Дата документу 06.03.2018 Справа № 554/1408/18
Єдиний унікальний номер: 554/1408/18
Провадження № 1-КС/554/1911/2018
УХВАЛА

Іменем України

06 березня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:
05.03.2018 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000632 від 23.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190, ч. 1 та 2 ст. 3612 КК України, за фактами шахрайських дій групою осіб, котрі організували шахрайську схему заволодіння грошовими коштами підприємств та організацій різних форм власності під приводом благодійних внесків для допомоги учасникам АТО та лікування дітей або соціально незахищених верств населення.
В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з квітня 2017 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , систематично шляхом обману, здійснювали телефонні дзвінки керівникам підприємств та організацій різних форм власності, розташованим на території України, від імені посадових осіб обласних державних адміністрацій, з пропозицією прийняти участь у благодійності та перерахувати належні їм грошові кошти під приводом надання благодійної допомоги на оздоровлення дітей та воїнів АТО.
З метою приховування своєї протиправної діяльності учасники злочинної групи створили фіктивні благодійні фонди, а саме Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ ? НОМЕР_2 , Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ ? НОМЕР_3 , Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ ?? НОМЕР_4 , Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ ? НОМЕР_5 , Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_8 , Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄРДПОУ НОМЕР_9 від імені яких, здійснювалось розсилання електронних листів та на рахунки яких, в подальшому переказували кошти потерпілі.

Відповідно до загальнодоступної інформації, розміщеної на офіційному сайті Міністерства юстиції України Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ ? НОМЕР_2 та Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ ? НОМЕР_3 перебувають на обліку як платники податків у ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на вище вказане виникла необхідність у отриманні в ІНФОРМАЦІЯ_10 податкової звітності по вказаним вище БО а саме: юридичних (облікових) справ із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2012 по 31.12.2017 року; актів проведених планових, позапланових та зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання, звітів, декларацій зі сплати податку на прибуток, декларацій зі сплати ПДВ та додатків до них, додатків №5, уточнюючих до них декларацій та ін., а також відомостей щодо IP-адреси з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_11 , інспектору відділу обробки та аналізу електронних звернень Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_1 з правом вилучення оригіналів або належно завірених копій документів, а саме:юридичних (облікових) справ із взяття на облік платника податків Благодійна організація Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ ? НОМЕР_2 та Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ ? НОМЕР_3 (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше); лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 01.01.2012 по 31.12.2017 року; актів проведених планових, позапланових та зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання, звітів, у тому числі звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та додатків до нього, баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів та інші звіти, що подавалися, декларацій зі сплати податку на прибуток, декларацій зі сплати ПДВ та додатків до них, додатків №5, уточнюючих до них декларацій та ін., а також відомостей щодо IP-адреси з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1