Справа № 201/8317/18
Провадження № 1-кс/201/5109/2018
УХВАЛА
31 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні прокурора зазначено, що Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001341 від 23.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання в особливо великих розмірах бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами підрядних організацій, з якими укладені договори на закупівлю товарів (робіт, послуг) за бюджетні кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом січня 2018 року ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) виконувались послуги з посипання та видалення снігу на території м. Кам`янське згідно умов договорів №422-17 від 19.10.2017 та №22-18 від 12.01.2018.

Встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі 19.10.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) укладено договір №422-17 про закупівлю послуг «Послуги з прибирання та підмітання вулиць (послуги щодо підмітання, посипання, видалення снігу та санітарного утримання території Дніпровського району міста», сума договору становить 1 491 174,56 грн., з урахуванням ПДВ.

Додатковою угодою №2 строк дії договору №422-17 від 19.10.2017 продовжений сторонами на період з 01.01.2018 до 31.03.2018, на суму до 20% від ціни Договору.

На підставі акту Ф КБ-2в №1 від 17.01.2018, складеного по договору № 422-17 від 19.10.2017 замовником на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » були перераховані бюджетні кошти на загальну суму 54 596,96 грн., з урахуванням ПДВ.

Також, за результатами проведеної процедури закупівлі 12.18.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_5 », (код НОМЕР_2 ) укладено договір №22-18 про закупівлю послуг «Послуги з прибирання та підмітання вулиць (послуги щодо підмітання, посипання, видалення снігу та санітарного утримання території міста Кам`янське», сума договору становить 24 750 000 грн., з урахуванням ПДВ.

На підставі акту Ф КБ-2в №3 від 24.01.2018, складеного по договору № 22-18 від 12.01.2018 замовником на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » були перераховані бюджетні кошти на загальну суму 5 747 121,30 грн., з урахуванням ПДВ.

На підставі акту Ф КБ-2в №5 від 07.02.2018, складеного по договору № 22-18 від 12.01.2018 замовником на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » були перераховані бюджетні кошти на загальну суму 501 085,39 грн., з урахуванням ПДВ.

Всього на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » замовником послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 були перераховані бюджетні кошти згідно актів Ф КБ-2в за виконані послуги з прибирання у січня 2018 року на загальну суму 6 302 803,50 грн.

Проведеною перевіркою встановлено, що упродовж січня 2018 року з використанням транспортних засобів (комбіновані дорожні машини) на базі шасі ЗІЛ 431412 д.з НОМЕР_4 , ЗІЛ 433362 д.з НОМЕР_5 , ЗІЛ 433362 д.з НОМЕР_6 , ЗІЛ 433362 д.з 8183ДНУ, ЗІЛ 4314 д.з НОМЕР_7 , ЗІЛ 433362 д.з НОМЕР_8 , ЗІЛ 4314 д.з НОМЕР_9 та комбінованих дорожніх машин на базі шасі МАЗ-5337А2 д.з. НОМЕР_10 , д.з НОМЕР_11 та д.з НОМЕР_11 виконувались послуги з посипання автодоріг м. Кам`янське піщано-сольовою сумішшю.

Зазначені вище транспортні засоби завантажувались піщано-сольовою сумішшю на території бази, розташованої за адресою АДРЕСА_2 . Інших місць завантаження піщано-сольовою сумішшю залучених ПП « ОСОБА_5 » транспортних засобів КДМ до виконання послуг з посипання доріг не встановлено.

Шляхом проведеного аналізу обсягів фактично наданих ПП « ОСОБА_5 » послуг з посипання автодоріг м. Кам`янське піщано-сольовою сумішшю, протягом січня 2018 року, встановлено, що вони не відповідають даним, вказаним в офіційних документах актах Ф КБ-2в, складеним по договорам №22-18 від 12.01.2018 та №422-17 від 19.10.2017.

Окрім того, під час виконання вказаних послуг використовувались КДМ, які належать до комунальної форми власності, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак ПП « ОСОБА_5 » витрати на утримання та експлуатацію вказаних автомобілів включені до актів Ф КБ-2в та пред`явлені до оплати замовнику за рахунок коштів місцевого бюджету, хоча підрядник не є власником транспортних засобів та не поніс відповідних витрат.

Таким чином, службові особи ПП « ОСОБА_5 » діючи за попередньо змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисно внесли заздалегідь неправдиві відомості про обсяги та вартість фактично виконаних послуг до офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2а за січень 2018 року, складеним по договорам №22-18 від 12.01.2018 та №422-17 від 19.10.2017, в результаті чого здійснили розкрадання бюджетних коштів, що спричинило істотну шкоди майновим інтересам територіальної громади м. Кам`янське.

Досудовим розслідуванням встановлено, що транспортні послуги із посипання доріг піщано-сольовою сумішшю та прибирання доріг міста ПП « ОСОБА_5 » надавав субпідрядник ПП « ОСОБА_4 », який і оформлював шляхові листи, журнали шляхових листів, акти виконаних субпідрядних робіт форми КБ-2в, КБ-3, платіжні доручення, товаро-транспортні накладні..

До суду надійшла заява від прокурора про розгляд клопотання без його особистої участі.
Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (або в будь-якому іншому місці де воно не знаходилось) з можливістю вилучення у вказаному підприємстві оригіналів наступних документів:

- договорів про виконання робіт і послуг укладених ПП « ОСОБА_4 » з ПП « ОСОБА_5 », зі змінами та додатками, актів приймання виконаних робіт та послуг форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, довідки Ф КБ-3, рахунки, платіжні доручення, листування з питань виконання умов договору за період 2017-2018 років;

- договорів про виконання робіт і послуг укладених ПП « ОСОБА_4 » зі структурними підрозділами, виконавчими органами ІНФОРМАЦІЯ_1 , зі змінами та додатками, актів приймання виконаних робіт та послуг форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, довідки Ф КБ-3, рахунки, платіжні доручення, листування з питань виконання умов договору за період 2017-2018 років;

- договорів оренди (користування, зберігання), укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код НОМЕР_3 ), структурними підрозділами, виконавчими органами ІНФОРМАЦІЯ_1 , комунальними підприємствами та ПП « ОСОБА_4 » за 2017 2018 роки;

- накази (розпорядження) про призначення на посаду службових осіб ПП « ОСОБА_4 », посадові інструкції;

- Статут ПП « ОСОБА_4 »;

- товаро-транспортні накладні, шляхові листи, журнали, книги шляхових листів, акти списання ПММ за період з грудня 2017 року по липень 2018 року включно, в тому числі складені за договорами підряду з ПП « ОСОБА_5 »;

- Тендерна документація

- Кадрова документація

оригіналів договорів; договірної ціни та розрахунків; договорів безповоротної фінансової допомоги; договорів про надання послуг; договорів поставки; договорів підряду, субпідряду; договорів оренди; купівлі-продажу; додаткових угод; актів приймання-передачі ТМЦ; прибуткових накладних; актів виконаних робіт; проектно-кошторисної документації; проектів; актів оренди; рахунків на оплату; кадрових документів; рахунків від постачальників; відомостей про нарахування заробітної плати; видаткових та прибуткових ордерів; актів прийому-передачі продукції; актів списання матеріалів та ПММ; актів приймання-передачі робіт, продаж комісій; бухгалтерських довідок; відомості нарахування амортизації основних засобів; табелів обліку використання робочого часу; вхідних та вихідних листів; журналів кореспонденції; касових документів; актів, відомостей на списування матеріалів, запчастин, ГСМ, попередніх калькуляцій; актів та наказів на введення в експлуатацію ОС; банківської документації з рахунками, виписками та платіжними дорученнями; касової документації, касової книги, журналу реєстрації касових документів; розрахунково-платіжних відомостей; видаткових та товарно-транспортних накладних, специфікацій, шляхових листів, довіреностей, установчих документів, кадрових документів, положень про відділи, управління, посадових інструкцій та інших первинних бухгалтерських та господарських документів, розпоряджень, наказів, тендерної документації, документації з технічного нагляду за період 2017-2018 років.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001341.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя ОСОБА_1