Справа № 584/1023/14-к
Провадження № 1-кс/584/173/17
УХВАЛА
15.06.2017 м. Путивль
ВСТАНОВИВ :
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що на вимогу невстановлених осіб потерпіла ОСОБА_4 23.09.2014 о 15 год. 04 хв. через термінал №TS100251, розташований по АДРЕСА_1 перерахувала грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Оскільки інформація по номеру термінала, з якого було здійснено грошовий переказ є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до таких документів та речей.
У судове засідання слідчий не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику власника транспортного засобу, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши надані матеріали прихожу до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступних міркувань.
За змістом ч.ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Надані матеріали дають достатні підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.
При цьому, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 24.09.2014 року та копії чека від 23.09.2014 року вбачається, що шляхом повідомлення неправдивої інформації потерпілій невстановлені слідством особи незаконно заволоділи її грошовими коштами в сумі 2200 грн., які вона на вимогу цих осіб 23.09.2014 о 15 год. 04 хв. через термінал №TS100251, розташований по АДРЕСА_1 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Інформація по номеру термінала, з якого було здійснено грошовий переказ відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
УХВАЛИВ :
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_2 , зобов`язавши це товариство надати слідчому СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про:
- рух грошових коштів з банківського терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (дата здійснення операції 23.09.2014, час операції 15 год. 04 хв.);
- рахунок, на який було здійснено перерахунок грошей ОСОБА_4 з банківського терміналу № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про особу, на яку зареєстрований даний рахунок;
- фотознімки та відеозаписи з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводились при зніманні грошей із банківського рахунку, на який було здійснено перерахунок грошових коштів ОСОБА_4 .
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та дії до 15 липня 2017 року.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя

Путивльського районного суду ОСОБА_1