У Х В А Л А

13 жовтня 2017 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.
Як вбачається з клопотання слідчого,
12.10.2017 до СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява представника приватного підприємства «Светоч» ОСОБА_5 , м. Одеса, вул. Генуезька, 24-В, в якій він просить прийняти міри до посадових осіб ТОВ «Рів`єр Мегабуд», а саме ОСОБА_6 , та інших невстановлених осіб, шляхом оману та зловживання довірою посадових осіб ПП «Светоч» при виконанні Договору поставки сільськогосподарської продукції від 06.10.2017 № 06.10-2017, за попередньою змовою групою осіб, незаконно заволоділи грошовими коштами. ЖЕО 23383 від 12.10.2017.
Так, в період з 03 по 04 жовтня в мережі Інтернет за посиланням http://agro-ukraine.com/ru/trade/m-741780/prodaem-pshenitsu-6-kl/ ОСОБА_7 співробітник ПП «Светоч» знайшов оголошення від ТОВ «Рів`єр Мегабуд» щодо здійснення останнім комерційної діяльності з продажу зерна.
У телефонному режимі ОСОБА_7 зв`язався з заступником директора ТОВ «Рів`єр Мегабуд» Сергієм (т. офіса - НОМЕР_1 ), який підтвердив інформацію по оголошенню про продаж зерна. Він пояснив, що зерно в кількості 200 т. знаходиться в Чернігівській області. По електронній пошті заступник директора вислав пакет документів по характеристиці товару, а саме: Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур.
06 жовтня 2017 року ПП «Светоч» (Покупець) та ТОВ «Рів`єр Мегабуд» (Постачальник) шляхом електронного листування уклали Договір поставки сільськогосподарської продукції № 06.10-2017 (надалі за текстом - Договір). Відповідно до п. 1.1 Договору Постачальник зобов`язується поставити, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити Товар - пшеницю 6 класу.
Пунктом 1.2 Договору передбачено, що Постачальник - ТОВ «Рів`єр Мегабуд», засвідчує Покупцю - ПП «Светоч», відсутність обмежень і заборон на відчуження, а також прав третіх осіб на Товар і наявність всіх повноважень представника Постачальника на укладення Договору.
На підтвердження права власності на Товар ТОВ «Рів`єр Мегабуд» в особі ОСОБА_6 надало засвідчену печаткою підприємства та підписом Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур.
Крім того, ТОВ «Рів`єр Мегабуд» надало Витяг № 030 з реєстру платників податку на додану вартість, з якого вбачається, ТОВ «Рів`єр Мегабуд» є платником єдиного податку ще з 01.10.2012 року.
Також ТОВ «Рів`єр Мегабуд» в особі ОСОБА_6 надало Наказ № 18/11/16 від 18.1.2016 року, яким ОСОБА_6 призначено на посаду директора ТОВ «Рів`єр Мегабуд». ОСОБА_6 для переконання в намірі фактичного виконання умов Договору, тобто постачання 250 тон Товару, також надав копію паспорта громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.
Згідно Додаткової угоди № 1 до Договору поставки сільськогосподарської продукції № 06.10-2017 ТОВ «Рів`єр Мегабуд» зобов`язалось поставити 250 тон +/- 10% пшениці 6 класу (фуражна) українського походження, врожаю 2017 року (надалі по тексту Товар). Вартість Товару, як зазначено в Додатковій угоді № 1, складає 1 000 000,00 грн. +/- 10%.
09.10.2017 ТОВ «Рів`єр Мегабуд» виставило рахунок № 00001726 на оплату за постачання Товару на загальну суму 1 000 000,00 (один мільйон) грн. Зазначений рахунок був належним чином сплачений 10.10.2017 року. відповідно до платіжного доручення №218 та умов договору в розмірі 800 000 грн.
09 жовтня 2017 року ОСОБА_8 , представник ТОВ «Рів`єр Мегабуд» зустрівся на зупинці в с. Вербічі Чернігівської області з представником ТОВ «Рів`єр Мегабуд», який представився ОСОБА_9 (мт.), для того щоб упевнитися в наявності зерна, місці зберіганні і відібрати проби Товару. Володимир показав склад, зерно та наголосив, що на цьому складі близько 300 тон і дозволив відібрати проби, після чого ОСОБА_8 відібрав необхідні проби Товару на складі, що знаходиться у Чернігівській області, Ріпкинський район, с.Вербичі. Склад відкривала невідома жінка, ніби то також представник Постачальника.
У телефонному режимі ОСОБА_10 , який представлявся як заступник директора ТОВ «Рів`єр Мегабуд» підтвердив, що товар буде відвантажено 11.10.2017 року на складі і можна відправляти вантажні автомобілі, які коло 08:45 в Чернігові мав зустріти представник компанії на ім`я ОСОБА_9 (м.т. НОМЕР_2 ) і супроводить транспорт в місце відвантаження.
11.10.2017 водії на транспорті очікували представника в пункті призначення, який повинен був їх зустріти о 8:45 годині. Проте у вказаний час ніхто не прибув, через 30 хвилин очікування всі контактні телефони працювали в режимі «автовідповідач». На зв`язок до теперішнього часу ніхто з представників ТОВ «Рів`єр Мегабуд» не вийшов. В подальшому було встановлено, що дійсно на складах у Чернігівській області, Ріпкинський район, с.Вербичі, що належать фермерському господарству «Крокус», знаходиться товар пшениця 6 класу (фуражна) українського походження, врожаю 2017 року, але вказаний товар не ніколи не належав ТОВ «Рів`єр Мегабуд».
Відповідно до платіжного доручення №218 від 10 жовтня 2017 року встановлено рахунок одержувача ТОВ «Рів`єр Мегабуд» - № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», код банку (МФО) 300614, ЄДРПОУ 14361575, за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська 42/4.
З метою погашення збитків потерпілому та можливої конфіскації грошових коштів здобутих злочинним шляхом, необхідно накласти арешт на рахунок ТОВ «Рів`єр Мегабуд» - № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», код банку (МФО) 300614, ЄДРПОУ 14361575, за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська 42/4.
Посилаючись на вищевикладене, слідчий просив накласти арешт на рахунок ТОВ «Рів`єр Мегабуд» - № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», код банку (МФО) 300614, ЄДРПОУ 14361575, за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська 42/4.При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зняття грошових коштів з рахунку або перечислення даних грошових коштів на інший рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться дані грошові кошти, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених КПК України, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення, та те, що незастосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження даного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженні.
З метою погашення збитків потерпілому та можливої конфіскації грошових коштів здобутих злочинним шляхом, необхідно накласти арешт на рахунок ТОВ «Рів`єр Мегабуд» - № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», код банку (МФО) 300614, ЄДРПОУ 14361575, за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська 42/4.
За таких обставин, суд вважає, що слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на рахунок ТОВ «Рів`єр Мегабуд» - № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», код банку (МФО) 300614, ЄДРПОУ 14361575, за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська 42/4.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1