Заводський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 332/172/16-к
Провадження №: 1-кс/332/680/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2017 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 вересня 2015 року за № 0002065 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , інформації про інструменти (засоби) доступу до вказаного рахунку, ІР адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк та документів, які надавались для відкриття рахунку з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в проваджені СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України щодо безпідставної невиплати працівникам ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 УПРАВЛІННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі за текстом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») заробітної плати. Отримання інформації про рух коштів на банківському рахунку підприємства має значення для кримінального провадження.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, був повідомлений про час та місце розгляду справи в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 135 КПК України - електронною поштою за адресою, зазначеною на офіційному сайті банківської установи (а.с. 13-16). Представник за судовим викликом не прибув, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності (а.с. 17). Вказана обставина відповідно до вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання з зазначених у ньому підстав. Додатково пояснив, що на теперішній час слідству стало відомо про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному проваджені.

Прокурор також підтримав клопотання слідчого, вважав його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки довести іншими способами обставини у кримінальному проваджені є неможливим.

Вислухавши думки учасників судового провадження, перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Законом України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону).

Під час розгляду клопотання встановлено, що 02.09.2015 р. Заводським ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 були внесені відомості та розпочато досудове розслідування за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - щодо безпідставної невиплати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заробітної плати.

В ході досудового розслідування слідчим були витребувані документи та інша інформація щодо господарської діяльності підприємства, допитані особи, постановою від 24.01.2017 р. призначено додаткову судову економічну експертизу. Однак, 21.02.2017 р. експертом ІНФОРМАЦІЯ_4 слідчому було надіслано повідомлення № 10-11 про неможливість проведення експертизи.

На теперішній час досудовим розслідуванням встановлений факти здійснення операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 18), який згідно з наданою ІНФОРМАЦІЯ_5 інформацією належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 10-11). Також встановлено, що заходів щодо погашення заборгованості по заробітній платі керівництвом підприємства вжито не було.

Враховуючи викладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів та іншої інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання вказаних відомостей як доказів у справі, зокрема, при призначені та проведенні судової експертизи. Крім того, слідчий суддя враховує неможливість доведення цих обставин у кримінальному проваджені іншими способами, без допомоги цих документів, оскільки їх володільцем є банківська установа і доступ до них охороняється законом.

Керуючись ст. 164 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і містять охоронювану законом таємницю:

1. виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номерів рахунків на які перераховувались грошові кошти з вказаного рахунку та повних реквізитів підприємств (установ, організацій), яким такі рахунки належать, з дати відкриття рахунку;

2. інформації про інструменти (засоби) доступу до рахунку № НОМЕР_1 ;

3. інформації про ІР адресу авторизованих входів до системи клієнт-банк у разі використання системи дистанційного банківського обслуговування рахунку № НОМЕР_1 з дати відкриття рахунку;

4. документів, які надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 зобов`язаний пред`явити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвалу слідчого судді та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1