Справа № 589/1725/18
Провадження № 1-кс/589/789/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2018 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 0000440 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 000440 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно прослідкувати рух грошових коштів по картковому рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000440 від 29 березня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 27 березня 2018 року близько 19:30 год. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 49505 грн., які знаходились на його картковому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдавши останньому матеріальної коди на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що у нього був син ОСОБА_5 , який загинув в зоні АТО. В період часу 21 по 22 березня 2018 року він отримав державну матеріальну допомогу в сумі 144000 грн., яка зарахована на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок якої - № НОМЕР_2 ). Гроші з рахунку він не знімав. 27 березня 2018 року о 19:44 год. на його мобільний номер НОМЕР_3 з номеру НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що гроші в сумі 143 336,43 грн., які знаходяться на його рахунку, заблоковані, та, оскільки в теперішній час багато шахраїв, гроші потрібно зберегти. Оскільки чоловік назвав перші та останні цифри номеру його картки, суму на рахунку, то він прийняв його за працівника банку та продовжив розмову. Чоловік повідомив, що для того, щоб розблокувати рахунок, потрібно назвати тризначне число, зазначене на зворотній стороні його картки, що він і зробив. Також чоловік сказав, що для розблокування коштів йому потрібно також подзвонити на номер НОМЕР_5 , та спитав, чи немає у нього іншого номеру мобільного телефону. Він назвав чоловіку свій другий номер ( НОМЕР_6 ), після чого чоловік перетелефонував вже на цей номер і сказав зателефонувати на номер НОМЕР_5 , що він і зробив, а чоловік продовжував давати йому вказівки, які цифри натискати на телефоні. Оскільки за номером 0-800-210-800 йому відповіла жінка, то він, не розуміючи одночасно двох людей, просто виконував те, що казав йому чоловік, вважаючи його працівником банку. Коли він закінчив розмову з жінкою, чоловік почав питати, які цифри та букви надійшли йому в смс-повідомленнях на мобільний телефон. Йому в цей час надійшли три смс-повідомлення, з яких він продиктував чоловіку цифри та букви. Вже пізніше він довідався, що то були одноразові паролі, які нікому не можна називати. Чоловік сказав, що його дані будуть оброблені через декілька хвилин, та відключився. Однак йому після цього на телефон почали приходити смс-повідомлення. В результаті виявилось, що з його картки зняті гроші в загальній сумі 49505 грн.

Беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 )

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що банківська картка, якою користується ОСОБА_4 , випущена в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по вказаній транзакції матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , а також старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 21 березня 2018 року по 23:59 год. 27 березня 2018 року;

детальну технічну інформацію щодо користування послугами в віддаленого керування банківськими рахунками за банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 27 березня 2018 року по 23:59 год. 28 березня 2018 року включно, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

детальну інформацію щодо закріплених за банківською карткою № НОМЕР_1 фінансових та контактних номерів телефонів, а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за даною банківською карткою;

інформацію щодо перерахування грошей з банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою технології « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням номерів банківських карток, банківських рахунків або мобільних телефонів, на які був здійснений переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 27 березня 2018 року по 23:59 год. 28 березня 2018 року.

Строк дії ухвали визначити до 07 червня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/789/18
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3