печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :
06.07.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 від 10.04.2014 за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 219, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 2,3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України за фактами привласнення майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розтрати майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами своїми службовими обов`язками під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською Народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки, та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_7 згідно спеціальної довіреності від 29.05.20 і З виданої директором компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 є уповноваженою на виконання функцій довіреної особи Компанії і здійснювати повноваження від імені Компанії, тобто будучи службовою особою, протягом 2013-2014 pp. умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, шляхом видачі підроблених документів, незаконно привласнила кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинила збитки на суму 41 400 000,00 дол. США (що станом на 10.04.2014 за курсом НБУ становило 522 381 060 грн.).

29.03.2017 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, слідством встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНКОІ1П НОМЕР_1 , упродовж 2010-2014 років являлась клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в цей же період часу здійснювала банківські операції з грошовими коштами на суму яка складає понад 100 млн. грн. (внесення/зняття готівки; поповнення рахунку). Хоча слідством встановлено, що ОСОБА_7 в цей час офіційно не працевлаштована.

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що ОСОБА_7 , як фізична особа та представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 мала відкриті банківські рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і за допомогою власних банківських рахунків в даному банку вчинила привласнення коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах.

Таким чином, вищезазначені речі та документи, що перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_8 ' « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) можуть бути використані в якості речових доказів, інформація, що міститься у них може бути використана для встановлення об`єктивної істини по справі.

Зважаючи на те, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до саме до оригіналів вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчими в клопотанні та в судовому засіданні, в порушення вимог п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, не конкретно зазначено документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 160, 162164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1