печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
20.08.2018 Старший слідчий третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000516 від 05.06.2018 за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 службовим становищем, які з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, у березні 2017 року вступили у злочинну змову з невстановленими особами, які діючи за попередньою змовою з вищевказаними службовими особами вчинили ряд дій, направлених на виведення активів (майна) Держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши Державі тяжкі наслідки, а також за фактом вчинення у березні 2017 року підроблення відповідних правоустановлюючих документів та їх подальшого використання при вчиненні службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими невставленими вищевказаних дій, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий вказує, з метою повного та всебічного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківським рахункам за період з 01.01.2016 по теперішній час, зокрема:

1. ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), які відкриті наступними особами:

- ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 ;

- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_5 ;

- ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_7 ;

- ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_9 ;

2. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ), які відкриті наступними особами:

- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_11 ;

3. Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 ), які відкриті наступними особами: ОСОБА_8 - № НОМЕР_13 .

4. Крім того, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по всіх (відкритих та закритих) банківських рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_14 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000516 ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківським рахункам з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), в період з 01.01.2016 по 20.08.2018, відкритих особами у фінансових установах, з подальшим вилученням (виїмкою) їх копій, зокрема:
1. ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), які відкриті наступними особами:
- ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 ;
- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_5 ;
- ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_7 ;
- ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_9 ;
2. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ), які відкриті наступними особами:
- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_11 ;
3. Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 ), які відкриті наступними особами: ОСОБА_8 - № НОМЕР_13 ;
4. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 ) - всі (відкриті та закриті) банківські рахунки, відкриті ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_14 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/40775/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1