Справа № 203/5476/16-к
У Х В А Л А
24 листопада 2016 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпропетровську клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000050,-
ВСТАНОВИВ:
Центральним ВП ВДП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 19.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 », протягом травня-червня 2015 року, шляхом зловживання службовим становищем, отримавши бюджетні грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання ремонтних робіт приміщень учбових закладів м.Дніпро, внесли неправдиві відомості до договірних документів, згідно з якими основну частину зазначених грошових коштів перераховано на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстроване на ОСОБА_5 , який не має відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області отримано пояснення від ОСОБА_5 , який вказав, що в квітні 2015 року він втратив паспорт та до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відношення не має, ніяких робіт не виконував, товарів не постачав та послуг не надавав, ніяких грошових коштів від ПП « ОСОБА_4 » не отримував. Підписи ОСОБА_5 на всіх господарських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відображають зазначені взаємовідносини, є підробленими.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01.05.2016 року та 01.06.2016 року засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_5 .

Вказані дані свідчать про те, що ремонтні роботи приміщень учбових закладів м.Дніпро здійснювались за завищеною вартістю та не в повному обсязі, під час виконання ремонтних робіт використовувались неякісні будівельні матеріали сумнівного походження, які придбавались за готівкові грошові кошти, а за бухгалтерським обліком приходувались саме від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Посилаючись на вказані обставини, прокурор в наданому до суду клопотанні просив надати тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення (виїмку), що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до роздруківки, в паперовому вигляді та на електронному носії інформації, про рух грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_4 », які було відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 08.11.2016 року і до тепер.

З урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України та обґрунтування поданого клопотання, останнє слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши викладені в клопотанні доводи, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що останнє відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню. При цьому, останнє слід розглянути у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.5,6,7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 91 КПК України встановлено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Перевіряючи доводи клопотання та надані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідають критеріям, визначеним ст.84 КПК України та можуть мати суттєве значення для встановлення чи відсутності фактів та обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню в силу ст.91 КПК України.

А тому, клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84,91,92,110,132,159-166,369-372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення (виїмку), що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_2 ), а саме до роздруківки, в паперовому вигляді та на електронному носії інформації, про рух грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які було відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 за період часу з 08 листопада 2016 року та по теперішній час.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1