н/п 1-кс/640/9090/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" вересня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000071 від 24.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 27.08.2018 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_4 , яким просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документів, які стали підставою для реєстрації 06.06.2016 у ЄДРПОУ видів економічної діяльності за КВЕД-2010 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний), 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 47.30 Роздрібна торгівля пальним, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у копіях.

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документів, які стали підставою для реєстрації 06.06.2016 у ЄДРПОУ видів економічної діяльності за КВЕД-2010 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний), 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 47.30 Роздрібна торгівля пальним, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення (здійснення виїмки) у копіях.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000071 від 24 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи одноособовим засновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та його директором з 02 квітня 2007 року, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою досягнення матеріальної вигоди в особливо великих розмірах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах розробив злочинний план з учинення заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі страхової компанії шляхом обману під виглядом інсценування настання страхового випадку, а саме викрадення вантажу під час його перевезення, використовуючи при цьому свою посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реквізити та документи даного суб`єкта господарювання.

Діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 , використовуючи посаду директора, реквізити та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », основний вид діяльності якого є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, 04 липня 2016 року уклав договір страхування № 720213272.16 з Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 (надалі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), в особі директора філії у м. Харкові ОСОБА_6 ,на перевезення по території України автомобільним транспортом вантажу (включаючи навантаження і розвантаження), а саме мастильних матеріалів, лаків, фарб, розчинників, присадок (налив, бочки, каністри), відповідно до якого страховою сумою є 100% вартості вантажу у разі настання страхових випадків.

Далі ОСОБА_5 , діючи умисно, із корисливою метою, з метою реалізації свого плану щодо заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вступив у злочинну попередню змову із ОСОБА_7 водієм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (з даним суб`єктом господарювання 12 січня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір перевезення вантажів автомобільним транспортом № 1201) на здійснення в ніч на 24 липня 2016 року, відповідно до завідомо підробленого договору поставки № 2107, укладеного 19 липня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_4 ) в особі директора ОСОБА_8 , перевезення, нібито, мастильного матеріалу, а саме мастила «Total DYNATRANS WS 75W90» наливом об`ємом 5 000 літрів на суму 980 тисяч гривень спеціалізованим вантажним сідловим тягачем-Е «Renault» д.н. НОМЕР_5 , спеціалізованим напівпричепом н/пр-цистерна д.н. НОМЕР_6 за маршрутом пункт навантаження: АДРЕСА_5 , пункт розвантаження: АДРЕСА_6 . Таким чином, ОСОБА_5 ознайомив ОСОБА_7 зі своїм злочинним планом та отримав згоду останнього на співучасть у його реалізації, а саме зіграти ключову роль у наданні вигляду настання страхового випадку, тобто інсценувати крадіжку вантажу під час перевезення з обов`язковим повідомленням правоохоронних органів про учинене кримінальне правопорушення.

Так, ОСОБА_7 , діючи умисно, із корисливою метою, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , відповідно до розробленого плану щодо заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, 23 липня 2016 року пізно увечері, точний час досудовим розслідуванням не встановлені, на своєму службовому спеціалізованому вантажному сідловому тягачеві-Е «Renault» д.р.н. НОМЕР_5 , спеціалізованому напівпричепі н/пр-цистерна д.р.н. НОМЕР_6 вирушив з м. Харкова у бік м. Києва фактично без вантажу. Під час руху, знаходячись на дорозі між селищами Іванівка та Велика Круча Полтавської області, під виглядом поламки автомобіля ліг спати до ранку, а вранці знов продовжив рух до промзони за адресою: АДРЕСА_7 , нібито, для усунення несправностей, де і сталося фіксування органами Національної поліції України за заявою ОСОБА_7 крадіжки вантажу з внесенням відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

25 липня 2016 року ОСОБА_5 , використовуючи посаду директора, реквізити та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продовжуючи діяти з корисливих мотивів, відповідно до розробленого плану з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману під виглядом виплати страхового відшкодування, повідомив ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про настання у страхувальника в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » страхового випадку з сумою відшкодування 980 тисяч гривень, обґрунтовуючи своє повідомлення наданням копій наступних документів: видаткової накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22 липня 2016 року №26, договору перевезення вантажів автомобільним транспортом від 12 січня 2016 року №1201, укладеного 12 січня 2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , заявки на перевезення №1 від 20 липня 2016 року до договору перевезення вантажів від 12 січня 2016 року №1201, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №2 про прийняття на роботу ОСОБА_7 водієм, трудової книжки на ім`я ОСОБА_7 , свідоцтва про реєстрацію спеціалізованого вантажного сідлового тягача-Е «Renault» д.р.н. НОМЕР_5 , спеціалізованого напівпричепа н/пр-цистерна д.р.н. НОМЕР_6 , протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, товарно-транспортної накладної на відпуск мастильних матеріалів від 23 липня 2016 року №10 та завідомо підробленого документа договору поставки №2107, укладений 19 липня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_10 » в особі директора ОСОБА_8 , тим самим обманувши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи від 12 вересня 2017 року №351 підпис від імені ОСОБА_8 в договорі поставки від 19 липня 2016 року №2107, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_10 » в особі директора ОСОБА_8 , виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою.

За фактом настання страхового випадку, підтвердженого страхувальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 відповідними до договору страхування документами, 19 серпня 2016 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило страхову виплату у сумі 970 тисяч 200 гривень, якими ОСОБА_5 , використовуючи при цьому посаду директора, реквізити та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ОСОБА_7 незаконно заволоділи, розпорядившись ними на власний розсуд.

В результаті злочинних дій ОСОБА_5 , як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ОСОБА_7 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спричинено матеріальну шкоду на суму 970 тисяч 200 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи одноособовим засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його директором з 02 квітня 2007 року, продовжуючи свою злочинну діяльність з незаконного заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі у вигляді обману страхової компанії, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою досягнення матеріальної вигоди в особливо великих розмірах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, повторно розробив злочинний план з учинення заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме повторне заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі страхової компанії шляхом обману під виглядом інсценування настання страхового випадку, а саме викрадення вантажу під час його перевезення, використовуючи при цьому свою посаду директора, реквізити та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також укладений 04 липня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », основний вид діяльності якого є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, в особі директора ОСОБА_5 , договір страхування №720213272.16 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора філії у м. Харкові ОСОБА_6 , на перевезення по території України автомобільним транспортом вантажу (включаючи навантаження і розвантаження), а саме мастильних матеріалів, лаків, фарб, розчинників, присадок (налив, бочки, каністри), відповідно до якого страховою сумою є 100% вартості вантажу у разі настання страхових випадків.

Далі ОСОБА_5 , діючи умисно, із корисливою метою, з метою реалізації свого плану щодо заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вступив у злочинну попередню змову із ОСОБА_11 нібито, водієм, товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ) (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (з даним суб`єктом господарювання в особі директора ОСОБА_8 , нібито, 10 травня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір перевезення вантажів автомобільним транспортом №10/05), а фактично водієм з 10 жовтня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на здійснення в ніч на 16 жовтня 2016 року, відповідно до завідомо підробленого договору поставки №1110, укладеного 11 жовтня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), перевезення, нібито, присадок та мастила XADO, а також присадок « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 1 мільйон 496 тисяч 686 гривень 46 копійок загальним вантажним бортовим тентованим автомобілем «RenaultMaster» д.р.н. НОМЕР_9 за маршрутом пункт навантаження: АДРЕСА_5 , пункт розвантаження: АДРЕСА_10 . Таким чином, ОСОБА_5 ознайомив ОСОБА_11 зі своїм злочинним планом та отримав згоду останнього на співучасть у його реалізації, а саме зіграти ключову роль у наданні вигляду настання страхового випадку, тобто інсценувати крадіжку вантажу під час перевезення з обов`язковим повідомленням правоохоронних органів про учинене кримінальне правопорушення.

Так, ОСОБА_11 , діючи умисно, із корисливою метою, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , відповідно до розробленого плану щодо заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, 15 жовтня 2016 року пізно увечері, точний час досудовим розслідуванням не встановлені, на службовому загальному вантажному бортовому тентованому автомобілі «RenaultMaster» д.р.н. НОМЕР_9 вирушив з м. Харкова у бік м. Києва фактично без вантажу. Під час руху, знаходячись на дорозі поблизу селища ШарівкаВалківського району Харківської області, під виглядом поламки автомобіля ліг спати до ранку, а вранці, нібито, встановив, що вантаж з автомобіля викрадений. За відповідною заявою ОСОБА_11 органами Національної поліції України задокументовано крадіжку вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з внесенням відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

17 жовтня 2016 року ОСОБА_5 , використовуючи посаду директора, реквізити та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продовжуючи діяти з корисливих мотивів, відповідно до розробленого плану з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману під виглядом виплати страхового відшкодування, повідомив ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про настання у страхувальника в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » страхового випадку з сумою відшкодування 1 мільйон 496 тисяч 686 гривень 46 копійок, обґрунтовуючи своє повідомлення наданням копій наступних документів: видаткової накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15 жовтня 2016 року №54, товарно-транспортної накладної від 15 жовтня 2016 року №32, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_11 , трудової книжки на ім`я ОСОБА_11 , свідоцтва про реєстрацію загального вантажного бортового тентованого автомобіля «RenaultMaster» д.р.н. НОМЕР_9 , витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000707 від 17 жовтня 2016 року та завідомо підроблених документів договору поставки №1110, укладеного 11 жовтня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_12 , договору перевезення вантажів автомобільним транспортом №10/05, укладеного 10 травня 2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , заявки на перевезення №17 до договору перевезення вантажів від 10 травня 2016 року №10/05, наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №7 про прийняття на роботу ОСОБА_11 водієм, договору оренди транспортного засобу без екіпажу №0110, укладеного 01 жовтня 2016 року між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_8 , тим самим виконавши усі дії для повторного обману ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи від 12 вересня 2017 року №351 підписи від імені ОСОБА_8 в договорі перевезення вантажів автомобільним транспортом від 10 травня 2016 року №10/05, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_8 , а також у заявці на перевезення №17 до договору перевезення вантажів від 10 травня 2016 року №10/05, виконані не ОСОБА_8 , а іншою особою.

Підписи від імені ОСОБА_8 у договорі перевезення вантажів автомобільним транспортом від 10 травня 2016 року №10/05, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_8 , у заявці на перевезення №17 до договору перевезення вантажів від 10 травня 2016 року №10/05, договорі поставки від 19 липня 2016 року №2107, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_10 » в особі директора ОСОБА_8 , виконані різними особами.

За фактом настання страхового випадку, підтвердженого страхувальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 відповідними до договору страхування документами, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не здійснило страхової виплати на суму спричиненої матеріальної шкоди 1 мільйон 496 тисяч 686 гривень у зв`язку з обґрунтованими підозрами стосовно надання страхувальником недостовірних відомостей.

ОСОБА_5 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою та у групі з ОСОБА_11 виконали усі злочинні дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, а саме заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1 мільйон 496 тисяч 686 гривень, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

27 березня 2018 року о 09 годині 10 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Сімферополь, громадянина України, одруженого, дітей не має, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11 , мешкає в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_12 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, тобто у шахрайстві, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а також у закінченому замаху на шахрайство, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, повторно.

Допитаний у якості підозрюваного ОСОБА_5 визнав свою вину у частині своєї участі незаконного отримання страхової виплати від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повністю, змови з водіями ОСОБА_7 та ОСОБА_11 не визнав. Крім того, ОСОБА_5 засвідчив, що вчинити шахрайські дії стосовно страхової йому запропонував нині загибла особа на ім`я ОСОБА_14 . У період до липня 2016 року ОСОБА_14 за його довіреністю відкрив для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткові види діяльності, пов`язані з торгівлею ПММ.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення господарської діяльності відкриті коди КВЕД: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний), 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 47.30 Роздрібна торгівля пальним.

За даними ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що перелічені вище коди КВЕД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті 06 червня 2016 року.

Слідчий зазначає, що з метою відпрацювання версії ОСОБА_5 та встановлення істини у кримінальному провадженні до ІНФОРМАЦІЯ_2 надано запит щодо надання інформації хто з осіб надавав документи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення господарської діяльності за кодами КВЕД: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний), 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 47.30 Роздрібна торгівля пальним (Реєстраційна дія від 06.06.2016) директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за його довіреністю ОСОБА_14 чи третьою особою. На даний запит з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла відповідь, що запитувана органом досудового розслідування інформація міститься у матеріалах реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якої може бути здійснено за ухвалою суду про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до витягу з сайту Міністерства юстиції України стосовно юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходженням реєстраційної справи даної юридичної особи є ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий вказує, що документи, які стали підставою для реєстрації 06.06.2016 у ЄДРПОУ видів економічної діяльності за КВЕД-2010 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний), 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 47.30 Роздрібна торгівля пальним, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, тому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився. 12.09.2018 старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 подала до суду заяву, якою просив розглядати клопотання без її участі. Вказала, що підтримує подане клопотання та просила задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 24.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000071 від 24.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які стали підставою для реєстрації 06.06.2016 у ЄДРПОУ видів економічної діяльності за КВЕД-2010 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний), 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 47.30 Роздрібна торгівля пальним, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Зобов`язати представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_14 , 603 кабінет надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які стали підставою для реєстрації 06.06.2016 у ЄДРПОУ видів економічної діяльності за КВЕД-2010 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний), 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 47.30 Роздрібна торгівля пальним, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.10.2018 року.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1