Справа № 461/3956/15-к
Провадження № 1-кс/461/4419/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

13.06.2018 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 02.10.2014 року, яке зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.206 КК України.

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, що перебувають у володінні банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційний номер НОМЕР_1 , SWIFT: LATBLV22, адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , щодо рахунку № НОМЕР_2 Компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний № НОМЕР_3 ) за період часу з моменту відкриття банківського рахунку до фактичного моменту виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів, а саме:

-документів та інформації, які засвідчують відкриття, закриття та використання банківського рахунку (заяв, довіреностей володільця рахунку, банківського договору, банківських карток зі зразками підписів осіб, уповноважених на розпорядження грошовими коштами на рахунку, свідоцтв про реєстрацію компаній (щодо юридичних осіб); документів, які посвідчують особу уповноважених представників володільця рахунку; договорів на підключення до системи Інтернет банк та SMS банк; інформації щодо місця інсталяції відповідного програмного забезпечення та обладнання, на яке воно було інстальовано; інформації про видачу клієнту чекових книжок; інших документи щодо відкриття, закриття та використання рахунку, які перебувають у володінні банку (у тому числі документів щодо ідентифікації клієнтів, бенефіціарів, вигодонабувачів);

-виписок про рух грошових коштів по рахунку (із зазначенням дати, часу, розміру та призначення платежів; реквізитів платників та одержувачів платежів; реквізитів банків платників і отримувачів платежів); протоколів систем Інтернет-банк та SMS-банк, в яких міститься інформація про дату і час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назву операції, IP-адресу або телефонний номер клієнта, з якого відбувалось керування даним рахунком);

-первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на рахунок та їх зняття з рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, меморіальних ордерів, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівкових грошових коштів, довіреностей, договорів, інвойсів та інших документів, на підставі яких проведено зарахування/зняття грошових коштів з рахунку); а також повідомлень формату МТ 103 банка-відправника та банка-одержувача;

-документів, які надавались клієнтом при перерахуванні грошових коштів по рахунку (договорів, інвойсів та інших документів, на підставі яких проведено перерахування грошових коштів по рахунку).

Клопотання обґрунтовує тим, що встановлення та вилучення належним чином завірених копій вище перелічених документів та інформації, які перебувають у володінні банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні та полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному банківському рахунку та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання такої документації та інформації по вище вказаному банківському рахунку, відкритому в банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження. Іншим способом отримати такі документи неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, згідно якої клопотання підтримує та просить задоволити.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в зазначеному слідчим приміщенні, можуть знаходитись документи, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо,приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо,а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення та слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином копій.

Згідно ч.1 ст.551 КПК України, суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює.
Частиною 2 ст.562 КПК України визначено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відтак, з урахування наведеного вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, що перебувають у володінні банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційний номер НОМЕР_1 , SWIFT: LATBLV22, адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , щодо рахунку № НОМЕР_2 Компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний № НОМЕР_3 ) за період часу з моменту відкриття банківського рахунку до фактичного моменту виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів, а саме:

-документів та інформації, які засвідчують відкриття, закриття та використання банківського рахунку (заяв, довіреностей володільця рахунку, банківського договору, банківських карток зі зразками підписів осіб, уповноважених на розпорядження грошовими коштами на рахунку, свідоцтв про реєстрацію компаній (щодо юридичних осіб); документів, які посвідчують особу уповноважених представників володільця рахунку; договорів на підключення до системи Інтернет банк та SMS банк; інформації щодо місця інсталяції відповідного програмного забезпечення та обладнання, на яке воно було інстальовано; інформації про видачу клієнту чекових книжок; інших документи щодо відкриття, закриття та використання рахунку, які перебувають у володінні банку (у тому числі документів щодо ідентифікації клієнтів, бенефіціарів, вигодонабувачів);

-виписок про рух грошових коштів по рахунку (із зазначенням дати, часу, розміру та призначення платежів; реквізитів платників та одержувачів платежів; реквізитів банків платників і отримувачів платежів); протоколів систем Інтернет-банк та SMS-банк, в яких міститься інформація про дату і час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назву операції, IP-адресу або телефонний номер клієнта, з якого відбувалось керування даним рахунком);

-первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на рахунок та їх зняття з рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, меморіальних ордерів, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівкових грошових коштів, довіреностей, договорів, інвойсів та інших документів, на підставі яких проведено зарахування/зняття грошових коштів з рахунку); а також повідомлень формату МТ 103 банка-відправника та банка-одержувача;

-документів, які надавались клієнтом при перерахуванні грошових коштів по рахунку (договорів, інвойсів та інших документів, на підставі яких проведено перерахування грошових коштів по рахунку).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1