Провадження № 1-кс/537/1382/2018
Справа № 537/4414/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2018 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Заступник начальника СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до тих, що містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про те, хто є власником вищевказаної карти, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по зазначеному рахунку, інформацію про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 13.09.2018 року по 00 год. 00 хв. 15.09.2018 року з обов`язковим зазначенням номерів рахунків, на які було перераховано кошти з вищевказаної карти.
На обґрунтування вказаного вище клопотання заступником начальника СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0001801 від 16.09.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 14.09.2018 року близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_2 шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 16 525 грн., які належать потерпілій ОСОБА_4 . Вказав, що в ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_4 , яка пояснила, що вона має карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат за № НОМЕР_2 та кредитну карту № НОМЕР_1 , які підключені до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 13.09.2018 року потерпіла ОСОБА_4 в телефонній розмові з раніше невідомою їй жінкою домовилася про продаж особистих речей та надала номер власної карти для зарахування на неї певної суми грошових коштів для здійснення продажу товару. Наступного дня, 14.09.2018 року потерпілій зателефонували шахраї, представившись працівниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 з карти № НОМЕР_1 в сумі 16 525 грн. Враховуючи зазначені обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію щодо особи, яка здійснювала переказ та зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , що має суттєве значення для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі неможливо, просив клопотання задовольнити.
В судове засідання заступник начальника СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій зазначила, що вона є потерпілою у кримінальному провадженні № 0001801, не заперечує проти розгляду клопотання про тимчасовий доступ до її карткового рахунку № НОМЕР_1 у її відсутність та надає доступ до її персональних даних у зв`язку з розглядом клопотання.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його часткового задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001801, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Згідно витягу з ЄРДР, 14.09.2018 року близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_2 шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 16 525 грн., які належать потерпілій ОСОБА_4 .
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчим надано протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 15.09.2018 року, згідно з яким 14.09.2018 року близько 16 год. за адресою мешкання: АДРЕСА_2 , невідомий чоловік, який назвався співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволодів грошима в сумі 16 525 грн. потерпілої ОСОБА_4 . Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 17.09.2018 року, наданого в обґрунтування клопотання, потерпіла вказала, що 11.09.2018 року нею було розміщено в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж дитячого комбінезону за 700 грн. 13.09.2018 року о 09 год. 56 хв. їй зателефонувала з номеру НОМЕР_3 жінка з м. Житомира, яка представилася ОСОБА_5 , з якою вони домовилися про умови продажу комбінезону. Потерпілою було вислано СМС-повідомленням на номер ОСОБА_5 номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . 14.09.2018 року о 15 год. 28 хв. їй зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_4 , який представився працівником банку і запитав у ОСОБА_4 чи не очікує вона грошового переказу в сумі 700 грн. та повідомив, що для отримання вказаних коштів їй необхідно провести деякі маніпуляції по картці. Прийшовши додому,вона виконала вказівки чоловіка, який представився працівником банку, в результаті чого з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 були зняті гроші в сумі 16 525 грн.
Слідчий суддя погоджується, що отримання документів з інформацією по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про те, хто є власником вищевказаної карти, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по зазначеному рахунку, інформацію про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 13.09.2018 року по 00 год. 00 хв. 15.09.2018 року дозволить слідчому встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, в тому числі особу, яка знімала гроші з банківської картки потерпілої, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з встановленого часу вчинення злочину, тобто з 00 год. 00 хв. 14.09.2018 року, по 00 год. 00 хв. 15.09.2018 року.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про те, хто є власником вищевказаної карти, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по зазначеному рахунку, інформацію про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 14.09.2018 року по 00 год. 00 хв. 15.09.2018 року з зазначенням номерів рахунків, на які було перераховано кошти з вищевказаної карти, що перебувають (або можуть перебувати) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 04.11.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1