Справа № 646/5479/15-к
№ провадження 1-кп/646/40/2017
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.05.17 м. Харків
Червонозаводський районний суд міста Харкова Харківської області у складі:

головуючий суддя ОСОБА_1
судді ОСОБА_2
ОСОБА_3
при секретарі ОСОБА_4
за участю прокурора ОСОБА_5
захисника ОСОБА_6
перекладача ОСОБА_7
обвинуваченого ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі місцевого суду кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 19 лютого 2014 року за № 0000088, за обвинуваченням

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Мерефа Харківського району Харківської області, громадянина України, цигана, без освіти, який перебуває у цивільному шлюбі, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 307, частиною 3 статті 307, частиною 2 статті 306 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_8 , маючи умисел на незаконне збагачення шляхом здійснення незаконного обігу наркотичних засобів, розуміючи переваги вчинення цих кримінальних правопорушень у складі стійкого злочинного угруповання, вирішив створити організовану групу.

Реалізуючи умисел на створення організованої групи та підбираючи її учасників, ОСОБА_8 , знаходячись за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , запропонував Особі 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження,, з якою з 2008 року перебуває у цивільному шлюбі та мають чотирьох малолітніх дітей, збагачуватися за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів. При цьому, ОСОБА_8 та Особа 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, розподілили між собою ролі співучасників, зокрема щодо черговості безпосереднього незаконного придбання, способу перевезення, реалізації наркотичних засобів, встановлення відомих лише їм місць зберігання та тимчасового збереження (закладок) наркотичних засобів, взаємного інформування про прийняття замовлень на реалізацію певної кількості наркотичних засобів, а також розробили спосіб отримання оплати за їх незаконний збут шляхом переказу грошових коштів на особовий рахунок, відкритий 22.05.2014 в ПАТ КБ «ПриватБанк» спеціально для отримання на нього коштів від незаконного збуту наркотичних засобів на підставну особу - ОСОБА_9 .

Так, 22.05.2014, реалізуючи спільний умисел учасників злочинної групи, з метою конспірації своєї протиправної діяльності, безперешкодного одержання та використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, ОСОБА_8 разом з Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом необхідності зберігання грошових коштів на банківському рахунку і відсутності можливості оформлення рахунку через відсутність необхідних для цього документів, умовили свого знайомого ОСОБА_9 відкрити в ПАТ КБ «ПриватБанк» картковий рахунок № НОМЕР_1 , банківську платіжну картку до якого останній одразу ж передав ОСОБА_8 і Особі 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження. Крім того, до вказаного рахунку в якості фінансового номеру телефону, на який приходять повідомлення про зміну балансу рахунку, було вказано номер телефону оператора мобільного зв`язку «Life» НОМЕР_2 , яким спільно користувались ОСОБА_8 та Особа 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, після чого продовжував підбір учасників організованої групи.

Продовжуючи реалізацію протиправного умислу групи, спрямованого на незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, ОСОБА_8 спільно з Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому місці та у невстановленої особи незаконно придбали наркотичний засіб метадон, після чого, незаконно перемістили при собі на невстановленому виді транспортних засобів за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , де спільно незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

09.07.2014 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_8 разом з Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, маючи умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу метадон, переслідуючи корисливу мету - особисте збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, незаконно збули зазначений вище наркотичний засіб ОСОБА_10 за наступних обставин.

Так, ОСОБА_8 і Особа 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, заздалегідь отримавши через засіб мобільного зв`язку, на номер НОМЕР_2 , який перебував у їх користуванні, замовлення щодо реалізації наркотичного засобу метадон, та повідомивши ОСОБА_10 про певний спосіб оплати, а саме переказ грошових коштів через бас-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» на картковий рахунок № НОМЕР_1 , також повідомивши останнього, що після підтвердження надходження грошових коштів на рахунок, ОСОБА_8 або Особа 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, повідомлять його про місце зустрічі. ОСОБА_10 діючи згідно наданим вказівкам, о 18 год. 37 хв. через бас-термінал ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м.Харків, пр. Героїв Сталінграду, 1-Е, здійснив переказ грошових коштів загальною сумою 400 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після отримання підтвердження про находження грошових коштів на рахунок, Особа 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, зателефонувала ОСОБА_10 та повідомила що грошові кошти вони отримали і що ОСОБА_8 особисто привезе наркотичний засіб - метадон ОСОБА_10 . Приблизно о 19 год. 15 хв. ОСОБА_8 біля будинку №179 по пр. Гагаріна в м.Харкові особисто передав ОСОБА_10 згорток з кристалічною речовиною білого кольору.

Згодом, ОСОБА_8 спільно з Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, розпорядилися отриманими від незаконного обігу наркотичних засобів коштами на власний розсуд.

09.07.2014 о 19 год. 25 хв. ОСОБА_10 на автостоянці ТРЦ «Сан Мал», розташованого по пр-ту Гагаріна, 181 у м.Харкові, добровільно видав працівникам міліції чек «ПриватБанк» та згорток з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком судово-хімічної експертизи №1344 від 22.07.2014 року, містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, маса якого у перерахунку на масу наданої речовини склала 0,1012 грам.

Продовжуючи реалізацію протиправного умислу групи, спрямованого на незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, ОСОБА_8 спільно з Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому місці та у невстановленої особи незаконно придбали наркотичний засіб метадон, після чого, незаконно перемістили при собі на невстановленому виді транспортних засобів за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , де спільно незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

14.07.2014 ОСОБА_8 у групі з Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження,, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, маючи умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу метадон, переслідуючи корисливу мету - особисте збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, незаконно збули зазначений вище наркотичний засіб ОСОБА_11 за наступних обставин.

Так, ОСОБА_8 і Особа 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження,, заздалегідь отримавши через засіб мобільного зв`язку, на номер НОМЕР_2 , який перебував у їх користуванні, замовлення щодо реалізації наркотичного засобу метадон, та повідомивши ОСОБА_11 про певний спосіб оплати, а саме переказ грошових коштів через бас-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» на картковий рахунок № НОМЕР_1 , також повідомивши останнього, що після підтвердження надходження грошових коштів на рахунок, ОСОБА_8 або Особа 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, повідомлять його про місце де він зможе отримати наркотичний засіб. ОСОБА_11 діючи згідно наданим вказівкам, о 17 год. 06 хв. через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м.Харків, пр. Гагаріна, 167, здійснив переказ грошових коштів загальною сумою 400 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після отримання підтвердження про находження грошових коштів на рахунок, ОСОБА_8 і Особа 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, засобами зв`язку повідомили ОСОБА_11 про місце тимчасового збереження (закладку) наркотичного засобу метадон, а саме у клумбі на заправці «Окко», розташованій по пр. Гагаріна, 185-А у м.Харкові, куди ОСОБА_8 поклав наркотичний засіб приблизно о 17 год. 25 хв. 14.07.2014.

Згодом, ОСОБА_8 спільно з Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, розпорядилися отриманими від незаконного обігу наркотичних засобів коштами на власний розсуд.

14.07.2014 о 17 год. 30 хв. ОСОБА_11 на автостоянці ТРЦ «Сан Мал», розташованій по пр-ту Гагаріна, 181 у м.Харкові, добровільно видав працівникам міліції чек «ПриватБанк» та згорток з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком судово-хімічної експертизи №1359 від 23.07.2014 року, містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, маса якого у перерахунку на масу наданої речовини склала 0,1349 грам.

Продовжуючи реалізацію протиправного умислу групи, спрямованого на незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, ОСОБА_8 спільно з Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження,, у невстановлений час, у невстановленому місці та у невстановленої особи незаконно придбали наркотичний засіб метадон, після чого, незаконно перемістили при собі на невстановленому виді транспортних засобів за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , де спільно незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

15.07.2014 ОСОБА_8 у групі з Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження,, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, маючи умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу метадон, переслідуючи корисливу мету - особисте збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, незаконно збули зазначений вище наркотичний засіб ОСОБА_11 за наступних обставин.

Так, ОСОБА_8 і Особа 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження,, заздалегідь отримавши через засіб мобільного зв`язку, на номер НОМЕР_2 , який перебував у їх користуванні, замовлення щодо реалізації наркотичного засобу метадон, та повідомивши ОСОБА_11 про певний спосіб оплати, а саме переказ грошових коштів через бас-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» на картковий рахунок № НОМЕР_1 , також повідомивши останнього, що після підтвердження надходження грошових коштів на рахунок, ОСОБА_8 , або Особа 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, повідомлять його про місце, де він зможе отримати наркотичний засіб. ОСОБА_11 діючи згідно наданим вказівкам, о 17 год.09 хв. через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м.Харків, пр. Гагаріна, 167, здійснив переказ грошових коштів загальною сумою 400 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після отримання підтвердження про находження грошових коштів на рахунок, ОСОБА_8 і Особа 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, засобами зв`язку повідомили ОСОБА_11 про місце тимчасового збереження (закладку) наркотичного засобу метадон, а саме у клумбі на заправці «Окко», розташованій по пр. Гагаріна, 185-А у м.Харкові, куди ОСОБА_8 поклав наркотичний засіб приблизно о 18 год. 05 хв. 15.07.2014.

Згодом, ОСОБА_8 спільно з Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, розпорядилися отриманими від незаконного обігу наркотичних засобів коштами на власний розсуд.

15.07.2014 о 18 год. 20 хв. ОСОБА_11 на автостоянці ТРЦ «Сан Мал», розташованого по пр-ту Гагаріна, 181 у м.Харкові, добровільно видав працівникам міліції чек «ПриватБанк» та згорток з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком судово-хімічної експертизи №1535 від 15.08.2014 року, містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, маса якого у перерахунку на масу наданої речовини склала 0,1256 грам.

Продовжуючи реалізацію протиправного умислу групи, спрямованого на незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, ОСОБА_8 спільно з Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження,, у невстановлений час, у невстановленому місці та у невстановленої особи незаконно придбали наркотичний засіб метадон, після чого, незаконно перемістили при собі на невстановленому виді транспортних засобів за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , де спільно незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

21.07.2014 ОСОБА_8 у групі з Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження,, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, маючи умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу метадон, переслідуючи корисливу мету - особисте збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, незаконно збули зазначений вище наркотичний засіб ОСОБА_12 за наступних обставин.

Так, ОСОБА_8 і Особа 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження,, заздалегідь отримавши через засіб мобільного зв`язку, на номер НОМЕР_2 , який перебував у їх користуванні, замовлення щодо реалізації наркотичного засобу метадон, та повідомивши ОСОБА_12 про певний спосіб оплати, а саме переказ грошових коштів через бас-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» на картковий рахунок № НОМЕР_1 , також повідомивши останнього, що після підтвердження надходження грошових коштів на рахунок, ОСОБА_8 , або Особа 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, повідомлять його про місце, де він зможе отримати наркотичний засіб. ОСОБА_12 діючи згідно наданим вказівкам, о 14 год. 14 хв. через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м.Харків, пр. Фрунзе, 13, здійснив переказ грошових коштів загальною сумою 400 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після отримання підтвердження про находження грошових коштів на рахунок, ОСОБА_8 і Особа 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, засобами зв`язку повідомили ОСОБА_12 про місце тимчасового збереження (закладку) наркотичного засобу метадон, а саме за дошкою об`яв, яка знаходиться зліва від вхідних дверей до третього під`їзду будинку №173-А по пр. Гагаріна в м.Харкові, куди ОСОБА_8 разом з Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, завезли, та особисто ОСОБА_8 поклав наркотичний засіб приблизно о 15 год. 07 хв. 21.07.2014.

Згодом, ОСОБА_8 спільно з Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, розпорядилися отриманими від незаконного обігу наркотичних засобів коштами на власний розсуд.

21.07.2014 о 15 год. 30 хв. ОСОБА_12 біля будинку №173-А по пр-ту Гагаріна у м.Харкові, добровільно видав працівникам міліції чек «ПриватБанк» та згорток з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком судово-хімічної експертизи №1534 від 15.08.2014 року, містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, маса якого у перерахунку на масу наданої речовини склала 0,1048 грам.

Продовжуючи реалізацію протиправного умислу групи, спрямованого на незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, ОСОБА_8 спільно з Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження,, у невстановлений час, у невстановленому місці та у невстановленої особи незаконно придбали наркотичний засіб метадон, після чого, незаконно перемістили при собі на невстановленому виді транспортних засобів за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , де спільно незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

13.08.2014 ОСОБА_8 у групі з Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження,, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, маючи умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу метадон, переслідуючи корисливу мету - особисте збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, незаконно збули зазначений вище наркотичний засіб ОСОБА_10 за наступних обставин.

Так, ОСОБА_8 і Особа 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження,, заздалегідь отримавши через засіб мобільного зв`язку, на номер НОМЕР_2 , який перебував у їх користуванні, замовлення щодо реалізації наркотичного засобу метадон, та повідомивши ОСОБА_10 про певний спосіб оплати, а саме переказ грошових коштів через бас-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» на картковий рахунок № НОМЕР_1 , також повідомивши останнього, що після підтвердження надходження грошових коштів на рахунок, ОСОБА_8 або Особа 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, повідомлять його про місце, де він зможе отримати наркотичний засіб. ОСОБА_10 діючи згідно наданим вказівкам, 11.08.2014 о 16 год. 31 год. через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м.Харків, пр. Гагаріна, 167, здійснив переказ грошових коштів загальною сумою 11200 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після отримання підтвердження про находження грошових коштів на рахунок, ОСОБА_8 і Особа 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, засобами зв`язку повідомили ОСОБА_10 , про місце тимчасового збереження (закладку) наркотичного засобу метадон, вони повідомлять наступного дня. 11.08.2014 о 16 год. 40 хв. біля будинку №167 по пр. Гагаріна в м. Харкові ОСОБА_10 добровільно видав чек Пат КБ «Приватбанк» про переказ грошових коштів. 13.08.2014 приблизно о 00 год. 15 хв. ОСОБА_8 засобами зв`язку повідомив ОСОБА_10 про місце тимчасового збереження (закладку) наркотичного засобу метадон, а саме у клумбі на заправці «Окко», розташованій по пр. Гагаріна, 185-А у м.Харкові, куди ОСОБА_8 поклав наркотичний засіб приблизно о 00 год. 12 хв. 13.08.2014.

Згодом, ОСОБА_8 спільно з Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, розпорядилися отриманими від незаконного обігу наркотичних засобів коштами на власний розсуд.

13.08.2014 о 00 год. 30 хв. ОСОБА_10 на автостоянці ТРЦ «Сан Мал», розташованого по пр-ту Гагаріна, 181 у м.Харкові, добровільно видав працівникам згорток з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком судово-хімічної експертизи №1686 від 01.09.2014 року, містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, маса якого у перерахунку на масу наданої речовини склала 2,1883 грам.

Продовжуючи реалізацію протиправного умислу групи, спрямованого на незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, ОСОБА_8 спільно з Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому місці та у невстановленої особи незаконно придбали наркотичний засіб метадон, після чого, незаконно перемістили при собі на невстановленому виді транспортних засобів за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , де спільно незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

13.08.2014 ОСОБА_8 у групі з Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження,, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, маючи умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу метадон, переслідуючи корисливу мету - особисте збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, незаконно збули зазначений вище наркотичний засіб ОСОБА_12 за наступних обставин.

Так, ОСОБА_8 і Особа 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, заздалегідь отримавши через засіб мобільного зв`язку, на номер НОМЕР_2 , який перебував у їх користуванні, замовлення щодо реалізації наркотичного засобу метадон, та повідомивши ОСОБА_12 про певний спосіб оплати, а саме переказ грошових коштів через бас-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» на картковий рахунок № НОМЕР_1 , також повідомивши останнього, що після підтвердження надходження грошових коштів на рахунок, ОСОБА_8 , або Особа 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, повідомлять його про місце, де він зможе отримати наркотичний засіб. ОСОБА_12 діючи згідно наданим вказівкам, о 15 год. 46 хв. через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Харків, пр. Фрунзе, 13, здійснив переказ грошових коштів загальною сумою 500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після отримання підтвердження про находження грошових коштів на рахунок, ОСОБА_8 і Особа 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, засобами зв`язку повідомили ОСОБА_12 про місце тимчасового збереження (закладку) наркотичного засобу метадон, а саме у клумбі розташованій біля магазину «Молоко» поруч з будинком №179 по пр. Гагаріна у м.Харкові, куди ОСОБА_8 поклав наркотичний засіб приблизно о 18 год. 01 хв. 13.08.2014.

Згодом, ОСОБА_8 спільно з Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, розпорядилися отриманими від незаконного обігу наркотичних засобів коштами на власний розсуд.

13.08.2014 о 18:20 год. ОСОБА_12 біля будинку №179 по пр-ту Гагаріна у м. Харкові, добровільно видав працівникам міліції чек ПАТ КБ «ПриватБанк» та згорток з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком судово-хімічної експертизи №1683 від 30.08.2014 року, містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, маса якого у перерахунку на масу наданої речовини склала 0,1349 грам.

20.08.2014 ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на вчинення незаконного обігу наркотичних засобів у складі організованої групи, переконавшись, що для збільшення розміру незаконних прибутків від вказаного виду злочинної діяльності необхідно залучити до складу злочинного угруповання інших учасників, узгодивши свої дії з Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, та підшукавши певну особу, телефоном звернувся з пропозицією увійти до складу організованої групи до їх спільного знайомого Особи 2, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, знаючи про те, що останній тривалий час вживає наркотичні засоби, у зв`язку з чим знайомий з наркозалежними особами, які купуватимуть через нього наркотичні засоби для особистого вживання. На пропозицію ОСОБА_8 . Особа 2, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, погодився.

Отримавши згоду Особи 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, та Особи 2, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, на участь у скоєнні злочинів у складі організованої групи, ОСОБА_8 таким чином 20.08.2014 створив за адресою: АДРЕСА_2 і очолив організовану групу, члени якої тривалий час - в період з 20.08.2014 по жовтень 2014 року здійснювали злочинну діяльність з незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також систематичного збуту наркотичного засобу - метадону, які ретельно планувалися, узгоджувалися і здійснювалися усіма учасниками організованої групи за заздалегідь відомим їм планом.

Так, переслідуючи мету збільшення обсягів незаконного збуту наркотичних засобів, ОСОБА_8 доручив активному учаснику організованої групи Особі 2, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, займатися розповсюдженням наркотичного засобу - метадону серед осіб, які його вживають.

Незаконне придбання, перевезення та зберігання наркотичного засобу - метадону за спільною згодою учасників організованої групи ОСОБА_8 залишив за собою, адже в нього були налагоджені канали постачання наркотичних засобів.

Особі 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, як активному учаснику організованої групи було доручено в телефонному режимі приймати замовлення на придбання наркотичних засобів, а також інформувати покупців про місця тимчасового зберігання наркотичних засобів (закладок).

Придбаний наркотичний засіб - метадон збувався членами організованої групи під керівництвом ОСОБА_8 різним особам на території м.Харкова. При цьому ОСОБА_8 частину наркотичного засобу збував спільно з Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, а частину передавав для подальшого збуту учаснику організованої групи Особі 2, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження,, який згідно з відведеною йому роллю розповсюджував наркотичний засіб у середовищі знайомих йому осіб.

Після того як ОСОБА_8 привозив чергову партію наркотичних засобів з м. Запоріжжя, він разом з Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, за місцем їх мешкання у домоволодінні АДРЕСА_2 розфасовували привезений наркотичний засіб, після чого незаконно зберігали його до повної реалізації.

З метою конспірації своєї незаконної діяльності, пов`язаної зі збутом наркотичного засобу, ОСОБА_8 за погодженням з іншими учасниками організованої групи встановив систему збуту наркотичних засобів, згідно з якою в більшості випадків виключалася передача наркотичного засобу з рук в руки від продавця до покупця.

Так, у разі, якщо до Особи 2, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, зверталися наркозалежні особи, що бажали придбати метадон, вони передавали останньому гроші з розрахунку 500 грн. за 0,25 грами. Після цього Особа 2, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, телефонував ОСОБА_8 та Особі 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, які користувались одним спільним номером телефону - НОМЕР_2 , у яких вдома на зберіганні знаходилися наркотичні засоби, і повідомляв про це. Особа 2, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, переказував через бас-термінал ПАТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти на особовий рахунок № НОМЕР_1 , а ОСОБА_8 або Особа 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, повідомляли останньому про місце тимчасового зберігання (закладки) наркотичного засобу, що збувався.

Виручені від продажу наркотичних засобів гроші ОСОБА_8 розподіляв у заздалегідь обумовлених частках між усіма учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_8 була створена організована група, що представляє собою стійке об`єднання трьох осіб, які спеціально зорганізувалися для спільної злочинної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Як організатор і активний учасник організованої групи, ОСОБА_8 відповідно до узгодженого плану і розробленими між усіма учасниками організованої групи функціями злочинної діяльності, знаючи про злочинну діяльність інших учасників організованої групи:

особисто здійснював керівництво організованою групою, розподіляючи і погоджуючи з співучасниками функції, ролі та обов`язки кожного з учасників групи, направляючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного результату, давав вказівку іншим членам злочинної групи на формування та розширення роздрібної мережі покупців наркотичних засобів на території м. Харкова з числа їхніх знайомих осіб, що вживають наркотичні засоби;

обговорював і узгоджував інформацію про місця і плани скоєння злочинів із Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження,, тобто обговорював з нею дату закупівлі та привозу наступної партії наркотичного засобу для його реалізації;

визначав вартість наркотичних засобів, які збувалися членами організованої групи, контролював доходи від цього виду злочинної діяльності;

вирішував питання про розмір грошової винагороди членів групи, розподіляючи між членами злочинної групи грошові кошти;

підшукував і намагався залучити до складу організованої групи нових членів;

з метою конспірації своєї діяльності, ввів систему «безконтактної передачі» наркотичних засобів від продавця до покупця, в середовищі організованої ним злочинної групи;

особисто займався збутом наркотичних засобів;

Як активний учасник організованої групи Особа 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження,, висловивши бажання чинити злочини в її складі, будучи обізнаною про злочинну діяльність інших учасників організованої групи

обговорювала і узгоджувала інформацію про місця і плани скоєння злочинів із ОСОБА_8 , тобто обговорювала з ним дату закупівлі та привозу наступної партії наркотичного засобу для його реалізації;

займалася збутом наркотичних засобів, приймаючи по телефону замовлення від осіб, які бажали придбати наркотичні засоби, а також повідомляла останнім про місця тимчасового зберігання наркотичного засобу метадон (закладки), де клієнт може забрати придбаний наркотик;

за вказівкою ОСОБА_8 займалася фасуванням наркотичного засобу метадон по 0,25 грама, так звану дозу («чек»), зважуючи та пакуючи до полімерних пакетів.

Як активний учасник організованої групи Особа 2, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження,, висловивши бажання чинити злочини в її складі, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників організованої групи:

обговорював і узгоджував місця і плани вчинення злочинів з іншими членами організованої групи, а саме з ОСОБА_8 і Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження,;

обговорював і узгоджував місця і плани вчинення злочинів з ОСОБА_8 , повідомляв йому як організатору злочинної групи, плановані обсяги реалізації наркотичних засобів в середовищі його постійних клієнтів, які висловили бажання купувати у нього на постійній основі наркотичні засоби;

займався збутом наркотичних засобів, які отримував від ОСОБА_8 та Особи 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, після чого грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів, переказував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», якими в подальшому розпоряджався особисто ОСОБА_8 ;

займався рекламуванням якості та кількості, наркотичних засобів, які збувались;

отримував свою, заздалегідь обумовлену частку коштів, що надходять від злочинної діяльності, або наркотичні засоби в якості винагороди за свою діяльність.

Протягом серпня-жовтня 2014 року відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_8 , Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, та Особою 2, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, у складі організованої групи скоєні особливо тяжкі кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

23.09.2014 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вченням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_8 , Особа 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, та Особа 2, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження,, діючи у складі організованої групи, маючи спільний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу - метадону, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, незаконно збули зазначений вище наркотичний засіб ОСОБА_11 за наступних обставин.

Особа 2, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи відповідно до розробленого плану організованої групи та відведених йому функцій, заздалегідь отримавши через засоби мобільного зв`язку, що перебувають у його користуванні, замовлення щодо придбання наркотичного засобу - метадону, повідомив про це ОСОБА_8 та Особі 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, які згідно з відведеними їм функціями зберігали наркотичний засіб - метадон за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 .

Після цього Особа 2, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, домовився про зустріч із ОСОБА_11 та зустрівся з ним близько 14 год. 40 хв. на зупинці громадського транспорту «Торгівельний комплекс», розташованій навпроти будинку №177 по пр. Героїв Сталінграду у м.Харкові, де останній передав Особі 2, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, грошові кошти у сумі 600 грн. у якості оплати за наркотичний засіб.

О 14 год. 43 хв. Особа 2, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, діючи згідно з розробленим та узгодженим членами організованої злочинної групи планом, здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 600 грн. через бас-термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», розташований за адресою: м.Харків, пр. Героїв Сталінграду, 148, на картковий рахунок № НОМЕР_1 , про що засобами мобільного зв`язку повідомив ОСОБА_8 .

Після цього ОСОБА_8 , діючи згідно з планом, відомим усім учасникам організованої групи, залишив полімерний пакунок з наркотичним засобом - метадоном у тимчасовому місці зберігання (закладці) у купі піску, розташованій біля будинку №10 по вул. Сергія Окорокова у м.Харкові, де його о 15 год. 22 хв. забрав Особа 2, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження,

Близько 16 год. 30 хв. Особа 2, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження,, знаходячись у кіоску «Кулінічі», розташованому біля будинку №8 по вул. Садовопарковій в м.Харкові, особисто передав ОСОБА_11 згорток з кристалічною речовиною білого кольору.

23.09.2014 о 16 год. 35 хв. ОСОБА_11 на перехресті вул.Паркової та пр. Героїв Сталінграду у м.Харкові добровільно видав працівникам міліції отриманий від Особи 2, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, згорток з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком судово-хімічної експертизи №1928 від 25.09.2014 містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, маса якого у перерахунку на масу наданої речовини склала 0,0163 грами.

У зв`язку з тим, що активного учасника організованої групи, створеної ОСОБА_8 , Особу 2, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, 21.10.2014 було затримано співробітниками міліції за вчинення інших кримінальних правопорушень, а іншої особи, якій ОСОБА_8 та Особа 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, могли б довіряти та залучити до складу учасників організованої групи, вони підібрати не змогли, останні до моменту їх знешкодження, продовжували злочинну діяльність, пов`язану з незаконним обігом наркотичних засобів, удвох за попередньою змовою групою осіб.

Реалізуючи протиправний умисел групи, спрямований на незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, ОСОБА_8 спільно з Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження,, у невстановлений час, у невстановленому місці та у невстановленої особи незаконно придбали наркотичний засіб метадон, після чого, незаконно перемістили при собі на невстановленому виді транспортних засобів за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , де спільно незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

30.10.2014 ОСОБА_8 у групі з Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження,, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, маючи умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу метадон, переслідуючи корисливу мету - особисте збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, незаконно збули зазначений вище наркотичний засіб ОСОБА_10 за наступних обставин.

Так, ОСОБА_8 і Особа 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження,, заздалегідь отримавши через засіб мобільного зв`язку, на номер НОМЕР_2 , який перебував у їх користуванні, замовлення щодо реалізації наркотичного засобу метадон, та повідомивши ОСОБА_10 про певний спосіб оплати, а саме переказ грошових коштів через бас-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» на картковий рахунок № НОМЕР_1 , також повідомивши останнього, що після підтвердження надходження грошових коштів на рахунок, ОСОБА_8 , або Особа 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, повідомлять його про місце, де він зможе отримати наркотичний засіб. ОСОБА_10 діючи згідно наданим вказівкам, о 11 год. 17 хв. через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 167, здійснив переказ грошових коштів загальною сумою 450 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після отримання підтвердження про надходження грошових коштів на рахунок, ОСОБА_8 і Особа 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, засобами зв`язку повідомили ОСОБА_10 про місце тимчасового збереження (закладку) наркотичного засобу метадон, а саме у пачці з під цигарок «Camel» біля рекламного стовпа ТЦ «Метро», розташованому по пр. Гагаріна, 187/1 у м.Харкові, куди ОСОБА_13 , за проханням ОСОБА_8 та Особи 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження,, віднесла та поклала пачку з під сигарет, не будучі обізнаною, що всередині знаходиться наркотичних засіб, приблизно о 12 год. 10 хв. 30.10.2014.

Згодом, ОСОБА_8 спільно з Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, розпорядилися отриманими від незаконного обігу наркотичних засобів коштами на власний розсуд.

30.10.2014 о 12-35 год. ОСОБА_10 на біля автосалону «Рено», розташованого по пр-ту Гагаріна, 181/1 у м. Харкові, добровільно видав працівникам міліції чек «ПриватБанк» та згорток з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком судово-хімічної експертизи №2219 від 31.10.2014 року, містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, маса якого у перерахунку на масу наданої речовини склала 0,0212 грам.

Продовжуючи реалізацію протиправного умислу групи, спрямованого на незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, ОСОБА_8 спільно з Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження,, у невстановлений час, у невстановленому місці та у невстановленої особи незаконно придбали наркотичний засіб метадон, після чого, незаконно перемістили при собі на невстановленому виді транспортних засобів за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , де спільно незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

30.10.2014 ОСОБА_8 у групі з Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження,, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, маючи умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу метадон, переслідуючи корисливу мету, з ціллю особистого збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, незаконно збули зазначений вище наркотичний засіб ОСОБА_10 за наступних обставин.

Так, ОСОБА_8 і Особа 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження,, заздалегідь отримавши через засіб мобільного зв`язку на номер НОМЕР_2 , якій перебував у їх користуванні, замовлення щодо реалізації наркотичного засобу метадон, та повідомивши ОСОБА_10 про певний спосіб оплати, а саме переказ грошових коштів через бас-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» на картковий рахунок № НОМЕР_1 , також повідомивши останнього, що після підтвердження надходження грошових коштів на рахунок, ОСОБА_8 , або Особа 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, повідомлять його про місце, де він зможе отримати наркотичний засіб. ОСОБА_10 діючи згідно наданим вказівкам, о 15 год. 25 хв. через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м.Харків, пр. Гагаріна, 167, здійснив переказ грошових коштів загальною сумою 500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після отримання підтвердження про находження грошових коштів на рахунок, ОСОБА_8 і Особа 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, засобами зв`язку повідомили ОСОБА_10 про місце тимчасового збереження (закладку) наркотичного засобу метадон, а саме у пачці з під цигарок «Parlament» біля кіоску «Кулінічі», розташованому на перехресті пр. Гагаріна та вул. Південнопроектної у місці Харкові, куди ОСОБА_13 , за проханням ОСОБА_8 та Особи 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження,, віднесла та поклала приблизно о 16:35 год. 30.10.2014 пачку з під сигарет, не будучи обізнаною, що всередині знаходиться наркотичних засіб,.

30.10.2014 о 17год. 00 хв. ОСОБА_10 біля ТЦ «Метро» розташованого по пр-ту Гагаріна, 187/1 у м.Харкові, добровільно видав працівникам міліції чек «ПриватБанк» та згорток з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком судово-хімічної експертизи №2218 від 31.10.2014 року, містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, маса якого у перерахунку на масу наданої речовини склала 0,0710 грам.

Злочинна діяльність групи ОСОБА_8 та Особи 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, була припинена працівниками міліції, які 30.10.2014 року у період часу з 17 год. 40 хв. до 21 год. 35 хв. провели обшук за місцем їх мешкання за вищевказаною адресою та у подальшому здійснили затримання останніх на підставі ст. 208 КПК України.

Крім того, 30.10.2014 року у період часу з 17 год. 40 хв. до 21 год. 45 хв. під час обшуку домоволодіння за місцем мешкання ОСОБА_8 та Особи 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, за адресою: м.Харків, вул. Сергія Окорокова, 2, виявлено та вилучено два полімерні пакети з кристалоподібною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком судово-хімічної експертизи №2220 від 31 жовтня 2014 року, містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, загальна маса якого у перерахунку на масу наданої речовини склала 1,5271 грам.

Встановлено, що зазначений наркотичний засіб останні повторно незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту.

Крім того, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, маючи спільний умисел на розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, у банках, та використання таких доходів (коштів) з метою продовження цього обігу, розміщували з цією метою грошові кошти на особовому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому з 22 травня 2014 року в ПАТ КБ «ПриватБанк», на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, 09 липня 2014 року о 18 год. 37 хв. ОСОБА_10 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу метадон, в якості оплати через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований по пр. Героїв Сталінграду, 1-Е у м. Харкові, здійснив переказ виданих співробітниками міліції грошових коштів у сумі 400 грн. на особистий рахунок № НОМЕР_1 за придбання у ОСОБА_8 та Особи 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, які діяли за попередньою домовленістю групою осіб, наркотичного засобу метадон.

14 липня 2014 року о 17 год. 06 хв. ОСОБА_11 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу метадон, в якості оплати через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований по пр. Гагаріна, 167 у м.Харкові, здійснив переказ виданих співробітниками міліції грошових коштів у сумі 400 грн. на особистий рахунок № НОМЕР_1 за придбання у ОСОБА_8 та Особи 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, які діяли за попередньою домовленістю групою осіб, наркотичного засобу метадон.

15 липня 2014 року о 17 год. 09 хв. ОСОБА_11 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу метадон, в якості оплати через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований по пр. Гагаріна, 167 у м.Харкові, здійснив переказ виданих співробітниками міліції грошових коштів у сумі 400 грн. на особистий рахунок № НОМЕР_1 за придбання у ОСОБА_8 та Особи 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, які діяли за попередньою домовленістю групою осіб, наркотичного засобу метадон.

21 липня 2014 року о 14 год. 14 хв. ОСОБА_14 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу метадон, в якості оплати через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований по пр. Фрунзе, 13 у м. Харкові, здійснив переказ виданих співробітниками міліції грошових коштів у сумі 400 грн. на особистий рахунок № НОМЕР_1 за придбання у ОСОБА_8 та Особи 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, які діяли за попередньою домовленістю групою осіб, наркотичного засобу метадон.

11 серпня 2014 року о 16 год. 31 хв. ОСОБА_10 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу метадон, в якості оплати через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований по пр. Гагаріна, 167 у м. Харкові, здійснив переказ виданих співробітниками міліції грошових коштів у сумі 11200 грн. на особистий рахунок № НОМЕР_1 за придбання у ОСОБА_8 та Особи 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, які діяли за попередньою домовленістю групою осіб, наркотичного засобу метадон.

13 серпня 2014 року о 15 год. 46 хв. ОСОБА_14 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу метадон, в якості оплати через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований по пр. Фрунзе, 13 у м. Харкові, здійснив переказ виданих співробітниками міліції грошових коштів у сумі 500 грн. на особистий рахунок № НОМЕР_1 за придбання у ОСОБА_8 та Особи 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, які діяли за попередньою домовленістю групою осіб, наркотичного засобу метадон.

23 вересня 2014 року, Особа 2, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу метадон, отримавши в якості оплати за придбання наркотичного засобу метадон від ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 600 гривень, як активний учасник створеної ОСОБА_8 організованої злочинної групи, діючи згідно розробленого та узгодженого плану, виконуючі відведену йому роль в організованій групі, здійснив переказ вказаних грошових коштів через бас-термінал ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м.Харків, пр. Героїв Сталінграду, 148, на картковий рахунок № НОМЕР_1 , створений ОСОБА_8 та Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження,

30 жовтня 2014 року о 11 год. 17 хв. ОСОБА_10 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу метадон, в якості оплати через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований по пр. Гагаріна, 167 у м. Харкові, здійснив переказ виданих співробітниками міліції грошових коштів у сумі 450 грн. на особистий рахунок № НОМЕР_1 за придбання у ОСОБА_8 та Особи 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, які діяли за попередньою домовленістю групою осіб, наркотичного засобу метадон.

30 жовтня 2014 року о 15 год. 25 хв. ОСОБА_10 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу метадон, в якості оплати через платіжний термінал (бас-термінал) ПАТ КБ «Приватбанк», розташований по пр. Гагаріна, 167 у м. Харкові, здійснив переказ виданих співробітниками міліції грошових коштів у сумі 500 грн. на особистий рахунок № НОМЕР_1 за придбання у ОСОБА_8 та Особи 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, які діяли за попередньою домовленістю групою осіб, наркотичного засобу метадон.

Таким чином, у період часу з 22 травня 2014 року по 30 жовтня 2014 року ОСОБА_8 та Особа 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів, які надходили на відкритий спеціально для отримання на нього коштів від незаконного збуту наркотичних засобів на підставну особу - ОСОБА_9 у ПАТ КБ «Приватбанк» особистий рахунок № НОМЕР_1 , здійснювали банківські операції для зняття готівки із зазначеного вище особового рахунку, а також використовували дані грошові кошти для придбання «товарів» у вигляді наркотичного засобу - метадон та оплати послуг, в тому числі грошових коштів загальною сумою 14850 гривень, отриманих в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій контроль за вчиненням злочину, таким чином використовуючи доходи (кошти), здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, зокрема, для функціонування діяльності, що забезпечувала продовження незаконного обігу наркотичних засобів.

Обвинувачений ОСОБА_8 в судовому засіданні вину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень і пояснив, що дійсно в період з травня по 30 жовтня 2014 року здійснював збут наркотичного засобу метадон, спочатку у групі із своєю цивільною дружиною ОСОБА_15 , а пізніше із залученим ним до цієї діяльності ОСОБА_16 , Для цього вони з Особою 1, матеріали стосовно якої матеріали виділені в окреме провадження, попросили знайомого ОСОБА_9 оформити на себе банківську картку, яку взяли собі і в подальшому використовували для отримання оплати за метадон. Наркотичний засіб він купував у м. Запоріжжя у зовнішньо йому знайомого чоловіка, привозив до м. Харкова, де разом з ОСОБА_15 фасували в поліетиленові пакети вагою по 0,25 г, що називалось «чек». Потім по телефону вони приймали заказ від покупців і повідомляли номер банківської карти, на яку треба покласти кошти. Після отримання підтвердження про отримання кошів, вони повідомляли про місце закладки наркотичного засобу.

Обвинувачений у судовому засіданні заявив, що він розуміє незаконність своїх дій, визнає наведені в обвинувальному акті обставини вчинення ним кримінальних правопорушень, належність йому вилученого наркотичного засобу та не оспорює його вид й розмір, погоджується з кримінально-правовою кваліфікацією інкримінованих йому злочинів за частинами другою і третьою статті 307, частиною другою статті 306 КК України. Він усвідомлює небезпечність своєї злочинної поведінки, на теперішній час добровільно припинив вживання наркотичних засобів.

Приймаючи до уваги, що обвинуваченим та прокурором не оспорюються події і обставини інкримінованих ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, враховуючи, що учасники судового провадження проти цього не заперечують, та немає сумнівів у тому, що вони правильно розуміють зміст цих обставин і роз`яснення суду щодо позбавлення у даному випадку права їх оскарження у апеляційному порядку, добровільності такої позиції, суд у відповідності до положень частини третьої статті 349 КПК України визнає недоцільним дослідження зазначених обставин по кримінальній справі.

Проаналізувавши встановлені фактичні обставини по справі, оцінивши представлені сторонами судового провадження докази в їх сукупності, суд визнає вину ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 307 КК України, а саме - незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, вчинені за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 307 КК України незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу у великих розмірах, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб; ч.2 ст. 306 КК України розміщення коштів, отриманих від незаконного обігу наркотичних засобів, у банках, використання таких доходів (коштів) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченому, суд визнає щире каяття ОСОБА_8 , яке виразилось у його критичному відношенні до своєї протиправної поведінки, визнанні винуватості та готовності нести передбачену законом кримінальну відповідальність, сприянні органу розслідування та суду у встановленні дійсних обставин вчиненого ним злочину, наявності на його утриманні чотирьох неповнолітніх дітей.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченому, судом не встановлено.

При призначенні ОСОБА_8 покарання у відповідності до положень статті 65 КК України суд приймає до уваги ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень: віднесення їх законодавством до категорії тяжких та особливо тяжких, характер і ступінь їхньої суспільної небезпеки, сукупність усіх фактичних обставин, які їх характеризують: обстановку і спосіб злочинних діянь, кількість наркотичного засобу та час, на протязі якого воно перебувало у його володінні, відсутність негативних наслідків; дані, які характеризують особу обвинуваченого: не судимий, офіційно не працевлаштований, однак працює без оформлення трудових відносин, на диспансерному обліку в лікарських установах, у тому числі у лікаря-нарколога, не перебуває, має постійне місце проживання у місті Харкові, за яким у побуті характеризується задовільно, враховує визнання обвинуваченим своєї вини, його майновий та сімейний стан.

За сукупністю обставин вчиненого кримінального правопорушення, його ступеня тяжкості, обставин, які пом`якшують покарання, даних про особу обвинуваченого суд визнає необхідним й достатнім для його виправлення та запобігання вчинення ним нових злочинів призначення ОСОБА_8 покарання у вигляді позбавлення волі у межах, встановлених у санкціях інкримінованих частин статей Особливої частини Кримінального кодексу України.

На підставі ст. 69 КК України, у зв`язку з наявністю кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, передбаченого статтею --- КК України, з урахуванням особи винного, суд вважає призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції частини статті Особливої частини цього Кодексу.

Речові докази:

- полімерний пакет з частиною полімерного пакету чорного кольору, магнітом, полімерним згортком з кристалічною речовиною, виданою ОСОБА_14 ; полімерний згорток синього кольору з кристалічною речовиною, виданою ОСОБА_10 09.07.2014; полімерний згорток синього кольору з кристалічною речовиною, виданою ОСОБА_11 14.07.2014; полімерний згорток синього кольору з кристалічною речовиною, виданою ОСОБА_11 15.07.2014; полімерний згорток синього кольору з кристалічною речовиною, виданою ОСОБА_14 21.07.2014; полімерний згорток синього кольору з кристалічною речовиною, виданою ОСОБА_10 13.08.2014; полімерний згорток синього кольору з кристалічною речовиною, виданою ОСОБА_11 23.09.2014; пачку з-під цигарок „PARLIAMENT з кристалічною речовиною, виданою ОСОБА_10 30.10.2014; пачку з-під цигарок „Camel з кристалічною речовиною, виданою ОСОБА_10 30.10.2014; згорток з паперу з кристалічною речовиною; упаковка зі шприцом об`ємом 6 мл, ін`єкційною голкою і ковпачком; ін`єкційна голка з ковпачком; дві частини ампули з написом „Димедрол ..., згорток листа паперу з нашаруванням чорного кольору; два згортки з полімерного матеріалу з металевим шариком та кристалічною речовиною; згорток з полімерного матеріалу блакитного кольору з кристалічною речовиною; полімерний пакет з фіксатором з кристалічною речовиною; полімерний пакет з фальшованим папером і 8 таблетками; 2 флакони з полімерного матеріалу з написом „Вентолін; пластикова скетч-карта, мобільний телефон Нокія 101, карта „Універсальна № НОМЕР_1 , які зберігаються у камері схову речових доказів УРЗ ГУНП України в Харківській області, у відповідності до вимог частини 9 статті 100 КПК України підлягають знищенню;

- чеки ПАТ КБ „Приватбанк необхідно продовжувати зберігати в матеріалах кримінального провадження;

- грошові кошти в сумі 3000 грн., які зберігаються у камері схову речових доказів СУ ГУНП України в Харківській області необхідно конфіскувати у власність держави.

Судові витрати в розмірі 3964,85 грн., у відповідності до правил ч.2 ст. 124 КПК України, підлягають стягненню з обвинуваченого на користь держави.

Суд бере до уваги положення частини п`ятої статті 72 КК України, за яким зарахування судом строку попереднього ув`язнення у разі засудження до позбавлення волі в межах того самого кримінального провадження, у межах якого до особи було застосовано попереднє ув`язнення, провадиться з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі. Підлягає зарахуванню ОСОБА_8 в строк відбування покарання період попереднього ув`язнення з 30 жовтня 2014 року по 19 травня 2017 року.

На підставі вищенаведеного, керуючись статтями 373, 374 Кримінального процесуального кодексу України, суд

З А С У Д И В:
ОСОБА_8 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні та призначити покарання:

- за ч. 2 ст. 307 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 6 років 6 місяців, з конфіскацією у власність держави всього майна, яке є власністю засудженого;

- за ч. 3 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді позбавлення волі на строк 7 років 6 місяців, з конфіскацією у власність держави всього майна, яке є власністю засудженого;

- за ч. 2 ст. 306 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 8 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язаних з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 3 (три) роки, з конфіскацією у власність держави всього майна, яке є власністю засудженого.

У відповідності до ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язаних з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 3 (три), з конфіскацією у власність держави всього майна, яке є власністю засудженого.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_8 обчислювати з 30 жовтня 2014 року.

Зарахувати ОСОБА_8 в строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення з 30 жовтня 2014 року по 19 травня 2017 року, включно, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили стосовно ОСОБА_8 залишити без змін.
Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави (код доходів 24060300, р/р 0005, код банку 37999680, МФО 851011, УДКС України в Комінтернівському районі м. Харкова) судові витрати в сумі 3964,85 грн.

Речові докази:

- полімерний пакет з частиною полімерного пакету чорного кольору, магнітом, полімерним згортком з кристалічною речовиною, виданою ОСОБА_14 ; полімерний згорток синього кольору з кристалічною речовиною, виданою ОСОБА_10 09.07.2014; полімерний згорток синього кольору з кристалічною речовиною, виданою ОСОБА_11 14.07.2014; полімерний згорток синього кольору з кристалічною речовиною, виданою ОСОБА_11 15.07.2014; полімерний згорток синього кольору з кристалічною речовиною, виданою 21.07.2014 ОСОБА_14 ; полімерний згорток синього кольору з кристалічною речовиною, виданою ОСОБА_10 13.08.2014; полімерний згорток синього кольору з кристалічною речовиною, виданою ОСОБА_11 23.09.2014; пачку з-під цигарок „PARLIAMENT з кристалічною речовиною, виданою ОСОБА_10 30.10.2014; пачку з-під цигарок „Camel з кристалічною речовиною, виданою ОСОБА_10 30.10.2014; згорток з паперу з кристалічною речовиною;упаковка зі шприцом об`ємом 6 мл, ін`єкційною голкою і ковпачком; ін`єкційна голка з ковпачком; дві частини ампули з написом „Димедрол ..., згорток листа паперу з нашаруванням чорного кольору; два згортки з полімерного матеріалу з металевим шариком та кристалічною речовиною; згорток з полімерного матеріалу блакитного кольору з кристалічною речовиною; полімерний пакет з фіксатором з кристалічною речовиною; полімерний пакет з фальшованим папером і 8 таблетками; 2 флакони з полімерного матеріалу з написом „Вентолін; пластикову скетч-карта, мобільний телефон Нокія 101, карту „Універсальна № НОМЕР_1 , які зберігаються у камері схову речових доказів УРЗ ГУНП України в Харківській області, - знищити;

- чеки ПАТ КБ „Приватбанк продовжувати зберігати в матеріалах кримінального провадження;

- грошові кошти в сумі 3000 грн., які зберігаються у камері схову речових доказів СУ ГУНП України в Харківській області конфіскувати у власність держави.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. На вирок суду може бути подана апеляційна скарга апеляційному суду Харківської області через Червонозаводський районний суд міста Харкова протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3