Провадження № 1-кс/520/2966/17
УХВАЛА
29.11.2017 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004675 від 10.11.2017 року, щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 .

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено що для розвитку загального бізнесу ОСОБА_5 перераховував на банківську картку ОСОБА_6 для ОСОБА_7 грошові кошти. Остання, в свою чергу за попередньою домовленістю повинна була здійснювати платежі за договором між ОСОБА_5 та обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте, ОСОБА_7 не здійснювала платежі, та скориставшись наданою ОСОБА_5 довіреністю забрала з кооперативу належні останньому грошові кошти.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: копії договору між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та Південного ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та копії документів наданих ОСОБА_5 для відкриття карткового рахунка; роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по картковим рахункам, відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.10.2012 року по теперішній час; копії касових документів по поповненню та зняттю з карткового рахунку відкритого ОСОБА_8 з 01.10.2012 року по теперішній час; копії договору між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та Південного ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та копії документів наданих ОСОБА_6 для відкриття карткового рахунка; роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по картковим рахункам, відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 01.10.2012 року по теперішній час; копії касових документів по поповненню та зняттю з карткового рахунку відкритого ОСОБА_6 з 01.10.2012 року по теперішній час; які зберігаються в Південному ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , оскільки відомості у вказаних документах мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просила розглянути клопотання без представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мотивуючи можливістю зміни або знищення зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий наполягала на задоволенні клопотання, посилаючись на вказані в ньому доводи.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Південного ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що мітять охоронювану законом таємницю, а саме: копії договору між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та Південного ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та копії документів наданих ОСОБА_5 для відкриття карткового рахунка; роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по картковим рахункам, відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.10.2012 року по теперішній час; копії касових документів по поповненню та зняттю з карткового рахунку відкритого ОСОБА_8 з 01.10.2012 року по теперішній час; копії договору між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та Південного ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та копії документів наданих ОСОБА_6 для відкриття карткового рахунка; роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по картковим рахункам, відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 01.10.2012 року по теперішній час; копії касових документів по поповненню та зняттю з карткового рахунку відкритого ОСОБА_6 з 01.10.2012 року по теперішній час відкритих у ПГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Попередити посадових осіб ПГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1