Провадження № 1-кп/520/12/14
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2014 року

колегія суддів Київського районного суду м. Одеси, у складі:

Головуючого судді ОСОБА_1 ,

Судді ОСОБА_2

Судді ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

за участю прокурора ОСОБА_5

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7

представник потерпілих ОСОБА_8

розглянувши у підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт кримінального провадження внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001162 від 17.06.2013 року за обвинуваченням ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

19 листопада 2013 року в провадження судді Київського районного суду м. Одеси, ОСОБА_1 надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001162 від 17.06.2013 року за обвинуваченням ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України.

До початку розгляду вказаного кримінального провадження у підготовчому судовому засіданні до суду надійшли заяви про визнання потерпілими від наступних громадян: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_15 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_16 ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 ,, ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_21 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 ОСОБА_109 , у зв`язку з тим що діяннями голови правління Кредитної спілки України ОСОБА_10 та головного бухгалтера КС Україна ОСОБА_9 ..

У судовому засіданні прокурор просить суд призначити кримінальне провадження до судового розгляду, вважає, що обвинувальний акт, наданий суду, складений із дотриманням вимог ст. 291 КПК України, підстав для закриття справи, внесення подання про визначення підсудності немає. Крім цього він вважає необхідним відмовити у задоволенні заяв громадян, тому як дані громадяни вносили грошові кошті в КС Україна, відповідно до вимог чинного законодавства представником потерпілих є ОСОБА_8 у зв`язку з цим відмовити у задоволені поданих клопотань.

Також, прокурор заявив клопотання про обрання обвинуваченим ОСОБА_10 та ОСОБА_9 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом шести десяти діб, так як мають місце ризики передбачені п.1,2,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме обвинувачені можуть: переховуватись від суду, знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, інші члени злочинної групи перебувають в міжнародному розшуку. Також, ОСОБА_110 , та ОСОБА_9 обвинувачуються у вчиненні особливо тяжкого злочину за ст. 191 ч.5 КК України, за який передбаченого покарання до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Крім того, їх діями була завдана шкода в особливо великому розмірі. Жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Представник потерпілих ОСОБА_8 вважає за можливе призначити кримінальне провадження до судового розгляду, клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченим ОСОБА_10 та ОСОБА_9 на розсуд суду.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_10 ОСОБА_111 заперечує проти призначення кримінального провадження до судового розгляду у зв`язку з тим, що суттєво порушені вимоги КПК України, даний обвинувальний акт з додатками необхідно повернути прокурору. Відмовити в задоволені клопотання прокурора в обрані запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з посиланням на наступне ОСОБА_10 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має постійне місце мешкання, знаходився під вартою 3 роки, з травня 2012 року знаходячись на підписці не переховувався від досудового слідства,

Обвинувачений ОСОБА_10 підтримав в повному обсязі думку захисника ОСОБА_111 .

Захисник обвинуваченого ОСОБА_9 ОСОБА_7 заперечує проти призначення кримінального провадження до судового розгляду у зв`язку з тим, що досудове слідство проведено не в повному обсязі, не визначено коло осіб, яким завдано матеріальну шкоду, даний обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового слідства не відповідає вимогам КПК України тому потрібно повернути прокурору. Відмовити в задоволені клопотанні прокурора в обрані запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з посиланням на наступне ОСОБА_9 знаходився під вартою більше 3 років, не допускав жодного порушення має постійне місце мешкання.

Обвинувачений ОСОБА_9 підтримав в повному обсязі думку захисника ОСОБА_7 .

Склад суду, заслухавши думку учасників судового провадження, вивчивши обвинувальний акт та долучений до нього реєстр матеріалів досудового розслідування, подані заяви, вважає, що громадянам: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_15 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_16 ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 ,, ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_21 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 ОСОБА_109 про визнання їх потерпілими відмовити, виходячи з наступного:

Згідно ст. 19 Закону України Про кредитні спілки від 20.12.2001 року майно кредитної спілки формується за рахунок вступних обов`язкових пайових та інших вкладів кредитної спілки ( крім взносів ( вкладів) на депозитні рахунки) плати за надання своїх членам кредитів та інших послуг, а також доходів від здійснення інших видів діяльності; доходів від придбаних кредитним союзом державних цінних паперів; грошових та майнових пожертвувань, благодійних в зносів, грантів, безоплатної технічної допомоги як юридичних так і фізичних осіб, у тому числі іноземних; інших надходжень не заборонених законодавством. Майно кредитного союзу є його власністю. Кредитній союз володіє, використовує, та розпоряджається належним йому майном відповідно діючим Законам України та Уставом кредитної спілки.

Склад суду, заслухавши думку учасників судового провадження, вивчивши обвинувальний акт та долучений до нього реєстр матеріалів досудового розслідування у відповідності до положень ст. 314 КПК України, яка регламентує порядок та межі підготовчого судового засідання приходить до наступного висновку.

Підстав для закриття кримінального провадження не вбачається. Обвинувальний акт складено у відповідності до вимог кримінально процесуального законодавства, при його затвердженні прокурором дотримані вимоги закону. Підстав для направлення обвинувального акту для визначення підсудності не встановлено, дане кримінальне провадження підсудне Київському районному суду м. Одеси. Клопотання про затвердження угоди відповідно до ст.ст. 468 475 КПК України не заявлялось.

Відповідно ч.2 ст. 317 КПК після призначення справи до судового розгляду головуючий повинен забезпечити учасникам судового провадження можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, якщо вони про це заявлять клопотання. Під час ознайомлення учасники судового провадження мають право робити з матеріалів необхідні виписки та копії.

Таким чином, в наявності достатні підстави для призначення даного кримінального провадження до судового розгляду.

Відповідно до ст. 315 КПК України під час підготовчого судового засідання, суд за клопотанням учасників судового провадження своєю ухвалою має право змінити, скасувати або обрати запобіжний захід до обвинуваченого.

Вирішення питання про обрання запобіжного заходу судом відбувається в порядку передбаченому главою 18 КПК України.

П. 1 ст. 5 Європейської конвенції з прав людини визначає, що кожен має право на свободу та особисту недоторканість. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом.

Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

В судовому засіданні прокурор вказав на те, що застосовані до обвинувачених більш м`які запобіжні заходи не усунули ризиків передбачених ст. 177 КПК України.

При обрані міри запобіжного заходу протягом шести десяти діб обвинуваченому ОСОБА_10 , колегія суддів враховує особу обвинуваченого, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, офіційне не працевлаштований, не одружений, не має на утриманні дітей, таким чином він не має міцних соціальних зв`язків, може переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків, схилити свідків до дачі неправдивих показань, і перешкоджати кримінальному провадженню.

При обрані міри запобіжного заходу протягом шести десяти діб обвинуваченому ОСОБА_9 , суд враховує особу обвинуваченого, якій не зареєстрований у місці Одесі, офіційне не працевлаштований, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, може переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків, схилити свідків до дачі неправдивих показань, і перешкоджати кримінальному провадженню.

ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 обвинувачуються у вчиненні декілька злочинів, один з яких являється корисним, та особливо тяжким злочином, за який передбаченого покарання до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, та з конфіскацією майна, наявність невідшкодованих збитків по справі. Також мають місце ризики передбачені п.1,2,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме обвинувачені можуть: переховуватись від суду, знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення. Жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Суд не має інформації про те, що стан здоров`я обвинувачених ОСОБА_10 та ОСОБА_9 не перешкоджає перебуванню у місці попереднього ув`язнення у зв`язку з чим колегія суддів вважає, що з метою забезпечення належної процесуальної поведінки обвинувачених, їм належить обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом шести десяти діб.

Водночас, на виконання положень п.1 ст. 5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, ст. 183 КПК України, колегія суддів вважає необхідним обрати обвинуваченим альтернативний запобіжний захід у виді застави.

Враховуючи тяжкість злочину та розмір майнової шкоди, суд визначає обвинуваченим заставу в розмірі 300 мінімальних заробітних плат та покладає на них обов`язки відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.131,132,177, 178, 183,193-194,314 317,369, 372 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И ЛА:

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України, призначити до судового розгляду у відкритому судовому засіданні на 12 годину 00 хвилин 29 січня 2014 року.

Кримінальне провадження розглянути у відкритому судовому засіданні Київського районного суду м. Одеси колегіально, у складі трьох професійних суддів: головуючий ОСОБА_1 , судді ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .

У задоволенні заяв про визнання їх потерпілими по вказаному кримінальному провадженню, які надійшли від громадян: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_15 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_16 ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 ,, ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_21 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 ОСОБА_109 - відмовити.

У задоволенні клопотання прокурора щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом шести десяти діб обвинуваченим ОСОБА_10 та ОСОБА_9 - задовольнити.

Обрати обвинуваченому ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Виниці, громодянини України, українця, не працюючого, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 - запобіжний захід у виді тримання під вартою в ОСІ УДДВП в Одеській області протягом шести десяти діб.

Обвинуваченого ОСОБА_10 взяти під варту із залу судового засідання.

Обрати обвинуваченому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Полтава, українця, громодянина України, з вищою освітою, не працюючого, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ОСІ УДДВП в Одеській області протягом шести десяти діб.

Обвинуваченого ОСОБА_9 взяти під варту із залу судового засідання.

Строк дії ухвали в частині обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_10 та ОСОБА_9 становить 60 (шістдесят днів) і обчислюється з моменту затримання, тобто з 17 години 20 хвилин 20.01.2014 року.

Ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою припиняє свою дію о 17 годині 20 хвилин 31.03.2014 року.

Визначити макксимальний розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваними ОСОБА_10 та ОСОБА_9 обов`язків, передбачених КПК України у розмірі 300 (трьохсот) розмірів мінімальної заробітної плати 365400 (триста шістдесят п`ять тисяч чотириста) гривень.

Обвинувачений або заставодавець мають право у будь який момент внести заставу. Обвинувачений звільняються з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на обвинувачених ОСОБА_10 та ОСОБА_9 обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) прибувати до суду;

2) не відлучатися з м. Одеси без судді;

3)повідомляти суддю про зміну свого місця проживання;

Роз`яснити обвинуваченим, що відповідно до ч. ч. 8, 10, 11 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України. Застава внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Викликати для участі у судовому засіданні прокурора, обвинувачених та їх захисників, представника потерпілих.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час подання апеляційної скарги

Головуючий ОСОБА_1 .
Суддя ОСОБА_2
Суддя ОСОБА_3