Справа № 462/2953/18
У Х В А Л А

21 травня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

02.05.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001518 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 23.04.2018 року ОСОБА_4 , за купівлю велосипеда перерахував на рахунок, невідомій особі, грошові кошти, в сумі 3 317 гривень, однак в подальшому велосипед не отримано, грошові кошти не повернуто.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.04.2018 року ОСОБА_4 на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » натрапив на оголошення по факту продажу велосипеда. ОСОБА_4 зв`язався з особою продавцем та домовився про купівлю велосипеда. Згідно з домовленістю, 23.04.2018 року ОСОБА_4 перевів 3 317 гривень, на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після переводу грошових коштів продавець заблокував доступ до сайту, перестав виходити на зв`язок, гроші не повернув, а зв`язок з особою продавцем встановити не можливо.
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Вказана інформація, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до повного руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили, та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та прийняти об`єктивне, законне та обґрунтоване рішення по справі.
Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації)з можливістю їх вилучення, які знаходяться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ про повний рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили, та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.