печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 березня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
13 березня 2018 року прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться нарахунках:
- у ПАТ "МОТОР-БАНК" (мфо 313009) рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Сервіс Авіа» (код 39748058);
- у Київському ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ (мфо 321842) рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Сервіс Авіа» (код 39748058);
- у АТ "Укрексімбанк" (мфо 322313) рахунок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належить ТОВ «Фалкон-Авіа» (код 38801309);
- у Акцiонерний банк "Пiвденний" (мфо 328209) рахунок № НОМЕР_6 , що належить ТОВ «Антей-Сервіс» (код 30957707), № НОМЕР_7 , що належить ТОВ «Тех-Партнер» (код 39274068);
- у ПАT "ПУМБ" (мфо 334851) рахунок № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що належить ТОВ «Спец Авіа Сервіс» (код 36365141);
- у АТ "УкрСиббанк" (мфо 351005) рахунок № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що належить ТОВ «Спец Авіа Сервіс» (код 36365141), № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , що належить ТОВ «Сервіс Авіа» (код 39748058);
- у ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (мфо 351629) рахунок № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , що належить ТОВ «Спец Авіа Сервіс» (код 36365141), рахунок № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , що належить ТОВ «Авіа Макс» (код 37085006), рахунок № НОМЕР_22 , що належить ТОВ «Тех-Партнер» (код 39274068);
- у ПАТ "МIБ" (мфо 380582) рахунок № НОМЕР_23 , що належить ТОВ «Антей-Сервіс» (код 30957707);
- у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (мфо 380805) рахунок № НОМЕР_24 , що належить ТОВ «Фалкон-Авіа» (код 38801309);
- у АТ "БМ БАНК" (мфо 380913) рахунок № НОМЕР_25 , що належить ТОВ «Антей-Сервіс» (код 30957707), рахунок № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , що належить ТОВ «Авіа Макс» (код 37085006), № НОМЕР_28 , що належить ТОВ «Тангаж» (код 39388732), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, встановивши заборону службовим особам та працівникам ТОВ «Тангаж» (код 39388732), ТОВ «Спец Авіа Сервіс» (код 36365141), ТОВ «Тех-Партнер» (код 39274068), ТОВ «Фалкон-Авіа» (код 38801309), ТОВ «Авіа Макс» (код 37085006), ТОВ «Сервіс Авіа» (код 39748058), ТОВ «Антей-Сервіс» (код 30957707), їх представникам, за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є таким, що набуте кримінально протиправним шляхом. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000188, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. ч. 1 ст. 309 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державних підприємств оборонно промислового комплексу, а саме ДП «Львівський Авіаремонтний завод» та ДП «Завод 410 ЦА», за попередньою змовою зі службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, серед яких службові особи ТОВ «Тангаж» (код 39388732), ТОВ «Спец Авіа Сервіс» (код 36365141), ТОВ «Тех-Партнер» (код 39274068), ТОВ «Фалкон-Авіа» (код 38801309), ТОВ «Авіа Макс» (код 37085006), ТОВ «Сервіс Авіа» (код 39748058), ТОВ «Антей-Сервіс» (код 30957707) та інші юридичні особи, шляхом укладання договорів про постачання товарів військового та подвійного призначення, в період 2016 2017 року заволоділи державними коштами на суму понад 50 млн. грн.
Так, в ході розслідування встановлено, що товари, котрі постачались за договором як нові, до цього були списані як непридатні на авіаремонтних підприємствах, а в подальшому пройшли процедуру реставрації із підробкою документів про їх походження, або взагалі не постачались з фіктивним відображенням їх придбання в документах.
В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Тангаж», ТОВ «Спец Авіа Сервіс», ТОВ «Тех-Партнер», ТОВ «Фалкон-Авіа», ТОВ «Авіа Макс» фактично розташовані у одному приміщені, що знаходиться за одними адресами: м. Вінниця, вул. Немирівське Шосе, 11А та м. Вінниця, вул. Немирівське Шосе, 11.
Діяльністю зазначених підприємств керують ряд осіб організаторів протиправної схеми, службові особи зазначених юридичних осіб (керівники, бухгалтери) є номінальними.
Допитаний в якості свідка по кримінальному провадженні керівник ТОВ «Тангаж» надав свідчення, що фінансово-господарську діяльність не здійснював, із ДП «Завод 410 ЦА» ніяких фінансових операцій не проводив.
Відповідно дослідження № 102/21-09-01/7684556 від 26.02.2018 року фінансово-господарських операцій за участю підприємств ДП «Львівський Державний Авіаційно-Ремонтний Завод» (код ЄДРПОУ 7684556), ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ 1128297) в частині взаємовідносин з підприємствами ТОВ «Антей-Сервіс» (), ТОВ «Спец Авіа Сервіс» (), ТОВ «Авіа Макс» (), ТОВ «Фалкон-Авіа» (), ТОВ «Тех-Партнер» (), ТОВ «Тангаж» (), ТОВ «Сервіс Авіа» () за податкові періоди з січня 2016 року по грудень 2017 року встановлено, що в ході проведення дослідження фінансово-господарських операцій здійсненних за участю ДП «Львівський Державний Авіаційно-Ремонтний Завод» (код ЄДРПОУ 7684556), ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ 1128297) в частині взаємовідносин з підприємствами ТОВ «Антей-Сервіс» (), ТОВ «Спец Авіа Сервіс» (), ТОВ «Авіа Макс» (), ТОВ «Фалкон-Авіа» (), ТОВ «Тех-Партнер» (), ТОВ «Тангаж» (), ТОВ «Сервіс Авіа» () за податкові періоди з січня 2016 року по грудень 2017 року виявлено наявність ймовірної розтрати бюджетних коштів в сумі 86712606,38 гривень, шляхом оформлення нікчемних правочинів, використання схеми підміни номенклатури товару та відображення в податкових деклараціях з ПДВ завідомо неправдивих даних, що не відповідають дійсності, наведеними вище підприємствами-переможцями тендерних, державних закупівель з підприємствми, що мають ознаки фіктивності.
В зв`язку з тим, що суб`єкти господарювання ТОВ «Тангаж», ТОВ «Спец Авіа Сервіс», ТОВ «Тех-Партнер», ТОВ «Фалкон-Авіа», ТОВ «Авіа Макс», ТОВ «Сервіс Авіа», ТОВ «Антей-Сервіс» здійснюють протиправну діяльність, направлену на легалізацію товарно-матеріальних цінностей незаконного походження та розтрату державних коштів, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що гроші, які перебувають на банківських рахунках зазначених підприємств, є такими, що набуті кримінально протиправним шляхом, а тому відповідають критеріям речових доказів.
Так, встановлено, що своїй діяльності вищевказані підприємства використовують банківські рахунки відкриті у наступних банківських установах:
- у ПАТ "МОТОР-БАНК" (мфо 313009) рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Сервіс Авіа» (код 39748058);
- у Київському ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ (мфо 321842) рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Сервіс Авіа» (код 39748058);
- у АТ "Укрексімбанк" (мфо 322313) рахунок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належить ТОВ «Фалкон-Авіа» (код 38801309);
- у Акцiонернийбанк"Пiвденний" (мфо 328209) рахунок № НОМЕР_6 , що належить ТОВ «Антей-Сервіс» (код 30957707), № НОМЕР_7 , що належить ТОВ «Тех-Партнер» (код 39274068);
- у ПАT "ПУМБ" (мфо 334851) рахунок № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що належить ТОВ «Спец Авіа Сервіс» (код 36365141);
- у АТ "УкрСиббанк" (мфо 351005) рахунок № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,щоналежитьТОВ «Спец Авіа Сервіс» (код 36365141), № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , щоналежитьТОВ «Сервіс Авіа» (код 39748058);
- у ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (мфо 351629) рахунок № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , що належить ТОВ «Спец Авіа Сервіс» (код 36365141), рахунок № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , що належить ТОВ «Авіа Макс» (код 37085006), рахунок № НОМЕР_22 , що належить ТОВ «Тех-Партнер» (код 39274068);
- у ПАТ "МIБ" (мфо 380582) рахунок № НОМЕР_23 , щоналежитьТОВ «Антей-Сервіс» (код 30957707);
- у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (мфо 380805) рахунок № НОМЕР_24 , що належить ТОВ «Фалкон-Авіа» (код 38801309);
- у АТ "БМ БАНК" (мфо 380913) рахунок № НОМЕР_25 , що належить ТОВ «Антей-Сервіс» (код 30957707), рахунок № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , що належить ТОВ «Авіа Макс» (код 37085006), № НОМЕР_28 , що належить ТОВ «Тангаж» (код 39388732).
Постановою слідчого від 12 березня 2018 року грошові кошти розміщені на рахунках вказаних вище, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Прокурор до судового засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, доводи клопотання підтримала у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:
- у ПАТ "МОТОР-БАНК" (мфо 313009) рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Сервіс Авіа» (код 39748058);
- у Київському ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ (мфо 321842) рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Сервіс Авіа» (код 39748058);
- у АТ "Укрексімбанк" (мфо 322313) рахунок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належить ТОВ «Фалкон-Авіа» (код 38801309);
- у Акцiонерний банк "Пiвденний" (мфо 328209) рахунок № НОМЕР_6 , що належить ТОВ «Антей-Сервіс» (код 30957707), № НОМЕР_7 , що належить ТОВ «Тех-Партнер» (код 39274068);
- у ПАT "ПУМБ" (мфо 334851) рахунок № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що належить ТОВ «Спец Авіа Сервіс» (код 36365141);
- у АТ "УкрСиббанк" (мфо 351005) рахунок № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що належить ТОВ «Спец Авіа Сервіс» (код 36365141), № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , що належить ТОВ «Сервіс Авіа» (код 39748058);
- у ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (мфо 351629) рахунок № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , що належить ТОВ «Спец Авіа Сервіс» (код 36365141), рахунок № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , що належить ТОВ «Авіа Макс» (код 37085006), рахунок № НОМЕР_22 , що належить ТОВ «Тех-Партнер» (код 39274068);
- у ПАТ "МIБ" (мфо 380582) рахунок № НОМЕР_23 , що належить ТОВ «Антей-Сервіс» (код 30957707);
- у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (мфо 380805) рахунок № НОМЕР_24 , що належить ТОВ «Фалкон-Авіа» (код 38801309);
- у АТ "БМ БАНК" (мфо 380913) рахунок № НОМЕР_25 , що належить ТОВ «Антей-Сервіс» (код 30957707), рахунок № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , що належить ТОВ «Авіа Макс» (код 37085006), № НОМЕР_28 , що належить ТОВ «Тангаж» (код 39388732), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, встановивши заборону службовим особам та працівникам ТОВ «Тангаж» (код 39388732), ТОВ «Спец Авіа Сервіс» (код 36365141), ТОВ «Тех-Партнер» (код 39274068), ТОВ «Фалкон-Авіа» (код 38801309), ТОВ «Авіа Макс» (код 37085006), ТОВ «Сервіс Авіа» (код 39748058), ТОВ «Антей-Сервіс» (код 30957707), їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати зазначене вище майно, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1