печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
04 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003682 від 14.11.2017 за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0003682 від 14.11.2017 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, у друкованому та електронному вигляді, а саме:

- юридичних справ вищевказаних підприємств, документів, банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2015 по 01.03.2018, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, та перебувають у володінні:

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- рахунки №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що належать НАЦІОНАЛЬНЕ ВИДАВНИЦТВО ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 );

- рахунки №№: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- рахунки №№: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , що належать МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_18 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 :

- рахунки №№: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

- рахунки №№: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 :

- рахунок № НОМЕР_27 , що належить НАЦІОНАЛЬНЕ ВИДАВНИЦТВО ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ: НОМЕР_6 )

ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО: НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 :

- рахунки №№: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , що належить МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_18 );

- рахунки №№: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

- рахунки №№: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 );

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_45 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 :

- рахунки №№: НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_48 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 :

- рахунки №№: НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/20478/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_26 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_28 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_45 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_48 )

Слідчий суддя ОСОБА_1