Провадження №1-кс/760/8337/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006892 від 14.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку).
Слідчий подав до суду заяву в якій просив клопотання розглядати без його участі, про що надав відповідну заяву, просив його задовольнити, крім того просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0006892 від 14.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Як вбачається із наданих матеріалів, 21 травня 2009 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 (надалі - Товариство) було зареєстроване у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за номером 1 033627. 04 лютого 2013 року на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ ВУВРАНТЕС було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом внесення в якості додаткового внеску земельних ділянок місцезнаходження яких: Київська область, Васильківський район, с. Іванковичі. В той же день, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Громадянином Ірландії ОСОБА_5 було підписано Акт приймання-передачі вищевказаних земельних ділянок. Ці зміни зареєстровано у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців 06 лютого 2013 року, про що свідчить відмітка державного реєстратора (номер запису 1 033627) на Статуті ТОВ ВУВРАНТЕС завіреного 04 лютого 2013 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 зареєстровано в реєстрі за № 303. 14 лютого 2013 року у зв`язку з відступленням частки у статутному капіталі Товариства ОСОБА_5 та на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », була прийнята до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Компанія створена та існуюча за законодавством республіки Маршалові острови. 31 березня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_5 Товариству видано шість свідоцтв про право власності на нерухоме майно та шість витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень на земельні ділянки за кадастровими номерами: - :02:006:0001; - :02:006:0003; - :02:006:0004; - :02:006:0027; - :02:006:0045;- :02:006:0046.
Так, 16 квітня 2014 року постановою заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 відкрито виконавче провадження №42992957, з виконання виконавчого листа №1008/1007/12 виданого 08.04.2014 року Васильківським міськрайонним судом Київської області про стягнення з ОСОБА_5 на користь ПП « ОСОБА_8 » заборгованості та 06 травня 2014 року накладено арешт на земельні ділянки, що належать, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 12 грудня 2014 року Васильківським міськрайонним судом Київської області по справі №362/5678/14-ц за позовною заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 про скасування постанови про арешт, було прийнято рішення, яким позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було задоволено повністю, скасовано постанову про арешт та знято арешт з вищезазначених земельних ділянок.
Крім того, судом встановлено всі вищевикладені факти, щодо передачі земельних ділянок до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на підставі ст. 12 ЗУ «Про господарські товариства» та п.1 ч. 1 ст. 115 ЦК України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є власником вищезазначених земельних ділянок. 30 грудня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстровано ще сім земельних ділянок, про що ІНФОРМАЦІЯ_5 Товариству видано сім свідоцтв про право власності на нерухоме майно та сім витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень на земельні ділянки за кадастровими номерами: :02:006:0007, :02:006:0008, :02:006:0010, :02:006:0013, :02:006:0023, :02:006:0025, :02:006:0037.
20 січня 2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 було прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, серія та номер: 27880683 та зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дві земельні ділянки за кадастровими номерами: :02:006:0015 та :02:006:0016.
В березні 2016 року представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були заплановані ще декілька угод, щодо реєстрації права власності на декілька земельних ділянок за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, надавши нотаріусу документи, що підтверджують передачу ОСОБА_10 земельних ділянок до статутного капіталу Товариства, нотаріус повідомила, що власником вказаних ділянок є ОСОБА_11 ( АДРЕСА_1 , Ідентифікаційний № НОМЕР_2 ).

Скориставшись загально доступним Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо про те, що 27 та 29 лютого 2016 року використовуючи підроблену нотаріальну довіреність посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 від 15.05.2006 р. за р. №312 ОСОБА_13 , діючи від імені громадянина Ірландії ОСОБА_5 продав ОСОБА_11 раніше внесені до статутного капіталу Товариства 39 (тридцять дев`ять) земельних ділянок за наступними кадастровими номерами:
:02:006:0002, :02:006:0005, :02:006:0006,
:02:006:0009, :02:006:0011, :02:006:0012,
:02:006:0014, :02:006:0017, :02:006:0018,
:02:006:0019, :02:006:0020, :02:006:0021,
:02:006:0022, :02:006:0024, :02:006:0026,
:02:006:0028, :02:006:0029, :02:006:0030,
:02:006:0031, :02:006:0032, :02:006:0033,
:02:006:0034, :02:006:0035, :02:006:0036,
:02:006:0038, :02:006:0039, :02:006:0040,
:02:006:0041, :02:006:0042, :02:006:0043,
:02:006:0044, :02:006:0047, :02:006:0048,
:02:006:0049, :02:006:0050, :02:006:0051,
:02:006:0052, :02:006:0053, :02:006:0054.
З`ясовуючи обставини незаконного продажу земельних ділянок Товариство дізналося, що всі договори купівлі-продажу були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , відомою як «чорний» нотаріус, яка неодноразово вчиняла незаконні правочини входивши в злочинні змови з шахраями.
Про вчинення кримінальних правопорушень свідчать наступні факти:
1. З Договорів купівлі-продажу земельних ділянок посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , вбачається, що інтереси громадянина Ірландії ОСОБА_5 представляв громадянин України ОСОБА_13 ( АДРЕСА_2 Ідентифікаційний № НОМЕР_3 ). ОСОБА_13 діяв на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу) ОСОБА_12 від 15.05.2006 року за реєстровим номером №312, яка була внесена в реєстр майже через п`ять місяців після посвідчення - 02.10.2006 року, що повністю порушує п.2.2 Наказу №29/5 від 29.05.1999р. «Про Єдиний державний реєстр довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку», що діяв на момент нібито посвідчення довіреності на представника ОСОБА_13 . Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2013 році був наданий ОСОБА_5 повний витяг з Єдиного державного реєстру довіреностей, які видавав ОСОБА_5 №21940447 станом на 30.05.2012р. виданий приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 у даному переліку, станом на 30.05.2012р. наявні відомості про видачу 34 (тридцяти чотирьох) нотаріально посвідчених довіреностей від імені громадянина Ірландії ОСОБА_5 , однак серед осіб, яких довіритель уповноважував на певні дії відсутній представник з іменем ОСОБА_13 , тобто, у Повному витязі з Єдиного державного реєстру довіреностей станом на 30.05.2012р. відсутні відомості, щодо довіреності на ОСОБА_13 посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 15.05.2006р. за реєстровим номером №312.
2. Пунктом 1.4. Договорів купівлі-продажу земельних ділянок визначено, що земельні ділянки, що відчужуються, належать продавцю на підставі Державних актів на право власності на земельні ділянки (серія ЯГ №165034 та серія ЯГ №165033), виданих ІНФОРМАЦІЯ_9 14.02.2006року, зареєстрованого у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі. Тобто, виходячи з вищевикладеного, при нотаріальному посвідченні тридцяти дев`яти Договорів купівлі-продажу земельних ділянок, так званим представником за довіреністю ОСОБА_13 були пред`явлені нотаріусу оригінали актів на земельні ділянки (серія ЯГ №165034 та серія ЯГ №165033 ), видані ІНФОРМАЦІЯ_9 14.02.2006 року, хоча 15 березня 2014 року у газеті «Слово і Життя» №21 було опубліковано оголошення наступного змісту: - «ВТРАЧЕНИЙ Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯГ «165933, виданий 14 лютого 2006 року ІНФОРМАЦІЯ_10 , вважати недійсним»; - «ВТРАЧЕНИЙ Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯГ «165934, виданий 14 лютого 2006 року ІНФОРМАЦІЯ_10 , вважати недійсним»: - «ВТРАЧЕНИЙ Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯГ «165935, виданий 14 лютого 2006 року ІНФОРМАЦІЯ_10 , вважати недійсним»
Крім того, 6 лютого 2015 року в газеті «Час Київщини» №4(147) було повторно надруковане оголошення про втрату державних актів на землю такого ж змісту.
3. Відповідно до 3.1 Договорів купівлі-продажу земельних ділянок, за твердженням продавця, на момент укладання цього договору земельні ділянки нікому іншому не продані, не подаровані, іншим способом не відчужені, не заставлені, під забороною (арештом) не перебувають, судового спору щодо них та прав щодо них у третіх осіб як в межах, так і за межами України немає, як внесок до Статутного капіталу юридичних осіб не внесені. В разі виникнення права третіх осіб в зв`язку з укладанням цього Договору, Продавець зобов`язується задовольнити вимоги третіх осіб за рахунок коштів отриманих ним за цим Договором.
Однак, дане нерухоме майно, а саме земельні ділянки, що знаходяться в Київській області Васильківському районі селі Іванковичі, є внеском до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і як уже вище зазначалось дані факти та обставини були встановлені у рішенні Васильківського міськрайонного суду Київської області по справі №362/5678/14-ц від 12 грудня 2014 року. Крім того, даним рішенням було встановлено, що власником спірних земельних ділянок є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Отже, ОСОБА_13 у змові з ОСОБА_11 , нотаріусом КМНО ОСОБА_14 , працівниками ТОВ Інформаційно-консалтингова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 », було вчинено ряд протиправних дій при проведенні угоди щодо відчуження 39 земельних ділянок, а саме: підроблення нотаріальної довіреності на підставі якої діяв представник продавця ОСОБА_13 , ігнорування приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 вимог, щодо строку дії Витягу з Державного земельного кадастру (перевищення 3-місячного строку), проведення угоди на підставі втрачених Державних актів на земельні ділянки, суттєве (в рази) заниження ціни Договорів, неправдивої інформації зазначеної в договорах, а саме, що відчужувані земельні ділянки не внесені до статутного капіталу юридичної особи.
Відповідно до статті 52 Закону України «Про нотаріат» про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами або посадовими особами органів місцевого самоврядування, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій після того, як нотаріус зробить посвідчувальний напис на документі або підпише документ, що ним видається. Кожна нотаріальна дія реєструється під окремим порядковим номером. Номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована, зазначається на документі, що видається нотаріусом, чи в посвідчувальному написі.

Відповідно до пункту 7.1. Про затвердження правил ведення нотаріального діловодства затвердженого наказом Міністерства юстиції України №3253/5 від 22.12.2010 року, кожний нотаріус веде один реєстр для реєстрації нотаріальних дій (далі - Реєстр), нумерація в якому починається у перший робочий день нового року і закінчується в останній робочий день цього року. Заведення та ведення нотаріусом одночасно більше ніж одного Реєстру забороняється. Реєстри, не закінчені в попередньому році, не можуть використовуватися нотаріусом у наступному році.

Відповідно до Розділу II Глави 1 Наказу Міністерства юстиції України від 22.02.2012 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України»:

2.1.письмові правочини, що посвідчуються нотаріально, виготовляються нотаріусом не менше ніж у двох примірниках, один з яких залишається у матеріалах нотаріальної справи.

2.2.Усі примірники підписуються учасниками правочину та мають силу оригіналу, у тому числі примірник, який зберігається у справах нотаріуса.

Відповідно до пункту 10.2 «Про затвердження правил ведення нотаріального діловодства» затвердженого наказом Міністерства юстиції України №3253/5 в:ц 22.12.2010 року, у справи вміщуються тільки оригінали документів та (або) у випадках, передбачених чинним законодавством, копії з таких документів, оформлених та засвідчених в установленому порядку, які необхідні для вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до пункту 16.1 Про затвердження правил ведення нотаріального діловодства затвердженого наказом Міністерства юстиції України №3253/5 від 22.12.2010 року, у виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого процесуального документа суду, органу прокуратури чи досудового слідства таке вилучення провадиться з відома завідувача контори, архіву, приватного нотаріуса з обов`язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, і процесуального документа, на підставі якого здійснено вилучення.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналу довіреності посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстраційним №312 від 15.05.2006 (громадянина Ірландії ІНФОРМАЦІЯ_12 на громадянина України ОСОБА_16 ), усіх наявних оригіналів документів їх завірених копій на підставі яких посвідчено та видано довіреність за р. 312 від 15.05.2006 та інших наявних документів щодо видачі довіреностей на ім`я ОСОБА_16 від ЙОУНГА ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_14 від 04.07.2017, приватний нотаріус ОСОБА_12 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_15 від 11.06.2007 №271/02, припинила нотаріальну діяльність, а архів та документи нотаріального діловодства передані до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, слідчий просить надати відомості, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись комерційна таємниця.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_17 або за їх дорученням співробітникам визначеного ним оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку) а саме: оригіналу довіреності за р. 312 від 15.05.2006 громадянина Ірландії ІНФОРМАЦІЯ_12 на громадянина України ОСОБА_16 ; усіх наявних оригіналів документів їх завірених копій на підставі яких посвідчено та видано довіреність за р. 312 від 15.05.2006; інших наявних документів щодо видачі довіреностей на ім`я ОСОБА_16 від ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1