Справа № 522/2314/17
1-"кс"/522/5827/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 квітня 2017 року м. Одеса
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Одеської митниці ДФС, протягом 2016 року в зоні діяльності митного посту «Одеса-спеціалізований», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в інтересах третіх осіб, з метою суттєвого заниження митної вартості, систематично здійснювали митне оформлення транспортних засобів за поданими декларантами товарно-супровідними та митними деклараціями із внесеними до них недостовірними відомостями стосовно суттєвих пошкоджень таких транспортних засобів, пробігу у більшу сторону, а також суттєвого заниження комплектації транспортних засобів, чим завдали тяжких наслідків державним інтересам.
? Справа № 522/2314/17, провадження № 1-кс/522/5571/17 про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 ;
? Справа № 522/2314/17, провадження № 1-кс/522/5527/17 про проведення обшуку транспортного засобу марки «Hyundai Tucson» державний номер НОМЕР_1 ;
? Справа № 522/2314/17, провадження № 1-кс/522/5530/17 про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 ;
? Справа № 522/2314/17, провадження № 1-кс/522/5528/17 про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_3 ;
? Справа № 522/2314/17, провадження № 1-кс/522/5533/17 про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_4 ;
? Справа № 522/2314/17, провадження № 1-кс/522/5568/17 про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_5 ;
? Справа № 522/2314/17, провадження № 1-кс/522/5531/17 про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_6 .
На виконання ухвали № 1-кс/522/5571/17, 31.03.2017 в рамках вказаного кримінального провадження проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, зокрема, виявлені та вилучені наступні речі:
1. Фотографія у дерев`яній рамці, на якій зображена особа жіночої статі;
2. Пристрій схожий на газовий пістолет з маркуванням НОМЕР_2 ;
3. Картонна коробка з написом «Ford» , у якій знаходяться договір № 064012 на 1 арк., керівництво з експлуатації, посвідчення ЗН-39 на ім`я ОСОБА_5 , дозвіл № НОМЕР_3 , металева пружина, три відстріляні гільзи.
На виконання ухвали № 1-кс/522/5527/17, 31.03.2017 в рамках вказаного кримінального провадження проведено санкціонований обшук транспортного засобу марки «Hyundai Tucson» державний номер НОМЕР_1 , в ході якого, зокрема, виявлені та вилучені наступні речі:
1. Печатка «Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 »;
2. Мобільний телефон марки «Samsung Duos» із SIM-картою НОМЕР_4 ;
3. Мобільний телефон марки «IPhone 6S» із SIM-картою НОМЕР_5 ;
На виконання ухвали 1-кс/522/5530/17, 31.03.2017 в рамках вказаного кримінального провадження проведено санкціонований обшук за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого, зокрема, виявлені та вилучені наступні речі:
На виконання ухвали № 1-кс/522/5528/17, 31.03.2017 в рамках вказаного кримінального провадження проведено санкціонований обшук за адресою АДРЕСА_3 , в ході якого, зокрема, виявлені та вилучені наступні речі:
1. Мобільний телефон марки «IPhone»;
2. Мобільний телефон марки «Acer».
На виконання ухвали № 1-кс/522/5533/17, 31.03.2017 в рамках вказаного кримінального провадження проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого, зокрема, виявлені та вилучені наступні речі:
1. Мобільний телефон марки «Nokia», серійний номер НОМЕР_6 ;
2. Мобільний телефон марки «Samsung», серійний номер НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
3. Мобільний телефон марки «Nokia», серійний номер НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
4. Мобільний телефон марки «IPhone 5S», серійний номер НОМЕР_11 ;
5. Мобільний телефон марки «HTC», серійний номер НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;
На виконання ухвали № 1-кс/522/5568/17, 31.03.2017 в рамках вказаного кримінального провадження проведено санкціонований обшук за адресою АДРЕСА_5 , в ході якого, зокрема, виявлені та вилучені наступні речі:
1. Печатка «Автоентерпрайз»;
2. Печатка «Люмене Констракшн»;
3. Печатка «CarExpress»;
4. Мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_14 з сімкартою НОМЕР_15 та картою на 32 Gb;
5. Мобільний телефон «Nokia Verizion» IMEI НОМЕР_16 ;
6. Мобільний телефон «Nokia» IMEI НОМЕР_17 ;
7. Грошові кошти чотири пачки по 100 купюр номіналом по 100 доларів США загальною сумою 40 000 доларів США (сорок тисяч);
8. Грошові кошти - одна пачка вісім купюр номіналом по 50 євро загальною сумою 400 (чотириста) євро;
9. Грошові кошти - одна пачка п`ять купюр номіналом по 100 євро загальною сумою 500 (п`ятсот) євро;
10. Грошові кошти - одна пачка 3 купюри номіналом по 200 євро загальною сумою 600 (шестисот) євро;
11. Грошові кошти - одна пачка п`ятдесят купюр номіналом по 200 гривень загальною сумою 10 000 (десять тисяч) гривень;
12. Грошові кошти - одна пачка двадцять дві купюри номіналом по 500 гривень загальною сумою 11 000 (одинадцять тисяч) гривень;
13. Мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_18 з сімкартою «Лайф» та «Київстар».
На виконання ухвали № 1-кс/522/5531/17, 31.03.2017 в рамках вказаного кримінального провадження проведено санкціонований обшук за адресою АДРЕСА_6 , в ході якого, зокрема, виявлені та вилучені наступні речі:
1. Печатка ТОВ «ТЕК«Мітрідат» - 1шт.;
2. Мобільний телефон «Nokia» IMEI НОМЕР_19 на сімкарти;
3. Грошові кошти у сумі 2400 доларів США та 4900 грн.
На підставі наведеного, враховуючи, що вилучені у ході проведення вищевказаних обшуків речі, предмети та грошові кошти зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладання арешту на майно, яке було вилучено 31.03.2017 року вході обшуків.
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.
Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.
Згідно ч.ч. 1,2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно до ч. 1 ст. 98 КПК України: «Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення».
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що необхідно накласти арешт на майно, яке було вилучено 31.03.2017 року вході обшуків.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуків 31.03.2017 року за наступними адресами:
?фотографія у дерев`яній рамці, на якій зображена особа жіночої статі;
?пристрій схожий на газовий пістолет з маркуванням НОМЕР_2 ;
?картонна коробка з написом «Ford», у якій знаходяться договір № 064012 на 1 арк., керівництво з експлуатації, посвідчення ЗН-39 на ім`я ОСОБА_5 , дозвіл № НОМЕР_3 , металева пружина, три відстріляні гільзи.
-транспортний засіб марки «Hyundai Tucson», державний номер НОМЕР_1 :
?печатка «Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 »;
?мобільний телефон марки «Samsung Duos» із SIM-картою НОМЕР_4 ;
?мобільний телефон марки «IPhone 6S» із SIM-картою НОМЕР_5 ;
-Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 12:
?мобільний телефон марки «IPhone»;
?мобільний телефон марки «Acer».
-м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 26-26/1:
?мобільний телефон марки «Nokia», серійний номер НОМЕР_6 ;
?мобільний телефон марки «Samsung», серійний номер НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
?мобільний телефон марки «Nokia», серійний номер НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
?мобільний телефон марки «IPhone 5S», серійний номер НОМЕР_11 ;
?мобільний телефон марки «HTC», серійний номер НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;
-м. Одеса, вул. Бабеля, 10:
?печатка «Автоентерпрайз»;
?печатка «Люмене Констракшн»;
?печатка «CarExpress»;
?мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_14 з сімкартою НОМЕР_15 та картою на 32 Gb;
?мобільний телефон «Nokia Verizion» IMEI НОМЕР_16 ;
?мобільний телефон «Nokia» IMEI НОМЕР_17 ;
?грошові кошти чотири пачки по 100 купюр номіналом по 100 доларів США загальною сумою 40 000 доларів США (сорок тисяч);
?грошові кошти - одна пачка вісім купюр номіналом по 50 євро загальною сумою 400 (чотириста) євро;
?грошові кошти - одна пачка п`ять купюр номіналом по 100 євро загальною сумою 500 (пятисот) євро;
?грошові кошти - одна пачка 3 купюри номіналом по 200 євро загальною сумою 600 (шестисот) євро;
?грошові кошти - одна пачка п`ятдесят купюр номіналом по 200 гривень загальною сумою 10 000 (десять тисяч) гривень;
?грошові кошти - одна пачка двадцять дві купюри номіналом по 500 гривень загальною сумою 11 000 (одинадцять тисяч) гривень;
?мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_18 з сімкартою «Лайф» та «Київстар».
-м. Одеса, вул. Софіївська, 7:
?печатка ТОВ «ТЕК«Мітрідат» - 1шт.;
?мобільний телефон «Nokia» IMEI НОМЕР_19 на сімкарти;
?грошові кошти у сумі 2400 доларів США та 4900 грн.
Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 .
Копію ухвали про арешт майна направити слідчому та прокурору.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1