№ 1-«кс»/522/3229/17

УХВАЛА
Іменем України
03 березня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді із клопотанням, про арешт речей, документів та грошових коштів вилучених у ході проведеного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , який проведено у період з 07 год. 20 хв. 20.02.2017 по 11 год. 15 хв. 20.02.2017 за адресою: АДРЕСА_1 .
Установлено, що мешканець Одеської області, діючи за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час слідством особами, що постійно перебувають на території інших областей України, займаються виготовленням та продажем підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, номерних знаків на них, дублюючих табличок, тощо.
В ході розслідування та проведення слідчих (розшукових) дій встановлено транспортні засоби, у кількості 52 одиниць, на які мешканцем міста Одеси та іншими на теперішній час невстановленими особами, виготовлено підроблені документи про їх реєстрацію.
В ході розслідування встановлено та затримано 55 транспортних засобів, на які мешканцем Одеської області та іншими особами виготовлено підроблені документи щодо їх реєстрації.
Підроблені документи використовують для використання на території України транспортних засобів, завезених без сплати обов`язкових митних платежів.
В той же час, у ході досудового розслідування проведено ряд негласних (слідчих) розшукових дій передбачених ст.ст. 263, 268, 269, 271 КПК України.
В подальшому, на підставі зібраних доказів ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ст. 290, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 КК України
-бланк-заявка на оформлення автотранспортних перепусток на територію порту;
- попільничка для автомобілю сріблясто-зеленого кольору;
-кріплення металеві для автомобілю марки «Subaru» у кількості 2 шт.;
-рамка чорного кольору для двухдінового автомобільного магнітофону;
- пластикова діода підсвітка для автомобілю;
-металева вихлопна труба від автомобілю;
-додатковий договір до договору № 1025695 про відкриття та обслуговування рахунку на 1 арк.;
-випуск на надання платіжної картки на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.,
-чек від 23.07.2015 року на товар- HDD 2.5 1. ОТВ 5400 rpm SATAII 8 Mb Hitachi travelstar 5 К100 (НТS 541010 А ФОП ОСОБА_7 ) на 1 арк.;
-правила гарантійного обслуговування в фірмі «Мікролайн» на 1 арк.;
- договір № 1025695 про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки на ім`я ОСОБА_5 на 3 арк.;
-паперовий конверт «Приватбанк», в якому знаходиться пластикова картка Mastercard Gold номер НОМЕР_1 , додатки до картки, а також книжка «Приватбанку» та правила користування карткою на 1 арк.,
-коробка від мобільного телефону марки IPhone 5 imei: НОМЕР_2 ;
- коробка від мобільного телефону марки IPhone 6S imei НОМЕР_3 ;
- коробка білого кольору від мобільного телефону марки IPhone, імеі НОМЕР_4 , в якій міститься мобільний телефон марки IPhone в розібраному стані;
-гаманець чорного кольору, в якому знаходиться папірець з написом «УМХКБР» та пластикові візитні картки у кількості 5 шт.;
-гаманець чорного кольору, в якому знаходиться купюра номіналом один доллар США «В 15105418 В», сім-картка «мобільний ОГО», візитні картки у кількості 33 шт., пластикова картка оператора «Лайф» від сім-картки з номером НОМЕР_5 , пластикова картка від сім-картки «ОГО мобільний» з номером НОМЕР_6 ;
-паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-обліково-послужна картка до військового білету на 1 арк.;
-копія ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- картонна коробка, в якій містяться візитні картки «Volmarservis» на ім`я ОСОБА_8 ;
-коробка картонна, в якій містяться не заповнені візитні картки;
-блокнот червоно-зеленого кольору «Notebook»;
- блокнот коричневого кольору з записами та документами, папка синього кольору «Skiper», в якій знаходяться документи на 117 арк.;
- папка чорного кольору, в якій знаходяться документи, а саме: додаток до свідоцтва НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_9 від 13.01.2017 року, реєстраційний номер НОМЕР_25 , сертифікат НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) від 26.01.2017, свідоцтво фахівця № 060/2017 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтво на обов`язкове страхування транспортного засобу НОМЕР_27 , свідоцтво фахівця № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.01.2017, свідоцтво № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від 27.09.2016, свідоцтво № НОМЕР_30 від 27.09.2016 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтво № НОМЕР_31 від 27.09.2016 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтво № НОМЕР_32 від 27.09.2016 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтво № НОМЕР_33 від 27.09.2016 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтво № НОМЕР_34 від 04.04.2016 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , свідоцтво № НОМЕР_35 від 04.04.2016 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , свідоцтво про присвоєння(підвищення) робітничої кваліфікації НОМЕР_36 від 19.04.2016 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , додаток до свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_14 від 19.04.2016 реєстраційний номер НОМЕР_37 , послужна книжка моряка на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.12.2016, послужна книжка моряка на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації НОМЕР_24 від 13.01.2017, послужна книжка моряка НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , свідоцтво НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_10 від 26.01.2017, посвідчення особи моряка на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- папка чорного кольору з документами;
- книга реєстрації підготовки кандидата на отримання кваліфікованого диплому;
- мобільний телефон марки IPhone 5, в корпусі білого кольору, імеі НОМЕР_2 , з сім картою оператора «Лайф» НОМЕР_39 .
Виявлення та вилучення у в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 вказаних речей та документів свідчить правоволодіння, користування чи розпорядження ним вказаними речами.
Разом з цим, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені у ході обшуку речі, документ та грошові кошти будуть використані як доказ у кримінальному провадженні.
В свою чергу повернення, не заборона використання та розпорядження вилученими у ході проведення обшуку речами та документами може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження, або настанню інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню і суттєво вплинути на його подальший хід.
Вказане в тому числі може призвести до втрати речових доказів у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.
Підозрюваний та його захисники просили клопотання прокурора задовольнити частково.
Заслухавши прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
20.02.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ст. 290, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 КК України.
Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, документи, засіб звязку, які були вилучені у ході проведеного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди та є обєктом кримінально протиправних дій, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та потребують дослідження та перевірки законності вказаних документів, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.
Що стосується, клопотання прокурора в частині накладення арешту на:
-книгу реєстрації підготовки кандидата на отримання кваліфікованого диплому;
-паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-обліково-послужну картку до військового білету на 1 арк.;
-копію ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-картонну коробка, в якій містяться візитні картки «Volmarservis» на ім`я ОСОБА_8 ;
-коробку картонну, в якій містяться не заповнені візитні картки;
-випуск та надання платіжної картки на ім`я ОСОБА_5 на 3 арк.;
-правила гарантійного обслуговування в фірмі «Мікролайн» на 1 арк.;
-випуск на надання платіжної картки на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.;
-бланк-заявку на оформлення автотранспортних перепусток на територію порту;
-попільничку для автомобілю сріблясто-зеленого кольору;
-кріплення металеві для автомобілю марки «Subaru» у кількості 2 шт.;
-рамку чорного кольору для двухдінового автомобільного магнітофону;
- пластикову діодну підсвітку для автомобілю;
-металеву вихлопну трубу від автомобілю;
то вказане майно, на яке прокурор просить накласти арешт, не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки матеріали клопотання не містять доказів того, що вказане майно, здобуте за обставин, викладених в фабулі кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення чи містить на собі його сліди.
Таким чином, вважаю, що прокурором в цій частині клопотання не доведено необхідності арешту майна, а протягом розгляду клопотання встановлено відсутність на даний час для цього правових підстав.
Також слідчий суддя вважає, що на даному етапі кримінального провадження таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
- додатковий договір до договору № 1025695 про відкриття та обслуговування рахунку на 1 арк.;
-чек від 23.07.2015 року на товар- HDD 2.5 1. ОТВ 5400 rpm SATAII 8 Mb Hitachi travelstar 5 К100 (НТS 541010 А ФОП ОСОБА_7 ) на 1 арк.;
- договір № 1025695 про відкриття та обслуговування рахунку;
-паперовий конверт «Приватбанк», в якому знаходиться пластикова картка Mastercard Gold номер НОМЕР_1 , додатки до картки, а також книжка «Приватбанку» та правила користування карткою на 1 арк.;
-коробку від мобільного телефону марки IPhone 5 imei: НОМЕР_2 ;
-коробку від мобільного телефону марки IPhone 6S imei НОМЕР_3 ;
-коробку білого кольору від мобільного телефону марки IPhone, імеі НОМЕР_4 , в якій міститься мобільний телефон марки IPhone в розібраному стані;
-гаманець чорного кольору, в якому знаходиться папірець з написом «УМХКБР» та пластикові візитні картки у кількості 5 шт.;
-гаманець чорного кольору, в якому знаходиться купюра номіналом один доллар США «В 15105418 В», сім-картка «мобільний ОГО», візитні картки у кількості 33 шт., пластикова картка оператора «Лайф» від сім-картки з номером НОМЕР_5 , пластикова картка від сім-картки «ОГО мобільний» з номером НОМЕР_6 ;
-блокнот червоно-зеленого кольору «Notebook»;
- блокнот коричневого кольору з записами та документами, папка синього кольору «Skiper», в якій знаходяться документи на 117 арк.;
-папку чорного кольору, в якій знаходяться документи, а саме: додаток до свідоцтва НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_9 від 13.01.2017 року, реєстраційний номер НОМЕР_25 , сертифікат НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) від 26.01.2017, свідоцтво фахівця № 060/2017 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтво на обов`язкове страхування транспортного засобу НОМЕР_27 , свідоцтво фахівця № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.01.2017, свідоцтво № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від 27.09.2016, свідоцтво № НОМЕР_30 від 27.09.2016 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтво № НОМЕР_31 від 27.09.2016 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтво № НОМЕР_32 від 27.09.2016 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтво № НОМЕР_33 від 27.09.2016 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтво № НОМЕР_34 від 04.04.2016 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , свідоцтво № НОМЕР_35 від 04.04.2016 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , свідоцтво про присвоєння(підвищення) робітничої кваліфікації НОМЕР_36 від 19.04.2016 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , додаток до свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_14 від 19.04.2016 реєстраційний номер НОМЕР_37 , послужна книжка моряка на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.12.2016, послужна книжка моряка на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації НОМЕР_24 від 13.01.2017, послужна книжка моряка НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , свідоцтво НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_10 від 26.01.2017, посвідчення особи моряка на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,
-папку чорного кольору з документами;
-мобільний телефон марки IPhone 5, в корпусі білого кольору, імеі НОМЕР_2 , з сім картою оператора «Лайф» НОМЕР_39 .
В іншій частині клопотання прокурора відмовити.
oкнигу реєстрації підготовки кандидата на отримання кваліфікованого диплому;
oпаспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
oобліково-послужну картку до військового білету на 1 арк.;
oкопію ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
oкартонну коробка, в якій містяться візитні картки «Volmarservis» на ім`я ОСОБА_8 ;
oкоробку картонну, в якій містяться не заповнені візитні картки;
oвипуск та надання платіжної картки на ім`я ОСОБА_5 на 3 арк.;
oправила гарантійного обслуговування в фірмі «Мікролайн» на 1 арк.;
oвипуск на надання платіжної картки на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.;
oбланк-заявку на оформлення автотранспортних перепусток на територію порту;
oпопільничку для автомобілю сріблясто-зеленого кольору;
oкріплення металеві для автомобілю марки «Subaru» у кількості 2 шт.;
oрамку чорного кольору для двухдінового автомобільного магнітофону;
o пластикову діодну підсвітку для автомобілю;
oметалеву вихлопну трубу від автомобілю;
повернути ОСОБА_5 або його представнику.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя