Провадження №1-кс/712/6343/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно
05 грудня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене у кримінальному провадженні №0006615 від 15.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про накладення арешту,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006615 від 15.08.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_6 щодо можливих протиправних дій з боку її рідної сестри ОСОБА_5 , які полягали у підробці документів.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_7 вказала, що в неї в ПАТ КБ Приватбанк був відкритий рахунок № НОМЕР_1 .

В 2016 році її сестра ОСОБА_5 , яка проживає в АДРЕСА_1 в зв`язку із тяжким матеріальним становищем, попросила у неї її банківську картку для того, щоб на неї були зараховані її грошові кошти. Вказану картку за спільною домовленістю, вона повинна була відразу віддати після того, як обготівкує грошові кошти. При тому, коли ОСОБА_7 надавала вказану банківську картку ОСОБА_5 , то жодних кредитних лінії по вказаній картці відкрито не було. В квітні 2017 року ОСОБА_7 на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок з колекторської служби про наявну заборгованість грошових коштів. Після цього вона почала з`ясовувати що саме за заборгованість рахується за нею. Крім цього повідомлення, на початку травня 2017 року вона отримала лист від ТОВ «Колекторське Агенство Фактор» про наявну заборгованість в сумі, що станом на 04.05.2017року становила 12 630,00 грн, при відвідуванні ПАТ КБ Приватбанк вона дізналась, що на її картку № НОМЕР_1 , були отримані три кредити в сумі 9 249,00 грн, 3 033,00 грн, 3 033, 00 грн. Ці суми постійно змінюються, оскільки наростають відсотки та штрафні санкції. Після шокуючих новин в банку, вона звернулась до своєї сестри ОСОБА_5 з проханням пояснити походження даної заборгованості, на що вона відповіла, що дійсно отримувала такі кредити і написала розписку, що зобов`язується їх погасити. Крім того, банку їй повідомили, що був змінений фінансовий номер, до якого була прикріплена картка, що свідчить про умисел приховати їх дії. Також стало відомо, що на вказану картку № НОМЕР_1 були зараховані грошові кошти згідно кредитного договору №944187566 від 15.11.2016 з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога».

26.10.2017року слідчим суддею Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_8 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 по місцю проживання ОСОБА_9 .

24.11.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 по місцю проживання ОСОБА_9 в ході санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено : платіжна банківська картка № НОМЕР_2 ПАТ Альфа-банк, платіжна банківська картка № НОМЕР_3 ПАТ КБ Приватбанк, платіжна банківська картка № НОМЕР_4 ПАТ КБ Приватбанк, платіжна банківська карка № НОМЕР_5 ПАТ КБ Приватбанк платіжна банківська картка № НОМЕР_6 АТ Укрсиббанк, платіжна банківська картка № НОМЕР_7 ПАТ КБ Приватбанк, пластикова картка утримувач для сім-картки НОМЕР_8 , посвідчення особи на ім`я ОСОБА_9 , який обіймає посаду заступника голови Департаменту взаємодії з органами державної влади, посвідчення особи на ім`я ОСОБА_5 , яка згідно даного посвідчення обіймає посаду голови Департаменту зв`язків зі ЗМІ та громад кістю , пластикова картка-утримувач для сім-картки НОМЕР_9 , 6 сім-карток до мобільного оператора «Лайфселл» , 4 сім-картки мобільного оператора «Київстар», 3 сім-картки мобільного оператора «МТС» ,4 картки пам`яті на 2 Гб кожна, картка пам`яті на 16 Гб, картка пам`яті на 512 МБ, 3 флеш-накопичувачів ,2 картки пам`яті на 1Гб, 1 картка пам`яті на 2 Гб, мобільний телефон «Самсунг ІМЕІ НОМЕР_10 , системний блок з наклейкою с/н 0754-5386-1, маршрутизатор ТР лінк с/н 115, жорсткий диск WD 500 1AB XS, об`ємом 500 Гб, 3 блокнота з чорновими записами, печать з відтиском «Фокстрот Інвест», 4 набори кліше, печатка ФОП ОСОБА_10 , платіжна банківська картка № НОМЕР_1 ПАТ КБ Приватбанк, платіжна банківська картка № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 , платіжна банківська картка № НОМЕР_4 ПАТ КБ Приватбанк, платіжна банківська картка № НОМЕР_12 АТ Укрсиббанк, пластикова карта-утримувач для сім-картки НОМЕР_13 , пластикова карта-утримувач для сім-картки НОМЕР_14 , пластикова карта-утримувач для сім-картки НОМЕР_14 , пластикова карта-утримувач для сім-картки НОМЕР_15 , пластикова карта-утримувач для сім-картки НОМЕР_16 , пластикова карта-утримувач для сім-картки НОМЕР_17 , пластикова карта-утримувач для сім-картки НОМЕР_18 , пластикова карта-утримувач для сім-картки НОМЕР_19 , пластикова карта-утримувач для сім-картки НОМЕР_20 .

Тому виникла необхідність накласти арешт на вказане тимчасово вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий, прокурор клопотанняпідтримали та просили його задовольнити.

ОСОБА_5 , в судовому засіданні не заперечувала проти накладення арешту на вилучене майно, пояснивши воно належить їхній сім`ї.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою забезпечення кримінального провадження, належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх долю чи конфіскацію в дохід держави, а також для припинення та подальшого запобігання скоєння злочину аналогічним способом необхідно накласти арешт на вищевказане тимчасово вилучене майно.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171,309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Поновити слідчому слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 пропущений строк для подання клопотання про накладання арешту.

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 про накладання арешту - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на: платіжна банківська картка № НОМЕР_2 ПАТ Альфа-банк, платіжна банківська картка № НОМЕР_3 ПАТ КБ Приватбанк, платіжна банківська картка № НОМЕР_4 ПАТ КБ Приватбанк, платіжна банківська карка № НОМЕР_5 ПАТ КБ Приватбанк, платіжна банківська картка № НОМЕР_6 АТ Укрсиббанк, платіжна банківська картка № НОМЕР_7 ПАТ КБ Приватбанк, пластикова картка утримувач для сім-картки НОМЕР_8 , посвідчення особи на ім`я ОСОБА_9 , який обіймає посаду заступника голови Департаменту взаємодії з органами державної влади, посвідчення особи на ім`я ОСОБА_5 , яка згідно даного посвідчення обіймає посаду голови Департаменту зв`язків зі ЗМІ та громад кістю, пластикова картка-утримувач для сім-картки НОМЕР_9 , 6 сім-карток до мобільного оператора «Лайфселл», 4 сім-картки мобільного оператора «Київстар», 3 сім-картки мобільного оператора «МТС», 4 картки пам`яті на 2 Гб кожна, картка пам`яті на 16 Гб, картка пам`яті на 512 МБ, 3 флеш-накопичувачів , 2 картки пам`яті на 1Гб, 1 картка пам`яті на 2 Гб, мобільний телефон «Самсунг ІМЕІ НОМЕР_10 , системний блок з наклейкою с/н 0754-5386-1, маршрутизатор ТР лінк с/н 115, жорсткий диск WD 500 1AB XS, об`ємом 500 Гб, 3 блокнота з чорновими записами, печать з відтиском «Фокстрот Інвест»,4 набори кліше, печатка ФОП ОСОБА_10 , платіжна банківська картка № НОМЕР_1 ПАТ КБ Приватбанк, платіжна банківська картка № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 ,платіжна банківська картка № НОМЕР_4 ПАТ КБ Приватбанк, платіжна банківська картка № НОМЕР_12 АТ Укрсиббанк, пластикова карта-утримувач для сім-картки НОМЕР_13 , пластикова карта-утримувач для сім-картки НОМЕР_14 , пластикова карта-утримувач для сім-картки НОМЕР_14 , пластикова карта-утримувач для сім-картки НОМЕР_15 , пластикова карта-утримувач для сім-картки НОМЕР_16 , пластикова карта-утримувач для сім-картки НОМЕР_17 , пластикова карта-утримувач для сім-картки НОМЕР_18 , пластикова карта-утримувач для сім-картки НОМЕР_19 , пластикова карта-утримувач для сім-картки НОМЕР_20 які вилучені за адресою : АДРЕСА_1 згідно протоколу обшуку від 24 листопада 2017 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого Слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_11

Копію цієї ухвали мені вручено: «__» ________ 2017 року о ____ год. __ хв.
___________________________________