Справа № 487/6806/17
Провадження № 1-кс/487/302/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ :
29.01.2018 року старший слідчий слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000279, звернулась до суду із вказаним клопотанням в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- № НОМЕР_2 , за період з 01.06.2017 по 01.01.2018 з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, наданні довіреності за банківським особовим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- № НОМЕР_3 , за період з 01.06.2017 по 01.01.2018 з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, наданні довіреності за банківським особовим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_4 , за період з 01.06.2017 по 01.01.2018 з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, наданні довіреності за банківським особовим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;

- № НОМЕР_5 , за період з 01.06.2017 по 01.01.2018 з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, наданні довіреності за банківським особовим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;

- № НОМЕР_6 , за період з 16.06.2017 по 01.01.2018 з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, наданні довіреності за банківським особовим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ;

- № НОМЕР_7 , за період з 01.06.2017 по 01.01.2018 з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, наданні довіреності за банківським особовим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказані відомості мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винної особи у кримінальному провадження, тобто отримана інформація та документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримала, просила про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у кінці листопада - на початку грудня 2017 року, більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, у ОСОБА_5 під час тимчасового виконання обов`язків генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до 23.12.2017 виник злочинний умисел, спрямований на надання пропозиції передачі неправомірної вигоди в сумі 3 500 000 грн., з-подальшим наданням такої вигоди голові ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , який є службовою особою, яка займає відповідальне становище, за вчинення з використанням наданого службового становища, у його інтересах дій, а саме продовження строку дії його повноважень як генерального директора зазначеного підприємства та укладення з ним трудового контракту на зазначену посаду.

28.12.2017 приблизно о 22:00 год. ОСОБА_5 прибув до службового кабінету голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів, за адресою: АДРЕСА_2 , якому згідно раніше наданої пропозиції надав частину неправомірної вигоди в сумі 700 000 грн. за вчинення ОСОБА_6 дій з використанням наданого йому службового становища, а саме за продовження строку дії повноважень генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та укладення з ним трудового контракту на зазначену посаду.

Крім цього, досудовим слідством встановлено, що неправомірну вигоду яку ОСОБА_5 запропонував голові ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , отримав у якості «відкату» від представників підрядників, якими виконуються роботи з поточного ремонту покриття злітно- посадкової смуги (ШЗПС) руліжної доріжки (РД) аеродрому « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно договору підряду №б/н від 04.09.2017 та договору підряду №б/н від 24.11.2017 року поточний ремонт покриття злітно-посадкової смуги (ШЗПС) руліжної доріжки (РД) аеродрому « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 виконував підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 68 498 377, 60 грн. (55 594 702 грн. + 12*903 675, 60 грн.).

Розрахунки за виконані роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 ІПН НОМЕР_9 , відкритий р/р НОМЕР_2 у Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

Крім цього, згідно даних бази головного управління ДФС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 має наступні банківські рахунки відкриті у Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Рахунок № НОМЕР_3 відкритий 24.05.2017; Рахунок № НОМЕР_4 відкритий 02.09.2015; Рахунок № НОМЕР_5 відкритий 28.11.2013; Рахунок № НОМЕР_6 відкритий 16.06.2017; Рахунок № НОМЕР_7 відкритий 16.04.2013.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,6 статті 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати Старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ;

слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ;

старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ;

старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ;

заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ;

старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ;

старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ;

слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ;

слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 ;

слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 ;

слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 ;

старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 ;

слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 ;

слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 ;

слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 ;

слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 ;

оперативному працівнику УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_22 ;

оперативному працівнику УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_23 ;

оперативному працівнику УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_24 ;

оперативному працівнику УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії (на паперовому та електронному носіях), які перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- № НОМЕР_2 , за період з 01.06.2017 по 01.01.2018 з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, наданні довіреності за банківським особовим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- № НОМЕР_3 , за період з 01.06.2017 по 01.01.2018 з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, наданні довіреності за банківським особовим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_4 , за період з 01.06.2017 по 01.01.2018 з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, наданні довіреності за банківським особовим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;

- № НОМЕР_5 , за період з 01.06.2017 по 01.01.2018 з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, наданні довіреності за банківським особовим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;

- № НОМЕР_6 , за період з 16.06.2017 по 01.01.2018 з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, наданні довіреності за банківським особовим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ;

- № НОМЕР_7 , за період з 01.06.2017 по 01.01.2018 з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, наданні довіреності за банківським особовим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 .

Ухвала дійсна до 02.03.2018 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1