Справа №718/2467/17
Провадження №1-кс/718/333/17
09.11.2017 м. Кіцмань
Кіцманський районний суд Чернівецької області
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Путильського ВП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором прокуратури Путильського району молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, суд,-
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 27.07.2015 року в смт. Путала Путильського району Чернівецької області невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошима в сумі 4860 гривень, які належали ОСОБА_5
За даним фактом 11 серпня 2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.
11.07.2015 року приблизно о 12 год. в смт. Путила, Путильського району, Чернівецької області біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 перевіривши рахунок на своїй кредитній картці № НОМЕР_3 виявила відсутність грошей в сумі 4860 гривень. Після чого звернулась до відділу поліції.
Під час виконання окремого доручення оперативним підрозділом Путильського ВП до слідчого надійшли квитанції із зазначенням номерів мобільних телефонів № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , якими користується особа, яка незаконно заволоділа грошима ОСОБА_5 .
Встановлення місцезнаходження пристрою, який має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується цим пристроєм може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення. Окрім того, встановлення місцезнаходження даного пристрою дасть можливість його вилучити отримавши тим самим речовий доказ, а також забезпечить часткові відшкодування завданої злочином шкоди і повернення грошей ОСОБА_5 .
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо дичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку НОМЕР_3 , із якого було перераховано грошові кошти в сумі 4860 грн. та встановити особу, яка здійснила їх зняття із вищевказаної банківської картки, яка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Інформація про рух коштів в сумі гривень 4860 грн., з карткового рахунку № і НОМЕР_3 за 13.07.2015 рік, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , Чернівецька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.
В зв`язку із тим, що власник карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 то і по даному кримінальному провадженню необхідно отримати всю інформацію про операції руху грошей в сумі 4860 гривень.
Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю та в подальшому бути використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати інформацію про зв`язку розшукуваного та його місце перебування неможливо і будь-яких обмежень застосування до останнього мір оперативно-розшукової діяльності не встановлено. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Путильського ВП Кщманського ВП ГУ в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст. 40 України тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період 11.07.2015 року по 14.07.2015 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщенні відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період 11.07.2015 року по 14.07.2015 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4860 гривень з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, номерів мобільних телефонів, та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з11.07.2015 року по 14.07.2015 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, оплати будь-якого виду покупок тощо із повною розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів ( місце та час зняття, перерахунку коштів, назва установи, підприємства, організації тощо);
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1