печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене 03.09.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0005737, за фактом підроблення офіційного документа, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування постаново від 13.04.2017 прокурором матеріали досудового розслідування № 0000801 від 16.03.2017 були об`єднанні з матеріалами досудового розслідування № 0001261 від 13.11.2014 в одне провадження, у зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення щодо яких здійснюється ці розслідування, вчинені однією особою.

Слідчий у клопотанні зазначає, що 12.09.2014 між ОСОБА_4 (далі покупець) та ОСОБА_5 (далі продавець), який пред`явив нотаріально-завірену заяву про згоду на продаж об`єктів нерухомості своєї дружини ОСОБА_6 , було укладено договір купівлі-продажу по умовах якого продавець передає, а покупець отримує у приватну власність будинок АДРЕСА_2 , та земельну ділянку на якій він розташований. Даний договір було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , про що внесено запис до реєстру за № 1923.

В подальшому, а саме в квітні 2015 року, дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, діючи із корисливим мотивом та реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, подала позовну заяву до Обухівського районного суду про визнання недійсним договору купівлі-продажу укладеного 12.09.2014 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , мотивуючи це тим, що остання не надала згоду на продаж вказаного нерухомого майна, а підпис у заяві від 02.09.2014 про надання дозволу її чоловіку ОСОБА_5 на продаж будинку АДРЕСА_2 та земельної ділянки на якій він розташований, який посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , виконано не нею ( ОСОБА_6 ). Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих мотивів, виконала всі необхідні дії направлені на протиправне заволодіння правом власності на чуже нерухоме майно, тим самим вчинила замах на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом обману, в особливо великих розмірах.

Для встановлення особи, підпис якої відображений в нотаріально посвідченій заявіза номером у реєстрі 745від 02.09.2014 та реєстрі нотаріальних дій в якому внесено відомості під №745 по посвідченню заяви від 02.09.2014, постановою слідчого призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам КНІСЕ. Однак для забезпечення проведення даної експертизи,експертами було надано клопотання про необхідність надати в якості досліджувального матеріалу- вільні зразки почерку ОСОБА_5 за період 2012-2014 р.р.

Слідчий вказує, що ОСОБА_5 є засновником, керівником та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке має відкриті НОМЕР_3 рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): № НОМЕР_4 (російський рубль, англійський фунт стерлінгів, долар США, євро, українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня).

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , або слідчому (оперативному працівнику), який діятиме за його дорученням, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів банківської справи, інформації про рух коштів в електронному і друкованому вигляді та інших наявних даних по рахункам№ НОМЕР_4 (російський рубль, англійський фунт стерлінгів, долар США, євро, українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), із можливістю вилучення їх оригіналів з моменту відкриття зазначеного рахунку по дату винесення ухвали, для подальшого їх використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи та в доведеності вини, під час проведення досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0005737 від 03.09.2015.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/23073/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1