Справа № 594/1122/17
Провадження № 1-кс/594/227/2017
У Х В А Л А
28 вересня 2017 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора Борщівського відділу

Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3

слідчого СВ Борщівського відділення поліції

Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000458, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

В клопотанні погодженому із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчий СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 просить надати йому тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням усіх реквізитів на який було перераховано грошові кошти у сумі 15000 гривень; - інформацію (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_2 з 28 червня 2015 року по даний час, зокрема, грошових коштів у сумі 15000 гривень; - інформацію про місце та час зняття грошових коштів; - повні анкетних дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ; - а у разі їх перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить, - з можливістю вилучення вищевказаних матеріалів, оскільки таке вилучення є необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, так як відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, та місцеперебування викраденого.
Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000458, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Слідчий в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що є злочином середньої тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.
Так, в ході досудового слідства встановлено, що 14 листопада 2015 року біля 13.10 год. невідома особи, діючи умисно шахрайським способом, з метою заволодіння чужого майна, зателефонували на мобільний телефон ОСОБА_5 АДРЕСА_2 та представившись, один сином потерпілої, а інший працівником міліції повідомили неправдиву інформацію, що син вчинив злочин і для того, щоб кримінальна справа не була порушена, необхідно перерахувати гроші в сумі 20000 гривень на банківський розрахунковий рахунок проте який саме потерпіла пригадати не може. Надалі ОСОБА_5 перебуваючи в центрі м. Борщева Тернопільської області в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скориставшись терміналом перемахувала грошові кошти якій їй по телефоні продиктував невідомий.

Згідно наданої ОСОБА_5 , квитанції № 5654, встановлено, що 14 листопада 2015 року біля 13.56 год. скориставшись терміналом НОМЕР_3 , що розташований в АДРЕСА_3 остання, перерахувала грошові кошти в сумі 15000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , трансакція 2015.11.14. 13:48:33On1419dc04c-96d7-4e05-8644- НОМЕР_4 .

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, суд-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та які містять:

- інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням усіх реквізитів на який було перераховано грошові кошти у сумі 15000 гривень;

- інформацію (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_2 з 28 червня 2015 року по даний час, зокрема, грошових коштів у сумі 15000 гривень;

- інформацію про місце та час зняття грошових коштів;

- повні анкетних дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ;

- а у разі їх перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1