Дата документу 07.05.2018 Справа № 554/2722/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/2722/18
Провадження № 1-кс/554/3980/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.05.2018 року м.Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернулась до суду із клопотанням про арешт майна, посилаючись на те що, в слідчому управлінні ГУ Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000294 від 07.09.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб.

Зокрема, 21.09.2017 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від співробітників УСБ України в Полтавській області стосовно фактів привласнення бюджетних коштів, передбачених у бюджетах усіх рівнів по функціональній класифікації «Охорона здоров`я», під час постачання до бюджетних закладів регіону медичних виробів ТОВ «Віола Медтехніка» () та пов`язаними з ним суб`єктами господарської діяльності (ПП «Медтайм» (), НВПП «Медпромсервіс» (), ТОВ «Медіаліс» (), ТОВ «Роял Інтеграція» (), ТОВ «Вітаві-М» (), ПП «Медичні Промислові Системи» (), ПП «Технічна Медична Комплектація» () на загальну суму близько 60 млн. грн.

Так, згідно зі статтею 12 Закону України «Про ціни та ціноутворення» (далі-Закон), державні регульовані ціни запроваджуються на товари, які справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, мають істотну соціальну значущість, а також на товари, що виробляються суб`єктами, які мають монопольне становище на ринку.

Відповідно до статті 13 Закону, державне регулювання цін здійснюється шляхом установлення обов`язкових для застосування суб`єктами господарювання граничних рівнів торгівельної надбавки (націнки) та постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди).

Згідно з підпунктом 2 підпункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби», на медичні вироби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не повинні перевищувати 10 відсотків, що нараховуються для медичних виробів до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.

Згідно з Порядком формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», гранична постачальницько-збутова надбавка є максимально допустимим її розміром, який може враховуватися суб`єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю, при визначенні ціни товару.

Гранична постачальницько-збутова надбавка не повинна перевищувати її встановленого розміру незалежно від кількості здійснених суб`єктами господарювання операцій з реалізації товару.

При цьому, оптово-відпускна ціна є ціною одиниці імпортованого товару або ціною одиниці товару, що встановлюється в договорі, укладеному між вітчизняним товаровиробником та суб`єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром.

За інформацією ВКЗЕ УСБУ в Полтавській області, за результатами аналізу 13 операцій з постачання товарів за бюджетні кошти, внаслідок завищення постачальницько-збутових надбавок шляхом проведення фінансово-господарських операцій із постачання між ТОВ «Віола Медтехніка», ПП «Медтайм», НВПП «Медпромсервіс», ТОВ «Медіаліс», ТОВ «Роял Інтеграція», ТОВ «Вітаві-М»,ПП «Медичні Промислові Системи» та ПП «Технічна Медична Комплектація», сума збитків бюджетним закладам може становити 2,6 млн. грн.

Згідно з довідкою сектору контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області від 30.03.2018 року, за результатами дослідження постачання медичного виробу Центральній поліклініці МВС України НВПП «Медпромсервіс», внаслідок завищення постачальницько-збутової надбавки шляхом проведення фінансово-господарських операцій із постачання між НВПП «Медпромсервіс», ТОВ «Віола Медтехніка» та ТОВ «Вітаві-М», ціна товару неправомірно завищена на 557 847,18 грн.

За даними ДФС України, листом № 21827/5/99-99-12-03-08-16 від 22.12.2017 року повідомлено, що електронна податкова звітність ТОВ «Віола Медтехніка», ПП «Медтайм», НВПП «Медпромсервіс», ТОВ «Медіаліс», ТОВ «Вітаві-М», ПП «Технічна медична комплектація», ПП «Медичні промислові системи» подається до органів ДФСУ з однієї IP-адреси ( НОМЕР_1 ).

Згідно з відповіддю провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Велтон. Телеком.» (лист № 45 від 29.01.2018 року), ІР адреса НОМЕР_1 є статичною та згідно з договором № StUP845116 від 25.08.2011 року надана ТОВ «Віола Медтехніка». Дана адреса використовується абонентом з 21.03.2012 року по теперішній час за адресою: м. Полтава, вул. Комарова, б.5.

04.05.2018 у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 19.04.2018 був проведений обшук за місцем знаходження НВПП «Медпромсервіс» (), за адресою м.Полтава, вул. Комарова, 5, у ході якого були виявлені та вилучені:

1.Папка чорного кольору, в якій 49 аркушів з записами рукописним способом щодо обсягу та поліменування виготовленої продукції за 2017 рік-2018 рік (прошито, пронумеровано) в кабінеті ОСОБА_5 ,

2.Зошит з чорновими записами на 96 арк. (прошито, пронумеровано, опис),

3.Папка «Валюта» НП ЧП «Медсервис» сентябрь декабрь 2017»з документами на 187 арк. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

4.Підшивка «банк НВ ПП «Медпромсервіс» з документами на 75 арк. (прошито, пронумеровано, пропечатано) січень 2018 р.,

5.Підшивка «банк НВПП «Медпромсервіс» лютий 2018 р. з документами на 78 арк. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

6.Підшивка «банк НВПП «Медпромсервіс» березень 2018р. з документами на 59 арк. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

7.Банківські виписки «Полтава-банк» по рахунку НВПП «Медпромсервіс» за квітень 2018р. на 33 арк. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

8.Папка «Догоори з постачальниками НВ ПП «Медпромсервіс» 2018-20 рр.»з документами на 12 арк. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

9.Папка «банк ОСОБА_6 2015 р. з документами на 7 арк. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

10.Папка «банк ФОП ОСОБА_7 2017 р. з документами на 7 арк. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

11.Папка «Банк ОСОБА_8 2017 рік» з документами на 24 арк. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

12.Папка «банк ФОП ОСОБА_9 2017р.» з документами на 19 арк. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

13.Папка «банк ОСОБА_10 » з документами на 15 арк. (прошито, проунмеровано, пропечатано),

14.Папка «Комунальники» з документами щодо надання послуг НВ ПП «Медпромсервіс» послуг з обслуговування та ремонту обладнання на 27 арк. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

15.Документи бухгалтерського обліку НВ ПП «Медпромсервіс» та ТОВ «Віола Медтехніка» за 2017-2018 р.р. на 225 арк. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

16.Документи бухгалтерського обліку ТОВ «віола Медтехніка» та ТОВ НВ ПП «Медпромсервіс» за 2017-2018 р.р. на 210 арк. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

17.Документи бухгалтерського обліку ТОВ НВПП «Медпромсервіс» за 2018 рік на 24 арк. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

18.Накладна ФОП ОСОБА_8 №608/1 від 28.03.18р. на 1 арк.,

19.Накладна ФОП ОСОБА_8 №626/1 від 30.03.18 р. на 1 арк.,

20.Папка з документами на 169 арк. «Приход товара НВПП «Медпромсервіс» январь 2018р. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

21.Папка з документами на 257 арк. «Приход товара НВПП «Медпромсервіс» февраль 2018р. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

22.Папка з документами на 203 арк. «Приход товара НВПП «медпромсервіс» березень 2018р. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

23.Папка з документами на 107 арк. «Приход товара НВПП «Медпромсервіс» квітень 2018р. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

24.Папка з документами на 143 арк. «Договора з покупцями 2016-2017р.р.» (прошито, пронумеровано, пропечатано),

25.Жорсткий диск з системного локу ОСОБА_11 WD5000AZRX S/N WCC4J4766332, який поміщений до полімерного пакету СУ ГУНП №4294872,

26.Жорсткий диск ПК «Toshiba» JAN 2016 S/N 16130XAB5X13», який поміщений до полімерного пакету (прозорого) без пошкоджень, опечатаний аркушем паперу з пояснювальною запискою, підписами понятих,присутніх, слідчого,

27.Видаткова накладна ФОП ОСОБА_8 №197 від 09.11.2017р. 1 шт.,

28.Видаткова накладна ФОП ОСОБА_8 №198 від 09.11.2017р. 1 шт.,

29.Копія договору №7/17 від 03.01.2017 найму приміщення на 1 арк.,

30.Копія акту прийому-передачі нежитлової будівлі від 03.01.17 на 1 арк.,

31.Копія договору найму №01/11/17 від 01.11.2017р. на 3 арк.,

32.Копія акту прийому-передачі нежитлових приміщень від 01.11.2017р. на 1 арк.,

33.Копія договору найму від 01.01.2018 на 3 арк.,

34.Копія акту прийому-передачі нежитлових приміщень від 01.01.2018 на 1 арк.,

35.Конверт з відбитком печатки №16 ДФС України та написом «Увага! Особистий підпис ОСОБА_8 . Відкрити особисто (підпис)» в розпечатаному стані, всередині якого знаходяться оптичні диски:

- CD-R ТВК с.н. LH6102RD29163785D5 з написом: «Хачикова 17 1 шт.,

- CD-R ANVс.н. RFD 80592 80 OE- 1 шт., поміщені до полімерного пакету та опечатані,

36. Конверт незапечатаний з написом «Ключи 2015-2016, 2017-2018» в середині якого знаходяться 6 оптичних дисків:

36.1 ValuePack CB-R з написом « Пащенко С 12020 CER» с.н. RFD 80 м. 8059280-1 шт.

ТДК CD-R з написом « Сидоренко 06.01.15-06.01.17 р. 0000» с.н. LH6102ed30020213 D1-1 шт.

36.2 Value Pack CD-R з написом « Прохорова Р.П. 120238OLEG» с.н. RFD 80 м.-80592 80-1 шт.

36.3 Value Pack CD-R з написом « ОСОБА_8 120238OLEG» с.н. RFD 80 м.-80592 80-1 шт.

36.4. Value Pack CD-R з написом « Пащенко Н. 1202 OLEG» с.н. RFD 80 м.-80592 80-1 шт.

36.5 Value Pack CD-R з написом « ОСОБА_12 120238 OLEG» с.н. RFD 80 м.-80592 80-1 шт.- в ході обшуку конверти на диски поміщені до прозорого полімерного пакету, в якому опечатані пояснювальною запискою з підписами присутніх, понятих,слідчого.

37) Чистий аркуш паперу формату А4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_12 ід.код НОМЕР_2 у нижній правій частині аркуша 1 шт.

38.1 Диск оптичний « Ткаченко 120238 OLEG»-1 шт.

38.2 Диск оптичний « Дружинін 120238 OLEG»-1 шт.

38.3. Диск оптичний « Чичкань В.І. 120238 OLEG»-1 шт.

38.4. Диск оптичний « ОСОБА_13 120238 OLEG»-1 шт.

38.5. Диск оптичний «Шаповалова 120238 OLEG»-1 шт.

38.6. Диск оптичний «Бугаєвська 120238 OLEG»-1 шт.

38.7. Диск оптичний «Засина 120238 OLEG»-1 шт.

38.8. Диск оптичний «Мокієнко С.В. 120238 OLEG»-1 шт.

38.9. Диск оптичний «Дійсний до 30.12.2016 Макиєнко Веч»-1 шт.

38.10. Диск оптичний «Макаренко Д.І. 120238 OLEG»-1 шт.

38.11. Диск оптичний «Макиенко 120238 OLEG»-1 шт.

38.12. Диск оптичний «Саленко 120238 OLEG»-1 шт.

38.13. Диск оптичний «Малько 120238 22 до 18.07.2018»-1 шт.

38.14. Диск оптичний «Спорник 06.01.15-06.01.17 0000»-1 шт.

38.15. Диск оптичний «Макієнко с 22.08.17-22.08.19 12023822»-1 шт.

38.16. Диск оптичний «Макаренко Д .08.17-30.08.19»-1 шт.

38.17. Диск оптичний «Васіна 22.08.17-22.08.19 12023822»-1 шт.

38.18. Диск оптичний «Корнюшкіна 12023822 до 18.07.2018»-1 шт.

38.19. Диск оптичний «Бут В.В. 120238 OLEG»-1 шт.

39. ) Книга обліку доходів ОСОБА_14 на 28 арк.-1 шт

40) Книга обліку доходів ОСОБА_15 серії ВО4 № 046155 від 08.02.2011 року на 100 арк.- 1 шт.

41) Книга обліку доходів ОСОБА_16 на 100 арк

42) Книга обліку доходів ОСОБА_17 на 100 арк

43) Книга обліку доходів ОСОБА_18 № 09471 від 06.04.2016 року на 100 арк.- 1 шт.

44) Книга обліку доходів ОСОБА_19 № 09472 від 06.04.2016 року на 48 арк.- 1 шт

45) Документи на відпуск ФОП ОСОБА_17 ут.ч. накладні за 2017-2018 рр. на 44 арк.

46) Наладні ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ут.ч. без дат на 42 арк.

47) Накладні ФОП ОСОБА_16 за 2017 рік на 26 арк.

48) Акти звірок взаємних розрахунків ФОП ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на 23 арк.

49) Оборотна сальдова відомість та рахунків заробітної плати за 2018рік на 33 арк.

50) Документи бух обліку ФОП ОСОБА_18 ( накладні, довіреності) за 2018 рік на 26 арк.

51) Зошити із записами щодо платника, одержувача, суми із зазначенням « Віола, Васіна, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 » до 03.05.2018 на 92 арк.

52) Зошит « Offіce Boоck» з написом « Прочие отдел ОМ» за 2018 рік

53) Накладні ФОП ОСОБА_16 за квітень 2018 рік на 82 арк.

54) Звітність ОСОБА_19 по зарплаті на 99 арк.

55) Довідки про доходи найнятих працівників ФОП ОСОБА_19 на 103 арк.

56) Банківські виписки Полтавабанк по рах. ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ПП « Медичні промислові системи», ОСОБА_17 , ОСОБА_19 рахунки-фактури на адресу ФОП ОСОБА_16 на 35 арк.

57) Жорсткий диск « Seagate» 320 Gbytes SIN 9SZ6VR5G.

Перелік вилучених у ході обшуку документів вказаний у протоколі обшуку від 04.05.2018.

В ході обшуку виявлено та вилучено ряд носіїв інформації фізичних осіб підприємців та приватних підприємців, які фактично є працівниками ТОВ «Віола Медтехніка» та НВПП «Медпромсервіс», та відповідно контрагентами підприємства, що має ознаки фіктивної фінансово-господарської діяльності. У всіх приміщеннях виявлені не заповнені пусті бланки документів з печатками фізичних осіб підприємців, а також електронні носії інформації ряду підприємств для подачі податкової та фінансової звітності.

В ході даного обшуку 05.04.2018 виявлені вказані вище документи, речові докази, які потребують об`єктивного дослідження та можуть фіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: факт привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Підставою для арешту вказаного вище майна та документів являється забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), оскільки документи могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб працівниками ТОВ «Віола Медтехніка» та НВПП «Медпромсервіс», що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Майно та документи, вилучені в ході обшуку 04.05.2018 відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, вони є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Існують підстави вважати, що у випадку повернення вказаних документів та майна, вони будуть знищені, та не буде можливості повно, всебічно та об`єктивно розслідувати кримінальне провадження, виявити та зафіксувати відомості про обставини зловживання своїм службовим становищем службовими особами ТОВ «Віола Медтехніка» на протязі 2017-2018 року, використовуючи його всупереч інтересам служби шляхом розтати коштів.

Враховуючи те, що службовими особами ТОВ «Віола Медтехніка» та НВПП «Медпромсервіс» можуть бути вчинені вище перераховані дії, а також що в ході досудового провадження необхідно перевірити причетність даних службових осіб ТОВ «Віола Медтехніка» та НВПП «Медпромсервіс» на предмет співучасті зі службовими особами бюджетних організацій та суб`єктів підприємницької діяльності з явними ознаками фіктивності до вчиненого злочину, вказане клопотання підлягає розгляду у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України, без виклику особи у якої було вилучено майно та документи.

В зв`язку з цим, вилучені у ході обшуку за місцем знаходження НВПП «Медпромсервіс», за адресою м. Полтава, вул. Комарова, 5, майно та документи належить арештувати так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони є речовими доказами та будуть знищені у випадку повернення володільцю.

Підставою для арешту вилучених у ході обшуку за місцем знаходження НВПП «Медпромсервіс», за адресою м. Полтава, вул. Комарова, 5, майна та документів, які належать НВПП «Медпромсервіс», є забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені у ході обшуку за місцем знаходження НВПП «Медпромсервіс», за адресою м.Полтава, вул. Комарова, 5, майно та документи, які належать НВПП «Медпромсервіс», зберігаються при матеріалах кримінального провадження відповідно в СУ ГУНП в Полтавській області.

Слідча в судовому засіданні прохала клопотання задовольнити, пояснення надала аналогічно викладеним в клопотанні.

Адвокат в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала, прохала в його задоволенні відмовити, та повернути частково вилучене майно а саме те, що чітко не вказане в ухвалі суду, а також те, що унеможливлює роботу підприємства.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч.10 ст. 170 КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно п.1, п.4 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У відповідності до пунктів 1, 2, 5 ч. 2 та ч. 4 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна , можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження .

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане у клопотанні майно, частково має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткову наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешти майна підлягає частковому задоволенню оскільки, згідно пояснень адвоката під час обшуку приміщення за адресою м. Полтава, вул. Комарова , буд. 5, яке використовується НВПП « Медпромсервіс», вилучено: жорсткий диск із системного блоку WD 500 GBWD 5000AZRX, жорсткий диск TOSHIBAJAN 2016 S|N 16130 XAB5K13 жорсткий диск Seagate 320 GB, S|N95Z6VR5G, які використовувались цим підприємством безпосередньо для ведення господарської діяльності.

НВПП «МЕДПРОМСЕРВІС» працює на ринку України з 15.11.2002 року.

На сьогоднішній день виробнича база НВПП «МЕДПРОМСЕРВІС» розташована на 2000 м? спеціально обладнаних приміщень, які розділені на спеціалізовані участки: слюсарний цех, зварювальний цех, цех радіоелектроніки, фарбувальний цех, збірний цех, експериментальний цех, участок контролю якості продукції, лабораторія джерел світла. Виробництво має сучасне обладнання, на якому працюють спеціалісти з багатолітнім досвідом.

НВПП «МЕДПРОМСЕРВІС» є ведучим в Україні виробником медичного обладнання такого як:

Сучасні неонатальні комплекси для реанімації недоношених немовлят;

Бактерицидні опромінювані;

Стерилізаційне обладнання та аксесуари;

Обладнання для лікування псоріазу;

Хірургічні високочастотні електроножі та діатермокоагулятори;

Стоматологічне обладнання;

Великий спектр сучасних медичних меблів ( 250 найменувань) ;

Освітлювальне обладнання;

Реанімаційні приліжкові панелі для постачання медичних газів;

Голкоспалювач( деструктор) медичних голок та інше.

Вся продукція медичного призначення має реєстрацію в Україні згідно технічних регламентів.

На даний час іде розробка нового сучасного отоларингологічного обладнання, ультразвукових мийок, реабілітаційного обладнання.

Підприємство має сертифікати ISO 9001:2009 і 14835:2005.

Має власні акредитовані лабораторії щодо перевірки якості продукції.

НВПП «МЕДПРОМСЕРВІС» має контракти для поставки комплектуючих від багатьох іноземних компаній для забезпечення власного виробництва. Підприємство виконує функції монтажу, пусконалагоджувальні роботи, введення в експлуатацію, гарантійне та післягарантійне обслуговування.

Таким чином, вилучення під час обшуку вищевказаних електронних носіїв інформації фактично унеможливлює роботу великого колективу та ставить під загрозу взагалі ведення господарської діяльності підприємства.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч.3ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на зазначені в клопотанні майно та документи, вилучені 04.05.2018 у ході обшуку за місцем знаходження НВПП «Медпромсервіс», за адресою м. Полтава, вул. Комарова, 5, які належать НВПП «Медпромсервіс», а саме:

36.Папка чорного кольору, в якій 49 аркушів з записами рукописним способом щодо обсягу та поліменування виготовленої продукції за 2017 рік-2018 рік (прошито, пронумеровано) в кабінеті ОСОБА_5 ,

37.Зошит з чорновими записами на 96 арк. (прошито, пронумеровано, опис),

38.Папка «Валюта» НП ЧП «Медсервис» сентябрь декабрь 2017»з документами на 187 арк. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

39.Підшивка «банк НВ ПП «Медпромсервіс» з документами на 75 арк. (прошито, пронумеровано, пропечатано) січень 2018 р.,

40.Підшивка «банк НВПП «Медпромсервіс» лютий 2018 р. з документами на 78 арк. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

41.Підшивка «банк НВПП «Медпромсервіс» березень 2018р. з документами на 59 арк. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

42.Банківські виписки «Полтава-банк» по рахунку НВПП «Медпромсервіс» за квітень 2018р. на 33 арк. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

43.Папка «Догоори з постачальниками НВ ПП «Медпромсервіс» 2018-20 рр.»з документами на 12 арк. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

44.Папка «банк ОСОБА_6 2015 р. з документами на 7 арк. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

45.Папка «банк ФОП ОСОБА_7 2017 р. з документами на 7 арк. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

46.Папка «Банк Хачікова А.Г. 2017 рік» з документами на 24 арк. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

47.Папка «банк ФОП ОСОБА_9 2017р.» з документами на 19 арк. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

48.Папка «банк ОСОБА_10 » з документами на 15 арк. (прошито, проунмеровано, пропечатано),

49.Папка «Комунальники» з документами щодо надання послуг НВ ПП «Медпромсервіс» послуг з обслуговування та ремонту обладнання на 27 арк. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

50.Документи бухгалтерського обліку НВ ПП «Медпромсервіс» та ТОВ «Віола Медтехніка» за 2017-2018 р.р. на 225 арк. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

51.Документи бухгалтерського обліку ТОВ «віола Медтехніка» та ТОВ НВ ПП «Медпромсервіс» за 2017-2018 р.р. на 210 арк. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

52.Документи бухгалтерського обліку ТОВ НВПП «Медпромсервіс» за 2018 рік на 24 арк. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

53.Накладна ФОП ОСОБА_8 №608/1 від 28.03.18р. на 1 арк.,

54.Накладна ФОП ОСОБА_8 №626/1 від 30.03.18 р. на 1 арк.,

55.Папка з документами на 169 арк. «Приход товара НВПП «Медпромсервіс» январь 2018р. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

56.Папка з документами на 257 арк. «Приход товара НВПП «Медпромсервіс» февраль 2018р. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

57.Папка з документами на 203 арк. «Приход товара НВПП «медпромсервіс» березень 2018р. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

58.Папка з документами на 107 арк. «Приход товара НВПП «Медпромсервіс» квітень 2018р. (прошито, пронумеровано, пропечатано),

59.Папка з документами на 143 арк. «Договора з покупцями 2016-2017р.р.» (прошито, пронумеровано, пропечатано),

60.Видаткова накладна ФОП ОСОБА_8 №197 від 09.11.2017р. 1 шт.,

61.Видаткова накладна ФОП ОСОБА_8 №198 від 09.11.2017р. 1 шт.,

62.Копія договору №7/17 від 03.01.2017 найму приміщення на 1 арк.,

63.Копія акту прийому-передачі нежитлової будівлі від 03.01.17 на 1 арк.,

64.Копія договору найму №01/11/17 від 01.11.2017р. на 3 арк.,

65.Копія акту прийому-передачі нежитлових приміщень від 01.11.2017р. на 1 арк.,

66.Копія договору найму від 01.01.2018 на 3 арк.,

67.Копія акту прийому-передачі нежитлових приміщень від 01.01.2018 на 1 арк.,

68.Конверт з відбитком печатки №16 ДФС України та написом «Увага! Особистий підпис ОСОБА_8 . Відкрити особисто (підпис)» в розпечатаному стані, всередині якого знаходяться оптичні диски:

- CD-R ТВК с.н. LH6102RD29163785D5 з написом: «Хачикова 17 1 шт.,

- CD-R ANVс.н. RFD 80592 80 OE- 1 шт., поміщені до полімерного пакету та опечатані,

36. Конверт незапечатаний з написом «Ключи 2015-2016, 2017-2018» в середині якого знаходяться 6 оптичних дисків:

36.1 ValuePack CB-R з написом « Пащенко С 12020 CER» с.н. RFD 80 м. 8059280-1 шт.

ТДК CD-R з написом « Сидоренко 06.01.15-06.01.17 р. 0000» с.н. LH6102ed30020213 D1-1 шт.

36.2 Value Pack CD-R з написом « Прохорова Р.П. 120238OLEG» с.н. RFD 80 м.-80592 80-1 шт.

36.3 Value Pack CD-R з написом « ОСОБА_8 120238OLEG» с.н. RFD 80 м.-80592 80-1 шт.

36.4. Value Pack CD-R з написом « Пащенко Н. 1202 OLEG» с.н. RFD 80 м.-80592 80-1 шт.

36.5 Value Pack CD-R з написом « ОСОБА_12 120238 OLEG» с.н. RFD 80 м.-80592 80-1 шт.- в ході обшуку конверти на диски поміщені до прозорого полімерного пакету, в якому опечатані пояснювальною запискою з підписами присутніх, понятих,слідчого.

37) Чистий аркуш паперу формату А4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_12 ід.код НОМЕР_2 у нижній правій частині аркуша 1 шт.

38.1 Диск оптичний « Ткаченко 120238 OLEG»-1 шт.

38.2 Диск оптичний « Дружинін 120238 OLEG»-1 шт.

38.3. Диск оптичний « Чичкань В.І. 120238 OLEG»-1 шт.

38.4. Диск оптичний « ОСОБА_13 120238 OLEG»-1 шт.

38.5. Диск оптичний «Шаповалова 120238 OLEG»-1 шт.

38.6. Диск оптичний «Бугаєвська 120238 OLEG»-1 шт.

38.7. Диск оптичний «Засина 120238 OLEG»-1 шт.

38.8. Диск оптичний «Мокієнко С.В. 120238 OLEG»-1 шт.

38.9. Диск оптичний «Дійсний до 30.12.2016 Макиєнко Веч»-1 шт.

38.10. Диск оптичний «Макаренко Д.І. 120238 OLEG»-1 шт.

38.11. Диск оптичний «Макиенко 120238 OLEG»-1 шт.

38.12. Диск оптичний «Саленко 120238 OLEG»-1 шт.

38.13. Диск оптичний «Малько 120238 22 до 18.07.2018»-1 шт.

38.14. Диск оптичний «Спорник 06.01.15-06.01.17 0000»-1 шт.

38.15. Диск оптичний «Макієнко с 22.08.17-22.08.19 12023822»-1 шт.

38.16. Диск оптичний «Макаренко Д .08.17-30.08.19»-1 шт.

38.17. Диск оптичний «Васіна 22.08.17-22.08.19 12023822»-1 шт.

38.18. Диск оптичний «Корнюшкіна 12023822 до 18.07.2018»-1 шт.

38.19. Диск оптичний «Бут В.В. 120238 OLEG»-1 шт.

39. ) Книга обліку доходів ОСОБА_14 на 28 арк.-1 шт

40) Книга обліку доходів ОСОБА_15 серії ВО4 № 046155 від 08.02.2011 року на 100 арк.- 1 шт.

41) Книга обліку доходів ОСОБА_16 на 100 арк

42) Книга обліку доходів ОСОБА_17 на 100 арк

43) Книга обліку доходів ОСОБА_18 № 09471 від 06.04.2016 року на 100 арк.- 1 шт.

44) Книга обліку доходів ОСОБА_19 № 09472 від 06.04.2016 року на 48 арк.- 1 шт

45) Документи на відпуск ФОП ОСОБА_17 ут.ч. накладні за 2017-2018 рр. на 44 арк.

46) Наладні ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ут.ч. без дат на 42 арк.

47) Накладні ФОП ОСОБА_16 за 2017 рік на 26 арк.

48) Акти звірок взаємних розрахунків ФОП ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на 23 арк.

49) Оборотна сальдова відомість та рахунків заробітної плати за 2018рік на 33 арк.

50) Документи бух обліку ФОП ОСОБА_18 ( накладні, довіреності) за 2018 рік на 26 арк.

51) Зошити із записами щодо платника, одержувача, суми із зазначенням « Віола, Васіна, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 » до 03.05.2018 на 92 арк.

52) Зошит « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з написом « Прочие отдел ОМ» за 2018 рік

53) Накладні ФОП ОСОБА_16 за квітень 2018 рік на 82 арк.

54) Звітність ОСОБА_19 по зарплаті на 99 арк.

55) Довідки про доходи найнятих працівників ФОП ОСОБА_19 на 103 арк.

56) Банківські виписки Полтавабанк по рах. ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ПП « Медичні промислові системи», ОСОБА_17 , ОСОБА_19 рахунки-фактури на адресу ФОП ОСОБА_16 на 35 арк.

ІІ. Місцем зберігання вказаного майна та документів визначити слідче управління ГУНП в Полтавській області (м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б) при матеріалах кримінального провадження №0000407 від 13.12.2017 відповідно.
В іншій частині клопотання відмовити.
Повернути НВПП « Медпромсервіс» вилучене під час обшуку 04.05.2018 року, за адресою АДРЕСА_1 майно, а саме:

-жорсткий диск із системного блоку WD 500 GBWD 5000AZRX,

-жорсткий диск TOSHIBA JAN 2016 S|N 16130 XAB5K13

-жорсткий диск Seagate 320 GB, S|N95Z6VR5G.

Роз`яснити власнику та володільцю майна, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням власника або володільця майна.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1