У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.12.2016 Справа №607/11519/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000030 від 03.06.2016 року за ч.1 ст.203-2 КК України, звернувся заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
У своєму клопотанні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_3 просить розглядати його без участі ФОП ОСОБА_5 . На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику ФОП ОСОБА_5 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів.
В судовому засіданні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів договорів оренди приміщень в м. Тернополі та Тернопільській області, договорів суборенди частин орендованих приміщень, договорів про використання Інтернет сервісу, договору оренди обладнання, актів прийому передачі до вказаних договорів, правил користування послугами Інтернету; договорів купівлі-продажу, поставки, оренди, обслуговування комп`ютерної техніки та супутнього обладнання, видаткових накладних та інших первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків за комп`ютерну техніку; ліцензійних договорів укладених із ліцензіаром TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими операторами державних лотерей, додаткових угод до вказаних договорів, договорів передоручення укладених із довірителем TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими операторами державних лотерей, додаткових угод до вказаних договорів, актів про відкриття пунктів розповсюдження державних лотерей, посвідчень розповсюджувача білетів лотерей, первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків із ліцензіарами та довірителями розповсюдження державних лотерей; цивільно-правових договорів із працівниками, актів наданих послуг, анкет здобувачів при прийомі на роботу, довіреностей про представлення інтересів, які знаходяться в приміщенні за місцем проживання та реєстрації ФОП ОСОБА_5 за адресою: Тернопільська область, Борщівський район, с. Слобідка-Мушкатівська, з можливістю їх вилучення для проведення судово-почеркознавчих експертиз.
Заслухавши доводи заступника начальника відділу СУ, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні СВ Тернопільського ВП та СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 03.06.2016 року за ч.1 ст.203-2 КК України.

Встановлено, що особа «X», діючи спільно із щонайменше двома особами (розкриття анкетних даних яких зашкодить на даному етапі досудовому розслідуванні), утрьох, попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів у сфері господарської діяльності (зайняття гральним бізнесом), об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, таким чином організували гральний бізнес на території міста Тернополя.

За даним фактом 03 червня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.203-2 КК України, тобто зайняття гральним бізнесом.

Крім того встановлено, що особа «X», якою є ОСОБА_6 , 1965 р.н., діючи у складі організованої групи, якому згідно із попередньо розробленим злочинним планом, відведено функцію по контролю організаційним, матеріальним забезпеченням місць діяльності гральних закладів, конспірування протиправної діяльності грального закладу та водночас представлення інтересів нібито комп`ютерного клубу чи то закладу розповсюджувача лотерей, набору персоналу для виконання певних робіт на надання незаконних послуг у сфері організації грального бізнесу тощо.

Також, за отримано інформацією, станом на 10 жовтня 2016 року організованою групою, діяльність у сфері грального бізнесу проводиться за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , у приміщеннях, із вивісками « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

13 жовтня 2016 року в межах даного кримінального провадження було проведено ряд обшуків під час, яких було виявлено та вилучено договори оренди приміщень, акти прийому-передачі, договори передоручення на розповсюдження державних лотерей, довіреності видані на організаторів грального бізнесу та інші документи складені від імені фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 , фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 , фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 , директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 .

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вищевказані документи знаходяться в приміщенні за місцем проживання та реєстрації ФОП ОСОБА_5 за адресою: Тернопільська область, Борщівського район, с. Слобідка-Мушкатівська.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заступник начальника відділу СУ просить надати дозвіл на вилучення оригіналів договорів оренди приміщень в м. Тернополі та Тернопільській області, договорів суборенди частин орендованих приміщень, договорів про використання Інтернет сервісу, договору оренди обладнання, актів прийому передачі до вказаних договорів, правил користування послугами Інтернету; договорів купівлі-продажу, поставки, оренди, обслуговування комп`ютерної техніки та супутнього обладнання, видаткових накладних та інших первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків за комп`ютерну техніку; ліцензійних договорів укладених із ліцензіаром TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими операторами державних лотерей, додаткових угод до вказаних договорів, договорів передоручення укладених із довірителем TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими операторами державних лотерей, додаткових угод до вказаних договорів, актів про відкриття пунктів розповсюдження державних лотерей, посвідчень розповсюджувача білетів лотерей, первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків із ліцензіарами та довірителями розповсюдження державних лотерей; цивільно-правових договорів із працівниками, актів наданих послуг, анкет здобувачів при прийомі на роботу, довіреностей про представлення інтересів, з можливістю їх вилучення для проведення судово-почеркознавчих експертиз, однак заступником начальника відділу СУ не вказано, а матеріали, долучені до клопотання в його обґрунтування, не містять доказів того, що органами досудового розслідування вчиняються заходи щодо призначення та проведення почеркознавчої експертизи. Відтак на переконання слідчого судді негативні наслідки щодо проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів, тому для досягнення цілей кримінального провадження можливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали договорів оренди приміщень в м. Тернополі та Тернопільській області, договорів суборенди частин орендованих приміщень, договорів про використання Інтернет сервісу, договору оренди обладнання, актів прийому передачі до вказаних договорів, правил користування послугами Інтернету; договорів купівлі-продажу, поставки, оренди, обслуговування комп`ютерної техніки та супутнього обладнання, видаткових накладних та інших первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків за комп`ютерну техніку; ліцензійних договорів укладених із ліцензіаром TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими операторами державних лотерей, додаткових угод до вказаних договорів, договорів передоручення укладених із довірителем TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими операторами державних лотерей, додаткових угод до вказаних договорів, актів про відкриття пунктів розповсюдження державних лотерей, посвідчень розповсюджувача білетів лотерей, первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків із ліцензіарами та довірителями розповсюдження державних лотерей; цивільно-правових договорів із працівниками, актів наданих послуг, анкет здобувачів при прийомі на роботу, довіреностей про представлення інтересів, які знаходяться в приміщенні за місцем проживання та реєстрації ФОП ОСОБА_5 за адресою: Тернопільська область, Борщівський район, с. Слобідка-Мушкатівська, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому УСБ України в Тернопільській області лейтенанту ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів договорів оренди приміщень в м. Тернополі та Тернопільській області, договорів суборенди частин орендованих приміщень, договорів про використання Інтернет сервісу, договору оренди обладнання, актів прийому передачі до вказаних договорів, правил користування послугами Інтернету; договорів купівлі-продажу, поставки, оренди, обслуговування комп`ютерної техніки та супутнього обладнання, видаткових накладних та інших первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків за комп`ютерну техніку; ліцензійних договорів укладених із ліцензіаром TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими операторами державних лотерей, додаткових угод до вказаних договорів, договорів передоручення укладених із довірителем TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими операторами державних лотерей, додаткових угод до вказаних договорів, актів про відкриття пунктів розповсюдження державних лотерей, посвідчень розповсюджувача білетів лотерей, первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків із ліцензіарами та довірителями розповсюдження державних лотерей; цивільно-правових договорів із працівниками, актів наданих послуг, анкет здобувачів при прийомі на роботу, довіреностей про представлення інтересів, які знаходяться в приміщенні за місцем проживання та реєстрації ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_10 ,з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1