Справа №463/3098/17
Провадження №1-кс/463/755/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2017 року Личаківський районний суд м. Львова

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000624 від 07 березня 2017 року,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000624 від 07 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до: інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_4 за період із 18.01.2011 по 01.07.2017 з вказанням дати перерахунку коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням коду ЄДРПОУ/ДРФО;картки із зразками відбитку печатки та підписів;документи, які свідчать про наявність системи «Клієнт Банк», договір (угода) обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 системою «Клієнт Банк», додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт Банк» та ін.., а також протоколи системи «Клієнт Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта за період із 18.01.2011 по 01.07.2017;доручення надане ФОП ОСОБА_4 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківських установ платіжні доручення, представляти інтереси, відкривати банківські рахунки та розпоряджатися ними;

Клопотання мотивує тим,що 07.03.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000624 внесено відомості за фактом підробки документів ФОП ОСОБА_4 , тому для повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, виникла необхідність у вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наведених вище документів.

У клопотанні слідчий вказує,що невстановлена досудовим слідством особа підробила документи ФОП ОСОБА_4 , а саме податкові накладні №186 від 18.01.2011 на загальну суму 18452,82 грн., №249 від 21.01.2011 на загальну суму 14277,60 грн., №307 від 24.01.2011 на загальну суму 37000,66 грн., №311 від 25.01.2011 на загальну суму 46031,88 грн., №519 від 29.03.2011 на загальну суму 14608,75 грн., №548 від 01.04.2011 на загальну суму 37788,00 грн., №684 від 14.04.2011 на загальну суму 44346,00 грн. , які подала до Господарського суду Львівської області з метою стягнення заборгованості у сумі 174 175,23 грн.

Під час досудового розслідування дано запит у ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання відомостей про реєстр виданих податкових накладних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2011 по 01.07.2011. Згідно отриманої відповіді встановлено, що за вище вказаний період ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видано податкову накладну №157 від 29.04.2011 на загальну суму 8563,2 грн., №247 від 20.01.2011 на загальну суму 14492,4 грн., №246 від 25.01.2011 на загальну суму 2002,94 грн.
У вищевказаному реєстрі виданих податкових накладних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні відомості, щодо видання податкових накладних №186 від 18.01.2011 на загальну суму 18452,82 грн., №249 від 21.01.2011 на загальну суму 14277,60 грн., №307 від 24.01.2011 на загальну суму 37000,66 грн., №311 від 25.01.2011 на загальну суму 46031,88 грн., №519 від 29.03.2011 на загальну суму 14608,75 грн., №548 від 01.04.2011 на загальну суму 37788,00 грн., №684 від 14.04.2011 на загальну суму 44346,00 грн.
03.04.2017 було допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що документи, які подані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на які посилається ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та на яких наявний підпис ОСОБА_5 , яка ніби-то діяла від його імені є підробленими в часі для створення йому штучної заборгованості.

Слідчий під час судового розгляду клопотання підтримала, просила таке задоволити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику осіб у володіння яких знаходяться документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вказані вище обставини, те,що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 ,а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини вчинення кримінального провадження неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або, тимчасовий доступ оригіналів документів:

-інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_4 за період із 18.01.2011 по 01.07.2017 з вказанням дати перерахунку коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням коду ЄДРПОУ/ДРФО;

-картки із зразками відбитку печатки та підписів;

-документи, які свідчать про наявність системи «Клієнт Банк», договір (угода) обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 системою «Клієнт Банк», додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт Банк» та ін.., а також протоколи системи «Клієнт Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта за період із 18.01.2011 по 01.07.2017;

-доручення надане ФОП ОСОБА_4 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківських установ платіжні доручення, представляти інтереси, відкривати банківські рахунки та розпоряджатися ними, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Старшого слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1