печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0000002 від 02.01.2018 прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

03.07.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000002 від 02.01.2018 прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000002 від 02.01.2018, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України. Досудове розслідування вище вказаного кримінального провадження здійснює слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ПОРТО ІМПУЛЬС» (КОД ), ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙДЕНТ» (КОД ), ТОВ «МЕГАЛАЙН ІМПУЛЬС» () мають ознаки фіктивності, та діяльність яких досліджується у даному кримінальному провадженні, як діяльність направлена на вчинення фіктивного підприємництва.
Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (КОД ) (ФРЦ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) відкрито поточні рахунки ТОВ «ПОРТО ІМПУЛЬС» (): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (980 код валюти).
Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що у філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (КОД ) (ФРЦ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) відкрито поточний рахунок ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙДЕНТ» (КОД ): № НОМЕР_4 (980 код валюти).
Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (КОД ) (ФРЦ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) відкрито поточні рахунки ТОВ «МЕГАЛАЙН ІМПУЛЬС» (): № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (980 код валюти).
Постановою старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києва ОСОБА_4 грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на вказаних рахунках визнано речовими доказами.
Прокурор вказує, що грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ПОРТО ІМПУЛЬС» (КОД ), ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙДЕНТ» (КОД ), ТОВ «МЕГАЛАЙН ІМПУЛЬС» () невстановленими слідством особами можуть бути перераховані на розрахункові рахунки інших юридичних осіб, що призведе до їх втрати і унеможливить встановлення причетних до злочину осіб, вбачаю підстави для арешту видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів.
Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначені кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів.
Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від його застосування слідчим суддею не встановлено.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №0000002 від 02.01.2018 прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться у банківській установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (КОД ), а саме:
-грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ПОРТО ІМПУЛЬС» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (980 код валюти) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки;
-грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙДЕНТ» (КОД ) №№ НОМЕР_4 (980 код валюти) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок;
-грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «МЕГАЛАЙН ІМПУЛЬС» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (980 код валюти) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.
Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «ПОРТО ІМПУЛЬС» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (980 код валюти), рахунку ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙДЕНТ» (КОД ) №№ НОМЕР_4 (980 код валюти), рахунках ТОВ «МЕГАЛАЙН ІМПУЛЬС» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (980 код валюти) та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунки ТОВ «ПОРТО ІМПУЛЬС» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (980 код валюти), рахунок ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙДЕНТ» (КОД ) № НОМЕР_4 (980 код валюти), рахунки ТОВ «МЕГАЛАЙН ІМПУЛЬС» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (980 код валюти) та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Зобов`язати службових осіб та працівників ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (КОД ) негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати слідчому та/або оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, які діятимуть за письмовим дорученням слідчого - довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитами слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1