Справа № 645/5109/17
Провадження № 1-кс/645/909/18
У Х В А Л А
іменем України

18 червня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. ОСОБА_1 за участю слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002598 від 29.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

-

в с т а н о в и в:

Слідчий Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 в якому просить суд дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копій реєстраційної справи: оригіналів протоколів загальних зборів членів ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.07.2016 року по теперішній час (у тому числі стенограм із голосуваннями), оригіналів протоколів зборів членів правління ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.07.2016 року по теперішній час (у тому числі стенограм із голосуваннями), завірені належним чином копії наказів про призначення та звільнення голів кооперативу ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та бухгалтерів ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.07.2016 року по теперішній час, завірений належним чином список членів кооперативу станом з 01.07.2016 по теперішній час (у тому числі список виключених та прийнятих членів кооперативу за вказаний період), завірені належним чином копії журналів сплати членських взносів ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016, 2017, 2018 роки, завірену належним чином копію статуту ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючого станом на 01.01.2016 року та усіх без виключення статутів ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнятих після 01.01.2016 року, копію журналів вхідної та вихідної кореспонденції кооперативу ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2016 по теперішній час, по 1 лист формату А4 із заповненими відтисками печаток ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які діяли станом з 01.07.2016 по теперішній час, усі без виключення документи підписані голової ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , усі без виключення документи підписані бухгалтером ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 30.07.2017 року невстановлена особа склала офіційний документ, що містить завідомо неправдиві відомості від імені загальних зборів ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Правова кваліфікація вказано кримінального правопорушення, передбачена ч. 1 ст. 358 КК України.
Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що с 2013 року є головою ревізійної комісії кооперативу ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка діє на засадах статуту кооперативу. Впродовж 2016-2017 років в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , місцезнаходження - АДРЕСА_2 на загальних зборах членів Кооперативу не розглядалась і не приймалась нова редакція статуту . Загальні збори в. Кооперативі відбувалися 31 липня та 30 жовтня 2016 та 12 березня 2017 року.

31.07.2016 ОСОБА_5 був обраний головою кооперативу ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до протоколу загальних зборів членів кооперативу на якому були присутні 147 чоловік. Загальна кількість членів кооперативу складала 267 чоловік, кворум 134.

30.10.2016 року відбувалися загальні збори членів кооперативу на якому голова кооперативу ОСОБА_5 , який на той момент не пройшов державну реєстрацію як голови кооперативу, запропонував проголосувати за новий проект статуту кооперативу. При цьому, зазначений статут не був оприлюднений за 30 днів як це вимагає законодавство, та не внесений у порядок денний зазначених зборів. Таким чином на зборах, при наявності' кворуму було прийнято рішення відкласти затвердження статуту на грудень 2016 року для можливості ознайомлення із ним.

Членам Кооперативу стало відомо, що в Кооперативі вже є завірений нотаріусом та зареєстрований в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Статут Кооперативу. Правління Кооперативу скривало від членів Кооперативу наявність сфальсифікованого Статуту,, здійснення нотаріального посвідчення та його державну реєстрацію.

У грудні 2016 року загальні збори членів кооперативу стосовно затвердження уставу так і не проводилися, про те від члену кооперативу ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 стало відомо, що проект статуту, який ОСОБА_5 подавав нам на затвердження 30.10.2016 вже зареєстрований нотаріусом ОСОБА_9 - приватним нотауріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, адреса АДРЕСА_3 .

При цьому ОСОБА_9 впродовж 8 днів нотаріальне посвідчення Статуту здійснював двічі.

Так, 28 жовтня 2016 року вперше (реєстраційний запис № 1678) був завірений Статут титульний лист якого датований 30 липня 2016 року і підписаний ОСОБА_5 . Станом на 30.07.2016 року ОСОБА_5 не був ні членом правління, ні головою правління Кооперативу.

04 листопада 2016 року приватний нотаріус ОСОБА_9 вдруге (реєстраційні записи № 1765 та № 1766) нотаріально посвідчує Статут, що був датований тією ж датою - 30.07.2016 року. Але титульний лист цього разу був вже підписаний посадовими особами Кооперативу - членом правління, електриком ОСОБА_10 та бухгалтером ОСОБА_6 . Крім того ОСОБА_7 зазначив, що 30.07.2016 загальні збори членів кооперативу не проводилися, це свідчить про те, що статут кооперативу не міг бути прийнятий, а протокол загальних зборів із підписом ОСОБА_10 та ОСОБА_6 є підробним.

Державну реєстрацію ОСОБА_5 як керівника Кооперативу та Статуту в ЄДРПОУ здійснювала 08 листопада 2016 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_4 .

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів Реєстраційна справа ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що при поданні до державного реєстратора нотаріально завірену копію статуту ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додатково надавалися списки членів кооперативу які нібито голосували за прийняття зазначеного статуту. Під час допитів членів кооперативу ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 було встановлено, що той статут, який був поданий до державного реєстратора не включався до порядку денного загальних зборів членів кооперативу, що додатково свідчить про те, що протокол загальних зборів від 30.07.2016 може мати ознаки підробки.
Таким чином, у органів досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів протоколів загальних зборів членів ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.07.2016 року по теперішній час (у тому числі стенограм із голосуваннями), оригіналів протоколів зборів членів правління ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.07.2016 року по теперішній час (у тому числі стенограм із голосуваннями), завірені належним чином копії наказів про призначення та звільнення голів кооперативу ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та бухгалтерів ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.07.2016 року по теперішній час, завірений належним чином список членів кооперативу станом з 01.07.2016 по теперішній час (у тому числі список виключених та прийнятих членів кооперативу за вказаний період), завірені належним чином копії журналів сплати членських взносів ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016, 2017, 2018 роки, завірену належним чином копію статуту ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючого станом на 01.01.2016 року та усіх без виключення статутів ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнятих після 01.01.2016 року, копію журналів вхідної та вихідної кореспонденції кооперативу ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2016 по теперішній час, по 1 лист формату А4 із заповненими відтисками печаток ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які діяли станом з 01.07.2016 по теперішній час, усі без виключення документи підписані голової ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , усі без виключення документи підписані бухгалтером ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
Зазначені документи необхідні для встановлення істини по кримінальному провадженню, зокрема встановлення осіб, які складали протокол загальних зборів від 30.07.2016 на який голова ревізійної комісії ОСОБА_7 та інші члени кооперативу вказують, як такий, що має ознаки підробки.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи доступ до яких просить надати слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення відомості.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002598 від 29.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України- задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 , начальнику Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копій реєстраційної справи: оригіналів протоколів загальних зборів членів ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.07.2016 року по теперішній час (у тому числі стенограм із голосуваннями), оригіналів протоколів зборів членів правління ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.07.2016 року по теперішній час (у тому числі стенограм із голосуваннями), завірені належним чином копії наказів про призначення та звільнення голів кооперативу ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та бухгалтерів ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.07.2016 року по теперішній час, завірений належним чином список членів кооперативу станом з 01.07.2016 по теперішній час (у тому числі список виключених та прийнятих членів кооперативу за вказаний період), завірені належним чином копії журналів сплати членських взносів ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016, 2017, 2018 роки, завірену належним чином копію статуту ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючого станом на 01.01.2016 року та усіх без виключення статутів ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнятих після 01.01.2016 року, копію журналів вхідної та вихідної кореспонденції кооперативу ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2016 по теперішній час, по 1 лист формату А4 із заповненими відтисками печаток ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які діяли станом з 01.07.2016 по теперішній час, усі без виключення документи підписані голової ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , усі без виключення документи підписані бухгалтером ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
Зазначені документи перебувають у володінні голови правління кооперативу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ., м.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя