Справа № 202/6135/18
Провадження № 1-кс/202/6454/2018
УХВАЛА
Іменем України

02 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про призначення економічної експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про призначення економічної експертизи.

Згідно з клопотанням, в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 03.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з травня 2017 року по серпень 2018 року ОСОБА_4 , діючи в групі з невстановленими особами, з метою вчинення незаконних дій з платіжними картами та крадіжки грошових коштів, що належать АТ КБ «ПРИВАТБАНК», використовуючи POS-термінали закладів мережі харчування, розташованих на території м. Дніпра, за допомогою спеціально пристосованого пристрою скимеру, отримували інформацію з платіжних карток клієнтів про номер карти, строк дії та ім`я володільця, після чого використовували отриману інформацію для виготовлення дублікатів платіжних карток, за допомогою яких без відома їх володільців, знімали готівкою грошові кошти в банкоматах банківських установ, розташованих у населених пунктах Дніпропетровської області, тим самим здійснили таємне викрадення чужого майна, що належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК», спричинивши вказаній банківській установі майнові збитки у великих розмірах на загальну суму 312 454 грн., що у 368 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Встановлено, що кримінальне правопорушення вчинялось за допомогою дублікатів платіжних карток АТ КБ «ПРИВАТБАНК», відкритих на ім`я наступних осіб:

- НОМЕР_1 ОСОБА_5 ;

- НОМЕР_2 ОСОБА_6 ;

- НОМЕР_3 ОСОБА_7 ;

- НОМЕР_4 ОСОБА_8 ;

- НОМЕР_5 ОСОБА_9 ;

- НОМЕР_6 ОСОБА_10 ;

- НОМЕР_7 ОСОБА_11 ;

- НОМЕР_8 ОСОБА_12 ;

- НОМЕР_9 ОСОБА_13 ;

- НОМЕР_10 ОСОБА_14 ;

- НОМЕР_11 ОСОБА_15 ;

- НОМЕР_12 ОСОБА_16 ;

- НОМЕР_13 ОСОБА_17

- НОМЕР_14 ОСОБА_18 ;

- НОМЕР_15 ОСОБА_19 ;

- НОМЕР_16 ОСОБА_20 ;

- НОМЕР_17 ОСОБА_21 ;

- НОМЕР_18 ОСОБА_22 ;

- НОМЕР_19 ОСОБА_23 ;

- НОМЕР_20 ОСОБА_24 ;

- НОМЕР_21 ОСОБА_25 ;

- НОМЕР_22 ОСОБА_26 ;

- НОМЕР_23 ОСОБА_27 ;

- НОМЕР_24 ОСОБА_28 ;

- НОМЕР_25 ОСОБА_29 ;

- НОМЕР_26 ОСОБА_30 ;

- НОМЕР_27 ОСОБА_31 ;

- НОМЕР_28 ОСОБА_32 ;

- НОМЕР_29 ОСОБА_33 ;

- НОМЕР_30 ОСОБА_34 ;

- НОМЕР_31 ОСОБА_35 ;

- НОМЕР_32 ОСОБА_36 .

Встановлено, що вказаними вище діями АТ КБ «ПРИВАТБАНК», спричинено матеріальні збитки, для визначення розміру матеріальних збитків необхідні спеціальні знання в області економіки.

Тому слідчий просив доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України провести економічну експертизу, на вирішення експертів поставити питання: чи підтверджується документально зняття 23.08.2017 року, о 01 год. 36 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_7 із зазначенням сум транзакцій, дати та часу? Чи підтверджується документально перерахування 11.04.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_33 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_7 із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу? Чи підтверджується документально зняття 19.09.2017 року, в період часу з 23 год. 13 хв. до 23. год. 15 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_9 із зазначенням сум транзакцій, дати та часу? Чи підтверджується документально перерахування 22.09.2017 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_34 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_9 із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу? Чи підтверджується документально зняття 27.09.2017 року, о 00 год. 31 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_10 із зазначенням сум транзакцій, дати та часу? Чи підтверджується документально перерахування 29.09.2017 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_10 із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу? Чи підтверджується документально зняття 12.09.2017 року, о 22 год. 49 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_11 із зазначенням сум транзакцій, дати та часу? Чи підтверджується документально перерахування 05.10.2017 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_11 із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу? Чи підтверджується документально зняття 01.10.2017 року, о 23 год. 23 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_12 із зазначенням сум транзакцій, дати та часу? Чи підтверджується документально перерахування 17.10.2017 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_35 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_12 із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу? Чи підтверджується документально зняття 05.11.2017 року, в період часу з 23 год. 20 хв. до 23 год. 21 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_9 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_13 із зазначенням сум транзакцій, дати та часу? Чи підтверджується документально перерахування 29.11.2017 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_36 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_13 із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу? Чи підтверджується документально зняття 20.11.2017 року, в період часу з 00 год. 48 хв. до о 00 год. 50 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_10 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_14 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу? Чи підтверджується документально перерахування 24.11.2017 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_37 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_14 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу? Чи підтверджується документально зняття 27.11.2017 року, о 01 год. 01 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_11 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_15 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу? Чи підтверджується документально перерахування 20.12.2017 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_38 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_15 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу? Чи підтверджується документально зняття 20.12.2017 року, в період часу з 00 год. 53 хв. до 00 год. 55 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_12 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_16 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу? Чи підтверджується документально перерахування 27.12.2017 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_39 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_16 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу? Чи підтверджується документально зняття 07.01.2018 року, о 22 год. 28 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_14 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_18 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу? Чи підтверджується документально перерахування 17.01.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_14 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_18 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу? Чи підтверджується документально зняття 07.01.2018 року, о 23 год. 02 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_15 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_19 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу? Чи підтверджується документально перерахування 18.01.2018 року, грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_40 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_19 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу? Чи підтверджується документально зняття 10.01.2018 року, о 01 год. 54 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_16 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_20 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу? Чи підтверджується документально перерахування 22.01.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_41 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_20 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу? Чи підтверджується документально зняття 10.01.2018 року, о 01 год. 56 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_17 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_21 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу? Чи підтверджується документально перерахування 27.03.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_17 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_21 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу? Чи підтверджується документально зняття 29.12.2017 року, о 00 год. 43 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_18 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_22 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу? Чи підтверджується документально перерахування 05.04.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_42 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_22 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу? Чи підтверджується документально зняття 24.01.2018 року, в період часу з 02 год. 12 хв. до 02 год. 14 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_19 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_23 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу? Чи підтверджується документально перерахування 01.02.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_43 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_23 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу? Чи підтверджується документально зняття 04.02.2018 року, о 02 год. 21 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_20 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_24 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу? Чи підтверджується документально перерахування 13.02.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_20 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_24 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу? Чи підтверджується документально зняття 03.02.2018 року, в період часу з 00 год. 03 хв. до 00 год. 05 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_22 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_26 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу? Чи підтверджується документально перерахування 13.02.2018 року, грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_44 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_26 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу? Чи підтверджується документально зняття 13.03.2018 року, в період часу з 02 год. 54 хв. до 02 год. 56 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_28 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_37 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу? Чи підтверджується документально перерахування 22.03.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_45 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_37 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу? Чи підтверджується документально зняття 15.03.2018 року, о 00 год. 15 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_29 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_38 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу? Чи підтверджується документально перерахування 22.03.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_46 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_38 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу? Чи підтверджується документально зняття 09.10.2017 року, в період часу з 01 год. 34 хв. до 01 год. 38 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_30 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_39 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу? Чи підтверджується документально перерахування 13.04.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_47 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_39 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу? Чи підтверджується документально зняття 11.12.2017 року, о 00 год. 00 хв., хвилин грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_31 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_40 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу? Чи підтверджується документально перерахування 11.04.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_48 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_40 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу? Чи підтверджується документально зняття 11.03.2018 року, о 20 год. 20 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_32 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_41 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу? Чи підтверджується документально перерахування 19.03.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_49 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_41 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу? Чи підтверджується документально зняття 23.10.2017 року, о 11 год. 57 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_27 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_42 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу? Чи підтверджується документально перерахування 22.03.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_50 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_42 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу? Чи підтверджується документально зняття 04.10.2017 року, в період часу з 03 год. 19 хв. до 03 год. 26 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_25 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_29 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу? Чи підтверджується документально перерахування 14.02.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_25 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_29 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу? Чи підтверджується документально зняття 16.02.2018 року, в період часу з 02 год. 39 хв. до 02 год. 49 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_24 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_28 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу? Чи підтверджується документально перерахування 28.02.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_51 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_28 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу? Чи підтверджується документально зняття 30.01.2018 року, в період часу з 17 год. 18 хв. до 17 год. 21 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_23 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_27 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу? Чи підтверджується документально перерахування 07.03.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_52 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_27 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу? Чи підтверджується документально зняття 06.02.2018 року, в період часу з 00 год. 02 хв. до о 03 год. 32 хв., та 07.02.2018 року, з 01 год. 11 хв. до 01 год. 14 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_21 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_25 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу? Чи підтверджується документально перерахування 14.02.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_53 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_25 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу? Чи підтверджується документально зняття 26.12.2017 року, в період часу з 04 год. 04 хв. до 04 год. 08 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_13 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_17 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу? Чи підтверджується документально перерахування 03.01.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_54 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_17 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу? Чи підтверджується документально зняття 01.09.2017 року, в період часу з 00 год. 32 хв. до 00 год. 36. хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_8 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу? Чи підтверджується документально перерахування 13.09.2017 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_55 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_8 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу? Чи підтверджується документально зняття 26.05.2017 року, в період часу з 00 год. 19 хв. до 00 год. 22 хв., та 27.05.2017 року, в період часу з 00 год. 08 хв. до 23 год. 51 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу? Чи підтверджується документально перерахування 13.09.2017 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_56 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу? Чи підтверджується документально зняття 12.05.2017 року, в період часу з 23 год. 41 хв. до 23 год. 45 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу? Чи підтверджується документально перерахування 20.02.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_57 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу? Чи підтверджується документально зняття 30.10.2017 року, о 17 год. 03 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_26 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_43 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу? Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів на рахунок, відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_43 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?
Слідчий у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, у поданому клопотанні просив розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Згідно зі статтею 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, у зв`язку з чим необхідно доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України провести економічну експертизу.

Керуючись ст. ст. 110, 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про призначення економічної експертизи задовольнити.

Доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України провести економічну експертизу, на вирішення експертів поставити питання:

1.Чи підтверджується документально зняття 23.08.2017 року, о 01 год. 36 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_7 із зазначенням сум транзакцій, дати та часу?
2.Чи підтверджується документально перерахування 11.04.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_33 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_7 із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?
3.Чи підтверджується документально зняття 19.09.2017 року, в період часу з 23 год. 13 хв. до 23. год. 15 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_9 із зазначенням сум транзакцій, дати та часу?
4.Чи підтверджується документально перерахування 22.09.2017 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_34 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_9 із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?
5.Чи підтверджується документально зняття 27.09.2017 року, о 00 год. 31 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_10 із зазначенням сум транзакцій, дати та часу?
6.Чи підтверджується документально перерахування 29.09.2017 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_10 із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?
7.Чи підтверджується документально зняття 12.09.2017 року, о 22 год. 49 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_11 із зазначенням сум транзакцій, дати та часу?
8.Чи підтверджується документально перерахування 05.10.2017 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_11 із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?
9.Чи підтверджується документально зняття 01.10.2017 року, о 23 год. 23 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_12 із зазначенням сум транзакцій, дати та часу?
10.Чи підтверджується документально перерахування 17.10.2017 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_35 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_12 із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?
11.Чи підтверджується документально зняття 05.11.2017 року, в період часу з 23 год. 20 хв. до 23 год. 21 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_9 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_13 із зазначенням сум транзакцій, дати та часу?
12.Чи підтверджується документально перерахування 29.11.2017 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_36 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_13 із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?
13.Чи підтверджується документально зняття 20.11.2017 року, в період часу з 00 год. 48 хв. до о 00 год. 50 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_10 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_14 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу?
14.Чи підтверджується документально перерахування 24.11.2017 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_37 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_14 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?
15.Чи підтверджується документально зняття 27.11.2017 року, о 01 год. 01 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_11 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_15 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу?
16.Чи підтверджується документально перерахування 20.12.2017 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_38 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_15 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?
17.Чи підтверджується документально зняття 20.12.2017 року, в період часу з 00 год. 53 хв. до 00 год. 55 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_12 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_16 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу?
18.Чи підтверджується документально перерахування 27.12.2017 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_39 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_16 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?
19.Чи підтверджується документально зняття 07.01.2018 року, о 22 год. 28 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_14 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_18 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу?
20.Чи підтверджується документально перерахування 17.01.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_14 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_18 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?
21.Чи підтверджується документально зняття 07.01.2018 року, о 23 год. 02 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_15 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_19 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу?
22.Чи підтверджується документально перерахування 18.01.2018 року, грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_40 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_19 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?
23.Чи підтверджується документально зняття 10.01.2018 року, о 01 год. 54 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_16 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_20 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу?
24.Чи підтверджується документально перерахування 22.01.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_41 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_20 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?
25.Чи підтверджується документально зняття 10.01.2018 року, о 01 год. 56 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_17 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_21 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу?
26.Чи підтверджується документально перерахування 27.03.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_17 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_21 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?
27.Чи підтверджується документально зняття 29.12.2017 року, о 00 год. 43 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_18 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_22 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу?
28.Чи підтверджується документально перерахування 05.04.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_42 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_22 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?
29.Чи підтверджується документально зняття 24.01.2018 року, в період часу з 02 год. 12 хв. до 02 год. 14 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_19 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_23 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу?
30.Чи підтверджується документально перерахування 01.02.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_43 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_23 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?
31.Чи підтверджується документально зняття 04.02.2018 року, о 02 год. 21 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_20 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_24 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу?
32.Чи підтверджується документально перерахування 13.02.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_20 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_24 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?
33.Чи підтверджується документально зняття 03.02.2018 року, в період часу з 00 год. 03 хв. до 00 год. 05 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_22 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_26 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу?
34.Чи підтверджується документально перерахування 13.02.2018 року, грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_44 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_26 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?
35.Чи підтверджується документально зняття 13.03.2018 року, в період часу з 02 год. 54 хв. до 02 год. 56 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_28 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_37 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу?
36.Чи підтверджується документально перерахування 22.03.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_45 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_37 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?
37.Чи підтверджується документально зняття 15.03.2018 року, о 00 год. 15 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_29 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_38 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу?
38.Чи підтверджується документально перерахування 22.03.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_46 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_38 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?
39.Чи підтверджується документально зняття 09.10.2017 року, в період часу з 01 год. 34 хв. до 01 год. 38 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_30 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_39 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу?
40.Чи підтверджується документально перерахування 13.04.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_47 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_39 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?
41.Чи підтверджується документально зняття 11.12.2017 року, о 00 год. 00 хв., хвилин грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_31 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_40 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу?
42.Чи підтверджується документально перерахування 11.04.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_48 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_40 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?
43.Чи підтверджується документально зняття 11.03.2018 року, о 20 год. 20 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_32 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_41 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу?
44.Чи підтверджується документально перерахування 19.03.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_49 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_41 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?
45.Чи підтверджується документально зняття 23.10.2017 року, о 11 год. 57 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_27 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_42 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу?
46.Чи підтверджується документально перерахування 22.03.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_50 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_42 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?
47.Чи підтверджується документально зняття 04.10.2017 року, в період часу з 03 год. 19 хв. до 03 год. 26 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_25 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_29 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу?
48.Чи підтверджується документально перерахування 14.02.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_25 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_29 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?
49.Чи підтверджується документально зняття 16.02.2018 року, в період часу з 02 год. 39 хв. до 02 год. 49 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_24 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_28 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу?
50.Чи підтверджується документально перерахування 28.02.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_51 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_28 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?
51.Чи підтверджується документально зняття 30.01.2018 року, в період часу з 17 год. 18 хв. до 17 год. 21 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_23 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_27 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу?
52.Чи підтверджується документально перерахування 07.03.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_52 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_27 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?
53.Чи підтверджується документально зняття 06.02.2018 року, в період часу з 00 год. 02 хв. до о 03 год. 32 хв., та 07.02.2018 року, з 01 год. 11 хв. до 01 год. 14 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_21 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_25 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу?
54.Чи підтверджується документально перерахування 14.02.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_53 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_25 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?
55.Чи підтверджується документально зняття 26.12.2017 року, в період часу з 04 год. 04 хв. до 04 год. 08 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_13 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_17 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу?
56.Чи підтверджується документально перерахування 03.01.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_54 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_17 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?
57.Чи підтверджується документально зняття 01.09.2017 року, в період часу з 00 год. 32 хв. до 00 год. 36. хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_8 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу?
58.Чи підтверджується документально перерахування 13.09.2017 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_55 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_8 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?
59.Чи підтверджується документально зняття 26.05.2017 року, в період часу з 00 год. 19 хв. до 00 год. 22 хв., та 27.05.2017 року, в період часу з 00 год. 08 хв. до 23 год. 51 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу?
60.Чи підтверджується документально перерахування 13.09.2017 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_56 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?
61.Чи підтверджується документально зняття 12.05.2017 року, в період часу з 23 год. 41 хв. до 23 год. 45 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу?
62.Чи підтверджується документально перерахування 20.02.2018 року грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_57 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?
63.Чи підтверджується документально зняття 30.10.2017 року, о 17 год. 03 хв., грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_26 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_43 , із зазначенням сум транзакцій, дати та часу?
64.Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів на рахунок, відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_43 , із зазначенням суми транзакції, призначення, дати та часу?

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.

Для дослідження експертам надати банківські та бухгалтерські документи АТ КБ «ПРИВАТБАНК», матеріали відповідей на запити слідчого, DVD-RW диск вх. 326206 з матеріалами тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 06.04.2018 року.

Доручити слідчому у кримінальному провадженні у разі потреби надати для ознайомлення експерту матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 03.03.2018 року.

Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надати особі, за клопотанням якої він був залучений.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1