Справа №560/533/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
27 квітня 2017 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором дубровицького відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження №0000143 від 16.09.2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
До суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , по матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000143, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України щодо зобов`язання ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати інформацію про те, якій (фізичній чи юридичній) особі належить банківський рахунок № НОМЕР_1 та інформацію про рух коштів по вказаному банківському рахунку в період з 28 червня 2016 року по 01 вересня 2016 року (банківські установи та банкомати, їх адреси у яких здійснювалось зняття грошових коштів із вказаного рахунку, на які рахунки пересилались кошти та ін.)
В даному клопотанні, слідчий СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 в підтвердження наданої інформації просить зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований в АДРЕСА_1 , надати слідчому ОСОБА_2 , працівникам СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також уповноваженій слідчим особі, відповідні документи.
Клопотання мотивоване тим, що 13 вересня 2016 року до Дубровицького відділу Сарненської місцевої прокуратури надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заволоділи його грошовими коштами в сумі 21700 грн.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 , останній повідомив, що на початку літа 2016 року він із знайомими поїхали в м.Луцьк в офіс компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яка надає позику, та знаходиться в м.Луцьк, де уклали договір позики на суму 300000 грн. Після цього йому надали номер банківського рахунку із наступними реквізитами: НОМЕР_1 (банк одержувача ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), для оплати першого внеску по поверненню позики в сумі 10800 грн. Вказану суму він сплатив на отриманий номер банківського рахунку , а в подальшому, шляхом зловживання довірою, особи, які представлялись працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", заволоділи його грошовими коштами на суму, яка становила 10900 грн.
Відповідно до чеків, отриманих ОСОБА_7 у терміналах після перерахування коштів, всі грошові проплати, здійснювались на банківський рахунок № НОМЕР_1 (банк одержувача ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "). Загальна сума перерахованих грошових коштів становить 21699 грн.
Тому, з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницею.
У судовому засіданні слідчий СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Заслухавши думку слідчого СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З квитанцій ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (а.с.7) вбачається, що за період з 30.06.2016 року по 30.08.2016 року ОСОБА_7 перерахував на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 21699 грн.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.60 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 вищевказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої необхідно отримати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 .
Керуючись ст.ст.132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -
УХВАЛИВ:
Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати інформацію про те, якій (фізичній чи юридичній) особі належить банківський рахунок № НОМЕР_1 та інформацію про рух коштів по вказаному банківському рахунку в період з 28 червня 2016 року по 01 вересня 2016 року (банківські установи та банкомати, їх адреси у яких здійснювалось зняття грошових коштів із вказаного рахунку, на які рахунки пересилались кошти та ін.)
В підтвердження наданої інформації зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований в АДРЕСА_1 , надати слідчому ОСОБА_2 , працівникам СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також уповноваженій слідчим особі, відповідні документи.
Строк дії ухвали - 20 днів з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя: підпис.
З оригіналом згідно.
Голова Дубровицького
районного суду ОСОБА_1