печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , перекладача ОСОБА_7 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_6 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002197 від 07.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 306, ч.3 ст.27 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 358 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що приблизно у грудні 2014 року ОСОБА_9 , перебуваючи у місті Києві, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, підшукав співучасників з кола своїх знайомих, а саме громадян України: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,громадян Російської Федерації ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , та інших невстановлених на даний час осіб,які надали згоду на участь у вчиненні зазначених злочинів.

ОСОБА_6 спільно з вказаними особами з метою незаконного збагачення розробив план злочинної діяльності з розподілом ролей кожного учасника, спрямованих на досягнення цього плану.

Суть злочинної діяльності полягала в організації купівлі, фасуванні, розповсюдженні та продажу наркотичних засобів на території Російської Федерації за допомогою технічних та програмних засобів всесвітньої мережі Інтернет (веб-сайтів та месенджерів).

В подальшому отримані грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів з метою їх приховання та маскування конвертувались у криптовалюти за допомогою проведення низки фінансових операцій офшорних компаній, з метою подальшого отримання готівкових і безготівкових коштів під виглядом фінансової допомоги від нерезидентів в Україні.

У подальшому, у період з грудня 2014 року до теперішнього часу, у місті Києві, співучасники злочину здійснювали правочини з придбання та продажу цінного рухомого та нерухомого майна.

З метою отримання прибутків від реалізації наркотичних засобів відповідно до розробленого плану, що полягав у реалізації наркотичних засобів, які завчасно розміщенні в обумовлених місцях різних міст Російської Федерації, а саме: Петрозаводськ, Іжевськ, Чита, Ханти-Мансійський Автономний округ, Улан-Уде, Красноярськ, Ачинськ, Оренбург та інші, після перерахування покупцем обумовленої суми криптовалют на електронні гаманці, програмними засобами покупцю надається інформація з точним місцем знаходженням наркотичного засобу. Вказаний план усував потребу особистої зустрічі продавця з покупцем, що унеможливлює ідентифікацію особи продавця.

Дотримуючись злочинного плану, співучасники злочинів, у період з грудня 2014 року до теперішнього часу у місті Києві, організували створення веб-сайтів та програм-ботів в месенджерах, особисто здійснювали їх адміністрування. Одночасно здійснювалось акумулювання криптовалют, які надходили від реалізації наркотичних засобів на рахунки, зареєстровані в платіжній системі QIWI Wallet (електронні гаманці), та їх подальше перерахування на інші заздалегідь зареєстровані електроні гаманці.

З метою приховання справжніх джерел походження грошових коштів, за результатами проведення фінансових операцій за допомогою офшорних компаній, грошові кошти під виглядом фінансової допомоги від нерезидентів України отримувались співучасниками злочинів у готівковій та безготівковій формах.

Також з цією ж метою співучасниками злочину на території м. Києва та Київської області у 2017 році організовано діяльність «майнінгових ферм» - технічних та програмних засобів генерації криптовалют, які використовувались у механізмі злочинної діяльності

Прибутки від роботи таких «майнінгових ферм» мали створювати вигляд законності походження грошових коштів, отриманих від реалізації наркотичних засобів на території Російської Федерації.

Крім того, на кошти, отримані від реалізації наркотичних засобів, з метою забезпечення власних потреб у період з грудня 2014 року до теперішнього часу у місті Києві, вчинялись правочини з купівлі-продажу та оренди рухомого і нерухомого майна на себе, а також на ім`я підставних осіб. Зокрема, зареєстровано право власності та придбано наступні автомобілі: Infiniti QX80, Toyota LandCruiser 200, Renault Trafic, Dodge Challenge, Jeep Grand Cherokеe SRT-8, Lexus RX 350; Infiniti FX37, Mercedes G500, Honda НОМЕР_1 , Mitsubishi Pajero, Mercedes GL550, RangeRover, Mercedes G500, Volkswagen Phaeton.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому підстави, просив клопотання задовольнити.
Захисник підозрюваної заперечував проти задоволення клопотання, оскільки підозра необґрунтована, ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України відсутні.
Підозрювана підтримала думку захисника.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку учасників провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002197 від 07.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 306, ч.3 ст.27 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 358 КК України.
21.11.2017 ОСОБА_6 було затримано в порядку ст.208 КПК України.

22.11.2017 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.307, ч.3 ст.209 КК України.
У відповідності до ч.2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Слідчим у клопотанні та доданих документів доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.307, ч.3 ст.209 КК України, яка підтверджується, зокрема протоколом допиту свідка ОСОБА_15 , рапортами Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Вирішуючи клопотання про застосування такого запобіжного заходу як домашній арешт в певний період доби, слідчий суддя враховує тяжкість, характер кримінального правопорушення, особу підозрюваної, злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , за який передбачено покарання до 15 років позбавлення волі та приходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави вважати, що застосування саме такого запобіжного заходу буде відповідати меті кримінального провадження.
Також, слідчий суддя бере до уваги ту обставину, що у ОСОБА_6 відсутні міцні соціальні зв`язки та ту обставину, що ОСОБА_6 є громадянинкою Російської Федерації та, без запобіжного заходу, може здійснювати спроби для уникнення органу досудового розслідування шляхом виїзду за межі України.
Разом з тим, вказаний в клопотанні часовий проміжок перебування під домашнім арештом не може бути задоволений, оскільки КПК України передбачає застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та домашнього арешту в певний період доби. Чинний КПК України не передбачає поділ доби на частини для застосування домашнього арешту.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.29 Конституції України, ст.177, 178, 181, 183, 193,194, 196, 197, 199, 202, 205, 309, 372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби, заборонивши їй залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 22:00 год. до 06:00 год. ранку.
Покласти на підозрювану ОСОБА_6 , наступні обов`язки:
- не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні про зміну місця свого проживання і роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілим у вказаному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Строк дії обов`язків визначити в межах строку досудового розслідування до 19 січня 2018 року включно.
Звільнити з - під варти підозрювану ОСОБА_6 в залі суду.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів у кримінальному провадженні.
Ухвалу в частині застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1