Суворовський районний суд міста Одеси Справа № 523/8011/18
Провадження №1-кс/523/1766/18
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів

12.06.2018року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0001170 від 07 березня 2018 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документу,

в с т а н о в и в:
11 червня 2018 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документами, до яких запропоновано надати доступ, оскільки остання особа, будучи належним чином повідомлена про час і місце судового розгляду, до суду не з`явилася та не заперечувала проти такого розгляду.

Слідчим відділомСуворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001170 від 07 березня 2018 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння шляхом зловживання довірою належними ОСОБА_5 грошовими коштами в розмірі 40800 грн.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 25 січня 2017 року він зв`язався з ОСОБА_6 з метою працевлаштування та відправки його у рейс, на що остання запропонувала йому сплатити грошові кошти в розмірі 40800 гривень для оформлення та збору відповідних документів для працевлаштування та відправки у рейс, на що він дав згоду.
У подальшому ОСОБА_6 надала ОСОБА_5 реквізити банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованої на ім`я ОСОБА_7 .
31 січня 2018 року потерпілий, перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти в розмірі 41005,03 гривень на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровану на ім`я ОСОБА_7 , що підтверджено листом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24 квітня 2018 року.
Після перерахування на вищезазначену банківську картку грошових коштів в розмірі 41005,03 гривень за працевлаштування та відправку у рейс ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідала, у рейс він не відправлений та грошові кошти йому не повернуті.
Враховуючи, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться справа з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_7 , а також інформація, яка відображає рух коштів по зазначеному картковому рахунку, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка знаходиться у банківській установі може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення зазначеним слідчим, або за його дорученням оперуповноваженими органу поліції, з правом вилучення у належним чином завірених копіях, наступних документів:
- з інформацією, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- заяв клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет- банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт- банк», «Інтернет-банкінг»;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного рахунку на ОСОБА_7 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і ІР - адреси за рахунком № НОМЕР_1 , з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час;

- відомості реєстрації клієнта ОСОБА_7 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ІSР (Іnternet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет- провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримував ОСОБА_7 з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі банківської установи, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1