Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа номер №712/7320/17
Номер провадження № 1-кс/712/3253/17
м. Черкаси 12 червня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0004189 від 18.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 186 КК України, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, який погоджений з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ..

У клопотанні зазначає, що до Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1963 р.н., про те, що невідома особа перебуваючи по вул. Лупиноса в м. Черкаси, застосувавши фізичне насильство у вигляді поштовху та повалення останнього на землю, заволоділа мобільним телефоном марки "Fly" та банківською карткою ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з якої в подальшому незаконно зняла грошові кошти в сумі 38 000 грн.

Згідно показань потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 17 травня 2017 року проїжджаючи на власному велосипеді по АДРЕСА_1 , до нього різко вибіг незнайомий мені раніше чоловік який сильно штовхнув в лівий бік та завалив на землю. Вказаний чоловік схватив за сумку чорного кольору котру і потягнув на себе однак ОСОБА_5 міцно тримав, після чого невідомий вдарив його кулаком в груди від чого в потерпілого перекрило дихання і він не міг покликати на допомогу. Від удару він послабив руки і невідомий чоловік взявши сумку витягнув з неї записну книжку в обкладинці коричневого кольору в якій були три картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видані на його ім`я, а також забрав мобільний телефон марки «Флай». Наступного дня потерпілий виявив, що з його карткових рахунків було знято грошові кошти в сумі близько 38 000 грн.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити:

1. Надати інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 , чи змінювався фінансовий телефон в ЄКБ, вказати коли і з якого, на який номер відбулася заміна.

2. Яким шляхом відбулася заміна фінансового телефону?

3. Яким чином було отримано ПІН-коди до карток потерпілого?

4. Надати копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є:

Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

Фінансово-економічний стан клієнтів;

Системи охорони банків та клієнтів;

Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , чи за її дорученням ст. інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України, майору поліції ОСОБА_6 інформацію про:

1. Надати інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 , чи змінювався фінансовий телефон в ЄКБ, вказати коли і з якого, на який номер відбулася заміна.

2. Яким шляхом відбулася заміна фінансового телефону?

3. Яким чином було отримано ПІН-коди до карток потерпілого?

4.Надати копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прошу проведення тимчасового доступу провести по місцю знаходження Черкаського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 діб з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1