ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
09 листопада 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ ту Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000006 від 24.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,
ВСТАНОВИВ:
09 листопада 2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ ту Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000006 від 24.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що У провадженні СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000006 від 24.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 15.08.2016 по 30.11.2016, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2012 (із змінами та доповненнями), ухилилися від сплати податків на суму більше ніж 689 000 грн., чим спричинили фактичне ненадходження грошових коштів до державного бюджету у значних розмірах.

Відповідно до узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_4 , 30.11.2016 з рахунку відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) було здійснено спробу зняття готівкових коштів на загальну суму 198 000,00 грн.

Так, cпроба зняття коштів готівкою з зазначеного рахунку проводилася гр. ОСОБА_4 , на підставі доручення, виданого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - гр. ОСОБА_5 та, чеку з призначенням платежу: «На закупівлю металобрухту».

Водночас, встановлено, що відповідно до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), надання підроблених документів особою, яка діє від імені клієнта згідно довіреності, ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_5 ), представляв з підробленим паспортом клієнт, який раніше надав до банку документи, як ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_6 ), який раніше діяв від імені клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

А також, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні при відпрацюванні ланцюга походження коштів, які конвертувалися у готівку через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з метою легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом для приховування чи маскування незаконного походження таких коштів, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період 2016 року перераховувало на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти на загальну суму 1,53 млн. грн. із призначенням платежу «за лом».

Отже слідством встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) задіяне в схемі конвертації значних сум грошових коштів у готівку через ряд фіктивних підприємств.

Відповідно до автоматизованої інформаційної системи «Податки» ГУ ДФС у Дніпропетровській області, підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахункові рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , російський рубль, українська гривня, долар США, євро.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Вивчивши матеріали кримінального провадження №0000006, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, а також не доведено, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
У задоволені клопотанні старшого слідчого СВ ФР ДПІ ту Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1