ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/199/17
Провадження № 1-кс/210/461/17

"09" березня 2017 р. м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу Слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, з вказаним клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні № 0000895 від 17.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 191 ч. 2, 191 ч.4 КК України, про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: оригіналу квитанції № 001126 від 13.11.2013 про прийом вилучених цінностей у справі № 216/8380/13-б, а саме грошових коштів у сумі 5535 грн., які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000869 від 08.08.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 347, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 194 КК України та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2016 до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла доповідна записка начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 про проведення документальної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ГУНП, а саме виконання наявних судових рішень щодо повернення фізичним та юридичним особам або звернення в дохід держави депозитних сум, коштів, встановлено, що 14.11.2013 старшим ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 було передано в касу фінансового відділу по кримінальному провадженню № 0000869 від 08.08.2013 арештовані кошти в сумі 5 535 грн., які прийняла матеріально відповідальна особа ОСОБА_7 .

Під час проведення документальної перевірки встановлено, що матеріально-відповідальна особа спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 5 535,00 грн., які були передані на зберігання слідчим відповідно до квитанції № 001126 в якості речового доказу, не відобразила в документах бухгалтерського обліку, не передала для зберігання на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 , в результаті чого була виявлена недостача коштів, а саме розтрата коштів в сумі 5 535,00 грн.

У зв`язку із вищенаведеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідності проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до оригіналу квитанції № 001126 від 13.11.2013 про прийом вилучених цінностей у справі № 216/8380/13-б, а саме грошових коштів у сумі 5535 грн., які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000869 від 08.08.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 347, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 194 КК України.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження клопотання підтримав із наведених підстав, посилаючись на додані до матеріалів справи документи.

Слідчий суддя, заслухавши сторону кримінального провадження, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали справи та враховуючи наведені вище норми КПК України, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним у зв`язку з призначенням судово-почеркознавчої експертизи.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу Слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000895 від 17.12.2016 року, тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 оригінал квитанції № 001126 від 13.11.2013 про прийом вилучених цінностей у справі № 216/8380/13-б, а саме грошових коштів у сумі 5535 грн., яка міститься в матеріалах кримінального провадження № 0000869 від 08.08.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 347, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 194 КК України

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до оригіналу вказаних документів та надати можливість вилучити зазначені документи в оригіналах.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 09 квітня 2017 року включно.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1