Справа № 487/869/18
Провадження № 1-кс/487/3257/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.10.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03.10.2018 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до документів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритим в ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкриті в ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку: НОМЕР_9 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи можуть бути використані для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення та як докази для встановлення їх причетності до скоєння злочину. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004550 від 21.11.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, з включенням до складу групи слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з листопада 2017 року, не встановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, перебуваючи на території м. Миколаєва та Миколаївської області, шляхом обману, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_11 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , з використанням комп`ютерно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі-продажу автомобілів, заволоділи грошовими коштами потерпілих у великих розмірах.

Аналізом проведених тимчасових доступів до документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_11 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 встановлено, що їх контрагентами є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_17 , яким в подальшому на рахунки були перераховані грошові кошти, отримані внаслідок вчинення шахрайських дій відносно потерпілих.

В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 , відкриті банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку: НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_16 , відкриті банківські рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 вЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку: НОМЕР_9 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів за вказаними рахунками.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0004550, тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам№ НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 840), № НОМЕР_4 (код валюти 978), № НОМЕР_6 (код валюти 978), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 840) за період з 21.07.2017 по 08.10.2018, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків № № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 840), № НОМЕР_4 (код валюти 978), № НОМЕР_6 (код валюти 978), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 840) з моменту реєстрації вказаного рахунку по 08.10.2018;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по 08.10.2018 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків№ НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 840), № НОМЕР_4 (код валюти 978), № НОМЕР_6 (код валюти 978), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 840), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » по даному факту;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 840), № НОМЕР_4 (код валюти 978), № НОМЕР_6 (код валюти 978), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 840) в період з 21.07.2017 по 08.10.2018, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про банківські рахунки № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 840), № НОМЕР_4 (код валюти 978), № НОМЕР_6 (код валюти 978), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 840) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків№ НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 840), № НОМЕР_4 (код валюти 978), № НОМЕР_6 (код валюти 978), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 840), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 840), № НОМЕР_4 (код валюти 978), № НОМЕР_6 (код валюти 978), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 840);

- Якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при керуванні вищевказаними рахунками використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття р/р № № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 840), № НОМЕР_4 (код валюти 978), № НОМЕР_6 (код валюти 978), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 840), а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ,картки із зразками підписів та відбитки печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Ухвала дійсна до 08.11.2018 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1