Справа№751/219/18
Провадження №1-кс/751/1969/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 липня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливості вилучення (здійснення їх виїмки) до тютюнових виробів виробництва Республіки Білорусь без марок акцизного податку у кількості 5920 пачок, а саме: «NZ Gold compact» - 2000 пачок; «Minsk capital» - 920 пачок; «NZ-8» - 1000 пачок; «Фест» - 1000 пачок; «NZ-10» - 1000 пачок, які вилучались співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 в автомобілі «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 , та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1

В обґрунтування клопотання зазначено, що група осіб, за допомогою мережі Інтернет здійснює масову реалізація тютюнових виробів іноземного виробництва, які не марковані акцизними марками встановленого зразка, а також сигарет українського виробництва, маркованих фальсифікованими марками акцизного податку, які реалізуються без будь-яких документів, підтверджуючих безпеку даних виробів для життя та здоров`я людей, що може призвести до тяжких наслідків при споживанні такої продукції.

Для доставки тютюнових виробів до покупця використовуються служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Реалізація даних сигарет також здійснюється оптовими партіями через мережу торгівельних представників у кожній області України.

В подальшому було встановлено, що на даний час вказана протиправна діяльність зазначеною групою осіб продовжується.

З метою конспірації та уникнення кримінальної відповідальності вказані особи постійно змінюють Інтернет-сайти, через які реалізується продукція, постійно змінюють номери телефонів, які використовуються для організації та здійснення злочинної діяльності, тощо.

Крім того було встановлено, що вказаними особами для прикриття свої злочинної діяльності використовуються офіційно зареєстровані суб`єкти господарювання, які мають ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі тютюновими виробами, та які мають офіційні склади, внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання оптових партій тютюнових виробів.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що організаторами злочинної діяльності з масової реалізації незаконно виготовлених та незаконно ввезених тютюнових виробів без марок акцизного податку є мешканці м. Чернігова та м. Житомира, в тому числі ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Зокрема було встановлено, що сигарети виробництва Республіки Білорусь та Російської Федерації дрібними партіями (по 5-6 тис. пачок) в легкових автомобілях та мікроавтобусах незаконно переміщуються на територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовуючи смугу «зеленого коридору» та доставляються до місць накопичення та зберігання у м. Чернігові, з метою подальшої реалізації через мережу Інтернет.

Під час проведення заходів від ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області надійшла інформація, що 14.07.2018 в пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на в`їзд в Україну прибув легковий автомобіль «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . Під час огляду в салоні автомобіля та в багажному відсіку було виявлено тютюнові вироби виробництва Республіки Білорусь без марок акцизного податку у кількості 5920 пачок, а саме: «NZ Gold compact» - 2000 пачок; «Minsk capital» - 920 пачок; «NZ-8» - 1000 пачок; «Фест» - 1000 пачок; «NZ-10» - 1000 пачок.

Вказані тютюнові вироби були вилучені співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_6 та на даний час зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою проведення відповідних судових експертиз, необхідно отримати право тимчасового доступу та провести вилучення тютюнових виробів виробництва Республіки Білорусь без марок акцизного податку у кількості 5920 пачок, а саме: «NZ Gold compact» - 2000 пачок; «Minsk capital» - 920 пачок; «NZ-8» - 1000 пачок; «Фест» - 1000 пачок; «NZ-10» - 1000 пачок, які вилучались співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 в автомобілі «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 , та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до тютюнових виробів виробництва Республіки Білорусь без марок акцизного податку у кількості 5920 пачок, а саме: «NZ Gold compact» - 2000 пачок; «Minsk capital» - 920 пачок; «NZ-8» - 1000 пачок; «Фест» - 1000 пачок; «NZ-10» - 1000 пачок, які вилучались співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 в автомобілі «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 , та зберігаються за адресою: АДРЕСА_3 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно п. 7 ч.2 ст. 160 КПК України в клопотанні не зазначено обґрунтування необхідності вилучення речей.

Оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення речей існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення речей.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 права на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися) до тютюнових виробів виробництва Республіки Білорусь без марок акцизного податку у кількості 5920 пачок, а саме: «NZ Gold compact» - 2000 пачок; «Minsk capital» - 920 пачок; «NZ-8» - 1000 пачок; «Фест» - 1000 пачок; «NZ-10» - 1000 пачок, які вилучались 14.07.2018 року співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 в автомобілі «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 , та зберігаються за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1