БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/1313/17
Провадження № 1-кс/497/287/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.09.17 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
06 вересня 2017 року слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000449 від 11.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 11.08.2017 року до Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшла заява про те, що 10.08.2017 року невстановлена особа шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами у сумі 7400 гривен з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 в результаті чого спричинила останньому матеріальну шкоду в розмірі 7400 гривен.

Даний факт 11.08.2017 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000449 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , він пояснив, що 10 серпня 2017 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 7400 гривен.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 в сумі 7400 гривен були переведені на рахунок № НОМЕР_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила крадіжку грошей з електронного банківського рахунку ОСОБА_4 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме анкетні данні, фотопортрет власника рахунку № НОМЕР_2 , на рахунок якого були перераховані грошові кошти в сумі 7400 гривен 10.08.2017 року, а також номер банкомату, час та місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття цих грошових коштів.

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

В судове засідання слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, ОСОБА_2 не прибув, подав заяву, якою підтримав подане клопотання і доводи викладені в ньому, та судове засідання просив провести у його відсутність та у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши доводи старшого слідчого ОСОБА_5 , викладені в клопотанні, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване, та підлягає задоволенню, виходячи із наступного:

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку);

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рух грошових коштів за цим рахунком, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка відкрила та користується цим банківським рахунком, може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення або мала зв`язок з іншими учасниками цього кримінального правопорушення, особи та місце знаходження яких не встановлено, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве та особливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,ч.1 п. 4, ч. 3 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні: слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженому ОСОБА_10 , які у відповідності із ст. 41 КПК України користуються правами слідчого у вказаному кримінальному провадженні та є стороною кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- - копії документів, які засвідчують особу власника рахунку № НОМЕР_2 , а також інформацію чи були зняті грошові кошти в сумі 7400 гривен, які надійшли на даний рахунок, якщо так, то номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаного рахунку,

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1