ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
06 грудня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 14.11.2017 до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області надійшло клопотання компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Згідно рішення в слідчому процесі проти ОСОБА_3 , адреса: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 по факту підозри в шахрайстві дільничний суд АДРЕСА_2 , відділення 160 - в особі судді дільничного суду Хрубетца виносить 28.07.2017 р. наступне рішення:

За заявою прокуратури м. Гамбурга відносно рахунку в українському кредитно-фінансовому інституті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Swift-код/BIC: PBANUA2X HAF) IBAN НОМЕР_1 видається розпорядження про вилучення документів про відкриття рахунку і видані довіреності, включаючи документи про особисті дані власників рахунку і осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, а також документів про рух грошових коштів на рахунку в період з 15.12.2016 р. по 20.01.2017 р.

На основі проведених розслідувань обвинувачувані особи підозрюються в тому, що в період з 28.12.2016 р. по 03.01.2017 р. вони з метою отримання протизаконної майнової користі для себе або третьої особи нанесли шкоду майну іншої особи шляхом введення в оману або підтримання в стані омани внаслідок підтасовки фактів або спотворення чи приховування справжніх фактів.

В основу обвинувачення покладені наступні обставини: потерпіла ОСОБА_5 встановила контакт з обвинувачуваними особами через інтернет-платформу ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу оренду-вання ймовірної квартири за наступною адресою: АДРЕСА_3 . Виконуючи вимоги, необхідні для укладення угоди про оренду квартиру, вона перерахувала 03.01.2017 року на зазначений їй рахунок з IBAN НОМЕР_1 суму у розмірі 1 200,00 євро в якості завдатку та першої місячної квартирної плати. Всупереч обіцянкам, наданим свідку ОСОБА_6 , угоди про оренду квартири укладено не було.

Об`єкт, що пропонувався для здачі в оренду, виявився насправді не квартирою, а адресою мовної школи, яка не знаходилася в розпорядженні обвинувачуваних осіб.

Це правопорушення карається у відповідності до § 263 Цивільного кодексу Німеччини.

Вищезазначені документи про банківський рахунок можуть послугувати доказами для подальшого процесу §§ 94, 98 Кримінального кодексу Німеччини.

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , які містять дані про відкриття рахунку № НОМЕР_1 і видані довіреності, включаючи документи про особисті дані власників рахунку і осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, а також документів про рух грошових коштів на рахунку в період з 15.12.2016 по 20.01.2017.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , які містять дані про відкриття рахунку № НОМЕР_1 і видані довіреності, включаючи документи про особисті дані власників рахунку і осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, а також документів про рух грошових коштів на рахунку в період з 15.12.2016 по 20.01.2017.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1