1Справа № 335/9614/18 1-кс/335/6401/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого заступником прокурора військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України капітаном юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації)по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 22 березня 2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000050 від 22 березня 2018 за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2016-2017 років військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено низку договорів на закупівлю за бюджетні кошти товарно матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму понад 1,1 млн. грн.

Разом з цим, встановлено, що вироком Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 06.10.2017, ОСОБА_5 , будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано винним та засуджено за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст. 205 КК України, вирок набрав законної сили від 07.11.2017 року.

Перерахунок грошових коштів від військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювався на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). За період з 13.01.2016 по 18.01.2018 встановлено, що з рахунку військової частини НОМЕР_1 на вказаний рахунок перераховано бюджетні кошти у розмірі 1 152 304 грн.

Зазначена інформація підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження: рапортом прокурора військової прокуратури Запорізького гарнізону ОСОБА_6 та іншими матеріалами.

З метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судових експертиз, слідчий просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме документів щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого заступником прокурора військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України капітаном юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000050 від 22.03.2018 року - задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів, документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме документів щодо використання банківського рахунку суб`єкта господарювання: № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі до наступних документів:

- документи юридичної справи, а саме: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- копії паспортів осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття рахунку особами, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк" за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів за вказаним рахунком в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2016 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

- документи кредитної та депозитної справи суб`єкта господарювання з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, поруки, іпотеки, документів щодо оцінки майна та іншими документами кредитної та депозитної справи, документами, підтверджуючими стан проведення розрахунків за цими угодами за період з 01.01.2016 року по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 05 жовтня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1