печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4927/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора відділу ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
27 січня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. ОСОБА_5 надійшло клопотання заступника начальника відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури УкраїниОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000064.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

В обґрунтування клопотання зазначив, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження№ 0000064 від 12.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, щодиректор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 упродовж 2016 року, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великому розмірі.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2011-2016 років ОСОБА_6 з його партнером ОСОБА_7 неодноразово звертався в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання кредитів підконтрольним йому підприємствам, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).

Так зокрема, на підставі рішень профільних служб та за результатами засідання кредитного комітету банку 19 вересня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Кредитний договір № 46/ЮКЛ-14. Відповідно до умов Кредитного договору та Додаткових договорів до нього Банком відкрито Позичальнику відновлювальну відкличну кредитну лінію та надано грошові кошти: ліміт кредитування 14 000 000,00 грн., процентна ставка 22% річних, строк кредитування з 19.09.2014р. до 22.12.2016р.

В забезпечення виконання зобов`язань Позичальника за Кредитним договором між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 24 жовтня 2014 року укладено Іпотечний договір №46/ЮЗІ-14, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстраційним номером №810 (із змінами внесеними договором про внесення змін №1 від 23.12.2015 року (реєстраційний номер 741) до Іпотечного договору №46/ЮЗІ-14), надалі Іпотечний договір, відповідно до якого предметом іпотеки є наступне нерухоме майно: комплекс будівель і споруд, загальною площею 25 905,5 кв. м., що знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 , який складається з будівель та споруд.

Також з метою забезпечення кредитного договору було укладено договори поруки та застави, а саме:

- 19.09.2014р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 укладено договір поруки №46-3/ЮПОР-14, за яким ОСОБА_6 поручився перед Кредитором - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язань за Кредитним договором;

- 22.09.2014р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та БадкоГеннадіємЮрійовичем укладено договір поруки №46-2/ЮПОР-15, за яким ОСОБА_7 поручився перед Кредитором - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язань за Кредитним договором;

- 27.05.2015р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 укладено договір застави майнових прав №46/ЮЗКД-15 за договором банківського вкладу. За вказаним договором застави майнових прав ОСОБА_9 в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за Кредитним договором перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав в заставу майнові права за Договором банківського вкладу (Депозиту) для фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №127622 від 26.12.2014р. в сумі 372 909,00 доларів США;

- 03.06.2015р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 укладено договір поруки №46-4/ЮПОР-15 та договір поруки №46-5/ЮПОР-15. За вказаними Договором поруки ОСОБА_9 поручився перед Кредитором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зобов`язань за Кредитним договором.

- 05.06.2015р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 укладено договір поруки №46-3/ЮПОР-15, за яким ОСОБА_11 поручився перед Кредитором - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язань за Кредитним договором.

Банк згідно умов договору перерахував в межах відновлювальної кредитної лінії Позичальнику кредитні кошти в розмірі 14 000 000,00 грн.

Протягом 2014-2015 років по даному кредитному договору в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виникла заборгованість перед банком в сумі близько 14 млн. грн., яку було погашено за рахунок фінансових поручителів ОСОБА_9 та ОСОБА_12 .

В подальшому 05.09.2016 на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за їх заявкою перераховано 11 489 710, 76 грн. кредитних коштів.

Згідно умов кредитного договору до 10 числа наступного місяця після отримання кредиту позичальник сплачує відсотки, проте в середині жовтня 2016 року надійшов лист від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 №18 від 07.10.2016, згідно якого товариство відмовлялося сплачувати відсотки по кредиту та односторонньо розриває договір, оскільки кошти нібито не отримувало.

На даний час, кредит позичальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не повернутий, відсотки за користування кредитними коштами не сплачені, ОСОБА_6 вживаються всі дії щодо надання операціям щодо заволодіння коштами Банку вигляду легального та відокремлення себе від даних фактів.

Крім вказаного, жодне із підприємств підконтрольних ОСОБА_6 , зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не погашено повністю ні один із трьох кредитів. Хоча кожен наступний кредит укладався нібито з метою реструктуризації та створення умов для розвитку бізнесу (вирощування свиней) та погашення попередніх кредитів.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН не отримував, ідентифікація особи відбувається по серії та номеру паспорта НОМЕР_4 ) у своїй фінансово-господарській діяльності використовують рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ), зокрема у:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунки №№ НОМЕР_7 (валюта: українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_8 (валюта: українська гривня), НОМЕР_9 (валюта: українська гривня), НОМЕР_10 (валюта: українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки №№ НОМЕР_11 (валюта: українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_12 (валюта: українська гривня), НОМЕР_13 (валюта: українська гривня), НОМЕР_14 (валюта: українська гривня), НОМЕР_15 (валюта: українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 (валюта: українська гривня, долар США).

- ФОП ОСОБА_6 (ІПН не отримував, ідентифікація особи відбувається по серії та номеру паспорта НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_19 (валюта: українська гривня).

Крім цього, з метою перевірки обставин зняття (використання) коштів, перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у адресу фізичних ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_20 ) та ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_21 ), необхідно отримати відомості щодо руху коштів по рахунках указаних осіб, відкритих у цьому ж банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- ОСОБА_10 рахунок № НОМЕР_22 ,

- ОСОБА_9 рахунок № НОМЕР_23 .

Таким чином, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, і містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН не отримував, ідентифікація особи відбувається по серії та номеру паспорта НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_21 ) грошових коштів, їх використання, які самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотаннязаступника начальника відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

1. Надати заступнику начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , й іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0000064, або за дорученням будь-кого з них оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення:

2.1. оригіналів документів:

- юридичних справ про відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 (валюта: українська гривня, долар США);

карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 (валюта: українська гривня, долар США), заяв, наказів (рішень, протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання указаних рахунків;

комп`ютерних роздруківок руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платників та отримувачів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 (валюта: українська гривня, долар США), за період з 01.01.2011 (або з моменту відкриття рахунків що відбулось раніше) по дату винесення ухвали, в паперовому та електронному вигляді;

угод, актів прийому - передачі та інших документів, на підставі яких використовувались системи віддаленого доступу «Інтернет - клієнт - банк»;

договори щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за період з 01.09.2014 року по дату винесення ухвали;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

заявок на видачу готівки, грошових чеків про зняття готівки, заявок на вчинення (проведення) платежів (на перерахування коштів), платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2011 (або з моменту відкриття рахунків що відбулось раніше) по дату винесення ухвали;

2.2. засвідчених належним чином копій документів:

- юридичних справ про відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_7 (валюта: українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_8 (валюта: українська гривня), НОМЕР_9 (валюта: українська гривня), НОМЕР_10 (валюта: українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_11 (валюта: українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_12 (валюта: українська гривня), НОМЕР_13 (валюта: українська гривня), НОМЕР_14 (валюта: українська гривня), НОМЕР_15 (валюта: українська гривня), - ФОП ОСОБА_6 (ІПН не отримував, ідентифікація особи відбувається по серії та номеру паспорта НОМЕР_4 ) № НОМЕР_19 (валюта: українська гривня), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_20 ) № НОМЕР_22 , ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_21 ) № НОМЕР_23 ;

- карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_7 (валюта: українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_8 (валюта: українська гривня), НОМЕР_9 (валюта: українська гривня), НОМЕР_10 (валюта: українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_11 (валюта: українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_12 (валюта: українська гривня), НОМЕР_13 (валюта: українська гривня), НОМЕР_14 (валюта: українська гривня), НОМЕР_15 (валюта: українська гривня), - ФОП ОСОБА_6 (ІПН не отримував, ідентифікація особи відбувається по серії та номеру паспорта НОМЕР_4 ) № НОМЕР_19 (валюта: українська гривня), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_20 ) № НОМЕР_22 , ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_21 ) № НОМЕР_23 , заяв, наказів (рішень, протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання указаних рахунків;

комп`ютерних роздруківок руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платників та отримувачів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_7 (валюта: українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_8 (валюта: українська гривня), НОМЕР_9 (валюта: українська гривня), НОМЕР_10 (валюта: українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_11 (валюта: українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_12 (валюта: українська гривня), НОМЕР_13 (валюта: українська гривня), НОМЕР_14 (валюта: українська гривня), НОМЕР_15 (валюта: українська гривня), ФОП ОСОБА_6 (ІПН не отримував, ідентифікація особи відбувається по серії та номеру паспорта НОМЕР_4 ) № НОМЕР_19 (валюта: українська гривня), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_20 ) № НОМЕР_22 , ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_21 ) № НОМЕР_23 , за період з 01.01.2011 (або з моменту відкриття рахунків що відбулось раніше) по дату винесення ухвали, в паперовому та електронному вигляді;

угод, актів прийому - передачі та інших документів, на підставі яких використовувались системи віддаленого доступу «Інтернет - клієнт - банк»;

договори щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за період з 01.09.2014 року по дату винесення ухвали;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

заявок на видачу готівки, грошових чеків про зняття готівки, заявок на вчинення (проведення) платежів (на перерахування коштів), платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2011 (або з моменту відкриття рахунків що відбулось раніше) по дату винесення ухвали;

2.3. оригіналів документів:

кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про надання указаному підприємству відновлювальної кредитної лінії згідно Кредитного договору № 46/ЮКЛ-14 від 19.09.2014, усіх додаткових договорів та угод про внесення змін та доповнень до Кредитного договору № 46/ЮКЛ-14 від 19.09.2014, усіх документів, що складались для забезпечення повернення Банку кредитних коштів по вказаній кредитній лінії: іпотечних договорів, договорів застави майна (майнових прав), договорів поруки тощо, документів, що складались при перевірці заставного майна, його оцінці, рішень кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання згоди на видачу кредиту тощо;

2.3. засвідчених належним чином документів:

кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання кредитів (відкриття кредитних ліній, кредитів овердрафт тощо), що видавались указаним підприємствам у період з 01.01.2011 по 27.01.2017, усіх додаткових договорів та угод про внесення змін та доповнень до кредитних договорів, усіх документів, що складались для забезпечення повернення Банку кредитних коштів по виданим кредитам (кредитним лініям): іпотечних договорів, договорів застави майна (майнових прав), договорів поруки тощо, документів, що складались при перевірці заставного майна, його оцінці, рішень кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання згоди на видачу кредитів тощо.

При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали судового провадження № 757/4927/17-к
Примірник 2 виданийзаступнику начальника відділу ГПУ ОСОБА_4

Слідчий суддя