15.02.2018
Справа № 642/218/18
Провадження № 1-кс/642/236/18
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
(резолютивна частина)
15 лютого 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , потерпілого ОСОБА_5 , представника потерпілого-захисника ОСОБА_6 , володільця майна ОСОБА_7 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000084 від 10.01.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Зважаючи на те, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за необхідне оголосити його резолютивну частину.
Відповідно до вимоги ч. 2 ст. 376 КПК України складання повного тексту ухвали може бути відкладено на строк не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 371-372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасове вилучене майно в ході обшуку від 12.02.2018, проведеного у квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві приватної спільної сумісної власності належить головному бухгалтеру ТОВ «Профессіонал», , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та її дочці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де останні фактично мешкають,а саме на наступні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Профессіонал», :
журнал відомостей по заробітній платі за 2011 рік, заповнений за січень грудень 2011 року;
книга обліку розрахунків по оплаті праці за 2012 рік;
відомості за формою 1 ДФ за 1 квартал 2016 року, за 2 квартал 2016 року, 3 квартал 2016 роки (два екземпляри), 4 квартал 2016 року, 1,2,3,4 квартали 2016 року, 4 квартал 2017 року (цифра «7» виправлена на цифру «6»;
розшифровка до виплати заробітної плати за період з 01.2015 06.2015 роки та 07.2015-12.2015;
журнал ордер №6 за 11.2015 рік (чотири екземпляри), 07.2016 рік (шість екземплярів), 08.2016 рік (шість екземплярів) та за 09.2016 рік;
бланк довіреності, б/н, не заповнений, на якому виконаний лише відбиток печатки та штампу ТОВ «Профессіонал», ;
бланк довіреності, б/н, не заповнений, на якому виконаний лише відбиток печатки ТОВ «Профессіонал», ;
аркуш паперу, на якому виконаний лише підпис, відбиток печатки та штампу ТОВ «Профессіонал», ;
відомості про нарахування заробітної плати за 2015 рік та станом на 01.08.2016;
фінансовий звіт на 31.12.2015 з розшифровкою;
фінансовий звіт на 31.12.2015;
звіти за формою 1 ДФ за 4 квартал 2015 року, 1-3 квартали 2017 року;
відомості на виплату грошей;
заява від імені ОСОБА_9 від 06.10.2016;
квитанції №№77 від 02.02.2016, 141 від 05.02.2016, 191 від 19.10.2015, 58 від 28.05.2015, 120 від 02.06.2015, 116 від 06.02.2015, 36 від 17.10.2016, 114 від 27.01.2015, б/н від 29.10.2015, 1 від 03.04.2017;
копії квитанцій №№77 від 02.02.2016, 39 від 04.02.2016, 14 від 01.02.2016, 77 від 02.02.2016, б/н та дати, №39 від 04.02.2016, №39 від 04.02.2016, 77 від 02.02.2016, №39 від 04.02.2016, №39 від 04.02.2016, 141 від 05.02.2016;
бланки платіжних доручень (три екземпляри), на яких виконані лише підписи та відбитки печатки ТОВ «Профессіонал», ;
бланки платіжних доручень (три екземпляри), на яких виконані лише підписи;
відомості на виплату зарплати за 2017 рік;
прибуткові касові ордери №№81 від 14.08.2015, 79 від 12.08.2015 , 80 від 13.08.2015;
виписки по рахункам ТОВ «Профессіонал» за 2015 рік (три екземпляри), 2015-2016 роки, 2016 рік, 2017 рік, з 01.12.2015 по 31.12.2015, з 01.03.2016 по 22 03.2016;
платіжні доручення №№58 від 30.01.2017, 345 від 29.07.2016;
копії платіжних доручень №№358 від 03.08.2016, 389 від 12.08.2016, 316 від 19.07.2016, 385 від 11.08.2016, 604 від 18.11.2015, 245 від 13.06.2016, 245 від 17.06.2016, 308 від 14.07.2016, 458 від 12.12.2013, 302 від 12.07.2016, 340 від 28.07.2016, 397 від 16.08.2016, 628 від 02.12.2015, 504 від 30.09.2015, 518 від 07.10.2015, 513 від 05.10.2015, 514 від 05.10.2015, 511 від 02.10.2015, 112 від 06.03.2015, 116 від 11.03.2015, 143 від 19.03.2015, 354 від 29.08.2017, 42 від 26.01.2017, 70 від 08.02.2017, 220 від 07.06.2017, 176 від 05.05.2017, 122 від 27.03.17, 91 від 27.02.2015, 36 від 03.02.2015, 163 від 30.03.2015, 266 від 29.06.2016, 215 від 28.04.2015, 152 від 24.03.2015, 396 від 05.11.2014, 109 від 21.03.2016, 274 від 04.07.16, 338 від 27.07.2016;
журнал-ордер №2 за 2 квартал 2015 року, з 01.2016-04.2016;
реєстр виданих та отриманих податкових накладних 2015 рік, за 2016 рік, 2017 рік, за 07.2015 року, за 08.2017 року, 09.2017 року;
податкові декларації з ПДВ за 03.2015 року, 07.2015 року, 08.2017-09.2017 року;
податкові декларації з податку на прибуток за 2015 рік;
звітність за формою Д4 за 2015 рік, за 2 квартал 2016 року, 1-2 квартали 2016 року;
звіт за формою 1-ПП за 4 квартал 2015 року;
табелі обліку використання робочого часу за 2015 рік;
а також на наступні документи ПП «БІРАНД», , в яких можуть міститися дані про незаконне перерахування грошових коштів з ТОВ «Профессіонал», :
фінансовий звіт за 2015 рік, 2016 рік;
звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти за 2015 рік, 04.2016 року, 05.2016 року, 06.2016 року, за 2016 рік;
звіт про роботу автотранспорту за 2015 рік;
звіт про обсяги реалізованих послуг за 4 квартал 2016;
виписки по рахункам ПП «Біранд» з 01.12.2016 по 30.12.2016, за 2016 рік (два екземпляри), 2017 рік, з 01.09.2016 по 30.09.2016, з 02.09.2016 по 30.09.2019, за 01.09.2016;
виписка за картковим рахунком ПП «Біранд»;
реєстраційна картка та копія уставу ПП «Біранд»;
розшифровка до звіту 2016 рік;
а також на інформацію, яка може містити в собі вищезазначені документи та інші документи, за допомогою яких було незаконно перераховані грошові кошти ТОВ «Профессіонал», була скопійована за допомогою переносної операційної системи PALADIN з ноутбуку ASUSX 52 FS/NA6NOAS457678263, usbфлешнакопичувачів ТM «Transcend» 16 Gb та TM «TOSHIBA» 8 Gb на переносний носій Apacers/n 23;
а також на наступні документи, які можуть свідчити про суб`єкти господарювання, банківські установи та осіб на яких незаконно перераховувалися грошові кошти, виручені злочинним шляхом з рахунків та з каси ТОВ «Профессіонал»:
щоденник, в якому зафіксовані номери телефонів;
акти прийому-передачі грошових коштів від 24.07.2015, 16.12.2016 та 16.09.2017;
договір іпотеки від 26.06.2015;
договір позики від 26.06.2015;
копія договору позики від 23.11.2016;
печатки підприємств: ТОВ «Адвокатська корпорація «АТАКА», , Адвокатська корпорація «Тарасенко і партнери», , ТОВ «СИМБА», код 32867375, ПП «МАРС-2008», , ПП «ІЛТА», , Підприємство «Науково-практична лабораторія проблем права, , ТОВ «Фармоция 2002», , Адвокатська корпорація «АТАКА», філія №1.
банківські картки: всеукраїнський акціонерний банк № НОМЕР_1 , Укрсиббанка 4073 61, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , Альфа-банка НОМЕР_4 , ПУМБ НОМЕР_5 , Приватбанку 632700 та НОМЕР_6 ;
державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7
копія договору купівлі-продажу квартири від 04.03.2008 серії ВКС №780084;
копія технічного паспорту та плану від 17.12.2008 на кв. АДРЕСА_1 ;
грошовий чек серії ЯИ №2813539 від 05.2017;
аркуш паперу, на якому наявні лише підпис та відбиток адвокатської корпорації «Тарасенко і партнери» ;
договір доручення від 25.01.2016.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Повний текст ухвали буде оголошений в приміщенні суду 20 лютого 2018 року о 09 год. 00 хвил.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення

Слідчий суддя ОСОБА_1