Справа № 686/7315/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2018 року м. Хмельницький
05.04.2018 року слідча відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з заступником військового прокурора Хмельницького гарнізону, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчою зазначено, що невстановлені посадові особи Академії уклавши договір №502-17 від 28.07.2017 на закупівлю товару (теніска спеціальна 800шт., фуфайка з короткими рукавами 4000шт.) на суму 570 тис. грн., зловживаючи своїм службовим становищем на користь третіх осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили розтрату бюджетних коштів у сумі понад 100 тис. грн., чим заподіяли збитків на вказану суму Академії.
Так, встановлено, що 28.07.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ректора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №502-17 на закупівлю товару (теніска спеціальна 800 шт., фуфайка з коротким рукавом 4000 шт.) на суму 570 тис. грн.
Вказаний договір укладений на підставі результатів проведення відкритих торгів, які розпочались 03.07.2017. Визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції здійснювалося на основі єдиного критерію «ЦІНА».
Разом з цим, на вказаних торгах приймали участь й інші 2 учасники, цінові пропозиції яких були нижчими, однак переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а пропозиції інших учасників відхилена у зв`язку із тим, що їх тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.
Окрім цього, проведеним моніторингом офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що середня ціна фуфайки з коротким рукавом у 2017 році становила близько 55 грн. за одиницю, а ціна теніски близько 230 грн. за одиницю.
В реквізитах до Договору № 502-17 від 28.07.2017 на закупівлю вказано розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на який перераховувались кошти з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 по вищевказаному договору. Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Слідча в судовому засіданні просить задоволити клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчу, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчою наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчої підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, прокурорам групи прокурорів: військовому прокурору Хмельницького гарнізону ОСОБА_5 , заступнику військового прокурора ОСОБА_6 , прокурорам військової прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 до документів з можливістю вилучення копій наступних документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- документальної інформації про рух коштів по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 01.06.2017 по теперішній час, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 06 травня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя