Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/112/2018 Справа №641/8611/17
17 січня 2018 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Фатєєва Н.І.
при секретарі –Барбаш Д.К.
за участю слідчого-Шейніна В.Г.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку січня 2017 року (точного часу та дати під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим) Гелеван Оксана Олександрівна, маючи злочинний умисел на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи при цьому корисливу мету наживи, розробила схему введення людей в оману, шляхом розміщення оголошень про продаж різноманітних товарів на сайті «оlх.ua» з подальшим отриманням від сторонніх осіб грошових коштів, при цьому не маючи мети і можливості відправки товару.
На вказане оголошення 12.09.2017 відгукнувся Комаровський Вадим Володимирович, який зателефонував Гелеван В.В. за вказаним в оголошенні номером телефону.
В подальшому, Гелеван О.О., усвідомлюючи свої дії та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, маючи умисел на заволодіння шляхом обману коштами Комаровського В.В., впевнила потерпілого в справжності своїх намірів та за допомогою мобільного телефону передала Комаровському В.В. реквізити банківської карти ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № 4149-5070-2387-1476.
Комаровський В.В., будучи введеним в оману оголошенням, створеним Гелеван О.О., та після телефонної розмови з останньою, будучи впевненою у справжності намірів, щодо виконання взятих на себе зобов’язань останнім, погодившись на умови про передплату товару 12.09.2017 здійснив переказ грошових коштів в сумі 675 гривень на банківську картку № 4149-5070-2387-1476.
14.09.2017, близько 09.43, Гелеван О.О., знаходячись в м. Куп’янськ, Харківської області (більш точну адресу в ході досудового розслідування не встановлено) зняла в банкоматі грошові кошти в сумі 675 грн., тобто розпорядилась грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом на власний розсуд, обіцяний товар потерпілому не відправила, спричинивши Комаровському В.В. матеріальну шкоду в сумі 675 грн.
В ході допиту в якості підозрюваного Гелеван О.О. повідомила, що за тією ж схемою заволоділа грошовими коштами і інших потерпілих.
Органу досудового розслідування достовірно відомо, що Гелеван О.О. в своїй злочинній діяльності використовувала банківську картку № 5355-5711-1175-9817.
Для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки: № 5355-5711-1175-9817 у період з 11.09.2017 до теперішнього часу, у зв’язку з чим, слідчий звернувся до суду з клопотанням.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав своє клопотання, дослідивши додані до клопотання документи,дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, які перебувають в ПАТ «Альфа – Банк», розташованому за адресою:
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенант поліції Шейніна Владислава Геннадійовича про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції Шейніну Владиславу Геннадійовичу тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться ПАТ «Альфа – Банк», розташованому за адресою:
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- Н . І . Фатєєва