печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та просив надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у копіях, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишній - АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи вказане клопотання слідчий вказує, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000345 від 19.09.2013 за фактом незаконних дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України, які зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату майна, яке перебувало в їх віданні, що спричинило збитки в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що програмне забезпечення ведення реєстрів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України розроблено та поставлено працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службові особи якого упродовж 2000-2013 років на підставі відповідних авторських (ліцензійних) договорів, у якості роялті та винагороди безпідставно отримали значні суми коштів, що значно перевищують фактичну вартість програмних продуктів, чим спричинили державі значних матеріальних збитків.

Незаконно отримані кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувало у вигляді дивідендів на користь кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка є учасником вказаного товариства.

Під час досудового розслідування установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), окрім інших, має розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (840-долар США) в банківській установі АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а з 2010 року публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Наявні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки інформація про стан рахунку, осіб, причетних до його відкриття, рух коштів, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

У судовому засіданні слідчий зазначив, що вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, згідно із ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000345 від 19.09.2013 дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та за їх дорученням слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у копіях, а саме:

- документів та інформації щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишній - АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_3 (840 долар США) у друкованому (паперовому) та електронному вигляді, в інформації вказати отримувачів коштів, номера їх розрахункових рахунків, МФО банків, транзитні рахунки та призначення платежів, підстави для перерахування коштів (дивідендів), тобто протоколів зборів засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких приймались рішення про виплату коштів (дивідендів), а також SWIFT повідомлення за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу по вказаним операціям співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по вищезазначених рахунках, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишній - АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа № 757/44018/17-к

Прим.2- слідчому ОСОБА_6

Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя