233 № 233/3845/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2018 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000123 від 19 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,
перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0000123 від 19 липня 2018 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 ,-
в с т а н о в и в :
08 жовтня 2018 року слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що до Костянтинівської місцевої прокуратури надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що посадові особи ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для підприємств здійснювали протягом 2017 року перерахунок коштів за проектно-кошторисну документацію, яка фактично не виконана.
За даним фактом Костянтинівською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за №0000123 від 19.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 07.06.2018 року №734/5-18 «Про здійснення позапланового аудиту відповідності» згідно з Законом України «Про місцеві державні адміністрації», «Про військово-цивільні адміністрації», «Про запобігання корупції», Бюджетним кодексом України, Наказом міністерства фінансів України від 04.10.2011 року №1247 «Про затвердження стандартів внутрішнього аудиту» (зі змінами), розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2016 року №278 «Про затвердження Переліку структурних підрозділів облдержадміністрації, які здійснюють управління об`єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради» (зі змінами), розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації від 05.01.2015 року №2 «Про затвердження порядку планування і проведення внутрішніх аудитів, документування, реалізації їх результатів у ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зі змінами) проводиться позаплановий аудит відповідності, щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану дотримання актів законодавства, планів процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління майном за період з січня 2017 року по травень 2018 року обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході аналізу відповідності та першочерговості використання коштів при здійсненні господарської діяльності нормам чинного законодавства членами аудиторської групи було досліджено питання використання коштів обласного бюджету у 2017 році ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2017 року №348 «Про напрямки (заходи) використання у 2017 році коштів обласного бюджету, передбачених на житлове господарство та комунальну інфраструктуру» (зі змінами) було затверджено перелік відповідних заходів. За цим переліком на провадження окремих заходів (розробка проектно-кошторисної документації роботи з проектування у 2017 році на проекти пріоритетних заходів) у рамках виконання структурного проекту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виділено кошти з обласного бюджету у розмірі 15 000 000 грн. ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 року №1171 (зі змінами) ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є одержувачем цих коштів нижнього рівня замовником.
До функцій замовника належить укладання договорів з підрядними організаціями,відповідно до чинного законодавства України. Згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відноситься до замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, таким чином, процедура публічної закупівлі товарів та послуг дорівнює або перевищує 1 млн. грн., а робіт 5 млн. грн.
Проте відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04.07.2016 року №549 «Про організацію електронних закупівель товарів, робіт та послуг» ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано проводити закупівлю робіт, товарів та послуг вартістю, що перевищує 10 тис. грн. через електронну систему закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Протоколом засідання комітету з конкурсних торгів ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №426 від 29.08.2017 року було затверджене рішення здійснити закупівлю робіт з проектування за всіма визначеними об`єктами без використання системи електронних закупівель, шляхом укладання прямих договорів.
Відповідно до договорів про закупівлю робіт з розробки проектно-кошторисної документації роботи з проектування, що були укладені між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підрядними організаціями, підрядник зобов`язується на власний ризик, власними засобами виконати розробку проектно-кошторисної документації роботи з проектування за об`єктом, отримати позитивний висновок державної експертизи та передати розроблену проектно-кошторисну документацію в порядку і в строк встановлений цим договором. При цьому якість робіт має відповідати встановленим нормативно-технічним документам. Оплата відповідно до договорів проводиться на підставі плану фінансування за фактично і якісно виконані роботи, які відображені в підписаних сторонами актах приймання-передачі робіт. Передача розроблених комплектів проектно-кошторисної документації оформлюється накладними, складеними належним чином. Підставою для здійснення остаточних розрахунків є підписані сторонами акти приймання-передачі робіт, підписана накладна та надана проектна-технічна документація в 4 примірниках. Кінцевим терміном виконання робіт за договорами визначено 31.12.2017.
Проведеною перевіркою аудиторською групою виявлені недоліки та факти відсутності оригіналів документів, що засвідчують невиконання зобов`язань за укладеними договорами закупівель проектно-кошторисних робіт по затвердженим об`єктам.
В ході проведення аудиту виявилося, що проектна документація знаходиться тільки в стадії розробки та лише за 16 об`єктами в наявності є повний розрахунок кошторисної вартості. Враховуючи, що повна вартість розробки проектно-кошторисної документації складає 14 761 069,19 грн., а розрахунок кошторисної вартості присутній тільки в проектах на загальну суму 4 549 479, 29 грн., то різницю в 10 211 589, 90 грн. слід вважати прямою втратою бюджетних коштів.
Під час досудового слідства встановлено, що ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало прямі договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розробку проектно-кошторисної документації за об`єктами:
- договір №26/33 від 25.09.2017 року «Реконструкція системи теплопостачання котельні №7, 1 черга м. Дружківка»;
- договір №26/34 від 25.09.2017 року «Реконструкція системи теплопостачання котельні №7, 2 черга м. Дружківка»;
- договір №26/35 від 25.09.2017 року «Реконструкція котельні №10 м. Лиман»;
- договір №26/36 від 25.09.2017 року «Реконструкція системи теплопостачання котельні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Селідове».
Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не мають записів про можливість працювати по виду діяльності за кодом КВЕД 71.12 «Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах».
Згідно аудиторського звіту «Про результати позапланового аудиту відповідності в ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління майном за період з 01 січня 2017 року по 31 травня 2018 року» встановлено, що на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутні інженери проектувальники, що мають кваліфікаційні сертифікати.
Також під час досудового слідства, встановлено що за договором №26/36 від 25.09.2017 року «Реконструкція системи теплопостачання котельні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Селідове» підрядник зобов`язується на власний ризик, власними засобами виконати розробку проектно-кошторисної документації роботи з проектування за об`єктом, отримати позитивний висновок державної експертизи та передати розроблену проектно-кошторисну документацію в порядку і в строк встановлений цим договором. При цьому якість робіт має відповідати встановленим нормативно-технічним документам. Оплата відповідно до договорів проводиться на підставі плану фінансування за фактично і якісно виконані роботи, які відображені в підписаних сторонами актах приймання-передачі робіт. Передача розроблених комплектів проектно-кошторисної документації оформлюється накладними, складеними належним чином. Підставою для здійснення остаточних розрахунків є підписані сторонами акти приймання-передачі робіт, підписана накладна та надана проектна-технічна документація в 4 примірниках. Кінцевим терміном виконання робіт за договорами визначено 31.12.2017.
Фактично встановлено, що за вищезазначеним договором на підставі підписаного акту здачі приймання виконаних робіт №1 від 20.12.2017 року ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжним дорученням №147 від 21.12.2017 року перерахувало грошові кошти в сумі 749168,70 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Київ ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за фактично виконанні роботи за договором. Однак під час досудового слідства встановлено, що Експертні звіти, щодо розгляду проектної документації, були виготовленні підприємством Східна філія Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Лиман) 31.07.2018 року. Тобто фактично на час складання та підписання акту здачі приймання робіт №1 від 20.12.2017 року, які був підставою для перерахування коштів, державна експертиза за проектом виконана не була, а сам проект знаходився в СФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в роботі.
Таким чином є підстави вважати, що в діях посадових осіб ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть міститься ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
З метою повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, підтвердження розміру незаконно перерахованих грошових коштів, виникла необхідність у доступі та вилученні інформації в акціонерному товаристві «Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій юридичної справи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (та оригіналів документів, в яких є підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_5 ) та руху грошових коштів по розрахунковому рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_1 за період з 25.09.2017 року по теперішній час.

Враховуючи можливість доступу працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами. У зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Зазначені документи мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не можливо. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, оскільки без проведення відповідних слідчих дій із вказаними документами неможливо встановити чи спростувати факт порушень вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів та проведення почеркознавчої експертизи, беручи до уваги, що у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація є банківською таємницею, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»

Згідно із ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчим доведено можливість доступу працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до інформації та документів, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаною інформацією та документами, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000123 від 19 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до юридичної справи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (та оригіналів документів, в яких є підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_5 ) та руху грошових коштів по розрахунковому рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_1 за період з 25.09.2017 року по теперішній час, тобто надати можливість ознайомитись з ними, надати належним чином завірені копії, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, які знаходяться у приміщеннях акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1