УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.09.2017 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря - ОСОБА_2
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить:
надати слідчому слідчої групи - старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження на їх вилучення (виїмку), з можливістю зняття копій у службових осіб Житомирське РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Житомир (МФО НОМЕР_1 ), зокрема документів наданих для відкриття та обслуговування рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, Євро), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_6 ), а саме:
- обліково - реєстраційні справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_6 ), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_6 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_6 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;
- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі ЕХЕЬ), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2013 року по 31.12.2015 року;
- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;
- заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»;
- договору на обслуговування системи «клієнт-банк»;
- акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію;
- документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»;
- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, Євро) за період з часу з 01.01.2013 року по 31.12.2015 року;
- чеків та корінців чеків на отримання готівки по банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, Євро) за
період з 01.01.2013 року по 31.12.2015 року;
- інформацію щодо ІР-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по банківських рахунках з 01.01.2013 року по 31.12.2015 року відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_6 ), на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла І8Р (Іпіетеї ЗЄГУІСЄ РГОУІСІЄГ) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого, оскільки воно подане неповноваженою на те особою.
Так, з 01.01.2017 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», п. 134 якого виключено із Податкового кодексу України Розділ XVIII-2 «Податкова міліція», тобто на даний час немає правових підстав для діяльності податкової міліції
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя