Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/5/17
Провадження № 1-кс/723/281/17
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 січня 2017 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

розглянувши клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна,

встановив:
ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Сторожинецького районного суду із клопотанням, посилаючись на те, що ухвалою Апеляційного суду, Чернівецької області задоволено клопотання прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури про накладення арешту на майно 2 спецінструменти для маркування дерев, бирки для маркування дерев в кількості 55 штук, грошові кошти в національній валюті, а саме 100 купюр номіналом по 200 гривень кожна та 300 купюр номіналом по 100 гривень кожна на загальну суму 50000 гривень та 6 купюр номіналом 100 доларів США схожих до банкнот, які випускаються Федеральним Банком США загальною сумою 600 доларів США, які були виявлені і вилучені в ході проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 де фактично проживає ОСОБА_6 .

Вважає, що ухвала Апеляційного суду про накладення арешту є не обґрунтованою, оскільки при здійсненні обшуку грошові кошти були виявлені не в будинку де мав здійснюватися обшук, а в автомобілі що був розташований поряд із будинком і вказаний автомобіль належав не ОСОБА_6 , а ОСОБА_5 , якому і належать вказані гроші та який не являється ні підозрюваним ні свідком по кримінальному провадженню.

Крім цього не були доказані ризики та не доведено причинно-наслідковий зв`язок між вилученими із власності ОСОБА_5 слюсарними інструментами і грошовими коштами та масовими незаконними вирубками лісодеревини на території Верхньо-Петрівецького лісництва. При цьому неможливо встановити що вилучені гроші здобуті злочинним шляхом.

В судовому засіданні представник заявника ОСОБА_4 , клопотання підтримав частково і посилаючись на ті ж обставини і підстави просив скасувати арешт накладений тільки на грошові кошти. В іншій частині чинність арешту просив залишити.

Прокурор в судовому засіданні не заперечив змінене клопотання в частині скасування арешту на грошові кошти, посилаючись на те що гроші вилучались із автомобіля, який належить заявнику, щодо якого чи його дружини будь-які слідчі дії не проводяться.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані докази і матеріали кримінального провадження надані прокурором, слідчий суддя знаходить змінене клопотання обґрунтованим, а доводи заявника достатніми для скасування арешту на грошові кошти вилучені під час санкціонованого обшуку.

Згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Із дослідженої ухвали Апеляційного суду Чернівецької області від 21.09.2016 року, вбачається накладення арешту на грошові кошти в національній валюті, а саме 100 купюр номіналом по 200 гривень кожна та 300 купюр номіналом по 100 гривень кожна на загальну суму 50000 гривень та 6 купюр номіналом 100 доларів США схожих до банкнот, які випускаються Федеральним Банком США загальною сумою 600 доларів США, які були виявлені і вилучені в ході проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 де фактично проживає ОСОБА_6 , було передчасним, а тому безпідставним.

Крім цього встановлено, що у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000060, розслідується факт незаконної рубки лісу у Сторожинецькому та Глибоцькому районах, вивезення лісу із Верхньо Петрівецького лісництва та складування його на території Глибоцького району в обсягах які перевищують документально підтверджені.
Обшуком, який з дозволу слідчого судді, згідно ухвали від 26 серпня 2016 року, здійснювався в будинку АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , з метою відшукання в т.ч. слюсарних інструментів і грошових коштів здобутих злочинним шляхом, було виявлено і вилучено певне майно в тому числі, грошові кошти в національній валюті, а саме 100 купюр номіналом по 200 гривень кожна та 300 купюр номіналом по 100 гривень кожна на загальну суму 50000 гривень та 6 купюр номіналом 100 доларів США схожих до банкнот, які випускаються Федеральним Банком США загальною сумою 600 доларів США

Накладаючи арешт на вилучене майно, суд зазначив, що щодо цього майна існує сукупність підстав і розумних підозр вважати що вони є доказом злочину на які у відповідності до вимог ст.170 КПК України, допускається накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.
Зазначення заявником того, що не було доведено причинно-наслідковий зв`язок між вилученим із власності ОСОБА_5 майном в т.ч. грошовими коштами та масовими незаконними вирубками лісодеревини на території Верхньо-Петрівецького лісництва, а також неможливість встановлення здобуття вилучених грошей злочинним шляхом на думку слідчого судді, не було підставою для накладення арешту на вилучене майно та не є підставою для скасування арешту цього майна, оскільки вказане відноситься до сфери досудового розслідування і не доведення зазначеного буде свідчити про відсутність події злочину, що не є компетенцією слідчого судді.

Разом з тим слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Сторожинецького районного суду від 26 серпня 2016 року було дано дозвіл на проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 де фактично проживає ОСОБА_6 з метою відшукання зазначених в клопотанні предметів злочину, що можуть бути доказами по справі.

Під час обшуку, який санкціонувався слідчим суддею для проведення виключно в житловому будинку АДРЕСА_1 , в автомобілі, який розташовувався поряд з цим будинком було виявлено грошові кошти на які в подальшому і було накладено арешт.

Згідно представленої представником заявника копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу в якому було виявлено і вилучено грошові кошти, автомобіль з реєстраційним номером НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 .

Вказана обставина та те, що автомобілем користується чоловік власника автомобіля, заявник клопотання ОСОБА_5 , учасниками кримінального провадження не заперечується.

Виходячи з цього слідчий суддя вважає, що під час ухвалення рішення про накладення арешту на грошові кошти в національній валюті, а саме 100 купюр номіналом по 200 гривень кожна та 300 купюр номіналом по 100 гривень кожна на загальну суму 50000 гривень та 6 купюр номіналом 100 доларів США схожих до банкнот, які випускаються Федеральним Банком США загальною сумою 600 доларів США, судом не було враховано те, що згідно протоколу обшуку від 27.08.2016 року, вказані грошові кошти були виявлені не в будинку, де мав проходити обшук, а в автомобілі державний номерний знак НОМЕР_1 , який був розташований поряд з будинком.

Тобто очевидним є те, що при здійсненні обшуку, відповідальними працівниками було порушено вимоги ухвали слідчого судді щодо місця проведення обшуку, а відповідно виявлені в автомобілі грошові кошти, жодного відношення як до обшуку так і до кримінального провадження не мають.

Щодо заявника, ОСОБА_5 , який користувався автомобілем із якого вилучено було грошові кошти та щодо власника автомобіля ОСОБА_7 то слідчим суддею встановлено відсутність кримінальних проваджень та здійснення будь-яких слідчих дій, що додатково поставило під сумнів обґрунтованість арешту на грошові кошти, який на думку слідчого судді підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст.170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Змінене клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту на грошові кошти, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Апеляційного суду Чернівецької області від 21.09.2016 року, на грошові кошти в національній валюті, а саме 100 купюр номіналом по 200 гривень кожна та 300 купюр номіналом по 100 гривень кожна на загальну суму 50000 гривень та 6 купюр номіналом 100 доларів США схожих до банкнот, які випускаються Федеральним Банком США загальною сумою 600 доларів США, які були виявлені і вилучені в ході проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: