Справа № 483/209/18
Провадження № 1-кс/483/106/2018
У Х В А Л А
Іменем України
28 лютого 2018 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,
У С Т А Н О В И В :
26 лютого 2018 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 04 лютого 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

04 лютого 2018 року до ЧЧ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , про те, що 04.02.2018 приблизно 10 год. 30 хв. невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 2000 грн., чим спричинила останній збиток на вказану суму.

Потерпіла гр. ОСОБА_6 пояснила, що 04.02.2018 близько 10:30 год. на її мобільний телефон абонентський номер НОМЕР_1 з абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка ввівши в оману потерпілу, представилась родичем заявниці, а саме її дядьком ОСОБА_7 , який проживає в м. Києві, його тел. НОМЕР_3 , та під час телефонної розмови повідомила, що є тяжко хворою, та на лікування не вистачає 2000 грн. Далі, вказану суму, дана невідома особа, попрохала зарахувати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Повіривши, що дійсно розмовляє в телефонному режимі зі своїм родичем, який нібито є хворим та потребує грошової допомоги, гр. ОСОБА_6 названу суму зарахувала на вказану банківську картку. Операцію по зарахуванню коштів було здійснено заявницею 04.02.2018 року близько 12:00 - 12:30 год. через термінал, що знаходиться в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Потім потерпіла засумнівавшись в правильності своїх дій, зателефонувала на мобільній телефон абонентський номер НОМЕР_3 своєму родичеві гр. ОСОБА_7 , який в ході телефонної розмови пояснив, що не телефонував заявниці, та про ситуацію, що склалася йому нічого не відомо. Зрозумівши, що в відношенні неї було скоєно злочин гр. ОСОБА_6 звернулася до поліції.

Оскільки для перевірки показань потерпілої ОСОБА_6 , щодо здійснення грошових операцій за картою № НОМЕР_4 , яка видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме до матеріалів транзакцїї з 00:00 год. 04.02.2018 року до 24:00 год. 15.02.2018 року по вказаному рахунку. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використано, як доказ. Крім цього, отримання вказаних відомостей дають змогу встановити місце знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Крім цього, враховуюче, що винна особа у вчиненні даного кримінального правопорушення може продовжувати вчинення злочину, шляхом зняття грошових коштів після переведення їх на карту через деякий проміжок часу, у зв`язку з чим необхідно отримати відомості, щодо матеріалів транзакцїї по вказаному рахунку з 00:00 год. 04 лютого 2018 року до 24:00 год. 05 лютого 2018 року.

Посилаючись на викладене, а також те, що іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а її отримання в інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді Законом не передбачено, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 підтримав зазначене клопотання.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, дійшов наступного.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Стаття 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, але зазначеною правовою нормою також передбачено, що судом можуть бути встановлені винятки у випадках, передбачених законом, з метою запобігти кримінальному правопорушенню чи з`ясування істини під час розслідування кримінального провадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею, однак згідно п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121 -III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З наданих матеріалів вбачаться, що Очаківським ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 132, 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.132, 159-163, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Дати згоду на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні юридичної особи: Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташований по АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_5 , факт: НОМЕР_6 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому СВ Очаківського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області, з метою встановлення винної особи в письмовому вигляді наступну інформацію:

- повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- матеріали транзакції, в тому числі фотоматеріали з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 04 лютого 2018 року до 24:00 год. 15 лютого 2018 року;
- в якому місці або відділенні з вказаного карткового рахунку відбулося зняття грошових коштів за період з 00:00 год. 04 лютого 2018 року до 24:00 год. 15 лютого 2018 року;
- на які номери інших карткових рахунків здійснювались переводи грошових коштів
з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 04 лютого 2018 року до 24:00 год. 15 лютого 2018 року;
- вказати власників даних карткових рахунків та в якому місці або відділенні з даних карткових рахунків відбулося та відбувається зняття грошових коштів в період часу з 00:00 год. 04 лютого 2018 року до 24:00 год. 15 лютого 2018 року (із зазначенням дати і часу).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя