Справа № 551/201/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 березня 2017 року смт. Шишаки
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначив, що 07.03.2017 року в черговій частині Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НУ в Полтавській області зареєстровано заяву гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 28.02.2017 року близько 11годин 48 хвилин, невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою останнього, під приводом продажу парників «Подснежник 4 м.», заволоділа його грошовими коштами в сумі 600 грн., які останній перерахував на рахунок банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , однак товар до цього часу так і не отримав.
В зв`язку з цим на даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для встановлення із яких саме рахунків (карток) вносилися грошові кошти, розміри внесків, місця, дати їх внесення та зняття, відео та фото особи, яка знімала грошові кошти.
Зазначені вище дані можливо отримати лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по номеру картки № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період часу з 27.02.2017 року по 14.03.2017 року.
Вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці та є банківською таємницею, яка знаходиться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться така інформація.
В зв`язку з цим слідчий СВ ОСОБА_4 в своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ..
Заслухавши пояснення слідчого СВ ОСОБА_4 , який підтримав клопотання, думку прокурора, який вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.159, 162-164 КПК України ,ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та начальнику СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом отримання інформації, а саме:
- анкети особи, на яку оформлено банківський рахунок НОМЕР_1 ;
- виписки з банківського рахунку НОМЕР_1 , в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період часу з 27.02.2017 року по 14.03.2017 року, а також адреси закладів, в яких знімалися грошові кошти з банківської карти за даним рахунком;
- про наявність рахунків та банківських скриньок, відкритих на ім`я гр. ОСОБА_7 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, час вчинення операції за період часу з 27.02.2017 року по 14.03.2017 року;
- документів про оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 на особу з вказівкою на дату їх оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи);
- фото (відео) з банкоматів, на яких би було зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 .
Зобов`язати Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії документи за вказаними вище координатами та надати / направити/ вказану інформацію до СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 21 квітня 2017 року.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1