Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/19/16-к
У Х В А Л А

11.10.2017 року м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Красилівського відділу ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Красилівського відділу ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення,

встановив:

Заступник начальника СВ Красилівського відділу ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 08.01.2016 року до ЄРДР за №0000008 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до до документів з можливістю їх вилучення, а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 на який 08.01.2016 о 12:03:40 год. з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 5000 грн., які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номера мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, також зазначити рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, час та фотографію особи яка знімала кошти.

Клопотання мотивує тим, що 08.01.2016 близько 12.00 год, в АДРЕСА_2 , невстановлена особа з метою заволодіння чужим майном, під приводом звільнення сина з міліції в ході розмови по телефону № НОМЕР_3 , шляхом обману через термінал ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 5000 грн., які вона перерахувала одним платежем на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

Таким чином в діях невстановленої особи, які виразилися в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

08.01.2015 потерпіла ОСОБА_5 надала чек про перерахунок грошових коштів в сумі 5000 грн. з терміналу в приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , на рахунок № НОМЕР_1 .

В даний час виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо.

Зазначаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить задовольнити клопотання з викладених в ньому підстав.

Оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення зазначених ним доказів, керуючись ч.2 ст.163 КПК України вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши заступника начальника СВ, дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки ОСОБА_3 довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Також він довів наявність достатніх підстав вважати, що вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника СВ Красилівського відділу ГУНП в Хмельницькій області ст.лейтенанта поліці ОСОБА_3 задовольнити та надати йому, старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 на який 08.01.2016 о 12:03:40 год. з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 5000 грн., які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номера мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, також зазначити рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, час та фотографію особи яка знімала кошти.

Зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити заступнику начальника СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість вилучити їх.

Строк дії ухвали до 09 листопада 2017 року.

Роз`яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_16