Провадження №1-кс/127/8623/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000373 від 08.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 240, ч. 3 ст. 191КК України.

Службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем за відсутності дозвільних документів протягом 2017-2018 років здійснювали на Студенівському родовищі вапняків, що в 2 км. на захід від с. Студена Піщанського району Вінницької області, незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, які в подальшому під виглядом вапнякового щебеню різних фракцій, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізовували на користь третіх осіб, заподіявши державним інтересам майнової шкоди у великих розмірах.

Згідно наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 інформації спеціальний дозвіл на користування надрами від 26.03.2001 № 2400, наданий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою видобування вапняків на ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 21.08.2018 № 534 було анульовано.

З 2009 року Студенівське родовище (ділянка Лівобережна) враховане Державним балансом запасів корисних копалин України «Сировина карбонатна для цукрової промисловості» як родовище, що не розробляються.

Факт причетності службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до незаконної розробки корисних копалин на Студенівському родовищі вапняків підтверджується матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами обшуку та допиту свідків. При цьому встановлено, що розрахунки між сторонами за поставлену вапнякову продукцію, в тому числі між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювались в безготівковому вигляді шляхом перерахування коштів на банківські рахунки.

Згідно листа ГУ ДФС у Вінницькій області від 03.03.2018 № 2384/9/02-32-08-01-10 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017-2018 років мало діючі розрахункові рахунки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч ч.1 ст. 240, ч. 3 ст. 191КК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12. 2018 року за № 0000373.

З метою з`ясування усіх обставин кримінального провадження, встановлення об`ємів незаконно видобутого вапняку та розміру оплати за нього, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, вилученні виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2017 по 31.05.2018. Враховуючи, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню, оскільки вилучення оригіналів державних актів на право приватної власності на земельні ділянки має суттєве значення по кримінальному провадженню, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та їх вилучити, а саме до: банківської виписки про рух грошових коштів на розрахункових рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу, дати платежу та номеру платіжного документу. А також інформації з систем фото - і відеофіксації банкоматів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2017 по 31.05.2018.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя