606/957/17 1-кс/606/444/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
18 липня 2017 року м. Теребовля
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2017 року приблизно о 10:00 год., невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 3 185 (три тисячі вісімдесята п`ять грн.), з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 належного ОСОБА_4 , 1962 р.н., жит. АДРЕСА_1 , на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку, що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в АДРЕСА_2 , а також надати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.
Керуючись ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Kлопотання слідчого СВ Теребовлянського відділу поліції головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати о/у Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Теребовлянського відділу поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 01.06.2017 року по 14.07.2016 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового № НОМЕР_2 , 21.04.2017 року, а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Першого Українського Міжнародного Банку - НБУ по даному факту;
- інформацію про банківські рахунки, з яких поступали грошові перекази на картковий рахунок № НОМЕР_2 , з 01.06.2017 року по 14.07.2016 року;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період з 01.06.2017 року по 14.07.2016 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 , в період з 01.06.2017 року по 14.07.2016 року в приміщеннях відділень ІНФОРМАЦІЯ_5 копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період з 01.06.2017 року по 14.07.2016 року,
а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
Вказану інформацію (копії документів) надати з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю її вилучення у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у м. Тернопіль за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя: