У Х В А Л А
Іменем України
17 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 23.02.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 23.02.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходяться у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку а саме: картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня); платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) з дня відкриття рахунків та по час проведення вилучення; документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня); договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) працівниками Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 ; Інформацію щодо ІР-адресу з якого відбувалося керування службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) рахунками № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) за допомогою системи «Клієнт-Банк»; документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 банківських операцій по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), з дня відкриття рахунків та по час проведення вилучення; документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), по рахунках № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), з дня відкриття рахунків та по час проведення вилучення; банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та по час проведення вилучення. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000020 внесені до ЄРДР 23 лютого 2017 року за фактом можливого привласнення службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » державних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з квітня 2011 року по теперішній час за попередньою змовою, службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ) та інші невстановлені особи організували схему привласнення державних коштів в особливо великих розмірах.

Так, службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через підконтрольні їм підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_15 ), здійснюють завищення цін на матеріали та нібито виконані роботи при будівництві різного роду об`єктів. Надлишок коштів який отримується при завищенні цін в подальшому привласнюється вказаними службовими особами.

Відповідно витягу з бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), має поточні рахунки № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), відкриті в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 .

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб`єкта господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000020 від 23.02.2017 року, вислухавши пояснення прокурора, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання, у кримінальному провадженні № 0000020 від 23.02.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому проводиться досудове розслідування, прокурором не доведена наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Враховуючи, що клопотання не відповідає вимогам, визначеним у ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно відмовити у його задоволенні.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 23.02.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - відмовити.
Ухвала суду оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1