УХВАЛА

14 серпня 2017 року м.Хмельницький
11.08.2017 року слідчий 1 відділення слідчого відділу Хмельницького міського відділу Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, ОСОБА_4 в період часу з 16.06.2016 року по 01.07.2016 року перебуваючи у м.Хмельницькому, з метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою заволодів платіжними картками КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , з яких в подальшому із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами, чим спричинив потерпілим матеріального збитку на загальну суму 124200 грн.
В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом за для використання відомостей як доказ. А саме: завірені належним чином копії документів, складених банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих вищевказаними потерпілими при оформлені карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують право власності (користування) останніх, та які охороняються, для подальшого встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин кримінального правопорушення), розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням, особи яка вчинила злочин, допиту даної особи, та з`ясування відомих йому обставин, вчинення шахрайських дій відносно вищезазначеного власника платіжної картки.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому 1 відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому 1 відділення Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, капітану поліції ОСОБА_19 , старшому інспектору ВПК в Дніпровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ, майору поліції ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення їх належним чином завірених копій з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) документів, які підтверджують право власності (користування) останніх відносно наступних осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (НІН - НОМЕР_1 . паспорт НОМЕР_2 , номер карткового рахунку - НОМЕР_3 ); Настунчен`В'ячеславРусланович, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ШН- НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 , номер карткового рахунку - НОМЕР_6 ) (фото відсутнє); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ШН - НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , номер карткового рахунку - НОМЕР_9 ) (фото відсутнє); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН - НОМЕР_10 , паспорт НОМЕР_11 , номер карткового рахунку - НОМЕР_12 ) (фото відсутнє); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН - НОМЕР_13 , паспорт НОМЕР_14 , номер карткового рахунку - НОМЕР_15 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН - НОМЕР_16 , паспорт НОМЕР_17 , номер карткового рахунку - НОМЕР_18 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН - НОМЕР_19 , паспорт НОМЕР_20 , номер карткового рахунку - НОМЕР_21 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН - НОМЕР_22 , паспорт НОМЕР_23 , номер карткового рахунку - НОМЕР_24 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН - НОМЕР_25 , паспорт НОМЕР_26 номер карткового рахунку - НОМЕР_27 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН- НОМЕР_28 , паспорт НОМЕР_29 , номер карткового рахунку- НОМЕР_30 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН - НОМЕР_31 , номер карткового рахунку™- НОМЕР_32 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН - НОМЕР_33 , паспорт НОМЕР_34 , номер карткового рахунку - НОМЕР_35 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІПН - НОМЕР_36 , паспорт НОМЕР_37 , номер карткового рахунку- НОМЕР_38 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН - НОМЕР_39 , паспорт НОМЕР_40 , номер карткового рахунку - НОМЕР_41 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІПН - НОМЕР_42 , паспорт НОМЕР_43 , номер карткового рахунку - НОМЕР_44 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІПН - НОМЕР_45 , паспорт НОМЕР_46 , номер карткового рахунку НОМЕР_47 ); ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ІПН - НОМЕР_48 , паспорт НОМЕР_49 , номер карткового рахунку - НОМЕР_50 ).
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 14 вересня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя