печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання доступу до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 08.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 213, ч. 1 ст. 205 і ч. 1 ст. 358 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили суб`єкт господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) керівником якої зареєстровано ОСОБА_4 , без відома останньої. У подальшому встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_3 , де зберігаються документи реєстраційної справи підприємства. Керівником та засновником (одночасно кінцевим бенефіціарним власником) юридичної особи значиться ОСОБА_4 . Однак, ОСОБА_4 повідомила, що ніколи не була засновником або керівником юридичних осіб, не мала наміру займатись господарською діяльністю, жодного відношення до створення та діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " також не має. Про те, що на її ім`я зареєстровано підприємство стало відомо від працівників правоохоронних органів. Будь-яких реєстраційних та фінансово-господарських документів не підписувала і хто їх складав їй не відомо. На прохання невстановлених осіб під приводом оформлення картки для перерахування заробітної платні на потенційному місці роботи відкрила рахунок у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". У своїй незаконній діяльності невстановленими особами використовуються відкриті банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 і НОМЕР_7 відкриті 14.03.2016 у Філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Київ. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки оригіналів документів клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в своєму клопотанні не конкретизовано, які саме документи містять підписи ОСОБА_4 ..
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до копій документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах, а саме: документів банківської (юридичної) справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), у тому числі карток зі зразками підписів уповноважених на управління рахунками осіб; документів (виписок) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 і НОМЕР_7 у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття розрахункових рахунків по дату пред`явлення ухвали слідчого судді; документів щодо перерахування коштів з указаних рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал за період з моменту відкриття розрахункових рахунків по дату пред`явлення ухвали слідчого судді; документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по дату пред`явлення ухвали слідчого судді;документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по 26.12.2016р.. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії документів. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/62817/16-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Виконавець: ОСОБА_1
26.12.2016 р.