Справа № 522/4908/18
Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/5913/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 квітня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме:

- Роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по розрахунковим рахункам відкритих ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 по 05.01.2018.
- Документів юридичних справ ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.
- Копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 при розпорядженні вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 по 05.01.2018.
- Банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам відкритих ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 за період з 01.01.2013 по 05.01.2018.
- Банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 .
- Грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період з 01.01.2013 по 05.01.2018.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 0000002 від 05.01.2018 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 , які діючи у співучасті з мешканцями Ширяєвського району Одеської області, незаконно, в порушення вимог Постанови КМУ від 24.03.2003 №250 призначали та виплачували державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям, чим завдали матеріальних збитків державному бюджету України в розмірі 453 000 гривень.

В ході досудового розслідування установлено, що головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою з мешканцями Ширяєвського району Одеської області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та іншими особами, у період з 01.10.2013 по вересень 2017 роки діючи в порушення ст.4 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям», пунктів 6, 10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого Постановою КМУ від 24.02.2003 №250 проводила нарахування та виплату державної соціальної допомоги, як малозабезпеченим сім`ям, при відсутності всіх необхідних документів та підстав для призначення допомоги, в результаті чого, необґрунтовано нараховано та виплачено державної соціальної допомоги на загальну суму 453 000 гривень, чим спричинили збитків державному бюджету України в особливо великому розмірі.

1. ОСОБА_3 (особовий рахунок № НОМЕР_10 в програмі « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») в порушення п.п.6,10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям , затвердженого постановою КМУ від 24.02.2003 № 250, Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» у період з 01.09.2013 по 31.05.2017 необґрунтовано призначена, нарахована та виплачена державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 91 830 грн. 43 коп. соціальну допомогу остання отримувала через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

2. ОСОБА_13 (особовий рахунок № НОМЕР_11 ) в порушення п.п.6,10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям , затвердженого постановою КМУ від 24.02.2003 № 250, Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» у період з 01.08.2016 по 31.07.2017 необґрунтовано призначена, нарахована та виплачена державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 17 521 грн. 13 коп. соціальну допомогу остання отримувала через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

3. ОСОБА_5 (особовий рахунок № НОМЕР_12 ) в порушення п.п.6,10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям , затвердженого постановою КМУ від 24.02.2003 № 250, Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» у період з 01.08.2016 по 31.01.2017 необґрунтовано призначена, нарахована та виплачена державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 17 611 грн. 60 коп. соціальну допомогу остання отримувала через банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

4. ОСОБА_6 (особовий рахунок № НОМЕР_13 ) в порушення п.п.6,10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям , затвердженого постановою КМУ від 24.02.2003 № 250, Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» у період з 01.10.2013 по 30.06.2017 необґрунтовано призначена, нарахована та виплачена державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 84 244 грн. 85 коп. соціальну допомогу остання отримувала через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

5. ОСОБА_7 (особовий рахунок № НОМЕР_14 ) в порушення п.п.6,10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям , затвердженого постановою КМУ від 24.02.2003 № 250, Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» у період з 01.02.2015 по 31.08.2017 необґрунтовано призначена, нарахована та виплачена державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 51 970 грн. 29 коп. соціальну допомогу остання отримувала через банк ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

6. ОСОБА_8 (особовий рахунок № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ) в порушення п.п.6,10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого постановою КМУ від 24.02.2003 № 250, Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» у період з 01.11.2013 по 30.09.2017 необґрунтовано призначена, нарахована та виплачена державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 144 352 грн. 91 коп. соціальну допомогу остання отримувала через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

7. ОСОБА_9 (особовий рахунок № НОМЕР_17 ) в порушення п.п.6,10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям , затвердженого постановою КМУ від 24.02.2003 № 250, Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» у період з 01.09.2014 по 31.12.2016 необґрунтовано призначена, нарахована та виплачена державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 21 625 грн. 10 коп.

8. ОСОБА_12 (особовий рахунок № НОМЕР_18 ) в порушення п.п.6,10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям , затвердженого постановою КМУ від 24.02.2003 № 250, Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» у період з 01.05.2016 по 30.04.2017 необґрунтовано призначена, нарахована та виплачена державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 23 855 грн. 01 коп. соціальну допомогу остання отримувала через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Крім цього, в порушення ст. 18-1 розділу V-а Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» ОСОБА_14 необґрунтовано призначена, нарахована та виплачена державна допомога на дитину одинокій матері по особовому рахунку № НОМЕР_19 у період 01.04.2016 по 30.06.2017 на загальну суму 30 067 грн. 92 коп.

Крім цього, в порушення ст. 10 розділу ІІІ Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» ОСОБА_14 у березні 2016 року необґрунтовано призначено, нараховано та виплачено по особовому рахунку № НОМЕР_20 одноразову грошову допомогу при народженні дитини у сумі 12 900 грн.

Таким чином, в порушення п.п. 6,10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого постановою КМУ від 24.02.2003 № 250, Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» у період з 01.10.2013 по 31.12.2013 (допомога призначена з жовтня 2013 по березень 2014), у 2014-2016 роках та січні-вересні 2017 року Управлінням проводилось нарахування та виплата державної соціальної допомоги 8 особам, як малозабезпеченим сім`ям, а також в порушення ст. 18-1 розділу V-а Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» і в порушення ст. 10 розділу ІІІ Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» проводилось призначення та виплата державної соціальної допомоги ОСОБА_10 у вигляді допомоги на дитину одинокій матері і одноразової грошової допомоги при народженні дитини, при відсутності всіх необхідних документів та підстав для призначення допомоги, в результаті чого, необґрунтовано нараховано та виплачено державної допомоги на загальну суму 453 011,22 грн., чим завдано матеріальної шкоди (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_21 на загальну суму 453 011,22 грн.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий, будучи належним чином сповіщеною про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась, згідно наданої заяви, просила розглядати клопотання у її відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме:

- Роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по розрахунковим рахункам відкритих ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 по 05.01.2018.
- Документів юридичних справ ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.
- Копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 при розпорядженні вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 по 05.01.2018.
- Банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам відкритих ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 за період з 01.01.2013 по 05.01.2018.
- Банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 .
- Грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період з 01.01.2013 по 05.01.2018.
Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або за її дорученням співробітникам УЗЕ в Одеській області ОСОБА_15 та іншим зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

13.04.2018