Справа № 760/2600/18
Провадження № 1-кс/760/1970/18
У Х В АЛ А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області, старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000296 від 23.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогост.219 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області, старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в якому він просить накласти арешт на майно, яке перебуває у володінні ліквідатора ТОВ «БМК» ОСОБА_5 , а саме: житловий будинок загальною площею 347,1 м2 та земельну ділянку загальною площею 0,1624 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:019:0228), що розташовані за адресою: Київська обл., Васильківський район, с. Іванковичі, пров. Хутірський, буд. 11-а.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до ЄРДР від 23.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» (далі ТОВ «БМК», ) вчинили умисні дії, які призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності та доведення до банкрутства даного товариства, що передбачено ст.219 КК України.
Встановлено, що між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «БМК» в якості позичальника було укладено Генеральну кредитну угоду №27109N1 від 17.03.2009 року, в рамках дії якої на підставі кредитних договорів позичальнику були надані кредитні кошти. Станом на 01.04.2017 заборгованість ТОВ «БМК» перед банком за кредитом, процентами та комісією за вказаними кредитними договорами становить в еквіваленті понад 541 791 782,61 грн.
Окрім цього встановлено, що на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 11.03.2015 року опубліковано повідомлення про порушення ухвалою господарського суду Київської області від 05.03.2015 року провадження у справі №911/739/15 про визнання ТОВ «БМК» банкрутом. Як вбачається з ухвали господарського суду Київської області від 05.03.2015 по справі №911/739/15, ТОВ «БМК» звернулись до суду з заявою про порушення справи про банкрутство на підставі ч.5 ст.11 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
В обґрунтування своєї заяви про порушення справи про банкрутство ТОВ «БМК» посилається на рішення господарського суду Київської області від 16.12.2014 у справі №911/5181/14, яким з ТОВ «БМК» на користь ТОВ «Терра Фуд» стягнуто 560 681, 27 грн. боргу та 11 213,65 грн. судового збору, а також на рішення господарського суду Київської області від 29.12.2014 у справі №911/5182/14, яким з ТОВ «БМК» на користь ТОВ «Решетилівський Маслозавод» стягнуто 503 153,25 грн. боргу та 10 063,07 грн. судового збору. При цьому, як вбачається із текстів зазначених рішень, позовні вимоги були визнані ТОВ «БМК» у повному обсязі.
З метою забезпечення виконання зобов`язання у рамках Генеральної угоди між АТ «Укрексімбанк» та Позичальником укладено іпотечні договори, відповідно до умов одного з яких предметом іпотеки були житловий будинок загальною площею 347,1 м2 та земельна ділянка загальною площею 0,1624 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:019:0228), що розташовані за адресою: Київська обл., Васильківський район, с. Іванковичі, пров. Хутірський, буд. 11-а.
З огляду на вищевикладене, з метою збирання доказів по кримінальному провадженню для підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «БМК», а також унеможливлення відчуження заставного майна АТ «Укрексімбанк» за ціною значно нижчою ринковою та подальшого нанесення збитків державі в особі державного банку в особливо великих розмірах, виникла необхідність у арешті майна, що знаходяться у володінні ліквідатора ТОВ «БМК»- ОСОБА_5 .
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання в частині накладення арешту на земельну ділянку загальною площею 0,1624 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:019:0228), що розташована за адресою: Київська обл., Васильківський район, с. Іванковичі, пров. Хутірський, 11-а. Просив в цій частині задовольнити з підстав, наведених в клопотанні, а також проводити судове засідання за його відсутності.
Слідчий суддя, керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе розглянути дане клопотання без повідомлення власника майна, оскільки, це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині накладення арешту на земельну ділянку загальною площею 0,1624 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:019:0228), оскільки слідчим було доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, встановлена можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку ідеться в клопотанні слідчого, а також існує реальна загроза у відчуженні майна ТОВ «БМК» за ціною значно нижчою ринкової з подальшим нанесення збитків державі в особі державного банку в особливо великих розмірах.
Крім того, слідчий суддя вважає, що слід відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на житловий будинок загальною площею 347,1 м2, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки слідчий не підтримав клопотання в цій частині та не надав докази в обґрунтування вказаних вимог.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на земельну ділянку загальною площею 0,1624 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:019:0228), що розташована за адресою: Київська обл., Васильківський район, с. Іванковичі, пров. Хутірський, 11-а, яка перебуває у володінні ліквідатора ТОВ «БМК» ОСОБА_5 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору. У разі відсутності підозрюваного під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається йому не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Повний текст ухвали буде оголошено 05 лютого 2018 року об 17 год. 40 хвил. у залі судових засідань № 53 Солом`янського районного суду міста Києва за адресою: м.Київ, вул. Вознесенський узвіз, 10-Б.
Слідчий суддя ОСОБА_1