ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 листопада 2018 року м. Чернівці

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Чернівецького апеляційного суду у складі:

Головуючого ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
з участю секретаря ОСОБА_4
учасників судового провадження: прокурора ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , представника ТОВ «Вижницька біопаливна компанія» ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу прокурора прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівців від 14.11.2018 року, ухвалену в кримінальному провадженні №0000127,-

В С Т А Н О В И Л А :
Цією ухвалою відмовлено в задоволенні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_8 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000127 від 31.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191, ч.3 ст.365, ч.1 ст.358, ч.1 ст. 376 КК України.

На цю ухвалу прокурор ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати оскаржуване рішення та постановити нову ухвалу і накласти арешт на грошові кошти в сумі 80285 грн., які виявлені та вилучені з приміщення вагової (приміщення типу «вагончик») під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (власник земельної ділянки та майнового комплексу ОСОБА_9 ), де фактично здійснює діяльність ТОВ «Вижницька біопаливна компанія», директором якої є ОСОБА_10 .

Вказував, що в період 18.10.18 24.10.18 проводився санкціонований обшук на території ТОВ «Іспас Прогрес Буд» і ТОВ «Вижницька біопаливна компанія» по вул. Головна 51В та 51Г в с.Іспас Вижницького району Чернівецької області, які згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить ОСОБА_9 .

ЄУНСС 727/11854/18 провадження №11сс/822/14/18 головуючий у 1 інстанції ОСОБА_11 .

За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено ряд документів, в тому числі і ті, які стосуються ведення без облікової бухгалтерії та відпуску готової продукції, носії інформації з відомостями, які мають значення для досудового розслідування, а також грошові кошти в сумі 80285 грн. Виявлені та вилучені кошти можуть бути отримані кримінально протиправним шляхом в результаті без облікового відпуску незаконно здобутої гравійно-піщаної суміші, без відображення будь-яких про це відомостей в офіційних бухгалтерських документах та в результаті ведення «чорної каси». Ці грошові кошти визнані речовим доказом і виникла необхідність в їх арешті, в тому числі і з метою забезпечення відшкодування в подальшому шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, вони також можуть бути доказом факту, чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ще апелянт вказував,, що під час проведення в одному з інших приміщень на вказаній території, в печі виявлені підпалені документи. Після гасіння вогню та витягування з відсіку для горіння було виявлено рештки обгорілих товарних чеків та пропусків на підпуск матеріалів, засвідчених трикутним штампом ТОВ «Вижницька біопаливна компанія». Це, на думку апелянта, свідчить про вжиття працівниками ТОВ «Вижницька біопаливна компанія» та «Іспас Прогрес Буд» та особами з їх оточення заходів для приховання, пошкодження, знищення як документів, чорнових записів, так і матеріальних носіїв інформації.

Також апелянт вказував, що ухвала слідчого судді є незаконною, оскільки обшук було проведено на підставі ухвал слідчого судді на території ТОВ «Іспас Прогрес Буд» і ТОВ «Вижницька біопаливна компанія» по вул. Головна 51В і 51Г в с.Іспас Вижницького району, в тому числі і в приміщенні вагової (типу вагончик), який входить до єдиного майнового комплексу (вагова метал, літера «Н») та належать ОСОБА_9 .

Заслухавши доповідь судді, прокурора, який просив задовольнити подану ним апеляційну скаргу, адвоката ОСОБА_6 та представника ТОВ «Вижницька біоенергетична компанія», які просили відмовити в задоволенні вимог прокурора, перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апелянта, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Зі змісту ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 17 жовтня 2018 року вбачається, що цією ухвалою було задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури ОСОБА_8 та надано групі слідчих та групі прокурорів дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює діяльність ТОВ «Вижницька біопаливна компанія», власником майна якого є ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення документів, які стосуються діяльності ТОВ «Вижницька біопаливна компаня» та ТОВ «Іспас Прогрес Буд» щодо видобутку, оприбуткування, обліку, зберігання, переробки, транспортування, продажу гравійно-піщаної суміші та її похідних, а також інших видів діяльності цих товариств.

Зі змісту іншої ухвали слідчого судді Шевченківського суду м. Чернівців від 17 жовтня 2018 року вбачається, що цією ухвалою було задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл групі слідчих та прокурорів на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про власника майна в Державному реєстрі речових прав на це нерухоме майно відсутні.

З протоколу обшуку від 18.10.2018 року вбачається, що ця слідча дія проводилась за адресою: АДРЕСА_2 .

З Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна вбачається, що земельна ділянка в АДРЕСА_1 , на якій розташований єдиний майновий комплекс «Завод нерудних матеріалів «Нерудпром» та до складу якого входять різні будівлі, споруди та матеріали, в тому числі вагова під літерою «Н», на праві власності належить ОСОБА_9 .

Зі змісту договору купівлі-продажу земельної ділянки від 01.08.2017 року та витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності вбачається, що земельна ділянка до адресою АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:001:0377 на праві власності належить ОСОБА_9 .

А тому колегія суддів приходить до висновку, що слідча дія у виді обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 була проведена у відповідності до вимог КПК України.

Що стосується висновку суду першої інстанції про незаконність проведеного обшуку в приміщенні вагової «типу вагончик», яке не є стаціонарним приміщенням і який був розміщений поряд з земельною ділянкою, що по АДРЕСА_1 , проведено з порушенням вимог КПК України, оскільки той вагончик розміщений на земельній ділянці ОСОБА_12 , дозвіл на проведення обшуку якої слідчим не надавався, колегія суддів вважає його необґрунтованим з наступних підстав.

Так, проведений обшук було здійснено на підставі ухвал слідчих суддів від 17.10.2018 року з метою відшукання доказів незаконної діяльності ТОВ «Вижницька біоенергетична компанія» і ТОВ «Іспас Прогрес Буд» по видобутку, переробці та відпуску гравійно піщаної суміші та її похідних.

Під час проведення обшуку в приміщенні вагової «типу вагончик», який згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, має бути розміщений на земельній ділянці по АДРЕСА_1 , було виявлено грошові кошти в сумі 80285грн. Зазначені кошти могли бути отримані в результаті без облікового відпуску незаконно здобутої гравійно-піщаної суміші.

Той факт, що сам вагончик був переміщений з території земельної ділянки, що по АДРЕСА_1 на земельну ділянку ОСОБА_12 , яка розташована поряд, на думку колегії суддів, ніяким чином не може свідчити про незаконність проведеного в цьому вагончику обшуку. Навпаки, виявлені в цьому приміщенні документи та кошти можуть свідчити про те, що саме в цьому приміщенні здійснювалися облік продукції, розрахунки за реалізовану гравійно-піщану суміш та її похідні.

А тому колегія суддів вважає, що виявлені 18.10.2018 року під час обшуку грошові кошти в сумі 80285 грн., можуть належати ТОВ «Вижницька біоенергетична компанія» і можуть мати доказове значення в цьому кримінального провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вилучені під час обшуку 18.10.2018 року грошові кошти в сумі 80285 грн. постановою слідчого від 25.10.2018 року визнані речовим доказом в кримінальному провадженні 0000127.

А тому на вилучені грошові кошти необхідно накласти арешт з метою забезпечення можливості виконання тих цілей, що передбачені ч.2 ст.170 КПК України.

Оскаржувана ухвала слідчого судді є необґрунтована і підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 422, 170, 173 КПК України, колегія суддів удової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Чернівецького апеляційного суду,-

У Х В А Л И Л А :
Апеляційну скаргу прокурора відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 14.11.2018 року, якою відмовлено в задоволенні слідчого про арешт тимчасово вилученого під час обшуку майна, а саме коштів в сумі 80285грн. в кримінальному провадженні №0000127, скасувати та постановити нову ухвалу.

Клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_8 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 80285 грн., які були виявлені та вилучені з приміщення вагової (приміщення типу «вагончик») під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (власник земельної ділянки та майнового комплексу ОСОБА_9 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3

Копія. Згідно з оригіналом: суддя