печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів
В С Т А Н О В И В :
21.03.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003154 від 24.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 206-2КК України.

Встановлено, що протягом березня травня 2016 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинено незаконні реєстраційні записи у ЄДРЮОФОПГФ про зміни директора, складу учасників та розмір статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до зменшення частки у зазначеному товаристві ОСОБА_5 , зміну директора, перехід на модельний статут та подальше протиправне відчуження нерухомого майна товариства нежитлового приміщення загальної площею 2455,7 кв. м., за адресою АДРЕСА_1 .

Підставою для внесення відповідних реєстраційних записів стало наявність протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 01/02/2016від 01.02.2016 та протокол реєстрації до нього, який у невстановлений слідством час та спосіб було підроблено шляхом включення ОСОБА_5 до присутніх учасників загальних зборів в яких також приймали участь ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 провели 29.04.2016 року загальні збори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яких було вирішено питання створення внаслідок виділу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нової юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де учасником зі 98 % акцій є ОСОБА_6 та відповідно до розподільчого балансу майнові активи, а саме нежитлового приміщення загальної площею 2455,7 кв. м., за адресою АДРЕСА_1 передаються на його баланс.
Проте, провести реєстрацію право власності нежитлових приміщень в літері « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не вдалось з підстав що не залежали від їх волі.

Так, невстановлені особи усвідомлюючи відсутність правових підстав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання грошових коштів від здачі в оренду нежитлових приміщень в літері «Б`загальної площею 2455,7 кв. м., за адресою АДРЕСА_1 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклали з порушенням чинного законодавства договір про спільну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 від 11 травня 2016 року, що в подальшому надало змогу отримувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти по договорам оренди нежилих приміщень.

У зв`язку з цим, слідчий в судовому засіданні просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме інформацію щодо рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 ,старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів кримінальному провадженні № 0003154 від 24.03.2016 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформацію щодо рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкриті у вказаній банківській установі, зокремавідомості про дату відкриття та закриття рахунку, а також документів, які містять повну інформацію про рух коштів на цих рахунках (із зазначенням дати, розміру, призначення платежу, найменування юридичних чи фізичних осіб, що здійснювали внесення коштів на рахунки та їх зняття, тощо) за період з часу відкриття рахунку до 21.03.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/16111/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1