У Х В А Л А Справа № 200/4121/18

Провадження № 1-кс/200/2978/18

16 березня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0002183 від 18.05.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.11.2011 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Кредитний договір № 151111К29, заборгованість за яким станом на 22.12.2016 складає еквівалент 1 079 845 837,07 грн. З метою забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором між Банком та Товариством було укладено договір іпотеки № 151313Z86 від 04.10.2013, а також договори застави № 151111Z145 від 30.11.11, № 151111Z143 від 30.12.11, № 151111Z144 від 30.11.11, № 151111Z146 від 30.11.11, № 15131Z226 від 02.08.12, № 15131Z227 від 02.08.12, № 151312Z22 від 02.08.12, № 151313Z18 від 20.03.13, № 151313Z23 від 29.03.13, № 151313Z87 від 04.10.13, № 151314Z1 від 10.01.14, № 151314Z20 від 24.03.14, № 151314Z43 від 27.06.14, відповідно до яких передано в заставу (іпотеку) майно Товариства.
У провадженні СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходились матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002183 від 13.05.2016, за фактом крадіжки майна Товариства за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Встановлено, що 12.05.2016 до СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 , 1961 р.н., про те, що у період часу з 11.00 годин до 15.00 годин 12.05.2016 невстановлена особа знаходячись на території Товариства за адресою: АДРЕСА_1 , із застосуванням вантажних автомобілів, таємно викрала майно Товариства.

В провадженні СВ Центрального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходились матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003465 від 31.10.2016, за фактом вчинення службовими особами Товариства незаконних дій щодо заставленого майна, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 30.11.2011 по 03.10.2016, невстановлені особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили незаконні дії щодо заставленого майна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, протягом серпня-вересня 2016 з території місцезнаходження Товариства вивезено два тепловози ТГМ-4Б №0231 та ТГМ-4б №1993, які є предметом застави згідно з договором застави №151313Z87, укладеним 04.10.2013 між Товариством та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На вимогу представників Банку проінформувати про причини відсутності вищевказаного заставленого майна на визначеній території, а також надати на ознайомлення документи, що підтверджують законність його відсутності, виконавчий директор Товариства ОСОБА_4 повідомив, що Товариство, відповідно до умов договору № 000119/16 від 01.08.2016, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на діагностичне обстеження та виконання ремонтно-технічних робіт два тепловози, у зв`язку з чим, дані тепловози на території заводу відсутні. Щодо їх місцезнаходження, а також іншого зниклого заставного майна представниками Товариства відповіді не надано. У ході спілкування з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , отримані пояснення про те, що наприкінці серпня - початку вересня 2016 року до нього звернувся представник Товариства та повідомив про необхідність термінового проведення ремонту двох тепловозів, але для того, щоб їх «випустили» за межі заводу, необхідно підписати та надати акти прийому-передачі. На даний час підписані ОСОБА_5 акти та договір на виконання ремонтних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повернуто, тепловози не доставлено та їх місцезнаходження йому не відомо. Дані тепловози було вивезено з території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у серпні та вересні 2016, а саме:

-18.08.2016 о 04.10 год., автомобілем «DAF» д.н. НОМЕР_1 , з причепом д.н. НОМЕР_2 , вивезено тепловоз ТГМ-4Б № 0231 (інв. № 50).

-04.09.2016 о 04.15 год, автомобілем «DAF» д.н. НОМЕР_1 , з причепом д.н. НОМЕР_2 , вивезено тепловоз ТГМ-4Б № 1993 (інв. № 60).

Також під керівництвом посадових осіб Товариства здійснюється демонтаж виробничих потужностей Підприємства шляхом демонтажу тепло-комунікаційних мереж, електромереж, розпилювання верстатів, демонтовано залізничні колії: до складу каучуку 1796 метрів; до 75 корпусу 1027 метрів; інші залізничні колії 6 245 метрів (інв. №№ 34, 35, 36, 37, 38, 9, 40, загальною балансовою вартістю 86 500,00 грн.), які були розміщені на всій території Товариства та є предметом застави за відповідним договором застави.

Крім того, 15.09.2015 під час перевірки наявності, стану та умов зберігання частини майна, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , представниками Банку встановлено, що ряд об`єктів нерухомості перебувають у аварійному стані, а саме: склад сажі бункерний; ангар відділу обладнання; будинок підготовки виробництва масових шин; будинок каландрів виробництва масових шин; будинок збірний-1 виробництва масових шин; будинок збірний-2 виробництва масових шин; будинок вулканізації виробництва масових шин; будинок автокамерний виробництва масових шин; будівля їдальні № 1732; будівля котельної. Зазначене підтверджується, зокрема, листом за підписом заступника голови правління, члена Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 наданого на запит прокурора у кримінальному провадженні.

За результатами перевірки наявності, стану та умов зберігання майна, переданого в заставу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », комісією у складі представників Банку складено відповідні акти. Так, зокрема, згідно з актом перевірки наявності, стану та умов зберігання майна від 15.09.2015, яке є предметом іпотеки за Договором іпотеки, встановлено що котельня (інв. № 287), яка передана в іпотеку Банку, приведена в аварійний стан - обвалена частина даху та стіни, демонтовані рами віконних прорізів (металеві). Місцезнаходження демонтованих елементів встановити не вдалось.

Під час огляду частини майна, що входить до складу «Комплексу будівель насосної станції» та знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , встановлено демонтаж та відсутність споруди «Водопровідної камери» (інв. № 18).

Окрім цього, встановлено відсутність навісів над рампами, які є складовими частинами будівель: «Блок складів» (інв. № 06), «Склад обладнання виробництва великих габаритних шин» (інв. № 12), «Будинок підготовки виробництва великих габаритних шин» (інв. №№ 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59), «Склад покриття» (інв. № 46).

Під час перевірки наявності, стану та умов зберігання технологічного обладнання, яке розміщено в виробничих корпусах № 34 та № 36 («Будинок автокамерний виробництва великих габаритних шин» та «Склад бандажів»), встановлено, що виробниче обладнання повністю демонтовано та вивезено за межі корпусів.

Також демонтовано та вивезено з цеху « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обладнання: «Прес 2101-1 400+400», а також комплектуючі до нього (інв. №№ 7, 55, 57, 60, 61, 63, 70, 71); з виробничих корпусів № 34, № 36 обладнання: «ПресВ,-0916 гідравлічний.2-Х (інв. № 85), «Станок СПП-1» (інв. № 39), «Вальці 800 дробильні» (інв. № 79), «Вальці ДР-800 дробильні» (інв. № 85), «Каландр 3-валк 610Х1730» (інв. № 04), «Форматор-вулк. 40д» (інв. № 62), «Вулканізатор для вулканіз.» (інв. № 94), «Вулканізатор для вулканіз.» (інв. № 95), «Прес гідравлічний усилення 400» (інв. № 96), «Прес вулканізаційний 250*600-400» (інв. №01), «Прес 4-х поверх вулканізаційний» (інв. № 04), «Прес 4-х поверх вулканізаційний» (інв. № 05), «Прес 4-х поверх вулканізаційний» (інв. № 06), «Прес 4-х поверх вулканізаційний» (інв. №07), «Прес 4-х поверх вулканізаційний» (інв. № 08), «Прес 4-х поверх вулканізаційний» (інв. № 09), «Прес 4-х поверх вулканізаційний» (інв. №10), «Прес 4-х поверх вулканізаційний» (інв. № 11), «Станок для навивки масивних шин» (інв. № 54), які попередньо були.

Безпосередньо у виробничому цеху « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в демонтованому стані знаходиться наступне обладнання: «Прес вулканізаційний 100-400-2» (інв. №№ 26, 27, 28) та «Ножиці гільстинні» (інв. № 33).

Під час огляду цеху « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ГТВ - № 27) встановлено, що його виробничі території та технологічні потужності передано у найм (оренду) «Дніпровському заводу ГТВ», який налагодив та здійснює виробництво гумових виробів (шланги, прокладки, катки тощо). Будь-яких документів на підтвердження передачі цеху « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) у найм (оренду) під час перевірки не надано, що вказує на безпідставну передачу заставного та іпотечного майна в оренду, що є порушення умов укладених Договорів застави.

Внаслідок вказаних вище дій Підприємство перестало здійснювати свою діяльність, цеха підприємства відключенні від електромережі, виробничий процес припинений.

Викладене вище свідчить про вчинення кримінальних правопорушень - незаконних кримінально-караних дій щодо заставленого Майна, спрямованих на його пошкодження, знищення, а також про таємне викрадення майна Товариства.

Вказані кримінальні провадження № 0002183 та № 0003465 процесуальним керівником 30.12.2016 року були об`єднані у одне кримінальне провадження, якому присвоєно № 0002183 від 13.05.2016 року.

В подальшому кримінальне правопорушення за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст. 185 КК України було перекваліфіковано на кримінальне правопорушення більш тяжкого складу злочину ч. 3 ст. 185 КК України, беручи до уваги факти, встановлені під час досудового розслідування, а саме проникнення у приміщення з метою таємного викрадення (шляхом здійснення демонтажу) обладнання та виробничих потужностей, що перебувають, зокрема, в заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердженням чого, в тому числі, є факт вивезення, за період з грудня 2015 по лютий 2017, більш ніж 827 великогабаритними вантажними автомобілями - технологічного обладнання, різноманітних вузлів та агрегатів, металобрухту підприємства, у зв`язку з чим було подано до Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській 233 заяви про вчинене кримінальне правопорушення, а саме таємне викрадення майна Товариства. Варто зазначити, що наслідком відповідних кримінальних правопорушень є завдання значної шкоди потерпілому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, злочин, склад якого визначено ч. 3 ст. 185 КК України, є тяжким злочином, за який передбачено основне покарання, зокрема, у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Зазначені вище факти вчинення кримінально караних діянь підтверджують наявність складу злочинів, передбачених нормами КК України; наслідком вчинення даних злочинних діянь є виникнення правовідносин, пов`язаних з забезпеченням захисту від кримінальних правопорушень, охороною прав, законних інтересів учасників кримінального провадження.

Беручи до уваги положення ст. 98 КПК України, якими визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій (предмети, на які безпосередньо спрямоване кримінальне посягання), гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто суспільно небезпечного діяння, а також наведені вище факти, Майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0002183, беручи до уваги його (Майна) відповідність критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме відповідні матеріальні об`єкти, були та є об`єктом кримінально-протиправних дій (предметами, на які безпосередньо спрямоване кримінальне посягання).

Враховуючи викладене вище, слідчим вжито заходів з метою виявлення та розшуку Майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні №0002183, а саме отримано відповідну інформацію, зокрема, від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на наведене вище, з метою досягнення дієвості кримінального провадження № 0002183, наявні правові підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 0002183, а саме накладення арешту на Майно, яке є, зокрема, матеріальним об`єктом кримінально протиправних дій (Майно, на яке безпосередньо спрямовано кримінальне посягання). При цьому, вказані вище факти, наявність заборгованості Товариства перед Банком у розмірі понад 1 079 845 837,07 грн. при загальній заставній вартості нерухомого майна, обладнання та транспорту у розмірі 202 278 453,00 грн. (виходячи з умов Договорів застави), цілеспрямовані злочинні дії щодо таємного викрадення частин Майна, які вчиняються кожен день, свідчать про розумність та співрозмірність обмеження права власності Товариства, шляхом арешту всього без виключення Майна, переданого в заставу та іпотеку, завданням кримінального провадження № 0002183, якими є захист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від кримінальних правопорушень, охорона прав та законних інтересів учасника кримінального провадження (Банку), а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

05.01.2016 господарським судом Запорізької області порушено провадження у справі №908/6183/15 про банкрутство Товариства.

Постановою господарського суду Запорізької області від 20.10.2016 у справі № 908/6183/15 Товариство визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_7 .

Наведені вище факти свідчать про злочинну бездіяльність арбітражного керуючого (ліквідатора) ОСОБА_7 , який з дня свого призначення, враховуючи положення ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», повинен прийняти до свого відання Майно Товариства, забезпечити його збереження, та, відповідно, підтверджують обґрунтованість накладення арешту на все Майно, з метою усунення можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, а також підтверджують обґрунтованість вжиття заходів, спрямованих на його збереження у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.
Крім того, в ході проведення досудового слідства, від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло клопотання про вчинення ряду слідчих дій, та долучення копій документів до матеріалів кримінального провадження.

В клопотанні зазначено, що 15 та 16 січня 2018 року від імені ОСОБА_8 , через касу відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на транзитний рахунок банку № НОМЕР_3 надійшли грошові кошти у сумі 431 298,20грн., які в подальшому, згідно платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_8 2PL961222 від 15.01.2018 та ІНФОРМАЦІЯ_8 2PL013092 від 16.01.2018, у якості сплати заставної вартості двох тепловозів, було перераховано на розрахунковий рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Запоріжжя).

У матеріалах судової справи №908/6183/15 щодо банкрутства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься «бухгалтерська довідка» № 04/6183 від 09.01.2018 щодо заставної вартості тепловозів, яку погоджено та підписано арбітражним керуючим-ліквідатором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 . Згідно даної довідки, заставна вартість тепловозу ТГМ-4А №1993 154 268,03 грн., тепловозу ТГМ-4Б № 0231- становить 277 030,17 грн.

26.01.2018 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальник), в рамках кредитного договору № 151111К29 від 30.11.2011, з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 відкритого у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від Позичальника надійшли грошові кошти в сумі 431 298, 20 грн. (платіжне доручення № 52), з призначенням платежу «часткове погашення вимог заставного кредитора за рахунок коштів від заставного майна згідно кредитного договору № 151111К29 від 30.11.2011, без ПДВ». На теперішній час, грошові кошти обліковуються на транзитному рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для Позичальника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім зазначеного вище документально відображено передачу залізничних колій на виконання робіт з їх реконструкції до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Київ), що розташовані на території Підприємства та використовуються для обслуговування складу каучуку (1796 м), корпусу 75 (1027 м), а також інших виробничих об`єктів (6245м).

Аналогічно, 26.01.2018 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальник), в рамках кредитного договору № 151111К29 від 30.11.2011, з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 відкритого у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від Позичальника надійшли грошові кошти в сумі 66 962,14 грн. (платіжне доручення № 51), з призначенням платежу «часткове погашення вимог заставного кредитора за рахунок коштів від заставного майна згідно кредитного договору № 151111К29 від 30.11.2011, без ПДВ». На теперішній час, грошові кошти обліковуються на транзитному рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для Позичальника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування рухоме та нерухоме майно, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передано у заставу та іпотеку Банку, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , визнано речовим доказом.

Слідчим суддею Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська 22.03.2017 на вищезазначене майно накладено арешт. Ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області від 07.04.2017 це рішення залишено без змін.

Банком згоди на реалізацію чи вчинення будь-яких дій щодо заставного майна згода не надавалась.

У зв`язку з вищевикладеним, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 498 258, 34 грн, які обліковуються на рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для Позичальника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та які надійшли з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 двома платежами, а саме: платіжне доручення № 51 на суму 66 962,14 грн, та платіжне доручення № 52 на суму 431 298, 20 грн, з призначенням платежу «часткове погашення вимог заставного кредитора за рахунок коштів від заставного майна згідно кредитного договору № 151111К29 від 30.11.2011, без ПДВ».

З метою відшкодування спричинених державі, у особі державного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитків, запобігання можливості приховування, відчуження грошових коштів добутих злочинним шляхом, які знаходяться на розрахункових рахунках, та мають суттєве значення у кримінальному провадженні, як речовий доказ, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані рахунки, відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, прохав задовольнити.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано платіжного доручення на суму 66 962,14 грн. та копія платіжного доручення на суму 431 298,20 грн. надана в нечитабельному стані, з якої не можливо встановити, з якого та на який рахунки перераховувалась дана сума та хто є платником і отримувачем даних коштів, на які просить накласти арешт слідчий. З цього виходить, що слідчий не довів наведених обставин, викладених в клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0002183 від 18.05.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1