Справа № 712/5782/18
Провадження №1-кс/712/2598/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 травня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши винесене у кримінальному провадженні №0000328 від 25.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення за ч.2 ст. 364 КК України клопотання слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Черкаського відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 25.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2017 до чергової частини Черкаського відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по факту того, що працівники комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради, зловживаючи службовим становищем надали незаконну перевагу певним суб`єктам підприємницької діяльності при проведенні конкурсних торгів, в результаті чого були укладені договори про надання послуг прання білизни на суму 341 880 грн. та поставки продуктів харчування на суму 510 000 грн. і 358 200 грн.

Встановлено, що 01.03.2017 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧОР в особі головного лікаря ОСОБА_5 підписав договір № 1БІЛ про закупівлю товарів за державні кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 . Предмет договору «Прання білизни» на суму 341 880 грн.

При цьому також встановлено, що підписанню даного договору передувало проведення конкурсних торгів, які відбулися з порушенням діючого законодавства та їх проведенню передувала попередня домовленість між працівниками КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧОР і підприємцями. Так, під час проведення конкурсних торгів на «Прання білизни» торги виграло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а іншим учасником торгів виступав ФОП ОСОБА_7 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно до технічних вимог до предмета закупівлі, які передбачені тендерною документацією, «Учасник подає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків та зборів, що сплачуються, усіх інших витрат. Приймання-передавання білизни здійснюється один раз на тиждень. Тому раз на тиждень постачальник протягом 2017 року повинен забирати брудну білизну та повертати випрану і при цьому вартість доставки білизни (перевезення) повинна бути включена до загальної вартості послуг по тендеру, тому підприємцю, який проживає і працює в м. Полтава економічно не вигідно брати замовлення у м. Черкаси з щотижневою доставкою білизни. Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у той же самий період часу приймала участь у торгах на прання білизни для ІНФОРМАЦІЯ_3 на території Полтавської області разом з ФОП ОСОБА_7 , де останній був визнаний переможцем торгів.

15.03.2017 укладено договір № 1РИБА про закупівлю «Морожена риба (хек) на суму 510 000 грн. між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧОР та ФОП ОСОБА_8 .

15.03.2017 укладено договір № 1МОЛ про закупівлю «Молоко» на суму 358 200 грн. між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧОР та ФОП ОСОБА_9 .

27.03.2017 укладено договір № 27СВ про закупівлю «Свинина» на суму 390 000 грн. між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧОР та ФОП ОСОБА_8 .

При цьому встановлено, що підписанню даних договорів передувало проведення конкурсних торгів, які відбувалися з порушенням діючого законодавства та їх проведенню передувало попередня домовленість між працівниками КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧОР і підприємцями. Після укладання договорів за допомогою додаткових договорів вартість одиниці продукції по кожній поставці виросла на 20-100%.

Також встановлено, що до правоохоронних органів звернувся із заявою голова громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 про проведення у 2016 році конкурсних торгів у галузі охорони здоров`я з порушенням законодавства, а саме закупівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧОР флюорографів на суму 18 500 000 грн., шляхом проведення торгів не через систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а за старою схемою.

У жовтні 2016 року КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧОР проведено конкурсні торги та 25.10.2016 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОРУ НОМЕР_1 ) про закупівлю 13 флюорографів на загальну суму 18 500 000. У грудні 2016 року КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЧОР провів оплату за договором на всю суму.

Також встановлено, що грошові кошти в сумі 18 500 000 грн. перераховані на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю отримання роздруківки руху коштів за період часу з 01 січня 2017 року по 28 лютого 2017 року із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: роздруківки руху коштів за період часу з 01 січня 2017 року по 28 лютого 2017 року із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані вище документи скерувати в Черкаське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або за дорученням старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НПУ майора поліції ОСОБА_11 .

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1