печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

представників власника майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000031, -

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_5 , діючи в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.09.2017 на корпоративні права: ОСОБА_6 , адреса засновника: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду ТОВ «МАМАХОХОТАЛА» (40279111) становить 6750 грн.; ОСОБА_7 , адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду ТОВ «МАМАХОХОТАЛА» (40279111) становить 6750 грн.; ОСОБА_8 , адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду ТОВ «МАМАХОХОТАЛА» (40279111) становить 1500 грн.
Обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що арештовані корпоративні права не відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. Так, зазначає, що статутний капітал ТОВ «МАМАХОХОТАЛА» сформований частково в розмірі 1000 грн. учасником ОСОБА_8 , що підтверджується довідкою директора товариства від 17.10.2017, формування статутного капіталу товариства повинно відбутися повністю до 04.07.2018, отже підстав вважати, що статутний капітал ТОВ «МАМАХОХОТАЛА» був сформований за рахунок коштів, набутих кримінальним шляхом, немає. Матеріали клопотання про накладення арешту мають інформативний характер та не підтверджують необхідності арешту. Вказав, що ТОВ «МАМАХОХОТАЛА» орендувало апаратуру у ТОВ «Юнівест-інвест», ТОВ «КАЛІСТО ІНТЕЛ», ТОВ «Дз5но», ТОВ «№ЮТІМ», ТОВ «АСТОРРЕ», ТОВ «АНФЛІЗА», ПП «ЮРИНОМ», ПП «ДЕЛФАКС», ТОВ «СТРОНВУД», ТОВ «ГРАНТ КАПІТАЛ», які начебто купували сигарети у ПП «ТОРГ-СЕРВІС-2007» у 2016-2017 роках, проте товариство не може нести відповідальності за дії своїх контрагентів навіть у разі вчинення ними правопорушень. На підставі викладеного накладений арешт просив скасувати.
В судовому засіданні представники власників майна вимоги клопотання підтримали на підставі викладених в ньому даних та обставин. Уточнили вимоги клопотання та просили скасувати накладений арешт корпоративних прав, а також заборону вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установих документів ТОВ «МАМАХОХОТАЛА», зобов`язання внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «МАМАХОХОТАЛА» (40279111), а в разі внесення такого запису виключити його.
Слідчий, за клопотанням якого накладено арешт, в судове засідання не з`явився. Повідомлений про місце, дату та час його проведення у спосіб, що відповідає вимогам ст. 135 КПК України, шляхом вручення судової повістки.
З урахуванням принципів змагальності та диспозитивності кримінального провадження слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання у відсутність слідчого.
Вислухавши позицію представників власників майна, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя надходить наступного висновку.
СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000031 від 26.04.2017, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.09.2017 накладено арешт на корпоративні права: ОСОБА_6 , адреса засновника: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду ТОВ «МАМАХОХОТАЛА» (40279111) становить 6750 грн.; ОСОБА_7 , адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду ТОВ «МАМАХОХОТАЛА» (40279111) становить 6750 грн.; ОСОБА_8 , адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду ТОВ «МАМАХОХОТАЛА» (40279111) становить 1500 грн. Заборонено державним реєстраторам Голосіївської районної в місті Києві державній адміністрації та іншим державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства Юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «МАМАХОХОТАЛА» (40279111). Зобов`язано державних реєстраторів Голосіївської районної в місті Києві державній адміністрації та інших державних реєстраторів, посадових осіб Міністерства Юстиції України, нотаріусів, в порядку виконання ухвали внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «МАМАХОХОТАЛА» (40279111).
З ухвали слідчого судді про накладання вбачається, що кримінальне провадження №0000031 здійснюється за фактом створення невстановленими особами ТОВ "АПОСТИЛЬ-ТРЕЙД" (40828508), ТОВ "ІНВЕСТ-КОРП ЛТД" (40602308), ТОВ "ПЕРСПЕКТИВНА БІЗНЕС ІДЕЯ" (41070121), ТОВ "ЕКСПРЕС СТОЛИЦІ" (41070053), ТОВ "ЛІДЕР ІНВЕСТ КОМПАНІ" (41070190), ТОВ "КИЇВ ОПТ ІНВЕСТ" (40400257) та інших юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності контрагентів, за ч. 2 ст. 205 КК України.
Також в ухвалі слідчого судді зазначено, що ТОВ «МАМАХОХОТАЛА» (40279111) орендувало апаратуру у ТОВ «ЮНІВЕСТ-ІНВЕСТ» (40821979), ТОВ «КАЛІСТО ІНТЕЛ» (40993542), ТОВ «ДЗЕНО» (41275372), ТОВ «ЮТІМА» (41262122), ТОВ «АСТОРРЕ» (41275343), ТОВ «АНФЛІЗА» (40999738), ПП «ЮРИНОМ» (40786442), ПП «ДЕЛФАКС» (40737086), ТОВ «СТРОНВУД» (41076474), ТОВ «ГРАНТ КАПІТАЛ» (40711450), які причетні до даного кримінального правопорушення, у 2016-2017 роках.
Як вбачається з ухвали слідчого судді від 27.09.2017, приймаючи рішення про арешт майна, слідчий суддя виходив з того, що грошові кошти відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
Поряд із тим, з матеріалів провадження не вбачається, яким чином корпоративні права ТОВ «МАМАХОХОТАЛА» можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні щодо створення ТОВ "АПОСТИЛЬ-ТРЕЙД" (40828508), ТОВ "ІНВЕСТ-КОРП ЛТД" (40602308), ТОВ "ПЕРСПЕКТИВНА БІЗНЕС ІДЕЯ" (41070121), ТОВ "ЕКСПРЕС СТОЛИЦІ" (41070053), ТОВ "ЛІДЕР ІНВЕСТ КОМПАНІ" (41070190), ТОВ "КИЇВ ОПТ ІНВЕСТ" (40400257) та інших юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності контрагентів, за ч. 2 ст. 205 КК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, необхідності та обгрунтованості накладеного арешту не довів.
На підставі викладеного, а також враховуючи положення статей 22, 26, 132 КПК України, слідчий суддя вважає наявними підстави для задоволення клопотання.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.22, 26, ч.1 ст.98, ст.170, ст.174, ст.309, ст.376, ст.392 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000031 задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.09.2017 на корпоративні права ОСОБА_6 , адреса засновника: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду ТОВ «МАМАХОХОТАЛА» (40279111) становить 6750 грн.; ОСОБА_7 , адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду ТОВ «МАМАХОХОТАЛА» (40279111) становить 6750 грн.; ОСОБА_8 , адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду ТОВ «МАМАХОХОТАЛА» (40279111) становить 1500 грн.
Скасувати встановлену ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.09.2017 заборону державним реєстраторам Голосіївської районної в місті Києві державній адміністрації та іншим державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства Юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «МАМАХОХОТАЛА» (40279111) та покладений на державних реєстраторів Голосіївської районної в місті Києві державній адміністрації та інших державних реєстраторів, посадових осіб Міністерства Юстиції України, нотаріусів, в порядку виконання ухвали запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «МАМАХОХОТАЛА» (40279111), а в разі внесення такого запису зобов`язати державних реєстраторів Голосіївської районної в місті Києві державній адміністрації та інших державних реєстраторів, посадових осіб Міністерства Юстиції України, нотаріусів виключити відповідний запис з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1