Справа № 761/7069/18
Провадження № 1-кс/761/4921/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0007826 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про арешт майна -

в с т а н о в и в :
Слідчий Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку, у кримінальному провадженні № 0007826 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про арешт майна вилученого 27.02.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 .

Клопотання обгрунтоване тим, що СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0007826 від 28.06.2017 за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки ПАТ «Укрсоцбанк», яка належить ОСОБА_5 .

Так, 26 червня 2017 року, шляхом обману та зловживанням своїм службовим повноваженням, групою осіб було викрадено його власні кошти, які знаходилися на його власному рахунку в ПАТ «Укрсоцбанк» номер рахунку НОМЕР_1 в загальній сумі 300 000,00 (триста тисяч гривень 00 копійок).

Крім того встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетна група осіб ймовірним організатором якої є ОСОБА_4 та ОСОБА_6

27.02.2018 під час проведення обшуку згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 було виявлено та вилучено: штамп «Одержано» Шевченківський районний суд м. Києва», печатка гербова «Шевченківського районного суду м. Києва», штамп з написом «Копія», штамп з написом «Згідно з оригіналом», печатка з написом ТОВ «Аризонс ЛТД», кредитна картка № НОМЕР_2 , копія паспортів на імя ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ідентифікаційні дані кліентів ПАТ «Укроцбанк», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , аркуш паперу з переліком осіб, файл з реєстраційними документами ТОВ «Технобренд Груп» 40919186, ТОВ «Бартикс» 41052034, ТОВ «Колчестер Групп» 40102822, ТОВ «Кеваль» 41016593, файл з реєстраційними документами ТОВ «Юрате» 34439724, файл з реєстраційними документами ТОВ «Логістік Сістекс» 37142854, файл з заявою від 02.12.2016 ТОВ «Весанд Сіті» 40734189, файл з реєстраційними документами ТОВ «Торговий дім КОСМОС СІТІ» 40879903, файл з реєстраційними документами ТОВ «Юнітрейдінг» 40711031, сім-картка «Київстар» з номером НОМЕР_3 , сім-картка «Київстар» з номером НОМЕР_4 , сім-картка «Київстар» з номером НОМЕР_5 , сім-картка «Київстар» з номером НОМЕР_6 , статут ТОВ «Свято від А до Я», копія картки фізичної особи ОСОБА_6 , сім-картка «МТС» НОМЕР_7 , печатка ТОВ «Емпірей» НОМЕР_8 , печатка ТОВ «Юрате» НОМЕР_9 , квитанція № 52159123.

Вилучені під час проведення обшуку майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, виготовленні та використанні як засоби вчинення кримінального правопорушення, є предметами кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, у зв`язку з чим слідчий просив накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий не з`явився, звернувся із заявою про розгляд клопотання без його участі, разом з тим зазначив, що доводи клопотання підтримує в повному обсязі та просить клопотання задовольнити.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки вилучене майно підпадає під ознаки ст. 98 КПК України тобто має ознаки речового доказу, виготовленні та використанні як засоби вчинення кримінального правопорушення, є предметами кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вказані речі, може бути прихованими, пошкодженими, знищеним чи перетвореним, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучене 27.02.2018 під час проведення обшуку за за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: штамп «Одержано» Шевченківський районний суд м. Києва», печатка гербова «Шевченківського районного суду м. Києва», штамп з написом «Копія», штамп з написом «Згідно з оригіналом», печатка з написом ТОВ «Аризонс ЛТД», кредитна картка № НОМЕР_2 , копія паспортів на імя ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ідентифікаційні дані кліентів ПАТ «Укроцбанк», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , аркуш паперу з переліком осіб, файл з реєстраційними документами ТОВ «Технобренд Груп» 40919186, ТОВ «Бартикс» 41052034, ТОВ «Колчестер Групп» 40102822, ТОВ «Кеваль» 41016593, файл з реєстраційними документами ТОВ «Юрате» 34439724, файл з реєстраційними документами ТОВ «Логістік Сістекс» 37142854, файл з заявою від 02.12.2016 ТОВ «Весанд Сіті» 40734189, файл з реєстраційними документами ТОВ «Торговий дім КОСМОС СІТІ» 40879903, файл з реєстраційними документами ТОВ «Юнітрейдінг» 40711031, сім-картка «Київстар» з номером НОМЕР_3 , сім-картка «Київстар» з номером НОМЕР_4 , сім-картка «Київстар» з номером НОМЕР_5 , сім-картка «Київстар» з номером НОМЕР_6 , статут ТОВ «Свято від А до Я», копія картки фізичної особи ОСОБА_6 , сім-картка «МТС» НОМЕР_7 , печатка ТОВ «Емпірей» НОМЕР_8 , печатка ТОВ «Юрате» 34439724, квитанція № 52159123.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: