Справа № 139/1013/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей
30 листопада 2017 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю:
слідчого ОСОБА_2 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
В С Т А Н О В И Л А:
13 листопада 2017 року слідчий Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 0000077, внесеного до ЄРДР 04 травня 2017 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3).
Клопотання мотивоване тим, що 04 травня 2017 року у чергову частину Мурованокуриловецького ВП надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що невідома особа шахрайським способом, заволоділа його коштами в сумі 6 469 гривень
З метою підтвердження або спростування зазначених фактів та порушень закону, для повноти та всебічності досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про день, час і місце судового розгляду (а.с. 12-13), в судове засідання не з`явився і не повідомив про причину неявки.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення.
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання з підстав, наведених у ньому.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінальне процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Судом встановлено, що слідчим Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Із заяви про вчинення злочину (а.с. 4), протоколу допиту потерпілого (а.с. 5-6) та виписки по картковому рахунку (а.с. 7) вбачається, що на мобільний номер телефону ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що його картку № НОМЕР_1 необхідно заблокувати, оскільки невідома особа шахрайським шляхом намагається зняти з неї кошти. На прохання цього представника Банку, він продиктував три цифри, які вказані на звороті його платіжної карти. Після цього йому прийшло повідомлення про те, що з його карти було знято кошти в сумі 6 469 гривень та вказана адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частинами 1 та 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для провадження слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети.
У кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а обов`язок доказування покладається на слідчого та прокурора (ст.ст. 91, 92 КПК України).
Як зазначено в ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
З метою повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання доказів або їх перевірки, встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, перевірки інформації щодо руху коштів, їх переведення, зняття грошових коштів, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, слідчому необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до речей та документів, про які він клопоче.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , та/або старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, куди 03 травня 2017 року були перераховані кошти в сумі 6 469 гривень з платіжної карти НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , та ІР-адресу, з якої було здійснено перерахунок даних коштів.
Адреса юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
Зобов`язати генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, зазначену в ухвалі, з 30 листопада до 30 грудня 2017 року.
Генеральному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити доступ слідчого СВ Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , та/або старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 до документів.
Встановити строк дії ухвали до 30 грудня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому СВ Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ____________