КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-804/2011
Провадження № 4/1609/9176/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.09.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В. , розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку документів в кримінальній справі №019, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи №019, порушеної 29 червня 2011 року СВ ПМ ДПА у Полтавській області відносно службових осіб ПП «Фірма «Блан» за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК України, яка виділена в окреме провадження з кримінальної справи №2.

Згідно матеріалів подання в період часу з березня 2008 року по грудень 2010 року службові особи ПП «Фірма «Блан» (), при здійсненні фінансово-господарської діяльності, пов'язаної з виконанням робіт, наданням послуг, доставкою товарно-матеріальних цінностей, умисно безпідставно завищили податковий кредит з податку на додану вартість підприємства, шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліках фінансово-господарських взаємовідносин з ПП «Стиларт» (), ТОВ «Анві Продукт» (), ПП «Дортехмонтаж-67» (), ТОВ «Імпекс Продгарант» (), ТОВ «Вестпринт» (), ПП «Фірма «Скіон» (), ПП «Італ-Плюс» (), ПП «Кремнет» (), ТОВ «Економ-Ресурс» (), яких фактично не було. Внаслідок вказаних дій службові особи ПП «Фірма «Блан» умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2 307 392 грн., що в 5 310 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження коштів до державного бюджеrу України.

У зв'язку з необхідністю встановлення всіх обставин у справі просив винести постанову про розкриття банківської таємниці по рахунку вказаного підприємства та виїмку документів ПП «Ан ві Проду кл) ().

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи , що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити .

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів по рахунку П П «А нві П родукт» () № 3049 (українська гривня) у ПуАТ

«СЕБ Банк» (МФО 300175) за період з 21.05.2010 року по 30 вересня 2011 року, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ПЛ «Анві-Продукт» () за весь період їх використання;

документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених .ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків , отримання та видачу на них карт;

оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках; завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з

моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками П П «Анві-Проду кт» (),

платіжних доручень, грошових чеків зазначених банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягае.

Суддя Чумак О.В.