Справа №750/4970/18
Провадження №1-кс/750/1848/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003098 від 07.05.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справ, що стосуються відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; виписок з руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00:00 год. 01.10.2017 до 01:00 год. 01.05.2018; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.10.2017 до 01:00 год. 01.05.2018; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.10.2017 до 01:00 год. 01.05.2018; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власників карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.10.2017 до 01:00 год. 01.05.2018; інформації щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зокрема дат, часу та способів, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; всієї наявної інформації щодо використання можливостей IVR меню з фінансових номерів власників карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.10.2017 до 01:00. год. 01.05.2018; за можливості вказати дату, час та тривалість дзвінка на сервісний номер 3700, а також алгоритм дій (натискання клавіш телефону) особи, яка здійснювала даний дзвінок та іншу наявну інформацію, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003098, розпочатому 07.05.2018 року за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом отримання невстановленою особою, шляхом обману, без відома власника карткового рахунку ОСОБА_5 , кредиту в організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування за показаннями потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній виявив, що на його ім`я оформлено кредити у різних фінансових установах, які надсилались на його картковий рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В кінці квітня 2018 року потерпілому зателефонували з незнайомого номеру та повідомили, що на його ім`я оформлено кредит на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 почав розбиратись у даній ситуації та йому стало відомо, що 06.03.2018 на його ім`я було отримано кредит на суму 3500 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказаний кредит було надіслано на картковий рахунок потерпілого - № НОМЕР_2 . В подальшому, останній зайшов до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив підозрілі операції з його карткою. Так, 03.06.2018 о 09.50 год. на його картковий рахунок поступили 3500 грн. та о 10.04 год. одразу перераховані на картковий рахунок дружини НОМЕР_1 . Після зарахування вказаної суми на рахунок дружини, гроші одразу були перераховані з даного рахунку, але куди саме з виписки по рахунку не зрозуміло.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання осіб, які вчинили вказаний злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до: справ, що стосуються відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; виписок з руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00:00 год. 01.10.2017 до 01:00 год. 01.05.2018; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.10.2017 до 01:00 год. 01.05.2018; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.10.2017 до 01:00 год. 01.05.2018; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власників карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.10.2017 до 01:00 год. 01.05.2018; інформації щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зокрема дат, часу та способів, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; всієї наявної інформації щодо використання можливостей IVR меню з фінансових номерів власників карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.10.2017 до 01:00. год. 01.05.2018; за можливості вказати дату, час та тривалість дзвінка на сервісний номер 3700, а також алгоритм дій (натискання клавіш телефону) особи, яка здійснювала даний дзвінок, та можливість вилучити копії таких документів.

Строк дії ухвали встановити до 04 серпня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1