Справа №127/2278/18
Провадження №1-кс/127/1052/18
05 лютого 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
власника майна ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_5 про арешт майна, -
05.02.2018 року до Вінницького міського суду звернувся старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області радник юстиції ОСОБА_5 з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено 30.01.2018 під час проведення обшуку квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_1 , у якій проживає ОСОБА_4 .
Встановлено, що за інформацією УСБУ у Вінницькій області службові особи виробничого підрозділу Жмеринська дирекція залізничних перевезень регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» вимагають та отримали неправомірну вигоду у великих розмірах від суб`єктів господарської діяльності (експедиторських компаній), які користуються послугами ПАТ «Укрзалізниця», за надання переваг та допуск до перевезення вагонів неналежного технічного стану.
В рамках кримінального провадження встановлено, що для проведення протиправної діяльності заступник старшого диспетчера відділу перевезень Жмеринської дирекції залізничних перевезень регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовує карткові рахунки№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК».
За ухвалою суду отримано інформацію ПАТ КБ «Приватбанк», яка підтверджує регулярне перерахування упродовж 2014-2017 років на вказані карткові рахунки ОСОБА_4 готівкових коштів в сумі від 4 до 138 тис. грн., а всього на загальну суму 1 344 тис. грн.
30.01.2018 підчас санкціонованого судом обшукуквартири ОСОБА_4 виявлено та вилучено:Банківські картки у кількості 6 штук, а саме: ПриватБанк № НОМЕР_1 Золота карта для виплат;ПриватБанк № НОМЕР_3 Золота карта для виплат;ПриватБанк № НОМЕР_4 Карта для виплат;ПриватБанк № НОМЕР_5 Карта для виплат;ПриватБанк № НОМЕР_6 Золота карта;Ощадбанк № НОМЕР_7 .
Вищевказані банківські картки поміщено до паперового конверту білого кольору за № 2, який скріплено підписами понятих та інших учасників слідчої дії.
Мобільний телефон марки «SAMSUNG» SM-A510F, IMEI:
НОМЕР_8 , s/n: НОМЕР_9 в корпусі чорного та золотого кольору з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_10 , поміщено до паперового конверту білого кольору за № 3, який скріплено підписами понятих та інших учасників слідчої дії.
Грошові кошти номіналом по 500 гривень у кількості 25 купюр, по 50 гривень у кількості 10 купюр, по 200 гривень у кількості 10 купюр на загальну суму 15 тисяч гривеньпоміщено до паперового конверту білого кольору за № 1, який скріплено підписами понятих та інших учасників слідчої дії.
Грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 100 купюр на загальну суму 10 тисяч доларів СШАпоміщено до паперового конверту білого кольору за № 5, який скріплено підписами понятих та інших учасників слідчої дії.
Чорнові записи, а саме:Пересильна накладна 1 аркуш;Зошит з написом «Карточку учет» - 1 штука;Копія виписки з ПриватБанку по к/р № НОМЕР_2 на 1 аркуші. Дані чорнові записипоміщено до паперового конверту жовтого кольору за № 4, який скріплено підписами понятих та інших учасників слідчої дії.
Вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, та може бути використане як доказ підтвердження вчинення протиправних дій винною особою, а також для інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події, тому слідчий просить накласти арешт.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.
ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти накладення арешту на вилучене майно.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Так як, зазначене у клопотанні майно, яке вилучено 30.01.2018 під час проведення обшуку квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_1 , у якій проживає ОСОБА_4 , відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також може бути здобуте злочинним шляхом,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 30.01.2018 під час проведення обшуку квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_1 , у якій проживає ОСОБА_4 , зокрема:Банківські картки у кількості 6 штук, а саме: ПриватБанк № НОМЕР_1 Золота карта для виплат;ПриватБанк № НОМЕР_3 Золота карта для виплат;ПриватБанк № НОМЕР_4 Карта для виплат;ПриватБанк № НОМЕР_5 Карта для виплат;ПриватБанк № НОМЕР_6 Золота карта; Ощадбанк № НОМЕР_11 Укрзалізниця.Мобільний телефон марки «SAMSUNG» SM-A510F, IMEI: НОМЕР_8 , s/n: НОМЕР_9 в корпусі чорного та золотого кольору з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_10 . Грошові кошти номіналом по 500 гривень у кількості 25 купюр, по 50 гривень у кількості 10 купюр, по 200 гривень у кількості 10 купюр на загальну суму 15 тисяч гривень. Грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 100 купюр на загальну суму 10 тисяч доларів США.Чорнові записи, а саме: пересильна накладна 1 аркуш; зошит з написом «Карточку учет» - 1 штука; копія виписки з ПриватБанку по к/р № НОМЕР_2 на 1 аркуші.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.
Слідчий суддя/підпис/
Суддя / ОСОБА_1 /
Секретар / ОСОБА_2 /