Справа № 760/6283/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

31 березня 2015 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що відділ кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0011941 від 26 грудня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У клопотанні зазначено, що службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з невстановленими особами з метою заволодіння коштами банку видали кредити на суму більше 500 000 000 грн. підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які в подальшому повернуті банку не були.

Так, 25 червня 2013 року був укладений кредитний договір № 1012/980-ЮО від між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі Голови Правління ОСОБА_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_4 про відкриття кредитної лінії у сумі 15 840 000 000 грн. в подальшому на підставі додаткових договорів сума кредиту була збільшена до 71 000 000 грн.

Допитана директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , повідомила, що нічого не знає про ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , підприємство ніколи не реєструвала, кредитних договорів не підписувала, договір про відкриття кредитної лінії в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ніколи не підписувала. У 2013 році втратила паспорт.

Також, згідно заяв ОСОБА_5 було встановлено, що службовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі Голови Правління ОСОБА_3 , головного бухгалтера ОСОБА_6 ; директора департаменту економіки та фінансів, Член Правління ОСОБА_7 , директора департаменту ризику менеджменту, член правління ОСОБА_8 директора департаменту з організації розробки та просування продуктів на ринку банківських послуг, Член Правління ОСОБА_9 , в.о. начальника юридичного відділу ОСОБА_10 , в.о. департаменту безпеки ОСОБА_11 , керівника служби з питань оцінки та моніторингу заставного майна ОСОБА_12 , начальника відділу кредитної експертизи та консультаційних послуг, яка доповідала щодо клієнта ОСОБА_13 готувались кредитні договори та додатки до них кредитні кошти видавались підприємствам з ознаками фіктивності з метою розкрадання коштів банку.

Встановлено, що перерахування кредитних коштів, отриманих невстановленими особами від імен юридичної особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_14 (українська гривня, іноземна валюта), відкритий 18 березня 2013 року підприємством ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_15 ).

А тому, з метою встановлення особи, які здійснювала відкриття розрахункового рахунку, отримання експериментальних зразків підпису в документах на відкриття рахунку, проведення фінансового аналізу операцій щодо перерахування кредитних коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і документи речі щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_14 (українська гривня, іноземна валюта), відкритого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які становлять банківську таємницю, а саме:виписок про рух грошових коштів кореспондентського рахунку № НОМЕР_16 (українська гривня), договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку № НОМЕР_14 (українська гривня, іноземна валюта), його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з невстановленими особами з метою заволодіння коштами банку видали кредити на суму більше 500 000 000 грн. підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які в подальшому повернуті банку не були.

Так, 25 червня 2013 року був укладений кредитний договір № 1012/980-ЮО від між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі Голови Правління ОСОБА_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_4 про відкриття кредитної лінії у сумі 15 840 000 000 грн. в подальшому на підставі додаткових договорів сума кредиту була збільшена до 71 000 000 грн.

Допитана директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , повідомила, що нічого не знає про ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , підприємство ніколи не реєструвала, кредитних договорів не підписувала, договір про відкриття кредитної лінії в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ніколи не підписувала. У 2013 році втратила паспорт.

Також, згідно заяв ОСОБА_5 було встановлено, що службовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі Голови Правління ОСОБА_3 , головного бухгалтера ОСОБА_6 ; директора департаменту економіки та фінансів, Член Правління ОСОБА_7 , директора департаменту ризику менеджменту, член правління ОСОБА_8 директора департаменту з організації розробки та просування продуктів на ринку банківських послуг, Член Правління ОСОБА_9 , в.о. начальника юридичного відділу ОСОБА_10 , в.о. департаменту безпеки ОСОБА_11 , керівника служби з питань оцінки та моніторингу заставного майна ОСОБА_12 , начальника відділу кредитної експертизи та консультаційних послуг, яка доповідала щодо клієнта ОСОБА_13 готувались кредитні договори та додатки до них кредитні кошти видавались підприємствам з ознаками фіктивності з метою розкрадання коштів банку.

Встановлено, що перерахування кредитних коштів, отриманих невстановленими особами від імен юридичної особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_14 (українська гривня, іноземна валюта), відкритий 18 березня 2013 року підприємством ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_15 ).

А тому, з метою встановлення особи, які здійснювала відкриття розрахункового рахунку, отримання експериментальних зразків підпису в документах на відкриття рахунку, проведення фінансового аналізу операцій щодо перерахування кредитних коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і документи речі щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_14 (українська гривня, іноземна валюта), відкритого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які становлять банківську таємницю, а саме:виписок про рух грошових коштів кореспондентського рахунку № НОМЕР_16 (українська гривня), договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку № НОМЕР_14 (українська гривня, іноземна валюта), його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до копій документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні за місцезнаходженням ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_15 ) та становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку № НОМЕР_14 (українська гривня, іноземна валюта), його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_14 (українська гривня, іноземна валюта) за період 18 березня 2013 року по 30 березня 2015 року, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: