Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1238/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.09.2017 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

За участю сторони кримінального провадження прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 ,

Старший слідчий СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню за №0000098 від 13.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню №0000098 від 13.02.2014 року, в якому зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати оригінали наступних документів:

- Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_5 ;

- Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , про надходження та зняття коштів з 30.12.2013 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

- Зобов`язати КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 30.12.2013 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 ,старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,-

В С ТА Н О В И В :

30.12.2013 року близько 9 год. в м. Гайворон, Кіровоградської області невстановлена особа чоловічої статі , яка назвалась ОСОБА_6 зателефонувала до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 і представилась товаришем її сина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який працює в м. Москва, РФ. В ході розмови невстановлена особа шляхом обману і зловживання довірою, під вигаданим приводом, умовила ОСОБА_7 перерахувати гроші в сумі 11000 гривень на ім`я ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_2 ), що ОСОБА_7 і зробила через Гайворонське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було опитано ОСОБА_7 , яка пояснила, що проживає в м. Гайворон, по вказаній адресі. Так, 30.12.2014 року приблизно о 09 год. 00 хв. до неї зателефонував невідомий чоловік , який назвався ОСОБА_6 та сказав, що він товариш її сина ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на даний момент працює та проживає в м. Москві. Під час розмови він повідомив , що 30.12.2013 р. близько 07.00 год. її сина забрали до поліцейського відділення в м. Москві та в нього вибита щелепа, через що він не може зателефонувати сам. Для того, щоб її сина відпустили їй потрібно перерахувати кошти в сумі 11000 грн. на ім`я ОСОБА_5 на карточку № НОМЕР_2 , та щоб про це вона нікому не повідомляла. Після розмови ОСОБА_7 відразу пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вул. Воровського та перерахувала вказану суму. Потім час розмови із своїм старшим сином ОСОБА_9 , останній повідомив, що бачив меншого сина ОСОБА_8 і що він здоровий та до поліції його не доставляли. До Гайворонського РВ УМВС України в області зателефонувала лише 13.02.2014 року тому, що хворіла.

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 40. 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
ПОСТАНОВИВ:
1. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню за №0000098 від 31.10.2014 року.

2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1. Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_5 .

2.2.Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

2.3.Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , про надходження та зняття коштів з 30.12.2013 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 31.12.2013 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 07.10.2017 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 06.09.2017