Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/224/18

Справа № 711/657/18

26 січня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000139,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду 25.01.2018р. з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, фінансових документів щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 (45212000-6) - Будівництво плавальних басейнів)» та об`єкту «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 . Коригування, (код 021:2015:45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи)», які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування по кримінальному провадженню здійснюється за обставинами відповідно до яких, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та виконавчого комітету та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час проведення робіт на об`єкті «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 (45212000-6) Будівництво плавальних басейнів)» здійснили розтрату бюджетних коштів.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження №0000139 від 04.04.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 26.09.2016р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 та виконавчого комітету, в особі начальника відділу ОСОБА_5 , як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 , як Підрядником, укладений договір підряду №228, предметом якого, відповідно п.1.1. договору, являється виконання робіт "Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 (45212000-6) Будівництво плавальних басейнів)». На підставі підписаних актів виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт протягом грудня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_5 були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 7 112 240,48грн.

Крім цього, 31.07.2017р., за результатами проведеної переговорної процедури конкурсних торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника відділу ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_7 укладений договір підряду №361, предметом якого є виконання робіт на об`єкті «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 . Коригування, (код 021:2015:45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи). Відповідно до п. 2.1. зазначеного договору, договірна ціна об`єкту складає 3 005 348,94 гривень, джерелом фінансування є кошти місцевого бюджету. На підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), складеними впродовж грудня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , як замовником, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як підрядником, на виконання договору підряду №361 від 31.07.2017, ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступні кошти: 821 155,97 грн. 556 328, 63 грн., а всього коштів на загальну суму 1 377 484, 60 гривень.

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що договірні та бухгалтерські документи, укладені ІНФОРМАЦІЯ_3 та виконавчого комітету з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_8 », Черкаським філіалом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також окрема підготовча та виконавча документація щодо проведення будівельних робіт, мають певні ознаки підробки.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі задля проведення відповідних експертиз, слідчому необхідно дослідити реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ІНФОРМАЦІЯ_3 та виконавчого комітету та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо проведення робіт на об`єкті «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 (45212000-6) Будівництво плавальних басейнів)» та об`єкту «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 . Коригування, (код 021:2015:45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи)»з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з зазначеним клопотанням.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, проте надала суду заяву, в якій просила провести судовий розгляд за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Володільцем документів є ІНФОРМАЦІЯ_3 та виконавчого комітету.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об`єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни, втрати або знищення документів, на підставі ч.7 ст.163 КПК України, вважаю за можливе надати слідчому право вилучення такої документації з вирішенням питання про її зберігання в порядку, передбаченому ст.100 КПК України.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 (45212000-6) - Будівництво плавальних басейнів)» та об`єкту «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 . Коригування, (код 021:2015:45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи)», які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати належних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та виконавчого комітету надати слідчому можливість:

- ознайомитись та зняти копії з таких документів: по об`єкту «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 (45212000-6) - Будівництво плавальних басейнів)» - документів фінансово-господарської звітності, які підтверджують понесені підрядником витрати на придбання будівельних матеріалів, оренду машин і механізмів, заробітну плату, витрати по відрядженню та інші витрати, внесені в акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) за 2016 - 2017 роки; платіжні доручення за 2016 - 2017 роки; по об`єкту «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 . Коригування, (код 021:2015:45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи)» - вихідні дані на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічні умови, висновки контролюючих органів, тощо); дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, рішення міської ради, декларація про початок будівельних робіт); рішення про проведення коригування проектно-кошторисної документації та рішення про затвердження проектно-кошторисної документації; документи фінансово-господарської звітності щодо виконання договору; документів фінансово-господарської звітності, які підтверджують понесені підрядником витрати на придбання будівельних матеріалів, оренду машин і механізмів, заробітну плату, витрати по відрядженню та інші витрати, внесені в акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) за 2017 рік; платіжні доручення за 2017 рік;
- ознайомитись та вилучити в оригіналах такі документи: договір на виконання проектних робіт (з додатками та додатковими угодами) №36-17 від укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та виконавчого комітету та ПП « ОСОБА_8 »; накладна про передачу проектно-кошторисної документації від ПП « ОСОБА_8 »; акт №ОУ-0000026 від 26.12.2017 про передачу проектно-кошторисної документації від ПП « ОСОБА_8 »; договір на проведення експертизи (з додатками та додатковими угодами) №426/е/17 від 26.12.2017р. укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та виконавчого комітету та Черкаським філіалом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; накладна про передачу експертного звіту від Черкаського філіалу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; акт №1 про передачу експертного звіту проектно-кошторисної документації від Черкаського філіалу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; експертний звіт Черкаського філіалу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №130 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації від 30.05.2017р.; документи (акт приймання-передачі, супровідний лист чи інші), відповідно яких до Черкаського філіалу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передавалися документи, для проведення експертних досліджень; проектно-кошторисну документацію; акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) за 2017 року по договору №228 від 26.09.2016 та договору №361 від 31.07.2017; загальний журнал будівельних робіт; журнал авторського нагляду; журнал зварювальних робіт; журнал виконання антикорозійних робіт; журнал виконання бетонних робіт; протоколи випробування бетону; акти прихованих робіт по об`єкту «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 (45212000-6) - Будівництво плавальних басейнів)».

Строк дії ухвали до 26 лютого 2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1