Справа № 584/1253/17
Провадження № 1-кс/584/340/17
УХВАЛА
02.11.2017 м. Путивль
ВСТАНОВИВ:
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що 20.10.2017 невстановлена особа розмістивши оголошення про продаж товару на сайті «ОЛХ», шахрайським шляхом отримала від потерпілої ОСОБА_4 передплату у розмірі 2700 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Оскільки інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_1 , є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати доступ до таких документів та речей, а саме надати інформацію: щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 20.10.2017 по теперішній час; щодо картки або рахунку, на які було відправлено кошти ОСОБА_4 , а також власника вказаного рахунку та місця зняття коштів з цих рахунків; фотознімки та відеозаписи з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських карток або рахунків на які були відправлені гроші ОСОБА_4 .
У судове засідання слідчий та представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали прихожу до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступних міркувань.
За змістом ч.ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Відомості, які містяться в наданих копіях: рапорту помічника чергового СРПП № 2 Путивльського ВП сержанта поліції ОСОБА_5 від 25.10.2014 на ім`я начальника Путивльського ВП про надходження телефонного повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошима у сумі 2700 грн., протоколу допиту потерпілої від 25.10.2017 та копії квитанції ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 20.10.2017 про перерахування 2700 грн., дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілої встановлено, що невстановлена слідством особа незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 2700 грн. 00 коп., які остання 24.10.2017 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_1 відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого задовольнити.
2. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_1 , зобов`язавши це товариство надати слідчому СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про:
- рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (у період з 20.10.2017 по 02.11.2017);
-картку або рахунок, на які було відправлено гроші ОСОБА_4 , а також особу власника вказаного рахунку та місця зняття коштів з цих рахунків;
- фотознімки та відеозаписи з банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі проводились при зніманні грошей з банківських карток або рахунків, на які були відправлені гроші ОСОБА_4 .
3. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та дії по 30 листопада 2017 року.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя

Путивльського районного суду ОСОБА_1