Провадження №1-кс/127/9496/17
18 жовтня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У ході досудового розслідування та оперативних заходів встановлено, що фізичні особи-підприємці ОСОБА_4 і ОСОБА_5 за попередньою змовою з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_6 і ОСОБА_7 та рядом фізичних осіб , з метою отримання надприбутків і неправомірної вигоди впродовж тривалого часу приховували і приховують обсяги фінансових операцій шляхом складання завідомо неправдивих документів та занижують суми щодо сплати податків і обов`язкових платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (засновник і власник ОСОБА_4 ) та ряду фізичних осіб-підприємців, які входять до складу злочинної групи, від виробництва та реалізації виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, а також здійснюють виготовлення і реалізацію ювелірних виробів з дорогоцінних металів невідповідної якості.
Одночасно ОСОБА_4 та ряд інших учасників цієї злочинної групи, періодично здійснюють операції з переміщення дорогоцінних металів і каменів, а також виробів з них через Державний кордон України поза митним обліком, як на територію України так і за її межі, чим заподіяли та продовжують заподіювати тяжких наслідків державним інтересам.
Крім того фізична особа-підприємець ОСОБА_4 лише за період з 01.01.2015 по 31.05.2016 ухилився від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування в сумі 1019286 гривень, а станом на 31.07.2017 - в сумі 1280901,97 гривень.
У діяннях зазначених вище осіб вбачають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212-1, ч.1 ст.366 та ч.2 ст.364 КК України.
За наявними у слідства даними, ФОП ОСОБА_4 до підприємства пробірного контролю пред`явлено платіжні доручення лише на суму 29 873 грн. Таким чином, ФОП ОСОБА_4 ухилився від сплати страхових внесків на обов`язкове пенсійне страхування у розмірі 1280901,97 грн.
Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у дослідженні, вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів Центрального казенного підприємства пробірного контролю щодо клієнта ФОП ОСОБА_4 , а саме: договору на проведення експертно-пробірного контролю, укладеного між Центральним казенним підприємством пробірного контролю та ФОП ОСОБА_4 за період з 2015 року по теперішній час; документів, які стали підставою для проведення експертно-пробірних робіт для ФОП ОСОБА_4 ; документів, на підставі яких здійснено нарахування ФОП ОСОБА_4 збору на обов`язкове державне пенсійне страхування за період з 01.01.2015 по 31.05.2016; документів, що підтверджують сплату ФОП ОСОБА_4 збору на обов`язкове державне пенсійне страхування за період з 01.01.2015 по теперішній час.
Єдиним можливим способом дослідити вищевказані питання у ході досудового розслідування, встановити обставини вчиненого злочину та отримати докази його вчинення є одержання тимчасового доступу та проведення виїмки у Центрального казенного підприємства пробірного контролю вищеперерахованих документів.
Також вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення чи спростування підписання ФОП ОСОБА_4 розрахункових документів на сплату збору та інших, для проведення судово-економічної експертизи з метою підтвердження нарахованих підприємцю Центральним казенним підприємством пробірного контролю сум збору на обов`язкове державне пенсійне страхування, а також для використання під час документальних перевірок.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються речовими доказами вчиненого правопорушення у вигляді ухилення від сплати страхових внесків, потрібні для використання під час проведення судово-криміналістичних експертиз, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів Центрального казенного підприємства пробірного контролю щодо клієнта ФОП ОСОБА_4 та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 ), просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Центрального казенного підприємства пробірного контролю.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ прокуратури Вінницької області раднику юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 ) щодо клієнта ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ). а саме: договорів на проведення експертно-пробірного контролю, укладеного між Центральним казенним підприємством пробірного контролю та ФОП ОСОБА_4 за період з 2015 року по теперішній час; документів, які стали підставою для проведення експертно-пробірних робіт для ФОП ОСОБА_4 ; документів, на підставі яких здійснено нарахування ФОП ОСОБА_8 збору на обов`язкове державне пенсійне страхування за період з 01.01.2015 по 01.10.2017; документів, що підтверджують сплату ФОП ОСОБА_4 збору на обов`язкове державне пенсійне страхування за період з 01.01.2015 по 01.10.2017, із можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх вилучення (виїмки).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя