Провадження №1-кс/127/9675/17
23 жовтня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2015-2016 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із посадовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом оформлення документів про нібито надання послуг під час реалізації проекту міжнародної технічної допомоги «Залучення громади до планування міських просторів», здійснили заволодіння бюджетними коштами отриманими від Європейського союзу.
Так, 15.09.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Європейською комісією укладено грантовий договір, предметом якого є надання гранту на фінансування реалізації вищевказаного проекту.
У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір з ФОП ОСОБА_4 №74 від 28.08.2016 про надання послуг з організації круглих столів для КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та організації публічних заходів та договір з ФОП ОСОБА_5 №67 від 28.07.2016 і №73 від 28.08.2016 про надання послуг з організації поїздок робочої групи на тренінг до Львова, організації поїздок робочої групи до міст партнерів, організації приїзду партнерів для участі у робочих групах та зустрічах команди, проведення опитування для КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведення фокус груп для КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальної координації та комунікації проекту CIUPS, залучення та роботи з експертами і волонтерами проекту, проведення заходів згідно з календарним планом (тренінги, навчальні візити, робочі зустрічі, вуличні заходи, презентації, забезпечення виконання показників) та ін.
Також встановлено, що впродовж 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , та на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснювалось перерахування грошових коштів.
У ході досудового розслідування, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, отримання інформації щодо подальшого руху коштів, перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_4 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні роздруківок про рух коштів по рахунках ФОП ОСОБА_4 і ФОП ОСОБА_5 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Враховуючи, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме:
-банківських виписок (роздруківок руху коштів з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) по рахунку ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 за період з 28.08.2016 по 31.12.2016;
-інформації з систем фото відео фіксації банкоматів за розрахунковим рахунком ) № НОМЕР_1 за період з 28.08.2016 по 31.12.2016;
-банківських виписок (роздруківок руху коштів з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) по рахунку ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 за період з 28.07.2016 по 31.12.2016;
-інформації з систем фото відео фіксації банкоматів за розрахунковим рахунком ) № НОМЕР_2 за період з 28.07.2016 по 31.12.2016.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя