Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4026/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 квітня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження № 0000902, внесеного в ЄРДР 05.03.2018, за ч. 1 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що до Подільського управління поліції надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у період з 23.06.2017 по 15.09.2017 внесли недостовірні відомості до податкової звітності щодо взаємовідносин з контрагентами та отримали дохід.
01.12.2017 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов узагальнений матеріал ІНФОРМАЦІЯ_5 за №0548/2017/,стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які можуть бути пов`язані з легалізацією(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, для доопрацювання та отримання інформації про фінансовий стан ОСОБА_5 , податкової звітності та інших відомостей, які дали б змогу підтвердити або спростувати факт порушення законодавства останнім та надати їм відповідну правову оцінку.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 отримав на свої розрахункові рахунки за період з 23.06.2017 по 15.09.2017 року грошові кошти у розмірі 58,76 млн. грн. В ході проведення оперативно-розшукових заходів мною направлено запит 1ДФ до ІНФОРМАЦІЯ_4 стосовно джерел отримання доходу гр. ОСОБА_5 . За результатами встановлено, що протягом 2017 року вищевказаний громадянин не звітував про отримання будь-яких доходів , що підтверджує факт ухилення від сплати податків гр. ОСОБА_5 .
В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що зняті готівкою кошти гр. Мельником надійшли від ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Крім того встановлено, що на даний час продовжує діяти дана схема щодо обготівковування коштів в інтересах ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якої задіяні інші фізичні особи, а саме: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ).
Також встановлено, що на ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти перераховуються за деревативи від фізичних осіб.
В результаті аналізу інтернет ресурсів встановлено, що вищевказане підприємство використовується під час купівлі продажу квартир в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований в м. Вишневе, Київської області.
ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 . Забудовник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
В ході оперативного супроводження було встановлено, що у ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито наступні банківські рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .
Крім того, в ході оперативного супроводження, також було встановлено, що у ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відкриті рахунки за наступними № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .
В ході оперативного супроводження було встановлено номер банківського рахунку, який був відкритий ОСОБА_7 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме № НОМЕР_14 .
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 .
Посилаючись на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувались рахунки, відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів,які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- містять відомості, які можуть бути використані як докази;
- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що документи по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 забезпечити слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, а саме:
- документи про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з 01.01.2017 по 30.03.2018;
- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття рахунку, додатки до неї, документів, доручення на отримання готівки, офіційне листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/4026/18, інший виданий слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1