пр. № 1-кс/759/3802/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000381 від 14.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

31.08.2018 р. Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області капітан поліції

ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківських рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий 25.07.2017, № НОМЕР_3 відкритий 25.07.2017, № НОМЕР_4 відкритий 19.09.2017 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 (Столична філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 ), головний офіс: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), з моменту відкриття рахунку та по день надання доступу до документів.

Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000381, внесеному 14.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено про те , що до слідчого управління ГУНП в Київській області з Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області надійшли матеріали про те, що громадянин України ОСОБА_4 , за попередньою змовою з громадянином КНР ОСОБА_5 та іншими на даний час невстановленими особами, займаються організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України з використанням протиправних схем.

Так, ОСОБА_5 , діючи узгоджено з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, підшукує на території Китайської народної республіки осіб громадян КНР, які бажають за грошову винагороду незаконного в`їхати на територію України та порушуючи встановлену законом процедуру, скористатись технологіями сурогатного материнства і в подальшому вивезти до Китайської народної республіки дитину, отриману внаслідок використання технологій сурогатного материнства.

Знайшовши громадянина КНР, який бажає отримати послуги сурогатного материнства на території України, ОСОБА_5 повідомляє про це ОСОБА_4 .

Відповідно до частини 1 пункту 7 «Правил оформлення віз для в`їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №118 від 01 березня 2017 року, для оформлення короткострокової візи подається нотаріально посвідчене запрошення фізичної особи громадянина України, іноземця або особи без громадянства, які на законних підставах тимчасово або постійно проживають на території України. Запрошення повинне містити прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи, реквізити її паспортного документа та посвідки на постійне чи тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства), адресу проживання, а також прізвище, ім`я, по батькові запрошеної особи, відомості про її дату та місце народження, громадянство, реквізити паспортного документа, місце проживання, мету поїздки, період запланованого відвідання України, кількість в`їздів та місце проживання в Україні, зобов`язання фізичної особи взяти на себе можливі витрати, пов`язані з перебуванням та виїздом з України запрошеної особи. До запрошення додаються копії паспортного документа та посвідки на постійне чи тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства) в Україні приймаючої сторони - фізичної особи.

Відповідно до статті 48 «Штучне запліднення та імплантація ембріона» Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я» застосування штучного запліднення та імплантації ембріона здійснюється згідно з умовами та порядком, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров`я, за медичними показаннями повнолітньої жінки, з якою проводиться така дія, за умови наявності письмової згоди подружжя, забезпечення анонімності донора та збереження лікарської таємниці.

Тобто, отримати послуги сурогатного материнства має право тільки подружжя. Таким чином, після в`їзду громадянина КНР до України через Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в місті Борисполі Київської області,

ОСОБА_4 , спільно з іншими невстановленими особами, підшукує молодих жінок, які за грошову винагороду укладають фіктивний шлюб з громадянином КНР.

З метою звернення до офіційних клінік та набуття підстав для можливості використання технологій сурогатного материнства, ОСОБА_4 , узгоджено з ОСОБА_5 , та спільно з іншими невстановленими особами, забезпечують фіктивних дружин підробленими медичними довідками із зазначенням однією з вищеперерахованих підстав показаннями до сурогатного материнства.

Відповідно до ч. 2 статті 123 «Визначення походження дитини, народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій» Сімейного кодексу України, у разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатого подружжям (чоловіком та жінкою) в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя.

Після народження дитини від сурогатної матері, батьками дитини стають громадянин КНР та його фіктивна дружина громадянка України.

Відповідно до пункту 1 частини 4 «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затверджених Постановою Кабінетів Міністрів України №57 від 27 січня 1995 року, в`їзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із

зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску.

З ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано інформацію, що ОСОБА_5 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 )

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ) користується (користувалось) банківськими рахунками в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 (Столична філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 ), а саме:

№ НОМЕР_2 відкритий 25.07.2017, № НОМЕР_3 відкритий 25.07.2017, № НОМЕР_4 відкритий 19.09.2017.

В судовому засіданні Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області капітан поліції

ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції

ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000381 від 14.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Київській області, включеному до складу групи слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківських рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий 25.07.2017, № НОМЕР_3 відкритий 25.07.2017, № НОМЕР_4 відкритий 19.09.2017 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 (Столична філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 ), головний офіс: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитись із ними (з можливістю вилучення їх копій), з моменту відкриття рахунку та по день надання доступу до документів, а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

-документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчої групи доступ та можливість вилучення копій вище перелічених документів в електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1