Провадження №1-кп/761/1381/2017
В И Р О К
іменем України
25 жовтня 2017 року місто Київ

Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві обвинувальний акт та угоду про визнання винуватості від 27 червня 2017 року, із змінами від 25 жовтня 2017 року, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000088 від 20 червня 2017 року, по обвинуваченню

ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Київ, громадянина України, розлученого, з повною середньою освітою, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово не працевлаштований, раніше судимого вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 24 грудня 2015 року за ч.1 ст. 205 КК України до покарання у виді штрафу,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст.205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України,

У С Т А Н О В И В:

У листопаді 2014 року обвинувачений ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_1 ), діючи на прохання невстановлених досудовим розслідуванням осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, вчинив пособництво у фіктивному підприємництві шляхом створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Таніт Агроком» (), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдофінансово-господарських операцій з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку.

Так, у листопаді 2014 року, перебуваючи в м. Києві (більш точний час досудовим розслідуванням встановити не вдалось), обвинувачений ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, вступив у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з приводу вчинення дій щодо реєстрації на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Таніт Агроком», без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом даного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

З даною метою обвинувачений ОСОБА_4 надав невстановленим досудовим розслідуванням особам копії сторінок свого паспорту серії НОМЕР_2 , виданого Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 11.01.2001 та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру - НОМЕР_1 .

В подальшому, 20.11.2014, перебуваючи в м. Києві на території Шевченківського району, біля станції метро «Лук`янівська», обвинувачений ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою досягнення своєї злочинної мети, яка полягала у вчиненні пособницьких дій, спрямованих створення ТОВ «Таніт Агроком» для подальшого його використання невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів ТОВ «Таніт Агроком» про створення ним суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Таніт Агроком», які містили завідомо неправдиві відомості щодо діяльності даного підприємства, а саме: протокол №1 загальних зборів засновників ТОВ «Таніт Агроком» від 20.11.2014 на 1 арк., який містить неправдиві відомості про створення даного підприємства, формування його статутного капіталу в загальному розмірі 500 грн., затвердження його місцезнаходження за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 11/1 та Статуту, покладення обов`язків директора підприємства на ОСОБА_4 , хоча в дійсності він таких рішень не приймав; Статут ТОВ «Таніт Агроком» за 2014 рік, дата реєстрації 21.11.2014, номер запису №0015261 на 16 арк., який містить неправдиві відомості щодо місцезнаходження підприємства за адресою м. Черкаси, вул. Чигиринська, 11/1, мети та предмета його діяльності, правового статусу, учасників та майна підприємства, фінансів, контролю та обліку його діяльності, порядку розподілу прибутків та відшкодування збитків, органів управління та інших рішень, які в дійсності ОСОБА_4 не визначав та не приймав.

Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також факт надання йому для підпису проектів документів, що містять завідомо неправдиві відомості, необхідні для реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Таніт Агроком», який в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізуючи свій злочинний намір, обвинувачений ОСОБА_4 засвідчив їх своїми підписами, тобто вчинив підроблення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Після вказаних дій, невстановленими досудовим розслідуванням особами 21.11.2014 були передані вищевказані документи до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Черкаського міського управління юстиції для проведення відповідних реєстраційних дій, тим самим обвинувачений ОСОБА_4 здійснив державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Таніт Агроком», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №0015261.

Крім цього, обвинувачений ОСОБА_4 , діючи із корисливих спонукань, а також з метою убезпечення належного функціонування суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Таніт Агроком», створеного в результаті вчинення ним пособницьких дій невстановленим досудовим розслідуванням особами, 01.12.2014 відвідав відділення банківської установи, а саме ПАТ «Ідея банк» (МФО 336310), де відкрив банківські рахунки згаданого підприємства. При цьому обвинувачений ОСОБА_4 отримав відкриті ключі ЕЦП клієнта у системі «Клієнт-банк» і чекові книжки, необхідні для здійснення доступу до вказаних рахунків підприємства, які передав невстановленим досудовим розслідуванням особам, з метою подальшого їхнього використання для незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку.

За виконання усіх перелічених вище пособницьких дій, спрямованих на створення та забезпечення належного функціонування підприємства ТОВ «Таніт Агроком», обвинувачений ОСОБА_4 отримав від невстановленої особи попередньо обумовлену суму винагороди у вигляді грошових коштів в загальному розмірі 500 грн.

Далі, з метою забезпечення належного функціонування вказаного суб`єкта підриємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Таніт Агроком», обвинувачений ОСОБА_4 , перебуваючи 27.11.2014 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, підписав картку із зразками підписів та відбитки печатки ТОВ «Таніт Агроком», яка містить завідомо неправдиві відомості щодо адреси реєстрації даного підприємства (м. Черкаси, вул. Чигиринська, 11/1), яке фактично там ніколи не знаходилось, про що в реєстрі здіцйснено запис під №1398.

В наступному, 01.12.2014 обвинувачений ОСОБА_4 звернувся до відділення банківської установи ПАТ «Ідея банк» (МФО 336310), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, 84, з метою відкриття банківських рахунків, необхідних для належного функціонування створеного ним фіктивного підприємства ТОВ «Таніт Агроком».

Перебуваючи за даною адресою, обвинувачений ОСОБА_4 звернувся до співробітників вказаного банку із проханням сприяти йому у відкритті банківських рахунків ТОВ «Таніт Агроком», при цьому надавши їм реєстраційні та установчі документи даного підприємства, а саме: нотаріально завірену картку із зразками підписів та відбитки печатки ТОВ «Таніт Агроком» від 20.11.2014, завірену копію Протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Таніт Агроком» від 20.11.2014, завірену копію Наказу ТОВ «Таніт Агроком» №1-К від 20.11.2014 з приводу призначення себе на посаду директора даного підприємства, завірену копію Статуту ТОВ «Таніт Агроком», дата реєстрації 21.11.2014, номер запису №0015261, які містять завідомо неправдиві відомості з приводу діяльності даного підприємства, тим самим використавши завідомо підроблені документи.

На підставі наданих обвинуваченим ОСОБА_4 завідомо підроблених документів, співробітники ПАТ «Ідея банк» (МФО 336310) виготовили проекти документів, необхідних для відкриття банківських рахунків ТОВ «Таніт Агроком» за № НОМЕР_3 , а також проектів документів, які стосуються отримання доступу та управління даними рахунками (заяву про відкриття поточного рахунку ТОВ «Таніт Агроком» №14819 від 01.12.2014 на 1 арк.; додаток №1 до договору №4819 від 01.12.2014, укладений між ПАТ «Ідея банк» та ТОВ «Таніт Агроком» на 1 арк.; чекова книжка ТОВ «Таніт Агроком»), які обвинувачений ОСОБА_4 підписав.

У подальшому, обвинувачений ОСОБА_4 у зазначеній чековій книжці ТОВ «Таніт Агроком» підписав усі грошові чеки на лицьових та зворотних сторонах в графах «підпис» та передав її разом із відкритим ключем ЕЦП клієнта у системі «іBank 2 UА» невстановленим досудовим розслідуванням особам, які шляхом їх використання в період з 10.12.2014 по 22.01.2015 незаконно зняли з рахунку даного підприємства грошові кошти в особливо великих розмірах.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_4 своїми діями, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, які виразились у пособництві у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб*єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України.

Окрім того, обвинувачений ОСОБА_4 своїми діями, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Також, обвинувачений ОСОБА_4 своїми діями, які виразились у використанні завідомо підроблених документів, вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 358 КК України.

27 червня 2017 року між прокурором та ОСОБА_4 укладено угоду про визнання винуватості (з уточненнями), яка надійшла до суду разом з обвинувальним актом. Відповідно до умов згаданої угоди, у кримінальному провадженні № 0000088 від 20 червня 2017 року прокурор та ОСОБА_4 виклали формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України, яка ніким не оспорюється, зазначили істотні обставини для даного кримінального провадження, а також узгодили призначення покарання ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень, за ч. 4 ст. 358 КК України у виді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень та за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді обмеження волі на строк 3 роки, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю. На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_4 , згідно угоди, визначено у виді обмеження волі на строк 3 роки, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю, при цьому погоджено сторонами звільнити ОСОБА_4 , на підставі ст. 75 КК України, від відбування покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку тривалістю один рік.

У судовому засіданні ОСОБА_4 , а також прокурор, підтвердили суду, що угода про визнання винуватості укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Дослідивши угоду про визнання винуватості, вислухавши доводи сторін, суд вважає, що укладена між прокурором та ОСОБА_4 угода відповідає вимогам КПК України, дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України правильно, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, не існують обґрунтованих підстав вважати, що укладення угоди не було добровільним, ОСОБА_4 може виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, фактичні підстави для визнання винуватості наявні, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що укладена між ОСОБА_4 та прокурором угода про визнання винуватості підлягає затвердженню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 374-376, 475 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Угоду про визнання винуватості від 27 червня 2017 року (з уточненнями), що укладена у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000088 від 27 червня 2017 року, між ОСОБА_4 та прокурором затвердити.

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України, за якими призначити йому покарання:

-за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України - у виді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 8 500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень;

-за ч. 2 ст. 205-1 КК України - у виді трьох років обмеження волі;

-за ч. 4 ст. 358 КК України у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень.

Згідно ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді трьох років обмеження волі.

На підставі ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання у виді обмеження волі, якщо він протягом іспитового строку 1 (одного) року не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Суддя ОСОБА_1