Справа № 727/7555/17
Провадження № 1-кс/727/2276/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 cерпня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

сторони кримінального провадження: слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000014 від 17.01.2017 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що слідчим відділом прокуратури Чернівецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.364 ч.2, ст.27 ч.2, ст.364 ч.2 КК України.

В ході кримінального провадження встановлено, що фізичні особи-підприємці ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ) та службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), діючи за попередньою змовою, з метою одержання неправомірної вигоди, уклали за результатами конкурсних торгів договір купівлі-продажу № 16-02ф-278тн від 24.05.2016 трактора LKT 81Т, номер рами НОМЕР_1 , як 2015 року випуску, в той час, як вказаний трактор був завезений ОСОБА_6 на територію України як трактор 1995 року випуску, внаслідок чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.

Також встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_7 (с.Середній Березів, Косівський район, Івано-Франківська область, Україна), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 », фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 ( АДРЕСА_4 ), службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввізши на територію України 19.12.2016 трактор LKT 81T, номер рами НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , 1998 року випуску, зареєструвавши його 22.12.2016, як трактор 2016 року випуску, 23.12.2016 відповідно до договору купівлі-продажу № КП0302-75 реалізував його фізичній особі-підприємцю ОСОБА_8 , який в подальшому, як переможець конкурсних торгів, реалізував його ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.05.2016 на митну територію України переміщено трактор LKT 81Т, номер рами НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_4 , бувший у використанні, 1995 року випуску, вартістю 612 135,53 грн., одержувачем якого був фізична особа-підприємець ОСОБА_6 .

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_5 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 , 23.05.2016 ОСОБА_6 зареєстрував цей трактор як 2015 року випуску.

24.05.2016 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , як переможцем відкритих торгів за предметом закупівлі ДК 016:2010-28.30.2 Трактори сільськогосподарські, інші (за кодом СPVза ДК 021:2015 код 16700000-2 Трактори) (трактор LKT-81), укладено договір № 16-02ф-278тн купівлі-продажу трактора LKT 81Т.

Відповідно до видаткової накладної №Ф000000001 від 30.05.2016 ОСОБА_6 передано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » трактор марки LKT 81Т, за отримання якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до платіжного доручення №1 від 07.07.2016 перераховано ОСОБА_6 2 490 570 грн.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_6 реалізував ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » трактор LKT 81Т, 1995 року випуску, як трактор LKT 81Т, 2015 року випуску.

Також встановлено, що 19.12.2016 на митну територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ввезено трактор бувший у використанні марки LKT 81Т, номер рами НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , календарний рік виготовлення 1998.

22.12.2016 між замовником ОСОБА_7 та виконавцем АРВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір № СК0300-75, відповідно до якого «виконавець» бере на себе зобов`язання надати послуги по складанню з вузлів і агрегатів «замовника» трактора LKT 81Т.

22.12.2016 на підставі акту № 07079 про присвоєння ідентифікаційного номера, затвердженого керівником АРВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , трактору LKT 81Т присвоєно ідентифікаційний номер НОМЕР_6 .

22.12.2016 між АРВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 та ОСОБА_7 складено акт № СК0300-75 прийому-передачі, відповідно до якого виконавець АРВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав, а замовник ОСОБА_7 прийняв трактор LKT 81Т самостійно складений, номер НОМЕР_6 , номер рами НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , 2016 року складений.
22.12 2016 ОСОБА_7 зареєстрував цей транспортний засіб - трактор марки LKT 81Т, номер НОМЕР_6 , номер рами НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , об`єм двигуна 4562 см.куб., як транспортний засіб 2016 року випуску, відповідно до свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_7 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 .

23.12.2016 між ОСОБА_7 , АРВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_9 та ОСОБА_8 укладено договір купівлі-продажу № КП0302-75 трактора LKT 81Т, номер НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_3 , номер рами НОМЕР_2 , 2016 року випуску.

Цього ж числа між ОСОБА_7 , АРВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 та ОСОБА_8 складено акт № КП0302-75 прийому-передачі трактора LKT 81Т, номер НОМЕР_6 , номер рами НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , 2016 року випуску, відповідно до якого ОСОБА_7 , АРВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало ОСОБА_8 вказаний трактор.

30.11.2016 ОСОБА_8 , як переможець відкритих торгів, уклав договір № 16-02ф-343 тн про закупівлю товарів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого останній зобов`язується передати трактор LKT 81Т вартістю 2 965 000 грн.

Слідцтвом встановлено, що ОСОБА_8 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 та АРВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізовано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » трактор LKT 81Т, 1998 року випуску, як трактор LKT 81Т, 2016 року випуску.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 придбали вказані трактори у фірми ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі контрактів № 1/2016 від 12.04.2016 та № 1/2016 від 04.11.2016 року.
Вважають, що вищеописані трактори могли бути вироблені на заводі ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_5 ).
У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо технічних характеристик та модельного ряду випуску (генерації) тракторів LKT 81Т з 1990 року по 2016 рік включно, фотодокументів щодо їх зовнішнього вигляду із зазначенням років випуску кожного модельного ряду/генерації окремо; документів щодо модельного ряду/генерації (з якого по який рік випускались) тракторів LKT 81Т 1995, 1998, 2015 та 2016 років виробництва, фотодокументів щодо зовнішнього вигляду тракторів LKT 81Т 1995, 1998, 2015 та 2016 років виробництва;документів щодо дати виробництва, технічних характеристик тракторів LKT 81Т, номер рами НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_4 ; LKT 81T, номер рами НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , їх продажу; документів щодо проведення ремонту трактора LKT 81Т, номер рами НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_4 та трактора LKT 81T, номер рами НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , що знаходяться у фірми ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_5 , з метою вилучення належним чином засвідчених їх копій.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний документ може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у виконанні слідчих та процесуальних дій на території Словацької Республіки, у зв`язку з чим підготовлено запит про міжнародну правову допомогу компетентним органам Словацької Республіки.

Згідно ч.2 ст.562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників заводу ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки не виключена можливість зміни або знищення інформації, яка міститься у вказаних документах, та яка необхідна слідству.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримання належним чином засвідчених їх копій.

Представник заводу ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться на заводі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_5 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
2. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати представнику компетентного органу Словацької Республіки, на підставі запиту про міжнародну правову допомогу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо технічних характеристик та модельного ряду випуску (генерації) тракторів LKT 81Т з 1990 року по 2016 рік включно, фотодокументів щодо їх зовнішнього вигляду із зазначенням років випуску кожного модельного ряду/генерації окремо; документів щодо модельного ряду/генерації (з якого по який рік випускались) тракторів LKT 81Т 1995, 1998, 2015 та 2016 років виробництва, фотодокументів щодо зовнішнього вигляду тракторів LKT 81Т 1995, 1998, 2015 та 2016 років виробництва;документів щодо дати виробництва, технічних характеристик тракторів LKT 81Т, номер рами НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_4 ; LKT 81T, номер рами НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , їх продажу; документів щодо проведення ремонту трактора LKT 81Т, номер рами НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_4 та трактора LKT 81T, номер рами НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , що знаходяться у фірми ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_5 та дозволити вилучення належним чином засвідчених їх копій..
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1