Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/586/18
Провадження № 1-кс/670/144/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2018 року смт. Віньківці

Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 0000159, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим начальником Віньковецького відділу Городоцької прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі документи щодо операцій із коштами в період часу з 14 год. 00 хв. 18 травня 2018 року по 16 год. 00 хв. 31 липня 2018 року. Фотознімки зняття грошових коштів із даної банківської картки з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 18.05.2018 року в період часу з 14:54 год. по 15:47 год., невстановлена особа, представившись менеджером з продажу автомобілів, під приводом виграшу автомобіля марки "Хюндай", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 12853 грн., які належать ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальної шкоди на зазначену суму.

Подію зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000159 від 13.07.2018 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 17.05.2018 року в обідню пору доби на мобільний телефон чоловіка ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_2 ) з м.т. НОМЕР_3 прийшло смс- повідомлення зі змістом «Вітаємо, Ви виграли автомобіль марки «Хюндай». Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на м.т. НОМЕР_3 , щоб дізнатися деталі, після чого трубку підняв чоловік, який представився ім`ям « ОСОБА_6 ». Під час розмови останній повідомив, що власник даного мобільного номеру виграв автомобіль марки «Хюндай» та повідомив, що для того, щоб забрати автомобіль, потрібно заплатити 1,5% податку від вартості авто, після чого також потрібно заплатити пенсійний збір та страховку. Крім цього, « ОСОБА_6 » сказав ОСОБА_5 , що потрібно також оплатити доставку автомобіля в сумі 2 500 грн., а коли ОСОБА_5 буде переводити грошові кошти, потрібно буде зателефонувати до нього та він повідомить номер рахунку, на який потрібно перевести кошти. 18.05.2018 року ОСОБА_5 погодилася заплатити дані витрати та відразу поїхала в смт. Віньківці до терміналу по вул. Першотравневій. після чого остання зателефонувала до « ОСОБА_7 » та останній назвав ОСОБА_5 номер рахунку НОМЕР_4 (всі цифри номеру рахунку потерпілій не відомі), та сказав що на даний рахунок потрібно перевести 5250 грн. 18.05.2018 о 14:54 год. ОСОБА_5 перевела готівкою на даний рахунок грошові кошти в сумі 5250 грн. Після цього ОСОБА_5 знову зателефонувала на м.т. НОМЕР_3 та повідомила, що гроші вона відправила, а чоловік відповів ОСОБА_5 , що потрібно ще відправити йому грошові кошти, щоб оплатити пенсійний збір в сумі 2798 грн. Після чого даний чоловік назвав ОСОБА_5 ще один номер особового рахунку, а саме: НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 вставила свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в термінал та із своєї картки № НОМЕР_5 18.05.2018 о 15:01 год. перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 грошові кошт в сумі 2797,60 грн. Після цього ОСОБА_5 знову зв`язалася із вищезазначеним чоловіком та повідомила, що вона оплатила пенсійний збір. Тоді даний чоловік повідомив, що крім цього, ще потрібно оплатити страховку на авто та останній сказав щоб ОСОБА_5 ще перевела на рахунок № НОМЕР_1 грошові кошті в сумі 4 805 грн. Після чого ОСОБА_5 об 15:47 год. 18.05.2018 із своєї картки № НОМЕР_5 перевела на картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4804,80 грн. Після даної операції ОСОБА_5 знову зв`язалася з вищезазначеним чоловіком по телефоні та останній відповів, що це все, що потрібно було виплатити для отримання автомобіля. Після цього ОСОБА_5 поїхала додому в с. Дашківці та на телефон чоловіка ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_2 ) зателефонував м.т. НОМЕР_6 та на зв`язку був чоловік, який представився працівником СБУ, який повідомив, що це ще не вся сума, яку потрібно оплатити за авто та повідомив, що потрібно ще заплатити військовий збір в сумі 1,5% від вартості авто. ОСОБА_5 зазначає, що після даного дзвінка вона зрозуміла, що вся дана ситуація - це обман.

З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, щодо банківських операцій по рахунку НОМЕР_1 .

Іншими способами встановити особу та місцезнаходження грошових коштів потерпілої особи та довести обставини переказу та зняття грошових коштів певною особою не можливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав письмове клопотання, в якому підтримав заявлене клопотання, а його розгляд просив провести за його відсутності.

Клопотання слідчим суддею розглянуте виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення клопотання.

Встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження № 000159 від 13.07.2018 року 18.05.2018 року в період часу з 14:54 год. по 15:47 год., невстановлена особа, представившись менеджером з продажу автомобілів, під приводом виграшу автомобіля марки «Хюндай» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 12 853 грн., які належать ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальної шкоди на зазначену суму.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується копією протоколу прийняття зави про вчинене кримінальне правопорушення від 13.07.2018 року, копіями чеків, протоколом допиту потерпілої особи, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 та старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_7 , в тому числі документи, щодо операцій із коштами в період часу з 14 год. 00 хв. 18 травня 2018 року по 23год. 00 хв. 30 липня 2018 року. Фотознімки зняття грошових коштів із даної банківської картки з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції завказаний період.

Надати слідчому оригінал цієї ухвали та її копію для пред`явлення та вручення володільцю документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1