Справа № 459/1937/17
Провадження № 1-кс/459/949/2017
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 серпня 2017 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
21.08.2017 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів за період з 01.03.2014 по 30.11.2016: договорів з додатками та додатковими угодами про організацію взаєморозрахунків щодо надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; актів взаємозвіряння розрахунків по вищевказаних договорах; документів які свідчать про проведення розрахунків по вищевказаних договорах (платіжні доручення, виписки по рахунках, тощо), котрі містяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 )та надати слідчому Червоноградського ВП ГУНП України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або за дорученням слідчого оперативним працівникам Управління захисту економіки у Львівській області ДЗЕ НП України, можливість їх вилучити. В обгрунтування клопотання послався на те, що Досудовим розслідуванням встановлено, що що в ході ревізії фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено фінансові порушення на загальну суму 6184,8 тис. грн., чим завдано матеріальну шкоду спеціальному фонду Державного бюджету України. ЄО №12227 від 13.04.2017. В ході проведення досудового розслідування згідно матеріалів ревізії встановлено фінансові порушення на загальну суму 6 184,8 тис. грн.. в т.ч. фінансових порушень, що призвели до втрат 5 736,0 тис. грн, з яких недотримання фінансових ресурсів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за спожитий газ в сумі 313, 3 тис. грн., недотримання фінансових ресурсів підприємством 40,1 тис. грн.., незаконні витрати 5382, 6 тис. грн., нецільове використання бюджетних коштів 18,8 тис. грн.., інших фінансових порушень 430,0 тис. грн. Крім того, перевіркою правильності визначення обсягу заборгованості з різниці в тарифах на послуги з теплопостачання встановлено, що в порушенням п.19 Порядку №869 підприємством при розрахунку обсягу заборгованості в різниці в тарифах на теплову енергію для населення не правильно здійснено розподіл адміністративних витрат між видами діяльності, що призвело до завищення обсягу заборгованості з різниці в тарифах за 11 місяців 2014 та 10 місяців 2015 року на загальну суму 128,5 тис. гривень. Також в порушення вимог п.8 Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу, затвердженим постановою КМУ від 18.06.2014 №217, кошти, що надійшли підприємству в 2015 році та жовтні листопаді 2016 року, як погашення заборгованості за споживання теплової енергії, скеровано на поточний рахунок, а не на рахунок із спеціальним режимом використання, як наслідок, НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » недоотримано коштів в сумі 313,3 тис. грн. в оплату за споживчий газ. Ревізією було встановлено, що в порушення умов договорів на постачання теплової енергії, ст. 230, 232 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-IV, ст. 625 ЦКУ від 16.01.2003 №435 IV, Підприємством не проводилось нарахування пені і інших штрафних санкцій за невиконання/несвоєчасне проведення оплати за послуги теплопостачання ПП « ОСОБА_4 » і КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та не здійснювалась претензійно-позовна робота по їх стягненню. Як внаслідок, Підприємством недоотримано доходів на загальну суму 40,2 тис. грн. Також в наслідок порушення ст. 629 ЦКУ від 16.01.2003 № 435-IV умов договору від 01.02.2008 №2/4-1, КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завищено вартість послуг пов`язаних з використанням рахунків та прийом платежів, обробкою і обліком інформації про фактичну оплату населенням комунальних послуг на загальну суму 40,8 тис. грн., по причині завищення абонентських рахунків. Загалом внаслідок включенн я до інших витрат (інших операційних витрат) штрафи, пені, відрахування на соціально-культурну роботу, амортизацію гуртожитку, списання (зменшення) дебіторської заборгованості з послуг теплопостачання юридичним та фізичних особам, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищено розрахунок обсягів заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію для населення за 2014 рік та 10 місяців 2015 року на загальну суму 5 155 222, 78 грн. які погашені в повному обсязі. За результатами проведення вищевказаної ревізії виникла необхідність в отриманні ряду документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), які свідчать про формування та відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому буде використано при проведенні судово-бухгалтерської експертизи.

Відомості досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0001565 від 14 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, вказаних у ньому.

Клопотань про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявлено.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищенаведене, з`ясувавши обставини справи, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий судя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), надати слідчому Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , або за дорученням слідчого оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення до наступних документів за період з 01.03.2014 по 30.11.2016: договорів з додатками та додатковими угодами про організацію взаєморозрахунків щодо надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; актів взаємозвіряння розрахунків по вищевказаних договорах; документів які свідчать про проведення розрахунків по вищевказаних договорах (платіжні доручення, виписки по рахунках, тощо), котрі містяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1