Справа№672/593/17
Провадження №1-кс/672/113/17
про задоволення клопотання
03 травня 2017 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.І ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману.
Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів власника банківського рахунку публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , має істотне значення для цього кримінального провадження і надасть можливість органу досудового розслідування отримати реквізити рахунку особи, яка заволоділа коштами потерпілого, а у подальшому ідентифікувати таку особу, а також встановити дату, час, місце та інші обставини вчинення злочину. В подальшому вказані відомості можуть бути використані як доказ злочинної діяльності невідомої на даний час особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, просить задовольнити дане клопотання.
Ознайомившись з матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
03 травня 2017 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.І ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману.
Переказ грошових коштів, ОСОБА_5 здійснював за допомоги терміналу самообслуговування, який розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться по АДРЕСА_1 .
В подальшому, ОСОБА_5 вирішив знову зателефонувати до ОСОБА_4 , про те він на телефонні дзвінки не відповідав.
До своїх показів ОСОБА_5 надав копію чеків про перерахування грошових коштів.
Встановлення руху коштів власника банківського рахунку публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , має істотне значення для цього кримінального провадження і надасть можливість органу досудового розслідування отримати реквізити рахунку особи, яка заволоділа коштами потерпілого, а у подальшому ідентифікувати таку особу, а також встановити дату, час, місце та інші обставини вчинення злочину. В подальшому вказані відомості можуть бути використані як доказ злочинної діяльності невідомої на даний час особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого.
Довести обставини вчиненого злочину, іншими способами, як лише отримавши тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.
Володільцем вказаної інформації є публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана є банківською таємницею.
Згідно з положеннями ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах. Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до таких речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Оскільки іншим способом з`ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення, без зазначених у клопотанні даних є неможливим, а також враховуючи, що такі дані містять охоронювану законом таємницю, що унеможливлює здійснення до них доступу іншим чином, виникла необхідність в отриманні дозволу про тимчасовий доступ до персональних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_1 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні в публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:
-інформації про клієнта банку - власника рахунку № НОМЕР_1 ;
-заяви про відкриття рахунків клієнтом банку - власником рахунку№ НОМЕР_1 , копій паспортів громадянина України, ідентифікаційних кодів та інших документів, поданих клієнтами при їх відкритті, у яких міститься інформація про їх прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код);
-банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ними угоди з використанням рахунку № НОМЕР_1 з 13.04.2017р. по день виконання ухвали суду;
- місцезнаходження терміналів, які використовувались клієнтом банку - власником рахунку № НОМЕР_1 з 13.04.2017р. по день виконання ухвали суду;
- руху коштів по рахунку№ НОМЕР_1 з 13.04.2017р. по день иконання ухвали суду;
-зовнішнього вигляду осіб, які використовували вказаний рахунок для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку з 13.04.2017 по день виконання ухвали суду.
Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій надати старшому слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .
У разі невиконання даної ухвали можуть бути застосовані положення ст.166 КПК України.
Ухвала діє до 07.06.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя