Справа № 712/8008/18
Провадження № 1-кс/712/3652/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

12 липня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , затвердженого прокурором Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0001344 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 09.02.2017 року до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала слідчого судді Сосніського районного суду м. Черкаси ОСОБА_5 відносно скарги ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області щодо внесення відомостей про кримінальне правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 уклала з Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Договір Кредиту № 895/06-034-103 від 25.03.2005 р., згідно якого кредитор зобов`язався надати грошові кошти в розмірі 114 671,00 долар США на інвестування будівництва нежитлового приміщення магазину загальною площею 247,357 кв.м. (після завершення будівництва площа з невідомих причин зменшилась до 208,3 кв. м., про що свідчить Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 11193372.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . На забезпечення договору кредиту було укладено іпотечний договір № Ід 895/06-034-103 від 25.03.2005 р. На дане нежитлове приміщення було накладено арешт згідно виконавчого провадження № 47169212 від 07.04.2015 р. в рахунок заборгованості в розмірі 408 001,27 грн. Однак, на даний час отримано відповідь з Національного Банку України від 01.09.2016 р. № 20-0004/73506 про те, що кредитором надано до НБУ інформацію станом на 04.08.2016 р. щодо заборгованості ОСОБА_6 перед банком в розмірі 262 280,00 грн., що є значно меншою. Крім того, банком було надіслано вимогу від 14.03.2017 р. № 3518-30 про усунення порушень з наданням тридцятиденного строку для сплати заборгованості в розмірі 682 158,09 грн., що є значно більшою, ніж повідомив НБУ та не узгоджується з вище вказаними сумами і нічім не підтверджена.

Також згідно копії квитанції виданої Черкаською обласною філією АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.03.2005 де платником є ЧОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а отримувачем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сума перерахунку відбувається в гривневій валюті в сумі 600 877,67 грн.

Окрім того, магазин №3 приміщення 1-го поверху з №1 по №6 літ. А-12, за адресою: АДРЕСА_1 від 13 серпня 2017 року визнано речовим доказом в кримінальному провадженні. Потерпілою ОСОБА_6 в кримінальному провадженні подано цивільний позов в порядку ст. 128 КПК України. Всупереч, та без повідомлення органів поліції від 13.11.2017 року магазин №3 приміщення 1-го поверху з №1 по №6 літ. А-12, за адресою: АДРЕСА_1 , який є речовим доказом було реалізовано шляхом проведення електронних торгів протокол № 296734. Враховуючи, що на час реалізації майна існувала ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2017 про зняття заборони реалізації майна та скасування заходів забезпечення, ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її проголошення. А тому реалізація майна, яке є речовим доказом в кримінальному провадженні, без повідомлення про це органи поліції в яких перебуває кримінальне провадження та проводиться досудове розслідування, 13.11.2017 на 4 день проголошення ухвали, так як було подано оскарження даного рішення є передчасним та з порушенням вимог чинного законодавства.

Для встановлення істини в даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до кредитної справи за договором кредиту акціонерно-комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 895/06-034-103 від 25.03.2005 р.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує повністю.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у Акціонерно-комерційному банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до кредитного договору №895/06-034-103 від 25.03.2005р. з можливістю отримання копій кредитної документації, в тому числі первинних документів, бухгалтерських регістрів, які стосуються облікування фінансових банківських операцій по даному кредитному договору, має важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання на паперовому та електронному носії копій кредитної документації, в тому числі первинних документів, бухгалтерських регістрів, які стосуються облікування фінансових банківських операцій по кредитному договору № 895/06-034-103 від 25.03.2005 р..

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , та в зв`язку із місцезнаходженням АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , Голосіївському районному управлінню поліції ГУ НП в м. Києві за постановою на проведення слідчих (процесуальних) дій.
Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1