пр. № 1-кс/759/1212/17
ун. № 759/5054/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002697 від 13.03.2016 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
03.04.2017р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), який відкритий 27.11.2013 року, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення за період з моменту відкриття по 13.03.2016 року.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів майном вартість якого підпадає під категорію особливо великі розміри та яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно показів представника потерпілого гр. ОСОБА_6 стало відомо те, що 11.03.2016, як стало відомо з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, посадовою особою, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , від імені товариства, було здійснено продаж об`єктів нерухомого майна, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без згоди учасника Товариства було здійснено продаж об`єктів нерухомого майна, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та шляхом підробки документів. При цьому, жодного наміру відчужувати об`єкти нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не мало. Так, згідно Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » учасником Товариства є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому згідно Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директор без згоди учасників має право укладати від імені товариства договори на суму, що не перевищують 50 тис. грн. ОСОБА_7 з 26.02.2016 по 02.03.2016 було відчужено об`єкти нерухомого майна, що в декілька разів перевищує дозволений розмір, які знаходяться за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 та належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві приватної власності. Так, ОСОБА_7 було шляхом шахрайських дій відчужено: 26.02.16 квартиру АДРЕСА_4 на підставі договору купівлі продажу квартири, серія та номер 161 виданий 26.02.16 приватним нотаріусом ОСОБА_8 (наразі власник квартири ОСОБА_9 -дружина ОСОБА_7 ); 26.02.16 приміщення, 392,6 кв.м., АДРЕСА_5 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав, рішення про державну реєстрацію винесено приватним нотаріусом ОСОБА_10 (наразі власником приміщення є ОСОБА_11 ; 26.02.16 приміщення, 311, 3 кв. АДРЕСА_6 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав, рішення про державну реєстрацію винесено приватним нотаріусом ОСОБА_10 (наразі власником приміщення є ОСОБА_11 ); 26.02.16 приміщення, 262,8 кв.м., АДРЕСА_7 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав, рішення про державну реєстрацію винесено приватним нотаріусом ОСОБА_10 (наразі власником приміщення є ОСОБА_12 - друг та заступник ОСОБА_7 ); 02.03.16 квартиру АДРЕСА_8 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 169, виданий 02.03.16 приватним нотаріусом ОСОБА_8 (наразі власником квартири є ОСОБА_12 друг та заступник ОСОБА_7 ); 02.03.16 квартиру АДРЕСА_9 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія то номер 171, виданий 02.03.16 приватним нотаріусом ОСОБА_8 (наразі власник квартири ОСОБА_12 друг та заступник ОСОБА_7 ); квартира АДРЕСА_10 , гараж (парко місце) № НОМЕР_3 (площа 20,8 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 86; гараж (парко-місце) № НОМЕР_4 (площа 25,9 кв.м.) за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 86; гараж (парко місце) № НОМЕР_5 (площа 17,7 кв.м.) за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 386; гараж (парко місце) № НОМЕР_6 (площа 17,6 кв.м.) за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 386; гараж (парко місце) № НОМЕР_7 (площа 14,6 кв.м.) за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 86; гараж (парко місце) № НОМЕР_8 (площа 14,6 кв.м.) за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 386; гараж (парко місце) № НОМЕР_9 (площа 14,6 кв.м.) за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 386; гараж (парко місце) № НОМЕР_10 (площа 14,6 кв.м.) за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 386; гараж (парко місце) № НОМЕР_11 (площа 19,7 кв.м.) за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 386; гараж (парко місце) № НОМЕР_12 (площа 23,6 кв.м.) за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 386; гараж (парко місце) № НОМЕР_13 (площа 20,4 кв.м.) за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 386; гараж (парко місце) № НОМЕР_14 (площа 20,4 кв.м.) за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 386; нежитлове приміщення № 167 (площею 328, 5 кв.м.) за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 86, номер запису 13733068 від 14.03.16; нежитлове приміщення №166 (площею 118,3 кв.м.) за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 86, номер запису 13732411 від 14.03.16.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_13 вказав, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та до його функціональних обов`язків входило організація фінансово-господарської діяльності. 09.03.16 йому стало відомо про продаж нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке було відчужене без законних підстав. Під час дослідження зазначеної ситуації він дізнався про протокол №2 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який він начебто підписав. В зазначеному протоколі загальних зборів вказано, що він як директор підприємства та уповноважена особа прийняв рішення про продаж нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Останній зазначає, що ніколи не уповноважував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на продаж нерухомості та не приймав рішення про продаж нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підпис у зазначеному протоколі №2 загальних зборів є підробленим.

Крім того, 22.03.2016 слідчим Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва складено протокол тимчасового доступу до речей і документів у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та вилучено довідку за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 про те, що громадянин ОСОБА_11 сплатив 100% вартості майнових прав на об`єкт нерухомості та довідка за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 про те, що громадянин ОСОБА_12 сплатив 100% вартості майнових прав на об`єкт нерухомості.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження міститься довідка від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 про те, що на поточний рахунок Товариства або до каси Товариства оплата за об`єкти нерухомості не надходила.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), який відкритий 27.11.2013 року, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та пояснила, що дані документи мають значення доказів по кримінальному провадженню та отримана інформація надасть можливість встановити істину в кримінальному провадженні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями прокурора та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відомості, які містяться в банківських документах у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 / по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого 27.11.2013 року, мають значення доказів по кримінальному провадженню, а тому вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступу до вказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст. 36 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 який відкритий 27.11.2013 року за період з моменту відкриття по 13.03.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1