печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що у ході досудового розслідування встановлено, що згідно матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з січня 2014 року по березень 2017 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) умисно не сплатили до державного бюджету податок на додану вартість та податок на прибуток на загальну суму 6 155 564 грн., внаслідок проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_8 ).

У ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час огляду та аналізу руху грошових коштів банківських рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що в період з 27.05.2015 по 08.06.2017 службові особи вказаного підприємства систематично перераховували грошові кошти на банківські карткові рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з яких в подальшому від імені фізичних осіб: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_30 ), що не являються службовими особами, засновниками та працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалось зняття грошових коштів, на загальну суму близько 19,5 млн. грн.

Під час досудового розслідування допитано як свідка працівника касового відділу відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ) ОСОБА_14 , яка показала, що під час роботи в касі вказаного відділення банківської установи здійснювала видачу грошових коштів клієнтам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Самостійно грошові кошти, які знаходились на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання ніколи не знімала, та ними ніколи не розпоряджалась.

Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0587/2017/ДСК від 06.11.2017 встановлено, що за період з 18.01.2016 по 02.02.2016, з рахунку № НОМЕР_31 , відкритого ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_25 ) у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_32 ), невстановленою особою через банк, було знято готівкові кошти на загальну суму 17,91 млн. грн.

У зв`язку з вищевикладеним в даний час, виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_31 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 та/або за іншім місцезнаходженням, а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_31 за період з 01.01.2016 по 27.11.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях (формат файлів .xlsx/.xls/.doc); справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_31 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів, довіреностей, наказів про призначення посадових осіб, посадових інструкцій, картки із зразками підписів; по банківському рахунку № НОМЕР_31 платіжних документів (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/74342/17-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія:ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 26.12.2017 р.