Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6294/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2018 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах третьої слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах третьої слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002632 від 15.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст.191 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 382 КК України.
У клопотанні слідчий зазначив, що з початку 2011 року Голова Вищого господарського суду України ОСОБА_5 та голова господарського суду міста Києва ОСОБА_6 створили стійке ієрархічне об`єднання, до якого в різний період часу залучили окремих суддів та керівників господарських судів України, працівників апарату цих судів, адвокатів, арбітражних керуючих, оцінювачів, службових осіб товарних бірж, членів сім`ї та інших близьких осіб, члени якого та структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, пов`язаних з систематичним отриманням неправомірної вигоди, незаконного збагачення, заволодіння державним та іншим майном, шляхом постановлення суддями господарських судів України неправосудних рішень, тиску на суддів з метою схилення їх до винесення таких рішень, втручання в автоматизовану систему документообігу суду з метою розподілення господарських справ на потрібного суддю та подальшої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також здійснювали керівництво та координацію злочинної діяльності інших осіб, забезпечували функціонування як самої організації, так і інших злочинних груп.
Крім іншого встановлено, що 30.06.2011 судді Київського апеляційного господарського суду, а 27.09.2011 судді Вищого господарського суду України, діючи умисно, в складі вказаної вище злочинною організацією та в порушення встановленого порядку реалізації конституційних засад здійснення правосуддя, прав і законних інтересів держави в особі НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ст. 112 ГПК України, ст. 110 ЦК України, грубо порушуючи норми матеріального та процесуального права, винесли у справі № 32/44 завідомо неправосудні постанови, якими задовольнили заяву ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перегляд постанови Київського апеляційного господарського суду від 01.06.2009 за нововиявленими обставинами та визнали недійсним рішення установчих зборів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.02.2006 (протокол № 2) в частині участі НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши державі в особі НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тяжкі наслідки. (втрата прибутку НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 712 782 191,78 грн.).
Керівником ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2006 по цей час є ОСОБА_7 код НОМЕР_1 , останній також є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , разом із ОСОБА_8 , код НОМЕР_3 .
Органом досудового розслідування зібрано дані, які дають підставу вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувалась як інструмент легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, а саме нерозподіленого прибутку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2006 2011 рік.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувались рахунки, відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
За вказаних вище обставин, існують обґрунтовані підстави вважати, що для вказаних вище суб`єктів господарської діяльності у зазначеному банку відкрито і інші рахунки.
З метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину, та встановлення причетних до його вчинення осіб, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунках та юридичних справ по них, інших документів, які наявні в банківській установі, а саме в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засіданні слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Крім того, враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребовувані речі та документи.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст.191 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 382 КК України внесено до ЄРДР під № 0002632 від 15.08.2017.
Слідчий, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третьої слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України старшому слідчому Чернігівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_12 код НОМЕР_5 , код НОМЕР_2 , ОСОБА_7 код НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , код НОМЕР_3 ;
- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , ОСОБА_12 код НОМЕР_5 , ОСОБА_7 код НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , код НОМЕР_3 за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);
- документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , ОСОБА_12 код НОМЕР_5 , ОСОБА_7 код НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , код НОМЕР_3 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;
- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , ОСОБА_12 код НОМЕР_5 , ОСОБА_7 код НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , код НОМЕР_3 , а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , ОСОБА_12 код НОМЕР_5 , ОСОБА_7 код НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , код НОМЕР_3 з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , ОСОБА_12 код НОМЕР_5 , ОСОБА_7 код НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , код НОМЕР_3 за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;
- SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , ОСОБА_12 код НОМЕР_5 , ОСОБА_7 код НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , код НОМЕР_3 та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах;
- документів, які містять інформацію про відкриті депозитні, сейфові скриньки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , ОСОБА_12 код НОМЕР_5 , ОСОБА_7 код НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , код НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1