Справа № 464/1929/18
пр.№ 1-кс/464/809/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 квітня 2018 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю заступника начальника Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
у с т а н о в и в :
старший слідчий Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000837 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником начальника Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу інформації та документів, які знаходяться у володінні ТзОВ Телекомунікаційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представників осіб, у володіння яких знаходяться документи.
Заслухавши прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В провадженні Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000837 від 14.03.2018 внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне: відповідальним за фінансово-господарську діяльність ПП « ОСОБА_5 » є керівник ОСОБА_6 та головний бухгалтер ОСОБА_7 . ПП « ОСОБА_5 » здійснює діяльність у сфері будівництва житлових та нежитлових будівель, зареєстроване в органах ДФС 11.04.2017 року.
При дослідженні матеріалів встановлено, що згідно проведених тендерних торгів, які відбувалися протягом 2017 року, ПП « ОСОБА_5 » визначено переможцем та виконавцем низки робіт з ремонту об`єктів на території міста Львова та Львівської області. Загальна вартість всіх робіт становить 55500079 грн.
В ході проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 », встановлено, що згідно поданої звітності форми «1ДФ», на підприємстві протягом 2017 року зареєстровано працюючих за трудовими та цивільно-правовими договорами (101, 102 ознаки доходу) від семи до двадцяти осіб.
Загальна сума виплаченої заробітної плати працівникам ПП « ОСОБА_5 », згідно поданої до ДФС звітності форми «1ДФ» за 2017 рік, становить 357035 грн.(з них до бюджету утримано ПДФО в розмірі 64265 грн.)
Здійснивши аналіз інформації, отриманої від замовників станом на 28.02.2018 року, у підтверджуючих документах, а саме у актах приймання виконаних робіт - чітко зазначено розміри розмежування коштів, в частині затрат на будівельні матеріали, затрат на транспортування та заробітної плати працівникам, встановлено, що у актах приймання виконаних робіт розмір заробітної плати значно вищий ніж у звітності поданій до ДФС.
Загальна сума виплаченої заробітної плати, згідно актів приймання виконаних робіт, які були надані замовниками у відповідях на запити, що отримані станом на 28.02.2018 року, становить 877072 грн.
Встановлено, що працівниками ПП « ОСОБА_8 » (податковий номер - НОМЕР_1 ) на протязі 2017-2018 років подавалась податкова звітність, саме: 14.01.2018 о 17.47 год. прийнято файл 5610J20171350.XML з IP адреси НОМЕР_2 ; 06.12.2017 о 13.33 год. прийнято файл 5610J20171350.XML з IP адреси НОМЕР_3 ; 29.11.2017 о 0.42 год. прийнято файл 5610J20171350.XML з IP адреси НОМЕР_4 ; 30.10.2017 о 12.55 год. прийнято файл 5610J20171350.XML з IP адреси НОМЕР_5 ; 22.09.2017 о 01.43 год. прийнято файл 5610J20171350.XML з IP адреси НОМЕР_6 ; 14.08.2017 о 12.38 год. прийнято файл 5610J20171350.XML з IP адреси НОМЕР_7 ; 30.06.2017 о 22.12 год. прийнято файл 5610J20171350.XML з IP адреси НОМЕР_8 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та можливості вилучення інформації та документів, які перебувають у володінні ТзОВ Телекомунікаційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірених належним чином копій документів про підключення до мережі інтернет та/або з надання інших послуг, що укладені між «ПРОВАЙДЕР» та абонентом/абонентами, що здійснював/здійснювали сеанс зв`язку з передачі даних через мережу інтернет 14.01.2018 року о 17.47 з ІР адреси НОМЕР_2 ; 06.12.2017 року о 13.33 з ІР адреси НОМЕР_3 ; 29.11.2017 року о 00.42 з ІР адреси НОМЕР_4 ; 30.10.2017 року о 12.55 з ІР адреси НОМЕР_5 ; 22.09.2017 року о 01.43 з ІР адреси НОМЕР_6 ; 14.08.2017 року о 12.38 з ІР адреси НОМЕР_7 ; 30.06.2017 року о 22.12 з ІР адреси НОМЕР_8 ; інформації про місцезнаходження (поштову адресу) абонента/абонентів, що здійснював/здійснювали сеанс зв`язку з передачі даних через мережу інтернет абонентом/абонентами, що здійснював/здійснювали сеанс зв`язку з передачі даних через мережу інтернет 14.01.2018 року о 17.47 з ІР адреси НОМЕР_2 ; 06.12.2017 року о 13.33 з ІР адреси НОМЕР_3 ; 29.11.2017 року о 00.42 з ІР адреси НОМЕР_4 ; 30.10.2017 року о 12.55 з ІР адреси НОМЕР_5 ; 22.09.2017 року о 01.43 з ІР адреси НОМЕР_6 ; 14.08.2017 року о 12.38 з ІР адреси НОМЕР_7 ; 30.06.2017 року о 22.12 з ІР адреси НОМЕР_8 .
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ТзОВ Телекомунікаційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню за ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні за ч.4 ст.191 КК України, іншими способами їх довести неможливо. Отже наявні підстави, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України.
Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,-
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні ТзОВ Телекомунікаційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?завірених належним чином копій документів про підключення до мережі інтернет та/або з надання інших послуг, що укладені між «ПРОВАЙДЕР» та абонентом/абонентами, що здійснював/здійснювали сеанс зв`язку з передачі даних через мережу інтернет 14.01.2018 року о 17.47 з ІР адреси НОМЕР_2 ; 06.12.2017 року о 13.33 з ІР адреси НОМЕР_3 ; 29.11.2017 року о 00.42 з ІР адреси НОМЕР_4 ; 30.10.2017 року о 12.55 з ІР адреси НОМЕР_5 ; 22.09.2017 року о 01.43 з ІР адреси НОМЕР_6 ; 14.08.2017 року о 12.38 з ІР адреси НОМЕР_7 ; 31.07.2017 року о 10.55 з ІР адреси НОМЕР_9 ; 30.06.2017 року о 22.12 з ІР адреси НОМЕР_8 ;
?інформації про місцезнаходження (поштову адресу) абонента/абонентів, що здійснював/здійснювали сеанс зв`язку з передачі даних через мережу інтернет абонентом/абонентами, що здійснював/здійснювали сеанс зв`язку з передачі даних через мережу інтернет 14.01.2018 року о 17.47 з ІР адреси НОМЕР_2 ; 06.12.2017 року о 13.33 з ІР адреси НОМЕР_3 ; 29.11.2017 року о 00.42 з ІР адреси НОМЕР_4 ; 30.10.2017 року о 12.55 з ІР адреси НОМЕР_5 ; 22.09.2017 року о 01.43 з ІР адреси НОМЕР_6 ; 14.08.2017 року о 12.38 з ІР адреси НОМЕР_7 ; 31.07.2017 року о 10.55 з ІР адреси НОМЕР_9 ; 30.06.2017 року о 22.12 з ІР адреси НОМЕР_8 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ТзОВ Телекомунікаційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1