н/п 1-кс/766/1763/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
08.02.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 або працівникам оперативних підрозділів, за його дорученням, на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні Херсонської філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Херсон (МФО НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 (валюта: 980 гривня) та № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Херсон (МФО НОМЕР_2 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як на паперових, так і електронних носіях, з розшифруванням всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2013 р. по 31.01.2018 р.

Розгляд даного клопотання слідчий просив провести без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001884 від 17.05.2016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння та розтрати бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України
В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.07.2015 року по 30.09.2016 року отримувало державні кошти від ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДР НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДР НОМЕР_6 ) відповідно до укладених договорів, якими передбачено виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт з експлуатаційного утримання доріг загального користування державного значення, а саме забезпечення освітлення ділянок автомобільних доріг.
Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі ІНФОРМАЦІЯ_5 було укладено наступні договори: договір № 1-ХП/16 від 25.01.2016, договір № 3-ХП/15 від 19.11.2015, договір № 2ХП /15 від 13.02.2015, договір № 1-ХП/15 від 13.02.2015, за якими сплачено кошти сумою понад 1 млн. 400 тис грн., зі ІНФОРМАЦІЯ_4 - договір № 19 від 10.03.2015.
Відповідно до документів, що були вилучені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підприємство під час діяльності використовували автомобільну техніку (зокрема, автовишки), яка була надана відповідно до договорів оренди, укладених з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). Проте, згідно відомостей, отриманих у ІНФОРМАЦІЯ_6 та у ІНФОРМАЦІЯ_7 , у власності перелічених підприємств відсутні автотранспортні засоби, у тому числі ті, що могли використовуватись під час виконання передбачених договорами та зазначених у актах форми КБ-2в робіт.
В ході допиту ОСОБА_9 , який був працевлаштований у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді електрика, пояснив, що під час виконання робіт, передбачених договорами зі ІНФОРМАЦІЯ_8 , фактично використовувався автотранспорт, що належить районним підрозділам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Також встановлено, що підприємства постачальники товарно-матеріальних цінностей на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), факти протиправної діяльність яких розслідуються в рамках кримінального провадження, внесеного СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області до ЄРДР за №0000036 за ч. 2 ст. 205 КК України, згідно наданої податкової звітності, не здійснювали придбання продукції, що була використана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (імпульсно-запалювальні пристрої, дроселі, кабель, лампи енергозберігаючі та інші комплектуючі для освітлення, тощо), що свідчить про внесення недостовірних відомостей до податкової звітності.
Отже, факти проведення безтоварних операцій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідчать про те, що роботи та послуги, які підприємство зобов`язалось виконати відповідно до укладених зі ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ЛТЦДЗ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та за які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано у якості сплати за виконання передбачених договорами послуг бюджетні кошти, не могли бути виконані у повному обсязі через відсутність фактичних поставок товарно-матеріальних цінностей, необхідних для їх виконання.
У зв`язку з вищенаведеним слід вважати, під час взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ЛТЦДЗ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мало місце внесення недостовірних відомостей до офіційних бухгалтерських документів та заволодіння коштами державного бюджету.
Отже, з метою встановлення фактів проведення розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підприємствами постачальниками, а також встановлення фактичних відомостей щодо використання посадовими особами вказаного підприємства грошових коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_11 , виникла необхідність у отриманні відомостей щодо руху по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахуноки № НОМЕР_3 (валюта: 980 гривня) та № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Херсон (МФО НОМЕР_2 ).
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:
- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 (валюта: 980 гривня) та № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Херсон (МФО НОМЕР_2 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2013 р. по 31.01.2018 р.
Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості сплати за надані роботи, товари чи послуги, час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами - контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, слідчим, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, не було доведене наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, внаслідок чого клопотання могло бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Дніпровського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001884 від 17.05.2016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння та розтрати бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.07.2015 року по 30.09.2016 року отримувало державні кошти від ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДР НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДР НОМЕР_6 ) відповідно до укладених договорів, якими передбачено виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт з експлуатаційного утримання доріг загального користування державного значення, а саме забезпечення освітлення ділянок автомобільних доріг.

Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі ІНФОРМАЦІЯ_5 було укладено наступні договори: договір № 1-ХП/16 від 25.01.2016, договір № 3-ХП/15 від 19.11.2015, договір № 2ХП /15 від 13.02.2015, договір № 1-ХП/15 від 13.02.2015, за якими сплачено кошти сумою понад 1 млн. 400 тис грн., зі ІНФОРМАЦІЯ_4 - договір № 19 від 10.03.2015.

Відповідно до документів, що були вилучені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підприємство під час діяльності використовували автомобільну техніку (зокрема, автовишки), яка була надана відповідно до договорів оренди, укладених з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). Проте, згідно відомостей, отриманих у ІНФОРМАЦІЯ_6 та у ІНФОРМАЦІЯ_7 , у власності перелічених підприємств відсутні автотранспортні засоби, у тому числі ті, що могли використовуватись під час виконання передбачених договорами та зазначених у актах форми КБ-2в робіт.
В ході допиту ОСОБА_9 , який був працевлаштований у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді електрика, пояснив, що під час виконання робіт, передбачених договорами зі ІНФОРМАЦІЯ_8 , фактично використовувався автотранспорт, що належить районним підрозділам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також встановлено, що підприємства постачальники товарно-матеріальних цінностей на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), факти протиправної діяльність яких розслідуються в рамках кримінального провадження, внесеного СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області до ЄРДР за №0000036 за ч. 2 ст. 205 КК України, згідно наданої податкової звітності, не здійснювали придбання продукції, що була використана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (імпульсно-запалювальні пристрої, дроселі, кабель, лампи енергозберігаючі та інші комплектуючі для освітлення, тощо), що свідчить про внесення недостовірних відомостей до податкової звітності.

Отже, факти проведення безтоварних операцій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідчать про те, що роботи та послуги, які підприємство зобов`язалось виконати відповідно до укладених зі ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ЛТЦДЗ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та за які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано у якості сплати за виконання передбачених договорами послуг бюджетні кошти, не могли бути виконані у повному обсязі через відсутність фактичних поставок товарно-матеріальних цінностей, необхідних для їх виконання.

У зв`язку з вищенаведеним слід вважати, під час взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ЛТЦДЗ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мало місце внесення недостовірних відомостей до офіційних бухгалтерських документів та заволодіння коштами державного бюджету.

Отже, з метою встановлення фактів проведення розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підприємствами постачальниками, а також встановлення фактичних відомостей щодо використання посадовими особами вказаного підприємства грошових коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_11 , виникла необхідність у отриманні відомостей щодо руху по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахуноки № НОМЕР_3 (валюта: 980 гривня) та № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Херсон (МФО НОМЕР_2 ).
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:
- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 (валюта: 980 гривня) та № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Херсон (МФО НОМЕР_2 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2013 р. по 31.01.2018 р.
Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості сплати за надані роботи, товари чи послуги, час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами - контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 або працівникам оперативних підрозділів, за його дорученням, на розкриття банківської таємниці стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Херсонської філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Херсон (МФО НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме:
- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 (валюта: 980 гривня) та № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Херсон (МФО НОМЕР_2 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як на паперових, так і електронних носіях, з розшифруванням всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2013 р. по 31.01.2018 р.

Встановити строк дії ухвали до 08.03.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1