Справа № 635/2290/18
Провадження № 1-кс/635/1362/2018
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2018 року смт. Покотилівка
Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000562 від 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 384 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до комплектної трансформаторної підстанції, яка складається з двох трансформаторів типу ТМФ кожен потужністю 400 КВ, яка розміщена за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у розпорядженні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), місце знаходження юридичної особи, АДРЕСА_2 , фактичне знаходження АДРЕСА_1 , з можливістю фотографування та відео-зйомки. В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у зв`язку з тим, що після отримання копії даного клопотання, представники вказаного суб`єкта господарювання можуть змінити, або знищити маркування наявні на речах до яких планується отримання тимчасового доступу.

Клопотання вмотивовано тим, що 05.04.2018 року на адресу Харківського відділу поліції Головного управління поліції в Харківській області надійшло повідомлення генерального директора ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вчинення діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в господарському суді Харківської області розглядається господарська справа № 922/329/18 за позовом ТОВ фірма САТП-2006 (код НОМЕР_2 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) про визнання права власності та витребування із незаконного володіння наступного майна: трансформатор ТС-400 № 15 та 15а - 2 шт.; зовнішня високовольтна кабельна лінія 6 кв., яка складається з одного кабелю АСБ-10 3*185 3300 м., що підключена до комірки № 30 підстанції ПС 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване у АДРЕСА_1 .

12.03.2018 року в ході підготовчого засідання у вказаній справі директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , подано до суду відзив на позовну заяву. Серед інших документів до відзиву на позовну заяву додані два документи, докази у господарській справі: 1. Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 01.12.2010 року; 2. Наказ № 4-бух. по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 01.12.2010 року.

03.04.2018 року, на підставі клопотання позивача по вказаній справі ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суддею ІНФОРМАЦІЯ_5 у господарській справі призначено судову технічну експертизу вказаних вище документів на предмет встановлення строку давності виготовлення вказаних документів та відповідності даті підписання вказаних документів даті. Підставою для призначення судової експертизи стали сумніви представника ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо дійсного часу виготовлення зазначених документів, при цьому на, як зазначив представник ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », часом їх виготовлення є проміжок часу від подачі позовної заяви до моменту подачі відзиву на позов.

05.04.2018 року до оперативного підрозділу Харківського ВП ГУ НП в Харківській області було направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення можливого місця знаходження оригіналів вказаних вище документів.

05.04.2018 року за результатом виконання доручення слідчого встановлено, що вказані вище документи можуть зберігатись за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ( АДРЕСА_3 житловий будинок літ. «С-1» загальною площею 34,8 кв.м., житловою площею 11,2 кв.м. та АДРЕСА_4 , житловий будинок «С- 2» загальною площею 373,5 кв.м., житловою площею 152,7 кв.м.), за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , майновий комплекс 4330,1 кв.м.), а також у транспортних засобах, якими користується ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме: автомобілі марки Lexus GX 460 державний номерний знак НОМЕР_3 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , а також у автомобілі марки Мегсеdes С 200 державний номерний знак НОМЕР_4 , який належить на праві власності ОСОБА_4 .

З наданих ОСОБА_6 в ході проведення допиту від 05.04.2018 року показань, встановлено, що 21.03.2018 ухвалою суду було витребувано з ІНФОРМАЦІЯ_6 , матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_1 ), які також не підтвердили факт внесення вказаного вище майна в статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В матеріалах реєстраційної справи відсутні Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 01.12.2010 року та Наказ № 4-бух. по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.12.2010 року. Крім того свідок пояснив, що на підставі ст. ст. 13, 16 ЗУ «Про господарські товариства», у випадку внесення вказаного майна в статутний фонд у 2010 році в матеріалах реєстраційної справи повинні були знаходитись документи, які підтверджують збільшення статутного фонду за рахунок вказаного вище майна. Таким чином, відомості внесені у Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 01.12.2010 року та Наказ № 4-бух. по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.12.2010 року з приводу зарахування майна на баланс вказаного товариства суперечать первинним документам на підставі яких вони повинні видаватись.

В ході проведення санкціонованого ІНФОРМАЦІЯ_8 обшуку у житловому будинку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 у приміщенні кухні на столі виявлено та вилучено оригінали наступних документів: 1) Акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - а від 01.12.2010 року на 1 арк.; 2) Наказ № 4-бух. по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.12.2010 року на 1 арк. Вказані документи були виявлені на кухні, вказані документи знаходились на столі, печаткою та підписами догори.

З метою з`ясування фактичної дати виготовлення вилучених документів, встановлення обставин виготовлення вказаних документів, а також виконання завдань кримінального провадження передбаченого ст. 2 КПК України, 24.04.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду м. Харкова від 16.04.2018 року по справі № 635/2290/18 призначено проведення судової технічної експертизи. Проведення судової технічної експертизи доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_11 № 162 від 24.05.2018 року встановлено, що час нанесення що час нанесення печатки на оригінали документів: акт приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 01.12.2010 року та наказі № 4-бух. по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 01.12.2010 року не відповідає даті, якою датовані вказані документи, при цьому встановлено. Крім цього, за результатом проведення судової експертизи встановлено, що печатки на оригінали документів нанесені у період з лютого 2018 року.

Таким чином, дата подання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 копій вказаних документів, як додатків до відзиву на позовну заяву до господарського суду Харківської області, свідчить що вказані документи виготовлені у період з лютого 2018 року по 12.03.2018 року.

При цьому, детальним вивченням змісту документа: акт приймання-передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що вказаний документ складено на виконання умов протоколу № 3/1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.11.2010 року. Натомість, в матеріалах реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_6 зберігається протокол № 3 від 23.11.2010 року у відповідності до якого ОСОБА_4 внесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаний вище майновий комплекс у складі нерухомого майна згідно переліку, без трансформаторів та високовольтної кабельної лінії. Крім цього, вказані дані знайшли своє підтвердження у статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого протоколом № 3 від 23.11.2010 року, в якому у п. 6.6. визначене майно, яке внесене кожним із засновників до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перелік якого вичерпний.

У відповідності до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який затверджено протоколом № 3 загальних зборів учасників товариства від 23.11.2010 року, який діяв у вказаній редакції до 24.12.2014 року, у Розділі 6 п.п. 6.5, 6.6 зазначено вичерпний перелік майна, який внесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його засновниками. Так, у відповідності до п. 6.5 - статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 2 069 990 гривень, п. 6.6 - ОСОБА_4 вносить до статутного капіталу майно (майновий комплекс загальною площею 4330,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тканина плащова 15 200м, тканина підкладна - 61м, гудзики 50000 шт., нитки на бабінах - 300 шт.) та грошові кошти на загальну суму 1 034 995 гривень, що складає 50% статутного капіталу товариства, ОСОБА_5 вносить майно (набір офісної техніки, плащі жіночі - 7000 шт., тканина плащова 4800м, тканина підкладкова 9939 м) та грошові кошти на загальну суму 1 034 995 грн, що складає 50% статутного капіталу, перелік майна яким сформовано статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є вичерпним. Вказаний перелік майна відповідає переліку майна зазначеного у протоколі № 3 загальних зборів учасників товариства від 23.11.2010 року на підставі якого проведено державну реєстрацію змін у статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, дата складання протоколу № 3/1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.11.2010 року, суперечить даті складання протоколу № З загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, дата складання протоколу № 3/1 - 18.11.2010 року, а протоколу № 3 23.11.2010 року, натомість порядок нумерації протоколів свідчить про те, що протокол № 3/1 згідно нумерації повинен бути складений або у один день з протоколом № 3, або складений пізніше.

З наданого до матеріалів кримінального провадження представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналу протоколу 3/1 від 18.11.2010 року встановлено, що згідно з вказаним протоколом розглядалось питання про збільшення статутного капіталу вказаного товариства. При цьому, майном за рахунок якого збільшено статутний капітал товариства є майновий комплекс загальною площею 4330,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на суму 783190 гривень. Іншого май на в тому числі трансформаторів та кабельної лінії у вказаному протоколі не значиться.

Так, у відповідності до ст. 12 Закону України «Про господарські товариства» (у редакції Закону від 27.07.2010 року) встановлено, що товариство є власником майна, переданого йому учасниками у власність як вклад до статного капіталу.

Крім того, ст. 16 Закону України «Про господарські товариства» (у редакції Закону від 27.07.2010 року) встановлено, що товариство має право змінювати (збільшувати, або зменшувати) розмір статутного (складеного) капіталу. Рішення про зміну розміру статутного (складеного) капіталу товариства набирає чинності з дня внесення таких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

У зв`язку з наведеним, набуття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності на майно, як внесене до статутного капіталу товариства, вказане у акті приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 01.12.2010 року на 1 арк., а саме на пункт електрозабезпечення (шафа автоматичного керування - 2шт., трансформатора ТМФ 400/10 № 404794 та ТМФ 400/10 № 404841, електрощитова з роз`єднувальними приладами та їх дублерами, зовнішня високовольтна кабельна лінія 6 кВ-ЗЗООм.) пов`язано з набранням чинності рішення про зміну розміру статутного капіталу товариства, яке викладено у протоколі № 3/1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.11.2010 року. В свою чергу, конкретна дата набрання чинності рішення про зміну розміру статутного капіталу обумовлена фактом проведення державної реєстрації рішення про зміну розміру статутного капіталу та внесенням таких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Крім цього, з долучених директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до матеріалів кримінального провадження документів встановлено, що комплектна трансформаторна підстанція, яка складається з двох трансформаторів типу ТМФ 400 має заводський номер 8663.

Згідно документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до матеріалів господарської справи в якості доказів, а саме акту приймання передачі майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 01.12.2010 року та наказу № 4-бух. по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.12.2010 року трансформатори мають номери ТМФ 400/10 № 404794 та ТМФ 400/10 №404841.

При цьому, для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, а саме до комплектної трансформаторної підстанції, яка складається з двох трансформаторів ТМФ 400 кожен потужністю 400 КВ з метою фактичного огляду та встановлення наявності заводських маркувань та інших характерних ознак вказаних речей.

В силу ч.І ст.162 КПК України, комплектна трансформаторна підстанція, яка складається з двох трансформаторів ТМФ 400 кожен потужністю 400 КВ та інформація, яка може міститись на них не містить відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, при цьому у інший спосіб отримати вказану інформацію не видається за можливе, оскільки вказані предмети зберігаються на території нерухомого майна, яке знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому відомості, які містяться на вказаних трансформаторах є доказом у кримінальному провадженні.

Шляхом тимчасового доступу до комплектної трансформаторної підстанції, яка складається з двох трансформаторів ТМФ 400 кожен потужністю 400 КВ можливо об`єктивно встановити наявні на ньому маркування та відповідність їх документам.

Слідчий зазначає, що необхідність тимчасового доступу вказаних речей, обумовлена необхідністю об`єктивного та повного встановлення усіх обставин справи та унеможливлених спотворення, або знищення вказаних речей перероблення та знищення наявних маркувань.

У зв`язку з тим, що вказані предмети встановлені на місці теперішнього фактичного перебування з 1978 року та до теперішнього часу не переміщувались, а нерухоме майно в якому знаходяться вказані предмети на теперішній час належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ), директор ОСОБА_4 , місце знаходження юридичної особи АДРЕСА_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 икг.пе1:. іншим способом встановити фактичні дані, які мають доказове значення для кримінального провадження та підлягають встановленню в рамках проведення досудового розслідування, крім проведення тимчасового доступу, не можливо. Після отримання слідчим доступу до вказаних речей, отримані дані можливо використати в якому доказів у кримінальному провадженні зважаючи на дані, які містяться на вказаних речах.

В судовому засіданні слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 підтримала клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, суд повністю задовольняє клопотання начальника відділення СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000562 від 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 384 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання суд проводить без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), оскільки є підстави вважати, що після отримання копії даного клопотання, маркування наявні на речах до яких планується отримання тимчасового доступу можуть бути змінені або знищені.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника відділення СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000562 від 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 384 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до комплектної трансформаторної підстанції, що складається з двох трансформаторів типу ТМФ, кожен, потужністю 400 КВ та розміщена за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у розпорядженні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), місце знаходження юридичної особи, АДРЕСА_2 , фактичне знаходження АДРЕСА_1 , з можливістю фотографування та відео-зйомки.

Зобов`язати відповідальних посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ( АДРЕСА_2 , фактичне знаходження АДРЕСА_1 ), забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до до комплектної трансформаторної підстанції, яка складається з двох трансформаторів типу ТМФ, кожен, потужністю 400 КВ, яка розміщена за адресою: АДРЕСА_1 , та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України.

Строк дії ухвали до 06 серпня 2018 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .