Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/331/18
Провадження по справі № 1-кс/514/92/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 березня 2018 року смт Тарутине
Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000056 від 19 лютого 2018 року слідчим СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Білгород Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Так, з даного клопотання вбачається, що 18.02.2018 року відносно мешканця смт Тарутине Тарутинського району Одеської області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинено шахрайські дії.

19 лютого 2018 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000056 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.02.2018 року ОСОБА_5 знайшов оголошення щодо продажу мотоблоку марки «Зубр» на Інтернет-сайті «ОЛХ». Він, 17.02.2018 року з метою замовити мотоблок марки «Зубр» зателефонував продавцю на номер мобільного оператора НОМЕР_1 , який був вказаний на Інтернет-сайті «ОЛХ», однак особа, яка відповіла на дзвінок не представилась. Після чого, ОСОБА_5 запитав про мотоблок, який він примітив на сайті та умови щодо його замовлення, на що продавець-консультант запевнив, що для оформлення покупки мотоблоку необхідно в першу чергу оплатити доставку у розмірі 1400 грн., а потім товар буде відправлено. ОСОБА_5 за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1409 грн. 91 коп.

18.02.2018 року близько 11:00 години, ОСОБА_5 зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та відповівши на дзвінок, останній почув голос чоловічої статі, який пояснив, що він являється кур`єром по доставці мотоблоку і попросив у ОСОБА_5 номер декларації заказу, на що останній пояснив, що номеру в нього немає і попросив щоб йому зателефонували пізніше. Далі, ОСОБА_5 зателефонував на номер НОМЕР_1 та попросив сказати йому, який номер декларації заказу, проте невідома особа чоловічої статі пояснила, що йому необхідно оплатити повну суму вартості мотоблоку марки «Зубр», тільки після цього він скаже який номер декларації заказу. По закінченню розмови, ОСОБА_5 за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 14447 грн. 40 коп. Після чого, ОСОБА_5 знову зателефонував на номер НОМЕР_1 та повідомив, що грошові кошти були перераховані. Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло повідомлення з номером декларації заказу АН 511026. По отриманню вказаного повідомлення ОСОБА_5 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_3 та назвав номер декларації заказу.

Того ж дня, 18.02.2018 року близько 16:00 години ОСОБА_5 вирішив зателефонувати за номером телефону НОМЕР_3 , щоб дізнатися де знаходиться його замовлення, але мобільний телефон був вимкнутий. Він зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , але зазначений абонент також знаходився поза зоною досяжності.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та/або Тарутинське відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 17.02.2018 року по 18.03.2018 року у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати і часу зняття грошових коштів, фото зображення осіб при знятті грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідне з метою встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволені зазначеного клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, в ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановити особу, яка скоїла даний злочин не є можливим.

Приймаючи до уваги, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту, отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин необхідно отримати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та/або Тарутинське відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виписку про рух банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 17.02.2018 року по 18.03.2018 року із зазначенням дати і часу зняття грошових коштів, фото зображення осіб при знятті грошових коштів, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 1 ст. 107, ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та/або Тарутинське відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надати заступнику начальника ВП- начальнику слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 та/або заступнику начальника слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або старшому слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або слідчому СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або слідчому СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або слідчому СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та/або слідчому СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 та/або слідчому СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 17.02.2018 року по 18.03.2018 року у формі таблиці з зазначенням:

- дати операції;

- карта;

- деталі операції;

- сума у валюті операції;

- сума у валюті карти;

- сума комісії;

- сума знижок;

- залишок після операції.

- анкетні дані утримувача переказу володільця карти з копією паспорта та інших документів, на підставі яких була видана банківська картка;

- місце (адреси), банкомат, дата і час зняття грошових коштів, фото зображення осіб при зняття грошових коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 23 квітня 2018 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1