У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.01.2017 Справа №607/640/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 03.01.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документи про рух коштів по рахунках: № НОМЕР_1 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 10.11.2008 року (якщо рахунки відкриті пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2016 року (якщо рахунки закрито раніше, то по дату закриття), із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу, контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ, номера банківського рахунку (на який чи з якого здійснено перерахування), адреси місцезнаходження контрагента, - на паперових та електронних носіях; оригінал (при відсутності, - її завірена копія) картки із зразками печатки та підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); оригіналів документів (при відсутності, - їх завірених копій), які подавалися для відкриття та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку; оригіналів всіх документів (при відсутності, - їх завірених копій), які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи «Клієнт-Банк»; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР- адреса клієнта,(документи стосовно укладення договору кредиту отримані), оригіналів всіх документів юридичної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при відсутності, - їх завірених копій; оригіналів всіх документів кредитної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при відсутності, - їх завірених копій), які знаходяться у ТФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак повідомлявсь про час та місце розгляду його клопотання належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000001 від 03.01.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України.

Матеріалами встановлено, що 19.10.2010 року між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено кредитний договір № ВКЛ-2002608, згідно якого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) прийняло на себе зобов`язання, щодо своєчасного повернення грошових коштів, наданих йому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у вигляді кредиту, сплати відсотків та інших встановлених платежів за користування кредитом у строк та в порядку, що встановлені кредитним договором.

В забезпечення виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором 19.10.2010 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено іпотечний договір, згідно умов якого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) передало у іпотеку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) нерухоме майно, а саме: комплекс, плодоконсервний завод, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 03.07.2015 року порушено справу № 921/609/15-г/10 про банкрутство TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Постановою господарського суду Тернопільської області від 16.10.2015 року боржника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Станом на дату порушення провадження у справі заборгованість з виконання зобов`язань перед банком складає 19 587 893,11 грн.

Відповідно до баз даних ДФС України, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2008-2016 років користувалося банківським рахунком № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритими у ТФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, знаходиться у ТФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ). Водночас, відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. У відповідності до ч. 3 ст. 95 ЦК України, філії не є юридичними особами. Тому клопотання старшого слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволені клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддяОСОБА_1