Справа № 640/8955/17
н/п 1-кс/640/4756/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" липня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
13 червня 2017р. слідчий в ОВС СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій, а саме: інформації про рух грошових коштів (з обов`язковим наданням виписки по рахунках) за банківськими рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу, місця нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, ім`я, по батькові, назви суб?єктів господарювання, ідентифікаційного податкового номеру, кодів ЄДРПОУ, номерів телефонів та інших даних контрагентів за період з 01.01.2016 по 09.06.2017.
службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2015-2017рр. шляхом заниження об`єкта оподаткування в результаті оформлення безтоварних операцій з реалізації товарів на адресу фірм з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інших, фактично реалізуючи товар невстановленим особам за неконтрольовані Державою готівкові розрахунки, умисно ухилилися від сплати податків у значних розмірах; службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період 2016р. шляхом заниження об`єкта оподаткування в результаті оформлення безтоварних операцій з реалізації товарів на адресу фірм з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та інших, фактично реалізуючи товар невстановленим особам за неконтрольовані Державою готівкові розрахунки, умисно ухилилися від сплати податків на суму 5 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явилась, про місце та час розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки суду не сповістила.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому в ОВС СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , дату, час, місце нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, ім`я, по батькові, назви суб?єктів господарювання, ідентифікаційний податковий номер, коди ЄДРПОУ, номери телефонів та інші дані контрагентів за період з 01.01.2016 по 09.06.2017.
Дозволити слідчому в ОВС СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії, документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , дату, час, місце нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, ім`я, по батькові, назви суб?єктів господарювання, ідентифікаційний податковий номер, коди ЄДРПОУ, номери телефонів та інші дані контрагентів за період з 01.01.2016 по 09.06.2017, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.08.2017р. включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1