Справа № 182/3166/17
Провадження № 1-кс/0182/1113/2017
У Х В А Л А
Іменем України
22.06.2017 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий за клопотанням, погодженим з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливість вилучити завірені належним чином копії документів, що знаходяться в приміщенні НКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-посадові інструкції та накази (розпорядження) про призначення на посади заступника директора,головного бухгалтера підприємства, начальника служби безпеки підприємства, головного інженера підприємства, майстрів дільниць,
-бухгалтерську документацію, щодо майна, яке перебуває на балансі підприємства, в тому числі, рухомого та нерухомого майна, станом на теперішній час,
-акти списання ТМЦ за період з 01.01.2017 року по теперішній час, та матеріали проведеної останньої інвентаризації по підприємству, акти приймання - передачі ТМЦ по підприємству, картки складського обліку, документи щодо прийняття на баланс та стали підставою для зняття з балансу (списання) майна, та за період з 01.01.2017 року по трепершній час,
-штатний розпис працівників підприємства на теперішній час, табелі обліку робочого часу, графік відпусток працівників підприємства, наряди-завдання, подорожні листи, журнали інструктажів, трудові договори та цивільно правові договори укладені з працівниками (якщо такі укладались), плани-завдання на робочі дні з а період з 01.01.2017 по теперішній час,
-рішення повноважних органів, яким надано НКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повноваження щодо реалізації майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
-оборотні відомості по бухгалтерському рахунку 10 «Основні засоби» та рахунки 11 «Інші необоротні матеріальні активи» з 01.01.2017 року по теперішній час,
-оборотні відомоті по бухгалтерським субрахункам 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» з 01.01.2017 року по теперішній час,
-інформацію щодо наявності відкритих рахунків з зазначеннмя номеру рахунку, банку в якому був відкритий рахунок, з моменту відкриття підприємства по теперішній час, та інформацію про рух коштів по даних рахунках за вказаний період,
-інформацію по руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за пірод часу з 01.01.2017 року по теперішній час,
-акти приймання-передачі майна та видаткові накладні відповідно до договору поставки майна №137 від 20.01.2017 року укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),
-звіт суб`єктів оціночної діяльності, які могли проводити незалежну експертну оцінку комунального майна, яке підлягає продажу (в тому числі майн6а, яке реалізовано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »),
інформацію щодо здійснення будь яких операцій з майном НКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час (відчуженн, реалізація, передача на зберігання, тощо) .
В клопотанні зазначено, що 23.02.2017 року розпочато об`єднане кримінальне провадження №0000713 за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно клопотання, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на протязі 2017 року в м. Нікополь було здійснено розкрадання труби, яка належить НКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На підстав постанов про арешт майна боржника по виконавчим провадженням, накладено арешт на все нерухоме та невизначене майно НКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і до теперішнього часу арешт не знято. Також під час розслідування було встановлено, що 20.01.2017 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір поставки, відповідно до якого НКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язуєтья передати у власність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » брухт і відходи чорних металів. Загальна сума договору складає 3000000 грн. Розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , на який повинні були надходити кошти відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Тому з метою підтвердження факту здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому НКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий просить тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 .
Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.
Розглянувши клопотання слідчого вважаю, що воно підлагає задоволенню з наступних підстав.
Згідно витягу з ЄРДР 23.02.2017 року було розпочато кримінальне провадження №0000713 за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України (а.п. 7-9). З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вбачається, що на все нерухоме та рухоме майно НКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » накладено арешт (а.п. 14-16). 20 січня 20107 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір поставки №137, відповідно до якого НКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язуєтья передати у власність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » брухт і відходи чорних металів (а.п. 17-19). 15.05.2017 року слідчим СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області було здійснено запит до НКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації та відповідних документі,необхідних для розслідування кримінального провадження (а.с.13), однак згідно наданої відповіді (а.п. 20-22), НКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовило у наданні запитуваної інформації.
Вважаю, що слідчим обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до запитуваної інформації, яка містить дані, що має значення по справі.
Керуючись ст.ст. 162-164, 309, 372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити завірені належним чином копії документів, що знаходяться в приміщенні НКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-посадові інструкції та накази (розпорядження) про призначення на посади заступника директора,головного бухгалтера підприємства, начальника служби безпеки підприємства, головного інженера підприємства, майстрів дільниць,
-бухгалтерську документацію, щодо майна, яке перебуває на балансі підприємства, в тому числі, рухомого та нерухомого майна, станом на теперішній час,
-акти списання ТМЦ за період з 01.01.2017 року по теперішній час, та матеріали проведеної останньої інвентаризації по підприємству, акти приймання - передачі ТМЦ по підприємству, картки складського обліку, документи щодо прийняття на баланс та стали підставою для зняття з балансу (списання) майна, та за період з 01.01.2017 року по трепершній час,
-штатний розпис працівників підприємства на теперішній час, табелі обліку робочого часу, графік відпусток працівників підприємства, наряди-завдання, подорожні листи, журнали інструктажів, трудові договори та цивільно правові договори укладені з працівниками (якщо такі укладались), плани-завдання на робочі дні з а період з 01.01.2017 по теперішній час,
-рішення повноважних органів, яким надано НКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повноваження щодо реалізації майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
-оборотні відомості по бухгалтерському рахунку 10 «Основні засоби» та рахунки 11 «Інші необоротні матеріальні активи» з 01.01.2017 року по теперішній час,
-оборотні відомоті по бухгалтерським субрахункам 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» з 01.01.2017 року по теперішній час,
-інформацію щодо наявності відкритих рахунків з зазначеннмя номеру рахунку, банку в якому був відкритий рахунок, з моменту відкриття підприємства по теперішній час, та інформацію про рух коштів по даних рахунках за вказаний період,
-інформацію по руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за пірод часу з 01.01.2017 року по теперішній час,
-акти приймання-передачі майна та видаткові накладні відповідно до договору поставки майна №137 від 20.01.2017 року укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),
-звіт суб`єктів оціночної діяльності, які могли проводити незалежну експертну оцінку комунального майна, яке підлягає продажу (в тому числі майн6а, яке реалізовано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »),
інформацію щодо здійснення будь яких операцій з майном НКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час (відчуженн, реалізація, передача на зберігання, тощо) .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1