КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/912/15-к
Провадження № 1-кс/552/222/15
У Х В А Л А
20.02.2015 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю. Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що в провадженні Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001478 від 01.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа належними ОСОБА_4 коштами в сумі 4960 грн., що знаходились на її кредитній банківській картці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , які в подальшому були переведені на її картку для виплат № НОМЕР_1 , а в подальшому грошові кошти були переведені на іншу картку № НОМЕР_2 , яка не належить ОСОБА_4 .

Отже, у зв`язку з цим слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу про тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів, які містяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме номерів особових кредитних рахунків ОСОБА_4 , повного руху коштів по вказаних особових кредитних рахунках ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інформацію про те, де саме здійснювалось зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 30.07.2014 року по кінцевий термін ухвали, а також надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в момент зняття грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться речі і документи в судове засідання не викликались.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

В провадженні Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001478 від 01.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 02.08.2014 року вбачається, що 30.07.2014 року на її мобільний телефон надійшло повідомлення про те, що на її рахунок зараховано 5 грн. після цього їй зателефонували з цього номеру, але зв`язок обірвався і виявилося, що її номер заблоковано. На наступний день вона звернулася до відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 щоб перевірити рахунок по її кредитній картці № НОМЕР_3 на якій повинно було бути 6002 грн. Економіст повідомив, що на рахунку знаходиться 800 грн. та що по номеру 3700 було переведено кошти з кредитної карти № НОМЕР_3 на карту для виплат № НОМЕР_1 з втратою в 200 грн. за перерахунок.

Згідно роздруківки руху грошових коштів по картці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 встановлено, що користування карткою відбулося 31.07.2014 року, але надана потерпілою роздруківка не завірена ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України та враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію з ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 для встановлення осіб, що причетні до скоєння злочину, про надходження грошових коштів на картку та про зняття коштів з картки, дати отримання транзакцій та отримання фото з банкоматів з котрих знімалися грошові кошти, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати доступ до інформації, яка міститься у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з їх подальшим вилученням, а саме:

- зазначити номери особових кредитних рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (з подальшим наданням повної інформації про рух грошових коштів в період з 30.07.2014 року по день винесення ухвали);

- повного руху по вказаних особових рахунках ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки в період з 30.07.2014 року по день винесення ухвали;

- повні дані особи на яку оформлено картку № НОМЕР_2 на яку було перераховано грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 ;

- де саме здійснювались зняття грошових коштів з карток № № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 (повні адреси) в період з 30.07.2014 року по день винесення ухвали. При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в момент зняття грошових коштів.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1