Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/774/18

Справа № 711/2103/18

22 березня 2018 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000273 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000273 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що До СУ ГУНП в Черкаській області з Управляння СБ України в Черкаській області надійшли матеріали щодо заволодіння протягом 2016 2017 років бюджетними коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 під час проведення робіт з будівництва мережі зовнішнього освітлення вулиць, прибудинкових територій житлових будинків, пішохідних алей, внутрішньоквартальних проїздів, алей вздовж житлових будинків, тощо.

Так протягом 2016 2017 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 , як Замовником та суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , як Підрядником були укладені наступні договори:

№1/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_1 »,

№2/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_2 ».

№3/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_3 »,

№4/16 вiд 17.08.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 »,

№5/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_6 »,

№6/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 »,

№7/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 »,

№8/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_11 , АДРЕСА_5 »,

№9/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 »,

№10/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_15 »,

№11/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 »,

№12/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території від житлових будинків АДРЕСА_7 , АДРЕСА_18 .-Левицького до житлових будинків АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 »;

№14/16 вiд 08.11.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_21 »,

№15 вiд 18.11.2016 «Реконструкція житлового будинку АДРЕСА_18 (внутрішні мережі електропостачання.)»

№1-БР вiд 15.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 та АДРЕСА_14 , АДРЕСА_24 »,

№2-БР вiд 15.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_25 »,

№3-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної алеї по вул. Надпiльна (вiд вул. Пастерівська до АДРЕСА_26 »,

№4-БР вiд 15.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення по АДРЕСА_27 до АДРЕСА_2 »,

№5-БР вiд 15.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_28 »

№6-БР вiд 15.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення внутрішньоквартального проїзду від вул. 30 років Перемоги до житлового будинку АДРЕСА_29 »,

№8-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_30 »,

№9-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_31 »,

№10-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_32 , АДРЕСА_7 »,

№11-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_33 »,

№12-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_34 »,

№16-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_8 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_21 »,

№17-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 »,

№18-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_38 »

№19-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території від житлового будинку АДРЕСА_1 до житлового будинку буд. АДРЕСА_39 »,

№20-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_40 »,

№21-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної алеї по вул. Митницька (вiд вул. Надпiльна до АДРЕСА_26 »,

№22-БР вiд 12.07.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної алеї вздовж житлових будинків АДРЕСА_41 »,

№23-БР вiд 12.07.17р «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території від житлового будинку АДРЕСА_42 до житлового будинку АДРЕСА_43 »,

№24-БР вiд 12.07.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_44 »,

№25-БР вiд 12.07.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_45 , АДРЕСА_25 »,

№26-БР вiд 10.07.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 »,

№27-БР вiд 27.07.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_48 ».

Крім цього, протягом 2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як Замовником та суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , як Підрядником були укладені наступні договори:

№30-БР вiд 11.09.2017 «Реконструкцiю мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_49 »,

№31-БР вiд 01.08.2017 «Реконструкцiю мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 »,

№32-БР вiд 11.09.2017 «Реконструкцiю мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 »,

№28-БР вiд 01.08.2017 «Реконструкцiю мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території по АДРЕСА_54 ».

На виконання зазначених вище договорів, протягом 2016 - 2017 років за проведення робіт з будівництва мережі зовнішнього освітлення вулиць, прибудинкових територій житлових будинків, пішохідних алей, внутрішньоквартальних проїздів, алей вздовж житлових будинків, на підставі актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) ІНФОРМАЦІЯ_4 ФОП ОСОБА_5 було перераховано бюджетні кошти в загальній сумі 7 368 420,56 грн.

В ході проведення перевірки та оцінки виконаних будівельно-монтажних робіт підрядником ФОП ОСОБА_5 для замовників будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно звіту інженера з технагляду ОСОБА_6 від 29.01.2018, було встановлено, що в актах виконаних робіт (форма КБ-2в) неправомірно використано коефіцієнти, які призвели до завищення вартості робіт; завищено машино та людино-години, а також здійснено задвоєння робіт, тобто в актах двічі прописано одні й ті ж самі роботи.

Також в ході перевірки виявлено, що підрядник з 2016 по кінець 2017 току являвся ФОПом 3 групи оподаткування (сплачує 5% єдиного податку від суми отриманого доходу), та вказував в кожному акті виконаних робіт 5% ЄП від загальної суми актів виконаних робіт, тобто: 7 368 420,56/100% * 5% = 368 421,00 грн. ЄП, які повинно бути сплачено до бюджету. Крім цього, аналізом актів виконаних робіт було встановлено включення 208 357,50 грн. податків із заробітних плат найманих працівників (18% ПДФО та 1,5% в/с збору), які фактично не були сплачені. Також в акти виконаних робіт включені адміністративні витрати, хоча згідно БДН, фізична особа-підприємець не являється будівельною організацією, отже не має права включати адміністративні витрати в акти виконаних робіт.

Крім цього, спеціалістом встановлено невідповідність об`ємів виконаних робіт, а також завищення вартості будівельних матеріалів близько на 20-40% від середньої ринкової ціни.

Все вищезазначене призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 1 012 231 грн., які були неправомірно включенні в акти виконаних робіт та сплачені на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 щодо проведення робіт з будівництва мережі зовнішнього освітлення вулиць, прибудинкових територій житлових будинків, пішохідних алей, внутрішньоквартальних проїздів, алей вздовж житлових будинків, тощо на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому орган досудового розслідування не має інших способів довести обставини, що мають значення для кримінального провадження без тимчасового доступу до вищезазначених документів, тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав. Просив суд клопотання задоволити повністю.

Особа, у володінні якої знаходяться вищевказані документи в судове засідання не викликалася відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 щодо проведення робіт з будівництва мережі зовнішнього освітлення вулиць, прибудинкових територій житлових будинків, пішохідних алей, внутрішньоквартальних проїздів, алей вздовж житлових будинків, тощо на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_55 . та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів, тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159,160, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

. Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам Управляння СБ України в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 щодо проведення протягом 2016-2017 років робіт з будівництва мережі зовнішнього освітлення вулиць, прибудинкових територій житлових будинків, пішохідних алей, внутрішньоквартальних проїздів, алей вздовж житлових будинків, які виконувалися на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_55 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Зобов`язати фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 надати наступні документи: завірені належним чином копії: реєстраційних документів, ліценції на право здійснення окремих видів будівельних робіт; договорів з найманими працівниками, які були задіяні під час проведення будівельних робіт, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальних працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; наказів про призначення відповідальних за проведенням будівельних робіт; актів передачі-прийняття будівельного майданчику; актів передачі-прийняття проектної документації; ознайомлення робітників, зайнятих на об`єкті будівництва, з проектною документацією та заходами безпеки при проведенні будівельних робіт (інструктаж з охорони праці); сертифікати якості (паспорти) на матеріали, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертні висновки щодо використаних матеріалів; в оригіналах: договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті та додатки до них; договори субпідрядів (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті; загальні журнали будівельних робіт; журнали авторського нагляду; журнали зварювальних робіт; журнали виконання антикорозійних робіт; журнали виконання бетонних робіт; протоколи випробування бетону; акти прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті; акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, тощо).

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1