Справа № 201/3565/18
Провадження № 1-кс/201/3098/2018
УХВАЛА
Іменем України
04 квітня 2018 року Жовтневий районний суд

міста Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

секретаря

судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4

ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпро клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 26.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 .

В обґрунтування поданого клопотання прокурор посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 26.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі рішення засідання зборів засновників ТОВ «Завод Майстер-Профі» протокол №1 від 05.04.2013 ОСОБА_6 призначено директором ТОВ «Завод Майстер-Профі».

Відповідно до статуту ТОВ «Завод Майстер-Профі» директор підприємства, крім іншого, вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які входять до виключної компетенції Загальних зборів Учасників. Загальні збори Учасників можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Директора, крім тих, що відповідно до чинного законодавства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства.

Також, директор підприємства (без особливого доручення):

організує підготовку поточних і перспективних планів Товариства;

здійснює управління майном Товариства, включаючи його грошові кошти в визначених даним Статутом;

укладає та підписує від імені Товариства договори, угоди, контракти (в т.ч. зовнішньоекономічні) на суму, що не перевищує розмір встановлений загальними зборами Учасників Товариства; здійснює інші дії, необхідні для керування фінансово-господарською діяльністю Товариства, в межах визначених цим Статутом;

виступає представником Товариства у відносинах з юридичними та фізичними органами влади та ін., як на території України так і за її межами по всіх питаннях діяльності Товариства в межах визначених цим Статутом;

призначає та звільняє з посад посадових осіб філій, представництв Товариства, головного бухгалтера і інших працівників Товариства, видає накази, розпорядження, довіреності;

представляє інтереси Товариства в судах загальної юрисдикції, господарських, адміністративних, третейських судах, органах влади та органах місцевого самоврядування, відкриває та закриває в установах банків будь-які рахунки, та ін.;

затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми та системи оплати працівників Товариства та залучених робітників.

Крім того, згідно посадової інструкції директор підприємства

ТОВ «Завод Майстер-Профі» ОСОБА_6 з якою останній ознайомлений під розпис, Розділ ІІ Завдання та обов`язки:

1. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства.

3. Організує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів підприємства, направляє їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку і удосконалення виробництва продукції.

4. Забезпечує відповідність продукції кращим світовим зразкам з метою задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах продукції, підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва і якості продукції на основі широкого запровадження нової техніки і прогресивної технології, організації праці виробництва і управління, удосконалення господарського механізму.

5. Направляє діяльність персоналу на досягнення високих економічних та фінансових результатів.

6. Забезпечує виконання підприємством програми оновлення продукції, планів капітального будівництва, обов`язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками.

7. Організує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів виробництва шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня і якості продукції, раціонального і економного витрачання всіх видів ресурсів.

11. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам керівника, керівникам виробничих підрозділів підприємства.

12. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку.

Таким чином, директор ТОВ «Завод Майстер-Профі» ОСОБА_6 обіймаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто будучи службовою особою, вчинив злочин проти власності, за наступних обставин.

Так, 03.11.2016 між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради (далі Замовник) та ТОВ «Завод Майстер-Профі» (далі Генпідрядник), директор ОСОБА_6 за результатом проведених торгів укладено договір №223/16 про виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту. Об`єкт капітального ремонту: ДК 021:2015 код 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» (далі - Договір) на суму 177 790737,77 грн.

Згідно вимог вказаного договору, а саме розділу 3

3.4. Генпідрядник зобов`язаний:

3.4.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

3.4.2. Здійснювати експертну перевірку (при визначеній будівельними нормами необхідності) випробовування конструкцій, виробів, тощо, які використовуються при капітального ремонту, та повідомляти про це Замовника у визначені Договором строки;

3.4.6. Забезпечити координацію діяльності субпідрядників, залучати їх до вирішення наявних проблем, створювати необхідні умови для виконання договірних зобов`язань і контролювати хід їх виконання, здійснювати приймання робіт, представляти їх інтереси у відносинах із Замовником. Генпідрядник несе перед Замовником відповідальність за дії субпідрядників такою ж мірою, як і за свої власні дії;

3.4.8. Нести відповідальність за залучення для виконання робіт робітників та інженерно- технічних працівників достатньої кількості та відповідної кваліфікації;

3.4.9. Нести відповідальність за якість виконаних робіт, застосовуваних матеріалів, устаткування.

3.4.10. Нести відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому Замовником матеріальних ресурсів для будівництва об`єкта.

3.4.11. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

3.4.12. Відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки;

Також, згідно вимог Розділ 6 Договору

6.1. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування і інших ресурсів здійснює Генпідрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження, і до моменту відшкодування їх вартості Замовником вони залишаються власністю Генпідрядника.

6.2. До початку виконання робіт Генпідрядник погоджує із Замовником ціни на матеріали, конструкції та обладнання, які будуть придбані та додає до Актів виконаних робіт (ф. КБ-2в) накладні та рахунки на ці матеріали, конструкції та обладнання.

6.3. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та Договору.

6.4. Генпідрядник зобов`язаний повідомляти письмово Замовника про проведення поточних перевірок та випробовувань конструкцій, виробів, тощо, які використовуються при капітальному ремонту до їх проведення, та надавати інформацію про результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 2-х днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

6.5. Генпідрядник зобов`язаний усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, архітектурним наглядом в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника.

Крім вказаного, згідно вимог Розділу 7 Договору

7.1. Генпідрядник має право залучати до виконання робіт субпідрядників за попереднім погодженням з Замовником.

7.2. Генпідрядник залучає субпідрядників в разі наявності у них необхідних для виконання робіт потужностей, ліцензії, достатньої професійності, фактів дотримання договірних зобов`язань у минулому, відсутності фактів щодо порушення проти них справи про банкрутство, задовільного фінансового становища та відсутності обставин, які негативно впливатимуть на виконання ними умов цього Договору.

7.3. Генпідрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед Замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками - як замовник.

7.4. Генпідрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов`язань за Договором, а перед Замовником - за невиконання зобов`язань субпідрядниками.

7.5. Генпідрядник координує виконання робіт субпідрядниками на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов`язань.

7.6. Замовник і субпідрядник не можуть пред`являти один до одного претензії, пов`язані з порушенням умов договорів, укладених кожним з них з Генпідрядником.

Разом із вказаним, згідно вимог Розділу 9 Договору

9.1. Замовник за актом передає Генпідряднику фронт робіт та дозвільну документацію після підписання Договору. Організація виконання робіт повинна відповідати проектно-технологічній документації, склад і зміст якої визначається нормативними документами.

9.2. Генпідрядник може використовувати фронт робіт для виконання робіт впродовж усієї доби і в усі дні тижня.

9.3. Генпідрядник забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) фронту робіт, можливість доступу до нього Замовника, субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору, до прийняття об`єкта капітального ремонту Замовником.

9.12. Генпідрядник несе повну відповідальність згідно чинного законодавства за достовірність наданої ним документації.

Після укладання Договору №223/16, ОСОБА_6 було достовірно відомо, що відповідно до п.6.1 Договору він, як генпідрядник відповідає за кількість, якість і комплектність постачання матеріалів, устаткування і інших ресурсів, необхідних для виконання робіт, зазначених у договорі, у зв`язку з чим, приблизно у листопаді 2016 року у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем чужим майном, а саме: грошовими коштами територіальної громади, які будуть переховані на рахунок підприємства на підставі Актів виконаних робіт за формою КБ-2в за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» у особливо великих розмірах.

Для реалізації свого злочинного умислу, розуміючи неможливість практичної реалізації своїх протиправних дій самотужки, а також задля створення уявної правомірності вчинення своїх злочинних дій, маскуючи їх під виглядом легітимної діяльності ОСОБА_6 розробив злочинний план, який доводив до відома співучасника злочину директора ТОВ «Завод ЗБК» ОСОБА_7 .

Так ОСОБА_6 було достовірно відомо, що власних потужностей для виготовлення матеріалів, устаткування та інших ресурсів, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту автодорожнього мосту №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» ТОВ «Завод Майстер-Профі» не має, а залізобетонні конструкції (блоки центрального бар`єрного огородження та тротуарні блоки) може виготовити ТОВ «Завод ЗБК» на тих умовах, які йому були потрібні для реалізації злочинного умислу.

Далі ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , маючи єдиний умисел, направлений на заволодіння в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем чужим майном, а саме: грошовими коштами територіальної громади за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього мосту №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», 16.12.2016 уклав договір №1612/16 з ТОВ «Завод ЗБК», згідно якого останні зобов`язувались виготовити та поставити ТОВ «Завод Майстер-Профі» продукцію, а саме: залізо-бетонні конструкції (блоки центрального бар`єрного огородження та тротуарні блоки), які не будуть відповідати умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього мосту №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» та матимуть меншу вартість, ніж передбачена проектно-технічною документацією.

Продовжуючи діяти на досягнення єдиного злочинного умислу ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що відповідно до проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього мосту №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» та технічних паспортів на блоки клас бетону блоків центрального бар`єрного огородження повинен відповідати В30, а тротуарних блоків В50 в період часу з 16.12.2016 по 31.10.2017 виготовили на ТОВ «Завод ЗБК» за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 7, блоки центрального бар`єрного огородження та тротуарні блоки, які завідомо не відповідали вимогам проектно-технічної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт автодорожнього мосту №2 через р. Дніпро в м.Дніпропетровськ», після чого встановили блоки тротуарні прогонових споруд довжиною більше 2,69м (індивідуальне виготовлення), клас бетону яких складає В40 та блоки центрального бар`єрного огородження (індивідуальне виготовлення), клас бетону яких складає В27,5, а також блоки центрального бар`єрного огородження, клас бетону яких складає В25 та тротуарні блоки, клас бетону яких складає В35, які не відповідали вимогам проектно-кошторисної документації на об`єкті.

При цьому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про вимоги проектної документації щодо блоків центрального бар`єрного огородження та тротуарних блоків, які необхідно встановлювати на об`єкті «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» в акти виконаних робіт за формою КБ-2в, а саме: Акт №4/4 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2017 року, Акт № 1/7 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року, Акт № 1/8 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року, Акт № 1/9 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року внесли завідомо неправдиві відомості про те, що блоки центрального бар`єрного огородження мають клас бетону В30, а тротуарні блоки клас бетону В50, тобто які відповідали умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього мосту №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровськ», чим спільники ОСОБА_6 та ОСОБА_7 замаскували свої протиправні дії під виглядом легітимної діяльності та створили всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, використовуючи при цьому своє службове становище та повноваження щодо бюджетних коштів, які виникли у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 після підписання Договорів №223/16 та №1612/16 відповідно.

У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт за період з квітня по жовтень 2017 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Завод Майстер-Профі» здійснено перерахування бюджетних коштів у сумі 10 076 236,80 грн. без належної перевірки Замовником якості виконаних робіт за нібито блоки центрального бар`єрного огородження та тротуарні блоки, які відповідали умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього мосту №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровськ», якими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи умисно із корисливих мотивів заволоділи та розпорядились на свій розсуд.

В результаті злочинних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 територіальній громаді м. Дніпро спричинені збитки на суму 10 076 236,80 грн., що більш ніж у 12 596 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є особливо великими розмірами.

Умисні дії ОСОБА_6 , що виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, вчинені в особливо великих розмірах кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України.

Умисні дії ОСОБА_6 , що виразились у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей кваліфікуються за ч. 1 ст. 366 КК України.

08 лютого 2018 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України.

21 лютого 2018 року ОСОБА_6 слідчим суддею Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 08.04.2018.

30.03.2018 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 26.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України продовжено заступником прокурора області до 08.06.2018.

В судовому засіданні прокурор просив суд продовжити строк запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_6 , у вигляді домашнього арешту, оскільки запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів до підозрюваного неможливо.

Підозрюваний та його захисники не заперечували проти клопотання.

Суд, вислухавши сторони, дослідивши матеріали, що мають значення для вирішення клопотання, вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання, в тому числі, таким спробам, як: п.1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду; п.3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; п.4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; п.5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

З досліджених матеріалів вбачається, що заявлені прокурором ризики, які були підставою для обрання ОСОБА_6 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, не зменшилися, у зв`язку із чим слідчий суддя приходить до висновку про можливість продовжити домашній арешт саме в нічний час із покладенням на нього обов`язків, що були передбачені попередньою ухвалою.

Обґрунтованими є й обставини, які перешкоджають закінченню досудового розслідування до закінчення дії ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, оскільки з огляду на наявність ризиків, встановлених п.1, 3-5 ч.1 ст.177 КПК України і підтверджених у судовому засіданні, значний обсяг слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести у кримінальному провадженні, дійсно не дозволяє завершити досудове розслідування без продовження строку запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_6 у вигляді домашнього арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 193, 199 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із покладенням на нього обов`язків, зазначених в ухвалі слідчого судді від 21 лютого 2018 року, на строк до 04 червня 2018 року.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1