Справа № 344/4552/19
Провадження № 1-кс/344/2621/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області майора юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000001 від 14.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 14.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові та інші особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) здійснюють постачання лікарських засобів та інших виробів медичного призначення закладам охорони здоров`я, що знаходяться у віданні МОЗ т.зв. «ДНР».

Так, встановлено, що упродовж 2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перемагало в публічних закупівлях, які проводились лікувальними установами МОЗ т.зв. «ДНР» («Станция переливания крови г. Горловки Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики», «Республиканский специализированный центр медицинской генетики и пренатальной диагностики Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики», «Станция переливания крови г. Енакиево Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики», «Станция переливания крови г.Макеевки Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики») на загальну суму близько 6 млн. рос. руб.

Крім того, встановлено, що службовими особами вказаного товариства здійснюється постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із території Російської Федерації та із території підконтрольної українській владі, шляхом використанням схеми «перерваного транзиту».

Досудовим розслідуванням встановлено, що організацією закупівель ліків та обладнання на території України для подальшого відправлення їх на територію т.зв. «ДНР» займається ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає в АДРЕСА_2 та є керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ), яке використовується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (працівник т.зв. «Управління справами Ради міністрів ДНР», мати ОСОБА_5 ) для постачання фармацевтичної продукції на тимчасово окуповану територію Донецької області для медичного центу «Біо-лайн» із використанням вищенаведеної схеми та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 15.02.2019 слідчим СВ Управління проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено ряд речей та документів, зокрема банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . 18.02.2019 вказані банківські картки оглянуті слідчим про що складено відповідний протокол огляду.

Згідно матеріалів кримінального провадження, для здійснення розрахунків за продаж медичних реактивів ОСОБА_5 , окрім безготівкових банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » могла використовувати особисті банківські картки.

Рух коштів по вказаних карткових рахунках може вказувати на зв`язки ОСОБА_5 , підтвердити отримання нею коштів від осіб причетних до фінансування тероризму, що має значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Враховуючи викладене, в матеріалах кримінального провадження наявні достатні дані вважати, що документи щодо відкриття та використання карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Дніпро, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати до них тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження у якості доказів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000001 - ч.1 ст.258-5 КК України, яке згідно з ч. 4 ст. 12 КК України, є тяжким злочином.

Відповідно до вимог ст.ст. 38 та 40 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування, а слідчий безпосередньо несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій у кримінальних провадженнях. Зважаючи на викладене повідомляємо, що розголошення відомостей щодо детальних обставин підготовки або вчинення злочину, які викладені в даному клопотанні, до повного їх фіксування, а також ідентифікаційні ознаки предметів і документів, щодо яких подається відповідне клопотання, може завдати шкоди досудовому слідству, оскільки ознайомлення із зазначеними відомостями надасть можливість особам, причетним до вчинення злочину, вчиняти протидію у проведенні слідчих дій, шляхом приховання пошкодження речей та документів, які містять сліди його вчинення.

Поряд з цим, відповідно до вимог ст. ст. 38, 40 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування, а слідчий безпосередньо несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій у кримінальних провадженнях. Зважаючи на вказане, повідомляємо, що розголошення відомостей, щодо детальних обставин вчинення злочину досудове розслідування якого здійснюється у даному кримінальному провадженні, прізвищ осіб можливо причетних до вчинення злочину, їх номерів телефонів, які зазначені у даному клопотанні, може негативно вплинути на хід досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Вказане пояснюється тим, що ознайомлення причетними до вчинення даного злочину особами із вищевказаними відомостями надасть останнім можливість протидіяти слідству, шляхом незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні. Враховуючи викладене, вищезазначені відомості є таємницею досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Разом з цим, відповідно до ст. ст. 2, 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», а також «Порядку ведення реєстру судових рішень», затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 19.04.2018 № 1200/0/15-18, не оприлюднюється інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні. Відповідно до п.п. 4, 5 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо відкрите судове засідання може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, або якщо існує необхідність забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. Згідно ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» серед іншого таємною визнається інформація, яка містить таємницю досудового розслідування.

Учасники процесу в судове засідання не зявились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , копій банківських документів щодо відкриття та використання карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також роздруківок руху коштів по вказаному рахунку, з розшифровкою дат, контрагентів, сум та призначення платежів за період з 01 січня 2017 по теперішній час.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 квітня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1