УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі Приморського районного суду м.Одеси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітан юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним. Так, в клопотанні зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування під №0000139 від 10.07.2017 року за ознаками вчення злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 КК України.
В клопотанні указано, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими особами органів влади та місцевого самоврядування, організували діяльність підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою уникнення виконання зобов`язань підприємствами реального сектору економіки перед бюджетом, а саме сплати обов`язкових податків та зборів, використовуючи реквізити раніше вказаних фіктивних підприємств, не відображення (відображення) у податковій звітності нікчемних (безтоварних операцій) ухиляються від сплати податків, що входять в систему оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, у сумі понад 50 млн.грн.

Як вбачається, із клопотання, згідно листа ГВ БКОЗ Управління СБ України в Одеській області, у 2016 році, за рахунок субвенції з державного бюджету, ІНФОРМАЦІЯ_8 було виділено 24 млн. 947 тис. грн. для будівництва «Адміністративно-культурного центру». 23.09.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , на виконання вказаних робіт, укладено відповідний договір підряду.

Як указано, у клопотанні, у грудні 2016 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) були підписані всі акти виконаних робіт по освоєнню вищевказаної суми однак, фактично роботи по будівництву вказаного об`єкту продовжуються і по теперішній час, а грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) сплачено в повному обсязі.

Як вбачається, із клопотання, посадові особи
ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зловживаючи своїми службовими обов`язками, здійснили підписання актів виконаних робіт по будівництву «Адміністративно-культурного центру» не маючи на те законних підстав.

Із клопотання вбачається, що згідно відповіді на доручення з ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 відкритий в Одеській обласній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ).
В клопотанні зазначено, що згідно отриманої інформації, на вказаному розрахунковому рахунку можуть зберігатися грошові кошти , що були отримані від ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Як вказано, у клопотанні слідчого, у ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000139, з метою призначення податкових перевірок вказаних вище підприємств, призначення експертних досліджень почерку та експертних бухгалтерських досліджень, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення , та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 відкритому в Одеській обласній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), та інших розрахункових рахунках , які були відкриті вказаним підприємством для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2016 р. по теперішній час в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів,з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному вигляді; копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), копій платіжних доручень та інших фінансово - розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів.
Слідчий в клопотанні вважав, що, враховуючи можливість отримати, під час тимчасового доступу до документів, які знаходиться в Одеській обласній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ) відомостей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , та можуть бути використані як докази у суді, та з метою подальшого проведення експертних досліджень, а також , зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000139 від 10.07.2017року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. З ст. 212КК України.
Слідчим за допомогою документів не було доведено, того, що грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » знаходяться у володінні юридичної особи на державному рахунку № НОМЕР_9 відкритому в Одеській обласній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), та те, що відомості про наявні з 01.01.2016 року грошові кошти до укладеного договору від 23.09.2016 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, по якому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не є підозрюваними. Лист від 13.07.2017 року /а.с.18/ не є документом, так як до нього не були долучені додатки документи, лист є припущенням можливості відкриття зазначеного номеру рахунку.

Крім того, слідчим у судді не було доведено, що саме на зазначений розрахунковий рахунок були перераховані розшукуванні слідчим грошові кошти, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Окрім зазначеного, слідчим не надані документи, докази, які можуть підтвердити, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » існували розрахунки, взаємовідносин із підприємством із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та іншими зазначеними у витягу підприємствами, та не були доведені зазначені обставини, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суду не були надані докази того, що зазначений тимчасовий доступ необхідний слідчому для призначення будь яких експертиз, так як постанови про призначення експертиз до клопотання слідчого не були долучені.

На підставі вищезазначеного, враховуючи відсутність підстав, передбачених у п.п.1,2 ч.5 ст.165 КПК України слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання слідчому у наданні тимчасового доступу, зазначеного у клопотанні.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
У задоволенні клопотання старшому слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ та вилучення у Одеській обласній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 відкритому в Одеській обласній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), та інших розрахункових рахунках, які були відкриті вказаним підприємством для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2016 р. по теперішній час в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані
грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді; копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), копій платіжних доручень та інших фінансово - розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
25.07.2017