Справа №621/1830/17
Пр. №1-кс/621/226/17
Ухвала
Іменем України
29 серпня 2017 року м. Зміїв
Зміївський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
представника потерпілого - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Зміїв Харківської області клопотання слідчого Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 погодженого з начальником Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000634 від 28.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Зміївського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 погодженого з начальником Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна, а саме: грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках поточному № НОМЕР_1 (відкритий 02.03.2011 року), картковому № НОМЕР_2 (відкрито 19.08.2016 року) відкритому на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в Хмельницькому обласному управлінні публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", код за , за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 46 та заборонити здійснення видаткових операцій з відповідних банківських рахунків.
В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що в період часу з 28 лютого 2011 року по теперішній час безвісно зник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000634 від 28.05.2016.

31.05.2016 року на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заведено оперативно-розшукову справу як безвісно відсутній.

З метою встановлення можливого місця перебування ОСОБА_6 , а також встановлення свідків та очевидців, що можуть надати будь-яку інформацію щодо перебування останнього, в порядку ст. 40 КПК України до СКП Зміївського ВП ГУНП в Харківській області було направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення місця перебування ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування був проведений комплекс оперативно-розшукових заходів, направлений на встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 чи його трупу, однак позитивних результатів пошуки не дали.

Відповідно даним паспорта громадянина України, що виданий на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 від 27.06.2002 року (серія НОМЕР_3 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області від 14.09.2002 року).

Відповідно до довідки, що надана управлінням Пенсійного фонду України у м. Хмельницькому, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває на обліку в управлінні та отримує пенсію за віком через банківську установу «Ощадний банк України».

В ході проведення слідчих дій отримано ряд документів відповідно до ухвали слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області від 26 серпня 2016 року про право тимчасового доступу та можливості вилучити речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації стосовно всіх рахунків на ОСОБА_6 , руху коштів, адрес, місць та часу отримання таких коштів, відео матеріали щодо отримання ОСОБА_6 , таких коштів, адресу мешкання та реєстрації останнього, наявність стаціонарного або мобільного зв`язку, яка знаходиться в Хмельницькому обласному управлiнні публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України", код за , за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 46.
За отриманою з Хмельницького обласного управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" інформацією на ім`я ОСОБА_6 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 (відкрито 02.03.2011 року) та картковий № НОМЕР_2 (відкрито 19.08.2016 року).
З огляду на те, що місцезнаходження ОСОБА_6 до теперішнього часу не встановлено, інформації з банку щодо отримання саме ним ( ОСОБА_6 ) коштів також не отримано.
Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що коштами на пенсійному рахунку можуть користуватися зловмисники, які позбавивши його життя, заволоділи персональними даними ОСОБА_6 або незаконно всупереч його волі утримують під своїм контролем.
З метою запобігання можливості відчуження майна та викрадення коштів Пенсійного фонду України виникла нагальна необхідність арешту грошових коштів і зупинення видаткових операцій по наявним банківським рахункам ОСОБА_6 .
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Представник потерпілої адвокат ОСОБА_4 наполягав на задоволенні клопотання.
Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу. Тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з доданих до клопотання документів, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 28.05.2016 року до ЄРДР за №0000634 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, встановлено, що в період часу з 28 лютого 2011 року по теперішній час безвісно зник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000634 від 28.05.2016 року. 31.05.2016 року на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заведено оперативно-розшукову справу як безвісно відсутній. З метою встановлення можливого місця перебування ОСОБА_6 , а також встановлення свідків та очевидців, що можуть надати будь-яку інформацію щодо перебування останнього, в порядку ст. 40 КПК України до СКП Зміївського ВП ГУНП в Харківській області було направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення місця перебування ОСОБА_6 . В ході досудового розслідування був проведений комплекс оперативно-розшукових заходів, направлений на встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 чи його трупу, однак позитивних результатів пошуки не дали. Відповідно даним паспорта громадянина України, що виданий на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 від 27.06.2002 року (серія НОМЕР_3 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області від 14.09.2002 року). Відповідно до довідки, що надана управлінням Пенсійного фонду України у м. Хмельницькому, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває на обліку в управлінні та отримує пенсію за віком через банківську установу «Ощадний банк України». В ході проведення слідчих дій отримано ряд документів відповідно до ухвали слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області від 26 серпня 2016 року про право тимчасового доступу та можливості вилучити речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації стосовно всіх рахунків на ОСОБА_6 , руху коштів, адрес, місць та часу отримання таких коштів, відео матеріали щодо отримання ОСОБА_6 , таких коштів, адресу мешкання та реєстрації останнього, наявність стаціонарного або мобільного зв`язку, яка знаходиться в Хмельницькому обласному управлiнні публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України", код за , за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 46. За отриманою з Хмельницького обласного управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" інформацією на ім`я ОСОБА_6 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 (відкрито 02.03.2011 року) та картковий № НОМЕР_2 (відкрито 19.08.2016 року).
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Метою накладання арешту на майно: кошти, що знаходяться на банківських рахунках поточний № НОМЕР_1 (відкрито 02.03.2011 року) та картковий № НОМЕР_2 (відкрито 19.08.2016 року) відкриті на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в Хмельницькому обласному управлінні публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", код за , за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 46- є забезпечення збереження грошових коштів власника відкритих рахунків та запобігання їх використання та зникнення з боку зловмисників, заволодівших його персональними даними, а також їх приховування, втрати, знищення або перетворення, відчуження.

Підставою для арешту майна є те, що наявні достатні підстави вважати, що арештоване майна є речовим доказами, що зберегли на собі сліди злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Разом з тим, відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя при задоволенні клопотання про арешт майна, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню шляхом накладення арешту на майно, а саме: на кошти, що знаходяться на банківських рахунках поточний № НОМЕР_1 (відкрито 02.03.2011 року) та картковий № НОМЕР_2 (відкрито 19.08.2016 року) відкриті на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в Хмельницькому обласному управлінні публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", код за , за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 46.
Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Керуючись статтями 131, 132,170, 172, 173, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 погодженого з начальником Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті, що знаходяться на банківських рахунках поточний № НОМЕР_1 (відкрито 02.03.2011 року) та картковий № НОМЕР_2 (відкрито 19.08.2016 року) відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в Хмельницькому обласному управлінні публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", код за , за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 46.
Зупинити видачу готівкових коштів по банківських рахунках поточний № НОМЕР_1 (відкрито 02.03.2011 року) та картковий № НОМЕР_2 (відкрито 19.08.2016 року) відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в Хмельницькому обласному управлінні публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", код за , за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 46,а також перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності, крім операцій по платежах до бюджетів усіх рівнів та до державних цільових фондів.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1