Провадження № 1-кс/344/4204/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000033 від 01.06.2017,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2017 року за фактом вчинення невстановленими особами незаконного виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

Згідно інформації, яка надійшла від оперативного управління ГУ ДФС в Івано-Франківській області встановлено, що для здійснення злочинної діяльності невстановлені особи використовують гаражне приміщення № НОМЕР_1 , яке знаходиться у гаражному кооперативі «Авіатор», що за адресою: м. Івано-Франківськ, вул.Коновальця, 264 «б» та належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, 26-27 жовтня 2017 року працівниками податкової міліції проведено огляд вищевказаного гаражного приміщення у ході якого виявлено та вилучено предмети та рідину, які використовувалися для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: металеві корки золотистого кольору від алкогольних напоїв в кількості 543 штуки; контрольні кільця чорного кольору від алкогольних напоїв в кількості 209 штук; пластмасову бочку синього кольору ємністю 200 л., яка заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту; 60 картонних ящиків в кожному з яких знаходиться по 35 порожніх скляних пляшок ємністю 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками різних торгових марок; 1 картонний ящик в якому знаходиться 57 порожніх скляних пляшок ємністю 0,25 л. кожна, з наклеєними етикетками різних торгових марок.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вилучені під час огляду речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 1 ст.167 КПК України встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.п.1,3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

27 жовтня 2017 винесено постанову про визнання речовими доказами обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також прозорої рідини з різким запахом спирту, які вилучені в ході огляду, що мав місце 26-27.10.2017.

Вилучені порожні скляні пляшки, корки для закупорювання пляшок є засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а рідина із запахом спирту є предметом кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, а також прийняття законного і обгрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Володілець (власник) майна в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб..

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З матеріалів клапотання вбавчається, що 26-27 жовтня 2017 року працівниками податкової міліції проведено огляд вищевказаного гаражного приміщення у ході якого виявлено та вилучено предмети та рідину, які використовувалися для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: металеві корки золотистого кольору від алкогольних напоїв в кількості 543 штуки; контрольні кільця чорного кольору від алкогольних напоїв в кількості 209 штук; пластмасову бочку синього кольору ємністю 200 л., яка заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту; 60 картонних ящиків в кожному з яких знаходиться по 35 порожніх скляних пляшок ємністю 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками різних торгових марок; 1 картонний ящик в якому знаходиться 57 порожніх скляних пляшок ємністю 0,25 л. кожна, з наклеєними етикетками різних торгових марок. Постановою слідчого від 27.10.2017 року їх визнано речовим доказом.

Отже з метою збереження речових доказів вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено згідно протоколу огляду від 26-27.10.2017, а саме: металеві корки золотистого кольору від алкогольних напоїв в кількості 543 штуки; контрольні кільця чорного кольору від алкогольних напоїв в кількості 209 штук; пластмасову бочку синього кольору ємністю 200 л., яка заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту; 60 картонних ящиків в кожному з яких знаходиться по 35 порожніх скляних пляшок ємністю 0,5 л. кожна, з наклеєними етикетками різних торгових марок; 1 картонний ящик в якому знаходиться 57 порожніх скляних пляшок ємністю 0,25 л. кожна, з наклеєними етикетками різних торгових марок.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1