Справа № 357/5590/18
У Х В А Л А

03 серпня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч1 ст. 365, ч. 1 ст. 356 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

23 липня 2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу, начальнику відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 та слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій речей та документів, а саме:

- інформацію про відкриті банківські рахунки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за всей період діяльності товариства;

- інформацію про працівників (відомість 1-ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за всей період діяльності товариства;

- договори про подання звітності платником податку в електронному вигляді з усіма додатками, в т.ч. сертифікати, ключі, поданими/заповненими платником документами за всей період діяльності товариства;

- надати відомості про ІР-адресу, електронну скриньку, з якої платник податків відправляє податкову звітність за всей період діяльності товариства, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням копій документів.

В ході досудового розслідування директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 повідомила, будучи директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 07.02.2014 по 04.03.2014 перерахував з банківського рахунку підприємства № НОМЕР_2 на банківський рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 готівкові кошти на загальну суму 4 510 000 грн. за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013, однак як стало відомо, що на період 2013-2014 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувало в стані ліквідації і відповідно не мало можливості здійснювати господарську діяльність повязану з наданням послуг щодо вантжно-розвантажувальних робіт для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

07.05.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено запит №7472 з метою отримання:

- відкритих банківських рахунків, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за всей період діяльності;

- інформацію про працівників (відомість 1-ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за всей період діяльності;

- договори про подання звітності платником податку в електронному вигляді з усіма додатками, в т.ч. сертифікати, ключі, поданими/заповненими платником документами;

- надати відомості про ІР-адресу, електронну скриньку, з якої платник податків відправляє податкову звітність.

22.05.2018 від ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов лист №611, що зазначена вище інформація та документи можуть бути надані виключно у порядку який зазначений у главі 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей та документів».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий ОСОБА_3 , належним чином повідомлений про час, день та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримує, а тому вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутності.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_2 , належним чином повідомлені про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які міститься у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 165, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ, начальнику відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 та слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій речей та документів, а саме:

- інформацію про відкриті банківські рахунки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за всей період діяльності товариства;

- інформацію про працівників (відомість 1-ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за всей період діяльності товариства;

- договори про подання звітності платником податку в електронному вигляді з усіма додатками, в т.ч. сертифікати, ключі, поданими/заповненими платником документами за всей період діяльності товариства;

- надати відомості про ІР-адресу, електронну скриньку, з якої платник податків відправляє податкову звітність за всей період діяльності товариства, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням копій документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалу та копії ухвали для виконання, вручення, направити слідчому відділу СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції у Київській області.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1