Справа № 570/4863/13-к
Номер провадження 1-кс/570/284/2013
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2013 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області Красовський О.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Рівне клопотання старшого слідчого СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1 (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000005 від 04 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 та ч.2 ст.205 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів , -

в с т а н о в и в :

В обґрунтування клопотання зазначається, що 08 листопада 2012 року невстановленими особами, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку протиправними заходами, шляхом конвертації коштів, з метою прикриття незаконної діяльності, діючи від імені ОСОБА_2, зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_1 за його згодою, здійснили державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю " Єдність-Агро" , юридична адреса: с. Городок вул. Б. Штенгеля, 3а, Рівненського району, Рівненської області. В подальшому ТОВ "Єдність-Агро", будь-якою господарською діяльністю не займалося, за юридичною адресою не перебувало, а відповідні печатки та документи використовувалися для здійснення шахрайських дій з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами юридичних та фізичних осіб.

25 грудня 2012 року, директор ТОВ "Єдність-Агро" ОСОБА_3, шляхом обману, уклавши договір купівлі-продажу товару з ПП Пеон агро-2011, заволодів коштами вищезазначеного підприємства на суму 25000 гривень.

11 січня 2013 року СТОВ «Нове життя», що в с. Галаганівка Семенівського району Чернігівської області, на банківський рахунок посадових осіб ТОВ «Єдність-Агро», що по вул. Барона Штейнгеля, З/а в с. Городок Рівненського району (керівник ОСОБА_2), яке утворилося незадовго перед укладанням угоди, на договірній основі, перераховано кошти в сумі 28 тис. 500 грн. як передоплату за постачання добрив (аміачної селітри). Проте, на даний час, посадові особи ТОВ «Єдність-Агро» заволодівши вказаними коштами шляхом обману свої зобовязання не виконали, кошти не повернули та не виходять на зв'язок з СТОВ «Нове життя».

17 січня 2013 року, невстановлені особи за допомогою інтернет і телефонних засобів звязку, та право установчих документів ТОВ «Єдність-Агро», ідентифікаційний код 38396695, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_2, ЗА, с. Городок, Рівненського району, Рівненської області, шляхом обману, отримали від ОСОБА_4 директора приватного сільськогосподарського підприємства «Дружба», місцезнаходження с. Долина, Словянського району Донецької області, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3., грошові кошти у сумі 6250 грн., та ПСГП «Дружба» кошти у сумі 56250 грн., по безготівковому рахунку за поставку мінеральних добрив : аміачної селітри і нітроамофосу, які ним не були отримані.

23 січня 2013 року, директор ТОВ "Єдність-Агро" ОСОБА_2, шляхом обману, уклавши договір купівлі-продажу товару з ПАП "Перемога", заволодів коштами вищезазначеного підприємства на суму 22000 гривень.

31 січня 2013 ОСОБА_5 в м. Любомиль, Волинської області з відділення Ощадбанку перерахував грошові кошти у сумі 61 000 грн., у м. Рівне, для фірми «Єдність Агро» яка зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_4,які за призначенням не надійшли.

31 січня 2013 року, між ПСП "Імені Ватутіна" та ТОВ "Єдність-Агро" в м. Рівне було укладено договір №10/8 про продаж та передачу у власність покупця ПСП "Імені Ватутіна" від ТОВ "Єдність-Агро" продуктів хімічного виробництва, а саме аміачної селітри в кількості 24 тонни, вартістю 2541,75 грн. за 1 тонну. Однак, ПСП "Імені Ватутіна" після перерахування коштів в сумі 14640 грн. на рахунок ТОВ "Єдність - Агро" вище вказані продукти хімічного виробництва не отримала.

Також, встановлено, що ТОВ «Єдніть-Агро» в зазначеному невстановленою особою місці реєстрації, тобто по вул. Барона Штейнгеля, З/а в с. Городок Рівненського району не рахується.

Таким чином, з 08 листопада 2012 року по 07 лютого 2013 року ТОВ „Єдність-Агро було шахрайськими діями, отримано грошові кошти фізичних та юридичних осіб на суму 173 690 гривень.

Отже, невстановленими особами, які діяли з корисливих мотивів від імені ОСОБА_2 представляючи інтереси ТОВ «Єдність-Агро» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами фізичних та юридичних осіб, які в подальшому використовуючи картку-ключ знімали грошові кошти, отримані ними незаконним шляхом.

Зважаючи на ці обставини слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та повідомив суд про обставини, що описані вище.

Прокурор вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу та дослідивши матеріали справи суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Як встановлено в судовому засіданні, 08 листопада 2012 року невстановленими особами, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку протиправними заходами, шляхом конвертації коштів, з метою прикриття незаконної діяльності, діючи від імені ОСОБА_2, зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_5 за його згодою, здійснили державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю " Єдність-Агро" , юридична адреса: с. Городок вул. Б. Штенгеля, 3а, Рівненського району, Рівненської області. В подальшому ТОВ "Єдність-Агро", будь-якою господарською діяльністю не займалося, за юридичною адресою не перебувало, а відповідні печатки та документи використовувалися для здійснення шахрайських дій з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами юридичних та фізичних осіб.

25 грудня 2012 року, директор ТОВ "Єдність-Агро" ОСОБА_3, шляхом обману, уклавши договір купівлі-продажу товару з ПП Пеон агро-2011, заволодів коштами вищезазначеного підприємства на суму 25000 гривень.

11 січня 2013 року СТОВ «Нове життя», що в с. Галаганівка Семенівського району Чернігівської області, на банківський рахунок посадових осіб ТОВ «Єдність-Агро», що по вул. Барона Штейнгеля, З/а в с. Городок Рівненського району (керівник ОСОБА_2), яке утворилося незадовго перед укладанням угоди, на договірній основі, перераховано кошти в сумі 28 тис. 500 грн. як передоплату за постачання добрив (аміачної селітри). Проте, на даний час, посадові особи ТОВ «Єдність-Агро» заволодівши вказаними коштами шляхом обману свої зобовязання не виконали, кошти не повернули та не виходять на зв'язок з СТОВ «Нове життя».

17 січня 2013 року, невстановлені особи за допомогою інтернет і телефонних засобів звязку, та право установчих документів ТОВ «Єдність-Агро», ідентифікаційний код 38396695, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_2, ЗА, с. Городок, Рівненського району, Рівненської області, шляхом обману, отримали від ОСОБА_4 директора приватного сільськогосподарського підприємства «Дружба», місцезнаходження с. Долина, Словянського району Донецької області, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3., грошові кошти у сумі 6250 грн., та ПСГП «Дружба» кошти у сумі 56250 грн., по безготівковому рахунку за поставку мінеральних добрив : аміачної селітри і нітроамофосу, які ним не були отримані.

23 січня 2013 року, директор ТОВ "Єдність-Агро" ОСОБА_2, шляхом обману, уклавши договір купівлі-продажу товару з ПАП "Перемога", заволодів коштами вищезазначеного підприємства на суму 22000 гривень.

31 січня 2013 ОСОБА_5 в м. Любомиль, Волинської області з відділення Ощадбанку перерахував грошові кошти у сумі 61 000 грн., у м. Рівне, для фірми «Єдність Агро» яка зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_4,які за призначенням не надійшли.

31 січня 2013 року, між ПСП "Імені Ватутіна" та ТОВ "Єдність-Агро" в м. Рівне було укладено договір №10/8 про продаж та передачу у власність покупця ПСП "Імені Ватутіна" від ТОВ "Єдність-Агро" продуктів хімічного виробництва, а саме аміачної селітри в кількості 24 тонни, вартістю 2541,75 грн. за 1 тонну. Однак, ПСП "Імені Ватутіна" після перерахування коштів в сумі 14640 грн. на рахунок ТОВ "Єдність - Агро" вище вказані продукти хімічного виробництва не отримала.

Також, встановлено, що ТОВ «Єдніть-Агро» в зазначеному невстановленою особою місці реєстрації, тобто по вул. Барона Штейнгеля, З/а в с. Городок Рівненського району не рахується.

Таким чином, з 08 листопада 2012 року по 07 лютого 2013 року ТОВ „Єдність-Агро було шахрайськими діями, отримано грошові кошти фізичних та юридичних осіб на суму 173 690 гривень.

Отже, невстановленими особами, які діяли з корисливих мотивів від імені ОСОБА_2 представляючи інтереси ТОВ «Єдність-Агро» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами фізичних та юридичних осіб, які в подальшому використовуючи картку-ключ знімали грошові кошти, отримані ними незаконним шляхом

Ухвалою суду надано дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахунку ТОВ «Єдність-Агро» № 1337, 12.08.2013 здійснено тимчасовий доступ до виписок про надходження, списання, перерахування і зняття коштів з вказаного банківського рахунку. Аналізом вказаних виписок встановлено, що кошти, які надходили від контрагентів ТОВ «Єдність-Агро» були зняті у вигляді готівки з банкоматів за допомогою картки-ключа до зазначеного банківського рахунку.

У звязку з цим, в досудового слідства виникла необхідність у встановленні особи, якою були зняті зазначені готівкові кошти, що можливо зробити лише шляхом отримання фотографій осіб, якими знімалися готівкові кошти із банківського рахунку ТОВ «Єдність-Агро» № 1337 в наступних банкоматах (з врахуванням дати зняття та розміру готівкових коштів) № CAZH2898 R::N - 3000 грн. 08.01.2013 року, САК37489 R:N 6800 грн. 11.02.2013, № CAК37489 R::N - 10000 грн. 06.02.2013 року, № CAZH6155 R::N - 5000 грн. 02.02.2013 року, № CAZH7496 R::N - 5000 грн. 01.02.2013 року, № CAZH7984 R::N - 10000 грн. 31.01.2013 року.

У відповідності до п.2 ч.2 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

За таких обставин клопотання підлягає до задоволення. Вважаю, що є підстави для надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-162 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, -

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю ПАТ КБ Приватбанк, , МФО 333391, що знаходиться по вул. Перемоги, 50 в м. Дніпропетровськ та вилучення оригіналів документів у даній банківській установі, а саме фотографій осіб (в друкованому та електронному вигляді), якими знімалися готівкові кошти за допомогою картки-ключа із банківського рахунку ТОВ «Єдність-Агро» № 1337 в наступних банкоматах (з врахуванням дати зняття та розміру готівкових коштів) № CAZH2898 R::N - 3000 грн. 08.01.2013 року, САК37489 R:N 6 800 грн. 11.02.2013, № CAК37489 R::N - 10 000 грн. 06.02.2013 року, № CAZH6155 R::N - 5 000 грн. 02.02.2013 року, № CAZH7496 R::N - 5 000 грн. 01.02.2013 року, № CAZH7984 R::N - 10 000 грн. 31.01.2013 року.

Розяснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):

- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів;

- у разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Красовський О.О.