Справа №766/7940/16-к
н/п 1-кс/766/9885/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.10.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000059 від 22.07.2016 року старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000059 від 22.07.2016 року старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Підприємства із 100% іноземним капіталом " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , та їх вилучення (здійснення їх виїмки) у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме: відомості та підтверджуючі документи, за період з 01.01.12 по 01.09.17 про замовника відправлень (відправник або одержувач, що уклав договір з експедитором), одержувача (фізична чи юридична особа, яка приймала відправлення), замовлення (повідомлення, що подавались замовником експедитору засобами електронного або телефонного зв`язку), маркування відпралених ТМЦ (написи, зображення та умовні позначки, розміщені на упаковці, бирках або самому відправленні, наданому відправником експедитору, потрібні для організації транспортування цього відправлення та видачі його одержувачу), умови надання послуг, відомості зазначені в експрес-накладній (який саме товар, реквізити та реєстраційні дані, номери контактних телефонів відправника та отримувача ТМЦ) оголошена вартість відправлення, розмір провізної плати та хто саме (замовник чи одержувач) оплачував перевезення, щодо: відпралень ТМЦ, які здійснювались через філії (офіси, відокремлені підрозділи) розміщені на території Херсонської області наступним фізичним особам, громадянам:

- ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) - АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) - АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_7 (ін.код НОМЕР_5 ) - АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_8 (ін.код НОМЕР_6 ) - АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_9 (ін.код НОМЕР_7 ) - АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_10 (ін.код НОМЕР_8 ) - АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_11 (ін.код НОМЕР_9 ) - АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_12 (ін.код НОМЕР_10 ) - АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_13 (інд.код НОМЕР_11 ), - АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_14 ( НОМЕР_14 ) - АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_15 ( АДРЕСА_13 . тел. НОМЕР_15 , тел. НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_16 (інд.код НОМЕР_17 ), - АДРЕСА_14 , тел. НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_17 , (інд.код НОМЕР_19 ) - АДРЕСА_15 ;

- ОСОБА_18 (інд.код НОМЕР_20 ) - АДРЕСА_16 , тел. НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_19 (ін.код НОМЕР_22 ) - АДРЕСА_17 . тел. НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_20 (ін.код НОМЕР_24 ) - АДРЕСА_18 ;

- ОСОБА_21 (ін.код НОМЕР_25 ) - АДРЕСА_19 ;

- ОСОБА_22 , (інд.код НОМЕР_26 ) - АДРЕСА_20 ;

- ОСОБА_23 ( НОМЕР_27 ) - АДРЕСА_21 , тел. НОМЕР_28 , тел.дом. НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_24 ( НОМЕР_30 ) - АДРЕСА_22 ;

- ОСОБА_25 ( АДРЕСА_23 . Тел. НОМЕР_31 , тел. НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_26 ( НОМЕР_33 ) - АДРЕСА_24 , тел. НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_27 ( НОМЕР_35 ) - АДРЕСА_25 ;

- ОСОБА_28 ) - АДРЕСА_26 ;

- ОСОБА_29 (інд.код НОМЕР_36 ) - АДРЕСА_27 ;

- ОСОБА_30 (інд.код НОМЕР_37 ) - АДРЕСА_28 ;

- ОСОБА_31 (інд.код НОМЕР_38 ) - АДРЕСА_29 ;

- ОСОБА_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - АДРЕСА_30 , тел. НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_33 ( НОМЕР_40 ) - АДРЕСА_31 , тел. НОМЕР_41 , тел. НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_34 ( НОМЕР_43 ) - АДРЕСА_32 ;

- ОСОБА_35 ( НОМЕР_44 ) - АДРЕСА_33 . тел. НОМЕР_45 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДР НОМЕР_46 ) - АДРЕСА_33 ;

- ОСОБА_36 ( НОМЕР_47 ) - АДРЕСА_34 ;

- ОСОБА_37 (інд.код НОМЕР_48 ) - АДРЕСА_35 , тел. НОМЕР_49 ;

- ОСОБА_38 ( НОМЕР_50 ) - АДРЕСА_36 ;

- ОСОБА_39 ( НОМЕР_51 ) - АДРЕСА_37 . тел. НОМЕР_52 , тел. НОМЕР_53 ;

- ОСОБА_40 (ін.код НОМЕР_54 ) - АДРЕСА_38 ;

- ОСОБА_41 (ін.код НОМЕР_55 ) - АДРЕСА_39 ;

- ОСОБА_42 , (інд.код НОМЕР_56 ) - АДРЕСА_40 ;

- ОСОБА_43 (інд.код НОМЕР_57 ) - АДРЕСА_41 ;

- ОСОБА_44 (інд.код НОМЕР_58 ) - АДРЕСА_42 ;

- ОСОБА_45 ( АДРЕСА_43 . Тел. НОМЕР_59 тел. НОМЕР_60 ;

- ОСОБА_46 - АДРЕСА_44 тел. НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_47 (інд.код НОМЕР_62 ) - АДРЕСА_45 ;

- ОСОБА_48 (інд.код НОМЕР_63 ) - АДРЕСА_46 ;

- ОСОБА_49 ( НОМЕР_64 ) - АДРЕСА_47 ;

- ОСОБА_50 ( НОМЕР_65 ) - АДРЕСА_48 ;

- ОСОБА_51 (інд.код НОМЕР_66 ) - АДРЕСА_49 ;

- ОСОБА_52 (інд.код НОМЕР_67 ) - АДРЕСА_50 ;

- ОСОБА_53 , (інд.код НОМЕР_68 ) - АДРЕСА_51 ;

- ОСОБА_54 , (інд.код НОМЕР_69 ) - АДРЕСА_51 ;

- ОСОБА_55 (ін.код НОМЕР_70 ) - АДРЕСА_52 ;

- ОСОБА_56 (ін.код НОМЕР_71 ) - АДРЕСА_53 ;

- ОСОБА_57 ( НОМЕР_72 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_54 тел. НОМЕР_73 , НОМЕР_74 та НОМЕР_75 ;

- ОСОБА_58 (інд.код НОМЕР_76 ) - АДРЕСА_55 , тел. НОМЕР_77 ;

- ОСОБА_59 (інд.код НОМЕР_78 ) - АДРЕСА_56 ;

- ОСОБА_60 (інд.код НОМЕР_79 ) - АДРЕСА_57 ;

- ОСОБА_61 (інд.код НОМЕР_80 ) - Харківська область, Богодухівський район, с.Дмитрівка;

- ОСОБА_62 ) - АДРЕСА_58 , тел. НОМЕР_81 , тел.дом. НОМЕР_82 ;

- ОСОБА_63 - АДРЕСА_58 , тел. НОМЕР_83 ;

- ОСОБА_64 ( НОМЕР_84 ) - АДРЕСА_59 , тел. НОМЕР_85 , тел.роб. НОМЕР_86 ;

- ОСОБА_65 (інд.код НОМЕР_87 ) - АДРЕСА_60 , тел. НОМЕР_88 ;

- ОСОБА_66 ( НОМЕР_89 ) - АДРЕСА_61 . тел. НОМЕР_90 , тел.дом. НОМЕР_91 ;

- ОСОБА_67 ( НОМЕР_92 ) - АДРЕСА_61 . тел. НОМЕР_93 , тел.дом. НОМЕР_91 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДР НОМЕР_94 ) - АДРЕСА_61 . тел.роб. НОМЕР_95 ;

- ОСОБА_68 (інд.код НОМЕР_96 ) - АДРЕСА_62 , тел. НОМЕР_97 ;

- ОСОБА_69 (інд.код НОМЕР_98 ) - АДРЕСА_63 , тел. НОМЕР_97 ;

- ОСОБА_70 ( НОМЕР_99 ) - АДРЕСА_64 ;

- ОСОБА_71 (інд.код НОМЕР_100 ) - АДРЕСА_65 , тел. НОМЕР_101 .

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області 22.07.16 за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України № 0321/2016/ДСК від 07.07.16 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження №0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_72 (інд.код НОМЕР_102 ) перебуваючи засновником та керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(код за ЄДР НОМЕР_103 , м.Херсон), яке займається оптовою торгiвлею фарфором, скляним посудом i засобами для чищення, протягом 2012 2016 років здійснював імпорт зазначеної продукції з території Російської Федерації та з метою отримання необлікованих прибутків здійнював реалізацію вищевказаної продукції за готівку, як громадянин, іншим громадянам України без сплати відповідних податків.

З вказаною метою гр. ОСОБА_73 відкрив розрахункові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_104 ) № НОМЕР_105 та в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_106 ) № НОМЕР_107 .

В подальшому гр. ОСОБА_73 , за попередньою домовленістю з рядом осіб, які здійснювали придбання в останнього фарфорового та склянного посуду для подальшої реалізації вказаної продукції та отримання необлікованого прибутку (як ОСОБА_74 так вказаними особами), оформив останнім доступ до вищезазначених розрахункових рахунків, відкритих на його прізвище додаткові картки типу Viza Elektron з метою надання можливості даним особам самостійно здійснювати операції направлені на розрахунок за отриману продукцію без будь-якої фіксації вказаних операцій та відповідно декларування вказаних сум та сплати податків.

В рамках досудового розслідування встановлено що протягом 2012-2016 років гр. ОСОБА_73 відправляв продукцію (скляний та фарфоровий посуд) наступним громадянам:

- ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) - АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) - АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_7 (ін.код НОМЕР_5 ) - АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_8 (ін.код НОМЕР_6 ) - АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_9 (ін.код НОМЕР_7 ) - АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_10 (ін.код НОМЕР_8 ) - АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_11 (ін.код НОМЕР_9 ) - АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_12 (ін.код НОМЕР_10 ) - АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_13 (інд.код НОМЕР_11 ), - АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_14 ( НОМЕР_14 ) - АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_15 ( АДРЕСА_13 . тел. НОМЕР_15 , тел. НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_16 (інд.код НОМЕР_17 ), - АДРЕСА_14 , тел. НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_17 , (інд.код НОМЕР_19 ) - АДРЕСА_15 ;

- ОСОБА_18 (інд.код НОМЕР_20 ) - АДРЕСА_16 , тел. НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_19 (ін.код НОМЕР_22 ) - АДРЕСА_17 . тел. НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_20 (ін.код НОМЕР_24 ) - АДРЕСА_18 ;

- ОСОБА_21 (ін.код НОМЕР_25 ) - АДРЕСА_19 ;

- ОСОБА_22 , (інд.код НОМЕР_26 ) - АДРЕСА_20 ;

- ОСОБА_23 ( НОМЕР_27 ) - АДРЕСА_21 , тел. НОМЕР_28 , тел.дом. НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_24 ( НОМЕР_30 ) - АДРЕСА_22 ;

- ОСОБА_25 ( АДРЕСА_23 . Тел. НОМЕР_31 , тел. НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_26 ( НОМЕР_33 ) - АДРЕСА_24 , тел. НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_27 ( НОМЕР_35 ) - АДРЕСА_25 ;

- ОСОБА_28 ) - АДРЕСА_26 ;

- ОСОБА_29 (інд.код НОМЕР_36 ) - АДРЕСА_27 ;

- ОСОБА_30 (інд.код НОМЕР_37 ) - АДРЕСА_28 ;

- ОСОБА_31 (інд.код НОМЕР_38 ) - АДРЕСА_29 ;

- ОСОБА_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - АДРЕСА_30 , тел. НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_33 ( НОМЕР_40 ) - АДРЕСА_31 , тел. НОМЕР_41 , тел. НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_34 ( НОМЕР_43 ) - АДРЕСА_32 ;

- ОСОБА_35 ( НОМЕР_44 ) - АДРЕСА_33 . тел. НОМЕР_45 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДР НОМЕР_46 ) - АДРЕСА_33 ;

- ОСОБА_36 ( НОМЕР_47 ) - АДРЕСА_34 ;

- ОСОБА_37 (інд.код НОМЕР_48 ) - АДРЕСА_35 , тел. НОМЕР_49 ;

- ОСОБА_38 ( НОМЕР_50 ) - АДРЕСА_36 ;

- ОСОБА_39 ( НОМЕР_51 ) - АДРЕСА_37 . тел. НОМЕР_52 , тел. НОМЕР_53 ;

- ОСОБА_40 (ін.код НОМЕР_54 ) - АДРЕСА_38 ;

- ОСОБА_41 (ін.код НОМЕР_55 ) - АДРЕСА_39 ;

- ОСОБА_42 , (інд.код НОМЕР_56 ) - АДРЕСА_40 ;

- ОСОБА_43 (інд.код НОМЕР_57 ) - АДРЕСА_41 ;

- ОСОБА_44 (інд.код НОМЕР_58 ) - АДРЕСА_42 ;

- ОСОБА_45 ( АДРЕСА_43 . Тел. НОМЕР_59 тел. НОМЕР_60 ;

- ОСОБА_46 - АДРЕСА_44 тел. НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_47 (інд.код НОМЕР_62 ) - АДРЕСА_45 ;

- ОСОБА_48 (інд.код НОМЕР_63 ) - АДРЕСА_46 ;

- ОСОБА_49 ( НОМЕР_64 ) - АДРЕСА_47 ;

- ОСОБА_50 ( НОМЕР_65 ) - АДРЕСА_48 ;

- ОСОБА_51 (інд.код НОМЕР_66 ) - АДРЕСА_49 ;

- ОСОБА_52 (інд.код НОМЕР_67 ) - АДРЕСА_50 ;

- ОСОБА_53 , (інд.код НОМЕР_68 ) - АДРЕСА_51 ;

- ОСОБА_54 , (інд.код НОМЕР_69 ) - АДРЕСА_51 ;

- ОСОБА_55 (ін.код НОМЕР_70 ) - АДРЕСА_52 ;

- ОСОБА_56 (ін.код НОМЕР_71 ) - АДРЕСА_53 ;

- ОСОБА_57 ( НОМЕР_72 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_54 тел. НОМЕР_73 , НОМЕР_74 та НОМЕР_75 ;

- ОСОБА_58 (інд.код НОМЕР_76 ) - АДРЕСА_55 , тел. НОМЕР_77 ;

- ОСОБА_59 (інд.код НОМЕР_78 ) - АДРЕСА_56 ;

- ОСОБА_60 (інд.код НОМЕР_79 ) - АДРЕСА_57 ;

- ОСОБА_61 (інд.код НОМЕР_80 ) - Харківська область, Богодухівський район, с.Дмитрівка;

- ОСОБА_62 ) - АДРЕСА_58 , тел. НОМЕР_81 , тел.дом. НОМЕР_82 ;

- ОСОБА_63 - АДРЕСА_58 , тел. НОМЕР_83 ;

- ОСОБА_64 ( НОМЕР_84 ) - АДРЕСА_59 , тел. НОМЕР_85 , тел.роб. НОМЕР_86 ;

- ОСОБА_65 (інд.код НОМЕР_87 ) - АДРЕСА_60 , тел. НОМЕР_88 ;

- ОСОБА_66 ( НОМЕР_89 ) - АДРЕСА_61 . тел. НОМЕР_90 , тел.дом. НОМЕР_91 ;

- ОСОБА_67 ( НОМЕР_92 ) - АДРЕСА_61 . тел. НОМЕР_93 , тел.дом. НОМЕР_91 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДР НОМЕР_94 ) - АДРЕСА_61 . тел.роб. НОМЕР_95 ;

- ОСОБА_68 (інд.код НОМЕР_96 ) - АДРЕСА_62 , тел. НОМЕР_97 ;

- ОСОБА_69 (інд.код НОМЕР_98 ) - АДРЕСА_63 , тел. НОМЕР_97 ;

- ОСОБА_70 ( НОМЕР_99 ) - АДРЕСА_64 ;

- ОСОБА_71 (інд.код НОМЕР_100 ) - АДРЕСА_65 , тел. НОМЕР_101 ;

В рамках досудового слідства встановлено, що гр. ОСОБА_73 здійснював доставку ТМЦ вище перерахованим громадянам з використанням кур`єрських служб офіси (філії) яких розміщені на території м.Херсона.

Додатково встановлено, що на території м.Херсону здійснюють діяльність кур`єрські служби в т.ч. Підприємство із 100% іноземним капіталом " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 .

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають відомості та підтверджуючі документи, що перебувають у володінні Підприємства із 100% іноземним капіталом " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), за період з 01.01.12 по 01.09.17, а саме: замовника відправлень (відправник або одержувач, що уклав договір з експедитором), одержувача (фізична чи юридична особа, яка приймала відправлення), замовлення (повідомлення, що подавались замовником експедитору засобами електронного або телефонного зв`язку), маркування відпралених ТМЦ (написи, зображення та умовні позначки, розміщені на упаковці, бирках або самому відправленні, наданому відправником експедитору, потрібні для організації транспортування цього відправлення та видачі його одержувачу), умови надання послуг, відомості зазначені в експрес-накладній (який саме товар, реквізити та реєстраційні дані, номери контактних телефонів відправника та отримувача ТМЦ) оголошена вартість відправлення, розмір провізної плати та хто саме (замовник чи одержувач) оплачував перевезення, щодо: відпралень ТМЦ, які здійснювались через філії (офіси, відокремлені підрозділи) розміщені на території Херсонської області наступним фізичним особам, громадянам:

- ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) - АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) - АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_7 (ін.код НОМЕР_5 ) - АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_8 (ін.код НОМЕР_6 ) - АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_9 (ін.код НОМЕР_7 ) - АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_10 (ін.код НОМЕР_8 ) - АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_11 (ін.код НОМЕР_9 ) - АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_12 (ін.код НОМЕР_10 ) - АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_13 (інд.код НОМЕР_11 ), - АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_14 ( НОМЕР_14 ) - АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_15 ( АДРЕСА_13 . тел. НОМЕР_15 , тел. НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_16 (інд.код НОМЕР_17 ), - АДРЕСА_14 , тел. НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_17 , (інд.код НОМЕР_19 ) - АДРЕСА_15 ;

- ОСОБА_18 (інд.код НОМЕР_20 ) - АДРЕСА_16 , тел. НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_19 (ін.код НОМЕР_22 ) - АДРЕСА_17 . тел. НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_20 (ін.код НОМЕР_24 ) - АДРЕСА_18 ;

- ОСОБА_21 (ін.код НОМЕР_25 ) - АДРЕСА_19 ;

- ОСОБА_22 , (інд.код НОМЕР_26 ) - АДРЕСА_20 ;

- ОСОБА_23 ( НОМЕР_27 ) - АДРЕСА_21 , тел. НОМЕР_28 , тел.дом. НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_24 ( НОМЕР_30 ) - АДРЕСА_22 ;

- ОСОБА_25 ( АДРЕСА_23 . Тел. НОМЕР_31 , тел. НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_26 ( НОМЕР_33 ) - АДРЕСА_24 , тел. НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_27 ( НОМЕР_35 ) - АДРЕСА_25 ;

- ОСОБА_28 ) - АДРЕСА_26 ;

- ОСОБА_29 (інд.код НОМЕР_36 ) - АДРЕСА_27 ;

- ОСОБА_30 (інд.код НОМЕР_37 ) - АДРЕСА_28 ;

- ОСОБА_31 (інд.код НОМЕР_38 ) - АДРЕСА_29 ;

- ОСОБА_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - АДРЕСА_30 , тел. НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_33 ( НОМЕР_40 ) - АДРЕСА_31 , тел. НОМЕР_41 , тел. НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_34 ( НОМЕР_43 ) - АДРЕСА_32 ;

- ОСОБА_35 ( НОМЕР_44 ) - АДРЕСА_33 . тел. НОМЕР_45 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДР НОМЕР_46 ) - АДРЕСА_33 ;

- ОСОБА_36 ( НОМЕР_47 ) - АДРЕСА_34 ;

- ОСОБА_37 (інд.код НОМЕР_48 ) - АДРЕСА_35 , тел. НОМЕР_49 ;

- ОСОБА_38 ( НОМЕР_50 ) - АДРЕСА_36 ;

- ОСОБА_39 ( НОМЕР_51 ) - АДРЕСА_37 . тел. НОМЕР_52 , тел. НОМЕР_53 ;

- ОСОБА_40 (ін.код НОМЕР_54 ) - АДРЕСА_38 ;

- ОСОБА_41 (ін.код НОМЕР_55 ) - АДРЕСА_39 ;

- ОСОБА_42 , (інд.код НОМЕР_56 ) - АДРЕСА_40 ;

- ОСОБА_43 (інд.код НОМЕР_57 ) - АДРЕСА_41 ;

- ОСОБА_44 (інд.код НОМЕР_58 ) - АДРЕСА_42 ;

- ОСОБА_45 ( АДРЕСА_43 . Тел. НОМЕР_59 тел. НОМЕР_60 ;

- ОСОБА_46 - АДРЕСА_44 тел. НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_47 (інд.код НОМЕР_62 ) - АДРЕСА_45 ;

- ОСОБА_48 (інд.код НОМЕР_63 ) - АДРЕСА_46 ;

- ОСОБА_49 ( НОМЕР_64 ) - АДРЕСА_47 ;

- ОСОБА_50 ( НОМЕР_65 ) - АДРЕСА_48 ;

- ОСОБА_51 (інд.код НОМЕР_66 ) - АДРЕСА_49 ;

- ОСОБА_52 (інд.код НОМЕР_67 ) - АДРЕСА_50 ;

- ОСОБА_53 , (інд.код НОМЕР_68 ) - АДРЕСА_51 ;

- ОСОБА_54 , (інд.код НОМЕР_69 ) - АДРЕСА_51 ;

- ОСОБА_55 (ін.код НОМЕР_70 ) - АДРЕСА_52 ;

- ОСОБА_56 (ін.код НОМЕР_71 ) - АДРЕСА_53 ;

- ОСОБА_57 ( НОМЕР_72 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_54 тел. НОМЕР_73 , НОМЕР_74 та НОМЕР_75 ;

- ОСОБА_58 (інд.код НОМЕР_76 ) - АДРЕСА_55 , тел. НОМЕР_77 ;

- ОСОБА_59 (інд.код НОМЕР_78 ) - АДРЕСА_56 ;

- ОСОБА_60 (інд.код НОМЕР_79 ) - АДРЕСА_57 ;

- ОСОБА_61 (інд.код НОМЕР_80 ) - Харківська область, Богодухівський район, с.Дмитрівка;

- ОСОБА_62 ) - АДРЕСА_58 , тел. НОМЕР_81 , тел.дом. НОМЕР_82 ;

- ОСОБА_63 - АДРЕСА_58 , тел. НОМЕР_83 ;

- ОСОБА_64 ( НОМЕР_84 ) - АДРЕСА_59 , тел. НОМЕР_85 , тел.роб. НОМЕР_86 ;

- ОСОБА_65 (інд.код НОМЕР_87 ) - АДРЕСА_60 , тел. НОМЕР_88 ;

- ОСОБА_66 ( НОМЕР_89 ) - АДРЕСА_61 . тел. НОМЕР_90 , тел.дом. НОМЕР_91 ;

- ОСОБА_67 ( НОМЕР_92 ) - АДРЕСА_61 . тел. НОМЕР_93 , тел.дом. НОМЕР_91 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДР НОМЕР_94 ) - АДРЕСА_61 . тел.роб. НОМЕР_95 ;

- ОСОБА_68 (інд.код НОМЕР_96 ) - АДРЕСА_62 , тел. НОМЕР_97 ;

- ОСОБА_69 (інд.код НОМЕР_98 ) - АДРЕСА_63 , тел. НОМЕР_97 ;

- ОСОБА_70 ( НОМЕР_99 ) - АДРЕСА_64 ;

- ОСОБА_71 (інд.код НОМЕР_100 ) - АДРЕСА_65 , тел. НОМЕР_101 ;

Зазначені вище документи містять відомості про час та місце проведення вищевказаних операцій щодо відправлення ТМЦ, їх виду та вартості, дослідження оригіналів яких необхідне для розслідування кримінального провадження, встановлення кількості та номенклатури відправленої продукції, залишків останньої та встановлення реальних об`ємів продажу гр.Мехтієвим вказаної продукції без відображення зазначених операцій в бухгалтерському та податковому обліку (без декларування) як гр. ОСОБА_74 так і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(код за ЄДР НОМЕР_103 ).

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи, в ході проведення якої мають бути досліджені їх оригінали. Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просила задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Підприємства із 100% іноземним капіталом " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Підприємства із 100% іноземним капіталом " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000059 від 22.07.2016 року старшому слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні Підприємства із 100% іноземним капіталом " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме: відомості та підтверджуючі документи, за період з 01.01.12 по 01.09.17 про замовника відправлень (відправник або одержувач, що уклав договір з експедитором), одержувача (фізична чи юридична особа, яка приймала відправлення), замовлення (повідомлення, що подавались замовником експедитору засобами електронного або телефонного зв`язку), маркування відпралених ТМЦ (написи, зображення та умовні позначки, розміщені на упаковці, бирках або самому відправленні, наданому відправником експедитору, потрібні для організації транспортування цього відправлення та видачі його одержувачу), умови надання послуг, відомості зазначені в експрес-накладній (який саме товар, реквізити та реєстраційні дані, номери контактних телефонів відправника та отримувача ТМЦ) оголошена вартість відправлення, розмір провізної плати та хто саме (замовник чи одержувач) оплачував перевезення, щодо: відпралень ТМЦ, які здійснювались через філії (офіси, відокремлені підрозділи) розміщені на території Херсонської області наступним фізичним особам, громадянам:

- ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) - АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) - АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_7 (ін.код НОМЕР_5 ) - АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_8 (ін.код НОМЕР_6 ) - АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_9 (ін.код НОМЕР_7 ) - АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_10 (ін.код НОМЕР_8 ) - АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_11 (ін.код НОМЕР_9 ) - АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_12 (ін.код НОМЕР_10 ) - АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_13 (інд.код НОМЕР_11 ), - АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_14 ( НОМЕР_14 ) - АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_15 ( АДРЕСА_13 . тел. НОМЕР_15 , тел. НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_16 (інд.код НОМЕР_17 ), - АДРЕСА_14 , тел. НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_17 , (інд.код НОМЕР_19 ) - АДРЕСА_15 ;

- ОСОБА_18 (інд.код НОМЕР_20 ) - АДРЕСА_16 , тел. НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_19 (ін.код НОМЕР_22 ) - АДРЕСА_17 . тел. НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_20 (ін.код НОМЕР_24 ) - АДРЕСА_18 ;

- ОСОБА_21 (ін.код НОМЕР_25 ) - АДРЕСА_19 ;

- ОСОБА_22 , (інд.код НОМЕР_26 ) - АДРЕСА_20 ;

- ОСОБА_23 ( НОМЕР_27 ) - АДРЕСА_21 , тел. НОМЕР_28 , тел.дом. НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_24 ( НОМЕР_30 ) - АДРЕСА_22 ;

- ОСОБА_25 ( АДРЕСА_23 . Тел. НОМЕР_31 , тел. НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_26 ( НОМЕР_33 ) - АДРЕСА_24 , тел. НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_27 ( НОМЕР_35 ) - АДРЕСА_25 ;

- ОСОБА_28 ) - АДРЕСА_26 ;

- ОСОБА_29 (інд.код НОМЕР_36 ) - АДРЕСА_27 ;

- ОСОБА_30 (інд.код НОМЕР_37 ) - АДРЕСА_28 ;

- ОСОБА_31 (інд.код НОМЕР_38 ) - АДРЕСА_29 ;

- ОСОБА_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - АДРЕСА_30 , тел. НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_33 ( НОМЕР_40 ) - АДРЕСА_31 , тел. НОМЕР_41 , тел. НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_34 ( НОМЕР_43 ) - АДРЕСА_32 ;

- ОСОБА_35 ( НОМЕР_44 ) - АДРЕСА_33 . тел. НОМЕР_45 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДР НОМЕР_46 ) - АДРЕСА_33 ;

- ОСОБА_36 ( НОМЕР_47 ) - АДРЕСА_34 ;

- ОСОБА_37 (інд.код НОМЕР_48 ) - АДРЕСА_35 , тел. НОМЕР_49 ;

- ОСОБА_38 ( НОМЕР_50 ) - АДРЕСА_36 ;

- ОСОБА_39 ( НОМЕР_51 ) - АДРЕСА_37 . тел. НОМЕР_52 , тел. НОМЕР_53 ;

- ОСОБА_40 (ін.код НОМЕР_54 ) - АДРЕСА_38 ;

- ОСОБА_41 (ін.код НОМЕР_55 ) - АДРЕСА_39 ;

- ОСОБА_42 , (інд.код НОМЕР_56 ) - АДРЕСА_40 ;

- ОСОБА_43 (інд.код НОМЕР_57 ) - АДРЕСА_41 ;

- ОСОБА_44 (інд.код НОМЕР_58 ) - АДРЕСА_42 ;

- ОСОБА_45 ( АДРЕСА_43 . Тел. НОМЕР_59 тел. НОМЕР_60 ;

- ОСОБА_46 - АДРЕСА_44 тел. НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_47 (інд.код НОМЕР_62 ) - АДРЕСА_45 ;

- ОСОБА_48 (інд.код НОМЕР_63 ) - АДРЕСА_46 ;

- ОСОБА_49 ( НОМЕР_64 ) - АДРЕСА_47 ;

- ОСОБА_50 ( НОМЕР_65 ) - АДРЕСА_48 ;

- ОСОБА_51 (інд.код НОМЕР_66 ) - АДРЕСА_49 ;

- ОСОБА_52 (інд.код НОМЕР_67 ) - АДРЕСА_50 ;

- ОСОБА_53 , (інд.код НОМЕР_68 ) - АДРЕСА_51 ;

- ОСОБА_54 , (інд.код НОМЕР_69 ) - АДРЕСА_51 ;

- ОСОБА_55 (ін.код НОМЕР_70 ) - АДРЕСА_52 ;

- ОСОБА_56 (ін.код НОМЕР_71 ) - АДРЕСА_53 ;

- ОСОБА_57 ( НОМЕР_72 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_54 тел. НОМЕР_73 , НОМЕР_74 та НОМЕР_75 ;

- ОСОБА_58 (інд.код НОМЕР_76 ) - АДРЕСА_55 , тел. НОМЕР_77 ;

- ОСОБА_59 (інд.код НОМЕР_78 ) - АДРЕСА_56 ;

- ОСОБА_60 (інд.код НОМЕР_79 ) - АДРЕСА_57 ;

- ОСОБА_61 (інд.код НОМЕР_80 ) - Харківська область, Богодухівський район, с.Дмитрівка;

- ОСОБА_62 ) - АДРЕСА_58 , тел. НОМЕР_81 , тел.дом. НОМЕР_82 ;

- ОСОБА_63 - АДРЕСА_58 , тел. НОМЕР_83 ;

- ОСОБА_64 ( НОМЕР_84 ) - АДРЕСА_59 , тел. НОМЕР_85 , тел.роб. НОМЕР_86 ;

- ОСОБА_65 (інд.код НОМЕР_87 ) - АДРЕСА_60 , тел. НОМЕР_88 ;

- ОСОБА_66 ( НОМЕР_89 ) - АДРЕСА_61 . тел. НОМЕР_90 , тел.дом. НОМЕР_91 ;

- ОСОБА_67 ( НОМЕР_92 ) - АДРЕСА_61 . тел. НОМЕР_93 , тел.дом. НОМЕР_91 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДР НОМЕР_94 ) - АДРЕСА_61 . тел.роб. НОМЕР_95 ;

- ОСОБА_68 (інд.код НОМЕР_96 ) - АДРЕСА_62 , тел. НОМЕР_97 ;

- ОСОБА_69 (інд.код НОМЕР_98 ) - АДРЕСА_63 , тел. НОМЕР_97 ;

- ОСОБА_70 ( НОМЕР_99 ) - АДРЕСА_64 ;

ОСОБА_71 (інд.код НОМЕР_100 ) - АДРЕСА_65 , тел. НОМЕР_101 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1