Провадження № 1-кс/520/6756/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.11.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000032 від 20.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190, ч.5 ст.191 та ст.356 КК України

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000032 від 20.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190, ч.4 ст.191 та ст.356 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що у період 2015 2016 року посадові особи обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал-Жаботинського» (), з метою власного збагачення, без дозвільних документів на будівництво, розробленої належної містобудівної документації, достовірно знаючи що надано припис на зупинення будівельних робіт та дозвіл на проведення будівельних робіт анульовано, уклали низку договорів з громадянами про сплату пайових внесків з організації будівництва житлового 27-поверхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
Договори про сплату пайових внесків укладались у «відділі продажів», який був розташований у металевої тимчасової споруді, яка була встановлена на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 . Офорлення всіх необхідних документів здійснювали представники-менеджери «відділу продаж» ОК «Набережний квартал Жаботинського» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , хоча офіційно працевлаштовані не були.
Згідно п.1.2. даний Договір вважається заявою Учасника про вступ до асоційованих членів обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал-Жаботинського». Після зарахування вступного та цільового внеску грошових коштів на рахунок даного кооперативу, договір вважається рішенням голови про прийняття Учасника до асоційованих членів.
Також, за умовами даних договорів про сплату пайових внесків, забудовник обслуговуючий кооператив «Набережний квартал Жаботинського» () зобов`язався збудувати двох секційний житловий будинок у районі 6-ї станції В. Фонтану у м. Одесі (будівельна адреса: вул. Жаботинського, 3/1).
Даними договорами передбачено закінчення будівельно-монтажних робіт у строк до 3 кварталу 2016 року та передача приміщень пайщикам у збудованому будинку пайщикам з усіма необхідними документами для реєстрації права власності на нерухоме майно.
У період серпня - вересня 2016 року «відділ продажу» обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал - Жаботинського» зачинився, на телефонні дзвінки менеджери не відповідають.
Згідно з висновками судово-економічної експертизи асоційованим членам кооперативу завдані збитки у сумі 124 млн. грн., згідно з висновками судово-будівельної експертизи встановлено, що перша секція будинку не завершено, а зведення другої секції не розпочато, у той час як здача останньої мала відбутись в 4 кварталі 2016 року.
Так, 05.11.2018 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за участі співробітників УЗЕ в Одеській області на підставі Ухвали слідчого судді Київського районного суду ОСОБА_7 від 31.10.2018, було проведено обшук у приміщенні за місцем фактичного проживання свідка ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить її співмешканцю ОСОБА_8 , з метою виявлення та вилучення документів та речей, які мають доказове значення у провадженні, в ході якого виявлено та вилучено документи, належні ОСОБА_6 , які вона зберігала вдома, за місцем свого мешкання, а саме:
1. Супровідний лист на 1 аркуші формата А-4 « старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 від ОСОБА_6 від 13.12.2016, згідно якого вона просить на підтвердження наданих нею показів в ході проведеного 12.12.2016 допиту як свідка у кримінальному провадженні долучити до матеріалів кримінального провадження № 0000032 від 20.04.2016 року копії довіреностей, про які зазначено у протоколі допиту», а саме: копію довіреності вих. 3 10/-07/15 від 07.07.2015 р; копію довіреності вих. № 27-011/*-2 від 19.11.2015 р.; копію довіреності вих. № 35-07-001 від 22.06.2016 р.;
2. Оригінал та копія довіреності вих. № 35-07-001 від 22.06.2016 р. Обслуговуючий кооператив «Набережний квартал Жаботинського» () .. в особі голови кооперативу ОСОБА_10 .. уповноважує: ОСОБА_6 (громадянка України, паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Красноармійським МВ ГУМВС України в Донецькій області 01.10.2008 ).. укладати договори про сплату пайових внесків ОК «Набережний квартал Жаботинського» за умовами типового договору, Договори переуступки права вимоги до Договору про сплату пайових внесків ОК «Набережний квартал Жаботинського» за умовами типового договору з асоційованими членами ОК «Набережний квартал Жаботинського», Додаткові угоди до вищезазначених договорів, надавати Довідки про сплату пайових внесків асоційованими членами ОК «Набережний квартал Жаботинського», за підписом ОСОБА_10 з круглою печаткою Обслуговуючий кооператив «Набережний квартал Жаботинського» ();
3. Оригінал та копія довіреності вих. № 10/07/15 -ж від 07.07.2015 р. Обслуговуючий кооператив «Набережний квартал Жаботинського» () в особі голови кооперативу ОСОБА_11 .. уповноважує: ОСОБА_6 (громадянка України, паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Красноармійським МВ ГУМВС України в Донецькій області 01.10.2008 ).. укладати договори про сплату пайових внесків ОК «Набережний квартал Жаботинського» з асоційованими членами ОК «Набережний квартал Жаботинського» за умовами типового договору, за підписом ОСОБА_10 з круглою печаткою Обслуговуючий кооператив «Набережний квартал Жаботинського» ();
4. Копія довіреності вих. 27-011/ж-2 від 19.11.2015 р. Обслуговуючий кооператив «Набережний квартал Жаботинського» () в особі голови кооперативу ОСОБА_12 .. уповноважує: ОСОБА_6 (громадянка України, паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Красноармійським МВ ГУМВС України в Донецькій області 01.10.2008).. укладати договори про сплату пайових внесків ОК «Набережний квартал Жаботинського» з асоційованими членами ОК «Набережний квартал Жаботинського» за умовами типового договору, за підписом ОСОБА_12 з круглою печаткою Обслуговуючий кооператив «Набережний квартал Жаботинського» ();
5. Аркуш паперу таблиця контактів осіб: ПІП та номери контактні телефонів, пошта, з наявним на аркуші паперу рукописним текстом , виконаним ОСОБА_6 «Киев НП № 31 д НП № 48»;
6. Проект договору купівлі продажу майнових прав на 7 аркушах, на звороті 7 аркуша міститься рукописний текст, виконаний ОСОБА_6 ;
7. Відповідь Довідка ГУ ДФС у Донецькій області про доходи від діяльності за період 22.01.2015 по 08.08.2016 ФОП ОСОБА_8 , № НОМЕР_2 , доход склав 10366424,62 грн.
Слідчий зазначає, що вилучені оригінали та копії довіреностей ОК «Набережний квартал Жаботинського», видані ОСОБА_6 , якими її уповноважено на здійснення юридично значущих дій, встановлюють періоди часу, керівників кооперативу, які уповноважили її на укладання договорів, об`єм її повноважень, згідно довіреностей, тобто містять відомості щодо обставин вчинення злочину, які підлягають доказуванню, а таблиця контактів та проект договору містять зразки рукописного почерку ОСОБА_6 , що є тими слідами, необхідними для проведення порівняльного експертного дослідження документів по кримінальному провадженню. Встановлено, що ОСОБА_8 , який був зареєстрований як ФОП, в 2015 році виконував роботи та поставку будівельних матеріалів для ОК «Набережний квартал Жаботинського», тобто довідка про доходи ФОП також має доказове значення, так як встановлює період роботи підприємця, підтвердження реєстрації його діяльності і отримання зазначених доходів згідно довідки.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна в судове засідання не з`явився, згідно долученого рапорту, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до матеріалів, наданих з клопотанням, 05.11.2018 року вищевказані речі та документі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки збереження речових доказів якими є вищевказані речи та документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та проведення необхідних слідчих дій.

Таким чином, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна з метою збереження речових доказів підлягає застосуванню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000032 від 20.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ст. 356 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 05.11.2018 року в ході обшуку в приміщенні квартири за місцем фактичного проживання свідка ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить її співмешканцю ОСОБА_8 документи, належні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

1. Супровідний лист на 1 аркуші формата А-4 « старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 від ОСОБА_6 від 13.12.2016, згідно якого вона просить на підтвердження наданих нею показів в ході проведеного 12.12.2016 допиту як свідка кримінальному провадженні долучити до матеріалів кримінального провадження № 0000032 від 20.04.2016 року копії довіреностей, про які зазначено у протоколі допиту», а саме: копію довіреності вих. 3 10/-07/15 від 07.07.2015 р; копію довіреності вих. № 27-011/*-2 від 19.11.2015 р.; копію довіреності вих. № 35-07-001 від 22.06.2016 р.:
2. Оригінал та копію довіреності вих. № 35-07-001 від 22.06.2016 р. Обслуговуючий кооператив «Набережний квартал Жаботинського» () .. в особі голови кооперативу ОСОБА_10 .. уповноважує: ОСОБА_6 (громадянка України, паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Красноармійським МВ ГУМВС України в Донецькій області 01.10.2008 ).. укладати договори про сплату пайових внесків ОК «Набережний квартал Жаботинського» за умовами типового договору, Договори переуступки права вимоги до Договору про сплату пайових внесків ОК «Набережний квартал Жаботинського» за умовами типового договору з асоційованими членами ОК «Набережний квартал Жаботинського», Додаткові угоди до вищезазначених договорів, надавати Довідки про сплату пайових внесків асоційованими членами ОК «Набережний квартал Жаботинського», за підписом ОСОБА_10 з круглою печаткою Обслуговуючий кооператив «Набережний квартал Жаботинського» ();
3. Оригінал та копію довіреності вих. № 10/07/15 -ж від 07.07.2015 р. Обслуговуючий кооператив «Набережний квартал Жаботинського» () в особі голови кооперативу ОСОБА_11 .. уповноважує: ОСОБА_6 (громадянка України, паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Красноармійським МВ ГУМВС України в Донецькій області 01.10.2008 ).. укладати договори про сплату пайових внесків ОК «Набережний квартал Жаботинського» з асоційованими членами ОК «Набережний квартал Жаботинського» за умовами типового договору, за підписом ОСОБА_10 з круглою печаткою Обслуговуючий кооператив «Набережний квартал Жаботинського» ();
4. Копію довіреності вих. 27-011/ж-2 від 19.11.2015 р. Обслуговуючий кооператив «Набережний квартал Жаботинського» () в особі голови кооперативу ОСОБА_12 .. уповноважує: ОСОБА_6 (громадянка України, паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Красноармійським МВ ГУМВС України в Донецькій області 01.10.2008).. укладати договори про сплату пайових внесків ОК «Набережний квартал Жаботинського» з асоційованими членами ОК «Набережний квартал Жаботинського» за умовами типового договору, за підписом ОСОБА_12 з круглою печаткою Обслуговуючий кооператив «Набережний квартал Жаботинського» ();
5. Аркуш паперу таблиця контактів осіб: ПІП та номери контактні телефонів, пошта, з наявним на аркуші паперу рукописним текстом , виконаним ОСОБА_6 «Киев НП № 31 д НП № 48»;
6. Проект договору купівлі продажу майнових прав на 7 аркушах, на звороті 7 аркуша міститься рукописний текст, виконаний ОСОБА_6 ;
7. Документ, належний ОСОБА_8 , а саме відповідь-довідку ГУ ДФС у Донецькій області про доходи від діяльності за період 22.01.2015 року - по 08.08.2016 року ФОП ОСОБА_8 , № НОМЕР_2 , доход склав 10366424,62 грн.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1