Провадження № 1-кс/760/2352/18
Справа №760/3300/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчий ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за №0000159 від 11.08.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), що стосуються обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_15 ) - № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_19 ) - № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_25 ) - № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_29 ) - № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_33 ) - № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 з можливістю вилучення оригіналів документів чи за їх відсутності копій, а саме: банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " за період з 01.01.16 по теперішній час, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);копії документів на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " чи їх уповноваженими особами було відкрито рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, анкети клієнта, інші документи);інформацію в електронному вигляду щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з`єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з 01.01.2016 по теперішній час із зазначенням дати та часу з`єднання;копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 за період з 01.01.16 по теперішній час.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР 11.08.2015.
У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту документальної позапланової невиїзної перевірки ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_37 ) №4027/26-58-17- від 03.08.2015 складеного працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 , ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_37 ) взятий на податковий облік ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , в період з 01.01.2014 по 31.12.2014 отримавши грошові кошти від підприємств з ознаками фіктивності ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_39 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_40 ) та ін. ухилився від сплати податків (податку з доходів фізичних осіб та податку на додану вартість) на загальну суму 5 574 179,4 грн.

Також, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що група осіб, перебуваючи у м. Києві та області у період 2014-2017 років вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків реальним суб`єктам господарювання шляхом обготівкування коштів з використанням фіктивних фінансово-господарських угод, за допомогою суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки "фіктовності" та підконтрольні останнім, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_33 ) та ін.

Співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснюється оперативне супроводження кримінального провадження №0000159.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " - № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " - № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " - № НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " - № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " - № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " - № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", проведення почеркознавчої експертизи та податкової перевірки, доказування чи спростування безтоварності операцій із контрагентами, виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам вказаних підприємств. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Таким чином, слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що з метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, в банківській установі, де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю, і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), необхідні для встановлення обставин досудового розслідування, що заключається у підтвердженні чи спростуванні реальності здійснення фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств та в підтвердженні чи спростуванні фіктивності підприємства, що мають ознаки фіктивності.

Також, вважає, що з метою отримання можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а також вилучити копії документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), що стосуються обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_15 ) - № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_19 ) - № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_25 ) - № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_29 ) - № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_33 ) - № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини здійснення фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств, які нададуть можливість підтвердити проведенні операції між даними контрагентами та встановити фактичні суми перерахувань грошових коштів між контрагентами.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи за наведених детектива підстав.
Заслухавши слідчого дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР 11.08.2015.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " - № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " - № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " - № НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " - № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " - № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " - № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація є відомостями, які можуть становити банківську таємницю і є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів .

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасового доступ до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), що стосуються обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_15 ) - № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_19 ) - № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_25 ) - № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_29 ) - № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_33 ) - № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини здійснення фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємст, які нададуть можливість підтвердити проведенні операції між даними контрагентами та встановити фактичні суми перерахувань грошових коштів між контрагентами.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим СУФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), що стосуються обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_15 ) - № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_19 ) - № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_25 ) - № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_29 ) - № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_33 ) - № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 з можливістю вилучення оригіналів документів чи за їх відсутності копій, а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " за період з 01.01.16 по теперішній час, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- копії документів на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " чи їх уповноваженими особами було відкрито рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, анкети клієнта, інші документи);

- інформацію в електронному вигляду щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з`єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з 01.01.2016 по теперішній час із зазначенням дати та часу з`єднання;

- копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 за період з 01.01.16 по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1