АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/3945/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 163 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5

з участю:
прокурора ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ПП "КІЛАФФ" ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 травня 2017 року,
ВСТАНОВИЛА:
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 травня 2017 року задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 4-го відділу з розслідування кримінальних правопорушень управління з розслідування ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , яке погоджене із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , та надано старшому слідчому в ОВС 4-го відділу з розслідування кримінальних правопорушень управління з розслідування ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 і слідчим групи у кримінальному провадженні № 0003082 від 01 листопада 2016 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні СУ ГУ НП в Сумській області за адресою: місто Суми, вулиця Г. Кондратьєва, 23, з можливістю їх вилучення, а саме папок з документами ПП "КІЛАФФ" та інших документів, а всього 221 найменування.

Не погоджуючись з таким рішенням, представник ПП "КІЛАФФ" ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_7 зазначає, що про існування даної ухвали слідчого судді ПП "КІЛАФФ" дізналося лише з Єдиного державного реєстру судових рішень після отримання листа від Генеральної прокуратури України, тобто 18 липня 2017 року.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то апелянт зазначає, що наслідком прийнятої слідчим суддею ухвали стала неправомірна передача документів від СВ ГУ НП у Сумській області до Генеральної прокуратури України, тобто від слідчого в одному кримінальному провадженню до слідчого в іншому кримінальному провадженні. Крім того, автор апеляції звертає увагу, що всі документи, які були вилучені та вивезені з ПП "КІЛАФФ" 29 березня 2017 року, не повернуті і до сьогоднішнього дня, а відтак підприємство, яке виробляє лікарські засоби, не має право здійснювати виробничу діяльність через відсутність документації. На думку апелянта, органи досудового розслідування зловживають своїми процесуальними правами, безпідставно тривалий час утримують документи підприємства з метою повної зупинки та закриття ПП "КІЛАФФ".

Власник майна та його представник в судове засідання не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили, хоча про дату, час та місце судового засідання були завчасно повідомлені. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності вищевказаних осіб, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ПП "КІЛАФФ" ОСОБА_7 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003082, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 321-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що на території Київської, Дніпропетровської, Вінницької, Сумської, Запорізької та Житомирської областей здійснюють діяльність ряд підприємств, підконтрольних організаторам злочинної схеми, які займаються виробництвом фальсифікованих лікарських антисептичних засобів для зовнішнього застосування під торговими марками «Вігасепт» (ТОВ «ПАНАЦЕЯ», , місто Запоріжжя), «Септил» (ТОВ «ДКП «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА», , місто Житомир), «Септил Плюс» (ТОВ «БІОНІК», , місто Дніпропетровськ), «Біосепт» (ТОВ «Українська фармацевтична компанія», , місто Київ), «Спирт Етиловий 96» (ПАТ «БІОЛІК», , Вінницька область, місто Ладижин), «Фармасепт» (ПП «Віват», , місто Київ), «Етанол 96» (ПП «КІЛАФФ», , місто Суми), «Септостерил» (ТОВ «ВО «ТЕТЕРІВ», , Київська область, смт. Іванків), «Спирт Етиловий 96/70-екстра» , Київська область, смт. Іванків), «Спирт Етиловий 96/70-екстра» (ДП «Ладижинський завод «Екстра» ДАК «Укрмедпром», ЄДРПОУ 2011900, Вінницька обл., м. Ладижин), «Спирт етиловий 96 та Етил 96» (Дубов`язівський спиртзавод Сумська область, Конотопський район, смт. Дубов`язівка, вулиця П. Лусти, 38), «Етіл 96 %» та Етіл 70%», «Спирт етиловий 96 % та Спирт етиловий 70%» (ТОВ «ВФК «Біо-Фарма ЛТД» (, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 78, кв. 171), «Спирт етиловий 70%», «Спирт етиловий 96%», «Етанол 70%» (ТОВ «БІОНІК» співзасновник Бате Аніл Кумар, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_9 , зареєстровано: місто Дніпропетровськ, вулиця Берегова, 133Л), «Спиртол» (ПАТ Фітофарм, ), Етанол 70%, Етанол 96% (ТОВ «Фарма Черкас», ), «Антисептол» 96%, 70% (ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоровя», ).

З метою прикриття своєї злочинної діяльності, а також надання вигляду легального походження фальсифікованих лікарських засобів учасники злочинної схеми зареєстрували ряд підприємств-дистриб`юторів лікарських засобів.
В подальшому, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди від організаторів злочинної схеми службові особи Держлікслужби України без дотримання вимог, передбачених наказом МОЗ України № 723 від 31 жовтня 2011 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами», надали ліцензію на оптову торгівлю лікарськими засобами вказаним вище підприємствам.
Реалізуючи злочинну схему, підприємства-дистриб`ютори здійснюють закупівлю фальсифікованих лікарських засобів за готівку у підприємств виробників. З метою легалізації обігу вказаних фальсифікованих лікарських засобів підприємства-дистриб`ютори купують фіктивний податковий кредит, внаслідок чого забезпечується утворення податкових зобов`язань у вигляді лікарських засобів, які в подальшому реалізовуються суб`єктам підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими засобами.
Також здійснюються операції з придбання товарів та послуг, невластиві для заявлених видів підприємницької діяльності цих підприємств, чим завдається вплив на об`єкт оподаткування з ПДВ з метою його мінімізації. Окрім того, враховуючи, що по операціям з постачання медичних препаратів (розчину для зовнішнього застосування (етилу та спирту етилового), на відміну від операцій з придбання товарів та послуг за основною ставкою ПДВ (20%), застосовується ставка ПДВ у розмірі 7%, такі дії учасників протиправної схеми призводять до фактичного ненадходження до бюджетів та цільових фондів грошових коштів в особливо великих розмірах.
Крім того, користуючись корупційними зв`язками в органах державної влади та місцевого самоврядування, учасники злочинної схеми систематично перемагають на тендерних торгах на постачання фальсифікованої продукції закладам охорони здоров`я, які фінансуються з державного або місцевого бюджету, що призводить до привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
Службові особи підприємств-дистриб`юторів, здійснюючи реалізацію продукції, яка має ознаки фальсифікації, вносять завідомо неправдиві відомості до договорів купівлі-продажу лікарських засобів, тобто вчиняють службове підроблення, яке може спричинити тяжкі наслідки.
Згідно інформаційно-пошукової системи "Державний реєстр лікарських засобів України", який сформовано державним підприємством "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України", станом на 22 грудня 2016 на території України зареєстровано 36 найменувань готових лікарських засобів у формі спиртових розчинів з міжнародною непатентованою назвою "Ethanol"(згідно номерів реєстраційних посвідчень) 16 виробників.
Відповідно до Ліцензійного реєстру на право виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), станом на 20 грудня 2016 на території України здійснюють господарську діяльність з оптової торгівлі лікарськими засобами 455 суб`єктів господарювання.
За період з 01 січня 2016 по 22 грудня 2016 року Держлікслужбою було надано 23 розпорядження про заборону обігу 12 найменувань 38 серій лікарських засобів у формі спиртових розчинів з міжнародною непатентованою назвою "Ethanol".
Інформація та матеріали, що надійшли до Держлікслужби від: - виробників лікарських засобів з міжнародною непатентованою назвою "Ethanol", зазначених у запиті Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України від 23.06.2016 № 8/1/5-9403 (ТОВ "ВФК "Біо-Фарма", ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", ПП "КІЛАФФ", ПАТ "Біолік", ТОВ "Панацея", ТОВ "ВО "Тетерів", та ПАТ "Галичфарм"), стосовно серій, вироблених за період з 01 січня 2013 року по 06 липня 2017 року з наданням копій сертифікатів якості.
На теперішній час ТОВ «Фарма Мед Суми» та ТОВ «Юніон Трейд Суми» закуповують невелику кількість офіційної продукції ПП «КІЛАФФ» і ДП «Укрспирт», віртуально «отримують» з інших фіктивних підприємств велику кількість товару, таким чином наповнюють ринок величезною кількістю фальсифікату.
10 квітня 2017 року ухвалою Печерського районного суду міста Києва було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: місто Суми, вулиця Харківська, 6 (6/13, 6/12, 6/9, 6/8, 6/7, 6/6, 6/5, 6/4, 6/2).

28 квітня 2017 року за вищезазначеною адресою було проведено обшук, під час якого виявлено обладнання з виробництва лікарських засобів, яке належить ПП «КІЛАФФ». Крім того, під час обшуку було встановлено, що 29 березня 2017 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 згідно ухвали Зарічного районного суду міста Суми від 28 березня 2017 року було вилучено в рамках кримінального провадження № 0000030 від 08 лютого 2017 року вказане вище обладнання та документацію ПП «КІЛАФФ», а саме папок з документами ПП "КІЛАФФ" та інших документів, всього 221 найменування.

12 травня 2017 року старший слідчий в ОВС 4-го відділу з розслідування кримінальних правопорушень управління з розслідування ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про надання йому та слідчим групи, а також за їх дорученням працівникам Офісу великих платників податків ДФС України дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з наданням можливості їх вилучення, які перебувають у володінні СУ ГУ НП в Сумській області за адресою: місто Суми, вулиця Г. Кондратьєва, 23, а саме папок з документами ПП "КІЛАФФ" та інших документів, а всього 221 найменування. Це клопотання мотивовано необхідністю документування та встановлення суб`єктів господарювання, на розрахункові рахунки яких ПП "КІЛАФФ" незаконно перераховувало грошові кошти, отримані від збуту фальсифікату, встановлення повноти декларування та своєчасності сплати податку на додану вартість і податку на прибуток, встановлення всіх осіб, які причетні до даного кримінального правопорушення, викриття ступеня участі всіх службових осіб вищевказаних підприємств у схемі привласнення та розтрати коштів.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 травня 2017 року дане клопотання старшого слідчого було задоволено.

Задовольняючи це клопотання старшого слідчого, внесене в межах кримінального провадження №0003082, про надання старшому слідчому в ОВС 4-го відділу з розслідування кримінальних правопорушень управління з розслідування ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 та слідчим групи у вказаному кримінальному провадженні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні СУ ГУ НП в Сумській області за адресою: місто Суми, вулиця Г. Кондратьєва, 23, з можливістю їх вилучення, а саме папок з документами ПП "КІЛАФФ" та інших документів, а всього 221 найменування, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення старшого слідчого ОСОБА_8 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання старшого слідчого з огляду на те, що перелічені в клопотанні старшого слідчого документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Зокрема, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В обґрунтування необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні СУ ГУ НП в Сумській області за адресою: місто Суми, вулиця Г. Кондратьєва, 23, та належать ПП «КІЛАФФ» (код за ), старший слідчий у клопотанні та доданих до нього матеріалах провадження довів, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному кримінальному провадженні, а також довів, що іншими способами довести вказані обставини є неможливим.

У зв`язку з цим слідчий суддя обґрунтовано задовольнив дане клопотання слідчого, при цьому врахувавши і те, що для інших осіб не можуть наступити будь-які негативні наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на вищевикладене та обставини кримінального провадження, як вони викладені в клопотанні старшого слідчого та підтверджені доданими до клопотання документами, колегія суддів приходить до висновку, що доводи апелянта про незаконність ухвали слідчого судді є непереконливими.

Порушень норм КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ПП «КІЛАФФ» ОСОБА_7 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 309, 376, 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 травня 2017 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 4-го відділу з розслідування кримінальних правопорушень управління з розслідування ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , яке погоджене із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , та надано старшому слідчому в ОВС 4-го відділу з розслідування кримінальних правопорушень управління з розслідування ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 і слідчим групи у кримінальному провадженні № 0003082 від 01 листопада 2016 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні СУ ГУ НП в Сумській області за адресою: місто Суми, вулиця Г. Кондратьєва, 23, з можливістю їх вилучення, а саме папок з документами ПП "КІЛАФФ" та інших документів, а всього 221 найменування, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ПП "КІЛАФФ" ОСОБА_7 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4