Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/81/17
Провадження № 1кс/552/29/17
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 січня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.
Крім того, вказував, що, відповідно до платіжного доручення № 342 від 19.02.2016, селянське (фермерське) господарство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 142801,02 грн. на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).
Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення завірених копій документів, але виключно за період, в межах вчиненого кримінального правопорушення.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю з наданням дозволу на ознайомлення з ними та отримання (вилучення) завірених копій, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , всіх документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ), в тому числі № НОМЕР_1 , зокрема:
1. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків: оригіналів документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003, які були надані на відкриття рахунків у гривні України, російських рублях, доларах США, євро, зокрема: № НОМЕР_1 (гривня, долар США, євро, рубль), та додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів (свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік пенсійним фондом, свідоцтва платника ПДВ, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб товариства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків.
2. Оригіналів первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки, зокрема: № НОМЕР_1 (гривня, долари, євро, рублі) та зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за період з 17 лютого 2016 року по 31 березня 2016 року.
3. Відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів
(з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам, зокрема: № НОМЕР_1 (гривня, долари, євро, рублі) за період з 17 лютого 2016 року по 31 березня 2016 року.
4. Оригіналів документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення за період з 17 лютого 2016 року по 31 березня 2016 року.
5. Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.
6. Оригіналів кредитних та депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ) та його керівників (підписантів) з наявними договорами, додатками та додатковими угодами до них, заявами, дорученнями, довіреностями, анкетами, договорами застави та іншими документами кредитної та депозитної справи за період з 17 лютого 2016 року по 31 березня 2016 року.
7. Оригіналів договорів про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ) та його керівниками (підписантами) рахунків в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах за період з 17 лютого 2016 року по 31 березня 2016 року.
Оригіналів документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів рахунків прийому здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій за період з 17 лютого 2016 року по 31 березня 2016 року.
8.Оригіналів документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунках, зокрема: № НОМЕР_1 , в цінних паперах товариства та про дати їх отримання за період з 17 лютого 2016 року по 31 березня 2016 року.
9.Витягів із внутрішніх нормативно правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення.
10.Всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу.
11.Копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які
відображують рух цінних паперів по рахунках в цінних паперах, що належить ТОВ «
ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ), із зазначенням дати та часу операцій, повних
назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й
номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість
даних цінних паперів по операціях їх купівлі продажу та всієї наявної інформації про дані
операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях.
13.Оригіналів документів, які підтверджують факт придбання та продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
(ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ) та його керівниками (підписантами) цінних паперів
(договорів, актів прийому передачі, звітів та інше) за період з 17 лютого 2016 року по 31 березня 2016 року.
14.У разі здійснення зняття грошових коштів з рахунків за період з 17 лютого 2016 року по 31 березня 2016 року, зокрема: № НОМЕР_1 , з банкоматів та інших терміналів, надати фотографії та відеозаписи з камер відео спостереження, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки в момент зняття грошових коштів з рахунків, із зазначенням місця зняття грошових коштів за період з 17 лютого 2016 року по 31 березня 2016 року.
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: слідчому Відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення Відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому Відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому Відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому Відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому Відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому Відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому Відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому Відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому Відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому Відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому Відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_16 , старшому слідчому Відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому Відділення № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_18 , начальнику відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського Управління кіберполіції підполковнику поліції ОСОБА_19 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського Управління кіберполіції підполковнику поліції ОСОБА_20 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1

11.01.2017