Провадження № 1-кс/161/239/18
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 03 січня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_5 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про накладення арешту на майно гр. ОСОБА_6 .

Клопотання мотивує тим, що СВ УСБУ у Волинській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000015 від 15.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ч.3 КК України.
15.12.2017, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 14.12.2017, проведено обшук за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку, було виявлено і вилучено: печатку ПП ОСОБА_7 , витяги з реєстру підприємця на 2-х арк.; печатку для проставлення дат; чотири блокноти з чорновими записами щодо здійснення діяльності пов`язаної з виготовленням віз; чорнові записи з номерами мобільних телефонів, даними людей та проміжки часу щодо виїзду в`їзду осіб через державний кордон України, всього на 6-арк.; копії документів для виготовлення робочих віз (іноземні запрошення на роботу, контракти, документи щодо броні готелю, копії паспортів, страховок) для громадян України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , всього на 37 арк.; паспорта для виїзду за кордон виданих на ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 ; бланків та копії документів литовських підприємств для влаштування людей на роботу, всього на 29 арк.; копії документів (паспорта, запрошення) вже оформлених віз з чорновими записами на них та чисті бланки запрошень, всього на 95 арк.; чистий бланк трудової книжки серії НОМЕР_1 ; копії заповненої трудової книжки серії НОМЕР_1 ; два чисті анкетні бланка з відтисками печаток; СД-диск; паспорт для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_17 ; дві банківські картки Приватбанку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; мікро CD, об`ємом 32 GB; дві флеш картки марки «SP» об`ємом 8 Gb та марки «Take MS» об`ємом 2GB; сім-картки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; тримачі для сім-карток за №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , 095?4497508, НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; системний блок марки «Delux», № НОМЕР_31 ; мобільний телефон марки Samsung з imei: НОМЕР_32 і НОМЕР_33 .

15.12.2017 перераховані вище предмети визнані речовими доказами в кримінальному провадженні та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

В зв`язку з цим, з метою можливої конфіскації майна ОСОБА_6 , з метою запобігання їх зміни, пошкодження або знищення, слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку від 15.12.2017.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами, згідно з ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно, вилученого 15.12.2017 в ході обшуку, а тому з метою попередження можливого його зниження, втрати або пошкодження, забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства, а також можливої конфіскації, слід накласти арешт на вищевказані речі та документи.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно ОСОБА_6 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: печатку ПП ОСОБА_7 , витяги з реєстру підприємця на 2-х арк.; печатку для проставлення дат; чотири блокноти з чорновими записами щодо здійснення діяльності пов`язаної з виготовленням віз; чорнові записи з номерами мобільних телефонів, даними людей та проміжки часу щодо виїзду в`їзду осіб через державний кордон України, всього на 6-арк.; копії документів для виготовлення робочих віз (іноземні запрошення на роботу, контракти, документи щодо броні готелю, копії паспортів, страховок) для громадян України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , всього на 37 арк.; паспорта для виїзду за кордон виданих на ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 ; бланків та копії документів литовських підприємств для влаштування людей на роботу, всього на 29 арк.; копії документів (паспорта, запрошення) вже оформлених віз з чорновими записами на них та чисті бланки запрошень, всього на 95 арк.; чистий бланк трудової книжки серії НОМЕР_1 ; копії заповненої трудової книжки серії НОМЕР_1 ; два чисті анкетні бланка з відтисками печаток; СД-диск; паспорт для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_17 ; дві банківські картки Приватбанку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; мікро CD, об`ємом 32 GB; дві флеш картки марки «SP» об`ємом 8 Gb та марки «Take MS» об`ємом 2GB; сім-картки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; тримачі для сім-карток за №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , 095?4497508, НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; системний блок марки «Delux», № НОМЕР_31 ; мобільний телефон марки Samsung з imei: НОМЕР_32 і НОМЕР_33 .

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1