Справа № 464/7551/17
пр.№ 1-кс/464/2078/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 листопада 2017 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 15.05.2017 р. за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушення (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 4 ст. 191 КК України,
встановив:
У клопотанні, погодженому із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугували матеріали перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , скеровані 15.05.2017 р. в СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період 2016 року за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, шляхом імітації здійснення господарських операцій з виконання робіт по прочистці каналізаційних мереж для Мукачівського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), вчинили привласнення державних коштів на загальну суму 370 660, 87 грн., що становить великий розмір, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.
Окрім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для проведення господарських взаєморозрахунків використовувало рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), є його дослідження по вказаних банківських рахунках.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до оригіналів документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому ОУ Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому ОУ Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 р. по 21.11.2017 р. в паперовому та електронному вигляді;
- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 р. по 21.11.2017 р.
- комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних;
- копії матеріалів відео та фотофіксації із відеокамер відділень, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку з рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 р. по 21.11.2017 р.
Обов`язок виконання даної ухвали покласти на юридичну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1