Справа № 303/2236/17
Провадження № 1-кс/303/464/17
У Х В А Л А
Іменем України
24 квітня 2017 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3
розглянув у судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000841 від 12 квітня 2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів шляхом вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,
в с т а н о в и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені речі та документи: документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 05 квітня 2017 року по сьогоднішній день; документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 05 квітня 2017 року по 24 квітня 2017 року; фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 05 квітня 2017 року по 24 квітня 2017 року; документи, в яких міститься інформація на який рахунок, було перерахування коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 05 квітня 2017 року по 24 квітня 2017 року, а також інформація про відкриття такого (таких) карткового рахунку та кому він належить; електронний носій фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з такого (таких) карткового рахунку у період з 05 квітня 2017 року по 24 квітня 2017 року.
Існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні юридичної особи, зазначеної у клопотанні.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 12 квітня 2017 року о 11 год. 20 хв. до чергової частини Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 05.04.2017 року через мережу Інтернет сайт OLX замовила офісні меблі і за яку на номер картки № НОМЕР_1 перерахували грошові кошти в сумі 3340 грн., але по сьогоднішній день замовлений товар не надійшов.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Мукачівського районного відділення поліції ГУНП в ОСОБА_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2017 року за № 0000841. Кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезазначені документи:
1) перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
З метою розкриття даного злочину, повного всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.
Керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документу про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- документів, в яких містяться відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 05 квітня 2017 року по 24 квітня 2017 року;
- документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 05 квітня 2017 року по 24 квітня 2017 року;
- електронних носіїв фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 05 квітня 2017 року по 24 квітня 2017 року;
- документів, в яких міститься інформація на який рахунок, було перерахування коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 05 квітня 2017 року по 24 квітня 2017 року, а також документів, в яких міститься інформація про відкриття такого (таких) карткового рахунку та кому він належить; електронний носій фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з такого (таких) карткового рахунку у період з 05 квітня 2017 року по 24 квітня 2017 року.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1