Справа № 159/2300/18
Провадження № 1-кс/159/531/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2018 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000033 від 24 квітня 2018 року щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 21 травня 2018 року.
Суд, перевіривши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по вказаних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК.

Перелік майна, зазначеного в клопотанні: польські злоті п`ять банкнот номіналом по 200 злот з серійними номерами DW3619132, DO5257903, DG9017262, AA3387446, AE5920639, тридцять шість банкнот номіналом по 100 злот з серійними номерами GE3292788, JA0734160, GX3429568, BD0037873, GJ4459095, ET0961944, BF3609602, DC4978448, IM6502635, CE4854856, AX1694693, IH0855408, CH9312026, JP8084166, CS3960101, BX7073901, CJ4969099, CN4343044, DM5019943, AA3683981, AX6703436, CE7965736, BM0487073, DH3416378, HX9225674, HB6962006, IV8703348, JD3630555, DV9568826, IW9458019, DZ7758199, IZ2046363, IC7372047, CZ6023118, YM1854250, BS6965431, чотири банкноти номіналом по 50 злот з серійними номерами AJ4279390, GF2555886, AF0064132, HF8895060, одна купюра номіналом 20 злот серійний номер AP5407041, дві банкноти номіналом по 10 злот з серійними номерами AZ7459617, AW8232372; євро шість банкнот номіналом по 500 євро з серійними номерами X8, N4, X1, N5, W8, дванадцять банкнот номіналом по 100 євро з серійними номерами S4, X3, S5, S2, X1, X1, S8, X8, Z6, X7, X8, N3, п`ятдесят три банкноти номіналом по 50 євро з серійними номерами X7, V1, WA, X1, X8, X9, S7, X2, Z9, X7, Z9, S03, X4, RB, RB, SA, EB, WA, WA, UB, RB, WA, EB, RA, VA, RA, WA, RC3, S4, Z1, S6, S4, V4, Z1, Z5, P9, S8, RB, WA, EB, WA, WA, EB, EB, WA, WA, RB, WA, WA1, RB, VD, RA, SE, одна банкнота номіналом 20 євро серійний номер RB, долари США - п`ять банкнот номіналом 10 доларів з серійними номерами CE43627791B, JH25646538A, MA32534868A, ID47853944B, MK56144855B, три банкноти номіналом по 5 доларів з серійними номерами MB89438181A, BB31107032C, ME83527484A, сім банкнот номіналом по 1 долару з серійними номерами C34435684D, L86246785L, C18935630B, A378942262D, B58422183A, H53863758I, L65468068N; російські рублі дві банкноти номіналом по 100 російських рублів з серійними номерами ЛБ4028526, ЛБ4028527; білоруські рублі - одна банкнота номіналом 5 білоруських рублів серійний номер АК4784553.

Майно перебуває у володінні ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест».

Клопотанням доведено, що існує достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення.

Наступні обставини підтверджують вчинення кримінального правопорушення: з інформації, що надійшла з УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України вбачається, що в ряді пунктів обміну валюти, які здійснюють продаж іноземної валюти на території Ковельського та Любомльського районів Волинської області, зберігають та реалізують банкноти іноземної валюти з ознаками фіктивності, зокрема, до вказаної діяльності можуть бути причетні працівники ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест».

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження, 17.05.2018 працівниками УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України проведено санкціонований обшук в приміщенні каси пункту обміну валют Волинського відділення №7 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» за адресою м. Ковель, бульвар Лесі Українки, 29, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в іноземній валюті.

Правова підстава арешту майна забезпечення збереження речового доказу.

Підстава, у зв`язку з якою необхідна заборона розпорядження майном: наявність ризику знищення речового доказу.

Враховано наслідки арешту майна для інших осіб: інші особи не заявили про свій інтерес в розпорядженні майном.

Оцінка розумності та співрозмірності обмеження права власності на майно підозрюваного та потреб кримінального провадження: обмеження розпорядження майном, з огляду на потреби кримінального провадження, є розумним та співрозмірним, оскільки існує ризик знищення речового доказу.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Накласти арешт на грошові кошти, які є речовим доказом, що виявлені та вилучені 17.05.2018 року працівниками УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні каси пункту обміну валют Волинського відділення №5 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» за адресою м. Ковель, вул. Брестська, 5, а саме на:

польські злоті п`ять банкнот номіналом по 200 злот з серійними номерами DW3619132, DO5257903, DG9017262, AA3387446, AE5920639, тридцять шість банкнот номіналом по 100 злот з серійними номерами GE3292788, JA0734160, GX3429568, BD0037873, GJ4459095, ET0961944, BF3609602, DC4978448, IM6502635, CE4854856, AX1694693, IH0855408, CH9312026, JP8084166, CS3960101, BX7073901, CJ4969099, CN4343044, DM5019943, AA3683981, AX6703436, CE7965736, BM0487073, DH3416378, HX9225674, HB6962006, IV8703348, JD3630555, DV9568826, IW9458019, DZ7758199, IZ2046363, IC7372047, CZ6023118, YM1854250, BS6965431, чотири банкноти номіналом по 50 злот з серійними номерами AJ4279390, GF2555886, AF0064132, HF8895060, одна купюра номіналом 20 злот серійний номер AP5407041, дві банкноти номіналом по 10 злот з серійними номерами AZ7459617, AW8232372;
євро шість банкнот номіналом по 500 євро з серійними номерами X8, N4, X1, N5, W8, дванадцять банкнот номіналом по 100 євро з серійними номерами S4, X3, S5, S2, X1, X1, S8, X8, Z6, X7, X8, N3, п`ятдесят три банкноти номіналом по 50 євро з серійними номерами X7, V1, WA, X1, X8, X9, S7, X2, Z9, X7, Z9, S03, X4, RB, RB, SA, EB, WA, WA, UB, RB, WA, EB, RA, VA, RA, WA, RC3, S4, Z1, S6, S4, V4, Z1, Z5, P9, S8, RB, WA, EB, WA, WA, EB, EB, WA, WA, RB, WA, WA1, RB, VD, RA, SE, одна банкнота номіналом 20 євро серійний номер RB;
долари США - п`ять банкнот номіналом 10 доларів з серійними номерами CE43627791B, JH25646538A, MA32534868A, ID47853944B, MK56144855B, три банкноти номіналом по 5 доларів з серійними номерами MB89438181A, BB31107032C, ME83527484A, сім банкнот номіналом по 1 долару з серійними номерами C34435684D, L86246785L, C18935630B, A378942262D, B58422183A, H53863758I, L65468068N;
російські рублі дві банкноти номіналом по 100 російських рублів з серійними номерами ЛБ4028526, ЛБ4028527;
білоруські рублі - одна банкнота номіналом 5 білоруських рублів серійний номер АК4784553.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором ОСОБА_3 , на яку покласти обов`язок інформувати про неї заінтересованих осіб.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Волинської області через Ковельський міськрайонний суд протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК за клопотанням власника чи володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_4