УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про відмову в тимчасовому доступі до речей і документів
Справа № 712/11618/17

Провадження № 1-кс/712/5238/17
місто Черкаси 22 вересня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0000029, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує, що в лютому 2010 року в Україні створено злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності.

На виконання намірів щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками злочинної організації спільно з іншими особами створено та придбано для здійснення фіктивного підприємництва та забезпечення діяльності злочинної організації понад 400 підприємств, як резидентів, так і не резидентів України.

Зазначені вище товариства були підконтрольні керівникам та іншим учасникам злочинної організації, пов`язані між собою засновницьким та іншими зв`язками.

Поряд із цим, для забезпечення діяльності злочинної організації, зокрема здійснення підконтрольними підприємствами незаконних фінансових операцій, залучено низку банківських установ, зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 ) та інші.

Учасниками злочинної організації, до якої увійшов зокрема ОСОБА_5 , у тому числі за безпосередньої участі та сприяння останнього сплановано та організовано вчинення низки особливо тяжких та пов`язаних із ними злочинів у паливно-енергетичному комплексі, банківській сфері, сфері оподаткування, сфері послуг, сфері розмитнення товарів, інших напрямках використання державних та публічних коштів.

Розслідування щодо керівників та інших учасників злочинної організації за фактами заволодіння державними та публічними коштами в особливо великих розмірах, незаконного збагачення тощо, здійснюється в інших кримінальних провадженнях.

Зокрема щодо ОСОБА_5 здійснюється досудове розслідування в окремому провадженні за його підозрою у вчиненні в період з 2011 по 2014 рік, як службовою особою, народним депутатом України, незаконного збагачення, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великих розмірах та організації розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 368-2 та ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи народним депутатом України, впродовж 2011-2014 років в порушення вимог п.4 ч.1 ст.3 Закону України «Про статус народного депутата України» при невстановлених слідством обставинах, діючи умисно, отримав незаконну неправомірну вигоду майнового характеру в особливо великих розмірах, а саме в сумі 617 587 988,07 грн.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, в період з 2012 по 2013 роки вчинив організацію розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. Так, ОСОБА_5 в 2012 році за попередньою змовою із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », провели конкурсний відбір за участю одного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якого і було визначено переможцем, що є порушенням Порядку проведення конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов`язаних з реалізацією таких проектів і виконання зобов`язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів.

26.02.2013 за результатами проведення вищевказаного тендеру, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклали договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виконання робіт по 38 об`єктах соціальної сфери, розташованих у Луганській області на загальну суму 204 624 223, 06 грн. Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ІII-IV квартал 2013 року та завершений звітний період 2014 року, обсяг отриманих коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » становить 176 969 671, 37 грн.

Отримавши вищевказані грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 організував подальше заволодіння ними шляхом перерахування на підприємства, які мають ознаки фіктивності, підконтрольні злочинній організації, а також подальше виведення закордон на рахунки підприємств нерезидентів, пов`язаних із ОСОБА_5 , серед яких: «Іmех ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний номер НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 .3469, Британські Віргінські острови), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстраційний номер НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстраційний номер НОМЕР_9 , Сінгапур), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (реєстраційний номер НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_3 ), та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (реєстраційний номер НОМЕР_11 , Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_11 (реєстраційний номер НОМЕР_12 ), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (реєстраційний номер НОМЕР_13 ).

Крім того, відповідно до інформації компетентних органів Латвійської Республіки ними здійснюється розслідування щодо легалізації привласнених у держави Україна грошових коштів із використанням для легалізації рахунків компаній нерезидентів, відкритих у Латвійських кредитних установах.

Згідно відомостей правоохоронних органів Латвійської Республіки перевіряються підозрілі фінансові правочини із використанням коштів на рахунках компаній нерезидентів, які вказані вище.

У зв`язку із розслідуванням легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в Україні частина рахунків вищевказаних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », афілійованим власником яких може бути ОСОБА_5 , була заблокована. У свою чергу вказані компанії здійснювали перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » також пов`язаної з ОСОБА_5 .

Частина вищевказаних компаній має спільного бенефіціарного власника та спільну адресу (« ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), спільного підписанта по рахунках (« ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») тощо.

Крім того згідно інформації компетентних органів Князівства Монако наявні у них відомості дозволяють підозрювати ОСОБА_6 та його оточення у відмиванні грошових коштів, здобутих внаслідок розкрадання державних фондів, за що він переслідується українськими та швейцарськими властями.

Серед переліку задіяних до можливої легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом зокрема вказується зазначене вище « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (реєстраційний номер НОМЕР_14 , рахунок № НОМЕР_15 ), які у свою чергу забезпечують надходження коштів на рахунки підприємств задіяних до придбання активів, зокрема нерухомості у Князівстві Монако, а саме: компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 », рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 ), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (реєстраційний номер НОМЕР_17 , рахунок № НОМЕР_18 у тому ж банку), а також « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (реєстраційний номер НОМЕР_19 , рахунок № НОМЕР_20 ).

Крім того наведено ряд рахунків фізичних осіб та підприємств, із якими компетентні органи Князівства Монако пов`язують операції з легалізації (відмивання) злочинним шляхом здобутих коштів, зокрема:

- рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_21 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_17 » адреса: АДРЕСА_4 ;

- рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_22 , відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;

- рахунок фізичних осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_8 № НОМЕР_23 , відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_20 » адреса: АДРЕСА_5 ;

- рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_21 »

№ НОМЕР_24 , відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_22 » адреса: АДРЕСА_6 ;

- рахунки фізичної особи ОСОБА_8 № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 , відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_23 » адреса: АДРЕСА_7 ;

- рахунки компаній та фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_24 » № НОМЕР_27 , « ІНФОРМАЦІЯ_25 » № НОМЕР_28 , « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_29 та № НОМЕР_30 , « ІНФОРМАЦІЯ_26 » № НОМЕР_31 , « ІНФОРМАЦІЯ_27 » № НОМЕР_32 , « ІНФОРМАЦІЯ_28 » № НОМЕР_33 , « ІНФОРМАЦІЯ_29 » № НОМЕР_34 , « ІНФОРМАЦІЯ_30 » № НОМЕР_35 , « ІНФОРМАЦІЯ_31 » № НОМЕР_36 відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_32 » адреса: АДРЕСА_8 ;

- рахунки компаній та фізичної особи «S.A.M. Fine Properties Monte Carlo» № НОМЕР_37 , ОСОБА_9 № НОМЕР_38 , « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_39 , відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_33 » адреса: АДРЕСА_9 ;

- рахунки компанії та фізичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_34 » № НОМЕР_40 , ОСОБА_10 № НОМЕР_41 , відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_35 » адреса: АДРЕСА_7 ;

- рахунки компаній та фізичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_42 , SCI « ІНФОРМАЦІЯ_36 » № НОМЕР_43 , « ІНФОРМАЦІЯ_37 » № НОМЕР_44 , « ІНФОРМАЦІЯ_25 » № НОМЕР_45 , « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_46 , « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_47 , відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_38 » адреса: АДРЕСА_10 .

За таких обставин є достатні підстави вважати, що злочинна організація, через підконтрольні підприємства та через пов`язаних осіб, зокрема ОСОБА_5 та наближених до нього осіб, володіє та управляє вказаними вище підприємствами, їх рахунками, розпоряджаючись злочинним шляхом здобутими коштами задля придбання активів на території Швейцарії, Королівства Монако та інших держав.

Враховуючи викладене, у слідства виникла необхідність дослідити обставини, пов`язані з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по рахункам компаній та фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_24 » № НОМЕР_27 , « ІНФОРМАЦІЯ_25 » № НОМЕР_28 , « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_29 та № НОМЕР_30 , « ІНФОРМАЦІЯ_26 » № НОМЕР_31 , « ІНФОРМАЦІЯ_27 » № НОМЕР_32 , « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( ІНФОРМАЦІЯ_39 ) № НОМЕР_33 , « ІНФОРМАЦІЯ_29 » № НОМЕР_34 , « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (Кіпр) № НОМЕР_35 , « ІНФОРМАЦІЯ_31 » № НОМЕР_36 відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_32 », встановити ознаки наявності можливої легалізації грошових коштів, у зв`язку з чим отримати документи щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих компаніями та фізичними особами « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (Монако), « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_31 », а також документи про осіб, які реєстрували, володіють (володіли) та розпоряджаються (розпоряджались) вказаними рахунками, та інших документів, за період часу з дати відкриття рахунків по даний час.

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_32 », може бути використано як доказ незаконного заволодіння грошовими коштами та їх легалізації. Зазначені вище документи « ІНФОРМАЦІЯ_32 » підлягають вилученню в оригіналах, оскільки вони містять відомості, що можуть бути використані як доказ незаконного заволодіння грошовими коштами, зберегли на собі сліди злочину, містять відомості про осіб, які розпоряджалися вказаними коштами, а також є необхідними для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

В клопотанні та долучених до нього документах відсутні дані, що компанії та фізичні особи Mme Irina Ivanyushckenko» № НОМЕР_27 , « ІНФОРМАЦІЯ_25 » № НОМЕР_28 , « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_29 та № НОМЕР_30 , « ІНФОРМАЦІЯ_26 » № НОМЕР_31 , « ІНФОРМАЦІЯ_27 » № НОМЕР_32 , « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( ІНФОРМАЦІЯ_39 ) № НОМЕР_33 , « ІНФОРМАЦІЯ_29 » № НОМЕР_34 , « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (Кіпр) № НОМЕР_35 , « ІНФОРМАЦІЯ_31 » № НОМЕР_36 , рахунки яких відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_32 », причетні до вчинення протиправних дій за фактом яких відкрито кримінальне провадження.

Додатково слід зазначити, що органом досудового розслідування не вмотивовано підстави надання доступу до рахунку в банку з дати його відкриття, враховуючи, що як зазначено в клопотанні, злочинна організація створена в лютому 2010 року; не доведена необхідність отримання слідством саме оригіналів запитуваних документів.

Також, до клопотання приєднаний документ на іноземній мові невідомого походження, що на думку органу досудового розслідування підтверджує зв`язок компанії з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. Вважаю, що є сумнівним обґрунтування поданого клопотання вказаними документами, в тому числі без офіційного перекладу, засвідченого в установленому порядку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1