Провадження № 1-кс/520/8630/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.12.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, в провадження Слідчого управління ГУНП в Одеській області здійснюється судове розслідування у кримінальному провадженні № 0002733, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002733 від 03.10.2018 за фактом здійснила шахрайських дій, що направленні на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попереднью змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2018 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що група невстановлених осіб використовуючи підроблені документи, намагаються шахрайським шляхом заволодіти належним йому на праві приватної власності об`єктом нерухомого майна у вигляді квартири АДРЕСА_1 , шляхом укладення відповідного договору купівлі-продажу.

В ході досудового розслідування та з допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що у нього у власності є квартира АДРЕСА_1 , яку від згідно договору купівлі-продажу придбав у ОСОБА_5 . Даний договір зареєстрований в реєстрі за № 1626, який був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 24.10.2018р. в першій половині дня, йому стало відомо про те, що невідома група осіб за підробленими документами, в тому числі за підробленим паспортом громадянина України, оформленого на його ім`я, з вклеєною фотографією невідомого йому особи і на іншому бланку - серії НОМЕР_1 , виданого 13.03.2012 Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеський області та ідентифікаційного коду з його номером НОМЕР_2 , але з невірною датою видачі та внесення в держ. реєстр фіз. осіб, мають намір здійснити відчуження його майна - квартири АДРЕСА_1 , шляхом здійснення договору купівлі-продажу вищевказаної квартири на фізичну особу - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Договір купівлі-продажу повинний відбутися 24.10.2018 в 16:00 год. в кабінеті приватного нотаріуса ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 .

Також згідно відповіді начальника Малиновського районного відділу ГУ ДМС України в Одеській області паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 Малиновським РВ у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області не оформлювався, бланк паспорта НОМЕР_1 отриманий Болградським РВ ГУМВС України в Одеській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що в агентстві нерухомості, який розташовується за адресою: АДРЕСА_3 знаходяться громадянин, фотографія якого вклеєна в цивільний паспорт на ім`я ОСОБА_4 , та у якого при собі є підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_4 , підроблені правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_1 , якій намагається за підробленими документами продати вищевказану квартиру. Також було встановлено, що в агентстві нерухомості, який розташовується за адресою: АДРЕСА_3 знаходяться ріелтора агентства нерухомості, а також покупець на дану квартиру - ОСОБА_7 .

Так, 24.10.2018, у зв`язку із реальною необхідністю врятувати речі та документі, які мають суттєві відношення до обставин скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку із безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, тобто відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України в офісному приміщенні агентства нерухомості ФЛП ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які мали стати підставою для вчинення незаконного правочину та скоєння злочину.

Вилучені в ході проведення обшуку в офісному приміщенні агентства нерухомості ФЛП ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , речі та документі мають істотне значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню та мають бути долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який безпосередньо контактував з підозрюваними ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з приводу нерухомості, у тому числі на квартири АДРЕСА_1 .

Встановлено, що на теперішній час ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 тимчасово мешкає разом зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 . Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , та на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_3 погодивши клопотання про проведення обшуку за вищевказаною адресою з прокурором прокуратури Одеської області звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси.
21.12.2018 року слідчий суддя ОСОБА_1 , розглянувши дане клопотання виніс ухвалу задовольнивши клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 .
В подальшому 22.12.2018 року тимчасово виконуючий обов`язки старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 провів обшук в вищевказаній кварті з відшукання за даною адресою: електронних пристроїв, мобільних телефонів та СІМ-карт, що могли використовуватися під час вчинення кримінального правопорушення, підроблених документів ні ім`я ОСОБА_4 , підроблених правовстановлюючих документів на квартиру АДРЕСА_1 , інших предметів та документів.
Під час проведення обшуку за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено:
-мобільний телефон марки «Samsung» білого кольору ( в заблокованому стані) ІМЕІ: НОМЕР_3 , з СІМ-картою «Vodofone»;
-мобільний телефон марки «Samsung Duos» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_4 , двома СІМ картами синього з білим кольору оператора «Київстар»;

-мобільний телефон марки «Iphone 6S» сірого кольору, в чохлі чорного кольору (прорезиненому) з маркуванням на задній поверхні «Iphone SDesigned by Apple in California»
Слідчий просив суд розглянути клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю у невідкладних (слідчих) розшукових діях. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити його. Крім цього, слідчий просив суд розглянути клопотання без участі власника вищезазначеного майна, з метою збереження останнього у якості речового доказу.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України накладання арешту на майно допускається з метою збереження речових доказів: відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченим п.1 ч.2 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, що зазначені в ст. 98 КПК України.
Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши всі обставини у сукупності, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані предмети являються предметами,які можуть зберігати інформацію стосовно деталей скоєння правопорушення, необхідно провести ряд невідкладних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі відповідних експертних досліджень, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно вказане у клопотанні слідчого.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 110, 131, 132, 170-174, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на речі, які вилучено в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_4 , а саме:
-мобільний телефон марки «Samsung» білого кольору ( в заблокованому стані) ІМЕІ: НОМЕР_3 , з СІМ-картою «Vodofone»;
-мобільний телефон марки «Samsung Duos» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_4 , двома СІМ картами синього з білим кольору оператора «Київстар»;
-мобільний телефон марки «Iphone 6S» сірого кольору, в чохлі чорного кольору (прорезиненому) з маркуванням на задній поверхні «Iphone SDesigned by Apple in California»
Ухвала слідчого судді негайно виконується слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1