печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000488 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, щоУправлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000488, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2017 щодо заволодіння грошовими кошти в особливо великих розмірах службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 10.03.2016 року, службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відповідно до річного плану державних закупівель на 2016 рік, проведено тендер з предмету закупівль 33.12.2 «Ремонтування та технічне обслуговування машин і устаткування спеціальної призначеності (33.12.24-00.00_ Ремонтування та технічне обслуговування машин і устаткування для гірничих робіт, робіт у кар`єрі та для будівництва).

За результатом вказаного тендеру перемогу отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальна сума замовлення якого склала 89 099 760, 00 гривень.

Єдиним конкурентом тендеру виступало державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пропозиція якого складала 90 млн. грн.

Після цього, 14.03.2016 року, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови комітету з конкурсних торгів ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони, укладено договір №59 на виконання послуг з капітального ремонту за результатами відкритих торгів.

Однак, розслідуванням встановлені численні порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (втратив чинність з 1 квітня 2016 року) під час проведення вказаних торгів, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до тендерної документації не долучили копії витягів з реєстру платників ПДВ чи платників єдиного податку, пропозиція ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписана не уповноваженою на те особою, не надано документів, які підтверджують наявність фінансової спроможності учасників, документально не підтверджено наявність досвіду виконання аналогічних робіт, не надано оригінал/копію документа, що підтверджує якість виконання реноваційних робіт по ремонту ГШО та СКМ (формуляр, паспорт, сертифікат якості, етикетка) та інші порушення.

Крім того, калькуляція пропозицій конкурсних торгів обох учасників тендеру надана на бланках одного з учасників, а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вказує на заздалегідь обумовлені та умисні дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спрямовані на привласнення державних грошових коштів в особливо великих розмірах.

Одночасно, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » порушено вимоги п. 19 ч. 2 ст. 22 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме щодо зазначення учасником у пропозиції конкурсних торгів інформації (повне найменування та місцезнаходження) про кожного суб`єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.

Так, не маючи досвіду роботи у вказаній галузі (ремонтування та технічне обслуговування машин і устаткування для гірничих робіт, робіт у кар`єрі та для будівництва) та відповідного обладнання службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучили ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до проведення робіт, пов`язаних з ремонтом гірничого обладнання. Однак, вказана інформація не була відображено в Документації конкурсних торгів №078, затвердженої протоколом Комітету з конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №253 від 14.12.15, що є обов`язковою умовою.

Відповідно до дослідження, проведеного ДФС України за №89/16-02/32323256 від 05.05.2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з 29.04.2016 по 06.10.16 здійснювало фінансово-господарські операції з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо придбання «послуги з капітального ремонту Секцій» на загальну суму 6 623 400 грн., а також здійснювало фінансову діяльність з ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувалось з метою прикриття незаконної діяльності.

Станом на червень місяць 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до укладеного договору №59 від 14.03.2016, не виконало послуги на вказану суму.

Таким чином, діючи умисно та цілеспрямовано з метою привласнення державних грошових коштів в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» та вимог законодавства про захист економічної конкуренції, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », допустили до процедури конкурсних торгів підприємства, які мали суттєві недоліки в оформленні документів або взагалі їх не мали.

В рамках вказаного кримінального провадження, 18.07.2017 року, слідчим Генеральної прокуратури України, відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 23.06.2017 за №757/35940/17-к, проведено обшук адміністративної будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме нежилих приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення предметів і оригіналів документів, в тому числі і всієї тендерної документації по закупівлі робіт та послуг (ремонтування та технічне обслуговування машин і устаткування для гірничих робіт, робіт у кар`єрі та для будівництва) за березень 2016 року.

В ході проведення обшуку встановлено, що вказана тендерна документація, 05-06.10.2016 вилучена старшим слідчим в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 в рамках кримінального провадження №0002036 від 04.08.2016, яке в подальшому об`єднане з кримінальним провадженням №0000137 під єдиним реєстраційним номером №0000137.

Постановою заступника Генерального прокурора України ОСОБА_8 підслідність у вказаному кримінальному проваджені визначена за слідчим управлінням прокуратури м. Києва.

Згідно листа прокуратури м. Києва від 27.07.2016 за №17/1/2-137-17 досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться слідчим в ОВС другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , а тендерна документація ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі робіт та послуг з ремонтування та технічного обслуговування за березень 2016 року, яка вилучена 05-06.10.2016 слідчим Генеральної прокуратури України, не має відношення до предмету злочину, який досліджується в рамках кримінального провадження №0000137 від 16.06.2016.

Слідством встановлено, що в документах, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000137 від 16.06.2016 року, а саме оригіналу тендерної документації щодо обґрунтування, організації та проведення тендерних процедур по закупівлі у березні 2016 року робіт та послуг (ремонтування та технічне обслуговування машин і устаткування для гірничих робіт, робіт у кар`єрі та для будівництва) містяться дані, які мають суттєве значення під час розслідування кримінального провадження і можуть містити в собі безпосередньо сліди вчинення вказаного злочину, направленого на привласнення державних грошових коштів в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 або за його дорученням слідчим слідчої групи та співробітникам оперативного підрозділу у вказаному кримінальному провадженні натимчасовий доступ до оригіналів документів,зокрема: тендерної документації (протоколів засідань тендерного комітету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо затвердження процедур закупівель, тендерної документації на закупівлю, оцінки тендерних пропозицій, розкриття тендерних (цінових) пропозицій, звітів про результати процедури закупівлі, документів поданих для підтвердження відповідності пропозицій учасникам кваліфікаційним вимогам) на закупівлю товарів, а саме «Ремонтування та технічне обслуговування машин і устаткування спеціальної призначеності (33.12.24-00.00_Ремонтування та технічне обслуговування машин і устаткування для гірничих робіт, робіт у кар`єрі та для будівництва) за 2016 рік; доповідних записок, висновків тощо, якими обґрунтовувалась необхідність проведення процедури закупівлі; тендерних пропозиції, технічних специфікацій, документів поданих учасниками торгів, договорів, угод, додатків та специфікацій до них, рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, виписок банків, копії чеків, довіреності, планових калькуляцій, актів прийому-передачі обладнання після його ремонту, актів здачі-прийняття робіт, документів переписки та інших документів, в яких відображені взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими підприємствами щодо ремонтування та технічного обслуговування машин і устаткування для гірничих робіт, робіт у кар`єрі та для будівництва; журналів ордерів та відомостей аналітичного обліку в розрізі по бухгалтерським рахункам з вказаними підприємствами; переносні носії інформації на яких можуть зберігатися документи в електронному вигляді щодо фінансового-господарських операцій між вищевказаними підприємствами, електронні документи, які стосуються проведення вказаної тендерної закупівлі, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000137 від 16.06.2016 року та містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44300/17-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1