Справа № 185/5079/18
Провадження № 1-кс/185/1192/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2018 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2018 року за № 0001071, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

21 червня 2018 року начальник відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2018 року за № 0001071, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що в період часу з 20-00 год. 04 травня 2018 року до 09-00 год. 05 травня 2018 року невідома особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами, які перебували на кредитних рахунках Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

06 травня 2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, а саме - заволодіння чужим майном шляхом обману.

Як повідомила потерпіла ОСОБА_7 о 06 год. 30 хв. 05 травня 2018 року вона виявила, що за використанням належного їй мобільного телефону неможливо було здійснювати телефонні дзвінки, дізнавшись про блокування сім-карти свого мобільного телефону. Також, 05 травня 2018 року, вранці, вона дізналася у відділенні банківської установи про блокування своїх банківських рахунків (кредитного та зарплатного), доступ до яких здійснюється за використанням банківських карток - № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Звернувшись до відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вона дізналася про те, що з її банківського рахунку, на який надходила заробітна плата, було знято грошові кошти в сумі 750,00 грн., а з кредитного банківського рахунку було знято більше 20 000,00 грн.

Враховуючи, що відомості, які становлять банківську таємницю, віднесені кримінально-процесуальним законодавством до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення та отримання відомостей щодо особи, на ім`я якого відкриті банківські рахунки, які обслуговується за допомогою банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відомостей щодо трансакцій грошових коштів по рахунках та особистості володільця рахунків, на які було перераховано грошові кошти з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та саме вказані відомості можуть бути використані в рамках кримінального провадження як доказ здійснення банківських операцій, перевірки показів потерпілої ОСОБА_7 та доказу незаконного отримання грошових коштів володільцем інших рахунків, враховуючи, що саме ці відомості мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка можливо причетна до вчинення злочину, а також, враховуючи, що неможливо іншим способом довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які стосуються: кредитного та платіжного рахунків, відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_7 , які обслуговуються за використанням банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; особистості володільців рахунків, на які було перераховано грошові кошти з банківського кредитного рахунку та банківського заробітного рахунку, відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_7 ; трансакцій грошових коштів по кредитному рахунку, відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_7 , трансакції грошових коштів по банківському рахунку, на якій надходить заробітна плата ОСОБА_7 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні начальник відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2018 року за № 0001071, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо банківських рахунків, які обслуговуються за допомогою пластикових платіжних карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків, на які було здійснено 04 травня 2018 року та 05 травня 2018 року переказ грошових коштів з банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 (відомостей щодо власників рахунків, місця відкриття рахунку, адреси відділення банківської установи, де було відкрито рахунок); руху грошових коштів по картковим рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , які обслуговуються за допомогою пластикових платіжних карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 04 травня 2018 року по 05 травня 2018 року, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити начальнику відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 22 липня 2018 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1