Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 грудня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва, ОСОБА_1 , при секретарі, ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №7, ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, старшого лейтенанта податкової міліції, ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000064, внесеного 12.06.2015 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, старший лейтенант податкової міліції, ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №7, ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000064, внесеного 12.06.2015 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невставлені слідством особи створили (придбали) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності реального сектора економіки, серед яких
ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_9 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ),ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код заЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_12 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за НОМЕР_16 ), ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ),ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ),ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_14 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ),ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ),ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_15 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ),ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ),ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ),ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_17 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ),ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_18 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ),ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_21 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ),ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_22 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_23 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 ),ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 ),ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 ),ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_25 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_35 ),ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_27 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_19 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_19 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_28 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_29 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_29 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_41 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_47 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), СК « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_38 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_21 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_41 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_66 ).
Згідно інформації з ІС «Податковий блок» встановлено, що протягом 2015-2016 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкову звітність до ДПІ не подавали.
Під час проведення обшуку квартири де проживав та здійснював свою протиправну діяльність один з фігурантів «конвертаційного центру» вилучено печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чорнові записи та чисті аркуші паперу формату А-4 з відтисками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до реєстраційних документів встановлено, що з лютого 2015 року до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з одночасним призначенням на посаду директора, увійшов ОСОБА_5 та який повідомив, що службовою особою вказаного підприємства не являвся, відношення до фінансово-господарської діяльності не мав, банківськими рахунками не користувався, до складу засновників не входив, звітність до контролюючих органів не подавав, печаткою не користувався.
В даний час, виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на рахунках,яківідкриті вказаними кооперативами у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_67 ), для встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того провести порівняльний аналіз між рухом коштів по рахунку та податкової звітності вказаного підприємства.
2. Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.
Кримінальне провадження №0000064 від 12.06.2015, зареєстроване за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205,
ч.1 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.
3. Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які містять банківську таємницю та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з моменту відкриття по теперішній час по рахункамвказаних кооперативів,яківідкриті у
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_67 ).
4. Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що вказані кооперативи мають наступні рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_67 ), а саме:
1. ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_68 ,
№ НОМЕР_69 ;
2. ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_70 ,
№ НОМЕР_71 ;
3. ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )
№ НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ;
4. ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 )
№ НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ;
5. ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 )
№ НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ;
6. ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ;
7. ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 )
№ НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ;
8. ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_86 ,
№ НОМЕР_87 ;
9. ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_9 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_88 ;
10. ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_89 ,
№ НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ;
11. ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код заЄДРПОУ НОМЕР_14 )
№ НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ;
12. ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_12 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_95 ;
№ НОМЕР_96 ;
13. ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за НОМЕР_16 )
№ НОМЕР_97 ;
14. ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 )
№ НОМЕР_98 ;
15. ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_99 ,
№ НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 ;
16. ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 )
№ НОМЕР_103 ;
17. ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_14 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_104 ;
18. ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 )
№ НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 ;
19. ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_15 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_107 ,
№ НОМЕР_108 ;
20. ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 )
№ НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 ;
21. ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 )
№ НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ;
22. ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_17 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_111 ,
№ НОМЕР_112 ;
23. ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_18 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_113 ,
№ НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ;
24. ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_117 ,
№ НОМЕР_118 ;
25. ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_119 ,
№ НОМЕР_120 ;
26. ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_21 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_121 ,
№ НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 ;
27. ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_22 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_124 ,
№ НОМЕР_125 ;
28. ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_23 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_126 ,
№ НОМЕР_127 ;
29. ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 )
№ НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ;
30. ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 )
№ НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ;
31. ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_132 ,
№ НОМЕР_133 ;
32. ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_25 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 ;
33. ЖБК"Місто сад восьмий будівельний 2" (код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 )
№ НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 ;
34. ЖБК "Micтo сад восьмий будівельний 5"(код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 )
№ НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 ;
35. ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 )
№ НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 ;
36. ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_19 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_145 ,
№ НОМЕР_146 ;
37. ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_19 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_147 ;
38. ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_28 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 )
№ НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 ;
39. ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_29 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_41 )
№ НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 ;
40. ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_155 ,
№ НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 ;
41. ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_159 ,
№ НОМЕР_160 ;
42. ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_161 ,
№ НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 ;
43. ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_165 ,
№ НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 ;
44. ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_168 ,
№ НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 ,
№ НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 ,
№ НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 ;
45. ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_180 ,
№ НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 ;
46. ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_49 )
№ НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 ,
№ НОМЕР_187 ;
47. ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_188 ,
№ НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 ;
48. ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_192 ;
49. ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_193 ,
№ НОМЕР_194 ;
50. ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_195 ;
51. ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_196 ;
52. ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_56 )
№ НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 ;
53. СК «Житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 ;
54. ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_201 ,
№ НОМЕР_202 ;
55. ОК " ІНФОРМАЦІЯ_38 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_203 ;
56. ОК " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) № НОМЕР_204 ;
57. ОК " ІНФОРМАЦІЯ_21 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_205 ,
№ НОМЕР_206 ;
58. ОК « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_65 )
№ НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 .
5. Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Вказані банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме:
копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують рух грошових коштів за період з моменту відкриття по теперішній час по вказаним рахункам;
договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також картки зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства,
інформації щодо ІР-адрес користувачів системи „Клієнтбанк вказаних кооперативів, згідно угоди укладеної з банком, свідчать про те, з якої саме Інтернет адреси та з якої саме ЕОМ фактично службові особи перераховували кошти, що надасть змогу у ході досудового розслідування встановити Інтернет провайдера.
6. Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містяться в що містяться в документах юридичної справи підприємства та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з моменту відкриття по теперішній час по рахункам вказаних кооперативів, використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні за
№0000064та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахункам підприємств. Копії зазначених документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_67 ) необхідно вилучити для дослідження, проведення перевірки, а також встановлення осіб, які підписували дані документи, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по вказаних рахунках.
Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.
З урахуванням наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, старшому лейтенанту податкової міліції, ОСОБА_4 , або за його дорученням співробітникам ГУ ДФС у Львівській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій стосовно ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_9 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код заЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_12 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за НОМЕР_16 ), ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_14 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_15 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_17 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_18 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_21 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_22 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_23 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_25 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ЖБК" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_27 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_19 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_19 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_28 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_29 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), СК « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_38 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_21 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), що знаходяться у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_67 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час по рахункам№ НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- копії договорів щодо відкриття і обслуговування вказаних рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також картки зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
- інформації, вираженої на паперовому носії щодо ІР-адрес користувачів системи „Клієнтбанк вказаних кооперативів, згідно угод укладених з банком.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1