УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №568/986/18

Провадження № 1-кс/568/173/18

09 серпня 2018 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського відділення поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 19 липня 2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:
07 серпня 2018 року до Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції головного управління національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дубенської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації про рух коштів по картці публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 08.07.2018 р. по 02.08.2018 р. включно із зазначенням часу, суми операцій та місця зняття грошей (повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, тощо).

Клопотання обґрунтовується тим, що 08.07.2018 близько 15 год. невідома особа, під приводом купівлі-продажу мотоблоку «Муравей» заволоділа грошовими коштами в сумі 8200 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 19.07.2018 року ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження за № 0000218 від 19.07.2018 року встановлено, що 08.07.2018 р. ОСОБА_5 разом із своїм сином ОСОБА_6 в мережі Інтернет на сторінці «OLX» знайшли оголошення про продаж трохколісного моторовера марки «Муравей». Вказаний моторовер продавав чоловік, який назвався « ОСОБА_7 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце проживання на сторінці було вказано м. Любомль Волинської області та номер телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши на вказаний номер телефону, відповів чоловік, який повідомив, що дійсно продає моторовер вартістю 8000 грн. Під час розмови він повідомив, що може відправити вказаний моторовер через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 09.07.2018 до ОСОБА_5 зателефонував « ОСОБА_7 » та повідомив, що пересилання вказаного товару буде коштувати 2400 грн. на що ОСОБА_5 повідомила, що дана сума її влаштовує та щоб він оформляв пересилання. Після цього « ОСОБА_7 » sмs-повідомленням відправив номер картки № НОМЕР_1 , на яку необхідно відправити грошові кошти у сумі 2400 грн. Для підтвердження відправлення товару ОСОБА_5 попросила сфотографувати їй номер накладної. 08.07.2018 о 14 год. 09 хв. ОСОБА_5 за допомогою терміналу, що в с.Крупець Радивилівського району відправила грошові кошти у сумі 2400 грн, на картку № НОМЕР_1 . В подальшому « ОСОБА_7 » відправив фотозображення із накладною у якій було прописано, що із м. Любомль відправлено товар, моторовера в м.Радивилів Рівненської області, відправником даного товару є ОСОБА_8 . Також він повідомив, що відправив товар не наложним платежем. Під час розмови « ОСОБА_7 » повідомив, що так як він відправив товар не наложним платижем він хвилюється, що ОСОБА_5 із ним не розрахується, та попросив відправити половину вартості товару, саме це буде підтвердженням придбання моторовера. На вказане прохання ОСОБА_5 погодилась.

В подальшому 09.07.2018 р. о 13 год. 54 хв. ОСОБА_5 за допомогою терміналу, що в с.Крупець відправила грошові кошти у сумі 4000 грн. на картку № НОМЕР_1 . Після відправлення грошових коштів « ОСОБА_7 » вказав, що товар прибуде в м. Радивилів Рівненської області після обіду 12.07.2018 р.

12.07.2018 р. ОСОБА_5 в ранкову пору доби приїхала в м.Радивилів, так як хотіла дізнатись, коли точно приїде товар та чи можливо буде звантажити його в с.Крупець Радивилівського району Рівненської області. Звернувшись у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » працівники повідомили, що такого товару у їхній базі немає та швидше всього накладна є підробленою.

Зателефонувавши до « ОСОБА_7 » ОСОБА_5 запитала в чому проблема та що у відділені ІНФОРМАЦІЯ_6 їй повідомили, що товар не відправили, на що « ОСОБА_7 » відповів, що дійсно товар не відправлений, так як йому не вистачило грошових коштів, при цьому « ОСОБА_7 » повідомив, що товар перебуває у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 . В ході розмови « ОСОБА_7 » повідомив, що потрібно доплатити ще 1600 грн, після чого ОСОБА_5 12.07.2018 р. о 12 год. 07 хв. відправила грошові кошти у сумі 1607 грн. на картку № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_5 вирішила поїхати в м. Любомль та забрати товар самостійно. На наступний день найнявши транспортний засіб ОСОБА_5 поїхала в м. Любомль, зателефонувавши до « ОСОБА_7 » вона запитала де він знаходиться, на що « ОСОБА_7 » повідомив, що він в с. Старовойтове. Приїхавши в с. Старовойтово ОСОБА_5 знову зателефонувала до « ОСОБА_7 », на що він повідомив, що він перебуває у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Знайшовши відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » працівник даної установи повідомив, що такого відправлення у них не було та їм нічого не відомо про вказаний моторовер.

Зателефонувавши знову до « ОСОБА_7 » він повідомив, що це ОСОБА_5 переплутали та що він очікує її у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Любомль. Приїхавши в м. Любомль ОСОБА_5 знайшла відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при спілкуванні із працівниками вона дізналась, що такий товар у них не перебуває, також їй повідомили, що « ОСОБА_7 » користується послугами ІНФОРМАЦІЯ_6 , та декілька тижнів тому він обманув жінку на 5000 грн. Після цього зв?язок із « ОСОБА_7 » втратився.

На наступний день ОСОБА_5 зателефонувала до « ОСОБА_7 » та він піднявши телефон у грубій формі повідомив, що дані грошові кошти він не поверне.

В ході провадження було проведено ряд слідчих дій за результатами якого не представилося можливим встановити особу правопорушника у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, щодо особи яка отримала грошовий переказ на загальну суму 8000 гривень, 08.07.2018 р. відправлено 2400 грн, 09.07.2018 р. відправлено 4000 грн., 12.07.2018 р. відправлено 1607 грн. який був здійснений 02.07.2018 р.

Під час допиту ОСОБА_5 було встановлено, що грошові кошти були перераховані на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Інформацією про отримувача грошового переказу володіє головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, необхідна для кримінального провадження інформація відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 своє клопотання підтримала. На її думку, надання тимчасового доступу до документів має значення для кримінального провадження.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання представника не забезпечило, про дату, час та місце розгляду справи було повідомлене належним чином. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про те, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, дане клопотання слід розглядати без участі особи, у володіння якої знаходяться вищевказані документи.

Заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000218, 19.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про те, що 08.07.2018 близько 15 год. невідома особа, під приводом купівлі-продажу мотоблоку «Муравей» заволоділа грошовими коштами в сумі 8200 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 . Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У відповідності до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 08.07.2018 р. вона разом із своїм сином ОСОБА_6 в мережі Інтернет на сторінці «OLX» знайшли оголошення про продаж трохколісного моторовера марки «Муравей». Вказаний моторовер продавав чоловік, який назвався « ОСОБА_7 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце проживання на сторінці було вказано м. Любомль Волинської області та номер телефону НОМЕР_3 . Зателефонувавши на вказаний номер телефону, відповів чоловік, який повідомив, що дійсно продає моторовер вартістю 8000 грн. Під час розмови він повідомив, що може відправити вказаний моторовер через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 09.07.2018 до ОСОБА_5 зателефонував « ОСОБА_7 » та повідомив, що пересилання вказаного товару буде коштувати 2400 грн. на що ОСОБА_5 повідомила, що дана сума її влаштовує та щоб він оформляв пересилання. Після цього « ОСОБА_7 » sмs-повідомленням відправив номер картки № НОМЕР_1 на яку необхідно відправити грошові кошти у сумі 2400 грн. Для підтвердження відправлення товару ОСОБА_5 попросила сфотографувати їй номер накладної. 08.07.2018 о 14 год. 09 хв. ОСОБА_5 за допомогою терміналу, що в с.Крупець Радивилівського району відправила грошові кошти у сумі 2400 грн., на картку № НОМЕР_1 . В подальшому « ОСОБА_7 » відправив фото зображення із накладною у якій було прописано, що із м. Любомль відправлено товар, моторовера в м.Радивилів Рівненської області, відправником даного товару є ОСОБА_8 . Також він повідомив, що відправив товар не наложним платежем. Під час розмови « ОСОБА_7 » повідомив, що так як він відправив товар не наложним платижем він хвилюється, що ОСОБА_5 із ним не розрахується, та попросив відправити половину вартості товару, саме це буде підтвердженням, що придбання моторовера. На вказане прохання ОСОБА_5 погодилась.

В подальшому 09.07.2018 о 13 год. 54 хв. ОСОБА_5 за допомогою терміналу, що в с.Крупець відправила грошові кошти у сумі 4000 грн. на картку № НОМЕР_1 . Після відправлення грошових коштів « ОСОБА_7 » вказав, що товар прибуде в м. Радивилів Рівненської області після обіду 12.07.2018.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального Кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Суд вважає, що іншим способом, не інакше як за допомогою інформації від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення та винуватості особи у його вчиненні, довести немає можливості. Вважаючи на досліджені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати доступ до документів та розкрити таємницю про рух коштів по картці публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме повну інформацію про те, де знімалися грошові кошти або оплату якого товару чи послуги було здійснено з даного карткового рахунку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -

ухвалив:
клопотання старшого слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського відділення поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю .

Надати дозвіл для старшого слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського відділення поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , начальника СКП ОСОБА_9 , ст. о/у Радивилівського ВП ОСОБА_10 , о/у Радивилівського ВП ОСОБА_11 , о/у Радивилівського ВП ОСОБА_12 , інспектора СВ Радивилівського ВП ОСОБА_13 отримати та вилучити (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 :

-інформацію про повний рух коштів за карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . починаючи з 08.07.2018 р. по 02.08.2018 р. включно із зазначенням часу, суми операцій та місця зняття грошей (повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, тощо);

- повну анкетну інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця реєстрації та проживання, контактних номерів телефону та паспортних даних.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1