Справа № 161/7555/18
Провадження № 1-кс/161/4096/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 11 червня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП у Волинської області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналу довіреності від 27.08.2014 зареєстрованій в Єдиному реєстрі довіреностей за №1935 від імені ОСОБА_5 в користь ОСОБА_6 , а також копій договорів, додаткових угод до них, укладених між вказаним банком та ОСОБА_6 , код платника податків НОМЕР_1 з використанням останнім довіреності від 27.08.2014, зареєстрованої в Єдиному реєстрі довіреностей за №1935, документів про стан виконання зобов`язань по цих правочинах, як боржником так і поручителем, листів - претензій банку до ОСОБА_5 , відповідей на них, позовних заяв банку, зокрема і правочинів, вказаних у довіреності від 27.08.2014, а саме: договори про відкриття непокритих акредитивів згідно з якими відкриватимуться безвідкличні документарні непокриті акредитиви на загальну суму 20 000 000, 00 доларів США, та за договором кредитної лінії, згідно з якою відкриватиметься кредитна лінія з лімітом 20 000 000, 00 доларів США з остаточним терміном повернення не пізніше 30 вересня 2015 року.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000938 від 12.03.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, проведення відповідних експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналу довіреності від 27.08.2014 зареєстрованій в Єдиному реєстрі довіреностей за №1935 від імені ОСОБА_5 в користь ОСОБА_6 , з можливістю її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Одночасно, в частині тимчасового доступу з можливістю вилучення додаткових угод до них, укладених між вказаним банком та ОСОБА_6 , код платника податків НОМЕР_1 з використанням останнім довіреності від 27.08.2014, зареєстрованої в Єдиному реєстрі довіреностей за №1935, документів про стан виконання зобов`язань по цих правочинах, як боржником так і поручителем, листів - претензій банку до ОСОБА_5 , відповідей на них, позовних заяв банку, зокрема і правочинів, вказаних у довіреності від 27.08.2014, а саме: договори про відкриття непокритих акредитивів згідно з якими відкриватимуться безвідкличні документарні непокриті акредитиви на загальну суму 20 000 000, 00 доларів США, та за договором кредитної лінії, згідно з якою відкриватиметься кредитна лінія з лімітом 20 000 000, 00 доларів США з остаточним терміном повернення не пізніше 30 вересня 2015 року, клопотання до задоволення не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявності підстав для надання тимчасового доступу до запитуваних документів, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Волинської області ОСОБА_4 , або за його дорученням іншому слідчому слідчої групи, у кримінальному провадженні №0000938 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналу довіреності від 27.08.2014 зареєстрованій в Єдиному реєстрі довіреностей за №1935 від імені ОСОБА_5 в користь ОСОБА_6 , з можливістю її вилучення.

В частині тимчасового доступу до додаткових угод до них, укладених між вказаним банком та ОСОБА_6 , код платника податків НОМЕР_1 з використанням останнім довіреності від 27.08.2014, зареєстрованої в Єдиному реєстрі довіреностей за №1935, документів про стан виконання зобов`язань по цих правочинах, як боржником так і поручителем, листів - претензій банку до ОСОБА_5 , відповідей на них, позовних заяв банку, зокрема і правочинів, вказаних у довіреності від 27.08.2014, а саме: договори про відкриття непокритих акредитивів згідно з якими відкриватимуться безвідкличні документарні непокриті акредитиви на загальну суму 20 000 000, 00 доларів США, та за договором кредитної лінії, згідно з якою відкриватиметься кредитна лінія з лімітом 20 000 000, 00 доларів США з остаточним терміном повернення не пізніше 30 вересня 2015 року відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1