Справа №592/7540/18
Провадження №1-кс/592/3871/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що починаючи з грудня 2017 року по теперішній час здійснюється незаконне виготовлення та зберігання підроблених марок акцизного податку з метою використання при продажу тютюнових виробів, які в подальшому збуваються на території м. Суми та Сумської області. Також встановлено, незаконне придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут на території Сумської області тютюнових виробів іноземного виробництва Республік Білорусь, Молдови, Російської Федерації без марок акцизного податку та тютюнових виробів вітчизняного виробництва з підробленими марками акцизного податку.

Проведеним експертним дослідженням тютюнових виробів встановлено, що марки акцизного податку, які наклеєні на вказані вироби, виготовлені за допомогою форм для плоского способу друку та не відповідають встановленому зразку аналогічної поліграфічної продукції, що знаходиться на офіційному обігу на території України, тобто тютюнові вироби фальсифіковані.

Під час проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, які розсекречено в установленому законом порядку встановлено, що до зберігання, транспортування з метою збуту та збуту, незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) причетний гр. ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_1 ), який отримує їх на відділенні служби доставки «Нова Пошта», «Делівері», транспортує власним автотранспортом до місця зберігання та збуту.

Подальшими проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що транспортування з метою збуту, незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) до місць їх зберігання з метою збуту та збуту, здійснюється автомобілем марки «Mitsubishi Pajero» державний номерний знак НОМЕР_2 , який використовується ОСОБА_4 та на нього зареєстрований.

На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми було проведено обшук автомобіля марки «Mitsubishi Pajero» державний номерний знак НОМЕР_2 , що використовується ОСОБА_4 . В ході обшуку виявлено та вилучено:

Товаро-транспортна накладна №.

Блокнот синього кольору з написом на титульній сторінці «Обмен валюты» з чорновими записами.

Пачки тютюнових виробів марки «Marshall ultra» (сині) у кількості 250 шт. без марок акцизного податку.

Пачки тютюнових виробів марки «Mac Extra Filter» (чорні) у кількості 500 шт. без марок акцизного податку.

Пачки тютюнових виробів марки «NZ gold compact» (чорні) у кількості 500 шт. без марок акцизного податку.

Пачки тютюнових виробів марки «Minsk capital QS» (чорні) у кількості 500 шт. без марок акцизного податку.

Пачки тютюнових виробів марки «Marvel demi slims red» у кількості 1000 шт. без марок акцизного податку.

Автомобіль «Mitsubishi Pajero» державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 .

Таким чином, вилучені у ході обшуку речі є предметом злочину, а транспортний засіб використовувався як знаряддя вчинення злочину, у зв`язку з чим в розумінні ст. 96-2 КК України вони підлягають спеціальній конфіскації.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також можливого застосування спеціальної конфіскації просить накласти арешт на вищеперелічене майно.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, перевіривши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що 25.01.2018 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000009 зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, досудове розслідування у якому здійснює слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

20.06.2018 р. на підставі ухвали слідчого судді від 14.06.2018 р. було проведено обшук автомобіля марки «Mitsubishi Pajero», реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_4 , у ході проведення якого було виявлено та вилучено майно відповідно до протоколу обшуку від 20.06.2018 р.

Виявлене та вилучене майно було визнано постановою слідчого від 21.06.2018 р. речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Як вбачається з положень ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, а згідно ч.2 вказаної статті, арешт майна допускається з метою забезпечення, крім іншого: 1) збереження речових доказів;

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним ст.98 цього Кодексу (матеріальні об`єкти та документи, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та інше).

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п.3 і 4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу).

Слідчий суддя вважає достатніми наявні правові підстави для арешту майна - товаро-транспортної накладної №; блокнота синього кольору з написом на титульній сторінці «Обмен валюты» з чорновими записами; пачки тютюнових виробів марки «Marshall ultra» (сині) у кількості 250 шт. без марок акцизного податку; пачки тютюнових виробів марки «Mac Extra Filter» (чорні) у кількості 500 шт. без марок акцизного податку; пачки тютюнових виробів марки «NZ gold compact» (чорні) у кількості 500 шт. без марок акцизного податку; пачки тютюнових виробів марки «Minsk capital QS» (чорні) у кількості 500 шт. без марок акцизного податку; пачки тютюнових виробів марки «Marvel demi slims red» у кількості 1000 шт. без марок акцизного податку, а також використання його як доказів у кримінальному провадженні цілком можливим, оскільки дане майно зберегло на собі сліди злочину або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Щодо вимоги слідчого в частині накладення арешту на автомобіль марки «Mitsubishi Pajero», реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_4 , слідчий суддя зазначає наступне.

Як вбачається з матеріалів клопотання, метою накладення арешту на вказаний автомобіль є забезпечення збереження його, як речового доказу, який на думку слідчого відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Слідчим у судовому засіданні не доведена відповідність автомобіля марки «Mitsubishi Pajero», реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_4 , на який просить накласти арешт критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

При цьому, долучена слідчим до матеріалів клопотання постанова про визнання, зокрема, вказаного автомобіля речовим доказом у кримінальному провадженні, також таких даних не містить.

Таким чином, слідчий приймаючи таке рішення обмежився виключно цитуванням ст. 98 КПК України, без будь-якої вказівки про можливу належність автомобіля до речових доказів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає з вищевказаних підстав.

Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно:

Товаро-транспортна накладна №.

Блокнот синього кольору з написом на титульній сторінці «Обмен валюты» з чорновими записами.

Пачки тютюнових виробів марки «Marshall ultra» (сині) у кількості 250 шт. без марок акцизного податку.

Пачки тютюнових виробів марки «Mac Extra Filter» (чорні) у кількості 500 шт. без марок акцизного податку.

Пачки тютюнових виробів марки «NZ gold compact» (чорні) у кількості 500 шт. без марок акцизного податку.

Пачки тютюнових виробів марки «Minsk capital QS» (чорні) у кількості 500 шт. без марок акцизного податку.

Пачки тютюнових виробів марки «Marvel demi slims red» у кількості 1000 шт. без марок акцизного податку, виявлене та вилучене 20.06.2018 р. під час проведення обшуку автомобіля «Mitsubishi Pajero», реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1