ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/3734/17
провадження № 1-кс/201/2680/2017
13 березня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
13 березня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Під час проведення досудового розслідування, встановлено ряд підприємств, які здійснюють реалізацію товарів,що належать до категорії підакцизних, а саме тютюнових виробів.
Посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період 2016 року, здійснено закупівлю у значних розмірах підакцизних товарів, а саме: тютюнових виробів різних найменувань у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 18 181 691 грн.
Однак, операції з реалізації тютюнових виробів у повному обсязі у декларації з акцизного податку вищевказаного СГД не відображались, акцизний податок у повному обсязі не сплачувався, що вказує на проведення фінансових операцій, спрямованих на відмивання (легалізації) отриманих доходів.
15.02.2017 за місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук, за результатами проведення якого відшукано та вилучено ряд документів, що підтверджують злочинну діяльність службових осіб зазначених підприємств.
Крім того, у ході досудового розслідування за результатами аналізу вилучених у ході обшуку документів та наявних баз даних встановлено, що з метою реалізації зазначених підакцизних товарів та ухилення від сплати податків залучались наступні суб`єкти господарської діяльності, які контролюються фактично однією групою осіб: ППФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_6 ), ТОП " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_17 ), ГО " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_18 ), ГО " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_37 ), ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_38 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_39 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_40 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_41 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " ( НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " ( НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ( НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ( НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " ( НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ( НОМЕР_47 ).
Також у ході проведення досудового розслідування встановлені банківські рахунки вказаних вище підприємств у різних банківських установах, зокрема у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_48 ), які використовуються з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.
За підприємством ППФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахуються відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_48 ) а саме:
рахунки № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня).
За ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) рахуються відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_48 ), а саме:
рахунки № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня).
За ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) рахуються відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_48 ), а саме:
рахунки № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня).
За ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_13 ) рахуються відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_48 ), а саме:
рахунки № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня).
За ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) рахуються відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_48 ), а саме:
рахунки № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня).
За ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_5 ) рахуються відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_48 ), а саме:
рахунки № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (українська гривня).
За ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_6 ) рахуються відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_48 ), а саме:
рахунок № НОМЕР_69 (українська гривня).
За фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 ( НОМЕР_39 ) рахуються відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_48 ), а саме:
рахунки № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня).
За фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 ( НОМЕР_40 ) рахуються відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_48 ), а саме:
рахунок № НОМЕР_72 (українська гривня).
За фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 ( НОМЕР_41 ) рахуються відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_48 ), а саме:
рахунок № НОМЕР_73 (українська гривня).
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по зазначеним вище банківським рахункам вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, відкритим (та тим, що раніше були відкриті) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_48 ), оскільки така інформація необхідна для проведення судових економічних та судових бухгалтерських експертиз.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_48 ), за адресою
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Дозволити слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_48 ), за адресою
АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам:
- ППФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунки № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня);
- ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) рахунки № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня);
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), рахунки № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня)
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) рахунки № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня);
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_13 ), рахунки № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_63 (українська гривня);
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_5 ) рахунки № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (українська гривня);
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_69 (українська гривня);
- Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 ( НОМЕР_39 ), рахунки № НОМЕР_70 (українська гривня), № НОМЕР_71 (українська гривня).
- Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 ( НОМЕР_40 ), рахунок № НОМЕР_72 (українська гривня);
- Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 ( НОМЕР_41 ), рахунок № НОМЕР_73 (українська гривня), а саме:
документів, які відображають відкриття, розпорядження зазначеними рахунками, у тому числі заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відтисків печатей, договорів на розрахунково-касове обслуговування, юридичних справи підприємств-власників рахунків, в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства на паперових носіях;
інформацію (реєстр) про рух грошових коштів по вказаними рахункам за період з 01.01.2015 по теперішній час включно, із розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента, первинних платіжних документів по вказаних рахунках, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, із зазначенням залишку коштів на рахунках на кожен день на паперових та електронних носіях.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1