Дата документу 22.08.2018 Справа № 554/8360/15-к
Провадження № 1-кс/554/7648/2018
УХВАЛА
іменем України

22.08.2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Полтаві клопотання ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю «Марінтіс ЛТД» ОСОБА_4 про скасування арешту та обтяжень з майна боржника,

встановила:

14.08.2018 року ліквідатор товариства з обмеженою відповідальністю «Марінтіс ЛТД» ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою Октябрського районного суду м.Полтава від 02.07.2015 по справі №554/8360/15-к на майно.

Ліквідатор товариства з обмеженою відповідальністю «Марінтіс ЛТД» ОСОБА_4 посилався на те, що потреба у скасуванні арешту на майно відпала.

У судове засідання ліквідатор товариства з обмеженою відповідальністю «Марінтіс ЛТД» ОСОБА_4 не з`явився, надавши суду заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність,

Слідчий проти задоволення клопотання не заперечувала.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшла висновку про задоволення клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебували матеріали кримінального провадження, що були розпочаті прокуратурою Полтавської області за №0000376 від 23.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 342, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2, ст. 219, ч. 2 ст. 205 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви представника ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ОСОБА_5 , по факту протиправного заволодіння майном та корпоративними правами ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», що спричинило збитки в особливо великих розмірах.

На підставі ст. 218 КПК України 27.05.2016 територіальну підслідність указаного кримінального провадження визначено за слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у місті Києві.

У подальшому, 03.08.2016 визначено підслідність за слідчим відділом

ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, а 19.10.2016 підслідність визначена за прокуратурою міста Києва.

11.09.2017 прокурором прокуратури міста Києва визначено підслідність за Хорольським відділом поліції ГУНП в Полтавській області для проведення подальшого досудового розслідування.

Прокуратурою Полтавської області вирішено підслідність за слідчим управління ГУНП в Полтавській області, у зв`язку з чим розслідування указаного кримінального провадження 10.10.2017 доручено слідчим СУ ГУНП в Полтавській області.

Протоколом засідання наглядової ради ПАТ «Хорольський МККДП» 02.03.2015 припинено повноваження генерального директора ОСОБА_6 та обрано виконуючим обов`язки генерального директора ОСОБА_7 .

Наглядовою радою ПАТ «Хорольський МККДП» 17.04.2015 прийнято рішення, яким надано згоду виконуючому обов`язки генерального директора указаного підприємства ОСОБА_7 на відчуження рухомого і нерухомого майна товариства. Керуючись рішенням наглядової ради, виконуючий обов`язки генерального директора ПАТ «Хорольський МККДП» 20.04.2015 уклав договори купівлі-продажу рухомого майна із ТОВ «Форсет Люкс» кількістю 35 одиниць загальною вартістю 6 042 806 грн., із ТОВ «Форт Союз» кількістю 2299 одиниць загальною вартістю 9 451 852, 85 грн., а 09-10.06.2015 договори купівлі-продажу нерухомого майна із ТОВ «Санд Трейд» на суму 13 млн. грн.

Разом з цим, наприкінці червня 2015 року ТОВ «Форсет Люкс», ТОВ «Форт Союз», ТОВ «Санд Трейд» перепродують рухоме і нерухоме майно ПАТ «Хорольський МККДП» ТОВ «Марнітіс ЛТД».

У подальшому, ПАТ «Хорольський МККДП», в особі виконуючого обов`язки генерального директора ОСОБА_7 , 11.08.2015 відчужує на користь ТОВ «Марінтіс ЛТД» всі права інтелектуальної власності в тому числі торгові марки.

При цьому, ТОВ «Форсет Люкс» ТОВ «Форт Союз» з 04.02.2016 перебувають у стані припинення, ТОВ «Санд Трейд» з 29.12.2015 має ознаки фіктивності та перебуває у стадії ліквідації, а ТОВ «Марінтіс ЛТД» з 12.05.2016 також перебуває на стадії банкрутства, однак провадження у справі про банкрутство указаного підприємства зупинено згідно із ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 21.08.2017 (справа №904/11218/16).

В ході проведення слідства перевірялися факти правомірності дій державних реєстраторів, які у продовж грудня 2015 року та 2016 року здійснили перереєстрацію майна підприємства, місцезнаходження та засновників ПАТ «Хорольський МККДП» та ТОВ «Марінтіс ЛТД», у тому числі із використанням підробленого рішення господарського суду міста Києва.

Рейдерське захоплення єдиного майнового комплексу ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» полягає у незаконному відчуженні всього нерухомого майна, рухомого майна, всіх майнових прав на об`єкти інтелектуальної власності, власником яких було ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів».

За час проведення досудового розслідування щодо факту зміни власників єдиного майнового комплексу ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» було встановлено, що причетні правозахисники (адвокати), які співпрацювали та надавали юридичні послуги акціонеру єдиного майнового комплексу ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ОСОБА_8 .

За їх рекомендацією, було здійснено зміну керівника ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» та призначено в.о. Генерального директора ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ОСОБА_7 .

В подальшому за участю в.о. Генерального директора ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» та вказаних вище правозахисників було складено протокол Наглядової ради щодо погодження здійснення продажу рухомого та нерухомого майна комбінату, яке фактично стало підґрунтям для відчуження майна комбінату.

Відчуження нерухомого майна супроводжувалося реєстраційними діями приватних нотаріусів, які на даний час в установленому законом порядку не скасовані. На підставі проведених угод, нотаріусами були внесені до Єдиного державного реєстру майнових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про нових власників майна ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів».

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування не знайшли свого підтвердження зареєстровані до ЄРДР кримінальні правопорушення, які попередньо слідчими були кваліфікували за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 342, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 190, ст. 219, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255 КК України.

16 березня 2018 кримінальне провадження в частині кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 від 23.11.2015, за ознаками злочинів, передбачених за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 342, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 190, ст. 219, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255 КК України закрито, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Ухвалою Октябрського районного суду м.Полтава від 02.07.2015 по справі №554/8360/15-к на майно ТОВ «Марінтіс ЛТД» накладений арешт на:

-квартиру, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м.) 66,8, житлова влоша (кв.м.): 45, 3, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта 48);

-автотранспортний цех, нежитлова будівля загальною площею( кв.м.) 1289,8, яка розташована на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, будинок 17, корпус 17 «реєстраційний номер об`єкта 48);

-зливна станція сірчаної кислоти, нежитлова будівля загальною площею і кв.м.) 69,4, яка розташована на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта 48);

-земельна ділянка, площею 0,2517 га. Кадастровий номер :50:007:0274. Адреса: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта 48);

-пожежний пост, нежитлова будівля загальною площею (кв.м.) 280, яка

розташована на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол. вулиця Молодіжна, будинок 17, корпус 15 ( реєстраційний помер об`єкта 48):

-земельна ділянка, площею 0,1433 га. Кадастровий номер :50:007:0273. Адреса: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, земельна ділянка 17 (реєстраційний номер об`єкта 48);

-цех випічки вафельних стаканчиків, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) 253,1, яка розташована на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, будинок 17, корпус 19 ( реєстраційний номер об`єкта 48);

-нежитлова будівля, ясла-садок «Незабудка», загальною площею (кв.м.) - 2994 яка розташована на земельній ділянці :50:007:0166, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, будинок 13 ( реєстраційний номер об`єкта 48);

31,6каналізаційно-насосна станція, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) яка розташована на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол. вулиця Молодіжна, будинок 17, корпус 13 ( реєстраційний номер об`єкта 48);

-мийка для автомобілів, утримання охорони, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) - 128.3 яка розташована на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, будинок 17, корпус 1 (реєстраційний номер об`єкта 48);

-цех замінника молока, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) - 2378,2, яка розташована на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, будинок 17, корпус 14 ( реєстраційний номер об`єкта 48);

-допоміжний корпус, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) - 1455,5 яка розташована на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол. вулиця Молодіжна, будинок 17. корпус 7 ( реєстраційний номер об`єкта 48);

-блок складських приміщень, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) 594,3, яка розташована на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол. вулиця Молодіжна, будинок 17. корпус 12 ( реєстраційний номер об`єкта 48);

-нежитлове приміщення, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) - 1389,7, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, будинок 17, корпус 8 ( реєстраційний номер об`єкта 48);

-теплиці №9, 10, загальною площею (кв.м.) - 2142,6 які розташовані на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, будинок 17, корпус 9,10 ( реєстраційний номер об`єкта 48);

-нежитлове приміщення, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) - 245,8, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол. вулиця Молодіжна, будинок 17, корпус 4 ( реєстраційний номер об`єкта 00);

-склад готової продукції, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) - 2797,7 яка розташована на земельній ділянці :50:007:0271. що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол. вулиця Молодіжна, будинок 17. корпус 11 ( реєстаційний номер об`єкта 48);

-водопровідна насосна станція другого підйому, загальною площею (кв.м.) - 83,3, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, будинок 17, корпус 5 (реєстраційний номер об`єкта 48);

-земельна ділянка, площею 0,4309 га. Кадастровий номер :50:007:0272. Адреса: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, земельна ділянка 17(реєстраційний номер об`єкта 48);

-нежитлове приміщення, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) - 2029,7, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Мололіжна. будинок 17, корпус 3 (реєстраційний номер об`єкта 48);

-будівля, Головний виробничий корпус та надземна перехідна галерея, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) - 12871.8 які розташовані на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вул. Молодіжна, будинок 17, корпус 6 (реєстраційний номер об`єкта 48);

-земельна ділянка, площею 9,6449 га. Кадастровий номер :50:007:0271. Адреса: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, земельна ділянка 17 ( реєстраційний номер об`єкта 48);

-нежитлове приміщення, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) - 948,6, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, будинок 17,корпус 2 (реєстраційний номер об`єкта 48);

-споруда, очисні споруди, загальною площею (кв.м.) - 976,8 які розташовані на земельній ділянці :00:008:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Челюскінців, будинок 25, ( реєстраційний номер об`єкта 48).

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ураховуючи те, що доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими, потреба в подальшому застосуванні арешту відпала, кримінальне провадження в цій частині закрито, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю «Марінтіс ЛТД» ОСОБА_4 про скасування арешту та обтяжень з майна боржника задовольнити.

Скасувати арешт накладений, ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави по справі № 554/8360/15-к від 02.07.2015 року на земельні ділянки та об`єкти нерухомості, якими на праві приватної власності володіє ТОВ «МАРІНТІС ЛТД» (), а саме на:

-квартиру, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м.) 66,8, житлова влоша (кв.м.): 45, 3, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта 48);

-автотранспортний цех, нежитлова будівля загальною площею( кв.м.) 1289,8, яка розташована на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, будинок 17, корпус 17

«реєстраційний номер об`єкта 48);

-зливна станція сірчаної кислоти, нежитлова будівля загальною площею і кв.м.) 69,4, яка розташована на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, будинок 17. корпус 16 (реєстраційний номер об`єкта 48);

-земельна ділянка, площею 0,2517 га. Кадастровий номер :50:007:0274. Адреса: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта 48);

-пожежний пост, нежитлова будівля загальною площею (кв.м.) 280, яка

розташована на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол. вулиця Молодіжна, будинок 17, корпус 15 ( реєстраційний помер об`єкта 48):

-земельна ділянка, площею 0,1433 га. Кадастровий номер :50:007:0273. Адреса: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, земельна ділянка 17 (реєстраційний номер об`єкта 48);

-цех випічки вафельних стаканчиків, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) 253,1, яка розташована на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, будинок 17, корпус 19 ( реєстраційний номер об`єкта 48);

-нежитлова будівля, ясла-садок «Незабудка», загальною площею (кв.м.) - 2994 яка розташована на земельній ділянці :50:007:0166, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, будинок 13 ( реєстраційний номер об`єкта 48);

31,7каналізаційно-насосна станція, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) яка розташована на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол. вулиця Молодіжна, будинок 17, корпус 13 ( реєстраційний номер об`єкта 48);

-мийка для автомобілів, утримання охорони, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) - 128.3 яка розташована на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, будинок 17, корпус 1 (реєстраційний номер об`єкта 48);

-цех замінника молока, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) - 2378,2, яка розташована на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, будинок 17, корпус 14 ( реєстраційний номер об`єкта 48);

-допоміжний корпус, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) - 1455,5 яка розташована на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол. вулиця Молодіжна, будинок 17. корпус 7 ( реєстраційний номер об`єкта 48);

-блок складських приміщень, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) 594,3, яка розташована на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол. вулиця Молодіжна, будинок 17. корпус 12 ( реєстраційний номер об`єкта 48);

-нежитлове приміщення, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) - 1389,7, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, будинок 17, корпус 8 ( реєстраційний номер об`єкта 48);

-теплиці №9, 10, загальною площею (кв.м.) - 2142,6 які розташовані на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, будинок 17, корпус 9,10 ( реєстраційний номер об`єкта 48);

-нежитлове приміщення, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) - 245,8, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол. вулиця Молодіжна, будинок 17, корпус 4 ( реєстраційний номер об`єкта 00);

-склад готової продукції, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) - 2797,7 яка розташована на земельній ділянці :50:007:0271. що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол. вулиця Молодіжна, будинок 17. корпус 11 ( реєстаційний номер об`єкта 48);

-водопровідна насосна станція другого підйому, загальною площею (кв.м.) - 83,3, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, будинок 17, корпус 5 (реєстраційний номер об`єкта 48);

-земельна ділянка, площею 0,4309 га. Кадастровий номер :50:007:0272. Адреса: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, земельна ділянка 17(реєстраційний номер об`єкта 48);

-нежитлове приміщення, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) - 2029,7, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Мололіжна. будинок 17, корпус 3 (реєстраційний номер об`єкта 48);

-будівля, Головний виробничий корпус та надземна перехідна галерея, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) - 12871.8 які розташовані на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вул. Молодіжна, будинок 17, корпус 6 (реєстраційний номер об`єкта 48);

-земельна ділянка, площею 9,6449 га. Кадастровий номер :50:007:0271. Адреса: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, земельна ділянка 17 ( реєстраційний номер об`єкта 48);

-нежитлове приміщення, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) - 948,6, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, будинок 17,корпус 2 (реєстраційний номер об`єкта 48);

-споруда, очисні споруди, загальною площею (кв.м.) - 976,8 які розташовані на земельній ділянці :00:008:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Челюскінців, будинок 25, ( реєстраційний номер об`єкта 48).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1