Справа № 523/938/18
Провадження №1-кс/523/477/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2018 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Згідно клопотання, 03.11.2017р. до Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява представника за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо привласнення товарно-матеріальних цінностей підприємства, які були розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

За даним фактом 03.11.2017р. відомості було внесено до ЄРДР за №0005653 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 01.01.2016р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_7 було укладено договір оренди нежитлових приміщень №64, на підставі якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в оренду нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , та корпус С - склад). Згідно п.5.2 додатку №1 до договору оренди нежитлових приміщень №64: «якщо одна із сторін за 30 днів до закінчення строку договору не оповістить іншу сторону в письмовій формі про розірвання договору, строк дії його пролонгується на 1 календарний рік». Згідно акту звірки взаємних розрахунків за період: липень 2017р. жовтень 2017р. заборгованостей по сплати орендної плати та комунальних послуг згідно договору оренди нежитлових приміщень №64 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має. Письмових повідомлень про намір розірвання договору оренди на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не направляло.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно основного КВЕД здійснює господарську діяльність у сфері оптової торгівлі напоями, та використовувало складські приміщення за адресою: АДРЕСА_1 як склад для південного регіону обслуговування. На вказаному відокремленому підрозділі (складі) мали робочі місця та були відповідальними наступні особи: ОСОБА_8 , яка згідно наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу №2-к від 11.05.2010р. займає посаду директора філіалу та з якою 11.05.2010р. укладено договір про повну матеріальну відповідальність, який підписаний ОСОБА_8 особисто та ОСОБА_9 , яка згідно наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу №1-к від 11.05.2010р. займає посаду завідувача складу та з якою 11.05.2010р. укладено договір про повну матеріальну відповідальність, який підписаний ОСОБА_9 особисто.

15.08.2017р. на підставі договорів №ПА017 від 01.08.2017р. між ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », між ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на складі за адресою: АДРЕСА_1 було проведено інвентаризацію фактичного остатку товару, який склав 17322 одиниці на загальну суму 464497,62грн., що відповідало бухгалтерській документації. При вказаній інвентаризації була присутня ОСОБА_8 , яка залишила свій підпис під переліком товару, що є в залишку.

30.10.2017р. представник за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 прибув до відокремленого підрозділу (складу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з метою оголосити про намір звільнення посадових осіб, за неналежне виконання своїх службових обов`язків, але там його зустріла ОСОБА_8 , яка пояснила, що вони за вказівкою громадянина ОСОБА_12 , який не працевлаштований на підприємстві, перестали вести трудову діяльність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на даний час працевлаштувались на іншому підприємстві, а щодо товарно-матеріальних цінностей, які перебувають на складі, то вони продані. На прохання показати складське приміщення ОСОБА_8 відмовила, мотивуючи тим, що на вказаному складі вже зберігається майно іншого підприємства.

Так, згідно акту документальної перевірки переміщення товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за складом Одеського філіалу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існує заборгованість за переміщений товар на суму 5862554,48грн., що підтверджено відповідними товарно-транспортними накладними, видатковими накладними та приймальними актами, на яких за приймання товару залишила свій підпис матеріально-відповідальна особа ОСОБА_9 , яка згідно наказу (розпорядженню) про прийняття на роботу №1-к від 11.05.2010р. займає посаду завідувача складу.

Згідно відповіді на запит, який направлений на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було отримано копію договору оренди, згідно якого на даний час приміщення складу та офісу які раніше орендувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та договору оренди приміщення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_8 , а засновником є ОСОБА_12

Суворовським районним судом м.Одеси було надано дозвіл на проведення обшуків за місцем мешкання ОСОБА_8 та за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак знайти будь-які документи (товарно-транспортні накладні, акти надання послуг, акти прийому-передачі, касові ордери та інше) здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вдалося.

Для подальшого повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як5і зберігались в офісі за адресою: АДРЕСА_1 , яка фактично знаходиться у директора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 .

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_4 тимчасовий доступ, із зобов`язанням ОСОБА_8 надати доступ до документації щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зберігалась в офісі за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1