Справа № 761/7575/17
Провадження № 1-кс/761/4736/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000406 від 15.12.2015, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000406 від 15.12.2015, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190 КК України, які є знаряддям вчинення злочину і його предметом, тобто є речовими доказами, а грошові кошти є ймовірно підробленими та підлягають експертному дослідженню. Просять накласти арешт із зазначених підстав на:

Грошові кошти сумою 2745415 гривень;

Грошові кошти сумою 28689 доларів США;

Грошові кошти сумою 14000 євро;

Грошові кошти сумою 70650 російських рублів;

мобільний телефон «Нокиа», імей НОМЕР_1 , імей НОМЕР_2 ;

Системний блок із надписом «Bravo hedy»;

Посадова інструкція касира відділення № 1 TOB «Фінод» на 2 аркушах;

Квитанції та прибутково-видаткові касові ордери відділення № 1 TOB «Фінод»;

Посвідчення № 266 касира ОСОБА_4 ;

Посвідчення № 631 касира ОСОБА_5 ;

Бланки довідки форми № 377;

Зошит обліку довідок форми № 377;

Печатка з відтиском «Одеська філія» AT пр УФГ O.K. № 0017 Одеса пл. Соборна 1, ОСОБА_6 »;

Печатка з відтиском «Пункт обміну валюти Приморська філія AT «УФГ» у м. Одеса per. № НБУ 804/9074 Одеса пл. Соборна, 1;

Відеореєстратор з жорстким диском «DVR 3104Е» № TZA1MF09300178;

Відеореєстратор з жорстким диском «8408 AVL», № 1055;

Відеореєстратор з жорстким диском «8408 AVL» № 1164;

Системний блок «Мегабіт» № 14333094JK;

мобільний телефон «Ірhоnе 6S», імей НОМЕР_3 ;

мобільний телефон «Nomi», імей НОМЕР_4 , імей НОМЕР_5 ;

мобільний телефон «Леново», імей38038, імей НОМЕР_6 ;

аркуші паперу із написами виконаним від руки за змістом схожим на пояснювальні записки про походження грошових коштів;

поліетиленовий пакет із касовими документами;

системний блок із надписом «Соler Master», виявлені та вилучені 20.12.2016 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в суді підтримав вказане клопотання з підстав, наведених в клопотанні.

Заслухавши уповноваженого слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Так, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000406 від 15.12.15 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що в період з січня 2015 року по теперішній час невстановлені особи, діючи з корисливих мотивів, вчиняють дії з метою фінансового забезпечення терористичної організації «Луганська Народна Республіка».

Відповідно до повідомлення № 30/2/2-18876 від 02.11.2016 ДКІБ СБ України встановлено, що до вказаної незаконної діяльності також причетний громадяни України ОСОБА_7 та його дружина ОСОБА_8 .

20.12.2016 року в ході проведення обшуку підвальних приміщень у будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 згідно ухвали судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_9 , було виявлено та вилучено вказані грошові кошти та речі, мобільні телефони, документи.

Виявлені та вилучені під час обшуку речі та документи було визнано речовими доказами у кримінальному проваджені № 0000406 від 15.12.2015.

01.03.2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_10 ухвалив скаргу адвоката ОСОБА_11 подану в інтересах ОСОБА_12 на бездіяльність старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_3 та зобов`язав слідчого повернути майно, вилучене 20.12.2016 р. в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно слідчий звернувся до слідчого судді 03 березня 2017 року.

Відповідно до положень ст.170 КПК України майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину може бути арештоване на підставі рішення слідчого судді. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться чи зберігаються в банках або інших фінансових установах.

У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України встановлено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Проте дане клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно не подане у відповідності до вимог п.2.ч.5 ст.171 КПК України протягом 48 годин після вилучення майна в ході обшуку 20.12.2016 року, при цьому зі змісту клопотання убачається, що питання щодо повернення тимчасово вилученого майна на час розгляду даного клопотання вже вирішене ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 01.03.2017 року, одночасно підстави для накладення арешту слідчим пов*язуються також з даними, отриманими вже після прийняття вказаного рішення слідчим суддею (13.02.2017), при цьому відомості про злочин, відповідальність за який передбачена ст. 199 КК України, на обставини вчинення якого в обґрунтування підстав для накладення арешту також посилається слідчий, до ЄРДР не внесена, досудове розслідування щодо вказаних обставин щодо підроблених грошей, не проводиться, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не ґрунтується на Кримінальному процесуальному законі, підстави для його задоволення відсутні.
З урахуванням викладеного, керуючись ст.170-173, 309,395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна в ході проведення обшуку 20.12.2016 року підвальних приміщень у будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні №0000406 від 15.12.2015, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190 КК України залишити без задоволення.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1