Справа № 591/2937/17
Провадження № 1-кс/591/3698/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2017 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000101 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки учасниками процесу не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування, за об`єднаними матеріалами внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке розпочате за матеріалами УЗЕ в Сумській області за фактом того, що в березні 2017 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , у злочинній змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили розтрату бюджетних коштів, які були виділені на закупівлю 29 шкільних автобусів, при цьому кошти були виділені на закупівлю автобусів з двигунами ЯМЗ 5342, що відповідають нормам Євро 5, а закупівля автобусів проведена із двигунами ЯМЗ 5340, які відносяться до норм Євро 4, тому вказаними діями посадових осіб завдано збитків державі, які в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо переміщення моторних транспортних засоби для перевезення 10 і більше осіб включаючи водія автобус ПАЗ 4234-04, а також документів за якими вони були продані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або іншим підприємствам, установам, організаціям, а саме: реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (статут, свідоцтво, ліцензії, дозволи, виписка), договори з додатками, доповненнями, акти виконаних робіт, податкові накладні, акти здачі-приймання, видаткові накладні, митні декларації, сертифікати якості, протоколи випробувань та іншими наявними документами щодо наступних транспортних засобів.

Так, для проведення повного, об`єктивного, всебічного досудового розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні, а також для об`єктивного проведення судової автотоварознавчої експертизи, в тому числі для встановлення даних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, з правом вилучення, копій документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою додержання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання та вивчення певних документів для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Суд погоджується з доводами слідчого про необхідність перевірити обставини, які було встановлено в ході досудового розслідування.

Вилучення документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зазначені документи необхідні для проведення судової автотоварознавчої експертизи, виявлення збитків, завданих державі, визначити їх розмір у встановленому законодавством порядку, а також будуть використані в якості доказів, з яких, в сукупності з іншими, можливо об`єктивно встановити умови, обставини, спосіб вчинення злочину.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з правом їх вилучення, копій документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

щодо переміщення або інших дій, з моторними транспортними засобами для перевезення 10 і більше осіб включаючи водія автобус ПАЗ НОМЕР_2 , а також документів за якими вони були продані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 або іншим підприємствам, установам, організаціям, а саме:
реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (статут, свідоцтво, ліцензії, дозволи, виписка),
договори з додатками, доповненнями, акти виконаних робіт, податкові накладні,

акти здачі-приймання, видаткові накладні, митні декларації, сертифікати якості,

протоколи випробувань, дилерські договори,

накази про прийняття на роботу та звільнення осіб, які причетні до оформлення чи інших операцій щодо вище вказаних автобусів, та їх посадові обов`язки,

інформацію щодо кількості працівників підприємства: посади, особисті дані за яких звітувало підприємство про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску; податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форми 1ДФ),

іншими наявними документами щодо наступних транспортних засобів, а саме:

1.АС, АС-Р 4234 МРІЯ 4433 (2016), номер двигуна 534230Е5G0033000, номер шасі НОМЕР_5 .

2.АС, АС-Р 4234 МРІЯ 4433 (2016), номер двигуна НОМЕР_6 , номер шасі НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_7 .

3.АС, АС-Р 4234 МРІЯ 4433 (2016), номер двигуна НОМЕР_8 , номер шасі НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_9 .

4.АС, АС-Р 4234 МРІЯ 4433 (2016), номер двигуна НОМЕР_10 , номер шасі НОМЕР_11 .

5.АС, АС-Р 4234 МРІЯ 4433 (2016), номер двигуна НОМЕР_12 , номер шасі НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_13 .

6.АС, АС-Р 4234 МРІЯ 4433 (2016), номер двигуна НОМЕР_14 , номер шасі НОМЕР_15 .

7.АС, АС-Р 4234 МРІЯ 4433 (2016), номер двигуна НОМЕР_16 , номер шасі НОМЕР_17 .

8.АС, АС-Р 4234 МРІЯ 4433 (2016), номер двигуна НОМЕР_18 , номер шасі НОМЕР_19 .

9.АС, АС-Р 4234 МРІЯ 4433 (2016), номер двигуна НОМЕР_20 , номер шасі НОМЕР_21 .

10.АС, АС-Р 4234 МРІЯ 4433 (2016), номер двигуна НОМЕР_22 , номер шасі НОМЕР_23 .

11.АС, АС-Р 4234 МРІЯ 4433 (2016), номер двигуна НОМЕР_24 , номер шасі НОМЕР_25 .

12.АС, АС-Р 4234 МРІЯ 4433 (2016), номер двигуна НОМЕР_26 , номер шасі НОМЕР_27 , номер кузова НОМЕР_27 .

13.АС, АС-Р 4234 МРІЯ 4433 (2016), номер двигуна НОМЕР_28 , номер шасі НОМЕР_29 .

14.АС, АС-Р 4234 МРІЯ (2016), номер двигуна НОМЕР_30 , номер двигуна НОМЕР_31 .

15.АС, АС-Р 4234 МРІЯ 4433 (2016), номер двигуна НОМЕР_32 , номер шасі НОМЕР_33 .

16.АС, АС-Р 4234 МРІЯ 4433 (2016), номер двигуна НОМЕР_34 , номер шасі НОМЕР_35 , номер кузова НОМЕР_35 .

17.АС, АС-Р 4234 МРІЯ 4433 (2016), номер двигуна НОМЕР_36 , номер шасі НОМЕР_37 , номер кузова НОМЕР_37 .

18.АС, АС-Р 4234 МРІЯ 4433 (2016), номер двигуна НОМЕР_38 , номер шасі НОМЕР_39 , номер кузова НОМЕР_39 .

19.АС, АС-Р 4234 МРІЯ 4433 (2016), номер двигуна НОМЕР_40 , номер шасі НОМЕР_41 , номер кузова НОМЕР_41 .

20.АС, АС-Р 4234 МРІЯ 4433 (2016), номер двигуна НОМЕР_42 , номер шасі НОМЕР_43 , номер кузова НОМЕР_43 .

21.АС, АС-Р 4234 МРІЯ 4433 (2016), номер двигуна НОМЕР_44 , номер шасі НОМЕР_45 , номер кузова НОМЕР_45 .

22.АС, АС-Р 4234 МРІЯ 4433 (2016), номер двигуна НОМЕР_46 , номер шасі НОМЕР_47 , номер кузова НОМЕР_47 .

23.АС, АС-Р 4234 МРІЯ 4433 (2016), номер двигуна НОМЕР_48 , номер шасі НОМЕР_49 , номер кузова НОМЕР_49 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 .

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4 -Когер