печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
31.10.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, враховуючи те, що заступником керівником апарату ВССУ на запит прокурора надано письмову відповідь, де зазначено про можливість ознайомитися з матеріалами касаційного провадження в порядку, визначеному статтями 159-163 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002346 від 21.07.2017 за фактом організації заволодіння майном ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиненого шахрайським способом групою осіб, які мають відношення до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило збитки в особливо великому розмірі та з інших питань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування серед іншого досліджуються документи, що містять відомості про протиправну діяльність службових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших, щодо заволодіння шахрайським способом майном ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Окрім цього, отримано відомості, з яких вбачається, що у другому півріччі 2007 року за попередньою змовою групою осіб шахрайським способом, шляхом підписання договору міни акцій між ОСОБА_5 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (президент компанії на час укладення угоди - ОСОБА_6 ), контрольний пакет акцій у розмірі 55,06% та у кількості 199 089 акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшов до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а ОСОБА_5 в свою чергу, повинен був отримати 550 597 простих акцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за ціною 10 доларів США за 1 просту акцію, що складає 5,2% усіх випущених акцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Проте, після отримання сертифіката компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який не був погашений, а за заявою з ознаками підроблення, був замінений, встановлено, що вартість 1 простої акції компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становить 0,001 долара США.

В подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння та розпорядження активами підприємства та усунення перешкод у вигляді виконавчого органу, наглядової ради товариства, групою невстановлених осіб за попередньою змовою з використанням психічного примусу шляхом фальсифікації рішення загальних зборів акціонерів досягнуто призначення нового генерального директора ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який виконуючи спільний умисел спрямований на незаконне відчуження майна набутого злочинними шляхом, винесено рішення про продаж корпоративних прав дочірніх підприємств ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підконтрольним вищезгаданій групі осіб юридичним особам. Вказаними діями фактично здійснено легалізацію (відмивання) доходів, які мають вигляд активів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одержаних внаслідок вчинення шахрайських дій, що зазначені вище.

Потерпілий ОСОБА_5 , акціонери ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зверталися до судів різних інстанцій, в тому числі з касаційною скаргою до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з метою захисту своїх порушених прав.

Так, у провадженні Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ перебувало касаційне провадження № 6-34595ск11 за касаційною скаргою ОСОБА_7 на рішення Ленінського районного суду м. Луганська від 04 червня 2009 року та ухвали апеляційного суду Луганської області від 01 грудня 2010 року у справі за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_5 , Американської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору : ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_5 , третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про визнання недійсним договору міни акціями.

Прокурор вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів касаційного провадження № 6-34595ск11.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до матеріалів касаційного провадження № 6-34595ск11 з можливістю виготовлення копій документів, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого у АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись, ст.ст.108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , а також прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури у кримінальному провадженні № 0002346 : ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме : до матеріалів касаційного провадження № 6-34595ск11, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого у АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий прокурору

Слідчий суддя ОСОБА_1