Провадження №1-кс/712/4557/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 10 серпня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 розглянув винесене по кримінальному провадженню № 0003875 від 07.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 , з приводу того, що посадові особи Кредитної Спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробили її підпис на договорі кредиту.

По вказаному факту, 23.01.2017 року СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0003875, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів провадження встановлено, що 09.01.2009 року між Кредитною Спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ОСОБА_5 було укладено договір про надання кредиту на розвиток малого бізнесу № 07/09, Додаткова угода до Кредитного договору від 09.01.2009р. №07/09 від 09.01.2009р., Додаткова угода до Кредитного договору від 09.01.2009р. №07/09 від 10.01.2010р., Додаткова угода до Кредитного договору від 09.01.2009р. №07/09 від 10.01.2012р.. Представник Кредитної Спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся з позовною заявою до Придніпровського районного суду м. Черкаси, про стягнення суми заборгованості за кредитним договором, процентів нарахованих за користування кредитом та пені. Заявник ОСОБА_5 в своїх показах та копіях документів які надала стверджує, що на Кредитному договорі № 07/09 від 09.01.2009р., додаткових угодах, заяви про видачу кредиту, видатковому касовому ордері та копії сторінок пастору на ім`я ОСОБА_5 , що дані документи не підписувала, а на вищезазначених документах містяться не її підписи.
В зв`язку з вище викладеним, на даний час виникла необхідність в дослідженні всіх фактів та обставин кримінального провадження, зокрема перевірці достовірності підписів на кредитному договору 07/09 від 09.01.2009р. та всіх інших документів які являються невід`ємною частиною до кредитного договору на розвиток малого бізнесу.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Черкаси, чи представника Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, який підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення. Постільки дані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, суд вважає що підлягають до задоволення і вимоги слідчого стосовно вилучення саме оригіналів кредитного договору.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення у службових осіб Кредитна Спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), офіс якого знаходиться по АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , чи службових осіб Кредитної Спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних речей та документів:
- оригінали документів кредитного договору 07/09 від 09.01.2009 р. та всіх інших документів які являються невід`ємною частиною до кредитного договору на розвиток малого бізнесу укладеного між ОСОБА_5 та Кредитною Спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , та/або іншим особам за його дорученням.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2017 року о ____ год. __ хв. ___________________________________