Справа № 296/4303/18
У Х В А Л А
Іменем України

11 травня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в обґрунтування якого зазначив, що 06.07.2017, близько 12 год. 10 хв., невідома особа, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом надання грошових коштів у кредит, заволоділа грошима в сумі 1800 грн., які належать ОСОБА_4 , чим завдала потерпілій матеріального збитку на вищевказану суму.

Відомості про вчинення вказаного злочину 21.10.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004311. Попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, на протягом липня 2017 року, невстановлена особа, під приводом надання грошових коштів у кредит, заволоділа грошима в сумі 60000 грн., які належать ОСОБА_5 , чим завдала потерпілому матеріального збитку на вищевказану суму.

Відомості про вчинення вказаного злочину 01.03.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000947. Попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

Дані кримінальні провадження 22.03.2018 Житомирською місцевою прокуратурою об`єднані в одне, якому присвоєно №0004311.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб, які можуть мати безпосереднє відношення до вчинення вищевказаних правопорушень, а саме ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), у ході яких виявлено та вилучено банківські картки Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 : НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також встановлення факту отримання коштів, які здобуті злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є користувачі банківських карток Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ): НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.01.2017 до 07.05.2018, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

У відповідності із положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підстави задоволення клопотання визначені в ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого та враховуючи, що документи щодо тимчасового доступу до яких звернулася сторона обвинувачення, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використанні, як докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 (ЖТП № 001416) або працівникам працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому інспектору ВПК в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 до документів та інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного надання їх працівникам ГУНП в Житомирській області, оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів ¬ завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є користувачі банківських карток Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.01.2017 до 07.05.2018 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на паперовому носії та/або в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням МФО банківських установ, призначення платежів;

- про рух коштів на рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), про відкриття та обслуговування рахунків, та інших документів до них (заявки про відкриття рахунка, акту прийому-передачі картки тощо) з підписами останніх, інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Володілець речей, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до документів (речей), які містять вищезазначені відомості .

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1