Справа № 592/8011/18
Провадження № 1-кс/592/4103/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації щодо працівників відділення № НОМЕР_1 філії Слобожанське РУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на період з 1 по 30 вересня 2008 року із зазначенням повних анкетних даних, адрес реєстрації та мешкання, контактних телефонів та посад, які особи займали на той час, а також працівників відділення № НОМЕР_1 філії Слобожанське РУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на період з 01 січня 2015 року по жовтень 2015 року із зазначенням повних анкетних даних, адрес реєстрації та мешкання, контактних телефонів та посад, які особи займали на той час.

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні старшого слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006-505 від 03 грудня 2015 року за фактом підробки працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписів ОСОБА_3 та ОСОБА_5 в кредитному договорі за ч.1 ст.358 КК України.

Кримінальне провадження розслідується з грудня 2015 року.

В даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 визнаний потерпілим, про що слідчим винесена постанова про визнання потерпілим від 10 грудня 2015 року.

Його дружина ОСОБА_5 визнана потерпілою, про що слідчим винесена постанова про визнання потерпілою від 10 грудня 2015 року.

В кримінальному провадженні проведено судову почеркознавчу експертизу, згідно висновку якої підписи від імені ОСОБА_3 у графах від позичальника ( ОСОБА_3 ) на 3-1 сторінці кредитного договору № 17-К- 2008/169 від 05.09.2008 року виконані не ОСОБА_3 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_5 у графі підпис на 3-й сторінці в кредитному договорі виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

На даний час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває в процесі ліквідації, головний офіс банку, що розміщувався в м. Полтава, а також всі філії банку, в тому числі й філія даного банку в м.Суми зокрема відділення № НОМЕР_1 філії Слобожанське РУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закриті, а всі працівники банку звільнені.

Вважає, що у справі виникла необхідність надання тимчасового доступу до доказів, які свідчать про наявність в діях працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складу кримінального правопорушення.

Слідчим по справі неодноразово, зокрема 23 жовтня 2016 року, 20 травня 2018 року в порядку ст.93 КПК України направлялися запити для встановлення всіх працівників відділення № НОМЕР_1 філії Слобожанське РУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на період вересня 2008 року тобто періоду укладення договору із зазначенням їх повних анкетних даних, адрес реєстрації та мешкання, контактних телефонів та посад, які особи займали на той час.

Зазначені запити направлялися слідчим ОСОБА_4 до Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Жодної відповіді на запити слідчого до СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області на даний час й досі не надійшло.

Крім того, з огляду на те, що копія даного договору з`явилася в матеріалах цивільної справи за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про звернення стягнення на предмет іпотеки у 2015 році, підлягають встановленню й працівники банку, які працювали у Сумському відділенні на 2015 рік.

Вважає, що інформація щодо працівників відділення № НОМЕР_1 філії Слобожанське РУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вересень 2008 року із зазначенням повних анкетних даних, адрес реєстрації та мешкання, контактних телефонів та посад, які особи займали на той час, а також працівників відділення № НОМЕР_1 філії Слобожанське РУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на період з 01 січня 2015 року по жовтень 2015 року може бути використані як докази, отримати їх іншим шляхом я не маю можливості.

Дана інформація дозволить слідчому по справі встановити осіб, які були працівниками банку на період з 01 січня по жовтень 2015 року та провести з ними слідчі дії, зокрема допитати їх як свідків та встановити причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Дана інформація знаходиться у Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник потерпілого - адвокат ОСОБА_8 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та відсутності ОСОБА_3 , клопотання підтримує повністю.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх оригіналів:

- документи, в яких міститься інформація щодо працівників відділення № НОМЕР_1 філії Слобожанське РУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на період з 1 по 30 вересня 2008 року із зазначенням повних анкетних даних, адрес реєстрації та мешкання, контактних телефонів та посад, які особи займали на той час, а також працівників відділення № НОМЕР_1 філії Слобожанське РУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на період з 01 січня 2015 року по жовтень 2015 року із зазначенням повних анкетних даних, адрес реєстрації та мешкання, контактних телефонів та посад, які особи займали на той час.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надані потерпілому, його представнику.

Суддя ОСОБА_1