печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ «Бучанський завод склотари ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управлiння Нацiональної полiцiї у м. Києвi ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
17.11.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управлiння Нацiональної полiцiї у м. Києвi ОСОБА_3 про арешт майна погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_5 , про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Бучанський завод склотари» () та накласти заборону на вчинення реєстраційних дій органам державної реєстрації прав та цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Кірова (Яблунська), 84, який перебуває на балансі та належить на праві приватної власності ТОВ «Бучанський завод склотари» ().

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Представник власника майна - ТОВ «Бучанський завод склотари» ОСОБА_4 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управлiння Нацiональної поліції у м. Києвi перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007429 від 14.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучанський завод склотари» (; дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу: 05.08.1999, 29.07.2004, 1 000024), розташоване за адресою: вул. Кірова, 84, м. Буча, Київська обл., Україна, 08292 є однією з компаній, що входить до складу грецької групи Yioula Group та на 84,95% Статутного капіталу є іноземною інвестицією компанії Югласс Холдінгз Лімітед.

19.10.2016 директору та головному бухгалтеру ТОВ «Бучанський завод склотари», перед подачею звітності до органів фіскальної служби, стало відомо про те, що до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були внесені зміни щодо власників та керівників Товариства з обмеженою відповідальністю «Бучанський завод склотари» (), а також зареєстровано зміни до установчих документів, а саме:

- 17.10.2016 за № 2000141 відбулась державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи зміна складу або інформації про засновників та внесенні зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, та за №3000141 зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів. Реєстраційні дії проведені Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (Свідоцтво № 7836, адреса: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 13/15, тел.: , 221-33-28);

- 19.10.2016 за №4000141 відбулось внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах зміна додаткової інформації. Реєстраційні дії проведені державним реєстратором Печерської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_7 .

Наразі, після проведення приватним нотаріусом та державним реєстратором Печерської районної Державної адміністрації в м. Києві реєстраційних дій, відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Бучанський завод склотари» є ТОВ «СЕПСА ОІЛ Україна», що розташовано за адресою: м. Київ, Голосіївський район, вул. Саксаганського, будинок 77, (код ЄДРПОУ 39089306), розмір внеску до статутного фонду - 48066670.40 грн., керівник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Одночасно, згідно внесених змін, ОСОБА_8 є Директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Бучанський завод склотари».

16.11.2016 під час протоколу допиту представника потерпілого, ОСОБА_4 надав свідчення про те, що компанія Югласс Холдінгз Лімітед, як учасник ТОВ «Бучанський завод склотари», не планувало та не здійснювало будь-яких дій спрямованих на відчуження корпоративних прав у Товаристві, не планувало та не здійснювало будь-яких дій спрямованих на зміну керівника. Окрім того, компанія Югласс Холдінгз Лімітед навіть не мала жодної уяви про існування ТОВ "СЕПСА ОІЛ УКРАЇНА», як і самого громадянина ОСОБА_8 .

Крім того, 16.11.2016 ОСОБА_4 , в порядку ст. 220 КПК України, звернувся до органу досудового розслідування з клопотанням про проведення процесуальних дій звернутись до слідчого суддя з клопотанням про накладання арешту на майно, а саме корпоративних прав ТОВ «Бучанський завод склотари» (), шляхом надання заборони на вчинення реєстраційних дій органам державної реєстрації прав та цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Кірова (Яблунська), 84, який перебуває на балансі та належить на праві приватної власності ТОВ «Бучанський завод склотари» ().

Слідчий вказує, що з метою збереження речових доказів, недопущення знищення, відчуження, передачі в тимчасове володіння іншим особам, зникнення, втрати або пошкодження майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та корпоративних прав ТОВ «Бучанський завод склотари» (), а також повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у застосуванні в одному із видів заходів забезпечення кримінального провадження арешт майна.

Відповідно до ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно, з метою забезпечення збереження речового доказу.
При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховуючи наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме з метою збереження речових доказів, недопущення знищення, відчуження, передачі в тимчасове володіння іншим особам, зникнення, втрати або пошкодження майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та корпоративних прав ТОВ «Бучанський завод склотари» (), а також повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення доходить висновку про необхідність у застосуванні в одному із видів заходів забезпечення кримінального провадження арешту майна.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Бучанський завод склотари» () та накласти заборону на вчинення реєстраційних дій органам державної реєстрації прав та цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Кірова (Яблунська), 84, який перебуває на балансі та належить на праві приватної власності ТОВ «Бучанський завод склотари» ().
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1