Справа № 671/873/18 Провадження № 1-кс/671/194/2018
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

23 липня 2018 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 29.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

20.07.2018 до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, зазначених у ньому.
Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлявся про день час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив та не надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання слідує, що 29.04.2018 до Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП України в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 29.04.2018, в період часу із 01:16 год. до 01:25 год., невстановлені особи, перебуваючи в м. Волочиськ, переслідуючи корисливі мотиви, з метою наживи відкрито заволоділи банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 та в подальшому заволоділи коштами останнього в сумі 10 000 гривень

29.04.2018 за даним фактом розпочато досудове розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000170, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України.

Допитаний, як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 28.04.2018 близько 23:30 год., він вживав спиртні напої в м. Волочиськ. В подальшому він мав намір здійняти кошти із своєї кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку НОМЕР_1 . У якому саме банкоматі він мав намір це зробити не пам`ятає через те, що перебував в стані алкогольного сп`яніння. Помістивши картку в банкомат та ввівши ПІН код він помітив позаду себе молодих чоловіків в кількості 4-х чоловік. Один із них підійшов до нього та відштовхнувши розпочав операцію по зняттю коштів. З метою уникнення конфлікту з невідомим чоловіком він пішов до свого тимчасового місця проживання. Вранці наступного дня на його мобільний телефон надійшло СМС повідомлення, про те, що з його кредитної картки в період з 01:16 год. до 01:25 год. знято кошти в сумі 10 000 гривень.

18.06.2018 на підставі ухвали слідчого судді, було проведено виїмку із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відповідно до яких власником вказаного рахунку являється ОСОБА_4 . Крім того, із даного рахунку 29.04.2018 було десятьма операціями здійснено зняття коштів із банкомата CAHM1406 на загальну суму 10000 гривень.

Відповідно до довідки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкомат CAHM1406, розташований в АДРЕСА_1 та належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У вказаному кримінальному провадженні було створено слідчо-оперативну групу.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями статті 162 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України, з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, у поданому клопотанні слідчий СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 просив надати дозвіл йому та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_11 , або за дорученням слідчого іншому працівнику Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницький області дозвіл на розкриття банківської таємниці.

При цьому, з наказу № 92 від 16.05.2018 слідує, що у вказаному кримінальному провадженні створено слідчо-оперативну групу до якої не включено старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , капітана поліції ОСОБА_14 , майора поліції ОСОБА_8 , лейтенанта поліції ОСОБА_15 , лейтенанта поліції ОСОБА_16 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, доступ до речей і документів може надаватися лише стороні кримінального провадження.

Сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом (п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Заявником не надано доказів того, що ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 є стороною кримінального провадження, як і не надано відповідних доказів на підтвердження їх повноважень, тому, в цій частині, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задоволити частково.
Надати слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , інспектору РСО Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженій СКП Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 ,) надати відеозапис та фото із банкомату CAHM1406, який розташований в АДРЕСА_1 за період часу з 01:00 год. до 01:30 год. 29.04.2018.
Строк дії даної ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 23 серпня 2018 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені в апеляційну скаргу на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1