Провадження №1-кс/712/5152/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про накладення арешту
м. Черкаси 14 вересня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського РВП ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 із клопотанням про накладення арешту на майно.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006339 від 03.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02 серпня 2017 року до Черкаського відділу поліції звернувся ОСОБА_5 з заявою про те, що у час його відсутності, та перебування за кордоном на лікуванні в м. Москва Російської федерації, його знайомі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відновили належну ОСОБА_5 сім-карту мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_1 та скориставшись ноутбуком, з якого ОСОБА_8 вже заходив до Інтернет-банкінгу Приват24 оформили кілька кредитів в Інтернеті із зарахуванням коштів на рахунок ОСОБА_5 та в подальшому використовуючи відновлену сім-карту здійснили вхід до авторизованої системи Приватбанку через банкомат та зняли всі можливі готівкові кошти з рахунків ОСОБА_5 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що по приїзду в Україну він звернувся до Приватбанку, щоб дізнатись по стану свого рахунку та зміни прикріпленого номеру телефону до своїх карток. Від працівників служби безпеки ПАТ КБ Приватбанк йому стало відомо про велику суму заборгованості по кредитній картці та існування іще кількох кредитів, які були оформлені за допомогою кредитної картки ОСОБА_5 в онлайн-кредитувальних сайтах. При отриманні за заявою ОСОБА_5 фотознімків із камер спостереження банкоматів, він впізнав своїх знайомих ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Крім того, ОСОБА_5 згадав, що в 2016 році коли йому потрібна була фінансова допомога, він використовуючи техніку ОСОБА_6 , у нього за його домашньою адресою: АДРЕСА_1 та Інтернет-банкінг Приват24 за допомогою власної банківської картки № НОМЕР_2 оформляв кредит в онлайн кредитувальному сервісі на сайті «Ссloan». Та для оформлення якого потрібно було авторизуватись в Приват24 та надіслати фотознімки паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційного коду платника податків, фото технічного паспорту на автомобіль «Ланос», банківської картки та особисте фото ОСОБА_5 . Дані фотознімки були виконані ОСОБА_6 та збережені в пам`яті його ноутбуку.

06.08.2017 слідчим суддею Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

12.09.2017 за адресою: АДРЕСА_2 по місцю проживання ОСОБА_7 в ході санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено

1. пластикова картка «Ощадбанк» №

НОМЕР_3 . пластикова картка «Ощадбанк» №

НОМЕР_4 . пластикова картка ING VISH Debit №

НОМЕР_5 . пластикова картка Укрсиббанк №

НОМЕР_6 . пластикова картка Укрсиббанк №

НОМЕР_7 . стартовий пакет ПрАТ Київстар з номером

НОМЕР_8 . стартовий пакет Play №732 822 037

8. стартовий пакет Vodafone №

НОМЕР_9 . стартовий пакет Lifecell №

НОМЕР_10 . пластикова картка Укрсиббанк №

НОМЕР_11 . упаковка від стартового пакету ПрАТ Київстар, номеру не вказано

12. пластикова картка ПАТ КБ Приватбанк №

НОМЕР_12 . стартовий пакет Lifecell

14. стартовий пакет ПрАТ Київстар

НОМЕР_13 . USB - накопичувач Trascend 16 Gb,

16. USB - накопичувач Trascend 24 Gb,

17. USB - накопичувач Kingston 2 Gb,

18. USB - накопичувач Trascend 16 Gb,

19. USB - накопичувач телефон LG білого кольору,

20. CD-диск,

21. мобільний телефон Xiomi RedMi Note 3,

22. жорсткий диск с/н 6g6 1x 4q6 Barrokuda 7200,10 400 butes,

23. жорсткий диск TOSHIBA с/н 763sjheks x13 500 Gb

24. упаковка до стартового пакету ПрАТ Київстар

НОМЕР_14 . довідник послуг Vodafone

26. блокнот з особистими записами

27. аркуша паперу із чорновими записами

28. стартовий пакет ПрАт Київстар

НОМЕР_15 . портмоне для візиток, в якому знаходяться дисконтна картка «Умка», стартовий пакет Vodafone НОМЕР_16 , стартовий пакет Lifecell НОМЕР_17 , стартовий пакет Lifecell НОМЕР_18 , стартовий пакет Київстар НОМЕР_19 , стартовий пакет Lifecell

НОМЕР_20 . блокнот з рукописними записами червоного кольору

31. блокнот з рукописними записами чорного кольору

При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання про накладення арешту та просили його задоволити.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення(цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
В ч.3 ст.170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто являється речовим доказом в кримінальному провадженні.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий судя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на:

1. пластикову картку «Ощадбанк» №

НОМЕР_3 . пластикову картку «Ощадбанк» №

НОМЕР_4 . пластикову картку ING VISH Debit №

НОМЕР_5 . пластикову картку Укрсиббанк №

НОМЕР_6 . пластикову картку Укрсиббанк №

НОМЕР_7 . стартовий пакет ПрАТ Київстар з номером

НОМЕР_8 . стартовий пакет Play №732 822 037

8. стартовий пакет Vodafone №

НОМЕР_9 . стартовий пакет Lifecell №

НОМЕР_10 . пластикову картку Укрсиббанк №

НОМЕР_11 . упаковку від стартового пакету ПрАТ Київстар, номеру не вказано

12. пластикову картку ПАТ КБ Приватбанк №

НОМЕР_12 . стартовий пакет Lifecell

14. стартовий пакет ПрАТ Київстар

НОМЕР_13 . USB - накопичувач Trascend 16 Gb,

16. USB - накопичувач Trascend 24 Gb,

17. USB - накопичувач Kingston 2 Gb,

18. USB - накопичувач Trascend 16 Gb,

19. USB - накопичувач телефон LG білого кольору,

20. CD-диск,

21. мобільний телефон Xiomi RedMi Note 3,

22. жорсткий диск с/н 6g6 1x 4q6 Barrokuda 7200,10 400 butes,

23. жорсткий диск TOSHIBA с/н 763sjheks x13 500 Gb

24. упаковку до стартового пакету ПрАТ Київстар

НОМЕР_14 . довідник послуг Vodafone

26. блокнот з особистими записами

27. аркуш паперу із чорновими записами

28. стартовий пакет ПрАт Київстар

НОМЕР_15 . портмоне для візиток, в якому знаходяться дисконтна картка «Умка», стартовий пакет Vodafone НОМЕР_16 , стартовий пакет Lifecell НОМЕР_17 , стартовий пакет Lifecell НОМЕР_18 , стартовий пакет Київстар НОМЕР_19 , стартовий пакет Lifecell

НОМЕР_20 . блокнот з рукописними записами червоного кольору

31. блокнот з рукописними записами чорного кольору.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого Слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту

її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1