печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9425/18-к
У Х В А Л А

28 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження №0003031 від 25.09.2017 року, надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 ,

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003031, розпочатому 25.09.17 за матеріалами Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України, за ч. 2 ст. 364, ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження №0003031 від 25.09.2017 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0003031, з правом передоручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення фінансово-господарської документації щодо взаємовідносин ТОВ «ТД «Шепетівський цукор» () з реалізації цукрового буряку та цукру (договорів купівлі-продажу та документів щодо їх виконання) підприємствам: ТОВ «Клайдт» (), ТОВ «Апріоліо Профі» (), ТОВ «Стамбул Трейд» (), ТОВ «Віртон ЛТД» (), ТОВ «Гольфстрім-Технологія» (), ТОВ «Брестолія» (), ТОВ «Біз-Аудит» (), ТОВ «Менрейл Пром» (), ТОВ «Сістім Капітал» (), чорнових записів і документів щодо фактичної реалізації цього цукру за готівку, передачі його на склади та на користь підприємств, які входять до сфери впливу корпорації «Сварог Вест Груп»; щодо взаємовідносин ТОВ «ТД «Шепетівський цукор» () з реалізації/відвантаження цукрового буряку та цукру (договорів купівлі-продажу та документів щодо їх виконання), його реалізації/відвантаження поза податковим обліком на користь ТОВ «Зелений простір поділля» () та його подальшого експорту; фінансово-господарської документації ТОВ «Серединецьке», ТОВ «Торгагро Сольюшн», ПрАТ «Антонінське ХПП», ТОВ СГП «Імені Воловікова», ТОВ «Лотівка Еліт», ТОВ «Зелений простір поділля», ТОВ «Буковинский сад», ТОВ «Агросад-2005», ТОВ «АТЗТ Мирне» щодо закупівлі паливно-мастильних матеріалів у ТОВ «Євростандарт» (), ТОВ «Брітіш Петроліум» () та ін., надходження таких матеріалів на склади підприємств корпорації та його використання; фінансово-господарської документації щодо закупівлі підприємствами корпорації «Сварог Вест Груп» насіння соняшнику, гербіцидів, фунгіцидів та іншої продукції у ПП «Бізон-Тех 2006» () і інших документів фінансово-господарської документації щодо взаємовідносин між переліченими суб`єктами; фінансово-господарської документації щодо надання ТОВ «Євростандарт» (код 32223787) безповоротньої фінансової допомоги на користь ТОВ «Дністрові роси» (); фінансово-господарської документації щодо реалізації/відвантаження упродовж 2016-2017 років підприємствами корпорації «Сварог Вест Груп» ТОВ «Катеринопільський елеватор» () сільськогосподарської продукції (соя, соняшник тощо), документів про походження такої продукції, її відвантаження із складів та транспортування; відшукання та вилучення чорнових записів або ж документів щодо фактичної реалізації вищевказаної продукції за готівку, передачу її на склади та на користь реальнодіючих підприємств, її транспортування; чорнових записів або ж інших документів щодо отримання/надання настанов (вказівок) службовими особами/від службових осіб/ корпорації «Сварог Вест Груп» (у тому числі в електронному вигляді, відшукання яких можливе на мобільних терміналах зв`язку, або ж на комп`ютерній техніці) щодо функціонування протиправного механізму незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість з метою зменшення податкового навантаження.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9425/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1