Справа № 686/1966/17

УХВАЛА

03 лютого 2017 року м. Хмельницький
Заступник начальника управління - начальник другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, невстановлені особи в період 2015-2016 років організували незаконне виробництво і реалізацію на території Хмельницької області алкогольних напоїв під виглядом горілки із недоброякісної сировини, що можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей або призвести до отруєння чи інших тяжких наслідків, які розлиті в ПЕТ-пляшки та «beg-in-box», які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка.
В ході досудового розслідування встановлено, що до здійснення незаконної діяльності причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовуючи складське приміщення, розташоване на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , у період 2016 року незаконно виготовляв та реалізовував незаконно виготовленні алкогольні напої.
28 грудня 2016 року під час проведення санкціонованого обшуку у складському приміщенні, яке розташоване на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки, коньяку, а також спирт етиловий, що розлиті у ПЕТ- пляшкі, каністри і бочки різної ємності, зокрема: алкогольні напої під виглядом горілки у 408 ПЕТ-пляшок орієнтовною ємністю близько 5 літрів кожна в кількості 2040 літрів; алкогольні напої під виглядом коньяку у 11 ПЕТ-пляшках орієнтовною ємністю близько 5 літрів кожна в кількості 55 літрів; спирт у 3 ПЕТ- каністрах орієнтовною ємністю близько 30 літрів кожна в кількості 90 літрів та 3 пластикові бочки ємністю близько 200 літрів кожна в кількості 600 літрів.
Також, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_4 , у період 2016 року, використовуючи автомобіль Мерседес-Спрінтер, номерний знак НОМЕР_1 , здійснював перевезення з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних під виглядом горілки, розлитих в ПЕТ-пляшки різної ємності, із складського приміщення за адресою АДРЕСА_2 .
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 у повсякденному житті та на роботі, використовує номер стільникового зв`язку абонента мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене у кримінальному проваджені, для встановлення фактичних місць придбання сировини для незаконного виготовлення алкогольної продукції, встановлення осіб, причетних до злочинної діяльності ОСОБА_4 , покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв, має важливе доказове значення інформація ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульові з`єднання, абонента мережі мобільного зв`язку ОСОБА_4 за номером № НОМЕР_2 , яким він постійно користується, у період з 01.01.2016 р. по теперішній час.
Слідчий просить надати доступ до роздруківок телефонних з`єднань, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати дозвіл заступнику начальника управління - начальнику другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 , старшому слідчому з особливо важливих справ третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 , та/або за їх дорученням, працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 , та/або старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 , та/або начальнику відділу оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань, абонента мережі мобільного зв`язку за номером № НОМЕР_2 , у період з 01.01.2016 р. по 30.01.2017 р., з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 04 березня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя