У Х В А Л А Справа № 200/246/15-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/236/15
16 січня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
14 січня 2015 року старша слідча СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 )по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (валюта гривня), у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 »" (МФО НОМЕР_3 )адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
· обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
· банківським карткам із зразками підписів представниківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
· Документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.
· Юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства.
· Платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.
· Зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2013 по наступний час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.
· заявам на переказ готівки;
· договорам на відкриття рахунків;
· всім платіжним документам та чекам за період з 01.01.2013 року по теперішній час.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2013 року за виконані роботи з реконструкції каналізаційної мережі та системи водопостачання від ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано державні кошти в сумі 1 643 951,58 грн., які в подальшому по фіктивним господарським операціям перераховано на рахунки ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Факти проведення безтоварних операцій, які можуть бути пов`язані з незаконним виведенням державних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 в тіньовий сектор економіки підтверджується актом «Про результати документальної позапланової не виїзної фінансово-господарської перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства України з ПДВ ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №257/04-65-22-03/3022888 від 16.03.2014, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно висновків Акту перевірки встановлено «фіктивність» проведення господарських операцій між ПП « ОСОБА_4 » з підприємствами постачальниками та покупцями за період серпень, вересень, 2013 року, наявність та здійснення операцій пов`язаних з наданням податкової вигоди для третіх осіб, що свідчить про те, що правочини між ПП « ОСОБА_4 » з постачальниками та покупцями здійснені без мети настання реальних наслідків.
Слідча ОСОБА_2 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, надав суду заяву у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Проти задоволення клопотання не заперечував. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшій слідчій СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 )по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (валюта гривня), у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 »" (МФО НОМЕР_3 )адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
· обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
· банківським карткам із зразками підписів представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
· Документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.
· Юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства.
· Платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.
· Зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2013 по наступний час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.
· заявам на переказ готівки;
· договорам на відкриття рахунків;
· всім платіжним документам та чекам за період з 01.01.2013 року по теперішній час.
Строк дії ухвали - до 16 лютого 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1