УХВАЛА

Справа № 569/11728/17

02 серпня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 1, з можливістю зробити їх копії.
В обґрунтування клопотання вказав, що у слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у період з 22 серпня 2014 року по 27 серпня 2014 року включно третіми особами за допомогою сервісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти на загальну суму 969 230,60 грн. та 344 100,00 грн. відповідно. Кошти у сумі 969 230,60 грн. повинні були бути зараховані у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок іРау ОСОБА_4 № моб.тел. НОМЕР_1 та фактично перераховані на картку № НОМЕР_2 , яка була прив`язана до такого рахунку НОМЕР_3 . Кошти у сумі 344 100,00 грн. повинні були бути зараховані у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок іРау ОСОБА_6 № моб.тел. НОМЕР_4 та фактично перераховані на картку № НОМЕР_5 , яка була прив`язана до такого рахунку НОМЕР_3 .
Відповідно до п.8.4. ст. 8 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів. Внутрішньобанківський переказ виконується в строк, встановлений внутрішніми нормативними актами банку, але не може перевищувати двох операційних днів.
Таким чином всі перекази станом на 01.09.2014 р. повинні були бути виконані.
Однак, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчиняв жодних дій щодо зарахування вказаних грошових коштів та постійно вимагав надати підтверджуючі документи, не уточняючи які саме документи їм потрібні, в результаті чого грошові кошти у сумі 969 230,60 грн. та 344 100,00 грн. так і не були зараховані на рахунки НОМЕР_3 .
Під час розгляду Рівненським міським судом Рівненської області справи № 569/11463/15-ц ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявив, що надана ним інформація про проведені, але не зараховані перекази, не відповідає дійсності і що грошові кошти не перераховувалися.
Таким чином службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили дії з несанкціонованого блокування доступу до сервісів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іРау та рахунків НОМЕР_3 , з несанкціонованого блокування інформації про зарахування проведених платежів та несанкціонованої зміни чи знищення інформації про переказ грошових коштів.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме: Хто із співробітників виступив ініціатором блокування акканутів іРау 00 і НОМЕР_4 та блокування грошових коштів у сумі 969230,60 грн. та 344100,00 грн.: анкетні дані співробітника, посада, наказ про призначення на посаду/звільнення (у разі такого), посадова інструкція, документи (накази, розпорядження, службові, доповідні записки тощо), у яких містяться вимоги щодо блокування вказаних аккаунтів та грошових коштів.
Які були підстави блокування суми 969230.60 грн. та чим вони передбачені (надати копії відповідних нормативно-правових актів)?
Які заходи були вжиті з боку ініціатора блокування з метою підтвердження або спростування підозри у проведенні незаконних платежів по даним аккаунтам?
Документи, які були витребувані у відправників або одержувача грошових коштів у сумі 969 230,60 грн. та 344 100,00 грн., що надійшли на акканут іРау НОМЕР_1 та 73?
Чи проводилася перевірка у період з 2014 по 2017рр. за фактом блокування грошових коштів у сумі 969 230,60 грн. та 344 100,00 грн., що надійшли на акканут іРау НОМЕР_1 та НОМЕР_4 ? Якщо проводилася - надати її результати.
На якому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться не зараховані кошти у сумі 969 230,60 грн. та 344 100,00 грн., котрі адресувалися на аккаунт іРау НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , а також роздруківка руху коштів по даному рахунку за період з 22 по 27 серпня 2014 року (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, кодів авторизації платіжної операції, інших наявних даних).
Накази про призначення/звільнення (у разі такого), посадові інструкції працівників банку, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Чеки із сервісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іРау щодо проведених платежів по аккаунтах НОМЕР_6 та НОМЕР_4 за період з 22 по 27 серпня 2014 року.
Вказані документи (інформація) перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копії.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме Хто із співробітників виступив ініціатором блокування акканутів іРау НОМЕР_1 і НОМЕР_4 та блокування грошових коштів у сумі 969230,60 грн. та 344100,00 грн.: анкетні дані співробітника, посада, наказ про призначення на посаду/звільнення (у разі такого), посадова інструкція, документи (накази, розпорядження, службові, доповідні записки тощо), у яких містяться вимоги щодо блокування вказаних аккаунтів та грошових коштів.
Які були підстави блокування суми 969230.60 грн. та чим вони передбачені (надати копії відповідних нормативно-правових актів)?
Які заходи були вжиті з боку ініціатора блокування з метою підтвердження або спростування підозри у проведенні незаконних платежів по даним аккаунтам?
Документи, які були витребувані у відправників або одержувача грошових коштів у сумі 969 230,60 грн. та 344 100,00 грн., що надійшли на акканут іРау НОМЕР_1 та 73?
Чи проводилася перевірка у період з 2014 по 2017рр. за фактом блокування грошових коштів у сумі 969 230,60 грн. та 344 100,00 грн., що надійшли на акканут іРау НОМЕР_1 та НОМЕР_4 ? Якщо проводилася - надати її результати.
На якому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться не зараховані кошти у сумі 969 230,60 грн. та 344 100,00 грн., котрі адресувалися на аккаунт іРау НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , а також роздруківка руху коштів по даному рахунку за період з 22 по 27 серпня 2014 року (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, кодів авторизації платіжної операції, інших наявних даних).
Накази про призначення/звільнення (у разі такого), посадові інструкції працівників банку, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Чеки із сервісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іРау щодо проведених платежів по аккаунтах НОМЕР_6 та НОМЕР_4 за період з 22 по 27 серпня 2014 рокуз можливістю зробити їх копії.

Вказані документи (інформація) перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя