17.05.2018 Провадження № 1-кс/331/2715/2018
Єдиний унікальний номер № 331/2377/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 травня 2018 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , представника ТОВ «Азовська кабельна компанія» ОСОБА_6 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ТОВ «Азовська кабельна компанія», про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні № 0000068, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України,

ВСТАНОВИВ:
15.05.2018 року в провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ТОВ «Азовська кабельна компанія», про скасування арешту майна ТОВ «Азовська кабельна компанія», накладеного у рамках кримінального провадження № 0000068, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ухвалою слідчого судді від 08.05.2018 року у справі № 331/2377/17 (провадження № 1-кс/331/2654/2018) накладено арешт на грошові кошти у сумі 353 142,02 євро та 468 276,46 євро або їх еквівалент у розмірі 10 292 173,02 грн. та 13 764 804,14 грн., які зберігаються на рахунках ТОВ «Азовська кабельна компанія» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у АТ «ОТП банк» (МФО 300528).

Вважає, що при постановленні ухвали слідчим суддею не були враховані, всупереч положенням п.п. 1, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, правові підстави для арешту зазначеного майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для заінтересованих осіб.

Так, адвокатом зазначено, що ТОВ «Азовська кабельна компанія» є діючим підприємством, яке має зобов`язання, відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування». На поточному рахунку зі спеціальним режимом використання № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ «Азовська кабельна компанія» у АТ «ОТП Банк» зберігаються страхові кошти Фонду соціального страхування України, призначені для виплат застрахованим особам працівникам підприємства. З огляду на таке ці кошти не є та не можуть бути такими, що отримані внаслідок вчинення злочину, не відповідають визначенню речових доказів, та не можуть бути предметом спеціальної конфіскації.

Щодо арешту інших рахунків ТОВ «Азовська кабельна компанія», відкритих у АТ «ОТП банк», адвокат зазначила, що він не є обґрунтованим, оскільки грошові кошти на рахунках не відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, не є грошовими кошами, здобутими злочинним шляхом.

Вважає ухвалу слідчого судді від 08.05.2018 року необґрунтованою, у зв`язку із чим просить скасувати арешт, накладений на рахунки ТОВ «Азовська кабельна компанія» на підставі зазначеної ухвали.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 та представник ТОВ «Азовська кабельна компанія» ОСОБА_6 клопотання підтримали, надали пояснення, аналогічні викладеним в ньому, просили скасувати арешт.

Прокурор ОСОБА_3 вважала за можливе задовольнити клопотання частково, знявши арешт з рахунку, на якому зберігаються кошти Фонду соціального страхування. В іншій частині клопотання в задоволенні відмовити, оскільки арештована сума коштів підлягатиме спеціальній конфіскації.

Слідчий ОСОБА_4 заперечив проти скасування арешту, оскільки його налкдаено не на увесь поточний рахунок, а лише на конкретну суму грошей, які, згідно матеріалів досудового розслідування, здобуті злочинним шляхом.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши учасників судового засідання, доходить наступних висновків.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За змістом ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.05.2018 року задоволено клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000068, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

При розгляді даного клопотання слідчий суддя, відповідно до положень ч. 2 ст. 173 КПК України, врахував:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно положень ч. 9 ст.100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.
Відповідно до п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.
Оцінивши в сукупності надані докази, заслухавши пояснення учасників судового засідання з розгляду даного клопотання, з урахуванням вимог діючого КПК України та відповідно до своїх внутрішніх переконань, вважав його доведеним та обґрунтованим, у зв`язку із чим дійшов висновку щодо доцільності накладення арешту нагрошові кошти у сумі 353 142,02 євро та 468 276,46 євро або їх еквівалент у розмірі 10 292 173,02 грн. та 13 764 804,14 грн., які зберігаються на рахунках ТОВ «Азовська кабельна компанія» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у АТ «ОТП банк» (МФО 300528), оскільки в подальшому ці грошові кошти можуть підлягати конфіскації або спеціальній конфіскації.

При цьому адвокатом ОСОБА_5 надано довідку № 203-01-3-3/89БТ від 14.05.2018 року, видану керуючим відділення АТ «ОТП Банк» в м. Бердянськ ОСОБА_7 , згідно якої поточний рахунок № НОМЕР_4 призначений для здійснення фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, адвокатом доведено необхідність скасування арешту рахунку ТОВ «Азовська кабельна компанія» № 8612, відкритого у АТ «ОТП банк», оскільки на ньому зберігаються кошти Фонду соціального страхування.

При цьому, слідчий суддя вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання в іншій частині, оскільки арешт було накладено обґрунтовано, після ретельного дослідження доводів, викладених у клопотанні слідчого та доказів, якими він обґрунтовує своє клопотання.

Також суддя зазначає, що арешт накладено не на поточні рахунки ТОВ «Азовська кабельна компанія» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті у АТ «ОТП банк», а на конкретну суму грошових коштів, не більшу, ніж 353 142,02 євро та 468 276,46 євро або їх еквівалент у розмірі 10 292 173,02 грн. та 13 764 804,14 грн., що не перешкоджає користуванню іншими коштами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ТОВ «Азовська кабельна компанія», про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні №0000068, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, - задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений на грошові кошти, які зберігаються на рахунку ТОВ «Азовська кабельна компанія» № НОМЕР_1 , відкритому у АТ «ОТП банк» (МФО 300528).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Зобов`язати службових осіб АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, (в місті Запоріжжя розташований за адресою: пр. Соборний, 66) виконати ухвалу негайно з моменту її вручення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1