Справа № 214/787/18
1-кс/214/164/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2018 року, слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , винесене по матеріалам досудового розслідування № 0002951, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в обґрунтування якого зазначила, що до Саксаганського ВП КВП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 про притягнення до відповідальності невстановленої особи, яка з 18.11.2017 року по 19.11.2017 року, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, чим спричинив заявниці матеріального збитку.

Дане повідомлення долучено до матеріалів кримінального провадження за № 0002951 від 07.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01.02.2018 року гр. ОСОБА_5 була допитана в якості потерпілої у даному кримінальному провадженні, яка дала показання, що вона 18 листопада 2017 року близько о 19.00 годин зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 представився співробітником поліції та повідомив їй, що її син знаходиться в поліції у них за зберігання наркотичних речовин та для вирішення питання, щоб його відпустили, потрібно заплатити грошові кошти про конкретну суму не обговорювалось. Просто стали вимагати гроші за волю сина. Вона назвала свою адресу та вони викликали таксі до неї додому та по приїзду таксі вона поїхала на АДРЕСА_1 , увесь цей час вона розмовляла по телефону, по приїзду в назначене місце, вона підійшла до IBOX та по телефону вони стали казати їй що треба робити, щоб перевести грошові кошти. Вона звернулась за допомогою до відвідувачів магазину, де був розміщений IBOX за допомогою них вона здійснила переказ грошей у сумі 10 (десять) та 5 (п`ять) тисяч гривень. Після цього вона поїхала додому. Всю ніч вона не спала, намагалась додзвонитись до сина, але ніяк не могла додзвонитись, зв`язок погано робив. Наступного дня вони знов подзвонили близько о 08.00 годин і сказали, що грошових коштів замало для того щоб звільнити її сина та почали вимагати ще. Вони знов викликали їй таксі і вона знов поїхала до IBOX, що знаходився на АДРЕСА_1 та почала вносити кошти. На протязі 19.11.2017 року вона їздила чотири рази до цього IBOX, який розташований на АДРЕСА_1 та здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 40000 (сорок) тисяч гривень. Вона запам`ятала анкетні дані власників розрахункових рахунків, а саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Потім їй зателефонував син в ході їхньої розмови, вона зрозуміла, що син в поліції не був, а у весь час знаходився у знайомих людей у яких він допомагав робити ремонт. Після розмови з сином вона зрозуміла, що її ошукали шахраї. Підводячи висновок, вищевказаними діями було завдано матеріальної шкоди ОСОБА_5 , на суму близько 55,000 гривень. Після виникнення даної ситуації, ОСОБА_5 , звернулася в органи поліції з письмовою заявою.

Слідчий у судовому засіданні просила клопотання задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження № 0002951 від 07.12.2017 (а.с. 2), до Саксаганського Вп КВП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 про притягнення до відповідальності невстановленої особи, яка з 18.11.2017 року по 19.11.2017 року, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, чим спричинила заявниці матеріального збитку.

Крім того, відповідно до протоколу допиту потерпілої встановлено, що в період часу з 18.11.2017 року по 19.11.2017 року вона через IBOX, розташований за адресою АДРЕСА_1 здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 55000 гривень на розрахункові рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (а.с. 4-5), що також підтверджується копіями чеків (а.с. 3).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У статтях 159, 162 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час, водночас визначена у ст. 268 КПК України негласна слідча (розшукова) дія установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу передбачає локалізацію (моніторинг) місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто дає змогу отримати інформацію про те, де перебуває відповідний засіб на момент спостереження за ним, визначити маршрут його перебування).

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого, оскільки остання згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про номер банківської картки, на яку ОСОБА_5 з 18.11.2017 року приблизно о 19.00-19.30 годин по 19.11.2017 року близько о 08.30-09.00 годин перевела грошові кошти у сумі 41,000 гривень з терміналу IBOX « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , рух коштів по рахунку даної картки, інформацію про власника даної картки, копія документів власника, місця зняття грошових коштів з рахунку даної картки за період часу з 18.11.2017 року по 20.11.2017 року, (з зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунка картки на яку ОСОБА_5 з 18.11.2017 року приблизно о 19.00-19.30 годин по 19.11.2017 року близько о 08.30-09.00 годин перевела грошові кошти у сумі 55,000 гривень з терміналу IBOX « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1