Справа№751/310/18
Провадження №1-кс/751/2903/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого у провадженні слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження за №0002034 від 24.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з`ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, з метою отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та можуть бути використані як доказ факту вчинення шахрайських дії з боку невстановлених осіб, а також необхідності у подальшому призначенні судово-почеркознавчої експертизи документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу (з одночасним вилученням) до оригіналів документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи знаходяться безпосередньо у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .).

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надіслав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограмма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу (з одночасним вилученням) до оригіналів документів, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи тримають відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у провадженні слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з одночасним вилученням) до відомостей та інформації, а саме до:

-податкової інформації (місця отримання доходів, чи зареєстровані фізичними особами-підприємцями, чи являються засновниками (учасниками) бенефіціарними власниками, директорами, головними бухгалтерами юридичних осіб із зазначенням назви такої юридичної особи, коду ЄДРПОУ, виду діяльності, відкритих та закритих рахунків за весь період діяльності, розмір внеску до статутних фондів щодо:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 .

- відомостей про наявність рахунків у банківських установах, в тому числі і закритих рахунків за останні 4 роки (із зазначенням назви банківської установи, номеру рахунку, дати відкриття та закриття рахунку) щодо наступного переліку юридичних осіб:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ;

-ПП « ОСОБА_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ,

а також тих документів, які знаходяться у ній та містять охоронювану законом таємницю, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .).

За відсутності оригіналів документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1