Справа № 199/144/18
У Х В А Л А
іменем України
05 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокуратора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, за яким просить суд про надання прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_3 або ОСОБА_4 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення їх огляду та зняття копій (без вилучення оригіналів), а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по дату виконання ухвали; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, а також номер телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування встановлено, що між комунальним позашкільними навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської міської ради в особі директора ОСОБА_5 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі генерального директора ОСОБА_6 , 01.08.2016 укладено договір підряду на суму 170 000 гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ 20%, предметом якого являлось Поточний ремонт Кабінетів КПНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Пунктом 4.2. договору підряду договору №1-ПР від 01.08.2016 встановлено, що замовник здійснює оплату Підряднику-Виконавцю за виконані Роботи протягом місяця з моменту підписання акті приймання-передачі виконаних робіт. Для оплати виконаних робіт підрядник-виконавець передає замовнику: акт, підписаний уповноваженими представниками сторін; проектно-кошторисну документацію. Усі розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок сторони - отримувача платежу (пункт 4.4. договору підряду №1-ПР від 01.08.2016). Відповідно до пункту 12.1 вказаного договору підрядник зобов`язаний виконати роботи до 31.12.2016 року. Зазначений договір з боку замовника підписано директором КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської міської ради ОСОБА_5 в розділі 12 договору (Реквізити та підписи сторін) в графі «ВІД ЗАМОВНИКА» в рядку «Директор» напроти прізвища та ініціалів « ОСОБА_5 » та проставлено відбиток печатки КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської міської ради. Зі сторони підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договір підряду №1-ПР від 01.08.2016 в розділі 12 договору (Реквізити та підписи сторін) в графі «ВІД ПІДРЯДНИКА-ВИКОНАВЦЯ» в рядку «Еенеральний директор» напроти прізвища та ініціалів « ОСОБА_6 » та проставлено відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, зазначений договір зареєстровано та взято на облік в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відповідно до відомостей офіційного порталу публічних фінансів, на підставі договору підряду №1-ПР від 01.08.2016, акту виконаних робіт №2 від 15.12.2016 на розрахунковий рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 09.03.2017 ДЮСШ №2 перераховано бюджетні кошти в сумі 60 689.00 грн., в тому числі ПДВ в сумі 10 114, 83 грн. з призначенням платежу «кредит, заб 2016 року. Поточний ремонт приміщення кабінетів...Дог. №1-ПР від 01.08.2016 року; акт №2 від 16.12.2016 року». Однак, відповідно до витягу з реєстру платників єдиного податку, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 01.10.2013 року відноситься до 3 групи платників «без реєстрації ПДВ». Також на запит місцевої прокуратури надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з дати державної реєстрації не було зареєстроване платником податку на додану вартість. Враховуючи викладене, у вищезазначеному договорі підряду №1-ПР від 01.08.2016, акту виконаних робіт №2 від 16.12.2016, посадовими особами приватного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно нарахований податок на додану вартість в сумі 10114,83 грн., який в подальшому 09.03.2017 був перерахований навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської міської ради на вказану суму на розрахунковий рахунок даного підприємства, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З огляду на викладене, з метою належного документального підтвердження факту одержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бюджетних коштів навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської міської ради за виконання вищенаведених робіт, встановлення руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку, прокурор вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав в повному обсязі клопотання та фактичні обставини, на яких воно ґрунтується.

Вирішуючи клопотання, суд керується вимогами п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, за якими застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що … існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

За п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До клопотання прокурора додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, за яким відомості до ЄРДР внесені за фактом внесення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до договору підряду № 777 від 18 листопада 2016 року. Попередня правова кваліфікація ст. 366 ч. 1 КК України.

Прокурором ані в клопотанні, ані в судовому засіданні не доведено, що відомості які містяться в документах, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають будь-яке доказове значення у кримінальному провадженні за фактом службового підроблення.

Можливість вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інших кримінальних правопорушень, окрім тих, по яким відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, судом не враховується, оскільки прокурор звернувся з клопотанням у межах певного кримінального провадження.

З огляду на викладене, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 374 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання прокуратора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

05.05.2018