печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7515/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001212, -

В С Т А Н О В И В :
12.02.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_4 про накладення арешту в межах кримінального провадження № 0001212.
Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001212 за фактами систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди службовими особами за вчинення службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дій з використанням службового становища в складі організованої групи та набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, незаконного зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту наркотичних засобів у особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 368-2 та ч. 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2018 ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 та іншими особами незаконно перевіз з метою збуту та збув в приміщенні ресторану «Mamamia», розташованого за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 6 наркотичний засіб кокаїн, вагою приблизно 1 г за 4300 грн. Також, 16.01.2018 ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_6 та іншими особами незаконно перевіз з метою збуту та збув біля приміщення ресторану «Mamamia», розташованого за адресою: м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 6 наркотичний засіб кокаїн, вагою приблизно 5 г за 21000 грн. Крім того, 17.01.2018 ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_6 та іншими особами незаконно перевіз з метою збуту та збув біля приміщення магазину «Сільпо», розташованого за адресою: м. Київ, пр-т. Правди, 58 наркотичний засіб кокаїн, вагою приблизно 40 г за 5200 доларів США.
Також 03.01.2018, знаходячись у м. Запоріжжя, просп. Соборний, 208, ОСОБА_7 , діючи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими особами, діючи за попередньою змовою групою осіб, за допомогою послуг компанії «Нова Пошта», направили поштову посилку № 6176 з наркотичним засобом метадоном до відділення № 2 «Нова Пошта» м. Ірпінь Київської області, яке розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Чкалова, 37А, яку відповідно до злочинної домовленості 05.01.2018 отримав ОСОБА_13 для подальшого збуту.
Крім того встановлено, що 03.02.2018, знаходячись у м. Запоріжжя, ОСОБА_7 , діючи спільно з іншими особами, діючи за попередньою змовою групою осіб, за допомогою послуг компанії «Нова Пошта», направили поштову посилку № 329 з наркотичним засобом метадоном до відділення №2 «Нова Пошта» м. Ірпінь Київської області, яке розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Чкалова, 37А, яку відповідно до злочинної домовленості 05.02.2018 отримав ОСОБА_13 для подальшого збуту.
Організувавши черговий збут, з метою уникнення викриття правоохоронним органами своїх протиправних дій, ОСОБА_5 підшукав пособника ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був обізнаний у злочинній схемі зі збуту наркотичних засобів та роль останнього полягала в отриманні від ОСОБА_5 , грошових коштів та швидкому їх відвезенні від місця збуту у безпечне місце.
08.02.2018, приблизно о 15.10 год., ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами, незаконно збув за 10 000 доларів США ОСОБА_15 біля буд. № 6 по пр-ту Правди в м. Києві пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору який є наркотичним засобом кокаїном вагою приблизно 100 г, що є особливо великим розміром.
08.02.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 368-2 КПУ України. Під час затримання у ОСОБА_5 , було здійснено особистий обшук, під час якого вилучено наступне: грошові кошти в кількості 20 купюр по 100 доларів США, що в загальному 2000 доларів США, з серіями купюр: LK 45936760 D K11, KB 41205260 J B2, KB 73617331J B2, KB 39829536 J B2, KA 63332887 A A1, KB 54373018 J B2, KB 70683057 B B2, HC 97236818 A C3, KK 26591511 C K11, HK 26952856 B K11, HH 14706961 B H8, KB 034710049 A B2, FB 16473938 C B2, HC 52803468 B C3, KF 79397721 B F6, LF 55586070K F6, LB 88494601 V B2, LB 88494620 V B2, LK 45936998 D K11, LB 06476936 Q B2, LK 45936998 D K11, LB 06476936 Q B2, грошові кошти в сумі 860 гривень; оригінал паспорту виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та оригінал ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_5 ; копію протоколу про адміністративне правопорушення серії БД № 095487; тимчасовий дозвіл про право на керування транспортним засобом; рахунок за оплату №8032 від 30 серпня 2017; талон А-293 та фіскальний чек; зв`язка ключів, з яких три металеві ключі з пластмасовими наконечниками, на яких присутні написи «AVERS», «IMPERIAL»; металевий ключ невеликого розміру з написом «RZ» та пластиковий брилок синього кольору; портмоне темно-коричневого кольору, на якому зображено авто та присутні написи «авто документы» в якому знаходяться грошові купюри наступних номіналів: 50 гривень, серія СИ5593121; 50 гривень, серія ТБ0218678; 200 гривень, серія ПВ0857552; пластикова картка «GLUSCO CLUB» № НОМЕР_1 та «ЕПІЦЕНТР ВИГОДА» № НОМЕР_2 ; гаманець чорного кольору, по центру якого з лицевої сторони зображено літеру «Х» в якому знаходиться грошова купюра номіналом 5 доларів США, серія IF17797718 А; картка ПриватБанк № НОМЕР_3 ; картка AROMA KAVA № НОМЕР_4 ; картка УкрАВТО № НОМЕР_5 ; картка Скарбниця № ВР 000044526; картка ТІП*ТОП СЕРВІС № 715; банківські чеки в кількості 4 шт.; товарний чек «Фоззі Груп» в кількості 1 шт.; додаток 1 від 17.02.16 до договору 4-16005068 в кількості 1 шт.; поліетиленовий пакет розміром 130*140 мм. з написом «PROSERVICE»; візитна картка «СТО» в кількості 2 шт.; візитна картка «LEGAL COFFEE» в кількості 1 шт.; візитна картка приватного нотаріусу ОСОБА_16 в кількості 1 шт.
Оскільки зазначені предмети та речі підпадають під ознаки визначені ст. 98 КПК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на вище зазначене майно.
В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, приходить до висновку, що з метою збереження речових необхідно накласти арешт на - грошові кошти в кількості 20 купюр по 100 доларів США, що в загальному 2000 доларів США, з серіями купюр: LK 45936760 D K11, KB 41205260 J B2, KB 73617331J B2, KB 39829536 J B2, KA 63332887 A A1, KB 54373018 J B2, KB 70683057 B B2, HC 97236818 A C3, KK 26591511 C K11, HK 26952856 B K11, HH 14706961 B H8, KB 034710049 A B2, FB 16473938 C B2, HC 52803468 B C3, KF 79397721 B F6, LF 55586070K F6, LB 88494601 V B2, LB 88494620 V B2, LK 45936998 D K11, LB 06476936 Q B2, LK 45936998 D K11, LB 06476936 Q B2; грошові кошти в сумі 860 гривень; оригінал паспорту виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та оригінал ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_5 ; рахунок за оплату №8032 від 30 серпня 2017; талон А-293 та фіскальний чек; зв`язка ключів, з яких три металеві ключі з пластмасовими наконечниками, на яких присутні написи «AVERS», «IMPERIAL». Металевий ключ невеликого розміру з написом «RZ» та пластиковий брилок синього кольору; портмоне темно-коричневого кольору, на якому зображено авто та присутні написи «авто документы» в якому знаходяться грошові купюри наступних номіналів: 50 гривень, серія СИ5593121, 50 гривень, серія ТБ0218678, 200 гривень, серія ПВ0857552; гаманець чорного кольору, по центру якого з лицевої сторони зображено літеру «Х» в якому знаходиться грошова купюра номіналом 5 доларів США, серія IF17797718 А; картака ПриватБанк № НОМЕР_3 ; банківські чеки в кількості 4 шт. Товарний чек «Фоззі Груп» в кількості 1 шт.
Також слідчим на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.
Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
Щодо вимог іншої частини клопотання, то слідчим не доведено, що копія протоколу про адміністративне правопорушення серії БД № 095487; пластикова картка «GLUSCO CLUB» № НОМЕР_1 та «ЕПІЦЕНТР ВИГОДА» № НОМЕР_2 ; картка AROMA KAVA № НОМЕР_4 ; картка УкрАВТО № НОМЕР_5 ; картка Скарбниця № ВР 000044526; картка ТІП*ТОП СЕРВІС № 715; додаток 1 від 17.02.16 до договору 4-16005068 в кількості 1 шт; поліетиленовий пакет розміром 130*140 мм. з написом «PROSERVICE»; візитна картка «СТО» в кількості 2 шт; візитна картка «LEGAL COFFEE» в кількості 1 шт.; візитна картка приватного нотаріусу ОСОБА_16 в кількості 1 шт. відповідає критеріям, зазначеним ст. 98 КПК України.
Відтак у цій частині клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001212 задовольнити частково.
Накласти аршет на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке було вилучено під час затримання останнього, а саме на:
- грошові кошти в кількості 20 купюр по 100 доларів США, що в загальному 2000 доларів США, з серіями купюр: LK 45936760 D K11, KB 41205260 J B2, KB 73617331J B2, KB 39829536 J B2, KA 63332887 A A1, KB 54373018 J B2, KB 70683057 B B2, HC 97236818 A C3, KK 26591511 C K11, HK 26952856 B K11, HH 14706961 B H8, KB 034710049 A B2, FB 16473938 C B2, HC 52803468 B C3, KF 79397721 B F6, LF 55586070K F6, LB 88494601 V B2, LB 88494620 V B2, LK 45936998 D K11, LB 06476936 Q B2, LK 45936998 D K11, LB 06476936 Q B2;
- грошові кошти в сумі 860 гривень;
- оригінал паспорту виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та оригінал ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_5 ;
- рахунок за оплату №8032 від 30 серпня 2017;
- талон А-293 та фіскальний чек;
- Зв`язка ключів, з яких три металеві ключі з пластмасовими наконечниками, на яких присутні написи «AVERS», «IMPERIAL». Металевий ключ невеликого розміру з написом «RZ» та пластиковий брилок синього кольору;
- Портмоне темно-коричневого кольору, на якому зображено авто та присутні написи «авто документы» в якому знаходяться грошові купюри наступних номіналів: 50 гривень, серія СИ5593121, 50 гривень, серія ТБ0218678, 200 гривень, серія ПВ0857552;
- Гаманець чорного кольору, по центру якого з лицевої сторони зображено літеру «Х» в якому знаходиться грошова купюра номіналом 5 доларів США, серія IF17797718 А;
- картака ПриватБанк № НОМЕР_3 ;
- банківські чеки в кількості 4 шт. Товарний чек «Фоззі Груп» в кількості 1 шт. Додаток 1 від 17.02.16 до договору 4-16005068 в кількості 1 шт.
В решті вимог відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1