печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

власника майна ОСОБА_3

представника власника майна ОСОБА_4

слідчого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в порядку ст. 174 КПК України із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.04.2017 по справі №757/23986/17-к, на майно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме грошові кошти у сумі 400 000 (чотириста тисяч) доларів США, номіналом по 100 (сто) доларів США купюрами старого та нового зразка; металевий предмет-пластину жовтого кольору з написом «ARGOR 10 g Fine Gold 999,9 №240679» в пластиковому футлярі; металевий предмет-пластину жовтого кольору з написом «ARGOR 10 g Fine Gold 999,9 №240681» в пластиковому футлярі; металевий предмет-пластину жовтого кольору з написом «valcambi suisse 20 g fine gold №АА000678» в пластиковому футлярі; грошові кошти в національній та іноземній валютах, що містяться на відкритому ОСОБА_3 у ПАТ «Держаний експортно-імпортний банк України» (ідентифікаційний код 00032112) вкладному (депозитному) рахунку № НОМЕР_2 ;- грошові кошти в національній та іноземній валютах, що містяться на відкритому ОСОБА_3 у ПАТ «Держаний експортно-імпортний банк України» (ідентифікаційний код 00032112) поточному (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , вважаючи такий арешт накладеним необгрунтовано.
Вказує, що слідчий в своєму клопотанні необхідність накладення арешту на майно ОСОБА_3 обґрунтовував виключно необхідністю забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного, а в ухвалі про арешт майна визначено лише, що ненакладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотних наслідків. Тобто в ухвалі не вказана мета арешту у відповідності із ст. 170 КПК України, а також не наведено ризиків приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження арештованого майна у разі не накладення на нього арешту. Також вказує, що 10.10.2017 постановою прокурора в кримінальному провадженні №0000009, в рамках якого накладено арешт, матеріали за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, виділені в окреме провадження №0000247, проте у вказане провадження не виділено документів, які стосувались накладення арешту на майно ОСОБА_3 . В свою чергу в провадженні №0000009 ОСОБА_3 чи будь-яким іншим особам про підозру не повідомлено. 27.10.2017 обвинувальний акт відносно ОСОБА_3 направлено до суду для розгляду по суті.
В судовому засіданні ОСОБА_3 , його захисник вимоги клопотання підтримали повністю, просили задовольнити.
Слідчий проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що арешт накладено обґрунтовано та в його застосуванні потреба не відпала, спірне майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, могло бути здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось за ч. 3 ст. 258-5 КК України, до його вчинення причетна група осіб, які на даний час встановлюються в кримінальному провадженні №0000009.
Вислухавши позицію сторін, дослідивши матеріали справи, а також матеріали судового провадження №757/23986/17-к, в рамках якого накладено арешт, слідчий суддя надходить наступних висновків.
Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.04.2017 по справі №757/23986/17-к накладено арешт на майно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме грошові кошти у сумі 400 000 (чотириста тисяч) доларів США, номіналом по 100 (сто) доларів США купюрами старого та нового зразка; металевий предмет-пластину жовтого кольору з написом «ARGOR 10 g Fine Gold 999,9 №240679» в пластиковому футлярі; металевий предмет-пластину жовтого кольору з написом «ARGOR 10 g Fine Gold 999,9 №240681» в пластиковому футлярі; металевий предмет-пластину жовтого кольору з написом «valcambi suisse 20 g fine gold №АА000678» в пластиковому футлярі; грошові кошти в національній та іноземній валютах, що містяться на відкритому ОСОБА_3 у ПАТ «Держаний експортно-імпортний банк України» (ідентифікаційний код 00032112) вкладному (депозитному) рахунку № НОМЕР_2 ; грошові кошти в національній та іноземній валютах, що містяться на відкритому ОСОБА_3 у ПАТ «Держаний експортно-імпортний банк України» (ідентифікаційний код 00032112) поточному (картковому) рахунку № НОМЕР_3 .
Як вбачається з матеріалів провадження №757/23986/17-к, слідчий, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, накладення арешту обґрунтовував виключно необхідністю забезпечення можливої подальшої конфіскації майна ОСОБА_3 як виду покарання. Будь-якої іншої мети накладення арешту слідчим зазначено не було, до матеріалів клопотання також не було долучено жодних доказів про те, що відповідне майно має значення речових доказів у кримінальному провадженні чи визнано таким.
Оскільки постановою прокурора від 10.10.2017 з кримінального провадження №0000009 матеріали за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, виділені в окреме провадження №0000247, проте у вказане провадження не виділено документів, які стосувались накладення арешту на майно ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000009 ОСОБА_3 не є підозрюваним, арешт на даний час його майна з метою забезпечення можливої конфіскації з огляду на ч. 5 ст. 170 КПК України є передчасним.
В судовому засіданні слідчим надано слідчому судді постанову слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області від 26.04.2017, якою визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000009, зокрема, грошові кошти, вилучені в ході обшуків у вигляді готівки, в тому числі 400 000 доларів США, вилучені 26.04.2017 в ході проведення обшуку в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_4 , розташованому у приміщенні Центрального відділення АТ «Укрексімбанк» за адресою м. Київ, вул. Німецька, 5.
Даних щодо визнання речовими доказами іншого майна, на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді від 27.04.2017, слідчому судді не надано.
Крім того, відповідно до узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу, використання ОСОБА_3 готівки, отриманої в касі ПАТ «ОТП Банк», поповнення в період з 13.01.2016 по 21.05.2016 рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_5 , який відкрито у ПАТ «КБ «Приватбанк» готівкою у сумі 9,68 млн. грн. та внесенням 14.01.2016 на рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_6 , який відкрито у ПАТ КБ «Приватбанк» готівки у сумі 0,030 млн.дол. США (0,71 млн. грн.) такими, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Будь-яких даних про те, що грошові кошти на рахунках ОСОБА_3 на рахунку в ПАТ «Держаний експортно-імпортний банк України» набуті кримінально-протиправним шляхом в результаті вчинення злочину, що розслідується, в матеріалах справи немає.
З урахуванням викладеного, враховуючи відсутність на даний час підстав для арешту майна з метою забезпечення його можливої конфіскації та необгрунтуванням наявності інших підстав для арешту майна вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 5, 22, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.04.2017 по справі №757/23986/17-к, на майно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:
- грошові кошти у сумі 400 000 (чотириста тисяч) доларів США, номіналом по 100 (сто) доларів США купюрами старого та нового зразка;
- металевий предмет-пластину жовтого кольору з написом «ARGOR 10 g Fine Gold 999,9 №240679» в пластиковому футлярі;
- металевий предмет-пластину жовтого кольору з написом «ARGOR 10 g Fine Gold 999,9 №240681» в пластиковому футлярі;
- металевий предмет-пластину жовтого кольору з написом «valcambi suisse 20 g fine gold №АА000678» в пластиковому футлярі;
- грошові кошти в національній та іноземній валютах, що містяться на відкритому ОСОБА_3 у ПАТ «Держаний експортно-імпортний банк України» (ідентифікаційний код 00032112) вкладному (депозитному) рахунку № НОМЕР_2 ;
- грошові кошти в національній та іноземній валютах, що містяться на відкритому ОСОБА_3 у ПАТ «Держаний експортно-імпортний банк України» (ідентифікаційний код 00032112) поточному (картковому) рахунку № НОМЕР_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1