н/п 1-кс/640/7389/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" вересня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
13.09.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучення документів в завірених копіях, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно:
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 13.09.2012 по дату оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.08.2012 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 уклали з ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ХПНВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») договір оренди нежитлового приміщення (будівлі) №4950, відповідно до якого передано ХПНВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в строкове платне користування нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 1456,43 кв.м. Приміщення перебували на балансі ІНФОРМАЦІЯ_5 та передавались для розміщення приватного навчального закладу.
Відомості за даним фактом 26.01.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань прокуратурою Харківської області за ч.2 ст.364 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з УСБУ у Харківській області надійшли матеріали щодо протиправної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до яких виявлено, що вказані службові особи внесли недостовірні відомості в додаткову угоду №1 до договору оренди №4950/2012 від 22.08.2012 щодо орендної ставки на об`єкт нерухомого майна, неправомірно знизивши ставку з 10 до 1 відсотка, чим завдали громаді матеріальну шкоду, що є тяжкими наслідками.
Відомості за даним фактом 04.09.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань Харківською місцевою прокуратурою №2 за ч.2 ст.366 КК України.
Так досудовим розслідування встановлено наступне.
У подальшому 13.09.2012 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено з ХПНВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » додаткову угоду №1 до договору оренди від 22.08.2012 №4950, відповідно до якого п.1.2. договору викладено в новій редакції: майно передається в оренду з метою використання у якості приватного навчального закладу 53,5 кв.м., дитячого клубу 113,6 кв.м., дошкільного навчального закладу 1289,33 кв.м.
Окрім того, викладено в новій редакції п.3.2. договору та зазначено, що орендна плата складає 4083,68 грн. Ставка орендної плати складає 10%, 5% та 1% (на різні приміщення).
Додаткова угода від 13.09.2012 укладена усупереч вимогам Додатку 2 до Методики, відповідно до яких орендна ставка для розміщення приватних навчальних закладів складає 10%.
Рішенням господарського суду Харківської області від 09.06.2015 у справі №922/1772/15, залишеним в силі постановою Вищого господарського суду України від 05.11.2015, визнано недійсною додаткову угоду №1 від 13.09.2012 до договору оренди №4950 від 22.08.2012, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської області.

Згідно з довідкою фахівця-бухгалтера від 22.01.2016, безпідставне та в порушення вимог діючого законодавства укладання додаткової угоди від 13.09.2012 №1 до договору оренди №4950 від 22.08.2012 призвело до не нарахування та відповідно до не перерахування орендної плати за період з серпня 2012 року по грудень 2015 року в загальній сумі 1 021 224,49 грн., у тому числі: ІНФОРМАЦІЯ_5 306 367,35 грн., та до міського бюджету 714 857,14 грн.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, усупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, уклали з ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткову угоду №1 від 13.09.2012 до договору оренди №4950 від 22.08.2012 щодо орендної ставки на об`єкт нерухомого майна, яка не відповідає чинному законодавству, знизивши ставку з 10 до 1 відсотка, шляхом внесення недостовірних відомостей у вказану додаткову угоду, чим завдали шкоди охоронюваним законам інтересам держави, що є тяжкими наслідками.

Слідчий вважає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження завірених належним чином копій документів щодо нарахування та перерахування орендної плати ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договору оренди від 22.08.2012 №4950 за період 2012 2015 роки, а саме документів, що стосуються банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , яким користується ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської області.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Виявлення вищевказаних речей та документів можливо лише під час проведення тимчасового доступу, що має значення для досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:

клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000101 від 26.01.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів стосовно:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 13.09.2012 по 20.09.2017, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів стосовно:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 13.09.2012 по 20.09.2017, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.10.2017 року.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1