Справа № 520/6443/18
Провадження № 1-кс/520/3548/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.03.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання про призначення почеркознавчої експертизи, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001329 від 17.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4,365-2 ч.3 КК України.

Відповідно до клопотання, слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється судове розслідування у кримінальному провадженні за №0001329, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4,365-2 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи зареєстрованою приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу на підставі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю №129 та ліцензії на право зайняття нотаріальною діяльністю, являючись відповідно до ст.3 Закону України «Про нотаріат» фізичною особою, уповноваженою на здійснення незалежної професійної нотаріальної діяльності, зокрема щодо посвідчення прав та фактів, які мають юридичне значення, з метою отримання неправомірної вигоди умисно, зловживаючи наданими їй державою повноваженнями нотаріуса, в порушення вимог статей 43,44,45,47,51, 46-1 Закону України «Про нотаріат», щодо встановлення цивільної дієздатності осіб учасників цивільних відносин, перевірки поданих документів, без використання відомостей Державного реєстру актів цивільного стану громадян, без згоди, присутності та відома власника об`єкта нерухомого майна ОСОБА_5 склала та посвідчила завідомо підроблений договір дарування квартири АДРЕСА_1 від 09.10.2017, внаслідок чого позбавила права власності на таке майно наслідника померлого ОСОБА_5 ОСОБА_6 , чим самим спричинила тяжкі наслідки, що знайшло своє відображення в наступному.
Так, в серпні місяці 2017 року, більш точний час та дата органами досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_7 вступила в злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, направлену на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме придбання права власності на майно шляхом обману в особливо великому розмірі, а саме право власності на двокімнатну квартиру АДРЕСА_1 , яка належала померлому ОСОБА_5 , громадянський паспорт якого та правовстановлюючі документи на зазначену квартиру, а саме: свідоцтво про право на спадщину за законом від 09.04.2015 року, яке було посвідчено держаним нотаріусом Третьої одеської державної нотаріальної контори ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 4-541; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі за №40109207 від 09.04.2015; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за №36123074 від 09.04.2015; технічний паспорт, виготовлений 29.10.2009 КП «ОМБТІ та РОН» на ім`я ОСОБА_9 , які при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах опинився в ОСОБА_7 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як 01.09.2017 ОСОБА_7 в робочий час звернулася із заявою про видачу свідоцтва про смерть ОСОБА_5 до відділу Державної реєстрації актів цивільного стану у м. Одесі реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції за адресою: м.Одеса, вул. Середньофонтанська, 30-Б, і в цей же день здала громадянський паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 03.01.2002 Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в подальшому в період часу з 01.09.2017 по 10.10.2017 зберігався в архіві відділу Державної реєстрації актів цивільного стану у м. Одесі реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції за адресою: м.Одеса, вул. Середньофонтанська, 30-Б, а після 10.10.2017 за вихідним номером ісх.6010/47-55 був перенаправлений до Приморського районного відділу у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області та 24.10.2017 надійшов до Київського районного відділу у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області та згідно акту №11 від 30.11.2017 був знищений.

Чітко розуміючи неможливість самостійного, без сторонньої допомоги, заволодіння квартирою АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належала померлому ОСОБА_5 , в жовтні місяці 2017 року, більш точну дату та час не встановлено, з метою реалізації свого злочинного наміру,спрямованого на придбання права власності на квартиру АДРЕСА_1 шляхом обману, ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, розуміючи неправомірність своїх дій, вступила у попередню злочину змову із приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу - ОСОБА_4 , направлену на незаконне заволодіння квартирою АДРЕСА_1 , пояснивши останній свою мету в незаконному заволодінні квартирою АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належала померлому ОСОБА_5 та роз`яснивши ОСОБА_4 , що її дії будуть полягати в зіставленні, посвідченні та внесенні до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про реєстрацію права власності завідомо підробного договору дарування зазначеної квартири. На вказану пропозицію ОСОБА_7 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, ОСОБА_4 надала свою згоду, тобто між ОСОБА_7 , невстановленими досудовим розслідуванням особами та ОСОБА_4 було розподілено ролі в незаконному заволодінні квартирою АДРЕСА_1 .
В подальшому, ОСОБА_7 з невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, в невстановлений в ході досудового розслідування час, надала приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу - ОСОБА_4 ксерокопію громадянського паспорта серії НОМЕР_1 , виданого 03.01.2002 Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_1 :свідоцтво про право на спадщину за законом від 09.04.2015 року, яке було посвідчено держаним нотаріусом Третьої одеської державної нотаріальної контори ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 4-541; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі за №40109207 від 09.04.2015; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за №36123074 від 09.04.2015; технічний паспорт, виготовлений 29.10.2009 КП «ОМБТІ та РОН» на ім`я ОСОБА_9 , для складання, посвідчення та внесення відомостей про укладення договору дарування, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

В подальшому, 09.10.2017 приблизно о 16.00 годин приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м.Одеса, вул. Скісна, 38, діючи умисно та з корисливих мотивів, продовжуючи виконувати злочинний план з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді заволодіння права власності на квартиру АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, зловживаючи наданими їй державою повноваженнями нотаріуса, в порушення вимог статей 43,44,45,47,51, 46-1 Закону України «Про нотаріат», щодо встановлення цивільної дієздатності осіб учасників цивільних відносин, перевірки поданих документів:
-статті 43 Закону України «Про нотаріат» без оригіналу громадянського паспорту ОСОБА_5 встановила нібито особу дарувальника;

-статті 44 Закону України «Про нотаріат» без оригіналу громадянського паспорту ОСОБА_5 визначила обсяг цивільної дієздатності дарувальника;

-статті 45 Закону України «Про нотаріат» при посвідченні правочину не перевірила справжність підписів учасників правочинів, а саме дарувальника ОСОБА_5 ;

-статті 46-1 Закону України «Про нотаріат» під час вчинення нотаріальних дій не використовувала відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

-статті 47 Закону України «Про нотаріат» для вчинення нотаріальної дії прийняла документи, які не відповідають вимогам законодавства;

-статті 51 Закону України «Про нотаріат» не вжила заходів, що вживаються нотаріусом, яка вчиняє нотаріальні дії, при виявленні порушення законодавства, на підставі наданих ОСОБА_7 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, правовстановлюючих документів на квартиру АДРЕСА_1 та ксерокопії громадянського паспорта серії НОМЕР_1 , виданого 03.01.2002 Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , склала завідомо підроблений договір дарування квартири АДРЕСА_1 від 09.10.2017, нібито укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Після складання зазначеного договору дарування об`єкту нерухомого майна - квартири АДРЕСА_1 , приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , завірила його своїм посвідчувальним написом, підписом та печаткою, а також внесла відомості щодо вчинення нотаріальних дій з дарування зазначеної квартири до реєстру нотаріальних дій за №331 та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

В подальшому, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 видала ОСОБА_7 та невстановленим досудовим розслідуванням особам, завідомо підроблений договір дарування, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на підставі якого ОСОБА_7 придбала право на майно шляхом обману, а саме на квартиру АДРЕСА_1 , вартістю 1 024 704, 57 гривень, чим заподіяла ОСОБА_6 , яка є спадкоємцем померлого ОСОБА_5 за законом шкоду в розмірі 1 024 704, 57 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та визнається таким, що є в особливо великих розмірах.
В ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 був вилучений договір дарування від 20.10.2018 укладений між ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 та зареєстрований в реєстрі за №357. Також встановлено, що 21.10.2018 труп ОСОБА_11 був виявлений за адресою: АДРЕСА_2 з гнильними змінами, що свідчить про неможливість підписання ОСОБА_11 вищевказаного договору
Слідчий в своєму клопотанні зазначає що для вирішення питання чи виконано рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_11 в договорі дарування від 20.10.2018, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 та зареєстрований в реєстрі за №357 самим ОСОБА_11 або ОСОБА_10 , необхідні спеціальні знання, відповідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза протовпиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання.

Крім того слідчий вказує на те, що для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання експерта, який володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на проведення експертизи, доручити експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України провести почеркознавчу експертизу.

На вирішення експерта слідчий просить поставити наступні питання:

- Чи виконано рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_11 в договорі дарування від 20.10.2018, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 та зареєстрований в реєстрі за №357 самим ОСОБА_11 ?

- Чи виконано рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_11 в договорі дарування від 20.10.2018, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 та зареєстрований в реєстрі за №357 ОСОБА_10 ?

- Чи виконані рукописні тексти від імені ОСОБА_11 та ОСОБА_10 в договорі дарування від 20.10.2018, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 та зареєстрований в реєстрі за №357 однією особою, а саме ОСОБА_10 , чи іншою особою?

- Чи виконано рукописний текст від імені ОСОБА_11 та ОСОБА_10 в договорі дарування від 20.10.2018, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 та зареєстрований в реєстрі за №357 навмисно зміненим почерком?

- Особою якої статі виконано рукописний текст від імені ОСОБА_11 та ОСОБА_10 в договорі дарування від 20.10.2018, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 та зареєстрований в реєстрі за №357?

- До якої групи за віком належить виконавець рукописного тексту від імені ОСОБА_11 та ОСОБА_10 в договорі дарування від 20.10.2018, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 та зареєстрований в реєстрі за №357?

Відповідно до ч.3 ст.244 особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Оціночна-будівельна експертиза виконується згідно «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 ( у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), згідно з Законом України «Про судову експертизу» від 25.02.1994, наказу Міністерства юстиції України №301/5 від 03.03.2015 «Про затвердження Положення про експертнокваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів» встановлено перелік судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України, іншими нормативно правовими актами та міжнародними договорами та угодами про взаємну правову допомогу і співробітництво, що регулюють правовідносини у сфері судово-експертної діяльності.

Відповідно до вимог ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно зі ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Приймаючи до уваги те, що проведення зазначеної експертизи є одним з джерел встановлення об`єктивної істини по провадженню, тобто доказом, який підтверджує або спростовує факт наявності самої події кримінального правопорушення, неможливість у інший спосіб отримати доказові відомості, що свідчить про доцільність її проведення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 242-244, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи - задовольнити.

Доручити експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001329 від 17.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4,365-2 ч.3 КК України.

На вирішення експертам поставити наступне питання:

- Чи виконано рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_11 в договорі дарування від 20.10.2018, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 та зареєстрований в реєстрі за №357 самим ОСОБА_11 ?

- Чи виконано рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_11 в договорі дарування від 20.10.2018, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 та зареєстрований в реєстрі за №357 ОСОБА_10 ?

- Чи виконані рукописні тексти від імені ОСОБА_11 та ОСОБА_10 в договорі дарування від 20.10.2018, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 та зареєстрований в реєстрі за №357 однією особою, а саме ОСОБА_10 , чи іншою особою?

- Чи виконано рукописний текст від імені ОСОБА_11 та ОСОБА_10 в договорі дарування від 20.10.2018, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 та зареєстрований в реєстрі за №357 навмисно зміненим почерком?

- Особою якої статі виконано рукописний текст від імені ОСОБА_11 та ОСОБА_10 в договорі дарування від 20.10.2018, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 та зареєстрований в реєстрі за №357?

- До якої групи за віком належить виконавець рукописного тексту від імені ОСОБА_11 та ОСОБА_10 в договорі дарування від 20.10.2018, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 та зареєстрований в реєстрі за №357? Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України. Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1