печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 червня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
13 червня 2018 року заступник начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:
2.1. АБ "Пiвденний" (МФО 328209), рахунки:
- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ТОВ «Газоторгова Компанія» ();
2.2. ПАТ "БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371), рахунки:
- № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , які належать ТОВ «Газоторгова Компанія» ();
2.3. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки:
- № НОМЕР_10 , який належить ТОВ «Газоторгова Компанія» ();
2.4. АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), рахунки:
- № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , які належать ТОВ «Газоторгова Компанія» ();
2.5. ПАТ "АСВIО БАНК" (МФО 353489), рахунки:
- № НОМЕР_18 , який належить ТОВ «Газоторгова Компанія» ();
2.6. ПАТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816), рахунки:
- № НОМЕР_19 , який належить ТОВ «Газоторгова Компанія» ();
2.7. ПАТ "АЙБОКС БАНК" (МФО 322302), рахунки:
- № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які належать ТОВ «Газоторгова Компанія» ();
2.8. АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465), рахунки:
- № НОМЕР_23 , який належить ТОВ «Газоторгова Компанія» ();
2.9. ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), рахунки:
- № НОМЕР_24 , який належить ТОВ «Газоторгова Компанія» (), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та заробітної плати, встановивши заборону службовим особам та працівникам зазначених суб`єктів господарювання, їх представникам та іншим особам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно набуте кримінально протиправним шляхом. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004215 від 17.11.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія», ТОВ «Газоторгова Компанія», ПАТ «Одеський припортовий завод», ПАТ «Одесагаз», у період 2017-2018 років, діючи за попередньою змовою, внаслідок несанкціонованого відбору природного газу, шляхом зловживання службовим становищем, вчинили заволодіння майном ПАТ «Укртрансгаз» на суму понад 500 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах.
02.04.2018 Оператором ГТС було підтверджено номінацію ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» на транспортування у квітні 2018 року природного газу в обсязі 3 000 тис.м.куб. для ПАТ «Одеський припортовий завод» та повідомлено про зазначені обсяги транспортування оператора газорозподільних систем ПАТ «Одесагаз», на мережах якого знаходиться споживач ПАТ «Одеський припортовий завод».
06.04.2018 ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» було подано місячну реномінацію на квітень 2018 року та збільшено обсяг заявленого ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» для транспортування ПАТ «Одеський припортовий завод» у квітні 2018 року природного газу до 13 000 тис.м.куб. та повідомлено про зазначені обсяги оператора транспортування газорозподільних систем ПАТ «Одесагаз».
Проте, станом на кінець квітня 2018 року, за даними Оператора ГТС споживання ПАТ «Одеський припортовий завод» становило 52 284,071 тис.м.куб.
Таким чином, обсяг природного газу, відібраного ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» на точці виходу з газотранспортної системи до газорозподільної системи ПАТ «Одесагаз» в квітні 2018 року та обсяг природного газу, спожитий ПАТ «Одеський припортовий завод» в квітні 2018 року, не відповідав та істотно перевищив підтверджений Оператором ГТС обсяг природного газу, зазначений в місячній номінації та реномінації ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» на квітень 2018 року.
У строк до 12 травня 2018 року ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» не здійснила дій із балансування газотранспортної системи, зокрема, не повернула природний газ спожитий (перероблений) ПАТ «Одеський припортовий завод» понад підтвердженні обсяги, чим фактично завдала Товариству збитків в сумі понад 500 млн. грн.
Враховуючи вищевикладені обставини, службові особи ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» в порушення п.4.2. укладеного з ПАТ «Укрнтрансгаз» договору транспортування природного газу від 11.09.2017 №, одержала з газотранспортної системи обсяги природного газу, що не відповідають та перевищують обсяги згідно підтвердженим номінаціям/реномінаціям, який у подальшому був спожитий ПАТ «Одеський припортовий завод», що свідчить про порушення службовими особами заводу абз.2 п.3 глави 5 розділу VI Кодексу ГРМ, відповідно до якого, споживач зобов`язаний самостійно контролювати власне газопостачання та для недопущення перевищення добового/місячного підтвердженого обсягу природного газу має самостійно і завчасно обмежити (припинити) власне газоспоживання.
Враховуючи, що ПАТ «Одеський припортовий завод» не контролював власне газоспоживання та допустив значне перевищення місячного підтвердженого обсягу природного газу, крім того самостійно і завчасно не обмежив власне газоспоживання ПАТ «Укртрансгаз» було завдано збитків на суму понад 500 млн. грн.
Крім того, дії постачальника ТОВ «Газоторгова Компанія», яке у квітні 2018 року фактично здійснювало постачання природного газу для переробки на ПАТ «Одеський припортовий завод» відповідно до умов агентського договору №01-04/18 від 01.04.2018, укладеного нею в якості «Принципала» та ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія», в якості «Агента». При цьому, «Агент» зобов`язаний приймати від Принципала газ, який належить Принципалу, на продукцію на потужностях ПАТ «Одеський припортовий завод»
В даному випадку, внаслідок бездіяльності службових осіб ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» та ТОВ «Газоторгова Компанія», яка полягає у неподанні номінацій/реномінацій на відповідні обсяги споживання ПАТ «Одеський припортовий завод», неповідомленні свого споживача про відсутність ресурсу природного газу та нестворені належного фінансового забезпечення оплати послуг балансування, що в свою чергу, порушує вимоги ч.1 ст.12 Закону України «Про ринок природного газу», п.2 глави 2 розділу VIII Кодексу газотранспортної системи, п.1 розділу ІІ, п.19 розділу ІІ Правил постачання природного газу, підпункту 2.1. п.2 розділу 2, підпунктів 11, 13 п.2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затвердженого НКРЕКП від 16.02.2017 року №201.
Враховуючи вищевикладене, внаслідок зазначених умисних дій та/або бездіяльності службових осіб задіяних суб`єктів господарюванні, серед яких: ПАТ «Одеський припортовий завод», ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» та ТОВ «Газоторгова Компанія», Оператору ГТС ПАТ «Укртрансгаз» було завдано збитків на суму більше 500 млн. грн.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що привласнений у квітні 2018 року природний газ, у подальшому, був перероблений ПАТ «Одеський припортовий завод» у готову продукцію карбамід, який на даний час може перебувати у власності ПАТ «Одеський припортовий завод», ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» та/або ТОВ «Газоторгова Компанія».
Разом з цим встановлено, що зазначені суб`єкти господарювання що задіяні у протиправній схемі направленій на неправомірне заволодіння чужим майном використовують рахунки відкриті у банківських установах, а саме:
1. АБ "Пiвденний" (МФО 328209), рахунки:
- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ТОВ «Газоторгова Компанія» ();
2. ПАТ "БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371), рахунки:
- № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , які належать ТОВ «Газоторгова Компанія» ();
3. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки:
- № НОМЕР_10 , який належить ТОВ «Газоторгова Компанія» ();
4. АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), рахунки:
- № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , які належать ТОВ «Газоторгова Компанія» ();
5. ПАТ "АСВIО БАНК" (МФО 353489), рахунки:
- № НОМЕР_18 , який належить ТОВ «Газоторгова Компанія» ();
6. ПАТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816), рахунки:
- № НОМЕР_19 , який належить ТОВ «Газоторгова Компанія» ();
7. ПАТ "АЙБОКС БАНК" (МФО 322302), рахунки:
- № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які належать ТОВ «Газоторгова Компанія» ();
8. АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465), рахунки:
- № НОМЕР_23 , який належить ТОВ «Газоторгова Компанія» ();
9. ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), рахунки:
- № НОМЕР_24 , який належить ТОВ «Газоторгова Компанія» ().
Постановою слідчого від 13 червня 2018 року грошові кошти розміщені на рахунках вказаних вище, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та заробітної плати, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
Разом з тим, клопотання прокурора в частині встановлення заборони службовим особам та працівникам зазначених суб`єктів господарювання, їх представникам та іншим особам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, задоволенню не підлягає, оскільки воно охоплюється таким видом забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:
2.1. АБ "Пiвденний" (МФО 328209), рахунки:
- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ТОВ «Газоторгова Компанія» ();
2.2. ПАТ "БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371), рахунки:
- № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , які належать ТОВ «Газоторгова Компанія» ();
2.3. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки:
- № НОМЕР_10 , який належить ТОВ «Газоторгова Компанія» ();
2.4. АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), рахунки:
- № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , які належать ТОВ «Газоторгова Компанія» ();
2.5. ПАТ "АСВIО БАНК" (МФО 353489), рахунки:
- № НОМЕР_18 , який належить ТОВ «Газоторгова Компанія» ();
2.6. ПАТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816), рахунки:
- № НОМЕР_19 , який належить ТОВ «Газоторгова Компанія» ();
2.7. ПАТ "АЙБОКС БАНК" (МФО 322302), рахунки:
- № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які належать ТОВ «Газоторгова Компанія» ();
2.8. АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465), рахунки:
- № НОМЕР_23 , який належить ТОВ «Газоторгова Компанія» ();
2.9. ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), рахунки:
- № НОМЕР_24 , який належить ТОВ «Газоторгова Компанія» (), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та заробітної плати.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1