Справа № 638/8931/17
Провадження № 1-кс/638/3233/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2017 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
Слідчий Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дозвіл слідчому, на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписку по рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.05.2017 по 10.05.2017; інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_1 ; копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписку по рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.05.2017 по 10.05.2017; інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_2 ; копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписку по рахунку № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.05.2017 по 10.05.2017; інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_3 ; копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписку по рахунку № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.05.2017 по 10.05.2017; інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_4 ; копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписку по рахунку № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.05.2017 по 10.05.2017; інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_5 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002275 від 07 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайства відносно ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2017 невстановлена особа, під виглядом представника служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 11 000 гривень, які переведені на інший рахунок без згоди ОСОБА_5 .

Грошові кошти ОСОБА_5 перераховані 06.05.2017 з рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 без відома останнього.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність в отриманні від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступної інформації: копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписку по рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.05.2017 по 10.05.2017; інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_1 ; копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписку по рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.05.2017 по 10.05.2017; інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_2 ; копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписку по рахунку № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.05.2017 по 10.05.2017; інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_3 ; копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписку по рахунку № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.05.2017 по 10.05.2017; інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_4 ; копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписку по рахунку № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.05.2017 по 10.05.2017; інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_5 .

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвалою слідчого судді від 19.06.2017 року задоволено аналогічне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, встановлено строк дії ухвали до 19.07.2017 року.

Згідно рапорту слідчого ОСОБА_6 , яка зверталася до суду з аналогічним клопотанням, ухвала слідчого судді від 19.06.2017 року пред`являлася банку до виконання, однак не виконана через віддаленість головного відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпро, що потребувало більшого часу ніж передбачено ухвалою.

Отже, слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України,суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписку по рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.05.2017 по 10.05.2017; інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_1 ; копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписку по рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.05.2017 по 10.05.2017; інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_2 ; копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписку по рахунку № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.05.2017 по 10.05.2017; інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_3 ; копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписку по рахунку № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.05.2017 по 10.05.2017; інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_4 ; копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписку по рахунку № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.05.2017 по 10.05.2017; інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали до 22.12.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя