08.05.2018 Справа № 756/5463/18
Справа № 756/5463/18
Провадження № 1-кс/756/1014/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
щодо тимчасового доступу до речей та документів

8 травня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ вОболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000052 від 20.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -
в с т а н о в и в:
27 квітня 2018 року слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 .
Тимчасовий доступ слідчий просить надати за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року, зокрема до документів, які містять банківську таємницю клієнта банків - ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ) щодо проведення фінансових операцій з приводу купівлі-продажу валюти, а саме: завірені належним чином копії документів, що підтверджують продаж іноземної валюти ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ), завірені належним чином копії форм №377А, завірені належним чином копії документів щодо підтвердження походження коштів ОСОБА_5 , завірені належним чином копії паспорту та ідентифікаційного коду, які завірялись ОСОБА_5 , документів, які містяться у справі клієнта ОСОБА_5 і стосуються проведення фінансових операцій з приводу купівлі-продажу валюти ОСОБА_5 , картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ОСОБА_5 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти заперіод із 01.01.2015 року по 31.12.2017 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що протягом 2015-2017 років ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ) за результатами проведених операцій з купівлі-продажу валюти ухилився від сплати податків у значних розмірах, що підтверджується висновками узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснював купівлю-продаж валюти в наступних банківськихустановах:ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 .
21 березня 2018 року слідчим суддею Оболонського районного суду м. Києва винесено ухвалу №756/3071/18 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю ознайомитись з ними та зробити з них копії, які перебувають уволодінні вищевказаних банківських установ.
З 21 березня 2018 року по 18 квітня 2018 року проведено ряд тимчасових доступів до речей і документів у вищевказаних банківських установах, в ході яких службовими особами банку надано доступ до оригіналів документів щодо проведення фінансових операцій з приводу купівлі-продажу валюти ОСОБА_5 , з яких виготовлено копії та додано до протоколу тимчасового доступу до речей і документів.
Орган досудового розслідування на теперішній час має необхідність у вилученні оригіналів документів щодо проведення фінансових операцій з купівлі-продажу валюти ОСОБА_5 у вищевказаних банківських установах з метою призначення почеркознавчої експертизи.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задоволити з викладених у клопотанні підстав.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 20 жовтня 2017 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 212 КК України, відповідно до яких протягом 2015-2017 років ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ) за результатами проведених операцій з купівлі-продажу валюти ухилився від сплати податків у значних розмірах, що підтверджується висновками узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ) здійснював купівлю-продаж валюти в наступних банківських установах:ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 21 березня 2018 року надано тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитись з ними та зробити з них копії, які перебувають уволодінні вищевказаних банківських установ.
З 21.03.2018 року по 18.04.2018 року проведено ряд тимчасових доступів до речей і документів у вищевказаних банківських установах, в ході яких, службовими особами банку надано доступ до оригіналів документів щодо проведення фінансових операцій з приводу купівлі-продажу валюти ОСОБА_5 , з яких виготовлено копії та додано до відповідних протоколів тимчасового доступу до речей ідокументів.
Постановою слідчого від 12 березня 2018 року у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.
Оскільки для проведення почеркознавчої експертизи слідчому необхідно отримати оригінали документів із зразками підпису ОСОБА_5 , то клопотання слідчого про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до оригіналів таких документів з можливістю їх вилучення підлягає задоволенню.
Водночас у частині вимог клопотання надати тимчасовий доступ до таких документів, як: картки із зразками підписів, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта,витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів необхідно відмовити, оскільки кримінальне провадження стосується ухилення від сплати податків фізичною особою. Крім того, слідчим не доведено та не надано жодних доказів про те, що при здійсненні тимчасового доступу до копій документів на підставі раніше постановленої ухвали слідчого судді, вищевказані копії документів були наявними у банківських установах.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України,слідчий суддя -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задоволити частково.
Надати співробітникам СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні: 1) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; 2) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; 3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; 4) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 .
Тимчасовий доступ надати до оригіналів документів за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року, які містять банківську таємницю щодо клієнта ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) та стосуються проведення фінансових операцій з приводу купівлі-продажу валюти ОСОБА_5 , а саме: документів, що підтверджують продаж іноземної валюти ОСОБА_5 ; форм №377А; документів щодо підтвердження походження коштів ОСОБА_5 ; завірених підписом від імені ОСОБА_5 копій його паспорту та ідентифікаційного коду; інших підписаних від імені ОСОБА_5 документів, які містяться у справі клієнта ОСОБА_5 і стосуються проведення фінансових операцій з приводу купівлі-продажу валюти ОСОБА_5 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення оригіналів документів та залишення замість них копій документів.
Строк дії ухвали до 7 червня 2018 року включно.
Виконання ухвали покласти на співробітників ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 та/або ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1