ЄУН №389/1901/17
Провадження №1-кс/389/264/17

У Х В А Л А

04 вересня 2017 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по об`єкту «Реконструкція даху багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_2 » згідно з договором №49 від 09.09.2016.

З клопотання слідчого вбачається, що в провадженні СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000342 від 21.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами замовника та розпорядника коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ) і підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виділених для капітального ремонту реконструкції даху багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_2 згідно з договором №49 від 09.09.2016.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 і підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір підряду №49 від 09.09.2016 на проведення робіт по об`єкту «Реконструкція даху багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_2 на загальну суму 1 177 643 грн. зі строком виконання договірних умов до 31.12.2016. Фактично за період до 31.12.2016 за виконані підрядником роботи замовником було здійснено всі оплати - в сумі 1 177 643 грн., тобто у повному обсязі.

Проведеним 03.08.2017 оглядом місця події, а саме території здійснення будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція даху багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_2 » встановлено, що об`єкт будувався з матеріалів, конструкції та інших укладених будівельних матеріалів, якість яких без будівельно-технічної експертизи визначити не можливо.

Окрім цього, одна зі сторін, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі в.о.начальника вказаного управління ОСОБА_3 , відмовляється надати будь-які пояснення з приводу підписання та укладання вищезазначеного договору, що не дає можливості встановити та підтвердити належність її підписів в договорі та актах виконаних робіт форми КБ-2В, що слідує з протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 01.03.2017.

14.02.2017 отримано відповідь від спеціаліста будівельника ОСОБА_4 , який під час вивчення даних матеріалів встановив, що при взаєморозрахунках за виконані роботи в актах №№1, 2 та 3 приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) за жовтень, листопад та грудень 2016 року, підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вартості виробів та конструкцій у складі прямих витрат було включено вартість ПДВ (20%) придбаних будівельних матеріалів та в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 , який являючись юридичною особою та платником єдиного податку 3-ої групи (5% - не платник ПДВ), було включено ним вказані суми, а саме: 64,49491 тис. грн. (Акт №1 форми КБ-2в за жовтень 2016 на суму 537 539, 74 грн.), 42,24946 тис. грн. (Акт №2 форми КБ-2в за листопад 2016 на суму 305 276,46 грн.) та 46,92500 тис. грн. (Акт №3 форми КБ-2в за грудень 2016 на суму 334 658,00) до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) за відповідні періоди в якості компенсації придбаних матеріалів за рахунок державного бюджету. Натомість, перевіркою наданих на дослідження видаткових накладних на придбання будівельних матеріалів №24 від 20.09.2016, №145 від 22.09.2016, №12 від 27.09.2016 та №148 від 03.11.2016 встановлено, що вони у складі вартості відвантажених підряднику матеріалів, не містять складової ПДВ.

Таким чином, включення підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до актів №№1, 2 та 3 приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) за жовтень, листопад та грудень 2016 року та до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та форми КБ-3 за відповідні періоди, витрат пов`язаних з компенсацією ПДВ (20%) придбаних матеріалів, на загальну суму 145 819,48, здійснено безпідставно, чим порушено п.6.4.3 та п.6.4.7 ДСТУ Б. Д.1.1.-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва».

В обгрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів щодо взаємодії між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ) і підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 з 09.09.2016 по 31.12.2016, а саме: договори про проведення відповідних робіт із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями; платіжні документи про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування; зведений кошторисний розрахунок вартості робіт; локальні кошториси; підсумкові відомості ресурсів; дефектні акти; відповідні договори підряду (субпідряду) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами (у разі наявності) на виконання робіт по об`єкту; акти приймання виконаних робіт форми КБ-2В; довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3; підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт, складені у відповідному звітному періоді; виконавча документація з ремонтних робіт (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду), складена уповноваженими на те особами; відповідні договори на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів); товарно-транспортні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати; проект і проектно-кошторисна документація по об`єкту, договори з усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією, документи про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжні документи про оплату проектних робіт; повідомлення про початок виконання підготовчих робіт (про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт), заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяви про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт (про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт), повідомлення про початок виконання будівельних робіт, заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання будівельних робіт, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяви про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт; декларації про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності або декларації про готовність до експлуатації об`єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта, заяви про внесення змін до декларації про готовність об`єкта до експлуатації, акту готовності об`єкту до експлуатації.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення у кримінальному провадженні відповідних судових експертиз, в тому числі почеркознавчої, будівельно-технічної та економічної.

Згідно з листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.07.2017 №31, СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області відмовлено у наданні оригіналів документів, необхідних для виконання слідчих дій. Вилучення оригіналів запитуваних документів можливе лише за ухвалою слідчого судді в порядку ст.160 КПК України.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, заслухавши думку сторони кримінального провадження слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , враховуючи, що вищевказані документи дійсно знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000342 від 21.02.2017, відомості, що містяться у такій інформації, можуть бути використані як докази та необхідні для призначення судових експертиз, а також для встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово-господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 (м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, тел.2-20-94) дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по об`єкту «Реконструкція даху багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_2 » згідно з договором №49 від 09.09.2016, а саме:

- договори про проведення відповідних робіт із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями;

- платіжні документи про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;

- зведений кошторисний розрахунок вартості робіт;

- локальні кошториси;

- підсумкові відомості ресурсів;

- дефектні акти;

- відповідні договори підряду (субпідряду) зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами (у разі наявності) на виконання робіт по об`єкту;

- акти приймання виконаних робіт форми КБ-2В;

- довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3;

- підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складені у відповідному звітному періоді;

- виконавча документація з ремонтних робіт (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду), складена уповноваженими на те особами;

- відповідні договори на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів);

- товарно-транспортні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати;

- проект і проектно-кошторисна документація по об`єкту, договори з усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проекту з проектною організацією, документи про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжні документи про оплату проектних робіт;

- повідомлення про початок виконання підготовчих робіт (про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт), заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяви про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт (про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт), повідомлення про початок виконання будівельних робіт, заяви про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, декларації про початок виконання будівельних робіт, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, заяви про внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт;

- декларації про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності або декларації про готовність до експлуатації об`єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта, заяви про внесення змін до декларації про готовність об`єкта до експлуатації, акт готовності об`єкту до експлуатації.

Строк дії даної ухвали з 04 вересня 2017 року по 04 жовтня 2017 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1