Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/526/2014 Справа №641/6586/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова
ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 від 05.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
26 червня 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ), офіс АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_2 7660-22-75, а саме до персональних даних володільця картки (документів, які надавала особа при укладенні договору) при укладені договору для отримання картки з номером НОМЕР_3 , а також до персональних даних володільця картки (документів, які надавала особа при укладенні договору)при укладені договору для отримання картки з номером НОМЕР_4 , на які 02.02.2014 року гр. ОСОБА_4 здійснила переказ грошей - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування) та можливості їх вилучити.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 03.02.2014 року до ЧЧ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області звернулась гр. ОСОБА_4 , з заявою про те, що 02.02.2014 року, приблизно о 18:00 год., невстановлена особа, під виглядом представника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, по АДРЕСА_3 заволоділа грошима гр. ОСОБА_4 , чим завдала їй матеріальну шкоду на загальну суму 13490 грн.
За даним фактом 05.02.2014 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 02.02.2014 вона розмістила оголошення про те, що вона продає дитячу коляску на сайті SLANDO. Через деякій час їй подзвонив чоловік з номеру НОМЕР_5 , який представився ОСОБА_5 , і сказав, що бажає купити коляску. Оскільки він знаходиться в Дніпропетровську, вони домовились, що вона відправить йому коляску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Дніпропетровськ, а він в свою чергу перерахує їй 1500 гривень на її віртуальний рахунок з номером НОМЕР_6 . Через деякий час чоловік на ім`я ОСОБА_5 передзвонив, і сказав, що йому не вдається перерахувати гроші на її віртуальний рахунок, і запропонував їй надати йому будь-яку іншу картку, на що вона погодилась і надала йому номер кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_7 . Після він подзвонив, і сказав, що гроші на картку він переказав. Через деякий проміжок часу, з номеру НОМЕР_8 ОСОБА_4 подзвонив чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і повідомив, що гроші вони отримали, але внаслідок того, що переказ був здійснений від юридичної особи фізичній, отримати вона їх зможе лише за умови виконання декількох операцій за його вказівками через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На що вона погодилась, і пішла до найближчого банкомату. Провівши три операції за вказівками нібито представника « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона отримала повідомлення, і зрозуміла, що з кредитної картки з номером НОМЕР_7 насправді було списано 8989 гривень і 3401 гривні, внаслідок виконання 2-ох операцій, і 1100 гривень було списано з картки для дитячих виплат з номером НОМЕР_9 , внаслідок виконання третьої операції. Після цього вона, зрозумівши, що її ошукали, відразу передзвонила нібито представникові « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що він сказав, що гроші її знаходяться на віртуальному рахунку, і для того, щоб їх отримати необхідно внести ще 4000 гривень. Після того, як вона відмовилась класти ще 4000 гривень, нібито представник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поклав слухавку.
12 лютого 2014 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова була винесена ухвала, відповідно до якої, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого ОСОБА_3 було задоволено та винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей ї документів, які перебувають в ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
19.03.2014 року за дорученням слідчого Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, лейтенанта міліції ОСОБА_3 , для отримання відповіді на ухвалу Комінтернівського районного суду в м. Харкові був направлений інспектор СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, молодший сержант міліції ОСОБА_6
19.03.2014 року у відповідь на ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харкові ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали «выписку по лицевому счету», тим самим не виконавши ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харкова, оскільки даний документ не містить ніякої інформації про найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів.
15.04.2014 року до ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відправлено лист, з вимогою надати вмотивовану відповідь про причини невиконання ухвали Комінтернівського районного суду в м. Харкові.
23.05.2014 року було отримано відповідь від керівника Департаменту судової та правової допомоги ГО про неможливість надання відповідної інформації у зв`язку з обмеженими технічними можливостями програмних комплексів Банку.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення номеру рахунка та власника рахунка на який здійснила перекази 02.02.2014 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_7 на картку з номером НОМЕР_3 , а також на картку з номером НОМЕР_4 , і таким чином підтвердження факту шахрайства і встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до персональних даних володільця картки (документів, які надавала особа при укладенні договору) при укладені договору для отримання картки з номером НОМЕР_3 , а також до персональних даних володільця картки (документів, які надавала особа при укладенні договору)при укладені договору для отримання картки з номером НОМЕР_4 , який знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ), офіс АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_2 7660-22-75, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ), офіс АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_2 7660-22-75, а саме до персональних даних володільця картки (документів, які надавала особа при укладенні договору) при укладені договору для отримання картки з номером НОМЕР_3 , а також до персональних даних володільця картки (документів, які надавала особа при укладенні договору)при укладені договору для отримання картки з номером НОМЕР_4 , на які 02.02.2014 року гр. ОСОБА_4 здійснила переказ грошей - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування) та можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1