Справа № 200/6121/17
Провадження №1-кс/200/3656/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого в ОВС ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого в ОВС ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000950 від 07.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Органом досудового слідства здійснюється розслідування за фактом розтрати бюджетних коштів стосовно посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, які уклали 160 договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт з капітального будівництва локальних мереж та забезпечення їх функціонування у комунальних закладах освіти міста Дніпро на загальну суму 24 412 640 грн., при цьому сума договорів та обсяги виконання робіт жодним чином не обґрунтовані, так як на момент укладання договорів не було проектів на виконання робіт, крім того всі заклади освіти на момент укладання договорів вже були забезпечені доступом до всесвітньої мережі «Інтернет».

В подальшому, протягом липня-серпня 2016 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 160 договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виготовлення проектної документації з капітального будівництва локальних мереж у комунальних закладах освіти м. Дніпро на загальну суму 2 880 000 грн., при цьому вартість робіт по кожному закладу освіти складає 18 000 грн., незалежно від обсягів роботи, вихідних даних та технічних характеристик будівель.

За вказаними вище договорами протягом серпня-жовтня 2016 року з казначейських рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 9 264 147 грн., а враховуючи відсутність обґрунтування необхідності в укладенні вказаних договорів, відсутності належного формування обсягів робіт та ціни договору, а також наявність приватних інтересів посадових осіб комунального підприємства та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є достатні підстави вважати про вчинення такими особами дій, направлених на привласнення кошті КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Для встановлення фактичних обставин по справі, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахункових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 01.01.2016 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2016 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

Оскільки отримати вказані документи іншим способом не виявляється можливим, старший слідчий в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_2 за погодженням із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні клопотанню.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.104,110, 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню за №0000950 від 07.11.2016 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахункових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 01.01.2016 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2016 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 10 травня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1