Справа № 522/8511/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 грудня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити інформацію про рух грошових коштів з 01.01.2015 р. по 30.11.2017 р., із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий у ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В проваджені СУ ГУ НП України в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000393 щодо проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку відповідальними особами централізованої бухгалтерії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у березні 2017 р. виявлено розбіжність по бухгалтерському рахунку 37703 «Розрахунок з працівниками», а саме у статті «Аліменти».
В ході проведеної перевірки було встановлено, що провідним бухгалтером розрахунково-касового сектору є ОСОБА_3 , яка вносила неправдиві данні в реєстр на перерахування аліментів, який є підставою для створення електронного файлу та відправки його до банківської установи.
Так, до реєстрів на перерахування елементів та у зведених відомостях на отримання елементів, а саме: ОСОБА_4 (ІІН НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (ІІН НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 (ІІН НОМЕР_6 ). Підготовкою усіх зазначених документів здійснювалися на робочому столі ОСОБА_3 та усі внутрішні файли відправлялися по внутрішній електронній пошті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з накладенням особистого паролю ОСОБА_3 .
В період часу з 01.07.2016 р. по 04.04.2017 р. ОСОБА_3 було перераховані грошові кошти на конкретні рахунки ОСОБА_4 (ІІН НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (ІІН НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 (ІІН НОМЕР_6 ) на банківські рахунки Філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які фактично не були отримувачами аліментів. В наслідок чого сума, зайво перерахованих коштів вищезазначеним особам складає 2 331 208,69 грн.
Під час проведення досудового розслідування, відповідно наданого запиту на адресу дирекції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було отримано інформацію стосовно переліку банківських розрахункових рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Крім того співробітниками СБУ в Одеській області було надано рапорт на окреме доручення, під час виконання якого, було встановлено, що крім вищезазначених осіб, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , окремими посадовими працівниками централізованої бухгалтерії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2015 р. по 30.11.2017 р. в ручному режимі без відповідного документального обґрунтовування, збільшили розміри відрахувань платежу аліментів, які в подальшому були перераховані на відкриті в банківських установах рахунки на ряд інших осіб. В наслідок зазначених неправомірних дій, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківські рахунки незаконно було перерахована коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приблизно на суму 800 0000 грн.
Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, та осіб які також можуть бути причетні до скоєння зазначеного правопорушення, а також встановлення фактів законності проведення фінансової діяльності, пов`язаної з розрахунками за працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших аналогічних правопорушень, необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2015 р. по 30.11.2017 р.
Приймаючи до уваги, що документи які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є речовими доказами, а саме матеріальними об`єктами, які зберігають на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час проведення зазначеного кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, згідно його заяви просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити інформацію про рух грошових коштів з 01.01.2015 р. по 30.11.2017 р., із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий у ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , а також за його доручення співробітникам УСБУ в Одеській області зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

29.12.2017