Справа № 523/5676/17
Провадження №1-кс/523/522/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2018 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0001540, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
19.02.2018 року до Суворовського районного суду м. Одеси звернувся слідчий Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0001540, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.1 КК України.
Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , діючи на підставі статуту та від імені підприємства, 26 березня 2013 року уклав з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитний договір про надання кредиту у формі відновлювальної кредитної лінії № 001/255/КЛ-13. Згідно кредитного договору, «видача кредитних коштів здійснюється виключно для оплати металопрокату згідно укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Оплата по іншим договорам на поставку продукції металопрокату можлива лише після надання Позичальником відповідних договорів та погоджених даних проплат Банком».
Крім того, в забезпечення кредитного договору № 001/255/КЛ-13, ОСОБА_4 від імені підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 26 березня 2013 року укладає з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір іпотеки № 001/255/3-13. Предметом іпотеки є нерухоме майно нежитлові будівлі, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1995,5 кв. м.
Крім того, 4 листопада 2015 року ОСОБА_4 від імені підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладає з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про внесення змін та доповнень №1 до договору іпотеки № 001/255/3-13, згідно п. 64.1 якого: «Іпотекодержатель може задовольнити забезпечені іпотекою вимоги шляхом набуття права власності на предмет іпотеки. Правовою підставою реєстрації права власності іпотеко держателя на предмет іпотеки є застереження про задоволення вимог іпотеко держателя, викладене в договорі. Іпотекодержатель набуває предмет іпотеки у власність за вартістю, визначеною на момент такого набуття на підставі оцінки предмета іпотеки суб`єктом оціночної діяльності. На вимогу Іпотекодержателя іпотекодавець зобов`язаний підписати акт приймання передачі предмета іпотеки у власність іпотеко держателя або будь який інший документ необхідний для реалізації переходу права власності на предмет іпотеки до іпотеко держателя.»
Згідно розділу 6 п. 3 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: при вирішенні питань, які відносяться до внесення змін до статуту товариства, відчуження майна товариства на суму більше 50 і більше процентів, майна товариства та ліквідацію товариства приймаються більшістю, але не менше ? голосів загальних зборів». Тобто фактично ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч статуту підприємства, одноосібно прийняв рішення щодо можливості відчуження майна підприємства.
Згідно допиту в якості свідків ОСОБА_5 , яка є одним із засновників ПП « ОСОБА_6 » та ОСОБА_7 , який є одним із засновників ПП « ОСОБА_6 », а підприємства ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_6 » в свою чергу є співзасновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальні збори власників з приводу укладання кредитного договору про надання кредиту у формі відновлювальної кредитної лінії № 001/255/КЛ-13, укладання договору іпотеки до нього та доповнення до договору іпотеки до нього не проводились.
В ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується розрахунковим рахунком в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
За даним фактом СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області були внесені відомості 29.03.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001540 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.1 КК України.

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за місцем знаходження відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», IP адреси, з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання, доручень на користування банківським рахунком, документів, що свідчать про видачу перепусток до банку та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з 15.02.2013 року по 12.02.2018 рік, або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 з 15.02.2013 р. по 12.02.2018 р., або до моменту закриття, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор та особа, у володінні якої перебуває інформація, не з`явилися, причини неявки не повідомили.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що прокурор в судове засідання не з`явився, не довів наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю залишити без розгляду.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1