Справа № 569/5778/18
УХВАЛА

04 квітня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 -представника за довіреністю Компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 та Компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр), які є бенефіціарними власниками компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , про те, що директори вказаних компаній ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вчиняють дії щодо розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Встановлено, що зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». На даний час сума заборгованості за якими складає близько 1 038 806 545 гривень. Вказані кошти не були повернуті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі договорів іпотеки передано в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань. Вказане майно перебуває у заставі Банку на даний час, що підтверджується Витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших речових прав. Проте, керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, передача його в оренду, в тому числі, яке перебувало в заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до заяви, керівники компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїми повноваженнями, використовуючи своє становище, всупереч інтересам « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відмовилися від земельних паїв, які були в оренді « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та, як наслідок передали їх третім особам. Також незаконно передали в оренду елеватори, відчужили сільськогосподарську техніку.

Відповідно, на сьогоднішній день продовжуються вчинятися дії щодо виведення майна із власності компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на користь третіх осіб та виведення майна із-під застави ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказані дії неминуче завдають шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перебуває у заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який з 02.10.2015 за Постановою Національного банку України № 664 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло б бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Враховуючи вищевикладене, а також, що злочинні дії керівників компаній Агрохолдингу, спрямовані на виведення активів (заставного майна) з-під застави Дельта Банк, в тому числі шляхом доведення компаній-позичальників до банкрутства та здійснення злочинних дій по привласненню активів компаній.

Також встановлено, що компанії, які входять до складу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » визнані банкрутами, а саме: - Постановою господарського суду Рівеннської області від 25.10.2016 у справі №918/166/16 визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.- Постановою господарського суду Рівеннської області від 25.10.2016 у справі №918/167/16 визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.- Постановою господарського суду Рівеннської області від 25.10.2017 у справі №918/168/16 визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.- Постановою господарського суду Рівеннської області від 24.01.2017 у справі №918/54/16 визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 а саме: інформації про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій по розрахунковим рахункам суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2014 по 01.01.2017, номера рахунків: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2014 по 01.01.2017, номера рахунків: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2014 по 01.01.2017, номера рахунків: НОМЕР_16 .ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2014 по 01.01.2017, номера рахунків: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ,ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2014 по 01.01.2017.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв"язку із неможливістю прибути в судове засідання, через проведення слідчих дій.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 а саме: інформації про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій по розрахунковим рахункам суб`єктів господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2014 по 01.01.2017, номера рахунків:

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2014 по 01.01.2017, номера рахунків:

НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2014 по 01.01.2017, номера рахунків:

НОМЕР_16 .

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2014 по 01.01.2017, номера рахунків:

НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ,

-ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2014 по 01.01.2017,

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала набрала законної сили 04.04.2018 року.
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1