Провадження №1- кс/712/227/17
Справа № 712/605/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 січня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0004854, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 03.06.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1985 р.н. про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 28.05.2016 року близько 10 год. знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 під приводом придбання ноутбуку через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував грошові кошти в сумі 3500 гр. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , користувачем якої є ОСОБА_6 , який по теперішній час не отримав.

Будучи допитаним по даному факту в якості потерпілого ОСОБА_5 підтвердив вказану у своїй заяві інформацію.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до рахунків банківської картки № НОМЕР_1 . що відкрита в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повну інформацію, а саме, копії персональних даних на особу, на котру відкрито даний рахунок, рух коштів по ньому в період часу з 30.05.2016 року по 10.06.2016 року, так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до рахунків банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повну інформацію, а саме, копії персональних даних на особу, на котру відкрито даний рахунок, рух коштів по ньому в період часу з 05.11.2014 року по 15.11.2014 року в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та працівників СКР Черкаського відділу поліції ГУ НП України в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» січня 2017 року о ____ год. __ хв.
___________________________________