Справа № 520/7073/18
Провадження № 1-кс/520/2240/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0004417 від 24.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, 23.10.2017 року до Київського ВП в м. Одесі надійшла ухвала Київського районного суду м. Одеси від 20.10.2017 року, щодо внесення до ЕРДР відомостей за заявою голови ревізійної комісії об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , від 11.10.2017 року за № Т -2620 про те що, правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після закінчення опалювального сезону станом на 31.05.2017 року, не повернуло співвласникам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти через переплату за опалювання, таким чином привласнило грошові кошти об`єднання. сума майнової шкоди встановлюється.
За зазначеним фактом слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004417 від 24.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування установлено, що 15.06.2017 на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено ревізію фінансово-господарської та організаційної діяльності правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2016 по 28.03.2017 за результатами чого було складено та затверджено відповідний акт ревізії зі змісту якого встановлені наступні порушення:
-власникам усіх приміщень ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через переплату за обслуговування котельні не були повернуті грошові кошти у розмірі 105 681, 99 гривень;
-власникам усіх приміщень ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через переплату за опалення не були повернуті грошові кошти у розмірі 105 287, 52 гривень;
-власникам усіх приміщень ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через переплату за обслуговування опалення не були повернуті грошові кошти у розмірі 171 597, 73 гривень.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який показав, що вказані порушення були виявлені на підставі аналізу даних, які містяться у довідках, наданих йому правлінням ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-довідка про рух грошових коштів;
-довідки про суму переплати за опалювальний сезон;
-акт фіксації показників лічильника котельні;
-довідка про фактичні витрати про оплату праці працівників дахової котельні за опалювальний період 2016-2017;
-довідка про опалення площі будинку;
-довідка про вартість вживання теплової енергії квартирами та офісами.
Внаслідок виявлених порушень було встановлено, що на теперішній час у правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутнє документальне підтвердження факту реалізації ними грошових коштів співвласників вказаного будинку на загальну суму 382 567, 24 гривень.
Враховуючи зазначене, вказані порушення мають окремі ознаки вчинення посадовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, та можуть вказувати на розтрату чи привласнення грошових коштів мешканців комплексу шляхом не облікування надходжень грошових коштів від мешканців комплексу по касі об`єднання, їх привласнення, подальше віднесення не облікованих грошових коштів від мешканців комплексу до неоплачених комунальних платежів та покриття збитків шляхом зарахування залишків в рахунок неоплачених послуг.
Крім того виявлені порушення можуть свідчити про здійснення господарських операцій за підробленими документами, а саме на дії з привласнення чи розтрати грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посадовими об`єднання шляхом складання підроблених документів, що підтверджують виконання робіт, отримання товарів, оплати праці робітникам з подальшими перерахуванням вказаних коштів посадовими особами Об`єднання співучасникам у вчиненні кримінального правопорушення.
Слідчий звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що зазначені у клопотанні документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, є необхідними для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення. Вказане клопотання слідчий просить розглядати без виклику посадових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні документи.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів підтримали у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого в клопотанні в частині того, що вказані у клопотанні документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема події можливого кримінального правопорушення, останні є необхідними для належної кваліфікації можливого кримінального правопорушення, та містять відомості про осіб, які можуть бути причетними до його вчинення.
Викладене свідчить про можливість досягнення мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.
Крім того, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З урахуванням викладеного, враховуючи, що документи, які містяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події можливого кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, встановлення осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання зміні або пошкодження документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику представників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володіння яких вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0004417 від 24.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,(забезпечити) слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до завірених належним чином копій наступних документів:

-засвідчених копій статутних та реєстраційних документів;
-балансу підприємства з усіма додатками за період з 30.06.2016 по теперішній час;
-штатного розпису за період з 30.06.2016 по теперішній час;
-засвідчених копій договорів, угод, контрактів з додатками та доповненнями про здійснення будь-яких господарських операцій між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь час діяльності з усіма наявними контрагентами;
-засвідчених копій актів виконаних робіт, наданих послуг, довідки про вартість виконаних робіт, засвідчених копій накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур та інших документів, підтверджуючих здійснення господарських операцій та здійснення розрахунків між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь час діяльності з усіма наявними контрагентами;
-відомостей про відкриття банківських рахунків з зазначенням № р/р, банку, дати відкриття, закриття, валюти рахунку та виписки про рух грошових коштів на рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-оборотно-сальдових відомостей щодо наявності основних фондів підприємства;
-інвентаризаційного опису фондів на балансі підприємства;
-засвідчених копій податкових декларацій та розрахунків;
-засвідчених копій податкових накладних, реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних тощо та які перебувають у володінні посадових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1