печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000931, -
В С Т А Н О В И В :
10.04.2017 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді в порядку ст.174 КПК України з вказаним клопотанням, просить скасувати як необґрунтований арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 30.09.2015 у кримінальному провадженні № 757/39993/15-к, а саме на належні ОСОБА_5 грошові кошти, які знаходяться на депозитному рахунку, розміщенні за договором від 04.03.2014 № ZВIDN2.3472.018 у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719), за адресою: м. Київ, В`ячеслава Чорновола, 25.
Вказане клопотання мотивоване тим, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України. В рамках вказаного кримінального провадження 30.09.2015 ухвалою Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 про арешт майна та накладено арешт на кошти, які знаходяться на депозитних рахунках ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_1 ), розміщені за договором від 04.03.2014 № ZIDN2.3472.018, у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719), за адресою: м. Київ, В`ячеслава Чорновола, 25, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання. Адвокат посилається на відсутність доказів того, що арештовані грошові кошти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення і вони відповідають критеріям ст.167 КПК України, таким чином, вважає арешт таким, що накладено необґрунтовано.
Особа, яка подала скаргу адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, просив залишити арешт в силі.
Заслухавши особу, яка подала скаргу адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, приходжу до наступного висновку.
ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.
30.09.2015 ухвалою Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 про арешт майната накладено арешт на кошти, які знаходяться на депозитних рахунках ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_1 ), розміщені за договором від 04.03.2014 № ZIDN2.3472.018 у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719), за адресою: м. Київ, В`ячеслава Чорновола, 25, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання.
Слідчим суддею зроблено висновок, що кошти на рахунках вищевказаної особи можуть бути предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям п.п.3,4 ч.2 ст. 167 КПК України, а також що незастосування арешту грошових коштів може призвести до їх зникнення, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню а також з метою забезпечення можливої конфіскації, передбаченої ч. 2 ст. 209 КПК України.
У зв`язку з чим, слідчий суддя вважав наявними підстави для арешту грошових коштів згідно ч.3 ст.170 КПК України в редакції статті, чинній на момент вирішення питання про арешт.
Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.
Як вбачається з ухвали слідчого судді про арешт вказаних грошових коштів від 30.09.2015, питання про арешт вирішувалось без виклику ОСОБА_5 , а тому доводи останньої з запереченням події кримінального правопорушення та посиланнями на те, що між клієнтом, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 12.12.2013 було укладено договір позики на загальну суму 2 000 000 дол. США не були прийняті до уваги судом.
Відповідно до п.2.1. даного договору грошова сума в день його підписання підлягала передачі позичальнику. У подальшому вказані грошові кошти, набуті за договором позики, були розміщенні на депозитному рахунку ПАТ «ВБР» відповідно до депозитного договору на користь третьої особи від 04.03.2014 № ZIDN2.3472.018. При цьому, вигодонабувачем за договором вказано позикодавця за первісним договором позики ОСОБА_7 .
При даному судовому розгляді, слідчим не було спростовано зазначених обставин, дані про які надані при даному розгляді слідчому судді, про джерела, підстави набуття та належність грошових коштів.
Також відсутні відомості про те, що в ході досудового розслідування після арешту встановлено обставини та одержано на їх підтвердження докази достатні дані, за яких арештовані грошові кошти були одержані внаслідок кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.
Зокрема, слідчим не зазначено та не доведено суду, за яких саме обставин вчинення кримінального правопорушення, які встановлені за час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, арештовані грошові кошти були одержані та використані ОСОБА_5 у злочинній діяльності, до якої слідчий вважає її причетною.
Разом з тим, до цього часу ОСОБА_8 не повідомлено про підозру у її вчинення, що вказує на відсутність підстав для арешту цих коштів з метою можливої конфіскації, передбаченої ст.209 КК України.
Таким чином, на час даного розгляду відсутні достатні дані про те, що арештовані грошові кошти відповідають критеріям, передбаченим ст.167 КПК України, а також про можливість їх конфіскації, а тому відсутні і обґрунтовані підстави та потреби в подальшому арешті вказаних грошових коштів.
Таким чином, враховуючи вимоги ч. 3 ст. 132 КПК України, слідчий суддя виходячи з засад змагальності та диспозитивності кримінального провадження, приходить до висновку про наявність підстав згідно ст.174 КПК України для скасування арешту і відповідно задоволення клопотання.
Керуючись ст.174, ст.309, ст.372, ч.2 ст.376, ст.392, ст.532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000931 задовольнити.
Скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.09.2015 у справі № 757/39993/15-к, а саме на: кошти, які знаходяться на депозитному рахунку ОСОБА_5 , ( НОМЕР_2 ), розміщенні за договором від 04.03.2014 №ZIDN2.3472.018, у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО380719), за адресою:м. Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, 25.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1