У Х В А Л А
Іменем України
22 жовтня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 08.10.2018 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває на виконання міжнародне доручення компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №.

Відповідно до запиту про надання міжнародної правової допомоги № 6279 від 25.06.2018 року, встановлено, що в прокуратурі по боротьбі з корупцією Республіки Молдова, знаходиться кримінальна справа № порушена 14 лютого 2016 року, за фактом вчинення злочину по відмиванню коштів в особливо великих розмірах, передбаченого b) ч.(3) ст.243 зловживання службовим положенням що потягнуло тяжкі наслідки передбачені ст. 335 (1). В ході розслідування зазначеної кримінальної справи, було встановлено, що починаючи з 22.10.2010 року по 31.05.2014 року, група осіб, як встановлених так і невстановлених, в якій перебував кваліфікований персонал КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АО: президент ОСОБА_4 , віце-президент ОСОБА_5 , головний бухгалтер ОСОБА_6 , завідуюча операційного відділу ОСОБА_7 , начальник управління ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , співробітник банку ОСОБА_9 і управляючий Департаментом казначейства ОСОБА_10 , які діяли в інтересах організованої злочинної групи, користуючись своїм статусом в рамках КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АО, організували та вбезпечили інкасацію на підставі багатьох судових постанов (основаних на фіктивних цивільних судових процесах) і визначенні декількох судових приставів, поміщених на місця обвинувачених, грошових коштів в загальному розмірі 22 013 152 654, 62 доларів США, кореспондентські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фінансових установ Російської Федерації, відкритих та управляємих КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АО, які поступили на рахунки компаній, які видавали себе за дебіторів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 i ALARO BUSINESS LP з відкритими рахунками в ІНФОРМАЦІЯ_20 із Латвії і КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АО із Республіки Молдова.

В ході розслідування було встановлено, що рахунки вищевказаних компаній були підвергнуті доступу в період з 2012-2015 років на відстані, за допомогою ІР-адресів, що належать постачальникам інтернет послуг зареєстрованих в Україні, серед яких інтернет провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а саме ІР-адреса: - НОМЕР_1 . Зважаючи на вище викладене, спираючись на Конвенцію про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах компетентні органи Республіки Молдова у відповідності до кримінального процесуального кодексу України просять ідентифікувати власника-користувача української ІР-адреси НОМЕР_1 .

Проведеними заходами встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_1 належить інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги те, що на теперішній час встановлюються особи, які вчинили зазначене вище кримінальне правопорушення, а також, враховуючи що іншими заходами досягти позитивного результату не вдається, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію яка знаходиться у провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, оскільки інформація по ІР-адресі - НОМЕР_1 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, у зв`язку з чим слідчий вносить дійсне клопотання до суду.

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві подав до суду заяву, згідно якої підтримав клопотання та просив його задовольнити, а також просив розглянути клопотання без його участі.
Відповідно до ч.1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентних органів іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуваної сторони цього не передбачає. Підстави для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали компетентного органу іноземної держави.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та матеріали міжнародного доручення, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що речі та документи, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищезазначеному кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, з урахуванням обставин, викладених у міжнародному дорученні, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 562 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , подане в рамках виконання міжнародного доручення компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 до документів, що містяться у інтернет-провайдера ТОВ «" ІНФОРМАЦІЯ_22 » (адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з ними та виготовити копії, які містять інформацію про власника та/або кінцевого користувача(абонента) з IP-адресою НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2012 року по 31.12.2015 року, а саме:

- чи обслуговується вказаний IP-адрес та який тип присвоєння IP-адреса (динамічний чи статичний);

- інформацію щодо наявної інформації про власника та/або кінцевого користувача(абонента) з IP-адресою НОМЕР_1 за вказаний період часу;

- якщо інтернет послуги надаються з оформленням договірних відносин, то вказати анкетні та контактні дані особи, якій присвоєно (належить) IP-адреса НОМЕР_1 , копії договорів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення, тобто, до 22.11.2018 року

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя