Справа №592/5730/17
Провадження №1-кс/592/2756/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2017 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заявника ОСОБА_3 , слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

Заявник звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що ухвалою Ковпаківського районного суду м. Суми від 29.03.2017 р. було накладено арешт на тимчасово вилучене майно, що йому належить, а саме на алкогольні напої які були вилучені в ході проведених обшуків 27.03.2016 р. по кримінальному провадженню № 0000004 від 22.02.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України за адресами: АДРЕСА_1 ; у магазині за адресою: АДРЕСА_2 ; у автомобілі марки Мерседес Спрінтер, синього кольору, державний номер НОМЕР_1 . Зазначив, що з матеріалів кримінального провадження не вбачається, що відносно майна, яке було вилучено за вищевказаними адресами та накладено арешт існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації. Крім того, матеріали кримінального провадження не містять доказів того, що існує потреба у застосуванні арешту майна свідка. Просить суд: скасувати арешт повністю, накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 29.03.2017 р. на майно, які вилучені 27.03.2017 р. в ході проведення обшуків, а саме:

Горілку марки Nemiroff (з чорною етикеткою) об`ємом 0,5 л., в кількості 14 шт.;

Горілку марки Перепелка «Класична» об`ємом 0, 5 л., в кількості 11 шт., об`ємом 0,2 л., в кількості 26 шт.;

Горілку марки Перепелка «Карпатська» об`ємом 0,7 л., в кількості 10 шт.;

Горілку марки Воздух (з синьою етикеткою) об`ємом 0,7 л., в кількості 35 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 7 шт., об`ємом 0,25 л., в кількості 7 шт.;

Горілку марки Воздух (з білою етикеткою) об`ємом 0,7 л., в кількості 2 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 2 шт., об`ємом 0,25 л., в кількості 1 шт.;

Горілку марки Хлібний дар «Класична» об`ємом 1 л., в кількості 60 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 104 шт., об`ємом 0,2 л., в кількості 294 шт.

Горілку марки Хлібний дар «На пророщеному зерні» об`ємом 0,7 л., в кількості 10 шт.,;

Горілку марки Хлібний дар «Українська» об`ємом 0,37 л., в кількості 247 шт.,№

Горілку марки Цельсій «Класична» об`ємом 0,5 л., в кількості 8 шт.;

Горілку марки Цельсій «right» об`ємом 0,7 л., в кількості 7 шт., 0,37 л., в кількості 6 шт., 0,2 л., в кількості 8 шт.;

Горілку марки Мороша «Джерельна» об`ємом 1 л., в кількості 1 шт.,об`ємом 0,5 л., в кількості 8 шт.;

Горілку марки Мороша «Класична» об`ємом 0,2 л., в кількості 8 шт.,;

Горілку марки Козацька рада «Перцова» об`ємом 0,5 л., в кількості 3 шт.,об`ємом 0,5 л., в кількості 8 шт.;

Горілку марки Козацька рада «Класична» об`ємом 1 л., в кількості 36 шт., об`ємом 0,7 л., в кількості 64 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 6 шт., об`ємом 0,37 л., в кількості 125 шт., об`ємом 0,25 л., в кількості 324 шт.;

Горілку марки Байка «степова пшенична» об`ємом 0,7 л., в кількості 3 шт.;

Горілку марки Всегравська з перцем об`ємом 0,25 л., в кількості 39 шт.

Горілку марки CLUBVODKA CV «Клуб нічний» об`ємом 0,5 л., в кількості 13 шт.;

Горілку марки CLUBVODKA CV «Брунькова» об`ємом 0,5 л., в кількості 26 шт.;

Горілку марки CLUBVODKA CV «Медова-перцова» об`ємом 0,5 л., в кількості 13 шт.;

Горілку марки Nemiroff «Особлива» об`ємом 0,5 л., в кількості ЗО шт.;

Горілку марки Хлібний дар «Класична» об`ємом 1 л., в кількості 6 шт., об`ємом 0,7 л., в кількості 19 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 23 шт., об`ємом 0,37 л., в кількості 11 шт., об`ємом 0,2 л., в кількості 17 шт., об`ємом 0,1 л., в кількості 33 шт.;

Горілку марки Перепілка «Класична» об`ємом 1 л., в кількості 1 шт., об`ємом 0,7 л., в кількості 2 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 10 шт., об`ємом 0,2 л., в кількості 13 шт.;

Горілку марки Цельсій «Light» об`ємом 1 л., в кількості 6 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 13 шт., об`ємом 0,37 л., в кількості 12 шт., об`ємом 0,2 л., в кількості 28 шт.;

Горілку марки Мороша «Джерельна» об`ємом 1 л., в кількості 1 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 10 шт., об`ємом 0,2 л., в кількості 25 шт.;

Горілку марки Воздух «Особлива» об`ємом 0,7 л., в кількості 10 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 10 шт., об`ємом 0,25 л., в кількості 21 шт.;

Горілку марки Козацька рада «Класична» об`ємом 1 л., в кількості 5 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 2 шт., об`ємом 0,37 л., в кількості 6 шт., об`ємом 0,25 л., в кількості 17 шт.;

Горілку марки Козацька рада «Особлива» об`ємом 0,5 л., в кількості 5 шт.;

Горілку марки Козацька рада «Перцова» об`ємом 0,5 л., в кількості 10 шт.;

Горілку марки Гетьман Мазепа об`ємом 0,5 л., в кількості 3 шт.;

Горілку марки Медовуха «Майська» об`ємом 0,7 л., в кількості 2 шт.

Горілку марки Перша гільдія, об`ємом 0,5 л., в кількості 2 шт.;

Горілку марки Хортиця «Срібна», об`ємом 0,5 л., в кількості 3 шт.

Горілку марки CLUBVODKA «Пшенична», об`ємом 0,5 л., в кількості 264 шт.

У судовому засіданні ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував.

Суд, заслухавши думки сторін, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 перебувають матеріали кримінального провадження № 00000004 від 22.02.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 29.03.2017 р. накладено арешт на тимчасово вилучене майно ОСОБА_3 , а саме алкогольні напої, які були вилучені в ході ряду проведених обшуків 27.03.2016 р. по кримінальному провадженню № 00000004 від 22.02.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України /а.с.6-8/.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Арешт майна має бути скасований, якщо відпали підстави його застосування або арешт було накладено необґрунтовано.

Необхідність скасування накладення арешту майна можуть обумовити такі обставини: відшкодування підозрюваним, обвинуваченим завданої ним шкоди, з метою забезпечення відшкодування якої був накладений арешт; зміна кваліфікації дій підозрюваного, обвинуваченого на статтю КК, санкція якої не передбачає додаткового виду покарання у виді конфіскації майна, якщо арешт майна був накладений саме з метою її забезпечення; установлення обставин, які свідчать, що майно, на яке накладено арешт, не відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК; помилкове накладення арешту на майно осіб, які не мають статусу підозрюваного або обвинуваченого та не несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії.

Судом встановлено, що заявник ОСОБА_3 зареєстрований, які фізична особа-підприємець та для здійснення своєї підприємницької діяльності орендує магазини за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 для продажу харчової та лікеро-горілчаної продукції, що підтверджується видатковими накладними /а.с.9-29/.

Крім того, під час досудового розслідування із матеріалів кримінального провадження № 0000004 були виділені в окреме провадження матеріали за кримінальним провадженням № 0000017 та направлені до суду з обвинувальним актом за фактом вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Матеріали кримінального провадження не містять доказів того, що існує потреба у застосуванні арешту майна свідка.

З огляду на викладене, клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна підлягає задоволенню

Керуючись ст. 170-174 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати повністю арешт на майно накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 29.03.2017 р., а саме на: горілку марки Nemiroff (з чорною етикеткою) об`ємом 0,5 л., в кількості 14 шт.;

Горілку марки Перепелка «Класична» об`ємом 0, 5 л., в кількості 11 шт., об`ємом 0,2 л., в кількості 26 шт.;

Горілку марки Перепелка «Карпатська» об`ємом 0,7 л., в кількості 10 шт.;

Горілку марки Воздух (з синьою етикеткою) об`ємом 0,7 л., в кількості 35 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 7 шт., об`ємом 0,25 л., в кількості 7 шт.;

Горілку марки Воздух (з білою етикеткою) об`ємом 0,7 л., в кількості 2 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 2 шт., об`ємом 0,25 л., в кількості 1 шт.;

Горілку марки Хлібний дар «Класична» об`ємом 1 л., в кількості 60 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 104 шт., об`ємом 0,2 л., в кількості 294 шт.

Горілку марки Хлібний дар «На пророщеному зерні» об`ємом 0,7 л., в кількості 10 шт.,;

Горілку марки Хлібний дар «Українська» об`ємом 0,37 л., в кількості 247 шт.,№

Горілку марки Цельсій «Класична» об`ємом 0,5 л., в кількості 8 шт.;

Горілку марки Цельсій «right» об`ємом 0,7 л., в кількості 7 шт., 0,37 л., в кількості 6 шт., 0,2 л., в кількості 8 шт.;

Горілку марки Мороша «Джерельна» об`ємом 1 л., в кількості 1 шт.,об`ємом 0,5 л., в кількості 8 шт.;

Горілку марки Мороша «Класична» об`ємом 0,2 л., в кількості 8 шт.,;

Горілку марки Козацька рада «Перцова» об`ємом 0,5 л., в кількості 3 шт.,об`ємом 0,5 л., в кількості 8 шт.;

Горілку марки Козацька рада «Класична» об`ємом 1 л., в кількості 36 шт., об`ємом 0,7 л., в кількості 64 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 6 шт., об`ємом 0,37 л., в кількості 125 шт., об`ємом 0,25 л., в кількості 324 шт.;

Горілку марки Байка «степова пшенична» об`ємом 0,7 л., в кількості 3 шт.;

Горілку марки Всегравська з перцем об`ємом 0,25 л., в кількості 39 шт.

Горілку марки CLUBVODKA CV «Клуб нічний» об`ємом 0,5 л., в кількості 13 шт.;

Горілку марки CLUBVODKA CV «Брунькова» об`ємом 0,5 л., в кількості 26 шт.;

Горілку марки CLUBVODKA CV «Медова-перцова» об`ємом 0,5 л., в кількості 13 шт.;

Горілку марки Nemiroff «Особлива» об`ємом 0,5 л., в кількості ЗО шт.;

Горілку марки Хлібний дар «Класична» об`ємом 1 л., в кількості 6 шт., об`ємом 0,7 л., в кількості 19 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 23 шт., об`ємом 0,37 л., в кількості 11 шт., об`ємом 0,2 л., в кількості 17 шт., об`ємом 0,1 л., в кількості 33 шт.;

Горілку марки Перепілка «Класична» об`ємом 1 л., в кількості 1 шт., об`ємом 0,7 л., в кількості 2 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 10 шт., об`ємом 0,2 л., в кількості 13 шт.;

Горілку марки Цельсій «Light» об`ємом 1 л., в кількості 6 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 13 шт., об`ємом 0,37 л., в кількості 12 шт., об`ємом 0,2 л., в кількості 28 шт.;

Горілку марки Мороша «Джерельна» об`ємом 1 л., в кількості 1 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 10 шт., об`ємом 0,2 л., в кількості 25 шт.;

Горілку марки Воздух «Особлива» об`ємом 0,7 л., в кількості 10 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 10 шт., об`ємом 0,25 л., в кількості 21 шт.;

Горілку марки Козацька рада «Класична» об`ємом 1 л., в кількості 5 шт., об`ємом 0,5 л., в кількості 2 шт., об`ємом 0,37 л., в кількості 6 шт., об`ємом 0,25 л., в кількості 17 шт.;

Горілку марки Козацька рада «Особлива» об`ємом 0,5 л., в кількості 5 шт.;

Горілку марки Козацька рада «Перцова» об`ємом 0,5 л., в кількості 10 шт.;

Горілку марки Гетьман Мазепа об`ємом 0,5 л., в кількості 3 шт.;

Горілку марки Медовуха «Майська» об`ємом 0,7 л., в кількості 2 шт.

Горілку марки Перша гільдія, об`ємом 0,5 л., в кількості 2 шт.;

Горілку марки Хортиця «Срібна», об`ємом 0,5 л., в кількості 3 шт.

Горілку марки CLUBVODKA «Пшенична», об`ємом 0,5 л., в кількості 264 шт.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1