Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/203/17
провадження № 1-кс/650/149/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2017 року слідчий суддя Великоолександрівського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Великоолександрівського відділення Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000037 щодо злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просить надати дозвіл старшому слідчому Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУПП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме оригіналів виписок по картковому рахунку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме 28.01.2016 року в період часу з 11.00 год. по 17.00 год., в яких відображена почерговість, число, місця, рік і час та місце зняття коштів з вищевказаної банківської картки, з відображенням суми (сум) зняття коштів, за кожну окрему операцію та адрес розташування місць зняття коштів (банкоматів, відділень банку і т.і.), а також загальну суму витрат по картковому рахунку, в тому числі, при наявності технічної можливості надати всі фото чи відео зображення особи (осіб), яка здійснювала операції по зняттю коштів з картки № НОМЕР_1 , у вказаний період часу, з метою ознайомлення з ними та зняття копій для проведення подальшого дослідження як доказу, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (інд.: НОМЕР_2 ), з можливістю проведення тимчасового доступу у філії - Херсонського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , що забезпечить швидке отримання вказаної інформації, яка необхідна для проведення подальшого досудового розслідування.
В обґрунтування слідчий послався на факт внесення 30.01.2017 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за заявою потерпілого ОСОБА_4 про вчинення відносно нього злочину невідомою особою, яка шляхом обману в телефонній розмові, представившись працівником банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом розблокування картки вказаного банку № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому та яка насправді заблокована не була, дізналась відомості картки, за допомогою яких здійснила зняття грошових коштів з карткового рахунку, завдавши ОСОБА_4 матеріального збитку.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що в зв`язку з вищевказаним виникає необхідність в тимчасовому доступі до вказаних речей і документів, що надасть змогу перевірити обставини повідомлені потерпілим у заяві про вчинення злочину та наданих показах.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином шляхом надіслання повідомлення на його електронну адресу та на адресу Херсонської філії, про причини неявки суд не повідомив, у зв`язку з чим, суд у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України, вирішив проводити розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя вивчивши клопотання, заслухавши думку слідчого, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частин 5 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;
доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так, з наданих суду матеріалів, зокрема протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 30.01.2017 року, протоколу допиту потерпілого від 18.02.2017 року вбачається, що 28.01.2017 року мали місце обставини за яких невідома особа о 14.30 год. шляхом обману в телефонній розмові з ОСОБА_4 , представившись працівником банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом розблокування картки вказаного банку № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому та яка насправді заблокована не була, дізналась відомості картки, за допомогою яких здійснила зняття грошових коштів з карткового рахунку, завдавши ОСОБА_4 матеріального збитку.
За для можливості отримання доказів на підтвердження повідомлення потерпілого, встановлення обставин вчинення злочину та особи правопорушника у слідчого виникла необхідність в отриманні інформації щодо даних по операціям, які проводились по вказаному картковому рахунку, що слідчий суддя вважає обґрунтованим та дієвим засобом збирання доказів.
У слідчого судді відсутні дані, які свідчать про можливість отримання вказаних доказів іншим чином за умови перебування вищевказаної інформації у статусі банківської таємниці та за умови відсутності інших джерел отримання відповідної інформації.
Згідно вищезазначених вимог закону надання слідчим тимчасового доступу до вказаних речей і документів забезпечить останнім можливість ознайомитись з наявними у філії банку матеріалами та зробити їх копії, а отже отримати у своє розпорядження докази, які підлягають подальшій оцінці слідчим в межах розпочатого кримінального провадження.
Таким чином, зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що мали місце обставини, які підпадають під ознаки злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, притаманний останньому склад злочину, який обумовлює необхідність отримання доказів у вигляді інформації по операціям на належному потерпілому картковому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у його філії та її віднесення до банківської таємниці, неможливість отримання доказів в інший спосіб, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159 - 163 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУПП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме оригіналів виписок по картковому рахунку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме 28.01.2016 року в період часу з 11.00 год. по 17.00 год., в яких відображена почерговість, число, місця, рік і час та місце зняття коштів з вищевказаної банківської картки, з відображенням суми (сум) зняття коштів, за кожну окрему операцію та адрес розташування місць зняття коштів (банкоматів, відділень банку і т.і.), а також загальну суму витрат по картковому рахунку, в тому числі, при наявності технічної можливості надати всі фото чи відео зображення особи (осіб), яка здійснювала операції по зняттю коштів з картки № НОМЕР_1 , у вказаний період часу, з метою ознайомлення з ними та зняття копій для проведення подальшого дослідження як доказу, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (інд.: НОМЕР_2 ), з можливістю проведення тимчасового доступу у філії - Херсонського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , що забезпечить швидке отримання вказаної інформації, яка необхідна для проведення подальшого досудового розслідування.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя _________________ ОСОБА_1