Справа № 369/747/18
Провадження №1-кс/369/195/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.01.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання в м. Києві прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України від 04.01.2018 р., -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Свої вимоги прокурор мотивує тим, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за №0000010 від 04.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області.

Під час досудового розслідування установлено, що до Києво-Святошинської місцевої прокуратури від ОСОБА_4 надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення. Із змісту заяви вбачається, що 22 листопада 2017 року на офіційному веб-сайті Вищого Господарського суду України о 09 год. 50 хв. було розміщено оголошення про проведення аукціону з продажу майна Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначеного на 21.12.2017 - 21.12.2017, номер публікації 47318. Ідентичне оголошення було розміщено на офіційному веб-сайті уповноваженого органу з питань банкрутства (Міністерство юстиції України) 22 листопада 2017 року о 16 год. 24 хв. Відповідно до вказаного оголошення Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводить другий повторний аукціон з реалізації цілісного майнового комплексу банкрута - Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Також, як вказано в оголошенні, прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись починаючи з дати розміщення цього оголошення на веб-сайті Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України, в робочі дні з 10.00 до 15.00 за адресою: АДРЕСА_2 . Так, після ознайомлення із зазначеним вище оголошенням, 25 листопада 2017 року заявник мав намір подати заявку на участь в аукціоні з продажу, з`явившись за адресою, що визначена як місце подання заявок. Проте реалізувати право і участь в аукціоні він не зміг, адже за вказаною в оголошенні адресою заявки і участь в аукціоні не приймалися. У приміщенні №1-п по вулиці Вербицького місті Києві було зачинено та не функціонувало. Заявник був присутній протягом п`яти годин робочого дня 25 листопада 2017 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , однак подати заявку так і не вдалося зважаючи на факт не функціонування офісу. На наступний робочий день, заявник повторно з`явивсь за адресою, що вказана місцем подачі заявок на участь в аукціоні, проте результати таких дій мали повторний характер, а саме: протягом усього робочого дня 26 листопада 2017 року приміщення в АДРЕСА_2 було замкнено, жодних працівників чи осіб, які б приймали заявки на участь в аукціоні не будо, внаслідок чого, документи так і не були подані. Однак, не зважаючи на вищевикладене, 21.12.2017 року на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України о 14:05 год., було розміщено Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначеного на 21.12.2017 - 21.12.2017 р., номер публікації 48069. Ідентичне повідомлення було розміщено на офіційному веб-сайті уповноваженого органу з питань банкрутства (Міністерство юстиції України) 22 грудня 2017 року о 09 год. 51 хв. У вказаному повідомлені, зазначається, що організатор аукціону Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівник ОСОБА_5 , повідомляє про результати аукціону з продажу майна підприємства-банкрута - Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , проведеного 21 грудня 2017 року: Аукціон, визнано таким, що відбувся. Об`єкт продажу: Цілісний майновий комплекс ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , який включає майно, що враховується на балансі ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (об`єкти нерухомості, земельні ділянки, рухоме майно, автомобілі - згідно з переліком, наведеним у оголошенні про проведення аукціону). Ціна продажу: 642 950,78 (шістсот сорок дві тисячі дев`ятсот п`ятдесят) грн. 78 коп., без ПДВ. Переможець аукціону (покупець) - фізична особа. Замовник проведення аукціону - Закрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі ліквідатора - арбітражного керуючого ОСОБА_6 , що діє на підставі Свідоцтва на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 11 від 31.01.2013 року, постанови Господарського суду Київської області від 19.11.2014 та ухвали Господарського суду Київської області від 21.06.17 у справі № Б 11/013-10.Таким чином, є усі підстави вважати, що що аукціон з продажу майна Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначений на 21.12.2017 - 21.12.2017 відбувся на підставі підробних документів, так як жодній людині, як і заявнику не вдалося подати заяви на участь в аукціоні в робочі дні з 10.00 до 15.00 за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, заявник звертає увагу на те, що у ліквідатора - арбітражного керуючого ОСОБА_6 Ухвалою Господарського суду Київської області від 21 червня 2017 року по справі №Б 11/013-10, було продовжено строк ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_7 на шість місяців до 21.12.2017 року. Тож дата проведення аукціону, була останнім днем повноважень зазначеного вище арбітражного керуючого, котрим здійснилися всі незаконні дії для проведення аукціону та визнання його таким що відбувся.
Вивченням документів установлено, що відповідно до оголошення Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на аукціон виставлено цілісний майновий комплекс банкрута Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , що включає: 1) 3063/10000 частки майнового комплексу - нежилі будівлі та споруди, об`єкт житлової нерухомості (номер об`єкта в РПВН 7474043), 2) земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0021, площею 1, 8446 га, з цільовим призначенням для виробничих потреб; земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0022, площею 1, 2928 га, з цільовим призначенням для виробничих потреб; земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0023, площею 7, 0386 га, з цільовим призначенням для виробничих потреб, - які розташовані у АДРЕСА_3 ; 3) основні засоби ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (технологічне та допоміжне обладнання для виробництва ковбасних виробів, м`ясних напівфабрикатів, субпродуктів, кісткової муки, м`ясних консервів) в кількості 584 одиниці, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 ; 4) транспортні засоби, які зареєстровані за ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та загальною кількістю 20 одиниць, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 ; 5) частку у розмірі 50% статутного (складеного) капіталу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_4 ), що належить ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, указане нерухоме майно 23.12.2017 зареєстроване приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_8 за ОСОБА_9 на праві приватної власності.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 (ЖК „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з можливістю вилучення їх в оригіналі, а саме до: 1) свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 5748, виданий 23.12.2017, видавник: Приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 ; 2) усіх документів, які слугували підставою для прийняття нотаріусом рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 38937293 від 23.12.2017; 3) свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 5749, виданий 23.12.2017, видавник: Приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 ; 4) усіх документів, які слугували підставою для прийняття нотаріусом рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 38936907 від 23.12.2017; 5) свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 5750, виданий 23.12.2017, видавник: Приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 ; 6) усіх документів, які слугували підставою для прийняття нотаріусом рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 38937074 від 23.12.2017; 7) свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 5747, виданий 23.12.2017, видавник: Приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 ; 8) усіх документів, які слугували підставою для прийняття нотаріусом рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 38937486 від 23.12.2017.

Указані документи можуть знаходитися у вказаного нотаріуса, адже він згідно з даними з Державних реєстрів здійснював видачу зазначених свідоцтв та зареєстрував право власності за громадянином ОСОБА_9 . Відповідні документи можуть слугувати доказами фактів звернення особи до приватного нотаріуса, видачі останнім документів, що підтверджують право придбання майна та реєстрації права власності на об`єкти нерухомості.

Крім того, надання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, у тому числі шляхом забезпечення проведення почеркознавчої експертизи. Так, як стверджує заявник, вказаний аукціон відбувся на підставі підроблених документів, які могли бути подані в подальшому приватному нотаріусу, а тому виникає необхідність у встановленні їх достовірності.

При цьому, відповідно до п. 1.1. розділу І «Криміналістичні експертизи» Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Мін`юсту від 08.10.98 № 53/5 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Вилучення вказаних документів в оригіналі необхідне для призначення та проведення почеркознавчої експертизи.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим.
Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Частиною 5 вказаної статті передбачено, що для підтвердження змісту документа можуть бути визнані допустимими й інші відомості, якщо : 1) оригінал документа втрачений або знищений, крім випадків, якщо він втрачений або знищений з вини потерпілого або сторони, яка його надає; 2) оригінал документа не може бути отриманий за допомогою доступних правових процедур; 3) оригінал документа знаходиться у володінні однієї зі сторін кримінального провадження, а вона не надає його на запит іншої сторони.

Разом з тим, у даному випадку оригінал документа може бути отриманий за допомогою доступної правової процедури тимчасового доступу до речей та документів, яка передбачена положеннями статтей 159-166 КПК України.

При цьому, вважаю, що розгляд даного клопотання слід здійснити без виклику володільця вказаних документів, оскільки це може зашкодити кримінальному провадженню, зокрема, шляхом повідомлення ними зацікавлених у результатах кримінального провадження осіб, знищення чи приховування вказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи отримані при тимчасовому доступі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб/представників приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 (ЖК „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.
У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його задоволення, оскільки іншими способами одержати такі дані неможливо та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не становлять собою охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 (ЖК „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме до: 1) свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 5748, виданий 23.12.2017, видавник: Приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 ; 2) усіх документів, які слугували підставою для прийняття нотаріусом рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 38937293 від 23.12.2017; 3) свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 5749, виданий 23.12.2017, видавник: Приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 ; 4) усіх документів, які слугували підставою для прийняття нотаріусом рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 38936907 від 23.12.2017; 5) свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 5750, виданий 23.12.2017, видавник: Приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 ; 6) усіх документів, які слугували підставою для прийняття нотаріусом рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 38937074 від 23.12.2017; 7) свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 5747, виданий 23.12.2017, видавник: Приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 ; 8) усіх документів, які слугували підставою для прийняття нотаріусом рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 38937486 від 23.12.2017, - з можливістю вилучення усіх цих документів в оригіналі.

Тимчасовий доступ до документів надати прокурорам Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або уповноваженій особі за його/їх дорученням.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1