УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області підполковник юстиції ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доводи клопотання слідчий обґрунтувала наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 31.07.2017 року, за підозрою громадянина України ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 03.03.2017 року по 29.03.2017 року громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з громадянами Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншими невстановленими особами, вчинили контрабанду психотропної речовини амфетаміну, що містилась у таблетках загальною кількістю 1 025 885 штук, з Ліванської Республіки через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, організували їх перевезення по території України з метою їх послідуючого збуту.

Із клопотання вбачається, що 18.04.2017 року під час проведення митного огляду вантажу «взуття жіноче» у кількості 2390 пар (запакованих у 300 картонних коробів), що надійшов з міста Бейрут (Ліванська Республіка) до Одеського морського торговельного порту (місто Одеса, Україна) у контейнері MRKU8389802 від компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місто Київ, Україна) за коносаментом SGL443578 контейнерної лінії ІНФОРМАЦІЯ_6 , співробітниками відділу митного оформлення № 3 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 були виявлені приховані у підошві взуття таблетки бежевого кольору, які згідно з висновком експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів № 984-Х від 21.06.2017 рокуІНФОРМАЦІЯ_9 , містять психотропну речовину амфетамін, загальною вагою 48084,4 грамів, що складає особливо великий розмір.

Як вбачається, із клопотання, попередньо коносамент SGL443578 був виданий контейнерною лінією ОСОБА_6 09.03.2017 року, при цьому одержувачем вантажу було вказано особу: ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) ( АДРЕСА_1 ), яким є - громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В клопотанні вказано, що у подальшому 10.04.2017 року коносамент SGL443578 був від корегований та в якості одержувача вантажу було зазначено Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_2 ).

Із клопотання вбачається, що під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження громадянину України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , висунуто підозру у вчиненні контрабанди психотропної речовини за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, та незаконного придбання, зберігання та перевезення психотропної речовини з метою збуту за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

Як зазначено, у клопотанні, 10.08.2017 року у зв`язку з не встановленням місця знаходження підозрюваного ОСОБА_3 , було оголошено його розшук.

В клопотанні вказано, що згідно з документами, вилученими в ході тимчасового доступу до речей і документів в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 16.05.2017 року та відповіді на запит, установлено, що вантаж «взуття жіноче» у контейнері MRKU8389802 був завантажений 08 березня 2017 року в місті Бейрут (Ліванська Республіка) на судно Rio De La Plata, рейс номер 707N.

В клопотанні вказано, що відправником вантажу «взуття жіноче» є компанія CITY FOR AGRICUITURE AND GENERAL TRADING (zahle el beqaa rayan street tel: 71/144147), одержувачем-приватна особа DZHAMAL AL ISSA (ODESSA UKRAINE BEROLAK STREET GECOFSFO ZIP 18 STREET № 5 TAX: TEL: 1252 ІНФОРМАЦІЯ_11 , митні документи митному органу для митного оформлення вантажу в режимі експорт булі надані 27.02.2017 компанією ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 11/5174 Beirut LEBANON Tel: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 НОМЕР_3 Fax: НОМЕР_4 E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 : ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ІНФОРМАЦІЯ_19 ).

Із клопотання вбачається, що вказані компанії знаходяться на території Ліванської Республіки, у зв`язку з чим органом досудового розслідування прийнято рішення про звернення до компетентних органів вказаної держави із запитом про надання правової допомоги в рамках вказаного кримінального провадження.

Слідчий в клопотанні вважає, що в ході досудового розслідування необхідно дослідити документи та дані щодо відправлення 08 березня 2017 року з порту Бейрут судном Rio De La Plata до України до порту Одеса вантажу «взуття жіноче» у контейнері MRKU8389802, країну походження товару «взуття жіноче», документів щодо придбання та продажу товару (договори купівлі-продажу товарів з українською стороною, сертифікати якості товару, договори на експедирування вантажу та митне оформлення тощо), які зберігаються в компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 : 71/144147).

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримала клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Конвенції Організації Об`єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року, її участником являється Ліванська республіка.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000152 від 31.07.2017 року вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.3 ст.307 КК України.

Згідно до копій матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що відправником вантажу «взуття жіноче» є ліванська компанія CITY FOR AGRICUITURE AND GENERAL TRADING (zahle el beqaa rayan street tel: 71/144147), одержувачем -приватна особа DZHAMAL AL ISSA ( АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст.163 КПК України, доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ліванської компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (zahle el beqaa rayan street tel: 71/144147), мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати представникам компетентних органів Ліванської Республіки тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення в компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 копій документів, які підтверджують відправлення 08 березня 2017 року з порту Бейрут судном Rio De La Plata до України до порту Одеса вантажу «взуття жіноче» у контейнері MRKU8389802, країну походження товару «взуття жіноче», документів щодо придбання та продажу товару (договори купівлі-продажу товарів з українською стороною, сертифікати якості товару, договори на експедирування вантажу та митне оформлення тощо), які містять охоронювану законом таємницю.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з моменту отримання компетентними органами Ліванської Республіки запиту про міжнародну допомогу.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

10.11.2017