Провадження №1-кс/760/864/18
Справа 760/748/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 січня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором другого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 від 02.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 365-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучити оригінали, а саме:

- справи по юридичному оформленню розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

- документів щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 - з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, кодів ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

- довіреності від службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень на списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 від 02.11.2016, за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою групою осіб коштами місцевого бюджету у особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, група осіб, до складу якої входять вищі посадові особи органів місцевого самоврядування міста Одеси та представники комерційних бізнес структур, реалізовано злочинний план направлений на заволодіння коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом зловживання службовим становищем при придбанні адміністративних будівель за завідомо завищеними цінами.

Так, на початку 2016 року групою невстановлених слідством осіб використано реквізити підконтрольної їм юридичної особи нерезидента: Закрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична особа Литовської Республіки, місцезнаходження АДРЕСА_2 , код: НОМЕР_4 ) для придбання цілісного майнового комплексу (будівель, споруд) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , скорочена назва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), загальною вартістю 11,5 млн. грн. у тому числі об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 44 тис. м2. Придбання вказаного об`єкту нерухомого майна здійснено за результатами другого повторного аукціону, проведеного ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ініціативою арбітражного керуючого ліквідатора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 . При цьому, початкова оціночна вартість цілісного майнового комплексу складала 65 млн. грн., але у зв`язку із відсутністю попиту на другому повторному аукціоні зазначена вартість була зменшена (знижена) та складала у початковому розмірі 42 млн. грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, група невстановлених службових осіб з метою приховування реальної ринкової вартості придбаного об`єкту нерухомого майна та кінцевих бенефіціарів доходів, одержаних злочинним шляхом, провели дії по виділенню зі складу комплексу будівель та споруд, що розташовані за адресою АДРЕСА_3 , двох адміністративних будівель загальною площею 14394,5 м2, яким присвоєно нову адресу АДРЕСА_3 . Після чого, відповідно до договорів купівлі продажу від 26.08.2016 (реєстраційні номера 948, 951) зазначені вище дві адміністративні будівлі (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) продані пов`язаній ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридичній особі нерезиденту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адреса реєстрації АДРЕСА_4 ) за ціною 4,341 млн. грн.

У подальшому, з метою створення умов для заволодіння коштами та досягнення злочинної мети, 25.08.2016 невстановленими особами спеціально створено та зареєстровано суб`єкт господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса - АДРЕСА_3 ) засновником та керівником якого став ОСОБА_6 , відносно якого у органів досудового розслідування є підстави вважати, що він є лише номінальним (формальним) директором товариства і жодних управлінських рішень самостійно не приймає.

З метою штучного завищення вартості об`єктів нерухомого майна, що мало використовуватися як знаряддя заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , невстановлені особи провели ряд дій по включенню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до складу засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Товариство) шляхом передачі (внесення) до статутного капіталу Товариства нежитлових приміщень загальною площею 14394,5 м2 вартістю 374887500,0 грн., про що складено протокол № 2 загальних зборів учасників Товариства від 05.09.2016 та акт прийому передачі майна від 05.09.2016. Зазначені документи та договори купівлі продажу від 26.08.2016 (реєстраційні номера 948, 951) стали підставою для проведення 07.09.2016 державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер 00) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Створивши всі необхідні умови для вчинення злочину, інші невстановлені співучасники із числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ініціювали розгляд та прийняття позитивного рішення на позачерговій сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведеної 19.10.2016, на якій ухвалено рішення про доцільність придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адміністративних будівель, що розташовані за адресою АДРЕСА_3 , за ціною 185 млн. грн. у рамках проекту «Європейська мерія».

Оглядом відеофайлу засідання зазначеної сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що деякі депутати висловлюються категорично проти такого рішення, мотивуючи це тим, що ціна будівель занадто завищена, депутатів ставлять перед фактом та обмежують у інформації щодо даної операції, рішення про придбання саме цих будівель є раптовим, продавець не має ділової репутації та очевидно створений для цієї оборудки з нерухомістю, не розглядаються інші більш дешевші та раціональніші проекти « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зокрема варіант використання гостинного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що перебуває у державній власності та наразі ефективно не використовується, наявність сумнівної репутації у компанії, яка здійснила оцінку майна ПП « ОСОБА_7 », відносно керівника якої ухвалено обвинувальний вирок Київського районного суду м. Одеси щодо вчинення службової недбалості під час оцінки майна.

Натомість, група невстановлених слідством осіб у тому числі вищі посадові особи органів місцевого самоврядування міста Одеси, з метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчинили дії, що були спрямовані на організацію укладання 12.12.2016 договору купівлі продажу (реєстраційний номер - 2991), відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало (передало у власність) територіальній громаді міста Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 нежитлове приміщення, розташоване за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 14394,5 м2, за ціною 185 млн. грн.

Відповідно до п. 3.2 вказаного договору, ціну визначено на підставі довідки про балансову вартість об`єкта купівлі продажу, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.12.2016 № 01/12, та висновку про ринкову вартість майна, складеного 07.10.2016 ПП « ОСОБА_7 ».

На підставі договору купівлі продажу (реєстраційний номер - 2991), а також складених та поданих до органів державної казначейської служби платіжних документів, 16.12.2016 у період часу з 15:30 по 17:00 ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснено перерахунок коштів міського бюджету м. Одеси на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ), в загальній сумі 185 млн. грн. у якості оплати за адміністративні будівлі. Таким чином, учасники злочину, у томі числі ті, які здійснюють контроль за фінансово господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактично отримали можливість вільно розпоряджатися коштами, здобутими злочинним шляхом.

Однак, 16.12.2016 Дерфінмоніторинг зупинив проведення видаткових фінансових операцій по вказаному розрахунковому рахунку, а 21.12.2016 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва накладено арешт на кошти в сумі 185 млн. грн., які розміщені на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Наразі встановлюються дані, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі обставин створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до облікових даних платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити частково.
Надати групі детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , з можливістю ознайомлення з ними та зробити копії, а саме:

- справи по юридичному оформленню розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

- документів щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 - з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, кодів ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

- довіреності від службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень на списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1