У Х В А Л А Справа № 200/10393/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6218/17

22 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000014 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 червня 2017 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Так, відповідно до наданого суду клопотання, 10.04.2017 року на адресу слідчого відділу ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про зобов`язання уповноважених осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області внести відомості до ЄРДР за скаргою гр. ОСОБА_4 про те, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 з 30.09.15 по 28.12.15 не сплачено мито та податку на додану вартість до держбюджету в сумі близько 1,6 млн. грн., чим заподіяв державі збитки у значних розмірах.

За даним фактом 10.04.2017 року СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що в період з 30.09.15 до 28.12.15 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відповідно до даних гр. 54 митних декларацій) подані до ІНФОРМАЦІЯ_2 11 митних декларацій (типу ІМ40ДЕ) з метою оформлення у митному режимі імпорту та випуску у вільний обіг товарів, що надходили з Турецької Республіки на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, загальна заявлена митна вартість товарів становила 344 033, 78 доларів США.

На підставі звернення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.01.16 №147/8/04-50-26-20, Департаментом боротьби з митними правопорушеннями ДФС 12.03.16 направлено запит до Турецької Республіки з метою перевірки законності здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до відповіді митних органів Турецької Республіки від 12.10.16 № 4.01.03-UA-338146 встановлено, що реальна фактична вартість товару, оформленого посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в митному режимі імпорт, становить 572 509,46 доларів США.

Різниця між фактичною реальною та заявленою вартістю становить 228 475,68 доларів США.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000014 та інші документи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також у порядку ст. 40, 41 оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме, до:

Вантажно-митних декларацій з імпорту вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на територію України, з усіма додатками до ВМД, а також документи, необхідні для оформлення товарів і транспортних засобів у митний режим імпорту (в паперовому та в електронному виді); платіжних доручень про оплату митних платежів; платіжних доручень, що підтверджують оплату за послуги митного терміналу; контрактів, специфікацій, угод, додаткових угод; оригіналів інвойсів, транспортних накладних, а також інформацію у розрізі продавець, комісіонер, відправник, контрактоутримувач, всі наявні документи щодо транспортних засобів (перевізників) на яких здійснювалось перевезення вантажу протягом 2015 р., при розмитненні товару під час здійснення імпорту товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Платіжних документів які підтверджують факт оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за отриманий товар від постачальника ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до контракту № 001/PR від 27.08.2015 р. та вантажно-митних декларацій наданих до митних органів при розмитнені товарів в режимі імпорт 11 контейнерів, на загальну фактурну вартість за вказаними митними оформленнями у сумі 344 033,78 дол. США.

Договорів (додатків до договорів, додаткових договорів, угод тощо), актів виконаних робіт, специфікацій, платіжних доручень, банківських виписок про сплату наданих послуг щодо експедиційного обслуговування по супроводженню, прийому передачі контейнерів (починаючи з митного (іншого) оформлення товару який надійшов морським транспортом з Турецької республіки в порту м. Одеса та закінчуючи в пункті розмитнення на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), супровідних документів на товар від підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надійшли протягом 2015 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 22 липня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1