У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 листопада 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 5-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань офісу великих платників податків ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000116 від 19.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 5-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань офісу великих платників податків ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ, із розпорядженням про вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), які зберігаються у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за місцем їх фактичного місцезнаходження, а саме: договорів (в тому числі №894 від 05.01.2015 та інших) з додатками до них, додатковими угодами та специфікаціями, накладних, актів приймання-передачі товару, видаткових/прибуткових накладних, карток складського обліку, складських квитанцій, довіреностей на отримання товару, рахунків-фактур, актів досліджень, експертних висновків, сертифікатів якості, відповідності та походження, посвідчень якості, ветеринарних свідоцтв, податкових накладних, залізничних та товарно-транспортних накладних, журналів реєстрації обліку в`їзду-виїзду транспорту (в тому числі журналу ДВ2/7.4.1-45 від 02.06.2014 реєстрації обліку в`їзду-виїзду транспорту через КПП №5), оборотно-сальдових відомостей та інших документів бухгалтерської і податкової звітності, актів розрахунків ціни, розрахункових фінансових документів, платіжних доручень, виписку по розрахунковим рахункам про сплату та інших документів з вказаного питання, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження по вказаним взаємовідносинам, мотивуючи свої вимоги наступним.
У провадженні 5-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС знаходяться матеріали кримінального провадження №0000116, внесеного до ЄРДР від 19.04.2016 року за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в період 2014-2015 років зловживаючи службовим становищем здійснили замах на заволодіння коштами Державного бюджету України, яке виразилось у завищенні бюджетного відшкодування ПДВ в розмірі 3 687 678,68 грн., що підтверджується актом перевірки №77/28-08-41/33268860/33 від 22.12.2015 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо документального підтвердження господарських відносин із платниками податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2015 по 28.02.2015 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за період з 01.10.2014 по 31.04.2015, по їх реальності та повноті відображення в обліку», складеним співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також встановлено, що предметом фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було придбання у останнього макухи соняшникової в період діяльності з 01.01.2015 по 31.03.2015.

З метою перевірки зазначеної інформації, а також з метою проведення заходів забезпечення кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, джерела походження товару, а також з метою проведення експертного дослідження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів та вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розглянувши клопотання та матеріали долучені до нього, прихожу до висновку про наступне.

У відповідності до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання ; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз вище вказаних норм процесуального законодавства, дає слідчому судді право прийти до висновку, що у випадку звернення із клопотанням про тимчасовий доступ, сторона кримінального провадження повинна з`явитися до слідчого судді, задля підтвердження викладених у клопотанні обставин чи фактів та надання відповідних доказів. Однак, до клопотання не долучені жодні докази на підтвердження обставин викладених у клопотанні, що позбавляє слідчого суддю можливості прийняти рішення про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що на дане клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 3, 372, 380 КПК України, -
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 5-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань офісу великих платників податків ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
01.11.2017