Дата документу 27.09.2017 Справа № 554/7574/17 Провадження № 1кс/554/6558/2017
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
27 вересня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області розслідується кримінальне провадження №0000615, розпочате 07.05.2017 за ч.1ст.190 КК України.

06.05.2017 року близько 18:47 год невідома особа шахрайським шляхом під приводом оновлення системи та перерахування грошей через термінал IBOX заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 20000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 06.05.2017 року близько 18.06 год. мені на телефон подзвонив невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та з`єднає з начальником служби безпеки банку ОСОБА_6 . При з`єднанні з даним чоловіком, останній почав мені розповідати про те, що з моєї картки НОМЕР_2 , намагалися зняти гроші, в результаті чого тимчасово було заблоковано гроші на картці. Для розблокування грошей необхідно зняти всі гроші та відправити на електронний рахунок, який мені продиктували. Я прийшла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 де зняла гроші з свої картки в розмірі 20000 грн. та за допомогою терміналу IBOX, я відправила гроші на рахунок який мені продиктували ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 гроші в розмірі 20000 грн. Дані гроші я відправила трьома платежами. Після відправлення грошей даний чоловік повідомив мені, що необхідно збільшити ліміт. Я подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що необхідно збільшити ліміт на моїй картці. Але працівник гарячої лінії Банку почав розпитувати для чого та повідомив про можливі шахрайські дії. Коли вже після відправлення подивилася чеки та зрозуміла, що мене ошукали. В розмові з шахраями я повідомляли про суму грошей на картці. Дані чоловіки продовжували дзвонити знову розповідали про оновлення системи та для успішного завершення оновлення необхідно відправити решту грошей, які залишилися на картці. 07.05.2017 року вони знову телефонували, але я вже розуміла, що це шахраї і в розмові після моєї відмови виконати решту операцій вони почали виражатися нецензурною лайкою в мою сторону, по їхній розмові було зрозуміло, що дані чоловіки знаходяться в місцях позбавлення волі.

ОСОБА_4 через агента банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала кошти на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за квитанцією № - 14000 грн, за квитанцією № 1600 грн, за квитанцією № - 4400 грн.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного кримінального правопорушення, вилучення документів та відомостей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які знаходяться у володінні банківської установи та містять відомості щодо анкетних даних власника рахунку та руху грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , зняття з них грошових коштів, проведення інших операцій, з вказуванням номеру банкомату, його місцезнаходження, а також надання файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів та інших операцій, в період часу з 06.05.2017 року до моменту виконання ухвали слідчого судді про отримання доступу до вказаної вище інформації, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, а також те, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться відомості щодо анкетних даних власника рахунку та руху грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , зняття з них грошових коштів, проведення інших операцій, з вказуванням номеру банкомату, його місцезнаходження, а також надання файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів та інших операцій, в період часу з 06.05.2017 року та можуть мати значення доказів та необхідні для досягнення дієвості досудового розслідування в кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .Шевченку дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 щодо анкетних даних власника рахунку та руху грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , зняття з них грошових коштів, проведення інших операцій, з вказуванням номеру банкомату, його місцезнаходження, а також надання файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів та інших операцій, в період часу з 06.05.2017 року до моменту виконання ухвали слідчого судді про отримання доступу до вказаної вище інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1