Справа № 461/1166/18
Провадження № 1-кс/461/1047/18
УХВАЛА
іменем України
28.02.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів
в с т а н о в и в :
Слідчим СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003685 від 13.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналу посвідченої нотаріально приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 довіреності від 07 березня 2014 року, зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №147, на право ОСОБА_6 представляти інтереси ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у банках, їх філіях, представництвах, тощо та оригіналів всіх документів, які слугували підставою для видачі вказаної довіреності та документів, які були подані ОСОБА_8 та ОСОБА_6 для складання згаданої довіреності, а також копію реєстру нотаріальних дій, за зафіксований запис про вчинену нотаріальну дію, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів за місцем знаходження, а саме у приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, ОСОБА_5 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов`язати приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, ОСОБА_5 , надати вище вказану документацію.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочате за фактом звернення голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 про те, що 14.0.2014 року ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом із використанням довіреності, виданої від 07.03.2014 року, заволодів грошовими коштами із банківського, відкритого на ім`я ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), чим завдав останньому матеріальної шкоди на суму 12923891, 01 грн. Просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що 10.10.2016 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заявою звернувся ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) в які просив надати інформацію по його рахунках, які були відкриті у Львівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В процесі розгляду заяви 11.03.2014 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся представник ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_11 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та при цьому надав копію паспорта громадянина України, виданого на його імя, із заявами про дострокове розірвання Договору банківського вкладу №2630/01/3085037 від 08.05.2007 року та Договору банківського вкладу №2630/01/3085042 від 08.05.2007 року. В якості підтвердження повноважень на вчинення дій від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_11 ) ОСОБА_6 представив оригінал довіреності, посвідченої нотаріально приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Киїівської області ОСОБА_5 , від 07.03.2014 року, зареєстрованої у реєстрі вчинення нотаріальних дій за №147. 14.03.2014 року грошові кошти у сумі 12 923 891,02 грн., на підставі платіжного доручення №7419110 від 14.03.2014 року були перераховані з рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що підтверджується копією платіжного доручення №7419110 від 14.03.2014 року, яке міститься у матеріалах кримінального провадження. З пояснень ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) вбачається, що довіреність від 07.03.2014 року видана представнику ОСОБА_6 , яка посвідчена нотаріально приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , зареєстрована в реєстрі за №147 містить завідомо неправдиві відомості та підпис у графі «підпис» ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) виконаний не ним.

В той же час, у заяві від 10.10.2016 року ОСОБА_14 ( ОСОБА_13 ) зазначає, що з моменту відкриття рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і до 10 жовтня 2016 року він не робив будь-яких розпоряджень і не видавав жодних довіреностей, які б стосувались рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вищевказані документи мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, можливість встановити причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення останніх до відповідальності, встановити та підтвердити причетність ОСОБА_6 , до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість встановлення фактів внесення завідомо неправдивих даних до офіційних документів та їх використання, для внесення заяви на дострокове розірвання договорів банківських вкладів, можливість призначення судової почеркознавчої експертизи підписів, встановлення місця знаходження грошових коштів, які належать ОСОБА_15 , відшкодування останньому завданої матеріальної шкоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що взірці підписів ОСОБА_16 ( ОСОБА_13 ) в картці взірців підпису при відкритті рахунків та підпис у дорученні різняться, що дає можливість припустити, що шахрайське заволодіння зазначеними коштами відбулось не без участі працівників банку.

Таким чином, для повного та об`єктивного з`ясування усіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме до оригіналу посвідченої нотаріально приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 довіреності від 07 березня 2014 року, зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №147, на право ОСОБА_6 представляти інтереси ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у банках, їх філіях, представництвах, тощо та оригіналів всіх документів, які слугували підставою для видачі вказаної довіреності та документів, які були подані ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , а також копію реєстру нотаріальних дій, за зафіксований запис про вчинену нотаріальну дію, з можливістю подальшого їх вилучення, за місцем знаходження», слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.
Слідчим СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та за дорученням слідчого у порядку ст..40 КПУ України працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 надати тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та їх вилучення, а саме до оригіналу посвідченої нотаріально приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 довіреності від 07 березня 2014 року, зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №147, на право ОСОБА_6 представляти інтереси ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у банках, їх філіях, представництвах, тощо та оригіналів всіх документів, які слугували підставою для видачі вказаної довіреності та документів, які були подані ОСОБА_8 та ОСОБА_6 для складання довіреності, а також копію реєстру нотаріальних дій, за зафіксований запис про вчинену нотаріальну дію, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів за місцем знаходження, а саме у приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, ОСОБА_5 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 28.03.2018 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1