Справа № 129/1991/17
Провадження по справі № 1-кс/129/453/2017
У Х В А Л А
22.08.2017 року м. Гайсин

Слідчий суддя Гайсинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ "Новін Ком" ОСОБА_4 розглянувши клопотання прокурора Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_5 про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку майно в кримінальному провадженні № 0000102 (витяг від 18.07.2017 р.), -

Встановив:
19.08.2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_5 про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку за ухвалою слідчого судді від 18.07.2017 року майно в кримінальному провадженні № 0000102 (витяг від 18.07.2017 р.), а саме: запис на канцелярському папері розмірам 10 на 10 см. з рукописним текстом; сертифікат відповідності з додатками на 15 арк. у файлі; документ Міністерства фінансів України з додатками на 19 арк. у файлі; Ухвала суду у справі № 755/20124/15-к у файлі; документ Міністерства фінансів України на 1 арк. на ім`я ТОВ МСЛ з додатками на 15 арк. у файлі; копія посвідчення МСЛ№ 2735/зп з додатками на 21 арк. у файлі; документ Міністерства фінансів України на 1 арк. на ім`я ТОВ МСЛ з додатками на 16 арк. скріплених скрепкою; Сертифікат відповідності з додатками на 13 арк. у файлі; посвідчення НОМЕР_1 /зп з додатками на 20 арк. у файлі та поміщене в пакет з биркою №1.

- рахунок б/н від 31.07.2017; рахунок б/н від 25.07.2017; рахунок від 18.07.2017; рахунок б/н від 15.07.2017; рахунки б/н від 04.08.2017, від 10.08.2017, від 10.08.2017,04.07.2017; товарний чек від 27.07.2017, товарний чек від 31.07.2017, видаткова накладна № НП 0044616 від 19.07.2017, видаткова накладна № НП 0049525 від 16.08.2017, видаткова накладна № НП 0046890 від 02.08.2017; видаткова накладна № НП 0046824 від 02.08.2017; табель обліку робочого часу серпень-вересень; подвійний аркуш з шкільного зошиту в клітинку з записам; зошит з малюнком башенного годинника з записами та вкладеним вирваним подвійним листком; грошові кошти в сумі 650 грн. в коробці від чаю різними купюрами; грошові кошти в сумі 5000грн. купюрами по 100 та 200 грн. перев`язані червоною резинкою і шматком паперу з написом "передати 5000"; - дані речі вилучені в сейфі, який вбудований в барну стійку та поміщено в пакет №2 на бірці якого є напис "речі вилучені в сейфі".

- сумку фіолетового кольору розміром 20 на 15 см., в зовнішньому кармані якого містяться грошові кошти в сумі 22 грн., в іншому кармані податкова накладна від 15.08.2017, в іншому кармані пачка цигарок марки Ротманс із запальничкою. Записник з героями мультфільмів на обкладинці з записами всередині та двома фотокартками. Дані речі виявлені на барній стійці та вилучені до пакету № 3 з биркою з написом "Речі вилучені на барній стійці".

- грошові кошти в сумі 600 грн. купюрами по 50 і 100. Ключі у кількості 2 одиниці, у т.ч. один з яких відкривав сейф. Видаткова накладна від 24.10.2015 з іншої сторони якого міститься напис " ОСОБА_6 5168-7572- 7947-9465". Дані речі виявлено в шухляді за барною стійкою та поміщено в пакет №4. Чек гравця № 84. Договір оренди нежитлового приміщення від 27.06.2017 № 270617; договір оренди нежитлового приміщення № 2017/04/01 від 01.04.17 на 4 арк., які також поміщено в пакет № 4.

- жіночий гаманець червоного кольору, в якому знаходились картка для виплат Приватбанк за № НОМЕР_2 ; папірець ймовірно з паролями та логінами від соціальних мереж; папірець з записом " ОСОБА_7 352890; папірець з записом " № 5168 7572 6179 6348 Барабаш Ірина 235 грн.", папірець з записом "847 Укрпочта". Дані речі поміщено до пакета № 5.

- паперову коробку з написом "ТОВ Ресторанний дім Грифон" в якій знаходиться 4 рулона паперових лент для касового апарату. Дані речі поміщено до пакета №6.

- білу пластмасово-металеву коробку HIKVISION Serial No: 543037211, яка ймовірно використовувалась для здійснення відеозаписів, та поміщено в пакет № 7.

- сумку сірого кольору округлої форми, в якій знаходились 900 грн. - 7 купюр по 100 грн. та 1 купюра 200 грн., та пластмасову розрахункову карту на ім`я Юрія Нагорного номер НОМЕР_3 Укргазбанк та поміщено до пакету №8.

- мобільний телефон марки Nomi невстановленої моделі в чохлі золотого кольору з IMEI НОМЕР_4 та IMEI НОМЕР_5 в особи яка представилась ОСОБА_8 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована: АДРЕСА_2 . Даний телефон поміщено до пакету №9.

- монітор Самсунг НА19НМАР912070Е, клавіатуру Хіленпак, мишку які поміщено в пакет №10.

- системний блок ecoquiet wo55112002 з флешкартою та поміщено в пакет №11.

- монітор Самсунг mj19hveya05467L клавіатуру HP, мишку extreme, які поміщено в пакет №12.

- системний блок ecoquiet б/н з флешкартою та поміщено в пакет №13.

- монітор еджі 607 wal42z448, клавіатуру HP, мишку extreme, які поміщено в пакет №14.

- системний блок ecoquiet - w051105502 з флешкартою та поміщено в пакет №15.

- монітор без назви фірми - 09741LA056635 клавіатуру та мишку maxter які поміщено в пакет № 16.

- системний блок Lenovo LMFGDTH з флешкартою та поміщено в пакет №17.

- монітор без назви фірми 1523 csa 008004, клавіатуру та мишку maxter які поміщено в пакет № 18.

- системний блок ecoquiet w051466218 з флешкартою та поміщено в пакет №19.

- монітор HP CNC 53206 zc, клавіатуру HP, мишку extreme, які поміщено в пакет №20.

- системний блок ecoquiet б/н з флешкартою та поміщено в пакет №21.

- монітор DEL-CN-ОН 8513-64180-52N-0959, клавіатуру Logitech, мишку extreme, які поміщено в пакет №22.

- системний блок HP CZC8125YHZ з флешкартою та поміщено в пакет №23/

- монітор LG-702NDCR8e331, клавіатуру HP, мишку maxter, які поміщено в пакет №24

- системний блок HP-SGH8460D29 з флешкартою та поміщено в пакет №25

- монітор ASUS-86LMTF134036, клавіатуру cenius, мишку afotech, які поміщено в пакет №26

- системний блок HP CZC8088JK2 з флешкартою та поміщено в пакет №27

- монітор Samtron GS19H9NY201764Y, клавіатуру cherry, мишку maxter, які поміщено в пакет №28

- системний блок HP CZC80902Z6 з флешкартою та поміщено в пакет №29;

- монітор Samsung-my19HMDQ745835E, клавіатуру maxter, мишку maxter, які поміщено в пакет №30;

- системний блок HP CZC80902TV з флешкартою та поміщено в пакет №31

- монітор Samsung-my 19HMBQ906676x, клавіатуру cherry, мишку maxter, які поміщено в пакет №32;

- системний блок HP CZC8073mxw з флешкартою та поміщено в пакет №33;

- монітор б/н TS900H8, клавіатуру Logitech, мишку extreme які поміщено в пакет №34;

- системний блок PM-wo520412OT з флешкартою та поміщено в пакет №35;

- монітор STEP-09741LA054893, клавіатуру DEL, мишку extreme які поміщено в пакет №36;

- системний блок Lenovo-s4AYE89 з флешкартою та поміщено в пакет №37;

- монітор Philips A43A, клавіатуру Lenovo, мишку extreme які поміщено в пакет №38;

- системний блок Lenovo-s4kx 475 з флешкартою та поміщено в пакет №39

- монітор Medion-610045479, клавіатуру Terra мишку extreme які поміщено в пакет №40;

- системний блок Lenovo-LMKMWMA з флешкартою та поміщено в пакет №41;

- монітор viewSonic-QC , клавіатуру HP, мишку extreme, які поміщено в пакет №42

- системний блок Lenovo-LMBLVMB з флешкартою та поміщено в пакет №43;

- монітор viewSonic - QC , клавіатуру HP, мишку extreme, які поміщено в пакет №44

- системний блок Lenovo LMKMWAD з флешкартою та поміщено в пакет №45;

- мережеве обладнання: D-Link В2А з блоком; D-Link-F300216В006794 з блоком; TP-Link-862 з блоком; TP-Link 091 з блоком; TP-Link 099 з блоком. Всього в кількості 5 штук, які поміщено в пакет № 46;

- два роутера: TP-Link-630 та TP-Link-4 з блоком, які поміщено в пакет №47;

- системний блок б/н та серійного номеру, на задній частинні наявний штрих код - UA 5, який поміщено в пакет № 48;

- магнітний зчитувач чорного кольору з штрих кодом - 4 model: 5890К, який поміщено в пакет №49;

- монітор NEC №0z00015СВ та поміщено в пакет №50;

- монітор Samsung № HA20HSHL 906937R

Клопотання обґрунтоване тим, що вилучені предмети та документи мають істотне значення для кримінального провадження № 0000102 по факту вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України; встановлено, що у належному ПП «Віру» (8/25 частки), ТОВ «Скіф» (434/1000 частки) та ОСОБА_9 (246/1000 частки) торгівельному приміщенні по вул.1-гоТравня - 77 в м.Гайсині здійснюється надання послуг у сфері грального бізнесу, а вилучені під час обшуку зазначені в клопотанні речі можуть бути використані як речові докази, тому є необхідність їх збереження до прийняття остаточного рішення в кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання прокурор його вимоги підтримав повністю.

Представник ТОВ «НовінКом» проти задоволення клопотання заперечив, важав його безпідставним.

З`ясувавши думку прокурора, представника ТОВ "Новін Ком", дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що воно одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, що є предметом кримінального правопорушення та одержані в результаті його вчинення.

Відповідно до ч. 1,4 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю, зокрема, прокурора, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності- також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання; під час розгляду клопотання слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка або дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про арешт майна.

Ухвалою слідчого судді від 18.07.2017 року надано дозвіл заступнику керівника Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_10 прокурорам Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_15 , членам слідчо-оперативної групи та фахівцю з комп`ютерних технологій на проведення обшуку в належному ПП «Віру» (8/25 частки), ТОВ «Скіф» (434/1000 частки) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , с.Гранів Гайсинського району інд. № НОМЕР_6 (246/1000 частки) торгівельного приміщення по АДРЕСА_3 , з метою знайдення та вилучення: комп`ютерної техніки (за умови відсутності жорстких дисків), флеш носіїв (накопичувальних карток) та жорстких дисків (вінчестерів), з допомогою яких здійснюється гральний бізнес, - з метою проведення комп`ютерно-технічної експертизи; облікових документів (журнали, зошити, записники, тощо), на яких містяться відомості про облік та рух грошей, отриманих злочинним шляхом під час здійснення грального бізнесу; грошей, здобутих від здійснення грального бізнесу.
Відповідно до протоколу обшуку, зазначена процесуальна дія проводилася прокурорами Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 в присутності понятих без участі фахівця з комп`ютерних технологій.
Оскільки, за ухвалою слідчого судді від 18.07.2017 року надано дозвіл органу досудового розслідування на вилучення: комп`ютерної техніки (за умови відсутності жорстких дисків), флеш носіїв (накопичувальних карток) та жорстких дисків (вінчестерів), з допомогою яких здійснюється гральний бізнес, - з метою проведення комп`ютерно-технічної експертизи, яка може бути доказом зазначеному кримінальному провадженні, а вилучені речі можуть бути речовими доказами в кримінальному провадженні, то з метою їх збереження до прийняття остаточного рішення в кримінальному провадженні необхідно накласти арешт на: флешкарти та жорсткі диски (вінчестери) з системних блоків: ecoquiet wo55112002, ecoquiet б/н, ecoquiet - w051105502, Lenovo LMFGDTH, ecoquiet w051466218, ecoquiet б/н, HP CZC8125YHZ, HP-SGH8460D29, HP CZC8088JK2, HP CZC80902Z6, HP CZC80902TV, HP CZC8073mxw, PM-wo520412OT, Lenovo-s4AYE89, Lenovo-s4kx 475, Lenovo-LMKMWMA, Lenovo-LMBLVMB, Lenovo LMKMWAD, системний блок б/н та серійного номеру, на задній частинні наявний штрих код - UA 5, також на документи та облікові записи: лист паперу з паролями та логінами від соціальних мереж; лист паперу з записом " ОСОБА_7 352890; папірець з записом " № 5168 7572 6179 6348 Барабаш Ірина 235 грн.", лист паперу із записом "847 Укрпочта", запис на канцелярському папері розмірам 10 на 10 см. з рукописним текстом; сертифікат відповідності з додатками на 15 арк. у файлі; документ Міністерства фінансів України з додатками на 19 арк. у файлі; документ Міністерства фінансів України на 1 арк. на ім`я ТОВ МСЛ з додатками на 15 арк. у файлі; копія посвідчення МСЛ№ 2735/зп з додатками на 21 арк. у файлі; документ Міністерства фінансів України на 1 арк. на ім`я ТОВ МСЛ з додатками на 16 арк. скріплених скрепкою; сертифікат відповідності з додатками на 13 арк.; посвідчення МСЛ № 2735/зп з додатками на 20 арк. у файлі та поміщене в пакет з биркою №1; рахунок б/н від 31.07.2017; рахунок б/н від 25.07.2017; рахунок від 18.07.2017; рахунок б/н від 15.07.2017; рахунки б/н від 04.08.2017, від 10.08.2017, від 10.08.2017,04.07.2017; товарний чек від 27.07.2017, товарний чек від 31.07.2017, видаткова накладна № НП 0044616 від 19.07.2017, видаткова накладна № НП 0049525 від 16.08.2017, видаткова накладна № НП 0046890 від 02.08.2017; видаткова накладна № НП 0046824 від 02.08.2017; табель обліку робочого часу серпень-вересень; подвійний аркуш з шкільного зошиту в клітинку з записам; зошит з малюнком годинника із записами та вкладеним вирваним подвійним листком; видаткова накладна від 24.10.2015 з іншої сторони якого міститься напис " ОСОБА_6 5168-7572- 7947-9465", чек гравця № 84, договір оренди нежитлового приміщення від 27.06.2017 № 270617; договір оренди нежитлового приміщення № 2017/04/01 від 01.04.17 на 4 арк., папірець з записом " ОСОБА_7 352890; папірець з записом " № 5168 7572 6179 6348 Барабаш Ірина 235 грн.", папірець з записом "847 Укрпочта", - які можуть бути речовиими доказами по кримінальному провадженню, а також грошові кошти в сумі 5000грн. купюрами по 100 та 200 грн. із шматком паперу з написом "передати 5000" щодо яких існують підстави вважати, що вони набуті злочинним шляхом під час здійснення грального бізнесу.

В частині накладення арешту на решту предметів та документів необхідно відмовити на підставі ч.1ст. 173 КПК України, оскільки прокурором не доведено необхідності такого арешту, а також ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Керуючись ст. 171,172,173 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт на таке майно, вилучене 18.08.2017 року під час обшуку у торгівельному приміщенні ( АДРЕСА_3 ), власником якого є ПП «Віру» (8/25 частки), ТОВ «Скіф» (434/1000 частки) та ОСОБА_9 (246/1000 частки) на підставі ухвали слідчого судді від 18.07.2017 року:

- флешкарти та жорсткі диски (вінчестери) з системних блоків: ecoquiet wo55112002, ecoquiet б/н, ecoquiet - w051105502, Lenovo LMFGDTH, ecoquiet w051466218, ecoquiet б/н, HP CZC8125YHZ, HP-SGH8460D29, HP CZC8088JK2, HP CZC80902Z6, HP CZC80902TV, HP CZC8073mxw, PM-wo520412OT, Lenovo-s4AYE89, Lenovo-s4kx 475, Lenovo-LMKMWMA, Lenovo-LMBLVMB, Lenovo LMKMWAD, системний блок б/н та серійного номеру, на задній частинні наявний штрих код - UA 5, який поміщено в пакет № 48.

- документи та облікові записи: лист паперу з паролями та логінами від соціальних мереж; лист паперу з записом " ОСОБА_7 352890; папірець з записом " № 5168 7572 6179 6348 Барабаш Ірина 235 грн.", лист паперу із записом "847 Укрпочта", запис на канцелярському папері розмірам 10 на 10 см. з рукописним текстом; сертифікат відповідності з додатками на 15 арк. у файлі; документ Міністерства фінансів України з додатками на 19 арк. у файлі; документ Міністерства фінансів України на 1 арк. на ім`я ТОВ МСЛ з додатками на 15 арк. у файлі; копія посвідчення МСЛ№ 2735/зп з додатками на 21 арк. у файлі; документ Міністерства фінансів України на 1 арк. на ім`я ТОВ МСЛ з додатками на 16 арк. скріплених скрепкою; сертифікат відповідності з додатками на 13 арк.; посвідчення МСЛ № 2735/зп з додатками на 20 арк. у файлі та поміщене в пакет з биркою №1; рахунок б/н від 31.07.2017; рахунок б/н від 25.07.2017; рахунок від 18.07.2017; рахунок б/н від 15.07.2017; рахунки б/н від 04.08.2017, від 10.08.2017, від 10.08.2017,04.07.2017; товарний чек від 27.07.2017, товарний чек від 31.07.2017, видаткова накладна № НП 0044616 від 19.07.2017, видаткова накладна № НП 0049525 від 16.08.2017, видаткова накладна № НП 0046890 від 02.08.2017; видаткова накладна № НП 0046824 від 02.08.2017; табель обліку робочого часу серпень-вересень; подвійний аркуш з шкільного зошиту в клітинку з записам; зошит з малюнком годинника із записами та вкладеним вирваним подвійним листком; видаткова накладна від 24.10.2015 з іншої сторони якого міститься напис " ОСОБА_6 5168-7572- 7947-9465", чек гравця № 84, договір оренди нежитлового приміщення від 27.06.2017 № 270617; договір оренди нежитлового приміщення № 2017/04/01 від 01.04.17 на 4 арк., папірець з записом " ОСОБА_7 352890; папірець з записом " № 5168 7572 6179 6348 Барабаш Ірина 235 грн.", папірець з записом "847 Укрпочта"; грошові кошти в сумі 5000грн. купюрами по 100 та 200 грн. із шматком паперу з написом "передати 5000".

В решті вимог клопотання відмовити через його необґрунтованість.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя: