Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2018 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської міської прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, до Подільського УП ГУНПУ м. Києві надійшов запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1024 Js 11728/17 у зв`язку із неповнотою його виконання.
Згідно із запитом вбачається, що компетентні органи Федеративної Республіки Німеччина прокуратура міста Бад-Кройцнах веде у відношенні громадян України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 кримінальну справу № 1024 Js 11728/17 по звинуваченню у вивідуванні даних та комп`ютерному шахрайстві.
Обставини справи:
Потерпілий ІНФОРМАЦІЯ_3 має рахунок номер НОМЕР_1 в банку ІНФОРМАЦІЯ_4 і користується онлайн-банкінгом. 30.03.2016 в рамках проведення онлайн-трансакції невстановлені особи, симулюючи неправдиві дані, спонукнули його негайно перерахувати визначену суму грошей. При цьому невстановлені особи вислідили банківські дані потерпілого. В завершенні, використовуючи здобуті таким чином дані, вони виконали переказ грошей в розмірі 7 840,00 євро на рахунок НОМЕР_2 в ощадному банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_7 ). Було встановлено, що даний рахунок належить ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), який переслідується в окремій справі. Він заявив, що незнайома жінка, яка представилась йому як ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), з якою він познайомився в одному закладів ресторанного господарства, попросила його передати гроші її двоюрідним братам в Україні. Після цього жінка нібито перерахувала на його рахунок суму 7 840,00 євро, він їх зняв і частинами передав незнайомим йому особами на Україні. Згідно даних фірми ІНФОРМАЦІЯ_6 31.03.2016 в 07:41 ОСОБА_12 переказав на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 суму 3 130,00 євро, яку той 01.04.2016 о 02:30 отримав у агента ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , пред`явивши при цьому паспорт з серією та номером НОМЕР_3 . Згідно даних ОСОБА_14 31.03.2016 о 09:27 ОСОБА_12 переказав гроші на суму 1 500 євро, а о 10:12 на суму 1 630 євро на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який отримав гроші 31.03.2016 о 11:43, а також 12:07 у агента ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , пред`явивши свій паспорт для виїзду за кордон.
Таким чином у відношенні до ОСОБА_13 та ОСОБА_15 виникає підозра про співучасть у кримінальному проступку вивідування даних і комп`ютерного шахрайства згідно § 202а (абз. 1) і 263а (абз. 1) Кримінального кодексу ФРН, при цьому була завдана шкода потерпілому ОСОБА_16 .
21.09.2017 дільничний суд ІНФОРМАЦІЯ_8 виніс постанову про проведення обшуку житла та інших приміщень обвинуваченого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також його особистий обшук та обшук речей, які йому належать, в томів числі комп`ютера, мобільних телефонів та транспортних засобів з метою відшукання доказів, зокрема документів та відомостей, які б вказували на те, яким чином і в якому обсязі обвинувачений причетний до вчинення вказаних злочинів.
На підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_17 від 20.04.2018. 18.05.2018 в період часу з 09.02 по 11.37 за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 проведено обшук в ході якого вилучено: карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_4 , грошові кошти та інші речі.
21.09.2017 дільничний суд ІНФОРМАЦІЯ_8 у відношенні обвинуваченого ОСОБА_18 з метою забезпечення конфіскації цінностей, здобутих під час здійснення злочинів виніс постанову про арешт рухомого і нерухомого майна в розмірі 3130,00 Євро.
Згідно ст. 170 КПК України:
ч. 3. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
ч. 4. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
ч. 5. Заборона використання житлового приміщення, в якому на законних підставах проживають будь-які особи, не допускається.
Ухвалу слідчого судді Подільського району м. Києва ОСОБА_19 від 22.05.2018 про в частині накладення арешту на гроші в сумі 3130,00 Євро, що на момент 21.09.2017 згідно курсу НБУ складало 98407,2 грн., які могли знаходитись на рахунку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 , банківська карта № НОМЕР_4 , повернуто банком без виконання з наступною аргументацією (згідно листа банку від 05.06.2018 вих. № 20-2/3/1981/1) - у резолютивній частині судового рішення не вірно зазначено назву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не вказано код банку та номер рахунку ОСОБА_18 , а тому, у банку відсутня можливість ідентифікувати дану особу, як клієнта банку.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю.
Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно встановити номери рахунків ОСОБА_18 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою подальшого накладення арешту на грошові кошти в розмірі 3130,00 Євро, які розташовані на цих рахунках.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, яка міститься в оригіналах документів, тому це клопотання необхідно розглянути без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Іншим способом отримати інформацію про номери рахунків ОСОБА_18 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою накладення арешту на грошові кошти в розмірі 3130,00 Євро неможливо.
Отримавши інформацію про номери рахунків ОСОБА_18 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » можна буде звернутись до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в розмірі 3130,00 Євро, які розташовані на цих рахунках.
В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що слідчі (розшукові) дії, процесуальні дії проводяться в рамках виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1024 Js 11728/17 стосовно ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 р.н., а також конвенції ради Європи від 16.05.2005 про відмивання грошей, а також пошук, вилучення та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи, що інформація про номери рахунків ОСОБА_18 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » необхідна для повного виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1024 Js 11728/17, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 2, 40, 131, 132, 159-163, 554, 556, 558 і 562 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати ст. слідчому СВ Подільського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим ВКП Подільського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , начальнику СКП Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 , а саме до номерів рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_7 ), зареєстрований за адерсою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.
Ухвалу виготовлено у двох примірниках один з яких зберігається у матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1