Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1227/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 січня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 19.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 321 КК України.
Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 , згідно якої встановлено, що 11.01.2017 року, невстановлені особи, на території Подільського району міста Києва, незаконно збувають препарати невідомого походження, які можуть підпадати згідно наказу МОЗ № 490 "Перелік отруйних лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами", під отруйні чи сильнодіючі речовини або отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби.
В ході досудового розслідування, 19.01.2017 року допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який під час допиту пояснив, що в країні за допомогою великої кількості Інтернет сайтів здійснюється розповсюдження товарів медичної приналежності але не відомого походження, частина з яких являється фальсифікованими лікарськими засобами, які спокійно у вільному доступі розповсюджуються за допомогою всесвітньої мережі Інтернет без проходження будь-якої сертифікації та стандартизації відповідними державними органами на котрі покладено даний обов`язок. Скоріше всього дані препарати завозяться в країну контрабандою, після чого проводиться розфасовка продукції та реалізація їх через сайти та профілі в соціальних мережах. Серед огляду сайтів, було виявлено, що одним з них, серед продукції, яка реалізується, знаходиться величезна кількість препаратів, які заборонені в обігу в нашій державі. Під час замовлення одного з таких препаратів, пропонується здійснити оплату на наступні картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ); № НОМЕР_2 (Шадрін).
Також, під час досудового розслідування, в порядку ст. 40 КПК України, надано доручення працівникам ДКП НП України та отримано матеріали виконаного доручення, з якого встановлено коло осіб причетних до розповсюдження та реалізації невідомих препаратів, обіг яких заборонений на території України, а саме:
ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_3 . В користуванні має телефони: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_8 , паспорт серії НОМЕР_9 . В користуванні має телефони: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_12 , паспорт серії НОМЕР_13 виданий 02.09.2015 Святошинським РВ ГУДМС України в м. Києві. В користуванні має телефони: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_18 , паспорт серії НОМЕР_19 виданий Ватутінським РУ ГУМВС України в м. Києві 07.08.2000 р. В користуванні має телефони: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;
ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_24 , паспорт серії НОМЕР_25 виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 24.04.1998., В користуванні має телефони: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .
Додатково встановлено ряд мобільних телефонів, що зазначені на сайтах як контактні, та при здійсненні реєстрації доменних імен цих сайтів, а саме: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .
З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження №0000208 від 19.01.2017 року, встановлення повного кола осіб, які причетні до вчинення даного злочину необхідно отримати роздруківку всіх вхідних та вихідних дзвінків оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:
Сім-картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 якими користується ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику осіб у володінні яких знаходиться речі і документи, так як є підстава вважати, що існує загроза знищення інформації, щодо всіх вхідних та вихідних дзвінків оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківку вхідних та вихідних дзвінків з прив`язкою до місцевості, включно із з`єднаннями нульової тривалості абонентів, також встановлення номеру мобільного терміналу (ІМЕІ), що знаходиться (або може перебувати) у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », слідчий просив надати слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням, в порядку ст. 40 КПК України старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії злочинам у сфері електронної комерції ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 або іншим працівникам ДКП НП України, тимчасовий доступ до даного оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх на матеріальний носій), щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості, включно із з`єднаннями нульової тривалості абонентів, також встановлення номеру мобільного терміналу (ІМЕІ) в якому знаходилась сім картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з 01.01.2014 року по 01.01.2017 року.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 321 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 19.01.2017 року (а.с. 4).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості, включно із з`єднаннями нульової тривалості абонентів, також встановлення номеру мобільного терміналу (ІМЕІ) в якому знаходилась сім картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з 01.01.2014 року по 01.01.2017 року, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст..ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Надати слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням, в порядку ст. 40 КПК України старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії злочинам у сфері електронної комерції ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 або іншим працівникам ДКП НП України, тимчасовий доступ до речей та документів а саме інформація, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості, включно із з`єднаннями нульової тривалості абонентів, також встановлення номеру мобільного терміналу (ІМЕІ) в якому знаходилась сім картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з 01.01.2014 року по 01.01.2017 року, з можливістю ознайомитись та вилучити їх копії в електронному та друкованому вигляді.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1