Справа № 347/1129/18
Провадження № 1-кс/347/419/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.18 м.Косів

Косівський районний суд, Івано-Франківської області в складі:
слідчої судді: ОСОБА_1 ,
секретаря: ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні в залі суду м.Косів клопотання слідчої СВ Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000074 від 02.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.192 КК України, -

в с т а н о в и в:

12.06.2018 року слідча СВ Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000074 від 02.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.192 КК України.
Із клопотання вбачається, що 01.03.2018 до Косівського ВП ГУНП із заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 27.02.2018 року близько 10 год., невідома особа зловживаючи довірою, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 8 000 гривень, чим заподіяла йому значну матеріальну шкоду.

02.03.2018 слідчим відділенням Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області відомості щодо вказаного факту внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000074 та визначено кваліфікацію кримінального правопорушення як злочин, передбачений ч.1ст.192 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також отримання інформації, яка може бути використана, як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення з володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , необхідно отримати інформацію щодо: - руху грошових коштів по банківській (кредитній) карті .V» НОМЕР_2 , відкритій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати зарахування та зняття коштів з рахунку у період часу з 00 год. 00 хв. 26.02.2018 по 00 год. і 0 хв. 02.03.2018 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції ( видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); - місця та часу зняття грошових сум та інформацію про наявність фото та відео фіксації всіх спроб та фактів зняття грошових сум з банківської карти № НОМЕР_2 , відкритій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; -оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з банківської (кредитної) карти № НОМЕР_2 , відкритій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (платіжні доручення, чеки тощо) за період часу з 26.02.2018 по 02.03.2018 включно; - копій документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видача платіжних карток та/чи чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково - інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу, а також, чи підключалася на даний рахунок послуга 8М8- інформування та веб-банкінгу, до якого телефону була здійснена прив`язка даних послуг; - повних анкетних даних та адреси місця проживання особи, на ім`я якої відкрито банківську (кредитну) карту № НОМЕР_2 з можливістю отримання фотокартки особи, якою було відкрито даний рахунок, відомостей щодо того, у якому відділенні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був відкритий рахунок; - інформацію на паперових носіях про «ІР-адреси» комп`ютера(ів), з якого (яких) здійснювався доступ на сервер(и) Банку, в період часу з дати відкриття рахунків по дату отримання ухвали.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищенаведена інформація має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, правильної кваліфікації. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
По кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до медичних документів, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою об`єктивної істини по провадженню.
Дані здобуті внаслідок отримання тимчасового доступу до документів є необхідними для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, що в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення особи чи осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.
В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Зазначені в клопотанні речі не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що є необхідним для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, правильної кваліфікації.

Строк тимчасового доступу до документів із здійсненням їх вилучення встановити 1 місяць з дня постановлення ухвали.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-164 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити. Надати слідчому СВ Косівського ВП ГУ НП лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперативним працівникам СКП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, про наступні дані:

-руху грошових коштів по банківській (кредитній) карті № НОМЕР_2 , відкритій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати зарахування та зняття коштів з рахунку у період часу з 00 год. 00 хв. 26.02.2018 по 00 год. 00 хв. 02.03.2018 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

-місця та часу зняття грошових сум та інформацію про наявність фото та відео фіксації всіх спроб та фактів зняття грошових сум з банківської карти № НОМЕР_2 , відкритій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з банківської (кредитної) карти № НОМЕР_2 , відкритій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (платіжні доручення, чеки тощо) за період часу з 26.02.2018 по 02.03.2018 включно;

-копій документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видача платіжних карток та/чи чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково - інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу, а також, чи підключалася на даний рахунок послуга 8М8- інформування та веб-банкінгу, до якого телефону була здійснена прив`язка даних послуг;

-повних анкетних даних та адреси місця проживання особи, на ім`я якої відкрито банківську (кредитну) карту № НОМЕР_2 з можливістю отримання фотокартки особи, якою було відкрито даний рахунок, відомостей щодо того, у якому відділенні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був відкритий рахунок;

-інформацію на паперових носіях про «ІР-адреси» комп`ютера(ів), з якого (яких) здійснювався доступ на сервер(и) Банку, в період часу з дати відкриття рахунків по дату отримання ухвали.

Доступ до документів надати за місцем знаходження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню слідчою СВ Косівського ВП ГУ НП лейтенантом поліції ОСОБА_3 або оперативними працівниками СКП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , капітаном поліції ОСОБА_6 , капітаном поліції ОСОБА_7 , старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 , капітаном поліції ОСОБА_9 , старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 , старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 , капітаном поліції ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали - становить 1 місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1