Справа № 351/2139/17
Номер провадження №1-кс/351/483/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2017 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділення Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378 від 19.10.2017р., про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000378 від 19.10.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця АДРЕСА_1 ,підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч.4 ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання вказано, що Досудовим розслідуванням встановлено, що протоколом загальних зборів №2 учасників ТОВ «АКЦЕПТ ІНВЕСТ» від 05.10.2017, в якому брали участь ТОВ «ІНТЕРТАЙП» () в особі директора ОСОБА_6 , ТОВ «ПРИВАТ ЛТД» () в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5 (громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 призначено директором Товариства з обмеженою відповідальністю «АКЦЕПТ ІНВЕСТ» (скорочене найменування ТОВ «АКЦЕПТ ІНВЕСТ») створеного на підставі модельного статуту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1182 від 16.11.2011, шляхом купівлі-продажу частки в розмірі 950 (дев`ятсот п`ятдесят) гривень, що складає 95 % статутного капіталу, яка належала ТОВ «ІНТЕРТАЙП» та частки в розмірі 50 (п`ятдесят) гривень, що складає 5% статутного капіталу, яка належала ТОВ «ПРИВАТ ЛТД», з статутним капіталом в розмірі 1 000 (однієї тисячі) гривень.

Будучи директором ТОВ «АКЦЕПТ ІНВЕСТ» ОСОБА_5 з метою провадження діяльності свого підприємства відкрив банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 .

12.10.2017 ОСОБА_5 , маючи на меті шахрайським способом заволодіти грошовими коштами приватної фірми «Ярослав і К», директором якої являється ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, подзвонив до ОСОБА_7 та представившись директором ТОВ «АКЦЕПТ ІНВЕСТ», достовірно знаючи про те, що дизельним паливом він не володіє, шляхом обману повідомив йому неправдиві відомості і приховав від останнього відомості, які б мали суттєве значення для його поведінки та усно домовився про купівлю-продаж дизельного палива в кількості 29 100 (двадцять дев`ять тисяч сто) дм3 по ціні 19,20 гривень за літру на загальну суму 556 800 (п`ятсот п`ятдесят тисяч вісімсот) гривень. При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_7 домовилися, що оплата за придбання дизельного палива буде здійснюватися безпосередньо після доставки пального на територію приватної фірми «Ярослав і К».

Того ж дня ОСОБА_7 на електронну пошту ОСОБА_5 перекинув сканований файл з реквізитами та відтиском печатки ПФ «Ярослав і К» з метою складання договору-купівлі продажу дизельного палива.

13.10.2017 ОСОБА_5 маючи у вільному користуванні реквізити та сканований відтиск печатки ПФ «Ярослав і К», з метою заволодіти грошовими коштами зазначеної приватної фірми, директором якої являється ОСОБА_7 , шахрайським способом, достовірно знаючи, що коштів на придбання дизельного палива він не має, створюючи фіктивне враження належності до ПФ «Ярослав і К», представившись представником вказаної приватної фірми, зателефонував до представника ТОВ «ВАНБУД-3» та, шляхом обману, повідомив йому неправдиві відомості та приховавши від представника ТОВ «ВАНБУД-3» відомості, які б мали суттєве значення для його поведінки, домовився про купівлю-продаж дизельного палива в кількості 29 100 (двадцять дев`ять тисяч сто) дм3, про що між ними 13.10.2017 був складений фіктивний договір купівлі-продажу товарів №ВБГ-309, згідно якого ТОВ «ВАНБУД-3» зобов`язалося доставити дизельне паливо на територію ПФ «Ярослав і К», яка розташована по вулиці Млинська, 1 в с. Вовчківці Снятинського району Івано-Франківської області.

Продовжуючи свої протиправні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами приватної фірми «Ярослав і К», ОСОБА_5 , виступаючи як директор ТОВ «АКЦЕПТ ІНВЕСТ», 17.10.2017 уклав фіктивний договір купівлі-продажу дизельного палива в кількості 29 100 (двадцять дев`ять тисяч сто) дм3 по ціні 19,20 гривень за літру на загальну суму 556 800 (п`ятсот п`ятдесят тисяч вісімсот) гривень з ПФ «Ярослав і К» в особі директора ОСОБА_7 , про що між ними була усна домовленість від 12.10.2017.

В подальшому директор фірми ТОВ «ВАНБУД-3» ОСОБА_8 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 , який представився представником ПФ «Ярослав і К», виконуючи умови фіктивного договору купівлі-продажу дизельного палива в кількості 29 100 (двадцять дев`ять тисяч сто) дм3 №ВБГ-309 від 13.10.2017, будучи переконаним у справжності та правомірності укладеного договору купівлі-продажу, відправив сідловий тягач марки «DAF» моделі FT XF 95 реєстраційний номер НОМЕР_3 з напівпричепом-цистерною-Е марки «FRUEHAUF» моделі Т34 Т реєстраційний номер НОМЕР_4 , в якій згідно товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №ЗН10330 від 17.10.2017 знаходилося дизельне паливо ДП-Л-Євро-5-ВО в кількості 29 100 (двадцять дев`ять тисяч сто) дм3, що належало ТОВ «ВАНБУД-3» в с. Вовчківці Снятинського району Івано-Франківської області, які прибули на територію ПФ «Ярослав і К» 18.10.2017.
ОСОБА_7 , будучи введений в оманудиректором ТОВ «АКЦЕПТ ІНВЕСТ» ОСОБА_5 , помилково вважаючи, що дизельне паливо прибуло від ТОВ «АКЦЕПТ ІНВЕСТ», виконуючи умови фіктивного договору купівлі-продажу, який він уклав 17.10.2017 з ТОВ «АКЦЕПТ ІНВЕСТ» в особі ОСОБА_5 , не усвідомлюючи того, що дизельне паливо належить ТОВ «ВАНБУД-3», перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк», відкритий на ТОВ «АКЦЕПТ ІНВЕСТ» гроші в сумі 556 800 (п`ятсот п`ятдесят шість тисяч вісімсот) гривень за придбання дизельного палива кількості 29 100 (двадцять дев`ять тисяч сто) дм3.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами приватної фірми «Ярослав і К», директором якої являється ОСОБА_7 , ОСОБА_5 протягом 18-19 жовтня 2017 з банківського рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк», відкритого на ТОВ «АКЦЕПТ ІНВЕСТ», зняв отримані шляхом обману грошові кошти, якими розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 будучи директором ТОВ «АКЦЕПТ ІНВЕСТ», переслідуючи корисливу мету заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах приватної фірми «Ярослав і К», директором якої являється ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, повідомивши ОСОБА_7 неправдиві відомості і приховавши від нього відомості, які б мали суттєве значення для його поведінки, уклавши фіктивний договір купівлі-продажу дизельного палива в кількості 29 100 (двадцять дев`ять тисяч сто) дм3 по ціні 19,20 гривень за літру з ПФ «Ярослав і К» в особі директора ОСОБА_7 незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 556 800 (п`ятсот п`ятдесят тисяч вісімсот) гривень, які належали ОСОБА_7

10.11.2017р. ОСОБА_5 заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Того ж дня, враховуючи, що місце можливого перебування підозрюваного ОСОБА_5 невідоме, за місцем реєстрації він не проживає, останнього було оголошено в розшук.

Строк розслідування кримінального провадження ще не завершився.

В судовому засіданні прокурор подав заяву, якою клопотання підтримав, зазначив, що існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме: обвинувачений може переховуватись від суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, розгляд клопотання просив провести без фіксування технічними засобами.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, зокрема: Витяг з ЄРДР про реєстрацію кримінальних провадженнь №0000378 від 19.10.2017р., з яких вбачається, що підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, з метою ухилення від кримінальної відповідальності переховується від органу досудового розслідування, вважає, що вказане свідчить про неможливість запобігання ризикам, передбаченим у п.п.1,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 за місцем проживання відсутній, місце його перебування є невідомим, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, з метою особистої наживи вчинив тяжкі кримінальні правопорушення, може перешкоджати досудовому розслідуванню у кримінальному провадженні іншим чином, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, є підстави застосувати до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В силу вимог ст.323ч.1 КПК України, якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового судового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду.

Згідно із ст.188 КПК України слідчий за погодженням із прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За таких обставин суд вважає за потрібне надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 176-178, 182-184, 188, 323 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця АДРЕСА_1 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділення Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 .

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч. 1 ст. 392 КПК України.

Слідчий суддя: підпис

Суддя Снятинського районного суду ОСОБА_1