У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.10.2018 Справа №607/19500/18

Провадження 1-кс/607/9895/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000042 від 10 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, звернувся слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 14.06.2018 року, за результатами розгляду заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.02.2018 року, СУФР ГУ ДФС у Запорізькій області внесено до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення за фактом доведення до банкрутства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Згідно заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власниками або службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), умисно з корисливих мотивів вчинено дії, які призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності вказаного підприємства, та визнання Господарським судом Запорізької області TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банкрутом, що завдало кредитору - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди у розмірі 43623794,90 гривень.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 02.12.2015 року порушено справу № 21/124/15 про банкрутство TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Постановою господарського суду Запорізької області від 11.02.2016 року боржника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

12.09.2018 року на ім`я голови ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено запит про надання дозволу на ознайомлення та проведення огляду матеріалів справи № 908/5773/15 про визнання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банкрутом, з метою копіювання (фотографування) документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження. 21.09.2018 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій зазначено, що надання для ознайомлення та проведення огляду матеріалів справи № 908/5773/15 з метою копіювання (фотографування) документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження, можливі, відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України при наданні ухвали слідчого судді, суду.

У зв`язку із чим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до справи №908/5773/15, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема: документів щодо фінансово - господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », податкової, статистичної та іншої звітності, актів перевірок фінансово-господарської діяльності товариства, актів звірок взаєморозрахунків, висновків про встановлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, які підтверджують наявність у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сільськогосподарської техніки та іншого майна в період з 01.01.2015 по 31.12.2016 рік, та їх подальшу реалізацію.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Однак, всупереч вимогам вказаної норми закону, формальністю та неналежною обґрунтованістю характеризуються клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначається, що документи до яких він просить доступ знаходяться при матеріалах справи №908/5773/15, без посилання та підтвердження належними доказами про наявність таких, оскільки із відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 на запит органу досудового розслідування вбачається та підтверджується факт перебування в провадженні справи № 908/5773/15 про банктрутво ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а не факт наявності витребуваних документів в матеріалах справи.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів є необґрунтованим та обставини викладенні у такому не підтверджуються належними доказами, а тому не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1