин, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів та реалізуюси злочинний намір для підробки документа , перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні територіального відокремленого без балансового відділення № 10014/0206 філії Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м.Миколаїв, вул. Озерна 11, з метою заволодіння грошовими коштами, із застосуванням технічних засобів склав та роздрукував касовий документ -заяву на видачу готівки № 38100214 від 16.11.2017 року на суму 10000,00 гривень, на ім`я ОСОБА_5 ,в якій підробив підпис від імені вкладника ОСОБА_5 .

Крім того, 16.11.2017 року в період часу з 15:17 по 15:53 годин, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні територіального відокремленого без балансового відділення № 10014/0206 філії Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м.Миколаїв, вул. Озерна 11, з метою заволодіння грошовими коштами, із застосуванням технічних засобів склав та роздрукував касовий документ заяву на видачу готівки № 38100214 від 16.11.2017 року на суму 3,53 гривень, на ім`я ОСОБА_5 , про отримання останнім грошових коштів в сумі 3,53 грн в якій підробив підпис від імені вкладника ОСОБА_5 .

Крім того, 16.11.2017 року приблизно в 15:17 годин, більш точний час в ході розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні територіального відокремленого без балансового відділення № 10014/0206 філії Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м.Миколаїв, вул. Озерна 11, діючи умисно, використовуючи особистий логін та пароль входу до автоматизованої банківської системи «Барс», без відома клієнта банку ОСОБА_5 , з його власного банківського рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 у програмному комплексі АБС «Барс» здійснив несанкціоновані зміни інформації, що оформлялись у АБС, а самеоперацію про видачу коштів та інформацію про отримання коштів клієнтом банку, в результаті чого були проведені видаткові операції на видачу готівки на загальну суму 10003,53 гривень.

Завдана матеріальна шкода в сумі 10003,53 гривень відшкодована в повному обсязі.

Таким чином ОСОБА_4 своїми умисними діями вчинив наступні кримінальні правопорушення :

-ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

-ч.1 ст.358 КК України, а саме підроблення офіційного документа який видається установою, з метою його використання підроблювачем.

-ч.1 ст.362 КК України, а саме несанкціонованої заміни інформації, що обробляється у автоматизованих системах, особою, яка має право доступу до неї.

Прокурор у судовому засіданні підтримала своє клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК України, вважаючи таке клопотання цілком обґрунтованим, вказавши при цьому і на те, що підозрюваний після вчинення злочину щиро покаявся, активно сприяв розкриттю злочину, у повному обсязі відшкодував Миколаївському обласному управлінню АТ «Ощадбанк» спричинені збитки, що підтверджується відповідною письмовою інформацією останнього.

Підозрюваний ОСОБА_4 також просив клопотання прокурора задовольнити та звільнити його від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям, оскільки він повністю визнає себе винуватим, та відшкодував всі збитки. ОСОБА_4 визнав всі фактичні обставини пред`явленої йому підозри, щиро розкаявся, пояснив, що зробилв для себе належні висновки. Зазначив, що правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав йому роз`яснені судом і цілком зрозумілі.

Представник потерпілого ОСОБА_7 не заперечувала проти звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК України, оскільки шкода відшкодована ним у повному обсязі.

Заслухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши матеріали клопотання з додатками, суд дійшов до наступного висновку.

Згідно з ч. 3 ст.314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі за наявності підстав, передбачених ч. 2 ст.284 КПК України, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст.45 КК України, особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Обвинувачений ОСОБА_4 вчинив злочини невеликої тяжкості, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочинів, повністю відшкодував завдані збитки.

За таких обставин, суд вважає, що є достатньо правових підстав для задоволення клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.190, ч.1 ст.358 та ч.1 ст.362 та закриття кримінального провадження щодо нього в зв`язку з дійовим каяттям.

На підставі викладеного, керуючись ст. 45 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. 285, 288, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд

УХВАЛИВ

Клопотання прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям у кримінальному провадженні № 0002960 від 02.08.2018 року - задовольнити.

ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.1 ст.358 та ч.1 ст.362 КК України, на підставі ст. 45 КК України у зв`язку з дійовим каяттям, а кримінальне провадження щодо нього закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду через Заводський районний суд м. Миколаєва протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1