У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" серпня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005477 від 06.06.2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005477 від 06.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що 06.06.2018 року до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від трудового колективу Української студії телевізійних фільмів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якій зазначалося, що станом на 01.01.2018 року наявна заборгованість із виплати заробітної плати.

Так, відповідно до Наказу №519 від 21 грудня 2017 року Державного комітету телебачення і радіомовлення України в якому зазначено, припинити державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження АДРЕСА_1 ) шляхом перетворення у публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », п. 2 Наказу №519 зазначається, створити комісію з перетворення підприємства та затвердити персональний склад.

Так, відповідно до додатку до наказу №519 була затверджена комісія, головою комісії було назначено ОСОБА_4 .

Окрім цього, відповідно до Наказу Держкомтелерадіо від 15.01.2018 року №22 затверджено План перетворення державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Пунктом 2 Плану встановлено, що комісія з перетворення повинна вжити всі необхідні заходи для вирішення питання погашення заборгованості по заробітній платі працівниками підприємства до моменту перетворення в товариство.

Так, на ОСОБА_4 , як на голову комісії в межах покладених на нього обов`язків в тому числі щодо виконання Плану, повинні бути здійснені всі можливі заходи, зокрема, щодо погашення заборгованості по виплаті заробітної плати.

02.07.2018 року було допитано державного виконавця ОСОБА_5 , яка зазначила, що на виконанні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває виконавче провадження з примусового виконання виконавчих листів ІНФОРМАЦІЯ_4 про стягнення заборгованості з Української студії телевізійних фільмів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де заборгованість складає 4964329,64 грн.

04.06.2018 року державним виконавцем направлено запит до ДФС України для встановлення відкритих рахунків у банківських установах.

За результатом обробки запиту, було встановлено, що були відкритті наступні рахунки: № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код фінансової установи НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_6 ; № НОМЕР_8 Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_6 ; №1178 Казначейство України (ел. адм. Подат.), код фінансової установи НОМЕР_9 .

14.06.2018 року було допитано члена наглядової ради ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , в ході допиту встановлено, що ОСОБА_4 були відкриті нові рахунки у банківських установах з метою сплати податків та заробітної плати, новим працівникам.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що доступ до вказаних документів наддасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт господарських взаємовідносин, постачання товару, перерахування грошових коштів на рахунки підприємств за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести перевірки щодо відповідності фактично поставленим товарам та відображення відомостей у звітності, перевірки достовірності внесення службовими особами відомостей до офіційних документів при участі у конкурсних торгах та перевірки із залученням фахівців у сфері оподаткування та судових експертів з метою встановлення та підтвердження збитку.

У зв`язку з тим, що у провадженні наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, які містяться в реєстраційній справі та які несуть на собі сліди скоєння кримінального правопорушення, слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя приходить до висновку, що оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю по рахункам № НОМЕР_5 Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_6 ; № НОМЕР_8 Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 у м. Києві, за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, а саме до: платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя