Провадження№1-кс/522/8338/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 травня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодження прокурора прокуратури Одеської області у кримінальному провадженні № 0000576 від 04.05.2017 ОСОБА_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту на майно, мотивуючи наступним.

В провадженні СУ Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000576 від 04.05.2017 за фактом збуту та виробництва невстановленими особами фальсифікованих лікарських засобів, співробітниками УЗЕ Одеської області ДЗЕ Національної поліції України виявлено, що на території Одеської області формується організоване з лочинне угрупування з міжнародними корумпованими зв`язками, яке намагається організувати канал незаконного переміщення групи підакцизних товарів через державний кордон України в районі розташування прикордонного пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Біляєвського та Роздільнянського районів Одеської області в межах діяльності прикордонного загону ДПС України з метою незаконного виготовлення фальсифікованих лікарських засобів.

До слідчого управління ГУНП в Одеській області у відповідь на доручення у кримінальному провадженні надійшли матеріали УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України, згідно яких встановлено, що вищезазначений підакцизний товар використовується для виготовлення фальсифікованих товарів на території м. Одеси та Одеської області.

Досудовим слідством встановлено, що організаторами незаконного переміщення підакцизних товарів через державний кордон України є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Місцем можливого зберігання, розподілу та збуту групи підакцизних товарів, які незаконно переміщені на територію України з метою незаконного виготовлення фальсифікованих лікарських засобів та підакцизних товарів може бути домоволодіння ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , який згідно із показами свідків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 є підсобником фігурантів.

Крім того встановлено, що місцем можливого зберігання, розподілу та збуту групи підакцизних товарів, які незаконно переміщені на територію України з метою незаконного виготовлення фальсифікованих лікарських засобів та підакцизних товарів може бути домоволодіння, де зареєстровані та фактично проживають ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які згідно із показами свідків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 є підсобниками фігурантів.

В органу досудового слідства є достатні підстави вважати, що особи, які зареєстровані та фактично проживають за вищенаведеною адресою,- причетні до скоєння злочину, можуть знищити речові докази або об`єкти і предмети, що містять їх ознаки, з метою уникнення кримінальної відповідальності.
03.05.2018 згідно ухвали слідчого судді Приморського районного суду від 23.04.2018 в період часу з 07:00 по 08:30 слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , ході якого було виявлено, запаковано в спец. пакети предмети.

Слідчий до судового засідання не з`явився, про час, дату та місце судового розгляду був повідомлений належним чином, написав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Виклик володільців майна не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Зазначені у клопотанні вилучені речі на думку слідчого судді, є речовими доказами у даному кримінальному провадженню, та можуть містити на собі сліди злочину передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення вилучених речей, задля використання їх у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 за погодження прокурора прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000576 від 04.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт майно, яке було вилучено в ході обшуків за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 , а саме: Тютюнові вироби без акцизних марок «Asty» - 27 пачок; Тютюнові вироби «Stix» - 10 пачок; Тютюнові вироби без акцизних марок «Asty» - 1 пачка; Тютюнові вироби «Ashima»- 30 пачок; Тютюнові вироби «Marble» - 6 пачок; Тютюнові вироби «Astru»-1 пачка; Тютюнові вироби «Marvel» - 1 пачка; Тютюнові вироби «Marvel» білого кольору- 7 пачок; Тютюнові вироби «Ashima» - 1 пачка; Тютюнові вироби «Stix» синього кольору - 2 пачки; Тютюнові вироби «Marvel» синього кольору - 3 пачки; Зошити із записами- 4 шт.; 1 великий зошит, аркуші із записами; Горілка пшенична «Краля»- 19 шт.; Горілка «Графська»-19 шт.; Вермут «Любий край»-14 шт.; полімерна ємність із рідиною, що має запах спирту; горілка «Біленька»- 3 шт.; Горілка «Улюблена»-3 шт. Записна книга із написом «Note book»; Записна книга червоно-білого кольору із чорновими записами; Записна книга із написом «Jotter» із чорновими записами; Записна книга із написом «Topics» із чорновими записами; Записна книга в обкладинці коричневого кольору із чорновими записами 2 шт; Поліетиленовий пакет чорного кольору із пластиковими кришками; Пластикова бочка синього кольору ємністю приблизно100л, заповнена рідиною із запахом спирту; 38 флаконів харчового ароматизатора «Мигдаль»; 42 пакета харчового ароматизатора коричневого кольору; Насос для перекачування разом із шлангом жовтого кольору та лічильником «Notetor»; Насос чорного кольору «Spent» з`єднаний з металевою конструкцією; 6 поліетиленових каністр білого кольору, які заповнені прозорою рідиною із різким запахом, схожим на спирт; 7 поліетиленових пляшок ємністю 5л із рідиною коричневого кольору із різким запахом, схожим на спирт; 25 поліетиленових пляшок ємністю 10 л із прозорою рідиною із різким запахом, схожим на спирт; 20 поліетиленових пляшок ємністю 5 із прозорою рідиною із різким запахом, схожим на спирт; 2 поліетиленові пляшки із прозорою рідиною із різким запахом, схожим на спирт; 2 поліетиленові пляшки ємністю 2літри із прозорою рідиною із різким запахом, схожим на спирт; 1поліетиленова пляшка ємністю 1,5 л із прозорою рідиною із різким запахом, схожим на спирт.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя:

07.05.2018