Єдиний унікальний номер 725/3349/17
Номер провадження 1-кс/725/515/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.08.2017 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0000536 від 21.04.2017 року, яке подане слідчим СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 10.04.2017 року невідома особа представившись працівником банку по телефону шляхом проведення банківських операцій, під приводом заблокування картки НОМЕР_1 , заволоділа коштами в сумі 2000 грн. гр. ОСОБА_5 .
За даним фактом, 21.04.2017 року Чернівецьким відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецький області, розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Будучи опитаним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показав, що 10.04.2017 року, на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, з № НОМЕР_2 і представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила що його банківська карта № НОМЕР_3 заблокована. Та під приводом розблокування платіжної карти, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом дізналася номер карти, строк дії та СVV2-код, та код який найшов на мобільний телефон. Та заволоділа коштами в сумі 2000 грн., які були перераховані карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять відомості про те, куди були перераховані кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 10.04.2017 року по 11.04.2017 року включно, дати, місця зняття грошей, відомості про особу-власника банківського рахунку, на який були переведені кошти з картки.
Документи, які містять відомості про рух коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , дати, місця зняття грошей, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які являють собою банківську таємницю.

У зв`язку з чим, слідчий клопоче, про надання слідчим Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , дозвіл про тимчасовий доступ до речей та документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
? Роздруківок по руху коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком № НОМЕР_3 за період часу за 10.04.2017 року;

? Фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами з яких здійснювалось зняття готівки по рахунках, на які були переведенні кошти з картки № НОМЕР_3 .

? Повну наявну інформацію про власника банківського рахунку, на який були переведені кошти з картки № НОМЕР_3 , з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів)

Із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 , на строк до одного місяця з дня постановлення ухвали.

Під час розгляду даного клопотання слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення частково, виходячи з наступного:

Слідчий під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких слідчий клопоче перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Разом з тим, слідчий в своєму клопотанні не довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, знищення або підроблення документів, доступ до яких вони просять, а тому клопотання слідчого, в частині вилучення вищевказаних документів, задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
? Роздруківок по руху коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком № НОМЕР_3 за період часу за 10.04.2017 року;

? Фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами з яких здійснювалось зняття готівки по рахунках, на які були переведенні кошти з картки № НОМЕР_3 .

? Повну наявну інформацію про власника банківського рахунку, на який були переведені кошти з картки № НОМЕР_3 , з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів) із можливістю отримання зазначеної інформації у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1