печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 грудня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ТОВ "САНГРЕЙН ІНВЕСТ" про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :
ТОВ "САНГРЕЙН ІНВЕСТ" звернулось до слідчого судді із зазначеним клопотанням, яке його представник ОСОБА_3 підтримав під час розгляду, вказуючи наступне.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.09.2017 року було задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках Товариства, а саме:
№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 в ПАТ «ПУМБ», код банку 334851;
№ НОМЕР_3 в ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», код банку 380441;
№ НОМЕР_4 в ПАТ «РВС БАНК», код банку 339072;
№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», код банку 300335.
Інформація про існування такої ухвали стала відома Товариству вже по факту арешту рахунків у зв`язку із неможливістю здійснювати розрахункові операції із коштами, що знаходяться на рахунках у вказаних банках.
Вважають накладення арешту на грошові кошти Товариства необгрунтованим та таким, що здійснено за відсутністю підстав для накладення такого арешту. Так, у даному кримінальному провадженні на адресу Товариства надходило 2 документа: Ухвала Печерського районного суду міста Києва про надання тимчасового доступу до речей та документів від 13.04.2017 року (копія додається) та повістка про виклик на допит у якості свідка (копія додається). Товариством виконано свій обов`язок з надання тимчасового доступу до речей і документів у повному обсязі 12 травня 2017 року, що підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей і документів з додатком (копія додається). Документи було надано керівником Товариства під час допиту 12 травня 2017 року у приміщенні Генеральної прокуратури України. Допит неодноразово переносився слідчим, його було проведено 12 травня 2017 року. Про проведення будь- яких подальших слідчих дій щодо посадових осіб Товариства, пов`язаних з господарською діяльністю Товариства, на даний час невідомо.
Статутний капітал Товариства складає 31258750,00 грн., штатна кількість працівників станом на 27.09.2017 року становить 29 осіб. Товариство неодноразово проходило документальні позапланові виїзні перевірки з питань достовірності нарахування бюджетного відшкодування ПДВ, що проводилися Головним управлінням ДФС у м. Києві, про що є довідки щодо правомірності нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість (копії додаються).
Згідно ухвали, арешт накладений з метою забезпечення можливої конфіскації майна, однак, підстави для застосування до Товариства заходів кримінально-правового характеру, відповідно до ст. 96-3 КК України, відсутні.
Докази того, що грошові кошти, які обліковуються на вказаних вище рахунках є речовими доказами у кримінальному провадженні, відсутні.
З огляду на вищезазначене, Товариство є діючим підприємством та законно проводить свою господарську діяльність, накладення арешту на кошти Товариства призвело до зупинення нашої підприємницької діяльності, та неможливості виконання грошових зобов`язань перед контрагентами.
Крім того, через накладення арешту на рахунки, Товариство позбавлене можливості здійснювати свою господарську діяльність, що призводить до виникнення штрафних санкцій та завдає величезних збитків Товариству.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї стаггі, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
З часу накладення арешту та до цього часу, органом досудового розслідування не здійснено жодних процесуальних дій які б давали підстави стверджувати в обґрунтованості подальшого арешту грошових коштів Товариства, та відсутності надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності Товариства. Подальший арешт коштів на рахунках Товариства практично зупинив підприємницьку діяльність, що суттєво позначається на інтересах як підприємства так і наших контрагентів.
Прокурор Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 за клопотанням якого було накладено арешт заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи на його безпідставність.
Вислухавши представника заявника та прокурора, вивчивши матеріали додані до клопотання про його скасування, слід дійти наступного висновку.
Згідно ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів часників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та упередженого розслідування і судового розгляду.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.
Викладені заявником доводи та додані до клопотання матеріали, які в силу відсутності заявника під час вирішення клопотання слідчого не були предметом вивчення слідчим суддею, переконують в необґрунтованості накладеного арешту, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.2, 174,309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
скасувати арешт, в тому числі заборону використання та відчуження, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.09.2017 року (справа №757/52320/17-к) на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю "САНГРЕЙН ІНВЕСТ" , які знаходяться на банківських рахунках:
№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 в ПАТ «ПУМБ», код банку 334851; № НОМЕР_3 в ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», код банку 380441; № НОМЕР_4 в ПАТ «РВС БАНК», код банку 339072;
№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», код банку 300335.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1