У Х В А Л А
04.07.2017 Справа №607/8005/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002066 від 19.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 19 червня 2017 року в період часу з 14:30 год. по 15:10 год. невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами, що знаходилися на банківській карті ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальну шкоду в сумі 13572 грн.

За даним фактом 19 червня 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

Встановлено, що у своїй протиправній діяльності особа, яка скоїла злочин використовувала картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використовуватись як доказ та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що в АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копі, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 14:30 год. по 15:10 год. 19.06.2017 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який здійснено переказ коштів, а саме: відомості про особу, на ім.»я якої відкривався вказаний картковий рахунок : прізвище, ім.»я, по-батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування : дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття рахунку до 27 червня 2017 року в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 14:30 год. по 15:10 год. 19.06.2016 року;

-стосовно фото-відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 14:30 год. по 15:10 год. 19.06.2016 року;

Надати можливість тимчасового доступу до інформації у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Тернополі.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1