Справа № 171/1778/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2018 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого прокурора ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000356 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
03.09.2018 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про осіб, які заволоділи коштами ОСОБА_5 .

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 18.03.2018 невстановлена особа, шляхом обману по телефону заволоділа грошовими коштами з карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належних ОСОБА_5 спричинивши останній майнової шкоди на суму 22647 гривень. ЖЄО №1895 від 23.03.2018 року.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 18.03.2018 року приблизно о 12:00 год., на мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час розмови з якою остання шляхом обману заволоділа персональними даними за кредитною карткою/рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належної ОСОБА_5 , у результаті чого шахрайськими діями невстановленої особи, вказану кредитну заблоковано службою захисту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що шахраями відкрито кредитний рахунок оплату частинами на загальну суму 17000 гривень.
Крім того, встановлено, що 18.03.2018 року, шахраями було відкрито «Інтернет» рахунок № НОМЕР_3 у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який було активовано шляхом поповнення у сумі 8 гривень, через термінал самообслуговування, який розташований в ТК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , на який було зараховано 11858 гривень 51 копійку. Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що на ім`я потерпілої невстановленою особою відкрито три кредитних договори, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на суму 6184 гривень 57 копійок, договір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунок № НОМЕР_5 від 18.03.2018 на суму 9114 гривень, договір ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 1-852 від 18.03.2018, на суму 7294 гривень. Діями невстановленої особи завдано майнової шкоди ОСОБА_5 на загальну суму 39592 гривні 57 копійок.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі тих, які становлять банківську таємницю.
Прокурор в судовому засіданні клопотання СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП В Дніпропетровській області підтримав, просив задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні. Зазначив, що відповідна інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із вимогами ч.1 ст.159 Кримінально-процесуального України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Беручи до уваги вищевикладене, оскільки оригінали Документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пластиковою карткою/рахунком № НОМЕР_2 та документів що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком у період часу з 18.03.2018 до 20.03.2018 року (включно), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; документів, що містять відомості про власника рахунку № НОМЕР_3 який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документи із зазначенням повної інформації, що містить відомості руху коштів за вказаним рахунком у період часу з 18.03.2018 до 20.03.2018 року (включно), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; документів, що містять відомості про відкриття наявних договорів договорів/рахунків сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за пластиковою карткою/рахунком № НОМЕР_2 , у період часу з 18.03.2018 до 20.03.2018 року (включно), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; документів, які містять матеріали фото-, відео фіксації терміналу самообслуговування розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час здійснення поповнення рахунку № НОМЕР_3 на суму 8 гривень у період часу з 18.03.2018 до 19.03.2018 року із зазначенням інформації стосовно особи, яка здійснила вказане поповнення за рахунком № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .,вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

У ч.1 ст. 309 КПК України зазначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та містять банківську таємницю стосовно власників карткових рахунків, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та містять банківську таємницю, а саме:

1) Документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пластиковою карткою/рахунком № НОМЕР_2 та документів що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком у період часу з 18.03.2018 до 20.03.2018 року (включно), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
2) Документів, що містять відомості про власника рахунку № НОМЕР_3 який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документи із зазначенням повної інформації, що містить відомості руху коштів за вказаним рахунком у період часу з 18.03.2018 до 20.03.2018 року (включно), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
3)Документів, що містять відомості про відкриття наявних договорів договорів/рахунків сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за пластиковою карткою/рахунком № НОМЕР_2 , у період часу з 18.03.2018 до 20.03.2018 року (включно), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
4) Документів, які містять матеріали фото-, відео фіксації терміналу самообслуговування розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час здійснення поповнення рахунку № НОМЕР_3 на суму 8 гривень у період часу з 18.03.2018 до 19.03.2018 року із зазначенням інформації стосовно особи, яка здійснила вказане поповнення за рахунком № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 06.10.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Апостолівського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1