копія
ЄУН № 678/160/18
Провадження № 1-кс-678-47/18

У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів
22 лютого 2018 року смт. Летичів
Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
Слідчого СВ - ОСОБА_4
В клопотанні слідчий СВ зазначає, що 12 січня 2018 року ОСОБА_6 , в мережі Інтернет на торговому порталі сайту «OLX.ua» знайшла розміщене невідомою особою оголошення про продаж 3-D ручки вартістю 655 гривень. Зателефонувавши на розміщений в оголошенні номер мобільного телефону продавця НОМЕР_1 , мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замовила товар поштовим переказом через експрес доставку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідома особа, в ході телефонної розмови запевнила ОСОБА_6 , що для відправленя товару, їй необхідно перерахувати 655 грн. на банківський рахунок банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який невідома особа повідомила потерпілій.
В подальшому, 12.01.2018 о 14 год. 52 хв. в касі Летичівського відділення Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 перерахувала на банківський рахунок із номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , гроші в сумі 650 грн. із комісією у 5 грн., після чого, для підтвердження платежу, зателефонувала до невідомої особи, однак її дзвінки були ігноровані, а замовлений товар вона не отримала. В результаті чого потерпілій було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 655 грн.
За даним фактом 02 лютого 2018 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою отримання інформації, володільцем якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка дасть змогу повно та об`єктивно дослідити усі обставини вчиненого злочину, встановити власника чи володільця даного карткового рахунку, його прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, дату видачі та назва органу який видав паспорт, адресу реєстрації та адресу фактичного місця проживання а також отримати фотокартки особи, яка була виконана, при видачі даної картки власнику і інформації про те, чи було зареєстровано з моменту отримання даного рахунку по теперішній час втрата картки, зміну ПІН коду картки та чи проводилось блокування картки; вид картки (кредитна чи картка для здійснення виплат); чи була підключена послуга до номера рахунку із цифрами НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , в період часу з 12.01.2018 по теперішній час, що в свою чергу може бути використано як доказ при провадженні досудового слідства, слідчий СВ звернулася із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення та виготовлення копій, а саме: отримати інформацію про те, на який рахунок ОСОБА_6 здійснено переказ у касі Летичівського відділення Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 в сумі 650 грн. із комісією у 5 грн. на ім`я ОСОБА_7 із цифрами НОМЕР_2 , здійсненого 12.01.2018 о 14 год. 52 хв. 45 с.; отримати інформацію про прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, дата видачі та назва органу який видав паспорт, адресу реєстрації та адресу фактичного місця проживання власника рахунку ОСОБА_7 із цифрами НОМЕР_2 ;фотокартки особи, які були виконані, при видачі даної картки рахунку № НОМЕР_2 власнику ОСОБА_7 ; чи було зареєстровано з моменту отримання даного рахунку по теперішній час втрата картки, зміна ПІН коду картки рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 та чи проводилось блокування картки;документів, що підтверджуватимуть вид картки (кредитна чи картка для здійснення виплат); документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_2 , в період часу з 12.01.2018 по теперішній час включно; а також документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 12.01.2018 по теперішній час включно.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення та виготовлення копій, а саме: інформацію про те, на який рахунок ОСОБА_6 здійснено переказ у касі Летичівського відділення Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 в сумі 650 грн. із комісією у 5 грн. на ім`я ОСОБА_7 із цифрами НОМЕР_2 , здійсненого 12.01.2018 о 14 год. 52 хв. 45 с.;
- інформацію про прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, дата видачі та назва органу який видав паспорт, адресу реєстрації та адресу фактичного місця проживання власника рахунку ОСОБА_7 із цифрами НОМЕР_2 ;
- фотокартки особи, які були виконані, при видачі даної картки рахунку
№ НОМЕР_2 власнику ОСОБА_7 ;
-чи було зареєстровано з моменту отримання даного рахунку по теперішній час втрата картки, зміна ПІН коду картки рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 та чи проводилось блокування картки;
-документів, що підтверджуватимуть вид картки (кредитна чи картка для здійснення виплат);
-документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;
-фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_2 , в період часу з 12.01.2018 по теперішній час включно;
- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 12.01.2018 по теперішній час включно.
Виконання ухвали доручити: оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;
старшому оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;
оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1
Слідчий суддя
Летичівського районного суду ОСОБА_1