Справа № 301/1855/17

У Х В А Л А

"22" листопада 2017 р. м. Іршава
в с т а н о в и л а :
Слідчий СВ Іршавського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Іршавського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та їх вилучення.
Так, 23 вересня 2016 року до Іршавського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та невстановлені особи увійшовши в його довіру, шахрайським шляхом, під приводом купівлі-продажу дизельного палива, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділи його грошовими коштами в сумі 120000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілому ОСОБА_5 зателефонував на його мобільний телефон з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 незнайомець, який назвався ОСОБА_6 , та запропонував переказати йому грошові кошти в сумі 120000 грн. за купівлю дизельного пального, які ОСОБА_5 переказав на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , однак кому вони належать на даний час не встановлено.
З метою встановлення винних осіб, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні наступної інформації: про рух коштів по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 23.09.2016 року по 23.10.2016 року, на які ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 120000 грн.; про належність вказаних рахунків конкретним фізичним чи юридичним особам, а також вилучення фотографій та відеозаписів із банкоматів, з яких можливо знімались грошові кошти в сумі 120000 грн., перераховані на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 23.09.2016 року по 23.10.2016 року.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання просив проводити без виклику представникаПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться зазначена інформація.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проведено без повідомлення представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться зазначена інформація.
В ході досудового розслідування встановлено, що незнайомець, який назвався ОСОБА_6 , зателефонував ОСОБА_5 на його мобільний телефон з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та запропонував переказати йому грошові кошти в сумі 120000 грн. за купівлю дизельного пального, які потерпілий переказав на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Внаслідок вказаних шахрайських дій потерпілому ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду.
Вказане підтверджується також показами потерпілого ОСОБА_5 (а.с.5-8).
З метою встановлення винних осіб, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З наданих слідчим ОСОБА_3 матеріалів кримінального провадження, що були оглянуті в суді, вбачається, що інформація, з метою отримання якої подане дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до п.2 ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
З пояснень слідчого ОСОБА_3 вбачається, що необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 обумовлена тим, що така має суттєве значення для встановлення винних осіб у скоєнні злочину, забезпечення в подальшому відшкодування потерпілому спричиненої йому шкоди і отримати дану інформацію іншим шляхом можливості не має.
Слідчий також просить надати доступ до речей шляхом вилучення фотографій та банкоматів, з яких можливо знімались грошові кошти в сумі 120000 грн., перераховані на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 23.09.2016 року по 23.10.2016 року.
Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З пояснень слідчого вбачається, що фотографії та відеозаписи з банкоматів, в яких знімалися кошти, перераховані потерпілим на вищевказані рахунки, є необхідною інформацією для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного злочину.
В поданому клопотанні належним чином обґрунтовано необхідність отримання даної інформації.
За таких обставин, вважаю, що клопотання слідчого ОСОБА_3 є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України,
у х в а л и л а :
Надати начальнику СВ Іршавського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_7 та слідчому СВ Іршавського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл:
1) на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 :
-про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , здійснений у період з 23 вересня 2016 року по 23 жовтня 2016 року;
-про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , здійснений у період з 23 вересня 2016 року по 23 жовтня 2016 року;
-про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце реєстрації та місце проживання, номер телефону);
-про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце реєстрації та місце проживання, номер телефону);
2) на тимчасовий доступ до речей, а саме: до фотографій та відеозаписів із банкоматів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з яких можливо знімались грошові кошти в сумі 120000 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період часу з 23 вересня 2016 року по 23 жовтня 2016 року.
Ухвала діє до 22 грудня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідча суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя : ОСОБА_1