Дата документу 31.08.2018 Справа № 554/3470/18
Провадежння № 1кс/554/8008/2018
УХВАЛА
про арешт майна

31 серпня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В:

Службові особи Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтави, код за , зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 36, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ПОКВКП «Полтавапаливо», код за , зареєстровано за адресою: м. Полтава, провулок Всіхсвятських, 2 -А, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізико-хімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин (які є значно вищими), не відповідають зазначеним у документам даним, що підтверджується довідкою проведеного дослідження вугілля ВП «Управління з контролю якості та збагачення вугілля» ДП «Держвуглепостач» (протоколи випробувань №№ 89/1002/2018 від 24.04.2018, 90/1018/2018 від 24.04.2017, 91/1019/2018 від 24.04.2017), чим здійснили постачання зазначеного вугілля невідповідного маркування та якості за результатами проведеної процедури публічної закупівлі (ідентифікатор UА -2017-06-23-001637-b) за договором поставки № 597 від 24.07.2017 на протязі 2017 року у кількості 622 т на загальну суму 2 млн 799 тис. гри, здійснили заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 2 млн. 799 тис. грн., чим завдали Державному бюджету збитки у зазначеному розмірі.
У відповідності до договору поставки №26-01/Пост від 26.01.2017 постачання кам`яного вугілля марки АС 6-13 до ПОКП «Полтавапаливо» було від ТОВ «Асгард Мега Груп».
У відповідності до договору №20-17 постачання вугільної продукції від 20.01.2017, ТОВ «Асгард Мега Груп», здійснювало закупівлю вугілля марки АС 6-13, (яке не відповідає вимогам ДСТУ), яке у подальшому постачало ПОКП «Полтавапаливо» у ТОВ «Тандем 2006», .

З метою здобуття доказів вини службових осіб Квартирно експлуатаційного відділу м. Полтави та ПОКВ «Полтавапаливо» у привласненні чи розтраті коштів комунального підприємства, а також отримання інформації щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізико-хімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин, а також для подальшого проведення ревізії діяльності КЕВ м. Полтави.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно переліку суб`єктів зазначених у акті планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Квартирно експлуатаційного відділу м. Полтави за період з 01.01.2016 по 31.01.2018 за № 08-22/21 від 16.05.2018, проведеної Управлінням Північно-Східного офісу Держаудитслужби у Полтавській області, за даними якого юридична особа ТОВ «Асгард Мега Груп» () надана була інформація відносно проведених господарських операцій з придбання та отримання вугілля кам`яного марки АС (6-13) у підприємства ТОВ «Всеукраїнський агропромисловий холдинг» (), відповідно до офіційного сайту здійснює реалізацію/постачання АС (антрацит семечко), згідно номенклатури товару (робіт/послуг) до поданих підприємством ТОВ «Асгард Мега Груп» декларацій з ПДВ та реєстру отриманих податкових накладних підприємство у формування податкового кредиту за 2017 рік не зазначено, у тому числі з метою проведення ряду експертиз необхідно отримати оригінали документів бухгалтерського та податкового обліку підприємства ТОВ «Всеукраїнський агропромисловий холдинг» (), які зберігаються за місцем реєстрації підприємства ТОВ «Всеукраїнський агропромисловий холдинг» () за адресою: м. Київ, вулиця Деревообробна, буд. 5, що містяться у службових осіб ТОВ «Всеукраїнський агропромисловий холдинг» ().

22.08.2018 о 13 год. 10 хв. слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Октябрьського районного суду м. Полтави про проведення обшуку від 16.08.2018 проведено обшук у приміщеннях ТОВ «Всеукраїнський агропромисловий холдинг», , за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, 5 у ході обшуку якого вилучено документи зазначені в ухвалі суду як такі, що підлягають вилученню, а також документи, які не входили до переліку, однак мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном, зокрема документи зазначені у протоколі обшуку від 22.08.2018 в п.п.1-10.

З метою здобуття доказів вини службових осіб Полтавського обласного комунального виробничо комерційного підприємства «Полтавапаливо» та Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтави у привласненні чи розтраті коштів комунального підприємства, а також отримання інформації щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізико-хімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин, а також для подальшого проведення ревізії діяльності КЕВ м. Полтави, у тому числі з метою проведення ряду експертиз необхідні вищевказані документи, які вилучені під час проведення санкціонованого обшуку у приміщеннях ТОВ «Всеукраїнський агропромисловий холдинг», , за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, 5.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч.5 ст.171 КПК України, ч.6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У зв`язку з чим, вилучену документацію у приміщеннях ТОВ «Всеукраїнський агропромисловий холдинг», код ЄДРПОУ 39412864, за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, 5 під час обшуку, зазначена у протоколі обшуку від 22.08.2018 в пп.1-10 належить арештувати, так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вона являється доказом кримінального правопорушення та зберегла на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 167-168, 170-171 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити .
Накласти арешт на вилучені 22.08.2018 у приміщеннях ТОВ «Всеукраїнський агропромисловий холдинг», , за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, 5 наступні документи:

1.Видаткова накладна №АХ-0000268 від 05.07.2018 на 2 арк.,

2.Видаткова накладна №АХ-0000269 від 05.07.2018 на 2 арк.,

3.Видаткова накладна №АХ-0000270 від 05.07.2018 на 2 арк.,

4.Видаткова накладна №АХ-0000291 від 13.07.2018 на 2 арк.,

5.Видаткова накладна №АХ-0000292 від 13.07.2018 на 2 арк.,

6.Видаткова накладна №АХ-0000293 від 13.07.2018 на 2 арк.,

7.Видаткова накладна №АХ-0000294 від 13.07.2018 на 2 арк.,

8.Видаткова накладна №АХ-0000180 від 01.06.2018 на 2 арк.,

9.Видаткова накладна №АХ-0000181 від 01.06.2018 на 2 арк.,

10.Видаткова накладна №АХ-0000182 від 01.06.2018 на 2 арк.,

11.Видаткова накладна №АХ-0000210 від 18.06.2018 на 2 арк.,

12.Видаткова накладна №АХ-0000211 від 18.06.2018 на 2 арк.,

13.Видаткова накладна №АХ-0000212 від 18.06.2018 на 2 арк.,

14.Видаткова накладна №АХ-0000148 від 08.05.2018 на 2 арк.,

15.Видаткова накладна №АХ-0000150 від 08.05.2018 на 2 арк.,

16.Видаткова накладна №АХ-0000158 від 14.05.2018 на 2 арк.,

17.Видаткова накладна №АХ-0000159 від 14.05.2018 на 2 арк.,

18.Видаткова накладна №АХ-0000171 від 30.05.2018 на 2 арк.,

19.Видаткова накладна №АХ-0000172 від 30.05.2018 на 2 арк.,

20.Видаткова накладна №АХ-0000122 від 23.04.2018 на 2 арк.,

21.Видаткова накладна №АХ-0000137 від 26.04.2018 на 2 арк.,

22.Видаткова накладна №АХ-0000341 від 28.11.2017 на 1 арк.,

23.Видаткова накладна №АХ-0000342 від 28.11.2017 на 2 арк.,

24.Видаткова накладна №АХ-0000345 від 04.12.2017 на 2 арк.,

25.Видаткова накладна №АХ-0000351 від 04.12.2017 на 2 арк.,

26.Видаткова накладна №АХ-0000368 від 12.12.2017 на 2 арк.,

27.Видаткова накладна №АХ-0000387 від 26.12.2017 на 2 арк.,

28.Видаткова накладна №АХ-0000388 від 26.12.2017 на 2 арк.,

29.Договір поставки №13/03/18-ДВ від 13.03.2018 здодатками на 8 арк.,

30.Додаткова угода №1до договору поставки№13/03/18-ДВ з додатками на 11 арк.,

31.Договір поставки №01/03/07/17 від 03.07.2017 з додатками на 13 арк.,

32.Договір постачання № N1-01/08/2017 від13.03.2018 з додатками на 3 арк,

33.Договір постачання №01-06/03/18 від 06.03.2018 з додатками на 7 арк.,

34.Договір постачання №01-04/10/17 від 04.10.2017 з додатками на 4 арк.,

35.Договір постачання №01-01/09/17 від 01.09.2017 з додатками на 4 арк.,

36.Довіреність №43 від 13.04.2018 з додаткамина 5 арк.,

37.Довіреність №44 від 23.04.2018 з додаткамина 5 арк.,

38.Довіреність №50 від 02.05.2017 з додаткамина 5 арк.,

39.Довіреність №51 від 14.05.2018 з додаткамина 4 арк.,

40.Товарно-транспортні накладні №001-04/18-0150518 на 15 арк.,

41.Договір постачання №01-14/07/17 від 14.07 з додатками на 4 арк.,

42.Договір поставки вугілля №111/9 від 13.01.2017 з додатками на 18 арк.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1