УХВАЛА
Справа № 126/2027/17

Провадження № 1-кс/126/914/2017

"05" грудня 2017 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000482 від 24.07.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,-

ВСТАНОВИВ :
В провадження слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 24.07.2017 року у м. Бершадь Вінницької області невідома особа під час телефонної розмови із ОСОБА_5 , представившись співробітником прокуратури та повідомивши неправдиву інформацію про затримання її сина поліцією, у зв`язку із вчиненням правопорушення, шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами, які остання перерахувала на картковий рахунок, в якості відшкодування завданої правопорушенням шкоди.

24.07.2017 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000482 та розпочато досудове розслідування. Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, 24.07.2017 року біля 14.15 год. на її домашній стаціонарний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником прокуратури та повідомив, що її син затриманий у відділенні поліції. Він сказав, що син вчинив бійку у приміщенні магазину, в ході якої пошкодив техніку, а тому для того щоб не порушувати кримінальну справу потрібно відшкодувати завдану шкоду. Невідомий вказав, що потрібно перерахувати гроші в сумі 14000 гривень на картку номер якої він продиктує. Вона сказала, що має лише 5000 гривень, які зможе переслати на що він погодився. Одразу він продиктував їй номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та номер телефону на який потрібно зателефонувати після перерахування коштів НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 . Після цього вона поїхала до м.Бершадь, де у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через касу перерахувала на вказаний рахунок гроші в сумі 5030 гривень. Зробивши це, вона зателефонувала на номер НОМЕР_3 слухавку взяв ніби той самий чоловік, що дзвонив вперше. Він вказав, що 5000 гривень мало і потрібно перерахувати решту 9000 гривень. Відразу вона позичила вказані кошти у знайомих жителів м.Бершадь і перерахувала їх через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_2 . Невідомий сказав, що бухгалтер магазину не правильно обрахувала збитки і їй потрібно сплатити ще біля 2000 гривень. Через касу вона перерахувала на вказаний номер 400 гривень, які мала при собі. Коли вона зателефонувала на номер НОМЕР_3 невідомий вказав, що син передзвонить їй через 10-15 хв. Увесь час, що від початку вказаних дзвінків вона намагалась зателефонувати сину, виклики взагалі не йшли. Перерахувавши останні кошти вона через 15 хв. додзвонилась до сина та дізналась, що він ні з ким не бився і у поліцію не потрапляв, а увесь день був на роботі. Тоді вона зрозуміла, що невідомий шахрайським шляхом заволодів належними їй грошима в загальній сумі 14400 гривень.

Отримані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи з інформацією, про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 можуть дати можливість для встановлення особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

Зазначені документи містять інформацію, яка може бути використана для встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення. Для подальшої роботи з цими документами, зокрема, встановлення особистих даних власника рахунку № НОМЕР_2 , використання цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час судового розгляду, долучення їх до матеріалів кримінального провадження, прокурору слід отримати можливість зробити з них копії на паперовому носію.

За допомогою вказаних документів, які відповідно до ст. 161 КПК України містять охоронювану законом таємницю, передбачається встановити осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , або ж спростувати наявність в діях невстановлених осіб ознак кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Довести цей факт іншими способами, зокрема допитом потерпілого та свідка не представилось можливим.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду, а тому без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містять вищевказану інформацію в даному випадку неможливо.

Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза її зміни або знищення.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , який просить задовольнити заявлене клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів метою отримання інформації, яка згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року є банківською таємницею, та в сукупності з іншими доказами та матеріалами має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.107 ст.ст.159,160, 162,163,164,166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000482 від 24.07.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 та рух коштів по ньому, які зберігаються в Вінницькій філії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 слідчому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та за дорученням слідчого оперуповноваженому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 з можливістю зробити копії з вказаних документів на паперовому чи електронному носії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обрахувати з дня постановлення ухвали.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1