Справа № 686/7322/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2018 року м. Хмельницький
05.04.2018 року слідча відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з заступником військового прокурора Хмельницького гарнізону, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) або у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчою зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , при підписані актів виконаних робіт по договорах №344 від 07.11.2017, №345 від 07.11.2017, №286 від 07.11.2017 щодо проведення робіт та закупівлі обладнання для потреб філії військової частини НОМЕР_1 (с. Шпичинці, Деражнянського району, Хмельницької обл.) допустили розтрату бюджетних коштів на загальну суму близько 100 000 грн., а саме оплатили встановлення підрядником котлів твердопаливних, потужність яких не відповідала обумовленій договорами та контролерів температур марки яких відрізняються від тих, що вказані у актах прийому передачі виконаних робіт.
Окрім цього, аналогічне порушення виявлено в ході виконання договору №345 від 07.11.2017 між Приватним підприємством « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_6 , з поточного ремонту та монтажу обладнання тепло генераторної для опалення приміщення їдальні №59/5 військового містечка №59 військової частини НОМЕР_1 с. Шпичинці потужністю 50 кВт.
З огляду на вищевикладене, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 допущено розтрату бюджетних коштів на загальну суму близько 100 000 грн.
В реквізитах до Договору № 345 від 07.11.2017 вказано розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить ПП « ОСОБА_4 » на перераховувались кошти з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 за виконання вищевказаного договору, тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 або у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 ).
Слідча в судовому засіданні просить задоволити клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчу, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчою наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчої підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, до документів з можливістю вилучення копій наступних документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 або у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 ), а саме:
- документальної інформації про рух коштів по всіх рахунках ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в тому числі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 01.10.2017 по теперішній час, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку.
Службовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) або у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 06 травня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя