Справа № 297/2864/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 грудня 2017 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні за №0000967 від 16.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення за ст. 186 ч. 5 КК України,

встановив:
Слідчий СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні за №0000967 від 16.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення за ст. 186 ч. 5 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 16.12.2017 року о 01:15 годині, зі служби «102», в чергову частину Берегівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що за адресою АДРЕСА_2 , відбувся вибух невідомого предмету, в наслідок чого пошкоджено банкомат " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який був розміщений на фасадній частині міні маркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить заявнику. Вищевказаний міні маркет на час повідомлення про вибух був зачинений.

З місця події у невідомому напрямку втекли двоє невідомих осіб чоловічої статті одягнуті у військовий формений одяг, у одного з яких був наявний рюкзак. Також, зі слів працівників банку, після вибуху, з пошкодженого банкомату, зникли грошові кошти в сумі 930 000 грн..

18.12.2017 року в рамках кримінального провадження, було надано запит на адресу Західного ГРУ ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , щодо надання інформації яка має значення для розкриття вищевказаного кримінального провадження.

22.12.2017 року на адресу Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області, надійшов лист від 21.12.2017 року №20.1.0.0.0/-20171219/1575, що запитувана, в рамках кримінального провадження, інформація віднесена до банківської таємниці, в зв`язку з чим у них відсутні підстави для виконання запиту.

Так, для з`ясування фактичних, важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження наступних відомостей:

- про осіб (діючих та тих, які звільнилися протягом 2016-2017 років), які проводили інкасацію банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема розташованого в смт. Батьово, із зазначенням повних анкетних даних, місць їх проживання (реєстрації), а також часу з якого вони працюють (працювали) і на яких посадах,

- копії договору, на підставі якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », орендується приміщення в смт. Батьово, в якому був розміщений банкомат,

- фотознімки, які збереглись на банкоматі, який був розміщений в смт. Батьово;

- відомостей, чи був обладнаний банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в смт. Батьово, якоюсь системою охорони, якщо так то якою саме (яка охоронна структура проводить охорону банкомату і на підставі якого договору),

- відомостей, коли останній раз і хто саме (із зазначенням ПІБ, дати народження, місця проживання, якими мобільними телефонами користуються та іншої наявної інформації), на якому транспортному засобі та яким маршрутом, проводив інкасацію банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в смт. Батьово, а також яка сума грошей була закладена в банкомат,

- інформації про те, яку максимальну суму грошей можна закласти в банкомат (який розміщувався в смт. Батьово) і якими купюрами.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим ОСОБА_3 до ЄРДР 30.10.2017 року за № 0000967 із визначенням правової кваліфікації за ст. 186 ч. 5 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що по матеріалах кримінального провадження будуть мати доказове значення інформація, що становить банківську таємницю з наступними відомостями: про осіб (діючих та тих, які звільнилися протягом 2016-2017 років), які проводили інкасацію банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема розташованого в смт. Батьово, із зазначенням повних анкетних даних, місць їх проживання (реєстрації), а також часу з якого вони працюють (працювали) і на яких посадах; копії договору, на підставі якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », орендується приміщення в смт. Батьово, в якому був розміщений банкомат; фотознімки, які збереглись на банкоматі, який був розміщений в смт. Батьово; відомостей, чи був обладнаний банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в смт. Батьово, якоюсь системою охорони, якщо так то якою саме (яка охоронна структура проводить охорону банкомату і на підставі якого договору); відомостей, коли останній раз і хто саме (із зазначенням ПІБ, дати народження, місця проживання, якими мобільними телефонами користуються та іншої наявної інформації), на якому транспортному засобі та яким маршрутом, проводив інкасацію банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в смт. Батьово, а також яка сума грошей була закладена в банкомат; інформації про те, яку максимальну суму грошей можна закласти в банкомат (який розміщувався в смт. Батьово) і якими купюрами, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) з можливістю виїмки.

Слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до абз. 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Оскільки слідчий ствердив, що надання можливості тимчасового доступу до інформації зазначеної у клопотанні слідчого, що містять банківську таємницю з можливістю подальшого їх вилучення, , тому в порядку ч. 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ (здійснити виїмку) вищеперерахованої інформації.

При цьому, суд вважає за необхідне повідомити слідчого, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 26.01.2018 року включно.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що інформація зазначена у клопотанні слідчого, що містять банківську таємницю,має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженніта інших важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, абз. 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні за №0000967 від 16.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення за ст. 186 ч. 5 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ (здійснити виїмку) до інформації, що становить банківську таємницю, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) з наступними відомостями: про осіб (діючих та тих, які звільнилися протягом 2016-2017 років), які проводили інкасацію банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема розташованого в смт. Батьово, із зазначенням повних анкетних даних, місць їх проживання (реєстрації), а також часу з якого вони працюють (працювали) і на яких посадах; копії договору, на підставі якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », орендує приміщення в смт. Батьово, в якому був розміщений банкомат; фотознімки, які збереглись на банкоматі, який був розміщений в смт. Батьово; відомостей, чи був обладнаний банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в смт. Батьово, якоюсь системою охорони, якщо так то якою саме (яка охоронна структура проводить охорону банкомату і на підставі якого договору); відомостей, коли останній раз і хто саме (із зазначенням ПІБ, дати народження, місця проживання, якими мобільними телефонами користуються та іншої наявної інформації), на якому транспортному засобі та яким маршрутом, проводив інкасацію банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в смт. Батьово, а також яка сума грошей була закладена в банкомат; інформації про те, яку максимальну суму грошей можна закласти в банкомат (який розміщувався в смт. Батьово) і якими купюрами.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження ОСОБА_3 ..

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє до 26 січня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1