Справа № 360/2193/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2017 року смт.Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000893 від 23 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Ст.слідчий звернулася до суду із вказаним клопотанням, просила надати дозвіл інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області управління кіберполіції ДКНП лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копій документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку на який випущена банківська картка № НОМЕР_1 ОСОБА_5 та призначення платежів за період з 01 січня 2016 року по 02 січня 2017 року; - копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; - копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку на який випущена банківська картка № НОМЕР_1 ; - інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) та можливості вилучення копій вказаних документів.

Клопотання мотивоване тим, що 12 серпня 2016 року до відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції надійшла заява від ОСОБА_6 про вчинення відносно нього ОСОБА_7 шахрайських дій, з використанням всесвітньої мережі інтернет. В ході розгляду звернення стало відомо, що 09 серпня 2016 року ОСОБА_6 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо продажу товару (автомобіля ВАЗ 2121), після чого здійснив оплату за товар, шляхом переказу грошей в сумі 2500 грн. на банківську картку ОСОБА_7 № НОМЕР_2 . Після проведеної операції заявник товару не отримав. Зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 здійснювалось за адресою: АДРЕСА_1 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 надавав у користування ОСОБА_5 .

02 січня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Бородянського районного суду проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 . Під час обшуку виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Допитаний ОСОБА_5 показав, що брав у ОСОБА_7 у користування банківську картку на яку чоловік ОСОБА_8 (прізвище та точна адреса проживання йому невідома) перераховував кошти від продажу предметів колекціонування, які брав у нього під реалізацію. Частину коштів від отриманих банківських переказів він переказував ОСОБА_9 . Особисто він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не реєструвався, оголошень там не розміщував. Про те, що на картки, які він використовував надходили кошти отримані в результаті шахрайських дій з використанням всесвітньої мережі Інтернет йому відомо не було.

З метою перевірки показів ОСОБА_5 та його причетності до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 необхідно отримати копії документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку на який випущена банківська картка № НОМЕР_1 ОСОБА_5 та призначення платежів за період з 01 січня 2016 року по 02 січня 2017 року; - копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; - копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку на який випущена банківська картка № НОМЕР_1 ; - інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), оскільки ці документи можуть містити інформацію, яка допоможе встановити істину у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як докази.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч.2 ст.160 КПК України, встановлено, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи тимчасовий доступ до яких він просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, також не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

За таких обставин підстав для задоволення клопотання не вбачається.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання ст. слідчого СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000893 від 23 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України відмовити.

Слідчий - суддяОСОБА_10