Справа № 592/6128/17
Провадження № 1-кс/592/2961/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 червня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002137 від 01.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту крадіжки. Так 10.05.2017 р. невстановлена особа, вчинила крадіжку грошових коштів з карти ОСОБА_4 в сумі 9600 грн., чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму. Станом на 10.05.2017 на ім`я ОСОБА_4 було відкрито два банківських рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Номери банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 10.05.2017 року близько 12 год. на мобільний номер ОСОБА_4 « НОМЕР_3 » надійшов дзвінок від чоловіка з номеру « НОМЕР_4 », який назвався представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , який повідомив, що в даний час проходить процедура захисту банківських рахунків клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для здійснення захисту рахунку ОСОБА_4 повинна була повідомити працівнику банку номер свої банківської картки та строк її дії. ОСОБА_4 назвала номер своєї банківської картки НОМЕР_1 та строк її дії. Чоловік повідомив, що на номер мобільного телефону ОСОБА_4 надіслано повідомлення з числовим кодом, який остання повинна назвати йому в телефонній розмові для завершення процедури захисту рахунку. Під час телефонної розмови, на номер мобільного телефону ОСОБА_4 надійшло текстове повідомлення з наступним текстом: «Увага, нікому не повідомляйте ! 5034-пароль до веб-банкінгу. Инфо НОМЕР_5 », надійшло текстове повідомлення о 11 год. 49 хв. ОСОБА_4 повідомила чоловіку цифри з повідомлення. О 11 год. 51 хв. надійшло текстове повідомлення з наступним змістом : «Увага, нікому не повідомляйте ! 4231-пароль до веб-банкінгу. Инфо НОМЕР_5 ». ОСОБА_4 повідомила цифрову комбінацію. О 11 год. 54 х. надійшло повідомлення з текстом: «Увага, нікому не повідомляйте ! 3336-пароль до веб-банкінгу. Инфо НОМЕР_5 ». ОСОБА_4 знову повідомила чоловіку цифри з останнього повідомлення на що він відповів що процес захисту банківського рахунку закінчений та закінчив телефонну розмову. О 11 год. 54 хв. надійшло текстове повідомлення на номер мобільного телефону ОСОБА_4 про переказ грошових коштів з її карти на карту іншого банку у сумі 9 600 грн. Вона зателефонувала на мобільний номер чоловіка, який представлявся працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спитала про зняття. На телефонний дзвінок відповів той же чоловік, з яким вона спілкувалася раніше. Він відповів що служба безпеки банку перевіряє все та завершив телефонну розмову. Після цього декілька разів на дзвінки вказаний чоловік по вищеназваному номеру мобільного телефону не відповідав. Пізніше, мобільний номер з якого він телефонував, став перебувати поза зоною досяжності. Під час досудового розслідування було встановлено, що переказ грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 відбувся через UKR KUIV WEB Banking 629383 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 . Тому слідчий з метою встановлення осіб причетних до скоєного злочину та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, у яких містяться наступна інформація, а саме:

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_6 за 10.05.2017 по 06.06.2017;

- фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_6 та його паспортні (анкетно адресні) дані ;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_6 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за 10.05.2017;

- детальна технічна інформація щодо користування власником карткового рахунку № НОМЕР_6 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за 10.05.2017 , із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, у яких містяться наступна інформація, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_6 за 10.05.2017 по 06.06.2017;

- фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_6 та його паспортні (анкетно адресні) дані ;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_6 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за 10.05.2017;

- детальна технічна інформація щодо користування власником карткового рахунку № НОМЕР_6 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за 10.05.2017 , із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком;

Строк дії ухвали до 04.07.2017 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1