печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
16.08.2018 Слідчий слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином, подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002780 внесено до ЄРДР 30.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.209, ч.3 ст.212, ч.3 ст.358 ч.2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що в період 2017-2018 років на території м. Києва, Київської та Одеської областей, невстановлені на теперішній час особи, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), здійснюють ввезення товарно-матеріальних цінностей на митну територію України в режимі «імпорт 40» за заниженими цінами та контрабандним шляхом з Польщі, Китаю, Німеччини без проведення належної процедури митного оформлення.

Слідчий вказує, що з метою проведення об`єктивного розслідування, у ході досудового розслідування виникла процесуальна необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме копії документів, юридичної справи наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по теперішній час грошових коштів по поточним рахункам відкритих в банківських установах.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Разом з тим, стороною обвинувачення недоведено, що потреби досудового розслідування, виправдовують такий ступінь втручання у діяльність товариства, як вилучення оригіналів документів, а відтак приходжу до висновку, що вимоги клопотання в даній частині являються передчасним, а клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору та групі прокурорів, що здійснюють нагляд у кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва, слідчим, що входять до складу слідчої групи на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), які знаходяться у службових осіб банківських установ, а саме:
1.Філія « ІНФОРМАЦІЯ_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києві (МФО НОМЕР_10 ):
- НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у формі ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
2.Подільська Філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Києві (МФО НОМЕР_14 ):
- НОМЕР_15 , який належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у формі ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_16 ):
- НОМЕР_17 , який належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у формі ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
4.Філія ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у м. Києві (МФО НОМЕР_18 ):
- НОМЕР_19 , який належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у формі ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
5.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_20 ):
- НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у формі ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
6.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_24 ):
- НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у формі ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
7.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_34 ):
- НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
8.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_37 ):
- НОМЕР_38 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- НОМЕР_39 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
9.Філія « ІНФОРМАЦІЯ_20 » м. Полтава ( НОМЕР_40 ):
- НОМЕР_41 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
10.Черкаська Філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Черкаси (МФО НОМЕР_42 ):
- НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
11.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у м. Києві (МФО НОМЕР_50 ):
- НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
12.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_57 ):
- НОМЕР_58 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
- НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
13.ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_61 ):
- НОМЕР_62 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
14.Криворізьська Філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Кривий Ріг (МФО НОМЕР_63 ):
- НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
15.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_69 ):
- НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
16.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_72 ):
- НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
17.Філія Одеське ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у м. Одеса (МФО НОМЕР_78 ):
- НОМЕР_79 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
18.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_80 ):
- НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
19.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_83 ):
- НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
20.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_86 ):
- НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
21.Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Одеса (МФО НОМЕР_89 ):
- НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
22.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_96 ):
- НОМЕР_97 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
23.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » у м. Києві (МФО НОМЕР_98 ):
- НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з метою вилучення копій наступних документів:
- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з 01.01.2017 по 16.08.2018, справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів зазнаених підприємств, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбиток печатки підприємств.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1