печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця документів ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 30.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяло від імені, в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно усвідомлюючи про те, що 09.07.2015 ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме: коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та майном, що передано Банку в якості забезпечення виконання основного зобов`язання за кредитними договорами укладеним між позичальниками та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклали Договір про відступлення права вимоги № заг від 09.07.2015, на підставі якого, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Первісний кредитор) передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Новий кредитор) отримав право вимоги сплати грошових коштів, яке виникло за кредитними договорами від позичальників зазначених у додатку № 1 до договору про відступлення права вимоги від 09.07.2015 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіли майнової шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах. Позичальники, що вказані у додатку No1: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ПП « ОСОБА_9 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ОСОБА_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПП « ОСОБА_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ». Договори відступлення прав за іпотечним договором за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » посвідчені ПНКМНО ОСОБА_20 . Оцінка кредитного портфелю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведена ДП « ІНФОРМАЦІЯ_28 ». До вчинення зазначених кримінальних правопорушень, причетні колишні службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 службові особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », такі як ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , а також начальник відділу оцінки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ОСОБА_32 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні низки документів, зокрема копій документів, таких як Постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_29 від 09.07.2015 р. № 452/БТ про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних (документів, на підставі яких вона прийнята), матеріалів перевірок при здійсненні пруденційного нагляду за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переліку (в електронному і паперовому вигляді) усієї кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_29 та його службових осіб стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - вхідної, вихідної та внутрішньої службової кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_29 та його службових осіб (із зазначенням дат і номерів, надходження/відправлення цих документів, авторів і виконавців, резолюцій та інформації про стан виконання), матеріалів перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі, в частині ліквідності та капіталізації, матеріалів інспекційної та інших перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосовно розгляду скарг на діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його службових осіб, усіх висновків планових та позапланових перевірок ІНФОРМАЦІЯ_30 діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », письмових застережень, рішень про накладення штрафів та інших видів стягнень, документів щодо структури власності банку, за період 2014-2015 років, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_29 .

Так, відомості у зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

Представник володільця документів у судовому засідання проти задоволення клопотання не заперечував, стверджував про готовність ІНФОРМАЦІЯ_29 видати належним чином завірені копії документів на підставі узвали слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000313 від 30.10.2015, у т.ч. ОСОБА_33 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належно завірених копій зазначених документів, зокрема: Постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_29 від 09.07.2015 р. № 452/БТ про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних (документів, на підставі яких вона прийнята), матеріалів перевірок при здійсненні пруденційного нагляду за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переліку (в електронному і паперовому вигляді) усієї кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_29 та його службових осіб стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - вхідної, вихідної та внутрішньої службової кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_29 та його службових осіб (із зазначенням дат і номерів, надходження/відправлення цих документів, авторів і виконавців, резолюцій та інформації про стан виконання), матеріалів перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі, в частині ліквідності та капіталізації, матеріалів інспекційної та інших перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосовно розгляду скарг на діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його службових осіб, усіх висновків планових та позапланових перевірок ІНФОРМАЦІЯ_30 діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », письмових застережень, рішень про накладення штрафів та інших видів стягнень, документів щодо структури власності банку, за період 2014-2015 років, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_29 за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60059/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1