Справа № 727/9210/17
Провадження № 1-кс/727/2755/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 вересня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернiвецькiй області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР№0000015 від 19.01.2017 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000015 від 19.01.2017 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що 14.11.2016р. рішенням тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено про проведення відкритих торгів щодо закупівлі двох шкільних автобусів. Під час його проведення свої пропозиції подали два учасника: ПП « ОСОБА_5 » та ФОП ОСОБА_6 . За результатами проведеного аукціону, що відбувся 02.12.2016р. останній одержав перемогу із пропозицією у 1 847 000 грн. за два автобуси. У подальшому, 20.12.2016р. між вказаним ФОП та ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір постачання двох шкільних автобусів на суму 1 847 000 грн. та того ж дня казначейською службою проведено розрахунки по даному договору у повному обсязі.

Однак, встановлено, що учасники торгів засвідчили та подали завідомо неправдиві довідки до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зокрема, ОСОБА_6 представив довідку про те, що він є власником запропонованих для продажу транспортних засобів, хоча право власності на них він набув після подання документів, тобто 20.12.2016р. Поряд з цим, до тендерного комітету учасники процедури закупівлі ФОП ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » подали також неправдиві довідки про те, що вони, відповідно до п.7 ч.1 ст. 17 ЗУ «Про публічні закупівлі», не є пов`язаними особами з іншими учасниками процедури закупівлі. Однак, матеріалами слідства встановлено, що зазначені довідки не відповідають дійсності, оскільки запропоновані для торгів два автобуси Mercedes Benz Spriter 516 CDI та Mercedes Benz Spriter 519 CDI, 2010 р.в., були придбані ОСОБА_6 у ОСОБА_7 (директора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншого учасника тендеру) за суму у 420 000 грн. (вартість автобусів складає 200 000 та 220 000 грн. відповідно). В подальшому, вказані транспортні засоби були продані ІНФОРМАЦІЯ_3 за 1 847 000 грн. (вартість кожного автобуса складає 923 500 грн.), внаслідок чого їх вартість завищена на суму 1 427 000 грн.

08 вересня 2017 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів тендерної документації на закупівлю двох одиниць шкільних автобусів у вигляді відкритих торгів, про проведення яких оголошено ІНФОРМАЦІЯ_3 UA-2016-11-15-000231-b, та інших облікових і бухгалтерських документів. Згідно вилученої документації, а саме відповідно до платіжного доручення № 34 та видаткової накладної №6 від 20.12.2016 року ФОП ОСОБА_6 було нараховано 1 847 000,00 грн за шкільні автобуси на рахунок відкритий у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_5 у відповіді №2801/9/24-13-08-10 від 12.09.2017 року на запит слідчого, надало відомості з Єдиного банку даних юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про банківські рахунки ФОП ОСОБА_6 , з яких вбачається, що він дійсно має рахунки в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, з метою встановлення подальшого руху коштів виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до документів, які містять інформацію про кількість і рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: щодо власника рахунків (копії документів, що посвідчують особу, фотокартки, анкетні дані, ІНН, номери мобільних телефонів, тощо), а також дані відносно контрагентів банківських операцій, суми та призначення платежів, із зазначенням номерів банківських рахунків контрагентів, адрес банківських установ (банкоматів) через які проводилось зняття або поповнення коштів на рахунках, тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

-документів, які містять інформацію про кількість і рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: щодо власника рахунків (копії документів, що посвідчують особу, фотокартки, анкетні дані, ІНН, номери мобільних телефонів, тощо), а також дані відносно контрагентів банківських операцій, суми та призначення платежів, із зазначенням номерів банківських рахунків контрагентів, адрес банківських установ (банкоматів) через які проводилось зняття або поповнення коштів на рахунках в період з 28.02.2017 року по 21.09.2017 р.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1