Справа № 461/3686/17
Провадження № 1-кс/461/3535/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

30.05.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000677 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 , стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків: НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (Євро), які відкриті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зокрема:

1.оригіналів документів юридичної справи з реєстраційними документами щодо обслуговування банківських рахунків НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (Євро), заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками з взірцями підписів, заяви на отримання чекової книжки, угоди на розрахункове і касове обслуговування, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

2.руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських рахунках НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (Євро), за період часу з 22.07.2015 року по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

3.платіжні документи про переказ коштів з рахунків НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (Євро), за період часу з 22.07.2015 року по час виконання ухвали слідчого судді, в частині призначених платежів по переказу коштів;

4.документів про видачу готівкових коштів з рахунків НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (Євро), за період часу з 22.07.2015 року по час виконання ухвали слідчого судді.
із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо.

Клопотання мотивує тим, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами справи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення до юридичної справи з реєстраційними документами та з можливістю ознайомлення і отримання належним чином завірених копій до решти документів. Щодо проведення вилучення зазначених документів, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено жодних достатніх підстав, що вказують на необхідність та мету вилучення зазначених документів.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити частково.

Старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 - надати дозвіл на тимчасовий доступ:

- з можливістю вилучення до оригіналів документів юридичної справи з реєстраційними документами щодо обслуговування банківських рахунків НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (Євро), заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками з взірцями підписів, заяви на отримання чекової книжки, угоди на розрахункове і касове обслуговування, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

- з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій до:

1. руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських рахунках НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (Євро), за період часу з 22.07.2015 року по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

2. платіжних документи про переказ коштів з рахунків НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (Євро), за період часу з 22.07.2015 року по час виконання ухвали слідчого судді, в частині призначених платежів по переказу коштів;

3. документів про видачу готівкових коштів з рахунків НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (Євро), за період часу з 22.07.2015 року по час виконання ухвали слідчого судді.
із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо.

В решті вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу УО Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1