Справа № 703/3283/17
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та
документів, які містять охоронювану законом таємницю
27 жовтня 2017 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
встановив:
Слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в будинку АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що 29 листопада 2014 року о 02 годині 23хвилини невідома особа, таємно скоїла крадіжку грошових коштів з зарплатної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 7700 гривень, а також з банкомата №185 в м. Алмати Республіки Казахстан з кредитної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 900 гривень, які належали ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальної шкоди.
Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 29 листопада 2014 року грошові кошти у сумі 7700 були зняті з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з банкомату в м. Сміла Черкаської області по вул. Вокзальна в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також 29 листопада 2014 року в м. Алмати Республіки Казахстан з кредитної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти у сумі 900 гривень. Таким чином, з належних ОСОБА_5 карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті грошові кошти на загальну суму 8600 гривень
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів через розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_5 , у період часу з 02 години 00 хвилин по 03 годину 00 хвилин 29 листопада 2014 року, з роздруківкою часу, сум зарахованих та знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, де такі були зняті чи номер рахунку, на який були перераховані, анкетних даних власника рахунків, адреси проживання та реєстрації, фотокартки власника, контактних телефонів, дати отримання та відкриття банківської картки, а якщо зняття грошових коштів в сумі 900 та 7700 гривень або подібній до неї операція проводилася з банкоматів чи терміналів, то надати наявні матеріали відеоспостережень по зняттю таких у період з 02 години 00 хвилин по 03 годину 00 хвилин 29 листопада 2014 року.
Вказані відомості, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, є банківською таємницею та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим і звернулася з вказаним клопотанням до слідчого судді.
Клопотань від учасників процесуальної дії в порядку визначеному ч.1 ст.107 КПК України щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів фіксування не проводилася.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
У відповідності до витягу з ЄРДР кримінальні провадження відкриті за фабулами, зазначеними слідчим Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області у клопотанні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.
Відповідно до копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , 29 листопада 2014 року о 02 годині 40 хвилин їй на мобільний номер телефону надійшло смс-повідомлення про те, що з її кредитної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з банкомату №185 в м. Алмати Казахстан було знято грошові кошти в сумі 10 тисяч у валюті Казахстану, що становить 900 гривень. Крім того, 29 листопада 2014 року о 02 годині 23 хвилини з банкомата в м. Сміла по вул. Вокзальна в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з її зарплатної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідомою особою було знято кошти в сумі 4000 гривень та 3700 гривень.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, оскільки без отримання відповідної інформації неможливо встановити особу, яка причетна до кримінального правопорушення.
Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, -
ухвалив:
Клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів через розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_5 , у період часу з 02 години 00 хвилин по 03 годину 00 хвилин 29 листопада 2014 року з роздруківкою часу, сум зарахованих та знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, де вони були зняті чи номер рахунку, на який вони були перераховані, анкетні дані власника рахунку, адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківської картки, а якщо зняття грошових коштів в сумі 900 та 7700 гривень або подібна до неї операція проводилися з банкоматів чи терміналів, то надати наявні матеріали відеоспостережень по зняттю цих коштів у період з 02 години 00 хвилин по 03 годину 00 хвилин 29 листопада 2014 року.
Відомості знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , який зобов`язати створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів зазначеної інформації в приміщенні філії Черкаського головного регіонального управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_2 .
Зазначену інформацію належить надати в електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1