Справа № 132/2570/17
Провадження № 1-кс/132/1129/17
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
01.12.2017 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
29 листопада 2017 року старший слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення інформації, яка містить банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь одержувача інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою захисту державних бюджетних інтересів в межах виконання одержувачем передбачених Податковим кодексом України повноважень, в наступних обсягах (межах розкриття) та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безоплатно надати з можливістю вилучити ГУДФС у Вінницькій області довідку про рух коштів за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час в кримінальному провадженні для прийняття за результатом досудового розслідування законного та обґрунтованого рішення, виникла необхідність у витребуванні інформації по розрахункових рахунках, якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 », через які здійснювались операції купівлі-продажу автомобілів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими фізичними та юридичними особами, зокрема: р/р № НОМЕР_2 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ; р/р № НОМЕР_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ; р/р № НОМЕР_4 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ; р/р № НОМЕР_5 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ; р/р № НОМЕР_6 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ; р/р № НОМЕР_7 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
У поданій письмовій заяві старший слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів, а також просить розглянути клопотання в закритому судовому засіданні з повідомленням тільки заявника, оскільки існує достатньо підстав вважати, що їх інформування про розгляд справи щодо розкриття банківської таємниці, може привести до знищення необхідних доказів.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться інформація відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення інформації, яка містить банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь одержувача інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою захисту державних бюджетних інтересів в межах виконання одержувачем передбачених Податковим кодексом України повноважень, в наступних обсягах (межах розкриття) та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безоплатно надати з можливістю вилучити ІНФОРМАЦІЯ_7 довідку про рух коштів за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 , - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення інформації, яка містить банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_10 ), «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь одержувача інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою захисту державних бюджетних інтересів в межах виконання одержувачем передбачених Податковим кодексом України повноважень, в наступних обсягах (межах розкриття).
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безоплатно надати з можливістю вилучити ІНФОРМАЦІЯ_7 довідку про рух коштів за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , зокрема:
р/р № НОМЕР_2 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ;
р/р № НОМЕР_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ;
р/р № НОМЕР_4 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ;
р/р № НОМЕР_5 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ;
р/р № НОМЕР_6 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ;
р/р № НОМЕР_7 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ;
що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_10 ), «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якій вказати суми, дати операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта з розшифровкою призначення платежу (від кого надійшли та кому перераховані кошти (найменування суб`єктів господарювання та їх ідентифікаційні коди) коди ЄРДПОУ), а також вказати осіб, зразки підписів яких зазначенні в картці клієнта та осіб, яким згідно доручення надано право користуватись та розпоряджатись зазначеним вище рахунком, в разі користування послугами «Клієнт - банку», надати договір на його установлення та користування.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1