печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторін кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И В:
У Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000337 від 23.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України. Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В обґрунтування клопотання посилається на те, що ОСОБА_5 , діючи умисно, вчиняючи продовжуваний злочин, що складається з тотожних діянь, який потребував довготривалої підготовки у період часу з 09.02.2016 по 05.11.2018, згідно єдиного та відомого усім плану вчинення злочину за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували ролі «оператора», «технічного працівника», «брокера», у складі в організованої групи, утвореної ОСОБА_7 , знаходячись на території України, з використанням веб- ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також суб`єктів господарювання: «Еxo Сapital Markets ltd», «Global Fin Services Limited», «CapZone Ltd», ТОВ «Голдекс» (), ТОВ «БСД СЕРЧ» (), ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» () заволодів шляхом обману та зловживання довірою, проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, у складі організованої групи, коштами потерпілих ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на загальну суму 20905795 гривень 30 копійок, що становить особливо великий розмір.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, учиненого ОСОБА_5 ч. 4 ст. 190 КК України.

13.12.2018 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

13.12.2018 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 21 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступної доби за місцем постійного проживання, тобто за адресою: АДРЕСА_1 строком до 10.02.2019 включно та покладено наступні обов`язки: не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти)для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну за винятком паспорту громадянина України; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні, носити електронний засіб контролю.

07.02.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 13.03.2019 включно. Внаслідок складності кримінального провадження досудове розслідування у кримінальному провадженні, у зв`язку з необхідністю виконання слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребують додаткового часу, без результатів проведення яких неможливо здійснити судовий розгляд, так як вони впливають на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, продовжено заступником Генерального прокурора до 3-х місяців, тобто до 12.03.2019. 25.02.2019 з урахування вказаних вище обставин та причин, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000337 продовжено до шести місяців, а саме до 19.06.2019. Наявність вказаних обставин перешкоджає завершенню досудового розслідування, у тому числі до закінчення дії обов`язків за ухвалою від 07.02.2019 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 ..

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити. Підозрювний та його захисник заперечили щодо задоволення клопотання. Заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного, його захисника, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, а також письмові пояснення захисника разом з доданими до них документами, слідчий суддя дійшов наступного висновку. У Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000337 від 23.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, учиненого ОСОБА_5 ч. 4 ст. 190 КК України.

12.12.2018 затримано за підозрою у вчиненні вказаного кримінального правопорушення: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уроженця м. Лисичанська Луганської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого.

13.12.2018 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

13.12.2018 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 21 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступної доби за місцем постійного проживання, тобто за адресою: АДРЕСА_1 строком до 10.02.2019 включно та покладено наступні обов`язки: не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти)для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну за винятком паспорту громадянина України; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні, носити електронний засіб контролю.

07.02.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 13.03.2019 включно.

Доказами, що дають підстави для підозри ОСОБА_5 у вчинені інкримінованого йому кримінального правопорушення є: показання потерпілих у кримінальному провадженні: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , які містяться у протоколах їх допитів; документи, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, отримані на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва по руху коштів за рахунками потерпілих у кримінальному провадженні: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та долученими ними виписками, що оглянуті у протоколі огляду; документи, у тому числі електронними та спеціально виготовленими копіями цих документів, які містяться у протоколах оглядів веб - ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документи, у тому числі електронними та спеціально виготовленими копіями цих документів, які містять у протоколі огляду веб- ресурсу beta.companieshouse.gov.uk (офіційний відкритий комерційний реєстр Великобританії) щодо компанії «Global Fin Services Limited»; документи, які містять фактичні дані щодо компаній «Еxo Сapital Markets ltd», «Global Fin Services Limited» та їх відсутності в реєстрі фінансових агенцій органу фінансового ринку в Французькій Республіці, що містяться у відповіді Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України; документи, які містять фактичні дані щодо ТОВ «Голдекс» (), ТОВ «БСД СЕРЧ» (), ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (), отримані з Державної фіскальної служби України та Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; документи, які містять фактичні дані щодо порядку здійснення на території України професійної діяльність на фондовому ринку, у тому числі з використанням електронної торговельної системи, а також проведення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, отримані з Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; документи, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, отримані на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва по руху коштів за рахунками ТОВ «Голдекс» (), ТОВ «БСД СЕРЧ» (), ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (); речі, предмети та документи, виявлені та вилучені при обшуках за місцем проживання та реєстрації підозрюваних у кримінальному провадженні, осіб, що можуть бути причетними до вчинення шахрайства та за місцем розташування структурних частин утвореної ОСОБА_7 організованої групи - так званих офісах «операторів» та «брокерів» у містах Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі тощо; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Внаслідок складності кримінального провадження досудове розслідування у кримінальному провадженні, у зв`язку з необхідністю виконання слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребують додаткового часу, без результатів проведення яких неможливо здійснити судовий розгляд, так як вони впливають на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, продовжено заступником Генерального прокурора до 3-х місяців, тобто до 12.03.2019.
18.02.2019 прокурором у кримінальному провадженні матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000232 та № 0000337, оскільки є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами) об`єднані в одне кримінальне провадження, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування та подальшого судового розгляду, у кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема: отримати висновки судово-економічних експертиз з метою встановленню суми матеріальних збитків, спричинених потерпілим кримінальним правопорушенням; призначити та провести комп`ютерно - технічні експертизи по носіям електронної інформації потерпілих у кримінальному провадженні; оглянути в порядку ст. 237 КПК України в повному обсязі носії електронної інформації, вилучені при обшуках так званих офісах «операторів» та «брокерів» у містах Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, а також за місцем проживання та реєстрації підозрюваних; призначити та провести комп`ютерно- технічні експертизи по носіям електронної інформації, вилученим при обшуках так званих офісах «операторів» та «брокерів» у містах Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, а також за місцем проживання та реєстрації підозрюваних; долучити до матеріалів кримінальних проваджень документи, які перебувають у володінні орендодавців так званих офісів «операторів» та «брокерів» у містах Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі по оренді приміщень; допитати осіб, які надавали в оренду приміщення для так званих офісів «операторів» та «брокерів» у містах Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі та перевірити їх на причетність до вчинення шахрайства; допитати осіб, які перебували при обшуках так званих офісах «операторів» та «брокерів» у містах Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі та перевірити їх на причетність до вчинення шахрайства; допитати осіб, які офіційно були працевлаштовані на ТОВ «Голдекс» (ЄДРПОУ 38999021), ТОВ «БСД СЕРЧ» (ЄДРПОУ 40098020), ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (ЄДРПОУ 40598501) та перевірити їх на причетність до вчинення шахрайства; при необхідності провести одночасні допити між свідками та підозрюваними у кримінальному провадженні;отримати висновки комп`ютерно- технічної експертизи по веб- ресурсу https://ru.trade12.com; отримати ухвали суду про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, а саме документів щодо відкриття та використання рахунків «Еxo Сapital Markets ltd», «Global Fin Services Limited», «CapZone Ltd», які перебувають у володінні іноземних банківських установ та звернутись із запитом про надання міжнародної правової допомоги щодо їх виконання; звернутись до компетентних правоохоронних органів наступних країн: США, Великобританія, Маршалові острови, Китай, Вануату, Азербайджан, Таїланд, Кіпр, Ізраїль, Нідерланди, Корея, Німеччина, Італія тощо із запитами про надання міжнародної правової допомоги та отриманні від останніх відомостей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні; отримати розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій; долучити до матеріалів кримінального провадження відомості з державних та комунальних установ, які характеризують осіб підозрюваних; повідомити підозрюваним про підозру в кінцевій редакції; виконати інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 Кримінального процесуального Кодексу України та встановлення обставин, які підлягають доказуванню, вичерпаний перелік яких наведений у ст. 91 Кримінального процесуального Кодексу України.

З урахуванням об`єктивних причин, слідчі (розшукові) та процесуальні дії, виконання яких заплановано, що вказані вище, не могли бути здійснені та завершені раніше, оскільки до моменту винесення указаного клопотання здійснювались арешти майна, вилученого при обшуках та затриманні підозрюваних в порядку ст. 208 КПК України, арешти рухомого та нерухомого майна, яка належить підозрюваним з метою забезпечення конфіскації майна, проводились та проводяться на теперішній час огляди виявлених та вилучених при обшуках речей, предметів та документів, допити потерпілих, які звертаються із заявами до Національної поліції України, огляди їх носіїв електронної інформації, отримувались ухвали слідчих суддів про надання тимчасового доступу до документів, а також про призначення експертиз.

25.02.2019 з урахування вказаних вище обставин та причин, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000337 продовжено до шести місяців, а саме до 19.06.2019. Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, спотворити, знищити або сховати інші докази своєї вини.Так, останній, з метою зашкодити проведенню швидкого, повного та неупередженого розслідування, може незаконно вплинути на свідків у кримінальному провадженні, інших осіб, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і які будуть викликані органом досудового розслідування для давання показань. Як встановлено в ході досудового розслідування, на даний час ризики, які були враховані слідчим суддею в ході обрання ОСОБА_5 , запобіжного заходу, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, в зв`язку з тим, що останній усвідомлюючи те, його підозрюють у вчиненні особливо тяжкого злочину, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування, а в подальшому й від суду, з метою уникнення покарання за вчинений злочин. Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі, наданих сторонами кримінального провадження, матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якої підозрюється особа. Згідно зі ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби. Частиною 6 ст. 181 КПК України передбачено, що у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, у кримінальному провадженні проведено значний обсяг процесуальних та слідчих дій, проте закінчити досудове розслідування не представилось можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій. Слідчий суддя у відповідність до положень ст.ст. 177, 178, КПК України та практики Європейського Суду з прав людини враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, конкретні обставини вчинення імовірних злочинів, так як вони викладені в клопотанні прокурора, ризики вказані прокурором в клопотанні, а саме переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків, потерпілих та інших учасників кримінального провадження, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, відтак з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 слід продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в період часу з 21 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., заборонивши йому, у вказаний період часу, залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , до 06 травня 2019 року. Разом з тим, продовження обов`язку носіння електронного засобу контролю не підлягає задоволенню, оскільки підозрюваним за весь час застосування до нього запобіжного заходу, не було порушено покладених на нього обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих злочинів та правильності кваліфікації його дії слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 199 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Продовжити строк дії запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під домашнім арештом в період часу з 21 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., заборонивши йому, у вказаний період часу, залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням отримання необхідної медичної допомоги та участі у кримінальному провадженні до 06 травня 2019 року, з одночасним покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України: - не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду (м.Запоріжжя, Запорізька область); - повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти)для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну за винятком паспорту громадянина України; - утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні. Обов`язок контролю за виконанням ухвали слідчого судді покладається на прокурора у кримінальному провадженні. Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Повний текст ухвали буде проголошено 11.03.2019 року о 13-50 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1