Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4079/17
Провадження № 1-кс/711/1537/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ КРАЇНИ
25 травня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000292 від 10.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про накладення арешту на майно,
в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000292 від 10.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим слідством встановлено, що 22.12.2014 року за результатами проведеного тендеру (переговорна процедура) між департаментом капітального будівництва ЧОДА та ТОВ «Ресурстехнобуд» укладено договір будівельного підряду №2. Згідно даного договору ТОВ «Ресурстехнобуд» повинно здійснити реконструкцію об`єкту «Очисні споруди м. Золотоноша (третя черга)» на загальну суму 8 441 160 грн. з терміном виконання четвертий квартал 2014 року та четвертий квартал 2015 року. Подальшою перевіркою встановлено, що в період з 26 по 29 грудня 2014 року Департаментом капітального будівництва ЧОДА було перераховано кошти на рахунок ТОВ «Ресурстехнобуд» за виконані роботи по вищевказаному об`єкту в сумі 3 774 810 грн.

27.03.2015 року між департаментом капітального будівництва ЧОДА та ТОВ «Ресурстехнобуд» укладено додаткову угоду №1 до договору будівельного підряду від 22.12.2014 року. Згідно даного договору ТОВ «Ресурстехнобуд» у 2015 році зобов`язаний виконати роботи на загальну суму 2 837 708 грн. В період з 21 по 27 травня 2015 року згідно наданих актів виконаних робіт Департаментом капітального будівництва ЧОДА було перераховано кошти на рахунок ТОВ «Ресурстехнобуд» у сумі 1 852 136 грн. В ході проведення подальшої перевірки встановлено, що ТОВ «Ресурстехнобуд» в акти виконаних робіт форми КБ-2в внесли неправдиві дані про роботи, які не відповідають проектно-кошторисні документації.

Також, в ході аналізу роздруківок руху коштів ТОВ «Ресурстехнобуд» встановлено, що вказане підприємство протягом січня-березня 2015 року здійснило перерахунок грошових коштів в сумі 3 007 260, 07 грн. (призначення платежу - за будівельні матеріали) на розрахунковий рахунок ТОВ «ПГ Карпати», а також протягом липня 2015 року здійснило перерахунок грошових коштів в сумі 866 096, 82 грн. (призначення платежу - за будівельні матеріали) на розрахунковий рахунок ТОВ «Сандо». В подальшому ТОВ «ПГ «Карпати» перераховує 1 970 000 грн., а ТОВ «Сандо» перераховує 625 000 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , основним видом діяльності якої являється діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, консультування з питань оподаткування. Окрім цього біло встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Остання являється заявником по матеріалам кримінального провадження № 80002653, зареєстрованого в серпні 2014 року по факту крадіжки статутних документів ТОВ «ПГ «Карпати» з її автомобіля HYUNDAI Accent д.н.з. НОМЕР_1 .

Зважаючи на викладене, 18.05.2017 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено обшук в офісному приміщенні, що орендує ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено печатки наступних підприємств: печатка ТОВ «Максолл» , печатка ТОВ «Акрополь-Буд» , печатка ТОВ «Техногруп-інжиніринг» , печатка ТОВ «Ін-Сейл» , печатка ТОВ «Лемберг-Трейд» , печатка ТОВ «Одіселл» , печатка ТОВ «Техноцентр-інжиніринг» , печатка ТОВ «Олаф-Груп» , печатка ТОВ «Техноцентр Інвест» , печатка ТОВ «Формейл» , печатка ТОВ «Техногруп-Інвест» , печатка ТОВ «Вестсейл ТМ» , печатка ТОВ «Бінортон» , печатка ТОВ «Ян-Агро» , печатка ТОВ «Нео Терік» , печатка ТОВ «Латвіт» , печатка ТОВ «Бествер» , печатка ТОВ «Новак Плюс» , печатка ПП «Зіра» , печатка ТОВ «Палітор» , печатка ТОВ «Сатілор» , печатка ТОВ «Еліс-Л» , печатка ТОВ «Аманда-М» , печатка ТОВ «Екопрод-ПУ» , печатка ТОВ «Техно-Буд-Інвест» , печатка ТОВ «ГОАН» , печатка ТОВ «Максолл» , печатка ФОП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , печатка ПП «Інтер-Імідж» , печатка ТОВ «Захід Трейд Груп» , печатка ТОВ «Актив-Універсал» , печатка ТОВ «Компанія «Інвест-Капітал» , печатка «SeLLVaster Sp. NIP , REGION 0000». В ході проведення слідчої дії учасники не пояснили причину знаходження вказаних печаток в зазначеному приміщенні та вказали, що не являються службовими особами вказаних підприємств. Також в ході проведення обшуку виявлено та вилучено: блокнот коричневого кольору з рукописними записами, блокнот світло-коричневого кольору з рукописними записами, блокнот зеленого кольору з рукописними записами, блокнот з написом на обкладинці «TravelCity» з рукописними записами, блокнот коричневого кольору з написом на обкладинці «Блокнот» з рукописними записами, блокнот сірого кольору з рукописними записами, а також флеш-карту з маркуванням «D33193» з господарською документацією зазначених товариств у електронному вигляді. На теперішній час виникає необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою забезпечення його збереження, а також перевірки причетності зазначених юридичних осіб до вчинення безтоварних операцій, що мали за мету конвертування бюджетних коштів у готівкову форму з метою повноти досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, дані предмети оглянуті та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Також вказує, що звернутись до слідчого судді з клопотанням в межах строків, передбачених ст. 170 КПК України не представилося можливим у зв`язку з необхідністю проведення першопочаткових слідчих дій у кримінальному провадженні, а саме: проведення інших обшуків, а також огляду вилучених документів з метою подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені предмети.

А тому, просить поновити пропущений строк та накласти арешт на наступне майно, вилучене 18.05.2017 під час проведення обшуку в офісному приміщенні, що орендує ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 :
- печатку ТОВ «Максолл» ;

- печатку ТОВ «Акрополь-Буд» ;

- печатку ТОВ «Техногруп-інжиніринг» ;

- печатку ТОВ «Ін-Сейл» ;

- печатку ТОВ «Лемберг-Трейд» ;

- печатку ТОВ «Одіселл» ;

- печатку ТОВ «Техноцентр-інжиніринг» ;

- печатку ТОВ «Олаф-Груп» ;

- печатку ТОВ «Техноцентр Інвест» ;

- печатку ТОВ «Формейл» ;

- печатку ТОВ «Техногруп-Інвест» ;

- печатку ТОВ «Вестсейл ТМ» ;

- печатку ТОВ «Бінортон» ;

- печатку ТОВ «Ян-Агро» ;

- печатку ТОВ «Нео Терік» ;

- печатку ТОВ «Латвіт» ;

- печатку ТОВ «Бествер» ;

- печатку ТОВ «Новак Плюс» ;

- печатку ПП «Зіра» ;

- печатка ТОВ «Палітор» ;

- печатку ТОВ «Сатілор» ;

- печатку ТОВ «Еліс-Л» ;

- печатку ТОВ «Аманда-М» ;

- печатку ТОВ «Екопрод-ПУ» ;

- печатку ТОВ «Техно-Буд-Інвест» ;

- печатку ТОВ «ГОАН» ;

- печатку ТОВ «Максолл» ;

- печатку ФОП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- печатку ПП «Інтер-Імідж» ;

- печатку ТОВ «Захід Трейд Груп» ;

- печатку ТОВ «Актив-Універсал» ;

- печатку ТОВ «Компанія «Інвест-Капітал» ;

- печатку «SeLLVaster Sp. NIP , REGION 0000»;

- блокнот коричневого кольору з рукописними записами;

- блокнот світло-коричневого кольору з рукописними записами;

- блокнот зеленого кольору з рукописними записами;

- блокнот з написом на обкладинці «TravelCity» з рукописними записами;

- блокнот коричневого кольору з написом на обкладинці «Блокнот» з рукописними записами;

- блокнот сірого кольору з рукописними записами;

- флеш-карту з маркуванням «D33193» з господарською документацією зазначених товариств у електронному вигляді.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В судове засідання ОСОБА_5 не викликалася, оскільки органом досудового розслідування доведена вказана необхідність для забезпечення реалізації арешту майна.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

СУ ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000292 від 10.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування 18.05.2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 12.05.2017 року було проведено обшук в офісному приміщенні, що орендує ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено печатки наступних підприємств: печатка ТОВ «Максолл» , печатка ТОВ «Акрополь-Буд» , печатка ТОВ «Техногруп-інжиніринг» , печатка ТОВ «Ін-Сейл» , печатка ТОВ «Лемберг-Трейд» , печатка ТОВ «Одіселл» , печатка ТОВ «Техноцентр-інжиніринг» , печатка ТОВ «Олаф-Груп» , печатка ТОВ «Техноцентр Інвест» , печатка ТОВ «Формейл» , печатка ТОВ «Техногруп-Інвест» , печатка ТОВ «Вестсейл ТМ» , печатка ТОВ «Бінортон» , печатка ТОВ «Ян-Агро» , печатка ТОВ «Нео Терік» , печатка ТОВ «Латвіт» , печатка ТОВ «Бествер» , печатка ТОВ «Новак Плюс» , печатка ПП «Зіра» , печатка ТОВ «Палітор» , печатка ТОВ «Сатілор» , печатка ТОВ «Еліс-Л» , печатка ТОВ «Аманда-М» , печатка ТОВ «Екопрод-ПУ» , печатка ТОВ «Техно-Буд-Інвест» , печатка ТОВ «ГОАН» , печатка ТОВ «Максолл» , печатка ФОП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , печатка ПП «Інтер-Імідж» , печатка ТОВ «Захід Трейд Груп» , печатка ТОВ «Актив-Універсал» , печатка ТОВ «Компанія «Інвест-Капітал» , печатка «SeLLVaster Sp. NIP , REGION 0000».

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області від 22.05.2017 року, вищезазначені предмети (печатки, блокнот та флеш-карта) були визнані речовими доказами.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (ч. 1 ст. 170 КК України).
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.
В судовому засіданні встановлено, що строк на звернення до суду з даним клопотанням пропущений органом досудового розслідування з поважних на те причин, а тому підлягає до поновлення.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне на підставі ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів накласти арешт на вилучені 18.05.2017 року під час обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві власності ОСОБА_7 речі, а саме:

- печатку ТОВ «Максолл» ;

- печатку ТОВ «Акрополь-Буд» ;

- печатку ТОВ «Техногруп-інжиніринг» ;

- печатку ТОВ «Ін-Сейл» ;

- печатку ТОВ «Лемберг-Трейд ЮА» ;

- печатку ТОВ «Одіселл» ;

- печатку ТОВ «Техноцентр-інжиніринг» ;

- печатку ТОВ «Олаф-Груп» ;

- печатку ТОВ «Техноцентр Інвест» ;

- печатку ТОВ «Формейл» ;

- печатку ТОВ «Техногруп-Інвест» ;

- печатку ТОВ «Вестсейл ТМ» ;

- печатку ТОВ «Бінортон» ;

- печатку ТОВ «Ян-Агро» ;

- печатку ТОВ «Нео Терік» ;

- печатку ТОВ «Латвіт» ;

- печатку ТОВ «Бествер» ;

- печатку ТОВ «Новак Плюс» ;

- печатку ПП «Зіра» ;

- печатка ТОВ «Палітор» ;

- печатку ТОВ «Сатілор» ;

- печатку ТОВ «Еліс-Л» ;

- печатку ТОВ «Аманда-М» ;

- печатку ТОВ «Екопрод-ПУ» ;

- печатку ТОВ «Техно-Буд-Інвест» ;

- печатку ТОВ «ГОАН» ;

- печатку ФОП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- печатку ПП «Інтер-Імідж» ;

- печатку ТОВ «Захід Трейд Груп» ;

- печатку ТОВ «Актив-Універсал» ;

- печатку ТОВ «Компанія «Інвест-Капітал» ;

- печатку «SeLLVaster Sp. NIP , REGION 0000»;

- блокнот коричневого кольору з рукописними записами;

- блокнот світло-коричневого кольору з рукописними записами;

- блокнот зеленого кольору з рукописними записами;

- блокнот з написом на обкладинці «TravelCity» з рукописними записами;

- блокнот коричневого кольору з написом на обкладинці «Блокнот» з рукописними записами;

- блокнот сірого кольору з рукописними записами;

- флеш-карту з маркуванням «D33193» з господарською документацією зазначених товариств у електронному вигляді.

Керуючись ст. ст. 36, 40, 167, 171-172 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000292 від 10.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про накладення арешту на майно задовольнити.
Поновити пропущений з поважних причин процесуальний строк, передбачений для подання клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна.

Накласти арешт на:

- - печатку ТОВ «Максолл» ;

- печатку ТОВ «Акрополь-Буд» ;

- печатку ТОВ «Техногруп-інжиніринг» ;

- печатку ТОВ «Ін-Сейл» ;

- печатку ТОВ «Лемберг-Трейд ЮА» ;

- печатку ТОВ «Одіселл» ;

- печатку ТОВ «Техноцентр-інжиніринг» ;

- печатку ТОВ «Олаф-Груп» ;

- печатку ТОВ «Техноцентр Інвест» ;

- печатку ТОВ «Формейл» ;

- печатку ТОВ «Техногруп-Інвест» ;

- печатку ТОВ «Вестсейл ТМ» ;

- печатку ТОВ «Бінортон» ;

- печатку ТОВ «Ян-Агро» ;

- печатку ТОВ «Нео Терік» ;

- печатку ТОВ «Латвіт» ;

- печатку ТОВ «Бествер» ;

- печатку ТОВ «Новак Плюс» ;

- печатку ПП «Зіра» ;

- печатка ТОВ «Палітор» ;

- печатку ТОВ «Сатілор» ;

- печатку ТОВ «Еліс-Л» ;

- печатку ТОВ «Аманда-М» ;

- печатку ТОВ «Екопрод-ПУ» ;

- печатку ТОВ «Техно-Буд-Інвест» ;

- печатку ТОВ «ГОАН» ;

- печатку ФОП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- печатку ПП «Інтер-Імідж» ;

- печатку ТОВ «Захід Трейд Груп» ;

- печатку ТОВ «Актив-Універсал» ;

- печатку ТОВ «Компанія «Інвест-Капітал» ;

- печатку «SeLLVaster Sp. NIP , REGION 0000»;

- блокнот коричневого кольору з рукописними записами;

- блокнот світло-коричневого кольору з рукописними записами;

- блокнот зеленого кольору з рукописними записами;

- блокнот з написом на обкладинці «TravelCity» з рукописними записами;

- блокнот коричневого кольору з написом на обкладинці «Блокнот» з рукописними записами;

- блокнот сірого кольору з рукописними записами;

- флеш-карту з маркуванням «D33193» з господарською документацією зазначених товариств у електронному вигляді, з метою збереження речових доказів.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена до апеляційної інстанції протягом 5 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1