Справа №: 400/1382/17
Провадження № 1-кс/400/184/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2017 року

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженні №0000511 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник слідчого відділення Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП України в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Петрівського ВП Долинського ВП ГУ НП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000511 від 17.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
17.11.2017 року до Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.11.2017 року невідома особа, шляхом зловживанням довіри заволоділа належними їй коштами на загальну суму 16725 гривень.

17.11.2017 року Петрівським відділенням поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області відомості про дане кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000511.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 07.11.2017 року, перебуваючи в себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 під час перегляду оголошень на Інтернет ресурсі «ОLХ» зацікавилась купівлею трактора МТЗ-82. Зв`язавшись з продавцем за телефоном НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні на купівлю трактора, останній підтвердив продаж трактора та надав ОСОБА_5 реквізити карткового рахунку для переказу предоплати коштів за постачання трактора.

09.11.2017 року ОСОБА_5 провела переказ коштів на загальну суму 2700 гривень через відділення № НОМЕР_2 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, невідома особа запевнила ОСОБА_5 в необхідності перерахування іншої суми коштів для зняття трактора з арешту, так як він перебуває під арештом банку, та доставки його безпосередньо за місцем проживання ОСОБА_5 . Не усвідомлюючи злочинних дій невідомих осіб, ОСОБА_5 перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 кошти на загальну суму 14020 гривень.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_3 , який знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відомості по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та документів про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період з 01.01.2017 року по 28.11.2017 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення та копіювання, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000511, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального правопорушення інших чином отримати вищезазначену інформацію неможливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_3 , який знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відомості по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та документів про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період з 01.01.2017 року по 28.11.2017 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і хоча є охоронюваною законом таємницею, проте іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, є неможливим, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 -задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки) у філії Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:

-Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .

-Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період з 01 січня 2017 року по 07 грудня 2017 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у період з 01 червня 2017 року по 07 грудня 2017 року.

Надати дозвіл слідчим Петрівського відділення поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії наступних документів:

-Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 .

-Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 у період з 01січня 2017 року по 07 грудня 2017року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 у період з 01 червня 2017 року по 08 грудня 2017 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто з 12 грудня 2017 року до 12 січня 2018 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя(підпис)

З оригіналом згідно

Слідчий суддя Петрівського районного суду ОСОБА_7