Провадження № 1-кс/592/5398/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

24 жовтня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000041 від 12.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 16.01.217 року до ЧЧ Сумського РВ ВП ГУ НП в Сумській області від уповноваженого працівника поліції ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 надійшов рапорт щодо вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) привласнення та розтрати бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт в школі с.В.Сироватка Сумського р-ну .

У подальшому, 16.01.2017 в порядку ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. 18.01.202017 року зазначене кримінальне провадження передано за підслідністю до Сумського ВП (м. Суми)

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом внесення неправдивих відомостей до актів КБ 2, щодо обсягу виконаних будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 , таким чином привласнили грошові кошти, завдавши матеріального збитку місцевому бюджету.

Також, під час додаткових оглядів місця події із залученням спеціалістів (кошторисника та кресляра), а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 1-3 ступеню, встановлено, що виконані будівельні роботи з порушенням технологічних вимог (не встановлено частково відливи на вікнах, пофарбовано стіни одним слоєм фарби), що може вказувати на економію будівельного матеріалу та відповідно привласнення грошових коштів.

За таких обставин, є підстави вважати, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 умисно створені умови для заволодіння грошовими коштами державного бюджету під виглядом капітальної реконструкції будівлі Верхньосироватської спезіалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів.

Відповідно до висновку комісійної судової будівельно-технічної експертизи № 339/1448 вартість завищення ремонтно-будівельних робіт зазначених в актах КБ-2 по договору № 09/09/16-01/320 від 14.09.2016 року, відповідно до встановлених фактично виконаних обсягів робіт, в межах наданих документів складає 14 276, 65 грн, вартість завищення ремонтно-будівельних робіт зазначених в актах КБ-2 по договору № 09/09/16-01/320 від 14.09.2016 року, відповідно до до проектно-кошторисної документації, в межах наданих документів складає 286 171,97 грн., вартість завищення ремонтно-будівельних робіт зазначених в актах КБ-2 по договору № 647 від 08.12.2016 року, відповідно до проектно-кошторисної документації, в межах наданих документів складає 10 325,84 грн.

В ході досудового слідства виникла необхідність встановити суму збитків завданих привласненням чи розтратою грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до договорів підряду грошові кошти, як оплата за виконані будівельні роботи надходили від ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) на банківський рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 в ПАТКБ ІНФОРМАЦІЯ_6 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстрована юридична особа - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводив фінансові операції через рахунки р/р № НОМЕР_2 у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Суми.

Для встановлення розмірів сум грошових коштів, що надходили до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх витрачання, призначення платежів, а також з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування необхідно отримати документи на відкриття (закриття) рахунків, оформлення депозитних рахунків, р/р № НОМЕР_2 у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також відомості щодо руху коштів по даному рахунку.

Дана інформація знаходиться в Сумському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , фактичне місце перебування АДРЕСА_2 ).

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, а в інший спосіб отримати документи, які містяться в Сумському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних, щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів (належним чином завірених копій) документів по поточному рахунку № НОМЕР_2 у Сумському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , фактичне місце перебування АДРЕСА_2 ), який відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додатково відкопіювати надані документи та інформацію на електронний носій, а саме:

- договорів на відкриття поточних рахунків з додатками та договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку № НОМЕР_2 за період з 14.09.2016 по 31.08.2017 року.

- чеків про зняття готівки за період за період з 14.09.2016 по 31.08.2017 року.

із можливістю додатково відкопіювати надані документи та інформацію на електронний носій

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1