Справа № 369/4944/17
Провадження № 1-кс/369/1228/17
УХВАЛА
Іменем України
15.05.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005699 від 25.10.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України , -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0005699 від 25.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2009 року по 2012 рік ОСОБА_4 , ввівши в оману ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , завдав їм матеріального збитку за наступних обставин: у 2006 році ОСОБА_4 придбав по кредитних договорах із Філією центральне РУ «Банк фінанси та кредит» 2 автомобілі «Део Нексіа», д.н.з. НОМЕР_1 № кузова НОМЕР_2 (кредитний договір №15-64/06-А від 07.04.2006) та «Хонда Акорд», д.н.з. НОМЕР_3 № кузова НОМЕР_4 (кредитний договір №15-247/06-А від 13.10.2006).

Оскільки ОСОБА_4 не мав можливості до кінця виконати свої зобов`язання по цих договорах, на підставі усного договору, укладеного в м. Боярка, Києво-Святошинського району, кредитні зобов`язання замість ОСОБА_4 виконали ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а ОСОБА_4 у свою чергу повинен був оформити автомобіль «Хонда Акорд» на ОСОБА_6 , а «Део Нексіа» на ОСОБА_5 , що по теперішній час не зробив, чим завдав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 матеріальної шкоди.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що по вказівці ОСОБА_4 грошові кошти в погашення кредиту перераховувалися на банківську картку Філії «Центральне РУ «Банк «Фінанси та Кредит» № НОМЕР_5 , яка належала працівнику Філії ОСОБА_7 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до усіх документів АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з метою отримання інформації: 1) про всі відкриті та закриті рахунки за період з 2006-2016 років ОСОБА_7 , у тому числі по рахунку № НОМЕР_5 ; 2) руху коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних дану особи, на які переводилися грошові кошти з відповідних рахунків за період з 01.01.2006 по 01.01.2016 років; 3) руху коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на відповідні рахунки вказаних осіб у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за період з 01.01.2006 по 01.01.2016 років; особовим справам клієнтів-указаних осіб (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунків).

Вказані речі можуть знаходиться у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит», оскільки банки зберігають інформацію про свої клієнтів відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність». Крім того, згідно з п.п. 746, 747 переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України із зазначенням строків зберігання, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 08.12. 2004 № 601 особові рахунки за вкладами фізичних осіб (система банківського обслуговування населення), документи (договори (угоди), листування) про відкриття вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб.

На даний час АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перебуває у процесі ліквідації.

Надання тимчасового доступу до вказаних документів дозволить установити/спростувати факт надходження грошових коштів на виконання зобов`язання ОСОБА_4 .

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, так як інформації про рахунки та рух коштів є банківською таємницею, доступ до якої здійснюються за рішенням суду.

Тому, прокурор просив розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з метою отримання інформації: про всі відкриті та закриті рахунки за період з 2006-2016 років ОСОБА_7 , у тому числі по рахунку № НОМЕР_5 ; руху коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунків вказаних осіб за період з 01.01.2006 по 01.01.2016 роки; руху коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на відповідні рахунки у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за період з 01.01.2006 по 01.01.2016 роки; особовим справам клієнта-указаної особи (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунків) та провести їх вилучення в копіях в АТ «Банк «Фінанси та Кредит», юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), 60.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Клопотання розглядається у відсутність представників АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), які містять банківську таємницю в АТ «Банк «Фінанси та Кредит», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 або уповноваженій особі за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення в копіях до документів що знаходяться у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Січових стрільців (Артема), 60, а саме до інформації про:

-всі відкриті та закриті рахунки за період з 2006-2016 років ОСОБА_7 , у тому числі по рахунку № НОМЕР_5 ;

-рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунків вказаних осіб за період з 01.01.2006 по 01.01.2016 роки;
-рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на відповідні рахунки у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за період з 01.01.2006 по 01.01.2016 роки;
-особовим справам клієнта-указаної особи (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунків).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1