Справа № 675/683/18
Провадження № 1-кс/675/139/2018
У Х В А Л А

"19" березня 2018 р. м. Ізяслав
Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 має у користуванні банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком: № НОМЕР_2 , з якого 19.04.2016 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його коштами у сумі 6863 гривні 89 копійок. Окрім цього, ОСОБА_5 також має у користуванні банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунками: № НОМЕР_3 , з якого 19.04.2016 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його коштами у сумі 5511 гривень 96 копійок та № НОМЕР_4 , з якого 19.04.2016 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його коштами у сумі 1100 гривень.
З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме: заяви на відкриття банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; додатки, що додаються до заяв, а саме - копії паспортів та ідентифікаційних кодів; а також інформацію про надходження та зняття коштів на вказаних банківських рахунках протягом 19.04.2016 року; інформацію про перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів та власників.
Вказані дані необхідно отримати у зв`язку з тим, що без даних документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначені відомості неможливо, у зв`язку з тим, що вони являються банківською таємницею та охороняються законом, а тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають відповідні документи.
Прокурор у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просить його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства необхідно отримати доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю її вилучення.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина 6 статті 163 КПК України).
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації про банківські рахунки: № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , а також № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , якими користується ОСОБА_5 , а саме: заяви на відкриття банківських рахунків; додатки, що додаються до заяв (копії паспортів та ідентифікаційних кодів); інформацію про надходження та зняття коштів із банківських рахунків - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 протягом 19.04.2016 року; інформацію про перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів та власників, а також надати можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1