Справа № 629/4193/17
Номер провадження 1-кс/629/1001/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2017 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Лозівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002387 від 01.11.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий Лозівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: статутні, реєстраційні та дозвільні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи, що підтверджують призначення на посаду ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та їх посадові обов`язки; штатний розпис в період з 2013 р. по теперішній час; звіти до ІНФОРМАЦІЯ_2 (персоніфікація) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (форми 1-дф) в період з 2013 р. по теперішній час; книгу наказів в період з 2013 р. по теперішній час та всі накази ( в тому числі по особовому складу) за той же період; журнал реєстрації вхідних та вихідних документів в період з 2013 р. по теперішній час; документи щодо проходження виробничої практики учнями ІНФОРМАЦІЯ_4 у період часу з 2013 року по теперішній час; документи щодо працевлаштування випускників ІНФОРМАЦІЯ_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2013 року по теперішній час (в тому числі договори про надання освітніх послуг у сфері професійної-технічної освіти між замовником робітничих кадрів, фізичною особою та професійно-технічним навчальним закладом, талони про направлення на роботу, накази, трудові угоди, цивільно-правові угоди та ін.); документи щодо нарахування та виплати заробітної плати чи інших виплат колишнім випускникам ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 2013 р. по теперішній час; документи з інформацією щодо працевлаштування випускників ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 2013 р. по теперішній час; первинні бухгалтерські документи в яких є підписи керівника ОСОБА_3 та головного бухгалтера ОСОБА_4 .
Клопотання слідчий мотивує тим, що за фактом проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2013-2016 р.р. встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , внесли завідомо неправдиві відомості до зворотніх талонів до направлення на роботу щодо працевлаштування випускників ІНФОРМАЦІЯ_5 , хоча такі фактично працевлаштовані не були.

Необхідність у витребуванні зазначених документів виникла у зв`язку з проведенням судово-почеркознавчих експертиз та з метою встановлення осіб, які заповнили та підписали зворотні талони до направлення на роботу.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату та час слухання справи повідомлявся, причину неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0002387 від 01.11.2017р., до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

На виконання вимог ст.ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зазначена у клопотанні, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містить дана інформація та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд

у х в а л и в:
Клопотання слідчого Лозівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документації, з подальшим вилученням оригіналів наступних документів:
-статутних, реєстраційних та дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-документів, що підтверджують призначення на посаду ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та їх посадові обов`язки;
-штатного розпису в період з 2013 року по теперішній час;
-звітів до ІНФОРМАЦІЯ_2 (персоніфікація) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (форми 1-дф) в період з 2013 року по теперішній час.
-книги наказів в період з 2013 року по теперішній час та всіх наказів (в тому числі по особовому складу) за той же період;
-журналу реєстрації вхідних та вихідних документів в період з 2013 року по теперішній час;
-документів щодо проходження виробничої практики учнями ІНФОРМАЦІЯ_5 у період часу з 2013 року по теперішній час;
-документів щодо працевлаштування випускників ІНФОРМАЦІЯ_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2013 року по теперішній час (в тому числі договори про надання освітніх послуг у сфері професійної-технічної освіти між замовником робітничих кадрів, фізичною особою та професійно-технічним навчальним закладом, талони про направлення на роботу, накази, трудові угоди, цивільно-правові угоди та ін.);
-документів щодо нарахування та виплати заробітної плати чи інших виплат колишнім випускникам ІНФОРМАЦІЯ_5 в період з 2013 року по теперішній час;
-документів з інформацією щодо працевлаштування випускників ІНФОРМАЦІЯ_5 в період з 2013 року по теперішній час;
-первинних бухгалтерських документів, в яких є підписи керівника ОСОБА_3 та головного бухгалтера ОСОБА_4 .
Особи, яким надається право тимчасового доступу до речей і документів: слідчі ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_2 , ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1