Справа № 308/3712/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 квітня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000591 від 20.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що 19.02.2018 року до СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_4 , про те, що ним в ході розгляду матеріалів ЄО № 2410 від 04.02.2018 року встановлено, що о 06 годині 10 хвилин до Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що невідома особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, шляхом вільного доступу викрала належний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мобільний телефон марки ««Meizu- PRO7» IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 , а також гаманець з грошовими коштами в розмірі близько 1500-2000 гривень, та кредитною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Досудовим слідством встановлено, що 04 лютого 2018 року в період часу з 04 години 14 хвилин по 19 годину 20 хвилин з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка була видана на ім`я ОСОБА_6 , були зняті грошові кошти в загальній сумі близько 36 000 (тридцяти шести) тисяч гривень. Грошові кошти були зняті з банкоматів що розташовуються за адресою: АДРЕСА_2 на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банкоматі що розташовується на АДРЕСА_3 . Таким чином зняття грошових коштів з банківської картки відбулось після того як вказана картка була викрадена від ОСОБА_5 .

З огляду на викладене, слідчий зазначає, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000591, необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, а тому просить, надати тимчасовий доступ слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та по його дорученням інспектору ВПК в Закарпатській області Карпатського управління кіберполіції лейтенанту поліції ОСОБА_7 , (номер службового посвідчення АНП 003660) до відомостей наявних в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, що розташовується в АДРЕСА_4 , а саме:

записів в фото та/або відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташовані за адресою АДРЕСА_2 на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 05 години 35 хвилин по 05 годину 43 хвилину 04 лютого 2018 року; з банкомату що розташовується за адресою: АДРЕСА_5 за період часу з 13 години 55 хвилин по 14 годину 00 хвилин 04 лютого 2018 року; з банкомату що розташовується на АДРЕСА_3 , за період часу з 16 години 35 хвилин по 16 годину 42 хвилини 04 лютого 2018 року;

відомостей про особу власника банківської картки № НОМЕР_3 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), в тому числі договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку;

відомостей про рух банківських коштів з банківської картки НОМЕР_3 за період часу з 18 години 00 хвилин 03 лютого 2018 року по 00 годин 00 хвилин 05 лютого 2018 року;

відомостей про всі зміни які відбувались із картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме: зміна номеру телефону до якого була прив`язана вказана картка, пінкодів, та інших змін, які здійснювались в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 03 лютого 2018 року по 05 лютого 2018.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, направив на адресу суду клопотання в якому підтримав подане клопотання просить його задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи повістка про судовий виклик, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України встановлено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Стаття 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться законодавством до охоронюваної законом таємниці. Згідно п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вищевказана інформація, про доступ до якої ставиться в клопотанні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом.

Дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володільця - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 , Україна ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року), а саме: записів в фото та/або відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташовані за адресою АДРЕСА_2 на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 05 години 35 хвилин по 05 годину 43 хвилину 04 лютого 2018 року; з банкомату що розташовується за адресою: АДРЕСА_5 за період часу з 13 години 55 хвилин по 14 годину 00 хвилин 04 лютого 2018 року; з банкомату що розташовується на АДРЕСА_3 , за період часу з 16 години 35 хвилин по 16 годину 42 хвилини 04 лютого 2018 року; відомостей про особу власника банківської картки № НОМЕР_3 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), в тому числі договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку; відомостей про рух банківських коштів з банківської картки НОМЕР_3 за період часу з 18 години 00 хвилин 03 лютого 2018 року по 00 годин 00 хвилин 05 лютого 2018 року; відомостей про всі зміни які відбувались із картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме: зміна номеру телефону до якого була прив`язана вказана картка, пінкодів, та інших змін, які здійснювались в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 03 лютого 2018 року по 05 лютого 2018, мають значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а отже приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно ст.41 КПК України оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів ІНФОРМАЦІЯ_5 , органів ІНФОРМАЦІЯ_6 , органів ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Згідно п. 3 ч.2 ст.40 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тому вимога слідчого надати по його дорученню інспектору ВПК в Закарпатській області Карпатського управління кіберполіції лейтенанту поліції ОСОБА_7 , (номер службового посвідчення АНП 003660) тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », задоволенню не підлягає.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000591 від 20.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 0000591 слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 , Україна ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року), а саме: записів в фото та/або відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташовані за адресою АДРЕСА_2 на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 05 години 35 хвилин по 05 годину 43 хвилину 04 лютого 2018 року; з банкомату що розташовується за адресою: АДРЕСА_5 за період часу з 13 години 55 хвилин по 14 годину 00 хвилин 04 лютого 2018 року; з банкомату що розташовується на АДРЕСА_3 , за період часу з 16 години 35 хвилин по 16 годину 42 хвилини 04 лютого 2018 року; відомостей про особу власника банківської картки № НОМЕР_3 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), в тому числі договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку; відомостей про рух банківських коштів з банківської картки НОМЕР_3 за період часу з 18 години 00 хвилин 03 лютого 2018 року по 00 годин 00 хвилин 05 лютого 2018 року; відомостей про всі зміни які відбувались із картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме: зміна номеру телефону до якого була прив`язана вказана картка, пінкодів, та інших змін, які здійснювались в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 03 лютого 2018 року по 05 лютого 2018 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1