Справа № 640/3631/17
н/п 1-кс/640/1882/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" березня 2017 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
10.03.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 юристом 2 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів в завірених копіях, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ), стосовно: документів, які знаходяться у справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 11.07.2016 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 11.07.2016 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
В ході досудового розслідування встановлено, що допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 пояснив, що 11.07.2016 у мережі Інтернет на сайті «OLX» ним було знайдено оголошення про продаж ноутбуку торгової марки «ACER», моделі «E1-531», вартістю 1800 грн. Також в оголошенні містилась інформація продавця « ОСОБА_6 », вказаний його контактний номер телефону НОМЕР_4 , місто перебування продавця в оголошенні було вказано м. Городище, Черкаської області. Зв`язавшись по вищевказаному номеру телефону із продавцем, який назвався ОСОБА_6 , ОСОБА_5 домовився про купівлю зазначеного ноутбука. За умовами продавця, ОСОБА_5 мав сплатити 900 грн. на номер банківської картки « НОМЕР_3 », який продавець надіслав ОСОБА_5 у смс-повідомленні.11.07.2016 ОСОБА_5 , перебуваючи у свого товариша ОСОБА_7 попросив останнього допомогти здійснити переказ грошових коштів. на номер картки продавця, які він передав готівкою ОСОБА_7 ОСОБА_7 11.07.2016 о 11 год. 25 хв. через систему Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ коштів у сумі 900 грн. зі своєї картки « НОМЕР_5 » на картку « НОМЕР_3 », після чого « ОСОБА_6 » зателефонував ОСОБА_5 та підтвердив отримання грошових коштів, та пообіцяв відправити ноутбук за реквізитами вказаними ОСОБА_5 . Після чого « ОСОБА_6 » перестав відповідати на дзвінки ОСОБА_5 та товар останньому до теперішнього часу не відправив.
В ході досудового розслідування встановлено, що картка « НОМЕР_3 » належить клієнту банка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 . Також встановлено, що зняття грошей з картки « НОМЕР_3 » здійснювалось 11.07.2016 року о 11 год. 30 хв. в банкоматі САНА2601, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, щодо особи, яка є власником даного рахунку для встановлення його причетності до вчинення злочину.
Відповідно до ст.162 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування банківської картки « НОМЕР_3 », яка відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Сторона обвинувачення зазначає, що що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи у володінні якої знаходиться така інформація, а саме представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до16.03.2017; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 11.07.2016 та до16.03.2017, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 11.07.2016 та до 16.03.2017, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до 16.03.2017, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , забезпечити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 16.03.2017; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 11.07.2016 та до 16.03.2017, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 11.07.2016 та до 16.03.2017; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до 16.03.2017, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.04.2017.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1