ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №766/14772/16-к

07.12.2016 року Херсонський міський суд Херсонської області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

представника потерпілого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

обвинуваченого ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Херсоні кримінальне провадження № 0006501 від 14 листопада 2015. по обвинуваченню ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки м. Херсон, з вищою освітою, незаміжньої, тимчасово непрацюючої, раніше не судимої, яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , -у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України,

встановив:
ОСОБА_6 , 06.03.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів та їх присутності на момент проведення операцій, використовуючи Програмне забезпечення «Барс» з метою приховування відображення операцій на поточних рахунках клієнтів, внесла до заяв на видачу готівки на імя клієнтів ОСОБА_7 (№ НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (№ НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (№ НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (№ НОМЕР_4 ) неправдиві відомості щодо факту отримання грошових коштів, в результаті чого своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 6000 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 56 693 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» на підставі наказу № 43-п від 29.03.2012, будучи за договором від 16.07.2013 матеріально-відповідальною особою за збереження готівки та інших цінностей у сховищах відділення банку та відповідно до посадової інструкції начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» затвердженої 14.12.2012 реалізуючи передбачені посадовою інструкцією права, а саме:

п.1.4.Начальник відділення є безпосереднім керівником відділення. п.3.1.Організовує та здійснює керівництво діяльністю Відділенням, забезпечує якісну, ефективну та безперебійну діяльність Відділення.

п.3.6.Організовує та здійснює управління і контроль діяльності Відділення в частині:

п.3.6.1.Збереження майна, грошових коштів, документів, платіжних карт і ПІН - конвертів та інших цінностей Відділення

п.3.6.2.Проведення відкриття/закриття операційного та післяопераційного дня каси Відділення. Звірення залишків готівки та цінностей з даними бухгалтерського обліку.

п.3.6.3.Відкриття та закриття рахунків бухгалтерського обліку на Відділенні та достовірності відображення бухгалтерських записів, сутності виконаних операцій у програмних комплексах Банку (в тому числі контроль/підтвердження блокування/розблокування рахунків)

п.3.6.4.Коректні оформлення та проведення касових операцій, правомірності їх відміни та наявності відповідних пояснень в разі їх відміни.

п.3.6.5.Формування меморіальних, касових документів дня (в тому числі формування та супроводу касової звітності: реєстрів та журналів обліку операцій)

п.3.6.11.Належного правового супроводження всіх напрямків діяльності Відділення.

п.3.6.13.Якісного та своєчасного внесення працівниками Відділення повної та достовірної інформації в програмні комплекси Банку.

п.3.6.15.Оформлення всіх документів, які створюються на Відділенні, відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Банку.

п.3.7.Здійснює підтвердження операцій по інкасації/підкріплення готівкою, видає аванс, касирам, контролює повернення залишків на рахунки Відділення.

п.З.ІО.Контролює відповідність умов операцій (лімітів, тарифів та ін..) вимогам встановленим у внутрішніх нормативних документах Банку.

п.3.13. Перевіряє відповідність оформлення та достовірність документів первинного обліку здійснених касових операцій. Підтверджує, у відповідних програмних комплексах Банку, всі бухгалтерські записи, які проведені на Відділенні.

п.3.21.Дотримується вимог усіх внутрішніх нормативних документів Банку,

та використовуючи своє посадове положення 06.03.2014 в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, переслідуючи прямий корисливий умисел спрямований на протиправне привласнення' грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів від їх імені склала завідомо неправдиві заяви на видачу готівки №№ 134511672, 134510393, 134507279, 134508653 шляхом заповнення відповідної бланку, які в подальшому передала касиру ОСОБА_11 , яка не усвідомлюючи злочинних намірів останньої за прямою вказівкою, ОСОБА_6 , наданої в усній формі, використовуючи програмне забезпечення «Барс» здійснила видачу коштів через транзитний рахунок № НОМЕР_5 , який належить відділенню ПАТ КБ «Надра» Херсонське Районне Управління, на ім`я наступних клієнтів:

- ОСОБА_7 на суму 1500 доларів США;

- ОСОБА_8 на суму 1500 доларів США;

- ОСОБА_9 на суму 1500 доларів США;

- ОСОБА_10 на суму 1500 доларів США.

Здійснивши зазначену операцію, продовжуючи виконувати вказівки ОСОБА_6 , касир ОСОБА_11 , видані грошові кошти в сумі 6 000 доларів США, передала ОСОБА_6 , яка в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 6000 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 56 693 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , 11.03.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків , клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів та їх присутності на момент проведення операцій, використовуючи Програмне забезпечення «Барс» з метою приховування відображення операцій на поточних рахунках клієнтів, внесла до заяв на видачу готівки на імя клієнтів ОСОБА_7 (№ НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (№ НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (№ НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (№ НОМЕР_9 ) неправдиві відомості щодо факту отримання грошових коштів, в результаті чого своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 6000 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 55415 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» на підставі наказу № 43-п від 29.03.2012, будучи за договором від 16.07.2013 матеріально-відповідальною особою за збереження готівки та інших цінностей у сховищах відділення банку та відповідно до посадової інструкції начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» - затвердженої 14.12.2012 реалізуючи передбачені посадовою інструкцією права, а саме:

п.1.4.Начальник відділення є безпосереднім керівником відділення. п.3.1.Організовує та здійснює керівництво діяльністю Відділенням, забезпечує якісну, ефективну та безперебійну діяльність Відділення.

п.3.6.Організовує та здійснює управління і контроль діяльності Відділення в частині:

п.3.6.1.Збереження майна, грошових коштів, документів, платіжних карт і ПІН - конвертів та інших цінностей Відділення

п.3.6.2.Проведення відкриття/закриття операційного та післяопераційного дня каси Відділення. Звірення залишків готівки та цінностей з даними бухгалтерського обліку.

п.3.6.3.Відкриття та закриття рахунків бухгалтерського обліку на Відділенні та достовірності відображення бухгалтерських записів, сутності виконаних операцій у програмних комплексах Банку (в тому числі контроль/підтвердження блокування/розблокування рахунків)

п.3.6.4.Коректні оформлення та проведення касових операцій, правомірності їх відміни та наявності відповідних пояснень в разі їх відміни.

п.3.6.5.Формування меморіальних, касових документів дня (в тому числі формування та супроводу касової звітності: реєстрів та журналів обліку операцій)

п.3.6.11.Належного правового супроводження всіх напрямків діяльності Відділення.

п.3.6.13.Якісного та своєчасного внесення працівниками Відділення повної та достовірної інформації в програмні комплекси Банку.

п.3.6.15.Оформлення всіх документів, які створюються на Відділенні, відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Банку.

п.3.7.Здійснює підтвердження операцій по інкасації/підкріплення готівкою, видає аванс, касирам, контролює повернення залишків на рахунки Відділення.

п.З.ІО.Контролює відповідність умов операцій (лімітів, тарифів та ін..) вимогам встановленим у внутрішніх нормативних документах Банку.

п.3.13. Перевіряє відповідність оформлення та достовірність документів первинного обліку здійснених касових операцій. Підтверджує, у відповідних програмних комплексах Банку, всі бухгалтерські записи, які проведені на Відділенні.

п.3.21.Дотримується вимог усіх внутрішніх нормативних документів Банку,

та використовуючи своє посадове положення 11.03.2014 року знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів від їх імені склала завідомо неправдиві заяви на видачу готівки №№ 134891549, 134893394, 134902838, 134893742 шляхом заповнення відповідного бланку, які в подальшому передала касиру ОСОБА_11 , яка не усвідомлюючи злочинних намірів останньої за прямою вказівкою ОСОБА_6 , наданої в усній формі, використовуючи програмне забезпечення «Барс» здійснила видачу коштів через транзитний рахунок № НОМЕР_5 , який належить відділенню ПАТ КБ «Надра» Херсонське Районне Управління, на ім`я наступних клієнтів:

- ОСОБА_7 на суму 1500 доларів США;

- ОСОБА_8 на суму 1500 доларів США;

- ОСОБА_9 на суму 1500 доларів США;

- ОСОБА_10 на суму 1500 доларів США.

Здійснивши зазначену операцію, продовжуючи виконувати вказівки ОСОБА_6 , касир ОСОБА_11 , видані грошові кошти в сумі 6 000 доларів США, передала ОСОБА_6 , яка в подальшому рзпорядилась ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 6000 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 55415 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , 13.03.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів та їх присутності на момент проведення операцій, використовуючи Програмне забезпечення «Барс» з метою приховування відображення операцій на поточних рахунках клієнтів, внесла до заяв на видачу готівки на імя клієнтів ОСОБА_7 (№ НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (№ НОМЕР_11 ), ОСОБА_9 (№ НОМЕР_12 ), ОСОБА_10 (№ НОМЕР_13 ) неправдиві відомості щодо факту отримання грошових коштів, в результаті чого своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 6000 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення`кожної операції, еквівалентно 55 693 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» на підставі наказу № 43-п від 29.03.2012, будучи за договором від 16.07.2013 матеріально-відповідальною особою за збереження готівки та інших цінностей у сховищах відділення банку та відповідно до посадової інструкції начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» затвердженої 14.12.2012 реалізуючи передбачені посадовою інструкцією права, а саме:

п. 1 АНачальник відділення є безпосереднім керівником відділення.

п.3.1.Організовує та здійснює керівництво діяльністю Відділенням, забезпечує якісну, ефективну та безперебійну діяльність Відділення.

п.3.6.Організовує та здійснює управління і контроль діяльності Відділення в частині:

п.3.6.1.Збереження майна, грошових коштів, документів, платіжних карт і ПІН - конвертів та інших цінностей Відділення

п.3.6.2.Проведення відкриття/закриття операційного та післяопераційного дня каси Відділення. Звірення залишків готівки та цінностей з даними бухгалтерського обліку.

п.3.6.3.Відкриття та закриття рахунків бухгалтерського обліку на Відділенні та достовірності відображення бухгалтерських записів, сутності виконаних операцій у програмних комплексах Банку (в тому числі контроль/підтвердження блокування/розблокування рахунків)

п.3.6.4.Коректні оформлення та проведення касових операцій, правомірності їх відміни та наявності відповідних пояснень в разі їх відміни.

п.3.6.5.Формування меморіальних, касових документів дня (в тому числі формування та супроводу касової звітності: реєстрів та журналів обліку операцій)

п.3.6.11.Належного правового супроводження всіх напрямків діяльності Відділення.

п.3.6.13.Якісного та своєчасного внесення працівниками Відділення повної та достовірної інформації в програмні комплекси Банку.

п.3.6.15.Оформлення всіх документів, які створюються на Відділенні, відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Банку.

п.3.7.3дійснює підтвердження операцій по інкасації/підкріплення готівкою, видає аванс, касирам, контролює повернення залишків на рахунки Відділення.

п.З.ІО.Контролює відповідність умов операцій (лімітів, тарифів та ін..) вимогам встановленим у внутрішніх нормативних документах Банку.

п.3.13. Перевіряє відповідність оформлення та достовірність документів первинного обліку здійснених касових операцій. Підтверджує, у відповідних програмних комплексах Банку, всі бухгалтерські записи, які. проведені на Відділенні.

п.3.21.Дотримується вимог усіх внутрішніх нормативних документів Банку,

та використовуючи своє посадове положення 13.03.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів від їх імені склала завідомо неправдиві заяви на видачу готівки №№ 135565548, 135565227, 135563467, 135561448 шляхом заповнення відповідного бланку, які в подальшому передала касиру ОСОБА_11 , яка не усвідомлюючи злочинних намірів останньої за прямою вказівкою ОСОБА_6 , наданої в усній формі, використовуючи програмне забезпечення «Барс» здійснила видачу коштів через транзитний рахунок № НОМЕР_5 , який належить відділенню ПАТ КБ «Надра» Херсонське Районне Управління, на ім`я наступних клієнтів:

- ОСОБА_7 на суму 1500 доларів США;

- ОСОБА_8 на суму 1500 доларів США;

- ОСОБА_9 на суму 1500 доларів США;

- ОСОБА_10 на суму 1500 доларів США.

Здійснивши зазначену операцію, продовжуючи виконувати вказівки ОСОБА_6 , касир ОСОБА_11 , видані грошові кошти в сумі 6 000 доларів США, передала ОСОБА_6 , яка в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 6000 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 55 693 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , 13.03.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів та їх присутності на момент проведення операцій, використовуючи Програмне забезпечення «Барс» з метою приховування відображення операцій на поточних рахунках клієнтів, внесла до заяв на видачу готівки на імя клієнта ОСОБА_10 (№ НОМЕР_14 ) неправдиві відомості щодо факту отримання грошових коштів, в результаті чого своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 1500 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 13 923 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» на підставі наказу № 43-п від 29.03.2012, будучи за договором від 16.07.2013 матеріально-відповідальною особою за збереження готівки та інших цінностей у сховищах відділення банку та відповідно до посадової інструкції начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра»

затвердженої 14.12.2012 реалізуючи передбачені посадовою інструкцією права, а саме:

п.1.4.Начальник відділення є безпосереднім керівником відділення. п.3.1.Організовує та здійснює керівництво діяльністю Відділенням, забезпечує якісну, ефективну та безперебійну діяльність Відділення.

п.3.6.Організовує та здійснює управління і контроль діяльності Відділення в частині:

п.3.6.1.Збереження майна, грошових коштів, документів, платіжних карт і ПІН - конвертів та інших цінностей Відділення

п.3.6.2.Проведення відкриття/закриття операційного та післяопераційного дня каси Відділення. Звірення залишків готівки та цінностей з даними бухгалтерського обліку.

п.3.6.3.Відкриття та закриття рахунків бухгалтерського обліку на Відділенні та достовірності відображення бухгалтерських записів, сутності виконаних операцій у програмних комплексах Банку (в тому числі контроль/підтвердження блокування/розблокування рахунків)

п.3.6.4.Коректні оформлення та проведення касових операцій, правомірності їх відміни та наявності відповідних пояснень в разі їх відміни.

п.3.6.5.Формування меморіальних, касових документів дня (в тому числі формування та супроводу касової звітності: реєстрів та журналів обліку операцій)

п.3.6.11.Належного правового супроводження всіх напрямків діяльності Відділення.

п.3.6.13.Якісного та своєчасного внесення працівниками Відділення повної та достовірної інформації в програмні комплекси Банку.

п.3.6.15.Оформлення всіх документів, які створюються на Відділенні, відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Банку.

п.3.7.Здійснює підтвердження операцій по інкасації/підкріплення готівкою, видає аванс, касирам, контролює повернення залишків на рахунки Відділення.

п.З.ІО.Контролює відповідність умов операцій (лімітів, тарифів та ін..) вимогам встановленим у внутрішніх нормативних документах Банку.

п.3.13. Перевіряє відповідність оформлення та достовірність документів первинного обліку здійснених касових операцій. Підтверджує, у відповідних програмних комплексах Банку, всі бухгалтерські записи, які проведені на Відділенні.

п.3.21.Дотримується вимог усіх внутрішніх нормативних документів Банку,

та використовуючи своє посадове положення 13.03.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнта від його імені склала завідомо неправдиву заяву на видачу готівки № 135654126 шляхом заповнення відповідного бланку, яку в подальшому передала касиру ОСОБА_11 , яка не усвідомлюючи злочинних намірів останньої за прямою вказівкою ОСОБА_6 , наданої в усній формі, використовуючи програмне забезпечення «Барс» здійснила видачу коштів через транзитний рахунок № НОМЕР_5 , який належить відділенню ПАТ КБ «Надра» Херсонське Районне Управління, на ім`я ОСОБА_10 на суму 1500 доларів США.

Здійснивши зазначену операцію, продовжуючи виконувати вказівки ОСОБА_6 , касир ОСОБА_11 , видані грошові кошти в сумі 1 500 доларів США, передала ОСОБА_6 , яка в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 1500 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 13 923 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , 17.03.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів та їх присутності на момент проведення операцій, використовуючи Програмне забезпечення «Барс» з метою приховування відображення операцій на поточних рахунках клієнтів, внесла до заяв на видачу готівки на імя клієнтів ОСОБА_7 (№ НОМЕР_15 ), ОСОБА_8 (№ НОМЕР_16 ), ОСОБА_9 (№ НОМЕР_17 ), ОСОБА_10 (№ НОМЕР_18 ) неправдиві відомості щодо факту отримання грошових коштів, в результаті чого своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 6000 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 57 604 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» на підставі наказу № 43-п від 29.03.2012, будучи за договором від 16.07.2013 матеріально-відповідальною особою за збереження готівки та інших цінностей у сховищах відділення банку та відповідно до посадової інструкції начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» затвердженої 14.12.2012 реалізуючи передбачені посадовою інструкцією права, а саме:

п.1.4.Начальник відділення є безпосереднім керівником відділення. п.3.1.Організовує та здійснює керівництво діяльністю Відділенням, забезпечує якісну, ефективну та безперебійну діяльність Відділення.

п.З.б.Організовує та здійснює управління і контроль діяльності Відділення в частині:

п.3.6.1.Збереження майна, грошових коштів, документів, платіжних карт і ПІН - конвертів та інших цінностей Відділення

п.3.6.2.Проведення відкриття/закриття операційного та післяопераційного дня каси Відділення. Звірення залишків готівки та цінностей з даними бухгалтерського обліку.

п. 3.6.3.Відкриття та закриття рахунків бухгалтерського обліку на Відділенні та достовірності відображення бухгалтерських записів, сутності виконаних операцій у програмних комплексах Банку (в тому числі контроль/підтвердження блокування/розблокування рахунків)

п.3.6.4.Коректні оформлення та проведення касових операцій, правомірності їх відміни та наявності відповідних пояснень в разі їх відміни.

п.3.6.5.Формування меморіальних, касових документів дня (в тому числі формування та супроводу касової звітності: реєстрів та журналів обліку операцій)

п.3.6.11.Належного правового супроводження всіх напрямків діяльності Відділення.

п.3.6.13.Якісного та своєчасного внесення працівниками Відділення повної та достовірної інформації в програмні комплекси Банку.

п.3.6.15.Оформлення всіх документів, які створюються на Відділенні, відповідно до вимог чинного законодавства України тавнутрішніх нормативних документів Банку.

п.3.7.Здійснює підтвердженім операцій по інкасації/підкріплення готівкою, видає аванс, касирам, контролює повернення залишків на рахунки Відділення.

п.З.ІО.Контролює відповідність умов операцій (лімітів, тарифів та ін..) вимогам встановленим у внутрішніх нормативних документах Банку.

п.3.13. Перевіряє відповідність оформлення та достовірність документів первинного обліку здійснених касових операцій. Підтверджує, у відповідних програмних комплексах Банку, всі бухгалтерські записи, які проведені на Відділенні.

п.3.21.Дотримується вимог усіх внутрішніх нормативних документів Банку,

та використовуючи своє посадове положення 17.03.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів від їх імені склала завідомо неправдиві заяви на видачу готівки №№ 136295856, 136291267, 136382931, 136383137 шляхом заповнення відповідного бланку, які в подальшому передала касиру ОСОБА_11 , яка не усвідомлюючи злочинних намірів останньої за прямою вказівкою ОСОБА_6 , наданої в усній формі, використовуючи програмне забезпечення «Барс» здійснила видачу коштів через транзитний рахунок № НОМЕР_5 , який належить відділенню ПАТ КБ «Надра» Херсонське Районне Управління, на ім`я наступних клієнтів:

- ОСОБА_7 на суму 1500 доларів США;

- ОСОБА_8 на суму 1500 доларів США;

- ОСОБА_9 на суму 1500 доларів США;

- ОСОБА_10 на суму 1500 доларів США.

Здійснивши зазначену операцію, продовжуючи виконувати вказівки ОСОБА_6 , касир ОСОБА_11 , видані грошові кошти в сумі 6 000 доларів США, передала ОСОБА_6 , яка в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 6000 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 57 604 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , 18.03.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів та їх присутності на момент проведення операцій, використовуючи Програмне забезпечення «Барс» з метою приховування відображення операцій на поточних рахунках клієнтів, внесла до заяв на видачу готівки на імя клієнтів ОСОБА_7 (№ НОМЕР_19 ), ОСОБА_8 (№ НОМЕР_20 ), ОСОБА_9 (№ НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 (№ НОМЕР_22 ) неправдиві відомості щодо факту отримання грошових коштів, в результаті чого своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 6000 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 58 540 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» на підставі наказу № 43-п від 29.03.2012, будучи за договором від 16.07.2013 матеріально-відповідальною особою за збереження готівки та інших цінностей у сховищах відділення банку та відповідно до посадової інструкції начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» затвердженої 14.12.2012 реалізуючи передбачені посадовою інструкцією права, а саме:

п. 1.4.Начальник відділення є безпосереднім керівником відділення. п.3.1.Організовує та здійснює керівництво діяльністю Відділенням, забезпечує якісну, ефективну та безперебійну діяльність Відділення.

п.З.б.Організовує та здійснює управління і контроль діяльності Відділення в частині:

п.3.6.1.Збереження майна, грошових коштів, документів, платіжних карг і ПІН - конвертів та інших цінностей Відділення

п.3.6.2.Проведення відкриття/закриття операційного та післяопераційного дня каси Відділення. Звірення залишків готівки та цінностей з даними бухгалтерського обліку.

п.3.6.3.Відкриття та закриття рахунків бухгалтерського обліку на Відділенні та достовірності відображення бухгалтерських записів, сутності виконаних операцій у програмних комплексах Банку (в тому числі контроль/підтвердження блокування/розблокування рахунків)

п.3.6.4.Коректні оформлення та проведення касових операцій, правомірності їх відміни та наявності відповідних пояснень в разі їх відміни.

п.3.6.5.Формування меморіальних, касових документів дня (в тому числі формування та супроводу касової звітності: реєстрів та журналів обліку операцій)

п.3.6.11.Належного правового супроводження всіх напрямків діяльності Відділення.

п.3.6.13.Якісного та своєчасного внесення працівниками Відділення повної та достовірної інформації в програмні комплекси Банку.

п.3.6.15.Оформлення всіх документів, які створюються на Відділенні, відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Банку.

п.3.7.Здійснює підтвердження операцій по інкасації/підкріплення готівкою, видає аванс, касирам, контролює повернення залишків на рахунки Відділення.

п.З.ІО.Контролює відповідність умов операцій (лімітів, тарифів та ін..) вимогам встановленим у внутрішніх нормативних документах Банку.

п.3.13. Перевіряє відповідність оформлення та достовірність документів первинного обліку здійснених касових операцій. Підтверджує, у відповідних програмних комплексах Банку, всі бухгалтерські записи, які проведені на Відділенні.

п.3.21.Дотримується вимог усіх внутрішніх нормативних документів Банку,

та використовуючи своє посадове положення 18.03.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів від їх імені склала завідомо неправдиві заяви на видачу готівки №№ 136712887, 136722139, 136710159, 136730755 шляхом заповнення відповідного бланку, які в подальшому передала касиру ОСОБА_11 , яка не усвідомлюючи злочинних намірів останньої за прямою вказівкою ОСОБА_6 , наданої в усній формі, використовуючи програмне забезпечення «Барс» здійснила видачу коштів через транзитний рахунок № НОМЕР_5 , який належить відділенню ПАТ КБ «Надра» Херсонське Районне Управління, на ім`я наступних клієнтів:

- ОСОБА_7 на суму 1500 доларів США;

- ОСОБА_8 на суму 1500 доларів США;

- ОСОБА_9 на суму 1500 доларів США;

- ОСОБА_10 на суму 1500 доларів США.

Здійснивши зазначену операцію, продовжуючи виконувати вказівки ОСОБА_6 , касир ОСОБА_11 , видані грошові кошти в сумі 6000 доларів США, передала ОСОБА_6 , яка в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 6000 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 58 540 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , 20.03.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів та їх присутності на момент проведення операцій, використовуючи Програмне забезпечення «Барс» з метою приховування відображення операцій на поточних рахунках клієнтів, внесла до заяв на видачу готівки на імя клієнтів ОСОБА_7 (№ НОМЕР_23 ), ОСОБА_8 (№ НОМЕР_24 ), ОСОБА_9 (№ НОМЕР_25 ), ОСОБА_10 (№ НОМЕР_26 ) неправдиві відомості щодо факту отримання грошових коштів, в результаті чого своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 6000 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 59 506 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» на підставі наказу № 43-п від 29.03.2012, будучи за договором від 16.07.2013 матеріально-відповідальною особою за збереження готівки та інших цінностей у сховищах відділення банку та відповідно до посадової інструкції начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» затвердженої 14.12.2012 реалізуючи передбачені посадовою інструкцією права, а саме:

п.1.4.Начальник відділення є безпосереднім керівником відділення. п.3.1.Організовує та здійснює керівництво діяльністю Відділенням, забезпечує якісну, ефективну та безперебійну діяльність Відділення.

п.3.6.Організовує та здійснює управління і контроль діяльності Відділення в частині:

п.3.6.1.Збереження майна, грошових коштів, документів, платіжних карт і ПІН - конвертів та інших цінностей Відділення

п.3.6.2.Проведення відкриття/закриття операційного та післяопераційного дня каси Відділення. Звірення залишків готівки та цінностей з даними бухгалтерського обліку.

п.3.6.3.Відкриття та закриття рахунків бухгалтерського обліку на Відділенні та достовірності відображення бухгалтерських записів, сутності

виконаних операцій у програмних комплексах Банку (в тому числі, контроль/підтвердження блокування/розблокування рахунків)

п.3.6.4.Коректні оформлення та проведення касових операцій, правомірності їх відміни та наявності відповідних пояснень в разі їх відміни.

п.3.6.5.Формування меморіальних, касових документів дня (в тому числі формування та супроводу касової звітності: реєстрів та журналів обліку операцій)

п.3.6.11.Належного правового супроводження всіх напрямків діяльності Відділення.

п.3.6.13.Якісного та своєчасного внесення працівниками Відділення повної та достовірної інформації в програмні комплекси Банку.

п.3.6.15.Оформлення всіх документів, які створюються на Відділенні, відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Банку.

п.3.7.3дійснює підтвердження операцій по інкасації/підкріплення готівкою, видає аванс, касирам, контролює повернення залишків на рахунки Відділення.

п.З.ІО.Контролює відповідність умов операцій (лімітів, тарифів та ін..) вимогам встановленим у внутрішніх нормативних документах Банку.

п.3.13. Перевіряє відповідність оформлення та достовірність документів первинного обліку здійснених касових операцій. Підтверджує, у відповідних програмних комплексах Банку, всі бухгалтерські записи, які проведені на Відділенні.

п.3.21.Дотримується вимог усіх внутрішніх нормативних документів Банку,

та використовуючи своє посадове положення 20.03.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів від їх імені склала завідомо неправдиві заяви на видачу готівки №№ 137267423, 137271464, 137302257, 137305597 шляхом заповнення відповідного бланку, які в подальшому передала касиру ОСОБА_11 , яка не усвідомлюючи злочинних намірів останньої за прямою вказівкою ОСОБА_6 , наданої в усній формі, використовуючи програмне забезпечення «Барс» здійснила видачу коштів через транзитний рахунок № НОМЕР_5 , який належить відділенню ПАТ КБ «Надра» Херсонське Районне Управління, на ім`я наступних клієнтів:

- ОСОБА_7 на суму 1500 доларів США;

- ОСОБА_8 на суму 1500 доларів США;

- ОСОБА_9 на суму 1500 доларів США;

- ОСОБА_12 на суму 1500 доларів США.

Здійснивши зазначену операцію, продовжуючи виконувати вказівки ОСОБА_6 , касир ОСОБА_11 , видані грошові кошти в сумі 6 000 доларів США, передала ОСОБА_6 , яка в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 6000 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 59 506 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , 20.03.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів та їх присутності на момент проведення операцій, використовуючи Програмне забезпечення «Барс» з метою приховування відображення операцій на поточних рахунках клієнтів, внесла до заяв на видачу готівки на імя клієнтів ОСОБА_7 (№ НОМЕР_27 ), ОСОБА_8 (№ НОМЕР_28 ), ОСОБА_9 (№ НОМЕР_29 ), ОСОБА_10 (№ НОМЕР_30 ) неправдиві відомості щодо факту отримання грошових коштів, в результаті чого своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 6000 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 59 506 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» на підставі наказу № 43-п від 29.03.2012, будучи за договором від 16.07.2013 матеріально-відповідальною особою за збереження готівки та інших цінностей у сховищах відділення банку та відповідно до посадової інструкції начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» затвердженої 14.12.2012 реалізуючи передбачені посадовою інструкцією права, а саме:

п.1.4.Начальник відділення є безпосереднім керівником відділення.

п. 3.1. Організовує та здійснює керівництво діяльністю Відділенням, забезпечує якісну, ефективну та безперебійну діяльність Відділення.

п.3.6.Організовує та здійснює управління і контроль діяльності Відділення в частині:

п.3.6.1.Збереження майна, грошових коштів, документів, платіжних карт і ПІН - конвертів та інших цінностей Відділення

п.3.6.2.Проведення відкриття/закриття операційного та післяопераційного дня каси Відділення. Звірення залишків готівки та цінностей з даними бухгалтерського обліку.

п.3.6.3.Відкриття та закриття рахунків бухгалтерського обліку на Відділенні та достовірності відображення бухгалтерських записів, сутності виконаних операцій у програмних комплексах Банку (в тому числі контроль/підтвердження блокування/розблокування рахунків)

п.3.6.4.Коректні оформлення та проведення касових операцій, правомірності їх відміни та наявності відповідних пояснень в разі їх відміни.

п.3.6.5.Формування меморіальних, касових документів дня (в тому числі формування та супроводу касової звітності: реєстрів та журналів обліку операцій)

п.3.6.11.Належного правового супроводження всіх напрямків діяльності Відділення.

п.3.6.13.Якісного та своєчасного внесення працівниками Відділення повної та достовірної інформації в програмні комплекси Банку.

п.3.6.15.Оформлення всіх документів, які створюються на Відділенні, . відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Банку.

п.3.7.Здійснює підтвердження операцій по інкасації/підкріплення готівкою, видає аванс, касирам, контролює повернення залишків на рахунки Відділення.

п.З.ІО.Контролює відповідність умов операцій (лімітів, тарифів та ін..) вимогам встановленим у внутрішніх нормативних документах Банку.

п.3.13. Перевіряє відповідність оформлення та достовірність документів первинного обліку здійснених касових операцій. Підтверджує, у відповідних програмних комплексах Банку, всі бухгалтерські записи, які проведені на Відділенні.

п.3.21.Дотримується вимог усіх внутрішніх нормативних документів Банку,

та використовуючи своє посадове положення 20.03.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів від їх імені склала завідомо неправдиві заяви на видачу готівки №№ 137269222, 137283684, 137302354, 137304071 шляхом заповнення відповідного бланку, які в подальшому передала касиру ОСОБА_11 , яка не усвідомлюючи злочинних намірів останньої за прямою вказівкою ОСОБА_6 , наданої в усній формі, використовуючи програмне забезпечення «Барс» здійснила видачу коштів через транзитний рахунок № НОМЕР_5 , який належить відділенню ПАТ КБ «Надра» Херсонське Районне Управління, на ім`я наступних клієнтів:

- ОСОБА_7 на суму 1500 доларів США;

- ОСОБА_8 на суму 1500 доларів США;

- ОСОБА_9 на суму 1500 доларів США;

- ОСОБА_10 на суму 1500 доларів США.

Здійснивши зазначену операцію, продовжуючи виконувати вказівки ОСОБА_6 , касир ОСОБА_11 , видані грошові кошти в сумі 6 000 доларів США, передала ОСОБА_6 , яка в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 6000 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 59 506 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , 21.03.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів та їх присутності на момент проведення операцій, використовуючи Програмне забезпечення «Барс» з метою приховування відображення операцій на поточних рахунках клієнтів, внесла до заяв на видачу готівки на імя клієнтів ОСОБА_7 (№ НОМЕР_31 ), ОСОБА_8 (№ НОМЕР_32 ), ОСОБА_9 (№ НОМЕР_33 ), ОСОБА_10 (№ НОМЕР_34 ) неправдиві відомості щодо факту отримання грошових коштів, в результаті чого своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 6000 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 60 655 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» на підставі наказу № 43-п від 29.03.2012, будучи за договором від 16.07.2013 матеріально-відповідальною особою за збереження готівки та інших цінностей у сховищах відділення банку та відповідно до посадової інструкції начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» затвердженої 14.12.2012 реалізуючи передбачені посадовою інструкцією права, а саме:

п.1.4.Начальник відділення є безпосереднім керівником відділення. п.3.1.Організовує та здійснює керівництво діяльністю Відділенням, забезпечує якісну, ефективну та безперебійну діяльність Відділення.

п.3.6.Організовує та здійснює управління і контроль діяльності Відділення в частині:

п.3.6.1.Збереження майна, грошових коштів, документів, платіжних карт і ПІН - конвертів та інших цінностей Відділення

п.3.6.2.Проведення відкриття/закриття операційного та післяопераційного дня каси Відділення. Звірення залишків готівки та цінностей з даними бухгалтерського обліку.

п.3.6.3 .Відкриття та закриття рахунків бухгалтерського обліку на Відділенні та достовірності відображення бухгалтерських записів, сутності виконаних операцій у програмних комплексах Банку (в тому числі контроль/підтвердження блокування/розблокування рахунків)

п.3.6.4.Коректні оформлення та проведення касових операцій, . правомірності їх відміни та наявності відповідних пояснень в разі їх відміни.

п.3.6.5.Формування меморіальних, касових документів дня (в тому числі формування та супроводу касової звітності: реєстрів та журналів обліку операцій)

п.3.6.11.Належного правового супроводження всіх напрямків діяльності Відділення.

п.3.6.13.Якісного та своєчасного внесення працівниками Відділення повної та достовірної інформації в програмні комплекси Банку.

п.3.6.15.Оформлення всіх документів, які створюються на Відділенні, відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Банку.

п.3.7.Здійснює підтвердження операцій по інкасації/підкріплення готівкою, видає аванс, касирам, контролює повернення залишків на рахунки Відділення.

п.3.10.Контролює відповідність умов операцій (лімітів, тарифів та ін..) вимогам встановленим у внутрішніх нормативних документах Банку.

п.3.13. Перевіряє відповідність оформлення та достовірність документів первинного обліку здійснених касових операцій. Підтверджує, у відповідних програмних комплексах Банку, всі бухгалтерські записи, які проведені на Відділенні.

п.3.21.Дотримується вимог усіх внутрішніх нормативних документів Банку,

та використовуючи своє посадове положення 21.03.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів від їх імені склала завідомо неправдиві заяви на видачу готівки №№ 137534481, 137530594, 137537412, 137536138 шляхом заповнення відповідного бланку, які в подальшому передала касиру ОСОБА_11 , яка не усвідомлюючи злочинних намірів останньої за прямою вказівкою ОСОБА_6 , наданої в усній формі, використовуючи програмне забезпечення «Барс» здійснила видачу коштів через транзитний рахунок № НОМЕР_5 , який належить відділенню ПАТ КБ «Надра» Херсонське Районне Управління, на ім`я наступних клієнтів:

- ОСОБА_7 на суму 1500 доларів СІЛА;

- ОСОБА_8 на суму 1500 доларів США;

- ОСОБА_9 на суму 1500 доларів США;

- ОСОБА_10 на суму 1500 доларів США.

Здійснивши зазначену операцію, продовжуючи виконувати вказівки ОСОБА_6 , касир ОСОБА_11 , видані грошові кошти в сумі 6 000 доларів США, передала ОСОБА_6 , яка в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 6000 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 60 655 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , 24.03.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів та їх присутності на момент проведення операцій, використовуючи Програмне забезпечення «Барс» з метою приховування відображення операцій на поточних рахунках клієнтів, внесла до заяв на видачу готівки на імя клієнтів ОСОБА_7 (№ НОМЕР_35 ), ОСОБА_8 (№ НОМЕР_36 ), ОСОБА_9 (№ НОМЕР_37 ), ОСОБА_10 (№ НОМЕР_38 ) неправдиві відомості щодо факту отримання грошових коштів, в результаті чого своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 6000 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 61 179 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» на підставі наказу № 43-п від 29.03.2012, будучи за договором від 16.07.2013 матеріально-відповідальною особою за збереження готівки та інших цінностей у сховищах відділення банку та відповідно до посадової інструкції начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» затвердженої 14.12.2012 реалізуючи передбачені посадовою інструкцією права, а саме:

п. 1.4.Начальник відділення є безпосереднім керівником відділення, п. 3.1. Організовує та здійснює керівництво діяльністю Відділенням, забезпечує якісну, ефективну та безперебійну діяльність Відділення.

п.3.6.Організовує та здійснює управління і контроль діяльності Відділення в частині:

п.3.6.1.Збереження майна, грошових коштів, документів, платіжних карт і ПІН - конвертів та інших цінностей Відділення

п.3.6.2.Проведення відкриття/закриття операційного та післяопераційного дня каси Відділення. Звірення залишків готівки та цінностей з даними бухгалтерського обліку.

п.3.6.3.Відкриття та закриття рахунків бухгалтерського обліку на Відділенні та достовірності відображення бухгалтерських записів, сутності виконаних операцій у програмних комплексах Банку (в тому числі контроль/підтвердження блокування/розблокування рахунків)

п. 3.6.4.Коректні оформлення та проведення касових операцій, правомірності їх відміни та наявності відповідних пояснень в разі їх відміни.

п.3.6.5.Формування меморіальних, касових документів дня (в тому числі формування та супроводу касової звітності: реєстрів та журналів обліку операцій)

п.3.6.11.Належного правового супроводження всіх напрямків діяльності Відділення.

п.З.б.ІЗ.Якісного та своєчасного внесення працівниками Відділення повної та достовірної інформації в програмні комплекси Банку.

п.3.6.15.Оформлення всіх документів, які створюються на Відділенні, відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Банку.

п.3.7.Здійснює підтвердження операцій по інкасації/підкріплення готівкою, видає аванс, касирам, контролює повернення залишків на рахунки Відділення.

п.З.ІО.Контролює відповідність умов операцій (лімітів, тарифів та ін..) вимогам встановленим у внутрішніх нормативних документах Банку.

п.3.13. Перевіряє відповідність оформлення та достовірність документів первинного обліку здійснених касових операцій. Підтверджує, у відповідних програмних комплексах Банку, всі бухгалтерські записи, які проведені на Відділенні.

п.3.21.Дотримується вимог усіх внутрішніх нормативних документів Банку,

та використовуючи своє посадове положення 24.03.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просгі. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів від їх імені склала завідомо неправдиві заяви на видачу готівки №№ 137803418, 137801437, 137797806, 137800073шляхом заповнення відповідного бланку, які в подальшому передала касиру ОСОБА_11 , яка не усвідомлюючи злочинних намірів останньої за прямою вказівкою ОСОБА_6 , наданої в усній формі, використовуючи програмне забезпечення «Барс» здійснила видачу коштів через транзитний рахунок № НОМЕР_5 , який належить відділенню ПАТ КБ «Надра» Херсонське Районне Управління, на ім`я наступних клієнтів:

ОСОБА_7 на суму 1500 доларів США

ОСОБА_8 на суму 1500 доларів США;

ОСОБА_9 на суму 1500 доларів США;

ОСОБА_10 на суму 1500 доларів CША
Здійснивши зазначену операцію, продовжуючи виконувати вказівки ОСОБА_6 , касир ОСОБА_11 , видані грошові кошти в сумі 6 000 доларів США, передала ОСОБА_6 , яка в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 6000 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 61 179 гривень). ,

Крім того, ОСОБА_6 , 26.03.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів та їх присутності на момент проведення операцій, використовуючи Програмне забезпечення «Барс» з метою приховування відображення операцій на поточних рахунках клієнтів, внесла до заяв на видачу готівки на імя клієнтів ОСОБА_7 (№ НОМЕР_39 ), ОСОБА_8 (№ НОМЕР_40 ), ОСОБА_9 (№ НОМЕР_41 ), ОСОБА_10 (№ НОМЕР_42 ) неправдиві відомості щодо факту отримання грошових коштів, в результаті чого своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 6000 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 63 454 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» на підставі наказу № 43-п від 29.03.2012, будучи за -- договором від 16.07.2013 матеріально-відповідальною особою за збереження готівки та інших цінностей у сховищах відділення банку та відповідно до посадової інструкції начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» затвердженої 14.12.2012 реалізуючи передбачені посадовою інструкцією права, а саме:

п. 1.4.Начальник відділення є безпосереднім керівником відділення. п.3.1.Організовує та здійснює керівництво діяльністю Відділенням, забезпечує якісну, ефективну та безперебійну діяльність Відділення.

п.З.б.Організовує та здійснює управління і контроль діяльності Відділення в частині:

п.3.6.1.Збереження майна, грошових коштів, документів, платіжних карт і _ ПІН - конвертів та інших цінностей Відділення

п.3.6.2.Проведення відкриття/закриття операційного та післяопераційного дня каси Відділення. Звірення залишків готівки та цінностей з даними бухгалтерського обліку.

п.3.6.3.Відкриття та закриття рахунків бухгалтерського обліку на Відділенні та достовірності відображення бухгалтерських записів, сутності виконаних операцій у програмних комплексах Банку (в тому числі контроль/підтвердження блокування/розблокування рахунків)

п.3.6.4.Коректні оформлення та проведення касових операцій, правомірності їх відміни та наявності відповідних пояснень в разі їх відміни.

п.3.6.5.Формування меморіальних, касових документів дня (в тому числі формування та супроводу касової звітності: реєстрів та журналів обліку операцій)

п.3.6.11.Належного правового супроводження всіх напрямків діяльності Відділення.

п.3.6.13.Якісного та своєчасного внесення працівниками Відділення повної та достовірної інформації в програмні комплекси Банку.

п.3.6.15.Оформлення всіх документів, які створюються на Відділенні, відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Банку.

п.3.7.3дійснює підтвердження операцій по інкасації/підкріплення готівкою, видає аванс, касирам, контролює повернення залишків на рахунки Відділення.

п.З.ІО.Контролює відповідність умов операцій (лімітів, тарифів та ін..) вимогам встановленим у внутрішніх нормативних документах Банку.

п.3.13. Перевіряє відповідність оформлення та достовірність документів первинного обліку здійснених касових операцій. Підтверджує, у відповідних програмних комплексах Банку, всі бухгалтерські записи, які проведені на Відділенні.

п.3.21.Дотримується вимог усіх внутрішніх нормативних документів Банку,

та використовуючи своє посадове положення 26.03.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів від їх імені склала завідомо неправдиві заяви на видачу готівки №№ 138280937, 138285665, 138276865, 138279083 шляхом заповнення відповідного бланку, які в подальшому передала касиру ОСОБА_11 , яка не усвідомлюючи злочинних намірів останньої за прямою вказівкою ОСОБА_6 , наданої в усній формі, використовуючи програмне забезпечення «Барс» здійснила видачу коштів через транзитний рахунок № НОМЕР_5 , який належить відділенню ПАТ КБ «Надра» Херсонське Районне Управління, на ім`я наступних клієнтів:

- ОСОБА_7 на суму 1500 доларів СІЛА;

- ОСОБА_8 на суму 1500 доларів США;

- ОСОБА_9 на суму 1500 доларів США;

- ОСОБА_10 на суму 1500 доларів США.

Здійснивши зазначену операцію, продовжуючи виконувати вказівки ОСОБА_6 , касир ОСОБА_11 , видані грошові кошти в сумі 6 000 доларів СІЛА, передала ОСОБА_6 , яка в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 6000 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 63 454 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , 26.03.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів та їх присутності на момент проведення операцій, використовуючи Програмне забезпечення «Барс» з метою приховування відображення операцій на поточних рахунках клієнтів, внесла до заяв на видачу готівки на імя клієнтів ОСОБА_7 (№ НОМЕР_43 ), ОСОБА_8 (№ НОМЕР_44 ), ОСОБА_9 (№ НОМЕР_45 ), ОСОБА_10 (№138279820) неправдиві відомості щодо факту отримання грошових коштів, в результаті чого своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 6000 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 63 454 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» на підставі наказу № 43-п від 29.03.2012, будучи за договором від 16.07.2013 матеріально-відповідальною особою за збереження готівки та інших цінностей у сховищах відділення банку та відповідно до посадової інструкції начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» затвердженої 14.12.2012 реалізуючи передбачені посадовою інструкцією права, а саме:

п.1.4.Начальник відділення є безпосереднім керівником відділення.

п. 3.1. Організовує та здійснює керівництво діяльністю Відділенням, забезпечує якісну, ефективну та безперебійну діяльність Відділення.

п.3.6.Організовує та здійснює управління і контроль діяльності Відділення в частині:

п.3.6.1.Збереження майна, грошових коштів, документів, платіжних карт і ПІН - конвертів та інших цінностей Відділення

п.3.6.2.Проведення відкриття/закриття операційного та післяопераційного дня каси Відділення. Звірення залишків готівки та цінностей з даними бухгалтерського обліку.

п.3.6.3.Відкриття та закриття рахунків бухгалтерського обліку на Відділенні та достовірності відображення бухгалтерських записів, сутності виконаних операцій у програмних комплексах Банку (в тому числі контроль/підтвердження блокування/розблокування рахунків)

п.3.6.4.Коректні оформлення та проведення касових операцій, правомірності їх відміни та наявності відповідних пояснень в разі їх відміни.

п.3.6.5.Формування меморіальних, касових документів дня (в тому числі формування та супроводу касової звітності: реєстрів та журналів обліку операцій)

п.3.6.11.Належного правового супроводження всіх напрямків діяльності Відділення.

п.3.6.13.Якісного та своєчасного внесення працівниками Відділення повної та достовірної інформації в програмні комплекси Банку.

п.3.6.15.0формлення всіх документів, які створюються на Відділенні, відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Банку.

п.3.7.3дійснює підтвердження операцій по інкасації/підкріплення готівкою, видає аванс, касирам, контролює повернення залишків на рахунки Відділення.

п.З.ІО.Контролює відповідність умов операцій (лімітів,% тарифів та ін..) вимогам встановленим у внутрішніх нормативних документах Банку.

п.3.13. Перевіряє відповідність оформлення та достовірність документів первинного обліку здійснених касових операцій. Підтверджує, у відповідних програмних комплексах Банку, всі бухгалтерські записи, які проведені на Відділенні.

п.3.21.Дотримується вимог усіх внутрішніх нормативних документів Банку,

та використовуючи своє посадове положення 26.03.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів/ всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів від їх імені склала завідомо неправдиві заяви на видачу готівки №№ 138285520, 138281009, 138275346, 138279820 шляхом заповнення відповідного бланку, які в подальшому передала касиру ОСОБА_11 , яка не усвідомлюючи злочинних намірів останньої за прямою вказівкою ОСОБА_6 , наданої в усній формі, використовуючи програмне забезпечення «Барс» здійснила видачу коштів через транзитний рахунок № НОМЕР_5 , який належить відділенню ПАТ КБ «Надра» Херсонське Районне Управління, на ім`я наступних клієнтів:

- ОСОБА_7 на суму 1500 доларів США;

- ОСОБА_8 на суму 1500 доларів США;

- ОСОБА_9 на суму 1500 доларів США;

- ОСОБА_10 на суму 1500 доларів США.

Здійснивши зазначену операцію, продовжуючи виконувати вказівки ОСОБА_6 , касир ОСОБА_11 , видані грошові кошти в сумі 6 000 доларів США, передала ОСОБА_6 , яка в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 6000 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 63 454 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , 27.03.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів та їх присутності на момент проведення операцій, використовуючи Програмне забезпечення «Барс» з метою приховування відображення операцій на поточних рахунках клієнтів, внесла до заяв на видачу готівки на імя клієнтів ОСОБА_7 (№ НОМЕР_46 ), ОСОБА_8 (№ НОМЕР_47 ), ОСОБА_9 (№ НОМЕР_48 ), ОСОБА_10 (№ НОМЕР_49 ) неправдиві відомості щодо факту отримання грошових коштів, в результаті чого своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 6000 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 64 032 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» на підставі наказу № 43-п від 29.03.2012, будучи за договором від 16.07.2013 матеріально-відповідальною особою за збереження готівки та інших цінностей у сховищах відділення банку та відповідно до посадової інструкції начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» затвердженої 14.12.2012 реалізуючи передбачені посадовою інструкцією права, а саме:

п.1.4.Начальник відділення є безпосереднім керівником відділення, п.3.1.Організовує та здійснює керівництво діяльністю Відділенням, забезпечує якісну, ефективну та безперебійну діяльність Відділення.

п.З.б.Організовує та здійснює управління і контроль діяльності Відділення в частині:

п.3.6.1.Збереження майна, грошових коштів, документів, платіжних карт і ПІН - конвертів та інших цінностей Відділення

п.3.6.2.Проведення відкриття/закриття операційного та післяопераційного дня каси Відділення. Звірення залишків готівки та цінностей з даними бухгалтерського обліку.

п. 3.6.3.Відкриття та закриття рахунків бухгалтерського обліку на Відділенні та достовірності відображення бухгалтерських записів, сутності виконаних операцій у програмних комплексах Банку (в тому числі контроль/підтвердження блокування/розблокування рахунків)

п.3.6.4.Коректні оформлення та проведення касових операцій, правомірності їх відміни та наявності відповідних пояснень в разі їх відміни.

п.3.6.5.Формування меморіальних, касових документів дня (в тому числі формування та супроводу касової звітності: реєстрів та журналів обліку операцій)

п.3.6.11.Належного правового супроводження всіх напрямків діяльності Відділення.

п.3.6.13.Якісного та своєчасного внесення працівниками Відділення повної та достовірної інформації в програмні комплекси Банку.

п.3.6.15.Оформлення всіх документів, які створюються на Відділенні, відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Банку.

п.3.7.Здійснює підтвердження операцій по інкасації/підкріплення готівкою, видає аванс, касирам, контролює повернення залишків на рахунки Відділення.

п.З.ІО.Контролює відповідність умов операцій (лімітів, тарифів та ін..) вимогам встановленим у внутрішніх нормативних документах Банку.

п.3.13. Перевіряє відповідність оформлення та достовірність документів первинного обліку здійснених касових операцій. Підтверджує, у відповідних програмних комплексах Банку, всі бухгалтерські записи, які проведені на Відділенні.

п.3.21.Дотримується вимог усіх внутрішніх нормативних документів Банку,

та використовуючи своє посадове положення 27.03.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на

привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів від їх імені склала завідомо неправдиві заяви на видачу готівки №№ 138429581, 138428488, 138427292, 138431150 шляхом заповнення відповідного бланку, які в подальшому передала касиру ОСОБА_11 , яка не усвідомлюючи злочинних намірів останньої за прямою вказівкою ОСОБА_6 , наданої в усній формі, використовуючи програмне забезпечення «Барс» здійснила видачу коштів через транзитний рахунок № НОМЕР_5 , який належить відділенню ПАТ КБ «Надра» Херсонське Районне Управління, на ім`я наступних клієнтів:

- ОСОБА_7 на суму 1500 доларів СІЛА;

- ОСОБА_8 на суму 1500 доларів США;

- ОСОБА_9 на суму 1500 доларів США;

- ОСОБА_10 на суму 1500 доларів США.

Здійснивши зазначену операцію, продовжуючи виконувати вказівки ОСОБА_6 , касир ОСОБА_11 , видані грошові кошти в сумі 6 000 доларів США, передала ОСОБА_6 , яка в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 6000 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 64 032 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , 28.03.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів та їх присутності на момент проведення операцій, використовуючи Програмне забезпечення «Барс» з метою приховування відображення операцій на поточних рахунках клієнтів, внесла до заяв на видачу готівки на імя клієнтів ОСОБА_7 (№ НОМЕР_50 ), ОСОБА_8 (№ НОМЕР_51 ), ОСОБА_9 (№ НОМЕР_52 ), неправдиві відомості щодо факту отримання грошових коштів, в результаті чого своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 4500 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 48 825 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» на підставі наказу № 43-п від 29.03.2012, будучи за договором від 16.07.2013 матеріально-відповідальною особою за збереження готівки та інших цінностей у сховищах відділення банку та відповідно до посадової інструкції начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» затвердженої 14.12.2012 реалізуючи передбачені посадовою інструкцією права, а саме:

п.1.4.Начальник відділення є безпосереднім керівником відділення. п.3.1.Організовує та здійснює керівництво діяльністю Відділенням, забезпечує якісну, ефективну та безперебійну діяльність Відділення.

п.3.6.Організовує та здійснює управління і контроль діяльності Відділення в частині:

п.3.6.1.Збереження майна, грошових коштів, документів, платіжних карт і ПІН - конвертів та інших цінностей Відділення

п.3.6.2.Проведення відкриття/закриття операційного та післяопераційного дня каси Відділення. Звірення залишків готівки та цінностей з даними бухгалтерського обліку.

п.3.6.3.Відкриття та закриття рахунків бухгалтерського обліку на Відділенні та достовірності відображення бухгалтерських записів, сутності виконаних операцій у програмних комплексах Банку (в тому числі контроль/підтвердження блокування/розблокування рахунків)

п.3.6.4.Коректні оформлення та проведення касових операцій, правомірності їх відміни та наявності відповідних пояснень в разі їх відміни.

п.3.6.5.Формування меморіальних, касових документів дня (в тому числі формування та супроводу касової звітності: реєстрів та журналів обліку операцій)

п.3.6.11.Належного правового супроводження всіх напрямків діяльності Відділення.

п.3.6.13.Якісного та своєчасного внесення працівниками Відділення повної та достовірної інформації в програмні комплекси Банку.

п.3.6.15.Оформлення всіх документів, які створюються на Відділенні, відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Банку.

п.3.7.3дійснює підтвердження операцій по інкасації/підкріплення готівкою, видає аванс, касирам, контролює повернення залишків на рахунки Відділення.

п.З.ІО.Контролює відповідність умов операцій (лімітів, тарифів та ін..) вимогам встановленим у внутрішніх нормативних документах Банку.

п.3.13. Перевіряє відповідність оформлення та достовірність документів . первинного обліку здійснених касових операцій. Підтверджує, у відповідних програмних комплексах Банку, всі бухгалтерські записи, які проведені на Відділенні.

п.3.21.Дотримується вимог усіх внутрішніх нормативних документів Банку,

та використовуючи своє посадове положення 28.03.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими ' передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів від їх імені склала завідомо неправдиві заяви на видачу готівки №№ 138621657, , 138619602 шляхом заповнення відповідного бланку, які в подальшому передала касиру ОСОБА_11 , яка не усвідомлюючи злочинних намірів останньої за прямою вказівкою ОСОБА_6 , наданої в усній формі, використовуючи програмне забезпечення «Барс» здійснила видачу коштів через транзитний рахунок № НОМЕР_5 , який належить відділенню ПАТ КБ «Надра» Херсонське Районне Управління, на ім`я наступних клієнтів:

- ОСОБА_7 на суму 1500 доларів СІЛА;

- ОСОБА_8 на суму 1500 доларів США;

- ОСОБА_9 на суму 1500 доларів США;

Здійснивши зазначену операцію, продовжуючи виконувати вказівки ОСОБА_6 , касир ОСОБА_11 , видані грошові кошти в сумі 4 500 доларів США, передала ОСОБА_6 , яка в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 4 500 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 48 825 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , 31.03.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів та їх присутності на момент проведення операцій, використовуючи Програмне забезпечення «Барс» з метою приховування відображення операцій на поточних рахунках клієнтів, внесла до заяв на видачу готівки на ім`я клієнтів ОСОБА_7 (№ НОМЕР_53 ), ОСОБА_8 (№ НОМЕР_54 ), ОСОБА_9 (№ НОМЕР_55 ), неправдиві відомості щодо факту отримання грошових коштів, в результаті чого своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 4500 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 32 337 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» на підставі наказу № 43-п від 29.03.2012, будучи за договором від 16.07.2013 матеріально-відповідальною особою за збереження готівки та інших цінностей у сховищах відділення банку та відповідно до посадової інструкції начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» затвердженої 14.12.2012 реалізуючи передбачені посадовою інструкцією права, а саме:

п.1.4.Начальник відділення є безпосереднім керівником відділення. п.3.1.Організовує та здійснює керівництво діяльністю Відділенням, забезпечує якісну, ефективну та безперебійну діяльність Відділення.

п.З.б.Організовує та здійснює управління і контроль діяльності Відділення в частині:

п.3.6.1.Збереження майна, грошових коштів, документів, платіжних карт і ПІН - конвертів та інших цінностей Відділення

п.3.6.2.Проведення відкриття/закриття операційного та післяопераційного дня каси Відділення. Звірення залишків готівки та цінностей з даними бухгалтерського обліку.

п.3.6.3. Відкриття та закриття рахунків бухгалтерського обліку на Відділенні та достовірності відображення бухгалтерських записів, сутності виконаних операцій у програмних комплексах Банку (в тому числі контроль/підтвердження блокування/розблокування рахунків)

п.3.6.4.Коректні оформлення та проведення касових операцій, правомірності їх відміни та наявності відповідних пояснень в разі їх відміни.

п.3.6.5.Формування меморіальних, касових документів дня (в тому числі формування та супроводу касової звітності: реєстрів та журналів обліку операцій)

п.3.6.11.Належного правового супроводження всіх напрямків діяльності Відділення.

п.3.6.13.Якісного та своєчасного внесення працівниками Відділення повної та достовірної інформації в програмні комплекси Банку.

п.3.6.15.Оформлення всіх документів, які створюються на Відділенні, відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Банку.

п.3.7.3дійснює підтвердження операцій по інкасації/підкріплення готівкою, видає аванс, касирам, контролює повернення залишків на рахунки Відділення.

п.3.10.Контролює відповідність умов операцій (лімітів, тарифів та ін..) вимогам встановленим у внутрішніх нормативних документах Банку.

п.3.13. Перевіряє відповідність оформлення та достовірність документів первинного обліку здійснених касових операцій. Підтверджує, у відповідних програмних комплексах Банку, всі бухгалтерські записи, які проведені на Відділенні.

п.3.21.Дотримується вимог усіх внутрішніх нормативних документів Банку,

та використовуючи своє посадове положення 31.03.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів від їх імені склала завідомо неправдиві заяви на видачу готівки №№ 139037223, 139035705, 139040850 шляхом заповнення відповідного бланку, які в

подальшому передала касиру ОСОБА_11 , яка не усвідомлюючи злочинних намірів останньої за прямою вказівкою ОСОБА_6 , наданої в усній формі, використовуючи програмне забезпечення «Барс» здійснила видачу коштів через транзитний рахунок № НОМЕР_5 , який належить відділенню ПАТ КБ «Надра» Херсонське Районне Управління, на ім`я наступних клієнтів: - ОСОБА_7 на суму 1226 доларів США;

- ОСОБА_8 на суму 226 доларів США;

- ОСОБА_9 : на суму 1500 доларів США;

Здійснивши зазначену операцію, продовжуючи виконувати вказівки ОСОБА_6 , касир ОСОБА_11 , видані грошові кошти в сумі 2 952 доларів США, передала ОСОБА_6 , яка в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 2952 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 32 337 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , 01.04.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів та їх присутності на момент проведення операцій, використовуючи Програмне забезпечення «Барс» з метою приховування відображення операцій на поточних рахунках клієнтів, внесла до заяв на видачу готівки на імя клієнта ОСОБА_9 (№ НОМЕР_56 ), неправдиві відомості щодо факту отримання грошових коштів, в результаті чого своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 1 500 доларів СІЛА (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 16 497 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» на підставі наказу № 43-п від 29.03.2012, будучи за договором від 16.07.2013 матеріально-відповідальною особою за збереження готівки та інших цінностей у сховищах відділення банку та відповідно до посадової інструкції начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» затвердженої 14.12.2012 реалізуючи передбачені посадовою інструкцією права, а саме:

п.1.4.Начальник відділення є безпосереднім керівником відділення. п.3.1.Організовує та здійснює керівництво діяльністю Відділенням, забезпечує якісну, ефективну та безперебійну діяльність Відділення.

п.З.б.Організовує та здійснює управління і контроль діяльності Відділення в частині:

п.3.6.1.Збереження майна, грошових коштів, документів, платіжних карт і ПІН - конвертів та інших цінностей Відділення

п.3.6.2.Проведення відкриття/закриття операційного та післяопераційного дня каси Відділення. Звірення залишків готівки та цінностей з даними бухгалтерського обліку.

п.3.6.3.Відкриття та закриття рахунків бухгалтерського обліку на Відділенні та достовірності відображення бухгалтерських записів, сутності

виконаних операцій у програмних комплексах Банку (в тому числі . контроль/підтвердження блокування/розблокування рахунків)

п.3.6.4.Коректні оформлення та проведення касових операцій, правомірності їх відміни та наявності відповідних пояснень в разі їх відміни.

п.3.6.5.Формування меморіальних, касових документів дня (в тому числі формування та супроводу касової звітності: реєстрів та журналів обліку операцій)

п.3.6.11.Належного правового супроводження всіх напрямків діяльності Відділення.

п.3.6.13.Якісного та своєчасного внесення працівниками Відділення повної та достовірної інформації в програмні комплекси Банку.

п.3.6.15.Оформлення всіх документів, які створюються на Відділенні, відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх ~

нормативних документів Банку.

п.3.7.3дійснює підтвердження операцій по інкасації/підкріплення готівкою, видає аванс, касирам, контролює повернення залишків на рахунки Відділення.

п.З.ІО.Контролює відповідність умов операцій (лімітів, тарифів та ін..) вимогам встановленим у внутрішніх нормативних документах Банку.

п.3.13. Перевіряє відповідність оформлення та достовірність документів первинного обліку здійснених касових операцій. Підтверджує, у відповідних програмних комплексах Банку, всі бухгалтерські записи, які проведені на Відділенні.

п.3.21.Дотримується вимог усіх внутрішніх нормативних документів

Банку,

та використовуючи своє посадове положення 01.04.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнта від його імені склала завідомо неправдиву заяву на видачу готівки № 139382875 шляхом заповнення відповідного бланку, яку в подальшому передала касиру ОСОБА_11 , яка не усвідомлюючи злочинних намірів останньої за прямою вказівкою ОСОБА_6 , наданої в усній формі, використовуючи програмне забезпечення «Барс» здійснила видачу коштів через транзитний рахунок № НОМЕР_5 , який належить відділенню ПАТ КБ «Надра» Херсонське Районне Управління, на ім`я ОСОБА_9 на суму 1500 доларів США.

Здійснивши зазначену операцію, продовжуючи виконувати вказівки ОСОБА_6 , касир ОСОБА_11 , видані грошові кошти в сумі 1 500 доларів США, передала ОСОБА_6 , яка в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на суму 1500 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 16 497 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , 02.04.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів та їх присутності на момент проведення операцій, використовуючи Програмне забезпечення «Барс» з метою приховування відображення операцій на поточних рахунках клієнтів, внесла до заяв на видачу готівки на імя клієнта ОСОБА_6 (№ НОМЕР_57 ), неправдиві відомості щодо факту отримання грошових коштів, в результаті чого своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на суму 1360 гривень.

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» на підставі наказу № 43-п від 29.03.2012, будучи за договором від 16.07.2013 матеріально-відповідальною особою за збереження готівки та інших цінностей у сховищах відділення банку та відповідно до посадової інструкції начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» затвердженої 14.12.2012 реалізуючи передбачені посадовою інструкцією права, а саме:

п.1.4.Начальник відділення є безпосереднім керівником відділення.

п.3.1.Організовує та здійснює керівництво діяльністю Відділенням, забезпечує якісну, ефективну та безперебійну діяльність Відділення.

п.3.6.Організовує та здійснює управління і контроль діяльності Відділення в частині:

п.3.6.1.Збереження майна, грошових коштів, документів, платіжних карт і ПІН - конвертів та інших цінностей Відділення

п.3.6.2.Проведення відкриття/закриття операційного та післяопераційного дня каси Відділення. Звірення залишків готівки та цінностей з даними бухгалтерського обліку.

п. 3.6.3. Відкриття та закриття рахунків бухгалтерського обліку на Відділенні та достовірності відображення бухгалтерських записів, сутності виконаних операцій у програмних комплексах Банку (в тому числі контроль/підтвердження блокування/розблокування рахунків)

п.3.6.4.Коректні оформлення та проведення касових операцій, правомірності їх відміни та наявності відповідних пояснень в разі їх відміни.

п.3.6.5.Формування меморіальних, касових документів дня (в тому числі формування та супроводу касової звітності: реєстрів та журналів обліку операцій)

п.3.6.11.Належного правового супроводження всіх напрямків діяльності Відділення.

п.3.6.13.Якісного та своєчасного внесення працівниками Відділення повної та достовірної інформації в програмні комплекси Банку.

п.3.6.15.Оформлення всіх документів, які створюються на Відділенні, відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Банку.

п.3.7.Здійснює підтвердження операцій по інкасації/підкріплення готівкою, видає аванс, касирам, контролює повернення залишків на рахунки Відділення.

п.З.ІО.Контролює відповідність умов операцій (лімітів, тарифів та ін..) вимогам встановленим у внутрішніх нормативних документах Банку.

п.3.13. Перевіряє відповідність оформлення та достовірність документів первинного обліку здійснених касових операцій. Підтверджує, у відповідних програмних комплексах Банку, всі бухгалтерські записи, які проведені на Відділенні.

п.3.21.Дотримується вимог усіх внутрішніх нормативних документів Банку,

та використовуючи своє посадове положення 02.04.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були: їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнта від його імені склала завідомо неправдиву заяву на видачу готівки № 139578142 шляхом заповнення відповідного бланку, яку в подальшому передала касиру ОСОБА_11 , яка не усвідомлюючи злочинних намірів останньої за прямою вказівкою ОСОБА_6 , наданої в усній формі, використовуючи програмне забезпечення «Барс» здійснила видачу коштів через транзитний рахунок № НОМЕР_5 , який належить відділенню ПАТ КБ «Надра» Херсонське Районне Управління, на ім`я ОСОБА_6 на суму 1360 гривень

Здійснивши зазначену операцію, продовжуючи виконувати вказівки ОСОБА_6 , касир ОСОБА_11 , видані грошові кошти в сумі 1 360 гривень, передала ОСОБА_6 , яка в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на суму 1360 гривень.

Крім того, ОСОБА_6 , 03.04.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів та їх присутності на момент проведення операцій, використовуючи Програмне забезпечення «Барс» з метою приховування відображення операцій на поточних рахунках клієнтів, внесла до заяв на видачу готівки на імя клієнтів ОСОБА_9 (№ НОМЕР_58 ) неправдиві відомості щодо факту отримання грошових коштів, в результаті чого своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 1300 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 14 614 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» на підставі наказу № 43-п від 29.03.2012, будучи за договором від 16.07.2013 матеріально-відповідальною особою за збереження ' готівки та інших цінностей у сховищах відділення банку та відповідно до посадової інструкції начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» затвердженої 14.12.2012 реалізуючи передбачені посадовою інструкцією права, а саме:

п.1.4.Начальник відділення є безпосереднім керівником відділення.

п.3.1.Організовує та здійснює керівництво діяльністю Відділенням, забезпечує якісну, ефективну та безперебійну діяльність Відділення.

п.З.б.Організовує та здійснює управління і контроль діяльності Відділення в частині:

п.3.6.1.Збереження майна, грошових коштів, документів, платіжних карт і ПІН - конвертів та інших цінностей Відділення

п.3.6.2.Проведення відкриття/закриття операційного та післяопераційного дня каси Відділення. Звірення залишків готівки та цінностей з даними бухгалтерського обліку.

п.3.6.3.Відкриття та закриття рахунків бухгалтерського обліку на Відділенні та достовірності відображення бухгалтерських записів, сутності виконаних операцій у програмних комплексах Банку (в тому числі контроль/підтвердження блокування/розблокування рахунків)

п.3.6.4.Коректні оформлення та проведення касових операцій, правомірності їх відміни та наявності відповідних пояснень в разі їх відміни.

п.3.6.5.Формування меморіальних, касових документів дня (в тому числі формування та супроводу касової звітності: реєстрів та журналів обліку операцій)

п.3.6.11.Належного правового супроводження всіх напрямків діяльності Відділення.

п.3.6.13.Якісного та своєчасного внесення працівниками Відділення повної та достовірної інформації в програмні комплекси Банку.

п.3.6.15.Оформлення всіх документів, які створюються на Відділенні, відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Банку.

п.3.7.Здійснює підтвердження операцій по інкасації/підкріплення готівкою, видає аванс, касирам, контролює повернення залишків на рахунки Відділення.

п.3.10.Контролює відповідність умов операцій (лімітів, тарифів та ін..) вимогам встановленим у внутрішніх нормативних документах Банку.

п.3.13. Перевіряє відповідність оформлення та достовірність документів первинного обліку здійснених касових операцій. Підтверджує, у відповідних програмних комплексах Банку, всі бухгалтерські записи, які проведені на Відділенні.

п.3.21.Дотримується вимог усіх внутрішніх нормативних документів Банку,

та використовуючи своє посадове положення 03.04.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнта від його імені склала завідомо неправдиву заяву на видачу готівки № 139768820 шляхом заповнення відповідного бланку, яку в подальшому передала касиру ОСОБА_11 , яка не усвідомлюючи злочинних намірів останньої за прямою вказівкою ОСОБА_6 , наданої в усній формі, використовуючи програмне забезпечення «Барс» здійснила видачу коштів через транзитний рахунок № НОМЕР_5 , який належить відділенню ПАТ КБ «Надра» Херсонське Районне Управління, на їм`я ОСОБА_9 на суму 1300 доларів США.

Здійснивши зазначену операцію, продовжуючи виконувати вказівки ОСОБА_6 , касир ОСОБА_11 , видані грошові кошти в сумі 1 300 доларів США, передала ОСОБА_6 , яка в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_13 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на суму 1300 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 14 614 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , 05.04.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів та їх присутності на момент проведення операцій, використовуючи Програмне забезпечення «Барс» з метою приховування відображення операцій на поточних рахунках клієнтів, внесла до заяв на видачу готівки на імя клієнта ОСОБА_9 (№ НОМЕР_59 ) неправдиві відомості щодо факту отримання грошових коштів, в результаті чого своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 1300 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 15 080 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» на підставі наказу № 43-п від 29.03.2012, будучи за договором від 16.07.2013 матеріально-відповідальною особою за збереження готівки та інших цінностей у сховищах відділення банку та відповідно до посадової інструкції начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра»

затвердженої 14.12.2012 реалізуючи передбачені посадовою інструкцією права, v а саме:

п. 1.4.Начальник відділення є безпосереднім керівником відділення. п.3.1.Організовує та здійснює керівництво діяльністю Відділенням, забезпечує якісну, ефективну та безперебійну діяльність Відділення.

п.З.б.Організовує та здійснює управління і контроль діяльності Відділення в частині:

п.3.6.1.Збереження майна, грошових коштів, документів, платіжних карт і ПІН - конвертів та інших цінностей Відділення

п.3.6.2.Проведення відкриття/закриття операційного та післяопераційного дня каси Відділення. Звірення залишків готівки та цінностей з даними бухгалтерського обліку.

п.3.6.3.Відкриття та закриття рахунків бухгалтерського обліку на Відділенні та достовірності відображення бухгалтерських записів, сутності виконаних операцій у програмних комплексах Банку (в тому числі контроль/підтвердження блокування/розблокування рахунків)

п.3.6.4.Коректні оформлення та проведення касових операцій, правомірності їх відміни та наявності відповідних пояснень в разі їх відміни.

п.3.6.5.Формування меморіальних, касових документів дня (в тому числі формування та супроводу касової звітності: реєстрів та журналів обліку операцій)

п.3.6.11.Належного правового супроводження всіх напрямків діяльності Відділення.

гі.3.6.13.Якісного та своєчасного внесення працівниками Відділення повної та достовірної інформації в програмні комплекси Банку.

п.3.6.15.Оформлення всіх документів, які створюються на Відділенні, відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Банку.

п.3.7.Здійснює підтвердження операцій по інкасації/підкріплення готівкою, видає аванс, касирам, контролює повернення залишків на рахунки Відділення.

п.3.10.Контролює відповідність умов операцій (лімітів, тарифів та ін..) вимогам встановленим у внутрішніх нормативних документах Банку.

п.3.13. Перевіряє відповідність оформлення та достовірність документів первинного обліку здійснених касових операцій. Підтверджує, у відповідних програмних комплексах Банку, всі бухгалтерські записи, які проведені на Відділенні.

п.3.21.Дотримується вимог усіх внутрішніх нормативних документів Банку,

та використовуючи своє посадове положення 05.04.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнта від його імені склала завідомо неправдиву заяву на видачу готівки № 139979258 шляхом заповнення відповідного бланку, яку в подальшому передала касиру ОСОБА_11 , яка не усвідомлюючи злочинних намірів останньої за прямою вказівкою ОСОБА_6 , наданої в усній формі, використовуючи програмне забезпечення «Барс» здійснила видачу коштів через транзитний рахунок № НОМЕР_5 , який належить відділенню ПАТ КБ «Надра» Херсонське Районне Управління, на ім`я ОСОБА_9 на суму 1300 доларів США.

Здійснивши зазначену операцію, продовжуючи виконувати вказівки ОСОБА_6 , касир ОСОБА_11 , видані грошові кошти в сумі 1 300 доларів США, передала ОСОБА_6 , яка в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на суму 1300 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 15 080 гривень).

Крім того, ОСОБА_6 , 18.04.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів та їх присутності на момент проведення операцій, використовуючи Програмне забезпечення «Барс» з метою приховування відображення операцій на поточних рахунках клієнтів, внесла до заяв на видачу готівки на імя клієнтів ОСОБА_14 (№ НОМЕР_60 ), ОСОБА_6 (№ НОМЕР_61 ) неправдиві відомості щодо факту отримання грошових коштів, в результаті чого своїми умисними діями ОСОБА_6 завдала збитків ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ на загальну суму 1200 доларів США (що, згідно курсу НБУ на день здійснення кожної операції, еквівалентно 13 472 гривень) та 1000 гривень.

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» на підставі наказу № 43-п від 29.03.2012, будучи за договором від 16.07.2013 матеріально-відповідальною особою за збереження готівки та інших цінностей у сховищах відділення банку та відповідно до посадової інструкції начальника відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» затвердженої 14.12.2012 реалізуючи передбачені посадовою інструкцією права, а саме:

п.1.4.Начальник відділення є безпосереднім керівником відділення. п.3.1.Організовує та здійснює керівництво діяльністю Відділенням, забезпечує якісну, ефективну та безперебійну діяльність Відділення.

п.3.6.Організовує та здійснює управління і контроль діяльності Відділення в частині:

п.3.6.1.Збереження майна, грошових коштів, документів, платіжних карт і ПІН - конвертів та інших цінностей Відділення

п.3.6.2.Проведення відкриття/закриття операційного та післяопераційного дня каси Відділення. Звірення залишків готівки та цінностей з даними бухгалтерського обліку.

п.3.6.3.Відкриття та закриття рахунків бухгалтерського обліку на Відділенні та достовірності відображення бухгалтерських записів, сутності виконаних операцій у програмних комплексах Банку (в тому числі контроль/підтвердження блокування/розблокування рахунків)

п.3.6.4.Коректні оформлення та проведення касових операцій, правомірності їх відміни та наявності відповідних пояснень в разі їх відміни.

п.3.6.5.Формування меморіальних, касових документів дня (в тому числі формування та супроводу касової звітності: реєстрів та журналів обліку операцій)

п.3.6.11.Належного правового супроводження всіх напрямків діяльності Відділення.

п.3.6.13.Якісного та своєчасного внесення працівниками Відділення повної та достовірної інформації в програмні комплекси Банку.

п.3.6.15.Оформлення всіх документів, які створюються на Відділенні, відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Банку.

п.3.7.Здійснює підтвердження операцій по інкасації/підкріплення готівкою, видає аванс, касирам, контролює повернення залишків на рахунки Відділення.

п.З.ІО.Контролює відповідність умов операцій (лімітів, тарифів та ін..) вимогам встановленим у внутрішніх нормативних документах Банку.

п.3.13. Перевіряє відповідність оформлення та достовірність документів первинного обліку здійснених касових операцій. Підтверджує, у відповідних програмних комплексах Банку, всі бухгалтерські записи, які проведені на Відділенні.

п.3.21.Дотримується вимог усіх внутрішніх нормативних документів Банку,

та використовуючи своє посадове положення 18.04.2014 року в денний час доби знаходячись в службовому кабінеті відділення № 2107 ПАТ КБ «Надра» Херсонського РУ, за адресою: м. Херсон, просп. Сенявіна, 134, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на привласнення грошових коштів ПАТ КБ «Надра», які були їй ввірені, використовуючи надані їй повноваження щодо можливості проведення операцій по зняттю готівки з поточних рахунків клієнтів, всупереч вимог посадової інструкції та внутрішніх нормативних документів Банку, якими передбачено проведення операцій за поточними (картковими) рахунками клієнтів через Програмне забезпечення «RetailUnion», без відома клієнтів від їх імені склала завідомо неправдиві заяви на видачу готівки №№ 142703040, 142694971 шляхом заповнення відповідного бланку, які в подальшому передала касиру ОСОБА_11 , яка не усвідомлюючи злочинних намірів останньої за прямою вказівкою ОСОБА_6 , наданої в усній формі, використовуючи програмне забезпечення «Барс» здійснила видачу коштів через транзитний рахунок № НОМЕР_5 , який належить відділенню ПАТ КБ «Надра» Херсонське Районне Управління, на ім`я наступних клієнтів:
- ОСОБА_15 на суму 1200 доларів США;
- ОСОБА_6 на суму 1000 гривень
Здійснивши зазначену операцію, продовжуючи виконувати вказівки ОСОБА_6 , касир ОСОБА_11 , видані грошові кошти в сумі 1 200 доларів США та 1 000 гривень, передала ОСОБА_6 , яка в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.
Обвинувачена ОСОБА_6 у судовому засіданні визнала себе винною в інкримінованому їй злочині, пояснила, що підробляла заяви на видачу готівки від імені клієнтів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 і знімала готівку в касі. Також написала заяву на видачу готівки від свого імені, отримала по ній кошти, а на картковому рахунку ця сума залишилась. Коштами розпорядилась на власний розсуд. Цивільний позов визнала в повному обсязі.

Представник потерпілого в судовому засіданні пояснив, що ОСОБА_17 підробляза заяви на видачу готівки і отримувла в касі готівку. Просив задовільнити цивільний позов, стягнувши з неї шкоду, завдану банку даними діяннімі, в яких вона обвинувачується в сумі 5 597 387,17 грн.

Згідно експертного висновку ОНДІСЕ МЮУ від 29.08.2016р. дебіторська заборгованість, встановлена службовим розслідуванням по транзитному рахунку №2924 ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ за період з 06.03.2014 по 18.04.2014. шляхом проведення технічних операцій у ПЗ «Барс» - операцій зі зняття коштів від імені клієнтів ОСОБА_18 ОСОБА_16 ОСОБА_9 ОСОБА_10 .. Іщенко ЛАТ. ОСОБА_17 без використання у таких випадках ПЗ «RetailUnion». у сумі 89 152 долари США та 3210 гривень документально не підтверджується. Проведеними дослідженнями в обсязі наданих матеріалів документально підтверджуєгься дебіторська заборгованість по транзитному рахунку №2924 ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ за період з 06.03.2014р. по 18.04.2014р. у розмірі 86 252,00 доларів США та 2 360,00 грн.

Приймаючи до уваги, що обвинувачена повністю визнає свою вину в скоєнні інкримінованого їй кримінального правопорушення, її показання послідовні, логічні і не викликають у суду сумнівів в правильності розуміння нею обвинувачення і всіх обставин справи, добровільності та щирості її позиції, судом визнано недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.
Таким чином, дії обвинуваченої необхідно кваліфікувати по ч. 1 ст. 366 КК України, як внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; по ч. 2 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; а також по ч. 3 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Заявлений цивільний позов підлягає задовільненню в повному обстягу.

При обранні покарання суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки вчиненого, дані про особу обвинуваченої, що характеризується задовільно, раніше не судима, обставини, що пом`якшують відповідальність - визнання своєї вини і щиросердне каяття, і вважає за необхідне призначити покарання в межах санкції статті, не пов`язане з ізоляцією від суспільства.

Керуючись ст. 373-376 КПК України, суд, -

у х в а л и в:
Визнати винуватою ОСОБА_6 в пред`явленому обвинуваченні по ч. 2,3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та призначити покарання:

-по ч. 2 ст. 191 КК України 1 рік позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з банківської діяльністю строком на 1 рік,

-по ч. 3 ст. 191 КК України - 3 роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з банківської діяльністю строком на 1 рік 1 місяць

-по ч. 1 ст. 366 КК України - 1 рік обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з банківської діяльністю строком на 1 рік

На підставі ч.1 ст. 70, ст. 72 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити поканання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з банківської діяльністю строком на 1 рік 1 місяць

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, призначивши іспитовий строк 1 рік.

На підставі ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_17 повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи чи навчання.

Стягнути з ОСОБА_6 :

-На користь дежрави судові витрати за проведення експертиз в сумі 16152,80 грн.

-На користь ПАТ КБ «Надра» матеріальну шкоду в сумі 5 597 387,17 грн.

До набрання вироком законної сили залишити ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Речові докази зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений в апеляційний суд Херсонської області в 30-денний строк з дня його проголошення через Херсонський міський суд Херсонської області.

СуддяОСОБА_1