Дата документу 10.08.2018
Справа № 334/5823/18
Провадження № 1-кс/334/2256/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2018 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002676 від 03.08.2018 року,

ВСТАНОВИВ:
03.08.2018 року до Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області надійшла заява від голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що 07.06.2018 року невстановлена особа, перебуваючи у приміщені Запорізького відділення зазначеної банківської установи, за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами в сумі 7499,32 грн.
За даним фактом розпочате досудове розслідування, відомості внесено до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що громадянин який представився як ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у приміщені Запорізького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , в ході оформлення заявки надав оригінали документів, а саме: паспорт громадянина України НОМЕР_2 , та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду № НОМЕР_3 , на підставі яких було укладено кредитний договір №176678-МПК від 07.06.2018.
Відповідно до зобов`язань по договору, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , того ж дня перерахував грошові кошти разом із обов`язковим страхуванням в сумі 7499,32 грн., на рахунок клієнта ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_4 , відкритий позичальником в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , якими громадянин скористався.
В подальшому, в ході перевірки було встановлено, що гр. ОСОБА_6 , до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 з заявою на отримання кредиту не звертався, документи з цього приводу не підписував.
З метою збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), з наданням вхідного залишку, розшифровки дати, суми та призначення надходження на рахунок коштів, дати, суми та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із вказанням вихідних залишків в період з 07.06.2018 року по теперішній час включно.
Приймаючи до уваги вище викладене та враховуючи те, що документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також те, що їх неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення зазначених роздруківок.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки документи які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), з наданням вхідного залишку, розшифровки дати, суми та призначення надходження на рахунок коштів, дати, суми та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із вказанням вихідних залишків в період з 07.06.2018 року по теперішній час включно, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002676 від 03.08.2018 року задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , або за його дорученням особі, яка здійснює оперативне супроводження, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), з наданням вхідного залишку, розшифровки дати, суми та призначення надходження на рахунок коштів, дати, суми та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із вказанням вихідних залишків в період з 07.06.2018 року по теперішній час включно.
Зобов`язати власника (представника власника) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення вищевказаної інформації.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 10.09.2018 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1