Справа № 736/1473/17
Номер провадження 1-кс/736/168/17
У Х В А Л А
13 грудня 2017 року м. Корюківка
Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю заступника начальника слідчого відділення Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області слідчого у кримінальному провадженні капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 15.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Заступник начальника слідчого відділення Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області слідчий у кримінальному упровадженні капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000274 від 15.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що у провадженні слідчого відділення Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000274 від 15.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.08.2017 року до слідчого відділення Корюківського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 в якій вказав, що вказане товариство 16.05.2017 року замовило товар у вигляді аміачної селітри у представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .
16.05.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за платіжним дорученням №1385 з свого особового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві перерахувало на особовий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 234 тисяч гривень за придбання і доставку аміачної селітри, однак представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання добрив не повернув та товару не поставив.
За даним фактом 15.08.2017 року відомості внесені до ЄРДР з присвоєнням реєстраційного номеру 0000274, та попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.190 КК України.
На теперішній час особу, яка заволоділа коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 234 тисяч гривень, встановити не представилося можливим.
В ході тимчасового доступу до інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що після перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти були перераховані на два інші банківські рахунки, а саме банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий ФОП ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківський рахунок № НОМЕР_6 відкритий ФОП ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківським рахункам № НОМЕР_5 відкритим ФОП ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_6 відкритий ФОП ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». А саме щодо руху коштів по рахункам та до пакету документів наданих для відкриття рахунків.
Одержати дану інформацію іншими способами неможливо.
Беручи до уваги вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_5 відкритим ФОП ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_6 відкритий ФОП ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2017 р. по час видачі інформації, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття даного рахунку - які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального офісу: АДРЕСА_3 .
Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, вислухавши слідчого у кримінальному провадженні капітана поліції ОСОБА_3 , дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:
Клопотання заступника начальника слідчого відділення Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_5 відкритим ФОП ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_6 відкритий ФОП ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2017 р. по час видачі інформації, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття даного рахунку - які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального офісу: АДРЕСА_3 (тобто отримати виписку по картковим рахункам за вказаний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих відомостей, а також якісні копії документів які використовувалися при відкритті рахунків завірені належним чином).
Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до інформації по руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_5 відкритим ФОП ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_6 відкритий ФОП ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2017 р. по час видачі інформації, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття даного рахунку - заступнику начальника СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , або ст. слідчому СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. слідчому СВ Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 та надати можливість провести даний доступ за адресою розташування центрального офісу: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1