Справа № 161/9393/18
Провадження № 1-кс/161/5002/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 19 червня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника слідчого відділу прокуратури Волинської області радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Волинської області радника юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що слідчим відділом прокуратури Волинської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2017 під №0000038 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом функціонування протиправного механізму одержання службовими особами митних органів неправомірної вигоди від осіб, які перетинають державний кордон України, зокрема, через митний пропускний пункт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вимагання та отримання неправомірної вигоди службовими особами, які займають відповідальне становище, а також незаконного придбання, зберігання та транспортування з метою збуту алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Серед іншого, досудовим розслідуванням здобуто дані, які свідчать про те, що до функціонування механізму одержання службовими особами митних органів неправомірної вигоди залучено співробітника Любомльського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_5 , який крім цього причетний до незаконного зберігання, збуту та транспортування з метою збуту контрафактної тютюнової продукції, яка виготовлена на території України та на території Республіки Білорусь. Також, установлено, що вказаний співробітник поліції, зловживаючи службовим становищем, одержуючи неправомірну вигоду, впливає на працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 (м. Ковель) у прийнятті рішення щодо безперешкодного та прискореного отримання особами водійських прав, їх заміни тощо. Крім того, упродовж 2016-2017 років ОСОБА_5 під час протиправної діяльності неодноразово одержував від таких осіб грошові кошти на картки Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", відкриті на його ім`я.

Так, за сприяння у безперешкодному та прискореному отриманні водійського посвідчення ОСОБА_6 скориставшись банківською карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своєї матері ОСОБА_7 , 13.11.2017 перерахував неправомірну вигоду в розмірі 4100 грн. на банківську картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка належить співробітнику Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 . В подальшому, внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 , 22.11.2017 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримав у ІНФОРМАЦІЯ_6 водійське посвідчення на право керування транспортними засобами транспортними засобами трьох категорій.

Виходячи із викладеного, з метою встановлення об`єктивної істини у даному провадженні, зокрема, здобуття необхідних фактичних даних щодо підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження за фактом умисних дій ОСОБА_5 при отриманні неправомірної вигоди, встановлення і дослідження шляхів незаконного отримання коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також завірених копій документів про відкриття/закриття цього рахунку, зарахування, перерахунку та зняття готівкою коштів, у Публічному акціонерному товаристві комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Вказані документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

Отриманні дані можуть бути використані як доказ у встановленні обставин кримінального правопорушення, яке неможливо довести іншим шляхом.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду справи. Прокурор у кримінальному провадженні подав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому, прокурору у провадженні, або за їх дорученням співробітникам УСБУ у Волинській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в цій банківській установі за картковим рахунком

№ НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , наступних завірених копій:

- документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 з 01.01.2017 по даний час;

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області ОСОБА_1