Дата документу 30.10.2017
Справа № 554/8516/17
Провадження № 1-кс/554/7468/2017
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 жовтня 2017 року м. Полтава
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
У ході досудового розслідування було встановлено, що Решетилівською селищною радою Полтавської області упродовж 2015 року укладено договори з ТОВ «Трансбілдінг» (ЄДРПОУ 38484220) щодо виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів по вул. Леніна та в парку «Перемога» в с-щі Решетилівка Полтавської області на загальну суму 1200000 грн. Протягом 2015 року Решетилівською селищною радою здійснено оплату виконаних робіт.
Згідно аналітичних досліджень, проведених ГУ ДФС у Полтавській області від 21.03.2016 Решетилівською селищною радою здійснено розрахунки із вказаними суб'єктами господарювання за послуги, які ставлять під сумнів в повній мірі фактичне їх виконання.
У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення службової недбалості службовими особами Решетилівської селищної ради.
У зв’язку із вказаними обставинами, в органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що до вчинення вказаних злочинів причетні службові особи ТОВ «Трансбілдінг» які залучені в якості підрядної організації, яка безпосередньо виконувала роботи на вищевказаних об'єктах за замовленням Решетилівської селищної ради відповідно до укладених договорів.
Так, відповідно до укладених договорів підряду було встановлено, що зазначені роботи повинні були виконуватися силами підрядної організації ТОВ «Трансбілдінг» хоча в ході проведення слідчих дій було встановлено, що роботи були виконані іншими особами, які не мають жодного відношення до ТОВ «Трансбілдінг» та які в свою чергу закуповували матеріали які необхідні для проведення робіт за особисті кошти, а не за грошові кошти які були перераховані на рахунки ТОВ «Трансбілдін» для придбання матеріалів.
Окрім цього від ТОВ «Трансбілдінг» отримано відповідь про те, що витребування документів у підприємства чи іншого суб’єкта можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду при прид’явленні оригіналу такої ухвали, тобто в наданні документів по взаємовідносинах між Решетилівською селищною радою Полтавської області та ТОВ «Трансбілдінг» та які стосуються виконання договорів підряду № П/0917/14 від 15.09.2015, № П/0917/12 від 18.09.2015 відмовлено.
З метою підтвердження чи спростування зібраних доказів по кримінальному провадженню, та встановлення відповідних даних, а саме встановлення яка саме підрядна організація виконувала роботи, з метою встановлення фактично виконаних робіт за які перераховані бюджетні грошові кошти в повному розмірі, встановлення цільового використання бюджетних коштів, встановлення цін за якими були придбані матеріали необхідні для виконання робіт та ціни які повинні були включені до актів виконаних робіт, необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів по взаємовідносинах між Решетилівською селищною радою Полтавської області та ТОВ «Трансбілдінг» з метою їх вилучення в оригіналах, а саме: копію свідоцтва про реєстрацію ТОВ «Трансбілдінг», копію статуту ТОВ «Трансбілдінг» який діяв на протязі 2015-2017 р.р.; дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки який діяв на протязі 2015-2017 р.р., наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ «Трансбілдінг» які працювали в період 2015-2017; копії посадових інструкцій директора та головного бухгалтера ТОВ «Трансбілдінг» які працювали в період 2015-2017 років; копії наказів (трудових, цивільно-правових договорів) про прийняття на роботу працівників ТОВ «Трансбілдінг» які працювали на протязі 2015-2017 р.р., договір підряду № П/0917/14 від 15.09.2015, № П/0917/12 від 18.09.2015, з усіма додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисна документація на об’єкти виконання робіт за зазначеними договорами по замовленню Решетилівською селищною радою Полтавської області, акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в по договорам № П/0917/14 від 15.09.2015, № П/0917/12 від 18.09.2015, акти огляду прихованих робіт (журнали прихованих робіт), договір про здійснення технагляду та авторського нагляду, кваліфікаційний сертифікат який надає право здійснювати технічний нагляд, накладні, про підтвердження факту придбання та цін використаних робіт та матеріалів на об’єкті виконання робіт по замовленню Решетилівською селищною радою Полтавської області які в подальшому включену до актів виконання робіт, рахунки на оплату, рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Трансбілдінг» з моменту укладення договорів по даний час, що стосуються взаємовідносин між ТОВ «Трансбілдінг» та Решетилівською селищною радою Полтавської області, а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів для ТОВ «Трансбілдінг» за період 15.09.2015 по даний час, табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати тощо, щодо відносин з ТОВ «Трансбілдінг», звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ТОВ «Трансбілдінг» за період з 15.09.2015 по даний час, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ «Трансбілдінг» по рахункам 65 «Розрахунки за страхуванням», 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників, які виконували роботи по договорам підряду № П/0917/14 від 15.09.2015, № П/0917/12 від 18.09.2015 укладених з Решетилівською селищною радою Полтавської області, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ «Трансбілдінг» по рахункам, на яких оприбутковані будівельні матеріали (20 «виробничі запаси», 205 «Будівельні матеріали»), та на яких відображені їх витрати на проведення робіт (23 «Виробництво» або інше) в розрізі договорів підряду № П/0917/14 від 15.09.2015, № П/0917/12 від 18.09.2015 укладених з Решетилівською селищною радою Полтавської області, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для його об’єктивного розслідування, оскільки містять в собі вихідні дані для перевірки правильності визначення вартості та обсягів виконаних монтажно-будівельних робіт відповідно до чинних затверджених державних будівельних норм, необхідні для проведення додаткових комплексних судово-економічних та будівельно-технічних експертиз, почеркознавчих експертиз, досліджень, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо.
Без вилучення зазначених документів а саме документів підтверджуючих придбаня матеріалів, та їх використання, які включену до актів виконаних робіт ф.№КБ-2в, при призначенні комплексних судово- економічних та будівельно-технічних експертиз не зможе в повній мірі провести експертизу та встановити які саме матеріали були використані під виконання тих чи інших робі та в разі встановлення порушень встановити суму завданих збитків місцевому бюджету в повній мірі. Окрім цього з метою підтвердження відповідності виконаних підписів як замовником, підрядником та особою (особами) які здійснювали технічний нагляд та виконували рукописні записи та особисті підписи на укладених договорах, актах актів виконаних робіт ф.№КБ-2в, довідках про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкових відомостях ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в та інших документів в сукупності по яких при призначенні судово-почеркознавчих експертиз необхідні саме оригінали документів, оскільки по копіях документів, почеркознавчу експертизу провести не можливо. Надання дозволу про проведення тимчасового доступу та вилучення зазначених документів у копія унеможливить органу досудового розслідування встановити хто саме виконував рукописні записи та підписи в документах у відповідності до яких відбувалися фінансово-господарські взаємовідносини та на підставі яких в подальшому були перераховані бюджетні кошти, тому необхідність полягає саме у вилученні оригіналів зазначених документів.
Вказані документи знаходяться в установі ТОВ «Трансбілдінг» (ЄДРПОУ 38484220) за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, будинок 13, корпус 1, літера А та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.
На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.
Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Руденку Сергію Івановичу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, а саме: копію свідоцтва про реєстрацію ТОВ «Трансбілдінг», копію статуту ТОВ «Трансбілдінг» який діяв на протязі 2015-2017 р.р.; дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки який діяв на протязі 2015-2017 р.р., наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ «Трансбілдінг» які працювали в період 2015-2017; копії посадових інструкцій директора та головного бухгалтера ТОВ «Трансбілдінг» які працювали в період 2015-2017 років; копії наказів (трудових, цивільно-правових договорів) про прийняття на роботу працівників ТОВ «Трансбілдінг» які працювали на протязі 2015-2017 р.р., договір підряду № П/0917/14 від 15.09.2015, № П/0917/12 від 18.09.2015, з усіма додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисна документація на об’єкти виконання робіт за зазначеними договорами по замовленню Решетилівською селищною радою Полтавської області, акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в по договорам № П/0917/14 від 15.09.2015, № П/0917/12 від 18.09.2015, акти огляду прихованих робіт (журнали прихованих робіт), договір про здійснення технагляду та авторського нагляду, кваліфікаційний сертифікат який надає право здійснювати технічний нагляд, накладні, про підтвердження факту придбання та цін використаних робіт та матеріалів на об’єкті виконання робіт по замовленню Решетилівською селищною радою Полтавської області які в подальшому включену до актів виконання робіт, рахунки на оплату, рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Трансбілдінг» з моменту укладення договорів по даний час, що стосуються взаємовідносин між ТОВ «Трансбілдінг» та Решетилівською селищною радою Полтавської області, а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів для ТОВ «Трансбілдінг» за період 15.09.2015 по даний час, табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати тощо, щодо відносин з ТОВ «Трансбілдінг», звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ТОВ «Трансбілдінг» за період з 15.09.2015 по даний час, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ «Трансбілдінг» по рахункам 65 «Розрахунки за страхуванням», 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників, які виконували роботи по договорам підряду № П/0917/14 від 15.09.2015, № П/0917/12 від 18.09.2015 укладених з Решетилівською селищною радою Полтавської області, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ «Трансбілдінг» по рахункам, на яких оприбутковані будівельні матеріали (20 «виробничі запаси», 205 «Будівельні матеріали»), та на яких відображені їх витрати на проведення робіт (23 «Виробництво» або інше) в розрізі договорів підряду № П/0917/14 від 15.09.2015, № П/0917/12 від 18.09.2015 укладених з Решетилівською селищною радою Полтавської області які знаходяться в ТОВ «Трансбілдінг» (ЄДРПОУ 38484220) за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, будинок 13, корпус 1, літера А.
В решті клопотання - відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз’яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя А.М. Чуванова