Дата документу 21.02.2017 Справа № 554/1105/17
Справа № 554/1105/17-к
Провадження № 1кс/554/1591/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.02.2017 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Полтавській області радника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000015від 20.01.2017 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
21.02.2017 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступз можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), а саме документів банківської юридичної справи та інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_5 (інд. НОМЕР_2 ) по р/р № НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_6 (інд. НОМЕР_4 ) по р/р №НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_7 (інд. НОМЕР_6 ) по р/р №НОМЕР_7 ;ФОП ОСОБА_8 (інд. НОМЕР_8 ) по р/р №НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_9 (інд. НОМЕР_10 ) по р/р №НОМЕР_11 відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.04.2016 по 31.12.2016

З метою запобігання знищення та пошкодження документів, їх володільця у судове засідання вважаю за необхідне не викликати.
Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
У даний час в провадженні слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження №0000015від 20.01.2017 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України.
Із клопотання слідує, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) (далі - УЖКГ) укладено ряд договорів із суб`єктами підприємницької діяльності, а саме ФОП ОСОБА_8

(інд. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (інд. НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_6 (інд. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (інд. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 (інд. НОМЕР_10 ),

ФОП ОСОБА_10 (інд. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_11 (інд. НОМЕР_14 ),

ФОП ОСОБА_12 (інд. НОМЕР_15 ) на виконання ремонтних робіт житлових будинків

м. Полтави на підставі яких, протягом квітня-грудня 2016 року зазначеним суб`єктам перераховано бюджетні кошти в сумі 32.113.938,00 грн.

В наслідок проведення УЖКГ розрахунків із зазначеними вище суб`єктами господарювання за фактично не понесені витрати, включені до актів виконаних робіт, місцевому бюджету спричинено матеріальна шкода (збитки) в значних розмірах.

Зокрема УЖКГ перераховано на розрахункові рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за виконані в період з квітня по листопад 2016 року роботи по капітальному ремонту будинків м. Полтави: ФОП ОСОБА_5 (інд. НОМЕР_2 ) кошти в сумі - 4828846,70 грн.на р/р № НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_6 (інд. НОМЕР_4 ) кошти в сумі 4.943.299,00 грн. на р/р №НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_7 (інд. НОМЕР_6 ) в сумі 4.946.728,00 грн. на р/р №НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_8 (інд. НОМЕР_8 ) в сумі 5.137.626,00 грн. на р/р №НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_9 (інд. НОМЕР_10 ) в сумі 4.784.228,90 грн. на р/р №НОМЕР_11 .

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідна достовірна інформація про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 ; №НОМЕР_5 ; №НОМЕР_7 ; №НОМЕР_9 ; №НОМЕР_11 відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також інша інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні лише банківської установи, яку іншим шляхом отримати неможливо.

Згідно витягу офіційного сайту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має юридичну адресу:

АДРЕСА_1 .

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься у документах банківської юридичної справи та інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_5 (інд. НОМЕР_2 ) по р/р № НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_6 (інд. НОМЕР_4 )

по р/р №НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_7 (інд. НОМЕР_6 ) по р/р №НОМЕР_7 ;

ФОП ОСОБА_8 (інд. НОМЕР_8 ) по р/р №НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_9 (інд. НОМЕР_10 ) по р/р №НОМЕР_11 , до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки перебуває у віданні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки містять документальні сліди щодо надходження та витрачання коштів, отриманих від УЖКГ для виконання робіт по капітальному ремонту будинків м. Полтави та необхідні слідству для призначення та проведення судово-економічних та почеркознавчих експертиз, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000015, від 20.01.2017 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити.
Дати дозвіл слідчому в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_13 та прокурорам відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів банківської юридичної справи та інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_5 (інд. НОМЕР_2 ) по р/р № НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_6 (інд. НОМЕР_4 ) по р/р №НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_7 (інд. НОМЕР_6 ) по р/р №НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_8 (інд. НОМЕР_8 ) по р/р №НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_9 (інд. НОМЕР_10 ) по р/р №НОМЕР_11 у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.04.2016 по 31.12.2016, а саме:

- документів на відкриття/закриття рахунку;

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписок з нього про рух коштів по даному рахунку в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

* з якого, або на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних суб`єктів їх індивідуальні податкові номери);

* підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

* призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

* дату та час перерахування;

* залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- карток зі зразками підписів та відбитку печатки;

- касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) (оригінали);

- платіжних доручень (оригінали);

- довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даним банківським рахунком (оригінали).

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_13 та прокурорам відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно