Справа № 761/1416/18
Провадження № 1-кс/761/1269/2018
У Х В А Л А
Іменем України
18 січня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

керуючись положеннями ст. 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби капітану податкової міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому МОУ Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби та слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю зробити копії, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )(юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактичне мусцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_2 ), а саме:
1. Кредитний договір № б/н від 25.02.2013, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із відповідними додатками;
2. Кредитний договір № б/н від 17.09.2010, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із відповідними додатками;
3. Банківські виписки, меморіальні ордери, тощо, які підтверджують факти надходження кредитних коштів у відповідних розмірах, нарахування та виплати процентів в адресу «UK SPV CREDIT FINANCE PLC»;
4. Договір оренди землі від 25.01.2006 укладений ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований під № 96 від 24.02.2006 в книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі, по земельній ділянці, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;
5. Акт приймання-передачі об`єкта оренди;
6. Рішення міської ради про передачу в оренду земельної ділянки;
7. План або схема вищезазначеної земельної ділянки;
8. Акт встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
9. Кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні, встановлених і зареєстрованих у відповідному порядку земельних сервітутів;
10. Довідка про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за 2013-2014 рік;
11. Платіжні документи по орендній платі за землю;
12. Листи повідомлення на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 про поновлення договору оренди землі від 25.01.2006 з проектами додаткових угод (за наявності);
13. Листування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_3 про поновлення договору оренди землі від 25.01.2006;
14. Завірені копії платіжних документів щодо сплати донарахування сум податків та штрафних санкцій по акту СПДІ з ОВП у м. Дніпропетровську МГУ ДФС № 169/28-01-43/14360570 від 28.12.2015;
15. Копії посадових інструкцій (контрактів), наказів, протоколів про призначення/звільнення з посади, трудових книжок, а також характеристики на службових осіб (директор та головний бухгалтер) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були відповідальними за фінансово-господарську діяльність в період 2013-2014 року.
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити посадовим особам володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Оголошення повного текстцу ухвали відбудеться 22.01.2018 р. о 14 год. 45 хв.

Слідчий суддя: