Провадження № 1-кс/331/3706/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2018 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , розглянувши її клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000266, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000266, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначено, що в провадженні СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000266 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, за відомостями про те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно з метою одержання неправомірної вигоди для фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 використали службове становище всупереч інтересам служби шляхом невиконання належним чином договірних зобов`язань, що завдало тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам держави у вигляді сплати штрафних санкцій разом з судовим збором.

ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.09.2017 у справі № 918/591/17 за неналежне виконання договору поставки фарби та матеріалів для розмітки доріг з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 стягнуто на користь фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 370795,2 грн. основного боргу, 250667,71 грн. штрафних санкцій (54908,16 грн. - пені, 121600,51 грн. - 30% річних, 74159,04 тис. грн. - штрафу у розмірі 20%).
Так, судом встановлено, що 03.08.2015 між ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір поставки № 010815.
Характеристика товару: на умовах визначених в договорі Постачальник зобов`язується поставити Покупцю наступний товар: фарба для розмітки автомобільних доріг, склокульки, розчинник.

На виконання вказаного договору позивач передав, а відповідач отримав товар згідно видаткових накладних № 12 від 21.09.2015 на суму 988200 грн. та № 9 від 17.06.2016 на суму 370795,20 грн.
Відповідно до п. 2.6 Договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язався провести оплату за товар, однак вартість отриманого товару оплатив частково на суму 988200 грн., що підтверджується банківськими виписками від 21.09.2015, від 06.10.2015, від 13.11.2015, від 04.12.2015 та від 09.12.2015, які наявні в матеріалах справи.
Відтак відповідачем вартість товару, отриманого на підставі видаткової накладної № 9 від 17.06.2016 на суму 370795,2 грн. не оплачена.
Враховуючи, що відповідач припустився прострочення грошового зобов`язання, відповідно до п. 5.2 Договору суд вирішив стягнути з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 54908,16 грн. пені, 121600,51 грн. - 3О % річних за та 74159,04 грн. - 20 % штрафу.
Рішення господарського суду Рівненської області від 19.09.2017 року у справі № 918/591/17 у апеляційному порядку сторонами не оскаржувалось та набрало законної сили.
Із вказаного судового рішення вбачається, що умови договору поставки, що є предметом спору в господарській справі № 918/591/17, є завідомо невигідними та покладають на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надмірний тягар сплати штрафних санкцій (30% річних, 20% - штраф та пеня), які й було стягнуто судовим рішенням.
Крім того, з метою зміни підсудності у вказаному спорі до справи залучено у якості співвідповідача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що зареєстровано у Рівненській області, з якого стягнуто 1 тис. грн., як з поручителя виконання спірного договору.
Також, з ухвали господарського суду Запорізької області від 07.06.2018 року у справі № 908/671/18 вбачається, що наявність у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості перед ФОП ОСОБА_5 на підставі рішення господарського суду Рівненської області від 19.09.2017 року у справі № 918/591/17 є підставою для порушення справи про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за заявою вказаного підприємця.
Підписання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору поставки № 010815 від 03.08.2015 з ФОП ОСОБА_6 на умовах, що передбачають стягнення штрафних санкцій у розмірі понад 50% від суми основного боргу, та невиконання договору цього договору, призвели до стягнення підприємства 250667,71 грн. штрафних санкцій та основного боргу в розмірі 369795,20 грн. Наведене свідчить про зловживання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди інтересам підприємства, а також стало підставою для порушення справи про його банкрутство.
На підставі викладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 .
В судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримала, просила суд його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, заслухавши пояснення прокурора, дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, що містяться у вказаних прокурором документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим їх вилученням по кримінальному провадженню № 0000266, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018 року, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також слідчим СВ Олександрівського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або за їх дорученням чи постановою про проведення слідчих дій на іншій території слідчим Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції на тимчасовий доступ до документів в ФОП ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення:

- оригіналу договору поставки № 010815, укладеного 03.08.2015 між ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з усіма додатками, змінами і доповненнями до нього;

- документи, котрі підтверджують фактичне виконання сторонами умов договору поставки № 010815, укладеного 03.08.2015 між ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - (належним чином погоджені та оформлені сторонами специфікації до договору або заявки на поставку товару; належним чином оформлені та підписані сторонами видаткові накладні на поставлений товар; докази фактичного приймання товару згідно умов договору; докази виставлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків на оплату поставленого товару за спірний період;); докази звернення до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогою про повну оплату товару за договору поставки № 010815, укладеного 03.08.2015 між ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (з доказами направлення або вручення кореспонденції); повний нормативно і документально обґрунтований розрахунок суми, заявленої до стягнення, із визначенням періоду стягнення

- оригіналів листування, щодо виконання умов договору поставки № 010815, укладеного 03.08.2015 між ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з документами, підтверджуючими направлення та вручення кореспонденції);

- оригінал видаткових накладних, що свідчать про передачу товару згідно договору поставки № 010815, укладеного 03.08.2015 між ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
- оригінали актів прийому передачі товару згідно договору поставки № 010815, укладеного 03.08.2015 між ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
- документи на переміщення товару (товарно-транспортні накладні); специфікації, додатки до договорів, рахунки фактур; акти звірки взаємних розрахунків щодо договору поставки № 010815, укладеного 03.08.2015 між ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
- інформація щодо проведення претензійно-позовної роботи, ходу виконавчого провадження щодо договору поставки № 010815, укладеного 03.08.2015 між ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
- накопичувальних (оборотних) відомостей, журналів ордерів, договорів поворотної фінансової допомоги та iнших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового облiку i звітності, що підтверджують фінансово-господарські відносини по проведеним господарським операціям між ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Покупець);

- оригіналів усіх документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі стосуються необхідності та погодження укладення договору поставки № 010815, укладеного 03.08.2015 між ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1