УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання директора ТОВ «Садовоє кольцо» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.02.2017 р. у справі №761/5730/17 (провадження №1-кс/761/3577/2017) в рамках кримінального провадження № 0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України,
в с т а н о в и в:
17.07.2018 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання директора ТОВ «Садовоє кольцо» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.02.2017 р. у справі №761/5730/17 (провадження №1-кс/761/3577/2017) в рамках кримінального провадження № 0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, в якій заявник просив суд скасувати арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Компанія «Садовоє кольцо» № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (Євро), № НОМЕР_2 (українська гривня), які знаходяться в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, місто Київ, вул. С.Петлюри, 30) з забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках, за винятком сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів, накладені вищезазначеною ухвалою.

Як на підставу звернення до суду з клопотанням заявник посилається на положення ст. 174 КПК України та обґрунтовує його тим, що в рамках кримінального провадження № 0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.02.2017 р. у справі №761/5730/17 (провадження №1-кс/761/3577/2017) було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Компанія «Садовоє кольцо» № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (Євро), № НОМЕР_2 (українська гривня), які знаходяться в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, місто Київ, вул. С.Петлюри, 30) з забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках, за винятком сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів. На думку заявника, вказаний арешт є необгрунтованим і підлягає скасуванню, оскільки слідчим суддею при його накладенні не були враховані суттєві обставини, зокрема те, що ТОВ «Садовоє кольцо», його посадові та службові особи не мають жодного статусу у кримінальному провадженні, те, що ТОВ «Садовоє кольцо» дійсно мало відносини з ТОВ «Еллана», поставивши останньому соняшник в кількості 45 тон на загальну суму 432 000,00 грн., однак останнє в повній мірі не розрахувалось за вказаний товар, а тому грошові кошти, на які накладено арешт не є речовим доказом в рамках кримінального провадження, що розслідується. А також звертав увагу слідчого судді на те, що у аналогічному випадку арешт на рахунки ТОВ «Садовоє кольцо» був скасований ухвалою апеляційного суду м. Києва.

У судове засідання представник власника майна не з`явився, про дату час та місце проведення судового засідання повідомлявся завчасно та належним чином, надіслав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність .

В судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явився, про дату час та місце проведення судового засідання повідомлявся завчасно та належним чином. Надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, а також матеріали кримінального провадження на підтвердження необхідності збереження накладеного арешту.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.02.2017 р. у справі №761/5730/17 (провадження №1-кс/761/3577/2017) клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділу кримінальних проваджень проваджень ОВПП ДФС ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, задоволено та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Компанія «Садовоє кольцо» № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (Євро), № НОМЕР_2 (українська гривня), які знаходяться в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, місто Київ, вул. С.Петлюри, 30) з забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках, за винятком сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів.

При цьому, як вбачається зі змісту вказаної ухвали слідчих суддів, підставою для накладення арешту була наявність розумних підозр вважати, що таке майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та є речовим доказом в рамках кримінального провадження № 0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

У свою чергу, слідчий суддя вважає обґрунтованими та такими, що повністю відповідають вимогам кримінального процесуального закону України, мотиви, які стали підставою для задоволення клопотання слідчого/прокурора та застосування такого обмежувального заходу як арешт майна. Жодних об`єктивних даних, які б спростовували чи ставили під сумнів доводи ухвали слідчого судді про накладення арешту на вищевказане майно, в судовому засіданні встановлено не було. Твердження заявника, що на рахунках, ТОВ «Садовоє кольцо» перебувають грошові кошти інші ніж ті, що були отримані від ТОВ «Еллана» не були підтверджені в судовому засіданні належними та допустимими доказами, а тому слідчим суддею до уваги не беруться, так само як і не береться до уваги і рішення Апеляційного суду м. Києва, на яке посилається заявник, в силу того, що воно було прийнято в рамках розгляду зовсім іншого клопотання. Не було надано заявником і належних доказів, які б свідчили про те, що на даний час потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту відпала.

Слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не знаходить достатніх підстав для задоволення клопотання директора ТОВ «Садовоє кольцо» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.02.2017 р. у справі №761/5730/17 (провадження №1-кс/761/3577/2017) в рамках кримінального провадження № 0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170, 173, 174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
У задоволенні клопотання директора ТОВ «Садовоє кольцо» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.02.2017 р. у справі №761/5730/17 (провадження №1-кс/761/3577/2017) в рамках кримінального провадження № 0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1