УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000251 від 25.08.15, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000251 від 25.08.15, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Клопотання обґрунтовується тим, що у період 2012-2016 років службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , власність держави 70,7 % акцій), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ін., діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, заволоділи державними грошовими коштами в особливо великому розмірі, які були виділені з Державного бюджету України на виробництво, обробку та/або постачання лікарських засобів до лікувальних закладів України. В подальшому, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та діючи умисно, з корисливих мотивів, легалізовують (відмивають) зазначені кошти в особливо великому розмірі шляхом вчинення фінансових операцій переказів на рахунки ряду суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, з подальшим їх переведенням у готівку.
Так, невстановленими службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також іншими невстановленими слідством особами, розроблено та реалізовано схему заволодіння державними грошовими коштами, які виділялись з Державного бюджету України на виробництво, обробку та/або постачання лікарських засобів (інсулінів) до лікувальних закладів України, шляхом постачання на територію України порошку (сировини) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Китай).
Схема полягала та полягає у закупівлі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » очищеної сировини компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під виглядом неочищеної у афільованої структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором якої є ОСОБА_4 - донька заступника голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , за завищеними цінами, що сприяє зменшенню податкового навантаження ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зменшенню сум прибутків даного товариства, з яких на кінець кожного звітного року на користь держави сплачуються дивіденди.
Зокрема, за період коли ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закуповувало сировину компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Китай) без посередників, на користь держави за 2014 рік у 2015 році сплачено дивідендів у розмірі 26 608 618,27 грн., а вже за 2015 рік, у 2016 році сплачено дивідендів у розмірі лише 4 491 935,87 грн.
Окрім вищевикладеного встановлено, що протягом 2015 2016 років ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувало на рахунок афілійованої з ним комерційної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 20 млн. нібито за договором № 1 від 29.10.15 переведення права вимоги, 2 300 000 грн. за договором № 1/2016 від 01.06.16 надання поворотної фінансової допомоги, 600 000 грн. за договором № 3/2 від 25.02.15 за послуги реєстрації та 750 000 грн. за договором № 4/3 від 10.03.15 також за послуги реєстрації.
Згідно виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№ НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ), доступ до якої отримано на підставі відповідної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду від 23.11.16, на користь ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти перераховувались та перераховуються на рахунки: № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );; № НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000251 від 25.08.15, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме:
-копій виписок (в документарному та електронному вигляді) по рахункам № НОМЕР_7 за період 01.01.15 09.12.16, № НОМЕР_8 за період 01.01.15 09.12.16, у повному обсязі, з зазначенням: дат та підстав проведення операцій, кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, рахунків кореспондентів, сум операцій, призначень платежів, відомостей про банкомати та/або термінали щодо місць використання банківських платіжних карток;
-копій розпоряджень, платіжних доручень, реєстрів, векселів, договорів, чеків, заяв на видачу готівки, актів приймання-передачі векселів, актів пред`явлення векселів до оплати та інших документи на підставі та з урахуванням яких здійснювалось списання та зарахування коштів по рахункам ОСОБА_4 № НОМЕР_7 за період 01.01.15 09.12.16, № НОМЕР_8 за період 01.01.15 09.12.16, а також копій документів щодо видачі готівки з вказаних рахунків у зазначені періоди.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копії вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: