печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
19.12.2017 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001306, зареєстрованому в ЄРДР 24.05.2016, за фактом розтрати майна ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиненої службовими особами цього банку в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що 13.07.2015 службові особи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою розтрати майна банка будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вивели кошти банку, безпідставно перерахувавши 3,8 млн. доларів США на рахунок підконтрольної компанії нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із призначенням платежу: оплата за роялті, згідно з актом прийому-передачі від 09.06.2014 за договором від 25.06.2013.

У подальшому зазначені кошти були перераховані на рахунок компанії нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритий у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого 65 460 200 грн. перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отриманими від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштами, які попередньо були виведені з ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розрахувалася з ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Установлено, що Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювали дистанційне управління власними рахунками з однакової ІР-адреси НОМЕР_4 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою АДРЕСА_2 , зберігаються відомості щодо особи фізичної або юридичної (наявні анкетні та контактні дані, електронні поштові скриньки, паспортні дані, копія договору про надання послуг), яка є користувачем ІР-адреси НОМЕР_4 ; адреси, за якою підключена ця ІР-адреса за період з 01.01.2015 по 12.12.2017, а також відомості щодо платіжних реквізитів, які зазначались (використовувались) при одержанні у користування та оплаті користуванні послуг, наданих за вказаною ІР-адресою.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виїмки зазначених відомостей.

Представник органу досудового розслідування про час і місце судового засідання повідомлявся належним чином, не з`явився. Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 подав до суду клопотання, в якому просив розглядати подане клопотання про призначення позапланової документальної перевірки за його відсутності, доводи та вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001306, зареєстрованому в ЄРДР 24.05.2016, за фактом розтрати майна ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиненої службовими особами цього банку в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_2 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001306 тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

відомості щодо особи фізичної або юридичної (наявні анкетні та контактні дані, електронні поштові скриньки, паспортні дані, копія договору про надання послуг), яка є користувачем ІР-адреси НОМЕР_4 ;

адреси, за якою підключено ІР-адресу НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 по 12.12.2017;

відомості щодо платіжних реквізитів, які зазначались (використовувались) при одержанні у користування та оплаті користування послуг, наданих за ІР-адресою НОМЕР_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1