печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого четвертого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
31.10.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000961 від 10.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2016 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами проведених у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » конкурсних торгів щодо страхування пасажирів отримала право на страхування пасажирів від нещасних випадків на маршрутах приміських потягів та на маршрутах швидкісних потягів.

Незважаючи на значні ризики співпраці з СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », більш вигідні пропозиції з боку інших страхових компаній (у більшості страхових компаній значно розгалуженіша мережа регіональних філій та набагато більша кількість працівників, значно більші статутні капітали, страхові фонди, а страхові ризики розміщені в тому числі у іноземних провідних компаніях і установах, тощо), керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою домовленістю з службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою можливого одержання неправомірної вигоди, у квітні 2016 року надано сприяння у отриманні права страхування саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

28.04.2016 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нібито «для поліпшення ліквідності і платоспроможності компанії» було проведено додаткову емісію акцій у кількості 29 341 штука на загальну суму 8 802 300 грн., тобто номінальна вартість однієї акції складала 300 грн.

Водночас, незалежним оцінювачем можливо безпідставно визначено вартість акцій для їх розміщення за ціною 783,18 грн. за 1 штуку (на 483,18 грн. більше за номінальну), тобто вартість емісії збільшено до 22 970 000 грн.

Так, протоколом річних загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №1/2016 від 25-28 квітня 2016 р., з метою виконання вимог чинного законодавства прийнято рішення щодо збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ за рахунок додаткових внесків на 8 802 300 грн. шляхом приватного розміщення додаткових 29 341 штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості (300 грн.).

В подальшому, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо розроблено і запроваджено механізм нібито офіційної аргументації вибору саме вказаної страхової компанії, а фактично заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході викупу акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.07.2016 членами правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , безпідставно прийнято рішення про викуп зазначених акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі без погодження з Кабінетом Міністрів України за завищеною вартістю (за ціною 783,18 грн. за 1 штуку), чим державі в особі залізничної компанії можливо нанесено збитки на суму 14 176 995 грн.

В ході досудового розслідування допитані як свідки (спеціалісти) голова ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_13 та начальник департаменту корпоративного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 підтвердили неправомірність дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, у даному кримінальному провадженні проведено судово-економічну експертизу та відповідно до висновку експерта №12/07-01 від 17.07.2017, встановлено, що звіт про оцінку 100% пакету акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кількості 24500 штук простих акцій, складений ПП « ОСОБА_15 », не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним і не може бути використаний.

Як стверджує в своєму клопотанні слідчий, під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито банківські рахунки у наступних банківських установах:

1.АБ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_2 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_3 ;

2.АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ;

3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

4.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_15 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_16 ;

5.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_17 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунки №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

6.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_27 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_28 ;

7.ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТ ОСОБА_16 (МФО НОМЕР_29 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунки №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;

8.КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_13 ",М.КИЇВ (МФО НОМЕР_41 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунки №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;

9.ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_45 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_46 ;

10. КИЇВСЬКОЇ ФІЛІЇ ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_47 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_48 ;

11.ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_49 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_50 ;

12.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_51 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунки №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ;

13. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_54 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_55 ;

14.ФIЛ. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ОСОБА_17 (МФО НОМЕР_56 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_57 ;

15. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_58 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_59 ;

16. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_60 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_61 .

В судовому засіданні слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - облікової справи з копіями паспортів засновників та службових осіб; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2015 по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері в роздрукованому вигляді).

Зазначені банківські документи перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_27 ), ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТ ОСОБА_16 (МФО НОМЕР_29 ), КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_13 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_41 ), ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_45 ), КИЇВСЬКІЙ ФІЛІЇ ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_47 ), ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_49 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_51 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_54 ), ФIЛ. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ОСОБА_17 (МФО НОМЕР_56 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_58 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_60 ) та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати, слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , а також іншим слідчим слідчої групи, а саме: слідчим четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000961 від 10.10.2016, працівникам оперативного підрозділу, якими здійснюється оперативний супровід у вказаному провадженні, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_27 ), ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТ ОСОБА_16 (МФО НОМЕР_29 ), КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_13 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_41 ), ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_45 ), КИЇВСЬКІЙ ФІЛІЇ ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_47 ), ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_49 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_51 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_54 ), ФIЛ. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ОСОБА_17 (МФО НОМЕР_56 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_58 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_60 ), що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку, а саме:

- облікової справи з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали слідчим суддею по наступним рахункам:

1.АБ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_2 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_3 ;

2.АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ;

3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

4.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_15 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_16 ;

5.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_17 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунки №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

6.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_27 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_28 ;

7.ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТ ОСОБА_16 (МФО НОМЕР_29 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунки №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;

8.КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_13 ",М.КИЇВ (МФО НОМЕР_41 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунки №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;

9.ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_45 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_46 ;

10. КИЇВСЬКОЇ ФІЛІЇ ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_47 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_48 ;

11.ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_49 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_50 ;

12.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_51 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунки №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ;

13. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_54 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_55 ;

14.ФIЛ. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ОСОБА_17 (МФО НОМЕР_56 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_57 ;

15. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_58 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_59 ;

16. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_60 ) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_61 .

Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий судя ОСОБА_1