Справа № 182/108/18
Провадження № 1-кс/0182/78/2018
У Х В А Л А
Іменем України
09.01.2018 року м. Нікополь
Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме доступ до інформації про рух коштів на рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 за період часу з 19.12.2017 року 00:00 годин по теперішній час, за допомогою яких були проведені операції, а також вказати з яких банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з обов`язковим наданням адрес розташування, були проведені будь-які операції та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила будь-які операції проведені за допомогою банківських карток, що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що 20.12.2017 приблизно о 04:30 годин невідома особа, з метою розбійного нападу, знаходячись поблизу будинку АДРЕСА_2 , де до гр. ОСОБА_5 застосувавши насилля, небезпечне для життя та здоров`я, заволоділа сумкою, в якій знаходилися: 2 мобільних телефони «Нокія», «МТС», банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інше майно. Сума спричиненого матеріального збитку встановлюється.

Даний факт було зареєстровано до ЄРДР за № 0005208 за ст. 6 ст. 187 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 17.12.2017 року потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає АДРЕСА_3 , приїхала до м. Нікополь в особистих справах. 20.12.2017 року приблизно о 04:00 годин вона разом з ОСОБА_6 направлялись з буд. АДРЕСА_4 , на залізничний вокзал в м. Нікополь, проходячи повз буд. АДРЕСА_2 , невстановлена особа, знаходячись позаду з лівого боку від потерпілої, нанесла останній один удар в область обличчя від якого потерпіла впала на асфальтовану поверхню, та відчула, що з лівої руки в неї вихопили її сумку, в якій знаходились наступні речі: гаманець з банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , мобільний телефон фірми МТС Trendy Touch 547, чорного кольору з сім картою мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , мобільний телефон фірми Nokia 1280, чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 , з сім картою мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 . після чого втратила свідомість. Прийшовши до тями, ОСОБА_5 виявила відсутність вище вказаної сумки з особистими речами. Сума збитків останній встановлюється.

На даний час слідчо-розшуковими діями встановити особу яка скоїла даний злочин не представилися можливим, та місце викрадених речей потерпілої не встановлене.

Зважаючи на те, що даний злочин скоєно в умовах неочевидності та враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 за період часу з 19.12.2017 року 00:00 годин по теперішній час, за допомогою яких були проведені операції, а також вказати з яких банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з обов`язковим наданням адрес розташування, були проведені будь-які операції та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила будь-які операції проведені за допомогою банківських карток, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий надав до суду заяву, в якій просить розглядати вказане клопотання без її участі.

Вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та надати доступ слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_3 , або на підставі його доручення співробітнику оперативного підрозділу лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів на рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 за період часу з 19.12.2017 року 00:00 годин по 09.01.2018 року включно, за допомогою яких були проведені операції, а також вказати з яких банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з обов`язковим наданням адрес розташування, були проведені будь-які операції та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила будь-які операції проведені за допомогою банківських карток, що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 09.02.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1