Справа № 487/1572/19
Провадження № 1-кс/487/1705/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
27.02.2019 року слідчий Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000055 від 07.02.2019 року, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) забезпечити через філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) в строк не пізніше 15 діб з дати пред`явлення ухвали до виконання надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 або за його дорученням старшому о/у в ОВС відділу ВБКОЗ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до:інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 , оригіналу документів, які знаходяться в матеріалах юридичної справи на власника рахунку;завіреної належним чином документації, що містить відомості про рух грошових коштів із зазначенням в ній дат, часу, сум, документальних підстав, призначення перерахування грошових коштів, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів (код ОКПО, найменування), а також залишків на початок та кінець операційного дня за рахунком, якому відповідає номер картки № НОМЕР_2 за період із 01.01.2018 по теперішній час; відео- та фотоматеріалів, зроблених при знятті готівки з рахунку, якому відповідає номер картки № НОМЕР_2 , за допомогою банківських терміналів (банкоматів), а також адреси розташування таких терміналів за період із 01.01.2018 по теперішній час.
Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені документи можуть бути використані як докази та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для повноти та всебічності розслідування кримінального провадження.
Іншими способами отримати вказані документи не надається можливим, оскільки вони знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив про його задоволення.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що СУ ТУ ДБР розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № №0000055, зареєстрованого 07.02.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , являючись згідно зі ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» службовими особами правоохоронного органу та представниками влади, будучи зобов`язаними згідно зі ст. 19 Конституції України діяти лише на підставі та в межах повноважень, передбачених Конституцією України і законами України, будучи ознайомленими із вимогами ЗУ «Про засади запобігання та протидії корупції», несучи персональну відповідальність завиконання покладених на них обов`язків, визначених діючим законодавствомта нормативно-правовими актами ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом здійснення банківських операцій систематично отримують від засуджених, які відбувають покарання у ІНФОРМАЦІЯ_6 та їх родичів неправомірну вигоду, у вигляді грошових коштів.
Під час допиту у якості свідка ОСОБА_6 останній повідомив, що співробітники правоохоронного органу систематично отримують неправомірну вигоду шляхом здійснення банківських операцій по перерахуванню грошових коштів на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 .
В подальшому співробітники правоохоронного органу, можливо у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або за допомогою іншого банкомату отримують неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів.
Враховуючи викладене, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв`язку з чим, слідчим подано до суду зазначене клопотання.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України, відповідно до яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У судовому засіданні слідчим доведено наявність підстав, передбачених частиною 5,6,7 статті 163 КПК України.
Враховуючи викладене, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без їх вилучення досягти не можливо.

За такого, клопотання слідчого належить задовольнити
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) забезпечити через філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) в строк не пізніше 15 діб з дати пред`явлення ухвали до виконання надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 або за його дорученням старшому о/у в ОВС відділу ВБКОЗ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю, із можливістю вилучення, а саме:інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 , оригіналу документів, які знаходяться в матеріалах юридичної справи на власника рахунку;завіреної належним чином документації, що містить відомості про рух грошових коштів із зазначенням в ній дат, часу, сум, документальних підстав, призначення перерахування грошових коштів, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів (код ОКПО, найменування), а також залишків на початок та кінець операційного дня за рахунком, якому відповідає номер картки № НОМЕР_2 за період із 01.01.2018 року по 07.03.2019 року; відео- та фотоматеріалів, зроблених при знятті готівки з рахунку, якому відповідає номер картки № НОМЕР_2 , за допомогою банківських терміналів (банкоматів), а також адреси розташування таких терміналів за період із 01.01.2018 року по 07.03.2019 року.
Ухвала діє до 07.04.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1