Справа № 185/2990/17
Провадження № 1-кс/185/567/17
У Х В А Л А
12 квітня 2017 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:
В клопотанні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2017 року за № 0000017, порушує питання про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , а саме паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду; заява на відкриття поточного рахунку; опитувальний лист; договір про розрахунково-касове обслуговування; картки із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів; доручення на отримання грошових коштів з рахунку; документ, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на облік у відповідному органі ІНФОРМАЦІЯ_2 ; довіреність фізичної особи-підприємця, якщо рахунком розпоряджаються довірені особи; документ, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на податковий облік як платника ПДВ за умови підключення рахунку до системи «Клієнт-Банк»;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття вказаного рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку на кожен операційний день, виписки руху грошових коштів по рахунку у вказаний період; відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата терміналом, зняття з банкомату).

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання прокурора має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається, що 16.03.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 190 КК України.

Вищеказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів, які становлять охоронювану законом таємницю, має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів. які були підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , а саме паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду; заява на відкриття поточного рахунку; опитувальний лист; договір про розрахунково-касове обслуговування; картки із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів; доручення на отримання грошових коштів з рахунку; документ, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на облік у відповідному органі ІНФОРМАЦІЯ_2 ; довіреність фізичної особи-підприємця, якщо рахунком розпоряджаються довірені особи; документ, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на податковий облік як платника ПДВ за умови підключення рахунку до системи «Клієнт-Банк»;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття вказаного рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку на кожен операційний день, виписки руху грошових коштів по рахунку у вказаний період; відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата терміналом, зняття з банкомату).

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1