Справа № 461/5982/17
Провадження № 1-кс/461/5938/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

01.09.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000619, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до банківських документів щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритого Старосамбірським ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в Старосамбірському відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_3 , які зберігаються у Старосамбірському відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

заяв про відкриття (закриття) рахунку НОМЕР_1 , відкритого Старосамбірським ДЛГП ОКСЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в Старосамбірському відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_3 ;

договорів про відкриття вказаного банківського рахунку;

довіреностей на осіб, котрі мали право отримувати роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період 2013-2017 р.р;

карток із зразками підписів, що діяли за період 2013-2017 р.р, а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження коштами;

чеків на отримання готівкових коштів,

платіжних доручень,

меморіальних ордерів;

руху коштів по вищевказаному рахунку за період 2013-2016 років з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку, та в електронному вигляді.

Клопотання мотивує тим, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами справи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та копіювання. Щодо проведення вилучення зазначених документів, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено жодних достатніх підстав, що вказують на необхідність та мету вилучення зазначених документів.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити частково.

Старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 - надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та зняття копій до банківських документів щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритого Старосамбірським ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в Старосамбірському відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_3 , які зберігаються у Старосамбірському відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

заяв про відкриття (закриття) рахунку НОМЕР_1 , відкритого Старосамбірським ДЛГП ОКСЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в Старосамбірському відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_3 ;

договорів про відкриття вказаного банківського рахунку;

довіреностей на осіб, котрі мали право отримувати роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період 2013-2017 р.р;

карток із зразками підписів, що діяли за період 2013-2017 р.р, а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження коштами;

чеків на отримання готівкових коштів,

платіжних доручень,

меморіальних ордерів;

руху коштів по вищевказаному рахунку за період 2013-2016 років з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку, та в електронному вигляді.

В решті вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , або старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1