Справа № 520/7407/18
Провадження № 1-кс/520/2631/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.07.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, 22.02.2018 з заявою звернувся ОСОБА_4 , щодо вжиття заходів до невідомої жінки на ім`я ОСОБА_5 , яка на території Київського району м. Одеси, у вечірній час доби, забезпечує заняття проституцією особами жіночої статі за грошову винагороду, тобто сутенерство.
За вказаним фактом, 23.02.2018 слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000658 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
Під час проведення досудового розслідування, виконуючи доручення слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що до забезпечення зайняття проституцією особами жіночої статі, які надають сексуальні послуги за грошову винагороду (сутенерство) може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка контролює та збирає грошові кошти за надання інтим послуг з осіб жіночої статі.
Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - квартири АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10942563) право власності зареєстровано за ОСОБА_7 , на підставі договору купівлі-продажу, 3-4672 від 11.07.2002 р., посвідченого Другою Одеською державною нотаріальною конторою.
Разом з цим, 12.06.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який показав, що приблизно неділю тому, до нього за адресою: АДРЕСА_1 , приїхала ОСОБА_6 разом з матір`ю та стали збирати особисті речі з метою перевезення на нову квартиру, яку вони орендували, як пізніше йому стало відомо, за адресою: АДРЕСА_3 . Також він пояснив, що чув розмову ОСОБА_5 , яка в сусідній кімнаті, розмовляючи по мобільному телефону з невстановленою особою жіночої статі, пропонувала дівчині поїхати на зустріч з клієнтом та говорила про суму заробітку, після чого передзвонила, як останній зрозумів, клієнту та домовившись про суму, обіцяла відправити йому дівчину для надання сексуальних послуг. В результаті чого ОСОБА_9 зрозумів, що ОСОБА_5 продовжує займатися сутенерством, а мати займається вихованням її малолітніх дітей.
Окрім цього, оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підшукує осіб жіночої статі для надання сексуальних послуг клієнтам за грошову винагороду, роз`яснює їм умови надання таких послуг, спонукає та залучає до заняття проституцією осіб жіночої статі, організовує та контролює їх діяльність.
Під час досудового розслідування, 21.06.2018 згідно пояснень ОСОБА_6 , стало відомо, що в її користуванні знаходяться банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які зареєстровані на її імя.

Враховуючи вищенаведене, з метою встановлення повних обставин подій щодо вчиненого кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме необхідність в отриманні наступних відомостей на паперовому та електронному носії інформації, з можливістю вилучення їх завірених копій щодо власника карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в Південному ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , також за яким розрахунковим рахунком вони закріплені та на ім`я якої особи зареєстровані дані розрахункові рахунки, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта, а також виникла необхідність в отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам зазначених банківських карток в період часу з 01.01.2018 по 25.06.2018 року.
Вказані відомості та документи необхідні для підтвердження чи спростування факту того, чи були здійснені невідомими особами жіночої статі, будучи під контролем ОСОБА_6 , яка створила умови для заняття їх проституцією з метою отримання прибутків у вигляді плати за сексуальні послуги, переводи грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (сутенерство) на рахунок останньої за допомогою даних банківських карток, отримання незаконного прибутку тощо.
Володільцем зазначених відомостей та документів є Південне ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адресою якого є АДРЕСА_4 .
Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив розглянути клопотання без його участі, вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в подальшому може бути використана в якості доказів по кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Дозволити Володільцем зазначених відомостей та документів є Південне ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адресою якого є АДРЕСА_4 , розкрити банківську таємницю щодо його клієнту - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
Зобов`язати працівників Володільцем зазначених відомостей та документів є Південне ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адресою якого є АДРЕСА_4 , надати старшому слідчому слідчої групи СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчої групи - начальнику відділення СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчої групи СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , іншим слідчим слідчої групи, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_12 , та іншим процесуальним керівникам у кримінальному провадженні, начальнику відділу УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 , та іншим співробітникам УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме необхідність в отриманні наступних відомостей на паперовому та електронному носії інформації, з можливістю вилучення їх завірених копій щодо власника карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в Південному ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , також за яким розрахунковим рахунком вони закріплені та на ім`я якої особи зареєстровані дані розрахункові рахунки, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта, а також виникла необхідність в отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам банківських карток - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які зі слів ОСОБА_6 зареєстровані на її імя, в період часу з 01.01.2018 по 25.06.2018 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дій ухвали слідчого судді не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1