Справа № 573/1011/17
Номер провадження 1-кс/573/281/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
18 травня 2017 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
17 травня 2017 року слідчий СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання вмотивоване тим, що 15 травня 2017 року до Білопільського відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , в якій останній просить встановити особу з числа його знайомих, з якими 13 травня 2017 року він перебував у гостях за адресою: АДРЕСА_2 , яка під час спільного вживання спиртних напоїв, шляхом вільного доступу викрала з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 гроші в сумі 5 400 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 травня 2017 року за №0000300, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 13 травня 2017 року у післяобідній час ОСОБА_5 перебував в гостях у знайомого ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , де разом із ним та його донькою вживав спиртні напої, після чого виявив відсутність своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а в подальшому від співробітників банку дізнався, що з вказаної картки знято кошти в сумі 5 400 грн.

По даному кримінальному провадженню про підозру нікому не повідомлялося.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, місця його вчинення, слідчий узгоджено з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, відомостей щодо рахунків, на які здійснювався переказ грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , власників рахунків, на які здійснювався переказ, із зазначенням номерів рахунків, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 13 травня 2017 по час виконання ухвали які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання слідчого підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить прокурор.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точного часу вказаних трансакцій, відео та фото зображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх подальшого вилучення.

У відповідності до п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 травня 2017 року за №0000300, за фактом викрадення з належної ОСОБА_5 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 5 400 грн., яке мало місце 13 травня 2017 року (а. с. 4).

З матеріалів клопотання вбачається, що 13 травня 2017 року у післяобідній час ОСОБА_5 перебуваючи в центрі смт. Миколаївка, зустрів раніше не знайому йому дівчину на ім`я ОСОБА_7 , яка як з`ясувалося згодом, була донькою раніше знайомого йому ОСОБА_6 , та разом зі своїм співмешканцем ОСОБА_8 допомогла йому зняти кошти в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, вони всі разом вживали спиртні напої у домогосподарстві ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 . Після розпиття спиртного ОСОБА_5 виявив відсутність своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та від співробітників банку дізнався, що з вказаної картки знято кошти в сумі 5 400 грн. (а. с. 5, 7-11).

Отже, інформація, яка становить банківську таємницю, про доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд враховує, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця його вчинення. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, відомостей щодо рахунків, на які здійснювався переказ грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , власників рахунків, на які здійснювався переказ, із зазначенням номерів рахунків, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 13 травня 2017 по час виконання ухвали які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала залишається в силі до 18 червня 2017 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя