Справа № 683/1291/18
УХВАЛА

27 червня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області

ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 14.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

27 червня 2018 р. слідчий звернувся до Старокостянтинівського райсуду з клопотанням, погодженим з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що по АДРЕСА_1 невстановлені особи, використовуючи засоби конспірації у вигляді наклейок «Національна лотерея», за допомогою спеціальних пристроїв надають послуги у сфері грального бізнесу.

За вказаним фактом місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР під №0000006 від 14.02.2018р. за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті «Українська національна лотерея» «https://unl.ua/uk/unl/», за вказаною адресою діяльність легальних лотерей не здійснюється.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний житель м. Старокостянтинова ОСОБА_5 , який у приміщенні квартири АДРЕСА_2 за допомогою комп`ютерної техніки та мобільних пристроїв здійснює онлайн відеоспостереження за діяльністю вказаного грального закладу.

23.06.2018р. згідно з ухвалою слідчого судді Старокостянтинівського районного суду ОСОБА_1 працівниками Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області було проведено обшук у нежитловому приміщенні по АДРЕСА_1 .

У ході проведення обшуку в цьому приміщенні було виявлено гральний зал, з якого вилучено дев`ять моніторів, десять системних блоків із дев`ятьма флеш-накопичувачами, що встановлені в системні блоки іноземного виробництва, один «Wi-Fi»-роутер марки «Tp-link», один мережевий комунікатор іноземного виробництва, один чековий апарат іноземного виробництва, один мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GT1080W» ІMEI НОМЕР_1 , сім-картку мобільного оператора «Київстар» із номером НОМЕР_2 , дві папки з копіями документів Державної лотереї «МСЛ», один аркуш паперу з списками доходів та розходів грального залу за червень 2018 рік, дев`ять рулонів чекового паперу, серед яких два рулони з чистим папером та сім з логотипом Державної лотереї «МСЛ», один зошит зі списками клієнтів, один зошит з журналом прийому-передачі матеріально-технічних цінностей грального залу, грошові кошти в сумі 6415 грн.

Крім цього, 23.06.2018р. згідно з ухвалою слідчого судді Старокостянтинівського районного суду ОСОБА_1 працівниками Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області було проведено обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_2 .

У ході проведення даного обшуку в квартирі було виявлено та вилучено одну зелену сумку з дванадцятьма рулонами чекового паперу з логотипом Державної лотереї «МСЛ», поліетиленовий пакет з п`ятнадцятьма рулонами білого чекового паперу, картонну коробку із написом «Діма Старкон» в якій знаходиться 12 флеш-накопичувачів марки «Strontlum» об`ємом 8 Гб, 1 флеш-накопичувач марки «SP» об`ємом 8 Гб, 2 флеш-накопичувачa марки «Data Traveler» об`ємом 8 Гб, 5 флеш-накопичувачів марки «Transcend» об`ємом 8 Гб, одна папка з документами на ім`я ОСОБА_6 , одна папка з документами на ім`я ОСОБА_7 , одна папка з документами на ім`я ОСОБА_8 , поліетиленовий файл із п`ятьма цивільним договорами із відтисками печатки «Фенікс лото», три трудові книжки на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , поліетиленовий пакет із чеками про сплату комунальних послуг, листами із графіками чергувань, отриманої виручки, логінами та паролями доступу, системний блок марки «Frime», п`ять системних блоків марки «НР», один ноутбук марки «Dell» та один системний блок іноземного виробництва.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речового доказу.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна накладається з метою забезпечення збереження речового доказу на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять зазначені вище ознаки.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи викладене, оскільки існує реальна загроза знищення вилученого під час обшуків майна, з метою забезпечення збереження речових доказів необхідно накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись ст.ст.131-132, 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на зазначені в клопотанні вилучені під час проведення обшуків предмети, а саме дев`ять моніторів, десять системних блоків із дев`ятьма флеш-накопичувачами, що встановлені в системні блоки іноземного виробництва, один «Wi-Fi»-роутер марки «Tp-link», один мережевий комунікатор іноземного виробництва, один чековий апарат іноземного виробництва, один мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GT1080W» ІMEI НОМЕР_1 , сім-картку мобільного оператора «Київстар» із номером НОМЕР_2 , дві папки з копіями документів Державної лотереї «МСЛ», один аркуш паперу зі списками доходів та розходів грального залу за червень 2018 року, дев`ять рулонів чекового паперу, серед яких два рулони з чистим папером та сім з логотипом Державної лотереї «МСЛ», один зошит зі списками клієнтів, один зошит з журналом прийому-передачі матеріально-технічних цінностей грального залу, грошові кошти в сумі 6415 грн, зелену сумку з дванадцятьма рулонами чекового паперу з логотипом Державної лотереї «МСЛ», поліетиленовий пакет з п`ятнадцятьма рулонами білого чекового паперу, картонну коробку із написом «Діма Старкон» в якій знаходиться 12 флеш-накопичувачів марки «Strontlum» об`ємом 8 Гб, 1 флеш-накопичувач марки «SP» об`ємом 8 Гб, 2 флеш-накопичувачі марки «Data Traveler» об`ємом 8 Гб, 5 флеш-накопичувачів марки «Transcend» об`ємом 8 Гб, одна папка з документами на ім`я ОСОБА_6 , одна папка з документами на ім`я ОСОБА_7 , одна папка з документами на ім`я ОСОБА_8 , поліетиленовий файл із п`ятьма цивільними договорами із відтисками печатки «Фенікс лото», три трудові книжки на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , поліетиленовий пакет із чеками про сплату комунальних послуг, листами із графіками чергувань, отриманої виручки, логінами та паролями доступу, системний блок марки «Frime», п`ять системних блоків марки «НР», один ноутбук марки «Dell» та один системний блок іноземного виробництва, які перебувають в кімнаті зберігання речових доказів Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області, що по вул. Попова, 2 м.Старокостянтинова.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Хмельницької областіпротягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя