печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головнго слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 10000120 від 16.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та інші учасники міжнародної злочинної організації, використовуючи мережу Інтернет, проникали до автоматизованих електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), їх систем, через які розповсюджували шкідливу комп`ютерну троянську програму « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківський троян). Після інфікування комп`ютера шкідливою програмою, отримувалися банківські дані осіб, які в подальшому одержували повідомлення про помилкове зарахування грошових коштів на їх банківські рахунки та необхідність їх повернення. Для створення в потерпілого впевненості про справжність операції щодо перерахування грошових коштів, які йому не належать, через екран з його банківськими операціями відображається помилкове отримання коштів.

Переконавши потерпілого у правомірності передачі грошових коштів, він через банківський переказ перераховував власні грошові кошти. На формулярі для банківського переказу та на виписці банківських операцій як отримувач вказувалася третя особа.

Унаслідок таких шахрайських дій учасники організованої групи привласнили та легалізували грошові кошти на суму 5 999 381,76 євро.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що члени організованої групи під час вчинення злочинів використовували серверне обладнання з ІР-адресою НОМЕР_1 , яке перебуває у володінні провайдера ФОП ОСОБА_6 та розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, збирання доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів серверного обладнання, з ІР-адресою НОМЕР_1 , яке перебуває у володінні провайдера ФОП ОСОБА_6 та розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,

Окрім отримання тимчасового доступу до вище зазначених документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину, оскільки тільки в указаних документах об`єктивно відображаються обставини кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 10000120 від 16.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 258-3 КК України

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_10 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_11 ,а також членам слідчої групи у кримінальному провадженні №10000120 від 16.06.2016 та оперативному підрозділу працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), з серверного обладнання, з ІР-адресою НОМЕР_1 , яке перебуває у володінні провайдера ФОП ОСОБА_6 та розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- побітової копії серверу з ІР-адресою НОМЕР_1 ;

- персональних даних клієнта, який орендував сервер

з ІР-адресою НОМЕР_1 в період з 2013 року по теперішній час;

- копій документів, що свідчать про оренду даного серверу з ІР-адресою НОМЕР_1 ;

- інформації про ІР-адреси входів в панель керування виділеним сервером з ІР-адресою НОМЕР_1 ;

- запису трафіку (Ned Flow) протягом 3-4 днів. щодо здійснення операцій з цінними паперами.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1