Справа № 404/4103/17
Номер провадження 1-кс/404/66/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2018 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів у рамках кримінального провадження № 0005692 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернулась до суду з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила:

- надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по номеру картки № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 0005692 від 17.05.2017 року;

- зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено розрахунковий рахунок картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 01.05.2017 по теперішній час; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 01.05.2017;

- зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , у період з 01.05.2017 по теперішній час;

- надати відомості про осіб, які здійснювали перерахунки на номери карток НОМЕР_1 у період часу з 01.05.2017 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що нею здійснюється досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, яке внесене 17.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що наркозалежні особи купують наркотичний засіб опій в невстановлених осіб шляхом «закладок». Більша частина наркоманів складається грішми на певну кількість опію, а один із числа який в ходить в довіру замовляє по телефону необхідну кількість опію. Номери сім карток за якими необхідно замовляти опій змінюються з періодичністю раз на три тижні. Востаннє замовлення наркотичного засобу опій відбувалось за номерами НОМЕР_2 , а потім після перерахування коштів на банківську картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з номеру телефону НОМЕР_3 надходило смс повідомлення з адресою де необхідно забрати наркотичний засіб в м. Кропивницький. Відповідно до матеріалів які на даний час мають гриф обмеженого доступу встановлено, що до вказаного правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 .

Також, проведеними заходами встановлено, що банківська картка КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ОСОБА_7 , який може бути причетний до розповсюдження наркотичних засобів на території м. Кропивницький.

Таким чином в зв`язку з необхідністю з`ясування важливих обставин по кримінальному провадженню, зокрема руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення та використання отриманих даних у подальшому як доказів по справі, слідчий просить надання тимчасового доступу до вищевказаних документів та речей.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчим СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів про відкриття банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 , про підключення карткового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 01.05.2017 року по 08.01.2018 рік, про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 01.05.2017 року по 08.01.2018 рік та речей - фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку та банкоматах банку, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , у період з 01.05.2017 року по 08.01.2018 рік, відомості про осіб, які здійснювали перерахунки на номери карток НОМЕР_1 у період з 01.05.2017 року по 08.01.2018 рік, з можливістю вилучення їх копій, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали визначити до 09.02.2018 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1