УХВАЛА

31 серпня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Костопільського ВП Головного управління національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження №0000367 від 18.05.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, шляхом надання можливості ознайомитися з ними та можливістю вилучення їх в оригіналах, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання слідує, що до слідчого управління ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України про те, що службові особи органів державної влади Рівненської області, впродовж 2015-2017 років, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, шляхом надання переваги учасникам під час проведення конкурсів на перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, в порушення Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Мінтрансзв`язку України від 12.04.2007 №285 та вимог Правил дорожнього руху, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 №1306, надавали згоду на зміну транспортних засобів на такі, що не відповідали умовам проведеного конкурсу, внаслідок чого було завдано тяжкі наслідки громадським інтересам.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.08.2015 року № 450 "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07 лютого 2009 року № 34" було затверджено склад обласного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування. Головою вказаного комітету являється заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 . Заступником голови вказаного комітету визначено начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 . Секретарем вказаного комітету являється юрисконсульт філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " УДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_7 .

З метою реалізації державної політики у сфері транспортного обслуговування населення, 24.05.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено Договір про виконання робіт з підготовки проведення конкурсів на перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, відповідно до якого виконавчим органом у сфері організації та забезпечення проведення конкурсів на внутрішньообласних автобусних маршрутах призначено філію " ІНФОРМАЦІЯ_4 " УДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Відповідно до Додатку №1 вищевказаного Договору, затверджено перелік працівників, які забезпечують виконання обов`язків.

Відповідно до наказу генерального директора УДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " від 19.06.2017 року № 165, у зв`язку з реорганізацією філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шляхом приєднання її до філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (далі - філія " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") УДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", правонаступником майна, всіх прав і обов`язків реорганізованої філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " УДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", визначено філію " ІНФОРМАЦІЯ_7 " УДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

На виконання умов Договору, філією " ІНФОРМАЦІЯ_4 " УДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " забезпечувалась підготовка матеріалів для проведення конкурсу на право здійснення перевезення пасажирів на приміських та міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування розроблялися оголошення про його проведення, які затверджувались начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказані оголошення містили рахунки в банківських установах, відкриті філією " ІНФОРМАЦІЯ_4 " УДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які використовувались для оплати за участь у конкурсі перевізниками-претендентами.

На виконання доручення до СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт працівника УЗЕ в Рівненській області згідно якого встановлено, що ОСОБА_6 , зловживаючи владою та службовим становищем, всупереч інтересам держави та громадян, з метою надання переваги учасникам під час проведення конкурсів на перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, вступив в злочинну змову з начальником відділу з організації підготовки засідань конкурсного комітету філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " УДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - ОСОБА_8 , в ході чого надавав згоду (погодження) на заміну транспортних засобів на маршруті суб`єктам господарювання, які надають послуги перевезення пасажирів, на такі, що не відповідали умовам проведеного Конкурсу, вимогам Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Мінтрансзвязку України від 12.04.2007 р. № 285 та вимог Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 №1306 та з порушенням вимог Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

В свою чергу, ОСОБА_8 , знаючи про порушення чинного законодавства, вносив відповідні зміни (з відміткою про їх внесення) до електронної бази даних перевізників, які працюють на приміських та міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування, та за погодженням з ОСОБА_6 , розробляв додаткові договори (дозволи) або вчиняв підробку раніше укладених договорів (дозволів), які подавав у подальшому для підпису останньому.

В подальшому вивільнені транспортні засоби, які за погодження ОСОБА_6 було знято з маршруту, подавалися суб`єктами господарської діяльності для участі в новому конкурсі до відділу з організації підготовки засідань конкурсного комітету, з метою нарахування якомога більшої кількості балів визначених Переліком показників нарахування балів за системою оцінки пропозицій перевізників претендентів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», та перемоги на Конкурсі.

В ході виконання доручення, оперативним шляхом було встановлено, що в період з 2015 року по даний час посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " УДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " погоджувалися та надавалися дозволи на заміну транспортних засобів значній кількості суб`єктів господарювання.

З метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, проведення судової почеркознавчої та судової економічної експертиз, слідчий вказує про необхідність у вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відкриття і обслуговування рахунку № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , відкритого філією " ІНФОРМАЦІЯ_4 " УДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме пакету документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через всесвітню мережу Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу з 01.01.2015 - по 10.08.2018 шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).

Вищевказані документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 .

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи щодо діяльності вищевказаних клієнтів знаходяться у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, що є необхідним для проведення почеркознавчих експертиз.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділення Костопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , а саме до документів, що стосуються відкриття і обслуговування рахунку № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , відкритого філією " ІНФОРМАЦІЯ_4 " УДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме пакету документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу з 01.01.015 - по 10.08.2018 шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами та можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).

У разі відсутності оригіналів документів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1