печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8389/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000376 від 20.09.2016 за фактом створення (придбання) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з іншими особами, організували та здійснюють на території Київської, Херсонської, злочинну діяльність, пов`язану зі створення та придбання підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, для виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами в 2014-2016 роках було створено та придбано ряд фіктивних підприємств, зокрема: ПП « ОСОБА_13 » (ПП « ОСОБА_14 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та інші, що зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі.

Крім того, встановлено, що державна реєстрація створення та придбання підприємств з ознаками фіктивності ПП « ОСОБА_13 » (ПП « ОСОБА_14 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) здійснювалася ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ), де зберігаються надані членами злочинної групи оригінали установчих, реєстраційних та дозвільних документів, карток з реєстрації, внесення змін до установчих документів (місцезнаходження юридичної особи, керівників, засновників), наказів, протоколів загальних зборів товариства, статутів, квитанцій про сплату обов`язкових платежів, довіреностей, заяв, документів, підтверджуючих фактичне місцезнаходження юридичних осіб, листування.

З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування, отримання відомостей щодо посадових осіб, засновників підприємств, інших осіб причетних до їх створення, реєстрації, перереєстрації, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містяться в матеріалах реєстраційних справ вищезазначених юридичних осіб та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язкової заміною на копії), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів, які містяться в матеріалах реєстраційних справ ПП « ОСОБА_13 » (ПП « ОСОБА_14 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), зокрема установчих, реєстраційних та дозвільних документів, карток з реєстрації, внесення змін до установчих документів (місцезнаходження юридичної особи, керівників, засновників), наказів, протоколів загальних зборів товариства, статутів, квитанцій про сплату обов`язкових платежів, довіреностей, заяв, документів, підтверджуючих фактичне місцезнаходження юридичної особи, листування, документів щодо передачі реєстраційних справ до інших органів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8389/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1