У Х В А Л А

Іменем України
01 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004620 від 08.05.2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004620 від 08.05.2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для відкриття 30 січня 2014 року рахунку № НОМЕР_4 у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_5 ), який закритий 25 квітня 2017 року, договори на відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договори на закриття рахунку; договір на встановлення систем Банк-Клієнт по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для підключення до системи Банк-клієнт; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи (доручення), надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004620, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 квітня 2014 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_2 , проводяться будівельні роботи без належних дозволів.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.12.2003 №317/1192 видано Київському індустріальному технікуму державний акт на право користування земельною ділянкою серії ЯЯ №080552 загальною площею 0,9582га, що розташована на АДРЕСА_2 . Цільове призначення будівництво і експлуатація гуртожитку для студентів та житла для працівників технікуму.

28 травня 2014 року укладено Договір №28/05-Ф3/14 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 і ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 про часткову участь у будівництві та передачі функцій замовнику. Предметом договору є спільна часткова участь сторін у спорудженні та введенні в експлуатацію об`єкта №1 і об`єкта №2 будівництва.

28 травня 2014 року укладено додаткову угоду №1 до Договору №28/05-Ф3/14 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якої, сторона -1 отримує від сторони-2 вбудовану окремо розташовану будівлю гуртожитку площею 1800м.кв. та майнові права на житлові приміщення загальною площею 350кв.м. для працівників технікуму в об`єкті №2. Сторона 2 отримує майнові права на частину загальної площі об`єкту №2, за виключенням 350кв.м.

28 травня 2014 року укладено акт приймання-передачі будівельного майданчика площею 0,9582 га, розташованого на АДРЕСА_2 в межах відповідної земельної ділянки з кадастровим номером 8 000 000 000:91:050:0046.

03 червня 2014 року за вих. №1/11-8466 МОН України на вх. №149 від 29.05.2014 повідомило ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що не заперечує проти укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за умови дотримання вимог постанови КМ України від 11.04.2012 №296 (потрібні додаткові погодження від Мінекономрозвитку, Мінфіну, ІНФОРМАЦІЯ_6 . У подальшому, на підставі указаних погоджень, МОН України як орган управління протягом місяця з дня звернення суб`єкта господарювання мало підготувати проект рішення КМ України). Указані дії МОН проведені не були, що підтверджується їх листом №1/11-6212 від 13.05.2016.

04 липня 2014 року за вих. №1/11-10268 МОН України повідомило ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що, у зв`язку із ненаданням документів коледжем, визначених постановою КМ України від 11.04.2012 №296, Міністерство відкликає лист 03.06.2014 за вих. №1/11-8466.

15 вересня 2014 року у ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 і ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 , як замовниками Декларацію про початок виконання підготовчих робіт №22.

30 жовтня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_8 видано містобудівні умови за №465/14/12/009-14 від 02.04.2014, де передбачено будівництво 22-х поверхового будинку та 4-х поверхового гуртожитку.

19 січня 2016 року Держархбудінспекція видала Відокремленому структурному підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КНУБА дозвіл на виконання будівельних робіт по АДРЕСА_2 .

Відповідно до висновку експерта №694/тдд від 09.06.2016 підписи в договорі про часткову участь у будівництві від 28.05.2014, додатковій угоді №1 до договору від 28.05.2014, акту приймання-передачі буд майданчика, довіреності, протоколі розподілу площ виконано директором ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 .

Відповідно до листу ДПІ у Солом`янському районі м. Києва на даний час у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито п`ять банківських рахунків, а саме: рахунок № НОМЕР_6 відкритий 27 травня 2014 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО банку НОМЕР_7 ); рахунок № НОМЕР_8 відкритий 27 травня 2014 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО банку НОМЕР_7 ); рахунок № НОМЕР_9 відкритий 25 грудня 2013 року у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ); рахунок № НОМЕР_10 відкритий 25 березня 2004 року у Акціонерно-комерційному банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Київська Обласна Філія (МФО банку НОМЕР_11 ); рахунок № НОМЕР_12 відкритий 11 квітня 2001 року у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО банку НОМЕР_13 ). Також у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), було відкрито: 23 вересня 2014 року рахунок № НОМЕР_14 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО банку НОМЕР_7 ) та закритий 02 листопада 2015 року; 30 січня 2014 року рахунок № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_5 ) та закритий 25 квітня 2017 року.
Беручи до уваги вище перелічені факти, з метою дослідження: чи перераховувались кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунки інших юридичних осіб чи фізичних осіб та з`ясування подальшого руху грошових коштів, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших причетних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0004620 від 08.05.2014 року, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0004620 від 08.05.2014 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0004620 від 08.05.2014 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004620 від 08.05.2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для відкриття 30 січня 2014 року рахунку № НОМЕР_4 у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_5 ), який закритий 25 квітня 2017 року, договори на відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договори на закриття рахунку; договір на встановлення систем Банк-Клієнт по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для підключення до системи Банк-клієнт; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи (доручення), надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1