печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління національної поліції України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000229, зареєстрованому 28.02.2017 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 19.01.2017 по 23.02.2017 невстановлені особи діючи за попередньою змовою групою осіб здійснювали втручання в роботу автоматизованої системи, якою є система управління торгами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до заподіяння шкоди інтересам держави в особливо великому розмірі.

Несанкціоноване втручання в роботу системи управління торгами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало змогу учаснику № 8 з реєстраційними даними: ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 . Банківські реквізити Учасника 8: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », п/р НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , набути право власності за мінімальною ціною на земельну ділянку, загальною площею 0,1504 га., кадастровий номер: :01:006:0038, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 » та яка була виставлена на торги 16 лютого 2017 року, з 09:00 до 18:00 під лотом № 195293. Переможцем на рахунок ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 сплачено гарантійний внесок у розмірі 20 075,40 грн.

Крім цього, ОСОБА_5 набув право власності за мінімальною ціною на транспортний засіб VOLKSWAGEN TOUAREG, 2013 року випуску, ДНЗ: НОМЕР_6 , номер кузова : НОМЕР_7 , 06 лютого 2017 року, з 09:00 до 18:00 під лотом № 194893.

Відповідно до протоколу № 236311 проведення електронних торгів від 16.02.2017 переможцем торгів є учасник № 8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), директором якого є ОСОБА_4 .

Разом з цим, згідно довідки з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В свою чергу, нежитлове приміщення, яке використовувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору оренди № 73/2 від 15.02.2017 фактично належить Комунальному підприємству Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), директором якої є ОСОБА_6 .

Існує підстава вважати, що ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 причетний до набуття право власності на об`єкти торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за мінімальними цінами.

В теперішній час виникла необхідність у доступі до інформації щодо найменування, кількості та вартості об`єктів торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », придбаних ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_4 за сприяння ОСОБА_6 , розрахункових банківських документів бухгалтерського обліку, що відображають рух грошових коштів по розрахункових рахунках, відкритих КП КОР фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в банківських установах на території України із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожного об`єкту торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок КП КОР фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначення вказаних платежів.

Під час досудового розслідування встановлено, що КП КОР фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_10 ( українська гривня), що відкритий 18.05.2017 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 (українська гривня), що відкритий 24.05.2017 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , (українська гривня), що відкритий 24.05.2017 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_13 .

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що головний офіс ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .

Приймаючи до уваги вище зазначене, а також з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по банківських розрахункових рахунках КП КОР фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме № НОМЕР_10 ( українська гривня), що відкритий 18.05.2017 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 (українська гривня), що відкритий 24.05.2017 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , (українська гривня), що відкритий 24.05.2017 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_13 .

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000229 від 28.02.2017 за фактом втручання в роботу автоматизованої системи, якою є система управління торгами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленими особами діючи за попередньою змовою групою осіб, що призвело до заподіяння шкоди інтересам держави в особливо великому розмірі за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , а також слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 та/або членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000229, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Публічному акціонерному товаристві Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_13 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту Комунальному підприємству Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме: інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по банківським розрахунковим рахункам Комунальному підприємству Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- № НОМЕР_10 ( українська гривня), що відкритий 18.05.2017 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_11 , з моменту його відкриття тобто з 18.05.2017 і по 30.05.2017 із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

- № НОМЕР_12 (українська гривня), що відкритий 24.05.2017 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_13 , з моменту його відкриття тобто з 24.05.2016 і по 30.05.2017 із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

- № НОМЕР_14 , (українська гривня), що відкритий 24.05.2017 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_13 , з моменту його відкриття тобто з 24.05.2016 і по 30.05.2017 із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1