Справа № 461/2074/19
Провадження № 1-кс/461/4161/19
УХВАЛА

14.05.2019 року. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про призначення експертизи у кримінальному провадженні №0000443 від 29.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000443 від 29.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про призначення у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи.

Клопотання вмотивоване тим, що в період з 2015 по 2017 рік, ОСОБА_3 здійснив вклад на депозитний рахунок на його ім`я, у відділенні банку № 45 КБ «АРТЕМ-БАНК», що знаходився за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 115-Б, грошових коштів на загальну суму 10000 доларів США, котрі попередньо було передано ОСОБА_4 про що було укладено та оформлено за підписом начальника відділення № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК» ОСОБА_5 договір банківського вкладу (депозиту) з правом поповнення та виплатою процентів в кінці строку. В подальшому в ході ліквідації відділення банку № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК», що знаходився за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 115-Б, ОСОБА_6 12.12.2016 за вих.№ 12-12/04 отримав повідомлення начальника відділення № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК» ОСОБА_5 щодо тимчасового переведення грошових коштів з депозитних рахунків ОСОБА_3 в ПАТ «КІБ» у м. Львові, з можливістю подальшого переоформлення депозиту або зняття грошових коштів.

Окрім цього, 23.11.2018 за вх.№39993 у Галицький ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_7 з приводу того, що в період з 2014 по 2017 рік, останнім було укладеного та оформлено за підписом начальника відділення № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК» ОСОБА_5 договір банківського вкладу (депозиту) із відповідно до якого, останнім було здійснено вклад в сумі 500000 гривень. В подальшому в ході ліквідації відділення банку № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК», що знаходився за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 115-Б, грошові кошти в сумі 500000 гривень, котрі знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_7 , не були повернуті останньому.

Зокрема в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що в період часу з 2014 по 2015 ОСОБА_4 , перебуваючи у центральній частині м. Львова, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 1488000 гривень, чим спричинив потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

З метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема для перевірки рукописного тексту та підпису ОСОБА_6 у документах., необхідно провести почеркознавчу експертизу, при проведенні якої необхідні спеціальні знання, на вирішення якої поставити певні питання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Частиною 1 ст. 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Нормою частини 1 ст. 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відтак, під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження є потреба у проведенні почеркознавчої експертизи, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.93, 242-244 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000443 від 29.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, почеркознавчу експертизу, на вирішення якої поставити питання:

1. Ким виконано підписи від імені ОСОБА_6 в наступних документах:

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-370 від 20.10.2015 дол.США, а саме у графі (вкладник) у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-370 від 20.10.2015, у графі (вкладник ОСОБА_6 ) у додатковій угоді №1 від 26.01.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-370 від 20.10.2015, у графі (вкладник ОСОБА_6 ) у додатковій угоді №2 від 05.05.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-370 від 20.10.2015, у графі (вкладник ОСОБА_6 ) у додатковій угоді №3 від 12.08.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-370 від 20.10.2015;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-378 від 03.11.2015 дол.США, а саме у графі (вкладник) договорі банківського вкладу (депозиту) №45-378 від 03.11.2015, у графі (вкладник ОСОБА_6 ), що у додатковій угоді №1 від 09.02.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-378 від 03.11.2015,

у графі (вкладник ОСОБА_6 ), що у додатковій угоді №2 від 18.05.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-378 від 03.11.2015, у графі (вкладник ОСОБА_6 ), що у додатковій угоді №3 від 24.08.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-378 від 03.11.2015;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-386 від 16.11.2015 дол.США, а саме у графі (вкладник) у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-386 від 16.11.2015, у графі (вкладник ОСОБА_6 ), що у додатковій угоді №1 від 23.02.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-386 від 16.11.2015, у графі (вкладник ОСОБА_6 ), що у додатковій угоді №2 від 31.05.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-386 від 16.11.2015, у графі (вкладник ОСОБА_6 ), що у додатковій угоді №3 від 06.09.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-386 від 16.11.2015;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-411 від 04.02.2016, у графі (вкладник), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-411 від 04.02.2016;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-412 від 09.02.2016, у графі (вкладник), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-412 від 09.02.2016;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-334 від 28.08.2015, у графі (вкладник), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-344 від 28.08.2015;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-325 від 07.08.2015 дол.США у графі (вкладник), що у договорі

банківського вкладу (депозиту) №45-325 від 07.08.2015;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-306 від 05.06.2015, у графі (вкладник), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-306 від 05.06.2015;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-304 від 04.06.2015, у графі (вкладник), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-304 від 04.06.2015;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-181 від 20.10.2014, у графі (вкладник), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-181 від 20.10.2014, у графі (із повідомленням ознайомлений ОСОБА_6 ), що у бланку повідомлення від 20.10.2014, у графі (вкладник ОСОБА_6 ), що у додатковій угоді №1 від 27.01.2015 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-181 від 20.10.2014; у графі (вкладник ОСОБА_6 ), що у додатковій угоді №2 від 05.05.2015 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-181 від 20.10.2014; у графі (вкладник ОСОБА_6 ), що у додатковій угоді №3 від 11.08.2015 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-181 від 20.10.2014;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-169 від 06.10.2014, у графі (вкладник), що в договорі банківського вкладу (депозиту) №45-169 від 06.10.2014; у графі (із повідомленням ознайомлений ОСОБА_6 ) бланку повідомлення від 06.10.2014; у графі (вкладник ОСОБА_6 ), що у додатковій угоді №1 від 15.01.2015 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-169 від 06.10.2014;

у графі (вкладник ОСОБА_6 ), що у додатковій угоді №2 від 23.04.2015 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-169 від 06.10.2014; у графі (вкладник ОСОБА_8 ), що у додатковій угоді №3 від 30.07.2015 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-169 від 06.10.2014;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-166 від 22.09.2014, у графі (вкладник) договорі банківського вкладу (депозиту) №45-166 від 22.09.2014; у графі (із повідомленням ознайомлений ОСОБА_6 ), що у бланку повідомлення від 22.09.2014; у графі (вкладник ОСОБА_6 ), додатковій угоді №1 від 10.04.2015 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-166 від 22.09.2014;

у графі (вкладник ОСОБА_6 ), додатковій угоді №2 від 07.04.2015 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-166 від 22.09.2014; у графі (вкладник ОСОБА_6 ), додатковій угоді №3 від 14.07.2015 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-166 від 22.09.2014;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-129 від 01.07.2014, у графі (вкладник), що договорі банківського вкладу (депозиту) №45-129 від 01.07.2014; у графі (із повідомленням ознайомлений ОСОБА_6 ), у бланку повідомлення від 01.07.2014; світлокопії паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_6 , світлокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-119 від 16.06.2014, у графі (вкладник), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-119 від 16.06.2014; у графі (із повідомленням ознайомлений ОСОБА_6 ), що у бланку повідомлення від 16.06.2014;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-91 від 16.04.2014, у графі (вкладник), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-91 від 16.04.2014; у графі (із повідомленням ознайомлена ОСОБА_6 ) у бланку повідомлення від 16.04.2014; світлокопії паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_6 , світлокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-66 від 24.03.2014, у графі (вкладник), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-66 від 24.03.2014, у графі (із повідомленням ознайомлений ОСОБА_6 ), що у бланку повідомлення від 24.03.2014;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-59 від 12.03.2014, у графі (вкладник), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-59 від 12.03.2014; у графі (із повідомленням ознайомлений ОСОБА_6 ), що у бланку повідомлення від 12.03.2014;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-28 від 10.01.2014, у графі (вкладник), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-28 від 10.01.2014; у графі (із повідомленням ознайомлена ОСОБА_6 ), що у бланку повідомлення від 10.01.2014;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-16 від 17.12.2013, у графі (вкладник), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-16 від 17.12.2013; у графі (із повідомленням ознайомлений ОСОБА_6 ), що у бланку повідомлення від 17.12.2013; у графі (особистий підпис), що у бланку опитувальник клієнта-фізичної особи від 17.12.2013;

- у матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-10 від 06.12.2016, у графі (вкладник), що у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-10 від 06.12.2016; у графі (із повідомленням ознайомлений ОСОБА_6 ), що у бланку повідомлення від 06.12.2013; у графі (особистий підпис), що у бланку опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_6 , чи іншою особою ?

2. Ким виконано підписи від імені ОСОБА_6 в наступних документах у графі (клієнт), що у: договорі банківського рахунку № ФО45-103 від 24.03.2015; договорі банківського рахунку № ФО45-154 від 01.09.2015; договорі банківського рахунку № ФО45-117 від 12.05.2015; договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-16 від 17.12.2013; договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-169 від 06.10.2014; договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-28 від 10.01.2014; договорі банківського вкладу (депозиту)

№ 45-59 від 12.03.2014; договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-66 від 24.03.2014; договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-166 від 22.09.2014; договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-181 від 20.10.2014; договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-241 від 14.01.2015; договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-266 від 26.01.2015; договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-402 від 13.07.2015; договорі банківського вкладу (депозиту)

№ 45-420 від 28.07.2015; договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-422 від 10.08.2015; договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-451 від 03.11.2015; договорі банківського вкладу (депозиту) № 45-478 від 16.11.2015 ОСОБА_6 , чи іншою особою ?

3. Ким виконано підписи від імені ОСОБА_6 в наступних документах у графах (підпис отримувача / підпис платника / підписи), що у:

- заяві на видачу готівки №52_3 від 25.08.2016; заяві на переказ готівки № TR.23901.122.52 від 20.10.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-181 від 20.10.2014); заяві на переказ готівки № TR.23474.286.52 від 06.10.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-169 від 06.10.2014); заяві на переказ готівки № TR.22944.115.52 від 22.09.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-166 від 22.09.2014); заяві на переказ готівки № TR.20143.147.52 від 01.07.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-129 від 01.07.2014); заяві на переказ готівки № TR.19612.96.52 від 16.06.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-119 від 16.06.2014); заяві на переказ готівки № TR.18362.18.50 від 16.04.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-91 від 16.04.2014); заяві на переказ готівки № 371610004 від 16.04.2014; заяві на переказ готівки № TR.17423.38.50 від 12.03.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-59 від 12.03.2014); заяві на переказ готівки № TR.17774.88.52 від 24.03.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-66 від 24.03.2014); заяві на переказ готівки № TR.16152.1638.50 від 10.01.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-28 від 10.01.2014); заяві на переказ готівки № 50_4 від 13.05.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № 50_4 від 14.05.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № TR.29120.67.52 від 05.06.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-306 від 05.06.2014); заяві на переказ готівки № TR.30450.95.52 від 07.08.2015 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-325 від 07.08.2015); заяві на переказ готівки № 50_3 від 25.08.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № TR.30805.34.52 від 28.08.2015 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-334 від 28.08.2015); заяві на переказ готівки № 52_2 від 01.09.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № 50_3 від 08.09.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № 50_1 від 16.09.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № 50_1 від 21.09.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заява на переказ готівки № 50_1 від 23.09.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № 50_1 від 28.09.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заява на переказ готівки № TR.32290.49.52 від 20.10.2015 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-370 від 20.10.2015); заяві на переказ готівки № 50_5 від 21.10.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № TR.33045.44.52 від 03.11.2015 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-378 від 03.11.2015); заяві на переказ готівки № 50_4 від 11.11.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заява на переказ готівки № TR.33669.140.52 від 16.11.2015 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-386 від 16.11.2015); заяві на переказ готівки № 52_7 від 18.11.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № 52_8 від 18.11.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № 50_5 від 02.12.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № 50_4 від 02.12.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № 50_1 від 10.12.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № 50_5 від 29.12.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № 50_2 від 30.12.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № 50_ 4 від 06.01.2016 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № TR.37576.37.50 від 04.02.2016 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-411 від 04.02.2016); заяві на переказ готівки № TR.37812.161.52 від 09.02.2016 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-412 від 09.02.2016); заяві на переказ готівки № 52_ 1 від 18.07.2016 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № 50_4 від 26.08.2016 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № 52_2 від 05.09.2016 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок); заяві на переказ готівки № 50_2 від 05.10.2016 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок);

- заяві на видачу готівки № TR.15480.37.52 від 12.03.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-10 від 06.12.2013); заяві на видачу готівки № TR.15480.36.52 від 12.03.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-10 від 06.12.2013); заяві на видачу готівки № TR.15687.71.52 від 24.03.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-16 від 17.12.2013); заяві на видачу готівки № TR.15687.70.52 від 24.03.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-16 від 17.12.2013); заяві на видачу готівки № TR.16152.16.52 від 16.04.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-28 від 10.01.2014); заяві на видачу готівки № TR.16152.17.52 від 16.04.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-28 від 10.01.2014); заяві на видачу готівки № TR.17423.89.52 від 16.06.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-59 від 12.03.2014); заяві на видачу готівки № TR.17423.88.52 від 16.06.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-59 від 12.03.2014); заяві на видачу готівки № TR.17774.145.52 від 01.07.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-66 від 24.03.2014); заяві на видачу готівки № TR.17774.144.52 від 01.07.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-66 від 24.03.2014); заяві на видачу готівки № TR.19612.114.52 від 22.09.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-119 від 16.06.2014); заяві на видачу готівки № TR.1612.113.52 від 22.09.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-119 від 16.06.2014); заяві на видачу готівки № TR.20143.284.52 від 06.10.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-129 від 01.07.2014); заяві на видачу готівки № TR.20143.285.52 від 06.10.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-129 від 01.07.2014); заяві на видачу готівки № TR.18362.115.52 від 20.10.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-91 від 16.04.2014); заяві на видачу готівки № TR.18362.114.52 від 20.10.2014 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-91 від 16.04.2014); заяві на видачу готівки № 52_4 від 04.06.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заява на видачу готівки № 50_1 від 05.06.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки

№ TR.29093.200.50 від 15.06.2015 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-304 від 04.06.2015); заяві на видачу готівки № TR.29120.26.52 від 16.06.2015 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-306 від 05.06.2015); заяві на видачу готівки № TR.29120.27.52 від 16.06.2015 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-306 від 05.06.2015); заяві на видачу готівки № 52_3 від 13.07.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заява на видачу готівки № 50_1 від 25.08.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_1 від 04.09.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_1 від 17.09.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_1 від 22.09.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_1 від 24.09.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_2 від 01.10.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 52_1 від 01.10.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № TR. 30805.48.52 від 02.10.2015 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-334 від 28.08.2015); заяві на видачу готівки № TR. 22944.46.52 від 20.10.2015 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-166 від 22.09.2014); заяві на видачу готівки № TR. 23474.30.52 від 04.11.2015 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-169 від 06.10.2015); заяві на видачу готівки № 52_7 від 09.11.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_1 від 10.11.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 52_5 від 13.11.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № TR. 23901.139.52 від 16.11.2015 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-181 від 20.10.2015); заяві на видачу готівки № 50_2 від 09.12.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_2 від 26.01.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_1 від 10.02.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_1 від 11.02.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_2 від 12.02.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_2 від 15.02.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_2 від 16.02.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_3 від 17.02.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_1 від 18.02.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 52_4 від 02.03.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 52 _3 від 10.03.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_2 від 25.03.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 52_1 від 07.06.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заява на видачу готівки № 50_1 від 13.07.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № 50_6 від 25.07.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); заяві на видачу готівки № TR. 37576.2271.52 від 25.08.2016 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-411 від 04.02.2016); заяві на видачу готівки № 50_2 від 07.09.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок); валютному платіжному дорученні № 1 від 10.08.2015 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_6 згідно договору банківського вкладу(депозиту) №45-181 від 20.10.2014; валютному платіжному дорученні № 1 від 18.07.2016 призначення платежу (зарахування на картковий рахунок НОМЕР_2 ); заяві на видачу готівки № TR. 29391.105.50 від 03.11.2015 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-420 від 28.07.2015; заяві на видачу готівки № TR. 29331.105.50 від 19.10.2015 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-402 від 13.07.2015; заяві на видачу готівки № TR. 28951.105.50 від 03.11.2015 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-318 від 22.04.2015);

- у графі (вкладник ОСОБА_6 ) у додатковій угоді № 3 від 18.08.2016 до договору банківського вкладу (депозиту) №45-370 від 20.10.2015; у графі (підпис отримувача) у заява на видачу готівки № TR. 29204.105.50 від 13.07.2015 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-318 від 06.04.2015; заяві на видачу готівки № TR. 29839.105.50 від 16.11.2015 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-422 від 10.08.2015; заяві на видачу готівки № TR. 29204.105.50 від 13.07.2015 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-318 від 06.04.2015; заяві на видачу готівки № TR. 15822.592.50 від 20.10.2015 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-91 від 16.04.2015; заяві на видачу готівки № TR. 15858.592.50 від 22.09.2014 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-119 від 16.06.2014; заяві на видачу готівки № TR. 15147.406.50 від 06.10.2014 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-129 від 01.07.2014; заяві на видачу готівки № TR. 22926.179.50 від 26.01.2015 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-181 від 20.10.2014; заяві на видачу готівки № TR. 29959.105.50 від 10.08.2015 призначення платежу (виплата процентів згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-329 від 05.05.2015 ОСОБА_6 , чи іншою особою ?

4. Ким виконано рукописний текст, окрім розшифровок підписів,

у наступних документах:

- матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-370 від 20.10.2015, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-370 від 20.10.2015;

- матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-378 від 03.11.2015, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-378 від 03.11.2015;

- матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-386 від 16.11.2015, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-386 від 16.11.2015;

- матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-411 від 04.02.2016, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-411 від 04.02.2016;

- матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-412 від 09.02.2016, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-412 від 09.02.2016 та анкеті клієнта-фізичної особи;

- матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-334 від 28.08.2015, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-344 від 28.08.2015;

- матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-325 від 07.08.2015, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-325 від 07.08.2015;

- матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-306 від 05.06.2015, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-306 від 05.06.2015;

- матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-304 від 04.06.2015, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-304 від 04.06.2015;

- матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-181 від 20.10.2014, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-181 від 20.10.2014;

- матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-169 від 06.10.2014, а саме договорі банківського вкладу (депозиту) №45-169 від 06.10.2014;

- матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-166 від 22.09.2014 дол.США, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-166 від 22.09.2014;

- матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-129 від 01.07.2014, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-129 від 01.07.2014;

- матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-119 від 16.06.2014, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-119 від 16.06.2014;

- матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-91 від 16.04.2014, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-91 від 16.04.2014;

- матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-66 від 24.03.2014, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-66 від 24.03.2014;

- матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-59 від 12.03.2014, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-59 від 12.03.2014;

- матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-28 від 10.01.2014, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-28 від 10.01.2014;

- матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-16 від 17.12.2013, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-16 від 17.12.2013 та у бланку опитувальник клієнта-фізичної особи від 17.12.2013;

- матеріалах депозитної справи ОСОБА_6 договір банківського вкладу (депозиту) - №45-10 від 06.12.2016, а саме у договорі банківського вкладу (депозиту) №45-10 від 06.12.2016; у бланку опитувальнику клієнта-фізичної особи та у анкеті клієнта-фізичної особи;

- у договорі банківського рахунку № ФО45-103 від 24.03.2015; договорі банківського рахунку № ФО45-154 від 01.09.2015; договорі банківського рахунку № ФО45-117 від 12.05.2015; договір банківського рахунку № 45-10 від 17.12.2013 ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , чи іншою особою ?

Проведення судово-медичної експертизи доручити експертам Львівського НДЕКЦ МВС України.

Для проведення експертизи експертам (на вимогу) надати матеріали кримінального провадження №0000443 від 29.01.2019 року.

Висновок за результатами проведення експертного дослідження надати слідчій СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 .

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384, 385 КК України, за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Ухвала остаточна, в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1