Справа №766/9162/18
н/п 1-кс/766/6045/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим відділом Корабельного ВП ХВП УМВС України в Херсонській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003689 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 ч.1 ст. 209 КК України.

В рамках кримінального провадження встановлено, що протягом 2016-2017 років

ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податкова адреса:

АДРЕСА_1 , вид діяльності: iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи) є учасником тендерних процедур. Згідно укладених договорів, що офіційно опубліковані на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ФОП ОСОБА_4 надає послуги з реконструкції спортивних майданчиків, капітального ремонту спортивного майданчику, будівництва спортивного майданчику, придбання тротуарної та гумової плитки, виробів спортивних, силових тренажерів ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДР НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДР НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , директор НВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №56 ХМР на загальну суму 6,1 млн. грн.

Так в ході аналізу встановлено, що ФОП ОСОБА_4 отримані бюджетні кошти перераховував на особистий картковий рахунок з метою подальшого привласнення. При цьому роботи, які мав виконувати за бюджетні кошти, здійснював за рахунок меценатів та спонсорів, які виділяли кошти на побудову (реконструкцію) даних об`єктів.

Таким чином, ФОП ОСОБА_4 , переслідуючи прямий злочинний умисел, спрямований на привласнення коштів місцевого бюджету вчинив ряд протиправних дій, що призвели до розкрадання коштів, які належать бюджету ІНФОРМАЦІЯ_8 ФОП ОСОБА_4 отримано бюджетні кошти в сумі 6,1 млн.грн..

Також в ході розслідування кримінального провадження №0003689 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст. 209 КК України та проведення слідчих дій встановлено, що ОСОБА_5 , представляючи інтереси ФОП ОСОБА_4 на підставі виданої нотаріальної довіреності серія НВО №450952 уклала від імені ФОП ОСОБА_4 , договори з ІНФОРМАЦІЯ_5 на капітальний ремонт спортивного майданчика у ІНФОРМАЦІЯ_9 . Початок робіт розпочався та закінчився у грудні 2016 року. Роботи безпосередньо проводив ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_6 та три чоловіка по договору цивільно правових відносин. 08.12.2016 з ФОП ОСОБА_4 був проведений розрахунок в повному обсязі у суму 261 647 грн. на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у національній валюті.

Також від імені ФОП ОСОБА_4 , укладено договір з ІНФОРМАЦІЯ_11 з поглибленим вивченням французької мови ХМР на проведення капітального ремонту спортивного майданчика на суму приблизно один мільйон гривень.

Роботи почалась після проводиться отримання авансу у розмірі триста п`ятдесят чотири тисячі гривень з травня 2017 року. До виконання робіт були залучені працівники за цивільно правовими договорами та безпосередньо проводились ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які зупинились після розірвання укладеної угоди в липні 2017 року. По факту робіт було виконано приблизно на сімсот тисяч гривень. Також було повернено в повному обсязі з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_12 з поглибленим вивченням французької мови ХМР. Також слід зазначити, що був підписаний акт КБ 2В приблизно на 311 тис.грн., інженером технічного нагляду Укрдержбудекспертизи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та директором школи.

Після розірвання договору та повернення авансу у повному обсязі було укладено нові договори на закупку обладнання для дитячого майданчика, спортивного обладнання, секцій огорожі, гумової плитки укладених з ІНФОРМАЦІЯ_11 з поглибленим вивченням французької мови ХМР сумарна сума яких складає приблизно один мільйон гривень. Таким чином за допомогою нових укладених договорів ФОП ОСОБА_4 отримав на розрахунковий рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » кошти за раніше виконані роботи приблизно на сімсот тисяч гривень. На даний час тривають роботи на завершальному етапі, укладається поліріутанове покриття, які здійснюють два найманих працівника.

Укладанням вищевказаних угод займалась особисто з залученням осіб, які здійснювали розрахунок кошторисів, зокрема збором усіх необхідних документів для укладання даних договорів.

Участь ФОП ОСОБА_4 в укладені угод та подальшому виконанні договірних зобов`язань по даним угодам заключались у проведенні робіт по капітальному ремонті спортивних майданчиків як робітника.

В ході проведених слідчий дій допитано керівників бюджетних установ, де безпосередньо проводився монтаж спортивних комплексів, зокрема директор ІНФОРМАЦІЯ_13 повідомив, що замість бетонного покриття було укладено асфальтне та через півтора місяця вийшло з ладу два тренажери, які ремонтувались власними силами. Крім того, керівники навчальних закладів повідомляють, що роботи за бюджетні кошти проводив ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Вказані обставини свідчать про факт неналежного проведення робіт, поставки товарів які не відповідають стандартам та нормам.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_4 при проведенні фінансово господарських відносин з розпорядниками бюджетних коштів міста використовував банківські рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою подальшого привласнення отриманих . Так, частина бюджетних коштів використана останнім на власні потреби, а саме 466900 грн. перераховано до автосалону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) на придбання автомобіля HYUNDAI ELANTRA.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що ФОП ОСОБА_4

(РНОКПП НОМЕР_1 ) при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовувало рахунок відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_8 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_4

(РНОКПП НОМЕР_1 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за за весь період обслуговування рахунків.

- оригінали документів юридичної справи ФОП ОСОБА_4

(РНОКПП НОМЕР_1 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та інші документи, на підставі яких ФОП ОСОБА_4

(РНОКПП НОМЕР_1 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_8 ) по рахункам № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів

ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих кримінальним правопорушенням та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_8 ) ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить розглядати справу у його відсутність.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ХВП УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , слідчому СВ ХВП УМВС України в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ХВП УМВС України в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ХВП УМВС України в Херсонській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ХВП УМВС України в Херсонській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ХВП УМВС України в Херсонській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ХВП УМВС України в Херсонській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ХВП УМВС України в Херсонській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ХВП УМВС України в Херсонській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ХВП УМВС України в Херсонській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ХВП УМВС України в Херсонській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ХВП УМВС України в Херсонській області ОСОБА_19 або за його доручення старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_20 та старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_21 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та надати оригінали документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня).

- оригінали документів юридичної справи ФОП ОСОБА_4

(РНОКПП НОМЕР_1 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди та інші документи, на підставі яких ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " у м. Києвi (МФО НОМЕР_8 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок яких ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня).

Встановити строк дії ухвали строком до 22.06.2018.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/6045/18 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1