Справа № 357/4856/17
У Х В А Л А
12 травня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0001662, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
05.05.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про надання старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), до інформації оператора мобільного мобільного зв`язку зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ) про зв`язок абонентів з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2016 року по час винесення ухвали про тимчасовий доступ, які були здійснені вхідні та вихідні дзвінки із даних сім карт з прив`язкою базових станцій до абонента А. і В., на які номери телефонного зв`язку з прив`язкою їх до місцевості в мобільному терміналі з абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2016 року по час винесення ухвали про тимчасовий доступ, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з виготовленням відповідного документу на електронному носії інформації, в якому відображено надання телекомунікаційних послуг з прив`язкою їх до місцевості в період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2017 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ, з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, до якої базової станції стільникового зв`язку вони були прив`язані на момент здійснення вхідних та вихідних дзвінків, прив`язкою базових станцій до абонента А і В та надання вказаного документу на електронному носії інформації до органу досудового розслідування;

про зв`язок абонентів з абонентськими номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2016 року по час винесення ухвали про тимчасовий доступ, які були здійснені вхідні та вихідні дзвінки із даних сім карт з прив`язкою базових станцій до абонента А. і В., на які номери телефонного зв`язку з прив`язкою їх до місцевості в мобільному терміналі з абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2016 року по час винесення ухвали про тимчасовий доступ, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ), з виготовленням відповідного документу на електронному носії інформації, в якому відображено надання телекомунікаційних послуг з прив`язкою їх до місцевості в період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2017 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ, з абонентськими номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, до якої базової станції стільникового зв`язку вони були прив`язані на момент здійснення вхідних та вихідних дзвінків, прив`язкою базових станцій до абонента А і В та надання вказаного документу на електронному носії інформації до органу досудового розслідування, яке мотивоване тим, що розпочато кримінальне провадження за зверненням директора СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час здійснення перевезення вантажу.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 31.01.2017 р. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він знайшов організацію, якій необхідно було здійснити перевезення з Польші на Україну товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса розташування: АДРЕСА_3 . Оплата за перевезення була виставлена в розмірі 25 тис. грн. У зв`язку з тим, що це була найкраща пропозиція, а також відклики про них були лише позитивні, ОСОБА_4 вирішив зателефонувати за телефоном, вказаним на сайті НОМЕР_22 . Експедитор прийняла замовлення, після чого був здійснений обмін документами.

Надалі водій СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив перевезення замовленого вантажу з Польші, м.Глівіце до м.Київ, де 06.02.2017 року розвантажився.

У відповідності до заявки та договору № 31/01/2017 оплата відбувається на протязі 10 днів після вивантаження. Станом на час звернення до поліції з письмовою заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не оплатило перевезення вантажу СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хоча отримали кошти від замовника перевезення - ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході досудового розслідування встановлені ще ряд потерпілих, з якими у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був заключений договір на здійснення вантажних перевезень і які після здійснення перевезення, кошти за перевезення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не отримали: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », хоча замовники послуг в повному об`ємі розрахувались з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, 03.05.2017 р. до СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області в межах виконання доручення в порядку ст.ст.40,41 КПК України у вказаному кримінальному провадженні надійшов ініціативний рапорт оперуповноваженого УКР ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_5 , у відповідності до якого встановлено, що на офіційному сайті транспортно-інформаційного серверу ІНФОРМАЦІЯ_10 розміщена інформація стосовно ПП « ОСОБА_6 », яке надає транспортно-експедиторські послуги міжнародного автомобільного сполучення та по території України. Згідно розміщеної інформації на вказаному сайті працівниками ПП « ОСОБА_6 » є наступні особи:

- Загальний телефон - НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_7 контактний телефон НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_8 - контактний телефон НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_9 контактні телефони НОМЕР_16 , НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_10 контактний телефон НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_11 контактний телефон НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_12 контактний телефон НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_13 контактний телефон НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_14 контактний телефон НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_15 контактний телефон НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_16 контактний телефон НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_17 контактний телефон НОМЕР_9 .

Також згідно допитів потерпілих встановлено, що спілкування з приводу надання транспортно-експедиторських послуг відбувалося с наступними працівниками «Фавор-Альянс»:

- Директор ОСОБА_18 контактний телефон НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_19 контактний телефон НОМЕР_23 ;

- Експедитор ОСОБА_20 контактний телефон НОМЕР_24 , НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_21 контактний телефон НОМЕР_9 ;

- Експедитор ОСОБА_22 контактний телефон НОМЕР_25 ;

- Експедитор Лілія контактний телефон НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_23 контактний телефон НОМЕР_26 .

При цьому, встановлено, що усі документи з підприємствами з приводу надання транспортно-експедиторських послуг міжнародного автомобільного сполучення та по території України оформляються від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зареєстроване 21.07.2016 року.

В ході виконання доручення встановлено, що до скоєння шахрайських дій відносно СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших підприємств причетні наступні особи:

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , як експедитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Ліля, абонентський номер НОМЕР_8 . Також для спілкування використовую абонентський номер НОМЕР_10 . При цьому згідно обліків ІІПС ОВС «Армор», 22.02.2017 ОСОБА_25 зверталася за вищевказаним абонентським номером до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області із повідомленням про правопорушення (ЄО № 5693).

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує для для спілкування абонентські номера: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовує для спілкування наступні абонентські номера: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_14 .

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , використовує для спілкування абонентський номер НОМЕР_13 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання та пояснила, що з метою встановлення осіб, які вчинили злочин, обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідний доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що неможливо без дозволу слідчого судді, а тому просить клопотання задовольнити, так як іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлені про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ч.4 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів, що для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як названа інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації необхідний для проведення у справі слідчо-оперативних заходів для встановлення особи чи осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, інформація може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, містить охоронювану законом таємницю, без названої інформації неможливо встановлення об`єктивних обставин справи відповідно до ч.6,7 ст.163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити в межах інформації, яка мається в мобільних операторів на час розгляду клопотання в суді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 165, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), до інформації оператора мобільного мобільного зв`язку зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ) про зв`язок абонентів з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2016 року по час винесення ухвали про тимчасовий доступ, які були здійснені вхідні та вихідні дзвінки із даних сім карт з прив`язкою базових станцій до абонента А. і В., на які номери телефонного зв`язку з прив`язкою їх до місцевості в мобільному терміналі з абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2016 року по час винесення ухвали про тимчасовий доступ, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з виготовленням відповідного документу на електронному носії інформації, в якому відображено надання телекомунікаційних послуг з прив`язкою їх до місцевості в період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2017 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ, з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, до якої базової станції стільникового зв`язку вони були прив`язані на момент здійснення вхідних та вихідних дзвінків, прив`язкою базових станцій до абонента А і В з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів;

про зв`язок абонентів з абонентськими номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2016 року по час винесення ухвали про тимчасовий доступ, які були здійснені вхідні та вихідні дзвінки із даних сім карт з прив`язкою базових станцій до абонента А. і В., на які номери телефонного зв`язку з прив`язкою їх до місцевості в мобільному терміналі з абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2016 року по час винесення ухвали про тимчасовий доступ, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ), з виготовленням відповідного документу на електронному носії інформації, в якому відображено надання телекомунікаційних послуг з прив`язкою їх до місцевості в період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2017 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ, з абонентськими номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, до якої базової станції стільникового зв`язку вони були прив`язані на момент здійснення вхідних та вихідних дзвінків, прив`язкою базових станцій до абонента А і В, з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання операторам мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвалу та копії ухвали для виконання, вручення, направити слідчому відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції у Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1