Справа №718/1836/18
Провадження №1-кс/718/338/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАНИ

16.07.2018 року
Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000077 внесеного до ЄРДР 10.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

16.07.2018 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання заступника начальника СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженню № 0000077 внесеному до ЄРДР 10.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З поданого клопотання вбачається, що 01.02.2018 року невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 1250 грн., які належать ОСОБА_4 . Грошову транзакцію здійснено на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Таким чином, в діях невстановленої особи наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, вказані вище документи мають істотне значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву в якій просить розглянути клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.
В порядку ч.2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої перебувають речі і документи в судове засідання не викликається.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі 1) перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приписами ч.7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Оскільки ознайомлення з документами буде носити доказовий характер та дасть змогу встановити коло осіб, причетних до вчинення дано кримінального правопорушення, без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 або особі уповноваженій діяти за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю отримання вищевказаних пакетних даних на філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 а саме:
- повних анкетних даних власника рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкетна заява, фінансовий номер);
- виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 25.01.2018 по 05.02.2018 із випискою руху коштів по даному рахунку, на які здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце ( повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті «Веб Банкінг», необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 25.01.2018 по 05.02.2018, якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення згідно з положенням КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1