Номер провадження:1-кс/521/4349/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , слідчий ОСОБА_3 , за участю представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000016 від 18.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю в період лютий-червень 2017 року, шляхом реалізації автомобільних шин та дисків за готівковий рахунок без відображення вказаних операцій в бухгалтерському та податковому обліку та здійснення безтоварних фінансових операцій з підприємствами з ознаками фіктивності, ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток в державний бюджет на суму 4158125 гривень.

За даним фактом 18.07.2017 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0000016.

Слідчий звернувся до Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про арешт майна, яке 14.09.2017 року було виявлено та вилучено за адресою: м. Одеса, вул. Новомосковська дорога, 5.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та вважав за необхідне його задовольнити та накласти арешт тільки на вилучені документи та записи.

Представник власника майна у судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання так як відомості щодо вчинення злочину підприємствами не внесені до ЄРДР Також, повідомив, що клопотання подане з порушенням строків, передбачених КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, оскільки слідчим доведена необхідність застосування арешту майна з наступних підстав.

Відповідно до витягу з ЄРДР за №0000016 вбачається, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю шляхом реалізації автомобільних шин та дисків ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток в державний бюджет. Представник власника майна у судовому засіданні не обґрунтував жодним чином, що підприємство, де було проведено обшук, не відноситься до вказаного ЄРДР, а слідчий суддя, відповідно до ст. 22 КПК України не може самостійно відшукувати докази.

Посилання представника власника майна про те, що клопотання подане з порушенням строків, передбачених КПК України не ґрунтується на матеріалах справи, так як відповідно до експрес-накладної клопотання було подане 16.09.2017 року.

Також, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині клопотання про арешт майна, на яке слідчий не просив накласти арешт.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

В даному випадку майно підпадає під критерії, передбачені п.1 ч.2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Керуючись ст.ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до №0000016 від 18.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке 14.09.2017 року було виявлено та вилучено за адресою: м. Одеса, вул. Новомосковська дорога, 5, а саме: результати перерахунку товарів № ЦБ-402 від 01.07.2017 на 2 арк.; результати перерахунку товарів № ЦБ-250 від 27.05.2017 на 2 арк.; результати перерахунку товарів № ЦБ-96 від 03.03.2017 на 1 арк.; результати перерахунку товарів № ЦБ-23 від 03.02.2017 на 1 арк.; результати перерахунку товарів № ЦБ-460 від 08.08.2017 на 2 арк.; папка сірого кольору з актами звірок взаєморозрахунків, чорновими записами відправки ТМЦ на 40 арк.; папка зеленого кольору з виписаними копіями довіреностей на 47 арк.; папка скорозшивач жовтого кольору з копіями договорів разового замовлення, заявами на надання траспортних послуг на 33 арк.; папка скорозшивач фіолетового кольору з копіями рахунків на оплату, заявами на надання транспортних послуг на 10 арк.; копія договору про транспортно експедиторське обслуговування на 8 арк.; копія встановлення цін номенклатури № ЦБ-604 від 23.03.2017 на 1 арк.; копія встановлення цін номенклатури № ЦБ-603 від 23.03.2017 на 1 арк.; копія договору заявки № 10 від 10.01.2017, товарно транспортна накладна (оригінал), накладна на переміщення №426 від 30.01.2017 на 3 арк.; копія договору заявки № 214 від 20.10.2016, товарно транспортна накладна (оригінал), накладна на переміщення №8346 від 20.10.2016 на 3 арк.; папка скорозшивач зеленого кольору з копіями митних декларацій за липень вересень 2017 року - 1 шт.; папка скорозшивач оранжевого кольору з копіями митних декларацій за квітень червень 2017 року - 1 шт.; папка скорозшивач фіолетового кольору з копіями митних декларацій за січень березень 2017 року 1шт.; папка скорозшивач жовтого кольору з копіями митних декларацій за жовтень грудень 2016 року 1 шт.; папка скорозшивач червоного кольору з копіями митних декларацій за липень вересень 2016 року 1шт.; папка скорозшивач зеленого кольору з копіями митних декларацій за квітень червень 2016 року 1 шт.; жорсткий диск модель: HD503HI, s/n:S23CJ90B113533; папку червоного кольору з видатковими накладними, накладними на переміщення за травень місяць 2017 року на 486 арк. 1 шт.; папка синього кольору з накладними на переміщення за березень 2017 року на 308 арк. 1 шт.; папка бордового кольору з видатковими накладними, накладними на переміщення за квітень місяць 2017 року на 306 арк. 1 шт.; папка червоного кольору з видатковими накладними, накладними на переміщення за січень 2017 року на 207 арк. 1 шт.; папка синього кольору з видатковими накладними, накладними на переміщення за липень 2017 року на 421 арк. 1 шт.; папка синього кольору з видатковими накладними, накладними на переміщення за лютий 2017 року на 266 арк. 1 шт.; папка чорного кольору з видатковими накладними, накладними на переміщення за червень 2017 року на 560 арк. 1 шт.; папка зеленого кольору з видатковими накладними, накладними на переміщення за серпень 2017 року на 421 арк. 1 шт.; аркуші формату А-4 на 198 арк. з видатковими накладними, накладними на переміщення за вересень 2017 року; блокнот в картонній обгортці синього кольору з чорновими записами на 41 арк. 1 шт.; блокнот в картонній обгортці білого кольору з чорновими записами на 33 арк. 1шт.; ящик білого кольору для зберігання бумаги з договорами-заявками, товарно-транспортними накладними, видатковими накладними у кількості 292 шт.; жорсткий диск s/n: 9VYFLJ20.

Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Усе інше майно, яке 14.09.2017 року було виявлено та вилучено за адресою: м. Одеса, вул. Новомосковська дорога, 5, а саме: автошина 10 00R20-18 GM Rover GM901 149/146K 40 шт.; автошина 10 00R20-18 Roadshine RS622N 152/149K 5шт.; автошина 11.00R20-18 Roadshine RS602N 152/149K 15шт.; автошина 11.00К20-18 Roadshine RS622N 152/149K 10шт.; автошина 11R22.5-16 Advance GL116S 146/143M 6 шт.; автошина 12 00R20-20 GM Rover GM901 156/153L 4 шт.; автошина 215/75R17.5-16 Boto BT957 135/133J 15 шт.; автошина 215/75R17.5-16PR Triangle TR685H 135/133L 30 шт.; автошина 295/80R22.5 Firemax FM08 45 шт.; автошина 295/80R22.5 Roadshine RS620 154/150L 10 шт.; автошина 295/80R22.5-18 Transking TG866 152/149L 10 шт.; автошина 315/70R22.5 Double Coin RLB450 152/148M 10 шт.; автошина 315/70R22.5 Double Coin RR202 152/148M 10 шт.; автошина 315/70R22.5-18 Advance GL267D 154/150L 90 шт.; автошина 315/70R22.5-18 Advance GL282A 154/150L 90 шт.; автошина 315/80R22.5 Double Coin RLB450 156/152L 10 шт.; автошина 315/80R22.5 Firemax FM08 156/153L 60 шт.; автошина 315/80R22.5 Firemax FM66 10 шт.; автошина 315/80R22.5 Firemax FM77 156/153L 10 шт.; автошина 315/80R22.5 Jilutong LH688 156/153L 80 шт.; автошина 315/80R22.5 Skyfire SK512 157/154M 40 шт.; автошина 315/80R22.5 Transking TG108 156/153L 20 шт.; автошина 315/80R22.5-20 Transking TG866 156/153L 20 шт.; автошина 385/65R22.5 Advance GL286T 20PR 160K 1687 шт.; автошина 385/65R22.5 FIRELION FL07 160L 43 шт.; автошина 385/65R22.5 Firemax FM07 160K 127 шт.; автошина 385/65R22.5 Lander LS 669 160K 251 шт.; автошина 385/65R22.5 ST TIRE ST988 160L 18 шт.; автошина 385/65R22.5-20 Boto BT668 164K 10 шт.; автошина 385/65R22.5-20 Roadshine RS631+ 160K 40 шт.; автошина 9.00R20-16 Doupro ST901 144/142K 10 шт.; автошина 9.00R20-16 Ginstin TY268 144/142K 35 шт.; автошина Roadshine RS612 295/80 R22.5 150 шт.; автошина Roadshine RS620 295/80 R22.5 118 шт.; диск колісний 17 5*6 75/161/205/6/М18/127/Better 15 шт.; диск колісний 17 5*6 75/161/205/6M18DS32/127/Better 2 шт.; диск 17 5*6 75 176 225 10 M22DS36 135 Better 62 шт.; диск колісний 19 5*14 00/281/335/10/M22/0/Hayes Lemmerz HL3/2890146 4 шт.; диск колісний 19 5*8 25/176/225/10/M22ES36/0/Hayes Lemmerz HL3/2890005 2 шт.; диск колісний 22.5*11.75/281/335/10/M22/0/Better 25 шт.; диск колісний 22.5*11.75/281/335/10/M22/0/Better (Gulun) 10 шт.; диск колісний 22 5*8 25 220 285.75 10 M22 169 USA Truck Better 3 шт.; диск колісний 22 5*8 25/281/335/10/M22ES36/0/Hayes Lemmerz HL3/без винтеля/2 2 шт.; диск 22 5*9 00 281 335 (10) М22 175 Tonyin 10 шт.; диск колісний 22 5*9 00 281 335 10 M22 175 Better (14mm) 29 шт.; диск колісний 22 5*9 00 281 335 10 M22 175 Better (16mm) 4 шт. негайно повернути.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку, передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1