Справа № 595/105/18
Провадження № 1-кс/595/78/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2018 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання т.в.о начальника СВ Бучацького відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про арешт майна,

встановив:

Т.в.о. начальника СВ Бучацького ВП ТВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацького відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить накласти арешт на нет-бук марки «Lenovo» чорного кольору з білою кришкою серійний номер UB01453001; планшет Bravis чорного кольору серійний номер NB52; мобільний телефон марки «Ergo в якому наявна СІМ-карта мобільного оператора ПрАТ «Киїівстар» НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки Microsoft в якому наявна СІМ-карта оператора ПрАТ`Київстар» з номером НОМЕР_4 ІМЕІ НОМЕР_5 ; СІМ-карти оператора ПрАТ «Київстар» на яких містяться номера НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; дві СІМ-карти оператора ТОВ «Лайфселл» без номерів; сім карти оператора ПрАТ ВФ Україна на яких містяться номера НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; платіжні квитанції в кількості 108 штук; лист- звернення на одному аркуші; три пластикові картки від СІМ-карт оператора ПрАТ «Київстар» на яких були зоображені номера НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , банківську картку ПАТ «АльфаБанк» № НОМЕР_19 , банківську картку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_20 .

В обгрунтування клопотання зазначив, що 15.09.2017 року ОСОБА_5 з метою власного незаконного збагачення шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки ввів в оману ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_1 , який телефонував до ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_21 розміщеного на сайті «Olx.ua» ТОВ «Ємаркет Україна» в недостовірному лоті з продажу мобільного телефону марки IPHONE 6S та викликавши у ОСОБА_7 хибну впевненість у законності його дій та вигідності придбання вказаного телефону ОСОБА_5 схилив його до добровільного перерахування готівкових коштів в розмірі 9500 гривень, як передплату за придбання мобільного телефону на вказаний ним рахунок НОМЕР_22 та взяті на себе зобов`язання по доставці мобільного телефону IPHONE 6S ОСОБА_5 не виконав та кошти не повернув, чим спричинив ОСОБА_8 матеріальну шкоду на суму 9500 гривень. В подальшому ОСОБА_9 продовжував спілкуватися із ОСОБА_10 за номером телефону НОМЕР_23 .

25.09.2017 року ОСОБА_5 з метою власного незаконного збагачення шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки ввів в оману ОСОБА_11 , жителя с. Могиляни, Островського району, Рівненської області, який телефонував до ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_23 розміщеного на сайті «Olx.ua» TOB «Ємаркет Україна» в недостовірному лоті з продажу мобільного телефону марки IPHONE 6S та викликавши у ОСОБА_11 хибну впевненість у законності його дій та вигідності придбання вказаного телефону ОСОБА_5 схилив його до добровільного перерахування готівкових коштів в розмірі 18450 гривень, як передплату за придбання мобільного телефону на вказаний ним рахунок НОМЕР_22 та взяті на себе зобов`язання по доставці мобільного телефону IPHONE 6S ОСОБА_5 не виконав та кошти не повернув, чим спричинив ОСОБА_11 матеріальну шкоду на вказану суму.

16.12.2017 року ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу мобільного телефону марки «IPHONE 7 Plus» через мережу Інтернет із використанням незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 , жительки АДРЕСА_2 в сумі 17200 гривень. Грошові кошти ОСОБА_12 перерахувала на рахунок ПАТ «Альфа банк» № НОМЕР_19 та спілкувалася з ОСОБА_5 за номерами телефонів НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

21.12.2017 року ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу мобільного телефону марки «IPHONE 6S» через мережу Інтернет із використанням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 , жителя АДРЕСА_3 , в сумі 15900 гривень, які останній йому перерахував на картковий рахунок ПАТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_20 та спілкувався із ОСОБА_5 за номерами телефонів НОМЕР_25 та НОМЕР_28 .

21.12.2017 року ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу мобільного телефону марки «IPHONE 6S» через мережу Інтернет із використанням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 , жителя АДРЕСА_4 , в сумі 13000 гривень, які останні перерахував на рахунок ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_29 та спілкувався з ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_25 , а також здійснив відправку пустої коробки із відділення ТОВ «Нова Пошта» у м. Чортків, Тернопільської області за номером накладної № 1.

Також щодо шахрайських дій ОСОБА_5 до Бучацького ВП ТВІІ ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_15 , житель АДРЕСА_5 , який повідомив, що ОСОБА_5 зловживання довірою під приводом продажу мобільного телефону марки «IPHONE 6S» через мережу Інтернет із використанням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів його грошовими коштами в сумі 19100 гривень, частину з яких ОСОБА_16 перерахував йому на номер рахунку НОМЕР_30 ,а іншу частину на номер телефону НОМЕР_31 , при цьому спілкувався за номером телефону ОСОБА_5 НОМЕР_1 .

Також щодо шахрайських дій ОСОБА_5 до Бучацького ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області, звернувся ОСОБА_17 , житель АДРЕСА_6 , який повідомив, що ОСОБА_5 зловживання довірою під приводом продажу мобільного телефону марки «IPHONE 7» через мережу Інтернет із використанням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів його грошовими коштами в сумі 11000 гривень, які ОСОБА_17 перерахував на рахунок НОМЕР_22 при цьому він спілкувався із ОСОБА_5 за номерами телефонів НОМЕР_25 та НОМЕР_23 .

Причетність ОСОБА_5 до даного кримінального правопорушення підтверджують покази його дружини ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

09 березня 2018 року, в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали Бучацького районного суду від 06.03.2018 року, а саме приміщення житлового будинку та господарських будівель за адресою АДРЕСА_7 , було виявлено та вилучено наступні речі та документи: нет-бук марки «Lenovo» чорного кольору з білою кришкою серійний номер UB01453001, який поміщений в сейф-пакет експертної служби № 2289375; планшет Bravis чорного кольору серійний номер NB 52, який поміщений в сейф-пакет експертної служби № 0005827; СІМ-карти оператора ПрAT «Київстар» в кількості п`ять штук на яких містилися номера НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також СІМ-карту оператора ТОВ «лайфселл» без номера, які в подальшому були поміщені в сейф-пакет експертної служби № 2818295 та опечатані. Окрім цього під час обшуку були виявлені та вилучені три СІМ-карти оператора ПрАТ «Київстар» на яких містилися номера НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , СІМ-карту оператора ТОВ «Лайфселл» без номера, три сім карти оператора ПрАТ ВФ Україна на яких містяться номера НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які в подальшому були поміщені в сейф-пакет експертної служби № 2289384.

В ході обшуку також були виявлені та вилучені банківські квитанції в кількості 108 штук, які в подальшому були поміщені в сейф-пакет експертної служби з № 2289385; лист-звернення на одному аркуші; три пластикові картки від СІМ-карт оператора ПрАТ «Київстар» на яких були зоображені номера НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , які в подальшому були поміщені в сейф пакет експертної служби № 2289381.

09.03.2018 року після проведення обшуку ОСОБА_5 добровільно надав мобільний телефон марки «Ergo» чорного кольору ІМЕІ в якому наявна СІМ-карта мобільного оператора ПрАТ «Киїівстар» НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки Microsoft чорного кольору в якому наявна СІМ-карта оператора ПрАТ`Київстар» з номером НОМЕР_4 ІМЕІ НОМЕР_5 ; для доручення до кримінального провадження в якості речового доказу.

09.03.2018 року після проведення обшуку ОСОБА_19 , яка була присутня при проведенні обшуку у неї за місцем проживання, добровільно надала банківську картку ПАТ «АльфаБанк» № НОМЕР_19 та банківську картку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_20 , які були вказані в ухвалі про проведення обшуку та відшукувалися.Вище вказані речі на даний час знаходяться в кімнаті зберігання речових доказів Бучацького ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у внутрішній пам`яті нет-бука марки «Eenovo» чорного кольору з білою кришкою серійний номер UB01453001; внутрішній пам`яті планшету Bravis чорного кольору серійний номер NB52; у внутрішній памяті мобільному телефон марки «Ergo в якому наявна СІМ-карта мобільного оператора ПрАТ «Киїівстар» НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 ; у внутрішній пам`яті мобільному телефоні марки Microsoft в якому наявна СІМ-карта оператора ПрАТ`Київстар» з номером НОМЕР_4 ІМЕІ НОМЕР_5 ; СІМ-картах оператора ПрАТ «Київстар» на яких містилися номера НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; двох СІМ-картах оператора ТОВ «лайфселл» без номерів; сім картах оператора ПрАТ ВФ Україна на яких містяться номера НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; платіжних квитанціях в кількості 108 штук; листу-зверненню; трьох пластикових картках від СІМ-карт оператора ПрАТ «Київстар» на яких були зоображені номера НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; банківській картці ПАТ «АльфаБанк» № НОМЕР_19 та банківській картці ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_20 містяться матеріали, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також для того, щоб провести усі необхідні експертизи із вилученим речами, потрібно накласти арешт на вище вказані речі.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час та дату розгляду клопотання.

ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився.

Вислухавши прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд встановив наступні обставини.

Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 від 19 вересня 2017 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно до ч.2,3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги наведене, враховуючи, що вищевказані речі могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, суд, приходить до переконання, що клопотання про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на зазначені в клопотанні речі.
Керуючись ст.ст. 131-132, 170-171 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о начальника СВ Бучацького відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на нет-бук марки «Lenovo» чорного кольору з білою кришкою серійний номер UB01453001; планшет Bravis чорного кольору серійний номер NB52; мобільний телефон марки «Ergo в якому наявна СІМ-карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки Microsoft в якому наявна СІМ-карта оператора ПрАТ`Київстар» з номером НОМЕР_4 ІМЕІ НОМЕР_5 ; СІМ-карти оператора ПрАТ «Київстар» на яких містяться номера НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; дві СІМ-карти оператора ТОВ «Лайфселл» без номерів; сім карти оператора ПрАТ «ВФ Україна» на яких містяться номера НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; платіжні квитанції в кількості 108 штук; лист- звернення на одному аркуші; три пластикові картки від СІМ-карт оператора ПрАТ «Київстар» на яких були зоображені номера НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , банківську картку ПАТ «АльфаБанк» № НОМЕР_19 , банківську картку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_20 , які на даний час знаходяться в кімнаті зберігання речових доказів

Бучацького ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області, який розташований за адресою м. Бучач вул. Міцкевича, 6, з метою проведення усіх необхідних експертиз, а також для долучення їх до кримінального провадження в якості речових доказів.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1