УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотання, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0002287, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 лютого 2017р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: фінансових звітів суб`єктів малого підприємства (щоквартальних, піврічних, річних) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2010р. по теперішній час, у тому числі інших документів, які подавались посадовими особами вказаних підприємств і визначені положеннями Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Порядком подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000р. №419 в період часу з моменту заснування підприємств по теперішній час.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002287, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 лютого 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31 травня 2011р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений кредитний договір про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 20-1495/2-1, на підставі якого Банк відкрив позичальнику кредитну лінію у сумі 23 000 000 грн., а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти, встановлені цим договором.
Загальна заборгованість станом на 01 червня 2016р. становила 14 625 886 грн. 89коп.
Для унеможливлення стягнення заборгованості за Кредитним договором, акціонерами (засновниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були здійснено ряд заходів, а саме: 18 жовтня 2016р., в результаті ознайомлення з відомостями в електронному вигляді, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Банку стало відомо, що 17 серпня 2016р. здійснено державну реєстрацію рішення учасників про припинення (ліквідацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Для встановлення істини у кримінальному провадженні №0002287 та у зв`язку із тим, що вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.
Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення у випадку залучення представників ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового розгляду клопотання, прокурор просила суд провести судовий розгляд без участі представників даного товариства.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0002287, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0002287, зокрема для проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Водночас, слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні оригіналів всіх запитуваних слідчим документів, враховуючи, що почеркознавча експертиза буде проводитись по оригіналам документів, які містять зразки підпису директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та бухгалтера ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 , щодо інших документів у копіях, буде достатнім для задоволення мети даного тимчасового доступу.
Крім того, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інших», «по теперішній час» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0002287, як докази факту протиправних дій.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням, співробітникам оперативного підрозділу, дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення документів, які містять зразки підписів директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та бухгалтера ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 в оригіналах, інших документів у копіях, в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , серед яких: фінансових звітів суб`єктів малого підприємства (щоквартальних, піврічних, річних) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2010р. по 08 вересня 2017р.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: