УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
17.08.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати документи які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , виписку про рух коштів по зазначеному рахунку з моменту його відкриття по теперішній час (дати розгляду клопотання) із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді тощо).

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження № 0000687 від 14.03.2018, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на території м. Херсон займається незаконним збутом психотропної речовини.
18.06.2018 було проведено оперативну закупку психотропної речовини у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході якої вій збув ОСОБА_6 , за 1000 гривень речовину, яка відповідно до висновку фізико хімічної експертизи №778-НР від 22.02.2018 містить психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, маса амфетаміну становить 2,013 гр.
Під час здійснення досудового розслідування відносно ОСОБА_5 було проведено НС(Р)Д передбачену ст.263 КПК України (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж), за матеріалами проведеного НС(Р)Д було складено протокол, який в подальшому було розсекречено. В ході вивчення зазначеного протоколу було встановлено, що ОСОБА_5 використовує мобільний термінал з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 з метою підтримання зв`язку з особами, які вживають наркотичні та психотропні речовини. Так ОСОБА_5 20.02.2018 о 17.27 год. телефонує на мобільний номер НОМЕР_3 та здійснює замовлення компонентів для виготовлення психотропної речовини, після чого від абонента з номером НОМЕР_2 о 18.46 год. отримує СМС повідомленим з номером банківського рахунку « НОМЕР_1 ».
Таким чином сукупність даних фактів свідчить про те, що банківській рахунок НОМЕР_1 може використовуватися для збуту психотропних та наркотичних речовин, а також особа на яку він відкритий може бути причетна до збуту психотропних та наркотичних речовин.
З метою всебічного дослідження всіх обставин кримінальною правопорушення, а також встановлення всіх осіб причетних до незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА_5 виникла необхідність отримати від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, які стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 та виписки про рух грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 , тому слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження № 0000687 від 14.03.2018, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на території м. Херсон займається незаконним збутом психотропної речовини.
18.06.2018 було проведено оперативну закупку психотропної речовини у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході якої вій збув ОСОБА_6 , за 1000 гривень речовину, яка відповідно до висновку фізико хімічної експертизи №778-НР від 22.02.2018 містить психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, маса амфетаміну становить 2,013 гр.
Під час здійснення досудового розслідування відносно ОСОБА_5 було проведено НС(Р)Д передбачену ст.263 КПК України (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж), за матеріалами проведеного НС(Р)Д було складено протокол, який в подальшому було розсекречено. В ході вивчення зазначеного протоколу було встановлено, що ОСОБА_5 використовує мобільний термінал з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 з метою підтримання зв`язку з особами, які вживають наркотичні та психотропні речовини. Так ОСОБА_5 20.02.2018 о 17.27 год. телефонує на мобільний номер НОМЕР_3 та здійснює замовлення компонентів для виготовлення психотропної речовини, після чого від абонента з номером НОМЕР_2 о 18.46 год. отримує СМС повідомленим з номером банківського рахунку « НОМЕР_1 ».
Таким чином сукупність даних фактів свідчить про те, що банківській рахунок НОМЕР_1 може використовуватися для збуту психотропних та наркотичних речовин, а також особа на яку він відкритий може бути причетна до збуту психотропних та наркотичних речовин.
З метою всебічного дослідження всіх обставин кримінальною правопорушення, а також встановлення всіх осіб причетних до незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА_5 виникла необхідність отримати від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, які стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 та виписки про рух грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 , то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, але із можливістю зробити їх копії та вилучення (здійснення виїмки) даних копій, так як слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ
« ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю зробити їх копії та вилучення (здійснення виїмки) даних копій, а саме до документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по зазначеному рахунку з моменту його відкриття по 17.08.2018 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді тощо).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.
Встановити строк дії ухвали до 17.09.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1