Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/1591/16-к
Провадження № 1-кс/280/555/17
У Х В А Л А
18 вересня 2017 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУ НП у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000768 від 23.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: до документів банківської справи щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 ; відомостей про рух коштів (призначення платежів, обіг грошових коштів по дебету та кредиту) по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 ; інформації щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено зняття готівки з банківській платіжній картці № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням фото- або відео фіксування даної операції; інформації щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення оригіналів документів або їх копії, належним чином завірених, обґрунтовуючи його наступним.

22.10.2016 невстановлена особа в ході телефонної розмови з ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, за попередньою домовленістю про придбання мотоцикла «Viper Reser» та його пересилання, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 4800 грн., які належали ОСОБА_4 та які останній цього ж дня о 09 год. 15 хв. перерахував за придбання мотоцикла, хоча в дійсності його ніхто не відправляв.

Відомості по даному факту 23.10.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000768 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході проведених допитів потерпілого, останній повідомив, що 19.10.2016 за допомогою інтернет-сайту OLX знайшов мотоцикл, який вирішив придбати. У відповідному оголошенні було вказано контактні дані: номер мобільного телефону та ім`я продавця « ОСОБА_5 ». Зв`язавшись з останнім, потерпілий домовився про суму покупки, яка слала 4800 грн. Наступного дня потерпілий отримав смс-повідомлення від Йосипа з номером відповідної накладної. 22.10.2016 потерпілий через відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на платіжну банківську картку № НОМЕР_1 , отримувач: ОСОБА_6 », гроші у розмірі 4800 грн. Після цього потерпілий звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання купленого мотоцикла, проте дізнався, що відповідна посилки не надходила і взагалі навіть не була відправлена через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зателефонувати до ОСОБА_6 не представилось можливим, оскільки мобільний телефон було вимкнено.

Таким чином, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, що, на думку слідчого, являється єдиним способом встановлення особи, яка шляхом обману та зловживання довірою потерпілого заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 4800 грн.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю, щодо руху коштів на банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з наданням фото- або відео фіксування операції зняття грошових коштів з вказаної картки, а також наданням фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням вказаної пластикової банківської картки, з вилученням оригіналів документів (чи завірених належним чином копій), мають вагоме значення у проведенні досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000768, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 або уповноваженій слідчим службовій особі тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку, їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

-документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 ;

-відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 21.10.2016 по час надання інформації;

-інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 21.10.2016 по час надання інформації;

- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1