печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 13.08.2014, за фактами створення та придбання ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, а також зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на території м. Києва групою невстановлених осіб створено та придбано ряд фіктивних суб`єктів господарювання, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, які задіяні в протиправних фінансових механізмах, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів.

Так встановлено, що через митні пости та пункти пропуску громадянами України вивозяться готівкові валютні цінності понад 10 тис. дол./євро. При вивозі готівкових валютних цінностей громадяни України надають довідки з банківських установ про зняття готівки з власного рахунку, що дає дозвіл на вивіз коштів згідно чинного законодавства. Маючі на меті незаконне вивезення коштів та подальшу їх легалізацію за межами країни громадяни України вступаючи в злочину змову з працівниками банку та співробітниками митниці надають підроблені довідки або недіючі (строк дії закінчився).

В ході досудового розслідування встановлено, що до вищевказаної незаконної схеми причетні громадяни України, а саме: ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_2 , якими до перевезення готівкових грошових коштів за кордон залучено своїх родичів.

Слідством встановлено, що громадянами України, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_3 , декларуються значні суми готівкових валютних цінностей, що перевищують 200 000 Євро, а ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_4 та ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_5 , декларуються суми готівкових валютних цінностей, що перевищують 300 000 Євро. Готівкові грошові кошти вказаними особами переміщуються до Республіки Латвія.

Згідно наявних у слідства даних, вказаними особами під час незаконної діяльності використовуються наступні розрахункові рахунки, а саме: ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_8 ; ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) - №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_11 , відкриті у Вінницькій Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ).

З метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків зазначених фізичних осіб, які знаходяться у володінні Вінницької Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ), оскільки такі документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання прокурора не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів, оскільки прокурором до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , прокурорам, які входять до складу групи прокурорів та слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000329 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні Вінницької Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 , а саме:

- карток із зразками підпису ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 );

- реєстру руху коштів за розрахунковими рахунками ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_6 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль); ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_8 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль); ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) - №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль); ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_11 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль) з дати відкриття по 26.09.2017 на паперовому та електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

- всіх документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків та містяться у відповідних справах банківської установи: ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56440/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1