Справа № 569/4194/18
У Х В А Л А

20 березня 2018 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі Слакві ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС СВ УСБ України в Рівненській області ОСОБА_4 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС СВ УСБ України в Рівненській області ОСОБА_4 звернувся в суд із вищевказаним клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_7 .
З клопотання вбачається, що ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, в порушення вимог Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори від 15.02.1995 та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, у період часу до 25.11.2016 створив та очолив стійке об`єднання, до якого залучив як виконавців ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів.

Зокрема, ОСОБА_8 , будучи обізнаним про те, що ОСОБА_9 , який мешкає у Львівській області, має у власності транспортний засіб автомобіль марки «Рено Трафік», державний номерний знак НОМЕР_1 , на якому регулярно здійснює перевезення громадян України до Республіки Польща для здійснення ними закупівель, знає польську мову, а також має стійкі соціальні зв`язки в Республіці Польща та обізнаний із порядком проходження митного контролю під час перетину митного кордону України, спільно з ОСОБА_5 , який мешкає у Рівненській області, здійснює регулярні поїздки разом із ОСОБА_9 до Республіки Польща для здійснення закупівель, зорганізував їх для придбання на території Республіки Польща псевдоефедриновмісних пігулок та подальшого їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Учасники, створеної та очоленої ОСОБА_8 організованої групи, яка функціонувала у період з 25.11.2016 по 10.06.2017, діяли відповідно до попередньо розробленого та узгодженого плану злочинних дій з чітким розподілом функцій кожного, для досягнення спільної злочинної мети вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів.

Відповідно до розробленого ОСОБА_8 та схваленого усіма учасниками організованої групи плану, останній здійснював керівництво групою шляхом надання вказівок її учасникам щодо пошуку на території Республіки Польща місць придбання прекурсорів, забезпечення їх грошовими коштами для реалізації вказаних дій, чіткого дотримання правил конспірації з метою унеможливлення викриття злочинної діяльності групи, розподіляв кошти між її учасниками та фінансував діяльність організованої злочинної групи.

Діючи як виконавець, ОСОБА_9 , будучи обізнаним про спільну злочинну мету всіх учасників організованої групи, згідно відведеної йому ролі, з метою отримання від злочинної діяльності грошової винагороди, встановив на території Республіки Польща осіб, які продавали йому, або іншим особам, пігулки «Cirrus», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, отримував замовлення від ОСОБА_8 на придбання та переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю пігулок «Cirrus», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, забезпечував спільно з ОСОБА_5 придбання в Республіці Польща та подальше переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю зазначених пігулок.

Діючи як виконавець, ОСОБА_5 , будучи обізнаним про спільну злочинну мету всіх учасників організованої групи, згідно відведеної йому ролі, з метою отримання від злочинної діяльності грошової винагороди, підшукав на території Республіки Польща осіб, які продавали йому, або іншим особам, пігулки «Cirrus», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, встановив на території Республіки Польща осіб, які продавали йому, або іншим особам, пігулки «Cirrus», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, отримував замовлення від ОСОБА_8 на придбання та переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю пігулок «Cirrus», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, забезпечував спільно з ОСОБА_9 придбання в Республіці Польща та подальше переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю зазначених пігулок, а також доставляв їх ОСОБА_8 в обумовлене місце.

Зокрема, ОСОБА_8 , на виконаня розробленого ним спільного злочинного плану, замовляв ОСОБА_5 пігулки «Cirrus», які містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин у кількостях від 400 блістерів по 14 пігулок в кожному до 1150 блістерів по 6 пігулок в кожному. У подальшому, ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому функції, телефонував до ОСОБА_9 та переказував зміст вказаного замовлення, який в свою чергу замовляв вказані пігулки.

У подальшому, на виконання визначеного ОСОБА_8 злочинного плану, який узгоджений між учасниками злочинного угрупування, з 25.11.2016 по 10.06.2017 ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної їм ролі у складі вказаної організованої групи, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його наслідки та бажаючи їх настання, виїзджали самостійно, або залучали для цього інших осіб, через митний пост «Шегині» Львівської митниці ДФС в Республіку Польща, де придбавали в одній з аптек міста Перемишль псевдоефедриновмісні пігулки «Cirrus» у зазначених вище кількостях, після чого вилучили з блістерів та приховали їх серед особистих речей продуктів харчування, з метою унеможливлення їх виявлення під час перетину митного кордону України.

Надалі, вказані громадяни діючи організованою групою, відповідно до визначеного ОСОБА_8 злочинного плану, який узгоджений між учасниками злочинного угрупування, переміщували зазначені псевдоефедриновмісні пігулки через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. У вищевказаний спосіб організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 діяла до 10.06.2017.

Так, 10.06.2017 о 16 годині 54 хвилини ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , слідуючи з Республіки Польща автомобілем марки «Рено Трафік», д.н.з. НОМЕР_1 , в порушення вимог Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори від 15.02.1995 та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, повторно перемістили вказані пігулки у кількості 6900 одиниць через митний кордон України в митному посту «Шегині» Львівської митниці ДФС з приховуванням від митного контролю.

У подальшому, того ж дня, в ході обшуку автомобіля марки «Рено» Трафік, д.н.з. НОМЕР_1 , а також особистих речей осіб, що ним слідували, ОСОБА_5 видав попередньо придбані ним та ОСОБА_10 псевдоефедриновмісні пігулки у кількості 6900 шт. Загальна маса псевдоефедрину в пігулках 628,42 г, що становить особливо великий розмір.

11.06.2017 громадянину ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, а 24.11.2017 повідомлено про зміну підозри, а також про нові підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305 КК України, за фактом переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вчиненому організованою групою.

Доказами, якими обґрунтовується підозра ОСОБА_5 , крім його показань, є протокол обшуку автомобіля «Рено Трафік» від 11.06.17, протоколи за наслідками проведення негласних слідчих (розшукових) дій (на даний час перебувають на експертизі відеозвукозапису), висновок експерта №2.1-530/17 від 11.06.17 Рівненського НДЕКЦ УМВС України, допити свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , інші матеріали кримінального провадження.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с.Малинівка Гощанського району Рівненської області, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово непрацюючий, одружений, обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного корисливого особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з конфіскацією майна.

До підозрюваного ОСОБА_5 16.06.2017 Рівненським міським судом Рівненської області застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 15.08.2017. У подальшому, 10.08.2017 Рівненським міським судом Рівненської області продовжено дію застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 10.10.2017. Після цього, 09.10.2017 Рівненським міським судом Рівненської області продовжено дію застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу, а 06.12.17 продовжено строк дії запобіжного заходу до 21.01.18., 22.01.2018 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який закінчується 22.03.18.

На даний час не перестали існувати ризики, що у разі незастосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу, він може ухилятися від досудового слідства і суду, вчинити нове кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідків.

Зокрема, на даний час в ході досудового розслідування встановлюються інші особи, яким відомо про злочинну діяльність ОСОБА_5 та його спільників, зважаючи на це є підстави вважати, що ОСОБА_5 , може незаконно впливати з метою перешкоджання органу досудового розслідування та суду, також може впливати на інших свідків, які на даний час встановлюються та яким відомі обставини вчинення підозрюваним вказаного кримінального правопорушення та причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень. У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 може бути причетний до вчинення й інших кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Крім того, у ході огляду паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що належить ОСОБА_5 , встановлено, що за 2017 рік він здійснив близько 11 виїздів за межі України, а починаючи з 2014 до 50, що свідчить про можливу наявність стійких соціальних зв`язків за кордоном, а тому є ризики, що ОСОБА_5 може переховуватись від досудового слідства та суду з метою непритягнення його до кримінальної відповідальності. Разом з тим, на даний час ОСОБА_5 співпрацює із слідством, свою вину у вчиненні інкримінованого йому діяння визнає, у скоєному щиро кається.

Тому з метою запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, необхідним є продовження строку особистого зобов`язання із покладенням на нього обов`язків, визначених ст.194 КПК України.

На даний час, для встановлення усіх обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідно провести значну кількість слідчих та процесуальний дій, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та інших, що могли бути вчинені вказаними вище особами, в тому числі і організованою групою, що вимагає значно тривалого періоду часу для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування.

Зокрема на даний час для завершення досудового розслідування злочинів необхідно:

1. Додатково допитати підозрюваних та інших осіб, яким можуть бути відомі обставини, що мають значення для досудового розслідування, з пред`явленням в ході допитів конкретних розмов, зафіксованих в матеріалах за результатами проведення НСРД з метою отримання детальних показань щодо протиправної діяльності підозрюваних з контрабанди прекурсорів, виготовлення та збуту психотропних речовин, незаконного обігу зброї та грошових коштів, отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, встановлення інших місць виготовлення ОСОБА_8 та його спільниками психотропних речовин, способи придбання та надходження ОСОБА_8 інших прекурсорів.

2. Отримати висновок стаціонарної судово-психіатричної експертизи підозрюваного ОСОБА_8 , який відповідно до листа Рівненського обласного центру психічного здоров`я населення №1355 перебуває на диспансерному обліку в лікарів психіатра та нарколога. З урахуванням даної інформації, слідчим 03.07.2017 призначено амбулаторну судово-психіатричну експертизу підозрюваного ОСОБА_8 . Відповідно до висновку експерта №179-176/17, який надійшов на адресу слідства 09.10.2017, для уточнення психічного стану та визначення наявності та ступеню психічних порушень, ОСОБА_8 потребує обстеження в умовах стаціонару призначення стаціонарної судово-психіатричної експертизи. З метою належної організації виконання стаціонарної судово-психіатричної експертизи, отримано дозвіл слідчого судді Рівненського міського суду на тимчасовий доступ до документів щодо лікування ОСОБА_8 в Острозькій обласній психіатричній лікарні, та 15.11.2017 проведено їх вилучення. Надалі, враховуючи завершення строків тримання під вартою ОСОБА_8 , 01.12.2017 отримано ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду про продовження строків застосування запобіжного заходу і того ж дня до суду подано клопотання про призначення стаціонарної судово-психіатричної експертизи. Оскільки ОСОБА_8 є організатором злочинної групи для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, встановлення його психічного стану під час вчинення кримінальних правопорушень має суттєве значення для досудового розслідування.
3. Отримати остаточну відповідь на клопотання про надання міжнародної правової допомоги від компетентних органів Республіки Польща.

4. Після збору вказаних та інших доказів, їх оцінки з точки зору належності, допустимості, достовірності та взаємозв`язку, на підставі всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження визначитись із остаточними та вірними правовими кваліфікаціями дій підозрюваних та інших причетних осіб, в тому числі у вчиненні організованою злочинною групою кримінальних правопорушень, передбачених ст.307 КК України.

5. Виконати інші слідчі та процесуальні дії, проведення у яких може виникнути необхідність під час проведення досудового розслідування.

6. З метою виконання у подальшому вимог ст. 290 КПК України, після проведення необхідних слідчих та процесуальних дій, здійснити розсекречення документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, а саме клопотань слідчого та ухвал Апеляційного суду Рівненської області.

7. За наявності достатніх доказів, зібраних під час досудового розслідування, виконати вимоги ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт.

Вказані процесуальні та слідчі дії не були завершені в розумні строки у зв`язку із великою кількістю об`єктів дослідження, складністю проведення судових експертиз, великою кількістю підозрюваних та обсягом інформації, отриманої в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яку необхідно проаналізувати та систематизувати.

Проведення зазначених та інших слідчих і процесуальних дій мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх проведенні.
Враховуючи особливу складність кримінального провадження та необхідність проведення значної кількості слідчих дій та прийняття процесуальних рішень 11.01.18 заступником Генерального прокуратура України було прийнято рішення про продовження строку досудового розслідування до 11 місяців, тобто до 21.06.2018.
Вивченням особи ОСОБА_5 на даний час встановлено, що він працездатний, раніше не судимий, приватний підприємець, одружений має двох малолітніх дітей, інвалід ІІ групи з дитинства. Даних, які б вказували на неможливість застосування до ОСОБА_5 вказаного запобіжного заходу, не встановлено.

Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад 5 років, а також наявність ризиків, що дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування, вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідків та підозрюваного у даному кримінальному провадженні, а також для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, покликаючись на викладені у ньому обставини. Просили продовжити строк запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, тобто до 20 травня 2018 року.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання.
Заслухавши думку учасників процессу в судовому засіданні, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СВ УСБ України в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 14.03.2017р.
11.06.2017р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, а 24.11.2017 повідомлено про зміну підозри, а також про нові підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305 КК України.

До підозрюваного ОСОБА_5 16.06.2017 Рівненським міським судом Рівненської області застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 15.08.2017. У подальшому, 10.08.2017 Рівненським міським судом Рівненської області продовжено дію застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 10.10.2017. Після цього, 09.10.2017 Рівненським міським судом Рівненської області продовжено дію застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу, а 06.12.2017 продовжено строк дії запобіжного заходу до 21.01.2018., 22.01.2018 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який закінчується 22.03.2018.

Постановою заступника Генерального прокуратура України від 11.01.2018р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 продовжено до 11 місяців, а саме до 21.06.2018р.

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

Прокурор, звертаючись з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, довів про наявність достатніх даних, що заявлений ризик вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення не зменшився, наявні підстави, які перешкоджають завершенню досудового розслідування.

Слідчий суддя з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, а також вчинити інше кримінальне правопорушення, з врахуванням обставин, що враховуються при обранні запобіжного заходу, передбачених ст. 174 КПК України, а саме особи підозрюваного, тяжкості покарання дійшов висновку про наявність достатніх підстав для продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 .

При цьому із врахуванням ч. 2 ст. 179 КПК України слідчий суддя покладає на ОСОБА_5 обов`язки: прибувати на першу вимогу до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись за межі с. Колоденка Рівненського району без дозволу слідчого або прокурора, за межі Рівненської області без письмового дозволу слідчого або прокурора; повідомляти слідчого, прокурора про зміну місця проживання/роботи; утримуватись від будь-якого спілкування із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , як безпосередньо так і за посередництва інших осіб; не відвідувати розважальні заклади нічні клуби, кафе, бари, паби, ресторани, ігрові автомати.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 179, 184, 186, 193, 194, 196, 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваному у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, строк запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені п. 1 ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати на першу вимогу до слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатись за межі с. Колоденка Рівненського району без дозволу слідчого або прокурора, за межі Рівненської області без письмового дозволу слідчого або прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну місця проживання/роботи;

- утримуватись від будь-якого спілкування із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , як безпосередньо так і за посередництва інших осіб;

- не відвідувати розважальні заклади нічні клуби, кафе, бари, паби, ресторани, ігрові автомати;

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути покладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Строк виконання обов`язків ОСОБА_5 встановити до 20 травня 2018 року, тобто в межах строку досудового розслідування.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого в ОВС СВ УСБ України в Рівненській області ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1