ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/4996/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" вересня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000314 від 12.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та долучені до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням установлено, що 11.01.2018 об 11 год. 50 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 156 565 грн., які належать ОСОБА_4 .

Потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у своїх показах повідомила про те, що 08.01.2018 на інтернет ресурсі «OLX» знайшла оголошення про продаж трактора «МТЗ 82» 2015 року випуску, ціна за даний трактор на даному сайті була вказана як 160 000 грн., автором оголошення була особа на ім`я ОСОБА_5 , зателефонувавши до даної особи по номеру телефону НОМЕР_3 , потерпіла обговорила ціну за даний трактор, його технічний стан, при цьому ОСОБА_5 повідомив, що трактор знаходиться на фірмі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якій він працює, що за адресою: АДРЕСА_3 , куди вона може приїхати та подивитися на нього. Так, 11.01.2018 близько о 08 год. 00 хв. потерпіла ОСОБА_4 , разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 прибули за адресою: АДРЕСА_3 , де знаходиться фактична адреса: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого потерпіла ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_5 , з яким вона домовлялась про купівлю трактора «МТЗ 82» та повідомила йому, що вона разом з чоловіком прибули по домовленій адресі, на що ОСОБА_5 відповів, що він знаходиться у відрядженні та зателефонує своєму колезі ОСОБА_7 , який їх зустріне. Також особа на ім`я ОСОБА_5 повідомила потерпілій, що їй потрібно їхати до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та якщо потерпіла вирішить придбати трактор, одразу через касу зробити переказ грошових коштів на реквізити, які вказав ОСОБА_5 . На що потерпіла погодилася та направилася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а чоловік потерпілої ОСОБА_6 у цей час разом з ОСОБА_8 пішов дивитися на трактор. Так, 11.01.2018 близько о 09 год. 30 хв. потерпіла ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переконавшись, що трактор справний вирішила його придбати та перерахувала грошові кошти у сумі 80 808 грн. 08 коп. на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , який надала особа на ім`я ОСОБА_5 . Після чого, 11.01.2018 близько 11 год. 49 хв. потерпіла ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти у сумі 75757 грн. 58 коп. на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , який надала особа на ім`я ОСОБА_5 . Після чого придбаний товар вона не отримала, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 з яким постійно зв`язувалася потерпіла ОСОБА_4 на зв`язок не виходила. Таким чином, невстановлена особа, заволоділа чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілій ОСОБА_4 . Загальна сума матеріального збитку становить 156 565 грн.

Невстановлена особа, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої, використовувала номера мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .

На даний час виникла необхідність в отриманні від публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс: АДРЕСА_1 відомостей про рух грошових коштів на картках (рахунках), належність яких певній особі не встановлена, адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на зазначених картках, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до злочину.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів, які містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

Водночас слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів, а відтак суд вбачає підстави для надання слідчому можливість вилучення їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо руху грошових коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_4 , належність якої певній особі не встановлена, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище картки та рахунки чи їх реквізити, адресу банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з вказаних карток (рахунків) на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів, копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, в період часу з 11.01.2018 по 15.01.2018.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1