У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 вересня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні першого заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 на підставі матеріалів досудового розслідування №0000439 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2016 року про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Первомайськ, Миколаївської області, громадянина України, проживаючого за адресою АДРЕСА_1 раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні першого заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 на підставі матеріалів досудового розслідування №0000439 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2016 року про продовження строку дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про початок досудового розслідування у якому 21.11.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 у якому повідомлено про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Прокурор в клопотанні посилається, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді заступника директора ДП «ЛБТЗ» з комерційних питань на підставі наказу в.о. директора ДП «ЛБТЗ» від 17.08.2015 № 135К(п), будучи наділеним повноваженнями, пов`язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являючись службовою особою, користуючись повноваженнями щодо організації і контролю підзвітних структурних підрозділів; розробки проектів господарських договорів і комерційних контрактів; здійснювати контроль за виконанням зобов`язань за поставками продукції (номенклатурою, кількістю, асортиментом, якістю, термінами, та іншими умовами поставки); маючи право представляти підприємство на переговорах з партнерами, на нарадах, конференціях; отримувати від керівників структурних підрозділів і виконавців необхідну для роботи інформацію; видавати накази і розпорядження в межах своєї компетенції щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України за наступних обставин.

Так, в грудні 2015 року ОСОБА_7 , користуючись повноваженнями щодо планування та визначення потреби в бронетанковому озброєнні, техніці і майні для забезпечення виконання завдань ЗС України, отримав з Департаменту фінансів МО України інформацію про вивільнення фінансового ресурсу у сумі 37 533 330 грн. за бюджетною підпрограмою КПКВ 2101020/7 «Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння, військової техніки», та ініціював внесення змін в додаток до річного плану закупівель МО України на 2015 рік, щодо включення до нього закупівлі запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки (зміни в додаток до річного плану закупівель МО України затверджені рішенням Комітету з конкурсних торгів МО України від 25.12.2015 № 74/551).

З урахуванням отриманої та відомої ОСОБА_7 інформації, у останнього в грудні 2015 року виник умисел на розтрату коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах, шляхом організації закупівлі ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України від імені МО України за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42 бронетанкового майна, що було у використанні (двигуни В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортові коробки передач в кількості 4 одиниці, що пройшли капітальний ремонт та мають певний відсоток зносу), як нового, що не було у використанні, та перерахування коштів за придбане майно на загальну суму 28 560 000 грн.

Усвідомлюючи складність та численність дій, необхідних для реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 в грудні 2015 року вступив у злочинну змову з заступником начальника відділу забезпечення бронетанковим майном управління забезпечення ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням посадовими особами МО України.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням посадові особи МО України для маскування реального технічного стану та місця походження товару, поставленого за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42, вступили у змову з директором Державного підприємства «Львівський бронетанковий завод» (далі ДП «ЛБТЗ») ОСОБА_9 , заступником директора ДП «ЛБТЗ» ОСОБА_5 , засновником ТОВ «Булет Лайн» ОСОБА_10 .

Вказані вище особи, діючи умисно й добровільно, усвідомлюючи негативні наслідки своїх злочинних дій, маючи спільний злочинний умисел, будучи поінформованими в повному обсязі про злочинні наміри кожного із групи осіб за попередньою змовою, розробили злочинний план по розтраті групою осіб за попередньою змовою коштів державного бюджету України шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, що полягав в організації закупівлі у ДП «ЛБТЗ» за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42 двигунів В-46-6 у кількості 40 одиниць та бортових коробок передач у кількості 4 одиниці, відчужених у 2008-2009 роках з МО України на користь покупців на внутрішньому ринку України як надлишкове майно 2 категорії, які були у використанні, пройшли капітальний ремонт та мають певний відсоток зносу, як нових, що не були у використанні, та безпідставній і незаконній оплаті за вказаним договором шляхом перерахування коштів державного бюджету України з рахунку МО України в Державній казначейській службі України на рахунок контрагента за договором (ДП «ЛБТЗ») в сумі 28 560 000 грн.

В клопотанні прокурор зазначає, що ОСОБА_7 доручено заступнику начальника відділу забезпечення бронетанковим майном управління забезпечення ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України ОСОБА_8 , як підпорядкованій йому службовій особі ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України, виконання дій щодо підготовки документів, пов`язаних з укладенням та виконанням договору від 28.12.2015 № 342/3/6/42, а також координацію та управління діями інших учасників злочинної групи та осіб, яким не було відомо про злочинні наміри учасників злочинної групи; ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , як керівникам ДП «ЛБТЗ» доручено створення видимості реального постачання з ДП «ЛБТЗ» до МО України двигунів В-46-6 у кількості 40 одиниць та бортових коробок передач у кількості 4 одиниці, відчужених у 2008-2009 роках з МО України на користь покупців на внутрішньому ринку України як надлишкове майно 2 категорії, які були у використанні, пройшли капітальний ремонт та мають певний відсоток зносу, як нових, що не були у використанні, шляхом організації підготовки та підписання необхідних документів, координацію та управління діями інших учасників злочинної групи та осіб, яким не було відомо про злочинні наміри учасників злочинної групи; ОСОБА_10 доручено створення видимості реального постачання з ТОВ «Булет лайн» до ДП «ЛБТЗ» двигунів В-46-6 у кількості 40 одиниць та бортових коробок передач у кількості 4 одиниці, відчужених у 2008-2009 роках з МО України на користь покупців на внутрішньому ринку України як надлишкове майно 2 категорії, які були у використанні, пройшли капітальний ремонт та мають певний відсоток зносу, шляхом організації підготовки необхідних документів, координації та управління діями інших учасників злочинної групи та осіб, яким не було відомо про злочинні наміри учасників злочинної групи.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника директора ДП «ЛБТЗ» з комерційних питань для реалізації злочинного плану вчинив наступні дії:

-вступив у злочинну змову з начальником ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України ОСОБА_7 , заступником начальника відділу забезпечення бронетанковим майном управління забезпечення ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням посадовими особами МО України, директором ДП «ЛБТЗ» ОСОБА_9 , засновником ТОВ «Булет Лайн» ОСОБА_10 ;

-достовірно знаючи про відсутність на ДП «ЛБТЗ» нових двигунів В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортових коробок передач в кількості 4 одиниць, що не були у використанні, та відсутність можливості поставки такого товару в майбутньому, в грудні 2015 року в приміщенні ДП «ЛБТЗ» за адресою м. Львів, вул. Стрийська, 73 організовував підготовку, підписав та направив до ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України документи учасника переговорів щодо закупівлі нових двигунів В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортових коробок передач в кількості 4 одиниць, що не були у використанні, а саме: цінову пропозицію від 22.12.2015 № 4175; довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 22.12.2015 № 4175/1; довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації на ДП «ЛБТЗ» від 22.12.2015 № 4175/2; довідку про виконання аналогічних договорів від 22.12.2015 № 4175/3; довідку від 22.12.2015 № 4175/4, якою повідомлено, що учасника переговорів не було притягнуто до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення, керівник (посадова) особа, яку уповноважено ДП «ЛБТЗ» представляти його інтереси на переговорах, не були засуджені за злочин, пов`язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисних мотивів; гарантійний лист від 22.12.2015 № 4174/5, яким ДП «ЛБТЗ» гарантує поставити продукцію належної якості, яка відповідає робочо-конструкторській документації на її постачання та виготовлення, згідно з вимогами замовника у термін до 30.12.2015; довідку про детальний опис та якісні характеристики послуг, що пропонуються ДП «ЛБТЗ» від 22.12.2015 № 4175/6, якою повідомлено, що двигуни В-46-6 та коробки передач є новими виробами і не були у використанні, відповідають вимогам КДК; довідку від 22.12.2015 № 4175/7 про те, що ДП «ЛБТЗ» забезпечене нормативно-технічною документацією для виконання послуг з поставки запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки (30.40.1) та інші документи, необхідні для участі у переговорах;

-з метою маскування реального місця походження та якості товару в період з початку грудня 2015 року до 28.12.2015 в приміщенні ДП «ЛБТЗ» за адресою м. Львів, вул. Стрийська, 73, підписав договір від 28.12.2015 № 28/12/15 (зареєстрований на ДП «ЛБТЗ» 28.12.2015 під № 427) про поставку ТОВ «Булет Лайн» до ДП «ЛБТЗ» двигунів В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортових коробок передачі в кількості 4 одиниць, без зазначення їх якісного стану;

-з метою уникнення кримінальної відповідальності, та приховання вчиненого злочину, надав наказ начальнику відділу технічного контролю ДП «ЛБТЗ» ОСОБА_11 передати справжні паспорти (30 одиниць) на двигуни В-46-6, що надійшли з Харкова, йому та знищив їх, а також наказав ОСОБА_11 виготовити нові паспорти на всі 40 двигунів, які б містили справжні серійні номери поставлених двигунів, проте неправдиву інформацію щодо якісного стану двигунів (двигуни є новими та не перебували використанні);

-розуміючи можливість викриття осіб, що причетні до вчинення злочину, з метою приховання злочинної діяльності та ухилення від притягнення до кримінальної відповідальності, в період з лютого до березня 2016 року підписав від імені ОСОБА_9 новий акт приймання від 28.12.2015 № 44, із внесенням до нього неправдивої інформації про прийняття двигунів В-46-6 1 категорії в кількості 40 одиниць та бортових коробок передач 1 категорії в кількості 4 одиниці, взамін акту приймання від 28.12.2015 № 44, у якому зазначено прийняття двигунів В-46-6 2 категорії в кількості 40 одиниць та бортових коробок передач 2 категорії в кількості 4 одиниці.

Отже, органом досудового розслідування зроблено висновок, про те, що групою осіб за попередньою змовою у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та інших невстановлених на даний час службових осіб Міністерства оборони України, виконано всі дії раніше розробленого ОСОБА_7 та узгодженого всіма виконавцями злочину злочинного плану, направленого на розтрату грошових коштів державного бюджету, а саме: у період з початку грудня 2015 року до 30.12.2015 зімітовано проведення закупівлі МО України у ДП «ЛБТЗ» двигунів В-46-6 у кількості 40 одиниць та бортових коробок передач у кількості 4 одиниці, за які незаконно та безпідставно перераховано з державного бюджету кошти в сумі 28 560 000 грн., таким чином розтрачено грошові кошти державного бюджету України шляхом зловживання службовим становищем на загальну суму 28 560 000 грн., що більше ніж у шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і, згідно з приміткою 4 до ст. 185 КК України, є особливо великими розмірами, чим одночасно завдано матеріальну шкоду державі на вказану суму.

ОСОБА_5 14.07.2017 затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.07.2017 (провадження № 1-кс/760/10348/17, справа № 760/8/17), ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 1125 прожиткових мінімумів доходів громадян, що в сумі становить 1 800 000 грн. Строк дії ухвали до 11.09.2017.

19.07.2017 було внесено зазначений розмір застави щодо ОСОБА_5 у повному обсязі.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у розтраті грошових коштів державного бюджету України в особливо великому розмірі на загальну суму 28 560 000 грн., що перебували у віданні ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час службовими особами Міністерства оборони України, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування кримінального провадження доказами, зокрема: заявою про злочин від 01.04.2016; експертним висновком доцільності нагальної потреби у здійсненні закупівлі запасних частин, вузлів, агрегатів та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки для потреб ЗС України; довідкою щодо визначення потреби ЗС України в двигунах В-46-6; ціновою пропозицією від 22.12.2015 № 4175; довідкою про наявність обладнання та матеріально-технічної бази від 22.12.2015 № 4175/1; довідкою про наявність працівників відповідної кваліфікації на ДП «ЛБТЗ» від 22.12.2015 № 4175/2; довідкою про виконання аналогічних договорів від 22.12.2015 № 4175/3; довідкою від 22.12.2015 № 4175/4; гарантійним листом від 22.12.2015 № 4174/5, яким ДП «ЛБТЗ» гарантує поставити продукцію належної якості, яка відповідає робочо-конструкторській документації на її постачання та виготовлення, згідно з вимогами замовника у термін до 30.12.2015; довідкою про детальний опис та якісні характеристики послуг, що пропонуються ДП «ЛБТЗ» від 22.12.2015 № 4175/6; довідкою від 22.12.2015 № 4175/7 про те, що ДП «ЛБТЗ» забезпечене нормативно-технічною документацією для виконання послуг з поставки запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки (30.40.1) та іншими доданими до них документами; запрошенням від 23.12.2015 № 342/3/4/6435 від ЦБТУ ЗС країни Озброєння ЗС України про участь у переговорах адресоване до ДП «ЛБТЗ», яке містить перелік документів, необхідних для підтвердження підприємством відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам та форму цінової пропозиції; листом від 26.12.2015 № 342/3/4/6462, за яким військовій частині НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ; далі в/ч НОМЕР_1 ), як військовій частині, що підпорядкована ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України, належало відрядити «з метою отримання матеріальних засобів за укладеним договором між МО України та ДП «ЛБТЗ» представника військової частини до АДРЕСА_3 «для здійснення прийому готової продукції»; посвідченням від 26.12.2015 № 2258 про відрядження представника в/ч НОМЕР_1 прапорщика ОСОБА_12 ; протоколом засідання комісії розгляду пропозицій учасників, які надходять для виконання комплексу заходів, пов`язаних з укладанням договорів з закупівлі запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки за напрямком ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України, а саме визначення переможця пропозицій за результатами переговорів закупівлі за предметом закупівлі: танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби й частини до них (30.40.1) (3 найменування) від 25.12.2015 № 1; протоколом засідання комісії (членом якої він є) розгляду пропозицій учасників, які надходять для виконання комплексу заходів, пов`язаних з укладанням договорів з закупівлі запасних частин та комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки за напрямком ЦБТУ ЗС України Озброєння ЗС України, а саме визначення переможця пропозицій за результатами переговорів закупівлі за предметом закупівлі: танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби й частини до них (30.40.1) (3 найменування) від 28.12.2015 № 342/3/4/6489; листом ДП «ЛБТЗ» від 26.12.2016 № 4222 з проханням здійснювати прийом-передачу продукції за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42 на території ДП «ЛБТЗ» та гарантією, що кожен двигун пройде перевірку прийомо-здаточних випробувань на сертифікованому стенді за кошти Постачальника до 31.01.2016; договором від 02.12.2015 № 021215 про поставку ТОВ «Компанія Інтер-Сервіс» до ТОВ «Булет Лайн» бортових коробок передач в кількості 4 одиниць та інших товарів, без зазначення їх якісного стану; договором від 07.12.2015 № 07/12/15 між ТОВ «Компанія Інтер-Сервіс» та ТОВ «Булет Лайн» про передпродажну підготовку двигунів В-46-6; договором від 21.12.2015 № 21/12/15 про поставку ТОВ «Компанія Суфрієр» до ТОВ «Булет Лайн» двигунів В-46-6 в кількості 40 одиниць, без зазначення їх якісного стану; договором від 28.12.2015 № 28/12/15 про поставку ТОВ «Булет Лайн» до ДП «ЛБТЗ» двигунів В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортових коробок передачі в кількості 4 одиниць, без зазначення їх якісного стану; висновком державного експерта з питань таємниць про ступінь секретності відомостей від 28.12.2015 № 23113; договором про закупівлю за державні кошти від 28.12.2015 № 342/3/6/42; актом приймання від 28.12.2015 № 44 про прийняття в/ч НОМЕР_1 від ДП «ЛБТЗ» двигунів В-46-6 2 категорії в кількості 40 одиниць та бортових коробок передач 2 категорії в кількості 4 одиниці; довіреністю від 28.12.2015 № 356, виданою в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_13 на приймання товару за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42; повідомленням-підтвердження отримання на оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, оплачених у централізованому порядку № 2858 від 28.12.2015; копіями паспортів на двигуни В-46-6, виданих заводами, що провели капітальний ремонт; новими паспортами на 40 двигунів, які містять справжні серійні номери поставлених двигунів, проте неправдиву інформацію щодо якісного стану двигунів (двигуни є новими та не перебували використанні); договорами комісії від 24.12.2008 № 225/4/157-08 ВР та від 28.10.2009 № 270/4/157-09 ВР між МО України та корпорацією «Укрінмаш» про реалізацію надлишкового військового майна на внутрішньому ринку; розпорядженням КМУ від 06.08.2008 № 1092-р; договором між корпорацією «Укрінмаш» та ПП «Тіра-2007» про поставку двигунів В-46-6; актами приймання-передачі майна від в/ч НОМЕР_2 , за якими передано двигуни В-46-6; нарядами Центру обліку надлишкового та списаного військового майна ЗС України, за якими передано двигуни В-46-6; атестатом військової частини НОМЕР_2 від 06.07.2008 № 2/06; видатковою накладною від 28.12.2015 № 463 на двигуни В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортові коробки передач у кількості 4 одиниці, нові, що не були у використанні, всього на суму 28 560 000 грн., рахунком фактурою від 28.12.2015 № 167 на двигуни В-46-6 в кількості 40 одиниць та бортові коробки передач у кількості 4 одиниці, нові, що не були у використанні, всього на суму 28 560 000 грн.; реєстром бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів від 28.12.2015 № 79 (№ 342/3/6/6484) на загальну суму 28 560 000 грн. та реєстром бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників бюджетних коштів від 29.12.2015 № 76 на загальну суму 28 560 000 грн.; платіжним дорученням від 29.12.2015 № 342/3/6/96 з призначенням платежу «оплата за комплектуючі до техніки спецпризначення, акт прийому від 28.12.2015 № 44, видаткова накладна від 28.12.2015 № 463, рахунок-фактура від 28.12.2015 № 167, договір від 28.12.2015 № 342/3/6/42»; платіжним дорученням від 29.12.2015 № 342/8/336; актом приймання від 28.12.2015 № 44 про прийняття в/ч НОМЕР_1 від ДП «ЛБТЗ» двигунів В-46-6 1 категорії в кількості 40 одиниць та бортових коробок передач 1 категорії в кількості 4 одиниці; протоколами допитів ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ; матеріалами службового розслідування проведеного ГУ ВСП ЗС України на виконання вимог наказу МО України від 04.08.2016 № 403 «Про призначення службового розслідування» з метою з`ясування причин неналежного виконання умов договору від 28.12.2015 № 342/3/4/42; актом від 07.03.2017 № 15-21/3 та матеріалами позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Міністерства оборони України за період з 01.01.2006 по 08.02.2017; висновком судових експертів від 12.10.2016 № 12024/12025/16-32 за результатами почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_15 ; висновком судового експерта від 29.03.2017 № 8-4/540 за результатами почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_16 ; висновком експерта від 15.06.2017 №67 за результатами судової економічної експертизи та іншими матеріалами досудового розслідування в їх сукупності.

Прокурор зазначає, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до Кримінального кодексу України, згідно ст. 12, відноситься до особливо тяжких злочинів, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Прокурор зазначає, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, експертів чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні з метою зміни ними показань або надання завідомо неправдивих свідчень, а також може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Також прокурор вказує, що відповідно до ч. 3 ст. 199 КПК України в ході досудового розслідування встановлено, що вказані ризики не зменшились, що виправдовує подальше продовження строку дії обов`язків покладених на ОСОБА_5 .

Прокурор зазначає, що на теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні не завершено.

Зокрема, необхідно встановити та допитати осіб, що можуть переховувати паспорти на двигуни, поставлені ДП «ЛБТЗ» до МО України за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42; допитати посадових осіб ДП «ЛБТЗ» щодо проведення ремонтних робіт з двигунами, поставленими ДП «ЛБТЗ» до МО України за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42; встановити осіб, якими здійснювалась фактична оплата за двигуни, поставлені ДП «ЛБТЗ» до МО України за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42, шляхом отримання інформації з банківських установ; допитати службових осіб МО України щодо виділення бюджетних коштів для закупівлі за договором від 28.12.2015 № 342/3/6/42.

Крім того, на даний час загальний обсяг зібраних у ході досудового розслідування доказів та інших матеріалів зазначеного кримінального провадження становить 42 (сорок два) томи, із якими необхідно ознайомити усіх 5 (п`ятьох) підозрюваних та їх захисників.

Також, необхідно скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, які також необхідно вручити всім підозрюваним та їх захисникам.

Постановою заступника Генерального прокурора України керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури задоволено клопотання органу досудового розслідування та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 до чотирьох місяців, тобто до 14.11.2017.

Вказує, що метою продовження застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, експерта чи спеціаліста; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Підставою застосування покладених обов`язків є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п. 1, п. 2 та п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

За таких обставин, ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які виправдовують обраний запобіжний захід до підозрюваного у вигляді застави та покладенню на нього обов`язків, не зменшилися.

При цьому строк дії покладених на підозрюваного обов`язків завершується 11.09.2017 р.

Враховуючи, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також те, що такий запобіжний захід як застава, згідно з вимогами КПК України, є безстроковим, тому виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Підозрюваний та захисник проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на необґрунтованість підозри та недоведеність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також просили відмовити в його задоволенні.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Враховуючи вимоги чинного кримінального процесуального законодавства, під час розгляду клопотань на стадії досудового розслідування слідчий суддя має переконатись, що сукупність матеріалів на даному етапі кримінального провадження до моменту з`ясування істини у справі є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри, яка не є сама по собі актом притягнення особи до відповідальності, а є лише сукупністю даних, які переконують об`єктивного спостерігача, що особа могла бути причетною до вчинення конкретного злочину.

Встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про початок досудового розслідування у якому 21.11.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 у якому повідомлено про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_5 14.07.2017 затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.07.2017 (провадження №1-кс/760/10348/17, справа № 760/8/17), ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 1125 прожиткових мінімумів доходів громадян, що в сумі становить 1 800 000 грн. Строк дії ухвали до 11.09.2017.

19.07.2017 було внесено зазначений розмір застави щодо ОСОБА_5 у повному обсязі.

Постановою заступника Генерального прокурора України керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури від 04.09.2017 р. продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 до чотирьох місяців, тобто до 14.11.2017.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у розтраті грошових коштів державного бюджету України в особливо великому розмірі на загальну суму 28 560 000 грн., що перебували у віданні ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час службовими особами Міністерства оборони України.

У ч. 1 ст. 182 КПК України визначено, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Закон покладає на сторону обвинувачення обов`язок довести як наявність обґрунтованої підозри, так і наявність ризиків невиконання підозрюваним, зокрема, покладених на нього процесуальних обов`язків.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу також є і наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.

Разом з тим, обираючи вид заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя враховує дані про особу підозрюваного, зокрема те, що вона не має негативних характеристик, раніше не судимий.

Слідчий суддя вважає наявними ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, даних щодо зменшення яких протягом розгляду клопотання не встановлено.

З огляду на викладене вище, враховуючи продовження існування ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, вважаю наявними підстави для задоволення клопотання про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , в межах строку досудового розслідування, а саме: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатись з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 184, 192-194, 196, 197, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк виконання обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 15.07.2017 року на період дії запобіжного заходу у вигляді застави, строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування, а саме:

1) прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

2) не відлучатись з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу детектива, прокурора або суду;

3) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

5) здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

6) носити електронний засіб контролю.

Попередити підозрюваного ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії ухвали до 06 листопада 2017 року включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1