Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/371/18
Провадження № 1-кс/280/275/18
У Х В А Л А
Іменем України
27 квітня 2018 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУ НП у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Ст.слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, зокрема, до відомостей щодо використання банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням фізичної чи юридичної особи - отримувача грошових коштів по даним рахункам, з наданням адреси та номеру телефону, а також довідки про розрахункове касове обслуговування за період часу з 07.03.2018 по час надання інформації; фотознімків особи, яка здійснювала банківську операцію з 07.03.2018 по час надання інформації, у разі зняття грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомат, обґрунтовуючи його наступним.

15.03.2018 до Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , який 08.03.2018, близько 11 год. 31 хв., перерахував на ім`я ОСОБА_5 за придбання дизельного пального грошові кошти у сумі 8200 грн., але замовлення не отримав.

Відомості по даному факту 15.03.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 07.03.2018 близько 15 год. 00 хв. з мобільного номера НОМЕР_2 йому зателефонував невідомий чоловік, який в подальшій розмові назвався ОСОБА_6 , та запропонував йому придбати дизельне пальне в кількості 2 тонн по ціні 19 гривень за 1 літр, на що потерпілий погодився. За вказане пальне ОСОБА_4 повинен був перерахувати грошові кошти в сумі 8000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яку вказав йому ОСОБА_6 , що в подальшому він і зробив. Вказані кошти потерпілим було перераховано через термінал, розташований у м.Коростишеві в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після переказу коштів потерпілий зателефонував чоловіку на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що він переказав грошові кошти на його рахунок. Невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив потерпілому, що останній їхав в с.Ставище Брусилівського район Житомирської області на заправку «ANP» забрати талони. Близько 12:30 год. ОСОБА_4 , приїхавши на вказане місце, почав телефонувати ОСОБА_6 на мобільний телефон, але телефон був вимкнений. ОСОБА_4 намагався зателефонувати на вказаний номер телефону ОСОБА_6 , однак він був вимкнений. Наступного дня ОСОБА_4 звернувся до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб дізнатися про власника картки на яку перерахував грошові кошти де отримав відповідь, що даний рахунок відноситься до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, що, на думку слідчого, являється єдиним способом встановлення особи, яка шляхом обману та зловживання довірою потерпілого заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 8000 грн.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Досудове розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому просить суд розглянути клопотання без участі та виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тобто представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищезазначене, та те, що є достатньо підстав вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю, щодо відомостей про використання банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням фізичної чи юридичної особи - отримувача грошових коштів по даним рахункам, з наданням адреси та номеру телефону, а також довідки про відповідне розрахункове касове обслуговування, а також наданням фотофіксування операції зняття грошових коштів з вказаної картки через банкомат, має вагоме значення у проведенні досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000170, можуть бути використані як докази, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, то клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати ст.слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , ст.слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , ст.слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей (дата та час) щодо використання банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням фізичної чи юридичної особи - отримувача грошових коштів по даним рахункам, з наданням адреси та телефону, довідки про розрахункове касове обслуговування за період часу з 07.03.2018 по час надання інформації;

- наданням фотознімків особи, яка здійснювала банківську операцію зняття грошових коштів з вказаної картки № НОМЕР_1 через банкомат у період часу з 07.03.2018 по час надання інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1