У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.10.2018 Справа №607/20832/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0001380 від 16 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , інспектору відділу обробки та аналізу електронних звернень Київського УКП ДКП НП України ОСОБА_6 , старшому інспектору відділу обробки та аналізу електронних звернень Київського УКП ДКП НП України ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за період з 00.00 год. 01 жовтня 2015 року по 24.00 год. 11 жовтня 2018 року, а саме: - адреса розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували абоненти із SIM-картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та ІМЕІ НОМЕР_3 ; - адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентом з вищевказаною SIM-карткою; - тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація); - дата, час, тривалість з`єднання; - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, ІМЕІ); - ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери SIM-карти, ІМЕІ); - за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Одночасно, просить надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши її на електронний носій.

Розгляд вказаного клопотання просить проводити без участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації, а також в зв`язку з обмеженими строками досудового розслідування та віддаленістю місцезнаходження офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 16 травня 2018 року до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з ВПК в Тернопільській області Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислюваних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, які вчинені за попередньою змовою групою осіб, що мають право доступу до неї, а саме посадовими особами відділення № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Тернополі.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 17.12.2010 керівник відділення № НОМЕР_4 Тернопільської філії ОСОБА_8 оформила договір на ім`я ОСОБА_9 про заощадження НОМЕР_5 та відкрила рахунок № НОМЕР_6 , на який було поміщено грошові кошти в розмірі 9500.00 EUR під 6.75% річних на 3 місяці. Термін договору автоматично пролонговувався до 18.09.2012 p.

18.09.2012р. провідний спеціаліст по обслуговуванню клієнтів відділення № НОМЕР_4 ОСОБА_10 провела з ОСОБА_9 банківську операцію, під час якої депозитний договір №SAMDN9095 було закрито, кошти в сумі 9500.00 EUR повернуто клієнту. Водночас, за бажанням ОСОБА_9 на його ім`я було оформлено новий депозитний договір "СТАНДАРТ" №SAMDN7135 та відкрито рахунок № НОМЕР_7 , на який він помістив свої грошові кошти в сумі 9500.00 EUR на 3 місяці. При цьому було проведено ідентифікацію та фотографування клієнта ОСОБА_9 .

ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 помер. Повідомлення про смерть ОСОБА_9 зареєстровано в ЖРЗПЗ за №11786 від 08.11.2012 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Незважаючи на цей факт, термін договору №SAMDN7135 автоматично пролонговувався до 18.09.2015 з щомісячним накопиченням відсотків до вкладу. 19.09.2015 кошти в сумі 9500.00 EUR з договору про заощадження №SAMDN7135 клієнта ОСОБА_9 переведено на вклад "до восстребования" для продовження депозитного договору.

21.09.2015 ОСОБА_11 , являючись службовою особою - керівником відділення № НОМЕР_4 Тернопільської філії, знаючи, що спадкоємці померлого клієнта ОСОБА_9 тривалий час не звертаються до банку за його грошами по депозитному договору №SAMDN7135, вирішила шахрайським шляхом заволодіти цими грошовими коштами у великих розмірах. З цією метою, ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи безпосередній доступ до особистих електронних даних померлого клієнта ОСОБА_9 , використовуючи єлектронно-обчислювальну техніку, незаконно продовжила "спящий" депозитний договір №SAMDN7135 на новий термін.

При цьому, продовжуючи свій злочинний намір, 12.10.2015 ОСОБА_12 , обманим шляхом, скориставшись логіном: TE150488GLP своєї підлеглої - спеціаліста з обслуговування клієнтів ОСОБА_13 , незаконно оформила на померлого клієнта ОСОБА_9 договір №SAMDNWFC3 і випустила валютну (EUR) карту для виплат. № НОМЕР_8 . Водночас, ОСОБА_11 протиправно, під логіном ОСОБА_13 увійшла в електронні банківські комплекси і в ЄКБ клієнта ОСОБА_9 (id ЄКБ-25182436) і, щоб приховати факт його смерті, незаконно прикріпила його прижиттєву фотографію з продуктом/картою (іd ЄКБ-6295860), а також змінила його телефонні контакти: видалила старий номер: НОМЕР_9 і встановила новий фінансовий номер НОМЕР_1 .

За допомогою нового фінансового номеру телефону: НОМЕР_1 , ОСОБА_11 , незаконно, під логіном ОСОБА_13 увійшла в банківські комплекси і, за допомогою СМС- підтвердження, спрямованого із зазначеного номеру мобільного телефону, оформила фіктивну банківську довіреність № НОМЕР_10 на клієнта - ОСОБА_14 , до депозитного договору №SAMDN7135 від 21.09.2015 на ім`я померлого клієнта ОСОБА_9 .. Клієнт ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_11 , id ЄКБ НОМЕР_12 , є зовсім сторонньою особою по відношенню до ОСОБА_9 із якою ОСОБА_11 вступила в попередню злочинну змову на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами цього померлого клієнта.

На виконання своїх злочинних намірів, ОСОБА_14 , знаючи про фіктивну банківську довіреність №25182436 до депозитного договору померлого ОСОБА_9 , 22.12.2015 звернулася у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де незаконно достроково розірвала депозитний договір №SAMDN7135 на прізвище ОСОБА_9 , а нараховані грошові кошти в сумі 11 443.51 EUR, в період з 22.12.2015 по 30.01.2016, користуючись зазначеною довіреністю, незаконно отримала у різних відділеннях банку, які привласнила.

В ході досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, отримання інших доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка міститься в базах даних оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за вищевказаними абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та ІМЕІ НОМЕР_3 .

Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість встановити інших осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення та здобути інші докази вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності.

Отримані в операторів телекомунікацій зазначені відомості, згідно ст.ст. 84, 98 КПК України, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Ураховуючи вищевикладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка має значення для досудового розслідування, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Із врахуванням того, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікацій, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , інспектору відділу обробки та аналізу електронних звернень Київського УКП ДКП НП України ОСОБА_6 , старшому інспектору відділу обробки та аналізу електронних звернень Київського УКП ДКП НП України ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за період з 00.00 год. 01 жовтня 2015 року по 24.00 год. 11 жовтня 2018 року, а саме:

- адреса розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували абоненти із SIM-картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та ІМЕІ НОМЕР_3 ;

- адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентом з вищевказаною SIM-карткою;
- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація); - дата, час, тривалість з`єднання; - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери SIM-карти, ІМЕІ); - за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1