печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника особи у володінні якої перебувають запитувані документи - ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000228, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 41; ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 258; ч.4 ст.340, ч .2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 262, ч.1 ст.396 та ін. КК України,

В С Т А Н О В И В :
в провадження в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Сторона кримінального провадження слідчий ОСОБА_6 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Заслухавши, учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000228 про організацію ОСОБА_7 перевищення влади та службових повноважень, перевищення влади ОСОБА_8 та іншими працівниками правоохоронних органів у період листопада 2013 року лютого 2014 року, що призвело до масових жертв серед протестуючих, тобто до настання тяжких наслідків, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 41; ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 258; ч.4 ст.340, ч .2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 262, ч.1 ст.396 та ін. КК України.

Так, слідством встановлено, що 20.02.2014 зведений загін працівників РСП ПМОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГУМВС України в м. Києві, знаходячись на АДРЕСА_1 , виконуючи явно злочинний наказ, перевищуючи владу та службові повноваження, за попередньою змовою групою осіб, в тому числі і інших, на даний час не встановлених слідством осіб, з метою залякування учасників акцій протесту та населення, шляхом небезпечним для життя багатьох осіб, вчинили терористичний акт та умисні вбивства і закінчені замахи на умисні вбивства двох і більше осіб (вбито 48 осіб, отримали вогнепальні поранення 80 осіб), застосувавши табельну вогнепальну зброю (автомати 7,62 мм АКМС та снайперську гвинтівку Драгунова) до мирних учасників акцій протесту.

В ході розслідування кримінального провадження отримано дані про можливу причетність до розбирання, пошкодження і приховання вогнепальної зброї та осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів 20.02.14 на вул. Інститутській м. Києва, представників ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та інших організацій, в тому числі використання для цього займаних ними приміщень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ; МФО НОМЕР_5 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема документального підтвердження факту перерахунку грошових коштів від пов`язаних фізичних та юридичних осіб, підконтрольних високопосадовцям часів правління ОСОБА_7 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, як на паперовому так і на електронному (оптичному диску) носіях, а саме відомостей щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відомості про рух коштів на зазначеному банківському рахунку з моменту його відкриття по 19.09.16, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ; МФО НОМЕР_5 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000228 про організацію ОСОБА_7 перевищення влади та службових повноважень, перевищення влади ОСОБА_8 та іншими працівниками правоохоронних органів у період листопада 2013 року лютого 2014 року, що призвело до масових жертв серед протестуючих, тобто до настання тяжких наслідків, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 41; ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 258; ч.4 ст.340, ч .2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 262, ч.1 ст.396 та ін. КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження оригіналів документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обстави.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000228, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 41; ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 258; ч.4 ст.340, ч .2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 262, ч.1 ст.396 та ін. КК України задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ; МФО НОМЕР_5 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та містять відомості щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) банківського рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня) в Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) і інших рахунків та відомостей про рух коштів на зазначеному банківському рахунку з моменту його відкриття по 19.09.16, зокрема:

- роздруківки інформації про рух коштів з серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів, завіреної підписом працівника банку та відбитком печатки банку, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 19.09.16, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку, з інформацією про розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), їх коди ЄДРПОУ;

- завірених копій всіх документів банківської справи (юридичної та кредитної) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків, договорів про відкриття банківських рахунків; корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва; заяв на отримання чекових книжок; листів, заяв та інших документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, та інших довіреностей; статутних документів; копій паспортів засновників та службових осіб підприємства, копій довідок про присвоєння їм ідентифікаційного номера; довідки форми 4-ОПП;

- карток із зразками відбитку печатки та підписів керівників, що були чинними з моменту відкриття рахунку по 19.09.16, копій паспортів засновників, службових осіб та інших осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами товариства у Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також копій довідок про присвоєння їм ідентифікаційних номерів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків на отримання готівкових коштів, і платіжних доручень по вищезазначеному рахунку;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по 19.09.16;

- заявок на купівлю іноземної валюти;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютері товариства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з банком, включаючи дати та час проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунку по 19.09.16.

- договорів укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/46071/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 .

Слідчий суддя ОСОБА_1