Справа № 646/2732/17
№ провадження 1-кс/646/4138/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.08.17 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_4 , в межах кримінального проваждення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 03.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
22 серпня 2017 року до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , в межах кримінального проваждення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 03.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування внесеного клопотання зазначає, що за актом документальної перевірки, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області 08.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) внесено

відомості за №0000161 за ч.І ст.212 КК України, за фактом

ухилення від сплати податків службовими особами КП «

ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ). В ході проведення слідчих дій в

рамках вказаного кримінального провадження 15.12.2014 СУ ФР ГУ

Міндоходів у Харківській області розпочато досудове розслідування у

кримінальному провадженні №0000212 за ч.І ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На теперішній час вказані кримінальні провадження закриті на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Водночас КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 продовжує ухилятися від сплати податків до бюджету в особливо великих розмірах.

Так, виконавцем робіт з капітального і поточного ремонту житлових та нежитлових будівель за бюджетні кошти в сумі 37,8 млн. грн. протягом 2016 року за договором, укладеним з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було ПП ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в період 2015-2017 років мало фінансово- господарські взаємовідносини з суб`єктом господарської діяльності ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто здійснювало придбання товарів, на підставі податкових накладних, виданих «Будівельно-господарський гіпермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Разом з цим, встановлено, що вищевказані фінансово-господарські операції здійснювались за допомогою дисконтної картки співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в подальшому були поставлені до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за розничними цінами на момент продажу, чим спричинили шкоду державі.

Так, на адресу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено запит відповідно до вимог ст. 40, 93, 133 КПК України щодо надання інформації та належним чином завірених копій документів по фінансово- господарським операціям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 року по теперішній час, а саме копії договорів, угод, специфікацій, накладних, товаротранспортних укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших документів за вказаний період.

До прокуратури області надійшла відповідь щодо неможливості виконання даного запиту та відмови у наданні вищевказаної інформації.

Разом з цим, прошу провести розгляд клопотання без виклику володільців

вказаної інформації, а саме представників КП «

ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує

загроза знищення зазначеної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах

кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати,

що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих

обставин у кримінальному провадженні, з метою досягнення його дієвості.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Відповідно до ч. 2 ст. ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебуває кримінальне провадження

№0000101 від 03.02.2017 за ч.2 ст.364 КК України, за фактом

неправомірних дій працівників органів ІНФОРМАЦІЯ_3 , які,

використовуючи своє службове становище усупереч інтересам служби, сприяли

незаконному закриттю кримінальних проваджень за фактами ухилення

підприємств від сплати податків, а також сприяли незаконному відшкодуванню

ПДВ таким підприємствам та безперешкодному ухиленню від сплати податків.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання в тому числі витяг з ЄРДР, та враховуючи те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має значення для кримінального провадження, іншими способами його здобути та з`ясувати всі обставини події неможливо, необхідно отримати інформацію та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 309, КПК України суд,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.
Надати на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів та речей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 саме:

документів по фінансово-господарським операціям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 року по теперішній час: договори, угоди, специфікації, накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт або наданих послуг, видаткові накладні; доручення на отримання товаро-матеріальних цінностей;

номер дисконтної картки з використання якої здійснювались вказані вище придбання товарів, П.І.Б. та адресу реєстрації власника даної дисконтної картки;

перелік доставок товарів, замовлення яких здійснював

ОСОБА_6 .

Виконання слідчої дії доручити слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та процесуальному керівнику - прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , або за їх дорученням іншим уповноваженим особам.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1