Провадження №1-кс/523/3050/17
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів
26.12.2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0002228 від 09 квітня 2016 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в:
19 грудня 2017 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять сукупність відомостей, віднесених до банківської таємниці.
Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє документами, до яких запропоновано надати доступ, оскільки остання особа, будучи належним чином повідомлена про час і місце судового розгляду, до суду не з`явилася та не заперечувала проти такого розгляду.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 08 квітня 2016 року до чергової частини Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою, в якій просить встановити та притягнути до відповідальності особу, яка виготовила підроблений паспорт на її ім`я.

Наступної доби за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості за №0002228, із правовою кваліфікацією ч.1 ст.358 КК України.

Крім того, невстановлена особа в 2016 року, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, шахрайським шляхом, використовуючи підроблені документи, заволоділа належною ОСОБА_5 квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 .
04 жовтня 2017 року відомості про зазначене правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005070,із правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України, яке 21 листопада цього ж року об`єднано в одне провадження з кримінальним провадженням №0002228.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , яка постійно проживає в м. Тернопіль, 22 листопада 2007 року придбала у власність квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується відповідними копією свідоцтва про право власності на житло, а також витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в 2007 році придбала зазначену квартиру, в якій деякий час проживала її донька, а згодом стали винаймати орендарі. Після того, як їй стало відомо про виїзд орендарів із квартири, вона 02 квітня 2016 року прибула до м. Одеси та дізналася, що невідома особа представилась орендарям новим власником житла та повідомила про необхідність виселення. Крім того, їй стало відомо, що з кінця 2015 року належну їй квартиру в м. Одесі невстановлені особи виставили на продаж, а до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зверталася невстановлена жінка з метою отримання довідки із заборгованості, котра представилася її іменем, з наданням копії паспорту з її анкетними даними та вклеєною фотокарткою, що не відповідали дійсності. Також потерпіла пояснила, що 27 грудня 2016 року вона перебувала за межами міста Одеси та жодних договорів купівлі - продажу квартири АДРЕСА_2 не підписувала.
Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 27 грудня 2016 року приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу №1759 та внесені відомості до реєстру за індексний номером рішення 33216803, відповідно до якого ОСОБА_5 продала вищезазначену квартиру ОСОБА_7 .
Крім того, 18 серпня 2017 року цю ж квартиру було перепродано ОСОБА_8 про що укладено договір купівлі - продажу №1620, індексний номер рішення 36684597, з одночасним оформленням останньою особою іпотечного договору №1625, індексний номер рішення 36688144, на квартиру під отримання кредиту в сумі 460 000 гривень. Кредитний договір: 4854.030045, виданий 17 серпня 2017 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ). Державну реєстрацію та посвідчення договорів здійснено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .
Слідчий просить надати доступ до вищезазначених договорів та документів, на підставі яких укладалися, з можливістю їх вилучення в оригіналах, що обґрунтовано вищенаведеними доказами.

З`ясувавши думку прокурора в підтримку поданого клопотання, слідчий суддя погоджується, що надання тимчасового доступудо зазначених документів має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, внесене клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити, надавши зазначеній службовій особі та іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0002228 від 09 квітня 2016 року, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме: до іпотечного договору на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , під отримання кредиту в сумі 460 000 гривень, кредитний договір: 4854.030045, укладеного 17 чи 18 серпня 2017 року між ОСОБА_8 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до всіх документів, які стали підставою для укладення даного договору.
Місцем знаходження документів, до яких надано доступ, є приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1