Номер провадження:1-кс/521/5036/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.08.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 18.10.2017 року до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 11.12.2013 року, знаходячись по АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 200 000 доларів США.

За даним фактом, відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України, відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002393 від 18.10.2017.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2013 року, ОСОБА_7 , під приводом придбання будівельних матеріалів для зведення трьох двоповерхових будинків на земельній ділянці по АДРЕСА_2 , загальною площею не менше п`ятисот метрів квадратних, отримав від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 200 000 доларів США, при цьому зобов`язуючись після введення їх в експлуатацію, передати два будинки у власність ОСОБА_4 . Строком введення будинків в експлуатацію було визначено 01.06.2015 року.

Отримання грошей ОСОБА_7 підтвердив гарантійним листом, за власним підписом як директора ПП « ОСОБА_8 », та скріпив печаткою підприємства.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_2 07.12.2007, та має у фінансових установах наступні діючі рахунки:

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 рахунок в українській гривні № НОМЕР_3 , відкритий 21.12.2012 року;

2.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, МФО НОМЕР_4 рахунок в українській гривні № НОМЕР_5 , відкритий 25.01.2008 року.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин, що мають значення для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, а саме чи діяв ОСОБА_7 від імені юридичної особи або як фізична особа, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 , місце знаходження: АДРЕСА_3 ), щодо руху грошових коштів на рахунку ПП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_3 , відкритого 21.12.2012 року, в період часу з 11.12.2013 року по 18.10.2017 року.

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до належним чином оформлених копій документів в паперовому вигляді та на електронному носієві, щодо руху грошових коштів на рахунку ПП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_3 , відкритому 21.12.2012 року, в період часу з 11.12.2013 року по 18.10.2017 року, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання, та вважала, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, прокурор вказала на суттєве значення, зазначеної документації, для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Також, прокурор вважала, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Згідно вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться «іншим особам».

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані речі та документи, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , місце знаходження: АДРЕСА_3 ), мають значення для встановлення істини по справі.

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , місце знаходження: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме: належним чином оформлених копій документів в паперовому вигляді та на електронному носієві, щодо руху грошових коштів на рахунку ПП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_3 , відкритому 21.12.2012 року, в період часу з 11.12.2013 року по 18.10.2017 року, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , місце знаходження: АДРЕСА_3 ).

Надати можливість вилучити слідчому слідчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , місце знаходження: АДРЕСА_3 ), належним чином оформлені копії документів в паперовому вигляді та на електронному носієві, щодо руху грошових коштів на рахунку ПП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_3 , відкритому 21.12.2012 року, в період часу з 11.12.2013 року по 18.10.2017 року.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , місце знаходження: АДРЕСА_3 ), зобов`язаний надати слідчому слідчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 тимчасовий доступ до належним чином оформлених копій документів в паперовому вигляді та на електронному носієві, щодо руху грошових коштів на рахунку ПП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_3 , відкритому 21.12.2012 року, в період часу з 11.12.2013 року по 18.10.2017 року, з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 17.08.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 15.09.2018 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1