Справа № 712/7609/17
Провадження № 1-кс/712/3378/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

29 червня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003780 від 4 травня 2017 року за ч. 1 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:

19 червня 2017 року слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення інформації про володільця банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: коли, кому в якому відділені (яким чином) видавалась карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дані з ЄКБ на особу на яку видавалась карта; коли, де (за допомогою яких банківських програм) та яким чином була проведена активація карти № НОМЕР_1 ; чи була проведена реєстрація (перереєстрація) банківської інтернет послуги «Ощад 24/7», по картці № НОМЕР_1 ; чи проводилась перевірка по картці № НОМЕР_1 , якщо так, то надати висновки перевірки; відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 27.04.2017 по 18.05.2017; чи знімались грошові кошти з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 27.04.2017 по 18.05.2017, якщо так, то надати відповідну інформацію про місце, час та спосіб, а також, у разі наявності, фото з банкоматів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 3 травня 2017 року до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 1981 р.н. про те, що 27.04.2017 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.

Під час досудового розслідування стало відомо, що вказані грошові кошти було переведено на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 7300 грн.

Зважаючи на вище вказане, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо, а саме до наступної інформації:

- коли, кому в якому відділені (яким чином) видавалась карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дані з ЄКБ на особу на яку видавалась карта;

- коли, де (за допомогою яких банківських програм) та яким чином була проведена активація карти № НОМЕР_1 ;

- чи була проведена реєстрація (перереєстрація) банківської інтернет послуги «Ощад 24/7», по картці № НОМЕР_1 ;

- чи проводилась перевірка по картці № НОМЕР_1 , якщо так, то надати висновки перевірки;

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 27.04.2017 по 18.05.2017;

- чи знімались грошові кошти з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 27.04.2017 по 18.05.2017, якщо так, то надати відповідну інформацію про місце, час та спосіб, а також, у разі наявності, фото з банкоматів;

Крім того вказана інформація може бути використана, як доказ в указаному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задоволити з підстав, викладених в клопотанні.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отримання інформації про володільця банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: коли, кому в якому відділені (яким чином) видавалась карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дані з ЄКБ на особу на яку видавалась карта; коли, де (за допомогою яких банківських програм) та яким чином була проведена активація карти № НОМЕР_1 ; чи була проведена реєстрація (перереєстрація) банківської інтернет послуги «Ощад 24/7», по картці № НОМЕР_1 ; чи проводилась перевірка по картці № НОМЕР_1 , якщо так, то надати висновки перевірки; відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 27.04.2017 по 18.05.2017; чи знімались грошові кошти з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 27.04.2017 року по 18.05.2017 року, якщо так, то надати відповідну інформацію про місце, час та спосіб, а також, у разі наявності, фото з банкоматів, мають важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задоволити.
Надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

- коли, кому в якому відділені (яким чином) видавалась карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дані з ЄКБ на особу на яку видавалась карта;

- коли, де (за допомогою яких банківських програм) та яким чином була проведена активація карти № НОМЕР_1 ;

- чи була проведена реєстрація (перереєстрація) банківської інтернет послуги «Ощад 24/7», по картці № НОМЕР_1 ;

- чи проводилась перевірка по картці № НОМЕР_1 , якщо так, то надати висновки перевірки;

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 27 квітня 2017 року по 18 травня 2017 року;

- чи знімались грошові кошти з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 27 квітня 2017 року по 18 травня 2017 року, якщо так, то надати відповідну інформацію про місце, час та спосіб, а також, у разі наявності фото з банкоматів.

Строк дії ухвали до 28 липня 2017 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або іншу особі за його дорученням.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1