Справа номер 712/111/18
Номер провадження 1-кс/712/112/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про застосування запобіжного заходу особистого зобов`язання
м. Черкаси «11» січня 2018 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000047 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури області, молодшого радника юстиції ОСОБА_3 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури області, молодшого радника юстиції ОСОБА_3 клопотання про застосування запобіжного заходу особистого зобов`язання,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу особистого зобов`язання.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 11.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , з метою отримання прибутку від незаконної реалізації підакцизних товарів - алкогольних напоїв, в порушення «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №854 від 30 липня 1996 року та в порушення ч. 3 ст. 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року, в лютому 2017 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно та цілеспрямовано, незаконно, не маючи відповідної ліцензії та спеціального дозволу, створив та очолив, для спільного вчинення злочину корисливої спрямованості протягом тривалого часу, стійку організовану групу, яка спеціалізувалася на незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв водно-спиртової суміші та спирту на території м. Черкаси.

Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив систематично займатися збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв водно-спиртової суміші під виглядом горілки та коньяку, та незаконно виготовлених підакцизних товарів спирту серед населення. Для здійснення вказаної діяльності ОСОБА_5 вирішив утворити стійку організовану групу з метою безпосереднього вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом, з чітким розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, очолити та здійснити керівництво вказаною групою, безпосередньо приймати участь у вчиненні її членами злочинів, займатися розробкою планів здійснення злочинів, обирати способи, методи та засоби злочинних посягань, розподіляти ролі між учасниками групи, давати їм безпосередні вказівки, розподіляти грошові кошти, одержані злочинним шляхом між членами групи. До складу організованої та керованої ОСОБА_5 групи, на початку 2017 року увійшли залучені ним в якості виконавців мешканці м. Черкаси, а саме його знайомі: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Створюючи організовану групу, ОСОБА_5 врахував необхідність використання спеціального приміщення для зберігання алкогольних напоїв, а також автотранспорту для їх перевезення. В якості місця для зберігання підакцизних товарів ОСОБА_5 орендував гаражні приміщення № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які розташовані на території гаражного автокооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса (Радянська), 80, що належать учаснику вказаного кооперативу ОСОБА_8 . Також, у користуванні ОСОБА_5 знаходиться автомобіль «Nissan Primera» реєстраційний номер НОМЕР_3 , який використовувався ним для перевезення незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту. У користуванні ОСОБА_6 знаходиться автомобіль «Daewoo Lanos» реєстраційний номер НОМЕР_4 , який використовувався ним для перевезення незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту.
В даній організованій групі ОСОБА_5 відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені всі учасники групи, виконував роль організатора та керівника групи, а також безпосереднього виконавця злочинів у відповідності з відведеною йому роллю:

-здійснював підбір членів організованої групи та об`єднав їх під своїм керівництвом;

-розробляв план вчинення злочинів, координуючи діяльність членів організованої групи на досягнення єдиного злочинного результату;

-розподіляв між членами організованої ним групи їх ролі та функції;

-забезпечував учасників групи місцем для зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції та спирту;

-здійснював замовлення спирту, водно-спиртової суміші, порожньої тари, проводив оплату за них;
-підшукував клієнтів та збував їм незаконно виготовлені алкогольні напої та отримував замовлення від даних осіб;

-отримував грошові кошти за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які в подальшому розділяв між всіма учасниками групи та визначав інші шляхи їх застосування;

-забезпечував постійний зв`язок між членами створеної ним організованої групи, за допомогою якого здійснював керування їх діями.

ОСОБА_6 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , добровільно увійшовши до складу даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно до відведеної йому ролі виконавця злочинів здійснював наступні функції:
-здійснював пошук покупців для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту;

-транспортував фальсифіковані алкогольні напої до їх покупців;

-отримував від покупців грошові кошти за збут фальсифікованих алкогольних напоїв та передавав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілу;

-допомагав ОСОБА_5 в розвантаженні та завантаженні незаконно виготовлених алкогольних напоїв, коньяку та спирту.
ОСОБА_7 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно до відведеної йому ролі виконавця злочинів здійснював наступні функції:
-здійснював пошук покупців для незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту ;

-отримував від покупців грошові кошти за збут фальсифікованих алкогольних напоїв та передавав їх ОСОБА_5 для подальшого розподілу;
-допомагав ОСОБА_5 в розвантаженні та завантаженні незаконно виготовлених алкогольних напоїв, коньяку та спирту.
Створивши організовану групу ОСОБА_5 довів до всіх її членів єдиний план вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом підакцизних товарів, який схвалили всі члени групи, а також правила поведінки, спрямовані на маскування та приховування злочинної діяльності групи, зокрема використання обумовлених термінів при спілкуванні з приводу незаконного обігу підакцизних товарів.

Таким чином, згідно з розробленим ОСОБА_5 планом вчинення злочину, доведеного до учасників організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_5 з початку лютого 2017 року до 22.07.2017 систематично замовляв у невстановленої особи на ім`я ОСОБА_9 спирт по ціні 40 гривень за 1 літр, який був розфасований у пластикові бочки синього кольору об`ємом 225 літрів, горілку по ціні 100 гривень за одну п`ятилітрову пластикову ємність, тобто 20 гривень за 1 літр, коньяк по ціні 130 гривень за одну п`ятилітрову пластикову ємність, тобто 26 гривень за 1 літр. Вказані алкогольні напої та спирт ОСОБА_9 особисто привозив до гаражних приміщень № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на території автомобільного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса (Радянська), 80, на мікроавтобусі марки «Ford», білого кольору, реєстраційний номер в ході досудового розслідування не встановлено, де в подальшому разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розвантажували придбані алкогольні напої та спирт, після чого ОСОБА_5 особисто розраховувався з ОСОБА_9 готівкою. Крім того, ОСОБА_5 на виконання розробленого ним плану здійснював реалізацію водно-спиртової суміші серед населення на території м. Черкаси, використовуючи зв`язки з власниками торгових точок та іншими мешканцями території міста Черкаси, яких йому підшукували ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Спілкування між членами організованої групи здійснювалось за допомогою мобільного зв`язку, використовувалися наявні у всіх учасників мобільні телефони, номери яких час від часу змінювались з метою конспірації, спілкування здійснювалося із застосуванням умовностей, що дозволяло конспірувати протиправну діяльність членів групи протягом тривалого часу.

Дохід, одержаний від виготовлення та продажу алкогольних напоїв та спирту ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розподіляли між собою наступним чином: з продажу однієї п`ятилітрової ємності горілки чи коньяку вони отримували 30 гривень, з продажу 1 літру спирту вони отримували 10 гривень, які вони відкладали на придбання алкогольних напоїв та спирту, оренду гаражного приміщення та інші витрати, а суму, що залишалася, розподіляли між собою в рівних частинах.

Так, ОСОБА_5 , у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем, на початку лютого 2017 року вирішив здійснювати збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв водно спиртової суміші під виглядом горілки та коньяку, та незаконно виготовлених підакцизних товарів спирту етилового серед населення. Для збільшення прибутку ним були залучені в якості виконавців ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

До його функцій входило знайти місце для зберігання алкогольних напоїв та спирту, знайти джерела придбання спирту та алкогольних напоїв, знайти канали збуту алкогольних напоїв та спирту, вести облік залишків, отримувати та розподіляти кошти, отримані від збуту алкогольних напоїв та спирту, та здійснювати загальний контроль інших учасників групи. До функцій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 входило знаходити нових клієнтів, збут горілки, коньяку та спирту та допомога ОСОБА_5 в розвантаженні та завантаженні алкогольних напоїв та спирту. Для зв`язку між собою ОСОБА_5 з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовували мобільний зв`язок, час від часу змінювали номери телефонів та спілкувались між собою за допомогою умовних термінів з метою конспірації. Після того як вони домовились та обговорили всі нюанси здійснення вказаної діяльності, ОСОБА_5 орендував у ОСОБА_10 гаражні приміщення № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на території автомобільного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса (Радянська), 80, які мають два входи, а всередині являють собою одне приміщення. За оренду вказаного приміщення ОСОБА_5 сплачував ОСОБА_10 2000 гривень щомісяця.

Крім того, ОСОБА_5 , в січні 2017 року, точної дати та часу в ході слідства не встановлено, на території Бази ОПС у м. Черкаси по вул. Смілянська познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_9 . Під час розмови ОСОБА_9 розповів, що може продати спирт, горілку та коньяк кустарного виробництва в пластиковій тарі. ОСОБА_5 зацікавила вказана пропозиція, тому він запитав номер телефону ОСОБА_9 , але останній відмовився надати ОСОБА_5 свій номер та натомість попросив номер телефону ОСОБА_5 . Вони домовились, що ОСОБА_9 час від часу буде сам йому телефонувати з прихованого номеру та цікавитись чи не потрібні йому спирт, горілка та коньяк.

У подальшому, в період часу з початку лютого 2017 до 22 липня 2017 року, точної дати, місця та часу у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 систематично купував у ОСОБА_9 за ціною 40 гривень за 1 літр спирт, який був розфасований у пластикові бочки синього кольору об`ємом 225 літрів, горілку по ціні 100 гривень за одну п`ятилітрову пластикову ємність, тобто 20 гривень за 1 літр, коньяк по ціні 130 гривень за одну п`ятилітрову пластикову ємність, тобто 26 гривень за 1 літр. Вказані алкогольні напої та спирт ОСОБА_9 сам привозив до гаражних приміщень № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на території автомобільного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса (Радянська), 80, на мікроавтобусі марки «Ford», білого кольору, номерних знаків якого під час розслідування не встановлено, де в подальшому ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розвантажували придбані алкогольні напої та спирт, після чого ОСОБА_5 особисто розраховувався з ОСОБА_9 готівкою.

Після придбання чергової партії спирту та алкогольних напоїв ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підшукували клієнтів та збували спирт та алкогольні напої у гаражних приміщеннях № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на території автомобільного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса (Радянська), 80. Горілку вони збували за ціною 130 гривень за одну п`ятилітрову ємність, коньяк за ціною 160 гривень за одну п`ятилітрову ємність, спирт за ціною 50 гривень за 1 літр, і, таким чином, з продажу однієї п`ятилітрової ємності горілки чи коньяку отримували 30 гривень, з продажу 1 літру спирту отримували 10 гривень.

Частину коштів, зароблених від збуту алкогольних напоїв та спирту, вони відкладали на придбання алкогольних напоїв та спирту, оренду гаражного приміщення та інші витрати. Всі інші кошти, які залишались, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_7 розподіляли між собою в рівних частинах, перебуваючи у гаражних приміщеннях № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на території автомобільного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса (Радянська), 80. Протиправну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали з початку лютого 2017 року по 22 липня 2017 року.

У подальшому 22.07.2017 проведенням обшуку в гаражних приміщеннях № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 автомобільного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса (Радянська), 80, та огляду в автомобілі марки «Daewoo Nexia» реєстраційний номер НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_12 , який не був обізнаний із злочинними намірами членів організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , виявлено та вилучено:
-в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 автомобільного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса (Радянська), 80, - 1 спиртометр, 2 пластикові ємності ємністю 1000 л, 1 електронасос з шлангом, 2 мобільні телефони, 2450 л водно-спиртової суміші прозорого кольору, 770 л водно-спиртової суміші темно-коричневого кольору, 432 порожні пластикові ємності ємністю 5 літрів кожна, пластикові пусті каністри білого кольору об`ємом від 10 до 30 літрів в кількості 10 штук, пластикову ємність білого кольору об`ємом 1 літр, повністю заповнену рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, в кількості 1 штука, пластикові ємкості білого кольору об`ємом 1 літр, наполовину заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, в кількості 2 штуки, пусті пластикові ємності білого кольору об`ємом 1 літр, в кількості 3 штуки, кришки, ручки;
-в легковому автомобілі марки «Daewoo Nexia» реєстраційний номер НОМЕР_5 - прозорі пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна, які заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 6 штук, прозорі пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна, які заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 6 штук.

Вказану вилучену незаконно виготовлену алкогольну продукцію та спирт члени організованої групи зберігали з метою збуту.

-Згідно з висновком експерта №2/2011 від 17.11.2017 речовина, вилучена в автомобілі «Daewoo Nexia» реєстраційний номер НОМЕР_5 , являється спиртовмісною сумішшю, об`ємна частка етилового спирту становить 32,90%, а рідини, вилучені в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 автомобільного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса (Радянська), 80, є спиртовмісними сумішами, об`ємна частка етилового спирту в яких становить 32,60%, та спиртом етиловим, об`ємна частка етилового спирту становить 96,0%.

09.01.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.
Допитаний в якості підозрюваного 09.01.2018 ОСОБА_5 винним себе у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України визнав повністю.
Причетність ОСОБА_5 до скоєння кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: висновком судово-хімічної експертизи, показаннями свідків, протоколами обшуку, огляду в ході проведення яких виявлено та вилучено у ОСОБА_5 незаконно виготовленні підакцизні товари, іншими матеріалами, зібраними в ході досудового розслідування кримінального провадження.

У діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.
Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, які просили задовольнити дане клопотання відносно підозрюваного, суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Підозрюваний ОСОБА_5 , характеризується позитивно, раніше не судимий, не є суспільно небезпечною особою, має задовільний стан здоров`я.
Крім того, сам підозрюваний ОСОБА_5 зобов`язувався з`являтися на виклики слідчого, прокурора, суду за першою вимогою.
Керуючись ст.ст. 179, 193, 194, 196, 201 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури області, молодшого радника юстиції ОСОБА_3 .
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

2. Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

а) прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

б) не відлучатися із м. Черкаси без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

в) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

3. Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться провадження та прокурору Черкаської області.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1