Справа № 580/2384/18
Номер провадження 1-кс/580/628/18
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю

01 листопада 2018 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , як сторона кримінального провадження, 23.10.2018 року звернулася з клопотанням за матеріалами досудового розслідування № 0000181 від 03.05.2018 року, порушеного за ознаками ч. 1 ст. 185 КК України, погодженим з прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документів, пов`язаних з банківськими операціями здійсненими 12.01.2016 року при зарахуванні переказу грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належала (станом на 12.01.2016) ОСОБА_6 , 1986 року народження., мешканцю АДРЕСА_2 в сумі 10 000 гривень, 10 000 гривень, 10 000 гривень, 7 500 гривень із зазначенням виду операції, номера банківського рахунку (картки) з якого зараховувалися грошові кошти, та видачі готівки 15.01.2016 року в сумі 37 500 гривень в Лебединському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивує тим, що 12.01.2016 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти в сумі 38 000 гривень із банківського рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_7 , 1943 року народження

Без отримання вище зазначеної інформації, що знаходиться у володінні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка фактично може стати доказом у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали справи суд приходить до наступного висновку:

Судовим розглядом встановлено, що Лебединським ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 03.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом крадіжки за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають

документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на

користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом

таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання

тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання

можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в

клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документів, пов`язаних з банківськими операціями здійсненими 12.01.2016 року при зарахуванні переказу грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належала (станом на 12.01.2016) ОСОБА_6 , 1986 року народження., мешканцю АДРЕСА_2 в сумі 10 000 гривень, 10 000 гривень, 10 000 гривень, 7 500 гривень із зазначенням виду операції, номера банківського рахунку (картки) з якого зараховувалися грошові кошти, та видачі готівки 15.01.2016 року в сумі 37 500 гривень в Лебединському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 , протягом 30 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК

України;
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 03.05.2018 року задовільнити.

Надати старшому слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документів, пов`язаних з банківськими операціями здійсненими 12.01.2016 року при зарахуванні переказу грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належала (станом на 12.01.2016) ОСОБА_6 , 1986 року народження., мешканцю АДРЕСА_2 в сумі 10 000 гривень, 10 000 гривень, 10 000 гривень, 7 500 гривень із зазначенням виду операції, номера банківського рахунку (картки) з якого зараховувалися грошові кошти, та видачі готівки 15.01.2016 року в сумі 37 500 гривень в Лебединському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на старшого слідчого Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/580/628/18

Примірник 2- старшому слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_4