Справа №295/7624/17
УХВАЛА
Іменем України

14.07.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_2 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000564 від 17.12.2012 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме до поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.11.2010 по 01.02.2012, з подальшим вилученням, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі ЕХЕЬ), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.11.2010 по 01.02.2012.

В клопотанні вказано, що ОСОБА_3 з 26.01.1999 являється власником ПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 19.09.2007 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з 01.10.1992 ФОП ОСОБА_4 .J1. У період з 09.11.2010 по 08.12.2011 ОСОБА_5 перебував під вартою за обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 209, ч.З ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. З ст. 28, ч.З ст. 358, ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України. Після звільнення з під варти, останній виявив, що у його відсутність між ПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 та невідомими підприємствами проводились господарські операції, без його відома, при цьому заволодівши грошовими коштами останнього на загальну суму 64 994, 46 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що на розрахунковий рахунок ПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 12.04.2011 надходили грошові кошти з розрахункового рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як заборгованість за 2008 рік згідно акту звірки від 01.04.2011.

На підставі викладеного, враховуючи, що інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , який належать TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) з переліком контрагентів та призначенням платежів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що прокурор в клопотанні про надання доступу до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що прокурором доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, і іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Надати прокурору Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Яскажук 1.1, або за їх дорученням оперативним працівникам Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: до поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.11.2010 по 01.02.2012, з подальшим вилученням, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі ЕХЕЬ), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.11.2010 по 01.02.2012.

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 14.08.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: