Справа № 464/634/18
пр.№ 1-кс/464/529/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.03.2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 11.10.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,

в с т а н о в и в :
03.03.2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, а саме: сигналізацію марки «Security», яка складається із електронного блоку керування, датчику руху, блоку сигналізаційної антени, аудіо динаміки, блоку живлення; тютюнові вироби підакцизні товари, немарковані марками акцизного податку, а саме: «Марвел синій» в кількості 290 пачок, «Марвел червоний» в кількості 430 пачок, «Фест червоний» в кількості 140 пачок, які були вилучені в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до протоколу обшуку від 02.03.2018; тютюнові вироби підакцизні товари, немарковані марками акцизного податку, а саме: «Marvel» синій в кількості 110 пачок, «Marvel» червоний в кількості 10 пачок, «Фест синій» в кількості 20 пачок, «Мінськ червоний» 60 пачок, вилучених за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до протоколу обшуку від 02.03.2018.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначав, що підставою для внесення відомостей в ЄРДР слугували матеріали УСБУ у Львівській області за вих. №62/51-2100, відповідно до яких ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами на території Львівської області впродовж 2017-2018 років здійснює незаконне виготовлення та збут фальсифікованих алкогольних напоїв, маркованих підробленими марками акцизного податку, шляхом відкриття підпільних цехів, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

На виконання доручення слідчого, проведеними слідчими (розшуковими) діями працівниками УСБУ у Львівській області встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з невстановленими особами за адресою проживання: АДРЕСА_2 , здійснює незаконне виготовлення, підакцизних товарів - алкогольних напоїв, маркованих підробленими марками акцизного податку. За даною адресою ОСОБА_5 обладнано цех з незаконного виробництва контрафактної лікеро-горілчаної продукції різних виробників лікеро-горілчаної продукції.

Відповідно до зібраних матеріалів проведених слідчих (розшукових) дій працівниками УСБУ у Львівській області встановлено, що допомогу у виготовлені і реалізації ОСОБА_5 фальсифікованої алкогольної продукції надають громадяни: зять ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зять ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також його дружина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Підроблену горілчану продукцію, марковану підробленими марками акцизного податку ОСОБА_5 спільно з учасниками злочинної діяльності реалізовує зацікавленим особам через торгову мережу Миколаївського, Жидачівського та Стрийського районів Львівської області за ціною 30 гривень за пляшку, ємністю 0,5 л.

Проведеними слідчо-оперативними діями та заходами, незалежно волі ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 припинено діяльність з незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, маркованих підробленими марками акцизного податку. Так, 02.03.2018 проведено ряд обшуків, в результаті яких виявлено та вилучено предмети та документи, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Зокрема, в помешканні ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , викрито підпільний цех по незаконному виготовленні фальсифікованих алкогольних напоїв різних виробників горілчаних марок. Крім цього, за вказаною адресою вилучено підакцизні товари тютюнові вироби, а саме: «Маrvel» синій в кількості 110 пачок, «Маrvel» червоний в кількості 10 пачок, «Фест синій» в кількості - 20 пачок, «Мінськ червоний» - 60 пачок, немарковані марками акцизного податку.

Також, в приміщенні гаражу № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_3 , який використовувався вказаною групою осіб для незаконної діяльності, в ході проведення обшуку виявлено та вилучено готову фальсифіковану горілчану продукцію різних виробників та торгівельних алкогольних марок, марковану марками акцизного податку з явними ознаками підробки в загальній кількості понад 160 ящиків, а також тютюнові вироби - підакцизні товари немарковані марками акцизного податку, а саме: «Марвел синій» в кількості 290 пачок, «Марвел червоний» в кількості 430 пачок, «Фест червоний» в кількості 140 пачок.

Крім цього, в даному приміщенні вилучено сигналізацію «Security», яка складається із електронного блоку керування, датчику руху, блоку сигналізаційної антени, аудіо динаміка, блоку живлення.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що вказана сигналізація з метою запобігання крадіжки, в гаражі встановлена ОСОБА_5 та у випадку пошкодження дверей гаражу на мобільні телефони ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 надходять повідомлення про несанкціоноване відкриття дверей.

Зважаючи на те, що вилучені тютюнові вироби, сигналізація «Security» будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з точки зору належності, допустимості і достовірності, а відтак, постановою від 03.03.2018, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В даний час по кримінальному провадженні №0000093 від 11.10.2017 особі про підозру не повідомлялось.

Накладення арешту на вилучене майно: тютюнові вироби, підакцизні товари, сигналізацію «Security» необхідне для проведення криміналістичних експертиз, з метою отримання можливості дослідження та встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень щодо незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих підакцизних товарів та забезпечення можливості притягнення винних осіб до відповідальності, а тому слідчий просив клопотання про арешт майна задовольнити.

У судове засідання ОСОБА_8 , ОСОБА_5 не з`явилися, належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання, у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається, серед іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У ході розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000093 від 11.10.2017 за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Встановлено, що 02.03.2018 проведено ряд обшуків, зокрема, в помешканні ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , викрито підпільний цех по незаконному виготовленні фальсифікованих алкогольних напоїв різних виробників горілчаних марок. Крім цього, за вказаною адресою вилучено підакцизні товари тютюнові вироби, а саме: «Маrvel» синій в кількості 110 пачок, «Маrvel» червоний в кількості 10 пачок, «Фест синій» в кількості - 20 пачок, «Мінськ червоний» - 60 пачок, немарковані марками акцизного податку.

Також, в приміщенні гаражу № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_3 , який використовувався вказаною групою осіб для незаконної діяльності, в ході проведення обшуку виявлено та вилучено готову фальсифіковану горілчану продукцію різних виробників та торгівельних алкогольних марок, марковану марками акцизного податку з явними ознаками підробки в загальній кількості понад 160 ящиків, а також тютюнові вироби - підакцизні товари немарковані марками акцизного податку, а саме: «Марвел синій» в кількості 290 пачок, «Марвел червоний» в кількості 430 пачок, «Фест червоний» в кількості 140 пачок.

Крім цього, в даному приміщенні вилучено сигналізацію «Security», яка складається із електронного блоку керування, датчику руху, блоку сигналізаційної антени, аудіо динаміка, блоку живлення.

Постановою від 03.03.2018 року вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, внесене слідчим клопотання є достатньо обґрунтованим та відповідає вимогам ст.171 КПК України. З доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, вбачається, що арешт вилученого майна є необхідним для забезпечення збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки наявні ризики їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Підстави для відмови у задоволені клопотання, передбачені ч.1 ст.173 КПК України, відсутні. Тому, враховуючи вимоги ч. 2 ст.173 КПК України, клопотання про арешт майна з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 117, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на сигналізацію марки «Security», яка складається із електронного блоку керування, датчику руху, блоку сигналізаційної антени, аудіо динаміки, блоку живлення; тютюнові вироби підакцизні товари, немарковані марками акцизного податку, а саме: «Марвел синій» в кількості 290 пачок, «Марвел червоний» в кількості 430 пачок, «Фест червоний» в кількості 140 пачок, які були вилучені в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до протоколу обшуку від 02.03.2018;

Накласти арешт на тютюнові вироби підакцизні товари, немарковані марками акцизного податку, а саме: «Marvel» синій в кількості 110 пачок, «Marvel» червоний в кількості 10 пачок, «Фест синій» в кількості 20 пачок, «Мінськ червоний» 60 пачок, вилучених за адресою: Львівська обл., м. Жидачів, вул. Виговського, буд. 42, відповідно до протоколу обшуку від 02.03.2018 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 11.10.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню. Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1