Провадження № 1-кс/369/3225/18
У Х В А Л А
іменем України
22.08.2018 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0003426 від 08.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом КиєвоСвятошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідуванням кримінального провадження №0003426 від 08.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.06.2017 до Києво-Святошинського ВП надійшла заява від ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те, що головний бухгалтер ОСОБА_5 діючи умисно, неодноразово, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч покладеним посадовим обов`язкам, якими зобов`язувалася здійснювати правильне нарахування заробітної плати працівникам Об`єднання, достовірно знаючи про розмір окладу її доньки - бухгалтера ОСОБА_6 у період роботи з червня 2014 року по жовтень 2015 року, самовільно, без прийняття відповідних рішень Правлінням ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", безпідставно, шляхом внесення завідомо недостовірних завищених даних щодо розмірів належної до виплати заробітної плати до офіційних документів, використовуючи систему "Клієнт-банк", електронні ключі до якої зберігались у неї, нарахувала (перерахувала) на картковий рахунок своєї доньки - бухгалтера Об`єднання - ОСОБА_6 заробітну плату у більшому розмірі, ніж передбачено штатним розписом, відомостями про нарахування заробітної плати та наказом Правління Об`єднання, чим завдала збитки.

Так, встановлено, що 12.06.2014 на підставі наказу Голови правління № 24-К від 12.06.2014 на посаду бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято ОСОБА_6 рідну дочку головного бухгалтера ОСОБА_5 з окладом згідно штатного розпису.

Згідно штатного розпису, затвердженого протоколом Загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.12.2013 бухгалтеру ОСОБА_6 в період з червня 2014 року по вересень 2014 року було встановлено посадовий оклад в розмірі 3 700 гривень на місяць, а в період з жовтня 2014 по серпень 2016 року 3 730 гривень на місяць.

Згідно виписки з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та платіжних доручень, посадовими особами ОСББ безпідставно перераховано бухгалтеру ОСОБА_6 : у 2014 році 37 762, 34 грн.; у 2015 році 79 324, 93 грн.;у 2016 році 48 905, 97 грн.

Встановлено, що нарахування грошових коштів у вигляді щомісячної заробітної плати ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) здійснювалось на рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана у якості свідка головний бухгалтер ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 повідомила, що відрахування заробітної плати в ОСББ здійснюється через клієнт-банк ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою електронного ключа з електронним підписом. Вказаний ключ видається у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після подання до відділення банку певного переліку документів та закріплюється за певною особою та її номером мобільного телефону.

Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , речей та документів, а саме: платіжних доручень у паперовому вигляді, що підтверджують факт перерахування ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1 ) безпідставно нарахованих грошових коштів на розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2014 по 31.12.2016 із вказанням підписанта та його електронного цифрового підпису; інформацію про те, на якій підставі підписанту було надано право використовувати електронний цифровий підпис під час формування певного платіжного доручення; відомості щодо логіну, який використовувався для входу до клієнт-банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час безпідставного нарахування грошових коштів на розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2014 по 31.12.2016.

Банківські документи, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази.

Крім того, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч.3 ст.99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для ознайомлення з ними та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Крім того, є достатні підстави вважати, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для розгляду цього клопотання та їх (документів) вилучення, існує реальна загроза їх зміни або знищення з метою ухилення від відповідальності осіб причетних до вказаного злочину.

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що зберігаються у посадових осіб, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.
Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб/представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженому за її дорученням інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що зберігаються у посадових осіб, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Платіжних доручень у паперовому вигляді, що підтверджують факт перерахування ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1 ) безпідставно нарахованих грошових коштів на розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2014 по 31.12.2016 із вказанням підписанта та його електронного цифрового підпису;

- Інформацію про те, на якій підставі підписанту було надано право використовувати електронний цифровий підпис під час формування певного платіжного доручення.

- Відомості щодо логіну, який використовувався для входу до клієнт-банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час безпідставного нарахування грошових коштів на розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2014 по 31.12.2016.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

С