Провадження № 1-кс/712/27/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 січня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0008253 від 12.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0008253 від 12.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 11.10.2017 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були вчинені шахрайські дії посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до довіреності № 268/1/10 від 09.10.2017 пояснив, що 22.08.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , провело тендер на закупівлю мінеральних добрив, а саме нітроаммофоски. Переможцем вказаного тендеру стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В подальшому, а саме 08.09.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 був заключений договір поставки № 00139 від 08.09.2017, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мінеральні добрива - нітроаммофоски 16:16:16, а останнє зобов`язувалось прийняти зазначений товар та оплатити його на умовах, які вказані в договорі. Підписання всіх документів відбувалося в режимі електронного листування. Також, сторонами була укладена специфікація №1 від 08.09.2017 на поставку товару на загальну суму 453 499 гривень. На підставі виставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку - фактурі № 401-00304 від 08.09.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов договору здійснив 100 % передоплату за товар, що підтверджується платіжним дорученням № 195 від 11.09.2017, яку в той же день було одержано банком та здійснено перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після перерахування грошових коштів, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в телефонному режимі зв`язалися з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з директором ОСОБА_7 та особою, який представився керівником відділу збуту ОСОБА_8 , номера телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які підтвердили факт надходження грошових коштів на їхній розрахунковий рахунок - НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даний час ОСОБА_7 користується абонентським номером - НОМЕР_6 .

Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було здійснити поставку товару на протязі 5 робочих днів з дня отримання попередньої оплати та поставити товар за власний рахунок на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , тобто до 16.09.2017. Однак, станом на 26.10.2017 товар до складу, який розташований за вищевказаною адресою не поставлений. Тому, 21.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслало на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) лист № 247/09 від 21.09.2017, яким повідомляє про одностороннє розірвання договору у зв`язку з невиконанням умов договору та просить повернути грошові кошти в сумі 435499, 80 гривень, які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало гарантійний лист №54 від 21.09.2017 в якому зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується виконати умови договору до 15 жовтня 2017 року. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до цього часу товар чи грошові кошти, які були перераховані за товар, не повернули. Після отримання гарантійного листа представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зв`язок не виходили та за місцем реєстрації відсутнє. Також, йому стало відомо про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувало всю суму грошових коштів, а саме 453499 гривень, на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 . В подальшому ФОН ОСОБА_9 здійснив перерахунок зазначеної вище суми грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , за купівлю паливо мастильних матеріалів, які нібито в подальшому передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що в липні місяці 2017 року, точної дати не пам`ятає, до нього звернувся ОСОБА_11 , котрий на той час являвся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того, щоб він надав юридичну допомогу у продажі зазначеного товариства. Через деякий час після того як він розмістив оголошення в мережі інтернет про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до нього звернувся чоловік, який представився ОСОБА_7 , та з яким під час розмови домовились про зустріч в м. Черкаси. Так, під час зустрічі з останнім, яка відбулася в АДРЕСА_7 , ОСОБА_7 надавши всі необхідні документи нотаріусу, уклав з ОСОБА_11 договір купівлі продажу.

Так, відповідно до копії договору купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », громадянин ОСОБА_7 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на адресу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що 07.10.2017 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахували грошові кошти в сумі 214 500 гривень, за купівлю мінеральних добрив, які повинні були поставитись до АДРЕСА_9 , 10 жовтня 2017 року. Однак, умови вказаного договору до даного часу не виконані та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зв`язок не виходить.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетний гр. ОСОБА_7 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , який користувався наступними абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Отримання роздруківки телефонних з`єднань по вищевказаний мобільних терміналів має істотне значення для вказаного кримінального провадження і полягає в тому, що особа яка користується вказаними терміналами може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення. Крім цього, встановивши місцезнаходження.

Оператор мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » може володіти інформацією, яка згідно ст. 99 ч.2 п.1 КПК України може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме відомості про абонентів мобільного зв`язку, які в період часу із 01.01.2017 року по даний час можуть використовувати вищевказаний термінал для отримання послуг зв`язку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0008253 від 12.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_10 ), у формі отримання інформації про абонентів мобільного зв`язку, які в період часу із 01.01.2017 року і по даний час користуються послугами мобільного зв`язку оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з мобільного терміналу рухомого (мобільного) зв`язку, а саме з абонентського номера НОМЕР_6 (вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбулися, sms-повідомлення із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з`єднань, IMEI мобільних терміналів) в зоні дії базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з розшифровкою місця знаходження абонентів у період часу з 00 годин 01 хвилини 01 січня 2017 року і по день пред`явлення цієї ухвали до виконання, в письмовому та електронному вигляді, але без надання доступу до відслідковування можливого місцезнаходження цих абонентів у режимі реального часу та прослуховування телефонних розмов у режимі реального часу.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , оперуповноваженого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_15 та оперуповноваженого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_16 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: