Справа № 484/322/17
Провадження №1-кс/484/70/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
03.02.17р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000162 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
за участю прокурора ОСОБА_5

слідчого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю: до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 22.01.2017р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані за № 0000162 за фактом заволодіння, шляхом обману та зловживання довірою, грошовими коштами ОСОБА_6 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Так, під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 , у період часу з 16.01.2017р. по 28.01.2017р., на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж сільськогосподарської техніки, а саме міні-трактора «Кубота L1-205», ціною 33000 грн. Під зазначеним оголошенням був мобільний телефон продавця, НОМЕР_3 . Зателефонувавши, продавець представився на ім`я ОСОБА_7 . В ході розмови останній прохав розрахуватись за доставку вказаного товару з Ленінського району Одеської області, в сумі 3000 грн. та повідомив реквізити банківської картки на яку потрібно перерахувати гроші, а саме НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_8 . Після чого ОСОБА_6 , 19.01.2017р. о 15:54 год., у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкою переказав грошові кошти в розмірі 3031,00 грн. Зателефонувавши до продавця, останній, постійно знаходив різні причини чому він не відправив товар. 20.01.17р., продавець зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно переказати залишок суми, в розмірі 30000 грн. Того ж дня, о 15:48 год., останній відправив кошти на той самий рахунок. Згодом, продавець надав інший номер для зв`язку, водія що здійснює доставку, НОМЕР_4 . З вказаного номеру чоловік зателефонував та представився ОСОБА_9 , повідомив що прибуде з товаром 20.01.2017р. З того часу та по сьогоднішній день, ОСОБА_6 , товар не отримав, дані особи на зв`язок не виходять, оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було видалено.
Слідчий вказує, що документи, які містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по кримінальному провадженню.
В судовому засіданні прокурор та слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області підтримали клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явися, причини неявки не відомі.

Заслухавши доводи учасників судового засідання на підтримку клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження суд дійшов наступного.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформацію щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_6 , та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- інформації щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по банківській карті № НОМЕР_1 ;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком № НОМЕР_1 ;
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: