Справа № 520/9295/18
Провадження № 1-кс/520/3014/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0002719 від 20.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2018 представнику потерпілого директору ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 на мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) зателефонувала особа на ім`я « ОСОБА_7 » з номеру НОМЕР_2 та представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та запропонувала поставити для ФГ « ОСОБА_5 » добрива за ціною трохи нижчою від ринкової, тим самим ввівши в директора ФГ « ОСОБА_5 » в оману.

Не усвідомлюючи дійсних намірів зазначеної особи, так як така пропозиція була вигідною для ФГ « ОСОБА_5 », повіривши словам представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директор ФГ « ОСОБА_5 » погодився на пропозицію представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку з чим, особа на ім`я « ОСОБА_7 » переслав на електронну скриньку бухгалтера ФГ « ОСОБА_5 » два рахунки-фактури № ХЕ-0002633 від 17.07.2018 на суму 493 950 грн. з ПДВ на придбання «Діамофоска NPK 10:26:26 (б/б АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 37 тонн та № ХЕ-0002635 від 17.07.2018 на суму 359 700 грн. з ПДВ. придбання «Аммофос NР 12:52 б/б «ФосАгро» у кількості 22 тонн.

17.07.2018 ФГ « ОСОБА_5 » на підставі рахунків-фактури № ХЕ-0002633 від 17.07.2018 та № ХЕ-0002635 від 17.07.2018 із свого рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , відритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переведено грошових коштів у розмірі 853 650 грн.

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ФГ « ОСОБА_5 », представник потерпілого ОСОБА_6 зателефонував на номер НОМЕР_6 , який був вказаний на рахунках-фактурі, де слухавку підняв так званий менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я « ОСОБА_7 » та повідомив, що грошові кошти будуть повернуті на рахунки ФГ « ОСОБА_5 ».

Після цього, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перестали виходити на зв`язок.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що за юридичною адресою вказаного підприємства: АДРЕСА_1 дане підприємством відсутнє.

З відкритих джерел встановлено, що вказане підприємство нещодавно змінило назву, засновників, директора та види діяльності.

Директор вказаного підприємства ОСОБА_8 є також директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , основним видом діяльності якого є надання інформаційних послуг.

Крім того, директор, засновники, назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була змінена не більше 2 місяців тому.

Також, засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Встановлено, що ОСОБА_9 є директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), щодо якого розслідується кримінальне провадження № 0000062 від 22.12.2017 Ухвала слідчого судді від 05.03.2018 (справа № 760/4579/18).

Таким чином, невстановлені особи, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), використовуючи реквізити банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , відритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 » на суму 853 650 грн. (вісімсот п`ятдесят тисяч шістсот п`ятдесят гривень).

На теперішній час кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань, по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про телефонні дзвінки за сім-картками НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з 15.05.2018 по 23.07.2018 з можливістю вилучення наступної інформації на електронному чи на паперовому носії інформації:

1.IMEI телефоних аппаратів, у яких використовувалась сім-картка НОМЕР_9 , НОМЕР_10

2. Адреси розташування та номери базових станцій;

3. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація, з`єднання нульової тривалості);

4. Дата, час та тривалість з`єднання;

5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ), із зазначенням базових станцій;

6. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, із зазначенням базових станцій;

Зазначеною інформацією володіє ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 - ліцензійний оператор телекомунікаційної мережі, який надає послуги рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, і надання в користування каналів електрозв`язку на всій території України.
Слідчий звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що вказана інформація як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, має обмежений термін зберігання, та її не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, та не досягнення мети отримання доступу до неї. Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику посадових осіб, у володінні яких така інформація знаходиться.

В судовому засіданні прокурор клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, вислухавши думку прокурора в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 2,3 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0002719 від 20.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Зобов`язати працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 надати слідчому слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , та особам, що будуть діяти за дорученням (постановою) слідчого або прокурора, наданого (прийнятої) в порядку ст. ст. 36, 40, 41, 110, 218 КПК України, у тому числі старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 та оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про телефонні дзвінки за сім-картками НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з 15.05.2018 по 23.07.2018 з можливістю вилучення наступної інформації на електронному чи на паперовому носії інформації:

1)IMEI телефоних аппаратів, у яких використовувались сім-картки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

2)Адреси розташування та номери базових станцій;

3)Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація, з`єднання нульової тривалості);

4)Дата, час та тривалість з`єднання;

5)Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ), із зазначенням базових станцій;

6)Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, із зазначенням базових станцій.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1