Справа № 522/4334/18
Провадження по справі № 1-кс/522/4999/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.03.2018 року місто Одеса
13.03.2018 року в ході проведення досудового розслідування було здійснено огляд приміщення нотаріальної контори, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення якого виявлено та вилучені документи.
Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 13.03.2018 в ході проведення огляду приміщення нотаріальної контори, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , та вході затримання підозрюваних осіб, в порядку ст.208 КПК України.
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.
Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, а саме:
- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія та номер: НОМЕР_1 , виданий 02.03.1998 Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області;
- ідентифікаційний код платника податків фізичної особи № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія та номер: НОМЕР_3 ; виданий 13.08.2014 Київським РВ у м. Одесі ГУМВС України в Одеській області;
- ідентифікаційний код платника податків фізичної особи № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- дублікат який має силу свідоцтва про право на спадщину за законом, зареєстрований за №7-496 видане 06 червня 2017 року.
- свідоцтво про зміну імені на імя ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- Довідка Ф-1, виписка з домової книги про склад сімї видана 12.03.2018;
- Технічний паспорт на садибний (індивідуальний) будинок, розташований за адресою АДРЕСА_1 від 06.07.2017;
- Довідка з держгеокадастру №480/142-14, від 28.07.2017;
- Звіт про оцінку майна, за №0212-29, виданий ТОВ «Атлант Укргруп» від 12.02.2018;
- Звіт про оцінку майна, за №0212-37, виданий ТОВ «Атлант Укргруп» від 12.02.2018;
- два екземпляри фотокопій свідоцтва про народження на імя ОСОБА_7
- ксерокопія паспорта на ім`я ОСОБА_8 , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України та зберегли на собі його сліди, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та обєктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики відчудження цього майна.
У частині вимог клопотання, в яких слідчий просить накласти арешт на паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , - ідентифікаційний код платника податків фізичної особи на ім`я на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина республіки Молдова на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вважаю за необхідним відмовити, оскільки вилучені документи не відповідають критеріям, визначним ст. 98 КПК України, оскільки матеріали клопотання не містять доказів того, що вказані документи здобуті за обставин, викладених в фабулі кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення чи містить на собі його сліди.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Накласти арешт на речі та документи, вилучені 13.03.2018 під в ході проведення огляду приміщення нотаріальної контори, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , та вході затримання підозрюваних осіб, в порядку ст.208 КПК України, а саме:
- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія та номер: НОМЕР_1 , виданий 02.03.1998 Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області;
- ідентифікаційний код платника податків фізичної особи № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія та номер: НОМЕР_3 ; виданий 13.08.2014 Київським РВ у м. Одесі ГУМВС України в Одеській області;
- ідентифікаційний код платника податків фізичної особи № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- дублікат який має силу свідоцтва про право на спадщину за законом, зареєстрований за №7-496 видане 06 червня 2017 року.
- свідоцтво про зміну імені на імя ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- Довідка Ф-1, виписка з домової книги про склад сімї видана 12.03.2018;
- Технічний паспорт на садибний (індивідуальний) будинок, розташований за адресою АДРЕСА_1 від 06.07.2017;
- Довідка з держгеокадастру №480/142-14, від 28.07.2017;
- Звіт про оцінку майна, за №0212-29, виданий ТОВ «Атлант Укргруп» від 12.02.2018;
- Звіт про оцінку майна, за №0212-37, виданий ТОВ «Атлант Укргруп» від 12.02.2018;
- два екземпляри фотокопій свідоцтва про народження на імя ОСОБА_7
- ксерокопія паспорта на ім`я ОСОБА_8 .
У частині вимог слідчого про накладення арешту на :
- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
- ідентифікаційний код платника податків фізичної особи на ім`я на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
- паспорт громадянина республіки Молдова на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 відмовити.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 .
Копію ухвали про арешт майна направити слідчому та прокурору.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1