печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

20 вересня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000079 від 16.02.2018 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 16.02.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у травні 2017 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення вирішили розпочати злочинну діяльність, пов`язану із підробкою документів на переказ з метою їх використання, вступивши у злочину змову з метою реалізації вказаного злочинного наміру.
Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу, спрямованого на підробку документів на переказ з метою їх використання можлива лише при об`єднанні зусиль декількох осіб та їх спрямуванні на вчинення злочину ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вирішили згідно з розробленим та погодженим ними планом злочинної діяльності, для отримання єдиного протиправного результату, залучити до злочинної діяльності ОСОБА_7 , який володіє навиками в підготовці платіжних банківських документів.
З метою реалізації вказаного злочинного умислу направленого на підробку документів на переказ та їх використання, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 запропонували ОСОБА_8 вступити з ними у злочинну змову на що він дав свою згоду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до всієї наявної інформації щодо вчинення вищевказаних операцій у банківський установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні зазначеної банківської установи.

Слідчий вказує, що враховуючи вищевикладене, а також те, що у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, а також з метою забезпечення проведення судових економічних експертиз.

У поданому до суду клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

20 вересня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , та компетентним органам Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити копії, а саме до документів на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT :
1. 13/03/2018 12:14:37
NOTIFICATION (TRANSMISSION) OF ORIGINAL SENT BY SWIFT (ACK)
TRANSACTION REFERENCE NUMBER://:42/MT103/150M
Swift OUTPUT:MT 103
SENDER:BARCGB22
BANK:BARCLAYS PLC
Account Name:FOREX CAPITAL MARKETS LTD
RESEIVER:BMRIIDJA
BANK NAME: BANK MANDIRI JAKARTA ARTHALOKA
Account Name: PT INTIM PERKASA INDONESIA
Amount: 150 000 000.00 EUROS
2. 06/07/2017-10:43:41
INTERNATIONAL SWIFTACKS-62001-620178-4 CUSTOMERS COPY
TRANSACTION REFERENCE CODE://:20170018BARCHKHHXXX89520017
Swift MT 202.
SENDER ACCOUNT NAME: MORNING STAR TRAVEL SERVICE LIMITED
Amount: 300 000 000 EUROS.
3. 23.15.08.2017 12:02:26
BANK NAME: BARCLAYS BANK PLC
Swift MT 103.
TRANSACTION REFERENCE CODE://:BARCGB22XXX/4536/890342
4. 14.12.2017 11:40:52
Swift MT 103.
BANK NAME: BARCLAYS BANK PLC
TRANSACTION ORDERING INSTITUTION:GB27BARC2626
Amount:75 000 000 EUROS
5. 10.01.2018 10:19:27
Swift MT 103.
BANK NAME: BARCLAYS BANK PLC
TRANSACTION ORDERING INSTITUTION:GB49BARC0804
Amount:49 500 000 EUROS,
а також угоди з наступними реквізитами, а саме
1.PARTNERSHIP AGREEMENT ON INVESTMENT AND FINANCIAL CO-OPERATION
№ PNHSSL/SL-150/17
AGREEMENT CODE: 15031217HSBCPNHSSL, ЯНВАРЬ 10,18
Amount: 150 000 000.00 EUROS
INVESTOR OR PARTY « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
bank name: BARCLAYS BANK PLC FRANKFURT
company name:MARTIN RIECK LAWYER TRUST ACCOUNT
DEVELOPER OR PARTY « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
bank name:HSBC BANK TRINKAUS & BURKHARDT AG, GERMANY
company name:GRUENDEL A.GROGER
2.PARTNERSHIP AGREEMENT ON INVESTMENT AND FINANCIAL CO-OPERATION
№BB-KF-150218, 15.02.2018
Amount: €50 000 000.00
INVESTOR OR PARTY « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
bank name: BARCLAYS BANK PLC
company name:B-A-BOOKKEEPING-ACCOUNTANCY LTD
DEVELOPER OR PARTY « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
bank name:KUWAIT FINANCE HOUSE
company name: ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
а також документів з наступною інформацією, а саме
- інформацією щодо здійснення банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_1 випуску вказаних документів на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT згідно вказаних вище реквізитів та копій документів, на підставі яких здійснювався їх випуск та щодо здійснення фактичного перерахування грошових коштів на підставі вказаних документів;
- інформацією щодо здійснення банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахування грошових коштів, випуск фінансових інструментів контрагентами зазначеними у вищевказаних угодах та документах на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT у період з 2015 року по теперішній час та копій документів, на підставі яких здійснювалося перерахування;
- інформацією щодо візування банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_1 та прийняття до розгляду вищевказаних згідно реквізитів договорів (контрактів);
- інформацією банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо матеріалів, які свідчать про вчинення контрагентами, вказаними у вищевказаних угодах та документах на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT сумнівних, непідтверджених операцій, шахрайських дій;
- інформацією щодо проведення банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно вказаних у вищевказаних угодах та документах на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT суб`єктів господарювання внутрішніх перевірок так і проведення правоохоронними органами перевірок та на предмет чого, копій перевірок;
- інформацією про те, чи була завдана шкода діями вищевказаних в угодах та документах на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT суб`єктами господарювання, якщо так, то кому, яка і у якому розмірі, копії підтверджуючих шкоду та розмір документів. Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46388/18-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1