Справа № 522/8576/17
Провадження по справі № 1-кс/522/8265/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2017 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заявника представника НТВФ «Промсервіс» у формі ТОВ, ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України.
В ході досудового розслідування отримано відомості про організацію та функціонування конвертаційного центру, через фіктивні фірми якого виводяться та легалізуються грошові кошти, частина яких можливо використовується для фінансової підтримки проросійських Інтернет ресурсів, сепаратистських організацій, а також фінансування терористичних організацій.
Згідно отриманих відомостей проведених слідчих та процесуальних дій, у тому числі обшуків, допитів, тимчасових доступів, слідчим відділом отримано вичерпні відомості стосовно ведення НТВФ "Промсервіс" у формі ТОВ (код 30542824) фінансово-господарської діяльності з рядом підприємств, які мають ознаки фіктивності.
НТВФ "Промсервіс" у формі ТОВ (код 30542824) має в оренді приміщення, зареєстровані за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (колишня назва м. Іллічівськ), пров. Олександрійський, будинок 7-А та зареєстровано за адресою: м. Одеса, вул. Старорізнична, буд. 16/18.
Окрім того, ведення бухгалтерського обліку на НТВФ "Промсервіс" у формі ТОВ (код 30542824) здійснює ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
26.07.2016 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено наступні предмети та документи:
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 28.07.2017р. задоволено клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_5 задоволено, накладено арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014 предмети та документи вилучені 26.07.2016 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1. Папка рожевого з прозорим кольорів з документацією НТВФ "Промсервіс" ТОВ з надписом "з/п 2015";2. Папка зеленого кольору з різноманітною документацією НТВФ "Промсервіс" ТОВ; 3) Мобільний телефон марки "Samsung" IMEI НОМЕР_1 з сім-картою оператора мобільного зв`язку "лайфселл"; 4) Ноутбук марки "Asus" SN 0400, s/n: F13NOWU215612474X751LJ-TY222D з зарядним пристроєм; 5) Принтер марки "Samsung", модель: Xpress M2880FW, серійний номер: НОМЕР_2 ; 6) Ноутбук марки "Asus", моделі: N53S, s/n: B5N0AS289196202 з зарядним пристроєм; 7) Ноутбук марки "hp ProBook", Serial: 2CE1081SQJ з зарядним пристроєм; 8) Жорсткий диск s/n: X292TOYQTT98; 9) Жорсткий диск Storedet 750 GB № 424334; 10) Жорсткий диск ADATA № 1с, 500G; 11) Флеш носій обмотаний ізолентою чорного кольору; 12) Флеш носій синього кольору 16 GB, № А665527346; 13) Мобільний телефон марки "Prestigio", IMEI-1: НОМЕР_3 , IMEI-2: НОМЕР_4 з сім-картою оператора мобільного зв`язку "Київстар" та з мр3 плеєром "iriver" чорного кольору; 14)Мобільний телефон марки "LG", IMEI: НОМЕР_5 ; 15) Клаптики розірваних аркушів паперу, які за зовнішніми ознаками схожі на документи фінансово-господарської діяльності підприємства; 16) Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "Полістер", НТВФ "Промсервіс" ТОВ, ТОВ "Нікотек", ТОВ "Нерасофт", ТОВ "Ремтайгер", ТОВ "Торгова фірма "ТіД", ПАТ "Мотор січ" та ін. у семи томах: том № 1 251 арк.; том № 2 239 арк.; том № 3 218 арк.; том № 4 218 арк.; том № 5 291 арк.; том № 6 277 арк.; том № 7 190 арк; 17) Папка синього кольору з установчими документами НТВФ "Промсервіс" ТОВ, а також з CD-диском з написом "Промсервіс по 03.09.16".
Крім того, ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 28.07.2016р. задоволено клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_5 , накладено арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014 предмети та документи вилучені 26.07.2016 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001413051А по № 001413060А", на 70 арк.; документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001213001А по № 001213050А (№001213043А-изьято)", на 456 арк.; документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001114001А по № 001114022А, с № 001114024А по № 001114029А, № 001114031А, № 001114032А", на 273 арк.; документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001312001А по № 001312050А", на 404 арк.; документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001212001А по № 001212020А", на 161 арк.; документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001412051А по № 001412090А", на 204 арк.; документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии № НОМЕР_6 , с № 001314045А по № 001314053А", на 91 арк.; документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001113051А по № 001113100А", на 455 арк.; документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001113001А по № 001113050А", на 305 арк.; документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001114033А по № 001114080А, № 001114023А, № 001114030", на 453 арк.; документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001213051А по № 001213100А", на 434 арк.; документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001213101А по № 001213150А", на 450 арк.; документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001313001А по № 001313050А", на 450 арк.; документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001314001А по № 001314041А, № 001314043А, № 001314044А, № 001314044А, № 001214054А, № 001214056А, № 001214040А", на 416 арк.; документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001313101А по № 001313050А", на 353 арк.; документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001313051А по № 001313100А", на 419 арк.; документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии № НОМЕР_7 , № 001214039А, № 001214042А, с № 001214049А по № 001214053А, № 001214055А, с № 001214059А по № 001214069А", на 180 арк.; документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001413001А по № 001413050А", на 324 арк.; документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии № НОМЕР_8 , с № 001214001А по № 001214031А, № 001214038А, № 001214041А, с № 001214043А по № 001214047А, № 001214057А, № 001214058А", на 420 арк.; документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001412001А по № 001412050А", на 305 арк.; документи у підшитому стані (у томі) під назвою: "Дело изделия ЭПВ-50БТ 2 серии с № 001312051А по № 001312100А", на 306 арк.; ксерокопії документів "Упаковочный лист" з наступними №№: 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 101, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 97, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81; системний блок від персонального комп`ютера с/н с5х350006646; системний блок від персонального комп`ютера с/н с5х350006676; системний блок від персонального комп`ютера с/н с5х350006736; ксерокопії документів "Упаковочный лист" з наступними №№: 185,184, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 160, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127.
Крім того, ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 28.07.2016р. задоволено клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_5 , накладено арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014 предмети та документи вилучені 26.07.2016 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Старорізнична, буд. 16/18, а саме: копія листа ТОВ "Мотор Січ" № УГК/36-13792 від 26.07.2016, на 1 арк.; копія рішення № РК.024.041.2016.УГК, на 4 арк.; копія листа ТОВ "Мотор Січ" № УГК/36-4148 від 29.02.2016, на 1 арк.; копія листа ТОВ "Мотор Січ" № 43/20-016 від 04.01.2016, на 1 арк.; копія листа ТОВ "Мотор Січ" № отк-14/11968 від 30.06.2016, на 1 арк.; копія листа ТОВ "Мотор Січ" № отк-14/11179 від 14.06.2016, на 1 арк.; копія листа ТОВ "Мотор Січ" № 93/20-327 від 28.04.2016, на 1 арк.; копія договору № 3-15 від 02.04.2015, на 3 арк.; копія листа ГУ Статистики в Одеській області від 14.0.2015, на 1 арк.; файл скоросшивач синього кольору з надписом "6852 2012" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 90 арк.; файл скоросшивач синього кольору з надписом "631 апрель июнь 2012" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 24 арк.; файл скоросшивач рожевого кольору з надписом "з/п 2014" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 67 арк.; файл скоросшивач жовтого кольору з надписом "январь 361 июнь 2011" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 166 арк.; папка для паперів білого кольору з надписом "Папка № 1" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 219 арк.; файл скоросшивач жовтого кольору з надписом "июль декабрь 11" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 112 арк.; файл скоросшивач рожевого кольору з надписом "2014" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 145 арк.; папка скоросшивач синього кольору з надписом "Отчетность 2011" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 124 арк.; папка скоросшивач синього кольору з надписом "Акты проверок" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 185 арк.; папка скоросшивач синього кольору з надписом "Ведомости по з/п 2002 - 2010" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 229 арк.; папка скоросшивач сірого кольору з надписом "Уксиббанк" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 146 арк.; папка скоросшивач синього кольору з надписом "МС УЗ" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 247 арк.; папка скоросшивач синього кольору з надписом "Отчетность 2005 - 2011" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 278 арк.; папка скоросшивач синього кольору з надписом "Под отчет" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 169 арк.; папка скоросшивач синього кольору з надписом "Дог. Пр.." з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 64 арк.; папка скоросшивач білого кольору з надписом "Производство" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 135 арк.; скоросшивач чорного кольору з надписом "Встречки" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 186 арк.; папка білого кольору з надписом "2012" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 139 арк.; папка білого кольору з надписом "Склад" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 99 арк.; папка скоросшивач зеленого кольору з надписом "Письма" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 186 арк.; папка білого кольору з надписом "2013 б/у" з фінансово - господарськими документами ТОВ "Промсервіс", на 141 арк.
Крім того, ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 24.02.2016р. задоволено клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109 КК України. Накладено арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014 предмети та документи, а саме на: ноутбук «Asus», моделі: X75VB-TY016D, серійний номер: D7NDCX182306296, з зарядним пристроєм; ноутбук «Acer», моделі: Aspire 5315-101G08M, серійний номер: LXALCOYB1601, з зарядним пристроєм; мобільний телефон «Samsung», модель: GT-C3510, IMEI: НОМЕР_9 , серійний номер: НОМЕР_10 з сім-карткою «ACE card» НОМЕР_11 та флеш-картою «Micro-SD» 2GB № 0939CI3855Y, з зарядним пристроєм; папка зеленого кольору з виписками з банк-клієнту НТВФ «Промсервіс» ТОВ, за 2015рік; папка рожевого кольору з документами щодо покупців товару у НТВФ «Промсервіс» ТОВ, за 2015 рік та з надписом «2015 январь-…361»; папка синього кольору з договорами з НТВФ «Промсервіс» ТОВ, за 2015рік; папка рожевого кольору з документами відносно постачальників сировини НТВФ «Промсервіс» ТОВ, за 2015 рік та з надписом «2015 январь…631»; папка зеленого кольору з виписками з банк-клієнту НТВФ «Промсервіс» ТОВ, за 2014рік та з надписом «Банк 2014»; папка рожевого кольору з документами відносно покупців товарів у НТВФ «Промсервіс» ТОВ та з надписом «361…2014», за 2014 рік; папка синього кольору з документами відносно постачальників послуг, за 2016 рік; папка салатового кольору з виписками з банк-клієнту НТВФ «Промсервіс» ТОВ, за 2016 рік; папка жовтого кольору з документами відносно покупців товарів у НТВФ «Промсервіс» ТОВ, за 2016 рік; папка фіолетового кольору з документами щодо звітності (пенсійної та статистичної) НТВФ «Промсервіс» ТОВ, за 2015 рік та з надписом «отчеты гни 2015»; папка білого кольору, з бумаги, з документами щодо звітності НТВФ «Промсервіс» ТОВ, за 2014 рік та з надписом «2014 ВД-ВР»; папка швидкозшивач синього кольору з бухгалтерськими довідками та бухгалтерською документацією НТВФ «Промсервіс» ТОВ; папка швидкозшивач зеленого кольору з документами відносно діяльності НТВФ «Промсервіс» ТОВ; файл зеленого кольору з документами щодо взаємовідносин між НТВФ «Промсервіс» ТОВ та ТОВ «Теодора».
Представник НТВФ «Промсервіс» у формі ТОВ ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням в порядку ст.174 КПК України, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалами Приморського районного суду м. Одеси від 28.07.2016р. та 24.02.2016р., посилаючись на той факт, що вилучені під час проведення обшуку предмети та документи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України не містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, всі зазначені органом досудового розслідування припущення щодо ведення підприємством із переліченими в ухвалах слідчого судді про проведення обшуків підприємствами не підтвердилися, та не було взагалі встановлено господарських стосунків із рядом перелічених органом досудового розслідування підприємств.

Крім того, вилучені у товариства під час обшуків речі та документи не були визнані речовими доказами відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, у зв`язку з тим, що не мстять відомостей про будь-яке правопорушення.

Крім того, за результатами проведених оперативно-розшукових дій щодо товариства не було порушено кримінальне провадження стосовно жодної особи.

Крім того, що з моменту ухвалення рішення про накладення арешту на майно, пройшов значний проміжок часу, протягом якого орган досудового слідства мав можливість здійснити усі необхідні слідчі та процесуальні дії, призначити та отримати результати експертизи.

На підставі викладеного, представник НТВФ «Промсервіс» у формі ТОВ ОСОБА_3 вважає, що на теперішній момент немає інших підстав, передбачених ст.170 КПК України, для арешту вказаного майна, у зв`язку з чим просить скасувати вказаний арешт в повному обсязі.
В судовому засіданні представник НТВФ «Промсервіс» у формі ТОВ ОСОБА_3 підтримав вимоги, викладені у клопотанні про скасування арешту майна та просив їх задовольнити.
Прокурор, слідчий в судове засідання не зявились, надали до суду письмові заперечення з додатками, згідно яких постановою першого заступника Генерального прокурора України визначена підслідність кримінального провадження № 0000386 від 28.11.2016 року за ГУ СБУ.
Заслухавши думку заявника, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Згідно чинного законодавства вбачається, що клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, який його здійснює з урахуванням вимог ст.ст.32, 33 КПК України щодо територіальної та інстанційної підсудності.
З положень ч.2 ст.132, п.2 ч.1 ст.174 КПК України випливає, що клопотання щодо накладення арешту на майно чи скасування арешту майна подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування .
Таким чином, при поданні до суду клопотання про скасування арешту майна, представником НТВФ «Промсервіс» у формі ТОВ - ОСОБА_3 порушені правила підсудності розгляду клопотання, оскільки в даному випадку воно має бути направлене до суду в межах юрисдикції якого знаходиться орган, який проводить досудове розслідування, для вирішення вимог заявника.
Керуючись ст.ст. 32, 33, 38, 132, 170-174 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання представника НТВФ «Промсервіс» у формі ТОВ - ОСОБА_3 про скасування арешту майна, у порядку ст.174 КПК України, відмовити, з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Роз`яснити заявнику, що він не позбавлений права звернутися з даними вимогами, які викладені у його клопотанні, до суду в межах юрисдикції якого знаходиться орган, який проводить досудове розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Приморського районного
суду м. Одеси ОСОБА_1

16.06.2017