Справа № 591/6571/17
Провадження № 1-кс/591/2031/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2018 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000281 від 27.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи КП Сумської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спільно із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та службовими особами КП Сумської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впродовж 2014-2015 р.р., зловживаючи службовим становищем, привласнили майно КП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР використовувало під час здійснення господарської діяльності наступні розрахункові рахунки:

-№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Суми (МФО НОМЕР_4 );

-№№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 );

-№ НОМЕР_9 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 );

-№ НОМЕР_11 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 );

-№ НОМЕР_13 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_14 );

-№ НОМЕР_15 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_16 ).

У зв`язку з викладеним слідство дійшло висновку, що з метою всебічного, повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень, перевірки показань свідків, підтвердження чи спростування перерахування коштів, встановлення точних сум, перерахованих за договорами, необхідно дослідити дані про рух коштів на вказаних розрахункових рахунках у періоди, що зазначені у клопотанні, а саме: у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 14.06.2011 до 14.05.2018;в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 26.04.2012 до 14.05.2018;в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 13.12.2012 до 14.05.2018; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 23.01.2012 до 14.05.2018; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 10.02.2015 до 14.05.2018; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 30.08.2013 до 14.05.2018.

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представники банківських установ володільців документів, тимчасовий доступ до яких просив надати слідчий, будучи належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, не з"явились,що не є перешкодою для розгляду клопотання у їх відсутність.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Додані до клопотання матеріали підтверджують те, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000281 від 27.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи КП Сумської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спільно із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та службовими особами КП Сумської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впродовж 2014-2015 р.р., зловживаючи службовим становищем, привласнили майно КП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація про рух коштів на рахунках,які використовувало КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР під час здійснення господарської діяльності, про тимчасовий доступ до яких просив надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
В той же час, як вбачається з відомостей, що внесені до ЄРДР , органами досудового розслідування проводиться перевірка обставин щодо здійснення діяльності КП Сумської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впродовж 2014-2015 р.р. і у клопотанні не обгрунтовано необхідність отримання інформації про рух коштів на рахунках вказаного підприємства за інші періоди.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме надання тимчасового доступу до інформації за період 2014-2015 років.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю їх вилучення в копіях), що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні:

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які містять відомості про рух коштів на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період з 01.01.2014 до 31.12.2015;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , які містять відомості про рух коштів на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період з 01.01.2014 до 31.12.2015 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , розташованого за адресою АДРЕСА_3 , які містять відомості про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента. МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період з 01.01.2014 до 31.12.2015;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 , розташованого за адресою АДРЕСА_4 , які містять відомості про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_11 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період з 01.01.2014 до 31.12.2015;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 , розташованого за адресою АДРЕСА_5 , які містять відомості про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_13 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента. МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період з 10.02.2015 до 31.12.2015;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 , розташованого за адресою АДРЕСА_6 , які містять відомості про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_15 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період з 01.01.2014 до 31.12.2015.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1