печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 вересня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000796,

В С Т А Н О В И В :
07 вересня 2018 року прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, речі, предмети та документи вилучені під час обшуку, за адресою: м. Київ, вул. Московська, 30, кабінет №43, а саме:
- грошові кошти номіналом по 500 гривень у кількості 32 (тридцять дві) штуки із серійними номерами: ГН1838651, ВА7570547, ЛИ2948265, ЗГ5358220, СД5574515, ВХ4726083, ФБ1803288, ГК2939545, ВХ4726080, ВБ9914683, ВД9050873, ЛГ9154686, ЛБ9188851, ЛА0944049, ЗБ9341458, УИ7407344, ВГ2197407, ФЖ9512209, ЗД3491938, УГ8480993, ГТ1932883, ЗИ2944856, ВЕ6104211, ЛИ7521428, ФД4063101, СД8271695, БН7015867, ЛВ4664783, ЛВ1709966, АА4602051, ФБ6934120, ЛИ5323542, та грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості (п`яти) штук з наступними серійними номерами: CН0375921, СЗ0947342, КЛ2753562, КЖ0345873, АД5057274 на загальну суму 17 тисяч гривень; блокнот коричневого кольору із написом «Банк Аваль»; рапорт за підписом начальника Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 ; блокнот формату А4 із написом «Office book»; жорсткий диск «WD» на 500 Gb S/NWMAYUD248621; жорсткий диск «WD» на 750 Gb S/N WCAV52780872; два флеш-носія; книга вхідної кореспонденції синього кольору; службове посвідчення на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ; технічний паспорт на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_2 ; водійське посвідчення на на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_3 ; мобільний телефон Айфон 7 imei: НОМЕР_4 ; мобільний телефон Айфон 7+ чорного кольору; службове посвідчення на ім`я ОСОБА_4 . КВП №009633, технічний паспорт на автомобіль «Toyota Aurion» № НОМЕР_5 ; водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_6 ; грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень 13 купюр із наступними номерами: ЄШ6457955, ЗГ9468559, КМ2970305, КЕ7207652, УЗ7053193, ТЄ6664614, ПА5203224, ХИ7375082, УВ0954059, ЄШ0461892, КЄ9271568, КЛ4466045, СЕ3407578 на загальну суму 2600 гривень; банківська картка «ПриватБанка» НОМЕР_7 , банківська картка «ПриватБанка» НОМЕР_8 .
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вилучені речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що в провадженні СВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом прокурорів прокуратури міста Києва перебувають матеріали кримінального провадження № 0000796 від 24.08.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Так, у провадженні слідчих СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 перебуває кримінальне провадження №0004138 від 14.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, за фактом незаконного заволодіння автомобілем «Фольксваген Пассат», д.н.з. НОМЕР_9 , який на праві власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Приблизно в жовтні 2017 року, після перебування ОСОБА_12 на особистому прийомі начальника відділу кримінальної поліції Печерського УП ГУНП у м. Києві, останнім було викликано оперуповноважених сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яким надано доручення щодо здійснення розшуку транспортного засобу у вищевказаному кримінальному провадженні. В подальшому з приводу пошуку автомобіля, ОСОБА_12 почав спілкуватися з оперуповноваженими ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , та слідчим ОСОБА_11 .
Після встановлення та повідомлення ОСОБА_12 працівників поліції про місцезнаходження автомобіля «Фольксваген Пассат», оперуповноваженим ОСОБА_5 та слідчим ОСОБА_11 04.04.2018 було здійснено виїзд до м. Дніпро, де вилучено розшуканий автомобіль та доставлено його до Печерського управління поліції, що розташоване за адресою: м .Київ, вул. Московська 30.
В подальшому, забравши власний автомобіль, ОСОБА_12 20.08.2018 року приблизно в 16.00 год. за попередньою домовленістю, зустрівся поблизу Печерського УП ГУНП у м. Києві з оперуповноваженим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з приводу зняття автомобіля з міжнародного розшуку за обліками Інтерполу. На дане прохання ОСОБА_12 , оперуповноважені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди, висловили вимогу про необхідність надання їм неправомірної вигоди у сумі 3 000 доларів США. На дану вимогу ОСОБА_12 відповів об`єктивною неможливістю надання грошових коштів, у зв`язку з їх відсутністю.
Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди, під час зустрічі 21.08.2018, приблизно о 15.00 год. поблизу Печерського УП ГУНП у м. Києві, що по вул. Московській 30 в м. Києві, оперуповноважені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , висловили вимогу ОСОБА_12 про необхідність надання їм неправомірної вигоди у сумі 1000 доларів США за зняття автомобіля з міжнародного розшуку за обліками Інтерполу.
В подальшому, 05.09.2018 приблизно 18.00 год. оперуповноважений ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_12 на його мобільний телефон та повідомив про необхідність особистого прибуття до Печерського УП ГУНП у м. Києві.
В цей же день, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди, під час зустрічі приблизно о 19.20 год. перебуваючи в службовому кабінеті Печерського УП ГУНП у м. Києві, що по вул. Московській, буд. 30 в м. Києві, оперуповноважений ОСОБА_5 , висловив вимогу ОСОБА_12 про необхідність надання неправомірної вигоди у сумі 600 доларів США за здійснення зняття автомобіля з міжнародного розшуку за обліками Інтерполу, що засвідчив документально пред`явленням листа ГУ НП у м. Києві.
Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди до кінця, 06.09.2018 приблизно об 14.50 год. знаходячись у службовому кабінеті № 43 Печерського УП ГУНП у м. Києві, що по вул. Московській, буд. 30 в м. Києві, оперуповноважені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 одержали від ОСОБА_12 неправомірну вигоду в розмірі 17 000 гривень та у подальшому були затримані працівниками правоохоронних органів.
Так, в Печерському УП ГУ НП у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Московська, 30, каб. №43, виявлено та вилучено:
- грошові кошти номіналом по 500 гривень у кількості 32 (тридцять дві) штуки із серійними номерами: ГН1838651, ВА7570547, ЛИ2948265, ЗГ5358220, СД5574515, ВХ4726083, ФБ1803288, ГК2939545, ВХ4726080, ВБ9914683, ВД9050873, ЛГ9154686, ЛБ9188851, ЛА0944049, ЗБ9341458, УИ7407344, ВГ2197407, ФЖ9512209, ЗД3491938, УГ8480993, ГТ1932883, ЗИ2944856, ВЕ6104211, ЛИ7521428, ФД4063101, СД8271695, БН7015867, ЛВ4664783, ЛВ1709966, АА4602051, ФБ6934120, ЛИ5323542, та грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості (п`яти) штук з наступними серійними номерами: CН0375921, СЗ0947342, КЛ2753562, КЖ0345873, АД5057274 на загальну суму 17 тисяч гривень; блокнот коричневого кольору із написом «Банк Аваль»; рапорт за підписом начальника Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 ; блокнот формату А4 із написом «Office book»; жорсткий диск «WD» на 500 Gb S/NWMAYUD248621; жорсткий диск «WD» на 750 Gb S/N WCAV52780872; два флеш-носія; книга вхідної кореспонденції синього кольору; службове посвідчення на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ; технічний паспорт на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_2 ; водійське посвідчення на на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_3 ; мобільний телефон Айфон 7; imei: НОМЕР_4 ; мобільний телефон Айфон 7+ чорного кольору; службове посвідчення на ім`я ОСОБА_4 . КВП №009633, технічний паспорт на автомобіль «Toyota Aurion» № НОМЕР_5 ; водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_6 ; грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень 13 купюр із наступними номерами: ЄШ6457955, ЗГ9468559, КМ2970305, КЕ7207652, УЗ7053193, ТЄ6664614, ПА5203224, ХИ7375082, УВ0954059, ЄШ0461892, КЄ9271568, КЛ4466045, СЕ3407578 на загальну суму 2600 гривень; банківська картка «ПриватБанка» НОМЕР_7 , банківська картка «ПриватБанка» НОМЕР_8 .
Постановою прокурора від 07.09.2018 вилучені предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000796 від 24.08.2018.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.
Підозрюваний та його захисник заперечили щодо задоволення клопотання, мотивуючи безпідставністю вилучення вказаного майна у підозрюваного та тим, що вилучене майно немає ніякого відношення до вказаного кримінального провадження.
Вислухавши думку прокурора, підозрюваного, його захисника та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетвореною.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Разом з цим, як вбачається з ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.09.2018 у справі № 757/44272/18-к, слідчим суддею надано дозвіл на відшукання та вилучення майна, а саме: грошові кошти номіналом по 500 гривень у кількості 32 (тридцять дві) штуки із серійними номерами: ГН1838651, ВА7570547, ЛИ2948265, ЗГ5358220, СД5574515, ВХ4726083, ФБ1803288, ГК2939545, ВХ4726080, ВБ9914683, ВД9050873, ЛГ9154686, ЛБ9188851, ЛА0944049, ЗБ9341458, УИ7407344, ВГ2197407, ФЖ9512209, ЗД3491938, УГ8480993, ГТ1932883, ЗИ2944856, ВЕ6104211, ЛИ7521428, ФД4063101, СД8271695, БН7015867, ЛВ4664783, ЛВ1709966, АА4602051, ФБ6934120, ЛИ5323542, та грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості (п`яти) штук з наступними серійними номерами: CН0375921, СЗ0947342, КЛ2753562, КЖ0345873, АД5057274 на загальну суму 17 тисяч гривень; блокнот коричневого кольору із написом «Банк Аваль»; рапорт за підписом начальника Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 ; блокнот формату А4 із написом «Office book»; жорсткий диск «WD» на 500 Gb S/NWMAYUD248621; два флеш-носія; мобільний телефон Айфон 7 imei: НОМЕР_4 ; мобільний телефон Айфон 7+ чорного кольору, в зв`язку з чим, вказане майно не має статусу тимчасово вилученого майна, оскільки дозвіл на його вилучення легалізовано ухвалою слідчого судді.
Крім того, прокурором не надано доказів, що вилучене під час проведення обшуку 6 вересня 2018 року, за адресою: м. Київ, вул. Московська, 30, кабінет №43 майно, а саме: жорсткий диск «WD» на 750 Gb S/N WCAV52780872, книгу вхідної кореспонденції синього кольору, службове посвідчення на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , технічний паспорт на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , службове посвідчення на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_10 , технічний паспорт на автомобіль «Toyota Aurion» № НОМЕР_5 , водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_6 , грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень 13 купюр із наступними номерами: ЄШ6457955, ЗГ9468559, КМ2970305, КЕ7207652, УЗ7053193, ТЄ6664614, ПА5203224, ХИ7375082, УВ0954059, ЄШ0461892, КЄ9271568, КЛ4466045, СЕ3407578 на загальну суму 2600 гривень, банківську картку «ПриватБанка» НОМЕР_7 , банківську картку «ПриватБанка» НОМЕР_8 відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
При цьому, прокурором у судовому засіданні вказано, що жорсткий диск «WD» на 750 Gb S/N WCAV52780872 є не робочим та вилучався не за робочим місцем підозрюваного, у зв`язку з чим, необхідності у накладенні арешту на вказане майно немає.
На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000796 відмовити.
Зобов`язати слідчого СВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000796, негайно повернути ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасове вилучене майно під час проведення обшуку 6 вересня 2018 року, за адресою: м. Київ, вул. Московська, 30, кабінет №43, а саме:
- жорсткий диск «WD» на 750 Gb S/N WCAV52780872;
- книгу вхідної кореспонденції синього кольору;
- службове посвідчення на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ;
- технічний паспорт на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_2 ;
- водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_3 ;
- службове посвідчення на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_10 ,
- технічний паспорт на автомобіль «Toyota Aurion» № НОМЕР_5 ;
- водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_6 ;
- грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень 13 купюр із наступними номерами: ЄШ6457955, ЗГ9468559, КМ2970305, КЕ7207652, УЗ7053193, ТЄ6664614, ПА5203224, ХИ7375082, УВ0954059, ЄШ0461892, КЄ9271568, КЛ4466045, СЕ3407578 на загальну суму 2600 гривень;
- банківську картку «ПриватБанка» НОМЕР_7 ,
- банківську картку «ПриватБанка» НОМЕР_8 .
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1