Справа №766/7608/18
н/п 1-кс/766/4812/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.04.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: розглянути клопотання і накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 25.04.2018 року огляду місця події на території ТОВ «Славута ЮГ», що розташоване за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Христівка, вул. Урожайна, 1 у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- статут ПСП «Ушба» (нова редакція) м. Херсон-2018, який затверджений протоколом установчих зборів учасників ПСП «Ушба» від 25.04.2018 на 10 аркушах. Зареєстровано в реєстрі за № 446 приватним нотаріусом, прошнуровано та скріплено печаткою на 11 аркушах;

- статут ТОВ «Торговий дім «Таврійський» (нова редакція . Затверджено протоколом установчих зборів учасників ТОВ «Торговий дім «Таврійський» від 25.04.2018. Зареєстровано в реєстрі за № 447 прошито, пронумеровано та скріплено печаткою на 9 аркушах;

- статут ТОВ «Славута ЮГ» (нова редакція . Затверджено протоколом установчих зборів учасників ТОВ «Славута ЮГ» від 25.04.2018. Зареєстровано в реєстрі за № 448;

- опис документів, що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» на 1 аркуші;

- опис документів, що подаються юридичною особою для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» на 1 аркуші;

- опис документів, що подаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» на 1 аркуші;

- опис документів, що подаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» на 1 аркуші, підпис ОСОБА_6 ;

- опис документів, що подаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» на 1 аркуші;

- протокол № 2-2018 загальних зборів ТОВ «Інвестаційна компанія Голд Стар» на 1 аркуші;

- протокол № 2-2017 загальних зборів ТОВ «Інвестаційна компанія Голд Стар» на 1 аркуші;

- протокол загальних зборів ТОВ «Славута-Юг» від 25.04.2018, копії на 3 аркушах;

- протокол загальних зборів ПСП «Ушба» від 25.04.2018, копії на 3 аркушах;

- протокол загальних зборів ТОВ «Торговий дім «Таврійський» від 25.04.2018 на 3 аркушах;

- протокол № 1-2018 загальних зборів учасників ТОВ «Інвестаційна компанія Голд Стар» від 13.04.2018 на 1 аркуші;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на 1 аркуші;

- договір про надання послуг без дати м. Київ на 1 аркуші;

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 аркуші;

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 аркушах;

- копія картки платника податків ОСОБА_8 на 1 аркуші;

- наказ № 1-2018 про призначення від 13.04.2018 на 1 аркуші;

- протокол № 2-2018 загальних зборів учасників ТОВ «Інвестаційна компанія Голд Стар» від 23.04.2018 на 1 аркуші;

- копія паспорту громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 на 1 аркуші;

- копія візи громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 на 4 аркушах;

- візитка ОСОБА_9 на 1 аркуші;

- копія аркушу з перекладом паспортних даних на українську мову на 1 аркуші;

- картка зі зразками підписів ТОВ «Інвестаційна компанія Голд Стар» від 23.04.2018 на 3 аркушах;

- копія електроного проїзного документа на 1 аркуші;

- три аркуші з рукописними записами реквізитів;

- електронний носій інформації чорного кольору з написом «Apacen».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 за фактом замаху на протиправне заволодіння майном ПСП "Ушба", ТОВ "Торговий дім Таврійський" та ТОВ "Славута Юг", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.15, ч.2 ст.206-2 КК України.

25.04.2018 до ЧЧ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява бухгалтера ПСП «УШБА» ОСОБА_10 в якій вона просить вжити заходи до невстановлених осіб, які за попередньою змовою між собою намагалися протиправно заволодіти корпоративними правами ПСП "Ушба", ТОВ "Торговий дім Таврійський" та ТОВ "Славута Юг".

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до протоколу № 1-2018 загальних зборів учасників ТОВ «Інвестиційна компанія «ГОЛД СТАР» від 13.04.2018 громадянин Росії, ОСОБА_5 в особі єдиного учасника засновує ТОВ «Інвестиційна компанія «ГОЛД СТАР» (код 42067062), що перебуває на обліку Державної податкової інспекції Шевченківського району м. Києва та розташована за юридичною адресою м.Київ, вул. Богдана Хмельницького 17/52.

Згідно відомостей державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та державного реєстру речових прав на нерухоме майно 24.04.2018 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_11 проведено реєстраційну дію щодо зміни власника підприємства ТОВ «Торговий дім Таврійський», ТОВ «Славута Юг», ПСП «Ушба» з ОСОБА_12 на ОСОБА_13 .

Відповідно до листа нотаріуса ОСОБА_11 від 25.04.2018 № 59/01-16 остання повідомила проте, що не виконувала реєстраційні дії про внесення змін до реєстраційних документів до установчих документів юридичної особи від 24.04.2018 за № 000041 про зміну складу або інформації про засновника, підписанта ТОВ «Славута ЮГ», та щодо державної реєстрації змін до установчих документів від 24.04.2018 за № 3000785 про зміни складу або інформацію про засновників, підписанта щодо ПСП «Ушба», , зазначені дії і заявила проте, що невідомі особи здійснили під її ключем несанкціоноване втручання у зазначені реєстри.

25.04.2018 близько 17.00. ОСОБА_5 прибув за місцем розташування ПСП «Славута Юг» за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Хрестівка, вул. Врожайна, 1 та надав документи, що підтверджують його повноваження.

25.04.2018 під час проведення огляду місця події на території ТОВ «Славута ЮГ», що розташоване за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Христівка, вул. Урожайна, 1 у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вилучено:

- статут ПСП «Ушба» (нова редакція) м. Херсон-2018, який затверджений протоколом установчих зборів учасників ПСП «Ушба» від 25.04.2018 на 10 аркушах. Зареєстровано в реєстрі за № 446 приватним нотаріусом, прошнуровано та скріплено печаткою на 11 аркушах;

- статут ТОВ «Торговий дім «Таврійський» (нова редакція . Затверджено протоколом установчих зборів учасників ТОВ «Торговий дім «Таврійський» від 25.04.2018. Зареєстровано в реєстрі за № 447 прошито, пронумеровано та скріплено печаткою на 9 аркушах;

- статут ТОВ «Славута ЮГ» (нова редакція . Затверджено протоколом установчих зборів учасників ТОВ «Славута ЮГ» від 25.04.2018. Зареєстровано в реєстрі за № 448;

- опис документів, що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» на 1 аркуші;

- опис документів, що подаються юридичною особою для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» на 1 аркуші;

- опис документів, що подаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» на 1 аркуші;

- опис документів, що подаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» на 1 аркуші, підпис ОСОБА_6 ;

- опис документів, що подаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» на 1 аркуші;

- протокол № 2-2018 загальних зборів ТОВ «Інвестаційна компанія Голд Стар» на 1 аркуші;

- протокол № 2-2017 загальних зборів ТОВ «Інвестаційна компанія Голд Стар» на 1 аркуші;

- протокол загальних зборів ТОВ «Славута-Юг» від 25.04.2018, копії на 3 аркушах;

- протокол загальних зборів ПСП «Ушба» від 25.04.2018, копії на 3 аркушах;

- протокол загальних зборів ТОВ «Торговий дім «Таврійський» від 25.04.2018 на 3 аркушах;

- протокол № 1-2018 загальних зборів учасників ТОВ «Інвестаційна компанія Голд Стар» від 13.04.2018 на 1 аркуші;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на 1 аркуші;

- договір про надання послуг без дати м. Київ на 1 аркуші;

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 аркуші;

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 аркушах;

- копія картки платника податків ОСОБА_8 на 1 аркуші;

- наказ № 1-2018 про призначення від 13.04.2018 на 1 аркуші;

- протокол № 2-2018 загальних зборів учасників ТОВ «Інвестаційна компанія Голд Стар» від 23.04.2018 на 1 аркуші;

- копія паспорту громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 на 1 аркуші;

- копія візи громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 на 4 аркушах;

- візитка ОСОБА_9 на 1 аркуші;

- копія аркушу з перекладом паспортних даних на українську мову на 1 аркуші;

- картка зі зразками підписів ТОВ «Інвестаційна компанія Голд Стар» від 23.04.2018 на 3 аркушах;

- копія електроного проїзного документа на 1 аркуші;

- три аркуші з рукописними записами реквізитів;

- електронний носій інформації чорного кольору з написом «Apacen».

26.04.2018 вказані вилучені документи та предмети визнано речовим доказом.

Враховуючи вищевикладене є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного рухомого майна мета є забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути його клопотання за його відсутності.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 за фактом замаху на протиправне заволодіння майном ПСП "Ушба", ТОВ "Торговий дім Таврійський" та ТОВ "Славута Юг", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.15, ч.2 ст.206-2 КК України.

25.04.2018 року до ЧЧ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява бухгалтера ПСП «УШБА» ОСОБА_10 в якій вона просить вжити заходи до невстановлених осіб, які за попередньою змовою між собою намагалися протиправно заволодіти корпоративними правами ПСП "Ушба", ТОВ "Торговий дім Таврійський" та ТОВ "Славута Юг".

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до протоколу № 1-2018 загальних зборів учасників ТОВ «Інвестиційна компанія «ГОЛД СТАР» від 13.04.2018 громадянин Росії, ОСОБА_5 в особі єдиного учасника засновує ТОВ «Інвестиційна компанія «ГОЛД СТАР» (код 42067062), що перебуває на обліку Державної податкової інспекції Шевченківського району м. Києва та розташована за юридичною адресою м.Київ, вул. Богдана Хмельницького 17/52.

Згідно відомостей державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та державного реєстру речових прав на нерухоме майно 24.04.2018 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_11 проведено реєстраційну дію щодо зміни власника підприємства ТОВ «Торговий дім Таврійський», ТОВ «Славута Юг», ПСП «Ушба» з ОСОБА_12 на ОСОБА_13 .

Відповідно до листа нотаріуса ОСОБА_11 від 25.04.2018 № 59/01-16 остання повідомила проте, що не виконувала реєстраційні дії про внесення змін до реєстраційних документів до установчих документів юридичної особи від 24.04.2018 за № 000041 про зміну складу або інформації про засновника, підписанта ТОВ «Славута ЮГ», та щодо державної реєстрації змін до установчих документів від 24.04.2018 за № 3000785 про зміни складу або інформацію про засновників, підписанта щодо ПСП «Ушба», , зазначені дії і заявила проте, що невідомі особи здійснили під її ключем несанкціоноване втручання у зазначені реєстри.

25.04.2018 близько 17.00. ОСОБА_5 прибув за місцем розташування ПСП «Славута Юг» за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Хрестівка, вул. Врожайна, 1 та надав документи, що підтверджують його повноваження.

25.04.2018 під час проведення огляду місця події на території ТОВ «Славута ЮГ», що розташоване за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Христівка, вул. Урожайна, 1 у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вилучено:

- статут ПСП «Ушба» (нова редакція) м. Херсон-2018, який затверджений протоколом установчих зборів учасників ПСП «Ушба» від 25.04.2018 на 10 аркушах. Зареєстровано в реєстрі за № 446 приватним нотаріусом, прошнуровано та скріплено печаткою на 11 аркушах;

- статут ТОВ «Торговий дім «Таврійський» (нова редакція . Затверджено протоколом установчих зборів учасників ТОВ «Торговий дім «Таврійський» від 25.04.2018. Зареєстровано в реєстрі за № 447 прошито, пронумеровано та скріплено печаткою на 9 аркушах;

- статут ТОВ «Славута ЮГ» (нова редакція . Затверджено протоколом установчих зборів учасників ТОВ «Славута ЮГ» від 25.04.2018. Зареєстровано в реєстрі за № 448;

- опис документів, що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» на 1 аркуші;

- опис документів, що подаються юридичною особою для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» на 1 аркуші;

- опис документів, що подаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» на 1 аркуші;

- опис документів, що подаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» на 1 аркуші, підпис ОСОБА_6 ;

- опис документів, що подаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» на 1 аркуші;

- протокол № 2-2018 загальних зборів ТОВ «Інвестаційна компанія Голд Стар» на 1 аркуші;

- протокол № 2-2017 загальних зборів ТОВ «Інвестаційна компанія Голд Стар» на 1 аркуші;

- протокол загальних зборів ТОВ «Славута-Юг» від 25.04.2018, копії на 3 аркушах;

- протокол загальних зборів ПСП «Ушба» від 25.04.2018, копії на 3 аркушах;

- протокол загальних зборів ТОВ «Торговий дім «Таврійський» від 25.04.2018 на 3 аркушах;

- протокол № 1-2018 загальних зборів учасників ТОВ «Інвестаційна компанія Голд Стар» від 13.04.2018 на 1 аркуші;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на 1 аркуші;

- договір про надання послуг без дати м. Київ на 1 аркуші;

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 аркуші;

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 аркушах;

- копія картки платника податків ОСОБА_8 на 1 аркуші;

- наказ № 1-2018 про призначення від 13.04.2018 на 1 аркуші;

- протокол № 2-2018 загальних зборів учасників ТОВ «Інвестаційна компанія Голд Стар» від 23.04.2018 на 1 аркуші;

- копія паспорту громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 на 1 аркуші;

- копія візи громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 на 4 аркушах;

- візитка ОСОБА_9 на 1 аркуші;

- копія аркушу з перекладом паспортних даних на українську мову на 1 аркуші;

- картка зі зразками підписів ТОВ «Інвестаційна компанія Голд Стар» від 23.04.2018 на 3 аркушах;

- копія електроного проїзного документа на 1 аркуші;

- три аркуші з рукописними записами реквізитів;

- електронний носій інформації чорного кольору з написом «Apacen».

26.04.2018 вказані вилучені документи та предмети визнано речовим доказом.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містять ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 25.04.2018 року огляду місця події на території ТОВ «Славута ЮГ», що розташоване за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Христівка, вул. Урожайна, 1 у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- статут ПСП «Ушба» (нова редакція) м. Херсон-2018, який затверджений протоколом установчих зборів учасників ПСП «Ушба» від 25.04.2018 на 10 аркушах. Зареєстровано в реєстрі за № 446 приватним нотаріусом, прошнуровано та скріплено печаткою на 11 аркушах;

- статут ТОВ «Торговий дім «Таврійський» (нова редакція . Затверджено протоколом установчих зборів учасників ТОВ «Торговий дім «Таврійський» від 25.04.2018. Зареєстровано в реєстрі за № 447 прошито, пронумеровано та скріплено печаткою на 9 аркушах;

- статут ТОВ «Славута ЮГ» (нова редакція . Затверджено протоколом установчих зборів учасників ТОВ «Славута ЮГ» від 25.04.2018. Зареєстровано в реєстрі за № 448;

- опис документів, що подаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» на 1 аркуші;

- опис документів, що подаються юридичною особою для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» на 1 аркуші;

- опис документів, що подаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» на 1 аркуші;

- опис документів, що подаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» на 1 аркуші, підпис ОСОБА_6 ;

- опис документів, що подаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» на 1 аркуші;

- протокол № 2-2018 загальних зборів ТОВ «Інвестаційна компанія Голд Стар» на 1 аркуші;

- протокол № 2-2017 загальних зборів ТОВ «Інвестаційна компанія Голд Стар» на 1 аркуші;

- протокол загальних зборів ТОВ «Славута-Юг» від 25.04.2018, копії на 3 аркушах;

- протокол загальних зборів ПСП «Ушба» від 25.04.2018, копії на 3 аркушах;

- протокол загальних зборів ТОВ «Торговий дім «Таврійський» від 25.04.2018 на 3 аркушах;

- протокол № 1-2018 загальних зборів учасників ТОВ «Інвестаційна компанія Голд Стар» від 13.04.2018 на 1 аркуші;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на 1 аркуші;

- договір про надання послуг без дати м. Київ на 1 аркуші;

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 аркуші;

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 аркушах;

- копія картки платника податків ОСОБА_8 на 1 аркуші;

- наказ № 1-2018 про призначення від 13.04.2018 на 1 аркуші;

- протокол № 2-2018 загальних зборів учасників ТОВ «Інвестаційна компанія Голд Стар» від 23.04.2018 на 1 аркуші;

- копія паспорту громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 на 1 аркуші;

- копія візи громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 на 4 аркушах;

- візитка ОСОБА_9 на 1 аркуші;

- копія аркушу з перекладом паспортних даних на українську мову на 1 аркуші;

- картка зі зразками підписів ТОВ «Інвестаційна компанія Голд Стар» від 23.04.2018 на 3 аркушах;

- копія електроного проїзного документа на 1 аркуші;

- три аркуші з рукописними записами реквізитів;

- електронний носій інформації чорного кольору з написом «Apacen».

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддяОСОБА_1