Справа № 216/2473/18
Провадження № 1-кс/216/2363/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

17.05.2018 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке подав слідчий СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000978 від 12.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17 травня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що В провадженні слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000978 від 12.05.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

Так, 11.05.2018 року до СВ Криворізького ВП надійшов рапорт від оперуповноважених працівників ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що в ході перевірки інформації за повідомленням громадян було встановлено, що в листопаді - грудні 2017 року підрядною організацією за бюджетні кошти не якісно виконано капітальний ремонт асфальтобетонного покриття доріг та тротуарів на території КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що в 2017 році КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були проведені конкурсні торги в системі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по предмету закупівлі «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. ДК 021:2015 код 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг (Капітальний ремонт з відновлення елементів благоустрою (доріг та тротуарів) на території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ).

За результатами торгів 16.11.2017 р. UA-2017-11-16-001937-а (аукціону) від 23.11.2017 року, що відбулись 23.11.2017 року, кандидатом з найнижчою пропозицією (переможцем) було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як учасника аукціону було дискваліфіковано та пропозицію останніх відхилено, згідно Наказу № 35 від 13.04.2016 року «Про затвердження Порядку здійснення допорогових закупівель», так як пропозиція Учасника не відповідає умовам закупівлі (подана пропозиція не відповідає вимогам документації).

На підставі зазначеного, переможцем торгів 16.11.2017 р. UA-2017-11-16-001937-а (аукціону) від 23.11.2017 року було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , котрими надано до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цінову пропозицію та довідку

про не залучення субпідрядників до надання робіт, за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_4

28.11.2017 року між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі головного лікаря ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_4 та фінансового директора ОСОБА_6 було укладено договір підряду № 103 на проведення наступних робіт: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. ДК 021:2015 код 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг (Капітальний ремонт з відновлення елементів благоустрою (доріг та тротуарів) на території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ). Сума (вартість) виконання робіт, на підставі зазначеного договору та наданої цінової пропозиції, становила 1 199 904,00 грн. з урахуванням ПДВ (999 920,00 грн. без ПДВ). Одночасно під час укладання договору, сторонами було підписано договірну ціну, що є невід`ємною частиною договору з додатками, зокрема Додаток № 1 Кошторис з розрахунком договірної ціни з відомістю ресурсів до кошторису з розрахунком договірної ціни та розрахунком; Додаток № 2 Календарний графік виконання робіт.

В ході проведення всього комплексу робіт, сторонами було підписано акти виконаних робіт за листопад грудень 2017 року. Зазначені акти виконаних робіт послужили підставою для перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму 1 199 904,00 грн. На підставі договірної ціни, проектно кошторисної документації та актів виконаних робіт на об`єкті будівництва повинні були використовуватись «суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), дрібнозернисті, тип Б, марка 1» та «суміші бетонні готові важкі, клас бетону В 15 (М200), крупність заповнювача більше 40 мм». Згідно інформації, в ході виконання робіт на об`єкті використовувався асфальтобетонне покриття доріг та тротуарів, які за своїми характеристиками є нижчої якості, а також більш дешевими.

На підставі викладеного, у органу досудового розслідування виникли підстави вважати, що уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » привласнили частину бюджетних коштів, виділених на проведення капітального ремонту лікарні, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, завдавши місцевому бюджету збитків у значному розмірі.

З метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, які мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення, досягнення ефективності досудового розслідування та призначення техніко-криміналістичної експертизи документів і судової почеркознавчої експертизи, у слідства виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 (підрядник), з подальшим вилученням всіх без винятку наявних оригіналів документів (актів, договорів, додаткових угод, розрахунків, протоколів оцінки) укладених між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_4 та фінансового директора ОСОБА_6 щодо проведення наступних робіт: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. ДК 021:2015 код 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг (Капітальний ремонт з відновлення елементів благоустрою (доріг та тротуарів) на території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ), за період часу з 01.10.2017 року по 16.05.2018 року, зокрема, комерційна пропозиція від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до голови тендерного комітету з усіма додатками до неї, договір № 103 від 28.11.2017 року на проведення капітального ремонту асфальтобетонного покриття доріг та тротуарів підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всі без вийнятку акти виконаних за листопад 2017 року та за грудень 2017 року, всі без вийнятку платіжні доручення, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад - грудень 2017 року та локальний кошторис з розрахунком договірної ціни.

В разі отримання цієї інформації можливо її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями, шляхом призначення та проведення відповідних процесуальних заходів та експертиз, або ж за наявності підстав, спростуванню слідчої версії.

В той же час вказана документація, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , відповідно до положень п.п.3, 4 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Зважаючи на те, що до скоєння даного злочину можуть бути причетні працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , існує вірогідність знищення, з метою приховання злочину, вказаної в клопотанні документації, в разі повідомлення тримача вказаної документації про розгляд даного клопотання про отримання тимчасового доступу до документів, в судовому засіданні.

Враховуючи вищезазначене, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, доведення вини причетних осіб, встановлення істини в кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 40, 131-132, 159-163 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити та згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв`язку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
ПредставникТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. В зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи припис ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Перевіривши клопотання та надані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційнихсистемах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до всіх наявних оригіналів документів, із можливістю вилучення копій, завірених належним чином, а саме: актів, договорів, додаткових угод, розрахунків, протоколів оцінки, укладених між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_4 та фінансового директора ОСОБА_6 щодо проведення наступних робіт: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. ДК 021:2015 код 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг (Капітальний ремонт з відновлення елементів благоустрою (доріг та тротуарів) на території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ), за період часу з 01.10.2017 року по 16.05.2018 року, зокрема, комерційна пропозиція від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до голови тендерного комітету з усіма додатками до неї, договір № 103 від 28.11.2017 року на проведення капітального ремонту асфальтобетонного покриття доріг та тротуарів підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », акти виконаних за листопад 2017 року та за грудень 2017 року, платіжні доручення, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад - грудень 2017 року та локальний кошторис з розрахунком договірної ціни, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

В задоволені іншої частини вимог, - відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 17.06.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1