Справа №766/1157/19
н/п 1-кс/766/1263/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
22.01.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або іншому слідчому по вказаному кримінальному провадженню, або за її дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, та вилученні їх оригіналів, що перебувають у володіння які перебувають у володінні Повного товариства «ПП « ОСОБА_15 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:
- договорів про надання фінансового кредиту та застави майна №№ від 20.08.2016, від 06.06.2018, від 03.06.2018, від 01.06.2018, від 27.05.2018, від 25.05.2018, від 19.05.2018, від 17.05.2018, від 17.05.2018, -02 від 09.06.2018, від 13.05.2018, від 12.05.2018, від 10.05.2018, від 07.05.2018, від 06.05.2018, -02 від 22.05.2018, від 04.05.2018, від 24.04.2018, від 23.04.2018, від 17.04.2018, від 15.04.2018, від 13.04.2018, від 11.04.2018, від 10.04.2018, від 10.04.2018, від 07.04.2018, від 06.04.2018, від 02.04.2018, від 01.04.2018, від 30.03.2018, від 28.03.2018, від 27.03.2018, від 27.03.2018, від 27.03.2018, від 26.03.2018, від 26.03.2018, від 23.03.2018, від 23.03.2018, від 21.03.2018, від 19.03.2018, від 19.03.2018, від 15.03.2018, від 12.03.2018, від 09.03.2018, від 07.03.2018, від 04.03.2018, від 04.03.2018, від 02.03.2018, від 27.02.2018, від 19.02.2018, від 16.02.2018, від 13.02.2018, від 11.02.2018, від 11.02.2018, від 10.02.2018, від 08.02.2018, від 07.02.2018, від 01.02.2018, 217181819 від 01.06.2018; від 25.02.2018, від 05.02.2018, від 20.06.2018, від 22.05.2018, від 22.05.2018, від 29.04.2018, від 23.04.2018, від 21.04.2018, від 06.04.2018, від 26.03.2018, від 24.03.2018, від 14.03.2018, від 08.03.2018, від 06.03.2018, від 23.02.2018, від 22.01.2018; від 26.02.2018, від 22.04.2018, від 07.04.2018, від 28.06.2018; від 04.04.2018; від 23.02.2018, від 02.03.2018, від 02.03.2018, від 03.03.2018, від 29.04.2018 та документи, що підтверджують розрахунки за вказаними договорами (отримання клієнтами коштів, внесення платежів);
- додаткових угод № -01 від 21.05.2018, -01 від 21.04.2018, -02 від 31.03.2018, -03 від 13.04.2018, -02 від 25.03.2018, -01 від 04.03.2018, -01 від 16.02.2018, -01 від 11.02.2018, -02 від 01.03.2018, -03 від 27.03.2018, -02 від 10.02.2018, -01 від 28.01.2018, -02 від 05.03.2018, -03 від 25.04.2018, -02 від 03.04.2018, -01 від 20.03.2018, _2, _2, -01 від 27.01.2018; -01 від 21.03.2018;
- матеріалів планових та непланових ревізій, проведених у відділеннях № НОМЕР_2 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_3 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_4 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), № НОМЕР_5 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), № НОМЕР_6 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 );
- оборотно-сальдових відомостей за рахунками бухгалтерського обліку, на яких обліковуються розрахунки та взаємовідносини по вказаним договорам;
із можливістю проведення тимчасового доступу за адресою розташування відділення Повного товариства «ПП « ОСОБА_15 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 - АДРЕСА_4 .
Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонським ВП Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0004028 від 06.11.2018, за фактом заволодіння коштами Повного товариства «ПП « ОСОБА_15 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » менеджером з питань регіонального розвитку ОСОБА_16 , внаслідок яких завдано збитків Повному товариству «ПП « ОСОБА_15 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
30.10.2018 до Херсонського ВП надійшло звернення директора Повного товариства «ПП « ОСОБА_15 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 про факт заволодіння коштами підприємства менеджером з питань регіонального розвитку ОСОБА_16 .
Відповідно до матеріалів заяви, ОСОБА_16 , відповідно до наказу № 840/к від 01.08.2013 було призначено на посаду менеджера з питань регіонального розвитку підприємства.
30.07.2018 уповноваженими особами Товариства у присутності менеджера з питань регіонального розвитку ОСОБА_16 з метою встановлення фактичної наявності заставного майна було проведено позапланову перевірку - інвентаризацію предметів застави побутової техніки/електроники, яка знаходилась у приміщенні відділень № НОМЕР_2 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_3 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_4 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), № НОМЕР_5 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), № НОМЕР_6 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ), про що було складено відповідний акт.
Так, в ході проведення позапланової перевірки - інвентаризації предметів застави було встановлено нестачу предметів застави на загальну суму 64775,85 грн.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_16 , працюючи на посаді менеджера з питань регіонального розвитку в ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користуючись своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, протиправно отримував від контролерів-касирів предмети застави побутову техніку/електроніку і не повертав ні предметами застави, ні грошовими коштами до каси відділень ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим наніс матеріальну шкоду на суму 64775,85 грн.
Вказана інформація підтверджується протоколами допиту контролерів-касирів ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ревізора ОСОБА_20 .
Таким чином, відповідно згідно матеріалів звернення, Повному товариству «ПП « ОСОБА_15 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було спричинено збитків на загальну суму 64775,85 грн.
Отже, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що спричинило збитки Повному товариству «ПП « ОСОБА_15 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Повного товариства «ПП « ОСОБА_15 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме
- договори про надання фінансового кредиту та застави майна №№ від 20.08.2016, від 06.06.2018, від 03.06.2018, від 01.06.2018, від 27.05.2018, від 25.05.2018, від 19.05.2018, від 17.05.2018, від 17.05.2018, -02 від 09.06.2018, від 13.05.2018, від 12.05.2018, від 10.05.2018, від 07.05.2018, від 06.05.2018, -02 від 22.05.2018, від 04.05.2018, від 24.04.2018, від 23.04.2018, від 17.04.2018, від 15.04.2018, від 13.04.2018, від 11.04.2018, від 10.04.2018, від 10.04.2018, від 07.04.2018, від 06.04.2018, від 02.04.2018, від 01.04.2018, від 30.03.2018, від 28.03.2018, від 27.03.2018, від 27.03.2018, від 27.03.2018, від 26.03.2018, від 26.03.2018, від 23.03.2018, від 23.03.2018, від 21.03.2018, від 19.03.2018, від 19.03.2018, від 15.03.2018, від 12.03.2018, від 09.03.2018, від 07.03.2018, від 04.03.2018, від 04.03.2018, від 02.03.2018, від 27.02.2018, від 19.02.2018, від 16.02.2018, від 13.02.2018, від 11.02.2018, від 11.02.2018, від 10.02.2018, від 08.02.2018, від 07.02.2018, від 01.02.2018, 217181819 від 01.06.2018; від 25.02.2018, від 05.02.2018, від 20.06.2018, від 22.05.2018, від 22.05.2018, від 29.04.2018, від 23.04.2018, від 21.04.2018, від 06.04.2018, від 26.03.2018, від 24.03.2018, від 14.03.2018, від 08.03.2018, від 06.03.2018, від 23.02.2018, від 22.01.2018; від 26.02.2018, від 22.04.2018, від 07.04.2018, від 28.06.2018; від 04.04.2018; від 23.02.2018, від 02.03.2018, від 02.03.2018, від 03.03.2018, від 29.04.2018 та документи, що підтверджують розрахунки за вказаними договорами (отримання клієнтами коштів, внесення платежів);
- додаткові угоди № -01 від 21.05.2018, -01 від 21.04.2018, -02 від 31.03.2018, -03 від 13.04.2018, -02 від 25.03.2018, -01 від 04.03.2018, -01 від 16.02.2018, -01 від 11.02.2018, -02 від 01.03.2018, -03 від 27.03.2018, -02 від 10.02.2018, -01 від 28.01.2018, -02 від 05.03.2018, -03 від 25.04.2018, -02 від 03.04.2018, -01 від 20.03.2018, _2, _2, -01 від 27.01.2018; -01 від 21.03.2018;
- матеріали планових та непланових ревізій, проведених у відділеннях № НОМЕР_2 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_3 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_4 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), № НОМЕР_5 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), № НОМЕР_6 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 );
- оборотно-сальдові відомості за рахунками бухгалтерського обліку, на яких обліковуються розрахунки та взаємовідносини по вказаним договорам.
У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити, або спростувати факт завдання збитків бюджету, які будуть використанні як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово економічної та почеркознавчої експертизи, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в якій просила провести розгляд за її відсутності.
Представник Повного товариства «ПП « ОСОБА_15 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонським ВП Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0004028 від 06.11.2018, за фактом заволодіння коштами Повного товариства «ПП « ОСОБА_15 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » менеджером з питань регіонального розвитку ОСОБА_16 , внаслідок яких завдано збитків Повному товариству «ПП « ОСОБА_15 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
30.10.2018 до Херсонського ВП надійшло звернення директора Повного товариства «ПП « ОСОБА_15 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 про факт заволодіння коштами підприємства менеджером з питань регіонального розвитку ОСОБА_16 .
Відповідно до матеріалів заяви, ОСОБА_16 , відповідно до наказу № 840/к від 01.08.2013 було призначено на посаду менеджера з питань регіонального розвитку підприємства.
30.07.2018 уповноваженими особами Товариства у присутності менеджера з питань регіонального розвитку ОСОБА_16 з метою встановлення фактичної наявності заставного майна було проведено позапланову перевірку - інвентаризацію предметів застави побутової техніки/електроники, яка знаходилась у приміщенні відділень № НОМЕР_2 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_3 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_4 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), № НОМЕР_5 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), № НОМЕР_6 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ), про що було складено відповідний акт.
Так, в ході проведення позапланової перевірки - інвентаризації предметів застави було встановлено нестачу предметів застави на загальну суму 64775,85 грн.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_16 , працюючи на посаді менеджера з питань регіонального розвитку в ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користуючись своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, протиправно отримував від контролерів-касирів предмети застави побутову техніку/електроніку і не повертав ні предметами застави, ні грошовими коштами до каси відділень ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим наніс матеріальну шкоду на суму 64775,85 грн.
Вказана інформація підтверджується протоколами допиту контролерів-касирів ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ревізора ОСОБА_20 .
Таким чином, відповідно згідно матеріалів звернення, Повному товариству «ПП « ОСОБА_15 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було спричинено збитків на загальну суму 64775,85 грн.
Отже, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що спричинило збитки Повному товариству «ПП « ОСОБА_15 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Повного товариства «ПП « ОСОБА_15 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме
- договори про надання фінансового кредиту та застави майна №№ від 20.08.2016, від 06.06.2018, від 03.06.2018, від 01.06.2018, від 27.05.2018, від 25.05.2018, від 19.05.2018, від 17.05.2018, від 17.05.2018, -02 від 09.06.2018, від 13.05.2018, від 12.05.2018, від 10.05.2018, від 07.05.2018, від 06.05.2018, -02 від 22.05.2018, від 04.05.2018, від 24.04.2018, від 23.04.2018, від 17.04.2018, від 15.04.2018, від 13.04.2018, від 11.04.2018, від 10.04.2018, від 10.04.2018, від 07.04.2018, від 06.04.2018, від 02.04.2018, від 01.04.2018, від 30.03.2018, від 28.03.2018, від 27.03.2018, від 27.03.2018, від 27.03.2018, від 26.03.2018, від 26.03.2018, від 23.03.2018, від 23.03.2018, від 21.03.2018, від 19.03.2018, від 19.03.2018, від 15.03.2018, від 12.03.2018, від 09.03.2018, від 07.03.2018, від 04.03.2018, від 04.03.2018, від 02.03.2018, від 27.02.2018, від 19.02.2018, від 16.02.2018, від 13.02.2018, від 11.02.2018, від 11.02.2018, від 10.02.2018, від 08.02.2018, від 07.02.2018, від 01.02.2018, 217181819 від 01.06.2018; від 25.02.2018, від 05.02.2018, від 20.06.2018, від 22.05.2018, від 22.05.2018, від 29.04.2018, від 23.04.2018, від 21.04.2018, від 06.04.2018, від 26.03.2018, від 24.03.2018, від 14.03.2018, від 08.03.2018, від 06.03.2018, від 23.02.2018, від 22.01.2018; від 26.02.2018, від 22.04.2018, від 07.04.2018, від 28.06.2018; від 04.04.2018; від 23.02.2018, від 02.03.2018, від 02.03.2018, від 03.03.2018, від 29.04.2018 та документи, що підтверджують розрахунки за вказаними договорами (отримання клієнтами коштів, внесення платежів);
- додаткові угоди № -01 від 21.05.2018, -01 від 21.04.2018, -02 від 31.03.2018, -03 від 13.04.2018, -02 від 25.03.2018, -01 від 04.03.2018, -01 від 16.02.2018, -01 від 11.02.2018, -02 від 01.03.2018, -03 від 27.03.2018, -02 від 10.02.2018, -01 від 28.01.2018, -02 від 05.03.2018, -03 від 25.04.2018, -02 від 03.04.2018, -01 від 20.03.2018, _2, _2, -01 від 27.01.2018; -01 від 21.03.2018;
- матеріали планових та непланових ревізій, проведених у відділеннях № НОМЕР_2 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_3 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_4 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), № НОМЕР_5 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), № НОМЕР_6 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 );
- оборотно-сальдові відомості за рахунками бухгалтерського обліку, на яких обліковуються розрахунки та взаємовідносини по вказаним договорам.
У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити, або спростувати факт завдання збитків бюджету, які будуть використанні як докази у кримінальному провадженні.

Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для призначення судово-почеркознавчої експертизи необхідні оригінали вищевказаних документів, згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, то слідчий суддя вважає за необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або іншому слідчому по вказаному кримінальному провадженню, або за її дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Повного товариства «ПП « ОСОБА_15 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів за адресою розташування відділення Повного товариства «ПП « ОСОБА_15 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 - АДРЕСА_4 , а саме:
- договорів про надання фінансового кредиту та застави майна №№ від 20.08.2016, від 06.06.2018, від 03.06.2018, від 01.06.2018, від 27.05.2018, від 25.05.2018, від 19.05.2018, від 17.05.2018, від 17.05.2018, -02 від 09.06.2018, від 13.05.2018, від 12.05.2018, від 10.05.2018, від 07.05.2018, від 06.05.2018, -02 від 22.05.2018, від 04.05.2018, від 24.04.2018, від 23.04.2018, від 17.04.2018, від 15.04.2018, від 13.04.2018, від 11.04.2018, від 10.04.2018, від 10.04.2018, від 07.04.2018, від 06.04.2018, від 02.04.2018, від 01.04.2018, від 30.03.2018, від 28.03.2018, від 27.03.2018, від 27.03.2018, від 27.03.2018, від 26.03.2018, від 26.03.2018, від 23.03.2018, від 23.03.2018, від 21.03.2018, від 19.03.2018, від 19.03.2018, від 15.03.2018, від 12.03.2018, від 09.03.2018, від 07.03.2018, від 04.03.2018, від 04.03.2018, від 02.03.2018, від 27.02.2018, від 19.02.2018, від 16.02.2018, від 13.02.2018, від 11.02.2018, від 11.02.2018, від 10.02.2018, від 08.02.2018, від 07.02.2018, від 01.02.2018, 217181819 від 01.06.2018; від 25.02.2018, від 05.02.2018, від 20.06.2018, від 22.05.2018, від 22.05.2018, від 29.04.2018, від 23.04.2018, від 21.04.2018, від 06.04.2018, від 26.03.2018, від 24.03.2018, від 14.03.2018, від 08.03.2018, від 06.03.2018, від 23.02.2018, від 22.01.2018; від 26.02.2018, від 22.04.2018, від 07.04.2018, від 28.06.2018; від 04.04.2018; від 23.02.2018, від 02.03.2018, від 02.03.2018, від 03.03.2018, від 29.04.2018 та документи, що підтверджують розрахунки за вказаними договорами (отримання клієнтами коштів, внесення платежів);
- додаткових угод № -01 від 21.05.2018, -01 від 21.04.2018, -02 від 31.03.2018, -03 від 13.04.2018, -02 від 25.03.2018, -01 від 04.03.2018, -01 від 16.02.2018, -01 від 11.02.2018, -02 від 01.03.2018, -03 від 27.03.2018, -02 від 10.02.2018, -01 від 28.01.2018, -02 від 05.03.2018, -03 від 25.04.2018, -02 від 03.04.2018, -01 від 20.03.2018, _2, _2, -01 від 27.01.2018; -01 від 21.03.2018;
- матеріалів планових та непланових ревізій, проведених у відділеннях № НОМЕР_2 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_3 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_4 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), № НОМЕР_5 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), № НОМЕР_6 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 );
- оборотно-сальдових відомостей за рахунками бухгалтерського обліку, на яких обліковуються розрахунки та взаємовідносини по вказаним договорам.
Встановити строк дії ухвали до 22.02.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1