Справа № 362/3370/14-к
Провадження № 1-кс/362/308/14
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.07.2014 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання ст. слідчого СВ Васильківського MB ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення їх копій, -
23.07.2014 р. ст. слідчий СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії ІНФОРМАЦІЯ_1 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: справ з юридичного оформлення поточного рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 24.05.2012 р. в повному обсязі, зокрема, заяву на відкриття рахунку, договори з додатковими угодами, інші документи, які стали підставою для відкриття цього рахунку та заяви ОСОБА_4 на видачу коштів 07.11.2012 та 08.11.2012. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вказане клопотання просить розглянути без участі представника Територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії ІНФОРМАЦІЯ_1 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , оскільки є достатні підстави вважати, що службові особи вказаної установи повідомлять ОСОБА_4 витребування вищезазначених документів слідчими органами у зв`язку з дослідженням його протиправних дій, що у подальшому призведе до знищення або спотворення документів.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в 2012 р., точного часу не встановлено, випускник Комунального закладу Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 з метою отримання одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» та Листа Міністерства освіти і науки України від 08.07.2009 р. №10/2-490 «Щодо виплати допомоги при працевлаштуванні дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського лікування» надав адміністрації ліцею довідку видану 07.11.2012 р. заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 щодо його працевлаштування на підприємстві на посаді вантажника.
В ході огляду вище зазначеної довідки встановлено, що в документі знаходяться відтиск печатки «Для документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» та підпис заступника підприємства ОСОБА_5 .
Відповідно до відомостей з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перебуває на обліку в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Крім того, керівником та підписантом вище зазначеного підприємства є ОСОБА_6 .
Відповідно до наданої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вих.№7504 від 11.07.2014 р. ОСОБА_4 ніколи не був працевлаштованим у вище зазначеному підприємстві.
11.07.2014 р. допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 пояснив наступне: з 2010 р. він надає послуги керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 по організації та здійсненню питань в господарській сфері підприємства, при цьому права підпису на підприємстві не має. Після огляду довідки від 07.11.2012 р., виданої на ім`я ОСОБА_4 про працевлаштування останнього на підприємстві, повідомив, що ОСОБА_4 на підприємстві ніколи не працював, крім того він його не знає, підпис в довідці, виконаний від імені ОСОБА_5 йому не належить. Крім того повідомив, що в ініціалах, які вказані в довідці є помилка, оскільки вказано « ОСОБА_5 », а в нього « ОСОБА_7 ». Також повідомив, що наглядно відтиск печатки, який знаходиться у довідці, візуально схожий на печатку підприємства, яка знаходиться у відділі збуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Встановлено, що 01.08.2012 р. КЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало до Територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_5 /0688 філії ІНФОРМАЦІЯ_1 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжне доручення №550 від 01.08.2012 р. на виплату матеріальної допомоги при працевлаштуванні випускникам за липень 2012 р. на особові рахунки.
Відповідно до договору №182130 від 24.05.2012 р. про відкриття фізичній особі поточного рахунку в національній валюті та його обслуговування, ОСОБА_4 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 для обліку коштів за вкладом і здійснення операцій по ньому.
На вищезазначеному поточному рахунку ОСОБА_4 відображується інформація щодо отримання останнім 07.11.2012 р. та 08.11.2012 р. одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні в розмірі 6564,00 грн.
За таких обставин, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням і просить його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав заявлене ним клопотання з вищевикладених обставин і просив його задовольнити, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних витребуваних документах та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи те, що зазначені у клопотанні слідчого документи у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці і дослідити зазначені документи в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо, а вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі встановлення дати отримання шляхом обману грошових коштів ОСОБА_4 та підтверджуючих документів про отримання вище зазначеної грошової допомоги, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити і надання слідчому тимчасового доступу до документів.
У відповідності до положень до ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою запобігання знищення чи спотворення витребовуваних документів, вважаю доцільним розглядати дане клопотання без участі представника Територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії ІНФОРМАЦІЯ_1 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162 164, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити .
Надати старшому слідчому СВ Васильківського МВ ГУМВС України в Київській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії ІНФОРМАЦІЯ_1 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: справ з юридичного оформлення поточного рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 24.05.2012 в повному обсязі, зокрема, заяву на відкриття рахунку, договори з додатковими угодами, інші документи, які стали підставою для відкриття цього рахунку; заяви ОСОБА_4 на видачу коштів 07.11.2012 р. та 08.11.2012 р.
Службовим особам Територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_5 /0688 філії ІНФОРМАЦІЯ_1 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати можливість ознайомитись з ними, виготовити їх копії.
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1