Справа№522/5405/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000665 від 28.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.321-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що що невстановленими особами за попередньо досягнутою взаємною домовленістю, в порушення положень Законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та «Про лікарські засоби» запроваджено протиправну схему з розповсюдження на території України фальсифікованих медичних препаратів, що реалізовуються через власну мережу оптових складів та аптек, які частково працюють без ліцензії Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками на провадження діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.
Так, за отриманими даними невстановлені особи, використовуючи підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), організували за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , незаконне виробництво лікарських засобів.
У подальшому вказані фальсифіковані лікарські засоби реалізовуються через підконтрольну мережу оптових складів та аптек ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_9 ).
Встановлено, що з метою приховування фактів продажу фальсифікованих лікарських засобів, невстановленими особами офіційно закуповується невелика партія медичних препаратів у офіційного ліцензійного українського виробника.
Також, отримано інформацію про причетність вказаних осіб до організації каналу постачання з Республіки Молдови та РФ на територію України сировини (медичних субстанцій) з метою незаконного виробництва лікарських засобів у формі «in bulk» (підприємство виготовляє продукцію та передає її іншому підприємству для фасування та маркування). У подальшому, вказані особи здійснюють розповсюдження продукції по всій території України. Розрахунки за вказані операції здійснюються у готівковій формі з метою умисного ухилення від сплати податків.
В ході проведення контрольованих закупок в аптеці № НОМЕР_7 , АДРЕСА_10 , аптечному пункті № НОМЕР_8 (аптеки № НОМЕР_9 АДРЕСА_11 ) АДРЕСА_12 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та аптечному пункті №5 (аптеки №3 АДРЕСА_11 ), АДРЕСА_13 , були закуплені дев`ять пляшок з етикеткою «Біосепт».
Згідно висновку щодо якості №2 від 09.03.2017 лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції ІНФОРМАЦІЯ_6 перевірений зразок БІОСЕПТ розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у банках серії 010516 виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно постанови про призначення експертизи відібрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », аптека № НОМЕР_7 , АДРЕСА_10 , не відповідає вимогам АНД до РП №UA/13166/01/01 за наступними показниками: оптична густина (в одному флаконі із трьох оптична густина 0,4376 при довжині хвилі 240нм.
Згідно висновку щодо якості №3 від 09.03.2017 лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції ІНФОРМАЦІЯ_6 перевірений зразок БІОСЕПТ розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у банках серії 010516 виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Україна, згідно постанови про призначення експертизи відібрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », аптечний пункт №5 (аптеки № НОМЕР_9 АДРЕСА_11 ) АДРЕСА_12 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не відповідає вимогам АНД до РП №UA/13166/01/01 за наступними показниками: об`єм вмісту упаковки (номінальний об`єм занижений: 95мл, 98мл, 99 мл закупорювання не герметичне)
Згідно висновку щодо якості №4 від 09.03.2017 лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції ІНФОРМАЦІЯ_6 перевірений зразок БІОСЕПТ розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у банках серії 010516 виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно постанови про призначення експертизи відібрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », аптечний пункт №5 (аптеки № НОМЕР_9 АДРЕСА_11 ), АДРЕСА_13 , відповідає вимогам АНД до РП №UA/13166/01/01 за наведеними вище вимогам.
Відповідно до висновку експертів №346-Х від 20.03.2017 ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено:
- Надані на експертизу дев`ять пляшок з етикеткою «Біосепт», які знаходились в трьох пакетах, серії 010516, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів не містять.
- Перевірений зразок БІОСЕПТ розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у банках серії 010516 виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно постанови про призначення експертизи відібрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », аптека № НОМЕР_7 , АДРЕСА_10 , не відповідає вимогам АНД до РП №UA/13166/01/01 за наступними показниками: оптична густина (в одному флаконі із трьох оптична густина 0,4376 при довжині хвилі 240нм. (висновок щодо якості №2 від 09.03.2017).
- Перевірений зразок БІОСЕПТ розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у банках серії 010516 виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Україна, згідно постанови про призначення експертизи відібрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », аптечний пункт №5 (аптеки № НОМЕР_9 АДРЕСА_11 ) АДРЕСА_12 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не відповідає вимогам АНД до РП №UA/13166/01/01 за наступними показниками: об`єм вмісту упаковки (номінальний об`єм занижений: 95мл, 98мл, 99 мл закупорювання не герметичне) (Висновок водо якості №3 від 09.03.2017).
- Перевірений зразок БІОСЕПТ розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у банках серії 010516 виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно постанови про призначення експертизи відібрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », аптечний пункт №5 (аптеки № НОМЕР_9 АДРЕСА_11 ), АДРЕСА_13 , відповідає вимогам АНД до РП №UA/13166/01/01 за наведеними вище вимогам. (Висновок щодо якості №4 від 09.03.2017).
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, до скоєння зазначеного кримінального правопорушення причетні посадові особи наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (СДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно відповідей ІНФОРМАЦІЯ_11 підприємствами відкриті наступні банківські рахунки:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
1)Казначейство України(ел.адм.подат) номер рахунку НОМЕР_13 (гривня);
2)Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_14 (евро);
3) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_15 (долар США);
4) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_16 (гривня);
5) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_17 (гривня);
6) філія Одеське обласне управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 номер рахунку НОМЕР_18 (евро, долар США, гривня);
7) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_19 (гривня).
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », номер рахунку НОМЕР_20 (гривня);
2) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_21 (гривня);
3) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_22 (гривня);
4) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_23 (гривня).
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (СДРПОУ НОМЕР_6 ):
1) Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_15 » номер рахунку НОМЕР_24 (гривня);
2) Казначейство України номер рахунку НОМЕР_25 (гривня);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):
1) Казначейство України номер рахунку НОМЕР_26 (гривня);
2) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_27 (евро)
3) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_28 (гривня)
4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_29 (евро, долар США, гривня)
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):
1) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_30 (гривня);
2) Казначейство України, номер рахунку НОМЕР_31 (гривня).
- ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ):
1) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_32 (гривня)
2) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_33 (гривня)
3) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_34 (гривня)
4) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_35 (гривня)
5) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_36 (гривня)
6) Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_15 » номер рахунку НОМЕР_37 (гривня)
7) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_38 (гривня)
8) Казначейство України номер рахунку НОМЕР_39 (гривня)
9) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_40 (гривня)
10) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_41 (гривня)
11) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_42 (гривня)
12) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_43 (гривня)
13) пат « ІНФОРМАЦІЯ_17 » номер рахунку НОМЕР_44 (гривня)
14)Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_45 (гривня)
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
1) філія Одеське обласне управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 номер рахунку НОМЕР_46 (евро, долар, гривня);
2) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_47 (гривня);
3) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_48 (гривня).
В ході досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням всіх контрагентів, призначенням платежів, сум платежів, довіреностей на видачу готівки, заяв про відкриття поточного рахунку, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, що містить відомості про юридичну особу, копії установчого документу, картки із зразками підписів і відбитки печатки та юридичної (банківської) справи, а також іншої інформації стосовно даних рахунків, з подальшим долученням цієї інформації до матеріалів кримінального провадження, у зв`язку з чим, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », який розташований за адресою: АДРЕСА_14 , МФО НОМЕР_49 , ЄДРПОУ НОМЕР_50 .
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000665 від 28.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.321-1 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.
На вилучення належним чином завірених копій документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.321-1 КК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , та/або іншому співробітнику СУ ГУНП в Одеській області, вказаному в постанові про створення групи слідчих, та/або заступнику начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та/або старшому оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 , та/або іншому співробітнику ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області, вказаному в дорученні, у кримінальному провадженні №0000665 на зняття банківської таємниці та тимчасове вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », який розташований за адресою: АДРЕСА_14 , МФО НОМЕР_49 , ЄДРПОУ НОМЕР_50 - відомостей про рух грошових коштів по рахункам з 28.10.2016 р. по 31.03.2017 р., із зазначенням всіх контрагентів, призначенням платежів, сум платежів, довіреностей на видачу готівки, відомостей щодо осіб, які безпосередньо отримували в касах банківського закладу грошові кошти по платежам підприємства, заяв про відкриття поточного рахунку, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, що містить відомості про юридичну особу, копії установчого документу, картки із зразками підписів і відбитки печатки та юридичної (банківської) справи по даним рахункам, а також іншої інформації стосовно наступних рахунків підприємств:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

1)Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_14 (евро);

2) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_15 (долар США);

3) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_16 (гривня);

4) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_17 (гривня);

5) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_19 (гривня).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

1) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_21 (гривня);

2) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_22 (гривня);

3) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_23 (гривня).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):

1) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_30 (гривня);

- ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ):

1) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_32 (гривня);

2) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_33 (гривня);

3) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_34 (гривня);

4) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_35 (гривня);

5) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_36 (гривня);

6) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_38 (гривня);

7) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_40 (гривня);

8) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_41 (гривня);

9) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_42 (гривня);

10) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_43 (гривня).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

1) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_47 (гривня);

2) Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Одеса номер рахунку НОМЕР_48 (гривня).

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1