Справа 562/3075/16-к
У Х В А Л А

16.12.2016 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, -

встановив:

Слідчим в клопотанні вказується про те, що 01 грудня 2016 року до Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали Поліського управління Департаменту кіберполіції НП України про те, що невстановлена особа у період часу з 08.10.2016р. по 15.10.2016р. шляхом несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонента ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 заволоділа грошовими коштами у сумі близько 35000 грн.

За вказаним фактом місцевою прокуратурою 25.11.2016 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 за ч.1 ст.366 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 дала показання, що в 2015 році нею у Здолбунівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_1 на своє ім`я. Крім цього нею було підключено послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами якої можлива позика (кредит) грошових коштів, зняття яких здійснюється з використанням вищевказаного карткового рахунку, тобто вони між собою поєднані. Під час оформлення даних рахунків до них прикріплено номер її мобільного телефону НОМЕР_2 .

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення просить надати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: документів про наявність банківських рахунків потерпілої, всієї інформації щодо руху коштів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просить задовільнити його.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть прямо вказуватимуть на особу, яка вчинила злочин і бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Надати старшому слідчому Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення про наявність банківських (карткових) рахунків (укладених договорів) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі послуги «Миттєві гроші» ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Здолбунівським РВУМВС України в Рівненській області 24.02.1999р., зареєстрованої в АДРЕСА_1 . У разі наявності інформації про рух коштів у період з 08.10.2016р. по 15.10.2016р. із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відеофіксації процесів здійснення грошових операцій. Крім того інформацію про зміну реквізитів договорів укладених між останньою та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема номеру мобільного телефону та захисних кодів (PIN), в тому числі через інтернет-банкінг та платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 08.10.2016 по 15.10.2016.Фото-, відео фіксацію процесів зняття коштів за

- № угоди/рахунку НОМЕР_5 , тип рахунку кредит готівкою, кредитний ліміт 5200 гривень, дата 15.10.2016 о 14 годині 56 хвилин 46 секунд, номер банкомату CARO1292, адреса банкомату АДРЕСА_3 ;

- № угоди/рахунку НОМЕР_6 , тип рахунку кредит готівкою, кредитний ліміт 4160 гривень, дата 10.10.2016 о 16 годині 28 хвилин 00 секунд, номер банкомату CARO5363, адреса банкомату АДРЕСА_4 ;

- № угоди/рахунку НОМЕР_7 , тип рахунку кредит готівкою, кредитний ліміт 1040 гривень, дата 08.10.2016 о 06 годині 09 хвилин 20 секунд, номер банкомату CARO8012, адреса банкомату АДРЕСА_5 ;

- № угоди/рахунку НОМЕР_8 , тип рахунку кредит готівкою, кредитний ліміт 6240 гривень, дата 13.10.2016 о 00 годині 02 хвилин 55 секунд, номер банкомату CARO6409, адреса банкомату АДРЕСА_6 ;

- № угоди/рахунку НОМЕР_9 , тип рахунку кредит готівкою, кредитний ліміт 3120 гривень, дата 16.10.2016 о 21 годині 40 хвилин 46 секунд, номер банкомату CAVO2959, адреса банкомату АДРЕСА_7 ;

- № угоди/рахунку НОМЕР_10 , тип рахунку кредит готівкою, кредитний ліміт 2080 гривень, дата 14.10.2016 о 11 годині 02 хвилин 40 секунд, номер банкомату CARO5247, адреса банкомату АДРЕСА_3 .

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити старшому слідчому Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації із правом ознайомлення, виготовлення копій та можливістю подальшого вилучення їх оригіналів.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 16 лютого 2017 року.

Слідчий суддя