КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-361/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.05.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В. розглянувши подання заступника начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про проведен ня ваїмки,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням , погодженим з прокурором , про надання дозволу на проведення виїмки документів . банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи No 20 1, порушеній 06.01.2011 року за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Укрраїна Промресурс» умисного ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов»язкове державне пенсійне страхування, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України.

В поданні вказував, шо органами досудового слідства встановлено, що протягом червня-жовтня 2010 року службовими особами останнього товариства, не дивлячись на дану заборгованість перед Пенсійним фондом України здійснювались перерахування коштів на банківськ і рахунки ПП «Італ-Плюс» () №4101 та ПП «Метекс» () №5101, відкриті в Філії «Полтавське РУ» АТ «КБ «Експобаню> з призначеннями платежу «оплата за матеріали .. .»

Згідно розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагент ПП «Італ-Плюс» за вересень 2010 року відображено надходження коштів від ТОВ «Україна Промресурс» на суму 848379, 17грн. без ПДВ, а також від ПП «Метекс» на суму 12500959,66грн. без ПДВ, шо підтверджується результатами проведеної документальної невиїзної перевірки ПП «Італ-Плюс» від 24 .11.2010р.

Просив суд надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів по всіх банківськи х рахунках ПП «Італ-Плюс», в тому числі по банківському рахунку № 4101 у Філії Полтавське РУ АТ КБ «Експобанк», з моменту відкриття по час проведення виїмки, що необхідно для повного, всебічного та об»єктивного розслідування кримі нальної справи. Проведення виїмки просив доруч ити співробітникам УПМ ДПА у Полтавській області

Згідно зі ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів , що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку , погодженому з керівником відповідної установи .

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання в частині виїмки документів по рахунку 4101 у Філії Полтавське РУ АТ КБ «Експобаню>, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі м істяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 14- 1, 125, 126, 178 КПК України , -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригі налів документів по поточному рахунку №4101 Приватного підприємства «Італ-Плюс» (ЄДРПОУ 36 195125), відкритого у Філії «Полтавське РУ» АТ «КБ «Експобаню> (МФО 331928), а саме:

виписок по вищевказаному рахунку із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу (години, хвилини, секунди) перерахування коштів, сум та призначення платежів за весь час їх використання - у роздруковано му та електронному вигляді;

всіх документів щодо відкриття зазначених рахунків, отримання та видачі на них карток, договору з додатками до нього на встановлення системи «Клієнт-Баню>, карток зі зразками підписів та печатки,

з моменту його відкриття по час проведення виїмки.

Проведення виїмки доручити співробітникам УПМ ДПА у Полтавській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.В.Чумак