н/п 1-кс/640/7404/18
"03" серпня 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , а саме: копії особової справи на клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_4 , із наданням їх фотознімків; інформації про те, які саме картки були оформлені на клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з зазначенням номерів карток, та номерів телефонів, до яких прив`язані вказані банківські картки; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг до аккаунтів ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 у період з моменту відкриття їх банківських карток та до кінцевого строку дії ухвали; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; інформації про рух грошових коштів по картці за № НОМЕР_4 , що виписана на ім`я ОСОБА_6 , у період з моменту відкриття банківської картки та до кінцевого строку дії ухвали, з детальним зазначенням операцій, інформацією про відправників платежів, місце та обставини їх проведення; інформації про рух грошових коштів по картці за № НОМЕР_5 , що виписана на ім`я ОСОБА_6 , у період з моменту відкриття банківської картки та до кінцевого строку дії ухвали, з детальним зазначенням операцій, інформацією про відправників платежів, місце та обставини їх проведення; фотографії осіб (з зазначення адреси розташування банкомату, дати та часу транзакції) які здійснювали зняття грошових коштів з картки за № НОМЕР_4 , з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Харкові, в період часу з моменту відкриття банківської картки та до кінцевого строку дії ухвали; фотографії осіб (з зазначення адреси розташування банкомату, дати та часу транзакції) які здійснювали зняття грошових коштів з картки за № НОМЕР_5 , з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Харкові, у період з моменту відкриття банківської картки та до кінцевого строку дії ухвали.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 11.07.2018 до відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Харківській області зі Слобожанського УКП ДКП ГУ НП України в Харківській області надійшли матеріали, з яких вбачається що невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом створення фіктивного інтернет-сайту, заволодівають грошовими коштами потерпілих.
Так, згідно заяви ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що мешкає у м.Запоріжжя, вбачається, що остання 28.01.2018 року перевела кошти в сумі 4623 грн на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , як передплату за виготовлення дитячих дерев`яних ліжок. В особистій переписці замовлення було підтверджено, і визначено дати готовності, але згодом були відстрочені з різноманітних причин. В подальшому сайт і торгова сторінка заблоковані та зникли.
Із заяв потерпілих вбачається, що з клієнтами замовниками меблів, підтримували зв`язок ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які можуть бути безпосередньо причетні до вказаного кримінального правопорушення.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_19 показала, що в соціальний мережі «Інстаграм» вона була підписана на сторінку яка називалась « ОСОБА_22 », які начебто займались виготовленням ліжок. Вона написала їм листа, через мережу інтернет, де зазначила яке саме ліжко хоче придбати. Її замовлення було підтверджено, було здійснено розрахунок, після чого визначено вартість виробу в розмірі 6700 гривень. Їх обов`язковою умовою була передплата в розмірі 50% від вартості виробу. 25.06.2018 року їй повідомили, що вона має сплатити 3350 гривень , в якості передплати, та їй було вислано номер карти, а саме № НОМЕР_6 та зазначено, що отримувачем платежу буде ОСОБА_6 .
Таким чином, вона зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_19 , шляхом використання інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_20 » здійснила переказ грошових коштів ОСОБА_6 , на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , в сумі 3350 грн., однак з урахуванням комісії сума переказу склала 3366, 83 гривень. Після перерахування грошей, вона відправила скрін-шот сплати в переписці «Директ-Інстаграм» на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_21 », після чого їй підтвердили отримання вказаних грошей, та встановили дату виконання замовлення на 20.10.2018.
Через деякий час, ОСОБА_19 захотіла змінити розмір ліжка, про що повідомила в переписці «Директ-Інстаграм» на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_21 », однак відповіді на протязі декількох днів так і не отримала. Натомість вони просто видалили переписку, та ОСОБА_19 не змогла знайти її, а потім і саму сторінку в «Інстаграмм», також одночасно зник сайт « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».
Це викликало в неї підозри, та вона стала розшукувати будь-яку інформацію про них в інтернеті, та натрапила на сторінку, де були зібрані люди, які постраждали від дій шахраїв, що заволодівали грошовими коштами людей через сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». Після того, як вона побачила кількість ошуканих людей, то зрозуміла, що також стала жертвою шахраїв, на звернулась з заявою до правоохоронних органів.
Вказані в клопотанні документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт руху грошових коштів набутих злочинним шляхом неможливо без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.
Крім того, вищевказані документи необхідні для встановлення інших осіб причетних до вказаного злочину.
Сторона обвинувачення зазначає, що зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю необхідні для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину та встановлення місцезнаходження вказаних осіб. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 06.08.2018 надійшла заява від старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , в якій вона просить провести судове засідання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: копії особової справи на клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_4 , із наданням їх фотознімків; інформації про те, які саме картки були оформлені на клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з зазначенням номерів карток, та номерів телефонів, до яких прив`язані вказані банківські картки; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг до аккаунтів ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 у період з моменту відкриття їх банківських карток та до 03.08.2018; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; інформації про рух грошових коштів по картці за № НОМЕР_4 , що виписана на ім`я ОСОБА_6 , у період з моменту відкриття банківської картки та до 03.08.2018, з детальним зазначенням операцій, інформацією про відправників платежів, місце та обставини їх проведення; інформації про рух грошових коштів по картці за № НОМЕР_5 , що виписана на ім`я ОСОБА_6 , у період з моменту відкриття банківської картки та до 03.08.2018, з детальним зазначенням операцій, інформацією про відправників платежів, місце та обставини їх проведення; фотографії осіб (з зазначення адреси розташування банкомату, дати та часу транзакції) які здійснювали зняття грошових коштів з картки за № НОМЕР_4 , з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Харкові, в період часу з моменту відкриття банківської картки та до 03.08.2018; фотографії осіб (з зазначення адреси розташування банкомату, дати та часу транзакції) які здійснювали зняття грошових коштів з картки за № НОМЕР_5 , з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Харкові, у період з моменту відкриття банківської картки та до 03.08.2018, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.09.2018.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1