Справа № 522/4110/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000809, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 191 ч. 2, 185 ч. 1, 384 ч. 1, 366 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2000 року виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді ТОВ побудувала, ввела в експлуатацію, отримала права власності на «Комплекс з переробки сільськогосподарської продукції» в смт Іванівка Одеської області на станції Ротове 1 (надалі тесті просто «Комплекс»).

«Комплекс» був побудований за рахунок кредиту в 300 000 доларів США, отриманого від іноземного інвестора сінгапурської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі Кредитного договору №7а від 02.06.1998 року та дозволу №13 від 01.06.1998 року ІНФОРМАЦІЯ_3 через АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »за валютним ордером №757 від 04.06.1998 року.

Загальна вартість « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складається з двох складових: 1. нерухоме майно - будівлі і споруди; 2. рухоме майно - обладнання «Мірошницького комплексу SUPER A-2000 G».

Вартість рухомого майна «Комплексу» після введення в експлуатацію на підставі бухгалтерського обліку основних засобів ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контракту на закупівлю обладнання і довідки ІНФОРМАЦІЯ_6 №2018-1 / к763 від 17.05.2000 року становить 300 000 доларів США (1 620 000 гривень за курсом НБУ на 17.05.2000 року, 7 800 000 гривень по курсу НБУ на вересень 2017 року).

Права власності ПФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на нерухоме майно « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_7 в записній книжці №2 ню за реєстраційним номером №77 сторінка 22 від 23 травня 2000 року.

08.06.2000 року ІНФОРМАЦІЯ_8 було проведено інвентаризацію «Комплексу» і видана ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Довідка № 60, згідно з якою до складу «Комплексу» входять дев`ять будівель і споруд загальною вартістю 76 415 грн.

25.07.2000 року на ІНФОРМАЦІЯ_9 був зареєстрований Договір № 1 / 2000-00136 купівлі-продажу нерухомого майна «Комплексу» від ПФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_3 приватному підприємству ПП « ОСОБА_4 », єдиним власником якого є сама ОСОБА_3 , в особі представника двірницьку А.Б за ціною 76 415 грн за нерухоме майно та 23 000 долл за обладнання «борошномельних комплексу SUPER A-2000 G».

У жовтні 2000 року ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі Договору № 1 / 2000-00136 купівлі-продажу нерухомого майна від 25.07.2000, зареєстрованому на ІНФОРМАЦІЯ_11 , 65111, Одеса, Дніпропетровська дорога 120, зареєструвало права власності ПП « ОСОБА_4 » на «Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

26.07.2001 року на ІНФОРМАЦІЯ_9 був зареєстрований Договір № 1 / 2001-058 купівлі-продажу нерухомого майна «Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції» від ПП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_3 приватному підприємцю ОСОБА_5 за ціною 57 309 грн за нерухоме майно та 23 000 долл за обладнання «борошномельних комплексу SUPER A-2000».

09.10.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі Рішення Іванівського місцевого суду Одеської області від 07.08.2002 року по справі №2-719 від 2002 суддя ОСОБА_6 , в книзі №1-ф на аркуші № НОМЕР_1 за номером №77 зареєструвало права власності громадянки ОСОБА_5 на «Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

13.06.2005 року приватний нотаріус ОСОБА_7 оформила і зареєструвала Договір купівлі-продажу нерухомого майна - «Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці площею 1,146 га. від ОСОБА_8 громадянці ОСОБА_9 за 182 654 грн., бланк - ВСС № 456427, Реєстр № 886, зареєстрований в Державному Реєстрі правочинів за № 652591 від 13.06.2005, зареєстрований Ивановским БТІ в книзі 1ф-46, номер запису - 77, № 2363537 від 28.09.2005.

Рухоме майно - обладнання «борошномельних комплексу ІНФОРМАЦІЯ_12 " не переоформляти у власність громадянки ОСОБА_9 .

03.08.2007 року ІНФОРМАЦІЯ_13 внесла до єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб України під номером №0000348 приватне підприємство ПП « ОСОБА_10 », утворене рішенням засновників від 01.08.2007 року: - місцезнаходження: 67200, Одеська область, Іванівський район, смт Іванівка; - ідентифікаційний код - НОМЕР_2 ; - статутний фонд підприємства - п`ять тисяч гривень; - засновник і директор підприємства ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

02.11.2007 року засновник ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_12 оформив Рішення №3 - «Купити у ОСОБА_9 комплекс з переробки сільськогосподарської продукції, загальною площею 1265,5 кв. м., який знаходиться в смт. Іванівці Одеської області, Іванівського району, на станції Ротове 1 вартістю 3 611 077 грн.

02.11.2007 року приватний нотаріус Іванівського нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчила договір купівлі-продажу (бланк - ВКА № 538722, Реєстр № 2797) «Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оціночною вартістю Іванівського БТІ в 271 624 грн. , за яким громадянка ОСОБА_9 продала вище вказане нерухоме майно приватному підприємству ПП «« ОСОБА_10 »за 3 611 077 грн.

Рухоме майно - обладнання «борошномельних комплексу ІНФОРМАЦІЯ_15 " не переоформляли у власність приватного підприємства ПП « ОСОБА_10 ».

02.11.2007 року ПП «« ОСОБА_10 »в особі ОСОБА_12 підписав з ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в особі ОСОБА_13 . Кредитний договір №642 на отримання 2 500 000 грн під заставу нерухомого майна - «Комплекс з переробки сільськогосподарської продукції» та рухомого майна - обладнання «борошномельних комплексу SUPER A-2000», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

08.11.2007 року ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в особі ОСОБА_14 і приватним підприємством ПП « ОСОБА_10 » в особі ОСОБА_12 був підписаний Іпотечний договір №51, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 Іванівського районного нотаріального округу Одеської області, реєстр № 2899.

Надалі Позичальник ПП « ОСОБА_10 » свої зобов`язання за Кредитним договором №642 не виконав - не повернув позикові кошти в сумі 2 500 000 грн. (500 000 доларів США за курсом НБУ на листопад 2007 року) і відсотки по кредиту, а майно - «Комплекс з переробки сільськогосподарської продукції» було перепродано ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » третій особі, чим було порушено майнові права сінгапурської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за гроші якої це майно було придбано.

У жовтні 2016 роки інвестор - компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подала органу досудового розслідування позовну заяву на суму 18 200 000 (вісімнадцять мільйонів двісті тисяч) гривень (700 000 доларів США за курсом НБУ на вересень 2017 року) для стягнення з винних в розкраданні і привласненні майна «Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції в смт Іванівці », закупленого за кошти інвестора і належить йому на підставі кредитного договору.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Приморського РВ в м Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 , або співробітнику ГУ НП в Одеській області за його дорученням в порядку ст.ст. 40,41 КПК України тимчасовий доступу до матерiалiв копій документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Іванівського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість вилучити оригінали та копії наступних документів:

- Кредитний договір № 642 від 02.11.2007, укладений ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в особі ОСОБА_13 і приватним підприємством ПП « ОСОБА_10 » в особі ОСОБА_12 на отримання 2 500 000 грн під заставу нерухомого майна - «Комплекс з переробки сільськогосподарської продукції» та рухомого майна - обладнання «борошномельних комплексу SUPER A-2000 G», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Іпотечний договір №51 від 08.11.2007, укладений ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 в особі ОСОБА_14 і приватним підприємством ПП « ОСОБА_10 » в особі ОСОБА_12 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 Іванівського районного нотаріального округу Одеської області, реєстр № 2899;

- Договір від листопада 2007 року застави майна - «обладнання млинового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , заставною вартістю 1 560 866 грн 00 коп, від ПП « ОСОБА_10 » в особі ОСОБА_12 банку ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

- Документи, що підтверджують перехід прав власності з листопада 2007 року по теперішній час на нерухоме майно - «Комплекс з переробки сільськогосподарської продукції» та рухоме майно - обладнання «борошномельних комплексу SUPER A-2000 G», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Копія рішення Іванівського місцевого суду Одеської області суду від 07.08.2002 року по справі №2-719 від 2002 суддя ОСОБА_15 ;

- Копія квитанції №68 / 5437/0000/1 від 13.06.2005 на суму 1 827.09 грн. від ОСОБА_9 ;

- Реєстраційне посвідчення, видане ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 на право власності на «Комплекс з переробки сільськогосподарської продукції»;

- Оригінал виписки з реєстру прав власників на нерухоме майно № 7503827 від 13.06.2005, виданий ОСОБА_5 ;

- оригінал заяви ОСОБА_5 від 13.06.2005 року нотаріуса ОСОБА_7 з підписом ОСОБА_9 про те, що вона незаміжня;

- оригінал заяви ОСОБА_9 від 13.06.2005 року нотаріуса ОСОБА_7 з підписом ОСОБА_5 про те, що вона незаміжня;

- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_5 ;

- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_9 ;

- оригінал виписки № 1107247 від 13.06.2005 року про реєстрацію в Державному реєстрі прав власності ОСОБА_9 на «Комплекс» в смт Іванівці;

- Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 02.11.2007 року - «Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці площею 1,146 га. від ОСОБА_9 приватному підприємству ПП « ОСОБА_10 » за 3 611 077 грн., бланк - ВКА № 538722, Реєстр № 2797, зареєстрований в Державному реєстрі правочинів № 652591 від 13.06.2005, зареєстрований Ивановским БТІ в книзі 1ф -46, номер запису - 77, № 2363537 від 28.09.2005;

- Копія квитанції від 02.11.2007 на суму 36 110.77 грн. від ОСОБА_12 ;

- Копія квитанції від 02.11.2007 на суму 180 553.85 грн. від ОСОБА_12 ;

- Оригінал виписки з реєстру прав власників на нерухоме майно № 8476488 від 28.09.2005, виданий ОСОБА_9 ;

- Реєстраційне посвідчення № НОМЕР_3 від 02.10.2007, видане ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 на право власності на «Комплекс з переробки сільськогосподарської продукції»;

- оригінал заяви ОСОБА_9 від 02.11.2007 року нотаріуса ОСОБА_7 з підписом ОСОБА_12 про те, що вона незаміжня ;

- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_9 ;

- оригінал Рішення №3 від 02.11.2007 року засновника ПП « ОСОБА_10 » про покупку «Комплексу ..» у ОСОБА_9 за 3 611 077 грн.;

- фотокопія виписки з державного реєстру по ПП « ОСОБА_10 »;

- фотокопія Рішення №1 від 01.08.2007 року засновника ОСОБА_12 ПП « ОСОБА_10 » про створення підприємства;

- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_12 ;

- оригінал заяви ОСОБА_12 від 02.11.2007 року (вх. №967) нотаріусу ОСОБА_7 ;

- Оригінал виписки з реєстру прав власників на нерухоме майно № 489515 від 02.11.2007, виданий ПП « ОСОБА_10 »;

- Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 13.06.2005 року - «Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці площею 1,146 га. від ОСОБА_8 громадянці ОСОБА_9 за 182 654 грн., бланк - ВСС № 456427, Реєстр № 886, зареєстрований в Державному реєстрі правочинів № 652591 від 13.06.2005, зареєстрований Ивановским БТІ в книзі 1ф-46, номер запису - 77 , № 2363537 від 28.09.2005;

- Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 02.11.2007 року - «Комплексу з переробки сільськогосподарської продукції», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці площею 1,146 га. від ОСОБА_9 приватному підприємству ПП « ОСОБА_10 » за 3 611 077 грн., бланк - ВКА № 538722, Реєстр № 2797, зареєстрований в Державному реєстрі правочинів № 652591 від 13.06.2005, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_8 в книзі 1ф -46, номер запису - 77, № 2363537 від 28.09.2005;

- Договір оренди земельної ділянки від 03.11.2003 року площею 1.146 га на станції Ротове 1 між ІНФОРМАЦІЯ_17 та громадянкою ОСОБА_16 , зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) про що в книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі зроблена запис за № 02 від 25.05.2005 року;

- Договір оренди землі від 01.07.2005 року площею 1.146 га на станції Ротове 1 між ІНФОРМАЦІЯ_17 та громадянкою ОСОБА_9 , зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) про що в книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі зроблено запис за № 06 від 25.08.2005 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

03.11.2017