Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/6064/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2017 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника володільця майна ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_5 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
В поданому до суду клопотанні вказував, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000393 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2016 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.
Зазначав, що в ході досудового розслідування отримано відомості, що службові особи МінСоцполітики за попередньою змовою зі службовими особами юридичної особи Благодійна організація «Християнська гуманітарна місія «Єдність 1» (код за , Полтавська область, м. Кременчук, вул. Гоголя 21, кв. 2), умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для БО «Християнська гуманітарна місія «Єдність 1», використовуючи всупереч інтересам служби своє службове становище, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, які є підставами визнання вантажу гуманітарною допомогою та прийняття відповідного рішення (наказу), щодо набувачів з фактичного отримання вантажів, зокрема набувача РГ «Християнська Реформаторська Церква», незаконно здійснюють отримання пільг при розмитненні вантажів, чим спричиняють тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, на суму близько 600 000 гривень.

Зазначав, що директор БО «Християнська гуманітарна Місія «Єдність 1» ОСОБА_6 у період часу 2014-2017 років, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, при здійсненні фінансово-господарської діяльності, порушувала офіційний порядок розмитнення товарів та відображала в документах податкового та бухгалтерського обліків неправдиві відомості щодо їх подальшої реалізації, внаслідок чого ухилилась від сплати податків та інших обов`язкових платежів до бюджету у особливо великих розмірах.

Також вказував, що протягом 2015-2016 років БО «Християнська гуманітарна Місія «Єдність 1» проведено митне оформлення в митному режимі «імпорт», як гуманітарна допомога від благодійних організацій нерезидентів - MISSION UND RELIEF LOGISTICS BV (Нідерланди), BARNA I UKRAINA (Норвегія), NODHJAELPSDEPOTET (Данія), Internationales Hilfswerk Osteuropahilfe «Triumph des Herzens» (Швейцарія), ASORIX E.V. (Німеччина), AVC HILFSWERK SCHWEIZ (Швейцарія) б/в товару (одяг, взуття, постільна білизна, матраци, дитячі іграшки, товари для дітей, речі домашнього вжитку і т.п.).

Вказані товари, БО «Християнська гуманітарна Місія «Єдність 1», декларує, як гуманітарну допомогу, яка згідно ст.287 Митного кодексу України звільняється від сплати ввізного мита.

Посилався на те, що в ході досудового розслідування, 13.03.2017 проведено обшук складського приміщення БО «Християнська гуманітарна місія «Єдність 1» за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Профспілкова, 1 та вилучено товарно-матеріальні цінності.

В своєму клопотанні просив слідчого суддю накласти арешт на товарно-матеріальні цінності, які були вилучені за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Профспілкова, 1.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку осіб, які приймають участь у розгляді, приходить до наступного висновку.

Наданими до слідчого судді матеріалами встановлено, що є дійсно обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000393 від 11.08.2016 р.
Також встановлено, що 13.03.2017 проведено обшук складського приміщення БО «Християнська гуманітарна місія «Єдність 1» за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Профспілкова, 1 , в ході якого було вилучено товарно-матеріальні цінності.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч.11 ст.70 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існує обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Щодо товарно-матеріальних цінностей, вилучених під час обшуку складського приміщення БО «Християнська гуманітарна місія «Єдність 1» за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Профспілкова, 1, існує сукупність розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину.

Все зазначене вище майно, речі відповідно до постанови слідчого від 26 червня 2017 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Оскільки перелічені в клопотанні речі визнані слідчим речовими доказами, отже, є всі підстави вважати, що вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України.
Згідно ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту є, зокрема, забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Як встановлено в судовому засідання, все зазначене в клопотанні прокурора майно, речі визнані речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000393, отже є всі обґрунтовані підстави для накладення арешту на таке майно саме у зв`язку з необхідністю досягнення мети, передбаченої ч. 2 ст. 170 КПК України забезпечення збереження речових доказів.
З урахуванням викладеного, майно, зазначене в клопотанні прокурора, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, що є підставою, згідно ч.3 ст.170 КПК України, для накладення арешту.
Метою арешту такого майна є забезпечення збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України.
Тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, дійсно є потреба в накладенні арешту на вилучені речі.
При вирішенні клопотання про накладення арешту слідчий суддя також виходить з того, що відсутні будь-які підстави вважати, що накладення арешту на відповідні речі призведе до зупинення або надмірного обмеження будь-якої правомірної діяльності БО «Християнська гуманітарна місія «Єдність 1».
Тому клопотання прокурора підлягає до задоволення в повному обсязі.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на товарно-матеріальні цінності, вилучені 13.03.2017 в ході обшуку складського приміщення БО «Християнська гуманітарна місія «Єдність 1» за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Профспілкова, 1, а саме:

1.картонні коробки з одягом в кількості 599 шт.

2.картонні коробки з взуттям в кількості 190 шт.

3.картонні коробки з посудом в кількості 16 шт.

4.картонні коробки з дитячими іграшками в кількості 79 шт.

5.картонні коробки з дрібною побутовою технікою в кількості 6 шт.

6.картонні коробки з постільною білизною в кількості 11 шт.

7.картонні коробки з канцелярськими виробами в кількості 10 шт.

8.одна картонна коробка з косметичними виробами.

9.одна картонна коробка з побутовою хімією.

10. поліетиленові мішків з одягом в кількості 43 шт.

11. поліетиленові мішки з взуттям в кількості 29 шт.

12. поліетиленові мішки з дитячими іграшками в кількості 5 шт.

13. картонні коробки з речами різного вжитку в кількості 144 шт. загальною вагою 1583кг.

14. 38 картонних ящиків з речами різного вжитку загальною вагою 392 кг.

15. 59 мішків з речами різного вжитку загальною вагою 371 кг.

16. 168 чемоданів б/у.

17. 32 дитячі автокрісла б/у.

18. 45 колясок б/у.

19. 21 портфель б/у.

20. 7 дитячих велосипедів б/у.

21. 14 інвалідних колясок б/у.

22. Компреси розміром 10см на 20 см, всього 900штук.

23. 3290 компресів.

24. 18 компресів розміром 10 см. на 20 см.

25. 768 халатів.

26. 435 кляпів.

27. 400 марлевих наклейок для ран.

28. 50 накидок на тіло при операціях.

29. 60 марлевих стрічок.

30. 500 трубок 24 см. для рота.

31. 8 наборів медичного призначення.

32. 450 пластирів розміром 9,7 на 15.

33. 272 наборів медичного призначення.

34. 700 товарів медичного призначення.

35. 293 мішка з речами різного вжиту загальною вагою 1465 кг.

36. 331 картонний ящик з товарами різного вжитку, загальною вагою 2545 кг.

37. 889 коробок з речами загального вжитку загальною вагою 7678 кг.

38. 18 поліетиленових мішків загальною вагою 72 кг.

39. 60 нових жіночих легінсів.

40. 360 дитячих сосок.

41. 31 упаковка паперових ганчірок для прибирання.

42. 20 упаковок дитячої гри.

43. 4 набори із запакованим дитячим одягом.

44. 6 наборів зимової білизни.

45. 15 шапок.

46. 38 штук дитячих флісових кофт.

47. 18 дитячих кофт синього кольору.

48. 6 дитячих кофт зеленого кольору.

49. 48 упаковок дитячих хусток.

50. 20 футболок «BREMO».

51. 7 піжам «BREMO».

52. 16 шт. дитячого одягу «BREMO».

53. 20 шт. піжам рожевого кольору.

54. 20 пар взуття.

55. 282 картонні коробки та 44 мішки з речами різного вжитку загальною вагою 3313 кг.

56. 2 пральні машини б/у.

57. Мікрохвильова піч б/у.

58. Ящик з памперсами та засобами гігієни, загальною вагою 35 кг.

59. 11 брюк чорного кольору з бірками «Red Fox» .

60. 2 куртки синього кольору.

61. 453 картонні коробки та 181 мішки з речами різного вжитку загальною вагою 6173кг.

62. 35 картонних ящиків з одягом оранжевого кольору загальною вагою 607кг.

63. 22 картонні ящика з одягом різного кольору загальною вагою 228кг.

64. 2 картонні ящика з поясами оранжевого кольору загальною вагою 69кг.

65. 3 картонні ящика з одягом різного кольору загальною вагою 94кг.

66. 4 ящика з одягом різного кольору загальною вагою 61кг.

67. 9 ящиків з одягом різного кольору загальною вагою 71кг.

68. 231 ящик з речами загального вжитку загальною вагою 2320кг.

69. 78 ящиків дитячих іграшок загальною вагою 467кг.

70. 11 рулонів зеленого кольору, розміром 80см. на 30 см., загальною вагою 98,5 кг.

Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1

28.09.2017