У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 жовтня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_3 , по матеріалам у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0001115 від 17.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 року про арешт на майно, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт на майно, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0001115 від 17.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника головного територіального управління юстиції в Одеській області начальник державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області ОСОБА_5 за попередньою злочинною змовою із начальником Київського відділу державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції ОСОБА_6 , начальником Приморського територіального управління юстиції в Одеській області ОСОБА_7 та головним фахівцем державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області ОСОБА_8 організували злочинну схему спрямовану на отримання неправомірної вигоди з зацікавлених сторін виконавчих проваджень, з метою сприяння останнім, у разі надання згоди на передачу або безпосередньо передачу неправомірної вигоди, у виконанні або не виконанні судових рішень, які перебувають в роботі у територіальних підрозділах Державної виконавчої служби на території міста Одеси та області.

Крім того, з метою доведення до кінця спільного злочинного умислу ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 спрямованого на отримання неправомірної вигоди із залученням інших службових осіб державної виконавчої служби, на адреси клієнтів ОСОБА_9 почали надходити телефоні дзвінки від працівників виконавчого органу з погрозами про прискорення у стягненні з останніх боргових зобов`язань.

Усвідомлюючи незаконність спільних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 спрямованих на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_9 за вирішення питань з приводу не вжиття заходів спрямованих на стягнення з клієнтів останнього на користь банківських установ фінансових зобов`язань та активізації стягнення у разі відмови в передачі неправомірної вигоди вищевказаним службовим особам Державної виконавчої служби, ОСОБА_9 до прокуратури Одеської області звернувся із заявою про повторне вчинення стосовно нього кримінального правопорушення вищевказаними службовими особами.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 підтвердив вищевказані обставини.

Проведеним 28.09.2017 обшуком за місцем проживання ОСОБА_6 , , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено наступне:

грошові кошти, а саме: купюри номіналом 100 доларів США із наступними серіями LE20629658C, JE24538507, KB11100913K, LA64473046B, FB17334417C, HB10946003B, KL22234072D,номіналом 50 доларів США: ML32576386A, JB35061201B, IL70748907A, MC2758583A, MK20459107A, JB27817756B, грошові кошти номіналом 20 доларів США:SK13983363C, SB83365341B, MD5496437, ML04095559D, грошові кошти номіналом 10 доларів США IH46028386D, грошові кошти номіналом 5 доларів США SB56464443D, SE47727428A, IF01908952, JB23693181, купюри номіналом 100 доларів США із наступними серіями LF50005334F, LF19253380F, LD15278386C, RG27492603B, LB96114014K, LB92236732N, LA95496839A, LB73085269L, LF50079301E, LF05780794A, LL74090067C, LL74090019C, LB42899455V, LB11153178B, LJ18722170A, LF64296229H, LB71938013R, LB84711277M, LG06202452D, LB54120389M, LB88615744A, LB88613758A, LD95209389E, LD07574007M, LF36162209F, LB53782099A, LB22078209B, LF26656690F, LC41009506A, LK74776728C, KB57362126E, HL93558857F, HL93558861F, HL53855888F, LF00922152F, LF17453311G, LF17453310G, LF76553735F, LF17453305G, LL81150557A, KB37362127E, HL93558840F, HL45923596E, KB93352958N, HC22737425A, KH32800206A, HC40245522A, KE573452527A, KK37806045C, KD09867246A, KF57288664A, OK26381940A, AB52393839B, HD24736004K, KB34479417I, HB03364875G, KB25767070H, KC04388634A, HD18461219B, KB57862143F, KB27588258B, KL93628967D, HB86487890G, KB61687782Q, HL95714014F, KG59515550A, KB98171676G, KL13320033B, HL81905537F, HK45959306D, AB81717237G, HA02535905B, HK29243320C, KB23519703I, KC12882309A, KB96054297H, KB67893094C, KB37330926Q, KB37330927Q, HL56478958D, KB22286063A, KB22286062A, KH07451652A, KL19011448D, KD67252547G, KB96121788L, KF04426491C, KF42589829D, AB39433976W, KB61148117J, KF13160687D, HB47676510N, HB47676513N, KL02489269B, KB71007469G, KB28748908G, KL73036732D, KB21604520P, KG14535835A, KB68830911B, KB49830510Q, LB30857159C, KB21921122Q, KB50209943I, AB81990591G, KL88301802C, KK86916021A, DB23988738B, DB72121743A, DB72191739A, HB10657644R, KD00700874L, HB72621933F, HG96856811B, KB57034409A, KK39955840C, KB31155388G, FB24025116A, DB76690424C, AA84262989A, AB40415158C, DL28139479A, HL37341706G, AB16166158W, DB52644648B, HK40705986C, FB12111010D, FF32569935A, KL76195381A, HL28089995A, KL44331545A, KL68190902C, KG66842674A, KK76286581A, KD03883865B, KB07819674A, KB04635512A, HH06689393D, KB46147275J, KB39285845F, HA33377253A, KB30766906I, HL49445074G, HB58836369G, HF19856861C, KB25149104N, KB17930069F, KB75327471, KB04818366R, HB66340563L, грошові кошти номіналом 50 доларів США із наступними серіями :ML02736250A, EE30737669A, IB77388327A, MB28301843A, EE09635161A, IE37504943A, JB41671026B, JB02389106B, JF36044210, JF19913240, IL29860862A, IE08287688A

Також вилучено та виявлено грошові кошти номіналом 100 доларів США із наступними серіями , LL70314525G, LB784730T, LB22327237C, LK59916683F, LC02008741A, LB42069384B, LB85238563L, LB85238964, LB4908126J, LL02018460B , HB03610241J, KL47054792C, AB9643753, HJ74735742A

Також в ході проведення обшуку виявлено грошові кошти гривні у суммі 29703 гривні, які поміщені в пакет та опечатані за підписами слідчого та понятих, учасників; також в ході проведення обшуку виявлено та вилучено мобільні телефону марки: Sony Xperia чорного кольору, телефон марки Iphone 4s imei НОМЕР_1 , телефон марки meizu imei: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , мобільний телефон марки Huawei із Imei НОМЕР_4 , флеш накопичувачі марки Trancend, Patriot, SL power, паспорт громадянина України ОСОБА_10 , документація по виконавчому на придбаний транспортний засіб д.н.з вн НОМЕР_5 на 13 арк.,

Враховуючи, що є достатні докази вважати, вищевказані документи та речі та документи які 28.09.2017 були вилучені при проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , могли бути здобуті та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, підтверджують причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , до скоєння кримінального правопорушення та мають важливе значення у кримінальному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з тих підстав, що вилучене майно може бути використано як доказ вчиненого кримінального правопорушення, як знаряддя злочину.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України виклик учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не здійснювався.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Вказане майно є тимчасово вилученим майном і відповідає ч. 2 ст. 167 КПК України, так як є достатні підстави вважати що вищезазначені речі містять сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А також за зазначеними критеріями відповідають ст. 98 КПК України.
Відповідно до п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та у даному випадку відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З урахуванням вище викладеного, того факту, що вилучені речі, на думку слідчого судді, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, оскільки могли зберегти на собі сліди злочинів та використовувалися для вчинення кримінальних правопорушень. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.

Керуючись ст.ст.36,131-132, 170-171 КПК України,слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_3 , по матеріалам у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0001115 від 17.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 року про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі та гроші вилучені при проведенні обшуку за місцем проживання матері ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 ,, а саме:

1)грошові кошти, а саме: купюри номіналом 100 доларів США із наступними серіями LE20629658C, JE24538507, KB11100913K, LA64473046B, FB17334417C, HB10946003B, KL22234072D,номіналом 50 доларів США: ML32576386A, JB35061201B, IL70748907A, MC2758583A, MK20459107A, JB27817756B, грошові кошти номіналом 20 доларів США:SK13983363C, SB83365341B, MD5496437, ML04095559D, грошові кошти номіналом 10 доларів США IH46028386D, грошові кошти номіналом 5 доларів США SB56464443D, SE47727428A, IF01908952, JB23693181, купюри номіналом 100 доларів США із наступними серіями: LF50005334F, LF19253380F, LD15278386C, RG27492603B, LB96114014K, LB92236732N, LA95496839A, LB73085269L, LF50079301E, LF05780794A, LL74090067C, LL74090019C, LB42899455V, LB11153178B, LJ18722170A, LF64296229H, LB71938013R, LB84711277M, LG06202452D, LB54120389M, LB88615744A, LB88613758A, LD95209389E, LD07574007M, LF36162209F, LB53782099A, LB22078209B, LF26656690F, LC41009506A, LK74776728C, KB57362126E, HL93558857F, HL93558861F, HL53855888F, LF00922152F, LF17453311G, LF17453310G, LF76553735F, LF17453305G, LL81150557A, KB37362127E, HL93558840F, HL45923596E, KB93352958N, HC22737425A, KH32800206A, HC40245522A, KE573452527A, KK37806045C, KD09867246A, KF57288664A, OK26381940A, AB52393839B, HD24736004K, KB34479417I, HB03364875G, KB25767070H, KC04388634A, HD18461219B, KB57862143F, KB27588258B, KL93628967D, HB86487890G, KB61687782Q, HL95714014F, KG59515550A, KB98171676G, KL13320033B, HL81905537F, HK45959306D, AB81717237G, HA02535905B, HK29243320C, KB23519703I, KC12882309A, KB96054297H, KB67893094C, KB37330926Q, KB37330927Q, HL56478958D, KB22286063A, KB22286062A, KH07451652A, KL19011448D, KD67252547G, KB96121788L, KF04426491C, KF42589829D, AB39433976W, KB61148117J, KF13160687D, HB47676510N, HB47676513N, KL02489269B, KB71007469G, KB28748908G, KL73036732D, KB21604520P, KG14535835A, KB68830911B, KB49830510Q, LB30857159C, KB21921122Q, KB50209943I, AB81990591G, KL88301802C, KK86916021A, DB23988738B, DB72121743A, DB72191739A, HB10657644R, KD00700874L, HB72621933F, HG96856811B, KB57034409A, KK39955840C, KB31155388G, FB24025116A, DB76690424C, AA84262989A, AB40415158C, DL28139479A, HL37341706G, AB16166158W, DB52644648B, HK40705986C, FB12111010D, FF32569935A, KL76195381A, HL28089995A, KL44331545A, KL68190902C, KG66842674A, KK76286581A, KD03883865B, KB07819674A, KB04635512A, HH06689393D, KB46147275J, KB39285845F, HA33377253A, KB30766906I, HL49445074G, HB58836369G, HF19856861C, KB25149104N, KB17930069F, KB75327471, KB04818366R, HB66340563L, грошові кошти номіналом 50 доларів США із наступними серіями :ML02736250A, EE30737669A, IB77388327A, MB28301843A, EE09635161A, IE37504943A, JB41671026B, JB02389106B, JF36044210, JF19913240, IL29860862A, IE08287688A

Також вилучено та виявлено грошові кошти номіналом 100 доларів США із наступними серіями , LL70314525G, LB784730T, LB22327237C, LK59916683F, LC02008741A, LB42069384B, LB85238563L, LB85238964, LB4908126J, LL02018460B , HB03610241J, KL47054792C, AB9643753, HJ74735742A

Також в ході проведення обшуку виявлено грошові кошти гривні у суммі 29703 гривні, які поміщені в пакет та опечатані за підписами слідчого та понятих, учасників; також в ході проведення обшуку виявлено та вилучено мобільні телефону марки: Sony Xperia чорного кольору, телефон марки Iphone 4s imei НОМЕР_1 , телефон марки meizu imei: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , мобільний телефон марки Huawei із Imei НОМЕР_4 , флеш накопичувачі марки Trancend, Patriot, SL power, паспорт громадянина України ОСОБА_10 , документація по виконавчому на придбаний транспортний засіб д.н.з вн НОМЕР_5 на 13 арк.,;

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1