ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2171/17
Провадження № 1-кс/210/1240/17

"14" липня 2017 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області юриста 1 класу ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання, внесене у кримінальному провадженні №0000015 від 28.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
14 липня 2017 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області юриста 1 класу ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, внесеним у кримінальному провадженні №0000015 від 28.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування поданого клопотання прокурор посилався на те, що У провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 28.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2015 році занизили податкові зобов`язання з податку на додану вартість внаслідок не віднесення у відповідності з п. 187.7 ст. 187 Податкового кодексу України до складу податкових зобов`язань сум, що виникли у зв`язку з отриманням коштів державного та місцевих бюджетів за виконані роботи (надані послуги), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на суму 4 040 577 грн., що є особливо великим розміром.

Так, на теперішній час органу досудового розслідування не надалось за можливе встановити фактичну та юридичну адресу ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі даних банківських установ щодо ІР-адрес, що використовувались під час користування службовими особами ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послугами інтернет-банкінгу, а також відомостей баз даних ДФС України щодо реєстрації податкових накладних ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що службові особи зазначеного підприємства протягом 2016-2017 років користувались наступними ІР-адресами:

НОМЕР_2 (2016.09.06, 14:38:00);

37.54.199.175 (22.02.2017 з 13:42 по 15:03);

37.54.193.25 (27.06.2017, 15:17:43);

37.55.3.9 (2016.09.09, 18:03:00);

37.55.3.220 (30.08.2016 з 12:04:36 по 12:14:46);

37.55.4.216 (2016.08.31, 15:04:00);

37.55.152.141 (26.04.2017, 15:44:25; 28.04.2017,10:40:16; 28.04.2017, 15:45:25);

46.200.95.26 (16.12.2016 з 18:28:21 по 20:43:28);

94.178.13.138 (19.06.2017, 16:01:09);

94.178.29.68 (11.11.2016 з 14:57:04 по 15:42:51);

НОМЕР_3 (22.12.2016 з 09:52:04 по 09:52:44);

94.178.193.1 (29.12.2016 з 08:45:00 по 11:21:12);

НОМЕР_4 (30.06.2017, 9:35:18);

178.92.57.6 (2017.01.30, 16:19:00);

178.93.203.157 (2016.09.12, 10:46:00);

178.93.200.230 (2016.12.25, 16:53:00).

За допомогою доступних у мережі Інтернет ресурсів з`ясовано, що вищезазначені ІР-адреси належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація щодо користувачів указаних ІР-адрес та їх фактичних (фізичних) адрес дозволить слідству встановити осіб, причетних до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або осіб, обізнаних щодо обставин цього злочину, а також ймовірне місцезнаходження офісного приміщення ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншим способом, ніж отримати доступ та вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи та інформацію щодо абонентів, які користувались указаними ІР-адресами, здобути вказані докази неможливо.

Необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у провайдера телекомунікаційної послуги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), полягає у важливості встановлення адрес підключення та осіб, причетних до протиправної діяльності, оскільки в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі, документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та необхідно їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав із наведених підстав, посилаючись на додані до матеріалів справи документи та просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали справи та враховуючи наведені вище норми КПК України, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області юриста 1 класу ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000015 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області юриста 1 класу ОСОБА_3 , прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та слідчому ОСОБА_6 по кримінальному провадженню №0000015 від 28.04.2017, тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів в паперовому та електронному вигляді щодо:

- користування протягом 2016-2017 років наступними ІР-адресами: НОМЕР_2 (2016.09.06, 14:38:00); 37.54.199.175 (22.02.2017 з 13:42 по 15:03); 37.54.193.25 (27.06.2017, 15:17:43); 37.55.3.9 (2016.09.09, 18:03:00); 37.55.3.220 (30.08.2016 з 12:04:36 по 12:14:46); 37.55.4.216 (2016.08.31, 15:04:00); 37.55.152.141 (26.04.2017, 15:44:25; 28.04.2017,10:40:16; 28.04.2017, 15:45:25); НОМЕР_6 (16.12.2016 з 18:28:21 по 20:43:28); НОМЕР_7 (19.06.2017, 16:01:09); НОМЕР_8 (11.11.2016 з 14:57:04 по 15:42:51); НОМЕР_3 (22.12.2016 з 09:52:04 по 09:52:44); 94.178.193.1 (29.12.2016 з 08:45:00 по 11:21:12); НОМЕР_4 (30.06.2017, 9:35:18); 178.92.57.6 (2017.01.30, 16:19:00); 178.93.203.157 (2016.09.12, 10:46:00); 178.93.200.230 (2016.12.25, 16:53:00), а саме (окремо щодо кожної ІР-адреси):

- інформації щодо того, чи обслуговувалась ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідна IP-адреса у вказаний період (проміжок) часу, та який тип присвоєння IP-адреси (динамічний чи статичний);
- інформації щодо абонентів (фізичних та/або юридичних осіб), які використовували ІР-адресу у вказаний період (проміжок) часу, документів (заяви, договори (контракти, угоди), додатки до них та ін.), на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавав (надає) послуги відповідному абоненту, а також інформації про IP-адреси та назви ресурсів, відвіданих відповідним абонентом у мережі Інтернет з 01.01.2016 по 10.07.2017;
- інформації про фактичну адресу розташування обладнання, з якого відбувався вхід до мережі Інтернет із використанням ІР-адреси у вказаний період (проміжок) часу;

- інформації щодо електронних поштових скриньок (E-mail), до яких здійснювався доступ через мережу Інтернет за допомогою IP-адреси;
- інформації про електронні номера (IMEI), МАС-адреси обладнання, з якого здійснювався доступ до мережі Інтернет із використанням ІР-адреси у вказаний період (проміжок) часу.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та надати можливість їх вилучити.
У разі відсутності оригіналів вказаних документів надати належним чином завірені копії відповідних документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 31 липня 2017 року включно.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1