Провадження №1-кс/760/9179/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 27.06.2018р. за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
прокурор звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю ЛЬВ.Ф-Ї АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » У М. ЛЬВОВІ (МФО НОМЕР_1 ), що стосуються обслуговування рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 30.03.2004 по теперішній час, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) за період з 30.03.2004 по теперішній час, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

документи, на підставі яких відкрито рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (українська гривня);

документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ЛЬВ.Ф-Ї АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » У М. ЛЬВОВІ (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по розрахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ЛЬВ.Ф-Ї АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » У М. ЛЬВОВІ (МФО НОМЕР_1 );

заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 30.03.2004 по теперішній час, довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що знаходяться у ЛЬВ.Ф-Ї АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » У М. ЛЬВОВІ (МФО НОМЕР_1 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з дня відкриття рахунку по даний час.

Прокурор просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 27.06.2018р. за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що відповідно до заяви гр. Вайдаса Повіленас, який діє на підставі довіреності в інтересах ОСОБА_4 , встановлено, що ОСОБА_5 з метою прикриття незаконної діяльності, придбав та перереєстрував на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ).

Так гр. ОСОБА_6 є засновником (учасником) TOB НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), частка у статутному капіталі якого становить 61 відсоток.

TOB HBK « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 з 22.02.2002. Основний вид діяльності підприємства оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

З 21.04.2008 по 17.10.2017 посаду Генерального директора TOB НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займав гр. ОСОБА_5 на підставі Наказу №4/2008.

17.10.2017 Вайдасом Повіленасом, який діє на підставі довіреності в інтересах ОСОБА_4 , скликано та проведено Загальні збори учасників ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для з`ясування питань про фінансові результати діяльності підприємства за 2014-2017 рік. На вказані збори був запрошений генеральний директор ОСОБА_5 , який був належним чином повідомлений, а саме направлено повідомлення поштовим відправленням №500.

Згідно інформації з офіційного сайту УКРПОШТИ гр. ОСОБА_5 повідомлення отримав але на збори не з`явився. Про причини неприбуття не повідомив.

На Загальних зборах учасниками ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято рішення про звільнення з посади генерального директора гр. ОСОБА_5 , яке оформлено Протоколом №2/2017 від 17.10.2017, та призначено на посаду - ОСОБА_7 .

Відповідно до Податкової декларації з ПДВ за березень 2017 року та податкових накладних №1 від 21.03.2017, №2 від 21.03.2017, №4 від 21.03.2017, №8 від 21.03.2017, №9 від 22.03.2017, №10 від 23.03.2017, №11 від 24.03.2017, №12 від 27.03.2017 ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізувало належне підприємству майно на адресу ТОВ Науково-промислова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 4 461 470, 67 грн (без ПДВ).

Згідно із Статутом ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників належить затвердження угод щодо відчуження майна Товариства на будь-яку суму, що становить більше 50% вартості майна Товариства, а також будь-яких угод на суму, яка перевищує еквівалент 50 000 Євро.

Крім того, 14.04.2011 були проведені Загальні Збори Учасників ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де розглядали питання:

«Про затвердження (1) Додаткового договору №2 від 14.04.2011 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та E.V. Energy до Контракту купівлі-продажу одиниць скорочення викидів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та E.V. Energy від 14.12.2009 року; та Договору застави рухомого майна від «14» квітня 2011 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та E.V. Energy про забезпечення виконання зобов`язання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за контрактом купівлі-продажу одиниць скорочення викидів від 14.12.2009 із змінами та доповненнями (Основний Контракт), предметом якого є повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » E.V. Energy авансового платежу у розмірі 700 000 евро на умовах, визначених основним контрактом.

Враховуючи вищевикладене, генеральний директор ОСОБА_5 знав про необхідність затвердження угод про відчуження майна належного ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак, до учасників Товариства з питаннями та пропозиціями щодо їх затвердження не звертався.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ Науково-промислова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (якому ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізувало майно) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , директором якого є гр. ОСОБА_5 , засновниками - гр. ОСОБА_5 та ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (яке зареєстровано за адресою: 37700, воєводство Підкарпатське, повіт м.Перемишль, гміна(район)відділ м. Перемишль, місцевість Перемишль, вулиця Вибжеже ОСОБА_8 II №20, ПОЛЬЩА), яке також підконтрольне гр. ОСОБА_5 та де він також рахується засновником та керівником.

Враховуючи вищевикладене, гр. ОСОБА_5 для прикриття незаконної діяльності, придбав підприємство «клон» - ТОВ Науково- промислова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке повністю перебуває під його контролем, та заподіяв велику майнову шкоду ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка полягає в укладенні угод про відчуження майна, яке належить підприємству та безпосередньому його відчуженні.

Відповідно до статті 62 ЗУ «Про господарські товариства», дирекція (директор) вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

Дирекція (директор) підзвітна загальним зборам учасників і організує виконання їх рішень. Дирекція (директор) не вправі приймати рішення, обов`язкові для учасників товариства.

Дирекція (директор) діє від імені товариства в межах, встановлених даним Законом та установчими документами.

Неодноразово до гр. ОСОБА_5 , як до колишнього керівника ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та як до керівника TOB НПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », направлялися запити з метою витребування документів за вищевказаними операціями та ін. документів фінансово-господарської діяльності TOB НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Однак, на вказані листи (запити) гр. ОСОБА_5 , як колишній керівник ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та як керівник ТОВ НПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповів, від контактів ухиляється.

Під час спілкування з одним із засновників ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_5 повідомив, що майно та обладнання ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вивезено, коли та куди саме не повідомив. Також, гр. ОСОБА_5 зазначив що йому відомо про те, що в теперішний час він не є директором ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування встановлено, відкриття службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), в ЛЬВ.Ф-Ї АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » У М. ЛЬВОВІ (МФО НОМЕР_1 ) та використання зазначених рахунків для проведення розрахунків з контрагентами: витягом з бази даних ДФС України АІС «Податковий блок» щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_10 , начальнику 2 відділу РКП СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_11 , слідчим слідчої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 або, за дорученням оперативному працівнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_19 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю ЛЬВ.Ф-Ї АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » У М. ЛЬВОВІ (МФО НОМЕР_1 ), що стосуються обслуговування рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 30.03.2004 по теперішній час, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) за період з 30.03.2004 по теперішній час, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

документи, на підставі яких відкрито рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (українська гривня);

документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ЛЬВ.Ф-Ї АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » У М. ЛЬВОВІ (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по розрахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ЛЬВ.Ф-Ї АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » У М. ЛЬВОВІ (МФО НОМЕР_1 );

заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 30.03.2004 по теперішній час, довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що знаходяться у ЛЬВ.Ф-Ї АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » У М. ЛЬВОВІ (МФО НОМЕР_1 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з дня відкриття рахунку по даний час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1