печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
22.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, №0003959 від 19.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 14, п. 3 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 122, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приватні нотаріуси Київського міського округу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та приватний нотаріус Бориспільського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 зловживаючи своїми повноваженнями та діючи в корисливих інтересах невстановлених осіб, здійснили ряд реєстраційних дій з посвідчення права власності та перереєстрації права власності по підроблених документам, внаслідок чого було незаконно зареєстровано право власності на нежитлові приміщеннями, що розташовані на землях комунальної власності територіальної громади міста Києва, за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку з кадастровим № :04:002:1164 (яка розташована в Бориспільському районі Київської області) на користь громадян ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та інших невстановлених осіб.
Окрім іншого, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2017 приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчено кредитний договір № 17-022/юк на суму 20 000 000 грн. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) внаслідок якого ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступив майновим поручителем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та надав в іпотеку об`єкти нерухомого майна (договір іпотеки №82 від 16.11.2017) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме групи приміщень: з № 1 по № 3, поверх 1, літера Б та приміщень № 4, поверх 1 та 2, літера Б, площею 235,3 кв.м.; приміщення з № 1 по № 11, поверх 1, літера В, площею 342,9 кв.м, та вбиральні, поверх 1, літера в-1, площею 1,4 кв.м.
В ході проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_8 , виявлено та вилучено копії кредитного договору № 17-022/юк на суму 20 000 000 грн. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), договір іпотеки №82 від 16.11.2017 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких містяться рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті та обслуговуються в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином встановлено, що на даний час, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) використовують банківські рахунки які відкриті та обслуговуються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ).
З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини джерела надходження, подальший рух грошових коштів, а також те, що бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) є ОСОБА_13 у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ з подальшим вилученням, до оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2017 по теперішній час.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Разом з цим, слідчий суддя вважає клопотання сторони обвинувачення передчасним, в частині вилучення оригіналів документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_15 та іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003959 від 19.12.2016, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) з можливістю їх вилучення у копіях за період з 01.01.2017 по 23.05.2018, а саме:
-документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 );
-руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) у тому числі по рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;
-матеріали кредитної справи за кредитним договором № 17-022/юк, в тому числі документи надані з метою отримання кредитних коштів (по договору № 17-022/юк) кредитні заявки, які надавались до кожної відповідальної служби Банку для аналізу кредитних заявок відповідальними працівниками; висновки усіх служб Банку зроблені за кредитними заявками; копії усіх протоколів засідань Кредитних рад та засідань Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яких здійснювалось погодження надання кредитних коштів по вказаному договору;інформація щодо проведення претензійно-позовної роботи, виконавчі провадження, інформація щодо реалізації права Банком як заставодержателя щодо звернення стягнення на заставне майно, що є забезпеченням виконання зобов`язань за укладеним кредитним договором; регістри бухгалтерського обліку щодо видачі та погашення основної суми кредиту, нарахованих та сплачених процентів, прострочених процентів, комісії, штрафів пені тощо, інформацію щодо відповідальних працівників Банку за вищевказаним кредитним договором, копії їх особових справ, посадові інструкції;
-документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 );
-руху грошових коштів по рахунках ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) у тому числі по рахунку № НОМЕР_7 , грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;
-документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 );
-руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) у тому числі по рахунку № НОМЕР_8 , грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1