КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/1529/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарях судового засідання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельний Союз «Моноліт» ОСОБА_7 , власника майна ОСОБА_8 , директора Товариства з обмеженою відповідальністю «СІГМА УНІВЕРСАЛ ГРУП» ОСОБА_9 , представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЖБК «Лейк Хаус» ОСОБА_10 на ухвалу слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 22 січня 2019 року,
за участю:

прокурора ОСОБА_11 ,

представника ТОВ «Будівельний Союз «Моноліт» ОСОБА_12 ,

ОСОБА_13 ,

представника ТОВ «ЖБК «Лейк Хаус» ОСОБА_14 ,

представника ТОВ «СІГМА УНІВЕРСАЛ ГРУП» ОСОБА_15 ,

представника власника майна ОСОБА_16

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 22.01.2019 року задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_17 та накладено арешт на майно, а саме:
на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 196,3 кв.м.;

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_2 (нежила будівля в літері «А» загальною площею 150 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_3 нежитлова будівля загальною площею 42.3 кв.м (в літ. «Д» загальною площею 21.6 кв.м. та в літ. «Г» загальною площею 20.7 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_4 (нежитлова будівля літ. «О» загальною площею 11.7 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_5 загальною площею 106,9 кв.м;
на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлове приміщення загальною площею 93.1 кв.м;

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_7 нежитлова будівля (магазин продовольчих та непродовольчих товарів) загальною площею 138.7 кв.м;

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_7 нежитлова будівля загальною площею 184.8 кв.м. (магазин продовольчих та непродовольчих товарів);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_8 нежитлове приміщення, літ. «Б» загальною площею 56 кв.м.;

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_9 нежитлова споруда загальною площею 1192.4 кв.м;
на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_10 (нежитлова будівля загальною площею 64.1 кв.м.);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_11 загальною площею 114,5 кв.м;

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_12 (нежитлова будівля літ. «Д» загальною площею 635.5 кв.м);
на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_13 (нежитлове приміщення загальною площею 37.5 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_3 (житловий будинок загальною площею 1038.3 кв.м (літера А);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_14 (інша будівля гараж літ. «З» загальною площею 24.1 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_15 (група нежилих приміщень загальною площею 303 кв.м, літ. «А»);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_9 (нежитлове приміщення загальною площею 190 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_16 (нежитлова будівля загальною площею 104 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_17 (нежитлова будівля літ. «А» загальною площею 300 кв.м., нежитлова будівля літ. «Б» загальною площею 16 кв.м, нежитлова будівля літ. «В» загальною площею 66 кв.м, нежитлова будівля літ. «Г» загальною площею 36 кв.м, нежитлова будівля літ. «Д» загальною площею 66 кв.м;

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_18 , житловий будинок загальною площею 41 кв.м;

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_17 (житловий будинок загальною площею 161 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_19 (житловий будинок загальною площею 164 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_20 (житловий будинок загальною площею 227.4 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_18 (житловий будинок загальною площею 42 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_21 , нежиле приміщення 274 (в літ. А) загальною площею 183 кв.м;

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_22 (нежилі будівлі літ. Б,И,К торгівельного призначення загальною площею 3513.2 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_23 (нежитлове приміщення літ. «А» загальною площею 60 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_12 (нежитлова будівля загальною площею 42.6 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_24 (нежитлове приміщення загальною площею 80 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_25 (інше нежитлове приміщення літ. «Е» загальною площею 1701.4 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_26 (нежитлове приміщення, літ. «А» загальною площею 30 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 136 (будівля літ. «Г» загальною площею 302.6 кв.м);
на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_27 загальною площею 183,7 кв.м;

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: м. Київ, «Орхідея-3» садово-дачний кооператив, буд. 4 (садовий будинок загальною площею 37.5 кв.м).

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: м. Київ, «Орхідея-3» садово-дачний кооператив, буд. 2 (садовий будинок вул. Центральна, будинок 2 загальною площею 14.85 кв.м).

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції директор ТОВ «Будівельний Союз «Моноліт» ОСОБА_7 , власник майна ОСОБА_8 , директор ТОВ «СІГМА УНІВЕРСАЛ ГРУП» ОСОБА_9 , представник ТОВ «ЖБК «Лейк Хаус» ОСОБА_10 кожен окремо подали апеляційні скарги.

В поданій апеляційній скарзі директор ТОВ «Будівельний Союз «Моноліт» ОСОБА_7 просить поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 22.01.2019 року в частині накладення арешту на нерухоме майно із забороною здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 21 (нежитлова будівля літ. «Д» загальною площею 635.5 кв.м), що належить ТОВ «Будівельний Союз «Моноліт».

Обґрунтовуючи доводи апеляційної скарги директор зазначає, що ТОВ «Будівельний Союз «Моноліт» є добросовісним власником вищезазначеного майна на підставі договору купівлі продажу між Компанією ТріоПарт Коммершиал Інк. та ТОВ «Будівельний Союз «Моноліт» від 30.03.2018 року, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_18 , № 833 ,а отже у слідчого судді були відсутні правові підстави для накладення арешту.

Право власності на нерухоме майно ніким не оскаржувалося, жодних позовів чи листів претензій на адресу ТОВ «Будівельний Союз «Моноліт» не подано, а накладений арешт на позбавляє власника можливості використовувати будівлю на власний розсуд та призводить до порушення прав товариства.

З оскаржуваної ухвали, як вважає апелянт не вбачається, що ТОВ «Будівельний Союз «Моноліт» чи його посадові особи, співробітники, засновники були причетні до винесення ухвали Гребінківського районного суду Полтавської області у справі № 2-593/09. Крім того, органом досудового розслідування жодним чином не доведено, що нежитлова будівля є предметом злочинної діяльності.

Власник майна ОСОБА_8 в поданій апеляційній скарзі просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 22.01.2019 року в частині накладення арешту на нерухоме майно та заборони здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_5 загальною площею 106,9 кв.м та постановити в цій частині нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора відмовити.

Апелянт зазначає, що з 1995 року проживає у зазначеній квартирі, ніколи її не продавала чи іншим чином не відчужувала право власності та жодного відношення до кримінальних проваджень № 0000011 та № 20000077 не має, є добросовісним набувачем, за таких обставин твердження сторони обвинувачення про шахрайське заволодіння квартирою не відповідає дійсності.

В поданій апеляційній скарзі з доповненнями директор ТОВ «СІГМА УНІВЕРСАЛ ГРУП» ОСОБА_9 просить скасувати ухвалу слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 22.01.2019 року в частині накладення арешту на нерухоме майно за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 136 (будівля літ. «Г» загальною площею 302.6 кв.м) та заборони здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 136 (будівля літ. «Г» загальною площею 302.6 кв.м), виключити ТОВ «СІГМА УНІВЕРСАЛ ГРУП» з кримінального провадження № 0000077 від 24.04.2018 року.

Директор посилається на те, що ТОВ «СІГМА УНІВЕРСАЛ ГРУП» не є стороною по жодному кримінальному провадженні щодо визнання права власності на нерухоме майно, а натомість товариство придбало у власність нерухоме майно за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 136 (будівля літ. «Г» загальною площею 302.6 кв.м) відповідно до договору купівлі продажу від 29.03.2017 року, укладеного з ТОВ « О.М.С.» та є добросовісним набувачем.
Представник ТОВ «ЖБК «Лейк Хаус» ОСОБА_10 в поданій апеляційній скарзі просить поновити строк на апеляційне оскарження слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 22.01.2019 року, скасувати її та постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту відмовити.

Мотивуючи апеляційні вимоги представник ОСОБА_10 зазначає, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно розглядалося слідчим суддею без повідомлення представників ТОВ «ЖБК «Лейк Хаус», які не були повідомлені про відповідний розгляд та не викликалися судом.

ТОВ «ЖБК «Лейк Хаус» є законним влансиком нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 11-г нежитлова споруда загальною площею 1192.4 кв.м, яке виникло на підставі Акту прийому передачі майна як цільового внеску члена товариства.
Рішення на які посилається орган досудового розслідування у своєму клопотанні, на думку апелянта, не мають жодного відношення до ТОВ «ЖБК «Лейк Хаус», у зв`язку із чим слідчий суддя приймаючи рішення про арешт майна кооперативу належним чином не перевірив наявність достатніх доказів щодо фактичного відношення вищезазначеного майна до предмету кримінального правопорушення. Посадові особи ТОВ «ЖБК «Лейк Хаус» не мають жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні, а тому правових підстав вважати, що нерухоме майно можна приховати, пошкодити, втратити, знищити немає.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представників власників майна, які підтримали апеляційні скарги та просили їх задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг, просив залишити ухвалу слідчого судді без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до наступних висновків.
Що стосується безпосередньо апеляційних скарг, то слід звернути увагу на такі обставини.
Як вбачається з наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження та ухвали слідчого судді місцевого суду, Київською місцевою прокуратурою № 2 розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2018 року за № 0000077 за ч. 3 ст.358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України, за фактами підробки ухвал Гребінківського районного суду Полтавської області та шахрайського заволодіння чужим нерухомим майном.

Досудовим розслідуванням зазначено про підробку рішень Гребінківського районного суду Полтавської області від 29.11.2008 року у цивільній справі №2-693/08 про визнання права власності на приміщення №120 (чердачний поверх) за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, 21-А, листа від імені цього суду від 17.04.2018, а також ухвал суду від 29.11.2008 у справі 2-693/08, від 21.11.2008 у справі №2-927/08, від 26.12.2008 у справі №2-540/2008, від 21.12.2007 у справі №2-591/07, від 29.10.2007 у справі №2-544/2007, від 17.11.2008 у справі № 2-598/08, від 26.11.2008 у справі №2-595/08 та від 17.11.2008 у справі №2-596/08.

На підставі вищевказаних підроблених рішень суду про визнання права власності внесені відомості про реєстрацію прав власності в реєстр прав на нерухоме майно, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Реєстр прав власності на нерухоме майно на наступні нежилі приміщення: приміщення №120 в літ. «А» загальною площею 398,9 м.кв. за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, 21-А; нежитлова будівля - автозаправний комплекс (літ. А) загальною площею 65,0 кв.м.) за адресою: площа Севастопольська, 5 у м. Києві. Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна вказаний автозаправний комплекс (реєстраційний номер нерухомого майна ) було знищено та на його місці збудовано автозаправний комплекс з об`єктами соціально-побутового призначення загальною площею 621,7 кв.м. складові частини об`єкта: автозаправний комплекс, «А», навіс, «Б»; група нежилих приміщень № 8, 9, 10 (в літ. А) загальною площею 450,30 м.кв. за адресою: вул. Ревуцького 15 у м. Києві; нежитлове приміщення № 323 загальною площею 148,1 м.кв. за адресою: АДРЕСА_12 ; нежитлове приміщення № 324 загальною площею 145,3 м.кв. за адресою: АДРЕСА_28 ; нежитлове приміщення №321 загальною площею 145, 3 м.кв. за адресою: АДРЕСА_28 ; нежитлове приміщення №355 загальною площею 160,2 м.кв. за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, 11а; нежитлове приміщення № 356 загальною площею 160,60 м.кв. у м. Києві, вул. Урлівська, 11-А, реконструйоване у чотирикімнатну квартиру АДРЕСА_29 .

Крім того, враховуючи тотожні способи, обставини, механізм вчинення кримінальних правопорушень та зазначення однакових судових рішень як підстав набуття права власності у декількох об`єктах нерухомості у порядку ч. 1 ст. 217 КПК України прокурором 10.01.2019 року матеріали кримінального провадження №0000077 об`єднані провадженням з матеріалами кримінальних проваджень за фактами шахрайського заволодіння об`єктами нерухомого майна на підставі рішень Гребінківського райсуду Полтавської області, які відповідно до інформацій вказаного суду не ухвалювалися, а саме: з №0000007 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Горького, буд. 10, приміщення 42; з №0000008 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 ; з №0000009 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 ; з №0000010 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 ; з №0000011 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 ; з №0000012 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 ; з №0000013 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_7 ; з №00000014 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_7 ; з №0000015 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_8 ; з №0000016 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_9 ; з №0000017 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_10 ; з №0000018 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_11 ; з №0000019 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_12 ; з №0000020 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_13 ; з №0000021 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_30 ; з №0000022 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_14 ; №0000023 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_15 ; з №0000024 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_9 ; з №0000025 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_16 ; з №0000026 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_17 ; з №0000027 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_18 ; з №0000028 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_17 ; з №0000029 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_17 ; з №0000030 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_20 ; з №0000031 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_18 ; з №0000032 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_31 ; з №0000033 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_22 ; з №0000034 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_12 ; з №0000035 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_12 ; з №0000036 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_24 ; з №0000037 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_25 ; з №0000038 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_26 ; з №0000039 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_32 ; з №0000040 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_27 ; з №0000041 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_33 ; з №0000042 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_34 .

16.01.2019 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_17 звернувся до Дарницького районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме:
на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 196,3 кв.м.;

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_2 (нежила будівля в літері «А» загальною площею 150 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_3 нежитлова будівля загальною площею 42.3 кв.м (в літ. «Д» загальною площею 21.6 кв.м. та в літ. «Г» загальною площею 20.7 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_4 (нежитлова будівля літ. «О» загальною площею 11.7 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_5 загальною площею 106,9 кв.м;
на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлове приміщення загальною площею 93.1 кв.м;

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_7 нежитлова будівля (магазин продовольчих та непродовольчих товарів) загальною площею 138.7 кв.м;

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_7 нежитлова будівля загальною площею 184.8 кв.м. (магазин продовольчих та непродовольчих товарів);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_8 нежитлове приміщення, літ. «Б» загальною площею 56 кв.м.;

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_9 нежитлова споруда загальною площею 1192.4 кв.м;

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_10 (нежитлова будівля загальною площею 64.1 кв.м.);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_11 загальною площею 114,5 кв.м;

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_12 (нежитлова будівля літ. «Д» загальною площею 635.5 кв.м);
на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_13 (нежитлове приміщення загальною площею 37.5 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_3 (житловий будинок загальною площею 1038.3 кв.м (літера А);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_14 (інша будівля гараж літ. «З» загальною площею 24.1 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_15 (група нежилих приміщень загальною площею 303 кв.м, літ. «А»);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_9 (нежитлове приміщення загальною площею 190 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_16 (нежитлова будівля загальною площею 104 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_17 (нежитлова будівля літ. «А» загальною площею 300 кв.м., нежитлова будівля літ. «Б» загальною площею 16 кв.м, нежитлова будівля літ. «В» загальною площею 66 кв.м, нежитлова будівля літ. «Г» загальною площею 36 кв.м, нежитлова будівля літ. «Д» загальною площею 66 кв.м;

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_18 , житловий будинок загальною площею 41 кв.м;

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_17 (житловий будинок загальною площею 161 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_19 (житловий будинок загальною площею 164 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_20 (житловий будинок загальною площею 227.4 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_18 (житловий будинок загальною площею 42 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_21 , нежиле приміщення 274 (в літ. А) загальною площею 183 кв.м;

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_22 (нежилі будівлі літ. Б,И,К торгівельного призначення загальною площею 3513.2 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_23 (нежитлове приміщення літ. «А» загальною площею 60 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_12 (нежитлова будівля загальною площею 42.6 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_24 (нежитлове приміщення загальною площею 80 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_25 (інше нежитлове приміщення літ. «Е» загальною площею 1701.4 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_26 (нежитлове приміщення, літ. «А» загальною площею 30 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_32 (будівля літ. «Г» загальною площею 302.6 кв.м);
на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_27 загальною площею 183,7 кв.м;

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: м. Київ, «Орхідея-3» садово-дачний кооператив, буд. 4 (садовий будинок загальною площею 37.5 кв.м).

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: м. Київ, «Орхідея-3» садово-дачний кооператив, буд. 2 (садовий будинок вул. Центральна, будинок 2 загальною площею 14.85 кв.м), мотивуючи його тим, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначеного майна може призвести до наслідків у вигляді їх перепродажу, що перешкодить кримінальному провадженню.
Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 22.01.2019 року клопотання прокурора було задоволено.
Оскільки дана ухвала оскаржена директором ТОВ «Будівельний Союз «Моноліт» ОСОБА_7 , власником майна ОСОБА_8 , директором ТОВ «СІГМА УНІВЕРСАЛ ГРУП» ОСОБА_9 , представником ТОВ «ЖБК «Лейк Хаус» ОСОБА_19 тільки в частині накладення арешту на майно вказаних осіб та товариств, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційних скарг зазначених осіб, а щодо іншого майна, на яке накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на майно останніх колегією суддів не вирішується.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, і збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 цього Кодексу речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідивши матеріали, додані до клопотання та прийшов до висновку про наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, оскільки останнє в даному кримінальному провадженні відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України.

З урахуванням цього слідчий суддя, встановив належну правову підставу, передбачену ч. 1 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вищевказані об`єкти нерухомого майна, оскільки вони, як встановила колегія суддів, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, всупереч доводам апелянтів.

Виходячи з положень наведених норм права, майно, яке, на переконання органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак наведених в ст. 98 КПК України може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 110 КПК України, рішення слідчого, прокурора приймаються у формі постанови.
Аналізуючи наведені вимоги закону, колегія суддів переконана, що висновок органу досудового розслідування щодо відповідності майна тим чи іншим ознакам ст. 98 КПК України може бути зроблений лише в тексті постанови, яка має відповідати вимогам ч. 5 ст. 110 КПК України, зокрема містити мотиви прийнятого рішення.
Наведені слідчим, прокурором у клопотанні про арешт майна підстави, у зв`язку з якими майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, не може бути визнано достатнім для висновку, що це майно є речовим доказом, оскільки, згідно положень ст. 171 КПК України, наведені у клопотанні обставини мають бути доведені доказами, доданими до клопотання, тоді як само клопотання не є доказом будь-яких обставин.
Таким чином, відповідно до матеріалів провадження, прокурор звернувшись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою забезпечити збереження його як речового доказу, долучив до матеріалів провадження постанову від 10.01.2019 року, згідно якої майно, на яке він просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні шляхом винесення про це постанови, в якій зазначено підстави для визнання об`єктів нерухомого майна речовими доказами, з огляду на положення ст. 98 КПК України.
Доводи представників, що нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_5 загальною площею 106,9 кв.м., нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 21 (нежитлова будівля літ. «Д» загальною площею 635.5 кв.м), нерухоме майно за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 136 (будівля літ. «Г» загальною площею 302.6 кв.м), нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 11-г нежитлова споруда загальною площею 1192.4 кв.м., належать на праві власності ТОВ «Будівельний Союз «Моноліт», ОСОБА_8 , ТОВ «СІГМА УНІВЕРСАЛ ГРУП» та ТОВ «ЖБК «Лейк Хаус» на належних правових підставах, оскільки судові рішення, про які зазначає прокурор, реально ухвалювалися судом, не можуть бути прийняті колегією суддів, оскільки апелянтами не було долучено до апеляційних скарг жодних документів, які б підтверджували дані обставини.
Крім того, 13.03.2019 року в судовому засіданні колегією суддів було оголошено перерву для надання можливості апелянтам надати належним чином завірені копії рішень Гребінківського районного суду Полтавської області про визнання права власності на вищезазначені об`єкти нерухомого майна, проте суду апеляційної інстанції такі судові рішення не надавалися.

Доводи апелянтів про те, що будь - якій службовій особі ТОВ «Будівельний Союз «Моноліт», ТОВ «СІГМА УНІВЕРСАЛ ГРУП» та ТОВ «ЖБК «Лейк Хаус» та ОСОБА_8 не було повідомлено про підозру, у зв`язку із чим у слідчого судді не було правових підстав для накладення арешту, не заслуговують на увагу, оскільки, що арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, всупереч доводам представників, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно з метою забезпечення його збереження, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, задовольняючи клопотання органу досудового розслідування, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності. При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційних скарг колегією суддів не виявлено.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтвердженні достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційні скарги задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,
ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 22 січня 2019 року, якою задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_17 та накладено арешт на майно, зокрема:
на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_5 загальною площею 106,9 кв.м;

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 21 (нежитлова будівля літ. «Д» загальною площею 635.5 кв.м);

на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 136 (будівля літ. «Г» загальною площею 302.6 кв.м);
на нерухоме майно заборонивши здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо нерухомого майно за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 11-г нежитлова споруда загальною площею 1192.4 кв.м., - залишити без змін, а апеляційні директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельний Союз «Моноліт» ОСОБА_7 , власника майна ОСОБА_8 , директора Товариства з обмеженою відповідальністю «СІГМА УНІВЕРСАЛ ГРУП» ОСОБА_9 , представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЖБК «Лейк Хаус» ОСОБА_10 - залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4