печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
12.06.2018 Заступник начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурорм, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_4 подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000405 від 09.07.2015 за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч. 1,5 ст. 191; ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 222; ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 384; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході розслідування установлено, що ОСОБА_5 організоване злочинне угрупування, до складу якого входять: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші невставлені особи, які діючи за попередньою змовою з представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі державної форми власності, службовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на теперішній час особами, організували та здійснюють на території Київської, Полтавської та Дніпропетровської областей та м. Києва злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств реального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Слідчий вказує, що з метою проведення об`єктивного розслідування та перевірки фактів створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, у ході досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) щодо діяльності підконтрольних ОСОБА_5 страхових та інших компаній.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, а відтак не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_17 , іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0000405, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та/або електронному вигляді) щодо наступних підприємств:
1. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) по рахунках у цінних паперах:
№ НОМЕР_16 - НОМЕР_17 відкритому у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ";
№ НОМЕР_18 - НОМЕР_19 відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ".
2. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (раніше ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) по рахунках у цінних паперах:
№ НОМЕР_21 - НОМЕР_22 відкритому у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";
№ НОМЕР_23 - НОМЕР_24 відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";
№ НОМЕР_25 - НОМЕР_26 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";
№ НОМЕР_27 - НОМЕР_28 відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ";
№ НОМЕР_29 - НОМЕР_30 відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ";
№ НОМЕР_31 - НОМЕР_32 відкритому у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ";
№ НОМЕР_33 - НОМЕР_34 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ";
№ НОМЕР_18 - НОМЕР_35 відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ".
3. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) по рахунках у цінних паперах:
№ НОМЕР_16 - НОМЕР_37 відкритому у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ";
№ НОМЕР_38 - НОМЕР_39 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
№ НОМЕР_40 - НОМЕР_41 відкритому у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) по рахунках у цінних паперах:
№ НОМЕР_16 - НОМЕР_43 відкритому у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ";
№ НОМЕР_16 - НОМЕР_44 відкритому у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ".
5. ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) по рахунках у цінних паперах:
№ НОМЕР_46 - НОМЕР_47 відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ";
№ НОМЕР_46 - НОМЕР_47 відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ";
№ НОМЕР_40 - НОМЕР_48 відкритого у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
№ НОМЕР_46 - НОМЕР_47 відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".
6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) по рахунках у цінних паперах:
№ НОМЕР_38 - НОМЕР_50 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
№ НОМЕР_40 - НОМЕР_51 відкритого у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
№ НОМЕР_16 - НОМЕР_52 відкритого у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) по рахунках у цінних паперах № НОМЕР_54 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) по рахунках у цінних паперах № НОМЕР_38 - НОМЕР_56 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
9. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) по рахунках у цінних паперах № НОМЕР_38 - НОМЕР_58 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
10. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) по рахунках у цінних паперах:
№ НОМЕР_60 - НОМЕР_61 відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ";
№ НОМЕР_62 - НОМЕР_63 відкритого у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).
11. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) по рахунках у цінних паперах № НОМЕР_65 , а саме проведення всіх операцій з цінними паперами, виписок (роздруківок руху цінних паперів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; із зазначенням кількості цінних паперів суми операції та контрагента, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та повні данні депозитарної/банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) зазначених вище Товариств за період з моменту їх відкриття по 12.06.2018;

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та 15 завірених копій ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1