Справа № 303/1218/18
№ 1-кс/303/310/18

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 березня 2018 року м. Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 подане в порядку ст.160 КПК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000534 від 03 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.5 ст.185 КК України, яке надійшло до суду 05 березня 2018 р.,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати старшому слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_4 ; старшому слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ, шляхом вилучення:
1)належним чином посвідчених копій документів, а саме:
?статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
?правовстановлюючих документів ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі і тих, що пов`язані з орендою приміщення для здійснення банківської діяльності.
2)оригіналів документів:
?списків клієнтів ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всіх власників депозитних ячейок за період з березня 2017 по березень 2018 року,
?договорів укладених з клієнтами ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власниками депозитних ячейок, з копіями паспортів вкладників, за період з березня 2017 по березень 2018 року,
?журналу обліку відвідувачів депозитного сховища ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з березня 2017 по березень 2018 року,
?посадових інструкцій керівника відділення ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та працівників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ,
?договорів (наказів) про прийняття на роботу та переміщення по посадах керівника відділення ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та працівників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ,
?списки осіб, що тимчасово виконували обов`язки в разі відсутності керівника відділення ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та працівників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , із зазначенням періоду виконання таких обов`язків,
?договору укладеного з приватним охороним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
?розпорядження (чи іншого документу), який регулює розподіл ячейок по категоріям,
?документів, щодо сертифікації приміщення депозитарного сховища ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
?документів, сертифікатів виробника, тощо депозитних ячейок, стосовно депозитних ячейок сховища ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
?документи, що стосуються обладнання приміщення ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » технічними засобами охорони,
?службового розстеження.
Вказані документи перебувають у володінні юридичної особи - ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Мукачівської місцевої прокуратури юристом 1-го класу ОСОБА_10 ..
1) Згідно викладених обставин кримінального правопорушення (злочину):
У провадженні старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000534 від 03 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.5 ст.185 КК України, про те, що 03 березня 2018 року до чергової частини Мукачівського ВП надійшло повідомлення від начальника господарського відділу ПАТ ВС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 про те, що в ніч на 03.03.2018 року невідомі особи, шляхом пролому бетонного перекриття стелі, проникли в сховище вказаного банку, яке розташоване на третьому поверсі, де шляхом пошкодження біля 38 банківських ячейок, з яких таємно викрали грошові кошти та матеріальні цінності клієнтів банку.
03 березня 2018 року за повідомленням від начальника господарського відділу ПАТ ВС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000534 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, яке на підставі постанови про створення слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування злочину було доручено групі слідчих у складі старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_4 (старший групи); старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 ; старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого капітана поліції ОСОБА_12 ; слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого майора поліції ОСОБА_14 ; слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 ; слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 ; слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 ; слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 ; слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 ..
2) Правова кваліфікація кримінального правопорушення (злочину):
- визначена за ч.5 ст.185 КК України (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою).
3) У клопотанні зазначені наступні речі та документи:
- шляхом вилучення:
1) належним чином посвідчених копій документів, а саме: статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; правовстановлюючих документів ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі і тих, що пов`язані з орендою приміщення для здійснення банківської діяльності;
2) оригіналів документів: списків клієнтів ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всіх власників депозитних ячейок за період з березня 2017 по березень 2018 року; договорів укладених з клієнтами ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власниками депозитних ячейок, з копіями паспортів вкладників, за період з березня 2017 по березень 2018 року; журналу обліку відвідувачів депозитного сховища ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з березня 2017 по березень 2018 року; посадових інструкцій керівника відділення ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та працівників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; договорів (наказів) про прийняття на роботу та переміщення по посадах керівника відділення ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та працівників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; списки осіб, що тимчасово виконували обов`язки в разі відсутності керівника відділення ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та працівників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , із зазначенням періоду виконання таких обов`язків; договору укладеного з приватним охоронним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; розпорядження (чи іншого документу), який регулює розподіл ячейок по категоріям; документів, щодо сертифікації приміщення депозитарного сховища ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, сертифікатів виробника, тощо депозитних ячейок, стосовно депозитних ячейок сховища ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи, що стосуються обладнання приміщення ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » технічними засобами охорони; службового розстеження.
4) Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:
- у матеріалах подання зазначені підстави вважати, що вказані документи перебувають саме у володінні юридичної особи ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
5) Значення речей і документів для встановлення обставин справи:
- з метою перевірки кола посадових обов`язків працівників банку, їх дій відповідно до своїх посадових обов`язків, перевірки клієнтів банку власників депозитних ячейок, на предмет володіння інформацією з приводу вчинення злочину, в тому числі і тих, чиї ячейки були непорушені, перевірки обліку відвідувачів відповідно до норм чинного законодавства та внесення відповідних даних, щодо здійснення обслуговування клієнтів - власників депозитних ячейок, перевірки доступу до депозитного приміщенням та перевірки випадків несанкціонованого доступу до нього або доступу не уповноваженими особами, перевірки кола посадових обов`язків та надання послуг приватним охоронним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, в тому числі і до банківської таємниці, шляхом вилучення оригіналі та копій документів.
6) Можливість використання, як доказів:
- відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
7) Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів:
- враховуючи вище викладене, а також те, що для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копії належним чином посвідченого статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій належним чином посвідчених правовстановлюючих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі і тих, що пов`язані з орендою приміщення для здійснення банківської діяльності, списків клієнтів банку власників депозитних ячейок, договорів укладених з клієнтами банку власниками депозитних ячейок, журналу обліку відвідувачів депозитного сховища, посадових інструкцій керівника відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та працівників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , договору укладеного з приватним охоронним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розпорядження (чи іншого документу), який регулює розподіл ячейок по категоріям.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликалося, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання старший слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, у матеріалах клопотання наявна заява, в якій вона просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні №0000534 від 03 березня 2018 року у її відсутності, подане клопотання підтримує та просить його задоволити з наведених підстав, що не суперечить вимогам ст.107, ч.4 ст.163 КПК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів (далі тимчасовий доступ) це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Враховуючи позицію Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі ВССУ), вилучення речей чи документів як збирання доказів під час отримання тимчасового доступу може здійснюватися у випадках, якщо:
?особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
?речі та документи містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
В інших випадках слідчий та/або інша сторона кримінального провадження може отримати такі речі та/або документи за умови їх добровільного надання власником без застосування процедури тимчасового доступу.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задоволити частково.
Надати старшому слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_4 ; старшому слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ, з можливістю отримання копій, без їх вилучення, а саме:
1)належним чином посвідчених копій документів, а саме:
?статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
?правовстановлюючих документів ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі і тих, що пов`язані з орендою приміщення для здійснення банківської діяльності.
2)Належним чином посвідчених документів:
?списків клієнтів ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всіх власників депозитних ячейок за період з березня 2017 по березень 2018 року,
?договорів укладених з клієнтами ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власниками депозитних ячейок, з копіями паспортів вкладників, за період з березня 2017 по березень 2018 року,
?журналу обліку відвідувачів депозитного сховища ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з березня 2017 по березень 2018 року,
?посадових інструкцій керівника відділення ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та працівників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ,
?договорів (наказів) про прийняття на роботу та переміщення по посадах керівника відділення ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та працівників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ,
?списки осіб, що тимчасово виконували обов`язки в разі відсутності керівника відділення ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та працівників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , із зазначенням періоду виконання таких обов`язків,
?договору укладеного з приватним охороним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
?розпорядження (чи іншого документу), який регулює розподіл ячейок по категоріям,
?документів, щодо сертифікації приміщення депозитарного сховища ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
?документів, сертифікатів виробника, тощо депозитних ячейок, стосовно депозитних ячейок сховища ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
?документи, що стосуються обладнання приміщення ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » технічними засобами охорони,
?службового розстеження.
Вказані документи перебувають у володінні юридичної особи - ЗРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В решті клопотання відмовити.
Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітаном поліції ОСОБА_4 ; старшим слідчим СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 ; старшим слідчим СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 ; слідчим СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 та особами, які зазначені в ухвалі, як володільці речей або документів, в порядку передбаченому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду ОСОБА_1