Справа № 461/4270/18
Провадження № 1-кс/461/4416/18
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.06.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ,-

в с т а н о в и в :

враховуючи те, що складання ухвали слідчого судді вимагає значного часу, вважаю за необхідне обмежитися складанням, та оголошенням її резолютивної частини, складання та оголошення повного тексту ухвали відклавши не пізніше п`яти діб з дня проголошення резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання - задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунків № НОМЕР_4 (українська гривня) і № НОМЕР_5 (українська гривня) у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

- довідки про залишок грошових коштів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунках № НОМЕР_4 (українська гривня) і № НОМЕР_5 (українська гривня) у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

- інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- інформації та документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 (українська гривня) і № НОМЕР_5 (українська гривня), що відкриті у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 00:00 год. 12 квітня 2018 року по 06 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;

- оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунків № НОМЕР_7 (українська гривня) і № НОМЕР_8 (українська гривня) у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

- довідки про залишок грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на рахунках № НОМЕР_7 (українська гривня) і № НОМЕР_8 (українська гривня) у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

- інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня) і № НОМЕР_5 (українська гривня), що відкриті у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 00:00 год. 12 квітня 2018 року по 06 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;

- оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунків № НОМЕР_10 (українська гривня) і № НОМЕР_11 (українська гривня) у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

- довідки про залишок грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на рахунках № НОМЕР_10 (українська гривня) і № НОМЕР_11 (українська гривня) у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- договорів (угод) та інших документів, на підставі яких службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

- інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- інформації та документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_10 (українська гривня) і № НОМЕР_11 (українська гривня), що відкриті у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період часу з 00:00 год. 11 травня 2016 року по 06 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих у складі: слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , та/або з врахуванням положень ст.ст. 40, 41 КПК України: старшого оперуповноваженого з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_11

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 ..

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .