Провадження № 1-кс/161/6466/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 09 жовтня 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, радника юстиції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0003695 від 10.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до всіх документів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).
Оскільки, на думку прокурора, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0003695 від 10.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, досудовим розслідуванням якого встановлено, що 11.09.2017 було допитано в якості свідка представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , яка показала, що товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо, що групою осіб, в тому числі однією із таких осіб є службова особа підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було подано 07.03.2017 державному реєстратору документ, який містить можливо завідомо неправдиві відомості, а сам документ було створено умисно для проведення державної реєстрації такого документу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Так, службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) директором ОСОБА_6 було подано державному реєстратору документ, який містить завідомо неправдиві відомості.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав із підстав зазначених у нього та просив суд його задоволити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази,а саме: копію ухвали, витяг, запит, довіреність. повідомлення, запит, прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що прокурором доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, радника юстиції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0003695 від 10.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби раднику юстиції ОСОБА_4 , або групі слідчих СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №0003695 від 10.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, шляхом зняття їх копій,без вилучення оригіналів, а саме: документів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1