Справа №766/4387/17
н/п 1-кс/766/2768/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
16.03.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів (відомостей),які знаходиться уПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: із зазначенням дат відповідних операцій, з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку, куди здійснювались переводи даних коштів, а також матеріалів фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаної картки за період часу з 24.01.2017 до теперішнього часу.

Клопотання вмотивоване тим, що 08.02.2017до Корабельного ВП надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо прийняття мір до ОСОБА_5 , який 24.01.2017 року під приводом продажу ПВХ човна «ВАRK-2400», ввівши в оману заявницю, шляхом довіри, заволодів грошовими коштами в розмірі 1 900 гривень, чим спричинив матеріальний збиток на вказану суму.

Вказаний факт було внесенодо Єдиного реєстру досудових розслідувані за № 0000461 від 08.02.2017 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , стало відомо, що 24.01.2017 року на сайті «OLX» її чоловік ОСОБА_7 знайшов об`яву про продаж ПВХ човна «ВАRK-240C» вартістю 2 000 гривень. Після чого зателефонував на номер телефону вказаний в об`яві № НОМЕР_2 на дзвінок відповів чоловік на ім`я ОСОБА_8 . Домовившись про сплату грошових коштів ОСОБА_6 надійшло смс повідомлення з номеру телефона НОМЕР_3 в якому було зазначено реквізити картки № НОМЕР_1 на яку потрібно перерахувати грошові кошти. Перевіривши інформацію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 про відправку в якій зазначалось, що посилка готується до відправлення з м. Миколаїв, Львівської області. Вияснивши дану інформацію 24.01.2017року з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 12:58 годині який знаходиться на мікрорайоні Острів, в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 1 900 гривень на картку № НОМЕР_1 .

З 28.01.2017 року ОСОБА_8 на зв`язок не виходив.

В результаті скоєного злочину потерпілій було завдано збитки в сумі 1900 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні відомостей, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківськоїкартки№ НОМЕР_1 , а саме: із зазначенням дат відповідних операцій, з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку, куди здійснювались переводи даних коштів, а також матеріалів фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаної картки за період часу з 24.01.2017 до теперішнього часу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, щодо банківської картки № НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю з метою їх вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів (відомостей),які знаходиться уПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: із зазначенням дат відповідних операцій, з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку, куди здійснювались переводи даних коштів, а також матеріалів фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаної картки за період часу з 24.01.2017 до теперішнього часу.

Встановити строк дії ухвали строком до 16.04.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1