Справа № 200/8564/17
Провадження №1-кс/200/5068/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 0000006 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень ФГ «ТЕРРА УКРАЇНИ» (код 37473050), за адресою: Дніпропетровська область, смт. Васильківка, вул. Будьонного, буд.129.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 25.01.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України

Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання встановлено, щослужбові особи ФГ «ТЕРРА УКРАЇНИ» (код 37473050), зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська область, смт. Васильківка, вул. Будьонного, 129, з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та невстановленими особами протягом 2016 року з метою ухилення від сплати податків, діючи умисно, в порушення вимог п.198.1, п.198.2, п.198.3 ст.198, п.200.1, п.200.2, ст.200 Податкового кодексу України від 02.12.10 №2755-VI, шляхом проведення безтоварних операцій, з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності» - ТОВ «ЛОРЕЛЕЙ» (код 40617246), ТОВ «СВІНСЕРВІС» (код 34981623), ТОВ «МАЙНПРОМ ПРО» (код 40524932) занизили податок на додану вартість на суму 5 304 951 грн, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету держави у особливо великих розмірах.

Так з`ясовано, що в 2016 році підприємством ФГ «ТЕРРА УКРАЇНИ» (код 37473050) придбано сільськогосподарську продукцію у підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «ЛОРЕЛЕЙ» (код 40617246), ТОВ «СВІНСЕРВІС» (код 34981623), ТОВ «МАЙНПРОМ ПРО» (код 40524932). В свою чергу вказані суб`єкти господарювання , по ланцюгу постачання придбавали товари іншого призначення КВЕД. Отже, ФГ «ТЕРРА УКРАЇНИ» (код 37473050) протягом 2016 року використовувало схему мінімізації ПДВ шляхом включення ризикового податкового кредиту від суб`єктів господарювання, які використовують схеми «підмінної товарної групи».

В ході досудового розслідування було встановлено, що фактично документи предмети та інші майнові цінності що свідчать про незаконну діяльність службових осіб ФГ «ТЕРРА УКРАЇНИ» (код 37473050) знаходяться за адресою реєстрації (податковою адресою) підприємства ФГ «ТЕРРА УКРАЇНИ» (код 37473050): Дніпропетровська область, смт. Васильківка, вул. Будьонного, буд.129.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 85501261 від 21.04.2017 року право власності на приміщення, розташовані за адресою: Дніпропетровська область, смт. Васильківка, вул. Будьонного, буд.129 належать на праві власності підприємству ТОВ «Стандарт Україна» (код 32082681) та Васильківській селищній раді.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за місцем розташування офісних приміщень ФГ «ТЕРРА УКРАЇНИ» (код 37473050), за адресою: Дніпропетровська область, смт. Васильківка, вул. Будьонного, буд.129 можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , групі прокурорів у кримінальному провадженні №0000006 від 25.01.2017, слідчим СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та оперативним співробітникам ГУ ДФС у Дніпропетровській області, визначених слідчим або прокурором. відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій, один раз, протягом місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень ФГ «ТЕРРА УКРАЇНИ» (код 37473050), за адресою: Дніпропетровська область, смт. Васильківка, вул. Будьонного, буд.129 з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з ТОВ «ЛОРЕЛЕЙ» (код 40617246), ТОВ «СВІНСЕРВІС» (код 34981623), ТОВ «МАЙНПРОМ ПРО» (код 40524932)) за період 2016-2017 років: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, і інших документів по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «ЛОРЕЛЕЙ» (код 40617246), ТОВ «СВІНСЕРВІС» (код 34981623), ТОВ «МАЙНПРОМ ПРО» (код 40524932); печаток, штампів, факсиміле, печаток підприємств з ознаками «фіктивності» та бланків з відбитками печаток зазначених підприємств; чорнових записів, блокнотів та записних книжок; системних блоків та іншої комп`ютерної техніки, серверів, електронних, паперових й магнітних носіїв інформації, змінних носіїв інформації, на яких могли готуватись та зберігатисьпервинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; банківських платіжних карток, інших предметів й цінностей (грошових коштів), здобутих злочинним шляхом, а також предметів й документів, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали - до 24.06.2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1