Справа№487/5503/18
Провадження №1-кс/487/3117/18
УХВАЛА
Іменем України
за результатами розгляду клопотання
про накладення арешту

24.09.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту,

встановив:
21.09.2018 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 19.04.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 ініціював перед слідчим суддею клопотання, в якому просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку, проведеного 19.09.2018, за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи які стосуються ТОВ «Агро-топтрейд», а саме:
- довідка про поточні рахунки у ПАТ «Мегабанк» на 1 арк.;
- витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товаром на 1 арк.;
- довідка про реєстрацію у ГУ Держспоживслужби на 1 арк.;
- договір №479 банківських рахунків від 02 лютого 2018 року з ПАТ «Мегабанк» на 3 арк.; з додатком до договору на 1 арк.; переліком кориспондентськи рахунків для платежів на 1 арк.; квитанцією №3874_30 від 02 лютого2018 року, платник ОСОБА_5 ;
- договір про надання послуг по декларуванню та митному оформленню вантажів від 05 лютого 2018 року ТОВ «Агро-топтрейд» на 2 арк;
- виписка з Єдиного державного реєстру ЮО ФОП та ГФ ТОВ «Агро-топтрейд» на 1 арк.;
- статут ТОВ «Агро-топтрейд» директор ОСОБА_5 , всього на 13 арк.;
- наказ №1 про покладання обов`язків директора на ОСОБА_6 від 18.01.2018 на 1 арк.;
- рішення №1 загальних зборів від 18 січня 2018 року на 1 арк.;
- відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій на 1 арк.;
- витяг з Єдиного державного реєстру ЮО ФОП та ГФ на 3 арк.;
- витяг №067 з реєстру платників податків на додану вартість на 1 арк.;
- повідомлення про об`єкти оподаткування на 1 арк.;
2) Документи які стосуються ТОВ «Саншайн-груп», а саме:
- витяг з реєстру осіб, які здійснюються операції з товаром на 1 арк.;
- договір №737 про надання послуг по декларуванню та митному оформленні вантажів від 08 грудня 2017 року на 2 арк.;
- договір №12 «по выполнению услуг по декларированию и таможенному оформлению предметов» від 07 серпня 2017 року на 3 арк. та аналогічний договір на 3 арк.;
- документи стосовно митного оформлення щодо поставленої макухи з насіння соняшника на 14 арк. (митне декларування);
- довідка про реєстрацію ТОВ «Саншайн-груп» на 1 арк.;
- довідка про відкриття рахунку на 1 арк.;
- договір суборенди нежитлового приміщення, за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців 52-д, ОСОБА_7 загалом на 6 арк.;
- статутна документація ТОВ «Саншайн-груп» загалом на 21 арк.;
3) Статутна документація та документація діяльності, що стосується Громадської організації «Наше майбутне - НСК» код 41866770, загалом на 26 арк.;
4) Печатка Громадської організації «Наше майбутне - НСК» код 41866770;
5) Статутна документація та документація діяльності, що стосується Благодійного фонду «Наше майбутне - НСК» код 41859406 загалом на 33 арк.;
6) Печатка Благодійного фонду «Наше майбутне - НСК» код 41859406;
7) Документи, що стосуються діяльності ТОВ «Акрост», ТТН, документи стосовно перевезення олії соняшникової, загалом на 7 арк.;
8) Договір суборенди №29 нежитлового приміщення від 01 грудня 2017 року та документи стосовно вказаної оренди на 4 арк.;
9) 2 Контракти на 8 аркушах кожен з №Р572137/1801622, на поставку нерафінованої олії соняшникової, контракти аналогічні;
10) Відомості з реєстру підприємств у «Держава Польща» ТОВ «Сокагро» загалом на 18 арк.;
11) Аркуш паперу «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Саунагро» на 1 арк.;
12) 2 ТТН ТОВ «Агригрейн» та ПП «Вымпел» від 17.05.2018 та 18.08.2018 відправник ТОВ «Саундагро» на 2 арк.;
13) Предмет схожий на пістолет чорного кольору з маркуванням Stalker MOD 914-s, з написом на рамці та затворі НОМЕР_1 by ATAK arms Cal 9 mm PAK, з порожнім магазином;
14) Блокнот чорного кольору з рукописним текстом боржників, перевезень вантажів з зазначенням номерів телефонів, загалом на 175 арк.;
15) 4 постанови про закінчення виконавчих проваджень з № ВП 55663812 від 28.08.2018 на 1 арк.; ВП №55663769 від 28.08.2018 на 1 арк.; ВП №55258653 від 28.08.2018 на 1 арк.; ВП №55258707 від 28.08.2018 на 1 арк.;
16) Грошові кошти в сумі 21 000 грн. та 6 700 доларів США.

Клопотання мотивоване тим, що зазначені вище предмети є тимчасово вилученим майном, а також зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, відповідно можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні №0000104.
В судовому засіданні слідчий, прокурор, власник майна, були відсутні. Їх неприбуття, згідно положень частини 1 статті 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, матеріали, яким слідчий мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.
Із вказаних матеріалів вбачається, що СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 19.04.2018 року внесено до ЄРДР за №0000104 із попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.
Суть кримінального провадження полягає в тому, що невстановлені особи, об`єднані єдиним умислом, корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, сформували стійке об`єднання, з метою вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.
Для досягнення зазначеної мети вказані особи створили ряд підприємств ТОВ «Пекка» (), ТОВ «Миколаївська кріпильна компанія» (), ТОВ «АО Трейд» (), ТОВ «Імпекс УА» (), ТОВ «Агро Мрія МСС» (), ТОВ «Ексімо Плюс» (), ТОВ «Ліліана-Трейд» (), ТОВ «Агро-Топтрейд» (), ТОВ «Саншайн-Груп» (), ТОВ «Сокагро» (), маскуючи свої злочинні дії під законну підприємницьку діяльність господарських товариств.
Після чого, у жовтні 2017 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, звернулись до ОСОБА_8 з пропозицією придбання у неї за готівкові кошти значних обсягів продукції олії соняшникової нерафінованої по ціні 744 дол. США за 1 тону, заздалегідь не бажаючи здійснювати оплату за неї, довівши до її відома інформацію про необхідність оформлення операцій з продажу зазначеної продукції на адресу підприємств-експортерів від імені підконтрольних їм підприємств, замість відображення у даних бухгалтерського та податкового обліків реальних власників і постачальників даної продукції. ОСОБА_8 , будучи необізнана про справжні злочинні наміри зазначених осіб, у період з жовтня 2017 року по березень 2018 року здійснила постачання вантажним автотранспортом належної їй соняшникової олії в кількості 637,221 тон по ціні 744 дол. США за 1 тону на суму 474092,42 дол. США та 137,02 тон по ціні 728 дол. США за 1 тону на суму 91480,60 дол. США, всього у загальній кількості 774,241 тон на загальну суму 565573,02 дол. США, що еквівалентно 15 228 379 гривень на територію перевантажувального комплексу з переробки харчових олій ТОВ «Евері» за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117. Під час вивантаження зазначеної продукції на перевантажувальному комплексі вищевказаними невстановленими особами водіям видані нові товарно-транспортні накладні із зазначенням у них, крім інших відомостей, неправдивих відомостей про вантажовідправників даної продукції, з метою приховання відомостей про її фактичного власника, після чого, заволодівши зазначеною продукцією і заздалегідь не маючи наміру здійснювати розрахунки з ОСОБА_8 , розпорядились належною їй продукцією соняшникової олії на власний розсуд шляхом подальшого її продажу на перевантажувальному комплексі від імені підконтрольних підприємств на адресу підприємств-експортерів, спричинивши ОСОБА_8 матеріальні збитки в особливо великому розмірі на суму 15 228 379 гривень.
19.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва, за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , проведено санкціонований обшук в ході якого виявлено та вилучено зазначені вище речі, документи та грошові кошти.
Вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, оскільки виготовлене, пристосоване, використане як засоби, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є доходом від кримінального правопорушення.
Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

На підставі п.4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, ОСОБА_8 в порядку ст.128 КПК України було подано позовну заяву, в якій вона просить стягнути з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 565573,02 доларів США, що еквівалентно 15228379 гривень, на її користь, як відшкодування завданої злочином майнової шкоди.
Відповідно до вимог ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на гроші у будь-якій валюті готівкою, що знаходяться на банківських рахунках.
Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна зацікавленими особами, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного у клопотанні майна.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ухвалив:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.

Застосувати в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 19.04.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на тимчасово вилучене майно в ході обшуку від 19.09.2018, за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи які стосуються ТОВ «Агро-топтрейд», а саме:
- довідка про поточні рахунки у ПАТ «Мегабанк» на 1 арк.;
- витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товаром на 1 арк.;
- довідка про реєстрацію у ГУ Держспоживслужби на 1 арк.;
- договір №479 банківських рахунків від 02 лютого 2018 року з ПАТ «Мегабанк» на 3 арк.; з додатком до договору на 1 арк.; переліком кориспондентськи рахунків для платежів на 1 арк.; квитанцією №3874_30 від 02 лютого2018 року, платник ОСОБА_5 ;
- договір про надання послуг по декларуванню та митному оформленню вантажів від 05 лютого 2018 року ТОВ «Агро-топтрейд» на 2 арк;
- виписка з Єдиного державного реєстру ЮО ФОП та ГФ ТОВ «Агро-топтрейд» на 1 арк.;
- статут ТОВ «Агро-топтрейд» директор ОСОБА_5 , всього на 13 арк.;
- наказ №1 про покладання обов`язків директора на ОСОБА_6 від 18.01.2018 на 1 арк.;
- рішення №1 загальних зборів від 18 січня 2018 року на 1 арк.;
- відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій на 1 арк.;
- витяг з Єдиного державного реєстру ЮО ФОП та ГФ на 3 арк.;
- витяг №067 з реєстру платників податків на додану вартість на 1 арк.;
- повідомлення про об`єкти оподаткування на 1 арк.;
2) Документи які стосуються ТОВ «Саншайн-груп», а саме:
- витяг з реєстру осіб, які здійснюються операції з товаром на 1 арк.;
- договір №737 про надання послуг по декларуванню та митному оформленні вантажів від 08 грудня 2017 року на 2 арк.;
- договір №12 «по выполнению услуг по декларированию и таможенному оформлению предметов» від 07 серпня 2017 року на 3 арк. та аналогічний договір на 3 арк.;
- документи стосовно митного оформлення щодо поставленої макухи з насіння соняшника на 14 арк. (митне декларування);
- довідка про реєстрацію ТОВ «Саншайн-груп» на 1 арк.;
- довідка про відкриття рахунку на 1 арк.;
- договір суборенди нежитлового приміщення, за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців 52-д, ОСОБА_7 загалом на 6 арк.;
- статутна документація ТОВ «Саншайн-груп» загалом на 21 арк.;
3) Статутна документація та документація діяльності, що стосується Громадської організації «Наше майбутне - НСК» код 41866770, загалом на 26 арк.;
4) Печатка Громадської організації «Наше майбутне - НСК» код 41866770;
5) Статутна документація та документація діяльності, що стосується Благодійного фонду «Наше майбутне - НСК» код 41859406 загалом на 33 арк.;
6) Печатка Благодійного фонду «Наше майбутне - НСК» код 41859406;
7) Документи, що стосуються діяльності ТОВ «Акрост», ТТН, документи стосовно перевезення олії соняшникової, загалом на 7 арк.;
8) Договір суборенди №29 нежитлового приміщення від 01 грудня 2017 року та документи стосовно вказаної оренди на 4 арк.;
9) 2 Контракти на 8 аркушах кожен з №Р572137/1801622, на поставку нерафінованої олії соняшникової, контракти аналогічні;
10) Відомості з реєстру підприємств у «Держава Польща» ТОВ «Сокагро» загалом на 18 арк.;
11) Аркуш паперу «о пропарке автоцистерны» ТОВ «Саунагро» на 1 арк.;
12) 2 ТТН ТОВ «Агригрейн» та ПП «Вымпел» від 17.05.2018 та 18.08.2018 відправник ТОВ «Саундагро» на 2 арк.;
13) Предмет схожий на пістолет чорного кольору з маркуванням Stalker MOD 914-s, з написом на рамці та затворі НОМЕР_1 by ATAK arms Cal 9 mm PAK, з порожнім магазином;
14) Блокнот чорного кольору з рукописним текстом боржників, перевезень вантажів з зазначенням номерів телефонів, загалом на 175 арк.;
15) 4 постанови про закінчення виконавчих проваджень з № ВП 55663812 від 28.08.2018 на 1 арк.; ВП №55663769 від 28.08.2018 на 1 арк.; ВП №55258653 від 28.08.2018 на 1 арк.; ВП №55258707 від 28.08.2018 на 1 арк.;
16) Грошові кошти в сумі 21 000 грн. та 6 700 доларів США.

Визначити місце зберігання вилученого майна на території СУ ГУНП в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до пункту 9 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1