Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4432/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 травня 2015 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ТОВ «Клін Гард ЛТД» про скасування арешту, заборони розпорядження грошовими коштами та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, -

В С Т А Н О В И В :
ТОВ «Клін Гард ЛТД» звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту, заборони розпорядження грошовими коштами та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами. Обґрунтовуючи клопотання зазначив, що Ухвалою Подільського районного суду м. Києва у справі № 758/4302/13-к від 29.03.2013р. було задоволено клопотання старшого слідчого СВ ДНІ у Подільському районі м. Києва ДПС ОСОБА_3 про арешт майна: зобов`язано ПАТ «Банк Київська Русь» (МФО 319092), накласти арешт на речові докази, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Клін Гард ЛТД» (); заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 клієнта ПАТ «Банк Київська Русь» (МФО 319092) - ТОВ «Клін Гард ЛТД» () за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Клін Гард ЛТД» () ПАТ «Банк Київська Русь» (МФО 319092), на внугрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Клін Гард ЛТД» (код ЄДР1 ЮУ 37226803) та вже знаходяться на рахунку № 3720 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів. При накладенні арешту на рахунок ТОВ «Клін Гард ЛТД» № НОМЕР_1 , слідчий суддя виходив з того, що в провадженні ЄВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Враховуючи те, що кошти, на які просить накласти арешт слідчий дійсно знаходяться на рахунку ТОВ «Клін Гард ЛТД» в ПАТ «Банк Київська Русь» і останнє у випадку не накладення на них арешту може ними розпоряджатися на власний розсуд, що робить неможливим в майбутньому їх конфіскацію в дохід держави, тому воно (клопотання) підлягає задоволенню. Товариство з обмеженою відповідальністю «Клін Гард ЛТД» вважає, що на даний час наявні всі законні та обґрунтовані підстави для скасування арешту, накладеного на грошові кошти, що знаходяться на його рахунку, скасування заборони щодо розпорядження грошовими коштами, скасування зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, , у зв`язку з чим, звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду де просив: скасувати арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Клін Гард ЛТД» () клієнта публічного акціонерного товариства «Банк Київська Русь» (МФО 319092); касувати заборону товариству з обмеженою відповідальністю «Клін Гард ЛТД» розпоряджатись грошовими коштами, що знаходяться рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Клін Гард ЛТД» () клієнта публічного акціонерного товариства «Банк Київська Русь» (МФО 319092); Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «Клін Гард ЛТД» () ПАТ «Банк Київська Русь» (МФО 319092), на внутрішньобанківський рахунок № 3720; Скасувати зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «Клін Гард ЛТД» (код ЄДРІ ЮУ 37226803) та вже знаходяться на рахунку № 3720.

ТОВ «Клін Гард ЛТД» в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, а відтак, з урахуванням повторної неявки заявника, суд приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за його відсутності з урахуванням змісту поданого клопотання та доданих до нього матеріалів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, у зв`язку з наступним.

З матеріалів клопотання вбачається, що Ухвалою Подільського районного суду м. Києва у справі № 758/4302/13-к від 29.03.2013р. було задоволено клопотання старшого слідчого СВ ДНІ у Подільському районі м. Києва ДПС ОСОБА_3 про арешт майна: зобов`язано ПАТ «Банк Київська Русь» (МФО 319092), накласти арешт на речові докази, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Клін Гард ЛТД» (); заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 клієнта ПАТ «Банк Київська Русь» (МФО 319092) - ТОВ «Клін Гард ЛТД» () за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Клін Гард ЛТД» () ПАТ «Банк Київська Русь» (МФО 319092), на внугрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Клін Гард ЛТД» (код ЄДР1 ЮУ 37226803) та вже знаходяться на рахунку № 3720 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів. При накладенні арешту на рахунок ТОВ «Клін Гард ЛТД» № НОМЕР_1 , слідчий суддя виходив з того, що в провадженні ЄВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про передчасність заявленого клопотання.

Крім того, у відповідності до п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК України особа не позбавлена права оскаржити в апеляційному порядку ухвалу слідчого судді про арешт майна.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. ст. 167, 170 - 174, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання ТОВ «Клін Гард ЛТД» про скасування арешту, заборони розпорядження грошовими коштами та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами відмовити;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1