Провадження № 1-кс/638/3376/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2017 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3

слідчий Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 кримінального провадження № 0005086 від 18.10.2017 року клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив :
18.10.2017 року до чергової частини Шевченківського відділу поліції ГУ національної поліції вХарківській області надійшов рапорт слідчого ОСОБА_5 майора поліції ОСОБА_6 про те, що ним, в ході розслідування кримінального провадження No 0000156 від04.08.2016 за ч. 2 ст. 367 КК України встановлено, що ОСОБА_7 шляхом внесення дозаяви про призначення щомісячної адресної допомоги недостовірних відомостей про відсутністьу будь кого з членів сім`ї у володінні на депозитному банківському рахунку коштів, у розмірі, щоперевищує 10-ти кратний розмір прожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб, впроміжок часу з 06.11.2014 по 05.05.2016 р.р. шахрайським шляхом заволоділа грошима УПСЗНДзержинського району м. Харкова в розмірі 20624,29грн

18.10.2017 року по зазначеному факту слідчим Шевченківського відділення поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_8 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005086, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, ОСОБА_7 , скориставшись обставинами, що склалися на території Східної України, а саме проведенням антитерористичної операції, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення за рахунок державних коштів, 06.11.2014 року звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 (в теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо оформлення щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції (згідно постанови КМ України № 505), з метою заволодіння чужим майном, власноручно заповнила відповідну заяву, в якій, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своєї бездіяльності та бажаючи їх настання, умисно не повідомила відомості, котрі необхідно було вказати, оскільки вони виключають можливість надання відповідної допомоги, про те, що вона на момент звернення до ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритий депозитний банківський рахунок, на якому зберігались грошові кошти, у розмірі 128214,00 грн.

15.11.2014 року рішенням УПСЗН Дзержинського району м. Харкова, згідно якого громадянину ОСОБА_7 у період з 06.11.2014 по 31.08.2016 було виплачено грошові кошти у загальній сумі 20624,29 гривень.

В ході проведення в 2016 році перевірки УПСЗН адміністрації Шевченківського району ХМР спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ., при заповненні 06.11.2014 року заяви для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, шляхом замовчування не вказала про наявність у неї коштів у розмірі, що перевищують 10-ти кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на депозитних банківських рахунках на території України, а саме грошових коштів у розмірі 128214,00 грн. Своїм суспільно небезпечним діянням ОСОБА_7 , спричинила матеріальну шкоду державі на загальну суму 20624,29 гривень.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме факту наявності на депозитному рахунку громадянина ОСОБА_7 грошових коштів, щоперевищують в 10-мукратному розмірі прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб в проміжок часу з06.11.2014 по 31.08.2016 р.р., підстави їх списання та механізму вчинення кримінального правопорушення злочину, а також встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення інформації та копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк`ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію з копіями підтверджуючих документів про:зарахування та списання грошей з депозитних рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 за період з моменту відкриття банківських рахунків по момент закриття;

У зв`язку із тим, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю тощо містить охоронювану законом таємницю, доступ до якої можливий лише на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 40,131,132,159,160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

постановив :
Клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення завірених у встановленому порядку копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію з копіями підтверджуючих документів про:зарахування та списання грошей з депозитних рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 за період з моменту відкриття банківських рахунків по момент закриття.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на слідчого Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; слідчого Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , або іншого працівника поліції за дорученням.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Суддя