КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/354/15-к
Провадження № 1-кс/552/83/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.01.2015 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участі слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивуючи його тим, що прокуратурою Київського району м.Полтави внесені відомості до ЄРДР за № 000049 від 30.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що адміністрація ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 01.01.2014 року по 30.09.2014 року нараховувалася, але не виплачувалася заробітна плата працівникам підприємства.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 24.12.2013 року він працевлаштувався на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Між ним та підприємством було укладено трудовий договір, в якому було обумовлено суму заробітної плати в розмірі 1 200 грн. щомісячно. 20.03.2014 року він звільнився з роботи за власним бажанням, оскільки не отримував заробітну плату повністю та під розпис, а за весь час роботи він отримав кошти в сумі близько 1 000 грн.

Крім того, згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 звіти за формою №1 ПВ не надавало, інформації щодо заборгованості з виплат заробітної плати перед найманими працівникам не надавалося.

Згідно інформаційної довідки наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 та звітів форми №1 ДФ поданих підприємством, з січня поточного року працівникам підприємства заробітна плата не виплачувалась, єдиний соціальний внесок не нараховувався, що свідчить про порушення вимоги ст.115 КЗпП України.

Відповідно до довідки наданої ДПІ м.Полтави в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 відкриті наступні рахунки: в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 від 18.12.2013 року, в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 МФО НОМЕР_3 19.06.2012 року відкриті р/р № НОМЕР_4 та р/р№ НОМЕР_5 .

Тому з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та з метою перевірки фактів нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства, надходжень та використання грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначення по справі судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме:банківської виписки щодо руху коштів по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , який відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 за період часу із 01.01.2013 року по час дії ухвали.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_1 ), необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, являються джерелом доказів, у подальшому потрібні для проведення слідчих дій та експертних досліджень, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у віданні відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 в м.Полтава, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , а саме: банківські виписки щодо руху коштів по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відкрити 18.12.2013 року в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 на паперових носіях (електронному вигляді) із зазначенням підстав та сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, а також завірені належним чином копії грошових чеків щодо зняття готівки, належним чином завірену копію картки зі зразками підписів та відтиски, належним чином завірену копію договору про дистанційне керування рахунками та належним чином завірені копії документів щодо доступу до зазначеної системи за період часу з 01.01.2013 року по час дії ухвали.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити старшому слідчому СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1