УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/8609/17

Провадження № 1-кс/638/1758/17
19.06.2017 року Дзержинський районний суд м. Харкова
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
з участю захисника ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 , погоджене прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_5 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000197 від 30 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 426-1 Кримінального кодексу України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 30 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 426-1 Кримінального кодексу України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, щов провадженні військової прокуратури Харківського гарнізону перебувають матеріали кримінального провадження №0000197 від 30 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 426-1 Кримінального кодексу України.

Під час здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 30.05.2017 року на службовий телефон прокуратури гарнізону надійшов телефонний дзвінок від громадянина на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив про протиправні дії службових осіб однієї з військових частин Національної гвардії України, що дислокується у Харківському гарнізоні.

Так, з розмови із заявником встановлено, що в нього є знайомий, який проходить військову службу за контрактом у військовій частині Національної гвардії України, що дислокується на АДРЕСА_1 . Проскури (ймовірно військова частини НОМЕР_1 ) у м. Харків. Ім`я цього військовослужбовця громадянин на ім`я ОСОБА_6 називати відмовився, оскільки вважає, що керівництво військової частини може штучно створювати йому труднощі під час подальшого проходження військової служби.

30.05.2017 року військовослужбовець цієї військової частини повідомив заявнику, що командир військової частини наказав зібрати з усіх військовослужбовців, які проходять службу у цій військовій частині грошові кошти у сумі від 100 до 200 гривень (в залежності від звання та посади). Ці грошові кошти збирають для комісії, яка прибуде на перевірку до військової частини орієнтовно у перших числах червня.

Грошові кошти військовослужбовці мають передати офіцеру з виховної роботи військової частини майору ОСОБА_7 .

01 червня 2017 року до ГВ БКОЗ УСБ України в Харківській області прокуратурою гарнізону скеровано доручення на проведення слідчих дій в рамках зазначеного кримінального провадження.

Згідно відповіді на зазначене доручення №70/14-5834 від 01.06.2017 року, до організації злочинної діяльності причетні командир військової частини НОМЕР_1 полковник ОСОБА_8 та офіцер відділу по роботі з особовим складом майор ОСОБА_7 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування матеріальних об`єктів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні №0000197 від 30 травня 2017 року проведено ряд невідкладних першочергових слідчих дій.

13.06.2017 року в ході обшуку, який мав місце в кабінеті № НОМЕР_2 , що знаходиться на третьому поверсі штабу адміністративної будівлі військової частини НОМЕР_1 , яка у свою чергу знаходиться у АДРЕСА_1 , який використовує ОСОБА_7 та старший офіцер відділення ОСОБА_9 виявлено та вилучено грошові кошти, 2 аркуші паперу формату А4, на яких зображені таблички, в яких містяться імена та військові звання осіб, частина з яких виділена зеленим кольором, 1 аркуш паперу формату А4 з рукописним текстом, 1 аркуш формату А4 з табличкою, яка має назву «Список офіцерів по роботі з особовим складом військової частини НОМЕР_1 від 01.06.2017 року», товарний чек від 02.06.2017 року з відтиском печатки «Фізична особа-підприємець ОСОБА_10 », системний блок чорного кольору «EUOLUTION» та кабель живлення чорного кольору.

З приводу походження вищевказаних грошових коштів та аркушів паперу з табличками учасник обшуку старший офіцер по роботі з особовим складом військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_9 пояснив, що вказані грошові кошти збирав з особового складу військової частини НОМЕР_1 за вказівкою начальника відділення по роботі з особовим складом військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_7 . Щодо цілей використання цих коштів йому нічого невідомо. Дані щодо суми зданих коштів та осіб, які їх здали він вносив у табличку, у якій зазначалися посади та військові звання військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , які здали кошти та сума зданих коштів.

Крім того, 13.06.2017 року в ході обшуку, який мав місце в кабінеті № НОМЕР_3 , що знаходиться на першому поверсі штабу адміністративної будівлі військової частини НОМЕР_1 , яка у свою чергу знаходиться у АДРЕСА_1 , який використовує командир військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 виявлено та вилучено грошові кошти, 2 аркуші паперу формату А4 скріплених між собою скобою від стиплера, на яких зображені таблички з записами виготовлених друкарських способом.

Старший слідчий військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 , а також прокурор військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися своєчасно та належним чином.
Захисник ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував проти клопотання слідчого про арешт майна, просив суд відмовити у його задоволенні.
Неприбуття у судове засідання осіб, належним чином повідомлених про розгляд клопотання, являється їх волевиявленням, яке свідчить про відмову від реалізації свого права на безпосередню участь у судовому розгляді та інших процесуальних прав, причини неявки визнані судом неповажними. Діючим КПК України в свою чергу не передбачено відкладення або перенесення розгляду клопотання у зв`язку з неявкою сторони обвинувачення без поважних причин до слідчого судді, та у відповідності до частини 1 статті 172 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд, вислухавши думку захисника, та вивчивши матеріали клопотання приходить до наступного висновку.
У розумінні положень статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим кодексом порядку.
Завданням арешту майна у розумінні частини 2 статті 170 КПК України є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до частини 1 статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до частини 2 статті 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до частини 6 статті 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Так, військовою прокуратурою Харківського гарнізону проводитьсядосудове розслідування у кримінальному провадженні №0000197 від 30 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 426-1 Кримінального кодексу України.

Із протоколу обшуку від 13.06.2017 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 06.06.2017 року, вбачається, що в ході обшуку кабінету №141, що знаходиться на першому поверсі штабу адміністративної будівлі військової частини НОМЕР_1 , яка у свою чергу знаходиться у АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 5 купюр номіналом 500 грн. з наступними серіями та номерами: ВБ7978888, ГК0131154, ЗИ4391174, ЗГ8550439, ЛИ9070145; 29 купюр номіналом 200 грн. з наступними серіями та номерами: ЄХ5485543, ЕЕ9665941, ЄД2277303, ЕЕ0016190, ЄЯ7944624, ЗА0604839, УС1184658, МА9242375, КЕ5995512, ЄЄ4962881, КГ1050776, КЖ6487666, ЄД6830487, ЄБ0276936, КЖ4223498, ЕИ4067598, УВ1052702, ЄШ8206123, ЕГ4635136, ЄЖ5653116, УС9639145, ЕЯ1486146, ЕЕ0736860, ЕЦ2492722, КЄ6655261, ЕХ5979018, ТА6834758, ТЄ7871950, ЕВ3453859; 2 купюри номіналом 50 грн. з наступними серіями та номерами: УЛ2517041, ФД5687755; 20 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами: DВ56930823А, КВ14866099С, DВ85567697С, FF48125592С, НА92417269А, ВВ04631548В, КК05195119D, КL69751337D, СВ81592007D, LІ73150224А, LК97441168Е, LК05400112D, LD50011993С, LВ51947665Р, LL52588277С, LВ51947659Р, LВ51947661Р, LВ51947664Р, LВ51947663Р, LВ51947662Р; 1 купюра номіналом 50 доларів США з наступною серією та номером: GЕ44723864А; 2 купюри номіналом 20 доларів США з наступними серіями та номерами: JС30492495В, МВ90823801D; 4 купюри номіналом 10 доларів США з наступними серіями та номерами: ВЕ73689913А, JG02167450*, GВ30814339В, МD52458451А; 3 купюри номіналом 5 доларів США з наступними серіями та номерами: МF66238183А, MG75712376А, МD84556560А; 5 купюр номіналом 1 доларів США з наступними серіями та номерами: Е414232220, Н62075642А, С29318981D, L70468871V, I43496881В; 2 аркуші паперу формату А4 скріплених між собою скобою від стиплера на яких зображені таблички з записами виготовлених друкарським способом.

Із протоколу обшуку від 13.06.2017 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 06.06.2017 року, вбачається, що в ході обшуку кабінету №311, що знаходиться на третьому поверсі штабу адміністративної будівлі військової частини НОМЕР_1 , яка у свою чергу знаходиться у АДРЕСА_1 , який використовує ОСОБА_7 та старший офіцер відділення ОСОБА_9 виявлено та вилучено 2 купюри номіналом 500 грн. з наступними серіями та номерами: ФЗ10258919, Л30661385, 47 купюр номіналом 200 грн. з наступними серіями та номерами: КИ3269651, КГ9456676, ЕШ7485060, ЕЕ3922743, ЄГ7614810, ТГ3095741, ПИ1180237, ЗД9487130, ЕЄ2506318, ЕД7769220, ЕВ5851453, МБ6418370, ПЕ3159019, УХ2977394, АД8113448, ТЄ8651736, ПБ2636573, КК9007380, ЗД0692013, ЕЖ5964875, УН2030831, ВЖ9815830, КЕ3434123, ХЖ6620078, ЄД1947651, ПБ5950653, ВВ9686674, ЗВ9130323, СЖ1882279, В39444829, УП6083110, ЄА5316514, ЄЖ2634008, В38966256, ПЕ7669874, ЄИ3836043, ТГ5605211, ЕБ3930639, СЕ7195848, У30226146, ЗЕ0004143, КМ9949913, ПЕ1824871, КБ1878427, ЕИ0478159, ПГ3992252, КА9219290, 17 купюр номіналом 50 грн. з наступними серіями та номерами: СН1545784, СЄ6885368, СА5581984, УН9925477, УЛ7908903, СВ5009416, КИ8558157, УЕ2262589, Е30323875, СЄ1729690, С37282843, ТА0549220, ТГ4415752, УН2048664, СЙ0816391, СБ4168197, С32726823, 7 купюр номіналом 100 грн. з наступними серіями та номерами: КЕ0268396, ЕГ1167902, МП7917635, ЕЦ6115151, ГЕ0949090, КТ0307211, ГД8068857; 9 купюр номіналом 20 грн. з наступними серіями та номерами: ТГ5507588, ТВ1241697, ТК4957201, МЖ5666227, ТГ6513241, СИ3094675, П34405002, ПЄ0941989, МЛ8458394, 2 купюри номіналом 5 грн. за наступними серіями та номерами: СЕ6662902, СЄ2508321, 5 купюр номіналом 10 грн. з наступним серіями та номерами: ЗЦ4486743, НВ0558968, С35331484, ХЗ4755624. ИД2734183; 2 аркуші паперу формату А4 на яких зображені таблички, в яких містяться імена та військові звання осіб, частина з яких виділена зеленим кольором, 1 аркуш паперу формату А4 з рукописним текстом, 1 аркуш паперу формату А4 з табличкою, яка має назву «Список офіцерів по роботі з особовим складом військової частини НОМЕР_1 від 01.06.2017», товарний чек від 02.06.2017 з відтиском печатки «Фізична особа-підприємець ОСОБА_10 ». системний блок чорного кольору «EUOLUTION» та кабель живлення чорного кольору.

Враховуючи мотиви клопотання, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що незастосування арешту саме в такий спосіб, про який просить слідчий, може призвести до відчуження майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення-злочину, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.
Щодо наступних грошових коштів, а саме: 20 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами: DВ56930823А, КВ14866099С, DВ85567697С, FF48125592С, НА92417269А, ВВ04631548В, КК05195119D, КL69751337D, СВ81592007D, LІ73150224А, LК97441168Е, LК05400112D, LD50011993С, LВ51947665Р, LL52588277С, LВ51947659Р, LВ51947661Р, LВ51947664Р, LВ51947663Р, LВ51947662Р; 1 купюра номіналом 50 доларів США з наступною серією та номером: GЕ44723864А; 2 купюри номіналом 20 доларів США з наступними серіями та номерами: JС30492495В, МВ90823801D; 4 купюри номіналом 10 доларів США з наступними серіями та номерами: ВЕ73689913А, JG02167450*, GВ30814339В, МD52458451А; 3 купюри номіналом 5 доларів США з наступними серіями та номерами: МF66238183А, MG75712376А, МD84556560А; 5 купюр номіналом 1 доларів США з наступними серіями та номерами: Е414232220, Н62075642А, С29318981D, L70468871V, I43496881В; то клопотання старшого слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 та матеріали, додані до нього, не містять відомостей про те, що саме ці грошові кошти, про арешт яких ставиться питання, мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, і підпадають під критерії, визначені статтею 98 КПК України, зокрема: не обґрунтовано в достатній мірі, що вони є знаряддям/засобом вчинення кримінального правопорушення, які саме сліди кримінального правопорушення вони на собі зберегли, які інші відомості можна отримати за їх допомогою, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Окрім того, захисником ОСОБА_3 надано декларацію ОСОБА_8 за звітний період 2016 рік, у якій у графі 12 «Грошові активи» сума - 2000 доларів США задекларована як власність ОСОБА_8 .

На підставі викладеного, керуючись 131, 132, 167, 168, 170, 172, 173 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 , погоджене прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_5 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000197 від 30 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 426-1 Кримінального кодексу України задовольнити частково.
Накласти арешт навилучені 13 червня 2017 року в ході обшуку, який мав місце в кабінеті №311, що знаходиться на третьому поверсі штабу адміністративної будівлі військової частини НОМЕР_1 , яка у свою чергу знаходиться у АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти: 2 купюри номіналом 500 грн. з наступними серіями та номерами: ФЗ10258919, Л30661385, 47 купюр номіналом 200 грн. з наступними серіями та номерами: КИ3269651, КГ9456676, ЕШ7485060, ЕЕ3922743, ЄГ7614810, ТГ3095741, ПИ1180237, ЗД9487130, ЕЄ2506318, ЕД7769220, ЕВ5851453, МБ6418370, ПЕ3159019, УХ2977394, АД8113448, ТЄ8651736, ПБ2636573, КК9007380, ЗД0692013, ЕЖ5964875, УН2030831, ВЖ9815830, КЕ3434123, ХЖ6620078, ЄД1947651, ПБ5950653, ВВ9686674, ЗВ9130323, СЖ1882279, В39444829, УП6083110, ЄА5316514, ЄЖ2634008, В38966256, ПЕ7669874, ЄИ3836043, ТГ5605211, ЕБ3930639, СЕ7195848, У30226146, ЗЕ0004143, КМ9949913, ПЕ1824871, КБ1878427, ЕИ0478159, ПГ3992252, КА9219290, 17 купюр номіналом 50 грн. з наступними серіями та номерами: СН1545784, СЄ6885368, СА5581984, УН9925477, УЛ7908903, СВ5009416, КИ8558157, УЕ2262589, Е30323875, СЄ1729690, С37282843, ТА0549220, ТГ4415752, УН2048664, СЙ0816391, СБ4168197, С32726823, 7 купюр номіналом 100 грн. з наступними серіями та номерами: КЕ0268396, ЕГ1167902, МП7917635, ЕЦ6115151, ГЕ0949090, КТ0307211, ГД8068857; 9 купюр номіналом 20 грн. з наступними серіями та номерами: ТГ5507588, ТВ1241697, ТК4957201, МЖ5666227, ТГ6513241, СИ3094675, П34405002, ПЄ0941989, МЛ8458394, 2 купюри номіналом 5 грн. за наступними серіями та номерами: СЕ6662902, СЄ2508321, 5 купюр номіналом 10 грн. з наступним серіями та номерами: ЗЦ4486743, НВ0558968, С35331484, ХЗ4755624. ИД2734183; 2 аркуші паперу формату А4 на яких зображені таблички, в яких містяться імена та військові звання осіб, частина з яких виділена зеленим кольором, 1 аркуш паперу формату А4 з рукописним текстом, 1 аркуш паперу формату А4 з табличкою, яка має назву «Список офіцерів по роботі з особовим складом військової частини НОМЕР_1 від 01.06.2017», товарний чек від 02.06.2017 з відтиском печатки «Фізична особа-підприємець ОСОБА_10 ». системний блок чорного кольору «EUOLUTION» та кабель живлення чорного кольору.

Накласти арешт навилучені 13 червня 2017 року в ході обшуку, який мав місце в кабінеті №141, що знаходиться на третьому поверсі штабу адміністративної будівлі військової частини НОМЕР_1 , яка у свою чергу знаходиться у АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти: 5 купюр номіналом 500 грн. з наступними серіями та номерами: ВБ7978888, ГК0131154, ЗИ4391174, ЗГ8550439, ЛИ9070145; 29 купюр номіналом 200 грн. з наступними серіями та номерами: ЄХ5485543, ЕЕ9665941, ЄД2277303, ЕЕ0016190, ЄЯ7944624, ЗА0604839, УС1184658, МА9242375, КЕ5995512, ЄЄ4962881, КГ1050776, КЖ6487666, ЄД6830487, ЄБ0276936, КЖ4223498, ЕИ4067598, УВ1052702, ЄШ8206123, ЕГ4635136, ЄЖ5653116, УС9639145, ЕЯ1486146, ЕЕ0736860, ЕЦ2492722, КЄ6655261, ЕХ5979018, ТА6834758, ТЄ7871950, ЕВ3453859; 2 купюри номіналом 50 грн. з наступними серіями та номерами: УЛ2517041, ФД5687755; 2 аркуші паперу формату А4 скріплених між собою скобою від стиплера на яких зображені таблички з записами виготовлених друкарським способом.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Зберігання арештованого майна здійснювати згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 року за №1104.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1