Справа № 201/9658/18
Провадження № 1-кс/201/5742/2018
УХВАЛА

06 вересня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗУ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗУ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового.

В клопотанні слідчого зазначено, що 29 липня 2017 року надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , 28.07.2017, близько 11 години 00 хвилин, перебуваючи у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , діючи таємно, викрала із сейфу у спальній кімнаті грошові кошти у сумі 110 000 (стодесять тисяч) доларів США, чим завдала йому збиток на вказану суму.

Проведеним слідством встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетна громадянка України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Запоріжжя, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується номерами мобільних операторів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , пересувається на власному автомобілі BMW X-1, реєстраційний знак НОМЕР_3 .

Вказана інформація знайшла своє об`єктивне підтвердження, так як в ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у своєму допиті вказав, що у травні 2016 року він познайомився із ОСОБА_5 та у них почались стосунки. Їх зустрічі проходили у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_4 28.07.2017, близько 11 години 00 хвилин, ОСОБА_5 діючи таємно, скориставшись тим, що ОСОБА_4 перебував у душі, дістала з його особистої сумки ключ від сейфу, та дістала з сейфу грошові кошти у сумі 110 000 (стодесять тисяч) доларів США, які належать ОСОБА_4 , та склала їх до своєї сумки, після чого зникла з місця скоєння злочину. ОСОБА_4 також вказав, що коли ОСОБА_5 брала ключі від сейфу з його сумки, то її фіксували камери відеоспостереження, які розташовані у прихожій його квартири. Крім того, у вказану квартиру більше ніхто не заходив, та ніхто не міг вчинити цей злочин, окрім ОСОБА_5 . Також ОСОБА_4 вказав, що не давав жодного разу дозволу ОСОБА_5 щось діставати з його сумки або відкривати його сейф, хоча вона була обізнана у тому, що він зберігає крупну суму грошових коштів у сейфі.

Тобто слідством встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетна громадянка України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Запоріжжя, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується номерами мобільних операторів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , пересувається на власному автомобілі BMW X-1, реєстраційний знак НОМЕР_3 . Також іноді ОСОБА_5 мешкає у своєї матері ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується номерами мобільних операторів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_4 або у квартирі за адресою: АДРЕСА_5 . Також ОСОБА_5 періодично мешкає у своєї рідної сестри ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , разом з батьком ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкають за адресою: АДРЕСА_6 та користується номером мобільного оператору НОМЕР_6 . Крім того, ОСОБА_5 підтримує стосунки із своїм колишнім чоловіком ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 користується номером мобільного оператору НОМЕР_7 .

У теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, які містять банківську таємницю щодо фізичної особи ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_9 ) та інших осіб, які можуть переховувати грошові кошти, викрадені у ОСОБА_4 .

У зв`язку із наведеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні документів в банківській установі, що становлять банківську таємницю.

Вищезазначені документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 та мають суттєве значення для збору доказів по кримінальному провадженню.

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗУ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗУ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 , які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме:

1) номери всіх рахунків, вкладів, відкритих фізичними особами:

інн. НОМЕР_8 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Інн. НОМЕР_11 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Інн. НОМЕР_12 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНН НОМЕР_9 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Інн. НОМЕР_13 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

2) виписок про рух грошових коштів по рахункам, які відкриті на інн. НОМЕР_8 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Інн. НОМЕР_11 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Інн. НОМЕР_12 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНН НОМЕР_9 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Інн. НОМЕР_13 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх ЄДРПОУ

3) виписок про рух коштів по рахункам - № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх ЄДРПОУ.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002590.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя ОСОБА_1