печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000517, -

В С Т А Н О В И В :
19.10.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках підприємств ТОВ «Вірайн» (), ТОВ «Азоврибторг» (), ТОВ «Енерджи сістем» (), ТОВ «ПО «Деталь» (), ТОВ «Сталь енергопром» (), ТОВ «Лофтбуд» (), ТОВ «Роджер компані» (), ТОВ «Комплект стандарт сервіс» (), ТОВ «Таргет глобал» (), TOB «Донагроторг преміум» (), ТОВ «Славмясо» (), ТОВ «Арсенал продукт» (), ТОВ «Дрим сейл» (), ТОВ «Алко М» (), ТОВ «Престиж опт К» (), ТОВ «Транзіт сталь» (), ТОВ «Азов продторг» (), ТОВ «Фруктовий пан» (), ТОВ «Естор фінанс» (), ТОВ «Овочі та фрукти опг» (), ТОВ «Капітал сторі» (), ТОВ «Мета стальпром» (), ТОВ «Константа торг» (), ТОВ «Морська продукція азову» (), ТОВ «Веселка літа» (), ТОВ «Контракт аріс» (), ТОВ «Еталон деталь» (), ТОВ «Овочева іділія» (), ТОВ «Астіон буд» (), ТОВ «Антарекс ЛТД» (), ТОВ «Лідер інвест компані» (), ТОВ «Перспективна бізнес ідея» (), ТОВ «Експрес столиці» (), ТОВ «Будівельна група «Вавілон» (), ТОВ «Глобал сістем» (), ТОВ «Дистрибуція глобал фінанс» (), ТОВ «Діоніс торг» (), ТОВ «Екофуд маркет» (), ТОВ «Канцелярський дім» (). ТОВ «Компанія сонячна земля» (), ТОВ «Мега опт продукт» (), ТОВ «Пентан оіл» (), TOB «ТК «Галактика» (), ТОВ «Фаворит буд-К» (), ТОВ «Хандел» (), ТОВ «Шустро буд» (), відкритих в ПАТ «Сбербанк», АТ «Таскомбанк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Кристалбанк», ПАТ «АКБ «Конкорд», АТ «ОТП БАНК».
Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000517 від 28.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.
Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.
Слідством встановлено перелік суб`єктів господарювання, які мають окремі ознаки фіктивності, що задіяні в протиправному фінансово- економічному механізмі: ТОВ «Вірайн» (), ТОВ «Азоврибторг» (), ТОВ «Енерджи сістем» (), ТОВ «ПО «Деталь» (), ТОВ «Сталь енергопром» (), ТОВ «Лофтбуд» (), ТОВ «Роджер компані» (), ТОВ «Комплект стандарт сервіс» (), ТОВ «Таргет глобал» (), TOB «Донагроторг преміум» (), ТОВ «Славмясо» (), ТОВ «Арсенал продукт» (), ТОВ «Дрим сейл» (), ТОВ «Алко М» (), ТОВ «Престиж опт К» (), ТОВ «Транзіт сталь» (), ТОВ «Азов продторг» (), ТОВ «Фруктовий пан» (), ТОВ «Естор фінанс» (), ТОВ «Овочі та фрукти опг» (), ТОВ «Капітал сторі» (), ТОВ «Мета стальпром» (), ТОВ «Константа торг» (), ТОВ «Морська продукція азову» (), ТОВ «Веселка літа» (), ТОВ «Контракт аріс» (), ТОВ «Еталон деталь» (), ТОВ «Овочева іділія» (), ТОВ «Астіон буд» (), ТОВ «Антарекс ЛТД» (), ТОВ «Лідер інвест компані» (), ТОВ «Перспективна бізнес ідея» (), ТОВ «Експрес столиці» (), ТОВ «Будівельна група «Вавілон» (), ТОВ «Глобал сістем» (), ТОВ «Дистрибуція глобал фінанс» (), ТОВ «Діоніс торг» (), ТОВ «Екофуд маркет» (), ТОВ «Канцелярський дім» (). ТОВ «Компанія сонячна земля» (), ТОВ «Мега опт продукт» (), ТОВ «Пентан оіл» (), TOB «ТК «Галактика» (), ТОВ «Фаворит буд-К» (), ТОВ «Хандел» (), ТОВ «Шустро буд» ().
Вказаними юридичними особами в банківських установах відкриті розрахункові рахунки.
Прокурор зазначає, що кошти, розміщені на банківських рахунках, одержані внаслідок вчинення вказаного кримінального правопорушення, є предметом та доказом кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000517 від 28.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
В обгрунтування необхідності арешту слідчий, прокурор посилаються на п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України - необхідність забезпечення збереження речових доказів, зазначаючи про відповідність грошових коштів на рахунках перелічених в клопотанні підприємств ознакам ст. 98 КПК України, як таких, що є предметом злочину, що розслідується, та набуті кримінально-протиправним шляхом.
Як визначено частиною 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Аналізуючи долучені до клопотання матеріали, слідчим суддею встановлено, що в матеріалах клопотання відсутні достатні об`єктивні дані, які б вказували на причетність ТОВ «Вірайн» (), ТОВ «Азоврибторг» (), ТОВ «Енерджи сістем» (), ТОВ «ПО «Деталь» (), ТОВ «Сталь енергопром» (), ТОВ «Лофтбуд» (), ТОВ «Роджер компані» (), ТОВ «Комплект стандарт сервіс» (), ТОВ «Таргет глобал» (), TOB «Донагроторг преміум» (), ТОВ «Славмясо» (), ТОВ «Арсенал продукт» (), ТОВ «Дрим сейл» (), ТОВ «Алко М» (), ТОВ «Престиж опт К» (), ТОВ «Транзіт сталь» (), ТОВ «Азов продторг» (), ТОВ «Фруктовий пан» (), ТОВ «Естор фінанс» (), ТОВ «Овочі та фрукти опг» (), ТОВ «Капітал сторі» (), ТОВ «Мета стальпром» (), ТОВ «Константа торг» (), ТОВ «Морська продукція азову» (), ТОВ «Веселка літа» (), ТОВ «Контракт аріс» (), ТОВ «Еталон деталь» (), ТОВ «Овочева іділія» (), ТОВ «Астіон буд» (), ТОВ «Антарекс ЛТД» (), ТОВ «Лідер інвест компані» (), ТОВ «Перспективна бізнес ідея» (), ТОВ «Експрес столиці» (), ТОВ «Будівельна група «Вавілон» (), ТОВ «Глобал сістем» (), ТОВ «Дистрибуція глобал фінанс» (), ТОВ «Діоніс торг» (), ТОВ «Екофуд маркет» (), ТОВ «Канцелярський дім» (). ТОВ «Компанія сонячна земля» (), ТОВ «Мега опт продукт» (), ТОВ «Пентан оіл» (), TOB «ТК «Галактика» (), ТОВ «Фаворит буд-К» (), ТОВ «Хандел» (), ТОВ «Шустро буд» () до кримінального правопорушення, що розслідується у кримінальному провадженні № 0000517, а відповідно і того, що грошові кошти на рахунках зазначених підприємств є предметом злочину та здобуті за обставин, викладених в клопотанні прокурора.
До матеріалів клопотання долучено лист заступника начальника 1 управління ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_5 від 12.10.2017 за №14/1/3-4819.
Згідно вказаного листа, оперативними співробітниками встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність підконтрольних підприємств, рахунки яких відкрито в ПАТ «Сбербанк», АТ «Таскомбанк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Кристалбанк», ПАТ «АКБ «Конкорд», АТ «ОТП БАНК», що за наявними даними зареєстровані на номінальних керівників та засновників, в тому числі із числа учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх не мають та управління рахунками не здійснюють, зокрема ТОВ «Вірайн» (), ТОВ «Азоврибторг» (), ТОВ «Енерджи сістем» (), ТОВ «ПО «Деталь» (), ТОВ «Сталь енергопром» (), ТОВ «Лофтбуд» (), ТОВ «Роджер компані» (), ТОВ «Комплект стандарт сервіс» (), ТОВ «Таргет глобал» (), TOB «Донагроторг преміум» (), ТОВ «Славмясо» (), ТОВ «Арсенал продукт» (), ТОВ «Дрим сейл» (), ТОВ «Алко М» (), ТОВ «Престиж опт К» (), ТОВ «Транзіт сталь» (), ТОВ «Азов продторг» (), ТОВ «Фруктовий пан» (), ТОВ «Естор фінанс» (), ТОВ «Овочі та фрукти опг» (), ТОВ «Капітал сторі» (), ТОВ «Мета стальпром» (), ТОВ «Константа торг» (), ТОВ «Морська продукція азову» (), ТОВ «Веселка літа» (), ТОВ «Контракт аріс» (), ТОВ «Еталон деталь» (), ТОВ «Овочева іділія» (), ТОВ «Астіон буд» (), ТОВ «Антарекс ЛТД» (), ТОВ «Лідер інвест компані» (), ТОВ «Перспективна бізнес ідея» (), ТОВ «Експрес столиці» (), ТОВ «Будівельна група «Вавілон» (), ТОВ «Глобал сістем» (), ТОВ «Дистрибуція глобал фінанс» (), ТОВ «Діоніс торг» (), ТОВ «Екофуд маркет» (), ТОВ «Канцелярський дім» (). ТОВ «Компанія сонячна земля» (), ТОВ «Мега опт продукт» (), ТОВ «Пентан оіл» (), TOB «ТК «Галактика» (), ТОВ «Фаворит буд-К» (), ТОВ «Хандел» (), ТОВ «Шустро буд» ().
Аналогічна інформація викладена в протоколі допиту свідка оперативного співробітника від 12.10.2017.
Інших матеріалів в обґрунтування клопотання прокурором не долучено та в судовому засіданні слідчим не надано.
Таким чином, оскільки на даний час слідчим, прокурором не доведено наявності зазначених в клопотанні підстав для арешту майна, в задоволенні клопотання слід відмовити,
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000517 - відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1