Провадження №: 1-кс/752/8134/18

УХВАЛА

28.09.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської області № 1 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, щодо якого 22.05.2018 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004944 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:
20.09.2018 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської області № 1 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, щодо якого 22.05.2018 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004944 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, про проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: Харківська область, м. Харків, провулок Унецький, 1-А, які згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за №133119931, перебувають у власності ПАТ «Оптово-виробничої торгівлі Оптвиробторг» (ідентифікаційний код: 01553391).

Слідчий обґрунтував клопотання тим, що в провадженні СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження, щодо якого 22.05.2018 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004944 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, та в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року ТОВ «Євроівент консалт» (ідентифікаційний код: 40930000), ТОВ «Вайлет рейн» (ідентифікаційний код: 40511290), ТОВ «Інтеліас» (ідентифікаційний код: 41132787) імпортували ТМЦ різної номенклатури, реалізацію яких в подальшому документально відображало підприємствам з ознаками фіктивності: ТОВ «Торгівельна промислова компанія «Інком Трейд» (ідентифікаційний код: 39921637), ТОВ «ІНДІЙ КЛІНІНГ» (ідентифікаційний код:41373882), ТОВ «Маст Сіті» (ідентифікаційний код: 40777087), ТОВ «ТОРІЙ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код: 41373395), ТОВ «Альп-Ресурс» (ідентифікаційний код: 40227896), ТОВ «Лімна-Груп» (ідентифікаційний код: 40227917), ТОВ «ДЕЛІС БУД» (ідентифікаційний код: 40750657), фактично реалізовуючи їх за готівкові кошти.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Євроівент консалт» (ідентифікаційний код: 40930000), ТОВ «Вайлет рейн» (ідентифікаційний код: 40511290), ТОВ «Інтеліас» (ідентифікаційний код: 41132787) використовують у своїй діяльності нежитлові приміщення, розташовані за адресою: Харківська область, м. Харків, провулок Унецький, 1-А.

У зв`язку із цим, виникла обґрунтована необхідність на проведення обшуку вищевказаного приміщення з метою виявлення (відшукання) та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Євроівент консалт» (ідентифікаційний код: 40930000), ТОВ «Вайлет рейн» (ідентифікаційний код: 40511290), ТОВ «Інтеліас» (ідентифікаційний код: 41132787) по взаємовідносинам з ТОВ «МІК» (ідентифікаційний код: 30105738), ТОВ «Торгівельна промислова компанія «Інком Трейд» (ідентифікаційний код: 39921637), ТОВ «ІНДІЙ КЛІНІНГ» (ідентифікаційний код: 41373882), ТОВ «Маст Сіті» (ідентифікаційний код: 40777087), ТОВ «ТОРІЙ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код: 41373395), ТОВ «Альп-Ресурс» (ідентифікаційний код: 40227896), ТОВ «Лімна-Груп» (ідентифікаційний код: 40227917), ТОВ «ДЕЛІС БУД» (ідентифікаційний код: 40750657), а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність, чорнові записи, «тіньова» бухгалтерія в паперовому вигляді та на електронних (магнітних, цифрових) носіях, переписка з членами злочинного угрупування за допомогою електронної пошти, та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, Signal, WhatsApp, та ін.), що містяться на комп`ютерах та електронних (магнітних, цифрових) носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування членами злочинного угрупування, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово господарської діяльності підприємств з ознаками фіктивності в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карток фізичних осіб, цінні папери, договори оренди, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи по підприємствах з ознаками фіктивності, спеціальної техніки, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування, предметів, речей, товарно матеріальні цінності, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та набуті кримінально протиправним шляхом, а отже речовими доказами.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час і місце повідомлений належним чином та подав заяву про розгляд справи за його відсутності.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Положеннями частин 1, 2 статті 234 КПК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також установлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Приписами та положеннями кримінального процесуального Закону України встановлено обов`язкове дотримання відповідних правових вимог при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер. Отже, якщо законом визначено, що клопотання слідчого або прокурора про проведення обшуку повинно відповідати вимогам статті 234 КПК України, то слідчий або прокурор зобов`язані неухильно їх дотримуватись.
Зі змісту положень частини 3 статті 234 КПК України визначається, що у клопотанні слідчого повинно бути зазначено зокрема, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.
Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим статті 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, у тому числі витяг Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

За таких умов, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, мають значення для досудового розслідування; відомості, які можуть міститися у відшукуваних речах, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Керуючись ст.ст. 235, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської області № 1 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, щодо якого 22.05.2018 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004944 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, про проведення обшуку - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у кримінальному провадженні №0004944, та/або уповноваженим особам за дорученням слідчого дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: Харківська область, м. Харків, провулок Унецький, 1-А, з метою виявлення (відшукання) та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Євроівент консалт» (ідентифікаційний код: 40930000), ТОВ »Вайлет рейн» (ідентифікаційний код: 40511290), ТОВ «Інтеліас» (ідентифікаційний код: 41132787) по взаємовідносинам з ТОВ «МІК» (ідентифікаційний код: 30105738), ТОВ »Торгівельна промислова компанія «Інком Трейд» (ідентифікаційний код: 39921637), ТОВ «ІНДІЙ КЛІНІНГ» (ідентифікаційний код: 41373882), ТОВ «Маст Сіті» (ідентифікаційний код: 40777087), ТОВ «ТОРІЙ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код: 41373395), ТОВ «Альп-Ресурс» (ідентифікаційний код: 40227896), ТОВ «Лімна-Груп» (ідентифікаційний код: 40227917), ТОВ «ДЕЛІС БУД» (ідентифікаційний код: 40750657), а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність, чорнові записи, «тіньова» бухгалтерія в паперовому вигляді та на електронних (магнітних, цифрових) носіях, переписка з членами злочинного угрупування за допомогою електронної пошти, та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, Signal, WhatsApp, та ін.), що містяться на комп`ютерах та електронних (магнітних, цифрових) носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування членами злочинного угрупування, договори оренди, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи по підприємствах з ознаками фіктивності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1