У Х В А Л А
19.02.2018 Справа №607/1893/18

Провадження № 1-кс/607/976/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000093 від 11 січня 2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України, звернувся т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Заслухавши думку т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 11 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що в листопаді 2017 року завідувач сектору супроводження вкладних (депозитних) операцій фізичних осіб відділу Бек-офісу філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 без відома та згоди клієнтів банку ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_2 ), у яких відкриті депозитні рахунки в даному банку, використовуючи логін та пароль провідного економіста сектору ОСОБА_8 та підтверджуючи проведення даної операції як завідувач відділення, увійшла в автоматизовану банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та незаконно перевела з депозитних рахунків даних клієнтів на свій рахунок № НОМЕР_3 нараховані відсотки по депозитним вкладам в сумі понад 60 тис. грн., з подальшим їх зняттям через касу банку, чим завдала збитків банківській установі на вищезазначену суму. 18 грудня 2017 року ревізором 1-ї категорії відділу ревізії та контролю ОСОБА_9 проведена перевірка щодо правомірності проведення операцій по всіх вкладних рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 за період з 01.01.2017 року по 08.12.2017 року.

Крім того, встановлено, що працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено службове розслідування по факту привласнення депозитних коштів клієнтів банку шляхом зловживання службовим становищем завідувачем сектору супроводження вкладних (депозитних) операцій фізичних осіб відділу Бек-офісу філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, в тому числі суми грошових коштів, які знаходились на рахунках їх подальше використання, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_6 за № НОМЕР_1 , ОСОБА_7 за № НОМЕР_2 та ОСОБА_5 за № НОМЕР_3 відкритих в філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01 листопада 2017 року по 01.02.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У відповідності до ч. 1, 3 ст. 95 ЦК України, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії не є юридичними особами.

З врахуванням того, що рух коштів по рахунках ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , відкриті в філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та інші банківські документи мають важливе значення для встановлення обставин справи, та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Тернопільській області Подільського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України та старшому інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 на проведення тимчасового доступу до банківських документів, а саме: - документів в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , відритому в філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 листопада 2017 року по 01.02.2018 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

-документів в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , відритому в філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 листопада 2017 року по 01.02.2018 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

-документів в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , відритому в філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 листопада 2017 року по 01.02.2018 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

-акту ревізії вкладних поточних (депозитних) рахунків стосовно ОСОБА_5 від 21.20.2017 року;

-висновку службового розслідування по факту привласнення депозитних коштів клієнтів банку шляхом зловживання службовим становищем завідувачем сектору супроводження вкладних (депозитних) операцій фізичних осіб відділу бек-офісу філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 05.01.2018 року;

-звіту перевірки щодо правомірності проведених операцій по всіх вкладних рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 за період з 01.01.2017 року по 08.12.2017 року;

-меморіального ордеру №3590319 (67216973) на суму 23 500,00 грн. по депозитному вкладу ОСОБА_6 ;

-меморіального ордеру №3590319 (67216973) на суму 642,19 грн.;

-меморіального ордеру №4838119 (67216973) на суму 29 500 грн. по депозитному вкладу ОСОБА_7 ;

-меморіального ордеру №4838119 (67217002) на суму 5783,96 грн.;

-договору та заяви про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 ;

-заяви про видачу готівки №25776919 від 01.11.2017 року;

-заяви про видачу готівки №25776919 від 02.11.2017 року;

-заяви про видачу готівки №25776919 від 13.11.2017 року;

-службової записки №54-С3 від 08.12.2017 року;

-наказів про призначення та звільнення ОСОБА_5 ;

-посадових інструкцій (функціональних обов`язків) ОСОБА_5 ;

-функціональні обов`язки ОСОБА_5 , які пов`язані з роботою АБС (затвердженні 01.11.2011 року);

-звіт №7 «Зведення документів дня Реєстр проводок»

-пояснення ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які зберігаються у приміщенні в філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та можливість отримати належним чином завірені їх копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1