АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/5071/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «Виробничо-промислова компанія «АГРОРЕСУРС» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 вересня 2017 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках: - ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (код за ) № НОМЕР_1 (840), № НОМЕР_2 (978), № НОМЕР_3 (980); - ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» (код за ) № НОМЕР_4 (978), № НОМЕР_5 (840), № НОМЕР_6 (980), відкритих в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код за , МФО 322001, адреса: місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» ОСОБА_8 подала апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою в частині задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»,відмовити. Зокрема, апелянт стверджує, що в клопотанні прокурора відсутні дані, що дають підстави вважати, що зазначене в ньому майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України. Більше того, як зауважує представник, в клопотанні взагалі не йдеться мови про ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС», а прокурором не доведено жодних підстав щодо необхідності накладення арешту на грошові кошти товариства. При цьому автор апеляції запевняє, що прокурором не додано до клопотання жодних належних процесуальних доказів, які б підтверджували фіктивність вищевказаних підприємств.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власника майна ОСОБА_7 , яка підтримала апеляційну скаргу і просила її задовольнити, пояснення прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» ОСОБА_8 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів судового провадження, Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002209, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2017 року за фактами розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ДП «Укрспирт» (код за ) в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період 2016 2017 років ОСОБА_9 за попередньою змовою із службовими особами ДП «Укрспирт» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , посадовою особою ТОВ «Скела Терциум» головним бухгалтером ОСОБА_13 та невстановленими слідством особами створили злочинну групу та, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини, які охороняють власність, в тому числі господарські відносини, а також службову діяльність, зловживаючи своїм службовим становищем, направили свої протиправні дії на незаконне збагачення шляхом проведення процедур тендерних закупівель за державні кошти стосовно постачання природного газу на МПД ДП «Укрспирт».
Так, в травні 2017 року, продовжуючи свою злочинну діяльність, використовуючи свої службові повноваження та оминаючи процедуру публічних закупівель, вони створили конкурсну комісію з числа посадових осіб ДП «Укрспирт», які безпосередньо підпорядковуються ОСОБА_14 та ОСОБА_10 і не можуть їм протидіяти, залишивши поза увагою той факт, що серед поданих комерційних пропозицій були найбільш економічно вигідні цінові пропозиції, що суперечить нормам ЗУ «Про публічні закупівлі», прийняли рішення про визначення економічно вигідної цінової пропозиції на постачання природного газу на користь заздалегідь задіяних в злочинній схемі підприємств ТОВ «Скела Терциум» (код за ) та ТОВ Газсервістрейд» (код за ), фактичним власником яких є ОСОБА_15 , обґрунтувавши свою позицію тим, що зазначені підприємства є надійними постачальниками та такими, що мають достатню кількість природного газу для забезпечення потреб ДП «Укрспирт», з якими в подальшому, в порушення діючого законодавства, а також ЗУ «Про публічні закупівлі», і уклали договір про продовження договірних відносин, в результаті чого скоїли розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
Зазначений факт, як вважають органи досудового розслідування, підтверджується висновком експертного дослідження № 1-06/07/2017-до від 06 липня 2017 року, згідно якого сума матеріальних збитків, яка понесена державою внаслідок узгодження ДП «Укрспирт» пропозицій стосовно поставки у травні 2017 року природного газу від ТОВ «Скела Терциум» (код за ) та ТОВ «Газсервістрейд» () у кількості 2,5 млн. куб. м за ціною 8100 гривень замість пропозицій від ТОВ «Енерджитрейд груп» за ціною 7150 гривень та ТОВ «Юг-Газ» за ціною 6550 гривень, з ПДВ, складає 2375000 гривень та 3875000 гривень відповідно.
В подальшому, в результаті проведених заходів встановлено, що основним постачальником природного газу на державне підприємство «Укрспирт» протягом 2016 2017 років було та є товариство з обмеженою відповідальністю «Скела Терциум» (), взаєморозрахунки з яким у 2016 році склали близько 300 млн. гривень.
Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Скела Терциум» встановлено, що вказане підприємство займається купівлею-продажем природного газу та постачає його на велику кількість юридичних осіб резидентів України. В свою чергу, близько третини отриманих від резидентів коштів перераховуються за постачання газу в адресу підприємств, які займаються його фактичним видобутком, зокрема, ТОВ «Еско-Північ» (), ТОВ «Карпатигаз» (), ТОВ «СГС» () та інші. Решту грошових коштів також в якості розрахунку за природний газ перераховують в адресу юридичних осіб, пов`язаних з ТОВ «Скела Терциум» та підконтрольних ОСОБА_9 , а саме ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД" (код за ), ТОВ «ГК "ІНВЕСТСЕРВІС" (код за ), TOB ГК "УКРГАЗ" (код за ЄДРІІОУ 39320386), TOB "СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ" (код за ), ТОВ "АГТ" (код за ), ТОВ "БЗТ-УКРАЇНА" (код за ). При цьому органи досудового розслідування вважають, що вказані підприємства використовуються в якості «транзитних» і мають ознаки фіктивності засновники підприємств відкрили їх за винагороду та зареєстровані вони за «адресою масової реєстрації».
В подальшому зазначені вище «транзитні підприємства» частину коштів, як і в попередньому випадку, перераховують в якості розрахунку за природний газ в адресу підприємств, які здійснюють його фактичний видобуток. А решта коштів з метою легалізації перераховується в адресу юридичних осіб, що мають фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності та входять до складу низки «конвертаційних центрів», тобто також здійснюють «транзит» грошових коштів з метою подальшого переведення їх у готівку. Зокрема до вказаної групи належать підприємства: ТОВ "КОМПАНІЯ МАРІКАНА" (), ТОВ "АГТ" (), ТОВ "АКЛОРД" (), ТОВ "АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП" (), ТОВ "АТІЛЛА ЕНЕРДЖІ" (), ТОВ "ВАЙТ Б`ЮТС" (), ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ" (), ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (), TOB "К.А.Р.Е. ТРЕЙД" (), ТОВ "КОЛЛ ВІННЕР" (), ТОВ "КРАФТ ЕНЕРДЖИ" (), ТОВ "СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ" (), ТОВ "СІТІСКЕЙП" (), TOB "СМАРТ ЕНЕРДЖІ" (), TOB "TM АКВА ГРУП" () та ТОВ "ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН" ().
На думку органів слідства, вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Органами досудового розслідування встановлено, що в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код за , МФО 322001, адреса: місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19) відкриті рахунки: - ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (код за ) № НОМЕР_1 (840), № НОМЕР_2 (978), № НОМЕР_3 (980); - ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» (код за ) № НОМЕР_4 (978), № НОМЕР_5 (840), № НОМЕР_6 (980).

15 вересня 2017 року прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках: - ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (код за ) № НОМЕР_1 (840), № НОМЕР_2 (978), № НОМЕР_3 (980); - ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» (код за ) № НОМЕР_4 (978), № НОМЕР_5 (840), № НОМЕР_6 (980), відкритих в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код за , МФО 322001, адреса: місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 вересня 2017 року клопотання прокурора було задоволено.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки представником ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» ОСОБА_8 в частині накладення арешту на грошові кошти цього товариства, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційної скарги зазначеної особи, а щодо іншої особи, на рахунки якої накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки останньої колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0002209, в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (код за ) № НОМЕР_1 (840), № НОМЕР_2 (978), № НОМЕР_3 (980), відкритих в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код за , МФО 322001, адреса: місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаної особи, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_16 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (код за ) № НОМЕР_1 (840), № НОМЕР_2 (978), № НОМЕР_3 (980), відкритих в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код за , МФО 322001, адреса: місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19), з огляду на те, що накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не здійснення цього може призвести до незворотних наслідків.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на такі обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Однак зазначених вимог закону слідчий суддя та прокурор, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.
Так, в клопотанні прокурора не міститься жодного посилання на причетність ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» чи його службових осіб до вчинення будь-якого кримінального правопорушення, а також на те, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках вказаного товариства, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, або ж мають ознаки майна, які визначені в ч. 2 ст. 167 того ж КПК.

Крім того, хоча грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (код за ) № НОМЕР_1 (840), № НОМЕР_2 (978), № НОМЕР_3 (980), відкритих в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код за , МФО 322001, адреса: місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19),і визнані постановою органу досудового розслідування речовими доказами у кримінальному провадженні, однак в мотивувальній частині вказаної постанови про ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (код за ) та про доказове значення грошових коштів на банківських рахунках цього товариства взагалі не згадується.
За таких обставин прокурор не мав права ініціювати питання про накладення арешту на будь-яке майно ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (код за ).
В свою чергу, слідчий суддя, застосовуючи у кожному конкретному кримінальному провадженні вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Однак прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав жодних доказів стосовно діяльності ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (код за ), які б могли свідчити про будь-яке порушення цим товариством чинного законодавства, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, не звернув уваги на відсутність доказів причетності ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (код за ) чи його службових осіб до вчинення будь-якого кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що за матеріалами, які додані до клопотання прокурора, відсутні докази, що грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (код за ) відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, або ж мають ознаки майна, які визначені в ч. 2 ст. 167 того ж КПК, то існування правової підстави для арешту грошових коштів на зазначених рахунках ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (код за ) взагалі спростовується.

Крім того, колегія суддів звертає увагу, що слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог п. п. 5, 6 ч. 3 ст. 173 КПК України, не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для працівників ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (код за ).

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту, формалізм і необ`єктивність судового розгляду в частині вирішення питання про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (код за ), ухвала слідчого судді підлягає скасуванню в цій частині, як незаконна, а апеляційні скарги ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» Вороницької- ОСОБА_17 задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора в частині, що стосується накладення арешту на кошти ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС», як такого, що внесено з порушенням ст. 171 КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна цього товариства, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:
Апеляційну скаргу представника ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» Вороницької- ОСОБА_17 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 вересня 2017 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (код за ) № НОМЕР_1 (840), № НОМЕР_2 (978), № НОМЕР_3 (980), відкритих в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код за , МФО 322001, адреса: місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаної особи, скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (код за ) № НОМЕР_1 (840), № НОМЕР_2 (978), № НОМЕР_3 (980), відкритих в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код за , МФО 322001, адреса: місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаної особи, відмовити.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4