Провадження №1-кс/127/5489/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про проведення судово-економічної експертизи, у кримінальному провадженні №0002901 від 06 травня 2015 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про проведення судової економічної експертизи, у кримінальному провадженні №0002901 від 06 травня 2015 року.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Кредитної спілки «Злагода» (ЄРДПОУ 26423413, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 82, офіс 610), укладаючи із членами спілки договори про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та отримуючи від них кошти, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи внесеними членами спілки коштами, розпорядившись ними на власний розсуд.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової економчної експертизи, з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З метою визначення документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, видачі грошових коштів, виникла необхідність у проведені судової економічної експертизи, у зв`язку з чим є необхідність в отриманні ухвали слідчого судді, якою буде доручено проведення вказаної експертизи відповідній експертній установі, а тому керуючись ст.ст. 40, 69, 242-244 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому зазначив, що просить доручити проведення вищевказаної судової товарознавчої експертизи експертам Вінницькому відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за адресою м. Вінниця вул. Батозька, 1. Вимоги клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч.1, 3 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

В судовому засіданні встановлено, що службові особи Кредитної спілки «Злагода» (ЄРДПОУ 26423413, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 82, офіс 610), укладаючи із членами спілки договори про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та отримуючи від них кошти, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи внесеними членами спілки коштами, розпорядившись ними на власний розсуд.

З огляду на вищенаведене, враховуючи дослідженні матеріали клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим у клопотанні доведено, що з метою визначення документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, видачі грошових коштів, що має істотне значення для кримінального провадження, необхідно залучення експерта Вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню для подальшого об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 242 244, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Доручити проведення судової економічної експертизи, у кримінальному провадженні № 0002901 від 06.05.2015 експертам Вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за адресою м. Вінниця вул. Батозька, 1.

На вирішення експертизи поставити наступні запитання:

1)Чи підтверджується бухгалтерськими та первинними документами Кредитної спілки «Злагода» нецільове використання кредитних коштів за кредитними договорами.
2)Чи відповідає метод нарахування Кредитною спілкою «Злагода» процентів за кредитними договорами вимогам чинного законодавства?
3)Чи мають показники фінансово-економічного стану Кредитної спілки «Злагода» за період 2014-2017 років ознаки доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства, прихованого банкрутства?
4) Чи була у Кредитної спілки «Злагода» фінансова можливість виплатити в повному обсязі (або частково) нараховану заборгованість вкладникам за рахунок власних обігових коштів з урахуванням черговості платежів згідно з вимогами законодавства?
Для проведення судової економічної експертизи експертам Вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надати матеріали кримінального провадження № 0002901 від 09.05.2015.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суд