пр. № 1-кс/759/770/19
ун. № 759/2211/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008387 від 21.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.272 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
05.02.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008387 від 21.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.272 КК України, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві(МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно поточного рахунку № НОМЕР_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно поточного рахунку № НОМЕР_9 .
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0008387 від 21.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.272 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 19.01.2017 року до 02.02.2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом спричинив матеріального збитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконують роботи з підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки без відповідного дозволу Держпраці.

Так, 10.11.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), було укладено договір №10-11-16/1 купівлі-продажу нафтопродуктів, скрапленого газу пропан-бутан, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як продавець зобов`язується постачати та передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нафтопродукти, скраплений газ пропан-бутан, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як покупець зобов`язується приймати товар та оплачувати його на умовах договору. Відповідно до п.4.1. вказаного договору домовлено, що оплата здійснюється шляхом внесення попередньої оплати вартості товару, згідно виставленого рахунку-фактури. За домовленістю між сторонами умови оплати можуть бути змінені, але не може перевищувати 5 (п`яти) банківських днів з моменту поставки товару.

В рамках виконання договірних зобов`язань, протягом періоду з листопада 2016 року по березень 2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було відвантажено, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийнято у власність товару-скраплений газ пропан-бутан в кількості 655,281 тонн, про що свідчать надані копії актів прийому-передачі нафтопродуктів.

Однак в період часу з 19.01.2017 року по 02.02.2017 року, за поставлений товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не розрахувався.

Відповідно до допиту свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які здійснювали безпосередньо доставку товару в м.Києві на АГЗС в м.Києві, доставка здійснювалась на АГЗС, що належать « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тобто на АГЗС, які належать контрагентам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користується розрахунковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві, № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також використовував розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи вищевикладені факти щодо використання розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві, № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також використовування розрахункового рахунку № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при вчиненні шахрайських дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо зазначених рахунків для з`ясування обставин використання отриманих грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлення інших фактів протиправної діяльності та причетних до них осіб.
У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.
Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться документи, до суду не викликались відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 21.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0008387.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
П.19 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий у встановлених законом випадках.
Працівники оперативних служб не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до речей і документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008387 від 21.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.272 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві(МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно поточного рахунку № НОМЕР_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно поточного рахунку № НОМЕР_9 , з можливістю вилученняоригіналів та/або копій документів (здійснити їх виїмку), а саме:

-документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_11 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві, поточному рахунку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поточному рахунку № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 10.11.2016 року по 15.03.2017 року;

-документів, в тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві(МФО НОМЕР_1 ), про зміну залишків на поточних рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в Київському АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві, поточному рахунку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поточному рахунку № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 10.11.2016 року по 15.03.2017 року;

-банківських документів, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточних рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві, поточного рахунку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поточного рахунку № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період з 10.11.2016 року по 15.03.2017 року;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях та банкоматах Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві(МФО НОМЕР_1 ), де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві, поточному рахунку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поточному рахунку № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 10.11.2016 року по 15.03.2017 року;

-виписку руху грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві, поточному рахунку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поточному рахунку № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта) за період з 10.11.2016 року по 15.03.2017 року.

У задоволені іншої частини відмовити.
Ухвала слідчого судді діє до 12.03.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1