Справа № 461/8424/17
Провадження № 1-кс/461/2100/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
04.04.2018 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:
Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000484 від 02.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_1 код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 , стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків: НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_6 (польський злотий), НОМЕР_7 (українська гривня), які відкриті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зокрема:

-заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, довіреностей на осіб, котрі мали право отримувати роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період 2013-2017 р.р;

-карток із зразками підписів, що діяли за період 2013-2017 р.р, а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження коштами;

-чеків на отримання готівкових коштів;

-платіжних доручень;

-меморіальних ордерів;

-руху коштів по вищевказаних рахунках за період 2013-2017 років з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку, та в електронному вигляді.

Клопотання мотивує тим, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами справи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, згідно якої клопотання підтримує та просить задоволити.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а доводи слідчого належним чином обґрунтовані в клопотанні та підтверджені відповідними доказами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, відтак слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.

При цьому, в частині вилучення зазначених документів слід відмовити, оскільки слідчим не наведено достатніх підстав та не надано доказів, які вказують на необхідність та мету вилучення зазначених документів.

Виконання ухвали слід покласти на прокурора, який звернувся із зазначеним клопотанням або слідчих, які визначені у слідчій групі, згідно витягу є ЄРДР, при цьому слідчий у відповідності до ст. 40 КПК України, здійснюючи досудове розслідування у кримінальному провадженні вправі доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_1 код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 , стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків: НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_6 (польський злотий), НОМЕР_7 (українська гривня), які відкриті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зокрема:

-заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, довіреностей на осіб, котрі мали право отримувати роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період 2013-2017 р.р;

-карток із зразками підписів, що діяли за період 2013-2017 р.р, а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження коштами;

-чеків на отримання готівкових коштів;

-платіжних доручень;

-меморіальних ордерів;

-руху коштів по вищевказаних рахунках за період 2013-2017 років з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку, та в електронному вигляді.

Виконання ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1