07 травня 2018 року
Справа № 638/6040/18
Провадження № 1-кс/638/1677/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2018 року м. Харків
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001486 від 13 квітня 2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство),-
встановив:
Старший слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001486 від 13 квітня 2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 15.07.2017 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, руху грошових коштів по вказаним абонентським номерам, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в період часу з 15.07.2017 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 ; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільним телефоном за абонентським номером НОМЕР_7 , в період часу з 15.07.2017 року по теперішній час (до закінчення строку дії ухвали), із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, руху грошових коштів по вказаним абонентським номерам, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Як вбачається з наданих матеріалів, по кримінальному провадженню, до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 27 липня 2017 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 64 293 (шістдесят чотири тисячі двісті дев`яносто три) гривні.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є фізично особою-підприємцем, діяльність якого полягає в купівлі, продажі та сервісному обслуговуванні мобільних телефонів, зокрема марки «Apple» моделі «iPhone», та який тривалий проміжок часу користується абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 . В ході допиту ОСОБА_4 пояснив, що в період з 2015 року він підтримує мобільний зв`язок з особою під нік-неймом « ОСОБА_5 » за абонентським номером НОМЕР_1 , який раніше декілька разів службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відправляв ОСОБА_4 мобільні телефони. Так, 25 липня 2017 року вказана невстановлена особа під нік-неймом « ОСОБА_5 » за абонентським номером НОМЕР_1 зв`язався із ОСОБА_4 та запропонував останньому придбати в нього 6 (шість) мобільних телефонів марки «Apple» моделі «iPhone» на загальну суму 64 293 (шістдесят чотири тисячі двісті дев`яносто три) гривні, на що ОСОБА_4 погодився. Згідно умов доставки вказаних мобільних телефонів особа під нік-неймом «Bin» повинна була надіслати службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 вказані 6 (шість) мобільних телефонів накладеним платіжем, після огляду ОСОБА_4 телефонів він повинен був перерахувати на банківську картку грошові кошти в сумі 64 293 (шістдесят чотири тисячі двісті дев`яносто три) гривні, після чого дана невстановлена особа повинна була скасувати накладений платіж для вказаного відправлення мобільних телефонів службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_4 мав отримати вищезазначені мобільні телефони. Однак, після того як 27 липня 2017 року вказані мобільні телефони було оглянуто ОСОБА_4 у відділенні служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та він того ж дня, тобто 27.07.2017, перерахував на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 (оформлену на ім`я ОСОБА_6 , який користується абонентським номером НОМЕР_3 ), вихідні дані якої потерпілому повідомила невстановлена особа під нік-неймом «Bin», грошові кошти в сумі 64 293 (шістдесят чотири тисячі двісті дев`яносто три) гривні, та вказаною невстановленою особою не було скасовано накладений платіж для вказаного відправлення мобільних телефонів службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », він перестав відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_4 , внаслідок чого вищезазначені мобільні телефони було повернуто відправнику та не було отримано потерпілим ОСОБА_4 . Отримавши у відділенні служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » абонентський номер телефону відправника та, зателефонувавши за вказаним номером, потерпілим ОСОБА_4 було встановлено інший абонентський номер відправника, відмінний від номеру телефону невстановленої особи під нік-неймом « ОСОБА_5 », за яким здійснювалося ОСОБА_4 вищевказане замовлення мобільних телефонів, та в ході телефонної розмови із фактичним відправником ОСОБА_4 від нього дізнався, що інша особа на його ім`я замовила доставку вищевказаних мобільних телефонів накладеним платіжем та в зв`язку із тим, що оплату за вказані мобільні телефони ним отримано не було, їх було повернуто відправнику.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (який користується абонентським номером НОМЕР_2 ), який пояснив, що 27 липня 2017 року йому зателефонував його знайомий ОСОБА_8 , який користується абонентським номером НОМЕР_1 та який повинен був повернути ОСОБА_7 грошові кошти в сумі близько 10 000 11 000 (десяти одинадцяти тисяч) гривень. Після телефонної розмови між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 (оформлену на ОСОБА_7 ) з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оформленої на ОСОБА_6 , було перераховано грошові кошти в загальній сумі 58 000 (п`ятдесят вісім тисяч) гривень. Після чого на прохання ОСОБА_8 , ОСОБА_7 зустрівся з ним неподалік станції метрополітену « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м.Харкова, де ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 на прохання останнього зняв з власної банківської картки грошові кошти в сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , які ОСОБА_7 одразу передав особисто ОСОБА_8 . Після чого, того ж дня, тобто 27.07.2017, ОСОБА_7 знову на прохання ОСОБА_8 перерахував з власної банківської картки грошові кошти в загальній сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 жінки ОСОБА_8 , яка користується абонентським номером НОМЕР_5 . Після проведення вказаних транзакцій решта грошових коштів в сумі близько 13 000 (тринадцяти тисяч) гривень була залишена ОСОБА_8 на банківській карті ОСОБА_7 в якості повернутого боргу останньому. При цьому на запитання ОСОБА_7 щодо походження вказаної суми грошових коштів, ОСОБА_8 йому повідомив, що вказані грошові кошти було ним отримано від продажу техніки.
Враховуючи вищевикладене, на теперішній час в органу досудового розслідування існують підстави вважати, що ОСОБА_8 , який користується абонентським номером НОМЕР_1 , може бути причетний до вчинення вищеописаного злочину, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про з`єднання за мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 , а також мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , якими користуються відповідно ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , з метою перевірки й встановлення факту можливої причетності чи непричетності ОСОБА_8 до вчинення вищеописаного злочину, підтвердження фактів з`єднань - сеансів мобільного зв`язку між потерпілим, свідками, ОСОБА_8 , перевірки наданих ними свідчень тощо. Дана інформація має суттєве значення по кримінальному провадженню та може бути використаною для встановлення особи, причетної до вчинення вказаного злочину. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.7 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вчинення вказаного злочину.
Представники операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий Шевченківського відділу ГУНП в Харківській області, а також прокурор Харківської місцевої прокуратури № 1 не з`явились, слідчий надав клопотання в якому просив слухати справу за його відсутності, викладені вимоги підтримав у повному обсязі.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001486 від 13 квітня 2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 15.07.2017 року по 07.05.2018 р., із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, руху грошових коштів по вказаним абонентським номерам, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в період часу з 15.07.2017 року по 07.05.2018 р., із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 ; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільним телефоном за абонентським номером НОМЕР_7 , в період часу з 15.07.2017 року по 07.05.2018 р., із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, руху грошових коштів по вказаним абонентським номерам, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Місгоsоft Ехсеl, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, інформацію щодо руху грошових коштів по вказаним абонентським номерам.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 07.06.2018 р.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1