У Х В А Л А
20.07.2018 Справа №607/13863/18

1-кс/607/6731/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №0000010 від 26 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про накладення арешту на: документи щодо переміщення зерна на «Чортківському комбінаті хлібопродуктів», 6 поліетиленових пакетів із пшеницею відібрані в якості зразків із складу № 12; - 2 поліетиленові пакети із пшеницею відібрані в якості зразків із складу № 3; 2 поліетиленові пакети із пшеницею відібрані в якості зразків із складу № 4, які були вилучені в ході проведення огляду за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Чортківський КХП», що по вул. Білецька, 2а в м. Чортків Тернопільської області.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак його неявка у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних мотивів.

Як вбачається із клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області та

СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000010 від 26 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Згідно матеріалів УСБ України в Тернопільській області, службові особи одного із товариств зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснюють розтрату ввіреного їм майна державним товариством. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №83 від 4 березня 2015 р. державне підприємство "Чортківський комбінат хлібопродуктів" (ЄДРПОУ 00956187, Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Білецька, буд.2) Державного агентства резерву України віднесено до підприємства, що забезпечують розміщення і зберігання матеріальних цінностей державного резерву.
В період часу з 01.09.2015 року по 31.08.2017 року мало місце переміщення зерна державного резерву з інших комбінатах хлібопродуктів для зберігання в складах ДП "Чортківського КХП", а тому станом на 31.08.2017 року в складському приміщенні під №6 по вул. Л. Українки, 1 в с. Білобожниця, Чортківського р-ну, Тернопільської обл. повинно було зберігатись близько 988,4 тонн пшениці врожаю 2007 року, 3 класу.
В ході виконання доручення працівниками УСБ України в Тернопільській області встановлено факти розтрати зерна, що передане на відповідальне зберігання посадовими особами ДП "Чортківського КХП" Державного агентства резерву України. Зокрема, службові особи ДП "Чортківського КХП" користуючись сезонними коливаннями вартості зернових та дефіцитом на ринку зерна пшениці 3 класу, здійснили неофіційну реалізацію зернових культур Державного агентства резерву України без отримання відповідних на те дозвільних документів зі сторони власника. Діючи при цьому, із корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів отриманих від різниці вартості зернових в період дефіциту та жнив, для подальшого заміщення реалізованого зерна, неофіційно закупленою пшеницею врожаю 2018 року за значно нижчими цінами в період зернозбиральної компанії. Таким чином, у діях службових осіб ДП "Чортківське КХП"», вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - привласнення та розтрата чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В період з 19 липня 2018 року слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , проведено огляд за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Чортківський КХП» (, Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Білецька, буд.2а). За наслідками проведеного огляду було зокрема вилучено документи щодо переміщення зерна на «Чортківському комбінаті хлібопродуктів», а також 6 поліетиленові пакети із пшеницею відібрані в якості зразків із складу № 12, 2 поліетиленові пакети із пшеницею відібрані в якості зразків із складу № 3, 2 поліетиленові пакети із пшеницею відібрані в якості зразків із складу № 4.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння i перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову (ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті. За таких обставин, враховуючи те, що вилучені документи та взірці пшениці необхідні для проведення необхідних досліджень та експертиз, а також мають значення у кримінальному провадженні в якості речових доказів, а тому клопотання слідчого необхідно задовольнити, наклавши арешт на вищевказані предмети.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на: - документи щодо переміщення зерна на «Чортківському комбінаті хлібопродуктів», - 6 поліетиленових пакетів із пшеницею відібрані в якості зразків із складу № 12; - 2 поліетиленові пакети із пшеницею відібрані в якості зразків із складу № 3; - 2 поліетиленові пакети із пшеницею відібрані в якості зразків із складу № 4, які були вилучені в ході проведення огляду за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Чортківський КХП», що по вул. Білецька, 2а в м. Чортків Тернопільської області.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 . Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1