УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0003301,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період з лютого по травень 2018 року, невстановлена особа, перебуваючи в офісному приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , шляхом вільного доступу, таємно викрала із каси грошові кошти, в сумі 61003 грн., що належать ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Дане кримінальне правопорушення 17.05.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0003301, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування, з показів допитаної в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що, здійснивши перевірку бухгалтерської документації, вона виявила нестачу грошових коштів, в зв`язку з чим, зателефонувавши одному із клієнтів, в якого є заборгованість перед нею, дізналася, що останній перерахував грошові кошти на банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , яка належить продавцю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, з метою перевірки причетності останньої до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по номеру картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та відеоматеріалів, які підтверджують зняття з неї коштів, в період з 01.01.2018 року по термін дії ухвали, в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ,слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та старшому слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій з Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 01.01.2018 рокупо термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;
- відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.2018 року по термін виконання ухвали.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 23 липня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя