Справа №766/4223/17
н/п 1-кс/766/5634/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
31.05.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме:копія статуту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фінансові плани за 2013, 2014, 2015, 2016 роки, річний звіт ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (звіт про фінансовий стан) за періоди 2013-2016 років, довідка про право підпису посадових осіб Херсонської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на період 2013-2016 років, заявки на обслуговування та супроводження суден, обмірних свідоцтв, дисбуртсменські рахунки (у тому числі рахунок від 01.08.2013 №970, рахунок №2427 від 15.04.2015, акти виконання робіт (від 08.08.2013 №1552, від 11.04.2015) по контрагентам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЧГМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2013 по 2016 роки, договір на агентське обслуговування суден від 14.06.2013 № 20 з додатками, договір на агентське обслуговування суден від 04.02.2014 №30-П-ХЕФ-14, роздруківка даних бухгалтерського обліку Херсонської філії по рахункам 361, 362 «Розрахунки з покупцями» з 13.06.2013 по 31.12.2016, роздруківка даних бухгалтерського обліку ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 071 «Списана дебіторська заборгованість» за період 2013 по 2016 років вахтові журнали служби капітана ІНФОРМАЦІЯ_5 про фактичні заходи в порт та виходи з порту суден за період 2013-2016 років посадові обов`язки ОСОБА_4 в якості виконуючого обов`язки начальника ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи перебувають у володінні ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що 21.02.2017 року до прокуратури Херсонської області надійшло повідомлення, про злочин вчинений службовими особами Херсонської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_1 )за період 2013 2016 років.

22.02.2017 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000043, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового слідства виникла необхідність у дослідженні та перевірці відомостей, які становлять комерційну таємницю, а саме фінансово-господарські документи, які стали підставою складання акту №15-21-05-13 від 19.05.2017винесеного державною аудиторською службою, за результатами проведеної позапланової ревізіїв Херсонській філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 предмет дотримання порядку ведення претензійно-позовної роботи за період з 13.06.2013 по 31.08.2016.

За результатами зазначеної ревізії спеціалістом було встановлено, що службовими особами ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проведено у обов`язковому порядку, претензійно-позовну роботу щодо недопущення витрат та усунення причин і умов, що їх спричиняють, до завищення дебіторської заборгованості Херсонської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у взаємовідносинах ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,ЧГМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Стан заборгованості грошових коштів на31.08.2016 перед ІНФОРМАЦІЯ_1 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » склала 89 683 грн.; з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склала 167848 грн.

Крім того, згідно акту ревізії № 15-21-05-13 від 19.05.2017 встановлено факт безнадійної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 167848 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 89 683 грн., оскільки правові заходи повернення державному підприємству заборгованості вичерпано, у зв`язку з спливом строку позовної давності.

Одночасно, для приховування реального стану справ по веденню претензійно-позовної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 , службовими особами даної філії, особисто, подано копії судових рішень, які наче підтверджують розгляд позовних вимог ХФ ДП АМПУ перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЧГМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідний факт зафіксовано під час вище зазначеної перевірки. Крім того, у офіційний журнал Філії, службовою особою внесено недостовірні відомості про поданий Філією позовів про стягнення заборгованості з контрагентів.

Підставами вважати, що оригінали бухгалтерських, фінансово-господарських та службових документів про нарахування портового збору та претензійно-позовні документи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЧГМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2013 по 2016 перебувають в ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копія статуту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фінансові плани за 2013, 2014, 2015, 2016 роки, річний звіт ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (звіт про фінансовий стан) за періоди 2013-2016 років, довідка про право підпису посадових осіб Херсонської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на період 2013-2016 років, заявки на обслуговування та супроводження суден, обмірних свідоцтв, дисбуртсменські рахунки (у тому числі рахунок від 01.08.2013 №970, рахунок №2427 від 15.04.2015, акти виконання робіт (від 08.08.2013 №1552, від 11.04.2015) по контрагентам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЧГМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2013 по 2016 роки, договір на агентське обслуговування суден від 14.06.2013 № 20 з додатками, договір на агентське обслуговування суден від 04.02.2014 №30-П-ХЕФ-14, роздруківка даних бухгалтерського обліку Херсонської філії по рахункам 361, 362 «Розрахунки з покупцями» з 13.06.2013 по 31.12.2016, роздруківка даних бухгалтерського обліку ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 071 «Списана дебіторська заборгованість» за період 2013 по 2016 років вахтові журнали служби капітана ІНФОРМАЦІЯ_5 про фактичні заходи в порт та виходи з порту суден за період 2013-2016 років посадові обов`язки ОСОБА_4 в якості виконуючого обов`язки начальника ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до протоколу допиту в якості свідка в.о. начальника ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та інформації наданої УСБУ, перелічені у клопотанні документи перебувають у розпорядженні ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем його розміщення.

Вилучені бухгалтерські, фінансово-господарські та службові документи про нарахування портового збору та претензійно-позовні документи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЧГМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2013 по 2016, нададуть змогу підтвердити або спростувати факт вчинення злочину колишніми посадовими особами ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вирахувати завдані збитки державному підприємству. Крім того, вилучення перелічених у клопотанні документів на з ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2013 по 2016 є єдино правильним рішенням для забезпечення проведення судово-економічного дослідження за документами, без порушення кримінального процесуального законодавства. Також зазначені відомості, які становлять комерційну таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЧГМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стануть основою у доказуванні або спростуванні вини незаконних дій колишніх посадових осіб ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, вилучення документів, до яких планується доступ, неможливо отримати без рішення слідчого судді, оскільки зберігаються лише у ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до яких обмежено законом, тому подальше збирання доказів в даній частині, без дозволу суду щодо тимчасового доступу до документів із правом вилучення, є неможливим.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме:копія статуту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фінансові плани за 2013, 2014, 2015, 2016 роки, річний звіт ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (звіт про фінансовий стан) за періоди 2013-2016 років, довідка про право підпису посадових осіб Херсонської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на період 2013-2016 років, заявки на обслуговування та супроводження суден, обмірних свідоцтв, дисбуртсменські рахунки (у тому числі рахунок від 01.08.2013 №970, рахунок №2427 від 15.04.2015, акти виконання робіт (від 08.08.2013 №1552, від 11.04.2015) по контрагентам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЧГМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2013 по 2016 роки, договір на агентське обслуговування суден від 14.06.2013 № 20 з додатками, договір на агентське обслуговування суден від 04.02.2014 №30-П-ХЕФ-14, роздруківка даних бухгалтерського обліку Херсонської філії по рахункам 361, 362 «Розрахунки з покупцями» з 13.06.2013 по 31.12.2016, роздруківка даних бухгалтерського обліку ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 071 «Списана дебіторська заборгованість» за період 2013 по 2016 років вахтові журнали служби капітана ІНФОРМАЦІЯ_5 про фактичні заходи в порт та виходи з порту суден за період 2013-2016 років посадові обов`язки ОСОБА_4 в якості виконуючого обов`язки начальника ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 30.06.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1