20.06.18 № 336/3395/18
Пр. 1 кс / 336/1005 /18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

місто Запоріжжя 20 червня 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,, при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 та слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_4 розглянувши матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000680 від 14.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000680 від 14.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.
14.02.2018 р. до Шевченківського ВП надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення (у порядку ст.. 214 КПК України) від директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про зловживання колишнім в.о. директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 своїм службовим становищем, що спричинило збитки у великих розмірах.
Відповідно до вказаної заяви, 07.11.2016 між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. директора ОСОБА_6 (далі Клієнт) та Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Голови об`єднання ОСОБА_7 (далі Об`єднання) було укладено договір про надання правової допомоги № 08-306/411.. Пунктом 2.1. Під правовою допомогою за Даним договором слід розуміти виконання Об`єднанням окремо визначених доручень Клієнта щодо надання наступних послуг: супроводження діяльності підприємства у юридичній, фінансовій, бухгалтерській сферах діяльності, у сфері корпоративного управління, перевірки правової та фінансової прозорості тощо, наявність рішень органів управління та питань безпеки, документів щодо управління підприємством, розробка юридичних документів.
Пунктом 4.1. встановлено, що правова допомога, що є предметом даного Договору, надається Клієнту шляхом виконання Об`єднанням сукупності доручень та юридичних завдань, обумовлених інтересами Клієнта та необхідністю надання відповідної правової допомоги. Пунктом 5.2 вказаного Договору передбачено, що сторони дійшли згоди, що за надання правової допомоги за Договором, гонорар складає 60 000 гривень на місяць.
Відповідно до п.7.1., даний Договір укладений строком на три місяці та набирає чинності з моменту його підписання. В подальшому, строк вказаного Договору було подовжено строком на три місяці, на підставі укладеного договору про внесення змін та доповнень від 26.12.2016.
При цьому, будь-які документи або матеріали, які б об`єктивно підтверджували надання ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручень об`єднанню « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та виконання останнім правової допомоги відсутні. Крім того, слід зауважити що на час укладання договору про надання правової допомоги ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в штаті перебували юристи. Данні, які б свідчили про необхідність укладання угоди та залучення адвокатів, юристів об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відсутні.

Відповідно до статуту товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(в редакції 2016 року, чинний на той період), директор товариства уповноважений укладати від імені товариства правочини щодо активів вартістю понад 50 000 гривень, тільки після прийняття рішення зборами учасників Товариства щодо дозволу на укладання такого правочину. Грошові кошти, в тому числі є активами товариства.

На підставі протиправних, незаконних рішень ОСОБА_6 , прийнятих ним з перевищенням своїх повноважень, за період з 08.11.2016 року по 03.04.2017 року було безпідставно, в порушення вимог законодавства, статуту товариства, перераховано на рахунок адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, які були фінансовими активами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 360 000 гривень.

На сьогоднішній день, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що стосуються укладання та виконання умов за договором про надання правової допомоги № 08-305/411 від 07.11.2016 року (між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Адвокатське Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які зберігаються в Адвокатському об`єднанні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .

Досудове слідство вважає, що розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може призвести до зміни або знищення документів. Крім того, їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Також, направлення запиту до вказаного Адвокатського об`єднання з метою отримання вищевказаних документів, може призвести до їх зміни або знищенню, оскільки останні можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення (злочину).
Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають в Адвокатському об`єднанні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд, вивчивши клопотання та матеріали до нього, вважає за можливим надати слідчим СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , оскільки слідчим доведено можливість використання вилучених документів як доказ у кримінальному провадженні та неможливість довести вказані обставини кримінального провадження іншим способом.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Надати слідчим СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням оперативним співробітникам Шевченківського Відділу Поліція Дніпровського Відділу Поліції ГУНП в Запорізькій області, тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000680 до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні Адвокатському об`єднанні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-оригінал договору про надання правової допомоги № 08-305/411 від 07.11.2016 року (укладеного між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Адвокатське Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з усіма додатками, додатковими угодами, дорученням щодо надання послуг: супроводження діяльності підприємства у юридичній, фінансовій, бухгалтерській сферах діяльності, у сфері корпоративного управління, перевірки правової та фінансової прозорості тощо, наявність рішень органів управління та питань безпеки, документів щодо управління підприємством, розробка юридичних документів; юридичними завданнями; документами, що підтверджують всі витрати, які письмово узгоджені та пов`язані з виконанням доручень; актами приймання виконаних робіт; податковими накладними; оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договором; реєстрами платежів; банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості;

-усе листування між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_2 »щодо необхідності укладання та виконання умов за договором № 08-305/411 від 07.11.2016, з моменту укладання договору по теперішній час;

-завірену(-і) копію(-ї) статуту(-ів) Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 »діючих за період з 07.11.2016 по теперішній час;
-посадова(-і) інструкція(-ї) та наказ(-и) призначення на посаду директора(ів), головного(-их) бухгалтера(-ів) Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 »діючих за період з 07.11.2016 по теперішній час;
-вільні зразки підпису(ів) директора(-ів) Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 07.11.2016 по теперішній час у кількості не менше 15 (п`ятнадцяти) документів кожної особи.
Ухвала дії протягом місяця з часу проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 діб з часу проголошення.

Суддя ОСОБА_1 .