Провадження №1-кс/751/245/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні заступником начальника відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Під час досудового розслідування встановлено, що наказом № 248-к від 06.11.2015 року ОСОБА_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 14 жовтня 2014 року Кагарлицьким РС Управляння ДМС України в Київській області, ІПН № НОМЕР_2 ) призначена на посаду головного бухгалтера ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD з 09.11.2015 року.
06.10.2016 року головним економістом ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD ОСОБА_6 виявлено факт перерахування головним бухгалтером ОСОБА_5 з банківського рахунку ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD, відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на персональну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 двох платежів без зазначення реквізитів одержувача.
В подальшому було встановлено, що персональна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_5 .
Наказом № 95 від 13.10.2016 року генерального директора ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTDОСОБА_7 , створено комісію для проведення заходів щодо ревізії касової та банківської дисципліни товариства.
Під час проведення заходів щодо ревізії касової та банківської дисципліни, комісією було встановлено, що за період з 11 грудня 2015 року по 04 жовтня 2016 року головним бухгалтером ОСОБА_5 було безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 2 282 456,12 грн. з банківського рахунку ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD, відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на наступні карткові рахунки фізичних осіб:
-ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 874 330,18 грн. та 870 101,70 грн. на карткові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_3 ;
-ОСОБА_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 226 574,74 грн. на картковий рахунок НОМЕР_5 ;
-ОСОБА_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 128 865,04 грн. на картковий рахунок НОМЕР_6 ;
-ОСОБА_10 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 101 011,04 грн. на картковий рахунок НОМЕР_7 ;
-ОСОБА_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 41 133,96 грн. на картковий рахунок НОМЕР_8 ;
-ОСОБА_12 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 19 587,79 грн. на картковий рахунок НОМЕР_9 ;
-ОСОБА_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 16 473,53 грн. на картковий рахунок НОМЕР_10 ;
-ОСОБА_14 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 4 378,14 грн. на картковий рахунок НОМЕР_11 .
Окрім цього, комісією було встановлено, що в період з 13 квітня 2015 року по 07 жовтня 2016 року, головний бухгалтер ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTDОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно отримала в касі товариства грошові кошти на загальну суму 1 330 093,97 грн., котрими в подальшому заволоділа.
За результатами заходів, щодо ревізії касової та банківської дисципліни ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD, комісією було встановлено, що головним бухгалтером ОСОБА_5 було завдано збитків підприємству на загальну суму 3 612 550,09 грн., про що складено акт ревізії № 1 від 13.10.2016 року.
Допитані в якості свідків генеральний директор ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD ОСОБА_7 та головний економіст ОСОБА_6 повідомили про обставини виявлення та способи заволодіння головним бухгалтером ОСОБА_5 грошовими коштами ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD, а також підтвердили факти та результати викладені, у акті ревізії № 1 від 13.10.2016 року.
Потерпілим ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості доказу у справі, було надано виписку з банківського рахунку ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD, відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 .
В ході аналізу виписку з банківського рахунку ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD, відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 встановлено факт перерахування головним бухгалтером ОСОБА_5 з банківського рахунку ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD, відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на персональну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 трьох платежів без зазначення реквізитів одержувача.
В ході досудового розслідування 23.12.2016 року був проведений захід забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей та документів, які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації про анкетні дані власників карткових рахунків, на які безпідставно були перераховані грошові кошти з рахунку ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD, документів про їх відкриття та обслуговування, а також виписок про рух грошових коштів.
В ході аналізу одержаних під час тимчасового доступу до речей і документів відомостей від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були встановлені факти зняття готівкових коштів з банкоматів, які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також отримання готівкових коштів у касах відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та документування всіх фактів заволодіння грошовими коштами ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію, щодо фото та відео фіксації особи, яка знімала готівкові кошти в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », точного часу операції зі зняття готівки, а також місця знаходження банкомату :
з рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) у період часу з 14.07.2016 року по 05.10.2016 року, а саме:
ДатаДата операціїКод автори- заціїОпис операції по розрахункуОпераціяСума в валюті рахунку
з рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_14 ) у період часу з 21.01.2016 року по 19.05.2016 року, а саме:
ДатаДата операціїКод автори- заціїОпис операції по розрахункуОпераціяСума в валюті рахунку
з рахунку № НОМЕР_10 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_15 ) за 27.08.2016 року, а саме:
ДатаДата операціїКод автори- заціїОпис операції по розрахункуОпераціяСума в валюті рахунку
з рахунку № НОМЕР_7 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 за 27.01.2016 року, а саме:
ДатаДата операціїКод автори- заціїОпис операції по розрахункуОпераціяСума в валюті рахунку
з рахунку № НОМЕР_11 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 за 18.06.2016 року, а саме:
ДатаДата операціїКод автори- заціїОпис операції по розрахункуОпераціяСума в валюті рахунку
Окрім цього, для встановлення та документування всіх фактів заволодіння грошовими коштами ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), виникла необхідність :
-в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме копій касових чеків, які видавалися під час отримання готівкових коштів у касах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також відео (фото) фіксації з камер спостережень осіб, які їх отримували з рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) у період часу з 14.07.2016 року по 29.09.2016 року, а саме:
ДатаДата операціїКод автори- заціїОпис операції по розрахункуОпераціяСума в валюті рахунку
з рахунку № НОМЕР_7 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 за 27.01.2016 року, а саме:
ДатаДата операціїКод автори- заціїОпис операції по розрахункуОпераціяСума в валюті рахунку
з рахунку № НОМЕР_8 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_16 ) за 22.06.2016 року, а саме:
ДатаДата операціїКод автори- заціїОпис операції по розрахункуОпераціяСума в валюті рахунку
- в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме копій документів про рух грошових коштів (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) по рахунку НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи касах відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначеного рахунку, за період часу з 01.10.2015 року по 10.10.2016 року, а також копій документів про відкриття, обслуговування вказаного банківського рахунку, про анкетні дані власника рахунку прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання;
- в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме копій документів про рух грошових коштів (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) по рахунку НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи касах відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначеного рахунку, за період часу з 01.10.2015 року по 10.10.2016 року, а також копій документів про відкриття, обслуговування вказаного банківського рахунку, про анкетні дані власника рахунку прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання.
Таким чином речі та документи, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_17 ), а саме інформація щодо відкриття, обслуговування банківських рахунків, анкетні дані про їх власників, руху грошових коштів по банківських рахунках, а також інформація щодо фото та відео фіксації осіб, які знімали готівку в банкоматах (касах відділень) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні.
Враховуючи можливість використання як доказів вказаних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення такої.
Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Зазначені документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі і не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цих рахунків. Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" зазначена інформація є банківською таємницею і розкривається банком у певних випадках.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлено належним чином.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів та проведення їх виїмки, які перебувають в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_17 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєва зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 та старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській ОСОБА_19 тимчасовий доступ можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити ( здійснити виїмку) до речей і документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_17 ) а саме:
документів, які містять інформацію, щодо фото та відео фіксації особи, яка знімала готівкові кошти в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », точного часу операції зі зняття готівки, а також місця знаходження банкомату :
з рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) у період часу з 14.07.2016 року по 05.10.2016 року, а саме:
ДатаДата операціїКод автори- заціїОпис операції по розрахункуОпераціяСума в валюті рахунку
з рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_14 ) у період часу з 21.01.2016 року по 19.05.2016 року, а саме:
ДатаДата операціїКод автори- заціїОпис операції по розрахункуОпераціяСума в валюті рахунку
з рахунку № НОМЕР_10 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_15 ) за 27.08.2016 року, а саме:
ДатаДата операціїКод автори- заціїОпис операції по розрахункуОпераціяСума в валюті рахунку
з рахунку № НОМЕР_7 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 за 27.01.2016 року, а саме:
ДатаДата операціїКод автори- заціїОпис операції по розрахункуОпераціяСума в валюті рахунку
з рахунку № НОМЕР_11 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 за 18.06.2016 року, а саме:
ДатаДата операціїКод автори- заціїОпис операції по розрахункуОпераціяСума в валюті рахунку
-копій касових чеків, які видавалися під час отримання готівкових коштів у касах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також відео (фото) фіксації з камер спостережень осіб, які їх отримували з рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) у період часу з 14.07.2016 року по 29.09.2016 року, а саме:
ДатаДата операціїКод автори- заціїОпис операції по розрахункуОпераціяСума в валюті рахунку
з рахунку № НОМЕР_7 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 за 27.01.2016 року, а саме:
ДатаДата операціїКод автори- заціїОпис операції по розрахункуОпераціяСума в валюті рахунку
з рахунку № НОМЕР_8 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_16 ) за 22.06.2016 року, а саме:
ДатаДата операціїКод автори- заціїОпис операції по розрахункуОпераціяСума в валюті рахунку
- копій документів про рух грошових коштів (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) по рахунку НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи касах відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначеного рахунку, за період часу з 01.10.2015 року по 10.10.2016 року, а також копій документів про відкриття, обслуговування вказаного банківського рахунку, про анкетні дані власника рахунку прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання;
- копій документів про рух грошових коштів (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) по рахунку НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи касах відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначеного рахунку, за період часу з 01.10.2015 року по 10.10.2016 року, а також копій документів про відкриття, обслуговування вказаного банківського рахунку, про анкетні дані власника рахунку прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання.
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1