Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1949/17
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

14 березня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000111 від 05.04.2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3ст. 190 КК України, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000111 від 05.04.2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що до УСБУ в Черкаській області надійшли матеріали, про те, що троє чоловіків на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи грошові кошти, які перебували в банківських установах на територіях Донецької та Луганської областей та які були поміченими відповідними банківськими установами під час надзвичайного режиму, шахрайським шляхом за допомогою мереж терміналів та банкоматів, які знаходяться на території Черкаської області, обміняли на грошові кошти, які перебувають в обігу на території України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 05.04.2016 внесені до ЄРДР за № 0000111 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Так відповідно до інформації Національного банку України на території Донецької області в 2014 році були захоплені та пограбовані банківські установи належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких попередньо у надзвичайному режимі проводилася помітка грошових коштів синьою фарбою, у наступних відділеннях Донецької області: ТВТБ № НОМЕР_1 ,

ТВТБ № НОМЕР_2 , ТВТБ № НОМЕР_3 , ТВТБ № НОМЕР_4 , ТВТБ № НОМЕР_5 , ТВТБ № НОМЕР_6 .

Але у правоохоронних органах відсутня інформація про звернення керівників пограбованих відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з заявами про скоєні злочини та інформація про працівників банку які проводили помітку грошових коштів у надзвичайному режимі.

Також відповідно до інформації НБУ України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом від 10.12.2014 року № 22/2-06/3564-14443 повідомив МВС України про втрату контролю над готівкою та іншим майном банку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про працівників банківських установ, які приймали участь у помітці грошових купюр та відомості про що підтверджують факти звернення працівників банківських установ до правоохоронних органів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації та можливість їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою : АДРЕСА_1 а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників,напрями діяльності.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, слідчому, або за її дорученням старшому оперативному працівнику УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , а саме: зобов`язати службових осіб, що має юридичну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , надати повну інформацію про наступне:

Надати належним чином завірену копію листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.12.2014 року № 22/2-06/3564-14443 про повідомлення МВС України про втрату контролю над готівкою та іншим майном банку. Та надати належним чином завірену копію відповіді правоохоронного органу на вказаний лист, та в разі наявності копію витягу з ЄРДР.

2) Надати інформацію про те чи звертались в період часу з 22.07.2014 рік по 10.08.2015 рік з заявами про злочини щодо незаконного захоплення приміщення , пограбувань, розбійних нападів та інших злочинів пов`язаних з незаконним заволодінням банківських приміщень та майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знаходилася готівка пошкоджена у надзвичайному режимі за наступними адресами:

А) ТВБВ № НОМЕР_1 Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 /станом на 17.12.14 озброєними особами вилучено з банку готівку на суму 369390 грн. та на суму 57311 грн./

Б) ТВБВ № НОМЕР_2 Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

АДРЕСА_3 ) ТВБВ № НОМЕР_3 Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 .

Г) ТВБВ № НОМЕР_4 Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_5 . /станом на 17.12.14 озброєними особами вилучено з банку готівку на суму 4471 грн. та на суму 9957 грн./

Д) ТВБВ № НОМЕР_5 Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_6 .

Е) ТВБВ № НОМЕР_6 Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_7 . /станом на 17.12.14 озброєними особами вилучено з банку готівку на суму 26389 грн. та на суму 9957 грн./

Якщо звертались, то вказати до якого саме правоохоронного органу, повні анкетні дані працівника який подавав заяву, надати належним чином завірену копію заяви та в разі наявності витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

Надати інформацію про повні анкетні дані працівників банку, (адреса реєстрації, адреса фактичного місця проживання, контактні телефони та де і чи працюють в даний час в банку у якому відділенні банку), які відповідно до актів про пошкодження готівки національної валюти проводили пошкодження банкнот барвником синього кольору, а саме:

ТВБВ № НОМЕР_1 керуючий філією ОСОБА_9 , головний бухгалтер ОСОБА_10 , заступник керуючого ОСОБА_11 , завідувач сектору перерахунку ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , інженер ОСОБА_14 касир ОСОБА_15 ;

ТВБВ № НОМЕР_7 керуючий філією ОСОБА_9 , головний бухгалтер ОСОБА_10 , заступник керуючого ОСОБА_11 , завідувач сектору перерахунку ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , інженер ОСОБА_14 касир ОСОБА_15 ;

ТВБВ № НОМЕР_3 керуючий ОСОБА_16 , начальник відділу б/о ОСОБА_17 , завідувач сектору перерахунку та зберігання валютних цінностей ОСОБА_18 , контролер-касир ОСОБА_19 , заступник керуючого ОСОБА_20 ;

ТВБВ № 10004/0116 керуючий ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ;

ТВБВ № 10004/0531керуючий ОСОБА_30 , начальник відділу б/о ОСОБА_31 , заступник начальника відділу розвитку банківського бізнесу ОСОБА_32 ,провідний економіст ОСОБА_33 , завідувач сектору перерахунку валютних цінностей ОСОБА_34 ;

ТВБВ № 10004/0423 керуючий філією ОСОБА_35 , начальник відділу бух. обліку ОСОБА_36 , завідувач сектору банківської безпеки ОСОБА_37 завідувач сектором валютних цінностей, заступник начальника відділу бух обліку ОСОБА_38 .

Надати інформацію про повні анкетні дані працівників банку, (адреса реєстрації, адреса фактичного місця проживання, контактні телефони та де і чи працюють в даний час в банку у якому відділенні банку), які відповідно до актів про пошкодження готівки національної валюти проводили пошкодження банкнот штемпельною фарбою колір якої не зазначено, а саме:

ТВБВ № НОМЕР_8 - Луганське обласне управління обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Ровеньки керуючий відділенням ОСОБА_39 , заступник керуючого ОСОБА_40 ,начальник від. бух. обліку ОСОБА_41 , завідувач сектору перерахунку ОСОБА_42 , касир ОСОБА_43 зав. сектору банківської безпеки ОСОБА_44 ;

ТВБВ № 10012/0197 1- типу філія Луганське обласне управління обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Краснодон керуючий відділенням ОСОБА_45 зав. Сек. Зберігання валютних цінностей ОСОБА_46 , начальник відділу кредитування ОСОБА_47 , провідний економіст ОСОБА_48 ;

ТВБВ № 10012/073- філія Луганське обласне управління обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Красний Луч заступник керуючого ОСОБА_49 , заступник начальника від. бух. обліку ОСОБА_50 , завідувач сектору перерахунку ОСОБА_51 , зав. сектору банківської безпеки ОСОБА_52 , завідувач сектору інкасації грошових коштів ОСОБА_53 ;

ТВБВ № НОМЕР_9 - філія Донецьке обласне управління обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Донецьк керуючий філією ОСОБА_54 працівники ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 ;

ТВБВ № НОМЕР_10 - філія Донецьке обласне управління обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Донецьк завідувач сектору перерахунку вал. цін . ОСОБА_60 , заступник керуючого ОСОБА_61 , начальника від. бух. обліку ОСОБА_62 , касири ОСОБА_63 , ОСОБА_64 ;

ТВБВ № 10004/0159- філія Донецьке обласне управління обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Донецьк заступник керуючого ОСОБА_65 працівники ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 ;

ТВБВ № НОМЕР_11 - філія Донецьке обласне управління обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харцизьк керуючий ОСОБА_69 , начальника від. бух. Обліку ОСОБА_70 , завідувач сектору перерахунку ОСОБА_71 ,касир ОСОБА_72 ;

ТВБВ № 10004/0346- філія Донецьке обласне управління обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Макіївка, заступник керуючого ОСОБА_73 , начальника від. бух. обліку ОСОБА_74 , завідувач сектору перерахунку ОСОБА_75 ,касир ОСОБА_76 ;

ТВБВ № 10004/0369- філія Донецьке обласне управління обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Макіївка, заступник сектора банківської безпеки ОСОБА_77 , працівники ОСОБА_78 , ОСОБА_79 ;

ТВБВ № НОМЕР_12 - філія Донецьке обласне управління обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Амвросіївка, заступник керуючого ОСОБА_80 , працівники ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 ОСОБА_85 ;

ТВБВ № НОМЕР_13 - філія Донецьке обласне управління обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Донецьк, заступник керуючий ОСОБА_86 , працівники ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 ОСОБА_85 ;

ТВБВ № НОМЕР_14 - філія Донецьке обласне управління обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Сніжне, керуючий ОСОБА_90 , заст.. нач. Бух.обл. ОСОБА_91 , заст.. сект перер. Та зберігання валютних цінностей ОСОБА_92 ;

ТВБВ № НОМЕР_15 - філія Донецьке обласне управління обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Тельманове, керуючий ОСОБА_93 , нач. від. бух. обл. ОСОБА_94 , заст.. сект перер. та зберігання валютних цінностей ОСОБА_95 ;

За згодою головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_16 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_8 , та зацікавленістю банка, провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, провести у Черкаському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою АДРЕСА_9 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1