ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/7849/2017
УХВАЛА
04 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPT-39000/TC-2017-070681.

Встановлено, що Поліцейський орган Поліції в Чеській Республіці, Крайове відділення поліції у Моравсько-Сілезькому краї, адміністративно - територіальний відділ у місті Опава, відділення господарської злочинності у місті Опава під зареєстрованим номером справи КИРТ-39000/ТС-2017-070681 розслідує кримінальну справу про підозру у вчиненні кримінального проступку, який полягає у шахрайстві відповідно до параграфа 209, абзац 1, абзац 3 Кримінального процесуального кодексу, який мав вчинити невідомий злочинець.

Невідомий злочинець цей приведений проступок скоїв наступним способом. 20 січня 2017 року невідомий злочинець видавав себе за представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , товариство з обмеженою відповідальністю, . ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ідентифікаційний номер НОМЕР_1 з наміром незаконно збагатитися. Посередництвом електронної пошти з поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 замовив у компанії Машинні транспортні послуги Опава, товариство з обмеженою відповідальністю ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) транспортування вантажу з Чеської Республіки на склад в Російській Федерації в загальній ціні 6.100, - євро (тобто 164 700, чеських крон). Було домовлено, що узгоджена ціна за транспортні послуги буде сплачена при отриманні товару, але ж він це не зробив хоча і знав, що не буде здатний заплатити за ці транспортні послуги. Тобто потім на цю суму, на шкоду компанії Машинні транспортні послуги Опава, товариство з обмеженою відповідальністю, ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) він збагатився.

Із досі встановлених реальних фактів випливає, що перевезення товарів вже повинно бути сплачено одержувачем - пані ОСОБА_3 , тобто на рахунок НОМЕР_2 , котрий був відкритий в комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_4 ) на ім`я ОСОБА_5 , але зовсім не на рахунок компанії Машинні транспортні послуги Опава, товариство з обмеженою відповідальністю, ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ідентифікаційний номер підприємства НОМЕР_3 , але іншому суб`єкту, правдоподібно злочинцю, який виступає від імені ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ідентифікаційний номер підприємства НОМЕР_4 . Було з`ясовано, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) вже не здійснює ніякої діяльності.

У ході проведеного провадження було одержано інформацію, що картку номер НОМЕР_2 видав ІНФОРМАЦІЯ_8 з місцезнаходженням у АДРЕСА_1 , Дніпропетровськ НОМЕР_5 .

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Чеської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPT-39000/TC-2017-070681, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про:

- банківську інформацію щодо рахунку НОМЕР_2 , котрий є ведений в комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 , а саме:

- коли, де і хто відкрив цей рахунок (прошу привести анкетні дані цієї особи),

- яким способом була встановлена тотожність особи, яка відкрила рахунок, які документи пред`явила ця особа при відкритті рахунку, особливо якщо то були оригінали або копії документів, а також прошу Вас надіслати копії цих документів,

- хто є власником цього банківського рахунку та які особи мали право з цим банківським рахунком на строк з 1 січня 2017 року і донині розпоряджатися (прошу привести анкетні дані цієї особи),

- якщо вище приведений банківський рахунок вже був закритий, прошу привести хто, коли і де так виконав,

- у випадку, коли щодо цього банківського рахунку був відкритий Інтернет банкінг або ОБМ-банкінг, одночасно просимо Вас про лог-файл з приведенням точної години включення, ІР адреси, з яких користувач підключався та евентуально з приведенням дії, які були здійснювані на строк з 1 січня 2017 року і донині,

- також просимо Вас про надіслання витягу з банківського рахунку на строк з 1 січня 2017 року і донині.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1