печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах третіх осіб: ТОВ "ПЕТРОЛ ПЛЮС", ТОВ ВКФ "ПМК-1", ТОВ "ПЕТРОЛ МАКСИ ТОРГ", ТОВ "МИНЕРАЛ ОЙЛ", ТОВ "ОЙЛ СИСТЕМ ГРУП", ТОВ "МОРИНЕР", ТОВ "ТД ДТЗ" про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах третіх осіб: ТОВ "ПЕТРОЛ ПЛЮС", ТОВ ВКФ "ПМК-1", ТОВ "ПЕТРОЛ МАКСИ ТОРГ", ТОВ "МИНЕРАЛ ОЙЛ", ТОВ "ОЙЛ СИСТЕМ ГРУП", ТОВ "МОРИНЕР", ТОВ "ТД ДТЗ" звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить, скасувати арешт з грошових коштів, накладений Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 10.08.2018 року по справі № 757/37617/18-к, які знаходяться на рахунках:АТ «ОТП БАНК» (МФО300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «МИНЕРАЛ ОЙЛ» (ЄДРПОУ 41770462) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ «ОЙЛ СИСТЕМ ГРУП» (ЄДРПОУ 41770559) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ ВКФ «ПМК-1» (ЄДРПОУ 33248907) № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 , ТОВ «ПЕТРОЛ МАКСИ ТОРГ» (ЄДРПОУ 41770208) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39890832) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;скасувати арешт грошових коштів, накладений Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 10.08.2018 року по справі № 757/37617/18-к, які знаходяться на рахунках ТОВ «ТД ДТЗ» (): № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МОФ 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д;№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 відкритих в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; № НОМЕР_17 , відкритому в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4;№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 відкритих в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28;№ НОМЕР_24 відкритому в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 67.Скасувати арешт грошових коштів, накладений Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24.07.2018 року по справі № 757/35995/18-к, які знаходяться на рахунку ТОВ «МОРИНЕР» (ЄДРПОУ 40638601) № НОМЕР_25 , відкритому у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43. Таким чином, у товариств наявне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна. В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити. Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, проти задоволення клопотання про скасування арешту заперечує. Дослідивши матеріали справи, приходить до слідуючого. З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України. 10.08.2018 р. слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 було частково задоволено клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 000160 від 31 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України, а саме: грошові кошти, які знаходяться на рахунках підприємств відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме: ТОВ «МИНЕРАЛ ОЙЛ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ «ОЙЛ СИСТЕМ ГРУП» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ ВКФ «ПМК-1» () № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 , ТОВ «ПЕТРОЛ МАКСИ ТОРГ» () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371) - ТОВ «ТД ДТЗ» () в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять. В обґрунтування необхідності накладення арешту прокурор вказує, що управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України. Крім того, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.07.2018 р. по справі № 757/35995/18-к було накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «МОРИНЕР» () № НОМЕР_25 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять. Як вбачається з ухвали від 24.07.2018р., в клопотанні про накладання арешту та матеріалів доданих до вказаного клопотання, органом досудового розслідування жодним чином не доведено, що на банківський рахунок ТОВ «МОРИНЕР» № НОМЕР_25 у період його діяльності незаконно надходили кошти від суб`єктів господарювання, зазначених в клопотанні прокурора, або ж саме ці кошти, котрі перебувають на банківському рахунку є предметом злочинної діяльності, або ТОВ «МОРИНЕР» здійснювалися будь-які незаконні операції з купівлі-продажу цінних паперів. В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів, забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Таким чином, виходячи з наведених положень ст. 174 КПК України, питання про скасування арешту розглядається слідчим суддею за відповідним зверненням осіб, визначених частиною першої цієї статті. Як встановлено п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Виходячи з викладеного, проаналізувавши зміст фабули кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування якого накладено арешт, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими, накладені арешти порушують справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і суперечить завданням цього кримінального провадження, а в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, в зв`язку з чим клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах третіх осіб: ТОВ "ПЕТРОЛ ПЛЮС", ТОВ ВКФ "ПМК-1", ТОВ "ПЕТРОЛ МАКСИ ТОРГ", ТОВ "МИНЕРАЛ ОЙЛ", ТОВ "ОЙЛ СИСТЕМ ГРУП", ТОВ "МОРИНЕР", ТОВ "ТД ДТЗ" про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів,накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.08.2018 року по справі № 757/37617/18-к, які знаходяться на рахунках: АТ «ОТП БАНК» (МФО300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «МИНЕРАЛ ОЙЛ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ТОВ «ОЙЛ СИСТЕМ ГРУП» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ ВКФ «ПМК-1» () № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 , ТОВ «ПЕТРОЛ МАКСИ ТОРГ» () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 . Скасувати арешт грошових коштів, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.08.2018 року по справі № 757/37617/18-к, які знаходяться на рахунках ТОВ «ТД ДТЗ» (): № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МОФ 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 відкритих в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; № НОМЕР_17 , відкритому в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4; № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 відкритих в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28; № НОМЕР_24 відкритому в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 67. Скасувати арешт грошових коштів, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.07.2018 року по справі № 757/35995/18-к, які знаходяться на рахунку ТОВ «МОРИНЕР» () № НОМЕР_25 , відкритому у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1