н/п 1-кс/766/7721/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
20.06.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Головного управляння СБУ в АР Крим (з дислокацією у м. Херсон) ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції управління нагляду кримінальному провадженні прокуратури АР Крим ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; МФО банку НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

1.1.Копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним) щодо стану рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ): № НОМЕР_9 : ТОВ «Представництво ФГУП РАМИ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ., проведених операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів;

1.2. Оригіналів документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків, зазначених в п.1.1 (договори, доручення, довіреності, облікові картки, номенклатурні справи, зразки підписів та печаток, чекові книжки, переписку, акти прийому-передачі, зовнішньоекономічні договори, що стали підставою для міжнародних розрахунків, та інші документи по даним рахункам);

1.3. Оригіналів носіїв інформації з відомостями стосовно використання по вказаних рахунках інтернет-банкінгу або системи клієнт-банк (договори, акти прийому-передачі, документи стосовно отримання ключів або облікованих даних для доступу до систем інтернет-банкінг та/або клієнт-банк, історія входів, авторизацій, транзакцій по системі інтернет-банкінг та/або клієнт-банк із зазначенням облікових даних користувачів, IP, МАС- адрес та інших ідентифікаторів комп`ютерної техніки, з якої здійснювались відповідні операції).

Зазначений в п. 1 тимчасовий доступ надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 за підозрою громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродження м. Дніпро (Дніпропетровськ), зі слів раніше не судимого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_13 у період не пізніше, ніж з 02.03.2014 до 15.05.2018, в порушення рішення Ради національної безпеки і оборони від 28.04.2017, яким було продовжено обмежувальні заходи (санкції) щодо громадянина Російської Федерації ОСОБА_14 (заборона на встановлення ділових контактів) та щодо МІА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (блокування активів) обіймав посаду керівника представництва російської організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », очолюваної ОСОБА_14 . При цьому, вказане представництво яке діяло на території України без передбаченої Законом України «Про інформаційні агентства» державної реєстрації під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 » - зареєстрований бренд МІА « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та мало за мету діяльності системне наповнення медіапростору України інформаційними та аналітичними матеріалами, що відповідають зовнішньополітичним інтересам Російської Федерації, забезпечення інформаційної підтримки зовнішньополітичної діяльності президента та уряду Російської Федерації в Україні, інформування української діаспори в країнах Європи, Азії та Америки про зовнішню політику Російської Федерації в українському контексті, інформаційне забезпечення зовнішньополітичних ініціатив Російської Федерації в Україні. В обов`язки керівника вказаного представництва входило загальне керівництво представництвом, фінансова та адміністративна робота, визначення основних напрямків діяльності та структурних підрозділів, контроль ідеологічного та політичного контенту.

Діючи на вказаній посаді, ОСОБА_13 в інтересах МІА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснював розміщення антиукраїнських матеріалів в мережі Інтернет та здійснював приховування та керівництво прихованими активами вказаної організації на території України.

Зокрема, у період з 02.03.2014 по 19.05.2014 ОСОБА_13 як фактичним керівником незареєстрованої організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що діяла на території України, було організовано розміщення та розповсюдження через мережу Інтернет не менш, ніж 16 статей антиукраїнського спрямування. При цьому, ОСОБА_13 достовірно усвідомлював, що розміщення вказаних статей в мережі Інтернет зробить їх доступними необмеженому колу користувачів, у тому числі з числа жителів України, а самі статті є тенденційними, спрямованими не на об`єктивне висвітлення дійсності, а на розкол українського суспільства, створення в ньому сепаратистських та автономістських настроїв, розпалювання міжнаціональної, міжетнічної та міжрелігійної ворожнечі. Розповсюдження вказаних матеріалів серед українського суспільства не було пов`язане з журналістською діяльністю ОСОБА_13 , а було проявом підривної діяльності проти України у формі інформаційної війни на боці Російської Федерації як країни-агресора, метою якої було завдання шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та інформаційній безпеці України.

На підставі викладених фактичних даних 16.05.2018 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до 09.12.2013 року на території України, а саме, за адресою: АДРЕСА_3 діяло представництво Російського агентства міжнародної інформації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під назвою «Представництво ФГУП РАМИ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ).

09.12.13 року Президент РФ видав указ «Про міри з підвищення ефективності діяльності державних ЗМІ», згідно якого, було ліквідовано « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Москва), та створено « Міжнародне інформаційне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Тим самим, в Україні було ліквідовано організацію під назвою «Представництво ФГУП РАМИ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »»(код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ).

У зв`язку з ліквідацією «Російського агентства міжнародної інформації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та можливого запровадження обмежувальних заходів (санкцій) організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично не мала можливості офіційного функціонування. У зв`язку з цим, з метою забезпечення фінансування та приховання належності вказаної організації до МІА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_13 особисто та через третіх осіб створив ряд підставних юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄРДПОУ: НОМЕР_13 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 ). При цьому, фактично, вказані юридичні особи були підконтрольні та підзвітні ОСОБА_13 .

Так, встановлено, що ОСОБА_13 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Дані юридичні особи використовувались для обходу санкцій та здійснювали оплату праці працівників « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окремої діяльності, окрім забезпечення функціонування незареєстрованої організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не вели.

Також, в результаті огляду документів ОСОБА_13 , було виявлено лист, адресований ОСОБА_13 в якому йдеться про звітність перед ОСОБА_13 щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитані в якості свідків співробітники організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » показали, що виконуючи трудові функції у вказаній організації вони юридично були оформлені як робітники або підрядники в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, під час проведення обшуку офісу РИА за адресою: АДРЕСА_7 , яке орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було вилучино печатки ІНФОРМАЦІЯ_4 (ід.код: НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ід.код: НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ід.код: НОМЕР_8 ).

Таким чином, викладені обставини свідчать, що ОСОБА_13 , обіймаючи посаду керівника незареєстрованого представництва іноземної організації МІА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Україні (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з метою обходу санкцій, а також забезпечення незаконної діяльності вказаного представництва, використовував юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », через які проводив фінансово-господарську діяльність, з метою прикриття описаних вище дій.

Згідно відомостей Державної фіскальної служби, вказані юридичні особи мають наступні рахунки:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_8 ; МФО банку НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ): №№ НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 .

в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; МФО банку НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ): №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №№ НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .

Викладені обставини свідчать про те, що у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; МФО банку НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) наявні речі та документи, які мають значення та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме:

1) відомості щодо стану вище перелічених рахунків, операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів;

2) оригінали документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття вищеперелічених рахунків (договори, доручення, довіреності, облікові картки, номенклатурні справи, зразки підписів та печаток, чекові книжки, переписка, акти прийому-передачі, зовнішньоекономічні договори, що стали підставою для міжнародних розрахунків, та інші документи по даним рахункам);

3) носії інформації з відомостями стосовно використання по вказаних рахунках інтернет-банкінгу або системи клієнт-банк (договори, акти прийому-передачі, документи стосовно отримання ключів або облікованих даних для доступу до систем інтернет-банкінг та/або клієнт-банк, історія входів, авторизацій, транзакцій по системі інтернет-банкінг та/або клієнт-банк із зазначенням облікових даних користувачів, IP, МАС- адрес та інших ідентифікаторів комп`ютерної техніки, з якої здійснювались відповідні операції).

Вказані відомості дозволять отримати дані про рух коштів по рахункам вказаних підприємств, встановити їх контрагентів, у тому числі осіб, які фінансували зазначену протиправну діяльність, осіб, які здійснювали фактичне керівництво їх діяльністю, місця та техніку з яких здійснювались управління рахунками підприємств. Вилучення(виїмка) первинних документів дозволить використати їх як докази в частині встановлення осіб, які відкривали, закривали рахунки та здійснювали управління ними та мали фактичний контроль над зазначеними юридичними особами.

При цьому, іншим способом перевірити вищевказані відомості не видається за можливе, оскільки необхідні відомості зберігаються виключно у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; МФО банку НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а сам підозрюваний від давання показань відмовляється.

В силу ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці (банківської таємниці), у зв`язку з чим її отримання можливе лише шляхом тимчасового доступу до відповідних матеріальних носіїв.

Крім того, в ході подальшого розслідування може виникнути необхідність у використанні матеріальних носіїв, які містять перелічену вище інформацію, в інших процесуальних діях (допитах, оглядах, при внесенні клопотань слідчому судді тощо). При цьому, очікуваний значний обсяг записуваної інформації свідчить про необхідність отримання доступу до неї в електронному вигляді у форматі табличного редактору « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (або сумісним з ним) та подальшого вилучення (виїмки) копій відповідних електронних носіїв.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 за підозрою громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродження м. Дніпро (Дніпропетровськ), зі слів раніше не судимого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_13 у період не пізніше, ніж з 02.03.2014 до 15.05.2018, в порушення рішення Ради національної безпеки і оборони від 28.04.2017, яким було продовжено обмежувальні заходи (санкції) щодо громадянина Російської Федерації ОСОБА_14 (заборона на встановлення ділових контактів) та щодо МІА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (блокування активів) обіймав посаду керівника представництва російської організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », очолюваної ОСОБА_14 . При цьому, вказане представництво яке діяло на території України без передбаченої Законом України «Про інформаційні агентства» державної реєстрації під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 » - зареєстрований бренд МІА « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та мало за мету діяльності системне наповнення медіапростору України інформаційними та аналітичними матеріалами, що відповідають зовнішньополітичним інтересам Російської Федерації, забезпечення інформаційної підтримки зовнішньополітичної діяльності президента та уряду Російської Федерації в Україні, інформування української діаспори в країнах Європи, Азії та Америки про зовнішню політику Російської Федерації в українському контексті, інформаційне забезпечення зовнішньополітичних ініціатив Російської Федерації в Україні. В обов`язки керівника вказаного представництва входило загальне керівництво представництвом, фінансова та адміністративна робота, визначення основних напрямків діяльності та структурних підрозділів, контроль ідеологічного та політичного контенту.

Діючи на вказаній посаді, ОСОБА_13 в інтересах МІА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснював розміщення антиукраїнських матеріалів в мережі Інтернет та здійснював приховування та керівництво прихованими активами вказаної організації на території України.

Зокрема, у період з 02.03.2014 по 19.05.2014 ОСОБА_13 як фактичним керівником незареєстрованої організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що діяла на території України, було організовано розміщення та розповсюдження через мережу Інтернет не менш, ніж 16 статей антиукраїнського спрямування. При цьому, ОСОБА_13 достовірно усвідомлював, що розміщення вказаних статей в мережі Інтернет зробить їх доступними необмеженому колу користувачів, у тому числі з числа жителів України, а самі статті є тенденційними, спрямованими не на об`єктивне висвітлення дійсності, а на розкол українського суспільства, створення в ньому сепаратистських та автономістських настроїв, розпалювання міжнаціональної, міжетнічної та міжрелігійної ворожнечі. Розповсюдження вказаних матеріалів серед українського суспільства не було пов`язане з журналістською діяльністю ОСОБА_13 , а було проявом підривної діяльності проти України у формі інформаційної війни на боці Російської Федерації як країни-агресора, метою якої було завдання шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та інформаційній безпеці України.

На підставі викладених фактичних даних 16.05.2018 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до 09.12.2013 року на території України, а саме, за адресою: АДРЕСА_3 діяло представництво Російського агентства міжнародної інформації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під назвою «Представництво ФГУП РАМИ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ).

09.12.13 року Президент РФ видав указ «Про міри з підвищення ефективності діяльності державних ЗМІ», згідно якого, було ліквідовано « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Москва), та створено « Міжнародне інформаційне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Тим самим, в Україні було ліквідовано організацію під назвою «Представництво ФГУП РАМИ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »»(код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ).

У зв`язку з ліквідацією «Російського агентства міжнародної інформації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та можливого запровадження обмежувальних заходів (санкцій) організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично не мала можливості офіційного функціонування. У зв`язку з цим, з метою забезпечення фінансування та приховання належності вказаної організації до МІА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_13 особисто та через третіх осіб створив ряд підставних юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄРДПОУ: НОМЕР_13 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 ). При цьому, фактично, вказані юридичні особи були підконтрольні та підзвітні ОСОБА_13 .

Так, встановлено, що ОСОБА_13 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Дані юридичні особи використовувались для обходу санкцій та здійснювали оплату праці працівників « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окремої діяльності, окрім забезпечення функціонування незареєстрованої організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не вели.

Також, в результаті огляду документів ОСОБА_13 , було виявлено лист, адресований ОСОБА_13 в якому йдеться про звітність перед ОСОБА_13 щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитані в якості свідків співробітники організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » показали, що виконуючи трудові функції у вказаній організації вони юридично були оформлені як робітники або підрядники в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, під час проведення обшуку офісу РИА за адресою: АДРЕСА_7 , яке орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було вилучино печатки ІНФОРМАЦІЯ_4 (ід.код: НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ід.код: НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ід.код: НОМЕР_8 ).

Таким чином, викладені обставини свідчать, що ОСОБА_13 , обіймаючи посаду керівника незареєстрованого представництва іноземної організації МІА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Україні (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з метою обходу санкцій, а також забезпечення незаконної діяльності вказаного представництва, використовував юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », через які проводив фінансово-господарську діяльність, з метою прикриття описаних вище дій.

Згідно відомостей Державної фіскальної служби, вказані юридичні особи мають наступні рахунки:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_8 ; МФО банку НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ): №№ НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 .

в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; МФО банку НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ): №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №№ НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .

Викладені обставини свідчать про те, що у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; МФО банку НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) наявні речі та документи, які мають значення та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме:

1) відомості щодо стану вище перелічених рахунків, операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів;

2) оригінали документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття вищеперелічених рахунків (договори, доручення, довіреності, облікові картки, номенклатурні справи, зразки підписів та печаток, чекові книжки, переписка, акти прийому-передачі, зовнішньоекономічні договори, що стали підставою для міжнародних розрахунків, та інші документи по даним рахункам);

3) носії інформації з відомостями стосовно використання по вказаних рахунках інтернет-банкінгу або системи клієнт-банк (договори, акти прийому-передачі, документи стосовно отримання ключів або облікованих даних для доступу до систем інтернет-банкінг та/або клієнт-банк, історія входів, авторизацій, транзакцій по системі інтернет-банкінг та/або клієнт-банк із зазначенням облікових даних користувачів, IP, МАС- адрес та інших ідентифікаторів комп`ютерної техніки, з якої здійснювались відповідні операції).

Вказані відомості дозволять отримати дані про рух коштів по рахункам вказаних підприємств, встановити їх контрагентів, у тому числі осіб, які фінансували зазначену протиправну діяльність, осіб, які здійснювали фактичне керівництво їх діяльністю, місця та техніку з яких здійснювались управління рахунками підприємств. Вилучення(виїмка) первинних документів дозволить використати їх як докази в частині встановлення осіб, які відкривали, закривали рахунки та здійснювали управління ними та мали фактичний контроль над зазначеними юридичними особами.

При цьому, іншим способом перевірити вищевказані відомості не видається за можливе, оскільки необхідні відомості зберігаються виключно у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; МФО банку НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а сам підозрюваний від давання показань відмовляється.

Крім того, в ході подальшого розслідування може виникнути необхідність у використанні матеріальних носіїв, які містять перелічену вище інформацію, в інших процесуальних діях (допитах, оглядах, при внесенні клопотань слідчому судді тощо). При цьому, очікуваний значний обсяг записуваної інформації свідчить про необхідність отримання доступу до неї в електронному вигляді у форматі табличного редактору « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (або сумісним з ним) та подальшого вилучення (виїмки) копій відповідних електронних носіїв.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; МФО банку НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

1.1.Копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним) щодо стану рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ): № НОМЕР_9 : ТОВ «Представництво ФГУП РАМИ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ., проведених операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів;

1.2. Оригіналів документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків, зазначених в п.1.1 (договори, доручення, довіреності, облікові картки, номенклатурні справи, зразки підписів та печаток, чекові книжки, переписку, акти прийому-передачі, зовнішньоекономічні договори, що стали підставою для міжнародних розрахунків, та інші документи по даним рахункам);

1.3. Оригіналів носіїв інформації з відомостями стосовно використання по вказаних рахунках інтернет-банкінгу або системи клієнт-банк (договори, акти прийому-передачі, документи стосовно отримання ключів або облікованих даних для доступу до систем інтернет-банкінг та/або клієнт-банк, історія входів, авторизацій, транзакцій по системі інтернет-банкінг та/або клієнт-банк із зазначенням облікових даних користувачів, IP, МАС- адрес та інших ідентифікаторів комп`ютерної техніки, з якої здійснювались відповідні операції).

Встановити строк дії ухвали до 19.07.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1