Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4771/17
Провадження № 1-кс/644/550/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Харків 14 серпня 2017 року
В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по транзакції за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також можливості отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.
Як вказано в клопотанні слідчого, 15.06.2017 невстановлена особа, через мережу, а саме сайту «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , чим останній завдано матеріальний збиток.
Під час досудового розслідування встановлено, що 15.06.2017 перебувала вдома, за допомогою комп`ютера зайшла на Інтернет сайт «OLX», де знайшла оголошення про продаж меблів, яке її зацікавило. В оголошенні був вказаний номер телефону продавця і його ім`я ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_1 , за яким вона подзвонила і домовилася про покупку меблів, а також про суму, за яку буде купувати, сума покупки меблів становила 5000 гривень. На що вона погодилася, і в телефонній бесіді продавець сказав, що гроші потрібно перерахувати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 і тільки після цього меблі буде відправлена поштою з м. Хмельницька в м. Харкова.
Грошві кошти в сумі 5000 гривень за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 12.10 годині 15.06.2017 відправила зі своєї картки, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на номер вищевказаної картки. У визначений термін товар не прийшов, а номер телефону, на який вона дзвонила, був вимкнений.
Таким чином, у разі наявності документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по транзакцію за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійсненої гр. ОСОБА_5 о 12.10 годині 15.06.2017, переказавши кошти зі своєї картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на іншу картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 5000 грн.
З метою встановлення особи (осіб), яка здійснювала зняття готівкових грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення, вважав би за необхідне отримати інформацію відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
В судове засідання слідчий не прибув, надав суду заяву з проханням розглядати справу за його відсутності, підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного…
Згідно ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників правопорушення надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по транзакцію за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійсненої гр. ОСОБА_5 о 12.10 годині 15.06.2017, переказавши кошти зі своєї картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на іншу картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 5000 грн.
Таким чином, суд задовольняє клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про особу (осіб), яка здійснювала зняття готівкових грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення, тощо, т.я. надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та задовольняє клопотання в частині отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по транзакції за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість їх отримання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до відомостей до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; АДРЕСА_2 ) а саме до які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по транзакцію за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійсненої гр. ОСОБА_5 о 12.10 годині 15.06.2017, переказавши кошти зі своєї картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на іншу картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 5000 гривень, із зазначенням особи та особисті дані утримувача картки № НОМЕР_2 , дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися зняття грошових коштів та роздруківки про рух грошей по картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 з 15.06.2017 по 14.08.2017 року на паперовому носії, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , головний офіс: АДРЕСА_3 ).
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України (в редакції 2012 року) у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1