Провадження №1-кс/760/1743/18
Справа 760/2169/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003254 від 10.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3661, ч. 3 ст. 3682 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять банківську таємницю про клієнтів банку ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , з можливістю ознайомитися з такими документами та вилучити їх, а саме:

-договорів між банком та ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 про відкриття рахунків (заяв про відкриття рахунків, анкет клієнта тощо), які діяли у період з 01.01.2015 по 01.01.2018; завірених копій паспорта, на підставі якого вказана особа діяла у відносинах з банком; завірених копій довіреностей на право діяти від імені та в інтересах ОСОБА_5 у відносинах з банком, а також копій документів представників ОСОБА_5 ;

-договорів між банком та ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 про відкриття рахунків (заяв про відкриття рахунків, анкет клієнта тощо), які діяли у період з 01.01.2015 по 01.01.2018; завірених копій паспорта, на підставі якого вказана особа діяла у відносинах з банком; завірених копій довіреностей на право діяти від імені та в інтересах ОСОБА_7 у відносинах з банком, а також копій документів представників ОСОБА_7 ;

-завірених виписок про рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.01.2015 по 01.01.2018 на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви (імені) особи, від якої надійшли грошові кошти, її ідентифікаційного коду, дати списання коштів з рахунку, суми коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви (імені) особи, на користь якої перераховані грошові кошти, її ідентифікаційного коду);

-завірених виписок про рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01.01.2015 по 01.01.2018 на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви (імені) особи, від якої надійшли грошові кошти, її ідентифікаційного коду, дати списання коштів з рахунку, суми коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви (імені) особи, на користь якої перераховані грошові кошти, її ідентифікаційного коду);

-належним чином завірених копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції для ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені ОСОБА_5 , протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта).

-належним чином завірених копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції для ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені ОСОБА_7 , протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта).

-завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше).

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003254 від 10.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3661, ч. 3 ст. 3682 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, народний депутат України ОСОБА_8 обраний 27.11.2014 року по загальнодержавному багатомандатному округу за списком Радикальної Партії ОСОБА_9 27.11.2014 прийняв присягу на вірність українському народові.
Відповідно до частини першої статті 45 Закону особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, до переліку яких входять народні депутати України, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.
Згідно з частиною 4 статті 45 Закону упродовж семи днів після подання декларації суб`єкт декларування має право подати виправлену декларацію.
Рішенням Національного агентства від 10 червня 2016 року №3 «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» затверджено форму декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Відповідно до пункту 2 розділу XIII «Прикінцеві положення» Закону у 2016 році службові особи, які на день початку роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище, зобов`язані подати щорічні декларації за минулий рік у порядку, встановленому цим Законом, протягом 60 календарних днів після початку роботи системи.
Згідно з абзацом 2 пункту 1 статті 1 рішення Національного агентства №2 від 10.06.2016 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», щорічні декларації за 2015 рік службових осіб, які станом на 01 вересня 2016 року займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище, подаються протягом 60 календарних днів з дати, визначеної у цьому абзаці, тобто у крайній строк до 00 годин 00 хвилин 31.10.2016.
Народний депутат України є суб`єктом, на якого поширюється дія цього Закону, та відноситься до категорії службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до примітки до статті 50 Закону.
Статтею 46 Закону визначено перелік відомостей, які зазначаються у декларації.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об`єкти нерухомості, що належать суб`єкту декларування та членам його сім`ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Зокрема (пункт 21 ч. 1 ст. 46 Закону), й об`єкти незавершеного будівництва, об`єкти, не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, які: належать суб`єкту декларування або членам його сім`ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України; б) розташовані на земельних ділянках, що належать суб`єкту декларування або членам його сім`ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права; в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб`єкта декларування або членів його сім`ї.
Згідно з поданої декларації, станом на 31.12.2016 року у власності народного депутата України ОСОБА_8 об`єкти нерухомого майна та об`єкти незавершеного будівництва не перебували.
При цьому, органом досудового розслідування отримано інформацію, що ОСОБА_8 у 2015 році придбав будинок у селі Білогородка, Києво-Святошинського району, Київської області, право власності на який зареєстрував на свого водія. Водночас, ОСОБА_8 факт придбання ним зазначеного активу, заперечує.
Досудовим розслідуванням установлено, що домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 придбано 18.03.2015 водієм народного депутата України ОСОБА_8 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 19.08.2017 №95083160).
Згідно з наданими продавцем копій документів розрахунок за договором здійснювався шляхом перерахування коштів з рахунку ОСОБА_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи зазначені обставини, існують достатні підстави вважати, що названі вище обставини мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини у даному провадженні. У зв`язку з цим, відомості про рух коштів на банківських рахунках вищевказаних осіб (у т.ч. підстави перерахування, суми перерахованих коштів, їх подальше спрямування тощо) за період з 01.01.2015 по 01.01.2018 безпосередньо належать до обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у визначенні підстав зарахування на рахунки та перерахування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошових коштів, встановленні фактичної сум коштів, отриманих та витрачених у вказаний вище період, у з`ясуванні ідентифікаційних платіжних ознак, за якими здійснювались розрахунки зазначеними особами, визначенні подальших шляхів руху коштів, підтвердженні або спростуванні фактів перерахування (або передачі в інший спосіб) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 таких коштів на користь інших осіб.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку (у т.ч. відомості про банківські рахунки клієнтів, операції по ним та інші пов`язані відомості) є банківською таємницею. Положення ст. 62 даного Закону визначають, що інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. У зв`язку з цим, сторона обвинувачення має можливість отримати об`єктивні відомості про обставини відкриття та використання банківських рахунків названих осіб лише шляхом розкриття банком цієї інформації на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до відповідних документів. Одержати в інший законний спосіб зазначені відомості в межах досудового розслідування стороні обвинувачення не виявляється за можливе.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Тому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є єдиним належним володільцем інформації про операції по рахункам перелічених осіб, відкритих у даному банку, а також про інші обставини їх відкриття і використання.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 ОСОБА_6 є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що у володінні вказаної установи перебувають оригінали документів, які містять достовірні вільні зразки підписів вказаних осіб як клієнтів даного банку.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять банківську таємницю про клієнтів банку ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять банківську таємницю про клієнтів банку ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01.01.2015 по 01.01.2018 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх, а саме:

-договорів між банком та ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 про відкриття рахунків (заяв про відкриття рахунків, анкет клієнта тощо); завірених копій паспорта, на підставі якого вказана особа діяла у відносинах з банком; завірених копій довіреностей на право діяти від імені та в інтересах ОСОБА_5 у відносинах з банком, а також копій документів представників ОСОБА_5 ;

-договорів між банком та ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 про відкриття рахунків (заяв про відкриття рахунків, анкет клієнта тощо); завірених копій паспорта, на підставі якого вказана особа діяла у відносинах з банком; завірених копій довіреностей на право діяти від імені та в інтересах ОСОБА_7 у відносинах з банком, а також копій документів представників ОСОБА_7 ;

-виписок про рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви (імені) особи, від якої надійшли грошові кошти, її ідентифікаційного коду, дати списання коштів з рахунку, суми коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви (імені) особи, на користь якої перераховані грошові кошти, її ідентифікаційного коду);

- виписок про рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви (імені) особи, від якої надійшли грошові кошти, її ідентифікаційного коду, дати списання коштів з рахунку, суми коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви (імені) особи, на користь якої перераховані грошові кошти, її ідентифікаційного коду);

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції для ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені ОСОБА_5 , протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта).

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції для ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені ОСОБА_7 , протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта).

- судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1