У Х В А Л А
31 жовтня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002951, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно,-
В С Т А Н О В И В:
27.10.2017 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло вищезазначене клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002951, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно, мотивоване наступним.
До Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області, з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , з приводу вчинення шахрайських дій, в наслідок вчинення яких відбулось заволодіння будинком АДРЕСА_1 та земельною ділянкою біля нього.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002951 від 07.06.2017 р. та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що буд. АДРЕСА_1 належав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що свідчить свідоцтво про смерть серії НОМЕР_1 від 16.08.2011 року, видане відділом державної реєстрації актів цивільного стану Білоцерківського МРУЮ.

Спадкоємцем зазначеного житла стала її дочка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра в кінці травня 2017 року, виявила відсутність документів на зазначений будинок, з приводу чого зверталась із відповідною заявою до поліції.

В той же час, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вчинила шахрайські дії, в наслідок яких буд. АДРЕСА_1 та земельну ділянку біля нього було незаконно відчужено, а саме продано 02.06.2017 року ОСОБА_8 , громадянину України, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий 08.04.2010 року Франківським РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області, за грошові кошти в сумі 506080 та 100310 грн. відповідно.

ОСОБА_7 , надала приватному нотаріусу Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , за адресою м.Біла Церква , свідоцтво про право на спадщину майна на ім`я померлої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , форму № 3 видана центром надання адміністративних послуг, державний акт на земельну ділянку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , витяг з Державного земельного кадастру, звіт про оцінку земельної ділянки. Після цього ОСОБА_7 , маючи на меті намір незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, привела до нотаріуса ОСОБА_9 не встановлену жінку, котра представилась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та при цьому вона мала паспорт громадянина України на зазначене ім`я, із вклеєними її фотокартками, котрий є підробленим, оскільки дійсний паспорт ОСОБА_6 , при реєстрації її смерті, було вилучено Білоцерківським МВ ДРАЦС, передано до органу внутрішніх справ та знищено. В подальшому із зазначеною жінкою (фіктивним продавцем) та ОСОБА_8 (фіктивним покупцем) було укладено договір купівлі продажу будинку АДРЕСА_1 , та земельної ділянки біля нього.

В свою чергу, потерпіла ОСОБА_5 , маючи на меті відновлення документів на зазначений будинок та земельну ділянку, прийшла до нотаріуса за адресою АДРЕСА_1 , де дізналась, що будинок та земельну ділянку вже продано. Дізнавшись адресу нотаріуса ОСОБА_9 , котра реєструвала договір купівлі продажу, ОСОБА_5 , приїхала до неї та повідомила що договір купівлі продажу укладений незаконно, по причині смерті її матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З даного приводу ОСОБА_9 здійснила відповідне повідомлення до поліції.

В ході проведення заходів, було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , маючи місце реєстрації - АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою : АДРЕСА_3 , де зберігає документи для здійснення, котрі використовує при здійсненні злочинних дій.

26.10.2017 р., на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 21.10.2017 р., за місцем проживання ОСОБА_7 - АДРЕСА_3 , було проведено санкціонований обшук.

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: копія талону повідомлення реєстрації ЄО по заяві ОСОБА_5 , копія заяви ОСОБА_5 до управління адміністративних послуг від 06.06.2017 року, квитанція ТОВ "Київоблгаз" на адресу вул. Партизанська, 68, довідка на ім`я ОСОБА_10 від ПФУ №63/09 від 05.01.2012 року, квитанція ТОВ "Білоцерківвода" а адресою АДРЕСА_4 , довідка про присвоєння ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_11 , блокнот чорного кольору із записами, аркуш паперу із написами, на якому зазначено " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".,квитанція КП БМР "БЦТМ" за адресою вул. Ченовола, 4/35 кв. 26, № 170331963, квитанція КП БМР "БЦТМ" за адресою вул. Черновола, 4/35 кв. 26, № 170531963, копія паспорта на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 95334776 від 22.08.2017 року, копія договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_5 , від 27.04.1996 року, аркуш паперу з написом " АДРЕСА_6 та іншими", претензія начальника ЖЕК № 1 за вих. № 3835 від 12.04.2017 року, по АДРЕСА_7 , квитанція КП БМР "БЦТМ" № 16109076 за адресою вул. Карбишева, 16 кв. 111, аркуш паперу з написом " НОМЕР_4 та іншими", аркуш паперу з написами "Іра Декабристів 75, та іншими", квитанція ТОВ "Білоцерківвода" по вул. Декабристів, 5 кв. 82, копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , копія розписки від ОСОБА_14 , аркуш паперу з даними на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та на його родину, копія вимоги відносно ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , копія повідомлення про початок досудового розслідування за вих. № 4/13798 від 09.09.2013 року, копія витягу з ІПС "АРМОР" відносно ОСОБА_15 , копія тимчасового рестраційного талону серії НОМЕР_5 , позовна заява від імені ОСОБА_16 , квитанція "Укрбудсвіт" АДРЕСА_8 , рахунок ПАТ "Київобленерго" за адресою вул. Миколи Лозовика, 10 кв. 3, вирок щодо ОСОБА_17 від 27.10.1987 року, квитанція ТОВ "Київоблгаззбут" за адресою провулок 1-й провулок Героїв Крут, 32 А кв. 133, квитанція ТОВ "Київоблгаззбут" за адресою провулок 1-й провулок Героїв Крут, 32 А кв. 227, квитанція ЖЕК № 7 за адресою АДРЕСА_9 , квитанція ПАТ "Київобленерго" за адресою вул. Шолом Алейхема, 42 кв. 12, квитанція КП БМР "БЦТМ" за адресою АДРЕСА_10 , квитанція ЖЕК № 1 за адресою АДРЕСА_11 , квитанція КП БМР "БЦТМ" за адресою вул. партизанська, 18 кв. 54, квитанція провайдера "Воля" за адресою АДРЕСА_12 , квитанція КП БМР "БЦТМ" за адресою вул. Преображенська, 9 кв. 2, аркуш паперу з написом " ОСОБА_18 та інші написи", квитанція ПАТ "Київобленерго" за адресою вул. В. Чорновола, 4 кв. 26, аркуш паперу з написом "5-22-46 та інші написи", свідоцтво про одруження ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , договір між ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , копія договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_13 , копія технічного паспорту на кв. АДРЕСА_14 , плану, технічної характеристики, довідки про реєстрацію мешканців квартири, копія паспорту на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , квитанція ТОВ "Київоблгазбут" за адресою АДРЕСА_15 , повідомлення про борг за адресою АДРЕСА_16 , аркуш паперу з написами " ОСОБА_21 та з іншими написами", пояснення ОСОБА_24 від 26.10.2016 року, відібране ДОП Білоцерківського ВП ОСОБА_25 , договір оренди квартири за адресою АДРЕСА_2 , аркуш паперу із цифровими позначеннями ймовірно грошових коштів, частина витягу з державного реєстру обтяжень із зазначенням номеру запису обтяження 10299924, додаток до договору оренди, із печаткою ФОП " ОСОБА_26 ", витяг про обтяження об`єкту нерухомого майна № 109138126 від 26.08.2015 року, квитанція ТОВ "Київобленерго" за адресою АДРЕСА_17 , квитанція ПАТ "Київобленерго" за адресою АДРЕСА_18 , квитанція КП БМР "БЦТМ" за адресою АДРЕСА_19 , копія свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_6 , за адресою АДРЕСА_20 , відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_20 , квитанція КП БМР "БЦТМ" за адресою АДРЕСА_21 , квитанція КП БМР "БЦТМ" за адресою АДРЕСА_22 , відомості з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, з номером обтяження 1242223, квитанція ТОВ "Київоблгаззбут" за адресою АДРЕСА_23 , квитанція ЖЕК № 1 за адресою АДРЕСА_23 , квитанція ТОВ "Білоцерківвода" за адресою АДРЕСА_23 , квитанція ПАТ "Київобленерго" за адресою Олександрійський, 52 кв. АДРЕСА_24 , попередження про припинення електропостачання по АДРЕСА_25 , попередження про припинення електропостачання за адресою АДРЕСА_26 , квитанція КП БМР "БЦТМ" за адресою В. Чорновола, 4 кв. 26, квитанція ТОВ "Київоблгаззбут" за адресою АДРЕСА_26 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , довідка про склад сім`ї та місце проживання № НОМЕР_7 від 23.08.2017 року по АДРЕСА_27 , квитанція ТОВ "Київоблгаззбут" за адресою вул. Леваневського, 24 кв. 40, квитанція КП БМР "БЦТМ" за адресою вул. Леваневського, 18 кв. 385, квитанція ТОВ "Київоблгаззбут" за адресою вул. Леваневського, 18 кв. 385, квитанція ТОВ "Київоблгаззбут" за адресою вул. Леваневського, 64 кв. 61, квитанція ТОВ "Білоцерківвода" за адресою вул. Леваневського, 64 кв. 61, квитанція ПАТ "Укртелеком" за адресою вул. Партизанська, 18 кв. 54, розписка про отримання грошових кошті від ОСОБА_4 ОСОБА_28 , зберігальна книжка на ім`я ОСОБА_29 , аркуш паперу зі схемою житлового приміщення, квитанція ПАТ "Київобленерго" за адресою вул. Томилівська, 14, аркуш паперу з написами " ОСОБА_30 , зазначенням його серії та номеру паспорта, а також з іншими записами", попередження від "білоцерківвода" по АДРЕСА_28 , паспорт для виїзду за кородон на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , аркуш паперу із схуматичним зображенням помешкання по АДРЕСА_29 , аркуш паперу із написами " ОСОБА_32 НОМЕР_8 ", аркуш паперу з написами " ОСОБА_33 (псіх) ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ", лист погашення карткового рахунку № НОМЕР_9 , квитанція ПАТ "Київобленерго" за адресою вул. В. Чорновола, 4 кв. 26, аркуш паперу із написами " АДРЕСА_30 та іншими адресами", квитанція ПАТ "Київобленерго" за адресою вул. Приображенська, 9 кв. 4, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 95159131 від 21.08.2017 року, копія паспорта на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , квитанція ЖЕК АДРЕСА_31 , квитанція № 86/3 від 17.08.2017 року, аркуш паперу з написами "Недійсна здєлка ст. 190 (шахрайство) та іншими написами", аркуш паперу з написом " НОМЕР_10 ОСОБА_36 ", квитанція ПАТ "Київобленерго" за адресою вул. Гайок, 182 кв. 53, квитанція ПАТ "Київобленерго" за адресою вул. Гайок, 182 кв. 53, квитанція ЖЕК АДРЕСА_32 , квитанція № 31 "Укрсиббанк" від 01.03.2017 року, квитанція ПАТ "Київобленерго" за адресою с. Піщана, вул. Замкова, 86, квитанція ТОВ "Київоблгаззбут" за адресою вул. Логінова, 31 кв. 2, квитанція ТОВ "Київоблгаззбут" за адресою вул. Парковського, 14 кв. 4, с. Озерна, аркуш паперу із написом " Дімера", свідоцтво про народження ОСОБА_37 . ІНФОРМАЦІЯ_15 , фотознімки паспортного формату громадян в кількості 7 одиниць, аркуш паперу із цифровими позначеннями " НОМЕР_11 та іншими позначеннями", службове посвідчення приватної служби охорони "Ястреб" на ім`я ОСОБА_38 ", блокнот сірого кольору з записами, копія довіреності зареєстрована в реєстрі за № 219 від 10.04.2017 року, квитанція КП БМР "БЦТМ" за адресою вул. Приображенська, 9 кв. 3, мобільний телефон марки "Айфон" чорного кольору в чохлі, ІМЕІ не відомий, мобільний телефон марки "Мейзу" сріблястого кольору в чохлі, ІМЕІ не відомий, паспорт на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , копія картки фізичної особи платника одатків на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , членський квиток "Союз Чорнобиль України" на ім`я ОСОБА_40 , № НОМЕР_12 , членський квиток "Союз Чорнобиль України" на ім`я ОСОБА_41 , № НОМЕР_13 , сертифікат іменних акцій на ім`я ОСОБА_42 , квитанція ТОВ "Київоблгаззбут" за адресою вул. Турчанінова, 12 кв. 8, квитанція ТОВ "Київоблгаззбут" за адресою бульвар Олександрійський, 153 кв. 48, квитанція ТОВ "Київоблгаззбут" за адресою бульвар Олександрійський, 153 кв. 39, пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_43 , 1947 р.н., серія НОМЕР_14 , фотокартки особи чоловічої статі в кількості чотири одиниці, аркуш паперу із відтисками печатки реєстрового напису Білоцерківського міжміського бюро технічної технічної інвентаризації, печатка реєстрового напису Білоцерківського міжміського бюро технічної технічної інвентаризації, прозорий поліетиленовий пакет, в котрому знаходиться аркуш паперу із відтиском гербової печатки "Білоцерківський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції у Київській області Міністрерство юстиції України, ідентифікаційний код 33341282" та дана печатка, прозорий поліетиленовий пакет, в котрому знаходиться аркуш паперу із відтиском гербової печатки Міністерство юстиції України, Білоцерківська державна нотаріальна контора Київської області, 4" та дана печатка, пристрій "нео лайн" для нанесення фарби на печатки, предмет ззовні схожий на пістолет, на котрому наявні написи "PM 17 PMK 5965", магазин до нього, в котрому знаходиться предмет схожий на газовий балон, та металеві кульки жовтого кольору, мобільний телефон марки "Нокіа", чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 , з сім картою, папка картонна жовтого кольору з написом "приватний нотаріус ОСОБА_44 ", технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_33 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , копія витягу про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_33 , копія договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_34 , копія протоколу затримання транспортного засобу складеного поліцейським Білоцерківського ВП 27.05.2017 року, копія пояснення ОСОБА_46 , котре відібрав поліцейський Білоцерківського ВП 27.05.2017 року, копія супровідного листа до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, з приводу посвідчення водія НОМЕР_17 , копію протоколу про адміністративне правопорушення серії БР № 187130, копія протоколу про адміністративне правопорушення серії БР № 175348, копія постанови про накладення адмінстративного стягнення серія БР № 326395, копія пояснення ОСОБА_47 , котре відібрав поліцейський Білоцерківського ВП, дві копії рекомендації до листа від 23.06.2017 року, зразок довідки на ім`я ОСОБА_48 , довідка на ім`я ОСОБА_48 , вих. № 14-к/с від 11.10.2017 року, свідоцтво про право на спадщину від імені ОСОБА_49 від 15.03.1990 року, бланк нотаріального бланку серії ВКК № 445106, договір дарування квартири АДРЕСА_35 , зареєстрований в реєстрі за № 4-1189, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 89805293 від 16.06.2017 року, лист формату "А4" із зразками підпису, бланк договору дарування квартири АДРЕСА_35 , копія апеляційної скарги ОСОБА_50 , витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 89805293 від 16.06.2015 року, копія патенту копія патенту державної міграційної служби на ім`я ОСОБА_51 , відповідь з Білоцерківського відділу ДВС за № 52078/В25 від 18.10.2017 року, бланк нотаріального документа серії ВКК № 445106, копія договору купівлі продажу будинку по АДРЕСА_36 , зареєстрований в реєстрі за № 1-2351, копія договору купівлі продажу житлового будинку, за адресою АДРЕСА_37 , від 04.05.2016 року, копія свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_18 від 26.05.1993 року, за адресою АДРЕСА_38 , копія договору купівлі продажу будинку АДРЕСА_39 , копія технічного паспорту на будинок в АДРЕСА_40 , копія державного акта на право власності на земельну ділянку в АДРЕСА_40 , серія ЯК № 023810, копія відомостей з реєстру права власності на нерухоме майно, реєстраційний номер майна 8615754, копія витягу з державного реєстру правочинів № 5133274 від 13.12.2007 року, копія договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_41 , зареєстрований в реєстрі за № 3072, копія відомостей з реєстру права власності на нерухоме майно № 8792233 від 05.05.2016 року, два аркуші паперу із схематичними зображеннями житлових приміщень, квитанція "Банк Південний", № 3501113 від 22.03.2016 року, копія паспорту ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , копія державного акту на право власності на земельну ділянку за адресою АДРЕСА_42 , серія Як № 023809., копія свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_53 , серія НОМЕР_19 , копія відповіді з БТІ за вих. № 918 від 28.04.2016 року, копія паспорта на ім`я ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , квитанція КП БМР "Білоцерківводоканал" за адресою АДРЕСА_43 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , копія свідоцтва про право власності на кв. АДРЕСА_44 , копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно кв. АДРЕСА_44 , та поетажний план до неї, копія договору купівлі продажу земельної ділянки на території Фурсівської сільської ради Білоцерківського району, з кадастровим номером :01:002:0292., копія спадкової справи № 524/2014 до майна померлого ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_56 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , аркуш паперу з написами " ОСОБА_58 , НОМЕР_20 , 49/100, та з іншими написами", копія рішення у справі № 357/2351/ 15ц/2/357/1435/15 від 07.04.2015 року, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_57 , квитанція ЖЕК № 7 за адресою АДРЕСА_16 , відповідь з КП КОР "Південне БТІ" вих. № 1676 від 12.07.2016 року, аркуш паперу із текстом схожим на текст пояснення до ОВС., аркуш паперу з написами " АДРЕСА_45 "., копія кадастровог плану земельної ділянки за № :06:033:0062, квитанція ТОВ "Білоцерківвода" за адресою АДРЕСА_46 .

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, підставою для накладення арешту є: заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Оскільки вилучені під обшуку помешкання ОСОБА_7 речі, предмети та документи використовувались нею для вчинення шахрайських дій спрямованих на незаконне заволодіння чужими об`єктами нерухомості, можуть бути використані в якості речових доказів в кримінальному провадженні як самостійно так і в сукупності з іншими доказами, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, слідчий просить накласти на них арешт.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , який просив задовольнити клопотання,пояснення ОСОБА_4 , яка просила повернути їй мобільні телефони, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
На даний час проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002951, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , з приводу вчинення шахрайських дій, в наслідок вчинення яких відбулось заволодіння будинком АДРЕСА_1 та земельною ділянкою біля нього.

26.10.2017 був проведений обшук за адресою: за місцем проживання ОСОБА_7 - АДРЕСА_3 ,, та відшукано речі, предмети та документи, які використовувались нею для вчинення шахрайських дій спрямованих на незаконне заволодіння чужими об`єктами нерухомості, можуть бути використані в якості речових доказів в кримінальному провадженні як самостійно так і в сукупності з іншими доказами.

Відповідно до п.п. 3,4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, та одержані внаслідок його вчинення.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення може здійснюватися також під час обшуку.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до ч. 3 даної статті арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч.3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Отже, суд приходить до висновку, що слідчий надав суду достатньо доказів того, що незастосування арешту до майна може призвести до його зникнення та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167-168, 170-173 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на речі, предмети та документи, які були вилучені 26.10.2017 р. під час проведення обшуку помешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адреою АДРЕСА_3 , а саме на:

1.копію талону повідомлення реєстрації ЄО по заяві ОСОБА_5 .

2.копію заяви ОСОБА_5 до управління адміністративних послуг від 06.06.2017 року

3.квитанцію ТОВ "Київоблгаз" на адресу вул. Партизанська, 68

4.довідку на ім`я ОСОБА_10 від ПФУ №63/09 від 05.01.2012 року

5.квитанцію ТОВ "Білоцерківвода" а адресою

АДРЕСА_47 .довідку про присвоєння ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_11

7.блокнот чорного кольору із записами

8.аркуш паперу із написами, на якому зазначено " ОСОБА_59 та інше".

9.квитанцію КП БМР "БЦТМ" за адресою АДРЕСА_7 , № 170331963

10.квитанцію КП БМР "БЦТМ" за адресою вул. Черновола, 4/35 кв. 26, № 170531963

11.копію паспорта на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

12.витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 95334776 від 22.08.2017 року

13.копію договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_5 , від 27.04.1996 року

14.аркуш паперу з написом " АДРЕСА_6 та іншими"

15.претензію начальника ЖЕК № 1 за вих. № 3835 від 12.04.2017 року, по

АДРЕСА_48 .квитанцію КП БМР "БЦТМ" № 16109076 за адресою АДРЕСА_49

17.аркуш паперу з написом " НОМЕР_4 та іншими"

18.аркуш паперу з написами "Іра Декабристів 75, та іншими"

19.квитанцію ТОВ "Білоцерківвода" по вул. Декабристів, 5 кв. 82

20.копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

21.копію паспорта на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

22.копію розписки від ОСОБА_14 .

23.аркуш паперу з даними на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та на його родину

24.копію вимоги відносно ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

25.копію повідомлення про початок досудового розслідування за вих. № 4/13798 від 09.09.2013 року

26.копію витягу з ІПС "АРМОР" відносно ОСОБА_15 ,

27.копію тимчасового рестраційного талону серії ДАП № 149926

28.позовну заява від імені ОСОБА_16

29.квитанцію "Укрбудсвіт" АДРЕСА_8

30.рахунок ПАТ "Київобленерго" за адресою вул. Миколи Лозовика, 10 кв. 3

31.вирок щодо ОСОБА_17 від 27.10.1987 року

32.квитанцію ТОВ "Київоблгаззбут" за адресою АДРЕСА_50

33.квитанцію ТОВ "Київоблгаззбут" за адресою провулок 1-й провулок Героїв Крут, 32 А кв. 227

34.квитанцію ЖЕК

АДРЕСА_51 .квитанцію ПАТ "Київобленерго" за адресою вул. Шолом Алейхема, 42 кв. 12

36.квитанцію КП БМР "БЦТМ" за адресою вул. Шолом Алейхема, 42 кв. 17

37.квитанцію ЖЕК № 1 за адресою вул. О. Гончара, 3 кв. 2

38.квитанцію КП БМР "БЦТМ" за адресою вул. партизанська, 18 кв. 54

39.квитанцію провайдера "Воля" за адресою

АДРЕСА_52 .квитанцію КП БМР "БЦТМ" за адресою вул. Преображенська, 9 кв. 2

41.аркуш паперу з написом " ОСОБА_18 та інші написи"

42.квитанцію ПАТ "Київобленерго" за адресою вул. В. Чорновола, 4 кв. 26

43.аркуш паперу з написом "5-22-46 та інші написи"

44.свідоцтво про одруження ОСОБА_19 та ОСОБА_20 .

45.договір між ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .

46.копію договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_13

47.копію технічного паспорту на кв. АДРЕСА_14 , плану, технічної характеристики, довідки про реєстрацію мешканців квартири

48.копію паспорту на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

49.квитанцію ТОВ "Київоблгазбут" за адресою

АДРЕСА_53 .повідомлення про борг за адресою

АДРЕСА_54 .аркуш паперу з написами " ОСОБА_21 та з іншими написами"

52.пояснення ОСОБА_24 від 26.10.2016 року, відібране ДОП Білоцерківського ВП ОСОБА_25 .

53.договір оренди квартири за адресою

АДРЕСА_55 .аркуш паперу із цифровими позначеннями ймовірно грошових коштів

55.частину витягу з державного реєстру обтяжень із зазначенням номеру запису обтяження - 10299924

56.додаток до договору оренди, із печаткою ФОП " ОСОБА_26 "

57.витяг про обтяження об`єкту нерухомого майна № 109138126 від 26.08.2015 року

58.квитанцію ТОВ "Київобленерго" за адресою

АДРЕСА_56 .квитанцію КП БМР "БЦТМ" за адресою

АДРЕСА_57 .копію свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_6 , за адресою

АДРЕСА_58 .відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою

АДРЕСА_59 .квитанцію КП БМР "БЦТМ" за адресою бульвар Княгині Ольги, 17/А кв. 1

66.квитанцію КП БМР "БЦТМ" за адресою

АДРЕСА_60 .відомості з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, з номером обтяження 1242223

69.квитанцію ТОВ "Київоблгаззбут" за адресою бульвар Олександрійський, 52 кв. 28

70.квитанцію ЖЕК № 1 за адресою

АДРЕСА_61 Воля" за адресою вул. Славіна, 10 кв. 162

74.попередження про припинення електропостачання по вул. В. стуса, 10 кв. 162

75.квитанцію ПАТ "Київобленерго" а адресою В. Чорновола 4 кв. 26

76.квитанцію ТОВ "Білоцерківвода" за адресою вул. В. Чорновола, 4 кв.2 6

77.попередження про припинення електропостачання за адресою

АДРЕСА_62 .квитанцію КП БМР "БЦТМ" за адресою В. Чорновола, 4 кв. 26

79.квитанцію ТОВ "Київоблгаззбут" за адресою вул. В. Чорновола, 4 кв. 26

80.копію паспорта на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

81.довідку про склад сім`ї та місце проживання № НОМЕР_7 від 23.08.2017 року по

АДРЕСА_63 .квитанцію ТОВ "Київоблгаззбут" за адресою вул. Леваневського, 24 кв. 40

83.квитанцію КП БМР "БЦТМ" за адресою вул. Леваневського, 18 кв. 385

84.квитанцію ТОВ "Київоблгаззбут" за адресою вул. Леваневського, 18 кв. 385

85.квитанцію ТОВ "Київоблгаззбут" за адресою вул. Леваневського, 64 кв. 61

86.квитанцію ТОВ "Білоцерківвода" за адресою вул. Леваневського, 64 кв. 61

87.квитанцію ПАТ "Укртелеком" за адресою вул. Партизанська, 18 кв. 54

88.розписку про отримання грошових кошті від ОСОБА_4 ОСОБА_28 .

89.зберігальну книжка на ім`я ОСОБА_29

90.аркуш паперу зі схемою житлового приміщення

91.квитанцію ПАТ "Київобленерго" за адресою вул. Томилівська, 14

92.аркуш паперу з написами " ОСОБА_30 , зазначенням його серії та номеру паспорта, а також з іншими записами"

93.попередження від "білоцерківвода" по АДРЕСА_27

94.квитанцію ТОВ "Білоцерківвода" за адресою вул. Шолом Алейхема, 6 кв. 6

95.паспорт для виїзду за кородон на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11

96.аркуш паперу із схуматичним зображенням помешкання по

АДРЕСА_29 .аркуш паперу із написами " ОСОБА_32 НОМЕР_8 "

98.аркуш паперу з написами " ОСОБА_33 (псіх) ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 "

99.лист погашення карткового рахунку №

НОМЕР_21 .квитанцію ПАТ "Київобленерго" за адресою вул. В. Чорновола, 4 кв. 26

101.аркуш паперу із написами " АДРЕСА_30 та іншими адресами"

102.квитанцію ПАТ "Київобленерго" за адресою вул. Приображенська, 9 кв. 4

103.витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 95159131 від 21.08.2017 року

104.копію паспорта на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_14

105.квитанцію ЖЕК

АДРЕСА_64 .квитанцію № 86/3 від 17.08.2017 року

107.аркуш паперу з написами "Недійсна здєлка ст. 190 (шахрайство) та іншими написами"

108.аркуш паперу з написом " НОМЕР_10 ОСОБА_36 "

109.квитанцію ПАТ "Київобленерго" за адресою вул. Гайок, 182 кв. 53

110.квитанцію ПАТ "Київобленерго" за адресою вул. Гайок, 182 кв. 53

111.квитанцію ЖЕК

АДРЕСА_65 .квитанцію № 31 "Укрсиббанк" від 01.03.2017 року

113.квитанцію ПАТ "Київобленерго" за адресою с. Піщана, вул. Замкова, 86

114.квитанцію ТОВ "Київоблгаззбут" за адресою вул. Логінова, 31 кв. 2

115.квитанцію ТОВ "Київоблгаззбут" за адресою вул. Парковського, 14 кв. 4, с. Озерна

116.аркуш паперу із написом " НОМЕР_22 ОСОБА_60 "

117.свідоцтво про народження ОСОБА_37 . ІНФОРМАЦІЯ_15 .

118.фотознімки паспортного формату громадян в кількості 7 одиниць

119.аркуш паперу із цифровими позначеннями " НОМЕР_11 та іншими позначеннями"

120.службове посвідчення приватної служби охорони "Ястреб" на ім`я ОСОБА_38 "

121.блокнот сірого кольору з записами

122.копію довіреності зареєстрована в реєстрі за № 219 від 10.04.2017 року

123.квитанцію КП БМР "БЦТМ" за адресою вул. Приображенська, 9 кв. 3

124.мобільний телефон марки "Айфон" чорного кольору в чохлі, ІМЕІ не відомий

125.мобільний телефон марки "Мейзу" сріблястого кольору в чохлі, ІМЕІ не відомий

126.паспорт на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

127.копію картки фізичної особи платника одатків на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

128.членський квиток "Союз Чорнобиль України" на ім`я ОСОБА_40 , № НОМЕР_12

129.членський квиток "Союз Чорнобиль України" на ім`я ОСОБА_41 , № НОМЕР_13

130.сертифікат іменних акцій на ім`я ОСОБА_42

131.квитанцію ТОВ "Київоблгаззбут" за адресою вул. Турчанінова, 12 кв. 8

132.квитанцію ТОВ "Київоблгаззбут" за адресою бульвар Олександрійський, 153 кв. 48

133.квитанцію ТОВ "Київоблгаззбут" за адресою бульвар Олександрійський, 153 кв. 39

134.пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_43 , 1947 р.н., серія

НОМЕР_23 .фотокартки особи чоловічої статі в кількості чотири одиниці

136.аркуш паперу із відтисками печатки реєстрового напису Білоцерківського міжміського бюро технічної технічної інвентаризації

137.печатку реєстрового напису Білоцерківського міжміського бюро технічної технічної інвентаризації

138.аркуш паперу із відтиском гербової печатки "Білоцерківський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції у Київській області Міністрерство юстиції України, ідентифікаційний код 33341282" та дана печатка.

139.аркуш паперу із відтиском гербової печатки Міністерство юстиції України, Білоцерківська державна нотаріальна контора Київської області, 4" та дана печатка.

140.пристрій "нео лайн" для нанесення фарби на печатки.

141.предмет ззовні схожий на пістолет, на котрому наявні написи "PM 17 PMK 5965", магазин до нього, в котрому знаходиться предмет схожий на газовий балон, та металеві кульки жовтого кольору.

142.мобільний телефон марки "Нокіа", чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 , з сім картою.

143.папку картонна жовтого кольору з написом "приватний нотаріус ОСОБА_44 ".

144.технічний паспорт на квартиру

АДРЕСА_66 .копію паспорта на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

146.копію витягу про реєстрацію права власності на квартиру

АДРЕСА_67 .копію договору купівлі продажу квартири

АДРЕСА_68 .копію протоколу затримання транспортного засобу складеного поліцейським Білоцерківського ВП 27.05.2017 року

149.копію пояснення ОСОБА_46 , котре відібрав поліцейський Білоцерківського ВП 27.05.2017 року

150.копію супровідного листа до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, з приводу посвідчення водія

НОМЕР_24 .копію протоколу про адміністративне правопорушення серії БР № 187130

152.копію протоколу про адміністративне правопорушення серії БР № 175348

153.копію постанови про накладення адмінстративного стягнення серія БР № 326395

154.копію пояснення ОСОБА_47 , котре відібрав поліцейський Білоцерківського ВП

155.дві копії рекомендації до листа від 23.06.2017 року

156.зразок довідки на ім`я ОСОБА_48

157.довідку на ім`я ОСОБА_48 , вих. № 14-к/с від 11.10.2017 року

158.свідоцтво про право на спадщину від імені ОСОБА_49 від 15.03.1990 року.

159.бланк нотаріального бланку серії ВКК № 445106

160.договір дарування квартири АДРЕСА_35 , зареєстрований в реєстрі за № 4-1189

161.витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 89805293 від 16.06.2017 року.

162.лист формату "А4" із зразками підпису

163.бланк договору дарування квартири

АДРЕСА_69 .копію апеляційної скарги ОСОБА_61 .

165.витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 89805293 від 16.06.2015 року.

166.копію патенту копія патенту державної міграційної служби на ім`я ОСОБА_51

167.відповідь з Білоцерківського відділу ДВС за № 52078/В25 від 18.10.2017 року

168.бланк нотаріального документа серії ВКК № 445106

169.копію договору купівлі продажу будинку по АДРЕСА_36 , зареєстрований в реєстрі за № 1-2351

170.копію договору купівлі продажу житлового будинку, за адресою АДРЕСА_37 , від 04.05.2016 року

171.копію свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_18 від 26.05.1993 року, за адресою

АДРЕСА_70 .копію договору купівлі продажу будинку АДРЕСА_39 .

173.копію технічного паспорту на будинок в

АДРЕСА_71 .копію державного акта на право власності на земельну ділянку в АДРЕСА_40 , серія ЯК № 023810

175.копію відомостей з реєстру права власності на нерухоме майно, реєстраційний номер майна 8615754

176.копію витягу з державного реєстру правочинів № 5133274 від 13.12.2007 року

177.копію договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_41 , зареєстрований в реєстрі за № 3072

178.копію відомостей з реєстру права власності на нерухоме майно № 8792233 від 05.05.2016 року

179.два аркуші паперу із схематичними зображеннями житлових приміщень

180.квитанцію "Банк Південний", № 3501113 від 22.03.2016 року

181.копію паспорту ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

182.копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

183.копію державного акту на право власності на земельну ділянку за адресою АДРЕСА_42 , серія Як № 023809.

184.копію свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_53 , серія

НОМЕР_25 .копію відповіді з БТІ за вих. № 918 від 28.04.2016 року

186.копію паспорта на ім`я ОСОБА_54 ,

ІНФОРМАЦІЯ_23 .копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_54 ,

ІНФОРМАЦІЯ_23 .квитанцію КП БМР "Білоцерківводоканал" за адресою

АДРЕСА_72 .копію паспорта на ім`я ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

191.копію свідоцтва про право власності на кв.

АДРЕСА_73 .копію витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно кв. АДРЕСА_44 , та поетажний план до неї

193.копію договору купівлі продажу земельної ділянки на території Фурсівської сільської ради Білоцерківського району, з кадастровим номером :01:002:0292

194.копію спадкової справи № 524/2014 до майна померлого ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_56

195.копію паспорта на ім`я ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_22

196.аркуш паперу з написами " ОСОБА_58 , НОМЕР_20 , 49/100, та з іншими написами"

197.копію рішення у справі № 357/2351/ 15ц/2/357/1435/15 від 07.04.2015 року

198.копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_57

199.квитанцію ЖЕК № 7 за адресою

АДРЕСА_74 .відповідь з КП КОР "Південне БТІ" вих. № 1676 від 12.07.2016 року

201.аркуш паперу із текстом схожим на текст пояснення до ОВС.

202.аркуш паперу з написами " АДРЕСА_45 "

203.копію кадастровог плану земельної ділянки за № :06:033:0062

204.квитанцію ТОВ "Білоцерківвода" за адресою

АДРЕСА_75 .

Арештом визначити заборону зберігання, користування, розпорядження зазначеним майном їх власника та інших осіб.
Уповноваженим службовим особам, для досягнення цілей кримінального провадження дозволити зберігання та розпорядження зазначеним майном.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1