УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 за участю прокурора ОСОБА_2 розглянувши у приміщенні суду клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000819 про надання дозволу на обшук. -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КГ1 «Трамвай» () з метою розкрадання грошових коштів розробили та впровадили фінансову схему, направлену на розкрадання бюджетних коштів протягом 2013-2016 років та уклали низку безтоварних операцій з ТОВ «СТІЛ-ГРУГІ» (), ТОВ «УТС «АСТРА» (), та іншими суб`єктами господарювання, без фактичної поставки товару, чим виведено в тіньовий сектор економіки значні суми грошових коштів, що спричинили збитки державі у великих розмірах. Зазначені підприємства з ознаками «фіктивності», «транзитності» використовуються для акумулювання безготівкових коштів клієнтів та безпідставного формування податкового кредиту підприємствам області шляхом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів, надання послуг, виконання робіт,
операції за якими носять безтоварний характер.
У судовому засіданні прокурор та слідча клопотання підтримали, наполягали на його
задоволенні та надали пояснення аналогічні змісту клопотання.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора та слідчого в його обгрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те. що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за місцем мешкання директора ПНВП «СТІЛ-ГРУП» (), ОСОБА_4 можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для повного та всебічного досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду. ^
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, ПО, 234, 235, 309, 369, 371, 372
КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання т.в.о. старшого слідчого ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3
- задовольнити. . „ .
Дозволити т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області
ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст.ст. 40, 41 КІ1К України - відповідним оперативним підрозділам, однин раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення , обшуку за адресою місця мешкання директора ПНВП «СТІЛ-ГРУП» (), ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), паспорт серії НОМЕР_2 виданий Заводським РВ м. Дніпродзержинська, Дніпропетровської області 16.12.1996 року, а саме: АДРЕСА_1 , з метою виявлення (відшукування) і вилучення документів ПНВП «СТІЛ-ГРУП» (), ТОВ «СПЕЦ-ГРУПП» (), ТОВ «АЛВА СОЮЗ» (), ТОВ «АГАТОПТТОРГ» (), ТОВ «САЛЬВЕ ТРЕЙД» (), ТОВ «БЕНТА СОЮЗ» (). ТОВ «ГАЛС ЛІДЕР» (), ТОВ «ГОРСАН» (), ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС» (), ТОВ «ДЕ-ЮРЕ БІЗНЕС ГРУП» (), ТОВ «ДЕФА» (), ТОВ «ПАБЛІК РІЛЕЙШЕНЗ ГРУП» (), ТОВ «СУМИПРОМАЛЬЯНС» (), ТОВ «РИВС» (), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ» (), ТОВ «ІЛАНА ПЛЮС» (), та інших підконтрольних підприємств, а також підприємств з ознаками «фіктивності», «транзитності».
банківські картки; ключі системи «клієнт-банк»; печатки, штампи, факсиміле; мобільні телефони»; сервери, жорсткі диски електронних інформаційних систем, ноутбуки паперові и магнітні носії інформації, змінні носії інформації, чорнові записи, чорнова оухгаліерія. угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування: платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, рооїт (послуг) на збереження, інших документи по вищевказаним діям, статутні, реєстраційні документи інші предмети й цінності (грошові кошти), здобуті злочинним шляхом, що мають значення для
Слідчий суддя ОСОБА_1 .