Справа № 752/2156/19
Провадження №: 1-кс/752/2433/19
У Х В А Л А

01.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 0000032 від 31.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання цивільного позивача ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання цивільного позивача ОСОБА_3 , про арешт майна, яке на праві власності належить: ОСОБА_4 , адреса АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 .
Цивільний позивач ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання в їх відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000032 від 31.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво здійснюється Київською місцевою прокуратурою №1.
В обґрунтування клопотання цивільний позивач зазначає, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які є засновниками ТОВ «БК Титаніум», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 та ОСОБА_6 в особливо великих розмірах на загальну суму 1 280 350 доларів США.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.02.2019 року в рамках даного кримінального провадження за клопотанням прокурора було накладено арешт на майно ОСОБА_4 у вигляді: 1/2 будинок, садибного типу Реєстраціи?нии? номер маи?на: 2018676 Адреса нерухомого маи?на:Херсонська обл., м. Нова Каховка, смт. Дніпряни, провулок Піонерськии?, будинок 8, Загальна площа (кв.м): 59.8.; н/прим 2-го пов No14,14а,32-35,27/100 прим No27пл 2,6кв.м 8/18 прим No28пл 1,33кв.м 95/300 прим No 29пл 3,62кв.м 8/18 прим No30 пл 1,51 кв.м, 34/100 прим No31пл 46,38кв.м ,8/18 прим 31в пл 1,6 кв.м 106/300 прим NoІІпл 6,71 кв.м в літ А-7 заг пл 55,7 кв.м Реєстраціи?нии? номер маи?на: 11013415 Адреса нерухомого маи?на: Харківська обл., м. Харків, проспект Леніна, будинок 58, Загальна площа (кв.м): 55,7.; гараж, із приміщеннями рекреаціи?ного призначення Реєстраціи?нии? номер маи?на: НОМЕР_3 Адреса нерухомого маи?на:Автономна Республіка Крим, м. Судак, смт. Новии? Світ,"Фортуна-Новии? Світ" гаражно-будівельнии? кооператив обслуговуючии? кооператив, гараж НОМЕР_4 , адреса ГК: вулиця Л. Голіцина 4, Загальна площа (кв.м): 89.7.; 1/3 частину 3-кімнатної квартири Реєстраціи?нии? номер маи?на: НОМЕР_5 Адреса нерухомого маи?на: Харківська обл., м. Харків, проспект Перемоги, будинок 66, квартира 232, Загальна площа (кв.м):65,2; 1/3 частини 3-кімнатної квартири, реєстраціи?нии? номер маи?на: НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , загальна площа (кв.м):65,2; автомобіль VOLKSWAGEN модель GOLF, 2013 року випуску, дата реєстрації 03.11.2017 року, об`єм двигуна 1598, № кузова НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 ; автомобіль LEXUS модель LX 450D, 2018 року випуску, дата реєстрації 08.12.2018 року, об`єм двигуна 4461, № кузова НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 та на майно ОСОБА_5 , у вигляді: земельна ділянка Реєстраціи?нии? номер маи?на: НОМЕР_10 , кадастровий номер :03:000:0332 Адреса нерухомого маи?на: Харківська обл., Дергачівськии? р., сщ/рада. Малоданилівська , Площа (га): 0.096. цільове призначення для ведення садівництва; земельна ділянка Реєстраціи?нии? номер маи?на: НОМЕР_11 , кадастровий номер :90:998:0010 Адреса нерухомого маи?на: АДРЕСА_4 , Площа (га): 0.0641 цільове призначення землі сільськогосподарського призначення, для ведення садівництва; незавершене будівництво, житловии? будинок з господарськими будівлями готовністю 80 відсотків Реєстраціи?нии? номер маи?на: 101, Адреса нерухомого маи?на: Харківська обл., м. Харків, вулиця Серебряковоі?, будинок 2 , Загальна площа (кв.м.):299.7; земельна ділянка Реєстраціи?нии? номер маи?на: 101, кадастровий номер :14:020:0049 Адреса нерухомого маи?на: АДРЕСА_5 , Площа (га): 0.1562. цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); автомобіль AUDI модель Q7, 2018 року випуску, дата реєстрації 10.10.2018 року, об`єм двигуна 2967, № кузова НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_13 .
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.02.2019 року, арешт було скасовано на підставі того, що прокурором не підтверджено факт отримання коштів саме ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , оскільки наявні в матеріалах додатки, а саме: копії рахунків про переказ коштів не містять ідентифікуючих ознак, тому не доведено кому саме перераховувались ці кошти.
У відповідності до вимог ст. 128 КПК України, потерпілою ОСОБА_3 у кримінальному провадженні подано цивільний позов та у відповідності до ст. 61 КПК України остання набула статус цивільного позивача.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як вбачається з договору дарування від 04.02.2019 р., додоного до клопотання, після внесення відомостей до ЄРДР, ОСОБА_4 намагався подарувати свою квартиру своєму родичу ОСОБА_7 , що є беззуперечним фактом відчужити майно задля уникнення у майбутньому відповідальності.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За ч. 6 цієї статті, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно ч. 8 данної статті, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
А відповідно до звітів про оцінку майна, які додаються слід зазначити, що вартість всього заявленого майна, що підлягає арешту і яке знаходиться у власності фізичних осіб склала 12 980 761,00 (дванадцять мільйонів дев`ятсот вісімдесят тисяч сімсот шістдесят одна гривня 00 копійок), що є меншою за спричинену шкоду, а отже принцип співмірності не порушується.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 168, 170,171, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання цивільного позивача ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке на праві власності належить: ОСОБА_4 , адреса АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а саме:

-Тип майна: 1/2 будинок, садибного типу Реєстраціи?нии? номер маи?на: НОМЕР_14 Адреса нерухомого маи?на: Херсонська обл., м. Нова Каховка, смт. Дніпряни, провулок Піонерськии?, будинок 8, Загальна площа (кв.м): 59.8.
-Тип майна: н/прим 2-го пов No14,14а,32-35,27/100 прим No27пл 2,6кв.м 8/18 прим No28пл 1,33кв.м 95/300 прим No 29пл 3,62кв.м 8/18 прим No30 пл 1,51 кв.м, 34/100 прим No31пл 46,38кв.м ,8/18 прим 31в пл 1,6 кв.м 106/300 прим NoІІпл 6,71 кв.м в літ А-7 заг пл 55,7 кв.м Реєстраціи?нии? номер маи?на: 11013415 Адреса нерухомого маи?на: Харківська обл., м. Харків, проспект Леніна, будинок 58, Загальна площа (кв.м): 55,7.
-Тип майна: гараж, із приміщеннями рекреаціи?ного призначення Реєстраціи?нии? номер маи?на: 33693024 Адреса нерухомого маи?на: Автономна Республіка Крим, м. Судак, смт. Новии? Світ,"Фортуна-Новии? Світ" гаражно-будівельнии? кооператив обслуговуючии? кооператив, гараж No 9, адреса ГК: вулиця Л. Голіцина 4, Загальна площа (кв.м): 89.7.
-Тип майна: 1/3 частину 3-кімнатної квартири Реєстраціи?нии? номер маи?на: НОМЕР_5 Адреса нерухомого маи?на: Харківська обл., м. Харків, проспект Перемоги, будинок 66, квартира 232, Загальна площа (кв.м):65,2.
-Тип майна: 2/3 частину 3-кімнатної квартири Реєстраціи?нии? номер маи?на: 30917139 Адреса нерухомого маи?на: АДРЕСА_6 , квартира 232, Загальна площа (кв.м):65,2.
-Автомобіль марки VOLKSWAGEN моделі GOLF, 2013 року випуску, дата реєстрації 03.11.2017 року, об`єм двигуна 1598, № кузова НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 .
-Автомобіль марки LEXUS моделі LX 450D, 2018 року випуску, дата реєстрації 08.12.2018 року, об`єм двигуна 4461, № кузова НОМЕР_8 , д.н.з НОМЕР_9 .
Накласти арешт на майно, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , а саме:

-Тип майна: земельна ділянка Реєстраціи?нии? номер маи?на: 220, кадастровий номер :03:000:0332 Адреса нерухомого маи?на: Харківська обл., Дергачівськии? р., сщ/рада. Малоданилівська, Площа (га): 0.096. цільове призначення для ведення садівництва.
-Тип майна: земельна ділянка Реєстраціи?нии? номер маи?на: 000, кадастровий номер :90:998:0010 Адреса нерухомого маи?на: АДРЕСА_4 , Площа (га): 0.0641 цільове призначення землі сільськогосподарського призначення, для ведення садівництва.
-Тип майна: незавершене будівництво, житловии? будинок з господарськими будівлями готовністю 80 відсотків Реєстраціи?нии? номер маи?на: 101, Адреса нерухомого маи?на: Харківська обл., м. Харків, вулиця Серебряковоі?, будинок 2 , Загальна площа (кв.м.):299.7.
-Тип майна: земельна ділянка Реєстраціи?нии? номер маи?на: 101, кадастровий номер :14:020:0049 Адреса нерухомого маи?на: АДРЕСА_5 , Площа (га): 0.1562. цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
-Автомобіль марки AUDI моделі Q7, 2018 року випуску, дата реєстрації 10.10.2018 року, об`єм двигуна 2967, № кузова НОМЕР_12 , д.н.з НОМЕР_13 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: