Дата документу 07.05.2018 Справа № 554/2807/18
Єдиний унікальний номер: 554/2807/18
Провадження № 1-КС/554/3836/2018
УХВАЛА

Іменем України

07 травня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

До суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

СУ ГУНП у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001234 від 12.12.2017 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.190, ч.1 ст.358 КК України за фактами заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_4 , а також підроблення документів СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно наданої ОСОБА_4 копії договору купівлі-продажу частки засновника (учасника) у статутному капіталі СП «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ним придбано 20.07.2016 року у ОСОБА_5 100% частки у статутному капіталі вказаного товариства, на підставі чого державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 22.07.2017 року зроблений запис у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запис щодо призначення директором та засновником СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

Водночас, згідно матеріалів кримінального провадження цього ж дня державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 безпідставно вилучені вказані записи з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань, що дало змогу внесення 24.07.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_7 нових записів до вказаного реєстру на підставі звернення ОСОБА_8 як директора СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зміну складу засновників, а саме реєстрацію ОСОБА_9 як одноосібного власника даного товариства.

У подальшому постановою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.09.2016 року дії державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 щодо скасування (вилучення) записів від 22.07.2016 року визнані протиправними, зобов`язано відновити їх у реєстрі та скасовано реєстраційну дію від 24.07.2016 року, проведену приватним нотаріусом ОСОБА_7 щодо СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ухвалою Житомирського апеляційного адміністративного суду від 19.12.2016 року дана постанова залишена в силі.

Підставою для здійснення 24.07.2016 року приватним нотаріусом ОСОБА_7 дій по внесенню записів до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стали надані ОСОБА_8 документи, у т.ч. договір дарування частки у статутному капіталі від 07.07.2016 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , статут СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції 23.07.2016 року та протокол №2307/16 від 23.07.2016 року загальних зборів учасників СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 №753/20980/16-ц/26390/2017 від 21.04.2017 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 у період часу з 14.06.2016 по 18.07.2016 не перебувала на території України, що ставить під сумнів легітимність укладення 07.07.2016 в м.Полтаві договору дарування частки у статутному капіталі СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Підставою для набуття права власності ОСОБА_4 на частку у майні СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став договір купівлі-продажу від 20.07.2016 року, згідно якого ОСОБА_11 як довірена особа ОСОБА_5 продав за 5тис.грн. свою частку у майні СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому ОСОБА_11 подані звернення на адресу Президента України, Комітету ВРУ, МВС України, Генеральної прокуратури України, ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно яких повідомляється про злочинну діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , пов`язану з легалізацією коштів та фінансуванням тероризму шляхом виведення коштів до Російської Федерації з використанням підконтрольних суб`єктів господарювання: СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Згідно даних офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_12 засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є ОСОБА_9 , директором ОСОБА_12 .

Згідно довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на запит слідчого повідомлено про відсутність операцій у зовнішньо-економічній сфері з суб`єктами-нерезидентами. Крім того, повідомлено, що товариство має відкриті рахунки в банківських установах: в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_8 (гривня), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_9 (гривня), № НОМЕР_10 (рос.рубль), № НОМЕР_11 (долар), № НОМЕР_12 (Євро), № НОМЕР_13 (гривня), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_14 . Водночас, інформацію про рух коштів по цих рахунках не надано.

Таким чином, для об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення обов`язковим є дослідження руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на предмет наявності ознак легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом та фінансування тероризму за період часу з 07.07.2016 року по теперішній час.

Крім того, 16.02.2018 року у даному кримінальному провадженні призначена криміналістична почеркознавча експертиза, для вирішення якої необхідним є долучення вільних зразків підпису ОСОБА_9 , виконаних у документах до липня 2016 року. Саме такі зразки підпису містяться у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що надані до банківської установи з метою відкриття рахунків, а також у ході їх обслуговування в процесі господарської діяльності, а саме в документах на відкриття/закриття рахунку (заяви, анкети, договорах з додатками до них); карток зі зразками підписів та відбитку печатки; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних дорученнях; довіреностях, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення інших осіб на посаду касирів.

Згідно офіційного сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » https://www.aval.ua/ установа має адресу: АДРЕСА_1 .

Без тимчасового доступу та дослідження даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги, те що у слідства є достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_1 з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин, з метою проведення почеркознавчих досліджень необхідним є дослідження документів, а також те, що ці документи мають доказове значення по встановленню істини в кримінальному провадженні,

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання подане не в рамках кримінального провадження, а тому задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

У задоволенні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1