Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/991/17
Провадження по справі № 1-кс/514/7/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2018 року смт Тарутине
Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000309 від 10.08.2017 року заступником начальника Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене заступником керівника Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 клопотання про арешт майна та додані до нього матеріали,-

В С Т А Н О В И В :
В провадженні СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за №0000309, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205-1, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст.190 КК України.

Так, 10.08.2017 до Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що на підставі підроблених документів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були внесені зміни про керівника та склад засновників СВК «Яровський». Таким чином, незаконно отримано доступ до управління СВК «Яровський», майна, грошових коштів, в тому числі розміщених на банківських рахунках кооперативу.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2017 відбулись громадські слухання, на яких були присутні приблизно 60 мешканців с.Ярове, в тому числі приблизно 20-25 членів СВК «Яровський», на обговорення яких було винесено питання щодо змісту договорів оренди земельних ділянок, укладених за участі СПК «Яровський», та питання щодо видачі майнових паїв членам кооперативу. Після обговорення вказаних питань, 06.06.2017 приблизно 25 осіб, частина з яких взагалі не є членами кооперативу, провели загальні збори членів СПК «Яровський», на яких вирішили звільнити з посади голови СПК «Яровський» ОСОБА_5 , обрати новим головою кооперативу ОСОБА_6 , якого уповноважити подати необхідні документи державному реєстратору для внесення відповідних змін до ЄДР.

В подальшому, протоколами загальних зборів членів СПК «Яровський» від 07.08.2017 та 08.08.2017, в яких члени кооперативу не приймали участі, були оформлені рішення про виключення 571 члена кооперативу, які не приймали трудової участі в СПК «Яровський» та переведення їх до складу асоційованих членів, залишено в якості членів кооперативу 4 особи, затверджено статут кооперативу в новій редакції.

07.06.2017 державним реєстратором Ройлянської сільської ради Саратського району Одеської області ОСОБА_7 відносно СПК «Яровський» була проведена реєстраційна дія зміна керівника юридичною особи, керівником СВК «Яровський» з 06.06.2017 є ОСОБА_6 , обмежень у повноваженнях керівника немає.

07.08.2017, 09.08.2017, 10.08.2017 державними реєстраторами були проведені реєстраційні дії зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу засновників або інформації про засновників; інші зміни; інші зміни, зміна складу або інформації про засновників.

При цьому згідно наданого заявником протоколу загальних зборів СВК «Яровський» від 06.06.2017 членами цього кооперативу було 573 особи.

Станом на 12.08.2017 згідно даних з ЄДР засновниками є 4 особи.

Ухвалою слідчого судді Тарутинського районного суду Одеської області від 19.12.2017 року було надано тимчасовий доступ до реєстраційної справи СПК «Яровський» з правом вилучення оригіналів документів.

На підставі вказаної ухвали 04.01.2018 року заступником начальника СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 з Тарутинської районної державної адміністрації з реєстраційної справи СПК «Яровський» вилучено оригінали наступних документів:

- справа №00855457 (вх.15.12.2017) на 34 аркушах з наступними документами: засвідчувальний напис реєстраційної справи №00855457 від 10.08.2017 на 1арк.; внутрішній опис документів реєстраційної справи №00855457 від 10.08.2017 на 1арк.; статут СПК «Яровський» (нова редакція) 2017 рік на 14 арк.; протокол загальних зборів СВК «Яровський» Тарутинського району Одеської області від 07.08.2017 на 4 арк.; квитанція №25 від 04.08.2017 на 1 арк.; квитанція №8 від 04.08.2017 на 1 арк.; квитанція №7 від 04.08.2017 на 1 арк.; квитанція №6 від 04.08.2017 на 1 арк.,; довіреність від 04.08.2017 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 07.08.2017 на 2 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Корегування» від 07.08.2017 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 07.08.2017 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 07.08.2017 на 2 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 07.08.2017 на 2 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Корегування» від 07.08.2017 на 1 арк.;

- справа №00051884 (вх.22.08.2017) на 22 аркушах з наступними документами: опис документів для долучення до реєстраційної справи від 14.08.2017 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 08.08.2017 на 1 арк.; заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за формою №3 від 08.08.2017 на 2 арк.; квитанція №89 від 08.08.2017 на 1 арк.; протокол загальних зборів СВК «Яровський» Тарутинського району Одеської області від 08.08.2017 на 3 арк.; статут СПК «Яровський» (нова редакція) 2017 рік на 14 арк.;

- справа №00855457 (вх.15.12.2017) на 25 аркушах з наступними документами: засвідчувальний напис реєстраційної справи №00855457 від 14.08.2017 на 1арк.; внутрішній опис документів реєстраційної справи №00855457 від 14.08.2017 на 1арк.; статут СПК «Яровський» (нова редакція) 2017 рік на 14 арк.; протокол загальних зборів СВК «Яровський» Тарутинського району Одеської області від 09.08.2017 на 3 арк.; заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за формою №3 від 08.08.2017 на 2 арк.; довіреність від 04.08.2017 на 1 арк.; квитанція №5 від 04.08.2017 на 1 арк.; квитанція №89 від 09.08.2017 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 09.08.2017 на 2 арк.;

- справа №00051884 (вх.19.09.2017) на 28 аркушах з наступними документами: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 28.08.2017 на 1 арк.; лист державного реєстратора ОСОБА_8 №01-101 від 04.09.2017 на 1 арк.; заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за формою №3 від 28.08.2017 на 3 арк.; статут СПК «Яровський» (нова редакція) 2017 рік на 12 арк.; квитанція №17406-83104-67178 на 1 арк.; протокол загальних зборів СВК «Яровський» Тарутинського району Одеської області від 21.08.2017 на 9 арк.;

- справа №00051884 (вх.19.09.2017) на 23 аркушах з наступними документами: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 07.09.2017 на 1 арк.; лист державного реєстратора ОСОБА_8 №01-115 від 11.09.2017 на 1 арк.; протокол загальних зборів СВК «Яровський» Тарутинського району Одеської області від 05.09.2017 на 6 арк.; статут СПК «Яровський» (нова редакція) 2017 рік на 11 арк.; квитанція №17416-83104-72673 на 1 арк.; заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за формою №3 від 06.09.2017 на 1 арк.;

- справа №00051884 (вх.13.11.2017) на 25 аркушах з наступними документами: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 20.10.2017 на 1 арк.; лист державного реєстратора ОСОБА_8 №01-244 від 25.10.2017 на 1 арк.; заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за формою №3 від 23.10.2017 на 4 арк.; протокол загальних зборів СВК «Яровський» Тарутинського району Одеської області від 05.10.2017 на 4 арк.; статут СПК «Яровський» (нова редакція) 2017 рік на 12 арк.; заява ОСОБА_9 від 05.09.2017 на 1 арк.; заява ОСОБА_6 від 05.09.2017 на 1 арк.; квитанція №17459-83104-40203 на 1 арк.

Слідчий обґрунтувала необхідність накладення арешту на вилучені документи тим, що вилучені матеріали є речовими доказами і можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення всіх істотних обставин кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновків про таке.

Так, відповідно до приписів ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Постановою слідчого від 04 січня 2018 року зазначені документи, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 19.12.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів, визнано речовими доказами.

За таких обставин, враховуючи, що зазначені тимчасово вилучені документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, а отже є необхідність вжиття заходів для їх збереження для подальшого використання у процесі доказування, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення даного клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника начальника Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на оригінали документів, вилучених з реєстраційної справи СПК «Яровський», зокрема:

- справа №00855457 (вх.15.12.2017) на 34 аркушах з наступними документами: засвідчувальний напис реєстраційної справи №00855457 від 10.08.2017 на 1арк.; внутрішній опис документів реєстраційної справи №00855457 від 10.08.2017 на 1арк.; статут СПК «Яровський» (нова редакція) 2017 рік на 14 арк.; протокол загальних зборів СВК «Яровський» Тарутинського району Одеської області від 07.08.2017 на 4 арк.; квитанція №25 від 04.08.2017 на 1 арк.; квитанція №8 від 04.08.2017 на 1 арк.; квитанція №7 від 04.08.2017 на 1 арк.; квитанція №6 від 04.08.2017 на 1 арк.,; довіреність від 04.08.2017 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 07.08.2017 на 2 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Корегування» від 07.08.2017 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 07.08.2017 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 07.08.2017 на 2 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 07.08.2017 на 2 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Корегування» від 07.08.2017 на 1 арк.;

- справа №00051884 (вх.22.08.2017) на 22 аркушах з наступними документами: опис документів для долучення до реєстраційної справи від 14.08.2017 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 08.08.2017 на 1 арк.; заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за формою №3 від 08.08.2017 на 2 арк.; квитанція №89 від 08.08.2017 на 1 арк.; протокол загальних зборів СВК «Яровський» Тарутинського району Одеської області від 08.08.2017 на 3 арк.; статут СПК «Яровський» (нова редакція) 2017 рік на 14 арк.;

- справа №00855457 (вх.15.12.2017) на 25 аркушах з наступними документами: засвідчувальний напис реєстраційної справи №00855457 від 14.08.2017 на 1арк.; внутрішній опис документів реєстраційної справи №00855457 від 14.08.2017 на 1арк.; статут СПК «Яровський» (нова редакція) 2017 рік на 14 арк.; протокол загальних зборів СВК «Яровський» Тарутинського району Одеської області від 09.08.2017 на 3 арк.; заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за формою №3 від 08.08.2017 на 2 арк.; довіреність від 04.08.2017 на 1 арк.; квитанція №5 від 04.08.2017 на 1 арк.; квитанція №89 від 09.08.2017 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 09.08.2017 на 2 арк.;

- справа №00051884 (вх.19.09.2017) на 28 аркушах з наступними документами: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 28.08.2017 на 1 арк.; лист державного реєстратора ОСОБА_8 №01-101 від 04.09.2017 на 1 арк.; заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за формою №3 від 28.08.2017 на 3 арк.; статут СПК «Яровський» (нова редакція) 2017 рік на 12 арк.; квитанція №17406-83104-67178 на 1 арк.; протокол загальних зборів СВК «Яровський» Тарутинського району Одеської області від 21.08.2017 на 9 арк.;

- справа №00051884 (вх.19.09.2017) на 23 аркушах з наступними документами: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 07.09.2017 на 1 арк.; лист державного реєстратора ОСОБА_8 №01-115 від 11.09.2017 на 1 арк.; протокол загальних зборів СВК «Яровський» Тарутинського району Одеської області від 05.09.2017 на 6 арк.; статут СПК «Яровський» (нова редакція) 2017 рік на 11 арк.; квитанція №17416-83104-72673 на 1 арк.; заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за формою №3 від 06.09.2017 на 1 арк.;

- справа №00051884 (вх.13.11.2017) на 25 аркушах з наступними документами: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 20.10.2017 на 1 арк.; лист державного реєстратора ОСОБА_8 №01-244 від 25.10.2017 на 1 арк.; заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за формою №3 від 23.10.2017 на 4 арк.; протокол загальних зборів СВК «Яровський» Тарутинського району Одеської області від 05.10.2017 на 4 арк.; статут СПК «Яровський» (нова редакція) 2017 рік на 12 арк.; заява ОСОБА_9 від 05.09.2017 на 1 арк.; заява ОСОБА_6 від 05.09.2017 на 1 арк.; квитанція №17459-83104-40203 на 1 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1