Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/859/2018
У Х В А Л А
26.02.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївської області ОСОБА_3 про арешт майна
В С Т А Н О В И В :
20.02.2018р. слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що перебувають на розрахункових рахунках: ТОВ «МЕРКУРІЙ АГРОТРЕЙД» /код 39420812/ р/р № НОМЕР_1 ; ТОВ «ГЕРМЕС-ТРЕЙДАРГО» /код 39420849/ р/р № НОМЕР_2 ; ТОВ «ТРАСТ ЛАЙН» /код 40405902/ р/р №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; ТОВ «ЛАЙТЕНС» /код 40333042/ р/р №№ НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» /код 34437879/ р/р № НОМЕР_8 ; ТОВ «Праймон» /код 41385479/ р/р №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ; ТОВ «Стандартметрологія» /код 38622750/ р/р № НОМЕР_8 ; ТОВ «Сейтек» /код 41509721/ р/р №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ; ТОВ «Трейд-Авіон» /код 41699691/ р/р №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , ТОВ "Авітек-Укр" /код 41699686/ р/р №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , що відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, як на майно що, отримано внаслідок вчинення злочину та самі розрахункові рахунки як засіб вчинення злочину.
В судовому засідання слідчий клопотання підтримала.
З метою забезпечення виконання арешту представники підприємства в судове засідання не викликалися.
Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю необхідним клопотання задовольнити виходячи з наступного.
З матеріалів кримінального провадження вбачається що розслідується кримінальне провадження за відомостями про те що, директор ТОВ "УКРЕКСПОСЕРВІС" ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 створили низку підприємств, зазначених в клопотанні, які є підконтрольними вказаним особам, оскільки створені або ними самими, або їх родичами, або їх знайомими, або зареєстровані за одною юридичною адресою в стислий проміжок часу в осені 2017р., які створені без мети здійснення реальної господарської діяльності, а з метою складання завідомо неправдивих документів бухгалтерського та податкового обліку, з метою забезпечення ТОВ "УКРЕКСПОСЕРВІС" формування податкового кредиту та можливості в подальшому надавати ТОВ "ПРОМЕТЕЙ-ГРЕЙН" та ТОВ "ЗЕРНОРТРЕЙД КОМПАНІ" документи про продаж сільськогосподарської продукції, реалізація якої насправді не здійснюється. Так з акту ДПІ в Ленінському районі м. Миколаєва вбачається, що ТОВ "УКРЕКСПОСЕРВІС" за документами здійснює придбання овочів, чайників, посуду, ковбаси та іншої продукції, що не є сільськогосподарською. Однак відсутні будь-які документи на підтвердження їх подальшого продажу, а замість цього відбувається по документам збут зернових та кукурудзи. Вбачається що таким чином ТОВ "УКРЕКСПОСЕРВІС" безпідставно для зернотрейдерів формує податковий кредит, а зазначені в клопотанні підконтрольні підприємствами, є тими підприємствами, через банківські рахунки яких здійснюється переведення грошових коштів в готівку. Є достатні підстави вважати що ТОВ «МЕРКУРІЙ АГРОТРЕЙД», ТОВ «ГЕРМЕС-ТРЕЙДАРГО», ТОВ «ТРАСТ ЛАЙН», ТОВ «ЛАЙТЕНС», ТОВ «Праймон», ТОВ «Стандартметрологія», ТОВ «Сейтек», ТОВ «Трейд-Авіон», ТОВ "Авітек-Укр" є саме такими підконтрольним підприємствами, на розрахункових рахунках перебувають грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а самі розрахункові рахунки використовуються для переведення грошових коштів в готівку, а за такого є засобом вчинення злочину. Відповідно до ст. 170 КПК України на грошові кошти на рахунках та на самі розрахункові рахунки має бути накладений арешт.
Керуючись ст. 173, 309 КПК України
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити, накласти арешт на грошові кошти, що перебувають на розрахункових рахунках ТОВ «МЕРКУРІЙ АГРОТРЕЙД» / код 39420812/ р/р № НОМЕР_1 ; ТОВ «ГЕРМЕС-ТРЕЙДАРГО» /код 39420849/ р/р № НОМЕР_2 ; ТОВ «ТРАСТ ЛАЙН» /код 40405902/ р/р №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; ТОВ «ЛАЙТЕНС» /код 40333042/ р/р №№ НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» /код 34437879/ р/р № НОМЕР_8 ; ТОВ «Праймон» /код 41385479/ р/р №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ; ТОВ «Стандартметрологія» /код 38622750/ р/р № НОМЕР_8 ; ТОВ «Сейтек» /код 41509721/ р/р №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ; ТОВ «Трейд-Авіон» /код 41699691/ р/р №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , ТОВ "Авітек-Укр" /код 41699686/ р/р №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , що відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, а також на самі вказані розрахункові рахунки, заборонивши проведення по ним будь яких операцій з часу отримання банківською установою копії ухвали.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1