печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття до дати винесення ухвали судом. В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що у ході досудового розслідування досліджуються факти придбання посадовими особами ДФС України за посередництва громадян України низки об`єктів рухомого та нерухомого майна в Україні та Турецькій Республіці, що могли бути здійснені з метою легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом злочинною організацією. На даний час у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000054 з метою встановлення джерел доходів зазначених осіб виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: відомостей про рух коштів на розрахункових рахунках фізичних та юридичних осіб, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Оскільки інформація про стан рахунку, осіб, причетних до його відкриття, рух коштів, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих зокрема старшим слідчим та слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів зокрема прокурору Київської місцевої прокуратури № 6, прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття до дати винесення ухвали судом:карток із зразками підписів, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунку;листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо; виписок по рахунку, як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту його відкриття до дати винесення ухвали судом із інформацією про час надходження, перерахування грошових коштів по ньому; залишку грошових коштів на кінець та початок кожного банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;банківських чеків про видачу готівки з рахунку; договорів та інших фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку; усіх наявних у банку матеріалів справи зазначених фізичних та юридичних осіб та будь-яких інших наявнихбанківських документів щодо:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн. НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн., НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; іпн НОМЕР_12 ;
-ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , і.п.н. НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн. НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , і.п.н. НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_25 і.п.н. НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_26 і.п.н. НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_27 і.п.н. НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_16 , і.п.н. НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_17 , і.п.н. НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_18 , і.п.н. НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_19 , і.п.н., НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_20 і.п.н., НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_21 , і.п.н НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_22 , і.п.н. НОМЕР_25 ;
- ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_23 , і.п.н. НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , і.п.н. НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_25 , і.п.н. НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_26 , і.п.н. НОМЕР_29 ;
- ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_27 , і.п.н. НОМЕР_30 ;
-ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ),

-ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ),

-ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ),

-ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ),

-ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ),

-ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ),

-ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ),

-ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ),

-ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ),

-ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ),

-ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ),

-ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ),

-ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ),

-ІНФОРМАЦІЯ_30 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_45 );

-ІНФОРМАЦІЯ_31 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_47 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_48 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_49 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_50 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 );

-ТОВ«Хлібокомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_40 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_55 )

-ТОВ«Рибницька ферма « ІНФОРМАЦІЯ_41 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_56 )

-ІНФОРМАЦІЯ_42 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_57 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_58 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 »(код НОМЕР_59 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 »(код НОМЕР_60 ) ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_61 );

-ІНФОРМАЦІЯ_47 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_62 );

-ГО « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/45685/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 19.09.2018 р.