печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
30 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004294 від 17.11.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 та слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0004294, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_18 ), адреса: АДРЕСА_1 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_23 ), адреса: АДРЕСА_2 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_27 ), адреса: АДРЕСА_3 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_30 , відкритих в Філії Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_31 ), адреса: АДРЕСА_4 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_42 ), адреса: АДРЕСА_5 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_49 ), адреса: АДРЕСА_6 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_50 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_51 ), адреса: АДРЕСА_7 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_52 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_53 ), адреса: АДРЕСА_8 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_62 ), адреса: АДРЕСА_9 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_63 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_64 ), адреса:

АДРЕСА_10 ,

тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді), а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

юридичних осіб, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків по 29.03.2018;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів про призначення та звільнення посадових осіб указаного товариства, протоколів загальних зборів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичних осіб;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/15415/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_10

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_23 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_27 ), Філії Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_31 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_42 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_49 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_51 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_53 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_62 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_64 )

Слідчий суддя ОСОБА_1