Провадження №1- кс/712/68/18
Справа № 712/38/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 січня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0007902 від 29.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратуриОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0007902 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 28.09.2017 року до Черкаського ВП ГУ НП України в Черкаській області звернувся з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_1 ) про те, що 20.09.2017 року не встановлена особа (в подальшому гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (центр розвитку бізнесу) № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 представившись гр. ОСОБА_5 та надавши при цьому втрачену на передодні заблоковану банківську картку, здійснив перевипуск банківської картки та отримав у спеціаліста з обслуговування клієнтів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 нову банківську картку на ім`я гр. ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , при цьому ОСОБА_7 внесла зміни до ЄКБ (єдиної клієнтської бази) ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме сфотографувала вказану особу з новою банківською карткою та по проханню останнього змінила фінансовий телефон з № НОМЕР_4 на № НОМЕР_5 .

В період часу з 20.09.2017 року по 24.09.2017 року ОСОБА_6 використовуючи банківську картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) та маючи доступ до програми дистанційного обслуговування клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по його платіжній картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 здійснив операції по зняттю коштів в сумі 14 000 грн., та провів ряд операцій по збільшенню кредитного ліміту, «оплата частинами», «товар в кредит», «миттєва розстрочка» на загальну суму 15 000 грн. Крім цього, ОСОБА_6 здійснив онлайн кредитування в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та від імені ОСОБА_5 уклав кредитний договір №209242110 від 22.09.2017 на загальну суму 3 000 грн. та в «Кредіт АП» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на суму 1 675 грн. Загальна сума збитків завданих гр. ОСОБА_5 без урахування відсотків та пені на даний час становить близько 30 000 грн.

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримала та просила суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці у Черкаському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді , а саме:

- інформацію які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 19.09.2017 року по теперішній час?

- виписку руху коштів по вказаним банківським карткам за вищевказаний період часу.

- відео з відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (центр розвитку бізнесу) № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , під час оформлення банківської картки № НОМЕР_3 за період 20.09.2017року.

- інформацію з ЄКБ на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_1 ), фото з ЄКБ за весь період, номери фінансових телефонів та інформації про їх зміни (яким шляхом та з використанням яких приладів), зразки підписів, номери відкритих рахунків та номери карткових рахунків, які операції по ним проводились в період 19.09.2017 року по 30.09.2017 року, надати логін (вказати точний час, місце та ІР- адреси) та інші анкетні дані працівника банку який вносив інформацію до ЄКБ в період 19.09.2017 року по 30.09.2017 року.

- відео по зняттю коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за вказаний період (20.09.2017 року по теперішній час).

- інформацію яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 в період часу з 19.09.2017 року по 30.09.2017 року.

- інформацію які операції проводились в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів за вказаний період часу.

- інформацію якщо проводились в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операції по перерахунку коштів по банківській картці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 та іншими клієнтами ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

- положення (інструкції) по оформленню кредитів «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КАСШ-кредит та інших.

- інформацію щодо збільшення кредитного ліміту по банківській картці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 за період часу з 19.09.2017 року по 30.09.2017 року. - інформацію чи здійснювалась за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 заявка на отримання онлайн кредитів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та інших (онлайн) кредитних установах, з використанням яких телефонів;

- інформацію з ЄКБ на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн: НОМЕР_6 ), фото з ЄКБ за весь період, номери фінансових телефонів та інформації про їх зміни (яким шляхом та з використанням яких приладів), зразки підписів, номери відкритих рахунків та номери карткових рахунків, які операції по ним проводились в період 01.09.2017 року по теперішній час року.

- інформацію на працівника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (центр розвитку бізнесу) № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , її логін, копію трудового договору, копію наказу про прийняття на посаду, посадові інструкції, інформацію (інструкцію) про здійснення перевипуску банківських карток клієнтів та внесення змін до ЄКБ (з указанням які потрібні бути надані клієнтом документи для перевипуску банківської картки),

- копії висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_8 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_9 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2018 року о ____ год. __ хв.