печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 січня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0004873 від 04.12.2017 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 256, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.
Орган досудового розслідування вважає, що у березні 2010 року колишній Президент України ОСОБА_4 організував та очолив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності, до складу якої за різних обставин увійшли, у тому числі, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 .
Учасниками злочинної організації в період з 2010 року по 2014 рік створено та придбано понад 400 підприємств, як резидентів так і не резидентів України, для здійснення фіктивного підприємництва, які використовувалися для вчинення злочинів.
Місцями розташування учасників злочинної організації її керівниками визначено офісні приміщення в бізнес-центрі «Арена Сіті» за адресою: місто Київ, перехрестя вулиць Червоноармійської (Великої Васильківської) та Басейної, 1-3/2, літера «А»; в бізнес-центрі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , башта « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; а також офісні приміщення за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 та інші приміщення, які використовувалися на підставі відповідних договорів.
У період з березня 2010 року по лютий 2014 року учасниками злочинної організації вчинено низку тяжких та особливо тяжких злочинів в результаті чого державі заподіяно збитків на загальну суму понад 109 млрд. грн.
З початку 2014 року учасники злочинної організації, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за вчинені злочини, переховуються на території Російської Федерації, але продовжують свою злочинну діяльність, у тому числі на території України та інших держав, легалізуючи майно, яким незаконно заволоділа, виводячи активи з України, та вчиняючи інші злочини.
З метою убезпечення діяльності злочинної організації на початку 2014 року її учасники вступили у злочинну змову з керівником Служби оперативної інформації та міжнародних зв`язків Федеральної служби безпеки Російської Федерації ОСОБА_7 та іншими працівниками правоохоронних і розвідувальних органів Російської Федерації на використання останнім свого службового становища для створення умов, які сприяють їх злочинній діяльності шляхом надання інформації, документів, технічних пристроїв, доступу до агентурної мережі та спеціальних засобів на території України та здійсненню інших дій в інтересах злочинної організації.
На початку вересня 2017 року, діючи за попередньою змовою з працівниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації, які мали намір встановити контроль за політичними процесами в Україні, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 вступили з громадянином України ОСОБА_8 і апатридом ОСОБА_9 , у злочинну змову, створивши організовану групу з метою захоплення державної влади в Україні шляхом схилення громадян до акцій непокори діючій владі з метою подальшого її повалення, зайняття підконтрольними особами посад в органах державної влади та правоохоронних органах, та подальшому сприянню ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , як учасникам злочинної організації.
Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється у замаху на заздалегідь не обіцяне сприяння ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , як учасникам злочинної організації, та здійсненню дій по створенню умов, які сприяють їх злочинній діяльності, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256 КК України; в фінансуванні дій, вчинених з метою захоплення державної влади в Україні, організованою групою, повторно, у великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.4 ст.110-2 КК України; у замаху на фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади в Україні, організованою групою, повторно, в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.4 ст.110-2 КК України.
29 листопада 2017 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 256 КК України, та у зв`язку із не встановленням місцезнаходження підозрюваного його оголошено у розшук.
6 грудня 2017 року ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 256; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2; ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 КК України.
У ході досудового розслідування 04.12.2017 проведено, з дозволу власника ОСОБА_10 , огляд автомобіля «PORSCE CAYENNE S» чорного кольору д/з НОМЕР_1 , де на задньому сидінні знаходився паперовий пакет у якому знаходився гаманець у якому окрім іншого знаходилася банківська карта № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 видана ПАТ КБ «Приватбанк».
06.12.2017 банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження.
Викладені у клопотанні вимоги прокурор підтримав, про що подав відповідну заяву.
Вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.
Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Санкцією частиною 4 статті 110-2 КК України передбачено покарання у виді конфіскації майна.
Таким чином, банківська картка № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 підлягає арешту з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.
На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Накласти арешт на майно:
банківську карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , видану ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», вилучену у ході огляду 04.12.2017, з позбавленням власника права на відчуження, розпорядження та користування цим майном;
- рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (), адреса: м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, з позбавленням власника права на розпорядження та користування грошовими коштами, які знаходяться на вказаному рахунку.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1