Справа №478/1924/17 Провадження №1-кс/478/259/2017
У х в а л а

про надання тимчасового доступу до документів,
В с т а н о в и л а:
В клопотанні старшого слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що в період з 19.09.2016 року по 26.09.2017 року старший контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 незаконно привласнила грошові кошти клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 на суму 100002 грн. 58 коп..
Посилаючись на необхідність встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме: факту незаконних дій при виконанні прибуткових касових операцій за допомогою прибуткових касових документів для переведення коштів за призначенням по платежам клієнтів банку, які були сформовані та проведені не в повному обсязі; встановлення аналогічних фактів та способу вчинення зазначеного кримінального правопорушення - злочину; встановлення осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину; проведення ряду судових експертиз, слідчий вважає, що наказ №1679 від 05.10.2017 року «Про проведення службового розслідування та призначення комісії»; копія наказу № 425-к від 30.09.2016 року про переведення на іншу посаду ОСОБА_5 ; копія посадової інструкції від 08.09.2016 року ОСОБА_5 ; копія посадової інструкції ОСОБА_5 ; копія договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 від 08.09.2016 року; копія договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 від 03.10.2016 року; пояснювальна записка ОСОБА_5 від 03.10.2017 року; пояснювальна записка ОСОБА_5 від 04.10.2017 року; пояснювальна записка ОСОБА_5 від 31.10.2017 року; пояснювальна записка ОСОБА_5 від 01.11.2017 року; пояснювальна записка ОСОБА_5 від 02.11.2017 року; пояснювальна записка ОСОБА_5 від 02.11.2017 року; пояснювальна записка ОСОБА_6 від 03.11.2017 року; заява ОСОБА_7 від 04.10.2017 року; заява ОСОБА_7 від 01.11.2017 року; заява ОСОБА_8 від 11.10.2017 року; заява ОСОБА_9 від 18.10.2017 року; заява ОСОБА_10 від 25.10.2017 року; заява ОСОБА_11 від 26.10.2017 року; заява ОСОБА_12 від 13.10.2017 року; заява ОСОБА_12 від 02.11.2017 року; заява ОСОБА_13 від 11.10.2017 року; заява ОСОБА_14 від 24.10.2017 року; заява ОСОБА_15 від 25.10.2017 року; заява ОСОБА_16 від 20.10.2017 року; заява ОСОБА_17 від 17.10.2017 року; заява ОСОБА_18 від 01.11.2017 року; заява ОСОБА_19 від 02.11.2017 року; заява ОСОБА_20 від 01.11.2017 року; платіжка на оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_21 від 11.09.2017 року в сумі 2000,00 грн.; квитанція щодо проведення операції з перерахування коштів на суму 2000,00 грн., від імені ОСОБА_21 від 11.09.2017 року №174 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », комісія банку 3,00 грн.; платіжка на оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_21 від 05.10.2017 року в сумі 2000,00 грн.; квитанція щодо проведення операції з перерахування коштів на суму 2000,00 грн., від імені ОСОБА_21 від 05.10.2017 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », комісія банку 3,00 грн.; реєстр операцій прийнятих платежів ТВБВ № НОМЕР_1 операційного дня установи банку від 11.09.2017 року та 05.10.2017 року; платіжка на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.09.2017 року на суму 2017,00 грн., комісія банку 20,17 грн.; квитанція щодо проведення операцію з перерахування коштів на суму 2017,00 грн., комісія банку 20,17 грн., від імені ОСОБА_22 від 27.09.2017 року № 187 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 ; платіжка на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.10.2017 року на суму 2017,00 грн., комісія банку 20,17 грн.; квитанція щодо проведення операції з перерахування коштів на суму 2017,00 грн., комісія банку 20,17 грн., від імені ОСОБА_22 від 09.10.2017 року на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , комісія банку 20,17 грн.; реєстр операцій прийнятих платежів ТВБВ № НОМЕР_1 операційного дня установи банку від 27.09.2017 року та 09.10.2017 року; платіжка на користь Казанківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ОСОБА_9 від 03.04.2017 року на суму 140,00 грн., комісія банку 3,00 грн.; квитанція щодо проведення операції з перерахування коштів на суму 140,00 грн., комісія банку 3,00 грн., від імені ОСОБА_9 від 03.04.2017 року № 128 на рахунок Казанківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».; реєстр операцій прийнятих платежів ТВБВ № НОМЕР_1 операційного дня установи банку від 03.04.2017 року; платіжка на оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_10 від 01.03.2017 року в сумі 172,00 грн. комісія банку 3,00 грн.; квитанція щодо проведення операції з перерахування коштів на суму 172,00 грн., від імені ОСОБА_10 від 01.03.2017 року № 286 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », комісія банку 3,00 грн.; реєстр операцій прийнятих платежів ТВБВ № НОМЕР_1 операційного дня установи банку від 01.03.2017 року; платіжка на користь Казанківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ОСОБА_11 від 08.09.2017 року на суму 157,00 грн., комісія банку 3,00 грн.; квитанція щодо проведення операції з перерахування коштів на суму 157,00 грн., комісія банку 3,00 грн., від імені ОСОБА_11 від 08.09.2017 року № 1 на рахунок Казанківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».; реєстр операцій прийнятих платежів ТВБВ № НОМЕР_1 операційного дня установи банку від 08.09.2017 року; платіжка на користь Казанківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ОСОБА_23 від 04.04.2017 року на суму 510,32 грн., комісія банку 3,00 грн.; квитанція щодо проведення операції з перерахування коштів на суму 510,32 грн., комісія банку 3,00 грн., від імені ОСОБА_23 від 04.04.2017 року № 163 на рахунок Казанківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; реєстр операцій прийнятих платежів ТВБВ № НОМЕР_1 операційного дня установи банку від 04.04.2017 року; платіжка на оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_24 від 27.03.2017 року в сумі 1481,61грн. комісія банку 3,00 грн.; квитанція щодо проведення операції з перерахування коштів на суму 1481,61 грн., від імені ОСОБА_24 від 27.03.2017 року № 138 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », комісія банку 3,00 грн.; реєстр операцій прийнятих платежів ТВБВ № НОМЕР_1 операційного дня установи банку від 27.03.2017 року; платіжка на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 / НОМЕР_2 від імені ОСОБА_25 від 21.09.2017 року на суму 2215,93 грн., комісія банку 22,16 грн.; квитанція щодо проведення операції з перерахування коштів на суму 2215,93 грн., комісія банку 22,16 грн., від імені ОСОБА_25 від 21.09.2017 року на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 ; реєстр операцій прийнятих платежів ТВБВ № НОМЕР_1 операційного дня установи банку від 21.09.2017 року; платіжка на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 / НОМЕР_3 від імені ОСОБА_26 від 15.09.2017 року на суму 480,00 грн., комісія банку 7,00 грн.; квитанція щодо проведення операції з перерахування коштів на суму 480,00 грн., комісія банку 7,00 грн., від імені ОСОБА_26 від 15.09.2017 року № 161; реєстр операцій прийнятих платежів ТВБВ № НОМЕР_1 операційного дня установи банку від 15.09.2017 року; платіжка на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 / НОМЕР_4 від імені ОСОБА_27 від 01.08.2017 року на суму 2943,00 грн., комісія банку 29,43 грн.; квитанція щодо проведення операції з перерахування коштів на суму 2943,00 грн., комісія банку 29,43 грн., від імені ОСОБА_27 від 01.08.2017 року № 183; платіжка на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 / НОМЕР_4 від імені ОСОБА_27 від 01.08.2017 року на суму 943,00 грн., комісія банку 9,43 грн.; реєстр операцій прийнятих платежів ТВБВ № НОМЕР_1 операційного дня установи банку від 01.08.2017 року; платіжка на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 / НОМЕР_4 від імені ОСОБА_28 від 01.08.2017 року на суму 1110,00 грн., комісія банку 11,10 грн.; квитанція щодо проведення операції з перерахування коштів на суму 1110,00 грн., комісія банку 11,10 грн., від імені ОСОБА_28 від 01.08.2017 року № 110 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 .; реєстр операцій прийнятих платежів ТВБВ № НОМЕР_1 операційного дня установи банку від 01.08.2017 року; платіжка на користь ІНФОРМАЦІЯ_7 / НОМЕР_4 від імені ОСОБА_29 від 13.09.2017 року на суму 2755,60 грн., комісія банку 27,56 грн.; квитанція щодо проведення операції з перерахування коштів на суму 2755,60 грн., комісія банку 27,56 грн., від імені ОСОБА_29 від 13.09.2017 року № 34; реєстр операцій прийнятих платежів ТВБВ № НОМЕР_1 операційного дня установи банку від 13.09.2017 року; платіжка на користь ІНФОРМАЦІЯ_7 / НОМЕР_4 від імені ОСОБА_29 від 21.09.2017 року на суму 2555,00 грн., комісія банку 25,55 грн.; квитанція щодо проведення операції з перерахування коштів на суму 2555,00 грн., комісія банку 25,55 грн., від імені ОСОБА_29 від 21.09.2017 року № 55.; реєстр операцій прийнятих платежів ТВБВ № НОМЕР_1 операційного дня установи банку від 21.09.2017 року; платіжка на користь ІНФОРМАЦІЯ_8 / НОМЕР_4 від імені ОСОБА_18 від 10.08.2017 року на суму 2764,00 грн., комісія банку 27,64 грн.; квитанція щодо проведення операції з перерахування коштів на суму 2764,00 грн., комісія банку 27,64 грн., від імені ОСОБА_18 від 10.08.2017 року № 162; реєстр операцій прийнятих платежів ТВБВ № НОМЕР_1 операційного дня установи банку від 10.08.2017 року; платіжка на користь ІНФОРМАЦІЯ_8 / НОМЕР_4 від імені ОСОБА_18 від 04.10.2017 року на суму 2761,00 грн., комісія банку 27,61 грн.; квитанція щодо проведення операції з перерахування коштів на суму 2761,00 грн., комісія банку 27,61 грн., від імені ОСОБА_18 від 04.10.2017 року № 99; реєстр операцій прийнятих платежів ТВБВ № НОМЕР_1 операційного дня установи банку від 04.10.2017 року, які перебувають у володінні філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є необхідним в отриманні доступу до зазначених документів.
Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положенням ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.
Матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відомості, які містяться в цих документах, містять охоронювану законом таємницю і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п.5 ч.2 ст.131, ч.1 ст.132, ст.159, п.5 ч.1 ст.162, ст.ст.163-164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Казанківського відділення поліції Новобузького відділу ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Казанківського відділення поліції Новобузького відділу ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів та завірених у встановленому порядку копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наказ №1679 від 05.10.2017 року «Про проведення службового розслідування та призначення комісії»; копію наказу № 425-к від 30.09.2016 року про переведення на іншу посаду ОСОБА_5 ; копію посадової інструкції від 08.09.2016 року ОСОБА_5 ; копію посадової інструкції ОСОБА_5 ; копію договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 від 08.09.2016 року; копію договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 від 03.10.2016 року; пояснювальну записку ОСОБА_5 від 03.10.2017 року; пояснювальну записку ОСОБА_5 від 04.10.2017 року; пояснювальну записку ОСОБА_5 від 31.10.2017 року; пояснювальну записку ОСОБА_5 від 01.11.2017 року; пояснювальну записку ОСОБА_5 від 02.11.2017 року; пояснювальну записку ОСОБА_5 від 02.11.2017 року; пояснювальну записку ОСОБА_6 від 03.11.2017 року; заяв ОСОБА_7 від 04.10.2017 року; заяву ОСОБА_7 від 01.11.2017 року; заяву ОСОБА_8 від 11.10.2017 року; заяву ОСОБА_9 від 18.10.2017 року; заяву ОСОБА_10 від 25.10.2017 року; заяву ОСОБА_11 від 26.10.2017 року; заяву ОСОБА_12 від 13.10.2017 року; заяву ОСОБА_12 від 02.11.2017 року; заяву ОСОБА_13 від 11.10.2017 року; заяву ОСОБА_14 від 24.10.2017 року; заяву ОСОБА_15 від 25.10.2017 року; заяву ОСОБА_16 від 20.10.2017 року; заяву ОСОБА_17 від 17.10.2017 року; заяву ОСОБА_18 від 01.11.2017 року; заяву ОСОБА_19 від 02.11.2017 року; заяву ОСОБА_20 від 01.11.2017 року; платіжку на оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_21 від 11.09.2017 року в сумі 2000,00 грн.; квитанцію щодо проведення операції з перерахування коштів на суму 2000,00 грн., від імені ОСОБА_21 від 11.09.2017 року №174 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », комісія банку 3,00 грн.; платіжку на оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_21 від 05.10.2017 року в сумі 2000,00 грн.; квитанцію щодо проведення операції з перерахування коштів на суму 2000,00 грн., від імені ОСОБА_21 від 05.10.2017 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », комісія банку 3,00 грн.; реєстр операцій прийнятих платежів ТВБВ № НОМЕР_1 операційного дня установи банку від 11.09.2017 року та 05.10.2017 року; платіжку на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.09.2017 року на суму 2017,00 грн., комісія банку 20,17 грн.; квитанцію щодо проведення операцію з перерахування коштів на суму 2017,00 грн., комісія банку 20,17 грн., від імені ОСОБА_22 від 27.09.2017 року № 187 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 ; платіжку на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.10.2017 року на суму 2017,00 грн., комісія банку 20,17 грн.; квитанцію щодо проведення операції з перерахування коштів на суму 2017,00 грн., комісія банку 20,17 грн., від імені ОСОБА_22 від 09.10.2017 року на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , комісія банку 20,17 грн.; реєстр операцій прийнятих платежів ТВБВ № НОМЕР_1 операційного дня установи банку від 27.09.2017 року та 09.10.2017 року; платіжку на користь Казанківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ОСОБА_9 від 03.04.2017 року на суму 140,00 грн., комісія банку 3,00 грн.; квитанцію щодо проведення операції з перерахування коштів на суму 140,00 грн., комісія банку 3,00 грн., від імені ОСОБА_9 від 03.04.2017 року № 128 на рахунок Казанківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».; реєстр операцій прийнятих платежів ТВБВ № НОМЕР_1 операційного дня установи банку від 03.04.2017 року; платіжку на оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_10 від 01.03.2017 року в сумі 172,00 грн. комісія банку 3,00 грн.; квитанцію щодо проведення операції з перерахування коштів на суму 172,00 грн., від імені ОСОБА_10 від 01.03.2017 року № 286 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », комісія банку 3,00 грн.; реєстр операцій прийнятих платежів ТВБВ № НОМЕР_1 операційного дня установи банку від 01.03.2017 року; платіжку на користь Казанківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ОСОБА_11 від 08.09.2017 року на суму 157,00 грн., комісія банку 3,00 грн.; квитанцію щодо проведення операції з перерахування коштів на суму 157,00 грн., комісія банку 3,00 грн., від імені ОСОБА_11 від 08.09.2017 року № 1 на рахунок Казанківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».; реєстр операцій прийнятих платежів ТВБВ № НОМЕР_1 операційного дня установи банку від 08.09.2017 року; платіжку на користь Казанківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ОСОБА_23 від 04.04.2017 року на суму 510,32 грн., комісія банку 3,00 грн.; квитанцію щодо проведення операції з перерахування коштів на суму 510,32 грн., комісія банку 3,00 грн., від імені ОСОБА_23 від 04.04.2017 року № 163 на рахунок Казанківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; реєстр операцій прийнятих платежів ТВБВ № НОМЕР_1 операційного дня установи банку від 04.04.2017 року; платіжку на оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_24 від 27.03.2017 року в сумі 1481,61 грн. комісія банку 3,00 грн.; квитанцію щодо проведення операції з перерахування коштів на суму 1481,61 грн., від імені ОСОБА_24 від 27.03.2017 року № 138 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », комісія банку 3,00 грн.; реєстр операцій прийнятих платежів ТВБВ № НОМЕР_1 операційного дня установи банку від 27.03.2017 року; платіжку на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 / НОМЕР_2 від імені ОСОБА_25 від 21.09.2017 року на суму 2215,93 грн., комісія банку 22,16 грн.; квитанцію щодо проведення операції з перерахування коштів на суму 2215,93 грн., комісія банку 22,16 грн., від імені ОСОБА_25 від 21.09.2017 року на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 ; реєстр операцій прийнятих платежів ТВБВ № НОМЕР_1 операційного дня установи банку від 21.09.2017 року; платіжку на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 / НОМЕР_3 від імені ОСОБА_26 від 15.09.2017 року на суму 480,00 грн., комісія банку 7,00 грн.; квитанцію щодо проведення операції з перерахування коштів на суму 480,00 грн., комісія банку 7,00 грн., від імені ОСОБА_26 від 15.09.2017 року № 161; реєстр операцій прийнятих платежів ТВБВ № НОМЕР_1 операційного дня установи банку від 15.09.2017 року; платіжку на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 / НОМЕР_4 від імені ОСОБА_27 від 01.08.2017 року на суму 2943,00 грн., комісія банку 29,43 грн.; квитанцію щодо проведення операції з перерахування коштів на суму 2943,00 грн., комісія банку 29,43 грн., від імені ОСОБА_27 від 01.08.2017 року № 183; платіжку на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 /18010700 від імені ОСОБА_27 від 01.08.2017 року на суму 943,00 грн., комісія банку 9,43 грн.; реєстр операцій прийнятих платежів ТВБВ № НОМЕР_1 операційного дня установи банку від 01.08.2017 року; платіжку на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 / НОМЕР_4 від імені ОСОБА_28 від 01.08.2017 року на суму 1110,00 грн., комісія банку 11,10 грн.; квитанцію щодо проведення операції з перерахування коштів на суму 1110,00 грн., комісія банку 11,10 грн., від імені ОСОБА_28 від 01.08.2017 року № 110 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 .; реєстр операцій прийнятих платежів ТВБВ № НОМЕР_1 операційного дня установи банку від 01.08.2017 року; платіжку на користь ІНФОРМАЦІЯ_7 / НОМЕР_4 від імені ОСОБА_29 від 13.09.2017 року на суму 2755,60 грн., комісія банку 27,56 грн.; квитанцію щодо проведення операції з перерахування коштів на суму 2755,60 грн., комісія банку 27,56 грн., від імені ОСОБА_29 від 13.09.2017 року № 34; реєстр операцій прийнятих платежів ТВБВ № НОМЕР_1 операційного дня установи банку від 13.09.2017 року; платіжку на користь ІНФОРМАЦІЯ_7 / НОМЕР_4 від імені ОСОБА_29 від 21.09.2017 року на суму 2555,00 грн., комісія банку 25,55 грн.; квитанцію щодо проведення операції з перерахування коштів на суму 2555,00 грн., комісія банку 25,55 грн., від імені ОСОБА_29 від 21.09.2017 року № 55.; реєстр операцій прийнятих платежів ТВБВ № НОМЕР_1 операційного дня установи банку від 21.09.2017 року; платіжку на користь ІНФОРМАЦІЯ_8 / НОМЕР_4 від імені ОСОБА_18 від 10.08.2017 року на суму 2764,00 грн., комісія банку 27,64 грн.; квитанцію щодо проведення операції з перерахування коштів на суму 2764,00 грн., комісія банку 27,64 грн., від імені ОСОБА_18 від 10.08.2017 року № 162; реєстр операцій прийнятих платежів ТВБВ № НОМЕР_1 операційного дня установи банку від 10.08.2017 року; платіжку на користь ІНФОРМАЦІЯ_8 / НОМЕР_4 від імені ОСОБА_18 від 04.10.2017 року на суму 2761,00 грн., комісія банку 27,61 грн.; квитанцію щодо проведення операції з перерахування коштів на суму 2761,00 грн., комісія банку 27,61 грн., від імені ОСОБА_18 від 04.10.2017 року № 99; реєстр операцій прийнятих платежів ТВБВ № НОМЕР_1 операційного дня установи банку від 04.10.2017 року.
Строк дії ухвали до 30 грудня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя