пр. № 1-кс/759/2599/18
ун. № 759/9150/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000041 від 31.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

15.06.2018 р. Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового до речей та документів (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні фізичної особи ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з фізичними особами інвесторами будівництва, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), за період з 2015 року по наявну дату 2018 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 31.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), крім того засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), в період 2016 року, під час отримання суми доходу від фізичних осіб та забудовника ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) як оплату за договорами про передачу прав та обов`язків про участь у фондах фінансування будівництва ряду житлових комплексів м. Києва, ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб, що призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до бюджету на суму понад 5 млн. грн., що є особливо великим розміром.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що фізичною особою ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) отримано від довірителів, а саме: фізичних осіб інвесторів будівництва та забудовника ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) грошові кошти на загальну суму 246,3 млн. грн. (222,5 млн. грн. та 23,8 млн. грн. відповідно), у якості оплати за договорами про передачу прав та обов`язків про участь у фондах фінансування будівництва виду « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2», з яких 149 млн. грн. перераховано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) в управління, повернення фінансової допомоги та у якості винагороди управителю згідно договорів про участь у фондах фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський-2» та «Феофанія Раrk1», 50,8 млн. грн. - в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) у якості поповнення уставного фонду товариства та повернення фінансової допомоги, 11,4 млн. грн. перераховано на інший банківський рахунок ОСОБА_5 , а 39,7 млн. грн. надано у якості позички за договорами громадянкам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 які є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ). В той же період часу останні громадянки перерахували кошти на загальну суму 15,9 млн. грн., в т.ч. 7,8 млн. грн. - ОСОБА_6 та 8,1 млн. грн. - ОСОБА_7 , в управління та у якості винагороди управителю зазначених вище фондів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ).

В свою чергу, за період 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) перераховано 131,5 млн. грн. (68,4 млн. грн. та 63,1 млн. грн. відповідно) в адресу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у якості оплати за договорами про передачу прав та обов`язків про участь у фондах фінансування будівництва виду «А» «Англійський квартал» та «Феофаніївський-2», а також повернення фінансової допомоги.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000041 від 31.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_19 та старшому оперуповноваженому з ОВС УОВЕЗ ГОУ ДФС України ОСОБА_20 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копії, які перебувають у володінні фізичної особи ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з фізичними особами інвесторами будівництва, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), за період з 2015 року по наявну дату 2018 року а саме: договори про передання прав та обов`язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва виду « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; договори про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; правила фонду фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; довідок про право довірителів на набуття у власність об`єктів інвестування; повідомлень (згод) про погодження передання прав та обов`язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; актів прийму-передачі документів за договором про передання прав та обов`язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; актів прийняття документів на об`єкт інвестування (квартиру) для проведення реєстраційних та інших визначених законодавством дій для оформлення права власності та дій пов`язаних з реєстрацією об`єднання співвласників багатоквартирного будинку; довіреностей; довідок; актів приймання-передачі об`єктів інвестування (квартир); гарантійних листів про погодження передання прав та обов`язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; договорів про відступлення прав вимоги за договором про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; договори про надання поворотної фінансової допомоги з додатками; договори факторингу; платіжні документи; актів звірок взаємних розрахунків; касові ордери та корінці до них; платіжних доручення; виписок по особовим та картковим рахункам; розписок; цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів; та інших документів з даного питання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1