У Х В А Л А Справа № 200/812/15-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/464/15
23 січня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
21 січня 2015 року старший слідчий СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучити в ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),документів, щодо:
· відкриття банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та його обслуговування, а також руху коштів зазначеного підприємства у вказаній банківській установі за період 01.01.2013 31.12.2014 років;
· податкової звітності ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_1 "за період 01.01.2013 31.12.2014 років;
· договорів та контрактів, які укладались ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_1 "з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років;
· отримання грошових коштів ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як фінансової допомоги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 01.01.2013 31.12.2014 років;
· отримання грошових коштів ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_1 "від ОСОБА_4 або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 01.01.2013 31.12.2014 років.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що у період травня-вересня 2014 року посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій «Луганська народна Республіка» та «Донецька народна Республіка», шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності.
У ході досудового розслідування встановлено, що на особовий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (відповідно до повідомлення ГВКЗЕ Управління, вказане підприємство, має ознаки фіктивності та підконтрольне посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надходили грошові кошти від наступних підприємств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої прохає надати слідчий, вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якої знаходиться вказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки та заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити в ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),документів, щодо:
· відкриття банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та його обслуговування, а також руху коштів зазначеного підприємства у вказаній банківській установі за період 01.01.2013 31.12.2014 років;
· договорів та контрактів, які укладались ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_1 "з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років;
· отримання грошових коштів ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_1 "від ОСОБА_4 або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 01.01.2013 31.12.2014 років.
Строк дії ухвали - до 23 лютого 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1