У Х В А Л А
04.08.2017 Справа №607/9673/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 06.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.258-3 КК України звернувся старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення інформації, до якої старший слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, протягом 2016-2017 рр. мешканець м. Антрацит Луганської області ОСОБА_5 за попередньою змовою з мешканцем м. Києва ОСОБА_6 надавав гусеничний екскаватор останнього для окопування танків в районі с. Круглика Лутугинського району Луганської області учасникам терористичної організації «ЛНР», яка веде бойові дії проти Збройних Сил України та підрозділів правоохоронних органів, задіяних в антитерористичній операції.

15.06.2017 року в ході обшуку в житлі ОСОБА_5 було вилучено дві банківські карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять відомості про відкриття рахунків, яким відповідають вищевказані банківські картки і свідчать про рух коштів на них, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, за період з 01.03.2015 року по 04.08.2017 року мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, можуть бути використані як докази вчинення злочину, а кошти, які зберігаються на рахунках можуть бути засобами можливої конфіскації майна, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчому в ОВС цього ж підрозділу ОСОБА_7 право на тимчасовий доступ і дозвіл на ознайомлення з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , і свідчать про:

- рух коштів на банківських рахунках, яким відповідають банківські картки: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 01.03.2015 року по 04.08.2017 року із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів,

- залишки коштів на рахунках,

- дані осіб, на чиє ім`я вони відкриті.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1