Справа № 591/2361/16-к
Провадження № 1-кс/591/341/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання їй у кримінальному провадженні № 0000078 від 17.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів перевірки проведеної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо клієнтів сім`ї ОСОБА_4 , а саме: по вкладним рахункам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 помісячно № 3177018 від 16.10.2012, № 3635918 від 01.11.2012; № 2724718 від 24.09.2012, № 17671418 від 28.09.2015; № 308530 від 25.01.2012, № НОМЕР_1 від 13.02.2015; виписки руху коштів по всім вкладним рахункам сім`ї ОСОБА_4 відкритим в ТВБВ № НОМЕР_2 ;по даним вкладним рахункам надати виписки по нарахуванню відсотків в розрізі місяців, враховуючи, що нараховані відсотки виплачувалися через платіжні картки, тобто виписку руху коштів по карткових рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Клопотання слідчий мотивує тим, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, за заявою громадянина ОСОБА_5 про те, що протягом 2012 2016 років службові особи філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти, належні заявнику та членам його родини.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримання доступу до документів та дозвіл на розкриття банківської таємниці, зазначених в клопотанні.

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Таким чином, зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Тому клопотання про надання тимчасового доступу до інформації підлягає задоволенню.

Тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 до документів, що містять охоронювану таємницю, які перебувають у володінні Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: матеріалів перевірки проведеної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо клієнтів сім`ї ОСОБА_4 , а саме:

по вкладним рахункам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 помісячно № 3177018 від 16.10.2012, № 3635918 від 01.11.2012; № 2724718 від 24.09.2012, № 17671418 від 28.09.2015; № 308530 від 25.01.2012, № 14335218 від 13.02.2015;

виписки руху коштів по всім вкладним рахункам сім`ї ОСОБА_4 відкритим в ТВБВ № НОМЕР_2 ;

по даним вкладним рахункам надати виписки по нарахуванню відсотків в розрізі місяців, враховуючи, що нараховані відсотки виплачувалися через платіжні картки, тобто виписку руху коштів по карткових рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Строк дії даної ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1