печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
01.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилисяся, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 20.01.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Встановлено, що за період з 2015 року по теперішній час групою суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), здійснюється систематичне оформлення товарів в режимах експорту та імпорту, всупереч вимогам ст. 53-55, ч. 2 ст. 280 Митного кодексу України, що призвело до ненадходження до державного бюджету митних платежів у особливо великих розмірах.

В подальшому, службовими особами вищевказаних суб`єктів господарської діяльності здійснювались фінансові операції з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пов`язані із зняттям готівкових коштів з розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах та вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів.

На даний час стороною обвинувачення досліджується питання ухилення від сплати податків, загальнообов`язкових платежів із подальшою їх легалізацією (відмиванням) доходів, зазначеними суб`єктами господарювання під час здійснення митного оформлення в режимі «експорту», внесення недостовірних даних до вантажно-митних декларацій, внаслідок чого було занижено митну вартість товарів, наявність/відсутність задекларованих фінансово-господарських відносин.

Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України наявні підстави вважати фінансові операції, пов`язані із зняттям готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з рахунків ОСОБА_10 ОСОБА_9 , які відкрито у Вінницькій Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », через банкомати Вінницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », за період з 21.05.2015 по 31.07.2017, на загальну суму 139,59 млн. грн. (у т.ч. 0,03 млн. дол. США) такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні кінцевих отримувачів грошових коштів

Слідчий у клопотанні зазначає, що ці підприємства були задіяні в схемі ухилення від сплати податків, відомості про рух грошових коштів за рахунками останніх допоможуть встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, виявити реальних вигодонабувачів (бенефіціарів) вказаних підприємств, джерела походження та шляхи спрямування грошових коштів, способи легалізації таких коштів, набутих злочинним шляхом, тощо, що допоможе суттєво звузити коло підозрюваних осіб та встановити низку важливих для кримінального провадження обставин.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка можуть становити банківську таємницю, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000054 від 20.01.2017 для старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_18 , працівникам оперативних підрозділів за дорученням прокурора, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_1 , щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів по рахунках № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , відкритих ОСОБА_7 , № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 відкритих ОСОБА_5 , № НОМЕР_22 відкритого ОСОБА_19 та № НОМЕР_23 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

Надати дозвіл вказаним працівникам Генеральної прокуратури України на вилучення вищевказаних речей та копій документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_1 , а саме:

-документи (картки із зразками підписів, листів, заяв, тощо), на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_1 приймалося рішення щодо видачі кредитів ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та здійснювалася купівля-продаж іноземної валюти на Українській Міжбанківській Валютній Біржі;

-документи, на підставі яких, відповідно до вимог Постанови Правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005 року (з подальшими змінами та доповненнями), банком на ІНФОРМАЦІЯ_18 здійснювалася купівля/продаж іноземної валюти протягом 2015-2017 років для ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) .

-документи, на підставі яких банком знімалися з валютного контролю зовнішньоекономічні операції ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та здійснювалось інформування правоохоронних та контролюючих органів щодо наявної валютної заборгованості за зовнішньоекономічними контрактами.

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по розрахунковим рахункам № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , відкритих ОСОБА_7 , № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 відкритих ОСОБА_5 , № НОМЕР_22 відкритого ОСОБА_19 та № НОМЕР_23 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ). як на паперових, так і на електронних носіях з дат їх відкриття по дату винесення ухвали судом, із інформацією про час надходження, перерахування грошових коштів по ним; залишку грошових коштів на кінець та початок кожного банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківських чеків, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерів на отримання готівки з рахунків;

- договорів та інших фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахунках.

-матеріалів юридичних справ та інших наявних банківських документів на ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 )

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1