Справа № 466/295/17
У Х В А Л А
«18» січня 2017 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянула клопотання прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 19.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410 КК України,-

у с т а н о в и л а :

18 січня 2017 року прокурор військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зіслалася на те, що СВ військової прокуратури Львівського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке 19 жовтня 2016 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000271 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) в ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців, заволоділи військовим майном (грошовими коштами) на суму понад 3,6 млн. грн.

За наявними даними, в 2015 році ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено конкурс (оголошення № 227/1/2226-НЕР у газеті Народна армія від 31.07.2015 № 72 (5407)) про проведення закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України, загальною вартістю 915 365 062 (дев`ятсот п`ятнадцять мільйонів триста шістдесят п`ять тисяч шістдесят дві) грн. 50 коп., строк подання пропозицій 10.08.2015за адресою: АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_5 .

Відповідно до документації конкурсних торгів планувалось закупити квартири за 41 лотом в регіонах України, серед яких лот № 24 м. Львів до 50 квартир та лот № 25 Львівська область до 30 квартир.

В подальшому, за результатами проведення конкурсу (оголошення №227/1/2494-НЕР про результати проведення конкурсу щодо закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України), 19.08.2015 конкурсною комісією ІНФОРМАЦІЯ_1 з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та умовах пайової участі в регіонах України визначено переможців, серед яких за лотом № 25 (Львівська область до 30 квартир) перемогу отримало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з ціновою пропозицією 15 847 425 грн. без ПДВ (10 450,00 грн./кв.м. (без ПДВ) загальною площею квартир 1516 кв.м., з яким укладено відповідні договори купівлі-продажу.

В ході перевірки встановлено, що об`єкт нерухомості, який реалізований ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_1 розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Вказаний будинок зведений у 1964 році та перебував на балансі Роздільського ДГХП " ІНФОРМАЦІЯ_4 "у якості гуртожитку. 30.11.1995 рішенням №415 ІНФОРМАЦІЯ_5 переданий на баланс ІНФОРМАЦІЯ_5 . 08.11.2005 рішенням №470 ІНФОРМАЦІЯ_5 , вказану нерухомість переведено з житлового фонду в нежитловий, у зв`язку з її перебуванням в аварійному стані. 26.07.2006. Новороздільська міська рада Львівської області, відповідно до договору купівлі-продажу, реалізовує вказану нежитлову будівлю загальною площею 2794 кв.м. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за ціною 606 454, 45 грн., а 14.03.2008.

Окрім того, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " реалізував вказану нежитлову нерухомість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за ціною 450 000 грн.

Крім цього, з метою встановлення середніх ринкових цін за кв.м. на нерухомість (квартири) в м. Новий Розділ Львівської області в період з червня по жовтень 2015 року, Управлінням скеровано відповідний запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 (лист №62/8-565п від 30.09.2016р.). Відповідно до висновку моніторингу (лист №19-09/1336 від 06.10.2016р.) ЛТПП у вказаний вище період часу ціна на нерухомість у новозбудованих житлових багатоквартирних будинках в м. Новий Розділ становила від 4561 грн. до 8050 грн. за кв.м. Отже, беручи до уваги найвищу ціну (8050 грн. за кв.м.), службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", переслідуючи корисливі цілі свідомо завищили завищено вартість кв.м. на 2400 грн., чим завдали шкоду інтересам держави на суму понад 3,6 млн. грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в подальшому, службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " частину (понад 13 млн. грн.) незаконно отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів, перерахували на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців, а саме:

- 25.12.2015 та 29.12.2015 на р/р № НОМЕР_5 відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " м. Львів на ОСОБА_4 ( АДРЕСА_7 , інд. код НОМЕР_6 ) кошти в сумі 1 151 453,86 грн. призначення платежів: оплата за будівельні матеріали згідно з договором №01/06 від 01.06.2015;

- 28.12.2015 на р/р № НОМЕР_7 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " у м. Києві на ОСОБА_5 (

АДРЕСА_8 , інд. код НОМЕР_8 ) кошти в сумі 486 000,96 грн. призначення платежу: оплата за товар згідно з договором №22/06/15 від 22.06.2015;

- 28.12.2015 на р/р № НОМЕР_9 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " на ОСОБА_6 ( АДРЕСА_9 , інд. код НОМЕР_10 ) кошти в сумі 503 006,19 грн. призначення платежу: оплата за товар згідно з договором №1-15-п від 01.12.2015;

- 24.12.2015 на р/р № НОМЕР_11 відкритий в ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на ОСОБА_7 ( АДРЕСА_10 , інд. код НОМЕР_12 ) кошти в сумі 534 483,00 грн. призначення платежу: оплата за товар згідно з договором №02-06-15 від 02.06.2015;

- 23.12.2015, 24.12.2015р., 28.12.2015р. та 29.12.2015р. на р/р № НОМЕР_13 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " на ОСОБА_8 ( АДРЕСА_11 , інд. код НОМЕР_14 ) кошти в сумі 10 349 222,26 грн. призначення платежу: оплата за виконані роботи згідно з договором №0-005 від 30.05.2015.

Враховуючи викладене, З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на р/р № НОМЕР_5 відкритий в Західному ГРУ ЗАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на ОСОБА_4 та їх подальше використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та знаходяться у володінні Західного ГРУ ЗАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , АДРЕСА_12 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення прокурора та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и л а :

клопотання задовольнити.

Надати прокурору військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта в Західному ГРУ ЗАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , АДРЕСА_12 ) ОСОБА_4 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по р/р № НОМЕР_5 за період з 05.09.2015 по дату винесення ухвали суду, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по р/р № НОМЕР_5 за період з 05.09.2015 по дату винесення ухвали суду інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття р/р № НОМЕР_5 , додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку первинних документів, що свідчать про зарахування на р/р № НОМЕР_5 та зняття з останнього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) р/р № НОМЕР_5 за період з 05.09.2015 по дату винесення ухвали суду договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити прокурору військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 , прокурорам групі прокурорів та слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1