печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2548/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
17 січня 2018 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 29.11.2010 по момент винесення ухвали слідчим суддею, а саме:

- всі документи, щодо заборгованості дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договори підряду та додатки до нього, акти приймання-передачі матеріальних цінностей по вказаному договору; актів приймання виконаних робіт; наказів на оприбутковування матеріальних цінностей; наказів на відвантаження матеріальних цінностей; рахунків-фактур; податкових накладних; видаткових накладних; сертифікатів якості; сертифікатів відповідності; документів, підтверджуючих сплату грошових коштів за вказаним договором; акти звірки заборгованості, тощо);

- всі документи, щодо надання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » безпроцентної позики ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договір позики від 30.03.2011 б/н., з усіма додатками до нього та документами що підтверджують сплату грошових коштів по вказаному договору);

- інформації та всіх інших документів, щодо використання, в подальшому, грошових коштів, що були надані у виді позики від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто надати можливість ознайомитись із ними та вилучити їх в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002259 за фактом розтрати державного майна в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2009-2012 років ОСОБА_5 спільно із тодішнім генеральним директором ДАЗТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та його заступником ОСОБА_7 розроблено та реалізовано протиправну схему із розтрати державних коштів під час проведення взаєморозрахунків ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», за будівництво автомагістралі «Київ-Одеса», що фактично фінансувалось Укрзалізницею.

Так, у 2009 році у підприємств Автодору перед Південно-Західною та Одеською залізницями накопичилась заборгованість на загальну суму близько 75 млн. грн., яку у зв`язку із скрутним фінансовим становищем автобудівної галузі майже не погашалась. У серпні 2009 року голова правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ОСОБА_8 запропонував в рахунок погашення заборгованості передати у власність Укрзалізниці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі-УБМ) з програмним забезпеченням виробництва М.І.С. INDUSTRIES, INC(США), призначену для будівництва металевих ангарів.

Так, проведеною перевіркою установлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використало кошти, що були отримані від ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на надання безпроцентних позик підприємствам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 44 255 716,0 грн., а саме: договір позики від 30.03.2011 б/н., згідно якого, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_9 , та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_10 , Позикодавець передає Позичальникові у власність грошові кошти в сумі 1 175 618,0 грн.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримання вказаних документів надасть можливість перевірити правомірність дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та інших осіб щодо їх причетності до вчинення злочину, який розслідуються у кримінальному провадженні № 0002259.

Крім того, у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містяться документи із зразками підписів та почерку службових осіб вказаного підприємства, які будуть використані в якості порівняльних (вільних) зразків для проведення почеркознавчої експертизи.

Беручи до уваги викладене, а також те, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також існує загроза їх зміни та знищення.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002259 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 29.11.2010 по 15.01.2018, а саме:

- всі документи, щодо заборгованості дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договори підряду та додатки до нього, акти приймання-передачі матеріальних цінностей по вказаному договору; актів приймання виконаних робіт; наказів на оприбутковування матеріальних цінностей; наказів на відвантаження матеріальних цінностей; рахунків-фактур; податкових накладних; видаткових накладних; сертифікатів якості; сертифікатів відповідності; документів, підтверджуючих сплату грошових коштів за вказаним договором; акти звірки заборгованості, тощо);

- всі документи, щодо надання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » безпроцентної позики ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договір позики від 30.03.2011 б/н., з усіма додатками до нього та документами що підтверджують сплату грошових коштів по вказаному договору);

- інформації та всіх інших документів, щодо використання, в подальшому, грошових коштів, що були надані у виді позики від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/2548/18-к

Прим. 2 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Копія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

17.01.2018