1Справа № 335/4430/18 1-кс/335/7219/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000828 від 28.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ Вознесенівського відділення поліції ДВП ГУ НП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000828 від 28.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом крадіжки грошових коштів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що до Запорізької місцевої прокуратури № 2 звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 із заявою про те, що колишній директор вказаного підприємства ОСОБА_5 , 03.02.2017 року за допомогою системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаючи про те, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є відкритий розрахунковий рахунок номер НОМЕР_1 , знаючи логін та пароль для входу у вказану систему, не маючи відповідних прав на вказані дії, зробив грошовий переказ у сумі 2041,18 грн., які було перераховано на рахунок НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

У ході проведення досудового розслідування було допитано у якості представника потерпілого ОСОБА_4 та встановлено, що ОСОБА_4 у період часу з 13.02.2016 року обіймає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та відповідно до статуту є власником (засновником). Згідно із класифікатором видів економічної діяльності підприємство займається торгівлею та орендою нерухомості. Наразі товариство не перебуває у процесі припинення та банкрутства. Взагалі підприємство здійснює діяльність приблизно з 1992 року. Із даного періоду часу засновники підприємства неодноразово змінювалися. Останнім засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_6 з яким представник ОСОБА_4 укладав угоду купівлі продажу та ніяких банківських документів по актам приймання передачі не передавалось у зв`язку з їх відсутністю. Після купівлі підприємста ОСОБА_4 розпочав оновлювати бухгалтерський облік, а саме: вивчати документацію та розшукувати майно щодо якої підприємством здійснюється діяльність та після моніторингу банківської документації стало відомо, що у підприємства відкрито декілька рахунків у банківських установах, у тому числі у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Один із рахунків має номер НОМЕР_1 .

У відповідному відділенні вказаного банку ОСОБА_4 отримав копії виписок по даному рахунку та виявив, що 03.02.2017 року грошові кошти у сумі 2041,18 грн. було перераховано на рахунок НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яких причин не відомо та ОСОБА_4 зазначив, що до грошових коштів доступ маю тільки він, документів, у тому числі угод з цього приводу ні з ким не укладалось. Також ОСОБА_4 стало відомо, що платіж зроблено ОСОБА_5 , який використовував електронний цифровий підпис ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), доступ до даних (логіна та пароля) для входу у систему онлайн банкінгу який отримав у ті часи, коли був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », точніше до 2016 року. Безпосередньо після цього, використовуючи цей же цифровий підпис ОСОБА_5 закрив вказаний вище рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видалив всю інформацію про рух коштів за вказаним рахунком. ОСОБА_4 також додає, що з липня місяця 2016 року ОСОБА_5 , на підставі нотаріально засвідченого акту приймання передачі передав всі документи та печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , тобто починаючи із вказаного часу ОСОБА_5 , фактично втратив право приймати рішення, виступати в інтересах, а також здійснювати будь які дії, у тому числі фінансові від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді від 20.08.2018 року, проведено тимчасовий доступ до документів та підтверджено факт перерахування грошових коштів у розмірі 2041,18 грн. з банківського рахунку НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , а також встановлено IP-адреси входів до рахунку через систему Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.01.2017 року по 28.02.2017 року.

Відповідно до зазначених матеріалів, вхід та здійснення операцій по системі Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вказаний період здійснювався із ІР адреси НОМЕР_6 .

На даний час, з метою ідентифікації особи, яка здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 2041,18 грн. з банківського рахунку НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- кому, згідно договору, надається (надавалася) у період часу з 01.01.2017 року по 28.02.2017 року в користування IP адреса НОМЕР_6 , з якої у вказаний період часу здійснювалися вихід у мережу «Інтернет», у тому числі входи до рахунку через систему Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із вказанням точного місця її розташування, повними анкетними даними користувача, копії укладеного договору, контактного номеру телефону (фінансовий) користувача який використовувався під час реєстрації даної послуги а також інша інформація яка була надана користувачем послуг;
- відомості щодо дати та часу укладання контракту на використання фізичною чи юридичною особою абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- відомості щодо ІМЕІ кінцевого обладнання, яке використовувалось з сім-карткою з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01.01.2017 року по 28.02.2018 року;
- відомості щодо надання абоненту з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » послуг доступу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет за період з з 01.01.2017 року по 28.02.2018 року із зазначенням всіх статичних та динамічних ІР-адрес, що були надані абоненту для отримання доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ІМЕ кінцевого обладнання з прив`язкою до базових станцій;
- відомостей щодо URL-адрес, на які здійснювала запити особа з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою доступу до мережі Інтернет за допомогою мобільного Інтернет з`єднання із зазначенням дати, часу та місця здійснення відповідних пошукових запитів.
Як зазначає прокурор, відомості, що містяться у речах та документах, до яких планується отримання тимчасового доступу дають всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів у кримінальному провадженні, так як підтверджують рух грошових коштів, відомості про осіб, які мали доступ до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Тому, прокурор просив надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури №2 юристу 2 класу ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості кому, згідно договору, надається (надавався) у період часу з 01.01.2017 року по 28.02.2017 року в користування IP адреса НОМЕР_6 , з якої у вказаний період часу здійснювалися вихід у мережу «Інтернет», у тому числі входи до рахунку через систему Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із вказанням точного місця її розташування, повними анкетними даними користувача, копії укладеного договору, контактного номеру телефону (фінансовий) користувача який використовувався під час реєстрації даної послуги а також інша інформація яка була надана користувачем послуг;
- відомості щодо дати та часу укладання контракту на використання фізичною чи юридичною особою абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- відомості щодо ІМЕІ кінцевого обладнання, яке використовувалось з сім-карткою з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01.01.2017 року по 28.02.2018 року ;
- відомості щодо надання абоненту з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » послуг доступу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет за період з з 01.01.2017 року по 28.02.2018 року із зазначенням всіх статичних та динамічних ІР-адрес, що були надані абоненту для отримання доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ІМЕ кінцевого обладнання з прив`язкою до базових станцій;
- відомостей щодо URL-адрес, на які здійснювала запити особа з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою доступу до мережі Інтернет за допомогою мобільного Інтернет з`єднання із зазначенням дати, часу та місця здійснення відповідних пошукових запитів.
В судове засідання прокурор не з`явився, подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до суду не з`явився, був викликаний судовою повісткою, неявка останнього відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Оскільки у судове засідання не з`явилися всі учасники процесу, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за їх відсутності без проведення технічної фіксації в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що речі та документи, доступ до яких необхідно отримати органу досудового розслідування, будуть використані для встановлення істини у кримінальному провадженню, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження за № 0000828 від 28.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 юристу 2 класу ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості кому, згідно договору, надається (надавався) у період часу з 01.01.2017 року по 28.02.2017 року в користування IP адреса НОМЕР_6 , з якої у вказаний період часу здійснювалися вихід у мережу «Інтернет», у тому числі входи до рахунку через систему Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із вказанням точного місця її розташування, повними анкетними даними користувача, копії укладеного договору, контактного номеру телефону (фінансовий) користувача який використовувався під час реєстрації даної послуги а також інша інформація яка була надана користувачем послуг;

- відомості щодо дати та часу укладання контракту на використання фізичною чи юридичною особою абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- відомості щодо ІМЕІ кінцевого обладнання, яке використовувалось з сім-карткою з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01.01.2017 року по 28.02.2018 року;

- відомості щодо надання абоненту з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » послуг доступу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет за період з 01.01.2017 року по 28.02.2018 року із зазначенням всіх статичних та динамічних ІР-адрес, що були надані абоненту для отримання доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ІМЕ кінцевого обладнання з прив`язкою до базових станцій;

- відомостей щодо URL-адрес, на які здійснювала запити особа з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою доступу до мережі Інтернет за допомогою мобільного Інтернет з`єднання із зазначенням дати, часу та місця здійснення відповідних пошукових запитів.

Визначити строк дії ухвали до 21.10.2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1