1-кс/381/117/18
381/670/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій
03 березня 2018 року м. Фастів

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,
розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні за № 0003679 від 28.03.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 03 березня 2018 року, та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0003679 від 28.03.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, внесене за заявою директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 під виглядом укладання договору поставки № 09-03/КД з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділи продукцією товариства, а саме засобами захисту рослин - фунгіцидом Чемпіон в кількості 20 000 кг., чим завдали збитки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, на мобільний телефон співвласника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_1 поступив дзвінок. Особа, яка телефонувала назвалась ОСОБА_6 і повідомила, що він є менеджером TОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДPПOУ: НОМЕР_2 та його цікавить придбання фунгіциду Чемпіон в кількості 20 000 кг. ОСОБА_5 відправив смс-повідомлення на даний номер в якому зазначив реквізити своєї електронної пошти. В подальшому з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 було отримано реквізити ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Бухгалтером ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було підготовлено договір та разом з рахунком направлено на дану електронну адресу. Відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000002 від 09.03.2017 сума склала 5 443 200 грн. Умови платежу: попередня оплата товару в розмірі 10% від загальної вартості.

10.03.2017 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Харків) зробило передплату 10% на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 двома платежами в сумі 244 000,00 грн. та 300 000,00 грн., згідно підписаного договору та рахунку-фактури, копія яких була відправлена по електронній пошті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 10.03.2017, а оригінал був отриманий 15.03.2017 через нову пошту з м. Полтава, відправник ОСОБА_7 , контактний номер телефону НОМЕР_4 .

13.03.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_1 , яким користувалася особа, яка представилась менеджером ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , надійшло СМС-повідомлення із зазначенням автомобіля, який буде здійснювати перевезення вантажу, а саме: Рено НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 , водій - ОСОБА_9 тел. НОМЕР_7 . В подальшому ОСОБА_10 подзвонив і попросив відвантажити 20 000 кг. фунгіциду Чемпіон. В подальшому на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 було відвантажено 20 000 кг. фунгіциду Чемпіон. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виписало накладну на передачу товару водію ОСОБА_11 , який поставив свій підпис на ній про те, що він його одержав. Після цього автомобіль Рено з товаром виїхав з території складу у невідомому мені напрямку.

Отримавши продукцію ОСОБА_10 на зв`язок перестав виходити та телефон вимкнув. Також з 24.03.2017 року ОСОБА_5 намагався зв`язатись з TОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 по телефону бухгалтера ОСОБА_12 - НОМЕР_4 для підписання документів на передачу товару, який вони отримали згідно видаткової накладної, але всі телефони відключені, а за місцем юридичної адреси ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 їх ніхто ніколи не чув і не бачив.

Таким чином посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 під виглядом покупки фунгіцида Чемпіон ЗП в кількості 20 000 кг. уклали договір з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та шахрайським шляхом заволоділа продукцією товариства, чим останнім завдали майнової шкоди.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань значиться ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДPПOУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , Інформація про здійснення зв`язку з юридичною особою НОМЕР_8 .

В ході слідства була отримана інформація про те, що особи, які представлялись працівниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та шахрайським шляхом заволоділи продукцією ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 використовували мобільні термінали з наступними номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

На даний часу у слідства виникла необхідність на отримання інформації у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , щодо мобільних номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , для встановлення осіб, що вчинили шахрайське заволодіння продукцією ІНФОРМАЦІЯ_1 з прив`язкою до базових станцій, як абонента «А» так і абонента «Б», що надасть можливість встановити місце знаходження даних осіб та отримати більш повну інформацію про коло їх зв`язків, отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по справі.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого встановлення місцезнаходження осіб, що представлялись працівниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та шахрайським шляхом заволоділи продукцією ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом перевірки кола їх співучасників та знайомих із якими вони систематично підтримують телефонний зв`язок і таким чином з`ясувати їх реальне місцеперебування, а також для забезпечення аналізу технічної інформації за вищевказаними абонентськими номерами за період часу з 01.01.2017 по дату закінчення терміну дії ухвали та отримання змоги встановити інших осіб, причетних до шахрайського заволодіння продукцією ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність у знятті інформації з абонентських номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 із зазначенням: абонентського номеру, номеру мобільного терміналу, часу, дати і місця його активізації та роздруківку з інформацією про телефонні з`єднання по вищевказаному абонентському номеру з прив`язкою до місцевості абонента «А» та абонента «Б» в період часу з 01.01.2017 по дату закінчення терміну дії ухвали включно, що може бути здійснено, відповідно до вимог ст. 31 Конституції України, на підставі відповідного рішення суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Згадана інформація, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, дійшов висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160,163 КПК України, -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні за № 0003679 від 28.03.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення та здійснення копії на цифровий носій.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення та здійснення їх копії на цифровий носій, що містять інформацію по абонентських номерах НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , із зазначенням: абонентського номеру, номеру мобільного терміналу, часу, дати і місця його активізації та роздруківку з інформацією про телефонні з`єднання по вищевказаному абонентському номеру з прив`язкою до місцевості абонента «А» та абонента «Б» в період часу з 01.01.2017 по дату закінчення терміну дії ухвали включно.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1