У Х В А Л А
08.05.2018 Справа №607/7219/18

Номер провадження 1кс/607/3370/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000184 від 12 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 11 травня 2016 року невідома особа втрутилася у роботу електронно-обчислювальної машини персонального комп`ютера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого створила та надіслала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжні доручення для списання коштів на загальну суму 1771812,50 гривень, які в подальшому були списані з рахунку зазначеного товариства, чим спричинила останньому значну матеріальну шкоду.
За даним фактом 12 травня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000184 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що персональний комп`ютер ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , під`єднаний до мережі Інтернет та літом 2015 року підключено до системи «Інтернет-Клієнт-банк» для здійснення розрахунків з допомогою даної системи через мережу «Інтернет» по рахунку товариства № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, до комп`ютера підключено пристрій для зчитування картки клієнта ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з цифровим підписом клієнта системи «Інтернет-Клієнт-банк».
11 травня 2016 року, близько 09 год. 30 хв., персональний комп`ютер ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перестав працювати, був вимкнений з мережі електропостачання та будь-яких платіжних доручень щодо списання коштів з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 до 12 травня 2016 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнтом не надсилалось. Незважаючи на це, о 09 год. 43 хв. 11 травня 2016 року від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням його цифрового підпису та паролю, за допомогою системи «Інтернет-Клієнт-банк» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло платіжне доручення №37 на списання з рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів в розмірі 410972,50 гривень на рахунок № НОМЕР_2 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 та обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), із призначенням платежу: оплата за обладнання для енергомереж по рах. №00186-4 від 27.04.2016 року.
Крім того, із вищезазначеного рахунку 11 травня 2016 року частина грошових коштів в сумі 40600,00 гривень знята різними сумами із використанням ключ-карти № НОМЕР_3 , а саме:
- за допомогою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » CACS4525, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 : о 10.43 год. 11.05.2016 року 8000,00 гривень (зняття готівки), 60,00 гривень (сума комісії); о 10.44 год. 11.05.2016 року 8000,00 гривень (зняття готівки), 60,00 гривень (сума комісії); о 10.45 год. 11.05.2016 року 4000,00 гривень (зняття готівки), 30,00 гривень (сума комісії);
- за допомогою банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТМ01260, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 : о 11.55 год. 11.05.2016 року 600,00 гривень (зняття готівки), 4,50 гривень (сума комісії);
- за допомогою банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » А0308062, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 : о 11.13 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.14 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.15 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.16 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.17 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.18 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.19 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.20 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.21 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії); о 11.22 год. 11.05.2016 року 2000,00 гривень (зняття готівки), 15,00 гривень (сума комісії).
Для підтвердження факту зняття грошових коштів рахунок № НОМЕР_2 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, здобуття інших доказів вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, слідчий клопоче у тимчасовому доступі до інформації та фото-, відеозаписів з відділу (відділення) і банкомату про здійснення зняття готівки за допомогою банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТМ01260, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 .
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість підтвердження факту зняття грошових коштів, встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, здобуття інших доказів вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що по АДРЕСА_5 , а саме: інформації з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів та фото-, відеозаписів з відділу (відділення) і банкомату про здійснення зняття готівки за допомогою банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТМ01260, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: о 11.55 год. 11.05.2016 року 600,00 гривень (зняття готівки), 4,50 гривень (сума комісії), з можливістю вилучити копію вищезазначеної інформації та фото-, відеозаписів, скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1