Справа № 761/7108/18
Провадження № 1-кс/761/4952/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в :
Слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000106 від 04.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000106 від 04.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), в період з 01.07.2016 по 30.09.2016 року, ухилились від сплати податку на додану вартість у значних розмірах, шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) на загальну суму 997 248 грн., що підтверджується актом документальної позапланової виїзної перевірки №225/26-15-14-04-03/39706385 від 18.05.2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), знаходиться у володінні управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , серед яких: статутні, установчі, реєстраційні документи, довіреності, довідки від відповідних установ, підприємств, організацій, накази, протоколи, рішення, копії документів, що посвідчують особу громадянина, за весь період діяльності вказаного підприємства.

Речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення фактичних даних про осіб, реєстрували підприємство, про засновників, їх призначення (перепризначення), дані про статутну діяльність, внесення змін до статуту, реєстраційних документів про проведення державної реєстрації, осіб, які за довіреністю надавали документи, та вчиняли дії пов`язані з реєстрацією (перереєстрацією) товариства, представлення інтересів підприємства в державних органах, тощо, а також вони необхідні для проведення почеркознавчої та економічної експертизи.

Іншим способом, ніж вилучити речі і документи ніж отримати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо встановити та ідентифікувати осіб, які від імені вказаних підприємств виступали як службові особи та відповідали за здійснення підприємницької діяльності, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просила провести без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться, так як в органу досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, до який планується отримати тимчасовий доступ.

У судовому засіданні слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Між тим, дане клопотання належним чином не обґрунтовано, оскільки, до клопотання не долучено документів та доказів, що підтверджує зв`язок та докази такого зв`язку, між обставинами викладеними в клопотанні, в якому слідчий обґрунтовує необхідність доступу до документів, та витягом з кримінального провадження, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.132,159,160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
У задоволенні клопотання слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя