Справа № 487/6167/17
Провадження № 1-кс/487/304/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 255 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ :

30.01.2018 року прокурор Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_3 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000177, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та зобов`язати надати копії документів в тому числі електронних, які містять інформацію про всі рахунки (поточні, депозитні, карткові і т.д.), рух коштів на них за період часу з дня відкриття рахунку по день отримання ухвали до виконання, щодо наступних осіб: 1) ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; 2) ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; 3) ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; 4) ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ; 5) ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; 6) ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ;7) ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; 8) ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; 9) ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; 10) ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; 11) ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ; 12) ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_13 ; 13) ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_14 ;14) ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_15 ; 15) ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_16 ; 16) ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_17 ; 17) ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_18 ; 18) ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_19 ; 19) ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_20 ; 20) ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_21 ; 21)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; 22)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; 23)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; 24) ПП « ОСОБА_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; 25) ЛОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; 26) ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ; 27) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; 28) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 .

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що вищевказані відомості мають суттєве значення для кримінального провадження і дозволять встановити причетність вказаних осіб до скоєння кримінальних правопорушень, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, уточнив вимоги клопотання, вказавши, що якщо суд не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до вказаної в клопотання інформації з моменту відкриття рахунку, то просив надати таку інформацію за період часу з 01.03.2016 року, оскільки відповідно до пред`явленої підозри створення злочинної організації було навесні 2016 року. Просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження № 0000177 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за наступними фактами:

привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами під час виконання робіт з ремонту покрівлі будинків АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , а саме при виконанні капітального ремонту м`якої покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_5 в сумі 22 838,51 грн. (ч. 3 ст. 191 КК України);

привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами під час виконання робіт з ремонту покрівлі будинків АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , а саме при виконанні капітального ремонту м`якої покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_3 в сумі 75 891,42 грн. (ч. 3 ст. 191 КК України);

привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами під час виконання робіт з ремонту покрівлі будинків АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , а саме при виконанні капітального ремонту м`якої покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_4 в сумі 69 261,66 грн. (ч. 3 ст. 191 КК України);

надання неправомірної вигоди директором «ПІК «М Г Б» ( НОМЕР_30 ) ОСОБА_7 старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000177 прокурору Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_25 за вжиття ним заходів до закриття кримінального провадження та невжиття під час його розслідування заходів до виявлення інших злочинів, з метою забезпечення уникнення ОСОБА_7 та іншими особами кримінальної відповідальності за заволодіння бюджетними коштами (ч. 3 ст. 369 КК України);

створення у 2016 році депутатом ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням бюджетними коштами, а також упродовж 2016-2018 років керівництво такою організацією та забезпечення участі у ній та у злочинах, вчинюваних такою організацією, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інших, невстановлених на даний час осіб (ч. 1 ст. 255 КК України).

16.01.2018 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 191 та ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 369 КК України.

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізовану інформацію про всі рахунки підозрюваних та інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із розкраданням бюджетних коштів, рух коштів на них за період часу з дня відкриття рахунку по день отримання ухвали до виконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, прокурором доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,6 статті 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Разом з тим, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що вказані злочини вчинялись з весни 2016 року, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотання інформації за період часу з 01.03.2016 р. по 31.01.2018 р.(день постановлення ухвали).
Керуючись ст. ст.159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 або іншій особі за його дорученням тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та зобов`язати надати копії документів в тому числі електронних, які містять інформацію про всі рахунки (поточні, депозитні, карткові і т.д.), рух коштів на них за період часу з 01.03.2016 року по 31.01.2018 року, щодо наступних осіб:

1)ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

2)ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

3)ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

4)ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

5)ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

6)ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

7)ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

8)ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

9)ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

10)ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

11)ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

12)ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

13)ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

14)ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

15)ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

16)ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

17)ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

18)ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

19)ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

20)ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

21)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ;

22)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ;

23)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ;

24)ПП « ОСОБА_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ;

25)ЛОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ;

26)ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ;

27)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ;

28)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 .

Ухвала дійсна до 28 лютого 2018 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1