Справа № 495/3710/17
Номер провадження 1-кс/495/3380/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2018 рокум. Білгород-Дністровський

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання

прокурора військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, суд -

В С Т А Н О В И В :

04.07.2018 року прокурор військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначено, що військовою прокуратурою Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 15.02.2017 за підозрою громадянина Республіки Молдови ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 332-1 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що громадянин Республіки Молдова ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) є одним із власників іноземної юридичної особи компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), який відповідно до статуту компанії уповноважений представляти її у відносинах з іншими особами та діяти без доручення від імені компанії (далі власник компанії).

16 червня 2014 року, відповідно до статті 5 Закону України «Про морські порти України», наказом Міністерства інфраструктури України № 255 «Про закриття морських портів» до відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя морські порти Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта, Євпаторія закрито.

У зв`язку з прийняттям компетентним органом України рішення про закриття вказаних морських портів, Циркулярним листом ІНФОРМАЦІЯ_2 (IMO) від 29 жовтня 2015 року № 3602, обов`язковим до виконання усіма суб`єктами міжнародного торговельного судноплавства держав учасників Конвенції про міжнародну морську організацію від 6 березня 1948 року (в редакції 1982 року), учасниками якої є Республіка Молдова, Об`єднана Республіка Танзанія та Україна, до експлуатантів морських суден доведено морське повідомлення про закриті морські райони та порти на території України.

З цього часу прибуття та відбуття морських суден до/із закритих портів на тимчасово окупованій території України, а також перетин державного кордону України у них заборонено.

Статтею 3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупованою територією визначено сухопутну територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій; внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територію виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України.
Відповідно до частини 2 статті 10 вказаного Закону в`їзд іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію та виїзд з неї допускаються лише за спеціальним дозволом через контрольні пункти в`їзду-виїзду.

Згідно з пунктом 1.1 статті 1 Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території» у межах двох адміністративно-територіальних одиниць України: Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, запроваджено вільну економічну зону «Крим» (далі ВЕЗ «Крим»).

Відповідно до пункту 3.4 статті 3, пункту 6.3 статті 6 цього Закону митні формальності, пов`язані з переміщенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення та громадян через адміністративний кордон ВЕЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснюються у зонах митного контролю, розташованих у місцях, визначених статтею 329 Митного кодексу України, як при переміщенні через митну територію України.

Статтею 329 Митного кодексу України передбачено функціонування зон митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України.

Відповідно до пункту 12.4 статті 12 вказаного Закону митне оформлення товарів, що вивозяться за межі митної території України як товари українського походження, здійснюється відповідно до Митного кодексу України на іншій (крім окупованої) території України з обов`язковим наданням митниці документів, що підтверджують походження товарів з України, передбачених розділом II Митного кодексу України та/або відповідною міжнародною угодою.

Згідно зі статтею 9 Закону України «Про Державний кордон України» залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюється в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством.
Розпорядженням Кабінету міністрів України від 30 квітня 2014 року № 424-р «Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» у зв`язку із загостренням ситуації в Автономній Республіці Крим і вторгненням на територію України озброєних формувань, екстремістськи налаштованих осіб та військовою агресією з боку Російської Федерації, блокуванням роботи пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю, які розташовані в Автономній Республіці Крим, морські пункти пропуску, розташовані на території АР Крим та м. Севастополя, закрито.
Таким чином, українське законодавство забороняє переміщення товарів та вантажів з тимчасово окупованої території АР Крим усіма видами морського транспорту, а також в`їзд на вказану територію та виїзд з неї іноземних громадян без спеціального дозволу компетентних українських державних органів.

Недотримання цих заборон шкодить інтересам держави у вигляді порушення її суверенних прав, оскільки, відповідно до преамбули Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»: «Україна згідно з Конституцією України є суверенною і незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року та іншим міжнародно-правовим актам є окупацією частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом».

Згідно з правилами 4, 6, 7, 13 глави ІV, 12 глави V Міжнародної конвенції по охороні людського життя на морі 1974 року (SOLAS-74) на кожному судні, яке знаходиться в морі, повинно забезпечуватись постійне безперебійне приймання-передача сигналів для встановлення місця знаходження.

Пунктами «g» і «k» частини 2 статті 19 Конвенції UNCLOS-82 прохід іноземного судна визначається таким, що порушує мир, добрий порядок або безпеку прибережної держави у разі, якщо в територіальному морі воно здійснює завантаження або вивантаження будь-якого товару чи валюти, посадку або висадку будь-якої особи всупереч митним, фіскальним, імміграційним чи санітарним законам і правилам прибережної держави.

Достовірно знаючи про тимчасове закриття для судноплавства морських портів на тимчасово окупованій території України та вжиття міжнародною спільнотою санкцій щодо Російської Федерації у зв`язку з окупацією території АР Крим, діючи на порушення наведених вимог закону, ОСОБА_8 вчинив злочин за наступних обставин.

Так, не пізніше 15 листопада 2016 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , як власник компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у тому числі шляхом заподіяння шкоди суверенним правам держави Україна щодо визначення політичних, економічних, міграційних та інших особливостей функціонування українських територій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив використати обмежені через застосовані економічні санкції можливості для експорту товарів діючих на території АР Крим підприємств для отримання максимального прибутку своєї компанії. При цьому, ОСОБА_8 на сприятливих для власної компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 умовах учинив правочин із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), предметом якого було постачання указаним підприємством на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 технічної соди у кількості 2195,9 тон та 809,3 тон на користь компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ) та Sinerex-S SRL (MD-2001, АДРЕСА_4 ), відповідно.

Для перевезення цього вантажу з тимчасово окупованої території АР Крим на адресу зазначених компаній-вантажоодержувачів ОСОБА_8 , нехтуючи наведеними вимогами міжнародних актів і законодавства України, уклав з компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка є власником судна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІМО № 7525334, ММSI № 376562000, міжнародний позивний 5IM737, 1978 року побудови, правочин щодо організації морського перевезення на цьому судні вантажу технічної соди у загальній кількості 3005,2 тон із закритого морського порту Севастополь до морського порту Джурджулешти (Республіка Молдова), чим схилив шляхом підкупу інших співучасників службових осіб цієї компанії до вчинення запланованого злочину та вступив із ними заздалегідь, тобто до початку злочину, у змову про спільне його вчинення.

У свою чергу, ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), як службова особа компанії-судновласника ІНФОРМАЦІЯ_5 , достовірно знаючи про тимчасове закриття для судноплавства морських портів на тимчасово окупованій території України та вжиття міжнародною спільнотою санкцій щодо Російської Федерації у зв`язку з окупацією території АР Крим, діючи на порушення наведених вимог міжнародного права та законодавства України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з метою заподіяння шкоди суверенним правам держави Україна щодо визначення політичних, економічних, міграційних та інших особливостей функціонування українських територій та з корисливих мотивів особистого збагачення шляхом здійснення за грошову винагороду незаконних рейсів до закритих морських портів України, діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконуючи функцію організатора злочину, організував його вчинення, керуючи його підготовкою та вчиненням.

Зокрема, ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ігноруючи тимчасову законодавчу заборону заходити у внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, ставати на рейд у портах АР Крим, вести діяльність, у тому числі здійснювати завантаження або відвантаження будь-яких товарів, посадку або висадку будь-яких осіб, усупереч законам України, як організатор злочину, діючи за попередньою змовою з Нерухом ОСОБА_11 та з його відома, надав засіб для його вчинення належне компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 SA судно « ІНФОРМАЦІЯ_6 », залучив до його виконання капітана судна ОСОБА_12 та необізнаних у злочинних планах членів екіпажу судна, інших невстановлених на цей час службових осіб цієї компанії, компанії-менеджера судна ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших осіб, інструктував ОСОБА_12 щодо умов виконання злочину, забезпечував фінансування злочинної діяльності.

Так, не пізніше 15 листопада 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) віддав капітану судна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 розпорядження здійснити, ігноруючи вищевказані вимоги українського законодавства та не маючи передбаченого законом дозволу на в`їзд-виїзд на тимчасово окуповану територію АР Крим, рейс до закритого морського порту Севастополь, завантажити там на судно технічну соду, після чого вийти із порту Севастополь та здійснити рейс у напрямку морського порту Джурджулешти (Республіка Молдова). При цьому, ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) організував фінансове та матеріально-технічне забезпечення цього рейсу, надав ОСОБА_12 відомості про особу, яка в порту Севастополь надасть йому документи на вантаж, а також інструкції щодо заходу та виходу з порту.

У свою чергу, 15 листопада 2016 року, о 17 годині 40 хвилин, капітан судна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 , достовірно знаючи про тимчасове закриття для судноплавства морських портів на тимчасово окупованій території України та вжиття міжнародною спільнотою санкцій щодо Російської Федерації у зв`язку з окупацією території АР Крим, діючи на порушення наведених вимог міжнародного права та законодавства України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з метою заподіяння шкоди суверенним правам держави Україна щодо визначення політичних, економічних, міграційних та інших особливостей функціонування українських територій та з корисливих мотивів особистого збагачення шляхом здійснення за грошову винагороду незаконних рейсів до закритих портів тимчасово окупованої території АР Крим, діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими невстановленими на цей час службовими особами компанії-менеджера судна ІНФОРМАЦІЯ_8 та компанії-вантажовідправника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), яка діяла за дорученням компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), компаній-вантажоодержувачів I.M. Glass Conteiner Prim ( АДРЕСА_3 ) та Sinerex-S SRL ( АДРЕСА_5 ), керуючи діями екіпажу судна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у складі громадян САР ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також громадянина Ліванської Республіки ОСОБА_20 , з метою заподіяння шкоди інтересам держави України, не маючи спеціального дозволу та поза межами контрольних пунктів в`їзду-виїзду незаконно в`їхав на тимчасово окуповану територію України, здійснивши захід указаного судна до закритого порту Севастополь. При цьому, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій та з метою приховання факту незаконного в`їзду на тимчасово окуповану територію України, ОСОБА_12 під час проходу територіальним морем і внутрішніми водами України до закритого порту Севастополь віддав вказівку екіпажу судна відключити обладнання глобальної навігаційної системи ідентифікації морського транспорту AIC, що унеможливило супутникове відстеження місця знаходження судна упродовж усього часу його перебування на тимчасово окупованій території України.

У період з 14 години 16 листопада до 18 години 15 хвилин 18 листопада 2016 року зазначене судно з переліченим екіпажем під керівництвом ОСОБА_12 , реалізуючи попередню домовленість із ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) та власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно знаходилось на окупованій території України в закритому порту Севастополь, де всупереч нормам митного, фіскального та санітарного законодавства України, без дозволу відповідних органів України, було завантажено технічною содою у кількості 3005,2 тон.

Відповідно до коносаменту про завантаження на судно « ІНФОРМАЦІЯ_6 » технічної соди у кількості 2195,9 тон, її вантажовідправником являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), яка діяла за дорученням компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), вантажоодержувачем є ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ), а також коносаменту про завантаження на судно « ІНФОРМАЦІЯ_6 » технічної соди у кількості 809,3 тон, її вантажовідправником являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), яка діяла за дорученням компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а вантажоодержувачем компанія Sinerex-S SRL ( АДРЕСА_5 ).

18 листопада 2016 року капітан судна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 , продовжуючи діяти за попередньою змовою із переліченими особами, з тими ж мотивами та метою, керуючи діями екіпажу судна у зазначеному складі, не маючи спеціального дозволу та поза межами контрольних пунктів в`їзду-виїзду незаконно виїхав із тимчасово окупованої території України, здійснивши вихід указаного судна із закритого порту Севастополь, незаконне переміщення на ньому вказаного вантажу без проходження митного та інших видів контролю державними органами України, який намагався перемістити і вивантажити у морському порту Джурджулешти (Республіка Молдова).

Таким чином, ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) підозрюється у тому, що він, як власник компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заподіяння шкоди інтересам держави Україна та для особистого збагачення, достовірно знаючи про тимчасове закриття для судноплавства морських портів на тимчасово окупованій території України та вжиття міжнародною спільнотою санкцій щодо Російської Федерації у зв`язку з окупацією території АР Крим, діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та іншими невстановленими на цей час службовими особами цієї компанії, невстановленими на цей час службовими особами компанії-менеджера судна ІНФОРМАЦІЯ_8 , компанії-вантажовідправника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), компаній-вантажоодержувачів ІНФОРМАЦІЯ_4 (MD-2023, АДРЕСА_6 ) та Sinerex-S SRL ( АДРЕСА_5 ), схилив шляхом підкупу, уклавши від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 з компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка є власником судна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІМО № 7525334, ММSI № 376562000, міжнародний позивний 5IM737, 1978 року побудови, договір про морське перевезення на цьому судні вантажу технічної соди у загальній кількості 3005,2 тон із закритого морського порту Севастополь до морського порту Джурджулешти (Республіка Молдова), інших співучасників до вчинення порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, яке виявилось у:

- незаконному в`їзді 15 листопада 2016 року, о 17 годині 40 хвилин, капітана судна «SKY MOON» ІМО № 7525334, ММSI № 376562000, міжнародний позивний 5IM737, 1978 року побудови, ОСОБА_12 з екіпажем цього судна, без спеціального дозволу та поза межами контрольних пунктів в`їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію України шляхом здійснення заходу указаного судна до закритого порту Севастополь,

- незаконному виїзді 18 листопада 2016 року, капітана судна «SKY MOON» ІМО № 7525334, ММSI № 376562000, міжнародний позивний 5IM737, 1978 року побудови, ОСОБА_12 з екіпажем цього судна, без спеціального дозволу та поза межами контрольних пунктів в`їзду-виїзду із тимчасово окупованої території України шляхом здійснення виходу указаного судна із закритого порту Севастополь, незаконного переміщення на ньому вантажу технічної соди у кількості 3005,2 тон - без проходження митного та інших видів контролю державними органами України у напрямку морського порту Джурджулешти (Республіка Молдова), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України підбурювання до порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

На теперішній час виникла необхідність у встановленні ринкових відносин між іноземною юридичною особою компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та компаніями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_7 ), Sinerex-S SRL ( АДРЕСА_5 ), відповідно.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучили їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведеного, суд дійшов до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити, так як воно необґрунтоване та прокурором недоведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, крім того не доведено прокурором, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надання дозволу на таку інформацію може порушити права інших осіб, які не є учасником даного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання прокурора військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1