Справа № 521/7586/17
Номер провадження:1-кс/521/2353/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.05.2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням № 0000804 від 31.03.2017 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять бінківську таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що у провадженні СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000804 від 31.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2017 року до чергової частини Хмельницького ВП м. Одеси, надійшла інформація від ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливих порушень під час проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державних закупівель, пов`язаних з виконанням снігоочисних робіт асфальтобетонного покриття на літному полі, придбання послуг з поточного ремонту місць стоянок та приміщень. Тим самим в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається зловживання владою або службовим становищем під час укладання вищезазначених договорів, що заподіяло істотну шкоду інтересам держави та інтересам юридичних осіб.

31.03.2017 відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000804, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, повноваження прокурора по даному кримінальному провадженню здійснюється прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Одеської області ОСОБА_3

13.05.2017 склад кримінального правопорушення по вказаному кримінальному провадженню перекваліфіковано з ч. 1 на ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою уникнення проведених відкритих конкурсних торгів, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» та укладання договорів на виконання снігоочисних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », генеральним директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 прийнято рішення щодо поділу предмета державних закупівель на окремі тендерні пропозиції з очікуваною вартістю до 1 млн. грн. всупереч ч. 7 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів).
При цьому, за наявною інформацією, роботи, передбачені договорами про надання послуг з прибирання та вивезення снігу на літньому полі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальною вартістю 1 995 000 гривень, фактично не виконувались, що могло спричинити збитки комунальному підприємству на зазначену суму.
В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було відкрито рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ), а саме:

-19.11.2014 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в українській гривні;

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 також було відкрито рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ), а саме:

-18.02.2015 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 в доларах США;

-18.02.2015 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 в українській гривні;

-28.07.2016 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 в українській гривні;

-18.02.2015 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 в євро;

Після вивчення руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 буде встановлено чи здійснювалися незаконні фінансові операції, в тому числі чи мали місце безтоварні угоди, а також інші порушення. У провадженні СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000804 від 31.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2017 року до чергової частини Хмельницького ВП м. Одеси, надійшла інформація від УСБУ в Одеській області щодо можливих порушень під час проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державних закупівель, пов`язаних з виконанням снігоочисних робіт асфальтобетонного покриття на літному полі, придбання послуг з поточного ремонту місць стоянок та приміщень. Тим самим в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається зловживання владою або службовим становищем під час укладання вищезазначених договорів, що заподіяло істотну шкоду інтересам держави та інтересам юридичних осіб.

31.03.2017 відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000804, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, повноваження прокурора по даному кримінальному провадженню здійснюється прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Одеської області ОСОБА_3

13.05.2017 склад кримінального правопорушення по вказаному кримінальному провадженню перекваліфіковано з ч. 1 на ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою уникнення проведених відкритих конкурсних торгів, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» та укладання договорів на виконання снігоочисних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », генеральним директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 прийнято рішення щодо поділу предмета державних закупівель на окремі тендерні пропозиції з очікуваною вартістю до 1 млн. грн. всупереч ч. 7 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів).
При цьому, за наявною інформацією, роботи, передбачені договорами про надання послуг з прибирання та вивезення снігу на літньому полі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальною вартістю 1 995 000 гривень, фактично не виконувались, що могло спричинити збитки комунальному підприємству на зазначену суму.
В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було відкрито рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), а саме:

-06.04.2012 р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 в українській гривні;

Після вивчення руху грошових коштів що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 буде встановлено чи здійснювалися незаконні фінансові операції, в тому числі чи мали місце безтоварні угоди, а також інші порушення.

Прокурор підтримав дане клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому 3 відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 та прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 до копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно відомості щодо банківських рахунків, які належать що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунки № НОМЕР_9 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), за період часу з 2015 року по теперішній момент та інформацію щодо руху коштів по вказаним банківським рахункам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; номери пластикових банківських карток, які прив`язані до банківських рахунків, які належать що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунки № НОМЕР_9 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), за період часу з 2015 року по теперішній момент, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунки № НОМЕР_9 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) на встановлення системи «Клієнт-банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунки № НОМЕР_9 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунки № НОМЕР_9 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), з можливістю вилучення їх копій на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 22.05.2017 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1