УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 21.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст. 367 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 21.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: установчих та реєстраційних документів Дочірнім підприємством Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договору комісії №4/187-Д від 04.12.2012 з усіма додатками та додатковими угодами, який укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Контракту №4/120-К від 06.12.2012 з усіма додатками та додатковими угодами, який укладений між ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ; усіх звітів до договору комісії №4/187-Д від 04.12.2012 та Контракту №4/120-К від 06.12.2012; доручень про вчинення правочинів, надані згідно договору комісії №4/187-Д від 04.12.2012; акта Остаточного приймання виробів від 25.11.2013; платіжних доручень, згідно яких здійснювалася оплата договору комісії №4/187-Д від 04.12.2012 та інших платіжних документів, які при цьому складалися; актів зрівняння взаєморозрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; листування (листи, відповіді, претензії) між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання договору комісії №4/187-Д від 04.12.2012; інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та виписки з вказаних рахунків в електронному вигляді за період з 04.12.2012 по 26.09.2017; особових справ службових/посадових осіб ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідальних за здійснення взаєморозрахунків по договору комісії №4/187-Д від 04.12.2012 та контракту №4/120-К від 06.12.2012.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 21.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 367 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 4 грудня 2012 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - Комітент) та Дочірнім підприємством Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - «Державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Комісіонер) був укладений Договір комісії № 4/187-Д (далі - Договір комісії).

Згідно до умов Договору комісії Комісіонер за дорученням Комітента зобов`язується за плату вчинити від свого імені правочин з продажу планерів літаків «Су-25». Комітент виконує роботи по капітальному ремонту літаків «Су-25» їх збиранню, регулюванню, налагоджуванню та обльоту кожного літака на своєму підприємстві, а також в країні Покупця (далі - Інозамовник), а Комісіонер за умови надходження відповідних грошових коштів від Інозамовника повинен розрахуватись за виконаний ремонт.

Пунктом 5.11.3 передбачено, що остаточні платежі перераховуються Комісіонером на рахунок Комітента у термін не пізніше 18 (вісімнадцяти) банківських днів з дати підписання Сторонами Акту остаточного приймання Літаків та за умови надходження відповідних грошових коштів на рахунок Комісіонера від Покупця.

Загальна сума Договору комісії згідно Додаткової угоди № 2 складає: 7206,100 (сім мільйонів двісті шість тисяч сто) доларів США.

ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно до умов Договору комісії частково розрахувався за капітальний ремонт літаків, про шо свідчить платіжне доручення № 853 від 22 січня 2013 року на загальну суму - 3 524 830, 00 доларів США та платіжне доручення № 1961 від 29 серпня 2013 року на загальну суму - 1 762 415, 00 доларів США.

Як вбачається зі звіту комісіонера № 14 від 31 грудня 2016 року по Договору комісії на розрахунковий рахунок ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зараховано від Інозамовника грошові кошти в сумі 2 680 000, 00 доларів США.

Актом звіряння взаєморозрахунків між ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підтверджується, що на теперішній час залишається не погашеною заборгованість по Договору комісії у розмірі - 1 918 855, 00 доларів США.

У 2013 році на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було здійснено капітальний ремонт двох літаків «Су-25», які Комісіонер передав Покупцю (Військово-Повітряним Силам Республіки Чад), на виконання раніше укладеного Контракту №4/120-К від 06.12.2012 про продаж для власних потреб літаків «Су-25» та авіаційного майна. Підтвердженням передачі вказаного майна є складений 25 листопада 2013 року Комісіонером і Покупцем акт Остаточного приймання виробів.

Не зважаючи на це грошові кошти згідно Договір комісії на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » так і не надійшли.

В зв`язку з вище наведеними обставинами Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неодноразово в усній та письмовій формі звертався до ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогами погасити вказану заборгованість, так як Інозамовник в повному обсязі розрахувався за відремонтовані літаки.

Так, з метою з`ясування обставин не виконання умов Договору комісії з боку Комісіонера, на адресу останнього було направлено лист від 23 січня 2017 року (вих. № 09/198). Відповідь на який на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » так і не надійшла. У зв`язку з цим до ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставлена претензія № 1 від 15 травня 2017 року (вихід. № 12/1446) з вимогою перерахувати на розрахунковий рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , 00 доларів США заборгованості по Договору комісії.

Вказана претензія отримана ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18 травня 2017 року, про що свідчить відмітка в поштовому повідомлені, але була залишена без відповіді та без задоволення.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, необхідно отримати доступ до вищезазначених документів.

Відомості, що містяться у перерахованій документації та яка зберігається у володінні службових осіб ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без її вилучення неможливо іншими способами встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000071 від 21.06.2017, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи знаходяться лише у володінні ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000071 від 21.06.2017, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 21.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 367 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Київській області у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: установчих та реєстраційних документів Дочірнім підприємством Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договору комісії №4/187-Д від 04.12.2012 з усіма додатками та додатковими угодами, який укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Контракту №4/120-К від 06.12.2012 з усіма додатками та додатковими угодами, який укладений між ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ; усіх звітів до договору комісії №4/187-Д від 04.12.2012 та Контракту №4/120-К від 06.12.2012; доручень про вчинення правочинів, надані згідно договору комісії №4/187-Д від 04.12.2012; акта Остаточного приймання виробів від 25.11.2013; платіжних доручень, згідно яких здійснювалася оплата договору комісії №4/187-Д від 04.12.2012 та інших платіжних документів, які при цьому складалися; актів зрівняння взаєморозрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; листування (листи, відповіді, претензії) між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання договору комісії №4/187-Д від 04.12.2012; інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та виписки з вказаних рахунків в електронному вигляді за період з 04.12.2012 по 26.09.2017; особових справ службових/посадових осіб ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідальних за здійснення взаєморозрахунків по договору комісії №4/187-Д від 04.12.2012 та контракту №4/120-К від 06.12.2012.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1