Справа № 185/2944/18
Провадження № 1-кс/185/622/18
У Х В А Л А
18 квітня 2018 року м. Павлоград Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного за № 0002613 від 16.05.2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, які були підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий, прокурор підтримали клопотання дали пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Суд вислухавши учасників розгляду , дослідивши матеріали справи приходить до такого.

Слідчим відділом Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002613, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , 1954 року народження, про те, що 12.05.2017 року працівники ТОВ 2 ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_2 , під приводом продажу автомобіля шахрайським шляхом заволоділи його грошима у сумі 90000грн.

Відомості за зазначеним фактом внесені 16.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002613 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) у великих розмірах.

Так, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що на початку травня 2017 року в Інтернет мережі він знайшов оголошення про продаж автомобіля, сайт не пам`ятає, марки Toyota Rav 4 за ціною 10500 доларів США. Він зв`язався по телефону НОМЕР_4 з дівчиною, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 , менеджер з продажу фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_6 повідомила, що це ціна автомобіля, більше ніяких грошових коштів платити не треба, перший внесок за автомобіль 90000грн., інша сума сплачується по прибуттю автомобіля до салону в м. Херсон. Також йому повідомили, що необхідно прибути до офісу, розташованого по АДРЕСА_2 . 12.05.2017 він прибув до офісу фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де його зустріла жінка, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 , з якою він домовлявся. Менеджер ОСОБА_6 надала йому договір, який він підписав, договір не читав. Після чого ОСОБА_6 надала рахунок на який необхідно сплатити суму першого внеску за автомобіль, в приміщенні відділення № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Павлоград, він перерахував на рахунок НОМЕР_6 код отримувача 40085011 банк отримувача 300528 в розмірі 90000грн., комісія 90грн. Квитанції надав менеджеру. Після чого повернувся до м. Херсон, де надав юристу фірми в якій працює договір для ознайомлення, на що йому юрист повідомив що він підписав договір лізингу. В офісі в м. Павлограді про те, що він підписував договір лізингу йому ніхто не повідомив, запевняли, що крім сплати 10500доларів США більше ніяких коштів платити не треба.

Встановлено, що на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), надійшли кошти, залучені від фізичних осіб (а також юридичних осіб), бажаючих придбати автотранспортні засоби на умовах лізингу.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, які були підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином завірених копій документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , статуту або опису документів, що надаються юридичною особою при реєстрації; документи, що підтверджують повноваження осіб, які діють від імені клієнта, мають право розпоряджатись відкритим в Банку рахунком клієнта (накази, протокол, рішення засновників, довіреності тощо);копію паспорту та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду особи, яка діє від імені клієнта, має право розпоряджатись відкритим в Банку рахунком клієнта;заяву на відкриття поточного рахунку.
- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-залишок грошових коштів на рахунку;

-дати проведення фінансових операцій;

-суми фінансових операцій;

-призначення платежів;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних .

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1