УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000658 від 23.05.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч. 2, 366-1, 368 ч. 3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2018 директор ПП «Аграрна Компанія 2016» ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_6 представляти інтереси довірителя у всіх органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, у тому числі органах державної фіскальної служби України, Пенсійному фонді України, інших державних фондах, правоохоронних органах, Державній реєстраційній службі України, органах нотаріату.

Так, ПП «Аграрна Компанія 2016» здійснює оптову та роздрібну реалізацію різноманітних товарів, у тому числі після врожайних товарів.

З метою тимчасового зберігання після врожайного товару ПП «Аграрна Компанія 2016» орендувало частину складського приміщення, що розташоване по вул. Базовій, 12-г, смт. Авангард, Овідіопольського району, Одеської області, загальною площею 352,8 кв.м.

Однак, з метою отримання дозволу на використання зазначеного складського приміщення у відповідності до п. 3.1 Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2012 № 613 ПП «Аграрна Компанія 2016» повинно звернутись до органів митниці ДФС з метою отримання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання.

З цією метою, представник ПП «Аграрна Компанія 2016» ОСОБА_6 почав цікавитись у своїм знайомих можливістю отримання вищевказаного дозволу.

Так, 08.05.2018, точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебуваючи на території складських приміщень, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 до ОСОБА_6 підійшла невстановлена досудовим розслідуванням особа по імені Віктор, інших анкетних даних досудовим розслідування не встановлено, та запропонував свою допомогу в отриманні в Одеській митниці ДФС дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання.

Не маючи достатнього часу для вирішення цього питання та маючи на меті скоріше відкриття складу для можливості здійснення налагодженої роботи ПП «Аграрна компанія 2016», ОСОБА_6 погодився на пропозицію ОСОБА_7 , а той у свою чергу повідомив останнього, що зателефонує невстановленій особі з числа співробітників Одеської митниці ДФС та дізнається про дату та час прибуття ОСОБА_6 до вищевказаного державного органу з метою отримання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання.

Після нетривалої телефонної розмови з невстановленою особою з числа співробітників Одеської митниці ДФС, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 про необхідність прибуття до Одеської митниці ДФС, що знаходиться за адресою вул. Івана та Юрія Лип, 21-а, в м. Одесі 11.05.2018 у дообідній час. Крім того, ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_6 прибувши у вищевказані дату та час в Одеській митниці ДФС повинен знайти начальника управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС ОСОБА_8 та повідомити йому про питання в яких є необхідність вирішення. У свою чергу, ОСОБА_6 подякував за допомогу в отриманні дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання ОСОБА_7 та останні завершили спілкування.

На виконання поради невстановленої досудовим розслідування особи на ім`я ОСОБА_7 , представник ПП «Аграрна Компанія 2016» ОСОБА_6 , 11.05.2018 приблизно о 12 год. 00 хв., більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим прибув до Одеської митниці ДФС знаходиться за адресою вул. Івана та Юрія Лип, 21-а, в м. Одесі, де біля входу зустрів ОСОБА_8 . У ході спілкування з ОСОБА_8 він повідомив, що є представником ПП «Аграрна Компанія 2016», яке має намір отримати дозвіл на відкриття та експлуатацію складів тимчасового зберігання та йому до ОСОБА_8 запропонував звернутись чоловік на ім`я ОСОБА_7 .

У свою чергу отримавши інформацію від ОСОБА_6 , у начальника управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС ОСОБА_8 виник злочинний умисел спрямований на одержання від представника ПП «Аграрна Компанія 2016» ОСОБА_6 неправомірної вигоди за безперешкодну та швидку видачу дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 352, 8 кв.м.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди, ОСОБА_8 повідомив останньому, що за безперешкодну та швидку підготовку всіх документів необхідних для видачі дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 352, 8 кв.м. ОСОБА_6 повинен передати йому грошові кошти у сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США. Оформлення документів можливо тільки за умов передачі йому вказаних коштів.

Реально сприймаючи доводи ОСОБА_8 та будучи залежним від останнього, ОСОБА_6 розумуючи, що в разі відмови в передачі неправомірної вигоди ОСОБА_8 , ПП «Аграрна Компанія 2016» не отримає дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 352, 8 кв.м., вимушено погодився на незаконні умови ОСОБА_8 , однак повідомив, що йому необхідно погодити це питання з директором ПП «Аграрна Компанія 2016» ОСОБА_5 .

У свою чергу ОСОБА_8 з метою небажання бути викритим у своїй злочинній діяльності та подальшої неможливості притягнення останнього до кримінальної відповідальності вирішив залучити до реалізації злочинно-розробленого плану своїх підлеглих працівників, при цьому повідомивши ОСОБА_6 про те, що останньому зателефонує ОСОБА_9 та у разі прийняття позитивного рішення про передачу неправомірної вигоди, ОСОБА_6 повинен буде повідомити про ці обставини ОСОБА_9 , який буде з`єднуватись з ним.

ОСОБА_6 усвідомлюючи неможливість одноособово прийняття остаточного рішення щодо отримання дозвільних документів ПП «Аграрна Компанія 2016» повідомив, про обставини спілкування з ОСОБА_8 , директора зазначеного підприємства ОСОБА_5 , а той у свою чергу, маючи на меті як можливо скоріше відкриття складу тимчасово зберігання надав згоду ОСОБА_6 на вирішення вищевказаних питань.

У подальшому, 11.05.2018 приблизно о 15 год. 00 хв., більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, на мобільний телефон ОСОБА_6 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 надійшов телефонний виклик від головного державного інспектора відділу організації митного контролю управління організації митного контролю Одеської митниці ДФС ОСОБА_9 та у ході телефонного спілкування останній повідомив ОСОБА_6 про те, що він діє від імені та в інтересах ОСОБА_8 . Крім того, під час телефонної розмови ОСОБА_9 повідомив, що для видачі дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання останні повинні зустрітись біля Одеської митниці ДФС за адресою вул. Івана та Юрія Лип, 21-а в м. Одесі.

Виконуючи вказану вимогу ОСОБА_9 , ОСОБА_6 11.05.2018 у вечірній час, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, прибув до приміщення Одеської митниці ДФС. Під час зустрічі з ОСОБА_9 неподалік від входу у адміністративне приміщення Одеської митниці ДФС, останній реалізуючи свій спільний з ОСОБА_8 злочинний умисел, спрямований на одержання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди за безперешкодну та швидку видачу дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 352, 8 кв.м., повідомив ОСОБА_6 про необхідність передачі ОСОБА_9 грошових коштів у сумі 4 000 (чотири тисячі) доларів США, частина з яких у сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США буде передана ОСОБА_8 , а інша частина у сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США ОСОБА_9 залишить собі.

Враховуючи, що сума вимагаємої неправомірної вигоди збільшилась ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_9 про необхідність надання йому часу на прийняття остаточного рішення та обговорення цього питання з директором ПП «Аграрна Компанія 2016» ОСОБА_5 нащо ОСОБА_9 вказав йому погодити це питання як можливо швидше, оскільки у нього мало часу.

Розуміючи незаконність дій вищевказаних співробітників Одеської митниці ДФС, 21.05.2018 ОСОБА_6 звернуся до УВБ територіальних органів ДФС ГУ ДФС в Одеській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

У подальшому в ході документування злочинної діяльності вищевказаних працівників Одеської митниці ДФС 21.06.2018 зранку, більш точні дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим ОСОБА_6 прибув до Одеської митниці ДФС за адресою вул. Івана та Юрія Лип, 21-а, в м. Одесі, де зустрівши ОСОБА_9 передав останньому зібрані оригінали документів, які у подальшому надавали можливість Одеський митниці ДФС видати ПП «Аграрна Компанія 2016» дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 352, 8 кв.м.

ОСОБА_9 з метою доведення свого спільного злочинного умислу з ОСОБА_8 до кінця, переглянув надані ОСОБА_6 оригінали документів повідомив, ОСОБА_6 про необхідність переписання заяви та перероблення договору на надання послуг охорони.

Після усунення недоліків на які вказав ОСОБА_9 , 22.05.2018 приблизно о 14 год. 00 хв., більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_6 прибув до Одеської митниці ДФС за адресою вул. Івана та Юрія Лип, 21-а, в м. Одесі та передав ОСОБА_9 виправлені оригінали документів. Після чого останній вказав ОСОБА_6 подати їх до віконця Одеської митниці ДФС для їх реєстрації.

Надалі, ОСОБА_9 запідозрив небажання ОСОБА_6 передавати неправомірну вигоду йому та ОСОБА_8 , з метою схиляння ОСОБА_6 до передачі зазначеної неправомірної вигоди та доведення до останнього можливості відмови у видачі дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання по формальним підставам, 03.07.2018 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_6 та повідомив, що йому відмовлено у видачі вищевказаного дозволу, при цьому повідомив про необхідність прибуття ОСОБА_6 до Одеської митниці ДФС, з метою усунення недоліків.

Наступного дня, 04.07.2018 о 14 год. 00 хв. ОСОБА_6 прибув до Одеської митниці ДФС, за адресою: вул. Івана та Юрія Лип, 21-а, в м. Одесі, та у ході зустрічі з ОСОБА_9 дізнався від останнього, що ПП «Аграрна Компанія 2016» відмолено у видачі дозволу, оскільки ОСОБА_9 усунуто від вирішення цього питання у зв`язку з тривалої не передачею неправомірної вигоди ОСОБА_6 .

Маючи на меті отримання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_6 наступного дня 05.07.2018 подав документи на реєстрацію до Одеської митниці ДФС, з метою отримання вищевказаного дозволу.

Надалі, 02.08.2018 приблизно о 17 год. 00 хв., більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, з метою отримання відповіді на заяву ПП «Аграрна Компанія 2016», ОСОБА_6 прибув до Одеської митниці ДФС та біля центрального входу адміністративного приміщення митниці зустрівся з ОСОБА_8 . У ході спілкування з ОСОБА_8 яким, останній з метою доведення свого спільного з ОСОБА_9 злочинного умислу до кінця, повідомив ОСОБА_6 про повторну відмову у видачі дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 352, 8 кв.м.

Після чого у службовому кабінет ОСОБА_8 надав ОСОБА_6 акт відмови.

У свою чергу ОСОБА_8 з метою доведення свого спільного з ОСОБА_9 злочинного умислу на одержання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди та не бажаючи бути викритим у своїй злочинній діяльності, оскільки обізнаний про методи та форми роботи правоохоронних органів, запропонував ОСОБА_6 залишити приміщення кабінету, та прослідкувавши за останнім, одразу після виходу з кабінету, перед сходами, що ведуть на перший поверх, зупинив ОСОБА_6 та повідомив про необхідність передачі ОСОБА_9 в якості неправомірної вигоди грошових коштів у сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США, а після передачі вказаних грошових коштів ОСОБА_9 , ОСОБА_8 повідомив, про необхідність передачі йому особисто 1 000 (однієї тисячі) доларів США за безперешкодну видачу дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 352, 8 кв.м.

ОСОБА_6 реально сприймаючи доводи ОСОБА_8 , розуміючи, що у разі відмови від передачі неправомірної вигоди ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , останні будуть вживати заходів спрямованих на затягування у видачі вищевказаного дозволу та взагалі можуть вжити заходів пов`язаних з відомою у видачі цього дозволу, вимушено погодився на вимогу ОСОБА_8 та запитав, що він повинен робити.

Після цього, ОСОБА_8 впевнившись, що ОСОБА_6 реально сприйняв його незаконну вимогу, повідомив, що до 13.08.2018 ОСОБА_9 перебуває у щорічній відпустці та після виходу останнього ОСОБА_6 , повинен буде звернутись до ОСОБА_9 для позитивного вирішення питання.

Не маючи достатнього часу для вирішення цього питання та маючи на меті скоріше відкриття складу для можливості здійснення налагодженої роботи ПП «Аграрна компанія 2016», ОСОБА_6 14.08.2018, точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, прибув до адміністративної будівлі Одеської митниці ДФС за адресою вул. Івана та Юрія Лип, 21-а, м. Одеса та на виконання вказівки ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_9 .

Під час зустрічі у приміщенні кімнати прийому громадян Одеської митниці ДФС ОСОБА_9 власноручно, на папері написав декілька пунктів пов`язаних з усуненням порушень, які раніше надали підстави відмовити у видачі дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 352, 8 кв.м.

Крім того, у процесі спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 повідомив, що у разі усунення вищевказаних порушень, 22.08.2018 буде виїжджати комісія на склад для огляду та подальшого надання дозволу на його відкриття та експлуатацію.

ОСОБА_6 з метою отримання вищевказаного дозволу, повідомив ОСОБА_9 , що найближчим часом все усуне.

Через декілька годин, 14.08.2018 у вечірній час, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_6 усунув порушення, на які йому зазначено ОСОБА_9 та повторно подав до Одеської митниці ДФС заяву на видачу дозволу.

Надалі, 22.08.2018 приблизно о 13 год. 00 хв., з метою доведення спільного злочинного умислу з ОСОБА_8 до кінця, ОСОБА_6 на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_9 та запитав чи готовий останній до виїзду комісії на склад. ОСОБА_6 повідомив про свою готовність, а ОСОБА_9 у свою чергу зазначив про необхідність прибуття до Одеської митниці ДФС з метою доставки членів комісії до складу тимчасового зберігання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 352, 8 кв.м.

На виконання вказівки ОСОБА_9 , 22.08.2018 приблизно о 14 год. 00 хв. ОСОБА_6 прибув до адміністративної будівлі Одеської митниці ДФС, що знаходиться за адресою вул. Івана та Юрія Лип, 21-а, м. Одеса та він разом з ОСОБА_9 , іншими членами комісії, а саме: старшим державним інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС ОСОБА_10 та головним державним інспектором відділу технічних систем митного контролю управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Одеської митниці ДФС ОСОБА_11 на автомобілі ОСОБА_6 марки «Тойота», моделі «Авалон», чорного кольору прослідували до складу тимчасового зберігання, що знаходиться за адресою: вул. Базова, 12-г, смт. Авангард, Овідіопольського району, Одеської області.

Прибувши до вказаного складу до членів комісії приєднався головний державний інспектор відділу митного оформлення № 1 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС ОСОБА_12 та вищевказані особи почали оглядали приміщення складу та прилеглу територію, а після чого почали висказувати про виявленя чисельних порушень.

У свою чергу ОСОБА_9 реалізуючи спільний з ОСОБА_8 злочинний умисел почав переконувати членів комісії на несуттєвість виявлених порушень та можливість їх легкого усунення.

Крім того, з метою не бажання виникнення у членів комісії підозр з приводу зацікавленості ОСОБА_9 у виді дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, повідомив ОСОБА_6 про необхідність прибирання сміття та встановлення решіток на вікна. Також, ОСОБА_9 повідомив, що у разі усунення цих недоліків комісія повторно виїде на огляд.

У подальшому, після повернення ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та членів комісії до Одеської митниці ДФС, ОСОБА_9 повідомив, що ОСОБА_6 необхідно почекати деякий час на зупинці біля в`їзду до Одеської митниці ДФС та він повідомить про результати роботи комісії.

Після цього, ОСОБА_14 по незалежним від його волі причинам отримав від членів комісії негативне рішення стосовно видачі дозволу. Однак ОСОБА_9 з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця повідомив ОСОБА_6 про необхідність його прибуття 01.09.2018 до митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС та отримання від ОСОБА_12 актів огляду складу, при цьому запевнив, що вплине на прийняття позитивного рішення.

На виконання вказівки ОСОБА_9 , 01.09.2018 у дообідній час, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим ОСОБА_6 прибув до митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС та від ОСОБА_12 отримав акти по проведенню огляду території та приміщень складу складу тимчасового зберігання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі, 03.09.2018 приблизно о 10-11 годині, біль точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим ОСОБА_6 , не маючи достатнього часу для вирішення цього питання та маючи на меті скоріше відкриття складу для можливості здійснення налагодженої роботи ПП «Аграрна компанія 2016», біля адміністративної будівлі Одеської митниці ДФС передав вказані акти ОСОБА_9 , який повідомив, що все гаразд та орієнтував ОСОБА_6 на усунення недоліків про які раніше зазначалось.

У той же день, о 14 год. 00 хв. ОСОБА_6 зі своєї електронної скриньки на електронну адресу, яку йому раніше надав ОСОБА_9 , а саме 50000ОМК@ukr.net направив фотозображення в підтвердження усунення недоліків, які зазначались ОСОБА_9 .

У подальшому ОСОБА_6 з метою отримання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, 07.09.2018 у невстановлений слідством час зателефонував ОСОБА_9 , який повідомив, що акт перевірки вищевказаного складу ще не підписаний та запевнив, що найближчим часом керівництвом Одеської митниці ДФС він буде підписаний.

З аналогічного питання 12.09.2018 у невстановлений досудовим слідством час ОСОБА_6 здійснив телефонний виклик ОСОБА_9 , однак останній повторно вказав на те, що акт не підписано.

Враховуючи, що у ОСОБА_6 склалось враження про ОСОБА_9 , як про особу, що штучно затягує процес видачі дозволу на відкриття та експлуатацію складу останній вирішив зателефонувати ОСОБА_8 з метою встановлення правдивості доводів ОСОБА_9 . У свою чергу ОСОБА_8 підтвердив доводи ОСОБА_9 посилаючись на завантаженість керівництва Одеської митниці ДФС у підписанні документів та запевнив, що вони сумісно з ОСОБА_9 працюють над тим, що б прискорити підпис керівництвом.

Доводячи спільний злочинний умисел з ОСОБА_9 до кінця, 17.09.2018 о 14 год. 37 хв. ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що акт керівництвом Одеської митниці ДФС підписано, його передано для внесення у реєстр складів тимчасового зберігання та зазначив про необхідність прибуття останнього 18.09.2018 до ОСОБА_8 .

На виконання вказівки ОСОБА_8 , 18.09.2018 приблизно о 16 год. 00 хв. ОСОБА_6 зустрівся з останнім в кафе «Мока Лока», що знаходиться за адресою: вул. Генерала Петрова, 33, м. Одеса. У ході спілкування ОСОБА_8 , з метою доведення спільного з ОСОБА_9 злочинного умислу, повідомив ОСОБА_6 , що акти підписано, склад внесено в реєстр складів тимчасового зберігання та фактично ПП «Аграрна компанія 2016» може розпочинати свою діяльність на складі тимчасового зберігання, що знаходиться по АДРЕСА_1 , загальною площею 352, 8 кв.м. Однак зазначив про необхідність виготовлення схеми зон митного розташування, подальшої подачі цих схем для внесення їх до реєстру. Одразу після доведення до відому ОСОБА_6 про виконання дій за які останній повинен передати неправомірну вигоду, ОСОБА_8 повідомив останнього про необхідність передачі йому першої частини неправомірної вигоди у сумі 1 000 (одна тисяча) доларів США. Після чого, ОСОБА_6 на незаконну вказівку ОСОБА_8 передав останньому неправомірну вигоду у сумі 1 000 (одна тисяча) доларів США. Після отримання зазначеної неправомірної вигоди з метою доведення до кінця спільного з ОСОБА_9 злочинного умислу, спрямованого на отримання її другої частини ОСОБА_8 повідомив, про необхідність ОСОБА_6 прибуття до ОСОБА_9 .

Того ж дня, ОСОБА_6 о 16 год. 20 хв. прибув до адміністративної будівлі Одеської митниці ДФС за адресою: вул. Івана та Юрія Лип, 21-а, м. Одеса та, перебуваючи біля турнікету охорони під час спілкування з ОСОБА_9 отримав від останнього електронний витяг з реєстру складів тимчасового зберігання, відповідно до якого ПП «Аграрна компанія 2016» 14.09.2018 зареєстрована у вказаному реєстрі від номером S/0650/Z/00. Крім того, з метою доведення спільного злочинного умислу з ОСОБА_8 до кінця, ОСОБА_9 передав ОСОБА_6 зразок схеми розташування ТОВ «Агрос» та повідомив про необхідність аналогічним чином виготовити таку схему ПП «Аграрна компанія 2016». Після цього, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений злочин ОСОБА_9 вказав, що подальші питання необхідно вирішити з ОСОБА_8

ОСОБА_6 зрозумів, що він повинен передати другу частину неправомірної вигоди ОСОБА_8 .

Одразу після завершення спілкування з ОСОБА_9 , до ОСОБА_6 підійшов ОСОБА_8 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_15 підійшов ОСОБА_8 , та повідомив про необхідність передачі особисто йому в якості другої частини неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 2 000 доларів США. Після чого ОСОБА_6 виконав незаконну вказівку ОСОБА_8 та о 16 год. 30 хв., у дворі Одеської митниці ДФС, а саме праворуч від входу у будівлю зазначеного державного органу, передав ОСОБА_8 в якості неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 2 000 доларів США.

По незалежним від волі ОСОБА_8 причинам, останній не встиг розподілити з ОСОБА_9 отриману від ОСОБА_6 неправомірну вигоду, оскільки останні одразу були затримання співробітниками УСБУ в Одеській області та слідчими прокуратури.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 , та обшуків наступних об`єктів: квартири АДРЕСА_3 , надповерхового приміщення вище 10 поверху будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме накласти арешт на наступні речі, документи та грошові кошти:

?грошові кошти у сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США, купюрами номіналом 20 купюр по 100 доларів США з наступними серіями: HB 59491574 F, HD 90302253 A, KH 37058141 A, KF 30341906 D, KB 92067753 J, HB 15396405 F, HA 97901602 A, DB 58290876 D, FF 64955979 A, FF 85709755 B, KL 91233835 D, HF 28883502 F, AB 16766594 K, HC 06283082 B, FL 71469230 A, FL 57547901 A, KB 08798922 I, HB 07200561 N, KB 3309337 K, DF 3630898 A;

?мобільний телефон марки «Iphone X» та мобільний телефон «Нокіа», сріблястого кольору;

?грошові кошти у сумі 2155 грн., паперовий конверт в якому знаходились грошові кошти у сумі 10 000 гривень, купюрами номіналом по 200 гривень;

?флеш накопичувач марки «Verbatim», червоного кольору, флеш накопичувач марки «SP Silіcon Power» чорного кольору, флеш накопичувач «Kingstone DTSE9» сріблястого кольору, службове посвідчення на ім`я ОСОБА_8 серії НОМЕР_2 дійсне до 01.04.2019, аркуш паперу формату А4 на який внесено чорнові записи та текст починається «Львов «Зенек» на 1 арк., системний блок «Logitec power» серійний номер 11021510;

?планшет марки «Ipad» серії DLXLVBGWFLHL;

?системний блок «Logitec power» серійний номер 11021510;

?витяг з Інтернет сторінки «Фейсбук» із заголовком « ОСОБА_16 поділився» на 7 арк., та роздруківку акту тематичної перевірки Одеської митниці ДФС на 168 арк.;

?записна книжка сріблястого кольору на яку промисловим шляхом внесено надпис «Вісник України»;

?змиви з правої та лівої рук ОСОБА_8 ;

?автомобіль автомобіль марки «Ауді», моделі «А4» державний номерний знак НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_8 ;

?брюки ОСОБА_8 , в яких він був затриманий;

?чоловічий годинник марки «Ullysse Nardin» № 1698;

?грошові кошти загальною сумою 63 565 (шістдесят три тисячі п`ятсот шістдесят п`ять) доларів США купюрами з наступним номіналом: по 100 (сто) доларів США у кількості 573 (п`ятсот сімдесят три) на суму 57 300 (п`ятдесят сім тисяч триста) доларів США; по 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 87 (вісімдесят сім) на суму 4350 (чотири тисячі триста п`ятдесят) доларів США; по 20 (двадцять) доларів США у кількості 76 (сімдесят шість) на суму 1520 (одна тисяча п`ятсот двадцять) доларів США; по 10 (десять) доларів США у кількості 38 (тридцять вісім) на суму 380 (триста вісімдесят) доларів США; по 5 (п`ять) доларів США у кількості 3 (три) штуки на суму 15 (п`ятнадцять) доларів США.

?грошові кошти купюрами по 500 (п`ятсот) гривень кожна у кількості 80 (вісімдесят) штук на суму 40 000 (сорок тисяч) гривень;

?монета номіналом 1 (одна) гривня 1995 року;

?монета номіналом 1 (одна) гривня 2004 року;

?монета номіналом 1 (одна) гривня 2005 року;

?монета номіналом 1 (одна) гривня 2004 року;

?монета номіналом 50 (п`ятдесят) копійок 1996 року;

?монета номіналом 50 (п`ятдесят) копійок 1996 року;

?монета номіналом 50 (п`ятдесят) копійок 1992 року;

?монета номіналом 50 (п`ятдесят) копійок 1996 року;

?монета номіналом 25 (двадцять п`ять) копійок 1995 року;

?монета номіналом 25 (двадцять п`ять) копійок 1994 року;

?монета номіналом 25 (двадцять п`ять) копійок 2007 року;

?монета номіналом 50 (п`ятдесят) копійок 1996 року;

?монета номіналом 5 (п`ять) копійок 2003 року;

?монета номіналом 5 (п`ять) копійок 2011 року;

?монета номіналом 5 (п`ять) копійок 1992 року;

?монета номіналом 5 (п`ять) копійок 1992 року;

?монета номіналом 50 (п`ятдесят) копійок 1992 року;

?монета номіналом 50 (п`ятдесят) копійок 1992 року;

?монета номіналом 50 (п`ятдесят) копійок 1992 року;

?монета номіналом 10 (десять) копійок 1996 року;

?монета номіналом 10 (десять) копійок 1994 року;

?монета номіналом 10 (десять) копійок 1994 року;

?монета номіналом 10 (десять) копійок 1994 року;

?монета номіналом 10 (десять) копійок 1996 року;

?монета номіналом 10 (десять) копійок 1996 року;

?монета номіналом 10 (десять) копійок 1996 року;

?монета номіналом 10 (десять) копійок 1994 року;

?монета номіналом 10 (десять) копійок 1992 року;

?монета номіналом 10 (десять) копійок 1994 року;

?монета номіналом 10 (десять) копійок 1996 року;

?монета номіналом 10 (десять) копійок 1992 року;

?монета номіналом 10 (десять) копійок 1992 року;

?монета номіналом 10 (десять) копійок 1992 року;

?монета номіналом 10 (десять) копійок 1994 року;

?монета номіналом 2 (дві) копійки 1994 року;

?монета номіналом 1 (одна) копійка 1996 року;

?монета номіналом 1 (одна) копійка 1996 року;

?монета номіналом 1 (одна) копійка 1994 року;

?монета номіналом 1 (одна) копійка 1992 року;

?монета номіналом 1 (одна) копійка 2000 року;

?монета номіналом 1 (одна) копійка 2010 року;

?монета номіналом 1 (одна) копійка 1996 року;

?монета номіналом 1 (одна) копійка 1994 року;

?монета номіналом 1 (одна) копійка 1996 року;

?монета номіналом 1 (одна) копійка 1994 року;

?монета номіналом 1 (одна) копійка 2011 року;

?монета номіналом 1 (одна) копійка 1994 року;

?монета номіналом 1 (одна) копійка 1994 року;

?монета номіналом 1 (одна) копійка 2011 року;

?монета номіналом 1 (одна) копійка 2011 року;

?монета номіналом 1 (одна) копійка 2009 року;

?3 (три) монети без будь-яких позначок та номіналу;

?монета з позначкою Герба України з обох сторін та з одного боку зазначено 1994 рік, а з іншого 1995 рік;

?монета з позначкою Герба України з обох сторін та з одного боку зазначено 1994 рік, а з іншого 1996 рік;

?монета з позначкою Герба України з обох сторін 1992 року;

?монета з позначкою Герба України з обох сторін 1996 року;

?монета з позначкою Герба України з обох сторін 1994 року;

?монета з позначкою Герба України з обох сторін та з одного боку зазначено 1994 рік, а з іншого 1996 рік;

?27 (двадцять сім) монет відповідно до фототаблиці № 1 до протоколу обшуку від 18.09.2018;

?41 (сорок одна) монета відповідно до фототаблиці № 2 до протоколу обшуку від 18.09.2018;

?38 (тридцять вісім) монет відповідно до фототаблиці № 3 до протоколу обшуку від 18.09.2018;

?48 (сорок вісім) монет відповідно до фототаблиці № 4 до протоколу обшуку від 18.09.2018;

?29 (двадцять дев`ять) монет відповідно до фототаблиці № 5 до протоколу обшуку від 18.09.2018;

?31 (тридцять одна) монета відповідно до фототаблиці № 6 до протоколу обшуку від 18.09.2018;

?12 (дванадцять) монет відповідно до фототаблиці № 7 до протоколу обшуку від 18.09.2018;

?14 (чотирнадцять) монет відповідно до фототаблиці № 8 до протоколу обшуку від 18.09.2018;

?74 (сімдесят чотири ) монети відповідно до фототаблиці № 9 до протоколу обшуку від 18.09.2018;

?38 (тридцять вісім) монет відповідно до фототаблиці № 10 до протоколу обшуку від 18.09.2018;

?37 (тридцять сім) монет відповідно до фототаблиці № 11 до протоколу обшуку від 18.09.2018;

?28 (двадцять вісім) монет відповідно до фототаблиці № 12 до протоколу обшуку від 18.09.2018;

?30 (тридцять) монет відповідно до фототаблиці № 13 до протоколу обшуку від 18.09.2018;

?57 (п`ятдесят сім) монет відповідно до фототаблиці № 14 до протоколу обшуку від 18.09.2018;

?100 (сто) монет відповідно до фототаблиці № 15 до протоколу обшуку від 18.09.2018;

?74 (сімдесят чотири) монети відповідно до фототаблиці № 16 до протоколу обшуку від 18.09.2018;

?49 (сорок дев`ять) монет відповідно до фототаблиці № 17 до протоколу обшуку від 18.09.2018;

?52 (п`ятдесят дві) монети відповідно до фототаблиці № 18 до протоколу обшуку від 18.09.2018;

?198 (сто дев`яносто вісім) монет відповідно до фототаблиці № 19 до протоколу обшуку від 18.09.2018;

?183 (сто вісімдесят три) монети відповідно до фототаблиці № 20 до протоколу обшуку від 18.09.2018;

?488 (чотириста вісімдесят вісім) монет відповідно до фототаблиці № 21 до протоколу обшуку від 18.09.2018;

?24 (двадцять чотири) картини (пейзажі, портрети, натюрморти, кораблі тощо);

?15 (п`ятнадцять) ікон;

?системний блок від комп`ютеру LG чорного кольору із серійним номером V09040852 без бокової панелі;

?документи «Societe Generale Експресбанк» на 3 арк.;

?годинник «FREDERIQUE Contant 125-39-49»;

?вилучено 61 (шістдесят одна) картина різноманітного змісту.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

05.10.2018