Єдиний унікальний номер 728/109/18
Номер провадження 1-кс/728/24/18

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2018 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого Бахмацького ВП ОСОБА_3
В С Т А Н О В И В :
Слідчий в судовому засіданні зазначене клопотання підтримала і просила його задовольнити з вищевказаних підстав.
Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з витягом з ЄРДР, слідчим у даному провадженні є ОСОБА_3 .
За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч.2 ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
З матеріалів справи вбачається що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись, ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
2.Надати слідчому Бахмацького ВП ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів і інформації, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю тимчасового вилучення копій усіх документів у філії Чернігівського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), як у друкованому, так і електронному виді, а саме:
1) списку всіх банківських карток, відкритих та закритих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_2 );
2) документів, що містять інформацію про рух коштів по картковим рахунках відкритих на ім"я ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) в період з 01.12.2017 року по 03.12.2017 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;
3) документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків відкритих на ім"я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в період з 01.12.2017 року по 03.12.2017 року;
4) фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків, відкритих на ім"я ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) в період з 01.12.2017 року по 03.12.2017 року.
3.Строк дії ухвали встановити до 23.02.2018 року.
4.Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
5.Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1