Справа № 761/5790/17
Провадження № 1-кс/761/3632/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2016/1447 за клопотанням компетентних органів Турецької Республіки,
в с т а н о в и в:
17 лютого 2017 року в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2016/1447 за клопотанням компетентних органів Турецької Республіки прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх оригіналів у друкованому та електронному вигляді), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю, стосовно ІР-адреси комп`ютера (телефонної лінії), яку 03 грудня 2015 року о 17 годині 46 хвилин (за турецьким часом) використовувала особа під час здійснення замовлення у клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_4 » з використанням інформації кредитної картки заявника № НОМЕР_2 ; який саме товар чи послуга були придбані? (якщо придбаний товар за допомогою кур`єрської служби був надісланий на адресу адреси отримувача та кому саме було доставлено це відправлення); яке прізвище, ім`я, адресу, номер телефону та іншу інформацію повідомила особа під час здійснення цієї витрати; якщо визначена IP-адреса відповідає адресі в Україні інформації про особу, яка проживає за цією адресою; всіх записів, наявних у банку щодо цієї витратної операції у вигляді документів (даних про особу, що здійснила витрату, адреси цієї особи, IP-адреси, з якої через Інтернет підключилася ця особа, тощо).
Повноваження прокурора, який був присутній у судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що до Генеральної прокуратури України надійшло клопотання компетентних органів Турецької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2016/1447 за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

Вказане міжнародне доручення, відповідно до ст.ст. 554, 558 КПК України, направлено для організації виконання до прокуратури м. Києва, звідки направлено до Київської місцевої прокуратури № 10.

Так, заявник ОСОБА_6 має кредитну картку № НОМЕР_2 , яка була випущена банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

03 грудня 2015 року з вищевказаної кредитної картки без відома та згоди заявника витрачено 956,88 турецьких лір.

У зв`язку з викладеним, Республіканська генпрокуратура м. Уньє (Турецька Республіка) розпочала кримінальне провадження щодо підозрюваного, особа якого ще не встановлена.
Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території України, зокрема: отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явилась та не повідомила суд про причини свого неприбуття. Разом із цим, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання прокурора.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Частиною 1 та 2 ст. 554 КПК України встановлено, що отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України. У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 558 КПК України центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Положенням ст. 561 КПК України встановлено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положенням ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, серед іншого, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 2 ч. 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, стосовно витратної операції, здійсненої 03 грудня 2015 року о 17 годині 46 хвилин (за турецьким часом) через Інтернет з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , мають важливе значення для встановлення обставин кримінальної справи № 2016/1447 та не можуть бути отримані інакше, ніж за рішенням суду, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та враховуючи те, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та є необхідними для виконання запиту компетентних органів Турецької Республіки про надання міжнародної правової допомоги, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 532, 554, 558, 561 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2016/1447 за клопотанням компетентних органів Турецької Республіки задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх оригіналів у друкованому та електронному вигляді), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю, стосовно ІР-адреси комп`ютера (телефонної лінії), яку 03 грудня 2015 року о 17 годині 46 хвилин (за турецьким часом) використовувала особа під час здійснення замовлення у клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_4 » з використанням інформації кредитної картки заявника № НОМЕР_2 ; який саме товар чи послуга були придбані? (якщо придбаний товар за допомогою кур`єрської служби був надісланий на адресу адреси отримувача та кому саме було доставлено це відправлення); яке прізвище, ім`я, адресу, номер телефону та іншу інформацію повідомила особа під час здійснення цієї витрати; якщо визначена IP-адреса відповідає адресі в Україні інформації про особу, яка проживає за цією адресою; всіх записів, наявних у банку щодо цієї витратної операції у вигляді документів (даних про особу, що здійснила витрату, адреси цієї особи, IP-адреси, з якої через Інтернет підключилася ця особа, тощо).
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 04 травня 2017 року включно.

Роз`яснити посадовим та службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1