печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 перебуває клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 01.04.15.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб, в особливо великих розмірах.

Зокрема встановлено, що станом на 10.04.14, статутний фонд ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на 99,9652% знаходився у власності однієї фізичної особи - ОСОБА_5 , якому особисто належало 49,7405% статутного капіталу, а решта належала йому ж через афілійовані структури, зокрема ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (належало 40,2247%) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (10% статутного капіталу).

Крім цього, встановлено, що основним акціонером ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з обсягом 99,6 % статутного капіталу, є ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , основні службові особи якого раніше працювали в товаристві, яке на праві приватної власності належало основному акціонеру ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Отже, фактично, ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 на час розтрати грошових коштів, шляхом видачі кредитів різним юридичним особам, знаходились у власності однієї і тієї ж фізичної особи.

Попередня правова кваліфікація вчиненого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Стороною обвинувачення досліджується факт причетності до вчиненого низки юридичних осіб, які отримували у вказаних банківських установах кредитні кошти та перераховували їх використовуючи транзитні рахунки на адреси юридичних осіб нерезидентів, в тому числі з використанням фіктивних підприємств.

Зокрема, встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке на 100 % належить ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якому основному акціонеру ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 належало 99% статутного капіталу.

Так, згідно протоколу № 07/1-2014 від 07.07.2014 загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (яке володіло 100% статутного капіталу товариства) відчужило належну йому частку у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " третім особам, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом укладення договору купівлі-продажу частки розміром по 50% кожному товариству у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
У зв`язку із викладеним, з метою встановлення можливої причетності службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а також засновників вказаних товариств до розтрати в інтересах невстановлених досудовим розслідуванням осіб коштів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до податкових справ, а також податкової звітності із зазначенням способу направлення та із зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з`єднання під час цього, а також, результати проведених податкових перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " з моменту взяття на облік вказаного платника податків по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 01.04.15, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури

ОСОБА_6 , прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_7 , прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_8 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000368 від 01.04.2015 року тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, а саме до:

- податкової справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ;

- всієї направленої ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) податкової звітності, із зазначенням способу направлення та із зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з`єднання під час цього;

- всіх проведених податкових перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з моменту взяття на облік вказаних платників податків по теперішній час.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/61111/17-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1