печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

14 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001823 від 06.06.2017 за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією та участі у ній з метою заволодіння упродовж 2008-2016 років грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із залученням власників та керівників низки суб`єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов`язаними з банком особами, за фактом доведення колишніми службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку до неплатоспроможності, тобто вчинення пов`язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та за фактом фальсифікації колишніми службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_3 , слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_5 , слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в електронному вигляді та завірених належним чином копій документів стосовно відкриття й обслуговування банківських рахунків наступних компаній:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( НОМЕР_5 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 : НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ( НОМЕР_8 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( НОМЕР_9 ): НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ( НОМЕР_11 ): НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ( НОМЕР_13 ): НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_15 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_16 ): НОМЕР_17 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_18 ): НОМЕР_19 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_20 ): НОМЕР_21 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_22 ): НОМЕР_23 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_24 ): НОМЕР_25 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_26 ): НОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_28 ): НОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_30 ): НОМЕР_31 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_32 ): НОМЕР_33 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_34 ): НОМЕР_35 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_36 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_37 ): НОМЕР_38 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_39 ): НОМЕР_40 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_41 ): НОМЕР_42 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_43 ): НОМЕР_44 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_45 ): НОМЕР_46 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_47 ): НОМЕР_48 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_49 ): НОМЕР_50 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_51 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_52 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_53 ): НОМЕР_54 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_55 ): НОМЕР_56 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_57 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_58 ): НОМЕР_59 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_60 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_61 ): НОМЕР_62 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_63 ): НОМЕР_64 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_65 ): НОМЕР_66 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_67 ): НОМЕР_68 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

- реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів представників, засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою вказаних підприємств, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків в банку, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках, відкритих у банку, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначених рахунках за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках та зняття коштів готівкою з каси банку, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням компаній-нерезидентів, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді;

- фотознімків особи (представника) компаній-нерезидентів, якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та його обслуговуванні, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- відомостей про наявність інших банківських рахунків, відкритих в банку, залишок коштів на них (у тому числі в цінних паперах);

- інформацію про наявність інших банківських рахунків вказаних суб`єктів господарювання;

- заявок, доручень та інших документів, що підтверджують купівлю іноземної валюти, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/20505/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 )

Слідчий суддя ОСОБА_1