УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 квітня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування №0000081 від 04.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 376-1 КК України, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 про арешт майна.
В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив наступне.
Слідчим відділом Солом`янського управління поліції ГУНП в місті Києві проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 3761 КК України, відомості про яке 04.01.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081.
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2016-2017 років ОСОБА_5 ,
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також невстановлені на даний час слідством особи, діючи узгоджено групою осіб, вступили в попередню злочинну змову, направлену на заволодіння шляхом шахрайства з використанням завідомо підроблених рішень Дарницького районного суду м. Києва майном в особливо великих розмірах, а саме - комплексом приміщень, розташованими за адресою: АДРЕСА_1 , та житловим будинком із паркінгом та блоком соціально-побутового призначення за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказані особи, попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій зорганізувалися в організовану групу з метою вчинення тяжких злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом шахрайства з використанням завідомо підроблених рішень Дарницького районного суду м. Києва майном в особливо великих розмірах, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій кожного учасника групи.
Внаслідок умисних протиправних дій учасників організованої групи, ДІБГП «Інвестбуд 3000» спричинено збитки на загальну суму 19 031 830 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великі розміри.
13 квітня 2018року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в порядку ст.208 КПК України було затримано працівниками прокуратури та, в подальшому, повідомлено про підозру.
Також, 13 квітня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Д.К. Компані», а саме за адресою: м. Київ, пр. Петра Григоренка, 5а, в ході якого виявлені і вилучені наступні речі і документи, які вважаються тимчасово вмиленим майном:
-Копія листу погодження до ордеру (номер не зазначено) по вул. Лариси Руденко, 17-А (10-й м-р ж-м «Осокорки-Північні» діл 63) на 1 арк.
-Копія дозволу (ордеру) №08020030 від 23 березня 2008 року, за адресою: вул. Л.Руденко, 17-А (10-й м-р ж-м «Осокорки-Північні» діл 63) на 1 арк.
-Дозвіл на виконання будівельних робіт №2918-Др/Ш від 26.12.2007 (копії у двох примірниках, кожен на 1 арк.)
-Копія договору оренди земельної ділянки від 07.04.2006 р. на земельну ділянку з місцем розташування: 10-й мікрорайон житлового масиву «Осокорки-Північні» у Дарницькому районі м.Києва на 2 арк.
-Копія Акту приймання-передачі земельної ділянки від 13.04.2006, яка розташовується: 10-й мікрорайон житлового масиву Осокорки-Північні у Дарницькому районі м.Києва на 1 арк.
-Витяг з Єдиного державного реєстру судових рішень у справі №910/2968/15-г від 09.06.2015 на 4 арк.
-Копія листа приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 арк.
-Копія листа ГТУ юстиції у м.Києві Управління державної реєстрації від 13.10.2015 №28751/0/11-15 на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.
-Копія листа КМБТІ від 02.10.2015 №12994 (И-2015) на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.
-Копія заяви ОСОБА_9 до КМБТІ, яка містить печатку реєстрації (вхідний номер 2967 від 01.10.2015) на 2 арк.
-Оригінал судової повістки по справі №753/14070/16-ц (суддя Дарницького районного суду м.Києва ОСОБА_10 ) на 1 арк.
-Оригінал ухвали Дарницького районного суду м.Києва у справі №753/14070/16-ц (суддя Дарницького районного суду м.Києва ОСОБА_10 ) на 1 арк.
-Оригінал позовної заяви ОСОБА_9 про визнання договору купівлі-продажу від 15.02.2013 недійсним та витребовування майна з чужого незаконного володіння (датована 23.06.2016) на 6 арк.
-Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 08.06.2016 щодо адреси: м.Київ, вул. Дніпровська набережна, 25, приміщення 324 (копія) на 2 арк.
-Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 25.02.2016 щодо адреси: м.Київ, вул. Дніпровська набережна, 25, приміщення 324 (копія) на 2 арк.
-Копія договору купівлі-продажу нерухомого майна від 27.08.2013 на 2 арк.
-Копія договору купівлі-продажу нерухомого майна від 15.02.2013 на 2 арк.
-Копія Витягу з ДРРПНМ від 27.08.2013 (номер витягу 8484788) на 2 арк.
-Копія Витягу з ДРРПНМ від 15.02.2013 (номер витягу 519512) на 1 арк.
-Копія технічного паспорту на нежитловий будинок: АДРЕСА_3 з експлікаціями та планами за поверхами, всього на 4 арк.
-Заява про вчинення злочину від ОСОБА_9 (оригінал) на 2 арк.
-Копії лицьової сторони конвертів (поштових) на 1 арк.
-Копія договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій від 06.03.2014 на 4 арк.
-Схематичні зображення на яких міститься надпис: «Реконструкція майнового комплексу під багатофункціональний (адміністративний, громадсько-житловий комплекс) АДРЕСА_4 » (9 екземплярів, кожен на 1 аркуші формату А3).
-Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) (3 екземпляри, кожен на 2 аркушах, оригінали).
-Коробка червоного кольору із надписом «Супер МТС», на якій міститься номер телефону НОМЕР_1 . У вказаній коробці міститься картка стартового пакету моб. оператора МТС із надписом НОМЕР_2 .
-Коробка червоного кольору із надписом «Супер МТС», на якій міститься номер телефону НОМЕР_3 . У якій міститься картка стартового пакету моб. оператора МТС із надписом «PIN 0000» «PUK 97805472» (без самої сім-картки).
-Пластикова картка оператора зв`язку «Інтертелеком» (без сім-картки).
-Пластикова картка оператора зв`язку «Київстар», в якій розміщується сім-картка з номером НОМЕР_4 , а також вказано номер НОМЕР_5 .
-Три пластикові картки оператора зв`язку «Київстар» (без сім-карток) на яких містяться номери: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
-Пластикова картка оператора зв`язку «Київстар» на якій міститься номер НОМЕР_9 із сім-карткою з номером НОМЕР_10 .
-Пластикова картка оператора зв`язку «Київстар» із номером НОМЕР_11 , із сім-карткою з номером НОМЕР_12 .
-Сім-картка з номером НОМЕР_13 .
-Біла пластикова картка із надписом « НОМЕР_14 ».
-Золотистого кольору патрони із резиновими кулями у кількості 29 штук.
Правовою підставою для задоволення даного клопотання прокурор наводив п.1 ч.2 ст.170 КПК України, зауважив, що вищенаведені документи мають значення для кримінального провадження, і в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати їх такими, що відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України.
В судовому засіданні прокурор наполягав на необхідності накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку 13.04.2018 майно, з підстав викладених в клопотанні та просив його задовольнити.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України під час обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п.2, 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Також ч.5 ст.171 КПК України встановлено, що в разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказане майно, вилучене під час обшуку 13.04.2018 року за місцем знаходження ТОВ «Д.К. Компані», а саме за адресою: м. Київ, пр. Петра Григоренка, 5а, є тимчасово вилученим майном та з урахуванням наведених прокурором підстав на нього може бути накладений арешт на підставі ст. 170 КПК України, так як існує сукупність розумних підозр вважати, що відомості, які зафіксовані у цих документах та речах мають значення доказів вчинення злочину, а отже, з метою збереження доказів від пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження існує нагальна потреба в його арешті.
Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них - можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 170-171, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку 13.04.2018 за адресою: м.Київ, проспект Петра Григоренка, 5а, яке перебуває в користуванні ТОВ «Д.К. Компані», майно, а саме:
-Копія листу погодження до ордеру (номер не зазначено) по вул. Лариси Руденко, 17-А (10-й м-р ж-м «Осокорки-Північні» діл 63) на 1 арк.
-Копія дозволу (ордеру) №08020030 від 23 березня 2008 року, за адресою: вул. Л.Руденко, 17-А (10-й м-р ж-м «Осокорки-Північні» діл 63) на 1 арк.
-Дозвіл на виконання будівельних робіт №2918-Др/Ш від 26.12.2007 (копії у двох примірниках, кожен на 1 арк.)
-Копія договору оренди земельної ділянки від 07.04.2006 р. на земельну ділянку з місцем розташування: 10-й мікрорайон житлового масиву «Осокорки-Північні» у Дарницькому районі м.Києва на 2 арк.
-Копія Акту приймання-передачі земельної ділянки від 13.04.2006, яка розташовується: 10-й мікрорайон житлового масиву Осокорки-Північні у Дарницькому районі м.Києва на 1 арк.
-Витяг з Єдиного державного реєстру судових рішень у справі №910/2968/15-г від 09.06.2015 на 4 арк.
-Копія листа приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 арк.
-Копія листа ГТУ юстиції у м.Києві Управління державної реєстрації від 13.10.2015 №28751/0/11-15 на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.
-Копія листа КМБТІ від 02.10.2015 №12994 (И-2015) на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.
-Копія заяви ОСОБА_9 до КМБТІ, яка містить печатку реєстрації (вхідний номер 2967 від 01.10.2015) на 2 арк.
-Оригінал судової повістки по справі №753/14070/16-ц (суддя Дарницького районного суду м.Києва ОСОБА_10 ) на 1 арк.
-Оригінал ухвали Дарницького районного суду м.Києва у справі №753/14070/16-ц (суддя Дарницького районного суду м.Києва ОСОБА_10 ) на 1 арк.
-Оригінал позовної заяви ОСОБА_9 про визнання договору купівлі-продажу від 15.02.2013 недійсним та витребовування майна з чужого незаконного володіння (датована 23.06.2016) на 6 арк.
-Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 08.06.2016 щодо адреси: м.Київ, вул. Дніпровська набережна, 25, приміщення 324 (копія) на 2 арк.
-Інформаційна довідка з ДРРПНМ від 25.02.2016 щодо адреси: м.Київ, вул. Дніпровська набережна, 25, приміщення 324 (копія) на 2 арк.
-Копія договору купівлі-продажу нерухомого майна від 27.08.2013 на 2 арк.
-Копія договору купівлі-продажу нерухомого майна від 15.02.2013 на 2 арк.
-Копія Витягу з ДРРПНМ від 27.08.2013 (номер витягу 8484788) на 2 арк.
-Копія Витягу з ДРРПНМ від 15.02.2013 (номер витягу 519512) на 1 арк.
-Копія технічного паспорту на нежитловий будинок: АДРЕСА_3 з експлікаціями та планами за поверхами, всього на 4 арк.
-Заява про вчинення злочину від ОСОБА_9 (оригінал) на 2 арк.
-Копії лицьової сторони конвертів (поштових) на 1 арк.
-Копія договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій від 06.03.2014 на 4 арк.
-Схематичні зображення на яких міститься надпис: «Реконструкція майнового комплексу під багатофункціональний (адміністративний, громадсько-житловий комплекс) АДРЕСА_4 » (9 екземплярів, кожен на 1 аркуші формату А3).
-Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) (3 екземпляри, кожен на 2 аркушах, оригінали).
-Коробка червоного кольору із надписом «Супер МТС», на якій міститься номер телефону НОМЕР_1 . У вказаній коробці міститься картка стартового пакету моб. оператора МТС із надписом НОМЕР_2 .
-Коробка червоного кольору із надписом «Супер МТС», на якій міститься номер телефону НОМЕР_3 . У якій міститься картка стартового пакету моб. оператора МТС із надписом «PIN 0000» «PUK 97805472» (без самої сім-картки).
-Пластикова картка оператора зв`язку «Інтертелеком» (без сім-картки).
-Пластикова картка оператора зв`язку «Київстар», в якій розміщується сім-картка з номером НОМЕР_4 , а також вказано номер НОМЕР_5 .
-Три пластикові картки оператора зв`язку «Київстар» (без сім-карток) на яких містяться номери: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
-Пластикова картка оператора зв`язку «Київстар» на якій міститься номер НОМЕР_9 із сім-карткою з номером НОМЕР_10 .
-Пластикова картка оператора зв`язку «Київстар» із номером НОМЕР_11 , із сім-карткою з номером НОМЕР_12 .
-Сім-картка з номером НОМЕР_13 .
-Біла пластикова картка із надписом « НОМЕР_14 ».
-Золотистого кольору патрони із резиновими кулями у кількості 29 штук.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її постановлення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було винесено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання в цій частині.
Слідчий суддя ОСОБА_1