Провадження № 1-кс/761/7324/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000035 від 08.02.2017 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Київською місцевою прокуратурою № 10 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0008986 від 19.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману об`єктами нерухомості з використанням завідомо підроблених документів.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано інформацію що на території м. Києва та Київської області діє організована група осіб, раніше засуджених, які використовуючи завідомо підроблені документи на нерухомість (біржові угоди, договори купівлі-продажу, технічні паспорти, довідки БТІ, ухвали і постанови судів, підроблені паспорти громадянин України із вклеєними фотокартками підставних осіб) шляхом обману заволодівають об`єктами нерухомості розташованими в м. Києві та Київській області. В подальшому, зареєстровані за підробленими документами об`єкти нерухомості перепродають для отримання фінансової вигоди здобутої злочинним шляхом.

Вказані особи, які діють у злочинній групі здійснюють підготовку фіктивних документів на об`єкти нерухомого майна (житловий та не житловий фонд), а саме шляхом підробки біржових угод, інформаційних довідок з ІНФОРМАЦІЯ_3 , підробки паспортів, ідентифікаційних кодів, технічних паспортів на приміщення, замовляють фіктивні грошові оцінки приміщення, здійснюють пошук державних реєстраторів та приватних нотаріусів через яких згодом здійснюють операції з відчуження нерухомості з використанням підроблених документів. Займаються пошуком підставних осіб, на яких виготовлені підроблені документи та квартири та приміщення, та координацією їх дій у нотаріуса.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0008986 встановлено, що до незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, протиправної перереєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна нежилі приміщення з №1 по №10 (групи приміщень №1)(в літ. А.) за адресою АДРЕСА_2 , причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , державний реєстраторо Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 .

Відповідні відомості за вказаним фактом 08.02.2017 виділено постановою прокурора із кримінального провадження №0008986 та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України. Проведення досудового розслідування доручено СВ Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві.

В ході огляду змісту листування у месенджері «WhatsApp», інстальованого на вилучений в ході обшуку мобільний телефон марки HUAWEI модель GRA-VLOO, в який встановлені сім карти мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «МТС» з номером НОМЕР_2 , встановлено, що власник мобільного телефону ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , передав 22.11.2016 о 10:56 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зображення інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на якому містились дані про арешт нерухомого майна - нежилі приміщення (літера А.) з №1 по №10 (групи приміщень №1) загальною площею 161,1 кв.м., адреса: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер обтяження 10040086), який зареєстровано 15.07.2010 реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі постанови слідчого прокуратури по кримінальній справі.

У відповідності до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 31.03.2017 (стор. 30,31,39,40 додатку), в подальшому державним реєстратором Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 06.12.2016 о 11:59:32 прийнято рішення із індексним номером 32737550 про припинення обтяження у виді арешту нерухомого майна, в результаті чого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 08.12.2016 о 17:12:49 прийнято рішення про державну реєстрацію прав власності (з відкриттям розділу) на вказане вище нерухоме майно за ОСОБА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , серія та номер паспорта НОМЕР_4 , виданий 28.09.2000 Броварським МВ ГУМВС України в Київській області, на підставі договору купівлі-продажу від 08.12.2016.

На даний час по кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), на підставі яких державним реєстратором ОСОБА_4 06.12.2016 о 11:59:32 прийнято рішення із індексним номером 32737550 про припинення обтяження у виді арешту нерухомого майна.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

У разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи для розгляду даного клопотання, існує реальна загроза їх заміни або знищення, оскільки до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Окрім того, відповідно до статті 371 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядку здійснення контролю у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 № 990, та на підставі акта за результатами проведення моніторингу реєстраційних дій державного реєстратора Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 від 23.02.2017, Наказом Міністерства юстиції України від 07.03.2017 №653/7 призначено проведення камеральної перевірки вказаного державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 з 07.03.2017 у зв`язку із виявленими порушеннями у сфері державної реєстрації.

Вищевказані документи можливо лише за рішенням суду. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у документації державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

На теперішній час є достатньо підстав вважати, що в реєстраційних справах державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 знаходяться оригінали документів, які мають значення речових доказів, оскільки на даний час достатньо підстав вважати, що відомості в Реєстр внесено шляхом незаконного вилучення запису про обтяження нерухомого майна, підроблених документів, реквізити яких виконано за допомогою підроблених печаток та підписи в яких виконано не тими особами, які зазначені в них, зокрема постанові слідчого про зняття арешту з майна.

З метою проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз по даним документам необхідним є вилучення саме оригіналів даних документів. Крім того, вилучення оригіналів документів забезпечить їх збереження від знищення або пошкодження особами, які не бажають встановлення істини в провадженні.

Кримінальне провадження №0000035, зареєстроване за фактом заволодіння шляхом обману об`єктами нерухомості з використанням завідомо підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні прокурор належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи знаходяться лише у державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000035 від 08.02.2017 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_3 або іншим прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме: документів, на підставі яких державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 32737550 від 06.12.2016 року, відповідно до якого до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про припинення обтяження арешту нерухомого майна - нежилих приміщень з №1 по №10 (групи приміщень №1)(в літ. А), загальною площею 161,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , та самого рішення про державну реєстрації прав та їх обтяжень індексний номер: 32737550 від 06.12.2016 року, прийнятого державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , з правом вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя