печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 травня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури старшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
15 травня 2018 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури старшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на наведених нижче розрахункових рахунках, які відкрито у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, відповідно до офіційного сайту Національного банку України в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання. А саме накласти арешт на грошові кошти:
- ТОВ «МІЖНАРОДНА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ПАРТНЕР» (), які знаходяться на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
- ТОВ «БРЕФІС ЛТД» (), які знаходяться на розрахункових рахунках № № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120, зареєстрованому в ЄРДР 26.11.2012 за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. ч. 2, 4 ст. 197-1; ч.ч. 1, 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 364; ч.ч. 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч, 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.
У ході розслідування цього провадження встановлено, що фактичний керівник групи компаній «Укогруп» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період 2011-2014 років організував групу та вчинення у її складі злочинів, спільно з невстановленими особами, зокрема умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів); самовільні зайняття земельних ділянок та самовільні будівництва на них будівель; заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем у великих та особливо великих розмірах, організованою групою; складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, а умисне невиконання судових рішень; зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях інформації та вчинені такою особою, яка має право доступу до неї.
Крім того, впродовж 2012-2014 років службові особи групи компаній «Укогруп» за попередньою змовою групою осіб, самовільно, всупереч установленому порядку, у місті Києві зайняли земельні ділянки за адресами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , квартал АДРЕСА_5 , Клавдієвської та АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , перетин проспектів АДРЕСА_8 та АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_4 і АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , по АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 та АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 незаконно розпочали на них самовільне будівництво житлових та офісно-торгово-житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Мозаїка» та ін.
Упродовж 2012-2017 років, службові особи групи компаній «УКОГРУП», діючи з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передувало легалізації, вчинили фінансові операції щодо купівлі-продажу зазначених будівель, а отримані кошти, оминаючи систему оподаткування України з метою маскування незаконного їх походження, в подальшому перерахували на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.
У 2012-2017 роках частина підприємств групи зареєстрована або перереєстрована на фізичних осіб-нерезидентів - громадян Азербайджану (які під час допитів показали, що їм нічого не відомо про цей факт, тобіж що вони є засновниками), а решта - на офшорні компанії «ЕРБУРГХС ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (м. Нікосія, Німелі Коурт, Агіаоу Ніколау 41-49, Блок С, 3-й Поверх, 2408, Кіпр), «МЕІЛУТІС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» (м. Нікосія, Німелі Коурт, Агіоу Ніколаоу 41-49, Блок С, 3-й Поверх, 2408, Кіпр), «ЕМПРОЛЛ БІЗНЕС ЛП» (Об`єднане Королівство Шотландії, М. Росайт, 84 Парк Роад, Віргінські Острови, «АДВІУМ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (С`ют 16059, 43, Бедфорд Стріт, Лондон, Великобританія), «МІРАКС ТРЕЙДІНГ ЛТД» (С`ют, 13028, 43, Бедфорд Стріт, Лондон, Великобританія), «Форталеза Холдінг ЛТД» (Віргінські Острови, засновником якого являється ОСОБА_4 ).
Також розслідуванням установлено, що земельна ділянка площею 2,464 га кадастровий номер 8 000 000 000:62:096:0038, яка розташована у 26-му мікрорайоні житлового масиву Вігурівщина-Троєщина у Деснянському районі м. Києві на підставі рішення Київської міської ради від 18.11.2004 № 746/2156 передана в постійне користування Деснянській районній у м. Києві державній адміністрації для завершення будівництва школи, про що наявний державний акт на право постійного користування вказаною земельною ділянкою, зареєстрований в Департаменті земельних ресурсів 08.04.2005 за № 08-9-00006 та всупереч ЗУ «Про інвестиційну діяльність», ЗУ «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» здійснюється попередній продаж квартир.
Окрім цього, під час обстеження даної земельної ділянки головним спеціалістом відділу землеустрою та моніторингу земель Деснянського району ОСОБА_5 установлено, що земельна ділянка оточена парканом. На території земельної ділянки розміщені будівлі незавершеного будівництва, новозбудовані багатоквартирні будинки та проводяться будівельні роботи по спорудженню багатоквартирного будинку ЖК «Перспектива». Згідно паспорту цього об`єкта будівництва на земельній ділянці проводиться реконструкція нежитлового будинку та будівництво житлової прибудови на АДРЕСА_40 . На території будівництва розміщена будівля в якій знаходиться відділ продажу ЖК «Перспектива».
Згідно з наявною інформацією в ДАБІ замовником будівництва ЖК «Перспектива» є ТОВ «Глобал Строй-3» та ТОВ «Київмонтажбуд». Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві зареєстровано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації «Реконструкція нежитлового будинку шляхом прибудови під житловий будинок по вул. Теодора Драйзера, 40 у Деснянському районі м. Києва» 21.04.2016 за № КВ 04. Відповідно до п. 13 Декларації, правоустановчим документом на користування земельною ділянкою є договір оренди земельної ділянки від 29.04.2011, зареєстрований головним Управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за № 60-7-00492 від 15.06.2011. Під час перевірки цієї інформації встановлено, що даний документ не реєструвався та у ТОВ «Глобал Строй-3» () і ТОВ «Київмонтажбуд» () відсутні правовстановлюючі документи на користування землю.
Під час допитану ОСОБА_6 показав, що ним було укладеного з ТОВ «Глобалстрой-3» та ТОВ «Київмонтажбуд» 08.10.2014 договір №КМБ/01/089 купівлі продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_41 . Відповідно до вказаного договору кошти інвестором повинні бути внесені на поточний рахунок ТОВ «Київмонтажбуд».
Кошти, розміщені на рахунках вказаного підприємства є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191, ст. 209 КК України, відомості про, яке внесено до ЄРДР та набуті в результаті вчинення цих кримінальних правопорушень, оминаючи при цьому систему оподаткування.
У ході виконання доручення ГСУ НП України установлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 об`єдналися у стійку групу та вчиняють у її складі злочини щодо незаконного будівництва, незаконного залучення коштів інвесторів та подальше їх обготівкування, оминаючи податкову систему України, ухилення від сплати податків та привласнення коштів, залучених від інвесторів.
Також установлено, що ОСОБА_6 з метою фактичного контролю ходу будівництва вказаних житлових комплексів, він постійно з`являється на будівництвах, у відділах продажу вказаних ЖК, які обладнані під робочі місця, активно спілкуються з ОСОБА_7 , яка здійснює юридичний супровід підприємств - забудовників і генпідрядників та ОСОБА_8 , яка фактично контролює надходження коштів на рахунки підприємств та здійснює їх обготівкування та розподіл між учасниками групи. Обготівкування коштів здійснюється через залучення реквізитів підприємств, підконтрольних ОСОБА_6 , а саме: ТОВ «КИЇВМОНТАЖБУД» (); ТОВ «ГЛОБАЛ СТРОЙ-3» (); ТОВ «БІОШКС ГРУП» (); ТОВ «ВВ-ТРЕЙД» (); ТОВ «ІНЖЕНЕРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» (); ТОВ «МІЖНАРОДНА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ПАРТНЕР» (); ТОВ «БУДМОНТАЖСТРОЙ» (); ТОВ «АКТИВ ТРЕЙД ГРУШ (); ТОВ «АРМАНД ГРУП» (); ТОВ «ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕСТА» (); ТОВ «ПРОВІЗОР КОМПАНІ» (); ТОВ «БРЕФІС ЛТД» (), ТОВ «ПРАТІС» ().
Установлено, що вказані підприємства мають відкриті у АТ «Укрсиббанк» розрахункові рахунки, на які до тепер надходять грошові кошти, в тому числі інвесторів і потерпілих, незаконно залучених внаслідок інвестування в самовільне будівництво та які використовуються ТОВ «Міжнародна Будівельна фірма «Партнер» (, ТОВ «БрефісЛТД» ().
10.05.2018 грошові кошти ТОВ «МІЖНАРОДНА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ПАРТНЕР» (), які знаходяться на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та ТОВ «БРЕФІС ЛТД» (), які знаходяться на розрахункових рахунках № № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на підставі постави слідчого визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000120.
Беручи до уваги те, що вказане майно є речовими доказами, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.
Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників власників майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на вимоги ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
В клопотанні прокурора наявні достатні підстави для накладення арешту грошові кошти ТОВ «МІЖНАРОДНА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ПАРТНЕР» (), які знаходяться на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та ТОВ «БРЕФІС ЛТД» (), які знаходяться на розрахункових рахунках № № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.
Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Разом з тим, клопотання прокурора в частині зобов`язання працівників АТ «УкрСиббанк» повідомляти правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури старшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на наведених нижче розрахункових рахунках, які відкрито у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, відповідно до офіційного сайту Національного банку України в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а саме на грошові кошти:
- ТОВ «МІЖНАРОДНА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ПАРТНЕР» (), які знаходяться на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
- ТОВ «БРЕФІС ЛТД» (), які знаходяться на розрахункових рахунках № № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1