УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: представників володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Києві

скаргу адвоката ОСОБА_7 , в інтересах ОСОБА_3 , на бездіяльність слідчого управління розслідувань кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №0000017 від 25 березня 2015 року,

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 10 жовтня 2017 року, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_3 , на бездіяльність слідчого управління розслідувань кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просить зобов`язати слідчого управління розслідувань кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000017 від 25 березня 2015 року, повернути ОСОБА_3 майно, вилучене під час обшуку, проведеного 27 вересня 2017 року, в рамках кримінального провадження №0000017 від 25 березня 2015 року.

В обґрунтування скарги зазначає, що 27 вересня 2017 року у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 25 березня 2015 року, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26 вересня 2017 року, проведено обшук за місцем знаходження офісних приміщень за адресою: м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, 13-К, офіс №7 та АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку за місцем знаходження офісних приміщень за адресою: м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, 13-К, офіс №7 та №8-А, слідчим було вилучено майно, а саме: реєстраційні документи в папці швидкозшивачі ТОВ «Хімагросоюз» (40269035); печатка ТОВ «Хімагросоюз» (40269035); паспорт громадянина України ОСОБА_3 , НОМЕР_1 , виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області;грошові кошти в сумі: 10 000 (десять тисяч) доларів США, 119 950 (сто дев`ятнадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) гривень, яке належить ОСОБА_3 та має статус тимчасово вилученого майна, а відтак підлягає поверненню його власнику.

Представники володільця тимчасово вилученого майна адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні скаргу підтримали з підстав у ній наведених. Зазначили про те, що відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26 вересня 2017 року про дозвіл на проведення обшуку, реєстраційні документи ТОВ «Хімагросоюз», печатка ТОВ «Хімагросоюз», паспорт громадянина України ОСОБА_3 та грошові кошти не входили до переліку речей, на виявлення та вилучення яких надано дозвіл, а тому вилучені в ході обшуку 27 вересня 2017 року документи, печатка, паспорт, грошові кошти мають статус тимчасово вилученого майна. З клопотанням про арешт зазначених документів та речей слідчий не звертався, арешт на вказані документи та речі не накладався, а тому майно підлягає поверненню його власнику ОСОБА_3 .

Старший слідчий з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_6 заперечував з приводу задоволення скарги, зазначив про те, що вилучене в ході обшуку майно не є тимчасово вилученим, оскільки входило до переліку майна прямо зазначеного в ухвалі слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26 вересня 2017 року про дозвіл на обшук. В ході досудового розслідування кримінального провадження арешт на реєстраційні документи ТОВ «Хімагросоюз», печатку ТОВ «Хімагросоюз», паспорт громадянина України ОСОБА_3 та грошові кошти, слідчим суддею не накладався.

Заслухавши пояснення представників володільця тимчасово вилученого майна адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження №0000017 від 25 березня 2015 року.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26 вересня 2017 року, у кримінальному провадженні №0000017 від 25 березня 2015 року, задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_8 та надано дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, 13-К, з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, а саме: з метою виявлення предметів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агротрейд НД» (код 33526187), ТОВ «Агротрейд Україна ЛТД» (код 37817758) по взаємовідносинам з ТОВ «Азовконтракт» (код 38335297), ТОВ «ТД «Азовконтракт» (код 38335297) та іншими підприємствами з ознаками фіктивності, статутних, реєстраційних документів та печаток вищевказаних підприємств, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, аксесуарів, системних блоків комп`ютерів, засобів зв`язку і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному вигляді, документів юридичної справи, інших договорів, додатків до них, особових справ співробітників.

На підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 25 березня 2015 року, 27 вересня 2017 року було проведено обшук в офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, 13-К, офіс №7 та №8-А,в ході якого вилучено майно, зокрема, реєстраційні документи в папці швидкозшивачі ТОВ «Хімагросоюз» (40269035); печатка ТОВ «Хімагросоюз» (40269035); паспорт громадянина України ОСОБА_3 , НОМЕР_1 , виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області;грошові кошти в сумі: 10 000 (десять тисяч) доларів США, 119 950 (сто дев`ятнадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) гривень.

У відповідності до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Так, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч.6 ст.173 цього Кодексу;4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Частина 6 ст. 173 КПК України передбачає, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше 72 годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст.169 КПК України, в тому числі і у випадку, коли слідчий не пізніше 48 годин після тимчасового вилучення майна під час обшуку не звернеться до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна (ч.5 ст.171 КПК України).

Відповідно до довідки в.о.заступника голови Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_9 від 07 листопада 2017 року №01-14/583/2017/кК/206 ,станом на 7 листопада 2017 року до Шевченківського районного суду м.Києва клопотання слідчого про арешт майна в межах кримінального провадження №00017 не надходило.

В судовому засіданні, слідчому судді не надано ніяких належних, допустимих доказів, які б свідчили про те, що слідчий після проведення обшуку звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно зазначене у скарзі про повернення якого просить заявник, яке є власністю ОСОБА_3 та яке не входило до переліку, визначеного ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, слідчим суддею накладений арешт на зазначене тимчасово вилучене майно, а тому в силу положень ст.169, ч.5 ст.171 КПК України воно підлягає негайному поверненню власнику ОСОБА_3 .

У зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для задоволення скарги адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого управління розслідувань кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна, шляхом зобов`язання слідчого управління розслідувань кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000017 від 25 березня 2015 року, повернути ОСОБА_3 майно, зазначене у скарзі, яке не було вказане в ухвалі від 26 вересня 2017 року про дозвіл на проведення обшуку, було вилучено слідчим під час проведення обшуку 27 вересня 2017 року, на зазначене майно слідчим суддею не було накладено арешт, та яке не було повернуте ОСОБА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_7 , в інтересах ОСОБА_3 , на бездіяльність слідчого управління розслідувань кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №0000017 від 25 березня 2015 року задовольнити.
Зобов`язати слідчого управління розслідувань кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000017 від 25 березня 2015 року, повернути ОСОБА_3 майно, вилучене під час обшуку, проведеного 27 вересня 2017 року, в рамках кримінального провадження №0000017 від 25 березня 2015 року, за адресою: м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, 13-к, офіс №7 та №8-А, а саме:

-Реєстраційні документи в папці швидкозшивачі ТОВ «Хімагросоюз» (40269035);
-печатка ТОВ «Хімагросоюз» (40269035);
-паспорт громадянина України ОСОБА_3 , НОМЕР_1 , виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області;
-грошові кошти в сумі: 10 000 (десять тисяч) доларів США, 119 950 (сто дев`ятнадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) гривень.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1