печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
01 березня 2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000239 від 12.07.2016.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання з викладених у ньому підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000239 від 12.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що на території м. Києва та Київській області діє група осіб, які здійснюють протиправну діяльність пов`язану з незаконним формуванням «фіктивного» кредиту за допомогою внесення неправдивих даних до електронних податкових накладних, а також здійснюють діяльність, спрямовану на надання послуг підприємствам реального сектору економіки, які пов`язані із незаконним переводом безготівкових коштів у готівку, що в подальшому призводить до штучного завищення податкового кредиту, валових витрат підприємства та умисного ухилення від сплати податків.

До вищезазначеної групи осіб входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , контролюють низку фіктивних підприємств, а також підприємства реального сектору економіки (с/г підприємства, імпортери, виробники та продавці паливно-мастильних матеріалів, будівельні магазини, підприємства сфери ритейлу, тощо), що здійснюють штучне формування податкового кредити з ПДВ для його подальшої реалізації фіктивним підприємствам шляхом проведення низки безтоварних транзитно-конвертаційних операцій за схемою так званого «зустрічного потоку».

До суб`єктів господарювання, які підконтрольні вищезазначеній групі осіб та використовуються останніми для прикриття протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обготівкуванням грошових коштів, наданням послуг по незаконному формуванню сум податкового кредиту за ПДВ реально діючим суб`єктам підприємницької діяльності шляхом несанкціонованого втручання в діяльність автоматизованої бази ДФС України та документального оформлення безтоварних господарських операцій входять: ТОВ «Міжнародний альянс фруктових компаній» код 40220927, ТОВ «Асіман» код 39876583, ТОВ «Торговий арсенал» код 40162682, ТОВ «Глорія лімітед» код 39770476 , ТОВ "БРЕЙЛ" код 40939752, ТОВ "Траст Фіделіс" код 39538549, ТОВ «Сан-Стрім» код 39125396, ТОВ «МСА-Груп» код 37566181, ТОВ "ЛОДЖИКФЛОРА" код 40083150, ТОВ «Агро оіл трейд» код 39646436, ТОВ «Вуд агропостач» код 40305277, ТОВ «Агроєвролюкс» код 39916538, ЗАТ «Інтеркомплектмонтажстрой» код 24891280, ТОВ «ВНКА» код 35212212, ТОВ «КОРДОН ТРЕЙД» код 40041739, ТОВ "СОФТІНВЕСТ ТРЕЙД" код 40393803, ТОВ "БРОМЕЛІНГ" код 40706791, ТОВ "НАФТА ТОРГ - ЛТД" код 39437391, ТОВ "ИМПОРТ ГРУП" код 40092927, ТОВ "КЬОРТІС" код 40122922, ТОВ "БК "ОПТИМА" код 37939773, ТОВ "АРМАТА ТОРГ" код 40034606, ТОВ "РОЯЛТІ АЛЬЯНС" код 40740544, ТОВ "МІРАКС ГРУП" код 40593393, ТОВ "РОЯЛ ТРЕЙД СЕРВІС" код 39649437, ТОВ "ДЖУНА" код 39118572, ТОВ "ЛАБР" код 39118745, ТОВ "НОРДОН" код 39117799, ТОВ "РЕДСТОН" код 40400474 та інші.

У своїй діяльності вказані суб`єкти підприємницької діяльності використовують рахунки, відкриті в ПАТ «КБ «ГЛОБУС», МФО 380526, а саме:

-ТОВ «Міжнародний альянс фруктових компаній», , рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

-ТОВ «СОФТІНВЕСТ ТРЕЙД», код ЄРДПОУ 40393803, рахунки № НОМЕР_3 ;

-ТОВ «ИМПОРТ ГРУП», код ЄРДПОУ 40092927, рахунок № НОМЕР_4 .

З метою забезпечення збереження речових доказів грошей, набутих кримінально противоправним шляхом, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Міжнародний альянс фруктових компаній», , ТОВ «СОФТІНВЕСТ ТРЕЙД», код ЄРДПОУ 40393803, ТОВ «ИМПОРТ ГРУП», код ЄРДПОУ 40092927, відкритих в ПАТ «КБ «ГЛОБУС», МФО 380526.

Так, згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з п.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Міжнародний альянс фруктових компаній», , ТОВ «СОФТІНВЕСТ ТРЕЙД», код ЄРДПОУ 40393803, ТОВ «ИМПОРТ ГРУП», код ЄРДПОУ 40092927, відкритих в ПАТ «КБ «ГЛОБУС», МФО 380526, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Що стосується клопотання слідчого в частині зобов`язати співробітників банківської установи повідомляти правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом прокурора, слідчого на час його надання, то по суті ці вимоги є безпідставними, оскільки не можуть бути предметом розгляду слідчого судді в порядку Глави 17 КПК України, а відтак в цій частині вимог слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунках
-ТОВ «Міжнародний альянс фруктових компаній», , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

-ТОВ «СОФТІНВЕСТ ТРЕЙД», код ЄРДПОУ 40393803, № НОМЕР_3 ;

-ТОВ «ИМПОРТ ГРУП», код ЄРДПОУ 40092927, № НОМЕР_4 ,

відкритих в ПАТ «КБ «ГЛОБУС», МФО 380526, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ «Міжнародний альянс фруктових компаній», , ТОВ «СОФТІНВЕСТ ТРЕЙД», код ЄРДПОУ 40393803, ТОВ «ИМПОРТ ГРУП», код ЄРДПОУ 40092927, їх представникам та іншим особам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з 01.03.2017.

В іншій частині вимог клопотання залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1