Справа № 577/145/18
Провадження № 1-кс/577/416/18

У Х В А Л А
"14" березня 2018 р. м.Конотоп
Конотопський міськрайонний суд в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області погодженого з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
В С Т А Н О В И В :
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Конотопського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_1 , щодо шахрайського заволодіння його грошима. У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 03.07.2017року досягнувши домовленості з невстановленою слідством особою щодо придбання кросівок марки « Nike» перерахував останньому, в якості передоплати за товар, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 693 грн. та 7 грн. сплачено комісію за проведену операцію. Проте, замовлений товар потерпілий не отримав, та невстановлена слідством особа, заволодівши таким чином грошовими коштами перестала виходити на зв`язок. Вказаними діями ОСОБА_4 спричинено збитків на загальну суму 700 грн.
Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу, яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України віднесена до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.
У зв`язку з необхідністю встановлення в ході кримінального провадження особи, яка може бути причетна до вчинення вищевказаного злочину, необхідно провести доступ до документів, що містять банківську таємницю, в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по вказаній банківській картці, із зазначенням банківських операцій,які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, з яких та на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та зображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та наявної інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито вказаний рахунок.
І слідчий просить надати доступ до вказаної інформації, оскільки іншими методами неможливо довести обставини скоєного злочину.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала і просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Вислухавши учасника розгляду клопотання та перевіривши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із слідуючого.
Відповідно до вимог ст.ст. 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися із ними, зробити із них копії у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.
Виходячи із викладеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В :
Надати слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_3 ) з можливістю отримання належним чином завірених копій документів про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, з зазначенням всіх реквізитів контрагентів, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, повних адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 02.07.2017 по 22.07.2017, копії клієнтського договору та всієї наявної інформації щодо особи на ім`я якої, відкрито вказаний банківський рахунок.
За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.
Наслідком невиконання цієї ухвали являється можливість проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.
Ухвала діє до 14 квітня 2018 року включно.

Ухвала не оскаржується.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

СуддяОСОБА_1