Справа № 739/1903/18
Провадження № 1-кс/739/482/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

"06" листопада 2018 р. м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000251 від 16.06.2016 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000251 за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статі 191 КК України (далі-КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме по рахунку: р/р НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , код ІПН НОМЕР_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 в період з 01 червня 2015 року по 01 грудня 2015 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді.

Клопотання мотивоване тим, що 15.06.2016 року до Новгород-Сіверського відділу поліції із УСБУ в Чернігівській області надійшли матеріали перевірки по факту заволодіння бюджетними коштами на суму 119 580 грн., внаслідок внесення посадовцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищених фактичних обсягів виконаних робіт, по об`єкту «Реконструкція сільського будинку культури по АДРЕСА_2 ».

Розслідуванням встановлено, що 06.07.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі сільського голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Чернігів, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі директора ОСОБА_5 був укладений договір №43/П на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція сільського будинку культури по АДРЕСА_2 ». Договірна ціна договору тверда та складає 1146729,60 грн. з ПДВ.

Пунктом 21 договору визначено, що Генпідрядник має право залучати субпідрядників на виконання електромонтажних робіт.
Відповідно до вказаного договору технічний нагляд за виконанням ремонтно-будівельних робіт у відповідності з п. 27 договору здійснює Замовник, який залучає фахівця з технічного нагляду ОСОБА_6 , який має відповідні дозвільні документи.
Фінансування робіт згідно п.29 здійснюється за рахунок власних коштів Замовника.
У відповідності з п.38 договору Генпідрядник гарантує відсутність дефектів у виконаних роботах по вказаному договору. Гарантійний строк на будівельно-монтажні роботи встановлений ОСОБА_7 , що закріплено у п.40 договору від 06.07.2015року.
Додатковою угодою від 06.07.20015 №1 уточнюється вартість робіт , що виконуються в 2015 році та становлять 984243,00грн з ПДВ.
У зв`язку із збільшенням вартості робіт на суму 162486,60грн, що додатково фінансуються і виконуються у 2015 році на виконання робіт по реконструкції сільського будинку культури по АДРЕСА_2 між Замовником і Генпідрядником було укладено додаткову угоду від 05.11.2015 року №2, якою передбачено збільшення вартості виконання робіт за вищевказаним договором.
Відповідно до наданих документів УСБУ України в Чернігівській області робочий проект по об`єкту «Реконструкція сільського будинку культури по АДРЕСА_2 » розроблений Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно договору від 23.04.2015 №05, який подальшому пройшов експертизу кошторисної частини проектної документації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримав позитивний висновок від 17.06.2015 №02/166/15.
Факт виконання робіт силами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується наявністю наданих під час перевірки довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за липень - грудень 2015 року на загальну суму 1 117 91,7,00грн. з ПДВ.
Роботи по реконструкції будинку культури в с.Орлівка виконувались власними силами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в липні, вересні, жовтні та грудні 2015 року, що відображено в актах приймання виконаних робіт за липень 2015 року вартістю 326409,60 грн., за вересень вартістю 416755,20 грн. та жовтень 2015 року вартістю 241078,20 грн. та за грудень 2015 року вартістю 133674,00 гривень.
Акти ф. КБ-2в та довідки ф. КБ-3 за липень - жовтень 2015 підписані з боку Замовника - сільським головою ОСОБА_4 та з боку Генпідрядника ОСОБА_5 за грудень 2015 з боку Замовника - сільським головою ОСОБА_8 та з боку Генпідрядника ОСОБА_5 .
Виконані роботи загальною вартістю 1 117 917,00 грн. у відповідності до договору від 06.07.2015 та додаткових угод від 06.07.2015 та 05.11.2015 оплачені Сільською радою згідно наданих на розгляд ревізії наступних платіжних доручень: № 321 від 06.07.2015 на суму 295272,90 грн. - за виконані роботи по договору, № 356 від 28.07.2015 на суму 326409,60 грн. - за виконані роботи, № 480 від 18.09.2015 на суму 121482,30 грн. - за виконані роботи по договору, № 562 від 29.10.2015 на суму 241078,20грн.
Факт оплати за виконані роботи в розмірі 1117917,00 грн підтверджується відповідними записами по бухгалтерському обліку на рах. 802, 813 «Фактичні видатки» та в накопичувальній відомості (меморіальний ордер № 3 та № 2)Довідка складена в 2-х примірниках на 3-х аркушах.
Під час досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична особа якого розташована за адресою: АДРЕСА_3 має розрахунковий рахунок в відділенні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме р/р НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , код ІПН НОМЕР_3 , ідентифікаційний код юридичної НОМЕР_4 .

З метою встановлення руху коштів даного товариства по відповідному банківському рахунку в період з 01 червня 2015 року по 01 грудня 2015 року необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), необхідно отримати інформацію про рух коштів по р/р НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , код ІПН НОМЕР_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 у період часу з 01 червня 2015 року по 01 грудня 2015 року, оскільки дана інформація необхідна для подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження, вона самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), як в банківської установи знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме по рахунку: р/р НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , код ІПН НОМЕР_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 в період з 01 червня 2015 року по 01 грудня 2015 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді.

В судовому засіданні ініціатор, клопотання підтримав, посилаючись на вказані в клопотанні доводи та зазначив, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані відомості, які необхідні для слідства, перебувають у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши доводи ініціатора клопотання та вивчивши матеріали справи дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного: Під час розгляду клопотання слідчим доведено той факт, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ в провадженні, встановлення осіб причетних до злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість їх вилучення слідчими слідчого відділення Новгород Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оперуповноваженим в ОВС відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю в Чернігівській області ОСОБА_16 , а саме:

- до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (р/р НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , код ІПН НОМЕР_3 ,

- ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) в період з 01 червня 2015 по 01 грудня 2015 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і електронному вигляді.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала повинна бути виконана у визначений положенням ст.165 КПК України спосіб.

Роз`яснити керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса відділенні якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1