Справа № 755/2535/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Київ "20" лютого 2018 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного м. Києва суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Краматорськ, Донецької області, громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні двох дітей, працюючого на посаді в.о. заступника голови правління ПАТ «Київ Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не судимого

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР №0000036 від 16.01.2018 року із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, перебуваючи на посаді заступника голови правління приватного акціонерного товариства «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» (з 22.05.2012 по 06.10.2014 року), вчинив зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інтересах третіх осіб використання службового становища, що спричинило тяжкі наслідки інтересам ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», за наступних обставин.
Так, Приватне акціонерне товариство «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» ідентифікаційний код 04737111 (надалі ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» засноване відповідно до Наказу Міністерства транспорту України від 30 жовтня 2001 р. № 746 шляхом перетворення державного підприємства «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 року № 210/93. Засновником та єдиним акціонером товариства є держава в особі Міністерства інфраструктури України.
Метою діяльності Товариства є отримання прибутку за рахунок виробничої, підприємницько-комерційної та інших видів діяльності і забезпечення на цій основі соціально-економічних потреб суспільства та зростання добробуту працівників Товариства та його акціонера. Органами управління Товариства є: вищій орган товариства, наглядова рада, виконавчий орган (правління), ревізійна комісія.
Згідно п. 9 статуту ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» органами управління товариства є наглядова рада, правління та ревізійна комісія. Посадовими особами органів управління товариства є фізичні особи, в тому числі - голова та члени правління товариства. Посадові особи органів управління товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки , завдані товариству своїми діями згідно із законом.
Згідно положення про виконавчий орган (правління) ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 29.04.2011 року № 90, члени правління зобов`язані діяти добросовісно й розумно в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом товариства, зазначеним положенням, іншими внутрішніми документами товариства.
Наказом (розпорядження) голови правління ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» ОСОБА_6 від 22.05.2012 року № 105о/с, ОСОБА_5 був призначений на посаду заступника голови правління ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ».
Відповідно до п. 5.1 наказу голови правління ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» № 575 від 27.12.2012 року «Про розподіл обов`язків між заступниками Голови Правління ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», - заступник голови правління ОСОБА_5 безпосередньо забезпечує та несе персональну відповідальність за загальний стан роботи з питань матеріально-технічного забезпечення управління та філій Товариства, ефективне та цільове використання матеріальних ресурсів, визначення потреб Товариства в матеріально-технічних і паливно-енергетичних ресурсах та контроль за своєчасним постачанням, забезпечення моніторингу цін на всі матеріально-технічні ресурси, які підлягають закупівлі відповідно до затвердженого річного плану, своєчасне укладання господарських договорів з постачальниками, розширення господарських зв`язків, здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань згідно з угодами матеріально-технічного забезпечення Товариства, організацію та контроль по зниженню запасів товарно-матеріальних цінностей на складах Товариства, а також їх своєчасний і ефективний перерозподіл між філіями.
Крім цього, відповідно до п. 5.2 зазначеного наказу ОСОБА_5 у своєму безпосередньому підпорядкуванню має відділ з питань координації закупівель.
Таким чином, ОСОБА_5 був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та згідно із приміткою до статті 364 Кримінального кодексу України - є службовою особою.
Предметом діяльності ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» є надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом, подавання та забирання вагонів, маневрова робота .
З метою забезпечення діяльності підприємства та виконання своїх функціональних обов`язків, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника голови правління ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» та будучи службовою особою, 11.04.2013 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці уклав від імені ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» (покупець) з TOB «Юкра» (постачальник) в особі директора ОСОБА_7 договір № 11/04 на поставку нафтопродуктів згідно зі специфікацією за загальною ціною 14 000 000 грн.
Відповідно п.п. 4.1, 4.2 зазначеного договору розрахунок за товар здійснюється поетапно, за кожну партію товару, що буде постачатися. Покупець здійснює оплату по факту поставки окремої партії товару, що оформлюється видатковою накладною. Пунктом 5.4 договору передбачено, що приймання товару здійснюється на території покупця (відокремлених структурних підрозділів покупця, на які постачається товар) за кількістю та якістю.
Крім цього, додатковою угодою № 1 від 19 квітня 2013 року укладеною між ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» з TOB «Юкра», внесені зміни до договору та він доповнений п. 4.3 відповідно до якого оплата послуг авансовими платежами не допускається, зобов`язання не можуть бути замінені будь-якими іншими зобов`язаннями, здійснення розрахунків шляхом зарахування зустрічних вимог не допускається.
Однак, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, на використання свого службового становища всупереч інтересам служби в інтересах ТОВ «Юкра».
Незважаючи на вимоги договору № 11/04 від 11.04.2013 на поставку нафтопродуктів, яким передбачено сплату вартості товару тільки після їх фактичної поставки, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, всупереч інтересам ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», діючи умисно, в інтересах TOB «Юкра», вніс до офіційних документів видаткових накладних на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» від ТОВ «Юкра» паливно мастильних матеріалів (дизельного палива) завідомо неправдиві відомості щодо фактичної поставки нафтопродуктів (дизельного палива), що стало підставою для їх оприбуткування на балансі ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» (головний склад, склад-транзит), що не відповідало дійсності, оскільки фактично дизельне паливо зберігалось у невстановленому досудовим розслідуванням місці та перебувало у фактичному розпорядженні ТОВ «Юкра».

Так, згідно бухгалтерського обліку ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» на підставі підроблених видаткових накладних на отримання паливно-мастильних матеріалів (дизельне паливо), на «Головний склад» та «Склад Транзит» товариства від ТОВ «Юкра» було поставлено 691 066 літрів дизельного палива на загальну суму 6 104 417,14 гривень без ПДВ та 7 325 300,55 гривень з ПДВ.
Зазначений факт підтверджується наступними видатковими накладними до яких були внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної поставки нафтопродуктів до ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», а саме:
-№1563 від 03.12.2013 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 25 859 літрів дизельного палива на загальну суму 228 421,17 гривень без ПДВ та 274105,40 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Головний склад»;
-№1564 від 04.12.2013 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 18 645 літрів дизельного палива на загальну суму 164 697,49 гривень без ПДВ та 197636,99 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Головний склад»;
-№1588 від 05.12.2013 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 2532 літрів дизельного палива на загальну суму 22366,00 гривень без ПДВ та 26839,20 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Склад-транзит»;
-№1589 від 09.12.2013 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 7525 літрів дизельного палива на загальну суму 66470,83 гривень без ПДВ та 79765,00 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Склад-транзит»;
-№1590 від 10.12.2013 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 31263 літрів дизельного палива на загальну суму 276157,33 гривень без ПДВ та 331388,80 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Склад-транзит»;
-№1604 від 11.12.2013 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 13339 літрів дизельного палива на загальну суму 117827,83 гривень без ПДВ та 141393,40 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Склад-транзит»;
-№1611 від 11.12.2013 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 8968 літрів дизельного палива на загальну суму 79217,33 гривень без ПДВ та 95060,80 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Склад-транзит»;
-№1613 від 12.12.2013 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 18390 літрів дизельного палива на загальну суму 162445,00 гривень без ПДВ та 194934,00 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Головний склад»;
-№1615 від 13.12.2013 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 9532 літрів дизельного палива на загальну суму 84199,34 гривень без ПДВ та 101039,20 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Склад-транзит»;
-№1623 від 16.12.2013 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 12782 літрів дизельного палива на загальну суму 112907,67 гривень без ПДВ та 135489,20 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Склад-транзит»;
-№1630 від 18.12.2013 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 9210 літрів дизельного палива на загальну суму 81355,00 гривень без ПДВ та 97626,00 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Склад-транзит»;
-№1636 від 19.12.2013 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 5007 літрів дизельного палива на загальну суму 44228,50 гривень без ПДВ та 53074,20 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Склад-транзит»;
-№1642 від 23.12.2013 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 2800 літрів дизельного палива на загальну суму 24733,33 гривень без ПДВ та 29680,00 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Склад-транзит»;
-№1643 від 23.12.2013 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 10220 літрів дизельного палива на загальну суму 90276,67 гривень без ПДВ та 108332,00 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Головний склад»;
-№1644 від 23.12.2013 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 34513 літрів дизельного палива на загальну суму 304864,83 гривень без ПДВ та 365837,80 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Головний склад»;
-№1688 від 31.12.2013 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 33000 літрів дизельного палива на загальну суму 291500,00 гривень без ПДВ та 349800,00 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Головний склад»;
-№25 від 03.01.2014 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 34604 літрів дизельного палива на загальну суму 305668,66 гривень без ПДВ та 366802,39 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Головний склад»;
-№26 від 03.01.2014 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 72276 літрів дизельного палива на загальну суму 638437,98 гривень без ПДВ та 766125,57 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Склад-транзит»;
-№27 від 08.01.2014 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 11694 літрів дизельного палива на загальну суму 103297,00 гривень без ПДВ та 123956,4 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Склад-транзит»;
-№94 від 31.01.2014 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 14995 літрів дизельного палива на загальну суму 132455,83 гривень без ПДВ та 158947,00 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Склад-транзит»;
-№123 від 31.01.2014 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 14216 літрів дизельного палива на загальну суму 125574,67 гривень без ПДВ та 150689,60 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Головний склад»;
- №124 від 31.01.2014 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 47532 літрів дизельного палива на загальну суму 419866,00 гривень без ПДВ та 503839,20 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Головний склад»;
-№125 від 31.01.2014 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 106879 літрів дизельного палива на загальну суму 944097,83 гривень без ПДВ та 1132917,40 гривень з ПДВ на із зазначенням місця зберігання «Головний склад»;
-№126 від 31.01.2014 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 12781 літрів дизельного палива на загальну суму 112898,83 гривень без ПДВ та 135478,60 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Головний склад»;
-№127 від 31.01.2014 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 33000 літрів дизельного палива на загальну суму 291500,00 гривень без ПДВ та 349800,00 гривень з ПДВ на із зазначенням місця зберігання «Головний склад»;
-№128 від 31.01.2014 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 87811 літрів дизельного палива на загальну суму 775663,85 гривень без ПДВ та 930796,6 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Головний склад»;
-№130 від 31.01.2014 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 11693 літрів дизельного палива на загальну суму 103288,17 гривень без ПДВ та 123945,80 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Головний склад».
Однак, в той же самий час відповідно до видаткових накладних на видачу паливно-мастильних матеріалів ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» на Філії ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», яке надійшло від ТОВ «Юкра» згідно договору №11/04 від 11.04.2013 року, поставлено 492433 літра дизельного палива на загальну суму 4 349 825,90 гривень без ПДВ, що підтверджується наступними видатковими накладними про видачу дизельного палива з ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» (головний склад, склад-транзит) на філії товариства:
-№1282 від 03.12.2013 року на підставі довіреності №000229 від 03.12.2013 до Прилуцької філії поставлено 5000 літрів дизельного палива на загальну суму 44166,67 гривень без ПДВ;
-№1284 від 03.12.2013 року на підставі довіреності №90 від 03.12.2013 до Тернопільської філії поставлено 4200 літрів дизельного палива на загальну суму 37100,00 гривень без ПДВ;
- №1282 від 03.12.2013 року на підставі довіреності №000229 від 03.12.2013 до Прилуцької філії поставлено 5000 літрів дизельного палива на загальну суму 44166,67 гривень без ПДВ;

- №1284 від 03.12.2013 року на підставі довіреності №90 від 03.12.2013 до Тернопільської філії поставлено 4200 літрів дизельного палива на загальну суму 37100,00 гривень без ПДВ;

- №1285 від 03.12.2013 року на підставі довіреності №03/12 від 03.12.2013 до Полтавської філії поставлено 2480 літрів дизельного палива на загальну суму 21906,67 гривень без ПДВ;

- №1286 від 03.12.2013 року на підставі довіреності №131 від 03.12.2013 до Житомирської філії поставлено 4910 літрів дизельного палива на загальну суму 43371,67 гривень без ПДВ;

- №1287 від 03.12.2013 року на підставі довіреності №236 від 03.12.2013 до Харківської філії поставлено 6748 літрів дизельного палива на загальну суму 59607,33 гривень без ПДВ;

- №1288 від 03.12.2013 року на підставі довіреності №136 від 03.12.2013 до Любенської філії поставлено 2521 літрів дизельного палива на загальну суму 22268,83 гривень без ПДВ;

- №1283 від 04.12.2013 року на підставі довіреності №127/031 від 04.12.2013 до Черкаської філії поставлено 10145 літрів дизельного палива на загальну суму 89614,17 гривень без ПДВ;

- №1281 від 05.12.2013 року на підставі довіреності №196 від 05.12.2013 до Києво-Петрівської філії поставлено 10000 літрів дизельного палива на загальну суму 88333,33 гривень без ПДВ;

- №1289 від 05.12.2013 року на підставі довіреності №05/12 від 05.12.2013 до Полтавської філії поставлено 2532 літрів дизельного палива на загальну суму 22366,00 гривень без ПДВ;

- №1290 від 05.12.2013 року на підставі довіреності №223 від 05.12.2013 до Трипільської філії поставлено 9772 літрів дизельного палива на загальну суму 86319,33 гривень без ПДВ;

- №1321 від 09.12.2013 року на підставі довіреності №139 від 09.12.2013 до Любенської філії поставлено 2525 літрів дизельного палива на загальну суму 22304,17 гривень без ПДВ;

- №1322 від 09.12.2013 року на підставі довіреності № 128 від 09.12.2013 до Сумської філії поставлено 5000 літрів дизельного палива на загальну суму 44166,67 гривень без ПДВ;

- №1323 від 10.12.2013 року на підставі довіреності №173 від 10.12.2013 до Києво-Дніпровського виробничого підрозділу поставлено 2685 літрів дизельного палива на загальну суму 23717,50 гривень без ПДВ;

- №1324 від 11.12.2013 року на підставі довіреності №140 від 11.12.2013 до Любенської філії поставлено 2460 літрів дизельного палива на загальну суму 21730,00 гривень без ПДВ;

- №1325 від 11.12.2013 року на підставі довіреності №000232 від 11.12.2013 до Прилуцької філії поставлено 8968 літрів дизельного палива на загальну суму 79217,33 гривень без ПДВ;

- №1326 від 11.12.2013 року на підставі довіреності №130/031 від 11.12.2013 до Черкаської філії поставлено 10879 літрів дизельного палива на загальну суму 96097,84 гривень без ПДВ;

- №1327 від 11.12.2013 року на підставі довіреності №200 від 11.12.2013 до Києво-Петрівської філії поставлено 10000 літрів дизельного палива на загальну суму 88333,33 гривень без ПДВ;

- №1328 від 12.12.2013 року на підставі довіреності № 227 від 12.12.2013 до Трипільської філії поставлено 9772 літрів дизельного палива на загальну суму 86319,33 гривень без ПДВ;

- №1329 від 13.12.2013 року на підставі довіреності №86 від 13.12.2013 до Бродецької філії поставлено 4922 літрів дизельного палива на загальну суму 43477,67 гривень без ПДВ;

- №1330 від 13.12.2013 року на підставі довіреності № 81 від 13.12.2013 до Константинівської філії поставлено 4610 літрів дизельного палива на загальну суму 40721,66 гривень без ПДВ;

- №1348 від 16.12.2013 року на підставі довіреності №242 від 16.12.2013 до Харківської філії поставлено 7830 літрів дизельного палива на загальну суму 69165,00 гривень без ПДВ;

- №1350 від 16.12.2013 року на підставі довіреності №16/12 від 16.12.2013 до Полтавської філії поставлено 2532 літрів дизельного палива на загальну суму 22366,00 гривень без ПДВ;

- №1351 від 16.12.2013 року на підставі довіреності № 176 від 16.12.2013 до Києво-Дніпровського виробничого підрозділу поставлено 2685 літрів дизельного палива на загальну суму 23717,50 гривень без ПДВ;

- №1349 від 17.12.2013 року на підставі довіреності №112 від 17.12.2013 до Берданської філії поставлено 2420 літрів дизельного палива на загальну суму 21376,67 гривень без ПДВ;

- №1352 від 18.12.2013 року на підставі довіреності №134/031 від 18.12.2013 до Черкаської філії поставлено 9210 літрів дизельного палива на загальну суму 81355,24 гривень без ПДВ;

- №1353 від 19.12.2013 року на підставі довіреності №147 від 19.12.2013 до Любенської філії поставлено 5007 літрів дизельного палива на загальну суму 44228,63 гривень без ПДВ;

- №1354 від 19.12.2013 року на підставі довіреності № 205 від 19.12.2013 до Києво-Петрівської філії поставлено 10000 літрів дизельного палива на загальну суму 88333,60 гривень без ПДВ;

- №1406 від 23.12.2013 року на підставі довіреності №103 від 23.12.2013 до Тернопільської філії поставлено 2800 літрів дизельного палива на загальну суму 24733,41 гривень без ПДВ;

- №1417 від 23.12.2013 року на підставі довіреності №178 від 23.12.2013 до Києво-Дніпровського виробничого підрозділу поставлено 2375 літрів дизельного палива на загальну суму 20979,23 гривень без ПДВ;

- №1407 від 24.12.2013 року на підставі довіреності №000238 від 24.12.2013 до Прилуцької філії поставлено 7010 літрів дизельного палива на загальну суму 61921,78 гривень без ПДВ;

- №1404 від 26.12.2013 року на підставі довіреності №139/031 від 25.12.2013 до Черкаської філії поставлено 10145 літрів дизельного палива на загальну суму 89614,36 гривень без ПДВ;

- №1405 від 26.12.2013 року на підставі довіреності №152 від 26.12.2013 до Любенської філії поставлено 2525 літрів дизельного палива на загальну суму 22304,17 гривень без ПДВ;

- №1408 від 26.12.2013 року на підставі довіреності №240 від 26.12.2013 до Трипільської філії поставлено 9772 літрів дизельного палива на загальну суму 86319,33 гривень без ПДВ;

- №1414 від 26.12.2013 року на підставі довіреності №142від 26.12.2013 до Житомирської філії поставлено 2425 літрів дизельного палива на загальну суму 21420,83 гривень без ПДВ;

- №1416 від 26.12.2013 року на підставі довіреності №90 від 26.12.2013 до Бродецької філії поставлено 4328 літрів дизельного палива на загальну суму 38230,67 гривень без ПДВ;

- №1415 від 27.12.2013 року на підставі довіреності №143від 27.12.2013 до Сумської філії поставлено 5000 літрів дизельного палива на загальну суму 44166,67 гривень без ПДВ;

- №1453 від 28.12.2013 року на підставі довіреності №28/12 від 28.12.2013 до Полтаської філії поставлено 2541 літрів дизельного палива на загальну суму 22445,50 гривень без ПДВ;

- №1455 від 28.12.2013 року на підставі довіреності №28/12 від 28.12.2013 до Полтавської філії поставлено 2480 літрів дизельного палива на загальну суму 21906,67 гривень без ПДВ;

- №1420 від 30.12.2013 року на підставі довіреності №249 від 30.12.2013 до Харківської філії поставлено 7830 літрів дизельного палива на загальну суму 69165,00 гривень без ПДВ;

- №1421 від 30.12.2013 року на підставі довіреності №140/031 від 30.12.2013 до Черкаської філії поставлено 9210 літрів дизельного палива на загальну суму 81355,00 гривень без ПДВ;

- №1422 від 30.12.2013 року на підставі довіреності №63 від 30.12.2013 до Кам`янець-Подільської філії поставлено 2438 літрів дизельного палива на загальну суму 21535,67 гривень без ПДВ;

- №1423 від 30.12.2013 року на підставі довіреності №185 від 30.12.2013 до Києво-Дніпровського виробничого підрозділу філії поставлено 2685 літрів дизельного палива на загальну суму 23717,50 гривень без ПДВ;

- №1424 від 30.12.2013 року на підставі довіреності №210 від 30.12.2013 до Києво-Петрівської філії поставлено 12555 літрів дизельного палива на загальну суму 110902,50 гривень без ПДВ;

- №1425 від 30.12.2013 року на підставі довіреності №154 від 30.12.2013 до Лубенської філії поставлено 4981 літрів дизельного палива на загальну суму 43998,83 гривень без ПДВ;

- №1426 від 30.12.2013 року на підставі довіреності №242 від 30.12.2013 до Трипільської філії поставлено 9772 літрів дизельного палива на загальну суму 86319,34 гривень без ПДВ;

- №9 від 03.01.2014 року на підставі довіреності №979 від 03.01.2014 до Зеленодольської філії поставлено 8563 літрів дизельного палива на загальну суму 75639,83гривень без ПДВ;

- №10 від 08.01.2014 року на підставі довіреності №2 від 08.01.2014 до Лубенської філії поставлено 2521 літрів дизельного палива на загальну суму 22268,83 гривень без ПДВ;

- №11 від 08.01.2014 року на підставі довіреності №2 від 08.01.2014 до Бродецької філії поставлено 4328 літрів дизельного палива на загальну суму 38230,67 гривень без ПДВ;

- №12 від 08.01.2014 року на підставі довіреності №114 від 08.01.2014 до Берданської філії поставлено 2420 літрів дизельного палива на загальну суму 21376,67 гривень без ПДВ;

- №13 від 08 .01.2014 року на підставі довіреності №1 від 08.01.2014 до Житомирської філії поставлено 2425 літрів дизельного палива на загальну суму 21420,83 гривень без ПДВ;

- №14 від 10.01.2014 року на підставі довіреності №24 від 10.01.2014 до Києво-Петрівської філії поставлено 10000 літрів дизельного палива на загальну суму 88333,33 гривень без ПДВ;

- №16 від 13.01.2014 року на підставі довіреності №1 від 13.01.2014 до Черкської філії поставлено 9210 літрів дизельного палива на загальну суму 81355,00 гривень без ПДВ;

- №17 від 13.01.2014 року на підставі довіреності №3 від 13.01.2014 до Лубенської філії поставлено 2521 літрів дизельного палива на загальну суму 22268,83 гривень без ПДВ;

- №18 від 13.01.2014 року на підставі довіреності №1 від 13.01.2014 до Тернопільської філії поставлено 2800 літрів дизельного палива на загальну суму 24733,34 гривень без ПДВ;

- №15 від 14.01.2014 року на підставі довіреності №2 від 14.01.2014 до Києво-Дніпровського виробничого підрозділу поставлено 2685 літрів дизельного палива на загальну суму 23717,50 гривень без ПДВ;

- №19 від 15.01.2014 року на підставі довіреності №000002 від 15.01.2014 до Прилуцької філії поставлено 7220 літрів дизельного палива на загальну суму 63776,67 гривень без ПДВ;

- №20 від 17.01.2014 року на підставі довіреності №17/1 від 17.01.2014 до Полтавської філії поставлено 2480 літрів дизельного палива на загальну суму 21906,67 гривень без ПДВ;

- №36 від 20.01.2014 року на підставі довіреності №2/031 від 20.01.2014 до Черкаської філії поставлено 9800 літрів дизельного палива на загальну суму 86566,66 гривень без ПДВ;

- №37 від 22.01.2014 року на підставі довіреності №8 від 22.01.2014 до Лубенської філії поставлено 5050 літрів дизельного палива на загальну суму 44608,33 гривень без ПДВ;

- №38 від 23.01.2014 року на підставі довіреності № 12 від 23.01.2014 до Костянтинівської філії поставлено 4610 літрів дизельного палива на загальну суму 40721,67 гривень без ПДВ;

- №39 від 23.01.2014 року на підставі довіреності №2 від 23.01.2014 до Трипільської філії поставлено 9772 літрів дизельного палива на загальну суму 86319,34 гривень без ПДВ;

- №51 від 27.01.2014 року на підставі довіреності №7 від 27.01.2014 до Києво-Дніпровського виробничого підрозділу поставлено 2685 літрів дизельного палива на загальну суму 23717,50 гривень без ПДВ;

- №52 від 27.01.2014 року на підставі довіреності №4 від 27.01.2014 до Житомирської філії поставлено 2425 літрів дизельного палива на загальну суму 21420,83 гривень без ПДВ;

- №53 від 27.01.2014 року на підставі довіреності № 15 від 27.01.2014 до Лубенської філії поставлено 2521 літрів дизельного палива на загальну суму 22268,83 гривень без ПДВ;

- №55 від 28.01.2014 року на підставі довіреності №7 від 28.01.2014 до Черкаської філії поставлено 9800 літрів дизельного палива на загальну суму 86566,67 гривень без ПДВ;

- №54 від 31.01.2014 року на підставі довіреності №3 від 27.01.2014 до Харківської філії поставлено 2420 літрів дизельного палива на загальну суму 21376,67 гривень без ПДВ;

- №56 від 31.01.2014 року на підставі довіреності №11 від 31.01.2014 до Києво-Дніпровського виробничого підрозділу поставлено 2685 літрів дизельного палива на загальну суму 23717,50 гривень без ПДВ;

- №57 від 31.01.2014 року на підставі довіреності №31/01 від 31.01.2014 до Полтавської філії поставлено 2170 літрів дизельного палива на загальну суму 19168,33 гривень без ПДВ;

- №80 від 03.02.2014 року на підставі довіреності №8/031 від 03.02.2014 до Полтавської філії поставлено 2541 літрів дизельного палива на загальну суму 22445,50 гривень без ПДВ;

- №81 від 03.02.2014 року на підставі довіреності №8/031 від 03.02.2014 до Черкаської філії поставлено 9800 літрів дизельного палива на загальну суму 86566,66 гривень без ПДВ;

- №79 від 04.02.2014 року на підставі довіреності №34 від 04.02.2014 до Києво-Петрівської філії поставлено 10000 літрів дизельного палива на загальну суму 88333,33 гривень без ПДВ;

- №82 від 05.02.2014 року на підставі довіреності №7 від 05.02.2014 до Бродецької філії поставлено 4328 літрів дизельного палива на загальну суму 38230,67 гривень без ПДВ;

- №83 від 05.02.2014 року на підставі довіреності №31/01 від 31.02.2014 до Харківської філії поставлено 2170 літрів дизельного палива на загальну суму 19168,33 гривень без ПДВ;

- №57 від 05.02.2014 року на підставі довіреності №10 від 05.02.2014 до Трипільської філії поставлено 9772 літрів дизельного палива на загальну суму 86319,33 гривень без ПДВ;

- №85 від 05.02.2014 року на підставі довіреності №14 від 05.02.2014 до Києво-Дніпровського виробничого підрозділу поставлено 2685 літрів дизельного палива на загальну суму 23717,50 гривень без ПДВ;

- №86 від 10.02.2014 року на підставі довіреності №10 від 10.02.2014 до Житомирської філії поставлено 2425 літрів дизельного палива на загальну суму 21420,83 гривень без ПДВ;

- №115 від 10.02.2014 року на підставі довіреності №17 від 10.02.2014 до Лубенської філії поставлено 4985 літрів дизельного палива на загальну суму 44034,16 гривень без ПДВ;

- №116 від 11.02.2014 року на підставі довіреності №11/02 від 11.02.2014 до Полтавської філії поставлено 2541 літрів дизельного палива на загальну суму 22445,50 гривень без ПДВ;

- №117 від 12.02.2014 року на підставі довіреності №11 від 12.02.2014 до Харківської філії поставлено 2420 літрів дизельного палива на загальну суму 21376,67 гривень без ПДВ;

- №118 від 12.02.2014 року на підставі довіреності №11/031 від 12.02.2014 до Черкаської філії поставлено 9800 літрів дизельного палива на загальну суму 86566,66 гривень без ПДВ;

- №119 від 17.02.2014 року на підставі довіреності №000022 від 15.02.2014 до Прилуцької філії поставлено 8925 літрів дизельного палива на загальну суму 78837,50 гривень без ПДВ;

- №134 від 17.02.2014 року на підставі довіреності №19 від 17.02.2014 до Лубенської філії поставлено 2521 літрів дизельного палива на загальну суму 22268,83 гривень без ПДВ;

- №135 від 17.02.2014 року на підставі довіреності №006 від 17.02.2014 до Сумської філії поставлено 4989 літрів дизельного палива на загальну суму 44069,50 гривень без ПДВ;

- №136 від 17.02.2014 року на підставі довіреності №9 від 17.02.2014 до Бродецької філії поставлено 4328 літрів дизельного палива на загальну суму 38230,67 гривень без ПДВ;

- №137 від 17.02.2014 року на підставі довіреності №38 від 17.02.2014 до Києво-Петрівської філії поставлено 10000 літрів дизельного палива на загальну суму 88333,33 гривень без ПДВ;

- №139 від 19.02.2014 року на підставі довіреності №15 від 19.02.2014 до Трипільської філії поставлено 9772 літрів дизельного палива на загальну суму 86319,33 гривень без ПДВ;

- №140 від 19.02.2014 року на підставі довіреності №41 від 19.02.2014 до Києво-Петрівської філії поставлено 2375 літрів дизельного палива на загальну суму 20979,17 гривень без ПДВ;

- №141 від 19.02.2014 року на підставі довіреності №12/031 від 19.02.2014 до Черкаської філії поставлено 9800 літрів дизельного палива на загальну суму 86566,67 гривень без ПДВ;

- №138 від 20.02.2014 року на підставі довіреності №14 від 20.02.2014 до Житомирської філії поставлено 2425 літрів дизельного палива на загальну суму 21420,83 гривень без ПДВ;

Крім цього, відповідно до даних бухгалтерського обліку від ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» значиться інформація про повернення паливно-мастильних матеріалів (дизельне паливо) від ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» на користь ТОВ «Юкра» за Договором №11/04 від 11.04.2013 року. Так, відповідно до накладних на повернення паливно-мастильних матеріалів (дизельне паливо), ТОВ «Юкра» повернуто 80532 літра дизельного палива на загальну суму 711366,00 гривень без ПДВ 853639,20 гривень з ПДВ, а саме повернуто ТОВ «Юкра» 28.02.2014 року.
В подальшому, наказами виданими т.в.о. голови правління ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» ОСОБА_8 , від 24.11.2014 № 415 та 414 була створена інвентаризаційна комісія та проведено зняття фактичних залишків дизпалива, станом на 01.12.2014 по матеріально-відповідальній особі затупнику голови правління ОСОБА_9 та встановлена фактична відсутність товарно-матеріальних цінностей (дизельного палива), в літрах 152 746, 53 на загальну суму 1 355 140, 80 гривень (без ПДВ).
Згідно до висновку експерта № 12-3/36се від 30.11.2017: « документально підтверджується зазначена в протоколі № 4 засідання робочої інвентаризаційної комісії ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» про підсумки інвентаризації дизельного палива станом на 01.02.2014, матеріальна шкода у зв`язку з виявленою недостачею на загальну суму - 1 637 518, 61 гривень, із них: сума без ПДВ становить 1 364 598, 84 + сума ПДВ (20%) 272,919,77 грн. В тому числі по постачальнику ТОВ «Юкра» згідно договору від 11.04.2013 № 11/04 на загальну суму - 1 605 621,95 гривень, із них сума без ПДВ становить 1 338 018, 29 грн., а також ПДВ (20%) 267 603, 66 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді заступника голови правління ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби в інтересах ТОВ «Юкра», у невстановлені досудовим розслідуванні часі та місці, будучи достовірно обізнаним з умовами договору від 11.04.2013 №11/04 укладеного між ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» та TOB «Юкра» на поставку нафтопродуктів, достовірно знаючи проте, що у ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» (крім його філій) відсутні можливості для зберігання дизельного палива, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів в інтересах ТОВ «Юкра», підписав акти приймання передачі товару (дизельне паливо) та видаткові накладні, які стали підставою для перерахунку грошових коштів з рахунків товариства на ТОВ «Юкра» без фактичної поставки вказаним товариством дизельного палива що завдало шкоду ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» на загальну суму 1 605 621,95 грн. (в т.ч. ПДВ 267 603,66 грн.), що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, чим спричинив тяжкі наслідки.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді заступника голови правління ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» та будучи службовою особою, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, за наступних обставин.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що наказом від 22.05.2012 року голови правління ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» ОСОБА_6 від № 105о/с, ОСОБА_5 був призначений на посаду заступника голови правління ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ».
З метою забезпечення діяльності підприємства та виконання своїх функціональних обов`язків, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника голови правління ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» та будучи службовою особою, 11.04.2013 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці уклав від імені ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» (покупець) з TOB «Юкра» (постачальник) в особі директора ОСОБА_7 договір № 11/04 на поставку нафтопродуктів згідно зі специфікацією за загальною ціною 14 000 000 грн.
Відповідно п.п. 4.1, 4.2 зазначеного договору розрахунок за товар здійснюється поетапно, за кожну партію товару, що буде постачатися. Покупець здійснює оплату по факту поставки окремої парії товару, що оформлюється видатковою накладною. Пунктом 5.4 договору передбачено, що приймання товару здійснюється на території покупця (відокремлених структурних підрозділів покупця, на які постачається товар) за кількістю та якістю.
Крім цього, додатковою угодою № 1 від 19 квітня 2013 року укладеною між ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» з TOB «Юкра», внесені зміни до договору та він доповнений п. 4.3 відповідно до якого оплата послуг авансовими платежами не допускається, зобов`язання не можуть бути замінені будь-якими іншими зобов`язаннями, здійснення розрахунків шляхом зарахування зустрічних вимог не допускається.
Однак, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на внесення до офіційних документів видаткових накладних на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» від ТОВ «Юкра» паливно мастильних матеріалів (дизельного палива) згідно договору № 11/04 від 11.04.2013 завідомо неправдивих відомостей щодо фактичної поставки нафтопродуктів (дизельного палива).
Так, незважаючи на вимоги договору № 11/04 від 11.04.2013 на поставку нафтопродуктів, яким передбачено сплату вартості товару тільки після їх фактичної поставки, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, вніс до офіційних документів видаткових накладних на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» від ТОВ «Юкра» паливно мастильних матеріалів (дизельного палива) завідомо неправдиві відомості щодо фактичної поставки нафтопродуктів (дизельного палива), що стало підставою для їх оприбуткування на балансі ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» (головний склад, склад-транзит), що не відповідало дійсності, оскільки фактично дизельне паливо зберігалось в невстановленому досудовим розслідуванням місці та перебувало у фактичному розпорядженні ТОВ «Юкра».

Так, ОСОБА_5 вніс завідомо неправдиві відомості щодо фактичної поставки нафтопродуктів до наступних офіційних документів видаткових накладних на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» від ТОВ «Юкра» паливно-мастильних матеріалів (дизельне паливо) згідно договору № 11/04 від 11.04.2013 за період часу з 01.12.2013 по 30.11.2014, а саме;
-№1563 від 03.12.2013 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 25 859 літрів дизельного палива на загальну суму 228 421,17 гривень без ПДВ та 274105,40 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Головний склад»;
-№1564 від 04.12.2013 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 18 645 літрів дизельного палива на загальну суму 164 697,49 гривень без ПДВ та 197636,99 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Головний склад»;
-№1588 від 05.12.2013 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 2532 літрів дизельного палива на загальну суму 22366,00 гривень без ПДВ та 26839,20 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Склад-транзит»;
-№1589 від 09.12.2013 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 7525 літрів дизельного палива на загальну суму 66470,83 гривень без ПДВ та 79765,00 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Склад-транзит»;
-№1590 від 10.12.2013 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 31263 літрів дизельного палива на загальну суму 276157,33 гривень без ПДВ та 331388,80 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Склад-транзит»;
-№1604 від 11.12.2013 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 13339 літрів дизельного палива на загальну суму 117827,83 гривень без ПДВ та 141393,40 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Склад-транзит»;
-№1611 від 11.12.2013 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 8968 літрів дизельного палива на загальну суму 79217,33 гривень без ПДВ та 95060,80 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Склад-транзит»;
-№1613 від 12.12.2013 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 18390 літрів дизельного палива на загальну суму 162445,00 гривень без ПДВ та 194934,00 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Головний склад»;
-№1615 від 13.12.2013 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 9532 літрів дизельного палива на загальну суму 84199,34 гривень без ПДВ та 101039,20 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Склад-транзит»;
-№1623 від 16.12.2013 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 12782 літрів дизельного палива на загальну суму 112907,67 гривень без ПДВ та 135489,20 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Склад-транзит»;
-№1630 від 18.12.2013 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 9210 літрів дизельного палива на загальну суму 81355,00 гривень без ПДВ та 97626,00 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Склад-транзит»;
-№1636 від 19.12.2013 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 5007 літрів дизельного палива на загальну суму 44228,50 гривень без ПДВ та 53074,20 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Склад-транзит»;
-№1642 від 23.12.2013 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 2800 літрів дизельного палива на загальну суму 24733,33 гривень без ПДВ та 29680,00 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Склад-транзит»;
-№1643 від 23.12.2013 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 10220 літрів дизельного палива на загальну суму 90276,67 гривень без ПДВ та 108332,00 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Головний склад»;
-№1644 від 23.12.2013 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 34513 літрів дизельного палива на загальну суму 304864,83 гривень без ПДВ та 365837,80 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Головний склад»;
-№1688 від 31.12.2013 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 33000 літрів дизельного палива на загальну суму 291500,00 гривень без ПДВ та 349800,00 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Головний склад»;
-№25 від 03.01.2014 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 34604 літрів дизельного палива на загальну суму 305668,66 гривень без ПДВ та 366802,39 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Головний склад»;
-№26 від 03.01.2014 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 72276 літрів дизельного палива на загальну суму 638437,98 гривень без ПДВ та 766125,57 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Склад-транзит»;
-№27 від 08.01.2014 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 11694 літрів дизельного палива на загальну суму 103297,00 гривень без ПДВ та 123956,4 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Склад-транзит»;
-№94 від 31.01.2014 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 14995 літрів дизельного палива на загальну суму 132455,83 гривень без ПДВ та 158947,00 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Склад-транзит»;
-№123 від 31.01.2014 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 14216 літрів дизельного палива на загальну суму 125574,67 гривень без ПДВ та 150689,60 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Головний склад»;
- №124 від 31.01.2014 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 47532 літрів дизельного палива на загальну суму 419866,00 гривень без ПДВ та 503839,20 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Головний склад»;
-№125 від 31.01.2014 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 106879 літрів дизельного палива на загальну суму 944097,83 гривень без ПДВ та 1132917,40 гривень з ПДВ на із зазначенням місця зберігання «Головний склад»;
-№126 від 31.01.2014 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 12781 літрів дизельного палива на загальну суму 112898,83 гривень без ПДВ та 135478,60 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Головний склад»;
-№127 від 31.01.2014 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 33000 літрів дизельного палива на загальну суму 291500,00 гривень без ПДВ та 349800,00 гривень з ПДВ на із зазначенням місця зберігання «Головний склад»;
-№128 від 31.01.2014 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 87811 літрів дизельного палива на загальну суму 775663,85 гривень без ПДВ та 930796,6 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Головний склад»;
-№130 від 31.01.2014 року на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» 11693 літрів дизельного палива на загальну суму 103288,17 гривень без ПДВ та 123945,80 гривень з ПДВ із зазначенням місця зберігання «Головний склад»;
Підписавши вищезазначені видаткові накладні, ОСОБА_5 посвідчив факт, що має юридичне значення, надавши вказаним документам статус офіційних.
Відповідно пунктів 1 і 2 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» видаткові накладні містять відповідні реквізити і є первинними документами, що фіксують факт здійснення господарської операції, тобто є офіційними документами.

Відповідно до п. 2.14, 3.4 Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, п.8 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, відповідальність за достовірність даних, наведених у первинних документах та облікових регістрах несуть особи, які склали і підписали ці документи.

В подальшому, вищевказані офіційні документи видаткові накладні на отримання ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» від ТОВ «Юкра» паливно-мастильних матеріалів (дизельне паливо) згідно договору № 11/04 від 11.04.2013, до яких були включені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної поставки нафтопродуктів (дизельного палива) до ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» (головний склад, склад-транзит), були передані до відділу бухгалтерського обліку ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» для здійснення оплати.
Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити, при цьому просив врахувати, що підозрювана ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування, прокуратури та суду, може незаконно впливати на свідків, може вчинити інше правопорушення, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії тяжких злочинів, за яке передбачено покарання у вигляді позбавленні волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна або без такої.
Захисник та підозрюваний заперечували проти задоволення клопотання прокурора, при цьому захисник зазначила, що підозра не обґрунтована, клопотання містить суперечності, не з`ясовано хто саме є заявником про вчинення кримінального правопорушення а від так і потерпілою стороною. Не доведено суму шкоди завдану кримінальним правопорушенням.
Вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного:
ОСОБА_5 пред`явлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.365 КК України.

Об`єктивна сторона складу злочину передбаченого ст.365 КК України передбачає в обов`язковому порядку наявність шкоди.

Органи досудового слідства підозрюють ОСОБА_5 в тому, що він підписав акти приймання передачі на постачання дизельного палива і видаткові накладні від ТОВ «Юкра» без фактичної поставки дизельного палива, тим самим на думку прокурора, він своїми діями спричинив шкоду ПРаТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» на суму 1 605 621,95 грн.

ПРаТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» на запит адвоката від 14.02.2018 р. надало відповідь, що станом на 01.01.2018 р. згідно з даними бухгалтерського обліку на балансі підприємства недостача дизельного палива, отриманого від ТОВ «Юкра», відсутня.

Неконкретне пред`явлене повідомлення про підозру являється суттєвим порушенням нрава на захист.

Таким чином, сторона обвинувачення не тільки не надала суду доказів вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 365 КК України, але ще пред`явила підозру за відсутності встановлення місця, часу скоєння правопорушення і наявності об`єктивної сторони складу злочину передбаченого ст.365 КК України.

Що стосується пред`явленої підозри у вчинені ОСОБА_5 кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.366 КК України службове підроблення, то органи досудового слідства також не встановили час, місце, спосіб вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У якості підроблених документів слідчий вказав па 27 видаткових накладних на постачання дизельного палива у кількості 691 066 літрів. Це накладні №1563-1564, №15881590 № 1604. № 1611, № 1613, №1615, № 1623. №1630, №1636, №1642-1644, №1688 за грудень 2013 р., №25-27. № 94, №123,-128, №130 за січень 2014 р. Слідчий вказує, що фактично накладні підроблені і дизельне паливо по цим накладним не поставлялось.

Сторона обвинувачення зобов`язана була встановити які самі відомості у вказаних 27 видаткових накладних є підробленими.

Разом з тим на ці самі накладні в повідомлені про підозру слідчій посилається як на такі, згідно з якими ПРаТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» отримало від ТОВ «Юкра» 691 066 літрів дизельного палива. Згідно з даними по бухгалтерського обліку зараховано постачання від ТОВ «Юкра» за грудень 2013- січень 2014 р. дизельного палива у кількості 691 066 літрів.

Далі слідчий в повідомлені про підозру вказує, що з цієї кількості поставленого ТОВ «Юкра дизельного палива 691 066 літрів філії ПРаТ «Київ - Дніпровське МППЗТ» отримали 492 433 літра дизельного палива, що підтверджується 93 видатковими накладними, а також із цієї кількості поставленого дизельного палива було повернення дизельного палива постачальнику ТОВ «Юкра» у кількості 80 532 літра.

Згідно з даними бухгалтерського обліку із загальної кількості поставленого дизельного палива 691 066 літрів було витрачено 492 433 літра на поставку філіям, 80 532 літра на повернення постачальнику. Залишається 118 101 літр щодо яких немає ніякої інформації. Крім того, слідчий вказує як на недостачу дизельного палива в кількості 152 746 літрів, в той час як простий арифметичний розрахунок наданий слідчим кількості поставленого і витраченого палива підтверджує різницю в 118 101 літр.

Крім того сторона обвинувачення не надала даних щодо наявності дизельного палива на товарних залишках в ємкостях для зберігання, в паливних баках тепловозів тощо.

Інвентаризація дизельного палива провадилась 01.12.2014 року, в той час як ОСОБА_5 фактично з 14 квітня 2014 року до 30.09.2015 р. не працював в ПРаТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», що підтверджується довідкою підприємства від

16.02.2018 р.

В період роботи ОСОБА_5 в ПРаТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», з 22.05.2012 р. по 14.04.2014 року ніяких нестач дизельного палива ніколи не було, хоча інвентаризації проводилися щорічно. Як тільки ОСОБА_5 припинив роботу 14.04.2014 року, то через 9 місяців 01.12.2014 року виникла недостача дизельного палива за бухгалтерськими документами.

Прокурор не тільки не пред`явив ніяких доказів, а навіть не вказав в повідомлені про підозру яке відношення ОСОБА_5 має до нестачі дизельного палива, яка відбулася через 9 місяців після того як він припинив роботу в ПРаТ «Київ-Дніпровське МППЗТ».

Таким чином, станом на день звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу прокурор не надав суду ніяких доказів, про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення.
В клопотанні про застосуванні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту прокурор посилається на наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України. Прокурор вважає, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

Доводи прокурора, наведені в клопотанні, про наявність існування ризиків незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, знищення або переховування документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, переховування від органів досудового слідства ґрунтуються на припущеннях і не підтверджуються ніякими доказами.

Прокурор зазначив в клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту недостовірні відомості щодо того, що ОСОБА_5 тимчасово не працює.

30.09.2015 р. ОСОБА_5 був поновлений на роботі на посаді заступника голови правління ПРаТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» на підставі рішення Дніпровського районного суду міста Києва і працює на вказаній посаді до теперішнього часу.

Крім того, прокурор просить суд застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді арешту і покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки які неможливо виконати, а саме:

- ОСОБА_5 не повинен відлучатися із міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Однак відповідно до наявних відомостей ОСОБА_5 проживає у Київській області Обухівському районі ст. «Дорожник» буд. 121. На думку слідчого ОСОБА_5 повинен залишити свій будинок у Обухівському районі Київської області і переїхати до міста Києва і найти собі місце для проживання.

- ОСОБА_5 не повинен відвідувати ПРаТ «Київ-Дніпровське МППЗТ». Однак відповідно до наявних відомостей ОСОБА_5 працює на посаді заступника голови правління ПРаТ «Київ- Дніпровське МППЗТ» з 30.09.2015 р. і по теперішній час. На думку слідчого ОСОБА_5 повинен припинити трудові відносини з ПРаТ «Київ-Дніпровське МППЗТ».

Дослідивши доводи викладенні у клопотанні та додатки до нього, заслухавши думку учасників судового розгляду слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 181, 184, 193-196 КПК України, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР №0000036 від 16.01.2018 року - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним у той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя