Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 511/1057/18

Номер провадження: 1-кс/511/289/18

15.05.2018 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання начальника СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам досудового розслідування № 0000393, відомості про яке внесено 11.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Начальник СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000393, відомості про яке внесено 11.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, мотивуючи наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , систематично, починаючи із 01.07.2017 по 31.04.2018 року, вносила завідомо не правдиві відомості до офіційного документу, що містять передбачені законом реквізити та містить зафіксовану на папері інформацію, яка посвідчує кількість відпрацьованого часу, а саме до щомісячних табелів обліку робочого часу, свідомо зазначивши про кількість відпрацьованого часу гр. ОСОБА_5 , який працював на посаді кочегара та на посаді сторожа ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у вказаний період перебував за кордоном.
В подальшому на підставі внесених завідомо не правдивих відомостей до табелю обліку робочого часу гр. ОСОБА_5 було нарахована заробітна платня та зачислена на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою встановлення відомостей по вказаному кримінальному провадженню, а саме відомостей про зняття чи перерахування грошових коштів, рух коштів по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеса, з можливістю їх вилучення, а саме:

- Інформацію ( у якості скріншотів, роздруківок), що збережена на автоматизованих комп`ютерних системах ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " таких як " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та інші в яких збереглась інформація про рух коштів по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_1 , а також інші дії з вказаним рахунком, що стосується матеріалів кримінального провадження.

- Фото та відео фіксацію з усіх банкоматах ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щодо знаття грошових коштів з рахунка відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_1

- Завірену копію договору, заяви на відкриття рахунка на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_1 які зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які офіційно оформлені та підписані сторонами.

Без перевірки вищевказаних документів якісне проведення досудового розслідування не можливе, іншим передбаченим законом способом отримати вказані матеріали також не можливо.
Таким чином, з метою якісного, повного та об`єктивного досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до вищевказаної документації, яка становить банківську таємницю.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 просив суд розглядати клопотання без його участі.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але, відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зберігається в приміщенні південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 . має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, cлідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати начальнику СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
- Інформації (у якості скріншотів, роздруківок), що збережена на автоматизованих комп`ютерних системах ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", таких як " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та інші в яких збереглась інформація про рух коштів по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_1 , а також інші дії з вказаним рахунком, що стосується матеріалів кримінального провадження;
- Фото та відео фіксації з усіх банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо зняття грошових коштів з рахунка, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_1
- Завіреної копії договору, заяви на відкриття рахунка на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_1 , які зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які офіційно оформлені та підписані сторонами, які знаходиться в приміщенні південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з вищевказаною інформацією та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць, тобто до 15.06.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1