Справа № 686/8193/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 квітня 2018 року м. Хмельницький
17.04.2018 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 11.04.2018 року близько 17:00 год., невідома особа перебуваючи неподалік інтернет кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , в сумі 900 грн., перерахувавши їх на свій рахунок з належної останньому банківської картки, чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.
В ході досудового розслідування з допиту потерпілого було встановлено, що ОСОБА_6 передав малознайомій особі належну йому банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_1 . Саме з даної картки невстановленою особою було протиправно перераховано кошти, чим заподіяно потерпілому матеріальної шкоди.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: виписку про рух коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в період часу з 11.04.2018 по термін дії ухвали, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); матеріали фото- та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 11.04.2018 по теперішній час по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 17 травня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя