Справа № 283/1892/17
провадження №1-кс/283/494/2017
У Х В А Л А
11 грудня 2017 року Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , з участю начальника СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000021 від 02.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

встановив:
07.12.2017 року слідчий СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000021 від 02.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК.

В клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди юридичними особами, всупереч інтересам служби, здійснили списання основних засобів на суму 151,31 тис. грн.., безпідставно оплатили вартість проектно кошторисної документації на суму 51,15 тис. грн., оплатили завищену вартість будівельних робіт на суму 209.99 тис. грн., чим заподіяли тяжкі наслідки бюджету м. Малина.

Також, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи та привласнили майно під час реконструкції фасадів приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Малині Житомирської області.

В період з 06.06.2016 року по 22.07.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.12.2010 року по 31.05. 2016 року, у ході якої виявлено порушення, які призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на загальну суму 774530, 00 грн., з яких на момент проведення ревізії усунуто на суму 253 220,00 грн.

Крім цього, у ході проведення ревізії встановлено, що 29.07.2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника відділу ОСОБА_4 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , укладено договір №4 на виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт часини приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 » загальною вартістю 352 866,00 грн.

За наслідками проведення зустрічної звірки та контрольних обмірів в рамках даної ревізії у ФОП ОСОБА_5 встановлено завищення в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, вартості робіт на загальну суму 93 887,49 грн, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі-замовник ) у вересні 2016 року проведено процедуру закупівлі по предмету: «Реконструкція фасадів приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Малин». Переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - підрядник), пропозиції якого не відповідала тендерній документації та підлягала відхиленню. Незважаючи на викладене, 04.10.2016 року між замовником та підрядником укладено договір № 1 на реконструкцію фасадів приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Малині Житомирської області. Договірна ціна складає 3471299, 99 грн. термін дії договору 60 діб з моменту реєстрації декларації про початок будівельних робіт, але не пізніше ніж до 31.12.2016 року (визначено Документацією). Відповідно до актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та платіжних доручень підрядником виконано, а замовником оплачено протягом 2016 року будівельних робіт на загальну суму 2892488, 53 грн. при цьому, в ході здійснення перевірочних заходів встановлено, щодо актів виконаних робіт безпідставно включено об`єми, розцінки, склад робіт на загальну сум 839807, 58 грн.

З метою перевірки наявності порушень допущених службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході організації закупівель та проведення будівельних робіт, виникла необхідність дослідити реальність здійснених фінансово-господарських операцій між даними підприємствами та конкретних дат та фактичних розмірів оплат за нібито виконані роботи. Крім того, виникла необхідність провести аналіз руху грошових коштів по банківських рахунках даного підприжємства, які відкриті у АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:№ НОМЕР_3 відкритий 02.12.2015 року;№ НОМЕР_4 відкритий 17.10.2016 року, № НОМЕР_5 відкритий 26.10.2015 року, № НОМЕР_5 відкритий 26.10.2015 року, № НОМЕР_4 відкритий 17.10.2016 року.

Оскільки дані документи можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази, а також враховуючи реальну загрозу їх зміни чи знищення, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням їх оригіналів до вказаної інформації, що знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність установи, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Без отримання зазначених документів, які перебувають у АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання начальника СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати начальнику СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , заступнику ОСОБА_6 , а також слідчим слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про рух коштів, що надійшли від контрагента ІНФОРМАЦІЯ_9 по рахунках: № НОМЕР_3 відкритий 02.12.2015 року;№ НОМЕР_4 відкритий 17.10.2016 року, № НОМЕР_5 відкритий 26.10.2015 року, № НОМЕР_5 відкритий 26.10.2015 року, № НОМЕР_4 відкритий 17.10.2016 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 вересня 2016 року по 31 грудня 2016 року з зазначенням руху по дебету, кредету, призначення платежів, номерів рахунків контрагента, номерів платіжних доручень.

В решті вимог клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя