Провадження №1- кс/712/262/18
Справа № 712/486/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 січня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000250 від 12.01.2018 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратуриОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що 11.01.2018 року до слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 з приводу того, що 11.01.2018 року близько 13 год.00 хв. невстановлена особа шляхом шахрайських дій під приводом продажі палива заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 30 000 тис. грн., які заявник перерахував на картковий рахунок.

12.01.2018 року по даному факту внесено відомості в ЄРДР під № 0000250 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 отримав під час телефонної розмови від особи, що може бути причетна до скоєння даного правопорушення, номер банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку він в подальшому переказав грошові кошти, що є предметом злочинного посягання, та дана невстановлена особа являлася володільцем банківського рахунку, який був відкритий та обслуговувався в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Одним із мотивів вчинення даного правопорушення може бути заволодіння грошовими коштами потерпілого, а тому відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому невстановленою особою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Черкаське відділення: АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, що містять охоронювану таємницю, а саме до руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 чи в службових осіб Черкаського відділення (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) інформацію (довідку з відомостями) щодо відкритого у вказаній банківській установі рахунку № НОМЕР_1 , а також роздруківку по руху коштів за вказаним рахунком № НОМЕР_1 з можливістю вилучення.
Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та за його дорученням на працівників Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2018 року о ____ год. __ хв.