печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002147 від 04.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Як вказує слідчий у своєму клопотанні, що вказані у клопотанні банківські документи можуть містити фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, заборгованостей, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду; інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим у клопотанні доведено, що отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо.
Єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Частина 1 ст. 551 КПК України вказує, що суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 541, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ОСОБА_3 , прокурору ОСОБА_4 та іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002147, а також компетентним органам Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії на проведення тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення копій усіх документів, які містять наступні відомості:

-відомості щодо місця реєстрії та роботи громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та його дружини громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які згідно з наявною інформацією проживали та працювали на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії за період 2004 по 2017 (в тому числі копії реестраційних відомостей - ІНФОРМАЦІЯ_4 за зазначений період із всіма додатками)

-витяг із реєстру рухомого та нерухомого майна, яке належало та належить ОСОБА_5 та його дружині ОСОБА_6 з 2004 по 2017 (в тому числі договори із додатками Freehold та Leasehold, витяг власників/акціонерів/засновників « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний № НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний № НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний НОМЕР_3 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

-відомості щодо обсягів нарахованих доходів та сплачених з них податків ОСОБА_5 та його дружиною ОСОБА_6 за період з 2004 по 2017, в тому числі доходів, нарахованих та виплачених ОСОБА_5 як засновнику «CEE Investment&Advisory LLP» (реєстраційний № НОМЕР_2 ) та директору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний № НОМЕР_1 );

-відомості щодо відшкодованих (повернутих) податків громадянину України ОСОБА_5 та його дружині громадянці України ОСОБА_6 за період з 2004 по 2017;

-відомості щодо інших підприємств, де засновником, акціонером, директором є або були (у разі відчуження) громадянин України ОСОБА_5 або його дружина громадянка України ОСОБА_6 ;

-копії установчих документів та документів, що були надані для реєстрації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний № НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний № НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний НОМЕР_3 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) за період з 2004 по 2017.

копії Leasehold (договорів оренди) та Freehold (договір на право володіння) АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; 1 St. Mary's Grove, London, SW13 0JA з 2004 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах судового провадження № 757/20488/18-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1