УХВАЛА
16 червня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 09.02.2017 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході телефонної розмови із ОСОБА_5 , дізналася всі необхідні відомості за допомогою яких в подальшому використовуючи банкомат розташований по АДРЕСА_1 , зняла з банківського рахунку останньої № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 8000 гривень.
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , передала банківські реквізити власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої невстановлена особа під приводом представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховувала грошові кошти в сумі 8000 гривень на іншу банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку за період з 07.02.2017 по теперішній час.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим особам за дорученням старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ) АДРЕСА_2 , а саме:
- виписку про рух коштів по рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 07.02.2017 по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
- фото-відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 07.02.2017 по теперішній час по рахунку» за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 липня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: