Справа № 520/4525/18
Провадження № 1-кс/520/2220/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.06.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000364 від 04.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,за фактом того, що 04.02.2018 до Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка приблизно о 19:54 год. 04.02.2018, представившись представником банку, шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами, які знаходились на карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 76343.00 грн., чим спричинила матеріальний збиток на зазначену суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що о 19:16 годин 04.02.2018 ОСОБА_4 надійшов дзвінок на мобільний телефон, з номера НОМЕР_2 , під час телефонної розмови невстановлена особа представилась представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснила, що через обмеженість налаштувань банківської картки він не може отримувати перекази грошових коштів від юридичних осіб, у зв`язку з чим, для зміни налаштувань картки ОСОБА_4 необхідно буде продиктувати коди , які будуть надходити на його мобільний телефон.

Невстановлена особа, шляхом шахрайства, що виразилось в обмані потерпілого, в ході телефонної розмови отримала коди доступу до кабінету інтернет-банкінгу та використавши їх здійснила переказ грошових коштів у сумі 76343.00 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

16.05.2018 на підставі Ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси було здійснено тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої вилучено банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , в друкованому вигляді, згідно якого встановлено, що грошові кошти у сумі 76343.00 грн. були перенараховані на банківську картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні усіх обставин та особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, а саме шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у розмірі 76343.00 грн., шляхом пере нарахування, із належної йому банківської картки на банківську картку № НОМЕР_3 , за період часу з 02.02.2018 по теперішній час, яка перебуває у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "),шляхом отримання банківської виписки (роздруківок руху коштів) по картці № НОМЕР_3 , в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) та дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, копії особистої справи клієнта на ім`я якого відкрита зазначена банківська карта, а саме: паспорт громадянина України (у разі якщо особа являється громадянином ін. країни то копію відповідного документу що посвідчує його особистість), ІПН, банківський договір та ін.. документи які підтверджують його особистість та належність йому даної банківської картки. Проте зазначені відомості, які перебувають у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ")містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим отримати доступ до неї в інший спосіб окрім як на підставі Ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не представляється можливим.

Згідно ст.160 КПК України: Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України о охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив розглянути клопотання без його участі, вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в подальшому може бути використана в якості доказів по кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати співробітникам Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області:

- слідчий ОСОБА_3 (0018077);

- о/у ВКП ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 );

- о/у ВКП ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 );

- о/у ВКП ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 );

- о/у ВКП ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 );

- о/у ВКП ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 );

- о/у ВКП ОСОБА_10 ( НОМЕР_9 );

- о/у ВКП ОСОБА_11 ( НОМЕР_10 );

дозвіл на тимчасовий доступ до документів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (МФО НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме інформації, щодо руху коштів, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити на паперовому та електронному носіях, а саме:

-банківської виписки (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 , в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) та дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, копії особистої справи клієнта на ім`я якого відкрита зазначена банківська карта, а саме: паспорт громадянина України (у разі якщо особа являється громадянином ін. країни то копію відповідного документу що посвідчує його особистість), ІПН, банківський договір та ін.. документи які підтверджують його особистість та належність йому даної банківської картки, за період часу з 02.02.2018 по теперішній час.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дій ухвали слідчого судді не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1