Справа № 175/1847/17
Провадження № 1-кс/175/664/17
У Х В А Л А

Іменем України
12 липня 2017 року сел. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000786 від 26.05.2017 за ч.1 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання,

В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 25.05.2017 року до ЧЧ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з департаменту кіберполіції Національної поліції України за заявою представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за фактом шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий АНД РВ ДМУ ГУМВС України в області, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами банку у розмірі 15000 гривень.

28.03.2017 особа яка видавала себе за ОСОБА_6 у касі Калинівського відділення банку за адресою АДРЕСА_2 , уклала договір № 601 про отримання кредиту та відкрила з цією метою картковий рахунок НОМЕР_3 .

Встановлено, що гр. ОСОБА_6 паспорт НОМЕР_2 було втрачено у 2014 році про що вона зверталась до АНД ВП. Також остання вказала, що особа на фотокартці, яка знаходиться в паспорті НОМЕР_2 їй не знайома та не має ніякого відношення до ОСОБА_6 .

В ході перевірки було встановлено, що за допомогою карткового рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 невстановленими особами було здійснено, ще три шахрайські операції з online кредитування, а саме: 04.04.2017 отримано 1500 гривень в ОСОБА_7 , 03.04.2017 отримано 1500 гривень в ІНФОРМАЦІЯ_3 , 03.04.2917 отримано 1500 гривень в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою здійснення вказаних операцій для уникнення нульового балансу карткового рахунку 29.03.2017 о 20.05 год. він був поповнений на 15 гривень з іншого карткового рахунку НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлено, що вказаний картковий рахунок відкритий на ім`я гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож.: АДРЕСА_3 .

З метою повноти проведення досудового слідства та з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, необхідна інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформації про рух грошових коштів на карткових рахунка, з яких здійснювались зняття грошових коштів, які були в подальшому отримані правопорушниками. Вищевказана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, яка перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформації за рахунком НОМЕР_4 , із зазначенням виписки про рух коштів за вказаним рахунком, прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси проживання та номерів мобільних (контактних) телефонів власників рахунків.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, заслухавши думку прокурора, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до таких, що охороняється законом.

Суд вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, виїмка документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, проводиться лише за вмотивованою постановою судді та в порядку і з дотриманням вимог гл.16 КПК. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 162, 163, 166 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання заступника начальника СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформації про рух коштів та власників рахунків НОМЕР_4 , довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) що до проведення платежів по платіжній картці: НОМЕР_4 яка оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням повних даних розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток, за період з 01.01.2016 року по дату виконання ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаною платіжною карткою за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належить вказаний картковий рахунок, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаної картки із зразками підписів;

- інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжною карткою НОМЕР_4 , за аналогічний період;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації (як з банкоматів так і у відділенні) в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою НОМЕР_4 .

- інформації про послугу системи "Клієнт-банкінг", «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т. д. (віддалений доступ керування рахунком) щодо платіжної картки НОМЕР_4 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період з 01.12.2016 року по дату виконання ухвали, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1