Справа № 738/387/17
№ провадження 1-кс/738/138/2017
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

13 березня 2017 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області

ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Мена клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Менського ВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 22 лютого 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке полягає у тому, що 19.02.2017 року невстановлена особа шляхом шахрайських дій, які виразились в бажанні нібито продати дитячі речі ОСОБА_4 ввела його в оману та заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 580 грн.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що маючи на меті придбати дитячі речі він знайшов відповідну об`яву в мережі Інтернет та зв`язався по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 з продавцем. Особа жіночої статі повідомила, що дійсно нібито продасть майно і гроші в сумі 580 грн. необхідно перерахувати їй на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . 19.02.2017 ОСОБА_4 перерахував вказані гроші але товару так і не отримав. Продавець одразу перестав виходити на зв`язок та видалив об`яву з Інтернет сайту.
Відповідно до наявної інформації потерпілий перерахував гроші на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
З метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку.

Учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явились та не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження, а тому відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, розгляд даного клопотання здійснюється без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 лютого 2017 року за № 0000095.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є банківською установою. Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом (банківської) таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення старшому слідчому Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), що містяться в Чернігівському Регіональному Управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме (в копіях):
?справа, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_2 на який 19.02.2017 надійшли грошові кошти в сумі 580 грн.;
?рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 на який 19.02.2017 надійшли грошові кошти в сумі 580 грн. із зазначенням шляхів надходження 19.02.2017 і по час зняття, переведення даних коштів;
?рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 19.02.2017 по 09.03.2017 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат призначень платежів, місця (адреси) зняття готівки (у друкованому та електронному вигляді);
?місце, із зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 ;
?місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка (в сумі 580 грн.), що надійшла 19.02.2017 на картковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 580 грн.;
?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки (в сумі 580 грн.), що надійшла 19.02.2017 на картковий рахунку № НОМЕР_2 в сумі 580 грн.

Строк дії ухвали з 13 березня 2017 року по 13 квітня 2017 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1