Справа № 308/9790/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000033 старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу управління СБ України в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 1 відділення слідчого відділу управління СБ України в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у даному кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення невстановленими досудовим розслідуванням особами, за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , змови про вчинення дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, публічних закликів і розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, поєднаних з розпалюванням національної ворожнечі, вчинення дій, спрямованих на нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України у формі надання представникам іноземних організацій допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення злочинів, які розслідуються в рамках даного кримінального провадження можуть бути причетні власники та модератори інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через яких планується розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України поєднаних з розпалюванням національної ворожнечі.

В той же час, одним із модераторів вищевказаного інтернет-ресурсу є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Горі, Грузія, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , використовується невстановленими особами, які контактують із представниками спецслужб Російської Федерації, для вчинення протиправних дій на шкоду інтересам України. Також встановлено, що ОСОБА_6 здійснює безпосередньо наповнення сайту матеріалами, в тому числі публікаціями деструктивного характеру.

Дані обставини, а також інші матеріали розслідування в їх сукупності свідчать про можливу причетність гр. ОСОБА_6 до злочинів, які досліджуються в рамках даного кримінального провадження, а саме до цілеспрямованого залучення ОСОБА_6 певними державними та позаурядовими структурами РФ до підривної діяльності проти України на шкоду її територіальної цілісності та недоторканості.

В ході досудового розслідування слідчим відділом Управління отримано інформацію, яка свідчить про використання ОСОБА_6 в протиправній діяльності розрахунків за допомогою розрахункових рахунків банківських установ. Крім того, як встановлено в ході слідства, ОСОБА_6 використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час провадження досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів на належному ОСОБА_6 рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2018 року по даний час, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений, про що свідчить лист слідчого, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000033 від 29.03.2018 року, попередня правова кваліфікація ч.1 ст.109, ч.2 ст.110, ч.1 ст.111, ч.2 ст.15 та ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з матеріалів справи, вбачається, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Таким чином, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про рух коштів на належному ОСОБА_6 рахунку № НОМЕР_1 , у період з 01.01.2018 року по даний час, оскільки така інформація має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000033 старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу управління СБ України в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому 1 відділення слідчого відділу управління СБ України в Закарпатській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , або за його постановою співробітникам Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та в електронному вигляді (у електронній таблиці Excel) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: інформації щодо руху коштів на належному ОСОБА_6 рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2018 року по 06.09.2018 року, із зазначенням дат операцій, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, а також банківських установ і їх рахунків, з яких поступали грошові кошти, та відомостей щодо призначення платежів та документів на підставі яких вони проводились, а також інформації про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1