У Х В А Л А

25.10.2018 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні №0000753 - слідчий СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 02.03.2018 р. гр. ОСОБА_5 знайшов на сайті ОЛХ об`яву про продаж мобільного телефону марки «Samsung Note 8». Так як він хотів придбати цей телефон, то зателефонував по мобільному телефону продавцеві, обговорив питання які його цікавили і домовилися купити цей телефон. Оскільки продавець продавав на сайті OLX з 2013 р., в нього не склалося враження, що це продавець являється шахраєм. Умовою договору було зробити передоплату на карту ощад-банка, яка включала в себе суму доставки 120 грн. + суму 3% вартості товару (530 грн.), що в загальному складало : 630 грн.

02.03.18 р. о 10.30 год. гр. ОСОБА_5 здійснив платіж в сумі 630 грн. на карту ощад-банка, яку йому вказав продавець № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Після оплати він зателефонував продавцеві на його мобільний, продавець пообіцяв вислати товар. Згодом, зайшовши на сайт OLX, щоб подивитися чи зняв продавець з продажі товар він зразу подумав, що щось не ладне, тому, що оголошення було видалене разом з профілем продавця. Також потерпілий стверджує, що неодноразово телефонував продавцеві, але він або не відповідав або надсилав різноманітні повідомлення про вислання товару. Ім`я, яким користувався продавець на сайті OLX: Андрій, Софіївка, Дніпропетровська обл. Софіївський р-н. На сайті OLX вказана особа здійснює діяльність з 2013 р. Абонентський номер продавця - НОМЕР_2 .

Під час провадження досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та Закарпатському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомленим, про що свідчить рапорт слідчого, однак їх неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження №0000753 від 06.03.2018 р. підтверджено, що органом досудового розслідування - СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області здійснюється розслідування кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з матеріалів справи, вбачається, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , та Закарпатському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.03.2018 по 01.04.2018 із зазначенням анкетних даних власника рахунку, всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу та місця, де знімались грошові кошти, а у випадку перерахування вище вказаних грошових коштів на інший рахунок, роздруківки руху коштів по даному рахунку за 02.03.2018 року із зазначенням анкетних даних власника рахунку, всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу та місця, де знімались грошові кошти та належним чином завірених копій документів, на підставі яких було видано картку по рахунку № НОМЕР_1 , оскільки така інформація має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ліцензія НБУ №148 від 05.10.2011 року, що розташовується за адресою: в АДРЕСА_1 , та Закарпатському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.03.2018 по 01.04.2018 із зазначенням анкетних даних власника рахунку, всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу та місця, де знімались грошові кошти.

-у випадку перерахування вище вказаних грошових коштів на інший рахунок, роздруківки руху коштів по даному рахунку за 02.03.2018 року із зазначенням анкетних даних власника рахунку, всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу та місця, де знімались грошові кошти.
-належним чином завірених копій документів, на підставі яких було видано картку по рахунку № НОМЕР_1 .
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1