печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання прокурор не з`явився, слідчий ОСОБА_4 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та просила задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ДП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 07.04.2017 за ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.205 КК України щодо групи осіб, які за попередньою змовою зі службовими особами державних підприємств та органів ІНФОРМАЦІЯ_2 , упродовж 2015-2017 років здійснювали розкрадання державних коштів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , упродовж 2012-2017 років являлось одним з основних постачальників запчастин для державних підприємств військово-промислового комплексу України, зокрема: Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), Державного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Державного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), Державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), Державного підприємства науково-виробничий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).
Операції з фіктивного придбання продукції та подальшої її поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу державних підприємств військово-промислового комплексу України, надали можливість заявляти суми податку на додану вартість до складу бюджетного відшкодування, шляхом проведення заздалегідь погоджених податкових перевірок або їх координацію через територіальні підрозділи органів ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що в ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність дослідити документацію щодо взаємовідносин між ДП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2017 роки.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ДП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати прокурору першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000040 від 07.04.2017 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ДП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо взаємовідносин між ДП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2017 роки, а саме: первинної бухгалтерської та фінансово-господарської документації, оборотносальдової відомості та звітності по взаємовідносинах між ДП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів, додаткових угод, специфікацій, інших додатків до договорів, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, сертифікатів якості на продукцію, довіреностей, платіжних документів, актів звірок, документів, що підтверджують передачу товарів, актів прийому-передачі товарів, актів виконаних робіт (наданих послуг), журналів реєстрації та в`їзду-виїзду транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадових інструкцій осіб, що були відповідальні та/або уповноважені на укладення договорів, підписання накладних, платіжних документів, прийом-передачу товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2015-2017 роки, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ДП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/32951/18-к
Прим.2 Прокурору ОСОБА_3
Копія: ДП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 12.07.2018 р.