печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
31.10.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч. ч. 2, 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

На даний час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні ким виконані підписи від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у отриманих фінансово-господарських по взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та банківських документах вказаних суб`єктів господарювання вилучених у ході досудового розслідування, для чого необхідно провести почеркознавчу експертизу.

У зв`язку з вищевикладеним , слідчий в судовому засіданні просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_1 ), щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 і.п.н. НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , і.п.н. НОМЕР_4 .

Сторона обвинувачення просить надати можливість вилучення оригіналів документів, оскільки в рамках кримінального провадження призначено експертизу, що підтверджується постановою слідчого від 30.10.2017.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та розпорядження на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 і.п.н. НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , і.п.н. НОМЕР_4 , а саме: відомостей про наявність відкритих/закритих рахунків усіх видів; виписок про рух коштів за такими рахунками: за період з моменту відкриття по дату оголошення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по рахунках таких фізичних осіб; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; документів, наданих вказаними фізичними особами для відкриття таких рахунків, їх обслуговування, ідентифікації осіб; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком зазначеним фізичним особам; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень, опитувальників, анкет та інших документів, наданих фізичними особами до ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_1 ), платіжних доручень, виписок банку; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та зазначеними клієнтами банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/64636/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1