Справа № 727/729/17
Провадження № 1-кс/727/220/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000075 від 06 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В клопотанні посилається на те, що службові особи ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), перебуваючи у злочинній змові із ФОП ОСОБА_4 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, протягом 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах, які були виділені для надання послуг, щодо залучення громадян Індії на навчання в університеті.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом вересня-жовтня 2016 року було зараховано на навчання 273 студенти, які є громадянами Індії, про що сформовано відповідно накази про зарахування до денної форми навчання.

Після зарахування вказаних студентів, які є громадянами Індії, службовими особами ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.12.2016 було оголошено державну закупівлю, щодо пошуку комерційної структури, яка здійснить надання послуги щодо залучення громадян Індії в кількості 300 осіб на навчання в університеті, вартістю в 3 млн. грн. На участь в торгах було подано пропозицію ФОП ОСОБА_4 на суму 2964000 грн., з яким 23.12.2016 укладено договір про надання послуг. Також встановлено, що громадянин Індії ОСОБА_4 зареєстрований 19.09.2016 фізичною особою підприємцем.

В ході проведення дослідження, фактів надання послуг ФОП ОСОБА_4 , щодо залучення громадян Індії, було встановлено, що 26.12.2016 ФОП ОСОБА_4 подано до ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акт здачі прийняття робіт, в якому зазначено перелік студентів в кількості 273 особи, які є громадянами Індії, та те, що вказані особи залучені ним до навчання в університеті. Даний акт, було перевірено та прийнято до оплати службовими особами ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, в даному акті, зазначені особи, які протягом вересня-жовтня 2016 року були вже зараховані на навчання, про що сформовано відповідно накази про зарахування до денної форми навчання.

На підставі вказаного акту ІНФОРМАЦІЯ_3 ФОП ОСОБА_4 27.12.2016 перераховано кошти в сумі 2697240 грн., за послуги із залучення до навчання громадян Індії, які він фактично не надавав.

Крім цього, встановлено, що 15.12.2015 між ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №432/т.

Згідно вказаного договору виконавець зобов`язується надати послуги з набору іноземних громадян для навчання у ВНЗ з числа іноземних громадян на умовах індивідуального контракту для навчання. Ціна договору становить 2998970 грн.

Пунктом 10.1 вказаного договору визначено, що договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до 31.12.2015 або до повного виконання зобов`язань сторін.

15.12.2015 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 подано до ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акт здачі-прийняття робіт (послуг), згідно якого ОСОБА_4 залучив на навчання до навчального закладу 221 іноземного студента.

На підставі вказаного акту ІНФОРМАЦІЯ_3 29.12.2015 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано кошти в сумі 2998970 грн., за послуги із залучення до навчання громадян Індії, які він фактично не надавав.

У відповідності до договору №613/т від 23.12.2016 достовірно встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) має у своєму розпорядженні розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , а саме:

- ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) - розрахунковий рахунок НОМЕР_4 українська гривня.

Зазначає, що на даний час по кримінальному провадженню виникла наобїідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів (з можливістю її отримання) з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 09.09.2016 по теперішній час в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення контрагентів, на яких перераховувались бюджетні кошти, які незаконно були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_4 .

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що зберігаються що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки по руху коштів по рахунку клієнтів банку, що становлять банківську таємницю, а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що в ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0000075 від 06 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, згідно якого: службові особи ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), перебуваючи у злочинній змові із ФОП ОСОБА_4 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, протягом 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах, які були виділені для надання послуг, щодо залучення громадян Індії на навчання в університеті.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, а саме до виписки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 09.09.2016 по час отримання ухвали суду в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по наступному рахунку: ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) - розрахунковий рахунок НОМЕР_4 українська гривня.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1