Справа № 466/2642/17
У Х В А Л А
про арешт майна
25 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001596 від 11 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 про накладення арешту на на грошові кошти у сумі 5500 доларів США та грошові кошти у сумі 6500 українських гривень, які було виявлено та вилучено 19.04.2017 року під час огляду, що мало місце на дачній ділянці біля будинку під АДРЕСА_1 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001596 від 11 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Шевченківським ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001596 від 11.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що першочерговими слідчими пошуковими заходами встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасово не працюючий, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , разом із співмешканкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та матір`ю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та за місцем проживання може зберігати речові докази, а саме грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

Також зазначає, що 19.04.2017 року було отримано від власниці квартири ОСОБА_6 дозвіл на огляд квартири АДРЕСА_3 . Під час огляду місця події, а саме вищевказаної квартири учасник огляду ОСОБА_4 повідомив, що грошові кошти у сумі 5500 доларів США та грошові кошти у сумі 6500 українських гривень, отримані ОСОБА_4 , внаслідок вчинення шахрайських дій, тобто злочинним шляхом, його співмешканка ОСОБА_5 заховала вказані гроші на дачній ділянці біля будинку під АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_6 . У подальшому, отримано від останньої дозвіл на огляд вказаної земельної ділянки. Під час вказаного огляду місця події, біля будинку під АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено із землі скляну банку, ємкістю 0,5 л., закрита металевою кришкою, в якій знаходились грошові кошти у сумі 5500 доларів США та грошові кошти у сумі 6500 українських гривень. Вказані вилучені грошові кошти поміщено в прозорий поліетиленовий пакет, який перев`язаний зверху білою ниткою та скріплений печаткою «Для пакетів» із підписами учасників: понятих та слідчого.

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що 10.04.2017 року близько 12:00 год. ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою власного безпідставного збагачення та діючи корисливих мотивів, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 36 000 доларів США, що згідно офіційного курсу валют НБУ станом на 10.04.2017 становить 971 063 грн. 82 коп., 600 євро, що згідно офіційного курсу валют НБУ станом на 10.04.2017 становить 17 204 грн. 01 коп. та 170 000 гривень, тобто всього грошовими коштами на суму 1 158 267 грн 83 коп.

Після передачі вищевказаних грошових коштів ОСОБА_4 разом із потерпілим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 поїхав на автомобілі марки «Рено Еспейс» сірого кольору в напрямку м. Дубляни Львівської області нібито на склад, для передачі придбаної побутової техніки, однак на прохання ОСОБА_4 під видуманим приводом вирішення важливого особистого питання прибули до Шевченківської районної адміністрації м. Львова, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 11, де ОСОБА_4 зайшов в приміщення адміністрації, звідки володіючи грошовими коштами в сумі 1 158 267, 83 грн. залишив адміністрацію та скрився з місця події.

Таким чином, ОСОБА_4 отримані у ОСОБА_7 та ОСОБА_9 грошові кошти не повернув та побутову техніку не наддав, чим завдав потерпілим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 матеріальної шкоди на суму 1 158 267 грн 83 коп.

Дії ОСОБА_4 слід кваліфікувати як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, тобто за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження 20.04.2017 ОСОБА_4 було оголошено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що вилучені грошові кошти мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні. А тому слідчим СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області проведено огляд вилучених речей та винесено постанову про визнання речей речовим доказом у даному кримінальному провадження, так як дані вилучені кошти мають істотне значення для подальшого розслідування даного злочину та отримані злочинним шляхом.

Також слідчий зазначив, що на даний час є достатні підстави вважати, що майно яке, вилучене в ході проведення огляду місця є предметом вчинення злочину, доказом злочину та набуте злочинним шляхом, а тому підлягає арешту. Окрім, цього не застосування такого заходу забезпечення може призвести до втрати, знищення чи пошкодження майна, зміни його властивостей, що в свою чергу призведе до неможливості провести повне, об`єктивне та всебічне досудове розслідування, оскільки в ході досудового розслідування може виникнути підстава для проведення товарознавчої експертизи.

Окрім того, санкція ч. 4 ст.190 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна особи, у разі визнання її винною.

Враховуючи викладене, та з метою запобігання втрати, зникнення, пошкодження, а також можливості його відчуження, оскільки вище вказане майно є предметом кримінального правопорушення та може підлягати конфіскації в дохід держави слідчий просить клопотання задоволити.

В судовому засіданні прокурор Д. Петльованого заявлене клопотання підтримав та просив його задоволити, наклавши арешт на грошові кошти.

Оглянувши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставним та його слід задовольнити виходячи з наступного.

Статтею 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження, серед іншого є арешт майна, який застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, збереження речових доказів.

З матеріалів клопотання вбачається, що грошові кошти, які були вилучено при огляді місця події від 19.04.2017 року в сумі 5 500 доларів США та 6 500 українськиї гривень визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001596 від 11 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із врахуванням вищевикладеного та враховуючи, що існує реальна загроза подальших незаконних правочинів, щодо вказаного майна зазначеного у клопотанні, вважаю, що клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

У зв`язку із наведеним, керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) доларів США та грошові кошти у сумі 6500 (шість тисяч п`ятсот) українських гривень, які було виявлено та вилучено 19.04.2017 під час огляду, що мало місце на дачній ділянці біля будинку під АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити слідчому Шевченківського ВП ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1