1Справа № 335/4616/18 1-кс/335/3203/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 квітня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 10.08.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження за № 0000145, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2017 року, за ч. 2 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 10.08.2017 на Інтернет-порталі «Інформаційно-аналітичний портал «Forpost.media» (http://forpost.media) розміщено публікацію, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами вивчення зазначеної публікації, Запорізькою місцевою прокуратурою №2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно з вказаною статтею встановлено, що головним активом Запорізької Товариства сприяння обороні України є безліч об`єктів нерухомості, що залишилася з радянських часів (багатоповерхових, напівпідвальні приміщень, човнові станції та інше), які керівництвом товариства з порушенням норм чинного законодавства України передається у власність на користь приватних підприємств.

Зокрема в публікації зазначено, право власності на окремі будівлі та споруди Запорізькою обласною організацією товариства сприяння обороні України () були передані від останнього на його дочірнє Підприємство «Сприяння Запорізької обласної організації товариства сприяння обороні України» (). Після чого, «Сприяння» переоформляє право власності через своє рішення та акти прийому-передачі на ТОВ «Січ-резерв» (), яке зареєстроване в жовтні 2016 та є в числі засновників ТОВ «Січ-резерв».

Так досудовим слідством встановлено, що за період часу з жовтня 2016 по липень 2017 року, ТОВ «Січ-резерв» із порушенням вимог чинного законодавства України отримало у власність наступні об`єкти нерухомого майна:

1)вул. Братська, 45а, майновий комплекс, об`єкт житлової нерухомості (сараї літ. Л, Н, Е, З; ворота №1; паркани №№2,5; водопровід №3; оглядова яма №4; замощення - І):

-гаражі, А,А', загальна площа 447,9 кв.м.;

-гараж, Б, загальна площа 20,4 кв.м.;

-гараж, В, загальна площа 20,0 кв.м.;

-гараж, Г, загальна площа 19,8 кв.м.;

-гараж, Д, загальна площа 38,7 кв.м.;

-сторожка, Ж, загальна площа 48,3 кв.м.;

2)вул. Рекордна, 1а, гаражі (літ. А,А') об`єкт житлової нерухомості загальна площа 204.4 кв.м.;

3)пров. Черкаський, 21:

-сарай (літ. О) об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 3,5 кв.м.;

-вбиральня (літ. Н), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 1,7 кв.м.;

-бокс (літ. М), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 15,6 кв.м.;

-бокс (літ. Л), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 6,3 кв.м.;

-полігон (літ. К), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 39,1 кв.м.;

-котельня (літ. З), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 17,1 кв.м.;

-компресорна (літ. Ж), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 31,6 кв.м.;

-елінг (літ. Д), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 152 кв.м.;

-причал №4, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 233 кв.м.;

-майстерня (літ. Г), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 33,5 кв.м.;

-полігон (літ. Б), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 71 кв.м.;

-учбовий корпус (літ. В), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 161,6 кв.м.;

-учбовий корпус (літ. А-2), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 232,9 кв.м.;

4)вул. Поштова (Горького), 31, будівля школи технічної підготовки (літ. А-2), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 1566,1 кв.м.;

5)вул. Правди (Жаботинського Леоніда), 50, нежитлова будівля, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 3878,6 кв.м.;

6)пр. Соборний (пр. Леніна), 158б, нежитлова будівля (літ. А-8), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 4359,86 кв.м.

Згідно з Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта з`ясовано, що право власності на перелічені об`єкти нерухомого майна у ТОВ «Січ-резерв» виникло внаслідок їх передачі від Підприємства «Сприяння Запорізької обласної організації товариства сприяння обороні України», одним із засновників якого є Запорізьке Товариство сприяння обороні.

На запити в рамках проведення досудового розслідування Запорізькою обласною організацією товариства сприяння обороні України (), Підприємство «Сприяння Запорізької обласної організації товариства сприяння обороні України» () та ТОВ «Січ-резерв» (), будь-яка інформація стосовно обставин кримінального провадження не надається.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій направлених на повне та неупереджене розслідування кримінального провадження:

-проведено тимчасовий доступ в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради та вилучено матеріали реєстраційних справ за наступними обєктами: вул. Братська, 45а, майновий комплекс, об`єкт житлової нерухомості (сараї літ. Л, Н, Е, З; ворота №1; паркани №№2,5; водопровід №3; оглядова яма №4; замощення - І) та вул. Рекордна, 1а, гаражі (літ. А,А') об`єкт житлової нерухомості загальна площа 204.4 кв.м.;

-на виконання ухвали від 20.02.2018 проведено тимчасовий доступ в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради та вилучено матеріали реєстраційних справ за наступними об`єктами: пров. Черкаський, 21, вул. Поштова (Горького), 31, вул. Правди (Жаботинського Леоніда), 50 та пр. Соборний (пр. Леніна), 158б;

-на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20.02.2018, проведено тимчасовий доступ та вилучено матеріали реєстраційних справ юридичних осіб Підприємства «Сприяння Запорізької обласної організації товариства сприяння обороні України» () та ТОВ «Січ-резерв» ().

Зокрема, як встановлено з інформації наданої ГО «ТСО України» питання про відчуження майна Товариства в тому числі і рішення про передачу майна Товариства або його відокремлених підрозділів до статутних капіталів інших юридичних осіб, приймаються виключно керівними органами ГО «ТСО України» Загальними зборами, Правлінням та Радою Правління ГО «ТСО України» в залежності від їх вартості. Вказані норми передбачені Положенням «Про порядок володіння, використання і розпорядження коштами та майном, що є у власності ГО «ТСО України» та установчими документами Товариства.

Так, відповідно до п. 8.5 Статуту ТСО України, майно Товариства майно, яке знаходиться у володінні, користуванні, розпорядженні відокремлених підрозділів Товариства, юридичних осіб, створених Товариством є власністю ТСО України. Володіння, користування та розпорядження таким майном здійснюється Правлінням ТСО України у відповідності до положення.

Згідно з п. 1.1. Статуту ТСО України (затвердженого Бюро ЦК ТСО України від 07.09.2010 року), Запорізька обласна організація ТСО України є місцевим осередком всеукраїнської громадської організації «ТСО України».

Пунктом 4.2. Статуту передбачено, що Запорізька обласна організація може створювати спортивно-технічні клуби, курси, гуртки і секції, купувати техніку і майна, здійснювати госпрозрахункову й іншу комерційну діяльність, яка не суперечить чинному законодавству і Статуту ТСО України.

Відповідно до п. 6.3. Статуту ЗООТСОУ, організації Товариства повинні забезпечувати ефективне використання, збереження і примноження майна, що перебуває в їх віданні на правах колективної власності. Воно не підлягає приватизації, викупу, вилученню, передачі іншим організаціям без рішення повноважних органів згідно з Статутом ТСО і чинним законодавством України.

Крім того, в інформації ГО «ТСО України» зазначено, що у період 2016-2018 років, питання про надання згоди на відчуження майна ЗООТСОУ керівними органами ГО «ТСО України» не розглядалось, згода на їх відчуження не надавалась, а передача до статутних капіталів інших юридичних осіб нерухомого майна за адресами: вул. Братська, 45а, вул. Рекордна, 1а, пров. Черкаський, 21, вул. Поштова (Горького), 31, вул. Правди (Жаботинського Леоніда), 50 та пр. Соборний (пр. Леніна), 158б проведена всупереч Стутів ЗООТСОУ та ГО ТСО України.

Також, Голова ГО «ТСО України» у листі №155/06-04/41 від 19.04.2018 зазначає, що такими діями керівництва ЗООТСОУ та створених юридичних осіб ГО «ТСО України» завдано значної матеріальної шкоди, шляхом виведення і заволодіння обєктами нерухомого майна загальною балансовою вартістю 2952871,8 грн.

У зв`язку із зазначеним, у вказаному кримінальному провадженні Громадську організацію «Товариство сприяння обороні України» () залучено у якості потерпілого.

Результатом вказаних дій, стало набуття права власності на вказані об`єкти нерухомого майна ТОВ «Січ Резерв», керівником якого являється адвокат ОСОБА_4 (Голова ЗООТСОУ) - ОСОБА_5 , вказане право власності набуто та зареєстровано у державному реєстрі в результаті вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим воно є предметом, яке було об`єктом кримінально протиправних дій, а тому є речовим доказом та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Прокурор посилаючись на те, що на цей час існують обґрунтовані підстави вважати, що вказане нерухоме майно знову може бути переоформлено на іншу особу з метою суттєво ускладнити проведення подальшого досудового розслідування та унеможливити відшкодування збитків в разі їх встановлення, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на нерухоме майно зазначене в клопотанні, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
УХВАЛИВ :
Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 10.08.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, які належать ТОВ «Січ-резерв», а саме:

1)вул. Братська, 45а, майновий комплекс, (сараї літ. Л, Н, Е, З; ворота №1; паркани №№2,5; водопровід №3; оглядова яма №4; замощення - І):

-гаражі, А,А', загальна площа 447,9 кв.м.;

-гараж, Б, загальна площа 20,4 кв.м.;

-гараж, В, загальна площа 20,0 кв.м.;

-гараж, Г, загальна площа 19,8 кв.м.;

-гараж, Д, загальна площа 38,7 кв.м.;

-сторожка, Ж, загальна площа 48,3 кв.м.;

2)вул. Рекордна, 1а, гаражі (літ. А,А') загальна площа 204.4 кв.м.;

3) пров. Черкаський, 21:

-сарай (літ. О) загальна площа 3,5 кв.м.;

-вбиральня (літ. Н), загальна площа 1,7 кв.м.;

-бокс (літ. М), загальна площа 15,6 кв.м.;

-бокс (літ. Л), загальна площа 6,3 кв.м.;

-полігон (літ. К), загальна площа 39,1 кв.м.;

-котельня (літ. З), загальна площа 17,1 кв.м.;

-компресорна (літ. Ж), загальна площа 31,6 кв.м.;

-елінг (літ. Д), загальна площа 152 кв.м.;

-причал №4, загальна площа 233 кв.м.;

-майстерня (літ. Г), загальна площа 33,5 кв.м.;

-полігон (літ. Б), загальна площа 71 кв.м.;

-учбовий корпус (літ. В), загальна площа 161,6 кв.м.;

-учбовий корпус (літ. А-2), загальна площа 232,9 кв.м.;

4) вул. Поштова (Горького), 31, будівля школи технічної підготовки (літ. А-2), об`єкт житлової нерухомості, загальна площа 1566,1 кв.м.;

5) вул. Правди (Жаботинського Леоніда), 50, нежитлова будівля, загальна площа 3878,6 кв.м.;

6) пр. Соборний (пр. Леніна), 158б, нежитлова будівля (літ. А-8), загальна площа 4359,86 кв.м.

Заборонити будь якій особі розпоряджатися зазначеним нерухомим майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1