Справа № 212/5486/17
1-кс/212/1244/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0002983 від 05.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся старший слідчий із клопотанням про надання дозволу ст. слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: які сім-карти оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовувались у мобільному терміналі імеі НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , і роздруківки вхідних та вихідних дзвінків з встановлених сім-карток з прив`язкою до базових станцій в момент скоєння дзвінків у період часу з 00.00 години «01» квітня 2017 року по момент здійснення тимчасового доступу, а також всі переписки повідомлення з використанням даного номеру телефону, дзвінків з 0-тривалістю у вказаний період часу, з можливістю їх виготовлення на електронному носії з наступними відомостями: Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище мобільним терміналом (абонент А). Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б). За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого відділення Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002983 від 05.07.2017 за ознаками кримінального равопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.07.2017 року невстановлена особа зателефонувала на мобільний номер гр-на ОСОБА_7 та представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнтом якого є останній, і в ході телефонної бесіди, увівши його в оману, з приводу заблокування його картки № НОМЕР_17 шахрайським шляхом отримала доступ до конфіденційної інформації, а саме CVV- коду та номеру банківської картки, після чого шляхом несанкціонованого доступу до користування вказаної картки провела операції від імені власника картки, в результаті чого з рахунку потерпілого знято грошові кошти у сумі 32 000 гривен.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказані грошові кошти були зараховані на розрахунковий (картковий) рахунок № НОМЕР_18 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_2 , не працює, моб. тел. НОМЕР_19 і зняті 04.07.2017 року в період часу з 12.00 год. до 20.00 год. за адресою: АДРЕСА_3 з банкомату, який належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 5000 грн.

На підставі цього, на адресу ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області було надано письмове доручення в порядку ст. 40,41 КПК України, з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, місцезнаходження майна, що здобуте злочинним шляхом, відпрацювати на причетність до вчиненого кримінального правопорушення гр. ОСОБА_8 .

Так, 06.09.2017 року на адресу СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов письмовий ініціативний рапорт від ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, згідно якого, відпрацьовано гр. ОСОБА_8 , якій пояснив, що наприкінці червня 2017 року до нього звернулась його знайома: гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована: АДРЕСА_4 , мешкає: АДРЕСА_5 , раніше не судима, не працює, моб. тел. НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , яка попросила щоб він оформив на себе банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у зв`язку з тим, що у неї погана «кредитна історія», а вони їй потрібні для роботи. На що гр. ОСОБА_8 погодився, після чого 03.07.2017 року оформив у банках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківські картки і передав їх у користування гр-ці ОСОБА_9 .

При відпрацюванні гр. ОСОБА_9 стало відомо, що приблизно на початку червня 2017 року їй на особисту електронну пошту в соціальній мережі «Вконтакте» написав невідомий чоловік, який представився як « ОСОБА_10 », і після спілкування з ним, запропонував заробіток, а саме попросив оформити банківські картки на які будуть зараховуватись грошові кошти, які в подальшому необхідно переводити в готівку і відправляти на рахунки, які він буде вказувати. За дані «переводи» « ОСОБА_10 » пообіцяв ОСОБА_9 5% відсотків «заробітку» від знятої суми. Також, « ОСОБА_10 » попросив ОСОБА_9 придбати сім-картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для спілкування з ним, при цьому наказав, щоб вона кожного разу після спілкування з ним видаляла всю переписку та історію дзвінків як в телефоні так і в Інтернеті. Після чого ОСОБА_9 погодилась.

04.07.2017 року приблизно в 14.45 год. гр. ОСОБА_9 на мобільний номер НОМЕР_21 , який вона придбала, зателефонував « ОСОБА_10 », якій повідомив, що на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку їй передав у користування ОСОБА_8 , зараховані грошові кошти двома платежами у сумі 10000 грн. та 19000 грн. Після чого ОСОБА_9 пішла до банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , зняла 5000 грн., оскільки на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено добове обмеження зняття готівки не більше 5000 грн. за добу і перевела цього ж дня через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_22 , який розташований за адресою: АДРЕСА_6 грошові кошти у сумі 4750 грн. на рахунок, який вказав « ОСОБА_10 ».

06.07.2017 року оперативним шляхом встановлено номер банківської картки, на яку ОСОБА_9 перевела грошові кошти: НОМЕР_23 , яка належить гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає: АДРЕСА_7 . Також, встановлено номери мобільного телефону, і ІМЕІ з якого телефонував « ОСОБА_10 » ОСОБА_9 : НОМЕР_24 , ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користується мобільними терміналами імеі НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження встановлення осіб, що скоїли вказане кримінальне правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів, у письмовому та електронному вигляді, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та місця знаходження підозрюваних

Дана інформація має суттєве значення по справі та може сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах оператору телекомунікацій (мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує свої доводи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, копія протоколу допиту свідка, копія протоколу огляду, копія інформаційного рапорту, суд приходить до такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За приписами пунктів 1, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які просить тимчасово вилучити слідчий, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим, оскільки відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: які сім-карти оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовувались у мобільному терміналі імеі НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , і роздруківки вхідних та вихідних дзвінків з встановлених сім-карток з прив`язкою до базових станцій в момент скоєння дзвінків у період часу з 00.00 години «01» квітня 2017 року по день пред`явлення ухвали до виконання, а також всі переписки повідомлення з використанням даного номеру телефону, дзвінків з 0-тривалістю у вказаний період часу, з можливістю їх виготовлення на електронному носії з наступними відомостями: Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище мобільним терміналом (абонент А). Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б). За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1