Справа № 369/6358/17
Провадження № 1-кс/369/1679/17

У Х В А Л А
іменем України
15.06.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0003426 від 08.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідуванням кримінального провадження №0003426 від 08.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.06.2017 до Києво-Святошинського ВП надійшла заява від ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те, що головний бухгалтер ОСОБА_5 діючи умисно, неодноразово, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч покладеним посадовим обов`язкам, якими зобов`язувалася здійснювати правильне нарахування заробітної плати працівникам Об`єднання, достовірно знаючи про розмір окладу її доньки - бухгалтера ОСОБА_6 у період роботи з червня 2014 року по жовтень 2015 року, самовільно, без прийняття відповідних рішень Правлінням ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", безпідставно, шляхом внесення завідомо недостовірних завищених даних щодо розмірів належної до виплати заробітної плати до офіційних документів, використовуючи систему "Клієнт-банк", електронні ключі до якої зберігались у неї, нарахувала (перерахувала) на картковий рахунок своєї доньки - бухгалтера Об`єднання - ОСОБА_6 заробітну плату у більшому розмірі, ніж передбачено штатним розписом, відомостями про нарахування заробітної плати та наказом Правління Об`єднання, чим завдала збитки.

Так, встановлено, що 12.06.2014 на підставі наказу Голови правління № 24-К від 12.06.2014 на посаду бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято ОСОБА_7 рідну дочку головного бухгалтера ОСОБА_5 з окладом згідно штатного розпису.

Згідно штатного розпису, затвердженого протоколом Загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.12.2013 бухгалтеру ОСОБА_7 в період з червня 2014 року по вересень 2014 року було встановлено посадовий оклад в розмірі 3 700 гривень на місяць, а в період з жовтня 2014 по серпень 2016 року 3 730 гривень на місяць.

Згідно виписки з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та платіжних доручень, посадовими особами ОСББ безпідставно перераховано бухгалтеру ОСОБА_7 : у 2014 році 37 762, 34 грн.; у 2015 році 79 324, 93 грн.; у 2016 році 48 905, 97 грн.

Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) оригіналів документів щодо нарахування та переказ грошових коштів у якості щомісячної заробітної плати бухгалтеру вказаного ОСББ ОСОБА_7 в період з жовтня 2014 по серпень 2016 року та належним чином завірених копій: установчих документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатних розкладів та посадових окладів найманих працівників ОСББ, наказів про призначення на посаду та звільнення з посади бухгалтера ОСББ ОСОБА_7 , наказів про призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера ОСББ ОСОБА_5 , наказу про призначення на посаду голови Правління ОСББ ОСОБА_8 , посадових інструкції ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , протоколів загальних зборів ОСББ, на яких приймались рішення про призначення та звільнення вказаних працівників та протоколів загальних зборів щодо затвердження кошторису ОСББ в період протягом 2014-2016 років.
Зокрема, оригінали вказаних вище документів необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення виконавців підписів.

Відповідно до п.п. 1.1. п. 1 розділу І Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених вказаним вище Наказом, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч.3 ст.99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Враховуючи викладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 для ознайомлення з ним та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Документи, які знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Вилучення вказаних документів, не впливає та не перешкоджає здійсненню діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Крім того, є достатні підстави вважати, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи посадових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), для розгляду цього клопотання та їх (документів) вилучення, існує реальна загроза їх зміни або знищення з метою ухилення від відповідальності осіб причетних до вказаного злочину.

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів, що зберігаються у посадових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , 6 а саме: оригіналів документів щодо нарахування та переказ грошових коштів у якості щомісячної заробітної плати бухгалтеру вказаного ОСББ ОСОБА_7 в період з жовтня 2014 по серпень 2016 року та належним чином завірених копій: установчих документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатних розкладів та посадових окладів найманих працівників ОСББ, наказів про призначення на посаду та звільнення з посади бухгалтера ОСББ ОСОБА_7 , наказів про призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера ОСББ ОСОБА_5 , наказу про призначення на посаду голови Правління ОСББ ОСОБА_8 , посадових інструкції ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , протоколів загальних зборів ОСББ, на яких приймались рішення про призначення та звільнення вказаних працівників та протоколів загальних зборів щодо затвердження кошторису ОСББ в період протягом 2014-2016 років.
У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представників/службових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні, або уповноваженим за їх дорученням оперативним працівникам, на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів, що зберігаються у посадових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 а саме: оригіналів документів щодо нарахування та переказ грошових коштів у якості щомісячної заробітної плати бухгалтеру вказаного ОСББ ОСОБА_7 в період з жовтня 2014 по серпень 2016 року та належним чином завірених копій: установчих документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатних розкладів та посадових окладів найманих працівників ОСББ, наказів про призначення на посаду та звільнення з посади бухгалтера ОСББ ОСОБА_7 , наказів про призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера ОСББ ОСОБА_5 , наказу про призначення на посаду голови Правління ОСББ ОСОБА_8 , посадових інструкції ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , протоколів загальних зборів ОСББ, на яких приймались рішення про призначення та звільнення вказаних працівників та протоколів загальних зборів щодо затвердження кошторису ОСББ в період протягом 2014-2016 років.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

С