КОПІЯ
Єдиний унікальний номер 366/758/14-к
Провадження 1-кс/366/107/14
У Х В А Л А
смт. Іванків 21 березня 2014 р.
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Іванківської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 31 січня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
ВСТАНОВИВ :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів про розкриття банківської таємниці Іванківської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відносно клієнту банку фізичної особи: ОСОБА_5 по банківському рахунку № НОМЕР_3 у повному обсязі, зокрема надати оригінали документів, щодо відкриття рахунка, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за період з 20 січня 2014 року по 10 лютого 2014 року купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття та можливість їх вилучити.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 31 січня 2014 року приблизно о 16 год. 22 хв. в м.Тетіїв Київської області, ОСОБА_6 , через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в АДРЕСА_1 , перерахувала грошові кошти в сумі 4000 (чотири тисячі) гривень на банківський рахунок невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа даними грошовими коштами.
За даним фактом 31 січня 2014 року працівниками СВ Тетіївського РВ ГУ МВС України в Київській області розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, покарання за яке передбачено у вигляді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот сорока годин або виправні роботи на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, що відповідно до вимог ст.12 КК України є злочином середньої тяжкості.
Крім того, досудовим слідством додатково встановлено, що відповідно до виписки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку НОМЕР_3 на який ОСОБА_6 внесла грошові кошти в сумі 4000 (чотири тисячі) гривень закріплений за клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , жителем АДРЕСА_2 .
У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів про розкриття банківської таємниці Іванківської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відносно клієнту банку фізичної особи: ОСОБА_5 по банківському рахунку № НОМЕР_3 у повному обсязі, зокрема надати оригінали документів, щодо відкриття рахунка, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за період з 20 січня 2014 року по 10 лютого 2014 року купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття та можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом неможливо отримати вказану інформацію, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який своє клопотання підтримав, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. В даному випадку слідчий просить надати дозвіл на отримання документів про розкриття банківської таємниці Іванківської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відносно клієнту банку фізичної особи: ОСОБА_5 по банківському рахунку № НОМЕР_3 у повному обсязі, зокрема надати оригінали документів, щодо відкриття рахунка, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за період з 20 січня 2014 року по 10 лютого 2014 року купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття та можливість їх вилучити.
На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.
Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні, перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, осіб, які причетні до кримінального правопорушення. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до скоєння крадіжки та викраденого майна), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.
Керуючись ст. 110, 159, 160, 162-166 КПК України
УХВАЛИВ :
1.Надати дозвіл старшому слідчому СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів про розкриття банківської таємниці Іванківської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відносно клієнту банку фізичної особи: ОСОБА_5 по банківському рахунку № НОМЕР_3 у повному обсязі, зокрема надати оригінали документів, щодо відкриття рахунка, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за період з 20 січня 2014 року по 10 лютого 2014 року купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття та можливість їх вилучити.
2.На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
3.Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

Суддя /підпис/
З оригіналом згідно
Ухвала виготовлена 21 березня 2014 року
Ухвала набрала законної сили
Ухвала видана 21 березня 2014 року
Оригінал ухвали зберігається в архіві ІНФОРМАЦІЯ_4 в матеріалах кримінального провадження №366/758/14-к
Суддя: ОСОБА_1
Секретар: ОСОБА_3