Справа № 457/1084/17
провадження №1-кс/457/234/17
УХВАЛА

29 вересня 2017 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3
розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000512 та яке надійшло до суду 28.09.2017 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и в:
В Трускавецьке ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що частина учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », порушуючи статутні вимоги провела загальні збори без повідомлення про їх проведення її та трьох інших засновників, і обрали нового директора ОСОБА_6 . Після чого, ОСОБА_6 замовлено у КП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » технічні паспорти нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 , в кількості 6 штук, яке належить у рівних частинах усім членам Товариства, яких є десять. Оскільки, згідно Статуту Товариства його учасники можуть при виході з Товариства отримати свою частку у вигляді майна, яке передається в натурі, заявниця вважає, що ОСОБА_6 за злочинною змовою з частиною учасників Товариства планує передати в натурі найкращі за розміщенням та ринковою вартістю приміщені по АДРЕСА_1 .

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000512 від 30.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 1 КК України.

Згідно відповіді на запит КП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомило, що згідно інвентаризаційної справи №1439 за поштовою адресою АДРЕСА_1 станом на 31.12.2012 року зареєстровано право власності на нежитлові приміщення за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі продажу /р.№233 від 01.12.2004р./ загальною площею 355,3 кв.м. На підставі звернення листа ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.07.2017 року та витягу з протоколу Загальних зборів колективу за №4 від 12.05.2017р., КП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено поточну технічну інвентаризацію нежитлових приміщень з видачею технічного паспорту. Крім цього, надано завірену копію витягу з протоколу Загальних зборів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №4 від 12.05.2017 року та завірену копію звернення - листа від 04.07.2017 року в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Із вказаного витягу встановлено, що 12.05.2017 року на Загальних зборах Товариства були присутні 10 з 10 членів та відбувалось слухання питання №3 порядку денного «Про затвердження розподілу часток у статутному капіталі Товариства». «За» проголосували 10 учасників, «проти» - 0 учасників, «утримались» - 0 учасників. Вирішено: «до 15 липня 2017 року звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_4 для виготовлення технічних паспортів для поділу та виділення окремо приміщень». Оформлення необхідних документів та вжиття потрібних дій доручено директорові Товариства ОСОБА_7 .

Із вказаного звернення листа встановлено, що члени Товариства, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 зренулись 04.07.2017 року в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням виготовлення технічних паспортів для поділу майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказаній копії звернення листа напроти напису «директор» наявний відтиск печатки та підпис.

Із показань допитаної свідка ОСОБА_7 відомо, що оглянувши витяг із протоколу Загальних зборів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.05.2017 року №4 вона вказала, що такий документ не відповідає дійсності та вона як член Товариства за вказане у витязі рішенні не голосувала. Також, із показань ОСОБА_7 відомо, що оглянувши копію звернення листа, вона стверджує, що перебуваючи станом на 04.07.2017 року на посаді директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона вказаного звернення листа не підписувала та підпис на ньому не її. 06.07.2017 року вона написала заяву про звільнення із посади директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки члени Товариства, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вимагали, щоб вона підписали документи на розподіл часток приміщення, яке належить у рівних частинах усім 10 - ти членам. У зв`язку із цим між ними та нею фактично виник конфлікт, оскільки вказаний розподіл приміщення не влаштовував решти членів Товариства. Після цього, директором Товариства стала ОСОБА_15 , однак на Загальних зборах щодо зміни директора її не було та вона не голосувала за обрання ОСОБА_15 директором, також їй відомо, що за обрання ОСОБА_15 не голосували також інші члени Товариства, а саме ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , це вони їй повідомили усно.

Із показань допитаної свідка ОСОБА_20 відомо, що вказаний вище витяг із протоколу не відповідає дійсності. Вона особисто за прийняте на зборах рішення не голосувала.

Із показань допитаної свідка ОСОБА_17 відомо, щовказаний вище витяг із протоколу не відповідає дійсності. Вона особисто за прийняте на зборах рішення не голосувала.

Із показань допитаної свідка ОСОБА_21 відомо, щовказаний вище витяг із протоколу не відповідає дійсності. Вона особисто за прийняте на зборах рішення не голосувала та в цей час перебувала у м.Львові в онкологічній лікарні.

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що члени ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 мають бажання вийти із Товариства. Відповідно до п.5.19 розділу 5 Статуту, учасник, який виходить із Товариства має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі Товариства. У зв`язку із цим від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було підготовлено документи, які повинні слугувати для набуття права власності вказаними вище членами на свої частини приміщення. Однак встановлено, що протокол проведення Загальних зборів від 12.05.2017 року «Про затвердження розподілу часток у статутному капіталі Товариства» та звернення заява у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.07.2017 року, не відповідають дійсності у зв`язку із викладеними вище обставинами, що свідчить про те, що вказані шість членів Товариства мають на меті отримання майна Товариства, шляхом підробки документів.

Досудове розслідування вважає, що окрім протоколу проведення Загальних зборів від 12.05.2017 року та звернення листа в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.07.2017 року, було підроблено протокол проведення Загальних зборів на якому обрано нового директора Товариства, а також інші документи, які можуть стати підставою для набуття права власності на частку приміщення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування в ході проведення обшуку, за місцезнаходженням юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 не виявилось можливим відшукати оригіналів документів, а саме протоколу проведення Загальних зборів Товариства від 12.05.2017 року «Про затвердження розподілу часток у статутному капіталі Товариства», звернення лист у КП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.07.2017 року, протоколу проведення Загальних зборів Товариства на якому обрано нового директора, а також інших документів, які можуть стати підставою для набуття права власності членами Товариства, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на частку приміщення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі (здійснення виїмки) до оригіналів документів, що формують реєстраційну справу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 підтримав клопотання та пояснив, що іншим способом довести обставини, та встановити особу, винну у вчиненні кримінального правопорушення, не можливо. Зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Також клопоче, розглянути клопотання без участі преставників володільця.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та зазначена річ не є річчю, до якої заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити, оскільки в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які формують реєстраційну справу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , матимуть у справі значення речових доказів. Тимчасовий доступ до зазначених документів дасть змогу проводити подальші слідчі (розшукові) дії, процесуальні дії, призначити судові експертизи для встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасованого доступу до документів.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення необхідних, що формують реєстраційну справу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 15 жовтня 2017 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1