Справа № 569/6272/18
УХВАЛА

10 квітня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором відділу прокуратури Рівненської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 , звернулася в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу прокуратури Рівненської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження за №0000023, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань від 06 лютого 2018 року, за визначеною кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до кримінально-виконавчого кодексу України та Додатку №6 до Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань засудженого Наказом Міністерства юстиції України №2186/5 від 29.12.2014 року засудженим заборонено зберігати та використовувати будь-які алкогольні та слабоалкогольні напої, одеколон та інші вироби на спиртові основі, наркотичні та лікарські засоби, теле-, радіо-, аудіо- та відеоапаратуру, радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи прийняття радіосигналів.

В ході проведення слідчих дій було встановлено, що ОСОБА_4 , згідно наказу №73/ОС-17 від 30 травня 2017 року призначений на 0,5 ставки посади лікаря-терапевта медичної частини Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи доступ до режимного об`єкту, всупереч інтересам служби, систематичного його відвідуючи в силу виконання своїх службових обов`язків, налагодив схему отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів від родичів та знайомих засуджених, які відбувають покарання у виправній колонії, за передачу останнім предметів, заборонених для обігу в установі. При цьому протиправна схема полягає у наступному заборонені речі пересилаються посилками родичам та знайомим через можливості поштового відправника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 . Після отримання посилки останнім, неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів родичі та близькі засудженого перераховують на банківські картки ОСОБА_4 та його співмешканки ОСОБА_5 .

Згідно даних ГУДФС в Рівненській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

Враховуючи, що грошові кошти, які перераховувались на банківські карки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 близькими засуджених, як неправомірна вигода, то з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також установлення руху коштів за період з 01.09.2017 по даний час, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, а також проведення інших фінансових операцій по розрахункових рахунках ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Документи (інформація) про рух коштів за вказаними розрахунковими рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб, які їх отримують, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місцезнаходження таких банкоматів та банківських установ, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 368 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Вказані документи (інформація) знаходяться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 KПK України.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Своє клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задаоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів (інформації) про операції (рух коштів, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місця розташування банкоматів та дата здійснення операції) за розрахунковими рахунками, що належать:

- ОСОБА_4 , 1982 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі РНОКПП) НОМЕР_1 , за період з 01.09.2017 по даний час;

- ОСОБА_5 , 1991 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі РНОКПП) НОМЕР_2 , за період з 01.09.2017 по даний час;

які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 та можливість їх вилучення (виїмка), розкривши банківську таємницю.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1