Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6388/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим прокурором Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , в межах кримінального провадження № 0002632, внесеного в ЄРДР 15.08.2017, за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 382 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що на початку 2011 року Голова Вищого господарського суду України ОСОБА_6 та голова господарського суду міста Києва ОСОБА_7 створили стійке ієрархічне об`єднання, до якого в різний період часу залучили окремих суддів та керівників господарських судів України, працівників апарату цих судів, адвокатів, арбітражних керуючих, оцінювачів, службових осіб товарних бірж, членів сім`ї та інших близьких осіб, члени якого та структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, пов`язаних з систематичним отриманням неправомірної вигоди, незаконного збагачення, заволодіння державним та іншим майном, шляхом постановлення суддями господарських судів України неправосудних рішень, тиску на суддів з метою схилення їх до винесення таких рішень, втручання в автоматизовану систему документообігу суду з метою розподілення господарських справ на потрібного суддю та подальшої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також здійснювали керівництво та координацію злочинної діяльності інших осіб, забезпечували функціонування як самої організації, так і інших злочинних груп.
Під час досудового розслідування установлено, що 30.06.2011 судді Київського апеляційного господарського суду, а 27.09.2011 судді Вищого господарського суду України, діючи умисно, в складі вказаної вище злочинною організацією та в порушення встановленого порядку реалізації конституційних засад здійснення правосуддя, прав і законних інтересів держави в особі НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ст. 112 ГПК України, ст. 110 ЦК України, грубо порушуючи норми матеріального та процесуального права, винесли у справі № 32/44 завідомо неправосудні постанови, якими задовольнили заяву ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про перегляд постанови Київського апеляційного господарського суду від 01.06.2009 за нововиявленими обставинами та визнали недійсним рішення установчих зборів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.02.2006 (протокол № 2) в частині участі НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спричинивши державі в особі НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тяжкі наслідки (втрата прибутку НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1 712 782 191,78 грн.).
Керівником ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2006 по цей час є ОСОБА_8 код НОМЕР_2 , останній також є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , разом із ОСОБА_9 , код НОМЕР_4 .
Органом досудового розслідування зібрано дані, які дають підставу вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувалась як інструмент легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, а саме нерозподіленого прибутку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2006 -2011 рік.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження для здійснення фінансово- господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 та пов`язаного з ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 (керівник ОСОБА_10 код НОМЕР_6 , кінцевий беніфіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), використовувались рахунки, відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Посилаючись на те, що для отримання додаткової інформації про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення причетних до його вчинення осіб, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках та юридичних справах по них, відкритих а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ч. 2 ст. 27 КПК України за клопотанням слідчого слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність розгляду даного клопотання у закритому судовому засіданні з метою нерозголошення таємниці, що охороняється законом.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- містять відомості, які можуть бути використані як докази;
- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що документи по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 , ОСОБА_10 код НОМЕР_6 , знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_10 можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунки для них, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшому слідчому Чернігівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:
- документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 , ОСОБА_10 код НОМЕР_6 ;
- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 , ОСОБА_10 код НОМЕР_6 за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);
документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 , ОСОБА_10 код НОМЕР_6 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;
- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 , ОСОБА_10 код НОМЕР_6 , а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;
- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 , ОСОБА_10 код НОМЕР_6 з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 , ОСОБА_10 код НОМЕР_6 за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;
- SWIFT - повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 , ОСОБА_10 код НОМЕР_6 та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах;
- документів, які містять інформацію про відкриті депозитні, сейфові скриньки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 , ОСОБА_10 код НОМЕР_6 .
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/6388/18, інший виданий слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1