Справа № 522/8511/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 грудня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки з деталізацією вхідних та вихідних дзвінків терміналу мобільного зв`язку з номера НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2016 р. по 00 год. 00 хв. 28.02.2017 р. із зазначенням: 1. Адреси розташування та номери базових станцій, sodзабезпечували зв`язок; 2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація; 3. Дата, час та тривалість з`єднання; 4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМЕІ, IMSIномери сім- кіртки); 5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент SXз`єднання нульової тривалості; 6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В проваджені СУ ГУ НП України в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000393 щодо проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку відповідальними особами централізованої бухгалтерії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у березні 2017 р. виявлено розбіжність по бухгалтерському рахунку 37703 «Розрахунок з працівниками», а саме у статті «Аліменти».

В ході проведеної перевірки було встановлено, що провідним бухгалтером розрахунково-касового сектору є ОСОБА_3 , яка вносила неправдиві данні в реєстр на перерахування аліментів, який є підставою для створення електронного файлу та відправки його до банківської установи.

Так, до реєстрів на перерахування елементів та у зведених відомостях на отримання елементів, а саме: ОСОБА_4 (ІІН НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (ІІН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_6 (ІІН НОМЕР_4 ). Підготовкою усіх зазначених документів здійснювалися на робочому столі ОСОБА_3 та усі внутрішні файли відправлялися по внутрішній електронній пошті « ОСОБА_7 » з накладенням особистого паролю ОСОБА_3 .

В період часу з 01.07.2016 р. по 04.04.2017 р. ОСОБА_3 було перераховані грошові кошти на конкретні рахунки ОСОБА_4 (ІІН НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (ІІН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_6 (ІІН НОМЕР_4 ) на банківські рахунки Філії - Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які фактично не були отримувачами аліментів. В наслідок чого сума, зайво перерахованих коштів ипцезазначеним особам складає 2 331 208,69 грн.

Під час проведення досудового слідства від співробітника УСБУ в Одеській області, на виконання окремого доручення, надійшов рапорт с зазначенням номера телефону мобільного зв`язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 яким користуються ОСОБА_4 , який може бути причетний до скоєння вищевказаного злочину.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, згідно його заяви просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки з деталізацією вхідних та вихідних дзвінків терміналу мобільного зв`язку з номера НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2016 р. по 00 год. 00 хв. 28.02.2017 р. із зазначенням: 1. Адреси розташування та номери базових станцій, sodзабезпечували зв`язок; 2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація; 3. Дата, час та тривалість з`єднання; 4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМЕІ, IMSIномери сім- кіртки); 5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент SXз`єднання нульової тривалості; 6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , або слідчими слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

29.12.2017