Провадження № 1-кс/592/5370/17
УХВАЛА
24 жовтня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Суми клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження № 0000076, відомості за якими 25.08.2016 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 3 ст. 204 КК України, про надання дозволу на переробку речових доказів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076, внесеному 25.08.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 204 КК України. Досудовим розслідуванням було встановлено, що 23.08.2016 року в ході огляду нежитлового приміщення (колишня котельня) , розташованого за адресою: Сумська обл. , м. Середино-Буда, вул. Паркова, б/н, було виявлено та вилучено: - 6 бочок з полімерного матеріалу об`ємом 200 л кожна, заповнених рідиною з характерним запахом спирту на 1070 л; - 16 полімерних пляшок ємністю по 5 л кожна, заповнених рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 80 л; - полімерна пляшка об`ємом 5 л, яка була наповнена рідиною на відстані 1 см від дна; - 313 порожніх пляшок з полімерного матеріалу об`ємом 5 л кожна; - кришки з полімерного матеріалу (для загвинчування пляшок) в кількості 585 шт. ; - 16 порожніх бочок з полімерного матеріалу об`ємом по 200 л кожна; - 2 порожні каністри з полімерного матеріалу ємністю по 50 л кожна; - 60 картонних ящиків. Згідно висновку судової експертизи по дослідженню спиртовмісних сумішей № 9099 від 11.10.2016 року, проведеної Харківським НДІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, надані на дослідження зразки рідин, що вилучені за адресою: Сумська обл. , м. Середино-Буда, вул. Паркова, б/н, являють собою спиртово-водні суміші, які відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови за показниками зовнішнього вигляду, кольору, вмісту етанолу, мікродомішок альдегідів, метанолу, сивушних масел та естерів. Вміст етилового спирту у складі наданих на дослідження зразків спиртово-водної суміші складає 96,5 % за об`ємом. Крім того, в ході досудового розслідування в рамках розслідування кримінального провадження, під час обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: - пляшку з полімерного матеріалу об`ємом 5 л, яка наповнена на 20 см від дна пляшки прозорою рідиною з характерним запахом спирту; - скляну пляшку об`ємом 0,5 л, яка заповнена рідиною з характерним запахом спирту. Згідно висновку судової експертизи по дослідженню спиртовмісних сумішей № 1630 від 19.04.2017 року, проведеної Харківським НДІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, надані на дослідження зразки рідин, що вилучені за адресою: Сумська обл. , Сумський р-н, с. Писарівка, вул. Шосейна, буд. 55, являють собою спиртово-водні суміші, які відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови . Вміст етилового спирту у складі наданих на дослідження зразків спиртово-водної суміші складає 96 96,5 % за об`ємом. Також, в ході досудового розслідування в рамках розслідування кримінального провадження, під час обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено 21 пластикова пляшка об`ємом 5 л кожна, які наповнені рідиною із запахом спирту. Згідно висновку судової експертизи по дослідженню спиртовмісних сумішей № 1631 від 14.04.2017 року, проведеної Харківським НДІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, надані на дослідження зразки рідин, що вилучені за адресою: Сумська обл. , Сумський р-н, с. Стецьківка, вул. Радянська, буд. 29, являють собою спиртово-водні суміші, які відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови . Вміст етилового спирту у складі наданих на дослідження зразків спиртово-водної суміші складає 96 % за об`ємом. Крім того, в ході досудового розслідування в рамках розслідування кримінального провадження, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено: - пластикові пляшки об`ємом 10 л, наповнені рідиною з запахом спирту 10 шт. ; тетра-паки об`ємом 3 л з написом на коробках Водка JELZIN 66 шт. ; тетра-паки об`ємом 2 л з написом на коробках золотистого кольору FINLANDIA 81 шт. ; тетра-паки об`ємом 10 л з написом на коробках Пшенична 20 шт. . Згідно висновку судової експертизи по дослідженню спиртовмісних сумішей № 1629 від 13.04.2017 року, проведеної проведеної Харківським НДІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, надані на дослідження зразки рідин, що вилучені за адресою: АДРЕСА_3 , являють собою спиртово-водні суміші, які відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови та водно-спиртові суміші, з яких рідина з написом на коробках FINLANDIA відповідає вимогам ДСТУ 4256-2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови , а рідина з написом на коробках JELZIN не відповідає вимогам ДСТУ 4256-2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови за кількісним вмістом спирту. В рамках досудового розслідування до оперативного управління ГУ ДФС у Сумській області надавались доручення в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України на проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення фактів незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Проведеними оперативними заходами в рамках наданих доручень, таких фактів встановлено не було. В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявилося за можливе встановити факти незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв. На даний час встановлено, що вилучені під час проведення досудового розслідування спиртово-водні та водно-спиртові рідини, не містять на собі слідів кримінального правопорушення та не містять інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, але разом з тим встановлено, що вони не відповідають вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей, джерело їх походження невідоме, відповідні документи, що підтверджують якість та безпеку даних спиртовмісних рідин відсутні, а тому вказані ємності, спиртово-водні та водно-спиртові рідини відповідно до ст. 1 Закону України Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції № 1393-ХІV від 14.01.2000 року (із змінами та доповненнями) відносяться до неякісної та небезпечної продукції та згідно ст. 5 цього Закону підлягають обов`язковому вилученню з обігу. Відповідно до п. 4 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, передаються для їх технологічної переробки або знищення за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів. 11.05.2017 року ГУ ДФС у Сумській області було укладено договір № 18 з товариством з обмеженою відповідальністю НДІ Укрекопроект (код 38563155) про утилізацію (переробку) , знищення неякісної продукції. На підставі вищевикладеного, керуючись п. 4 ч. 6, ч. 7 ст. 100 КПК України; ст. ст. 1, 5 Закону України Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції № 1393-ХІV від 14.01.2000 року (із змінами та доповненнями) , він просив: 1. Надати дозвіл на переробку речових доказів у кримінальному провадженні № 0000076 у зв`язку з тим, що вони є неякісною продукцією та відносяться до вилучених з обігу товарів, а саме: - 6 бочок з полімерного матеріалу об`ємом 200 л кожна, заповнених рідиною з характерним запахом спирту на 1070 л; - 16 полімерних пляшок ємністю по 5 л кожна, заповнених рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 80 л; - полімерна пляшка об`ємом 5 л, яка наповнена рідиною на відстані 1 см від дна; - 313 порожніх пляшок з полімерного матеріалу об`ємом 5 л кожна; - кришки з полімерного матеріалу (для загвинчування пляшок) в кількості 585 шт. ; - 16 порожніх бочок з полімерного матеріалу об`ємом по 200 л кожна; - 2 порожні каністри з полімерного матеріалу ємністю по 50 л кожна; - 60 картонних ящиків; - пляшку з полімерного матеріалу об`ємом 5 л, яка наповнена на 20 см від дна пляшки прозорою рідиною з характерним запахом спирту; - скляну пляшку об`ємом 0,5 л, яка заповнена рідиною з характерним запахом спирту; - 21 пластикова пляшка об`ємом 5 л кожна, які наповнені рідиною із запахом спирту; - пластикові пляшки об`ємом 10 л, наповнені рідиною з запахом спирту 10 шт. ; - тетра-паки об`ємом 3л з написом на коробках Водка JELZIN 66 шт. ; - тетра-паки об`ємом 2 л з написом на коробках золотистого кольору FINLANDIA 81 шт. ; - тетра-паки об`ємом 10 л з написом на коробках Пшенична 20 шт. . 2. Проведення переробки доручити НДІ Укрекопроект (код 38563155) .

У відкритому судовому засіданні начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з вищезазначених підстав, просив його задовольнити. Він просив: 1. Надати дозвіл на переробку речових доказів у кримінальному провадженні № 0000076 у зв`язку з тим, що вони є неякісною продукцією та відносяться до вилучених з обігу товарів, а саме: - 6 бочок з полімерного матеріалу об`ємом 200 л кожна, заповнених рідиною з характерним запахом спирту на 1070 л; - 16 полімерних пляшок ємністю по 5 л кожна, заповнених рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 80 л; - полімерна пляшка об`ємом 5 л, яка наповнена рідиною на відстані 1 см від дна; - 313 порожніх пляшок з полімерного матеріалу об`ємом 5 л кожна; - кришки з полімерного матеріалу (для загвинчування пляшок) в кількості 585 шт. ; - 16 порожніх бочок з полімерного матеріалу об`ємом по 200 л кожна; - 2 порожні каністри з полімерного матеріалу ємністю по 50 л кожна; - 60 картонних ящиків; - пляшку з полімерного матеріалу об`ємом 5 л, яка наповнена на 20 см від дна пляшки прозорою рідиною з характерним запахом спирту; - скляну пляшку об`ємом 0,5 л, яка заповнена рідиною з характерним запахом спирту; - 21 пластикова пляшка об`ємом 5 л кожна, які наповнені рідиною із запахом спирту; - пластикові пляшки об`ємом 10 л, наповнені рідиною з запахом спирту 10 шт. ; - тетра-паки об`ємом 3л з написом на коробках Водка JELZIN 66 шт. ; - тетра-паки об`ємом 2 л з написом на коробках золотистого кольору FINLANDIA 81 шт. ; - тетра-паки об`ємом 10 л з написом на коробках Пшенична 20 шт. . 2. Проведення переробки доручити НДІ Укрекопроект (код 38563155) (вхідний № 38368/17 від 24.202017 року) (а. с. 1 3) .

Розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , вислухавши його думку та пояснення, дослідивши додані до клопотання копії документів, враховуючи наявність судових рішень, які містяться з Єдиному державному реєстрі судових рішень в режимі повного доступу, не вирішуючи питання, що можуть стати предметом судового розгляду в цьому кримінальному провадженні, прихожу до наступного висновку.

Ухвалою слідчого судді Ковпаіквського районного суду м. Суми від 12.01.2017 року по справі № 592/447/17, провадження № 1-кс/592/247/17 було надано дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, сировини, смакових домішок, барвників та обладнання, що забезпечує виготовлення алкогольних напоїв, підакцизних товарів, які не марковані акцизними марками встановленого зразка, чорнових записів, предметів та грошових коштів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів. Ухвала набрала законної сили 12.01.2017 року (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64038754) (а. с. 6) .

Ухвалою слідчого судді Ковпаіквського районного суду м. Суми від 12.01.2017 року по справі № 592/446/17, провадження № 1-кс/592/246/17 старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 було надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, сировини, смакових домішок, барвників та обладнання, що забезпечує виготовлення алкогольних напоїв, підакцизних товарів, які не марковані акцизними марками встановленого зразка, чорнових записів, предметів та грошових коштів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а також інших предметів, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності. Ухвала набрала законної сили 12.01.2017 року (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64020131) (а. с. 9) .

Ухвалою слідчого судді Ковпаіквського районного суду м. Суми від 25.08.2016 року по справі № 592/7844/16-к, провадження № 1-кс/592/3163/16 було накладено арешт на майно, вилучене 23.08.2016 року в ході проведення огляду місця події, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: - автомобіль УАЗ 3303-01, кольору хакі, реєстраційний номер НОМЕР_1 , в кабіні вказаного автомобіля було виявлено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , видане на ім`я ОСОБА_7 ; - бочки з полімерного матеріалу об`ємом 200 л кожна, синього кольору, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту у загальній кількості близько 1070 л; - пристрій для перекачування рідини (зазначений в протоколі огляду в пункті № 3) ; - електронні ваги Zelmer ; - дві акумуляторні батареї (автомобільні) ; - полімерну пляшку з прозорою рідиною ємністю 5 л (рідина на відстані 1 см від нижнього краю) ; - пристрій для підсвічування; - кришки з полімерного матеріалу (для загвинчування полімерних пляшок ємністю 5 л) в кількості 585 шт. ; - 16 полімерних пляшок ємністю по 5 л кожна з прозорою рідиною за запахом спирту; - 313 порожніх пляшок з полімерного матеріалу; - електронні ваги Scarlett ; - пристрій для перекачування рідини (зазначений в протоколі огляду в пункті № 12) ; - 2 порожні каністри з полімерного матеріалу ємністю по 50 л кожна; - 16 порожніх бочок з полімерного матеріалу, синього кольору, об`ємом по 200 л кожна; - мобільний телефон NOKIA 112, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 ; - SIM-картка НОМЕР_5 оператора MTS, чорного кольору, з сірими вставками; - шланги з полімерного матеріалу; - 60 картонних ящиків; - автомобіль УАЗ 374101, реєстраційний номер НОМЕР_6 , зеленого кольору, шасі № НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 , видане на ім`я ОСОБА_8 , які 23.08.2016 року були вилучені в ході проведення огляду місця події. Ухвала набрала азконної сили 31.08.2016 року () (а. с. 21 23) .

Ухвалою слідчого судді Ковпаіквського районного суду м. Суми від 20.01.2017 року по справі № 592/802/17, провадження № 1-кс/592/420/17 було надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень ТОВ Нова Пошта , розташованих за адресою: м. Суми, вул. Лінійна, буд. 15, право власності на які зареєстровано за ТОВ Баер Електро плюс , ТОВ ВІСТ і Ко , ТОВ Темп-СВ . Мотиви надання дозволу на обшук у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати, з метою недопущення подальшого безпідставного переслідування службових осіб ТОВ Нова Пошта та ОСОБА_5 . Речі та предмети, для виявлення яких проводиться обшук, незаконно виготовлені алкогольні напої, сировина, смакові домішки, барвники та обладнання, що забезпечує виготовлення алкогольних напоїв, підакцизні товари, які не марковані акцизними марками встановленого зразка, чорнові записи, предмети та грошові кошти, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а також інші предмети, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності. Ухвала набрала законної сили 20.01.2017 року (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64218853) (а. с. 24, 25) .

Із змісту ч. 6 ст. 100 КПК України вбачається, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: 1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; 2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; 3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан; 4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Отже, оскільки начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 не доказав, не довів того, що речові докази у кримінальному провадженні № 0000076, а саме: - 6 бочок з полімерного матеріалу об`ємом 200 л кожна, заповнених рідиною з характерним запахом спирту на 1070 л; - 16 полімерних пляшок ємністю по 5 л кожна, заповнених рідиною з характерним запахом спирту, в загальній кількості 80 л; - полімерна пляшка об`ємом 5 л, яка наповнена рідиною на відстані 1 см від дна; - 313 порожніх пляшок з полімерного матеріалу об`ємом 5 л кожна; - кришки з полімерного матеріалу (для загвинчування пляшок) в кількості 585 шт. ; - 16 порожніх бочок з полімерного матеріалу об`ємом по 200 л кожна; - 2 порожні каністри з полімерного матеріалу ємністю по 50 л кожна; - 60 картонних ящиків; - пляшку з полімерного матеріалу об`ємом 5 л, яка наповнена на 20 см від дна пляшки прозорою рідиною з характерним запахом спирту; - скляну пляшку об`ємом 0,5 л, яка заповнена рідиною з характерним запахом спирту; - 21 пластикова пляшка об`ємом 5 л кожна, які наповнені рідиною із запахом спирту; - пластикові пляшки об`ємом 10 л, наповнені рідиною з запахом спирту 10 шт. ; - тетра-паки об`ємом 3л з написом на коробках Водка JELZIN 66 шт. ; - тетра-паки об`ємом 2 л з написом на коробках золотистого кольору FINLANDIA 81 шт. ; - тетра-паки об`ємом 10 л з написом на коробках Пшенична 20 шт. , не містять слідів кримінального правопорушення, що їхнє зберігання через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів, що витрати по забезпеченню спеціальних умов їх зберігання неспівмірні з їх вартістю, що речові докази у вигляді товарів або продукції піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан, що вказані речові докази відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, що їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, відтак прихожу до висновку про те, що у задоволенні клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження № 0000076, відомості за якими 25.08.2016 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 3 ст. 204 КК України, про надання дозволу на переробку речових доказів, слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 7, 9, 21, 100, 170 175, 369 372, 376, 532, 533 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження № 0000076, відомості за якими 25.08.2016 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 3 ст. 204 КК України, про надання дозволу на переробку речових доказів, відмовити.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді за результатами розгляду клопотання про надання дозволу на переробку речових доказів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1