печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
01 вересня 2017 року до слідчого судді Печерського районного суду м.Києва звернувся із клопотанням слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженим з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до всіх матеріалів податкової звітності та податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснюється.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001823 від 06.06.2017 за фактами доведення колишніми службовими особами до неплатоспроможності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фальсифікації колишніми службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи, створення злочинної організації, керівництва такою організацією та участі у ній колишніх посадових та службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ч. 1 ст. 220-2 та ч. 1 ст. 255 КК України.

Так, колишнім керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж жовтня листопада 2016 року надано кредити низці підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , у розмірі 126,9 млрд. грн. на строк від 8 до 10 років за ставкою 10,5 відсотків річних. Постановою Кабінету Міністрів України № 961 від 18.12.2016 прийнято рішення про придбання державою в особі Міністерства фінансів акцій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у повному обсязі за одну гривню.

Під час досудового розслідування слідчий слідчої групи ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 з приводу надання наявних в установі відомостей щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають значення для досудового розслідування. Листами № 5075/10/18-28-12-01-46 від 17.07.2017 та № 5237/10/18-28-12-01-46 від 20.07.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 відмовлено у наданні запитуваних відомостей з посиланням на необхідність отримання слідчим відповідного рішення слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, відомості, що містяться в матеріалах податкової звітності та податкових справ вказаних юридичних осіб, мають суттєве значення для встановлення обставин здійснення фінансово-господарської діяльності та отримання в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що вказані відомості будуть мати доказове значення, слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до всіх матеріалів податкової звітності та податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/50829/17-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1