Справа №560/356/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
20 березня 2018 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження №0000676 від 05 грудня 2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
До суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , по матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000676 від 05 грудня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України щодо надання слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 доступу до інформації з можливістю зробити виписки про картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та здійснені грошові операції з даної картки в період з 07:00 год. 04 грудня 2016 року по 22:00 год. 04 грудня 2016 року, яка знаходиться у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований в АДРЕСА_1 , а також інформації про власника рахунку (копія паспорта і т.д.), на який було здійснено перерахування грошових коштів.
Клопотання мотивоване тим, що 04 грудня 2016 року, близько 12:00 години, невідома особа, яка користувалась номером оператора мобільного зв`язку, а саме НОМЕР_2 , під приводом убезпечення потерпілої від шахрайського посягання, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Велюнь, Дубровицького району, в розмірі близько 10000 гривень, які знаходились на картковому рахунку потерпілої № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому, з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів, а саме у отриманні виписки про здійснені грошові операції в період з 07:00 год. 04 грудня 2016 року по 22:00 год. 04 грудня 2016 року, з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно перераховувались з даних рахунків грошові кошти в період з 07:00 год. 04 грудня 2016 року по 22:00 год. 04 грудня 2016 року, чи знімались з неї кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даної банківської картки, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.
Представник АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений завчасно, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання ( частина 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).
Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Згідно пункту 2 частини 1 статті 62 вищевказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.
Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 доступ до інформації з можливістю зробити виписки про картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та здійснені грошові операції з даної картки в період з 07:00 год. 04 грудня 2016 року по 22:00 год. 04 грудня 2016 року, яка знаходиться у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований в АДРЕСА_1 , а також інформації про власника рахунку (копія паспорта і т.д.), на який було здійснено перерахування грошових коштів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя: підпис.
З оригіналом згідно.
Голова Дубровицького
районного суду ОСОБА_1