233 № 233/73/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2018 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000979 від 13 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
09 січня 2018 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000979 від 13 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому зазначено, що 12 серпня 2017 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, діючи умисно, шляхом шахрайських дій та зловживаючи довірою заволоділа коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 35 000 грн.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000979 від 13.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що: 07.08.2017 року директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонували представники ПП « ОСОБА_5 », директором якого являється ОСОБА_6 і запропонували придбати амофос (фосфорне добриво, яке застосовується для зернових культур та коренеплодів). Директор запропонував зв`язатися з ОСОБА_4 як з представником фірми, щоб обумовити вищевказану пропозицію.

07.08.2017 року приблизно о 10 год. 02 хв. ОСОБА_4 зателефонували на мобільний телефон представники ПП « ОСОБА_5 » після чого на адресу електронної пошти надіслали всі необхідні установчі документи і рахунок за добрива в сумі 726 000 грн. за амофос. В телефонному режимі було обумовлено, що ПП « ОСОБА_5 » вишле товар лише по попередній оплаті товару в сумі 5% від загальної суми, а саме 35 000 грн.

Так 07.08.2017 року знаходячись в АДРЕСА_2 , користуючись послугами банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » один із представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевів із банківського рахунку, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 35 000 грн. на рахунок, який назвали представники ПП « ОСОБА_5 » відкритий в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку: НОМЕР_2 . Обумовлена дата доставки добрив була встановлена на 09.08.2017 року, але по сьогоднішній день умови угоди виконано не було, номера телефонів, з яких телефонували представники ПП « ОСОБА_5 » не відповідають.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для перевірки його на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в силу ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу до документів, що містять банківську таємницю шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 а саме до: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Крім того прокурором та слідчим доведено можливість доступу представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози її зміни або знищення в разі отримання останнім відомостей про проведення слідчих дій із вказаною інформацію, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000979 від 13 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000979 від 13 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншій уповноваженій слідчим особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1