Справа №:755/2022/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"15" травня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ Національної поліції в місті Києві. ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 19.01.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий Дніпровського УП ГУ Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 19.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 яке розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що протягом 2017 року ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено низку договорів на загальну суму 7,5 млн. грн.. на поставку вершкового масла у комунальні та освітні заклади м. Києва, а саме: з ІНФОРМАЦІЯ_2 №12 від 27.01.2017 на суму 3 492 053 грн. з ІНФОРМАЦІЯ_1 № 20 від 21.03.2017 на суму 1 844 446,5 грн.; з ІНФОРМАЦІЯ_1 № 33 від 14.07.2017 на суму 2 199 340 грн.

В ході виконання договорів ПП « ОСОБА_4 » фактично було поставлено продукцію, що не відповідає вимогам ДСТУ ISO 17678:2016 та умовам договорів зокрема, у тендерних пропозиціях ПП " ОСОБА_4 » зазначено, що підприємство постачатиме до дошкільних навчальних закладів Шевченківського та Дніпровського районів масло виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на підставі договору № 3012/16 від 30.12.2016.

Водночас, протягом 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 » здійснено фінансово-господарських операцій на суму 3 343 гривень.

При цьому, ПП « ОСОБА_4 » у вказаний період закуплено «спред молоковмісний» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ у НОМЕР_3 ) на суму 3 733 807, що свідчить про подачу посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » для участі у процедурі закупівлі завідомо не правдивих відомостей.

В результаті здійснення ІНФОРМАЦІЯ_5 перевірки наступних дошкільних навчальних закладів: № 166, 404, 53, 471, 583, 568, 700, Дніпровського району м. Києва до яких ПП « ОСОБА_4 » здійснювало поставки «вершкового масла», та проведення випробувань №14194-14195 від 26.12.2017 року зразків масла солодковершкового селянського « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 72,7 % жиру виробником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено «спред молоковмісткий» з вмістом немолочних жирів понад 50%, використання яких є забороненим в Україні відповідно до умов ДСТУ ISO 17678:2016. На підставі вище вказаного, було винесено розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.12.2017 року «Про запровадження обмежень обігу масла солодковершкового в закладах освіти Дніпровського району» відповідно до якого було опломбовано зазначене масло за місцем його перебування

Відповідно до постанови КМУ №298/277 про затвердження інструкції харчування дітей в дошкільних навчальних закладах, забороняється замовляти, приймати та використовувати у дошкільному навчальному вершково-рослинні масла та масла з доданням будь-якої іншої сировини.

Також встановлено, що різницю у вартості визначених договорами продуктів харчування та фактично поставлених посадовими особам ПП « ОСОБА_4 » виведено у «тіньовий» економіки використовуючи сектор підконтрольні субекти господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою забезпечення швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження продукції, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення а саме до: договорів укладених між ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстри прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та актів прийому-передачі укладених між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , також до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій а саме: накази на призначення та посадові інструкції начальника управління,його заступників також відповідальної особи за стан якості продуктів які постачаються до дошкільних навчальних закладів підконтрольних ІНФОРМАЦІЯ_1 у , документи щодо сплати коштів по виконанню договору з ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » на теперішній час, копії первинних бухгалтерських документів, роздруківку руху коштів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ Національної поліції в місті Києві. ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідим слідчої групи Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригіналів договорів укладених ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); документів щодо специфікації та закупівлі в інших контр агентів товарів відповідно до укладених договорів між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , договори реєстри прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та актів прийому-передачі укладених між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 ; установчих документів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ліцензії (у разі здійснення підприємством видів діяльності які підлягають ліцензуванню в установленому законом порядку), наказів на призначення та посадові інструкції директора та головного бухгалтера, документів щодо сплати коштів по виконанню договору з ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » на теперішній час, первинних бухгалтерських документів, роздруківок руху коштів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 яке розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя