справа № 208/3519/18
провадження № 1-кс/208/1111/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2018 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури: ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо матеріалів досудового розслідування № 0000918, внесеного 04.06.2018р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що що у період часу 30.08.2017 по 01.01.2018 ОСОБА_5 шляхом обману заволоділа бюджетними коштами в сумі 15 242,08 грн., які виділяються для надання щомісячної державної соціальної допомоги як малозабезпеченим сім`ям. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг з метою призначення щомісячної державної соціальної допомоги як малозабезпеченим сім`ям. В подальшому 30.07.2017 ОСОБА_5 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_2 із відповідною заявою про продовження виплати вказаної вище допомоги та надала до своєї заяви Декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, у якій зазначила недостовірну інформацію про доходи, а саме не вказала додаткові доходи від реалізації рухомого майна, отримані в березні 2017 року у сумі 33 673,00 грн. Таким чином, ОСОБА_5 умисно шляхом внесення недостовірних відомостей, а саме невнесення інформації про отримання додаткового доходу від реалізації рухомого майна, до декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, у період часу з 30.08.2017 по 01.01.2018 незаконно заволоділа бюджетними грошовими коштами у сумі 15 242,08 грн. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) був відкритий на своє ім`я поточний рахунок № НОМЕР_2 на який в подальшому службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 були перераховані грошові кошти у вигляді щомісячної Державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям у загальній сумі 15 242,08 грн. З метою з`ясування істини у кримінальному провадженні, проведення заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення потрібно перевірити фактичні надходження грошових коштів на вищевказаний поточний рахунок ОСОБА_5 , у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та можливість здійснити виїмку даних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), тому слідчий звернувся до суду з цим клопотанням та просив в судовому засіданні його задовольнити.

Слідчий суддя, оглянувши та дослідивши матеріали додані до клопотання вважає, що клопотання обґрунтоване, законне та таке, що підлягає задоволенню.

Підставою для звернення з таким клопотанням є можливість використання як доказів відомостей, що містять інформацію для з`ясування істини у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною в розслідуванні кримінального провадження, що передбачено ст.160 КПК України, в якій зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Врахувавши обставини наявності підстав, зазначених у статті 160 КПК України, оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі, те що документи, які необхідно витребувати, має значення для кримінального провадження, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні підстави, суд прийшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, передбачених статтею 162 КПК України.

Згідно зі ст. 163ч.4 КПУ України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених вище, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , прокурору Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) та можливість вилучення в зазначеній банківській установі виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, дати здійснення фінансової операції, а також залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1