Справа № 461/4035/17
Провадження № 1-кс/461/1379/18
УХВАЛА
іменем України
14.03.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю
в с т а н о в и в :
В провадженні старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000936 від 12 квітня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК У країни.
Старший слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), розташованому у АДРЕСА_1 , та у приміщенні уповноваженої особи з питань ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 чи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки; документів щодо ідентифікації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в системі клієнт-банк; юридичних справ клієнта ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що субпідрядником генерального підрядника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) було ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Стверджує, що у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також у Львівській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , що могли використовуватися його службовими особами для вчинення протиправних дій, пов`язаних із розтратою коштів у великих розмірах. Просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що субпідрядником генерального підрядника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) було ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Окрім того, встановлено, що у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також у Львівській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , що могли використовуватися його службовими особами для вчинення протиправних дій, пов`язаних із розтратою коштів у великих розмірах.
Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридичною адресою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є: АДРЕСА_1 . Однак, враховую те, що з 2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться в стані ліквідації, та відповідно до інформації, одержаної із офіційної Інтернет-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактичним місцезнаходженням уповноваженої особи з питань ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є: АДРЕСА_4 . При цьому, головний офіс ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, враховуючи те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване у АДРЕСА_1 , а також те, що уповноважена особа з питань ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та за адресою: АДРЕСА_3 , та володіє інформацією та документами про обіг коштів по вищевказаних банківських рахунках, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000936, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ встановлення факту виконання договірних зобов`язань за укладеними угодами, слідчий суддя вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в документальному та електронному вигляді у вказаній фінансовій установі.
Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 чи за його дорученням іншим членам слідчої групи слідчим слідчого відділу УСБУ у Львівській області, або за його дорученням слідчим слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), розташованому у АДРЕСА_1 , та у приміщенні уповноваженої особи з питань ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 чи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки; документів щодо ідентифікації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в системі клієнт-банк; юридичних справ клієнта ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 14.04.2018 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1