Справа № 386/1090/17
Провадження № 1-кс/386/106/17
УХВАЛА
про надання дозволу на проведення позапланової перевірки
16 листопада 2017 року смт. Голованівськ

Слідчий суддя

Голованівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

керівника органу досудового розслідування ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу - начальника СВ Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової перевірки щодо здійснення господарської діяльності, в кримінальному провадженні №0000186, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (далі - КК України), -

встановив:
Заступник начальника відділу - начальник СВ Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника Голованівського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової перевірки щодо здійснення господарської діяльності Благовіщенської міської ради Кіровоградської області.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ «Кіровограджилстрой», які зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів з метою недопущення відхилення тендерної пропозиції, виготовили та подали у її складі завідомо недостовірні документи щодо наявності на праві власності обладнання, матеріально-технічної бази та працівників необхідних для виконання робіт по предмету закупівлі «Система водовідведення м. Ульяновка - реконструкція. (Коригування)», що враховані тендерним комітетом при визначені переможця закупівлі, за результатами якої 27.12.2016 між Благовіщенською міською радою та вказаним товариством укладено договір підряду №146 на загальну суму 19485258 грн., чим створено умови до привласнення бюджетних коштів в особливо великому розмірі, які не витрачались з незалежних від товариства причин.

За вказаним фактом 01.08.2017 року розпочато кримінальне провадження №0000186 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, яке надійшло для проведення досудового розслідування до СВ Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області.

10.08.2017 року в порядку ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) до Благовіщенської міської ради направлено запит з проханням надати документи щодо, діяльності тендерного комітету (положення про тендерний комітет, наказ про затвердження складу тендерного комітету та внесення до нього змін), отриманих замовником від учасника - переможця закупівлі (відповідно до додатку 3 тендерної документації, затвердженої рішенням тендерного комітету №3 від 22.11.2016 року переможець зобов`язаний був подати визначені документи в паперовому вигляді та розрахунки договірної ціни, яка склалася за результатами аукціону в паперовому вигляді та на оптичному носії), отриманих замовником відповідно до вимог ч. 7 ст. 28 Закону України «Про публічні закупівлі»; договору підряду №146 укладеного 27.12.2016 року між Благовіщенською міською радою та ТОВ «Кіровограджилстрой» на загальну суму 19486258 грн. за результатами проведеної закупівлі з усіма змінами та додатками; інформацію та документи з приводу виконання вищевказаного договору або причини його невиконання до даного часу; проектно-кошторисної документації, експертного звіту щодо розгляду проектної документації, договорів на виконання авторського та технічного нагляду з усіма додатками та змінами, документів щодо їх виконання; листування з Управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області щодо вказаної закупівлі; декларації про початок будівництва та готовність об`єкту.

На виконання вказаного запиту Благовіщенською міською радою для доручення до матеріалів кримінального провадження долучено копію розпорядження про створення тендерного комітету та два додатки до нього, копію експертного звіту, копію договору на закупівлю №146 між ТОВ «Кіровограджилстрой» та Благовіщенською міською радою, копії листів Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області, копії відповідей Благовіщенської міської ради до цього управління, оригінали документів тендерної пропозиції ТОВ «Кіровограджилстрой».

Під час слідства допитано Благовіщенського міського голову ОСОБА_6 та інших членів тендерного комітету, який у свої показах засвідчив, що у 2008 році Ульяновською міською радою був замовлений проект на «Система водовідведення м. Ульяновка - реконструкція», який з невідомих йому причин не був реалізований. Так, в лютому 2016 році за його головуванням Ульяновська міська рада звернулась з листом до ПрАТ Інститут «Кіровоградпроект» в якому просили виконати організацію проведення експертизи по виконаному робочому проекту «Система водовідведення м. Ульяновка - реконструкція». На підставі вказаного листа зазначеним інститутом було проведено перерахунок кошторисної частини проектної документації за робочим проектом "Система водовідведення м. Ульяновка - реконструкція (Коригування)". Надалі за вказаною проектно-кошторисною документацією проведено експертизу ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» та постановлено експертний звіт. Після цього міською радою було направлено документи до департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА для направлення запиту про виділення коштів до Міністерства екології та природних ресурсів України. На підставі вказаного запиту 15.11.2016 року в казначейство надійшли кошти в сумі 22233898 грн. для реалізації проекту "Система водовідведення м. Ульяновка - реконструкція (Коригування)". 22.11.2016 року через електронну систему закупівель «Прозоро» було оголошено закупівлю на проведення робіт проекту «Система водовідведення м. Ульяновка - реконструкція» (Коригування), а 09.12.2016 року було проведено аукціон. За підсумками проведеного аукціону, його переможцем стало ТОВ «Кіровограджилстрой». До укладання договору підряду переможець аукціону ТОВ «Кіровограджилстрой» надав до міської ради оригінали документів, які підтверджували достовірність наданих в електронному вигляді в «Прозоро». Після вивчення оригіналів документів тендерний комітет ухвалив рішення про укладання договору. Так, 27.12.2016 року було укладено договір підряду на закупівлю «Система водовідведення м. Ульянівка реконструкція» (Коригування), в якому за ініціативи міської ради було зазначено, що фінансування робіт в 2016 році становить 0 гривень. Жодних розрахунків з цією фірмою міська рада не проводила. Відповідно Бюджетного кодексу України всі не використані кошти на 31.12.2016 року повернуті до державного бюджету. Стосовно подання ТОВ «Кіровограджилстрой» завідомо недостовірної інформації з метою недопущення відхилення тендерної пропозиції йому нічого не відомо.

Керівник органу досудового розслідування зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в проведенні позапланової виїзної перевірки господарської діяльності Благовіщенської міської ради Кіровоградської області, щодо призначення та проведення публічних закупівель, підготовки та проведення тендеру щодо будівельних робіт на території м. Благовіщенське.

27.09.2017 року слідчий суддя Голованівського районного суду виніс ухвалу, якою задовольнив клопотання про призначення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Благовіщенської міської ради, проведення якої було доручено спеціалістам управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області. Строк дії ухвали було встановлено з 02 жовтня 2017 року по 17 жовтня 2017 року.

02.10.2017 року за вих. №5827/130/2017 ухвалу слідчого судді про призначення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Благовіщенської міської ради було направлено до управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області.

11 жовтня 2017 року до канцелярії Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшов лист за підписом начальника Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області ОСОБА_7 з зазначенням причин неможливості виконання ухвали слідчого судді про призначення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Благовіщенської міської ради у визначений судом строк.

У зв`язку з наведеним, враховуючи неможливість іншим способом встановити відомості, які необхідні для підтвердження наявності чи відсутності порушень господарської діяльності, слідчий просить надати дозвіл спеціалістам Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області, на проведення позапланової виїзної перевірки з питань призначення та проведення публічних закупівель, підготовки та проведення тендеру щодо будівельних робіт на території м. Благовіщенське (Ульяновка) Кіровоградської області) та визначення розміру завданих матеріальних збитків, протягом 01.01.2016 року по 01.09.2017 року, під час якої необхідно встановити: чи дотримувались вимоги законодавства при створенні тендерного комітету Благовіщенської міської ради; чи дотримувались вимоги законодавства при проведенні тендерним комітетом Благовіщенської міської ради процедури тендерів та закупівель робіт з реконструкції водовідведення м. Ульяновка у період з 01.01.2016 року по 01.09.2017 року, переможцем яких визначалося ТОВ «Кіровограджилстрой» КОД , адреса: 25006 м. Кропивницький, вул. Гологя, 44; чи заподіяно збитки Благовіщенській міській раді при проведенні тендерним комітетом Благовіщенської міської ради процедури тендерів та закупівель послуг з "Системи водовідведення м. Ульяновка" Коригування." у період з 01.01.2016 року по 01.09.2017 року та виконанні умов зазначених договорів, якщо так, то діями кого саме, на яку суму; чи заподіяно збитки Благовіщенській міській раді ТОВ «Кіровограджилстрой» у період з 01.01.2016 року по 01.09.2017 року при виконанні умов договорів, якщо так, то діями кого саме, на яку суму; чи обґрунтовані (наявність законних підстав) виділення коштів на проведення будівництва на будівництво у рамках виконання умов договору підряду на закупівлю "Системи водовідведення м. Ульяновка" Коригування."; чи дотримані вимоги законодавства при проведенні закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти на будівництво у рамках виконання умов договору підряду на закупівлю "Системи водовідведення м. Ульяновка" Коригування."; чи дотримані вимоги законодавства при укладанні договору підряду на закупівлю "Системи водовідведення м. Ульяновка" Коригування."; чи правильно визначено вартість будівництва (вартість будівельно-монтажних робіт на будівництво у рамках виконання умов договору підряду на закупівлю "Системи водовідведення м. Ульяновка" Коригування."); чи правильно визначено розмір коштів на утримання служби замовника, організацію будівництва, авторський нагляд, виконання проектно-вишукувальних робіт на будівництво у рамках виконання умов договору підряду на закупівлю "Системи водовідведення м. Ульяновка" Коригування." Проведення перевірки просить призначити з 23.11.2017 року на строк 30 робочих днів.

Керівник органу досудового розслідування в судовому засіданні подання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні подання підтримала повністю та просила його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до приписів п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 9 КПК України визначено, що у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або не однозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Пунктом 15 ч. 1 ст. 7 КПК України встановлено одну із загальних засад кримінального провадження, а саме: змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати висновки ревізій та акти перевірок.

Згідно із Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал. Орган або особа, що ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Відповідно до п. 29 постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 року № 550 «Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами» позапланова виїзна ревізія об`єкта контролю проводиться на підставі клопотання слідчого про призначення позапланової виїзної ревізії та ухвали суду про дозвіл на її проведення, в якому зазначаються підстави проведення, дати її початку та закінчення, а також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування.

Враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України №550 від 20.04.2006 року, спеціалісти Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області мають право проводити перевірку щодо здійснення господарської діяльності.

Згідно частин 1, 2 ст. 71 КПК України спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів і може надавати консультації під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок.

Спеціаліст може бути залучений для надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складення схем, планів, креслень, відбір зразків для проведення експертизи тощо) сторонами кримінального провадження під час досудового розслідування і судом під час судового розгляду.

Внесене слідчим клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення, що підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження за №0000186 (а.с. 4-5), копією рапорту прокурору відділу представництва інтересів громадянина або держави в суді та при виконанні судових рішень прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_8 про виявлення кримінального правопорушення від 01.08.2017 року (а.с. 6-8), копією рапорту заступника начальника відділу поліції -начальника слідчого відділення Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 від 18.08.2017 року (а.с. 10), копією протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 17.08.2017 року про обставини проекту «Система водовідведення м. Ульяновка - реконструкція. (Коригування)» (а.с. 13-14).

Ухвалою слідчого судді Голованівського районного суду Кіровоградської області від 27.09.2017 року було надано дозвіл спеціалістам управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області на проведення позапланової виїзної перевірки з питань призначення та проведення публічних закупівель, підготовки та проведення тендеру щодо будівельних робіт на території м. Благовіщенське Кіровоградської області та визначення розміру завданих матеріальних збитків протягом 01.01.2016 року по 01.09.2017 року, строк проведення якої визначено з 02.10.2017 року по 17.10.2017 року (а.с. 20-21).

Як вбачається з копії листа №04-11-15-17/3754 від 09.10.2017 року Управління східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області, останнє не мало можливості провести визначену ухвалою слідчого судді перевірку у зв`язку з тим, що слідчий пізно звернувся до Управління та у зв`язку з малою кількістю спеціалістів, які задіяні в інших планових та позапланових заходах державного фінансового контролю (а.с. 22).

Відповідно до ч. 1 ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Таким чином, для забезпечення повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, встановленню осіб, які скоїли кримінальні правопорушення, встановлення суми завданих державі збитків існує об`єктивна необхідність у призначенні та проведенні у даному кримінальному провадженні позапланової перевірки щодо здійснення господарської діяльності Благовіщенської міської ради, в частині призначення та проведення публічних закупівель, підготовки та проведення тендеру щодо будівельних робіт на території м. Благовіщенськ, оскільки слідчий або прокурор не мають повноважень щодо надання дозволу на проведення даного роду перевірок, іншим шляхом позбавлені це зробити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 7, 9, 93, 94, 110, 369-372, 532 КПК України, Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя -

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл спеціалістам Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області, на проведення позапланової виїзної перевірки Благовіщенської міської ради Кіровоградської області, яка знаходиться по вул. Промисловій, 23/54, м. Благовіщенське Кіровоградської області, з питань призначення та проведення публічних закупівель, підготовки та проведення тендеру щодо будівельних робіт на території м. Благовіщенське Кіровоградської області та визначення розміру завданих матеріальних збитків протягом 01.01.2016 року по 01.09.2017 року, з метою встановлення:

- чи дотримувались вимоги законодавства при створенні тендерного комітету Благовіщенської міської ради;

- чи дотримувались вимоги законодавства при проведенні тендерним комітетом Благовіщенської міської ради процедури тендерів та закупівель робіт з реконструкції водовідведення м. Ульяновка у період з 01.01.2016 року по 01.09.2017 року, переможцем яких визначалося ТОВ «Кіровограджилстрой» КОД , адреса: 25006 м. Кропивницький, вул. Гологя, 44;

- чи заподіяно збитки Благовіщенській міській раді при проведенні тендерним комітетом Благовіщенської міської ради процедури тендерів та закупівель послуг з "Системи водовідведення м. Ульяновка" Коригування." у період з 01.01.2016 року по 01.09.2017 року та виконанні умов зазначених договорів, якщо так, то діями кого саме, на яку суму;

- чи заподіяно збитки Благовіщенській міській раді товариством з обмеженою відповідальністю «Кіровограджилстрой» у період з 01.01.2016 року по 01.09.2017 року при виконанні умов договорів, якщо так, то діями кого саме, на яку суму;

- чи обґрунтовані (наявність законних підстав) виділення коштів на проведення будівництва на будівництво у рамках виконання умов договору підряду на закупівлю "Системи водовідведення м. Ульяновка" Коригування.";

- чи дотримані вимоги законодавства при проведенні закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти на будівництво у рамках виконання умов договору підряду на закупівлю "Системи водовідведення м. Ульяновка" Коригування.";

- чи дотримані вимоги законодавства при укладанні договору підряду на закупівлю "Системи водовідведення м. Ульяновка" Коригування.";

- чи правильно визначено вартість будівництва (вартість будівельно-монтажних робіт на будівництво у рамках виконання умов договору підряду на закупівлю "Системи водовідведення м. Ульяновка" Коригування.");

- чи правильно визначено розмір коштів на утримання служби замовника, організацію будівництва, авторський нагляд, виконання проектно-вишукувальних робіт на будівництво у рамках виконання умов договору підряду на закупівлю "Системи водовідведення м. Ульяновка" Коригування.";

Надати можливість спеціалістам Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області ознайомитись із оригіналами нормативних документів на підставі яких проводилися публічні закупівлі, підготовки та проведення тендеру щодо будівельних робіт на території м. Благовіщенське Кіровоградської області у період з 01.01.2016 року по 01.09.2017 року у рамках проекту "Системи водовідведення м. Ульяновка" Коригування.").

Строк проведення позапланової виїзної перевірки встановити у 30 робочих днів з 23 листопада 2017 року по 04 січня 2018 року включно.

Ухвала діє з дня її постановлення по 04 січня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1