Справа № 638/5768/18
Провадження № 1-кс/638/1595/18
УХВАЛА
08 травня 2018 року

08.05.2018 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області по кримінальному провадженню №0000102 від 03.04.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:
02.05.2018 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області з клопотанням про тимчасовий доступ і забезпечення проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме особові справи ОСОБА_3 , справа №422598; ОСОБА_4 , справа №28066; ОСОБА_5 , справа №31011; ОСОБА_6 , справа №39028; ОСОБА_7 , справа №23043; ОСОБА_8 , справа №22415; ОСОБА_9 (член сімї - ОСОБА_10 ), справа №280148; ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 - дружина), справа №5241; ОСОБА_13 , справа №291766; ОСОБА_14 , справа №29616; ОСОБА_15 , справа №270187; ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 - батько), справа №270171; ОСОБА_18 , справа №148016; ОСОБА_19 , справа №291891; ОСОБА_20 , справа №270773; ОСОБА_21 , справа №27814; ОСОБА_22 , справа №422160; ОСОБА_23 , справа №280636, що перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , де б вони не знаходились. Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення просив доручити слідчому Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , майору поліції ОСОБА_25 або за їх дорученням відповідним працівникам поліції.

Свої вимоги обґрунтовує тим, що до місцевої прокуратури надійшли матеріали ревізії з північно-східного офісу Держаудитслужби щодо використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот в ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2014 по 01.12.2017 р. Внаслідок проведених ревізійних дій встановлені порушення діючого законодавства, що призвели до втрат коштів державного бюджету.
Слідчий вказує, що відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань були внесені на підставі результатів ревізії використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населення на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2014 по 01.12.207 рр., за результатами якої фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_2 було складено акт №04-24/02 від 06.03.2018.

Ревізією встановлено 13 випадків приховання громадянами або свідомого надання недостовірних даних про отримані ними або членами їх сімей доходи, а саме не зазначення в заяві джерела такого виду доходів, як страхові виплати за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 . Внаслідок зазначеного їм була надміру перерахована сума субсидії в загальній сумі 55884,53 грн., в тому числі за 2014 р. на суму 2737,96 грн., за 2015 23337,98 грн., за 2016 22552,02 грн. і 2017 7256,57 грн.

Посилаючись на інформацію, отриману від ІНФОРМАЦІЯ_4 , слідчий вказує, що ОСОБА_14 (особова справа №29616), субсидію призначено з 01.11.2014 по 01.05.2015, з 01.05.2015 по 01.05.2016 р. і з 01.05.2016 по 30.04.2017 р., а в період з 01.01.2014 по 31.12.2014, з 01.01.2015 по 31.12.2015 і з 01.01.2016 по 31.12.2016 р. ним отриманий дохід - страхові виплати від ІНФОРМАЦІЯ_3 в загальній сумі 166805,32 грн, в тому числі за 2014 р. 102488,15 грн., за 2015 р. 32149,47 грн. і за 2016 р. 32167,70 грн. (відповідно до п. 12 Положення №848 для призначення субсидії враховуються доходи на попередній календарний рік). Однак, в декларації про доходи і майновий стан сім`ї, поданої ОСОБА_14 , інформація про отриману суму страхових внесків відсутня. Зазначене є порушенням п. 13 Положення №848 в частині не подання громадянином інформації про доходи. Внаслідок чого сума надміру виплачених коштів по житлових субсидіях ОСОБА_14 за період з 01.11.2014 по 30.04.2017 склала 10506,93 грн., в тому числі за 2014 р. 1521,18 грн., за 2015 р. 6117,24 грн., за 2016 р. 5206,42 грн. і за період з 01.01.2017 по 30.04.2017 р. 913,60 грн.

Аналогічно, відповідальним квартиронаймачем ОСОБА_9 (особова справа №280148) при складанні декларації про доходи та майновий стан сім`ї для призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг, не внесені данні про страхові виплати, що отримані її чоловіком ОСОБА_10 за 2014-2015 рр. в загальній сумі 80920,09 грн., в тому числі за 2014 р. 46369,83 грн. і за 2015 р. 34550,26 грн. Враховуючи, що відповідно до п. 12 Положення №848 для призначення субсидії враховуються доходи за попередній календарний рік, зазначене призвело до надмірної виплати коштів по житлових субсидіях за період з 01.05.2015 по 01.05 2016 р. і з 01.05.2016 по 01.04.2017 р. в сумі 10506,93 грн., в тому числі за 2015 р. в сумі 1347,44 грн., за 2016 р. 7683,01 грн. та період з 01.01.2017 по 01.04.2017 р. в сумі 1476,48 грн.

Посилаючись на п. 13 Постанови №848, слідчий вказує, що відповідальність за надані відомості про доходи, що вплинули на встановлення права на призначення субсидії і визначення її розміру, несуть громадяни.

Таким чином, зазначає слідчий, внаслідок допущених порушень, державному бюджету завдана матеріальна шкода (збитки) на суму 55884,53 грн.

Слідчий вказує, що в період ревізії громадянам, яким надміру призначені субсидії, направлені повідомлення про припинення надання субсидій. Суми зайво призначених субсидій зняті з особових рахунків комунальних служб.

Посилаючись на дані ревізії обґрунтованості призначення субсидій, яка проведена вибірково, слідчий вказує, що відповідно до п. 5 Положення №848 субсидія не призначається якщо будь-хто із зареєстрованих в житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв`язку, крім житлово-комунальних послуг в межах соціальної норми житла і соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами і медичних послуг, пов`язаних з забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис гривень.

Слідчий зазначає, що ревізією правильності та повноти інформації про покупку або оплату послуг, вартість яких перевищує 50000 грн, наданої громадянами при зверненні за призначенням субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, встановлено, що ОСОБА_20 (справа №270773), в декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, не зазначив інформацію про купівлю ним в листопаді 2015 р. автомобіля «Opel Meriva» вартість якого перевищує 50000 грн. Зазначене призвело до необгрунтованого призначення субсидій для відшкодування вартості комунальних послуг на період з 01.08.2016 по 30.04.2017 і з 01.05.2017 по 01.04.2018 рр. і як наслідок до надмірної виплати коштів по житловим субсидіям ОСОБА_20 в загальній сумі 17434,74 грн (в тому числі за 2016 р. 6094,00 грн. і за 2017 р. 11340,74 грн). Відповідно до п. 20 Положення №848 надання раніше призначеної субсидії припинено з 01.12.2017 р., чим попереджено зайве витрачання державних коштів за період з 01.12.2017 по 31.04.2018 р. в сумі 4579,55 грн.

Крім того, проведеною ревізією встановлено, що ОСОБА_19 (справа №291891) своєчасно не повідомила Управління про купівлю нею в березні 2016 р. автомобіля «Chrysler» і в квітні 2017 р. автомобілю «Audi», вартість яких перевищує 50000 грн. Свідоме не повідомлення Управління ОСОБА_19 про придбання дороговартісних автомобілів призвело до безпідставного призначення субсидій на відшкодування вартості комунальних послуг на період з 01.04.2016 по 31.04.2017 і з 01.05.2017 по 31.04.2018 рр. Внаслідок зазначеного, сума надміру виплачених коштів по житлових субсидіях ОСОБА_19 за період з 01.04.2016 по 01.12.2017 склала 12434,33 грн. (в тому числі за 2016 р. 5777,50 грн. і за 2017 р. 6656,83 грн). Відповідно до п. 20 Положення № 848 надання раніше призначеної субсидії припинено з 01.12.2017 р., чим попереджено зайве витрачання державних коштів за період з 01.12.2017 по 31.04.2018 рр. в сумі 5749,25 грн.

А всього, вказує слідчий, в 5-ти аналогічних випадках громадянам, що не повідомили Управління про придбання автомобілів, вартість яких перевищує 50000 грн., зайво призначено субсидій на відшкодування вартості комунальних послуг на загальну суму 50616,23 грн., в тому числі в 2014 р. 1255,50 грн., в 2015 р. 2222,95 грн., в 2016 р. 16865,70 грн., в 2017 р. 30272,08 грн. і попереджено зайве витрачання коштів державної субвенції на суму 13892,05 грн.

Слідчий вказує, що зазначене є порушенням абз. 17 п. 14 Положення №848, згідно якого громадянин, якому призначено субсидію, зобов`язаний протягом місяця проінформувати Управління про купівлю товарів або оплату послуг, що перевищує 50 тис. грн., шляхом подання відповідних документів.

Посилаючись на п. 13 Положення №848, слідчий вказує, що відповідальність за надані відомості про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення субсидії і на визначення її розміру, несуть громадяни.

Слідчий зазначає, що внаслідок викладеного державному бюджету завдана матеріальна шкода (збитки) на суму 50616,23 грн.

Слідчий вказує, що в період ревізії громадянам, яким надміру призначено субсидії, направлені повідомлення про припинення надання житлової субсидії і зобов`язання щодо повернення переплаченої субсидії. Надміру перераховані суми субсидій в повному обсязі повернуті до бюджету шляхом зняття відповідних сум з особових рахунків отримувачів субсидії на підприємствах - виробниках/виконавцях житлово-комунальних послуг у відповідності з п. 20 Положення №848.
Крім того, вказує слідчий, з матеріалів ревізії вбачається, що ОСОБА_3 , справа №422598; ОСОБА_4 , справа №28066; ОСОБА_5 , справа №31011; ОСОБА_6 , справа №39028; ОСОБА_7 , справа №23043; ОСОБА_8 , справа №22415; ОСОБА_9 (член сімї - ОСОБА_10 ), справа №280148; ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 дружина), справа №5241; ОСОБА_13 , справа №291766; ОСОБА_14 , справа №29616; ОСОБА_15 , справа №270187; ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 батько), справа №270171; ОСОБА_18 , справа №148016 свідомо надали недостовірні дані про отримані ними або членами їх сімей доходи, а саме не зазначили в заяві джерело такого виду доходів як страхові виплати за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 . Внаслідок зазначеного їм була надміру перерахована сума субсидії в загальній сумі 55884,53 грн.

Також, з матеріалів ревізії вбачається, що ОСОБА_19 , справа №291891; ОСОБА_20 , справа №270773; ОСОБА_21 , справа №27814; ОСОБА_22 , справа №422160; ОСОБА_23 , справа №280636 не повідомили Управління про придбання автомобілів, вартість яких перевищує 50 тис. грн., внаслідок чого їм були зайво призначені субсидії на відшкодування вартості комунальних послуг на загальну суму 50616,23 грн.

Таким чином, вважає слідчий, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного і неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме факту надання вищевказаними особами документів, що стали підставою для отримання пільг і житлових субсидій на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття і рідких нечистот, способу вчинення злочину, а також встановлення інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення зазначеного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ і провести вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме особових справ вищевказаних осіб. Оригінали вказаних документів містять підписи осіб, що їх надавали і перевіряли, які мають значення для проведення судово-почеркознавчих і судово-економічних експертиз.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в указаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення осіб, які скоїли вказані злочини, можуть бути використані як доказ і не можуть бути здобуті іншим шляхом. Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, і проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовує необхідністю подальшого призначення і проведення судових експертиз, в тому числі почеркознавчої, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Викладені слідчим обставини підтверджуються наданими матеріалами, а саме даними: витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000102 від 03.04.2018 р.; листа від 27.03.2018 №20-04-26/2118 про результати ревізії; опису матеріалів ревізії ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2014 по. 01.11.2017 р., що при супровідному листі №20-04-26/2118 від 27.03.2018 р. передані до Харківської місцевої прокуратури №1; протоколів допитів свідків ОСОБА_26 , ОСОБА_27 від 19.04.2018 р., ОСОБА_28 від 20.04.2018 р.; довідки про суми зайво призначеної субсидії мешканцям Шевченківського району, яким не повідомлено про отримання страхових виплат від Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві; довідки про зайво призначені субсидії особам, якими не повідомлено про придбання транспортних засобів вартістю понад 50000 грн. впродовж 12 місяців, що передують даті призначення субсидії по ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Отримання доступу до особових справ зазначених слідчим осіб, які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , і тимчасове вилучення їх оригіналів має суттєве значення для встановлення істини по справі.
Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання в права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, і завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме особові справи:
- ОСОБА_3 , справа №422598;

- ОСОБА_4 , справа №28066;

- ОСОБА_5 , справа №31011;

- ОСОБА_6 , справа №39028;

- ОСОБА_7 , справа №23043;

- ОСОБА_8 , справа №22415;

- ОСОБА_9 (член сімї ОСОБА_10 ), справа №280148;

- ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 дружина), справа №5241;

- ОСОБА_13 , справа №291766;

- ОСОБА_14 , справа №29616;

- ОСОБА_15 , справа №270187;

- ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 батько), справа №270171;

- ОСОБА_18 , справа №148016;

- ОСОБА_19 , справа №291891;

- ОСОБА_20 , справа №270773;

- ОСОБА_21 , справа №27814;

- ОСОБА_22 , справа №422160;

- ОСОБА_23 , справа №280636,

що перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , де б вони не знаходились.

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів з метою їх вилучення доручити слідчому Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , майору поліції ОСОБА_25 або за їх дорученням відповідним працівникам поліції.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1