УХВАЛА
18 липня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 02.06.2017 близько 18:30 год., невстановлена особа представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 та випитавши реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 14 000 гривень, чим завдала останньому матеріального збитку на вказану суму.
За даним фактом 08.02.2017 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що у потерпілого ОСОБА_6 , невідомою особою було знято грошові кошти в сумі 2827 гривень з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_6 відразу ж звернувся до працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де його пластикову картку було відразу ж заблоковано та знищено.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був зареєстрований на ОСОБА_6 за період часу з 02.08.2017 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, осіб, яким належить картка із вказаним номером, призначення платежів, рух коштів, перерахування на інші рахунки, зняття коштів у банкоматах із долученням фотознімків, що підтверджують зняття коштів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку із тим, що працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пластикову карту ОСОБА_6 було заблоковано та знищено, тому виникла також необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні інформації стосовно номерів рахунків, які реєструвалися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер картки фізичної особи-платника податків якого НОМЕР_2 .
На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю провести вилучення в АДРЕСА_1 ,а саме:
- документів, які містять повну інформацію про реєстрацію стосовно карткових рахунків, які реєструвалися на ім`я ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_2 .
- документів, які містять інформацію про рух коштів карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були заблоковані, а пластикові картки були знищені та які були зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , в період часу з 08.02.2017 по час виконання ухвали;
- компакт-диску з відеозаписом з камер спостереження з банкоматів, з яких були факти зняття грошові кошти з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були заблоковані, а пластикові картки були знищені та які були зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , в період часу з 08.02.2017 по час виконання ухвали
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18 серпня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: