Провадження №1- кс/712/5993/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 жовтня 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0006068 від 29.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006068 від 29.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
28.08.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки за заявою гр. ОСОБА_4 про те, що 30.07.2018 року невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами,які заявник перерахував на рахунок № НОМЕР_1 та спричинила значну матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_4 .
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що в кінці липня 2018 року він вирішив придбати в кредит автомобіль. Під час пошуку автомобіля в мережі Інтернет, він знайшов сайт, на якому свої послуги надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Серед пропозиції з продажу автомобілів, він вибрав пропозицію щодо купівлі автомобіля Geely Emgrand х7 1/8 МТ Basic 2015 білого кольору. Після того, як він вибрав вказане авто, та лишив свої контакти на сайті, йому перетелефонував менеджер, яка назвалась ОСОБА_5 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомила, що послугами перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно відправити на її ім`я заповнений договір купівлі-продажу та інші документи, що він і зробив. В подальшому, він отримав у такий же ж спосіб вже заповнені оригінали договору про купівлю-продаж автомобіля, розписався, один примірник надіслав назад на ім`я ОСОБА_5 в м. Одесу, разом із чеком про перерахування завдатку за придбання авто в кредит в розмірі 100 036,00 грн. 06.08.2018 року не буде готовий та перенесли доставку на 10.08.2018 року, потім знову перенесли, і в подальшому ніхто за вказаними номерами телефонів вже не відповідав.
Встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 100 036,00 грн на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться в АДРЕСА_1 .
Задля забезпечення розкриття даного злочину, та встановлення винних осіб і здобуття доказової інформації, необхідним є отримання інформації щодо відкриття даного рахунку (матеріалів юридичної справи) та виписки по розрахунковому рахунку.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчому необхідно вищевказані документи для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам КГІ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме - оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ОСОБА_10 з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого в АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:
- копії матеріалів юридичної справи щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з часу відкриття по дату дії ухвали;
- відомостей щодо наявності користування послугами Інтернет-Клієнт-Банк, ІР-адрес входу в систему з датами та часом входу;
- відомостей щодо інших рахунків, які можливо відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- можливих збережених фотознімків з камер спостереження при зняття коштів чи відеоматеріалу камер спостереження.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1