ПОСТАНОВА
судового засідання
26.04.2018 року Франківський районний суд м.Львова в складі:
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
представник законного власника ОСОБА_4
ВСТАНОВИВ:
В провадженні Франківського районного суду м.Львова перебуває кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_5 в скоєнні злочинів передбачених за ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України та ОСОБА_6 в скоєнні злочинів передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.205 КК України.
26.02.2018 року на адресу суду надійшло клопотання ОСОБА_7 про виключення грошових коштів з числа речових доказів та повернення їх законному власнику. Вказує, що підполковником міліції ОСОБА_8 , винесено постанову про закриття кримінальної справи за епізодом відносно ОСОБА_7 за ознаками вчинення ними у складі організованої групи фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст. 205 КК України вирішено припинити, а кримінальну справу закрити. Постанова від 25.02.2011 р. ніким не оскаржувалася та набула законної сили, а тому вилучені грошові кошти підлягають поверненню законному власнику у зв`язку з закінченням строку на оскарження цієї постанови та втрати такими цінностями значення речових доказів в розумінні ст.78 КПК України. Дане твердження узгоджується із п.п.56-58,61,64 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (затвердженої Наказом Генеральної прокуратури України, МВС України, ДПА України, Служби безпеки України, Верховним Судом України, ДСА України від 27.08.2010 р. № 51/401/649/471/23/125). Відповідно до п.57 цієї Інструкції, в разі закриття кримінальної справи за відсутністю події або складу злочину власникам повертаються документи, які є речовими доказами і які були підставами для порушення кримінальної справи та притягнення до кримінальної відповідальності. Згідно п. 64 вказаної Інструкції, вилучені цінності (грошові кошти) власник може отримати під розписку протягом шести місяців з дня повідомлення йому про закриття справи та роз`яснення відповідної можливості. Проте, з часу винесення постанови про закриття кримінальної справи, тобто з 25.02.2011 p. ОСОБА_7 не роз`яснено такої можливості, питання про виключення грошових коштів з числа речових не вирішено та не повернуто вилучені грошові кошти, що належать йому на законній підставі. Вказує, що така бездіяльність органів досудового слідства та суду також порушує його конституційні права, а тому просить таке клопотання задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні вказане клопотання було підтримане представником володільця речових доказів з мотивів, викладених в письмовому клопотанні, яка просила його задовольнити.
Обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також захисник останнього проти задоволення клопотання ОСОБА_7 не заперечили, про що подали письму заяву.
Інші учасники судового процесу в судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили.
Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_7 не має жодного правового статусу у кримінальній справі за обвинуваченням ОСОБА_5 в скоєнні злочинів передбачених за ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України та ОСОБА_6 в скоєнні злочинів передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.205 КК України.
Рішення про порушення вказаної кримінальної справи було прийнято 06.10.2010 р. заступником начальника Управління - спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України в Львівській області полковником ОСОБА_9 : винесено постанову про порушення кримінальної справи стосовно ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за ознаками вчинення ними злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст. 205 КК України (а.с. 9-10, Том № 1).
28.09.2010 в межах даної кримінальної справи було проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що використовувався ОСОБА_7 за договором оренди під офіс, під час огляду металевого сейфа, вилученого в процесі вказаного обшуку, співробітниками УСБУ у Львівській області було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 438 021 грн.00 коп., 14 300 доларів США та 520 Євро (а.с. 178, Том №1).
02 жовтня 2010 р. заступником начальника III відділу - спецпідрозділу БКОЗ УСБУ у Львівській області, підполковником ОСОБА_12 винесено постанову про визнання речовими доказами грошових коштів в сумі 438 021 грн.00 коп., 14 300 доларів США та 520 Євро (а.с. 207-209, Том №1). Актом прийому-передачі від 04.10.2010 р. зазначені майнові цінності визнані речовими доказами у кримінальній справі № 2064 передані для відповідального зберігання у фінансовий відділ Управління СБ України в Львівській області згідно квитанцій №018236 від 04.10.2010 р. (а.с. 205-206, Том №1). 06.10.2010 р. прокуратурою Львівської області кримінальна справа № 2064 скерована для здійснення досудового слідства в слідче управління ГУМВС України в Львівській області. 22.03.2011 року Управлінням - спецпідрозділом БКОЗ УСБ України в Львівській області скеровано на адресу СУ ГУМВС України в Львівській області речові докази, які вилучені в процесі проведення слідчих дій по кримінальній справі №2064 (а.с. №137-140, Том №21).
В подальшому - 31.03.2011 р. заступником начальника СУ ГУМВСУ України в Львівській області ОСОБА_8 , винесено постанову про передачу речового доказу по кримінальній справі № 2064 - грошових коштів в сумі 438021 грн.00 коп., 14300 доларів США на зберігання у Фінансово-економічне управління ГУМВСУ у Львівській області, що підтверджується квитанцією №008045 від 31.03.2011 р. (а.с. 141-142, Том №21).
Грошові кошти в сумі 3345 доларів США та 520 Євро, що визнані речовими доказами згідно постанови Управління СБ України у Львівській області від 02.10.2010 р. і зберігаються в Фінансово-економічному управлінні ГУМВСУ у Львівській області (правонаступником є Управління захисту економіки ГУ НП У Львівській області) на даний час втратили значення речових доказів у кримінальній справі №2064 в розумінні ст.ст. 78. 81 КПК України 1960 р. та підлягають поверненню законному власнику з огляду на наступне.
Первинно вказані кошти було вилучено, як такі, що належать підозрюваному ОСОБА_7 , але в процесі подальшого досудового розслідування по даній справі - 25.02.2011 р. заступником начальника відділу СУ ГУМВСУ у Львівській області, підполковником міліції ОСОБА_8 , винесено постанову про закриття кримінальної справи за окремим епізодом. Внаслідок закриття кримінальної справи за окремим епізодом кримінальне переслідування відносно ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 за ознаками вчинення ними у складі організованої групи фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст. 205 КК України вирішено припинити, а кримінальну справу відносно цих трьох осіб закрити (а.с. 189-192, Том №21).
Відповідно до ст. 78 КПК України 1960 p., речовими доказами є предмети, які були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину або були об`єктом злочинних дій, гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом, й всі інші предмети, які були засобами розкриття злочину і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.
Згідно вимог ч. 1 ст. 81 Кримінальнопроцесуального кодексу України 1960 року передбачено, що питання про речові докази, крім вироку може бути вирішено ухвалою або постановою суду, зокрема гроші, цінності та інші речі, які були об`єктом злочинних дій, повертаються їх законним володільцям.
Відповідно до вимог п. 60 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду від 27.08.2010 року, N 51/401/649/471/23/125 передбачено, що речові докази та інше майно, яке підлягає поверненню власникам, видається їм у натурі під розписку, яка долучається до кримінальної справи та нумерується наступним її аркушем.
П. 61 Інструкції передбачено повернення судом власникам вилучених у них речей для зберігання і до прийняття рішення у справі, якщо буде визнано, що це не призведе до виникнення перешкод для успішного провадження у справі.
Відповідно до ч. 3 ст. 79 КПК України 1960 року, в окремих випадках речові докази можуть бути до вирішення справи в суді повернуті їх володільцям, якщо це можливо без шкоди для успішного провадження в справі.
Суд вважає, що повернення грошових коштів в сумі 3345 доларів США та 520 Євро законному володільцеві не призведе до виникнення перешкод для успішного провадження у справі, оскільки під час проведення досудового слідства встановлено законне походження вищенаведених вилучених грошових коштів доказового значення для розкриття злочину та встановлення істини в кримінальній справі №2064 такі не несуть, що підтверджується відповідними матеріалами досудового слідства (а.с. №214-225, 242-262, Том №24).
Керуючись ст. 79, 81 КПК України в редакції 1960 року, суд,-
ПОСТАНОВИВ:
Виключити з числа речових доказів грошові кошти в сумі 3345 доларів США та 520 Євро, передані на зберігання у Головне управління національної поліції в Львівській області згідно квитанції № 008045 від 31.03.2011 р.
Повернути ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), вилучені під час обшуку 28.09.2010 р. за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти в 3345 доларів США та 520 Євро, які в даний час зберігаються в Головному управлінні національної поліції в Львівській області згідно квитанції № 008045 від 31.03.2011 р.
На постанову протягом семи діб з дня її винесення сторони можуть подати апеляції до апеляційного суду.
Суддя ОСОБА_1