УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 жовтня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 27.09.2018 року звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення служби безпеки України від 23.08.2017 № 14/19035 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) вчинили фіктивне підприємництво, а саме створили суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 не звітує, за податковою адресою не знаходиться, виробничі, складські приміщення та трудові ресурси відсутні, засновником, керівником та головним бухгалтером є ОСОБА_5 , який за період з 01.01.2015 по 30.06.2017 року, відповідно до інформаційної бази Державного реєстру фізичних осіб платників податків, доходи від підприємницької та іншої діяльності не отримував.

Будучи допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , повідомив, що зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) за винагороду, не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність на прохання громадянина на ім`я « ОСОБА_6 », прізвище йому не відоме, який на вигляд приблизно 35-40 років, зростом до 170 см., повнуватої статури, коротка зачіска, русяве волосся.

Так, вжитими заходами встановлено, що громадянин на ім`я « ОСОБА_6 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000075 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було проведено обшук за адресою фактичного місце проживання ОСОБА_7 під час якого виявлено та вилучено печатки, документи та чорнові записи, що свідчать про те, що ОСОБА_7 повторно організував створення юридичних осіб-суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: 1)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ); 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) 3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ); 4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), на підставних осіб, а саме ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні для проведення експортних операцій документів, що містять не правдиві відомості про походження товару, про постачальника товару, проведенні значних обсягів експортних операцій, групи товарів овочі та фрукти від імені вищезазначених підприємств для юридичних та фізичних осіб реального сектору економіки, не поданні звітності про отримані доходи та відповідної сплати податків і не поверненні валютної виручки.

Таким чином, з метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом фіктивного підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); 4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )та їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З протоколу обшуку від 16.08.2018 року вбачається, що під час обшуку за адресою фактичного місце проживання ОСОБА_7 виявлено та вилучено печатки, документи та чорнові записи, що свідчать про те, що ОСОБА_7 повторно організував створення юридичних осіб-суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: 1)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ); 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) 3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ); 4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), на підставних осіб, а саме ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні для проведення експортних операцій документів, що містять не правдиві відомості про походження товару, про постачальника товару, проведенні значних обсягів експортних операцій, групи товарів овочі та фрукти від імені вищезазначених підприємств для юридичних та фізичних осіб реального сектору економіки, не поданні звітності про отримані доходи та відповідної сплати податків і не поверненні валютної виручки.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); 4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_6 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або іншим працівникам СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі його доручення тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ); 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) 3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ); 4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_6 , здійснення їх виїмки, а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя