Справа № 495/5612/18
№ провадження 1-кс/495/3184/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2018 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
20.06.2018 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2018 року за №0000340, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 356 КК України.

02.02.2018 року до Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , не виконав взятих на себе зобов`язань засновника та вчиняє самоправні дії.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.02.2016 року СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , було реорганізовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за вищевказаною адресою, про що було складено протокол установчих зборів №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час установчих зборів 27.02.2016 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прийнято ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який вніс до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1555186,00 гривень і тим самим отримав 34,55 % частки у статутному капіталі, про що в матеріалах кримінального провадження є відповідні підтверджуючі документи про сплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаних грошових коштів.

Також одним із учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є директор даного підприємства ОСОБА_5 , який відповідно вніс до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1900000,00 гривень, тим самим отримав 42,2 % частки у статутному капіталі, однак фактично дана сума не була внесена на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на неодноразові вимоги надати органу досудового розслідування належним чином завірені копії підтверджуючих документів про статутні внески членів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з моменту заснування та по теперішній час, в тому числі і самого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , останній не виконує дані вимоги і тим самим затягує проведення досудового розслідування.

Беручи до уваги те, що підтверджуючі документи про статутні внески членів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з моменту заснування та по теперішній час, в тому числі і самого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України є речовими доказами і необхідні для проведення відповідних експертиз, в ході досудового слідства необхідно вжити заходи щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та прийняти законне процесуальне рішення в передбаченим кримінальним процесуальним законодавством строки, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню № 0000340, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у службових приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх копій.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області,тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій підтверджуючих документів про статутні внески членів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з моменту заснування та по теперішній час, в тому числі і самого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , які зберігаються у службових приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє строком до 20.07.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя