Дата документу 13.06.2018 Справа № 554/4394/18
Провадження №1-кс/554/5249/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2018 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000285 від 03 травня 2018 року за ознаками вчинення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинівСУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію: про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ- НОМЕР_1 -, що належить ОСОБА_11 , НОМЕР_2 -, що належить ОСОБА_12 , НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_13 , НОМЕР_4 -, що належить ОСОБА_14 , НОМЕР_5 -, що належить ОСОБА_15 , НОМЕР_6 -, що належить ОСОБА_16 , НОМЕР_7 -, НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_17 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, Через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період із 12 год. 01.01.2018 по час закінчення дії ухвали суду з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохали розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У судове засідання представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про судове засідання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, з метою розкриття злочину, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР №00000285 від 03.05.2018, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2018 року до СУ ГУ НП в Полтавській області надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_2 в яких містяться відомості, щодо виявлення правопорушень в сфері паливно-енергетичного комплексу відносно встановленої групи осіб, які за попередньо змовою між собою, втілюючи свої злочинні наміри, спеціально організувалися для вчинення злочину спільними діями, затверджено між всіма учасниками групи план злочинної діяльності, спрямованого на незаконне збагачення, збільшуючи свої майнові доходи на території Полтавської області створили злочинну схему, щодо легалізації викраденої вуглеводної сировини з магістральних трубопроводів, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_9 ), яка в подальшому зберігається, переробляється та реалізується з складських приміщень, які не відповідають встановленим стандартам, нормам, правилам і технічним умовам, реалізовують на території Полтавської області оптовими партіями, та для маскування їх походження задіюють підконтрольні суб`єкти господарювання з підробленими документами відповідності та походження. З метою прикриття незаконної діяльності фігуранти злочинної схемизареєстрували ряд підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), через які здійснюється реалізація нафтопродуктів, які використовуючи підконтрольні комерційні структури здійснюють легалізацію газового конденсату та подальшу його реалізацію за готівкові кошти та з підробленими документами. Крім того, на території Полтавської області пристосоване та обладнане певне місце у АДРЕСА_2 , яке використовується для зберігання, виробництва та реалізації нафтопродуктів у малих та великих об`ємах за ціною 14-19 гривень за літр, виготовлена продукція, котра не відповідає вимогам, які характеризують її властивості, тобто продукція виготовлена з порушенням затверджених для неї стандартів, норм, правилі технічних умов, внаслідок чого така продукція не може бути використана за її цільовим призначенням, або ж потребує суттєвої переробки. Також, встановлено, що в злочинній схемі задіяні реквізити підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за результатами проведеного аналізу фінансово господарської діяльності зазначеного підприємства встановлено, що за січень 2018 року підприємством здійснювалося реалізація паливно-мастильних матеріалів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ПП « ОСОБА_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які виконують роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_9 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ- НОМЕР_1 -, що належить ОСОБА_11 , НОМЕР_2 -, що належить ОСОБА_12 ,НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_13 , НОМЕР_4 -, що належить ОСОБА_14 , НОМЕР_5 -, що належить ОСОБА_15 , НОМЕР_6 -, що належить ОСОБА_16 , НОМЕР_7 -, НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_17 в період часу з 12 год. 00 хв. 01.01.2018 по 13.06.2018, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (роздруківок), надати роздруківки (на паперових та електронних носіях), які містять інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ- НОМЕР_1 -, що належить ОСОБА_11 , НОМЕР_2 -, що належить ОСОБА_12 ,НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_13 , НОМЕР_4 -, що належить ОСОБА_14 , НОМЕР_5 -, що належить ОСОБА_15 , НОМЕР_6 -, що належить ОСОБА_16 , НОМЕР_7 -, НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_17 в період часу з 12 год. 00 хв. 01.01.2018 по 13.06.2018, із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою - АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Керуючись ст.ст. 160-163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000285 від 03 травня 2018 року за ознаками вчинення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 13 червня 2018 року по 13 липня 2018 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ- НОМЕР_1 -, що належить ОСОБА_11 , НОМЕР_2 -, що належить ОСОБА_12 ,НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_13 , НОМЕР_4 -, що належить ОСОБА_14 , НОМЕР_5 -, що належить ОСОБА_15 , НОМЕР_6 -, що належить ОСОБА_16 , НОМЕР_7 -, НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_17 в період часу з 12 год. 00 хв. 01 січня 2018 року по 13 червня 2018 року, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 13 червня 2018 року по 13 липня 2018 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів (роздруківок), надати роздруківки (на паперових та електронних носіях), які містять інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ- НОМЕР_1 -, що належить ОСОБА_11 , НОМЕР_2 -, що належить ОСОБА_12 ,НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_13 , НОМЕР_4 -, що належить ОСОБА_14 , НОМЕР_5 -, що належить ОСОБА_15 , НОМЕР_6 -, що належить ОСОБА_16 , НОМЕР_7 -, НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_17 в період часу з 12 год. 00 хв. 01 січня 2018 року по 13 червня 2018 року, із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою - АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1