н/п 1-кс/766/3152/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.03.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнтів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 та дозволити їх вилучення у філії Херсонського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) з метою подальшого дослідження, а саме до:

- справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (документів, поданих для відкриття рахунків та оформлених при відкритті рахунків, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв фізичних осіб, підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_2 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 та (або) ОСОБА_16 та (або) ОСОБА_17 або іншому працівнику ІНФОРМАЦІЯ_5 за дорученням слідчого, або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні відділу СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 15.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_18 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 скоюють шахрайства шляхом зловживання довірою потерпілих, а саме здійснюють телефонні дзвінки потерпілим та представляються їм співробітниками служби безпеки банку та під приводом перереєстрації або розблокування банківських карток потерпілих у зв`язку з порушення роботи системи банку дізнаються реквізити банківських карток та у подальшому з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснюють зняття грошових коштів з вказаних карток потерпілих.

У результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000175 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентському номеру НОМЕР_8 встановлено, що ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на протязі листопада 2016 року скоював шахрайські дії, шляхом представлення потерпілим працівником сервісного центру банків та під приводом розблокування банківських карток потерпілих дізнавався реквізити банківських карток останніх та у подальшому переводив грошові кошти з рахунків потерпілих на інші банківські рахунки з яких по вказівкам ОСОБА_19 ОСОБА_21 та ОСОБА_20 через банкомати здійснювали безпосереднє зняття грошових коштів потерпілих (протокол про результати проведення негласних слідчих - розшукових дій № 3/26-62 від 10.01.2017, проведений відносно ОСОБА_19 ).

Відповідно до інформації УКР ГУНП в Херсонській області встановлено, що ОСОБА_19 вчинив шахрайства шляхом переводу коштів з карток потерпілих, та встановлено потерпілих від скоєння вказаних злочинів, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , карта « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 ; ОСОБА_5 , карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , та карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення ким саме, де та коли здійснено зняття грошових коштів з рахунків потерпілих, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками потерпілих: ОСОБА_23 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також справ з юридичного оформлення вказаних рахунків.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахунку та юридичної справи по рахункам ОСОБА_23 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочинів неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнтів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 та дозволити їх вилучення у філії Херсонського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) з метою подальшого дослідження, а саме до:

- справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (документів, поданих для відкриття рахунків та оформлених при відкритті рахунків, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв фізичних осіб, підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_2 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 та (або) ОСОБА_16 та (або) ОСОБА_17 або іншому працівнику ГУНП в Херсонській області за дорученням слідчого, або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Встановити строк дії ухвали строком до 24.04.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя