Справа № 592/8071/17
Провадження № 1-кс/592/3880/17

УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до документів/
28 липня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002801 від 24.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, щоголова Сумського міського громадського об`єднання авто гаражного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , довготривалий час в супереч установленому законом порядку, працевлаштовував осіб, які фактично не працювали, але відповідно до видаткових накладних отримували заробітну плату за період 2013-2016 роки.
24.06.2016 року за даним фактом СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002801 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.
Під час досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_6 , який надав наступні покази, що з 2016 року він є членом гаражного авто кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У користуванні перебуває гараж № НОМЕР_1 . Гаражний авто кооператив знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Головою кооперативу є ОСОБА_5 , який в займаній посаді приблизно з 2013 року. Щомісяця кожен член кооперативу виплачує членські внески. Спочатку було по 25 грн., потім 30 грн., а останнім часом по 35 або по 40 грн., а власники місць стоянки, що розміщена на п`ятому поверсі сплачують 160 грн. Отримані кошти повинні витрачатися на благоустрій, ремонт приміщень та доріг. Але ці кошти не витрачаються і невідомо куди діваються. Після того як ОСОБА_6 став членом кооперативу йому стало відомо про протиправні дії голови правління Сумського міського громадського об`єднання автогаражного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Протягом трьох років правління ОСОБА_5 , від членів Товариства, а саме від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,
ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дізнавався про велику кількість нарікань, письмових та усних претензій та звернень щодо діяльності ОСОБА_5 як голови правління Товариства. Зі сторони ОСОБА_5 порушуються норми статуту Товариства, законодавства про громадські об`єднання, трудового та кримінального законодавства.
Крім того, достовірно встановлено, що у відомостях про виплату грошей СМНГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 2013 по 2016 рік зазначено осіб, які фактично не працювали в зазначеному товаристві, але зазначені як такі, що працюють та отримують заробітну платню, а напроти їх прізвищ стоять підписи про отримання грошових коштів, які вказані особи не ставили. Такими особами є: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 . Слід зазначити, що при цьому за вказаних осіб своєчасно та в повній мірі відраховувались страхові внески до Пенсійного фонду.
Також в ході досудового слідства стало відомо, що за ОСОБА_15 підпис ставив його батько ОСОБА_19 , за ОСОБА_16 та ОСОБА_17 підпис ставила ОСОБА_20 , за ОСОБА_14 та ОСОБА_18 підпис ставив ОСОБА_5 . Відповідно до показів ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , вказану зарплату вони не отримували взагалі.
В ході досудового слідства виникла необхідність встановити суму збитків завданих в результаті виплати заробітної плати ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 АГТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_2 , які фактично в АГТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ніколи не працювали. Для цього необхідно ознайомитися з 1 ДФ декларацією про нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб ( ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,); звіти про суму нарахованої заробітної плати та єдиного внеску на пенсійне страхування вказаних осіб, за період з 2013 по 2016 рік.
Вказані документи, знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .
В інший спосіб отримати вказану інформацію, яка необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для встановлення суми збитків завданих ГО СГО АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", неможливо, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в зазначених документах має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також може мати силу доказів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ СВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
- 1ДФ податкового розрахунку сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, сум утриманих з них доходів 1. ОСОБА_18 ідентифікаційний код НОМЕР_3
- 2) ОСОБА_16 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;
- 3) ОСОБА_15 ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ;
- 4) ОСОБА_21 ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ;
- 5) ОСОБА_17 ідентифікаційний номер НОМЕР_7
- 6) ОСОБА_14 ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , за час їх роботи в АГТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) в період 2013-2016 років з правом вилучення належним чином завірених копій .
Б) Список найманих працівників за яких звітувало ГО СГО АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2013 по 31.12.2016 рік
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, другий - видається заявнику клопотання.

Суддя ОСОБА_1