Справа № 589/3073/17
Провадження № 1-кс/589/905/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2017 р.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000073 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в 2014 2015 роках ОСОБА_4 , звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_2 з заявою для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово комунальних послуг (далі Допомога). При заповненні відповідного пакету документів, остання, у порушення вимог Постанови КМУ 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», діючи шахрайським шляхом, не внесла до документів відомості про наявні у неї депозити в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі, що перевищує 10 кратний розмір прожиткового мінімуму. Внаслідок укриття вказаних даних, управлінням було безпідставно виплачені ОСОБА_4 кошти на загальну суму 8167,97 грн.

Допитана за вказаним фактом як свідок заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 вказала, що на виконання доручення начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , керуючись Порядком надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою КМУ від 01 жовтня 2014 року № 505, вона 18 листопада 2014 року прийняла від ОСОБА_4 , яка звернулась для отримання Допомоги, документи, які визначені п. 5 Порядку, а саме: заяву для призначення Допомоги, реквізити рахунку для перерахування коштів. При заповненні вказаної заяви ОСОБА_4 вказала, що у її володінні відсутні кошти на депозитному банківському рахунку у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. За наявною у неї інформацією за вказаною заявою рішенням Управління ОСОБА_4 призначено Допомогу. Згідно з Порядком Допомога призначається на 6 місяців. Після спливу вказаного терміну призначення Допомоги, особа має право звернутись із заявою про продовження виплати на наступні 6 місяців. Згідно з п. 11 Порядку уповноважений представник сім`ї, якому призначено грошову допомогу, зобов`язаний повідомити уповноваженому органу про зміну обставин, які впливають на призначенням грошової допомоги.

Згідно акту про проведення перевірки правильності та повноти інформації, що надається заявником для надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг від 23 липня 2017 року було виявлено, що у заявах від 18 листопада 2014 року, 18 листопада 2015 року, 04 серпня 2015 року для призначення Допомоги ОСОБА_4 надала невірну інформацію про наявність у будь-кого з членів сім`ї на депозитному рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

За даними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено, що ОСОБА_4 в період з 13 серпня 2015 по 25 серпня 2015 року було розміщено депозит у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Внаслідок надання ОСОБА_4 невірної інформації про наявність у неї на депозитному рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, в період з 18 листопада 2014 року по 25 серпня 2015 року з державного бюджету були виплачені кошти в сумі 8167,97 грн.

За таких обставин, у ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: депозитного договору укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , заяв (квитанцій) про переказ готівки на депозитний рахунок, заяв (квитанцій) про знаття готівки з депозитного рахунку, інших документів, які посвідчують розміщення депозитного вкладу вказаною особою в зазначеному банку та зняття коштів з депозитного рахунку, переведення коштів з депозитного рахунку до іншої фінансової установи; інформації про депозитний вклад ОСОБА_4 , та рух коштів по її депозитному рахунку.

Відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження.

Враховуючи те, відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: депозитного договору укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (рнокпп НОМЕР_1 ), заяв (квитанцій) про переказ готівки на депозитний рахунок, заяв (квитанцій) про знаття готівки з депозитного рахунку, інших документів, які посвідчують розміщення депозитного вкладу вказаною особою в зазначеному банку та зняття коштів з депозитного рахунку, переведення коштів з депозитного рахунку до іншої фінансової установи; інформації про депозитний вклад ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (рнокпп НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по її депозитному рахунку, з можливістю отримання належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали визначити до 18 вересня 2017 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/905/17
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3