УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" грудня 2016 р. м.Київ
22.12.2016 року старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на здійснення ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірених копій: депозитних, кредитних, іпотечних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справи; депозитних, кредитних, іпотечних справ, з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справи, укладеними з наступними особами: ОСОБА_5 за Договором про відкриття кредитної лінії № 1748pv-08-06 від 02.08.2006 року; ОСОБА_6 за Договором про відкриття кредитної лінії № 1698pv-04-06 від 26.04.2006 року; ОСОБА_7 за Договором про відкриття кредитної лінії № 1774pvi-09-06 від 20.09.2006 року; ОСОБА_8 за Договором про відкриття кредитної лінії № 1808pv-12-06 від 01.12.2006 року та Договором про відкриття кредитної лінії № 1809pvi-12-06 від 05.12.2006 року; ОСОБА_9 за Договором про відкриття кредитної лінії № 1842pvі-02-07 від 15.02.2007 року; ОСОБА_10 за Договором про відкриття кредитної лінії № 1851pvі-02-07 від 19.03.2007 року; ОСОБА_11 за Договором про відкриття кредитної лінії № 1885pvі-04-07 від 26.04.2007 року; ОСОБА_12 за Договором про відкриття кредитної лінії № 1886pvі-04-07 від 26.04.2007 року; ОСОБА_13 за Договором про відкриття кредитної лінії № 1949pvі-07-07 від 11.07.2007 року; ОСОБА_14 за Договором про відкриття кредитної лінії № 1951pvі-07-07 від 18.07.2007 року; протоколів засідань кредитного комітету щодо надання кредитів, документів, що свідчать про наявність майнового поручителя (договір поруки та всі додаткові договори до нього), документів, що свідчать про майновий стан поручителя (довідки про доходи, що підтверджують право власності на майно) які надавались позичальником, поручителем, Кредитні подання; заяв, листів службових осіб з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії, договори відступлення права вимоги, рішення кредитного комітету (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій) або заміни предмета іпотеки; листи, заяви службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повязаними з ними підприємств з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки; договорів застави та додатки до них, звітів про оцінку предметів застави, розірвання договорів застави, протоколи засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них); документів щодо перевірок та моніторингу стану заставного майна співробітниками банку; листів індикативних умов, кредитних історій позичальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », службових записок департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновків служби безпеки банку щодо надання кредитів вищевказаним підприємствам; актів перевірок стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; документів, що підтверджують платоспроможність боржника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: довідки про рух коштів та стан банківських рахунків, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників; протоколів зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з рішеннями про отримання кредиту, заяви на отримання кредитів; наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек, документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, тощо; довідок про стан заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на грудень 2016 року.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 27 листопада 2008 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі також Банк) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено Договір про відновлювальну кредитну лінію № 1253-01-08 (надалі також Кредитний договір-1) на загальну суму 10 000 000 (десять мільйонів) гривень.
Додатковою угодою до Кредитного договору від 31 серпня 2015 року обсяг відновлювальної кредитної лінії для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було збільшено до 40271746,22 грн.
Для забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Кредитним договором-1 було укладено ряд договорів, а саме:
Договір застави цінних паперів № 2667ЦП/1208 від 25.12.2008 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де предметом застави були інвестиційні сертифікати закритого недеверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номінальною вартістю 92 944 580 грн. (надалі також Договір застава № 2). Однак, 17 вересня 2010 року договір застави цінних паперів № 2667цп/1208 розірвано;
Договір застави цінних паперів № 2975ЦП/0910 від 17.09.2010 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де предметом застави були інвестиційні сертифікати закритого недеверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номінальною вартістю 92 944 580 грн. (надалі також Договір застава № 3);
Договір застави цінних паперів № 2357/ЦП/1207 від 05.12.2007 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (надалі також Договір застава № 4). Однак, 05.12.2007 р. зазначений договір було розірвано;
Договір застави цінних паперів № 2950А/0710 від 30.07.2010 р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де предметом застави були цінні папери ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » номінальною вартістю 947 500 грн. (надалі також Договір застава № 5). Однак на даний момент ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (емітент цінних паперів, які перебувають в заставі) перебуває у стані припинення;
Договір застави цінних паперів № 2654ЦП/1108 від 27.11.2008 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де предметом застави були інвестиційні сертифікати закритого недеверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номінальною вартістю 92 944 580 грн. (надалі також Договір застави № 6). Однак, 25.12.2008 року зазначений договір було розірвано;
Договір застави цінних паперів № 2951ЦП/0710 від 30.07.2010 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де предметом застави були цінні папери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » номінальною вартістю 7 920 000 грн., ринкова ціна узгоджена на рівні 90 120 000 грн. (надалі також Договір застави № 7). Однак, на даний момент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (емітент цінних паперів, які перебувають в заставі) перебуває у стані припинення;
Внаслідок систематичного невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взятих на себе зобов`язань за Кредитним договором-1, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі у сумі 31 663 868,4 грн. Виникнення зазначеної заборгованості перед Банком спричинене неправомірними діями службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пов`язаних з ними підприємств.
Кредитні кошти, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до Кредитного договору -1, з вересня 2008 року (дата укладення) систематично передавались (перераховувались) на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » спрямовувала зазначені кошти у будівництво офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначений об`єкт нерухомого майна перебуває у власності безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Даний факт свідчить про те, що кошти, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якості кредиту від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Кредитним договором-1, були незаконно обернені на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі службових осіб та власників для спрямування їх у будівництво об`єкту нерухомості, уникнувши при цьому відповідальності та обов`язку перед Банком щодо повернення виданого кредиту.
Крім того, з грудня 2012 року ОСОБА_6 будучи заставодавцем за Кредитним договором -1, в той же час являвся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (з 15.11.2011 р. по 21.03.2012 р).
В засобах масової інформації, зокрема в публікації « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у журналі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») від 31.05.2012 року, ОСОБА_6 підтверджує свою безпосередню причетність до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та будівництва, фінансування офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Зв`язок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зокрема в особі ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проявляється також у тому, що ОСОБА_6 у 2009 р. був повіреною особою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (підтверджується бухгалтерськими довідками Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 5 від 2009 року, № 6 від 06.06.2009 р., № 8 від 13.10.2009 року), яка, є заставодавцем за зобов`язаннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед Банком по Договорах застави № 2, 4, 6.
Крім того, наявні інші факти, що підтверджують зв`язок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » через пов`язаність керівних осіб та засновників.
Так, Договір застави цінних паперів № 2667цп/1208 від 25.12.2008 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Застава № 2) забезпечує виконання зобов`язань не лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а й ряду інших осіб, а саме: ОСОБА_5 за Договором про відкриття кредитної лінії № 1748pv-08-06 від 02.08.2006 року; ОСОБА_6 за Договором про відкриття кредитної лінії № 1698pv-04-06 від 26.04.2006 року; ОСОБА_7 за Договором про відкриття кредитної лінії № 1774pvi-09-06 від 20.09.2006 року; ОСОБА_8 за Договором про відкриття кредитної лінії № 1808pv-12-06 від 01.12.2006 року та Договором про відкриття кредитної лінії № 1809pvi-12-06 від 05.12.2006 року; ОСОБА_9 за Договором про відкриття кредитної лінії № 1842pvі-02-07 від 15.02.2007 року; ОСОБА_10 за Договором про відкриття кредитної лінії № 1851pvі-02-07 від 19.03.2007 року; ОСОБА_11 за Договором про відкриття кредитної лінії № 1885pvі-04-07 від 26.04.2007 року; ОСОБА_12 за Договором про відкриття кредитної лінії № 1886pvі-04-07 від 26.04.2007 року; ОСОБА_13 за Договором про відкриття кредитної лінії № 1949pvі-07-07 від 11.07.2007 року; ОСОБА_14 за Договором про відкриття кредитної лінії № 1951pvі-07-07 від 18.07.2007 року (зазначені відомості підтверджуються Актом перевірки наявності та стану предмету застави ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.07.2009 року).
Передача в заставу інвестиційних сертифікатів закритого недеверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань вищезгаданих осіб свідчить про безпосередній зв`язок між ними заставодавцем та усіма боржниками та відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Десять вищезазначених кредитних договорів з фізичними особами були укладені з квітня 2006 року до липень 2007 року. В той же час із засобів масової інформації відомо, що з листопада 2006 року по квітень 2008 року був найінтенсивніший період будівництва офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_13 », коли було зведено 31 поверх будівлі та почалось внутрішнє та зовнішнє облаштування об`єкта.
З цього можна зробити висновок, що кредитні кошти, отримані пов`язаними між собою особами, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 за кредитними договорами з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були також передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для будівництва офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Так, представником Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при підписанні договорів застави та їх розірванні була ОСОБА_15 дружина боржника за Договором про відкриття кредитної лінії № 1851pvі-02-07 від 19.03.2007 року ОСОБА_10 .
Більше того, Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (застоводавець по Договорах застави № 2, 4, 6 ) у 2011 році стала засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », отримавши у власність 22,07% статутного капіталу даного товариства.
Інша компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (заставодавець по Договору застави № 3) у 2010-2011 роках також була засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та володіла 99,23% її статутного капіталу.
Також, звертаємо увагу на Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( АДРЕСА_3 »), яка відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у 2010 році була засновником і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та була підконтрольна ОСОБА_6 , про що останній підтвердив в публікації « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у журналі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») від 31.05.2012 року.
Більше того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) будучи емітентом цінних паперів (інвестиційні сертифікати закритого недеверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), які є предметом застави по Договорах застави № 2667ЦП/1208 від 25.12.2008 року та № 2654ЦП/1108 від 27.11.2008 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у 2007-2013 роках була також засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Згадана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » зареєстрована за тією ж адресою, що й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: АДРЕСА_4 .
Крім того, ОСОБА_16 , яка була директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з 05.09.2012 р. до 24.01.2013 р., певний період часу також була директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », чиї інвестиційні сертифікати вносились у заставу за Кредитним договором-1, безпосередньо пов`язано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Ще одним пов`язаним осіб є ОСОБА_9 (один із 10 фізичних осіб, яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавав кошти, а забезпечувався кредит заставою Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), який у свою чергу в 2013 році був одним із засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (частка статутного капіталу 32,522%). При цьому іншими засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у цей час були Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (частка статутного капіталу 3,001%) та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (частка статутного капіталу 64,477%) з 2011 р. по 2013 р., що підтверджується даними, що містяться в постанові Вищого господарського суду України від 21.05.2014 по справі № 910/8723/13.
Відтак, Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », компанія « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в один і той же час були засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що дозволяло контролювати процес передачі коштів, отриманих в якості кредиту за Кредитним договором-1, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для будівництва офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_13 »
Зв`язок між ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 прослідковується ще з 1997 р., коли зазначені особи разом працювали у ССП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
ОСОБА_6 був головою правління ССП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » протягом 1995-1998 років, ОСОБА_16 працювала на посаді головного бухгалтера цього підприємства протягом 1997-1998 років, а ОСОБА_9 у свою чергу був юрисконсультом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (з 1997 по 1998 роки).
Надалі зазначені особи разом протягом 1998-2001 років працювали у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». Також ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_16 в один період часу були членами спостережної ради Холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_22 » у формі відкритого акціонерного товариства.
Зазначене вище свідчить про те, що фізичні особи, які укладали кредитні договори з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (застводавцем за цими договорами була Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), працювали в рамках однієї корпоративної структури, були засновниками або керуючими особами пов`язаних між собою юридичних осіб, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Слід також звернути увагу на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (емітент цінних паперів, які є предметом застави по Договору застави цінних паперів № 2951Цп/0710 від 30.07.2010 р.) визнано банкрутом постановою Господарського суду м. Києва від 22.07.2013 року по справі № 910/313/13. Наслідком цього є знецінення предмету застави, переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в забезпечення виконання кредитних зобов`язань перед Банком, яке зумовлене бажанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уникнути повернення кредитних коштів Банку.
ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - інший емітент цінних паперів, які передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в заставу Банку, також знаходиться в процесі припинення, а номінальна вартість цінних паперів є значно нижчою за їх ринкову вартість.
Відтак, в якості забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором 1 Банку було передано предмет застави, який невдовзі буде знищено через ліквідацію юридичних осіб-емітентів та втратив будь-яку реальну ринкову цінність.
Як результат, Банк позбавлений можливості стягнути заборгованість з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі шляхом звернення стягнення на предмети застави, що свідчить про злочинний умисел спрямований на обернення у свою власність коштів, отриманих у якості кредиту від Банку.
Даними Банку підтверджується той факт, що кредитні кошти, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по Кредитному договору 1 року були передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Так, 27.11.2008 року (в день укладення кредитного договору) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » кошти в розмірі 9 885 000 грн., за фіктивним договором поставки бурових установок згідно з договором № 122 від 19.11.2008 року.
Інша частина кредитних коштів у розмірі 36 000 000 грн. була переведена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на свій рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », для подальшої передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Також 29.12.2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало кредитні кошти в розмірі 20 000 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у 2007-2013 рр.) в якості сплати за частку статутного капіталу за Договором купівлі-продажу від 29.12.2010 р.
Також із фінансової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2014 рік, слідує, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (продавець) існували фіктивні господарські операції, за наслідками яких у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла штучна заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у наступному розмірі: - за договором купівлі-продажу товару № 121-Т від 25.11.2008 року 7 366 498, 71 грн.; - за договором купівлі-продажу товару № 8-Т від 23.02.2010 р. 18 210 000 грн.; - за договором позики № 32 від 25.05.2010 року 150 00 грн.; - за договором переведення боргу № 24 від 28.07.2012 року 6 660 330 грн.;
Безпосередні зв`язки між засновниками та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » свідчать про те, що вищезазначені договори виступали, як прикриттям передачі коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 », отриманих у якості кредиту від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке здійснювало будівництво офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Таким чином, з викладеного вище слідує те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перебувають під контролем пов`язаної між собою групи осіб, які шляхом незаконних дій обернули у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » кошти, отримані в якості кредиту за Кредитним договором-1, для фінансування будівництва офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Крім того, 31 липня 2008 року було укладено Договір про невідновлювальну кредитну лінію № 677v-01-08 (надалі також Кредитний договір-2) від між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із загальною сумою 5 000 000 дол. США.
З метою забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором-2, 09.07.2010 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », як Поручителем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », як Боржником та Банком, як Кредитором, укладено Договір поруки № 987 (також договір Поруки № 1), відповідно до якого Поручитель зобов`язався перед Кредитором відповідати в повному об`ємі за своєчасне та повне виконання Боржником зобов`язань за Договір про невідновлювальну кредитну лінію № 677v-01-08 від 31.07.2008 р.
09.07.2010 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », як Поручителем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та Банком, як Кредитором, укладено Договір поруки № 988 (договір Поруки № 2), з подальшими змінами та доповненнями.
Слід додати, що ОСОБА_6 (пов`язаність якого з «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 » зазначена вище) є також засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), а ОСОБА_9 (особа, яка також отримувала кредит в Пат БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », що підтверджується даними з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.
У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » виступала поручителем (договір Поруки № 1) на суму 45 млн. грн. за кредитними зобов`язаннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Договором про невідновлювальну кредитну лінію.
Засновниками ж іншого поручителя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (договір Поруки № 2) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_28 ». При цьому, Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у 2010 році була засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Випискою банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та платіжними дорученнями № 81, 82, 92 (19.05.2009 р.) підтверджується факт того, що 19.05.2009 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило ряд банківських операцій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо погашення заборгованості та відсотків по кредитних договорах, а саме:
- на суму 58 584 251,67 грн. по кредитному договору № 1774pvі-09-06 від 20.09.2006р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 згідно з Договором поруки №1774/1 від 15.05.2009 р.;
- на суму 52 803 194,9 грн. по кредитному договору № 1698pv-04-06 від 28.04.2009р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 згідно з Договором поруки №1698/1 від 15.05.2009 р;
- на суму 50 689 930,75 грн. по кредитному договору № 1842pvі-02-07 від 28.04.2009р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 згідно з Договором поруки №1842/1 від 15.05.2009 р;
- на суму 46 275 350,4 грн. по кредитному договору № 1809pvі-12-06 від 05.12.2006р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 згідно з Договором поруки №1809/1 від 15.05.2009 р;
- на суму 42 615 239,04 по кредитному договору № 1886pvі-04-07 від 26.04.2007р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_12 згідно з Договором поруки №1886/1 від 15.05.2009 р;
- на суму 42 325 333,25 грн. по кредитному договору № 1748pv-08-06 від 02.08.2006р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 згідно з Договором поруки №1748/1 від 15.05.2009 р;
- на суму 40 160 605,9 грн. по кредитному договору № 1851pvі-03-07 від 19.03.2007р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 згідно з Договором поруки №1851/1 від 15.05.2009 р;
- на суму 39 525 307,7 по кредитному договору № 1949pvі-07-07 від 11.07.2007р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_13 згідно з Договором поруки №1949/1 від 15.05.2009 р;
- на суму 39 525 307,7 по кредитному договору № 1951pvі-07-07 від 18.07.2007р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_14 згідно з Договором поруки №1951/1 від 15.05.2009 р;
- на суму 39 525 307,7 по кредитному договору № 1885pvі-04-07 від 26.04.2007р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 згідно з Договором поруки №1885/1 від 15.05.2009 р;
- на суму 1 175 088 грн. по кредитному договору № 1808pv-12-06 від 01.12.2006р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 згідно з Договором поруки №1808/1 від 15.05.2009 р.
Як наслідок, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з рахунок коштів, отриманих по Договору про невідновлювальну кредитну лінію № 677v-01-08 від 31 липня 2008 року (Кредитний договір-2), погасило кредитну заборгованість по кредитним договорам наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (частина з яких була засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2008 році).
Як наслідок, в подальшому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виникла кредиторська заборгованість по Договору про невідновлювальну кредитну лінію № 677v-01-08 від 31 липня 2008 у розмірі 1 193 066 477 грн. через розтрату коштів для погашення боргових зобов`язань вищезазначених осіб, які в свою чергу фінансували будівництво офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Рішенням Господарського суду м. Києва від 22 червня 2016 року по справі № 910/6090/16 суму заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 1 193 066 477 грн. була стягнута солідарно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

Відтак, погашення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунок власних кредитних коштів боргових зобов`язань згаданих вище фізичних осіб перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало можливість ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 привласнити кредитні кошти отримані безпосередньо від Банку та передати їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для будівництва офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Обставини видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредиту по Договору про невідновлювальну кредитну лінію № 677v-01-08 від 31 липня 2008 року. Так, із листа-заявки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на отримання кредиту слідує наступне:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не володіє жодним обладнанням чи автотранспортом;

- у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутня інформація про контрагентів, з якими здійснюються прибуткові господарські операції;

- у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » працює лише дві особи (директор та бухгалтер) ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебуває в орендованому на рік приміщенні площею 49,1 кв. м. за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, були відсутні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мав достатній обсяг ресурсів та обсяг господарського обороту для потенційного виконання кредитних зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того, важливим є той факт, що на момент отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредиту до складу його учасників входили наступні фізичні особи: ОСОБА_10 (кредит якого погашався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунок отриманих товариством кредитних коштів); ОСОБА_8 (кредит якого погашався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунок отриманих товариством кредитних коштів); ОСОБА_11 (кредит якої погашався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунок отриманих товариством кредитних коштів); ОСОБА_15 (представник Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - заставодавця по кредитному договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ); ОСОБА_12 (кредит якої погашався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунок отриманих товариством кредитних коштів); ОСОБА_17 (перебуває в родинних зв`язках з ОСОБА_11 ); ОСОБА_18 (перебуває в родинних зв`язках з ОСОБА_6 ); ОСОБА_7 (кредит якого погашався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунок отриманих товариством кредитних коштів).

Крім того, 29 грудня 2010 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено Договір про невідновлювальну кредитну лінію № 1262-02-10 (надалі також Кредитний договір-3) на суму 20 000 000 грн.

У цьому випадку також фігурує необґрунтована видача кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по Кредитному доовору-3.

Адже із листа-заявки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на отримання кредиту в розмірі 20 млн. грн. вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не володіє жодною нерухомістю, обладнанням чи автотранспортом; відсутня інформація про контрагентів, з якими здійснюються прибуткові господарські операції; у штаті юридичної особи є лише одна особа.

Відтак, відсутні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало достатній обсяг ресурсів та об`єм господарського обороту для потенційного виконання кредитних зобов`язань.

Кредитні кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були безпосередньо переведені на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (емітент інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - передавались у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кредитному договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яка у 2007-2013 роках являлась засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Варто також додати, що зв`язок між частиною боржників, майнових поручителів, їхніх засновників, засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » проявляється у спільній адресі - АДРЕСА_6 , за якою зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».

Вищезазначене свідчить про наявність злочинної змови посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інших пов`язаних юридичних осіб, що призвело до привласнення коштів, отриманих в якості кредиту за трьома кредитними договорами, особливо великих розмірах.

Вищезазначені злочинні дії посадових осіб та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інших пов`язаних осіб допустили в подальшому визнання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неплатоспроможним.

З вищевикладеного слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інші перебувають в одній корпоративній структурі, контроль над якою здійснюється пов`язаною між собою групою осіб, метою яких було привласнення коштів.

Отже, посадові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та пов`язаних з ними юридичних осіб здійснили привласнення коштів, отриманих у якості кредиту відповідно до Договору про відновлювальну кредитну лінію № 1253-01-08 від 27.11.2008 р., Договору про невідновлювальну кредитну лінію № 677v-01-08, Договору про невідновлювальну кредитну лінію № 1262-02-10 від 29.12.2010 р. (кредитор за трьома договорами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), для подальшого використання цих коштів у будівництві офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Отже, в органу досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, виникла потреба у проведенні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, що стосувались обставин видачи кредитних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливість їх вилучення (здійснення виїмки).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів та речей, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 05.12.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України кримінальне провадження № 0001186.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів речей, що знаходяться у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на здійснення ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на здійснення ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть мати суттєве значення з розкриття злочину та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0001186 від 05.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати право слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на здійснення ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: депозитних, кредитних, іпотечних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справи; депозитних, кредитних, іпотечних справ, з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справи, укладеними з наступними особами: ОСОБА_5 за Договором про відкриття кредитної лінії № 1748pv-08-06 від 02.08.2006 року; ОСОБА_6 за Договором про відкриття кредитної лінії № 1698pv-04-06 від 26.04.2006 року; ОСОБА_7 за Договором про відкриття кредитної лінії № 1774pvi-09-06 від 20.09.2006 року; ОСОБА_8 за Договором про відкриття кредитної лінії № 1808pv-12-06 від 01.12.2006 року та Договором про відкриття кредитної лінії № 1809pvi-12-06 від 05.12.2006 року; 5) ОСОБА_9 за Договором про відкриття кредитної лінії № 1842pvі-02-07 від 15.02.2007 року; ОСОБА_10 за Договором про відкриття кредитної лінії № 1851pvі-02-07 від 19.03.2007 року; ОСОБА_11 за Договором про відкриття кредитної лінії № 1885pvі-04-07 від 26.04.2007 року; ОСОБА_12 за Договором про відкриття кредитної лінії № 1886pvі-04-07 від 26.04.2007 року; ОСОБА_13 за Договором про відкриття кредитної лінії № 1949pvі-07-07 від 11.07.2007 року; ОСОБА_14 за Договором про відкриття кредитної лінії № 1951pvі-07-07 від 18.07.2007 року; протоколів засідань кредитного комітету щодо надання кредитів, документів, що свідчать про наявність майнового поручителя (договір поруки та всі додаткові договори до нього), документів, що свідчать про майновий стан поручителя (довідки про доходи, що підтверджують право власності на майно) які надавались позичальником, поручителем, Кредитні подання; заяв, листів службових осіб з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії, договори відступлення права вимоги, рішення кредитного комітету (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій) або заміни предмета іпотеки; листи, заяви службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повязаними з ними підприємств з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки; договорів застави та додатки до них, звітів про оцінку предметів застави, розірвання договорів застави, протоколи засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них); документів щодо перевірок та моніторингу стану заставного майна співробітниками банку; листів індикативних умов, кредитних історій позичальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », службових записок департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновків служби безпеки банку щодо надання кредитів вищевказаним підприємствам; актів перевірок стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; документів, що підтверджують платоспроможність боржника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: довідки про рух коштів та стан банківських рахунків, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників. протоколів зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з рішеннями про отримання кредиту, заяви на отримання кредитів; наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек, документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, тощо;довідок про стан заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на грудень 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 22.01.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1