Справа№751/8153/17
Провадження №1-кс/751/2130/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 липня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно ОСОБА_4 , що були виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , -

встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_6 , обґрунтовуючи своє клопотання тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесене до ЄРДР за № 0000749 від 09.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що у період часу з 21.10.2017 по 23.10.2017, група невстановлених осіб, неодноразово здійснювала несанкціонований доступ до інформації, що зберігається та обробляє в автоматизованій системі ПАТ КБ «ПриватБанк» «Приват24» шляхом зміни порядку маршрутизації, чим фактично встановила контроль за банківською карткою клієнта банку ОСОБА_7 та провела несанкціоновані грошові операції.

Так, 21 жовтня 2017 року невстановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою, шляхом розміщення оголошення на сайті «OLX» з приводу продажу Wifi-роутеру та використовуючи можливості інтернет-банкінгу «Приват24» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 , мешканця смт. Немішаєве, Київської області, у розмірі 350 грн., які було перераховано на банківську карту «ПриватБанк» власником якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_2 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 23 жовтня 2017 року невстановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою, шляхом розміщення оголошення на сайті «OLX» з приводу продажу Wifi-роутеру та використовуючи можливості інтернет-банкінгу «Приват24» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 , мешканця м. Дружківка, Донецької області, у розмірі 330 грн., які було перераховано на банківську карту «ПриватБанк» власником якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_2 .

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що являється тривалий час клієнтом ПАТ КБ «ПриватБанк», де він особисто відкрив декілька карткових рахунків, серед яких і соціальну картку для виплат з № НОМЕР_1 . Відкриття цієї соціальної картки він здійснив у серпні 2017 року на прохання наочно знайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_10 . 20 жовтня 2017 року він отримав на свій мобільний ( НОМЕР_2 ) смс-повідомлення з «ПриватБанку» про те, що на його картковий рахунок № НОМЕР_3 надійшли грошові кошти у розмірі 358грн., та практично одразу надійшло ще одне повідомлення про те, що грошові кошти у розмірі 330 грн. зняті з рахунку. 23 жовтня 2017 року під час консультації із співробітником банку ПАТ КБ «ПриватБанк» він дізнався про те, що на його рахунок дійсно надходили кошти, які були переведені в готівку через банкомат у м. Чернігові, а також здійснювалися інші операції з використанням автоматизованої системи «Приват24», якою сам клієнт ніколи не користувався та облікових записів самостійно не створював.

В ході виконання доручення слідчого працівниками оперативного підрозділу встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовуючи банківський картковий рахунок своєї співмешканки ОСОБА_11 , через банкомати виводив у готівку грошові кошти, які попередньо перераховувалися з картки ОСОБА_7 на картку ОСОБА_11 .

Відповідно до рапорту, який надійшов з відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області Київського управління кіберполіції ДКП НП України в якому зазначено, що в ході виконання доручення встановлено, що до злочинів передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 . За наявною оперативною інформацією, за вказаною адресою можуть зберігатись речові докази, що можуть вказати на причетність останнього до скоєних злочинів.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у власності ОСОБА_12 на підставі договору дарування, серія та номер: 590 від 11.10.2013.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчим суддею Новозаводського районного суду м. Чернігів надано дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 .

Так, 26 липня 2018 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , виявлено та вилучено речі, які визнано та приєднано в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки вони можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в ході розслідування даного кримінального правопорушення.

Повернення вищевказаних речей, які було виявлено та вилучено під час обшуку 26.07.2018 за адресою АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_4 чи іншим особам, може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження, тому на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на вищезазначене майно.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Власник майна та його адвокат у судовому засіданні щодо задоволення клопотання про накладення арешту на вилучене майно заперечували, оскільки обшук проведений без власника житла, який не був повідомлений, не доведено, що ці речі мають відношення до кримінального провадження, просили повернути речі, які належать дружині та дитині мобільний телефон, комп`ютер, картку для соціальних виплат.

Вислухавши пояснення слідчого, власника майна та його адвоката, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на майно є обґрунтованими, враховуючи те, що перераховані речі визнано та приєднано в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні на підстави постанови слідчого від 26.07.2018 року (а.с. 18-19), необхідні для проведення експертиз на стадії досудового розслідування та можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на:

- Картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ;

- Картка для виплат «Приват Банк» НОМЕР_5 ;

- Картка банку «Ощад Банк» НОМЕР_6 ;

- Картка банку «Ощад Банк» НОМЕР_7 ;

- Картка банку «Ощад Банк» НОМЕР_8 ;

- Картка банку «Приват Банк картка «Універсальна»» НОМЕР_9 ;

- Картка банку «BANK AVAL» НОМЕР_10 ;

- Бокс від сім-карти оператора «Київстар» НОМЕР_11 ;

- Бокс від сім-карти оператора «Vodafone» НОМЕР_12 ;

- Бокс від сім-карти оператора «Vodafone» НОМЕР_13 ;

- Бокс від сім-карти оператора «Vodafone» НОМЕР_14 ;

- Бокс від сім-карти оператора «Vodafone» НОМЕР_15 ;

- Бокс від сім-карти оператора «Vodafone» НОМЕР_16 ;

- Бокс від сім-карти оператора «Vodafone» НОМЕР_17 ;

- Бокс від сім-карти оператора «Lifecell» НОМЕР_18 ;

- Бокс від сім-карти оператора «Lifecell» НОМЕР_19 ;

- Сім-карта білого кольору з написами на ній: НОМЕР_20 ;

- Сім-карта білого кольору з написами на ній: НОМЕР_21 ;

- Сім-карта червоного кольору з написами на ній: Life:);

- Сім-карта червоного кольору з написами на ній: Life:);

- Сім-карта білого кольору з написами на ній НОМЕР_22 ;

- Сім-карта біло-синьо-жовтого кольору;

- Мобільний телефон біло-золотистого кольору з написом на поверхні: «MI», в середині якого знаходиться сім-карта червоного кольору з написом на поверхні: «Life:)» та міні флеш карта чорного кольору з написом на поверхні: «micro SD 2GB»;

- Мобільний телефон сіро-чорного кольору з написами на поверхні: «DUOS SAMSUNG» ІМЕІ НОМЕР_23 та НОМЕР_24 , в середині даного мобільного телефону знаходяться дві сім-карти, перша білого кольору з написом на поверхні: НОМЕР_25 , друга сім-карта синьо-жовтого кольору з написом на поверхні: НОМЕР_26 ;

- Мобільний телефон червоно-чорного кольору з написом на поверхні: «NOKIA» без задньої кришки, ІМЕІ: НОМЕР_27 , в середині даного телефону знаходиться сім-карта біло-червоного кольору з написами на поверхні: NOOSY НОМЕР_28 ;

- Мобільний телефон білого кольору з написами на поверхні: «SAMSUNG DUOS» ІМЕІ: НОМЕР_29 , ІМЕІ: НОМЕР_30 , в середині даного телефону знаходиться сім-карта білого кольору з написом на поверхні: НОМЕР_31 та сім-карта біло-жовтого кольору;

- Сім-карта синьо-жовто-білого кольору;

- Бокс від сім-карти оператора «Vodafone» НОМЕР_32 ;

- Блокнот чорно-зеленого кольору з написом на поверхні: «COSMOS», в середині якого рукописні записи;

- Блокнот червоного кольору з надписами на поверхні: «2017 BRUNNEN Made in Germany», в середині якого маються рукописні записи;

- Бокс від сім-карти оператора «Vodafone» НОМЕР_33 ;

- Бокс від сім-карти оператора «Vodafone» НОМЕР_34 ;

- Картка банку з написами: «Приват Банк» картка для виплат НОМЕР_35 ;

- Картка банку з написами: «Ощад Банк» НОМЕР_36 ;

- Бокс від сім-карти з написом на поверхні: Lifecell НОМЕР_37 ;

- Клаптик паперу білого кольору з рукописними записами, а саме: НОМЕР_38 ОСОБА_13 ;

- Картка банку з написами на ній: Ощад Банк 186947;

- Картка банку з написами на поверхні: НОМЕР_39 ;

- Картка банку з написами на поверхні: Ощад Банк НОМЕР_40 ;

- Картка банку з надписами на поверхні: Картка для виплат НОМЕР_41 ;

- Картка банку з написами на поверхні: Ощад Банк НОМЕР_42 ;

- Картка банку з написами на поверхні: Ощад Банк 504145;

- Сім-картка білого кольору з написом на поверхні: НОМЕР_43 ;

- Сім-картка білого кольору з надписом на поверхні: НОМЕР_44 ;

- Три аркуші паперу формату А4 з рукописними та друкованими записами, а саме: Заява № про відкриття та ведення карткового рахунку на 1 аркуші, Угода № НОМЕР_45 на 1 аркуші та Заява № 00762111 на 1 аркуші;

- Мобільний телефон марки «iPhone» з написами на поверхні: iPhone Model A1387 EMC 2430», в середині якого знаходиться сім-карта червоного кольору з надписом на поверхні: Life:);

- Системний блок чорного кольору на якому маються з фронтальної сторони вставки синього кольору, а також написи: LOGIC POWER, та напис з однієї бокової сторони, а саме: LOGIC POWER,

які належать ОСОБА_4 , що були виявлені та вилучені під час проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області.

Слідчий cуддя ОСОБА_1