пр. № 1-кс/759/821/18
ун. № 759/3081/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000023, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
06 березня 2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, або за їх дорученням слідчому/оперативному працівнику, тимчасовий доступ до документів ПАТ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), підтверджуючих проведення фінансових операцій ПАТ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 58 фізичними особами а саме: договорів про надання позики з додатками, платіжних документів на виконання договорів та інших фінансових документів, а також особових справи даних фізичних осіб (серед яких особова картка працівника, накази про призначення/звільнення з посади, трудовий договір, посадові обов`язки, тощо), як співробітників ПАТ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.
У клопотанні слідчий пояснив, що Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000023 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.04.2016 клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ПАТ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в післяопераційний час, а саме з 17 год. 26 хв. до 00 год. 00 хв. включно, в адресу Банку надано 58 платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ПАТ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на користь 58 фізичних осіб із зазначенням призначенням платежу «надання позики згідно Договору б/н від 31.03.2016 без ПДВ».
Згідно руху коштів по рахунку ПАТ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суми «позики» по 57 з 58 платіжних доручень складали 195 000 грн., а по одному платіжному дорученню становив 30 000 грн. Таким чином, суми операції не перевищують встановлену Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» максимальну гарантовану суму відшкодування, яка складає 200 000 грн.
Крім того, рахунки фізичних осіб відкриті 01.04.2016, тобто в той же день коли ПАТ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано платіжні доручення для перерахування грошових коштів як позики. Також згідно інформації з проведених призначенням платежу є «надання позики згідно Договору б/н від 31.03.2016 без ПДВ» тобто в договорі станом на момент укладення відсутні реквізити для перерахування (відсутній номер рахунку). Здійснюючи огляд та аналіз руху коштів по рахунку ПАТ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття по 05.04.2016, в історії транзакцій відсутні перерахування з призначенням платежу «надання позики». Проте у післяопераційний час в день, що передував визнанню Банку проблемним, ПАТ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає позику фізичним особам у розмірі, що підпадає під норми Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та не перевищує гарантовану суму відшкодування коштів Фондом (200 000 грн.).
Так, дії працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 58 фізичних осіб (отримувачів коштів) свідчать лише про формальне, облікове відображення списання з рахунку безготівкових коштів юридичної особи на спеціально відкриті рахунки фізичних осіб контрагентів ПАТ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 11 145 000 грн., які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до заяви ФГВФО вказані документи укладались ПАТ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та ПКУ повинні зберігатись за адресою розташування юридичної особи.

Вилучення копій документів необхідно для встановлення їх справжності при поданні до Банку та їх необхідної кількості відповідно до чинного законодавства, а також встановлення кола осіб причетних до незаконних дій направлених на шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Службовим особам ПАТ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надсилався запит слідчого про витребування вказаних документів у порядку ст. 93 КПК України, однак необхідних документів на запит не надано.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторона кримінального провадження з боку обвинувачення (потерпілий) наводить наступні підстави, що існує обгрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів стосовно використання реєстрації права власності на гараж № НОМЕР_2 по АДРЕСА_2 , не позбавляє можливості Департамент здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів, та вилучення копій документів завірених належним чином (здійснення їх виїмки) дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.
Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160-165 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000023, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, або за їх дорученням слідчому/оперативному працівнику, тимчасовий доступ до документів ПАТ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), підтверджуючих проведення фінансових операцій ПАТ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 58 фізичними особами, серед яких: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_39 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_40 ), ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_41 ), ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_42 ), ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_43 ), ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_44 ), ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_45 ), ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_46 ), ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_47 ), ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_48 ), ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_49 ), ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_50 ), ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_51 ), ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_52 ), ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_53 ), ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_54 ), ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_55 ), ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_56 ), ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_57 ), ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_58 ), ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_59 ), ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_60 ), а саме: договорів про надання позики з додатками, платіжних документів на виконання договорів та інших фінансових документів, а також особових справи даних фізичних осіб (серед яких особова картка працівника, накази про призначення/звільнення з посади, трудовий договір, посадові обов`язки, тощо), як співробітників ПАТ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Ухвала слідчого судді діє один місяць.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, запречення можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1