Справа № 484/1480/18
Провадження №1-кс/484/591/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю

23.06.18р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , прокурора Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000626 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що СВ Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000626 від 13.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 13.03.2018 року ОСОБА_5 , через термінал № К1400042 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , на карту № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 32000 грн. невідомій особі, яка зателефонувала на її мобільний телефон за № НОМЕР_2 з мобільного телефону за № НОМЕР_3 , в цей день та представилась працівником поліції, а саме слідчим Первомайського ВП ГУНП та повідомила ОСОБА_5 , про те що її донька знаходиться в неї в кабінеті, так як вдарила неповнолітню дівчину дверима автомобіля, яка, на даний момент, з цієї причини поступила до лікарні та знаходиться в реанімації в важкому стані. На прохання ОСОБА_5 дати мобільний телефон її доньці, невідома особа відмовила, пояснивши, що вона знаходиться в кабінеті. Далі невідома особа довела до відома ОСОБА_5 , що для подальшого залагодження вищевказаної ситуації, їй потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 64000 тисячі гривень на банківський рахунок, який вона їй вкаже. Потерпіла, хвилюючись за свою доньку, відразу погодилася на дані умови, тому прибувши до банку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти в сумі 32000 тис. гривень, а залишок грошових коштів, на яких наполягала невідома особа, постійно телефонувавши на мобільний телефон потерпілої з № НОМЕР_3 так і не перерахувала, оскільки виникла технічна помилка, тому банкомат не приймав купюри. Далі невідома особа жіночої статі, що телефонувала з № НОМЕР_3 , передала слухавку невідомому чоловікові, який також наполягав на перерахуванні грошових коштів потерпілою. ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаною адресою, зустріла знайомого чоловіка, якого попрохала зателефонувати її синові на ім`я ОСОБА_6 , від якого вона з`ясувала, що з її сім`єю все гаразд. ОСОБА_7 , зрозумівши, що її ошукали, заволодівши шахрайським шляхом її грошовими коштами в сумі 32000грн., звернулася за допомогою до Первомайського ВП ГУНП України в Миколаївській області.
24.05.2018 року за №10708/70-18 було надано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання інформації про банківську картку та її власника на яку 13.03.2018 о 11:31, через термінал № К1400042, було проведено грошові кошти в сумі 32 000 грн., на що отримано відповідь № 112.29/49275/2018-14 від 30.05.2018 року, про те, що інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до документів.
Для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно встановити, де були зняті грошові кошти, які перевела ОСОБА_5 , для чого необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву в якій просила клопотання задовольнити та справу розглядати без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »до суду не з`явися, причини неявки не відомі.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшов наступного.
З матеріалів справи вбачається, що 13.03.2018р. о 11.31год. через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , на карту № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 32000 грн.
При цьому, повний номер карткового рахунку, на який були перераховані вказані грошові кошти, в квитанції не значиться.
Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 банківської картки, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та її власника на який 13.03.2018 року о 11 годині 31 хвилин 23 секунди, через термінал № К1400042, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 було, нараховано грошові кошти в сумі 32 000 грн. (в термінал внесено 32 000 грн., зараховано 31 840, комісія склала 160 грн.), що підтверджується чеком, із зазначенням виду операції, часу та місяця її здійснення, адрес відділень здійснення, адреса відділень банку або банкоматів, терміналів банку, їх номерів, сум грошових коштів, які були отримані та зняті за період з 13.03.2018 до 13.06.2018 року включно;
2.Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:
- надати повний номер рахунку (скорочений 5...9996) на який 13.03.2018 року о 11 годині 31 хвилин 23 секунди, через термінал № К1400042 по АДРЕСА_2 , було нараховано грошові кошти в сумі 32 000 грн. (в термінал внесено 32 000 грн., зараховано 31 840, комісія склала 160 грн.), що підтверджується чеком;
- за ким зареєстрована вищевказана картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (неповний номер НОМЕР_1 );
- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки (неповний номер НОМЕР_1 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошових коштів, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 13.03.2018 до 13.06.2018 року включно;
- фото та відеоінформації, щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти, використовуючи вищевказану платіжну картку (неповний номер 5...9996) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 13.03.2018 до 13.06.2018 року включно;
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: