пр. № 1-кс/759/3458/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Святошинського СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК Україн ипро надання тимчасового доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
20.10.2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Святошинського СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК Україн ипро надання тимчасового доступ до речей і документів.

Слідчий вказував, що досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа ОСОБА_4 разом із невстановленими слідством особами, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснюють операції спрямовані на вчинення діяння, що стосується легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом та незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки. Вищезазначені ризикові підприємства в свою чергу формують податковий кредит з податку на додану вартість від підприємств імпортерів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що отриманні безготівкові грошові кошти від підприємств реального сектору економіки на розрахункові рахунки підконтрольних вказаним особам підприємств, перераховуються на карткові рахунки фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знімаються з карткових рахунків та привласнюються, за винятком відповідного відсотка за обготівковування.
Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано про не причетність до діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які показали, що жодного відношення до реєстрації/створення, а тим більше ведення фінансово-господарської діяльності ніколи не мали та не мають.
Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) причетний до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , фізична особа ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ) причетний до відкриття карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , фізична особа ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ) причетна до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 , фізична особа ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) причетна до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_9 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО ( НОМЕР_10 ), та використання вказаних рахунків протягом 2014-2015 р.р., для певних операцій, спрямованих на вчинення діяння, що стосується легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом, з подальшим зняттям готівкою з вказаних рахунків грошових коштів.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно фізичних осіб ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ) та ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих фізичним особам ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ) та ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаної особи, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин з суб`єктами підприємницької діяльності.

Слідчий вважає, що відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, осіб які використовували зазначені рахунки, фізичної особи (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які свою чергу знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО ( НОМЕР_10 ).

Крім цього слідчий вказує, що вилучення цих документів необхідно з метою дослідження дати, часу, міста складання, підписів, почерку, відображених у цих документах.

Слідчий просить не здійснювати судового виклику службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО ( НОМЕР_10 ), оскільки вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення можуть свідчити про співучасть робітників банківської установи, які повідомлять про це зацікавлених осіб, які з метою ухилення від кримінальної відповідальності можуть змінити або знищити вищезазначені документи та документи фінансово-господарської діяльності фізичних осіб ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ) та ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) по взаємовідносинам з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО ( НОМЕР_10 ).

Так слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять сліди вчинення злочину та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160-165 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Святошинського СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК Україн ипро надання тимчасового доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та оперуповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до документів щодо відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та фізичних осіб ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ) та ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО ( НОМЕР_10 ), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_2 , що належать фізичній особі ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), картковому рахунку: № НОМЕР_7 , що належать фізичній особі ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), картковому рахунку: № НОМЕР_9 , що належать фізичній особі ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), відкриття, використання та закриття карткових рахунків, які мають значення для справи.

Надати дозвіл слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та оперуповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, на вилучення документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО ( НОМЕР_10 ), що становлять банківську таємницю щодо відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та стосовно клієнтів банку фізичних осіб ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ) та ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), а саме: справи по оформленню карткових рахунків: № НОМЕР_2 , що належать фізичній особі ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), картковому рахунку: № НОМЕР_7 , що належать фізичній особі ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), картковому рахунку: № НОМЕР_9 , що належать фізичній особі ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), а саме:

- документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунків, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів особи, копій документів, що засвідчують відповідальну особу, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

- документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по карткових рахунках: № НОМЕР_2 , що належать фізичній особі ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), картковому рахунку: № НОМЕР_7 , що належать фізичній особі ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), картковому рахунку: № НОМЕР_9 , що належать фізичній особі ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

- довіреності від фізичних осіб ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ) та ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданих карткових рахунках, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-платіжних доручень фізичних осіб ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ) та ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) на списання грошових коштів з карткових рахунків: № НОМЕР_2 , що належать фізичній особі ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), картковому рахунку: № НОМЕР_7 , що належать фізичній особі ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), картковому рахунку: № НОМЕР_9 , що належать фізичній особі ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- інформації про користування фізичною особою системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

- договорів про відкриття карткових рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунків в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунком депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунку прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунку цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

- копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунку цінних паперів, щодо відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ,що належить фізичним особам ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ) та ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

- документів, підтверджуючих факт придбання і продажу фізичними особами ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ) та ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

- договори поворотної (зворотньої/тимчасової) фінансової допомоги;

- договори (повідомлення) переуступки боргу та інші документи з даного питання;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по картковим рахункам: № НОМЕР_2 , що належать фізичній особі ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), картковому рахунку: № НОМЕР_7 , що належать фізичній особі ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), картковому рахунку: № НОМЕР_9 , що належать фізичній особі ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки.

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, запречення можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1