Справа № 513/549/17
Провадження № 1-кс/513/110/17
Саратський районний суд Одеської області

У Х В А Л А

14 червня 2017 року слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що 23 вересня 2016 слідчим Саратського ВП БДВП ГУНП в Одеській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000464 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння не встановленою особою шляхом обману грошовими коштами в сумі 1300 гривень, які належать ОСОБА_4 , та розпочато досудове розслідування.

Допитом потерпілої встановлено, що особа, яка назвалась ОСОБА_5 , повідомила потерпілій номера банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на які потрібно переказати передоплату за причіп до легкового автомобіля в розмірі 1300 гривень, а саме: № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_6 » і № НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_7 ».

Після розмови з ОСОБА_5 , подружжя ОСОБА_8 поїхали до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване по АДРЕСА_1 , де ОСОБА_4 через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відправила грошові кошти в розмірі 1300 гривень на рахунок банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером № НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_7 », оскільки ОСОБА_5 вказав, що баланс його карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 перевищено.

З метою встановлення особи, яка вчинила злочин, необхідні документи, які містять відомості щодо особи, яка є власниками вищевказаних банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 щодо руху грошових коштів по рахункам вказаних карт.

Посилаючись на ці обставини, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у суді клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув, що згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З наданих матеріалів встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо особи, яка вчинила кримінальне правопорушення не можливо.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Саратського відділення поліції Білгород - Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо осіб, які є власниками банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , в тому числі документів, які слугували підставою для оформлення вказаних банківських карток та рахунків; щодо руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 в період з дня його оформлення по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитися з ними та можливістю вилучити копії з місця зберігання на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації.

Надати слідчому СВ Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації: адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів, з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів з банкоматів та відділень банку, а також ІР- адреси входів в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 у період часу з дня відкриття рахунків по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитися з ними та вилучити копію з місця зберігання на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації.

Інформацію надати у роздрукованому вигляді та на електронному носії.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1