Провадження: 1-кс/484/186/17
Справа: 484/1015/17
Ухвала
про тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні
м. Первомайськ 10.04.2017 року
Згідно з істотними умовами договору визначено термін поставки товару - 5 днів з моменту підписання договору. Покупець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») повинен був здійснити шляхом банківського переказу оплату 100% вартості поставленого в пункт відвантаження товару протягом 2 (двох) банківських днів з моменту отримання Покупцем сканкопій документів від Продавця.
25.01.2017 та 27.01.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи умови договору, трьома автомобілями марки КамАЗ (з причепами) поставило 63,310 тонни насіння соняшника на загальну суму 721 734,00 грн., в пункт відвантаження (елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що підтверджується товарно-транспортними накладними №1 від 24.01.2017, однак оплату даного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з тих пір не здійснило.
Натомість, 28.01.2017 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 на адресу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 направлено два листа з проханням відвантажити насіння соняшнику (27.01.2017 у кількості 42,150 тонни та 31.01.2017 у кількості 18,780 тонни) загальною кількістю 60,930 тонни, а також видано довіреність на отримання даного вантажу на ім`я ОСОБА_8 .
На підставі зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28.01.2017 та 31.01.2017 відвантажило на автомобілі, які були найняті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », насіння соняшнику в загальній кількості 60,930 тонни.
З 02.02.2017 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зв`язок не виходили (корпоративні номера мобільних телефонів, які раніше використовували для зв`язку, відключені), будь-яких контактів з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дані особи уникають.
Встановлено, що за вказаною у договорі юридичною адресою ( АДРЕСА_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перебуває, а за місцем проживання ОСОБА_8 знаходиться магазин.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ніхто з представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в обличчя не бачив, а спілкувався з ними лише по мобільним телефонам (оператори мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ).
Крім того, в ході допиту свідка ОСОБА_7 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що він користується мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , з допомогою якого виходив на зв`язок з невідомими особами, що представляли інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час допиту свідка ОСОБА_9 , менеджера-логіста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що вона користується мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , з допомогою якого виходила на зв`язок з невідомими особами, що представляли інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, остання повідомила номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , з допомогою якого з нею виходив на зв`язок невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_10 , що представляв інтереси невідомої фірми з м. Маріуполь, з якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагалося укласти договір купівлі-продажу кукурудзи 20.01.2017, проте вказана угода не відбулася з невідомих їй причин. Також вона повідомила номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , з допомогою якого з нею виходив на зв`язок чоловік на ім`я ОСОБА_11 , що представляв інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагалося укласти договір купівлі-продажу кукурудзи в кінці січня 2017 року, проте вказана угода не відбулася з причин технічного характеру.
Також, встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 користується мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 користується мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 , менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 користується мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , інший працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 користується мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_15 користується мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_18 .
З метою встановлення обставин скоєння правопорушення та осіб, причетних до його скоєння, проводяться гласні слідчі (розшукові) дії та оперативні заходи, але для встановлення всіх обставин скоєння злочину можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 мобільних терміналів, які належать невстановленим особам, що представляли інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_18 мобільних терміналів, які належать працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , які належать працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також № НОМЕР_9 , який належить невідомому чоловіку на ім`я ОСОБА_10 , що представляв інтереси невідомої фірми з м. Маріуполь, та № НОМЕР_10 , який належить невідомому чоловіку на ім`я ОСОБА_11 , що представляв інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 00.00 год. 01.10.2016 по 00.00 год. 31.03.2017 року.
Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чий офіс обслуговування знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 . Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Іншими способами встановити відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в оператора телекомунікацій.
Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_7 , а тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола інформації, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цієї інформації, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цієї інформації.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_4 або слідчому СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » головний офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:
-до деталізації зв`язків абоненту «А» та «Б» з адресами розташування та номерами базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідним та вихідними дзвінками, SMS-текстовими повідомленнями, переадресацією, датою, часом та тривалістю з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абонентів абонентських номерів оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 у період часу з 00.00 год. 01.10.2016 по 00.00 год. 31.03.2017, та надати деталізацію зв`язків ІМЕІ за період часу з 00.00 год. 01.10.2016 по 00.00 год. 31.03.2017, головний офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_6 .
Зазначену інформацію надати в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, та в ній обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: