1-кс/754/2391/17
У Х В А Л А
Іменем України
17 жовтня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 за погодження з прокурором 04.10.2017 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0009323 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2, ч. 1 ст. 197-1 КК України. Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що 16.02.2017 року близько 11 год. 40 хв. в м. Києві по пр. Ватутіна, в районі р. « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено факт незаконного заволодіння корисними копалинами піском в особливо великих розмірах, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно інформації ІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито два розрахункові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме дослідити рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) задля спростування або підтвердження факту взаємодії вказаного підприємства з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), факту продажу незаконно добутого піску та встановлення розміру матеріальної шкоди, у зв`язку з чим орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Деснянського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), відносно клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та надання тимчасового доступу до документів, які свідчать про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів (найменування та код ЄДРОПУ) та призначення платежу.
Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість їх використання як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Встановлено, що 19 квітня 2017 року ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва було задоволено клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0001909 від 17.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 239-2 ч. 1 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом інформацію, а саме розкриття банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), відносно клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 за період часу з 12.02.2016 року, № НОМЕР_4 за період часу з 07.12.2015 року та № НОМЕР_5 за період часу з 15.02.2017 року по дату винесення ухвали.
Відповідно до постанови прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 від 13 червня 2017 року матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001909 були об`єднані з кримінальним провадженням №0009923.
Дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за своїм змістом є ідентичним клопотанню, поданому в кримінальному провадженні №0001909, яке було задоволено ухвалою слідчого судді від 19 квітня 2017 року.
В матеріалах клопотання відсутні відомості щодо виконання ухвали слідчого судді від 19 квітня 2017 року, слідчим не наведено підстав для повторного звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
Ухвалив:
В клопотанні слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0009323 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя