УХВАЛА

02 серпня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0003915,
ВСТАНОВИВ:
02.08.2018 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 09.05.2018 року, невідома особа, перебуваючи у АДРЕСА_2 увійшовши у довіру до гр. ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами

Дане кримінальне правопорушення 14.06.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0003915, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, зі слів потерпілої ОСОБА_5 , номер мобільного телефону якої НОМЕР_3 , встановлено, що у квітні 2018 року потерпіла ОСОБА_5 познайомилась із ОСОБА_6 номер мобільного телефону якої НОМЕР_4 та спілкуючись з якою познайомилась з чоловіком, який представився ОСОБА_7 номер мобільного телефону якого НОМЕР_5 .

09.04.2018 року близько 18:00 потерпіла ОСОБА_5 зустрілась з вищевказаним чоловіком та під час зустрічі оформила на себе кредитний договір у кредитній спілці ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_3 , на суму 5000 гривень, після чого потерпіла ОСОБА_5 передала вищевказані кошти та документи по кредитному договору ОСОБА_7 , після того як були передані вищевказані кошти та документи потерпіла ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розійшлись.

10.04.2018 року близько 14:00 потерпіла ОСОБА_5 знову зустрілась з ОСОБА_7 та оформила кредитний договір у кредитній спілці ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою АДРЕСА_4 на суму 5000 гривень після чого потерпіла ОСОБА_5 передала вищевказані кошти та документи по кредитному договору ОСОБА_7 .

В той же день, близько 15:00 потерпіла ОСОБА_5 та ОСОБА_7 направились до кредитної спілки ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою АДРЕСА_2 , де потерпілою ОСОБА_5 був оформлений кредитний договір на суму 2900 гривень, після чого потерпіла ОСОБА_5 передала вищевказані кошти та документи по кредитному договору ОСОБА_7 .

В той же день, близько 16:00 потерпіла ОСОБА_5 та ОСОБА_7 направились до банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_5 , де потерпілою ОСОБА_5 був оформлений кредитний договір на суму 5000 гривень, а також потерпіла ОСОБА_5 оформила на себе банківську картку № НОМЕР_6 , після чого потерпіла ОСОБА_5 передала вищевказану банківську картку, кошти та документи по кредитному договору ОСОБА_7 .

В той же день, близько 17:00 потерпіла ОСОБА_5 та ОСОБА_7 направились до ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_5 , у філії банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , на потерпілою ОСОБА_5 був оформлений кредитний договір на мобільний телефон, марка якого невідома, на суму 7000 гривень та який потерпіла ОСОБА_5 передала ОСОБА_7

16.05.2018 року близько 15:00 потерпіла ОСОБА_5 зустрілась з ОСОБА_6 та направились до ломбарду ІНФОРМАЦІЯ_6 , де на потерпілу ОСОБА_5 був оформлений кредитний договір на ноутбук, марка якого невідома, на суму 27000 гривень, після чого потерпіла ОСОБА_5 передала цей ноутбук ОСОБА_6 разом з документами на вищевказаний ноутбук.

У зв`язку з викладеним виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом задля використання відомостей як доказ. Слідчий просить надати доступ до документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному .
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки вищевказана документація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, проведення подальших експертиз, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню,
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл Слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_8 , або за дорученням ініціатора клопотання на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 - інформацію про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 (НПП НОМЕР_7 ), номер банківської картки НОМЕР_6 ., у період часу з 10.05.2018 року по час виконання ухвали про тимчасовий доступ

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 02 вересня 2018 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя