Справа № 405/5096/18
Провадження №1-кс/405/2607/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Кропивницький 07 серпня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000121 від 06.07.2018 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого мотивовано тим, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 06.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року службовими особами ПП « ОСОБА_4 » укладені 3 договори підряду з ІНФОРМАЦІЯ_1 договір від 21.09.2017 № 117 на заміну вікон на металопластикові та утеплення фасадів ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 капітальний ремонт, на суму 1 035 990,00 грн. (надалі Об`єкт). Так, згідно платіжних доручень №№ 766, 767 від 27.09.2017, № 940 від 16.11.2017, №№ 1122, 1123 від 22.12.2017, № 481 від 04.06.2018 замовником перераховано коштів на загальну суму 1 028 128, 80 грн. Також згідно документів працівникам ПП « ОСОБА_4 » у листопаді та грудні 2017 року здійснено нарахування та виплата заробітної плати в сумі 357 492,00 грн., а також кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкти будівництва в сумі 101 313,00 грн., що не відповідає наданим офіційним відомостям державних органів.
За результатами дослідження, проведеного співробітникам сектору боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що за даними відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за звітні періоди жовтень-грудень 2017 року, загальна сума нарахованої ПП « ОСОБА_4 » заробітної плати найманим працівникам складала лише 60 092,26 грн., що може вказувати на завищення вартості виконаних ремонтних робіт на суму 297 399,74 грн., а також може свідчити про безпідставне отримання вказаної суми коштів з подальшим їх нецільовим використання.
У ході вжитих заходів встановлено, що директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 до актів виконаних робіт внесла недостовірну інформацію в частині виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. В свою чергу, начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 не вжила заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2в), чим сприяла перерахування бюджетних коштів на рахунок Підрядника. Також під час проведення огляду місця події Об`єкту із залученням будівельних фахівців експлуатаційно-технічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 попередньо встановлено не якісне виконання будівельних робіт та використання не якісних будівельних матеріалів по капітальному ремонту Об`єкту.
Тому на даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів щодо проведених будівельних робіт по вказаному Об`єкту
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, розгляд справи провести без його участі.

З метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, та є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, на підставі ч.ч. 2, 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні речі та документи.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 06.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, щодо здійснення привласнення бюджетних коштів шляхом внесення недостовірної інформації до офіційних документів службовими особами ПП « ОСОБА_9 » за попередньою змовою зі службовими особами органів місцевого самоврядування Кіровоградської області (витяг з ЄРДР від 09.07.2018 року а.п. 5).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що протягом 2017 року службовими особами ПП « ОСОБА_4 » з розпорядниками коштів місцевих рівнів укладені 3 договори підряду, а саме: з ІНФОРМАЦІЯ_1 договір від 21.09.2017 № 117 на заміну вікон на металопластикові та утеплення фасадів ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 капітальний ремонт на суму 1 035 990,00 грн. Відповідно до Договорів підставою для розрахунків з Підрядником є підписані сторонами акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) № 1 від 16.11.2017, № 2 від 22.12.2017, № 3 від 01.06.2018 та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які складаються Підрядником. Так згідно платіжних доручень №№ 766, 767 від 27.09.2017, № 940 від 16.11.2017, №№ 1122, 1123 від 22.12.2017, № 481 від 04.06.2018 замовником було перераховано коштів на загальну суму 1 028 128, 80 грн.
За результатами аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_9 », проведеного співробітникам сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ПП « ОСОБА_9 » в період листопад-грудень 2017 року здійснювало виконання ремонтних робіт на замовлення та за рахунок коштів установ (закладів) державної та комунальної власності, на загальну суму 3 315 224,40 грн., в тому числі ПДВ 357 492,00 грн. Вказана сума коштів перерахована з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_9 ». Згідно з актами приймання виконаних будівельних робіт, укладених ПП « ОСОБА_9 » за листопад-грудень 2017 року, заробітна сума витрат на заробітну плату працівників становить 357 492,00 грн. При цьому, за даними відомостей про нарахування заробітної плати застрахованим особам за звітні періоди жовтень-грудень 2017 року загальна сума нарахованої ПП « ОСОБА_9 » заробітної плати найманим працівникам складала лише 60 092,26 грн., що може вказувати на завищення вартості виконаних ремонтних робіт на суму 297 399,74 грн., а також може свідчити про безпідставне отримання вказаної суми з подальшим їх нецільовим використанням (а.п. 11-14).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 07.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зазначені у клопотанні речі та документи дійсно перебувають у володінні ПП « ОСОБА_9 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів установчих, реєстраційних та дозвільних документів (статут, ліцензії, свідоцтва) ПП « ОСОБА_9 », до яких необхідний тимчасовий доступ, тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
п о с т а н о в и в :
клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000121 від 06.07.2018 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що підтверджують проведення в 2017 році фінансово-господарських операцій з придбання або виготовлення, будівельних матеріалів, які використані при заміні вікон на металопластикові та утепленні фасадів міського будинку культури № НОМЕР_1 по АДРЕСА_2 , та перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме:

- платіжних доручень або ж банківських виписок про отримання та використання державних коштів;
- договорів, прибуткових накладних, рахунки-фактур, платіжних доручень та банківських виписок, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, сертифікатів відповідності, податкових декларації з податку на додану вартість на придбання будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, використаних під час виконання вищезазначених будівельних робіт;
- договорів оренди або реєстраційних та інших документів підприємства, що підтверджують право власності на транспортні засоби, задіяних під час виконання вищезазначених будівельних робіт;
- відомостей про найманих працівників із зазначенням ідентифікуючих даних, задіяних під час виконання вищезазначених будівельних робіт;
- актів прихованих будівельних робіт по об`єкту «заміна вікон на металопластикові та утеплення фасадів ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 ».
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 07.09.2018.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10