Справа № 351/219/16-к
Номер провадження №1-кс/351/511/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2017 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 24.10.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000334 від 24.10.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання вказано, що невстановлена особа, 11.06.2015р. під приводом купівлі мідної болванки через інтернет мережу "ОЛХ", увійшла в довіру до ОСОБА_4 , 1965 року народження, жителя с. Вовчківці Снятинського району, після чого, дізнавшись код його кредитної картки банку ПАБ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зняла з неї гроші в сумі 10913 грн., внаслідок чого спричинила ОСОБА_4 збитки на вказану суму. Слідчими встановлено, що 11.06.2015 невідома особа увійшовши у довіру до ОСОБА_4 під приводом купівлі у нього мідного циліндра (болванки), спілкуючись із ним по мобільному телефону невідомим способом переказала із кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10913 грн. на невстановлений рахунок.

У клопотанні зазначено, що під час проведення досудового розслідування 09.02.2016 в Снятинський районний суд було внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , з якого були перераховані грошові кошти в сумі 10913,00 грн.. Снятинським районним судом винесено ухвалу, на виконання якої 11.04.2016 в Прикарпатському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 . Під час тимчасового доступу до речей та документів було встановлено, що згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 11.06.2015 було здійснено переказ із цього рахунку коштів в сумі 11349,52 грн., з яких 436,52 грн. складає комісія, та 10913 грн. 13.06.2015 поступили на невстановлений рахунок.

Згідно листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказ з карткового рахунку № НОМЕР_1 відбувався через платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (опис трансакції «RBA PORTMONE C2C 1, 9. LESKOVA ST., KYIV», код авторизації: 512952, МСС 6538, термінал: С0146929).

Таким чином, враховуючи те, що отримання доступу до інформації про повний номер картки отримувача, а саме карткового рахунку, на який шахрайським способом було переведено кошти з рахунку ОСОБА_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю яка знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо:

- інформації про повний номер картки отримувача, а саме карткового рахунку (платіжної картки), на який 13.06.2015 поступили грошові кошти в сумі 10913,00 грн., перераховані 11.06.2015 з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (сума з комісією банку - 11349,52 грн., комісія - 436,52 грн., сума, яка мала бути зарахована - 10913 грн.), код авторизації: 512952, МСС 6538, термінал: С0146929, опис трансакції «RBA PORTMONE C2C 1, 9. LESKOVA ST., KYIV», яка знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- інформації про особу, якій належить зазначений рахунок;

- коли, де і ким знімалися грошові кошти з даного рахунку;

- файли фотофіксації (при наявності).

Вище вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до якої належать відомості, які можуть становити банківську тайну, охоронювану законом таємницю та знаходиться в в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також встановленні осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Строки досудового розслідування ще не закінчились.

Клопотання погоджено з процесуальним прокурором ОСОБА_5 .

Слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та просили розгляд справи провести у відсутності особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни речей і документів, судове засідання просили провести без фіксування судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий та прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суд також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим суд переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Відповідно до підпункту 5 п. 1 ст. 162 КІІК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Судом встановлено, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

При цьому суд виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому суд вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до наявної інформації, яка знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо:

- інформації про повний номер картки отримувача, а саме карткового рахунку (платіжної картки), на який 13.06.2015 поступили грошові кошти в сумі 10913,00 грн., перераховані 11.06.2015 з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (сума з комісією банку - 11349,52 грн., комісія - 436,52 грн., сума, яка мала бути зарахована - 10913 грн.), код авторизації: 512952, МСС 6538, термінал: С0146929, опис трансакції «RBA PORTMONE C2C 1, 9 . LESKOVA ST., KYIV», яка знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- інформації про особу, якій належить зазначений рахунок;

- коли, де і ким знімалися грошові кошти з даного рахунку;

- файли фотофіксації (при наявності).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Суддя Снятинського районного суду ОСОБА_1