УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання згоди на розкриття банківської таємниці
та тимчасовий доступ до речей і документів

Справа №712/682/17-к
Провадження № 1-кс /712/278/17
м. Черкаси 09 лютого 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене у кримінальному провадженні №0003700 від 22.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ЄРДР №0003700 від 05.12.2013року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 21.04.2016 року до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали перевірки за зверненням посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з приводу того, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснили привласнення товарно-матеріальних цінностей майна. Сума збитків встановлюється.

В клопотанні зазначено, що 14 березня 2013 року у м. Києві, в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі заступника директора ОСОБА_5 з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір відповідального зберігання №1403/1 ох від 14 березня 2013 року. У відповідності до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передавало на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-матеріальні цінності, асортимент яких було визначено у прибуткових накладних. Відповідно до договору, місце зберігання товару визначено не було, але у відповідності до усної домовленості, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було повідомлено, що товар буде зберігатися у трьох складських приміщеннях, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де саме знаходяться зазначені складські приміщення повідомлено не було. З метою забезпечення належного зберігання товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому планувалося передати на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з ОСОБА_7 було вирішено укласти договір поруки №14-03/13-ПОР від 14 березня 2013 року, який у випадку неналежного виконання своїх обов`язків несли солідарну відповідальність.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало відвантаження товарно-матеріальних цінностей, відповідно до актів приймання-передачі товарів на відповідальне зберігання, в яких було зазначено специфікацію зазначеного товару. Перед передачею товару між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі заступника директора ОСОБА_5 з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 підписувався відповідний акт. Товар було передано згідно наступних актів: акт приймання-передачі товару на відповідальне зберігання №1 за Договором Відповідального Зберігання №1403/1 ох від 14 березня 2013 року від 14 березня 2013 року; акт приймання-передачі товару на відповідальне зберігання №2 за Договором Відповідального Зберігання №1403/1 ох від 14 березня 2013 року від 19 березня 2013 року; акт приймання-передачі товару на відповідальне зберігання №3 за Договором Відповідального Зберігання №1403/1 ох від 14 березня 2013 року від 22 березня 2013 року; акт приймання-передачі товару на відповідальне зберігання №5 за Договором Відповідального Зберігання №1403/1 ох від 14 березня 2013 року від 11 квітня 2013 року; акт приймання-передачі товару на відповідальне зберігання №6 за Договором Відповідального Зберігання №1403/1 ох від 14 березня 2013 року від 16 квітня 2013 року; акт приймання-передачі товару на відповідальне зберігання №7 за Договором Відповідального Зберігання №1403/1 ох від 14 березня 2013 року від 19 квітня 2013 року. Кількість товару, який необхідно відвантажити визначався безпосередньо ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за попередньою домовленістю.

В клопотанні зазначено, що в липні 2013 року, у зв`язку з тим, що товарно-матеріальні цінності не реалізовувалися, та грошові кошти від реалізації товарно-матеріальних цінностей на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почало вимагати пояснень у ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , про наявність переданих засобів по догляду та захисту рослин, у тому числі звернулися з пропозицією, щодо проведення інвентаризації, однак останні запевняли що матеріальні цінності зберігаються в належному стані. Останні від проведення інвентаризації ухилялися з різних причин. В подальшому вересні 2013 року ОСОБА_7 повідомив, що засоби захисту рослин він використав для ведення господарської діяльності, та пообіцяв, що грошові кошти за товар поверне в листопаді, або грудні 2013 року, після отримання прибутку від зібраного урожаю. Також ОСОБА_7 постійно виходив на зв`язок та обіцяв, що в найближчий час розрахується з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по наявній заборгованості. Однак в подальшому весною 2014 року ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок. Через деякий час ОСОБА_7 виїхав за кордон.

Крім того вказано, що зазначене підтверджується показами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Як було встановлено досудовим розслідуванням, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 вих. №24140/23-01-12-0122 від 03.10.2016 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступні відкриті банківські рахунки в наступних банківський установах:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код банку (МФО); НОМЕР_2 ; ЄДРПОУ; НОМЕР_3 ) відкриті наступні банківські рахунки, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 ; ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відкриті наступні банківські рахунки, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) відкриті наступні банківські рахунки, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

Слідчий вказав, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до банківських рахунків відкритих в зазначених вище банківських установах.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили суд його повністю задовольнити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, слідчого, суд приходе до наступного.

З метою збереження перелічених в клопотанні документів, запобігання їх зникненню, знищенню, пошкодженню чи внесенню будь-яких змін до них, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів , а саме до інформації:

- про володільця банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , виписки про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з моменту відкриття по теперішній час, у випадку якщо грошові кошти знімаються, перераховувалися за допомогою мережі інтернет надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з моменту відкриття по теперішній час; роздруківки на паперовому та електронному носії інформації про рух коштів по розрахункових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), за період з 01 01.2013 року по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком здійснювалися перерахування коштів по зазначених розрахункових рахунках;

- про володільця банківських рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківських рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , виписки про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,з моменту відкриття по теперішній час, у випадку якщо грошові кошти знімаються, перераховувалися за допомогою мережі інтернет надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , з моменту відкриття по теперішній час; роздруківки на паперовому та електронному носії інформації про рух коштів по розрахункових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), за період з 01 01.2013 року по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком здійснювалися перерахування коштів по зазначених розрахункових рахунках.

- про володільця банківських рахунків № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ;МФО НОМЕР_10 ; адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківських рахунків № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , виписки про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ,з моменту відкриття по теперішній час, у випадку якщо грошові кошти знімаються, перераховувалися за допомогою мережі інтернет надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , з моменту відкриття по теперішній час; роздруківки на паперовому та електронному носії інформації про рух коштів по розрахункових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), за період з 01 01.2013 року по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком здійснювалися перерахування коштів по зазначеним розрахункових рахунках, має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, а також враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, необхідно надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації:

- про володільця банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , виписки про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,з моменту відкриття по теперішній час, у випадку якщо грошові кошти знімаються, перераховувалися за допомогою мережі інтернет надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з моменту відкриття по теперішній час; роздруківки на паперовому та електронному носії інформації про рух коштів по розрахункових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), за період з 01 01.2013 року по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком здійснювалися перерахування коштів по зазначених розрахункових рахунках;

- про володільця банківських рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківських рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , виписки про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,з моменту відкриття по теперішній час, у випадку якщо грошові кошти знімаються, перераховувалися за допомогою мережі інтернет надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , з моменту відкриття по теперішній час; роздруківки на паперовому та електронному носії інформації про рух коштів по розрахункових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), за період з 01 01.2013 року по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком здійснювалися перерахування коштів по зазначених розрахункових рахунках.

- про володільця банківських рахунків № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ;МФО НОМЕР_10 ; адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківських рахунків № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , виписки про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ,з моменту відкриття по теперішній час, у випадку якщо грошові кошти знімаються, перераховувалися за допомогою мережі інтернет надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , з моменту відкриття по теперішній час; роздруківки на паперовому та електронному носії інформації про рух коштів по розрахункових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), за період з 01 01.2013 року по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком здійснювалися перерахування коштів по зазначених розрахункових рахунках, з можливістю подальшого їх вилучення.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1