Справа № 352/2234/17
Провадження № 1-кс/352/81/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 березня 2018 р. м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду
Івано-Франківської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
старшого слідчого СВ Тисменицького
ВП ГУНП в Івано-Франківській області
майора поліції ОСОБА_3
розглянув клопотання старшого слідчого СВ Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні від 21.11.2017 року № 0000533 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання надійшло до суду «14» березня 2018 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначається, що 20.11.2017 року в Тисменицький ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся із протокол-заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.11.2017 року невстановлена особа шахрайським способом заволоділа у ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 8350 гривень, які останній перерахував в м. Тисмениця на невстановлений рахунок за отримання товару, однак ОСОБА_5 товар не отримав, зв`язок із невстановленою особою відсутній.

Дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.11.2017 року за № 0000533, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитані в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показали, що 20.11.2017 року невстановлена особа шахрайським способом заволоділа у ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 8350 гривень, які останній перерахував в м. Тисмениця на невстановлений рахунок за отримання товару, однак ОСОБА_5 товар не отримав, зв`язок із невстановленою особою відсутній.

Під час проведення досудового розслідування встановлено що ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 8350 гривень на рахунок НОМЕР_1 на транзитний рахунок банку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для проведення розрахунків по переказам на карту згідно договору про організацію взаємодії при переказі коштів фізичних осіб з партнером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Старший слідчий СВ Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що у запитуваній вище інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.11.2017р. по 14.03.2018р., вбачається наявність підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення причетних осіб до вчинення злочину, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документа, а також необхідність для ідентифікації особи, якій вони належать, необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя, вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням копій цих документів для повного, об`єктивного та всебічного дослідження обставин кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя-

у х в а л и в:
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення документів, які містять інформацію про рух коштів на рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 20.11.2017р. по 14.03.2018 р., із зазначення місця зняття грошових коштів та долучення фото або відео фіксації осіб, які проводили зняття коштів із вказаного рахунку. Також інформацію про відкриття вказаного рахунку зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживання/реєстрації, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам: старшому оперуповноваженому СКП Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1