Справа № 740/1394/17
Провадження № 1-кс/740/244/17
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
06 квітня 2017 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

заступника начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП

в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 22 березня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000404, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення,

В С Т А Н О В И Л А:

05 квітня 2017 року заступник начальника СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначає, що 22.03.2017 до Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла звернення від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом, використовуючи Інтернет сайт "Olx.ua", заволоділа грошовими коштами в сумі 2399 грн., які потерпілий перерахував на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000404 від 22.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як банківській установі, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Відповідно до наявної інформації рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: копію справа, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; ? рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; ? фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 ; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № № НОМЕР_1 ;

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази відомості, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по рахунку № НОМЕР_1 , та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану

законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні заступник начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 1ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та відповідно до ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів. Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання заступника начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів слідчим в кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , а саме:

копію справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ніжинського

міськрайонного суду ОСОБА_1