Справа № 369/8375/15-к
Провадження № 1-кп/369/10/17
В И Р О К
іменем України
12.04.17 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі :
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
за участю прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7
за участю захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
за участю обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого

-у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину ОСОБА_12 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого

-у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України
встановив:
Старший оперуповноважений з особливо важливих справ Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_11 06.01.2015 року, в приміщенні ГУ ДФС в м. Києві, що розташоване за адресою м. Київ, вул. Шолуденка, 31, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, будучи службовою особою, за попередньою змовою з старшим оперуповноваженим з особливо важливих справ Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_10 , який також був службовою особою, попросив останнього висловити директору ТОВ «Бозовар» ОСОБА_13 , прохання про надання йому особисто та ОСОБА_10 неправомірної вигоди за можливість зняти тимчасову заборону здійснення митних операцій ТОВ «Бозовар», накладену відповідно до листа № 3289/10/26-26- 15-07-099 від 30.12.2014 за підписом заступника керівника податкової міліції м. Києва ОСОБА_14 , а також за не вчинення в подальшому перешкод для митного оформлення та відправлення на експорт вантажу ТОВ «Бозовар». На що ОСОБА_10 погодився та висловив прохання про надання йому та ОСОБА_11 неправомірної вигоди директору ТОВ «Бозовар» ОСОБА_13 , з розрахунку 5 тисяч гривень за кожен відправлений контейнер. В подальшому 31.03.2015 ОСОБА_11 в приміщенні кафе «Вернісаж», яке знаходиться в торгівельному центрі «Фастів сіті» в м. Фастів по вул. Соборна, 26, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою власного незаконного збагачення, будучи службовою особою, за попередньою змовою з ОСОБА_10 та у його присутності висловив прохання директору ТОВ «Бозовар» ОСОБА_13 про надання йому особисто та ОСОБА_10 неправомірної вигоди у сумі 25 тисяч гривень за не вчинення дій, пов`язаних з використанням службового становища щодо призупинення митного оформлення п`яти контейнерів з пиломатеріалами ТОВ «Бозовар», які перебувають під митним оформленням в режимі експорту. 17.04.2015 ОСОБА_11 у своєму службовому кабінеті № 614 в приміщенні Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 31, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою власного незаконного збагачення, будучи службовою особою, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , отримав у ОСОБА_13 неправомірну вигоду у сумі 15 000 гривень за не вчинення дій, пов`язаних з використанням службового становища щодо призупинення митного оформлення та відправки на експорт трьох контейнерів з пиломатеріалами ТОВ «Бозовар» в грудні 2014 та січні і лютому 2015 року, частину з яких, щонайменше 1000 грн., передав ОСОБА_10
23.04.2015 близько 14 години ОСОБА_11 , перебуваючи в ресторані «Фортеця Гетьмана», який знаходиться на першому кілометрі Одеської траси в напрямку м. Одеса, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою власного незаконного збагачення, будучи службовою особою, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , отримав у ОСОБА_13 неправомірну вигоду у сумі 43 000 гривень за не вчинення дій, пов`язаних з використанням службового становища щодо призупинення митного оформлення та відправки на експорт трьох контейнерів з пиломатеріалами ТОВ «Бозовар», з розрахунку по 5 000 гривень за два контейнери, які були відправлені ТОВ «Бозовар» до 31.03.2015, а також по 3 000 гривень за кожен з 11 контейнерів, які були відправлені ТОВ «Бозовар» з 01.04.2015. В подальшому, на виконання попередніх домовленостей та з метою запевнення ОСОБА_13 , що останній зможе безперешкодно відправляти вантаж ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_10 та передав телефон ОСОБА_13 . В ході телефонної розмови ОСОБА_13 в присутності ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_10 , що він надав неправомірну вигоду ОСОБА_11 .
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_11 вину у вчиненні інкримінованого йому злочину не визнав та суду пояснив, що на момент подій він працював в Управлінні податкової міліції м. Києва в відділі протидії податковим злочинам пов`язаним із злочинами на митниці на посаді старшого оперуповноваженого з ОВС. На той час за ним була закріплена лінія експорту лісоматеріалів та вугілля та йому на виконання надійшов список підприємств, які здійснювали експорт лісоматеріалів, серед яких було і ТОВ «Бозовар», директором якого значився ОСОБА_13 . В подальшому із бази даних було встановлено, що вказане підприємство здійснює свою діяльність із порушенням законодавства, а саме здійснює свою діяльність не за місцем своєї реєстрації. Після цього ним було складено лист, в якому він виконавцем зазначив себе та вказаний лист було направлено на митницю, для того щоб працівники митниці відреагували на вказані обставини та здійснили перевірку зазначеного підприємства. Через деякий час на службовий телефон ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_13 та запитав в чому проблема, на що обвинувачений йому все пояснив і запропонував приїхати до управління, де він працював, для надання ОСОБА_13 пояснень, на що ОСОБА_13 погодився. Через три дні після розмови, ОСОБА_13 приїхав до управління, взявши з собою документи, проте всіх необхідних документів в нього не було, але пообіцяв, що надасть їх обов`язково на наступний раз та в ході розмови повідомив, що хоче надавати оперативну інформацію щодо підприємств, які діють з порушеннями. Далі ОСОБА_13 пояснив, що його підприємство знаходиться за місцем реєстрації та він надасть відсутні документи. Через деякий час ОСОБА_13 приїхав вдруге, для того щоб надати документи, які перший раз не привіз та привіз інформацію на флеш накопичувачі, яку ОСОБА_11 скинув собі на комп`ютер та ОСОБА_13 відмітив де є порушення, потім повідомив, що він все владнав з податковою і після цього поїхав. В подальшому ОСОБА_13 не виходив на зв`язок та не відповідав на дзвінки. Коли ОСОБА_11 з ОСОБА_10 були в с. Миронівка то вони вирішили заїхати в м. Фастів до ОСОБА_13 додому та вияснити в чому причина того, що він не відповідає на дзвінки, адже він повинен був надавати оперативну інформацію. Після цього ОСОБА_11 та ОСОБА_10 поїхали в м. Фастів за адресою проживання ОСОБА_13 , проте останнього вдома не було та була тільки його дружина, після чого вони з нею поспілкувались та пізніше приїхав сам ОСОБА_13 . Коли вони зустрілись, то ОСОБА_13 повідомив, що в нього зараз проблеми, але він буде продовжувати надавати оперативну інформацію і сам приїде до управління з матеріалами, після цього зустріч закінчилась та вони пороз`їжались. В подальшому 23 квітня 2015 року ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_11 та наполягав на зустрічі, в цей час ОСОБА_11 зустрів свого колегу ОСОБА_15 та попросив його поїхати з ним, після чого він погодився і вони разом поїхали на зустріч з ОСОБА_13 в кафе «Фортеця Гетьмана» поблизу с. Віта Поштова. В подальшому в вказаному ресторані вони пообідали, спілкувались, при цьому зазначив що він сидів біля ОСОБА_13 , а ОСОБА_16 сидів напроти, зазначив, що бували моменти, коли ОСОБА_11 з ОСОБА_17 виходили, а ОСОБА_13 залишався сам, при цьому свою сумку ОСОБА_11 також залишав на стільці. В подальшому, коли вони виходили з ресторану, то їх затримали працівники СБУ та при обшуку у нього в сумці виявили конверт,в якому були гроші, проте йому не відомо звідки він взявся. Зазначив, що під час обшуку його службового кабінету №614, він не був присутнім. Також зауважив, що ОСОБА_13 не пропонував йому ніякої винагороди та лише просив надавати консультації, що і робив ОСОБА_11 . Грошових коштів він від ОСОБА_13 не отримував. На запитання чому тоді ОСОБА_13 в своїх показаннях його обмовляє, нічого пояснити не зміг. З приводу досліджених в судовому засіданні матеріалів негласних слідчих

дій в яких містяться відомості про домовленості між ним і ОСОБА_13 про передачу грошових коштів нічого пояснити не зміг.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_10 вину у вчиненні інкримінованого йому злочину не визнав та суду пояснив, що в 2015 році був створений відділ виявлення злочинів в митній сфері та його було туди призначено. На той час матеріалами відносно ОСОБА_13 він не займався та познайомився з ним під час зустрічі в м. Фастів, куди їздив з ОСОБА_11 на прохання останнього. Коли вони приїхали в квартиру ОСОБА_13 то останнього не було, але через 20 хвилин він приїхав і вони пішли в кафе. ОСОБА_13 він раніше бачив в кабінеті ОСОБА_11 і бачив як вони спілкувались та потім вже ОСОБА_11 повідомляв, що ОСОБА_13 повинен надавати оперативну інформацію щодо підприємств, які здійснюють свою діяльність з порушенням. Щодо виявлених порушень ТОВ «Бозовар» йому нічого не відомо та він не проводив ніякі перевірки. Під час перебування в кафе в м. Фастів він не спілкувався з ОСОБА_13 , оскільки в кафе була гучна музика та він користувався інтернетом і не слухав розмови ОСОБА_13 та ОСОБА_11 .. В подальшому 23.04.2015 року йому телефонував ОСОБА_11 та повідомляв, що він їде на зустріч з ОСОБА_13 і через деякий час йому телефонував ОСОБА_11 та передавав телефон ОСОБА_13 та останній говорив, що його чекає в кафе для того щоб випити, проте ОСОБА_10 відмовився. В подальшому 23.04.2015 року його було затримано і в той день проводився обшук. Щодо вилучення в його кабінеті з його сумки грошових коштів в сумі 1000 грн., які як було встановлено в подальшому надавались працівниками СБУ ОСОБА_13 для документування злочинної діяльності, нічого пояснити не зміг. Особисто він грошових коштів у ОСОБА_13 не вимагав та не отримував. На запитання чому тоді ОСОБА_13 в своїх показаннях його обмовляє нічого пояснити не зміг.

Незважаючи на невизнання обвинуваченими своєї вини, їх винуватість у вчиненні інкримінованого їм злочину підтверджується сукупністю належних та допустимих доказів, які були досліджені під час судового розгляду, а саме:

-показаннями свідка ОСОБА_13 , який суду пояснив, що з 2013 року по теперішній час він працює на посаді директора ТОВ «Бозовар». В 2015 році під новий рік, йому зателефонував брокер та повідомив, що не може відправити контейнер з лісоматеріалами на експорт, оскільки надійшов лист з податкової міліції. Після цього ОСОБА_13 зв`язався з брокером та той назвав прізвище виконавця листа ОСОБА_11 . Після цього він телефоном зв`язався з ОСОБА_11 та останній представився майором податкової міліції та повідомив, що йому потрібно з`явитись в податкову міліцію в м. Києві та ОСОБА_13 надав йому номер свого мобільного телефону. В подальшому він приїхав до ОСОБА_11 на роботу, де останній почав йому погрожувати кримінальними справами. Він злякався та запитав як можна вирішити питання, після чого ОСОБА_11 сказав, що зараз прийде ОСОБА_10 і все розповість. Через деякий час прийшов ОСОБА_10 та ОСОБА_13 вийшов з ним в коридор, де в ході розмови ОСОБА_10 запропонував йому сплачувати 5 тисяч гривень за кожен контейнер, а саме за те, що всі контейнери будуть проходити митницю без перешкод, на що ОСОБА_13 змушений був погодитись. Проте ОСОБА_13 довгий час ухилявся від зустрічей з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 . В березні, коли він перебував в м. Фастів, йому зателефонувала дружина та повідомила, що до них додому прийшли два чоловіки та передала одному з них телефон та він впізнав ОСОБА_11 і вони домовились зустрітись в кафе. Зазначив, що на той момент сума так званого його боргу за безперешкодну відправку контейнерів на експорт перед ОСОБА_11 та ОСОБА_10 становила 20 тисяч гривень. В подальшому коли вони зустрілись в кафе, то йому показали документ перевірки, на що свідок пообіцяв віддати борг протягом місяця. Після цього ОСОБА_13 звернувся із заявою до СБУ та в подальшому працівники СБУ видали йому кошти та він передав їх ОСОБА_11 в його службовому кабінеті в розмірі близько 15-20 тисяч гривень. Вказані кошти ОСОБА_11 поклав в шкафчик. Наступною датою передачі коштів було 23.04.2015 року в ресторані «Фортеця Гетьмана», а саме він передав ОСОБА_11 кошти в розмірі 45-46 тисяч гривень, при цьому був присутній ще колега ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_17 та він бачив передачу коштів. Вказані кошти він передав ОСОБА_11 в білому конверті та ОСОБА_11 поклав їх у сумку. Під час цієї зустрічі вони спілкувались та ОСОБА_11 йому говорив, що вони будуть в подальшому співпрацювати, тільки головне щоб він не затримував виплату коштів. А саме він розмовляв із ОСОБА_11 і в ході цього була змінена сума коштів, які він повинен був передавати ОСОБА_11 , а саме з 5 тисяч за контейнер на 3 тисячі. В подальшому при виході з ресторану ОСОБА_11 затримали співробітники СБУ. Зазначив, що він не передавав коштів ОСОБА_10 та йому не відомо як розподілялись кошти між ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ;

- показаннями свідка ОСОБА_18 , який суду пояснив, що 23.04.2015 в обід йому потрібно було їхати на митницю та він попросив ОСОБА_19 , щоб той поїхав з ним та допоміг забрати матеріали, на що останній погодився. В подальшому, коли він із ОСОБА_11 стояли на вулиці, то ОСОБА_11 хтось зателефонував і той йому повідомив, що потрібно спочатку зустрітись із людиною. Потім пролунав другий дзвінок, після цього вони викликали таксі та поїхали. Вони приїхали до ресторану в с. Віта Поштова та по приїзду туди, їх запросив якийсь чоловік присісти за столик та він сів навпроти ОСОБА_11 та того невідомого чоловіка. Вони разом почали розмовляти, розмова була про митницю, чоловік говорив про якісь контейнери, а він в цей час грався на планшеті. Під час розмови іноді ОСОБА_11 з чоловіком виходили разом курити, а іноді чоловік залишався сам на 3-5 хвилини, оскільки ОСОБА_18 та ОСОБА_11 також виходили. В подальшому, коли вони виходили з ресторану, то їх затримали. Зазначив, що ніякі кошти в його присутності не передавались та він не пам`ятає чи передавались якісь конверти;

- показаннями свідка ОСОБА_20 , який суду пояснив, що по справі він знає обвинуваченого ОСОБА_11 , оскільки він був понятим при затриманні останнього біля кафе, точної назви якого він не пам`ятає у звязку із сплином часу. Коли він гуляв разом з ОСОБА_21 , то їх запросили бути понятими, на що вони погодились. Вони знаходились біля кафе разом із співробітниками СБУ та чекали поки ОСОБА_11 візьме хабар. При виході з кафе ОСОБА_11 затримали. Під час обшуку з сумки, яка була у ОСОБА_11 дістали гроші, не пам`ятає в чому вони були запаковані;

- показаннями свідка ОСОБА_21 , яка суду пояснила, що вона разом з ОСОБА_20 були понятими при затриманні обвинуваченого ОСОБА_11 , а саме вони були присутніми при вилученні хабара та опису грошей. Зазначила, що ОСОБА_11 затримали при виході з кафе та гроші були вилучені з сумки.У звязку із сплином часу, не пам`ятає в чому були гроші. Зазначила, що гроші не виглядали як особисті та вони не знаходились в гаманці;

- показаннями свідка ОСОБА_22 , який суду пояснив, що в даному кримінальному провадженні він приймав участь як співробітник СБУ, який виконував доручення прокуратури та супроводжував кримінальне провадження. Як наслідок цього, він складав протоколи негласних слідчих розшукових дій, загалом діяв в межах КПК України. Пояснив, що знаходився під час затримання ОСОБА_11 , в якого були виявлені гроші;

- даними з витягу з наказу ГУ ДФС у м. Києві №214-о від 26.12.2014 року, відповідно до якого ОСОБА_10 призначено на посаду старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві (а.с. 1 т.4);

- даними з копії послужного списку ОСОБА_11 , відповідно до якого ОСОБА_11 наказом ГУ ДФС у м. Києві №153-о від 05.12.2014 року, призначено на посаду старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві (а.с 231-235 т.3);

- даними з заяви ОСОБА_13 від 08.04.2015 року, відповідно до якої останній повідомив про факт вимагання у нього працівниками податкової міліції ОСОБА_11 та ОСОБА_10 грошових коштів за не перешкоджання його підприємницькій діяльності (а.с. 214-215 т.1);

- копією листа від 30.12.2014 року №3289/10/26-15-07-099 на Одеську митницю ДФС, виконавцем якого зазначено ОСОБА_19 , відповідно до якого висловлено прохання про призупинення митного оформлення вантажів ТОВ «Бозовар» (а.с. 115 т. 3);

- даними з протоколу огляду грошових коштів від 17.04.2015 року, відповідно до якого було оглянуто грошові кошти в сумі 15 000 грн. банкнотами номіналом по 500 грн., переписані їх серії та номери та зроблені ксерокопії ( а.с. 223 т.1);

- даними з протоколу огляду особи та вручення їй грошових коштів від 17.04.2015 року, відповідно до якого в присутності двох понятих, ОСОБА_13 співробітником СБУ було вручено грошові кошти в сумі 15 000 гривень банкнотами номіналом по 500 грн., переписані їх серії та номери ( а.с. 224-225 т.1);

- даними з протоколу огляду грошових коштів від 23.04.2015 року, відповідно до якого було оглянуто грошові кошти в сумі 43 000 грн. банкнотами номіналом по 500 грн., переписані їх серії та номери та зроблені ксерокопії ( а.с. 234 т.1);

- даними з протоколу огляду особи та вручення їй грошових коштів від 23.04.2015 року, відповідно до якого в присутності двох понятих, ОСОБА_13 співробітником СБУ було вручено грошові кошти в сумі 43 000 гривень банкнотами номіналом по 500 грн., переписані їх серії та номери ( а.с. 235-236 т.1);

- даними з копії протоколу затримання від 23.04.2015 року, відповідно до якого, під час затримання та обшуку ОСОБА_11 у останнього було вилучено мобільний телефон «Айфон4», мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору, мобільний телефон марки «LG» білого кольору, грошові кошти номіналом 500 гривень, в кількості 86 штук, грошові кошти номіналом 200 гривень, в кількості 4 штук, номіналом 50 гривень, в кількості 3 штук, номіналом 20 гривень, в кількості 1 штука, номіналом 5 гривень в кількості 1 штука, номіналом 2 гривні в кількості 2 штуки (а.с.9-15 т.2).

Вказані кошти номіналом 500 гривень, в кількості 86 штук, за своїми серіями та номерами співпадають з серіями та номерами купюр, які були вручені ОСОБА_13 співробітником СБУ згідно протоколу огляду особи та вручення їй грошових коштів від 23.04.2015 року (а.с. 235-236 т.1,)

-даними з протоколу огляду документів ( речей) від 24.04.2015 року, відповідно до якого слідчим ОСОБА_23 було оглянуто речі, які були вилучені у ОСОБА_11 під час затримання та окрім особистих речей було оглянуто грошові в сумі 43 000 тисячі купюрами номіналом по 500 гривень в кількості 86 штук ( а.с.17-23 т.3). Вказані кошти за своїми серіями та номерами співпадають з серіями та номерами купюр, які були вручені ОСОБА_13 співробітником СБУ згідно протоколу огляду особи та вручення їй грошових коштів від 23.04.2015 року (а.с. 235-236 т.1);

- даними з протоколу обшуку від 23.04.2015 року, відповідно до якого було проведено обшук службового кабінету №614 будинку АДРЕСА_4 , який займає ОСОБА_11 , в ході якого було виявлено грошові кошти номіналом по 500 грн. в кількості 7 штук (т. 3 а.с. 101-105).

Вказані кошти за своїми серіями та номерами співпадають з серіями та номерами купюр, які були вручені ОСОБА_13 співробітником СБУ згідно протоколу огляду особи та вручення їй грошових коштів від 17.04.2015 року ( а.с. 224-225 т.1).

-даними з протоколу огляду документів (речей) від 23.06.2015 року, відповідно до якого слідчим ОСОБА_23 було оглянуто речі, які були вилучені під час обшуку 23.04.2015 року в службовому кабінеті ОСОБА_11 , а саме грошові кошти номіналом по 500 грн. в кількості 7 штук (т. 3 а.с. 106-107). Вказані кошти за своїми серіями та номерами співпадають з серіями та номерами купюр, які були вручені ОСОБА_13 співробітником СБУ згідно протоколу огляду особи та вручення їй грошових коштів від 17.04.2015 року ( а.с. 224-225 т.1).

- даними з протоколу обшуку від 23.04.2015 року, відповідно до якого в кабінеті №606 в будівлі ГУ ДФС України в м. Києві в чорній сумці через плечо із фірмовим знаком «Puma» були знайдені та вилучені: телефон чорного кольору «Blackberry», дві грошові купюри номіналом по 500 гривень, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_10 , посвідчення водія на імя ОСОБА_10 , банківська картка «Приватбанку» ( а.с. 161-165 т.3)

Вказані грошові кошти за своїми серіями та номерами співпадають з серіями та номерами купюр, які були вручені ОСОБА_13 співробітником СБУ згідно протоколу огляду особи та вручення їй грошових коштів від 17.04.2015 року ( а.с. 224-225 т.1).

- даними з протоколу огляду документів ( речей) від 19.05.2015 року, відповідно до якого слідчим ОСОБА_23 було оглянуто речі, які були вилучені під час обшуку 23.04.2015 в кабінеті №606 в будівлі ГУ ДФС України в м. Києві, а саме дві грошові купюри номіналом по 500 гривень ( а.с. 182-183). Вказані грошові кошти за своїми серіями та номерами співпадають з серіями та номерами купюр, які були вручені ОСОБА_13 співробітником СБУ згідно протоколу огляду особи та вручення їй грошових коштів від 17.04.2015 року ( а.с. 224-225 т.1)

- даними з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 04.06.2015 року, відповідно до якого в присутності двох понятих, свідку ОСОБА_13 було надано для впізнання фотознімки громадян, в ході якого свідок впізнав ОСОБА_10 , як працівника ГУ ДФС в м. Києві, який спільно із ОСОБА_11 вимагали та отримали неправомірну вигоду ( а.с.62-67 т.4);

- даними з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 04.06.2015 року, відповідно до якого в присутності двох понятих, свідку ОСОБА_13 було надано для впізнання фотознімки громадян, в ході якого свідок впізнав працівника ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_11 , який вимагав у нього спільно з іншою особою грошові кошти ( а.с.68-73 т.4);

- даними з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 04.06.2015 року, відповідно до якого в присутності двох понятих, свідку ОСОБА_24 було надано для впізнання фотознімки громадян, в ході якого свідок впізнала чоловіка, який на початку квітня 2015 року приїжджав за місцем її проживання та представився працівником податкової міліції м. Києва та шукав її чоловіка ОСОБА_13 , при цьому був з іншим чоловіком, який представився ОСОБА_25 ( а.с.78-83 т.4);

- даними з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 04.06.2015 року, відповідно до якого в присутності двох понятих, свідку ОСОБА_24 було надано для впізнання фотознімки громадян, в ході якого свідок впізнала чоловіка, який на початку квітня 2015 року приїжджав за місцем її проживання та представився працівником податкової міліції м. Києва та шукав її чоловіка ОСОБА_13 ( а.с.84-89 т.4);

- даними з протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії за кримінальним провадженням від 17.04.2015 року, відповідно до якого було проведено аудіо та відео контроль ОСОБА_11 17.04.2015 року, матеріали оперативно-розшукового заходу надійшли з ДОТЗ СБ України на DVD-R№2593 (а.с. 126-131 т.4). Відомості з вказаного протоколу підтверджують зустріч ОСОБА_11 з ОСОБА_13 , в ході якої ОСОБА_13 повідомляє ОСОБА_11 , що привіз останньому гроші та говорить «вот держи, держи, посчитай, п`ятнадцять», а ОСОБА_11 повідомляє «да вижу» та вони між собою обумовлюють подальшу підприємницьку діяльність ОСОБА_13 та подальшу сплату ОСОБА_13 грошової винагороди за не перешкоджання підприємницької діяльності. Відомості зафіксовані в протоколі повністю узгоджують з інформацією зафіксованою на диску DVD-R №2593, який був відтворений в судовому засіданні;
- даними з протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії за кримінальним провадженням від 06.05.2015 року, відповідно до якого було проведено аудіо та відео контроль ОСОБА_11 23.04.2015 року, матеріали оперативно-розшукового заходу надійшли з ДОТЗ СБ України на DVD-R №2594т (а.с. 132-159 т.4). Відомості з вказаного протоколу підтверджують зустріч ОСОБА_11 з ОСОБА_13 , в ході якої вони узгоджують між собою суму неправомірної вигоди, яку буде сплачувати ОСОБА_13 . ОСОБА_11 за непершкоджання підприємницькій діяльності ОСОБА_13 , дослівно ОСОБА_11 «три нормально?», ОСОБА_13 «три это нормально». Також в ході розмови ОСОБА_11 з ОСОБА_13 згадують їх минулу зустріч, а саме що ОСОБА_11 поклав в шкаф отримане від ОСОБА_13 за три контейнера.
Вказана розмова повністю узгоджується з показаннями ОСОБА_13 щодо передачі ним ОСОБА_11 в приміщенні податкової міліції грошових коштів в сумі 15 тис. грн. з розрахунку 5 тис. грн. за контейнер.
В подальшому ОСОБА_13 повідомляє «ну ладно, значит так, за три я отдал, так?», ОСОБА_11 «да», ОСОБА_13 «я короче тобі даю сорок три тисячі, за два, за один-три, і за десять вперед предоплату», ОСОБА_11 «угу», ОСОБА_13 «…ти собі пересчитай», ОСОБА_11 «не я Серьога считать не буду..». В подальшому ОСОБА_11 дзвонить по мобільному телефону ОСОБА_26 та передає телефон ОСОБА_13 , який розмовляє з ОСОБА_26 по телефону та говорить «…я с ОСОБА_27 встретился, я с ним росчитался полностью, все, хорошо», вказані обставини підтверджують обізнаність ОСОБА_26 про зустріч ОСОБА_11 з ОСОБА_13 та мету вказаної зустрічі. Відомості зафіксовані в протоколі повністю узгоджують з інформацією зафіксованою на диску DVD-R№2594, який був відтворений в судовому засіданні;
-даними з протоколів проведення негласної слідчої розшукової дії від 17.04.2015 року (а.с. 162 т.4) та від 23.04.2015 року (а.с. 160-161 т.4), які містять інформацію про передачу ОСОБА_13 грошових коштів в якості неправомірної вигоди ОСОБА_11 ;
- даними з протоколу про проведення негласної слідчої розшукової дії від 20.06.2015 року, відповідно до якого зафіксовано телефонну розмову 23.04.2015 року між ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , в ході якої ОСОБА_13 повідомляє ОСОБА_10 «Смотри, я просто для себя на всякий случай, я з ОСОБА_27 встретился, я расчитался полностью» (а.с. 165-166 т.4). Відомості зафіксовані в протоколі повністю узгоджують з інформацією зафіксованою на диску DVD-R №2663, який був відтворений в судовому засіданні.
Суд визнає, що допитані в судовому засіданні свідки ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 давали правдиві показання, які узгоджуються з іншими дослідженими в судовому засіданні доказами.
Показання обвинуваченого ОСОБА_11 та ОСОБА_10 щодо непричетності до вчинення інкримінованого їм злочину суд визнає неправдивими та спрямованими на уникнення кримінальної відповідальності, оскільки вони спростовуються показаннями свідка ОСОБА_13 , які судом визнані правдивими та дослідженими в судовому засіданні доказами.
Судом встановлено, що ОСОБА_11 працюючи на посаді старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві (а.с 231-235 т.3) піготував та направив лист від 30.12.2014 року №3289/10/26-15-07-099 на Одеську митницю ДФС, в якому було висловлено прохання про призупинення митного оформлення вантажів ТОВ «Бозовар» (а.с. 115 т. 3), що відповідно створило проблеми для митного оформлення вантажів ТОВ «Бозовар». З метою усунення перешкод в підприємницькій діяльності директор ТОВ «Бозовар» ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_11 та в подальшому зустрівся з ним в приміщенні податкової міліції в службовому кабінеті ОСОБА_11 . В ході цієї зустрічі ОСОБА_11 погрожував ОСОБА_13 порушенням кримінальної справи та в подальшому представив йому ОСОБА_10 , який на той час працював на посаді старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві (а.с. 1 т.4) та повідомив, що той розповість як можна вирішити вказане питання.В коридорі ОСОБА_10 запропонував йому сплачувати 5 тисяч гривень за кожен контейнер, а саме за те, що всі контейнери будуть проходити митницю без перешкод. Сприймаючи вказані погрози як реальні, оскільки ОСОБА_13 вважав, що в силу займаних посад ОСОБА_11 та ОСОБА_10 можуть перешкодити проведенню його підприємством експортних операцій та одного разу вже створювали йому перешкоди він змушений був погодитись з вказаною пропозицією та одразу ж звернувся з відповідною заявою в правоохоронні органи (а.с. 214-215 т.1). В подальшому з метою документування злочинної діяльності ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ОСОБА_13 17.04.2015 року співробітником СБУ було вручено грошові кошти в сумі 15 000 гривень банкнотами номіналом по 500 грн., переписані їх серії та номери ( а.с. 224-225 т.1). В подальшому ОСОБА_13 17.04.2015 року зустрівся з ОСОБА_11 та в службовому кабінеті останього передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 15 тис. грн. за не перешкоджання його підприємницькій діяльності. Вказані обставини підтверджуються показаннями ОСОБА_13 та результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії за кримінальним провадженням від 17.04.2015 року, відповідно до якого було проведено аудіо та відео контроль ОСОБА_11 17.04.2015 року, матеріали оперативно-розшукового заходу надійшли з ДОТЗ СБ України на DVD-R №2593 (а.с. 126-131 т.4). Відомості з вказаного протоколу підтверджують зустріч ОСОБА_11 з ОСОБА_13 , в ході якої ОСОБА_13 повідомляє ОСОБА_11 , що привіз останньому гроші та говорить «вот держи, держи, посчитай, п`ятнадцять», а ОСОБА_11 повідомляє «да вижу» та вони між собою обумовлюють подальшу підприємницьку діяльність ОСОБА_13 та подальшу сплату ОСОБА_13 грошової винагороди за не перешкоджання підприємницької діяльності. Відомості зафіксовані в протоколі повністю узгоджують з інформацією зафіксованою на диску DVD-R №2593, який був відтворений в судовому засіданні. В подальшому під час обшуку 23.04.2015 року службового кабінету №614 будинку АДРЕСА_4 , який займає ОСОБА_11 , було виявлено грошові кошти номіналом по 500 грн. в кількості 7 штук (т. 3 а.с. 101-105), які за своїми серіями та номерами співпадають з серіями та номерами купюр, які були вручені ОСОБА_13 співробітником СБУ згідно протоколу огляду особи та вручення їй грошових коштів від 17.04.2015 року (а.с. 224-225 т.1). Під час обшуку 23.04.2015 року в службовому кабінеті ОСОБА_10 в чорній сумці через плечо із фірмовим знаком «Puma» серед особистих речей ОСОБА_10 було знайдено та вилучено дві грошові купюри номіналом по 500 гривень( а.с. 161-165 т.3), які за своїми серіями та номерами співпадають з серіями та номерами купюр, які були вручені ОСОБА_13 співробітником СБУ згідно протоколу огляду особи та вручення їй грошових коштів від 17.04.2015 року ( а.с. 224-225 т.1). Вказані обставини пітверджують факт передачі частини з отриманої ОСОБА_11 17.04.2015 року від ОСОБА_13 неправомірної вигоди ОСОБА_28 . В подальшому 23.04.2015 року ОСОБА_13 зустрівся з ОСОБА_11 в приміщенні ресторану «Фортеця Гетьмана», де ОСОБА_29 передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 43 000 грн. за не перешкоджання його підприємницькій діяльності. Вказані обставини підтверджуються показаннями ОСОБА_13 та результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії за кримінальним провадженням від 06.05.2015 року, відповідно до якого було проведено аудіо та відео контроль ОСОБА_11 23.04.2015 року, матеріали оперативно-розшукового заходу надійшли з ДОТЗ СБ України на DVD-R №2594т (а.с. 132-159 т.4). Відомості з вказаного протоколу підтверджують зустріч ОСОБА_11 з ОСОБА_13 , в ході якої вони узгоджують між собою суму неправомірної вигоди, яку буде сплачувати ОСОБА_13 . ОСОБА_11 за непершкоджання підприємницькій діяльності, дослівно ОСОБА_11 «три нормально?», ОСОБА_13 «три это нормально». Також в ході розмови ОСОБА_11 з ОСОБА_13 згадують їх минулу зустріч в службовому кабінеті ОСОБА_11 , а саме що ОСОБА_11 поклав в шкаф отримане від ОСОБА_13 за три контейнера. Вказана розмова повністю узгоджується з показаннями ОСОБА_13 щодо передачі ним ОСОБА_11 в приміщенні податкової міліції грошових коштів в сумі 15 тис. грн. з розрахунку 5 тис. грн. за контейнер. В подальшому ОСОБА_13 повідомляє «ну ладно, значит так, за три я отдал, так?», ОСОБА_11 «да», ОСОБА_13 «я короче тобі даю сорок три тисячі, за два, за один-три, і за десять вперед предоплату», ОСОБА_11 «угу», ОСОБА_13 «…ти собі пересчитай», ОСОБА_11 «не я Серьога считать не буду..». В подальшому ОСОБА_11 дзвонить по мобільному телефону ОСОБА_26 та передає телефон ОСОБА_13 , який розмовляє з ОСОБА_26 по телефону та говорить «…я с ОСОБА_27 встретился, я с ним росчитался полностью, все, хорошо», вказані обставини підтверджують обізнаність ОСОБА_26 про зустріч ОСОБА_11 з ОСОБА_13 та мету вказаної зустрічі та в своїй сукупності з іншими дослідженими в судовому засіданні доказами свідчать про попередню домовленість між ОСОБА_11 та ОСОБА_28 на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_13 . Відомості зафіксовані в протоколі повністю узгоджують з інформацією зафіксованою на диску DVD-R №2594, який був відтворений в судовому засіданні.Після отримання вказаних коштів ОСОБА_11 було затримано та при його особистому обшуку у нього було вилучено грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 86 штук ( а.с.9-15 т.2), які за своїми серіями та номерами співпадають з серіями та номерами купюр, які були вручені ОСОБА_13 співробітником СБУ згідно протоколу огляду особи та вручення їй грошових коштів від 23.04.2015 року (а.с. 235-236 т.1).

Посилання сторони захисту щодо недопустимості доказів, якими сторона обвинувачення доводить винуватість ОСОБА_11 та ОСОБА_28 у вчиненні інкримінованих їм злочинів, не знайшло свого підтвердження в ході судового розгляду.
Враховуючи викладене, суд визнає, що винуватість обвинувачених ОСОБА_11 та ОСОБА_10 у вчиненні інкримінованого їм злочину доведена повністю.
Дії ОСОБА_11 суд кваліфікує за ч. 3 ст. 368 КК України (в редакції 14.10.2014 року) як прохання та одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Дії ОСОБА_10 суд кваліфікує за ч. 3 ст. 368 КК України (в редакції 14.10.2014 року) як прохання та одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_11 , суд враховує, що відповідно до ст. 12 КК України, злочин за ч.3 ст.368 КК України, відноситься до тяжких злочинів, ОСОБА_11 раніше не судимий.
Обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_11 , відповідно до ст. 66 КК України, судом не встановлено.
Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_11 , відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.
З урахуванням всіх обставин злочину, особи обвинуваченого, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_11 покарання за ч.3 ст.368 КК України у виді позбавлення волі, з позбавленням права обіймати атестовані посади в правоохоронних органів, з конфіскацією майна. На підставі ст. 54 КК України позбавити ОСОБА_11 спеціального звання «майор податкової міліції».

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_10 , суд враховує, що відповідно до ст. 12 КК України, злочин за ч.3 ст.368 КК України, відноситься до тяжких злочинів, ОСОБА_10 раніше не судимий, одружений, має на утриманні неповнолітню доньку ОСОБА_12 (а.с. 179 т. 1).
Обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_10 , відповідно до ст. 66 КК України, судом не встановлено.
Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_10 , відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.
З урахуванням всіх обставин злочину, особи обвинуваченого, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_10 покарання за ч.3 ст.368 КК України у виді позбавлення волі, з позбавленням права обіймати атестовані посади в правоохоронних органах, з конфіскацією майна. На підставі ст. 54 КК України позбавити ОСОБА_10 спеціального звання «майор податкової міліції».

Цивільний позов по кримінальному провадженні не заявлено.
Долю речових доказів суд вирішує на підставі ст.100 КПК України
Судові витрати відсутні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 368 - 371, 373, 374 КПК України, суд -
засудив:
ОСОБА_11 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (в редакції 14.10.2014 року) і призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 7 (сім) років, з позбавленням права обіймати атестовані посади в правоохороних органах строком на 3 (три) роки, з конфіскацією майна.
На підставі ст. 54 КК України позбавити ОСОБА_11 спеціального звання «майор податкової міліції».

Строк відбування покарання ОСОБА_11 рахувати з моменту звернення вироку до виконання.
Відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України в строк відбування покарання ОСОБА_11 зарахувати строк попереднього ув`язнення з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі з 23.04.2015 року по 20.05.2015 року включно.
Запобіжний захід обраний відносно ОСОБА_11 у виді застави, до набрання вироком законної сили, залишити без змін.
ОСОБА_10 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (в редакції 14.10.2014 року) і призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 6 (шість) років, з позбавленням права обіймати атестовані посади в правоохороних органах строком на 3 (три) роки, з конфіскацією майна.
На підставі ст. 54 КК України позбавити ОСОБА_10 спеціального звання «майор податкової міліції».

Строк відбування покарання ОСОБА_10 рахувати з моменту звернення вироку до виконання.
Відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України в строк відбування покарання ОСОБА_10 зарахувати строк попереднього ув`язнення з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі з 23.04.2015 року по 27.04.2015 року включно.
Запобіжний захід обраний відносно ОСОБА_10 у виді застави, до набрання вироком законної сили, залишити без змін.
Речові докази :
-мобільний телефон марки «AppleIphone 4» - зберігається при матеріалах кримінального провадження конфіскувати в дохід держави ( а.с. 58-60 т.3);
-грошові кошти в сумі 43 000 гривень купюрами номіналом по 500 гривень в кількості 86 штук, які знаходяться в прокуратурі Київської області - повернути ФЕУ Служби безпеки України ( а.с. 58-60 т.3);
-грошові кошти в сумі 3500 гривень купюрами номіналом по 500 гривень в кількості 7 штук, які знаходяться в прокуратурі Київської області - повернути ФЕУ Служби безпеки України ( а.с. 108-109 т.3);
-службова записка №296/26-15-22-02-19 від 31.12.2014 про здійснення заходів щодо експорту лісоматеріалів; лист № 103/10/26-15-07-099 від 08.01.2015 про вжиття перевірочних заходів; лист 3289/10/26-15-07-099 від 30.12.2014 про вжиття перевірочних заходів; пояснення ОСОБА_13 від 06.01.2015; витяг з ЄДРПОУ ТОВ «БОЗАВАР»; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ №844571; розширена інформація щодо ТОВ «БОЗАВАР» на 4 арк.; службова записка Ns 579/26-15-07-09 від 30.12.2014 про здійснення заходів щодо експорту лісоматеріалів; специфікація-замовлення №7; інвойс №7; пакувальний лист від 25.12.2014; договір №2512 на транспортно-експедиторське обслуговування; контракт NST- 03/09/2014 від 25.09.2014; лист № 3342/10/26-15-07-0913 від 02.03.2015 про надання інформації та копій документів; лист № 289/8/26-51-11-01-51 від 22.01.2015 про надання інформації; томчасова посадова інструкція старшого о/у з особливо важливих справ відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління Головного управління ДФС у м. Києві від 28.11.2014 № 300/07-09; робочі записи на 2 арк. зберігаються при матеріалах кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження ( а.с.156-157 т.3);
-мобільний телефон марки «BlackBerry» чорного кольору - конфіскувати в дохід держави ( а.с.180-181 т.3);
- посвідчення водія ОСОБА_10 серії НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Land Cruiser серії НОМЕР_2 ; картку для виплат «ПриватБанк» зеленого кольору № НОМЕР_3 ; ключ з брелком зеленого кольору з написом «сейф-ячейка №30» - зберігаються при матеріалах кримінального провадження повернути ОСОБА_10 ( а.с.180-181 т.3);
-грошові кошти в сумі 1000 гривень, а саме банкноти номіналом 500 гривень серії МБ №5424906 та серії ЗЗ №2452991, які знаходяться в прокуратурі Київської області - повернути ФЕУ Служби безпеки України ( а.с. 184 т.3).
Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Київської області через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом 30 (тридцяти) діб з часу його проголошення прокурором, захисниками та обвинуваченими.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку, копія вироку негайно після його проголошення вручається прокурору та обвинуваченим.
Суддя ОСОБА_1