У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.05.2018 Справа №607/9751/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваної

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Качанівка, Підволочиського району, Тернопільської області, зареєстрованої по АДРЕСА_1 , жительки АДРЕСА_2 , громадянки України, з вищою освітою, одруженої, перебуває у відпустці по догляду за дитиною, не депутата, не адвоката, раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження за №0001343 від 21 травня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, звернувся до суду із клопотанням про застосування до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати житло цілодобово.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів: СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0001343 від 21 травня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах на свою користь, на користь співучасників та третіх осіб, розробила план готування і вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом шахрайства.

З цією метою, ОСОБА_7 попередньо організувала стійке об`єднання виконавців для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

В основі злочинного плану, ОСОБА_7 поклала ідею представництва інтересів юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» код ЄДРПОУ 38865527, юридична адреса: м.Київ, вул.Кутузова, 18/7, офіс 613, предметом діяльності якого є фінансовий лізинг.

Задля надання своїй діяльності нібито законного вигляду та полегшення вчинення злочинів, ОСОБА_7 будучи фізичною особою підприємцем, уклала з ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» партнерську угоду № 4 від 01 листопада 2013 року (договір про надання послуг), отримавши статус «Бізнес-Партнера» товариства, тобто особи, яка провадить свою діяльність по відкриттю, облаштуванню та утриманню Салонів продажу, а також по залученню та обслуговуванню Клієнтів програми «Лізинг».

Для досягнення злочинної мети, ОСОБА_7 , діючи як керівник та організатор, залучила до організованої злочинної групи на посади менеджерів з надання консультаційних послуг товариства ОСОБА_4 , ОСОБА_8 у жовтні 2013 року, ОСОБА_9 - у 2014 році, а також інших невстановлених органом досудового розслідування осіб.

Згідно розробленого та погодженого плану, члени організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інших невстановлених органом досудового розслідування осіб, під керівництвом першої, через всесвітню мережу «Інтернет», шляхом розміщення реклами про продаж сільськогосподарської техніки та транспортних засобів за ціною нижчою від ринкової, підшуковували осіб, які бажали придбати таку техніку.

При зверненні клієнтів до менеджерів Товариства з метою придбання техніки, останні повідомляли їм заздалегідь неправдиву інформацію про її наявність, та запевняли, що після оплати авансового платежу або повної вартості з ними буде укладено договір купівлі-продажу та техніка буде доставлена в найкоротші терміни на адресу покупця.

Однак, після оплати авансового платежу виконавці злочину, зловживаючи довірою, та повідомляючи клієнту заздалегідь неправдиву інформацію, укладали з останнім договір фінансового лізингу, згідно якого сплачена сума в розмірі 10 % від вартості товару являється лише «комісією за організацію», а не частковою оплатою товару.

Надалі, сплачені потерпілими на розрахункові рахунки ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , відкритий у в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), та № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805) грошові кошти як «комісія за організацію» в розмірі 10%, згідно договору фінансового лізингу, переводились у безготівковій формі на відкриті у банківських установах рахунки ОСОБА_7 як «оплата послуг згідно партнерської угоди № 4 від 01 листопада 2013 року» та ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 як «поповнення рахунку картки».

Таким чином, утворена ОСОБА_7 організована група у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та невстановлених органом досудового розслідування осіб, учасники якої мали єдність намірів на вчинення злочинів, у жовтні 2013 року набула стійкості та діяла в період з жовтня 2013 року по червень 2016 року, у тісному зв`язку між всіма учасниками, за заздалегідь розробленим та відомим всім учасникам, єдиним планом готування, вчинення та приховання злочинів, з чітким розподіленням функцій між її учасниками, спрямованих на реалізацію злочинного плану, заволодівши коштами шляхом обману потерпілих.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_7 , як організатор і керівник відвела собі наступні ролі та функції в складі організованої групи:

- розробила план вчинення злочинної діяльності, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою громадян;

- підібрала та залучила до участі в організованій групі інших її учасників;

- визначила функції учасників групи, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану та контролювала їх виконання;

- навчала, інструктувала та консультувала учасників організованої групи, шляхом проведення бесід, надання порад, тощо;

- забезпечувала фінансування групи та матеріальну технічну базу (комп`ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки);

- підшукувала приміщення для офісу та здійснювала орендну плату;

- здійснювала оплату послуг, щодо охорони офісного приміщення;

- здійснювала оплату послуг провайдерів Інтернету в приміщенні офісу, реклами оголошень про продаж транспортних засобів у всесвітній мережі Інтернет та газетах;

- безпосередньо інструктувала громадян перед оформленням завідомо незаконних договорів фінансового лізингу;

- розподіляла між учасниками злочинної групи кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності.

ОСОБА_4 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ролей:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_7 пов`язаною із незаконною діяльністю групи;

- підшукувала осіб, бажаючих придбати транспортний засіб за ціною нижче ринкової, шляхом розміщування рекламних оголошень у всесвітній мережі Інтернет та газетах;

- відповідала на телефонні дзвінки та агітували осіб, бажаючих придбати транспортний засіб за ціною нижче ринкової, з метою заволодіння їх коштами шляхом обману та зловживання довірою;

- інструктувала громадян перед оформленням завідомо незаконних договорів фінансового лізингу і супроводжувала їх в банківські установи, з метою оплати клієнтами комісії за організацію такого договору, які у будь-якому разі не поверталися клієнту, свідомо обманюючи їх, що ці кошти є авансовим внеском за транспортний засіб;

- складала та особисто підписувала як представник ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» договори лізингу та додатки до них з метою створення уявного враження про законність діяльності товариства;

- повідомляла неправдиву інформацію щодо наявності техніки та її зберігання на складі фірми, а також те, що техніка буде доставлена клієнту протягом кількох днів, після підписання договору та оплати комісії за організацію договору чи авансового платежу;

- вносила в додатках до договору фінансового лізингу заздалегідь неправдиві відомості про вартість предмету лізингу та комісію за організацію договору, які, насправді, з клієнтом не обумовлювалися та ним не погоджувалися;

- на свою користь та користь співучасників організованої групи і третіх осіб заволодівала чужим майном, а саме коштами обманутих клієнтів, шляхом отримання на особистий банківський рахунок процентів від суми, сплаченої лізингоодержувачем як комісії за організацію договору фінансового лізингу, заздалегідь розуміючи, що договір не буде виконано;

- розподіляли грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_8 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ролей:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_7 пов`язаною із незаконною діяльністю групи;

- підшукувала осіб, бажаючих придбати транспортний засіб за ціною нижче ринкової, шляхом розміщування рекламних оголошень у всесвітній мережі Інтернет та газетах;

- відповідала на телефонні дзвінки та агітували осіб, бажаючих придбати транспортний засіб за ціною нижче ринкової, з метою заволодіння їх коштами шляхом обману та зловживання довірою;

- інструктувала громадян перед оформленням завідомо незаконних договорів фінансового лізингу і супроводжувала їх в банківські установи, з метою оплати клієнтами комісії за організацію такого договору, які у будь-якому разі не поверталися клієнту, свідомо обманюючи їх, що ці кошти є авансовим внеском за транспортний засіб;

- складала та особисто підписувала як представник ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» договори лізингу та додатки до них з метою створення уявного враження про законність діяльності товариства;

- повідомляла неправдиву інформацію щодо наявності техніки та її зберігання на складі фірми, а також те, що техніка буде доставлена клієнту протягом кількох днів, після підписання договору та оплати комісії за організацію договору чи авансового платежу;

- вносила в додатках до договору фінансового лізингу заздалегідь неправдиві відомості про вартість предмету лізингу та комісію за організацію договору, які, насправді, з клієнтом не обумовлювалися та ним не погоджувалися;

- на свою користь та користь співучасників організованої групи і третіх осіб заволодівала чужим майном, а саме коштами обманутих клієнтів, шляхом отримання на особистий банківський рахунок процентів від суми, сплаченої лізингоодержувачем як комісії за організацію договору фінансового лізингу, заздалегідь розуміючи, що договір не буде виконано;

- розподіляли грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_9 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ролей:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_7 пов`язаною із незаконною діяльністю групи;

- підшукувала осіб, бажаючих придбати транспортний засіб за ціною нижче ринкової, шляхом розміщування рекламних оголошень у всесвітній мережі Інтернет та газетах;

- відповідала на телефонні дзвінки та агітували осіб, бажаючих придбати транспортний засіб за ціною нижче ринкової, з метою заволодіння їх коштами шляхом обману та зловживання довірою;

- інструктувала громадян перед оформленням завідомо незаконних договорів фінансового лізингу і супроводжувала їх в банківські установи, з метою оплати клієнтами комісії за організацію такого договору, які у будь-якому разі не поверталися клієнту, свідомо обманюючи їх, що ці кошти є авансовим внеском за транспортний засіб;

- складала та особисто підписувала як представник ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» договори лізингу та додатки до них з метою створення уявного враження про законність діяльності товариства;

- повідомляла неправдиву інформацію щодо наявності техніки та її зберігання на складі фірми, а також те, що техніка буде доставлена клієнту протягом кількох днів, після підписання договору та оплати комісії за організацію договору чи авансового платежу;

- вносила в додатках до договору фінансового лізингу заздалегідь неправдиві відомості про вартість предмету лізингу та комісію за організацію договору, які, насправді, з клієнтом не обумовлювалися та ним не погоджувалися;

- розподіляли грошові кошти від незаконної діяльності.

Таким чином, в період з жовтня 2013 року по червень 2016 року члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та невстановлені у ході досудового слідства особи, діючи з єдиним умислом в досягненні злочинного результату і будучи обізнаними про роль кожного співучасника, з корисливих мотивів, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілих в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, в середині жовтня 2013 року, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом та відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, узгодженого з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_11 , який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор марки МТЗ -82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Руська,8, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 23.10.2013, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000124 від 23.10.2013, усно повідомила потерпілому ОСОБА_11 неправдиві відомості про умови придбання трактора марки МТЗ-82, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні. У той же час, ОСОБА_4 перебуваючи в офісі, сприяла та підтримувала ОСОБА_7 в обмані потерпілого.

ОСОБА_11 будучи переконаним ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 15 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_4 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000124, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 15 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у жовтні 2013 року, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_12 , який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя» , мав намір придбати у власність трактор «МТЗ-82», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Руська,8, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 18.10.2013, близько 10 год., ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000121 від 18.10.2013, усно повідомила потерпілому ОСОБА_12 , неправдиві відомості про умови трактора марки «МТЗ-82» , а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 100 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через тиждень.

ОСОБА_12 будучи переконаним ОСОБА_4 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_4 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через тиждень після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003076 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_12 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у жовтні 2013 року, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_13 , який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор марки МТЗ -82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль вул. Руська,8, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 29.10.2013, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000222 від 29.10.2013, усно повідомила потерпілому ОСОБА_13 , неправдиві відомості про умови придбання трактора марки МТЗ-82, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 12 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 5 днів.

ОСОБА_13 будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 12 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_8 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 5 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000222, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 120 000 грн., та яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_13 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 12 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, 03 грудня 2013 року, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_14 , який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор МТЗ -82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль вул.Руська,8, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 04.12.2013, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000268 від 04.12.2013, усно повідомила потерпілому ОСОБА_14 , неправдиві відомості про умови придбання трактора марки МТЗ-82, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3-4 дні.

ОСОБА_14 будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 7 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_8 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3-4 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000268, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 70 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_14 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 7 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у грудні 2013 року, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_15 , який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор МТЗ -82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль вул.Руська,8, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 30.12.2013, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000273 від 30.12.2013, усно повідомила потерпілому ОСОБА_15 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «МТЗ 82» в розмірі 130 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через 3 дні.

ОСОБА_15 будучи переконаним ОСОБА_4 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 15 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_4 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000273, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150 000 грн., та яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_15 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 15 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у березні 2014 року, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_16 , який знайшовши оголошення в всесвітній мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор МТЗ-82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 21.03.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000360 від 21.03.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_16 , неправдиві відомості про умови придбання трактора марки МТЗ-82, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_16 , будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, підписав договір та сплатив кошти в сумі 15 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_8 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 10 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000360, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_16 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 15 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у березні 2014 року, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_17 , який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор марки «Jinma», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 25.03.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000359 від 25.03.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_17 , неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Jinma», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 8 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 5-10 днів.

ОСОБА_17 , будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 8 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_8 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 5-10 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000359, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 80 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_17 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 у сумі 8 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, 07.04.2014, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_18 , який знайшовши оголошення в газеті «Об`ява», мав намір придбати у власність трактор МТЗ -82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, 08.04.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000462 від 08.04.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_18 , неправдиві відомості про марку та умови придбання трактора МТЗ-82, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 18 100 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через тиждень.

ОСОБА_18 , будучи переконаним ОСОБА_4 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 18 100 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_4 заповнила договір та додатки до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через тиждень після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000462, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 181 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_18 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 18 100 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у травні 2014 року, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_19 , який знайшовши оголошення у всесвітній мережі Інтернет на сайті «RIA», мав намір придбати у власність трактор «DongFeng-244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 12.05.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000466 від 12.05.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_19 , неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «DongFeng-244», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7 500 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 5 днів.

ОСОБА_19 , будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 7 500 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_8 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через п`ять днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000466, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 75 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_19 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 7 500 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у червні 2014 року, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_20 , який знайшовши оголошення в газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор марки МТЗ-82, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 28.06.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000658 від 28.06.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_20 , неправдиві відомості про умови придбання трактора марки МТЗ-82, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 13 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_20 будучи переконаним ОСОБА_4 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 13 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_4 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000658, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 130 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_20 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 13 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, 15.08.2014 ОСОБА_21 , побачивши у всесвітній мережі Інтернет оголошення про продаж транспортних засобів ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», з метою придбання автомобіля приїхав на адресу, яка була вказана в оголошенні, а саме: м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діяло представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

В цей час ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні офісу, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_21 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000842 від 15.08.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_21 , неправдиві відомості про умови придбання автомобіля марки « Chevrole Aveo», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 18 700 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 5 днів.

ОСОБА_21 , будучи переконаним ОСОБА_4 у вигідності придбання транспортного засобу, сплатив кошти в сумі 18 700 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_4 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 5 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000842, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 187 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_21 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 в сумі 18 700 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у серпні 2014 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_22 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «DongFeng», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 18.08.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 000843 від 18.08.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_22 , неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «DongFeng», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_22 , будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання сільськогосподарської техніки, сплатив кошти в сумі 7 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 10 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 000843, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 70 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_22 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 7 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, в кінці вересня 2014 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_23 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність автомобіль марки «Citroen Berlingo», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 01.10.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 діючи з єдиним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з іншими членами групи, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 , представившись працівником центрального офісу ТОВ «Лізингова компанія «Еталон», заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001209 від 01.10.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_23 , неправдиві відомості про вартість транспортного засобу марки «Citroen Berlingo» в розмірі 104 000 грн. та умови його придбання. У той же час, ОСОБА_9 перебуваючи в офісі, сприяла та підтримувала ОСОБА_7 в обмані потерпілого ОСОБА_23 , повідомивши останнього, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 гроші в сумі 20 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_24 , будучи переконаним ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001209, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 214 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_24 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_24 в сумі 20 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у жовтні 2014 року, ОСОБА_4 діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_25 , яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мала намір придбати у власність автомобіль марки «Део Сенс», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 21.10.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001359 від 21.10.2014, усно повідомила потерпілій неправдиві відомості про вартість транспортного засобу марки «Део Сенс» в розмірі 63 000 грн. та умови його придбання. При цьому, ОСОБА_4 перед укладенням договору переконала ОСОБА_25 внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є нібито авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_25 , будучи переконаною ОСОБА_4 у вигідності придбання автомобіля, сплатила кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_4 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілій. Через 3 дні після підписання договору, автомобіль потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001359, сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_25 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_25 в сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у жовтні 2014 року, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_26 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «Shifeng SF-244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛО», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 14.10.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001349 від 14.10.2014, усно повідомила потерпілому неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Shifeng SF-244», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_26 , будучи переконаним ОСОБА_4 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 15 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_4 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 10 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001349, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_26 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_26 в сумі 15 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в листопаді 2014 року, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_27 , який знайшовши оголошення у газеті «Вільне життя», мав намір придбати у власність трактор марки «МТЗ-82», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 19.11.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_27 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001580 від 19.11.2014, усно повідомила потерпілому неправдиві відомості про марку та умови придбання трактора марки «МТЗ-82», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_27 , будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 15 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_8 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 10 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001580, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_27 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_27 в сумі 15 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, 18.11.2014, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_28 , який знайшовши оголошення у всесвітній мережі Інтернет, мав намір придбати у власність автомобіль марки «Chevrolet Aveo», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 20.11.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_28 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001581 від 20.11.2014, усно повідомила потерпілому неправдиві відомості про умови придбання автомобіля «Chevrolet Aveo», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 20 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 5 днів.

ОСОБА_28 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 5 днів після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001581, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 200 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_28 .

Таким чином ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_28 в сумі 20 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, листопаді 2014 року, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_29 , який знайшовши оголошення у всесвітній мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор марки «Chery -244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 26.11.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_29 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001584 від 26.11.2014, усно повідомила потерпілому неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Chery -244», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 11 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 6 днів.

ОСОБА_29 будучи переконаним ОСОБА_4 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 11 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_30 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 6 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001584, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 110 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_29 .

Таким чином ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_29 в сумі 11 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у грудні 2014 року ОСОБА_31 , побачивши у всесвітній мережі Інтернет на сайті «OLX» оголошення про продаж транспортних засобів ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», з метою придбання трактора, приїхав на адресу, яка була вказана в оголошенні, а саме: м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діяло представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

В цей час ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні офісу, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_32 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001594 від 05.12.2014, усно повідомила потерпілому ОСОБА_33 , неправдиві відомості про вартість трактора «Chery RF-404» в розмірі 40 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 8 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через місяць.

ОСОБА_32 будучи переконаним ОСОБА_34 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 8 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_4 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через місяць після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001594, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 80 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_35 .

Таким чином ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_32 в сумі 8 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у грудні 2014 року, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_36 , яка знайшовши оголошення у всесвітній мережі Інтернет на сайті «АUTO.RIA», мала намір придбати у власність трактор марки «Синтай -240», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 25.12.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_37 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 001859 від 25.12.2014, усно повідомила потерпілій неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Синтай -240», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 5 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через 15 днів.

ОСОБА_37 будучи переконаною ОСОБА_8 у вигідності придбання трактора, сплатила кошти в сумі 5 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_8 заповнила договір та додатки до нього, які підписала потерпіла. Через 15 днів після підписання договору, трактор потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 001859, сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 50 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_38 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_37 в сумі 5 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у січні 2015 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_39 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність автомобіль марки «LADA Granta», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 10.01.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 діючи з єдиним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з іншими членами групи, представившись працівником центрального офісу ТОВ «Лізингова компанія «Еталон», шляхом обману, усвідомлюючи те, що автомобіля ОСОБА_40 не отримає, усно повідомила його неправдиві відомості про вартість транспортного засобу «LADA Granta» в розмірі 89 900 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є авансовим платежем за автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через місяць. У той же час, ОСОБА_9 перебуваючи в офісі, сприяла та підтримувала ОСОБА_7 в обмані потерпілого. На прохання ОСОБА_41 надати йому договір для ознайомлення додому, ОСОБА_7 відмовила, повідомивши, що із змістом договору можна буде ознайомитись після сплати авансового внеску.

ОСОБА_40 будучи переконаний ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, 15.01.2015 сплатив кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_9 заповнила договір та додатки до нього, який підписав потерпілий. Через місяць після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002049 від 15.01.2015, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 200 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_42 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_40 в сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у лютому 2015 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_43 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «Jinma - 244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 09.02.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_44 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002061 від 09.02.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_45 , неправдиві відомості про умови придбання трактора «Jinma 244», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 9 500 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_44 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 9 500 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002061 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 95 000 грн., та яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_46 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_47 в сумі 9 500 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у лютому 2015 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_48 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор марки «Jinma - 244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 24.02.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_49 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002220 від 24.02.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_50 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «Jinma 244» в розмірі 54 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через місяць.

ОСОБА_51 , будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через місяць після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002220 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_52 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_49 у сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у квітні 2015 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_53 , яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мала намір придбати у власність автомобіль марки «Daewoo Matiz», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 16.04.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_54 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу, усно повідомила потерпілій ОСОБА_54 , неправдиві відомості про умови придбання автомобіля марки «Daewoo Matiz» вартістю 70 000 грн., а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» кошти, які будуть авансовим внеском за автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через 5 днів.

ОСОБА_54 , 17.04.2015, будучи переконаною ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатила кошти в сумі 55 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілій. Через 5 днів після підписання договору, автомобіль потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002279 сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору, що не було узгоджено з ОСОБА_55 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_54 у сумі 55 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у квітні 2015 року, ОСОБА_56 , побачивши у всесвітній мережі Інтернет на сайті «OLX» оголошення про продаж транспортних засобів ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», з метою придбання трактора, приїхав на адресу, яка була вказана в оголошенні, а саме: м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діяло представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

В цей час ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні офісу виконуючи свою роль в організованій групі, діючи за погодженням з іншими членами групи планом, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_57 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002287 від 28.04.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_58 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «ДТЗ- 6244Н» в розмірі 75 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 20 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 5 днів.

ОСОБА_59 будучи переконаним ОСОБА_4 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_4 заповнила договір та додатки до нього, підписала його та вручила для підпису потерпілому. Через 5 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002287, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 200 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_60 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_59 у сумі 20 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у травні 2015 року , ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_61 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність автомобіль марки «Chevrolet Aveo», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 20.05.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_62 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002376 від 20.05.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_63 , неправдиві відомості про умови придбання автомобіля «Chevrolet Aveo», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 17 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_64 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 17 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через три дні після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002376 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 170 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_65 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_62 в сумі 17 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у травні 2015 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_66 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «Jinma-244С» , по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 29.05.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_67 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002566 від 29.05.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_68 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «Jinma-244С» в розмірі 160 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 25 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_69 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 25 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002566 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 250 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_70 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_67 в сумі 25 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у червні 2015 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_71 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «ДТЗ -354.5», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 17.06.2014, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_4 діючи з єдиним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з іншими членами групи, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_72 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002578 від 17.06.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_73 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «ДТЗ-354.5» в розмірі 80 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 30 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні. У той же час, ОСОБА_9 перебуваючи в офісі, сприяла та підтримувала ОСОБА_4 в обмані потерпілого ОСОБА_72

ОСОБА_74 будучи переконаним ОСОБА_4 та ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 30 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_4 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 0025578, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 300 000 грн., та яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_75 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_72 в сумі 30 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у липні 2015 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_76 , яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мала намір придбати у власність трактор марки «Foton -244 », по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 08.07.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_77 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002589 від 08.07.2015, усно повідомила потерпілій ОСОБА_78 , неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Foton -244 », а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7070 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_77 будучи переконаною ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатила кошти в сумі 7070 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілій. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002589 сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 70 700 грн., та яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_79 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_77 в сумі 7070 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у липні 2015 року, ОСОБА_80 , побачивши у всесвітній мережі Інтернет на сайті «AUTO.RIA» оголошення про продаж транспортних засобів ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», з метою придбання автомобіля марки «ВАЗ Largus», приїхав на адресу, яка була вказана в оголошенні, а саме: м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діяло представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, 21.07.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні офісу, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_81 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, усно повідомила потерпілому ОСОБА_82 , неправдиві відомості про умови придбання автомобіля марки «ВАЗ Largus», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 25 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні. У той же час, ОСОБА_8 перебуваючи в офісі, сприяла та підтримувала ОСОБА_9 в обмані потерпілого ОСОБА_83 .

Наступного дня, ОСОБА_82 будучи переконаним ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 25 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_8 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002693 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 250 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_83 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_82 в сумі 25 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у липні 2015 року , ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_84 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність автомобіль марки «Chery Tiggo», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 21.07.2015, близько 16 год., ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_85 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002692 від 21.07.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_86 , неправдиві відомості про вартість автомобіля марки «Chery Tiggo» в розмірі 180 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 20 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_87 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002692 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 200 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_88 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_85 в сумі 20 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в липні 2015 року, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_89 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність автомобіль марки «Богдан 2110», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 27.07.2015 точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_90 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002687 від 27.07.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_91 , неправдиві відомості про вартість автомобіля марки «Богдан 2110» в розмірі 100 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 20 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_92 будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_8 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002687 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 200 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_93 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_90 в сумі 20 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у липні 2015 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_94 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «ДТЗ -5404», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 25.08.2015 точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_95 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002809 від 25.08.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_96 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «ДТЗ -5404» в розмірі 130 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 30 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_97 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 30 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002809 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 300 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_98 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_95 в сумі 30 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, 25.08.2015, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_99 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «JINMA-244.», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 28.08.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_100 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002813 від 28.08.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_100 , неправдиві відомості про вартість трактора марки ««JINMA-244.» в розмірі 50 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 20 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_100 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 20 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002813 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 200 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_101 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_101 в сумі 20 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, 05.09.2015, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_102 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «JINMA-244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 08.09.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_103 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002821 від 08.09.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_104 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «JINMA-244» в розмірі 80 000 грн., марку та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 25 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_105 будучи переконаним ОСОБА_4 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 25 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_4 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002821 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 250 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_106 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_105 в сумі 25 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, 24.09.2015, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_107 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор марки «Chery RF- 244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 28.09.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_30 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_108 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002887 від 28.09.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_108 , неправдиві умови придбання трактора марки «Chery RF- 244», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7300 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через тиждень. У той же час, перебуваючи в офісі, сприяла та підтримувала ОСОБА_9 в обмані потерпілого ОСОБА_108

ОСОБА_108 будучи переконаним ОСОБА_4 та ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 7 300 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_4 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через тиждень після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002887 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 73 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_109 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_108 в сумі 7300 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, в кінці вересня 2015, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_110 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор «Булат-264Е», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 01.10.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_110 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002895 від 01.10.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_111 , неправдиві відомості про умови трактора марки «Булат 264 Е» , а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 6 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_111 будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 6 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_8 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002895 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 60 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_112 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_111 в сумі 6 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, 03.10. 2015, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_113 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «AUTO.RIA», мав намір придбати у власність трактор «Т-22.», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 05.10.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_114 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002879 від 05.10.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_114 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «Т- 22» в розмірі 34 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_114 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002879 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_115 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_114 в сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у кінці вересня 2015 року, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_116 , яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мала намір придбати у власність автомобіль марки «ЗАЗ Lanos Sedan», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 05.10.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_117 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002896 від 05.10.2015, виконувати договір фінансового лізингу, усно повідомила потерпілій ОСОБА_117 , неправдиві відомості про вартість автомобіля марки «ЗАЗ Lanos Sedan» в розмірі 89 000 грн., та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 50 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через 5 днів.

ОСОБА_117 , 05.10.2015 будучи переконаною ОСОБА_4 у вигідності придбання автомобіля, сплатила кошти в сумі 50 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_4 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілій. Через 5 днів після підписання договору, автомобіль потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002896 сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 500 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_118 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_117 у сумі 50 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в жовтні 2015, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_119 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «Булат-244.», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 06.10.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_120 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002894 від 06.10.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_121 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «Булат-244» в розмірі 69 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через місяць.

ОСОБА_122 будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_8 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через місяць після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002894 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_123 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_120 в сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у жовтні 2015 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_124 , яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «AUTO.RIA», мала намір придбати у власність трактор «Foton FТ- 244» по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 06.10.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_125 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002894 від 06.10.2015, усно повідомила потерпілій ОСОБА_125 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «Foton FТ-244» в розмірі 50 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 25 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через 3 дні.

ОСОБА_125 будучи переконаною ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатила кошти в сумі 25 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілій. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002894 сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 250 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_126 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_125 в сумі 25 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в жовтні 2015 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_127 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «МТЗ- 1221» по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 12.10.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_128 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 002900 від 12.10.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_129 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «МТЗ -1221» в розмірі 160 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 50 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через 3 дні.

ОСОБА_129 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 50 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 002900 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 500 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_130 .

Таким чином ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_129 в сумі 50 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, 20.10. 2015, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_131 , яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мала намір придбати у власність трактор «Т-42» по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 27.10.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_132 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003077 від 27.10.2015, усно повідомила потерпілій ОСОБА_132 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «Т-42» в розмірі 29 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 13 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілої через тиждень.

ОСОБА_133 будучи переконаною ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатила кошти в сумі 13 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілій. Через тиждень після підписання договору, трактор потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003077 сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 130 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_134 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_133 в сумі 13 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, в листопаді 2015 року, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_135 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність автомобіль марки «ЗАЗ Lanos», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 11.11.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_136 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003151 від 11.11.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_137 , неправдиві відомості про вартість автомобіля марки «ЗАЗ Lanos» в розмірі 97 900 грн., та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 18 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_138 , 11.11.2015 будучи переконаним ОСОБА_4 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 18 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_4 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003151 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 180 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_139 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_136 у сумі 18 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в листопаді 2015 року, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_140 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор 4х4, по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 13.11.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_141 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003159 від 13.11.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_142 , неправдиві відомості про вартість трактора 4х4 в розмірі 48 000 грн., та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_143 , 13.11.2015, будучи переконаним ОСОБА_4 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 10 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_4 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003159 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_144 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_141 у сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у листопаді 2015, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_145 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «DongFeng-244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 19.11.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_146 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003167 від 19.11.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_147 , неправдиві відомості про умови трактора марки «DongFeng-244», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7400 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_148 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 7400 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_9 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003167 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 74 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_149 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_146 в сумі 7400 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у листопаді 2015 року, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_150 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор марки «Т-12», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 26.11.2015, близько 14 год., ОСОБА_4 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_151 , представившись працівником центрального офісу ТОВ «Лізингова компанія «Еталон», заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003176 від 26.11.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_152 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «Т-12» в розмірі 32 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 12 450 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_153 будучи переконаним ОСОБА_4 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 12 450 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_4 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003176, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 124 500 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_154 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_153 в сумі 12 450 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у кінці листопада 2015 року, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_155 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «Т-224», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН », переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 01.12.2015, близько 14 год., ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_156 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003335 від 01.12.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_157 , неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Т-224», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 5000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_158 будучи переконаним ОСОБА_4 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 5000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_4 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003335 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 50 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_159 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_156 в сумі 5000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у грудні 2015 року, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_160 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «Т-12», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 06.12.2015, близько 15 год., ОСОБА_4 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_161 , представившись працівником центрального офісу ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003345 від 06.12.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_161 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «Т-12» в розмірі 32 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 8000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_161 будучи переконаним ОСОБА_4 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 8000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_4 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу №003345, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 80 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_162 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_161 в сумі 8000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, 12 грудня 2015 року ОСОБА_163 з метою придбання трактора приїхав у м.Тернопіль на вул. Медова, 18, де діяло представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

В цей час ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні офісу, діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_164 , діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003349 від 12.12.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_164 , неправдиві відомості про умови трактора марки «ДТЗ -345.5С», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 7500 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_164 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 7500 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_9 заповнила договір та додатки до нього, які підписав потерпілий. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003349, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 75 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_165 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_164 в сумі 7500 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в грудні 2015 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_166 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «DW 244 », по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 09.12.2015, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_167 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003347 від 09.12.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_168 , неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «DW 244 », а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 6000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_169 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 6000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_9 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003347 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 60 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_170 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_167 в сумі 6000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в грудні 2015 року, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_171 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «Jinma JM-244C », по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 29.12.2015, близько 12 год., ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_172 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003367 від 29.12.2015, усно повідомила потерпілому ОСОБА_173 , неправдиві відомості про умови придбання трактора марки «Jinma JM-244C », а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 9570 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_174 будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 9570 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_1 , після чого, ОСОБА_8 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 10 днів після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003367 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 95 700 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_175 .

Таким чином ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_172 в сумі 9570 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у січні 2016 року, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_176 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «Jinma-264Е», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 20.01.2016, близько 12 год., ОСОБА_4 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_177 , представившись працівником центрального офісу ТОВ «Лізингова компанія «Еталон», заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 003577 від 20.01.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_177 , неправдиві відомості про вартість трактора марки ««Jinma- 264Е», в розмірі 50 000 грн. та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_177 будучи переконаним ОСОБА_4 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 15 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_4 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 003777, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150 000грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_178 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_177 в сумі 15 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в січні 2016 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_179 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті OLX, мав намір придбати у власність трактор «DW-244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 30.01.2016, близько 11 год., ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_180 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004037 від 30.01.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_181 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «DW 244» в розмірі 65 000 грн., та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 10 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_181 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 10000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_9 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004037 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 100000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_182 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_181 в сумі 10 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, у лютому 2016 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_183 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність трактор марки «Mitsubishi-244», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 04.02.2016, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_184 , представившись працівником центрального офісу ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004048 від 04.02.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_185 , неправдиві відомості про вартість трактора марки «Mitsubishi-244» в розмірі 50 000 грн., марку та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 15 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний трактор, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_185 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 15 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_9 заповнила договір з додатками до нього, підписала його та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004048, сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 150 000грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_186 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_185 в сумі 15 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у березні 2016, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_187 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність автомобіль марки «Богдан 2110», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 13.03.2016, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_188 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004125 від 13.03.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_189 , неправдиві відомості про умови придбання автомобіля «Богадан 2110», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 11 800 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 6 днів.

ОСОБА_188 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 11800 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_9 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 6 днів після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004125 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 118 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_190 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_188 в сумі 11800 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у березні 2016 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_191 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», мав намір придбати у власність автомобіль марки «Renault LOGAN », по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 16.03.2016, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_192 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004128 від 16.03.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_192 , неправдиві відомості про умови придбання автомобіля «Renault LOGAN », а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 17280 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_192 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатив кошти в сумі 17280 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_9 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 6 днів після підписання договору, автомобіль потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004128 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 172 800 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_193 .

Таким чином ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_194 в сумі 17280 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Так, у березні 2016 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_195 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «ДТЗ-804», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 18.03.2016, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_196 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004129 від 18.03.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_197 , неправдиві відомості про умови придбання трактора «ДТЗ-804», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 31 490 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через два тижні.

ОСОБА_198 будучи переконаним ОСОБА_9 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 31 490 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_9 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через два тижні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004129 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 314 900 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_199 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_196 в сумі 31 490 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Крім цього, в квітні 2016 року, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_200 , яка знайшовши оголошення в мережі Інтернет на сайті OLX, мала намір придбати у власність автомобіль «Chery Tiggo», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала її у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 29.04.2016, близько 11 год., точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_201 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004360 від 29.04.2016, усно повідомила потерпілій ОСОБА_201 , неправдиві відомості про вартість автомобіля «Chery Tiggo» в розмірі 150 000 грн., та умови його придбання, а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 21 000 грн., які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 10 днів.

ОСОБА_201 будучи переконана ОСОБА_9 у вигідності придбання автомобіля, сплатила кошти в сумі 21000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», після чого, ОСОБА_9 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілій. Через 10 днів після підписання договору, автомобіль потерпілій не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004360 сплачені нею кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 210 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_202 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_201 в сумі 21 000грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Також встановлено, що у травні 2016 року, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого та погодженого з іншими членами групи плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_203 , який знайшовши оголошення в мережі Інтернет, мав намір придбати у власність трактор «МТЗ-892», по телефону представилась представником ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», переконала його у вигідності їх пропозиції купівлі техніки та запропонувала для оформлення документів приїхати в м.Тернопіль, вул. Медова, 18, де діє представництво ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН».

Надалі, перебуваючи в офісі за вищевказаною адресою, 03.06.2016, точної години досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_204 діючи в якості представника юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», на посаді менеджера з організації консультативних послуг, заздалегідь не маючи наміру виконувати договір фінансового лізингу № 004395 від 03.06.2016, усно повідомила потерпілому ОСОБА_204 неправдиві відомості про умови придбання трактора «МТЗ-892», а саме про те, що необхідно внести на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» гроші в сумі 60 000 грн., тобто 10 % від повної вартості транспортного засобу, які є авансовим платежем за придбаний автомобіль, який має бути безкоштовно доставлений за місцем проживання потерпілого через 3 дні.

ОСОБА_204 будучи переконаним ОСОБА_8 у вигідності придбання трактора, сплатив кошти в сумі 60 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_8 підписала договір з додатками до нього та вручили для підпису потерпілому. Через 3 дні після підписання договору, трактор потерпілому не був доставлений, а згідно договору фінансового лізингу № 004395 сплачені ним кошти не є авансовим платежем, а комісією за організацію договору в розмірі 10% від повної вартості предмета лізингу, тобто від суми 600 000 грн., яка не підлягає поверненню, що не було узгоджено з ОСОБА_205 .

Отже, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_204 в сумі 60 000 грн. на свою користь, співучасників злочину та третіх осіб.

Таким чином, здійснюючи злочинну діяльність на території м. Тернопіль, в період часу із 23.10.2013 до 06.06.2016 учасники організованої групи під керівництвом організатора ОСОБА_7 , у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 шляхом обману та зловживання довірою, на свою користь, співучасників та третіх осіб, заволоділи майном, а саме, грошима потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_57 , ОСОБА_90 , ОСОБА_103 , ОСОБА_206 , ОСОБА_207 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_208 , ОСОБА_172 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_27 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_141 , ОСОБА_17 , ОСОБА_209 , ОСОБА_132 , ОСОБА_151 , ОСОБА_108 , ОСОБА_196 , ОСОБА_201 , ОСОБА_100 , ОСОБА_49 , ОСОБА_125 , ОСОБА_136 , ОСОБА_11 , ОСОБА_37 , ОСОБА_28 , ОСОБА_15 , ОСОБА_167 , ОСОБА_20 , ОСОБА_128 , ОСОБА_95 , ОСОБА_23 , ОСОБА_72 , ОСОБА_184 , ОСОБА_210 , ОСОБА_85 , ОСОБА_211 , ОСОБА_12 , ОСОБА_212 , ОСОБА_146 , ОСОБА_213 , ОСОБА_214 , ОСОБА_215 , ОСОБА_216 , ОСОБА_67 , ОСОБА_62 , ОСОБА_156 , ОСОБА_16 , ОСОБА_217 , ОСОБА_81 , ОСОБА_218 , ОСОБА_194 , ОСОБА_54 , ОСОБА_22 та ОСОБА_219 на загальну суму 997 757 (дев`ятсот дев`яносто сім тисяч сімсот п`ятдисять сім) грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та вважається шкодою в особливо великих розмірах.

04 квітня 2018 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Качанівка, Підволочиського району, Тернопільської області, зареєстровану АДРЕСА_1 , жительку АДРЕСА_2 , громадянку України, з вищою освітою, одружену, перебуває у відпустці по догляду за дитиною, не депутату, не адвокату, раніше не судиму, повідомлено про те, що вона підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15 квітня 2008 року), тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненого в особливо великих розмірах, організованою групою.

Наявність підстав підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення є зібранні під час досудового розслідування докази, а саме: заяви та показання потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_57 , ОСОБА_90 , ОСОБА_103 , ОСОБА_206 , ОСОБА_207 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_208 , ОСОБА_172 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_27 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_141 , ОСОБА_17 , ОСОБА_209 , ОСОБА_132 , ОСОБА_151 , ОСОБА_108 , ОСОБА_196 , ОСОБА_201 , ОСОБА_100 , ОСОБА_49 , ОСОБА_125 , ОСОБА_136 , ОСОБА_11 , ОСОБА_37 , ОСОБА_28 , ОСОБА_15 , ОСОБА_167 , ОСОБА_20 , ОСОБА_128 , ОСОБА_95 , ОСОБА_23 , ОСОБА_72 , ОСОБА_184 , ОСОБА_210 , ОСОБА_85 , ОСОБА_211 , ОСОБА_12 , ОСОБА_212 , ОСОБА_146 , ОСОБА_213 , ОСОБА_214 , ОСОБА_215 , ОСОБА_216 , ОСОБА_67 , ОСОБА_62 , ОСОБА_156 , ОСОБА_16 , ОСОБА_217 , ОСОБА_81 , ОСОБА_218 , ОСОБА_194 , ОСОБА_54 , ОСОБА_22 та ОСОБА_219 , про заволодіння їхніх коштів шляхом шахрайства; інформація отриманою в ході проведення впізнання осіб за фотознімками з участю потерпілих ОСОБА_90 , ОСОБА_103 , ОСОБА_206 , ОСОБА_207 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_208 , ОСОБА_172 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_27 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_141 , ОСОБА_17 , ОСОБА_209 , ОСОБА_132 , ОСОБА_151 , ОСОБА_108 , ОСОБА_196 , ОСОБА_201 , ОСОБА_100 , ОСОБА_49 , ОСОБА_125 , ОСОБА_136 , ОСОБА_11 , ОСОБА_37 , ОСОБА_28 , ОСОБА_15 , ОСОБА_167 , ОСОБА_20 , ОСОБА_128 , ОСОБА_95 , ОСОБА_23 , ОСОБА_72 , ОСОБА_184 , ОСОБА_210 , ОСОБА_85 , ОСОБА_211 , ОСОБА_12 , ОСОБА_212 , ОСОБА_146 , ОСОБА_213 , ОСОБА_214 , ОСОБА_215 , ОСОБА_216 , ОСОБА_67 , ОСОБА_62 , ОСОБА_156 , ОСОБА_16 , ОСОБА_217 , ОСОБА_81 , ОСОБА_218 , ОСОБА_194 , ОСОБА_54 , ОСОБА_22 та ОСОБА_219 , під час яких вони вказали на ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , як на осіб, які шляхом обману заволоділи їх грошовими коштами; висновками судових почеркознавчих експертиз, згідно яких рукописні тексти та підписи у договорах фінансового лізингу, укладених потерпілими, виконані ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 ; протоколи допитів свідків ОСОБА_220 , ОСОБА_221 , ОСОБА_222 ; та інші матеріали досудового розслідування в їх сукупності, зазначення яких на даній стадії зашкодить досудовому розслідуванню.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

20 квітня 2018 року ОСОБА_223 слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту із забороню залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 22 год. по 08 год. (за виключення часу відвідувань останньою медичних закладів за відповідної необхідності), та покладено на підозрювану обов`язки, передбачені ст.194 КПК України, а саме: прибувати за викликом до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними особами, свідками та потерпілими у межах даного кримінального провадження; здати на зберігання слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю, строком до 23 год. 59 хв. 25 травня 2018 року.

Однак, з урахуванням здобутих в ході досудового розслідування даних, особи підозрюваної, в органу досудового розслідування виникла необхідність в обранні підозрюваній ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло цілодобово, оскільки більш м`який запобіжний захід не забезпечить належної її поведінки та виконання нею процесуальних обов`язків, виходячи з наступного

Метою застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчиняти дії, передбачені ст.177 КПК України, а саме: п.1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; п.2 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; п.3 незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; п.4 перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином.

Підставами застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є те, що вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а також встановлені обставини, які виправдовують саме даний запобіжний захід і підтверджують наявністю зазначених ризиків.

Ризиком того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі, на строк до 12 років. Усвідомлюючи тяжкість інкримінованого їй злочину та розмір покарання, яке їй загрожує у випадку засудження, може умисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення від відповідальності.

Також, органом досудового розслідування вживаються вичерпні заходи щодо встановлення потерпілих і свідків та проведення за їх участі відповідних слідчих дій.

Поряд з цим, відповідно до положення ч.2 ст.23 КПК України, не можуть бути визнанні доказами відомості, що містяться в показаннях, речах та документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, а також ч. 4 ст. 95 КПК України, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання і не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них.

Водночас, ОСОБА_4 не перебуваючи під домашнім арештом, може особисто так і через третіх осіб незаконно впливати на потерпілих та свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати.

Окрім того, ОСОБА_4 особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі шляхом застосування погроз, на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою ненадання ними показів чи надання показів в її користь.

На даний час органом досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Наявні дані кримінального провадження та оперативна інформація вказує на те, що злочинна діяльність ОСОБА_4 є довготривалою, багатоепізодною, до якої причетні інші особи, деякі з яких на даний час не встановлені. Про те, ОСОБА_4 знаючи осіб, які причетні до її злочинної діяльності, може вживати будь-яких заходів, спрямованих на унеможливлення встановлення їх органом досудового розслідування, впливати на них з метою ухилення ними від органу досудового розслідування та суду, ненадання ними показів чи надання показів в її користь тощо.

Крім цього, ОСОБА_4 неодноразово надсилались повістки про виклик до слідчого, а саме 27.04.2018, 02.05.2018, 03.05.2018, 14.05.2018 та 15.05.2018, однак остання не з`явилась на виклики та не надала підтверджуючих документів про поважні причини своєї неявки. Таким чином, підозрювана ОСОБА_4 своїми діями перешкоджає розслідуванню даного кримінального провадження. Існування цього ризику підтверджується рапортом слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області, рапортом оперативного працівника УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції, поштовим відправлення повісток про виклик ОСОБА_224 з розпискою про їх одержання.

Окрім того, органом досудового розслідування проводяться слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження та вилучення документів і речових доказів, які мають важливе значення, насамперед виявлення та вилучення оригіналів документів щодо господарської діяльності ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», про осіб, які перебували у трудових відносинах із суб`єктом господарювання чи іншим чином були причетні до його діяльності, штампів та печаток суб`єкта підприємницької діяльності, одержаних злочинним шляхом грошових коштів тощо. Однак, якщо до ОСОБА_4 , не буде застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту вона може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати, у тому числі унеможливить виконання завдань визначених ст.2 КПК України.

Тому, в разі не застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло цілодобово, орган розслідування не матиме можливості запобігти її спілкуванню з іншими співучасниками злочину, свідками та потерпілими, вчиненню іншого кримінального правопорушення, перешкоджанню нею в розслідуванні цього кримінального провадження та знищення, приховання або спотворення будь-якої із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Вказані обставини в цілому свідчать про наявність вищезазначених ризиків, необхідність обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло цілодобово та відповідно не можливості обрання до неї більш м`якого запобіжного заходу.

У зв`язку із особливою складністю даного кримінального провадження, а також необхідністю виконання певних слідчих та процесуальний дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані у кримінальному провадженні, забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, строк досудового розслідування першим заступником прокурора Тернопільської області ОСОБА_225 , 17 травня 2018 року продовжено до чотирьох місяців, тобто до 30 липня 2018 року.

Згідно з положенням ст.5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканність можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного (обвинуваченого), а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

У випадку задоволення клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_4 у вигляді цілодобового домашнього арешту, вона буде рахуватися підозрюваною, стосовно якої обрано запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою, а тому з метою забезпечення належної поведінки підозрюваної та виконання нею процесуальних рішень, запобігання можливому переховуванню підозрюваної від органу досудового розслідування, незаконному впливу на свідків та потерпілих у даному кримінальному провадженні та перешкоджанню кримінальному провадженню іншим чином, на ОСОБА_4 необхідно покласти обов`язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України, а саме: прибувати за викликом до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними особам, потерпілими та свідками, у межах даного кримінального провадження. носити електронний засіб контролю.

З врахуванням вищенаведеного, з метою забезпечення належної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 та виконання нею процесуальних обов`язків, запобігання можливому переховуванню від слідства та суду, незаконного впливу на свідків, потерпілих та інших учасників кримінального провадження, а також з метою створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, швидкого, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 вважає, що у клопотанні і прокурором в судовому засіданні не доведено ризиків, передбачених ст.177 КПК України, як і не доведено можливість застосування іншого, більш м`якого запобіжного заходу.

Просить врахувати особу підозрюваної ОСОБА_4 , наявність у неї на утриманні малолітньої дитини, 2018 року народження, стан їх здоров`я, та відмовити у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Підозрювана ОСОБА_4 у судовому засіданні повністю підтримала доводи свого захисника.

Перевіривши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, підозрюваної та її захисника, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Вивченням особи ОСОБА_4 встановлено, що вона зареєстрована по АДРЕСА_1 , проживає АДРЕСА_2 , одружена, з вищою освітою, перебуває у відпустці по догляду за дитиною дочкою ОСОБА_226 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не депутат, не адвокат, раніше не судима.

На думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується наступними матеріалами, зокрема: заявами та показаннями потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_57 , ОСОБА_90 , ОСОБА_103 , ОСОБА_206 , ОСОБА_207 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_208 , ОСОБА_172 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_27 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_141 , ОСОБА_17 , ОСОБА_209 , ОСОБА_132 , ОСОБА_151 , ОСОБА_108 , ОСОБА_196 , ОСОБА_201 , ОСОБА_100 , ОСОБА_49 , ОСОБА_125 , ОСОБА_136 , ОСОБА_11 , ОСОБА_37 , ОСОБА_28 , ОСОБА_15 , ОСОБА_167 , ОСОБА_20 , ОСОБА_128 , ОСОБА_95 , ОСОБА_23 , ОСОБА_72 , ОСОБА_184 , ОСОБА_210 , ОСОБА_85 , ОСОБА_211 , ОСОБА_12 , ОСОБА_212 , ОСОБА_146 , ОСОБА_213 , ОСОБА_214 , ОСОБА_215 , ОСОБА_216 , ОСОБА_67 , ОСОБА_62 , ОСОБА_156 , ОСОБА_16 , ОСОБА_217 , ОСОБА_81 , ОСОБА_218 , ОСОБА_194 , ОСОБА_54 , ОСОБА_22 та ОСОБА_219 , про заволодіння їхніх коштів шляхом шахрайства; інформацією, отриманою в ході проведення впізнання осіб за фотознімками з участю потерпілих ОСОБА_90 , ОСОБА_103 , ОСОБА_206 , ОСОБА_207 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_208 , ОСОБА_172 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_27 , ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_141 , ОСОБА_17 , ОСОБА_209 , ОСОБА_132 , ОСОБА_151 , ОСОБА_108 , ОСОБА_196 , ОСОБА_201 , ОСОБА_100 , ОСОБА_49 , ОСОБА_125 , ОСОБА_136 , ОСОБА_11 , ОСОБА_37 , ОСОБА_28 , ОСОБА_15 , ОСОБА_167 , ОСОБА_20 , ОСОБА_128 , ОСОБА_95 , ОСОБА_23 , ОСОБА_72 , ОСОБА_184 , ОСОБА_210 , ОСОБА_85 , ОСОБА_211 , ОСОБА_12 , ОСОБА_212 , ОСОБА_146 , ОСОБА_213 , ОСОБА_214 , ОСОБА_215 , ОСОБА_216 , ОСОБА_67 , ОСОБА_62 , ОСОБА_156 , ОСОБА_16 , ОСОБА_217 , ОСОБА_81 , ОСОБА_218 , ОСОБА_194 , ОСОБА_54 , ОСОБА_22 та ОСОБА_219 , під час яких вони вказали на ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , як на осіб, які шляхом обману заволоділи їх грошовими коштами; висновками судових почеркознавчих експертиз, згідно яких рукописні тексти та підписи у договорах фінансового лізингу, укладених потерпілими, виконані ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 ; протоколами допитів свідків ОСОБА_220 , ОСОБА_221 , ОСОБА_222 ; іншими матеріалами досудового розслідування.

Відповідно ч.ч.1,2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно ст. 178 КПК України обставиною, яка враховується при обранні запобіжного заходу, крім ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, які зобов`язаний слідчий суддя оцінити при постановленні ухвали є тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується.

Оцінивши обставини, передбачені ч.1 ст.178 КПК України, з врахуванням особи підозрюваної, сімейного стану, соціальних зв`язків підозрюваної, стану здоров`я підозрюваної, тяжкості покарання, що загрожує особі у випадку визнання підозрюваної винуватою у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на інших підозрюваних, потерпілих, свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Вищевказані обставини дають слідчому судді підстави вважати, що застосування менш суворих запобіжних заходів, ніж у вигляді домашнього арешту, не буде достатнім для запобігання вищевказаним ризикам та забезпечення належної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 .

Водночас, враховуючи соціальні зв`язки підозрюваної ОСОБА_4 за місцем його постійного проживання, у тому числі того, що вона перебуває у відпустці по догляду за дитиною дочкою ОСОБА_226 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий суддя вважає за доцільне застосувати щодо підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту шляхом заборони підозрюваному залишати своє житло саме протягом нічного періоду доби (за виключенням часу відвідування ОСОБА_4 медичних закладів за відповідної необхідності), оскільки такий запобіжний захід забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного та буде достатнім для запобігання вищевказаним ризикам, тому клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрювану ОСОБА_4 додаткові обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заборонити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 22год. 00хв. до 08год. 00хв. (за виключенням часу відвідування нею медичних закладів за відповідної необхідності).

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки: прибувати за викликом до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними особами, свідками та потерпілими у межах даного кримінального провадження; носити електронний засіб контролю.

Встановити строк дії ухвали до 00 год. 00 хв. 22 липня 2018 року.

Ухвала слідчого судді, суду щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати на виконання до СУ ГУНП в Тернопільській області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1