Справа №584/369/18
Провадження №1-кс/584/130/18
УХВАЛА
02 квітня 2018 року м. Путивль
Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Путивльського ВП Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000063 про надання тимчасового доступу до документів,
встановив:
13 лютого 2018 року СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження №0000063 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1840 грн.
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що на вимогу невстановленої особи потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 1600 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_1 , є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просила зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до таких документів та речей, а саме надати інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 12.02.2018 по строк дії ухвали, інформацію з приводу рахунку, на які було відправлено гроші ОСОБА_4 , а також власників цих рахунків і місця зняття коштів з цих рахунків та надати фотознімки та відеозаписи з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських рахунків на які було відправлено гроші ОСОБА_4 .
У судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши надані матеріали, заслухавши слідчого, яка підтримала таке клопотання з мотивів викладених у ньому, прихожу до висновку про часткове задоволення клопотання виходячи з наступних підстав.
За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з кримінального провадження №0000063 від 13.02.2018, заяви ОСОБА_4 від 13.02.2018, згідно з якою 12.02.2018 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 1840 грн., заяви про залучення до провадження потерпілої ОСОБА_4 від 13.02.2018, протоколу допиту потерпілої від 12.02.2018, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч.1 ст.190 КК України.
В ході допиту потерпілої встановлено, що невстановлена слідством особа незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 1840 грн., частину яких вона на вимогу цієї особи 12.02.2018 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_1 відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
При цьому необхідно зазначити, що надання доручення щодо вчинення процесуальних дій іншим посадовим особам правоохоронного органу, співробітникам оперативного підрозділу, ст.41 КПК України віднесено до виключної компетенції слідчого, прокурора, а не слідчого судді.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
ухвалив:
1.Клопотання слідчого задовольнити частково.
2.Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , зобов`язавши це товариство надати слідчому Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або уповноваженій слідчим особі можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про:
-рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 12.02.2018 по 01.04.2018;
-рахунки, на які було відправлено гроші ОСОБА_4 , а також власників цих рахунків і місця зняття коштів з цих рахунків;
-фотознімки та відеозаписи з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських рахунків на які було відправлено гроші ОСОБА_4
3.В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
4.У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 02 травня 2018 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1