Провадження №1-кс/523/541/18
УХВАЛА

06.03.2018 року м. Одеса

Суворовський районний суд м. Одеси в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування №0000744 від 27.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, звернувся до Суворовського районного суду м.Одеси з клопотанням, погодженим із прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до даного клопотання 27.05.2017 року до Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одеса ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, 26.05.2017 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 3484 гривні 50 копійок, які належать ОСОБА_5 , чим заподіяло останній матеріального збитку на суму 3484 гривні 50 копійок. За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000744 від 27.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
В поданому клопотанні слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , побачила на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщену невстановленою особою завідомо неправдиву об`яву щодо продажу товару, а саме вугілля Антрацит марки АО, зольність 6-8%. Зв`язавшись з продавцем товару по вказаному в оголошенні номеру телефону, ОСОБА_5 , домовилась про спосіб придбання товару з умовою повної передплати товару. 26.05.2017 року ОСОБА_5 перерахувавала грошові кошти в розмірі 3450 гривень за придбання вугілля Антрацит марки АО, зольність 6-8% на розрахунковий рахунок, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 . Після перерахування грошових коштів, об`ява на сайті була видалена, контактний телефон вимкнений та до теперішнього часу товар потерпілій доставлений не був. Викладені факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по вказаному кримінальному провадженню.
Крім того в погодженому прокурором клопотанні слідчий вказує, що для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення особи, яка його вчинила, необхідні документи, які містять відомості щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 . Також встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу перебувають у володінні відділення ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Разом з тим, слідчий в клопотанні зазначає, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання прошу провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Та посилаючись на ст..ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий в погодженому прокурором клопотанні просив надати слідчому СВ Хаджибеївського ВП Суворовського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні відділення ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , терміном на 30 днів, а саме: тимчасовий доступ до копії договору на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_4 , номер свідоцтва НОМЕР_5 доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду - з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів. А також копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора.

З врахуванням зазначеного в клопотанні, на думку органу досудового розслідування, наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий суддя вважає необхідним розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі, мотивуючи тими ж підставами, що вказані в самому клопотанні.

Слідчий суддя, ознайомившись із поданим клопотанням та долученими до нього документами, керуючись ст.159-166 КПК України, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення поданого клопотання на підставі слідуючого.

Відповідно ст.163 ч.5 КУпАП, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів справи, слідчий у своєму клопотанні просить надати дозвіл на зняття банківської таємниці, тимчасового доступу до документів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказані матеріали, відповідно до положень ст.162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у НБУ; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів та ін.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя враховуючи, що у матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної організації подальшого досудового слідства, вбачається наявність достатніх підстав для часткового задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні відділення ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-тимчасовий доступ до копії договору на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_4 , номер свідоцтва НОМЕР_5 доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по 06.03.2018 року - з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

-копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора.

В разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1