печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0003667, -

В С Т А Н О В И В :
06.03.2018 слідчий в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме: виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час; виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час; договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по даний час; документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на відкриття розрахункового рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час;договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаному рахунку, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2017 по даний час;карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2017 року користувались/користуються банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявним банківським рахунком № НОМЕР_2 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж поточного 2017 року; документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.11.2017 по даний час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003667 від 14.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2013-2014 років службові особи ДП матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебуваючи у змові з службовими особами

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та іншими невстановленими в ході слідства особами підробили, а в подальшому використали договори поставки, чим сформували фіктивну дебіторську заборгованість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 115 919 612,26 грн.

В подальшому, 24.02.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору про відступлення права вимоги передало право вимоги вказаного вище боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 15.04.2014 рішенням загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийнято рішення про припинення діяльності підприємства шляхом його ліквідації.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 04.08.2015 у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийнято рішення про ліквідацію останнього.

Разом з тим, 29.09.2016 після залишення господарським судом м.Києва позовних вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що є правонаступником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без розгляду службові особи

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою витребування з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сформованого на підставі підроблених документів боргу отримали постанову Донецького апеляційного господарського суду від 27.07.2016, якою вказану вище ухвалу господарського суду Запорізької області про ліквідацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 04.08.2015 скасовано.

З метою отримання можливості права вимоги від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 29.09.2016 договір про відступлення права вимоги від 24.02.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » розірвано.

Після цього, з метою заволодіння вказаними вище грошовими коштами 29.12.2016 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулись до господарського суду м.Києва з позовною заявою до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » про стягнення з останніх, як правонаступників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », боргу у сумі 240 440 572, 90 грн., який рішенням від 27.07.2017 частково задоволено та вирішено стягнути з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 220 468 543, 19 грн.

При цьому, розуміючи незаконність своїх дій службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продовжують вживати заходів з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та сприяють органам Державної виконавчої служби стягувати грошові кошти та зараховувати їх на власні рахунки підприємства.

Відповідно до показів директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (далі філія « ІНФОРМАЦІЯ_19 »), що реформовано з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 будь-які первинні документи, які б підтверджували факти укладання, виконання та оплату за договорами поставок із вказаними вище суб`єктами господарювання філія « ІНФОРМАЦІЯ_19 » не має. Також останній під час допиту зазначив, що після надходження одержаних злочинним шляхом грошових коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останні можуть бути легалізовані шляхом переведення їх на рахунки інших підприємств, що унеможливить повернення їх на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Вказана інформація знаходить своє підтвердження, так відповідно до інформації Державної служби фінансового моніторингу України від 04.12.2017 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовує для своєї діяльності відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ) банківський рахунок № НОМЕР_6 та на який 21.11.2017 зараховані Міністерством юстиції України стягнуті з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » грошові кошти в сумі 220,4 млн. гривень.

В подальшому, 21.11.2017, тобто у день зарахування вказаних грошових коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано грошові кошти, у сумі 70,47 млн. гривень, з власного рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), на рахунок № НОМЕР_7 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), з призначенням платежу: «перерахування грошових коштів для придбання акцій простих, які зберігаються в депозитарії, згідно договору комісії БК37/2011/001 від 20.11.2017 року» та грошові кошти у сумі 150 млн. гривень перераховано на рахунок № НОМЕР_9 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у тій же банківській установі, з призначенням платежу: «внесення грошових коштів в статутний фонд згідно протоколу загальних зборів № 1/2017 від 16.11.2017 року, без ПДВ».

Після отримання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », 29.11.2017 останніми здійснено спробу перерахунку грошових коштів, у сумі 138,50 млн. гривень, на рахунок № НОМЕР_11 , який відкритий ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_13 ), з призначенням платежу: «попередня оплата за договором-дорученням № 112017-з від 29.11.2017, за пошук продавця земельної ділянки», яку в подальшому 12.01.2018 проведено та перераховано грошові кошти у сумі 149,85 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_14 відкритий ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_5 ).

Зазначені вище грошові кошти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » використало шляхом їх перерахування в період з 12.01.2018 по 16.01.2018 на рахунок № НОМЕР_15 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_17 ) у сумі 149,85 млн. грн. у якості сплати заборгованості за іменні цінні папери, що зберігаються в депозитарії згідно умов договору відступлення права вимоги.

Отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » грошові кошти використало 15-16.01.2018 шляхом їх перерахування у сумі 115,21 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_18 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_20 ) в якості оплати за відступлення права вимоги; у сумі 1,8 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_21 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » у якості плати за акції; у сумі 25,9 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_22 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_20 ) в якості оплати за відступлення права вимоги; у сумі 0,41 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у якості оплати за відступлення права вимоги та у сумі 6,78 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_24 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_20 ) в якості оплати за відступлення права вимоги.

Окрім цього, частину грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у сумі 58,66 млн. грн. 22.11.2017 з рахунку № НОМЕР_7 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ) перераховано на рахунок № НОМЕР_26 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) також у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), з призначенням платежу: «оплата за акції прості іменні, що зберігаються в депозитарії, згідно договору ДД37/1004/001 від 10.04.2017 року»; грошові кошти в сумі 11,95 млн перераховано на рахунки інших суб`єктів господарювання, а саме: у сумі 0,65 млн. грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_27 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_13 ) за безвідсоткові позики; у сумі 1,13 млн. грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_29 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_31 ) в якості оплати за цінні папери; та у сумі 10,00 млн. грн. розрахунковий рахунок № НОМЕР_32 , відкритий ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_20 ) в якості оплати за цінні папери.

Крім того, відповідно до інформації Державної служби фінансового моніторингу України від 08.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) 23.11.2017 перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_26 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ) на рахунок № НОМЕР_34 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_20 ), на загальну суму 55,13 млн. грн. в якості сплати за відступлення права вимоги та у сумі 4,81 млн. грн. на рахунки 5 суб`єктів господарської діяльності, у тому числі у сумі 4,8 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_36 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_37 ) за відступлення права вимоги.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) отримані грошові кошти використало шляхом їх направлення 23.11.2017 з власного рахунку № НОМЕР_34 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_20 ) на рахунок № НОМЕР_38 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) у філії РЦ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_40 ), на загальну суму 46,83 млн. грн. в якості сплати за вторинну сировину; на рахунок № НОМЕР_41 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_43 ), на загальну суму 7,57 млн. грн. в якості сплати за товар, продукти харчування; на рахунок № НОМЕР_44 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_46 ), на загальну суму 4,55 млн. грн. в якості сплати за транспортно-експедиційні послуги; на рахунок № НОМЕР_47 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_46 ), на загальну суму 3,36 млн. грн. в якості сплати за транспортно-експедиційні послуги та на рахунок № НОМЕР_49 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_51 ), на загальну суму 1,99 млн. грн. в якості зворотної фінансової допомоги.

Зазначені факти перерахування грошових коштів свідчить про здійснення спроб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою їх легалізації та виведення шляхом проведення безтоварних операцій, а саме формування фіктивного податкового кредиту, штучного завищення валових витрат з метою ухилення від сплати податку на прибуток, тобто, з метою виведення грошових коштів з легального безготівкового в нелегальний готівковий обіг, використовуючи при цьому «споріднені» суб`єкти господарювання.

Документи, що становлять банківську таємницю мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема доведеності фактів учинення протиправних дій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час здійснення фінансово господарських операцій за договорами, які фактично не виконувались.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Разом з тим, 06.03.2018 через канцелярію суду надійшло клопотання від слідчого ОСОБА_3 , про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані в обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0003667, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Excel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали; виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали; договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по даний час; документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на відкриття розрахункового рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали; договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаному рахунку, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали; карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2017 року користувались/користуються банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявним банківським рахунком № НОМЕР_2 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж поточного 2017 року; документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.11.2017 по дату постановлення ухвали видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12058/18-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

06.03.2018