печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи - заступника начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи - заступника начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явилася, про розгляд клопотання повідомлялася належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що другим слідчим відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000558 від 12.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 382 КК України. У вказаному кримінальному провадженні з поміж іншого досліджуються обставини вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконної діяльності, пов`язаної із невиконанням ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.02.2017. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2017 ухвалою Печерського районного суду міста Києва у справі №757/7499/17-ц за позовом ІНФОРМАЦІЯ_5 , SUNNEX ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 про зобов`язання вчинити дії задоволено заяву позивачів (стягувачів) про забезпечення позову. Прокурор зазначив, що з метою підтвердження фактів причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до незаконної діяльності, пов`язаної із невиконанням ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.02.2017 виникає об`єктивна необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , дані документи та відомості, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи - заступника начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити. Надати дозвіл слідчому слідчої групи - заступнику начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: електронні повідомлення, звернення, листи, запити про надання інформації, службові записки, доповідні записки, розпорядження, доручення, пояснювальні записки, протоколи та протокольні рішення, протоколи засідань, накази, постанови, положення та інші документи (матеріали), а також проекти цих документів, які складалися та/або направлялись співробітниками Національного банку України до Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Кіпрської філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Міністерства фінансів України, Кабінету Міністрів України, тощо, стосовно нарахування, обліку, зарахування, списання, проведення операцій «Сторно», чи проведення будь-яких інших операцій відносно грошових коштів, депозитів, процентів за депозитами, проведення процедури bail-in (обміну грошових вимог на акції додаткової емісії банку), розторгнення чи розірвання депозитних договорів та проведення інших операцій відносно банківських рахунків клієнтів Кіпрської філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - компаній ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_1 , TheBusinessCentre НОМЕР_2 ), SUNNEX ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_3 ,TheBusinessCentre 758 GroundFloor, GreatCambridgeRoad, Enfield, НОМЕР_4 , ENGLAND), TAMPLEMON ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), LUMIL ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), SOFINAM ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ); положення про правління ІНФОРМАЦІЯ_1 , положення про розподіл обов`язків членів правління ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадові інструкції співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відповідають за здійснення нагляду за Публічним акціонерним товариством Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформація про куратора Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », положення про департаменти, комісії та інші структурні підрозділи, відповідальні за здійснення нагляду за Публічним акціонерним товариством Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », положення, службові інструкції керівників, перелік співробітників ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , Управління моніторингу пов`язаних з банками осіб, положення про тощо; лист Заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 від 28.04.2017 року №20-009/31970, а також документи, доповідні та службові записки, які були підставою для направлення зазначеного листа; рішення Ради з фінансової стабільності від 15 березня 2017 року, а також документи, доповідні та службові записки, які були підставою для прийняття зазначеного рішення; протокольне рішення ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_2 №3 від 28.04.2017 року, а також документи, доповідні та службові записки, які були підставою для прийняття зазначеного рішення, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/28473/17-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_4 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1
31.05.2017 р.