Провадження № 1-кс/582/420/17
Справа № 582/882/17
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 грудня 2017 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000035, яке внесене до ЄРДР 13.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

з участю слідчого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

01 грудня 2017 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся старший слідчий слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що є власністю Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів із відомостями про переказ 11.02.2017 грошових коштів на суму 1713,50 грн. клієнтом з картковим рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за допомогою системи інтернет платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 через ресурс AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням місця здійснення операції, деталей транзакцій способу зняття, списання чи переказу коштів, повних даних щодо банківської установи, підприємства, організації, отримувача коштів, власника рахунку, на який здійснено переказ коштів, копій його паспорту та ідентифікаційного коду, заяви на отримання платіжної картки, договору на відкриття та обслуговування банківського рахунку, фотознімків, виготовлених під час видачі банківської картки, фотознімків та відеозаписів, виготовлених під час проведення операції з переказу 11.02.2017 грошових коштів на суму 1713,50 грн. клієнтом з картковим рахунком у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за допомогою системи інтернет платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через ресурс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; даних про ір-адреси, мас-адреси мережевого, комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час здійснення операцій веб-банкінгу; провайдера, (юридичну особу, її підрозділ) яким надано послугу; місця зберігання (адреси, власника та користувача приміщення, цифрових носіїв інформаці) з електронними документами з відомостями про операцію з переказу (списання, зняття) коштів: даних про номер електронного гаманця, номер банківського рахунку та банківську установу, в якій він відкритий, про договірні взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо надання послуги (інтернет-сервісу онлайн - платежів) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про порядок здійснення переказу коштів через інтернет-сервіс онлайн - платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через ресурс AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням даних, якими повинен володіти клієнт при здійсненні таких операцій, для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, їх вилучення (виїмки), з наданням права виконати даний тимчасовий доступ у Сумському відділенні № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання мотивував тим, що 13.02.2017 до Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області надійшла зава ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_3 , про те, що 11.02.2017 о 17 год. 08 хв. невідома особа чоловічої статі, яка користувалась абонентським номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », обманувши його, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи його довірою, отримала інформацію про дані банківської картки заявника (номер карткового рахунку, термін дії та CVV2/CVC2 код), паролі для підтвердження здійснення операцій веб-банкінгу, використала їх, заволодівши грошовими коштами в національній валюті України в сумі 1713,50 грн., шляхом їх зняття з банківського рахунку картки виданої на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , через інтернет-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

13.02.2017 відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №0000035, зареєстровано та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформації, отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що було здійснено операції через систему інтернет PAY2YOU 11.02.2017 17:08:13 RRN04 1713,50 грн. (переказ коштів був через ресурс ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Реєстрація Ощад 24/7 від 11.02.21017 17:03:06, тел. НОМЕР_4 ІР НОМЕР_5 .

На даний час особу, яка здійснювала незаконне зняття грошових коштів з банківської картки заявника не встановлено, тому виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання підтримав та просив його задовольнити. Клопотання про застосування технічних засобів фіксування судового засідання не заявляв.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представник Сумського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, викликались належним чином, їх неявка, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування його технічними засобами.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом згаданих процесуальних норм надання доступу до речей та документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, в порушення п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим формально зазначено та ніяким чином не обґрунтовано необхідність вилучення документів, про доступ до яких просить, хоча питання про це у клопотанні порушується.

Враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП у Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000035, внесене в ЄРДР 13.02.2017 за фактом шахрайства, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка вчинила це діяння, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів без їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області - начальнику СВ ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, що є власністю Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів із відомостями про переказ 11.02.2017 грошових коштів на суму 1713,50 грн. клієнтом з картковим рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за допомогою системи інтернет платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 через ресурс AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням місця здійснення операції, деталей транзакцій способу зняття, списання чи переказу коштів, повних даних щодо банківської установи, підприємства, організації, отримувача коштів, власника рахунку, на який здійснено переказ коштів, копій його паспорту та ідентифікаційного коду, заяви на отримання платіжної картки, договору на відкриття та обслуговування банківського рахунку, фотознімків, виготовлених під час видачі банківської картки, фотознімків та відеозаписів, виготовлених під час проведення операції з переказу 11.02.2017 грошових коштів на суму 1713,50 грн. клієнтом з картковим рахунком у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за допомогою системи інтернет платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через ресурс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; даних про ір-адреси, мас-адреси мережевого, комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час здійснення операцій веб-банкінгу; провайдера, (юридичну особу, її підрозділ) яким надано послугу; місця зберігання (адреси, власника та користувача приміщення, цифрових носіїв інформаці) з електронними документами з відомостями про операцію з переказу (списання, зняття) коштів: даних про номер електронного гаманця, номер банківського рахунку та банківську установу, в якій він відкритий, про договірні взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо надання послуги (інтернет-сервісу онлайн - платежів) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про порядок здійснення переказу коштів через інтернет-сервіс онлайн - платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через ресурс AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням даних, якими повинен володіти клієнт при здійсненні таких операцій, для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, з можливістю здійснити даний тимчасовий доступ у Сумському відділенні № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині відмовити.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1