Справа № 216/1655/17
Провадження № 1-кс/216/3387/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.11.2017 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

адвоката ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНТЕРА-ВІКНА» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна,
В С Т А Н О В И В:
Представник ТОВ «ВІНТЕРА-ВІКНА» адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна. В обґрунтування клопотання зазначив, що 14 вересня 2017 року під час обшуку, проведеного на підставі ухвали Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 06.09.2017 року в рамках кримінального провадження № 0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, було вилучено комп`ютерну техніку, електронні носії інформації, податкову, бухгалтерську звітність, інші документи, а також грошові кошти, які належать ТОВ «Вінтера-Вікна».

20 вересня 2017 року ухвалою Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 було задоволено та накладено арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Вінтера-Вікна».

Згідно із ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

ТОВ «Вінтера-Вікна» обґрунтовано вважає, що в подальшому застосуванні арешту майна підприємства відпала потреба з наступних підстав.

Задовольняючи клопотання прокурора про арешт майна, суд першої інстанції виходив з того, що відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна, як тимчасовий захід забезпечення кримінального провадження, необхідний з метою збереження речових доказів.

Саме збереженням речових доказів суд обґрунтував своє рішення про арешт вилученого під час обшуку майна.

Дійсно, відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, тобто з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи при наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

На даний час слідчим впродовж 45 днів детально оглянуті та вивчені вилучені під час обшуку бухгалтерська та податкова документація, договори з контрагентами, електроні носії та комп`ютерна техніка, грошові кошти.

З огляду на те, що відсутні дані про пред`явлення підозри службовим особам ТОВ «Вінтера-Вікна», які не є підозрюваними, обвинуваченими, засудженими чи особами, які несуть відповідальність за вчинення суспільно-небезпечного діяння (більш того в кримінальному провадженні взагалі відсутня підозра, оголошена будь-якій особі), приходимо до висновку про відсутність будь-якого доказового значення речей і об`єктів, вилучених під час обшуку ТОВ «Вінтера-Вікна».

Необхідно прийняти до уваги, що в кримінальному провадженні № 0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, наразі цивільний позов також не пред`явлено, що свідчить про відсутність підстав для подальшого арешту вилученого майна.

Нормами Конституції України, зокрема ст. 41, гарантоване право на володіння, користування та розпорядження своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, тобто закріплено непорушність права власності.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, рішення якого застосовуються на території України поряд з національним законодавством, для того, щоб втручання в право власності вважалось допустимим, воно повинно слугувати не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна дотримуватись розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатись між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи. Зазначене твердження міститься у рішенні «АГОСІ» проти Сполученого Королівства» від 24.10.1986 року.

Наведені обставини (відсутність підозри будь-якій особі, відсутність цивільного позову) свідчать про відсутність підстав для подальшого арешту вилученого майна.

Частина вилученого та арештованого майна (комп`ютерна техніка, податкові документи та документи бухгалтерського обліку) була повернута представнику ТОВ «Вінтера-Вікна» з умовою збереження в подальшому, а грошові кошти зберігаються органом досудового розслідування.

Посилаючись на викладене, представник ТОВ «ВІНТЕРА-ВІКНА» адвокат ОСОБА_3 просив скасувати арешт, накладений ухвалою Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 20.09.2017 року на майно, вилучене 14.09.2017 року під час обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Вінтера-Вікна» у кримінальному провадженні № 0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме:

- банківські виписки АТ «Прокредит Банк» ТОВ «Вінтера-Вікна», рахунок НОМЕР_1 , у кількості 85 виписок з додатками;

- банківські виписки АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_11» у м. Києві, рахунок НОМЕР_2 , у кількості 6 виписок з додатками;

- банківські виписки АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_11» у м. Києві ТОВ «Вінтера-Вікна», рахунок НОМЕР_3 , у кількості 2 виписок з додатками;

- папка з чорновими записами «Отчёты 2015, 2016, 2017 роки»;

- папка з чорновими записами «Алюшиний»;

- папка з чорновими записами «Сверки ДЗ»;

- записник чорного кольору з надписом «ОСОБА_8 Дніпро» з чорновими записами;

- записник зеленого кольору з чорновими записами;

- записник білого кольору з написом «Позитивний Блокнот» з чорновими записами;

- записник бордового кольору з написом «Компанія Інфорс»;

- подорожні листи в кількості 87 штук;

- записник сірого кольору з написом «Das Fenster»;

- флеш накопичувач чорного кольору Trancend 8 Gb );

- флеш накопичувач чорного кольору Сanyon 2.0 USB;

- картка ПриватБанк № НОМЕР_4 ;

- три конверти з корпоративними картами Приватбанк запаковані зі штрих кодами № 993916, 996628, 993915;

- печатка ТОВ «Вінтера-Вікна» ЄРДПОУ 38762659 синього кольору, tag1 PRINTER R40;

- печатка ТОВ «Вінтера-Вікна» ЄРДПОУ 38762659 синього кольору, tag1 PRINTER R40 microline;

- штамп з словам «Согласовано»;

- папка з документами з написом «Європласт векселя»;

- паперова папка з документами «Додаткові угоди»;

- паперова папка з документами «Зарплати»;

- паперова папка з документами з надписом «2017»;

- папка жовто синього-кольору з документами;

- пластикова папка зеленого кольору з документами;

- паперова папка з документами з надписом «Папка для паперів» з документами;

- пластикова папка чорного кольору з документами;

- книга з надписом «2016 год задачи плани совещаний»;

- папка оранжевого кольору з документами;

- книга «Officeline» з записами;

- пластикова папка синього кольору з документами;

- папка паперова з написом «Договори финансовой помощи» з документами;

- папка червоного кольору з документами з надписом «кредиторська задолженость»;

- записник чорного кольору Wintera.ua з чорновими записами;

- папка скорозшивач з документами з написом «Таймінг ОСОБА_9В.»;

- папка пластикова, сірого кольору з документами з надписом «Ведомости по расчетам с контрагентами»;

- папка пластикова сірого кольору з чорновими записами без назви;

- папка синього кольору з чорновими записами;

- папка червоного кольору з копіями та оригіналами документів, відомості, рахунки;

- папка білого кольору зі службовими записами;

- файл з документами «Отчёт: сверка с клиeнтами Винтера-Окна по полученным заказам»;

- документи аналізу «текущей дебиторской задолжености за период 01.01.12-03.04.2017, 01.01.12-19.01.2015, 01.01.2012-13.04.2016, 01.01.12-29.12.2015»;

- системний блок у корпусі чорного кольору «Vento» Key:HCQT8-G7PQJ-CRH3F-HJ4GP-HBJBF;

- системний блок у корпусі сіро-чорного кольору «Asus» Key:JW9H6-25WYD-HJXKY-PTPF6-6VX2M;

- системний блок у корпусі чорного кольору «Evolution» Key:8WQ7H-JYK46-Q2R39-P726Y;

- документи «Движение по карточкам ОСОБА_10, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Соседа, ОСОБА_7 »;

- системний блок у корпусі сіро-чорного кольору «Fast» GWHEDY Key: GJ4YK-HWBVF-4VCWK-BD6V7-YHPBY;

- журнал з чорновими записами з написами «Wild»;

- журнал з чорновими записами синього кольору з написом «Словянска земля»;

- журнал з чорновими записами з написом «Newsmarker»;

- оригінал договору № 117 від 01.08.2017 з додатками на 15 аркушах;

- копія супровідного листа вих. № 2073 від 03.07.17 з додатками на 25 аркушах;

- папка паперова з банківською випискою «Ощадбанк»;

- папка паперова з документами податкова звітність 2016-2017 роки ТОВ «Вінтера-Вікна»;

- папка червоного кольору з документами з написом «Документы от поставщиков август 2017 П-Я»;

- папка червоного кольору з «Документы от поставщиков ТОВ «Винтера-Окна`период август 2017 года (А-М);

- папка червоного кольору з «Документы от поставщиков ТОВ «Винтера-Окна`период июль 2017 года (П-Я);

- папка червоного кольору з «Документы от поставщиков ТОВ «Винтера-Окна`период июль 2017 года (А-М);

- папка червоного кольору з «Документы от поставщиков ТОВ «Винтера-Окна`период июнь 2017 года (П-Я);

- папка червоного кольору з «Документы акты сверок Винтера-Окна (Н-Я) 2015-2017;

- папка жовтого кольору з документами «Отчёты 2017»;

- папка червоного кольору з «Документы от поставщиков ТОВ «Винтера-Окна`период июнь 2017 года (А-М)»

- папка червоного кольору з «Документы акты сверок Винтера-Окна (А-М) 2015-2017;

- папка жовтого кольору з документами «ООО НВП Винтера» физики;

- папка жовтого кольору з документами ТОВ «Вінтера-Окна» каса 2017;

- папка з документами жовтого кольору ТОВ «Винтера-Окна» от покупателей июль-август 2017;

-банківські виписки АТ «Прокередит Банк» ТОВ «ВІнтера-Вікна» 4316 в кількості 8 виписок з додатками;

- подорожні листи з додатками у 9 файлах;

- папка з написом «РН для поставщика» з документами;

- папка з написом «Текущие документы»;

- папка жовтого кольору ТОВ «Вінтера-Вікна» «документы от покупателей апрель-май-июнь 2017»;

- сім документів з чорновими записами;

- папка з копіями та оригіналами документів 8 (Договори, акти, рахунки, видаткові накладні з додатками) том № 1;

- папка з копіями та оригіналами документів (Договори, ТТН, акти, рахунки, видаткові накладні з додатками) том № 2;

- папка з копіями та оригіналами документів (Договори, виписки, видаткові накладні акти з додатками) том № 3;

- папка з копіями та оригіналами документів (Договори, виписки, ордери, довідки з додатками) том № 4;

- записник коричневого кольору з написом «Південний банк» з чорновими записами;

- записник червоного кольору з написом «Віконні системи» з чорновими записами;

- печатка ТОВ «Торговий дім Мірад» ЄРДПОУ 37898842;

- печатка ТОВ «Днепр Капітал» ЄРДПОУ 36642004;

- кліше підпису;

- флеш-накопичувач чорного кольору Trancend 4 Gb НОМЕР_1;

-системний блок у корпусі сіро-чорного кольору «Asus» Key:7W7QM-STDFC-VXRFM-8XXM8-CT8SJ;

-системний блок у корпусі сіро-чорного кольору «Hedy» Key:RD4RB-4GQR2-DVMBB-ZVRMQ-YKZVM;

-системний блок у корпусі чорного кольору «Sted» Key:RJRVM-XHWDW-BQ97Y-S43CR-4VC7B;

- системний блок у корпусі чорного кольору «Delux» Инв. № 62 Key: HVWGV-48G90-34HYG-KTVW8-J22864;

- системний блок у корпусі чорного кольору «Hedy» без будь-яких інших розпізнавальних знаків;

- Digital video recorder Hikvision модель DS-7216HQH1-F1/N з зарядним пристроєм;

- ноутбук Acer с/н: NXV7XEUE015408235SA3400 чорного кольору;

- ноутбук Asus ноутбук Acer с/н: MJK-PKCQM-24CR4HC-G4W-V7GQG чорного кольору;

- папки з банківським виписками ТОВ «Вінтера-Вікна» 2016-2017 роки у кількості 7 папок;

- банківські картки Приватбанк № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- банківські картки ОСОБА_6 банк ОСОБА_11 № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- банківські картки для виплат ПриватБанк № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

- конверт ПриватБанк з карткою № НОМЕР_14 з написом «СЕЛ, ОСОБА_10;

- конверт ПриватБанк з карткою № НОМЕР_15 ;

- конверт ПриватБанк з карткою № НОМЕР_16 ;

- конверт ПриватБанк з карткою № НОМЕР_17 ;

- конверт ПриватБанк з карткою № НОМЕР_18 ;

- системний блок у корпусі чорного кольору «Logic power» Key: BHGKJ-RD9TQ34FT3-DF39Y-89099;

- папки з документами «Документы от поставщиков Винтера-Окна» 2016-2017 роки у кількості 52 папки;

-системний блок у корпусі чорного кольору «Evolution» Key: 4HWWH-SK4QR-DGRVQ-HXCZH;

-системний блок у корпусі сірого кольору «Step» Key: V6G836-FTHJ7-BKRPT-XKWTK-FD7TB;

- системний блок у корпусі чорного кольору «Logic power» Key: TKHDW-PK7SK-KJMXJ-RQR33-7QZTJ;

- ноутбук у корпусі чорного кольору Asus X54C, C5NOAS5G2173216, nomber 4246;

- ноутбук у корпусі чорного кольору Asus, key: 48S9H-TJ9FD-Q497CQ-W7FM-NMVW3;

- ноутбук у корпусі чорного кольору Asus K52F, nomber 2719;

- ноутбук у корпусі чорного кольору Asus X54L, nomber 3664;

- ноутбук у корпусі чорного кольору Asus K501J, nomber 0248;

-ноутбук у корпусі білого кольору X501A, key: YWQ7P-XKWTD-QCFR4-HWBB6-FQTMF;

- чорнові записи та документи.

Крім того, просив скасувати арешт, накладений ухвалою Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 20.09.2017 року на майно, вилучене 14.09.2017 року під час обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Вінтера-Вікна» у кримінальному провадженні № 0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, та повернути володільцю ТОВ «Вінтера-Вікна» негайно вилучене майно, а саме: грошові кошти в національні валюті в сумі 402 530 грн; грошові кошти в національні валюті в сумі 452 480 грн; грошові кошти в доларах США в сумі 15 980 доларів; грошові кошти в сумі 70 євро.

У судовому засіданні представник ТОВ «ВІНТЕРА-ВІКНА» адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання в частині скасування арешту, накладеного на комп`ютерну техніку, електронні носії інформації, податкові документи, документи бухгалтерського обліку та інші документи, категорично заперечував, оскільки це майно вже повернуто товариству на зберігання, однак є речовим доказом у кримінальному провадженні. Щодо скасування арешту, накладеного на грошові кошти, і повернення цього майна на відповідальне зберігання товариству поклався на розсуд суду.

Заслухавши пояснення представника товариства адвоката ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 20 вересня 2017 року клопотання прокурора про арешт майна задоволено та накладено арешт на наступне майно (з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування), що було вилучено під час проведення обшуку 14.09.2017 року за місцем здійснення господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Вінтера-Вікна» за адресою: місто Дніпро, вулиця Верстова, 36, вулиця Верстова, 36 Б, а саме:

- банківські виписки АТ «Прокредит Банк» ТОВ «Вінтера-Вікна», рахунок НОМЕР_1 , у кількості 85 виписок з додатками;

- банківські виписки АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві, рахунок НОМЕР_2 , у кількості 6 виписок з додатками;

- банківські виписки АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві ТОВ «Вінтера-Вікна», рахунок НОМЕР_3 , у кількості 2 виписок з додатками;

- папка з чорновими записами «Отчёты 2015, 2016, 2017 роки»;

- папка з чорновими записами «Алюшиний»;

- папка з чорновими записами «Сверки ДЗ»;

- записник чорного кольору з надписом «Банк Кредит Дніпро» з чорновими записами;

- записник зеленого кольору з чорновими записами;

- записник білого кольору з написом «Позитивний Блокнот» з чорновими записами;

- записник бордового кольору з написом «Компанія Інфорс»;

- подорожні листи в кількості 87 штук;

- записник сірого кольору з написом «Das Fenster»;

- флеш накопичувач чорного кольору Trancend 8 Gb );

- флеш накопичувач чорного кольору Сanyon 2.0 USB;

- картка ПриватБанк № НОМЕР_4 ;

- три конверти з корпоративними картами Приватбанк запаковані зі штрих кодами № 993916, НОМЕР_19 , 993915;

- печатка ТОВ «Вінтера-Вікна» ЄРДПОУ 38762659 синього кольору, COLOR PRINTER R40;

- печатка ТОВ «Вінтера-Вікна» ЄРДПОУ 38762659 синього кольору, COLOR PRINTER R40 microline;

- штамп з словам «Согласовано»;

- папка з документами з написом «Європласт векселя»;

- Грошові кошти у сумі 402 530 грн;

- паперова папка з документами «Додаткові угоди»;

- паперова папка з документами «Зарплати»;

- паперова папка з документами з надписом «2017»;

- папка жовто синього-кольору з документами;

- пластикова папка зеленого кольору з документами;

- паперова папка з документами з надписом «Папка для паперів» з документами;

- пластикова папка чорного кольору з документами;

- книга з надписом «2016 год задачи плани совещаний»;

- папка оранжевого кольору з документами;

- книга «Officeline» з записами;

- пластикова папка синього кольору з документами;

- папка паперова з написом «Договори финансовой помощи» з документами;

- папка червоного кольору з документами з надписом «кредиторська задолженость»;

- записник чорного кольору Wintera.ua з чорновими записами;

- папка скорозшивач з документами з написом «Таймінг ОСОБА_8 »;

- папка пластикова, сірого кольору з документами з надписом «Ведомости по расчетам с контрагентами»;

- папка пластикова сірого кольору з чорновими записами без назви;

- папка синього кольору з чорновими записами;

- папка червоного кольору з копіями та оригіналами документів, відомості, рахунки;

- папка білого кольору зі службовими записами;

- файл з документами «Отчёт: сверка с клиeнтами Винтера-Окна по полученным заказам»;

- документи аналізу «текущей дебиторской задолжености за период 01.01.12-03.04.2017, 01.01.12-19.01.2015, 01.01.2012-13.04.2016, 01.01.12-29.12.2015»;

- системний блок у корпусі чорного кольору «Vento» Key:HCQT8-G7PQJ-CRH3F-HJ4GP-HBJBF;

- системний блок у корпусі сіро-чорного кольору «Asus» Key:JW9H6-25WYD-HJXKY-PTPF6-6VX2M;

- системний блок у корпусі чорного кольору «Evolution» Key:8WQ7H-JYK46-Q2R39-P726Y;

- документи «Движение по карточкам ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 »;

- системний блок у корпусі сіро-чорного кольору «Fast» GWHEDY Key: GJ4YK-HWBVF-4VCWK-BD6V7-YHPBY;

- журнал з чорновими записами з написами «Wild»;

- журнал з чорновими записами синього кольору з написом «Словянска земля»;

- журнал з чорновими записами з написом «Newsmarker»;

- оригінал договору № 117 від 01.08.2017 з додатками на 15 аркушах;

- копія супровідного листа вих. № 2073 від 03.07.17 з додатками на 25 аркушах;

- папка паперова з банківською випискою «Ощадбанк»;

- папка паперова з документами податкова звітність 2016-2017 роки ТОВ «Вінтера-Вікна»;

- папка червоного кольору з документами з написом «Документы от поставщиков август 2017 П-Я»;

- папка червоного кольору з «Документы от поставщиков ТОВ «Винтера-Окна`период август 2017 года (А-М);

- папка червоного кольору з «Документы от поставщиков ТОВ «Винтера-Окна`период июль 2017 года (П-Я);

- папка червоного кольору з «Документы от поставщиков ТОВ «Винтера-Окна`период июль 2017 года (А-М);

- папка червоного кольору з «Документы от поставщиков ТОВ «Винтера-Окна`период июнь 2017 года (П-Я);

- папка червоного кольору з «Документы акты сверок Винтера-Окна (Н-Я) 2015-2017;

- папка жовтого кольору з документами «Отчёты 2017»;

- папка червоного кольору з «Документы от поставщиков ТОВ «Винтера-Окна`период июнь 2017 года (А-М)»

- папка червоного кольору з «Документы акты сверок Винтера-Окна (А-М) 2015-2017;

- папка жовтого кольору з документами «ООО НВП Винтера» физики;

- папка жовтого кольору з документами ТОВ «Вінтера-Окна» каса 2017;

- папка з документами жовтого кольору ТОВ «Винтера-Окна» от покупателей июль-август 2017;

-банківські виписки АТ «Прокередит Банк» ТОВ «ВІнтера-Вікна» 4316 в кількості 8 виписок з додатками;

- подорожні листи з додатками у 9 файлах;

- папка з написом «РН для поставщика» з документами;

- папка з написом «Текущие документы»;

- папка жовтого кольору ТОВ «Вінтера-Вікна» «документы от покупателей апрель-май-июнь 2017»;

- сім документів з чорновими записами;

- папка з копіями та оригіналами документів 8 (Договори, акти, рахунки, видаткові накладні з додатками) том № 1;

- папка з копіями та оригіналами документів (Договори, ТТН, акти, рахунки, видаткові накладні з додатками) том № 2;

- папка з копіями та оригіналами документів (Договори, виписки, видаткові накладні акти з додатками) том № 3;

- папка з копіями та оригіналами документів (Договори, виписки, ордери, довідки з додатками) том № 4;

- записник коричневого кольору з написом «Південний банк» з чорновими записами;

- записник червоного кольору з написом «Віконні системи» з чорновими записами;

- печатка ТОВ «Торговий дім Мірад» ЄРДПОУ 37898842;

- печатка ТОВ «Днепр Капітал» ЄРДПОУ 36642004;

- кліше підпису;

- флєш-накопичувач чорного кольору Trancend 4 Gb ;

-системний блок у корпусі сіро-чорного кольору «Asus» Key:7W7QM-STDFC-VXRFM-8XXM8-CT8SJ;

-системний блок у корпусі сіро-чорного кольору «Hedy» Key:RD4RB-4GQR2-DVMBB-ZVRMQ-YKZVM;

-системний блок у корпусі чорного кольору «Sted» Key:RJRVM-XHWDW-BQ97Y-S43CR-4VC7B;

- системний блок у корпусі чорного кольору «Delux» Инв. № 62 Key: HVWGV-48G90-34HYG-KTVW8-J22864;

- системний блок у корпусі чорного кольору «Hedy» без будь-яких інших розпізнавальних знаків;

- Digital video recorder Hikvision модель DS-7216HQH1-F1/N з зарядним пристроєм;

- ноутбук Acer с/н: NXV7XEUE015408235SA3400 чорного кольору;

- ноутбук Asus ноутбук Acer с/н: MJK-PKCQM-24CR4HC-G4W-V7GQG чорного кольору;

- папки з банківським виписками ТОВ «Вінтера-Вікна» 2016-2017 роки у кількості 7 папок;

- грошові кошти у національні валюті у розмірі 452 480 гривень;

-грошові кошти у доларах США у сумі 15 980 доларів;

- грошові кошти у сумі 70 євро;

- банківські картки Приватбанк № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- банківські картки Райфайзен банк Аваль № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- банківські картки для виплат ПриватБанк № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

- конверт ПриватБанк з карткою № НОМЕР_14 з написом «СЕЛ, ОСОБА_11 ;

- конверт ПриватБанк з карткою № НОМЕР_15 ;

- конверт ПриватБанк з карткою № НОМЕР_16 ;

- конверт ПриватБанк з карткою № НОМЕР_17 ;

- конверт ПриватБанк з карткою № НОМЕР_18 ;

- системний блок у корпусі чорного кольору «Logic power» Key: BHGKJ-RD9TQ34FT3-DF39Y-89099;

- папки з документами «Документы от поставщиков Винтера-Окна» 2016-2017 роки у кількості 52 папки;

-системний блок у корпусі чорного кольору «Evolution» Key: 4HWWH-SK4QR-DGRVQ-HXCZH;

-системний блок у корпусі сірого кольору «Step» Key: V6G836-FTHJ7-BKRPT-XKWTK-FD7TB;

- системний блок у корпусі чорного кольору «Logic power» Key: TKHDW-PK7SK-KJMXJ-RQR33-7QZTJ;

- ноутбук у корпусі чорного кольору Asus X54C, C5NOAS5G2173216, nomber 4246;

- ноутбук у корпусі чорного кольору Asus, key: 48S9H-TJ9FD-Q497CQ-W7FM-NMVW3;

- ноутбук у корпусі чорного кольору Asus K52F, nomber 2719;

- ноутбук у корпусі чорного кольору Asus X54L, nomber 3664;

- ноутбук у корпусі чорного кольору Asus K501J, nomber 0248;

-ноутбук у корпусі білого кольору X501A, key: YWQ7P-XKWTD-QCFR4-HWBB6-FQTMF;

- чорнові записи та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 1 ст. 174 КПК України визначено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У судовому засіданні встановлено, що частина вилученого та арештованого майна, а саме комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, податкові документи, документи бухгалтерського обліку та інші документи, вже фактично повернуті представнику товариству на відповідальне зберігання.

Разом з тим, оскільки зазначене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні й саме у зв`язку з цим на нього накладено арешт з метою його збереження, слідчий суддя вважає, що підстави для скасування арешту, накладеного на вказане майно, відсутні.

Щодо скасування арешту, накладеного на грошові кошти, та їх повернення володільцю слід зазначити наступне.

У клопотанні про накладення арешту на майно, зокрема на грошові кошти, прокурор посилався на те, що у сторони обвинувачення є підстави вважати, що готівкові кошти, вилучені в ході проведення обшуку, набуті злочинним шляхом, оскільки, як під час проведення обшуку, так і після завершення слідчої дії, посадовими особами ТОВ «Вінтера-Вікна» не надано жодних документів, які підтверджували б законність походження вилучених грошових коштів.

У судовому засіданні встановлено, що до цього часу жодній посадовій особі ТОВ «Вінтера-Вікна» не повідомлено про підозру в рамках даного кримінального провадження, цивільний позов також не пред`явлено.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно із ст. 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю.

Статтею 7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права; законність; недоторканність права власності; розумність строків.

З огляду на наведене слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання представника ТОВ «Вінтера-Вікна» адвоката ОСОБА_3 слід задовольнити частково, скасувати арешт, накладений на грошові кошти, та повернути їх товариству на відповідальне зберігання.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити за їх необґрунтованістю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 173, 174, 372 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНТЕРА-ВІКНА» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 20 вересня 2017 року на майно, вилучене 14 вересня 2017 року під час обшуку за місцем здійснення господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНТЕРА-ВІКНА» у кримінальному провадженні № 0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, та повернути на відповідальне зберігання товариству з обмеженою відповідальністю «ВІНТЕРА-ВІКНА» вилучене майно, а саме:

- грошові кошти в сумі 402 530 грн;

- грошові кошти в сумі 452 480 грн;

- грошові коши в сумі 15 980 доларів США;

- грошові кошти в сумі 70 євро.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений та оголошений 13 листопада 2017 року об 11.00 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1