печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до наступних документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Другим слідчим відділом управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000861 від 22.08.2014 за фактом розкрадання службовими особами та фактичними власниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, одержаних від ІНФОРМАЦІЯ_1 як стабілізаційний кредит за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що 11.02.2011 року народний депутат України ОСОБА_4 , використовуючи службове становище свого батька ОСОБА_5 , який на той момент обіймав посаду Генерального прокурора України, здійснюючи через правоохоронні органи систематичний тиск на службових осіб та власників акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), які володіли 99,39% акцій Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( у подальшому перейменовано на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), змусив їх продати на неконкурентних умовах за істотно заниженою ціною 80% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підконтрольним йому особам за 1,5 млн. доларів США при тому, що в 2007 році вартість цих акцій становила 60 млн. доларів США, а власний капітал банку на момент його продажу ОСОБА_4 становив 36,5 млн. доларів США.

У подальшому, протягом 2011-2014 років ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактичним власником контрольного пакету акцій якого був ОСОБА_4 отримав від ІНФОРМАЦІЯ_1 низку кредитів для збереження ліквідності банку на загальну суму 153 200 000,00 грн. під сумнівне забезпечення, які не повернув.

З метою дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування, обставин одержання та використання кредитних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також обставин надання цих коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо надання Національним банком України Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитів за договорами №206/09-14/КТ від 11.09.2014 та №16 від 19.03.2014, документів, що стосуються інвентаризації активів та пасивів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на момент прийняття рішення про його ліквідацію, а також інших документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також працівникам оперативних підрозділів за відповідним дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1. Усіх матеріалів, що стосуються надання та обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_6 чи його територіальними підрозділами Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (змінено назву на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кредитів за кредитними договорами № 206/09-14/КТ від 11.09.2014 та № 16 від 19.03.2014, у тому числі:

- Клопотань про надання кредитів;

- Програм фінансового оздоровлення банку, спрямованих на вирішення протягом строку користування стабілізаційним кредитом проблем ліквідності, поліпшення структури активів, дохідності, рентабельності тощо;

- Графіків повернення стабілізаційних кредитів та сплати процентів за користування ними із щомісячною розбивкою на весь строк користування стабілізаційними кредитами;

- Письмових запевнень банку щодо збільшення розміру регулятивного капіталу банку впродовж строку користування кредитами;

- Програм капіталізації банку;

- Документів, що підтверджують право власності банку або майнового поручителя на запропоноване забезпечення за стабілізаційними кредитами;

- Витяги про наявність чи відсутність записів в державному реєстрі обтяжень рухомого майна про обтяження, зміну обтяження, відступлення права на предмет обтяження;

- Звітів про оцінку майна (актів оцінки майна);

- Витягів з державного реєстру прав власності на нерухоме майно або Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна;

- Кредитних договорів № 206/09-14/КТ від 11.09.2014 та № 16 від 19.03.2014 про надання ІНФОРМАЦІЯ_6 стабілізаційних кредитів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Документів, актів, висновків тощо за матеріалами проведених перевірок ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Погоджень структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , доповідних записок чи інших матеріалів щодо можливості чи неможливості надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитів;

- Матеріалів листування (у тому числі електронного) між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань підготовки, укладення та виконання кредитних договорів № 206/09-14/КТ від 11.09.2014 та № 16 від 19.03.2014;

- Платіжних документів (виписок по рахункам, меморіальних ордерів, платіжних доручень тощо) щодо перерахування Національним банком України Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитних коштів, а також щодо сплати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тіла кредита, відсотків за його користування а також інших передбачених відповідними кредитними договорами платежів.

- Документів, що стосуються здійснення контролю відповідними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 за використанням кредитних коштів Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також за виконанням позичальником умов відповідних договорів.

- Службових записок працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо виявлених порушень під час підготовки, укладання чи виконання кредитних договорів № 206/09-14/КТ від 11.09.2014 та № 16 від 19.03.2014, а також щодо невиконання/неналежного виконання позичальником умов договорів;

- Документів, що стосуються звернення стягнення на предмет застави за кредитними договорами № 206/09-14/КТ від 11.09.2014 та № 16 від 19.03.2014, що стосуються оцінки майна/ма йнових прав на момент звернення стягнення на них, а також що стосуються реалізації Національним банком України заставленого майна, на яке звернуто стягнення.

- Інших документів, що стосуються підготовки, укладення та виконання кредитних договорів № 206/09-14/КТ від 11.09.2014 та № 16 від 19.03.2014, а також дій, пов`язаних зі зверненням стягнення на предмет застави у зв`язку з невиконанням/неналежним викоаннням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » умов зазначених договорів.

2. Документів, що направлялись до Національного банку України Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно зміни акціонерів та органів управління банком за період з 2011 року по 12.05.2017, а також документів щодо надання дозволів ІНФОРМАЦІЯ_6 на придбання часток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

3. Документів, що містять відомості про результати інспекційних перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 2011 року по 12.05.2017.

4. Документів, що містять відомості про результати інвентаризації банківських активів/пасивів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на момент його ліквідації (або станом на іншу останню дату у разі відсутності відповідних документів станом на момент його ліквідації).

5. Звітів ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за весь період здійснення ліквідаційної процедури ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/26124/17-к

Примірник 2 - наданий старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1