печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 квітня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представників володільця майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу володільця вилученого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕДІС УКРАЇНА» про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000376,

В С Т А Н О В И В :

30 березня 2017 року до слідчого судді надійшла скарга володільця вилученого майна ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000376, вилученого слідчими Генеральної прокуратури України, під час проведення обшуку 27 березня 2017 року за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ландау, 2а/1, оскільки вилучені речі та документи не мають ніякого відношення до вказаного кримінального провадження, не є доказами у ньому, на них не накладено арешт.

У судовому засіданні представники володільця майна уточнили скаргу, додатково просили повернути:

1. Копія свідоцтва, довіреності на 2 арк. серія НВ 544434, HAT 8/0363

2. Витяг з рішення про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами на 1 арк.

3. Довіреність АП № 184328 на 1 арк.

4. Копія протоколу обліку від 29.09.2016 року на 10 арк.

5. Ліцензія на право оптової торгівлі тютюновими виробами № 300007 на 1 арк.

6. Копії сертифікатів відповідності на бланках № 107135,124093, 107477, 261957, 261963, 385251,185378,185298,185248, 185380, 185300, 185250, 199722, 576693, 529510, 576834, 375750, 576834, 576834, 576834, 576833, 226056.

7. Посвідчення якості № 7783.

8. Копія книга обліку розрахункових операцій РРО № Р/4 на 66 арк.

9. Блокнот темно-зеленого кольору.

До судового засідання слідчий не з`явився. Тому, слідчий суддя розглянув вказану скаргу у його відсутність на підставі ч. 3 ст. 306 КПК України.

Заслухавши пояснення представників володільця вилученого майна та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000376 за фактом створення (придбання) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України, у тому числі ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА».

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 лютого 2017 року у справі № 757/11267/17-к надано дозвіл слідчому на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , котре фактично використовується ТОВ «Тедіс Україна» для прикриття незаконної діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майн, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, по фінансово-господарським операціям ТОВ «ТГ «ЮКРАЙНА» (), ТОВ «ОПТІНВЕСТТОРГ» (), ТОВ «КВАДРУС ГРУП» (), ТОВ «ФОРТІСК» (), ТОВ «ГРАТІА» (), ТОВ «ЕТАЛЬ» (), ТОВ «СВ-ІНТЕРТОРГ» (), ТОВ «СІНЕКС-ТРЕЙД» (), ТОВ «АЛЬМА К» (код ЄДРПОУ І 39983286), ТОВ «РІТАН» (), ТОВ «БЕСТ ПРОДАКТ» (), ТОВ «ОРЛАНДО ТРЕЙД» (), ТОВ «ДЕЛАЙН ПЛЮС» (код ; ), TOB «ХОРС ТАБАКО» (), ТОВ «ВЕЛДСПАР» (), ТОВ «АТЛАНТИДА ГРУП» (), ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ІМПЕРІАЛ» (), ТОВ «ЛЕРАЙН ПРО» (), ТОВ «ТРЕЙДІНГ - КЕПІТАЛ СІСТЕМ» (), а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі виконаних робіт, послуг, тощо, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, сертифікатів якості, товарів, висновки фітосанітарійної служби, ветеринарні свідоцтва, посвідчення, та висновки, персональні комп`ютери, ноутбуки, сервери, електронно-обчислювальна техніка та електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, тютюнові вироби, платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, товарно-матеріальні цінності, які не оприбутковані по бухгалтерському та податковому обліку підприємства, установчі, реєстраційні та фінансово-господарські документи юридичних осіб, що не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємства, що здійснюють фінансово-господарську діяльність за вищевказаною адресою, а також не орендують приміщення, носії інформації у тому числі електронні, які спеціально створені з метою відображення інформації по операціям з вищевказаними підприємствами, готівкові кошти, які не оприбутковані в касі підприємства та документах бухгалтерського обліку.

Під час проведення обшуку 27 березня 2017 року за вказаною адресою було вилучено документи та речі, тютюнові вироби, а також:

1. 1. Копія свідоцтва, довіреності на 2 арк. серія НВ 544434, HAT 8/0363

2. Витяг з рішення про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами на 1 арк.

3. Довіреність АП № 184328 на 1 арк.

4. Копія протоколу обліку від 29.09.2016 року на 10 арк.

5. Ліцензія на право оптової торгівлі тютюновими виробами № 300007 на 1 арк.

6. Копії сертифікатів відповідності на бланках № 107135,124093, 107477, 261957, 261963, 385251,185378,185298,185248, 185380, 185300, 185250, 199722, 576693, 529510, 576834, 375750, 576834, 576834, 576834, 576833, 226056.

7. Посвідчення якості № 7783.

8. Копія книга обліку розрахункових операцій РРО № Р/4 на 66 арк.

9. Блокнот темно-зеленого кольору.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Оскільки ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 березня 2017 року надано дозвіл на відшукання та вилучення речей та документів, які просить повернути ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА», то вилучені речі та документи не є тимчасово вилученим майном у розумінні положень ч. 7 ст. 236 КПК України.

З урахуванням наведеного, того, що необхідності у накладенні арешту на вказане вилучене майно немає, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, оскільки ухвалою слідчого судді надано безпосередню вказівку на відшукання таких речей та документів, котрі були вилучені слідчими.

Керуючись ст. 171, 169, 303-307, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
У задоволенні скарги володільця вилученого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕДІС УКРАЇНА» про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000376 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1