УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.10.2017 року м. Житомир
Слідчий звернувся із указаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, вилученне 23.09.2017 року в ході проведення обшуку в приміщенні закладу під вивіскою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи це наступним.
Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» займаються наданням послуг у сфері грального бізнесу на території м. Житомира, в тому числі заклад під вивіскою "ТМ Золота підкова", який діє на підставі посвідчення ТОВ «МСЛ».
23.09.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду від 19.09.2017 року за місцем здійснення діяльності ТОВ «МСЛ» в приміщенні закладу під вивіскою "ТМ Золота підкова" за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції було проведено обшук, в ході якого було вилучено обладнання для зайняття гральним бізнесом, а також документи та цінності, які підтверджують зайняття гральним бізнесом.
Зокрема, в ході проведення обшуку за адресою: м. Житомир, вул. Київська,13, вилучено 30 (тридцять) ідентичних системних блоків ПК марки «Dell», чорного кольору; 30 (тридцять) ідентичних моніторів марки «Dell»; 1 (один) касовий принтер марки «PosBank A7»; документи щодо зайняття гральним бізнесом за вказаною адресою, чорнові записи та грошові кошти на суму 7411,00 грн. та 11 доларів США, а саме: купюра номіналом 500 грн. № ЛБ3870965; купюра номіналом 500 грн. № ФГ2677608; купюра номіналом 200 грн. № ЗЕ9851018; купюра номіналом 200 грн. № ПА1434005; купюра номіналом 200 грн. № ВЗ6100530; купюра номіналом 200 грн. № ЕФ9273057; купюра номіналом 200 грн. № ПА3580133; купюра номіналом 200 грн. № ЄГ2141165; купюра номіналом 200 грн. № ТЖ3000260; купюра номіналом 200 грн. № ЄЗ7424629; купюра номіналом 200 грн. № КК1210486; купюра номіналом 100 грн. № УВ4902258; купюра номіналом 100 грн. № УЙ4645194; купюра номіналом 100 грн. № УС1609753; купюра номіналом 100 грн. № ЗБ9679393; купюра номіналом 100 грн. № СД5382173; купюра номіналом 100 грн. № МГ5335940; купюра номіналом 100 грн. № МР7123789; купюра номіналом 100 грн. № КК9593067; купюра номіналом 100 грн. № КН0756703; купюра номіналом 100 грн. № СГ1404565; купюра номіналом 100 грн. № МЕ6597556; купюра номіналом 100 грн. № КН3696715; купюра номіналом 100 грн. № МА4147647; купюра номіналом 100 грн. № КН7597758; купюра номіналом 100 грн. № КЄ5229523; купюра номіналом 100 грн. № КЄ8132635; купюра номіналом 100 грн. № СЗ8428151; купюра номіналом 100 грн. № КТ1526794; купюра номіналом 100 грн. № ГФ0084883; купюра номіналом 100 грн. № МР4767012; купюра номіналом 100 грн. № МВ9159264; купюра номіналом 100 грн. № СЄ8116338; купюра номіналом 100 грн. № КТ6175705; купюра номіналом 100 грн. № СБ7275265; купюра номіналом 100 грн. № СА6015936; купюра номіналом 100 грн. № МР1476694; купюра номіналом 100 грн. № КЙ0626898; купюра номіналом 100 грн. № КН1355713; купюра номіналом 100 грн. № КП4693630; купюра номіналом 100 грн. № МР6089343; купюра номіналом 100 грн. № МВ4782047; купюра номіналом 100 грн. № ЕЦ6637832; купюра номіналом 100 грн. № СГ6924487; купюра номіналом 100 грн. № КЙ9215898; купюра номіналом 50 грн. № ФГ3180742; купюра номіналом 50 грн. № ТА8453529; купюра номіналом 50 грн. № РГ4743976; купюра номіналом 50 грн. № ПЕ2944637; купюра номіналом 50 грн. № СЙ1668869; купюра номіналом 50 грн. № ТИ9305349; купюра номіналом 50 грн. № УЖ0196744; купюра номіналом 50 грн. № УВ5159707; купюра номіналом 50 грн. № СЖ2540321; купюра номіналом 50 грн. № СА5469287; купюра номіналом 50 грн. № ТЗ3243633; купюра номіналом 50 грн. № ФЄ2620237; купюра номіналом 50 грн. № УН2110908; купюра номіналом 50 грн. № КЧ9603259; купюра номіналом 50 грн. № УМ0382105; купюра номіналом 50 грн. № РЄ0557287; купюра номіналом 50 грн. № УМ5770660; купюра номіналом 50 грн. № СК2231170; купюра номіналом 50 грн. № УА0572513; купюра номіналом 20 грн. № СБ2185128; купюра номіналом 20 грн. № ТН8616430; купюра номіналом 20 грн. № ТМ7660591; купюра номіналом 20 грн. № СД9862504; купюра номіналом 20 грн. № СЖ2280329; купюра номіналом 20 грн. № СД5237353; купюра номіналом 20 грн. № ПГ2271738; купюра номіналом 20 грн. № СЄ9968102; купюра номіналом 20 грн. № СБ0831632; купюра номіналом 20 грн. № СЖ3348824; купюра номіналом 20 грн. № ТБ2907542; купюра номіналом 20 грн. № ТМ2084982; купюра номіналом 10 грн. № СЖ0635679; купюра номіналом 5 грн. № СВ4918732; купюра номіналом 5 грн. № СВ3625177; купюра номіналом 1 грн. № УВ9130707; купюра номіналом 10 доларів США. № JB30911870C; купюра номіналом 1 долар США № D70602840N.
Встановлено, що вилучені предмети можуть бути гральним обладнанням та використовувалось для надання послуг у сфері грального бізнесу, а також можуть містити інформацію щодо обставин зайняття гральним бізнесом за вказаною адресою, а також інформацію про осіб, причетних до його організації. Вилучені грошові кошти можуть бути майном, отриманим в результаті вчинення кримінального.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник «ТМ Золота підкова» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суд не повідомив.
Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу технічними засобами не здійснювалося, оскільки таке клопотання не заявлялося.
Вивчивши й дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Згідно копії протоколу обшуку від 23.09.2017 року, на підставі ухвали слідчого суду від 19.09.2017 року, 23.09.2017 року було проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучене майно, вказане у клопотанні. Наступного робочого дня 25.09.2017 року слідчим подано клопотання про арешт вилученого майна, яке ухвалою слідчого судді від 25.09.2017 року повернуто слідчому для усунення недоліків та встановлено строк для усунення зазначених в ухвалі недоліків, що не перевищує 72 години з моменту отримання копії ухвали. 04.10.2017 року слідчим повторно подано клопотання про арешт майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
За змістом ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно із п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
З огляду на обставини, встановлені в ході розгляду клопотання, а також предмет досудового розслідування, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, вказане у клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на: - 30 (тридцять) ідентичних системних блоків ПК марки «Dell»; 30 (тридцять) ідентичних моніторів марки «Dell»; 1 касовий принтер марки «PosBank A7»; документи щодо зайняття гральним бізнесом, чорнові записи та грошові кошти на суму 7411,00 грн., та 11 доларів США, а саме: купюра номіналом 500 грн. № ЛБ3870965; купюра номіналом 500 грн. № ФГ2677608; купюра номіналом 200 грн. № ЗЕ9851018; купюра номіналом 200 грн. № ПА1434005; купюра номіналом 200 грн. № ВЗ6100530; купюра номіналом 200 грн. № ЕФ9273057; купюра номіналом 200 грн. № ПА3580133; купюра номіналом 200 грн. № ЄГ2141165; купюра номіналом 200 грн. № ТЖ3000260; купюра номіналом 200 грн. № ЄЗ7424629; купюра номіналом 200 грн. № КК1210486; купюра номіналом 100 грн. № УВ4902258; купюра номіналом 100 грн. № УЙ4645194; купюра номіналом 100 грн. № УС1609753; купюра номіналом 100 грн. № ЗБ9679393; купюра номіналом 100 грн. № СД5382173; купюра номіналом 100 грн. № МГ5335940; купюра номіналом 100 грн. № МР7123789; купюра номіналом 100 грн. № КК9593067; купюра номіналом 100 грн. №КН0756703; купюра номіналом 100 грн. № СГ1404565; купюра номіналом 100 грн. № МЕ6597556; купюра номіналом 100 грн. № КН3696715; купюра номіналом 100 грн. № МА4147647; купюра номіналом 100 грн. № КН7597758; купюра номіналом 100 грн. № КЄ5229523; купюра номіналом 100 грн. № КЄ8132635; купюра номіналом 100 грн. № СЗ8428151; купюра номіналом 100 грн. № КТ1526794; купюра номіналом 100 грн. № ГФ0084883; купюра номіналом 100 грн. № МР4767012; купюра номіналом 100 грн. № МВ9159264; купюра номіналом 100 грн. № СЄ8116338; купюра номіналом 100 грн. № КТ6175705; купюра номіналом 100 грн. № СБ7275265; купюра номіналом 100 грн. № СА6015936; купюра номіналом 100 грн. № МР1476694; купюра номіналом 100 грн. № КЙ0626898; купюра номіналом 100 грн. № КН1355713; купюра номіналом 100 грн. № КП4693630; купюра номіналом 100 грн. № МР6089343; купюра номіналом 100 грн. № МВ4782047; купюра номіналом 100 грн. № ЕЦ6637832; купюра номіналом 100 грн. № СГ6924487; купюра номіналом 100 грн. № КЙ9215898; купюра номіналом 50 грн. № ФГ3180742; купюра номіналом 50 грн. № ТА8453529; купюра номіналом 50 грн. № РГ4743976; купюра номіналом 50 грн. № ПЕ2944637; купюра номіналом 50 грн. № СЙ1668869; купюра номіналом 50 грн. № ТИ9305349; купюра номіналом 50 грн. № УЖ0196744; купюра номіналом 50 грн. № УВ5159707; купюра номіналом 50 грн. № СЖ2540321; купюра номіналом 50 грн. № СА5469287; купюра номіналом 50 грн. № ТЗ3243633; купюра номіналом 50 грн. № ФЄ2620237; купюра номіналом 50 грн. № УН2110908; купюра номіналом 50 грн. № КЧ9603259; купюра номіналом 50 грн. № УМ0382105; купюра номіналом 50 грн. № РЄ0557287; купюра номіналом 50 грн. № УМ5770660; купюра номіналом 50 грн. №СК2231170; купюра номіналом 50 грн. №УА0572513; купюра номіналом 20 грн. №СБ2185128; купюра номіналом 20 грн. № ТН8616430; купюра номіналом 20 грн. № ТМ7660591; купюра номіналом 20 грн. № СД9862504; купюра номіналом 20 грн. № СЖ2280329; купюра номіналом 20 грн. № СД5237353; купюра номіналом 20 грн. № ПГ2271738; купюра номіналом 20 грн. № СЄ9968102; купюра номіналом 20 грн. № СБ0831632; купюра номіналом 20 грн. № СЖ3348824; купюра номіналом 20 грн. № ТБ2907542; купюра номіналом 20 грн. № ТМ2084982; купюра номіналом 10 грн. № СЖ0635679; купюра номіналом 5 грн. № СВ4918732; купюра номіналом 5 грн. № СВ3625177; купюра номіналом 1грн. № УВ9130707; купюра номіналом 10 доларів США №JB30911870C; купюра номіналом 1 долар США № D70602840N, вилученні 23.09.2017 року в ході проведення обшуку в приміщенні закладу під вивіскою "ТМ Золота підкова" за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 13.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти з дня її оголошення, а особами, що не були присутні в судовому засіданні з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1