АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД м. КИЄВА
У Х В А Л А
Іменем України

26 грудня 2016 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі судового засідання ОСОБА_4 ,

переглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні матеріали судового провадження за апеляційною скаргою представника власника майна ПП «Денвол Оіл» в особі директора ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25 листопада 2016 року,

у с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25 листопада 2016 року задоволено клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління національної поліції України ОСОБА_6 , погоджене відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000248 від 02.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 5 ст. 191, ч. ч. 2, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України, про накладення арешту на майно та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ПП «Авенсіс-Сервіс» (32504890) рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (всі види валют), ТОВ «Агро-Інкам-рейд» (37096746) рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (всі види валют), ТОВ «Альфа:Кон» (39408554) рахунок № НОМЕР_5 (всі види валют), ПП «Денвол Оіл» (36333193) рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 (всі види валют), ПП «Сіті Пайп Інжиніринг» (36793443) рахунки № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 (всі види валют), ТОВ «Аллегро Сіті» (40466808) рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 (всі види валют, ТОВ «Будінжинірінг Він» (39463168) рахунки № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 (всі види валют, ТОВ «Віваро» (40289575) рахунки № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 (всі види валют), ТОВ «Вітал Оптима» (40515404) рахунки № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 (всі види валют), ТОВ «Група Компаній «Термоінжиніринг» (39395692) рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 та № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (всі види валют), ТОВ «Електропром Пласт» (40515729) рахунки № НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 (всі види валют), ТОВ «Люкс Консоріс» (40207026) рахунки № НОМЕР_32 та № НОМЕР_33 (всі види валют), відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (305299) юридична адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50, і заборонено розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на зазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, пов`язаних з виплатою заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходитимуть.

Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на даних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ПП Денвол Оіл ОСОБА_5 подала апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на кошти, що знаходяться на рахунках ПП «Денвол Оіл» (36333193) рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 (всі види валют),відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (305299) юридична адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вулиця Набережна Перемоги, 50.

Зокрема, апелянт зазначає, що ПП «Денвол Оіл» зареєстроване у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з 30.01.2009 року, (свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 № 749281), дане підприємство створено засновниками - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які жодного відношення до ПАТ АКБ «Конкорд» не мають. Засновники підприємства не змінювались з моменту його створення. ПП «Денвол Оіл» узято на облік ДПІ м. Кіровограда (код ДПІ - 1123) з 02.02.2009 року, що підтверджується довідкою про взяття на облік платника податків від 06.04.2010 року № 945/29-0. З 01.04.2009 року ПП «Денвол Оіл» зареєстровано платником податку на додану вартість, що підтверджується свідоцтвом № 100278474 від 11.04.2010 року. Згідно наказу № 2 від 29.01.2009 року ОСОБА_5 призначено бухгалтером підприємства. Згідно наказу № 2 від 17.03.2010 року ОСОБА_5 призначено директором підприємства. На підприємстві працює три особи, які отримують заробітну плату, що підтверджується фінансовою звітністю, а саме податковим розрахунком сум доходу, нарахованого (сплаченого на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (копії звітів за 2015-три квартали 2016 року додаються). Відповідно до договорів оренди приміщення (кімнати) № 10 від 30.05.2015 року та № 10 від 01.05.2016 року підприємство орендує приміщення за адресою: м. Кіровоград, вул. Кірова, 39, що і є юридичною адресою підприємства. З моменту державної реєстрації ПП «Денвол Оіл» здійснює оптову торгівлю паливом - код КВЕД 46.71.

Далі в апеляційній скарзі директор ПП «Денвол Оіл» зазначає, що слідчий в своєму клопотанні не надав доказів того, що кошти на рахунках товариств здобуті незаконним, злочинним шляхом і є знаряддям кримінального правопорушення та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому оскаржувана ухвала не відповідає вимогам КПК України. При цьому, посадові особи підприємства не є підозрюваними в даному кримінальному провадженні.

Також апелянт вказує, що ПП «Денвол Оіл» не є юридичною особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, співробітники підприємства не є підозрюваними в кримінальному провадженні, що виключає можливість накладення арешту на кошти на рахунках підприємства з підстав визначених ч. ч. 4, 5, 6 ст. 170 КПК України.

До початку розгляду апеляційної скарги 23.12.2016 року представник власника майна ПП «Денвол Оіл» в особі директора ОСОБА_5 подала письмову заяву про відмову від апеляційної скарги, яку нею було подано 12 грудня 2016 р. на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.11.2016 р., в яких за наведених обставин просить закрити апеляційне провадження за розглядом даної апеляційної скарги.

В судове засідання у справі прокурор та представник власника майна не з`явились, причини своєї неявки суду не повідомили, хоча належним чином були повідомлені про дату, час і місце апеляційного розгляду. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю учасників судового провадження, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Згідно ст. 403 КПК України, особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду. Захисник підозрюваного, обвинуваченого, може відмовитись від апеляційної скарги тільки за згодою підозрюваного, обвинуваченого. Якщо ухвала суду першої інстанції не була оскаржена іншими особами або якщо немає заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.

З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що провадження за апеляційною скаргою представника власника майна ПП «Денвол Оіл» в особі директора ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 листопада 2016 року, підлягає закриттю у зв`язку з відмовою від неї апелянта.

Керуючись ст. ст. 403 ч. ч. 1, 2, 405, 418 ч. 1, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва

п о с т а н о в и л а:

Провадження за апеляційною скаргою представника власника майна ПП «Денвол Оіл» в особі директора ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25 листопада 2016 року, якою задоволено клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління національної поліції України ОСОБА_6 , погоджене відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000248 від 02.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 5 ст. 191, ч. ч. 2, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України, в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ПП «Денвол Оіл» (36333193) рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 (всі види валют),відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (305299) юридична адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50, і заборонено розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на зазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, пов`язаних з виплатою заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходитимуть, із зупиненням видаткових операції з грошовими коштами, що знаходяться на даних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, пов`язаних з виплатою заробітної плати, закрити у зв`язку з відмовою від неї апелянта.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

С У Д Д І:

ОСОБА_10 ОСОБА_11 ОСОБА_12 и б а к