Справа № 546/412/17
Провадження № 1-кс/546/119/17
У Х В А Л А

іменем України

05 травня 2017 року с-ще Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , яке погоджене з прокурором Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000349 від 01 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

04 травня 2016 року до Решетилівського районного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 за погодженням прокурора Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000349 від 01 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: надання заступнику начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчим Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які входять у склад слідчої групи, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її (їх) вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 ,а саме:

- копію інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 із 30.07.2016 року по 02.08.2016 року та даних стосовно контрагентів (контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів на картку НОМЕР_1 );
- копію інформації стосовно власника картки НОМЕР_1 (контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото особи);
- копію інформації щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в діапазоні 5 хв. до і після зняття грошей з відповідної картки в момент зняття грошових коштів за період часу із 30.07.2016 року по 02.08.2016 року включно.
- копію інформації про анкетні дані та іншу інформацію про користувача, котрий здійснював трансакції по картковим рахунками ОСОБА_11 (електронні поштові скриньки, номери телефонів, ІР-адреси, МАС адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані).
В обґрунтування клопотання заступник начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 посилається на те, що 31.07.2016 року, близько 13 год. 30 хв., невстановлена особа, назвавшись представником банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом перевірки вкладів та їх захисту, незаконно заволоділа грошима в сумі 1114 грн., які належали ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та були зняті (перераховані) з її карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2016 року за № 0000349 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_12 встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у неї відкритий рахунок НОМЕР_2 , на який вона періодично зараховує гроші. 30.07.2016 року до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що у банку відбувається перевірка вкладів з метою їх захисту. Для цього невідомий чоловік попросив назвати йому дані її банківської картки із рахунком НОМЕР_2 , що вона і зробила. У подальшому 01.08.2016 року вона виявила, що з її рахунку НОМЕР_2 зникли гроші в сумі 1200 грн..
01.08.2016 року потерпіла ОСОБА_12 надала для долучення до кримінального провадження копію свого паспорта, копію банківської картки НОМЕР_2 та виписку із банку по даному картковому рахунку. Відповідно до наданої виписки із банку 31.07.2016 року гроші із картки ОСОБА_12 31.07.2016 року були перераховані в сумі 914 грн. та 200 грн..
04.10.2016 року до відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського Управління кіберполіції у порядку ст. 40 КПК України направлене доручення з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, встановлення рахунку, на який були перераховані гроші із рахунку потерпілої ОСОБА_12 ..

За результатами виконання доручення та проведення оперативних заходів від 17.10.2016 року встановлено, що кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_12 31.07.2016 року були перераховані на ПК № НОМЕР_1 , відкриту у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котра належить ОСОБА_11 в сумі 914 грн., а інші 200 грн. були переведені через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 поповнення мобільного телефону.
Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , на який були перераховані гроші із рахунку потерпілої ОСОБА_12 та їх подальше зняття невстановленою особою.

З метою розкриття даного злочину та встановлення особи, яка його вчинила, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 із 30.07.2016 року по 02.08.2016 року та даних стосовно контрагентів (контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів на картку НОМЕР_1 ), інформацію стосовно власника ПК НОМЕР_1 (контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото особи), інформацію щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в діапазоні 5 хв. до і після зняття грошей з відповідної картки в момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу інформацію про користувача, котрий здійснював трансакції по картковим рахунками ОСОБА_11 (електронні поштові скриньки, номери телефонів, ІР-адреси, МАС адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані).
Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по картковому рахунку НОМЕР_1 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 62 ч.4 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.
Іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію та документи, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, оскільки вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищезазначене заступник начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

У судовому засідання начальник СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Прокурор Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 у судовому засідання клопотання підтримав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку прокурора Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , пояснення начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, однак для надання дозволу на вилучення інформації та документів у клопотанні не наведено жодних підстав, тому вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , яке погоджене з прокурором Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000349 від 01 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчим Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які входять у склад слідчої групи, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 ,а саме:

- копію інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 із 30.07.2016 року по 02.08.2016 року та даних стосовно контрагентів (контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів на картку НОМЕР_1 );
- копію інформації стосовно власника картки НОМЕР_1 (контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото особи);
- копію інформації щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в діапазоні 5 хв. до і після зняття грошей з відповідної картки в момент зняття грошових коштів за період часу із 30.07.2016 року по 02.08.2016 року включно.
- копію інформації про анкетні дані та іншу інформацію про користувача, котрий здійснював трансакції по картковим рахунками ОСОБА_11 (електронні поштові скриньки, номери телефонів, ІР-адреси, МАС адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані).
Строк дії ухвали слідчого судді не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя