У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.08.2018 Справа №607/14963/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
В провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження за №0000008, від 22 січня 2018 року, за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи. Клопотання просить розглянути без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 . Тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВВБ Територіальних органів ДФС у Тернопільській області ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВВБ Територіальних органів ДФС у Тернопільській області ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_7 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що ОСОБА_8 вступивши у спільну змову із ОСОБА_9 вчиняють дії направлення на привласнення бюджетних коштів виділених для проведення реконструкцій чи ремонтів на території Тернопільської області за наступних обставин.

Так, в 2017 році створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке заснувала ОСОБА_10 директором та головним бухгалтером визначено ОСОБА_8 , а в подальшому ОСОБА_8 придбав корпоративні права на нього, а в лютому 2018 року реалізував третій особі.

Як встановлено в ході досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », немаючи належної матеріально-технічної бази, а також кваліфікованих працівників виграло тендера на поточний ремонт тротуару АДРЕСА_2 , на загальну суму 198 тис. грн.,

Вказане товариство підконтрольне ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які вступивши у спільну змову не маючи належної матеріально-технічної бази на товариствах, кваліфікованих працівників, що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, не виконали у повному обсязі ремонті роботи, однак склали акти приймання виконаних будівельних робіт з неправдивими відомостями, на підставі яких незаконно отримали грошові кошти, які в подальшому привласнили.

Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не маючи засобів для вирощування, збирання та зберігання цукрового буряка, не маючи в оренді земельних ділянок, для його вирощування, транспортних засобів та сільськогосподарської техніки для транспортування цукрового буряка, відобразило по бухгалтерському обліку станом на 20.01.2018 року реалізацію на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) цукрового буряка в кількості 12 956,46 тон на загальну суму 9 379 957, 7 грн., операції по переробці цукрового буряка в кількості 17 432,725 тон, на загальну суму 9 379 998, 3 грн., надання послуг перевезення для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на загальну суму 257 417,94 грн., реалізацію на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) цукрового буряка в кількості 1 484,1999 тон на загальну суму 1 268 747,16 грн., меляси в кількості 418 тон на загальну суму 1 002 637,8 грн., жому бурякового сирого в кількості 1 259,04 тон на загальну суму 1 259,04 грн., ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мелясу бурякову в кількості 26,3 тон на загальну суму 52 600 грн.

Іншої діяльності, крім реалізації цукрового буряка та отримання послуг з переробки цукрового буряка, підконтрольне ОСОБА_9 та ОСОБА_8 підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даних бухгалтерського обліку не здійснювало, в тому числі не відображено придбання товарно-матеріальних цінностей для поточного ремонту тротуару АДРЕСА_2 , що свідчить про те, що підприємство фактично будь-якої діяльності не здійснює, а вказані операції відображенні з метою незаконного отримання податку на додану вартість та заволодіння бюджетними коштами.

Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 . Відомості про реєстрацію вказаної юридичної особи 15.02.2017, внесено в Єдиний державний реєстр про проведення державної реєстрації юридичної особи, де зазначено, що керівником юридичної особи є ОСОБА_12 . Однак, під час допиту останньої ОСОБА_12 повідомила, що вона особисто не була присутня у реєстратора, коли той вносив відомості в Реєстр щодо реєстрації зазначеної юридичної особи, буд-яких документів, на підтвердження створення юридичної особи не підписувала. ОСОБА_12 повідомила, що невідома їй особа, без її відома, подала необхідні документи реєстратору, після чого, останній не пересвідчившись у належності поданих документів їх відповідності вимогам чинного законодавства із порушенням вніс відомості в Реєстр щодо реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою встановлення переліку поданих невстановленою особою реєстратору документів, їх дослідження за допомогою проведення почеркознавчої експертизи, встановлення осіб - підписантів та спростування факту підписання ОСОБА_12 зазначених документів, а також встановлення особи, яка подала зазначені документи, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

З врахуванням того, що оригінали документів, які наявні в реєстраційній справі ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть бути підробленні, замінені, або ж частина документів може бути відсутня, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів із можливістю проведення їх виїмки, для подальшого проведення експертних досліджень, об`єктом дослідження яких і виступатимуть оригінали вказаних документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відомості, які містяться в реєстраційній справі, або ж факт їх підроблення слугуватимуть документальним підтвердженням вчинення вказаного кримінального правопорушення, .

Враховуючи викладене, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВВБ Територіальних органів ДФС у Тернопільській області ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВВБ Територіальних органів ДФС у Тернопільській області ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1