Справа № 761/2819/18
Провадження № 1-кс/761/2102/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області радником юстиції ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005698 від 12.11.2016, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2017 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, повторно, у складі організованої злочинної групи, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за разунок чужого майна, шляхом обману та здійснення незаконних платіжних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 4 300,00 грн.

05.07.2017 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

30.11.2017 підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайства), що вчинене повторно, у складі організованої злочинної групи, шляхом здійснення незаконних платіжних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Проведеним досудовим розслідуванням, з урахуванням інформації отриманої під час роведення НСРД та вилучених під час проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , було встановлено, що останніми вчинено ряд інших аналогічних злочинів на території України.

Так, встановлено, що 30.06.2017 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, повторно, у складі організованої злочинної групи, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за разунок чужого майна, шляхом обману та здійснення незаконних платіжних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 4 300,00 грн. за наступних обставин.
Так, 30.06.2017, на мобільний телефон НОМЕР_2 ОСОБА_10 надійшло СМС повідомлення з номеру НОМЕР_3 , в якому містилася неправдива інформація про блокування його банківської картки. Цього ж дня, ОСОБА_10 , будучи введеним в оману невстановленими особами в ході телефонної розмови, які запевнили його в достовірності вказаної інформації, під приводом необхідності розблокування банківської картки, повідомили ОСОБА_10 про необхідність вказати їм строк дії банківської картки, CVV2 код та коди, які йому надходили в смс повідомленні, після чого, використовуючи мобільний банкінг здійснили переказ грошових коштів в сумі 4 300,00 грн. з банківської картки НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_10 на банківську картку НОМЕР_5 , яка була заздалегідь виготовлена для вчинення злочину та перебувала у користуванні учасників організованої злочинної групи.

Своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном, вчинене в складі організованої злочинної групи, шляхом здійснення незаконних платіжних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, ОСОБА_8 заподіяв потерпілому ОСОБА_10 майнової шкоди на вказану суму.
На даний час, в органу досудового розслідування містяться відомості пор перерахування потерпілими грошових коштів на карткові рахунки, які були заздалегідь виготовлені для вчинення злочину та перебували у користуванні учасників організованої злочинної групи.

Разом із цим, проведеним аналізом руху коштів банківських карток, на які перераховувались грошові кошти потерпілих, містять лише інформацію про суми та дати отримання грошових коштів та не містять реквізитів банківських карток з яких такі кошти були надіслані, у зв`язку із чим виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, а саме до банківської справи ОСОБА_10 в момент вчинення злочину та які знаходяться в банка емітента банківських карток потерпілих - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, органам досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю, а саме до банківських справ осіб-клієнтів банку, на рахунки потерпілих.

Отримання вказаної інформації, дозволить встановити, відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме дату час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема суму грошових коштів, які були незаконно перераховані на підконтрольні підозрюваним банківські карткові рахунки.

У судовому засіданні старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.
У судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які формують банківську справу ОСОБА_10 за картковим рахунком НОМЕР_4 , з наданням відомостей про операції (рух коштів) по вказаному картковому рахунку за 30.06.2017, з деталізацією повної інформації про рахунки на які здійснювалося перерахування грошових коштів, їх дати, часу, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до вказаного карткового рахунку за вказаний період часу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя