Дата документу 10.08.2018
Справа № 334/5822/18
Провадження № 1-кс/334/2255/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під №002557 від 27.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 07.06.2018 невстановлена особа, перебуваючи в приміщені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у розмірі 17000 грн., чим спричинила ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальні збитки на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що громадянин який представився як ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи у приміщені зазначеної банківської установи, н ході оформлення заявки надав оригінали документів, а саме: паспорт громадянина України НОМЕР_1 , та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 . на підставі яких було укладено кредитний договір №591040017 від 07.06.2018.

Відповідно до зобов`язань по договору, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , того ж дня перерахував грошові кошти разом із обов`язковим страхуванням в сумі 17700 грн., на загальний рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . В подальшому, згідно офіційної процедури, вказана сума грошових коштів була перерахована на рахунок клієнта ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_5 . відкритий позичальником в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , якими громадянин скористався.

В подальшому, в ході перевірки було встановлено, що ОСОБА_5 , до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_7 з заявою на отримання кредиту не звертався, документи з цього приводу не підписував.

На теперішній час у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до виписки руху грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 по загальному рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням та розшифровки дати і призначення надходження на рахунок грошовий коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_7 , за період часу з 07.06.2018 по 08.06.2018, дати та призначення надходження зняття або переказу з рахунку грошових коштів, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунку № НОМЕР_4 ; роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ), з наданням вхідного залишку, розшифровки дати, суми та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати, суми та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із вказанням вихідних залишків в період з 07.06.2018 по теперішній час включно для встановлення важливих обставин на стадії досудовогорозслідування.

З метою забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучення слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 виписки руху грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 по загальному рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням та розшифровки дати і призначення надходження на рахунок грошовий коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_7 , за період часу з 07.06.2018 по 08.06.2018, дати та призначення надходження зняття або переказу з рахунку грошових коштів, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунку № НОМЕР_4 ; роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ), з наданням вхідного залишку, розшифровки дати, суми та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати, суми та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із вказанням вихідних залишків в період з 07.06.2018 по теперішній час включно, також просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні річ перебуває у володінні відповідної фізичної особи. Відомості, які перебувають в оператора мобільного зв`язку стосовно вказаного номеру, самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до речей та документів, а саме до виписки руху грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 по загальному рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням та розшифровки дати і призначення надходження на рахунок грошовий коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_7 , за період часу з 07.06.2018 по 08.06.2018, дати та призначення надходження зняття або переказу з рахунку грошових коштів, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунку № НОМЕР_4 ; роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ), з наданням вхідного залишку, розшифровки дати, суми та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати, суми та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків в період з 07.06.2018 по теперішній час включно.

Зобов`язати приватного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 .

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 10 вересня 2018 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1