Справа № 787/97/17
номер провадження 1-кс/558/85/17

У Х В А Л А
Іменем України

23 червня 2017 року смт. Демидівка

Слідчий суддя Демидівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесенному 22 квітня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
До Демидівського районного суду Рівненської області, в порядку передбаченому ст. 34 КПК України, надійшло клопотання слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дубенської місцевої прокуратури Рівненської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Рівненської філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що містять відомості про повний рух коштів, перерахованих на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у вигляді переказу, здійсненого 20 квітня 2017 року з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 2227,00 гривень у вигляді транзакції переказ коштів з рахунку через UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 1 НОМЕР_3 , починаючи з 20 квітня 2017 року із зазначенням часу, суми операції та місця отримання і зняття грошових коштів (повну адресу розташування терміналу та його номер, адресу розташування відділення банку, тощо) та фотозображення особи, яка здійснювала операції з зняття цих коштів з картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а також повну анкетну інформацію про власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в її провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесенного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 квітня 2017 року за № 0000147, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 20 квітня 2017 року на абонентський номер ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з його картки були спроби зняття грошових коштів невідомою особою, у зв`язку із чим для проведення необхідних банківських операцій, невідомий чоловік запропонував ОСОБА_5 повідомити йому цифри із смс-повідомлення, що надійшло. В подальшому ОСОБА_5 повідомив невідомому чоловіку необхідну інформацію та через декілька хвилин отримав смс-повідомлення про перерахування з його картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 2227,00 гривень на рахунок невідомої особи.

Згідно виписки по картці № НОМЕР_2 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 встановлено, що невідома особа 20 квітня 2017 року здійснила транзакцію в сумі 2227,00 гривень, як переказ коштів з рахунку через UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 1 378044, таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5

11 травня 2017 року Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано інформацію та встановлено, що 20 квітня 2017 року з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснено транзакцію НОМЕР_3 у вигляді переказу з карти на карту та зазначено номер картки отримувача грошових коштів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомо, що інформацією про рух коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку невідомі особи перерахували грошові кошти, що належать ОСОБА_5 , володіє керівник Рівненської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).
В інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідну для досудового розслідування інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню в матеріалах кримінального провадження як доказ, процедура такого вилучення не може негативно вплинути на діяльність ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказані обставини мають важливе значення у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила. Доведення та встановлення обставин у кримінальному провадженні іншим способом неможливо.

Згідно поданої до суду заяви слідчий СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просила клопотання задовільнити, оскільки інформація, що міститься в речах та документах, вказаних у клопотанні, перебуває в юридичної особи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, інформація, яка міститься в документах зазначених в клопотанні слідчого відноситься до такої, яка містить охоронювану законом таємницю. В клопотанні стороною кримінального провадження та доданими до нього матеріалами кримінального провадження, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться відомості про рух коштів, перерахованих на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у вигляді переказу, здійсненого 20 квітня 2017 року з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 2227,00 гривень у вигляді транзакції переказ коштів з рахунку через UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 1 НОМЕР_3 , та анкетна інформація про власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться у вказаних документах і речах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні; неможливість іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню та їх встановленню, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання доступу до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі Рівненської філії.

Надання доступу до вищевказаних речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, не припинить діяльність юридичної особи (їх володільця) та не може обмежити права і свободи інших осіб.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому, який звернувся до суду з клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовільнити.

Надати слідчому СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій (у паперовому вигляді у виді роздруківки чи електронному вигляді на цифровому носії), що знаходяться у володінні Рівненської філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в яких міститься інформація:

-про рух коштів, перерахованих на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у вигляді переказу, здійсненого 20 квітня 2017 року з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 2227,00 гривень у вигляді транзакції переказ коштів з рахунку через UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 1 НОМЕР_3 , починаючи з 20 квітня 2017 року по 23 червня 2017 року включно, із зазначенням часу, суми операцій та місця отримання (зняття) грошей (повної адреси розташування терміналу та його номер, адреси розташування відділення банку, тощо) та фотозображення особи, яка здійснювала операції із зняття цих коштів з картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформація про власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення, тобто з 23 червня 2017 року до 23 липня 2017 року.

Про виконання ухвали слідчому СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 негайно повідомити слідчого суддю.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .