У Х В А Л А
смт Короп 14 лютого 2018 року
Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, -
Згідно з клопотанням слідчого, 27.12.2017 року надійшла письмова заява голови ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про те, що 07.12.2017 року ФГ « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу добрив з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 , згідно якого ФГ « ОСОБА_4 » було перераховано кошти в сумі 610499,87 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » п/р НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за придбання мінеральних добрив, але добрива у вказаний в договорі строк на адресу товариства доставлено не було, в результаті чого ФГ « ОСОБА_4 » було спричинено матеріального збитку.
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 07 грудня 2017 року ФГ « ОСОБА_4 » було укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку мінеральних добрив. Згідно договору та гарантійного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось у строк до 21-22.12. 2017 року доставити до ФГ « ОСОБА_4 » добрива, а саме: 33 тони аміачної селітри та 33 тони нітроамофосу. У свою чергу ФГ « ОСОБА_4 » необхідно було здійснити 100% передоплату за придбані добрива у сумі 610499,87 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » п/р НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перерахування коштів ФГ « ОСОБА_4 » проводилось трьома платежами з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 08.12.2017 року було перераховано кошти в сумі 198000грн., 12.12.2017 року 197999,87 грн., 14.12.2017 року 214500 грн. Після перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зв`язок з представниками товариства перервався. У встановлений договором строк мінеральні добрива до ФГ « ОСОБА_4 » не надійшли та кошти, перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було повернуто.
Згідно інформації, наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти за придбання мінеральних добрив, перераховані ФГ « ОСОБА_4 » на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому, перераховувались на рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення
даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні.
В судовому засідання слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.
Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали справи, слідчий суддя, керуючись ст. 159, ч. 6 ст. 163 КПК України, приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Коропського ВП БВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , або, за дорученням слідчого, о/у СКП Коропського ВП БВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 з можливістю їх огляду та вилучення завірених копій документів, а саме:
1). Документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткового рахунку, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , довіреностей, договорів кредитування, тощо)
2). Інформації на паперових носіях про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати, точного часу, призначення платежів, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 08 грудня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
3). Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 08 грудня 2017 року по 31 грудня 2017 року
Ухвала діє до 14 березня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Суддя: ОСОБА_1