печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 20.04.2017 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів відносно проведення реєстраційних та нотаріальних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2017 року по 01.01.2018 року із зазначенням: реєстраційного номеру запису в Єдиному реєстрі; часу та дати здійснення реєстраційної та/або нотаріальної дії; прізвища, ім`я, по-батькові, інших наявних відомостей про державного реєстратора та/або нотаріуса, який вчинив відповідну реєстраційну/нотаріальну дію; IP адреси користувачів Єдиного реєстру, відомостей про робоче місце з якого відбувалося з`єднання та авторизація, номеру мобільного телефону (за наявності); документів, які стали підставою для вчинення реєстраційних (нотаріальних) дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 20.04.2017 року, за фактами незаконного заволодіння частками в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також за фактом протиправного заволодіння невстановленими особами майном підприємства ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом внесення неправдивих відомостей до установчих документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 20.04.2017 року, за фактами незаконного заволодіння частками в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також за фактом протиправного заволодіння невстановленими особами майном підприємства ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом внесення неправдивих відомостей до установчих документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.11.2016 року на підставі договору купівлі-продажу, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » набула у власність 100 % частки статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Основний вид діяльності товариства вирощування зернових культур.

25.01.2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів товариства за №1066844, а саме змінено склад та інформацію про засновників. Зокрема, на підставі вказаної реєстраційної дії кінцевим бенефіціарним власником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » став ОСОБА_6 , який з моменту призначення не уповноважував нікого та не приймав рішення про продаж наявних в нього корпоративних прав.

13.04.2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_7 проведені реєстраційні дії за №2066844 щодо державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме змінено склад та інформацію про засновників товариства.Так, згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), з 13.04.2017 року єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стала компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_8 .

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 20.04.2017 року, - задовольнити.

Надати Старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному та паперовому вигляді відносно проведення реєстраційних та нотаріальних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2017 року по 01.01.2018 року із зазначенням: реєстраційного номеру запису в Єдиному реєстрі; часу та дати здійснення реєстраційної та/або нотаріальної дії; прізвища, ім`я, по-батькові, інших наявних відомостей про державного реєстратора та/або нотаріуса, який вчинив відповідну реєстраційну/нотаріальну дію; IP адреси користувачів Єдиного реєстру, відомостей про робоче місце з якого відбувалося з`єднання та авторизація, номеру мобільного телефону (за наявності); документів, які стали підставою для вчинення реєстраційних (нотаріальних) дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 3 примірниках

Прим. 1 справа № 757/48436/18-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копії Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

09.10.2018 р.