номер провадження 1-кс/631/213/17
справа 631/207/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
1 листопада 2017 року смт. Нова Водолага
Слідчий суддя Нововодолазького районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 ,
ВСТАНОВИВ:
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні начальник СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у клопотанні, просив задовольнити у повному обсязі, надати доступ до інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки), рух грошових коштів по картковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо яких розглядається клопотання, була повідомлена належним чином про час та місце слухання справи, свого представника для участі в судовому засіданні не направила, про причини неявки суд не повідомила.
Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. За таких, підстав слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо яких розглядається клопотання.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
13.01.2017 року до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 17.12.2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 1200 гривень які вона перерахувала на банківській рахунок невідомої особи за придбання тренажера орбітрек марки «Viqor HM-8001».
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в грудні 2016 року вона скориставшись Інтернет мережею «OLX» знайшла оголошення про продаж тренажера орбітрек марки «Viqor HM-8001» за ціною 1200 грн. Зі свого мобільного терміналу № НОМЕР_1 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона зателефонувала на вказаний номер в оголошенні, а саме на мобільний термінал № НОМЕР_2 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Незнайомий чоловік представився ОСОБА_6 , сказав, що він з міста Мерефа, Харківської області і готовий продати тренажер. Для цього їй необхідно зробити 100% оплату товару на його банківську картку № НОМЕР_3 , емітованую ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
17.12.2016 року ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 1200 грн. та 12 грн. відсотків на банківську картку № НОМЕР_3 , але товар не отримала.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_3 , емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить ОСОБА_9 .
Також встановлено, що в період з 15.12.2016 року по 23.04.2017 року мобільний термінал № НОМЕР_2 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працював з 10:37:52 години 15.12.2016 року по 09:14:37 години 31.01.2017 року під номером IMEI НОМЕР_4 та в подальшому з 20:29:19 години 24.02.2017 року по 12:00:37 годину 23.04.2017 року працював під номером IMEI НОМЕР_5 , а також встановлено, що мобільний термінал під № НОМЕР_2 , мобільного оператора мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працює в діапазоні базової станції розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Було встановлено, що власником мобільного терміналу під № НОМЕР_2 , мобільного оператора мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_10 .
В ході обшуку житла за місцем реєстрації ОСОБА_10 , було виявлено та вилучено карткові рахунки (платіжні картки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме;
- Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_6 , емітованая ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
- Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_7 , емітованая ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
- Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_8 , емітованая ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
- Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_9 , емітованая ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
- Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_10 , емітованая ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
- Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_11 , емітованая ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
- Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_12 , емітованая ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
- Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_13 , емітованая ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
- Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_14 , емітованая ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
22.09.2017 року вказані платіжні картки оглянуто (згідно протоколу огляду речових доказів), 22.09.2017 року винесена постанова про визнання їх речовими доказами та 22.09.2017 року винесена ухвала слідчим суддею Нововодолазького районного суду Харківської області про накладення на них арешту.
22.09.2017 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та 25.09.2017 року допитано в якості підозрюваного.
24.09.2017 року до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що 15.12.2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 700 гривень, які він перерахував на банківській рахунок невідомої особи за придбання «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.».
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що на початку грудня 2016 року він, скориставшись Інтернет мережею «OLX», знайшов оголошення про продаж «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.» за ціною 700 грн., за пару. Він зі свого мобільного терміналу № НОМЕР_15 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонував на вказаний в оголошенні номер, а саме на мобільний термінал № НОМЕР_2 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Незнайомий йому чоловік пояснив, що він готовий зробити реалізацію «Гантелей по 28 кг., каждая, в количестве 2 шт.». Для цього йому необхідно зробити 100% оплату товару на його картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_3 емітованую ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під ім`ям « ОСОБА_8 ».
15.12.2016 року ОСОБА_7 перерахував грошові кошти у сумі 700 грн. та 7 грн. відсотків на банківську картку № НОМЕР_3 емітованую АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Товар ОСОБА_7 не отримав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Згідно з п.п. 1, 2. ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
- Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_6 , емітованая ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
- Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_7 , емітованая ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
- Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_8 , емітованая ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
- Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_9 , емітованая ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
- Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_10 , емітованая ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
- Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_11 , емітованая ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
- Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_12 , емітованая ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
- Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_13 , емітованая ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
- Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_14 , емітованая ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 107, 159, 160,162,163-165, 309, КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Надати начальнику СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки)
№ НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,
№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,
№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 за період з часу активізації карткового рахунку (платіжної карти) по час винесення ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_6 ,
№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,
№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки)
№ НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,
№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,
№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 іншим особам з указанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз`яснити, що у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 1 грудня 2017 року.
Надати начальнику СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , оригінал та копію цієї ухвали для пред`явлення та вручення відповідно посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1