печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
31.08.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001801 від 01.06.2017 за фактом привласнення службовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період 2015-2017 років коштів державного підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб із службовими особами інших суб`єктів господарювання, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, у ході досудового розслідування перевіряються факти можливого привласнення службовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами інших суб`єктів господарської діяльності, у тому числі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які є підприємствами з ознаками фіктивності, грошових коштів в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування, з метою встановлення підстав для одержання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на свої рахунки грошових коштів від ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", їх подальший рух, виявлення осіб, які використовують рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та здійснюють банківські операції з такими коштами, у тому числі обертають їх у готівку і використовують у власних цілях, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, у яких містяться відомості про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " має відкриті банківські рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 (українська гривня, відкритий 27.05.2015), № НОМЕР_3 (українська гривня, відкритий 27.05.2015), № НОМЕР_4 (українська гривня, відкритий 27.05.2015), які використовувались/використовуються вказаним підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

За таких обставин необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ) та здійснити виїмку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності - завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів на вказаних банківських рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з дня відкриття рахунку по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ) та здійснити виїмку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня, відкритий 27.05.2015), № НОМЕР_3 (українська гривня, відкритий 27.05.2015), № НОМЕР_4 (українська гривня, відкритий 27.05.2015) за період з дня відкриття рахунку по 13.09.2017, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ) за період з дня відкриття рахунків по 13.09.2017;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ) за період з дня відкриття рахунку по 13.09.2017;

- депозитні, кредитні справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше);

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ) операцій з цінними паперами за період з дня відкриття рахунку по 13.09.2017;

- документи про рух грошових коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ): № НОМЕР_2 (українська гривня, відкритий 27.05.2015), № НОМЕР_3 (українська гривня, відкритий 27.05.2015), № НОМЕР_4 (українська гривня, відкритий 27.05.2015) у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дня відкриття рахунку по 13.09.2017.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50451/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1