КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4213/18
Провадження № 1-кс/552/2872/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.10.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що в провадженні відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001699 від 13.07.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, ч.1 ст.355 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2018 року до відділення №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області звернувся із письмовою заявою про вчинення злочину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи, приблизно 20.06.2018 року, шахрайським шляхом заволоділи підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та внесли зміни до установчих документів юридичної особи, а саме: органу управління, виключено із складу засновників ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_2 ) та одночасно включено ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_3 ), який отримав частку в статутному фонді у розмірі 94,5% та набув статус єдиного учасника.
Внісши зміни до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), невстановлені особи вчинили підроблення офіційних документів.
Так, в ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_2 ), останній повідомив, що приблизно у травні 2018 року у м. Баку, Азербайджан він отримав доручення від ОСОБА_5 , на право продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавшись про вказаний правочин, маловідомі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , почали здійснювати психологічний тиск на ОСОБА_6 з метою нотаріального переоформлення підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (права на продаж якого ОСОБА_6 не мав), на вище вказаних осіб.
Для підтвердження своїх протиправних намірів, 14.06.2018 року ОСОБА_9 заподіяв ОСОБА_6 тілесні ушкодження, після чого ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , під тиском змусили його підписати документи на відчуження майна, а саме:
-15.06.2018 року укладено фіктивний договір купівлі-продажу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_1 ) згідно якого ОСОБА_6 продав підприємство ОСОБА_10 за 10,2 млн. грн. З метою укриття протиправної діяльності, 26.06.2018 року назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
-21.06.2018 року укладено фіктивний договір купівлі-продажу підприємстваТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), згідно якого ОСОБА_6 продав підприємство ОСОБА_7 за 6,6 млн. грн.;
Вказані дії супроводжувалися одночасним внесенням відомостей до ЄДРПОУ, з метою надання протиправним діям ознак законності.
18.07.2018 року від ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_2 ) надійшла письмова заява про те, що починаючи із червня 2018 року ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснювали фізичний та моральний тиск з метою його примушування до вчинення правочину, проти його волі, а саме «продажу» підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заздалегідь визначеним особам.
У підтвердження своїх слів останній надав довідку із ІНФОРМАЦІЯ_6 , в котрій зазначається, що ОСОБА_11 звертався за медичною допомогою до вказаного медичного закладу та оглядом лікаря у нього виявлено: перелом ребра справа. На даний час призначено судово-медичну експертизу для визначення тяжкості тілесних ушкоджень.
Із загальнодоступного реєстру підприємств стало відомо, що 26.06.2018 року право власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перейшло від ОСОБА_6 до ОСОБА_10 . При цьому назва підприємства була змінена із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
26.06.2018 року адвокатом було підготовлено пакет документів для здійснення реєстраційних дій, пов`язаних зі зміною найменування товариства, видів економічної діяльності, керівника, підписанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому, адвокат була відсутня під час внесення таких змін у смт. Чутове.

21.08.2018 року з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування слідчим було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання інформації про наявність реєстраційних справ на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 173,7 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 загальною площею 155,8 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 407,9 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 загальною площею 79,8 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 загальною площею 41,9 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_6 загальною площею 52,3 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_7 , гараж № НОМЕР_5 загальною площею 18,5 кв.м.; нерухоме майно (об`єкт незавершеного будівництва) за адресою: АДРЕСА_8 , а також можливості отримання їх в оригіналах для проведення слідчих дій та експертиз по кримінальному провадженню. До теперішнього часу відповідь на вказаний запит слідчим не отримано.

Отже, у зв`язку з цим слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до реєстраційних справ на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 173,7 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 загальною площею 155,8 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 407,9 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 загальною площею 79,8 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 загальною площею 41,9 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_6 загальною площею 52,3 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_7 , гараж № НОМЕР_5 загальною площею 18,5 кв.м.; нерухоме майно (об`єкт незавершеного будівництва) за адресою: АДРЕСА_8 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_10 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться речі і документи в судове засідання не з`явились, про причини неявки суду не повідомили.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001699 від 13.07.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 355 КК України.

Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою встановлення осіб причетних до вчинення злочину. Отже, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_10 ) надати тимчасовий доступ до реєстраційних справ на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 173,7 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 загальною площею 155,8 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 407,9 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 загальною площею 79,8 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 загальною площею 41,9 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_6 загальною площею 52,3 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_7 , гараж № НОМЕР_5 загальною площею 18,5 кв.м.; нерухоме майно (об`єкт незавершеного будівництва) за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю їх вилучення в оригіналах в електронному та паперовому вигляді.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати зазначені в ухвалі документи протягом 3 робочих днів з дня отримання ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 16.11.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_1