печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8202/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 лютого 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
14 лютого 2018 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про накладення арешту на:
- корпоративні права ТОВ «ЛЮКС-ІНФО» (і.к. 37921738) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 111 390 000 грн., що складає 100 % статутного фонду та належать ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ); заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «ЛЮКС-ІНФО» (і.к. 37921738), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу;
- цінні папери - акції (міжнародний ідентифікаційний номер - UA) простих бездокументарних іменних, емітованих ПАТ «Вернум Банк» (і.к. 36301800) в кількості 210 000 штук номінальною вартістю 1000 грн. кожна, що належать ТОВ «ЛЮКС-ІНФО» (і.к. 37921738), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_4 , та становить 100 % акцій від загальної кількості; заборонити здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо акцій (міжнародний ідентифікаційний номер - UA) простих бездокументарних іменних емітованих ПАТ «Вернум Банк» (і.к. 36301800) в кількості 210 000 штук номінальною вартістю 1000 грн. кожна та становить 100 % від загальної кількості, а також користуватися та розпоряджатися ними;
- корпоративні права ПП «АВТО АКТИВ» (і.к. 32669813) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 190 791 770 грн., що складає 100 % статутного фонду та належать ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ); заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ПП «АВТО АКТИВ» (і.к. 32669813), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу;
- корпоративні права ТОВ «ФОРТЕРЕС» (і.к. 36177258) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 34 800 грн., що складає 24 % від загального розміру статутного фонду, та належать ПП «АВТО АКТИВ» (і.к. 32669813), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_4 ; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «ФОРТЕРЕС» (і.к. 36177258), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу;
- корпоративні права ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ» (і.к. 33100203) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 19 950 000 грн., що складає 99,75 % від загального розміру статутного фонду та належать ПП «АВТО АКТИВ» (і.к. 32669813), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_4 ; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ» (і.к. 33100203), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу;
- корпоративні права ТОВ «СЕРВІС РАПІД» (і.к. 32768900) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 59 653 900 грн., що складає 99,9998 % від загального розміру статутного фонду (59 654 000 грн.), належать ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ); заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «СЕРВІС РАПІД» (і.к. 32768900), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу;
- корпоративні права ТОВ «АЛЬЯНС-ЕКОПРОЕКТ» (і.к. 32554344) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 14 000 000 грн., що складає 100 % статутного фонду та належить компанії ВЕРНУМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (індекс АРХІЄПИСКОПА МАКАРІУ ІІІ, 22, МАКАРІА СЕНТЕР, 4й поверх, квартира/офіс 403 6016, ЛАРНАКА, КІПР), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ); заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «АЛЬЯНС-ЕКОПРОЕКТ» (і.к. 32554344), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу;
- корпоративні права ТОВ «КБ СЕНАТ» (і.к. 39590331) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 8 000 грн., що складає 80 % від загального розміру статутного фонду (10 000 грн.), які належать ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ); заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «КБ СЕНАТ» (і.к. 39590331), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу;
- корпоративні права громадської організації «НАЦІОНАЛЬНА ЛІГА СТРІЛЬБИ ІЗ БЛОЧНОГО ЛУКА УКРАЇНИ» (і.к. 38988030), у вигляді 20% корпоративних прав, що належать ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ), розмір внеску до статутного фонду якої складає 0,00 грн.; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо громадської організації «НАЦІОНАЛЬНА ЛІГА СТРІЛЬБИ ІЗ БЛОЧНОГО ЛУКА УКРАЇНИ» (і.к. 38988030), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу;
- земельну ділянку за адресою: м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, земельна ділянка 17В, площею 0,0623 га, кадастровий номер :66:238:0090, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 00, що належить на праві приватної власності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (і.к. 36301800); Заборонити ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (і.к. 36301800) та іншим особам, у володінні чи користуванні яких перебуває вищевказане майно, розпоряджатися ним будь-яким чином;
- земельну ділянку за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, земельна ділянка 134/1, площею 0,1 га, кадастровий номер :75:171:0004, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 00; будівлю обжигу (літ. Х) загальною площею 133,7 кв. м., що складає 1/1000 частин від майнового комплексу за адресою: м. Київ, бульвар Лепсе Івана, будинок 4; нежилий будинок - компресорна станція (літ. Ц) площею 553,9 кв. м., нежилі приміщення гаражу (ділянка по ремонту та фарбуванню деталей автомобілів) - групи приміщень №№3,4,5 (в літ. Т) площею 792,8 кв. м., що складає 10/1000 частин від майнового комплексу за адресою: м. Київ, бульвар Лепсе Івана, будинок 4, що належать на прав приватної власності ТОВ «АЛЬЯНС-ЕКОПРОЕКТ» (і.к. 32554344); заборонити ТОВ «АЛЬЯНС-ЕКОПРОЕКТ» (і.к. 32554344) та іншим особам, у володінні чи користуванні яких перебуває вищевказане майно, розпоряджатися ним будь-яким чином;
- земельну ділянку за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), площею 0,2661 га, кадастровий номер :75:344:0133, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 000; земельну ділянку за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), площею 0,2081 га, кадастровий номер :75:344:0132, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 000; земельну ділянку за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), площею 0,3783 га, кадастровий номер :75:344:0131, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 000; об`єкт нерухомого майна - сервісний центр по обслуговуванню та продажу автомобілів з закладом ресторанного господарства (закусочної), за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), будинок 14-В, опис об`єкта - заклад ресторанного господарства (закусочної), літ. А-1 (перша черга), загальною площею - 364,3 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 00; об`єкт нерухомого майна - сервісний центр по обслуговуванню та продажу автомобілів з закладом ресторанного господарства, за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), будинок 14, загальною площею - 1990,6 кв. м., опис складової частини об`єкта - будівля, трансформаторна підстанція, «Б», загальна площа складової частини 106,6 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 86, що належать на праві приватної власності ТОВ «СЕРВІС РАПІД» (і.к. 32768900); заборонити ТОВ «СЕРВІС РАПІД» (і.к. 32768900) та іншим особам, у володінні чи користуванні яких перебуває вищевказане майно, розпоряджатися ним будь-яким чином;
- будівлю автосалону для продажу легкових автомобілів та запчастин для них з підземним паркінгом та автостоянкою (літ. А), за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 134, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 36946448, що належить на праві приватної власності ПП «АВТО АКТИВ» (і.к. 32669813); заборонити ПП «АВТО АКТИВ» (і.к. 32669813) та іншим особам, у володінні чи користуванні яких перебуває вищевказане майно, розпоряджатися ним будь-яким чином.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 за фактами вчинення створеною колишнім Президентом України ОСОБА_5 злочинною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із привласненням майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в т.ч. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.
У вказаному кримінальному проваджені ОСОБА_4 підозрюється в участі у період з березня 2010 року по теперішній час у підконтрольній колишньому Президенту України ОСОБА_5 злочинній організації, вчиненні в її складі та у співучасті зі службовими та іншими особами умисного особливо тяжкого злочину проти державної власності, а саме незаконному заволодінні чужим майном грошовими коштами Публічного акціонерного товариства «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (далі ПАТ «ДАК «Чорноморнафтогаз») в сумі 3 232 169 107,08 грн., що заподіяло матеріальну шкоду цьому підприємству в особливо великому розмірі, складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, чи володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, вчинених в особливо великому розмірі, повторно, за наступних обставин.
Встановлено, що у березні 2010 року колишній Президент України ОСОБА_5 організував та очолив злочинну організацію з метою отримання незаконного доходу внаслідок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері економіки, у тому числі проти державної власності.
До складу злочинної організації ОСОБА_5 , увійшов окремий структурний підрозділ під керуванням ОСОБА_4 , до складу якого увійшли ОСОБА_6 та інші учасники.
ОСОБА_4 , будучи власником ПАТ «Діапазон-Максимум Банк» (наразі ПАТ «Вернум Банк») та обіймаючи посаду голови наглядової ради цієї банківської установи, особисто вибудувала структуру підконтрольного їй окремого підрозділу злочинної організації, керувала діями підконтрольних учасників, у тому числі громадяни Латвійської Республіки, об`єднаних за певними напрямками злочинної діяльності.
За безпосередньої участі учасника злочинної організації ОСОБА_4 службові особи ПАТ НАК «Нафтогаз України» та ДАТ «Чорноморнафтогаз» у 2010 2012 роках, у складі злочинної організації ОСОБА_5 , шляхом забезпечення отримання ДАТ «Чорноморнафтогаз» від ПАТ НАК «Нафтогаз України» двох безпроцентних позик та участі у конкурсних торгах фіктивних іноземних компаній, здійснили закупівлю у компаній нерезидентів «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» та «RIGAS KUGU BULEVATA» двох морських бурових установок на загальну суму 800 млн. доларів США, при реальній їх загальній вартості 389 млн. 300 тис доларів США, та заволоділи державними коштами у сумі понад 400 млн. доларів США.
29.01.2018 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України, 30.01.2018 року у межах доби після затримання ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28 ч.1 ст.366; ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 КК України.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється:
- в участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.255 КК України;
- у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 КК України;
- у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншому підробленні офіційних документів, вчинене у складі злочинної організації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.
- у вчиненні фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, переміщення, використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів у складі злочинної організації в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України.
Так, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України. У свою чергу вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, передбачає покарання у виді конфіскації майна.
Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що суд може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Згідно даних витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, корпоративні права ТОВ «ЛЮКС-ІНФО» (і.к. 37921738) у вигляді внеску статутного фонду у розмірі 111 390 000 грн., що складає 100 % статутного фонду, належать ОСОБА_4 .
Крім того, відповідно до відомостей бази даних Національної комісії по цінним паперам та фондового ринку, оприлюднених на офіційні сторінці smida.gov.ua, 100 % акцій (міжнародний ідентифікаційний номер - UA) простих бездокументарних іменних, емітованих ПАТ «Вернум Банк» (і.к. 36301800) в кількості 210 000 штук номінальною вартістю 1000 грн. кожна, належать ТОВ «ЛЮКС-ІНФО» (і.к. 37921738), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_4 .
Також, згідно даних витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, корпоративні права ПП «АВТО АКТИВ» (і.к. 32669813) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 190 791 770 грн., що складає 100 % статутного фонду, належать ОСОБА_4 .
Відповідно даних витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, корпоративні права ТОВ «ФОРТЕРЕС» (і.к. 36177258) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 34 800 грн., що складає 24 % від загального розміру статутного фонду (145 000 грн.), належать ПП «АВТО АКТИВ» (і.к. 32669813), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_4 .
Відповідно даних витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, корпоративні права ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ» (і.к. 33100203) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 19 950 000 грн., що складає 99,75 % від загального розміру статутного фонду (20 000 000 грн.) належать ПП «АВТО АКТИВ» (і.к. 32669813), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_4 .
Відповідно даних витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, корпоративні права ТОВ «СЕРВІС РАПІД» (і.к. 32768900) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 59 653 900 грн., що складає 99,9998 % від загального розміру статутного фонду (59 654 000 грн.), належать ОСОБА_4 .
Відповідно даних витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, корпоративні права ТОВ «АЛЬЯНС-ЕКОПРОЕКТ» (і.к. 32554344) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 14 000 000 грн., що складає 100 % статутного фонду, належить компанії ВЕРНУМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (індекс АРХІЄПИСКОПА МАКАРІУ ІІІ, 22, МАКАРІА СЕНТЕР, 4й поверх, квартира/офіс 403 6016, ЛАРНАКА, КІПР), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є ОСОБА_4 .
Відповідно даних витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, корпоративні права ТОВ «КБ СЕНАТ» (і.к. 39590331) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 8 000 грн., що складає 80 % від загального розміру статутного фонду (10 000 грн.), належать ОСОБА_4 .
Відповідно даних витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, щодо громадської організації «НАЦІОНАЛЬНА ЛІГА СТРІЛЬБИ ІЗ БЛОЧНОГО ЛУКА УКРАЇНИ» (і.к. 38988030), засновниками є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , розмір внеску до статутного фонду яких складає 0, 00 грн. Відповідно, 20 % корпоративних прав щодо громадської організації «НАЦІОНАЛЬНА ЛІГА СТРІЛЬБИ ІЗ БЛОЧНОГО ЛУКА УКРАЇНИ» належить ОСОБА_4 .
Крім цього, згідно інформаційної довідки від 31.01.2018 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (і.к. 36301800) на праві приватної власності належить: земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,0623 га, кадастровий номер :66:238:0090, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 00. У свою чергу 100 % акцій ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» належать ТОВ «ЛЮКС-ІНФО» (і.к. 37921738), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_4 .
Згідно інформаційної довідки від 31.01.2018 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, ТОВ «АЛЬЯНС-ЕКОПРОЕКТ» (і.к. 32554344) на праві приватної власності належить: земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0,1 га, кадастровий номер :75:171:0004, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 00; будівля обжигу (літ. Х) загальною площею 133,7 кв. м., що складає 1/1000 частин від майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_3 ; нежилий будинок - компресорна станція (літ. Ц) площею 553,9 кв. м., нежилі приміщення гаражу (ділянка по ремонту та фарбуванню деталей автомобілів) - групи приміщень №№3,4,5 (в літ. Т) площею 792,8 кв. м., що складає 10/1000 частин від майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_3 . У свою чергу 100 % статутного фонду ТОВ «АЛЬЯНС-ЕКОПРОЕКТ» належить компанії ВЕРНУМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (індекс АРХІЄПИСКОПА МАКАРІУ ІІІ, 22, МАКАРІА СЕНТЕР, 4й поверх, квартира/офіс 403 6016, ЛАРНАКА, КІПР), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є ОСОБА_4 .
Згідно інформаційної довідки від 31.01.2018 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, ТОВ «СЕРВІС РАПІД» (і.к. 32768900) на праві приватної власності належить: земельна ділянка за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), площею 0,2661 га, кадастровий номер :75:344:0133, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 000; земельна ділянка за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), площею 0,2081 га, кадастровий номер :75:344:0132, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 000; земельна ділянка за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), площею 0,3783 га, кадастровий номер :75:344:0131, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 000; об`єкт нерухомого майна - сервісний центр по обслуговуванню та продажу автомобілів з закладом ресторанного господарства (закусочної), за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), будинок 14-В, опис об`єкта - заклад ресторанного господарства (закусочної), літ. А-1 (перша черга), загальною площею - 364,3 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 00; об`єкт нерухомого майна - сервісний центр по обслуговуванню та продажу автомобілів з закладом ресторанного господарства, за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею - 1990,6 кв. м., опис складової частини об`єкта - будівля, трансформаторна підстанція, «Б», загальна площа складової частини 106,6 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 86. У свою чергу 99,9998 % від загального розміру статутного фонду ТОВ «СЕРВІС РАПІД» належать ОСОБА_4 .
Згідно інформаційної довідки від 31.01.2018 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, ПП «АВТО АКТИВ» (і.к. 32669813) на праві приватної власності належить: будівля автосалону для продажу легкових автомобілів та запчастин для них з підземним паркінгом та автостоянкою (літ. А), за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 134, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 36946448. У свою чергу 100 % статутного фонду ПП «АВТО АКТИВ» належать ОСОБА_4 .
Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У такому випадку арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
З огляду на вимоги ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
В клопотанні прокурора наявні достатні підстави для накладення арешту на майно вказане вище, оскільки вказане майно належить підозрюваній ОСОБА_4 та вказаний арешт спрямований на забезпечення кримінального провадження в частині виконання додаткового покарання у виді конфіскації майна.
При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.
Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Разом з цим, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на корпоративні права громадської організації «НАЦІОНАЛЬНА ЛІГА СТРІЛЬБИ ІЗ БЛОЧНОГО ЛУКА УКРАЇНИ» (і.к. 38988030), у вигляді 20% корпоративних прав, що належать ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ), оскільки розмір внеску ОСОБА_4 до статутного фонду вказаної громадської організації складає 0,00 грн. У зв`язку з цим накладення арешту з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваної не виконує заходів забезпечення кримінального провадження і є безпідставним.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на:
- корпоративні права ТОВ «ЛЮКС-ІНФО» (і.к. 37921738) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 111 390 000 грн., що складає 100 % статутного фонду та належать ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ); заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «ЛЮКС-ІНФО» (і.к. 37921738), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу;
- цінні папери - акції (міжнародний ідентифікаційний номер - UA) простих бездокументарних іменних, емітованих ПАТ «Вернум Банк» (і.к. 36301800) в кількості 210 000 штук номінальною вартістю 1000 грн. кожна, що належать ТОВ «ЛЮКС-ІНФО» (і.к. 37921738), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_4 , та становить 100 % акцій від загальної кількості; заборонити здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо акцій (міжнародний ідентифікаційний номер - UA) простих бездокументарних іменних емітованих ПАТ «Вернум Банк» (і.к. 36301800) в кількості 210 000 штук номінальною вартістю 1000 грн. кожна та становить 100 % від загальної кількості, а також користуватися та розпоряджатися ними;
- корпоративні права ПП «АВТО АКТИВ» (і.к. 32669813) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 190 791 770 грн., що складає 100 % статутного фонду та належать ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ); заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ПП «АВТО АКТИВ» (і.к. 32669813), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу;
- корпоративні права ТОВ «ФОРТЕРЕС» (і.к. 36177258) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 34 800 грн., що складає 24 % від загального розміру статутного фонду, та належать ПП «АВТО АКТИВ» (і.к. 32669813), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_4 ; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «ФОРТЕРЕС» (і.к. 36177258), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу;
- корпоративні права ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ» (і.к. 33100203) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 19 950 000 грн., що складає 99,75 % від загального розміру статутного фонду та належать ПП «АВТО АКТИВ» (і.к. 32669813), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_4 ; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ» (і.к. 33100203), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу;
- корпоративні права ТОВ «СЕРВІС РАПІД» (і.к. 32768900) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 59 653 900 грн., що складає 99,9998 % від загального розміру статутного фонду (59 654 000 грн.), належать ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ); заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «СЕРВІС РАПІД» (і.к. 32768900), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу;
- корпоративні права ТОВ «АЛЬЯНС-ЕКОПРОЕКТ» (і.к. 32554344) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 14 000 000 грн., що складає 100 % статутного фонду та належить компанії ВЕРНУМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (індекс АРХІЄПИСКОПА МАКАРІУ ІІІ, 22, МАКАРІА СЕНТЕР, 4й поверх, квартира/офіс 403 6016, ЛАРНАКА, КІПР), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ); заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «АЛЬЯНС-ЕКОПРОЕКТ» (і.к. 32554344), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу;
- корпоративні права ТОВ «КБ СЕНАТ» (і.к. 39590331) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 8 000 грн., що складає 80 % від загального розміру статутного фонду (10 000 грн.), які належать ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ); заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «КБ СЕНАТ» (і.к. 39590331), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу;
- земельну ділянку за адресою: м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, земельна ділянка 17В, площею 0,0623 га, кадастровий номер :66:238:0090, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 00, що належить на праві приватної власності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (і.к. 36301800); Заборонити ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (і.к. 36301800) та іншим особам, у володінні чи користуванні яких перебуває вищевказане майно, розпоряджатися ним будь-яким чином;
- земельну ділянку за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, земельна ділянка 134/1, площею 0,1 га, кадастровий номер :75:171:0004, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 00; будівлю обжигу (літ. Х) загальною площею 133,7 кв. м., що складає 1/1000 частин від майнового комплексу за адресою: м. Київ, бульвар Лепсе Івана, будинок 4; нежилий будинок - компресорна станція (літ. Ц) площею 553,9 кв. м., нежилі приміщення гаражу (ділянка по ремонту та фарбуванню деталей автомобілів) - групи приміщень №№3,4,5 (в літ. Т) площею 792,8 кв. м., що складає 10/1000 частин від майнового комплексу за адресою: м. Київ, бульвар Лепсе Івана, будинок 4, що належать на прав приватної власності ТОВ «АЛЬЯНС-ЕКОПРОЕКТ» (і.к. 32554344); заборонити ТОВ «АЛЬЯНС-ЕКОПРОЕКТ» (і.к. 32554344) та іншим особам, у володінні чи користуванні яких перебуває вищевказане майно, розпоряджатися ним будь-яким чином;
- земельну ділянку за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), площею 0,2661 га, кадастровий номер :75:344:0133, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 000; земельну ділянку за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), площею 0,2081 га, кадастровий номер :75:344:0132, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 000; земельну ділянку за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), площею 0,3783 га, кадастровий номер :75:344:0131, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 000; об`єкт нерухомого майна - сервісний центр по обслуговуванню та продажу автомобілів з закладом ресторанного господарства (закусочної), за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), будинок 14-В, опис об`єкта - заклад ресторанного господарства (закусочної), літ. А-1 (перша черга), загальною площею - 364,3 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 00; об`єкт нерухомого майна - сервісний центр по обслуговуванню та продажу автомобілів з закладом ресторанного господарства, за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), будинок 14, загальною площею - 1990,6 кв. м., опис складової частини об`єкта - будівля, трансформаторна підстанція, «Б», загальна площа складової частини 106,6 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 86, що належать на праві приватної власності ТОВ «СЕРВІС РАПІД» (і.к. 32768900); заборонити ТОВ «СЕРВІС РАПІД» (і.к. 32768900) та іншим особам, у володінні чи користуванні яких перебуває вищевказане майно, розпоряджатися ним будь-яким чином;
- будівлю автосалону для продажу легкових автомобілів та запчастин для них з підземним паркінгом та автостоянкою (літ. А), за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 134, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 36946448, що належить на праві приватної власності ПП «АВТО АКТИВ» (і.к. 32669813); заборонити ПП «АВТО АКТИВ» (і.к. 32669813) та іншим особам, у володінні чи користуванні яких перебуває вищевказане майно, розпоряджатися ним будь-яким чином.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1