Справа № 216/1122/17
Провадження № 1-кс/216/1964/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
10.08.2017 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представник особи, в якої знаходяться документи, не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ КВП ГУНПв Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 06.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 189 КК України,

В С Т А Н О В И В:
09.08.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНПв Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання мотивоване наступним.

В провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000025, від 06.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 189 ч. 2, 129 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2017 до Криворізької місцевої прокуратури № 3 надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить притягнути до відповідальності невідомих осіб, які шляхом погроз застосування насильства над ним та членами його сім`ї вимагають від нього грошові кошти.

Крім того, 11.07.2017 року об 03 годині 42 хвилини до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , який на своєму подвір`ї за адресою: АДРЕСА_1 виявив гранату Ф. 1 з запискою погрозливого характеру, що сприйняв, як реальні підстави погрози вбивством.

В ході досудового розслідування, 07.03.2017 року в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та мешкає по АДРЕСА_1 . Під час допиту встановлено, що в період з 1995 року по 2010 рік він спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 створив ряд підприємств приватної форми власності, а саме:

1. Колективне підприємство (КП) ІНФОРМАЦІЯ_3 , код 24991739

2. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_1

3. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код

НОМЕР_2 . Приватне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_3 .

ІНФОРМАЦІЯ_7 громадянин ОСОБА_5 помер, та похований в с. Павлиш Онуфрієвського району Кіровоградської обасті.

Право на майнові права в частині відсотків в статутному капіталі в вищевказаних підприємствах за заповітом отримала його жінка - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , народилась м. Кривий Ріг, освіта вища Криворізький педагогічний інститут, проживає АДРЕСА_2 , ІН НОМЕР_4 , яка постійно користується сім картами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 з абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

В травні 2016 року, після отримання права на спадщину ОСОБА_6 , були проведені збори власників вищевказаних підприємств. За заповітом та статутами ОСОБА_6 була прийнята до складу участників КП ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_7 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_1 . До вступу в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_8 та в приватне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_3 ОСОБА_6 , на зборах власників, було відмовлено. ОСОБА_6 є спадкоємцем тільки на майнові права в частині відсотків в статутному капіталі, корпоративні право не передаються за заповітом, так як є домовленістю між іншими приватними особами. На зборах ОСОБА_6 було запропоновано звернутись з заявою до керівних органів цих підприємств про виплату їй грошового еквіваленту вартості майна в ринкових цінах, надати банківські реквізити, або визначитись з можливим майном яке вона, за згодою підприємств, хоче отримати. ОСОБА_6 заявила, що вона нічого писати не буде.

Розуміючи відсутність судової перспективи в виграші цих справ, ОСОБА_6 , звернулася до так званих неформальних колективів, яким поставлене завдання віджиму всіх вище вказаних підприємств за винагороду в 25% в участі в статутному капіталі.

В другій чи на початку третьої декад лютого 2017 року ОСОБА_6 знаходилась в м. Краснодар, Краснодарського краю, РФ, де фактично проживає її дочка ОСОБА_7 , громадянка України.

26 лютого 2017 року бизько 19 години на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_9 надійшов виклик з номеру НОМЕР_10 (за даними сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 це мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_4 не підняв слухавку, однак вступив в обмін СМС повідомленнями. Його повідомили що з ним хоче поговорити ІНФОРМАЦІЯ_13 , оскільки він не уладнав свою проблему, що він не повинен йти до судді або суду (You don't need to go to the judge). А також, якщо він з ним не вступе в перемовини, то вони приїдуть до України і буде інша розмова, при цьому погрожуючи фізичною розправою та вбивством.

27 лютого 2017 року об 18.32 він прийняв дзвінок з того ж телефонного номера. Чоловік, який розмовляв російською з акцентом, що нагадує кавказькій, підтвердив, що його уповноважила ОСОБА_6 вирішити з ним питання грошей за підприємства.

28 лютого 2017 року о 18.16 він прийняв дзвінок з того ж телефонного номера, та той же чоловік вимагав у нього 8 (вісім) мільйонів доларів США. При цьому даний чоловік погрожував вбивством, або заподіяння шкоди його близьким, особливо дітям.

Наявні погрози вбивства, заподіяння шкоди йому та його рідним, вимагання 8 (вісім) мільйонів доларів США він оцінює як реальні.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що наприкінці квітня 207 року потерпілий ОСОБА_4 зустрічався з двома раніше не знайомими йому чоловіками в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яке розташоване в районі житлового масиву «Змичка» в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу. Під час зустрічі дані чоловіки повідомили ОСОБА_4 , що вони представляють інтереси ОСОБА_6 та вимагали від нього, грошові кошти, на що ОСОБА_4 не погодився.

Оперативними можливостями Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, встановлено, що чоловіками, які зустрічались з потерпілим ОСОБА_4 , є:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , користується мобільним телефоном, з сім картою оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », з абонентським номером НОМЕР_11 ;

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання абонентів операторів мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з абонентським номером НОМЕР_11 , що належить гр. ОСОБА_9 .

Вказана інформація потребує подальшого технічного відпрацювання інформації про з`єднання абонентів операторів мобільного (рухомого) зв`язку, яка віднесена до охоронюваної законом таємниці.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, а також з огляду на те, що в інший спосіб не можливо встановити обставини, що мають значення по суті справи є необхідність виїмки документів, які містять в собі інформацію про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, SMS, ММS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», USSD-запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI тощо) операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з абонентськими номерами НОМЕР_11 з 00:00:00 годин 01.12.2016 року на момент отримання тимчасового доступу, без розкриття змісту сеансу зв`язку, із зазначенням дати, часу, тривалості, типу з`єднань, IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок вказані абонентські номери (абонент А), та інформація про їх співрозмовників із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники (абонент Б). Крім того, з метою отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, а також з огляду на те, що в інший спосіб не можливо встановити обставини, що мають значення по суті справи є необхідність виїмки документів, які містять в собі інформацію про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, SMS, ММS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», USSD-запити, а також іншу наявну інформацію, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять в собі інформацію про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, SMS, ММS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», USSD-запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI тощо) операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з абонентськими номерами НОМЕР_11 з 00:00:00 годин 01.12.2016 року на момент отримання тимчасового доступу, без розкриття змісту сеансу зв`язку, із зазначенням дати, часу, тривалості, типу з`єднань, IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок вказані абонентські номери (абонент А), та інформація про їх співрозмовників із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники (абонент Б). Крім того, з метою отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, а також з огляду на те, що в інший спосіб не можливо встановити обставини, що мають значення по суті справи є необхідність виїмки документів, які містять в собі інформацію про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, SMS, ММS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», USSD-запити, а також іншу наявну інформацію, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаних документів, у вигляді документів, які зберігаються на електронному носії інформації (CD-диск).

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " особи, в якої знаходяться документи, процесуальними правами не скористався, у судове засідання не з`явився.

Заслухавши слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ КВП ГУНПв Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, SMS, ММS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», USSD-запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI тощо) оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з абонентським номером НОМЕР_12 з 00:00:00 годин 01.12.2016 року на момент отримання тимчасового доступу, без розкриття змісту сеансу зв`язку, із зазначенням дати, часу, тривалості, типу з`єднань, IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок вказані абонентські номери (абонент А), та інформація про їх співрозмовників із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок їх співрозмовники (абонент Б). Крім того, з метою отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, а також з огляду на те, що в інший спосіб не можливо встановити обставини, що мають значення по суті справи є необхідність виїмки документів, які містять в собі інформацію про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, SMS, ММS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання із мережею «Internet», USSD-запити, а також іншу наявну інформацію, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаних документів, у вигляді документів, які зберігаються на електронному носії інформації (CD-диск), строком на 30 діб.

Строк дії ухвали встановити до 10.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1