Ухвала

Іменем України

Справа № 712/11332/15-к

Провадження № 1кп/712/162/18

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ЧЕРКАСИ
06лютого 2018 м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого: суддіОСОБА_1
при секретаріОСОБА_2
з участю: прокурора ОСОБА_3
захисника законного представника обвинуваченого представника потерпілого ОСОБА_4 ОСОБА_5 ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкас клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 про застосування примусових заходів медичного характеру у кримінальному провадженні № 0003033 від 25.09.2015 відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродж. с.Юрчиха, Кам`янського району, Черкаської області, громадянина України, українця, не працюючого, інваліда 3 групи, не одруженого, освіта середня, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1ст.205, ч.1ст.358, ч.4ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_7 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місце, особа, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, запропонувала оформити на себе Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро-Хім 2013» без мети ведення господарської діяльності за відповідну винагороду, а саме грошові кошти в розмірі 20 000 гривень. ОСОБА_7 погодився виступити в ролі засновника суб`єкта підприємницької діяльності, не маючи при цьому можливості, а так само намірів особисто здійснювати підприємницьку діяльність, та з цією метою висловив згоду на підробку ряду офіційних документів, шляхом заповнення та проставлення особистого підпису, виступаючи нібито засновником такого Товариства. В подальшому, після виготовлення статуту відповідного товариства, рішення про створення товариства, ОСОБА_7 , у невстановлені слідством час та місце, особисто, від імені засновника відповідного Товариства, не усвідомлюючи при цьому характер своїх дій, поставив підписи на статуті та рішенні про створення товариства, а також особисто заповнив реєстраційну картку форми № 1, підписавши її, з метою використання в подальшому підроблених документів, тим самим надав вищевказаним документам ознаки підробки, так як фактично не був засновником Товариства. Після реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Черкаського міського управління юстиції фіктивного Товариства «Агро-Хім 2013», на підставі поданого ОСОБА_7 підробного пакету документів, у квітні 2015 року в мережі Інтернет, особа, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, знайшов покупця аміачної селітри. Для введення в оману суб`єктів підприємницької діяльності, він придбав сім-карту з номером НОМЕР_1 та зателефонував головному агроному СТОВ «Урожай» ОСОБА_8 , який зацікавився придбанням мінерального добрива, а саме : аміачної селітри, оскільки особою, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, навмисно було занижену ціну. Під час телефонної розмови останній повідомив, що Товариство знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , після чого ОСОБА_9 через свого директора ОСОБА_10 , домовився за купівлю аміачної селітри «Насіння», СТОВ «Урожай», СТОВ «Вереміївка», СТОВ «Іскра», оскільки ОСОБА_10 , являється їх директором. Домовившись з ОСОБА_9 , про кількість аміачної селітри, яку він хотів придбати, особа,матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, пішов до Інтернет клубу «Трафік», що розташований на перехресті вул. Різдвяної та бул. Шевченка в м. Черкаси, де за допомогою електронної пошти Інтернет клубу та флеш носія відправив на електронну пошту ОСОБА_9 5 рахунків-фактур, які особа, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, попередньо виготовлено за місцем проживання, а саме: рахунок-фактура № СФ-000100 від 21.04.2015 на 5 тонн на загальну суму 42 000,00 грн. на СТОВ «Насіння»; рахунок-фактура № СФ- 00097 від 21.04.2015 на 15 тонн на загальну суму 126 000,00 грн. на СТОВ «Урожай»; рахунок- фактура № СФ-00099 від 21.04.2015 на 13 тонн на загальну суму 109 200.00 грн. на СТОВ «Вереміївка»; рахунок- фактура № СФ-00101 від 21.04.2015 на 24 тонн на загальну суму 201 600.00 грн. на СТОВ «Іскра», завідомо не маючи наміру на виконання досягнутих домовленостей. Упродовж 21-22.04.2015 СТОВ «Насіння», СТОВ «Урожай», СТОВ «Вереміївка» та СТОВ «Іскра» на розрахунковий рахунок ТОВ «Агро-Хім 2013» відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» № НОМЕР_2 перерахували грошові кошти на загальну суму 478 800 грн. Через деякий час особа, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, переслідуючи свій умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів вищевказаних товариств, вимкнув свій телефон. Так, 22.04.2015 особа, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, разом з ОСОБА_7 , поїхав до відділення ПАТ «ВТБ Банк», що розташований в м. Черкаси по вул. Б.Вишневенького, 47 для зняття грошових коштів, що були переведені на рахунок ТОВ «Агро-Хім 2013». Приїхавши до банку, особа, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, надав ОСОБА_7 печатку та реєстраційні документи ТОВ «Агро- Хім 2013». В подальшому, у вказаній банківській установі касир видала ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 100 000 грн., які були упаковані в вакуумну упаковку. Грошові кошти були купюрами номіналом по 20 грн., 100 грн. та 500 грн. Після того, як ОСОБА_7 , поставив свої підписи в касових документах, особа, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, забрав кошти. В подальшому, 23.04.2015 особа, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, мав намір зняти іншу частину грошових коштів, але не зміг довести свій злочинний намір до кінця з причин, що не залежали від його волі, так як прибувши до відділення банку стало відомо, що ТОВ «Агро-Хім 2013» не поставило товар. Через декілька днів особа, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, надав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 5 000 грн. за попередньою домовленістю. Грошові кошти, отримані від сільськогосподарських товариств особою, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, були витрачені на власні потреби. Також, на початку січня 2015 року особа, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, разом з ОСОБА_7 прибули до реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції, що знаходиться по вул. Благовісна 170 в м. Черкаси, з метою створення суб`єкта підприємницької діяльності, де ОСОБА_7 надав підроблений пакет документів для проведення реєстрації юридичної особи, а саме: два примірники статуту ТОВ «Агро-Хім 2013», рішення про створення Товариства та заповнену реєстраційну картку форми №1, що були підписані та заповнені ОСОБА_7 , як засновником даного Товариства. Так, статут вищевказаного Товариства містив неправдиві відомості про мету створення підприємства, його види діяльності, однак ОСОБА_7 не маючи можливості, а так само намірів, особисто здійснювати підприємницьку діяльність підписав його та інші документи, необхідні для створення підприємства. В подальшому, на підставі вищевказаних документів, на ім`я ОСОБА_7 зареєстровано суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Агро- Хім 2013» (ЄДРПОУ за № 39578989). Після отримання ОСОБА_7 печаток і статутних документів ТОВ «Агро-Хім 2013», останній разом з особою, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні звернулися до ПАТ «ВТБ Банк», що знаходиться по вул. Б. Вишневенького, 47 в м. Черкаси для відкриття розрахункового рахунку, де ОСОБА_7 заповнив і підписав заяву про відкриття поточного рахунку та анкету клієнта - юридичної особи, після чого надав працівникам вказаного банку копії установчих документів підприємства. Як наслідок, працівниками банківської установи ПАТ «ВТБ Банк», для ТОВ «Агро-Хім 2013» відкрито поточний розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 від 15.01.2015. Після оформлення документів на реєстрацію та відкриття розрахункового рахунку ТОВ «Агро-Хім 2013», Державним реєстратором автоматично подано до ДПІ у м. Черкаси ТУ Міндоходів у Черкаській області, з метою постановки на податковий облік підприємства на ім`я ОСОБА_7 , інформацію про ТОВ «Агро-Хім», а саме: копію статуту ТОВ «Агро-Хім 2013», завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ «Агро-Хім 2013» та копію довідки з ЄДРПОУ. В подальшому, після реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Черкаського міського управління юстиції фіктивного Товариства «Агро-Хім 2013», на підставі поданого ОСОБА_7 підробного пакету документів, у квітні 2015 року в мережі Інтернет особа, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, знайшов покупця аміачної селітри. Для введення в оману суб`єктів підприємницької діяльності, він придбав сім-карту з номером НОМЕР_1 та зателефонував головному агроному СТОВ «Урожай» ОСОБА_8 , який зацікавився придбанням мінерального добрива, а саме аміачної селітри, оскільки особою, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, навмисно було занижену ціну. Під час телефонної розмови останній повідомив, що Товариство знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , після чого ОСОБА_9 через свого директора ОСОБА_10 , домовився за купівлю аміачної селітри «Насіння», СТОВ «Урожай», СТОВ «Вереміївка», СТОВ «Іскра», оскільки ОСОБА_10 , являється їх директором. Домовившись з ОСОБА_9 , про кількість аміачної селітри, яку він хотів придбати, особа, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, пішов до Інтернет клубу «Трафік», що розташований на перехресті вул. Різдвяної та бул. Шевченка в м. Черкаси, де за допомогою електронної пошти Інтернет клубу та флеш носія відправив на електронну пошту ОСОБА_9 5 рахунків-фактур, які особа, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, попередньо виготовлено за місцем проживання, а саме: рахунок-фактура № СФ-000100 від 21.04.2015 на 5 тонн на загальну суму 42 000,00 грн. на СТОВ «Насіння»; рахунок-фактура № СФ-00097 від 21.04.2015 на 15 тонн на загальну суму 126 000,00 грн. на СТОВ «Урожай»; рахунок- фактура № СФ-00099 від 21.04.2015 на 13 тонн на загальну суму 109 200.00 грн. на СТОВ «Вереміївка»; рахунок- фактура № СФ- 00101 від 21.04.2015 на 24 тонн на загальну суму 201 600.00 грн. на СТОВ «Іскра», завідомо не маючи наміру на виконання досягнутих домовленостей. Упродовж 21-22.04.2015 СТОВ «Насіння», СТОВ «Урожай», СТОВ «Вереміївка» та СТОВ «Іскра» на розрахунковий рахунок ТОВ «Агро-Хім 2013» відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» № НОМЕР_2 перерахували грошові кошти на загальну суму 478 800 грн. Через деякий час особа, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, переслідуючи свій умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів вищевказаних товариств, вимкнув свій телефон. Так, 22.04.2015 особа, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, разом з ОСОБА_7 , поїхав до відділення ПАТ «ВТБ Банк», що розташований в м. Черкаси по вул. Б.Вишневенького, 47 для зняття грошових коштів, що були переведені на рахунок ТОВ «Агро-Хім 2013». Приїхавши до банку, особа, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, надав ОСОБА_7 печатку та реєстраційні документи ТОВ «Агро- Хім 2013». В подальшому, у вказаній банківській установі касир видала ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 100 000 грн., які були упаковані в вакуумну упаковку. Грошові кошти були купюрами номіналом по 20 грн., 100 грн. та 500 грн. Після того, як ОСОБА_7 , поставив свої підписи в касових документах, особа, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, забрав кошти. В подальшому, 23.04.2015 особа, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, мав намір зняти іншу частину грошових коштів, але не зміг довести свій злочинний намір до кінця з причин, що не залежали від його волі, так як прибувши до відділення банку стало відомо, що ТОВ «Агро-Хім 2013» не поставило товар. Через декілька днів особа, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, надав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 5 000 грн. за попередньою домовленістю. Грошові кошти, отримані від сільськогосподарських товариств особою, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, були витрачені на власні потреби. Також ОСОБА_7 , перебуваючи в стані неосудності, не усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, порядок державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, порядок оподаткування підприємств і права власності, діючи в порушення законодавчих актів, що регулюють діяльність суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ст. ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. ст. З, 42, 44, 56, 57, 62, 65, 79, 80, 83, 89 Господарського Кодексу України та ст. ст. 8, 24, 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», за попередньою змовою спільно з особою, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, скоїли неправомірні дії при наступних обставинах. Так, на початку січня 2015 року особа, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, разом з ОСОБА_7 прибули до реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції, що знаходиться по вул. Благовісна 170 в м. Черкаси, з метою створення суб`єкта підприємницької діяльності та надали необхідний пакет документів для проведення реєстрації юридичної особи, а саме: два примірники статуту ТОВ «Агро-Хім 2013», рішення про створення Товариства та заповнену реєстраційну картку форми № 1, що були підписані ОСОБА_7 , як засновником даного Товариства. В подальшому, 06.01.2015 на підставі вищевказаних документів на ім`я ОСОБА_7 зареєстровано суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Агро- Хім 2013» (ЄДРПОУ за № 39578989). Таким чином, із зазначеної вище дати по теперішній час ОСОБА_7 значиться засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Агро-Хім 2013», зареєстрованого Державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Черкаського міського управління юстиції, проте, адміністративно-господарські функції в якості директора у подальшому не здійснював, а лише знімав з рахунку грошові кошти від фіктивного підприємництва, здійснюваного особою, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні. Так, після реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Черкаського міського управління юстиції, на підставі поданих ОСОБА_7 вищезгаданих документів, фіктивного Товариства «Агро-Хім 2013», на підставі поданого ОСОБА_7 підробного пакету документів, у квітні 2015 року в мережі Інтернет особа, на підставі поданих ОСОБА_7 вищезгаданих документів, знайшов покупця аміачної селітри. Для введення в оману суб`єктів підприємницької діяльності, він придбав сім-карту з номером НОМЕР_1 та зателефонував головному агроному СТОВ «Урожай» ОСОБА_8 , який зацікавився придбанням мінерального добрива, а саме аміачної селітри, оскільки особою, на підставі поданих ОСОБА_7 вищезгаданих документів, навмисно було занижену ціну. Під час телефонної розмови останній повідомив, що Товариство знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , після чого ОСОБА_9 через свого директора ОСОБА_10 , домовився за купівлю аміачної селітри «Насіння», СТОВ «Урожай», СТОВ «Вереміївка», СТОВ «Іскра», оскільки ОСОБА_10 , являється їх директором. Домовившись з ОСОБА_9 , про кількість аміачної селітри, яку він хотів придбати, особа, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, пішов до Інтернет клубу «Трафік», що розташований на перехресті вул. Різдвяної та бул. Шевченка в м. Черкаси, де за допомогою електронної пошти Інтернет клубу та флеш носія відправив на електронну пошту ОСОБА_9 5 рахунків-фактур, які особа, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, попередньо виготовлено за місцем проживання, а саме: рахунок-фактура № СФ-000100 від 21.04.2015 на 5 тонн на загальну суму 42 000,00 грн. на СТОВ «Насіння»; рахунок-фактура № СФ-00097 від 21.04.2015 на 15 тонн на загальну суму 126 000,00 грн. на СТОВ «Урожай»; рахунок- фактура № СФ-00099 від 21.04.2015 на 13 тонн на загальну суму 109 200.00 грн. на СТОВ «Вереміївка»; рахунок- фактура № СФ-00101 від 21.04.2015 на 24 тонн на загальну суму 201 600.00 грн. на СТОВ «Іскра», завідомо не маючи наміру на виконання досягнутих домовленостей. Упродовж 21-22.04.2015 СТОВ «Насіння», СТОВ «Урожай», СТОВ «Вереміївка» та СТОВ «Іскра» на розрахунковий рахунок ТОВ «Агро- Хім 2013» відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» № НОМЕР_2 перерахували грошові кошти на загальну суму 478 800 грн. Через деякий час особа, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, переслідуючи свій умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів вищевказаних товариств, вимкнув свій телефон. Так, 22.04.2015 особа, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, разом з ОСОБА_7 , поїхав до відділення ПАТ «ВТБ Банк», що розташований в м. Черкаси по вул. Б.Вишневенького, 47 для зняття грошових коштів, що були переведені на рахунок ТОВ «Агро-Хім 2013». Приїхавши до банку, особа, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, надав ОСОБА_7 печатку та реєстраційні документи ТОВ «Агро- Хім 2013». В подальшому, у вказаній банківській установі касир видала ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 100 000 грн., які були упаковані у вакуумну упаковку. Грошові кошти були купюрами номіналом по 20 грн., 100 грн. та 500 грн. Після того, як ОСОБА_7 , поставив свої підписи в касових документах, особа, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, забрав кошти. В подальшому, 23.04.2015 особа, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, мав намір зняти іншу частину грошових коштів, але не зміг довести свій злочинний намір до кінця з причин, що не залежали від його волі, так як прибувши до відділення банку стало відомо, що ТОВ «Агро-Хім 2013» не поставило товар. Через декілька днів особа, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, надав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 5 000 грн. за попередньою домовленістю. Грошові кошти, отримані від сільськогосподарських товариств особою, матеріали відносно якої перебувають в окремому провадженні, були витрачені на власні потреби.

При встановленні судом фактичних обставин події, доведена причетність ОСОБА_7 до вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1ст.205, ч.1ст.358, ч.4ст.358 КК України та підтверджується показами допитаних у судовому засіданні представників потерпілих, свідків, а також іншими матеріалами справи, які були досліджені та оголошені в судовому засіданні, а саме:

- допитана в судовому засіданні представник потерпілих ОСОБА_6 пояснила, що в 2015році товариствам для проведення сіньви потрібна була силітра, по інтернету вони знайшли підходящу ціну і зв`язалися з представником. Думали, що це був директор ТОВ « Агро-Хім 2013» ОСОБА_11 , але хто в дійсності з ними розмовляв невідомо. Ними були надіслані рахунки на адресу СТОВ «Урожай», потім були проплачені кошти в загальній сумі 478000грн. На другий день автотранспорт поїхав в м.Черкаси за вказаною адресою де повинні були чекати представника фірми, який повинен був показати де завантажитися силітрою. Машини простояли, не були завантажені, це викликало у них підозру і вони звернулися до банку щоб заблокувати кошти, але 100000грн. були вже зняті ОСОБА_11 разом з ОСОБА_12 . Товариствам була завдана шкода на суму 100000грн. Тому хочуть притягнути винного до відповідальності, щоб відшкодувати збитки;

- допитаний в судовому засіданні представник потерпілих ОСОБА_10 , пояснив, що працює директором ТОВ « Урожай» . Йому відомо , що у товариства була вкрадена певна сума коштів. Закупкою силітри займався агроном. Він сказав, що є людина яка продає по доступній ціні силітру, він цю людину знає, неодноразово до нього телефонував. Вони скинули рахунки на які були перераховані кошти, але товару не отримали. В подальшому людиною яка обіцяла товар виявився ОСОБА_12 ;

- допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_13 суду пояснив, що працює державним реєстратом. Приблизно в 2013році до нього зверталося дві особи для консультації стосовно реєстрації товариства. Потім вони разом приходили на подання документів, але подавав особисто один з них як засновник, прізвища не пам`ятає. Протягом 3 днів вони надавали відповідь щодо реєстрації. В середньому в день вони реєструють десь 10 юридичних осіб, але крім них є ще підприємці. Пам`ятає тих двох осіб бо вони приходили декілька разів і тому , що потім його викликали до поліції.

- даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.08.2015, згідно якого в ході огляду була вилучена амбулаторна картка КП « ЧОПНД» на ОСОБА_7 ( Т.1 а.м.к.п. 220-221;)

- даними протоколу огляду від 21.08.2015 реєстраційної справи ТОВ « Агро-Хім 2013», згідно якого в ході огляду виявлено опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 05.01.2015, реєстраційна картка, статут ТОВ « Агро-Хім2013», рішення зборів учасників ТОВ « Агро- Хім 2013» ( Т.1 а.м.к.п. 242);

-даними протоколу від 02.09.2015 впізнання за фотознімками, згідно якого ОСОБА_13 впізнав ОСОБА_7 , як особу яка неодноразово зверталася до реєстраційної служби , з метою створення ТОВ « Агро-Хім2013» ( Т.2 а.м.к.п. 29-32);

- даними протоколу впізнання за фотознімками від 24.04.2015, згідно якого ОСОБА_14 , впізнав ОСОБА_7 , як особу, що зверталася до відділення їхнього банку та представлялася директором ТОВ « Агро- Хім 2013» ( Т.1 а.м.к.п. 34-36):

-даними протоколу впізнання за фотознімками від 24.04.2015, згідно якого ОСОБА_15 , впізнав ОСОБА_7 , як особу, що зверталася до відділення їхнього банку , знімав грошові кошти та представлявся директором ТОВ « Агро- Хім 2013» ( Т.1 а.м.к.п. 37-39);

-даними протоколу впізнання за фотознімками від 24.04.2015, згідно якого ОСОБА_16 впізнала ОСОБА_7 , як особу, яка зверталася до відділення їхнього банку, знімав грошові кошти , представлявся директором ТОВ « Агро- Хім 2013 ( Т.1 а.м.к.п. 46-48)

- даними протоколу від 05.08.2015 тимчасового доступу до банківської таємниці в ПАТ « ВТБ Банк» до документів відкриття розрахункового рахунку ТОВ «Агро-Хім2013» та вилучених документів , згідно яких на банківських документах стоїть підпис ОСОБА_7 ( Т.1 а.м.к.п. 91-158);

-даними потоколу огляду від 04.09.2015 вилучених в ПАТ « ВТБ Банк» документів про відкриття розрахункового рахунку ТОВ « Агро-Хім2013», які визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження на підставі постанови від 04.09.2015 . Під час огляду виявлені документи по рахункам ТОВ « Агро-Хім 2013» та диск з наявними відео та фото-файлами ( Т.1 а.м.к.п. 159-160); даними акту амбулаторної судово- психіатричної експертизи від 21.09.2015 № 438, згідно якої ОСОБА_7 на період часу, до якого відноситься скоєння інкримінованих йому дій та на теперішній час виявляв і виявляє ознаки хронічного психічного захворювання у вигляді органічного розладу особистості набутого внаслідок пологової черепно- мозкової травми з повільно-прогресуючим перебігом вираженими некомпенсованими емоційно-вольовими інтелектуально-мнестичними розладами, з частими генералізованими тоніко-клонічними нападами, що позбавляло на вказаний період часу та позбавляє на теперішній час його здатності усвідомлювати власні дії та керувати ними, що унеможливлює його подальшу участь у слідчих діях та судовому засіданні. У зв`язку з наявністю у ОСОБА_7 клінічних ознак пасивного типу суспільної небезпеки відносно нього можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру, передбачені ст. 94 КК України, у вигляді госпіталізації до психіатричної лікарні зі звичайним типом нагляду ( Т.2 а.м.к.п. 164-167).
Вислухавши законного представника, захисника , представника потерпілих, допитавши свідка, враховуючи думку прокурора, оцінюючи зібрані у справі докази в їх сукупності, шляхом повного, і всебічного дослідження в судовому засіданні, суд вважає, що суспільно небезпечні діяння з приводу яких порушене кримінальне провадження, мали місце і вчинені ОСОБА_7 . Відповідно ч. 1 ст. 94 КК України залежно від характеру та тяжкості захворювання, тяжкості вчиненого діяння, з урахуванням ступеня небезпечності психічно хворого для себе або інших осіб, суд може застосувати примусові заходи медичного характеру.

Частиною 3 ст. 94 КК України встановлено, що госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом може бути застосована судом щодо психічно хворого, який за своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно небезпечного діяння потребує тримання у психіатричному закладі і лікування у примусовому порядку, таким чином суд приходить до висновку про застосування, щодо ОСОБА_7 примусового заходу медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із звичайним наглядом і лікування в примусовому порядку.
Долю речових доказів вирішити в порядку ст. 100 КПК України На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 129, 369, 372, 512 513 КПК України, ст. 94 КК України, суд,
У Х В А Л И В :

Клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру по кримінальному провадженню відносно ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1ст.205, ч.1ст.358, ч.4ст.358 КК України - задовольнити .

Застосувати щодо ОСОБА_7 примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із звичайним наглядом і лікування в примусовому порядку.
Речові докази: копії документів щодо відкриття рахунку ТОВ « Агро-Хім 2-13» та знятя грошових коштів, копії реєстраційної справи ТОВ « Агро-Хім2013»- залишити в матеріалах провадження.

Виконання ухвали доручити співробітникам Черкаського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області .

На ухвалу може бути подана апеляція до апеляційного суду Черкаської області на протязі 30 діб з дня її проголошення.

Головуючий : ОСОБА_1