УХВАЛА

14 грудня 2016 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 звернулась в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів Рівненської філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 м. Рівне (МФО НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- до справ з юридичного оформлення та інформації про рух коштів по розрахункових рахунках ПП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), відкритих у Рівненській філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 м. Рівне (МФО НОМЕР_1 ): номер рахунку - НОМЕР_3 , дата відкриття 25.09.2007 року та номер рахунку - НОМЕР_4 , дата відкриття 25.09.2007 року - з 01.01.2011 року і до моменту його закриття (роздруківку руху коштів у друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);

- до справ з юридичного оформлення та інформації про рух коштів по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_5 ), відкритих у Рівненській філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 м. Рівне (МФО НОМЕР_1 ): номер рахунку - НОМЕР_6 , дата відкриття 14.05.2015 року, номер рахунку - НОМЕР_7 , дата відкриття 14.05.2015 року та номер рахунку - НОМЕР_8 , дата відкриття 14.05.2015 року - з моменту відкриття рахунку і до моменту його закриття (роздруківку руху коштів у друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) з можливістю отримати їх копії.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в 2011 - 2012 роках невідомі особи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи підроблені документи від імені ОСОБА_6 (договір позики від 25.04.2011 року, розписку про позику коштів від 25.04.2011 року, договір оренди від 26.04.2011 року), заволоділи приміщенням кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , а також використали довіреність від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 про представництво його інтересів в суді від 22.10.2011 року.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення чужого майна - нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 та земельної ділянки, на якій знаходиться вказане приміщення - кадастровий номер :01:026:0008, площею 0,0210 га, маючи доступ до зазначених об`єктів нерухомості внаслідок укладення договорів оренди з власником - ОСОБА_8 , незаконно ініціював судові спори з останнім щодо визнання права власності за вказані об`єкти за собою та 30.10.2015 року подав до ІНФОРМАЦІЯ_3 рішення Рівненського міського суду у справі №569/14997/14-ц від 15.07.2015 року, яке на момент його подання не набрало законної сили та в подальшому було скасовано рішенням апеляційного суду. В подальшому ОСОБА_4 відчужив по 1/3 частки приміщення ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Внаслідок зазначених дій ОСОБА_4 привласнив нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 та земельну ділянку, на якій воно знаходиться, чим заподіяв Дж. Морано майнової шкоди в особливо великому розмірі.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: складання чи видача завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків, використання завідомо підроблених документів, привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах, передбачені ч. 2, 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України
Документи, доступ до яких необхідно отримати перебувають в Рівненській філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 м. Рівне (МФО НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , банківські документи зберігаються за місцем здійснення своєї діяльності банком.
Документи справ з юридичного оформлення та рух коштів по вказаних рахунках мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та можуть містити інформацію щодо здійснення ОСОБА_4 господарської діяльності у нежитловому приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 , можуть бути джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту привласнення майна в особливо великих розмірах. Також на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як отримати доступ до вказаних документів.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник Рівненської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів Рівненської філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 м. Рівне (МФО НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- до справ з юридичного оформлення та інформації про рух коштів по розрахункових рахунках ПП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), відкритих у Рівненській філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 м. Рівне (МФО НОМЕР_1 ): номер рахунку - НОМЕР_3 , дата відкриття 25.09.2007 року та номер рахунку - НОМЕР_4 , дата відкриття 25.09.2007 року - з 01.01.2011 року і до моменту його закриття (роздруківку руху коштів у друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);

- до справ з юридичного оформлення та інформації про рух коштів по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_5 ), відкритих у Рівненській філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 м. Рівне (МФО НОМЕР_1 ): номер рахунку - НОМЕР_6 , дата відкриття 14.05.2015 року, номер рахунку - НОМЕР_7 , дата відкриття 14.05.2015 року та номер рахунку - НОМЕР_8 , дата відкриття 14.05.2015 року - з моменту відкриття рахунку і до моменту його закриття (роздруківку руху коштів у друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) з можливістю отримати їх копії.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1