У Х В А Л А
Іменем України
10 липня 2017 року місто Київ
Cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000024 від 22.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,
В С Т А Н О В И В :
07 липня 2017 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000024 від 22.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копію РНОКПП НОМЕР_1 із відтиском печатки ТОВ «Трейдексим ФП» (код 39424969); платіжні картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 .
Клопотання мотивовано тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами, які у період 2016 року здійснили дії пов`язані із внесенням в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Фабиани» (40481138), ТОВ «Франтен» (40775341), ТОВ «Аквето» (40820603), ТОВ «Адано» (40825769), ТОВ «Платек» (40874879), ТОВ «Бінк» (40875139), ТОВ «Келлер» (40878056), ТОВ «Данбар» (40880055), ТОВ «Саліно» (40880950), ТОВ «Вікторія Індастріз» (40881535), ТОВ «Білдіндастрі Ко ЛТД» (40881540), ТОВ «Форденгруп ЛТД» (40881577), ТОВ «Гранд Тейсі» (40881598), ТОВ «Келанг» (40881687), ТОВ «Бечтел» (40882481), ТОВ «Будімакс-Груп» (40882586), ТОВ «Тайпер» (40887929), ТОВ «Феррето» (40887977), ТОВ «Парторіс» (40907605), ТОВ «Ендлир» (40920579), ТОВ «Лерандо» (40920736), ТОВ «Іторбуд» (40923606), ТОВ «Ікесінг» (40923653), ТОВ «Румицор» (40923700), ТОВ «Тіфорбуд» (40927422), ТОВ «Ексбуд-Груп» (40931925), ТОВ «Інтелбуд-груп» (40931952), ТОВ «Інт-Буд» (40931968), ТОВ «Сторбуд» (40931973), ТОВ «Сінгс-Груп» (40931994), завідомо неправдивих відомостей.
Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України встановлено, що за результатами проведеної державної реєстрації юридичних осіб: ТОВ «Фабиани» (40481138), ТОВ «Франтен» (40775341), ТОВ «Аквето» (40820603), ТОВ «Адано» (40825769), ТОВ «Платек» (40874879), ТОВ «Бінк» (40875139), ТОВ «Келлер» (40878056), ТОВ «Данбар» (40880055), ТОВ «Саліно» (40880950), ТОВ «Вікторія Індастріз» (40881535), ТОВ «БілдіндастріКо ЛТД» (40881540), ТОВ «Форденгруп ЛТД» (40881577), ТОВ «Гранд Тейсі» (40881598), ТОВ «Келанг» (40881687), ТОВ «Бечтел» (40882481), ТОВ «Будімакс-Груп» (40882586), ТОВ «Тайпер» (40887929), ТОВ «Феррето» (40887977), ТОВ «Парторіс» (40907605), ТОВ «Ендлир» (40920579), ТОВ «Лерандо» (40920736), ТОВ «Іторбуд» (40923606), ТОВ «Ікесінг» (40923653), ТОВ «Румицор» (40923700), ТОВ «Тіфорбуд» (40927422), ТОВ «Ексбуд-Груп» (40931926), ТОВ «Інтелбуд-груп» (40931952), ТОВ «Інт-Буд» (40931968), ТОВ «Сторбуд» (40931973), ТОВ «Сінгс-Груп» (40931994) визначено засновником, керівником та головним бухгалтером одноосібно фізичну особу ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_12 ).

Відповідно до витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть №1 від 28.02.17 року (реєстраційний номер актового запису 0) встановлено, що реєстратором Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Сімферопольського міського управління юстиції в АР Крим внесено відомості про актовий запис №1120 від 25.03.13 року стосовно смерті ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_12 ).

Відповідно до відомостей отриманих з реєстру податкових накладних аналітично-пошукової системи «Архів електронної звітності» ДФС України, встановлено, що протягом звітного періоду з листопада 2016 року по січень 2017 року службова особа ТОВ «Платек» (40874879), ТОВ «Тайпер» (40887929) та ТОВ «Феретто» (40887977) ОСОБА_5 отримав податкові накладні виписані від імені: ТОВ «Мегастар Компані» (40675313), ТОВ «Інвест Корпорейшин» (40920076), ТОВ «Сторбуд» (40931973), ТОВ «Аргон-2015» (40088541), ТОВ «Поліхімікс» (37856933), ТОВ «Інтелбуд-Груп» (40931952), ТОВ «Промтехресурс-Центр» (34479856), ТОВ «Інт-Буд» (40931968), ТОВ «Лайтінгбуд» (40908368), ТОВ «Тейсерс» (41012075), ТОВ «Стейт оіл» (39436796) з метою формування «ризикового» податкового кредиту.

Згідно відомостей отриманих з реєстру податкових накладних аналітично-пошукової системи «Архів електронної звітності» ДФС України, встановлено, що протягом звітного періоду з листопада 2016 року по січень 2017 року службова особа ТОВ «Платек» (40874879), ТОВ «Тайпер» (40887929) та ТОВ «Феретто» (40887977) ОСОБА_5 виписав податкові накладні на ім`я: ТОВ «Лайтінгбуд» (40908368), ТОВ «Люксфін» (40920652), ТОВ «Весь бізнес» (40608411), ТОВ «Рут будінг» (40923611), ТОВ «Ексбуд-груп» (40931926), ТОВ «Будфін груп» (40081127), ТОВ «Апт-Україна» (38036913), ТОВ «Формула друку» (30550746), ТОВ «Іторбуд» (40923606), ТОВ «Айті-солюшнс» (38239436), ТОВ «Лерандо» (40920736), ТОВ «НВО «Київбурмаш» (35635059), ПП «Український кур`єр» (39859103), ТОВ «БК`Дельта» (39240463), ТОВ «Техсервіс юа» (39193466), ТОВ «Бс солюшн Україна» (38489632), ТОВ «Промтехсистеми» (36697886), ТОВ «Сп барс ко. лтд» (40241931), ТОВ «Тауріт» (37101640), ТОВ «Алмазна різка та свердління кр» (38658524), ТОВ «Будгарант к» (39882368), ТОВ «Транс-буд-континент» (38234925), ТОВ «Бест будмайстер» (38537319), ТОВ «Кванта-буд» (36449048), ТОВ «Редбокс» (40560017), ТОВ «Ак-метал» (37208681), ТОВ «Пан інстал» (38962175), ТОВ «Трансера» (36581900), ТОВ «Бф інжиніринг» (39465722), ТОВ «Сталевар-трейд» (39567061), ТОВ «Мтп групп» (39040187), ПП «Світлоторг плюс» (38968915), ТОВ «Тераком компані» (40449599), ТОВ «Персей» (21532480), ТОВ «Тдм-Україна» (32345032), ТОВ «Убк маркет плюс» (40231038), ТОВ «Міда груп» (38095649), ТОВ «Навлар» (36958664), ТОВ «Рей-буд» (40920296), ТОВ «Ікесінг» (40923653), ТОВ «Тіфорбуд» (40927422), ТОВ «Бінк» (40875139), ТОВ «Данбар» (40880055), ТОВ «Мегастар Компані» (40675313), ТОВ «Інвест Корпорейшин» (40920076), ТОВ «Сторбуд» (40931973), ТОВ «Аргон-2015» (40088541), ТОВ «Поліхімікс» (37856933), ТОВ «Інтелбуд-Груп» (40931952), ТОВ «Промтехресурс-Центр» (34479856), ТОВ «Інт-Буд» (40931968), ТОВ «Лайтінгбуд» (40908368), ТОВ «Тейсерс» (41012075), ТОВ «Стейт оіл» (39436796).

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 як службова особа:

ТОВ «Феретто» (40887977) сформував та подав до податкового органу податкову декларацію з ПДВ 11 міс 2016 року (J0200118) від 02.12.16 року і додаток 5 до податкової декларації з ПДВ 12 міс 2016 року (J0215109) від 02.12.16 року, при цьому зазначив у відповідній відомості дані, щодо сформованого податкового кредиту від постачальників: ТОВ «Стейт оіл» (39436796), ТОВ «Будімакс-Груп» (40882586), ТОВ «Гесен» (40880631), ТОВ «Брега» (40880824);

ТОВ «Тайпер» (40887929) сформував та подав до податкового органу податкову декларацію з ПДВ 11 міс 2016 року (J0200118) від 12.12.16 року і додаток 5 до податкової декларації з ПДВ 12 міс 2016 року (J0215109) від 12.12.16 року, при цьому зазначив у відповідній відомості дані, щодо сформованого податкового кредиту від постачальників: ТОВ «Аргон-2015» (40088541), ТОВ «Аквето» (40820603), ТОВ «Поліхімікс» (37856933), ТОВ «Промтехресурс-Центр» (34479856) ТОВ «ТОВ «Стейт оіл» (39436796);

ТОВ «Платек» (40874879) сформував та подав до податкового органу податкову декларацію з ПДВ 12 міс 2016 року (J0200118) від 05.01.17 року і додаток 5 до податкової декларації з ПДВ 12 міс 2016 року (J0215109) від 05.01.17 року, при цьому зазначив у відповідній відомості дані, щодо сформованого податкового кредиту від постачальників: ТОВ «Мегастар Компані» (40675313), ТОВ «Інвест Корпорейшин» (40920076), ТОВ «Сторбуд» (40931973), ТОВ «Аргон-2015» (40088541), ТОВ «Поліхімікс» (37856933), ТОВ «Інтелбуд-Груп» (40931952),ТОВ «Промтехресурс-Центр» (34479856), ТОВ «Інт-Буд» (40931968), ТОВ «Лайтінгбуд» (40908368), ТОВ «Тейсерс» (41012075).

Відповідно до отриманих відомостей руху грошових коштів у ПАТ «БК «ПриватБанк» встановлено, що ОСОБА_5 як службова особа:

ТОВ «Феретто» (40887977) здійснив зняття із розрахункового рахунку № НОМЕР_13 готівкових коштів в загальній сумі 25 261 451 грн., при цьому розрахунків із постачальниками ТОВ «Стейт оіл» (39436796), ТОВ «Будімакс-Груп» (40882586), ТОВ «Гесен» (40880631), ТОВ «Брега» (40880824) не здійснював;

ТОВ «Тайпер» (40887929) здійснив зняття із розрахункового рахунку № НОМЕР_14 готівкових коштів в загальній сумі 3 316 650 грн., при цьому розрахунків із постачальниками, ТОВ «Аквето» (40820603), ТОВ «Поліхімікс» (37856933) та ТОВ «ТОВ «Стейт оіл» (39436796) не здійснював;

ТОВ «Платек» (40874879) здійснив зняття із розрахункового рахунку № НОМЕР_15 готівкових коштів в загальній сумі 1 485 000 грн., при цьому розрахунків із постачальниками, ТОВ «Інвест Корпорейшин» (40920076), ТОВ «Сторбуд» (40931973), ТОВ «Інтелбуд-Груп» (40931952), ТОВ «Інт-Буд» (40931968), ТОВ «Лайтінгбуд» (40908368), ТОВ «Тейсерс» (41012075) не здійснював.

Тим самим ОСОБА_5 , використовуючи реквізити відкритих розрахункових рахунків у ПАТ «БК «ПриватБанк» ТОВ «Феретто» (40887977), ТОВ «Тайпер» (40887929) та ТОВ «Платек» (40874879), здійсннено зняття готівкових коштів на загальну суму 30 063 101 грн.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва сп.№761/21485/17 пр.№1-кс/761/13485/2017 від 26.06.2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, у ході проведення обшуку в житловому приміщенні, де фактично проживає колишня службова особа ТОВ «Платек», ТОВ «Тайпер» та ТОВ «Феретто» ОСОБА_5 , виявлено, описано та вилучено, як тимчасово вилучене майно.
Зміст документу копія РНОКПП НОМЕР_1 із відтиском печатки ТОВ «Трейдексим ФП» (код 39424969) має важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки може містити відомості, щодо причетності до суб`єкта господарської діяльності з ознаками «фіктивності». Таким чином отримавши арешт на зазначений документ, можливо буде підтвердити або спростувати факт «фіктивності» суб`єкта господарської діяльності.
Зміст речей: платіжна картка № НОМЕР_2 , платіжна картка № НОМЕР_3 , платіжна картка № НОМЕР_4 , платіжна картка № НОМЕР_5 , платіжна картка № НОМЕР_6 , платіжна картка № НОМЕР_7 , платіжна картка № НОМЕР_8 , платіжна картка № НОМЕР_9 , платіжна картка № НОМЕР_10 , платіжна картка № НОМЕР_11 мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки вони можуть містити відомості, щодо використання їх ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами для зняття готівкових коштів в банківських установах. Таким чином отримавши арешт на зазначені вище речі та провівши рух грошових коштів, можливо буде підтвердити або спростувати факт зняття готівкових коштів та встановлення кола осіб причетних до цього.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала з мотивів наведених у ньому, просила його задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання в силу ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст.171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За правилами ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначеною, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями ст. 91 КПК України визначені обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Зокрема п. 6 ч.1 ст. 91 КПК України визначено, що підлягають доказуванню обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходом від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та /або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом його вчення, тощо.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження № 0000024 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Матеріали клопотання в свою чергу обґрунтовано свідчать про те, що зазначене кримінальне правопорушення було вчинене, а також про те, що наявні підстави для проведення подальшого досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

При цьому, старшим слідчим з ОВС 1-го ВРКП ФР Офісу ВПП ДФС ОСОБА_6 винесено постанову про визнання речовими доказами: копію РНОКПП НОМЕР_1 із відтиском печатки ТОВ «Трейдексим ФП» (код 39424969); платіжну картку № НОМЕР_2 ; платіжну картку № НОМЕР_3 ; платіжну картку № НОМЕР_4 ; платіжну картку № НОМЕР_5 ; платіжну картку № НОМЕР_6 ; платіжну картку № НОМЕР_7 ; платіжну картку № НОМЕР_8 ; платіжну картку № НОМЕР_9 ; платіжну картку № НОМЕР_10 ; платіжну картку № НОМЕР_11 .
Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що копія РНОКПП НОМЕР_1 із відтиском печатки ТОВ «Трейдексим ФП» (код 39424969); платіжні картки: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , на які просить накласти арешт прокурор, є предметом кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 22.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, та мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України, тобто є речовими доказами.

Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР, а також фактичні обставини встановлені в ході досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про те, що зазначені прокурором копія РНОКПП НОМЕР_1 із відтиском печатки ТОВ «Трейдексим ФП» (код 39424969); платіжні картки: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , підпадають під ознаки речових доказів, оскільки можуть бути використані для доведення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні № 0000024.

З огляду на наведене дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170 173 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000024 від 22.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на:

копію РНОКПП НОМЕР_1 із відтиском печатки ТОВ «Трейдексим ФП» (код 39424969);
платіжну картку № НОМЕР_2 ;
платіжну картку № НОМЕР_3 ;
платіжну картку № НОМЕР_4 ;
платіжну картку № НОМЕР_5 ;
платіжну картку № НОМЕР_6 ;
платіжну картку № НОМЕР_7 ;
платіжну картку № НОМЕР_8 ;
платіжну картку № НОМЕР_9 ;
платіжну карткуа № НОМЕР_10 ;
платіжну картку № НОМЕР_11 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з моменту отримання її копії безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя