печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

04 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007940 від 09.12.2015, яке надійшло з Федеративної Республіки Німеччина в порядку перейняття, за фактами заволодіння у 2013 році головним акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб із метою приховання та маскування незаконного походження коштами, одержаними злочинним шляхом, через офшорні компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 інші, банківські установи на території України (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,« ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 »),країн СНД та Балтії,а саме коштами вкладників указаних банківських установ, та вчинення подальшоїлегалізації (відмивання) відповідних доходіводержаних злочинним шляхом,в особливо великому розмірі, у сумі 241,8 млн. доларів США, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

У засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

За вимогами ч. 1 ст. 2 Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 23.05.1995 року Установи юстиції Договірних Сторін надають взаємно правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах відповідно до положень даного Договору.

Відповідно до ст. 3 Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 23.05.1995 року Правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, що передбачені законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, допит сторін, потерпілих, обвинувачених та підсудних, свідків, експертів, проведення експертиз, обшуку (судового огляду), вилучення та передачу речових доказів, порушення або перейняття кримінального переслідування та видачу осіб, які скоїли злочини, визнання та виконання судових рішень, вручення та пересилання документів, надання за клопотанням другої Договірної Сторони відомостей про судимість обвинувачених.

Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , дозвіл як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу до компетентних органів Латвійської Республіки про тимчасовий доступ з можливістю отримання копій документів які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- щодо рахунку № НОМЕР_3 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_7 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку № НОМЕР_3 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок № НОМЕР_3 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.03.2013 по 01.07.2014;

- усіх договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_7 , документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (дані стосовно послуги «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, ІР-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) стосовно рахунку № НОМЕР_3 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_7 та всіх інших без винятку рахунків, відкритих в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), в друкованому та електронному вигляді, із вказанням призначення платежу, повними даними платника та отримувача з наведенням їх реєстраційного номера, номера рахунку та відомостей про банківську установу, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа за період із 01.03.2013 по 01.07.2014.

- щодо рахунку № НОМЕР_4 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_8 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку № НОМЕР_4 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок № НОМЕР_4 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_4 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 01.03.2013 по 01.07.2014;

- усіх договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку № НОМЕР_4 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_8 , документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (дані стосовно послуги «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, ІР-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) стосовно рахунку № НОМЕР_4 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_8 , та всіх інших без винятку рахунків, відкритих у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) в друкованому та електронному вигляді, із вказанням призначення платежу, повними даними платника та отримувача з наведенням їх реєстраційного номера, номера рахунку та відомостей про банківську установу, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа за період із 01.03.2013 по 01.07.2014.

- щодо рахунку № НОМЕР_5 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_9 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку № НОМЕР_5 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок № НОМЕР_5 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_5 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.03.2013 по 01.07.2014;

- усіх договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку № НОМЕР_5 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_9 , документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (дані стосовно послуги «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, ІР-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) стосовно рахунку № НОМЕР_5 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_9 , та всіх інших без винятку рахунків, відкритих у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з 01.03.2013 по 01.07.2014.

- щодо рахунку № НОМЕР_6 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_10 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку № НОМЕР_6 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок № НОМЕР_6 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_6 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_10 за період з 01.03.2013 по 01.07.2014;

- усіх договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку № НОМЕР_6 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_10 , документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (дані стосовно послуги «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, ІР-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) стосовно рахунку № НОМЕР_6 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_10 та всіх інших без винятку рахунків, відкритих у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з 01.03.2013 по 01.07.2014.

- щодо рахунку № НОМЕР_7 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_11 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку № НОМЕР_7 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок № НОМЕР_7 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_7 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з 01.03.2013 по 01.07.2014;

- усіх договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку № НОМЕР_7 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_11 , документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (дані стосовно послуги «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, ІР-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) стосовно рахунку № НОМЕР_7 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_11 та всіх інших без винятку рахунків, відкритих у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з 01.03.2013 по 01.07.2014.

- щодо рахунку № НОМЕР_8 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_12 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку № НОМЕР_8 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок № НОМЕР_8 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_8 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_12 за період з 01.03.2013 по 01.07.2014;

- усіх договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку № НОМЕР_8 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_12 , документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (дані стосовно послуги «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, ІР-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) стосовно рахунку № НОМЕР_8 , що належить Elab Limited та всіх інших без винятку рахунків, відкритих у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з 01.03.2013 по 01.07.2014.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/21557/18-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_5

Копія Baltik International Bank (SWIFT: BLIBV22, реєстраційний номер 3)

Слідчий суддя ОСОБА_1