печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000205 за підозрою громадянина ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 21.10.2016 року, в зоні митного контролю ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході огляду міжнародного поштового відправлення «проста бандероль», яке надсилалось з Колумбії транзитом через територію Німеччини до України на ім`я ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) виявлено приховану від митного контролю наркотичну речовину, що знаходилась в автозапчастині. Згідно висновку спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС (висновок № 8206/94-94-58-03-1 від 21.10.2016 року), у вищевказаному поштовому відправленні міститься речовина «кокаїн», який, згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 (із змінами та доповненнями), віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (Таблиця ІІ Список № 1).

04.11.2016 року громадянину ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 також не одноразово отримував міжнародні поштові відправлення на різні підробні документи, а саме на документи схожі на іноземні водійські посвідчення на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), також отримував міжнародні поштові відправлення на паспортний документ громадянина України ОСОБА_10 .

20.02.2017 року за вх. № 1341 отримано відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо ПП « ОСОБА_11 », директором якого є ОСОБА_12 .

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000205, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках, номери банківських рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , відкриті ОСОБА_12 , а також можливо іншими невстановленими особами у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 ), а також всіма іншими рахунками відкритими означеним суб`єктом господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.01.2012 року по 21.02.2017 року в документальному та електронному вигляді.

Слідчий зазначає, що вказані речі та документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у вказаних речах та документах можуть бути використанні в якості доказів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання в частині надання тимчасового доступу по всім іншим розрахунковим рахункам вказаного суб`єкта господарювання, оскільки клопотання слідчим в цій частині не конкретизоване, а відтак відсутні підстави для задоволення з огляду на п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим слідчим СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, що входять до складу слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000205, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 ), а саме:

- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках, номери банківських рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , відкриті ОСОБА_12 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 ), за період з 01.01.2012 року по 21.02.2017 року в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2012 року по 21.02.2017 року; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2012 року по 21.02.2017 року; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб`єкту господарювання у період з 01.01.2012 року по 21.02.2017 року, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13305/17-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1