Справа № 216/2139/18
Провадження № 1-кс/216/2065/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
02.05.2018 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке подав слідчий СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000768 від 13.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,
В С Т А Н О В И В:

02 травня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001797 від 05.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В процесі досудового розслідування вказаного кримінального провадження попередньо встановлено, що в проваджені СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000768 від «13» квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви ОСОБА_4 , встановлено, що посадовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якими з ІНФОРМАЦІЯ_2 03.07. 2017 році було укладено договір № 89 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Толстого (від вул. Українська до вул. Купріна в м. Кривому Розі)» внесено завідомо неправдиві відомості для участі та перемоги у тендері на виконання вищевказаних робіт.

Крім цього згідно з інформаційної довідки з інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що 29.03.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 знову було укладено інший договір № 102 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Толстого ( від вул. Українська до вул. Купріна в м. Кривому Розі)», де ціна робіт склала 25 541 220 гривень, а згідно довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 49 від 01.03.2018 року в якості субпідрядної організації буде задіяне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не маючи власної спеціалізованої техніки стало переможцем у тендерах на виконання «Капітального ремонту доріг в м. Кривому Розі», а орендує її у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час розслідування для встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 ; а саме до наступних документів:

-обліково-реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

-податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з ПДВ, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які подавалися в період часу 01.01.2017 по строк дії ухвали;

-податкові накладні за період часу 01.01.2017 по строк дії ухвали, що подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 і зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання;

-довідки про перелік працюючих на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з сумою отриманих доходів та сплачених податків;

-довідки та акти перевірок;

-довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу 01.01.2017 по строк дії ухвали.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити та згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв`язку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
ПредставникІНФОРМАЦІЯ_6 особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. В зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи припис ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Перевіривши клопотання та надані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційнихсистемах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій, завірених належним чином (здійснення виїмки), а саме :

-обліково-реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з ПДВ, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які подавалися в період часу 01.01.2017 по строк дії ухвали;

-податкові накладні за період часу 01.01.2017 по строк дії ухвали, що подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 і зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання;

-довідки про перелік працюючих на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з сумою отриманих доходів та сплачених податків;

-довідки та акти перевірок;

-довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу 01.01.2017 по строк дії ухвали;

В задоволені іншої частини вимог, - відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 02.06.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1