печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001183 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
16 березня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000386 від 13.02.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що протягом 2016 року, службові особи ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою із службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, виконуючи зобов`язання по договору про спільну інвестиційну діяльність з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку Ретичинської площ, видобули з свердловини №1, яка є власністю НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природний газ загальним об`ємом 750 тис.м.куб. вартістю майже 7 млн. грн., який у подальшому незаконно привласнили та використали у своїй діяльності.

Так, Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України отримано відомості, щодо протиправної діяльності службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка призводить до завдання державі збитків.

Відповідно до отриманих відомостей встановлено, що 4 січня 2011 року між ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підписано договір про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку Ретичинської площі.

Протягом дії Договору СД за кошти Інвестора було пробурено 3 свердловини, які знаходяться на балансі СД та є спільною власністю її учасників.

Однак, наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.06.2016 року №113 дію спеціального дозволу на користування надрами №2337 по Ретичинській площі зупинено.

У зв`язку із зупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами та будучи про це повідомленим, Інвестор мав припинити будь-які роботи на площі, в тому числі дослідно-промислову розробку (видобуток).

Проте, станом на грудень 2016 року встановлено, що в супереч наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі свердловин №№1,2,4,11 Інвестором, можливо у змові зі службовими особами ДП, незаконно здійснювався видобуток газу.

Крім того, відомостями наданими ІНФОРМАЦІЯ_5 , станом на 14.11.2016 заборгованість по рентній платі за користування надрами становила 12,5 млн. грн., а загальний обсяг природного газу, видобутого в порушення вимог чинного законодавства, у період з квітня по листопад 2016 року, становить понад 750 тис. куб.м., вартістю майже 7 млн. грн.

Таким чином, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи службовим становищем, незаконно привласнили та використали у своїй діяльності 750 тис. м. куб. вартістю майже 7 млн. грн., чим завдали державі збитків.

Аналізом податкової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відповідальне за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що протягом 2016-2017 років, службові особи підприємства задекларували поставку природного газу в адресу наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

У досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), відповідальне за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою отримання підтвердження видобутку та реалізації природного газу з родовища Ретичинської площі, відповідно до Договору СД.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ). з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), відповідальне за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період 2015-2017 років, а саме:

- первинних фінансово-господарських документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), відповідальне за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по проведеним фінансово-господарським взаємовідносинам з реалізації природного газу в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: договорів з додатками, рахунки, рахунки-фактури, банківські документи, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, вантажні накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, розрахунки, оборотно-сальдові відомості, журнали в`їзду та виїзду автотранспорту, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, матеріали перевірок,

- первинних фінансово-господарських документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), відповідальне за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по проведеним фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме: договорів з додатками, рахунки, рахунки-фактури, банківські документи, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, розрахунки, оборотно-сальдові відомості, журнали в`їзду та виїзду автотранспорту, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, матеріали перевірок;

- журналів обліку видобутого природного газу, документів у яких містяться показники лічильників щодо видобутку газу, документи (форми) статистичної звітності, складені на вимогу чинного законодавства, інші документи у яких можуть міститись відомості про видобуток природного газу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), відповідальне за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період 2015-2016 років в т.ч. паспорт свердловини, журнал по видобутку газу, конденсату і води, вахтовий журнал збірного пункту, картограма витратоміру по видобутку газу, опис робіт, проведених на свердловині і не відображених у вахтовому журналі оператора, акти про витрати газу під час продувки свердловин, акти про виконання робіт з підземного ремонту свердловин, результати випробувань свердловин, інформація про відбір проб і результатів лабораторних аналізів газу, конденсату і рідини, добові рапорти і місячні звіти з видобутку газу, акти замірів статичних тисків з інформацією типу манометра, результатів їх перевірки і умов вимірів, результати замірів положення вибою і робіт з його очистки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15038/17-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1