Справа № 523/938/18
Провадження №1-кс/523/1732/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2018 р. слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури, про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

На адресу Суворовського районного суду м.Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області про накладення арешту на майно, яке було вилучено 06.06.2018р. в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку із тим, що дане майно необхідно для подальшого розслідування кримінального провадження.
Так, згідно клопотання слідчого встановлено, що 01.01.2016р., між ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» в особі генерального директора ОСОБА_5 , який діє на підставі статуту та наказу про призначення на посаду № 1/к від 07 квітня 2010 року, рішення про яке прийнято на підставі протоколу № 1 загальних зборів учасників від 06 квітня 2010 року та ТОВ «КОРТЕК» в особі генерального директора ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту та наказу про призначення № 09-Л від 01.03.2013р., протоколу загальних зборів від 18.02.2018р. було укладено договір оренди нежитлових приміщень №64, на підставі якого ТОВ «КОРТЕК» передало ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» в оренду нежитлові приміщення за адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 128 (корпус А офіс, та корпус С - склад).

Згідно п. 5.2 додатку № 1 до договору оренди нежитлових приміщень №64: «якщо одна із сторін за 30 днів до закінчення строку договору не оповістить іншу сторону в письмовій формі про розірвання договору, строк дії його пролонгується на 1 календарний рік».

Згідно акту звірки взаємних розрахунків за період: липень 2017 року жовтень 2017 року заборгованостей по сплати орендної плати та комунальних послуг згідно договору оренди нежитлових приміщень №64 ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» не має, письмових повідомлень про намір розірвання договору оренди на адресу ТОВ «КОРТЕК» не направляло.

Згідно основного КВЕД, ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» здійснює господарську діяльність у сфері оптової торгівлі напоями, та використовувало складські приміщення за адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 128, як «відокремлений підрозділ (склад) в м.Одеса» для південного регіону обслуговування.

Згідно наказу (розпорядження) № 2-к про прийняття на роботу від 1 травня 2010 року ОСОБА_7 призначено на посаду директора філіалу «відокремлений підрозділ (склад) в м.Одеса» ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО». 11.05.2010р. між ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» та ОСОБА_7 був укладений договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

На філіалі «відокремлений підрозділ (склад) в м.Одеса» ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» 15.08.2017р. було проведено інвентаризацію фактичного остатку товару, який склав 17322 одиниці. При вказаній інвентаризації була присутня ОСОБА_7 , яка залишила свій підпис під переліком товару, що є в залишку.

Після проведення інвентаризації у ОСОБА_7 виник злочинний намір, направлений на привласнення майна підприємства у вигляді товару, а саме: лікеро-горілчаних виробів, які знаходились на філіалі «відокремлений підрозділ (склад) в м. Одеса» ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО».

З метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_7 11.10.2017р. направила на ім`я генерального директора ТОВ «КОРТЕК» ОСОБА_6 листа, на офіційному бланку ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» з текстом: «Наступним, прошу розірвати з 28.10.2017 р. договір оренди № 64 від 01.01.2016 р.» від імені директора ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» та поставила свій підпис, та своє прізвище та ініціали « ОСОБА_7 ». На підставі вказаного листа ТОВ «КОРТЕК» розірвало договір оренди з ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО».

Для реалізації злочинного наміру ОСОБА_7 разом з невстановленими особами створює ТОВ «В.В.С. Плюс» , де призначає себе директором.

Згідно інформації ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» від 15 грудня 2017 року, ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», в особі генерального директора ОСОБА_5 не приймало адміністративно-розпорядчих рішень щодо розірвання і припинення договору оренди складських приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 128 ( корпус С - склад), та не надавало повноважень своєму працівникові ОСОБА_7 на вчинення юридично-значимих дій щодо розірвання договору оренди № 64 від 01.01.2016 між ТОВ «КОРТЕК» та ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» і підписання будь яких документів, договорів про розірвання договору оренди, тощо, і не видавало будь-яких довіреностей від імені Товариства з цього приводу.

Ураховуючи викладене, вказаними злочинними діями ОСОБА_7 перебуваючи на посаді директора філіалу «відокремлений підрозділ (склад) в м.Одеса» ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» підробила офіційний документ лист про розірвання договору оренди №64 від 01.01.2016 між ТОВ «КОРТЕК» та ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», та уклала новий договір оренди від свого ім`я на оренду вказаного приміщення як директор ТОВ «В.В.С. Плюс» , залишивши всі товарно-матеріальні цінності ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» на складі.

З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку з фактичною наявністю товарно-матеріальних цінностей на складі «відокремлений підрозділ (склад) в м. Одеса» ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 128 наказом № 11 від 30.10.2017р. було призначено робочу інвентаризаційну комісію.

Згідно вказаного наказу комісія повинна провести інвентаризацію на складі у строк до 01.11.2017р., однак згідно акту від 30.10.2017р. членів комісії, які прибули за адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 128, не було допущено до складу для проведення інвентаризації.

03.11.2017р. за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за №0005653 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України.
У подальшому, 14.12.2017р., на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м.Одеси було проведено обшук за адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 128, в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке належить ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», у тому числі 3 475 одиниць алкогольних напоїв.

Ураховуючи викладене, ОСОБА_7 привласнила майно ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», яке було ввірене їй, завдавши згідно висновку судово-економічної експертизи №342 від 23.02.2018р. матеріальний збиток ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» на загальну суму 5670375,96грн., що є особливо великим розміром.

В ході проведення обшуку 14.12.2017р., в офісі ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 128, було встановлено факт відсутності будь-якої документації, ведення фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.

У подальшому, 20.03.2018р. ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Під час додаткового допиту в якості підозрюваної ОСОБА_7 повідомила, що вищевказані протиправні дії вчиняла за вказівкою одного з колишніх керівників ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» ОСОБА_4 .

Під час допиту в якості свідка у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_8 повідомив, що ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_7 щодо приховування бухгалтерської документації ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» від ревізійної перевірки підприємства.

Ураховуючи вище викладене, посадові особи ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» за попередньою змовою з ОСОБА_4 привласнили майно «ПЕТРУС-АЛКО» на загальну суму 5862554,48грн.

Згідно матеріалів, отриманих від УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 мешкає в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості щодо права власності на вказану квартиру відсутні в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Так, у вказаному кримінальному провадженні 25.05.2018р. слідчим суддею Суворовського районного суду м.Одеси винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, з метою повного та всебічного розслідування зазначеного кримінального провадження, органами досудового слідства 06.06.2018р. проведено обшук місця мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами обшуку за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено: два відеореєстратори; два мобільні телефони; два флеш-накопичувачі; блокнот записник бордового кольору; копія договору дарування земельної ділянки; лист; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_4 ; чорнові записи обліку на 5 аркушах.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив задовольнити його в повному обсязі з підстав, зазначених у ньому.
На підставі викладеного, дослідивши матеріали поданого клопотання, заслухавши слідчого, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про накладення арешту на майно за наступних підстав.
Предмети, вилучені під час огляду, є предметом вказаного кримінального правопорушення, отже згідно критеріїв, визначених ч.2 ст.167, ст.170 КПК України, підлягають арешту. Наразі у вказаному кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб, винних у скоєнні вказаного кримінального правопорушення.
Відповідно до ст.170 Кримінально-процесуального Законодавства, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадження, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінального-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 06.06.2018р. за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відеореєстратор марки «Sky Gate HD» у корпусі чорного кольору, с/н М060282ІL0425;

-відеореєстратор марки «Sky Gate HD» у корпусі чорного кольору, с/н М060282ІL0492;

-мобільний телефон марки «Нокіа» IMEI-1 НОМЕР_1 , IMEI-2 НОМЕР_2 ;

-мобільний телефон марки «Нокіа» IMEI-1 НОМЕР_3 , IMEI-2 НОМЕР_4 ;

-флеш-накопичувач марки «Radioactive film»;

-флеш-накопичувач марки «Aerodata»;

-блокнот записник;

-копія договору дарування земельної ділянки додатками, на 6 аркушах;

-лист в.о. керівника Київської місцевої прокуратури № 2;

-копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_4 ;

-чорнові записи обліку на 5 аркушах.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Роз`яснити, що ухвала про арешт майна може бути скасована за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1