"09" жовтня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
05.10.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення в Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 інформації стосовно ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, фізичні особи), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з підсумком сум по Дебету, по Кредиту щоденно, які належать ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.07.2017 по теперішній час, що перебувають у володінні Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 під., в період 2018 року умисно не виконують рішення судів, що набрали законної сили відносно низки громадян (пенсіонери МВС України) про визнання бездіяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 протиправною та зобов`язання перерахувати та виплатити пенсію.
Листом начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.07.2018 повідомлено орган досудового розслідування про те, що станом на 01.07.2018 в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 та у м.Харкові перебуває 16,4 тисячі колишніх працівників органів внутрішніх справ . За період з 01.07.2017 по 06.07.2018 колишніми працівниками органів внутрішніх справ подано до суду 944 позови про перерахунок та виплату пенсій у зв`язку із встановленням розмірів грошового забезпечення поліцейського згідно з постановою КМУ від 11.11.2015 №988, з яких 836 задоволено, визнавалася бездіяльність ІНФОРМАЦІЯ_3 протиправною, тими ж рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_3 було зобов`язано здійснити перерахунок та виплату пенсії позивачам з 01.01.2016. ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання рішення судів лише здійснило перерахунок пенсії вказаним особам, виплатили згідно перерахунку пенсії лише за 2018 рік, а за період 2016-2017 років виплату не проводять у зв`язку із відсутністю фінансування з Державного бюджету України та у зв`язку із наявністю постанови КМУ №103 від 21.02.2018 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби та деяким іншим категоріям осіб», в якій зазначений порядок виплати перерахованих сум за 2016-2017 роки, починаючи з 01.01.2019, поетапно.
Окрім того, листом ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 має наступні банківські рахунки, відкриті в Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
31.07.2018 слідчим суддею у кримінальному провадженні винесено ухвалу про призначення судової економічної експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 . В подальшому до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання від експерта, в якому той просить надати для проведення експертизи в тому числі й роздруківки руху по банківським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритим в Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.07.2017 по теперішній час з підсумком сум по Дебету, по Кредиту щоденно.
З метою документального підтвердження або спростування фактів наявності фінансової можливості в ІНФОРМАЦІЯ_3 виконати рішення судів, а також для використання при проведенні судової експертизи, слідчий зазначає, що до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити інформацію про рух грошових коштів на рахунках ІНФОРМАЦІЯ_3 , які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий вважає, що інформація, яка знаходяться у володінні Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідна для проведення судових експертиз, відомості, що містяться у інформації про рух грошових коштів буде використана як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: інформації стосовно ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка містить банківську таємницю, а саме:
інформацію (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, фізичні особи), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з підсумком сум по Дебету, по Кредиту щоденно, які належать ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.07.2017 по 09.10.2018, з можливістю її вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.11.2018 року.
Роз`яснити Філії - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1