"06" листопада 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
05 листопада 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому він просить накласти арешт на майно та документи, вилучені 02.11.2018 під час обшуку помешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а саме:
- дві копії технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 з рукописним текстом на чотирьох аркушах;
- копія паспорта ОСОБА_6 ;
- довідка про склад сім`ї по квартирі АДРЕСА_3 ;
- чисті аркуші паперу з відтиском печатки «Дзержинський РВК» у кількості 5 аркушів;
- чисті аркуші паперу з відтиском печатки «Харківський обласний клінічний центр урології та неврології» на 3 аркушах;
- чисті аркуші паперу з відтиском печатки «Харківський неврологічний центр» на трьох аркушах;
- чисті аркуші паперу з відтиском печатки «Дитяча поліклініка № 16» на трьох аркушах;
- чистий аркуш паперу з відтиском печатки «5 міська поліклініка»;
- чистий аркуш паперу з відтиском печатки ЖБК «Реплата»;
- особова медична книжка № НОМЕР_1 на ОСОБА_7 ;
- планшетний ПК IPad mini, серійний номер НОМЕР_2 , який містить переписки в месенджерах Теlegram, Viber, в галереї фотографій містяться фотографії витягів з реєстру речових прав на нерухоме майно, паспортів сторонніх осіб, кадастрових зйомок земельних ділянок;
- паспорт НОМЕР_3 від 12.05.1998 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- картка платник податків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , видана 14.03.2016;
- посвідчення водія ОСОБА_8 , видане 12.06.2015;
- блокнот з обкладинкою синього кольору з зображенням автомобілю Мерседес з чорновими записами з вказанням адрес та номерів телефонів;
- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 88093822 від 26.05.2017 на одному аркуші;
- копія паспорту ОСОБА_9 МН НОМЕР_4 ;
- копія картки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру ОСОБА_9 ;
- копія листа державного виконавця № 713 від 03.08.2017 на одному аркуші;
- копія постанови державного виконавця про зняття арешту з майна від 03.08.2017 на одному аркуші;
- копія звіту про оцінку нерухомого майна гаражу АДРЕСА_4 ФОП ОСОБА_10 на десяти аркушах;
- копія листа відділу у м.Харкові Держгеокадастру № А-116/0-0.23 08-213/146-17 від 02.06.2017 на одному аркуші;
- копія технічного паспорту на гараж № НОМЕР_5 по АДРЕСА_5 на трьох аркушах;
- копії договорів купівлі-продажу частини гаража № НОМЕР_5 по АДРЕСА_5 від 10 та 14.08.2017 на двох аркушах кожний договір;
- копії квитанцій № 124 та № 125 від 10.08.2017 щодо сплати коштів за оформлення гаражу № НОМЕР_5 по АДРЕСА_5 на одному аркуші;
- копія паспорту ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та його посвідчення водія на двох аркушах;
- бланк договору міни від 07.05.1994 на квартиру АДРЕСА_6 на одному аркуші;
- витяг з єдиного реєстру судових рішень по рішенню Апеляційного суду Харківської області по провадженню № 22-ц/790/3597/16 від 07.06.2016 на семи аркушах;
- аркуш паперу з роздруківкою зареєстрованих осіб по АДРЕСА_7 ;
- копія довідки по АДРЕСА_8 на одному аркуші;
- витяг по цивільним справам з відповідачем ОСОБА_12 на одному аркуші;
- копія сторінки № 3 витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по АДРЕСА_9 ;
- копія Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно без № та без дати по квартирі АДРЕСА_10 на двох аркушах;
- копія Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно без № та без дати по квартирі АДРЕСА_11 на двох аркушах, -
із зберіганням документів в матеріалах кримінального провадження, а інших предметів - в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.
Крім того, старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у поданому клопотанні просить поновити строк на подачу клопотання про арешт майна та вважати його пропущеним із поважних причин, в зв`язку з тим, що 48 годин після вилучення майна припадає на вихідний день та подати зазначене клопотання протягом 48 годин не виявилось можливим.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2018 група осіб, шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_12 , яка належала померлому ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , підробивши документи та підпис від його імені в договорі купівлі-продажу, посвідченому приватним нотаріусом ОСОБА_14 .
При житті, 01.02.2018 ОСОБА_13 видав дві довіреності на ОСОБА_5 та ОСОБА_15 на право оформити свої спадкові права після смерті матері та подальшого розпорядження майном, після чого ІНФОРМАЦІЯ_5 помер та його було захоронено ОСОБА_5 та ОСОБА_16 .
04.04.2018 приватний нотаріус ОСОБА_14 нотаріально посвідчив договір купівлі-продажу від імені померлого на той час ОСОБА_13 як продавця квартири АДРЕСА_12 на покупця ОСОБА_17 , яких до нотаріуса привів ОСОБА_5 та представив як продавця і покупця.
06.04.2018 ОСОБА_5 привів ОСОБА_17 до приватного інвестора ОСОБА_18 , у якого позичив грошові кошти під іпотеку зазначеної квартири, після чого в цей же день ОСОБА_17 та ОСОБА_18 уклали договори позики та іпотеки.
02.11.2018 в ході обшуку помешкання ОСОБА_5 , за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено належне йому та стороннім особам майно, цифрові носії інформації та документи, згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
02.11.2018 зазначені документи та предмети оглянуто та визнано речовими доказами.
Як зазначено слідчим, вилучені документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, їх необхідно використати під час проведення документальних перевірок, проведення судово-почеркознавчих та судових документо-технічних експертиз, для яких відповідно до методики проведення судових експертиз необхідно надати оригінали вказаних документів, у зв`язку із чим вони мають доказове значення у кримінальному провадженні, крім того частина документів є правовстановлюючими та особистими документами сторонніх осіб, до яких ОСОБА_5 немає жодного відношення та підлягають поверненню законним власникам, зясуванню під час досудового розслідування яким чином вони потрапили до підозрюваного.
Вилучені мобільні телефони, сім-картки містять в собі інформацію про контакти та телефонні з`єднання ОСОБА_5 , ОСОБА_17 та інших осіб в період вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим вони є доказами кримінального правопорушення.
Вилучення вказаних предметів та документів було метою проведення обшуку згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.10.2018, у зв`язку з чим із відшуканням вказаних речей і документів досягнуто мету проведення обшуку та вони повинні бути використані під час досудового розслідування, так як є доказами вчинення злочину.
Вилучені під час обшуку предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, тому з метою збереження речових доказів, використання як доказів відомостей, що містяться в них речах і документах та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Арештовані документи повинні зберігатись в матеріалах кримінального провадження, а інші предмети в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.
Слідчим зазначено, що з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, а також з метою збереження речових доказів та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, використання їх під час досудового розслідування, орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні вилучене під час проведення обшуків за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та за місцем його реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 , майно.
У судове засідання слідчий, прокурор не з`явились. Слідчий ОСОБА_3 надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання без його участі у зв`язку із проведенням невідкладних слідчих у іншому кримінальному провадженні, повністю його підтримуючи. Неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
ОСОБА_5 , власник майна, у судове засідання не з`явився; судом вживались заходи щодо його належного повідомлення про час та місце розгляду клопотання слідчого про арешт вилученого під час обшуків майна, про що слідчим ОСОБА_3 суду надано рапорт.
Судом встановлено, що 02.11.2018 р. на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.10.2018 р. в період часу з 08-00 год. по 10-10 год. було проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та в період часу з 08-05 год. до 12-14 год. - за місцем його реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення яких було виявлене та вилучене майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та згідно з ч. 3 даної статті накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3, 4 ст. 190 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на вилученому 02.11.2018 р. під час проведення в період часу з 08-00 год. по 10-10 год. обшуків за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та в період часу з 08-05 год. до 12-14 год. - за місцем його реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 , зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.
При цьому, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого ОСОБА_3 про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого 02.11.2018 р. в ході обшуків майна, оскільки причини його пропуску визнає поважними.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт майна задовольнити.
Поновити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 строк на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого 02.11.2018 під час проведення обшуків майна.
Накласти арешт на майно, що було вилучене 02.11.2018 під час обшуку помешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а саме:
- дві копії технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 з рукописним текстом на чотирьох аркушах;
- копія паспорта ОСОБА_6 ;
- довідка про склад сім`ї по квартирі АДРЕСА_3 ;
- чисті аркуші паперу з відтиском печатки «Дзержинський РВК» у кількості 5 аркушів;
- чисті аркуші паперу з відтиском печатки «Харківський обласний клінічний центр урології та неврології» на 3 аркушах;
- чисті аркуші паперу з відтиском печатки «Харківський неврологічний центр» на трьох аркушах;
- чисті аркуші паперу з відтиском печатки «Дитяча поліклініка № 16» на трьох аркушах;
- чистий аркуш паперу з відтиском печатки «5 міська поліклініка»;
- чистий аркуш паперу з відтиском печатки ЖБК «Реплата»;
- особова медична книжка № НОМЕР_1 на ОСОБА_7 ;
- планшетний ПК IPad mini, серійний номер НОМЕР_2 , який містить переписки в месенджерах Теlegram, Viber, в галереї фотографій містяться фотографії витягів з реєстру речових прав на нерухоме майно, паспортів сторонніх осіб, кадастрових зйомок земельних ділянок;
- паспорт НОМЕР_3 від 12.05.1998 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- картка платник податків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , видана 14.03.2016;
- посвідчення водія ОСОБА_8 , видане 12.06.2015;
- блокнот з обкладинкою синього кольору з зображенням автомобілю Мерседес з чорновими записами з вказанням адрес та номерів телефонів;
- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 88093822 від 26.05.2017 на одному аркуші;
- копія паспорту ОСОБА_9 МН НОМЕР_4 ;
- копія картки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру ОСОБА_9 ;
- копія листа державного виконавця № 713 від 03.08.2017 на одному аркуші;
- копія постанови державного виконавця про зняття арешту з майна від 03.08.2017 на одному аркуші;
- копія звіту про оцінку нерухомого майна гаражу АДРЕСА_4 ФОП ОСОБА_10 на десяти аркушах;
- копія листа відділу у м.Харкові Держгеокадастру № А-116/0-0.23 08-213/146-17 від 02.06.2017 на одному аркуші;
- копія технічного паспорту на гараж № НОМЕР_5 по АДРЕСА_5 на трьох аркушах;
- копії договорів купівлі-продажу частини гаража № НОМЕР_5 по АДРЕСА_5 від 10 та 14.08.2017 на двох аркушах кожний договір;
- копії квитанцій № 124 та № 125 від 10.08.2017 щодо сплати коштів за оформлення гаражу № НОМЕР_5 по АДРЕСА_5 на одному аркуші;
- копія паспорту ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та його посвідчення водія на двох аркушах;
- бланк договору міни від 07.05.1994 на квартиру АДРЕСА_6 на одному аркуші;
- витяг з єдиного реєстру судових рішень по рішенню Апеляційного суду Харківської області по провадженню № 22-ц/790/3597/16 від 07.06.2016 на семи аркушах;
- аркуш паперу з роздруківкою зареєстрованих осіб по АДРЕСА_7 ;
- копія довідки по АДРЕСА_8 на одному аркуші;
- витяг по цивільним справам з відповідачем ОСОБА_12 на одному аркуші;
- копія сторінки № 3 витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по АДРЕСА_9 ;
- копія Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно без № та без дати по квартирі АДРЕСА_10 на двох аркушах;
- копія Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно без № та без дати по квартирі АДРЕСА_11 на двох аркушах.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1