Справа № 686/4714/17

УХВАЛА

13 березня 2017 року м. Хмельницький
Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про накладення арешту на грошові кошти в загальній сумі 136 350 грн., які 22.07.2016 р. внесено на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що є бюджетним рахунком для зарахування надходжень до загального фонду Державного бюджету за кодом конфіскації доходів бюджету 21081100 «адміністративні штрафи та інші санкції» та відкритий на ім`я управління Державної казначейської служби України в м.Хмельницькому.
Як зазначено в клопотанні, службові особи СВ Хмельницького MB УМВС України в Хмельницькій області, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення п.27 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним наказом ГПУ, МВС України, ДПА України, СБУ, ВСУ та ДСА України №51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 р., ст.126 КПК України 1960 року, не передали на депозитний рахунок органу досудового розслідування і не вжили заходів до збереження грошових коштів загальною сумою 136350 грн., які вилучені 19.07.2010 р. під час здійснення досудового слідства у кримінальній справі № 19/3105 та арештовані. При цьому, зазначені грошові кошти, відповідно до вироку Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 02.06.2014 р., підлягають конфіскації у дохід держави.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що СВ Хмельницького MB УМВС України в Хмельницькій області проводилось досудове слідство у кримінальній справі №19/3105 відносно ОСОБА_4 , за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.
В ході слідства у вказаній кримінальній справі було вилучено кошти як в національній так і іноземній валютах, зокрема 143740,15 гривень різними купюрами, 175 євро та 166 доларів США, із вказаним коштами проводились слідчі дії, за наслідками яких були складені відповідні процесуальні документи.
28 жовтня 2010 року кримінальна справа №19/3105 по обвинуваченню ОСОБА_4 за ч.3 ст.307 КК України була скерована до Хмельницького міськрайонного суду для розгляду по суті обвинувачення.
Надалі, вироком Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 02.06.2014 р. ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, та засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна йому на праві власності майна, крім житла. Грошові кошти в сумі 143740,15 гривень, 66 доларів США та 174 євро, на які накладено арешт, постановлено стягнути на користь держави в рахунок конфіскації майна.
Однак, згідно з повідомленням Хмельницького ВП ГУНП в області, на депозитному рахунку Хмельницького MB УМВС України в області зберігаються грошові кошти, на які накладено арешт в межах розслідування кримінальної справи №19/3105 лише в сумі 8261,15 гривень, 66 доларів США та 175 євро.
Разом з цим, у матеріалах справи відносно ОСОБА_4 наявні доручення слідчого, відповідно до яких частини вилучених грошових коштів направлялись до ВБНОН УМВС України в Хмельницькій області, для визначення природи їх походження.
Допитаний як свідок колишній начальник відділення по розслідування справ пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів СВ Хмельницького MB УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_5 вказав, що він особисто здійснював досудове слідство у кримінальній справі відносно ОСОБА_4 за ознаками вчинення ним злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, від початку цієї справи до направлення обвинувального висновку до суду відносно останнього.
Вилученні у ОСОБА_4 грошові кошти ОСОБА_5 зберігав у його тодішньому службовому кабінеті Хмельницького міського відділу міліції, а саме у належному йому сейфі, з метою перевірки природи їх походження.
Після звільнення з ОВС у 2011 році, ОСОБА_5 грошові кошти залишив у згаданому сейфі, яким в подальшому користувався інший працівник міліції, а у липні 2016 року ОСОБА_5 саме вилученні у ОСОБА_4 грошові кошти вніс на спеціальний рахунок ДВС у м.Хмельницькому на виконання рішення суду за виконавчим листом. При цьому, ОСОБА_5 для долучення до протоколу допиту надав копію квитанції, отриманої за наслідками проведення цієї банківської операції.
Відповідно до наданої ОСОБА_5 банківської квитанції № 0.0.589037896.1 від 22.07.2016 р., ОСОБА_6 (помічник ОСОБА_5 ) вніс на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 135 350, 0 грн.
При цьому, Головним управління Державної казначейської служби України в Хмельницькій області надано інформацію про те, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 є бюджетним рахунком для зарахування надходжень до загального фонду Державного бюджету за кодом конфіскації доходів бюджету 21081100 «адміністративні штрафи та інші санкції» та відкритий на ім`я управління Державної казначейської служби України в м. Хмельницькому.
За повідомленням другого відділу ДВС у м.Хмельницькому, у зазначеному відділ не перебуває та не перебувало виконавчих листів, де стороною по справі є ОСОБА_6 , в тому числі за № 1 - 259 - 11 від 02.08.2012 р. перебуває виконавчий лист про конфіскацію належного майна, окрім житла ОСОБА_4 , конфісковані кошти в розмірі 136350 грн. на депозитний рахунок ДВС не надходили.
З огляду на викладене, під час здійснення досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення розслідування, в тому числі забезпечення збереження речових доказів, подальшої можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на згадані вище грошові кошти в загальній сумі 136350 грн., які ОСОБА_6 внесено на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що є бюджетним рахунком для зарахування надходжень до загального фонду Державного бюджету за кодом конфіскації доходів бюджету 21081100 «адміністративні штрафи та інші санкції» та відкритий на ім`я управління Державної казначейської служби України в м. Хмельницькому. Зазначені грошові кошти в подальшому можуть мати статус речових доказів у кримінальному провадженні, що на сьогодні розслідується, а також можливим доказом вчинення працівниками Хмельницького MB УМВС України в Хмельницькій області кримінального правопорушення.
Слідчий у клопотанні просить накласти арешт на вказане майно.
Розглянувши подане клопотання, заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ст.170 КК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (ч.1). Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч.2). У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3). Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч.10). Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч.11).
Згідно зі ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач (ч.1). У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання (ч.2).
Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
У клопотанні слідчого, всупереч вищевикладеним нормам закону, не зазначено підстави, відповідно до положень статті 170 КПК України, та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, натомість процитовано зміст частини першої вказаної статті, в зв`язку з чим слідчий просить накласти арешт на грошові кошти в загальній сумі 136 350 грн., які у кримінальному провадженні не визнанні речовими доказами, та які 22.07.2016 р. внесено на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що є бюджетним рахунком для зарахування надходжень до загального фонду Державного бюджету за кодом конфіскації доходів бюджету 21081100 «адміністративні штрафи та інші санкції» та відкритий на ім`я управління Державної казначейської служби України в м.Хмельницькому, однак, про існування обставин, які підтверджують, що незастосування вказаного способу арешту може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вказаного майна, слідчий у клопотанні не зазначає. Крім того, у клопотанні слідчого не зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.171, 172 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя