ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8727/17
провадження № 1-кс/201/5592/2017
20 червня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
20 червня 2017 року прокурор звернувся з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Досудовим розслідування встановлено, що в серпні місяці 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено конкурс на предмет закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України, зокрема, у відповідності до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання конкурсної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України №1/3/НЕР від 29.07.2015 року, за лотом №14 до 30 квартир у місті Дніпропетровську.
Згідно до конкурсної документації участь в проведенні конкурсу по закупівлі квартир на вторинному ринку за лотом №14 у місті Дніпропетровську брали участь наступні суб`єкти: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_3 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_4 .
За результатами проведення конкурсу, в супереч його суттєвим умовам, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договори з купівлі і продажу нерухомого майна в регіонах України (квартири для військовослужбовців Збройних Сил України на вторинному ринку) №954 №955, №956, №957, №958 від 08.09.2015 року на загальну суму 3 153 280 грн., а саме: 5 (п`яти) квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .
В подальшому, протягом листопада-грудня місяців 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено конкурс на предмет закупівлі квартир на умовах пайової участі в регіонах України, зокрема, у відповідності до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання конкурсної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України №2/8/НЕР від 13.11.2015 року, за лотом №4 до 20 квартир у місті Дніпропетровську.
Згідно до конкурсної документації участь в проведенні конкурсу по закупівлі квартир на умовах пайової участі за лотом №4 у місті Дніпропетровськ, Дніпропетровська область брали участь наступні учасники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , фізичні особи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка с. Кіселівка Менського р-ну Черніговської області, громадянка України, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_7 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець міста Гомель Республіки Білорусь, громадянин України, зареєстрований та проживаючий: АДРЕСА_8 .
За результатами проведення конкурсу, в супереч його суттєвим умовам, оскільки учасники конкурсу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , фізична особа ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 є пов`язаними особами, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 укладено договір придбання житла на умовах пайової участі №303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року стосовно 20 (двадцяти) квартир: АДРЕСА_9 , на загальну суму 18 305 460 (вісімнадцять мільйонів триста п`ять тисяч чотириста шістдесят) гривень
Таким чином, внаслідок злочинних дій службових та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших невстановлених осіб державі завдано збитків на загальну суму 21 458 740 (двадцять один мільйон чотириста п`ятдесят вісім тисяч сімсот сорок) гривень.
Відповідно до акту позапланової виїзної ревізії ІНФОРМАЦІЯ_11 №15-21/58 від 23.12.2016 року окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 29.07.2015 року по 21.11.2016 року, проведеної на виконання ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду місті Дніпропетровська від 31.10.2016 року та 06.12.2016 року, установлені факти фінансових порушень при здійсненні закупівель житла для військовослужбовців на вторинному ринку та на умовах пайової участі на загальну суму 21 458,74 тис. гривень.
Зокрема, проведеною позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 29.07.2015 року по 21.11.2016 року установлено, що прийняття рішень щодо проведення процедур закупівель (оформлення протоколів засідання конкурсної комісії) з порушенням вимог пунктів 2.4, 3.2, 4.3, 4.4, та 4.9 Положення про конкурсну комісію ІНФОРМАЦІЯ_1 з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 №346 від 02.06.2014 року (далі Положення №346).
Зазначені порушення допустили члени конкурсної комісії: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .
Установлено невідхилення конкурсною комісією пропозицій учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за лотом 4 (закупівля 20 квартир у місті Дніпродзержинську Дніпропетровської області) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фізичної особи ОСОБА_3 , фізичної особи ОСОБА_4 за лотом 14 (закупівля 5 квартир у місті Дніпропетровську) як таких, що не відповідають вимогам замовника, зазначеним у конкурсній документації, відповідно до пункту 12 Порядку роботи конкурсної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 №347 від 02.06.2014 року (далі Порядок №347), тобто конкурсна комісія повинна була відмінити конкурс у зв`язку з тим, що до оцінки було б допущено конкурсні пропозиції менш ніж двох учасників, відповідно до вимог пункту 13 Порядку №347 та вимог конкурсної документації.
Вказані порушення допустили члени конкурсної комісії ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 .
Окрім того, установлено незабезпечення рівних умов для всіх учасників щодо об`єктивного та чесного вибору переможця конкурсу за лотом № 4 (закупівля 5 квартир у місті Дніпропетровську) відповідно до вимог пункту 3.2 Положення №346, що допустили члени конкурсної комісії: ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та ОСОБА_15 .
На даний час для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановлення точної суму завданих збитків державі та притягнення винних службових та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 до кримінальної відповідальності необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , його структурних підрозділах (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_10 ), а саме:
Кошториси по загальному та спеціальному фондам на 2015 та 2016 рр. із виділенням капітальних видатків ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та видатків на капітальне будівництво (придбання) житла (КЕКВ 3121), реконструкцію житлового фонду (КЕКВ 3141);
Звіти про надходження і використання коштів загального фонду (форма № 2д) за 2015 - 2016 роки;
Паспорт бюджетної програми 2101190 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_14 » на 2015 рік;
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми 2101190 на 2015 рік; Паспорт бюджетної програми 2101190 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних ІНФОРМАЦІЯ_14 » на 2016 рік;
Документи про надходження коштів бюджету у 2015-2016 роках за ІНФОРМАЦІЯ_13 , КЕКВ 3121, КЕКВ 3141 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
оригінали актів приймання-передачі квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , підписаних 30.09.2015 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_24 та ТВО директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_21 на виконання договорів-купівлі продажу №№ 954, 955, 956, 957, 958 від 08.09.2015 року;
Оригінали платіжних фінансових документів про сплату ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за придбані квартири;
Оригінал договору № 303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: АДРЕСА_11 та додатків до нього;
Оригінал додаткової угоди №1/245П від 23.12.2016 року до договору № 303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: АДРЕСА_11 ;
Оригінал додаткової угоди №2/245П від 17.03.2016 року до договору № 303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: АДРЕСА_11 ;
Оригінал додаткової угоди №3/245П від 27.05.2016 року до договору № 303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: АДРЕСА_11 ;
Оригінал додаткової угоди №4/245П від 24.06.2016 року до договору № 303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: АДРЕСА_11 ;
Оригінал додаткової угоди №5/245П від 28.07.2017 року до договору № 303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: АДРЕСА_11 ;
Оригінал акту приймання-передачі б/н від 20.12.2015 року, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_25 передано, ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 полковника ОСОБА_26 прийнято 20 квартир у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_11 , а також ключі від квартир та технічні паспорти, загальною площею 1 679, 40 кв.м (згідно технічним паспортам на вказані квартири), житловою площею 858,0 кв.м на загальну суму 18 305 460,00 грн, з ПДВ;
Оригінал акту взаєморозрахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 21.01.2016 року по договору № 303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: АДРЕСА_11 ;
Оригінали платіжних фінансових документів про сплату ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за придбані квартири;
Документи синтетичного та аналітичного обліку (з додаванням відповідних первинних документів), в яких відображені операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: перерахування грошових коштів за придбані квартири, приймання квартир, стан дебіторської/кредиторської заборгованості;
Оригінал акту прийому-передачі 20 (двадцяти) квартир АДРЕСА_15 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , який у 2015 році підписали ТВО начальника ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_20 полковника ОСОБА_28 та начальник ІНФОРМАЦІЯ_21 полковник ОСОБА_29 , та копію якого ІНФОРМАЦІЯ_22 направило до ІНФОРМАЦІЯ_21 листом №303/4/16/145 від 21.01.2016 року;
Посадову інструкцію та інші документи, що визначали повноваження заступника ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_30 протягом 2015-2016 років;
Особові справи та посадові інструкції за 2015-2016 роки полковника ОСОБА_26 ; начальника ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_31 ; полковника ОСОБА_18 ; економіста з планування планово-економічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_32 ; ТВО директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_21 ; заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_7 ; головного спеціаліста відділу організаційно-планової роботи та підготовки наказів Департаменту інформаційно-організаційно-планової роботи та контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_15 ; головного спеціаліста відділу забезпечення придбання житла управління організації державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_17 ; головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_33 ; начальника відділу забезпечення придбання житла управління організації державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_11 ; ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_12 ;
Належними чином завірені накази про відрядження, відпусток, листків тимчасової непрацездатності та табелі обліку робочого часу за липень-серпень місяці 2015 року наступник службових та посадових осіб: ТВО директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_21 ; головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_25 ОСОБА_15 ; заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_26 ОСОБА_7 ; першого заступника ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_18 , начальника відділу капітального будівництва (ремонту) та договірної роботи ІНФОРМАЦІЯ_27 ОСОБА_10 ; начальник відділу технічного забезпечення будівництва ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_19 ; начальник ІНФОРМАЦІЯ_29 ОСОБА_34 ; начальника ІНФОРМАЦІЯ_30 ОСОБА_9 ; головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_31 ОСОБА_22 ; заступника начальника відділу взаємодії (із звільнення) Центру забезпечення службової діяльності МОУ та ІНФОРМАЦІЯ_32 ОСОБА_23 ; генерального директора концерну « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ОСОБА_35 ;
Належними чином завірені накази про відрядження, відпустки, листки тимчасової непрацездатності та табелі обліку робочого часу за листопад-грудень місяці 2015 року наступних службових та посадових осіб: заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_7 ; ТВО першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_8 ; начальника ІНФОРМАЦІЯ_30 ОСОБА_9 ; начальник відділу капітального будівництва (ремонту) та договірної роботи управління зведеного фінансового планування та формування бюджету ІНФОРМАЦІЯ_34 ОСОБА_10 , начальник відділу забезпечення придбання житла управління організації державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_26 ОСОБА_11 ; ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_12 ; заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_35 ОСОБА_13 ; головного спеціаліста відділу забезпечення придбання житла управління організації державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_26 ОСОБА_14 ; головного спеціаліста відділу планування та організації будівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_15 ; начальника відділу забезпечення придбання житла управління організації державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_26 ОСОБА_11 ; ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_20 ; головного спеціаліста відділу забезпечення придбання житла управління організації державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_26 ОСОБА_16 ; головного спеціаліста відділу забезпечення придбання житла управління організації державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_17 ;
Фінансові звіти про використання коштів за відрядження та підтверджуючи первинні фінансові документи, які подавав економіст з планування планово-економічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_36 за серпень-грудень місяць 2015 року.
Указані документи мають суттєве значення для кримінального провадження та нададуть можливість слідчому та прокурору у кримінальному провадження завершити проведення судової економічної експертизи.
На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_32 ).
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Дозволити прокурору військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_36 ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_32 ), а саме:
Кошториси по загальному та спеціальному фондам на 2015 та 2016 рр. із виділенням капітальних видатків (КЕКВ 3000) та видатків на капітальне будівництво (придбання) житла (КЕКВ 3121), реконструкцію житлового фонду (КЕКВ 3141);
Звіти про надходження і використання коштів загального фонду (форма № 2д) за 2015 - 2016 роки;
Паспорт бюджетної програми 2101190 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_14 » на 2015 рік;
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми 2101190 на 2015 рік; Паспорт бюджетної програми 2101190 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних ІНФОРМАЦІЯ_14 » на 2016 рік;
Документи про надходження коштів бюджету у 2015-2016 роках за ІНФОРМАЦІЯ_13 , КЕКВ 3121, КЕКВ 3141 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
оригінали актів приймання-передачі квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , підписаних 30.09.2015 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_24 та ТВО директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_21 на виконання договорів-купівлі продажу №№ 954, 955, 956, 957, 958 від 08.09.2015 року;
Оригінали платіжних фінансових документів про сплату ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за придбані квартири;
Оригінал договору № 303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: АДРЕСА_11 та додатків до нього;
Оригінал додаткової угоди №1/245П від 23.12.2016 року до договору № 303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: АДРЕСА_11 ;
Оригінал додаткової угоди №2/245П від 17.03.2016 року до договору № 303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: АДРЕСА_11 ;
Оригінал додаткової угоди №3/245П від 27.05.2016 року до договору № 303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: АДРЕСА_11 ;
Оригінал додаткової угоди №4/245П від 24.06.2016 року до договору № 303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: АДРЕСА_11 ;
Оригінал додаткової угоди №5/245П від 28.07.2017 року до договору № 303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: АДРЕСА_11 ;
Оригінал акту приймання-передачі б/н від 20.12.2015 року, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_25 передано, ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 полковника ОСОБА_26 прийнято 20 квартир у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_11 , а також ключі від квартир та технічні паспорти, загальною площею 1 679, 40 кв.м (згідно технічним паспортам на вказані квартири), житловою площею 858,0 кв.м на загальну суму 18 305 460,00 грн, з ПДВ;
Оригінал акту взаєморозрахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 21.01.2016 року по договору № 303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: АДРЕСА_11 ;
Оригінали платіжних фінансових документів про сплату ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за придбані квартири;
Документи синтетичного та аналітичного обліку (з додаванням відповідних первинних документів), в яких відображені операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: перерахування грошових коштів за придбані квартири, приймання квартир, стан дебіторської/кредиторської заборгованості;
Оригінал акту прийому-передачі 20 (двадцяти) квартир АДРЕСА_15 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , який у 2015 році підписали ТВО начальника ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_20 полковника ОСОБА_28 та начальник ІНФОРМАЦІЯ_21 полковник ОСОБА_29 , та копію якого ІНФОРМАЦІЯ_22 направило до ІНФОРМАЦІЯ_21 листом №303/4/16/145 від 21.01.2016 року;
Посадову інструкцію та інші документи, що визначали повноваження заступника ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_30 протягом 2015-2016 років;
Особові справи та посадові інструкції за 2015-2016 роки полковника ОСОБА_26 ; начальника ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_31 ; полковника ОСОБА_18 ; економіста з планування планово-економічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_32 ; ТВО директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_21 ; заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_7 ; головного спеціаліста відділу організаційно-планової роботи та підготовки наказів Департаменту інформаційно-організаційно-планової роботи та контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_15 ; головного спеціаліста відділу забезпечення придбання житла управління організації державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_17 ; головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_33 ; начальника відділу забезпечення придбання житла управління організації державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_11 ; ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_12 ;
Належними чином завірені накази про відрядження, відпусток, листків тимчасової непрацездатності та табелі обліку робочого часу за липень-серпень місяці 2015 року наступник службових та посадових осіб: ТВО директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_21 ; головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_25 ОСОБА_15 ; заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_26 ОСОБА_7 ; першого заступника ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_18 , начальника відділу капітального будівництва (ремонту) та договірної роботи ІНФОРМАЦІЯ_27 ОСОБА_10 ; начальник відділу технічного забезпечення будівництва ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_19 ; начальник ІНФОРМАЦІЯ_29 ОСОБА_34 ; начальника ІНФОРМАЦІЯ_30 ОСОБА_9 ; головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_31 ОСОБА_22 ; заступника начальника відділу взаємодії (із звільнення) Центру забезпечення службової діяльності МОУ та ІНФОРМАЦІЯ_32 ОСОБА_23 ; генерального директора концерну « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ОСОБА_35 ;
Належними чином завірені накази про відрядження, відпустки, листки тимчасової непрацездатності та табелі обліку робочого часу за листопад-грудень місяці 2015 року наступних службових та посадових осіб: заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_7 ; ТВО першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_8 ; начальника ІНФОРМАЦІЯ_30 ОСОБА_9 ; начальник відділу капітального будівництва (ремонту) та договірної роботи управління зведеного фінансового планування та формування бюджету ІНФОРМАЦІЯ_34 ОСОБА_10 , начальник відділу забезпечення придбання житла управління організації державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_26 ОСОБА_11 ; ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_12 ; заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_35 ОСОБА_13 ; головного спеціаліста відділу забезпечення придбання житла управління організації державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_26 ОСОБА_14 ; головного спеціаліста відділу планування та організації будівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_15 ; начальника відділу забезпечення придбання житла управління організації державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_26 ОСОБА_11 ; ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_20 ; головного спеціаліста відділу забезпечення придбання житла управління організації державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_26 ОСОБА_16 ; головного спеціаліста відділу забезпечення придбання житла управління організації державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_17 ;
Фінансові звіти про використання коштів за відрядження та підтверджуючи первинні фінансові документи, які подавав економіст з планування планово-економічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_36 за серпень-грудень місяць 2015 року..
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1