Справа № 520/3132/14-к
Провадження № 1-кс/520/388/14
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.03.2014 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

21.03.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, 06.08.2013 року до Київського РВ надійшли матеріали кримінального провадження по факту виявлення УСБУ в Одеській області того, що у квітні-травні 2013 року групою невстановлених осіб була створена низка підприємств із ознаками фіктивності, метою діяльності яких є впровадження схеми із незаконного обготівковування коштів суб`єктів господарювання різної форми власності.

Серед підприємств з ознаками фіктивності УСБУ в Одеській області були виявлені наступні підприємства:

- ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 юр. адреса: АДРЕСА_1 , рахунок № НОМЕР_2 та рахунок № НОМЕР_3 відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),

- ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса АДРЕСА_2 , рахунок № НОМЕР_5 та рахунок № НОМЕР_6 відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),

- ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юр. адреса АДРЕСА_3 , рахунок № НОМЕР_8 та рахунок № НОМЕР_9 відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),

- ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юр. адреса АДРЕСА_2 , рахунок № НОМЕР_11 та рахунок № НОМЕР_12 відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),

- ПП « ОСОБА_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 , юр. адреса АДРЕСА_2 , рахунок НОМЕР_14 та рахунок № НОМЕР_15 відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),

- ПП « ОСОБА_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 , юр. адреса АДРЕСА_4 , рахунок № НОМЕР_17 та рахунок № НОМЕР_18 відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),

- ПП « ОСОБА_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_19 , юр. адреса АДРЕСА_5 рахунок № НОМЕР_20 та рахунок НОМЕР_21 відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

За даним фактом 02.07.2013 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000474 за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення банківських рахунків - документів, які були надані на відкриття рахунків та додавалися до справи під час функціонування наступних рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- рахунок № НОМЕР_2 та рахунок № НОМЕР_3 відкриті ПП « ОСОБА_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,

- рахунок № НОМЕР_5 та рахунок № НОМЕР_6 відкриті ПП « ОСОБА_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_4

- рахунок № НОМЕР_8 та рахунок № НОМЕР_9 відкриті ПП « ОСОБА_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 ,

- рахунок № НОМЕР_11 та рахунок № НОМЕР_12 відкриті ПП « ОСОБА_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_10 ,

- рахунок НОМЕР_14 та рахунок № НОМЕР_15 відкриті ПП « ОСОБА_9 » ЄРДПОУ НОМЕР_13 ,

- рахунок № НОМЕР_17 та рахунок № НОМЕР_18 відкриті ПП « ОСОБА_10 » ЄРДПОУ НОМЕР_16 ,

- рахунок № НОМЕР_20 та рахунок НОМЕР_21 відкриті ПП « ОСОБА_11 » ЄРДПОУ НОМЕР_19 , з можливістю отримання завірених копій справ за зазначеними рахунками,та відомостей про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на наступних банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- рахунок № НОМЕР_2 та рахунок № НОМЕР_3 відкриті ПП « ОСОБА_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 за період з 28.12.2012 року по 20.03.2014 року,

- рахунок № НОМЕР_5 та рахунок № НОМЕР_6 відкриті ПП « ОСОБА_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 за період з 20.12.2012 року по 20.03.2014 року,

- рахунок № НОМЕР_8 та рахунок № НОМЕР_9 відкриті ПП « ОСОБА_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 за період з 26.12.2012 року по 20.03.2014 року,

- рахунок № НОМЕР_11 та рахунок № НОМЕР_12 відкриті ПП « ОСОБА_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_10 за період з 20.12.2012 року по 20.03.2014 року,

- рахунок НОМЕР_14 та рахунок № НОМЕР_15 відкриті ПП « ОСОБА_9 » ЄРДПОУ НОМЕР_13 за період з 19.11.2012 року по 20.03.2014 року,

- рахунок № НОМЕР_17 та рахунок № НОМЕР_18 відкриті ПП « ОСОБА_10 » ЄРДПОУ НОМЕР_16 за період з 20.12.2012 року по 20.03.2014 року,

- рахунок № НОМЕР_20 та рахунок НОМЕР_21 відкриті ПП « ОСОБА_11 » ЄРДПОУ НОМЕР_19 за період з 18.01.2013 року по 20.03.2014 року з можливістю отримання даних відомостей на паперових чи електронних носіях інформації.

Слідчий в суді підтримав клопотання, пояснивши, що зазначена інформація необхідна для вирішення завдань кримінального провадження, а саме для встановлення обставин реєстрації зазначених підприємств, осіб (даних щодо осіб) які приймали участь у реєстрації зазначених підприємств та здійснення господарської діяльності зазначеними підприємствами.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншим способом довести неможливо, у зв`язку з відсутністю інших відомостей щодо вчинення злочину, крім того зазначені документи необхідні для проведення подальших слідчих дій для розкриття злочину. Вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та їх не вилучення може призвести до не досягнення мети досудового розслідування.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_6 надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

1) справ з юридичного оформлення банківських рахунків - документів, які були надані на відкриття рахунків та додавалися до справи під час функціонування наступних рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- рахунок № НОМЕР_2 та рахунок № НОМЕР_3 відкриті ПП « ОСОБА_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,

- рахунок № НОМЕР_5 та рахунок № НОМЕР_6 відкриті ПП « ОСОБА_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_4

- рахунок № НОМЕР_8 та рахунок № НОМЕР_9 відкриті ПП « ОСОБА_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 ,

- рахунок № НОМЕР_11 та рахунок № НОМЕР_12 відкриті ПП « ОСОБА_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_10 ,

- рахунок НОМЕР_14 та рахунок № НОМЕР_15 відкриті ПП « ОСОБА_9 » ЄРДПОУ НОМЕР_13 ,

- рахунок № НОМЕР_17 та рахунок № НОМЕР_18 відкриті ПП « ОСОБА_10 » ЄРДПОУ НОМЕР_16 ,

- рахунок № НОМЕР_20 та рахунок НОМЕР_21 відкриті ПП « ОСОБА_11 » ЄРДПОУ НОМЕР_19 ,

з можливістю отримання завірених копій справ за зазначеними рахунками,

2) відомостей про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на наступних банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- рахунок № НОМЕР_2 та рахунок № НОМЕР_3 відкриті ПП « ОСОБА_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 за період з 28.12.2012 року по 20.03.2014 року,

- рахунок № НОМЕР_5 та рахунок № НОМЕР_6 відкриті ПП « ОСОБА_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 за період з 20.12.2012 року по 20.03.2014 року,

- рахунок № НОМЕР_8 та рахунок № НОМЕР_9 відкриті ПП « ОСОБА_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 за період з 26.12.2012 року по 20.03.2014 року,

- рахунок № НОМЕР_11 та рахунок № НОМЕР_12 відкриті ПП « ОСОБА_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_10 за період з 20.12.2012 року по 20.03.2014 року,

- рахунок НОМЕР_14 та рахунок № НОМЕР_15 відкриті ПП « ОСОБА_9 » ЄРДПОУ НОМЕР_13 за період з 19.11.2012 року по 20.03.2014 року,

- рахунок № НОМЕР_17 та рахунок № НОМЕР_18 відкриті ПП « ОСОБА_10 » ЄРДПОУ НОМЕР_16 за період з 20.12.2012 року по 20.03.2014 року,

- рахунок № НОМЕР_20 та рахунок НОМЕР_21 відкриті ПП « ОСОБА_11 » ЄРДПОУ НОМЕР_19 за період з 18.01.2013 року по 20.03.2014 року

з можливістю отримання даних відомостей на паперових чи електронних носіях інформації.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу

про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1