Справа № 558/681/17
номер провадження 1-кс/558/138/17

У Х В А Л А
Іменем України
27 грудня 2017 року смт. Демидівка
Слідчий суддя Демидівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 грудня 2017 року за №0000210 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
До Демидівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Млинівського відділу Дубенської місцевої прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- договору поставки №2/557 від 05.12.2017 року, предметом якого є закупівля «Дитячі ігрові комплекси для смт. Демидівка» на суму 160 тисяч гривень, разом з додатком у вигляді специфікації;

- видаткової накладної №12/2/415 від 05.12.2017 року на суму 160 тисяч гривень;

- платіжного доручення №5 від 05.12.2017 року на суму 160 тисяч гривень;

- договору поставки №2/556 від 05.12.2017 року, предметом якого є закупівля «Дитячі ігрові комплекси для с. Лішня, Демидівського району Рівненської області" на суму 80 тисяч гривень, разом з додатком у вигляді специфікації;

- видаткової накладної №12/2/414 від 05.12.2017 року на суму 80 тисяч гривень;

- платіжного доручення №4 від 05.12.2017 року на суму 80 тисяч гривень;

- рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 про обрання ОСОБА_5 на посаду Демидівського селищного голови та надання йому відповідних повноважень;

- рішень (наказів, розпоряджень) про присвоєння рангу та категорії державного

службовця ОСОБА_5 ;

- переписки, листування, інших документів щодо здійснення господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2017 рік;

- 15 будь-яких оригіналів документів з зразками підпису ОСОБА_5 за листопад-грудень 2017 року, які необхідно буде представити експерту для проведення почеркознавчої експертизи, шляхом надання можливості ознайомитися з вказаними документами, а також вилучити вказані документи та речі.

Крім цього, старший слідчий СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати доступ до першого «Дитячого ігрового комплексу для смт. Демидівка Рівненської області», який складається з: перехід - 3, гойдалка металева подвійна, качалка « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; до другого «Дитячого ігрового комплексу для смт. Демидівка Рівненської області», який складається з: перехід - 2, гойдалка металева подвійна, балансир, карусель з кермом, балансир «Малюк», лавка зі спинкою 3 штуки, лавка без спинки, смітник малий та до «Дитячого ігрового комплексу для с. Лішня, Демидівського району Рівненської області» ігровий комплекс «Перехід - 1», гойдалка подвійна металева, балансир «Малюк», балансир «Стандарт», качалка на пружині «Дельфін», лазанка «Гірський перехід», карусель мала, тенісний стіл, тренажер «Хосрайдер», тренажер «Орбітек» тренажер «Гребля», смітник на стійках-бетон 4 штуки, лавка зі спинкою, з метою їх огляду, які згідно документів мають знаходитись у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання старший слідчий СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі по тексту слідчий) посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 грудня 2017 року за №0000210 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме по факту розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою з директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі голови ОСОБА_5 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в особі директора ОСОБА_6 , 5 грудня 2017 року укладено договір поставки №2/557, предметом якого є закупівля «Дитячі ігрові комплекси для смт. Демидівка» на загальну суму 160 тисяч гривень, та договір поставки №2/556 предметом якого є закупівля «Дитячі ігрові комплекси для с. Лішня, Демидівського району Рівненської області» на загальну суму 80 тисяч гривень.

Так, 5 грудня 2017 року Демидівський селищний голова ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , з метою розкрадання бюджетних коштів комунальної власності, підписав видаткові накладні №12/2/414 від 05.12.2017 року та №12/2/415 від 05.12.2017 року, згідно яких ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставлено для ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначені ігрові комплекси згідно специфікацій, що додаються до цих договорів, а Демидівським селищним головою ОСОБА_5 їх прийнято.

В цей же день бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_1 підготовлено платіжні доручення №4 від 05.12.2017 року на суму 80 тисяч гривень та №5 від 05.12.2017 року на суму 160 тисяч гривень, які підписані ОСОБА_5 та передані для оплати до ІНФОРМАЦІЯ_6 . 6 грудня 2017 року зазначені платіжні доручення на загальну суму 240 тисяч гривень ІНФОРМАЦІЯ_6 оплачені, кошти перераховані на розрахунковий банківський рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проте встановлено, що станом на 26 грудня 2017 року товарно-матеріальні цінності згідно видаткових накладних №12/2/414 від 05.12.2017 року та №12/2/415 від 05.12.2017 року на загальну суму 240 тисяч гривень, а саме: «Дитячі ігрові комплекси для смт. Демидівка» та «Дитячі ігрові комплекси для с. Лішня, Демидівського району Рівненської області» до ІНФОРМАЦІЯ_1 не доставлені, а місце їх знаходження не відоме.

Таким чином, голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , шляхом зловживання службовим становищем, діючи за попередньою змовою з директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , вчинив розтрату бюджетних котів на користь зазначеного товариства в загальній сумі 240 тисяч гривень, чим завдав шкоди ІНФОРМАЦІЯ_7 на вказану суму.

Для належного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у безпосередньому огляді, вивченні та можливому вилученні з метою подальшого судово-експертного дослідження організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських, бухгалтерських та інших фінансових документів, що стосуються діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в частині здійснення господарських взаємовідносин з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У клопотанні зазначається про те, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів та речей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та здійснити їх огляд і вилучення.

Вказані у клопотанні документи мають важливе значення у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила. Доведення та встановлення обставин у кримінальному провадженні іншим способом неможливо.

Крім цього, слідчий зазначає про те, що досудовим розслідуванням здобуто достатні дані, які дають підстави вважати, що окремі речі, документи, необхідні для встановлення всіх обставин злочину, можуть бути змінені чи знищені ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є зацікавленою у результатах розслідування, оскільки тісно взаємодіє із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судовому засіданні старший слідчий СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просив клопотання задовільнити, оскільки інформація, яка міститься в документах, вказаних у клопотанні, перебуває в юридичної особи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, повного та об`єктивного досудового розслідування, а отримати такі документи іншим способом неможливо.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Доводи слідчого щодо загрози знищення чи зміни документів, вказаних у клопотанні дають підстави прийти до висновку про проведення розгляду клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як встановлено згідно витягу з кримінального провадження №0000210 (а.п. 3) 16 грудня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по факту того, що 5 грудня 2017 року, голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 здійснив розтрату бюджетних коштів на суму 240 тисяч гривень. Попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України слідчі дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Ч. 5 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у договорах поставки, видаткових накладних та платіжних доручень за вказаними договорами, рішенні про обрання ОСОБА_5 на посаду ІНФОРМАЦІЯ_8 , про присвоєння рангу та категорії державного службовця, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, на їх підставі є можливим призначення експертиз; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні; неможливість іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню та їх встановленню.

Разом з тим, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого в частині вимог про надання доступу до 15 будь-яких оригіналів документів з зразками підпису ОСОБА_5 за листопад-грудень 2017 року, переписки, листування, інших документів щодо здійснення господарських відносин ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2017 рік, рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про обрання на посаду ОСОБА_5 , оскільки такі вимоги слідчого є не чіткими, не конкретизованими.

Стороною кримінального провадження також доведено наявність достатніх підстав для необхідності надання доступу до речей, які згідно документів мають знаходитись у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: першого «Дитячого ігрового комплексу для смт. Демидівка Рівненської області», який складається з: перехід - 3, гойдалка металева подвійна, качалка « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; до другого «Дитячого ігрового комплексу для смт. Демидівка Рівненської області», який складається з: перехід - 2, гойдалка металева подвійна, балансир, карусель з кермом, балансир «Малюк», лавка зі спинкою 3 штуки, лавка без спинки, смітник малий та до «Дитячого ігрового комплексу для с. Лішня Демидівського району Рівненської області» ігровий комплекс «Перехід - 1», гойдалка подвійна металева, балансир «Малюк», балансир «Стандарт», качалка на пружині «Дельфін», лазанка «Гірський перехід», карусель мала, тенісний стіл, тренажер «Хосрайдер», тренажер «Орбітек» тренажер «Гребля», смітник на стійках-бетон 4 штуки, лавка зі спинкою, з метою їх огляду.

Глава 4 КПК України визначає, що документи є доказом у кримінальному провадженні (ст. 99).

Враховуючи те, що завданням кримінального провадження є забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що відомості зазначені в документах, вказаних слідчим у клопотанні, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та те, що в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про часкове задоволення клопотання про надання слідчому доступу до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надання доступу до вищевказаних речей і документів, що вказані у клопотанні слідчого, не припинить діяльність юридичної особи (їх володільця) та не може обмежити права і свободи інших осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання задовільнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- договору поставки №2/557 від 05.12.2017 року, предметом якого є закупівля «Дитячі ігрові комплекси для смт. Демидівка» на суму 160 тисяч гривень, разом з додатком у вигляді специфікації;

- видаткової накладної №12/2/415 від 05.12.2017 року на суму 160 тисяч гривень;

- платіжного доручення №5 від 05.12.2017 року на суму 160 тисяч гривень;

- договору поставки №2/556 від 05.12.2017 року, предметом якого є закупівля «Дитячі ігрові комплекси для с. Лішня, Демидівського району Рівненської області" на суму 80 тисяч гривень, разом з додатком у вигляді специфікації;

- видаткової накладної №12/2/414 від 05.12.2017 року на суму 80 тисяч гривень;

- платіжного доручення №4 від 05.12.2017 року на суму 80 тисяч гривень;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 про обрання ОСОБА_5 на посаду Демидівського селищного голови та надання йому відповідних повноважень;

- рішень (наказів, розпоряджень) про присвоєння рангу та категорії державного

службовця ОСОБА_5 , шляхом надання можливості ознайомитися з вказаними документами, виготовити їх копії, а також вилучити вказані документи.
Надати старшому слідчому СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до: першого «Дитячого ігрового комплексу для смт. Демидівка Рівненської області», який складається з: перехід - 3, гойдалка металева подвійна, качалка « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; до другого «Дитячого ігрового комплексу для смт. Демидівка Рівненської області», який складається з: перехід - 2, гойдалка металева подвійна, балансир, карусель з кермом, балансир «Малюк», лавка зі спинкою 3 штуки, лавка без спинки, смітник малий, та до «Дитячого ігрового комплексу для с. Лішня, Демидівського району Рівненської області» - ігровий комплекс «Перехід - 1», гойдалка подвійна металева, балансир «Малюк», балансир «Стандарт», качалка на пружині «Дельфін», лазанка «Гірський перехід», карусель мала, тенісний стіл, тренажер «Хосрайдер», тренажер «Орбітек» тренажер «Гребля», смітник на стійках-бетон 4 штуки, лавка зі спинкою, з метою їх огляду.

В решті вимог слідчого - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 21 січня 2018 року.

Про виконання ухвали старшому слідчому СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 негайно повідомити слідчого суддю.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .