Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/7879/18
Провадження № 1-кс/644/1851/18
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 жовтня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0002139 від 10.10.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 , що мають охоронювану законом таємницю, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_5 , банківська карта № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я ОСОБА_5 , банківська карта № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 31.08.2018 року по 30.09.2018 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на ім`я ОСОБА_5 , банківська карта № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 31.08.2018 року по 30.09.2018 рокуна паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім`я ОСОБА_5 , банківська карта № НОМЕР_2 за період з 31.08.2018 року по 30.09.2018 рокуна паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції, з можливістю вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

Як вказано в клопотанні слідчого, в період часу приблизно з 20-00 год 14.09.2018 року по 15.09.2018 року невстановлена особа вільним шляхом викрала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мобільний телефон у гр. ОСОБА_5 за адресою: м. Харків, пр. Московський, біля входу до метро Індустріальна, чим спричинила останньому матеріальну шкоду. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що у нього було викрадено наступне майно: мобільний телефон самсунг, точної моделі він не пам`ятає, та банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на власне ім`я. Слідчий зазначає, що встановлення інформації банківської карти, яка належить потерпілому ОСОБА_5 , а в подальшому встановлення операцій по надходженню грошових коштів на банківську карту та їх списання з дня її оформлення та по теперішній час, встановлення банкоматів за допомогою яких здійснювалися операції по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 та отримання фотознімків осіб, які здійснювали операції за допомогою вказаної банківської картки може мати суттєве значення для викриття особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення, у зв`язку із чим необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта вказані відомості та документи будуть використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та органу досудового слідства неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та є наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити, додатково в обгрунтування клопотання зазначив, що інформація по даному факту внесена до ЄРДР за № 0002139 від 10.10.2018 за ст.185 ч.1 КК України та зазначив, шо проведення тимчасового доступу до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта вказані відомості та документи будуть використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та органу досудового слідства неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та є наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, суд задовольняє клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, бо сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, крім того доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0002139 від 10.10.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити .

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_5 , банківська карта № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я ОСОБА_5 , банківська карта № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 31.08.2018 року по 30.09.2018 року;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на ім`я ОСОБА_5 , банківська карта № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 31.08.2018 року по 30.09.2018 рокуна паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

-фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім`я ОСОБА_5 , банківська карта № НОМЕР_2 за період з 31.08.2018 року по 30.09.2018 рокуна паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України (в редакції 2012 року) у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1