Справа № 755/6732/18
Провадження № 1-кп/496/309/18
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2018 року Біляївський районний суд Одеської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду міста Біляївка Одеської області кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Іллінка, Біляївського району, Одеської області, громадянина України, тимчасово не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Вінниця, громадянина України, тимчасово не працюючого, раніше не судимого в силу ст. 89 КК України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Августівка, Біляївського району, Одеської області, громадянина України, тимчасово не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ;

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 Кримінального Кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

На початку січня 2016 року, у ОСОБА_4 виник умисел на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту інших підакцизних товарів - спирту етилового (відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України від 02.12.2010 за № 2755-VІ із змінами та доповненнями до підакцизних товарів належить спирт етиловий).
З цією метою ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення розробив план злочинної діяльності та, перебуваючи у м. Одеса, на початку січня 2016 року організував та очолив стійке злочинне угрупування, до складу якого, поряд з ним, увійшли ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою здійснення тривалої злочинної діяльності.
Так, ОСОБА_4 для забезпечення стабільності та безпеки функціонування групи осіб, залучав до її складу учасників із числа знайомих йому осіб враховуючи їх особисті характеристики, навички, здатність діяти в групі, визнання авторитету її керівника та безумовне йому підпорядкування.
Відповідно до розробленого плану, погодженого усіма співучасниками групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, добровільно, за попередньою змовою домовилися про спільне його вчинення, а саме незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортуванню з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового.
Вказана група осіб діяла в період з початку січня 2016 року по 01.05.2017 року, характеризувалась стабільністю, згуртованістю свого складу, тривалим часом незаконної діяльності, розробленим та узгодженим єдиним планом, способами і методами скоєння злочинів, наявністю загальних правил поведінки та дотримання них, домовленістю та готовністю до постійного скоєння злочинів кожним членом групи, отриманням матеріальних благ від злочинної діяльності на постійній основі, плануванням конкретних злочинів та діяльності в цілому.
Так, реалізуючи спільний план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового ОСОБА_5 під керівництвом ОСОБА_4 у відповідності до відведеної йому ролі 19.01.2016 р., орендував транспортні засоби, а саме: автомобіль марки «DAF CF 85.380» державний номерний знак НОМЕР_1 та причіп бортовий тентовий марки «KRONE ADP 27» державний номерний знак НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, почав займатись пошуком придбання в невстановлених в ході досудового розслідування осіб спирту етилового.
У подальшому, в період з лютого по листопад 2016 року, продовжуючи реалізовувати спільний план злочинної діяльності, відомий усім учасникам організованої групи, спрямований на незаконне придбання з метою збуту та зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового, ОСОБА_4 займався пошуком придбання незаконно виготовленого спирту етилового.
Згідно з єдиним планом злочинних дій, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 повинні були безпосередньо займатись транспортуванням незаконно виготовленого спирту етилового до місця призначення та в подальшому також займатись пошуком покупців. ОСОБА_4 , в свою чергу займався придбанням незаконно виготовленого спирту етилового у великих об`ємах, контролював збут незаконно виготовленого спирту етилового, також збував з іншими учасниками незаконно виготовлений спирт етиловий, отриманні від незаконного збуту кошти розподіляв між учасниками організованої групи у вигляді заробітної плати, а також контролювати увесь процес незаконного збуту спирту етилового. Таким чином, досягнувши домовленості між собою всі учасники злочинного угрупування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під керівництвом ОСОБА_4 , приступили до безпосередньої реалізації спільного злочинного плану.
Згідно з розподіленими між собою ролями у відповідності до спільного плану злочинної діяльності, ОСОБА_4 в грудні 2016 року придбав у невстановлених осіб та у невстановленому досудовим розслідуванням місці незаконно виготовлений спирт етиловий для подальшого збуту. ОСОБА_5 та ОСОБА_10 транспортували незаконно виготовлений спирт етиловий причепом марки «KRONE ADP 27» державний номерний знак НОМЕР_2 , автомобілем марки «DAF CF85.380» державний номерний знак НОМЕР_1 та причепом марки «KOGEL ANCO 24» державний номерний знак НОМЕР_3 для дальшого збуту на стоянку вантажного автотранспорту за адресою: АДРЕСА_4 та за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Нерубайське, вул. Парашутна, 8.
ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 придбаний незаконно виготовлений спирт етиловий в подальшому повинні були збути та отримати грошову винагороду.
31.12.2016 року проведено обшук транспортного засобу автомобіля марки «DAF CF85.380» державний номерний знак НОМЕР_1 , за результатами якого виявлено та вилучено: 28 ємкостей білого кольору об`ємом 1000 літрів кожна повністю заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
31.12.2016 року проведено обшук транспортного засобу причепу марки «KRONE ADP 27» державний номерний знак НОМЕР_2 , за результатами якого виявлено та вилучено: 111 ємкостей синього кольору об`ємом 200 літрів кожна повністю заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
31.12.2016 року проведено огляд місця події транспортного засобу причепу марки «KOGEL ANCO 24» державний номерний знак НОМЕР_3 , за результатами якого виявлено та вилучено: 120 ємкостей синього кольору об`ємом 200 літрів кожна повністю заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Експертам Київського НДЕКЦ МВС України для проведення експертного дослідження, а саме судової експертизи матеріалів, речовин і виробів була направлена рідина, що була вилучена в ході проведення обшуків 31.12.2016 року в автомобілі марки «DAF CF85.380» державний номерний знак НОМЕР_1 , причепі марки «KRONE ADP 27» державний номерний знак НОМЕР_2 та причепі марки «KOGEL ANCO 24» державний номерний знак НОМЕР_3 .
Згідно висновку експерта № 55хс від 17.02.2017 року, надані на дослідження зразки рідин в пляшках з полімерного матеріалу місткістю по 1 дм3 (об`єкти 1-3) містять етиловий спирт, його об`ємна частка складає 96,2% (об`єкти 1, 3), 96,0% (об`єкт 2). Надані на дослідження зразки рідин в трьох пляшках з полімерного матеріалу місткістю по 1,0 дм3 без етикеток є спиртом етиловим ректифікованим, який за дослідженими показниками відповідає вимогам діючих державних стандартів - ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» та ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності».
В подальшому продовжуючи здійснювати незаконну діяльність пов`язану з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового ОСОБА_4 в квітні 2017 р., у невстановлених осіб та у невстановленому місці придбав незаконно виготовлений спирт етиловий для подальшого збуту. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 транспортували незаконно виготовлений спирт етиловий автомобілем марки «DAF XF 95.480» державний номерний знак НОМЕР_4 для подальшого збуту на стоянку за адресою: Одеська область. Біляївський район, с. Августівка, вул. Кооперативна, 2.
ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 придбаний незаконно виготовлений спирт етиловий в подальшому повинні були збути та отримати винагороду.
01.05.2017 року проведено огляд місця події транспортного засобу автомобіля марки «DAF XF 95.480» державний номерний знак НОМЕР_4 , за результатами якого виготовлено та вилучено: 120 ємкостей синього кольору об`ємом 200 літрів повністю заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Експертам Київського НДЕКЦ МВС України для проведення експертного дослідження, а саме судової експертизи матеріалів, речовин і виробів була направлена рідина, що була вилучена в ході проведення огляду місця події 01.05.2017 року в автомобілі марки «DAF XF 95.480» державний номерний знак НОМЕР_4 .
Згідно висновку експерта № 11-1/303 від 06.06.2017 року, надані на дослідження зразки рідин в пляшках х полімерного матеріалу місткістю по 1,58 дм3 (об`єкти 1,2) містять етиловий спирт, його об`ємна частка складає 95,3% (об`єкти 1, 2). Надані на дослідження зразки рідин в пляшках з полімерного матеріалу місткістю по 1,5 дм3 з написами «Моршинська» не відповідають вимогам діючого державного стандарту - ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
В результаті чого, в період з 31.12.2016 року по 01.05.2017 року, дало можливість останнім, незаконно придбати незаконно виготовлений спирт етиловий в кількості 98 200 літрів, який планували збути та, як наслідок, отримати незаконний прибуток.
Таким чином, ОСОБА_4 , обвинувачується в тому, що своїми умисними діями, які виразилися у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту інших підакцизних товарів - спирту етилового вчинене групою осіб у вчиненні якого брали участь троє осіб, які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.
Також, встановлено, що приблизно на початку січня 2016 року, точна дата не встановлена, у ОСОБА_4 виник умисел на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту інших підакцизних товарів - спирту етилового (відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України від 02.12.2010 за № 2755-УІ із змінами та доповненнями до підакцизних товарів належить спирт етиловий).
З цією метою ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення розробив план злочинної діяльності та, перебуваючи у м. Одеса на початку січня 2016 року організував та очолив стійке злочинне угрупування, до складу якого, поряд з ним, увійшли ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою здійснення тривалої злочинної діяльності.
Так, ОСОБА_4 для забезпечення стабільності та безпеки функціонування групи осіб, залучав до її складу учасників із числа знайомих йому осіб, враховуючи їх особисті характеристики, навички, здатність діяти в групі, визнання авторитету її керівника та безумовне йому підпорядкування.
Відповідно до розробленого плану, погодженого усіма співучасниками групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, добровільно, за попередньою змовою домовилися про спільне його вчинення, а саме незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортуванню з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового.
Вказана група осіб діяла в період з початку січня 2016 року по 01.05.2017 року, характеризувалась стабільністю, згуртованістю свого складу, тривалим часом незаконної діяльності, розробленим та узгодженим єдиним планом, способами і методами скоєння злочинів, наявністю загальних правил поведінки та дотримання них, домовленістю та готовністю до постійного скоєння злочинів кожним членом групи, отриманням матеріальних благ від злочинної діяльності на постійній основі, плануванням конкретних злочинів та діяльності в цілому.
Так, реалізуючи спільний план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового ОСОБА_5 під керівництвом ОСОБА_4 у відповідності до відведеної йому ролі 19.01.2016 орендував транспортні засоби, а саме: автомобіль марки «DAF CF 85.380» державний номерний знак НОМЕР_1 та причіп бортовий тентовий марки «KRONE ADP 27» державний номерний знак НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, почав займатись пошуком придбання в невстановлених в ході досудового розслідування осіб спирту етилового.
У подальшому, в період з лютого по листопад 2016 року, продовжуючи реалізовувати спільний план злочинної діяльності, відомий усім учасникам організованої групи, спрямований на незаконне придбання з метою збуту та зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового, ОСОБА_4 займався пошуком придбання незаконно виготовленого спирту етилового.
Згідно з єдиним планом злочинних дій, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 повинні були безпосередньо займатись транспортуванням незаконно виготовленого спирту етилового до місця призначення та в подальшому також займатись пошуком покупців. ОСОБА_4 , в свою чергу займався придбанням незаконно виготовленого спирту етилового у великих об`ємах, контролював збут незаконно виготовленого спирту етилового, також збував з іншими учасниками незаконно виготовлений спирт етиловий, отриманні від незаконного збуту кошти розподіляв між учасниками організованої групи у вигляді заробітної плати, а також контролювати увесь процес незаконного збуту спирту етилового. Таким чином, досягнувши домовленості між собою всі учасники злочинного угрупування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під керівництвом ОСОБА_4 , приступили до безпосередньої реалізації спільного злочинного плану.
Згідно з розподіленими між собою ролями у відповідності до спільного плану злочинної діяльності, ОСОБА_4 в грудні 2016 року придбав у невстановлених осіб та у невстановленому досудовим розслідуванням місці незаконно виготовлений спирт етиловий для подальшого збуту. ОСОБА_5 та ОСОБА_10 транспортували незаконно виготовлений спирт етиловий причепом марки «KRONE ADP 27» державний номерний знак НОМЕР_2 , автомобілем марки «DAF CF85.380» державний номерний знак НОМЕР_1 та причепом марки «KOGEL ANCO 24» державний номерний знак НОМЕР_3 для дальшого збуту на стоянку вантажного автотранспорту за адресою: АДРЕСА_4 та за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Нерубайське, вул. Парашутна, 8.
ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 придбаний незаконно виготовлений спирт етиловий в подальшому повинні були збути та отримати грошову винагороду.
31.12.2016 року проведено обшук транспортного засобу автомобіля марки «DAF CF85.380» державний номерний знак НОМЕР_1 , за результатами якого виявлено та вилучено: 28 ємкостей білого кольору об`ємом 1000 літрів кожна повністю заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
31.12.2016 року проведено обшук транспортного засобу причепу марки «KRONE ADP 27» державний номерний знак НОМЕР_2 , за результатами якого виявлено та вилучено: 111 ємкостей синього кольору об`ємом 200 літрів кожна повністю заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
31.12.2016 року проведено огляд місця події транспортного засобу причепу марки «KOGEL ANCO 24» державний номерний знак НОМЕР_3 , за результатами якого виявлено та вилучено: 120 ємкостей синього кольору об`ємом 200 літрів кожна повністю заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Експертам Київського НДЕКЦ МВС України для проведення експертного дослідження, а саме судової експертизи матеріалів, речовин і виробів була направлена рідина, що була вилучена в ході проведення обшуків 31.12.2016 року в автомобілі марки «DAF CF85.380» державний номерний знак НОМЕР_1 , причепі марки «KRONE ADP 27» державний номерний знак НОМЕР_2 та причепі марки «KOGEL ANCO 24» державний номерний знак НОМЕР_3 .
Згідно висновку експерта № 55хс від 17.02.2017 року, надані на дослідження зразки рідин в пляшках з полімерного матеріалу місткістю по 1 дм3 (об`єкти 1-3) містять етиловий спирт, його об`ємна частка складає 96,2% (об`єкти 1, 3), 96,0% (об`єкт 2). Надані на дослідження зразки рідин в трьох пляшках з полімерного матеріалу місткістю по 1,0 дм3 без етикеток є спиртом етиловим ректифікованим, який за дослідженими показниками відповідає вимогам діючих державних стандартів - ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» та ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності».
В подальшому продовжуючи здійснювати незаконну діяльність пов`язану з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового ОСОБА_4 в квітні 2017 у невстановлених осіб та у невстановленому місці придбав незаконно виготовлений спирт етиловий для подальшого збуту. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 транспортували незаконно виготовлений спирт етиловий автомобілем марки «DAF XF 95.480» державний номерний знак НОМЕР_4 для подальшого збуту на стоянку за адресою: Одеська область. Біляївський район, с. Августівка, вул. Кооперативна, 2.
ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 придбаний незаконно виготовлений спирт етиловий в подальшому повинні були збути та отримати винагороду.
01.05.2017 року проведено огляд місця події транспортного засобу автомобіля марки «DAF XF 95.480» державний номерний знак НОМЕР_4 , за результатами якого виготовлено та вилучено: 120 ємкостей синього кольору об`ємом 200 літрів повністю заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Експертам Київського НДЕКЦ МВС України для проведення експертного дослідження, а саме судової експертизи матеріалів, речовин і виробів була направлена рідина, що була вилучена в ході проведення огляду місця події 01.05.2017 року в автомобілі марки «DAF XF 95.480» державний номерний знак НОМЕР_4 .
Згідно висновку експерта № 11-1/303 від 06.06.2017 року, надані на дослідження зразки рідин в пляшках х полімерного матеріалу місткістю по 1,58 дм3 (об`єкти 1,2) містять етиловий спирт, його об`ємна частка складає 95,3% (об`єкти 1, 2). Надані на дослідження зразки рідин в пляшках з полімерного матеріалу місткістю по 1,5 дм3 з написами «Моршинська» не відповідають вимогам діючого державного стандарту - ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
В результаті чого, в період з 31.12.2016 року по 01.05.2017 року, дало можливість останнім, незаконно придбати незаконно виготовлений спирт етиловий в кількості 98 200 літрів, який планували збути та, як наслідок, отримати незаконний прибуток.
Таким чином, ОСОБА_5 , обвинувачується в тому, що своїми умисними діями, які виразилися у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту інших підакцизних товарів - спирту етилового вчинене групою осіб у вчиненні якого брали участь троє осіб, які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.
Також, встановлено, що приблизно на початку січня 2016 року, точна дата не встановлена, у ОСОБА_4 виник умисел на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту інших підакцизних товарів - спирту етилового (відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України від 02.12.2010 за № 2755-УІ із змінами та доповненнями до підакцизних товарів належить спирт етиловий).
З цією метою ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення розробив план злочинної діяльності та, перебуваючи у м. Одеса на початку січня 2016 року організував та очолив стійке злочинне угрупування, до складу якого, поряд з ним, увійшли ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою здійснення тривалої злочинної діяльності.
Так, ОСОБА_4 для забезпечення стабільності та безпеки функціонування групи осіб, залучав до її складу учасників із числа знайомих йому осіб, враховуючи їх особисті характеристики, навички, здатність діяти в групі, визнання авторитету її керівника та безумовне йому підпорядкування.
Відповідно до розробленого плану, погодженого усіма співучасниками групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, добровільно, за попередньою змовою домовилися про спільне його вчинення, а саме незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортуванню з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового.
Вказана група осіб діяла в період з початку січня 2016 року по 01.05.2017 року, характеризувалась стабільністю, згуртованістю свого складу, тривалим часом незаконної діяльності, розробленим та узгодженим єдиним планом, способами і методами скоєння злочинів, наявністю загальних правил поведінки та дотримання них, домовленістю та готовністю до постійного скоєння злочинів кожним членом групи, отриманням матеріальних благ від злочинної діяльності на постійній основі, плануванням конкретних злочинів та діяльності в цілому.
Так, реалізуючи спільний план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового ОСОБА_5 під керівництвом ОСОБА_4 у відповідності до відведеної йому ролі 19.01.2016 орендував транспортні засоби, а саме: автомобіль марки «DAF CF 85.380» державний номерний знак НОМЕР_1 та причіп бортовий тентовий марки «KRONE ADP 27» державний номерний знак НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, почав займатись пошуком придбання в невстановлених в ході досудового розслідування осіб спирту етилового.
У подальшому, в період з лютого по листопад 2016 року, продовжуючи реалізовувати спільний план злочинної діяльності, відомий усім учасникам організованої групи, спрямований на незаконне придбання з метою збуту та зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового, ОСОБА_4 займався пошуком придбання незаконно виготовленого спирту етилового.
Згідно з єдиним планом злочинних дій, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 повинні були безпосередньо займатись транспортуванням незаконно виготовленого спирту етилового до місця призначення та в подальшому також займатись пошуком покупців. ОСОБА_4 , в свою чергу займався придбанням незаконно виготовленого спирту етилового у великих об`ємах, контролював збут незаконно виготовленого спирту етилового, також збував з іншими учасниками незаконно виготовлений спирт етиловий, отриманні від незаконного збуту кошти розподіляв між учасниками організованої групи у вигляді заробітної плати, а також контролювати увесь процес незаконного збуту спирту етилового. Таким чином, досягнувши домовленості між собою всі учасники злочинного угрупування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під керівництвом ОСОБА_4 , приступили до безпосередньої реалізації спільного злочинного плану.
Згідно з розподіленими між собою ролями у відповідності до спільного плану злочинної діяльності, ОСОБА_4 в грудні 2016 року придбав у невстановлених осіб та у невстановленому досудовим розслідуванням місці незаконно виготовлений спирт етиловий для подальшого збуту. ОСОБА_5 та ОСОБА_10 транспортували незаконно виготовлений спирт етиловий причепом марки «KRONE ADP 27» державний номерний знак НОМЕР_2 , автомобілем марки «DAF CF85.380» державний номерний знак НОМЕР_1 та причепом марки «KOGEL ANCO 24» державний номерний знак НОМЕР_3 для дальшого збуту на стоянку вантажного автотранспорту за адресою: АДРЕСА_4 та за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Нерубайське, вул. Парашутна, 8.
ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 придбаний незаконно виготовлений спирт етиловий в подальшому повинні були збути та отримати грошову винагороду.
31.12.2016 року проведено обшук транспортного засобу автомобіля марки «DAF CF85.380» державний номерний знак НОМЕР_1 , за результатами якого виявлено та вилучено: 28 ємкостей білого кольору об`ємом 1000 літрів кожна повністю заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
31.12.2016 року проведено обшук транспортного засобу причепу марки «KRONE ADP 27» державний номерний знак НОМЕР_2 , за результатами якого виявлено та вилучено: 111 ємкостей синього кольору об`ємом 200 літрів кожна повністю заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
31.12.2016 року проведено огляд місця події транспортного засобу причепу марки «KOGEL ANCO 24» державний номерний знак НОМЕР_3 , за результатами якого виявлено та вилучено: 120 ємкостей синього кольору об`ємом 200 літрів кожна повністю заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Експертам Київського НДЕКЦ МВС України для проведення експертного дослідження, а саме судової експертизи матеріалів, речовин і виробів була направлена рідина, що була вилучена в ході проведення обшуків 31.12.2016 року в автомобілі марки «DAF CF85.380» державний номерний знак НОМЕР_1 , причепі марки «KRONE ADP 27» державний номерний знак НОМЕР_2 та причепі марки «KOGEL ANCO 24» державний номерний знак НОМЕР_3 .
Згідно висновку експерта № 55хс від 17.02.2017 року, надані на дослідження зразки рідин в пляшках з полімерного матеріалу місткістю по 1 дм3 (об`єкти 1-3) містять етиловий спирт, його об`ємна частка складає 96,2% (об`єкти 1, 3), 96,0% (об`єкт 2). Надані на дослідження зразки рідин в трьох пляшках з полімерного матеріалу місткістю по 1,0 дм3 без етикеток є спиртом етиловим ректифікованим, який за дослідженими показниками відповідає вимогам діючих державних стандартів - ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» та ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності».
В подальшому продовжуючи здійснювати незаконну діяльність пов`язану з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового ОСОБА_4 в квітні 2017 у невстановлених осіб та у невстановленому місці придбав незаконно виготовлений спирт етиловий для подальшого збуту. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 транспортували незаконно виготовлений спирт етиловий автомобілем марки «DAF XF 95.480» державний номерний знак НОМЕР_4 для подальшого збуту на стоянку за адресою: Одеська область. Біляївський район, с. Августівка, вул. Кооперативна, 2.
ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 придбаний незаконно виготовлений спирт етиловий в подальшому повинні були збути та отримати винагороду.
01.05.2017 року проведено огляд місця події транспортного засобу автомобіля марки «DAF XF 95.480» державний номерний знак НОМЕР_4 , за результатами якого виготовлено та вилучено: 120 ємкостей синього кольору об`ємом 200 літрів повністю заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Експертам Київського НДЕКЦ МВС України для проведення експертного дослідження, а саме судової експертизи матеріалів, речовин і виробів була направлена рідина, що була вилучена в ході проведення огляду місця події 01.05.2017 року в автомобілі марки «DAF XF 95.480» державний номерний знак НОМЕР_4 .
Згідно висновку експерта № 11-1/303 від 06.06.2017 року, надані на дослідження зразки рідин в пляшках х полімерного матеріалу місткістю по 1,58 дм3 (об`єкти 1,2) містять етиловий спирт, його об`ємна частка складає 95,3% (об`єкти 1, 2). Надані на дослідження зразки рідин в пляшках з полімерного матеріалу місткістю по 1,5 дм3 з написами «Моршинська» не відповідають вимогам діючого державного стандарту - ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
В результаті чого, в період з 31.12.2016 року по 01.05.2017 року, дало можливість останнім, незаконно придбати незаконно виготовлений спирт етиловий в кількості 98 200 літрів, який планували збути та, як наслідок, отримати незаконний прибуток.
Таким чином, ОСОБА_6 , обвинувачується в тому, що своїми умисними діями, які виразилися у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту інших підакцизних товарів - спирту етилового вчинене групою осіб у вчиненні якого брали участь троє осіб, які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.
Під час досудового розслідування, 25 квітня 2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 та обвинуваченими було укладено угоди про визнання винуватості у рамках даного кримінального провадження, у зв`язку з чим прокурором, направлено до суду обвинувальний акт з підписаними сторонами угодами.

З вказаних угод від 25 квітня 2018 року вбачається, що підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 під час досудового розслідування беззастережно визнали свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у заначеному діянні, не судимий, позитивно характеризується за місцем фактичного проживання, що є істотним для данного провадження обставинами, і з метою забезпечення швидкого досудового розслідування та судового провадження зобов`язується: беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні; не пізніше ніж через один місяць з дня набрання законної сили вироком суду, сплатити вартість за проведені експертизи.

Сторони погодились на призначення покарання ОСОБА_4 у вигляді штрафу у розмірі 17000,00 гривень, які він зобов`язується сплатити не пізніше ніж через один місяць з дня набрання законої сили вироком суду.

Підозрюваний ОСОБА_5 під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у заначеному діянні, не судимий, позитивно характеризується за місцем фактичного проживання, що є істотними для данного провадження обставинами, і з метою забезпечення швидкого досудового розслідування та судового провадження зобов`язується: беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні.

Сторони погодились на призначення покарання ОСОБА_5 у вигляді штрафу у розмірі 17000,00 гривень, які він зобов`язується сплатити не пізніше ніж через один місяць з дня набрання законої сили вироком суду.

Підозрюваний ОСОБА_6 під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у заначеному діянні, не судимий, позитивно характеризується за місцем фактичного проживання, що є істотними для данного провадження обставинами, і з метою забезпечення швидкого досудового розслідування та судового провадження зобов`язується: беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні.

Сторони погодились на призначення покарання ОСОБА_6 у вигляді штрафу у розмірі 17000,00 гривень, які він зобов`язується сплатити не пізніше ніж через один місяць з дня набрання законої сили вироком суду.

В угодах зазначено, що її сторонам роз`яснені наслідки укладення та затвердження угод, передбачені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Ухвалою суду від 03 вересня 2018 року, згідно ч. 1 ст. 314 КПК України, призначено підготовче судове засідання, на розгляд у якому, винесено питання регламентовані ст. ст. 314-316, 474 КПК України та безпосередньо можливості затвердження укладених угод.

Обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в підготовчому судовому засіданні, розуміючи надані їм законом права на справедливий судовий розгляд і наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості; характер пред`явленого обвинувачення, щодо якого вони визнають себе винуватими; вид покарання, який буде до них застосований у разі затвердження угоди судом, наслідки затвердження угоди та права визначені ч. 5 ст. 474 КПК України, просили суд затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену міру покарання, при цьому беззастережно визнали себе винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, в повному обсязі сформульованого обвинувачення та зазначили, що в повній мірі розуміють наслідки не виконання останньої, визначені ст. 476 КПК України.

Прокурор ОСОБА_3 в підготовчому судовому засіданні, зауважив, що при укладенні данних угод були дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, тож просив угоди затвердити і призначити узгоджені міри покарання щодо обвинувачених.

На виконання вимог ст. 474 КПК України, судом з`ясовано обставини, які дають змогу впевнитися в тому, що обвинувачені усвідомлюють свої права, наслідки укладення і затвердження угоди, характер обвинувачення, вид покарання, який буде до них застосовано, а також усвідомлюють наслідки невиконання угоди про визнання винуватості відповідно до ст. 476 КПК України.

Таким чином, суд, заслухавши думку сторін угод та висновок прокурора, дослідивши матеріали провадження, перевіривши угоди на відповідність вимогам КПК України та КК України приходить до наступного.

Згідно з положеннями ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка, відповідно до вимог ч. 1 ст. 9 Конституції України, ратифікована Законом від 17 липня 1997 року «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 Конвенції» і є частиною національного законодавства України, якою встановлено, що кожен при встановленні обґрунтованості будь-якого кримінального обвинувачення, висунутого проти нього, має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Згідно із ст. 17 Закону України «Про виконання рішень і застосування практики Європейського Суду з прав людини», суди застосовують при розгляді справ Конвенцію і практику Суду як джерело права.

У п. 113 рішення ЄСПЛ в справі «Коваль проти України» від 19 жовтня 2006 року, суд наголосив, що «основна мета статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у рамках кримінального провадження - забезпечити справедливий розгляд справи судом, який встановить обґрунтованість будь - якого кримінального обвинувачення».

Стаття 6 Конвенції гарантує обвинуваченому ефективну участь у кримінальному провадженні. Основним аспектом права на справедливий суд є те, що розгляд кримінальної справи, включаючи елементи кримінального провадження, які відносяться до процедури, повинен бути змагальним і в ньому має забезпечуватись рівність сторін обвинувачення і захисту (рішення від 16 лютого 2000 року у справі «Роув і Дейвіс проти Сполученого Королівства»). А також у рішеннях в справах «Леонід Лазаренко проти України» від 28 жовтня 2010 року та «Боротюк проти України» від 16 грудня 2010 року, у пунктах 52 та 80 яких, відповідно, зазначено, що «… ані буква, ані дух статті 6 Конвенції не перешкоджають особі добровільно відмовитися - у відкритий чи мовчазний спосіб - від свого права на гарантії справедливого судового розгляду. Однак для того, щоб така відмова була дійсною для цілей Конвенції, вона має бути виражена у недвозначній формі і має супроводжуватися мінімальними гарантіями, співмірними з важливістю такої відмови (рішення у справі «Сейдович проти Італії»).

Статтею 468 КПК України регламентовано, що в кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно із п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів.

Як вбачається із обвинувального акту та угод про визнання винуватості, дії ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, які, відповідно до ст. 12 КК України, класифікуються як злочин невеликої тяжкості.

Зміст угод про визнання винуватості від 25 квітня 2018 року, укладених між прокурором та обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , відповідає вимогам, встановленим в ст. 472 КПК України, так як містить усі необхідні реквізити.

Крім того, судом встановлено, що укладення угод про визнання винуватості між сторонами є добровільним, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також, судом встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 цілком розуміють права, визначені п. 1 ч. 5 ст. 474 КПК України; характер обвинувачення; вид покарання, що обвинувачені розуміють наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України.

Отже, судом встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, їх дії кваліфіковані вірно, фактичні підстави для визнання винуватості обвинувачених - наявні.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку, що укладені між підозрюваними ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурором угоди про визнання винуватості підлягають затвердженню на підставі п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України в підготовчому судовому засіданні.

Судові витрати, пов`язані із проведеннях судових експертиз у розмірі 3369,36 грн., підлягають стягненнню з ОСОБА_4 згідно до умов угоди.

Заходи забезпечення кримінального провадження скасувати.

Керуючись п. 1 ч. 3 ст. 314, ст. 204, ст. ст. 373-376, 471, 473, 474, 475 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду від 25 квітня 2018 року про визнання винуватості між підозрюваним ОСОБА_4 та прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 .

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Призначити покарання ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 17000 (сімнадцять тисяч) гривень.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави суму витрат, пов`язаних із проведенням судових експертиз в сумі 3369,36 грн.

Затвердити угоду від 25 квітня 2018 року про визнання винуватості між підозрюваним ОСОБА_5 та прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 .

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Призначити покарання ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 17000 (сімнадцять тисяч) гривень.
Затвердити угоду від 25 квітня 2018 року про визнання винуватості між підозрюваним ОСОБА_6 та прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 .

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Призначити покарання ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 17000 (сімнадцять тисяч) гривень.
Застосувати до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 спеціальну конфіскацію (примусове безоплатне вилучення) предметів злочину та засобів його вчинення, а саме: 28 ємкостей білого кольору об`ємом 1000 л. кожна повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 111 ємкостей синього кольору об`ємом 200 л. кожна повністю заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 120 ємкостей синього кольору об`ємом 200 л. кожна повністю заповнених рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, 120 ємкостей синього кольору об`ємом 200 л. кожна повністю заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які передані на відповідальне зберігання до ТОВ «ТК`ТОП Логістік Плюс».
Скасувати арешт, застосований ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 04 травня 2017 року, який був накладений на:

- 120 ємкостей по 200 л кожна повністю заповнених рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- товарно-транспорту накладну серії 12 АААЕ № 318033 від 29.04.2017 року на одному аркуші в двох екземплярах;

- товарно-транспорту накладну серії 12 АААЕ № 318035 від 29.04.2017 року на одному аркуші;

- видаткову накладну № 121 від 29.04.2017 року на одному аркуші в чотирьох екземплярах;

- акт № 61 прийому-передачі продукції до накладної № 121 від 29.04.2017 року на одному аркуші в двох екземплярах;

- податкову накладну № 78 від 29.04.2017 року на одному аркуші;

- договір № 21 на надання послуг з перевезень вантажів автомобільним транспортом від 29.04.2017 року на двох аркушах;

- копію свідоцтва № 23216923 про реєстрацію платника ПДВ на 1-му аркуші;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Ліон-95» на одному аркуші;

- копію висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи сертифікатів відповідності, додатків до сертифікатів на трьох аркушах;

- копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на двух аркушах;

- пластикові пломби жовтого кольору F № 8213936, F № 8213937, F № 8213927, F № 8213930 в кількості 4 штуки;

- пластикову пломбу жовтого кольору з написом «Внимание 08 опломбировано № 2212601 в кількості одна штука;

- автомобіль марки «DAF XF» державний номерний знак НОМЕР_4 , яке було виявлено в ході проведення огляду місця події 01.05.2017 року за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Августівка, вул. Кооперативна, 2, та вилучено як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Речові докази по справі: товарно-транспорту накладну серії 12 АААЕ № 318033 від 29.04.2017 року на одному аркуші в двох екземплярах; товарно-транспорту накладну серії 12 АААЕ № 318035 від 29.04.2017 року на одному аркуші; видаткову накладну № 121 від 29.04.2017 року на одному аркуші в чотирьох екземплярах; акт № 61 прийому-передачі продукції до накладної № 121 від 29.04.2017 року на одному аркуші в двох екземплярах; податкову накладну № 78 від 29.04.2017 року на одному аркуші; договір № 21 на надання послуг з перевезень вантажів автомобільним транспортом від 29.04.2017 року на двох аркушах; копію свідоцтва № НОМЕР_5 про реєстрацію платника ПДВ на 1-му аркуші; копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Ліон-95» на одному аркуші; копію висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи сертифікатів відповідності, додатків до сертифікатів на трьох аркушах; копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на двох аркушах залишити в матеріалах кримінального провадження.

Речові докази по справі: пластикові пломби жовтого кольору F № 8213936, F № 8213937, F № 8213927, F № 8213930 в кількості 4 штуки; пластикову пломбу жовтого кольору з написом «Внимание 08 опломбировано № 2212601 в кількості одна штука знищити.

Речовий доказ по справі: вантажний автомобіль марки «DAF XF» державний номерний знак НОМЕР_4 залишити за належністю власнику ОСОБА_6 .

До речового доказу по справі, а саме рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту в кількості 120 ємкостей по 200 л. кожна повністю заповнених, застосовано спеціальну конфіскацію.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Одеської області через Біляївський районний суд Одеської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, визначених ст. 394 КПК України, а саме: 1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі нероз`яснення йому наслідків укладення угоди; 2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення.

Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія вироку суду надсилається не пізніше наступного дня після його ухвалення.

Суддя ОСОБА_1

16 жовтня 2018 року