Справа № 161/2328/18
Провадження № 1-кс/161/1438/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів
28 лютого 2018 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:
Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання йому або за його дорученням слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 , чи оперативному управлінню ГУ ДФС у Волинській області, тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ВБФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірені належним чином копії документів про походження ТМЦ (інвойси, листи-дарування та інші), які ввозились ВБФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період 2016-2017 років; оригінали документів, а в разі їх відсутності завірені належним чином копії документів митного оформлення товарів, ввезених ВБФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період 2016-2017 років; оригінали документів, а в разі їх відсутності завірені належним чином копії документів (рішення) щодо визнання гуманітарною допомогою товарно-матеріальних цінностей імпортованих ВБФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; оригінали документів, а в разі їх відсутності завірені належним чином копії документів на підставі яких в період 2016-2017 років товарно-матеріальні цінності імпортовані ВБФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " були визнані гуманітарною допомогою (в т.ч. плани розподілу гуманітарної допомоги, документи на підставі яких формувались плани розподілу гуманітарної допомоги, клопотання та прохання про надання гуманітарної допомоги та ін.), звіти про видачу гуманітарної допомоги, а також інші документи щодо ввезення, визнання, розподілу та залишку імпортованих ВБФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " товарно-матеріальних цінностей в період 2016-2017 років, та здійснити виїмку таких документів.

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку начальника відділу, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000044 від 30 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим начальник відділу звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника ВБФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 або за його дорученням слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 , чи оперативному управлінню ГУ ДФС у Волинській області, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ВБФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 або за його дорученням слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 , чи оперативному управлінню ГУ ДФС у Волинській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ВБФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірені належним чином копії документів про походження ТМЦ (інвойси, листи-дарування та інші), які ввозились ВБФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період 2016-2017 років; оригінали документів, а в разі їх відсутності завірені належним чином копії документів митного оформлення товарів, ввезених ВБФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період 2016-2017 років; оригінали документів, а в разі їх відсутності завірені належним чином копії документів (рішення) щодо визнання гуманітарною допомогою товарно-матеріальних цінностей імпортованих ВБФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; оригінали документів, а в разі їх відсутності завірені належним чином копії документів на підставі яких в період 2016-2017 років товарно-матеріальні цінності імпортовані ВБФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " були визнані гуманітарною допомогою (в т.ч. плани розподілу гуманітарної допомоги, документи на підставі яких формувались плани розподілу гуманітарної допомоги, клопотання та прохання про надання гуманітарної допомоги та ін.), звіти про видачу гуманітарної допомоги, а також інші документи щодо ввезення, визнання, розподілу та залишку імпортованих ВБФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " товарно-матеріальних цінностей в період 2016-2017 років, та здійснити виїмку таких документів.

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 28 березня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1