Справа № 727/7188/18
Провадження № 1-кс/727/2553/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2018 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження №0001161 від 25.05.2018 року),

сторони кримінального провадження: слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №0001161 від 25.05.2018 року, дане клопотання погоджено з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 23.05.2018 біля 17:00 годин, невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою по телефону представившись працівником банку, заволоділа коштами в сумі 10800 гривень належних ОСОБА_5 , чим своїми діями спричинила матеріальну шкоду на вказану суму коштів.

Відомості по даному факту 25 травня 2018 року у СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка в своїх показах вказує на те, що в неї в користуванні перебуває пенсійна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на балансі якої знаходилися кошти в сумі 10920 гривень. 23.05.2018 року біля 12:00 годин вона перебувала на робочому місці по АДРЕСА_1 та на її мобільний НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з мобільного НОМЕР_3 , який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови останній повідомив, що з її пенсійній картці якою вона користуюся шахраї зняли кошти в сумі 4000 гривень та щоб не застосовувався штраф необхідно знову зняти кошти з картки та знову їх поповнити. В зв`язку із тим, що вона перебувала на роботі перенесла виконання поставлених задач на пізніше. Біля 15:00 годин після занять вона знову зателефонувала представнику банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході розмови останній повідомив, що необхідно зняти всі кошти з картки та в подальшому в будь-якому терміналі поповнити наступний номер НОМЕР_4 . Після чого вона відразу в 15:27 підійшла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 та отримуючи інструкції від представника банку по телефону зняла зі своєї картки кошти в сумі 4000 гривень, в 15:57 годин та в 16:15 годин в банкоматі за адресою АДРЕСА_3 зняла кошти в сумі 4000 гривень та 2800 гривень. Після чого остання в терміналі самообслуговування який знаходився поруч банківського банкомату, за інструкцією працівника банку поповнила № на суму 10800 гривень. Коли ОСОБА_5 поповнювала вказаний номер їй в цьому помагала невідома дівчина яку остання попросила допомогти та їй вказана ситуація видалася дивною та вона порадила потерпілій звернутися до працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 . Звернувшись до працівників банку, останні повідомили, що її ошукали шахраї та їй необхідно звернутися із заявою до правоохоронних органів, що я в подальшому зробила.

Також в ході досудового розслідування здійснено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на що було отримано відповідь про те, що частина здобутих шахрайським шляхом коштів були перераховані із телефону на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Клопотання проводиться без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, тому що існує загроза знищення чи зміни документів.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Встановлено, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які містяться в речах документах і можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб жоден невинуватий не був обвинувачений чи засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника була застосована належна правова процедура. Вимоги ч. 2 ст. 9 КПК України зобов`язують слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і виправдовують підозрюваного, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних та неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з положеннями ст.91 КПК України у кримінальному провадженні серед іншого підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підстав і яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою в наслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до положень ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених ч.2 цієї статті, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості , які містяться в документах мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 до документів, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » :
-щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_5 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
-виписку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 у період з 22.05.2018 по теперішній час, у разі зарахування кошти (23.05.2018 суми поповнення: в 15:43 годин 1800 гривень, в 15:49 годин 600 гривень, в 15:55 годин 520 гривень, в 16:03 годин 1800 гривень, в 16:03 годин 1800 гривень, в 16:04 годин 550 гривень, в 16:13 годин 1750 гривень, в 16:20 годин 750 гривень, в 16:20 годин 1800 гривень, в 16:36 годин 550 гривень), які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 22.05.2018 по теперішній час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
Отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_4 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.
Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1