Справа №766/9534/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
06.12.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - роздруківки руху коштів за період з 01.05.2016 по теперішній час по розрахунковим рахункам за платіжними картками № НОМЕР_1 та

№ НОМЕР_2 , емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також по розрахунковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІПН № НОМЕР_3 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих рахунків, а також копій документів банківських справ на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за такими розрахунковими рахунками, та можливість вилучити вказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000325 від 30.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи, під приводом продажу товарів на сайті «ОЛХ», протягом червня 2016 року травня 2017 року, шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , спричинивши потерпілим матеріальних збитків на загальну суму 63764 грн.

Під час вчинення кримінальних правопорушень відносно вищевказаних осіб, невідомими особами використовувались платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітовані на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зокрема: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Таким чином, у теперішній час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення роздруківки руху коштів за період з 01.05.2016 по теперішній час по розрахунковим рахункам за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих рахунків, а також оригіналів документів банківських справ на ім`я ОСОБА_4 за платіжною карткою № НОМЕР_1 та на ім`я ОСОБА_5 за платіжною карткою № НОМЕР_2 .

Зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю та може бути вилучена лише на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для досудового розслідування інформацію відноситься до охоронюваної законом таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000325 від 30.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи, під приводом продажу товарів на сайті «ОЛХ», протягом червня 2016 року травня 2017 року, шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , спричинивши потерпілим матеріальних збитків на загальну суму 63764 грн.

Під час вчинення кримінальних правопорушень відносно вищевказаних осіб, невідомими особами використовувались платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітовані на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зокрема: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Таким чином, у теперішній час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення роздруківки руху коштів за період з 01.05.2016 по теперішній час по розрахунковим рахункам за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих рахунків, а також оригіналів документів банківських справ на ім`я ОСОБА_4 за платіжною карткою № НОМЕР_1 та на ім`я ОСОБА_5 за платіжною карткою № НОМЕР_2 .

Зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю та може бути вилучена лише на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для досудового розслідування інформацію відноситься до охоронюваної законом таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - роздруківки руху коштів за період з 01.05.2016 по теперішній час по розрахунковим рахункам за платіжними картками № НОМЕР_1 та

№ НОМЕР_2 , емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також по розрахунковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІПН № НОМЕР_3 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих рахунків, а також копій документів банківських справ на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за такими розрахунковими рахунками, та можливість вилучити вказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 06.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1