Справа №295/4441/17
УХВАЛА
Іменем України

24.04.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007481 від 07.12.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх подальшого вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період вересень-грудень 2016 та січень-квітень 2017, а також документи щодо походження та подальшого використання (реалізації) бруківки «Сіті» розміром 20х40х8 см. (градації: сірий-53, сірий-54, сірий-55) виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2016 рік.

В провадженні СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007481 від 07.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 сг. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у квітні 2016 року проведено тендери на капітальний ремонт тротуарів в м. Житомирі по вулицях Великій Бердичівській, Київській та Театральній. Оголошення про результати торгів від 15 липня 2016 опубліковані в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщено на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_4 . Замовник торгів - ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), предмет закупівлі - капітальний ремонт тротуарів по вул. В.Бердичівській (від площі Соборної до вул. Старий бульвар), вул. Київській (від площі Соборної до вул. Небесної сотні), вул. Театральній (від вул. В.Бердичівська до майдану Перемоги) в м. Житомирі, а саме - влаштування тротуарного покриття.

ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено угоди на капітальний ремонт тротуарів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму майже 27,7 млн.грн. (зПДВ), в т.ч.:

- капітальний ремонт тротуарів по вул. Київській (від площі Соборної до вул. Небесної сотні) на загальну суму 12 196 955,24 грн. (оголошення №154347 у бюлетені „ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.08.16 №144);

- капітальний ремонт тротуарів по вул. В.Бердичівській (від площі Соборної до вул. Старий бульвар) на загальну суму 10 399 319,38 грн. (оголошення №154346 у бюлетені „ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.08.16 №144);

- капітальний ремонт тротуарів по вул. Театральній (від вул. В.Бердичівська до майдану Перемоги) на загальну суму 5 103 278,15 грн. (оголошення №15434 у бюлетені „ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.08.16№144).

У ході перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконані капітального ремонту тротуарів по вул. Київській, вул. В. Бердичівській та вул. Театральній в м. Житомирі за бюджетні кошти на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено ряд порушень.

ІНФОРМАЦІЯ_5 відхнзено пропозиції конкурсних торгів учасника з нижчою ціною - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), цінова пропозиція якого по 3-х торгах була меншою на загальну суму 1 млн. 523 тис. грн., що може свідчити про порушення п.1 сг.З Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: недодержання принципів: максимальна економія та ефективність, об`єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів.

Встановлено ознаки внесення службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до пропозицій конкурсних торгів завідомо неправдивих відомостей щодо складу інженерно-технічних працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, наявності матеріально-технічної бази, досвіду виконання аналогічних договорів, тобто переможець торгів має ознаки невідповідності кваліфікаційним критеріям документації конкурсних торгів.

Виявлено ознаки завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартості робіт з капітального ремонту тротуарів в період серпня-жовтня 2016 року по вул. Театральній, вул. В.Бердичівській, вул. Київській в м. Житомирі на загальну суму 1 млн. 297 тис. 219 грн., а саме:

- на суму 306 тис. 271 грн., шляхом оформлення виконання субпідрядних робіт через Виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- на суму 421 тис. 273 грн., шляхом оформлення виконання субпідрядних робіт ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- на суму 569 тис. 675 грн., шляхом оформлення виконання субпідрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , 1 працівник).

ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », маючи невідповідний штат працівників, оформили документи на виконання значних обсягів будівельних та ремонтних робіт одночасно у Львівській, Івано-Франківській, Київській областях, в м. Києві та в м. Житомирі, що свідчить про нереальний характер їх фактичного проведення та наявність ознак підроблення документів про виконання вказаних обсягів робіт.

При складанні робочих проектів капітального ремонту тротуарів по вул. Київській, вул. В.Бердичівській, вул. Театральній в м. Житомирі, проведених фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 (рнкоп НОМЕР_8 ) в 2015 році, закладено вартість тротуарної плитки без врахування знижок, що призвело до завищення вартості робочих проектів на суму 1 млн. 955 тис. 824 грн. 76 коп. Даних щодо фактичного походження плитки тротуарної 20х40х(8 см), яку використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні капітального ремонту тротуарів по вул. Кшвській, вул. В.Бердичівській, вул. Театральній в м. Житомирі за бюджетні кошти - не встановлено.

Використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансово господарських операцій з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та «ризикових» підприємств, в т.ч.: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), містить ознаки створення передумов для переміщення коштів, в сумі 1 млн. 297 тис. грн., отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що за змістом п.1 ст.4 Закону України від 14 жовтня 2014 року N 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» містить ознаки дій з активами, одержаними внаслідок вчинення злочину, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких активів чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх походження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину.

Встановлено, що виробником плитки тротуарної «Сіті» 20x40x8 см., яку використовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » при виконані капітального ремонту тротуарів в м. Житомирі по вулицях Великій Бердичівській, Київській та Театральній за бюджетні кошти є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), же виготовляло вказану плитку по шецзамовленню.

Але, внаслідок відсутності прямих поставок бруківки « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від виробника до підрядника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») та за рахунок включення в схему постачання посередників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та пов`язаних осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) завищено вартість придбання плитки тротуарної « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за бюджетні кошти на загальну суму понад 1млн. 573 тис. грн. (понад 40%).

З урахуванням вищевикладеного службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_6 та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 було нанесено збитків бюджету понад 3 млн. 255 тис. грн.

В ході розслідування, встановлено, що документи щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період вересень-грудень 2016 та січень-квітень 2017, а також документи щодо походження та подальшого використання (реалізації) бруківки «Сіті» розміром 20х40х8 см. (градації: сірий-53, сірий-54, сірий-55) виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2016 рік знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період вересень-грудень 2016 та січень-квітень 2017, а також документи щодо походження та подальшого використання (реалізації) бруківки « ІНФОРМАЦІЯ_15 » розміром 20х40х8 см. (градації: сірий-53, сірий-54, сірий-55) виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2016 рік та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Відомості, щодо походження та подальшого використання (реалізації) бруківки « ІНФОРМАЦІЯ_15 » розміром 20x40x8 см. (градації: сірий-53, сірий-54, сірий-55) виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2016 рік знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_7 », необхідні для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на те, що слідчий в клопотанні про надання доступу до документації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_2 та за письмовим дорученням слідчого наступним працівникам: старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх подальшого вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період вересень-грудень 2016 та січень-квітень 2017, а також документи щодо походження та подальшого використання (реалізації) бруківки «Сіті» розміром 20х40х8 см. (градації: сірий-53, сірий-54, сірий-55) виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2016 рік.

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 24.05.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: