Справа № 461/3686/17
Провадження № 1-кс/461/7158/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

19.10.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000677 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_1 , адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 , стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків: НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (євро), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,зокрема: заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів попереказу коштів.

Клопотання мотивує тим, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами справи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, і вказані обставини належним чином обґрунтовані в клопотанні та підтверджені відповідними доказами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення і копіювання. Щодо проведення вилучення зазначених документів, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено достатніх підстав, що вказують на необхідність та мету вилучення зазначених документів.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити частково.

Старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 - надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та копіювати на паперовий та/або цифровий носії, що перебувають у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_1 , адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 , стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків: НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (євро), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,зокрема: заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів попереказу коштів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_3 або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу УО Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1