Провадження № 1-кс/161/7676/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 14 вересня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора Луцької місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Луцької місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що слідчим відділом Луцького ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 04.07.2018 року за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Луцької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою з посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись корисливими мотивами та метою особистої наживи, у період з липня по грудень 2015 року, привласнили кошти КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Луцької міської ради шляхом підробки офіційних документів, а саме: актів приймання виконаних робіт, кошторисної документації та інших документів, внаслідок чого було суттєво завищено ціни на проведенні роботи та надані послуги.
Звернення до слідчого суді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Луцької міської ради, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: актів виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, договорів підряду та субпідряду, договорів по технічному нагляду за об`єктами, підсумкової відомості робіт та витрат, , довідок розрахунків виконаних робіт, актів прийому передачі об`єктів, та інших фінансово-бухгалтерських документів, які складались у період з липня по грудень 2015 року під час проведення ремонтних робіт у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Луцької міської ради, обґрунтовується необхідністю встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення необхідних слідчих дій та почеркознавчих експертиз, які проводяться виключно за оригіналами документів. Відомості, що містяться у вищезазначених документах будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб. Отриманні дані можуть бути використані як доказ у встановленні обставин кримінального правопорушення, яке неможливо довести іншим шляхом.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити. Необхідність розгляду клопотання без участі представників Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обґрунтував тим, що закінчується трирічний термін зберігання документів, доступ до яких необхідно отримати, тому є загроза їх знищення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно роз`яснень, що містяться у листі ВССУ від 07.02.2014 року (Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження) документи і дані, які не характеризують діяльність юридичної особи витребовуватися оперативними підрозділами не можуть.
До матеріалів справи додано доказ звернення на адресу комунального закладу з вимогами про надання інформації в добровільному порядку та відповідь директора про надання запитуваної інформації та документів на підставі ухвали суду.
Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012 року) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Крім того, як вбачається з ч.7ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.
Згідно з Витягом кримінального провадження № 0000092 від 04.07.2018 року за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, слідчим у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3 .
Що ж стосуються надання тимчасового доступу до речей і документів оперуповноваженим управління захисту економіки у Волинській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_8 , то такі не є стороною кримінального провадження згідно з положеннями п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, відтак тимчасовий доступ до речей і документів їм наданий бути не може.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 93, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження прокурору Луцької місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме до: актів виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, договорів підряду та субпідряду, договорів по технічному нагляду за об`єктами, підсумкової відомості робіт та витрат, довідок розрахунків виконаних робіт, актів прийому передачі об`єктів, та інших фінансово-бухгалтерських документів, які складались у період з липня по грудень 2015 року під час проведення ремонтних робіт у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів цих документів.
Строк дії ухвали п`ять днів з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених рече.й і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1