Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 692/261/18
номер провадження 1-кс/695/185/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 квітня 2018 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1
секретаря ОСОБА_2
розглянув клопотання слідчого Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області, погоджене з начальником Драбівського відділення Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим із начальником Драбівського відділення Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням проотримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 12.04.2018 року дане клопотання направлено для розгляду до Золотоніського міськрайонного суду.
Клопотання обґрунтовано наступним.
Під час досудового розслідування було встановлено, що відповідно до умов укладеного договору поставки товару № АХП-2/23/3/18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано здійснити поставку з моменту оплати ПП « ОСОБА_5 ».
На виконання умов укладеного договору 23 березня 2018 року ГІГІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до платіжного доручення № 1101 перерахував на поточний рахунок платіж в розмірі 475200 грн. (з Черкаського ГРУ ПАТ КВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Черкаси на п/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 ). Однак, Постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення умов договору, свої договірні зобов`язання у встановлений договором строк виконані не були, товар не поставлено, та не повернуто перерахований ПП « ОСОБА_5 » платіж.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.03.2018 по теперішній час.
Відповідно до рахунку фактури № 23/3/1-18 від 23.03.2018 року встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , має поточний рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 .
В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, тобто (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 23.03.2018 по теперішній час.
З огляду на вищевикладене та з метою перевірки фактів та обставин даного кримінального правопорушення слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням.
Для розгляду клопотання слідчий не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для розгляду клопотання не викликався.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка вказана вище, має суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дослідження вказаної інформації буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 , а саме:
копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ІІАН за період з 23.03.2018 року по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- справи з юридичного оформлення поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ПАН в тому числі, анкет, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк, всіх заяв та доручень від імені ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також карток зі зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , м. Київ, видати слідчому СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням чи постановою працівнику оперативного підрозділу оригінали зазначених вище документів з правом їх вилучення (виїмки).
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення до 25 травня 2018 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1