Справа № 592/3488/18
Провадження № 1-кс/592/1565/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2018 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , представника власника майна адвоката ОСОБА_6 , з фіксацією процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

встановив:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 16.01.2018 за ч. 1 ст. 204 за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання і транспортування з цією метою, збуту підакцизних товарів незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими особами.

У ході проведення 29.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді обшуку автомобіля марки Renault Master, д.н.з. НОМЕР_1 , виявлено та вилучено: мобільний телефон «Nokia» білого кольору Model 710 IMEI НОМЕР_2 з SIM-картою «Lifecell» та батареєю Nokia ВР 3L; мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору IMEI НОМЕР_3 з SIM-картою «Vodafone» та блоком живлення «Samsung» АВ 463446BU,S/N:LC3FB12DS/1-В; 5 пластикових карток з SIM-картами «Vodafone»; картонний тубус, в якому міститься спиртометр АСП-3 0-40% ГОСТ 18481-81 100902; картонний тубус, в якому міститься спиртометр АСП-3 70-100% ГОСТ 18481-81 100906; блокнот червоного кольору з написом «Notepad» з чорновими записами; стартовий пакет «Vodafone» мобільний № НОМЕР_4 ; стартовий пакет «Vodafone» мобільний № НОМЕР_5 ; скляна колба 100 мл. ГОСТ 1770-74; квитанція №7441 від 20.03.2018 про придбання громадянином ОСОБА_9 обладнання марки «Sprut» на 1 арк.; видаткова накладна № 2918 від 19.03.2018 про придбання обладнання марки «Sprut» на 1 арк.; інструкція «Керівництво з експлуатації» електронасоса відцентрового самовсмоктувального багатоступінчастого серії MRSS, MRSН; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Renault державний реєстраційний номер НОМЕР_1 № НОМЕР_6 ; ключ від автотранспорту марки Renault білого кольору державний реєстраційний номер НОМЕР_1 ; блокнот зеленого кольору з написом «Notepad» з чорновими записами; блокнот жовто-синього кольору з написом «ІВМ» з чорновими записами; чорнові записи на 20 арк.; 15 полімерних ємностей приблизним об`ємом по 10 л, в яких міститься рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту; 2 полімерні ємності приблизним об`ємом 1 л., які заповнені на чверть рідинного коричневого кольору; полімерна ємність прозорого кольору, яка заповнена на дні рідинного коричневого кольору; автомобіль марки Renault білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_10 ; грошові кошти у сумі 185258 грн. та 200 доларів США.

Прокурор та слідчі в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_10 адвокат ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечував, зазначив, що вилучені грошові кошти є особистою власністю ОСОБА_9 та до кримінального провадження відношення не мають.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, заслухавши пояснення прокурора, представника власника майна вважає, що доводи останнього не заслуговують на увагу, а клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 16.01.2018 за ч. 1 ст. 204 за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання і транспортування з цією метою, збуту підакцизних товарів незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими особами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з грудня 2017 року по теперішній час на території Сумської області громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи через оголошення в мережі Інтернет збувають незаконно виготовлені алкогольні напої пересічним громадянам.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що незаконно виготовлені алкогольні напої транспортуються автомобілем марки Renault Master, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_10 .

У ході проведення 29.03.2018 санкціонованого обшуку автомобіля марки Renault Master, д.н.з. НОМЕР_1 , виявлено та вилучено вищезазначені речі, рідини та грошові кошти.

У судовому засіданні прокурором доведено, що вилучені речі, рідини, автомобіль та грошові кошти відповідають критеріям, що пред`являються до речових доказів та визначені ст. 98 КПК України, а саме: є матеріальними об`єктами, можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. У разі повернення вказаного майна існує реальна загроза їх зникнення, втрати, підміни або відчуження.

Крім того, постановою слідчого від 30.03.2018 вказані речі, рідини, автомобіль та грошові кошти визнані речовими доказами, а тому підлягають збереженню.

Також прокурором доведено, що вилучені у ході обшуку рідини та грошові кошти є предметом злочину, грошові кошти, крім того, є доходом, одержаним внаслідок вчинення злочину, а речі і транспортний засіб були підшукані, виготовлені, пристосовані та використані як засоби і знаряддя вчинення злочину, у зв`язку з чим в розумінні ст. 96-2 КК України, вони підлягають спеціальній конфіскації.

Заперечення представника власника майна про те, що автомобіль був наданий ОСОБА_10 . ОСОБА_9 за усним договором оренди не заслуговують на увагу, оскільки жодного документа з цього приводу суду не надано, як не заслуговують на увагу і доводи про те, що вилучені грошові кошти в сумі 185258 грн. та 200 доларів США є особистою власністю ОСОБА_9 , а не є коштами, здобутими в результаті вчинення злочину, так як документів на представництво інтересів ОСОБА_9 суду не надано, а самі грошові кошти, як встановлено у судовому засіданні, вилучені одночасно із предметом, засобами вчинення злочину та записами ОСОБА_9 про їх походження. Крім того, ОСОБА_9 не позбавлений можливості звернутися до суду з відповідним клопотанням про скасування арешту на майно.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у третіх осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Вилучені речі, рідини, автомобіль та грошові кошти відповідають критеріям, що пред`являються до речових доказів та визначені ст. 98 КПК України, а саме: є матеріальними об`єктами, можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. У зв`язку з цим постановою слідчого від 30.03.2018 вказані речі, рідини, автомобіль та грошові кошти визнані речовими доказами, а тому підлягають збереженню. У разі повернення вказаного майна існує реальна загроза їх зникнення, втрати, підміни або відчуження.

Крім того, ч. 4 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 цього Кодексу.

Згідно з п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 96-2 спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 3) були предметом злочину; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину.

Таким чином, вилучені у ході обшуку рідини та грошові кошти є предметом злочину, грошові кошти, крім того, є доходом, одержаним внаслідок вчинення злочину, а речі і транспортний засіб були підшукані, виготовлені, пристосовані та використані як засоби і знаряддя вчинення злочину, у зв`язку з чим в розумінні ст. 96-2 КК України, вони підлягають спеціальній конфіскації.

30.03.2018 клопотання про накладення арешту на вилучені у ході обшуку 29.03.2018 речі, рідини, автомобіль та грошові автомобіля подано до Ковпаківського районного суду м. Суми. Ухвалою слідчого судді від 02.04.2018 клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків зі встановленням строку в 72 години на їх усунення. Після усунення недоліків клопотання подане прокурором 04.04.2018, тобто, в межах встановленого строку.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також можливого застосування спеціальної конфіскації, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -,

постановив:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення 29.03.2018 обшуку автомобіля марки Renault Master, д.н.з. НОМЕР_1 , у кримінальному провадженні №0000004 від 16.01.2018, а саме: мобільний телефон «Nokia» білого кольору Model 710 IMEI НОМЕР_2 з SIM-картою «Lifecell» та батареєю Nokia ВР 3L; мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору IMEI НОМЕР_3 з SIM-картою «Vodafone» та блоком живлення «Samsung» АВ 463446BU,S/N:LC3FB12DS/1-В; 5 пластикових карток з SIM-картами «Vodafone»; картонний тубус, в якому міститься спиртометр АСП-3 0-40% ГОСТ 18481-81 100902; картонний тубус, в якому міститься спиртометр АСП-3 70-100% ГОСТ 18481-81 100906; блокнот червоного кольору з написом «Notepad» з чорновими записами; стартовий пакет «Vodafone» мобільний № НОМЕР_4 ; стартовий пакет «Vodafone» мобільний № НОМЕР_5 ; скляна колба 100 мл. ГОСТ 1770-74; квитанція №7441 від 20.03.2018 про придбання громадянином ОСОБА_9 обладнання марки «Sprut» на 1 арк.; видаткова накладна № 2918 від 19.03.2018 про придбання обладнання марки «Sprut» на 1 арк.; інструкція «Керівництво з експлуатації» електронасоса відцентрового самовсмоктувального багатоступінчастого серії MRSS, MRSН; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Renault державний реєстраційний номер НОМЕР_1 № НОМЕР_6 ; ключ від автотранспорту марки Renault білого кольору державний реєстраційний номер НОМЕР_1 ; блокнот зеленого кольору з написом «Notepad» з чорновими записами; блокнот жовто-синього кольору з написом «ІВМ» з чорновими записами; чорнові записи на 20 арк.; 15 полімерних ємностей приблизним об`ємом по 10 л, в яких міститься рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту; 2 полімерні ємності приблизним об`ємом 1 л., які заповнені на чверть рідинного коричневого кольору; полімерна ємність прозорого кольору, яка заповнена на дні рідинного коричневого кольору; автомобіль марки Renault білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_10 ; грошові кошти у сумі 185258 грн. та 200 доларів США.

Звернення до виконання, контроль за виконанням ухвали та забезпечення збереження майна в належному стані покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також ОСОБА_10 , а у разі відсутності останнього під час оголошення ухвали, копію ухвали надіслати йому не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Повний текст судового рішення виготовлено 10.04.2018 р.

Суддя ОСОБА_1