Справа № 592/3677/18
Провадження № 1-кс/592/1678/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000738 від 04.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом березня 2018 року шляхом обману ОСОБА_4 та невстановлена особа заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 2 000 грн., ОСОБА_6 у сумі 50 000 грн., ОСОБА_7 у сумі 2 000 грн., ОСОБА_8 у сумі 6 600 грн., ОСОБА_9 у сумі 4 000 грн., ОСОБА_10 у сумі 5 000 грн., ОСОБА_11 у сумі 300 євро та 4 000 грн.. Надалі у ОСОБА_4 вилучено мобільний телефон « Nokia RM 1172» у якому виявлено, що спільник ОСОБА_4 надсилав смс повідомлення з номерами банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які потрібно було перераховувати певні суми грошових коштів, а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Тому слідчий з метою встановлення особи спільника ОСОБА_4 , яка причетна до вищезазначених кримінальних правопорушень та з`ясування обставин злочину, та встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, просив надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по вищевказаним картковим рахункам з наступним її вилученням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, у яких міститься наступна інформація, а саме:
1)роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам
№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з наданням детальної інформації про контрагентів за період часу з моменту емісії по дату винесення ухвали, анкетні дані власників вказаних рахунків з додаванням фото та відео матеріалів, копій паспортів та кодів, які надавалися при відкритті карткових рахунків;
2)відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з моменту емісії карти по дату винесення ухвали;
3) інформацію, щодо номерів мобільного телефону до якого прив`язана вказана карта;
4)детальну технічну інформацію щодо користування власником банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії картки по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом.
Строк дії ухвали по 10.05.2018 року.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1