У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" липня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001392 від 08.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в:

Прокурор відділу прокуратури міста Києва звернувся до суду із клопотання, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001392 від 08.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків, за період з 01.01.2015 по день виконання ухвали, з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що учасниками протиправного фінансового механізму, використовуючи фінансові інструменти банківських установ в тому числі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організовано діяльність групи фіктивних підприємств якими за період з 17.01.2017 по 10.07.2017, проведено операцій, на загальну суму 46.16 млн.грн., що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Також вказано, що згідно інформаційних баз даних ДФС та всесвітньої мережі «Internet», встановлено підприємства (юридичних осіб) та фізичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »(код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »(код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), які протягом 2016-2018 років перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ). Дані кошти перераховувались за оплату права вимоги , оплата про врегулювання заборгованості, оплата за погашення частини заборгованості, сплата ціни відступлення права вимоги.
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) входять до конвертаційно-транзитної групи, яка надає послуги по мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки. Підприємства за місцем реєстрації не знаходяться, та зареєстровані на підставних осіб, що проживають в Київській області, переважно в місті Біла Церква.
Також, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) були (є) відкриті рахунки у банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_42 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_43 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_44 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_45 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_46 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_47 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_48 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_49 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_50 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_51 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_52 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_47 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_53 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_54 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) були відкриті рахунки у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_52 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_44 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_56 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_57 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_49 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) були відкриті рахунки у банківській установі: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_44 ).
Крім того, у клопотанні зазначено, що станом на сьогоднішній день вказані підприємства не відображали дані операції в податкових деклараціях, чим нанесли збитків державі в особо великих розмірах, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Прокурор в судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_42 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_43 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_44 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_45 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_46 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_47 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_48 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_49 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_50 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_51 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_52 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_47 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_53 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_54 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_52 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_56 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_57 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , або прокурорам групи прокурорів, у кримінальному провадженні №0001392 від 08.11.2017 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001392 від 08.11.2017 року, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків, за період з 01.01.2015 по день виконання ухвали, а саме: до банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, .xls, .xlsх, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та між філіальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали; протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копій журналів з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, зняття готівки (доручення та інше), які знаходяться у володінні:
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_42 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 );
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_43 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 );
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_44 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 );
-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_45 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 );
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_46 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 );
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_47 ) рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_47 );
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_48 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 );
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_49 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 );
- ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_50 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 );
-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_51 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 );
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_52 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 )
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_47 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 );
-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_53 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 );
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_54 ) - рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 );
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_52 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 );
-ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_56 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 );
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_57 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), та надати розпорядження про надання можливості вилучити копій цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя