Провадження № 4/1522/5689/12
П О С Т А Н О В А

Іменем України

11 жовтня 2012 року ОСОБА_1

Суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, розглянувши подання про накладання арешту, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ДПС в Одеській області знаходиться кримінальна справа №58, порушена за фактом організації невстановленими особами фіктивного підприємництва і навмисного ухилення від сплати податків з використанням ПП «Софітек Плюс»та інших фіктивних підприємств за ознаками складу злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст. 205, ч.3 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Старший прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду з поданням, узгодженим з прокурором Одеської області Галкіним О.Б., про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Логос Ойл»(), які знаходяться та можуть надійти на рахунок №3701, який відкрито у АБ «Південний»(МФО 328209) та зупинення видаткових операції по рахунку ТОВ «Логос Ойл»() №3701, який відкрито у АБ «Південний»(МФО 328209), мотивуючи подання тим, що з метою легалізації джерел надходження незаконно виготовленого пального, що постачалося державним та іншим установам, «відмивання»грошових коштів, отриманих від його реалізації і мінімізації сплати податків, ПП «Прогрес Ойл»та ПП «Центуріон Ойл»використовували підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ПП «Агро-Люксторг»(), ПП «Мира 2008»(), ПП «Агростар Юг»(), ПП «Фарлі»(), ПП «Південь - Агросервіс»(), ПП «Софітек Плюс» (). Загальна сума переведених та знятих з банківських рахунків коштів готівкою через вказані підприємства, складає 26 млн. грн. Внаслідок вказаних дій невстановлених осіб державному бюджету спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, яку на сьогоднішній день не відшкодовано, з метою відшкодування в подальшому спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, а також забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що подання підлягає задоволенню з наведених в ньойму підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 126 КПК України арешт накладається з метою забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна обвинуваченого.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи задіяли ПП «Софітек Плюс»та інші «фіктивні»підприємства, які входять до складу «конвертаційного центру», використовуючи їх реквізити у незаконних схемах, та під прикриттям таких підприємств документально оформляли неіснуючі операції з продажу товарів (робіт, послуг), після чого такі документи передавалися замовникам «послуг»(підприємствам контрагентам) для їх відображення в бухгалтерському і податковому обліках з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат, заниження своїх податкових зобов'язань з податку на додану вартість і податку на прибуток. За такі «послуги»контрагенти перераховували на поточні рахунки «фіктивних»підприємств грошові кошти, які в подальшому знімалися готівкою у банківських установах через розрахункові рахунки підприємств «податкових ям»та поверталися клієнтам. Внаслідок вказаних дій невстановлених осіб державному бюджету спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

З метою відшкодування в подальшому спричинених збитків у сумі 26 000000 гривень, що є особливо великим розміром, та забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів виникла необхідність у накладенні арешту на вказані рахунки.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст.125, 126, 130 КПК України, ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Логос Ойл»(), які знаходяться та можуть надійти на рахунок №3701, який відкрито у АБ «Південний»(МФО 328209) у сумі,що не перевищує 26000000 гривень.

Зупинити видаткові операції по рахунку ТОВ «Логос Ойл»() №3701, який відкрито у АБ «Південний»(МФО 328209).

Арештовані кошти передати на відповідальне зберігання службовим особам АБ «Південний»(МФО 328209).

Надати СУ ДПС в Одеській області виписку банку про залишок коштів на рахунку №3701 на момент оголошення постанови та довідку банку про арештовані кошти і місце (рахунок) їх зберігання.

Суддя:

11.10.2012