Провадження № 1-кс/582/321/18
Справа № 574/720/18
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 серпня 2018 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Буринського ВП Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Буринського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000151, яке внесене до ЄРДР 19.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

03 серпня 2018 року до Недригайлівського районного суду Сумської області згідно ухвали Апеляційного суду Сумської області від 19.07.2018 у порядку ст. 34 КПК України надійшло клопотання слідчого СВ Буринського ВП Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Буринського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до паперових та електронних документів, що містять інформацію про проведені банківські операції з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 13 години 00 хвилин 18.06.2018 року до 13 години 30 хвилин 18.06.2018 року, із зазначенням всіх реквізитів та можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом, з можливістю проведення тимчасового доступу у приміщенні філії Сумського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання мотивує тим, що 18.06.2018 року до чергової частини Буринського відділення поліції ГУ НП в Сумській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_3 , щодо вчинення по відношенню до неї шахрайських дій.

За вказаним фактом СВ Буринського ВП Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області 19.06.2018 було внесено відомості до ЄРДР за №0000151 та розпочате досудове розслідування, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.06.2018 року о 11 годині 59 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 за номером НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_4 . Дана особа телефонувала з телефону за номером НОМЕР_3 та повідомила ОСОБА_5 , що в Буринський район їде перевірка, яка буде перевіряти 20 осіб, що є фізичними особами підприємцями, включаючи і саму ОСОБА_5 , після чого вказана особа повідомила, що на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонує начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 . О 12 годині 11 хвилин, цього ж дня, на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував чоловік з телефону за номером НОМЕР_4 , представився начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомив ОСОБА_5 , що вона є фізичною особою підприємцем і для того, щоб вона без зайвих труднощів пройшла перевірку їй необхідно сплатити певну грошову суму, а саме 8 000 гривень. ОСОБА_5 вирішила надати дану суму, після чого їй в смс - повідомленні було надіслано номер банківської карти на яку вона мала перерахувати кошти. Далі, цього ж дня, прийшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване в м. Буринь, ОСОБА_5 перерахувала кошти на банківську картку за № НОМЕР_1 за три рази. Спочатку ОСОБА_5 перерахувала о 13 годині 04 хвилин гроші у сумі 3400 гривень, потім о 13 годині 10 хвилин - 4630 гривень та о 13 годині 14 хвилин - 20 гривень.

Таким чином невстановлені особи, шляхом обману, заволоділи коштам ОСОБА_5 у розмірі 8 050 грн. та розпорядилися ними на власний розсуд, чим заподіяли останній матеріальні збитки на вказану суму.

На даний час особи, які вчинили вказане кримінальне правопорушення не встановлені. При цьому, встановлено, що кошти було перераховано на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо проведених банківських операцій 18.06.2018 року по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, проте від неї надійшла заява, в якій вона просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не прибув, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що слідчий у своїй заяві обґрунтував причини неможливості прибути у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає вказані причини поважними, а тому можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, що містяться в речах і документах, належать до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи, що Буринським відділенням поліції Головного управління Національної поліції у Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000151, внесене в ЄРДР 19.06.2018 за фактом шахрайства, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів без їх вилучення, оскільки із порушенням п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим формально зазначено та ніяким чином не обґрунтовано необхідність вилучення документів, про доступ до яких просить, хоча питання про це у клопотанні порушується.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Буринського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Буринського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до паперових та електронних документів, що містять інформацію про проведені банківські операції з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 13 години 00 хвилин 18.06.2018 року до 13 години 30 хвилин 18.06.2018 року, із зазначенням всіх реквізитів, з можливістю проведення тимчасового доступу у приміщенні філії Сумського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині відмовити.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1