№760/8195/16-к
№-кс/760/1503/17
УхВАЛА

іменем Україн и

16 березня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка подала скаргу адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Вернон» на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами ст. 169 КПК України та просив зобов`язати слідчого повернути тимчасово вилучене майно за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ «Вернон», а саме: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вернон», статутні документи, печатку підприємства ТОВ «Вернон», чекова книжка ТОВ «Вернон».

В обґрунтування доводів та вимог скарги посилається на те, що 30 червня 2016 р. слідчим СУ ФР ГУ ДФС Києво-Святошинського району Київської області старшим лейтенантом ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №0000019 від 28.07.2015 р. на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 25.06.2016 р., проведено обшук в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_3 зазначає, що за результатами проведеного обшуку, складено протокол обшуку від 30.06.2016 р. Як зазначено в протоколі обшуку, під час проведеного обшуку, слідчим виявлено та вилучено «документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вернон», статутні документи, печатку підприємства ТОВ «Вернон», чекову книжку ТОВ «Вернон». Зазначене вище вилучене майно належить на праві власності ТОВ «Вернон».

Посилається на те, що ухвалою слідчого судді, на підставі якої проводився обшук, надано дозвіл на проведення обшуку приміщення з метою відшукання та вилучення печаток, штампів, установчих документів, документів щодо проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають «ознаки фіктивності» за вказаним в ухвалі переліком, комп`ютерна техніка, на магнітних носіях якої міститься сформовані в електронному вигляді вищевказані документи та комп`ютерна техніка та документи, які засвідчують факт введення подвійної бухгалтерії, листування, кореспонденції, документи, що підтверджують подальше використання, списання чи реалізацію товарів, робіт, послуг…

Разом з тим, як вбачається з протоколу обшуку від 30.06.2016 р., вилучені речі не мають будь-якого відношення до проведених фінансово-господарських операцій із описаними підприємствами, оскільки на них відсутні будь-які докази щодо проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають «ознаки фіктивності» за вказаним в ухвалі переліком.

Тому вважає, що у слідчого органу не має підстав для утримання належного ТОВ «Вернон» майна, яке є тимчасово вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав в повному обсязі, просив її задовольнити, посилаючись на викладені у скарзі обставини.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином. Надав письмові пояснення по суті скарги з доданими документами, а також просив розглядати скаргу за його відсутності.

Дослідивши матеріали скарги, заслухавши пояснення скаржника, приходжу до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Як встановлено в судовому засіданні, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 25.06.2016 р., клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 задоволено частково.

Надано дозвіл на проведення обшуку за адресою реєстрації та проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення печаток, штампів, установчих документів, документів, документів щодо проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності».

30 червня 2016 р. в межах кримінального провадження №0000019 від 28.07.2015 р. на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 25.06.2016 р., проведено обшук за адресою реєстрації та проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого надано дозвіл на відшукання в ухвалі на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Постановою старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової поліції від 01.07.2016 р. документи та печатка, вилучені 30.06.2016 р. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 25.06.2016 р., які зазначені в протоколі огляду від 01.07.2016 р., а саме: в п. п. 1-95 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні встановлено, що ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 02.07.2016 р. накладено арешт на майно, що було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою збереження речових доказів, а саме: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вернон»; статутні документи ТОВ «Вернон»; печатку підприємства ТОВ «Вернон», чекову книжку «Вернон».
Таким чином, документи ТОВ «Вернон», які вилучені під час обшуку 30.06.2016 р. визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Таким чином, на вилучене під час обшуку майно, з метою відшукання якого і проводився обшук, накладено ухвалою суду від 02.07.2016 р. арешт, тобто таке майно не є тимчасово вилученим.
На підставі вищенаведеного, скарга ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Вернон» на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 169, 171, 173, 234, 236, 303, 307, 309, 372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Вернон» на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1