УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 жовтня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВВП ГУНП у Вінницькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ВВП ГУНП у Вінницькій області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 24.10.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що 16.10.2018 близько 15:00 год. невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_5 під приводом продажу мобільного телефону марки "ІРhоnе 8+" через інтернет ресурс "ОLХ" заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 15 тис. грн. через програму " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на карту № НОМЕР_1 .

За даним фактом 20 жовтня 2018 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти двома платежами на карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , а саме 16.10.2018 через " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по АДРЕСА_1 у сумі 1500 грн. та 17.10.2018 року через програму " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахувала кошти у сумі 13500грн.

Приймаючи до уваги, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення невстановлена та з метою розкриття даного злочину, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , із зазначенням користувача зазначеного банківського рахунку з подальшим викриттям його персональних даних та банківської таємниці. Дати, часу та місця вчинення банківських операцій, яким способом вчинялись банківська операція, тобто вид банківської операції, інформації про зняття коштів, фото фіксації особи, яка знімає кошти за період часу з 15:00 год. 16.10.2018 по 15:00 год.18.10.2018

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином, про що свідчить заява слідчого. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 16.10.2018 близько 15:00 год. невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_5 під приводом продажу мобільного телефону марки "ІРhоnе 8+" через інтернет ресурс "ОLХ" заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 15 тис. грн. через програму " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на карту № НОМЕР_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого ВВП ГУНП у Вінницькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, а саме надати тимчасовий доступ до інформації з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по руху коштів на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , із зазначенням користувача зазначеного банківського рахунку з подальшим викриттям його персональних даних та банківської таємниці. Дати, часу та місця вчинення банківських операцій, яким способом вчинялись банківська операція, тобто вид банківської операції, інформації про зняття коштів, фото фіксації особи, яка знімає кошти за період часу з 15:00 год. 16.10.2018 по 15:00 год. 18.10.2018 та надати дозвіл їх вилучення у філії Вінницького обласного управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце реєстрації: АДРЕСА_3 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя