Дата документу 05.02.2018 Справа № 554/654/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/654/18
Провадження № 1-кс/554/1163/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.02.2018року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції
ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що, У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000004, яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 03.01.2018з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення, чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Так, 03.01.2018 року до СУГУНП в Полтавській області надійшов рапорт ст. о/у в ОВС УЗЕ в Полтавській області про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , та іншими, невстановленими на даний час особами, вступивши у злочинну змову із службовими особами підконтрольних новостворених підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та інших суб`єктів господарської діяльності, а саме: ФОП- ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_4 ), ФОП- ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_5 ), яким було надано перевагу та укладено ряд договорів підряду, в межах "Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м Полтави на 2017 рік", на проведення будівельно-ремонтних робіт у м. Полтаві.Орієнтовна сума заволодіння бюджетними коштами становить 820 000грн.

В ході проведення досудового слідства стало відомо про те, що ІНФОРМАЦІЯ_5 09.11.2017 перерахувало бюджетні кошти в розмірі 136 641,33 грн. на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за виконані в повному обсязі роботи згідно договору «Капітальний ремонт покрівлі нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 », а саме покрівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » похоронно-ритуального обслуговування.

Згідно інформації наданої директором ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 роботи по капітальному ремонту покрівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на теперішній виконані тільки частково, хоча акти виконаних робіт закриті і кошти перераховані в повному обсязі. Підприємством направлений до УЖКГ гарантійний лист з зобов`язанням виконати роботи впродовж 2018 року без конкретної дати. При цьому погодження УЖКГ на гарантійний лист не надало, додаткової угоди не уклало.

Також встановлено, що вище вказані Підрядники, у тому числі ПП « ОСОБА_6 » впродовж другого півріччя 2017 року виконували роботи за договорами з УЖКГ одночасно на багатьох інших об`єктах міста, при цьому згідно відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_7 , не мали на те відповідних матеріальних та людських ресурсів.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати, щослужбові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_6 » впродовж 2017 року вчиняли злочинні дії спрямовані на привласнення та розтрату коштів місцевого бюджету.

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності службових осіб ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 вчинення кримінального правопорушення, спрямованого на привласнення та розтрату коштів місцевого бюджету шляхом внесення до первинних бухгалтерських документів недостовірних відомостей, а саме про завищення обсягів виконаних будівельних та ремонтних робіт, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступних відомостей, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )по розрахунках з ІНФОРМАЦІЯ_9 радив розрізі об`єктів з 01.01.2017 по теперішній час;

- проектно-кошторисна документація на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »,

- договір про виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 », акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ2в, КБ3),акти прихованих робіт, акти огляду на закриті роботи; загальний журнал робіт, виконавчікреслення, акти приймання-передачі виконаних робіт та введення в експлуатацію, документи щодо здійснення оплати в розрізі договору, регістри аналітичного та синтетичного обліку по рахунках на яких відображаються проведені роботи та розрахунки по вищенаведеному об`єкту,

- фінансово-господарські документи та первинні бухгалтерські документи щодо придбання будівельних матеріалів, а також залучення субпідрядних організацій для виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »,

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вказувала, що при розслідуванні кримінального провадження для проведення слідчих дій та експертних досліджень потрібні документи та відомості, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що іншими способами без наявності вказаних документів, неможливо довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Слідча в судовому засіданні прохала клопотання задовольнити, пояснення надала аналогічно викладені в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються уПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів , а саме:

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )по розрахунках з ІНФОРМАЦІЯ_5 в розрізі об`єктів з 01.01.2017 по теперішній час;

- проектно-кошторисна документація на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »,

- договір про виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 », акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ2в, КБ3),акти прихованих робіт, акти огляду на закриті роботи; загальний журнал робіт, виконавчі креслення, акти приймання-передачі виконаних робіт та введення в експлуатацію, документи щодо здійснення оплати в розрізі договору, регістри аналітичного та синтетичного обліку по рахунках на яких відображаються проведені роботи та розрахунки по вищенаведеному об`єкту,

- фінансово-господарські документи та первинні бухгалтерські документи щодо придбання будівельних матеріалів, а також залучення субпідрядних організацій для виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1