Дата документу 26.01.2018 Справа № 554/8877/17
Єдиний унікальний номер: 554/8877/17
Провадження № 1-КС/554/947/2018
УХВАЛА

Іменем України

26 січня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів вчинених в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

До суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 17.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, (підробка документів) ч. 3 ст. 206-2, (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) ч. 2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України, ч.3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги).

04.11.2017 до чергової частини Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 з повідомленням про те, що невстановлені особи подали до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 підроблені документи з метою внесення змін до реєстраційних даних СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 17.10.2017 року внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 358 КК України.

04.11.2017 до чергової частини Оржицького ВП надійшло повідомлення від представників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що близько 17.00 години в с. Тарасенкове Оржицького району Полтавської області невідомі особи в кількості приблизно 150 осіб на декількох транспортних засобах здійснювали блокування виробничих приміщень, силовим шляхом застосовуючи фізичний та моральний вплив, намагалися захопити майно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване на токовому господарстві, автотракторній бригаді, молочної та тваринної ферм, а також в адміністративній будівлі зазначеного господарства, при цьому один з охоронців СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав тілесні ушкодження. Підставами до зазначених подій послугували дії пов`язані із здійсненням перереєстрації відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де було здійснено зміну переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Відповідно до Реєстру одним із учасників стала КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Адреса засновника: ДАБЛЮТІСІ 1 ІНФОРМАЦІЯ_4 , СІТІ ОФ ЛОНДОН, ЛОНДОН, АНГЛІЯ, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 182873.00.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 206-2 КК України.

04.11.2017 о 20.30 год під час виконання службових обов`язків по охороні громадського порядку в с. Тарасенкове, Оржицького району, невідомі особи, які знаходилися в автомобілі марки «Мерседес» днз НОМЕР_1 , виїжджаючи з місця де відбувалися події спрямовані на захоплення приміщень СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », збив працівника поліції та спричинив тілесні ушкодження у вигляді забою правої ноги та голови ОСОБА_6 .

За даним фактом було внесено відомості до ЄРДР, дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 345 КК України.

03.11.2017 приватним нотаріусом Дніпровського міського округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 , всупереч заборони проведення реєстраційних дій на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського РС м. Кременчук від 26.10.2017, було здійснено реєстраційну дію №3000054 внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, на підставі поданої заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та здійснила зміну керівника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_5 на ОСОБА_8 , а також змінила склад засновників (учасників) СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 на Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Всі факти кримінальних правопорушень, які зазначені вище об`єднані процесуальним керівництвом в одне кримінальне провадження за № 0003723.

Відповідно до Реєстру одним із учасників стала компанія " ІНФОРМАЦІЯ_3 " адреса засновника: АДРЕСА_1 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 182873.00.

Відповідно до вищезазначених змін, директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стала ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що документи для здійснення реєстраційних дій щодо внесення змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавав ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , який дав показання, що він не передавав (продавав) свою частку статутного капіталу вищезазначеної компанії і таким чином, йому не відомо, хто саме здійснив зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно отриманого витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 03.11.2017 реєстраційні дії проводила приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 , яка внесла зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах під №23000054 та зміни інформації про утворення юридичної особи, зміна додаткової інформації. В подальшому 06.11.2017, ОСОБА_7 внесла зміни до Реєстру і скасувала вищезазначену реєстрацію як помилкову, не будучи наділеними такими повноваженнями відповідно до закону.

Дії ОСОБА_7 викликали ланцюг неправомірних дії відносно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із тим, що невстановлені особи окрім незаконного заволодіння корпоративними правами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », намагалися заволодіти фактично всіма активами даного Товариства.

В подальшому після оголошення в ЗМІ та суспільного резонансу, ОСОБА_7 , 06.11.2017 скасувала дії які вона проводила відносно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та інформації пов`язаної з підтвердженням реєстраційних дій, які проводила ОСОБА_7 у відношенні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та яка знаходиться в реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань володільцем якого є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали слідчого судді.

Під час проведення тимчасового доступу до документів та інформації пов`язаної з встановленням які саме дій вчиняла ОСОБА_7 в реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відношенні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.11.2017 по 07.11.2017 включно, з фіксуванням у протоколі відомостей які мітяться в реєстрі та фіксування даних відомостей за допомогою виготовлення в електронному та роздрукованому вигляді скріншотів, дій які були вчиненні ОСОБА_7 як суб`єктом уповноваженого надавати публічні послуги.
Окрім цього виникла необхідність в отриманні якісно виготовлених копій документів які повинні бути належним чином завірені, а саме: договори з усіма додатками (заяви, розписки, листи, пам`ятки, документів по перевірці, документи по навчанню та інше), які були укладені між Дніпропетровською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Міністерства юстиції України та приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво № 7505) про надання послуг з підключення та забезпечення технічної підтримки користування Єдиним та Державними реєстрами Міністерства юстиції України, які діяли та були дійсними протягом 2017 року.

В ході проведення досудового розслідування, 27.12.2017 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 206-2 КК України, у зв`язку із чим, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення:
?інформації у відношенні до СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.11.2017 по 07.11.2017 включно, з фіксуванням у протоколі відомостей які мітяться в реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та фіксування даних відомостей за допомогою виготовлення в електронному та роздрукованому вигляді скріншотів, дій які були вчиненні ОСОБА_7 як суб`єктом уповноваженого надавати публічні послуги;

?належним чином завірені копії договору з усіма додатками (заяви, розписки, листи, пам`ятки, документів по перевірці, документи по навчанню та інше), які були укладені між Дніпропетровською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Міністерства юстиції України та приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво № 7505) про надання послуг з підключення та забезпечення технічної підтримки користування Єдиним та Державними реєстрами Міністерства юстиції України, які діяли та були дійсними протягом 2017 року,

які знаходяться у володінні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1