Справа № 158/1017/17
Провадження № 1-кс/0158/311/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2017 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянув клопотання заступника начальника СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

20.04.2017 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся заступник начальника СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000292 від 12.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання належним чином завірених копій.

В обґрунтування заявленого клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000292 від 12.04.2017 року, згідно якого 12.11.2016 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу цукру, оголошення про яке вона розмістила за допомогою мережі інтернет на сайті "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6000 гривень, які остання перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 .

12.04.2017 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000292 та кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, 12.11.2016 ОСОБА_5 , знайшовши на сайті «ОЛХ», оголошення про продаж цукру, перерахував на картковий рахунок, № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.10.2016 по 20.04.2017, із зазначенням точного місця зняття грошових коштів та будь-яких переказів грошей на інші банківські рахунки.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , на котрий було перераховано грошові кошти, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів на вищевказаних банківських рахунках.

Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши матеріали досудового розслідування, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Окрім того, отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення та встановлення особи правопорушника, які неможливо встановити в інший спосіб.

Відтак, з урахуванням вищевикладеного та приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного розгляду даного кримінального провадження має значення інформація, яка може бути використана як доказова база і є джерелом доказів, яка слугуватиме підтвердженню або спростуванню факту вчинення шахрайських дій у даному кримінальному провадженні, слід надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з правом отримання вищевказаної інформації.

З метою недопущення зміни або знищення інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд заявленого клопотання, слід проводити без повідомлення представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Надати заступнику начальника СВ Ківерцівського ВП ГУ НП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 01.10.2016 року по 20.04.2017 року, з чиєї ініціативи;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.10.2016 року по 20.04.2017 року;

- матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли на банківський рахунок № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 01.10.2016 року по 20.04.2017 року з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 30-ти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1