Провадження № 1-кс/760/6682/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива НАБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу САП ГП України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000218 від 14.03.2108 за ч.2 ст.364 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого судді з 04.07.2018 перебуває клопотання детектива ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які містять відомості про ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунками: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку.)
В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Вислухавши детектива, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що 14.03.2108 до ЄРДР внесено кримінальне провадження за 0000218 за ч.2 ст.364 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) вчинили зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для інших фізичних або юридичних осіб, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.
Детектив вказує, що у органу досудового слідства виникла необхідність у дослідженні обставин укладання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зовнішньоекономічних контрактів на поставку зернових суб`єктам господарювання-нерезидентам у 2015-2017 роках, порядку ціноутворення та погодження цін на відповідні партії товару, який реалізовувався, а також супутніх витрат, які несло ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при реалізації зернових та посадових обов`язків осіб, відповідальних за визначення умов зовнішньоекономічних контрактів, на підставі яких здійснювався продаж зернових у 2015-2017 роках.
Крім того, автор клопотання зазначає, що для встановлення усіх осіб причетних до вчинюваного злочину, які заволоділи грошовими коштами, з метою перевірки руху грошових коштів, в період з 01.01.2015 по теперішній час, по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні банківських установ.
Згідно інформаційної довідки з аналітично-інформаційної системи «Податковий блок» ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .
Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Разом з тим, у поданому клопотанні детектив просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, що виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що до інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення у провадження і може використовуватися як докази.
При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, є неможливим, а тому вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.
Крім того, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку належним чином завірених копій документів.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати детективам Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які містять відомості про ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відкритими ним розрахунковими рахунками: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року з можливістю вилучення в копіях у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ):
- виписки руху коштів по усіх рахунках у національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти з наданням інформації у електронному форматі «Microsoft Excel» та за вимогою у паперовому вигляді;
- усіх наявних платіжних доручень, грошових чеків, касових чеків, корінців квитанцій про отримання готівки, ліцензій та договорів на здійснення операцій та інших документів на перерахування та зняття готівкою грошових коштів по рахункам;
- юридичної справи підприємств, в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних підприємств, документів які надавались у ході обслуговування рахунків, документів як у печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення з підприємствами договору про банківське обслуговування у режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документи, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, всіх наявних SWIFT-повідомлень.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали по 19.08.2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: