Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4024/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.05.2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001219, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0001219, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи шляхом підроблення документів щодо продажу частки статутного фонду та протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1/11.08, виключили ОСОБА_5 зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого внесли зміни до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , заволодівши таким чином статутним капіталом та майном підприємства на суму 3,8 млн. грн.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була заснована компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 . Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » представляв її перший директор ОСОБА_6 . 06.02.2015 року у відділі реєстрації юридичних та фізичних осіб Кагарлицького РУК) проведено реєстраційні дії відповідно до яких було звільнено з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та призначено на цю посаду ОСОБА_7 , а також змінено склад учасників Товариства, а саме: виключено з їх числа ОСОБА_5 , та визначено єдиним учасником Товариства ОСОБА_7 . Зазначені зміни проводились на підставі протоколу №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який датований ще 11.08.2014 та складений у місті Києві, за участю ОСОБА_6 . Також реєстрація зміни учасників була проведена на підставі договору купівлі-продажу частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладеного між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі її першого директора ОСОБА_6 та фізичною особою ОСОБА_7 , який був датований 11.08.2014 таскріплений підписами сторін 10.09.2014.
Відповідно до копії свідоцтва про смерть (актовий запис 14316) виданого відділом реєстрації смерті у м. Києві ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 в Донецькій області.
Вказане свідчить про не справжність вищевказаних документів, на підставі яких вчинялись реєстраційні дії та як наслідок незаконне відчуження корпоративних прав (часток статутного капіталу) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та майна цього Товариства.
Допитаний під час досудового слідства потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що з 2005 року з моменту реєстрації Товариства він є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в статутному капіталі мав 2,79 відсотків, тобто 100000,00 гривень. Іншим засновником даного товариства є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яка є юридичною особою створеною за законодавством Британських Віргінських Островів, інтереси якої представляв ОСОБА_8 . Частка вказаної компанії становила 97,21%, тобто 3488657.7 гривень. На протязі їх сумісної діяльності він був генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а з березня 2014 року був призначений на посаду генерального директора ОСОБА_8 , у зв`язку з тим, що Марк на той час оформляв громадянство України. У квітні 2014 року ОСОБА_9 отримав громадянство України та проживав у власній квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , та користувався трьома мобільними телефонами з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,та НОМЕР_4 . 06.08.2014 ОСОБА_5 було призначено на посаду генерального директора, у зв`язку з тим, що ОСОБА_8 за власним бажанням звільнився із вказаної посади та пішов приймати безпосередню участь в бойових діях в зоні АТО в складі батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 19.08.2014 о 18 годині ОСОБА_8 загинув від поранення, яке отримав під час бойових дій в м. Іловайськ Донецької області. На початку лютого 2015 року ОСОБА_5 стало відомо, що невідомі особи підробили документи, а саме протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вивели його, а також компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У даному протоколі зазначено, що на вказаних зборах був присутній ОСОБА_8 як представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Підставою для проведення реєстраційних дій в Реєстраційну службу Кагарлицького районного управління юстиції Київської області був поданий протокол №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який начебто був складений 11.08.2014 у місті Києві. В даному протоколі зазначено, що на цих загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начебто був присутній як представник Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , який на той момент перебував у зоні АТО, а він, як учасник, був запрошений, але не з`явився.
Під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення знайденні докази того, що ОСОБА_10 не перебував у м. Київ з липня місяця 2014 року.Тому його присутність під час зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11.08.2014 також викликає сумніви.
На думку слідчого, отримання тимчасового доступу до інформації по номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надасть можливість встановити приблизне місцезнаходження Марка Паславського на момент вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, котрі йому телефонували та кому телефонував він.
Слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0001219, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператор і провайдер телекомунікацій зобов`язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000068, здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України ( протиправне заволодіння майном підприємства, у великих розмірах, що спричинило тяжкі наслідки, службова недбалість, незаконне відчуження майна шляхом, самоправства, підроблення офіційного документа, шляхом зловживання службовим становищем).

За даними слідства, невстановлені особи, шляхом підроблення документів щодо продажу частки статутного фонду та протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1/11.08, виключили ОСОБА_5 зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого внесли зміни до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , заволодівши таким чином статутним капіталом та майном підприємства на суму 3,8 млн. грн.
Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , користувався мобільним телефоном у тому числі з номером НОМЕР_3 , а отже відомості про зв`язок вказаного абонента мають істотне значення для кримінального провадження.

Слідчим доведено, що:

- інформація про зв`язок абонента з номером НОМЕР_3 перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке надає телекомунікаційні послуги;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, інформація про зв`язок абонента з номером НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості про зв`язок абонента з номером НОМЕР_3 можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001219 чи відповідно до його письмового доручення старшому о/у в ОВС УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), а саме, інформації про вхідні та вихідні телефонні з`єднання, SMS - повідомлення абонентського номеру: НОМЕР_3 з прив`язкою до базових станцій та вказанням ІМЕІ мобільних терміналів, що працювали з даним номером, за період часу з 01.06.2014 по 15.05.2018 року.
Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виготовити, в електронному вигляді зазначену інформацію для подальшого її вилучення слідчими у у кримінальному провадженні №0001219, або за письмовим дорученням слідчого оперативними працівниками УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1