Справа № 529/639/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей (документів)

23 липня 2018 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

та слідчого ОСОБА_3 ,-

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання старшого слідчого Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю , -

ВСТАНОВИВ:
14 березня 2017 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у розмірі 5835 грн., які зберігалися на належних йому картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000069 та розпочате його досудове розслідування.

Старший слідчий Диканського ВП МВ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів вказує на те, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 13 березня 2017 року на мобільний телефон ОСОБА_4 із абонентського номера НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ! Ваша картка ( НОМЕР_4 ) тимчасово заблоковано. Деталі НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Після цього потерпілий ОСОБА_4 зателефонув на вказаний у смс-повідомленні номер телефону і невідома особа, яка представилася працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомила йому, що для того, щоб заблокувати картку необхідно повідомити її номер, що потерпілий і зробив.

А потім, під час розмови оператор ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив потерпілому, що у нього є картка АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 з якою необхідно було зробити аналогічну операцію, на що потерпілий ОСОБА_4 повідомив номер картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час проведення досудового розслідування по даному факту встановлено, що через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 замовив квитанцію здійснення операції з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та помітив, що невідомі особи за допомогою інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахували грошові кошти у сумі 3035 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , час здійснення операції 13. 03. 2017 року, о 17 год. 24 хв. 23 сек.

Вказуючи на те, що інформація за карткою АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, старший слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до суду та просить надати йому тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з правом їх вилучення (місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування грошових коштів у сумі 3035 грн. на картковий рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 в період з 13. 03. 2017 року по 17. 03. 2017 року - з метою отримання інформації про власника рахунку, перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото матеріали отримані під час здійснення подальших транзакцій, а також іншу інформацію, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

При цьому слідчий у своєму клопотанні також просить зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ":

- виготовити на паперовому носії документи руху коштів в період з 13. 03. 2017 року по 17. 03. 2017 року за рахунком № НОМЕР_7 , із зазначенням інформації про адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото матеріали отримані під час здійснення даної транзакції, для наступного їх вилучення слідчим з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, навів сукупність доводів для його обгрунтування та просив його задоволити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча вказана юридична особа належним чином була повідомлена про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у відсутність представника вказаної особи.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання та зобов`язання АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати старшому слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які підтверджують факт перерахування грошових коштів у сумі 3035 грн. на картковий рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 в період з 13. 03. 2017 року по 17. 03. 2017 року, надання інформації про власника рахунку, перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото матеріали отримані під час здійснення подальших транзакцій, а також іншу інформацію, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, виходячи з наступних підстав.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що 14 березня 2017 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у розмірі 5835 грн. - були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Також слідчим суддею встановлено, що вказаними у клопотанні документами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " можливо документально підтвердити або спростувати факт отримання невідомою особою в період з 13. 03. 2017 року по 17. 03. 2017 року грошових коштів на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_7 у розмірі 3035 грн., що надасть змогу встановити винну особу у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення, а тому слідчому слід надати право вилучити вказані вище документи для приєднання їх до кримінального провадження з метою проведення комплексу заходів по встановленню винних осіб.

Таким чином, слідчим в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити повністю та зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 надати цьому слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів з правом їх вилучення, що зберігаються у приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (місце розташування АДРЕСА_1 ), із зобов`язанням володільця документів виготовити вказані вище документи, що має значення для досудового розслідування, бо ці документи, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування грошових коштів у сумі 3035 грн. на картковий рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 в період з 13. 03. 2017 року по 17. 03. 2017 року, надання інформації про власника рахунку, перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото матеріали отримані під час здійснення подальших транзакцій, а також іншу інформацію.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документи з руху коштів в період з 13. 03. 2017 року по 17. 03. 2017 року за рахунком № НОМЕР_7 , із зазначенням інформації про адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.

Надати право старшому слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вилучити вказані вище документи, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня її постановлення, тобто до 23 серпня 2018 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати старшому слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 для організації її виконання.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1