КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/7037/17
Провадження № 1-кс/552/2152/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.11.2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю. У клопотанні посилався на те, що СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001087, яке внесено до ЄРДР 25.04.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В клопотанні прокурор просив надати йому тимчасовий доступ до документів що відкриті на ім`я ОСОБА_4 та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив суд клопотання задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що 17.04.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволодів карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , звідки зняв гроші з кредитного ліміту, чим спричинив матеріального збитку на невстановлену суму.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, з метою розкриття злочину та повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00 год. 00 хв. 15.04.2017 по 00 год. 00 хв. 01.05.2017 по всіх рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках, які належать (належали) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 29.08.2000), в тому числі закритих (анульованих) та по рахунках банківської картки № НОМЕР_4 , а саме:

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані платіжні картки.

Виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Окремо зазначити, які номери телефонів використовувалися як фінансові станом на:

17.04.2017 о 17 год. 00 хв.;

17.04.2017 о 21 год. 43 хв.;

18.04.2017 о 07 год. 48 хв.;

18.04.2017 о 07 год. 59 хв.;

18.04.2017 о 08 год. 47 хв.;

18.04.2017 о 16 год. 06 хв.;

19.04.2017 о 08 год. 31 хв.;

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток.

Інші дані по рахункам та банківських платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме:

Надати ґрунтовну інформацію по клієнту (користувачу), який здійснював замовлення №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 на інтернет-платформі (інтернет-сайті) ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 в тому числі окремо по кожному замовленню зазначити:

IP-адреси, з яких здійснювався вхід (авторизація) до інтернет-платформи (інтернет-сайту) ІНФОРМАЦІЯ_3 (

ІНФОРМАЦІЯ_5 -адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід (авторизація) до інтернет-платформи (інтернет-сайту) ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4

Який номер телефону використовувався у якості логіну для входу (авторизації) до інтернет-платформи (інтернет-сайту) ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4

Надати файли-звіти, електронний журнал по операціям, які були здійснені через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за періоди:

17.04.2017 з 21 год. 15 хв. по 22 год. 15 хв.

18.04.2017 з 07 год. 30 хв. по 08 год. 30 хв.

із вказівкою найменування (назви), дати та часу операції, прізвища, ім`я, по батькові, номеру банківської картки (рахунку, телефону) особи, щодо (за допомогою) картки (рахунку, телефону) якої здійснено операцію.

Надати файли-звіти, електронний журнал по операціям, які були здійснені через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 за період 18.04.2017 з 15 год. 30 хв. по 16 год. 30 хв., із вказівкою найменування (назви), дати та часу операції, прізвища, ім`я, по батькові, номеру банківської картки (рахунку, телефону) особи, щодо (за допомогою) картки (рахунку, телефону) якої здійснено операцію.

Надати файли-звіти, електронний журнал по операціям, які були здійснені через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться у приміщенні відділення (філії) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , за період 21.04.2017 з 14 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв., із вказівкою найменування (назви), дати та часу операції, прізвища, ім`я, по батькові, номеру банківської картки (рахунку, телефону) особи, щодо (за допомогою) картки (рахунку, телефону) якої здійснено операцію.

Надати файли-звіти, електронний журнал по операціям, які були здійснені в поштоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , який знаходиться у приміщенні відділення (філії) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , за 21.04.2017, із вказівкою найменування (назви), дати та часу операції, прізвища, ім`я, по батькові, номеру банківської картки (рахунку, телефону) особи, щодо (за допомогою) картки (рахунку, телефону) якої здійснено операцію.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою:

АДРЕСА_3 , або у приміщенні служби безпеки банку за адресою:

АДРЕСА_7 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали до 03.12.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1