1Справа № 335/7850/18 1-кс/335/5280/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000563 від 31.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.07.2018 слідчий з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням процесуального керівника звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт документів, тимчасово вилучених в ході проведення 04.07.2018 обшуку у приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Сергія Подолинського, буд. 31Г, на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 12.07.2018.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000563 від 31.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено що службові особи ПП «ВКФ «Еліт-дізайн» (), у період з 01.01.2016 по 31.12.2016, діючи умисно, з метою ухилення від сплати податків, шляхом проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Універсал П.Р.О.» (), ТОВ «Рандес інвест» (), ТОВ «Вертикс трейд» (), ТОВ «Інтер-ТДК» (), ТОВ «Ліагро сервіс груп» (), ТОВ «Сейлінг груп» (), ТОВ «Бізнес консепшен» () умисно ухилились від сплати ПДВ на загальну суму 1 920 424 грн., та податку на прибуток на загальну суму 1 728 381 грн., що призвело до ненадходження до бюджету податків у особливо великих розмірах.

Досудовим слідством встановлено, що одним із контрагентів ПП «ВКФ «Еліт-дізайн» () є підприємство ТОВ «Універсал П.Р.О. (, юридична адреса м. Дніпро, пр. Кірова, буд. 82-Г), зареєстроване в Покровській ОДПI ГУ ДФС у Донецькій області, директором даного підприємства в період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 рік являвся ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ). В 2016 році податкова звітність та первинні бухгалтерські документи даного підприємства, підписував ОСОБА_5 . Також, встановлено, що у провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000040 від 20.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. Співробітниками відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області у ході виконання доручення слідчого № 1242/04-36-23-02-13 від 27.12.2016 встановлено, з метою надання послуг підприємствам реального сектору економіки, члени ОЗУ зареєстрували (придбали) на підставних осіб ряд підприємств Дніпропетровської та інших областей України: в т.ч. ТОВ «Універсал П.Р.О.» (). Характерними ознаками використання реквізитів вищевказаного підприємства, є податкова та бухгалтерська звітність до серверів ДФС України подається з аналогічних ІР-адрес, розрахункові рахунки відкриті в однакових банківських установах, використання однакових адрес масової реєстрації, перебувають на обліку в одних і тих же ДПІ, @-mail адреси з яких надходить податкова звітність «підконтрольних» СГД аналогічні.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування, встановлено що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є засновником та директором ТОВ «КРІ ПОЙНТ» (код 39230518), ТОВ «ВЕНТПРОМ» (колишня назва ТОВ «КОСПЛЕЙ») (код 40532943). Так, дані підприємства, проводять господарські операції з підприємствами з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ «Буд-Торг-Інвест» (код 39424623), ТОВ «Інко-Інвест» (код 39424623), дані підприємства фігурують по кримінальному проваджені № 0000041 від 17.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Таким чином у слідства є достатньо причин вважати, що ОСОБА_5 використовує ТОВ «КРІ ПОЙНТ» (код 39230518) та ТОВ «ВЕНТПРОМ» (код 40532943) для формування схемного податкового кредиту з податку на додану вартість для підприємств реального сектору економіки.

На даний час ТОВ «КРІ ПОЙНТ» (код 39230518), ТОВ «ВЕНТПРОМ» (колишня назва ТОВ «КОСПЛЕЙ») (код 40532943) формують податковий кредит з ПДВ для ПП «ВКФ «Еліт-дізайн».

ТОВ «КРІ ПОЙНТ» (код 39230518), ТОВ «ВЕНТПРОМ» (колишня назва ТОВ «КОСПЛЕЙ») (код 40532943) за юридичними адресами не знаходяться, встановлено, що ОСОБА_5 орендує офісні приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

04.07.2018 проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Сергія Подолинського, буд. 31Г на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 12.06.2018.

Під час обшуку, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді тимчасово вилучено майно, а саме документи, накладення арешту на які, надасть можливість використати як докази відомості, що в них містяться. Вилучені документи у встановленому законом порядку оглянуті та є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000563.

З наведених підстав просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно як на речові докази.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали вказане клопотання та просили його задовольнити в повному обсязі.

Власник майна та його захисники в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання з тих підстав, що вилучене майно не має відношення до кримінального правопорушення, а накладення арешту буде перешкоджати господарській діяльності підприємств. Вказують, що підприємства ТОВ «КРІ ПОЙНТ» та ТОВ «ВЕНТПРОМ» здійснюють реальну господарську діяльність, сплачують податки й інші обов`язкові платежі тощо.

Також адвокатом ОСОБА_6 заявлено клопотання про визнання обшуку, проведеного 04.07.2018 недійсним, а доказів, отримані під час його проведення недопустимими з підстав не проведення технічної фіксації процесу розгляду клопотання про дозвіл на обшук.

Заслухавши учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000563 від 31.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 12.06.2018 задоволено клопотання слідчого з ОВС другого розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 та надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендує ОСОБА_5 та на праві приватної власності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , з метою відшукування та вилучення:

- оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПП «ВКФ «Еліт-дізайн» по взаємовідносинам з ТОВ «Універсал П.Р.О.»(), ТОВ «Рандес інвест» (), ТОВ «Вертикс трейд» (), ТОВ «Інтер-ТДК» (), ТОВ «Ліагро сервіс груп» (), ТОВ «Сейлінг груп» (), ТОВ «Бізнес консепшен» (), ТОВ «КРІ ПОЙНТ» (), ТОВ «ВЕНТПРОМ» () за період з 01.01.2016 року по теперішній час, а саме: угод з додатками та специфікаціями, додаткових угод, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, розрахункових банківських документів та інших документів, які підтверджують розрахунки, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), актів виконаних робіт, документів, які підтверджують придбання будівельних матеріалів (чеки, квитанції, накладних, товарно-транспортних накладних та ін.), реєстраційні та статутні документи зазначених СГД з ознаками «фіктивності», а також інших первинних документів фінансово-господарської діяльності;

- неофіційної бухгалтерії, підроблених первинних документів, печаток, штампів суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», серверів, системних блоків персональних комп`ютерів, комп`ютерної техніки, принтерів, електронних інформаційних систем, мобільних терміналів систем зв`язку, оптичних та флеш-носіїв інформації, зовнішніх USB накопичувачів інформації, Wi-Fi роутерів, модемів, грошових коштів та інших цінностей, отриманих злочинним шляхом, портативних комп`ютерів, магнітних носіїв, які містять інформацію та документів, що мають доказове значення у справі, чорнових записів незаконної фінансово-господарської діяльності, блокнотів та записних книжок, касових книг, касових чеків та інших документів, якими оформлюється обіг готівкових коштів, платіжних банківських карток, договорів на відкриття рахунків, неоприбуткованих грошових коштів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як передбачено частиною 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Поряд із цим, відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

04.07.2018 проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Сергія Подолинського, буд. 31Г на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 12.06.2018.

Вилучені під час обшуку документи у встановленому законом порядку оглянуті та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000563.

Надані слідчому судді матеріали кримінального провадження підтверджують, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому може бути використане як речові докази у кримінальному провадженні.

Також, при вирішенні клопотання слідчим суддею враховується, що арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

За вимогами ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором доведено, а матеріалами кримінального провадження підтверджено наявність всіх підстав, передбачених частиною 3 статті 132 КПК України.

Поряд із цим, доводи, викладені адвокатом ОСОБА_6 в клопотанні про визнання обшуку, проведеного 04.07.2018 недійсним, а доказів, отриманих під час його проведення недопустимими з підстав не проведення технічної фіксації процесу розгляду клопотання про дозвіл на обшук, слідчим суддею відкидаються як неналежні з тих підстав, що слідчий суддя на даній стадії провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, наявності чи відсутності вини та складу кримінального правопорушення тощо, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що відповідно до вимог чч. 1, 2 ст. 170 КПК України, що вилучене майно є доказом злочину, а накладення арешту необхідно для збереження речових доказів.

Отже, клопотання слідчого задовольняється слідчим суддею.

Керуючись ст.ст. 100, 117, 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення 04.07.2018 обшуку у приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Сергія Подолинського, буд. 31Г, майно, а саме:

1. Господарські, фінансові та бухгалтерські документи ТОВ «Крі Пойнт» по взаємовідносинах з ПАТ «Київський електровагоноремонтний завод», ТОВ «Логісістік Сіті М», ТОВ «Ін Трейд», ТОВ «Ева Траст», ТОВ «Віал-Трейд», ТОВ «Вісленд Логістік ЛТД», ПП «Некстджен», ТОВ «Ганза Флекс», ФГ «Подоляночка», ТДВ «Концерн Весна», ТОВ «Політрейд Консалтінг», Дніпропетровське казенне експерементальне протезно-ортопедичне підприємство, ТОВ «Меркурі Дата», ПП «Бізнес-проект», ТОВ «База Батарей», ТОВ «Автоспілка», ТОВ «НВФ Домінанта», ТОВ «Пальміра ЮГ 2016», Військова частина № НОМЕР_2 , ПАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод, ТОВ «Дніпропресс Сталь» ТОВ «ПП «Текста Вита», ТОВ «Інтерлок», ТОВ «Торгова марка «Автомодус», ТОВ «Укрексп», Селянськьке ферменське господарсьтво «Лагідний», ТОВ «Інтерлок-Днепр», ПП «Омега Техносервіс», ТОВ «Карвєй», ТОВ «Авто Комфорт», КЗ Дніпропетровський противотуберкульозний диспансер, КЕВ м. Дніпро, ТОВ «Богем і Ко», Дослідний завод зварювальних матеріалів інституту електрозварювання ім. Патона, ВЧ № НОМЕР_2 , ТОВ «Віп Ойл», КП «Дніпродорсервіс», Дніпропетровський КП дитяий будинок інтернат, Міський центр соціальної допомоги, ТОВ «Селвіленд», ТОВ «Вірджінія Стар», ТОВ «Інструмент Сервіс», ТОВ «Завод столових приборів ДСС», ТОВ «ПТК Ера», ПАТ «Укрнафта», ТОВ «ДМЗ Комиинмет», ДП «ВО ПМЗ ім. Макарова, ПАТ «Нікопольський завод технологічного оснащення», ТОВ «Український торгівельний дім «Белшина», ДП «Дніпро ВДМ», ТОВ «Малінс», ПП «Топ Драйв», ТОВ «ПС-Ком», ФОП ОСОБА_13 , ТОВ «Нікос-Авто», ТОВ «Інко-Інвест», ТОВ «Авто-Сила», КП «Міськсвітло» ДМР, ТОВ «Авто стандарт Україна», ТОВ «ДНПФ Соло», ТОВ «Інко-Торг», ТОВ «Профстіл», ТОВ «Без Трейд Стандарт», ВЧ № НОМЕР_3 , ТОВ «Автоспілка»,ТОВ «ТМ Автомобус», ТОВ «Фієста», 26 обєднаний загін Державної спеціальної служби транспорту, ТОВ «Оптимус Плюс», ТОВ «Сінгл-Ойл», 1935 скороченого складу 26 об`єднаного загіну Державної спеціальної служби транспорту, ТОВ «Донецька електродна компанія», КП «Дніпродорсервіс» ДМР, ТОВ «Вітекс Україна», ТОВ «Територіальний центр соціального обслуговування» ДМР, ДУ Інститут зернових культур зони національної академії аграрних наук України, ТОВ «ТД Чорнетремонт», ТОВ «Техсінтез», ТОВ «Енергопівдень монтаж», ДП з інозем. Інвестиціями «Сантрейд», ПП «Альфіком», ПАТ «Плазматек», ТОВ «Поділляелеватор», ТОВ з іноз. Інвестиціями «Кліплайн», ТОВ «Корвей»,ТОВ «Блайнфіт», ЧПП «Інструмент- Сервіс», ТОВ «Молстар Плюс», ТОВ «ВТК Ера»«, ООО «Коелгамрамор», ТОВ ««, ТОВ «Регіон Маркет Дніпро», ПП «ВКФ «Еліт дізайн», ПП «Агрохім» за період 2016-2017 років, в папці-накопичувачу сиренового кольору за період 2016-2017 на 493 арк.

2. Картонна папка скорозшивач з надписом «Видаткові накладні ТОВ «Крі Пойнт» 4,5,6 2016 з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 на 487 аркушах;

3. Картонна папка скорозшивач з надписом «Видаткові накладні ТОВ «Крі Пойнт» 8-10 2016 з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 на 272 аркушах;

4. Картонна папка скорозшивач з надписом «ТОВ «Крі Пойнт» видаткові документи з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 на 170 аркушах;

5. Картонна папка скорозшивач з надписом «Приход Кри 12-16, 138 л» видаткові документи з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 на 138 аркушах;

6. Картонна папка скорозшивач з надписом «ТОВ «Крі Пойнт расход Модус Х 2016» видаткові документи з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 на 200 аркушах;

7. Картонна папка скорозшивач з надписом «Оказанные услуги ТОВ «Крі Пойнт 2017» видаткові документи з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 на 377 аркушах;

8. Картонна папка скорозшивач з надписом «Расход Модус 12-16 ТОВ «Крі Пойнт» видаткові документи з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 на 185 аркушах;

9. Картонна папка скорозшивач з надписом «Расход ТОВ «Крі Пойнт 11.2016» видаткові документи з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 на 201 аркушах;

10. Картонна папка скорозшивач з надписом «ТОВ «Крі Пойнт банк 1-5, 2017» банківські документи ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 на 195 аркушах;

11. Картонна папка скорозшивач з надписом «ТОВ «Крі Пойнт банк 06.2017» видаткові документи з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 на 336 аркушах;

12. Картонна папка скорозшивач з надписом «ТОВ «Крі Пойнт расход 1-2.2017» видаткові документи з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 на 244 аркушах;

13. Картонна папка скорозшивач з надписом «Приход 2016 ТОВ «Крі Пойнт» видаткові документи з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 на 248 аркушах;

14. Картонна папка скорозшивач з надписом «ТОВ «Крі Пойнт услуги сторонних организаций, приходные документы» видаткові документи з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 на 299 аркушах;

15. Картонна папка скорозшивач з податковою звітністю ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 років на 197 аркушах;

16. Картонна папка скорозшивач зі статутними документами ТОВ «Крі Пойнт», ТОВ «Вентпром» та господарські, бухгалтерські документи цих підприємств за період 2016-2017 років на 123 аркушах;

17. Папка-сегрегатор сірого кольору з господарськими документами (договори, додаткові угоди) ТОВ «Крі Пойнт» за період 2018 року на 70 аркушах;

18. Папка-сегрегатор зеленого кольору з первинними господарськими, бухгалтерськими документами (договори, додаткові угоди) ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 року на 510 аркушах;

19. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Вентпром» за період 2017 року на 176 аркушах;

20. Картонна папка скорозшивач з документами податкової звітності ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 176 аркушах;

21. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2018 року на 9 аркушах;

22. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2018 року на 62 аркушах;

23. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 121 аркушах;

24. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 79 аркушах;

25. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 110 аркушах;

26. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 89 аркушах;

27. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 89 аркушах;

28. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 77 аркушах;

29. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 121 аркушах;

30. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 77 аркушах;

31. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016 року на 87 аркушах;

32. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 88 аркушах;

33. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 73 аркушах;

34. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 124 аркушах;

35. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на аркушах;

36. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 201 року на 8 аркушах;

37. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 62 аркушах;

38. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Вентпром» за період 2018 року на 38 аркушах;

39. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2018 року на 55 аркушах;

40. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 83 аркушах;

41. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 81 аркушах;

42. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 71 аркушах;

43. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 97 аркушах;

44. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016 року на 20 аркушах;

45. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 105 аркушах;

46. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 83 аркушах;

47. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 76 аркушах;

48. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 87 аркушах;

49. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2018 року на 83 аркушах;

50. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2018 року на 82 аркушах;

51. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 85 аркушах;

52. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2018 року на 67 аркушах;

53. Файл поліетиленовий з банківськими фінансовими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2018 року на 33 аркушах;

54. Файл поліетиленовий з банківськими фінансовими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2018 року на 36 аркушах;

55. Файл поліетиленовий з банківськими фінансовими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2018 року на 16 аркушах;

56. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 року на 112 аркушах;

57. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 року на 107 аркушах;

58. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 46 аркушах;

59. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2018 року на 65 аркушах;

60. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 46 аркушах;

61. Файл поліетиленовий з банківськими фінансовими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 56 аркушах;

62. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 70 аркушах;

63. Файл поліетиленовий з банківськими фінансовими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2018 року на 36 аркушах;

64. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2018 року на 73 аркушах;

65. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 70 аркушах;

66. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 років на 39 аркушах;

67. Картонна папка скорозшивач з господарськими документами зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 років на 229 аркушах;

68. Картонна папка скорозшивач з банківськими платіжними документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016 року на 419 аркушах;

69. Картонна папка скорозшивач з розпорядчими документами ТОВ «Вентпром» за період 2017-2018 року на 25 аркушах;

70. Картонна папка скорозшивач з банківськими платіжними документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016 року на 2 аркушах;

71. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Вентпром» за період 2017-2018 років на 196 аркушах;

72. Картонна папка скорозшивач з документами податкової звітності ТОВ «Вентпром» за період 2017 року на 142 аркушах;

73. Картонна папка скорозшивач з документами податкової звітності ТОВ «Вентпром» за період 2017-2018 років на 49 аркушах;

74. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Вентпром» за період 2016-2017 років на 139 аркушах;

75. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Вентпром» за період 2018 року на 22 аркушах;

76. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Вентпром» за період 2018 року на 7 аркушах;

77. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2017 років на 13 аркушах;

78. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2018 року на 43 аркушах;

79. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2018 років на 318 аркушах;

80. Поліетиленові файли з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2018 року на 125 аркушах;

81. Папка-сегрегатор чорного кольору з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2017 року на 704 аркушах;

82. Картонні коробки з господарськими, бухгалтерськими та податковими документами ТОВ «Крі Пойнт» за період 2016-2018 років у кількості 2 одиниць.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені в судовому засіданні 26.07.2018.

Повний текст ухвали оголошений 30.07.2018 о 9:45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1