УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2017 року м. Хмельницький
До суду звернувся старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітан податкової міліції ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 ).
Досудовим слідством встановлено, що в період 2015-2016 років службові особи TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом документального оформлення операцій продажу цукру підприємствам з ознаками фіктивності - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), які фактично не відбувались, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму понад 9 млн. грн., що призвело до фактичного не надходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.212 КК України.
Окрім того, невстановлені слідством особи, в період вересня 2016 року, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо неправдиві відомості. В результаті чого було незаконно змінено в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформація щодо складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.
Також, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 ) засвідчив довіреності на представлення інтересів службових (посадових) осіб підприємств з ознаками фіктивності на ім`я ОСОБА_5 , а саме: від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_32 ) засвідчено довіреність (зареєстровану у реєстрі за №2541від 04.08.2015); від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_33 ) засвідчено довіреність (зареєстровану у реєстрі за №2576 від 23.10.2014); від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_34 ) засвідчено довіреність (зареєстровану у реєстрі за №2859 від 27.08.2015); від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_35 ) засвідчено довіреність (зареєстровану у реєстрі за №131від 23.01.2015); від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_36 ) засвідчено довіреність (зареєстровану у реєстрі за №2213 від 25.09.2014); від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_37 ) засвідчено довіреність (зареєстровану у реєстрі за №2032 від 16.06.2015);від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_38 ) засвідчено довіреність (зареєстровану у реєстрі за №2611 від 24.10.2014, №341 від 05.02.2016, №3128 від 08.12.2016); від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_39 ) засвідчено довіреність (зареєстровану у реєстрі за №2189 від 24.09.2014).
За вказаних обставин у кримінальному провадженні мають важливе доказове значення вище вказані довіреності, відомості із спеціалізованого журналу приватного нотаріуса (обліку нотаріальних дій), а також копії документів, які надавались приватному нотаріусу ОСОБА_3 для здійснення вказаних нотаріальних дій.
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 та/або за їх дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів з подальшою можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
оригіналів довіреностей на представлення інтересів службових (посадових) осіб підприємств з ознаками фіктивності на ім`я ОСОБА_5 :
від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_32 ) засвідчено довіреність (зареєстровану у реєстрі за №2541від 04.08.2015);
від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_33 ) засвідчено довіреність (зареєстровану у реєстрі за №2576 від 23.10.2014); від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_34 ) засвідчено довіреність (зареєстровану у реєстрі за №2859 від 27.08.2015);
від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_35 ) засвідчено довіреність (зареєстровану у реєстрі за №131від 23.01.2015);
від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_36 ) засвідчено довіреність (зареєстровану у реєстрі за №2213 від 25.09.2014);
від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_37 ) засвідчено довіреність (зареєстровану у реєстрі за №2032 від 16.06.2015);
від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_38 ) засвідчено довіреність (зареєстровану у реєстрі за №2611 від 24.10.2014, №341 від 05.02.2016, №3128 від 08.12.2016);
від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_39 ) засвідчено довіреність (зареєстровану у реєстрі за №2189 від 24.09.2014).
відомостей, що містяться у спеціалізованому журналі (обліку нотаріальних дій) приватного нотаріуса (належним чином завірених копій або офіційно засвідчених витягів);
копій документів, що надавались приватному нотаріусу ОСОБА_3 для здійснення вказаних нотаріальних дій.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10 вересня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1