ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2366/18
Провадження № 1-кс/210/1900/18

"04" вересня 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000181 від 01.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу звернувся з клопотанням слідчий СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000181 від 01.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що в провадженні СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 01.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
01.03.2018 року відомості щодо вказаного правопорушення внесено слідчим Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області молодшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. З ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 (старший групи), прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 26.03.2018 року по 27.03.2018 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці шахрайським шляхом заволоділа майном належним Товариству громадян ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шляхом обману ФОП ОСОБА_7 , який на належному йому автомобілі "МАН", д/н НОМЕР_1 здійснював перевезення з м. Харкова, вантажного товару, а саме сталі холоднокатаної електротехнічної динамної 2212 05,х72 у кількості 4,126 тони на загальну суму 129 969 гривень, належного УВП УТОС, який згідно домовленості мав бути доставлений до АДРЕСА_1 , однак вантаж був не доставлений до кінцевого пункту та 27.03.2018 року відвантажений на станції Пичугино, розташованій у Криворізькому районі Дніпропетровської області.
Згідно Договору зберігання від 23 лютого 2015 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Поклажодавець), в особі директора ОСОБА_8 , який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Підприємства об`єднання громадян ІНФОРМАЦІЯ_4 (Далі Зберігач), в особі директора ОСОБА_9 , який діє на підставі Статуту, з іншої сторони уклали договір згідно з п.1.1. якого за умовами цього Договору Поклажодавець передає Зберігачу, а Зберігач приймає на відповідальне зберігання на строк з 23.02.2015 р. включно та зобов`язується повернути Поклажодавцеві у схоронності майно, що зазначається у Додатках до цього договору, які є невід`ємною його частиною.
Згідно Договору поставки №11/01-2016-КУТС від 11 січня 2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі ПОСТАЧАЛЬНИК, в особі директора ОСОБА_10 , який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Підприємства об`єднання громадян ІНФОРМАЦІЯ_4 , далі ПОКУПЕЦЬ, в особі директора ОСОБА_9 , який діє на підставі Статуту, з іншої сторони уклали договір згідно з п.1.1. якого ПОСТАЧАЛЬНИК зобов`язується передати у власність ПОКУПЦЯ електротехнічну сталь, іншу продукцію, у встановлені договором строки, а ПОКУПЕЦЬ зобов`язується прийняти й оплатити ТОВАР згідно з умовами даного договору.
Згідно з «Додатковою угодою №3 до договору поставки №11/01-2016-КУТС від 11 січня 2016 року» від 29 грудня 2017 року, дія договору продовжена до 31 грудня 2018 року.
Згідно «Довірного листа» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.03.2018 року вих. №03/26- 2018-2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » довірила отримати продукцію 26.03.2018 року сталь марки 2212: - 0,50x58 мм, вагою - 2, 532 т.; - 0,50x72 мм, вагою - 1,594 т.; водію ОСОБА_7 , автомобіля MAH НОМЕР_1 , отримувач м. Кривий Ріг.
Згідно Товарно-транспортної накладної №б/н від 26 березня 2018 року автомобіль MAH НОМЕР_1 , автомобільний перевізник водій ОСОБА_7 отримав товар у замовника ІНФОРМАЦІЯ_5 , ШН НОМЕР_2 , де вантажовідправником виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІПН НОМЕР_3 , а вантажоодержувачем ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 . Пункт навантаження АДРЕСА_2 , пункт розвантаження АДРЕСА_1 .
02.04.2018 року у якості свідка допитано ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,який надав наступні свідчення: що через його знайомого на ім`я ОСОБА_12 , він 26.03.2018 року дізнався про чоловіка на ім`я ОСОБА_13 , з яким вони спілкувались лише за допомогою мобільного телефону. Так, ОСОБА_11 27.03.2018 року уклав усну домовленість з чоловіком, що назвався як ОСОБА_13 , про придбання сталі який запевнив його, начебто представляє інтереси Підприємства об`єднання громадян Криворізьке учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих. Так, за цією домовленістю, ОСОБА_13 скерував водія ОСОБА_7 вивантажити сталь холоднокатану електротехнічну динамну 2212 05,х72 у кількості 4 тони 100 кілограм, на території металобази, що розташована на станції Пичугино у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Так, за отриманий товар, ОСОБА_11 здійснював переказ грошових коштів на загальну суму 23700 гривень двома переказами, на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер банківської картки № НОМЕР_4 , реквізити якої йому надіслав чоловік, який представився ОСОБА_13 . Як потім з`ясувалось, чоловік який представився ОСОБА_13 не був належним володільцем придбаного ОСОБА_11 товару.
Під час досудового розслідування від старшого о/у СКП Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_14 надійшов рапорт, згідно з яким в ході проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення осіб причетних до скоєння даного злочину, свідків та очевидців, ним було оперативним шляхом встановлено, що банківською карткою № НОМЕР_4 користується клієнтка банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме громадянка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Для підтвердження отриманої інформації, слідчим 26.07.2018 було направлено запит за вих. 48-7/3-3569 на ім`я керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_16 , на який було отримано відповідь від 06.08.2018 №30.1.0.0.0/7-210180726/233 про те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не має права надати запитувану інформацію, з наступних підстав: Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, порядок розкриття якої встановлена ст. 62 Закону.
В ході проведення розшукових заходів було встановлено, що громадянин на ім`я ОСОБА_11 , який користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_5 , здійснював переказ грошових коштів на загальну суму 23700 гривень двома переказами, на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 , номер якої йому надіслали з абонентського номеру мобільного зв`язку.
Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, яка здійснювала зняття вказаних вище грошових коштів та може бути причетною до вчинення злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що містять відомості за період часу з 00.00 годин 26.03.2018 по теперішній час, про : анкетні дані особи, якій належить картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 та інформація про рух грошових коштів по картці; місце зняття грошових коштів з картки та фотознімки з камер спостереження даних банкоматів.
Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 01.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ,сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України

Керуючись ст.ст.32, 34, 36, 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000181 від 01.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000181 від 01.04.2018 року на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, володільцем яких є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_4 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_4 ;
- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » карткового рахунку № НОМЕР_4 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;
- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового № НОМЕР_4 ;
- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку № НОМЕР_4 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яказдійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;
- відомостей щодо всіх оформлених особою - власником карткового рахунку № НОМЕР_4 інших карткових рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі - власнику карткового рахунку № НОМЕР_4 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по кожному такому відкритому рахунку з моменту його відкриття та по теперішній час із зазначенням таких реквізитів по кожній платіжній операції: дати, часу, місця, особи платника, особи отримувача коштів, реквізитів карткових рахунків, на які здійснювалось переказ коштів та/або з яких здійснювались перерахування коштів, із зазначенням кожної суми коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо банкоматів та адрес їх знаходження в момент здійснення операцій по отриманню коштів з таких карткових рахунків із зазначенням фото та відеоматеріалів, які містять відомості щодо зовнішності особи - володільця таких карткових рахунків.
Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03 жовтня 2018 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1