Справа №639/5987/17
Провадження №1-кс/639/1821/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 жовтня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000319 від 29.09.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
06.10.2017 року слідчий СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулась до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із начальником Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, а саме:

1) до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

2) розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу 01.01.2017 по дату винесення ухвали, на паперовому та електронному носії, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

3) інформації, яка утримується на фото- та відео-регістраторах, що свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2017 року о 11 год. 53 хв. невстановлені особи, представляючись працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , у розмірі 7500 гривень.

Вказані відомості 29.09.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_6 , який повідомив, що він є приватним підприємцем, крім того обіймає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . На території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований гараж, який стоїть на шляху каналізаційних мереж, у зв`язку з чим він влітку звертався до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для укладення договору користування землею. Після цього, у серпні 2017 року на його мобільний номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) зателефонував чоловік з мобільного номеру оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), який представився працівником департаменту правового забезпечення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , та повідомив, що у зв`язку з недоліками у документах, за вказівкою директора Департаменту правового забезпечення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , щодо нього буде подано позов до суду з подальшим знесенням вищевказаного гаражу. Після цього особа, яка представилась ОСОБА_7 , неодноразово телефонувала із зазначеного номеру ОСОБА_6 , з нагадуванням про те, що документи для подання позову до суду вже готові та запитала, чи збирається останній щось вирішувати по даному факту.

19.09.2017 року особа, яка назвалася ОСОБА_7 , зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що директор ОСОБА_8 чекати більше не бажає, на що останній запропонував зустрітись та вирішити питання, але зустріч не відбулась.

20.09.2017 року зазначена особа знову зателефонувала та повідомила, що для вирішення питання необхідно фінансово допомогти їх відділу та переказати грошову суму в розмірі 500 дол. США на рахунок, який він вкаже, на що ОСОБА_6 зазначив, що це завелика сума для нього. Через 10 хвилин ця ж особа знову зателефонувала ОСОБА_6 та вказала суму у розмірі 400 дол. США, повідомивши, що гроші необхідно переказати на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , на що останній погодився та поїхав до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але зустріч знову не відбулась, через зайнятість ОСОБА_7

20.09.2017 року о 11 год. 53 хв. гр. ОСОБА_6 через термінал, який розташований у приміщенні супермаркета « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , переказав суму у розмірі 7500 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_9 .

Наступні декілька днів абонент номеру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) був відключений.

28.09.2017 року о 09 год. 00 хв. з вищевказаного номеру зателефонував вже інший чоловік, який представився працівником департаменту правового забезпечення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та нагадав ОСОБА_6 щодо останньої частини суми у розмірі 200 дол. США, які гр. ОСОБА_6 обіцяв сплатити після підписання договору.

В ході досудового розслідування в якості свідка було допитано гр. ОСОБА_8 , який пояснив, що 28.09.2017 року о 12 год. 00 хв. до нього на прийом прийшов директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та повідомив, що його приміщення знаходиться на каналізаційних мережах та з метою не подачі позову до суду та укладення договору про користування даним приміщенням, невідомі особи, посилаючись на його ім`я та аргументуючи займану ним посаду, вимагали з останнього грошові кошти у розмірі 500 дол. США.

У клопотанні слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунка № НОМЕР_1 , який відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку із зазначенням контрагентів та призначенні платежів, в період часу з 01.01.2017 року по час надання інформації.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив внесене клопотання задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 від 29.09.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати: що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000319 від 29.09.2017 року задовольнити.
Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, а саме:

1) до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

2) розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу 01.01.2017 по 12.10.2017 року, на паперовому та електронному носії, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

3) інформації, яка утримується на фото- та відео-регістраторах, що свідчать про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2017 по 12.10.2017 року, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення вищезазначених документів (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.11.2017 року.
Роз`яснити уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1