печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000199 від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється перевірка за фактом вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із представниками акредитованих суб`єктів оціночної діяльності дій, спрямованих на штучне зниження вартості об`єктів ліквідованих банків, що призвело до тяжких наслідків.

Під час процедури ліквідації публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 22.07.2016 та 28.09.2016 на відкритих торгах (аукціоні) продано право вимоги за кредитними договорами №45204-20/10-1 від 18.10.2010 за 3 084 637 грн. (оціночна вартість права вимоги 3 393 440 грн.) та № 56805-20/9-1 від 26.11.2009 за 2 746 829,5 грн. (оціночна вартість права вимоги 818 644 грн.), при чому вартість заставного майна у відповідності до звіту, складеного приватним підприємством ОСОБА_4 складала 4 524 586 грн. за кредитним договором №45204-20/10-1, а за кредитним договором № 56805-20/9-1 взагалі відсутня.

Кредитний договір № 56805-20/9-1 укладений 26.11.2009 між БАНК ІНФОРМАЦІЯ_2 та споживчим товариством ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із забезпеченням у вигляді цілісного майнового комплексу.

Слідчий зазначає, що вищезазначені факти можуть свідчити про можливість штучного заниження вартості активів під час процедури ліквідації банків ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою підтвердження або спростування пов`язаності осіб, які брали участь у відкритих тогах (аукціоні), між собою та засновниками СП ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та самостійно та у сукупності з іншими можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документів, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів, оскільки слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000199 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: реєстраційної справи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63947/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1