Справа№ 640/7462/18
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2018 р. Київський районний суд м.Харкова в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Харкові кримінальне провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Гірське, Миколаївського району, Львівської області, українцю, громадянину України, не одруженому, маючому середню спеціальну освіту, тимчасово не працюючого, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч.5 205-1 ч.2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 в травні 2017 року (точну дату не встановлено), перебуваючи у м. Первомайський Харківської області (точну адресу не встановлено), зустрівся з раніше знайомим - особа 1 , який запропонував йому за грошову винагороду стати формальним засновником підприємств, до уставної діяльності яких він не матиме жодного відношення,та зазначив, що для цього необхідно підписати деякі документи та надати свій паспорт, ідентифікаційний номер. Обміркувавши вищевказану пропозицію та усвідомивши протиправний характер запропонованих йому дій, ОСОБА_4 погодився на вказану пропозицію та 04.05.2017 разом з особа 1 , поїхали до м. Харкова з метою реєстрації на ОСОБА_4 підприємств.

Прибувши до міста Харкова, на залізничному центральному вокзалі, ОСОБА_4 та особа 1 зустрів раніше невідомий ОСОБА_4 чоловік - особа 2.

ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір, разом з особою 1 та особою 2 прибули до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_5 , розташованому за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 32.

04.05.2017 ОСОБА_4 , разом з особою 2 , перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_5 , діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, за вказівкою особи 2 , надав свій паспорт (серії НОМЕР_1 , виданий Первомайським РВ ГУ МВС України в Харківській області 03.06.2010), облікову картку платника податків № НОМЕР_2 та підписав довіреність від 04.05.2017, відповідно до якої ОСОБА_4 уповноважив особу 3 представляти його інтереси перед державними, кооперативними та іншими підприємствами, установами, організаціями, юридичними та фізичними особами, незалежно від форм власності, найменування і підпорядкування, перед державними і приватними нотаріусами з питань державної реєстрації юридичних осіб, де він є засновником (учасником, власником, акціонером), державної реєстрації змін до відомостей про такі юридичні особи, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державних реєстрації нових редакцій статутів таких юридичних осіб, де він є засновником (учасником, власником, акціонером), скликати та брати участь у загальних зборах учасників (власників, акціонерів), підписувати протоколи загальних зборах юридичних осіб, де він є засновником (учасником, власником, акціонером), з правом голосу з усіх без виключення питань порядку денного на власний розсуд, формувати грошима або майном статутні капітали юридичних осіб, де він є засновником (учасником, власником, акціонером), подавати заяви, форми тощо для реєстрації, перереєстрації та внесення змін в ЄДР тощо.

Також підписав довіреності щодо уповноваження особу 4 та особу 5 бути представником ТОВ «Житомирський Майстер» та ТОВ «Восход-Прогрес 2000» у відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Головного управління юстиції в м. Києві та Київської області, в будь-яких підрозділах реєстраційної служби, органах нотаріату, в будь-яких органах державної реєстрації та органах місцевого самоврядування з питань подання та отримання всіх необхідних документів, заяв на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, інше.

Підписавши необхідні документи, ОСОБА_4 залишив їх в приміщенні нотаріальної контори, де особа 2 їх відразу забрав та після чого вийшов з офісу, де його чекав особа 1 , який надав йому грошові кошти в сумі 500 грн.

На підставі вказаної довіреності особою 3 , як представником ОСОБА_4 , 04.05.2017 було придбано 95% частку статутного капіталу ТОВ «Житомирський Майстер» (), яка складає 950 (дев`ятсот п`ятдесят) гривень 00 копійок та 5% частку статутного капіталу ТОВ «Житомирський Майстер» (), яка складає 50 (п`ятдесят) гривень 00 копійок.

Також особою 3 , як представником ОСОБА_4 , 04.05.2017 було підписано протокол №04.05.17 загальних зборів учасників ТОВ «Житомирський майстер» (), згідно якого ОСОБА_4 призначено на посаду директора «Житомирський майстер» та затверджено вихід зі складу учасників особи 5 на підставі договорів купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Житомирський Майстер» від 04.05.2017.

Після цього, 05.05.2017 особою 5 подано до виконавчого комітету Житомирської міської ради підписану ним заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо зміни засновника (керівника) ТОВ «Житомирський майстер» на ОСОБА_4 , про що до вказаного реєстру було внесено запис №1013954 від 10.05.2017.

У подальшому, на підставі тієї ж довіреності особою 3 , як представником ОСОБА_4 , 04.05.2017 було придбано 95% частку статутного капіталу ТОВ «Восход-Прогрес 2000» (), яка складає 950 (дев`ятсот п`ятдесят) гривень 00 копійок та 5% частку статутного капіталу ТОВ «Восход-Прогрес 2000» (), яка складає 50 (п`ятдесят) гривень 00 копійок.

Також особою 3 , як представником ОСОБА_4 , 04.05.2017 було підписано протокол №04.05.17 загальних зборів учасників ТОВ «Восход-Прогрес 2000» (), згідно якого ОСОБА_4 призначено на посаду директора «Житомирський майстер» та затверджено вихід зі складу учасників особи 5 на підставі договорів купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Восход-Прогрес 2000» від 04.05.2017.

Після цього, 05.05.2017 особою 5 подано до виконавчого комітету Житомирської міської ради підписану ним заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо зміни засновника (керівника) ТОВ «Восход-Прогрес 2000» на ОСОБА_4 , про що до вказаного реєстру було внесено запис №1013956 від 10.05.2017.

Матеріали досудового розслідування щодо зазначених злочинних дій невстановлених слідством осіб, пов`язаних із неправомірною реєстрацією та подальшою діяльністю ТОВ «Житомирський Майстер» (код ) та ТОВ «Восход-Прогрес 2000» (код ), виділені в окреме провадження.
На час підписання довіреностей від 04.05.2017, відповідно до яких ОСОБА_4 уповноважив особу 3 представляти його інтереси перед державними, кооперативними та іншими підприємствами, установами, організаціями, юридичними та фізичними особами, підписувати протоколи загальних зборів та інше, ОСОБА_4 усвідомлював, що шляхом засвідчення їх своїм підписом, він, всупереч вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15.05.2003 (зі змінами та доповненнями) та чинного кримінального законодавства України, вносить завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, в даному випадку ТОВ «Житомирський Майстер» () та ТОВ «Восход-Прогрес 2000» (), оскільки дійсних намірів придбавати вказані підприємства та відповідно виконувати зазначені у статуті мету і предмет діяльності підприємств він не мав, правами учасника підприємств не користувався, обов`язки учасника товариств не виконував та жодного відношення до придбання статутного капіталу підприємств він також не мав.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч.5 205-1 ч.2 КК України, визнав повністю та пояснив, що дійсно він перебуваючи у м. Первомайський Харківської області зустрівся з раніше знайомим ОСОБА_6 , який запропонував йому за грошову винагороду стати формальним засновником підприємств, до уставної діяльності яких він не матиме жодного відношення,та зазначив, що для цього необхідно підписати деякі документи та надати свій паспорт, ідентифікаційний номер. Обміркувавши вищевказану пропозицію , ОСОБА_4 погодився на вказану пропозицію та 04.05.2017 разом з ОСОБА_6 , поїхали до м. Харкова, де зустрілися з ОСОБА_7 . Потім у приватного нотаріуса ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_7 надав свій паспорт, облікову картку платника податків та підписав довіреності яким уповноважив ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 бути представником ТОВ «Житомирський Майстер» та ТОВ «Восход-Прогрес 2000» у відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних, отримавши за це 500 грн. В подальшому на підставі наданих довіреностей були внесені завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, в даному випадку ТОВ «Житомирський Майстер» та ТОВ «Восход-Прогрес 2000», але дійсних намірів придбавати вказані підприємства та відповідно виконувати зазначені у статуті мету і предмет діяльності підприємств ОСОБА_4 не мав, правами учасника підприємств не користувався, обов`язки учасника товариств не виконував та жодного відношення до придбання статутного капіталу підприємств він також не мав.

Враховуючи те, що обвинувачений в повному обсязі визнав свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення при обставинах викладених в обвинувальному акті, беручи до уваги, що інші учасники судового розгляду також не оспорювали фактичні обставини справи, і судом встановлено, що учасники судового розгляду, в тому числі обвинувачений правильно розуміють зміст цих обставин та відсутні сумніви щодо добровільності та істинності їх позиції. Роз`яснивши їм положення ст.349 КПК України про те, що в такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати фактичні обставини справи в апеляційному порядку, вислухавши думку учасників судового розгляду, які не заперечували проти розгляду кримінальної справи в порядку, передбаченого ст.349 КПК України, суд визнає недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які нікім не оспорюються та розглядає справу у відповідності до ст. 349 КПК України.

За таких обставин суд вважає, що винність обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, доведена у повному обсязі, та кваліфікує його дії за ст.ст. 27 ч.5 - ст. 205-1 ч.2 КК України , тобто пособництво невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Вивченням особи обвинуваченого встановлено, що він раніше не судимий, на обліку у лікаря нарколога та психіатру не перебуває, характеризується формально-задовільно, офіційно не працює, не одружений.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого, суд визнає щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлено.

При обранні виду та міри покарання обвинуваченому, суд враховує характер і ступінь тяжкості скоєного кримінального правопорушення, дані про особу обвинуваченого, пом`якшуючі та обтяжуючі покарання обставини, і вважає, що необхідним і достатнім для виправлення та попередження нових злочинів для ОСОБА_4 слід призначити покарання у вигляді обмеження волі в межах санкції ст.ст. 27 ч.5 - ст. 205-1 ч.2 КК України, при цьому його виправлення та перевиховання можливе без ізоляції від суспільства , тому суд вважає за можливо застосувати ст. 75 КК України і призначити покарання з іспитовим строком з застосування ст. 76 КК України.

Керуючись ст. ст. 369, 370, 373, 374 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення , передбаченого ст. ст. 27 ч.5 205-1 ч.2 КК України, та призначити йому покарання у вигляді 1 (одного ) року обмеження волі.

В силу ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування покарання з випробуванням, встановити випробувальний строк 1 (один) рік, в силу ст. 76 КК України покласти на засудженого обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Харківської області через Київський районний суд м. Харкова протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий - суддя ОСОБА_1