солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

07 грудня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене прокурором САП ГПУ ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0002952 від 20.10.2016, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, а саме

- відомостей про наявність за період з 28.11.2013 по 28.11.2016 поточних, кореспондентських та вкладних (депозитних) банківських рахунків, які належать громадянам:

ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 );

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 );

ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 );

ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 );

ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ).

- копій відомостей (у вигляді збереженої інформації на оптичний диск з наданим вихідним номером банківської установи, який засвідчує достовірність даних збережених на диску) про рух коштів за період з 28.11.2013 по 28.11.2016 із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), призначення платежу по розрахункових рахунках, які належать вищепереліченим особам, мотивуючи свої вимоги наступним.

Так, НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002952 від 20.10.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.368-2 КК України, щодо набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави у власність активів у значному розмірі (грошових коштів, іншого майна, та доходів від них, розмір (вартість) яких перевищує одну тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів іншим особам, які є її близькими особами в розумінні ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції».
Так, детектив стверджує, що органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , будучи військовою посадовою особою Збройних Сил України, маючи військове звання вищого офіцерського складу, в розумінні ч. 2 ст. 5 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», за час служби у Збройних Силах України і перебування при цьому на різних посадах набув у власність активи у значному розмірі, в розумінні п. 2 Примітки до ст. 368-2 КК України, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами. З метою приховання факту набуття у власність активів у значному розмірі, вони були передані у власність близьким особам.

В ході досудового розслідування встановлено перелік осіб, які є близькими особами ОСОБА_6 в розумінні ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції», а саме:

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 );

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 );

ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 );

ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 );

ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ).

З метою проведення аналізу руху коштів джерел їх одержання, встановлення фактів переведення готівкових коштів на рахунки вищезазначених осіб, отримання доказів набуття неправомірної вигоди, у детективів виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів у вигляді отримання інформації про наявність поточних рахунків, які належать вищезазначеним особам, роздруківки руху коштів по вказаних рахунках з магнітного носія інформації серверу банку, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку.

Виходячи з матеріалів досудового розслідування детектив вважає,що в НАБУ є обґрунтовані підстави вважати, що вказані документи відносно клієнтів банку вищезазначених осіб перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені відомості про рух коштів по рахунках вищевказаних клієнтів, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, дадуть змогу встановити наявність чи відсутність фактів здійснення незаконного збагачення ОСОБА_6 та його близькими особами. Крім того, інформація про рух коштів в межах кримінального провадження буде використана для проведення процесуальних та слідчих дій, що забезпечить впевнений детектив дієвість кримінального провадження відповідно до ч. 1 ст.131 КПК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, детектив просить задовольнити клопотання.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива, який не наполягав на отриманні тимчасового доступу до всіх перелічених ним в резолютивній частині свого клопотання речей і документів, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити.
Надати детективам Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , ОСОБА_15 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- відомостей про наявність за період з 28.11.2013 по 28.11.2016 поточних, кореспондентських та вкладних (депозитних) банківських рахунків, які належать громадянам:

ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 );

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 );

ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 );

ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 );

ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ).

- копій відомостей (у вигляді збереженої інформації на оптичний диск з наданим вихідним номером банківської установи, який засвідчує достовірність даних збережених на диску) про рух коштів за період з 28.11.2013 по 28.11.2016 із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), призначення платежу по розрахункових рахунках, які належать вищепереліченим особам.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження №760/20618/16-к; 1-кс/760/16064/16.
Примірник 2 детектив ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1