Справа № 675/2194/18
Провадження № 1-кс/675/486/2018
У Х В А Л А

"22" серпня 2018 р. м. Ізяслав
Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000164 від 09.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із зазначеним клопотанням, погодженим із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури.

В обґрунтування клопотання зазначає, що провадженні СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000164 від 09.05.2018 року.

Вказує, що 07.05.2018 року близько 18 год. 00 хв. невстановлена особа, під приводом купівлі речей, дізнавшись при розмові з потерпілим ОСОБА_5 номер його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа його коштами в сумі 13000 гривень, знявши їх із вказаної картки, що має номер: НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 06.05.2018 року, з метою продажу двох коней, він розмістив на сайті «OLX» оголошення. Цього ж дня на його мобільний телефон, що має номер НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік із номеру телефону НОМЕР_3 , який сказав, що купить у ОСОБА_5 коней та попросив для розрахунку назвати номер його банківської картки. Надалі дружина потерпілого ОСОБА_6 продиктувала номер своєї банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_4 . Крім того, невідомий чоловік повідомив, що перерахує гроші на дану картку в сумі 4000 гривень, які необхідно буде через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувати як податок за купівлю коней. Близько 20 години, 06.05.2018 року ОСОБА_6 , знявши перераховані 4000 гривень із вищевказаної картки через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала по 2000 гривень на мобільні номери, яких вона не знає. Надалі, 07.05.2018 року близько 10 години, на мобільний телефон знову зателефонував невідомий чоловік із номеру телефону НОМЕР_3 та повідомив, що банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не підходить для перерахунку грошей, у зв`язку з чим необхідно продиктувати номер іншої банківської картки, після чого ОСОБА_6 продиктувала номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого чоловіка, що має номер: НОМЕР_1 та дату, до якої дійсна вказана картка. 08.05.2018 року близько 10 год. 30 хв. потерпілий ОСОБА_5 приїхав у відділення банку, де йому повідомили, що з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має вищевказаний номер, знято гроші в сумі 13000 гривень.

За таких обставин, зазначає слідчий, в даному діянні вбачаються ознаки заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч. 1 КК України.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації по банківській картці, що має номер: НОМЕР_1 , а саме: анкетні, паспортні дані володільця даної картки, місце реєстрації володільця картки, а також інформацію про надходження та перерахунок коштів із вказаного рахунку із зазначенням дати, часу та місця зняття коштів, в період часу з 06.05.2018 року по день розгляду клопотання включно.

Слідчий зазначила, що вказані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те, чи дійсно з картки ОСОБА_5 було знято гроші в сумі 13000 гривень. Крім того, отримання вказаної інформації, в подальшому, сприятиме встановленню невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_5 .

Просить врахувати, що іншим способом отримати зазначені відомості не представляється можливим через те, що вони являються банківською таємницею та охороняються згідно чинного законодавства.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та документи, додані до нього, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи із наступного.

У провадженні органів досудового розслідування перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000164 від 09.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Обставини, викладенні в клопотанні слідчого, підтверджуються долученим до клопотання протоколом допиту потерпілого від 09.05.2018 року.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (абзац 1 частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Вивчивши клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і хоча становлять охоронювану законом таємницю, але використання відомостей, які містяться в таких документах, як доказів, є можливим, а крім того, іншим способом довести обставини, які передбачається довести в кримінальному провадженні за допомогою цих документів, є неможливим.

Враховуючи наведені обставини, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , щодо інформації по банківській картці, що має номер: НОМЕР_1 , а саме: анкетні, паспортні дані володільця даної картки, місце реєстрації володільця картки, а також інформацію про надходження та перерахунок коштів із вказаного рахунку із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та фото особи, що знімала кошти, в період часу з 06.05.2018 року по 08.05.2018 року включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1