ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
12 грудня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з заступником керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що головним слідчим управлінням слідчого комітету Республіки Білорусь проводиться попереднє слідство по кримінальній справі № 5 по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 212, ст. 14, ч.4 ст. 212 КК Республіки Білорусь.

Проведеним слідством по кримінальній справі № 5 встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи єдиний умисел на вчинення розкрадання, з використанням комп`ютерної техніки, програмного забезпечення, спеціальних пристроїв, ресурсів інтернет, реквізитів що не належать йому банківських платіжних карток, в період з травня 2011 року по 25.01.2012, перебуваючи на території м. Мінськ Республіки Білорусь, в тому числі за адресою: АДРЕСА_1 , діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами у складі організованої злочинної групи згідно відведених їм ролей, з метою вчинення розкрадання грошових коштів, незаконно отримали реквізити не менш як 131518 банківських платіжних карток, які належали громадянам, що мешкають більш ніж в 84 державах, в тому числі у наступних державах та територіях: Австралійський Союз, Австрійська Республіка, Азербайджанська Республіка, Антигуа та Барбуда, Арабська Республіка, Єгипет, Аргентинська Республіка, Барбадос, Беліз, Бермудські Острови, Велике Герцовство Люксембург,Венгрія, Восточна Республіка Уругвай, Гибралтар та інші, за допомогою яких, в період з червня 2011 року до 25.01.2012, шляхом введення в комп`ютерні системи процесінгових центрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , банків емітентів банківських платіжних карток, міжнародних платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », завідомо неправдивої інформації про використання банківських платіжних карток нібито їх правомірними власниками, для вчинення витратних онлайн операцій по карт рахункам у дванадцяти різноманітних інтернет магазинах, що було пов`язане з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації про карт рахунки таких банківських платіжних карток, вчинили 161 090 епізодів розкрадання грошових коштів з карт рахунків таких банківських платіжних карток на суму 7 716 411,7 доларів США, що складало 5 рублів Національного банку Республіки Білорусь, та було особливо великим розміром та в НОМЕР_1 , 3 рази перевищувало розмір базової величини, чим спричинили законним власникам банківських платіжних карток та банківським установам збитки в особливо великих розмірах на зазначену суму.

Далі, ОСОБА_4 , реалізуючи свій приступний план та діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами у складі організованої злочинної групи, згідно відведених їм ролей, з метою вчинення розкрадання грошових коштів, незаконно отримали реквізити не менш як НОМЕР_2 банківських платіжних карток, які належали громадянам, чиї банківські платіжні картки були емітовані банками не менш як в 51 державі та території, в тому числі у наступних державах та територіях Австралійський Союз, Австрійська Республіка, Азербайджанська Республіка, Антигуа та Барбуда, Арабська Республіка, Єгипет, Аргентинська Республіка, Барбадос, Беліз, Бермудські Острови, Велике Герцовство Люксембург,Венгрія, Восточна Республіка Уругвай, Гибралтар та інші та з використанням вказаних реквізитів банківських платіжних карток, в період з 18.07.2011 по 02.04.2012, шляхом введення в комп`ютерні системи процесінгових центрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ, банків емітентів банківських платіжних карток, міжнародних платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », завідомо неправдивої інформації про використання банківських платіжних карток нібито їх правомірними власниками, для вчинення витратних онлайн операцій по карт рахункам у дванадцяти різноманітних інтернет магазинах, що було пов`язане з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації про карт рахунки таких банківських платіжних карток, вчинили НОМЕР_3 епізодів замахів на викрадення грошових коштів з карт рахунків таких платіжних карток на суму 26319230,85 доларів США, що склало 17 рублів національного банку Республіки Білорусь , що було особливо великим розміром та у НОМЕР_4 , 3 рази перевищувало розмір базової величини, вчиняючи замах на спричинення законним власникам банківських платіжних карток та банківським установам збиток в особливо великому розмірі на вказану суму, однак не довів свій злочинний умисел до кінця що не залежало від його обставинам у зв`язку з відмовою банками емітентами у проведенні зазначених транзакцій.

З метою приховування слідів вчинення розкрадання, в якості контактних даних власників банківських платіжних карток, з використанням реквізитів якими вчинялись розкрадання вищевказаним способом, під час розкрадання вказаними особами вводилися в електронній платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вигадані адреси електронної пошти та контактні номери телефонів, які нібито належали даним власникам банківських платіжних карток.

Після чого в період з 29.07.2011 по 10.03.2014 з метою виведення та легалізації вищевказаних, викрадених грошових коштів у сумі 7716411,7 доларів США, ОСОБА_4 , дав вказівку ОСОБА_5 , переказати викрадені грошові кошти з розрахункових рахунків унітарного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою кореспондентського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахункові рахунки № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( на теперішній час правонаступником якого є банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

По відношенню до ОСОБА_4 по вказаній кримінальній справі 24.11.2015 винесено постанову про залучення у якості обвинуваченого, про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою та оголошення в розшук.

Допитана у якості обвинуваченої по кримінальній справі № 6 ОСОБА_5 показала, що ОСОБА_4 запропонував їй стати директором унітарного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на що вона дала згоду.

Потім після оформлення усіх необхідних документів, вона стала директором даного підприємства. У своїй діяльності вона повністю підзвітна та підпорядковувалась ОСОБА_4 .

Також за вказівкою ОСОБА_4 вона переказувала викрадені грошові кошти вищевказаним способом на розрахункові рахунки № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( на теперішній час правонаступником якого є банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

Далі викрадені грошові кошти перераховувались на рахунки різноманітних юридичних та фізичних осіб.

В вищевказаний період розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий на ім`я бенефіціара компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » директором та представником даного підприємства з правом підпису є ОСОБА_4 , засновником ОСОБА_6 , а розрахунковий рахунок НОМЕР_7 відкрит на ім`я бенефіціара компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » уповноваженою особою якого є також ОСОБА_4 .

В ході слідства по вказаній кримінальній справі встановлено, що під час вчинення вищевказаних розкрадань ОСОБА_4 , з метою легалізації раніше вищезазначених викрадених грошових коштів використовував ряд рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) до яких прив`язаний ряд банківських платіжних карток, випущених вказаним банком, а саме: № № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 .

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі № 5, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , заступнику керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розташований за адресою: АДРЕСА_4 , щодо банківських карток № № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , а саме:

- - копій документів про відкриття (закриття) таких рахунків та документів особи на яку відкрито рахунок.

- - копії документів про випуск до вказаних рахунків основних та додаткових банківських платіжних карток та їх відправки конкретним одержувачем, інформації про рух грошових коштів по карт рахункам вказаних карток.

- - копій документів про видачу пристроїв для віддаленого управління рахунком

- - відомості про поштову або електронну адресу сеті Інтернет, на який відправлялися звіти банка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про рух грошових коштів по ранку.

- - виписки про рух грошових коштів по рахунка, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з відображенням дати та суми платежу, валюти платежу, даних відправника та одержувача, номерів кореспондируючих рахунків та платіжних документів, призначення платежу, відомості про зняття готівки, залишку грошових коштів.

- - копій платіжних документів на підставі яких здійснювалися операції по розрахункових рахунках відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

- - відомості про дату та час доступу, та ІР адресах, з яких здійснювався доступ до рахунків.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1