УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000100 від 20.08.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2017 року невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності за реєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші СГД.
Після державної реєстрації зазначених суб`єктів підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Допитаний як свідок засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , показав, що жодних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з іншими СГД не підписував та нікого на це не уповноважував, не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даних підприємств.

Також ОСОБА_5 показав, що частки статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не купував, грошові кошти, майно чи цінні папери в статутний фонд не вносив. Де на даний час можуть знаходитись статутні документи та печатки зазначених підприємств, йому не відомо.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 платником ПДВ не зареєстровано, діючого свідоцтва платника ПДВ не має. Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 платником ПДВ не зареєстровано, діючого свідоцтва платника ПДВ не має.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано на митниці як суб`єкт ЗЕД та в серпні 2018 року невстановленими особами укладено зовнішньоекономічний контракт №17/П від 05.02.2018.

Встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_5 для митного оформлення в режимі «експорт» від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подано декларацію МД ЕК 10 РР UA 500040/2018/8427 від 16.08.2018 року, щодо відправки за межі митної території України в режимі експорт пшениці для продовольчих потреб 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го класу врожаю 2018 року на загальну суму понад 119,5 млн. грн. Товар за даною митною декларацією відправляється в режимі експорт на підставі зовнішньоекономічного контракту №17/П від 03.08.2018 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_6 (Чехія).

Громадянин ОСОБА_5 щодо товару, який переміщується в режимі «експорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) показав, що йому нічого не відомо, договорів ЗЕД з підприємствами нерезидентами та будь-яких інших договорів ЗЕД він ніколи не укладав та не підписував, нікого на це не уповноважував і взагалі не знав про їх існування.

В ході проведених заходів з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровані на підставну особу без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Таким чином з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має ознаки фіктивності та зареєстровані (перереєстровані) з метою залучення їх до незаконної схеми експорту товарів за межі митної території України.

Враховуючи що документи митного оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в проведені тимчасового доступу.

Також слідчий просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що копії документів стосовно здійснення експортних та імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 30.11.2018 р., що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

Що стосується вилучення вказаних документів, то слідчим порушуючи відповідне питання в своєму клопотанні, не було належним чином обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів вказаних документів, відповідно до п.7 ч.2 ст. 160 КПК України, не зазначенні підстави, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученими копіями вказаних документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншим особам, тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити копії документів, за період з 01.01.2018 по 30.11.2018 р., а саме:

- ВМД з усіма додатками, карточки акредитації, зовнішньоекономічні контракти з додатками, договори з додатками (специфікації, акти прийому - передачі), коносаменти, векселя, акти митного огляду товару з додатками (фототаблиці), сертифікати відповідності, карантинні сертифікати, фітосанітарні сертифікати, картки обліку імпортованого вантажу, екологічні декларації, наряди, рахунки, реєстри, листи проведення митного контролю та митного оформлення товарів, коносаменти, інвойси, листи, висновки експертиз та досліджень (у тому числі проведених для визначення ринкової вартості ввозимих товарів) а також інші документи.

- відомості щодо часу входу/виходу на територію порту автотранспорту з наданням інформації марки автотранспорту та державного номеру також інформацію про надання пропусків на територію м/п « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_5 підприємствам та брокерам від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: