УХВАЛА

20 листопада 2017 року м.Хмельницький
17.11.2017 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовий поліції ОСОБА_3 ,звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( головний офіс АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу 29.09.2017р. близько 12:00, невідома особа, знаходячись в невстановленому місці, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, у розмірі 2 100 грн., не виконавши умови усної домовленості купівлі продажу, чим завдала гр. ОСОБА_5 майнового збитку на вищевказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_5 , перебуваючи в соціальній мережі «Вконтакті», знайшла розміщене оголошення на продаж куртки. Відправивши смс-повідомлення із своєї сторінки «Вконтакті», особі посилання якої було прикріплене до оголошення на ім`я ОСОБА_6 . Під час смс- листування ОСОБА_5 домовилися із останнім про купівлю куртки та про спосіб оплати. Останній смс-повідомленням «Вконтакті» направив реквізити свого рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . На яку ОСОБА_5 через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 2100 гривень, як оплату за куртку. Після перерахування вищевказаних грошових коштів, зв`язок із останнім перервався.
А тому з метою встановлення особи, яка здійснювала отримання коштів, здобутих шахрайським шляхом та відомостей, що становлять банківську таємницю, якими володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю провести вилучення в АДРЕСА_2 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 яка є зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання,заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 яка є зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 00 год. 00 хв. 28.10.2017 по момент виконання ухвали суду, розшифруванням контрагентів, призначення платежів, реквізити даного рахунку, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів, а також, якщо проводився переказ коштів на інший рахунок то повні анкетні дані (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника даного рахунку на який було направлено переказ за вказаний проміжок часу.
Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) обо Хмельницької філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 20 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя