У Х В А Л А
27.07.2018 Справа №607/13520/18

Провадження № 1-кс/607/6533/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000109 від 06.02.2018, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 258-5 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно клопотання слідчого, у вересні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 залучила для запровадження електронних квитків «Соціальна картка ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 , яке, в свою чергу, уклало договір на виготовлення карток з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 .

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводило переказ грошових коштів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виготовлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому встановлено, що засновниками засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є громадяни Російської Федерації, які, згідно із заявою ОСОБА_5 , за якою вказане провадження внесене до ЄРДР, можуть належати до терористичної групи.

Таким чином, в ході розслідування необхідно з`ясувати факти фінансування вказаними підприємствами терористичної діяльності.

Водночас ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має такі рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№:

НОМЕР_3 (відкритий 01.09.2011),

НОМЕР_4 (відкритий 18.12.2012),

НОМЕР_5 (відкритий 01.09.2011).

Таким чином документи, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять відомості про відкриття рахунків, і свідчать про рух коштів на них, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, за період з 01.03.2014 по 17.07.2018, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

На підставі викладеного та враховуючи, що вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 , та можливість ознайомитися з ними та вилучити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчому цього ж відділу ОСОБА_6 право на тимчасовий доступ і дозвіл на ознайомлення, вилучення належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 , і свідчать про рух коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 , №№:

НОМЕР_3 (відкритий 01.09.2011),

НОМЕР_4 (відкритий 18.12.2012),

НОМЕР_5 (відкритий 01.09.2011).

за період з 01.03.2014 по 17.07.2018 із зазначенням дати, часу, одержувачів, платників, сум і призначення платежів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1