Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2018 року м. Гайворон
Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_4 заявлене слідчим в межах досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000120 від 22.02.2017 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 )

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С ТА Н О В И В :
Слідчим відділенням Гайворонського ВП ГУ НП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 22.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У 2004 році невідома особа перебуваючи у приміщені Гайворонського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробила підпис у касовому ордері від імені ОСОБА_5 , внаслідок чого отримала грошові кошти в сумі 10 000 грн.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 ( ін. код НОМЕР_2 ), яка пояснила, що у грудні 2004 року потерпіла вирішила взяти кредит у Гайворонському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звернувшись до тодішнього керуючого даного відділення ОСОБА_6 , останній разом із потерпілою підготували необхідні документи, у тому числі кредитний договір, який потерпіла разом із пакетом документів підписала. Керівник відділення банку пояснив, що даний кредитний договір разом із пакетом документів він направить в м. Кіровоград для його погодження. При цього жодних копій вказаних документів потерпілій не надав.

В середині січня 2005 року, у зв`язку із тим, що потерпіла передумала брати кредит вона звернулась до ОСОБА_6 та повідомила йому про дане, на що останній повідомив, що він відмінить заявку на позику (кредит). З того часу потерпіла до відділення банку не зверталась та коштів не отримувала.

17.04.2013 року потерпіла отримала постанову державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.04.2013, про відкриття відносно неї виконавчого провадження за заборгованістю по кредиту в сумі 134198,94 грн. на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Звернувшись до ДВС, державний виконавець показав мені копію касового ордеру про видачу коштів в сумі 10000 грн. на ім`я ОСОБА_5 , але підпис в ордері про отримання вказаних коштів виконаний не ОСОБА_5 , а невідомою особою.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме оригіналу кредитного договору №KGGASK4211 від 28.12.2004 виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 ( ін. код НОМЕР_2 ) та оригіналів інших документів, що підтверджують отримання даного кредиту, зокрема оригіналу касового ордеру про видачу ОСОБА_5 коштів у сумі 10 000 грн. по кредитному договору №KGGASK4211 від 28.12.2004.

У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється. Згідно ч.3 ст.244 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності особи яка подала клопотання крім випадків коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме оригіналу кредитного договору №KGGASK4211 від 28.12.2004 виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 ( ін. код НОМЕР_2 ) та оригіналів інших документів, що підтверджують отримання даного кредиту, зокрема оригіналу касового ордеру про видачу ОСОБА_5 коштів у сумі 10 000 грн. по кредитному договору №KGGASK4211 від 28.12.2004.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб являється банківською таємницею та розкривається банками відповідним державним органам у двох випадках : з письмового дозволу власника цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду.

Виходячи з того, що вказані відомості, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду, а також те, що дані відомості в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів стало підроблення підпису в касовому ордері.

Мотивуючи тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Розглянувши клопотання та додані матеріали щодо заявленого клопотання, перевіривши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходжу до наступних висновків, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю. Може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, ст.ст. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
1. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю до кредитного договору №KGGASK4211 від 28.12.2004 виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 ( ін. код НОМЕР_2 ) та оригіналів інших документів, що підтверджують отримання даного кредиту, зокрема оригіналу касового ордеру про видачу ОСОБА_5 коштів у сумі 10 000 грн. по кредитному договору №KGGASK4211 від 28.12.2004, який знаходиться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню за №0000120 від 22.02.2017.

2. Зобов`язати КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати ОРИГІНАЛИ наступних документів:

- кредитного договору №KGGASK4211 від 28.12.2004 виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 ( ін. код НОМЕР_2 ) та оригінали інших документів, що підтверджують отримання даного кредиту, зокрема оригіналу касового ордеру про видачу коштів у сумі 10 000 грн. на ім`я ОСОБА_5 по кредитному договору №KGGASK4211 від 28.12.2004.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 21.10.2018.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Суддя ОСОБА_1