Провадження № 1-кс/727/3201/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецької області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування №0003112 від 23.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що 11.11.2016, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістивши оголошення на сайті "Olx", під приводом отримання завдатку за здачу житла в оренду, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 2100 грн.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що 06.11.2016 року перебуваючи за місцем постійного проживання АДРЕСА_1 зайшов в мережу Інтернет, а саме на сайт olx.ua, де знайшов оголошення про здачу в оренду будинку в горах, після чого зателефонував на номер вказаний в оголошенню НОМЕР_1 . Трубку телефону підняв чоловік, якому він повідомив, що має намір орендувати вказаний в оголошенню будинок, на що останній повідомив, що для броні необхідно здійснити передоплату в розмірі 2100 гривень. На вказану суму потерпілий погодився та заплатив 2100 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який попередньо отримав на свою електрону пошту. В подальшому зв`язок із чоловіком за номером НОМЕР_1 було втрачено та оголошення з сайту було видалено.

Також допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 04.11.2016 року перебуваючи за місцем постійного проживання с. Гоголів, Броварського району, Київської області, зайшла в мережу Інтернет, а саме на сайт olx.ua, де знайшла оголошення про здачу в оренду будинку в горах, після чого зателефонувала на номери вказані в оголошенню НОМЕР_1 та НОМЕР_3 . Трубку телефону підняв чоловік, якому віна повідомила, що має намір орендувати вказаний в оголошенню будинок, на що останній повідомив, що для броні необхідно здійснити передоплату в розмірі 2100 гривень. На вказану суму потерпілий погодився та заплатив 2100 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який попередньо отримала на свою електрону пошту. В подальшому зв`язок із чоловіком за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_3 було втрачено та оголошення з сайту було видалено.

В ході виконання доручення та проведення оперативних заходів встановлено, що власником карткового рахунку № НОМЕР_2 є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою АДРЕСА_2 .Який використовує номер телефону НОМЕР_4 , що прив`язаний до вказаного карткового рахунку. Грошові кошти з вищевказаного карткового рахунку знімаються в банкоматах м. Чернівці. Разом з цим встановлено коментар в мережі Інтернет на веб ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 , де розміщений номер телефону НОМЕР_5 та зазначений в даному кримінальному провадженні номер карткового рахунку № НОМЕР_2 .
Одночасно з цим встановлено коментарі потерпілих про діяльність невстановлених осіб, які через ідентичні (співпадає все крім ключових даних) оголошення в мережі Інтернет надають в оренду котеджі на новорічні свята за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яких вказано контактні номери телефонів не відомих осіб, які причетні до вчинення шахрайських дій: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 та картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , власником якого являється ОСОБА_7 . Зняття грошових коштів, які перераховують громадяни на вищевказаний картковий рахунок за оренду котеджів на новорічні свята, здійснюється на території м. Чернівці.

Також виявлено, особу на ім`я ОСОБА_8 , який розміщує оголошення про здачу в оренду котеджів:ІНФОРМАЦІЯ_6 #ed7faa6014

В даному оголошенні ОСОБА_8 вказує контактний номер телефону НОМЕР_9 оператора стільникового зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
За допомогою електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 надає громадянам картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 для здійснення оплати за оренду садиби, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Розсилання даного повідомлення ОСОБА_8 здійснивз IP-адреси НОМЕР_11 о 17:33 24.11.2016 року, яка належить ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В повідомленні вказує контактний номер телефону оператора стільникового зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_12 . В подальшому телефонує з номерів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . За даними звернення громадянина ОСОБА_9 ( НОМЕР_16 ),в розміщених оголошеннях вказує як контактні такі номери телефонів оператора стільникового зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_17 та НОМЕР_18 .

Також в мережі Інтернет виявлено наступні оголошення:
ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

ІНФОРМАЦІЯ_6 #ed7faa6014

В ході моніторингу мережі Інтернет на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_10 . Вказані дані фігурували в аналогічних повідомлення про оренду будинку в горах.

На вищевказаний картковий рахунок перераховуються грошові кошти, за оренду котеджів. Оголошення про здачу котеджів ОСОБА_10 розміщував з IP-адреси НОМЕР_20 о 03:52:39 11.16.2016 року, яка належить ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За даними звернення громадянки ОСОБА_11 ID15016 особа, яка представилась ОСОБА_10 використовує номер телефону НОМЕР_21 оператора стільникового звязку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для ведення незаконної шахрайської діяльності. Також встановлено, що ОСОБА_10 в повідомленнях, які надсилає для здійснення бронювання котеджу вказує номер телефону НОМЕР_12 , який збігається з номером телефону, що міститься в тексті повідомлень, які надсилає ОСОБА_8 . Зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_19 здійснюється на території м. Чернівці.

Одночасно з цим в мережі Інтернет, а саме на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_14 виявлено коментар.

В даному коментарі вказано картковий рахунок № НОМЕР_22 власником якого являється ОСОБА_12 , що вказує контактний номер мобільного телефону НОМЕР_13 та електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_15 . Також виявлено коментар на сторінках спільноти «Обережно, шахраї! Осторожно, мошенники!» ІНФОРМАЦІЯ_16 соціальній мережі «Вконтакте» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Одночасно з цим встановлено картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_23 власником, якого є ОСОБА_13 . Грошові кошти, які перераховують громадяни за оренду котеджів на Новорічні свята, ОСОБА_13 здійснює зняття на території м. Чернівці.

Поряд з тим встановлено, що в даній шахрайській схемі використовуються наступні номери телефонів: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .

В ході моніторингу мережі Інтернет виявлено:

1)Картковий рахунок № НОМЕР_29 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Власник ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , житель АДРЕСА_4 , раніше судимий за ч.2 ст. 307 КК України, схильний до споживання наркотиків. Неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. Грошові кошти з його карткового рахунку переводились в готівку в банкоматах м. Чернівці.

2)Картковий рахунок № НОМЕР_29 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Власник ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , житель АДРЕСА_5 , раніше судимий за ч.2 ст. 185, та ч.2 ст. 186 КК України, схильний до споживання наркотиків. Неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. Грошові кошти з його карткового рахунку переводились в готівку в банкоматах м. Чернівці.

3)Картковий рахунок № НОМЕР_30 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Власник ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , жителька АДРЕСА_6 . схильна до споживання наркотиків. Неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності. Грошові кошти з його карткового рахунку переводились в готівку в банкоматах м. Чернівці.

До відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області каналами електронного зв`язку надійшли звернення громадян:

- ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ) ІНФОРМАЦІЯ_22 , проживаючого за адресою, м. Комарно, Львівська область. В ході телефонної розмови з продавцем за номером НОМЕР_31 оператора стільникового зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_17 домовився про бронювання будинку.02.12.2016 року о 13:18 ОСОБА_17 зі свого власного карткового рахунку перерахував грошові кошти через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_23 в сумі 2100 грн., на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_32 за оренду будинку.

- ОСОБА_18 ( НОМЕР_33 ) ІНФОРМАЦІЯ_24 проживаючого за адресою АДРЕСА_7 . В ході телефонної розмови з продавцем за номером НОМЕР_34 оператора стільникового зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_18 домовився про бронювання будинку.05.12.2016 року зі свого власного карткового рахунку ОСОБА_18 перерахував грошові кошти в сумі 2500 грн., на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_32 за оренду будинку в смт. Славське, Сколівського р-н., Львівської області. Картковий рахунок № НОМЕР_32 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , жителя АДРЕСА_8 . Раніше судимий за ч. 2 ст. 185 та ч.2 ст 190 КК України, схильний до споживання наркотиків. Неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. Грошові кошти з його карткового рахунку переводились в готівку в банкоматах м. Чернівці

Оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_16 користується номером телефону НОМЕР_35 ; ОСОБА_15 користується номером телефону НОМЕР_36 ; ОСОБА_14 користується номером телефону НОМЕР_37 ;

Вказує, що вищевказані особи можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення чи можуть сприяти розкриттю даного злочину та встановленню істини по справі, а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні роздруківок мобільних телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 за абонентами А і Б в період часу з 01.10.2016 року по теперішній час, шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (« ІНФОРМАЦІЯ_26 »), « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на обставини викладенні в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості № 0003112 від 23.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідно яких: 11.11.2016, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістивши оголошення на сайті "Olx", під приводом отримання завдатку за здачу житла в оренду, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 2100 грн.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », щодо вихідних та вхідних дзвінків, текстових повідомленнь абонента мобільного зазначених в клопотанні слідчого, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст.39 Закону України Про телекомунікації, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, які перебувають у володінні:

- оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: найменування юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , а саме до інформації про з`єднання абонентів «МТС», щодо вхідних та вихідних дзвінків та СМС повідомлень з прив`язкою до місцевості абонента мобільного зв`язку, № НОМЕР_42 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_59 в період часу з 01.10.2016 року по час отримання ухвали суду;

- оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , а саме до інформації про з`єднання абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо вхідних та вихідних дзвінків та СМС повідомлень з прив`язкою до місцевості абонентів мобільного зв`язку № НОМЕР_38 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 в період часу з 01.10.2016 року по час отримання ухвали суду;

- оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: найменування юридичної особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташоване за адресою АДРЕСА_11 , а саме до інформації про з`єднання абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_12 », щодо вхідних та вихідних дзвінків та СМС повідомлень з прив`язкою до місцевості абонентів мобільного зв`язку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_50 в період часу з 01.10.2016 року по час отримання ухвали суду;

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1