Справа №: 272/885/18
Провадження № 1-кс/272/200/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2018 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі :

головуючої слідчої - судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Андрушівка винесене у кримінальному провадженні № 0000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення за ч.2 ст. 191 КК України, клопотання слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", -

встановив :

До Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно клопотання, СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 09.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи приватним підприємцем, здійснюючи підприємницьку діяльність в сфері будівництва, 12.12.2017 та 15.12.2017 укладено з ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі сільського голови ОСОБА_6 договори № 1 та № 2 відповідно на виконання робіт по капітальному ремонту частини приміщень сільського клубу в с. Павелки Андрушівського району розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до яких останній мав власними і залученими силами та в межах договірної ціни
376,615 тис. грн.. та 189,556 тис. грн. відповідно у термін з 12.12.2017 та 15.12.2017 по 31.12.2017 виконати роботи по капітальному ремонту частини приміщень сільського клубу в с. Павелки Андрушівського району розташованого за адресою:
АДРЕСА_2 , а ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі сільського голови ОСОБА_6 прийняти по актах виконаних робіт та оплатити вищевказані роботи.
В грудні 2017 року ОСОБА_5 , в неустановлений слідством час ті місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 , за допомогою невстановленої особи, яка володіє спеціальними знаннями в галузі будівництва, використовуючи програмний комплекс АВК- 5 призначений для автоматизованого випуску використовуваної у будівництві ресурсної вартісної документації, склав Акти № 1, № 2, № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року форми КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 за грудень 2017 року в які вніс завідомо неправдиві відомості про виконання робіт та використання матеріалів під час капітального ремонту частини приміщень сільського клубу в с. Павелки Андрушівського району, а саме: адміністративні витрати, які не підтверджено в наслідок чого завищив вартість виконаних робіт на загальну суму 7252,86 грн., а також неправдиві відомості про виконання робіт та використання матеріалів в частину ряду робіт, які фактично виконані не були з роботами зазначеними в актах, завищивши таким чином обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів на загальну суму 62908,00 грн..
Виготовивши Акти №1, № 2, № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року форми КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 за грудень 2017 року, ОСОБА_5 , в грудні 2017 року, перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , по АДРЕСА_2 , особисто підписав їх як підрядник та посвідчив власною печаткою і таким чином склав завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують неправдивий факт виконання підрядних робіт у повному обсязі на загальну суму 566171,00 грн., після чого видав їх замовнику робіт ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі сільського голови ОСОБА_6 ..
В подальшому ОСОБА_6 за вказаних вище обставин отримавши підроблені офіційні документи, які є підставою оплати будівельних підрядних робіт, 15 та 21.12.2017 разом із платіжним дорученням, подав до ІНФОРМАЦІЯ_7 , що по АДРЕСА_3 , для оплати виконаних підрядних робіт.
На підставі підроблених ОСОБА_5 офіційних документів - Актів №1, № 2, № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року форми КБ-2в, Довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 за грудень 2017 року, на основі договорів № 1 від 12.12.2017 та № 2 від 15.12.2017 за виконання робіт, щодо капітального ремонту частини приміщень сільського клубу в с. Павелки Андрушівського району робіт в грудні 2017 року на підставі виданих платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_8 було перераховано бюджетні кошти в сумі 70160,86 грн., таким чином ОСОБА_5 заволодів бюджетними кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 та завдав ІНФОРМАЦІЯ_9 матеріального збитку на вказану суму.
Також під час розслідування витребувано копії документів, що свідчать про проведення капітального ремонту частини приміщень сільського клубу в с. Павелки Андрушівського району, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме копію договору № 1 від 12.12.2017, копію договору № 2 від 15.12.2017, копії договірної ціни, копії актів КБ-3, КБ-2в за грудень 2017 року, березень 2018 року. Водночас встановлено, що дані, які містяться в актах приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року не відповідають фактично виконаним будівельним роботам.
З метою подальшого досудового розслідування необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій, з метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування, встановлення епізодів злочинної діяльності виникла необхідність в отримані відомостей перерахування на картковий рахунок ОСОБА_5 грошових коштів за виконані роботи за період з 01.12.2017 по 01.04.2018 (включно), а також, в отримані інформації про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , за вказаний період, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, фінансові документи, які свідчать про рух коштів по поточному рахунку ОСОБА_5 мають суттєве значення в даному кримінальному провадженні.
Згідно з частиною 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно з п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Частиною 1 ст. 62 зазначеного Закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.12.2017 по 01.04.2018, а також особи, яка є держателем даної картки, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий направив лист про розгляд клопотання у його відсутність, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України суд вважає за можливе розглянути клопотання без повідомлення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно вимог ч.4 ст. 107 КПК України, оскільки всі особи не прибули в судове засідання, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що згідно витягу із кримінального провадження № 0000045 від 09.02.2018 року до ЄРДР було внесено відомості за ст. 191 ч.2 КК України за вищевказаним фактом. ОСОБА_5 , будучи приватним підприємцем, здійснюючи підприємницьку діяльність в сфері будівництва, 12.12.2017 та 15.12.2017 укладено з ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі сільського голови ОСОБА_6 договори № 1 та № 2 відповідно на виконання робіт по капітальному ремонту частини приміщень сільського клубу в с. Павелки Андрушівського району розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до яких останній мав власними і залученими силами та в межах договірної ціни
376,615 тис. грн.. та 189,556 тис. грн. відповідно у термін з 12.12.2017 та 15.12.2017 по 31.12.2017 виконати роботи по капітальному ремонту частини приміщень сільського клубу в с. Павелки Андрушівського району розташованого за адресою:
АДРЕСА_2 , а ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі сільського голови ОСОБА_6 прийняти по актах виконаних робіт та оплатити вищевказані роботи.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки на даний час існує необхідність у проведенні ряду заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та для їх проведення необхідні вищевказані документи, тому надає дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: копії банківських документів з розгорнутими відомостями, що засвідчують рух коштів по рахунку№ НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), за період часу з 01.12.2017 по 01.04.2018 з розшифровкою контрагентів, зазначенням дати проведення операції, призначення платежу, назви та коду ЄДРПОУ контрагента та суми проведеної операції в друкованому вигляді та на електронних носіях.
Враховуючи вищенаведені обставини та керуючись ст.ст. 159 -166, 370, 372 КПК України, суд

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій документів та інформації, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів (в тому числі електронних), а саме: банківських документів з розгорнутими відомостями, що засвідчують рух коштів по рахунку№ НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), за період часу з 01.12.2017 по 01.04.2018 з розшифровкою контрагентів, зазначенням дати проведення операції, призначення платежу, назви та коду ЄДРПОУ контрагента та суми проведеної операції в друкованому вигляді та на електронних носіях.
Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1