1Справа № 335/1752/18 1-кс/335/1231/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого слідчого відділення Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000164 від 08.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 08.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням Запорізького міського голови №3267 к/тр від 15.12.2016 ОСОБА_4 призначено на посаду директора Комунального підприємства «Запоріжремсервіс» ЗМР на умовах укладеного контракту на термін з 19.12.2016 по 18.12.2019.

15.12.2016 Запорізьким міським головою ОСОБА_5 , який діє від імені та в інтересах територіальної громади міста, на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» з одного боку, та громадянином ОСОБА_4 з іншого боку укладено контракт про призначення останнього на посаду директора Комунального підприємства «Запоріжремсервіс» ЗМР на термін з 19.12.2016 по 18.12.2019 (далі Контракт).

Відповідно до п.1.1 Контракту, Керівник зобов`язується безпосередньо і через сформований апарат здійснювати поточне керівництво підприємством, забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і збереження майна підприємства.

Згідно із п.п. 1.3, 1.4 Контракту, Керівник виконує обов`язки, передбачені законодавством України, статутом підприємства, Контрактом та договорами, укладеними відповідно чинного законодавства України. Керівник забезпечує діяльність підприємства згідно з чинним законодавством України, статутом підприємства та цим контрактом в інтересах власника підприємства.

Положеннями п. 3.5 Контракту передбачено, що Керівник підприємства має право розпоряджатися коштами та майном підприємства в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України.

Відповідно до п.п. 3.11, 3.16 Контракту, Керівник зобов`язаний вжити заходів щодо ефективного використання та збереження майна підприємства. Відповідно до чинного законодавства, керівник несе особисту відповідальність за проведення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг та досягнення раціонального і оптимального їх використання. Керівник несе особисту відповідальність за діяльність підприємства.

Згідно із п. 4.1 Статуту Комунального підприємства «Запоріжремсервіс» ЗМР, затвердженого розпорядженням Запорізького міського голови № 582р від 06.12.2016, майно підприємства знаходиться у комунальній власності і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання.

Положеннями п. 5.7 Статуту передбачено, що відповідно до компетенції керівник Підприємства несе повну відповідальність за стан і діяльність Підприємства, дотримування фінансової, договірної та трудової дисципліни згідно із законодавством України. Несе особисту відповідальність за формування та виконання фінансових планів та своєчасну виплату заробітної плати працівникам, ефективне і раціональне використання коштів підприємства.

Таким чином ОСОБА_4 у відповідності до Примітки 1 до статті 364 КК України є особою, яка постійно обіймає на комунальній установі посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і є службовою особою.

Так, у визначеному Законом України «Про публічні закупівлі» порядку (далі - Закон) КП Запоріжремсервіс» ЗМР (Замовник) на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (https://prozorro.gov.ua) 04.04.2017 за № UA-2017-04-04-000588-c оприлюднено оголошення про проведення закупівлі товару (код ДК 021:20-9 - Нафта і дистиляти (картки бензин А-95 у кількості 10000 л., бензин А-92 у кількості 60000 л., дизельне паливо у кількості 90000 л.)) за процедурою відкриті торги шляхом електронного аукціону.

24.04.2017 тендерним комітетом КП «Запоріжремсервіс» ЗМР за адресою: вул. Добролюбова, 23а, м. Запоріжжя, проведено розгляд тендерних пропозицій учасників торгів. Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету № 102 від 24.04.2017 переможцем торгів визначено ТОВ «Техойл ТК» та прийнято рішення про намір укласти договір з даним учасником.

У подальшому 06.05.2017 між ТОВ «Техойл ТК» (Постачальник) в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та КП «Запоріжремсервіс» ЗМР (Покупець), в особі директора ОСОБА_4 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали договір № 319Е, предметом якого є товар (код ДК 021:20-9 - Нафта і дистиляти (картки бензин А-95 у кількості 10000 л., бензин А-92 у кількості 60000 л., дизельне паливо у кількості 90000 л.)).

Відповідно до п.п. 3.1, 3.2 Договору, ціна за 1 літр Товару становить: бензин А-95 - 20,82 грн/л. з ПДВ, бензин А-92 - 21,36 грн/л. з ПДВ, дизельне паливо - 19,62 грн/л. з ПДВ. Загальна вартість договору становить 3,228,6000 грн., в т.ч. ПДВ 538,100 грн.

Вказана ціна відповідає ціні Товару, яку визначено ТОВ «Техойл ТК» у своїй пропозиції, як переможцем торгів.

Положеннями п.п. 2 п. 11.1 Договору передбачено, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятись від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків зміни ціни за одиницю товару не більше 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі.

Аналогічні норма, передбачена п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону.

Відповідно до преамбули Закону, його метою є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.

Відповідно до Роз`яснень Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, які викладені у листі N 3302-05/11398-07 від 07.04.2015, внесення змін до договору про закупівлю, а саме змін ціни за одиницю товару не більше, ніж на 10 відсотків, повинно бути обґрунтованим та документально підтвердженим.

Проте, директор КП «Запоріжремсервіс» ЗМР ОСОБА_4 , будучи службовою особою відповідальною за забезпечення раціонального та ефективного використання майна підприємства, всупереч вищевикладеним положенням Договору та Закону, діючи з прямим умислом, спрямованим на зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, а саме ТОВ «Техойл ТК», у вигляді неправомірного сприяння у здійсненні останнім господарської діяльності, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, за відсутності у цей період часу коливання ціни на товар, без належного документального підтвердження та без наявності правових підстав, в період дії Договору № 319Е, у невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи за адресою: вул. Добролюбова, 23а, м. Запоріжжя, підписав та уклав від імені комунального підприємства з ТОВ «Техойл ТК» додаткові угоди №1 від 13.05.2017 та №2 від 18.05.2017 до Договору № 319Е, якими до істотних умов договору внесені зміни в частині збільшення ціни за 1 літр пального не більше ніж на 10% та зменшення кількості пального, що призвело до тяжких наслідків для комунального підприємства у виді недоотриманого товару.

Так, відповідно до додаткової угоди №1 від 13.05.2017, до договору внесені наступні зміни: пункт 3.1 Договору викладено в такій редакції: ціна 1 літр товару становить бензин А-92 22,90 грн. з ПДВ, бензин А-95 23,49 грн. з ПДВ, дизельне паливо 21,58 грн. з ПДВ; пункт 1.4 Договору викладено в такій редакції: кількість товару становить бензин А-92 54550,21 л, бензин А-95 9093,23 л, дизельне паливо 81825,76 л; пункт 3.2 Договору викладено в такій редакції: загальна вартість договору складає 3 228 599,67 грн. з ПДВ.

Згідно із додатковою угодою №2 від 18.05.2017 пункт 3.1 Договору викладено в такій редакції: ціна 1 літр товару становить бензин А-92 25,19 грн. з ПДВ, бензин А-95 25,83 грн. з ПДВ, дизельне паливо 23,50 грн. з ПДВ; пункт 1.4 Договору викладено в такій редакції: кількість товару становить бензин А-92 49591,09 л, бензин А-95 8269,45 л, дизельне паливо 75140,42 л; пункт 3.2 Договору викладено в такій редакції: загальна вартість договору складає 3 228 599,32 грн. з ПДВ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за договором від 06.05.2017 № 319, з урахуванням внесених вищевказаними додатковими угодами змін, Підприємством придбано за рахунок коштів місцевого бюджету палива у кількості 8260 літрів бензину А-95, 49590 літрів бензину А-92, 75140 літрів дизельного палива, всього на загальну суму 3 124 767,90 грн.

Крім того встановлено, що 17.05.2017, не отримавши у повному обсязі товар за Договором № 319Е від 06.05.2017, у визначеному Законом України «Про публічні закупівлі» порядку (далі - Закон) КП Запоріжремсервіс» ЗМР (Замовник) на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (https://prozorro.gov.ua) за № UA-2017-05-17-002460-b оприлюднено оголошення про проведення аналогічної закупівлі товару (код ДК 021:20-9 - Нафта і дистиляти (картки бензин А-95 у кількості 10000 л., бензин А-92 у кількості 60000 л., дизельне паливо у кількості 85000 л.)) за процедурою відкриті торги шляхом електронного аукціону, участь в якому також брало ТОВ «Техойл ТК».

27.06.2017 тендерним комітетом КП «Запоріжремсервіс» ЗМР за адресою: вул. Добролюбова, 23а, м. Запоріжжя, проведено розгляд тендерних пропозицій учасників торгів. За результатом розгляду пропозицій, тендерний комітет, достовірно знаючи, що ТОВ «Техойл ТК» не може поставити товар по запропонованій ціні, та те, що запропонована ціна товару є ще нижчою ніж та, яка запропонована даним підприємством під час попередньої процедури закупівлі, переможцем торгів визначено ТОВ «Техойл ТК» та прийнято рішення про намір укласти договір з даним учасником. Дане рішення викладено у протоколі № 222 від 27.06.2017.

У подальшому 11.07.2017 директор КП «Запоріжремсервіс» ЗМР ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що ТОВ «Техойл ТК» не може поставити товар по запропонованій ціні, та те, що ціна товару є ще нижчою ніж запропонована ТОВ «Техойл ТК» під час попередньої процедури закупівлі, будучи службовою особою, відповідальною за забезпечення раціонального та ефективного використання майна підприємства, діючи з прямим умислом, спрямованим на зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, а саме ТОВ «Техойл ТК», у вигляді неправомірного сприяння у здійсненні останнім господарської діяльності, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, усвідомлюючи подальші наслідки своїх дій, у невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи за адресою: вул. Добролюбова, 23а, м. Запоріжжя, підписав та уклав від імені комунального підприємства (Замовник) з ТОВ «Техойл ТК» (Постачальник) в особі директора ОСОБА_6 , договір № 11/07/17-1, предметом якого є товар (код ДК 021:20-9 - Нафта і дистиляти (картки бензин А-95 у кількості 10000 л., бензин А-92 у кількості 60000 л., дизельне паливо у кількості 85000 л.)).

Відповідно до п.п. 3.1, 3.2 Договору, ціна за 1 літр Товару становить: бензин А-95 - 20,04 грн/л. з ПДВ, бензин А-92 - 19,86 грн/л. з ПДВ, дизельне паливо - 18,78 грн/л. з ПДВ. Загальна вартість договору становить 2,988,300,00 грн., в т.ч. ПДВ 498,050,00 грн.

У подальшому, директор КП «Запоріжремсервіс» ЗМР ОСОБА_4 , будучи службовою особою, особою відповідальною за забезпечення раціонального та ефективного використання майна підприємства, всупереч положенням Договору № 11/07/17-1 та Закону, діючи з прямим умислом, спрямованим на зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, а саме ТОВ «Техойл ТК», у вигляді неправомірного сприяння у здійсненні останнім господарської діяльності, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, усвідомлюючи подальші наслідки своїх дій, за відсутності у цей період часу коливання ціни на товар, без належного документального підтвердження та без наявності правових підстав, в період дії Договору № 11/07/17-1, при невстановлених слідством обставинах, перебуваючи за адресою: вул. Добролюбова, 23а, м. Запоріжжя, підписав та уклав від імені комунального підприємства з ТОВ «Техойл ТК» додаткові угоди №2 від 25.07.2017 та №5 від 15.08.2017 до Договору № 11/07/17-1, якими до істотних умов договору внесені зміни в частині збільшення ціни за 1 літр пального не більше ніж на 10% та зменшення кількості пального, що призвело до тяжких наслідків для комунального підприємства у виді недоотриманого товару.

Так, відповідно до додаткової угоди №2 від 25.07.2017, до договору внесені наступні зміни: пункт 3.1 Договору викладено в такій редакції: ціна 1 літр товару становить бензин А-92 21,83 грн. з ПДВ, бензин А-95 22,02 грн. з ПДВ, дизельне паливо 20,64 грн. з ПДВ; пункт 1.4 Договору викладено в такій редакції: кількість товару становить бензин А-92 55307,37 л, бензин А-95 9100,817 л, дизельне паливо 77340,12 л.

Згідно із додатковою угодою №2 від 15.08.2017 пункт 3.1 Договору викладено в такій редакції: ціна 1 літр товару становить бензин А-92 23,99 грн. з ПДВ, бензин А-95 24,20 грн. з ПДВ, дизельне паливо 22,68 грн. з ПДВ; пункт 1.4 Договору викладено в такій редакції: кількість товару становить бензин А-92 52083,37 л, бензин А-95 8280,99 л, дизельне паливо 70563,49 л.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за договором від 11.07.2017 № 11/07/17-1, з урахуванням внесених вищевказаними додатковими угодами змін, Підприємством придбано за рахунок коштів місцевого бюджету палива у кількості 41080 літрів бензину А-92, 21500 літрів дизельного палива, всього на загальну суму 1 441 169,00 грн.

В результаті вищевказаних злочинних дій директора КП «Запоріжремсервіс» ЗМР ОСОБА_4 комунальне підприємство недоотримало, згідно висновків проведеної в ході досудового розслідування ревізії, палива у кількості 26613,19 л., чим спричинено тяжкі наслідки комунальному підприємству на суму 540964 грн.

У даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено що КП «Запоріжремсервіс», переводило кошти на користь третьої особи ТОВ «Техойл ТК». ТОВ «Техойл ТК» відкритий розрахунковий рахунок в АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_1 .

Посилаючись на те, що грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Техойл ТК» (), який відкрито в АТ «ОТП Банк», МФО 300528 () є предметом протиправної діяльності, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та можуть бути засобами для розкриття злочину, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий просить накласти арешт грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Техойл ТК» (), який відкрито в АТ «ОТП Банк», МФО 300528 ().

Прокурор підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Власник грошових коштів в судове засідання не викликався, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно якої, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходом забезпечення кримінального провадження, в тому числі, є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні клопотання слідчий суддя керується вимогами ч. 2 ст. 173 КПК України та враховує правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначені у клопотанні грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також матеріалами клопотання підтверджується наявність підстав вважати, що грошові кошти, які перебувають на рахунку ТОВ «Техойл ТК» () можуть бути набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про наявність визначених КПК України підстав для накладення арешту на грошові кошти вказаного підприємства у зазначений слідчим спосіб, у зв`язку з чим клопотання про арешт грошових коштів підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Техойл ТК» (), який відкрито в АТ «ОТП Банк», МФО 300528 ().

Заборонити ТОВ «Техойл ТК» () проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ОТП Банк», МФО 300528 (), за винятком операцій зі сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, а також визначених контролюючим органом грошових зобов`язань.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1