Пр.№1-кс/155/318/17
Справа №155/1982/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2017 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 слідчого СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 17 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
28 листопада 2017 року слідчий СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000179, яке погоджено з начальником Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 01 листопада 2017 року на підставі заяв ОСОБА_5 та ОСОБА_6 слідчим відділенням Горохівського ВП ГУНП у Волинській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000179 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

08 вересня 2017 року невідома особа під приводом продажу тюлі на соціальній мережі Фейсбук шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 600 гривень, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім цього, 29 вересня 2017 року приблизно о 18 годині невідома особа під приводом продажу тюлі на соціальній мережі Фейсбук шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , жительки АДРЕСА_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 418 гривень, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом встановлено, що ОСОБА_5 свою передплату перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 . Заявниця ОСОБА_5 додала, що невідома особа повідомила їй і інший картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_4 .

Також встановлено, що 12 липня 2017 року невідома особа під приводом продажу тюлі в соціальній мережі "Фейсбук", зловживаючи довірою ОСОБА_9 , заволоділа її грошима в сумі 1137 грн, які остання перерахувала на банківську карту.

13 липня 2017 року невідома особа під приводом продажу тюлі в соціальній мережі "Фейсбук", зловживаючи довірою ОСОБА_9 , заволоділа її грошима в сумі 860 грн, які остання перерахувала на банківську карту.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом встановлено, що ОСОБА_9 власні гроші перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_5 .

Зважаючи на обставини вчинення даного злочину, а також той факт, що отримати інформацію інших шляхом неможливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, у слідчого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме щодо банківських карт/рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , яка у відповідності до ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

У відповідності до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Слідчий СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначеної у поданні інформації.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та вказана інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , начальнику Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_15 , прокурору Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, власником яких являється ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 з їх вилученням, а саме:

- документів, які містять інформацію карт/рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі щодо їх власників, а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкривалися вказані карткові рахунки (прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, анкета-заява);

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з моменту їх відкриття по дату отримання ухвали, в паперовому вигляді;

- інформацію щодо зняття готівкових засобів з рахунків/карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів);

- інформацію про першопочатковий та наступні змінені фінансові номери рахунків/карт за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , а саме дата зміни, час та місце проведення операції, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів;

- інформацію про першопочатковий та наступні змінені пін коди рахунків/карт за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , а саме дата зміни, час та місце проведення операції, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів;

- інформацію про невдалі спроби введення пін кодів по рахунках/картах за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , а саме дата, час та місце проведення операції, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1