Справа № 461/5492/17
Провадження № 1-кс/461/8228/17
УХВАЛА
іменем України
23.11.2017 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю
в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000618 від 03.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.15 - ч.3 ст.191 КК України.
Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_3 ,звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до інформ ації про рух коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунками: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту відкриття рахунку по даний час.

Органом досудового розслідування встановлено, що прокуратурою Львівської області 21.03.2017 року здійснено вступ у розгляд господарським судом Львівської області справи про банкрутство державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в ході якого виявлено, що дії посадових осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо укладення, всупереч вимогам ст.1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" та подальшого невиконання господарських договорів, що завдало великої шкоди державі у розмірі 2,9 млн. гривень, містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.
Вивченням судових рішень, з`ясовано, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вимог пункту 9 частини 1 статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель», укладало договори: з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про розробку погоджувальної частини робочого проекту для улаштування індустріального парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 930 тис. грн.; з ПП « ОСОБА_4 » про надання консалтингових послуг щодо підготовки заходів до створення індустріального парку на суму 800 тис.грн.; з ПП « ОСОБА_5 » щодо підсилення будівельних конструкцій, демонтажу металоконструкцій, виконання робіт з обстеження та оцінки технічного стану будівель на суму відповідно 139 110,83 грн., 459 900 грн., 174 903,92 грн., 397 003,85 грн.
При цьому, будь-яких розпорядчих документів щодо створення індустріального парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », його державної реєстрації у відповідності до вимог Закону України «Про індустріальні парки» на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , не виявлено.
Внаслідок невиконання державним підприємством вказаних договорів, за рішеннями судів на користь: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було стягнуто 1 009 716,98 грн. (рішення господарського суду Львівської області від 17.10.2013 року у справі 914/3740/13); ПП « ОСОБА_5 » - 744 914,13 грн. (рішення господарського суду Львівської області від 28.10.2013 року у справі 914/3741/13) та 386 333,6 грн. (рішення цього ж суду від 20.02.2014 року у справі 914/4767/13); ПП « ОСОБА_4 » - 834 191,78 грн. (рішення господарського суду Львівської області від 26.11.2013 року у справі №914/4344/13).
У ході виконання вищезгаданих судових рішень, було здійснено заміну сторони виконавчого провадження по стягненню з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сум заборгованостей на користь ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), з вимогами в розмірі 2,9 млн. грн.
Внаслідок подальшого невиконання судових рішень та непогашення суми заборгованості з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_6 » ініційовано у господарському суді Львівської області справу про банкрутство державного підприємства і 29.10.2014 року судом порушено провадження у справі № 914/3533/14 про банкрутство.
Реєстр вимог кредиторів затверджений ухвалою суду від 29.12.2014 року та включає кредиторські вимоги ПП « ОСОБА_6 » у розмірі 2,9 млн. грн.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні як речові докази, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до інформації про рух коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунками: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту відкриття рахунку по день виконання даної ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 або у відповідності до вимог ст.40 КПК України, за дорученням останнього на о/у УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. о/у УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 23.12.2017 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1