ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/9772/2017
УХВАЛА
10 жовтня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні Соборного ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження № 0003294 від 25.09.2017 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке зареєстровано за заявою гр. ОСОБА_4 , про те, що 25 жовтня 2010 року між нею гр. ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір інвестування в будівництво нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок чого невстановлені особи шляхом шахрайських дій заволоділи її грошовими коштами у великих розмірах.

Досудовим розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 було 100% про інвестовано в будівництво нежитлового приміщення (300 м.кв. на третьому поверсі будинку) в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , про що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) було видано договір за №303 «Інвестування в будівництво нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , та довідку, про те що гр. ОСОБА_4 100% проінвестувала будівництво об`єкту нерухомості згідно договору №303 від 25.10.2010 року.

Однак на теперішній час після закінчення будівництва об`єкту «Житловий комплекс по АДРЕСА_1 », присвоєння будинку адреси: АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_4 так і не надано документів для реєстрації права власності на нерухомість, розташовану на 3 поверсі в зазначеному будинку, загальною площею 300 кв.м. Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та співробітники відділу продажів, всіляко ухиляються від надання документів на нерухомість, не надають жодних пояснень з цього приводу. Таким чином, у слідства є достатньо підстав вважати, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та іншими невстановленими особами вживаються заходи направленні на відчуження нежитлового приміщення, загальною площею 300 м. кв. на третьому поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом перепродажу, переоформлення, тощо.

У зв`язку з цим, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), інших осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, першочергове значення мають оригінали документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), стосовно проведення організації будівництва об`єкту «Житловий комплекс по АДРЕСА_1 », якому присвоєно адресу: АДРЕСА_1 , які дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити чи спростувати факти фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та інвесторами будівництва, з`ясувати сутність таких взаємовідносин, встановити реальні підстави внесення грошових коштів в інвестування будівництва, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчих, судово-технічних та судово-економічних експертиз, для цілей проведення яких необхідні саме оригінали документів.

Так, відповідно до п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Враховуючи положення чинного законодавства України, єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) на підприємстві для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні чи спростуванні фактів фінансово-господарських взаємовідносин між даними підприємствами, з`ясуванні сутності таких взаємовідносин, а також підтвердженні чи спростуванні фактів відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні службових осіб підприємства, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_2 фінансово-господарських, бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), стосовно проведення організації будівництва об`єкту будинку «Житловий комплекс по АДРЕСА_1 », якому присвоєно адресу: АДРЕСА_1 , а також організації будівництва будинку «Житловий комплекс» 2 черги, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів щодо механізму залучення коштів для будівництва (через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні форми чи через випуск безвідсоткових (цільових) облігацій); всі договори інвестування в будівництво житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , якому присвоєно адресу: АДРЕСА_1 , будинку «Житловий комплекс» 2 черги, за адресою: АДРЕСА_3 , з додатками до них (довідки про 100% інвестування конкретного об`єкту інвестування, платіжні документи та інші документи, що підтверджують оплату), в тому числі договір інвестування №303 від 25.10.2010 з додатками до нього, всіх документів на підставі яких присвоено побудованому житловому комплексу по АДРЕСА_1 , адреси - АДРЕСА_1 , договорів з додатками укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з підприємствами замовниками, забудовниками, підрядниками, яки приймали (приймають) участь в будівництві зазначених будинків, актів форми № КБ-2В та № КБЗ за весь період проведення будівельних робіт документів на підставі яких житловий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 введено в експлуатацію (дозвільних документів на будівництво, у тому числі наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 ; розрахунку категорії складності об`єкта, декларація про початок виконання будівельних робіт, технічний паспорт, акт виконаних робіт, правовстановлюючі документи на земельну ділянку (договори оренди) на якому побудовано житловий комплекс, та будується, план ділянки на якій розташований житловий комплекс та житловий комплекс, що будується, дозвільна документація на виконання будівельних робіт, документація про дотримання технічних норм, регламентів при будівництві, декларації про готовність об`єкту до експлуатації, сертифікат відповідності, всі документи, на підставі яких було видано цей сертифікат), дозвільних документів на підключення будинку до інженерних комунікацій, наказів про призначення директора, головного бухгалтера підприємства, посадові інструкції на директора, головного бухгалтера, штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період проведення будівельних робіт до теперішнього часу, всіх документів, що підтверджують факти реалізації (відчуження) об`єктів нерухомості, реєстрації прав власності в Житловому комплексі за адресою: АДРЕСА_1 , в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2 черги, за адресою: АДРЕСА_3 .

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0003294, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_2 фінансово-господарських, бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), стосовно проведення організації будівництва об`єкту будинку «Житловий комплекс по АДРЕСА_1 », якому присвоєно адресу: АДРЕСА_1 , а також організації будівництва будинку «Житловий комплекс» 2 черги, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів щодо механізму залучення коштів для будівництва (через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні форми чи через випуск безвідсоткових (цільових) облігацій); всі договори інвестування в будівництво житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , якому присвоєно адресу: АДРЕСА_1 , будинку «Житловий комплекс» 2 черги, за адресою: АДРЕСА_3 , з додатками до них (довідки про 100% інвестування конкретного об`єкту інвестування, платіжні документи та інші документи, що підтверджують оплату), в тому числі договір інвестування №303 від 25.10.2010 з додатками до нього, всіх документів на підставі яких присвоено побудованому житловому комплексу по АДРЕСА_1 , адреси - АДРЕСА_1 , договорів з додатками укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з підприємствами замовниками, забудовниками, підрядниками, яки приймали (приймають) участь в будівництві зазначених будинків, актів форми № КБ-2В та № КБЗ за весь період проведення будівельних робіт документів на підставі яких житловий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 введено в експлуатацію (дозвільних документів на будівництво, у тому числі наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 ; розрахунку категорії складності об`єкта, декларація про початок виконання будівельних робіт, технічний паспорт, акт виконаних робіт, правовстановлюючі документи на земельну ділянку (договори оренди) на якому побудовано житловий комплекс, та будується, план ділянки на якій розташований житловий комплекс та житловий комплекс, що будується, дозвільна документація на виконання будівельних робіт, документація про дотримання технічних норм, регламентів при будівництві, декларації про готовність об`єкту до експлуатації, сертифікат відповідності, всі документи, на підставі яких було видано цей сертифікат), дозвільних документів на підключення будинку до інженерних комунікацій, наказів про призначення директора, головного бухгалтера підприємства, посадові інструкції на директора, головного бухгалтера, штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період проведення будівельних робіт до теперішнього часу, всіх документів, що підтверджують факти реалізації (відчуження) об`єктів нерухомості, реєстрації прав власності в Житловому комплексі за адресою: АДРЕСА_1 , в «Житловому комплексі» 2 черги, за адресою: АДРЕСА_3 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003294, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1