У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 24.05.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку за місце проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання прокурор зазначав, що 24.05.2018 року слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, а саме: ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) сприяє підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків шляхом формування штучного податкового кредиту, що стало можливим за результатами діяльності злочинної схеми, яка полягає у імпорті підконтрольними суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ «Вейкап Фінанс» (код ЄДР 40355438), ТОВ "Стронг Кепітал Дизайн" (код ЄДР 42248923), ТОВ "Гранд Ламар" (код ЄДР 41640119), ТОВ "Арга Сістем" (код ЄДР 41659486), ТОВ "Асфорт" (код ЄДР 41783568), ТОВ "Беліссіма-Харч-Групп" (код ЄДР 41382263), ТОВ "Оптімус Гранд" (код ЄДР 41535636), ТОВ "Гранд Брок Сервіс" (код ЄДР 40146655), ТОВ "Сім-Фон" (код ЄДР 39515605), ТОВ «Стейл Пріоріті» (код ЄДР 41383183), ТОВ «Індепенденс-Компані» (код ЄДР 39447635), ТОВ «Будівельна компанія Старс» (код ЄДР 40470608), ТОВ «БМС Сакура» (код ЄДР 39791302), ТОВ «Укпромфакторинг» (код ЄДР 40512010), ТОВ «Юкреніан хауз девелопмент» (код ЄДР 40507278), ТОВ «Інтегралл ЛТД» (код ЄДР 40631564), ТОВ «Евін Груп» (код ЄДР 39919554), ТОВ «Транс Кеа Трак» (ЄДР 40962247), ТОВ «Юніверсал Бізнес Трейд» (код ЄДР 42178940) продукції через митну територію України, шляхом заниження вартості імпортованої продукції, яка в подальшому реалізовується по «ланцюгу» постачання на підприємства ТОВ «Гало» (код ЄДР 34882604), ТОВ «Бестворк» (код ЄДР 40339086), ТОВ «Сім Трейд Груп» (код ЄДР MIOL» (код ЄДР 31559069), ТОВ «Контур Мет» (код ЄДР 31484533), ТОВ «стандарт Агроеко» (код ЄДР 38692649).

Так, у ході проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ряд інших осіб, спільно здійснюють незаконну фінансово-господарську діяльність направлену на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом використання низки підприємств - імпортерів підконтрольних вищезазначеними особами, а саме: ТОВ «Вейкап Фінанс», ТОВ "Стронг Кепітал Дизайн", ТОВ "Гранд Ламар", ТОВ "Арга Сістем", ТОВ "Асфорт", ТОВ "Беліссіма-Харч-Групп", ТОВ "Оптімус Гранд", ТОВ "Гранд Брок Сервіс", ТОВ "Сім-Фон", ТОВ «Стейл Пріоріті», ТОВ «Індепенденс-Компані», ТОВ «Будівельна компанія Старс», ТОВ «БМС Сакура», ТОВ «Укпромфакторинг», ТОВ «Юкреніан хауз девелопмент», ТОВ «Інтегралл ЛТД», ТОВ «Евін Груп», ТОВ «Транс Кеа Трак», ТОВ «Юніверсал Бізнес Трейд», діяльність яких пов`язана із наданням до податкових та митних органів завідомо неправдивих, підроблених документів, з метою недостовірного відображення щодо якісних, вартісних та кількісних показників імпортованого товару а також його реалізації на території України, та як наслідок ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 використовуючи реквізити ТОВ «Вейкап Фінанс», ТОВ "Стронг Кепітал Дизайн", ТОВ "Гранд Ламар", ТОВ "Арга Сістем", ТОВ "Асфорт", ТОВ "Беліссіма-Харч-Групп", ТОВ "Оптімус Гранд", ТОВ "Гранд Брок Сервіс", ТОВ "Сім-Фон", ТОВ «Стейл Пріоріті», ТОВ «Індепенденс-Компані», ТОВ «Будівельна компанія Старс», ТОВ «БМС Сакура», ТОВ «Укпромфакторинг, ТОВ «Юкреніан хауз девелопмент», ТОВ «Інтегралл ЛТД», ТОВ «Евін Груп» в період 2017-2018 року організували та реалізовують схему протиправного розмитнення товаро-матеріальних цінностей та надання податкової вигоди суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки.

Окрім цього, встановлено, що вказані підприємства при митному оформленні користуються послугами підприємств ТОВ «Деконт-М» (код 38974976), де директором є ОСОБА_6 , митним брокером ОСОБА_7 та ТОВ "Мірас" (код ЄДР 37672883).

Так, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, що полягають в зняті інформації із транспортних телекомунікаційних мереж, встановлено, що ОСОБА_4 , здійснює забезпечення бухгалтерського та податкового обліків вищевказаних підконтрольних підприємств, тобто приймає активну участь у незаконній діяльності вказаної вище групи осіб та безпосередньо сама вчиняє злочин пов`язаний із ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах.

Окрім цього встановлено, що встановлено, що ОСОБА_4 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

23.10.2018 року, за адресою проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 , проведено обшук у результаті якого вилучено ряд речей та документів, які підтверджують не закону діяльність останньої.

Слідчий зазначив, що вказаний ноутбук вилучений під час проведення обшуку був знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: у ході огляду вказаного ноутбуку встановлено на ньому сформовані в електронному вигляді документи виконані від імені ТОВ "Стронг Кепітал Дизайн", ТОВ "Гранд Ламар", ТОВ "Арга Сістем", ТОВ "Асфорт", ТОВ "Беліссіма-Харч-Групп", ТОВ "Оптімус Гранд", ТОВ "Сім-Фон", ТОВ «Стейл Пріоріті», а тому викладені обставини відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, та є всі підстави для накладення арешту.

Також зазначав, що вилучені речі та документи, які не зазначено в ухвалі суду на проведення обшуку, являються предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, які підтверджується матеріалами невідкладних слідчих дій, які тривають на даний час, тому розгляд клопотання просив проводити без участі осіб, у яких вказані речі вилучалися.

Разом з тим зазначав, що вказані об`єкти було оглянуто та визнано речовими доказамим у рамках вказного кримінального провадження.

В судове засідання прокурор не з`явився, натомість через канцелярію суду слідчий подав заяву в якій просив розглядати клопотання без їх участі, клопотання підтримував з наведених у ньому підстав.
Згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.
Дослідивши надані матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.
Судом встановлено що СУФР ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 24.05.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до положень частини 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на викладене вище, з урахуванням вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що вищезазначене майно підлягає арешту, оскільки прокурором було доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні детектива та може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням про арешт майна.

Разом з тим, прокурором не надано доказів, необхідності накладення арешту на грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 282 (двісті вісімдесят двох) штук, на загальну суму 28 200 (двадцять вісім тисяч двісті) доларів США, а також доказів того, що вони здобуті злочинним шляхом.

Враховуючи вищевикладене, клопотання про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на наступне майно вилучене за місцем проживання у громадянки ОСОБА_4 , під час проведення обшуку 23 жовтня 2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Печатка світлого зеленого кольору з відбитком: «ТОВ «ДЕКОНТ-М» м. Одеса, вул. Маразліївська, буд. 1/20, офіс 509» у кількості 1 штука.

-Печатка синього кольору з відбитком: «ТОВ «МІРАС» м. Одеса, вул. Маразліївська, буд. 1/20, офіс 509» у кількості 1 штука.

-Печатка зеленого кольору з відбитком: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕКОНТ-М» Ідент код 38974976 УКРАЇНА м. ОДЕСА» у кількості 1 штука.

-Печатка жовтого кольору з відбитком: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІРАС» Ідент код 37672883 УКРАЇНА м. ОДЕСА» у кількості 1 штука.

-Жорсткий диск Western Digital S/N WMAZA5315791 у кількості 1 штука.

-Ноутбук чорного кольору Lenovo G650 MODEL NAME 20042 у кількості 1 штука.

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки, синього кольору за №№ від ЛИ4638726 до ЛИ4638750 рахунок № 6836 у кількості 1 штука.

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки, синього кольору за №№ від ЛИ4638001 до ЛИ4638025 рахунок № 6836 у кількості 1 штука.

-Касова книга з відбитком печатки ТОВ «Деконт-М» (код 38974976) на 2013, 2014, 2015 рік від 25 грудня 2013 р. у кількості 1 штука на 50 аркушах.

-Ювелірний виріб «Ікона Святая Троица» срібного кольору у кількості 1 штука.

-Сережки срібного кольору 53714/б сап., із надписом: «золото 585 проба», у кількості 1 пара.

-Метал жовтого кольору з гравіруванням в коробці сірого кольору у кількості 1 штука.

-Метал жовтого кольору із надписом: «Підвісок, золото 585 проба», шифр 135851 у кількості 1 штука.

-Метал срібного кольору із надписом: «Срібло 999 проби», №131515115 у кількості 1 штука.

-Метал срібного кольору із надписом: «Срібна монета НБУ 925 проби», В16 №:01883 у кількості 1 штука.

-Метал срібного кольору із надписом: «Срібна монета НБУ 925 проби», В17 №:02502 у кількості 1 штука.

-Наручний годинник із металу жовтого кольору у кількості 2 штуки.

-Зажим для краватки із металу жовтого кольору у кількості 1 штука.

-Зажим для краватки із металу жовтого кольору із надписом: «золото 585 проби» №39039, у кількості 1 штука.

-Зажим для краватки із металу жовтого кольору із надписом: «золото 585 проби», у кількості 1 штука.

-Метал срібного кольору із надписом: «Срібна монета НБУ 925 проби», В №0009954 у кількості 1 штука.

-Метал срібного кольору, а саме монета номіналом 20 гривень у кількості 1 штука.

-Метал срібного кольору із надписом: «Сережки із срібла 925 проби» Арт:1111335, у кількості 1 пара.

-Метал жовтого кольору із надписом: «Підвіска із золота 585 проби» у кількості 1 штука.

-Метал жовтого кольору із надписом: «Золота пам`ятна монета 999 проба» С № 0000868 у кількості 1 штука.

-Сережки із металу жовтого кольору у кількості 14 пар.

-Зажим для краватки із металу жовтого кольору у кількості 1 штука.

-Метал жовтого кольору в формі тризубця у кількості 5 штук.

-Браслети із металу жовтого кольору у кількості 11 штук.

-Цепочки із металу жовтого кольору у кількості 8 штук.

-Цепочки з підвісками із металу жовтого кольору у кількості 3 штуки.

-Виріб із металу жовтого кольору у вигляді хреста у кількості 3 штуки.

-Підвіска з іконою з металу жовтого кольору у кількості 3 штуки.

-Каблучки з металу жовтого кольору у кількості 24 штук.

-Підвіска із металу жовтого кольору у кількості 5 штуки.

-Виріб з резини чорного кольору з застібкою із металу жовтого кольору у

-кількості 1 штука.

-Метал жовтого кольору із надписом: «Брелок золото 585 проба» Артикул

-3147/7 у кількості 1 штука.

-Підвіска із металу срібного та жовтого кольорів у кількості 1 штука.

-Каблучки із металу срібного кольору у кількості 3 штуки.

-Цепочка з підвісками срібного кольору у кількості 1 штука.

-Метал срібного кольору в формі хреста у кількості 1 штука.

-Цепочка з хрестом та іконою срібного кольору у кількості 1 штука.

-Брошки із металу жовтого кольору у кількості 3 штуки.

-Підвіска із металу жовтого кольору із надписом: «Золото 585 проба» Арт.33033489 у кількості 1 штука.

-Застібка для цепочки із металу жовтого кольору у кількості 1 штука.

-Виріб із металу жовтого кольору у кількості 1 штука.

-Зажим для краватки із металу жовтого кольору МЗІ-9039 із надписом: «золото 585 проби», у кількості 1 штука.

-Сережки з металу срібного кольору у кількості 1 пара.

-Браслет з металу срібного кольору у кількості 1 штука.

-Підвіска із металу жовтого кольору з хрестом у кількості 1 штука.

-Метал жовтого кольору в формі тризубця з надписом: «золото 585 проба» Арт.8072320 у кількості 1 штука.

-Монета срібного кольору із надписом: «Державна контрольно-ревізійна служба» у кількості 1 штука.

-Метал срібного кольору з надписом «Срібло 925 проба» Арт.1001 у кількості 1 штука.

-Підвіска жовтого кольору з надписом: «золото 585 проба» у кількості 1 штука.

-Метал срібного кольору з надписами іноземною мовою у кількості 1 штука.

-Брошка із металу жовтого кольору з надписом: «золото 585 проба» шифр 193-0091 у кількості 1 штука.

-Шматок металу жовтого кольору за №328735 у кількості 1 штука.

-Шматок металу жовтого кольору за №О02800 у кількості 1 штука.

-Шматок металу жовтого кольору за №017100 у кількості 1 штука.

-Шматок металу жовтого кольору за №101029 у кількості 1 штука.

-Шматок металу жовтого кольору за №212277 у кількості 1 штука.

-Шматок металу жовтого кольору за №АА001910 у кількості 1 штука.

-Шматок металу жовтого кольору за №328735 у кількості 1 штука.

-Шматок металу жовтого кольору за №313045 у кількості 1 штука.

-Шматок металу жовтого кольору за №082016 у кількості 1 штука.

-Шматок металу жовтого кольору за №061123 у кількості 1 штука.

-Шматок металу жовтого кольору за №125277 у кількості 1 штука.

-Шматок металу жовтого кольору за №206428 у кількості 1 штука.

-Шматок металу жовтого кольору за №АА038792 у кількості 1 штука.

-Стартовий пакет Vodafone по мобільному номеру НОМЕР_1

-Паспорт на ювелірний виріб та Чек №408 щодо купівлі сережок Артикул 53714/б сап на суму 3321 грн на ім`я ОСОБА_12 .

-Видаткова накладна №1 від 23 січня 2018р. Постачальник: ТОВ «Оптімус Гранд» Покупець:ТОВ «Miol». На одному аркуші паперу формату А4.

-Товарно-транспортна накладна № 356 «23» січня 2018р.Замовник ТОВ «Оптімус Гранд» Вантажоодержувач ТОВ «Miol» Водій ОСОБА_13 посвідчення № НОМЕР_2 . На одному аркуші паперу формату А4.

-Товарно-транспортна накладна № 356 «23» січня 2018р.Замовник ТОВ «Оптімус Гранд» Вантажоодержувач ТОВ «Miol» Водій ОСОБА_13 посвідчення № НОМЕР_2 . На одному аркуші паперу формату А4.

-Товарно-транспортна накладна № 29/01/И «29» січня 2018р.Замовник ТОВ «ІМТ-Україна» Вантажоодержувач ТОВ «ІМТ-Україна» Водій ОСОБА_14 посвідчення № НОМЕР_3 . На одному аркуші паперу формату А4.

-Товарно-транспортна накладна № 29/01/И «29» січня 2018р.Замовник ТОВ «ІМТ-Україна» Вантажоодержувач ТОВ «ІМТ-Україна» Водій ОСОБА_14 посвідчення № НОМЕР_3 . На одному аркуші паперу формату А4.

-Товарно-транспортна накладна № 29/01/У «29» січня 2018р.Замовник ТОВ «Укрбудінструмент» Вантажоодержувач ТОВ «Укрбудінструмент» Водій Перекрест В.В посвідчення № НОМЕР_4 . На одному аркуші паперу формату А4.

-Товарно-транспортна накладна № 29/01/У «29» січня 2018р.Замовник ТОВ «Укрбудінструмент» Вантажоодержувач ТОВ «Укрбудінструмент» Водій Перекрест В.В посвідчення № НОМЕР_4 . На одному аркуші паперу формату А4.

-Договір купівлі-продажу 03/18 від 20 січня 2018р м.Київ. Продавець ТОВ «Оптімус Гранд» Покупець ТОВ «Імт-Україна» На 2-х аркушах паперу формату А4.

-Договір купівлі-продажу 04/18 від 20 січня 2018р м.Київ. Продавець ТОВ «Оптімус Гранд» Покупець ТОВ «Укрбудінмтрумент» На 2-х аркушах паперу формату А4.

-Видаткова накладна № 4 від 29 січня 2018р.Постачальник: ТОВ «Оптімус Гранд» Покупець: ТОВ «Укрбудінструмент». На одному аркуші паперу формату А4.

-Видаткова накладна № 3 від 29 січня 2018р.Постачальник: ТОВ «Оптімус Гранд» Покупець: ТОВ «Імт-Україна». На одному аркуші паперу формату А4.

-Рахунок на оплату № 5 від 29 січня 2018р. Постачальник: ТОВ «Оптімус Гранд». Покупець ТОВ «Укрбудінструмент». На одному аркуші паперу формату А4.

-Рахунок на оплату № 2 від 23 січня 2018р. Постачальник: ТОВ «Оптімус Гранд». Покупець ТОВ «Miol». На одному аркуші паперу формату А4.

-Договір купівлі-продажу 02/18 від 23 січня 2018р м.Київ. Продавець ТОВ «Оптімус Гранд» Покупець ТОВ «Miol» На 2-х аркушах паперу формату А4.

-Декларація примірника для відправника та отримувача. Від 12.02.2018р. ОСОБА_7 . На одному аркуші паперу формату А4.

-Накладна формою МД-3 декларація IM 40 ДЕ 2338 UA10010/2018/123427/ На одному аркуші паперу формату А4.

-Накладна формою МД-3 декларація IM 40 ДЕ 3338 UA10010/2018/123427/ На одному аркуші паперу формату А4.

-Декларація UA10010/2018/123427 ОСОБА_7 На одному аркуші паперу формату А4.

-Накладна формою МД-2 декларація IM 40 ДЕ UA10010/2017/284452/ Одержувач ТОВ «Вейкап фінанс». Декларант ТОВ «Деконт-М». від 05.10.2017р. На одному аркуші паперу формату А4.

-Накладна формою МД-3 декларація IM 40 ДЕ UA10010/2017/284452/ від 03.10.2017 /2. На одному аркуші паперу формату А4.

-Накладна формою МД-3 декларація IM 40 ДЕ UA10010/2017/284452/ від 03.10.2017 /5. На одному аркуші паперу формату А4.

-Накладна формою МД-3 декларація IM 40 ДЕ UA10010/2017/284452/ від 03.10.2017 /10. На одному аркуші паперу формату А4.

-Накладна формою МД-3 декларація IM 40 ДЕ UA10010/2017/284452/ від 03.10.2017 /13. На одному аркуші паперу формату А4.

-Накладна формою МД-3 декларація IM 40 ДЕ UA10010/2017/284452/ від 03.10.2017 /15. На одному аркуші паперу формату А4.

-Накладна UA10010/2017/284452/ ОСОБА_7 . На одному аркуші паперу формату А4.

-Розрахунки продажу магазина та власника. На одному аркуші паперу формату А4.

-Розрахунки продажу магазина та власника від 30.09.2017р. На одному аркуші паперу формату А4.

-Розрахунки Blufin від 27.09.2015р. На одному аркуші паперу формату А4.

-Договір доручення N 0509 на надання послуг Митного Брокера. Від 05 вересня 2018року. На 2-х аркушах формату А4.

-Договір доручення N 0707 на надання послуг Митного Брокера. Від 07 липня 2017року ТОВ «Декон-М та ТОВ «Трейстен Концепт». На 2-х аркушах формату А4.

-Витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Трейстен концепт» від 06.12.2016р. Керівник ОСОБА_15 . На одному аркуші паперу формату А4.

-Договір доручення N 1509 на надання послуг Митного Брокера. Від 15 вересня 2017року ТОВ «Декон-М та ТОВ «Стейл Пріоріті». На 2-х аркушах формату А4.

-Виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Стелй Пріоріті» від 08.16.2017р. Керівник ОСОБА_16 . На 3-х аркушах паперу формату А4.

-Витяг№058 з реєстру платників податку на додану вартість від 18.09.2017р. На одному аркуші паперу формату А4.

-Договір доручення N 2309 на надання послуг Митного Брокера. Від 23 вересня 2017року ТОВ «Декон-М та ТОВ «Юрбаланс Сервіс 2000». На 2-х аркушах формату А4.

-ПУМБ №к17/453 довідка про відкриття наступних поточних рахунків ТОВ «Юрбаланс- Сервіс 2000» від 14.07.2017р. На одному аркуші паперу формату А4.

-Виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Юрбаланс-Сервіс 2000» від 08.16.2017р. Керівник ОСОБА_17 . На 2-х аркушах паперу формату А4.

-Договір доручення N 2111 на надання послуг Митного Брокера. Від 21 листопада 2017року. ТОВ «Декон-М та ТОВ «Оптімус Гранд». На 2-х аркушах формату А4.

-Договір доручення N 2111 на надання послуг Митного Брокера. Від 21 листопада 2017року. ТОВ «Декон-М та ТОВ «Оптімус Гранд». На 2-х аркушах формату А4.

-Договір доручення N 2111 на надання послуг Митного Брокера. Від 21 листопада 2017року. ТОВ «Декон-М та ТОВ «Оптімус Гранд». На 2-х аркушах формату А4.

-Довідка від 24 жовтня 2017року. ПАТ «Сбербанк». На одному аркуші паперу формату А4.

-Копія виписки ТОВ «Оптімус Гранд» від 23.01.2018р. На одному аркуші паперу формату А4.

-Копія виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Оптімус Гранд» від 21.08.2017р. Керівник ОСОБА_18 . На 2-х аркушах паперу формату А4.

-Копія договору банківського рахунку №268021386 від 30.10.2017р. На одному аркуші паперу формату А4.

-Договір доручення N 1001 на надання послуг Митного Брокера. Від 10 січня 2018року. ТОВ «Декон-М та ТОВ «Беліссіма-Харчгрупп». На 2-х аркушах формату А4.

-Витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Беліссма-Харч-Групп» від 26.06.2017р. На 5-х аркушах паперу формату А4.

-Витяг №314 ТОВ «Беліссма-Харч-Групп» від 07.11.2017р. На одному аркуші паперу формату А4.

-Наказ №22/06-Признач від 22.06.2017р.ТОВ «Беліссіма-Харч-Групп». На одному аркуші паперу формату А4.

-Довідка ПАТ «Сбербанк» від 13 липня 2017р. На одному аркуші паперу формату А4.

-Договір доручення N 1003 на надання послуг Митного Брокера. Від 10 березня 2018року. ТОВ «Декон-М та ТОВ «Арга-сістем». На 2-х аркушах формату А4.

-ПУМБ довідка №КІЕ-07.3/136 від 17.01.2018р.На одному аркуші паперу формату А4.

-Витяг №03 ТОВ «Арга Сістем» від 04.01.2018р. На одному аркуші паперу формату А4.

-Витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Арга Сістем» від 11.10.2017р. На одному аркуші паперу формату А4.

-Договір доручення N 1103 на надання послуг Митного Брокера. Від 11 березня 2018року. ТОВ «Декон-М та ТОВ «Асфор». На 2-х аркушах формату А4.

-Довідка № К28/66 від 08.12.2017 ТОВ «Асфорт» . На одному аркуші паперу формату А4.

-Витяг №13 ТОВ «Асфорт» від 10.01.2018р. На одному аркуші паперу формату А4.

-Наказ від 06 грудня 2017 року. Про призначення на посаду директора ТОВ «Асфорт» ОСОБА_19 . На одному аркуші паперу формату А4.

-Договір доручення N 0404 на надання послуг Митного Брокера. Від 04 квітня 2018року. ТОВ «Декон-М та ТОВ «Гранд Ламар». На 3-х аркушах формату А4.

-Виписка ТОВ «Стронг кепітал Дизайн» АТ «Альфа банк». Директор ОСОБА_20 . На одному аркуші паперу формату А4.

-Витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Стронг Кепітал Дизайн» від 16.06.2018р. На одному аркуші паперу формату А4.

-ПАТ «Альфа-Банк» довідка ТОВ «Стронг Кепітал Дизайн» від 28.08.2018р.

-Договор-поручения N Брок-24/7 на оказание услуг Таможенного Брокер от 25 августа 2014г.Таможенный Брокер ООО «Деконт-М» Доверитель ООО «Крото- Плюс С»

-Копія виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Кротол-плюс с» від 01.08.2013р. На 2-х аркушах паперу формату А4.

-Копія довідка АА №893634 ТОВ «Кротол-плюс с» від 12.06.2007р. На 2-х аркушах паперу формату А4.

-Копія контракт №158/14 СY від 01 Серпня 2014р. На 3-х аркушах паперу формату А4.

-Копія контракт №010814-UK/013 від 08 Серпня 2014р. На 4-х аркушах паперу формату А4.

-Копія облікової картки особи 112/2014/000176. На 4-х аркушах паперу формату А4.

-Копія довідки директору «ТОВ Кротол-Плюс С» ОСОБА_21 від 31.07.2014. На одному аркуші паперу формату А4.

-Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 200137493 НБ № 557268 ТОВ «Кротол-Плюс С». На одному аркуші паперу формату А4.

-Договор-поручения N Брок/15-10 на оказание услуг Таможенного Брокер от 15 октябрь 2014г. Таможенный Брокер ООО «Деконт-М» Доверитель ООО «Грин Софт Лайн». На одному аркуші паперу формату А4.

-Договор-поручения N 03/11-2014 на оказание услуг Таможенного Брокер от 03 ноября 2014г. Таможенный Брокер ООО «Деконт-М» Доверитель ООО «Вектор Девелопмент» На одному аркуші паперу формату А4.

-Договор-поручения N Брок/16-01 на оказание услуг Таможенного Брокер от 16 января 2015г. Таможенный Брокер ООО «Деконт-М» Доверитель ООО «Премиум-Софт-Кепител» На одному аркуші паперу формату А4.

-Договор-поручения N Брок-21 на оказание услуг Таможенного Брокер от 10 февраля 2015г. Таможенный Брокер ООО «Деконт-М» Доверитель ООО «Премиум-Софт-Кепител» На одному аркуші паперу формату А4.

-Копія виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Фрідом Компані» від 09.10.2014р. На одному аркушу паперу формату А4.

-Розрахунковий рахунок: п/р НОМЕР_5 АТ «УкрСиббанк». На одному аркушу паперу формату А4.

-Копія Наказ№3 від 14.02.2015р. про призначення директора ОСОБА_22 . На 2-х аркушах паперу формату А4.

-Договор-поручения N Брок 15/15 на оказание услуг Таможенного Брокер от 01 апреля 2015г. Таможенный Брокер ООО «Деконт-М» Доверитель ООО «Ромосс» На 2-х аркушах паперу формату А4.

-Договор-поручения N 140915 на оказание услуг Таможенного Брокер от 14 сентября 2015г. Таможенный Брокер ООО «Деконт-М» Доверитель ООО «Логи-Транс» На 2-х аркушах паперу формату А4.

-Договор-поручения N 220915 на оказание услуг Таможенного Брокер от 22 сентября 2015г. Таможенный Брокер ООО «Деконт-М» Доверитель ООО «Техновектор-Эксим» На 2-х аркушах паперу формату А4.

-Договор-поручения N 29112015 на оказание услуг Таможенного Брокер от 29 ноября 2015г. Таможенный Брокер ООО «Деконт-М» Доверитель ООО «Ентер-Прайс» На 2-х аркушах паперу формату А4.

-Договір на надання інформаційних(консультаційних) послуг №2-інф. Від 01 квітня 2016р. На 3-х аркушах паперу формату А4.

-ТОВ «Діференс-компані» Директор ОСОБА_23 . На одному аркушу паперу формату А4.

-Копія виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Діференс-Компані» від 03.03.2015р. На одному аркуші паперу формату А4.

-Копія вигят 292 з реєстру платників податку на додану вартість форма № 2. Від 19.06.2015.

-Договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг №1-інф.Від 01 квітня 2016р. На одному аркуші паперу формату А4.

-Договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг №1-інф.Від 01 квітня 2016р. На двох аркушах паперу формату А4.

-ТОВ «Електо-тех-монтаж» Директор ОСОБА_24 . На одному аркуші паперу формату А4.

-Копія виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Електро-тех-монтаж». На одному аркуші паперу формату А4.

-Копія витяг №066 з реєстру платника податку на додану вартість. Від 21.04.2016р. На одному аркуші паперу формату А4.

-Договір доручення N 3005 на надання послуг Митного Брокера. Від 30 травня 2016 року. На 3-х аркушах паперу формату А4.

-Договір доручення N 02/10 на надання послуг Митного Брокера. Від 02 жовтня 2016 року. На 2-х аркушах паперу формату А4.

-Договір доручення N 301216 на надання послуг Митного Брокера. Від 30 грудня 2016 року. На 3-х аркушах паперу формату А4.

-Договір доручення N 090117 на надання послуг Митного Брокера. Від 09 січня 2017 року. На 3-х аркушах паперу формату А4.

-Договір доручення N 1005 на надання послуг Митного Брокера. Від 10 травня 2017 року. На 3-х аркушах паперу формату А4.

-Договір доручення N 1005 на надання послуг Митного Брокера. Від 10 травня 2017 року. На 3-х аркушах паперу формату А4.

-Договір доручення N 2405 на надання послуг Митного Брокера. Від 24 травня 2017 року. На 3-х аркушах паперу формату А4.

-Договір доручення N 0106 на надання послуг Митного Брокера. Від 01 червня 2017 року. На 3-х аркушах паперу формату А4.

-Договір доручення N 101115 на надання послуг Митного Брокера. Від 10 листопада 2015 року. На одному аркуші паперу формату А4.

-Копія виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців ТОВ «Логістик-Сіті М». На одному аркуші паперу формату А4.

-Копія витяг 082 з реєстру платників податку на додану вартість. Від 15.09.2015. На одному аркуші паперу формату А4.

-Копія витяг UA3 з реєстру осіб , які здійснюють операції з товарами. Від 26.10.2015. На 2-х аркушах паперу формату А4.

-Договір доручення N 220915 на надання послуг Митного Брокера. Від 22 вересня 2015 року.На 2-х аркушах паперу формату А4.

-Договір доручення N 28112015 на надання послуг Митного Брокера. Від 28 листопада 2015 року. На 3-х аркушах паперу формату А4.

-Виписка ТОВ «Ентер-Прайс» керівник ОСОБА_25 . На одному аркуші паперу формату А4.

-Копія витяг UA8 з реєстру осіб , які здійснюють операції з товарами. Від 24.11.2015. На одному аркуші паперу формату А4.

-Протокол№18-Л ТОВ «Ентер-Прайс» від 18 листопада 2015р. На одному аркуші паперу формату А4.

-Копія наказ №21/10 про призначення директора від 21.10.2015р. На одному аркуші паперу формату А4.

-Копія наказ №21/10 про призначення директора від 21.10.2015р. На одному аркуші паперу формату А4.

-Копія протокол №1 ТОВ «Ентер-Прайс» від 24.09.2015р.На 2-х аркушах паперу формату А4.

-Копія виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Ентер-Прайс». Віж 30.09.2015р. На 2-х аркушах паперу формату А4.

-Протокол№2 ТОВ «Ентер-Прайс» від 20 жовтня 2015р. На 2-х аркушах паперу формату А4.

-Копія витяг з реєстру осіб, які здійснюють Операції з товарами № UA 1 від 04.02.2016р. На одному аркуші паперу формату А4.

-Копія виписка с ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Вантаж-Магістраль». Від 02.11.2015р. 2-х аркушах паперу формату А4.

-Виписка ТОВ «Вантаж-магістраль». На одному аркуші паперу формату А4.

-Копія витяг з реєстру осіб, які здійснюють Операції з товарами № UA 8 від 04.02.2016р. На одному аркуші паперу формату А4.

-Копія виписка с ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Експрестранс-плюс». Від 22.10.2015р. На 3-х аркушах паперу формату А4.

-Договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг б/№.Від 01 квітня 2016р. На 3-х аркушах паперу формату А4.

-Договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг б/№.Від 01 квітня 2016р. На 3-х аркушах паперу формату А4.

-Копія виписка с ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Євро-стиль ЛГС». Від 18.12.2014р. На 2-х аркушах паперу формату А4.

-Копія витяг з реєстру осіб, які здійснюють Операції з товарами № UA 904 від 16.03.2015р. На одному аркуші паперу формату А4.

-Договір доручення N 2304-Б на надання послуг Митного Брокера. Від 23 квітня 2016 року. На 2-х аркушах паперу формату А4.

-Договір доручення N 2304-Б на надання послуг Митного Брокера. Від 23 квітня 2016 року. На 3-х аркушах паперу формату А4.

-Копія виписка с ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Евінг Груп». На одному аркуші паперу формату А4.

-Копія Наказ №06/04-п.Від 06 квітня 2016р. ». На одному аркуші паперу формату А4.

-Договір доручення N 2377-Б на надання послуг Митного Брокера. Від 06 травня 2016 року. На 2-х аркушах паперу формату А4.

-Договір доручення N 2377-Б на надання послуг Митного Брокера. Від 06 травня 2016 року. На 3-х аркушах паперу формату А4.

-Копія відомості з Єдиного держаного реєстру підприємств та організації України. Від 13.09.2015р ТОВ «МС Інверст Груп». На 2-х аркушах паперу формату А4.

-Копія протоколу №28-Г ТОВ «МС Інвест груп» від 28 грудня 2015р. На 2-х аркушах паперу формату А4.

-Копія наказ №29/12-п.Від 29 грудня 2015р. На одному аркуші паперу формату А4.

-Копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «МС Інвест Груп» від 03.04.2015. На 2-х аркушах паперу формату А4.

-Копія витяг з реєстру осіб які здійснюють операції з товарами №UA 100888199.На одному аркуші паперу формату А4.

-Договір доручення N 3312-Б на надання послуг Митного Брокера. Від 01 червня 2016 року. На 5-х аркушах паперу формату А4.

-Копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «МС Інвест Груп» від 21.05.2016. На одному аркуші паперу формату А4.

-Копія Наказ №3.Від 17 травня 2016р. ТОВ «Смартхолд» На одному аркуші паперу формату А4.

-Договір доручення N 3360-Б на надання послуг Митного Брокера. Від 02 липня 2016 року. На 3-х аркушах паперу формату А4.

-Копія Наказ №3. Від 24 червня 2016р. ТОВ «Скай лідер» На одному аркуші паперу формату А4.

-Копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Скай лідер» від 01.07.2016. На 6-х аркушах паперу формату А4.

-Копія Протокол ТОВ «Скай лідер» від 23 червня 2016р. На 2-х аркушах паперу формату А4.

-Копія витяг № 350 з реєстру платникі податку на додану вартість.На одному аркуші паперу формату А4.

-Договір доручення N 01/11 на надання послуг Митного Брокера. Від 01 листопада 2016 року. На 3-х аркушах паперу формату А4.

-Копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Геодез-фарм» від 09.12.2014. На одному аркуші паперу формату А4.

-Копія витяг № 230 з реєстру платникі податку на додану вартість.На одному аркуші паперу формату А4.

-Договір доручення №1/інф на надання послуг Митного Брокера. Від 01 грудня 2016 року. На 2-х аркушах паперу формату А4.

-Копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Інтегралл ЛТД » від 06.07.2016. На 4-х аркушах паперу формату А4.

-Копія витяг № 498 з реєстру платникі податку на додану вартість.На одному аркуші паперу формату А4.

-Договір доручення №1/інф на надання послуг Митного Брокера. Від 01 січня 2017 року. На 3-х аркушах паперу формату А4.

-Копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Інтегралл ЛТД » від 27.11.2014. На 4-х аркушах паперу формату А4.

-Копія витяг № 124 з реєстру платникі податку на додану вартість.На одному аркуші паперу формату А4.

-Копія витягUA 9 з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами. На одному аркуші паперу формату А4.

-Договір доручення №1/інф на надання послуг Митного Брокера. Від 20 лютого 2017 року. На 2-х аркушах паперу формату А4.

-Договір доручення N 040117 на надання послуг Митного Брокера. Від 04 січня 2017 року. На 3-х аркушах паперу формату А4.

-Договір доручення N 12/03 на надання послуг Митного Брокера. Від 12 березня 2017 року. На 3-х аркушах паперу формату А4.

-Договір доручення N 1005 на надання послуг Митного Брокера. Від 10 травня 2017 року. На 3-х аркушах паперу формату А4.

-Копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Вейкап фінанс » від 21.03.2016. На 2-х аркушах паперу формату А4.

-Копія витяг № 109 з реєстру платників податку на додану вартість.На одному аркуші паперу формату А4.

-Договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг 1/інф від 01 черня 2017р. 2-х аркушах паперу формату А4.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1