Справа № 761/2001/18
Провадження № 1-кс/761/1604/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 05.10.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 258-5 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що що ОСОБА_5 , будучи засновник та голова політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », членом «Комітету спасіння України» (Тіньовий уряд України, створений ОСОБА_6 у 2015 році в м. Москва, РФ), діючи через підконтрольну громадську організацію інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Одеса, ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спільно з невстановленими службовими особами Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », організував протиправну схему виведення на непідконтрольну органам державної влади України грошових коштів, отриманих під час здійснення будівництва житлових комплексів на території м. Одеса з метою підтримки діяльності незаконних збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей (далі - ОРДЛО).
Протягом 2014-2017 років ОСОБА_5 неодноразово перебував на територіях ОРДЛО, де у засобах масової інформації висловлював підтримку незаконних збройних формувань ОРДЛО в їх діяльності проти України.
Встановлено, що у АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :52:015:0068 площею 2,6656 га, яка знаходиться в постійному користуванні у громадської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється будівництво житлових комплексів: «27 Перлина», «32 Перлина», «43 Перлина», «44 Перлина».
Засновники ГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у зв`язку із роботою на підприємствах ОСОБА_5 , підтримують близькі стосунки з останнім.
08.12.2015 з метою виведення з України активів ОСОБА_5 шляхом отримання грошових коштів від забудови вказаної земельної ділянки, ГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі президента ОСОБА_7 уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_11 договір про спільну діяльність № 08/12/15, яким передбачено будівництво багатоповерхових житлових комплексів за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, вказаним договором передбачено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично бере на себе функцію замовника, а після завершення будівництва та введення житлових комплексів в експлуатацію ГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одержує у власність квартиру загальною площею 118,83 м2 або грошові кошти у сумі 300 тис. грн.
Крім того, як встановлено, з метою сплати ОСОБА_5 вартості земельної ділянки кадастровий номер :52:015:0068 службовими особами Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено протиправний механізм, в якому задіяні, не обізнані про злочинні плани зазначених осіб, громадяни України, що купують майнові права на житлові/нежитлові помешкання, забудовником яких являються комерційні структури Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, частина отриманих від громадян України готівкових коштів (близько 30 відсотків від вартості майнових прав) службовими особами Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » накопичується та використовується у вигляді вільної готівки. Інша ж частина отриманих від громадян готівкових коштів зараховується на рахунки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому цими підприємствами переховується на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. В подальшому не задекларовані накопичені готівкові кошти, що незаконно виведені з обігу, передаються довіреними особами ОСОБА_5 та використовуються останнім для підтримки протиправної діяльності незаконних збройних формувань ОРДЛО.
Також встановлено, що задіяні у вищеописаному незаконному механізмі комерційні структури Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою обготівкування коштів, протягом 2015-2017 років, перераховано понад 250 млн. грн. на розрахункові рахунки підконтрольних комерційних структур з ознаками фіктивності директори та засновники яких зареєстровані на території ОРДЛО.
В ході виконання оперативним підрозділом ГУ КЗЕ СБ України доручення слідчого у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 протягом 2013-2015 років використовував номери телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ".
З урахуванням викладеного, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що інформація, яка перебває у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " має істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправних дій ОСОБА_5 , невстановлених службових осіб Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації з можливістю їх вилучення у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем (їх частин), які містять інформацію про обслуговування абонентських номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015 (включно) та яка зберігається в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зняття копій такої інформації в електронному вигляді щодо:

- дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентських номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адрес;

- адреси місцеперебування абонентських номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015 в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання;

- вхідних, вихідних SMS-повідомлень (без надання тексту SMS-повідомлень) і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентських номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015;

- номерів IMEI телефонних апаратів, в яких використовувалась картки з абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- належності абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 конкретним особам (у випадку, якщо абоненти є контрактними).

В задволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 24.02.2018 року.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя