печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2564/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів‚ вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
17.01.2017 на розгляд до слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів‚ вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів господарських справ:

- №916/682/14 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " до Компанії „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Панама) про стягнення 50 552 000,00 доларів США;

- №916/2140/13 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " до ІНФОРМАЦІЯ_3 про стягнення заборгованості у розмірі 33202000 доларів США;

- №916/378/13-г за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Панама) про стягнення боргу за непоставлений товар у сумі 61 114 985 доларів США;

- №5017/3551/2012 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Панама) про стягнення боргу за непоставлений товар у сумі 50 000 000 доларів США;

- № 916/1131/13 за позовом позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Велика Британія) про стягнення боргу за непоставлений товар у сумі 38 701 000 доларів США;

- №916/3380/13 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Панама) про стягнення боргу за непоставлений товар у сумі 50 000 000 доларів США;

- №916/3651/14 за позовом позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Панама) про стягнення боргу за непоставлений товар у сумі 7 000 000 доларів США;

- №916/4838/14 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Велика Британія) про стягнення боргу за непоставлений товар у сумі 2 781 096 доларів США;

- №916/4839/14 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Гонконг) про стягнення боргу за непоставлений товар у сумі 1 888 419 доларів США;

- №916/521/15-г від 02.03.2015 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Велика Британія) про стягнення боргу за непоставлений товар у сумі 4 344 345 доларів США;

- №916/4318/14 за заявою ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про порушення справи про банкрутство за спрощеною процедурою, передбаченою ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

- № 916/3610/14 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про порушення справи про банкрутство за спрощеною процедурою, передбаченою ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

- № 916/3609/14 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ) про порушення справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та визнання його банкрутом згідно ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

- №916/4064/14 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ) про порушення справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та визнання його банкрутом згідно ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів‚ вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001262 від 13.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.5 ст.368 КК України /в редакції Закону від 18.05.2013/, ч.3 ст.209, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

04.08.2015 за результатами досудового розслідування у кримінальному проваджені №0001262 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України.

04.11.2015 з кримінального провадження №0001262 виділено матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_5 за підозрою останнього у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України, які в подальшому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002430.

В кримінальному провадженні №0001262, серед іншого, перевіряються факти легалізації ОСОБА_5 майна та коштів, здобутих злочинним шляхом, зокрема приховування або маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними. Також перевіряються факти придбання майна на території України компаніями-нерезидентами, до яких має відношення ОСОБА_6 .

Зокрема, досліджуються обставини придбання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Нідерланди) нерухомого майна в Україні, а саме квартир, житлових будинків, земельних ділянок, гаражів (машиномісць), у тому числі від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) (Нідерланди), якій у свою чергу відчужував нерухоме майно ОСОБА_6 та його дружина ОСОБА_7 .

Орган досудового розслідування вважає, що перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки компаній-нерезидентів могло бути здійснене з метою перерахування останніми у подальшому коштів на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Нідерланди), яка у свою чергу придбала нерухоме майно на території України.

З метою спростування чи підтвердження зазначених обставин, встановлення анкетних даних керівників, засновників підприємств, договорів поставок, на підставі яких здійснювались перекази коштів, статутних документів юридичних осіб, а також інших документів, які наявні у вищевказаних господарських справах та які як самостійно так і в сукупності з іншими матеріалами можуть мати доказове значення для кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних матеріалів господарських справ.

Прокурор зазначає, що документи, які наявні у вказаних господарських справах, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосуються обставин, що підлягають доказуванню.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання прокурора не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання прокурора на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також прокурором до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №0001262, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до матеріалів господарських справ:

- №916/682/14 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " до Компанії „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Панама) про стягнення 50 552 000,00 доларів США;

- №916/2140/13 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " до ІНФОРМАЦІЯ_3 про стягнення заборгованості у розмірі 33202000 доларів США;

- №916/378/13-г за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Панама) про стягнення боргу за непоставлений товар у сумі 61 114 985 доларів США;

- №5017/3551/2012 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Панама) про стягнення боргу за непоставлений товар у сумі 50 000 000 доларів США;

- № 916/1131/13 за позовом позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Велика Британія) про стягнення боргу за непоставлений товар у сумі 38 701 000 доларів США;

- №916/3380/13 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Панама) про стягнення боргу за непоставлений товар у сумі 50 000 000 доларів США;

- №916/3651/14 за позовом позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Панама) про стягнення боргу за непоставлений товар у сумі 7 000 000 доларів США;

- №916/4838/14 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Велика Британія) про стягнення боргу за непоставлений товар у сумі 2 781 096 доларів США;

- №916/4839/14 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Гонконг) про стягнення боргу за непоставлений товар у сумі 1 888 419 доларів США;

- №916/521/15-г від 02.03.2015 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Велика Британія) про стягнення боргу за непоставлений товар у сумі 4 344 345 доларів США;

- №916/4318/14 за заявою ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про порушення справи про банкрутство за спрощеною процедурою, передбаченою ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

- № 916/3610/14 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про порушення справи про банкрутство за спрощеною процедурою, передбаченою ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

- № 916/3609/14 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ) про порушення справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та визнання його банкрутом згідно ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

- №916/4064/14 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ) про порушення справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та визнання його банкрутом згідно ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2564/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1