У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 грудня 2017 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу прокуратури Запорізької області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку проведеного з09.11.2017 по 10.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м Запоріжжя (справа № 335/12870/17, 1-кс/335/8604/2017), за адресою: АДРЕСА_1 :
1.Ноутбук «ASUS» (№DBNOCX938199483) чорного кольору, 1шт.;

2.Ноутбук «ASUS» (model X751S (№FBNOWU176220477) білого кольору;

3.Ноутбук «ASUS» (model X52N (№AANOAS874692440) чорного кольору;

4.Ноутбук «ASUS» (UX305L (№SN FBNOCJO4) металевого кольору;

5.Мобільний телефон NOKIA (IMEI НОМЕР_1 ), чорного кольору;

6.Мобільний телефон NOKIA (IMEI НОМЕР_2 ), чорного кольору;

7.Мобільний телефон NOKIA (IMEI НОМЕР_3 ), чорного кольору;

8.Мобільний телефон NOKIA (IMEI НОМЕР_4 ), чорного кольору;

9.Мобільний телефон NOKIA (IMEI НОМЕР_5 ), чорного кольору;

10.Мобільний телефон LENOVO (IMEI НОМЕР_6 ), білого кольору, із сім картою № НОМЕР_7 ;

11.Коробки картонні: телефон NOKIA 105 із вказаним IMEI НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_17 , IMEI НОМЕР_18 ;

a.Мобільний телефон NOKIA (IMEI НОМЕР_18 ), чорного кольору;

12.Коробка картонна від мобільного телефону з IMEI НОМЕР_19 ;

13.Коробка картонна від мобільного телефону з IMEI НОМЕР_20 ;

14.Коробка картонна від мобільного телефону SAMSUNG оранжевого кольору;

15.Моноблок SONY (model SVL241A12V № НОМЕР_21 );

16.Видаткові накладні засвідчені ТОВ «Рейтал Сістемс» та ТОВ «Діамант Стиль» на 77 арк.;

17.Платіжні доручення засвідчені ТОВ «Діамант Стиль» на 15 арк.;

18.Видаткові накладні засвідчені мокрою печаткою ТОВ «Діамант Стиль» на 60 арк.;

19.Довідки про вартість виконаних робіт з додатками засвідчені печатками ТОВ «Фірма Диливабуд» на 33 арк.;

20.Документи засвідчені печатками АБ «Рада Банк» на 13 арк.;

21.Документація засвідчена ТОВ «Інтраст Інвест Груп» на 6 арк.;

22.Документація засвідчена ТОВ «Діамант Стиль» на 19 арк.;

23.Виписки по рахунках засвідчені Полібанк на 11 арк.;

24.Документація засвідчена ТОВ «Оптспецпостач» на 5 арк.;

25.Документація засвідчена ТОВ «Аструм М» на 9 арк.;

26.Документація засвідчена ТОВ «Ліагро Сервіс Груп» на 18 арк.;

27.Документація засвідчена ТОВ «Спецбудсистема» та ТОВ «Вікан» на 6 арк.;

28.Документація засвідчена ІТЦ «Простір» на 2 арк.;

29.Інші документи засвідчені мокрими печатками наступних підприємств: ПАТ «Будіндустрія», ТОВ «Агросоюз», ТОВ «Агросоя», ТОВ «Будінвесткомпані», ТОВ «Метер груп», ТВ «Сортекс Груп», ТОВ «Космо Арт», ТОВ «Леус буд Консалт», ТОВ «Неон Продакшн», ТОВ «ТОВ «Таврійський Екопродукт», ТОВ «Неон продакшн», ТОВ «ІТЦ Простір», ТОВ «Вест Груп», ТОВ «ВВС Сервіс», на 55 арк.;

30.одиниць пустих оснащень від печаток на яких виявлені сліди пальців;

31.печатка з відтиском ТОВ «Мегарум» 1 одиниця;

32.печатка з відтиском ТОВ ТК «Топкрафт» 1 одиниця;

33.система до печатки, на якій наявна наклейка відтиску ТОВ «ІТЦ Простір» 1 одиниця;

34.система до печатки на якій наявна наклейка відтиску ТОВ «Топкал» 1 одиниця;

35.Пусті оснащення для печаток 48 одиниць

36.Пусті оснащення для печаток у кількості 48 одиниць.

37.Поліетиленовий пакет із фрагментами (обрізками) паперу пропущеного через «Шредер».

38.Пластикова картка «Приват Банк» Універсальна №370035 1 шт.;

39.Електронний носій інформації флешка TRANSCEND 4Gb;

40.Флешка Toshiba білого кольору на 16 Gb;

41.Флешка Sandisk чорно-червоного кольору 8 Gb;

42.Накладні «Нова Пошта» №№ НОМЕР_22 ; 7537; 9674; 9670; 1979; 9781; 0678; 2991; 1419 9 одиниць;

43.Мобільний телефон LENOVO model Р1а42, серебристого кольору, без сім картки;

44.Обрізки з фрагментами букв та цифр зі «Шредера».

45.Обрізки, які містять фрагменти букв та цифр зі «Шредера».

46.Сім картка № НОМЕР_23 ..;

47.Відтиск печатки ТОВ «Сортес Груп»;

48.Розірваний відтиск печатки ТОВ «Ікаріол»;

49.Мобільний телефон NOKIA (IMEI НОМЕР_24 ), чорного кольору;

50.Мобільний телефон NOKIA (IMEI НОМЕР_25 ), чорного кольору;

51.Мобільний телефон NOKIA (IMEI НОМЕР_26 ), чорного кольору;

52.Мобільний телефон NOKIA (IMEI НОМЕР_15 ), чорного кольору;

53.Мобільний телефон SAMSUNG (IMEI НОМЕР_27 ), чорного кольору;

54.Мобільний телефон SAMSUNG (IMEI НОМЕР_28 ), чорного кольору;

55.Мобільний телефон SAMSUNG (IMEI НОМЕР_29 ), чорного кольору;

56.Мобільний телефон SAMSUNG (IMEI НОМЕР_30 ), білого кольору;

57.Мобільний телефон NOKIA (IMEI НОМЕР_31 ), чорного кольору;

58.Мобільний телефон SAMSUNG (IMEI НОМЕР_32 ), сірого кольору;

59.Ноутбук «ASUS» № НОМЕР_33 , білого кольору;

60.Ноутбук LENOVO № НОМЕР_34 , чорного кольору;

61.Мобільний телефон NOKIA (IMEI НОМЕР_35 ), синього кольору;

62.Коробки від стартових пакетів «Київстар» із позначеними найменуваннями фірм, за номерами: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 із сімкартою, НОМЕР_39 , НОМЕР_40 із сім картою, НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 із сім картою, НОМЕР_44 із сім картою, НОМЕР_45 , НОМЕР_46 із сім картою;

63.Коробка від стартового пакету «Лайфсел» за номером НОМЕР_47 ;

64.Картонна коробка від телефону NOKIA 105 (IMEI НОМЕР_48 );

65.Сім картка № НОМЕР_49 ;

66.Мобільний телефон IMEI НОМЕР_50 ;

67.Документи стосовно ТОВ «Імпекс Буд» на 13 арк.;

68.Стартовий пакет Київстар із сім картою НОМЕР_51 .

69.Банківська картка Приват Банк № НОМЕР_52 ;

70.Картка із написом Vintoge № НОМЕР_53 ;

71.Мобільний телефон NOKIA (IMEI НОМЕР_54 ), синього кольору із сім карткою «МТС» 105713803;

72.100 банкнот номіналом по 500 грн.;

73.100 банкнот номіналом по 10 грн.;

74.100 банкнот номіналом по 5 грн.;

75.400 купюр номіналом по 1 грн.;

76.39 купюр номіналом по 20 грн.;

77.20 купюр номіналом по 100 грн.;

78.купюри номіналом по 1 грн.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно містить на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що прокуратурою Запорізької області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Снабавіапром» () за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службовими особами ТОВ «Снабавіапром» (код ЄДРПОУ 38664831) в період з 01.05.2015 по 30.11.2016 здійснено низку безтоварних взаємовідносин по придбанню ТМЦ (робіт, послуг) в розрахунок яких, на поточні рахунки транзитно-конвертаційних підприємств, які мають ознаки ризику, а саме: ТОВ "Картеле" (), ТОВ "Охланд Компані" (), ТОВ "Юлкон Компані" (), ТОВ "Інтраст Інвест груп" () та ТОВ "Атлега" (), перераховано кошти в сумі 4 022 тис.грн. ПДВ.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ст. 172 КПК України, оскільки неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши думку прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Частиною 2 статті 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 09.11.2017 10.11.2017 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 :
під час якого вилучено:

1.Ноутбук «ASUS» (№DBNOCX938199483) чорного кольору, 1шт.;

2.Ноутбук «ASUS» (model X751S (№FBNOWU176220477) білого кольору;

3.Ноутбук «ASUS» (model X52N (№AANOAS874692440) чорного кольору;

4.Ноутбук «ASUS» (UX305L (№SN FBNOCJO4) металевого кольору;

5.Мобільний телефон NOKIA (IMEI НОМЕР_1 ), чорного кольору;

6.Мобільний телефон NOKIA (IMEI НОМЕР_2 ), чорного кольору;

7.Мобільний телефон NOKIA (IMEI НОМЕР_3 ), чорного кольору;

8.Мобільний телефон NOKIA (IMEI НОМЕР_4 ), чорного кольору;

9.Мобільний телефон NOKIA (IMEI НОМЕР_5 ), чорного кольору;

10.Мобільний телефон LENOVO (IMEI НОМЕР_6 ), білого кольору, із сім картою № НОМЕР_7 ;

11.Коробки картонні: телефон NOKIA 105 із вказаним IMEI НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_17 , IMEI НОМЕР_18 ;

a.Мобільний телефон NOKIA (IMEI НОМЕР_18 ), чорного кольору;

12.Коробка картонна від мобільного телефону з IMEI НОМЕР_19 ;

13.Коробка картонна від мобільного телефону з IMEI НОМЕР_20 ;

14.Коробка картонна від мобільного телефону SAMSUNG оранжевого кольору;

15.Моноблок SONY (model SVL241A12V № НОМЕР_21 );

16.Видаткові накладні засвідчені ТОВ «Рейтал Сістемс» та ТОВ «Діамант Стиль» на 77 арк.;

17.Платіжні доручення засвідчені ТОВ «Діамант Стиль» на 15 арк.;

18.Видаткові накладні засвідчені мокрою печаткою ТОВ «Діамант Стиль» на 60 арк.;

19.Довідки про вартість виконаних робіт з додатками засвідчені печатками ТОВ «Фірма Диливабуд» на 33 арк.;

20.Документи засвідчені печатками АБ «Рада Банк» на 13 арк.;

21.Документація засвідчена ТОВ «Інтраст Інвест Груп» на 6 арк.;

22.Документація засвідчена ТОВ «Діамант Стиль» на 19 арк.;

23.Виписки по рахунках засвідчені Полібанк на 11 арк.;

24.Документація засвідчена ТОВ «Оптспецпостач» на 5 арк.;

25.Документація засвідчена ТОВ «Аструм М» на 9 арк.;

26.Документація засвідчена ТОВ «Ліагро Сервіс Груп» на 18 арк.;

27.Документація засвідчена ТОВ «Спецбудсистема» та ТОВ «Вікан» на 6 арк.;

28.Документація засвідчена ІТЦ «Простір» на 2 арк.;

29.Інші документи засвідчені мокрими печатками наступних підприємств: ПАТ «Будіндустрія», ТОВ «Агросоюз», ТОВ «Агросоя», ТОВ «Будінвесткомпані», ТОВ «Метер груп», ТВ «Сортекс Груп», ТОВ «Космо Арт», ТОВ «Леус буд Консалт», ТОВ «Неон Продакшн», ТОВ «ТОВ «Таврійський Екопродукт», ТОВ «Неон продакшн», ТОВ «ІТЦ Простір», ТОВ «Вест Груп», ТОВ «ВВС Сервіс», на 55 арк.;

30.одиниць пустих оснащень від печаток на яких виявлені сліди пальців;

31.печатка з відтиском ТОВ «Мегарум» 1 одиниця;

32.печатка з відтиском ТОВ ТК «Топкрафт» 1 одиниця;

33.система до печатки, на якій наявна наклейка відтиску ТОВ «ІТЦ Простір» 1 одиниця;

34.система до печатки на якій наявна наклейка відтиску ТОВ «Топкал» 1 одиниця;

35.Пусті оснащення для печаток 48 одиниць

36.Пусті оснащення для печаток у кількості 48 одиниць.

37.Поліетиленовий пакет із фрагментами (обрізками) паперу пропущеного через «Шредер».

38.Пластикова картка «Приват Банк» Універсальна №370035 1 шт.;

39.Електронний носій інформації флешка TRANSCEND 4Gb;

40.Флешка Toshiba білого кольору на 16 Gb;

41.Флешка Sandisk чорно-червоного кольору 8 Gb;

42.Накладні «Нова Пошта» №№ НОМЕР_22 ; 7537; 9674; 9670; 1979; 9781; 0678; 2991; 1419 9 одиниць;

43.Мобільний телефон LENOVO model Р1а42, серебристого кольору, без сім картки;

44.Обрізки з фрагментами букв та цифр зі «Шредера».

45.Обрізки, які містять фрагменти букв та цифр зі «Шредера».

46.Сім картка № НОМЕР_23 ..;

47.Відтиск печатки ТОВ «Сортес Груп»;

48.Розірваний відтиск печатки ТОВ «Ікаріол»;

49.Мобільний телефон NOKIA (IMEI НОМЕР_24 ), чорного кольору;

50.Мобільний телефон NOKIA (IMEI НОМЕР_25 ), чорного кольору;

51.Мобільний телефон NOKIA (IMEI НОМЕР_26 ), чорного кольору;

52.Мобільний телефон NOKIA (IMEI НОМЕР_15 ), чорного кольору;

53.Мобільний телефон SAMSUNG (IMEI НОМЕР_27 ), чорного кольору;

54.Мобільний телефон SAMSUNG (IMEI НОМЕР_28 ), чорного кольору;

55.Мобільний телефон SAMSUNG (IMEI НОМЕР_29 ), чорного кольору;

56.Мобільний телефон SAMSUNG (IMEI НОМЕР_30 ), білого кольору;

57.Мобільний телефон NOKIA (IMEI НОМЕР_31 ), чорного кольору;

58.Мобільний телефон SAMSUNG (IMEI НОМЕР_32 ), сірого кольору;

59.Ноутбук «ASUS» № НОМЕР_33 , білого кольору;

60.Ноутбук LENOVO № НОМЕР_34 , чорного кольору;

61.Мобільний телефон NOKIA (IMEI НОМЕР_35 ), синього кольору;

62.Коробки від стартових пакетів «Київстар» із позначеними найменуваннями фірм, за номерами: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 із сімкартою, НОМЕР_39 , НОМЕР_40 із сім картою, НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 із сім картою, НОМЕР_44 із сім картою, НОМЕР_45 , НОМЕР_46 із сім картою;

63.Коробка від стартового пакету «Лайфсел» за номером НОМЕР_47 ;

64.Картонна коробка від телефону NOKIA 105 (IMEI НОМЕР_48 );

65.Сім картка № НОМЕР_49 ;

66.Мобільний телефон IMEI НОМЕР_50 ;

67.Документи стосовно ТОВ «Імпекс Буд» на 13 арк.;

68.Стартовий пакет Київстар із сім картою НОМЕР_51 .

69.Банківська картка Приват Банк № НОМЕР_52 ;

70.Картка із написом Vintoge № НОМЕР_53 ;

71.Мобільний телефон NOKIA (IMEI НОМЕР_54 ), синього кольору із сім карткою «МТС» 105713803;

72.100 банкнот номіналом по 500 грн.;

73.100 банкнот номіналом по 10 грн.;

74.100 банкнот номіналом по 5 грн.;

75.400 купюр номіналом по 1 грн.;

76.39 купюр номіналом по 20 грн.;

77.20 купюр номіналом по 100 грн.;

78.купюри номіналом по 1 грн.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1