Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/504/18
Провадження № 1-кс/644/58/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2018року
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0002893 від 18.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст.357,ч.1ст.358,ч.1ст.365-2 КК України про проведення огляду:

встановив :
25.01.2018 року до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення огляду території та нежитлових будівель літ А-1 площею 572, 8 кв.м., літ Б-2 площею 3049,8 кв.м., літ В-2 площею 1685, 0 кв.м., літ Г-1 площею 303,5 кв.м., розташованих за адресою: м.Харків, вул. Роганська, 159, які належать на праві приватної власності ТОВ «Фірма «Рогань», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, предметів чи документів, які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та в подальшому можуть мати доказове значення по кримінальному провадженню (зокрема, документів, печатки, майна ТОВ «ТД «Марбел-Рогань»; договору про відступлення права вимоги від RyersonEnterprisesCorp №05/09 від 05.09.2015 ТОВ «Мальва Трейд» , а також документів, пов`язаних з його укладенням, зокрема, акту приймання-передачі до договору, контракту №1728ML від 31.03.2014 між RyersonEnterprisesCorp та PRIMEWAYOLDINGSLIMITED, договору поруки від 31.03.2014, укладеного RyersonEnterprisesCorp з ТОВ «Фірма «Рогань», вимоги про виконання зобов`язання від RyersonEnterprisesCorp ТОВ «Фірма «Рогань» від 25.05.2015 тощо), та свідчать про незаконне перешкоджання законній діяльності ТОВ «ТД «Марбел-Рогань», а також зловживання повноваженнями ліквідатором ТОВ «Фірма «Рогань» та ТОВ «Марбел-Рогань» під час проведення процедури ліквідації.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що Харківською місцевою прокуратурою №3 Харківської області проводиться досудове розслідування за кримінальними провадженнями щодо заволодіннями невстановленими особами за адресою м.Харків. вул.Роганська, 159 документами, печатками ТОВ Торговий дім «Марбел-Рогань», зловживання аррбітражним керуючим своїми повноваженнями при проведенні процедури банкрутства підприємства ТОВ «ТД «Марбел-Рогань», підробки підпису керівника RyersonEnterprisesCorp Роджер Альберто Сантамарія Дель Сід в договорі про відступлення права вимоги від RyersonEnterprisesCorp ТОВ «Мальва Трейд».

Під час досудового розслідування допитана директор ТОВ «Торговий ДімМарбел-Рогань» () ОСОБА_6 , яка повідомила, що нею та її партнером ОСОБА_7 було засновано ТОВ «Фірма «Рогань», ТОВ «Марбел-Рогань», ПАТ «Миропольська паперова фабрика»,ТОВ «ТД Марбел-Рогань», ТОВ «Фірма Випал».

Вказані підприємства зареєстровані в Індустріальному районі м. Харкова та всі крім ПАТ «Миропольська паперова фабрика», знаходяться за адресою: м.Харків, вул. Роганська, б. 159.

З 29.05.2015 по 31.12.2016 ТОВ «ТД Марбел-Рогань» на підставі договорів оренди приміщення з ТОВ «Фірма «Рогань» та обладнання з ТОВ «Марбел-Рогань» здійснювалось виробництво етикетки на потужностях вказаних підприємств.

Постановою Господарського суду Харківської області у справі №922/3143/15 від 25.11.2015 , припинено процедуру розпорядження майном та визнано ТОВ «Фірма «Рогань» банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою Господарського суду Харківської області у справі №922/3143/15, від 31.05.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів у наступному складі:ТОВ «Торговий дім «Марбел-Рогань», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк», «ТОВ «Мальва Трейд», RYERSONENTERPRISESCORP,Червонозаводський відділ державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України в м. Харкові.
Крім того, постановою Господарського суду Харківської області у справі №922/3093/15 від 25.11.2015, припинено процедуру розпорядження майном та визнано ТОВ «Марбел-Рогань» банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою Господарського суду Харківської області у справі №922/3093/15, від 26.04.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів у наступному складі:ТОВ «Торговий дім «Марбел-Рогань», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк», компанія RYERSONENTERPRISESCORP. ТОВ «Фірма «Рогань».
Згідно ухвал Господарського суду Харківської області від 12.09.2017 у вищезазначених господарських справах, ліквідатором ТОВ «Фірма «Рогань» та ТОВ «Марбел-Рогань» призначено ОСОБА_8 .

12.09.2017, ОСОБА_6 намагалась потрапити на своє робоче місце до ТОВ «ТД«Марбел-Рогань», розташованого за адресою: м.Харків, вул. Роганська, 159, проте ліквідатором ТОВ «Фірма «Рогань» та ТОВ «Марбел-Рогань» ОСОБА_8 , з іншими невстановленими особами, не допущено її та інших працівників на територію підприємства.

Всі документи, які стосувались роботи ТОВ «ТД «Марбел-Рогань», а також печатка підприємства, залишились в приміщенні будівліза місцем розташування підприємств за адресою: м.Харків, вул. Роганська, б. 159.

Розташування приміщень вказаних підприємств здійснено таким чином, що в одному з приміщень знаходились робочі кабінети бухгалтерії, керівництва, менеджерів, інженерно-технічного персоналу (енергетики, інженери, відділ кадрів, охорона праці), а інші приміщення використовувались безпосередньо для виробництва. На підприємстві є один пропускний пункт, на якому знаходились сторожа, та через який можливо було потрапити на всі підприємства.

20.09.2017 та 29.09.2017, всіх працівників ТОВ «ТД «Марбел-Рогань», було звільнено, пізніше видано працівникам на руки трудові книжки.

Після примусового звільнення працівників та недопущення ОСОБА_6 на підприємство, вона дізналась, що ряд працівників по теперішній час неофіційно працюють на виробництві та отримують заробітну плату на руки.

З показань ОСОБА_6 також встановлено, що на теперішній час приміщення ТОВ «Фірма «Рогань» та обладнання ТОВ «Марбел-Рогань» використовуються для виробництва підприємствами ТОВ «ФЛАГМАН ФЛЕКСО ФЕКТОРІ УКРАЇНА », (), ТОВ «АСС» ().

Крім того, зі слів ОСОБА_6 , вказаними підприємствами незаконно використовується сировина, яка обліковується на балансі підприємств ТОВ «ТДРогань», ТОВ «Фірма «Рогань», ТОВ «Марбел-Рогань».

На теперішній час друкується етикетка на замовлення ТОВ «Тайфун 2000», ТОВ «Максі-пласт», (етикетка для закусок «Пікнік»), ПВТФ «ЮСІ» (етикетка для косметики та мила «Емілі»), етикетка для виробників ковбас.

Під час ознайомлення з матеріалами справ про банкрутство ТОВ «Фірма «Рогань» у Господарському суді Харківської області (справа №922/3143/15), ОСОБА_6 встановлено, що у звітах ліквідатора ОСОБА_8 будь-яка інформація про вищенаведену діяльність не вказана. Останній звіт поданий арбітражним керуючим ОСОБА_8 до суду 03.11.2017.

Аналогічна ситуація має місце при ліквідації ТОВ «Марбел-Рогань».

Ухвалами Господарського суду Харківської області від 30.05.2017, задоволено клопотання попередніх ліквідаторів підприємства про продаж майна банкрутів ТОВ «Фірма «Рогань» та ТОВ «Марбел-Рогань», що є предметом застави, надано згоду на його продаж.

Не зважаючи на рішення суду, які набрали законної сили, з 31.05.2017 по теперішній час, тобто протягом понад пів року, ліквідатором боржників не вжито жодних заходів, спрямованих на організацію та продаж майна боржника з метою задоволення вимог кредиторів.

Зі звітів ліквідаторів, наявних в матеріалах господарськоїсправи №922/3143/15 встановлено, що03.08.2017, ліквідатором подано звіт, в якому лише констатовано факт надання судом дозволу на продаж заставного майна банкрута ТОВ «Фірма «Рогань». При цьому, інформація про вжиття заходів до його продажу ані у вказаному звіті, ані в останньому, поданому ліквідатором ОСОБА_8 03.11.2017, не зазначена.

В останньому звіті ліквідатора ОСОБА_8 від 03.11.2017 про хід ліквідаційної процедуриТОВ «Марбел-Рогань», інформація про заходи, вжиті ліквідатором з метою реалізації майна банкрута,всупереч вимогам законодавства, також відсутня.

Крім того, з інформації, наданої Східною об`єднаною ОДПІ м.Харкова за вих. №1938/9/20-38-08-01-19 від 29.12.2017, у ТОВ «Марбел-Рогань» станом на 29.12.2017, відкрито 13 банківських рахунків.

Всупереч вимогам ч.7 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», відповідно довимог якої під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі, а інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю, ліквідаторами протягом 2 років не вжито заходів до закриття рахунків.
Крім того, під час допиту, ОСОБА_6 повідомила, що під час ознайомлення з матеріалами господарських справ №№922/3093/15. 922/3143/15,виявлено заяви від 02.11.2016 від імені керівника одного з кредиторів ТОВ «Марбел-Рогань» та ТОВ «Фірма «Рогань» - RyersonEnterprisesCorpРоджер Альберто СантамаріяДельСід про вчинення щодо нього злочину шляхом підробку від його імені договору про відступлення права вимоги від RyersonEnterprisesCorp №05/09 від 05.09.2015 ТОВ «Мальва Трейд», який він не підписував. Оригінали договору про відступлення права вимоги та інші пов`язані з ним документи в матеріалах господарських справ відсутні.

Зазначене викликає сумнів у законності відступлення правна суму 220 млн. грн. кредитором RyersonEnterprisesCorpТОВ «Мальва-Трейд», та подальше залучення ТОВ «Мальва-Трейд» до справ про банкрутство як кредитора.

Підставою для пред`явлення вимог з боку RyersonEnterprisesCorpстав договір поруки від 31.03.2014, укладений з ТОВ «Фірма «Рогань» , згідно якого ТОВ «Фірма «Рогань» стало поручителем PRIMEWAYOLDINGSLIMITED при виконанні контракту №1728ML про поставку паперу на суму 10 425 354 доларів США.

Наявність заявRyersonEnterprisesCorpРоджер Альберто СантамаріяДельСідпро підробкувід його імені договору про відступлення права вимоги від RyersonEnterprisesCorp №05/09 від 05.09.2015 ТОВ «Мальва Трейд» свідчить про можливу причетність до підробки посадових осіб ТОВ «Фірма «Рогань» та ТОВ «Марбел-Рогань».

У зв`язку з чим, за місцем розташуванняТОВ «Фірма «Рогань`та ТОВ «Марбел-Рогань`можуть знаходитись як оригінал самого договору про відступлення права вимоги від RyersonEnterprisesCorp №05/09 від 05.09.2015 ТОВ «Мальва Трейд , так і документи, пов`язані з укладенням договору переуступлення від 05.09.2015, зокрема, акт приймання-передачі до договору, контракт №1728ML від 31.03.2014 між RyersonEnterprisesCorp та PRIMEWAYOLDINGSLIMITED, договір поруки від 31.03.2014, укладений RyersonEnterprisesCorp з ТОВ «Фірма «Рогань», вимоги про виконання зобов`язання від RyersonEnterprisesCorpТОВ «Фірма «Рогань» від 25.05.2015 та інші.

Під час досудового розслідування допитаний як свідок ОСОБА_9 , який з 2016 року по вересень 2017 року працював на посаді головного технолога ТОВ «ТД «Марбел-Рогань», пояснив, що наприкінці вересня 2017 року всім працівникам ТОВ «ТД «Марбел-Рогань`зателефонувала працівник відділу кадрів та запросила прийти. 20.09.2017 він та інші працівники написали заяви про звільнення за згодою сторін, та 02.10.2017 йому видано трудову книжку з відміткою про звільнення.

Наприкінці жовтня йому зателефонували та запропонували повернутись працювати на підприємство. З 20.11.2017 ОСОБА_9 прийнято до ТОВ «Флагман ФлексаФекторі Україна» на посаду клішиста. Підприємство здійснює виготовлення етикетки та розташоване за адресою: м.Харків, вул. Роганська, 159. З показань ОСОБА_9 встановлено, що крім нього, на зазначеному підприємстві також працюють інші колишні працівники ТОВ «ТД «Марбел-Рогань».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нежитлові будівлі літ А-1 площею 572, 8 кв.м., літ Б-2 площею 3049,8 кв.м., літ В-2 площею 1685, 0 кв.м., літ Г-1 площею303,5 кв.м., розташовані за адресою: м.Харків, вул. Роганська, 159, належать на праві приватної власності ТОВ «Фірма «Рогань».

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ТОВ «ТД «Марбел-Рогань» займається виробництвом паперовоїмаси, гофрованого паперу, картону, паперової та картонної тари, а також інших виробів з паперу та картону; друком іншої продукції, а також неспеціалізованою оптовою торгівлею.

Аналогічні видами економічної діяльності займались ТОВ «Марбел-Рогань»та ТОВ «Фірма «Рогань».

В той же час, згідно даних реєстру, ТОВ «Флагман ФлексоФекторі Україна» (), зареєстроване за адресою: м.Харків, вул.Греківська, б. 79 та згідно КВЕД займається діяльністю посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами. Виробництво етикетки, паперової чи картонної продукції не є видом діяльності вказаного підприємства.

При цьому, з показань свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_9 вбачається, що на території, де розташовані ТОВ «ТД «Марбел-Рогань», ТОВ «Фірма «Рогань» та ТОВ «Марбел-Рогань» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 159, здійснює господарську діяльність з виробництва етикетки ТОВ «Флагман ФлексоФекторі Україна».

Вищенаведене може свідчити про зловживання своїми повноваженнями ліквідатором ТОВ «Фірма «Рогань» та ТОВ «Марбел-Рогань» ОСОБА_8 , яким всупереч вимогам Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та ставить під сумнів законність здійснення господарської діяльності ТОВ «Флагман ФлексоФекторі Україна» на з використанням території, приміщень, обладнання та сировини ТОВ «Фірма «Рогань» та ТОВ «Марбел-Рогань».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, предметів чи документів, які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та в подальшому можуть мати доказове значення по кримінальному провадженню (зокрема, документів, печатки, майна ТОВ «ТД «Марбел-Рогань»; договору про відступлення права вимоги від RyersonEnterprisesCorp №05/09 від 05.09.2015 ТОВ «Мальва Трейд , а також документів, пов`язаних з його укладенням, зокрема, акту приймання-передачі до договору, контракту №1728ML від 31.03.2014 між RyersonEnterprisesCorp та PRIMEWAYOLDINGSLIMITED, договору поруки від 31.03.2014, укладеногоRyersonEnterprisesCorp з ТОВ «Фірма «Рогань», вимоги про виконання зобов`язання від RyersonEnterprisesCorp ТОВ «Фірма «Рогань» від 25.05.2015 тощо), та свідчать про незаконне перешкоджання законній діяльності ТОВ «ТД «Марбел-Рогань», зловживання повноваженнями ліквідатором ТОВ «Фірма «Рогань» та ТОВ «Марбел-Рогань» під час проведення процедури ліквідації, виникла необхідність в проведенні огляду території та нежитлових будівель літ А-1 площею 572, 8 кв.м., літ Б-2 площею 3049,8 кв.м., літ В-2 площею 1685, 0 кв.м., літ Г-1 площею 303,5 кв.м., розташованих за адресою: м.Харків, вул. Роганська, 159, які належать на праві приватної власності ТОВ «Фірма «Рогань».

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання.

Суд, вислухавши прокурора та слідчого, дослідивши надані суду документи, приходить до висновку, що клопотання законне, обґрунтоване та підлягає задоволенню наступних підстав:

Відповідно до ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Як встановлено судом, Харківською місцевою прокуратурою №3 Харківської області проводиться досудове розслідування за кримінальними провадженнями щодо заволодіннями невстановленими особами за адресою м.Харків. вул.Роганська, 159 документами, печатками ТОВ Торговий дім «Марбел-Рогань», зловживання аррбітражним керуючим своїми повноваженнями при проведенні процедури банкрутства підприємства ТОВ «ТД «Марбел-Рогань», підробки підпису керівника RyersonEnterprisesCorp Роджер Альберто Сантамарія Дель Сід в договорі про відступлення права вимоги від RyersonEnterprisesCorp ТОВ «Мальва Трейд» в рамках кримінального провадження № 0002893 від 18.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст.357,ч.1ст.358,ч.1ст.365-2 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, предметів чи документів, які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та в подальшому можуть мати доказове значення по кримінальному провадженню (зокрема, документів, печатки, майна ТОВ «ТД «Марбел-Рогань»; договору про відступлення права вимоги від RyersonEnterprisesCorp №05/09 від 05.09.2015 ТОВ «Мальва Трейд , а також документів, пов`язаних з його укладенням, зокрема, акту приймання-передачі до договору, контракту №1728ML від 31.03.2014 між RyersonEnterprisesCorp та PRIMEWAYOLDINGSLIMITED, договору поруки від 31.03.2014, укладеногоRyersonEnterprisesCorp з ТОВ «Фірма «Рогань», вимоги про виконання зобов`язання від RyersonEnterprisesCorp ТОВ «Фірма «Рогань» від 25.05.2015 тощо), та свідчать про незаконне перешкоджання законній діяльності ТОВ «ТД «Марбел-Рогань», зловживання повноваженнями ліквідатором ТОВ «Фірма «Рогань» та ТОВ «Марбел-Рогань» під час проведення процедури ліквідації, виникла необхідність в проведенні огляду території та нежитлових будівель літ А-1 площею 572, 8 кв.м., літ Б-2 площею 3049,8 кв.м., літ В-2 площею 1685, 0 кв.м., літ Г-1 площею 303,5 кв.м., розташованих за адресою: м.Харків, вул. Роганська, 159, які належать на праві приватної власності ТОВ «Фірма «Рогань».

Керуючись ст. ст. 223,234-237,372,376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0002893 від 18.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст.357,ч.1ст.358,ч.1ст.365-2 КК України про проведення огляду- задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду території та нежитлових будівель літ А-1 площею 572, 8 кв.м., літ Б-2 площею 3049,8 кв.м., літ В-2 площею 1685, 0 кв.м., літ Г-1 площею 303,5 кв.м., розташованих за адресою: м.Харків, вул. Роганська, 159, які належать на праві приватної власності ТОВ «Фірма «Рогань», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, предметів чи документів, які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та в подальшому можуть мати доказове значення по кримінальному провадженню (зокрема, документів, печатки, майна ТОВ «ТД «Марбел-Рогань»; договору про відступлення права вимоги від RyersonEnterprisesCorp №05/09 від 05.09.2015 ТОВ «Мальва Трейд» , а також документів, пов`язаних з його укладенням, зокрема, акту приймання-передачі до договору, контракту №1728ML від 31.03.2014 між RyersonEnterprisesCorp та PRIMEWAYOLDINGSLIMITED, договору поруки від 31.03.2014, укладеного RyersonEnterprisesCorp з ТОВ «Фірма «Рогань», вимоги про виконання зобов`язання від RyersonEnterprisesCorp ТОВ «Фірма «Рогань» від 25.05.2015 тощо), та свідчать про незаконне перешкоджання законній діяльності ТОВ «ТД «Марбел-Рогань», а також зловживання повноваженнями ліквідатором ТОВ «Фірма «Рогань» та ТОВ «Марбел-Рогань» під час проведення процедури ліквідації.

Ухвала надає право проникнути до нежитлових приміщень та території лише один раз.

Встановити строк дії цієї ухвали до 26.02.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя:

ОСОБА_1