Справа № 588/1064/18
№ провадження 1-кс/588/299/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.06.2018 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №250000217 від 20.06.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.06.2018 слідчий СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати йому тимчасовий доступ до документів з з можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді у до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумського відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості: інформацію про рух коштів на рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , час та місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 15.06.2018 до 26.06.2018, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників; анкетні дані власника вищевказаного рахунку, код ДРФО, адреси його мешкання, копії паспорту; технічної інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку за період часу з 15.06.2018 до 26.06.2018 з використанням послуги он-лайн банкінг із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій; відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи за період часу з 15.06.2018 року до 26.06.2018 року.
Розгляд клопотання просить проводити без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та зазначити в ухвалі особами, які уповноважені здійснити за ухвалою слідчого судді тимчасовий доступ слідчих СВ Тростянецького ВП ОВП ГУ НП в Сумській області, які перебувають у складі групи слідчих у даному кримінальному провадження, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Клопотання мотивоване тим, щоу провадженні СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване 15.06.2018 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000217, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_10 про те, що невстановлена особа 15.06.2018 та 16.06.2018 року через мережу Інтернет з використанням облікового запису на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільного телефону НОМЕР_2 та банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 під приводом продажу садової гойдалки та двох басейнів заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_10 , на загальну суму 6000 гривень.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_10 пояснила, що 14.06.2018 чи 15.06.2018 в інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 побачила об`яви про продаж садової гойдалки та двох басейнів, після чого зателефонувала по номеру мобільного телефону, який був указаний в об`явах, а саме -01 та домовилася про умови купівлі вказаних вище товарів з невідомим чоловіком, який представився як ОСОБА_11 . В подальшому останній в електронному вигляді надав ОСОБА_10 копію паспорта, як вказав, своєї дружини на ім`я ОСОБА_12 , та номер банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який потрібно перерахувати грошові кошти. У подальшому потерпіла 15.06.2018 здійснила грошовий переказ в сумі 4000 грн., а 16.06.2018 здійснила грошовий переказ в сумі 2000 грн. за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_3 (магазин-« ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Після відправки потерпілою грошових коштів продавець одразу підтвердив надходження та повідомив, що товари готові до відправки. 18.06.2018 номер мобільного телефону НОМЕР_2 перестав працювати, а товари, які замовляла потерпіла в інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 , до теперішнього часу так і не надійшли.
Посилаючись на те, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації про рух коштів на рахунку інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , про час і місце зняття та надходження грошових коштів за період часу з 15.06.2018 по 26.06.2018 року, а також анкетні дані власника вищевказаного рахунку, адреса його мешкання, копію паспорту, а у досудового слідства є підстави вважати, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, слідчий просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, надав до суду письмову заяву, де просить клопотання слухати у його відсутності, свої вимоги підтримує.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за клопотанням слідчого у судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 20.06.2018 до ЄРДР за №20000217 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_13 про те, що 19.06.2018 до чергової частини Тростянецького ВП надійшла заява від ОСОБА_10 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Вказані відомості внесені до ЄРДР на підставі письмової заяви ОСОБА_10 про проведення перевірки та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які шахрайським способом заволоділи її грошовими коштами на суму 6000 грн.
Під час допиту потерпіла детально розповіла про обставини скоєння відносно неї кримінального правопорушення.
Згідно копій квитанцій вбачається, що ОСОБА_10 15.06.2018 на рахунок НОМЕР_3 було перераховано 4000 грн., та 16.06.2018 загальну суму 20000 грн.

Також слідчим надано до матеріалів справи витяг переписки на сайті OLX між ОСОБА_10 та чоловіком на ім`я ОСОБА_11 .
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на зазначені обставини, вважаю, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів без можливості їх вилучення відповідно до абз.2 ч.1 ст.159 КПК України, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів без їх вилучення, шляхом зняття копії інформації у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді запису на матеріальний носій інформації, що становлять банківську таємницю банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумського відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості: інформацію про рух коштів на рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , час та місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 15.06.2018 до 26.06.2018, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників; анкетні дані власника вищевказаного рахунку, код ДРФО, адреси його мешкання, копії паспорту; технічної інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку за період часу з 15.06.2018 до 26.06.2018 з використанням послуги он-лайн банкінг із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій; відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи за період часу з 15.06.2018 року до 26.06.2018 року.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 26 липня 2018 року включно.
Роз`яснити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1