Справа № 303/3988/18
Провадження № 1-кс/303/1294/18
У Х В А Л А
04 липня 2018 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі судових засідань в м.Мукачево клопотання слідчого СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000721 від 26 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000721 від 26 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 25 червня 2018 року до Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області звернувся ОСОБА_4 з приводу того, що в період з 19 червня 2018 року по 22 червня 2018 року невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000721 від 26 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезазначені речі і документи:
1) перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
З метою розкриття даного злочину, повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.
Керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до належним чином
завірених копій документів та речей, а саме: історії транзакції по картці ПАТ
« ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , документів, які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, фотографії та відеозаписів з банкоматів, з яких знімались грошові кошти, перераховані за вказаною карткою у період
з 18.06.2018 року по 03.07.2018 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом пересилання до ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться в АДРЕСА_2 , для їх подальшого вилучення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1