Справа № 464/403/18
пр.№ 1-кс/464/889/18
У Х В А Л А
26 квітня 2018 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
у с т а н о в и в :
старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000112 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши слідчих в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 27 грудня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Згідно з витягом невстановлені особи з числа фізичних та юридичних осіб, серед яких ОСОБА_6 , на території Львівської області в період 2016-2017 років здійснювали незаконну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) для проведення господарських взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) використовував рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). Таким чином, у даному банку зберігаються документи справи з юридичного оформлення відкриття рахунків, інформація щодо руху коштів, видаткові ордери та корінці касових чеків.
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.
Натомість слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, як цього вимагають положення ч.7 ст.163 КПК України, а також комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа за відсутності уточнюючих даних щодо конкретної ідентифікації такої інформації.
Водночас за ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тому знайшли усі підстави, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України в межах кримінального провадження. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає частковому задоволенню.
Строк дії ухвали слід встановити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити частково. Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання, а саме:
-документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 );
- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_4 (за період з 29.11.2016 по 09.08.2017), № НОМЕР_5 (за період з 30.01.2017 по 09.08.2017), № НОМЕР_6 (за період з 30.11.2016 по 09.08.2017) ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) в паперовому та електронному вигляді;
- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_4 (за період з 29.11.2016 по 09.08.2017), № НОМЕР_5 (за період з 30.01.2017 по 09.08.2017), № НОМЕР_6 (за період з 30.11.2016 по 09.08.2017) ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ).
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1