Деражнянський районний суд Хмельницької області
Справа № 673/2/18
Провадження № 1-кс/673/62/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 квітня 2018 р.м. Деражня

Слідчий суддя Деражнянського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000234, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
20.04.2018 року слідчий СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Деражнянського відділу Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , код банку отримувача НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , номер свідоцтва НОМЕР_5 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Доцільність задоволення вказаного клопотання викликана необхідністю встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Розгляд клопотання проводиться у відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просить його задовольнити із наведених у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя, діючи у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, приходить до висновку про його задоволення.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів,

22.06.2017 року невстановлена особа зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_6 на мобільний номер телефону НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_6 , представившись працівником інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила неправдиві відомості про рахунок ЄДРПО НОМЕР_2 переплати грошових коштів за купівлю мультиварки «Redmond», та шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , у сумі 1125,99 грн.

03.08.2017 року слідчим СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.06.2017 ОСОБА_6 на сайті «Пром юа» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зробила замовлення на купівлю мультиварки. 19.06.2017 на її мобільний номер НОМЕР_7 зателефонував представник з магазину з номера мобільного НОМЕР_6 та повідомив, що на електронну почту потерпілої надішле рахунок на оплату товару, та з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов лист від ОСОБА_7 «Рахунок фактура № СФ- 03743 від 19.06.2017» на якому був відтиск печатки синього кольору «Actian». 22.06.2017 потерпіла ОСОБА_6 в касі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслала грошові кошти в сумі 1125 грн. 99 коп. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Проте зв`язок з даним магазином вона втратила, мультиварка їй теж не надійшла.

В ході проведення досудового розслідування від інспектора ВПК в Хмельницькій області Подільського управління кіберполіції надійшов рапорт, відповідно до якого ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в розмірі 1125, 99 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса якого знаходиться в АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.
Згідно п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.
Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається за письмовим рішенням суду.
Враховуючи тяжкість вчиненого злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

З огляду на викладене та керуючись ст.ст. 159-164, 370 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати працівникам Деражнянського відділення поліції Летичівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області: слідчому ОСОБА_8 , слідчому СВ ОСОБА_4 , старшому слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , заступнику начальника ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ОСОБА_3 , начальнику СКП ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_14 , т.в.о. оперуповноваженому СКП ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , і містять інформацію про:

- Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , код банку отримувача НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , номер свідоцтва НОМЕР_5 , на який було перераховано грошові кошти в сумі 1125, 99 грн. за купівлю мультиварки потерпілою ОСОБА_6 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), а саме номера рахунків та карток, призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), відомості про зняття грошових коштів з даного рахунку ( адреси банкоматів, відеозаписи з даних банкоматів, адреси відділень, в яких відбувалися операції з даним рахунком) за період часу з 10.06.2017 року по 03.08.2017 року та надати всю наявну інформацію про номер рахунку, на який 22.06.2017 було перераховано грошові кошти в сумі 1125,99 грн., копії документів, поданих невідомою особою при відкриванні даного рахунку.

З можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій (в тому числі електронних).

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі адміністрації.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто по 27.05.2018 року.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, встановлені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

слідчий суддя ОСОБА_1