Справа № 646/6212/17
№ провадження 1-кс/646/4451/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.09.17 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000844 від 03.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в :
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що упровадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000844 від 03.08.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за матеріалами правоохоронних органів Харківській області щодо незаконного заволодіння майном громадян переважно похилого віку, за попередньою змовою групою осіб.

Протиправна діяльність вказаної злочинної групи полягає в тому, що її члени використовуючи широке коло зв`язків в правоохоронних органів, органах юстиції та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволодівають нерухомістю громадян які не мають близьких родичів, знаходяться в алкогольній або наркотичній залежності і мають суттєві проблеми фінансового характеру. В подальшому нерухомість за допомогою приватних нотаріусів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших реєструється на підставних осіб та терміново реалізується на вторинному ринку.

Слідчий зазначив, що невідомі особи заволодівали нерухомістю померлих громадян у яких відсутні близькі родичі. Після смерті громадян, надаючи приватним нотаріусам паспорти померлих та інші, в тому числі підроблені документи, укладали договори купівлі-продажу квартир померлих громадян.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 24.07.2015 виявлено труп громадянки ОСОБА_6 1932 року народження, яка померла від хронічного захворювання та відповідно до даних інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вже після смерті уклала договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 . Аналогічні факти встановлені і за іншими фактами набуття права власності на об`єкти нерухомого майна.

Не враховуючи факт смерті ОСОБА_6 24.07.2015, нотаріусом ОСОБА_4 засвідчено договір купівлі-продажу зазначеного житлового приміщення 07.08.2015, про його продаж ОСОБА_6 , із використанням її паспорту, ОСОБА_7 .

Згідно даних досудового розслідування, в період часу з моменту смерті ОСОБА_6 до моменту укладання договору купівлі-подажу її квартири, нею укладено договір оцінки зазначеного житлового приміщення, на підставі якого ФОП ОСОБА_8 проведено її оцінку; ОСОБА_6 отримано довідку у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те що вона проживає в зазначеній квартирі та отримано інші документи.

Вищезазначені відомості та обставини скоєння кримінального правопорушення підтверджуються проведеними у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні оперативними, слідчими та розшуковими діями.

Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищезазначені особи протиправно заволоділи вказаним житловим приміщенням оформлюючи його на ОСОБА_7 .

У відповідності до інформації УКР ГУНП в Хакрівській області, до вищезазначених неправомірних дій також причетні ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на яких фактично оформлюється нерухомість отримана внаслідок неправомірних дій.

У відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 96524267 від 06.09.2017, у власності ОСОБА_9 перебувають такі об`єкти нерухомості:

- квартира за адресою: АДРЕСА_2 у відповідності до договору купівлі-продажу від 14.12.2012, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

У відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 96524267 від 06.09.2017, у власності ОСОБА_10 перебувають такі об`єкти нерухомості:

- квартира в будинку готельного типу за адресою: АДРЕСА_3 у відповідності до договору купівлі-продажу від 28.04.2017, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;

- квартира в будинку готельного типу за адресою: АДРЕСА_4 у відповідності до договору купівлі-продажу від 09.11.2016, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;

- квартира в будинку готельного типу за адресою: АДРЕСА_5 у відповідності до договору купівлі-продажу від 11.10.2016, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;

- квартира в будинку готельного типу за адресою: АДРЕСА_6 у відповідності до договору купівлі-продажу від 05.08.2016, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;

- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_7 у відповідності до договору купівлі-продажу від 30.03.2016, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;

- квартира за адресою: АДРЕСА_8 у відповідності до договору купівлі-продажу від 10.01.2014, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;

- квартира за адресою: АДРЕСА_9 у відповідності до договору дарування від 15.11.2011, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Слідчий зазначив, що з метою подальшого досудового розслідування, проведення судових експертиз, встановлення осіб, які винні у скоєнні злочину, встановлення фактичних відомостей про осіб, які перебували у приватного нотаріуса, та надавали документи для здійснення нотаріальних дій при укладанні договорів купівлі-продажу, дарування, міни зазначених житлових та нежитлових приміщень, потрібно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження та беручи до уваги, що в матеріалах кримінальної провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, знаходяться у володінні приватних нотаріусів та містять таємницю вчинення нотаріальних дій, що має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити зазначені вище обставини, з метою проведення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувать у володінні приватних нотаріусів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій. Під нотаріальною таємницею слід розуміти сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та не-майнові права і обов`язки тощо (ст. 8 Закону України "Про нотаріат").
Слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно до п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_10 , та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000844 від 03 серпня 2017 року до ЄРДР внесені відомості за фактом незаконного заволодіння майном громадян, переважно пенсійного віку, за попередньою змовою групою осіб за допомоги працівників правоохоронних органів.
Також, відповідно до наданих слідчим до клопотання оперативних даних, щодо виконання доручення за кримінальним провадженням №0000844 від 03 серпня 2017 року отримано інформацію щодо можливої причетності осіб до скоєного правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України, в тому числі ОСОБА_10 та ОСОБА_7 .
Слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведено, що відомості про покупця, продавця об`єкта нерухомості, їх анкетні дані, про документи, які було надано нотаріусу для посвідчення правочину, мають суттєве значення для даного кримінального провадження і іншим способом довести обставини кримінального провадження не є можливим. Тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Так, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за ОСОБА_9 зареєстровано більше 10-ти об`єктів об`єктів нерухомості, в тому числі кВ. АДРЕСА_11 на підставі договору дарування від 14.12.2012 за реєстраційним номером 1349, та за ОСОБА_10 зареєстровано більше 20-ти об`єктів нерухомості, в тому числі кВ. АДРЕСА_3 на підставі договору купівлі-продажу від 28.04.2017 за реєстраційним номером 613; кВ. АДРЕСА_12 на підставі договору купівлі-продажу від 09.11.2016 за реєстраційним номером 1371; кВ. АДРЕСА_13 на підставі договору купівлі-продажу від 11.10.2016 за реєстраційним номером 1197; кВ. АДРЕСА_14 на підставі договору купівлі-продажу від 05.08.2016 за реєстраційним номером 904; кВ. АДРЕСА_15 на підставі договору купівлі-продажу від 10.01.2014 за реєстраційним номером 14; кВ. АДРЕСА_16 на підставі договору дарування від 15.11.2011 за реєстраційним номером 1296; земельна ділянка ділянки загальною площею 0.0849 га за адресою: АДРЕСА_7 на підставі договору купівлі-продажу від 30.03.2016 за реєстраційним номером 276, посвідченими приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки слідчий не довів, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тому слідчий суддя задовольняє клопотання частково, шляхом надання доступу до документів з правом ознайомитися та отримати належним чином їх завірених копій.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів нотаріальних справ за договорами:

- дарування квартири, за адресою: АДРЕСА_2 , що 14.12.2012 посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_12 , за реєстраційним номером 1349;

- купівлі-продажу квартири (в будинку готельного типу), за адресою: АДРЕСА_3 , що 28.04.2017 посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_12 ,за реєстраційним номером 613;

- купівлі-продажу квартири (в будинку готельного типу), за адресою: АДРЕСА_4 , що 09.11.2016 посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_12 , за реєстраційним номером 1371;

- купівлі-продажу квартири (в будинку готельного типу), за адресою: АДРЕСА_5 , що 11.10.2016 посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_12 , за реєстраційним номером 1197;

- договору купівлі-продажу квартири (в будинку готельного типу), за адресою: АДРЕСА_6 , що 05.08.2016 посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_12 , за реєстраційним номером 904;

- купівлі-продажу квартири, за адресою: АДРЕСА_8 , що 10.01.2014 посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_12 , за реєстраційним номером 14;

- дарування квартири, за адресою: АДРЕСА_9 , що 15.11.2011 посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_12 , за реєстраційним номером 1296;

- купівлі-продажу земельної ділянки, загальною площею 0.0849 га, за адресою: АДРЕСА_7 , що 30.03.2016 посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_12 , за реєстраційним номером 276;

в тому числі заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, копії паспортів покупця та продавця, їх облікових карток платників податків, квитанцій за надання витягів, оплат державного мита та до пенсійного фонду України, карток прийому заяв, відомостей про результати пошуку у Державних реєстрах, витягів з Державних реєстрів, рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, свідоцтва про право власності на житло, висновку про вартість майна, довідки з місця мешкання про склад сімї та реєстрації, інших документів, з яких складається нотаріальна справа, копію реєстру нотаріальних дій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_10 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів доручити слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області раднику юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області раднику юстиції ОСОБА_13 , заступнику начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_14 , прокурору відділу процесуального керівництва прокуратури Харківської області старшому раднику юстиції ОСОБА_15 та старшому оперуповноваженому Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1