печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0001543 від 20.11.2017 старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

06.09.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001543 від 20.11.2017 старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001543 від 20.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, під час службової перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за зверненням Голови Правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 від 28.09.2017 № 3-6974/1-17 щодо можливих неправомірних дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення процедури державних закупівель у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 15.06.2015 головним інженером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 затверджено Завдання № 15.24.029 на проектування об`єкту будівництва «Технічне переоснащення автоматичного керування компресорним цехом на компресорній станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Технічні вимоги на проектування об`єкту будівництва «Технічне переоснащення автоматичного керування компресорним цехом на компресорній станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були розроблені начальником відділу автоматизації філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 та головним інженером філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 і затверджені заступником директора з капітального будівництва УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 .

За ініціативою начальника відділу капітального будівництва та інвестицій УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 листом № 1943/24-04 від 18.03.16 за підписом заступника директора УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 ініційовано внесення змін до річного плану закупівель Управління капітального будівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2016 рік, у тому числі «Технічне переоснащення автоматичного керування компресорним цехом на компресорній станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - очікувана вартість 114 877 262,8 грн., очікувана сума фінансування в плановому році - 29 300 000 грн., (початок проведення процедури - березень 2016 року).

За оперативною інформацією встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставлено товарів та надано послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за значно завищеними та економічно необґрунтованими цінами через ланцюг підприємств із ознаками фіктивності.

В подальшому з метою визначення ринкової вартості в ході перевірки до виробників та постачальників аналогічного обладнання направлено запити з проханням надати комерційні пропозиції щодо вартості робіт з переоснащення та вартості обладнання (шафи).

За результатами отриманих відповідей та проведеним аналізом вартості складових частин шаф, в т.ч. з використання відкритої інформації розміщеної в мережі Інтернет встановлено ринкову вартість устаткування поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в адресу УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та орієнтовну суму збитків.

Так вартість устаткування поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 72,9 млн. грн., фактична ринкова вартість устаткування за результатами перевірки складає (без врахування програмного забезпечення) 15,2 млн. грн., тобто завдана матеріальна шкода на суму 57,7 млн. грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставлено товарів та надано послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за значно завищеними та економічно необґрунтованими цінами через ланцюг підприємств із ознаками фіктивності.

Крім того, створення та використання схеми завищення вартості устаткування додатково підтверджується наявною інформацією відносно транспортування обладнання. Перевезення шаф здійснювалось одним автомобільним транспортом (МАN НОМЕР_1 ), який 18.12.2016 перетинає митний кордон України (митний орган в`їзду - ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та 19.12.2016 здійснює, ввезення шаф до філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Встановлено, що власником вказаного автомобілю є ОСОБА_11 , ПП « ОСОБА_12 », яке надало послуги з перевезення обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та місцем розвантаження було Диканське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час аналізу фінансової звітності встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не мало фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а зазначене обладнання частково придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Поставщиками зазначених підприємств являють ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Крім того, встановлено, що в період поставки обладнання до Диканського ЛВУМГ УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Зазначене підприємство має таку ж саму юридичну адресу ( АДРЕСА_2 ), що і контрагенти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які мають ознаки «фіктивності».

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у вивченні матеріалів проведення операцій за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відомості про які нададуть змогу встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, а також нададуть змогу встановити інші підприємства, задіяні в злочинних схемах.

Враховуючи зазначене, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до всіх документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), № НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_19 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_20 ), які містять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні зазначеної банківської установи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №0001543 від 20.11.2017 старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення в копіях, а саме до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), № НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_19 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді у файлах формату Excel з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2016 по 06.09.2018;платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам; банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/44013/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1