Провадження №1-кс/200/5910/17
Справа №200/9934/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2017р. Слідчий суддя Бабушкінського райсуду м.Дніпро ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпро клопотання ТОВ "ВКП "Стандарт-ЛТД" про скасування арешту на майно, -
В С Т А Н О В И В:

ТОВ "ВКП "Стандарт-ЛТД" звернулося до суду із клопотанням, у якому просить скасувати арешт, необхідність чого обґрунтовують тим, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000497 від 23.02.2017р., в межах якого за клопотанням слідчого 27.03.2017р. ухвалою слідчого судді Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська на грошові кошти, що знаходяться на рахунках товариства № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритих в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805) м. Київ, вул. Лєскова, 9, було накладено арешт із зупиненням видаткових операцій, що вважають протиправним, оскільки зазначені кошти, як і будь-хто із посадових осіб товариства, не мають ніякого відношення до кримінального провадження, що розслідується, ними правомірно здійснюється господарська діяльність, сам арешт не відповідає меті арешту, визначеній ч.2 ст.170 КПК України, а отже такий накладено безпідставно.

В судовому засіданні представник ТОВ клопотання підтримав, слідчий проти клопотання заперечував.

Розглянувши клопотання доходжу наступного висновку.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська від 27.03.2017р., в межах кримінального провадження № 92 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритих в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805) м. Київ, вул. Лєскова, 9, із зупиненням видаткових операцій.

Дану ухвалу прийнято у зв`язку з тим, що слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з підстав, наведених у клопотанні, із описової частини вбачається, що слідчий просив накласти арешт з метою відшкодування спричинених державі збитків, запобігання можливості приховування, відчуження грошових коштів добутих злочинним шляхом, які знаходяться на розрахункових рахунках, та мають суттєве значення у кримінальному провадженні, як речовий доказ.
Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Останньою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що у даному кримінальному провадженні розслідуються обставини кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами Самарської районної у м. Дніпро ради, які у період 2016 року, вступивши злочинну змову із службовими особами ТОВ ВКП «Стандарт-ЛТД», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених на виконання ремонту доріг і благоустрою території, шляхом перерахування коштів за безтоварні операції на рахунки фіктивних підприємств, з метою їх конвертування в готівку, внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами, чим спричинили значні збитки державі. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ВКП «СТАНДАРТ ЛТД» (, протягом 2016 року отримано від ВКГ Самарської районної у м. Дніпро ради () та Любимівської сільради () бюджетні грошові кошти у сумі понад 6 млн. грн. за виконання поточних ремонтів доріг та благоустрою території. Проведеними заходами встановлено, що роботи фактично виконано не в повному об`ємі, а частина бюджетних коштів перераховується на підприємства з ознаками «фіктивності» з метою їх легалізації. В подальшому службовими особами ТОВ ВКП «СТАНДАРТ ЛТД» грошові кошти в сумі 2 млн. грн. перераховано на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності»:ТОВ «ЕКАТЕРИНИНСЬКИЙ КОНТРАКТ» (ЄДРПОУ 4020023), та ТОВ «АРТЕМІДА ІМПОРТ» (). Підприємства за юридичними адресами не знаходяться, директори вказаних підприємств фактичної діяльності не здійснюють. Також, допитаний свідок у кримінальному провадженні пояснив, що дійсно за адресою м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14, групою осіб здійснюється діяльність щодо «конвертування» грошових коштів за допомогою підприємств: ТОВ «Дніпропетровський завод спеціального обладнання», ТОВ «АРТЕМІДА ІМПОРТ», ТОВ «Ротор електрік плюс» та інших. До вказаної групи осіб входять ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші особи.
Також встановлено, що при розгляді клопотання слідчого про накладення арешту кошти їх власник, тобто представник ТОВ "ВКП "Стандарт-ЛТД", участі в судовому засіданні не приймав.

Зазначені у клопотанні та арештовані кошти не відповідають і не можуть відповідати критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, для речових доказів, та такими не є, а отже їх арешт не міг бути накладений з метою збереження речових доказів.

Тим паче, що грошові кошти, які згідно викладеного слідством були викрадені (привласнені), на рахунках ТОВ «ВКП «Стандарт-ЛТД» вже не знаходяться, а були перераховані іншим суб`єктам господарської діяльності.

Також, згідно тверджень представника заявника, у цьому кримінальному провадженні до даного часу підозру у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення нікому не повідомлялось.

Враховуючи, що жодна особа ТОВ "ВКП "Стандарт-ЛТД" не є підозрюваною у даному кримінальному провадженні, товариство не несе цивільної відповідальності за шкоду, завдану злочином, відомості про пред`явлення цивільного позову у цьому провадженні відсутні.

Зважаючи на викладене вважаю, що арештоване майно (кошти) не відповідають критеріям та меті, викладеним у ст.ст.98,170 КПК України, для накладення арешту, а отже арешт накладено безпідставно, в зв`язку з чим клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.174 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Бабушкінського райсуду м.Дніпро від 27 березня 2017р., на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "ВКП "Стандарт-ЛТД" № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритих в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805) м. Київ, вул. Лєскова, 9, та зупинення видаткових операцій по зазначеним рахункам - скасувати.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1