Справа № 428/1449/18 1-кс/428/855/18
Провадження № 11-сс/782/55/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частина)

21 лютого 2018 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Луганської області у складі:
головуючого ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
секретаря ОСОБА_4
за участю прокурора ОСОБА_5
представника власників майна ОСОБА_6
та у присутності слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП у Луганській області ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Сєвєродонецьку Луганської області апеляційну скаргу, подану прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 12 лютого 2018 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

встановила,
що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, тому, колегія суддів обмежується складанням та оголошенням резолютивної частини ухвали.
Керуючись ч.2 ст. 376, 170-173, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів
ухвалила:
Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_5 задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 12 лютого 2018 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_7 про арешт тимчасово вилученого майна, скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП України у Луганській області ОСОБА_7 задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку 08.02.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , :
Рахунок на оплату № 80 від 19.01.2016 на 1 арк.
Видаткова накладна № 52/4147428 від 28.12.2017 на 1 арк.
Видаткова накладна № 52/4147430 від 28.12.2017 на 1 арк.
Видаткова накладна № 155 від 22.12.2016 на 1 арк.
Видаткова накладна № 115 від 12.12.2016 на 1 арк.
Видаткова накладна № 33 від 04.2017 на 1 арк.
Видаткова накладна № 33 від 04.2017 на 1 арк.
Рахунок на оплату № 21 від 07.04.2017 на 1 арк.
Форма № 11 від 26.04.2017 на 2 арк.
Замовлення покупця № 18 від 30.05.2017 на 1 арк.
Рахунок на оплату № 43 за 2017 рік на 1 арк.
Рахунок на оплату № 43 за2017 на 1 арк.
Рахунок на оплату № 42 за 2017 на 1 арк.
Рахунок на оплату № 44 від 06.06.2017 на 1 арк.
Рахунок на оплату № 45 від 06.06.2017 на 1 арк.
Частина договору між ФОП « ОСОБА_9 » та Сєвєродонецький ХМТ на 1 арк.
Частина договору між ФОП « ОСОБА_9 » та Сєвєродонецький ХМТ на 1 арк.
Рахунок на оплату № 33 від 19.05.2017 на 1 арк. Додаток №1 Специфікація № 1 на 1 аркуші.
Договір купівлі продажу між ФОП « ОСОБА_9 » та ДПРЧ-32 1 арк.
Договір купівлі продажу між ФОП « ОСОБА_9 » та ДПРЧ-32 1 арк.
Замовлення покупця № 29 від 11.11.2017 на 1аркуші.
Договір купівлі продажу між ФОП « ОСОБА_9 » та ДПРЧ-32 1 арк.
Договір купівлі продажу між ФОП « ОСОБА_9 » та ДПРЧ-32 1 арк.
Договір купівлі продажу між ФОП « ОСОБА_9 » та ДПРЧ-32 1 арк.
Договір купівлі продажу між ФОП « ОСОБА_9 » та ДПРЧ-32 1 арк.
Договір купівлі продажу між ФОП « ОСОБА_9 » та ДПРЧ-32 1 арк.
Видаткова накладна № 80 за 11.2017 на 1 арк.
Рахунок на оплату № 70 від 27.11.2017 на 1 арк.
Специфікація додаток №1 до договору № 42/2017 від 03.11.2017
Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП « ОСОБА_9 » на якій міститься відтиск печатки із написом ГУДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області, напис рукописний чорнилами синього кольору «29.12.2017» на 3 арк.
Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску 11 на якій міститься відтиск печатки із написом Державна податкова інспекція у м. Сєвєродонецкьку, "ОТРИМАНО" напис рукописний чорнилами синього кольору «26.01.2018» на 2 арк.
Гарантійний талон № 000009241 на 1 арк.
Видаткова накладна № 193 від 30.12.2016 на 1 арк.
Видаткова накладна № 193 від 30.12.2016 на 1 арк. Рахунок на оплату № 109 від 23.12.2016 на 1 арк.
Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року на спрощену систему оподаткування . на 1 арк.
Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року на спрощену систему оподаткування . на 2 арк.
Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця на якій міститься відтиск печатки із написом 11 Державна податкова інспекція у м. Сєвєродонецкьку, ОТРИМАНО напис рукописний чорнилами синього кольору «25.01.2018» на 2 арк.
Аркуш формату а4 на якому міститься рукописний текст,виконаний чорнилами синього кольору Боровской 47, 274 на 1 арк.
Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, щодо ФОП « ОСОБА_10 » на 1 арк. Видаткова накладна № 194 від 30.12.2016на 1 арк.
Рахунок на оплату № 78 від 16.12.2016 на 1 арк.
Видаткова накладна № 87 від 01.12.2016на 1 арк. Замовлення покупця № 24 від 10.12.2016 на 1 арк.
Рахунок на оплату № 63 від 14.12.2016 на 1 арк. Рахунок на оплату № 32 від 06.12.2016 на 1 арк.
Видаткова накладна № 148 від 21.12.2016на 1 арк.
Видаткова накладна № 89 від 01.12.2016на 1 арк.
Видаткова накладна № 88 від 01.12.2016на 1 арк.
Рахунок на оплату № 93 від 21.12.2016 на 1 арк.
Рахунок на оплату № 97 від 21.12.2016 на 1 арк.
Рахунок на оплату № 91 від 20.12.2016 на 1 арк.
Податкова декларація платника єдиного податку ФОП на 1 арк.
Податкова декларація платника єдиного податку ФОП на 1 арк.
Рахунок на оплату № 57 від 13.12.2016 на 1 арк.
Рахунок на оплату № 89 від 20.12.2016 на 1 арк.
Рахунок на оплату № 18 від 07.12.2016 на 1 арк.
Рахунок на оплату № 23 від 01.12.2016 на 1 арк.
Замовлення покупця № 16 від 29.11.2016 на 1 арк. Рахунок на оплату № 92 від 20.12.2016 на 1 арк.
Рахунок на оплату № 40 від 07.12.2016 на 1 арк.
Рахунок на оплату № 36 від 07.12.2016 на 1 арк. Рахунок на оплату № 33 від 06.12.2016 на 1 арк.
Рахунок на оплату № 81 від 24.12.2016 на 1 арк.
Рахунок на оплату № 41/3690382 від 29.12.2016 на 1 арк.
Рахунок на оплату № 25 від .04.2017 на 1 арк.
Рахунок на оплату № 17 від 28.03.2017 на 1 арк. Замовлення покупця № 3 від 214.03.2017 на 1 арк. Замовлення покупця № 4 від 14.03.2017 на 1 арк.
Видаткова накладна № 193 від 30.12.2016 на 1 арк
Замовлення покупця № 19 від 30.05.2017 на 1 арк. Замовлення покупця № 14 від 29.05.2017 на 1 арк.
Замовлення покупця № 15 від 29.05.2017 на 1 арк.
Договір купівлі продажу між ФОП « ОСОБА_9 » СХМТ на 1арк.
Видаткова накладна від 09.06.2017 на 1 арк.
Рахунок на оплату № 16 від 28.03.2017 на 1 арк.
Замовлення покупця № 17 від 29.05.2017 на 1 арк. Видаткова накладна :постачальник ФОП « ОСОБА_9 », одержувач - КЕВ м. Луганськ на 1 арк.
Видаткова накладна : постачальник ФОП « ОСОБА_9 », одержувач -КЕВ м. Луганськ на 1 арк. Договір купівлі продажу № між ФОП « ОСОБА_9 » СХМТ на 1арк.
Видаткова накладна № 193 від 30.12.2016 на 1 арк.
Видаткова накладна від 09.06.2017 на 1 арк.
Аркуш із рукописним текстом виконаний олівцем «сірого кольору» « ОСОБА_11 » 01-05 на 1 арк. Замовлення покупця № 8 від 18.05.2017 на 1 арк.
Договір купівлі продажу № між ФОП « ОСОБА_9 » СХМТ на 1арк.
Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, щодо ФОП « ОСОБА_10 » на 2 арк.
Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, щодо ФОП « ОСОБА_10 » на 1 арк.
Замовлення покупця № 22 від 21.06.2017 на 1 арк. Витяг з реєстру платників єдиного податку на 1 арк.
Рахунок на оплату № 47 від 08.06.2017 на 1 арк.
Замовлення покупця № 23 від 10.06.2017 на 1 арк.
Замовлення покупця № 23 від 21.06.2017 на 1 арк.
Витяг з реєстру платників єдиного податку на 1 арк.
Рахунок на оплату № 48 від 12.06.2017 на 1 арк.
Замовлення покупця № 26 від 18.08.2017 на 1 арк.
Замовлення покупця № 30 від 26.10.2017 на 1 арк.
Рахунок на оплату № 75 від 23.11.2017 на 1 арк.
Інформація за ДПІ на 2 арк.
Рахунок на оплату № 83 від 27.12.2017 на 1 арк.
Довіреність № 1 від 18.01.2018 .
У частині накладення арешту на печатки ФОП ОСОБА_12 , громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ФОП ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ПП "Дельта Діджитал", ФОП ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 у клопотанні слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНПУ у Луганській області ОСОБА_7 - відмовити.
Ухвала апеляційного суду є остаточною та такою, що касаційному оскарженню не підлягає.
Повний її текст буде проголошено 26 лютого 2018 року, о 09 годині.

Головуючий ОСОБА_1
Судді ОСОБА_2
ОСОБА_3