УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 21 серпня 2015р. за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 258-5; ч.2 ст. 205; ч.1 ст. 199; ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212; ч.1 ст. 263; ч.2 ст. 361, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України,
встановив:
Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 21 серпня 2015р., за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 258-5; ч.2 ст. 205; ч.1 ст. 199; ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212; ч.1 ст. 263; ч.2 ст. 361, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), щодо клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
- матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку: № НОМЕР_3 , а саме документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток тощо.

- матеріалів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № НОМЕР_3 громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_2 в період з дати відкриття рахунку по теперішній час.

- платіжних доручень громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_2 в період з дати відкриття рахунку по теперішній час, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу, а також інших документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (оригінали або копії договорів, актів, рахунків-фактур та інших відповідних документів).

- матеріалів про встановлення та обслуговування вказаного рахунку системою «Клієнт-банк» договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) уповноваженим особам або операторам клієнтів банку, довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ., і.п.н. НОМЕР_2 в період з дати відкриття рахунку по теперішній час, та інформації щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій, та інших документів, які мають значення для провадження.

- матеріалів, що свідчать про видачу готівкових коштів з рахунку

№ НОМЕР_3 громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_2 в період з дати відкриття рахунку по теперішній час.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 258-5; ч.2 ст. 205; ч.1 ст. 199; ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212; ч.1 ст. 263; ч.2 ст. 361, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у у період 2014-2016 років директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Дніпропетровськ) ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , громадянами України ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , громадянами РФ ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , діючи з корисливих мотивів, організували схему реалізації товарно-матеріальних цінностей через регіональних представників та приватних підприємців, зареєстрованих на територіях, підконтрольних терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР», комерційні та благодійні структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), в результаті чого сплачують податки і збори до бюджетів терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», а також незаконно, повз КПВВ, поставляють товари широкого вжитку та продукти харчування на території, підконтрольні вказаним терори стичним організаціям, тобто вчиняють дії з метою їх фінансового та матеріального забезпечення.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження № 0000250 від 21 серпня 2015р. та у зв`язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000250 від 21 серпня 2015р., вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000250 від 21 серпня 2015р., зокрема необхідні для проведення призначеної судово-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Водночас, слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні оригіналів всіх запитуваних слідчим документів, враховуючи, що судово-почеркознавча експертиза буде проводитись виключно по оригіналам документів, які містять підписи ОСОБА_6 .
Разом з тим, слідчим при визначенні переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інших» та «тощо», крім того, при визначенні періоду, за який необхідний тимчасовий доступ вказано період «по теперішній час» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, а також позбавляє слідчого суддю можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000250 від 21 серпня 2015р., як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 21 серпня 2015р. за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 258-5; ч.2 ст. 205; ч.1 ст. 199; ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212; ч.1 ст. 263; ч.2 ст. 361, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), щодо клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій та оригіналів документів, які містять підписи ОСОБА_6 , а саме:
1. Матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку: № НОМЕР_3 , а саме документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток;
2. Матеріалів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № НОМЕР_3 громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , за період часу з дати відкриття рахунку по 02 листопада 2016р.;
3. Платіжних доручень громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , за період часу з дати відкриття рахунку по 02 листопада 2016р., а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу, а також документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (оригінали або копії договорів, актів, рахунків-фактур);
4. Матеріалів про встановлення та обслуговування вказаного рахунку системою «Клієнт-Банк» договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи документу, що його замінює) уповноваженим особам або операторам клієнтів банку, довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , за період часу з дати відкриття рахунку по 02 листопада 2016р., та інформації щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій;
5. Матеріалів, що свідчать про видачу готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_3 громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , за період часу з дати відкриття рахунку по 02 листопада 2016р.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: