Справа № 577/168/18
Провадження № 1-кс/577/112/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"17" січня 2018 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001624 від 22.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

15 січня 2018 року прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме документів про рух коштів, з зазначенням всіх банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням всіх реквізитів контрагентів, сум грошових коштів, переведених та знятих з вказаного рахунку, кількості транзакцій, повних адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 21.12.2017 року по 31.12.2017 року, клієнтського договору та всієї наявної інформації щодо особи на ім`я якої, відкрито вказаний банківський рахунок.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділення Конотопського ВП ГУПН в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001624 від 22.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У ході допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що вона має у користуванні картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . 22.12.2014 року потерпілій на мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа та шахрайським шляхом, зловживаючи довірою потерпілого, представившись працівником вказаного банку, дізналася від потерпілої номер його банківської картки та смс-код, який їй надійшов на мобільний телефон. У подальшому, використовуючи отримані від потерпілого реквізити, зняла з його рахунку гроші кошти у сумі 4348 гривень. Згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 22.12.2017 року з банківського рахунку № НОМЕР_2 належного потерпілій, здійснено переказ грошових коштів в сумі 4300 гривень та 48 гривень сплачено комісії, на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. У зв`язку з необхідністю встановлення в у ході розслідування кримінального провадження особи, яка може бути причетна до вчинення вищевказаного злочину, необхідно отримати копії документів, що містять банківську таємницю, в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по вказаній банківській картці, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, з яких та на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 та наявної інформації щодо особи на ім`я якої відкрито вказаний рахунок. У той же час, іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, заслухавши доводи прокурора, дослідивши надані матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися із ними, зробити із них копії у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Кримінальне провадження, внесене 22.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001624, перебуває у провадженні слідчого Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , прокурором призначено ОСОБА_3 . До клопотання надано докази, з яких вбачається, що документи, до яких просять надати доступ, містять відомості про особу, в якої просять витребувати, і що ці документи можуть бути використані в якості документів та мають суттєве значення для розгляду кримінального провадження.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 13 січня 2018 року, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 4348 гривень з її банківської картки.

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні прокурора і прокурором доведена необхідність отримання від ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 21.12.2017 року по 31.12.2017 року.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001624 від 22.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме документів про рух коштів, з зазначенням всіх банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням всіх реквізитів контрагентів, сум грошових коштів, переведених та знятих з вказаного рахунку, кількості транзакцій, повних адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 21.12.2017 року по 31.12.2017 року, клієнтського договору та всієї наявної інформації щодо особи на ім`я якої, відкрито вказаний банківський рахунок.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1