печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

02 жовтня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ГСУ Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001188 від 19.04.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001188 від 19.04.2017 за підозрою ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 за ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 за ч. 4 ст.190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 за ч. 4 ст.190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 , а з 06.11.2015 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з оперуповноваженим Управління по боротьбі з організованою злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , громадянкою ОСОБА_8 , іншими невстановленими слідством особами у період 2007-2016 років, виконуючи обов`язки по нарахуванню і виплаті заробітної плати всьому особовому складу підрозділів апарату, шляхом шахрайства, підроблення та використання підроблених документів, відкрили зарплатні карткові рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 24 підставних осіб, які не перебували у трудових відносинах з ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 і відповідно не мали право на отримання заробітної плати у вказаних установах, після чого тривалий час підробляли і подавали до банку платіжні відомості на виплату заробітної плати 24 підставним особам, перераховуючи грошові кошти на карткові рахунки, які в подальшому знімали з банкоматів і у такий спосіб заволоділи бюджетними коштами в сумі 12 030 991 грн.
Під час проведення позапланової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено інші факти безпідставної виплати заробітної плати та матеріальної допомоги співробітниками бухгалтерії УФЗБО особам, які не перебували у трудових відносинах з ІНФОРМАЦІЯ_4 . У зв`язку з цим виникла необхідність отримати інформацію про відкриття розрахункових рахунків та руху коштів на рахунках підставних осіб.
Слідчий вказує, що підставою для здійснення тимчасового доступу до речей та документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_1 , є наявність достатніх даних про те, що у володінні вказаного банку можуть зберігатись документи, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження. У зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, а відтак не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення копій документів, окрім того слідчим не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за дорученням співробітникам ДВБ ГУНП України.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 , іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0001188, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_1 , а саме :
- особові справи співробітників установ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ГУ НП в Київській області ЄДРПОУ НОМЕР_4 в копіях (заяви про відкриття карткового рахунку, документи, які надані особою для відкриття рахунку, паспортні дані, ідентифікаційні коди, накази про прийняття на роботу, призначення на посаду, трудові договори, довідки, виписки, довіреності та ін.), розписки про отримання особою платіжних карток, номера платіжних карток, термін дії, квитанції про отримання грошових коштів в касах банку, договори на обслуговування карткових рахунків осіб з додатками) щодо наступних осіб :
1. ОСОБА_9 , код НОМЕР_5 ;
2. ОСОБА_10 , код НОМЕР_6 ;
3. ОСОБА_11 , код НОМЕР_7 ;
4. ОСОБА_12 , код НОМЕР_8 ;
5. ОСОБА_13 , код НОМЕР_9 ;
6. ОСОБА_14 , код НОМЕР_10 ;
7. ОСОБА_15 , код НОМЕР_11 ;
8. ОСОБА_16 , код НОМЕР_12 ;
9. ОСОБА_17 , код НОМЕР_13 ;
10. ОСОБА_18 , код НОМЕР_14 ;
11. ОСОБА_19 , код НОМЕР_15 ;
12. ОСОБА_20 , код НОМЕР_16 ;
13. ОСОБА_21 , код НОМЕР_17 ;
14. ОСОБА_22 , код НОМЕР_18 ;
15. ОСОБА_23 , код НОМЕР_19 ;
16. ОСОБА_24 , код НОМЕР_20 ;
- повну інформацію про рух коштів (виписки) на всіх рахунках у письмовому та електронному виді, завірені належним чином, щодо сум коштів, які зараховувалися і списувалися з рахунку, номеру карткового рахунку, номеру платіжної картки, номеру договору, конкретного часу та дати зарахування і зняття коштів із зазначенням номерів платіжних документів, розшифровкою повних даних платника та отримувача коштів, їх розрахункових рахунків, місцезнаходження, у тому числі клієнтів іншого банку, розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, адреси установ, банкоматів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком, осіб, які особисто чи за дорученням отримували кошти з карткових рахунків, відомості про надання послуг телефонного банкінгу, номеру мобільного телефону, надсилання смс повідомлень за кожен звіт, починаючи з моменту відкриття цих рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді щодо наступних осіб :
1. ОСОБА_9 , код НОМЕР_5 ;
2. ОСОБА_10 , код НОМЕР_6 ;
3. ОСОБА_11 , код НОМЕР_7 ;
4. ОСОБА_12 , код НОМЕР_8 ;
5. ОСОБА_13 , код НОМЕР_9 ;
6. ОСОБА_14 , код НОМЕР_10 ;
7. ОСОБА_15 , код НОМЕР_11 ;
8. ОСОБА_16 , код НОМЕР_12 ;
9. ОСОБА_17 , код НОМЕР_13 ;
10. ОСОБА_18 , код НОМЕР_14 ;
11. ОСОБА_19 , код НОМЕР_15 ;
12. ОСОБА_20 , код НОМЕР_16 ;
13. ОСОБА_21 , код НОМЕР_17 ;
14. ОСОБА_22 , код НОМЕР_18 ;
15. ОСОБА_23 , код НОМЕР_19 ;
16. ОСОБА_24 , код НОМЕР_20 ;
ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_21 .
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/48146/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1