Справа № 462/5025/18
У Х В А Л А

15 серпня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
05.07.2018 р. внесено відповідні відомості до ЄРДР за №0002391 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ Залізничного ВП ГУНП у Л/о ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання, покликається на те, що 05.07.2018 до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області поступила заява про кримінальне правопорушення від ОСОБА_4 який просить прийняти міри до працівників ПП « ОСОБА_5 », які шахрайським способом, шляхом обману заволоділи його грошовими коштами які були перераховані в якості передоплати за товар.
Як вбачається із матеріалів кримінального провадження 30.05.2018 на корпоративний номер телефону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло смс повідомлення з пропозицію купити по хорошій ціні дизельне паливо. Передзвонивши на вказаний номер у смс повідомленні, працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , домовився з особою яка назвалась ОСОБА_7 про купівлю дизельного палива, однак умовою було перерахування грошових коштів за паливо, та особа яка представилась ОСОБА_8 надала ОСОБА_6 рахунок на котрий потрібно перерахувати грошові кошти, а саме рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В свою чергу ПП « ОСОБА_9 » перерахував грошові кошти в сумі 102983 гривні на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , однак паливо так надіслано і не було та грошові кошти не повернені.
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме повного руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу відкриття рахунку із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого рахунку (заяви-анкети на відкриття рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.).
Слідчий просить суд не здійснювати його судовий виклик для розгляду клопотання, оскільки в матеріалах даного клопотання доведено наявність достатніх підстав, вважати, що вказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та з`ясування істини по справі, що може бути доказом під час судового розгляду, є необхідність здійснити тимчасовий доступ до їх вилучення на підставі ч.1 ст.159 КПК України, забезпечивши, таким чином, виконання завдань кримінального провадження.Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, перевіривши матеріали кримінального провадження №0002391, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно із ст. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Беручи до уваги вищевикладене, стороною кримінального провадження доведено, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи наведенне вважаю, що слід надати дозвіл слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до повного руху коштів і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
постановив:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за доручення слідчого інспектору ВПК у Львівській області КУК ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по 15.08.2018 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.