Справа № 686/5604/18
УХВАЛА

21 березня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001601,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій з філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 07.03.2018 року, невстановлена особа, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на мобільний телефон ОСОБА_5 , та, зловживаючи довірою останньої, дізналася реквізити її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , з якої в подальшому, без відома потерпілої, було перераховано грошові кошти, на загальну суму 56000 грн.
Дане кримінальне правопорушення 07.03.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0001601, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 06.03.2018 року по термін дії ухвали.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , іншим особам на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій з філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , а саме документів, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 06.03.2018 року по термін дії ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів,які містять інформацію про дату, час та місце зняття нарахованих коштів (область, місто), а також повні анкетні дані (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 20 квітня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя