Справа № 405/3802/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.07.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за№0000021, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

прокурор звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000021 від 12.07.2017 року за ознаками кримінального, правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, мешканець м.Кропивницького ОСОБА_3 , неодноразово, будучи охоплений єдиним умислом, спрямованим на незаконне придбання з метою збуту, зберігання і транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, здійснює придбання у мешканця м.Львова ОСОБА_4 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які отримує через засоби кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» та в подальшому реалізовує місцевим мешканцям.
Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що мешканець м.Кропивницького ОСОБА_3 здійснює систематичне замовлення у великих обсягах незаконно виготовлених алкогольних напоїв у мешканця м.Львова ОСОБА_4 , які отримує через засоби кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта». При цьому, встановлено, що останній раз ОСОБА_3 замовив у ОСОБА_4 фальсифіковану алкогольну продукцію 13.06.2017 року, у кількості близько 600 літрів, які відповідно до замовлення надійшли до відділення №2 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м.Кропивницький, вул.Євгена Маланюка, 21-а та на даний час перебувають на складі відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м.Кропивницький, вул.Джерельна, 88-а. Отриману фальсифіковану алкогольну продукцію ОСОБА_3 збуває в подальшому мешканцям Кіровоградської області.
Також, вказані відомості підтверджуються інформацією ТОВ «Нова Пошта» та експрес-накладною №7606 від 13.06.2017 року, що надійшли до ГУ ДФС у Кіровоградській області згідно листа ДФС України №17420/7/99-99-21-06-17 від 04.07.2017 року, відповідно до якої встановлено, що 13.07.2017 року ОСОБА_4 з м.Львова, відділення №3 ТОВ «Нова Пошта» по вул.Угорська,22, відправив ОСОБА_3 в м.Кропивницький, відділення №2 ТОВ «Нова Пошта» по вул.Євгена Маланюка, 21-а вантаж об`ємом 612 кг. з описом «Палети», оцінивши його при цьому непропорційно низько в 500 грн., а від ємностей з вказаним відправленням відчувається характерний запах спирту.
За результатами проведених слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженню встановлено, що незаконно виготовлені алкогольні напої замовлені ОСОБА_3 , відповідно до експрес-накладної №7606, у кількості близько 600 літрів, надійшли до відділення №2 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м.Кропивницький, вул.Євгена Маланюка, 21-а та на даний час перебувають на складі відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м.Кропивницький, вул.Джерельна, 88-а,з метою подальшого збуту мешканцям Кіровоградської області.

На даний час виникла необхідність у встановленні даних про дати поставок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, їх обсяги та інші дані, що фіксуються у документах, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо) за період з січня 2017 року по теперішній час, що знаходиться у володінні ТОВ «Нова Пошта», розташоване за адресою: м.Полтава, вул.Європейська,57, а фактично зберігаються у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м.Кропивницький, вул.Джерельна,88-а та у відділенні №2 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м.Кропивницький, вул.Євгена Маланюка,21-а, шляхом тимчасового доступу до речей і документів і вилучення їх (здійснення їх виїмки), які іншим способом отримати неможливо.

Документи, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо) за період з січня 2017 року по теперішній час, знаходяться у володінні ТОВ «Нова Пошта», розташоване за адресою: м.Полтава, вул.Європейська,57, а фактично зберігаються у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м.Кропивницький, вул.Джерельна,88-а та у відділенні №2 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м.Кропивницький, вул.Євгена Маланюка,21-а.
Прокурор стверджує, що даному кримінальному провадженню виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Нова Пошта», розташоване за адресою: м.Полтава, вул.Європейська,57, а фактично зберігаються у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м.Кропивницький, вул.Джерельна,88-а та у відділенні №2 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м.Кропивницький, вул.Євгена Маланюка,21-а, з можливістю їх вилучення.

При розгляді клопотання прокурор підтримав його повністю.

Заслухавши прокурора, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

З метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження та на підставі ч. 2, 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходяться вказані в клопотанні речі та документи.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000021 від 12.07.2017 року за ознаками кримінального, правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Документи, до яких прокурор просить отримати доступ знаходяться у володінні ТОВ «Нова Пошта»,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Разом з цим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання права на тимчасовий доступ до речей та документів слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області, оскільки п. 134 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», виключено розділXVIIІ-2 з податкового кодексу України.

З викладених підстав слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити частково.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за№0000021, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , начальнику відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: документів, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень, відомості щодо розрахункового рахунку (в т.ч. його номер, інші реквізити) відправника товару на які перераховувались грошові кошти післяплатою при отриманні товару (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо) за період з січня 2017 року по 20.07.2017 року, а також, тимчасовий доступ до наявного на залишку у складі вантажу (посилок), доставленого, згідно відповідних документів в яких:
- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_3 ,
- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_4 ,
які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта», розташоване за адресою: м.Полтава, вул.Європейська, 57, а фактично зберігаються у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м.Кропивницький, вул.Джерельна,88-а та у відділенні №2 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м.Кропивницький, вул.Євгена Маланюка,21-а, з наданням можливості вилучення даних речей (здійснити їх виїмку) та документів в оригіналах.
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали до 20.08.2017 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1