печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
26.02.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації щодо залишку грошових коштів та інших цінностей на банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) тимчасовий доступ до документів (відомостей), що становлять банківську та комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003128 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2017, за фактом формування невстановленою групою осіб «штучного» податкового кредиту для підприємств експортерів продукції, які в подальшому отримують безпідставне право на бюджетне відшкодування, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування отримано дані, що можуть свідчити про створення та реєстрацію на підставних та опосередкованих осіб суб`єктів підприємницької діяльності, які використовуються організованою групою осіб з метою надання послуг реальному сектору економіки з мінімізації податкових платежів, формування «штучного» податкового кредиту для підприємств експортерів продукції, в результаті чого останні отримують безпідставне право на бюджетне відшкодування, а також надання послуг щодо незаконної конвертації у готівку грошових коштів з послідуючою їх легалізацією.

Також, аналізом фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств та підприємств задіяних в схемах з протиправного ввезення на територію України бувших у вжитку транспортних засобів викрито міжрегіональну схему формування «штучного» податкового кредиту для підприємств реального сектору економіки, в якій, в тому числі, вигодо набувачем виступає - ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , Директор - ОСОБА_5 ).

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що група осіб створили та придбали на території України СГД, які використовувались з метою прикриття незаконної діяльності та сприяли підприємствам легально-діючого сектору економіки в умисному ухиленні від сплати податків, серед яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ) має рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Враховуючи, що відомості про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ) підстави його відкриття, адміністрування та управління, персональні дані осіб, які вносили та розпоряджались грошовими коштами, їх підписи, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей (документів), які становлять банківську та комерційну таємниці, персональні дані осіб.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 інформацію щодо залишку грошових коштів та інших цінностей на банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та дозвіл на тимчасовий доступ до документів (відомостей), що становлять банківську та комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, з можливістю отримання їх копій, а саме:

про рух грошових коштів по рахункам, які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 у електронному та паперовому вигляді, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, з моменту відкриття рахунку до 19.01.2018 року включно;

оригіналів документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку, включаючи заповнені службовими, приватними, довіреними особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах, довіреності (мандати), карточки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в т.ч. електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів;

платіжних доручень та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів вищевказаного рахунку з моменту відкриття рахунку до 19.01.2018 року включно;

копії файлів кореспонденції з даного рахунку, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також з усіма компаніями чи фізичними особами, які отримували гроші або відправляли грошові кошти на зазначений рахунок з моменту відкриття рахунку до 19.01.2018 року включно;

відомостей про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власника рахунку з моменту відкриття рахунку по 19.01.2018 року включно;

документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вищевказаних рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій з моменту відкриття рахунку по 19.01.2018 року включно.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10392/18-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1