Справа № 202/3329/18
Провадження № 1-кс/202/2253/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

04 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області- ОСОБА_3

представника скаржника ОСОБА_4 ,

розглянувши скаргу ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000019, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська звернувся ОСОБА_5 із скаргою на бездіяльність слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000019.

В обґрунтування скарги зазначив, що ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 17.05.2018 року, було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою Дніпропетровська область. м. Кам`янське, вул. Михайла Грушевського, 32, в офісному приміщенні за фактичним розташуванням СВК «Макарчик» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення предметів і документів, які свідчать про порушення законодавства посадовими особами СВК «Макарчик.

07 червня 2018 року у СВК «Макарчик» за адресою: Дніпропетровська область, м. Камянське, вул. М. Грушевського, 32, було проведено обшук, під час якого вилучено 295 285 грн. 00 коп., які є власністю ОСОБА_5 та отриманні останнім в якості зворотної фінансової допомоги від ТОВ НВО «Промсервіс». У зв`язку з чим, посилаючись на те, що вилучені кошти не мають жодного відношення до кримінального правопорушення, не входять до переліку майна, щодо якого надано дозвіл на виявлення, вважає, що вилучені гроші є тимчасово вилученим майном, у зв`язку з чим, просить зобов`язати слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти в розмірі 295 285 грн. 00 коп.

У судовому засіданні представник скаржника скаргу підтримав та просив задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просив розглянути скаргу без його участі, просив відмовити у задоволенні скарги.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000019, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2018 року за № 0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 17.05.2018 року, постановленою за результатом розгляду клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області, надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське (Дніпродзержинськ), вул. Михайла Грушевського, 32, в офісному приміщенні за фактичним розташуванням СВК «Макарчик» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та вилучення предметів і документів які свідчать про порушення законодавства посадовими особами СВК «Макарчик» (), а також інших документів за період 2017 року, серед яких до переліку включено гроші, інші предмети та документи, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду, та інше майно здобуте злочинним шляхом що свідчить про здійснення протиправних дій.
07.06.2018 року слідчим СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ОСОБА_6 було проведено обшук за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Грушевського, 32, під час якого, серед іншого майна, вилучено грошові кошти у розмірі 295 285 грн.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 Кримінального процесуального кодексу України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Представник скаржника під час судового розгляду та скаржник у скарзі наполягали на тому, що вилучені грошові кошти не мають жодного відношення до діяльності СВК «Макарчик» та є власністю ОСОБА_5 , оскільки отриманні ним в якості фінансової допомоги від ТОВ НВО «Промсервіс», а в касі СВК «Макарчик» зазначені грошові кошти опинилися у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 надав зазначені грошові кошти для перерахунку на лічильнику банкнот, який перебуває у приміщенні СВК «Макарчик», з метою подальшого повернення фінансової допомоги.
На підтвердження доводів скаржником надано договір № 01/03 від 01.03.2018 року, укладений між позичальником ОСОБА_5 з однієї сторони та кредитором ТОВ НВО «Промсервіс» з іншої, відповідно до якого ТОВ НВО «Промсервіс» зобов`язується надати ОСОБА_5 зворотну фінансову допомогу у розмірі 300 000 грн., а останній зобов`язується її повернути, податкову декларацію ФОП ОСОБА_5 , а також 28 видаткових касових ордерів ТОВ НВО «Промсервіс» про надання фінансової допомоги ОСОБА_5 в період часу з 01.03.2018 року по 29.03.2018 року на загальну суму 273 349 грн. 04 коп. бухгалтерську довідку ТОВ НВО «Промсервіс» відповідно до якої ТОВ НВО «Промсервіс» надав ОСОБА_5 безпроцентну фінансову допомогу у розмірі 300 000 грн., яка станом на 12.06.2018 року не була повернута.

Слідчий суддя, оцінивши надані сторонами докази з точки зору належності, допустимості, достовірності, оцінивши їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для підтвердження доводів, на які посилається скаржник у скарзі, вважає недоведеними посилання скаржника та його представника на те, що вилучені під час проведення обшуку гроші є власністю ОСОБА_5 та отримані ним в якості фінансової допомоги.

Так, згідно з матеріалами кримінального провадження, під час проведення обшуку в офісному приміщенні за фактичним розташуванням СВК «Макарчик» було вилучено грошові кошти у розмірі 295 285 грн. 00 коп.

Відповідно до наданих представником скаржника касових ордерів ТОВ НВО «Промсервіс» про надання фінансової допомоги, ОСОБА_5 надано фінансову допомогу на загальну суму 273 349 грн. 04 коп., разом з цим, відповідно до довідки ТОВ НВО «Промсервіс» ОСОБА_5 надано фінансову допомогу у розмірі 300 000 грн., а з метою повернення отриманої фінансової допомоги ОСОБА_5 для перерахунку грошових коштів з метою повернення фінансової допомоги надав 295 285 грн. 00 коп.

Тобто, матеріалами скарги та поданими в ході судового розгляду доказами, не доведено існування обставин на які посилається скаржник та його представник, як на підставу для віднесення майна до тимчасово вилученого, а із врахуванням того, що ухвалою слідчого судді від 17.05.2018 року слідчому надано дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та вилучення предметів і документів які свідчать про порушення законодавства посадовими особами СВК «Макарчик» (), зокрема грошових коштів, вважає, що скарга задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 169, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні скарги ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000019 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1