печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003074 від 28.09.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами заволоділи майном, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованою за адресою: АДРЕСА_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом внесення вказаного майна у статутний фонд підконтрольних юридичних осіб: а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), «крайніми» власниками яких були юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та юридичні особи-нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інші. У подальшому, указані дії групи невстановлених осіб, надали можливість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 " укласти договір про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності з Національним банком України, шляхом завищення вартості вищевказаного майна, яке перебувало у володінні власника істотної участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що виступало іпотекодержателем.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) утворено внаслідок санації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та внесення в уставний фонд підприємства грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

11.09.2003 на виконання плану санації, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » укладено акт прийому-передачі «Херсонська нафтобаза», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АЗС та інше майно.

Крім того, установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступало засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фактично контролювало його діяльність. Так, 10.10.2003 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реалізувало свою частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в адресу підконтрольної юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, група невстановлених осіб, отримавши контроль над майновим комплексом, діючи за попередньою змовою, заволоділа ним, шляхом внесення у статутний фонд підконтрольної юридичної особи указаного майна.

З метою повноти, об`єктивності та всебічності досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні оригіналів реєстраційних справ, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про передачу у статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження необхідно призначити судову-почеркознавчу експертизу документів, однак з метою проведення вказаної експертизи, необхідно направити на адресу експертів оригінали матеріалів, які мають пряме відношення до кримінального провадження, а саме: договори, протоколи засідань, статути інші установчі документи.

Вказані документи необхідні для швидкого та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити факти, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того, дані документи необхідні для: перевірки показів свідків по даному кримінальному провадженню; встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження реєстрації підприємства; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, у органа досудового розслідування виникла необхідність у внесенні клопотання до Печерського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до документів, а саме до всіх оригіналів та надання розпорядження на їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 та 19 відносно юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , а також іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №0003074 або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 до всіх оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій всіх установчих, статутних та реєстраційних документів підприємств, з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/59887/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_14

Виконавець: ОСОБА_1 10.10.2017 р.