Єдиний унікальний номер 366/637/13-к
Номер провадження 1-кс/366/72/13
У Х В А Л А

смт. Іванків 11 березня 2013 р.

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Ткаченко Ю.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Іванківського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1, при секретарі Євтушенко В.Д., розглянувши клопотання погоджене із прокурором Іванківської міжрайонної прокуратури Київської області, ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 21.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення, а саме: 1.) документів клієнта банку ПАТОТП БАНК , код банку (МФО): 300528 фізичної особи, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає ІНФОРМАЦІЯ_2, про відкриття рахунків (поточних, позичкових, зарплатних та ін.), надання кредитів, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) за поточними, позичковими та іншими рахунками в національній та іноземній валюті за період з дати відкриття рахунку (отримання кредиту) по 01.02.2013 року, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття та можливості їх вилучити; 2.) працівників банку кредитних спеціалістів: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заяв про прийом та звільнення з роботи, наказів про призначення (та звільнення) на (з) посади (контрактів, трудових угод), посадових інструкцій (функціональних обовязків), договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність; 3.) положення про надання споживчих кредитів по ПАТОТП БАНК, документу, що його затверджує та завірені копії цих документів.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що з жовтня 2011 року по листопад 2012 року, точної дати укладення кредиту не встановлено, ОСОБА_6, зловживаючи довірою з боку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає ІНФОРМАЦІЯ_2, заволоділа копія паспорту громадянина України, ідентифікаційним кодом платника податків та оформила на її імя споживчий кредитний договір на купівлю товарів у магазині 999 з ПАТ ОТП БАНК , код банку (МФО): 300528, ліцензія НБУ № 191 від 05.10.2011, юридична адреса: 04030, м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в магазині 999 протягом 2012 року позмінно працювали два кредитні спеціалісти ПАТ ОТП БАНК: ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який своє клопотання підтримав, ознайомившись з копіями матеріалів до клопотання про тимчасовий доступ до документів та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні, перебувають у володінні ПАТ ОТП БАНК , код банку (МФО): 300528, юридична адреса: 04030, м. Київ, вул. Жилянська, 43, ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, осіб, які причетні до кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до скоєння злочину), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись ст. 110, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України

УХВАЛИВ :

1. Надати слідчому Іванківського РВГУМВС України в Київській області Прокопенко Б.В., дозвіл на тимчасовий доступ до документів про розкриття ПАТОТП БАНК банківської таємниці та їх вилучення, а саме:

1.) документів клієнта банку ПАТОТП БАНК , код банку (МФО): 300528 фізичної особи, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає ІНФОРМАЦІЯ_2, про відкриття рахунків (поточних, позичкових, зарплатних та ін.), надання кредитів, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) за поточними, позичковими та іншими рахунками в національній та іноземній валюті за період з дати відкриття рахунку (отримання кредиту) по 01.02.2013 року, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття та можливості їх вилучити;

2.) працівників банку кредитних спеціалістів: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заяв про прийом та звільнення з роботи, наказів про призначення (та звільнення) на (з) посади (контрактів, трудових угод), посадових інструкцій (функціональних обовязків), договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність;

3.) положення про надання споживчих кредитів по ПАТОТП БАНК, документу, що його затверджує та завірені копії цих документів.

2. На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження ПАТОТП БАНК юридична адреса: 04030, м. Київ, вул. Жилянська, 43, про надання можливості вилучення вказаних документів.

3. Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

4. Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ткаченко Ю.В.