У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
копія
Справа № 399/130/18
Провадження № 1-кс/401/112/19
25 лютого 2019 року Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю Торгівельно-виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: журналу реєстрації вхідних документів або банку (центрального банку) реєстраційних даних в електронній формі (відповідно до форми реєстрації вихідних документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в яких здійснювалася реєстрація вхідної кореспонденції в період часу з 23 серпня 2016 року по 10 вересня 2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 грудня 2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитний договір № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії, згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання шляхом відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії (далі кредит). Ліміт кредитної лінії визначений вказаним договором склав 500 000 доларів США. Термін остаточного погашення кредиту визначено 15 вересня 2015 року включно. Плату за користування кредиту (траншу кредиту) встановлено 16,0 % річних.

До вказаного Кредитного договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладалися додаткові договори № 1 від 09 квітня 2015 року, № 2 від 05 серпня 2015 року, № 3 від 13 січня 2016 року та № 4 від 20 липня 2017 року, згідно яких в кінцевому результаті ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавалася відновлювальна мультивалютна відклична кредитна лінія у доларах США з лімітом в сумі, яка не може перевищувати 2 405 000 доларів США. ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалося повернути кредит у повному обсязі в термін до 18 січня 2019 року.

09 квітня 2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено іпотечний договір № 112/КЛ/14І-3, яким ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяло на себе зобов`язання забезпечити вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що випливали з Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 10 грудня 2014 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також договорів про внесення змін та доповнень, що можуть бути укладені до нього в майбутньому, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано повернути ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитні кошти, надані у формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитної лінії у розмірі 2 000 000 доларів США, які ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний повернути не пізніше 07 квітня 2016 року включно. Також вказаним договором визначено предмет іпотеки - Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (зерносховище місткістю 20 тисяч тонн) за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Сторони зазначеного договору оцінили (визначили заставну вартість) вказаного комплексу будівель і споруд виробничо- складської бази в сумі 54 723 676 грн. 41 коп. На строк дії договору предмет іпотеки залишався у володінні (користуванні) ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До вказаного Іпотечного договору № 112/КЛ/14/І-3 від 09 квітня 2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладалися договори про внесення змін та доповнень № 1 від 05 серпня 2015 року та № 1 від 13 січня 2016 року, якими ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяло на себе зобов`язання забезпечити вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що випливали з Кредитного договору № 112/КЛ/14 від 10 грудня 2014 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також договорів про внесення змін та доповнень, що виникали згідно додаткових договорів № 1 від 09 квітня 2015 року, № 2 від 05 серпня 2015 року, № 3 від 13 січня 2016 року до вказаного кредитного договору. Вказаними додатковими договорами визначено предмет іпотеки - Комплекс будівель і споруд виробничо - складської бази (зерносховище місткістю 30 тисяч тонн), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно п. 1.1 Іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3 від 09 квітня 2015 року, у випадку продовження строків виконання зобов`язань за кредитним договором від 10 грудня 2014 року № 112/КЛ/14 дія іпотеки, передбаченої Іпотечним договором, зберігається до повного виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором.

Незважаючи на те, що згідно додаткового договору № 4 від 20 липня 2017 року до Кредитного договору № 112/КЛ/14 від 10 грудня 2014 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначено строк повернення кредиту в повному обсязі в термін до 18 січня 2019 року, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подали державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 документи, на підставі яких останнім 02 лютого 2018 року внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення права власності ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (підстава внесення запису рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 39487107 від 02 лютого 2018 року), та про реєстрацію права власності на вказаний комплекс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зміну права власності на Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази внесено на підставі наданих представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, а саме: заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 02 лютого 2018 року; іпотечного договору № 112/КЛ/14/І-3, виданого 09 квітня 2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , договору про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 09 квітня 2015 року; договору про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 09 квітня 2015 року; вимоги щодо погашення заборгованості № 01304/1906, виданої 23 серпня 2016 року, представником за довіреністю ОСОБА_7 ; вимоги про усунення порушень та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки № 01304/1903, виданої 23 серпня 2016 року представником за довіреністю ОСОБА_7 ; рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу № б/н, виданого 03 вересня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу № б/н, виданого відділенням поштового зв`язку № 14 м. Київ Центру поштового зв`язку № 1 Київської міської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; висновку № 942/17, виданого 29 вересня 2017 року директором суб`єкта оціночної діяльності ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 .

Згідно рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу № б/н, виданого 03 вересня 2016 року відділенням поштового зв`язку № 14 м. Київ Центру поштового зв`язку № 1 Київської міської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відправником вказаного поштового повідомлення є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а одержувачем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В графі вказаного рекомендованого повідомлення «Розписка в одержані» мається рукописний текст особи одержувача, що свідчить про отримання листа адресатом.

Проте, згідно повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 23/03/18-4 від 23 березня 2018 року, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимога щодо погашення заборгованості не надходила.

Згідно рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу № б/н, виданого відділенням поштового зв`язку № 14 м. Київ Центру поштового зв`язку № 1 Київської міської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відправником вказаного поштового повідомлення є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а одержувачем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В графі вказаного рекомендованого повідомлення «Розписка в одержані» мається рукописний текст особи одержувача: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що свідчить про отримання листа адресатом.

Згідно повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 23/03/2018 від 23 березня 2018 року, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вимога про усунення порушень та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки не надходила. Також, відповідно до показань директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 , в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » особа із прізвищем ОСОБА_11 не працював та не працює.

Перевіркою рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу № б/н, виданого 03 вересня 2016 року відділенням поштового зв`язку № 14 м. Київ Центру поштового зв`язку № 1 Київської міської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу № б/н, виданого відділенням поштового зв`язку № 14 м. Київ Центру поштового зв`язку № 1 Київської міської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що відомості про вказані поштові відправлення в системі відсутні, тому що не зареєстровані в системі.

Внаслідок таких протиправних дій службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи шляхом обману належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Комплексом будівель і споруд виробничо-складської бази, вартість якого згідно п. 2 Договору від 13 січня 2016 року про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору № 112/КЛ/14/І-3, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 09 квітня 2015 року та зареєстрованого в реєстрі за номером 1935, складала 77 061 300,00 грн., чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 22 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що надані службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 рекомендовані повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу є підробленими, а тому заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - Комплексом будівель і споруд виробничо-складської бази вчинено шляхом обману із використанням підроблених документів.

Вище вказані відомості можуть перебувати у власника інформації ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Доступ до документів, в яких міститься вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що має значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просить суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в поданні документів, з наведених у клопотанні підстав.
Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.
В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000007 відомості про яке внесено до ЄРДР 22 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0001170 внесене до ЄРДР від 26 червня 2017 року щодо невстановленої особи, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена, за попередньою кваліфікацією, за ч.3 ст.187 КК України.
Як вбачається з клопотання, документи, про доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні зазначеної у клопотанні особи.
В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та не можливо іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих по кримінальному провадженні №00000007 від 22 лютого 2018 року у складі заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до журналу реєстрації вхідних документів або банку (центрального банку) реєстраційних даних в електронній формі (відповідно до форми реєстрації вихідних документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в яких здійснювалася реєстрація вхідної кореспонденції в період часу з 23 серпня 2016 року по 10 вересня 2016 року, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю Торгівельно-виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , директор ОСОБА_15 .

Встановити строк дії ухвали один місяць з 25 лютого по 25 березня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис
З оригіналом згідно
Слідчий суддя Світловодського
міськрайонного суду ОСОБА_1

25.02.2019