Справа № 760/7877/18
Провадження 1-кс/760/4669/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду міста Києва, скаргу ОСОБА_3 на постанову детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 від 12.03.2018 про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні № 000739 від 31.10.2017, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Соломянського районного суду міста Києва надійшла скарга ОСОБА_3 на постанову детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 від 12.03.2018 про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні № 000739 від 31.10.2017.
Скарга обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України (далі НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000739 від 31.10.2017 за фактом розтрати акціонерами власниками істотної участі АТ «БАНК «Фінанси та кредит» (далі Банк) та Головою Національного банку України ОСОБА_6 , грошових коштів банку та вкладників шляхом укладання кредитних договорів на невигідних для банку умовах з пов`язаними з банком особами без необхідного забезпечення кредитних зобов`язань, використання незаконних рішень судів, а також подальшого невжиття заходів щодо повернення коштів на виконання вимог ст. 35 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
ОСОБА_3 зазначає, що ОСОБА_4 в своїй заяві про вчинення кримінального правопорушення просила надати їй можливість додати свідчення, які б підтверджували факт нанесення їй майнової шкоди внаслідок визнання банку АТ «БАНК «Фінанси та кредит» неплатоспроможним.
Також ОСОБА_3 вказує на те, що 21.03.2018 ОСОБА_4 отримала від Національного антикорупційного бюро України лист №0421 188/10268 від 13.03.2018, до якого була долучена постанова детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 про відмову у визнанні потерпілим від 12.03.2018 за наслідками розгляду заяви про кримінальне правопорушення від 09.02.2018.
Як зазначено в скарзі, ОСОБА_3 вважає, що детектив у своїй постанові передчасно дійшов висновку про те, що ОСОБА_4 не було завдано майнової шкоди внаслідок визнання вищезазначеного банку неплатоспроможним, а твердження, якими він обґрунтовує свою відмову у визнанні ОСОБА_4 потерпілою, є безпідставними та такими, що прийняті без з`ясування всіх фактичних обставин.
В судовому засіданні представник ОСОБА_3 підтримав свою скаргу, надав договори-заяви від 24.11.2014, від 26.11.2014, укладені між ПАТ «БАНК «Фінанси та кредит» та ОСОБА_7 , відповідні меморіальні валютні ордери, просив скасувати постанову детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 від 12.03.2018 про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні № 000739 від 31.10.2017.
Представник НАБУ в судове засідання не з`явився, надав пояснення від 16.04.2018, згідно з якими на даний час детективами НАБУ не проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 000739 від 31.10.2017, оскільки постановою начальника шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України.
Дослідивши скаргу, додані до неї матеріали, заслухавши пояснення представника ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Як передбачено п.5 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора як рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим - особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою.
Згідно з ч.1, 2 ст.55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.
Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.
Слідчим суддею встановлено, що 24.11.2014 та 26.11.2014 між ПАТ «БАНК «Фінанси та кредит» та ОСОБА_7 укладено договори-заяви про банківський строковий вклад (депозит) «Пенсійний» на 370 днів в іноземній валюті, згідно з якими ПАТ «БАНК «Фінанси та кредит» прийняв від ОСОБА_7 7000 та 3500 доларів США під зобов`язання сплачувати відсотки по вкладу в розмірі 13,60% річних та повернути вклад до 01.12.2015.
Разом з тим, свої зобов`язання за вказаними договорами Банк не виконав, в подальшому щодо нього було розпочату процедуру ліквідації.
НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000739 від 31.10.2017 за фактом розтрати акціонерами власниками істотної участі АТ «БАНК «Фінанси та кредит» та Головою Національного банку України ОСОБА_6 грошових коштів банку та вкладників шляхом укладання кредитних договорів на невигідних для банку умовах з пов`язаними з банком особами без необхідного забезпечення кредитних зобов`язань, використання незаконних рішень судів, а також подальшого невжиття заходів щодо повернення коштів на виконання вимог ст. 35 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
21.03.2018 ОСОБА_4 отримала від НАБУ лист №0421 188/10268 від 13.03.2018, до якого була долучена постанова детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_5 про відмову у визнанні потерпілим від 12.03.2018 за наслідками розгляду заяви про кримінальне правопорушення від 09.02.2018, оскільки, на думку детектива НАБУ, ОСОБА_4 використала свої право на відшкодування грошових коштів у розмірі 200 000 грн. у Фонді гарантування вкладів.
Проте, право ОСОБА_4 на відшкодування грошових коштів у розмірі 200 000 грн. у Фонді гарантування вкладів за рахунок іншого вкладу в цьому ж Банку не було реалізовано, оскільки цей вклад також не було повернуто Банком внаслідок визнання його неплатоспроможним.
Таким чином, детектив НАБУ передчасно дійшов висновку про те, що ОСОБА_4 не було спричинено майнову шкоду.
Щодо визначення підслідності у кримінальному провадженні за № 000739 від 31.10.2017 за Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, то про це стало відомо лише після отримання листа представника НАБУ від 16.04.2018, в якому, серед іншого, не зазначено з якої дати змінилася вказана підсудність. Крім того, відповідна заява подавалася ОСОБА_9 09.02.2018, постанову про відмову у визнанні потерпілою винесено 12.03.2018 і в ній про зміну такої підсудності не вказується, тобто така зміна відбулася не раніше винесення вказаної постанови детектива НАБУ.
На підставі викладеного, та керуючись п.18 ч.1 ст.3, 55, 303, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Скаргу задовольнити.
Постанову детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 від 12.03.2018 про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні № 000739 від 31.10.2017 скасувати.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1