Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4242/18
У Х В А Л А

29 травня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000244 від 13.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Слідчий в ОВС СВ прокуратури області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, що до прокуратури Черкаської області 10.10.2017 надійшло звернення ОСОБА_5 з приводу можливих протиправних дій працівників апеляційного суду Черкаської області.

Слідчим відділом прокуратури Черкаської області 13.10.2017 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000244 від 13.10.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на ОСОБА_5 у березні 2017 року було складено протоколи про адміністративні правопорушення, у т.ч. за ст. ст. 130, 122-2, 173, 185 КУпАП. Вказані протоколи розглянуті суддями Придніпровського районного суду м. Черкаси, з рішеннями яких ОСОБА_5 не погодився і тому оскаржував до апеляційної інстанції. Судове засідання в апеляційному суді Черкаської області призначено на 05.07.2017.

На мобільний телефон ОСОБА_5 04.07.2017 надійшов дзвінок з телефону № НОМЕР_1 від невідомої особи жіночої статі, яка назвалася працівником апеляційного суду Анною та призначила зустріч у суді.

Того ж дня 04.07.2017 на мобільний телефон ОСОБА_5 з мобільного номеру № НОМЕР_2 надійшов дзвінок від особи чоловічої статі, який назвався суддею апеляційного суду та в ході розмови останній з`ясовував питання щодо розгляду апеляційної скарги, у тому числі щодо вирішення питань з передачі грошових коштів особі жіночої статі, яка назвалася ОСОБА_6 .

Після розмови з особою чоловічої статі, на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок від ОСОБА_7 , яка повідомила про необхідність перерахування коштів в сумі 500 одиниць, не зазначивши вид валюти, на картку НОМЕР_3 ( ОСОБА_8 ). В свою чергу ОСОБА_5 перерахував на вказаний картковий рахунок 500 грн. Наступного дня 05.07.2017 на мобільний телефон ОСОБА_5 № НОМЕР_4 з номера № НОМЕР_2 неодноразово надходили постійні дзвінки та о 08.15 год. надійшло смс-повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для повного, об`єктивного доказування під час розслідування даного кримінального правопорушення здійснено тимчасовий доступ інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 ( ОСОБА_8 ) з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Під час проведення огляду документів по руху коштів по картковому рахунку встановлено, що кошти на вказаний рахунок неоднаразово перераховувалися ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході розслідування здійснено тимчасовий доступ до банківської справи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 оглядом якої встановлено, що вказана особа є неповнолітньою, заява про отримання вказаної картки було подано матір`ю ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , яка вказала в заяві що платіж буде здійснюватися з ії картки № НОМЕР_5 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність заходів направлених на встановлення осіб чи особи, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Для повного, об`єктивного доказування під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації: коли, де, на підставі яких документів і на чиє ім`я відкрито картковий рахунок № НОМЕР_5 , також копії документів на підставі яких відкрито картковий рахунок, чи діє на сьогоднішній вказаний рахунок, та чи зверталися особи з приводу втрати банківської карточки по вказаному рахунку, та всі способи та місця зняття грошових коштів, в тому числі з її використанням та без її використання, у всіх випадках у період часу з 05.07.2017 по 23.05.2018, фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з даної картки у всіх випадках з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Враховуючи, що зазначена інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_7 може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів неможливо, слідча просила надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засіданні слідча не з`явилась. Надала суду заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації судового процесу. Підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступної інформації: коли, де, на підставі яких документів і на чиє ім`я відкрито картковий рахунок № НОМЕР_5 , також копії документів на підставі яких відкрито картковий рахунок, чи діє на сьогоднішній вказаний рахунок, та чи зверталися особи з приводу втрати банківської карточки по вказаному рахунку, та всі способи та місця зняття грошових коштів, в тому числі з її використанням та без її використання, у всіх випадках у період часу з 05.07.2017 по 23.05.2018, фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з даної картки у всіх випадках з використанням пластикової картки та всіма іншими способами, з можливістю виготовлення завірених копій, враховуючи, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме надати наступну інформацію: коли, де, на підставі яких документів і на чиє ім`я відкрито картковий рахунок № НОМЕР_5 , також копії документів на підставі яких відкрито картковий рахунок, чи діє на сьогоднішній вказаний рахунок, та чи зверталися особи з приводу втрати банківської карточки по вказаному рахунку, та всі способи та місця зняття грошових коштів, в тому числі з її використанням та без її використання, у всіх випадках у період часу з 05.07.2017 по 23.05.2018, фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з даної картки у всіх випадках з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1