УХВАЛА

23 жовтня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, яке погоджене з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що У провадженні СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000110 від 11.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України по факту привласнення бюджетних коштів у великих розмірах посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурного підрозділу шляхом зловживання службовим становищем, вчиненні за попередньою змовою групою осіб з службовими особами суб`єктів господарювання, а саме: ПП « ОСОБА_5 », ВТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПМПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживають своїм службовим становищем. А саме під час проведення засідань згідно Муніципальної програми сталого розвитку м. Рівне на 2013-2017 роки на яких здійснюється відібрання та затвердження проектів, шляхом голосування, що були подані головами ОСББ, з неофіційно погодженою ціновою пропозицією та конкретним виконавцями робіт, інтереси яких лобіюють вище зазначені посадові особи. З метою недопущення до виконання робіт інших суб`єктів господарської діяльності, які б могли більш якісно та за нижчими ціновими пропозиціями виконати роботи. Вказані посадові особи шляхом попередньої домовленості щодо лобіювання та в подальшому укладання договору з потрібними суб`єктами господарювання, штучно демпінгують ціни, чим перешкоджають іншим учасникам перемогти в конкурсі по обранні виконавців. Внаслідок попередньої домовленості групою осіб відбувається привласнення бюджетних коштів.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , являючись директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого: АДРЕСА_1 , протягом 2015-2017 року проводив фінансово-господарські операції із обєднаннями співмешканців багатоквартирних будинків м. Рівне, а саме: ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), предметом яких було проведення благоустрою багатоповерхових житлових будинків м. Рівного, згідно Муніципальної програми сталого розвитку, зокрема і щодо виконання наступних робіт: по капітальному ремонту житлового будинку АДРЕСА_2 , згідно договору №05-06/2016 від 15.08.2016 року та додаткової угоди від 15.08.2016; по капітальному ремонту житлового будинку по АДРЕСА_3 , згідно договору №06-09/2016 від 03.10.2016 та додаткової угоди №1 від 27.10.2016; по капітальному ремонту багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_4 , згідно договору 03-06/2017 від 09.06.2017 та додаткової угоди №1 від 17.07.2017; по капітальному ремонту житлового будинку АДРЕСА_5 , згідно договору №4-06/2017 від 15.06.2017 та додаткової угоди від 25.07.2017; по капітальному ремонту житлового будинку по АДРЕСА_6 згідно договору №02-06/2017 від 21.07.2017; по капітальному ремонту житлового будинку по АДРЕСА_7 , згідно договору №01-06/2017 від 14.07.2017.

Вищевказані установи в свою чергу перерахували для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого: АДРЕСА_1 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий в Рівненській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » кошти в сумі 904 064,84 грн. (в т.ч. ПДВ 180 812,8 грн.).

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000110 від 11.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, виникла необхідність у тимчасову доступі до документів, які знаходяться у володінні Рівненської філії публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (скорочене найменування: Рівненська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), МФО НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 та стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочене найменування: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого: АДРЕСА_1 , а саме:

1) оригіналів документів банківської справи щодо обслуговування розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів за 2015-2017 роки;

2) оригіналів документів платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_8 за 2015-2017 роки;

3) копій документів електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи « ІНФОРМАЦІЯ_13 » і підписаних електронним цифровим підписом службової особи за 2015-2017 роки.

Зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаному рахунку, містять відомості про осіб, що мали доступ до розрахункового рахунку та безпосередньо отримували кошти.

Дані документи містять відомості, які можуть підтвердити факт незаконного заволодіння бюджетними коштами, окрім цього вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та судово-економічних експертиз.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Обставини вчинення кримінальних правопорушень та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для розгляду даного клопотання, існує реальна загроза їх заміни або знищення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які містяться у них можуть бути використані як докази та на даний час неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, необхідно розкрити банківську таємницю, отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав з підстав викладених у ньому просив його задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали клопотання, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , та слідчим які входять до складу слідчої групи або іншим працівникам Національної поліції України за дорученням слідчого у кримінальному провадженні №0000110 від 11.07.2017 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Рівненської філії публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (скорочене найменування: Рівненська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), МФО НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 та стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочене найменування: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого: АДРЕСА_1 , а саме:

1) оригіналів документів банківської справи щодо обслуговування розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів за 2015-2017 роки;

2) оригіналів документів платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_8 за 2015-2017 роки;

3) копій документів електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи « ІНФОРМАЦІЯ_13 » і підписаних електронним цифровим підписом службової особи за 2015-2017 роки.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1