ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/7454/2017
У Х В А Л А
16 серпня 2017 року
Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

З секретарем ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3 ,

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0000423, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області та службової недбалості службових осіб РФ «Придніпровська залізниця», відомості щодо якого 13.04.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000423 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2015 року по теперішній час службові особи ПАТ «Українська залізниця», Регіональна філія «Придніпровська залізниця» за попередньою змовою із службовими особами правоохоронних органів умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби у порушення Закону України «Про здійснення державних закупівель» під час здійснення державних закупівель товарів, робіт та послуг штучно відхиляли більш вигідні пропозиції учасників торгів шляхом встановлення дискримінаційних вимог, сформованих під конкретного одного учасника, укладали договори з цими учасниками, у тому числі: ТОВ «Хандал», ТОВ «Опт Транссервіс», ТОВ «ВПТ-Україна» (), ТОВ «Медраф», ТОВ «Трейн Експрес», ТОВ «Белпорт» та іншими, які поставляли (надавали) товари, роботи та послуги за значно завищеними цінами, не належної якості, а також взагалі без постачання товарів, після чого перераховували грошові кошти на рахунки цих підприємств, які за допомогою конвертаційних центрів переводили грошові кошти у готівку та розподіли їх між співучасниками кримінального правопорушення. У наслідок таких дій державі спричинено тяжкі наслідки.

Так, ПАТ «Укрзалізниця» здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ВПТ-Україна» щодо надання товарів/послуг на загальну суму 5526191, 7 грн., зокрема: щодо постачання для РФ «Придніпровська залізниця» пластин RNGX, пластин RPUX, свердло вкорочене підвищеної жорсткості С/422, С/424, С/330, С/315. При цьому, до РФ «Придніпровська залізниця» ТОВ «ВПТ-Україна» надало документи, що виробником цих виробів є ТОВ «Віріал» (м. С. Петербург Російська Федерація) та Corun Holding doo (м. Ужице, Сербія).

Однак, аналізом діяльності ТОВ «ВПТ-Україна» не встановлено будь-яких взаємовідносин на придбання пластин RNGX, пластин RPUX у ТОВ «Віріал» (м. С. Петербург Російська Федерація) та Corun Holding doo (м. Ужице, Сербія), у тому числі через контрагентів ТОВ «ВПТ «Україна».

Згідно дослідження про результати проведеного дослідження фінансових операцій за участю ПАТ «Укрзалізниця», ТОВ «ВПТ-Україна» та інших № 8/16-01/40075815 від 27.01.2017 офісу великих платників податків ДФС України встановлено, що вбачається ймовірне проведення транзитних фінансових потоків, що посадові особи ПАТ «Укрзалізниця» вносили до первинних бухгалтерських документів завідомо неправдиві дані щодо взаємовідносин з ТОВ «ВПТ-Україна» за період з 01.01.2015 по 26.01.2017 на загальну суму 19683221, 1 грн. з метою подальшої легалізації (відмивання доходів), одержаних злочинним шляхом.

У ході розслідування 14.08.2017 проведено огляд Дніпропетровського головного складу матеріально-технічного постачання регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресом: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Іларіонове, вул. Харківська, 1а, виявлено та передано на відповідальне збереження комірнику складу ОСОБА_4 :

1) різці чашкові для обточки колісних пар RPUX 3010 MOVH55, виробництва ТОВ «Віріал» (м. С. Петербург Російська Федерація) у кількості 1081 штук;

2) різці чашкові для обточки колісних пар RPUX 3010 MO TN KC25, виробництва ТОВ «Віріал» (м. С. Петербург Російська Федерація) у кількості 4157 штук;

3) пластини тангенціальні LNUX 301940 SN-DM, сплав 7715 у кількості 284 штуки, виробництва Corun Holding doo (м. Ужице, Сербія).

З огляду на товаро-матеріальних цінностях вилучені у ході проведеного 14.08.2017 огляду збереглись сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також призначалися (використовувалися) для фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Так, вказане тимчасово вилучене майно підтверджує поставку товаро- матеріальних цінностей невідомого походження ТОВ «ВПТ-Україна», що є підтвердженням висновків дослідження про результати проведеного дослідження фінансових операцій за участю ПАТ «Укрзалізниця», ТОВ «ВПТ-Україна» та інших № 8/16-01/40075815 від 27.01.2017 офісу великих платників податків ДФС України про проведення транзитних фінансових потоків, та, що посадові особи ПАТ «Укрзалізниця» вносили до первинних бухгалтерських документів завідомо неправдиві дані щодо взаємовідносин з ТОВ «ВПТ-Україна» з метою подальшої легалізації (відмивання доходів), одержаних злочинним шляхом.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на а тимчасово вилучені предмети.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити
Накласти арешт на тимчасово вилучені предмети, зокрема:

1) різці чашкові для обточки колісних пар RPUX 3010 MO VH55, виробництва ТОВ «Віріал» (м. С. Петербург Російська Федерація) у кількості 1081 штук;

2) різці чашкові для обточки колісних пар RPUX 3010 MO TN KC25, виробництва ТОВ «Віріал» (м. С. Петербург Російська Федерація) у кількості 4157 штук;

3) пластини тангенціальні LNUX 301940 SN-DM, сплав 7715 у кількості 284 штуки, виробництва Corun Holding doo (м. Ужице, Сербія).

3. Арештоване майно передати на відповідальне зберігання службовим особам головного складу матеріально-технічного постачання регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1