Справа № 569/3535/18
УХВАЛА

14 березня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 0000012 від 08.02.2018, за ознаки злочинів передбачених ч.1 ст.28 ч.2 ст.205 КК України (жалі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ Надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи (сформованій в паперовій та електронній формах) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 та можливість вилучити її оригінали документів.

З клопотання слідує, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом фіктивного підприємництва вчинене групою осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_4 АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_5 АДРЕСА_6 , згідно звітності АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_6 АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_7 АДРЕСА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_8 АДРЕСА_10 , згідно звітності АДРЕСА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_9 АДРЕСА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_10 АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_11 АДРЕСА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_12 АДРЕСА_14 .

Слідчий вказує, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , з метою прикриття незаконної діяльності, в 2017 році створили вищевказані фіктивні товариства від імені яких документально відображають фіктивні фінансово-господарські операції з суб`єктами реального сектору економіки щодо псевдо постачання/придбання товарів за рахунок підміни номенклатури товару.

Згідно письмового пояснення ОСОБА_9 , який згідно реєстраційних та установчих документів є керівником та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товариство не створював та не здійснював жодної фінансово-господарської діяльності. Крім того, за адресою реєстрації АДРЕСА_3 товариство не знаходиться.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано за адресою АДРЕСА_5 де знаходиться «бізнес центр « ІНФОРМАЦІЯ_14 », працівник якого повідомив, що з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір на право використання юридичної адреси, фактично товариство за даною адресою не знаходилось.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 де знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », згідно відповіді (№6/06 від 22.06.2017) догори оренди приміщення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладались. Крім того, ОСОБА_10 який згідно реєстраційних та установчих документів є керівником та головним бухгалтером даного товариства з 29.04.2016 по даний час відбуває покарання у ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Згідно висновку дослідження ІНФОРМАЦІЯ_17 №22 від 20.11.2017 фінансово-господарської діяльності вказаних встановлено: у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутні засоби для здійснення самостійної фінансово-господарської діяльності.

Також слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 й надалі продовжують створювати нові фіктивні товариства від імені яких документально відображають фіктивні фінансово-господарські операції з суб`єктами реального сектору економіки.

З метою встановлення осіб, якими здійснювалась реєстрація, перереєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ким вносились зміни до установчих та реєстраційних документів, кому надавались доручення щодо представництва інтересів підприємства в різних установах, отримання вільних зразків почерку та підписів службових осіб фонду та представників, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та проведення слідчих дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю виїмки оригіналів реєстраційної справи (сформованій в паперовій та електронній формах) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_2 , що має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки буде мати доказове значення.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, а також, що оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та проведення слідчих дій, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_11 СУФР ГУ ДФС у Рівненській області тимчасовий доступ до реєстраційної справи (сформованій в паперовій та електронній формах) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку).

У разі відсутності оригіналів, надати завірені належним чином копії документів та протоколи їх вилучення.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1