Справа 688/3611/18
№ 1-кс/688/1163/18
Ухвала
Іменем України

12 жовтня 2018 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 07 травня 2016 року ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, під приводом продажу квартири у м. Хмельницькому, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , які остання перерахувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 3700 грн.

14 вересня 2018 року відомості про вчинене правопорушення внесенні в ЄРДР № 0001096 та розпочато розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 перераховувала грошові кошти у сумі 3700 грн. двома операціями через термінали самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картку № НОМЕР_1 .

25квітня 2016 року о 13 год. 44 хв. 31 сек. ОСОБА_6 здійснила перерахування грошових коштів у сумі 1800 грн. через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_1 , на банківську картку № НОМЕР_1 .

07травня 2016 року о 16 год. 32 хв. 57 сек. ОСОБА_6 здійснила перерахування грошових коштів у сумі 1880 грн. через термінал самообслуговування, що у АДРЕСА_2 , на банківську картку № НОМЕР_1 .

Тому, для встановлення усіх обставин шахрайства, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, відносно інформації про картку на яку здійснювавсь перерахунок грошових коштів в сумі 3700 грн., через термінали самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_2 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_2 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 документи, а саме:
- інформацію про всі наявні карткові рахунки, якими користувався чи користується ОСОБА_5 , і.п.н. - НОМЕР_3 (народився ІНФОРМАЦІЯ_4 у с. Лавринівці Шепетівського району, зареєстрований у АДРЕСА_4 , громадянин Республіки Молдова), в період з 01 січня 2015 року по даний час;
-інформацію на які карткові рахунки ОСОБА_5 , і.п.н. - НОМЕР_3 надходили грошові кошти в період з 01 січня 2015 року по даний час;
-виписки по карткових рахунках ОСОБА_5 , і.п.н. - НОМЕР_3 на які надходили грошові кошти в період з 01 січня 2015 року по даний час;
-виписку із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 01 січня 2015 року по даний час.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: