Справа №766/8134/17
н/п 1-кс/766/3448/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.03.2018 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУ Національної поліції лейтенант поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №000836 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.2 ст.191КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Херсонського ВП ГУ Національної поліції лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на: офіс загальною площею 54,3 кв.м., розташованого за адресою: двох кімнатної квартири загальною площею 42,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,власником якого є гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , відповідно до наказу директора ПП «Херсонвисотбуд» (код ЄРДПОУ 35468562) №001 від 12.01.2009 перебуваючи на посаді директора, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, заволодів чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесенням недостовірних відомостей.
Так, згідно з вимогами п.1 Посадової інструкції директора приватного підприємства «Херсонвисотбуд» (код ЄРДПОУ 35468562) ОСОБА_4 (далі Посадова інструкція), яка затверджена 01.06.2009 директором ПП «Херсонвисотбуд» (код ЄРДПОУ 35468562), в своїй роботі директор керується Конституцією, діючим законом про працю і охорону праці, статутом, правилами внутрішнього розпорядку, іншими нормативними актами та посадовою інструкцією.
Встановлено, що 02.08.2016 між МКП «Гарантія» Херсонської міської ради в особі ОСОБА_5 (далі замовник), з однієї сторони, і ПП «Херсонвисотбуд» в особі директора ОСОБА_4 (далі підрядник) з іншої, укладено договір підряду №64 від 02.08.2016 на капітальний ремонт, згідно п.1.1 якого підрядник зобов`язується на власний ризик виконати у відповідності до умов даного договору роботу, а замовник зобов`язується прийняти цю роботу та оплатити її у відповідні строки з урахуванням виконання умов даного договору підрядником. Згідно п.п.1.2., 1.3 договору, підрядник приймає на себе виконання таких робіт: «Капітальний ремонт меморіалу «Слава України» по пр. Ушакова, 12-а в м. Херсоні; склад та обсяги робіт, що доручаються підряднику, визначаються в додатках до договору які погоджені замовником.
Відповідно до п.3.1. ціна робіт за договором становить 1 321 513 гривень 20 копійок в тому числі ПДВ 220 252 гривень 20 копійок. Згідно п.3.4. акти виконаних робіт готує підрядник, разом з представником замовника перевіряє надані акти виконаних робіт з фактично виконаними обсягами робіт протягом п`яти днів. Крім того за п.3.5. перегляд договірної ціни (у разі зміни складу та обсягів робіт або з інших причин) обґрунтовується розрахунками і оформлюється сторонами шляхом укладання додаткової угоди.
Після цього, за додатковою угодою №1 від 10.11.2016 до вищевказаного договору №64 від 02.08.2016, яку укладено між міським комунальним підприємством «Гарантія» Херсонської міської ради в особі ОСОБА_5 , з однієї сторони, і приватним підприємством «Херсонвисотбуд» в особі директора ОСОБА_4 , у зв`язку із зменшенням обсягів закупівлі робіт, сторони домовились та дійшли згоди зменшити ціну договору на 1 295 132 гривні 40 копійок, в тому числі ПДВ 215 855 гривень 40 копійок.
Також, 01.09.2016 МКП «Гарантія» Херсонської міської ради в особі ОСОБА_5 (далі замовник), з однієї сторони, і ПП «Херсонвисотбуд» в особі директора ОСОБА_4 (далі виконавець), з іншої, уклали договір №101 про надання послуг, за яким виконавець зобов`язується у 2016 році надати послуги, зазначені у п.1.2 договору «Поточний ремонт каналізації по вул. Бурназяна 14-а», а замовник прийняти та оплатити такі товари (роботи та послуги). Відповідно до п.2.1 зазначено, що ціна договору становить 97 244 гривень.
В подальшому, 01.09.2016 МКП «Гарантія» Херсонської міської ради в особі ОСОБА_5 (далі замовник), з однієї сторони, та ПП «Херсонвисотбуд» в особі директора ОСОБА_4 (далі виконавець) з іншої, уклали договір №102 про надання послуг, за яким виконавець зобов`язується у 2016 році надати послуги «Поточний ремонт бетонного майданчику під вольєри на території по вул. Бурназяна, 14-а», а замовник прийняти та оплатити такі товари (роботи або послуги). Згідно з п.2.1. ціна договору становить 77 684 гривні.
Встановлено, що вищевказані роботи виконувались робітниками за цивільно - правовими договорами ( укладеного з ОСОБА_6 від 01.07.2016 на надання послуг водія на автомобілі МАЗ на об`єкті: капітальний ремонт меморіалу «Слава Україні» по пр. Ушакова, 12а в м. Херсон; укладеного з ОСОБА_6 від 01.08.2016 на надання послуг водія на автомобілі МАЗ на об`єкті:капітальний ремонт меморіалу «Слава Україні» по пр. Ушакова, 12а в м. Херсон; укладеного з ОСОБА_6 від 01.09.2016 на надання послуги: робота на компресорі та водій на автомобілі МАЗ на об`єкті:поточний ремонт на території Бурназяна 14а в м. Херсон; укладеного з ОСОБА_6 від 01.08.2016 на надання послуг з укладання тротуарної плитки на об`єкті: капітальний ремонт меморіалу «Слава Україні» по пр. Ушакова, 12а в м. Херсон; укладеного з ОСОБА_6 від 01.07.2016 на надання послуг з укладання тротуарної плитки на об`єкті: капітальний ремонт меморіалу «Слава Україні» по пр. Ушакова, 12а в м. Херсон; укладеного з ОСОБА_7 від 01.07.2016 на проведення робіт з укладання тротуарної плитки на об`єкті капітальний ремонт меморіалу «Слава Україні» по пр. Ушакова, 12а в м. Херсон; укладеного з ОСОБА_7 від 01.09.2016 на надання послуг з розбивки фундаменту на об`єкті: поточний ремонт на території Бурназяна 14а в м. Херсон; укладеного з ОСОБА_8 від 01.07.2016 на проведення робіт з укладання тротуарної плитки на об`єкті: капітальний ремонт меморіалу «Слава Україні» по пр. Ушакова, 12а в м. Херсон; укладеного з ОСОБА_8 від 01.08.2016 на проведення робіт з укладання тротуарної плитки на об`єкті: капітальний ремонт меморіалу «Слава Україні» по пр. Ушакова, 12а в м. Херсон; укладеного з ОСОБА_8 від 01.09.2016 на проведення робіт з будівництва водопроводу та каналізації на об`єкті: поточний ремонт на території Бурназяна 14а в м. Херсоні;укладеного з ОСОБА_9 від 01.08.2016 на проведення робіт з укладання тротуарної плитки на об`єкті: капітальний ремонт меморіалу «Слава Україні» по пр. Ушакова, 12а в м. Херсон; укладеного з ОСОБА_9 від 01.07.2016 на проведення робіт з укладання тротуарної плитки на об`єкті: капітальний ремонт меморіалу «Слава Україні» по пр. Ушакова, 12а в м. Херсон; укладеного з ОСОБА_10 від 01.07.2016 на проведення робіт з штукатурки стін на об`єкті:капітальний ремонт меморіалу «Слава Україні» по пр. Ушакова, 12а в м. Херсон; укладеного з ОСОБА_10 від 01.08.2016 на проведення робіт з штукатурки стін на об`єкті:капітальний ремонт меморіалу «Слава Україні» по пр.. Ушакова, 12а в м. Херсон; укладеного з ОСОБА_11 від 01.09.2016 на проведення робіт з будівництва водопроводу і каналізації на об`єкті: поточний ремонт на території Бурназяна 14а в м. Херсоні; укладеного з ОСОБА_12 від 01.08.2016 на проведення робіт з укладання тротуарної плитки на об`єкті: капітальний ремонт меморіалу «Слава Україні» по пр.. Ушакова, 12а в м. Херсон; укладеного з ОСОБА_13 від 01.07.2016 на проведення робіт з укладання тротуарної плитки на об`єкті: капітальний ремонт меморіалу «Слава Україні» по пр. Ушакова, 12а в м. Херсон; укладеного з ОСОБА_14 від 01.07.2016 на проведення робіт з укладання тротуарної плитки на об`єкті: капітальний ремонт меморіалу «Слава Україні» по пр. Ушакова, 12а в м. Херсон; укладеного з ОСОБА_14 від 01.08.2016 на проведення робіт з укладання тротуарної плитки на об`єкті: капітальний ремонт меморіалу «Слава Україні» по пр. Ушакова, 12а в м. Херсон) укладеними між ПП «Херсонвисотбуд» в особі директора ОСОБА_4 та фізичними особами протягом липня, серпня та вересня 2016 року. Також, встановлено, що протягом зазначеного періоду, а саме з 01.07. по 01.10.2016 в штаті ПП «Херсонвисотбуд» окрім директора ОСОБА_4 інших робітників не рахувалось.
Так, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора приватного підприємства «Херсонвисотбуд» (код ЄРДПОУ 35468562) , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, в період часу з 01.07 по 01.09.2016, знаходячись за місцем розташування підприємства за адресою: Херсонська область, м. Херсон, смт. Зеленівка, вул. Лесі Українки, 2-е, в денний час доби (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), переслідуючи прямий корисливий умисел спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме:
-акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2016 року, щодо виконання вищевказаного договору №64 від 02.08.2016 в частині капітального ремонту меморіалу «Слава України» по просп. Ушакова, 12-а у м. Херсон, який підписаний керівником МКП «Гарантія» ОСОБА_5 , директором ПП «Херсонвисотбуд» ОСОБА_4 , та скріплений печатками в частині нарахування заробітної плати та в частині вартості виконаних робіт, в яку включено влаштування плитки однією вартістю;
-акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2016 року, щодо виконання вищевказаного договору №64 від 02.08.2016 в частині капітального ремонту меморіалу «Слава України» по просп. Ушакова, 12-а у м. Херсон, який підписаний керівником МКП «Гарантія» ОСОБА_5 , директором ПП «Херсонвисотбуд» ОСОБА_4 та скріплений печатками в частині нарахування заробітної плати та в частині вартості виконаних робіт, в яку включено влаштування плитки однією вартістю;
-акт №1приймання виконаних будівельних робіт від листопад 2016 року, щодо виконання вищевказаного договору №101 від 01.09.2016 в частині поточного ремонту каналізації по вул. Бурназяна, 14а, який підписаний керівником МКП «Гарантія» ОСОБА_5 , директором ПП «Херсонвисотбуд» ОСОБА_4 , та скріплений печатками в частині нарахування заробітної плати;
-акт №1приймання виконаних будівельних робіт від листопад 2016 року, щодо виконання вищевказаного договору №102 від 01.09.2016 в частині поточного ремонту бетонного майданчику по вул. Бурназяна, 14а, який підписаний керівником МКП «Гарантія» ОСОБА_5 , директором ПП «Херсонвисотбуд» ОСОБА_4 , та скріплений печатками в частині нарахування заробітної плати;
з метою подальшого привласнення бюджетних коштів виділених комунальному підприємству міською радою на основі рішень сесії виконавчого комітету Херсонської міської ради №300 від 22.08.2016 та №301 від 22.08.2016 , достовірно знаючи, що витрати на виплату заробітної плати зазначені в актах не відповідають фактичному обсягу нарахованої заробітної плати найманим працівникам за цивільно-правовими угодами, що підтверджується висновком комісійної судово економічної експертизи, проведеної Миколаївським відділенням Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮ України №18-192/193 від 28.02.2018, а вартість виконаних робіт, в яку включено влаштування плитки однією вартістю, не відповідає вартості фактично використаних матеріалів, що підтверджується висновком судової будівельно технічної експертизи, проведеної судовим експертом ОСОБА_15 , №36/17 від 16.11.2017 року .
Слідчий вказує, що з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, проведення необхідних експертиз, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені в ході огляду місця події: мотоцикл з коляскою марки «Дніпро» р.н. НОМЕР_1 , та фрагменти стовбурів дерев шовковиці.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що в ході досудового розслідування представником потерпілого було заявлено позовну заяву в порядку ст.128 КПК України, Не вжиття заходів, спрямованих на тимчасове позбавлення права на відчуження та користування зазначеним майном може призвести до його подальшого знищення та відчуження, що унеможливить виконання завдань КПК України, спрямованих на відшкодування завданої шкоди , відповідно з метою запобігання можливості знищення та відчуження зазначеного в клопотанні майна, а також з метою забезпечення цивільного позову існує об`єктивна необхідність в накладенні арешту, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУ Національної поліції лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на офіс загальною площею 54,3 кв.м., розташованого за адресою: двох кімнатної квартири загальною площею 42,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,власником якого є гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1