12.11.2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.
Як вбачається з клопотання прокурора, прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000742 від 14.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
З матеріалів ГВ БКОЗ Управління Служби безпеки України в Одеській області вбачається, що на території Одеської області громадянами України використовується схема по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах та виведення грошових коштів за межі території України, шляхом проведення фінансово-господарських операцій через підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності.
Крім того, з матеріалів ГВ БКОЗ Управління Служби безпеки України в Одеській області вбачається, що на території Одеської області громадяни України створили підприємства з ознаками фіктивності з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та виведення грошових коштів за межі території України.
Попередня правова кваліфікація злочинів передбачена ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 212 КК України, є тяжким.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до противоправної діяльності по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах та виведенні грошових коштів за межі території України, шляхом проведення фінансово-господарських операцій через підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, можуть бути причетні наступні суб`єкти господарювання: ТОВ «Альба Верітас» (ЄРДПОУ 39417658), ТОВ «Одеський торговий дім» (ЄРДПОУ 23862916), ТОВ «Трумен продакшн» (ЄРДПОУ 37810904), ТОВ «Трумен» (ЄРДПОУ 37476418), ТОВ «Рибницька ферма «Акватоп» (ЄРДПОУ 34995070), ТОВ «Хлібокомбінат «Добрий хліб» (ЄРДПОУ 34594078), ТОВ «Роздільнянський хлібокомбінат «Добрий хліб» (ЄРДПОУ 32078696), Одеське відділення № 6 ПАТ «АКБ «Конкорд» (ЄРДПОУ 34514392) та ТОВ «Євро Аудит» (ЄРДПОУ 40297764).
Одним з доказів протиправних діянь являються первинні бухгалтерські, облікові та інші документи, чорнові записи, носії електронної інформації, які відображають об`єми, хронологію та інші дані про фактичні фінансово - господарські операції, що є об`єктами оподаткування.
Так, з метою відшукання доказів, що вказують на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та виведення грошових коштів за межі території України, шляхом проведення фінансово-господарських операцій через підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, 31.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 10.10.2018 проведено обшук у Одеському відділенні № 6 АТ «АКБ «Конкорд» за ардесою: м. Одеса, Новощіпний ряд, 2, у ході якого вилучено речі та документи.
Виявлення та вилучення у в ході обшуку вказаних речей та документів свідчить про володіння, користування чи розпорядження службовими особами АТ «АКБ «Конкорд» вказаними речами та документами.
Також, вилучені речі та документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, у органа досудового розслідування є підстави та розумні підозри вважати, що вилучені у ході обшуку речі та документи можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення.
В свою чергу повернення, не заборона використання та розпорядження вилученими у ході проведення обшуку речами та документами може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження, або настанню інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню і суттєво вплинути на його подальший хід.
Вказане в тому числі може призвести до втрати речових доказів у кримінальному провадженні.
Завданням та підставою для арешту майна є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки не вжиття заходів щодо арешту цього майна може призвести до вказаних наслідків, зважаючи на можливу зацікавленість службових осіб АТ «АКБ «Конкорд» у тому, щоб вчинити вищевказані дії, що можуть перешкодити проведенню досудового розслідування.
Враховуючи викладене, прокурор просив накласти арешт на зазначене майно.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши прокурора, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Таким чином, з метою захисту, охорони прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, задля встановлення істини у справі, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів, суд приходить до висновку про необхідність накладення арешту, оскільки існує реальна загроза відчуження, зміни або знищення вказаного майна, а його втрата - може слугувати втратою доказової бази у провадженні.
Відтак, метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого КПК України, та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).
Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Враховуючи, що вказане в клопотанні речі та документи, які вилучені у Одеському відділенні № 6 АТ «АКБ «Конкорд» за адресою: м. Одеса, Новощіпний ряд, 2, є предметом кримінального правопорушення, та те, що незастосування арешту даного майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження даного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає, що слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.
Керуючись ст.ст. 130,131, 170-173, 372,376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт арешт на речі та документи, які вилучені у Одеському відділенні № 6 АТ «АКБ «Конкорд» за адресою: м. Одеса, Новощіпний ряд, 2, а саме на:
№Документ чи речіКількість арк.
1.Лист № 134 від 14.09.20181
2.Фінансовий звіт ТОВ «Одеський торговий дім» на 30.09.20172
3.Акт надання послуг № 2455 від 31.05.20171
4.Акт надання послуг № 2397 від 30.06.20171
5.Акт надання послуг № 2391 від 30.06.20171
6.Акт надання послуг № 1934 від 31.05.20171
7.Акт надання послуг № 1930 від 31.05.20171
8.Акт надання послуг № 1744 від 30.04.20171
9.Акт надання послуг № 217 від 31.01.20161
10.Акт надання послуг № 218 від 31.01.20161
11.Акт надання послуг № 5891 від 30.11.20151
12.Акт надання послуг № 6363 від 31.12.20151
13.Акт надання послуг № 6351 від 31.12.20151
14.Акт надання послуг № 6286 від 31.1 2.201 51
15.Акт надання послуг № 5855 від 30.11.2015
16.Акт надання послуг № 5864 від 30.1 1.20151
17.Акт надання послуг № 744 від 29/02.20161
18.Акт надання послуг № 307 від 31.01.20161
19.Акт надання послуг № 743 від 29.02.20161
20.Акт надання послуг № 3502 від 31.08.20161
21.Акт надання послуг № 3415 від 31.08.20161
22.Акт надання послуг № 3736 від 3 1.08.20161
23.Акт надання послуг № 3882 від 30.09.20161
24.Акт надання послуг № 4141 від 30.09.20161
25.Рахунок на оплату № 1,376 від 31.03.20181
26.Акт надання послуг № 1376 від 31.03.20181
27.Акт надання послуг № 1376 від 31.03.20181
28.Акт надання послуг № 1470 від 30.04.20181
29.Акт надання послуг № 1470 від 30.04.20181
ЗО.Рахунок на оплату № 1470 від 01.04.20181
31.Акт надання послуг № 1495 від 30.04.20181
32.Акт надання послуг № 1495 від 30.04.20181
33.Рахунок на оплату № 1495 від 01.04.20181
34.Заявка на сертифікацію від 14.05.20151
35.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Одеський торговий дім» від 14.11.20141
36.Квитанція № 21
37.Фінансовий звіт TOB «Одеський торговий дім»2
38.Лист№ 19 від 10.02.20141
39.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Одеський торговий дім» від 20.01.20151
40.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Одеський торговий дім» від 09.09.20165
41.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ГОВ «Одеський торговий дім» від 13.09.20162
42.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Одеський торговий дім» без дати1
43.Квитанція № 21
44.Фінансовий звіт ТОВ «Одеський торговий дім» на 31.12.20152
45.Квитанція № 21
46.Фінансовий звіт ТОВ «Одеський торговий дім» на 31.03.20162
47.Квитанція № 21
48.Фінансовий звіт ТОВ «Одеський торговий дім» на 30.06.20162
49.Заява ТОВ «Одеський торговий дім»1
50.Заява ТОВ «Одеський торговий дім» № 31 від 25.03.20161
51.Копія наказу ТОВ «Одеський торговий дім» № 17 від 08.09.2016 1
52.Копія статуту ТОВ «Одеський торговий дім»16
53.Лист № 204 від 17.12.20141
54.Договір № 40.07.000072 від 14.11.20143
55.Додаткова угода до договору № 40.07.000072 від 14.11.20141
56.Фінансовий звіт ТОВ «Одеський торговий дім» на 30.09.20162
57.Фінансовий звіт ТОВ «Одеський торговий дім» на 31.12.20152
58.Фінансовий звіт ТОЙ «Одеський торговий дім» на 30.09.20152
59.Лист № 49 від 10.03.20151
60.Аналіз рахунку .Доручення № 23 від 11.02.20151
62.Анкета клієнта ТОВ «Одеський торговий дім»8
63.Анкета опитувальник ТОВ «Одеський торговий дім»14
64.Заява № 33 від 30.03.20161
65.Сертифікат відкритого ключа ТОВ «Одеський торговий дім» від 13.04.20164
66.Заявки на сертифікацію від 13.04.20162
67.Апостиль № 60663
68.Апостиль № 37466
69.Апостиль № 37515
70.Апостиль № 3771, 377219
71.Заява про надання доступу розпорядження рахунками в системі «Інтернет-банк»1
72.Опитувальний лист2
73.Опис документів, які передаються до головного банку від 05.12.20161
74.Витяг з Єдиного державного реєстру юр. осіб6
75.Виписка з Єдиного державного реєстру юр. осіб1
76.Наказ №17 від 08.09.2016 «об представление права подписи»1
77.Копія договору поруки №70.07.000008 30.12.20142
78.Копія договору №ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 06.02.20182
79.Копія договору №14/09 про надання поворотної фінансової допомоги від 14.09.20151
80.Копія договору б/н про надання поворотної фінансової допомоги від 26.08.20141
81.Копія договору о предоставлении возвратной финансовой помощи №1601/2015 от 16.01.20151
82.Копія договору позики від 12.05.2016 1
83.Копія договору добровільної відповідальності перед третіми особами №ВТО 01 08-04 від 08.04.201 62
84.Копія договору о предоставлении возвратной финансовой помощи 16.03.20162
85.Копія договору № БВ20/11 -2/3 від 23.11.2
86.Копія договору о предоставлении возвратной финансовой помощи №3003/20151
87.Копія договору о предоставлении возвратной финансовой помощи №0604/20152
88.Копія договору о предоставлении возвратной финансовой помощи №0602/20152
89.Копія договору купівлі продажу частки у статутному капіталі НАВ1949142
90.Копія договору про надання поворотної фінансової допомоги від 15.03.20161
91.Копія договору купівлі-продажу майнових прав № 1/3 від 03.03.20152
92.Копія договору про відступлення права вимоги від 19.12.20144
93.Копія договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ2- 6/42
94.Копія договору про надання поворотної фінансової допомоги № 115/08-14 від 21.08.20142
95.Копія договору про ссуду від 12.06.20172
96.Виписки з рахунків на 01.01.20164
97.Аркуші з рукописним текстом щодо перевірки 'ГОВ «Одеський торговий дім»7
98.Доручення № 9 від 25.01.20171
99.Квитанція № 21
100.Фінансовий звіт ТОВ «Одеський торговий дім» на 31.12.20142
101.Лист № 161/1 від 14.11.20141
102.Анкета-опитувальник ТОВ «Одеський торговий дім»10
103.Доручення № 4/1 від 04.01.20161
104.Копія апостилю № 1436
105.Копія апостилю № 807
106.Сертифікат відкритого ключа від 07.04.20172
107.Лист № 99 від 07.11.20161
108.Лист № 105 від 09.11.20161
109.Копія опису документів на реєстрацію 19.07.20182
110.Копія статуту ТОВ «Одеський торговий дім» 17.07.201820
111.Копія розрахунку показників1
112.Квитанція № 21
113.Фінансовий звіт ТОВ «Одеський торговий дім» на 30.06.20182
114.Анкета-опитувальник7
115.Безкоштовний запит3
116.Відомості з ЄДРЮ3
117.Схема структури клієнта1
118.Копія паспорта ОСОБА_4 2
119.Картка фіз особи ОСОБА_4 1
120.Копія паспорта ОСОБА_5 2
121.Копія ІНН ОСОБА_5 1
122.Копія паспорта ОСОБА_6 2
123.Копія ІНН ОСОБА_7 1
124.Договір банківського рахунку № 40.07.000072 від 14.11.20143
125.Додаткова угода до договору банківського рахунку № 40.07.000072 від 14.11.20145
126.Договір банківського рахунку № 40.07.000107 С від 19.01.20154
127.Копія опису2
128.Копії карток із зразками підписів
129.Картка із зразками підписів від 14.1 1.20141
130.Картка із зразками підписів від 20.01.20151 _
131.Розрахунок показників1
132.Анкета-опитувальник6
133.Схема клієнта1
134.Відомості з ЄДРЮ4
135.Згода на збір даних1
136.Повідомлення про включення персональних даних до бази «Клієнт»1
137.Копія паспорту ОСОБА_4 2
138.Наказ № 17 від 08.09.20161
139.Наказ № 27 л/с від 01.06.20161
140.Розрахунок репутації1
141.Сертифікат відкритого ключа від 03.04.20182
142.Доручення № 1 від 02.01.20181
143.Додаткова угода № 1 до договору банківського рахунку № 40.07.000072 від 14.11.20145
144.Розрахунок репутації1
145.Розрахунок показників1
146.Анкета-опитувальник6
147.Схема клієнта1
148.Інформація з інтернету7
149.Протокол загальних зборів ТОВ «Одеський торговий дім» №2 від 22.03.20164
150.Протокол загальних зборів ТОВ «Одеський торговий дім» № 1 від 04.01.20161
151.Копія статуту ТОВ «Одеський торговий дім»17
152.Інформація з інтернету1
153.Заява про надання прав доступу розпорядження рахунками в системі «Інтернет-Банк»2
154.Договір про дістанційне обслуговування № 40.07.000107- ІБ від 21.03.20163
155.Розрахунок репутації1
156.Розрахунок показників1
157.Анкета-опитувальник7
158.Схема клієнта1
159.Витяг з ЄДРЮ4
160.Апостиль № 2634516
161.Переклад паспорту Левітанського Д.2
162.Лист № 179 від 24.11.20151
163.Розрахунок репутації1
164.Розрахунок показників1
165.Анкета-опитувальник7
166.Виписка з ЄРДЮ1
167.Копія протоколу загальних зборів ТОВ «Одеський торговий дім» № 1 від 27.02.20155
168.Копія статуту TOB «Одеський торговий дім»8
169.Копія договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Одеський торговий дім»1
170.Лист №33 від 19.02.20151
171.Договір банківського рахунку № 40.07.000107 С від 19.01.20154
172.Додаток № 7до Порядку1
173.Заява ОСОБА_5 про відкриття поточного рахунку від 15.01.20151
174.Згода на збір та обробку даних1
175.Повідомлення про включення персональних даних до бази «Клієнти»1
176.Копія паспорта ОСОБА_8 1
177.Згода на збір та обробку персональних даних від 14.01.151
178.Повідомлення про включення даних до бази персональних даних «Клієнти» від 14.01.20151
179.Копія паспорту ОСОБА_9 1
180.Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_9 1
181.Доручення №211 від 29.12.20141
182.Договір №40.07.000072 від 14.11.20143
183.Додаток 1 до договору №40.07.000072 від 14.11.20141
184.Додаток 2 до договору №40.07.000072 від 14.11.20141
185.Додаток 3 до договору №40.07.000072 від 14.1 1.2014
186.Додаткова угода до договору №40.07.000072 від 14.11.20141
187.Договір банківського рахунку №40.07.000072 від 14.11.2014 3
188.Тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування юридичних та фізичних осіб підприємців пакет «Підприємець»3
189.Додаток 7 до Порядку подання повідомлень про відкриття / закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів (форма п5)1
190.Додаток 7 до Порядку подання повідомлень про відкриття / закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів (форма п5)1
191.Заява про відкриття поточного рахунку від 17.1 1.20141
192.Заява про відкриття поточного рахунку від 14.1 1.20141
193.Опитувальний лист клієнта - юридичної особи резидента6
194.Копія виписки з єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців1
195.Згода на збір та обробку персональних даних1
196.Повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних «Клієнти» від 14.11.20141
197.Копія паспорта громадянина України ОСОБА_6 3
198.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 1
199.Повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних «Клієнти»1
200.Наказ №2л/с від 02.08.20111
201.Згода на збір та обробку персональних даних1
202.Копія паспорта громадянина України ОСОБА_5 2
203.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру1
204.Наказ №1 л/с від 30.07.20111
205.Копія протокол установчих зборів ТОВ «Одеський торговий дім» від 30.07.20113
206.Копія статуту ТОВ «Одеський торговий дім» від 13.12.20119
207.Копія змін до статуту ТОВ «Одеський торговий дім» від 20142
208.Лист з переліком найменувань документів1
209.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АТ №5562371
210.Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 2530231
211.Протокол загальних зборів №1/11 від 09.11.20112
212.Протокол зборів учасників від 24.11.20141
213.Копія апостиль від 18.07.20148
214.Копія апостиль від 18.07.20148
215.Копія апостиль від 1.08.20141 1
216.Копія паспорту Nech Gary2
217.Копія апостиль №31722,
НОМЕР_1 .Копія апостиль27
219.Копія апостиль №35348, 353498
220.Копія заяви про відмову від переважного права купівлі НАМ595627 - реєстр 30611
221.Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік закриття рахунку платника податків у контролюючому органі (форма 5)1
222.Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік закриття рахунку платника податків у контролюючому органі (форма 5)1
223.Копія паспорта ОСОБА_10 3
224.Копія довідки про присвоєння ІПН ОСОБА_10 1
225.Реєстр документів системи «Клієнт-банк» за 1 1.09.20182
226.Реєстр документів системи «Клієнт-банк» за 14.09.20181
227.Зведений меморіальний ордер за 14.09.182
228.Реєстр документів системи клієнт-банк1
229.Зведений меморіальний ордер за 11.09.182
230.Зведений меморіальний ордер за 12.09.182
231.Зведений меморіальний ордер за 13.09.182 2
232.Зведений меморіальний ордер за 14.09.18
233.Реєстр документів системи «Клієнт банк» 17.09.181
234.Зведений меморіальний ордер за 17.09.184
235.Зведений меморіальний ордер за 18.09.182
236.Реєстр документів системи «Клієнт-банк» за 19.09.20181
237.Зведений меморіальний ордер за 19.09.181
238.Системний блок МОЕП «ШМ 2000» серійний номер №843222 випуск 09.20171 шт.
239.Шнур живлення1 шт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: