Провадження № 1-кс/470/192/17
Справа № 470/467/17
У Х В А Л А

13 вересня 2017 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

28 серпня 2017 року прокурор Березнегуватського відділення Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням про арешт майна, в якому зазначив, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2017 року за № 0000224 за ознаками злочину (кримінального правопорушення) передбаченого ч.4 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ФГ «Нескінчений обрій», які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2 591 280 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що між ТОВ «Українська зернова компанія «Грейнкор» та ТОВ «Віола-Агро» 25.04.2017 року укладено договір постачання товару соняшнику врожаю 2016 року. Необхідна кількість насіння соняшнику, належного ТОВ Українська зернова компанія Грейнкор, зберігалось на елеваторі ТОВ Прометей-Траст в м.Миколаєві, згідно договору складського зберігання від 16.03.2017 року за № 31/А. Згідно показів представника потерпілої особи ОСОБА_4 встановлено, що в березні 2017 року на елеватор належний ТОВ Прометей-Траст на складську картку ТОВ Українська зернова компанія Грейнкор було перевезене насіння соняшнику на зберігання, в кількості більше ніж 250 т. Згодом частину насіння соняшнику, а решта 244 т. залишилася на зберіганні. В подальшому ОСОБА_4 доручив ОСОБА_5 , знайти для найму транспорт для перевезення з елеватору Прометей-Траст залишку насіння соняшнику в кількості 244 т. до портового терміналу Альфа-Агро,чи терміналу МС ТП Нікатера,в якому згідно укладеного договору з ТОВ Вігол-Агро, здійснювало прийом сільськогосподарської продукції. Після проведення ТОВ УЗК Гренкор оплати послуг ТОВ Прометей-Траст зі зберігання та завантаження автомобілів, автомобілі стали на завантаження, яке відбулося 11.05.2017, 12.05.2017, 15.05.2017 рр. Однак в подальшому автомобілі до місця розвантаження не доїхали. З порту на адресу ТОВ УЗК Грейнкор мав прийти реєстр з зазначенням ваги, прийнятих автомобілів. Реєстр не надходив, після чого ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_6 для того,щоб вияснити причину,однак останній сказав,що автомобілі на ремонті і перебувають неподалік порту. Згодом ОСОБА_7 на телефонні дзвінки не відповідав і лише тоді ОСОБА_4 зрозумів,що його ввели в оману та вивезли насіння соняшнику в невідомому напрямку.

В органів досудового розслідування достатньо підстав вважати, що посадові особи фермерського господарства «Нескінченний обрій» пов`язані з особами, які вчинили шахрайські дії щодо заволодіння насінням соняшнику, яке належить ТОВ Українська зернова компанія Грейнкор у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на рахунки вказаного господарства з метою недопущення зняття грошових коштів, одержаних кримінально-протиправним шляхом, які відповідно до ст.98 КПК України є речовими доказами.

Згідно з ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглянуто без участі представника фермерського господарства "Нескінченний обрій".

Фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів,згідно ст.107 КПК України, не здійснювалось,через відсутність відповідного клопотання прокурора.

Вислухавши думку прокурора, який клопотання підтримав, дослідивши клопотання та матеріали долучені до нього, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України,арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Суд доходить висновку, що грошові кошти, які на даний час зберігаються на банківських рахунках фермерського господарства «Нескінченний обрій» підпадають під ознаки майна, щодо якого є достатньо підстав вважати, що воно набуте злочинним шляхом, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, суд доходить висновку про доцільність задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст.ст. 107, 170 173, 175, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Березнегуватського відділення Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000224 від 01 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти на розрахункових рахунках фермерського госпо-дарства «Нескінченний обрій» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті фермерським господарством "Нескінченний обрій" в ПАТ "Сбербанк" МФО 320627,який зареєстрований за адресою: 01601, м.Київ вул. Володимирська,46;

Накласти арешт на грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий фермерським господарством "Нескінченний обрій" в АБ "Укргазбанк" МФО 320478, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1