У Х В А Л А
29.12.2016 Справа №607/13175/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , представника ТОВ «Стейт Оіл» - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в рамках кримінального провадження № 0000050 від 23.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 КК України про накладення арешту на речі та документи, які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: Тернопільська область, м. Борщів, вул. Кондри, 19, а саме на: Журнал приймання-передачі зміни АЗК Тернопіль 3 м.Борщів розпочатий 15.11.2016 року з записами по 24.11.2016 року на 17 арк.; змінний звіт по АЗС Тернопіль 3 м.Борщів за 22.11.2016 року на 1 арк.; змінний звіт по АЗС Тернопіль 3 м.Борщів за 23.11.2016 року на 1 арк.; вінчестер системного блоку комп`ютера об`ємом 250 Гб, який поміщений в поліетиленовий пакет, що об`язаний відрізками ниток, які опечатані біркою № 1, упаковкою з пояснювальними написами; сертифікат відповідності на паливо для дизельних двигунів марки 3,0 з проставленою печаткою ТОВ «Бел Оіл» на бланку серії ВГ № 378561 на 1 арк.; сертифікат відповідності на бензин не етильований АИ-92 виробника ТОВ «Нафтан» з проставленою печаткою ТОВ «Бел Оіл» на бланку серії АА № 000969 на 1 арк.; декларація про відповідність № 341/838 з проставленою печаткою ТОВ «Бел Оіл» на 1 арк.; сертифікат відповідності на бензин не етильований АИ-95-К-5 Євро з проставленою печаткою ТОВ «Бел Оіл» на бланку серії ДЇ № 186870 на 1 арк.; декларація про відповідність від 25.01.2016 року з проставленою печаткою ТОВ «Бел Оіл» на 1 арк.; сертифікат відповідності на газ вуглеводневий скраплений паливний марки БПА (пропан-бутан автомобільний) на бланку серії ВГ № 222978 на 1 арк.; сертифікат відповідності на паливо моторне альтернативне А-95 Преміум плюс зимове тип 2 виробника ТОВ «Нафтотрейд-2015» з проставленою печаткою ТОВ «Бел Оіл» на на 1 арк.; паспорт якості на газ вуглеводневий скраплений паливний від 06.06.2016 року на 1 арк.; акт інвентаризації ТОВ «Стейт Оіл» 29184 від 08.11.2016 року на 19 арк.; сертифікат відповідності на бензин не етильований АИ-92 виробника ТОВ «Мозирський нафтопереробний завод» з проставленою печаткою ТОВ «Бел Оіл» на 1 арк.; паспорт № 1327 на бензин неетильований з проставленою печаткою ТОВ «Бел Оіл» на 1 арк.; декларація про відповідність № 700 від 17.07.2016 року з проставленою печаткою ТОВ «Бел Оіл» на 1 арк.; схема розміщення торгових стелажів в торговому залі на 3 арк.; список персоналу АЗК Тернопіль 3 м.Борщів вул..Кондири, 19 на 1 арк.; змінний звіт по АЗС Тернопіль 3 м.Борщів за 19.09.2015 року на 1 арк. з касовими звітами за 19.09.2015 року на 1 арк.; копія супровідної відомості до сумки з готівкою № 57 та № 57/4 від 19.09.2015 року на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № ГНС-002766 від 18.09.2015 року на 1 арк.; змінний звіт по АЗС Тернопіль 3 м. Борщів за 18.09.2015 року на 1 арк. з касовими звітами за 18.09.2015 року на 1 арк.; копія супровідної відомості до сумки з готівкою № 57/1 та № 57/2 від 18.09.2015 року на 1 арк.; змінний звіт по АЗС Тернопіль 3 м. Борщів за 17.09.2015 року на 1 арк. з касовими звітами за 17.09.2015 року на 1 арк.; копія супровідної відомості до сумки з готівкою № 57/4 та № 57/3 від 16.09.2015 року на 1 арк.; змінний звіт по АЗС Тернопіль 3 м.Борщів за 16.09.2015 року на 1 арк. з касовими звітами за 16.09.2015 року на 1 арк.; копія супровідної відомості до сумки з готівкою № 57/1 та № 57/2 від 16.09.2015 року на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № Каз-005037 від 15.09.2015 року на 1 арк.; змінний звіт по АЗС Тернопіль 3 м.Борщів за 15.09.2015 року на 1 арк. з касовими звітами за 15.09.2015 року на 1 арк.; копія супровідної відомості до сумки з готівкою № 57/4 та № 57/3 від 15.09.2015 року на 1 арк.; змінний звіт по АЗС Тернопіль 3 м.Борщів за 14.09.2015 року на 1 арк. з касовими звітами за 14.09.2015 року на 1 арк.; копія супровідної відомості до сумки з готівкою № 57/8 та № 57/7 від 14.09.2015 року на 1 арк.; змінний звіт по АЗС Тернопіль 3 м.Борщів за 13.09.2015 року на 1 арк. з касовими звітами за 13.09.2015 року на 1 арк.; копія супровідної відомості до сумки з готівкою № 57/6 та № 57/3 від 13.09.2015 року на 1 арк.; змінний звіт по АЗС Тернопіль 3 м.Борщів за 12-13.09.2015 року на 1 арк. з касовими звітами за 12.09.2015 року на 1 арк.; копія супровідної відомості до сумки з готівкою № 57/2 та № 57/1 від 12.09.2015 року на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № ГНС-002661 від 11.09.2015 року на 1 арк.; змінний звіт по АЗС Тернопіль 3 м.Борщів за 11.09.2015 року на 1 арк. з касовими звітами за 11.09.2015 року на 1 арк.; копія супровідної відомості до сумки з готівкою № 57/5 та № 57/4 від 11.09.2015 року на 1 арк.; змінний звіт по АЗС Тернопіль 3 м.Борщів за 20.09.2015 року на 1 арк. з касовими звітами за 20.09.2015 року на 1 арк.; чек № 1066766 від 20.11.2016 року; податкова накладна № 5190189 від 20.11.2016 року на 1 арк.; чек № 1067408 від 22.11.2016 року; податкова накладна № 5190190 від 22.11.2016 року на 1 арк.; чек № 1067571 від 22.11.2016 року; податкова накладна № 5190191 від 22.11.2016 року на 1 арк.; чек № 1067896 від 23.11.2016 року; податкова накладна № 51901192 від 23.11.2016 року на 1 арк.; чек № 1067950 від 23.11.2016 року; податкова накладна № 5190193 від 23.11.2016 року на 1 арк.; чек № 1068123 від 23.11.2016 року; податкова накладна № 5190194 від 23.11.2016 року на 1 арк.; вінчестер системного блоку комп`ютера об`ємом 500 Гб, який поміщений в поліетиленовий пакет, що об`язаний відрізками ниток, які опечатані біркою № 2, упаковкою з пояснювальними написами; ПРК (паливно-роздавальна колонка) виробника «Славутич-Нова» восьмирукавна, пронумеровані на АЗС як № 1 та № 2, призначена для заправки автомобілів дизпаливом, бензином А-92, бензином А-95 Євро, бензином А-95-Е-5, пістолети на якій під час обшуку опломбовані пломбами з позначкою «СВ»; ПРК (паливно-роздавальна колонка) виробника «Одаст» десятирукавна, пронумерована на АЗС як № 3 та № 4, призначена для заправки автомобілів дизпаливом, бензином А-92, бензином А-95 Євро, бензином А-95-Е-5 та газом вуглеводневим скрапленим, пістолети на якій під час обшуку опломбовані пломбами з позначкою «СВ»; резервуар металевий об`ємом 20 м 3 призначений для зберігання дизпалива, який закритий металевою кришкою та на замок-колодку та який під час обшуку опломбований пломбою з позначкою «СВ»; резервуар металевий об`ємом 20 м 3 призначений для зберігання бензину А-92, , який закритий металевою кришкою та на замок-колодку та який під час обшуку опломбований пломбою з позначкою «СВ»; резервуар металевий об`ємом 20 м 3 призначений для зберігання бензину А-95 Євро, , який закритий металевою кришкою та на замок-колодку та який під час обшуку опломбований пломбою з позначкою «СВ»; резервуар металевий об`ємом 20 м 3 призначений для зберігання бензину А-95-Е-5, який закритий металевою кришкою та на замок-колодку та який під час обшуку опломбований пломбою з позначкою «СВ»; резервуар металевий об`ємом 20 м 3 з газовими трубопроводами та трьома манометрами, який призначений для зберігання газу вуглеводневого скрапленого, який в ході обшуку який під час обшуку опломбований пломбою з позначкою «СВ»; дизпаливо в кількості 6393,93 л згідно звіту-Х від 24.11.2016 року; бензин автомобільний марки А-95-Євро-Е5 в кількості 4985,79 л згідно звіту-Х від 24.11.2016 року; бензин автомобільний марки А-92-Євро-Е5 в кількості 4076,45 л згідно звіту-Х від 24.11.2016 року; бензин автомобільний марки (паливо моторне альтернативне) А-95Е-50 зимове в кількості 4290,20 л згідно звіту-Х від 24.11.2016 року; газ автомобільний «Плюс» в кількості 15284,55 л згідно звіту-Х від 24.11.2016 року.
У судовому засіданні прокурор, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представника ТОВ «Стейт Оіл» - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на тайно.

Заслухавши пояснення прокурора та представника ТОВ «Стейт Оіл», вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Пунктом 3 частини 2 статті 171 КПК України, передбачено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчить про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Зі змісту клопотання вбачається, що 24.11.2016 року було проведено обшук території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщень, земельних ділянок на АЗС ТОВ «Стейт Оіл», які знаходяться за адресою: Тернопільська область, м. Борщів, вул. Кондри, 19, що згідно із Державним реєстром прав на нерухоме майно, належать: земельні ділянки, кадастровий номер яких :01:001:0056 та :01:001:0055, на праві власності - Борщівській райдержадміністрації та Борщівської міської ради та орендуються ТОВ «Макро Поіс Плюс» (), на яких розташовані об`єкти нерухомого майна реєстраційні номери яких: 8, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Макро Поіс Плюс» () та 14717024, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Актуарний Інформаційно-Консалтинговий центр» ().
25.11.2016 року на вищевказане майно ухвалою Тернопільського міськрайонного суду накладено арешт та 26.12.2016 року Апеляційним судом Тернопільської області було скасовану ухвалу слідчого судді від 25.11.2016 року про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Проте, прокурором до клопотання про арешт майна не додано копій документів, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчить про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Крім того, у клопотанні прокурора про арешт майна не вказано мету та підстави відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обгрунтування необхідності арешту майна.
Також, прокурором не зазначено та не обґрунтовано підстави накладення арешту на майно ТОВ «Бел Оіл», оскільки, відомості до ЄРДР внесено, щодо ТОВ «Стейт Оіл».
Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.
Керуючись ст. ст. 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, який рахувати з моменту отримання копії даної ухвали.
Ухвала суду оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1