Справа № 159/3491/17
Провадження № 1-кс/159/881/17
УХВАЛА

02 жовтня 2017 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000057 від 18.07.2017 року про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Прокурором Ковельської місцевої прокуратури внесено клопотання про арешт майна. Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи на території міста Ковеля та на території м. Луцька виготовляють, зберігають, придбають, перевозять з метою використання при продажу товарів та збувають підроблені марки акцизного податку, а також незаконно отримують та зберігають останні з метою збуту, та збувають, транспортують з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, тютюнові вироби.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000057 від 18.07.2017 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
Прокурор вказує, що згідно оперативних даних, ОСОБА_4 , залучивши жителя м. Луцька ОСОБА_5 , організував незаконну схему реалізації підакцизних товарів на території Волинської області через роздрібну мережу так звані «точки». З цією метою організатор схеми постачає іншим особам, які за адресами місць свого проживання чи з інших складських приміщень здійснюють безпосередній продаж даних фальсифікованих товарів. Для організації своєї протиправної діяльності та зберігання контрафактної продукції останній використовує приміщення, які перебувають в нього на праві приватної власності, на умовах оренди, а також приміщення інших осіб, якими вони користуються без відповідних правовстановлюючих документів. У процесі зайняття злочинною діяльністю ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюють обмін між собою цигарками та горілчаними виробами з підробленими марками акцизного податку з метою поповнення асортименту на складах та у місцях їх безпосередньої реалізації в залежності від попиту. У подальшому вказані товари невеликими партіями контрабандним шляхом переправляються через митний кордон України в Республіку Польща.
25.09.2017 року в ході проведення санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді від 15.09.2017 року, у торговому контейнері № НОМЕР_1 , що розміщений на Північному ринку в м Луцьк по вул. Домни Гордіюк, 49, який використовується ОСОБА_5 , який належить на праві оренди ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено 17 пляшок емкістю 0,75 л "Fiordipeseo" без акцизних марок, 9 пляшок емкістю 0,75 л MOSCATO без марок акцизного податку, 1 пляшку емкістю 1 л HEAVEN HILL, пляшку ємкістю 0,7 л LIMONCINO, дві пляшки ємкістю 0,75 л MADCHENTRAUBI, пляшку ємкістю 0,75 л SPATBURGUNDER REGENT, дві пляшки ємкістю 0,75 л SPATBURGUNDER DORNFELDER, дві пляшки ємкістю 0,75 л KONIGLICHE MADCHENTRAUBE, дві пляшки ємкістю 0,75 л Vinya del Mar, два бегі ємкістю 2 л Finlandia без марок акцизного податку; пляшку ємкістю 0,75 л MONTEPULCIANO D'ARBUZZO, пляшку ємкістю 0,75 л DONNA ITALIA, пляшку ємкістю 0,75 л FRANCESCO IV, пляшку эмкістю 0,75 л SAN SIMON, пляшку ємкістю 0,75 л ROMAGNA, пляшку ємкістю 0,75 л NRGROAMARO, пляшку эмкістю 0,75 л СHARETTE, пляшку ємікстю 0,75 л VALMADURO, пляшку ємікстю 0,75 л Cantina Sangro, без марок акцизного збору; 3 пляшки ємкістю 0,75 л GRAN DESSERT, пляшку ємікстю 1,5 л PINOT BLUSH, пляшку ємкістю 1,5 л Rubicone, одну пляшку эмкістю 1,5 л Nero D'avola, 1 пляшку ємкістю 1,5 л castelmarco без марок акцизного податку.

Прокурор вказує, що вилучені під час обшуку предмети в подальшому можуть виступати важливими речовими доказами та об`єктами експертних досліджень, тому просив накласти арешт на вилучені в ході обшуку речі.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Оскільки від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, тому фіксування судового процесу не проводиться та у відповідності до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Заслухавши прокурора, яка клопотання підтримала, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що внесене клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000057 від 18.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
Ухвалою слідчого судді Ковельського міськрайонного суду від 15.09.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку в торговому контейнері № НОМЕР_1 , що розміщений на Північному ринку в м Луцьк по вул. Домни Гордіюк, 49, який використовується ОСОБА_5 та належить на праві оренди ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення незаконно виготовлених марок акцизного збору та незаконно виготовлених алкогольних та тютюнових виробів,
З протоколу обшуку від 25.09.2017 року вбачається, що під час обшуку в торговому контейнері № НОМЕР_1 , що розміщений на Північному ринку в м Луцьк по вул. Домни Гордіюк, 49виявлено та вилучено 17 пляшок емкістю 0,75 л "Fiordipeseo" без акцизних марок, 9 пляшок емкістю 0,75 л MOSCATO без марок акцизного податку, 1 пляшку емкістю 1 л HEAVEN HILL, пляшку ємкістю 0,7 л LIMONCINO, дві пляшки ємкістю 0,75 л MADCHENTRAUBI, пляшку ємкістю 0,75 л SPATBURGUNDER REGENT, дві пляшки ємкістю 0,75 л SPATBURGUNDER DORNFELDER, дві пляшки ємкістю 0,75 л KONIGLICHE MADCHENTRAUBE, дві пляшки ємкістю 0,75 л Vinya del Mar, два бегі ємкістю 2 л Finlandia без марок акцизного податку; пляшку ємкістю 0,75 л MONTEPULCIANO D'ARBUZZO, пляшку ємкістю 0,75 л DONNA ITALIA, пляшку ємкістю 0,75 л FRANCESCO IV, пляшку эмкістю 0,75 л SAN SIMON, пляшку ємкістю 0,75 л ROMAGNA, пляшку ємкістю 0,75 л NRGROAMARO, пляшку эмкістю 0,75 л СHARETTE, пляшку ємікстю 0,75 л VALMADURO, пляшку ємікстю 0,75 л Cantina Sangro, без марок акцизного збору; 3 пляшки ємкістю 0,75 л GRAN DESSERT, пляшку ємікстю 1,5 л PINOT BLUSH, пляшку ємкістю 1,5 л Rubicone, одну пляшку эмкістю 1,5 л Nero D'avola, 1 пляшку ємкістю 1,5 л castelmarco без марок акцизного податку.

Як передбачено положеннями ст. 131-132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження та застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України, серед інших, тимчасово вилученим майном може бути майно, що підшукане, виготовлене, пристосоване чи використане як засіб чи знаряддя кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

Відповідно до ч.3 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна, може здійснюватись під час обшуку, огляду.

Частиною 5 ст. 171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З клопотанням про арешт майна прокурор звернулася 27.09.2017 року тобто у визначений ч.5 ст. 171 КПК України строк.

Оскільки в ході обшуку в торговому контейнері № НОМЕР_1 , що розміщений на Північному ринку в м Луцьк по вул. Домни Гордіюк, 49,який проводився 25.09.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Ковельського міськрайонного суду від 15.09.2017 року, виявлено та вилучено предмети, що мають важливе доказове значення для кримінального провадження, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131-132, 167, 170-175 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети, які вилучені в ході проведення обшуку в торговому контейнері № НОМЕР_1 , що розміщений на Північному ринку в м Луцьк по вул. Домни Гордіюк, 49, який належить на праві оренди ОСОБА_6 , а саме: на 17 пляшок емкістю 0,75 л "Fiordipeseo" без акцизних марок, 9 пляшок емкістю 0,75 л MOSCATO без марок акцизного податку, 1 пляшку емкістю 1 л HEAVEN HILL, пляшку ємкістю 0,7 л LIMONCINO, дві пляшки ємкістю 0,75 л MADCHENTRAUBI, пляшку ємкістю 0,75 л SPATBURGUNDER REGENT, дві пляшки ємкістю 0,75 л SPATBURGUNDER DORNFELDER, дві пляшки ємкістю 0,75 л KONIGLICHE MADCHENTRAUBE, дві пляшки ємкістю 0,75 л Vinya del Mar, два бегі ємкістю 2 л Finlandia без марок акцизного податку; пляшку ємкістю 0,75 л MONTEPULCIANO D'ARBUZZO, пляшку ємкістю 0,75 л DONNA ITALIA, пляшку ємкістю 0,75 л FRANCESCO IV, пляшку эмкістю 0,75 л SAN SIMON, пляшку ємкістю 0,75 л ROMAGNA, пляшку ємкістю 0,75 л NRGROAMARO, пляшку эмкістю 0,75 л СHARETTE, пляшку ємікстю 0,75 л VALMADURO, пляшку ємікстю 0,75 л Cantina Sangro, без марок акцизного збору; 3 пляшки ємкістю 0,75 л GRAN DESSERT, пляшку ємікстю 1,5 л PINOT BLUSH, пляшку ємкістю 1,5 л Rubicone, одну пляшку эмкістю 1,5 л Nero D'avola, 1 пляшку ємкістю 1,5 л castelmarco без марок акцизного податку, шляхом їх зберігання в камері зберігання речових доказів Ковельського МРВ УСБУ у Волинській області та заборони власнику даного майна розпоряджатись ним будь-яким чином до моменту вирішення питання про скасування арешту майна.

Ухвалу про арешт майна скерувати на виконання прокурору Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду ОСОБА_1