Справа № 576/140/18 1-кс/576/696/18
У Х В А Л А

28 серпня 2018 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Глухівського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000727 від 04.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в його провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000727 від 04.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання вмотивоване тим, що до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ОРВ (з м.д. н.п. Глухів) ОРУ СхРУ) 03.09.2017 року надійшло повідомлення в якому вказано, що громадяни України, а саме вихідці з Луганської та Донецької областей, звертаються до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 і подають відповідні документи для набуття статусу «внутрішньо переміщеної особи» з метою отримання грошових компенсацій, після чого покидають вказане в документах місце проживання та виїжджають до тимчасово окупованої території, де фактично проживають, отримуючи грошові виплати.

Відомості стосовно повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2017 року, кримінальному провадженню присвоєно №0000727.

За даним фактом 02.03.2018 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До вище вказаного повідомлення були додані списки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій Луганської Донецької областей та Автономної Республіки Крим, що проживають в межах м. Глухів та Глухівського району, серед яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Горлівка, Донецької обл., що зареєстрована в АДРЕСА_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Горлівка, Донецької обл., що зареєстрований в АДРЕСА_1 .

Згідно наданих документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 мають статус внутрішньо переміщених осіб та мешкають за адресою АДРЕСА_2 .

Проведеними слідчими діями було встановлено що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за місце мешкання не проживають.

Факти протиправних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підтверджуються витягами з бази ГАІС «Гарт1/П» та підсистеми ризик, витягом з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», протоколами допиту свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заявами про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України, рішенням про призначення допомоги переміщеним особам.
З метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та отримання фото-,відео зображення даної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, для підтвердження отримання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошових коштів та встановлення в їх діях ознак кримінального правопорушення чи підтвердження його відсутності.

Зазначені документи знаходяться у володінні Сумського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладення розгляду справи суду не надходило.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Глухівського ВП в даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, які знаходяться у володінні Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації про рух грошових коштів на поточний рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , в період часу з 01 червня 2016 року по 01 січня 2018 року включно, а також інформацію про місце знаходження відділень банків, в яких було здійснено зняття коштів, з можливістю фото-, відео зображення особи, яка знімала грошові кошти з даного рахунку, в період часу з 01 червня 2016 року по 01 січня 2018 року включно.

Роз`яснити керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Повний текст ухвали буде проголошено 28 серпня 2018 року о 16-00 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1