Провадження № 1-кс/679/267/2017
Справа № 679/1274/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 жовтня 2017 року м.Нетішин
ВСТАНОВИВ:
06.10.2017 року слідчий СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за погодженням з прокурором.
Під час досудового розслідування встановлено, що 01.12.2016 року до Нетішинського ВП надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що в період часу з 25.03.2015 року по 22.06.2015 року невідомі особи, які представлялись представниками фонду взаємодопомоги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживання довірою під приводом отримання підвищених відсотків за грошовим вкладом заволоділи грошовими коштами на загальну суму 441070 гривень, чим заподіяли матеріальної шкоди.
Також, в ході досудового розслідування, а саме: допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що він здійснював переказ грошових на банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .
В клопотанні зазначено, що особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Враховуючи наведене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до відповідальності, тому в поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні документи, а саме:
- Анкетні, паспорті дані, місце реєстрації, номера мобільних телефонів та фото власників платіжних карток з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , на які було здійснено переказ грошових коштів в період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.
- Рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала кошти потерпілого.
Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задоволити.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого вона перебуває.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задоволити.
Надати слідчому СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 або уповноваженому оперативному працівнику на підставі доручення слідчого СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_1 наступні документи, а саме:
- Анкетні, паспорті дані, місце реєстрації, номера мобільних телефонів та фото власників платіжних карток з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , на які було здійснено переказ грошових коштів в період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.
- Рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала кошти потерпілого.
Строк дії ухвали до 06.11.2017 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1