У Х В А Л А

17.05.2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області підполковника поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до інформації, яка міститься у електронній системі ОДБ АБС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії - Закарпатське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "4,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області підполковника поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з даним клопотанням, яке аргументує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 жовтня 2006 р. у ТВБВ IV типу №10006/03 Філії - Закарпатське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договору №10W_003_1463_014_19305 від 20 жовтня 2006 р. укладеного між філією та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована АДРЕСА_1 , було відкрито пенсійний рахунок № НОМЕР_1 .
11 листопада 2016 р. з рахунку № НОМЕР_2 , власником якого являється ОСОБА_3 , згідно заяви на видачу готівки № НОМЕР_3 (референтний номер НОМЕР_4 ) було проведено виплату частини вкладу у сумі 76 000,00 грн.
22 листопада 2016 р. згідно заяви на видачу готівки № НОМЕР_3 (референтний номер 56956719) було виплачено відсотки у сумі 1380,00 грн. нараховані по рахунку № НОМЕР_2 , власником якого являється ОСОБА_3 .
Не зважаючи на те, що власник рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується свідоцтвом про смерть серії НОМЕР_5 видане 23.07.2013 року, до вищевказаних заяв на видачу готівки № НОМЕР_3 (референтний номер 56558836) 11 листопада 2016 р. та № НОМЕР_3 (референтний номер 56956719) від 22 листопада 2016 р. не було приєднано жодного підтверджуючого документа, який посвідчував би право іншої особи на отримання даних коштів (свідоцтво про право на спадщину та/або за рішенням суду). Крім того, у графі «Отримувач» даних заяв було зазначено ОСОБА_3 та її особисті дані, хоча фактично, як зазначено вище, власник рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У ході проведення службового розслідування даних фактів працівниками Філії - Закарпатське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено аналіз візування в ланцюжку необхідних віз для касових документів (візування документів в ОДБ АБС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідальним виконавцем розрахунково - платіжних документів), в результаті чого встановлено:
-11 листопада 2016 р. ввів документи на виплату вкладу у сумі 76 000,00 грн. контролер - касир ОСОБА_4 ; сплатив документ контролер - касир ОСОБА_4 .
-22 листопада 2016 р. ввів документи на виплату відсотків у сумі 1 380,00 грн. контролер - касир ОСОБА_4 ; сплатив документ контролер - касир ОСОБА_4 .
На підставі проведеного аналізу візування в ланцюжку необхідних віз для касових документів встановлено, що проведення та візування видаткової операції від 11.11.2016 р. по рахунку № НОМЕР_1 та видаткової операцій від 22.11.2016р. по рахунку № НОМЕР_2 здійснено користувачем ОДБ АБС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , що підтверджується використанням її електронного цифрового підпису.

Допитана як свідок у даному кримінальному провадженні керуюча ТВБВ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_2 ) Філії - Закарпатське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 дала показання про те, що для зняття коштів з поточного рахунку клієнт повинен особисто (або особа за довіреністю) звернутись саме до того відділення у якому ним було відкрито поточний рахунок. Контролер-касир зобов`язаний ідентифікувати клієнта виключно на підставі паспорта, інші документи як то посвідчення, пенсійні книжки та інше до уваги брати заборонено. Після цього контролер-касир повинен ввійти до ОДБ АБС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевірити чи відповідає наданий паспорт інформації внесеній до бази. Тільки після того, як буде встановлено відповідність всіх даних, контролер-касир вправі провести таку касову операцію як видача готівки з поточного рахунку. Для можливості входу до ОДБ АБС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кожний співробітник використовує індивідуальний логін, пароль (відомий тільки співробітнику) та свій індивідуальний ключ, який записаний на флешку. Логін, пароль та індивідуальний ключ видаються особисто співробітнику під підпис у відділі захисту інформації банку (керівник ОСОБА_6 ). Передавати інформацію про пароль та ключ іншим особам суворо заборонено.

Також, нею було повідомлено, що працівник, який працює на одному відділенні, не може використати свій ключ, логін та пароль для роботи на іншому відділенні без того щоб у ОДБ АБС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були здійснені відповідні зміни та надані допуски, тому система надає можливість здійснювати контролер-касиру операції тільки в межах ТВБВ на якому він конкретно призначений у даний день.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у ході здійснення досудового розслідування з метою встановлення достовірних даних та істини по справі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка міститься у електронній системі ОДБ АБС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії - Закарпатське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме огляду електронних файлів, які збережені у даній системі та підтверджують факт здійснення операцій згідно заяви на видачу готівки № 73698 (референтний номер 56558836) від 11.11.2016 та заяви на видачу готівки № 73698 (референтний номер 56956719) від 22.11.2016 з метою фіксації фактичних даних про те чий саме індивідуальний ключ доступу до ОДБ АБС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було використано під час здійснення даних операцій по рахунку№ НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник Філії - Закарпатського обласного управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до змісту клопотання органом досудового слідства відкрито кримінальне провадження щодо вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2017 за №0000922, відкритого по факту розтрати старшим контролером-касиром філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь інших осіб грошових коштів, які належали філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 77380 гривень.

Слідчий вказує на необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка міститься у електронній системі ОДБ АБС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії - Закарпатське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме огляду електронних файлів, які збережені у даній системі та підтверджують факт здійснення операцій згідно заяви на видачу готівки № 73698 (референтний номер 56558836) від 11.11.2016 та заяви на видачу готівки № 73698 (референтний номер 56956719) від 22.11.2016 з метою фіксації фактичних даних про те чий саме індивідуальний ключ доступу до ОДБ АБС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було використано під час здійснення даних операцій по рахунку№ НОМЕР_1 .

Отже, з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка міститься у системі ОДБ АБС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії - Закарпатське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, наведені правові підстави даного виду заходів забезпечення, тому приходжу до висновку, що вказане клопотання є обгрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164, КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати Філію - Закарпатського обласного управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою в АДРЕСА_3 надати слідчому, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000922 від 03.04.2017, а саме старшому слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у електронній системі ОДБ АБС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії - Закарпатське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме електронних файлів, які збережені у даній системі та підтверджують факт здійснення операцій згідно заяви на видачу готівки № 73698 (референтний номер 56558836) від 11.11.2016 та заяви на видачу готівки № 73698 (референтний номер 56956719) від 22.11.2016 з по рахунку № НОМЕР_1 з можливістю їх фіксації з використанням фото-відео техніки або програмного забезпечення комп`ютера, який буде використовуватись для входу у систему ОДБ АБС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1