Справа № 559/2182/17
Номер провадження 1-кс/559/677/2017
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
"06" жовтня 2017 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області
у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №001147 від 28 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
слідчий СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дубенського міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №001147 від 28.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час провадження досудового розслідування встановлено, що 25.09.2017 року невстановлена особа, під приводом продажу речей домашнього вжитку, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , 1970 року народження, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в розмірі 2150 гривень.

Так, 25.09.2017 року ОСОБА_4 з метою придбання речей домашнього вжитку, а саме: килима та газової плити, переглядала оголошення на сайті «OLX». Знайшовши оголошення про продаж зазначених речей, яке було розміщене на сторінці підписане під ліком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 написала даному продавцю про бажання придбати килим та газову плиту, що ціна її влаштовує. Продавець відповів на лист ОСОБА_4 та надав номер розрахункового рахунку НОМЕР_1 на який потрібно перерахувати кошти. Після отримання розрахункового рахунку ОСОБА_4 через програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила два платежі по 1250 гривень та 900 гривень на вказаний рахунок. Під час перерахування коштів було зазначено дані власника картки, а саме: ОСОБА_5 . Після перерахунку коштів ОСОБА_4 знову написала лист до продавця « ОСОБА_6 » вказавши, що кошти в повній сумі вже перераховані. Після чого продавець « ОСОБА_6 » відписав ОСОБА_4 , що 26.09.2017 року через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправить їй придбаний товар. Наступного дня на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй не прийшло ніякої посилки. Після чого ОСОБА_4 вирішила знову написати на сторінку « ОСОБА_6 », але на її листи ніхто не відповідав, тоді вона зрозуміла, що її ошукали.

Вжитими в ході досудового розслідування заходами встановити особу, яка вчинили даний злочин не вдалося. Тому для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, у яких містяться відомості: про власника рахунку № НОМЕР_1 у банку, на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілою; про особу, яка знімала грошові кошти з вищевказаного банківського рахунку; фотозображення, зафіксоване камерою встановленою в термінальному обладнанні під час транзакцій зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 15 год. 50 хв. 25.09.2017 року до 15 год. 26.09.2017 року та рух коштів по даному рахунку за вказаний період.

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Однак, відомості, що містяться у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка отримала гроші потерпілої, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Організація та здійснення тимчасового доступу до речей та документів, може потребувати значного часу для підготовки та проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження, а тому строк дії ухвали суду про тимчасовий доступ до документів, на думку слідчого, доцільно встановити один місяць.

Виклик представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого знаходяться у м. Дніпропетровськ, займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаних слідчий дій. Слідчий вказує, що доцільності виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду для розгляду цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просить його задоволити.
Розгляд клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В даному випадку, отримання інформації слідчим від її володільця ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події. Вказана інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може мати значення для встановлення об`єктивних даних, які можуть використовуватися для розкриття кримінального правопорушення та бути доказом.
Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.107, 162, 163, 164, 309 КПК України,-
УХВАЛИВ:
клопотання задоволити: надати слідчим слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 за період з 15 год. 50 хв. 25.09.2017 до 15 год. 26.09.2017, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- документів, що містять інформацію про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 15 год. 50 хв. 25.09.2017 до 15 год. 26.09.2017 під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали до 06.11.2017 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: