Справа№487/869/18
Провадження №1-кс/487/1989/18
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

03.07.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

03.07.2018 року заступник начальника СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, відомості про вчинення яких 21.11.2017 року, 01.02.2018 року, 12.02.2018 року, 01.03.2018 року, 05.03.2018 року, 14.03.2018 року, 27.03.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0004550 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 чи особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та дозвіл до інформації, що становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код валюти 980) що за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_7 ), № НОМЕР_4 (належить ОСОБА_8 ), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_9 ), № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_10 ), № НОМЕР_7 (належить ОСОБА_11 ) за період з 01.01.2017 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_7 ), № НОМЕР_4 (належить ОСОБА_8 ), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_9 ), № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_10 ), № НОМЕР_7 (належить ОСОБА_11 ) з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_7 ), № НОМЕР_4 (належить ОСОБА_8 ), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_9 ), № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_10 ), № НОМЕР_7 (належить ОСОБА_11 ), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_7 ), № НОМЕР_4 (належить ОСОБА_8 ), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_9 ), № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_10 ), № НОМЕР_7 (належить ОСОБА_11 ) в період з 01.01.2017 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_7 ), № НОМЕР_4 (належить ОСОБА_8 ), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_9 ), № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_10 ), № НОМЕР_7 (належить ОСОБА_11 ) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_7 ), № НОМЕР_4 (належить ОСОБА_8 ), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_9 ), № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_10 ), № НОМЕР_7 (належить ОСОБА_11 ), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних карткових рахунків № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_7 ), № НОМЕР_4 (належить ОСОБА_8 ), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_9 ), № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_10 ), № НОМЕР_7 (належить ОСОБА_11 );

- Якщо при керуванні картковими рахунками № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_7 ), № НОМЕР_4 (належить ОСОБА_8 ), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_9 ), № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_10 ), № НОМЕР_7 (належить ОСОБА_11 ), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних карткових рахунків № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_7 ), № НОМЕР_4 (належить ОСОБА_8 ), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_9 ), № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_10 ), № НОМЕР_7 (належить ОСОБА_11 ).

Вислухавши думку слідчого, перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 21.11.2017 року, 01.02.2018 року, 12.02.2018 року, 01.03.2018 року, 05.03.2018 року, 14.03.2018 року, 27.03.2018 року до ЄРДР за №0004550 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч.1 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, котрі відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Дані відомості є необхідними для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код валюти 980) що за адресою АДРЕСА_1 .
З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 чи особі за дорученням слідчого, згоду тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код валюти 980) що за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_7 ), № НОМЕР_4 (належить ОСОБА_8 ), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_9 ), № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_10 ), № НОМЕР_7 (належить ОСОБА_11 ) за період з 01.01.2017 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_7 ), № НОМЕР_4 (належить ОСОБА_8 ), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_9 ), № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_10 ), № НОМЕР_7 (належить ОСОБА_11 ) з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_7 ), № НОМЕР_4 (належить ОСОБА_8 ), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_9 ), № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_10 ), № НОМЕР_7 (належить ОСОБА_11 ), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_7 ), № НОМЕР_4 (належить ОСОБА_8 ), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_9 ), № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_10 ), № НОМЕР_7 (належить ОСОБА_11 ) в період з 01.01.2017 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_7 ), № НОМЕР_4 (належить ОСОБА_8 ), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_9 ), № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_10 ), № НОМЕР_7 (належить ОСОБА_11 ) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_7 ), № НОМЕР_4 (належить ОСОБА_8 ), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_9 ), № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_10 ), № НОМЕР_7 (належить ОСОБА_11 ), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних карткових рахунків № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_7 ), № НОМЕР_4 (належить ОСОБА_8 ), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_9 ), № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_10 ), № НОМЕР_7 (належить ОСОБА_11 );

- Якщо при керуванні картковими рахунками № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_7 ), № НОМЕР_4 (належить ОСОБА_8 ), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_9 ), № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_10 ), № НОМЕР_7 (належить ОСОБА_11 ), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних карткових рахунків № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_7 ), № НОМЕР_4 (належить ОСОБА_8 ), № НОМЕР_5 (належить ОСОБА_9 ), № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_10 ), № НОМЕР_7 (належить ОСОБА_11 ).

Термін дії ухвали до 03.08.2018 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1