У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2019 року м. Миколаїв

Центральний районний суд м. Миколаєва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

із секретарем ОСОБА_4 ,

за участю прокурора ОСОБА_5 , обвинуваченого ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання обвинуваченого та прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності, у кримінальній справі за обвинуваченням

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, громадянина України, маючого вищу освіту, не одруженого, неповнолітніх дітей на утриманні не маючого, на даний час не працюючого, на час інкримінованих правопорушень працюючого генеральним директором ПП «Ізумруд-Алмаз», зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189, ч.2,4 ст. 190, ч.1,3 ст. 358, ч.1 ст. 366, ч.1,2 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ :
Органом досудового слідства ОСОБА_8 обвинувачується у тому, що відповідно до вимог Статуту приватного підприємства (далі ПП) «Ізумруд-Алмаз», зареєстрованого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради за реєстраційним номером №15412 від 04.02.02, а також відповідно до наказу №1 від 17.03.02 про призначення ОСОБА_6 генеральним директором ПП «Ізумруд-Алмаз», він є власником ПП «Ізумруд-Алмаз» і здійснює керівництво підприємством.

Відповідно до Статуту ПП «Ізумруд-Алмаз», генеральний директор підприємства (власник) має право вибору видів і програм діяльності підприємства, розпорядження майном та прибутками; залучення до підприємницької діяльності майна і грошових коштів громадян і юридичних осіб; здійснювати зовнішньоекономічну діяльність; видавати в межах своєї компетенції господарські доручення і накази; укладати угоди, договори, контракти та забезпечувати їх виконання; вести розрахунки з партнерами; здійснювати найм на роботу та звільнення працівників; відкривати рахунки в банківських установах і т.д.

Таким чином, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», виконував обов`язки по керівництву та розпорядженню майном підприємства, а також має обов`язки по здійсненню управління виробничою діяльністю підприємства, тобто виконує організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції, в силу чого є службовою особою.

В січні 2006 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами НРУ ЗАО КБ «Приват Банк», вступив в злочинну змову з ОСОБА_9 .

Досягнувши між собою попередньої усної домовленості про те, що ОСОБА_6 , не дивлячись на те, що ПП «Ізумруд-Алмаз» фінансово-господарської діяльності не здійснювало і ніяких доходів від своєї діяльності не має, заробітна плата працівникам підприємства, в тому числі і генеральному директору ПП «Ізумруд-Алмаз» не начисляється та не виплачується, використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», всупереч інтересів служби, виготовить завідомо недостовірну довідку про свої доходи в ПП «Ізумруд-Алмаз», яку використовує в подальшому при поданні в НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» в якості підтвердження своєї платоспроможності.

Таким чином, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 переслідували мету введення службових осіб НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» в оману відносно платоспроможності ОСОБА_6 для прийняття позитивного рішення щодо оформлення йому кредитного карткового рахунку з кредитним лімітом в 500 гривень, який мали намір в подальшому збільшити до 8 400 гривень, при цьому не маючи наміру в подальшому погасити заборгованість по кредитному ліміту і процентів за його використання.

10.01.2006 ОСОБА_6 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським способом грошовими коштами НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» в розмірі 8 400 гривень, діючи за попереднім зговором з ОСОБА_9 , не маючи постійного щомісячного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, надав в відділення «Флотське» НРУ ЗАО КБ «Приват Банк», розташованого в м. Миколаєві по проспекту Леніна, 53 заяву про видачу кредитної картки «Універсальна» з кредитним лімітом 500 гривень.

За результатами розгляду поданої ОСОБА_6 заяву, 11.01.06 йому був відкритий картковий кредитний рахунок № НОМЕР_1 з лімітом 500 гривень і 31.01.06 видана пластикова картка користувача № НОМЕР_1 . ОСОБА_6 достовірно знав про те, що ліміт по картковому кредитному рахунку № НОМЕР_1 може збільшуватись шляхом надання у відділення «Флотське» НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» заяви про збільшення ліміту і документа, підтверджуючого його офіційне працевлаштування і доходи за останні 6 місяців (довідки про доходи).

17.03.06р. ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським способом грошовими коштами НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» у розмірі 8 400 гривень, діючи умисно, із корисливих намірів, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , знаходячись у місці свого проживання в АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», знаючи достовірно про те, що ПП «Ізумруд-Алмаз» не здійснює фінансово-господарську діяльність і ніяких доходів від своєї діяльності не має, заробітна плата працівникам, в тому числі генеральному директору, на підприємстві не нараховується і не виплачується, склав довідку № 170306-02 вих., в яку вніс завідомо для нього неправдиві відомості про те, що розмір виплаченої йому заробітної плати за період з вересня 2005 року по лютий 2006 року, за вирахуванням утриманих сум, склала 14 523 гривні.

Після складання довідки, з метою доведення злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» в розмірі 8 400 гривень до кінця, ОСОБА_6 , діючи за попереднім зговором з ОСОБА_9 , з корисливих спонукань, підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підписи від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер» від імені ОСОБА_11 в графі довідки «директор по ОФ і тех. забезпеченню», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим документу юридичної сили.

Вищевказану завідомо не достовірну довідку ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , використав шляхом надання її з 20.03.06 у відділення «Флотське» НРУ ЗАО КБ «Приват Банк», куди подав заяву про збільшення кредитного ліміту по кредитній картці «Універсальна» № НОМЕР_1 в розмірі до 8 400 гривень, тим самим, обманом переконав службових осіб НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» в своїй платоспроможності.

На основі наданих документів, в тому числі і завідомо недостовірної довідки № 170306-02 вих., службовою запискою № Е.NK.0.0.0.0/5-3541 по НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» від 21.03.06 ОСОБА_6 узгоджений кредитний ліміт в розмірі 8 400 гривень.

Отриманими грошовими коштами в розмірі 8400 гривень, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_9 в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому заборгованість по кредитному ліміту і процентам за його використання не погасили, чим спричинили НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» збиток на вищевказану суму.

Таким чином, при вищевказаних обставинах ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст.190, ч.3 ст.358, ч.1 ст.366 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, скоєного за попередньою змовою групою осіб; використання завідомо підробленого документу; службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складання і видача завідомо недостовірних документів.

В березні 2006 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , бажаючи звернутись до НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» з заявою про збільшення кредитного ліміту по раніше оформленому на своє ім`я кредитному рахунку № НОМЕР_2 з 500 гривень до 6 300 гривень, куди необхідно було надати довідку про офіційне працевлаштування і доходів за останні шість місяців, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 є генеральним директором ПП «Ізумруд-Алмаз» і згідно обійманої посади має право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, звернувся до ОСОБА_6 з проханням надати йому завідомо недостовірну довідку про своє офіційне працевлаштування в ПП «Ізумруд-Алмаз» і доходах в ньому за останні шість місяців, на що той, будучи з ОСОБА_9 в дружніх відносинах, погодився.

17.03.06 ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», діючи в інтересах ОСОБА_9 , використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», всупереч інтересам служби, знаючи достовірно про те, що ОСОБА_9 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працював, заробітна плата йому у вищевказаному підприємстві не нараховувалась і не виплачувалась, виготовив довідку № 170306-01 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_9 офіційно працевлаштований в ПП «Ізумруд-Алмаз» на посаді менеджера по кадрам і розмір виплачуваної йому заробітної плати за період вересня 2005 року по лютий 2006 року, за вирахуванням утриманих сум, склала 11 515 гривень.

Після складання довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на внесення в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також на виготовлення і видачу завідомо недостовірного документу, до кінця ОСОБА_6 , діючи умисно, в інтересах ОСОБА_9 , підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підписи від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер» і від імені ОСОБА_11 в графі довідки «директор з ОФ і тех. забезпеченню», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надав тим самим документу юридичної сили.

Вищевказану завідомо недостовірну довідку ОСОБА_6 , в період часу 17.03.06 по 20.03.06 більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, передав ОСОБА_9 .

20.03.06 ОСОБА_9 використав завідомо недостовірну довідку № 170306-01 вих., шляхом надання її у відділення «Флотське» НРУ ЗАО КБ «Приват Банк», розташованого в м. Миколаєві по проспекту Леніна, 53, куди подав заяву про збільшення ліміту по кредитній картці № НОМЕР_2 до 6300 гривень.

Таким чином, при вищевказаних обставинах ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, а саме службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складання і видача завідомо недостовірних документів.

В квітні 2006 року більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, до ОСОБА_9 з проханням про надання допомоги для укладення кредитного договору на суму до 10 000 гривень звернувся ОСОБА_12 , на що ОСОБА_9 погодився.

ОСОБА_9 достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 є генеральним директором ПП «Ізумруд-Алмаз» і згідно займаної посади має право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, звернувся до нього з проханням виготовити для укладення кредитного договору в банківській установі завідомо недостовірну довідку про офіційне працевлаштування ОСОБА_12 в ПП «Ізумруд-Алмаз» і доходів в ньому за останні шість місяців.

ОСОБА_6 , будучи з ОСОБА_9 в дружніх відносинах, на його прохання погодився.

04.04.06 ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, знаючи достовірно що ОСОБА_12 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працював, заробітна плата йому у вищевказаному підприємстві не нараховувалась та не виплачувалась, виготовив довідку № 040406-01 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_12 офіційно працевлаштований в ПП «Ізумруд-Алмаз» на посаді заступника начальника по технічному забезпеченню і розмір виплаченої йому заробітної плати за період з жовтня 2005 року по березень 2006 року, за вирахуванням утриманих сум, склала 11 515 гривень.

Після складення довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на внесення в офіційний документ завідомо неправдивих відомостей, а також на складання і видачу завідомо недостовірного документа до кінця, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підписи від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер» і від імені ОСОБА_11 в графі довідки «директор з ОФ і тех. забезпеченню», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надав тим самим документу юридичної сили.

В період часу з 04.04.06 по 05.04.06, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 передав вищевказану завідомо недостовірну довідку ОСОБА_9

ОСОБА_9 , діючи в інтересах ОСОБА_12 , маючи на руках заповнений ОСОБА_12 бланк заяви про оформлення в НРУ ЗАО КБ «Приват банк» кредитного договору по картковому рахунку, а також копії його паспорта, ідентифікаційного коду і завідомо недостовірну довідку №040406-01 вих. від 04.04.06 передав їх від імені та в інтересах ОСОБА_12 у відділення «Універсальне» НРУ ЗАО КБ «Приват Банк», розташованого на проспекті Леніна, 73.

На основі наданих ОСОБА_9 документів, в тому числі і завідомо недостовірної довідки № 040406-01 вих., на основі розрахунку бланкового кредитного ліміту від 11.04.06 ОСОБА_12 погоджений кредитний ліміт по кредитному картковому рахунку № НОМЕР_3 в розмірі 5 000 гривень, а також особисто ОСОБА_12 видана кредитна картка користувача за вищевказаним номером з ПІН-кодом до неї.

Таким чином, при вищевказаних обставинах ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, а саме службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційний документ завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо недостовірних документів.

В червні 2006 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, до ОСОБА_9 з проханням про надання допомоги в збільшенні кредитного ліміту за раніше оформленому кредитному картковому рахунку № НОМЕР_3 звернувся ОСОБА_12 , на що ОСОБА_9 погодився.

ОСОБА_9 достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 є генеральним директором ПП «Ізумруд-Алмаз» і згідно займаної посади має право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, звернувся до нього з проханням виготовити, для укладення кредитного договору в банківській установі завідомо недостовірну довідку про офіційне працевлаштування ОСОБА_12 в ПП «Ізумруд-Алмаз» і доходах в ньому за останні шість місяців.

ОСОБА_6 , будучи в дружніх відносинах з ОСОБА_9 , погодився на його прохання.

08.06.06 ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», діючи в інтересах ОСОБА_9 , використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, знаючи достовірно про те, що ОСОБА_12 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працював, заробітна плата йому у вищевказаному підприємстві не нараховувалась і не виплачувалась, виготовив довідку № 100406-02 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_13 офіційно працевлаштований в ПП «Ізумруд-Алмаз» на посаді заступника начальника по технічному забезпеченню і розмір виплачуваної йому заробітної плати за період з грудня 2005 року по травень 2006 року, за вирахуванням утриманих сум, склала 15 190 гривень.

Після складання довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на внесення в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також на виготовлення і видачу завідомо недостовірного документу, до кінця ОСОБА_6 , підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підписи від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер» і від імені ОСОБА_11 в графі довідки «директор з ОФ і тех. забезпеченню», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надав тим самим документу юридичної сили.

В період часу з 08.06.06 по 20.06.06, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 передав вищевказану завідомо недостовірну довідку ОСОБА_9

ОСОБА_9 , діючи в інтересах ОСОБА_12 , маючи на руках заяву ОСОБА_12 про збільшення кредитного ліміту по картковому рахунку № НОМЕР_4 і завідомо недостовірну довідку № 100406-02 вих. від 08.06.06 передав їх від імені та в інтересах ОСОБА_12 у відділення «Універсальне» НРУ ЗАО КБ «Приват банк», розташованого в м. Миколаєві по проспекту Леніна, 73.

На основі наданих ОСОБА_9 документів, в тому числі і завідомо недостовірної довідки № 100406-02 вих., на основі розрахунку бланкового кредитного ліміту від 20.06.06 ОСОБА_12 погоджено збільшення кредитного ліміту по кредитному карточному рахунку № НОМЕР_3 в розмірі 7 400 гривень.

Таким чином, при вищевказаних обставинах ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, а саме службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційний документ завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо недостовірних документів.

В червні 2006 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, до ОСОБА_9 з проханням про надання допомоги в збільшенні кредитного ліміту за раніше оформленому в НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» ОСОБА_14 кредитному картковому рахунку № НОМЕР_5 до 10 000 гривень звернувся співмешканець ОСОБА_14 ОСОБА_15 , на що ОСОБА_9 погодився.

ОСОБА_9 достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 є генеральним директором ПП «Ізумруд-Алмаз» і згідно займаної посади має право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, звернувся до нього з проханням виготовити, для укладення кредитного договору в банківській установі завідомо недостовірну довідку про офіційне працевлаштування ОСОБА_14 в ПП «Ізумруд-Алмаз» і доходах в ньому за останні шість місяців.

ОСОБА_6 , будучи в дружніх відносинах з ОСОБА_9 , погодився на його прохання.

08.06.06 ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», діючи в інтересах ОСОБА_9 , використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, знаючи достовірно про те, що ОСОБА_14 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працювала, заробітна плата їй у вищевказаному підприємстві не нараховувалась і не виплачувалась, виготовив довідку № 100406-18 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_14 офіційно працевлаштована в ПП «Ізумруд-Алмаз» на посаді заступника начальника по технічному забезпеченню і розмір виплачуваної їй заробітної плати за період з грудня 2005 року по травень 2006 року, за вирахуванням утриманих сум, склала 15 405 гривень.

Після складання довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на внесення в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також на виготовлення і видачу завідомо недостовірного документу, до кінця ОСОБА_6 , підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підписи від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер» і від імені ОСОБА_11 в графі довідки «директор з ОФ і тех. забезпеченню», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надав тим самим документу юридичної сили.

В період часу з 08.06.06 по 20.06.06, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 передав вищевказану завідомо недостовірну довідку ОСОБА_9

ОСОБА_9 , діючи в інтересах ОСОБА_15 і ОСОБА_14 , маючи на руках заяву ОСОБА_14 про збільшення кредитного ліміту по картковому рахунку № НОМЕР_5 до 10 000 гривень, завідомо недостовірну довідку № 100406-18 вих. від 08.06.06, передав їх від імені та в інтересах ОСОБА_14 у відділення «Універсальне» НРУ ЗАО КБ «Приват банк», розташованого в м. Миколаєві по проспекту Леніна, 73.

На основі наданих ОСОБА_9 документів, в тому числі і завідомо недостовірної довідки № 100406-18 вих., на ОСОБА_14 погоджено збільшення кредитного ліміту за кредитною карткою № НОМЕР_5 в розмірі 10 000 гривень.

Таким чином, при вищевказаних обставинах ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченому ч.1 ст.366 КК України, а саме службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційний документ завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо недостовірних документів.

В квітні 2006 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , маючи укладений раніше на своє ім`я в НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» і не погашений кредит по картковому кредитному рахунку № НОМЕР_1 з лімітом 8 400 гривень, з метою заволодіння шахрайським способом грошовими коштами НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» в розмірі 15 000 гривень, вступив в злочинний зговір з ОСОБА_9 .

Досягнувши між собою попередньої усної домовленості про те, що ОСОБА_6 , не дивлячись на те, що ПП «Ізумруд-Алмаз» фінансово-господарською діяльністю не займається і ніяких доходів від своєї діяльності не має, заробітна плата працівникам, в тому числі і генеральному директору не нараховується та не виплачується, використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», всупереч інтересів служби, виготовить завідомо недостовірну довідку про свої доходи в ПП «Ізумруд-Алмаз», яку використає в подальшому при поданні в НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» в якості підтвердження своєї платоспроможності.

Таким чином, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 переслідували мету введення службових осіб НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» в оману відносно платоспроможності ОСОБА_6 для прийняття позитивного рішення щодо оформленні йому кредитного карткового рахунку з кредитним лімітом в 15 000 гривень, при цьому не маючи наміру в подальшому погасити заборгованість по кредитному ліміту і процентів за його використання.

10.04.06 ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським способом грошовими коштами НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» в розмірі 15 000 гривень, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 , знаходячись по місцю свого проживання в АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», знаючи достовірно про те, що ПП «Ізумруд-Алмаз» фінансово-господарської діяльності не здійснювало і ніяких доходів від своєї діяльності не має, заробітна плата працівникам підприємства, в тому числі і генеральному директору не нараховується та не виплачується, склав довідку № 100406-02 вих., в яку вніс завідомо для нього не достовірні відомості про те, що розмір нарахованої йому заробітної плати за період з жовтня 2005 року по березень 2006 року, з вирахуванням утриманих сум, становить 15 886 гривень.

Після складання довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» в розмірі 15 000 гривень до кінця, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підписи від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер» і від імені ОСОБА_11 в графі довідки «директор з ОФ і тех. забезпеченню», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надав тим самим документу юридичної сили.

Вищевказану завідомо не достовірну довідку ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , використав шляхом надання її 10.04.06 у відділення «Універсальне» НРУ ЗАО КБ «Приват Банк», розташованого в м. Миколаєві по проспекту Леніна, 73, куди подав заяву про видачу кредитної картки «Віза голд» з кредитним лімітом 15 000 гривень, тим самим, обманом переконавши службових осіб НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» в своїй платоспроможності.

28.04.06 ОСОБА_6 була видана платіжна картка користувача № НОМЕР_6 .

На основі наданих документів, в тому числі і завідомо недостовірної довідки №100406-02 вих., службовою запискою № Е.NK.0.0.0.0/5-5550 по НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» від 03.05.06 ОСОБА_6 узгоджений кредитний ліміт платіжної картки № НОМЕР_6 в розмірі 15 000 гривень.

Отриманими грошовими коштами в розмірі 15 000 гривень, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_9 в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому заборгованість по кредитному ліміту і процентам за його використання не погасили, чим спричинили НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» збиток на вищевказану суму.

Таким чином, при вищевказаних обставинах ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст.190, ч.3 ст.358, ч.1 ст.366 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, скоєного за попередньою змовою групою осіб; використання завідомо підробленого документу; службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складання і видача завідомо недостовірних документів.

В квітні 2006 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , з метою заволодіння шахрайським способом грошовими коштами НРУ ЗАО КБ «Приват Банк», вступив в злочинну змову з ОСОБА_9 .

Досягнувши між собою попередньої усної змови про те, що ОСОБА_6 , знаючи достовірно про те, що ОСОБА_9 , постійного місця роботи і стабільних щомісячних доходів не має, ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працював, заробітна плата йому не нараховувалась та не виплачувалась, складе завідомо недостовірну довідку про доходи ОСОБА_9 в ПП «Ізумруд-Алмаз», яку він використає в подальшому при подачі в НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» в якості підтвердження своєї платоспроможності.

Таким чином, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 переслідував мету введення службових осіб НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» в оману відносно офіційного працевлаштування і платоспроможності ОСОБА_9 для прийняття позитивного рішення про оформлення йому карткового рахунку з кредитним лімітом в 5000 гривень, який мали намір в подальшому збільшити до 10 000 гривень, при цьому не маючи наміру в подальшому погашати заборгованість по кредитному ліміту та процентам за його використання.

10.04.06 ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським способом грошовими коштами НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» в розмірі 10 000 гривень, діючи за попередньою усною змовою з ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», маючого право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, знаючи достовірно про те, що ОСОБА_9 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працював, заробітна плата на цьому підприємстві йому не нараховувалась та не виплачувалась, склав довідку № 100406-01 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_9 офіційно працевлаштований в ПП «Ізумруд-Алмаз» на посаді менеджера по кадрам і розмір виплаченої йому заробітної плати за період з жовтня 2005 року по березень 2006 року, за вирахуванням утриманих сум, склав 11 515 гривень.

Після складання довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» в розмірі 10 000 гривень до кінця, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , з корисних мотивів, підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підписи від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер» та від імені ОСОБА_11 в графі довідки «директор по ОФ і тех. забезпеченню» після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надав тим самим документу юридичної сили.

В той же день, ОСОБА_6 передав завідомо недостовірну довідку № 100406-01 вих. ОСОБА_9

10.04.06 ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , подав вищевказану завідомо недостовірну довідку і заяву про видачу кредитної картки «Віза голд» з кредитним лімітом 5000 гривень у відділення «Універсальне» НРУ ЗАО КБ «Приват Банк», розташованого у м. Миколаєві по проспекту Леніна, 73.

На основі наданих документів, в тому числі і завідомо недостовірної довідки № 100406-01 вих., службовою запискою № Е.NK.0.0.0.0/5-5486 по НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» від 28.04.06 ОСОБА_9 погодив кредитний ліміт платіжної картки № НОМЕР_7 в розмірі 5000 гривень і в той же день йому була видана кредитна картка користувача № НОМЕР_7 .

ОСОБА_9 достовірно знав про те, що ліміт по картковому кредитному рахунку № НОМЕР_7 може бути збільшений при наданні у відділення «Універсальне» НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» заяву про збільшення ліміту і документа, підтверджуючого його офіційне працевлаштування і доходи за останні шість місяців.

10.05.06 ОСОБА_9 , реалізуючи злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським способом грошових коштів НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» в розмірі 10000 гривень, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , знаходячись за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 , не будучи службовою особою або працівником ПП «Ізумруд-Алмаз», діючи з відома ОСОБА_6 , який у вказаний період часу тимчасово був відсутній в м. Миколаєві, склав довідку №100406-01-вих. В дану довідку ОСОБА_9 вніс завідомо неправдиві для нього недостовірні відомості про те, що він офіційно працевлаштований в ПП «Алмаз-Ізумруд» на посаді менеджера по кадрам і розмір виплаченої йому заробітної плати за період з листопада 2005 року по квітень 2006 року, за вирахуванням утриманих сум, склала 11 515 гривень.

Після складення довідки, ОСОБА_9 , діючи з відома ОСОБА_6 , якого в цей період часу не було в м. Миколаєві, з використанням кольорової копіювально-множинної техніки, струйним способом наніс на бланк довідки підписи ОСОБА_11 в графі «директор по ОФ ті тех. забезпеченню», ОСОБА_10 в графі «головний бухгалтер», ОСОБА_6 в графі «генеральний директор», а також відтиск печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надав тим самим документу юридичної сили.

Вищевказану завідомо недостовірну довідку ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , використав шляхом надання її 18.05.06 у відділення «Універсальне» НРУ ЗАО КБ «Приват Банк», куди подав заяву про збільшення кредитного ліміту по кредитній картці «Віза голд» № НОМЕР_7 в розмірі до 10 000 гривень, тим самим, обманом запевнив службових осіб НРУ ЗАО КБ «Приват банк» в своїй платоспроможності.

На основі наданих документів, в тому числі і завідомо недостовірної довідки № 100406-01 вих., службовою запискою № Е.NK.0.0.0.0/5-5486 по НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» від 29.05.06 ОСОБА_9 погоджений кредитний ліміт платіжної картки № НОМЕР_7 в розмірі 10000 гривень.

Отриманими грошовими коштами в розмірі 10000 гривень ОСОБА_6 разом з ОСОБА_9 в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому заборгованість по кредитному ліміту і процентам за його використання не погасили, чим спричинили НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» збиток на вищевказану суму.

Таким чином, при вищевказаних обставинах ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.366 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складання і видача завідомо недостовірних документів.

В квітні 2006 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , з метою заволодіння шахрайським способом грошовими коштами НРУ ЗАО КБ «Приват Банк», вступив в злочинну змову з ОСОБА_9 .

Досягнувши між собою попередньої усної змови про те, що ОСОБА_9 , зловживаючи довірою свого знайомого ОСОБА_16 запевнить останнього заповнити бланк заяви про оформлення в НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» кредитного карткового рахунку з кредитним лімітом в 7 200 гривень, а ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_16 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працював, заробітна плата йому не нараховувалась та не виплачувалась, складе завідомо недостовірну довідку про доходи на ім`я ОСОБА_16 , яку в подальшому разом з ОСОБА_9 нададуть разом з іншими документами в НРУ ЗАО КБ «Приват Банк», в якості документа підтверджуючого платоспроможність ОСОБА_16 , при цьому не повідомляючи останнього до відома про злочинну змову, і діючи без його відома.

Таким чином, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 переслідували мету введення службових осіб НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» в оману відносно офіційного працевлаштування і платоспроможності ОСОБА_16 для прийняття позитивного рішення про оформлення ОСОБА_17 кредитного карткового рахунку з кредитним лімітом в 7200 гривень, та кредитним картковим рахунком ОСОБА_16 розпорядитись на власний розсуд, при цьому не маючи наміру в подальшому погашати заборгованість по кредитному ліміту і процентам за його використання.

21.04.06 ОСОБА_9 , реалізуючи злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським способом грошовими коштами НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» в розмірі 7200 гривень, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 використовуючи довірчі відносини, які склались між ними і ОСОБА_18 , обманним шляхом, під приводом тренування заповнення бланка, впевнив останнього з його слів заповнити і підписати бланк заяви про оформлення кредитного карткового рахунку в НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» з кредитним лімітом в 7200 гривень.

Після того, як ОСОБА_16 , не будучи повідомленим про злочинну змову ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , був заповнений бланк заяви, ОСОБА_9 запевнив ОСОБА_16 в тому, що підписаний ним бланк заяви він знищив, завірив його в неможливості подальшого його використання сторонніми особами в особистих інтересах.

08.06.06 ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», знаючи достовірно про те, що ОСОБА_16 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працював, заробітна плата йому у вищевказаному підприємстві не нараховувалась і не виплачувалась, склав довідку № 100406-10 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_16 офіційно працевлаштований в ПП «Ізумруд-Алмаз» на посаді юрист-консульта і розмір виплаченої йому заробітної плати за період з грудня 2005 року по травень 2006 року, за вирахуваних сум, склав 14 083 гривні.

Після складання довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» в розмірі 7200 гривень до кінця, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, підписав довідку в графі «керівник» від свого імені ОСОБА_11 в графі довідки «директор по ОФ і тех. забезпеченню», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим, юридичної сили документу.

В період часу з 08.06.06 по 21.06.06 , більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 передав завідомо недостовірну довідку № 100406-10 вих. ОСОБА_9 .

В цей же день (21.06.06) ОСОБА_9 заява про оформлення кредитного карткового рахунку і завідомо недостовірна довідка № 100406-10 вих., від імені ОСОБА_16 , були використані шляхом особистої передачі через відділення «Універсальне» НРУ ЗАО КБ «Приват Банк», розташоване в м. Миколаєві по проспекту Леніна, 73, у відділення «Флотське» ЗАО КБ НРУ «Приват Банк», розташованого в м. Миколаєві по проспекту Леніна,53.

На основі наданих документів, в тому числі і завідомо недостовірної довідки № 100406-10 вих., службової записки № Е.NK.0.0.0.0/5-8310 по НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» від 21.06.06 ОСОБА_16 погоджений кредитний ліміт платіжної картки № НОМЕР_8 в розмірі 7200 гривень.

14.08.06 ОСОБА_9 , представившись службовою особою ПП «Ізумруд-Алмаз», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , особисто отримав у відділенні «Флотське» НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» кредитну картку користувача ОСОБА_16 № НОМЕР_8 з ПІН-кодом до неї, пояснив співробітнику банку, що видав кредитну картку, що ОСОБА_16 не може особисто прибути за отриманням картки з причин тимчасової відсутності в м. Миколаєві, і попросив його, як службову особу ПП «Ізумруд-Алмаз», її забрати.

Отриманими грошовими коштами в розмірі 7200 гривень ОСОБА_6 разом з ОСОБА_9 в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому заборгованість по кредитному ліміту і процентам за його використання не погасили, чим спричинили ЗАО НРУ КБ «Приват Банк» збиток на вищевказану суму.

Таким чином, при вищевказаних обставинах ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченому ч.2 ст.190, ч.1 ст.366 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, скоєне повторно, за попередньою змовою групою осіб, а також службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складання і видача завідомо недостовірних документів.

В червні 2006 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , з метою заволодіння шахрайським способом грошових коштів НРУ ЗАО КБ «Приват Банк», вступив в злочинний зговір з ОСОБА_9 .

Досягнувши між собою попередньої усної домовленості про те, що ОСОБА_9 , зловживаючи довірою своєї співмешканки ОСОБА_19 , запевнив її заповнити бланк заяви про оформлення в НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» кредитного карткового рахунку з кредитним лімітом в 5800 гривень, а ОСОБА_6 , знаючи достовірно про те, що ОСОБА_19 , постійного місця роботи і стабільних щомісячних доходів не має, ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працювала, заробітна плата на вказаному підприємстві не нараховувалась та не виплачувалась, складе завідомо недостовірну довідку про доходи ОСОБА_19 в ПП «Ізумруд-Алмаз», яку він разом з ОСОБА_9 використає в подальшому при подачі в НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» в якості підтвердження її платоспроможності, при цьому не ставлячи до відома ОСОБА_19 про злочинну змову.

Таким чином, ОСОБА_6 , разом з ОСОБА_9 переслідував мету введення службових осіб НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» в оману відносно офіційного працевлаштування і платоспроможності ОСОБА_19 для прийняття позитивного рішення про оформлення ОСОБА_19 кредитного карткового рахунку з кредитним лімітом в 5800 гривень, а кредитним картковим рахунком ОСОБА_19 розпорядиться на власний розсуд, при цьому не маючи наміру в подальшому погашати заборгованість за кредитним лімітом і процентам за його використання.

15.06.06 ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», знаючи достовірно про те, що ОСОБА_19 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працювала, заробітна плата їй не нараховувалась та не виплачувалась на вказаному підприємстві, склав довідку № 150606-01 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_19 офіційно працевлаштована в ПП «Ізумруд-Алмаз» на посаді менеджера по рекламі і розмір виплаченої їй заробітної плати за період з січня по червень 2006 року, за вирахуванням утриманих сум, склала 11 515 гривень.

Після складання довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами НРУ ЗАО КБ «Приват банк» в розмірі 5 800 гривень до кінця, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 з корисливих мотивів, підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підписи від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер» і від імені ОСОБА_11 в графі довідки «директор по ОФ і тех. забезпеченню», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши при цьому, їй юридичної сили.

В період часу з 15.06.06 по 16.06.06, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 передав завідомо недостовірну довідку № 150606-01 вих. ОСОБА_9

16.06.06 ОСОБА_9 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським способом грошовими коштами НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» в розмірі 5800 гривень, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , використовуючи довірливі відносини, які склались між ним та ОСОБА_19 , запевнив її з його слів заповнити і підписати бланк про оформлення кредитного карткового рахунку в НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» з кредитним лімітом в 5800 гривень, з яким в подальшому звернеться в ЗАО КБ НРУ «Приват Банк», пояснив, що картковим рахунком буде користуватись він особисто, завірив її в тому, що ним будуть своєчасно погашатися заборгованість по ньому і процентам за його використання, на що ОСОБА_19 , будучи не обізнаною про злочинну змову ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , погодилась.

В цей же день ОСОБА_9 заява про оформлення кредитного карткового рахунку і завідомо недостовірна довідка № 150606-01 вих., від імені ОСОБА_19 , були використані шляхом особистої передачі через відділення «Універсальне» НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» , розташоване в м. Миколаєві по проспекту Леніна, 73, у відділення «Флотське» ЗАО НРУ КБ «Приват банк», розташованого в м. Миколаєві, по проспекту Леніна, 53.

На основі наданих документів, в тому числі і завідомо недостовірної довідки №150606-01 вих., службової записки № Е.NK.0.0.0.0/5-8051 по НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» від 19.06.06 ОСОБА_19 погоджений кредитний ліміт по кредитній картці № НОМЕР_9 в розмірі 5800 гривень

07.07.06 ОСОБА_9 , представившись службовою особою ПП «Ізумруд-Алмаз», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , особисто отримав у відділі «Флотське» НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» кредитну картку користувача ОСОБА_19 № НОМЕР_9 з ПІН-кодом до неї, пояснив співробітнику банку, який видавав картку, те, що ОСОБА_19 не може особисто прибути за отриманням картки і попросила його її забрати.

Отриманими грошовими коштами в розмірі 5800 гривень ОСОБА_6 разом з ОСОБА_9 в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому заборгованість по кредитному ліміту і процентам за його використання не погасили, чим спричинили ЗАО НРУ КБ «Приват Банк» збитки на вказану суму.

Таким чином, при вищевказаних обставинах ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.366 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, а також службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складання і видача завідомо недостовірних документів.

У вересні 2006 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , з метою заволодіння шахрайським способом грошовими коштами НРУ ЗАО КБ «Приват Банк», вступив у злочинну змову з ОСОБА_9 .

Досягнувши між собою попередньої усної змови про те, що ОСОБА_6 , знаючи достовірно про те, що ОСОБА_9 , постійного місця роботи і стабільних щомісячних доходів не має, ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працював, заробітна плата у вказаному підприємстві йому не нараховувалась та не виплачувалась, підготовить завідомо недостовірну довідку про доходи ОСОБА_9 в ПП «Ізумруд-Алмаз», яку той використає в подальшому при подачі в НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» в якості підтвердження своєї платоспроможності.

Таким чином ОСОБА_6 , разом з ОСОБА_9 переслідували мету введення службових осіб НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» в оману відносно офіційного працевлаштування і платоспроможності ОСОБА_9 для прийняття позитивного рішення про оформлення карткового рахунку з кредитним лімітом в 10 000 гривень, при цьому не маючи наміру в подальшому погашати заборгованість за кредитним лімітом і процентам за його використання.

14.09.06 ОСОБА_6 реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським способом грошовими коштами НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» в розмірі 10 000 гривень, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», такого, що має право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, знаючи достовірно про те, що ОСОБА_9 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працював, заробітна плата йому у вказаному підприємстві не нараховувалась та не виплачувалась, підготовив довідку № 140906-01 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_9 офіційно працевлаштований в ПП «Ізумруд-Алмаз» на посаді менеджера по кадрам і розмір виплаченої йому заробітної плати за період з квітня по вересень 2006 року, за вирахуванням утриманих сум, склала 21 000 гривень.

Після підготовки довідки з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, направленого на заволодіння грошовими коштами НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» в розмірі 10 000 гривень до кінця, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , з корисних мотивів, підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підписи від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер» і від імені ОСОБА_11 в графі довідки «директор по ОФ і тех. забезпеченню», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим документу юридичної сили.

В період часу з 14.09.06 по 15.09.06, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 передав завідомо недостовірну довідку № 14.09.06-01 вих., ОСОБА_9

15.09.06 ОСОБА_9 , маючи укладений раніше на своє ім`я в НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» не погашений кредит за кредитним картковим рахунком № НОМЕР_7 в розмірі 10 000 гривень, діючи умисно, з корисних мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , надав вищевказану завідомо недостовірну довідку і заяву про видачу кредитної картки «Універсальна» з кредитним лімітом 10 000 гривень у відділення «Флотське» НРУ ЗАО КБ «Приват Банк», розташоване в м. Миколаєві по проспекту Леніна, 53.

На основі наданих документів, в тому числі і завідомо недостовірної довідки № 140906-01 вих., розрахунком бланкового кредитного ліміту по НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» від 15.09.06 ОСОБА_9 погоджений кредитний ліміт платіжної картки в розмірі 10 000 гривень і йому була видана кредитна картка № НОМЕР_10 з вищевказаним лімітом з ПІН-кодом до неї,

Отриманими грошовими коштами в розмірі 10 000 гривень ОСОБА_6 разом з ОСОБА_9 в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому заборгованість по кредитному ліміту і процентам за його використання не погасили, чим спричинили НРУ ЗАО КБ «Приват банк» збиток на вищевказану суму.

Таким чином, при вищевказаних обставинах ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.366 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, за попередньому зговору групою осіб, а також службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також видача завідомо недостовірних документів.

В листопаді 2006 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_20 , дівоче прізвище ОСОБА_21 , бажаючи звернутись до НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» з заявою про укладення кредитного договору за картковим рахунком з кредитним лімітом 6800 гривень, куди необхідно було надати довідку про офіційне працевлаштування і доходах за останні шість місяців, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 є генеральним директором ПП «Ізумруд-Алмаз» і згідно займаної посади має право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, звернулась до ОСОБА_6 з проханням надати їй завідомо недостовірну довідку про її офіційне працевлаштування в П «Ізумруд-Алмаз» і доходах в ньому за останні шість місяців, на що ОСОБА_6 погодився, пояснив, що надасть ОСОБА_22 завідомо недостовірну довідку про її доходи в АТ «Южагронафта», на що вона погодилась.

14.11.06 ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим слідством обставин, не будучи службовою особою АТ «Южагронафта», але, маючи придбану невстановленим досудовим розслідуванням способом печатку даного підприємства, діючи в інтересах ОСОБА_22 достовірно знаючи, що ОСОБА_22 ніколи в АТ «Южагронафта» не працювала, заробітна плата їй у вищевказаному підприємстві не нараховувалась і не виплачувалась, підготовив довідку № 167-12/141106 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_22 офіційно працевлаштована в АТ «Южагронафта» на посаді оператора автозаправної станції і розмір виплаченої їй заробітної плати за період з червня по листопад 2006 року, за вирахуванням утриманих сум, склав 13 500 гривень.

Після підготовки довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на підробку документа, який видається або посвідчується підприємством і який наділяє правами, з метою використання його іншою особою, а також збут такого документа, ОСОБА_6 виконав в графах довідки «керівник» і «головний бухгалтер» підписи від імені ОСОБА_23 і ОСОБА_24 , відповідно, після чого скріпив її відтиском печатки АТ «Южагронафта», надавши тим самим документу юридичної сили.

Вищевказану довідку ОСОБА_6 в період часу з 14.11.06 по 16.11.06, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, передав ОСОБА_22 , а та, в свою чергу, використала її шляхом надання 16.11.06 для підтвердження свого офіційного працевлаштування і платоспроможності у відділ «Березнегувате-Центральне» НРУ ЗАО КБ «Приват Банк», розташованого в смт. Березнегувате, Миколаївської області, куди подала заяву про укладення кредиту за картковим рахунком з кредитним лімітом в 6 800 гривень.

На основі наданих документів, в тому числі і завідомо недостовірної довідки № 167-12/141106 вих., розрахунком бланкового кредитного ліміту по НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» від 16.11.06 ОСОБА_22 погоджений кредитний ліміт за кредитною карткою № НОМЕР_11 в розмірі 6800 гривень і видана в подальшому картка користувача № НОМЕР_11 .

Таким чином, при вищевказаних обставинах ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченому ч.1 ст.358 КК України, а саме підробку документа, який видається або посвідчується підприємством і який наділяє правами або звільнює від обов`язків, з метою його використання іншою особою або збут такого документу.

В жовтні 2006 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_25 , відчуваючи фінансові труднощі і бажаючи укласти в Миколаївській обласній філії акціонерного комерційного банку (далі МОФ АКБ) «Укрсоцбанк», розташованому у м. Миколаєві по вул. Фалеєвській, 14/1 кредитний договір на суму 15 130 доларів США, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 є генеральним директором ПП «Ізумруд-Алмаз» і згідно займаної посади має право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, звернулась до ОСОБА_6 з проханням надати їй для укладення кредитного договору в банківській установі завідомо для неї недостовірної довідки про її офіційне працевлаштування в ПП «Ізумруд-Алмаз» і доходах в ньому за останні шість місяців, із зазначенням необхідної суми таких доходів для укладення кредитного договору на суму 15 130 доларів США, на що той, будучи з ОСОБА_25 в дружніх відносинах, погодився.

Достовірно знаючи про те, що для укладення кредитного договору в МОФ АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_25 необхідно буде фінансова порука однієї особи, якій також необхідно буде надати в банк документи, підтверджуючі її офіційне працевлаштування і платоспроможність, а у поручителя ОСОБА_25 ОСОБА_26 відсутні такі документи, ОСОБА_6 , діючи умисно, в інтересах ОСОБА_25 , використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, запропонував ОСОБА_26 надати завідомо недостовірну довідку про його доходи в акціонерному товаристві (далі АТ) «Южагронафта», на що він погодився.

23.10.06 ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», який має право затвердження своїм підписом документів офіційного, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, діючи в інтересах ОСОБА_25 , використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, знаючи достовірно про те, що ОСОБА_25 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працювала, заробітна плата їй на вказаному підприємстві не нараховувалась та не виплачувалась, підготовив довідку № 231006-1 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_25 офіційно працевлаштована в ПП «Ізумруд-Алмаз» з 17.02.05 на посаді менеджера відділу маркетингу і розмір виплаченої заробітної плати за період з травня по жовтень 2006 року, за вирахуванням утриманих сум, склала 21 000 гривень.

Після складання вищевказаної довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на внесення в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також на виготовлення і видачу завідомо неправдивого документа, до кінця, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши таким чином документу юридичної сили.

Також, 13.11.06 ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, не будучи службовою особою АТ «Южагронафта», але, маючи придбану невстановленим досудовим розслідуванням шляхом печатку даного підприємства, діючи в інтересах ОСОБА_25 , знаючи достовірно про те, що ОСОБА_26 ніколи в АТ «Южагронафта» не працював, заробітна плата йому у вищевказаному підприємстві не нараховувалась і не виплачувалась, підготував довідку № 181-11/061311-вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_26 офіційно працевлаштований в АТ «Южагронафта» з 11.09.03 на посаді механіка автозаправної станції по основній формі працевлаштування і розмір виплаченої йому заробітної плати за період з червня по листопад 2006 року, за вирахуванням утриманих сум, склала 16 650 гривень.

Після складання довідки, з метою доведення свого злочинного наміру, направленого на підробку документа, який видається або засвідчується підприємством і який наділяє правами, з метою використання його іншою особою, а також збут такого документу, ОСОБА_6 виконав в графах довідки «керівник» і «головний бухгалтер» підписи від імені ОСОБА_23 і ОСОБА_24 , відповідно, після чого скріпив її відтиском печатки АТ «Южагронафта», надав тим самим документу юридичної сили.

Вищевказані довідки ОСОБА_6 в період часу з 20.10.06 по 15.11.06, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, передав ОСОБА_25 і ОСОБА_26 , а ті в свою чергу, надали їх в період часу з 20.10.06 по 15.11.06, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, для підтвердження свого офіційного працевлаштування та платоспроможності в МОФ АКБ «Укрсоцбанк», куди ОСОБА_25 подала заяву про укладення кредитного договору, а ОСОБА_26 виступив поручителем по кредитному договору ОСОБА_25

15.11.06 з ОСОБА_25 в МОФ АКБ «Укрсоцбанк» був укладений кредитний договір № 645/681-К681, на основі якого їй в цей же день були видані грошові кошти в розмірі 15 130 доларів США.

Таким чином за вищевказаних обставинах ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.366 КК України, а саме: підробку документа, який видається або засвідчується підприємством і який наділяє правами або звільнює від обов`язків, з метою його використання іншою особою або збут такого документа; службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складання і видача завідомо недостовірних документів.
В березні 2007 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_27 , відчуваючи фінансові труднощі і бажаючи укласти у відділенні «Торгове» Миколаївської обласної дирекції відкритого акціонерного товариства (далі МОД ВАТ) «Райффайзен Банк Аваль», розташованому в м. Миколаєві за проспектом Леніна, 259 кредитний договір на суму 3 000 доларів США, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 є генеральним директором ПП «Ізумруд-Алмаз» і згідно займаної посади має право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, звернувся до ОСОБА_6 з проханням надати йому для укладення кредитного договору в банківській установі завідомо для нього недостовірної довідки про його офіційне працевлаштування в ПП «Ізумруд-Алмаз» і доходах в ньому за останні шість місяців, із зазначенням необхідної суми таких доходів для укладення кредитного договору.

ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що доходів ОСОБА_27 за місцем його дійсної роботи недостатньо для укладення кредитного договору в банківській установі, переслідуючи мету отримання незаконної вигоди матеріального характеру в розмірі 1000 доларів США (еквівалент 5050 гривень), запропонував ОСОБА_27 надати завідомо для нього недостовірну довідку, яка могла б свідчити про його офіційне працевлаштування в ПП «Ізумруд-Алмаз» і доходах у вищевказаному підприємстві за останні шість місяців, пояснив, що за надання завідомо недостовірної довідки, у випадку видачі банком ОСОБА_27 кредитних грошових коштів в розмірі 3000 доларів США, він бажає отримати винагороду в розмірі 1000 доларів США (еквівалент 5050 гривень), на що ОСОБА_27 , відчуваючи фінансові труднощі, погодився.

Крім того, достовірно знаючи про те, що для укладення кредитного договору а МОД ВАТ «Райффайзен банк Аваль» ОСОБА_27 необхідно буде фінансова порука не менше двох осіб, яким також необхідно буде надати у відділ банку документи, які підтверджують їх офіційне працевлаштування і платоспроможність, а у обох поручителях ОСОБА_27 ОСОБА_25 і ОСОБА_26 відсутні такі документи, ОСОБА_6 , усвідомлюючи той факт, що незаконну винагороду від ОСОБА_27 в розмірі 1000 доларів США (еквівалент 5050 гривень) він отримає тільки в разі укладення останнім кредитного договору і отримання в банку грошових коштів, діючи умисно, в інтересах ОСОБА_27 , з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», всупереч інтересам служби, запропонував ОСОБА_25 надати завідомо недостовірну довідку про її доходи в ПП «Ізумруд-Алмаз», а ОСОБА_26 надати довідку про його доходи в акціонерному товаристві (АТ) «Южагронафта», на що вони погодились.

28.03.07 ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», маючого право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, діючи в інтересах ОСОБА_27 , використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, знаючи достовірно про те, що ОСОБА_27 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працював, заробітна плата йому на вказаному підприємстві не нараховувалась та не виплачувалась, підготовив довідку № 231006-1 вих. в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_27 офіційно працевлаштований в ПП «Ізумруд-Алмаз» з 03.05.05 на посаді менеджера за основною формою працевлаштування і розмір виплаченої заробітної плати за період з жовтня 2006 року по березень 2007 року, за вирахуванням утриманих сум, склала 11270,5 гривень.

Після складання довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на отримання незаконної винагороди в розмірі 1000 доларів США (еквівалент 5050 гривень) до кінця, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши таким чином документу юридичної сили.

Також, 28.03.07 ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», маючого право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, діючи в інтересах ОСОБА_27 , використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, знаючи достовірно про те, що ОСОБА_25 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працювала, заробітна плата їй на вказаному підприємстві не нараховувалась та не виплачувалась, підготовив довідку № 280307-1 вих. в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_25 офіційно працевлаштована в ПП «Ізумруд-Алмаз» з 17.02.05 на посаді менеджера за основною формою працевлаштування і розмір виплаченої заробітної плати за період з жовтня 2006 року по березень 2007 року, за вирахуванням утриманих сум, склала 17533,5 гривень.

Після складання вищевказаної довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на отримання від ОСОБА_27 незаконної винагороди в розмірі 1000 доларів США (еквівалент 5050 гривень) до кінця, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши таким чином документу юридичної сили.

Також, в період часу з 28.03.07 по 03.04.07, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, не будучи посадовою особою АТ «Южагронафта», але, маючи придбану невстановленим досудовим розслідуванням способом печатку даного підприємства, діючи в інтересах ОСОБА_27 достовірно знаючи, що ОСОБА_26 ніколи в АТ «Южагронафта» не працював, заробітна плата йому у вищевказаному підприємстві не нараховувалась і не виплачувалась, підготовив довідку № 07/11.09-3 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_26 офіційно працевлаштований в АТ «Южагронафта» з 11.09.03 на посаді механіка автозаправної станції по основній формі працевлаштування і розмір виплаченої йому заробітної плати за період з жовтня 2006 року по березень 2007, за вирахуванням утриманих сум, склав 13 914 гривень.

Після виготовлення довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на отримання від ОСОБА_27 незаконної винагороди в розмірі 1000 доларів США (еквівалент 5050 гривень) до кінця, ОСОБА_6 виконав в графах довідки «керівник» і «головний бухгалтер» підписи від імені ОСОБА_23 і ОСОБА_24 , відповідно, після чого скріпив її відтиском печатки АТ «Южагронафта», надавши тим самим документу юридичної сили.

Вищевказані довідки ОСОБА_6 в період часу з 28.03.07 по 03.04.07, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, передав ОСОБА_27 , ОСОБА_25 і ОСОБА_26 , а ті, в свою чергу, надали їх 03.04.07 для підтвердження свого офіційного працевлаштування і платоспроможності у відділення «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», куди ОСОБА_27 подав заяву про укладення кредитного договору, а ОСОБА_25 і ОСОБА_26 заяви поручителів.

11.04.07 з ОСОБА_27 у відділенні «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» був укладений кредитний договір № 014/08-112/62688, на основі якого йому в той же день були видані грошові кошти в розмірі 3000 доларів США (еквівалент 15150 гривень).

Знаходячись в цей же день біля відділення «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого в м. Миколаєві по проспекту Леніна, 259, ОСОБА_27 передав ОСОБА_6 раніше обговорені грошові кошти в розмірі 1000 доларів США (еквівалент 5050 гривень) за надання завідомо недостовірної довідки № 280307-2 вих. від 28.03.2007 року про офіційне працевлаштування ОСОБА_27 в ПП «Ізумруд-Алмаз» і його доходах в ньому за останні шість місяців, якими ОСОБА_6 в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, за вищевикладених обставинах ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.366, ч.1 ст.368 КК України, а саме: підробка документа, який видається або посвідчується підприємством і який наділяє правом або збут такого документа; службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей; отримання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання або невиконання в інтересах того, хто дає хабар, будь-якої дії з використанням службового становища.

В квітні 2007 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , маючи в НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» раніше оформлені і не погашені кредитні договори по картковим рахункам № НОМЕР_12 з лімітом 8400 і № НОМЕР_6 з лімітом 15000 гривень, вирішив укласти шахрайським способом шляхом надання завідомо недостовірної довідки про свої доходи в ПП «Ізумруд-Алмаз», а також шляхом приховування факту наявності двох вищевказаних не погашених кредитних зобов`язань, в МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» кредитний договір на суму 3000 доларів США (еквівалент 15 150 гривень), при цьому не маючи наміру в подальшому погашати заборгованість за кредитом і процентам за його використання.

З цією метою, 05.04.07 ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що укладення кредитного договору неможливо без підтверджуючого платоспроможність документа, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» в розмірі 3000 доларів США (еквівалент 15 150 гривень), діючи при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що ПП «Ізумруд-Алмаз» фінансово-господарську діяльність не здійснює і ніяких доходів від своєї діяльності не має, що заробітна плата працівникам, в тому числі і генеральному директору на підприємстві не нараховується і не виплачується, підготував довідку № 050407-8 вих. В дану довідку ОСОБА_6 вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що розмір виплаченої йому заробітної плати за період з жовтня 2006 року по березень 2007 року, за вирахуванням утриманих сум, склала 15 361,50 гривні.

Після виготовлення довідки, ОСОБА_6 підписав її в графі «керівник» від свого імені і виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим документу юридичної сили.

Достовірно знаючи про те, що для укладення кредитного договору а МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» йому необхідно фінансове поручительство не менше двох осіб, ОСОБА_6 попросив своїх знайомих ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , яких не повідомив про свій злочинний умисел, виступити фінансовими поручителями при укладенні кредитного договору, на що вони погодились.

Знаючи про те, що фінансовим поручителям ОСОБА_29 і ОСОБА_28 необхідно буде надати в банк документи, підтверджуючі їх офіційне працевлаштування і платоспроможність, а в них відсутні такі документи, ОСОБА_6 запропонував надати їм завідомо недостовірні документи, на що вони погодились.

05.04.07 ОСОБА_6 , діючи при невстановлених досудовим слідством обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», діючи умисно, в особистих інтересах та з корисних мотивів, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_28 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працював, заробітна плата йому у вищевказаному підприємстві не нараховувалась та не виплачувалась, склав довідку № 050407-6 вих. В дану довідку ОСОБА_6 вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_28 офіційно працевлаштований в ПП «Ізумруд-Алмаз» з 18.12.05 на посаді менеджера відділу маркетингу і розмір виплаченої йому заробітної плати за період з жовтня 2006 року по березень 2007 року, за вирахуванням утриманих сум, склала 17 533 гривні.

Після складання вищевказаної довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» в розмірі 3000 доларів США (еквівалент 15150 гривень) до кінця, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим документу юридичної сили.

Крім того, ОСОБА_6 в цей же день, діючи при невстановлених досудовим слідством обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», діючи умисно, в особистих інтересах, з корисливих мотивів, знаючи достовірно про те, що ОСОБА_29 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працювала, заробітна плата їй у вищевказаному підприємстві не нараховувалась і не виплачувалась, підготовив довідку № 050407-1 вих. В дану довідку ОСОБА_6 вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_29 офіційно працевлаштована за сумісництвом в ПП «Ізумруд-Алмаз» з 19.02.04 на посаді менеджера відділу маркетингу і розмір виплаченої їй заробітної плати за період з жовтня 2006 року по березень 2007 року, за вирахуванням утриманих сум, склав 16 812,55 гривень.

Після складення вищевикладеної довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами МОД ВАТ «Райффайзен Банк аваль» в розмірі 3000 доларів США (еквівалент 15150 гривень) до кінця, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим документу юридичної сили.

Вищевказані завідомо недостовірні довідки 05.04.07 ОСОБА_6 передав ОСОБА_28 і ОСОБА_29 відповідно, а вони використали їх в цей же день в якості підтвердження свого офіційного працевлаштування і платоспроможності шляхом надання у відділення «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого в м. Миколаєві по проспекту Леніна, 259, куди подали заяви поручителів при укладенні кредитного договору ОСОБА_6

05.04.06 ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами МОД ВАТ «Райффайзен Банк аваль» в розмірі 3000 доларів США (еквівалент 15150 гривень), заповнив заяву-анкету позичальника МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» на отримання кредиту в розмірі 3000 доларів США, умисно вказав в ній факт відсутності заборгованості за кредитами на момент заповнення анкети-заяви позичальника.

Вказану анкету ОСОБА_6 разом із завідомо недостовірною довідкою № 050407-8 вих. подав у відділення «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».

11.04.07 ОСОБА_6 у відділенні «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» був укладений кредитний договір № 014/08-112/62689, на основі якого йому в цей же день були видані грошові кошти в розмірі 3 000 доларів США (еквівалент 15 150 гривень).

Отриманими грошовими коштами в розмірі 3000 доларів США (еквівалент 15150 гривень) ОСОБА_6 в подальшому розпорядився за власним розсудом, заборгованість за кредитним договором не погасив, чим спричинив МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» збиток на вищевказану суму.

Таким чином, за вищевказаних обставин ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.358, ч.1 ст.366 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно; використання завідомо підробленого документа; службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складання і видача завідомо недостовірних документів.

В квітні 2007 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_28 , відчуваючи фінансові труднощі і бажаючи укласти у відділенні «Торгове» Миколаївської обласної дирекції відкритого акціонерного товариства (далі МОД ВАТ) «Райффайзен банк Аваль», розташованого в м. Миколаєві по проспекту Леніна, 259 кредитний договір на суму 3000 доларів США, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 є генеральним директором ПП «Ізумруд-Алмаз» і згідно займаної посади має право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, звернувся до ОСОБА_6 з проханням надати для нього недостовірну довідку про його офіційне працевлаштування в ПП «Ізумруд-Алмаз» і доходах в ньому за останні шість місяців, з вказівкою необхідної суми таких доходів для укладення кредитного договору на суму 3000 доларів США, на що той, будучи з ОСОБА_28 в дружніх відносинах, погодився.

Достовірно знаючи про те, що для укладення кредитного договору МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_28 необхідно буде фінансове поручительство не менше ніж двох осіб, яким також необхідно буде надати у відділ банку документи, що підтверджують їх офіційне працевлаштування і платоспроможність, а у поручителя ОСОБА_28 ОСОБА_29 відсутні такі документи, ОСОБА_6 запропонував стати при укладенні ОСОБА_28 кредитного договору другим фінансовим поручителем, а також, діючи умисно, в інтересах ОСОБА_28 , використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, запропонував ОСОБА_29 надати їй завідомо недостовірну довідку про її доходи в ПП «Ізумруд-Алмаз», на що вона погодилась.

05.04.07 ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», маючого право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, діючи в інтересах ОСОБА_28 , використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, знаючи достовірно, що ОСОБА_28 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працював, заробітна плата йому у вказаному підприємстві не нараховувалась і не виплачувалась, склав довідку № 050407-4 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_28 офіційно працевлаштований за сумісництвом в ПП «Ізумруд-Алмаз» з 19.12.05 на посаді менеджера відділу маркетингу і розмір виплаченої йому заробітної плати за період з жовтня 2006 року по березень 2007 року, за вирахуванням утриманих сум, склала 17 533 гривні.

Після складання вищевказаної довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на внесення в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також на виготовлення і видачу завідомо недостовірного документа, до кінця, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим, документу юридичної сили.

Крім того, ОСОБА_6 в цей же день, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», маючого право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, діючи умисно, в інтересах ОСОБА_28 , використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», всупереч інтересам служби, знаючи достовірно, що ОСОБА_29 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працювала, заробітна плата їй у вищевказаному підприємстві не нараховувалась і не виплачувалась, склав довідку № 050407-2 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_29 офіційно працевлаштована за сумісництвом в ПП «Ізумруд-Алмаз» з 19.02.04 на посаді менеджера відділу маркетингу і розмір виплаченої їй заробітної плати за період з жовтня 2006 року по березень 2007 року, за вирахуванням утриманих сум, склала 16 812,55 гривень.

Після складання вищевказаної довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на внесення в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також на виготовлення і видачу завідомо недостовірного документа до кінця, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені та виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим документу юридичної сили.

Крім того, ОСОБА_6 в цей же день, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», маючого право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального майнового, цивільно-правового , розрахункового і кредитного характеру, діючи в інтересах ОСОБА_28 , використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, знаючи достовірно, що ПП «Ізумруд-Алмаз» фінансово-господарської діяльності не здійснює і ніяких доходів від своєї діяльності не має, що заробітна плата працівникам, в тому числі генеральному директору, на підприємстві не нараховується та не виплачується, виготовив довідку № 050407-7 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що розмір виплаченої йому заробітної плати за період з жовтня 2006 року по березень 2007 року, з вирахуванням утриманих сум, склав 15 361,50 гривні.

Після виготовлення довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на внесення в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також на складання і видачу завідомо недостовірного документу до кінця, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим, документу юридичної сили.

Довідки № 050407-4 вих., № 050407-2 вих. ОСОБА_6 05.04.07 передав ОСОБА_28 і ОСОБА_29 відповідно, а ті в свою чергу, надали їх в цей же день в якості підтвердження свого офіційного працевлаштування і платоспроможності у відділення «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», куди ОСОБА_28 подав заяву про укладення кредитного договору на суму 3 000 доларів США, а ОСОБА_29 заяву поручителя.

Завідомо недостовірну довідку №050407-7 вих. ОСОБА_6 в якості підтвердження свого офіційного працевлаштування і платоспроможності надав 05.04.07 у відділення «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», куди подав заяву фінансового поручителя при укладенні кредитного договору ОСОБА_28 .

11.04.07 ОСОБА_28 у відділенні «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» був укладений кредитний договір № 014/08-112/62687, на основі якого йому в цей же день були видані грошові кошти в розмірі 3 000 доларів США (еквівалент 15 150 гривень).

Таким чином, при вищевказаних обставинах ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.358, ч.1 ст.366 КК України, а саме використання завідомо підробленого документа; а також службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складання та видача завідомо недостовірних документів.

В квітні 2007 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_29 , відчуваючи фінансові труднощі і бажаючи укласти у відділі «Торгове» Миколаївської обласної дирекції відкритого акціонерного товариства (далі МОД ВАТ) «Райффайзен Банк Аваль», розташованого в м. Миколаєві по проспекту Леніна. 259 кредитний договір на суму 3000 доларів США, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 є генеральним директором ПП «Ізумруд-Алмаз» і згідно займаної посади має право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, звернулась до ОСОБА_6 з проханням надати для нього недостовірну довідку про його офіційне працевлаштування в ПП «Ізумруд-Алмаз» і доходах в ньому за останні шість місяців, з вказівкою необхідної суми таких доходів для укладення кредитного договору на суму 3000 доларів США, на що той, будучи з ОСОБА_29 в дружніх відносинах, погодився.

Достовірно знаючи про те, що для укладення кредитного договору а МОД ВАТ «Райффайзен банк Аваль» ОСОБА_29 необхідно буде фінансова порука не менше двох осіб, яким також необхідно буде надати у відділ банку документи, які підтверджують їх офіційне працевлаштування і платоспроможність, а у поручителя ОСОБА_29 - ОСОБА_28 відсутні такі документи, ОСОБА_6 , запропонував виступити при укладенні ОСОБА_29 кредитного договору другим фінансовим поручителем, а також, діючи умисно, в інтересах ОСОБА_29 , використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», всупереч інтересам служби, запропонував ОСОБА_28 надати завідомо недостовірну довідку про його доходи в ПП «Ізумруд-Алмаз», а ОСОБА_26 надати довідку про його доходи в акціонерному товаристві ПП «Ізумруд-Алмаз», на що він погодився.

05.04.07 ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим слідством обставинах. зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», маючого право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, діючи в інтересах ОСОБА_29 , використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, знаючи достовірно, що ОСОБА_29 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працювала, заробітна плата їй у вищевказаному підприємстві не нараховувалась і не виплачувалась, склав довідку № 050407-3 вих, в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_29 офіційно працевлаштована за сумісництвом в ПП «Ізумруд-Алмаз» з 19.02.04 на посаді менеджера відділу маркетингу і розмір виплаченої їй заробітної плати за період з жовтня 2006 року по березень 2007 року, за вирахуванням утриманих сум, склала 16 812,55 грн.

Після складання довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на внесення в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також на складання і видачу завідомо недостовірного документа до кінця, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим документу юридичної сили.

Крім того, ОСОБА_6 , в цей же день, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», маючого право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, діючи умисно, в інтересах ОСОБА_29 , використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, знаючи достовірно про те, що ОСОБА_28 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працював, заробітна плата йому у вищевказаному підприємстві не нараховувалась та не виплачувалась, склав довідку № 0500407-5 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_28 офіційно працевлаштований за сумісництвом в ПП «Ізумруд-Алмаз» з 19.12.05 на посаді менеджера відділу маркетингу і розмір виплачуваної йому заробітної плати за період з жовтня 2006 року по березень 2007 року, за вирахуванням утриманих сум, склала 17 533 гривні.

Після складання довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на внесення в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також на складання і видачу завідомо недостовірного документа до кінця, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим документу юридичної сили.

Крім того, ОСОБА_6 в цей же день при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», маючого право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, діючи умисно, в інтересах ОСОБА_29 , використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, знаючи достовірно про те, що ПП «Ізумруд-Алмаз» фінансово-господарську діяльність не здійснює і ніяких доходів від своєї діяльності не має, що заробітна плата працівникам, в тому числі генеральному директору, на підприємстві не нараховується і не виплачується, склав довідку № 050407-9 вих., в яку вніс завідомо недостовірні відомості про те, що розмір виплаченої йому заробітної плати за період з жовтня 2006 року по березень 2007 року, з вирахуванням утриманих сум, становить 15 361, 50 гривень

Після складання довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на внесення в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також на виготовлення і видачу завідомо недостовірного документа до кінця, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим документу юридичної сили.

Довідки № 050407-3 вих., № 050407-5 вих. ОСОБА_6 05.04.07 передав ОСОБА_29 і ОСОБА_28 відповідно, а ті в свою чергу, надали їх в цей же день в якості підтвердження свого офіційного працевлаштування та платоспроможності у відділення «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», куди ОСОБА_29 надала заяву про укладення кредитного договору на суму 3000 доларів США, а ОСОБА_28 заяву поручителя.

Завідомо недостовірну довідку № 050407-9 вих, ОСОБА_6 в якості підтвердження свого офіційного працевлаштування і платоспроможності надав 05.04.07 у відділення «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», куди подав заяву фінансового поручителя при укладенні кредитного договору ОСОБА_28

11.04.07 з ОСОБА_29 у відділенні «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» був укладений кредитний договір №0147/08-112/62686, на підставі якого їй в цей же день були видані грошові кошти в розмірі 3000 доларів США (еквівалент 15 150 гривень).

Таким чином, при вищевказаних обставинах ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.358, ч.1 ст.366 КК України, а саме використання завідомо підробленого документа; а також службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складання та видача завідомо недостовірних документів.

В квітні 2007 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_30 відчуваючи фінансові труднощі і бажаючи укласти у відділенні «Торгове» Миколаївської обласної дирекції відкритого акціонерного товариства (далі МОД ВАТ) «Райффайзен банк Аваль», розташованого в м. Миколаєві по проспекту Леніна, 259 два кредитних договори, один на своє ім`я, а другий на ім`я своєї доньки ОСОБА_31 , по 3000 доларів США, кожен достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 є генеральним директором ПП «Ізумруд-Алмаз» і згідно займаної посади має право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, звернулась до ОСОБА_6 з проханням надати їй та ОСОБА_32 для укладення кредитних договорів в банківській установі завідомо недостовірні довідки про їх офіційне працевлаштування в ПП «Ізумруд-Алмаз» і доходах в ньому за останні шість місяців, з вказівкою необхідної суми таких доходів для укладення кредитного договору на суму 3000 доларів США.

ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_30 і ОСОБА_33 працюють реалізаторами на ринку «Центральний» в м. Миколаєві без офіційного оформлення трудових відносин і довідки про офіційне працевлаштування і доходи за останні шість місяців їм немає де отримати, переслідуючи мету отримання незаконної вигоди матеріального характеру в розмірі 600 доларів США (еквівалент 3030 гривень) запропонував надати ОСОБА_34 завідомо для нього недостовірні довідки про доходи, які б свідчили про офіційне працевлаштування ОСОБА_35 і ОСОБА_31 в ПП «Ізумруд-Алмаз» і доходах у вищевказаному підприємстві за останні шість місяців, пояснив, що за надання завідомо недостовірних довідок, в разі укладення кредитних договорів і отриманні за ними грошових коштів в розмірі 6000 доларів США, він бажає отримати винагороду в розмірі 600 доларів США (еквівалент 3030 гривень), на що ОСОБА_30 відчуваючи фінансові труднощі, погодилась, домовившись з ОСОБА_6 про те, що грошові кошти в розмірі 600 доларів США вона передасть йому після укладення першого кредитного договору і отримання грошових коштів в розмірі 3000 доларів США, а він надасть в подальшому довідку про офіційне працевлаштування в ПП «Ізумруд-Алмаз» і доходах в ньому за останні шість місяців ОСОБА_32 , для укладення другого кредитного договору, який повинен був бути оформленим пізніше, на що ОСОБА_6 погодився.

Крім того, достовірно знаючи про те, що для укладення кредитного договору в МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_34 необхідно буде фінансове поручительство не менше двох осіб, яким також необхідно буде надати у відділ банка документи, які підтверджують факт їх офіційного працевлаштування і платоспроможності, ОСОБА_6 , усвідомлюючи що незаконну винагороду від ОСОБА_35 в розмірі 600 доларів США (еквівалент 3030 гривень) він отримає тільки у випадку укладення останньої кредитного договору і отримання від банку грошових коштів, діючи в інтересах ОСОБА_35 з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, запропонував надати ОСОБА_36 і ОСОБА_32 , які повинні були виступити фінансовими поручителями при укладенні ОСОБА_37 кредитного договору, завідомо недостовірні довідки про їх доходи в ПП «Ізумруд-Алмаз», на що вони погодились.

25.04.07 ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», маючого право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, діючи в інтересах ОСОБА_35 , яка повинна була першою укласти кредитний договір, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, знаючи достовірно про те, що ОСОБА_30 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працювала, заробітна плата у вищевказаному підприємстві не нараховувалась і не виплачувалась, склав довідку № 250407-2 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_30 офіційно працевлаштована в ПП «Ізумруд-Алмаз» з 21.09.05 на посаді менеджера по основній формі працевлаштування і розмір виплаченої їй заробітної плати за період жовтня 2006 року по березень 2007 року, за вирахуванням утриманих сум, склала 17 699,35 гривень.

Після складення вищевказаної довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на отримання незаконної винагороди в розмірі 600 доларів США (еквівалент 3030 гривень) до кінця, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим документу юридичної сили.

Також, 25.04.07 ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», маючого право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, діючи в інтересах ОСОБА_35 , яка повинна була першою укласти кредитний договір, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, знаючи достовірно про те, що ОСОБА_38 , який повинен був виступити поручителем по кредитному договору ОСОБА_35 , ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працював, заробітна плата йому у вищевказаному підприємстві не нараховувалась і не виплачувалась, склав довідку № 250407-1 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_38 офіційно працевлаштований в ПП «Ізумруд-Алмаз» з 17.10.05 на посаді головного механіка по основній формі працевлаштування і розмір виплаченої йому заробітної плати за період з жовтня 2006 року по березень 2007 року, за вирахуванням утриманих сум, склав 18 078 гривень.

Після виготовлення довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на отримання незаконної винагороди в розмірі 600 доларів США (еквівалент 3030 гривень) до кінця, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим документу юридичної сили.

Також, 25.04.07 ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», маючого право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового, кредитного характеру, діючи в інтересах ОСОБА_35 , яка повинна була першою укласти кредитний договір, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, знаючи достовірно про те, що ОСОБА_33 , яка повинна була виступити поручителем по кредитному договору ОСОБА_35 , ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працювала, заробітна плата їй на вищевказаному підприємстві не нараховувалась і не виплачувалась, склав довідку № 250407-3 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_33 офіційно працевлаштована в ПП «Ізумруд-Алмаз» з 15.10.05 на посаді менеджера по основній формі працевлаштування і розмір виплаченої їй заробітної плати за період з жовтня 2006 року по березень 2007 року, за вирахуванням утриманих сум, склав 17 612 гривень.

Після складення довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на отримання незаконної винагороди в розмірі 600 доларів США (еквівалент 3030 гривень) до кінця, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим документу юридичної сили.

Вищевказані довідки ОСОБА_6 в період часу з 25.04.07 по 27.04.07, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, передав ОСОБА_34 , ОСОБА_32 і ОСОБА_36 , а ті в свою чергу, надали їх 27.04.07 в якості підтвердження свого офіційного працевлаштування і платоспроможності у відділення «Торгове» МОНД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», куди ОСОБА_30 подала заяву про укладення кредитного договору, а ОСОБА_33 і ОСОБА_38 заяви поручителів.

10.05.07 ОСОБА_37 у відділення «Торгове» МОН ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» був укладений кредитний договір № 014/08-112/63607, на основі якого їй в цей же день були видані грошові кошти в розмірі 3000 доларів США (еквівалент 15 150 гривень).

В цей же день, знаходячись біля відділення «Торгове» МОН ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого в м. Миколаєві по проспекту Леніна, 259, ОСОБА_30 передала ОСОБА_6 раніше домовлені грошові кошти в розмірі 600 доларів США (еквівалент 3030 гривень) за надання завідомо недостовірної довідки № 250407-3 вих. від 25.04.07 про доходи ОСОБА_35 в ПП «Ізумруд-Алмаз», а також за виготовлення ним в подальшому завідомо недостовірної довідки про доходи ОСОБА_31 при укладенні другого кредитного договору. Отриманими грошовими коштами в розмірі 600 доларів США (еквівалент 3030 гривень) ОСОБА_6 в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, при вищевказаних обставинах ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.368 КК України, а саме: службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складання і видача завідомо недостовірних документів, а також отримання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання або невиконання в інтересах того, хто дає хабара, будь-якої дії з використанням службового становища, вчинене повторно.

В квітні 2007 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_39 , відчуваючи фінансові труднощі і бажаючи укласти у відділенні «Торгове» МОН ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого в м. Миколаєві по проспекту Леніна, 259 кредитний договір на суму 3000 доларів США, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 є генеральним директором ПП «Ізумруд-Алмаз» і згідно займаної посади має право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового і кредитного характеру, звернулась через ОСОБА_40 до ОСОБА_6 з проханням надати їй для укладення кредитного договору в банківській установі завідомо для неї недостовірну довідку про її офіційне працевлаштування в ПП «Ізумруд-Алмаз» і доходах в ньому за останні шість місяців, з вказівкою необхідної суми таких доходів для укладення кредитного договору на суму 3000 доларів США, на що той, будучи з ОСОБА_41 в дружніх відносинах, погодився.

Достовірно знаючи про те, що для укладення кредитного договору МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_42 необхідно буде фінансова порука не менше двох осіб, яким також необхідно буде надати у відділення банку документи, підтверджуючі їх офіційне працевлаштування і платоспроможність, а у поручителя ОСОБА_39 ОСОБА_25 відсутні такі документи, ОСОБА_6 , діючи умисно, в інтересах ОСОБА_43 і ОСОБА_39 , використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, запропонував ОСОБА_25 надати їй завідомо недостовірну довідку про її доходи в ПП «Ізумруд-Алмаз», на що вона погодилась.

18.04.07 ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», маючого право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, діючи умисно, в інтересах ОСОБА_43 і ОСОБА_39 , використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, знаючи достовірно про те, що ОСОБА_44 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працювала, заробітна плата їй у вказаному підприємстві не нараховувалась і не виплачувалась, склав довідку № 180407-2 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_44 офіційно працевлаштована за сумісництвом в ПП «Ізумруд- Алмаз» з 11.01.06 на посаді менеджера і розмір виплаченої їй заробітної плати за період жовтня 2006 року по березень 2007 року, з вирахуванням утриманих сум, склала 12 941, 5 гривень.

Після складання довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на внесення в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також на складання і видачу завідомо недостовірного документа до кінця, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим документу юридичної сили.

Крім того, ОСОБА_6 в цей же день, при невстановлених досудовим слідством обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», маючого право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, діючи умисно, в інтересах ОСОБА_43 і ОСОБА_39 , використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, знаючи достовірно про те, що ОСОБА_45 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працювала, заробітна плата їй у вказаному підприємстві не нараховувалась і не виплачувалась, склав довідку № 180407-3 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_45 офіційно працевлаштована за сумісництвом в ПП «Ізумруд- Алмаз» з 17.02.05 на посаді менеджера і розмір виплаченої їй заробітної плати за період жовтня 2006 року по березень 2007 року, з вирахуванням утриманих сум, склала 14 403,5 гривень.

Після складання довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на внесення в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також на складання і видачу завідомо недостовірного документа до кінця, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим документу юридичної сили.

Вищевказані довідки ОСОБА_6 в період часу з 18.04.07 по 19.04.07, більш точного часу органом досудового слідства не встановлено, передав ОСОБА_44 і ОСОБА_25 , а ті в свою чергу, надали їх 19.04.07 в якості підтвердження свого офіційного працевлаштування і платоспроможності у відділенні «Торгове» МОНД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», куди ОСОБА_44 подала заяву про укладення кредитного договору на суму 3000 доларів США, а ОСОБА_25 заяву поручителя.

24.04.07 ОСОБА_44 у відділенні «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен банк Аваль» був укладений кредитний договір № 014/08-112/63148, на основі якого їй в цей же день були видані грошові кошти в розмірі 3000 доларів США (еквівалент 15 150 гривень).

Таким чином, за вищевказаних обставинах ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченому ч.1 ст.366 КК України, а саме службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складання і видача завідомо недостовірних документів.

В травні 2007 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_33 , відчуваючи фінансові труднощі і маючи намір укласти кредитний договір на суму 3000 доларів США у відділенні «Торгове» Миколаївської обласної дирекції відкритого акціонерного товариства (далі МОД ВАТ) «Райффайзен Банк Аваль», розташованого в м. Миколаєві по проспекту Леніна, 259, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 є генеральним директором ПП «Ізумруд-Алмаз» і відповідно займаної посади має право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, маючи досягнуту з ним у квітні 2007 року усну домовленість про надання ОСОБА_6 для укладення кредитного договору в банківській установі завідомо недостовірної довідки про її офіційне працевлаштування в ПП «Ізумруд-Алмаз» і доходах в ньому за останні шість місяців, з вказівкою необхідної суми таких доходів для укладення кредитного договору на суму 3000 доларів США, звернулась до нього з вищевказаним проханням.

ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_33 працює реалізатором на ринку «Центральний» в м. Миколаєві без офіційного оформлення трудових правовідносин і довідки про офіційне працевлаштування і доходи за останні шість місяців їй немає де отримати, діючи у відповідності з досягнутою в квітні 2007 року домовленості, погодився надати ОСОБА_32 завідомо для нього недостовірну довідку про доходи, яка б свідчила про її офіційне працевлаштування в ПП «Ізумруд-Алмаз» і доходах у вищевказаному підприємстві.

20.06.07 ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим слідством обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», маючого право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового кредитного характеру, діючи умисно, в інтересах ОСОБА_31 , використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, знаючи достовірно про те, що ОСОБА_33 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працювала, заробітна плата їй у вищевказаному підприємстві не нараховувалась і не виплачувалась, склав довідку № 200607-2 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_33 офіційно працевлаштована а ПП «Ізумруд-Алмаз» з 15.10.05 на посаді менеджера за основною формою працевлаштування і розмір виплаченої їй заробітної плати за період з січня по червень 2007 року, з вирахуванням утриманих сум, склала 17 384,35 гривень.

Після складення довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на внесення в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складання і видачу завідомо недостовірного документа, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим документу юридичної сили.

Вищевказану довідку ОСОБА_6 в період часу з 20.06.07 по 21.06.07, більш точного часу органом досудового слідства не встановлено, передав ОСОБА_32 , а та в свою чергу, надала її у вказаний період часу в якості підтвердження свого офіційного працевлаштування і платоспроможності у відділення «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен банк Аваль», куди подала 29.05.07 заяву про укладення кредитного договору на суму 3000 доларів США.

02.07.07 ОСОБА_46 у відділенні «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен банк Аваль» був укладений кредитний договір № 014/08-112/121284, на основі якого їй в цей же день були видані грошові кошти в розмірі 3000 доларів США (еквівалент 15 150 гривень).

Таким чином, за вищевказаних обставинах ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченому ч.1 ст.366 КК України, а саме службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складання і видача завідомо недостовірних документів.

02.07.07 ОСОБА_46 з використанням завідомо недостовірної довідки № 200607-2 вих. від 20.06.07 про офіційне працевлаштування в ПП «Ізумруд-Алмаз» і доходах в ньому за останні шість місяців, наданій їй генеральним директором ПП «Ізумруд-Алмаз» ОСОБА_6 , у відділення «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого в м. Миколаєві по проспекту Леніна, 259, був укладений кредитний договір № 014/08-112/121284, на основі якого їй в цей же день були видані грошові кошти в розмірі 3000 доларів США (еквівалент 15 150 гривень).

При отриманні ОСОБА_47 грошових коштів знаходився ОСОБА_6 , який, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету протиправної наживи, достовірно знаючи про те, що 10.05.07 при укладенні ОСОБА_37 кредитного договору № 014/08-112/63607 і отриманні нею грошових коштів в розмірі 3000 доларів США йому ОСОБА_37 були передані 600 доларів США (еквівалент 3030 гривень) в якості незаконної винагороди (хабара) за надання завідомо недостовірної довідки № 250407-2 вих. від 25.04.07 про офіційне працевлаштування ОСОБА_35 в ПП «Ізумруд-Алмаз» і доходах в ньому за останні шість місяців, а також за надання в подальшому аналогічної довідки ОСОБА_32 для укладення кредитного договору, надав ОСОБА_32 вимогу передати йому належні їй грошові кошти в розмірі 600 доларів США (еквівалент 3030 гривень), начебто за надану їй завідомо недостовірну довідку № 200607-2 вих. від 20.06.07 про її офіційне працевлаштування в ПП «Ізумруд-Алмаз» і доходах в ньому за останні шість місяців.

Реалізуючи свій раптово виниклий умисел, направлений на вчинення вимагання, ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_31 і зажадав від неї в усній категоричній формі передати йому грошові кошти в розмірі 600 доларів США (еквівалент 3030 гривень) за надану довідку № 200607-2 вих. від 20.06.07, на що ОСОБА_33 відповіла категоричною відмовою.

ОСОБА_6 діючи умисно, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на незаконне отримання грошових коштів в розмірі 600 доларів США (еквівалент 3030 гривень), продовжував вимагати від ОСОБА_31 в категоричній формі передати йому 600 доларів США (еквівалент 3030 гривень), погрожуючи, з метою залякування, в іншому випадку, негайним застосуванням проти неї насилля, небезпечного для її життя і здоров`я, на що ОСОБА_33 відмовилась виконувати його вимогу.

З метою переконання ОСОБА_31 в реальності виказаних погроз застосування насильства, переслідуючи мету доведення свого злочинного умислу, направленого на вимагання грошових коштів до кінця, ОСОБА_6 наніс ОСОБА_32 не менше п`яти ударів руками і ногами в область голови, тулуба, спричинивши їй, згідно висновку судово-медичної експертизи № 1683/1271-08 від 26.06.08 пошкодження у вигляді струсу головного мозку, ссаден, ран, синців в області м`яких тканин обличчя, слизистої верхньої губи, стегна.

За ступенем тяжкості дані пошкодження відносяться до категорії легких тілесних пошкоджень, які потягнули за собою короткочасний розлад здоров`я.

Однак, умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_31 в розмірі 600 доларів США (еквівалент 3030 гривень), ОСОБА_6 не був доведений ним до кінця по причинам, які від його волі не залежали, через те, що до місця пригоди почали підходити сторонні особи і ОСОБА_6 з метою уникнути відповідальності і не бути викритим у вчиненні злочину, залишив місце події.

Таким чином, за вищевказаних обставин ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченому ч.3 ст.189 КК України, а саме вимагання передачі чужого майна з погрозою застосування насильства над потерпілим, а також із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров`я особи.

В травні 2007 року, більш точного часу органом досудового слідства не встановлено, ОСОБА_25 , відчуваючи фінансові труднощі і бажаючи укласти у відділенні «Торгове» Миколаївської обласної дирекції відкритого акціонерного товариства (далі МОД ВАТ) «Райффайзен Банк Аваль», розташованого в м. Миколаєві по проспекту Леніна, 259 кредитний договір на суму 3000 доларів США, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 є генеральним директором ПП «Ізумруд-Алмаз» і відповідно займаної посади має право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, маючи досягнуту з ним у квітні 2007 року усну домовленість про надання ОСОБА_6 для укладення кредитного договору в банківській установі завідомо недостовірної довідки про її офіційне працевлаштування в ПП «Ізумруд-Алмаз» і доходах в ньому за останні шість місяців, з вказівкою необхідної суми таких доходів для укладення кредитного договору на суму 3000 доларів США, звернулась до нього з вищевказаним проханням.

Достовірно знаючи про те, що для укладення кредитного договору МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_25 необхідно буде фінансова порука не менше двох осіб, яким також необхідно буде надати у відділення банку документи, підтверджуючі їх офіційне працевлаштування і платоспроможність, а у ОСОБА_25 не було одного з фінансових поручителів, ОСОБА_6 , запропонував виступити при укладенні ОСОБА_25 кредитного договору другим фінансовим поручителем, на що вона погодилась.

29.05.07 ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», маючого право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, діючи умисно, в інтересах ОСОБА_25 , використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, знаючи достовірно про те, що ОСОБА_25 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працювала, заробітна плата їй у вказаному підприємстві не нараховувалась і не виплачувалась, склав довідку № 290507-1 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_48 офіційно працевлаштована в ПП «Ізумруд- Алмаз» за основним місцем роботи з 17.07.05 на посаді менеджера і розмір виплаченої їй заробітної плати за період з грудня 2006 року по травень 2007 року, з вирахуванням утриманих сум, склала 18 277 гривень.

Після складання довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на внесення в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також на складання і видачу завідомо недостовірного документа до кінця, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим документу юридичної сили.

Крім того, ОСОБА_6 в цей же день, за невстановлених досудовим слідством обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», маючого право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, діючи умисно, в інтересах ОСОБА_25 , використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, знаючи достовірно про те, що ПП «Ізумруд-Алмаз» фінансово-господарської діяльності не здійснює і ніяких доходів від своєї діяльності не має, що заробітна плата працівникам, в тому числі і генеральному директору, на підприємстві не нараховується та не виплачується, склав довідку № 290507-2 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що розмір виплаченої йому заробітної плати за період з грудня 2006 року по травень 2007 року, з вирахуванням утриманих сум, склала 17 419,5 гривень

Після складання довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на внесення в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також на складання і видачу завідомо недостовірного документа до кінця, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим документу юридичної сили.

Довідку № 290507-2 вих., ОСОБА_6 29.05.07 передав ОСОБА_25 відповідно, а та, в свою чергу, надала її в той же день в якості підтвердження свого офіційного працевлаштування і платоспроможності у відділення «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», куди ОСОБА_25 подала заяву про укладення кредитного договору на суму 3000 доларів США.

Завідомо недостовірну довідку № 290507-2 вих. ОСОБА_6 в якості підтвердження свого офіційного працевлаштування та платоспроможності використав шляхом надання 29.05.07 у відділення «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», куди подав заяву фінансового поручителя при укладенні кредитного договору ОСОБА_25

07.06.07 ОСОБА_25 у відділенні «Торгове» МОД ВАД «Райффайзен Банк Аваль» був укладений кредитний договір № 014/08-112/644444, на основі якого їй в цей же день були видані грошові кошти в розмірі 3000 доларів США (еквівалент 15 150 гривень).

Таким чином, при вищевказаних обставинах ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.358, ч.1 ст.366 КК України, а саме використання завідомо підробленого документа; а також службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складання та видача завідомо недостовірних документів.

В травні 2007 року, більш точного часу органом досудового слідства не встановлено, ОСОБА_49 відчуваючи фінансові труднощі і бажаючи укласти у відділенні «Торгове» Миколаївської обласної дирекції відкритого акціонерного товариства (далі МОД ВАТ) «Райффайзен Банк Аваль», розташованого в м. Миколаєві по проспекту Леніна, 259 кредитний договір на суму 3000 доларів США, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 є генеральним директором ПП «Ізумруд-Алмаз» і відповідно займаної посади має право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, звернувся через свою знайому ОСОБА_25 до ОСОБА_6 з проханням надати йому для укладення кредитного договору завідомо для нього недостовірну довідку про його офіційне працевлаштування в ПП «Ізумруд-Алмаз» з вказівкою в ній необхідної для укладення кредитного договору на суму 3000 доларів США суми доходів.

ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_49 ніде не працює, в силу чого довідку про офіційне працевлаштування і доходів за останні шість місяців, необхідну для укладення кредитного договору йому отримати немає де, переслідуючи мету отримання незаконної вигоди матеріального характеру в розмірі 500 доларів США (еквівалент 2 525 гривень), запропонував через ОСОБА_50 надати ОСОБА_51 завідомо для нього недостовірну довідку, яка б могла свідчити про його офіційне працевлаштування в ПП «Ізумруд-Алмаз» і доходах у вищевказаному підприємстві, пояснив, що за надання такої довідки, у випадку укладення ОСОБА_52 кредитного договору і отримання за ним грошових коштів в розмірі 3000 доларів США, він бажає отримати винагороду в розмірі 500 доларів США (еквівалент 2 525 гривень) на що ОСОБА_49 , відчуваючи фінансові труднощі, погодився.

05.07.07 ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим слідством обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», маючи право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, діючи умисно, в інтересах ОСОБА_53 , використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, знаючи достовірно про те, що ОСОБА_49 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працював, заробітна плата йому у вказаному підприємстві не нараховувалась і не виплачувалась, склав довідку № 050707-1 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_49 офіційно працевлаштований в ПП «Ізумруд- Алмаз» з 19.04.06 на посаді менеджера відділу маркетингу за основній формі працевлаштування, і розмір виплаченої їй заробітної плати за період з січня по червень 2007 року, з вирахуванням утриманих сум, склала 18 052 гривень.

Після складання вищевказаної довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на отримання незаконної винагороди в розмірі 500 доларів США (еквівалент 2525 гривень) до кінця, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим документу юридичної сили.

Вищевказану довідку ОСОБА_6 05.07.07 через ОСОБА_25 передав ОСОБА_51 , а той, в свою чергу, надав її 05.07.07 в якості підтвердження свого офіційного працевлаштування і платоспроможності у відділення «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», куди ОСОБА_49 подав заяву про укладення кредитного договору.

23.07.07 ОСОБА_52 у відділенні «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» був укладений кредитний договір № 014/08-112/65587, на основі якого йому в той же день були видані грошові кошти в розмірі 3000 доларів США (еквівалент 15 150 гривень).

Знаходячись в цей же день біля відділення «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого у м. Миколаєві по проспекту Леніна, 259, ОСОБА_49 передав ОСОБА_25 раніше обговорені грошові кошти в розмірі 500 доларів США (еквівалент 2 525 гривень), а та в свою чергу, знаходячись в цей же день біля відділення «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» передала грошові кошти ОСОБА_6 . Отриманими грошовими коштами в розмірі 500 доларів США (еквівалент 2 525 гривень) ОСОБА_6 в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, при вищевказаних обставинах ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.368 КК України, а саме: службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складання і видача завідомо недостовірних документів, а також отримання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання або невиконання в інтересах того, хто дає хабара, будь-якої дії з використанням службового становища, вчинене повторно.

В травні 2007 року, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_54 , відчуваючи фінансові труднощі і бажаючи укласти у відділенні «Торгове» Миколаївської обласної дирекції відкритого акціонерного товариства (далі МОД ВАТ) «Райффайзен Банк Аваль», розташованого в м. Миколаєві по проспекту Леніна, 259 кредитний договір на суму 3000 доларів США, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 є генеральним директором ПП «Ізумруд-Алмаз» і відповідно займаної посади має право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, звернулась через свою знайому ОСОБА_25 до ОСОБА_6 з проханням надати їй для укладення кредитного договору завідомо для нього недостовірну довідку про її офіційне працевлаштування в ПП «Ізумруд-Алмаз» з вказівкою в ній необхідної для укладення кредитного договору на суму 3000 доларів США суми доходів.

ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_54 ніде не працює, в силу чого довідку про офіційне працевлаштування і доходів за останні шість місяців, необхідну для укладення кредитного договору їй отримати немає де, переслідуючи мету отримання незаконної вигоди матеріального характеру в розмірі 500 доларів США (еквівалент 2 525 гривень), запропонував через ОСОБА_50 надати ОСОБА_55 завідомо для нього недостовірну довідку, яка б могла свідчити про її офіційне працевлаштування в ПП «Ізумруд-Алмаз» і доходах у вищевказаному підприємстві, пояснив, що за надання такої довідки, у випадку укладення ОСОБА_56 кредитного договору і отримання за ним грошових коштів в розмірі 3000 доларів США, він бажає отримати винагороду в розмірі 500 доларів США (еквівалент 2 525 гривень) на що ОСОБА_57 , відчуваючи фінансові труднощі, погодилась.

05.07.07 ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим слідством обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», маючого право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, діючи умисно, в інтересах ОСОБА_58 , використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, знаючи достовірно про те, що ОСОБА_57 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працювала, заробітна плата їй у вказаному підприємстві не нараховувалась і не виплачувалась, склав довідку № 050707-2 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_54 працює в ПП «Ізумруд-Алмаз» з 16.02.06 на посаді менеджера відділу маркетингу за основній формі працевлаштування, і розмір виплаченої їй заробітної плати за період з січня по червень 2007 року, з вирахуванням утриманих сум, склала 11 288 гривень.

Після складання вищевказаної довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на отримання незаконної винагороди в розмірі 500 доларів США (еквівалент 2525 гривень) до кінця, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим документу юридичної сили.

Вищевказану довідку ОСОБА_6 05.07.07 через ОСОБА_25 передав ОСОБА_55 , а та, в свою чергу, надала її 05.07.07 в якості підтвердження свого офіційного працевлаштування і платоспроможності у відділення «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», куди ОСОБА_54 подала заяву про укладення кредитного договору.

24.07.07 ОСОБА_56 у відділенні «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» був укладений кредитний договір № 014/08-112/65654, на основі якого йому в той же день були видані грошові кошти в розмірі 3000 доларів США (еквівалент 15 150 гривень).

Знаходячись в цей же день біля відділення «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого у м. Миколаєві по проспекту Леніна, 259, ОСОБА_54 передала ОСОБА_25 раніше обговорені грошові кошти в розмірі 500 доларів США (еквівалент 2 525 гривень), а та в свою чергу, знаходячись в цей же день біля відділення «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» передала грошові кошти ОСОБА_6 . Отриманими грошовими коштами в розмірі 500 доларів США (еквівалент 2 525 гривень) ОСОБА_6 в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, при вищевказаних обставинах ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.368 КК України, а саме: службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складання і видача завідомо недостовірних документів, а також отримання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання або невиконання в інтересах того, хто дає хабара, будь-якої дії з використанням службового становища, вчинене повторно.

В червні 2007 року, більш точного часу органом досудового слідства не встановлено, ОСОБА_6 , маючи раніше оформлені і не погашені кредитні договори: в НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» за картковими рахунками № НОМЕР_1 з лімітом 8400 гривень і № НОМЕР_6 з лімітом 15000 гривень, а також в МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» в розмірі 3000 доларів США (еквівалент 15 150 гривень), вирішив укласти шахрайським способом, шляхом надання завідомо недостовірної довідки про свої доходи в ПП «Ізумруд-Алмаз», а також шляхом приховування факту наявності трьох непогашених кредиторських зобов`язань, в філіалі закритого акціонерного товариства «ОТП Банк» в м. Миколаєві (далі ЗАТ «ОТП Банк»), розташованому в м. Миколаєві по вул. Спаській, 6/а кредитний договір на суму 42 550 доларів США (еквівалент 214 877.5 гривень), при цьому не маючи наміру в подальшому погашати заборгованість по кредиту і процентам за його використання.

Достовірно знаючи про те, що для укладення кредитного договору в ЗАТ «ОТП Банк» йому необхідно буде фінансова порука однієї особи, ОСОБА_6 попросив свою дочку ОСОБА_59 , яку не повідомляв про свій злочинний умисел, виступити фінансовим поручителем при укладенні кредитного договору, на що вона погодилась.

Знаючи про те, що фінансовому поручителю ОСОБА_60 необхідно буде надати в банк документи, підтверджуючі її офіційне працевлаштування і платоспроможність, а у неї відсутні такі документи, ОСОБА_6 вирішив виготовити завідомо недостовірну довідку про доходи ОСОБА_61 в ПП «Ізумруд-Алмаз», в подальшому надавши її в ЗАТ «ОТП Банк».

19.06.07, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , діючи за невстановлених досудовим слідством обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», діючи умисно, в особистих інтересах та з корисливих мотивів, знаючи достовірно, що ОСОБА_62 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працювала, заробітна плата їй у вищевказаному підприємстві не нараховувалась та не виплачувалась, склав довідку № 190607-2 вих. В дану довідку ОСОБА_6 вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, Що ОСОБА_62 офіційно працевлаштована в ПП «Ізумруд-Алмаз» на посаді менеджера по рекламі і розмір виплаченої їй заробітної плати за період з січня по червень 2007 року, з вирахуванням утриманих сум, склала 18 052 гривні.

Після складання вищевказаної довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами ВАТ КБ «Надра» НРУ в розмірі 59 600 доларів США (еквівалент 300 980 гривень) до кінця, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підписи від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер» і від імені ОСОБА_11 графі довідки «директор по ОФ і тех. забезпеченню», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим документу юридичної сили.

19.06.07 ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що укладення кредитного договору неможливо без підтверджуючого платоспроможність документа, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами ЗАТ «ОТП Банк» в сумі 42 550 доларів США (еквівалент 214 877.5 гривень), діючи при невстановлених досудовим слідством обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що ПП «Ізумруд-Алмаз» фінансово-господарську діяльність не веде і ніяких доходів від своєї діяльності не має, заробітна плата працівникам, в тому числі генеральному директору, на підприємстві не нараховується і не виплачується, склав довідку № 190607-1 вих. В дану довідку ОСОБА_6 вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що розмір виплаченої йому заробітної плати за період з січня по червень 2007 року, з вирахуванням утриманих сум, склала 18 592 гривні.

Після складення довідки ОСОБА_6 підписав її в графі «керівник» від свого імені і виконав підписи від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер» і від імені ОСОБА_11 в графі довідки «директор по ОФ і тех. забезпеченню», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим документу юридичної сили.

20.06.07 ОСОБА_6 знаходячись в філіалі ЗАТ «ОТП Банк», розташованого в м. Миколаєві по вул. Спаська, 6/а, заповнив анкету-заяву фізичної особи на отримання іпотечного кредиту №291, в якому умисно відобразив факт відсутності станом на діючих на той час кредитів, а також умисно в графі заяви-анкети «витрати по іншим кредитам» не вказав витрати по погашенню раніше укладених кредитних договорів, достовірно знаючи про те, що при інформуванні співробітників банківської установи про наявність раніше укладених кредитів і заборгованості по ним в укладенні кредиту йому буде відмовлено.

Вказану заяву-анкету разом з завідомо недостовірною довідкою № 190607-1 вих. ОСОБА_6 подав в філіал ЗАТ «ОТП Банк», довідку № 190607-2 вих. ОСОБА_6 передав ОСОБА_60 , а та в свою чергу, використала її шляхом надання в ЗАТ «ОТП Банк» в якості підтвердження свого офіційного працевлаштування і платоспроможності при оформленні договору поручительства.

26.06.07 ОСОБА_6 в філіалі ЗАТ «ОТП Банк» був укладений кредитний договір № МL-400/203/2007, на основі якого йому в той же день були видані грошові кошти в розмірі 42 550 доларів США (еквівалент 214 877.5 гривень).

Отриманими грошовими коштами в розмірі 42 550 доларів США (еквівалент 214 877.5 гривень) ОСОБА_6 розпорядився в подальшому на власний розсуд, заборгованість по кредитному договору не погасив, чим спричинив ЗАТ «ОТП Банк» збиток на вищевказану суму.

Таким чином, при вищевказаних обставинах, ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.1 ст.366 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, в особо великих розмірах; використання підробленого документа; службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складання і видача завідомо недостовірних документів.

В червні 2007 року, більш точного часу органом досудового слідства не встановлено, ОСОБА_6 , маючи раніше оформлені і не погашені кредитні договори: в НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» за картковими рахунками № НОМЕР_1 з лімітом 8400 гривень і № НОМЕР_6 з лімітом 15000 гривень, а також в МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» в розмірі 3000 доларів США (еквівалент 15 150 гривень), вирішив укласти шахрайським способом, шляхом надання завідомо недостовірної довідки про свої доходи в ПП «Ізумруд-Алмаз», а також шляхом приховування факту наявності трьох непогашених кредиторських зобов`язань, в філіалі закритого акціонерного товариства «ОТП Банк» в м. Миколаєві (далі ЗАТ «ОТП Банк»), розташованому в м. Миколаєві по вул. Спаській, 6/а споживчий кредит на суму 14 000 гривень, для оплати витрат по іпотечному кредиту, при цьому не маючи наміру в подальшому погашати заборгованість по кредиту і процентам за його використання.

20.06.07, ОСОБА_6 , знаходячись в філіалі ЗАТ «ОТП Банк», розташованому в м. Миколаєві по вул. Спаська, 6/а заповнив заяву на отримання споживчого кредиту без залога (для оплати витрат по іпотечному кредиту).

Кредитною заявкою від 26.06.07 ОСОБА_6 погоджений кредит в розмірі 14 000 гривень.

26.06.07 ОСОБА_6 в філіалі ЗАТ «ОТП Банк» був укладений кредитний договір № PL-400/104/2007, на основі якого йому в цей же день були видані грошові кошти в розмірі 14 000 гривень.

Крім того, в цей же день, з ОСОБА_6 , для оплати платіжних вимог страхувальника і відповідних комісій банку, а також оплати не прострочених процентів за користування кредитом у випадку недостатності залишку коштів на поточному рахунку, укладений кредитний договір №400/980/07/1 з розміром ліміту овердрафту 300 гривень, який додатковим договором № 400/980/07/2 збільшено до 1 800 гривень.

Отриманими грошовими коштами в розмірі 15 800 гривень ОСОБА_6 в подальшому розпорядився на власний розсуд, заборгованість по кредитному договору не погасив, чим спричинив ЗАТ «ОТП Банк» збиток на вищевказану суму.

Таким чином, при вищевказаних обставинах ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченому ч.2 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, скоєному повторно.

В червні 2007 року, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_63 , відчуваючи фінансові труднощі і бажаючи укласти у відділенні «Торгове» Миколаївської обласної дирекції відкритого акціонерного товариства (далі МОД ВАТ) «Райффайзен Банк Аваль», розташованого в м. Миколаєві по проспекту Леніна, 259 кредитний договір на суму 3000 доларів США, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 є генеральним директором ПП «Ізумруд-Алмаз» і відповідно займаної посади має право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, звернувся до ОСОБА_6 з проханням надати йому для укладення кредитного договору завідомо для нього недостовірну довідку про його офіційне працевлаштування в ПП «Ізумруд-Алмаз» з вказівкою в ній необхідної для укладення кредитного договору на суму 3000 доларів США суми доходів.

ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що доходів ОСОБА_64 за місцем його дійсної роботи недостатньо для укладення кредитного договору в банківській установі, переслідуючи мету отримання незаконної вигоди матеріального характеру в розмірі 300 доларів США (еквівалент 1515 гривень), запропонував надати ОСОБА_65 завідомо для нього недостовірну довідку, яка б могла свідчити про його офіційне працевлаштування в ПП «Ізумруд-Алмаз» і доходах у вищевказаному підприємстві, пояснив, що за надання такої довідки, у випадку укладення кредитного договору і отримання за ним грошових коштів в розмірі 3000 доларів США, він бажає отримати винагороду в розмірі 300 доларів США (еквівалент 1515 гривень) на що ОСОБА_63 , відчуваючи фінансові труднощі, погодився.

Крім того, достовірно знаючи про те, що для укладення кредитного договору в МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_65 необхідне фінансове поручительство не менше двох осіб, яким також необхідно буде надати у відділення банку документи, підтверджуючі факт їх офіційного працевлаштування і платоспроможності, а у одного з фінансових поручителів ОСОБА_64 ОСОБА_35 , відсутні такі документи, ОСОБА_6 , усвідомлюючи той факт, що незаконна винагорода від ОСОБА_64 в розмірі 300 доларів США (еквівалент 1515 гривень) він отримає тільки у випадку укладення останнім кредитного договору і отримання в банку грошових коштів, діючи в інтересах ОСОБА_64 , з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, запропонував ОСОБА_34 надати їй завідомо недостовірну довідку про її офіційне працевлаштування в ПП «Ізумруд-Алмаз» і про доходи в ньому за останні шість місяців, на що вона погодилась.

20.06.07 ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим слідством обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», маючого право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, діючи в інтересах ОСОБА_64 , з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, знаючи достовірно про те, що ОСОБА_63 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працював, заробітна плата йому у вищевказаному підприємстві не нараховувалась і не виплачувалась, склав довідку № 200607-1 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_63 працює в ПП «Ізумруд-Алмаз» з 08.02.05 на посаді механіка по основній формі працевлаштування і розмір виплаченої йому заробітної плати за період з січня по червень 2007 року, з вирахуванням утриманих сум, становить 17 425,85 гривень.

Після складання довідки, з метою доведення свого злочинного умислу направленого на отримання незаконної винагороди в розмірі 300 доларів США (еквівалент 1515 гривень) до кінця, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим документу юридичної сили.

Крім того, ОСОБА_6 в цей же день, при невстановлених досудовим слідством обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», маючого право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, діючи в інтересах ОСОБА_64 , з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, знаючи достовірно про те, що ОСОБА_30 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працював, заробітна плата йому у вищевказаному підприємстві не нараховувалась і не виплачувалась, склав довідку № 200607-3 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_30 працює в ПП «Ізумруд-Алмаз» з 21.09.05 на посаді менеджера по основній формі працевлаштування і розмір виплаченої йому заробітної плати за період з січня по червень 2007 року, з вирахуванням утриманих сум, становить 17 384,35 гривень.

Після складання довідки, з метою доведення свого злочинного умислу направленого на отримання незаконної винагороди в розмірі 300 доларів США (еквівалент 1515 гривень) до кінця, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим документу юридичної сили.

Вищевказані довідки ОСОБА_6 в період часу з 20.06.07 по 27.06.07, більш точного часу органом досудового слідства не встановлено, передав ОСОБА_65 і ОСОБА_34 , а ті в свою чергу, надали їх 27.06.07 в якості підтвердження свого офіційного працевлаштування і платоспроможності у відділення «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», куди ОСОБА_63 подав заяву про укладення кредитного договору , а Братуха заяву поручителя.

05.07.07 ОСОБА_66 у відділенні Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» був укладений кредитний договір № 014/08-112/65138, на основі якого йому в цей же день були видані грошові кошти в розмірі 3000 доларів США (еквівалент 15 150 гривень).

Знаходячись в цей же день біля відділення Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого у м. Миколаєві по проспекту Леніна 259, ОСОБА_63 передав ОСОБА_6 раніше обговорені грошові кошти в розмірі 300 доларів США (еквівалент 1515 гривень) за надання завідомо недостовірної довідки № 200607-1 вих. від 20.06.07 про офіційне працевлаштування ОСОБА_64 в ПП «Ізумруд-Алмаз» і його доходах в ньому за останні шість місяців. Отриманими коштами в розмірі 300 доларів США (еквівалент 1515 гривень) ОСОБА_6 в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, при вищевказаних обставинах ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.368 КК України, а саме: службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складання і видача завідомо недостовірних документів, а також отримання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання або невиконання в інтересах того, хто дає хабара, будь-якої дії з використанням службового становища, вчинене повторно.

В червні 2007 року, більш точного часу органом досудового слідства не встановлено, ОСОБА_67 , відчуваючи фінансові труднощі і бажаючи укласти у відділенні «Торгове» Миколаївської обласної дирекції відкритого акціонерного товариства (далі МОД ВАТ) «Райффайзен Банк Аваль», розташованого в м. Миколаєві по проспекту Леніна, 259 кредитний договір на суму 3000 доларів США, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 є генеральним директором ПП «Ізумруд-Алмаз» і відповідно займаної посади має право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, звернувся через свою знайому ОСОБА_25 до ОСОБА_6 з проханням надати йому для укладення кредитного договору завідомо для нього недостовірну довідку про його офіційне працевлаштування в ПП «Ізумруд-Алмаз» з вказівкою в ній необхідної для укладення кредитного договору на суму 3000 доларів США суми доходів.

ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_67 ніде не працює, в силу чого довідку про офіційне працевлаштування і доходів за останні шість місяців, необхідну для укладення кредитного договору йому отримати немає де, переслідуючи мету отримання незаконної вигоди матеріального характеру в розмірі 300 доларів США (еквівалент 1515 гривень), запропонував надати ОСОБА_68 завідомо для нього недостовірну довідку, яка б могла свідчити про його офіційне працевлаштування в ПП «Ізумруд-Алмаз» і доходах у вищевказаному підприємстві, пояснив, що за надання такої довідку, у випадку укладення ОСОБА_69 кредитного договору і отримання за ним грошових коштів в розмірі 3000 доларів США, він бажає отримати винагороду в розмірі 300 доларів США (еквівалент 1515 гривень) на що ОСОБА_67 , відчуваючи фінансові труднощі, погодився.

Крім того, достовірно знаючи про те, що для укладення кредитного договору в МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_68 необхідно буде фінансова порука не менше двох осіб, яким також необхідно буде надати у відділенні банка документи, які підтверджують їх офіційне працевлаштування та платоспроможність у одного з фінансових поручителів ОСОБА_70 ОСОБА_39 відсутні такі документи, ОСОБА_6 , усвідомлюючи той факт, що незаконну винагороду від ОСОБА_70 в розмірі 300 доларів США (еквівалент 1515 гривень) він отримає тільки у випадку укладення останнім кредитного договору і отримання у банку грошових коштів, діючи в інтересах ОСОБА_70 , з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, запропонував ОСОБА_39 надати їй завідомо недостовірну довідку про її офіційне працевлаштування в ПП «Ізумруд-Алмаз» і про доходи в ньому за останні шість місяців, на що вона погодилась.

03.07.07 ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим слідством обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», маючого право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, діючи умисно, в інтересах ОСОБА_70 , використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, знаючи достовірно про те, що ОСОБА_67 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працював, заробітна плата йому у вказаному підприємстві не нараховувалась і не виплачувалась, склав довідку № 030707-1 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_67 працює в ПП «Ізумруд-Алмаз» з 03.09.05 на посаді майстра у відділі головного механіка за основній формі працевлаштування, і розмір виплаченої йому заробітної плати за період з січня по червень 2007 року, з вирахуванням утриманих сум, склала 18052 гривень.

Після складання вищевказаної довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на отримання незаконної винагороди в розмірі 300 доларів США (еквівалент 1515 гривень) до кінця, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим документу юридичної сили.

Крім того, ОСОБА_6 09.07.07, при невстановлених досудовим слідством обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», маючого право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, діючи в інтересах ОСОБА_70 , з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, знаючи достовірно про те, що ОСОБА_39 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працювала, заробітна плата їй у вищевказаному підприємстві не нараховувалась і не виплачувалась, склав довідку № 090707-2 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_39 офіційно працевлаштована в ПП «Ізумруд-Алмаз» з 11.01.06 на посаді менеджера за сумісництвом і розмір виплаченої їй заробітної плати за період з січня по червень 2007 року, з вирахуванням утриманих сум, склала 12 941,5 гривень.

Після складення вищевказаної довідки ОСОБА_6 в період часу з 03.07.07 по 09.07.07, більш точного часу органом досудового слідства не встановлено, передав ОСОБА_68 і ОСОБА_39 , а ті в свою чергу, надали їх 09.07.07 в якості підтвердження свого офіційного працевлаштування у відділенні «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», куди ОСОБА_67 подав заяву про укладення кредитного договору, а ОСОБА_39 заяву поручителя.

19.07.07 ОСОБА_69 у відділенні «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» був укладений кредитний договір № 014/08-112/65519, на основі якого йому в цей же день були видані грошові кошти в розмірі 3000 доларів США (еквівалент 15 150 гривень).

Знаходячись в цей же день біля відділення «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого в м. Миколаєві по проспекту Леніна, 259, ОСОБА_67 передав ОСОБА_6 раніше обговорювані грошові кошти в розмірі 300 доларів США (еквівалент 1515 гривень) за надання завідомо недостовірної довідки №030707-1 вих. від 03.07.07 про офіційне працевлаштування ОСОБА_70 в ПП «Ізумруд-Алмаз» та його доходах в ньому за останні шість місяців. Отриманими грошовими коштами в розмірі 300 доларів США (еквівалент 1515 гривень) ОСОБА_6 в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, при вищевказаних обставинах ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.368 КК України, а саме: службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складання і видача завідомо недостовірних документів, а також отримання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання або невиконання в інтересах того, хто дає хабара, будь-якої дії з використанням службового становища, вчинене повторно.

В червні 2007 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_71 , відчуваючи фінансові труднощі і бажаючи укласти у відділенні «Торгове» Миколаївської обласної дирекції відкритого акціонерного товариства (далі МОД ВАТ) «Райффайзен Банк Аваль», розташованого в м. Миколаєві по проспекту Леніна, 259 кредитний договір на суму 3000 доларів США, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 є генеральним директором ПП «Ізумруд-Алмаз» і відповідно займаної посади має право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, звернулась до ОСОБА_6 з проханням надати їй для укладення кредитного договору завідомо для неї недостовірну довідку про її офіційне працевлаштування в ПП «Ізумруд-Алмаз» з вказівкою в ній необхідної для укладення кредитного договору на суму 3000 доларів США суми доходів, на що ОСОБА_6 погодився.

26.06.07 ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим слідством обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», маючого право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характерів, діючи умисно, в інтересах невстановленого досудовим слідством особи та ОСОБА_72 , використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, знаючи достовірно про те, що ОСОБА_71 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працювала, заробітна плата їй у вищевказаному підприємстві не нараховувалась і не виплачувалась, склав довідку № 260607-1 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_71 офіційно працевлаштована в ПП «Ізумруд-Алмаз» з 09.03.06 на посаді менеджера по рекламі по основній формі працевлаштування і розмір виплаченої їй заробітної плати за період з січня по червень 2007 року, з вирахуванням утриманих сум, склала 11 288 гривень.

Після складання вищевказаної довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на внесення в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складення і видачу завідомо недостовірного документа до кінця, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим документу юридичної сили.

Вищевказану довідку ОСОБА_6 в період часу з 26.06.07 по 27.06.07, більш точного часу органом досудового слідства не встановлено, через невстановлену досудовим слідством особу передав ОСОБА_73 , а та в свою чергу надала її 27.06.07 у відділення «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», куди ОСОБА_71 подала заяву про укладення кредитного договору на суму 3 000 доларів США.

Таким чином, за вищевказаних обставинах ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченому ч.1 ст.366 КК України, а саме службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складання і видача завідомо недостовірних документів.

В липні 2007 року, більш точного часу органом досудового слідства не встановлено, ОСОБА_74 , відчуваючи фінансові труднощі і бажаючи укласти у відділення «Торгове» Миколаївської обласної дирекції відкритого акціонерного товариства (далі МОД ВАТ) «Райффайзен Банк Аваль», розташованого в м. Миколаєві по проспекту Леніна, 259 кредитний договір на суму 21 446 доларів США, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 є генеральним директором ПП «Ізумруд-Алмаз» і згідно займаної посади має право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, звернувся через невстановлену досудовим слідством особу до ОСОБА_6 з проханням надати йому для укладення кредитного договору завідомо для нього недостовірну довідку про його офіційне працевлаштування в ПП «Ізумруд-Алмаз» з вказівкою в ній необхідної для укладення кредитного договору на суму 21 446 доларів США суми доходів, на що ОСОБА_6 погодився.

02.07.07р. ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим слідством обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», маючого право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, діючи умисно, в інтересах невстановленої досудовим слідством особи і ОСОБА_75 , використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, знаючи достовірно про те, що ОСОБА_74 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працював, заробітна плата йому у вищевказаному підприємстві не нараховувалась та не виплачувалась, склав довідку № 020707-2 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_74 офіційно працевлаштований в ПП «Ізумруд-Алмаз» з 17.11.05 на посаді старшого менеджера відділу маркетингу по основній формі працевлаштування і розмір виплаченої йому заробітної плати за період з січня по червень 2007 року, з вирахуванням утриманих сум, склала 24 194,50 гривень.

Після складення вищевказаної довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на внесення в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складення і видачу завідомо недостовірного документа до кінця, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим документу юридичної сили.

Вищевказану довідку ОСОБА_6 в цей же день, через невстановлену досудовим слідством особу передав ОСОБА_76 , а той в свою чергу, надав її 05.07.07 у відділення «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», куди ОСОБА_74 подав заяву про укладення кредитного договору на суму 21 446 доларів США.

05.07.07 ОСОБА_77 у відділенні «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк аваль» був укладений кредитний договір № 014/08-112/65091, на основі якого йому в цей же день були видані грошові кошти в розмірі 21 446 доларів США (еквівалент 108 302.30 гривень).

Таким чином, за вищевказаних обставинах ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченому ч.1 ст.366 КК України, а саме службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складання і видача завідомо недостовірних документів.

В липні 2007 року, більш точного часу органом досудового слідства не встановлено, ОСОБА_78 , відчуваючи фінансові труднощі і бажаючи укласти у відділенні «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого в м. Миколаєві по проспекту Леніна, 259 кредитний договір на суму 3000 доларів США, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 є генеральним директором ПП «Ізумруд-Алмаз» і згідно займаної посади має право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, звернувся через ОСОБА_40 до ОСОБА_6 з проханням надати йому для укладення кредитного договору завідомо для нього недостовірну довідку про його офіційне працевлаштування в ПП «Ізумруд-Алмаз» з вказівкою в ній необхідної для укладення кредитного договору на суму 3000 доларів США суми доходів, на що той, будучи з ОСОБА_41 у дружніх відносинах, погодився.

09.07.07р. ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим слідством обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», маючого право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, діючи умисно, в інтересах ОСОБА_43 та ОСОБА_78 , використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, знаючи достовірно про те, що ОСОБА_78 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працював, заробітна плата йому у вищевказаному підприємстві не нараховувалась та не виплачувалась, склав довідку № 090707-1 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_78 офіційно працевлаштований за сумісництвом в ПП «Ізумруд-Алмаз» з 12.01.06 на посаді менеджера і розмір виплаченої йому заробітної плати за період з січня по червень 2007 року, з вирахуванням утриманих сум, склала 17 679 гривень.

Після складення вищевказаної довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на внесення в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складення і видачу завідомо недостовірного документа до кінця, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим документу юридичної сили.

Вищевказану довідку ОСОБА_6 в цей же день, через ОСОБА_40 передав ОСОБА_79 , а той в свою чергу, надав її 09.07.07 у відділення «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», куди подав заяву про укладення кредитного договору на суму 3000 доларів США.

24.07.07 ОСОБА_80 у відділенні «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк аваль» був укладений кредитний договір № 014/08-112/65653, на основі якого йому в цей же день були видані грошові кошти в розмірі 3000 доларів США (еквівалент 15150 гривень).

Таким чином, за вищевказаних обставинах ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченому ч.1 ст.366 КК України, а саме службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складання і видача завідомо недостовірних документів.

В липні 2007 року, більш точного часу органом досудового слідства не встановлено, ОСОБА_81 відчуваючи фінансові труднощі і бажаючи укласти у відділенні «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого в м. Миколаєві по проспекту Леніна, 259 кредитний договір на суму 6920 доларів США, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 є генеральним директором ПП «Ізумруд-Алмаз» і згідно займаної посади має право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, звернувся до ОСОБА_6 з проханням надати йому для укладення кредитного договору завідомо для нього недостовірну довідку про його офіційне працевлаштування в ПП «Ізумруд-Алмаз» з вказівкою в ній необхідної для укладення кредитного договору на суму 6920 доларів США суми доходів, на що ОСОБА_6 , погодився.

23.07.07р. ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим слідством обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», маючи право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, діючи умисно, в інтересах ОСОБА_82 , використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, знаючи достовірно про те, що ОСОБА_81 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працював, заробітна плата йому у вищевказаному підприємстві не нараховувалась та не виплачувалась, склав довідку № 230707-1 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_81 офіційно працевлаштований в ПП «Ізумруд-Алмаз» з 07.03.05 на посаді менеджера відділу кадрів за сумісництвом і розмір виплаченої йому заробітної плати за період з січня по червень 2007 року, з вирахуванням утриманих сум, склала 25 149 гривень.

Після складення вищевказаної довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на внесення в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складення і видачу завідомо недостовірного документа до кінця, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим документу юридичної сили.

Вищевказану довідку ОСОБА_6 в цей же день, передав ОСОБА_83 , а той в свою чергу, надав її 23.07.07 у відділення «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», куди подав заяву про укладення кредитного договору на суму 6920 доларів США.

14.08.07 ОСОБА_84 у відділенні «Торгове» МОД ВАТ «Райффайзен Банк аваль» був укладений кредитний договір № 014/08-112/65842, на основі якого йому в цей же день були видані грошові кошти в розмірі 6920доларів США.

Таким чином, за вищевказаних обставинах ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченому ч.1 ст.366 КК України, а саме службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складання і видача завідомо недостовірних документів.

В липні-серпні 2007 року, більш точного часу органом досудового слідства не встановлено, ОСОБА_85 відчуваючи фінансові труднощі і бажаючи укласти в Миколаївському центральному регіональному відділенні відкритого акціонерного товариства (далі МЦРВ ВАТ) «Мегабанк» кредитний договір на суму 257 000 гривень, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 є генеральним директором ПП «Ізумруд-Алмаз» і згідно займаної посади має право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, звернувся до ОСОБА_6 з проханням надати йому для укладення кредитного договору завідомо для нього недостовірну довідку про його офіційне працевлаштування в ПП «Ізумруд-Алмаз» з вказівкою в ній необхідної для укладення кредитного договору на суму 257 000 гривень суми доходів.

ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що доходів у ОСОБА_86 за місцем його реальної роботи недостатньо для укладення кредитного договору в банківській установі, переслідуючи мету отримання незаконної винагороди матеріального характеру в розмірі 200 доларів США (еквівалент 1010 гривень), погодився надати ОСОБА_87 завідомо для нього недостовірну довідку, яка могла б свідчити про його офіційне працевлаштування в ПП «Ізумруд-Алмаз» і доходах у вищевказаному підприємстві за останні шість місяців, пояснив, що за надання такої довідки, у випадку укладення ОСОБА_88 кредитного договору і отримання за ним грошових коштів в розмірі 257 000 гривень, він бажає тримати винагороду в розмірі 200 доларів США (еквівалент 1010 гривень), на що ОСОБА_85 , відчуваючи фінансові труднощі, погодився.

09.08.07 ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим слідством обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», маючи право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, діючи умисно, в інтересах ОСОБА_86 , використовуючи своє службове становище генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз» всупереч інтересам служби, знаючи достовірно про те, що ОСОБА_85 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працював, заробітна плата йому у вищевказаному підприємстві не нараховувалась та не виплачувалась, склав довідку № 090807-1 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_85 офіційно працевлаштований в ПП «Ізумруд-Алмаз» з 14.12.06 на посаді менеджера по основній формі працевлаштування і розмір виплаченої йому заробітної плати за період з січня по червень 2007 року, з вирахуванням утриманих сум, склала 20 939.15 гривень.

Після складення вищевказаної довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на внесення в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складення і видачу завідомо недостовірного документа до кінця, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим документу юридичної сили.

Вищевказану довідку в період часу з 09.08.07 по 10.08.07, більш точного часу органом досудового слідства не встановлено, ОСОБА_6 передав ОСОБА_87 , який в свою чергу, переслідуючи мету укладення кредитного договору, надав її 10.08.07 в якості підтвердження свого офіційного працевлаштування і платоспроможності і МЦРВ ВАТ «Мегабанк», розташованого в м. Миколаєві, по вул. Спаська, 14, куди подав заяву про видачу кредиту в сумі 257 000 гривень для отримання житла.

15.08.07 з ОСОБА_88 в МЦРВ ВАТ «Мегабанк» був укладений кредитний договір № 222/2007, на основі якого йому в цей же день, згідно заяви про видачу грошових коштів готівкою № 136_3 від 15.08.07, були видані грошові кошти в розмірі 257 000 гривень.

В цей же день, 15.08.07, ОСОБА_85 , знаходячись біля будівлі МЦРВ ВАТ «Мегабанк», розташованої в м. Миколаєві по вул. Спаська, 14, передав ОСОБА_6 раніше обговорювані грошові кошти в розмірі 200 доларів США (еквівалент 1010 гривень) за надання завідомо недостовірної довідки №090807-1 вих. від 09.08.07 про офіційне працевлаштування ОСОБА_86 в ПП «Ізумруд-Алмаз», його доходах в ньому за останні шість місяців. Отриманими грошовими коштами в розмірі 200 доларів США (еквівалент- 1010 гривень) ОСОБА_6 в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, при вищевказаних обставинах ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.368 КК України, а саме: службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складання і видача завідомо недостовірних документів, а також отримання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання або невиконання в інтересах того, хто дає хабара, будь-якої дії з використанням службового становища, вчинене повторно.

В серпні 2007 року, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_67 , бажаючи звернутись в НРУ ЗАО КБ «Приват Банк» із заявою про укладення споживчого кредиту на суму 1710.5 гривень, куди необхідно було надати довідку про офіційне працевлаштування і доходах за останні шість місяців, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 є генеральним директором ПП «Ізумруд-Алмаз» і згідно займаної посади має право затвердження своїм підписом документів фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру, звернувся до ОСОБА_6 з проханням надати йому для укладення кредитного договору завідомо для нього недостовірну довідку про його офіційне працевлаштування в ПП «Ізумруд-Алмаз» і доходах в ньому за останні шість місяців, на що ОСОБА_6 погодився.

27.08.07 ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим слідством обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», діючи в інтересах ОСОБА_70 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, знаючи достовірно про те, що ОСОБА_67 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працював, заробітна плата йому у вищевказаному підприємстві не нараховувалась та не виплачувалась, склав довідку № 270807-2 вих., в яку вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_67 офіційно працевлаштований в ПП «Ізумруд-Алмаз» на посаді менеджера у відділі маркетингу і розмір виплаченої йому заробітної плати за період з січня по червень 2007 року, з вирахуванням утриманих сум, склала 27 140.5 гривень.

Після складення вищевказаної довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на внесення в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складення і видачу завідомо недостовірного документа до кінця, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим документу юридичної сили.

Вищевказану завідомо недостовірну довідку ОСОБА_6 в період часу з 27.08.07 по 04.10.07, більш точного часу органом досудового слідства не встановлено, передав ОСОБА_89 .

20.03.07 ОСОБА_67 використовував завідомо недостовірну довідку № 270807-2 вих. шляхом надання її в якості своєї платоспроможності в НРУ ЗАО КБ «Приват банк», розташованого у м. Миколаєві по вул. Фрунзе, 27, куди подав заяву про укладення споживчого кредиту в сумі 1710,5 гривень.

На основі наданих документів, в тому числі і завідомо недостовірної довідки № 270807-2 вих. 04.10.07 НРУ ЗАО КБ «Приват банк» з ОСОБА_69 укладений споживчий кредит на суму 1710,5 гривень шляхом перерахування грошових коштів у вищевказаному розмірі на кредитну карту № НОМЕР_13 , яка в цей же день разом з ПІН-кодом була передана ОСОБА_89 .

Таким чином, за вищевказаних обставинах ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченому ч.1 ст.366 КК України, а саме службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складання і видача завідомо недостовірних документів.

У вересні 2007 року, більш точного часу органом досудового слідства не встановлено, ОСОБА_6 , маючи раніше оформлені і не погашені кредитні договори: в НРУ ЗАО КБ «Приват банк» по картковим рахункам № НОМЕР_14 з лімітом 8400 гривень і № НОМЕР_6 з лімітом 15000 гривень, в МОД ВАТ «Райффайзен банк Аваль» в розмірі 3000 доларів США (еквівалент 15150 гривень), в ЗАТ «ОТП Банк» в розмірі 42 550 доларів США (еквівалент 214 877.5 гривень) і в розмірі 4 000 доларів США (еквівалент 20200 гривень), вирішив укласти шахрайським способом, шляхом приховування факту наявності п`яти вищевказаних не погашених кредитних зобов`язань, у філіалі відкритого акціонерного товариства комерційний банк «Надра» Миколаївського регіонального управління (далі ВАТ КБ «Надра» МРУ), розташованого у м. Миколаєві по проспекту Миру, 46/1 споживчий кредит на суму 4000 доларів США (еквівалент 20 200 гривень), при цьому не маючи наміру в подальшому погашати заборгованість по кредиту і процентам за його використання.

04.09.07, ОСОБА_6 , знаходячись в філіалі ВАТ КБ «Надра» МРУ, розташованого в м. Миколаєві по проспекту Миру, 46/1 заповнив анкету клієнта на оформлення кредитної картки, в якій умисно не відобразив факт наявності вищевказаних діючих кредитів, достовірно знаючи про те, що при інформуванні співробітників банківської установи про наявність раніше укладених кредитів і заборгованості по ним в укладенні кредиту йому буде відмовлено.

Вказану анкету клієнта ОСОБА_6 подав у філіал ВАТ КБ «Надра» МРУ.

За результатами розгляду вищевказаної анкети ОСОБА_6 , кредитний комітет філіалу ВАТ КБ «Надра» МРУ № 99/102 від 12.11.07 ухвалив рішення про видачу ОСОБА_6 кредиту в розмірі 4000 доларів США (еквівалент 20200 гривень).

26.10.07 ОСОБА_6 видана кредитна картка № НОМЕР_15 з лімітом 4000 доларів США (еквівалент 20200 гривень).

Отриманими грошовими коштами в розмірі 4000 доларів США (еквівалент 20200 гривень) ОСОБА_6 в подальшому розпорядився на власний розсуд, заборгованість по кредитному договору не погасив, чим спричинив ВАТ КБ «Надра» МРУ збиток на вищевказану суму.

Таким чином при вищевказаних обставинах ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченому ч.2 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно.

В жовтні 2007 року, більш точного часу органом досудового слідства не встановлено, ОСОБА_6 , маючи раніше оформлені і не погашені кредитні договори: в НРУ ЗАО КБ «Приват банк» по картковим рахункам № НОМЕР_14 з лімітом 8400 гривень і № НОМЕР_6 з лімітом 15000 гривень, в МОД ВАТ «Райффайзен банк Аваль» в розмірі 3000 доларів США (еквівалент 15150 гривень), в ЗАТ «ОТП Банк» в розмірі 42 550 доларів США (еквівалент 214 877.5 гривень) і в розмірі 4 000 доларів США (еквівалент 20200 гривень), вирішив укласти шахрайським способом, шляхом приховування факту наявності п`яти вищевказаних не погашених кредитних зобов`язань, у відділенні №19 відкритого акціонерного товариства комерційний банк «Надра» Миколаївського регіонального управління (далі ВАТ КБ «Надра» МРУ), розташованого у м. Миколаєві по проспекту Миру, 46/1 споживчий кредит на суму 59 600 доларів США (еквівалент 300 980 гривень), при цьому не маючи наміру в подальшому погашати заборгованість по кредиту і процентам за його використання.

Достовірно знаючи про те, що укладення кредитного договору в ВАТ КБ «Надра» МРУ йому необхідна буде фінансова порука однієї особи, ОСОБА_6 попросив свою колишню дружину ОСОБА_90 , яку не повідомив про свій злочинний умисел, стати фінансовим поручителем при укладенні кредитного договору, на що вона погодилась.

Знаючи про те, що фінансовому поручителю ОСОБА_91 необхідно буде надати в банк документи, підтверджуючі її офіційне працевлаштування та платоспроможність, а у неї відсутні такі документи, ОСОБА_6 вирішив виготовити завідомо недостовірну довідку про доходи ОСОБА_92 в ПП «Ізумруд-Алмаз», в подальшому надавши її в ВАТ КБ «Надра» МРУ.

31.10.07, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , діючи за невстановлених досудовим слідством обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», діючи умисно, в особистих інтересах та з корисливих мотивів, знаючи достовірно про те, що ОСОБА_93 ніколи в ПП «Ізумруд-Алмаз» не працювала, заробітна плата їй у вищевказаному підприємстві не нараховувалась і не виплачувалась, склав довідку № 311007-1 вих. В дану довідку ОСОБА_6 вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що ОСОБА_93 офіційно працевлаштована в ПП «Ізумруд-Алмаз» з 19.09.03 на посаді заступника директора з адміністративних питань і розмір виплаченої їй заробітної плати за період з травня по жовтень 2007 року, з вирахуванням утриманих сум, склала 42 579 гривень.

Після складення вищевказаної довідки, з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами ВАТ КБ «Надра» МРУ в розмірі 59 600 доларів США (еквівалент 300 980 гривень) до кінця, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим документу юридичної сили.

28.11.07 ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що укладення кредитного договору неможливо без підтверджуючого платоспроможності документа, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами ВАТ КБ «Надра» МРУ в розмірі 59 600 доларів США (еквівалент 300 980 гривень), діючи при невстановлених досудовим слідством обставинах, зловживаючи своїм службовим становищем генерального директора ПП «Ізумруд-Алмаз», з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що ПП «Ізумруд-Алмаз» фінансово-господарську діяльність не здійснює, заробітна плата працівникам, в тому числі генеральному директору на підприємстві не нараховується і не виплачується, склав довідку № 281107-1 вих. В дану довідку ОСОБА_6 вніс завідомо для нього недостовірні відомості про те, що розмір виплаченої йому заробітної плати за період з травня по листопад 2007 року, з вирахуванням утриманих сум, склала 50 920.5 гривень.

Після складення довідки, ОСОБА_6 підписав довідку в графі «керівник» від свого імені і виконав підпис від імені ОСОБА_10 в графі довідки «головний бухгалтер», після чого скріпив її відтиском печатки ПП «Ізумруд-Алмаз», надавши тим самим документу юридичної сили.

28.11.07, ОСОБА_6 , знаходячись у відділенні №19 ВАТ КБ «Надра» МРУ, розташованого у м. Миколаєві по вул. Декабристів, 19/2 заповнив анкету-заяву на отримання кредиту, в якому умисно відобразив факт відсутності станом на 28.11.07 діючих кредитів, а також умисно в графі заяви-анкети «витрати» не вказав витрати за погашенням раніше укладених кредитних договорів, достовірно знаючи про те, що при інформуванні співробітників банківської установи про наявність раніше укладених кредитів і заборгованості по ним в укладенні кредиту буде відмовлено.

Вказану заяву-анкету разом з завідомо недостовірними довідками № 2811007-1 вих. про свої доходи і № 311007-1 вих. про доходи ОСОБА_92 , ОСОБА_6 особисто подав у відділення № 19 ВАТ КБ «Надра» МРУ.

05.12.07 ОСОБА_6 у відділенні №19 ВАТ КБ «Надра» МРУ був укладений кредитний договір № 08/12/2007/840 К-3597, на основі якого йому в цей же день були видані грошові кошти в розмірі 59 600 доларів США (еквівалент 300980 гривень).

Отриманими грошовими коштами в розмірі 59600 доларів США (еквівалент 300980 гривень) ОСОБА_6 в подальшому розпорядився на власний розсуд, заборгованість по кредитному договору не погасив, чим спричинив ВАТ КБ «Надра» МРУ збиток на вищевказану суму.

Таким чином, при вищевказаних обставинах, ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.1 ст.366 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах; використання завідомо підробленого документа; службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційний документ завідомо недостовірних відомостей, а також складення та видача завідомо недостовірних документів.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 заявив клопотання про закриття провадження по справі у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Захисник підтримав клопотання обвинуваченого.
Прокурор підтримав клопотання, та просить закрити провадження у справі за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 368, ч.1 ст. 366, ч.1,3 ст. 358, ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 189 КК України, вважає, що підстав для закриття провадження за ч.4 ст. 190 КК України наразі немає.
Суд, вислухавши думку учасників кримінального провадження, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, а клопотання обвинуваченого та його захисника підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.
Згідно ч.1 ст. 282 КПК України 1960 року, якщо під час судового розгляду справи будуть встановлені підстави для закриття справи, передбачені пунктами 5,6,7,8,9,10,11 статті 6 та статтями 7,7-2,8,9,10,11-1 цього кодексу, суд, вислухавши думку учасників судового розгляду і висновок прокурора, своєю мотивованою ухвалою, а суддя постановою, закриває справу.
Відповідно до ч.2 ст. 11-1 КПК України 1960 року, суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених ч.1 ст. 49 КК України, закриває кримінальну справу у зв`язку із закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.
У відповідності до ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:
1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;
2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;
3) п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;
4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;
5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ст. 12 КК України, злочини, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_6 відносяться (станом на час вчинення злочинів):
за ч.3 ст. 189 КК України - до тяжких злочинів;
за ч.2 ст. 190 КК України - до злочинів середньої тяжкості;
за ч.4 ст. 190 КК України - до особливо тяжких злочинів;
за ч.1 ст. 358 КК України - до злочинів невеликої тяжкості
за ч.3 ст. 358 КК України - до злочинів невеликої тяжкості;
за ч.1 ст. 366 КК України - до злочинів невеликої тяжкості;
за ч.1 ст. 368 КК України - до злочинів середньої тяжкості;
за ч.2 ст. 368 КК України - до тяжких злочинів.
Крім того, відповідно до ч.3 ст. 49 КК України, перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.
З моменту вчинення останнього злочину, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_6 - 05 грудня 2007 року, - минуло більше одинадцяти років.
На час розгляду клопотання судом не встановлено та сторонами провадження не надано інформації про ухилення обвинуваченого від слідства, вчинення ним нових злочинів середньої тяжкості, тяжкого або особливо тяжкого злочину, а так само і відомостей про переривання чи зупинення строків, згідно ч.2 ст. 49 КК України.
Крім цього, судом з`ясовано, що обвинувачений розуміє підстави та наслідки закриття провадження у зв`язку зі звільненням від кримінальної відповідальності за закінченням строку давності, безумовної можливості продовження судового розгляду провадження з його вирішенням по суті, і останній не заперечував проти закриття провадження з відповідних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього обвинувачення.
Суд приходить до висновку про те, що обвинувачений, розуміючи зміст процесуальних дій, що відбувались під час підготовчого судового засідання, маючи безумовне та гарантоване законодавством право на судовий розгляд провадження та перевірку судом обґрунтованості обвинувачення у вчиненні ним кримінального правопорушення, таким правом не скориставсяся та не заперечував проти закриття провадження за нереабілітуючих підстав.
З урахуванням викладеного, суд вважає, що під час судового розгляду встановлено наявність законних підстав для закриття провадження зі звільненням обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 189, ч.2 ст. 190, ч.1,3 ст. 358, ч.1 ст. 366, ч.1,2 ст. 368 КК України, від кримінальної відповідальності за закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.
При цьому клопотання обвинуваченого про закриття провадження у справі і за ч.4 ст. 190 КК України, не підлягає задоволенню.
Так, ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що в червні 2007 року, та в період з жовтня по 05 грудня 2007 року вчинив злочини, передбачені ч.4 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, в особо великих розмірах.

Згідно ч.4 ст. 190 КК України (в редакції станом на час вчинення інкримінованого злочину), санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Таким чином, відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.
Статтею 49 КК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.
Оскільки з моменту вчинення останнього злочину, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_6 - 05 грудня 2007 року, минуло менше 15 років, то підстави для закриття провадження за ч.4 ст. 190 КК України відсутні.
Зважаючи на викладене, клопотання обвинуваченого про закриття провадження за ч.4 ст. 190 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності не підлягає задоволенню, оскільки заявлено передчасно.
Керуючись ст.ст.12, 49 КК України, ст.ст.11-1, 282 КПК України 1960 року, суд, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 189, ч.2 ст. 190, ч.1,3 ст. 358, ч.1 ст.366, ч.1,2 ст. 368 КК України, задовольнити.
Клопотання обвинуваченого ОСОБА_6 про звільнення від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 189, ч.2,4 ст. 190, ч.1,3 ст. 358, ч.1 ст.366, ч.1,2 ст. 368 КК України, задовольнити частково.
Звільнити ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 189, ч.2 ст. 190, ч.1,3 ст. 358, ч.1 ст.366, ч.1,2 ст. 368 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.
Кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 189, ч.2 ст. 190, ч.1,3 ст. 358, ч.1 ст.366, ч.1,2 ст. 368 КК України, - закрити.
В задоволенні клопотання ОСОБА_6 про звільнення його від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, відмовити.
Ухвала в частинні закриття провадження може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду через Центральний районний суд м.Миколаєва протягом 7 днів з дня її проголошення.
Головуючий суддя:
Судді: