Номер провадження 1-кс/754/296/17
Справа № 754/1308/17
У Х В А Л А
31 січня 2017 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 15.08.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

30.01.2016 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучити її оригінали.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000060 від 15.08.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, протягом 2015 року, діючи на території м. Києва, повторно створили ряд суб`єктів господарювання (юридичних осіб), серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до додаткових узагальнених матеріалів Державного фінансового моніторингу України встановлено, що за період з 14.01.2015 року по 13.06.2016 року учасниками злочинної схеми здійснені фінансові операції, пов`язані зі зняттям готівкових коштів з рахунків вищевказаних підприємств з ознаками «фіктивності» групою фізичних осіб, через каси банківських установ, розташованих у м. Києві, у якості закупівлі товару, на загальну суму 73,56 млн. грн., що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 показав, що не має ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, статутний фонд не формував, реєстрував підприємство за грошову винагороду без мети подальшого ведення господарської діяльності.

Згідно даних АІС «Податковий Блок» та сайту Міністерства юстиції України, документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою з`ясування обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати оригінали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні.

Оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки вони необхідні для використання під час проведення експертного дослідження, зокрема, почеркознавчої експертизи, а також для встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику службової особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні яких знаходяться речі і документи.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий судя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, що становлять комерційну таємницю, являються охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні і в суді довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , їх вилучення не позбавляє відділ державної адміністрації можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, в тому числі, і право на підприємницьку діяльність.

Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 15.08.2016 р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 чи за дорученням працівнику ІНФОРМАЦІЯ_5 , тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), або за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000060.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - підпис

Копія вірна :

Слідчий суддя -