Справа № 712/99/18
Провадження № 1-кс/712/106/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту

10 січня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003102 від 02.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання про накладення арешту,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку житла в кримінальному провадженні № 0003102 від 02.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 01.10.2015 до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «Сервіс-Авто-2005», щодо можливих неправомірних дій з боку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під час зняття з реєстраційного обліку автобусів «Неоплан», а саме:

- автобус D, марки «NEOPLAN», модель N4416, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , білого кольору, 2000 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- автобус НОМЕР_3 , марки «NEOPLAN», модель N4416, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , білого кольору, 2000 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 ;

- автобус НОМЕР_3 , марки «NEOPLAN», модель N4416, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 , білого кольору, 2000 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 ;

- автобус НОМЕР_3 , марки «NEOPLAN», модель N4416, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_8 , білого кольору, 2000 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_9 ;

- автобус НОМЕР_3 , марки «NEOPLAN», модель N4416, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_10 , білого кольору, 2000 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_11 ;

- автобус D, марки «NEOPLAN», модель N4416, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_12 , білого кольору, 2000 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_13 ;

- автобус D, марки «NEOPLAN», модель N4416, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_14 , білого кольору, 2001 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_15 .

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який пояснив, що в 2005 році ним було створене товариство з обмеженою відповідальністю «Сервіс-Авто-2005», на якому останній являється засновником та директором. Вказане товариство займається пасажирськими перевезеннями по Україні, маючи власні автобуси, а також автобуси котрими користуємося взявши в оренду. Офіс товариства знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 127Крім цього, за цією адресою знаходиться стоянка, яка належить товариству на якій розміщено автобуси.

Так близько 6 років тому він познайомився з ОСОБА_5 , так як проживаємо в сусідніх будинках. Так, як йому було відомо, про те, що ОСОБА_5 «приганяє» автомобілі з-за кордону, втому він звернувся до останнього з проханням «пригнати» для зазначеного товариства декілька автобусів. Після виконання його прохання, в нього з ОСОБА_5 склалися довірительні відносини, та періодично спілкувалися.

В 2013 році, згідно усної домовленості з ОСОБА_5 , останній повинен був пригнати два автобуси марки «Неоплан», для того щоб ці автобуси працювали на вищевказаному товаристві та перевозили пасажирів. Однак, ОСОБА_5 пригнав з Німеччини сім автобусів «Неоплан» та відразу зареєстрував їх на себе, на свою доньку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Після цього, ними спільно було прийнято рішення про те, що ОСОБА_5 продасть йому частку права власності на кожен з автобусів для того щоб ТОВ «Сервіс-Авто-2005» могло брати участь в тендері по пасажиро- перевезенню. Для цього вони підписали сім договорів про те, що ТОВ «Сервіс-Авто-2005» в особі директора, тобто нього, придбало 1/35 частини права власності на автобуси «Неоплан».

За вказані автобуси були сплачені грошові кошти готівкою котрі він передав ОСОБА_5 в приміщенні офісу товариства, яке розташоване в м. Черкаси по вул. Смілянській. Спочатку автобуси стояли на стоянці по вул. Смілянська, 127 в м. Черкаси, однак через декілька місяців було прийнято спільне рішення про те, що потрібно переставити автобуси «Неоплан» на іншу стоянку, так як в них не було місця. Для чого ОСОБА_5 підшукав нову стоянку по вул. Козацькій в м. Черкаси, поблизу СК «Спортлайф» та перегнав туди всі автобуси для зберігання. Через деякий час, коли вони виграли тендер на здійснення пасажирських перевезень, він дізнався, що ОСОБА_5 було незаконно та без його відома знято вказані автобуси з реєстраційного обліку та забрано із стоянки по вул. Козацькій в м. Черкаси. Таким чином, його, як власника частки у праві власності на автобуси було позбавлено права користуватися та розпоряджатися майном товариства, чим спричинено матеріальної шкоди на суму близько 50 000 грн. Після цього, він почав виясняти подробиці зняття автобусів з обліку та з`ясувалося, що всі автобуси було незаконно знято в МРЕО м. Києва особисто ОСОБА_5 і без його дозволу та відома.

Крім того, 23.11.2017 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання директора ТОВ «Сервіс-Авто-2005» ОСОБА_8 , в якому останній просить звернутися до слідчого судді з клопотанням про оголошення в розшук вищевказаних транспортних засобів та про накладення на них арешту.

Відповідно до реєстраційних карток транспортних засобів, вищевказані автобуси на даний час мають наступні державні номерні знаки:

- автобус НОМЕР_3 , марки «NEOPLAN», модель N4416, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , білого кольору, 2000 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_16 , власником якого починаючи з 29.08.2017 являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- автобус D, марки «NEOPLAN», модель N4416, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , білого кольору, 2000 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17 , власником якого починаючи з 29.08.2017 являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- автобус D, марки «NEOPLAN», модель N4416, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 , білого кольору, 2000 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_18 , власником якого починаючи з 23.11.2016 являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- автобус D, марки «NEOPLAN», модель N4416, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_8 , білого кольору, 2000 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_19 , власником якого починаючи з 23.11.2016 являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- автобус D, марки «NEOPLAN», модель N4416, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_10 , білого кольору, 2000 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_20 , власником якого починаючи з 29.08.2017 являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- автобус D, марки «NEOPLAN», модель N4416, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_12 , білого кольору, 2000 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_21 , власником якого починаючи з 30.08.2017 являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- автобус D, марки «NEOPLAN», модель N4416, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_14 , білого кольору, 2001 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_22 , власником якого починаючи з 29.08.2017 являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, як зазначені транспортні засоби являються предметом вчинення кримінального правопорушення, а саме вони були реалізовані без згоди та відома співвласника, тому виникла необхідність в накладенні арешту на вказані транспортні засоби.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ст.170 КПК України: «арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.»

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Частиною третьою вищевказаної статті КПК України, передбачено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Пунктом 10 частини 2 статті 170 КПК України, передбачено, що не може бути арештованим майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Отже, вищевказані транспортні засоби відповідають критеріям, визначеним ч. 3 ст. 170 КПК України.

Враховуючи вищевказане та те, що вищевказані транспортні засоби були зняті з реєстрації без відома співвласника, тобто незаконним шляхом, та в подальшому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 набули права власності після незаконного зняття з реєстрації, тому вважати останніх добросовісними набувачами не можливо.

На даний час існує загроза втрати зазначених транспортних засобів, оскільки особи у власності яких вони знаходяться, можуть розпоряджатися ними шляхом реалізації, знищення, пошкодження чи вчинити інші дії, які в подальшому позбавлять орган досудового розслідування можливості використовувати їх як доказ.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ст.170 КПК України: «арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову».

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.»

Враховуючи вищевказане, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про накладення арешту задовольнити повністю.

Накласти арешт на наступні транспортні засоби:

- автобус НОМЕР_3 , марки «NEOPLAN», модель N4416, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , білого кольору, 2000 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_16 , власником якого починаючи з 29.08.2017 являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- автобус D, марки «NEOPLAN», модель N4416, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , білого кольору, 2000 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_17 , власником якого починаючи з 29.08.2017 являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- автобус D, марки «NEOPLAN», модель N4416, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 , білого кольору, 2000 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_18 , власником якого починаючи з 23.11.2016 являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- автобус D, марки «NEOPLAN», модель N4416, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_8 , білого кольору, 2000 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_19 , власником якого починаючи з 23.11.2016 являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- автобус D, марки «NEOPLAN», модель N4416, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_10 , білого кольору, 2000 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_20 , власником якого починаючи з 29.08.2017 являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- автобус D, марки «NEOPLAN», модель N4416, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_12 , білого кольору, 2000 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_21 , власником якого починаючи з 30.08.2017 являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- автобус D, марки «NEOPLAN», модель N4416, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_14 , білого кольору, 2001 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_22 , власником якого починаючи з 29.08.2017 являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши будь які дії по їх реєстрації, перереєстрації, та відчуженню в інший спосіб

Виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням на інших працівників Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: