печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001287 від 24.05.2018 - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

09.07.2017 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001287 від 24.05.2018 - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001287 від 24.05.2018 за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), зловживання службовим становищем та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її структурними підрозділами.

Встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2013 року по цей час внаслідок зловживання службовим становищем з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до документів податкової та фінансової звітності, пов`язаних із відображенням взаємовідносин з нерезидентом позикодавцем « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за договорами позик від 16.05.2013 на загальну суму 500 млн. доларів США, які є офіційними документами, внесено та вносяться завідомо неправдиві відомості, зокрема щодо застосування положення Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна від 10.02.1993, внаслідок чого не сплачено податок з доходів нерезидента у сумі близько 150 млн. гривень.

Так 16.05.2013 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено шість договорів позик на загальну суму 500 млн. доларів США.

У подальшому за наведеними договорами відбулись зміни первісних резидентів - позичальників на резидента-позичальника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі одного договору про внесення змін і доповнень від 19.02.2016, що зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_10 10.03.2016 за № 19026 з одночасним анулюванням реєстрації договорів первісних резидентів - позичальників.

За наявною інформацією станом на 01.05.2018 заборгованість за основною сумою боргу залишається - 500 000 000,00 доларів США. Погашення основної суми боргу за договором позики не відбувалось.

Як свідчать матеріали перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (акт від 30.09.2016 №174/28-01-48-03-01073828, складений ІНФОРМАЦІЯ_11 , «Про результати документальної планової виїзної перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2013 по 31.12.2015»), службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неправомірно застосовано положення міжнародної Конвенції про уникнення подвійного оподаткування щодо звільнення від оподаткування доходів нерезидента - « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Великобританія), унаслідок чого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не нарахувало та не перерахувало податок з доходів нерезидента, під час їх виплати у сумі 53 391 736 гривень.

Прокурор вказує, що для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінальних правопорушень (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до їх організації та вчинення, використання за призначенням отриманих коштів, з метою проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у розпорядженні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Окрім цього, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативному підрозділу за дорученням прокурора, задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не ідентифіковано даних осіб та не надано документів які б підтверджували їх повноваження, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0001287 від 24.05.2018 - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_11 , прокурору організаційно-методичного відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_12 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, в електронну та друкованому вигляді, які знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки Державного територіально-галузевого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в українській гривні, євро та в доларах США, відкритих зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ); анкет клієнта банку по банківським рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих зазначеними підприємствами в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з моменту їх відкриття по день закриття або по 09.07.2018; документів (виписок) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), або по 09.07.2018; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту їх відкриття по день закриття або 09.07.2018; юридичних справ ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів, з банківських рахунків ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в українській гривні, євро та в доларах США відкритих зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту їх відкриття по день закриття або по 09.07.2018; документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по день закриття або по 09.07.2018; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя), за період з моменту відкриття по день закриття або по 09.07.2018; документів, що містять інформацію про укладання між ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, у т.ч. інформацію щодо МАС-адрес, з яких здійснювалися підключення до системи КБ, якими користувалися клієнти банку за період з дати відкриття рахунку по 09.07.2018; всіх наявних SWIFT-повідомлень по наступних рахункам:№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів в системі Клієнт-банк;відомостей з клієнтської бази даних банку щодо абонентського телефонного номеру та фотознімка посадових ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », або їх представників за довіреностями.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/33145/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1