УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2017 року
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання представника власника майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту грошових коштів, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 серпня 2016 року у кримінальному провадженні № 0000504 від 23.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання представника власника майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту грошових коштів в сумі 195000 грн. на банківському рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Радикал Банк», накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 серпня 2016 року у кримінальному провадженні № 0000504 від 23.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Вказали, що арешт на належні особі грошові кошти накладено необґрунтовано, оскільки на момент накладення арешту на майно не перевірено та не встановлено підстав для такого арешту, не враховано, що матеріали кримінального провадження не містять будь-яких доказів того, що кошти на вказаному рахунку були отримані внаслідок кримінального правопорушення. Також таких доказів не було надано під час накладення арешту.

Грошові кошти, які знаходяться на рахунку заявника, не є та ніколи не були власністю держави, не мають жодного відношення до вчиненого злочину за фактом ст. ч.5 ст. 191 КК України, в якому заявник немає статусу підозрюваного.

Представник власника майна в суді клопотання підтримав у повному обсязі та просив клопотання задовольнити з наведених в ньому підстав.

Слідчий, уповноважений діяти в даному кримінальному провадженні, ініціатор клопотання про накладення арешту, будучи належним чином повідомленим, в судове засідання не з`явився.

Заслухавши думку представника, дослідивши доводи клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 серпня 2016 року за клопотанням старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у м.Києві ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000504 від 23.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, накладено арешт на грошові кошти в сумі 195000 грн. на банківському рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Радикал Банк».

При вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти на рахунках банку слідчий суддя виходив з тих обставин, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних в клопотанні фізичних осіб, в тому числі заявника, мають ознаки предмету кримінального правопорушення, а також є засобом вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Проте в суді заявником доведено відсутність достатніх даних про те, що грошові кошти на рахунку заявника фізичної особи є предметом кримінального правопорушення, а також є речовим доказом, що майно набуто кримінально протиправним шляхом в результаті вчинення злочину, стосовно якого ведеться досудове розслідування.

При цьому слідчий суддя враховує, що з матеріалів клопотання убачається, що грошові кошти зараховані на рахунок фізичної особи для розміщення вкладу за Договором від 09.07.2015 строкового банківського вкладу, на момент платоспроможності банку, не мають відношення до обставин, які підлягають доказуванню в межах кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 28 КПК України у кримінальному провадженні кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинно бути виконано або прийнято в розумні строки.

Також необхідно взяти до уваги, що власник майна не допитаний в межах даного кримінального провадження, не має процесуального статусу в кримінальному провадженні. Причетність особи до вчиненого кримінального правопорушення на час розгляду клопотання не встановлена.

Одночасно вирішуючи клопотання, необхідно врахувати загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до Розділу ІІ КПК України, якими передбачено обґрунтування необхідності такого ступеню втручання у права і свободи особи потребами досудового розслідування, принцип співмірності.

За таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, доведеності, що в подальшому відпали обставини, які слугували підставою для вжиття заходу забезпечення кримінального провадження, наявність підстав для скасування вжитого заходу забезпечення у виді арешту грошових коштів на банківському рахунку фізичної особи у ПАТ «Радикал Банк».

Інші вимоги в клопотанні щодо скасування ухвали слідчого судді не ґрунтуються на законі, не входять до повноважень слідчого судді відповідно до правил ст. 174 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, застосований в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000504 від 23.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 15 серпня 2016 року, на грошові кошти в сумі 195000 грн. на банківському рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Радикал Банк».

Скасувати заборону посадовим особам ПАТ «Радикал Банк», а також будь-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та використовувати безготівкові грошові кошти ОСОБА_3 , рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «Радикал Банк».

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1