Справа № 591/991/18
Провадження № 1-кс/591/1837/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 травня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених речей та документів, яке мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000216 від 27.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, зазначає, що вказана інформація необхідна для встановлення кола винних осіб, а також зазначені у клопотанні документи можуть бути доказом у справі, тому просить задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № № 0000216 від 27.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

З наданих суду матеріалів справи вбачається, що в зазначеному слідчим приміщенні, можуть знаходитись документи в яких містяться дані щодо рахунків у банківських установах, відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи; повні дані про всіх найманих працівників, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання доказів, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування факту вчинення злочину, є потреба у встановленні та фіксації обставин вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

В той же час клопотання не підлягає задоволенню в частині виявлення та вилучення інформації щодо податкових декларацій з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» та розгорнута по товару виписка з ЄРПН за вказаний період; дані про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів), а саме ідентифікаційні дані підприємств, реєстраційні та облікові дані платників податку, дані про місце знаходження підприємства, відомості про керівників та про засновників товариства, дані про місце розташування податкового органу, де платник перебуває на обліку та інші наявні дані; дані про банківські рахунки контрагентів; дані про контрольно-перевірочну роботу контрагентів; дані податкової звітності підприємств; інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами; електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів); документальної звітності в друкованому та електронному вигляді, а також інші документи, які містяться в справі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчим не доведено, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того всупереч п. п. 5,6 ч 2. ст. 160 КПК України, слідчим не зазначено яке доказове значення мають зазначені документи для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також не надано доказів щодо неможливості в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, зокрема шляхом витребування відповідних документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тобто, слідчим не доведено, що мета проведення тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, в рамках якого здійснюється досудове розслідування.

Крім того інформація щодо контрагентів, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у разі задоволення клопотання слідчого, може привести до порушення прав третіх осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ з правом вилучення завірених належним чином копій документів (електронних документів), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2016 до 31.12.2017, та за березень 2018 року окремо, а саме документів в яких містяться дані щодо рахунків у банківських установах, відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назви та МФО банківської установи; повні дані про всіх найманих працівників.

В іншій частині відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 04.06.2018 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1