Справа № 202/2307/18
Провадження № 1-кс/202/5502/2018
УХВАЛА
Іменем України

08 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 14.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, в порушення вимог ст.ст. 57,89 Податкового кодексу України, п.3.1 Порядку застосування податкової застави органами доходів і зборів, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 року №572, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.10.2013 за №1841/24373, здійснили дії, що виявились у несвоєчасній реєстрації податкової застави, чим заподіяли державі тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету податкової заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 251 624,96 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_3 накладено арешт на все нерухоме майно боржника та оголошено заборону на його відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , індексний номер:1126326 від 25.03.2013 року.

Приватним нотаріусом ОСОБА_5 Дніпровського міського нотаріального округу: 1) здійснено державну реєстрацію права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , індексний номер: 21501949 від 22.05.2015 року, припинення права власності - повне відчуження на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , індексний номер:21502604 від 22.05.2015 року; 2) здійснено державну реєстрацію права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , індексний номер: 21499729 від 22.05.2015 року, припинення права власності - повне відчуження на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , індексний номер:21500793 від 22.05.2015 року; 3) здійснено державну реєстрацію права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , індексний номер: 21494745 від 22.05.2015 року, припинення права власності - повне відчуження на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , індексний номер:21496514 від 22.05.2015 року; 4) здійснено державну реєстрацію права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 індексний номер: 21490474 від 22.05.2015 року, припинення права власності - повне відчуження на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , індексний номер:21493289 від 22.05.2015 року; 5) здійснено державну реєстрацію права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 , індексний номер: 21482153 від 21.05.2015 року, припинення права власності - повне відчуження на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 індексний номер:21482824 від 21.05.2015 року; 6) здійснено державну реєстрацію права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 , індексний номер: 21479248 від 21.05.2015 року, припинення права власності - повне відчуження на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 індексний номер:21480300 від 21.05.2015 року.

Слідчий зазначив, що є об`єктивні сумніви щодо достовірності відомостей, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час відчуження нерухомого майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та внесення відомостей до державного реєстру приватним нотаріусом ОСОБА_5 Дніпровського міського нотаріального округу.

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів із можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні нотаріуса ОСОБА_5 ( АДРЕСА_7 ), а саме: - оригіналів документів, що стали підставою для державної реєстрації права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відчуження на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 об`єктів нерухомого майна № АДРЕСА_8 , індексний номер: 21501949 від 22.05.2015; № 01 АДРЕСА_2 , індексний номер: 21499729 від 22.05.2015 року; №01 АДРЕСА_3 , індексний номер: 21494745 від 22.05.2015 року; № 01 АДРЕСА_4 індексний номер: 21490474 від 22.05.2015 року; № 01 АДРЕСА_5 , індексний номер: 21482153 від 21.05.2015 року; № 01 АДРЕСА_6 , індексний номер: 21479248 від 21.05.2015 року, копію реєстраційної книги по вищевказаним нотаріальним діям.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_7 ).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за кримінальним провадженням № 0000153, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0000153 право на здійснення тимчасового доступу до речей та документів із можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_7 ), а саме: - оригіналів документів, що стали підставою для державної реєстрації права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відчуження на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 об`єктів нерухомого майна № АДРЕСА_8 , індексний номер: 21501949 від 22.05.2015, № 01 АДРЕСА_2 , індексний номер: 21499729 від 22.05.2015 року; №01 АДРЕСА_3 , індексний номер: 21494745 від 22.05.2015 року; № 01 АДРЕСА_4 індексний номер: 21490474 від 22.05.2015 року; № 01 АДРЕСА_5 , індексний номер: 21482153 від 21.05.2015 року; № 01 АДРЕСА_6 , індексний номер: 21479248 від 21.05.2015 року, копії реєстраційної книги по вищевказаним нотаріальним діям.

Строк виконання ухвали до 07 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1