УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" грудня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 , 13.12.2017р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_4 , у якому просив задовольнити клопотання і винести ухвалу про арешт тимчасово вилученого наступного майна, яке належить: підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; підозрюваному ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; підозрюваній ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; підозрюваній ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; підозрюваній ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; підозрюваній ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; підозрюваній ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; підозрюваній ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; підозрюваному ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 ; підозрюваній ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; підозрюваному ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; підозрюваній ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; підозрюваній ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; Ким ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; підозрюваному ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; підозрюваному ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; підозрюваній ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 . Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову СУ ГУНП в Харківській області, а грошових коштів та транспортних засобу, у порядку, передбаченому Постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у червні 2017 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_10 , діючи умисно із корисливих спонукань, будучи раніше засудженою, перебуваючи в місті Києві вступила в попередню змову із раніше їй знайомою ОСОБА_5 яка мала досвід та навички вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів та раніше неодноразово засудженою, з якою прийняли рішення створити та очолити організовану групу з метою систематичного заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою.
Після чого ОСОБА_10 із ОСОБА_5 залучили до участі в організованій групі осіб, маючих навички вчинення корисливих злочинів, а також мешканців Луганської області, проживаючих на тимчасового не підконтрольних територіях.
Так, до участі в організованій групі ОСОБА_10 та ОСОБА_5 залучили ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та інших невстановлених осіб, яким запропонували увійти до складу створеної та очоленої ОСОБА_10 організованої групи та у її складі вчиняти тяжкі злочини пов`язані із заволодінням грошових коштів громадян з числа мешканців різних областей України, на що ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 надали свою згоду та готовність вчиняти вказані злочини у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_10 .
Після чого ОСОБА_27 , ОСОБА_5 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та інші невстановлені особи розробили та узгодили злочинний план скоєння низки шахрайств на території України.
Крім того, 02.11.2017 приблизно о 12.00 год. ОСОБА_24 , діючи у складі організованої групи із її учасниками ОСОБА_8 та ОСОБА_12 діючи зі згоди та відома інших учасників організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_25 та невстановлених осіб - учасників організованої групи, відповідно до плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, виконуючи вказівку організаторів групи ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , з метою заволодіння коштами громадян шахрайським шляхом, прибули до будівлі супермаркету «Сільпо», розташованого по вулиці Світлій, 19, в місті Харкові, де обманним шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , в загальній сумі еквівалентній 3000 доларів США, еквівалентній 80 610 гривень, на момент вчинення злочину, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, 02.11.2017 приблизно об 11.00 год. в місті Харкові ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи із її учасниками ОСОБА_25 та двома невстановленими особами чоловічої статі - учасниками організованої групи, зі згоди та відома інших учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та невстановлених осіб, з їх згоди та відома, відповідно до плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, з метою заволодіння коштами громадян шахрайським шляхом, на автомобілі марки «Daewoo Lanos» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , прибули до супермаркету «АТБ», розташованого по вулиці Танкопія, 14-А, в місті Харкові, де обманним шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , в загальній сумі 5250 доларів США, еквівалентній 141067,50 грн. на момент вчинення злочину, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, 08.11.2017 приблизно о 12.30 год. ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи із її учасниками ОСОБА_8 та невстановленою особою чоловічої статі, зі згоди та відома інших учасників організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_25 , ОСОБА_12 , ОСОБА_24 та невстановлених осіб - учасників організованої групи, відповідно до плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, виконуючи вказівку організаторів групи ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , з метою заволодіння коштами громадян шахрайським шляхом, прибули на вулицю Пермську 12/14 в місті Харкові, та зайняли позиції очікування біля супермаркету «Дігма», де обманним шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , в загальній сумі 6000 гривень, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, 09.11.2017 приблизно о 14.00 год. ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи із її учасниками ОСОБА_8 та невстановленою особою жіночої статі, зі згоди та відома інших учасників організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_25 , ОСОБА_12 , ОСОБА_24 та невстановлених осіб - учасників організованої групи, відповідно до плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, виконуючи вказівку організаторів групи ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , з метою заволодіння коштами громадян шахрайським шляхом, прибули на вулицю Героїв Праці, 6, в місті Харкові, та зайняли позиції очікування біля супермаркету «АТБ», де обманним шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , в загальній сумі 20 000 гривень та 500 доларів США, що на момент вчинення злочину складало 13 315 гривень, чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 33 315 гривень.
Крім того, 04.12.2017 приблизно об 15.00 год. в місті Харкові ОСОБА_25 , діючи у складі організованої групи із двома невстановленими особами чоловічої статі - учасниками організованої групи, зі згоди та відома інших учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_24 та невстановлених осіб, з їх згоди та відома, відповідно до плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, з метою заволодіння коштами громадян шахрайським шляхом, прибули до супермаркету «АТБ», розташованого по вулиці 23 Серпня, 67-А, в місті Харкові де обманним шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , в загальній сумі 3000 гривень, 750 доларів США, 200 ЄВРО та 9000 російських рублів, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, 04.12.2017 приблизно о 10.00 год. ОСОБА_16 , діючи у складі організованої групи із її учасниками двома невстановленими особами жіночої статі, зі згоди та відома інших учасників організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_7 та невстановлених осіб - учасників організованої групи, відповідно до плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, виконуючи вказівку організаторів групи ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , біля будинку АДРЕСА_1 , під приводом участі в акції та надання знижки в супермаркетах міста Харкова, обманним шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 500 ЄВРО, 100 доларів США та 55 000 російських Рублів, які належать потерпілій ОСОБА_36 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, 05.12.2017 приблизно о 10.00 год. ОСОБА_24 , діючи у складі організованої групи із її учасниками ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , зі згоди та відома інших учасників організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 та невстановлених осіб - учасників організованої групи, відповідно до плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, виконуючи вказівку організаторів групи ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , з метою заволодіння коштами громадян шахрайським шляхом прибули до будівлі супермаркету «АТБ», розташованого по вулиці Салтівському шосе, 143, в місті Харкові, де обманним шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , в загальній сумі еквівалентній 20 000 гривень та 200 доларів США, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, 06.12.2017 приблизно о 14.30 год. ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи із її учасниками двома невстановленими особами чоловічої та жіночої статі, зі згоди та відома інших учасників організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_7 , ОСОБА_24 та невстановлених осіб - учасників організованої групи, відповідно до плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, виконуючи вказівку організаторів групи ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , в будинку АДРЕСА_2 , під приводом участі в акції та надання знижки в супермаркетах міста Харкова, обманним шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 1000 доларів США, які належать потерпілій ОСОБА_38 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, 06.12.2017 приблизно о 14.45 годин, ОСОБА_39 , діючи у складі організованої групи із її учасниками ОСОБА_14 , невстановленою особою « ОСОБА_31 », зі згоди та відома інших учасників організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_7 , ОСОБА_24 та невстановлених осіб - учасників організованої групи, відповідно до плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, виконуючи вказівку організаторів групи ОСОБА_10 та ОСОБА_5 біля будинку АДРЕСА_3 обманним шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 260 доларів США, які належать потерпілій ОСОБА_40 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму
Правова кваліфікація кримінального правопорушення злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене організованою групою та ч.2 ст.190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
У зв`язку із викладеним 07.12.2017 слідчими слідчої групи по даному кримінальному провадженню, безпосередньо переслідуючи вищезазначених осіб, підозрюючи їх у вчиненні кримінального правопорушення, а саме тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, проведено ряд процесуальних дій, передбачених ст. 208, 233, 234 КПК України.
Проведено обшук транспортного засобу ТЗ «Chrysler», номер іноземного походження НОМЕР_2 , під час якого були виявлені та вилучені речі, документи та транспорт, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У порядку ст. 208 КПК затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та здійснений обшук затриманої особи, під час якого виявлено та вилучене майно, що належить останній.
Проведено обшук транспортного засобу «Daewoo Lanos», НОМЕР_3 , зареєстрованого на ОСОБА_41 , але яким фактично користувався ОСОБА_6 , 06.07.1971, під час якого виявлено та вилучено, майно наступних громадян: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У порядку ст. 208 КПК затримано ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , та здійснений обшук затриманих осіб, під час якого виявлено та вилучене майно, що належить останньому.
Проведено обшук транспортного засобу «Daewoo Lanos», НОМЕР_3 , зареєстрованого на ОСОБА_42 та яким фактично користувався ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , під час якого виявлено та вилучено, майно наступних громадян: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; Ким ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .
07.12.2014 проведено обшук автомобіля марки «Daewoo Nexia», державний реєстраційний номер НОМЕР_4 сірого кольору, який належить на праві власності ОСОБА_22 , який використовувався для вчинення злочинів, під час якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .
12.12.2017 проведено обшук в будинку АДРЕСА_4 , під час якого виявлено та вилучено майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3
07.12.2017, 08.12.2017 та 11.12.2017 ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_43 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, та ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України за підозрою.
Слідчий зазначив, що орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 КПК України з наведених нижче підстав.
Так, вилучені мобільні телефони у вищезазначених осіб, містить в собі інформацію про контакти, телефонні з`єднання співучасників злочинів, в період вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку із чим вони можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.
Вилучені зошити та листи з чорновими нотатками, чеки терміналів, містять у собі інформацію, яка може бути використана у якості доказової бази під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження, а також зберегли на собі його сліди, їх необхідно використати під час проведення судово-почеркознавчих та судових документо-технічних експертиз, для яких відповідно до методики проведення судових експертиз необхідно надати оригінали вказаних документів, у зв`язку із чим вони мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Слідчий зазначив, що є підстави вважати, що вилучені у вищезазначених осіб грошові кошти, отримані в результаті вчинення кримінальних правопорушень, тому є речовими доказами.
Вчинені злочини корисливої спрямованості, та у кримінальному провадженні наявні потерпілі, яким спричинений матеріальний збиток, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову, грошові кошти можуть бути забезпеченням цивільного позову.
Також, санкцією ч. 4 ст. 190 КК України, передбачена конфіскація майна, тому, грошові кошти, вилучені у підозрюваних, за наявності відповідного призначення покарання, підлягають конфіскації.
Вилучені вищезазначені речі, документи, автотранспорт та цінності, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий також зазначив, що з метою недопущення знищення або пошкодження вилучених речей, документів, цінностей, збереження речових доказів, а також забезпечення подальшого рішення суду по суті, що може забезпечити фактичне позбавлення вищезазначених осіб можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном, належить арештувати майно, тимчасово вилучене у вказаних осіб.
Клопотання про арешт майна поверталося прокурору для усунення недоліків, слідчим недоліки усунуті.
У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. 13.12.2017 слідчим ОСОБА_44 надано заяву про розгляд клопотання про арешт майна без її участі (а.с. 272). 14.12.2017 прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 подав до суд заяву якою просив проводити судове засідання без його участі (а.с. 284).
Власники майна: ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_45 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_39 , ОСОБА_22 , ОСОБА_42 , ОСОБА_41 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та представник «UAB Biruna» про день та час розгляду клопотання слідчого повідомлялись своєчасно та належним чином, у судове засідання не з`явились.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого, прокурора та власників майна.
Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.11.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі «Daewoo Nexia», н/з НОМЕР_5 (а.с. 23-24).
Під час обшуку автомобіля «Daewoo Nexia», н/з НОМЕР_5 , вилучено майно відповідно до протоколу обшуку від 07.12.2017 року (а.с.25-27).
Під час обшуку автомобіля «Daewoo Nexia», н/з НОМЕР_4 , вилучено майно відповідно до протоколу обшуку від 07.12.2017 року (а.с. 29-31).
Під час обшуку автомобіля «Chrysler», номер іноземного походження НОМЕР_2 , вилучено майно відповідно до протоколу обшуку від 07.12.2017 року (а.с. 32-34).
Відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 07.12.2017 року було затримано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснено обшук затриманої особи та вилучено майно (а.с. 35).
Відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 07.12.2017 року було затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено обшук затриманої особи та вилучено майно (а.с. 37-38).
Відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 07.12.2017 року було затримано ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснено обшук затриманої особи та вилучено майно (а.с. 39-40).
Під час обшуку автомобіля «Daewoo Lanos», н/з НОМЕР_6 , було вилучено майно відповідно до протоколу обшуку від 07.12.2017 року (а.с. 41-42).
Відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 07.12.2017 року було затримано ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , здійснено обшук затриманої особи та вилучено майно (а.с. 44-46).
Відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 07.12.2017 року було затримано ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , здійснено обшук затриманої особи та вилучено майно (а.с. 47-49).
Відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 07.12.2017 року було затримано ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснено обшук затриманої особи та вилучено майно (а.с. 50-52).
08.12.2017 о 14-07 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про арешт вилученого майна.
Вказану ухвалу отримано прокурором 12.12.2017 р. о 14-00 (а.с. 273).
Клопотання подано до суду 13.12.2017 о 10-26 год. (а.с. 2)
Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.
Таким чином, слідчим виконані вимоги ч. 3 ст. 172 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно з ч.11 ст.170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Слідчим доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуків 07.12.2017 та під час затримання осіб, за виключенням нище вказного майна, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, крім того накладання арешту на вказане у клопотанні майно підозрюваного забезпечить можливу конфіскацію майна у даному кримінальному провадженні, враховуючи санкцію ч. 4 ст. 190 КК України.
Вилучені відповідно до протоколів обшуку та затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину від 07.12.2017, документи, речі та предмети, за виключенням нище вказного майна, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до часткового арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна в цій частині підлягає задоволенню.
Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на наступне майно:
Майно, яке належить ОСОБА_46 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: технічний паспорт на автомобіль «Део Ланос» 2005 року випуску, синього кольору НОМЕР_6 та автомобіль «Део Ланос» 2005 року випуску, синього кольору НОМЕР_6 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Майно, яке належить ОСОБА_47 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: транспортний засіб марки «DAEWOO NEXIA», державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , сірого кольору, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Майно, яке належить ОСОБА_22 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: автомобіль марки «Daewoo Nexia», державний реєстраційний номер НОМЕР_4 сірого кольору,- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Згідно до протоколу Першого Конвенції кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.
Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Отже, в цій частині стороною обвинувачення не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в цій частині клопотання слідчого, прокурора, не доведено значення вилучених автомобілів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться у автомобілях, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 107, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт на майно, яке належить « ОСОБА_48 » а саме: автомобіль «Chrysler» державний номер Литовської реєстрації НОМЕР_2 зареєстрований на UAB BIRUNA, технічний паспорт на автомобіль «Chrysler» д.н. Литовської реєстрації НОМЕР_2 зареєстрований на UAB BIRUNA,- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : Скоч стрічка жовтого кольору з написом «Акція», мобільний телефон «Самсунг» J120H imei 1: НОМЕР_12 imei 2: НОМЕР_13 Сім-картка мобільного зв`язку «Київстар», Сім-картка мобільного зв`язку «Vodafone»; мікро SD, мобільний телефон «Самсунг» модель Е 1200 і, імей нуль овий, Сім-картка мобільного зв`язку «Київстар»; Блокнот з чорновими записами, Картка VAB Master card 5167, Ліцензія РА «Техно-трейд» Міністерство освіти та науки України, Договір на рекламну діяльність від 12.01.2017 ТОВ «Сплінт», грошові кошти в сумі 1050 гривень, купюрами 1 купюра- 500 гривень, 2 купюри 200 гривень, 3 купюри 50 гривень, Брош з металу серебристого кольору, Кільце з металу серебристого кольору з білим камнем білого кольору; Вироби з металу серебристого кольору а саме ланцюжок та декілька переплутаних між собою виробів візуально ланцюжки, П`ять паперових конверти з написом «Бонус плюс» перемотані стрічкою жовтого кольору з написом «Акція», - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: Мобільний телефон Iphone 6 S + імей: НОМЕР_14 з сім карткою мобільного оператора «Київстар», мобільний телефон «Флай» імей 1 : НОМЕР_15 імей 2: НОМЕР_16 з сім карткою «Vodafone», Скоч стрічка жовтого кольору з написом «Акція», три паперових конверти з написом «Бонус плюс» перемотані стрічкою жовтого кольору з написом «Акція», дисконтні картки магазинів супермаркетів в кількості 41 штука, картка від сім-картки Life з номером телефону НОМЕР_17 , сім-картка «Водафон» білого кольору, серійний номер НОМЕР_18 ,- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: мобільний телефон «Самсунг» модель Е1200 І імей: НОМЕР_23 , сім-картка «Лайф», сувенірні грошові кошти в сумі 2400 доларів США, купюрами по 100 доларів США,- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: мобільний телефон «Samsung» IMEI: НОМЕР_24 ; сім-карту оператора ПрАТ «ВФ-Україна» з номером НОМЕР_25 ; мобільний телефон «Samsung», серійний номер НОМЕР_26 , IMEI1: НОМЕР_27 , IMEI2: НОМЕР_28 , сім-карту оператора лайф з номером НОМЕР_29 ; зошит у клітинку з написом на обкладинці «The best views» на 54 аркушах, в якій на вторій сторінці записані імена, та окремо знаходиться лист у клітинку з рукописними записами у вигляді цифр написаних напроти імен; чек терміналу від 17.11.2017, на задній стороні якого є рукописні записи у вигляді цифр та позначки адрес; грошові кошти у сумі 42 долари США, одна купюра номіналом 2 долари, дві купюри номіналом у 20 доларів кожна; грошові кошти у сумі 8100 гривен, а саме 15 купюр номіналом 200 гривень кожна, 3 купюри номіналом 200 гривень кожна,- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: мобільний телефон «Самсунг Гелакси Е5» ІМЕІ №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , серійний номер № НОМЕР_32 , сім-картка № НОМЕР_33 ; грошові кошти у сумі 91 грн., купюрами по 50 грн.- 1 шт, по 20 грн. 1 шт., по 10 грн. 2 шт, по 1 грн. 1 шт.; паперові пакети жовтого кольору у кількості 7 шт. ( 5 шт. нових, 2 шт. б/у), паперовий пакет жовтого кольору ( поштовий0 у кількості 1 шт., новий; рекламні листівки «Ельдорадо» у кількості 2 шт., заправка «Wоg» - 1 шт., рекламний лист сітки маркетів Євростандарт у кількості 2 шт., свідоцтво № НОМЕР_34 на проведення рекдламної діяльності- 1 шт. та правила проведення рекламної компанії - 1 шт. формату А-4, ламінований, ключ «Avers» з брелком у кількості 1 шт., щоденник кольоровий з рукописним текстом ТОВ «видавництво рюкзачок» на 46 арк.,- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: Картка «ПриватБанк» universal НОМЕР_35 ; мобільний телефон Prestigio в корпусі білого кольору імеі 1: НОМЕР_36 , імеі 2: НОМЕР_37 ; сім-картка «Лайф» НОМЕР_38 ; сувенірні гроші в сумі 2100 купюрами по 100 доларів США,- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: мобільний телефон «OUKITEL» у корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_39 та НОМЕР_40 , сім-картка оператору «Лайф» з абонентським номером № НОМЕР_41 , сім-картка оператора «Київстар» з абонентським № НОМЕР_42 ; грошові кошти 204 доларів США,- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: мобільний телефон «Samsung» IMEI1: НОМЕР_50 , IMEI2: НОМЕР_51 , сім-карта оператора лайф НОМЕР_52 , сім-карта оператора лайф НОМЕР_53 ; ліпка стрічка червоного кольору з написом «Акція»; конверт білого кольору в якому знаходиться рекламний буклет знижок на товари, ліцензія серії НОМЕР_54 ; два рекламні буклети супермаркетів та аптек, договір на рекламну діяльність від 12.01.2017; картка на 30 % знижки в сеті магазинів та аптек,- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме: Шкіряний гаманець в якому знаходяться грошові кошти в сумі 367 гривень, купюрами номіналом 1 купюра 200 гривень, 1 купюра 100 гривень, 1 купюра 50 гривень, 2 купюри 5 гривень, 3 купюри 2 гривні, 1 купюра 1 гривня; Картка «ПриватБанк» № НОМЕР_55 ; Картка «ПриватБанк» № НОМЕР_56 ; Картка «ПриватБанк» № НОМЕР_57 ; Мобільний телефон «Nokia», іmeil: НОМЕР_58 , Сім-картка мобільного оператора «Лайфселл»; Чорна сумка; Свідоцтво на проведення рекламної діяльності № НОМЕР_34 ; Паперові конверти в кількості 20 штук; Скоч стрічка червоного кольору з написом «Акція»; Ніж розкладний канцелярський; Дві картки «SMART» з не заповненими анкетами в упаковці; Одна картка «Fishka»; Щоденник зеленого кольору з чорновими записами; П`ять паперових конверта які перемотані стрічкою червоного кольору з написом «Акція»; Карткоутримувач від сім-картки оператору зв`язку «Лайфселл» № НОМЕР_59 ; Картка «Smart» з листом на якому вказані знижки та скидки в крамницях та аптеках; Пакет з написом «Ванілин»,- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме: Мобільний телефон «Samsung» imei: НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ; Сім-картка мобільного зв`язку «Лайфселл» з № НОМЕР_65 ,- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а саме: Дві картки «Fiska». Гаманець червоного кольору в якому знаходяться 185 гривень та 200 доларів США, купюрами номіналом 1 купюра 100 гривень, 1 купюра 50 гривень, 1 купюра 20 гривень, 1 купюра 10 гривень, 1 купюра 5 гривень, 2 купюри 100 доларів США. Мобільний телефон «Samsung» imei: НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , Сім-картка мобільного оператора з № НОМЕР_68 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , а саме: Мобільний телефон Nokia 1600, ІМЕІ НОМЕР_71 . Сім-карта «Водафон» № НОМЕР_72 ,- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , а саме: картка з написом «Евростандарт Аптека Продукты 30%», сумка сірого кольору з написом «Sanrenxing», в якій знаходиться: 4 картки з написом «УКРЄВРОСПІЛКА Аптека Продукти Аудіо-відео Знижка 30%» жовто-блакитного кольору №№ 210, 276, 285, 317; 6 білих конвертів обклеєних стрічкою червоного кольору з написом «Акція»; моток липкої стрічки червоного кольору за написом «Акція»; 18 пустих конвертів; 2 полімерні папки; щоденник,- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУНП в Харківській області, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1