СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Номер провадження 1-кс/712/5687/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 23 жовтня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0008873 від 11.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, старшим слідчим ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області 10.11.2016 звернулася із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.11.2016 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи коштами з її карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдали останній збитку у сумі 12 902, 35 гривень.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема, органу досудового розслідування необхідно встановити:

1. інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 , чи змінювався фінансовий телефон в ЄКБ, якщо так, то вказати коли і з якого, на який номер відбулася заміна.

2. Яким чином було отримано ПІН-коди до карток потерпілого?

3. Надати детальну роздруківку руху коштів із зазначенням повних даних отримувачів.

4. Надати копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні прокурор та слідчий дане клопотання підтримали та попросили його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що вищевказані документи, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, а тому на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , чи за її дорученням ст. інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України, майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 , зокрема:

- чи змінювався фінансовий телефон в ЄКБ, якщо так, то вказати коли і з якого, на який номер відбулася заміна.

- яким чином було отримано ПІН-коди до карток потерпілого?

Надати детальну роздруківку руху коштів із зазначенням повних даних отримувачів.

Надати копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 діб з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1