Справа № 761/3342/18
Провадження № 1-кс/761/2479/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000004 від 04.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Київське РУ (МФО НОМЕР_3 ), -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №000411 від 27.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Київське РУ (МФО НОМЕР_3 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що гр. ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_4 ), в період з 01.01.2014 по 31.12.2016, використовуючи підроблені грошові чеки, зняв з рахунків фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) готівкові кошти в загальному розмірі більше 20 млн. грн., які в подальшому не задекларував, в результаті чого ухилився від сплати податків на загальну суму 3 950 250,8 грн., що є особливо великим розміром.
Встановлено, що в період листопада-грудня 2014 року, діючи на прохання невстановлених досудовим слідством осіб, ОСОБА_6 вчинив пособництво у фіктивному підприємництві шляхом створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку. Згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 24.05.2017, засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.
Також, допитаний як свідок засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 показав, що зареєстрував дане підприємство за грошову винагороду, на прохання невстановлених осіб, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. За результатами проведеного досудового розслідування, суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_8 ухвалено Вирок від 25.10.2017 про визнання ОСОБА_7 винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України.
Допитаний як свідок ОСОБА_9 , який являється вітчимом засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 показав, що у січні 2015 року вона закінчила ІНФОРМАЦІЯ_7 , після чого періодично відлітала до Єгипту та Туреччини працювати аніматором. Про те, що вона являється засновником чи директором будь-якого підприємства йому нічого не відомо. Дана інформація також підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_8 за №0.64-15981/0/15-15 від 16.10.2015, що говорить про відсутність ОСОБА_10 на території України в період діяльності даного підприємства.
У свою чергу, в період реєстрації вказаних фіктивних підприємств ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 підписували ряд документів, які стосуються відкриття й обслуговування їх банківських рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ).
У подальшому, за результатами огляду документів, які стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що в період 2014-2015 років, за допомогою використання завідомо підроблених грошових чеків, підписаних від імені підставних директорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , а також довіреностей на здійснення доступу до рахунків, гр. ОСОБА_5 вчинив дії, спрямовані на незаконне переведення безготівкових грошових коштів в готівку, шляхом зняття грошових коштів у загальному розмірі більше 20 млн. грн. з рахунків вказаних фіктивних підприємств під виглядом закупівлі товарів та сільськогосподарської продукції, яку ніхто насправді не купував.
Допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що особисто з керівниками чи засновниками підприємств, на яких знімав готівкові кошти, він не знайомий та офіційно на них не працював. Дані дії він вчиняв на прохання невстановлених осіб, при цьому використовуючи грошові чеки, які сам частково заповнював. Отримані кошти ОСОБА_5 використовував не за призначенням платежу, а нібито повертав вказаним невстановленим особам.
Таким чином, на даний момент є достатні підстави вважати, що гр. ОСОБА_5 заволодівши вказаними проконвертованими грошовими коштами розпорядився ними на власний розсуд, а не за призначенням платежу, при цьому не задекларувавши їх як власний дохід.
Дана інформація підтверджується висновками документальної позапланової невиїзної перевірки фізичної особи - платника податків ОСОБА_5 за період з 01.01.2014 по 31.12.2016, за результатами якої складено акт №2920/26-15-42-05/ від 29.12.2017 яким встановлено, що дана особа ухилилась від сплати податку з доходів фізичних осіб на загальну суму 3 774 102,8 грн. та військового збору на суму 176 148 грн.
Згідно даних інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно за №109932676 від 04.01.2018 встановлено, що гр. ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_4 ) заключав наступні іпотечні договори:
- в Фастівському відділені Київської обласної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за №451 від 06.03.2008, розмір основного зобов`язання по якому складає 300 000 грн.;
- в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за №3847 від 22.04.2008, розмір основного зобов`язання по якому складає 196 512,75 доларів США під 11,9% річних, а також за №4060 від 24.07.2009, розмір основного зобов`язання по якому складає 2 125 000 доларів США.;
- у відділені № НОМЕР_13 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_3 ) за №4578 від 11.06.2008, розмір основного зобов`язання по якому складає 198 528 доларів США.
Однак, згідно довідки про доходи фізичних осіб (1ДФ) щодо ОСОБА_5 за весь період його діяльності встановлено, що за період з січня 1998 року по вересень 2017 року він офіційно отримав доходів в загальному розмірі лише близько 27 тис. грн. Крім цього, згідно звітної податкової декларації про майновий стан і доходи гр. ОСОБА_5 за 2017 рік, поданої до ІНФОРМАЦІЯ_15 05.01.2018 встановлено, що у нього взагалі відсутні будь-які доходи.
Дана інформація дає достатні підстави вважати, що гр. ОСОБА_5 здійснював погашення кредитної заборгованості по вказаним договорам іпотеки у тому числі за рахунок незаконно знятих з банківських рахунків вказаних фіктивних підприємств грошових коштів в загальному розмірі близько 20 млн. грн., що може свідчити про їх легалізацію.
Саме тому, з метою встановлення фактичного джерела походження грошових коштів, за рахунок яких гр. ОСОБА_5 здійснював погашення кредитних коштів по зазначеним договорам іпотеки, зокрема в період вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним іпотечним договорам, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Київське РУ (МФО НОМЕР_3 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000004 від 04.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Київське РУ (МФО НОМЕР_3 ), задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Київське РУ (МФО НОМЕР_3 ), зокрема: які стосуються заключення гр. ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_4 ) іпотечних договорів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за №451 від 06.03.2008, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за №3847 від 22.04.2008 та за №4060 від 24.07.2009, а також в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Київське РУ (МФО НОМЕР_3 ) за №4578 від 11.06.2008 (на даний момент володільцем документів є державний ліквідатор ОСОБА_11 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

?Копії іпотечних договорів з усіма наявними додатками;
?Копії додаткових угод до іпотечних договорів з усіма наявними додатками;
?Копії заяв на відкриття (закриття) кредитних рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) кредитних рахунків;
?Копії документів, що підтверджують право власності на рухоме та нерухоме майно, а також участь у підприємстві/товаристві, цінні папери, депозитні договори;
?Копії кредитних договорів з додатками та графіками, договорів застави/іпотеки/поруки (в т.ч. всі додатки до них), довідок з банків про відсутність заборгованості по кредитах та стан обслуговування боргу, які надавалися даної особою для формування кредитної історії;
?Копії довідок про доходи з місця роботи, а також копії податкових декларацій;
?копій документів, які були підставою для ідентифікації особи, у тому числі як суб`єкта підприємницької діяльності та платника податків.
?роздруківок руху коштів на відповідних кредитних рахунках із зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;
?копій довіреностей, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Київське РУ (МФО НОМЕР_3 ), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Київське РУ (МФО НОМЕР_3 ), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Київське РУ (МФО НОМЕР_3 ), (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1