Дата документу 19.09.2017 Справа № 554/5744/17
Справа № 554/5744/17
Провадження № 1-кс/554/6338/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 вересня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Полтавського відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження до ЄРДР 0002520 від 08.06.2017 року за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Полтавським відділом поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002520 від 08.06.2017 року за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2017 року близько 21 години невстановлена на даний час слідством особа, здійснила телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 а потім з номеру НОМЕР_2 на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , що належить потерпілій гр. ОСОБА_3 та представившись працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила останній, що з її банківських карт № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюється несанкціоноване зняття грошових коштів. Та з метою збереження залишків коштів, ОСОБА_3 було запропоновано здійснити блокування карт та підтвердити свої дії шляхом надання коду підтвердження, що надійшов в смс-повідомленні на її мобільний номер телефону..

Так, в подальшому отримавши код, ОСОБА_3 продиктувала його невстановленій на даний час особі, котра в свою чергу здійснила несанкціонований вхід до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримала доступ до персональних даних гр. ОСОБА_3 та в подальшому здійснила реєстрацію нового фінансовий номер телефону з метою отримання повного доступу та контролю над рахунками потерпілої.

Після проведення даних операцій, невстановлена на даний час особа, користуючись мережею Інтернет, 06.06.2017 року, о 22 год 53 хв, з ІР-адреси НОМЕР_6 , за допомогою поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_7 уклала від імені гр. ОСОБА_3 електронний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання грошових коштів у позику на суму 3050 грн, котрі 06.06.2017 року були зараховані на банківську картку потерпілої № НОМЕР_5 відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому дані грошові кошти були обготівковані у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, встановлено, що 07.06.2017 року, невстановлена на даний час слідством особа, здійснила оформлення кредиту «Оплата частинами» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 на загальну суму 13498 грн.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У інший спосіб, окрім вилучення їх оригіналів та подальшого використання для проведення судової почеркознавчої та судової бухгалтерської експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, та прохав його задовільнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання слідчого Полтавського відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні Полтавського Головного Регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_3 до завірених належним чином копій документів, а саме: справ з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків (у тому числі депозитних) на ім`я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_9 ), згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 06.05.2017 року по час дії ухвали, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по час дії ухвали, платіжних доручень з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по час дії ухвали. А також надати дозвіл на вилучення інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформації про зміни фінансового номеру телефону, фото- відео файли у моменти зняття грошових коштів, роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по всіх банківським рахункам ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_9 ) (у тому числі депозитних) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали із наданням можливості вилучення завірених належним чином зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1