Справа № № 585/319/18
Номер провадження 1-кс/585/94/18
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
29 січня 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в володінні відділення Сумської обласної дирекції акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,
В С Т А Н О В И Л А:

26 січня 2018року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 23.06.2017 року до СУ ГУНП в Сумській області надійшли матеріали УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НП України про те, що підрозділом зібрані матеріали відносно посадових осіб органів влади, які зловживаючи службовим становищем отримують відкати у вигляді неправомірної вигоди від підприємців. Дане повідомлення 23.06.2017 року було зареєстроване до ЖЄО ГУНП в Сумській області за № 382. Відомості по даному внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та розпочато досудове розслідування, проведення якого доручено слідчому управлінню ГУНП в Сумській області. В ході здійснення досудового встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на протязі 2016-2017 років вимагали від керівників органів місцевого самоврядування безпідставно перераховувати кошти на рахунки приватних комерційних та інших структур з метою подальшого отримання від останніх неправомірної вигоди. 29.06.2017 постановою прокурора Сумської області підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за слідчим відділом прокуратури Сумської області. 21.08.2017 прокуратурою Сумської області з кримінального провадження №0000130 в окреме кримінальне провадження за № 0000386 виділено матеріали за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. 31.10.2017 постановою прокуратури Сумської області підслідність у кримінальному провадженні №0000130 від 23.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України визначена за СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області. В ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на протязі 2016-2017 років спільно з керівниками органів місцевого самоврядування безпідставно перераховували кошти на рахунки приватних комерційних та інших структур з метою подальшого їх привласнення. Так в ході досудового розслідування встановлено, що 22.05.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_4 з одного боку та ФОП ОСОБА_5 з іншого боку було заключено договір № 91 про надання послуг з ремонту та обслуговування комп`ютерного обладнання і офісної техніки. Того ж дня сторонами було підписано акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 147, відповідно до якого вартість ремонту комп`ютера (заміна комплектуючих) склала 2500 грн., вартість ремонту принтера (заміна форматера), склала 1800 грн. Згідно платіжного доручення № 74 від 24.05.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано грошові кошти в сумі 4300 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 4300 грн. В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що фактично ремонт комп`ютерного обладнання ІНФОРМАЦІЯ_4 не здійснювався., Так, допитана в якості свідка голова ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , дала покази про те, що в травні 2017 року до неї звернулася начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , яка запропонувала перерахувати кошти в сумі приблизно 4 тис. грн. на рахунок, який вона вкаже для її потреб. ОСОБА_4 не змогла відмовити їй і погодилась. В подальшому ОСОБА_6 надала їй рахунок про оплату за ремонт комп`ютерної техніки, на ім`я ФОП ОСОБА_7 на суму 4300 грн., договір та акт приймання виконаних робіт. Даний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 було оплачено, при цьому ФОП ОСОБА_8 ніяких робіт по ремонту комп`ютерної техніки не проводилось. Через кілька днів в службовому кабінеті ОСОБА_6 , та передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 400 грн. у вигляді її долі в злочинній схемі відкату грошових коштів.
У судовому засіданні слідчий Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, застосовувати технічні засоби фіксування не просив.

Представники відділення Сумської обласної дирекції акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явилися, в заяві до суду прохають розгляд клопотання провести за відсутності їх представника, при вирішенні клопотання покладаються на розсуд суду.

В силу ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000130 від 18.08.2017 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 3).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України. Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до п.9 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні Сумської обласної дирекції акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в володінні відділення Сумської обласної дирекції акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Роменського ВП майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Роменського ВП капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Роменського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Роменського ВП капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Роменського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Роменського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Роменського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Роменського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Роменського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділенні Сумської обласної дирекції акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 за період з 24.05.2017 року по 23.06.21017 року включно для ознайомлення з ними та можливістю вилучити завірені належним чином копій документів про рух коштів (здійснити їх виїмку).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя:підпис... Копія вірна: СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1