Справа № 200/6671/17
Провадження №1-кс/200/3993/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000048 від 20.07.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України про надання дозволу на обшуку, - В С Т А Н О В И В:

19 квітня 2017 р. слідчий за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого згідно інформації з КП «ДМБТІ» ДОР року власником об`єктів, є ОСОБА_4 , де фактично мешкає один із власників підприємств та здійснює свою фінансово-господарську діяльність ПП «Травіан» (код 35232459), у власній господарській діяльності, з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ПП «Травіан» (код 35232459), ТОВ «Агрос Компані» (код 39607156), ПП «Агро-14» (код 39239772), ПП «Андол Проміс» (код 39934075), ТОВ «Агропромислова компанія «Гранд-Північ»» (код 39817304), ТОВ «Аста-Плюс» (код 34378651), ТОВ «ВКП «Хімсервіс» (код 30502556), ТОВ «Лайф-Стиль» (код 32882775), та інших підприємств, даних складського обліку та документів митного оформлення; грошових коштів, надбаних злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, серверів та флеш - накопичувачів на яких готуватись та зберігатисьпервинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; печаток та бланків з відбитками печаток зазначених сумнівних контрагентів та інших фіктивних підприємств задіяних у злочинній схемі; чорнових записів; блокнотів та записних книжок; мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, SIM- карток в телефонах, карт накопичення пам`яті, банківських платіжних карток, інші предмети й цінності здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження, а також інші документи та речі які можуть мати значення для доказування у кримінальному провадженню.

Клопотання мотивовано тим, що службові особи ПП «Травіан» (код 35232459, директор ОСОБА_5 ) при пособництві гр. ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, в порушення п.134.1.1 п.134.1 ст.134, п.135.1 ст.135, п.136.1 ст.136, п.137.1 ст.137 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI із змінами та доповненнями, в період листопад - грудень 2015 року за рахунок відображення в бухгалтерському та податковому обліку підприємства взаємовідносин із ТОВ «Агрос Компані» (код 39607156) не нарахували та не сплатили до державного бюджету податок на прибуток підприємств в розмірі 5 881 478 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Вказані факти підтверджуються матеріалами кримінального провадження та висновком експертного дослідження №1-07/07/2016-до від 07.07.2016 р., «Дослідницько інформаційно-консультаційного центру» складеного за результатами дослідження наданих документів стосовно здійснення господарської діяльності ПП «Травіан» (код 35232459) по взаємовідносинам із ТОВ «Агрос Компані» (код 39607156) у листопаді-грудні 2015 р.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 підтримав доводи та обгрунтування клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як відшукуванні речі і документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та зважаючи на те, що відомості які містяться у видрукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 - задовольнити.

Дозволити слідчим слідчої групи СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 один раз протягом місяця проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого згідно інформації з КП «ДМБТІ» ДОР року власником об`єктів, є ОСОБА_4 , де фактично мешкає один із власників підприємства та здійснює свою фінансово-господарську діяльність ПП «Травіан» (код 35232459), у власній господарській діяльності, з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ПП «Травіан» (код 35232459), ТОВ «Агрос Компані» (код 39607156), ПП «Агро-14» (код 39239772), ПП «Андол Проміс» (код 39934075), ТОВ «Агропромислова компанія «Гранд-Північ»» (код 39817304), ТОВ «Аста-Плюс» (код 34378651), ТОВ «ВКП «Хімсервіс» (код 30502556), ТОВ «Лайф-Стиль» (код 32882775), та інших підприємств, даних складського обліку та документів митного оформлення; грошових коштів, надбаних злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, серверів та флеш - накопичувачів на яких готуватись та зберігатисьпервинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; печаток та бланків з відбитками печаток зазначених сумнівних контрагентів та інших фіктивних підприємств задіяних у злочинній схемі; чорнових записів; блокнотів та записних книжок; мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, SIM- карток в телефонах, карт накопичення пам`яті, банківських платіжних карток, інші предмети й цінності здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження, а також інші документи та речі які можуть мати значення для доказування у кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали до 19 травня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1