1Справа № 335/6314/15-к 1-кп/335/22/2017
27 червня 2017 року м. Запоріжжя
Колегія суддів Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя в складі головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , за участю прокурора ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , перекладача ОСОБА_9 , обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжі кримінальне провадження відносно:
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тержола Тбіліської області Республіки Грузія, громадянина Грузії, не одруженого, має середню освіту, безробітного, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого: 1) 17.07.2009 року Пролетарським районним судом м. Донецька за ч. 2 ст. 186 КК України до 4 років позбавлення волі, звільнений по відбуттю покарання 22.02.2013 року,
-обвинуваченого у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст.190 КК України;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Новоазовськ, Донецької області, громадянина України, одруженого, має на утриманні малолітнього сина 2008 року народження, має середню освіту, безробітного, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше судимого: 1) 24.12.2007 року Новоазовським районним судом Донецької області за ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 317 КК України до5 років позбавлення волі з випробувальним строком 2 роки; 2) 25.11.2008 року Новоазовським районним судом Донецької області за ст. 304, ч. 2 ст. 263, ч. 2 ст. 186 КК України до 6 років позбавлення волі, звільнений по відбуттю покарання 10.02.2014 року,
-обвинуваченого у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст.190, ч.2 ст.309 КК України;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Дрезден Німеччина, громадянки України, незаміжньої, має на утриманні малолітнього сина 2006 року народження, має середню освіту, непрацюючого, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимої: 1) 08.06.2005 року Комунарським районним судом м. Запоріжжя за ч. 2 ст. 190 КК України до штрафу 850 гривень, який не сплачено; 2) 18.12.2009 ррку Комунарським районним судом м. Запоріжжя за ч. 1, ч. 2 ст. 309 КК України до позбавлення волі на строк 2 роки з випробувальним строком 2 роки; 3) 05.05.2011 року Комунарським районним судом м. Запоріжжя за ч. 1 ст. 317, ч. 2 ст. 309 КК України до позбавлення волі на строк 3 роки 1 місяць, умовнодостроково звільнена 15.11.2012 року; 4) 11.04.2014 року Комунарським районним судом м. Запоріжжя за ч. 1 ст. 190 КК України до штрафу 510 гривень, який сплачено; 5) 21.05.2014 року Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя за ч. 2 ст. 185 КК України до позбавлення волі на 1 рік з випробувальним строком 1 рік,
-обвинуваченої у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст.190 КК України,
Житель м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_10 , будучи раніше судимим за скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 186 КК України, судимість за які в установленому законом порядку не знята та не погашена, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив, і на початку червня 2014 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, організував стійку злочинну групу, до якої залучив ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Разом з цими особами ОСОБА_10 у період з червня 2014 року по січень 2015 року, діючи у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, повторно скоїв ряд умисних злочинів проти власності на території м. Запоріжжя.
У вказаний період часу співучасники організованої злочинної групи, діючи умисно, підшукували жителів різних областей України, після чого в результаті шахрайських дій вводили їх в оману та заволодівали грошовими коштами потерпілих, шляхом укладання усної угоди щодо придбання різних товарів у цих осіб.
Так, на початку червня 2014 року ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою свого мешкання: АДРЕСА_2 , знаючи специфіку користування банківськими картками та платіжними системами, володіючи необхідними знаннями про порядок оформлення замовлень, пов`язаних з купівлею та продажем різного товару на сайтах Інтернет магазинів, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив використати дану обставину для створення стійкого об`єднання декількох осіб, які б попередньо зорганізувались, щоб здійснювати шахрайські дії.
На виконання свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння коштами громадян шляхом обману, ОСОБА_10 встановив, що на території України багато осіб продають та купують різні види товарів через Інтернет магазини, в тому числі «www.olx.ua» (стара назва «www.slando.ua»), а оплата за товар проходить у безготівковій формі, шляхом перерахунку грошей з банківської картки замовника, на банківську картку продавця.
Також, ОСОБА_10 планував шляхом обману громадян різних областей України, які є користувачами сайту «www.olx.ua» та прагнуть продати будь які товари через вказаний Інтернет магазин, змушувати останніх переводити свої кошти на інші банківські картки, а в подальшому знімати готівку та присвоювати її.
Обман мусив полягати у тому, що представляючись співробітником банківської установи, потерпілого вводити в оману та запевняти в зарахуванні коштів за товар нібито з комерційного рахунку юридичної особи, що унеможливлювало отримання потерпілим готівкових коштів за товар, а в подальшому змушувати здійснити операцію по перерахуванню грошових коштів на підконтрольні ОСОБА_10 банківські картки, при цьому потерпілий не усвідомлював би правильності своїх дій.
З цією метою, приблизно на початку червня 2014 року ОСОБА_10 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи неможливість самостійно реалізувати свої незаконні наміри, діючи з метою конспірації, повідомив про свій злочинний план свою співмешканку ОСОБА_12 і запропонував їй спільно з ним займатися незаконною діяльністю, пов`язаною з заволодінням чужим майном шляхом обману.
Продовжуючи формувати склад злочинної групи, ОСОБА_10 , діючи узгоджено з ОСОБА_12 , на початку червня 2014 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у телефонному режимі, повідомив про свій злочинний намір займатися шахрайством мешканця м. Маріуполь, Донецької області, ОСОБА_11 , якого знав впродовж тривалого часу як особу, що не має постійного джерела прибутку, а тому міг повністю на нього покластися, розуміючи при цьому, що останній буде зацікавлений у швидкому збагаченні.
При цьому ОСОБА_10 , схиляючи ОСОБА_11 та ОСОБА_12 до вчинення злочинів, роз`яснив їм схему вчинення шахрайства, яке на перший погляд не потребувало значних зусиль та не привертало би уваги зі сторони правоохоронних органів, оскільки потерпілі перераховуватимуть грошові кошти на необхідні співучасникам банківські картки, тим самим, порушивши у них рішучість здійснювати даного роду незаконну діяльність.
Заручившись підтримкою зазначених осіб, що виразилася у згоді кожного здійснювати заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_10 на початку червня 2014 року організувала стійку та згуртовану злочинну групу.
Таким чином, ОСОБА_10 , будучи організатором злочину, підшукав та залучив до його вчинення осіб, що розділяють його погляди і прагнуть до збагачення шляхом здійснення злочинних посягань.
Після цього, ОСОБА_10 та інші співучасники злочинної групи розробили детальний план скоєння злочинів, а саме: підшукувати осіб серед громадян різних областей України, які є користувачами сайту «www.olx.ua», прагнуть продати будь які товари через вказаний Інтернет магазин та схильні до вчинення відносно них шахрайських дій; знаходити банківські картки на які в подальшому потерпілі перераховуватимуть грошові кошти; шляхом обману схиляти потерпілого до вчинення дій з перерахуванням коштів, а в подальшому за допомогою раніше підшуканих банківських карток знімати готівку.
Крім цього, ОСОБА_10 , діючи узгоджено з іншими співучасниками, з метою конспірації, прийняв рішення підшукати осіб, з числа наркозалежних та алкозалежних, які, не усвідомлюючи про істинні їх злочинні наміри, виявлять бажання за грошову винагороду формально оформлювати на себе банківські картки, за допомогою яких в подальшому знімати готівкові кошти, отримані від потерпілих.
Для того, щоб злочинна схема шахрайства не була виявлена ??контролюючими органами, співучасниками прийнято рішення про використання для дзвінків потерпілим SIM-карток різних операторів мобільного зв`язку України та періодичне змінення мобільних телефонів, які використовуються.
Узгодивши між собою план злочинних дій, співучасники розподілили між собою ролі і в подальшому діяли спільно та узгоджено між собою для досягнення загальної злочинної мети.
Таким чином, приблизно на початку червня 2014 рокупід керівництвом
ОСОБА_10 вказані особи заздалегідь зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення шахрайства, об`єднані єдиним планом, з розподілом функцій співучасників групи, направлених на досягнення цього плану, відомого всім співучасникам групи.
Будучи організатором і активним учасником злочинної групи, ОСОБА_10 здійснював загальне керівництво при плануванні злочинної діяльності, розподіляв ролі між її учасниками, які виконували конкретні дії, направлені на досягнення загальної злочинної мети, встановлювала розмір винагороди для членів злочинної групи, а також безпосередньо займався зняттям готівки у різних банкоматах м. Запоріжжя.
Будучи активним учасниками організованої групи ОСОБА_11 перебуваючи у м. Маріуполь, Донецької області, виконував конкретні дії, спрямовані на реалізацію загальної злочинної мети, а саме підшукував SIM-картки різних операторів мобільного зв`язку України, дзвонив з них потерпілим та вводячи в оману представлявся нібито працівником ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», після чого, шляхом обману, змушував останніх здійснювати операції по перерахуванню грошових коштів на підконтрольні ОСОБА_10 банківські картки.
У свою чергу ОСОБА_12 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи відведену їй роль, безпосередньо підшукувала осіб серед громадян різних областей України, які були користувачами сайту «www.olx.ua» та прагнули продати будь-які товари через вказаний Інтернет магазин.
При цьому, ОСОБА_12 , діючи за вказівкою ОСОБА_10 та з відома ОСОБА_11 здійснювала дзвінки потерпілим та представляючись добросовісним покупцем, повідомляла їм неправдиві відомості, вводячи їх таким чином в оманута запевняла, що готова придбати у останніх той чи інший товар.
Крім того, ОСОБА_12 підшукувала на території м. Запоріжжя осіб, які зловживають наркотичними засобами, алкоголем та за грошову винагороду, не знаючи при цьому істинні злочинні наміри співучасників, виявлять бажання зареєструвати, або передати раніше оформлені на своє ім`я банківські картки з метою подальшого зняття з них готівки отриманої злочинним шляхом, яка після цього перевозилася до місця мешкання ОСОБА_10 та ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 .
При цьому за вищевказаною адресою ОСОБА_12 , за допомогою мобільних телефонів типу «СМАРТФОН», наданих ОСОБА_10 та з`єднаних з мережею Інтернет, на сайті «www.olx.ua» підшукувала потерпілих, відносно яких в подальшому вчиняла шахрайські дії.
Також ОСОБА_10 , діючи узгоджено з іншими співучасниками, з метою конспірації, періодично змінював вказані мобільні телефони, шляхом продажу старих телефонів до різних ломбардів та купівлі нових.
Таким чином, згідно розробленого плану, ОСОБА_12 повинна була підшукувати на Інтернет сайті «www.olx.ua» за допомогою мобільних телефонів, з`єднаного з мережею Інтернет, оголошення від осіб, входити до них у довіру під виглядом покупця, наполегливо повідомляти про намір купити запропонований ними товар, з метою введення їх в оману.
В подальшому ОСОБА_12 надавала ОСОБА_10 раніше підшукані банківські картки, оформлені на сторонніх осіб і які використовувалися для зняття готівки, а також надавала отриману інформацію, щодо потенційного потерпілого, яка також передавалася безпосередньо ОСОБА_10 у телефонному режимі ОСОБА_11 .
Зазначенні банківські картки ОСОБА_12 отримувала від осіб схильних до вживання алкогольних напоїв та наркотичних засобів за грошову винагороду, при цьому не ставлячи до відому про цілі їх використання.
Крім того, згідно розробленого плану ОСОБА_11 перебуваючи за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 ,повинен був після отриманої інформації від ОСОБА_10 зв`язуватися з потерпілими по телефону за допомогою оператора стільникового зв`язку ТОВ «ТРИМОБ», представлятися співробітником корпоративного відділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та шляхом обману повідомляти останнім завідомо неправдиву інформацію, стосовно того, що на їх банківську картку нібито з корпоративного рахунку надійшов платіж, який можливо отримати за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, а саме терміналу або банкомату ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Після чого, використовуючи електронні системи платежів «ЗОЛОТА КОРОНА» та «ПЕРЕВІД ГРОШОВИХ КОШТІВ», достовірно знаючи про те, що раніше ОСОБА_12 вже притупила увагу і пильність останніх та створила умови при яких власник товару (потерпілий) повністю довіряв співучасникам, ОСОБА_11 продовжував вводити в оману потерпілих та змушував їх, не усвідомлюючи зміст і наслідки виконання банківської транзакції, перерахувати свої грошові кошти на наявні у ОСОБА_10 банківські картки, які потім останній конвертовував у готівку.
Вирученні в результаті шахрайських дій грошові кошти співучасники організованої групи розподіляли у заздалегідь обумовлених рівних долях.
Для забезпечення постійного зв`язку при плануванні і під час вчинення злочинів, члени організованої групи використовували наявні у них мобільні телефони з різними операторами мобільного зв`язку, за допомогою яких погоджували та координували свої дії.
Учасники організованої групи впродовж всієї злочинної діяльності інформували один одного про підготовку злочинів, під час їх вчинення діяли з розподілом ролей за заздалегідь розробленим планом, схваленим усіма учасниками групи. При цьому, всі співучасники усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною частиною загального обсягу дій при скоєнні злочинів.
Таким чином, співучасники передбачили всі необхідні умови для прикриття своєї незаконної діяльності, спрямованої на заволодіння чужим майном шляхом обману.
Виконавши всі підготовчі дії та, розподіливши між собою ролі, члени організованої групи приступили до реалізації свого злочинного плану.
Так приблизно у червні 2014 року ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримала у користування від ОСОБА_13 банківську карту № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я останнього в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та пін-код до неї, не ставлячи при цьому останнього до відома про істинні злочинні наміри співучасників, та передала її у розпорядження ОСОБА_10 .
Після чого, приблизно в середині червня 2014 року ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь розробленому плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон, через мережу Інтернет на сайті «www.olx.ua» знайшла оголошення ОСОБА_14 , щодо продажу мобільного телефону.
Продовжуючи активні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, ОСОБА_12 , діючи згідно відведеної їй ОСОБА_10 ролі, 20.06.2014 року зателефонувала ОСОБА_14 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 та ввівши в оману переконала, що хоче придбати в нього мобільний телефон вартістю 2200,00 гривень. Після чого, ОСОБА_14 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару, повідомив реквізитами своєї банківської картки № НОМЕР_3 , на яку вона повинна перерахувати грошові кошти за замовлений товар.
Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_14 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_10 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_11 .
Не зупиняючись на досягнутому, з метою досягнення кінцевої мети та заволодіння грошовими коштами 20.06.2014 року ОСОБА_11 перебуваючи в м. Маріуполь, Донецької області, діючи у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_12 та у відповідності раніше розробленого плану, під виглядом співробітника корпоративного відділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зателефонував ОСОБА_14 та повідомив, що на його банківську картку № НОМЕР_3 надійшов корпоративний платіж у сумі 2200,00 гривень у якості оплати за товар, який нібито можливо отримати лише за допомогою банкомату або терміналу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» через платіжні системи «ЗОЛОТА КОРОНА» та «ПЕРЕВІД ГРОШОВИХ КОШТІВ», де він, як співробітник банку зможе надати інформацію, яким чином отримати цей грошовий платіж.
Так 20.06.2014 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 у сумі 3755,00 гривень.
Крім того, у червні 2014 року ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримала у користування від ОСОБА_16 банківську карту № НОМЕР_4 , оформлену на ім`я останнього в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та пін-код до неї, не ставлячи при цьому останнього до відома про істинні злочинні наміри співучасників, та передала її у розпорядження ОСОБА_10 .
Після чого, приблизно в середині червня 2014 року ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь розробленому плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон, через мережу Інтернет на сайті «www.olx.ua» знайшла оголошення ОСОБА_17 , щодо продажу автомобільного дитячого крісла.
Продовжуючи активні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, ОСОБА_12 , діючи згідно відведеної їй ОСОБА_10 ролі, 22.06.2014 року зателефонувала ОСОБА_17 на номер мобільного телефону НОМЕР_5 та ввівши в оману переконала, що хоче придбати в нього дитяче автомобільне крісло вартістю 1550,00 гривень. Після чого, ОСОБА_17 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару, повідомив реквізитами своєї банківської картки № НОМЕР_6 , на яку вона повинна перерахувати грошові кошти за замовлений товар.
В подальшому 23.06.2014 року ОСОБА_12 передзвонила ОСОБА_17 та запевнила останнього в перерахуванні йому грошових коштів за товар до кінця поточного дня.
Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_17 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_10 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_11 .
Не зупиняючись на досягнутому, з метою досягнення кінцевої мети та заволодіння грошовими коштами 23.06.2014 року ОСОБА_11 перебуваючи в м. Маріуполь, Донецької області, діючи у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_12 та у відповідності раніше розробленого плану, під виглядом співробітника корпоративного відділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зателефонував ОСОБА_17 та повідомив, що на його банківську картку № НОМЕР_6 надійшов корпоративний платіж у сумі 1550,00 гривень у якості оплати за товар, який нібито можливо отримати лише за допомогою банкомату або терміналу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» через платіжні системи «ЗОЛОТА КОРОНА» та «ПЕРЕВІД ГРОШОВИХ КОШТІВ», де він, як співробітник банку зможе надати інформацію, яким чином отримати цей грошовий платіж.
Ввівши таким чином потерпілого в оману ОСОБА_11 змусив ОСОБА_17 , котрий знаходився біля банкомату № CAVO0676 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, буд. 31, приблизно о 17:01 годині 23.06.2014 року, використовуючи вказану електронно-обчислювальну техніку, призначену для виконання банківських операцій пов`язаних з обігом грошових коштів, перерахувати з його банківської картки № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 2105,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , яка була у розпорядженні ОСОБА_10 .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_4 , приблизно о 17:12 годині 23.06.2014 року ОСОБА_10 , використовуючи банкомат № CAZA0662 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 146-А, зняв готівкові кошти у сумі 2105,00 гривень.
Так 23.06.2014 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 у сумі 2105,00 гривень.
Крім того, приблизно на початку червня 2014 року ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримала у користування від ОСОБА_13 банківську карту № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я останнього в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та пін-код до неї, не ставлячи при цьому останнього до відома про істинні злочинні наміри співучасників, та передала її у розпорядження ОСОБА_10 .
Після чого, приблизно в середині червня 2014 року ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь розробленому плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон, через мережу Інтернет на сайті «www.olx.ua» знайшла оголошення ОСОБА_18 , щодо продажу синтезатору.
Продовжуючи активні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, ОСОБА_12 , діючи згідно відведеної їй ОСОБА_10 ролі, 24.06.2014 року зателефонувала ОСОБА_18 на номер мобільного телефону НОМЕР_7 та ввівши в оману переконала, що хоче придбати в неї синтезатор вартістю 2000,00 гривень. Після чого, ОСОБА_18 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару, надала реквізитами своєї банківської картки № НОМЕР_8 , на яку вона повинна перерахувати грошові кошти за замовлений товар.
Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_18 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_10 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_11 .
Не зупиняючись на досягнутому, з метою досягнення кінцевої мети та заволодіння грошовими коштами 24.06.2014 року ОСОБА_11 перебуваючи в м. Маріуполь, Донецької області, діючи у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_12 та у відповідності раніше розробленого плану, під виглядом співробітника корпоративного відділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зателефонував ОСОБА_18 та повідомив, що на її банківську картку № НОМЕР_8 надійшов корпоративний платіж у сумі 2000,00 гривень у якості оплати за товар, який нібито можливо отримати лише за допомогою банкомату або терміналу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» через платіжні системи «ЗОЛОТА КОРОНА» та «ПЕРЕВІД ГРОШОВИХ КОШТІВ», де він, як співробітник банку зможе надати інформацію, яким чином отримати цей грошовий платіж.
Ввівши таким чином потерпілу в оману, ОСОБА_11 змусив ОСОБА_18 , котра знаходилась біля банкомату № CAVI7484 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м. Вінниця, пров. Карла Маркса, буд. 48-А, приблизно о 19:39 годині 24.06.2014 року, використовуючи вказану електронно-обчислювальну техніку, призначену для виконання банківських операцій пов`язаних з обігом грошових коштів, перерахувати з її банківської картки № НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 1818,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яка була у розпорядженні ОСОБА_10 .
Так 24.06.2014 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 у сумі 1818,00 гривень.
Крім того, на початку липня 2014 року ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримала у користування від ОСОБА_19 банківську карту № НОМЕР_9 , оформлену на ім`я останнього в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та пін-код до неї, не ставлячи при цьому останнього до відома про істинні злочинні наміри співучасників, та передала її у розпорядження ОСОБА_10 .
Після чого, приблизно у липні 2014 року ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь розробленому плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон, через мережу Інтернет на сайті «www.olx.ua» знайшла оголошення ОСОБА_20 , щодо продажу різального станку марки «ACTUAL».
Після чого 31.07.2014 ОСОБА_12 зателефонувала ОСОБА_20 та повідомила, що вона здійснив перерахунок грошових коштів через банківську систему «Золота корона» за замовлений нею товар.
Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_20 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_10 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_11 .
Так 01.08.2014 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 у сумі 2020,00 гривень.
Крім того, на початку липня 2014 року ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримала у користування від ОСОБА_19 банківську карту № НОМЕР_9 , оформлену на ім`я останнього в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та пін-код до неї, не ставлячи при цьому останнього до відома про істинні злочинні наміри співучасників, та передала її у розпорядження ОСОБА_10 .
Після чого, приблизно у серпні 2014 року ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь розробленому плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон, через мережу Інтернет на сайті «www.olx.ua» знайшла оголошення ОСОБА_21 , щодо продажу товару.
Продовжуючи активні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, ОСОБА_12 , діючи згідно відведеної їй ОСОБА_10 ролі, 04.08.2014 року зателефонувала ОСОБА_21 на номер мобільного телефону НОМЕР_12 та ввівши в оману переконала, що хоче придбати в нього товар вартістю 800,00 гривень. Після чого, ОСОБА_21 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару надав реквізити банківської картки № НОМЕР_13 на яку вона повинна перерахувати грошові кошти за замовлений товар.
Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_21 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_10 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_11 .
Не зупиняючись на досягнутому, з метою досягнення кінцевої мети та заволодіння грошовими коштами 04.08.2014 року ОСОБА_11 , перебуваючи в м. Маріуполь, Донецької області, діючи у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_12 та у відповідності раніше розробленого плану, під виглядом співробітника корпоративного відділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зателефонував ОСОБА_21 та повідомив, що на його банківську картку № НОМЕР_13 надійшов корпоративний платіж у сумі 800,00 гривень у якості оплати за товар, який нібито можливо отримати лише за допомогою банкомату або терміналу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» через платіжні системи «ЗОЛОТА КОРОНА» та «ПЕРЕВІД ГРОШОВИХ КОШТІВ», де він, як співробітник банку зможе надати інформацію, яким чином отримати цей грошовий платіж.
Ввівши таким чином потерпілого в оману ОСОБА_11 змусив ОСОБА_22 , котрий знаходилась біля банкомату № CAOD4879 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Маршала Жукова, буд. 13, приблизно о 17:31 годині 04.08.2014 року, використовуючи вказану електронно-обчислювальну техніку, призначену для виконання банківських операцій пов`язаних з обігом грошових коштів, перерахувати з його банківської картки № НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 801,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 , яка була у розпорядженні ОСОБА_10 .
Так 04.08.2014 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 у сумі 801,00 гривень.
Крім того, на початку липня 2014 року ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримала у користування від ОСОБА_19 банківську карту № НОМЕР_9 , оформлену на ім`я останнього в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та пін-код до неї, не ставлячи при цьому останнього до відома про істинні злочинні наміри співучасників, та передала її у розпорядження ОСОБА_10 .
Після чого, приблизно у серпні 2014 року ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь розробленому плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон, через мережу Інтернет на сайті «www.olx.ua» знайшла оголошення ОСОБА_23 , щодо продажу ракетки для великого тенісу.
Продовжуючи активні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, ОСОБА_12 , діючи згідно відведеної їй ОСОБА_10 ролі, 07.08.2014 року зателефонувала ОСОБА_23 на номер мобільного телефону НОМЕР_14 та ввівши в оману переконала, що хоче придбати в нього тенісну ракетку вартістю 1200,00 гривень. Після чого, ОСОБА_23 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару, повідомив реквізити банківської картки № НОМЕР_15 на яку вона повинна перерахувати грошові кошти за замовлений товар.
Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_23 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_10 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_11 .
Не зупиняючись на досягнутому, з метою досягнення кінцевої мети та заволодіння грошовими коштами 09.08.2014 року ОСОБА_11 , перебуваючи в м. Маріуполь, Донецької області, діючи у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_12 та у відповідності раніше розробленого плану, під виглядом співробітника корпоративного відділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зателефонував ОСОБА_23 та повідомив, що на його банківську картку № НОМЕР_15 надійшов корпоративний платіж у сумі 1200,00 гривень у якості оплати за товар, який нібито можливо отримати лише за допомогою банкомату або терміналу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» через платіжні системи «ЗОЛОТА КОРОНА» та «ПЕРЕВІД ГРОШОВИХ КОШТІВ», де він, як співробітник банку зможе надати інформацію, яким чином отримати цей грошовий платіж.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_9 , приблизно о 16:30 годині 09.08.2014 року ОСОБА_10 , використовуючи банкомат № CAZA8675 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 102, зняв готівкові кошти у сумі 3434,00 гривень.
Так 09.08.2014 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_23 у сумі 3434,00 гривень.
Крім того, на початку серпня 2014 року ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримала у користування від ОСОБА_24 банківську карту № НОМЕР_16 , оформлену на ім`я останньої в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та пін-код до неї, не ставлячи при цьому останню до відома про істинні злочинні наміри співучасників, та передала її у розпорядження ОСОБА_10 .
Після чого, приблизно у серпні 2014 року ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь розробленому плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон, через мережу Інтернет на сайті «www.olx.ua» знайшла оголошення ОСОБА_25 , щодо продажу фотоапарату «Nikon D5100».
Продовжуючи активні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, ОСОБА_12 , діючи згідно відведеної їй ОСОБА_10 ролі, 23.08.2014 року зателефонувала ОСОБА_25 на номер мобільного телефону НОМЕР_17 та ввівши в оману переконала, що хоче придбати в неї фотоапарат «Nikon D5100» вартістю 7500,00 гривень. Після чого, ОСОБА_25 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару надала реквізити банківської картки № НОМЕР_18 на яку вона повинна перерахувати грошові кошти за замовлений товар.
Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_25 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_10 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_11 .
Не зупиняючись на досягнутому, з метою досягнення кінцевої мети та заволодіння грошовими коштами 23.08.2014 року ОСОБА_11 , перебуваючи в м. Маріуполь, Донецької області, діючи у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_12 та у відповідності раніше розробленого плану, під виглядом співробітника корпоративного відділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зателефонував ОСОБА_25 та повідомив, що на її банківську картку № НОМЕР_18 надійшов корпоративний платіж у сумі 7500,00 гривень у якості оплати за товар, який нібито можливо отримати лише за допомогою банкомату або терміналу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» через платіжні системи «ЗОЛОТА КОРОНА» та «ПЕРЕВІД ГРОШОВИХ КОШТІВ», де він, як співробітник банку зможе надати інформацію, яким чином отримати цей грошовий платіж.
Крім того, у липні 2014 року ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримала у користування від ОСОБА_19 банківську карту № НОМЕР_9 , оформлену на ім`я останнього в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та пін-код до неї, не ставлячи при цьому останнього до відома про істинні злочинні наміри співучасників, та передала її у розпорядження ОСОБА_10 .
Після чого, приблизно у серпні 2014 року ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь розробленому плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон, через мережу Інтернет на сайті «www.olx.ua» знайшла оголошення ОСОБА_26 , щодо продажу обладнання для переробки молока.
Продовжуючи активні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, ОСОБА_12 , діючи згідно відведеної їй ОСОБА_10 ролі, 27.08.2014 року зателефонувала ОСОБА_26 на номер мобільного телефону НОМЕР_20 та ввівши в оману переконала, що хоче придбати в нього обладнання для переробки молока вартістю 9000,00 гривень. Після чого, ОСОБА_26 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару надав реквізити банківської картки № НОМЕР_21 на яку вона повинна перерахувати грошові кошти за замовлений товар.
Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_26 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_10 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_11 . Після чого, ОСОБА_12 . 30.08.2014 зателефонувала ОСОБА_26 та повідомила, що вона пішла перераховувати оплату за товар.
Не зупиняючись на досягнутому, з метою досягнення кінцевої мети та заволодіння грошовими коштами 30.08.2014 року ОСОБА_11 , перебуваючи в м. Маріуполь, Донецької області, діючи у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_12 та у відповідності раніше розробленого плану, під виглядом співробітника корпоративного відділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зателефонував ОСОБА_26 та повідомив, що на його банківську картку № НОМЕР_21 надійшов корпоративний платіж у сумі 9000,00 гривень у якості оплати за товар, який нібито можливо отримати лише за допомогою банкомату або терміналу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» через платіжні системи «ЗОЛОТА КОРОНА» та «ПЕРЕВІД ГРОШОВИХ КОШТІВ», де він, як співробітник банку зможе надати інформацію, яким чином отримати цей грошовий платіж.
Ввівши таким чином потерпілого в оману, ОСОБА_11 змусив ОСОБА_26 , котрий знаходився біля терміналу № TA205897 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м. Харків вул. Малом`ясницька, буд. 2-А, приблизно о 17:35 годині 30.08.2014 року, використовуючи вказану електронно-обчислювальну техніку, призначену для виконання банківських операцій пов`язаних з обігом грошових коштів, перерахувати з його банківської картки № НОМЕР_21 грошові кошти у сумі 9000,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 , а також на не встановлену під час досудового слідства банківську картку грошові кошти у сумі 5500,00 гривень, які були у розпорядженні ОСОБА_10 .
Крім того, на початку вересня 2014 року ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримала у користування від ОСОБА_27 банківську карту № НОМЕР_22 , оформлену на ім`я останнього в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та пін-код до неї, не ставлячи при цьому останнього до відома про істинні злочинні наміри співучасників, та передала її у розпорядження ОСОБА_10 .
Після чого, приблизно у вересні 2014 року ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь розробленому плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон, через мережу Інтернет на сайті «www.olx.ua» знайшла оголошення ОСОБА_28 , щодо продажу кавоварки.
Продовжуючи активні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, ОСОБА_12 , діючи згідно відведеної їй ОСОБА_10 ролі, 11.09.2014 року зателефонувала ОСОБА_28 на номер мобільного телефону НОМЕР_23 та ввівши в оману переконала, що хоче придбати в нього кавоварку вартістю 3500,00 гривень. Після чого, ОСОБА_28 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару надав реквізити банківської картки № НОМЕР_24 на яку вона повинна перерахувати грошові кошти за замовлений товар.
Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_28 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_10 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_11 .
Не зупиняючись на досягнутому, з метою досягнення кінцевої мети та заволодіння грошовими коштами 12.09.2014 року ОСОБА_11 , перебуваючи в м. Маріуполь, Донецької області, діючи у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_12 та у відповідності раніше розробленого плану, під виглядом співробітника корпоративного відділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зателефонував ОСОБА_28 та повідомив, що на його банківську картку № НОМЕР_24 надійшов корпоративний платіж у сумі 3500,00 гривень у якості оплати за товар, який нібито можливо отримати лише за допомогою банкомату або терміналу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» через платіжні системи «ЗОЛОТА КОРОНА» та «ПЕРЕВІД ГРОШОВИХ КОШТІВ», де він, як співробітник банку зможе надати інформацію, яким чином отримати цей грошовий платіж.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_28 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_22 , приблизно о 18:18 годині 12.09.2014 року ОСОБА_10 , використовуючи банкомат № CAZA7829 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташований за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, буд. 7, зняв готівкові кошти у сумі 2929,00 гривень.
Так, 12.09.2014 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_28 у сумі 2929,00 гривень.
Крім того, на початку вересня 2014 року ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримала у користування від ОСОБА_30 банківську карту № НОМЕР_25 , оформлену на ім`я останньої в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та пін-код до неї, не ставлячи при цьому останню до відома про істинні злочинні наміри співучасників, та передала її у розпорядження ОСОБА_10 .
Після чого, приблизно у вересні 2014 року ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь розробленому плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон, через мережу Інтернет на сайті «www.olx.ua» знайшла оголошення ОСОБА_31 , щодо продажу свердлильного станка.
Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_34 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_10 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_11 .
Крім того, на початку жовтня 2014 року ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримала у користування від ОСОБА_36 банківську карту № НОМЕР_28 , оформлену на ім`я ОСОБА_37 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та пін-код до неї, не ставлячи при цьому ОСОБА_36 до відома про істинні злочинні наміри співучасників, та передала її у розпорядження ОСОБА_10 .
Після чого, приблизно на початку жовтня 2014 року ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь розробленому плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон, через мережу Інтернет на сайті «www.olx.ua» знайшла оголошення ОСОБА_38 , щодо продажу велосипеда.
Продовжуючи активні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, ОСОБА_12 , діючи згідно відведеної їй ОСОБА_10 ролі, 03.10.2014 року зателефонувала ОСОБА_39 на номер мобільного телефону НОМЕР_29 та ввівши в оману переконала, що хоче придбати в нього велосипед вартістю 3500,00 гривень. Після чого, ОСОБА_40 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару, надав останній реквізитами своєї банківської картки № НОМЕР_30 , на яку вона повинна перерахувати грошові кошти у сумі 3500 гривень за замовлений товар.
Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_41 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_10 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_11 .
Не зупиняючись на досягнутому, з метою досягнення кінцевої мети та заволодіння грошовими коштами 03.10.2014 року ОСОБА_11 перебуваючи в м. Маріуполь, Донецької області, діючи у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_12 та у відповідності раніше розробленого плану, під виглядом співробітника корпоративного відділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зателефонував ОСОБА_39 та повідомив, що на його банківську картку № НОМЕР_30 надійшов корпоративний платіж у сумі 1700,00 гривень у якості передоплати за товар, який нібито можливо отримати лише за допомогою банкомату або терміналу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» через платіжні системи «ЗОЛОТА КОРОНА» та «ПЕРЕВІД ГРОШОВИХ КОШТІВ», де він, як співробітник банку зможе надати інформацію, яким чином отримати цей грошовий платіж.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_42 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_28 , приблизно о 14:36 годині 03.10.2014 року ОСОБА_10 , використовуючи банкомат № 77777662 ATM ZAPORIZHZHIA 662, розташований в м. Запоріжжя, зняв готівкові кошти у сумі 3500,00 гривень.
Так 03.10.2014 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_42 у сумі 3500,00 гривень.
Крім того, на початку жовтня 2014 року ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримала у користування від ОСОБА_36 банківську карту № НОМЕР_28 , оформлену на імя ОСОБА_37 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та пін-код до неї, не ставлячи при цьому ОСОБА_36 до відома про істинні злочинні наміри співучасників, та передала її у розпорядження ОСОБА_10 .
Після чого, приблизно у жовтня 2014 року ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь розробленому плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон, через мережу Інтернет на сайті «www.olx.ua» знайшла оголошення ОСОБА_43 , щодо продажу компресору.
Продовжуючи активні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, ОСОБА_12 , діючи згідно відведеної їй ОСОБА_10 ролі, 07.10.2014 року зателефонувала ОСОБА_44 на номер мобільного телефону НОМЕР_31 та ввівши в оману переконала, що хоче придбати в нього компресор. Після чого, ОСОБА_45 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару, надав останній реквізити банківської картки № НОМЕР_32 , на яку вона повинна перерахувати грошові кошти за замовлений товар.
Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_46 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_10 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_11 .
Не зупиняючись на досягнутому, з метою досягнення кінцевої мети та заволодіння грошовими коштами 07.10.2014 року ОСОБА_11 перебуваючи в м. Маріуполь, Донецької області, діючи у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_12 та у відповідності раніше розробленого плану, під виглядом співробітника корпоративного відділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зателефонував ОСОБА_44 та повідомив, що на його банківську картку № НОМЕР_32 надійшов корпоративний платіж у якості передоплати за товар, який нібито можливо отримати лише за допомогою банкомату або терміналу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» через платіжні системи «ЗОЛОТА КОРОНА» та «ПЕРЕВІД ГРОШОВИХ КОШТІВ», де він, як співробітник банку зможе надати інформацію, яким чином отримати цей грошовий платіж.
Так 07.10.2014 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_47 у сумі 421,00 гривень.
Крім того, на початку жовтня 2014 року ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримала у користування від ОСОБА_36 банківську карту № НОМЕР_28 , оформлену на ім`я ОСОБА_37 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та пін-код до неї, не ставлячи при цьому ОСОБА_36 до відома про істинні злочинні наміри співучасників, та передала її у розпорядження ОСОБА_10 .
Після чого, приблизно у жовтні 2014 року ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь розробленому плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон, через мережу Інтернет на сайті «www.olx.ua» знайшла оголошення ОСОБА_48 , щодо продажу пилососа.
Продовжуючи активні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, ОСОБА_12 , діючи згідно відведеної їй ОСОБА_10 ролі, 05.10.2014 року зателефонувала ОСОБА_49 на номер мобільного телефону НОМЕР_33 та ввівши в оману переконала, що хоче придбати в неї пилосос вартістю 2400,00 гривень. Після чого, ОСОБА_50 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару, надала реквізити банківської картки № НОМЕР_34 на яку вона повинна перерахувати грошові кошти за замовлений товар.
Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_51 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_10 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_11 .
Не зупиняючись на досягнутому, з метою досягнення кінцевої мети та заволодіння грошовими коштами 05.10.2014 року ОСОБА_11 , перебуваючи в м. Маріуполь, Донецької області, діючи у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_12 та у відповідності раніше розробленого плану, під виглядом співробітника корпоративного відділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зателефонував ОСОБА_49 та повідомив, що на її банківську картку № НОМЕР_34 надійшов корпоративний платіж у сумі 2400,00 гривень у якості оплати за товар, який нібито можливо отримати лише за допомогою банкомату або терміналу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» через платіжні системи «ЗОЛОТА КОРОНА» та «ПЕРЕВІД ГРОШОВИХ КОШТІВ», де він, як співробітник банку зможе надати інформацію, яким чином отримати цей грошовий платіж.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_53 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_28 , приблизно о 20:13 годині 05.10.2014 року ОСОБА_10 , використовуючи банкомат № CAZA7521 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 133, зняв готівкові кошти у сумі 1212,00 гривень.
Так 05.10.2014 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_53 у сумі 1212,00 гривень.
Крім того, приблизно на початку жовтня 2014 року ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримала у користування від ОСОБА_54 банківську карту № НОМЕР_35 , оформлену на ім`я останнього в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та пін-код до неї, не ставлячи при цьому останнього до відома про істинні злочинні наміри співучасників, та передала її у розпорядження ОСОБА_10 .
Після чого, приблизно у жовтня 2014 року ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь розробленому плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон, через мережу Інтернет на сайті «www.olx.ua» знайшла оголошення ОСОБА_55 , щодо продажу кованої троянди.
Продовжуючи активні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, ОСОБА_12 , діючи згідно відведеної їй ОСОБА_10 ролі, 19.10.2014 року зателефонувала ОСОБА_56 на номер мобільного телефону НОМЕР_36 та ввівши в оману переконала, що хоче придбати в нього ковану троянду вартістю 650 гривень. Після чого, ОСОБА_57 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару, повідомив останній реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_37 , на яку вона повинна перерахувати грошові кошти за замовлений товар.
Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_58 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_10 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_11 .
Не зупиняючись на досягнутому, з метою досягнення кінцевої мети та заволодіння грошовими коштами 19.10.2014 року ОСОБА_11 перебуваючи в м. Маріуполь, Донецької області, діючи у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_12 та у відповідності раніше розробленого плану, під виглядом співробітника корпоративного відділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зателефонував ОСОБА_56 та повідомив, що на його банківську картку № НОМЕР_37 надійшов корпоративний платіж у якості передоплати за товар, який нібито можливо отримати лише за допомогою банкомату або терміналу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» через платіжні системи «ЗОЛОТА КОРОНА» та «ПЕРЕВІД ГРОШОВИХ КОШТІВ», де він, як співробітник банку зможе надати інформацію, яким чином отримати цей грошовий платіж.
Ввівши таким чином потерпілого в оману ОСОБА_11 змусив ОСОБА_59 , котрий знаходився біля банкомату № CAHA2125 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м. Харків, пл. Рози Люксембург, буд. 1/3, приблизно о 17:17 годині 19.10.2014 року, використовуючи вказану електронно-обчислювальну техніку, призначену для виконання банківських операцій пов`язаних з обігом грошових коштів, перерахувати з його банківської картки № НОМЕР_37 грошові кошти у сумі 650,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_35 , яка була у розпорядженні ОСОБА_10 .
Так 19.10.2014 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_59 у сумі 650,00 гривень.
Крім того, приблизно на початку жовтня 2014 року ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримала у користування від ОСОБА_54 банківську карту № НОМЕР_35 , оформлену на ім`я останнього в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та пін-код до неї, не ставлячи при цьому останнього до відома про істинні злочинні наміри співучасників, та передала її у розпорядження ОСОБА_10 .
Після чого, приблизно у жовтні 2014 року ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь розробленому плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон, через мережу Інтернет на сайті «www.olx.ua» знайшла оголошення ОСОБА_60 , щодо продажу бронежилету.
Продовжуючи активні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, ОСОБА_12 , діючи згідно відведеної їй ОСОБА_10 ролі, 20.10.2014 року зателефонувала ОСОБА_61 на номер мобільного телефону НОМЕР_38 та ввівши в оману переконала, що хоче придбати в неї бронежилет вартістю 5000,00 гривень. Після чого, ОСОБА_62 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару надала реквізити банківської картки № НОМЕР_39 , на яку вона повинна перерахувати грошові кошти за замовлений товар.
Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_63 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_10 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_11 .
Не зупиняючись на досягнутому, з метою досягнення кінцевої мети та заволодіння грошовими коштами 20.10.2014 року ОСОБА_11 , перебуваючи в м. Маріуполь, Донецької області, діючи у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_12 та у відповідності раніше розробленого плану, під виглядом співробітника корпоративного відділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зателефонував ОСОБА_61 та повідомив, що на її банківську картку № НОМЕР_39 надійшов корпоративний платіж у сумі 5000,00 гривень у якості оплати за товар, який нібито можливо отримати лише за допомогою банкомату або терміналу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» через платіжні системи «ЗОЛОТА КОРОНА» та «ПЕРЕВІД ГРОШОВИХ КОШТІВ», де він, як співробітник банку зможе надати інформацію, яким чином отримати цей грошовий платіж.
Ввівши таким чином потерпілу в оману, ОСОБА_11 змусив ОСОБА_64 , котра знаходилась біля банкомату № CAZA5281 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, пр. Богдана Хмельницького, буд. 46-Б, приблизно о 19:26 годині 20.10.2014 року, використовуючи вказану електронно-обчислювальну техніку, призначену для виконання банківських операцій пов`язаних з обігом грошових коштів, перерахувати з її банківської картки № НОМЕР_39 грошові кошти у сумі 4040,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_35 , яка була у розпорядженні ОСОБА_10 .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_65 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_35 , приблизно о 19:28 годині 20.10.2014 року ОСОБА_10 , використовуючи банкомат № CAZA7521 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 133, зняв готівкові кошти у сумі 4040,00 гривень.
Так 20.10.2014 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_65 у сумі 4040,00 гривень.
Крім того, у листопаді 2014 року ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримала у користування від ОСОБА_66 банківську карту № НОМЕР_40 , оформлену на ім`я останньої в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та пін-код до неї, не ставлячи при цьому останню до відома про істинні злочинні наміри співучасників, та передала її у розпорядження ОСОБА_10 .
Після чого, приблизно у листопаді 2014 року ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь розробленому плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон, через мережу Інтернет на сайті «www.olx.ua» знайшла оголошення ОСОБА_67 , щодо продажу жіночої шуби.
Продовжуючи активні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, ОСОБА_12 , діючи згідно відведеної їй ОСОБА_10 ролі, 02.11.2014 року зателефонувала ОСОБА_68 на номер мобільного телефону НОМЕР_41 та ввівши в оману переконала, що хоче придбати в неї жіночу шубу вартістю 4300,00 гривень. Після чого, ОСОБА_68 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару, надала реквізити банківської картки № НОМЕР_42 , яка перебувала у її користуванні та оформлена на ім`я ОСОБА_69 , на яку вона повинна перерахувати грошові кошти за замовлений товар.
Не зупиняючись на досягнутому, з метою досягнення кінцевої мети та заволодіння грошовими коштами 02.11.2014 року ОСОБА_11 , перебуваючи в м. Маріуполь, Донецької області, діючи у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_12 та у відповідності раніше розробленого плану, під виглядом співробітника корпоративного відділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зателефонував ОСОБА_68 та повідомив, що на її банківську картку № НОМЕР_42 надійшов корпоративний платіж у сумі 4 300,00 гривень у якості оплати за товар, який нібито можливо отримати лише за допомогою банкомату або терміналу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» через платіжні системи «ЗОЛОТА КОРОНА» та «ПЕРЕВІД ГРОШОВИХ КОШТІВ», де він, як співробітник банку зможе надати інформацію, яким чином отримати цей грошовий платіж.
Ввівши таким чином потерпілу в оману, ОСОБА_11 змусив ОСОБА_68 , котра знаходилась біля банкомату № CAPL8225 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Грушевського, 17, приблизно о 17:36 годині 02.11.2014 року, використовуючи вказану електронно-обчислювальну техніку, призначену для виконання банківських операцій пов`язаних з обігом грошових коштів, перерахувати з її банківської картки № НОМЕР_42 грошові кошти у сумі 1212,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_40 , яка була у розпорядженні ОСОБА_10 .
Так 02.11.2014 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_68 у сумі 1212,00 гривень.
Крім того, у листопаді 2014 року ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримала у користування від невстановленої під час досудового слідства особи банківську карту № НОМЕР_43 , оформлену на ім`я ОСОБА_70 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та пін-код до неї, та передала її у розпорядження ОСОБА_10 .
Також, у листопаді 2014 року ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримала у користування від ОСОБА_71 банківську карту № НОМЕР_44 , оформлену на ім`я останнього в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та пін-код до неї, не ставлячи при цьому останнього до відома про істинні злочинні наміри співучасників, та передала її у розпорядження ОСОБА_10 .
Після чого, приблизно у листопаді 2014 року ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь розробленому плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон, через мережу Інтернет на сайті «www.olx.ua» знайшла оголошення ОСОБА_72 , щодо продажу жіночої шуби.
Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_75 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_10 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_11 .
Крім того, на початку листопада 2014 року ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримала у користування від ОСОБА_77 банківську карту № НОМЕР_48 , оформлену на ім`я останнього в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та пін-код до неї, не ставлячи при цьому останнього до відома про істинні злочинні наміри співучасників, та передала її у розпорядження ОСОБА_10 .
Після чого, приблизно у листопаді 2014 року ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь розробленому плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон, через мережу Інтернет на сайті «www.olx.ua» знайшла оголошення ОСОБА_78 , щодо продажу весільного плаття.
Продовжуючи активні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, ОСОБА_12 , діючи згідно відведеної їй ОСОБА_10 ролі, 17.11.2014 року зателефонувала ОСОБА_79 на номер мобільного телефону НОМЕР_49 та ввівши в оману переконала, що хоче придбати в нього весільне плаття вартістю 1800,00 гривень. Після чого, ОСОБА_80 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару надав реквізити банківської картки № НОМЕР_50 , на яку вона повинна перерахувати грошові кошти за замовлений товар.
Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_81 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_10 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_11 .
Не зупиняючись на досягнутому, з метою досягнення кінцевої мети та заволодіння грошовими коштами 17.11.2014 року ОСОБА_11 , перебуваючи в м. Маріуполь, Донецької області, діючи у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_12 та у відповідності раніше розробленого плану, під виглядом співробітника корпоративного відділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зателефонував ОСОБА_79 та повідомив, що на його банківську картку № НОМЕР_50 надійшов корпоративний платіж у сумі 1800,00 гривень у якості оплати за товар, який нібито можливо отримати лише за допомогою банкомату або терміналу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» через платіжні системи «ЗОЛОТА КОРОНА» та «ПЕРЕВІД ГРОШОВИХ КОШТІВ», де він, як співробітник банку зможе надати інформацію, яким чином отримати цей грошовий платіж.
Так 17.11.2014 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_82 у сумі 4444,00 гривень.
Крім того, на початку листопада 2014 року ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримала у користування від ОСОБА_83 банківську карту № НОМЕР_51 , оформлену на ім`я останнього в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та пін-код до неї, не ставлячи при цьому останнього до відома про істинні злочинні наміри співучасників, та передала її у розпорядження ОСОБА_10 .
Після чого, приблизно у листопаді 2014 року ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь розробленому плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон, через мережу Інтернет на сайті «www.olx.ua» знайшла оголошення ОСОБА_84 , щодо продажу зимового пальто.
Продовжуючи активні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, ОСОБА_12 , діючи згідно відведеної їй ОСОБА_10 ролі, 20.11.2014 року зателефонувала ОСОБА_85 на номер мобільного телефону НОМЕР_52 та ввівши в оману переконала, що хоче придбати в неї зимове пальто вартістю 1800,00 гривень. Після чого, ОСОБА_86 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару надала реквізити банківської картки № НОМЕР_53 на яку вона повинна перерахувати грошові кошти за замовлений товар.
Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_87 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_10 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_11 .
Не зупиняючись на досягнутому, з метою досягнення кінцевої мети та заволодіння грошовими коштами 20.11.2014 року ОСОБА_11 , перебуваючи в м. Маріуполь, Донецької області, діючи у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_12 та у відповідності раніше розробленого плану, під виглядом співробітника корпоративного відділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зателефонував ОСОБА_85 та повідомив, що на її банківську картку № НОМЕР_53 надійшов корпоративний платіж у сумі 1800,00 гривень у якості оплати за товар, який нібито можливо отримати лише за допомогою банкомату або терміналу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» через платіжні системи «ЗОЛОТА КОРОНА» та «ПЕРЕВІД ГРОШОВИХ КОШТІВ», де він, як співробітник банку зможе надати інформацію, яким чином отримати цей грошовий платіж.
Ввівши таким чином потерпілу в оману, ОСОБА_11 змусив ОСОБА_88 , котра знаходилась біля банкомату № CAKI7427 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: Київська область, м. Вишгород, пр. Тараса Шевченка, буд. 1, приблизно о 20:17 годині 20.11.2014 року, використовуючи вказану електронно-обчислювальну техніку, призначену для виконання банківських операцій пов`язаних з обігом грошових коштів, перерахувати з її банківської картки № НОМЕР_53 грошові кошти у сумі 2122,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_51 , яка була у розпорядженні ОСОБА_10 .
Так 20.11.2014 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_89 у сумі 2122,00 гривень.
Крім того, на початку листопада 2014 року ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримала у користування від ОСОБА_77 банківську карту № НОМЕР_48 , оформлену на ім`я останнього в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та пін-код до неї, не ставлячи при цьому останнього до відома про істинні злочинні наміри співучасників, та передала її у розпорядження ОСОБА_10 .
Після чого, приблизно у листопаді 2014 року ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь розробленому плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон, через мережу Інтернет на сайті «www.olx.ua» знайшла оголошення ОСОБА_90 , щодо продажу норкової шуби.
Продовжуючи активні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, ОСОБА_12 , діючи згідно відведеної їй ОСОБА_10 ролі, 21.11.2014 року зателефонувала ОСОБА_91 на номер мобільного телефону НОМЕР_54 та ввівши в оману переконала, що хоче придбати в нього норкову шубу вартістю 9500,00 гривень. Після чого, ОСОБА_91 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару надав реквізити банківської картки № НОМЕР_55 , на яку вона повинна перерахувати грошові кошти за замовлений товар.
Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_91 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_10 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_11 .
Не зупиняючись на досягнутому, з метою досягнення кінцевої мети та заволодіння грошовими коштами 21.11.2014 року ОСОБА_11 , перебуваючи в м. Маріуполь, Донецької області, діючи у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_12 та у відповідності раніше розробленого плану, під виглядом співробітника корпоративного відділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зателефонував ОСОБА_91 та повідомив, що на його банківську картку № НОМЕР_55 надійшов корпоративний платіж у сумі 9500,00 гривень у якості оплати за товар, який нібито можливо отримати лише за допомогою банкомату або терміналу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» через платіжні системи «ЗОЛОТА КОРОНА» та «ПЕРЕВІД ГРОШОВИХ КОШТІВ», де він, як співробітник банку зможе надати інформацію, яким чином отримати цей грошовий платіж.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_91 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_48 , приблизно о 18:27 годині 21.11.2014 року ОСОБА_10 , використовуючи банкомат № CAZA8675 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 102, зняв готівкові кошти у сумі 1010,00 гривень.
Так 21.11.2014 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_91 у сумі 1010,00 гривень.
Крім того, на початку листопада 2014 року ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримала у користування від ОСОБА_92 банківську карту № НОМЕР_56 , оформлену на ім`я останнього в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та пін-код до неї, не ставлячи при цьому останнього до відома про істинні злочинні наміри співучасників, та передала її у розпорядження ОСОБА_10 .
Після чого, приблизно у листопаді 2014 року ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь розробленому плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон, через мережу Інтернет на сайті «www.olx.ua» знайшла оголошення ОСОБА_93 , щодо продажу весільного плаття.
Продовжуючи активні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, ОСОБА_12 , діючи згідно відведеної їй ОСОБА_10 ролі, 21.11.2014 року зателефонувала ОСОБА_94 на номер мобільного телефону НОМЕР_57 та ввівши в оману переконала, що хоче придбати в неї весільне плаття вартістю 3000,00 гривень. Після чого, ОСОБА_95 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару надала реквізити банківської картки № НОМЕР_58 , на яку вона повинна перерахувати грошові кошти за замовлений товар.
Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_96 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_10 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_11 .
Не зупиняючись на досягнутому, з метою досягнення кінцевої мети та заволодіння грошовими коштами 23.11.2014 року ОСОБА_11 , перебуваючи в м. Маріуполь, Донецької області, діючи у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_12 та у відповідності раніше розробленого плану, під виглядом співробітника корпоративного відділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зателефонував ОСОБА_94 та повідомив, що на її банківську картку № НОМЕР_58 надійшов корпоративний платіж у сумі 3000,00 гривень у якості оплати за товар, який нібито можливо отримати лише за допомогою банкомату або терміналу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» через платіжні системи «ЗОЛОТА КОРОНА» та «ПЕРЕВІД ГРОШОВИХ КОШТІВ», де він, як співробітник банку зможе надати інформацію, яким чином отримати цей грошовий платіж.
Ввівши таким чином потерпілу в оману, ОСОБА_11 змусив ОСОБА_97 , котра знаходилась біля банкомату № CARO4306 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м. Рівне, вул. Відинська, 48, приблизно о 14:00 годині 23.11.2014 року, використовуючи вказану електронно-обчислювальну техніку, призначену для виконання банківських операцій пов`язаних з обігом грошових коштів, перерахувати з її банківської картки № НОМЕР_58 грошові кошти у сумі 876,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_56 , яка була у розпорядженні ОСОБА_10 .
Так 23.11.2014 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_98 у сумі 876,00 гривень.
Крім того, на початку листопада 2014 року ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримала у користування від ОСОБА_77 банківську карту № НОМЕР_48 , оформлену на ім`я останнього в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та пін-код до неї, не ставлячи при цьому останнього до відома про істинні злочинні наміри співучасників, та передала її у розпорядження ОСОБА_10 .
Після чого, приблизно у листопаді 2014 року ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь розробленому плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон, через мережу Інтернет на сайті «www.olx.ua» знайшла оголошення ОСОБА_99 , щодо продажу жіночої пухової куртки.
Продовжуючи активні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, ОСОБА_12 , діючи згідно відведеної їй ОСОБА_10 ролі, 22.11.2014 року зателефонувала ОСОБА_100 на номер мобільного телефону НОМЕР_59 та ввівши в оману переконала, що хоче придбати в неї жіночу пухову куртку вартістю 1600,00 гривень. Після чого, ОСОБА_101 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару, надала реквізити банківської картки № НОМЕР_60 на яку вона повинна перерахувати грошові кошти за замовлений товар.
Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_102 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_10 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_11 .
Не зупиняючись на досягнутому, з метою досягнення кінцевої мети та заволодіння грошовими коштами 25.11.2014 року ОСОБА_11 , перебуваючи в м. Маріуполь, Донецької області, діючи у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_12 та у відповідності раніше розробленого плану, під виглядом співробітника корпоративного відділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зателефонував ОСОБА_100 та повідомив, що на її банківську картку № НОМЕР_60 надійшов корпоративний платіж у сумі 3000,00 гривень у якості оплати за товар, який нібито можливо отримати лише за допомогою банкомату або терміналу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» через платіжні системи «ЗОЛОТА КОРОНА» та «ПЕРЕВІД ГРОШОВИХ КОШТІВ», де він, як співробітник банку зможе надати інформацію, яким чином отримати цей грошовий платіж.
Ввівши таким чином потерпілу в оману, ОСОБА_11 змусив ОСОБА_103 , котра знаходилась біля терміналу № TA204609 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м. Харків, пр. Людвіга Свободи, буд. 43/1, приблизно о 15:33 годині 25.11.2014 року, використовуючи вказану електронно-обчислювальну техніку, призначену для виконання банківських операцій пов`язаних з обігом грошових коштів, перерахувати з її банківської картки № НОМЕР_60 грошові кошти у сумі 821,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_48 , яка була у розпорядженні ОСОБА_10 .
Так 25.11.2014 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_104 у сумі 821,00 гривень.
Крім того, на початку листопада 2014 року ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримала у користування від ОСОБА_92 банківську карту № НОМЕР_56 , оформлену на ім`я останнього в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та пін-код до неї, не ставлячи при цьому останнього до відома про істинні злочинні наміри співучасників, та передала її у розпорядження ОСОБА_10 .
Після чого, приблизно у листопаді 2014 року ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь розробленому плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон, через мережу Інтернет на сайті «www.olx.ua» знайшла ОСОБА_105 , щодо продажу куртки.
Продовжуючи активні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, ОСОБА_12 , діючи згідно відведеної їй ОСОБА_10 ролі, 26.11.2014 року зателефонувала ОСОБА_106 на номер мобільного телефону НОМЕР_61 та ввівши в оману переконала, що хоче придбати в неї куртку вартістю 1500,00 гривень. Після чого, ОСОБА_107 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару надала реквізити банківської картки № НОМЕР_62 на яку вона повинна перерахувати грошові кошти за замовлений товар.
Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_108 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_10 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_11 .
Не зупиняючись на досягнутому, з метою досягнення кінцевої мети та заволодіння грошовими коштами 26.11.2014 року ОСОБА_11 , перебуваючи в м. Маріуполь, Донецької області, діючи у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_12 та у відповідності раніше розробленого плану, під виглядом співробітника корпоративного відділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зателефонував ОСОБА_109 та повідомив, що на її банківську картку № НОМЕР_62 надійшов корпоративний платіж у сумі 1500,00 гривень у якості оплати за товар, який нібито можливо отримати лише за допомогою банкомату або терміналу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» через платіжні системи «ЗОЛОТА КОРОНА» та «ПЕРЕВІД ГРОШОВИХ КОШТІВ», де він, як співробітник банку зможе надати інформацію, яким чином отримати цей грошовий платіж.
Крім того, на початку грудня 2014 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збільшення ефективності своєї злочинної схеми, зменшення часу та зручності здійснення шахрайських дій, прийняв рішення, що ОСОБА_11 , представляючись співробітником банківської установи, повинен був вводячи в оману потерпілих, змушувати останніх повідомляти співучасникам секретний CVC код та термін дії банківської картки.
В подальшому, для досягнення кінцевої мети злочинного посягання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з відома ОСОБА_12 , використовуючи вказані дані та Інтернет сайті «banki.ru», призначений для здійснення банківських операцій, вводили відомості щодо переказу грошових коштів з банківської картки потерпілого на підконтрольні їм банківські картки, а для фактичного переказу грошових коштів, на мобільний телефон потерпілого надходило SMS повідомлення з кодом підтвердження банківської транзакції.
При цьому потерпілі, не усвідомлюючи свої дії та істинні наміри співучасників, повідомляли ОСОБА_11 код, який був зазначений в SMS повідомленні, що слугував в свою чергу підтвердженням переказу грошових коштів на підконтрольні ОСОБА_10 банківські картки, які після цього конвертовувались у готівку через банківські термінали м. Запоріжжя та присвоювалися співучасниками.
Так, у грудні 2014 року ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримала у користування від ОСОБА_112 банківську карту № НОМЕР_63 , оформлену на ім`я останнього в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та пін-код до неї, не ставлячи при цьому останнього до відома про істинні злочинні наміри співучасників, та передала її у розпорядження ОСОБА_10 .
Після чого, приблизно у грудні 2014 року ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь розробленому плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон, через мережу Інтернет на сайті «www.olx.ua» знайшла оголошення ОСОБА_113 , щодо продажу куртки.
Продовжуючи активні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, ОСОБА_12 , діючи згідно відведеної їй ОСОБА_10 ролі, 05.12.2014 року зателефонувала ОСОБА_114 на номер мобільного телефону НОМЕР_64 та ввівши в оману переконала, що хоче придбати в неї куртку вартістю 1200,00 гривень. Після чого, ОСОБА_115 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару, повідомила реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_65 , на яку вона повинна перерахувати грошові кошти за замовлений товар.
Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_116 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_10 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_11 .
Не зупиняючись на досягнутому, з метою досягнення кінцевої мети та заволодіння грошовими коштами 05.12.2014 ОСОБА_11 перебуваючи в м. Маріуполь, Донецької області, діючи у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_12 та у відповідності раніше розробленого плану, під виглядом співробітника корпоративного відділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зателефонував ОСОБА_114 та повідомив, що на її банківську картку № НОМЕР_65 надійшов корпоративний платіж у сумі 1200,00 гривень у якості оплати за товар, який нібито можливо отримати лише якщо вона повідомить строк дії, секретний CVC код своєї банківської картки та в подальшому код підтвердження. Після чого, ОСОБА_115 повідомила ОСОБА_11 інформацію, зазначену на її банківській картці № НОМЕР_65 .
Ввівши таким чином потерпілу в оману, 05.12.2014 приблизно о 14:24 годин, коли ОСОБА_115 повідомила код підтвердження, який надійшов на її мобільний телефон НОМЕР_64 , ОСОБА_11 діючи згідно відведеної йому ОСОБА_10 ролі, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме ноутбуку марки «ASUS», модель «k53S», серійний номер «ВВN0AS242218458», з`єднаного з мережею інтернет, через сайт «banki.ru» призначений для виконання банківських операцій пов`язаних з обігом грошових коштів, перерахував з банківської картки № НОМЕР_65 грошові кошти у сумі 5 200,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_63 , яка була у розпорядженні ОСОБА_10 .
Так 05.12.2014 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_117 у сумі 5200,00 гривень.
Крім того, у грудні 2014 року ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримала у користування від ОСОБА_112 банківську карту № НОМЕР_63 , оформлену на ім`я останнього в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та пін-код до неї, не ставлячи при цьому останнього до відома про істинні злочинні наміри співучасників, та передала її у розпорядження ОСОБА_10 .
Після чого, приблизно у грудні 2014 року ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь розробленому плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон, через мережу Інтернет на сайті «www.olx.ua» знайшла оголошення ОСОБА_118 , щодо продажу пухової куртки.
Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_119 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_10 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_11 .
Ввівши таким чином потерпілого в оману, 07.12.2014 приблизно о 18:19 годині, коли ОСОБА_119 повідомив код підтвердження, який надійшов на його мобільний телефон НОМЕР_66 , ОСОБА_11 діючи згідно відведеної йому ОСОБА_10 ролі, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме ноутбуку марки «ASUS», модель «k53S», серійний номер «ВВN0AS242218458», з`єднаного з мережею інтернет, через сайт «banki.ru» призначений для виконання банківських операцій пов`язаних з обігом грошових коштів, перерахував з банківської картки № НОМЕР_67 грошові кошти у сумі 6245,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_63 , яка була у розпорядженні ОСОБА_10 .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_119 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_63 , приблизно о 16:49 годині 09.12.2014 року ОСОБА_10 , використовуючи банкомат № CAZA7829 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташований за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, буд. 7, зняв частину готівкових коштів у сумі 2200,00 гривень, та іншу частину грошових коштів зняв в подальшому.
Так 09.12.2014 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_119 у сумі 6245,00 гривень.
Крім того, у грудні 2014 року ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримала у користування від ОСОБА_120 банківську карту № НОМЕР_68 , оформлену на ім`я останнього в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та пін-код до неї, не ставлячи при цьому останнього до відома про істинні злочинні наміри співучасників, та передала її у розпорядження ОСОБА_10 .
Після чого, приблизно у грудні 2014 року ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь розробленому плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон, через мережу Інтернет на сайті «www.olx.ua» знайшла оголошення ОСОБА_121 , щодо продажу чоловічої куртки.
Продовжуючи активні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, ОСОБА_12 , діючи згідно відведеної їй ОСОБА_10 ролі, 08.12.2014 року зателефонувала ОСОБА_122 на номер мобільного телефону НОМЕР_69 та ввівши в оману переконала, що хоче придбати в нього чоловічу куртку вартістю 4000,00 гривень. Після чого, ОСОБА_123 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару, повідомив реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_70 , на яку вона повинна перерахувати грошові кошти за замовлений товар.
Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_123 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_10 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_11 .
Не зупиняючись на досягнутому, з метою досягнення кінцевої мети та заволодіння грошовими коштами 08.12.2014 ОСОБА_11 , діючи у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_12 та у відповідності раніше розробленого плану, під виглядом співробітника корпоративного відділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зателефонував ОСОБА_122 та повідомив, що на його банківську картку № НОМЕР_70 надійшов корпоративний платіж у сумі 4000,00 гривень у якості оплати за товар, який нібито можливо отримати лише, якщо він повідомить строк дії, секретний CVC код своєї банківської картки та в подальшому код підтвердження. Після чого, ОСОБА_123 повідомив ОСОБА_11 інформацію, зазначену на його банківській картці № НОМЕР_70 .
Ввівши таким чином потерпілого в оману, 08.12.2014 приблизно о 16:36 годині, коли ОСОБА_123 повідомив код підтвердження, який надійшов на його мобільний телефон НОМЕР_69 , ОСОБА_11 діючи згідно відведеної йому ОСОБА_10 ролі, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме ноутбуку марки «ASUS», модель «k53S», серійний номер «ВВN0AS242218458», з`єднаного з мережею інтернет, через сайт «banki.ru» призначений для виконання банківських операцій пов`язаних з обігом грошових коштів, перерахував з банківської картки № НОМЕР_70 грошові кошти у сумі 2700,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_68 , яка була у розпорядженні ОСОБА_10 .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_123 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_68 , ОСОБА_10 залишив на зазначеній банківській картці гроші, які належали потерпілому з можливістю ними в подальшому розпоряджатися, тим самим довів злочинну схему до кінця, чим завдали матеріальний збиток ОСОБА_122 на суму 2700,00 гривень.
Так 08.12.2014 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_123 у сумі 2700,00 гривень.
Крім того, у грудні 2014 року ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримала у користування від ОСОБА_30 банківську карту № НОМЕР_71 , оформлену на ім`я останньої в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та пін-код до неї, не ставлячи при цьому останню до відома про істинні злочинні наміри співучасників, та передала її у розпорядження ОСОБА_10 .
Після чого, приблизно у січні 2014 року ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь розробленому плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон, через мережу Інтернет на сайті «www.olx.ua» знайшла оголошення ОСОБА_124 , щодо продажу весільного плаття.
Продовжуючи активні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, ОСОБА_12 , діючи згідно відведеної їй ОСОБА_10 ролі, 04.01.2015 року зателефонувала ОСОБА_125 на номер мобільного телефону НОМЕР_72 та ввівши в оману переконала, що хоче придбати в нього весільне плаття вартістю 2 200,00 гривень. Після чого, ОСОБА_126 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару, повідомив реквізити банківської картки № НОМЕР_73 , на яку вона повинна перерахувати грошові кошти за замовлений товар.
Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_127 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_10 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_11 .
Не зупиняючись на досягнутому, з метою досягнення кінцевої мети та заволодіння грошовими коштами 04.01.2015 ОСОБА_11 , діючи у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_12 та у відповідності раніше розробленого плану, під виглядом співробітника корпоративного відділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зателефонував ОСОБА_125 та повідомив, що на його банківську картку № НОМЕР_73 надійшов корпоративний платіж у сумі 2200,00 гривень у якості оплати за товар, який нібито можливо отримати лише якщо він повідомить строк дії, секретний CVC код своєї банківської картки та в подальшому код підтвердження. Після чого ОСОБА_126 повідомив ОСОБА_11 інформацію, зазначену на його банківській картці № НОМЕР_73 .
Ввівши таким чином потерпілого в оману, 04.01.2015 приблизно у 14:24 годині, коли ОСОБА_126 повідомив код підтвердження, який надійшов на його мобільний телефон НОМЕР_74 , ОСОБА_11 діючи згідно відведеної йому ОСОБА_10 ролі, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме ноутбуку марки «ASUS», модель «k53S», серійний номер «ВВN0AS242218458», з`єднаного з мережею інтернет, через сайт «banki.ru» призначений для виконання банківських операцій пов`язаних з обігом грошових коштів, перерахував з банківської картки № НОМЕР_73 грошові кошти у сумі 2227,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_71 , яка була у розпорядженні ОСОБА_10 .
Так 09.01.2015 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_128 у сумі 2227,00 гривень.
Крім того, у грудні 2014 року ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримала у користування від ОСОБА_30 банківську карту № НОМЕР_71 , оформлену на ім`я останньої в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та пін-код до неї, не ставлячи при цьому останню до відома про істинні злочинні наміри співучасників, та передала її у розпорядження ОСОБА_10 .
Після чого, приблизно у січні 2015 року ОСОБА_12 , по заздалегідь розробленому плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон, через мережу Інтернет на сайті «www.olx.ua» знайшла оголошення доньки ОСОБА_129 ОСОБА_130 , щодо продажу весільного плаття.
Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_130 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про оголошення ОСОБА_10 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_11 .
04.01.2015 ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_130 на її мобільний телефон вказаний у реквізитах оголошення № НОМЕР_75 та не представившись замовив запропонований нею на інтернет-сайті товар. Після чого, ОСОБА_130 на виявлене бажання ОСОБА_11 , спрямоване на покупку товару, повідомила останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_76 оформлену на ім`я ОСОБА_131 , на яку він повинен перерахувати грошові кошти у сумі 3000,00 гривень за замовлений товар та номер мобільного телефону ОСОБА_132 .
Не зупиняючись на досягнутому, з метою досягнення кінцевої мети та заволодіння грошовими коштами 04.01.2015 ОСОБА_11 перебуваючи в м. Маріуполь, Донецької області, діючи у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_12 та у відповідності раніше розробленого плану, під виглядом співробітника корпоративного відділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зателефонував ОСОБА_131 та повідомив, що на її банківську картку № НОМЕР_76 надійшов корпоративний платіж у сумі 3000,00 гривень у якості оплати за товар, який нібито можливо отримати лише якщо вона повідомить строк дії, секретний CVC код своєї банківської картки та в подальшому код підтвердження. Після чого, ОСОБА_131 повідомила ОСОБА_11 інформацію, зазначену на її банківській картці № НОМЕР_76 .
Ввівши таким чином потерпілу в оману, 04.01.2015 приблизно у 17:53 годин, коли ОСОБА_131 повідомила код підтвердження, який надійшов на її мобільний телефон НОМЕР_77 , ОСОБА_11 діючи згідно відведеної йому ОСОБА_10 ролі, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме ноутбуку марки «ASUS», модель «k53S», серійний номер «ВВN0AS242218458», з`єднаного з мережею інтернет, через сайт «banki.ru» призначений для виконання банківських операцій пов`язаних з обігом грошових коштів, перерахував з банківської картки № НОМЕР_76 грошові кошти у сумі 1621,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_71 , яка була у розпорядженні ОСОБА_10 .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_131 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_71 , ОСОБА_10 залишив на зазначеній банківській картці гроші, які належали потерпілому з можливістю ними в подальшому розпоряджатися, тим самим довів злочинну схему до кінця, чим завдали матеріальний збиток ОСОБА_131 на суму 1621,00 гривень.
Так 04.01.2015 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_131 у сумі 1621,00 гривень.
Крім того, у грудні 2014 року ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за грошову винагороду отримала у користування від ОСОБА_30 банківську карту № НОМЕР_71 , оформлену на ім`я останньої в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та пін-код до неї, не ставлячи при цьому останню до відома про істинні злочинні наміри співучасників, та передала її у розпорядження ОСОБА_10 .
Після чого, приблизно у січні 2014 року ОСОБА_12 , по заздалегідь розробленому плану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон, через мережу Інтернет на сайті «www.olx.ua» знайшла оголошення ОСОБА_133 , щодо продажу проектору.
Продовжуючи активні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, ОСОБА_12 , діючи згідно відведеної їй ОСОБА_10 ролі, 09.01.2015 року зателефонувала ОСОБА_134 на номер мобільного телефону НОМЕР_78 та ввівши в оману переконала, що хоче придбати в нього проектор вартістю 6000,00 гривень. Після чого, ОСОБА_135 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару, повідомив реквізитами своєї банківської картки № НОМЕР_79 , на яку вона повинна перерахувати грошові кошти за замовлений товар.
Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_136 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_10 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_11 .
Не зупиняючись на досягнутому, з метою досягнення кінцевої мети та заволодіння грошовими коштами 09.01.2015 ОСОБА_11 , перебуваючи в м. Маріуполь, Донецької області, діючи у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, з відома ОСОБА_12 та у відповідності раніше розробленого плану, під виглядом співробітника корпоративного відділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зателефонував ОСОБА_134 та повідомив, що на його банківську картку № НОМЕР_79 надійшов корпоративний платіж у сумі 6000,00 гривень у якості оплати за товар, який нібито можливо отримати лише якщо він повідомить строк дії, секретний CVC код своєї банківської картки та в подальшому код підтвердження. Після чого, ОСОБА_135 повідомив ОСОБА_11 інформацію, зазначену на його банківській картці № НОМЕР_79 .
Ввівши таким чином потерпілого в оману, 09.01.2015 приблизно о 15:36 годині, коли ОСОБА_135 повідомив код підтвердження, який надійшов на його мобільний телефон НОМЕР_78 , ОСОБА_11 діючи згідно відведеної йому ОСОБА_10 ролі, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме ноутбуку марки «ASUS», модель «k53S», серійний номер «ВВN0AS242218458», з`єднаного з мережею інтернет, через сайт «banki.ru» призначений для виконання банківських операцій пов`язаних з обігом грошових коштів, перерахував з банківської картки № НОМЕР_79 грошові кошти у сумі 7789,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_71 , яка була у розпорядженні ОСОБА_10 .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_137 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_71 , приблизно о 16:49 годині 11.01.2015 року ОСОБА_10 , використовуючи банкомат № CAZA7829 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташований за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, буд. 7, зняв частину готівкових коштів у сумі 5504,00 гривень, та іншу частину грошових коштів зняв в подальшому.
Так 11.01.2015 року ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_137 у сумі 7789,00 гривень.
Таким чином, у період з 20.06.2014 року по 11.01.2015 року ОСОБА_10 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у складі організованої ним злочинної групи, разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_138 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_33 , ОСОБА_42 , ОСОБА_47 , ОСОБА_53 , ОСОБА_59 , ОСОБА_139 , ОСОБА_68 , ОСОБА_75 , ОСОБА_82 , ОСОБА_140 , ОСОБА_91 , ОСОБА_98 , ОСОБА_104 , ОСОБА_141 , ОСОБА_117 , ОСОБА_119 , ОСОБА_123 , ОСОБА_128 , ОСОБА_131 та ОСОБА_137 на загальну суму 130603,00 гривень, чим заподіяли значну шкоду потерпілим.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_11 діючи повторно, при невстановлених обставинах, у невстановленої слідством особи незаконно прибав без мети збуту скляну ємкість з прозорого темно-коричневого скла з етикеткою «БОРНА КИСЛОТА», об`ємом 25 мл., заповнену на ? частину темною не прозорою рідиною, яка містить особливо небезпечний наркотичний засіб ацетильований опій.
У подальшому зазначений наркотичний засіб ОСОБА_11 став зберігати при собі без мети збути.
22.01.2015 року співробітниками міліції біля буд. № 16-а по вул. Барикадній в м. Маріуполь, Донецької області було проведено особистий обшук ОСОБА_11 , санкціонований слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя.
В ході особистого обшуку у ОСОБА_11 було вилучено скляну ємкість з прозорого темно-коричневого скла з етикеткою «БОРНА КИСЛОТА», об`ємом 25 мл., заповнену на ? частину темною не прозорою рідиною, яка згідно висновку експерта № 121 від 23.01.2015 являється особливо небезпечним наркотичним засобом опій ацетильований, маса якого в 9,6 мл. рідини становить 0,3936 г.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_10 свою вину у скоєнні злочинів визнав повністю. Суду пояснив, що йому відомі специфіка користування банківськими картками та платіжними системами, а також порядок купівлі та продажу товарів на сайтах Інтернет магазинів. Приблизно на початку червня 2014 року він вирішив шляхом обману громадян різних областей, які бажають продати певний товар через Інтернет магазин, змушувати переводити грошові кошти на інші банківські картки, а в подальшому знімати готівку для власного збагачення. Ним була розроблена схема, відповідно до якої, представляючись співробітником банку, громадянина вводити в оману та запевняти в зарахування коштів за певний товар нібито комерційного рахунку юридичної особи, що унеможливлювало отримання таким громадянином готівкових коштів за товар, а подальшому пропонувати здійснити перерахунок коштів на підконтрольні йому банківські картки. Для реалізації свого плану, приблизно на початку червня 2014 року він знаходячись за місцем свого проживання, за адресою АДРЕСА_2 , залучив для реалізації вказаного плану свою співмешканку ОСОБА_12 , а також у телефонному режимі свого знайомого ОСОБА_11 , який мешкав у м. Маріуполь, яким детально розповів про схему заволодіння грошовими коштами. Між ними було визначено певні дії і відповідно до домовленості, він здійснював загальне керівництво, ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Маріуполь, підшукував сім-картки різних операторі мобільного зв`язку, дзвонив з них потерпілим, представлявся співробітником ПАТ „Приватбанк та пропонував перераховувати грошові кошти на визначені ним банківські картки. В свою чергу, ОСОБА_12 , знаходячись у м. Запоріжжі, підшукувала користувачів Інтернет магазину, які намагалися продати певні товари. Здійснювала дзвінки потерпілим в якості нібито покупця товарів. Також підшукувала у м. Запоріжжя осіб, які за винагороду виявляли бажання зареєструвати або передати оформлені на них банківські картки для зняття з них грошових коштів. ОСОБА_12 передавала йому банківські картки та повідомляла дані про осіб, яких знаходила в Інтернет магазині, після чого отриману інформацію передавав ОСОБА_142 , який телефонував потерпілим та представлявся співробітником банку та змушував їх проводити певні маніпуляції за допомогою банкомату, з метою заволодіння грошовими коштами. Він особисто знімав перераховані грошові кошти через банкомати м. Запоріжжя, які потім розподіляв в обумовлених долях. За період їх спільної діяльності, виконуючи зазначені дії, вони заволоділи грошовими коштами потерпілих, на загальну суму, яка вказана в обвинувальному акті і ним не оспорюється. У скоєному щиро кається.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_11 свою вину у скоєнні злочинів визнав повністю. Суду пояснив, що початку червня 2014 року він мешкав у м. Маріуполь. Приблизно у цей час йому зателефонував його знайомий ОСОБА_10 , та запропонував за винагороду взяти участь у схемі заволодіння грошовими коштами, на що він погодився. Останній розповів, що від нього вимагається підшукувати сім-картки різних операторі мобільного зв`язку, дзвонити з них потерпілим, представлятися співробітником ПАТ „Приватбанк та пропонувати перераховувати грошові кошти на визначені ОСОБА_10 банківські картки. Також він розповів, що його співмешканка ОСОБА_12 , буде підшукувати користувачів Інтернет магазину, які намагалися продати певні товари. Здійснювала дзвінки потерпілим в якості нібито покупця товарів. Також вона буде підшукувати у м. Запоріжжя осіб, які за винагороду виявляли бажання зареєструвати або передати оформлені на них банківські картки для зняття з них грошових коштів. ОСОБА_10 буде знімати перераховані грошові кошти через банкомати м. Запоріжжя. В За період їх спільної діяльності виконуючи вищезазначені дії вони заволоділи грошовими коштами потерпілих, на загальну суму, яка вказана в обвинувальному акті і ним не оспорюється.
Крім того, приблизно о 2014 році, він придбав у невідомої особи скляну ємність з ацетильованим опієм, яку зберігав при собі без мети збуту і яка була вилучена під час його особистого обшуку у м. Маріуполь. У скоєному щиро кається.
Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_12 свою вину у скоєні злочинів визнала повністю. Суду пояснила, що приблизно у червні 2014 року її співмешканець ОСОБА_10 запропонував їй, а також своєму знайомому ОСОБА_11 , який мешкав у м. Маріуполь, запропонував за винагороду взяти участь у схемі заволодіння грошовими коштами, на що вона погодилась. Останній розповів, що від неї вимагається підшукувати користувачів Інтернет магазину, які намагалися продати певні товари. Здійснювала дзвінки потерпілим в якості нібито покупця товарів. Також вона буде підшукувати у м. Запоріжжя осіб, які за винагороду виявляли бажання зареєструвати або передати оформлені на них банківські картки для зняття з них грошових коштів. ОСОБА_11 буде підшукувати сім-картки різних операторі мобільного зв`язку, дзвонити з них потерпілим, представлятися співробітником ПАТ „Приватбанк та пропонувати перераховувати грошові кошти на визначені ОСОБА_10 банківські картки, які вона буде йому передавати. ОСОБА_10 буде здійснювати загальне керівництво та знімати перераховані на банківський картки грошові кошти. За період їх спільної діяльності виконуючи зазначені дії вони заволоділи грошовими коштами потерпілих, на загальну суму, яка вказана в обвинувальному акті і ним не оспорюється. У скоєному щиро кається.
Показання обвинувачених відповідають фактичним обставинам справи і ніким не оспорюються.
На підставі ч.3 ст.349 КПК України, за згодою учасників процесу, судом визнано недоцільним допит потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженні, стосовно тих фактичних обставин провадження, які ніким з учасників процесу не оспорюються. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений та інші учасники правильно розуміють зміст цих обставин, сумніву у добровільності та істинності їх позицій немає, судом роз`яснено про позбавлення права на оскарження цих обставин в апеляційному порядку.
Крім визнання вини обвинуваченими, вина ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні злочинів передбачених ч.4 ст.190 КК України, а також ОСОБА_11 у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.309 КК України, за обставин встановлених судом, підтверджується сукупністю належних та допустимих письмових доказів, які відповідають вимогам передбаченим ст. ст. 85-87 КПК України, перевірених та оцінених у їх сукупності безпосередньо в судовому засіданні, а саме: даними протоколів процесуальних дій та іншими письмовими доказами, що містяться в матеріалах кримінального провадження:
Заявами потерпілих в адресу УБК ГУМВС України в Запорізькій області:
- ОСОБА_14 від 27.01.2015 року , у якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 3755 грн., а саме, зв`язавшись по телефону, вказаному в оголошенні про продаж мобільного телефону, розміщеному в мережі Інтернет на сайті Сландо (OLX), представившись співробітником КБ „Приватбанк, шахрайським шляхом спонукало його провести низку маніпуляцій з банкоматом, начебто для зарахування передплати на його банківську карту, в наслідок чого з його платіжної карти № НОМЕР_3 були списані грошові кошти в розмірі 3755 грн. (т.1 а.с.3);
- ОСОБА_17 від 09.07.2014 року, у якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 2105 грн., а саме, зв`язавшись по телефону, вказаному в оголошенні про продаж товару, розміщеному в мережі Інтернет на сайті Сландо (OLX), представившись співробітником КБ „Приватбанк, шахрайським шляхом спонукало його провести низку маніпуляцій з банкоматом, начебто для зарахування передплати на його банківську карту, в наслідок чого з його платіжної карти № НОМЕР_6 були списані грошові кошти в розмірі 2105 грн. (т.1 а.с.10);
- ОСОБА_18 від 10.02.2015 року, у якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 1818 грн., а саме, зв`язавшись по телефону, вказаному в оголошенні про продаж товару, розміщеному в мережі Інтернет на сайті Сландо (OLX), представившись співробітником КБ „Приватбанк, шахрайським шляхом спонукало його провести низку маніпуляцій з банкоматом, начебто для зарахування передплати на його банківську карту, в наслідок чого з її платіжної карти № НОМЕР_8 були списані грошові кошти в розмірі 1818 грн.( т.1 а.с.22);
- ОСОБА_20 , від 17.12.2014 року, у якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 2020 грн., а саме, зв`язавшись по телефону, вказаному в оголошенні про продаж товару, розміщеному в мережі Інтернет на сайті Сландо (OLX), представившись співробітником КБ „Приватбанк, шахрайським шляхом спонукало його провести низку маніпуляцій з банкоматом, начебто для зарахування передплати на його банківську карту, в наслідок чого з її платіжної карти № НОМЕР_11 були списані грошові кошти в розмірі 2020 грн. (т.1 а.с.37);
- ОСОБА_21 , від 11.12.2014 року, у якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 801 грн., а саме, зв`язавшись по телефону, вказаному в оголошенні про продаж товару, розміщеному в мережі Інтернет на сайті „aukro. ua, представившись співробітником КБ „Приватбанк, шахрайським шляхом спонукало його провести низку маніпуляцій з банкоматом, начебто для зарахування передплати на його банківську карту, в наслідок чого з його платіжної карти № НОМЕР_9 були списані грошові кошти в розмірі 801 грн. (т.1 а.с.49);
- ОСОБА_23 , від 01.03.2014 року, у якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 3434 грн., а саме, в якості отримання переказу за продаж ракетки для великого тенісу, інформація про яку була розміщена в оголошенні на сайті „Slando.ua. Він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 3434 грн.. Після переказу грошей, зв`язок був втрачений, угода купівлі продажу ракетки не відбулась, грошові кошти йому не повернуті (т.1 а.с.59);
- ОСОБА_28 , від 02.02.2015 року, у якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 12.09.2014 року шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 2929 грн., а саме, зв`язавшись по телефону, вказаному в оголошенні про продаж товару, розміщеному в мережі Інтернет на сайті Сландо (OLX), представившись співробітником КБ „Приватбанк, шахрайським шляхом спонукало його провести низку маніпуляцій з банкоматом, начебто для зарахування передплати на його банківську карту, в наслідок чого з його платіжної карти № НОМЕР_22 були списані грошові кошти в розмірі 2929 грн. (т.1 а.с.101);
- ОСОБА_143 , від 15.12.2014 року, у якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 3500 грн., а саме, зв`язавшись по телефону, вказаному в оголошенні про продаж товару, розміщеному в мережі Інтернет на сайті Сландо (OLX), представившись співробітником КБ „Приватбанк, шахрайським шляхом спонукало його провести низку маніпуляцій з банкоматом, начебто для зарахування передплати на його банківську карту, в наслідок чого з його платіжної карти № НОМЕР_83 були списані грошові кошти в розмірі 3500 грн.(т.1 а.с.124);
- ОСОБА_144 , від 12.01.2015 року, у якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 450 грн., а саме, зв`язавшись по телефону, вказаному в оголошенні про продаж товару, розміщеному в мережі Інтернет на сайті Сландо (OLX), представившись співробітником КБ „Приватбанк, шахрайським шляхом спонукало його провести низку маніпуляцій з банкоматом, начебто для зарахування передплати на його банківську карту, в наслідок чого з його платіжної карти № НОМЕР_84 були списані грошові кошти в розмірі 450 грн. (т.1 а.с.137);
- ОСОБА_53 , від 17.12.2014 року, у якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 1212 грн., а саме, зв`язавшись по телефону, вказаному в оголошенні про продаж товару, розміщеному в мережі Інтернет на сайті Сландо (OLX), представившись співробітником КБ „Приватбанк, шахрайським шляхом спонукало його провести низку маніпуляцій з банкоматом, начебто для зарахування передплати на його банківську карту, в наслідок чого з її платіжної карти № НОМЕР_85 були списані грошові кошти в розмірі 1212 грн. (т.1 а.с.147);
- ОСОБА_59 , від 02.03.2015 року, у якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 650 грн., а саме, зв`язавшись по телефону, вказаному в оголошенні про продаж товару, розміщеному в мережі Інтернет на сайті Сландо (OLX), представившись співробітником КБ „Приватбанк, шахрайським шляхом спонукало його провести низку маніпуляцій з банкоматом, начебто для зарахування передплати на його банківську карту, в наслідок чого з його платіжної карти № НОМЕР_87 були списані грошові кошти в розмірі 650 грн. (т.1 а.с.171);
- ОСОБА_65 , від 02.03.2015 року, у якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 4040 грн., а саме, зв`язавшись по телефону, вказаному в оголошенні про продаж товару, розміщеному в мережі Інтернет на сайті Сландо (OLX), представившись співробітником КБ „Приватбанк, шахрайським шляхом спонукало її провести низку маніпуляцій з банкоматом, начебто для зарахування передплати на його банківську карту, в наслідок чого з її платіжної карти № НОМЕР_88 були списані грошові кошти в розмірі 4040 грн. (т.1 а.с.185);
- ОСОБА_68 , від 15.12.2014 року, у якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 1212 грн., а саме, зв`язавшись по телефону, вказаному в оголошенні про продаж товару, розміщеному в мережі Інтернет на сайті Сландо (OLX), представившись співробітником КБ „Приватбанк, шахрайським шляхом спонукало її провести низку маніпуляцій з банкоматом, начебто для зарахування передплати на його банківську карту, в наслідок чого з її платіжної карти № НОМЕР_89 були списані грошові кошти в розмірі 1212 грн. (т.1 а.с.198);
- ОСОБА_80 , від 02.03.2015 року, у якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 4444 грн., а саме, зв`язавшись по телефону, вказаному в оголошенні про продаж товару, розміщеному в мережі Інтернет на сайті Сландо (OLX), представившись співробітником КБ „Приватбанк, шахрайським шляхом спонукало його провести низку маніпуляцій з банкоматом, начебто для зарахування передплати на його банківську карту, в наслідок чого з його платіжної карти № НОМЕР_90 були списані грошові кошти в розмірі 4444 грн. (т.1 а.с.209);
- ОСОБА_89 , від 02.02.2015 року, у якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 2206 грн., а саме, зв`язавшись по телефону, вказаному в оголошенні про продаж товару, розміщеному в мережі Інтернет на сайті Сландо (OLX), представившись співробітником КБ „Приватбанк, шахрайським шляхом спонукало його провести низку маніпуляцій з банкоматом, начебто для зарахування передплати на його банківську карту, в наслідок чого з її платіжної карти № НОМЕР_91 були списані грошові кошти в розмірі 2206 грн. (т.1 а.с.221);
- ОСОБА_91 , від 02.02.2015 року, у якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 1010 грн., а саме, зв`язавшись по телефону, вказаному в оголошенні про продаж товару, розміщеному в мережі Інтернет на сайті Сландо (OLX), представившись співробітником КБ „Приватбанк, шахрайським шляхом спонукало його провести низку маніпуляцій з банкоматом, начебто для зарахування передплати на його банківську карту, в наслідок чого з його платіжної карти № НОМЕР_92 були списані грошові кошти в розмірі 1010 грн. (т.1 а.с.234);
- ОСОБА_145 , від 15.12.2014 року, у якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 876 грн., а саме, зв`язавшись по телефону, вказаному в оголошенні про продаж товару, розміщеному в мережі Інтернет на сайті Сландо (OLX), представившись співробітником КБ „Приватбанк, шахрайським шляхом спонукало його провести низку маніпуляцій з банкоматом, начебто для зарахування передплати на його банківську карту, в наслідок чого з її платіжної карти № НОМЕР_93 були списані грошові кошти в розмірі 876 грн.(т.1 а.с.244);
- ОСОБА_104 , від 05.12.2014 року, у якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 821 грн., а саме, зв`язавшись по телефону, вказаному в оголошенні про продаж товару, розміщеному в мережі Інтернет на сайті Сландо (OLX), представившись співробітником КБ „Приватбанк, шахрайським шляхом спонукало її провести низку маніпуляцій з банкоматом, начебто для зарахування передплати на його банківську карту, в наслідок чого з її платіжної карти № НОМЕР_94 були списані грошові кошти в розмірі 821 грн. (т.2 а.с.3);
- ОСОБА_119 , від 06.04.2015 року, у якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 6245 грн. 20 коп., а саме, зв`язавшись по телефону, вказаному в оголошенні про продаж товару, розміщеному в мережі Інтернет на сайті Сландо (OLX), представившись співробітником КБ „Приватбанк, шахрайським шляхом спонукало його провести низку маніпуляцій з банкоматом, начебто для зарахування передплати на його банківську карту, в наслідок чого з його платіжної карти № НОМЕР_97 були списані грошові кошти в розмірі 6245 грн. (т.2 а.с.40);
- ОСОБА_147 , від 06.04.2015 року, у якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 2732 грн., а саме, зв`язавшись по телефону, вказаному в оголошенні про продаж товару, розміщеному в мережі Інтернет на сайті Сландо (OLX), представившись співробітником КБ „Приватбанк, шахрайським шляхом спонукало його провести низку маніпуляцій з банкоматом, начебто для зарахування передплати на його банківську карту, в наслідок чого з його платіжної карти № НОМЕР_98 були списані грошові кошти в розмірі 2732 грн. (т.2 а.с.53);
- ОСОБА_128 , від 02.03.2015 року, у якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 2318 грн. 53 коп., а саме, зв`язавшись по телефону, вказаному в оголошенні про продаж товару, розміщеному в мережі Інтернет на сайті Сландо (OLX), представившись співробітником КБ „Приватбанк, шахрайським шляхом спонукало його провести низку маніпуляцій з банкоматом, начебто для зарахування передплати на його банківську карту, в наслідок чого з його платіжної карти № НОМЕР_99 були списані грошові кошти в розмірі 2227 грн. (т.2 а.с.67);
- ОСОБА_131 , від 06.04.2015 року, у якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 1685 грн. 84 коп. грн., а саме, зв`язавшись по телефону, вказаному в оголошенні про продаж товару, розміщеному в мережі Інтернет на сайті Сландо (OLX), представившись співробітником КБ „Приватбанк, шахрайським шляхом спонукало її провести низку маніпуляцій з банкоматом, начебто для зарахування передплати на його банківську карту, в наслідок чого з її платіжної карти № НОМЕР_100 були списані грошові кошти в розмірі 1685грн. 84 коп. (т.2 а.с.79);
- ОСОБА_137 , від 02.03.2015 року, у якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 7789 грн., а саме, зв`язавшись по телефону, вказаному в оголошенні про продаж товару, розміщеному в мережі Інтернет на сайті Сландо (OLX), представившись співробітником КБ „Приватбанк, шахрайським шляхом спонукало його провести низку маніпуляцій з банкоматом, начебто для зарахування передплати на його банківську карту, в наслідок чого з його платіжної карти № НОМЕР_101 були списані грошові кошти в розмірі 7789 грн. (т.2 а.с.92);
Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 26.06.2015 року, відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 06.03.2015 року, у приміщенні головного офісу ПАТ КБ „Приватбанк проведено вилучення документів що містять банківську таємницю по карткових рахунках: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_106 за період з 01.05.2014 по 31.01.2015 року (т.2 а.с.114);
Протоколом огляду від 16.06.2015 року, предметом якого є речі вилучені в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів від 16.06.2015 року у ПАТ КБ „Приватбанк: роздруківка по руху грошових коштів: картковий рахунок № НОМЕР_37 (потерпілий ОСОБА_57 ); роздруківка по руху грошових коштів картковий рахунок № НОМЕР_55 (потерпілий ОСОБА_91 ); роздруківка по руху грошових коштів картковий рахунок № НОМЕР_19 (потерпілий ОСОБА_148 ); роздруківка по руху грошових коштів картковий рахунок № НОМЕР_34 (потерпілий ОСОБА_50 ); роздруківка по руху грошових коштів картковий рахунок № НОМЕР_107 (потерпіла ОСОБА_149 ); Роздруківка по руху грошових коштів картковий рахунок № НОМЕР_58 (потерпіла ОСОБА_95 ); Роздруківка по руху грошових коштів картковий рахунок № НОМЕР_32 (потерпілий ОСОБА_45 ); роздруківка по руху грошових коштів картковий рахунок № НОМЕР_50 (потерпілий ОСОБА_80 ); роздруківка по руху грошових коштів картковий рахунок № НОМЕР_65 (потерпіла ОСОБА_115 ); роздруківка по руху грошових коштів картковий рахунок № НОМЕР_15 (потерпілий ОСОБА_23 ); роздруківка по руху грошових коштів картковий рахунок № НОМЕР_42 (потерпілий ОСОБА_150 ); роздруківка по руху грошових коштів картковий рахунок № НОМЕР_24 (потерпілий ОСОБА_28 ); роздруківка по руху грошових коштів картковий рахунок № НОМЕР_6 ( ОСОБА_17 ); роздруківка по руху грошових коштів картковий рахунок № НОМЕР_39 ( ОСОБА_62 ); роздруківка по руху грошових коштів картковий рахунок № НОМЕР_108 (потерпілий ОСОБА_151 ); роздруківка по руху грошових коштів картковий рахунок № НОМЕР_18 (потерпіла ОСОБА_25 ); роздруківка по руху грошових коштів картковий рахунок № НОМЕР_109 (потерпіла ОСОБА_74 ); роздруківка по руху грошових коштів картковий рахунок № НОМЕР_62 (потерпіла ОСОБА_107 ); роздруківка по руху грошовий коштів картковий рахунок № НОМЕР_21 (потерпілий ОСОБА_152 ); роздруківка по руху грошовий коштів картковий рахунок № НОМЕР_110 (потерпілий ОСОБА_21 ); роздруківка по руху грошових коштів картковий рахунок № НОМЕР_13 (потерпілий ОСОБА_21 ); роздруківка по руху грошових коштів картковий рахунок № НОМЕР_22 ( ОСОБА_27 ); роздруківка по руху грошових коштів картковий рахунок № НОМЕР_11 (потерпіла ОСОБА_20 ); роздруківка по руху грошових коштів картковий рахунок № НОМЕР_111 ( ОСОБА_153 ); роздруківка по руху грошових коштів картковий рахунок № НОМЕР_53 (потерпіла ОСОБА_86 ); роздруківка по руху грошових коштів картковий рахунок № НОМЕР_27 (потерпілий ОСОБА_33 ); ІР- адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу „Приват24; фото матеріали про зняті грошові кошти; копії паспортів та заяв на відкриття вищезазначених рахунків (т.2 а.с.119).
Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.04.2015 року відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 10.02.2015 року, у приміщенні головного офісу ПАТ КБ „Приватбанк проведено вилучення документів що містять банківську таємницю по карткових рахунках НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_1 , НОМЕР_25 , НОМЕР_16 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , за період з 01.05.2014 року по 31.01.2015 року (т.3 а.с.47).
Протоколом огляду від 05.05.2015 року, предметом якого є речі вилучені в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів від 30.04.2015 року у ПАТ КБ „Приватбанк: роздруківка руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_71 - ОСОБА_154 , на 3 арк.; роздруківка руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_151 - ОСОБА_11 , на 5 арк.; роздруківка руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_152 - ОСОБА_155 , на 2 арк.; роздруківка руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_153 - ОСОБА_156 ; роздруківка руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_154 - ОСОБА_154 ; роздруківка руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_155 - ОСОБА_157 ; роздруківка руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_156 - ОСОБА_158 , на 1 арк.; роздруківка руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_157 - ОСОБА_159 ; роздруківка руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 - ОСОБА_13 ; роздруківка руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_158 - ОСОБА_160 , на 1 арк.; роздруківка руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_159 - ОСОБА_156 ; роздруківка руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_35 - ОСОБА_161 ; роздруківка руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_160 - ОСОБА_162 ; роздруківка руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_161 - ОСОБА_163 ; роздруківка руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_162 - ОСОБА_11 ; роздруківка руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_163 - ОСОБА_159 ; роздруківка руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_164 - ОСОБА_164 ; роздруківка руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_165 - ОСОБА_165 ; роздруківка руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_166 - ОСОБА_166 ; роздруківка руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_167 ОСОБА_167 ; роздруківка руху грошових коштів карткового рахунку№ НОМЕР_168 ОСОБА_168 ; роздруківка руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_56 - ОСОБА_169 ; роздруківка руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_169 - ОСОБА_170 ; роздруківка руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_25 ОСОБА_154 ; роздруківка руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_63 ОСОБА_171 ; роздруківка руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_170 ОСОБА_156 ; роздруківка руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_171 ОСОБА_159 ; роздруківка руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_172 ОСОБА_167 ; роздруківка руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_68 - ОСОБА_172 ; роздруківка руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_173 ОСОБА_173 ; роздруківка руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_174 - ОСОБА_174 ; виписки ІР- адрес по рахунку № НОМЕР_128 , виписки ІР- адрес по рахунку № НОМЕР_141 ; виписки ІР- адрес по рахунку № НОМЕР_133 ; виписки ІР- адрес по рахунку № НОМЕР_131 ; виписки ІР- адрес по рахунку № НОМЕР_139 ; виписки ІР- адрес по рахунку № НОМЕР_122 ; виписки ІР- адрес по рахунку № НОМЕР_130 ; виписки ІР- адрес по рахунку№ НОМЕР_125 ; копї паспортів та анкет - заяв на відкриття карткових рахунків (т.3 а.с.49).
Додатком до протоколу огляду від 05.05.2015 року на якому містяться фотознімки з банкоматів, на яких зображені ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (т.3 а.с.51).
Протоколом огляду від 26.11.2014 року, відповідно до якого оглянуто диск для лазерних систем зчитування Verbatim CD-R, на якому чорним маркером здійснено напис „Видео, Ленина,160, 25.06.2014 року, надісланий ПАТ „КБ „Приватбанк супровідним лисом від 26.11.2014 року №Р10.0.0.0.28-2567 на запит УКБ ГУМВС України в Запорізькій області від 24.11.2014 року №17/963. У ході перегляду змісту відео файлів встановлено, що вони містять зображення з камер спостереження, розташованих за адресою АДРЕСА_5 , за період часу з 09-22 по 10-03 25.06.2014 року. Відеофайли містять зображення осіб, у тому числі ОСОБА_10 (т.4 а.с.5)
Фототаблицею до протоколу огляду від 26.11.2014 року, яка містить фотознімки, на яких зображений у тому числі і ОСОБА_10 (т.4 а.с.7).
Протоколом огляду від 24.11.2014 року, відповідно до якого оглянутий диск для лазерних систем зчитування Esperanza CD-RW, на якому чорним маркером здійснено напис „Видео А0000019 04.11.2014, надісланий АКБ „Індустріалбанк супровідним листом від 19.11.2014 №505 на запит УБК ГУМВС України в Запорізькій області від 12.11.2014 №17/919. Диск містить графічні зображення з камери банкомату АТМ А0000019 за період з 16-56-01 по 16-59-23 04.11.2014. На вказаних фотографіях міститься зображення чоловіка, який знімає з банкомату грошові кошти, одягненого у шкіряну куртку та шкіряну кепку з видавленою емблемою круглої форми, та який прикриває під час здійснення маніпуляцій своє обличчя носовою хустинкою. Також диск містить файл „История по картам.xls, який містить відомості про операції за картковими рахунками № НОМЕР_28 , НОМЕР_175 та НОМЕР_176 . З зазначеними картковими рахунками здійснювались маніпуляції у банкоматі АТМ А0000019 за період 16-56-01 по 16-59-23 04.11.2014 року (т.4 а.с.11).
Фототаблицею до протоколу огляду від 24.11.2014 року (т.4 а.с.13).
Протоколом огляду від 11.12.2014 року, відповідно до якого оглянуто диск для лазерних систем зчитування Esperanza CD-RW, на якому чорним маркером здійснено напис „ А0000019 09.12.2014, надісланий АКБ „Індустріалбанк супровідним листом від 11.12.2014 №538 на запит УБК ГУМВС України в Запорізькій області від 09.12.2014 №17/1049. Диск містить графічні зображення з камери банкомату АТМ А0000019 за період 14-00-04 по 14-06-38 09.12.2014. На вказаних фотографіях міститься зображення чоловіка, який знімає з банкомату грошові кошти, одягненого у шкіряну куртку та шкіряну кепку з видавленою емблемою круглої форми, та який прикриває під час здійснення маніпуляцій своє обличчя носовою хустинкою. Також диск містить файл „Операції А0000019 за 09.12.2014. xls, який містить відомості про номери карткових рахунків ( НОМЕР_117 , НОМЕР_116 , НОМЕР_177 , НОМЕР_119 , НОМЕР_115 ) з якими здійснювались операції в банкоматі А0000019 з 14-00-04 по 14-06-38 09.12.2014 (т.4 а.с.17).
Фототаблицею до протоколу огляду від 11.12.2014 року (т.4. а.с.18).
Протоколом огляду від 10.12.2014 року, відповідно до якого оглянуто диск для лазерних систем зчитування Esperanza CD-RW, на якому чорним маркером здійснено напис „Видео на №17/1014, надісланий АКБ Індустріалбанк супровідним листом від 09.12.2014 №536 на запит УБК ГУМВС України в Запорізькій області від 04.12.2014 №17/1014. Диск містить графічні зображення з камер спостереження банкоматів ПАТ „АКБ „Індустріалбанк за наступні періоди часу: 1. А0000019: 04.11.2014 з 16-56 по 16-59; 17.11.2014 з 18-44 по 18-45; 19.11.2014 з 18-06. по 18-12; 20.11.2014 з 15-43 по 15-52; 23.11.2014 з 14-16 по 14-17; 24.11.2014 з 13-19 по 13-20; 25.11.2014 з 14-59 по 15-00; 26.11.2014 з 15-38 по 15-43; 27.11.2014 з 11-10 по 11-11. 2. А0000035: 17.10.2014 з 13-04 по 13-06. 3. А0000036: 26.10.2014 з 18-19 по 18-20. На вказаних фотографіях міститься зображення чоловіка, який знімає з банкомату грошові кошти, одягненого у шкіряну куртку та шкіряну кепку з видавленою емблемою круглої форми, та який прикриває під час здійснення маніпуляцій своє обличчя носовою хустинкою. Також диск містить файла „Перечень БПК. хls, який містить відомості про операції з картковими рахунками №№ НОМЕР_175 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_117 , НОМЕР_114 , НОМЕР_113 , НОМЕР_131 , що здійснювались у зазначені періоди часу у зазначених банкоматах (т.4 а.с.23).
Фототаблицею до протоколу огляду від 10.12.2014 року (т.4 а.с.24).
Протоколом огляду від 06.01.2015 року, відповідно до якого було оглянуто диск для лазерних систем зчитування DVD-R Verbatim s/n MAPA1OSB11201179, вилучений протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.01.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 04.11.2014 у ПАТ КБ „Приватбанк. У ході огляду вмісту диску встановлено, що він містить фотографічні зображення з камер спостереження банкоматів під час зняття готівкових коштів із карткових рахунків. Під час огляду вказаних зображень з камер спостереження банкоматів встановлено, що з карткових рахунків №№ НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 на номерах банкоматів зафіксоване зображення ОСОБА_11 .. З карткових рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_183 , НОМЕР_9 на камерах банкоматів зафіксоване зображення ОСОБА_10 та ОСОБА_12 .. Також ОСОБА_11 , згідно з зображеннями камер спостереження банкоматів, також здійснюються маніпуляції з платіжними картами № НОМЕР_184 , НОМЕР_142 , НОМЕР_148 . Крім того, ОСОБА_10 , згідно з зображеннями камер спостереження банкоматів, також здійснюються маніпуляції з платіжними картами № НОМЕР_120 , НОМЕР_1 , НОМЕР_25 , НОМЕР_185 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_186 (т.4 а.с.36).
Фототаблицею до протоколу огляду від 06.01.2015 року, яка містить фотознімки, на яких зображені ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (т.4 а.с.37).
Матеріалами вилучених на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 04.11.2014 року у ПАТ КБ „Приватбанк документів по картковим рахункам № НОМЕР_4 (належить ОСОБА_16 ), № НОМЕР_22 (належить ОСОБА_27 ), № НОМЕР_9 (належить ОСОБА_19 ), № НОМЕР_180 (належить ОСОБА_175 ), № НОМЕР_181 (належить ОСОБА_176 ), № НОМЕР_182 (належить ОСОБА_11 ) (т.4 а.с.44-93).
Матеріалами вилучених на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 01.12.2015 року у ПАТ КБ „Приватбанк документів по картковим рахункам № НОМЕР_28 (оформлений на ОСОБА_177 ), № НОМЕР_175 (оформлений на ОСОБА_71 ), № НОМЕР_178 (оформлений на ОСОБА_178 ), № НОМЕР_187 (оформлений на ОСОБА_70 ), № НОМЕР_179 (оформлений на ОСОБА_83 ), № НОМЕР_184 та НОМЕР_182 (оформлені на ОСОБА_11 ) (т.4 а.с.108 172).
Протоколом огляду від 09.01.2015 року, відповідно до якого було оглянуто диск для лазерних систем зчитування DVD-R Verbatim s/n РАРА27RА301212214. Диск містить фотографічні зображення з камер спостереження банкоматів під час зняття готівкових коштів із карткових рахунків. Під час огляду вказаних зображень з камер спостереження банкоматів встановлено, що з карткових рахунків № НОМЕР_184 та № НОМЕР_182 на камерах банкоматів зафіксоване зображення ОСОБА_11 .. З карткових рахунків № НОМЕР_28 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_179 на камерах банкоматів зафіксоване зображення ОСОБА_10 та ОСОБА_12 .. Також ОСОБА_11 , згідно з зображеннями камер спостереження банкоматів, також здійснюються маніпуляції з платіжними картами № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 та № НОМЕР_190 . Також ОСОБА_10 , згідно з зображеннями камер спостереження банкоматів, також здійснюються маніпуляції з платіжними картами № НОМЕР_127 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_112 та № НОМЕР_114 (т.4 а.с.102).
Фототаблицею до протоколу огляду від 09.01.2015 року, яка містить фотознімки, на яких зображені ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (т.4 а.с.103).
Протоколом огляду від 15.04.2015 року, предметом якого є речі вилучені в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів 25.03.2015 року у ПАТ „Альфа-Банк. В ході огляду встановлено, що роздруківка з платіжної системи ПАТ „Альфа-банк про номери карткових рахунків, з яких здійснювалось списання грошових коштів потерпіли ОСОБА_119 , ОСОБА_147 , ОСОБА_179 та інші, час списання грошових коштів, суму грошових коштів та номер банківської картки на яку зараховувались грошові кошти. Також встановлено, що банківська карта № НОМЕР_129 оформлена на ім`я ОСОБА_30 , банківська карта № НОМЕР_117 оформлена на ім`я ОСОБА_112 , банківська картка № НОМЕР_191 оформлена на ім`я ОСОБА_120 , банківська картка № НОМЕР_115 оформлена на ім`я ОСОБА_180 , які перебували у користування ОСОБА_10 (т.4 а.с.180).
Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 27.03.2015 року та протоколом огляду від 08.04.2015 року, відповідно до якого, предметом огляду є речі вилучені в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів 27.03.2015 року у ПрАТ „МТС України: роздруківка вхідних та вихідних телефонних дзвінків з номерів мобільних телефонів належних потерпілим у даному кримінальному провадженні за період з 01.05.2014 року по 17.02.2015 року (т.4 а.с.187).
Протоколом огляду від 25.05.2015 року, предметом якого є речі та документи вилучені в ході тимчасових доступів до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме фотознімки з банкоматів ПАТ КБ „Приватбанк в момент зняття з банкоматів грошових коштів, які належать потерпілим: з банкомату №CAZA0662 (м. Запоріжжя, пр. Леніна,146-а) 23.06.2014 року зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_17 з банківської картки № НОМЕР_4 ; з банкомату №CAZA1799 (м. Запоріжжя, вул. Г. Сталінграду,30) зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_115 з банківської картки № НОМЕР_63 ; з банкомату, зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_40 на яку було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_68 ; з банкомату №77777662 АТМ (м. Запоріжжя) зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_28 на яку було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_42 ; зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_28 на яку було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_50 ; з банкомату №CAZA8506 (м. Запоріжжя, вул. Задніпровська,48) зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_86 з банківської картки № НОМЕР_51 ; з банкомату №CAZA4606 (м. Запоріжжя, вул. Г. Сталінграду,2) зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_181 з банківської картки № НОМЕР_56 ; з банкомату №CAZA4606 (м. Запоріжжя, вул. Г. Сталінграду,2) зняття грошових коштів банківської картки № НОМЕР_48 потерпілого ОСОБА_101 , потерпілої ОСОБА_20 з банківської картки № НОМЕР_9 ; зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_9 на яку було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_182 ; з банкомату №CAZA7829 (м. Запоріжжя, б. Центральний,7) зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_28 з банківської картки № НОМЕР_22 ); зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_48 на яку було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_91 ; з банкомату №CAZA7829 (м. Запоріжжя, б. Центральний,7) зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_25 з банківської картки № НОМЕР_16 ; зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_28 на яку було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_144 ; з банкомату №CAZA8510 (м. Запоріжжя, вул. Запорізька,9-б) зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_14 з банківської картки № НОМЕР_192 ; зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_9 на яку перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_23 ; з банкомату №CAZA4606 (м. Запоріжжя, вул. Г. Сталінграду,2) зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_33 з банківської картки № НОМЕР_25 ; зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_35 на яку було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_59 ; з банкомату №CAZA7521 (м. Запоріжжя, пр. леніна,133) зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_62 з банківської картки № НОМЕР_35 ; з банкомату №CAZA4606 (м. Запоріжжя, вул. Г. Сталінграду,2) зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_80 з банківської картки № НОМЕР_48 ; з банкомату №CAZA8934 (м. Запоріжжя, вул.. Космічна,96) зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_18 з банківської картки № НОМЕР_1 ; з банкомату №CAZA4994 (м. Запоріжжя, вул. Яценко,2) зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_128 з банківської картки № НОМЕР_71 ; з банкомату №CAZA7829 (м. Запоріжжя, б. Центральний,7) зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_137 з банківської картки № НОМЕР_71 , грошових коштів потерпілого ОСОБА_119 з банківської картки № НОМЕР_63 , грошових коштів потерпілого ОСОБА_123 з банківської картки № НОМЕР_68 , грошових коштів потерпілої ОСОБА_131 з банківської картки № НОМЕР_71 (т.4 а.с.207).
Протоколом огляду від 20.05.2015 року, предметом якого є речи вилучені в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів 06.03.2015 року роздруківки вхідних та вихідних дзвінків абонентських номерів мобільного оператора „Тримоб, які були вилучені в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів в приміщення ТОВ „Тримоб. В ході огляду встановлено роздруківку по телефону № НОМЕР_193 який належить ОСОБА_11 . Вказаний номер працював з 14.01.2015 року до 22.01.2015 року. ОСОБА_11 постійно дзвонив на різні номери операторів мобільного зв`язку, після чого на вхідні дзвінки від цих номерів не відповідав (т.5 а.с.8).
Протоколом огляду від 01.04.2015 року, предметом якого є CD-R диск вилучений в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів 10.03.2015 року у ТОВ „Астеліт, відповідно до якого встановлено роздруківки по номерам мобільних телефонів за допомогою яких обвинувачені здійснювали шахрайські дії (т.5 а.с.23);
Протоколом огляду від 19.05.2015 року, предметом якого є оптичний диск CD-R на якому містяться роздруківки про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів мобільного оператора „Тримоб, які були вилучені в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів 25.03.2015 року в приміщенні ТОВ „Тримоб, відповідно до яких встановлено час та номери телефонів з яких ОСОБА_11 телефонував потерпілим (т.5 а.с.35).
Протоколом огляду від 26.05.2015 року, предметом якого є CD-R диск вилучений в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів 26.05.2015 року у ПАТ „Київстар, відповідно до якого встановлено роздруківки по номерам мобільних телефонів за допомогою яких обвинувачені здійснювали шахрайські дії (т.5 а.с.57).
Протоколом огляду від 15.06.2015 року, предметом якого є оптичний диск CD-R на якому містяться роздруківки про вхідні та вихідні абонентських номерів мобільного оператора „Лайф, які були вилучені в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів 05.06.2015 року в приміщенні ТОВ „Астеліт. Відповідно до яких встановлено час та номери телефонів з яких ОСОБА_12 телефонувала потерпілим (т.5 а.с.70).
Протоколом обшуку від 22.01.2015 року за адресою АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , протоколом огляду від 26.01.2015 року речей вилучених під час обшуку, під час якого, окрім іншого, виявлено та вилучено різні картки банківських установ України (т.5 а.с.80, 88).
Протоколом огляду від 26.01.2015 року, в ході якого були оглянуті вилучені під час обшуку 22.01.2015 року банківські картки; протоколом огляду від 27.01.2015 року, в ході якого оглянуті мобільні телефони різних марок, які були вилучені під час обшуку за адресою АДРЕСА_2 ., протоколом огляду від 29.01.2017 року, в ході якого оглянуті сім-карти різних операторів мобільного зв`язку, вилучені під час обшуку за вказаною адресою, протоколом огляду чоловічого одягу, вилученого під час обшуку 22.01.2015 року (т.5 а.с.92-105, 108-119).
Протоколом обшуку від 22.01.2015 року за адресою АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_11 , протоколами огляду від 29.01.2015 року, 23.01.2015 року, 10.02.2015 року, відповідно до яких було виявлено та вилучено мобільні телефони, флеш-носій, модеми та різні сім картки стільникового зв`язку операторів мобільного зв`язку України, ноутбук в якому в історії браузері „opera виявлені різні Інтернет-адресні ссилки на Інтернет сайти продажу товарів „OLX.UA та Інтернет сайти пов`язані з переводом грошових коштів (т.5 а.с.142)
Протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.04.2015 року, 25.04.2015 року, 18.05.2015 року, 19.05.2015 року, 28.04.2015 року, свідки ОСОБА_183 , ОСОБА_184 , ОСОБА_30 , ОСОБА_185 , ОСОБА_186 , ОСОБА_187 , ОСОБА_188 , ОСОБА_189 , ОСОБА_13 , ОСОБА_36 , ОСОБА_19 , ОСОБА_190 , впізнали ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , як осіб, яким вони передавали за гроші належні ним банківські картки (т.5 а.с.191 243).
Протоколами про результати візуального спостереження: за входом до квартири за адресою АДРЕСА_2 від. 20.11.2014 року, від 29.01.2015 року,, за ОСОБА_12 від 12.12.2014 року, за ОСОБА_10 від 05.12.2014 року, 17.12.2014 року.
Протоколами про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від: 16.10.2014 року, 20.11.2014 року,16.10.2014 року, 20.11.2014 року, 18.11.2014 року, 17.12.2014 року, 15.01.2015 року, 05.02.2015 року (т.6).
Протоколом слідчого експерименту за участю підозрюваного ОСОБА_10 від 20.04.2015 року (т.7 а.с. 137), протоколом слідчого експерименту за участю підозрюваної ОСОБА_12 від 26.05.2015 року (т.8. а.с.31), протоколом слідчого експерименту за участю підозрюваного ОСОБА_11 від 21.04.2015 року (т.8 а.с.66), а також іншими матеріалами.
Протоколом особистого обшуку ОСОБА_11 від 22.01.2015 року, під час якого у останнього вилучено ємність заповнену речовиною темного кольору об`ємом 10 мл. (т.5 а.с.175).
Висновком експерта №121 від 23.01.2015 року, відповідно до якого непрозора рідина коричневого кольору об`ємом 9,6 мл. Містить особливо небезпечний наркотичний засіб. Вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб є опієм ацетильованим, маса якого в 9,6 мл. Рідини становить 0,3936 г. (т.5 а.с.186).
Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про те, що вина обвинувачених доведена у повному обсязі сукупністю доказів, які логічні, послідовні і взаємоузгодженні, підстав сумніватися в їх достовірності судом не встановлено. Суд бере до уваги викладені докази при постановлені вироку.
Оцінивши докази по справі у сукупності при встановлених обставинах, суд вважає, що винуватість обвинувачених у вчиненні вищезазначених злочинів в судовому засіданні доведена повністю і зібраних доказів достатньо для визнання його винним.
Дії обвинуваченого ОСОБА_10 суд кваліфікує за ч.4 ст.190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою.
Дії обвинуваченого ОСОБА_11 суд кваліфікує за ч.4 ст.190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, за ч. 2 ст. 309 КК України як незаконне придбання та зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів без мети збуту, вчинене повторно.
Дії обвинуваченої ОСОБА_12 суд кваліфікує за ч.4 ст.190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою.
При визначенні обвинуваченим покарання, суд керується вимогами ст.65 КК України, роз`ясненнями пунктів 1, 2, 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24 жовтня 2003 року „Про практику призначення судами кримінального покарання, враховує характер і ступінь тяжкості скоєного злочину, обставини справи, особи обвинувачених, які повністю визнали провину і розкаялися в скоєному, активно сприяли органу досудового слідства в розкритті злочину, не працюють, раніше судимі, частково відшкодували потерпілим завдану шкоду.
ОСОБА_11 має на утриманні неповнолітнього сина, ІНФОРМАЦІЯ_4 та матір ОСОБА_191 , яка є інвалідом ІІ групи.
ОСОБА_12 , перебуває на обліку в ЗОНД, за місцем проживання характеризується задовільно, має на утриманні неповнолітнього сина 2006 року народження.
Обставиною, що пом`якшує покарання ОСОБА_10 згідно ст.66 КК України, суд визнає, що обвинувачений щиро розкаявся у вчиненому, визнав свою провину, активно сприяв органам досудового слідства в розкритті злочину, частково відшкодував завдану потерпілим матеріальну шкоду.
Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_10 згідно ст.67 КК України судом не встановлено.
Обставиною, що пом`якшує покарання ОСОБА_11 згідно ст.66 КК України, суд визнає, що обвинувачений щиро розкаявся у вчиненому, визнав свою провину, активно сприяв органам досудового слідства в розкритті злочину, частково відшкодував завдану потерпілим матеріальну шкоду.
Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_11 згідно ст.67 КК України судом не встановлено.
Обставиною, що пом`якшує покарання ОСОБА_12 згідно ст.66 КК України, суд визнає, що обвинувачена щиро розкаялася у вчиненому, визнала свою провину, активно сприяла органам досудового слідства в розкритті злочину, частково відшкодувала завдану потерпілим матеріальну шкоду.
Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_12 згідно ст.67 КК України судом не встановлено.
На підставі викладеного, та з урахуванням особи обвинувачених, суд вважає що виправлення та перевиховання обвинувачених можливе тільки в умовах ізоляції їх від суспільства.
Суд вважає, що призначення такого покарання обвинуваченим буде відповідати принципу необхідності і достатності для виправлення обвинуваченого, випливає з дотримання судом принципів «рівних можливостей» та «справедливого судового розгляду», встановлених ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року.
Судові витрати за проведення судової хімічної експертизи №121 від 23.01.2015 року в розмірі 368,94 грн. підлягають стягненню з обвинуваченого ОСОБА_11 .
Долю речових доказів необхідно вирішити відповідно до вимог ст.100 КПК України.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 349, 370, 371, 374 КПК України, колегія суддів, -
ЗАСУДИЛА:
ОСОБА_10 визнати винним в скоєні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України та призначити покарання у вигляді 5 (п`яти) років 2 (двох) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, що належить йому на праві власності.
Строк відбування покарання рахувати з 23.01.2015 року.
На підставі ч.5 ст.72 КК України зарахувати обвинуваченому ОСОБА_10 в строк відбування покарання за вироком, строк його попереднього ув`язнення за період з 23.01.2015 року до 21.06.2017 року включно з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.
Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_10 залишити без змін до набрання вироку законної сили.
ОСОБА_11 визнати винним в скоєні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч 2 ст.309 КК України та призначити покарання:
-по ч.4 ст.190 КК України у вигляді 5 (п`яти) років 1 (одного) місяця позбавлення
волі з конфіскацією майна, що належить йому на праві власності;
-по ч.2 ст.309 КК України у вигляді 2 (двох) років позбавлення волі.
На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_11 покарання у вигляді 5 (п`яти) років 1 (одного ) місяця позбавлення волі з конфіскацією майна, що належить йому на праві власності.
Строк відбування покарання рахувати з 23.01.2015 року.
На підставі ч.5 ст.72 КК України зарахувати обвинуваченому ОСОБА_11 в строк відбування покарання за вироком, строк його попереднього ув`язнення за період з 23.01.2015 року до 21.06.2017 року включно з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.
Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_11 залишити без змін до набрання вироку законної сили.
ОСОБА_12 визнати винною в скоєні злочинів, передбачених ч.4 ст.190КК України та призначити покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.
На підставі ч.1 ст.71 КК України шляхом часткового приєднання невідбутої частини покарання за попереднім вироком Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 21.05.2014 року, остаточно призначити ОСОБА_12 покарання у вигляді 5 років 10 днів позбавлення волі с конфіскацією майна що належить їй на праві власності, крім житла.
Строк відбування покарання рахувати з 23.01.2015 року
На підставі ч.5 ст.72 КК України зарахувати обвинуваченій ОСОБА_12 в строк відбування покарання за вироком, строк її попереднього ув`язнення за період з 23.01.2015 року до 21.06.2017 року включно з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.
Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_12 залишити без змін до набрання вироку законної сили.
Стягнути з ОСОБА_11 судові витрати за проведення судової хімічної експертизи №121 від 23.01.2015 року в розмірі 368,94 гривень в дохід держави.
Скасувати арешт на 1/3 частини квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 23.06.2015 року.
Речові докази: документи, що становлять банківську таємницю карткових рахунків № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_194 ,№ НОМЕР_96 ,№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_102 ,№ НОМЕР_95 ,№ НОМЕР_93 ,№ НОМЕР_89 ,№ НОМЕР_21 ,№ НОМЕР_85 ,№ НОМЕР_94 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_27 ,№ НОМЕР_103 ,№ НОМЕР_87 ,№ НОМЕР_195 ,№ НОМЕР_104 ,№ НОМЕР_90 ,№ НОМЕР_105 ,№ НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_106 за період з 01.05.2014 по 31.01.2015 вилучені 16.06.2015 року у приміщенні ПАТ КБ „ Приватбанк, що зберігаються в матеріалах кримінального провадження, залишити в матеріалах кримінального провадження.
Документи, що становлять банківську таємницю , роздруківки карткових рахунків на які перераховувалися грошові кошти потерпілих, вилучені 30.04.2015 року у приміщенні ПАТ КБ „ Приватбанк, що зберігаються в матеріалах кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження.
Документи про вхідні та вихідні телефонні дзвінки , вилучені 25.03.2015 року у приміщенні ПАТ „ Київстар, що зберігаються в матеріалах кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження.
Документи про вхідні та вихідні телефонні дзвінки , вилучені 06.03.2015 року у приміщенні ТОВ „ Тримоб, що зберігаються в матеріалах кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження.
Документи про вхідні та вихідні телефонні дзвінки , вилучені 10.03.2015 року у приміщенні ТОВ „ Астеліт, що зберігаються в матеріалах кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження.
Документи про вхідні та вихідні телефонні дзвінки , вилучені 25.03.2015 року у приміщенні ТОВ „ Тримоб, що зберігаються в матеріалах кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження.
Документи про вхідні та вихідні телефонні дзвінки , вилучені 26.05.2015 року у приміщенні ПАТ „ Київстар, що зберігаються в матеріалах кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження.
Документи про вхідні та вихідні телефонні дзвінки , вилучені 05.06.2015 року у приміщенні ТОВ „ Астеліт, що зберігаються в матеріалах кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження.
Фрагменти аркушів та різні паперові фрагменти з рукописними написами інформації щодо номерів телефонів та банківських карток з розшифровкою, вилучені 22.01.2015 року в приміщенні квартири АДРЕСА_6 , що зберігаються в матеріалах кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження.
Мобільні телефони „Samsung моделі GT-S 5230, імей НОМЕР_196 , „Nokia, імей № НОМЕР_197 , імей № НОМЕР_198 , „Fly модель IQ441, імей№ НОМЕР_199 , імей№ НОМЕР_200 , „Nokia модель 2630 імей НОМЕР_201 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку „Лайф № НОМЕР_202 та USB- модем „ Інтертелеком, серійний номер НОМЕР_203 , які вилучені 22.01.2015 року в приміщенні квартири АДРЕСА_6 , що зберігаються в камері зберігання речових доказів ГУМВС України в Запорізькій області конфіскувати в дохід держави.
Банківська картка „Ощадна картка №1 Дельта банк № НОМЕР_218 „Маster Сагd, червоного кольору дійсна до 04/17, банківська картка Gold картка Приватбанку № НОМЕР_162 , „Маster Сагd Gold золотистого кольору дійсна до 03/18, банківська картка „ Картка Універсальна А-Банк № НОМЕР_159 „Visa зеленого кольору дійсна до 10/15, банківська картка „ Кредитка Приватбанк Universal Бонус плюс № 5577 2123 0394 4584 „Маster Сагd Elektronic чорного кольору дійсна до 09/15, банківська картка „ Картка для виплат Бонус Плюс № НОМЕР_219 „Visa червоного кольору дійсна до 10/18, банківська картка „ Картка універсальна № НОМЕР_155 „Visa чорного кольору дійсна до 02/18, який вилучено 22.01.2015 року у приміщенні домоволодіння , яке розташовано за адресою АДРЕСА_3 знищити.
Фрагменти аркушів, записника з рукописними написами інформації щодо номерів телефонів та банківських карток з розшифровкою та квитанції „ Ломбард, вилучені 22.01.2015 року в приміщенні квартири АДРЕСА_6 , що зберігаються в матеріалах кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження.
Куртка синього кольору (тканина джинсова ) фірми „Ustop sports wear розмір „s, куртка коричневого кольору (кожана) з хутряною підкладкою та хутряним комірцем фірми „Andond Panda, розмір „50, кофта сіро синього кольору з написом на груді „Franklin та позначкою „FM, кепка шкіряна темно - коричневого кольору з написом з правої сторони „street racing BMW розмір 58, кепка чорного кольору без позначок фірми виробника, які вилучені 22.01. 2015 року у приміщенні квартири, розташована за адресою: АДРЕСА_2 повернути за належністю.
Записник „Leader світло - коричневого кольору з рукописними чорновими записами, який вилучено 22.01.2015 року у приміщенні домоволодіння , яке розташовано за адресою АДРЕСА_3 , що зберігаються в матеріалах кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження.
Ноутбук марки „Asus модельк53S серійний номер „BBN0AS242218458, в корпусі чорного кольору, який вилучено 22.01.2015 року , у приміщенні домоволодіння , яке розташовано за адресою АДРЕСА_3 , що зберігаються в камері зберігання речових доказів ГУМВС України в Запорізькій області конфіскувати в дохід держави.
Банківська картка „MBILE - banking, розрахункова картка „ А-банк, № НОМЕР_170 , „MAESTRO, кольорова дійсна до 02/15 знищити, мобільний телефон „Samsund duos, модель GT-S7262 (SEK) в корпусі білого кольору імей № НОМЕР_220 , імей № НОМЕР_221 з сім карткою оператора мобільного зв`язку „ Лайф„ № НОМЕР_222 , вилучені 22.01.2015року в ході особистого обшуку ОСОБА_11 конфіскувати в дохід держави.
Ємність заповнену особливо небезпечним наркотичним засобом опієм ацетильованим, маса якого в 9,6 мл. рідини становить 0,3936 гр.. який вилучений 22.01.2015 року , що зберігається в камері зберігання речових доказів Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знищити.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Запорізької області через Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Головуючий: ОСОБА_1
Судді: ОСОБА_2
ОСОБА_3