Справа № 216/1885/17
У Х В А Л А
04 серпня 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
28.07.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
В процесі досудового розслідування вказаного кримінального провадження попередньо встановлено, що 18.11.2016 р. до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» про те, що службові особи ПАТ «АрселоМіттал Кривий Ріг» - спеціаліст по закупівлям ОСОБА_5 , спільно зі своїм чоловіком ОСОБА_6 - начальник відділу по технічному надзору за механічним обладнанням, при організації і проведенні тендерних закупівель товарів чи послуг від імені ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у сторонніх організаціях, використовують свої повноваження з метою отримання неправомірної фінансової вигоди.
Згідно наданих документів неправомірними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» завдано матеріальної шкоди на суму 10 133 460 гривень.
Також встановлено, що неправомірна вигода у грошовому еквіваленті ОСОБА_5 перераховувалась посадовими особами підприємства на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», що належить матері ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У підтвердження вищевикладеного є і те, що 19.12.2016 слідством на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу було отримано доступ до руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», що належить матері ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, відповідно до виписки руху грошових коштів, встановлено, що неодноразово на дану картку зараховувалися грошові кошти на різну суму від 6000 гривень до 30 000 гривень.
Відповідно до фотоматеріалів, наданих під час тимчасового доступу ПАТ КБ «Приватбанк» відповідні грошові кошти знімалися особисто ОСОБА_5 у банкоматах ПАТ КБ «Приватбанк».
З метою встановлення об`єктивної істини по справі, відшукання, речових доказів, що мають істотне значення по справі, підтвердження чи спростування факту скоєння даного кримінального правопорушення та причетності до його скоєння за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , 26.07.2017 р. проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу, в ході якого виявлено та вилучено: сім картку Київстар НОМЕР_2 ; пластикові картки утримувачі сім карт «Київстар» - 067-768-6048. 098-447-2047, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
кредитку картки ПриватБанк № НОМЕР_5 ; універсальну картку ПриватБанк № НОМЕР_6 ; ощадні книжки ПриватБанк № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; картки Дельта Банк № НОМЕР_9 ; штамп «Криворізький державний гірничо-металургійний комбінат Криворіжсталь» Відділ паливно-мастильних матеріалі».
Враховуючи вищевикладене, виявлені та вилучені в ході обшуку флеш накопичувачі, сім карти, банківські картки, є важливими доказами по справі, оскільки могли використовуватися у злочинній діяльності ОСОБА_5 та її мамою ОСОБА_7 .
Таким-чином, беручи до уваги вищезазначене з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виявлених та вилучених в ході проведення обшуків речей, документів та техніки, які є важливими доказами по справі та несуть на собі сліди про скоєння кримінального правопорушення, просить суд задовольнити клопотання.
Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, про час, день та місце слухання клопотання повідомлена належним чином.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
кредитка картка ПриватБанк № НОМЕР_5 ; універсальні картки ПриватБанк № НОМЕР_6 ; ощадні книжки ПриватБанк № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; картку Дельта Банк № НОМЕР_9 ; штамп «Криворізький державний гірничо-металургійний комбінат Криворіжсталь» Відділ паливно-мастильних матеріалі», що підтверджується протоколом обшуку від 26.07.2017 р. а.с.4-9.
Суд оцінивши в сукупності всі встановлені обставини приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки для подальшого досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення, відчуження, виявлене та вилучене в ході проведення обшуку майно, має бути обмежене в користуванні та розпорядженні.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 170, 171, 172, 173, 175 та 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити, накласти арешт на майно вилучене 26.07.2017 р. в процесі проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-сім картку Київстар НОМЕР_2 ;
-пластикові картки утримувачі сім карт «Київстар» - 067-768-6048. 098-447-2047, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
-кредитну картку ПриватБанк № НОМЕР_5 ;
-універсальну картку ПриватБанк № НОМЕР_6 ;
-ощадні книжки ПриватБанк № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
-картку Дельта Банк № НОМЕР_9 ;
-штамп «Криворізький державний гірничо-металургійний комбінат Криворіжсталь» Відділ паливно-мастильних матеріалі».
Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб.

Слідчий суддя: