Справа № 569/3696/18
У Х В А Л А

27 березня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення щодо діяльності Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , реєстрація АДРЕСА_1 , попередня реєстрація АДРЕСА_2 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 )та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 за фактом фіктивного підприємництва ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , реєстрація АДРЕСА_1 , попередня реєстрація АДРЕСА_2 та інших суб`єктів господарювання, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами, без наміру здійснення діяльності, пов`язаної з продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, з метою прикриття незаконної діяльності по незаконному, безпідставному формуванню податкового кредиту з ПДВ та валових витрат суб`єктам господарювання реального сектору економіки, у 2017-2018р. створено та оформлено на підставних осіб підконтрольні суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, зокрема ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що документи Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , реєстрація АДРЕСА_1 , попередня реєстрація АДРЕСА_2 , що подавались до державного реєстратора, знаходяться у в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 )

Слідчий вказує, що інформація, яка міститься в реєстраційних документах та статистичній звітності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для проведення експертиз.

Слідчий в судове засідання не зявився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих по кримінальному провадженню № 0000013 від 20.02.2018, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 або іншим працівникам податкової міліції за їх дорученням (в т.ч. постанова про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ст.218 КПК України) на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перейменована з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , реєстрація АДРЕСА_1 , попередня реєстрація АДРЕСА_2 , яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ), та вилучити її.

Надати дозвіл вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку) в оригіналах і в повному обсязі.

У разі відсутності оригіналів документів зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ) надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

На вимогу ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1