1Справа № 335/2773/18 1-кс/335/1945/2018
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2018 року м. Запоріжжя
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області слідчий СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому Вознесенівського відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому Шевченківського відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_20 , вилучити документи по банківським рахункам № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), що належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю/закриттю) рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), в тому числі: копій заяв про відкриття рахунків, копій договорів на розрахунково-касове обслуговування, копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; копії довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; копії довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; копії довідки Пенсійного фонду; копії свідоцтва фонду соціального страхування; копій наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства; оригіналів карток зі зразками підписів і відбитків печатки; копій інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копій договорів банківського рахунку; копій договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; копій повідомлень про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, копій ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші копії документів юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час; копій документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), (копій чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час; копій договорів щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, копій векселю, які підтверджують пред`явлення їх сплати, копій заяв щодо сплати векселя, копії актів пред`явлення векселів до сплати; копії матеріалів кредитних справ стосовно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час; відеозаписів (файлів), на яких зафіксовано через електронні ресурси (відео-візуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі та прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують вищезазначені операції, на магнітному носії, за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 24 квітня 2018 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1