н/п 1-кс/490/5969/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000010 від 23.01.2015 року, -

ВСТАНОВИВ:
До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до п. 3 ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначав, що тимчасовий доступ до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження № 0000010 від 23.01.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, та в подальшому можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, оскільки дозволить встановити осіб, причетних до здійснення повноважень засновника (власника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та осіб, призначених на посаду директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також конкретних дат здійснення ними таких повноважень.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Органами ДФС у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування рамках кримінального провадження № 0000010 від 23.01.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014 року невстановлені особи від імені юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » укладали фіктивні господарські угоди про постачання товарів та надання послуг (виконання робіт) з різноманітними підприємствами реального сектору економіки. В подальшому господарські операції фактично не здійснювалися, однак понад 20 000 000 грн. перераховувались на банківські рахунки вищезазначених ТОВ з метою незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку. При цьому, для маскування незаконного походження коштів та їх легалізації, оформлено видачу коштів ряду фізичних осіб, які фактично отримували за відповідними довіреностям від їх імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6

22 вересня 2016 року допитано в якості свідка директора, засновника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , який пояснив, що про те, що він є директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому нічого не відомо, жодних уставних, банківських та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також довіреностей від свого імені не підписував.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 року (із змінами і доповненнями), та які містяться в реєстраційній справі, а саме: документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема один екземпляр оригіналів установчих документів; документи, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема один екземпляр оригіналів змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих документів у новій редакції; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи; документи, що подаються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи; судові рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи; копії повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів; документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи; судові рішення, що стали підставою для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо припинення юридичної особи; заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; постанови про виїмку документів з реєстраційної справи, примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які вилучені; судові рішення про витребування документів з реєстраційної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, копії описів документів, які вилучені; документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі; касовий чек або розрахункова квитанція, що видається відправнику (державному реєстратору чи іншій посадовій особі) про прийняте для пересилання поштове відправлення; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора, відомості про персональний склад такої комісії, її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків всіх членів такої комісії; повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв`язку з припиненням юридичної особи; повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв`язку з припиненням юридичної особи; повідомлення органів доходів і зборів, ІНФОРМАЦІЯ_28 про наявність заперечень органів доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та про відкликання такого повідомлення; другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню, оскільки, на думку слідчого судді, слідчий не надав доказів того, що в інший спосіб встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень є неможливим.
За такого, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8