Справа № 461/5717/16-к
Провадження № 1-кс/461/2130/17
У Х В А Л А
24.03.2017 року м. Львів
слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до згаданих речей.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .
Зважаючи на вказані обставини, те, що зазначені речі та документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання cлідчого-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Львівській області ОСОБА_4 або за її дорученням іншому слідчому слідчого відділу УСБУ у Львівській області тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), розташованому у АДРЕСА_1 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках:
1.№ НОМЕР_2 (відкритий на ОСОБА_5 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та інформацію стосовно оренди сейфової скриньки ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 );
2.№ НОМЕР_5 (відкритий на ОСОБА_6 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_6 (відкритий на ОСОБА_7 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 );
3.№ НОМЕР_7 (відкритий на ОСОБА_8 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 );
4.№ НОМЕР_8 (відкритий на ОСОБА_9 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_9 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).
5.№ НОМЕР_10 (відкриий на ОСОБА_10 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 );
6.№ НОМЕР_11 (відкритий на ОСОБА_11 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 );
7.№ НОМЕР_12 (відкритий на ОСОБА_12 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 );
8.№ НОМЕР_13 (відкритий на ОСОБА_12 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 );
9.№ НОМЕР_14 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:
- роздруківки руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;
-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;
-документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, зокрема власників рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків;
-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки.
Контроль за виконанням ухвали покласти на cлідчого-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1