печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
07.09.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 23.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 1 ст. 358КК України.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ ГК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що за період 2014-2017 роки ТОВ ГК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мало фінансово-господарські відносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), яке в свою чергу мало взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ).

При аналізі виписок по особовому рахунку № НОМЕР_3 відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_4 відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що на вказані рахунки здійснюється перерахування грошових коштів від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ).

Відповідно до витягу з інформаційно-аналітичної бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ ГК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_6 ) має банківський рахунок № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) має банківський рахунок № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) має банківський рахунок № НОМЕР_14 , які відкрито в Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_15 ).

За викладених обставин, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомостей щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків вищезазначених товариств у Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_15 ), з можливістю вилучення вказаних відомостей, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_15 ) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: копій речей та документів клієнта ТОВ ГК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) які знаходяться у володінні Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які мають значення для досудового розслідування, а саме:

-копії карток зі зразками підписів та відбитком печатки документів ТОВ ГК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

-листів, запитів та інших документів, які надавались від ТОВ ГК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) до банківської установи Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_15 ) за період з 01.01.2015 по 06.09.2017;

-документи, на підставі яких ТОВ ГК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), відкрило рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

-заяви на зняття грошових коштів, заяви на переведення на корпоративний рахунок грошових коштів, касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, меморіальних ордерів, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 за період з 01.01.2015 по 06.09.2017;

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес), за період з 01.01.2015 по 06.09.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/51996/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1