УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2018 року

Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

заявника ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

слідчого ОСОБА_5

прокурора: ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні клопотання ПП «ІНЕССА» представник за довіреністю ОСОБА_3 про скасування арешту,

встановив:

Заявник звернувся до суду з клопотанням в якому просить: скасувати арешт накладений 18.07.2018 року слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_7 на вантаж - вантаж 760 (сімсот шістдесят) поліпропіленових пакетів білого кольору вагою 25 кг кожен з написами барвником кольору «NIGER SEEDS», що містять насіння чорного кольору, не подрібнене, не чищене., який було вилучено 11-12.07.2018 року в ході проведення огляду контейнеру TEMU 110014 (4 22 G1) на території відділу митного оформлення №6 митного поста «Одеса Центральний» Одеської митниці ДФС, за адресою: м. Одеса, Новомосковська дорога, 23, який належить на праві власності ПП «ІНЕССА».

Клопотання обґрунтував тим, що в рамках кримінального провадження №0000087, відомості про яке 09.07.2018 слідчим суддею 18.07.2018 року було винесено ухвалу про накладення арешту на майно, а саме:

- протокол про порушення митних правил №1834/50000/18 від 10.07.2018 на 5 арк.;

- ВМД №5000000/18/018843 від 21.06.2018 на 2 арк.;

- копія акту митного огляду від №5000000/18/018843 на 1 арк.;

- копія інвойсу №КI/EXPM/2018-2019/37 на 1 арк.;

- копія коносаменту №51 від 11.05.2018 на 1 арк.;

- копія контракту від 20.04.2018 №КІ-10/88/18 на 3 арк.;

- копія листа розпорядження №б/н від 15.06.2018 на 1 арк.;

- копія листа ТОВ «Лісінтра» №б/н від 15.06.2018 на 1 арк.

- вантаж 760 (сімсот шістдесят) поліпропіленових пакетів білого кольору вагою 25 кг кожен з написами барвником кольору «NIGER SEEDS», що містять насіння чорного кольору, не подрібнене, не чищене.

20.04.2018 року компанія «KALP IMPEX» уклало договір №КІ-101881/18 з ТОВ «ЛІСІНТРА», у відповідності до якого «KALP IMPEX» продає, а ТОВ «ЛІСІНТРА» купує товар.

04.07.2018 року директором ТОВ «ЛІСІНТРА» була направлено лист директору «KALP IMPEX», в якому вказано, що у зв`язку зі зміною кон`юнктури ринку ТОВ «ЛІСІНТРА» відмовляється від поставки товару (NIGERSEEDS) в контейнері № TEMU1100144 по контракту №КІ-101881/18 від 20.04.2018 року , INVOICE № KI/EXPM/2018-2019/37 від 15.05.2018р, відправленого на адресу ТОВ «ЛІСІНТРА».

04.07.2018р. директором компанії відправника товару «KALP IMPEX» було відправлено лист, в якому він просить переадресувати вантаж ( NIGERSEEDS) на ПП «ІНЕССА», в зв`язку з відмовою ТОВ «ЛІСІНТРА» від поставки товару.

Тобто отримувачем арештованого товару і його власником є ПП «ІНЕССА» ().

В даний момент арештоване майно знаходиться на відкритому повітрі та псується. Вважаю, що арешт було накладено необґрунтовано, за відсутності представників ПП «ІНЕССА», чим було порушено право на захист.

Вважає вказане рішення суду незаконним та необґрунтованим оскільки арешт на майно, може бути накладено лише на майно яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 , який представляє інтереси представника ПП «ІНЕССА»,

Прокурор та слідчий заперечував, щодо заявленого клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що 18.07.2018 року слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області на вантаж - вантаж 760 (сімсот шістдесят) поліпропіленових пакетів білого кольору вагою 25 кг кожен з написами барвником кольору «NIGER SEEDS», що містять насіння чорного кольору, не подрібнене, не чищене., який було вилучено 11-12.07.2018 року в ході проведення огляду контейнеру TEMU 110014 (4 22 G1) на території відділу митного оформлення №6 митного поста «Одеса Центральний» Одеської митниці ДФС, за адресою: м. Одеса, Новомосковська дорога, 23, який належить на праві власності ПП «ІНЕССА» накладено арешт.

З даної ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 16.04.2018 року вбачається, що арешт накладався в порядку ст. 98 КПК України.

З наданих суду доказів вбачається, що 20.04.2018 року компанія «KALP IMPEX» уклало договір №КІ-101881/18 з ТОВ «ЛІСІНТРА», у відповідності до якого «KALP IMPEX» продає, а ТОВ «ЛІСІНТРА» купує товар.

Відповідно до контракта за № КІ-101881/18 від 20.04.2018 року компанія «KALP IMPEX» продала ЧП «Інесса» нуг, для продовольчих цілей.

З листа від 04.07.2018р. вбачається, що директор компанії відправника товару «KALP IMPEX» просив переадресувати вантаж ( NIGERSEEDS) на ПП «ІНЕССА», в зв`язку з відмовою ТОВ «ЛІСІНТРА» від поставки товару.

Згідно вимог п.1 ч. 2, ч. 3ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно зі ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що кримінальне провадження порушено за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України за фактом фіктивного підприємства.

В судовому засідання слідчим суддею встановлено, що відносно керівника ПП «ІНЕССА» підозра не була оголошена, тобто не є підозрюваним, обвинуваченим чи засудженим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню так як майно на яке накладено арешт не підпадає під визначення критеріїв зазначених ст. ст. 167, 170 КПК України

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. ст. 170,174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт накладений 18.07.2018 року слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_7 на вантаж - вантаж 760 (сімсот шістдесят) поліпропіленових пакетів білого кольору вагою 25 кг кожен з написами барвником кольору «NIGER SEEDS», що містять насіння чорного кольору, не подрібнене, не чищене., який було вилучено 11-12.07.2018 року в ході проведення огляду контейнеру TEMU 110014 (4 22 G1) на території відділу митного оформлення №6 митного поста «Одеса Центральний» Одеської митниці ДФС, за адресою: м. Одеса, Новомосковська дорога, 23, який належить на праві власності ПП «ІНЕССА».

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1