Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/689/17-к
Номер провадження 1-кс/376/78/2017
"13" березня 2017 р.
13 березня 2017 року слідчий СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: прізвище ім`я, по батькові власника вказаної картки, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі. Також необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на банківській картці за № НОМЕР_1 за період часу з 24.12.2016 року і по теперішній час, а в разі зняття грошових коштів з вказаної картки через систему банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів про осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_1 . Інформацію про те чи не закритий рахунок станом на теперішній час, а якщо закритий то ким і з яких підстав, яка може знаходитися в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), з можливістю її вилучення на паперових або оптичних носіях, мотивуючи це тим, що 24 грудня 2016 року, невстановлена особа, шляхом обману за допомогою обчислювальної техніки незаконно, заволоділа грошовими коштами в сумі 5500 гривень, які належать ОСОБА_5 та які вона за допомогою терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перерахувала на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 зареєстровану на ім`я ОСОБА_6 .
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що вона скуповує у жителів України горіхи. 24.12.2016 року в всесвітній мережі Інтернету, а саме на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 вона знайшла оголошення про продаж п`яти тон горіхів, які знаходяться в Закарпатській області. В подальшому вона зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 . При розмові з даним чоловіком, останній попросив передоплату в 50%, а саме в сумі 5500 гривень, які дані грошові кошти вона перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 зареєстровану на ім`я ОСОБА_6 в м. Сквира, Київської області. Потім ОСОБА_7 відправив їй смс повідомлення в якому повідомив, що товар відправлений з м. Мукачево, Закарпатської області за № НОМЕР_5 . Згодом при перевірці даного коду посилки, нею було встановлено, що з м. Мукачево, Закарпатської області посилки не відправлялись.
В обґрунтування доводів клопотання, органами досудового розслідування вказано, що на даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями, розкрити дане кримінальне правопорушення та встановити особу, яка його скоїла, не виявилося можливим.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю та просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з можливістю її вилучення на паперових або оптичних носіях, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, вважає, що клопотання слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки вказана інформація має суттєве значення для вирішення справи, та крім того іншим шляхом не вбачається встановити обставини справи, а тому суд, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з можливістю її вилучення на паперових або оптичних носіях.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.40,131,132,159-164,167 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: прізвище ім`я, по батькові власника вказаної картки, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі. Також необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на банківській картці за № НОМЕР_1 за період часу з 24.12.2016 року і по теперішній час, а в разі зняття грошових коштів з вказаної картки через систему банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів про осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_1 . Інформацію про те чи не закритий рахунок станом на теперішній час, а якщо закритий то ким і з яких підстав, яка може знаходитися в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), з можливістю її вилучення на паперових або оптичних носіях.
Строк дії ухвали визначити до 14 квітня 2017 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1