Справа № 466/2875/17
УХВАЛА
іменем України
«09» червня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000032 від 04 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,

у с т а н о в и в :

09 червня 2017 року старший слідчий слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №00000032 від 04.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 № 50 від13.02.2017 створено комісію з проведення перевірки з 15.02.2017 по 16.03.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 та підпорядкованих державних підприємств лісового господарства, щодо дотримання останніми вимог чинного законодавства з питань заготівлі, обліку, переміщення, реалізації деревини.

Виконувач обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 діючи у змові з колишнім начальником вказаної державної установи ОСОБА_5 вимагали та отримали у керівників державних підприємств лісового господарства Рівненської області неправомірну вигоду у розмірі 5 тис. доларів США від кожного за приховування порушень, що виявленні при проведенні перевірки та не проведення подальшої перевірки у інших підприємствах.

05 березня 2017 року близько 11 год. 00 хв., при огляді місця події у виконувача обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі 15 тис. доларів США та 5 тис. євро, які напередодні отримані від керівників лісгоспів Рівненської області.

В ході виконання доручення працівниками УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України встановлено, що в період з 15.02.2017 по 12.03.2017 у готельно-ресторанному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою Рівненська область, Рівненський район, смт. Клевань та належить ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) проживали члени комісії з проведення перевірки дотримання вимог чинного законодавства державними лісогосподарськими підприємствами Рівненської області.

Разом з тим, встановлено, що за проживання членів комісії у готельно-ресторанному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 15.02.2017 по 12.03.2017, оплату проведено невідомими особами 17.03.2017 шляхом перерахунку 87500 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 .

З отриманих відомостей вбачається, що грошові кошти на рахунок ФОП ОСОБА_6 надійшли десятьма окремими платежами по 8750 гривень через два рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які можливо були сплачені службовими особами лісових господарств Рівненської області за приховування порушень, що були виявлені при проведенні перевірки та для не проведення подальшої перевірки у інших підприємствах.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального провадження необхідно дослідити рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , необхідно перевірити обставин перерахування двома рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 та встановити їх власників.

За даних обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю відомостей про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснених у період з 01 лютого 2017 року по 31 березня 2017 року, а також платіжних доручень та усіх документів, на підставі яких здійснювалися надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку.

Приймаючи до уваги, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншими способами їх отримати не представляється можливим, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 клієнта даного банку ФОП ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- документів, які містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 клієнта банку ФОП ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_1 ), здійснених у період з 01 лютого 2017 року по 31 березня 2017 року, із зазначенням дат і сум грошових переказів, зокрема із власників карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та прізвищ осіб, які здійснювали або одержували грошові перекази, даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів на даний банківський рахунок;

- місцезнаходження клієнтів, де вносилась готівка, яка у період часу з 00.00 год. 17.03.2017 по 00.00 год. 18.03.2017 надійшла на рахунок № НОМЕР_2 клієнта банку ФОП ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) із власників карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- фото та відеоматеріали з терміналів, через які із власників карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у період часу з 00.00 год. 17.03.2017 по 00.00 год. 18.03.2017 надійшла на рахунок № НОМЕР_2 клієнта банку ФОП ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) готівка;

- ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » власників карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з яких у період часу з 00.00 год. 17.03.2017 по 00.00 год. 18.03.2017 надійшла на рахунок № НОМЕР_2 клієнта банку ФОП ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) готівка.

Організацію виконання ухвали покласти на прокурорів відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , начальника слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_9 , слідчих в ОВС слідчого відділу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старших слідчих слідчого відділу ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , з правом передоручення її виконання визначеним Кримінальним процесуальним кодексом України іншим органам досудового розслідування.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1