УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.11.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
за участю власника майна ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про арешт майна,
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000933 від 24.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК Українизвернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про арешт майна.

Свої доводи про необхідність накладення арешту старший слідчий ОСОБА_5 обґрунтовував наступним.

У клопотанні зазначено, що 24.04.2018 року до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що невстановлені особи , використовуючи завідомо підроблені документи переоформили право власності на нерухоме майно.
Із клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування, встановлено, що 09 січня 2006 року між ОСОБА_6 , та товариством з обмеженою відповідальністю «Берег-Будгруп» були укладені наступні договори № 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619 «Про пайову участь будівництва житла», відповідно до яких ТОВ «Берег-Будгруп» здійснює будівництво житлового будинку згідно проекту будівництва по вулиці Педагогічній, 21 (будівельна адреса) в місті Одесі та зобов`язується передати у власність ОСОБА_6 , а ОСОБА_6 зобов`язується прийняти пайову участь (здійснити оплату) у будівництві та отримати у власність наступні квартири і нежитлові приміщення:
- квартиру АДРЕСА_1 ;
- квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 95,1 кв.м, що розташована на 9 поверсі секції В житлового будинку за будівельною адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21;

- квартиру АДРЕСА_3 , загальною площею 86,23 кв.м, що розташована на 12 поверсі секції В житлового будинку за будівельною адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21;

- квартиру АДРЕСА_4 , загальною площею 85,69 кв.м, що розташована на 15 поверсі секції В житлового будинку за будівельною адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21;

- квартиру АДРЕСА_5 , загальною площею 258,05 кв.м, що розташована на 17-18 поверхах секції В житлового будинку за будівельною адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21;

- квартиру АДРЕСА_6 , загальною площею 73,42 кв.м, що розташована на 3 поверсі секції Г житлового будинку за будівельною адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21;

- квартиру АДРЕСА_7 , загальною площею 73,42 кв.м, що розташована на 7 поверсі секції Г житлового будинку за будівельною адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21;

- квартиру АДРЕСА_8 , загальною площею 73,42 кв.м, що розташована на 9 поверсі секції Г житлового будинку за будівельною адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21;

- квартиру АДРЕСА_9 , загальною площею 97,51 кв.м, що розташована на 7 поверсі секції Д житлового будинку за будівельною адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21;

- квартиру АДРЕСА_10 , загальною площею 97,51 кв.м, що розташована на 8 поверсі секції Д житлового будинку за будівельною адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21;

- квартиру АДРЕСА_11 , загальною площею 97,51 кв.м, що розташована на 11 поверсі секції Д житлового будинку за будівельною адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21;

- квартиру АДРЕСА_12 , загальною площею 73,42 кв.м, що розташована на 8 поверсі секції Е житлового будинку за будівельною адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21;

- квартиру АДРЕСА_13 , загальною площею 73,42 кв.м, що розташована на 9 поверсі секції Е житлового будинку за будівельною адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21;

- квартиру АДРЕСА_14 , загальною площею 88,28 кв.м, що розташована на 8 поверсі секції Ж житлового будинку за будівельною адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21;

- квартиру АДРЕСА_15 , загальною площею 88,28 кв.м, що розташована на 10 поверсі секції Ж житлового будинку за будівельною адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21;

- квартиру АДРЕСА_16 , загальною площею 88,28 кв.м, що розташована на 13 поверсі секції Ж вказаного житлового будинку за будівельною адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21;

- квартиру АДРЕСА_17 , загальною площею 211,08 кв.м, що розташована на 17-18 поверхах секції Ж житлового будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_18 ;

- нежитлове приміщення № 2, загальною площею 141,96 кв.м, що розташоване на 1 поверсі секції В житлового будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_18 ;

- нежитлове приміщення № 1, загальною площею 104,24 кв.м, що розташоване на 1 поверсі секції Г житлового будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_18 ;

- нежитлове приміщення № 2, загальною площею 65,04 кв.м, що розташоване на 1 поверсі секції Д житлового будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_18 .

Як вбачається, із клопотання, ОСОБА_6 повністю виконав свої зобов`язання по даних договорах , та сплатив в цілому у касу ТОВ «Берег-Будгруп» 8 288 552,93 грн. на виконання умов вище зазначених договорів, що підтверджується квитанціями до прибуткового касового ордера та довідками ТОВ «Берег-Будгруп» про оплату договорів в повному обсязі.

В клопотанні зазначено, що у відповідності до п.6.1. договорів про пайову участь будівництва житла запланований строк здачі будинку в експлуатацію кінець 3-го кварталу 2014 року.

У клопотанні зазначено про те, що 06.12.2017 року розпорядженням №540 Приморської районної адміністрації присвоєно адресу м. Одеса, вул. Педагогічна, 21, корп. 1, житловому комплексу (ІІ черга), який побудований за адресою: АДРЕСА_18 (будівельний номер). Також, встановлено, що закінчення будівництва указаного житлового будинку, та введення його в експлуатацію здійснювалося вже іншою особою обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто забудовник передав свої права та обов`язки щодо будинку без згоди та відома пайовиків іншому забудовнику, який продовжив добудовувати житловий будинок, та ввів його в експлуатацію.

Як вбачається, із клопотання, встановлено, що більша частина квартир та приміщень, які мали бути передані ОСОБА_6 згідно договорів про пайову участь після завершення будівництва будинку повторно продані безпосередньо ТОВ «Берег-Будгруп» іншим особам та за ними вже зареєстровано право власності, а саме:

1) між ОСОБА_6 та ТОВ «Берег-Будгруп»(в собі директора ОСОБА_7 ) був укладений та повністю оплачений договір № 609 на квартиру АДРЕСА_19 . На ту ж саму квартиру ( АДРЕСА_19 )між ТОВ «Берег-Будгруп»(в собі директора ОСОБА_7 ) та ОСОБА_8 (родичка ОСОБА_7 ) був укладений договір № 532 від 06.01.2006 р. (при цьому договір оформлений «задньою датою»), оскільки на момент укладення договору з ОСОБА_6 будь-яких прав у інших осіб на цю квартиру не було. 12.09.2016 року на ім`я ОСОБА_8 був виданий акт приймання-передачі та право власності на квартиру було зареєстровано за ОСОБА_9 (що підтверджується відповідним витягом);

2) між ОСОБА_6 та ТОВ «Берег-Будгруп»(в собі директора ОСОБА_7 ) був укладений та повністю оплачений договір № 614 на квартиру АДРЕСА_20 . На ту ж саму квартиру ( АДРЕСА_20 ) між ТОВ «Берег-Будгруп» (в собі директора ОСОБА_7 )та ОСОБА_10 був укладений договір № 539 від 06.01.2006 року (при цьому договір оформлений «задньою датою»), оскільки на момент укладення договору з ОСОБА_6 будь-яких прав у інших осіб на цю квартиру не було. 21.03.2017р. на ім`я ОСОБА_10 був виданий акт приймання-передачі та право власності, в ході обмірів була змінена площа квартири (загальна площа 90,1 кв. м, житлова площа 51,5 кв.м,) та на цю квартиру було зареєстровано за ОСОБА_11 (що підтверджується відповідним витягом).

3) між ОСОБА_6 та ТОВ «Берег-Будгруп»(в собі директора ОСОБА_7 ) був укладений та повністю оплачений договір № 602 на квартиру АДРЕСА_21 . Станом на сьогодні, квартира АДРЕСА_22 , оформлена на ОСОБА_12 27.03.2017р. на підставі договору про пайову участь у будівництві житла від 06.01.2006 року з ТОВ «Берег-Будгруп»(при цьому договір оформлений «задньою датою»), оскільки на момент укладення договору з ОСОБА_6 будь-яких прав у інших осіб на цю квартиру не було).

4) між ОСОБА_6 та ТОВ «Берег-Будгруп»(в собі директора ОСОБА_7 ) був укладений та повністю оплачений договір № 603 на квартиру АДРЕСА_23 . Станом на сьогодні квартира АДРЕСА_24 . зареєстрована 27.03.2017 р. за ОСОБА_13 на підставі договору № 542 про пайову участь від 06.01.2006р. між ТОВ «Берег-Будгруп» та ОСОБА_13 (при цьому договір оформлений «задньою датою»), оскільки на момент укладення договору з ОСОБА_6 будь-яких прав у інших осіб на цю квартиру не було, яка потім була продана нею 01.06.2017 р.

5) між ОСОБА_6 та ТОВ «Берег-Будгруп»(в собі директора ОСОБА_7 ) був укладений та повністю оплачений договір № 606 на квартиру АДРЕСА_25 . Станом на сьогодні квартира АДРЕСА_26 , яка зареєстрована за ОСОБА_13 27.03.2017 року на підставі договору про пайову участь № 543 з ТОВ «Берег-Будгруп»(при цьому договір оформлений «задньою датою»), оскільки на момент укладення договору з ОСОБА_6 будь-яких прав у інших осіб на цю квартиру не було.

6) між ОСОБА_6 та ТОВ «Берег-Будгруп»(в собі директора ОСОБА_7 ) був укладений та повністю оплачений договір № 611 на квартиру АДРЕСА_27 . На даний момент це квартира АДРЕСА_28 . Ця квартира 27.03.2017 р. була зареєстрована за ОСОБА_4 ТОВ «Берег-Будгруп» був укладений договір про пайову участь № 535 від 06.01.2006 р. з ОСОБА_14 , 08.11.13 року відбулась переуступка прав на ОСОБА_15 , 07.04.2014 р. переуступка прав на ОСОБА_16 , 01.06.2016 року переуступка прав на ОСОБА_4 .

7) між ОСОБА_6 та ТОВ «Берег-Будгруп»(в собі директора ОСОБА_7 ) був укладений та повністю оплачений договір № 616 на квартиру АДРЕСА_29 . Зараз це квартира АДРЕСА_30 , зареєстрована за ОСОБА_17 30.03.2017 р. на підставі договору про пайову участь № 534 від 06.01.2006 р. з ТОВ «Берег-Будгруп» та ОСОБА_18 , та переуступки права вимоги 21.05.2014 р. на ОСОБА_17

- нежитлове приміщення № 2, загальною площею 141,96 кв.м, що розташоване на 1 поверсі секції В житлового будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_18 наразі є нежитловим приміщенням АДРЕСА_31 .

- нежитлове приміщення № 1, загальною площею 104,24 кв.м, що розташоване на 1 поверсі секції Г житлового будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_18 наразі нежитлове приміщення АДРЕСА_32 .

- нежитлове приміщення № 2, загальною площею 65,04 кв.м, що розташоване на 1 поверсі секції Д житлового будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_18 зараз розділено на 2 приміщення АДРЕСА_33 .

- нежитлове приміщення № 2, загальною площею 199,15 кв.м, що розташоване на 1 поверсі секції Ж житлового будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_18 наразі нежитлове приміщення АДРЕСА_34 . Належить ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

Із клопотання вбачається, що на теперішній час з метою уникнення перепродажу, (переоформлення, перереєстрації) та інших операцій з зазначеним майном, забезпечення цивільного позову запобігання можливості перетворення майна, яке здобуте кримінально протиправним шляхом виникла необхідність в накладенні на нього арешту.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав, указаних у клопотанні, та пояснив, що указане у клопотанні майно визнане речовими доказами в зазначеному кримінальному провадженні, тому з метою забезпечення збереження речових доказів на них необхідно накласти арешт, відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України.
У судовому засіданні власник майна, а саме квартири АДРЕСА_35 ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення зазначеного клопотання, надала договір №535 про пайову участь у будівництва житла, додаткову угоду №1 до договору №535, акт прийому передачі квартири АДРЕСА_12 від 05.05.2017 року.

До судового засідання власник квартири АДРЕСА_36 ОСОБА_19 , власник квартири АДРЕСА_37 ОСОБА_12 , власник квартири АДРЕСА_38 ОСОБА_13 , власник квартири АДРЕСА_39 ОСОБА_20 , власник квартири АДРЕСА_40 ОСОБА_21 , власник квартири АДРЕСА_41 ОСОБА_13 , власник квартири АДРЕСА_42 ОСОБА_22 , власник квартири АДРЕСА_43 ОСОБА_23 , власник квартири АДРЕСА_44 ОСОБА_9 , власник квартири АДРЕСА_45 ОСОБА_24 , власник квартири АДРЕСА_46 ОСОБА_10 , власник квартири АДРЕСА_47 ОСОБА_25 , власник квартири АДРЕСА_48 ОСОБА_17 квартира АДРЕСА_17 , власники квартир АДРЕСА_11 , АДРЕСА_13 , власник нежитлового приміщення АДРЕСА_49 ОСОБА_26 , власник нежитлового приміщення №1 за адресою: АДРЕСА_50 ОСОБА_27 не з`явились, були повідомлені належним чином про необхідність явки до суду.

Заслухавши учасників судового провадження, а також дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000933 від 08.11.2018 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, досудове розслідування указаного кримінального провадження проводить слідчий ОСОБА_28 .
Постановою прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 від 30.10.2018 року у кримінальному провадженні №0000933 від 24.04.2018 року визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні об`єкти нерухомого майна, за адресами:
-АДРЕСА_51 ;

-АДРЕСА_52 ;

-АДРЕСА_53 ;

-АДРЕСА_54 ;

-АДРЕСА_55 ;

-АДРЕСА_56 ;

-АДРЕСА_57 ;

-АДРЕСА_58 ;

-АДРЕСА_59 ;

-АДРЕСА_60 ;

-АДРЕСА_61 ;

-АДРЕСА_62 ;

-АДРЕСА_63 ;

-АДРЕСА_64 ;

-нежитлове приміщення № 2, за адресою: АДРЕСА_65 ;

-нежитлове приміщення №1, за адресою: АДРЕСА_65 .

Постановою прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 від 30.10.2018 року у кримінальному провадженні №0000933 від 24.04.2018 року визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні об`єкти нерухомого майна, за адресами:
-АДРЕСА_66 ;

-АДРЕСА_67 ;

-АДРЕСА_68 .

На підставі наданих матеріалів, слідчим суддею встановлена наявність правових підстав, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, для арешту майна, зазначеного у клопотанні, що надійшло під час досудового розслідування, оскільки накладення арешту необхідно для позбавлення можливості відчужувати зазначене майно, яке відповідно до ст.98 КПК України є речовим доказом у кримінальному провадженні, та має доказове значення у кримінальному провадженні.

На підставі вище зазначеного, слідчий суддя приходить до висновку про те, що відсутні будь - які законні підстави, передбачені у ч.1 ст.173 КПК України для відмови у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на зазначені у клопотанні речові доказі, так як відсутність такого арешту, може призвести до знищення, втрати, пошкодження майна, настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, прокурором ОСОБА_3 в суді було доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Керуючись ст. ст. 98, 100, 131-132, 167-173, 309, 395 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, шляхом заборони користування та розпоряджання указаним майном, на наступні об`єкти нерухомого майна, за адресами, а саме на:
-квартиру АДРЕСА_69 ;

-квартиру АДРЕСА_70 ;

-квартиру АДРЕСА_71 ;

-квартиру АДРЕСА_72 ;

-квартиру АДРЕСА_73 ;

-квартиру АДРЕСА_74 ;

-квартиру АДРЕСА_75 ;

-квартиру АДРЕСА_76 ;

-квартиру АДРЕСА_77 ;

-квартиру АДРЕСА_78 ;

-квартиру АДРЕСА_79 ;

-квартиру АДРЕСА_80 ;

-квартиру АДРЕСА_81 ;

-квартиру АДРЕСА_82 ;

-квартиру АДРЕСА_83 ;

-квартиру АДРЕСА_84 ;

-квартиру АДРЕСА_85 ;

-нежитлове приміщення №2, за адресою: АДРЕСА_65 ;

-нежитлове приміщення №1, за адресою: АДРЕСА_65 .

Виконання ухвали покласти на прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 .
Ухвала протягом п`яти діб з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.
Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1
09.11.2018