______________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 1-кс/520/1689/14
УХВАЛА

21.10.2014 року

Слідчій суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_3 , слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що невстановлена особа в невстановленому місці від імені керівника ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_6 внесла в довідку про доходи завідомо не правдиві свідчення на ім`я ОСОБА_7 , яку остання намагалася використати для отримання споживчого кредиту на суму 20 000 гривень.
В ході розслідування відпрацьовувалась версія причетності даного ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) до видачі даної довідки про доходи в ході якої було встановлено що директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 дану довідку не підписував та ніякого відношення до діяльності ПП « ОСОБА_5 » не має, також як вбачається з відповіді на запит до Державної податкової інспекції що ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) декларації з податку на прибуток не надавало та податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків, та сум утриманого з них податку (звіт. №1-ДФ) не надавало, також в ході перевірки наявності ПП « ОСОБА_5 » за юридичною адресою АДРЕСА_1 виявлено його відсутність, крім цього відповідно до довідки про доходи видану на ім`я ОСОБА_8 в якій вказано що остання займає посаду менеджера відділу продажів та отримую заробітну платню в розмірі 20956,62 гривні за пів року роботи на ПП « ОСОБА_5 » та довідки про доходи видану на імя ОСОБА_7 , в якій вказано що остання займає посаду менеджера відділу продажів отримую заробітну платню в розмірі 20956,62 гривні за пів року роботи на ПП « ОСОБА_5 » згідно відповіді УПФ не може надати відомості про заробітну плату ОСОБА_7 у зв`язку з відсутністю її персоніфікованих відомостей.
21.05.2014 року, відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001893, за ознаками скоєння кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 ч.1 КК України.
Слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_9 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_10 та просить суд Зобов`язати працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс котрого розташований за адресою АДРЕСА_2 надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 або за його дорученням оперативному уповноваженому ВДСБЕЗ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до:
1) справ з юридичного оформлення банківських рахунків - документів, які були надані на відкриття рахунків та додавалися до справи під час функціонування наступних рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- рахунок № НОМЕР_2 за період з 19.03.2009 року по 24.10.2011 року та рахунок № НОМЕР_3 а період з 19.03.2009 року по 23.01.2012 року відкриті ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) з можливістю отримання завірених копій справ за зазначеними рахунками,
2) відомостей про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на наступних банківських рахунках відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- рахунок № НОМЕР_2 за період з 19.03.2009 року по 24.10.2011 року та рахунок № НОМЕР_3 а період з 19.03.2009 року по 23.01.2012 року відкриті ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 )з можливістю отримання даних відомостей на паперових чи електронних носіях інформації.
В судовому засіданні слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 підтримав заявлене клопотання.
Прокурор підтримав клопотання слідчого та вважає, що вказані оригінали документів мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів так як необхідно провести ряд слідчих дій, а отримання доступу до зазначених документів можливо не інакше, як за ухвалою суду.
Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Метою отримання вказаної інформації є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб та контрагентів підприємства які фактично займалися діяльністю ПП « ОСОБА_5 » а також можливості ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) виплачувати заробітну плату працівникам даного підприємства.
Під час розгляду цього клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, слідчим на теперішній час доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація і документи перебувають або можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи. Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Керуючись ст. ст. 159, 162, 163-165, 369 ч.2, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.
Зобов`язати працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс котрого розташований за адресою АДРЕСА_2 надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 або за його дорученням оперативному уповноваженому ВДСБЕЗ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до:
1) справ з юридичного оформлення банківських рахунків - документів, які були надані на відкриття рахунків та додавалися до справи під час функціонування наступних рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- рахунок № НОМЕР_2 за період з 19.03.2009 року по 24.10.2011 року та рахунок № НОМЕР_3 а період з 19.03.2009 року по 23.01.2012 року відкриті ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) з можливістю отримання завірених копій справ за зазначеними рахунками,
2) відомостей про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на наступних банківських рахунках відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- рахунок № НОМЕР_2 за період з 19.03.2009 року по 24.10.2011 року та рахунок № НОМЕР_3 а період з 19.03.2009 року по 23.01.2012 року відкриті ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 )з можливістю отримання даних відомостей на паперових чи електронних носіях інформації.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями УПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1