Справа № 669/1311/17
Провадження № 1-кс/669/141/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2017 року смт.Білогір`я

Слідчий суддя Білогірського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 таслідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в смт Білогір`я клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні документів, які становлять банківську таємницю, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Іншими способами встановити особу, що вчинила злочин, на даний час неможливо.

В ході розгляду справи слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав. Вказав, що документи, які становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вважає за необхідне розгляд клопотання провести без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з причин розташування юридичної особи у іншому місті та необхідності найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Слідчий суддя ухвалив розгляд клопотання проводити у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали справи, вбачаються підстави для задоволення клопотання.

Так, згідно ст.159, ч.1 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 20.03.2017 року до СВ Білогірського ВП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області з Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури прокуратури Хмельницької області надійшли матеріали кримінального провадження, внесеного 17.04.2017 року до ЄРДР за №0000008 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. 04.04.2017року до СВ Білогірського ВП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області з Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури прокуратури Хмельницької області надійшли матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно з ФОП ОСОБА_5 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 КК України. На підставі вказаних матеріалів 04.04.2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України.

06.04.2017року вищевказані матеріали кримінальних проваджень були об`єднані в одне провадження за №0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою із суб`єктами господарювання району ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_5 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами, під час виконання договорів підряду на проведення капітального та поточних ремонтів дорожнього покриття вулиць смт. Білогір`я, №103 від 08.11.2016року, №104 від 08.11.2016, №105 від 09.11.2016року, №106 від 09.11.2016року, №147 від 19.12.2016року, №148 від 19.12.2016року, №149 від 19.12.2016року, №150 від 19.12.2016року, №151 від 19.12.2016року, №152 від 19.12.2016року, №153 від 19.12.2016року укладених із ОСОБА_6 на загальну суму 281182гривень, та №86 від 10.12.2015року, №13 від 31.03.2016року, №15 від 06.06.2016року, №16 від 29.06.2016року, №31 від 15.07.2016року, №32 15.07.2016року, №33 від 15.07.2016року, №34 від 15.07.2016року, №35 від 28.07.2016року, №36 від 28.07.2016року, №40 від 08.08.2016року, №41 від 08.08.2016року, 81 від 06.09.2016року, №82 від 06.09.2016року, №91 від 26.09.2016року, №92 від26.09.2016року, №93 від 30.09.2016року, №94 від 30.09.2016року, №95 від 30.09.2016року, №96 від 30.09.2016року, №97 від 30.09.2016року, №98 від 30.09.2016 року, №99 від 11.10.2016року, №100 від 11.10.2016року, №101 від 11.10.2016 року, 102 від 11.10.2016року, укладених із ОСОБА_5 на загальну суму 1 386 184гривень, внесли до актів приймання виконаних робіт за січня-грудень 2016 року неправдиві відомості про вартість проведених робіт, внаслідок чого незаконно перерахували для підрядників грошові кошти і таким чином могли заволодіти бюджетними коштами.

Під час досудового розслідування встановлено, що проведення розрахунків за виконання виконаних робіт за вищевказаними договорами підряду здійснювалося на розрахункові рахунки фізичних осіб підприємців, з якими були укладені договори. ФОП « ОСОБА_5 » отримував кошти на розрахунковий рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , в свою чергу ФОП « ОСОБА_6 » отримував кошти на розрахунковий рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 . У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці по вказаних рахунках.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Дані відомості перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації наявної у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що стосується розрахункового рахунку, який використовував у своїй діяльності ФОП « ОСОБА_5 » за № НОМЕР_1 , та щодо руху коштів по розрахунковому рахунку, який використовував в своїй діяльності ФОП « ОСОБА_6 » за № НОМЕР_2 в період з 01.04.2016 року по 01.01.2017 року, а саме:

- надати інформацію (можливо в електронному вигляді) про рух коштів по вищевказаних розрахункових рахунках;

- інформацію про власника вказаних розрахункових рахунків (повні анкетні данні, місце проживання та номери телефонів, які закріплені за рахунками);

- фото-, відео- матеріали, які були отримані в результаті здійснення операцій по даних рахунках (зняття готівки в банкоматах тощо).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя підпис ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1

Д О В І Д К А:

Ухвала набрала законної сили 21 листопада 2017 року.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1