УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000114 слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000114 слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційних справ (карток про здійснення державної реєстрації, статутних документів, протоколів зборів та інше - ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та вилучення оригіналів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій) документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 02.07.2018 року за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Відповідно до заяви керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на розкрадання коштів, виділених на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт об`єктів інфраструктури м. Херсона протягом 2015-2017 років створили ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

В ході досудового розслідування, було встановлено, що 27.08.2018 ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було перереєстровано, ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований: АДРЕСА_2 ) зайняв посаду директора підприємства на зміну колишнього директора ОСОБА_9 та посаду засновника на зміну колишнього засновника ОСОБА_10 .

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 при здійсненні перереєстрації ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ОСОБА_8 .

Посилаючись на те, що іншим способом, аніж здійсненням тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), неможливо дослідити факт реєстрації та перереєстрації ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних справ (карток про здійснення державної реєстрації, статутних документів, протоколів зборів - ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та вилучення оригіналів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій) документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000114 слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітану податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційних справ (карток про здійснення державної реєстрації, статутних документів, протоколів зборів - ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та можливість вилучення оригіналів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій) документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1