Провадження № 1-кс/344/4429/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000026 від 12.05.2017р.,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що 05 вересня 2016 року працівниками податкової міліції спільно з працівниками УСБУ в Івано-Франківській області поблизу державного кордону України, що в с. Голошино, Верховинського району, Івано-Франківської області виявлено осіб, жителів Івано-Франківської та Чернівецької областей, які на транспортних засобах, а саме: вантажний автомобіль марки ЗІЛ 131, д.н.з НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Гринява, Верховинського району, Івано-Франківської області, автомобіль марки Тойота Ленд Крузер 100 д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , автомобіль марки GRAND CHEROKEE НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Підзахаричі, Путильського району, Чернівецької області незаконно транспортували з метою збуту тютюнові вироби, що є підакцизним товаром.

В ході досудового слідства встановлено, що організаторами незаконного транспортування з метою збуту тютюнових виробів та незаконно виготовлених алкогольних напоїв являються два брата ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителі Чернівецької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що незаконно виготовлені підакцизні товари, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зберігають у складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого являється ОСОБА_10 .

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 09.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено металеву цистерну орієнтовною ємністю 21 т, заповнену паливно-мастильними матеріалами у вигляді дизельного пального орієнтовною кількістю 10 500 л. та приєднану до неї заправну колонку з двома заправними пістолетами, за допомогою яких здійснювався відпуск пального, а також документи, які свідчать про прихід пального, а саме: товарно-транспортну накладну від 16.07.2017 року на 1 арк. та паспорт якості №1371 від 07.07.2017 року на 1 арк. Будь-яких дозволів на проведення діяльності у вигляді реалізації підакцизних товарів виявлено в ході обшуку, а також надано особами присутніми під час проведення обшуку не було.

Після проведення замірювання пального, яке знаходилося у металевій цистерні було здійснено її опечатування шляхом наклеєння смужок білого кольору на яких містилися відповідні написи, відтиски печаток «Для пакетів», підписи понятих, присутніх та слідчого. Таким самим способом було опечатано й 2 заправні пістолети за допомогою яких здійснювався відпуск паливно-мастильних матеріалів.

Надалі, вказану металеву цистерну із паливно-мастильними матеріалами, заправну колонку з приєднаними до неї двома заправними пістолетами було передано на відповідальне зберігання охоронцю ОСОБА_11 , згідно протоколу передачі речових доказів на відповідальне зберігання від 09.11.2017, якому роз`яснено про наслідки, які передбачені за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також порушення обов`язків щодо охорони майна та невиконання судового рішення.

Слідчий клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив таке задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Постановою від 10.11.2017 вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , металеву цистерну з паливно-мастильними матеріалами та обладнання за допомогою якого здійснювалася реалізація пального визнано речовими доказами.

Отже з метою збереження речових доказів вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на предмети та речі, які було вилучено 09.11.2017 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , що належать на праві власності громадянину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю АДРЕСА_3 , а саме:

- металеву цистерну ємністю орієнтовно 21 т., заповнену паливно-мастильними матеріалами у вигляді дизельного пального орієнтовною кількістю 10 500 л., з приєднаними до неї заправною колонкою та двома заправними пістолетами за допомогою яких здійснювався відпуск пального;

- товарно-транспортну накладну від 16.07.2017 року на 1 арк.;

- паспорт якості №1371 від 07.07.2017 року на 1 арк.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1