Справа № 583/642/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"13" лютого 2019 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000017 від 16.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.02.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати слідчим слідчої групи СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за дорученням слідчої ОСОБА_3 уповноваженій особі (виконавцю доручення) тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів документів, необхідних для проведення судової економічної експертизи, а саме для встановлення документально підтверджених збитків в частині нарахування заробітної плати працівникам Охтирського міськрайонного відділу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , що перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просить його задовольнити.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 16.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2018 до Охтирської місцевої прокуратури Сумської області надійшов лист від ОСОБА_11 , яким повідомлено про факт здійснення керівництвом в особі завідуючого Охтирського міськрайонного відділу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протиправних дій, які підпадають під правову кваліфікацію, передбачену ч. 1 ст. 366 КК України, а саме складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інші підроблення офіційних документів. 16.01.2018 вказаний факт внесено до ЄРДР за № 0000017. Також, 10.01.2018 до Охтирської місцевої прокуратури Сумської області надійшов лист від ОСОБА_11 , яким повідомлено про факт здійснення керівництвом в особі завідуючого Охтирського міськрайонного відділу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протиправних дій, які підпадають під правову кваліфікацію, передбачену ч. 1 ст. 191 КК України, а саме привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні. 16.01.2018 вказаний факт внесено до ЄРДР за № 0000018. 28.02.2018 дані кримінальні провадження об`єднані в одне.

02.01.2019 постановою слідчого СВ Охтирського ВП призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_2 . 01.02.2019 р. надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів для проведення судової економічної експертизи № 40.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для проведення судової економічної експертизи, а саме для встановлення документально підтверджених збитків в частині нарахування заробітної плати працівникам Охтирського міськрайонного відділу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває або може перебувати у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не може бути встановлена у інший спосіб.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.
Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000017 від 16.01.2018, а саме: слідчим СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів документів, а саме:

1.Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 з 2015 по 2017 роки;

2.Колективного договору ІНФОРМАЦІЯ_4 з 2015 по 2017 роки;

3.Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку нарахування та виплати заробітної плати та інших виплат працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 за 2015-2017 роки (розрахунково-платіжні відомості по нарахуванню заробітної плати, розрахункові відомості по нарахуванню відпускних, платіжні відомості перерахування коштів на карткові рахунки працівників та ін..);

4.Журналів реєстрації наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу, про надання відпусток та ін.. виплат працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 за 2015-2017 роки;

5.Витягів з головної книги по рахунку 65 «Рахунки з оплати праці» стосовно працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 за 2015-2017 роки;

6.Звітів про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми застрахованого єдиного внеску стосовно працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 за 2015-2017 роки;

7.Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форми 1ДФ) стосовно працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 за 2015-2017 роки;

8.Списку працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

- що перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду
Сумської області ОСОБА_1