печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 грудня 2017 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився ,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:

не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000477 від 20.05.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ФОП « ОСОБА_5 », ОСОБА_5 , які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000477 від 20.05.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, під час якого виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 № НОМЕР_4 за період часу з дати відкриття рахунків по 05.12.2017 р. включно, з можливістю вилучення копій, що знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ( АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 ), з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000477 від 20.05.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, ОСОБА_5 , будучи службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у 2017 році, використовуючи своє службове становище, з використанням підроблених документів, вчинив дії щодо протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим заподіяв збитків на суму близько 9 млн. грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 30.04.2017 р. укладено договір про розірвання договору оренди приміщень за адресою: АДРЕСА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 01.05.2017 р. укладено новий договір з оренди за вказаною адресою від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де він є одноособовим засновником. При цьому обладнання, сировина та готова продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично з орендованого приміщення не вивозилась, а привласнена директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 . Крім того, продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зберігалась на складі готової продукції за адресою: АДРЕСА_4 на даний час протиправно реалізується ОСОБА_5 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », засновником останнього є ОСОБА_6 .

Крім того встановлено, що в Київському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), відкрито банківський рахунок ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 використовує у своїй діяльності картковий рахунок, відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_4 .

Як зазначає слідчий, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, банківських документів клієнтів банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ФОП « ОСОБА_5 », ОСОБА_5 , що знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ( АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, банківські документи ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (МФО НОМЕР_7 ), що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Відтак, слідчий суддя вважає, що оскільки слідчий просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні філії, що не має статусу юридичної особи, то клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000477 від 20.05.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206 2, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1