Cправа № 156/1052/17
№ провадження 1-кс/156/175/17
У Х В А Л А
18 жовтня 2017 року смт Іваничі

Слідчий суддя Іваничівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Іваничівського районного суду звернувся старший слідчий СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області за погодженням із прокурором із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що 19.06.2017 року о 10 год. 00 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 перебуваючи у своєму дачному будинку АДРЕСА_2 , під час телефонної розмови по його мобільному телефону НОМЕР_1 , де зловживаючи довірою заявника, невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 4 300 гривень із банківської картки НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальних збитків на суму 4 300 гривень.
Відомості по вказаній заяві 19.06.2017, внесенні до ЄРДР під № 0000228, розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування встановлено, що 19.06.2017 року близько 08 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло СМС-повідомлення з інформацією про те, що його картка банківського рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована, йому потрібно звернутися за номером мобільного телефону НОМЕР_3 . Зателефонувавши ОСОБА_5 по даному телефону, де почув молодий чоловічий голос, він розмовляв російською мовою, назвався ОСОБА_6 - працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час розмови він говорив ОСОБА_5 виконувати дії і повідомляти йому коди щоб розблокувати банківську картку, що ОСОБА_5 і виконував. Під час розмови на телефон ОСОБА_5 приходили коди, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які він повідомив ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_6 сказав, що через 5-ть хвилин картка буде розблокована і поклав слухавку. Через деякий час ОСОБА_5 виконав поповнення свого мобільного рахунку на 5-ть гривень і отримав СМС-повідомлення про баланс банківського рахунку, де виявив нестачу 4 300 гривень.
Таким чином невстановлена на даний час особа шляхом обману заволоділа коштами у сумі 4 300 гривень громадянина ОСОБА_5 чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Проведеними першочерговими заходами по кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти в сумі 4 300 гривень 19.06.2017 року о 09 год. 50 хв. за допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код авторизації № НОМЕР_7 з карткового рахунку № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_8 емітований ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 .
Повної інформації щодо володільця банківського рахунку № НОМЕР_8 , часу та місця фактичного заволодіння коштами особою, яка вчинила дане правопорушення, тобто в якому населеному пункті України та коли саме було знято гроші, здобуті злочинним шляхом у громадянина ОСОБА_5 знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи правопорушника, підтвердження скоєння правопорушення та місця його скоєння, а відповідно територіальної підслідності.
На даний час особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена.

Таким чином, виникла необхідність у встановленні усіх даних особи, якій належить особистий рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , а також у встановленні фактичних даних щодо факту отримання вище вказаних коштів, місця та способу їх зняття. Зазначені відомості будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, зокрема про встановлення особи, що заволоділа коштами, її причетність до вчинення кримінального правопорушення. Така інформація має доказове значення у кримінальному провадженні про подію кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, оскільки іншими способами не можливо довести їх причетність.

Слідчий підтримав клопотання з вищенаведених підстав.

Прокурор висловила свою думку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Ознайомившись із клопотанням , заслухавши думку слідчого, прокурора, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 1076 Цивільного Кодексу банк гарантує таємницю банківського рахунку. Всім особам, крім клієнтів банків і їхніх представників, така інформація може бути надана тільки в порядку встановленому Законом № 2121 "Про банки й банківську діяльність".
Згідно положень ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банк надає інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить

банківську таємницю, на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої

інформації, а також за рішенням суду органам прокуратури України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Антимонопольному комітету

України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що вказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні про подію кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, оскільки іншими способами не можливо довести їх причетність, то клопотання підлягає до задоволення.

Таким чином, необхідно надати старшому слідчому СВ Іваничівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступу до документів, які містять наступну інформацію, яка перебуває (може перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого знаходиться за адресою:

АДРЕСА_3 )про особу, повні анкетні дані, якій належить особистий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_8 ;

2)про дату, час, місце та спосіб отримання (зняття) коштів з вказаного рахунку в період з 09.00 години 19.06.2017 року по даний час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1