ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/8160/18
Провадження № 1-кс/201/5035/2018
УХВАЛА
27 липня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_1 по боротьбі з кіберзлочинністю - ведеться попереднє розслідування кримінальної справи відносно ОСОБА_5 .

Починаючи з 2014 року на веб-сторінці фірми ІНФОРМАЦІЯ_2 неправомірно в онлайн-режимі замовляються набори із 10, 50 або 100 купонами, за допомогою яких можна оплатити поштовий збір для бандеролей та пакунків відповідних вагових категорій (до 1кг, до 2 кг, до 5 кг, до 10 кг, до 31,5 кг) з метою пересилки їх по території Німеччини або в межах ЄС. В залежності від кількості купонів (10, 50 або 100), виду надсилання (бандероль або пакунок), вагової категорії (1, 2, 5, 10 або 31,5 кг) та меж надсилання (Німеччина або ЄС) покупна ціна складає від 37,90 євро до 1 369,00 євро (згідно з актуальним прейскурантом цін). Продукція сплачується за допомогою кредитної картки або через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 , або також через рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 , данні доступу до яких отримали виконавці злочину. Рахунки ІНФОРМАЦІЯ_5 в свою чергу пов`язані із рахунками ІНФОРМАЦІЯ_3 або кредитних карток. Таким чином банківські рахунки, з якими пов`язані РаураІ або кредитні картки, несправедливо та без відома та бажання власників рахунків обтяжуються покупною ціною. Здобуті на чужі кошти продукти пересилаються РНІ. електронною поштою в вигляді РОР-документів. Ці РОР-документи потім продаються виконавцями злочину із скидкою якнайменше у 30% фізичним особам та фірмам, які були привернуті на інтернет-форумах або цілеспрямовано через електронні повідомлення.

Розслідування показали, що звинувачений ОСОБА_6 є основним виконавцем. З ним співпрацює особа жіночої статі, яку вже вдалося ідентифікувати, а також одна або декілька осіб чоловічої статі.

Згідно із законодавством ФРН за такий стан речей передбачується кримінальна відповідальність як за дії, спрямовані на отримання відомостей, вчинені спільно (§§ 25 абз. 2, 202 а Кримінального кодексу ФРН), комп`ютерне шахрайство, вчинене спільно в особливо великих розмірах (§§ 25 абз. 2, 263 а абз. 1, абз. 2 Кримінального кодексу ФРН у поєднанні з § 263 абз. З речення 1, речення 2 № 1 Кримінального кодексу ФРН - Промисловість), а також підробка даних, які мають доказове значення, вчинена спільно в особливо великих розмірах (§§ 25 абз. 2, 269 абз. 1, абз. З Кримінального кодексу ФРН у поєднанні з § 267 абз. Речення 1, речення 2 № 1 Кримінального кодексу ФРН).

Звинувачений ОСОБА_7 використовує декілька електронних адрес, щоб листуватися із покупцями (велика частина яких є надто довірливими) роздобутих кримінальним шляхом марок для пакунків. Крім інших, він використовує електронну адресу сіН-раск(аууеЬ.сіе. Нам вдалося роздобути та проаналізувати повідомлення, збережені на цій адресі. При цьому нашу увагу привернув інтенсивний обмін повідомленнями із користувачем електронної адреси а! НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Власником електронної адреси аІааи67@/А/еЬ.сіе є клієнт ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), який купив марок для пакунків на суму понад 140 000,00 евро і вже був у законному порядку осуджений за відмивання грошей (придбання отриманих нелегальним чином марок для пакунків). Під час поліцейського допиту він вказав, що покупав завжди в однієї й тієї ж особи. Змінювався тільки рахунок, вказаний в електронних повідомленнях, на який необхідно переказати покупну ціну. Поруч з рахунком в іспанському банку мова йде про наступні два українські рахунки: Рахунок № НОМЕР_2 та Рахунок ІВАІЧ: ІІА73 НОМЕР_3 .

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі відносно ОСОБА_5 , вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунків № НОМЕР_2 та ІВАІЧ: НОМЕР_4 , а саме:

- Отримання інформації, чи можна адмініструвати цей рахунок також в онлайн-режимі. Якщо так, чи здійснювалась адміністрація рахунком також онлайн? Банк має надати інформацію про доступ (ІР-адресу, часові позначення), якщо вона ще зберігається.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1