№ 243/174/18
Провадження № 1-кс/243/673/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 квітня 2018 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання прокурора Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
18 квітня 2018 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся прокурор Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням в якому зазначено, що в період часу з листопада 2016 невстановлені особи, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, під приводом отримання виграшів (зокрема автомобілів) на інтернет-сайтах, чим спричинено шкоду у великих розмірах.
Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0000249 від 25 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування отримані пояснення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , який показав, що 08.11.2016 року на його мобільний телефон прийшло SMS-повідомлення з текстом про те, що він нібито виграв приз автомобіль Skoda. VolksWagen Polo. Для отримання більш детальної інформації необхідно зв`язатись за телефонами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , або на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 зателефонував за номером НОМЕР_1 , де йому відповів чоловік, який сказав, що ОСОБА_4 дійсно виграв автомобіль, та для отримання цього призу йому необхідно сплатити державний податок у розмірі 1% від суми виграшу 6300 грн., на що останній погодився та сплатив двома платіжками (як того вимагав чоловік) у терміналі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 (квитанція №17113-37152-1549, поповнення картки НОМЕР_4 , id операції 496683304; та квитанція №17113-37152-1545, поповнення картки НОМЕР_5 , id операції 496681567).
Того ж дня, 08.11.2016 року, ОСОБА_4 зателефонували знов, та сказали, що гроші його отримали, але для подальшого оформлення призу йому необхідно сплатити ще 2% від суми 12600 грн. та 1,5% як податок на АТО, тобто 10000 грн., на що останній також погодився та сплатив кошти шляхом поповнення картки у терміналах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 та № НОМЕР_6 (квитанція №, номер картки одержувача НОМЕР_7 , код операції 362636078; квитанція №, номер картки одержувача НОМЕР_8 , код операції 362682454; квитанція № не успішна, код операції 362654702, номер картки одержувача НОМЕР_9 ).
Зранку 09.11.2016 року ОСОБА_4 знову зателефонував чоловік ОСОБА_5 та у грубій формі почав говорити, чому він досі не переказав кошти, та що перевіряючи пакет документів ОСОБА_4 працівник припустився помилки та ще треба сплатити 17600 грн, і щоб Лотицький не переживав, бо всі ці платежі будуть йому повернуті. Обійшовши всіх своїх знайомих, ОСОБА_4 назбирав потрібну суму та перерахував двома платіжками 10000 грн. та 7600 грн. шляхом поповнення у вище вказаному терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 (квитанція №, номер картки НОМЕР_10 , код операції 362762230; квитанція №, номер картки НОМЕР_10 , код операції 362765671).
Потім йому знову подзвонили і повідомили про необхідність ще сплатити податок у пенсійний фонд у розмірі 15450 грн., що ОСОБА_4 і сплатив двома платежами 10000 грн. та 5450 грн. шляхом поповнення картки у терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 (квитанція №, номер картки

НОМЕР_8 , код операції 362785467; квитанція №, номер картки НОМЕР_8 , код операції 362787029).
Згодом ОСОБА_4 отримав дзвінок, що невдовзі отримає свій приз, але так нічого не отримав, особи, які йому телефонували, більше слухавку не підіймали.
Як стало пізніше відомо ОСОБА_4 від працівників Кіберполіції у Львівській області, до яких він звернувся того ж дня, кошти з банківської картки № НОМЕР_11 були зняті за адресою: АДРЕСА_4 .
Оперативним шляхом працівниками Донецького управління кіберполіції встановлено повний номер картки одержувача за квитанцією №17113-37152-1545, а саме НОМЕР_11 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »)), за квитанцією №, а саме 417530 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тримач ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ), за квитанцією №, картка НОМЕР_16 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), за квитанціями №, № та № картка НОМЕР_17 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », кошти зняті за адресою: АДРЕСА_5 ; АТМ 1389 за адресою: АДРЕСА_6 . Тримач картки ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ), за квитанціями № та № НОМЕР_23 картка НОМЕР_24 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »),
Також, допитана ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , пояснила, що 11.12.2016 на її мобільний телефон НОМЕР_25 прийшло смс-повідомлення про те, що вона нібито виграла автомобіль. Пізніше вона зв`язалась з тими особами, та їй сказали пройти на сайт ІНФОРМАЦІЯ_10 та зателефонувати на вказані там номера телефонів. ОСОБА_8 зателефонувала за номером НОМЕР_26 та їй розказали, що вона дійсно виграла автомобіль, але для його отримання їй необхідно сплатити 1% від суми виграшу 5550 грн., на що вона погодилась, та 12.12.2016 шляхом поповнення картки НОМЕР_27 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »)) у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_28 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 (квитанція №, код операції 369149932) переказала вказану суму коштів. Потім ОСОБА_8 зателефонували з номерів НОМЕР_29 , НОМЕР_30 та сказали, що необхідно ще додатково сплатити 10500 грн. Все це викликало підозру у ОСОБА_8 і вона відмовилась, на що їй повідомили, шо переведені нею кошти повернуті не будуть, та що її ввели в оману. З даною заявою ОСОБА_8 звернулась до поліції.

Оперативним шляхом було встановлено, що гроші з картки НОМЕР_27 зняті 12.12.2016 в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_9 .

Згідно заяви ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_10 , 23.05.2017 на її мобільний телефон НОМЕР_31 прийшло смс-повідомлення про те, що вона начебто виграла автомобіль, та для отримання більш детальної інформації необхідно пройти на сайт ІНФОРМАЦІЯ_14 , де були вказані телефони НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , на які слід зателефонувати. ОСОБА_9 подзвонила за вище вказаним номером, співробітник фінансового відділу ОСОБА_10 повідомив, що вона дійсно стала власницею авто, яке коштує 350000 грн., і щоб його отримати їй треба сплатити внесок у розмірі 1% від суми 3500 грн. У ОСОБА_9 не виникло жодних сумнівів у цих діях, і вона сплатила вказану суму 3500 грн. у терміналі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Потім через хвилин 15 прийшло повідомлення щодо виграшу, та їй знову зателефонував співробітник компанії, який представився ОСОБА_11 , та сказав, що треба ще сплатити 18% від суми виграшу, на що ОСОБА_9 знову погодилась та перевела кошти. Наступного дня знову був дзвінок, та співробітник компанії повідомив, що слід ще сплатити страховку виграшу у розмірі 17300 грн., які будуть повернуті ОСОБА_9 разом з виграшем. Так як жінка боялась втратити заплачені кошти, то вона знову сплатила кошти. В результаті ОСОБА_9 були перераховані кошти в розмірі 92744 грн. на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ( НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ). Потім вона ще отримувала дзвінки з номера НОМЕР_32 з вимогою сплатити кошти у розмірі 53000 грн.

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які місять охоронювану законом таємницю стосовно вищезазначених відкритих рахунків, перебувають у власності Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) юридична адреса: АДРЕСА_11 , що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як речовий доказ, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використання

стороною обвинувачення в судовому розгляді, а тому виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження вказаних документів.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, слідує, що Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: АДРЕСА_11 .

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання прокурора, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги, що прокурором як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості зазначені у клопотанні, які знаходяться у документах ПАТ товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та містять дані, які можуть становити банківську таємницю, і іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати прокурору Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ та дозвіл на подальше вилучення відомостей в управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ) документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по карткових рахунках НОМЕР_11 , НОМЕР_43 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_27 .
2. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») надати копії наступних документів:

1)Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_11 , з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;
2)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_44 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;
3)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_44 у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;

4)Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_43 , з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;
5)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_43 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;
6)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_43 у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;

7)Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_34 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки
8)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_34 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.
9)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_34 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

10)Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_35 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки.
11)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_35 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.
12)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_35 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

13)Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_36 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки
14) Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_36 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.
15)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_36 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

16)Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_37 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки
17)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_37 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.
18)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_37 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

19)Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_38 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки
20)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_38 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.
21)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_38 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

22)Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_27 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки
23)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_27 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 11.12.2016 по 00 год. 00 хв. 13.12.2016.

24)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_27 в період часу з 00 год. 00 хв. 11.12.2016 по 00 год. 00 хв. 13.12.2016.

3. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків:
? НОМЕР_11 , НОМЕР_43 у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;
? НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.
? НОМЕР_27 в період часу з 00 год. 00 хв. 11.12.2016 по 00 год. 00 хв. 13.12.2016.

4. Виконання ухвали за дорученням слідчого ОСОБА_12 покласти на оперуповноважених УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , лейтенанта поліції ОСОБА_14 , помічника оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанта поліції ОСОБА_15 .
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 18 травня 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1