печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
14.08.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку відкритому у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000405 від 01.07.2017 за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що з метою розкрадання коштів суб`єктів господарської діяльності та ухилення від сплати податків низкою підприємств, членами організованого злочинного угрупування під керівництвом ОСОБА_5 , організовано діяльність низки підприємств з ознаками фіктивності, які зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі..
З метою виводу коштів у тіньовий сектор економіки, протягом 2015-2017 років між підприємствами реального сектору економіки та страховими компаніями, підконтрольними ОСОБА_5 , а саме: ПрАТ «СК «Саламандра-Україна» (13934129), ПрАТ «СК «Дім Страхування» (раніше ПрАТ «СК «Дніпроінмед») (21870998), ПрАТ «СК «Українська охоронно-страхова компанія» (23734213), ТДВ «СК «Іллічівська» (33225921), ПрАТ «СК «Орлі» (22620565), ТОВ «КУА «Опіка-Капітал» (33804530), ТДВ «СК «Юніті» (34300674), ПрАТ «СК «Україна» (30636550), ПрАТ «СК «Скайд» (16295210), ПрАТ «Український страховий дім» (32556540), ПрАТ СК «Планета» (34478784) укладено договори страхування, на підставі яких страховим компаніям перераховано фіктивні страхові внески, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання. Тобто, застраховано завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не мали настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угрупування.
Такі кредити не планувалися до повернення, про що заздалегідь було відомо членам злочинного угрупування. Після прогнозованого неповернення цих кредитів, страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків підприємству ТОВ «ФК «Факторинг Про» (39030472), з подальшим виведенням готівки через банківські установи.
З метою збереження речових доказів, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку відкритому у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме: АТ «Українська охоронно-страхова компанія» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «Український лізинг» () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 ; ПрАТ «Укрбуденерготехнологія» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВО-ФАКТОРИНГОВЕ БЮРО» (38825293) № НОМЕР_5 ; ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПРАЙМ-ДОН» (38236875) № НОМЕР_6 ; ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОЛІМП ЕССЕТ ІНВЕСТМЕНТ» (38290733) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОЛІМПІЯ» (39295156) № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з вказаних в ньому підстав.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Постановою слідчого від 07.08.2017 року грошові кошти, які знаходяться на рахунку вказаного товариства, відкритому в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ), визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000405 від 01.07.2017 року.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, з метою збереження вказаних речових доказів, оскільки на даний час є підстави вважати, що кошти, які перебувають на вказаних рахунках, відповідають критеріям визначеним в ст. 98 КПК України та визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити в частині накладення арешту.
Клопотання в частині надання інформації в друкованому вигляді щодо виконання ухвали та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб, задоволенню не підлягає, оскільки дане питання виходить за межі повноважень слідчого судді під час розгляду даної категорії клопотань.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунку відкритому у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме: АТ «Українська охоронно-страхова компанія» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «Український лізинг» () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 ; ПрАТ «Укрбуденерготехнологія» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВО-ФАКТОРИНГОВЕ БЮРО» (38825293) № НОМЕР_5 ; ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПРАЙМ-ДОН» (38236875) № НОМЕР_6 ; ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОЛІМП ЕССЕТ ІНВЕСТМЕНТ» (38290733) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОЛІМПІЯ» (39295156) № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1