УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001364 від 30.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001364 від 30.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2016 року до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали відносно посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з керівниками інших підприємств, протягом часу з 2014 року по теперішній час, здійснили розкрадання та привласнення як бюджетних грошових коштів так і грошових коштів товариства.

24.04.2017 кримінальне провадження №0001364 від 30.03.2016 прокуратурою Запорізької області за підслідністю направлено до слідчого управління ГУНП в Запорізькій області.

Відповідно до аналітичної довідки головного державного ревізора інспектора відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 №34/08-01-16-00-08/00222226 від 25.03.2016 року ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " протягом 2013-2015 рр. здійснював підприємствам-посередникам реалізацію відходів власного виробництва, а саме феросиліцію низько кремнієвого малогабаритного МФС-10, унікальним виробником якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за цінами, що не відповідають рівню цін на світовому ринку.

Вказані ціни реалізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були штучно занижені в межах від 2-ох до 5-ти разів. В свою чергу підприємства покупці ( підконтрольні керівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») продукції МФС-10 (посередники) являються прямими експортерами вказаного товару за кордон, за період, що аналізується, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від продажу МФС-10 за зниженими цінами недоотримав доходу в сумі 70 912 933,03 грн., в т.ч. по роках: в 2013 році- 10 376 667,09 грн.; в 2014 році- 46 438 444,51 грн.; в 2015 році- 14 097 826,89 грн.

Таким чином вбачається схема виводу коштів від реалізації відходів власного виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме МФС 10 (малогабаритний феросиліцій) через підконтрольні підприємства постійні покупці (посередників), які являються в свою чергу прямими експортерами за цінами значно вищими, ніж ціна придбання.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовував феросиліцій низько кремнієвий малогабаритний (МФС-10) підконтрольному транзитному підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, яке в подальшому його реалізовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 / за цінами значно вищими, ніж ціна придбання.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 / в ході ведення господарської діяльності використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкриті в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " /МФО НОМЕР_8 /.

Тому, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритих у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " /МФО НОМЕР_8 /.

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликався, так як слідчим обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " /МФО НОМЕР_8 / за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 / у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " /МФО НОМЕР_8 /, із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, в електронному та паперовому носіях інформації, а також інших рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 / у АТ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "/МФО НОМЕР_8 /;

- копію юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 22 листопада 2017 р. включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1