Справа № 296/6809/17
УХВАЛА
Іменем України
31 серпня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , за відсутності представника ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться речі і документи,

розглянувши клопотання у кримінальному провадженні №0000042 від 22.03.2017 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 22.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У клопотанні вказано, що службові особи державних лісогосподарських підприємств Житомирської області, протягом 2016 2017 років, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище, в супереч інтересам служби, заподіяли матеріальну шкоду охоронюваним законом інтересам держави, на суму понад 600 тисяч гривень, що є тяжкими наслідками.

За даним фактом 22.03.2017 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Крім того установлено, що службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, в супереч інтересам служби, реалізовують ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 пиловник хвойний за прямими договорами, в кількості 600 куб. м на місяць, за ціною на 100 грн. нижчою з 1 куб.м пиловника хвойного 3 сорту та на 150 грн. нижче за 1 куб.м пиловника хвойного 1 сорту. Даний факт також підтверджується тим, що ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито нову лінію по переробці деревини, потужністю 3000 куб. м. на добу, а з початку 2017 року вказане товариство жодного разу на приймало участі у торгах на придбання лісопродукції.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: руху коштів за період з 07.04.2017 по 01.08.2017 по розрахунковому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 і ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : № НОМЕР_3 .

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникові Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

документи про відкриття та обслуговування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;

виписки по рахунку із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 07.04.2017 по 01.08.2017 по розрахунковому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 і ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : № НОМЕР_3 ;

оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ Меркурій і ОСОБА_4 поза межами системи обслуговування Клієнт-банк;

оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ ОСОБА_5 і ОСОБА_4 ;

оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ ОСОБА_5 і ОСОБА_4 отримували готівку з власних рахунків.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1