Гребінківський районний суд Полтавської області
_______________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2018 року м. Гребінка

Слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду винесене у кримінальному провадженні № 0000627 клопотання слідчого СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , що погоджене із начальником Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

25.09.2018 року слідчий СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, мотивуючи його наступним.

10.12.2015 року невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу трактора МТЗ заволоділа коштами ОСОБА_5 , в сумі 13570 грн. Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися в незаконному заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, невідома особа скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що дані кошти були перераховані невідомій особі на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий за погодженням із прокурором посилається на те, що для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме:1) повні дані по операції покупки товару з картки та дані куди були перераховані кошти за вказану операцію; 2) номер картки на яку було перераховано кошти та повні анкетні дані особи власника банківської картки на які вони були перераховані; 3) повні дані подальшого ходу коштів які були перераховані до моменту їх зняття з рахунків; 4) підтверджуючі документи (в тому числі носіїфото і відеоінформації) про зняття перерахованих коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , які були перераховані в період з15 год. 00хв. 10.12.2015 р., а також місце їх зняття (повна адреса).

З огляду на зазначене, просить слідчого суддю надати слідчому слідчого відділення Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься вищезазначена інформація, а також зобов`язати банк надати зазначену інформацію.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, згідно якої клопотання підтримує, просить задовольнити та розглянути без його участі у зв`язку із зайнятістю у слідчих діях.

Прокурор та представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, хоч і повідомлялись про судове засідання, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для судового розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

В силу ч.ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. При цьому під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Однаково важливо, що згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. До таких речей і документів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із копії витягу із кримінального провадження /а.с. 2/ вбачається, що дійсно 15.12.2015 року були внесені відомості до ЄРДР за № 0000627 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про те, що 10.12.2015 року близько 15 год. невідома особа, шляхом зловживання довірою під приводом продажу трактора МТЗ заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 13 570 грн.

Слідчого, уповноваженого на здійснення досудового розслідування, визначено слідчого СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області - ОСОБА_3 . Орган досудового розслідування - Гребінківське ВП ГУНП в Полтавській області. Прокурорами, уповноваженими на здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні, призначено прокурорів Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_6 /а.с. 2-4/.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що кошти в сумі 13 570,00 ним були перераховані невідомій особі на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 /а.с. 5-6/.

Із копії квитанції Гребінківського відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.12.2015 року заява на переказ готівки #ICKIF121007F17, ОСОБА_5 здійснив переказ коштів в сумі 13 570 грн. /а.с. 7/.

Проте, згідно копії ухвали слідчого судді Гребінківського районного суду Полтавської області від 11 травня 2018 року, в кримінальному провадженні № 0000627 слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП ОСОБА_7 вже надавався тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копії інформації, зокрема: повні дані по операції з перерахування 10.12.2015 року коштів на картку № НОМЕР_1 ; повні дані подальшого ходу таких коштів до моменту їх зняття з рахунків; підтверджуючі документи (в тому числі носії фото і відеоінформації) про зняття таких коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , а також місце їх зняття (повна адреса).

У зв`язку з вищезазначеним ухвалою слідчого судді Гребінківського районного суду Полтавської області від 11 липня 2018 року, в кримінальному провадженні № 0000627 слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП ОСОБА_3 було відмовлено в задоволенні аналогічного клопотанні про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, поміж іншого, також наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що у даному кримінальному провадженні слідчим суддею ухвалою від 11 травня 2018 року уже надано слідчому тимчасовий доступ до документів, доступ до яких слідчий просить надати згідно даного клопотання, слідча суддя вважає, що слідчий за погодженням із прокурором не довели, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

А тому, в задоволенні клопотання належить відмовити.

На підставі п. 2 ч. 2 ст. 39 КПК України начальнику СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області розглянути питання ефективності проведення досудового розслідування слідчим ОСОБА_3 .

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 163-164, 309, 369-372 КПК, слідчий суддя,

постановив:

в задоволенні клопотання відмовити.

Начальнику СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області розглянути питання ефективності проведення досудового розслідування слідчим ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили негайно та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1