Провадження № 1-кс/592/6062/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002825 від 28.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що до Сумського ВП ГУНП в Сумській області звернулися з заявою управління безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що ОСОБА_4 , під час надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг, передбачених договором про надання послуг, що укладений між ним та Банком, не санкціоновано втрутившись в роботу інформаційної системи Банку, перераховував грошові кошти з рахунків клієнтів банківської установи на свій рахунок, після чого використав вказані грошові кошти на власні потреби.

Так, починаючи з 17.06.2018 року ОСОБА_4 перерахував з карткового рахунку № НОМЕР_1 клієнта Банку ОСОБА_5 , на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 в Банку двома переказами грошові кошти на суму 1000грн. 00коп. та 320грн. 00коп.

В подальшому маючи на меті заволодіння грошовими коштами клієнтів Банку та з метою приховати свою протиправну діяльність ОСОБА_4 вирішив незаконно скористатись картковим рахунком № НОМЕР_3 клієнта Банку ОСОБА_6 , яким остання тривалий час не користувалась. Для цього грошові кошти клієнтів Банку ОСОБА_4 спочатку переказував на к/р ОСОБА_6 , а надалі на к/р № НОМЕР_2 відкритий на власне ім`я. Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_4 , Банку завдано матеріальну шкоду в розмірі 55015грн. 00коп.

Ці операції було вчинено несанкціонованим доступом до інтернет-банкінгу клієнтів шляхом підключення власних номерів телефонів до облікових записів клієнтів в інтернет-банкінгу. На вказані телефонні номери ОСОБА_4 ініціював отримання нових паролів для відновлення доступу до інтернет-банкінгу клієнтів, що й було зроблено програмою автоматично і таким чином він отримав доступ до розпорядження коштами на рахунках через інтернет-банкінг. За допомогою отриманих паролів він змінював паролі доступу до Інтернет-банкінгу. В подальшому здійсненням переказів з карткових рахунків клієнтів на картковий рахунок № НОМЕР_3 клієнта Банку ОСОБА_6 , а потім на власний рахунок.

Відповідно до прав трудового договору він мав доступ до інформації щодо карткових рахунків клієнтів та бачити інформацію щодо наявних коштів на даному рахунку. Так як, він відповідно до договору мав доступ до комплексу програм WEB Sphere Portal він мав технічну можливість змінити номер телефону підключений до інтернет-банкінгу.

Для встановлення обставин вчинення неправомірних дій необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до рахунків та облікових записів (інтернет-банкінгу) віддаленого керування банківським рахунком, а також до корпоративної системи Банку WEB Sphere Portal

На даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями відомостей про рух коштів по рахунках не здобуто. Встановити такі дані в інший спосіб не є можливим (запитувана інформація є банківською таємницею).

У зв`язку з цим, у слідства виникла необхідність у здійснені доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) документів, що регламентують повноваження користувачів корпоративної системи Банку, факт ознайомлення ОСОБА_4 з положеннями документа, що регулює порядок використання системи;

2) документів, щодо правомочностей, можливостей користування даною системою шляхом створення власного облікового запису;

3) детальну технічну інформацію, щодо користування комерційною системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі WEB Sphere Portal ОСОБА_4 , щодо факту входу та виходу (із зазначенням дати та часу) на власний обліковий запис комерційної програми із зазначенням ІР-адрес, вказати дати та час внесення змін, додавання чи включення номерів мобільних телефонів до карткових рахунків вказаних нижче осіб; та номери телефонів які були не санкціоновано внесено до інформації клієнтів;

4) документів(договорів з усіма додатками до них) щодо відкриття рахунків вказаними нижче особами, детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківськими рахунками, послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами, інформацію про вказаних нижче осіб: а саме номер телефону, адреса проживання, копії паспорту;

5) деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному рахунку з наданням детальної інформації по факту переводу коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 клієнта Банку ОСОБА_6 та картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_4 з карткових рахунків зазначених нижче осіб: к/р № НОМЕР_4 клієнта Банку ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 ; к/р № НОМЕР_6 клієнта Банку ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 ; к/р № НОМЕР_8 клієнта Банку ОСОБА_9 ; з к/р № НОМЕР_9 клієнта Банку ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 ; к/р № НОМЕР_11 відповідно клієнта Банку ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_12 ; к/р № НОМЕР_13 відповідно клієнта Банку ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_14 ; з к/р № НОМЕР_15 відповідно клієнта Банку ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_16 ; к/р № НОМЕР_17 відповідно клієнта ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_18 ; к/р № НОМЕР_3 ОСОБА_6 ; к/р № НОМЕР_1 клієнта Банку ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_19 ; к/р № НОМЕР_20 клієнта Банку ОСОБА_14 ; к/р № НОМЕР_21 клієнта Банку ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_22 за період з 29.05.2018 року по 03.07.2018 року;

6) адреса місцезнаходження банкоматів та найменування банків з яких ОСОБА_4 здійснював зняття коштів з к/р № НОМЕР_2 за період з 29.05.2018 по 03.07.2018;

7) фотознімки з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати та часу з яких ОСОБА_4 здійснював зняття коштів з к/р № НОМЕР_2 за період з 29.05.2018 по 03.07.2018;

8) документів що регламентують інформаційну безпеку клієнта банку в частині зміни, додавання чи включення номеру телефону до карткового рахунку;

9) положення Інформаційно-довідкового центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, якими визначено порядок їх роботи повноваження та функції;

10) договір, з усіма додатками, надання послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та документи щодо розірвання договору.

В судове засідання слідчий СВ Сумського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву, в якій зазначила, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує повністю та просить його розглядати без її участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи, в яких міститься інформація до відомостей в паперовому та цифровому вигляді, а саме:

1) документи, що регламентують повноваження користувачів корпоративної системи Банку, факт ознайомлення ОСОБА_4 з положеннями документа, що регулює порядок використання системи;

2) документи, щодо правомочностей, можливостей користування даною системою шляхом створення власного облікового запису;

3) детальну технічну інформацію, щодо користування комерційною системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі WEB Sphere Portal ОСОБА_4 , щодо факту входу та виходу (із зазначенням дати та часу) на власний обліковий запис комерційної програми із зазначенням ІР-адрес, вказати дати та час внесення змін, додавання чи включення номерів мобільних телефонів до карткових рахунків вказаних нижче; та номери телефонів які були не санкціоновано внесено до інформації клієнтів;

4) документи(договорів з усіма додатками до них) щодо відкриття рахунків вказаними нижче особами, детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами, інформацію про вказаних нижче осіб: а саме номер телефону, адреса проживання, копії паспорту;

5) деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному рахунку з наданням детальної інформації по факту переводу коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 клієнта Банку ОСОБА_6 та картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_4 з карткових рахунків зазначених нижче осіб;

1. к/р № НОМЕР_4 клієнта Банку ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 ;

2.к/р № НОМЕР_6 клієнта Банку ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 ;

3.к/р № НОМЕР_8 клієнта Банку ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_23 ;

4.з к/р № НОМЕР_9 клієнта Банку ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 ;

5.к/р № НОМЕР_11 відповідно клієнта Банку ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_12 ;

6.к/р № НОМЕР_13 відповідно клієнта Банку ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_14 ;

7.з к/р № НОМЕР_15 відповідно клієнта Банку ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_16 ;

8.к/р № НОМЕР_17 відповідно клієнта ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_18 ;

9.к/р № НОМЕР_3 ОСОБА_6 . ІПН НОМЕР_24

10.к/р № НОМЕР_1 клієнта Банку ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_19

11.к/р № НОМЕР_20 клієнта Банку ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_25

12.к/р № НОМЕР_21 клієнта Банку ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_22

за період з 29.05.2018 по 03.07.2018;

6) адреса місцезнаходження банкоматів та найменування банків з яких ОСОБА_4 здійснював зняття коштів з к/р № НОМЕР_2 за період з 29.05.2018 по 03.07.2018;

7) фотознімки з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати та часу з яких ОСОБА_4 здійснював зняття коштів з к/р № НОМЕР_2 за період з 29.05.2018 по 03.07.2018;

8) документи що регламентують інформаційну безпеку клієнта банку в частині зміни, додавання чи включення номеру телефону до карткового рахунку;

9) положення Інформаційно-довідкового центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, якими визначено порядок їх роботи повноваження та функції;

10) договір, з усіма додатками, про надання послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та документи щодо розірвання договору.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1