Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5781/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 ,

з участю: прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000064, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Слідча в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 звернулась до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000064, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про арешт майна. Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи особою без визначеного роду занять, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, обіг якого заборонено, та психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежено, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, у невстановлений час та невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, організувала та очолила групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості упродовж тривалого часу, яка спеціалізується на здійсненні незаконного виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу та психотропної ревони амфетаміну на території Смілянського райну, Черкаської області. До складу групи увійшли залучені ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Створюючи групу ОСОБА_5 врахувала той факт, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 являються її синами, ОСОБА_9 є її чоловіком, а тому остання довіряла їм та користувалась їх повагою і авторитетом. Також організатор врахувала той факт, що ОСОБА_7 перебуває у стійких дружніх відносинах із ОСОБА_10 , який має знайомих споживачів наркотичних засобів яким міг безперешкодно, систематично та безпечно збувати наркотичні засоби та психотропні речовини. Згідно розробленого ОСОБА_5 плану вчинення злочинів доведеного до всіх учасників групи та схваленим ними, котрий передбачав розподіл функцій кожного з учасників спрямованих на досягнення цього плану, вона в період часу з початку серпня 2016 по 11 липня 2017 систематично забезпечувала групу особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, обіг якого заборонено та психотропною речовиною амфетаміном, а також забезпечувала безпеку вчинення злочинів членами групи шляхом використання корупційних зв`язків серед невстановлених на даний час працівників правоохоронних органів. Так, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними упродовж періоду з серпня 2016 по червень 2017 років придбавала у невстановлених на даний час осіб психотропну речовину амфетамін, обіг якого обмежено, спільно з ОСОБА_9 зберігала її за місцем їх спільного проживання по АДРЕСА_1 , яку в подальшому ОСОБА_9 доставляв до місць проживання членів групи для збуту. Крім того, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з серпня 2016 по червень 2017 років разом з ОСОБА_5 незаконно виготовляв, зберігав за місцем свого проживання та у подальшому доставляв особливо небезпечний наркотичний засоб канабіс (готовий до вживання) для подальшого його збуту до місця проживання членів групи. У подальшому члени групи ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 здійснювали незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин особам у м. Сміла Черкаської області у попередньо обумовлених місцях та за обумовлену суму грошових коштів упродовж тривалого часу. Так, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно зберігаючи з метою збуту психотропну речовину амфетамін, яку останній за невстановлених обставин отримав у ОСОБА_9 , попередньо придбану ОСОБА_5 , 15.09.2016 о 18 год. 17 хв. здійснив незаконний збут, тобто продаж, психотропної речовини амфетамін, яка містилась у 5 згортках з фольгованого паперу ОСОБА_11 (особа зі зміненими анкетними даними), за 400 гривень, яка в подальшому була добровільна видана ОСОБА_11 працівникам правоохоронних органів. Відповідно до висновку експерта №2/1176 від 19.09.2016 у ході оперативної закупки у ОСОБА_8 , ОСОБА_11 придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін в перерахунку на (амфетамін- основу) загальною масою 0.466 грама. Також, 26.12.2017 ОСОБА_10 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 , де останній незаконно зберігав з метою збуту психотропну речовину амфетамін, отриману за невстановлених обставин у ОСОБА_9 , попередньо придбану ОСОБА_5 , 26.12.2017 о 17 год. 15 хв. здійснив незаконний збут, тобто продаж, психотропної речовини амфетамін, ОСОБА_12 (особа зі зміненими анкетними даними), яка містилась у 2 згортках з фольгованого матеріалу, за 200 гривень. Відповідно до висновку експерта № 2/1790 від 28.12.2016 у ході оперативної закупки у ОСОБА_10 , ОСОБА_12 придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін в перерахунку на (амфетамін- основу) загальною масою 0.168 грама. Крім того, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , незаконно з метою збуту зберігаючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_3 , психотропну речовину амфетамін, отриману за невстановлених обставин у ОСОБА_9 , попередньо придбану ОСОБА_5 , 17.01.2017 близько 17 год. надав вказівку ОСОБА_10 , який перебував за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , здійснити незаконний збут психотропної речовини амфетаміну, ОСОБА_12 .. На виконання вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_10 17.01.2017, о 17 год. 15 хв. здійснив незаконний збут, тобто продаж, психотропної речовини амфетамін, яка містилась у 3 згортках з фольгованого матеріалу, за 200 гривень. Відповідно до висновку експерта № 2/344 від 13.03.2017 у ході вказаної оперативної закупки ОСОБА_12 придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін в перерахунку на (амфетамін- основу) загальною масою 0.249 грама. У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 на праві власності належить 1/4 частка власності на квартиру, що за адресою: АДРЕСА_4 та ? частки належить її сину ОСОБА_8 , що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 11.07.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. 11.07.2017 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні просили задовольнити клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання без повідомлення власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину для можливості запобігання його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Цей арешт допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. І не може бути арештоване майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи особою без визначеного роду занять, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, обіг якого заборонено, та психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежено, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, у невстановлений час та невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, організувала та очолила групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості упродовж тривалого часу, яка спеціалізується на здійсненні незаконного виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу та психотропної ревони амфетаміну на території Смілянського райну, Черкаської області. До складу групи увійшли залучені ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Створюючи групу ОСОБА_5 врахувала той факт, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 являються її синами, ОСОБА_9 є її чоловіком, а тому остання довіряла їм та користувалась їх повагою і авторитетом. Також організатор врахувала той факт, що ОСОБА_7 перебуває у стійких дружніх відносинах із ОСОБА_10 , який має знайомих споживачів наркотичних засобів яким міг безперешкодно, систематично та безпечно збувати наркотичні засоби та психотропні речовини. Згідно розробленого ОСОБА_5 плану вчинення злочинів доведеного до всіх учасників групи та схваленим ними, котрий передбачав розподіл функцій кожного з учасників спрямованих на досягнення цього плану, вона в період часу з початку серпня 2016 по 11 липня 2017 систематично забезпечувала групу особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, обіг якого заборонено та психотропною речовиною амфетаміном, а також забезпечувала безпеку вчинення злочинів членами групи шляхом використання корупційних зв`язків серед невстановлених на даний час працівників правоохоронних органів. Так, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними упродовж періоду з серпня 2016 по червень 2017 років придбавала у невстановлених на даний час осіб психотропну речовину амфетамін, обіг якого обмежено, спільно з ОСОБА_9 зберігала її за місцем їх спільного проживання по АДРЕСА_1 , яку в подальшому ОСОБА_9 доставляв до місць проживання членів групи для збуту. Крім того, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з серпня 2016 по червень 2017 років разом з ОСОБА_5 незаконно виготовляв, зберігав за місцем свого проживання та у подальшому доставляв особливо небезпечний наркотичний засоб канабіс (готовий до вживання) для подальшого його збуту до місця проживання членів групи. У подальшому члени групи ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 здійснювали незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин особам у м. Сміла Черкаської області у попередньо обумовлених місцях та за обумовлену суму грошових коштів упродовж тривалого часу. Так, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно зберігаючи з метою збуту психотропну речовину амфетамін, яку останній за невстановлених обставин отримав у ОСОБА_9 , попередньо придбану ОСОБА_5 , 15.09.2016 о 18 год. 17 хв. здійснив незаконний збут, тобто продаж, психотропної речовини амфетамін, яка містилась у 5 згортках з фольгованого паперу ОСОБА_11 (особа зі зміненими анкетними даними), за 400 гривень, яка в подальшому була добровільна видана ОСОБА_11 працівникам правоохоронних органів. Відповідно до висновку експерта №2/1176 від 19.09.2016 у ході оперативної закупки у ОСОБА_8 , ОСОБА_11 придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін в перерахунку на (амфетамін- основу) загальною масою 0.466 грама. Також, 26.12.2017 ОСОБА_10 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 , де останній незаконно зберігав з метою збуту психотропну речовину амфетамін, отриману за невстановлених обставин у ОСОБА_9 , попередньо придбану ОСОБА_5 , 26.12.2017 о 17 год. 15 хв. здійснив незаконний збут, тобто продаж, психотропної речовини амфетамін, ОСОБА_12 (особа зі зміненими анкетними даними), яка містилась у 2 згортках з фольгованого матеріалу, за 200 гривень. Відповідно до висновку експерта № 2/1790 від 28.12.2016 у ході оперативної закупки у ОСОБА_10 , ОСОБА_12 придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін в перерахунку на (амфетамін- основу) загальною масою 0.168 грама. Крім того, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , незаконно з метою збуту зберігаючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_3 , психотропну речовину амфетамін, отриману за невстановлених обставин у ОСОБА_9 , попередньо придбану ОСОБА_5 , 17.01.2017 близько 17 год. надав вказівку ОСОБА_10 , який перебував за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , здійснити незаконний збут психотропної речовини амфетаміну, ОСОБА_12 .. На виконання вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_10 17.01.2017, о 17 год. 15 хв. здійснив незаконний збут, тобто продаж, психотропної речовини амфетамін, яка містилась у 3 згортках з фольгованого матеріалу, за 200 гривень. Відповідно до висновку експерта № 2/344 від 13.03.2017 у ході вказаної оперативної закупки ОСОБА_12 придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін в перерахунку на (амфетамін- основу) загальною масою 0.249 грама. У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 на праві власності належить 1/4 частка власності на квартиру, що за адресою: АДРЕСА_4 та ? частки належить її сину ОСОБА_8 , що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 11.07.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. 11.07.2017 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що не наклавши арешт на на квартиру, яка належить ОСОБА_5 ? частки та ? частки ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_4 , з метою вжиття заходів щодо запобігання незаконного відчуження вказаного майна, по кримінальному провадженню можуть бути втрачені речові докази.

Вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 170 - 173 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Черкаської області ОСОБА_4 - задовольнити.

Накласти арешт на квартиру, яка належить ОСОБА_5 ? частки та ? частки ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1