Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/314/18
У Х В А Л А

30 січня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «ОМП-2013» про скасування арешту,-

встановив:

ОСОБА_3 , діючи в інтересах «ФК «ОМП-2013» звернулися до суду з клопотанням про скасування арешту.

Клопотання обгрунтовує тим, що ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду міста Черкаси від 05 жовтня 2017 року №711/8518/17/ накладено арешт на:

- на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013» (код 36426020) р/р НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012, м. Київ пpовулок Шевченка, 12).

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходив з наступного:

відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, - у кримінальному провадженні №0002925 здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 205 КК України «Фіктивне підприємництво» та за ч.3 ст. 209 КК України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».
Санкція ч.2 ст. 205 КК України передбачає покарання у виді штрафу на суму понад
три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Санкція ч.3 ст. 209 КК України передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Крім того, відповідно до п. 1 ч.1 ст. 96-3 КК України, - підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у тому числі в статті 209 цього Кодексу.
Згідно до ст. 96-6 КК України, - до юридичних осіб судом може бути застосований такий захід кримінально-правового характеру як конфіскація майна.
За інформацією оперативних підрозділів Служби безпеки України, - у схемі легалізації доходів одержаних злочинним шляхом з метою прийняття грошових коштів та їх подальшого транзиту використовується у тому числі: ТОВ «Тайм Солюшн», ТОВ «Епрікот», ТОВ «Дефрей», ТОВ «Міратум», ТОВ «Фай волл», ТОВ «Інвест пей», ТОВ «Леогеймінг», ТОВ «ФК Леогеймінг пей», ТОВ «Інтвей Україна», ТОВ «Глобал Мані», ТОВ «ФК «Контрактовий дім», ТОВ «Сістем інтегрейшн», ТОВ «ФК «Фенікс», ТОВ «Пеймент солюшин», ТОВ «Нейшнл пеймент енд коллекшн процесінг центр», ТОВ «Пеймент текнолоджіс», ТОВ «Діджитал пеймент системс», ТОВ «Інтеркасса», ТОВ «Сістем інтегрейшн», ТОВ «Інтернет сервіс Україна», ТОВ «Акадекс», ТОВ «Лексузель», ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013», ТОВ «ФК «Фенікс», ТОВ «Сучасні платіжні рішення» .

Відповідно до даних Державної фіскальної служби України: ТОВ «Тайм Солюшн» (код 40172120), ТОВ «Епрікот» (код 40322821), ТОВ «Дефрей» (код 39911765), ТОВ «Міратум» (код 40417750), ТОВ «Фай волл» (код 40295547), ТОВ «Інвест пей» (код 39849865), ТОВ «Леогеймінг» (код 39532039), ТОВ «ФК Леогеймінг пей» (код 39010283), ТОВ «Інтвей Україна» (код 34430941), ТОВ «Глобал Мані» (код 36425142), ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539), ТОВ «Сістем інтегрейшн» (код 23395780), ТОВ «ФК «Фенікс» (код 35075436), ТОВ «Пеймент солюшин» (код 39694605), ТОВ «Нейшнл пеймент енд коллекшн процесінг центр» (код 35076430), ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (код 38346843), ТОВ «Діджитал пеймент системс» (код 36859032), ТОВ «Інтеркасса» (код 36591442), ТОВ «Сістем інтегрейшн» (код 23395780), ТОВ «Інтернет сервіс Україна» (код 32049555), ТОВ «Акадекс» (код 32308577), ТОВ «Лексузель» (код 40184067), ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013» (код 36426020), ТОВ «ФК «Фенікс» (код 35075436), ТОВ «Сучасні платіжні рішення» (код 39694741), відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Київ вул. Грушевського, 1Д).

За таких обставин, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність накласти арешт на грошові кошти розміщені на рахунках ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013» з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Клопотання слідчого про арешт майна на підставі ч.2 ст. 172 КПК України були розглянуті 05.10.2017 року без повідомлення ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013».

Згідно із ч.1 ст. 174 КПК України, - підозрюваний та його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити слідчому судді клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013» звернулося до слідчого судді із клопотаннями про скасування арештів майна, накладеного ухвалою від 05.10.2017 року.

Відповідно до ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися, розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

На підставі викладеного просить суд скасувати арешт, накладений на майно ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013» ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду міста Черкаси від 05 жовтня 2017 року №711/8518/17.

Сторони в судове засідання не з`явилися, надіслали заяви, в якій справу просили розглянути у їх відсутності.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 16 КПК України одним з принципів кримінального провадження є недоторканність права власності, відповідно до якого позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч.1 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_4 від 05 жовтня 2017 року №711/8518/17 накладено арешт на:

- на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013» (код 36426020) р/р НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012, м. Київ пpовулок Шевченка, 12).

Встановлено судом, що ТОВ «ФК «ОМП-2013» (код 36426020) засноване з дотриманням вимог законодавства України і розпочало надання послуг з переказу коштів. Товариство, на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ФК №231 від 20.08.2009 р. та ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків №13 від 17.08.2014р., має право надавати фінансові послуги, що передбачені п. 8 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а саме, - послуги з переказу коштів. Крім того, статтею 2 Статуту визначені мета та предмет діяльності ТОВ.

Відповідно до частин 1 та 10 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На час вирішення питання про арешт майна, слідчому судді була надана інформація Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ від 27.09.2017 року за результатами виконання доручення слідчого, - про виявлення банківських рахунків підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у протиправній діяльності, протокол допиту свідка та інш. матеріали. Також до переліку підприємств з ознаками фіктивності було включено і ТОВ «ФК «ОМП-2013».

Між тим, при розгляді клопотання про скасування арешту майна доведено, що ТОВ «ФК «ОМП-2013» є фінансовою установою, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, та яка здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії НБУ. В рамках розслідування зазначеного вище кримінального провадження, будь-яка підозра у вчинені кримінального правопорушення жодній посадовій особі ТОВ не пред`являлась, як і жодна посадова особа чи інші співробітники цього ТОВ за вказаним кримінальним провадженням не мають статусу обвинуваченої особи, оскільки їм не пред`являлось обвинувачення у вчиненні вказаних злочинів. Також, фінансова компанія не має будь-якого статусу у кримінальному провадженні №0002925, в т.ч. не є відповідачем за цивільним позовом, не є юридичною особою, до якої застосовуються заходи кримінально-правового характеру передбачені КК України. Слід зазначити, що й відсутні будь-які об`єктивні дані вважати, що кошти на рахунках Товариства використовуються для легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та виведення брудних коштів за кордон.

Крім того, відповідно до п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна мають враховуватися розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для третіх осіб.

Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 3 червня 2016 року №5 «Про судову практику у справах про зняття арешту з майна» передбачено, що особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов`язків чи законних інтересів, у порядку передбаченому статтями 174, 339 КПК до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

Отже, в судовому засіданні представниками ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013» доведено, що відпала потреба в застосуванні арешту, що накладений ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду міста Черкаси від 05 жовтня 2017 року №711/8518/17/, а саме:

- на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013» (код 36426020) р/р НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012, м. Київ пpовулок Шевченка, 12).

Керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, що накладений ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду міста Черкаси від 05 жовтня 2017 року №711/8518/17/ , а саме:

- на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013» (код 36426020) р/р НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012, м. Київ пpовулок Шевченка, 12).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1