печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7697/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002060 за ознаками злочинів, передбачених за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
09 лютого 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , прокурором відділу Генеральної прокуратури України про тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігається у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_8 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_13 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, легалізації доходів, одержавних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що приблизно на початку липня 2016 року ОСОБА_4 , маючи непогашену судимість за корисливий та інші злочини, дізнавшись, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснює виплати з ІНФОРМАЦІЯ_11 по вкладах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які визнані неплатоспроможними, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами з метою незаконного заволодіння коштами вкладників банківських установ.

У подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановлені особи отримавши відомості про те, що ОСОБА_15 і ОСОБА_16 є вкладниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а ОСОБА_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », і їм підлягають виплати грошових кошти в сумі до 200 000 грн. кожному, продовжуючи свою злочинну змову, вирішили викрасти зазначені кошти.

14.07.2016 приблизно з 12.00 до 13.00 год. ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановлені особи, діючи згідно злочинної домовленості, повторно, використовуючи підроблений паспорт та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_15 , через касу територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/0151 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману заволоділи коштами в сумі 200 000 грн., які підлягали виплаті ОСОБА_15 як компенсація за внесений нею вклад до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що визнаний неплатоспроможним.

Викрадені грошові кошти ОСОБА_4 розподілив між учасниками вчинення злочину.

У той же день, 14.07.2016 приблизно з 15.00 до 16.00 год. ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановлені особи, діючи згідно злочинної домовленості, повторно, використовуючи підроблений паспорт та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_16 , через касу територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/0151 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману заволоділи коштами в сумі 200 000 грн., які підлягали виплаті ОСОБА_16 як компенсація за внесений ним вклад до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що визнаний неплатоспроможним.

Викрадені грошові кошти ОСОБА_4 розподілив між учасниками вчинення злочину.

Крім того, 15.07.2016 приблизно з 09.00 до 10.00 год. ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи згідно злочинної домовленості, повторно, використовуючи підроблений паспорт та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_17 , через касу територіального відокремленого без балансового відділення № НОМЕР_2 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману заволоділи коштами в сумі 191 755,16 грн., які підлягали виплаті ОСОБА_17 , як компенсація за внесений нею вклад до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що визнаний неплатоспроможним.

Викрадені кошти ОСОБА_4 розподілив їх між учасниками вчинення злочину.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень, обставини яких досліджуються в даному кримінальному провадженні, причетна ОСОБА_18 , яка використовує абонентський номер НОМЕР_3 .

З метою встановлення причетності вказаного абонента до кримінальних правопорушень, у досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або співробітникам оперативних підрозділів за письмовим дорученням слідчого у вказаному кримінальному провадженні до документів, які містять охоронювану законом таємницю і зберігаються у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з абонентським номером НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2013 по день постанови ухвали та їх вхідні, вихідні з`єднання з іншими абонентами рухомого мобільного та стаціонарного зв`язку за цей період, включаючи нульові з`єднання, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з розкриттям змісту SMS, у електронному вигляді з приміщення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення у електронному вигляді (магнітному носії).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7697/17-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1