Справа № 344/5745/18
Провадження № 1-кс/344/2269/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000110,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000110 від 05.07.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 201, ч. 2 ст. 201 КК України, яке внесено до ЄРДР за матеріалами відділу ВБКОЗ УСБУ в Івано-Франківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 налагодив канал контрабанди культурних цінностей в країни Західної Європи, США та Російської Федерації з території України. Згідно матеріалів кримінального провадження громадянин України ОСОБА_5 у 2013 році вже притягувався до кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 201 КК України і на даний час продовжує здійснювати контрабандне переміщення через митний кордон України культурних цінностей шляхом організації подібного переміщення через посередників.

Зокрема, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 організував канал контрабанди культурних цінностей (ордена та медалі з відповідними посвідченнями до них часів ІІ Світової війни) з території України до Російської Федерації, через так званого кур`єра - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 . Дана злочинна схема полягає в тому, що ОСОБА_5 , виношуючи злочинні наміри, оптом скупляв культурні цінності по Україні, отримуючи посилки у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від жителів України. Після одержання та оцінки даного товару ОСОБА_5 відправляв зазначені культурні цінності з 1-го відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Угринів) на 45-е відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) на імена ОСОБА_7 , ОСОБА_6 чи ОСОБА_8 . Після одержання посилок ОСОБА_6 за вказівками ОСОБА_5 фотографував зазначені цінності та виставляв їх на «Інтернет-аукціони» («molotok», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (cz, sk, pl), « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). Одразу після покупки даних лотів іноземцями, переважно громадянами РФ, ОСОБА_5 давав чіткі вказівки ОСОБА_6 , який здійснював безпосереднє їх переміщення через митний кордон України до РФ, стосовно часу, місця та предметів, які потрібно переправити з приховуванням від митного контролю.

Виношуючи злочинні наміри для контрабандного переміщення через митний кордон України до РФ, з приховуванням від митного контролю, ОСОБА_5 використовував фізичні вади ОСОБА_6 , який є інвалідом та самостійно обмежений в пересуванні. Так, зокрема, ОСОБА_5 останньому давав вказівки та настанови, щоб ОСОБА_6 перевозив культурні цінності через державний кордон України до Російської Федерації в особистих речах (в потайних кишенях, у внутрішніх кишенях штанів на протезах), а також акцентував увагу на проходження митного контролю в кінці робочої зміни на кордоні, в період з 07:00 до 07:50 ранку, один раз в тиждень (на початку або в кінці робочого тижня), коли працівники митниці та прикордонної служби найменш пильні до оглядів речей та транспортних засобів. Після перетину кордону з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, ОСОБА_6 віз їх до м. Бєлгород РФ, де згодом за допомогою поштових відправлень (в один з робочих днів тижня) по РФ відправляв їх на адреси покупців, які придбали зазначені культурні цінності через «Інтернет-аукціони», після чого останній повертався до України. За виконану роботу, ОСОБА_6 отримував грошову винагороду (певний відсоток з виручки від реалізованих культурних цінностей ОСОБА_5 ), домовленості переважно відбувалися під час листування в всесвітній мережі Інтернет.

20.02.2018 року у міжнародному автомобільному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 співробітниками митниці проведено митний огляд в ході якого у ОСОБА_6 , який слідував пасажиром в транспортному засобі марки «Nissan Sentra», д.н. НОМЕР_1 з України до Російської Федерації, виявлено та вилучено, переміщувані з приховуванням від митного контролю ордени і медалі, що становлять культурну цінність, та припинено протиправну діяльність ОСОБА_6 .

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що культурні цінності ОСОБА_5 особисто, чи інколи за вказівкою останнього його дружина ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , пересилали ОСОБА_6 із відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 на відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на наступних осіб: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 (дружина ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 (мати ОСОБА_6 ). У свою чергу, 02.03.2018 в ході допиту як свідка ОСОБА_6 показав, що його дружина ОСОБА_11 інколи відправляла ОСОБА_5 із вищевказаного відділення № НОМЕР_3 грошові кошти, виручені ОСОБА_6 за продаж культурних цінностей згаданого мешканця села Ямниця. Власне вищезазначені обставини підтверджуються поясненнями та показами ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , отриманими в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється у кримінальному провадженні №0000110 - ч. 2 ст. 201 КК України, яке згідно з ч. 5 ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином.

Для отримання відомостей про обставини вчинення вказаного злочину та осіб, які його вчинили, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів якими оформлялися відправлення та отримання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 посилок (у тому числі грошових відправлень) громадянам України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_7 та від останніх, у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та до інформації, щодо оформлення вказаних відправлень, в період з 01.01.2016 р. по 27.04.2018 р., що допускається лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді і носить винятковий та тимчасовий характер, оскільки іншим способом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати вказану інформацію, не представляється можливим.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Розгляд клопотання просив здійснювати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Так, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Тому вважаю за доцільне розглянути клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для проведення почеркознавчої та технічної експертиз, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_15 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_16 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_17 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_18 слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, якими оформлялися відправлення та отримання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 , посилок (у тому числі грошових відправлень) громадянам України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_7 та від останніх, та до документів, які містять інформацію щодо оформлення вказаних відправлень в період з 01.01.2016 року по 27.04.2018 року, які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 02 червня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1