Справа № 525/160/18
Провадження № 1-кс/541/145/2018
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А
15 березня 2018 рокум.Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в :
12 лютого 2018 року слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в Великобагачанський районний суд Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи це клопотання тим, що проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2018 року за № 0000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 950 грн.

На підставі ухвали Апеляційного суду Полтавської області від 27 лютого 2018 року дане клопотання надійшло для розгляду до Миргородського міськрайонного суду Полтавської області 07 березня 2018 року.

Зі змісту поданого клопотання вбачається, що 26 січня 2018 року невідома особа, шляхом обману ОСОБА_5 заволоділа її грошовими коштами в сумі 950 гривень, які остання перерахувала на рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріальних збитків.

У ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2018 року ОСОБА_5 з рахунку власної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 одним платежем перерахувала на рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 950 гривень в якості передоплати за газову плиту. Після перерахування ОСОБА_5 передоплати в сумі 950 гривень на рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , невідома особа не прислала їй обіцяну газову плиту та не повернула отримані грошові кошти, внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділа належними останній грошима в сумі 950 гривень. У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні інформації про виписку по зазначеному рахунку, яка буде матиме доказове значення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 ч. 1 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених ст. 163 КПК України, а отже клопотання слідчого слід задовольнити.
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :
1. Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 від 12 лютого 2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 ), а саме: суми надходжень грошових коштів, переказ та інші рахунки, місця зняття готівки, про особи на ім`я якої видана банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та на рахунок якої були перераховані грошові кошти в сумі 950 гривень, а також транзакції даного рахунку в період часу з 26.01.2018 року по 07.02.2018 року із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю отримання даних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 . Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

3. Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Строк дії даної ухвали до 5 квітня 2018 року.

5. Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1