Справа № 724/704/18
Провадження № 1-кс/724/79/18
У Х В А Л А

21 травня 2018 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

слідчого: ОСОБА_4

потерпілого: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хотин Чернівецької області клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000148, -

В С Т А Н О В И В:

14 травня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , щодо:

- руху коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 починаючи з 27.04.2018 до дати постановлення ухвали суду, включно із зазначенням місця проведення банківської операції;

- всю наявну інформацію на особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_2 на який було перераховано кошти потерпілим ОСОБА_5 , та за допомогою якого невстановлена особа вчинила шахрайські дії (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оснащені фото та відеотехнікою, надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_2 , на які шляхом обману було перераховано грошові кошти в сумі 2000 грн., починаючи із 27.04.2018 до дати постановлення ухвали суду, включно із зазначенням місця проведення банківської операції.

В обґрунтування клопотання зазначено, що невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с.Рукшин, Хотинського району, Чернівецької області, під приводом продажу бензопили марки «Макіта» через інтернет-сайт «OLX», шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 2000 грн., які були перераховані через термінал самообслуговування на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000148 від 05.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Оглянувши веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 , що призначений для визначення банку утримувача картки за BIN-номером, було встановлено, що утримувачем банківської картки № НОМЕР_2 є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) філією якого є Чернівецьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні якого перебувають відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_2 , повні анкетні дані про власника рахунку, дати та місця зняття коштів та який у встановленому законом порядку уповноважений надати вище вказану інформацію та копії документів.

Зважаючи на вищевикладене, а також на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про анкетні дані власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, з наданням відео- та фотозображення, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 в судовому засіданні просив задовольнити клопотання та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Хотинського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого.

Потерпілий в судову засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться вищевказана інформація, про доступ до якої порушено клопотання, в судове засідання не з`явився, однак про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який також просив задовольнити дане клопотання та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно матеріалам клопотання слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що вищезазначені документи можуть бути використані як доказ заволодіння грошовими коштами потерпілого та встановлення особи, яка знімала грошові кошти з відповідних банківських рахунків, що є необхідним для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Крім того, слідчим доведено те, що іншими способами отримати відомості про осіб, причетних до скоєного кримінального правопорушення не можливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

Тому, враховуючи те, що злочин було вчинено 27.04.2018 року, суд вважає, що вищевказану інформацію слід надати за період часу з 27.04.2018 року до дати постановления ухвали суду включно.

На підставі викладеного, та керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000148 - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Хотинського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 щодо:

- руху коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 починаючи з 27.04.2018 до дати постановлення ухвали суду включно із зазначенням місця проведення банківської операції;

- всю наявну інформацію на особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_2 на який було перераховано кошти потерпілим ОСОБА_5 , та за допомогою якого невстановлена особа вчинила шахрайські дії (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оснащені фото та відеотехнікою, надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_2 , на які було перераховано грошові кошти в сумі 2000 грн., починаючи із 27.04.2018 до дати постановлення ухвали суду включно із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1