Справа № 594/1120/17
Провадження № 1-кс/594/225/2017
У Х В А Л А
28 вересня 2017 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора Борщівського відділу

Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3

слідчого СВ Борщівського відділення поліції

Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000486, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

В клопотанні погодженому із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчий СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 просить надати йому, слідчому СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНГІ в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні Публічного акціонерного товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та які містять: - інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням усіх реквізитів на який було перераховано грошові кошти в сумі 10000 гривень; - інформацію (виписку) про операції, які були проведенні на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_2 з 7 грудня 2015 року по даний час, зокрема, грошових коштів у сумі 10000 гривень; - інформація про місце та час зняття грошових коштів; - повні анкетні дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ; - а у разі його перерахування на інший рахунок-інформацію про цей рахунок, кому він належить, - з можливістю вилучення вищевказаних матеріалів, оскільки таке вилучення є необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, так як відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, та місцеперебування викраденого.
Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000486, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Слідчий в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що є злочином середньої тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.
Так, в ході досудового слідства встановлено, що 7 грудня 2015 року, біля 13.00 год. невідома особа чоловічої статі зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_9 , жительки с. Королівка Борщівського району, та повідомила, що її син затриманий і знаходиться в міліції. Також, під час розмови невідома особа повідомила, що для вирішення питання про звільнення сина їй необхідно перерахувати гроші в сумі 10000 грн. В подальшому, в той же день, тобто 7 грудня 2015 року о 14.56 год. на вимогу шахрая донька ОСОБА_9 , - ОСОБА_10 перерахувала гроші в сумі 10000 грн. на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , за допомогою терміналу, що розташований в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Тернопільського філіалу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Борщеві Тернопільської області.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, суд-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ст.слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та які містять:

- інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням усіх реквізитів на який було перераховано грошові кошти в сумі 10000 гривень;

- інформацію (виписку) про операції, які були проведенні на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_2 з 7 грудня 2015 року по даний час, зокрема, грошових коштів у сумі 10000 гривень;

- інформація про місце та час зняття грошових коштів;

- повні анкетні дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ;

- а у разі його перерахування на інший рахунок-інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1