Провадження № 1-кс/761/124/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , представника заявника - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу представника Представництва «Тодіні Консруціоні Дженералі С.П.А.» адвоката ОСОБА_3 на постанову слідчого про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні № 320 161 001 000 000 92,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах Представництва «Тодіні Консруціоні Дженералі С.П.А.» (далі - Представництво), у якій заявник зазначив, що постановою слідчого 2-го відділу слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 від 28.07.2017 відмовлено у визнанні Представництва потерпілим у кримінальному провадженні № 320 161 001 000 000 92 за ознаками ч.2 ст. 205 КК України.

Вказану постанову заявник вважав необґрунтованою, просив її скасувати та зобов`язати слідчого визнати Представництво потерпілим. Вимоги скарги обґрунтовані тим, що вказане кримінальне провадження розслідується за фактом створення і діяльності низки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Людмила-1». Останнє відповідно до даних розслідування здійснило реалізацію пічного палива Представництву «Тодіні Консруціоні Дженералі С.П.А.». У той же час, відповідно до відомостей бази «Податковий блок» Представництво не здійснювало закупівлю палива у вказаного вище товариства, тобто фактично ТОВ «Людмила-1» не здійснювало реалізацію палива на адресу Представництва.

Внаслідок умисних протиправних дій службових осіб зазначеного товариства Представництву завдано збитків на загальну суму 11,2 млн грн. через незаконне стягнення з останнього коштів за фіктивні поставки товарів.

У судовому засіданні представник ОСОБА_3 підтримав вимоги скарги, просив її задовольнити з наведених у ній підстав.

Слідчий ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, будучи повідомленим про день, час та місце розгляду скарги належним чином, до суду не прибув, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, заслухавши думку ініціатора скарги, вивчивши скаргу, долучені до неї матеріали, дійшов висновку про таке.

Постановою слідчого ОСОБА_4 від 28.07.2017 відмовлено у визнанні потерпілим Представництва «Тодіні Консруціоні Дженералі С.П.А.» у кримінальному провадженні № 320 161 001 000 000 92. Вказане рішення фактично є невмотивованим, оскільки не містить посилань на обставини, що привели слідчого до вказаного висновку.

Вирішуючи ініційоване заявником питання, слідчий суддя приймає до уваги, що у силу ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано матеріальної шкоди.

Права і обов`язки потерпілого виникають, з-поміж іншого, з моменту подання заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

Приймаючи до уваги, що органом досудового розслідування з 23.09.2016 здійснюється досудове розслідування за ч. 2 ст. 205 КК України, яким встановлено, що невідомі особи використовували з метою мінімізації податкових зобов`язань підприємства з ознаками фіктивності, у тому числі ТОВ «Людмила-1».

Як зазначено заявником, вказане вище товариство у судовому порядку стягнуло з Представництва «Тодіні Консруціоні Дженералі С.П.А.» плату за фактично нездійснені операції з постачання пічного палива, завдавши таким чином Представництву матеріальних збитків.

Слідчий суддя звертає увагу, що оскаржувана постанова слідчого не містить спростування викладеного.

Сукупність наведеного свідчить, що рішення про відмову у визнанні Представництва «Тодіні Консруціоні Дженералі С.П.А.» потерпілим постановлене слідчим без врахування низки обставин, що свідчить про його невмотивованість та не відповідність вимогам закону.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про те, що постанова слідчого від 28.07.2017 підлягає скасуванню, а скарга в цій частині - задоволенню.

Водночас, розглядаючи порушене заявником питання щодо покладення на слідчого обов`язку вручити Представництву пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого, дійшов висновку про таке.

У силу ч. 2 ст. 55 КПК особою, яка прийняла заяву про визнання певного суб`єкта потерпілим у кримінальному провадженні, має бути вручена останньому пам`ятка про права та обов`язки потерпілого.

Однак, згідно з ч. 5 наведеної статті у разі наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що ініціатору заяви шкода не завдана, слідчий вмотивованою постановою відмовляє у визнанні особи потерпілим.

Тобто, зміст такого рішення слідчого повинен відповідати фактичним обставинам справи, зокрема в ньому має бути викладено суть заяви особи, яка звернулась, обставини, які встановлені під час досудового розслідування та обставини, які виключають її задоволення, тобто визнання заявника потерпілим.

У той же час, як встановлено вище, при постановленні рішення від 28.07.2017 слідчим наведені вище норми кримінального процесуального закону не дотримані, що мало наслідком постановлення необґрунтованого рішення. Однак, наведене не є безумовною підставою для вручення заявнику пам`ятки про процесуальні права та обов`язки учасника кримінального провадження.

На підставі зазначеного, керуючись ст. 55, 303, 307 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Скаргу адвоката ОСОБА_3 задовольнити частково.

Постанову старшого слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 від 28.07.2017 про відмову у визнанні Представництва «Тодіні Консруціоні Дженералі С.П.А.» потерпілим у кримінальному провадженні № 320 161 001 000 000 92 за ознаками ч. 2 ст. 205 КК України скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1