печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 жовтня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_6 , погоджене Прокурором у кримінальному провадженні прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000338 від 03.10.2018 року, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_6 за погодженням з Прокурором у кримінальному провадженні прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення 23.10.2018 року особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон марки «Xiaomi» модель «Mi A1» IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI: НОМЕР_2 з номером мобільного телефону НОМЕР_3 ; посвідчення співробітника ГУ НП в Київській області на ім`я ОСОБА_5 серії КОП № НОМЕР_4 видане: 28.12.2016 року; дійсне до 28.12.2020 року з спеціальним жетоном № НОМЕР_5 ; банківську картку «ПриватБанк» «UNIVERSAL» № НОМЕР_6 , строк дії до 05/20; банківську картку «Укргазбанк» «IHOR DERKACH» № НОМЕР_7 , строк дії до 11/17; флешнакопичувач з написом «ЄРДР»; аркуш паперу формату А-4 з написом «Матеріали КП 0000632 отримав ОСОБА_7 23.10.2018. 15:10 год.» і підписом; грошові кошти номіналом 100 доларів США з номерами купюр:
KF 66758854 A, KK 02229552 A, KF 66758859 A; грошові кошти номіналом 200 гривень з номерами купюр: ЕЩ2485364, ТЖ4770998, УЖ9951185, ТЕ4790790; грошові кошти номіналом 50 гривень з номерами купюр: СГ6424557; грошові кошти номіналом 2 гривні з номерами купюр: СИ8930743; грошові кошти номіналом 1 гривня з номерами купюр: УП5703587, УЖ9850172, НЖ7270676, УТ5657162, УА0102729, УЗ2686449, з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідується у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2018 року за № 0000338 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду слідчого Слідчого відділення Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП у Київській області, будучи службовою особою, яка відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України, займає відповідальне становище, 27.09.2018 року вирішив використати службове становище з метою вимагання та одержання від громадянина ОСОБА_8 неправомірної вигоди.
Так, працівниками Слідчого відділення Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП у Київській області 27.09.2018 року, за участю ОСОБА_8 , проведено огляд місця події поблизу житлового будинку № 4 по вул. Пугачова в м. Переяслав-Хмельницький, Київської області, за результатами проведення якого було вилучено поліетиленовий пакет, в середині якого знаходилась суха подрібнена речовина зеленого кольору ззовні схожа на коноплю.
Того ж дня, після закінчення огляду місця події, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 , що для уникнення кримінальної відповідальності він повинен йому надати 500 (п`ятсот) доларів США.
28.09.2018 року слідчими Слідчого відділення Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП у Київській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 309 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000632, за фактом зберігання ОСОБА_8 наркотичного засобу канабісу, для власного вживання, без мети збуту.
23.10.2018 року співробітниками слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України та складено протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину та її обшуку.
Під час затримання та особистого обшуку ОСОБА_5 у останнього було виявлено та вилучено наступні речі та документи: мобільний телефон марки «Xiaomi» модель «Mi A1» IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI: НОМЕР_2 з номером мобільного телефону НОМЕР_3 ; посвідчення співробітника ГУНП в Київській області на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_8 видане: 28.12.2016; дійсне до: 28.12.2020 з спеціальним жетоном № НОМЕР_5 ; банківську картку «ПриватБанк» «UNIVERSAL» № НОМЕР_6 , строк дії до 05/20; банківську картку «Укргазбанк» «IHOR DERKACH» № НОМЕР_7 , строк дії до 11/17; флешнакопичувач з написом «ЄРДР»; аркуш паперу формату А-4 з написом «Матеріали КП 0000632 отримав ОСОБА_7 23.10.2018. 15:10 год.» і підписом; грошові кошти номіналом 100 доларів США з номерами купюр:
KF 66758854 A, KK 02229552 A, KF 66758859 A; грошові кошти номіналом 200 гривень з номерами купюр: ЕЩ2485364, ТЖ4770998, УЖ9951185, ТЕ4790790; грошові кошти номіналом 50 гривень з номерами купюр: СГ6424557; грошові кошти номіналом 2 гривні з номерами купюр: СИ8930743; грошові кошти номіналом 1 гривня з номерами купюр: УП5703587, УЖ9850172, НЖ7270676, УТ5657162, УА0102729, УЗ2686449.
24.10.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Оскільки, санкція інкримінованої підозрюваному ОСОБА_5 , ч. 3 ст. 368 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий просить накласти арешт на вилучене під час особистого обшуку майно.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
В судове засідання з`явились прокурор ОСОБА_3 , захисник адвокат ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 .
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 щодо задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його необґрунтованість, просив відмовити в задоволенні.
Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав свого захисника.
Вислухавши пояснення прокурора, захисника, підозрюваного, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідується у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2018 року за № 0000338 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
23.10.2018 року співробітниками слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України та складено протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину та її обшуку.
Під час затримання та особистого обшуку ОСОБА_5 у останнього було виявлено та вилучено наступні речі та документи: мобільний телефон марки «Xiaomi» модель «Mi A1» IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI: НОМЕР_2 з номером мобільного телефону НОМЕР_3 ; посвідчення співробітника ГУНП в Київській області на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_8 видане: 28.12.2016; дійсне до: 28.12.2020 з спеціальним жетоном № НОМЕР_5 ; банківську картку «ПриватБанк» «UNIVERSAL» № НОМЕР_6 , строк дії до 05/20; банківську картку «Укргазбанк» «IHOR DERKACH» № НОМЕР_7 , строк дії до 11/17; флешнакопичувач з написом «ЄРДР»; аркуш паперу формату А-4 з написом «Матеріали КП 0000632 отримав ОСОБА_7 23.10.2018. 15:10 год.» і підписом; грошові кошти номіналом 100 доларів США з номерами купюр: KF 66758854 A, KK 02229552 A, KF 66758859 A; грошові кошти номіналом 200 гривень з номерами купюр: ЕЩ2485364, ТЖ4770998, УЖ9951185, ТЕ4790790; грошові кошти номіналом 50 гривень з номерами купюр: СГ6424557; грошові кошти номіналом 2 гривні з номерами купюр: СИ8930743; грошові кошти номіналом 1 гривня з номерами купюр: УП5703587, УЖ9850172, НЖ7270676, УТ5657162, УА0102729, УЗ2686449.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, спеціальної конфіскації.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи, що майно, а саме: мобільний телефон марки «Xiaomi» модель «Mi A1» IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI: НОМЕР_2 з номером мобільного телефону НОМЕР_3 ; аркуш паперу формату А-4 з написом «Матеріали КП 0000632 отримав ОСОБА_7 23.10.2018. 15:10 год.» і підписом; грошові кошти номіналом 100 доларів США з номерами купюр KF 66758854 A, KK 02229552 A, KF 66758859 A, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення можливої конфіскації майна.
Разом з тим, клопотання в частині накладення арешту на вилучене під час особистого обшуку ОСОБА_9 майно, а саме: посвідчення співробітника ГУНП в Київській області на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_8 видане: 28.12.2016; дійсне до: 28.12.2020 з спеціальним жетоном № НОМЕР_5 ; банківську картку «ПриватБанк» «UNIVERSAL» № НОМЕР_6 , строк дії до 05/20; банківську картку «Укргазбанк» «IHOR DERKACH» № НОМЕР_7 , строк дії до 11/17; флешнакопичувач з написом «ЄРДР»; грошові кошти номіналом 200 гривень з номерами купюр: ЕЩ2485364, ТЖ4770998, УЖ9951185, ТЕ4790790; грошові кошти номіналом 50 гривень з номерами купюр: СГ6424557; грошові кошти номіналом 2 гривні з номерами купюр: СИ8930743; грошові кошти номіналом 1 гривня з номерами купюр: УП5703587, УЖ9850172, НЖ7270676, УТ5657162, УА0102729, УЗ2686449, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що вказане майно набуто кримінально-протиправним шляхом та може підлягати конфіскації.
При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання Старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_6 , погоджене Прокурором у кримінальному провадженні прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000338 від 03.10.2018 року, задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення особистого обшуку майно, а саме:
- мобільний телефон марки «Xiaomi» модель «Mi A1» IMEI: НОМЕР_1 ; IMEI: НОМЕР_2 з номером мобільного телефону НОМЕР_3 ;
- аркуш паперу формату А-4 з написом «Матеріали КП 0000632 отримав ОСОБА_7 23.10.2018. 15:10 год.» і підписом;
- грошові кошти номіналом 100 доларів США з номерами купюр KF 66758854 A, KK 02229552 A, KF 66758859 A.
В іншій частині клопотання відмовити.
Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 0000338 від 03.10.2018 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1