Номер провадження:1-кс/521/3505/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , слідчий ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що службові особи ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року при здійсненні будівництва житлових та нежитлових будівель, шляхом нецільового використання грошових коштів, занизили податкові зобов`язання з податку на прибуток підприємства у сумі 2346894,36 гривень та податкові зобов`язання з податку на додану вартість 2607660,4 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету України коштів в загальній сумі 4954554,76 гривень, що являється особливо великим розміром.

За даним фактом 22.03.2017 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0000004.

Орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення оськільки ці документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, слідчий вказав на точні відомості, щодо місця знаходження речей та документів - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; їх суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою вказаних документів; та що вилучення вказаних документів необхідно для досягнення мети отримання доступу.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. Орган досудового розслідування у своєму клопотанні просить надати доступ до оригіналів документів, проте не обґрунтовує необхідність їх вилучення, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до копій документів.

Відповідно до вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться «особи, що будуть діяти за дорученням слідчого або за постановою про проведення процесуальних дій».

Також, орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хоча кримінальне провадження порушено у зв`язку з нецільовим використання грошових коштів ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року при здійсненні будівництва житлових та нежитлових будівель. Вказане на думку слідчого судді виходить за рамки кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000004 та не відповідає ч.3 ст. 214 КПК України, тому в даній частині клопотання необхідно відмовити.

Таким чином, слідчий в судовому засіданні довів, що відповідні документи перебувають у відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , а саме: до копій актів звірок відпуску електроенергії виробленої для ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року; копій актів звірок сальдо, перетоку електроенергії ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року; копій актів купівлі-продажу електроенергії ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року; копій договорів та копій додаткових угод/домовленостей із ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року; копій актів прийому-передачі електроенергії між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року; копій банківських виписок щодо розрахунків поставленої електроенергії для ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року; копій документів щодо інформації проведення перевірок виконання/перевиконання чи недовиконання планів вироблення електроенергії для ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року; копій документів щодо інформації виробленої та відпущеної електроенергії для ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно лічильників автоматизованої системи АСКОЕ, подекадно та помісячно за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року; копій документів щодо помісячних/щорічних планів щодо виготовлення електроенергії для ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року; копій документів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 08.08.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 08.09.2017 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1