У Х В А Л А Справа № 200/18217/13-К

Провадження № 1-кс/200/5054/2013

25 грудня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

при секретарі Плотниченко Д.Г.,

за участю слідчого Ісланкіна С.М.,

розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0008322 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

24 грудня 2013 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкін С.М., за погодженням з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про накладання арешту на майно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на його банківських рахунках в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (МФО 305749, , вул. Леніна, 17 у м. Дніпропетровську):

· 0303;

· 0305;

· 0306;

· 0307;

· 0308.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0008322, відомості за фактом вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами розслідування, 26.11.2013 року ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, обіймаючи посаду начальника Гагарінського відділення ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», який знаходиться по пр. Гагаріна, 102 у м. Дніпропетровську, привласнила із сейфу вищевказаного відділення грошові кошти у сумі 354 000 доларів США.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2013 за вказівкою ОСОБА_4 касири ОСОБА_5М, та ОСОБА_6, використовуючи фіктивні документи, збільшили залишки на рахунку клієнта ОСОБА_2Б, на суму 37 000 доларів США. 15.10.2013 року ОСОБА_2 отримав у касі головного офісу ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», що по вул. Леніна, 17 у м. Дніпропетровську, грошові кошти готівкою у сумі 36900 доларів, що дає підставу вважати, що він причетний до скоєння кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0008322.

Згідно з листом ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» від 24.12.2013 р. у вказаному банку у ОСОБА_2, відкрито рахунки:

0303;

0305;

0306;

0307;

0308.

Згідно з вимогами ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України; арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю чи частково перетворено.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого і дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки у суду є всі підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ОСОБА_2, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення викрадення ОСОБА_4 грошових коштів на суму 354 000 доларів США.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_2 у ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (МФО 305749, , вул. Леніна, 17 у м. Дніпропетровську):

0303;

0305;

0306;

0307;

0308.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Строк дії ухвали до 26 лютого 2014 року.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти діб зо дня її винесення.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко