Справа № 202/2589/18
Провадження № 1-кс/202/1440/2018
УХВАЛА
Іменем України

07 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000669 від 26.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , який з 28.09.2009 по теперішній час є генеральним директором товариства. З початку 2014 року ОСОБА_6 фактично перестав виконувати обов`язки генерального директора та здійснювати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписувати будь-які документи щодо діяльності зазначеного підприємства. Водночас встановлено, що з 17.10.2014 року ОСОБА_5 має право підпису та як комерційний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має право вести фінансово-господарську діяльність підприємства самостійно від свого імені.

Через деякий час ОСОБА_6 стало відомо, що ОСОБА_5 з початку 2014 року здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від його імені, а саме підписує договори, надає звітність до відповідних державних органів та установ. Водночас ОСОБА_6 зазначив що довіреності на ім`я ОСОБА_5 він не надавав, остання запевнила його про те, що товариство, починаючи з 2014 року перестало здійснювати будь-яку діяльність. Крім того, ОСОБА_6 були надані для огляду «довіреність №20 від 23 жовтня» та «договір №010220161 про визнання електронних документів від 01.02.2016 року» які були підписані від імені ОСОБА_6 , на що останній зазначив, що ці документи бачить вперше та не має жодного відношення до їх підписання.

Крім того під час досудового слідства встановлено, що невстановлені особи, під керівництвом ОСОБА_5 , використовуючи документи, печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою приховування фактичних доходів від оподаткування, для подальшого використання їх для особистого збагачення, здійснюють фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 , ГОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ГОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПП " ОСОБА_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ",ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ".

Відповідно до висновку проведеного аналізу руху товарів, робіт та послуг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час встановлено неможливість здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій з придбання товарів (робіт/послуг) по взаємовідносинам з підприємствами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 , ГОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ГОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПП " ОСОБА_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ",ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " в силу відсутності у підприємств технічного персоналу, основних засобів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів тощо. За результатами аналізу можливо припусти ти, ідо посадовими особами 'ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до офіційних документів (податкової звітності) внесено завідомо неправдиві відомості, щодо придбання товарів (робіт, послуг) від вищезазначених підприємств. Вищезазначені операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказаними підприємствами принесли ймовірні втрати бюджету в розмірі 172 473,44 грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » МФО НОМЕР_2 за наступними номерами № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення осіб винних у скоєнні злочину та суми спричинених збитків, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій, економічних експертиз, у зв`язку з чим необхідно отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням назв і кодів ОКІЮ (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати па паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2014 по теперішній час; оригіналів грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; договорів на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час,із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час; роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначених клієнтів протягом періоду: з 01.01.2014 до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідної фінансово - господарської операції; сума відповідної фінансово - господарської операції; сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення (виїмки) документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням назв і кодів ОКІЮ (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати па паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- оригіналів грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- договорів на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»;

- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час,із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначених клієнтів протягом періоду: з 01.01.2014 до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

- дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

Строк виконання ухвали до 06 липня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1