УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування щодо

ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні № 0000081 від 03 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива НАБ України ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 03.02.2017 стосовно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчою групою у складі детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000081 від 03.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 будучи директором ПП «Офір» та діючи в інтересах вказаної юридичної особи, за попередньою змовою із невстановленими особами, а також директором ТОВ «Еверіз Веб Солюшенс» ОСОБА_6 , заступником прокурора Київської області ОСОБА_7 , державним виконавцем ВДВС Черкаського РУЮ ОСОБА_8 та у період з 02 липня 2015 року по 4 грудня 2015 року, використовуючи підконтрольні їм суб`єкти господарської діяльності, а саме, ТОВ «Еверіз Веб Солюшенс», ПП «Офір» та ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні інвестиції», заволодів цукром-піском в загальній кількості 29 880 тон, який належить державі в особі ДСБУ «Аграрний фонд» та зберігався на орендованих ТОВ «Еверіз Веб Солюшенс» складах за адресою: Черкаська область, с. Червона Слобода, вул. Берегова-Промислова, 20, чим заподіяно збитки державі у сумі 211 650 000 грн.

23 листопада 2016 року старшим детективом Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 , за погодженням з заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000284 від 22.03.2013 року, складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Однак, у зв`язку із відсутністю ОСОБА_5 за місцем проживання та реєстрації, та переховуванням ОСОБА_5 від органів досудового розслідування, останньому 25.11.2016 року вручено повідомлення про підозру у передбачений КПК України спосіб для вручення повідомлень.

19.12.2016 року старшим детективом Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 винесено постанову про оголошення ОСОБА_5 в розшук.

18.01.2017 року старшим детективом Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23.12.2016 року проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання останнього, за результатами якого ОСОБА_5 виявлено не було.

Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування, 03.02.2017 року відповідно до ч. 3 ст. 217 КПК України, матеріали кримінального провадження за фактом співучасті ОСОБА_5 у вчиненні заволодіння цукром-піском в загальній кількості 29 880 тон, який належить державі в особі ДСБУ «Аграрний фонд» виділені в провадження під № 0000081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України.

31.08.2017 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000284 від 22.03.2013 за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 343 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України направлено до суду та на даний час обвинувальний акт перебуває на розгляді в Соснівському районному суді м. Черкас.

ОСОБА_5 вчинив злочин у співучасті з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , обвинувальний акт відносно яких перебуває на розгляді в суді, під час судового розгляду вказаного обвинувального акту може виникнути необхідність в обєднанні матеріалів кримінальних проваджень в одне провадження відповідно до вимог статей 217, 334 КПК України. При цьому окремий розгляд кримінальних проваджень може негативно вплинути на повноту та об`єктивність судового розгляду.

Перераховані вище обставини у своїй сукупності свідчать про те, що ОСОБА_5 достеменно відомо про здійснення Національним антикорупційним бюро України щодо нього, як підозрюваного, досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000081 від 03.02.2017 року. Також вказані обставини свідчать про переховування ОСОБА_5 від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинений особливо тяжкий злочин, скоєння якого передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити. Пояснив, що судові повістки ОСОБА_5 направлялись як свідку, проте останній на виклик до органу досудового розслідування не з`явився. У подальшому ОСОБА_5 набув статусу підозрюваного та, враховуючи його процесуальні поведінку в статусі свідка, було прийнято рішення про оголошення його в розшук. Повістки як підозрюваному йому не направлялись. До НАБ України ОСОБА_5 так і не з`явився, що свідчить про його ухилення від досудового розслідування та кримінальної відповідальності.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведеність ухилення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності та те, що він не набув статусу підозрюваного. Пояснив, що доказів на підтвердження таких обставин матеріали клопотання не містять. Повістки як підозрюваному йому не вручались та не направлялись. Копія повістки, що додана до клопотання стосується його виклику до НАБ України в якості свідка та містить реквізити іншого кримінального провадження. Інші посилання детектива, зокрема, на про протокол обшуку жита, де ОСОБА_5 не було знайдено, та на протоколи допиту свідків, які його не бачили тривалий час, не свідчать про доведеність його ухилення як підозрюваного від досудового розслідування. ОСОБА_5 також не перебуває в міждержавному або міжнародному розшуку, що унеможливлює проведення щодо нього спеціального досудового розслідування.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Встановлено, що слідчою групою у складі детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000081 від 03 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

19 грудня 2016 року старшим детективом Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 винесено постанову про оголошення ОСОБА_5 в розшук.

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Відповідно до ч. 2 ст. 135 КПК України у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.
З матеріалів клопотання вбачається, що 22 листопада 2016 року детективом направлено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за адресою його проживання.

У відповідності до вимог ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Захисник посилається на те, що ч. 5 ст. 139 КПК України визначено, що ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Зазначає, що ОСОБА_5 як підозрюваному повістки не направлялись та відповідно не вручались. Крім того, він не перебуває в міждержавному або міжнародному розшуку, що унеможливлює проведення щодо нього спеціального досудового розслідування.

Відповідно до абзаців 1-3 п. 201 Перехідних положень КПК України передбачено, що Тимчасово, але не пізніше дня початку діяльності Державного бюро розслідувань (опублікування у газеті «Урядовий кур`єр» відповідного повідомлення його керівником):

спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110 2, 111, 112, 113, 114, 114 1, 115, частинами другою п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255 - 258, 258 1, 258 2, 258 3, 258 4, 258 5, 348, 364, 365, 368, 368 2, 379, 400, 436, 436 1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цьому абзаці, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Положення частини п`ятої статті 139 цього Кодексу у разі вчинення злочинів, визначених в абзаці другому цього пункту, поширюються також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Зазначеним положенням закону визначено, що підставою для здійснення спеціального досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні стосовно підозрюваного, який переховується від органів слідства та суду, можуть бути, зокрема, відомості про те, що він понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

На підтвердження таких обставин детективом надано постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_5 від 19 грудня 2016 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Разом з тим, до матеріалів клопотання не додані документи, що підтверджують виклик ОСОБА_5 як підозрюваного до детектива чи прокурора в межах кримінального провадження. У судовому засіданні встановлено, що в якості підозрюваного він органом досудового розслідування не викликався, повістка вручалась лише як свідку.

Посилання детектива на протокол обшуку жита, де ОСОБА_5 не було знайдено, та на протоколи допиту свідків його родичів, які його не бачили тривалий час, не свідчать про доведеність його ухилення як підозрюваного від досудового розслідування.

З таких обставин, не доведено належними доказами факт ухилення ОСОБА_5 від явки на виклик слідчого чи прокурора, що є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування.

З огляду на наведене, в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись статтями 139, 2971, 2972, 2973, 2974, 376, 395, п. 201 Перехідних положень КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування щодо ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: