печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка звернулась із клопотанням - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_5 про призначення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженню № 0000396, -
Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, вважаю можливим обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

У Х В А Л И В :
Призначити у кримінальному провадженню № 0000396 судово-економічну експертизу, проведення якої доручити Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (ДНДЕКЦ), що знаходиться за адресою: вул. Велика Окружна 4, с. Петропавлівська Борщягівка, Києво-Святошинський р-н., Київська обл., 08130.
На розгляд експертизи поставити наступні питання :

- Чи були ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр», ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», ТОВ «ФК «Плеяда» пов`язаними з ПАТ «Банк Михайлівський» особами станом на 18-20 травня 2016 року, тобто на час укладення та виконання Договору відступлення права вимоги №1805 від 18.05.2016 та № 1 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», Договору відступлення права вимоги № 2 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр», Договору факторингу №1905 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «ФК «Плеяда»?
- Чи підтверджується документально та нормативно здійснення ПАТ «Банк Михайлівський» сукупно за договорами №1805 від 18.05.2016 р., №1 від 19.05.2016 р., № 2 від 19.05.2016 р. та № 1905 від 19.05.2016 р. кредитних операцій з юридичними особами в обсязі, що перевищує обмеження, встановлені для ПАТ «Банк Михайлівський» постановами Правління НБУ №917/БТ від 22.12.2015 та №295/БТ від 27.04.2016?
- Чи підтверджується документально наявність на рахунках ТОВ «Інвестиційно- розрахунковий центр», відкритих в ПАТ «Банк Михайлівський», грошових коштів станом на 18 та 19 травня 2016 року для здійснення їх переказу в розмірі 1 298 015 973,74 грн.?
- На яку загальну суму ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» здійснило перерахування коштів 19.05.2016 року на користь фізичних осіб з власного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Банк Михайлівський», та чи було на вказаному рахунку ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» достатньо коштів для їх перерахування у відповідній сумі?
- Чи підтверджується документально наявність на рахунках ТОВ «ФК «Плеяда», відкритих в ПАТ «Банк Михайлівський», грошових коштів в розмірі 483 036 160 грн., за рахунок яких було здійснено оплату відступлених прав вимоги за кредитними договорами згідно Договору факторингу №1905 від 19.05.2016?
- Чи підтверджується нормативно та документально розмір збитків ПАТ «Банк Михайлівський», Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або держави, визначений у звіту (висновку) про результати перевірки окремих операцій банку від 20.07.2016 у сумі 1 504 996 837,64 грн. у вигляді збільшення витрат пов`язаних з виведенням банку з ринку, що виникло внаслідок дострокового повернення ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» та ТОВ «Кредитноінвестиційний центр» позик фізичним особам, на рахунки в ПАТ «Банк Михайлівський»?
- Чи підтверджуються нормативно та документально розмір збитків ПАТ «Банк Михайлівський», Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або держави, визначений у звіті (висновку) про результати перевірки окремих операцій банку від 29.07.2016 в сумі 682 267 854,87 грн. в результаті укладення Договору факторингу № 1905 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «ФК «Плеяда»?
- Чи призвело укладення та виконання Договору відступлення права вимоги №1805 від 18.05.2016 та № 1 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», Договору відступлення права вимоги № 2 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр», Договору факторингу №1905 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «ФК «Плеяда», Договорів про відкриття кредитних ліній № 56/05-КЛ, № 57/05-КЛ, № 58/05-КЛ, № 59/05-КЛ, № 60/05-КЛ, № 61/05-КЛ, № 62/05-КЛ, № 63/05- КЛ від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «Альфа-Інвест Сервіс», ТОВ «Атлантіс Буд Груп», ТОВ «Валькірія Сервіс», ТОВ «Капітал-Буд Груп», ТОВ «Максі-Пром Сервіс», ТОВ «Олімпік Пром Сервіс», ТОВ «Омега Компані ЛТД», ТОВ «Ярос Груп», до неплатоспроможності ПАТ «Банк Михайлівський»?
- Чи підтверджується документально та нормативно розмір збитків ПАТ «Банк Михайлівський», визначений в Звіті про результати перевірки окремих операцій Банку від 27.01.2017, в сумі 500 121 790,31 грн., в результаті видачі кредитів за кредитними договорами № 50/03-КЛ від 26.03.2015 з ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», № 44/02-КЛ від 09.02.2015 з ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ», № 47/03-КЛ від 13.03.2015 з ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА». № 51/03-КЛ від 31.03.2015 з CAT «Фонд страхових гарантій» за відсутності документів, необхідність отримання яких перед укладенням кредитного договору передбачена внутрішніми положеннями (документами) банку, у відповідних кредитних справах на момент видачі кредитів?
- Чи обґрунтовано ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» та ТОВ «Кредитно- інвестиційний центр» повернули кошти на рахунки фізичних осіб в ПАТ «Банк Михайлівський», від яких залучались позики?
- Чи підтверджується документально наявність у ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» станом на 19.05.2016 р. прав вимоги до ТОВ «Менкор Трейдінг» за договорами, що зазначені у додатках №1 та №2 до договору відступлення права вимоги №1 від 19.05.2016 р.: №БВ1-Б052/44 від 04.05.2016 р. на суму 22 010 325,00 грн.; №БВ1-Б052/45 від 10.05.2016 р. на суму 10 009 000,00 грн.; №БВ1-Б052/46 від 16.05.2016 р. на суму 22 002 150,00 грн.; №БВ1-Б075/'14 від 13.05.2016 р. на суму 20 001 770,03 грн.; №БВ1-Б075/15 від 16.05.2016 р. на суму 20 012 775,00 грн.; №БВ1-Б075/16 від 17.05.2016 р. на суму 40 000 000,00 грн.?
- Чи підтверджується документально наявність у ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» станом на 19.05.2016 р. прав вимоги до ТОВ «Старкепітал» за договором №БВ1-Б039/13 від 17.05.2016 р. на суму 181 060 378, 00 грн., що зазначений у додатках № 1 та №2 до договору відступлення права вимоги №2 від 19.05.2016р.?
- Чи підтверджуються нормативно та документально відповідність вимогам чинного законодавства документального оформлення операцій ПАТ «Банк Михайлівський» з надання кредитів ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368; ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», код 38544897; ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД». код 35326295; ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909; ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804; ТОВ «ЗД ТРАНС», код 38703875; ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299; ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635; ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588; ТОВ «ДІЄСА», код 36483471; ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15». код 33987142; TOB «ЕСТ-КОМ», код36655694; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458. ТОВ «Транс-логістик», код 35917412 за 19-ма кредитними договорами?
- Чи підтверджуються нормативно та документально відповідність вимогам чинного законодавства документального оформлення операцій ПАТ «Банк Михайлівський» з надання кредитів за кредитним договором № 60/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093); кредитним договором № 63/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435); кредитним договором № 58/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909); кредитним договором № 62/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893); кредитним договором № 57/05-КЛ від 19.05.2016 з TOB «МАКСІ- ПРОМ СЕРВІС» (код 40160030); кредитним договором № 61/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051); кредитним договором № 56/05- КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051); кредитним договором № 59/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907), на загальну суму 899 600 000.00 грн.?
- Чи підтверджується бухгалтерськими та первинними документами нецільове використання кредитних коштів за кредитним договором № 60/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093); кредитним договором № 63/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435); кредитним договором № 58/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909); кредитним договором № 62/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893); кредитним договором № 57/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС» (код 40160030); кредитним договором № 61/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051); кредитним договором № 56/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051); кредитним договором № 59/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907), які були спрямовані на ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код 39313143) та ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код 39105783) з призначенням платежів «надання фінансової допомоги» та «купівля-продаж цінних паперів»?
- Чи підтверджується нормативно та документально заборгованість ТОВ «АЛЬФА- ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093) за кредитним договором № 60/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435) за кредитним договором № 63/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909) за кредитним договором № 58/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893) за кредитним договором № 62/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «МАКСІ- ПРОМ СЕРВІС» (код 40160030) за кредитним договором № 57/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051) за кредитним договором № 61/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051) за кредитним договором № 56/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907) за кредитним договором № 59/05-КЛ від 19.05.2016, перед ПАТ «Банк Михайлівський»? Якщо так, то в якому розмірі?
- Чи підтверджується нормативно та документально збитки ПАТ «Банк Михайлівський» внаслідок наявності заборгованості ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093) за кредитним договором № 60/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435) за кредитним договором № 63/05-КЛ від19.05.2016; TOB «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909) за кредитним договором № 58/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893) за кредитним договором № 62/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС» (код 40160030) за кредитним договором № 57/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051) за кредитним договором № 61/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051) за кредитним договором № 56/05-КЛ від 19.05.2016; ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907) за кредитним договором № 59/05-КЛ від 19.05.2016, з урахуванням наявності забезпечення виконання зобов`язань за цими кредитними договорами?
- Чи підтверджується нормативно та документально виконання ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368; ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», код 38544897; ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295; ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909; ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804; ТОВ «ЗД ТРАНС», код 38703875; ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299; ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635; ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588; ТОВ «ДІЄСА», код 36483471; ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142; TOB «ЕСТ-КОМ», код 36655694; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458. ТОВ «Транс-логістик», код 35917412, зобов`язань за19-ма кредитними договорами?
- Чи підтверджується нормативно та документально обґрунтованість оформлення та відображення в обліку операцій з погашення кредитів ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368: ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», код 38544897; ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295; ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909; ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804; ТОВ «ЗД ТРАНС», код 38703875; ТОВ «ФАЕТОН- ГРУП», код 36149299; TOB «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635; ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588; ТОВ «ДІЄСА», код 36483471; ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142; ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, ТОВ «Транс-логістик», код 35917412 за19-ма кредитними договорами на загальну суму 1,060 млрд. грн.?
- Чи підтверджується нормативно та документально заборгованість ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368; ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», код 38544897; ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295; ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909; ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804; ТОВ «ЗД ТРАНС», код 38703875; ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299; ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635: ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588; ТОВ «ДІЄСА», код 36483471; ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142; ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, ТОВ «Транс-логістик», код 35917412, перед ПАТ «Банк Михайлівський» за 19-ма кредитними договорами на загальну суму 1,060 млрд. грн.?
- Чи підтверджується нормативно та документально збитки ПАТ «Банк Михайлівський» внаслідок погашення заборгованості на загальну суму 1,060 млрд. грн. та припинення забезпечення вартістю 2,150 млрд. грн. за 19-ма кредитними договорами з ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368; ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР- ПРОФІТ», код 38544897; ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295; ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909; ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804; ТОВ «ЗД ТРАНС», код 38703875; ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299; ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635; ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588; ТОВ «ДІЄСА», код 36483471; ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142; TOB «ЕСТ-КОМ», код 36655694; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, ТОВ «Транс-логістик» , код 35917412?
Стороні захисту надати експертам матеріали, на підставі яких проводиться експертиза, зокрема:

- Постанови НБУ № 917/БТ від 22.12.2015 та № 295/БТ від 27.04.2016;
- Постанова НБУ № 451/БТ від 08.07.2015);
- Лист НБУ № 20-0005/35486 від 22.04.2016, яким НБУ зобов`язав Банк надати графік повернення його партнерами - юридичними особами коштів, які були залучені від фізичних осіб;
- Лист НБУ № 20-0005/40881/БТ від 13.05.2016, яким НБУ вимагав надати інформацію про стан повернення юридичними особами коштів фізичним особам;
- Рішенням НБУ № 14 від 23.05.2016 Банк віднесено до категорії неплатоспроможних на підставі пункту 5 частини 1 статті 76 Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
- Договір відступлення прав вимоги №1805 від 18.05.2016 та № 1 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр»;
- Договір відступлення права вимоги № 2 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр»;/
- Договір факторингу №1905 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «ФК «Плеяда»;
- Звіт (висновок) про результати перевірки окремих операцій банку від 29.07.2016 про збиток в сумі 682 267 854,87 грн. в результаті укладення Договору факторингу № 1905 від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «ФК «Плеяда»;
- Договори про відкриття кредитних ліній N9 56/05-КЛ, N9 57/05-КЛ, № 58/05-КЛ, № 59/05- КЛ, № 60/05-КЛ, № 61/05-КЛ, № 62/05-КЛ, № 63/05- КЛ від 19.05.2016 між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «Альфа-Інвест Сервіс», ТОВ «Атлантіс Буд Груп», ТОВ «Валькірія Сервіс», ТОВ «Капітал-Буд Груп», ТОВ «Максі-Пром Сервіс», ТОВ «Олімпік Пром Сервіс», ТОВ «Омега Компані ЛТД», ТОВ «Ярос Груп»;
- Звіт про результати перевірки окремих операцій Банку від 27.01.2017 (збиток в сумі 500 121 790,31 грн,, в результаті видачі кредитів за кредитними договорами № 50/03-КЛ від 26.03.2015 з ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», № 44/02-КЛ від 09.02.2015 з ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ», № 47/03-КЛ від 13.03.2015 з ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА», № 51/03-КЛ від 31.03.2015 з САТ «Фонд страхових гарантій»);
- Додатки №1 та №2 до договору відступлення права вимоги №1 від 19.05.2016 р.: №БВ1- Б052/44 від 04.05.2016 р. на суму 22 010 325,00 грн.; №БВ1-Б052/45 від 10.05.2016 р. на суму 10 009 000,00 грн.; №БВ1-Б052/46 від 16.05.2016 р. на суму 22 002 150,00 грн.; №БВ1-Б075/14 від 13.05.2016 р. на суму 20 001 770,03 грн.; №БВ1-Б075/15 від 16.05.2016 р. на суму 20 012 775,00 грн.; №БВ1-Б075/16 від 17.05.2016 р. на суму 40 000 000,00 грн.;
- Договори №БВ1-Б039/13 від 17.05.2016 р. на суму 181 060 378, 00 грн., додатки №1 та N92 до договору відступлення права вимоги №2 від 19.05.2016 р.;
- Кредитні договори (справи) з ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368; ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР- ПРОФІТ», код 38544897; ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295; ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909; ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804; ТОВ «ЗД ТРАНС», код 38703875; ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299; TOB «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635; ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588; ТОВ «ДІЄСА», код 36483471; ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142; TOB «ЕСТ-КОМ», код 36655694; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, ТОВ «Транс-логістик», код 35917412;
- Кредитні договори (справи) № 60/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093); кредитним договором № 63/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435); кредитним договором № 58/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909); кредитним договором № 62/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893); кредитним договором № 57/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «МАКСРПРОМ СЕРВІС» (код 40160030); кредитним договором № 61/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051); кредитним договором № 56/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051); кредитним договором № 59/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907;
- Бухгалтерські та первинні документи для визначення нецільового (цільового) використання кредитних коштів за кредитним договором № 60/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093); кредитним договором № 63/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435); кредитним договором № 58/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909); кредитним договором № 62/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893); кредитним договором N° 57/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «МАКСГПРОМ СЕРВІС» (код 40160030); кредитним договором № 61/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051); кредитним договором № 56/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051); кредитним договором № 59/05-КЛ від 19.05.2016 з ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907), які були спрямовані на ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код 39313143) та ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код 39105783) з призначенням платежів «надання фінансової допомоги» та «купівля-продаж цінних паперів».
Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 09 год. 05 хв. 14 вересня 2018 року.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1