Провадження № 1-кс/761/8165/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001723 від 16 листопада 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України,

ВСТАНОВИВ:
13 квітня 2017 року слідчий СУ ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001723 від 16 листопада 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна, а саме: банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка належить ПАТ «ПриватБанк»; банківської картки «Альфа-банк» № НОМЕР_2 , яка належить ПАТ «Альфа-банк»; 12 аркушів паперу формату А4 складених на іноземній мові з відтиском печатки « ОСОБА_5 лікар»; поліетиленового пакету типу «файл» з 6-ма аркушами паперу формату А4 складеними на іноземній мові; аркуша паперу ? формату А4 складеного на іноземній мові з підписами; договору укладеного між ОСОБА_6 та представниками Фокстроту; копії виписки з історії хвороби ОСОБА_7 , 1956 р.н.; двох карт магнітно-резонансної томографії, виданих на ім`я ОСОБА_8 ; мангнітно-резонансної томографії, виданої на ім`я ОСОБА_9 ; гарантійного талону на ноутбук NР300Е5А-SO3UA від 07.12.2011; 5 дисків для лазерних систем зчитування; експрес накладної Нової пошти № 6829; квитанції до прибуткового касового ордеру від 06.04.2017; квитанції від 06.04.2017 отримувач ОСОБА_10 ; заламінованого документу з фотографією ОСОБА_6 , № 830429; аркуша паперу ? формату А4 складеного на іноземній мові з написом OZTEL YAHAYA № ТR5956, зі слів ОСОБА_6 , довідки про відкриття рахунку в банку Туреччини; трьох аркушів паперу формату А4, виданих на ім`я ОСОБА_11 , 2000 р.н.; аркуша паперу формату А4, заповненого кульковою ручкою синього кольору; аркуша паперу формату А4, з надрукованою таблицею яка заповнена іноземною мовою; папки жовтого кольору з написом «Клініка еферентної терапії» в якій три квитанції на ім`я ОСОБА_12 , три квитанції на ім`я ОСОБА_13 , три аркуші медичної документації на ім`я ОСОБА_14 , поліетиленовий файл з медичною документацією OZTEL YAHAYA; грошових коштів, в сумі 500 доларів США; записної книжки з написом «LOVE» рукописними записами на іноземній мові; трьох аркушів паперу формату А4, складених на іноземній мові з підписами; аркушів паперу формату А4, з заявою ОСОБА_15 ; договору на іноземній мові на 6-ти аркушах в 2-х екземплярах; договору на іноземній мові на 8-ми аркушах в 2-х екземплярах; печатки з відтиском ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; договору добровільного страхування медичних витрат № 021707 ; записної книжки з написом «kreditwest» з рукописними записами на іноземній мові, яке було вилучено в ході обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебувало у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_6 , а також яке належить останньому.
Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №01723 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з вересня 2015 року по теперішній час ОСОБА_6 , спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , очолив стійке злочинне об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, при цьому керуючись бажанням спільного здійснення особливо тяжких злочинів на території України, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення вербування, переміщення, передачі людей, вчинені з метою експлуатації у формі вилучення органу людини нирки, з обману та уразливого стану, що відбувалось систематично, сплановано і під керівництвом ОСОБА_21 .

Протиправна діяльність була джерелом доходів ОСОБА_21 та всіх учасників організованої ним злочинної групи.

З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи між її учасниками ОСОБА_6 розробив єдиний план з розподілом функцій кожного учасника, направлений на незаконне збагачення від торгівлі людськими органами, а саме нирками. Відповідно до розробленого плану, учасники організованої групи повинні були через мережу «Інтернет», підшукувати осіб з фінансовими труднощами, та шляхом обману вербувати, після чого переміщувати їх за межі кордону України для експлуатації у формі хірургічного втручання та вилучення вказаного органу людини, мотивуючи їх усною обіцянкою про надання грошових коштів в загальній сумі 15000 доларів США.

11 квітня 2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, було проведено обшук квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено документи, предмети та речі, які мають відношення до кримінального провадження, однак не були зазначені в ухвалі, а саме: банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка належить ПАТ «ПриватБанк»; банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_2 , яка належить ПАТ «Альфа-банк»; 12 аркушів паперу формату А4 складених на іноземній мові з відтиском печатки « ОСОБА_5 лікар»; поліетиленовий пакет типу «файл» з 6-ма аркушами паперу формату А4 складеними на іноземній мові; аркуш паперу ? формату А4 складений на іноземній мові з підписами; договір укладений між ОСОБА_6 та представниками Фокстроту; копія виписки з історії хвороби ОСОБА_7 , 1956 р.н.; дві карти магнітно-резонансної томографії, видані на ім`я ОСОБА_8 ; мангнітно-резонансна томографія, видана на ім`я ОСОБА_9 ; гарантійний талон на ноутбук NР300Е5А-SO3UA від 07.12.2011; 5 дисків для лазерних систем зчитування; експрес накладна Нової пошти № 6829; квитанція до прибуткового касового ордеру від 06.04.2017; квитанція від 06.04.2017 отримувач ОСОБА_10 ; заламінований документ з фотографією ОСОБА_6 , № 830429; аркуш паперу ? формату А4 складений на іноземній мові з написом OZTEL YAHAYA № ТR5956, зі слів ОСОБА_6 , довідки про відкриття рахунку в банку Туреччини; три аркуші паперу формату А4, видані на ім`я ОСОБА_11 , 2000 р.н.; аркуш паперу формату А4, заповнений кульковою ручкою синього кольору; аркуш паперу формату А4, з надрукованою таблицею яка заповнена іноземною мовою; папка жовтого кольору з написом «Клініка еферентної терапії» в якій три квитанції на ім`я ОСОБА_12 , три квитанції на ім`я ОСОБА_13 , три аркуші медичної документації на ім`я ОСОБА_14 , поліетиленовий файл з медичною документацією ОСОБА_13 ; грошові кошти, в сумі 500 доларів США; записна книжка з написом «LOVE» рукописними записами на іноземній мові; три аркуші паперу формату А4, складені на іноземній мові з підписами; аркуш паперу формату А4, з заявою ОСОБА_15 ; договір на іноземній мові на 6-ти аркушах в 2-х екземплярах; договір на іноземній мові на 8-ми аркушах в 2-х екземплярах; печатка з відтиском ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; договір добровільного страхування медичних витрат № 021707; записна книжка з написом «kreditwest» з рукописними записами на іноземній мові.

Зазначені документи, грошові кошти та аркуші паперу належать ОСОБА_6 , а вказані банківські картки перебували у фактичному володінні та користуванні останнього.
Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вилучене в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , майно, яке перебувало у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_6 , зберігає в собі сліди вчинення кримінального правопорушення та з метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_6 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні вищевказаної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого тимчасово вилученого майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень слідчого, що банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка належить ПАТ «ПриватБанк»; банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_2 , яка належить ПАТ «Альфа-банк»; 12 аркушів паперу формату А4 складених на іноземній мові з відтиском печатки « ОСОБА_5 лікар»; поліетиленовий пакет типу «файл» з 6-ма аркушами паперу формату А4 складеними на іноземній мові; аркуш паперу ? формату А4 складений на іноземній мові з підписами; договір укладений між ОСОБА_6 та представниками Фокстроту; копія виписки з історії хвороби ОСОБА_7 , 1956 р.н.; дві карти магнітно-резонансної томографії, видані на ім`я ОСОБА_8 ; мангнітно-резонансна томографія, видана на ім`я ОСОБА_9 ; гарантійний талон на ноутбук NР300Е5А-SO3UA від 07.12.2011; 5 дисків для лазерних систем зчитування; експрес накладна Нової пошти № 6829; квитанція до прибуткового касового ордеру від 06.04.2017; квитанція від 06.04.2017 отримувач ОСОБА_10 ; заламінований документ з фотографією ОСОБА_6 , № 830429; аркуш паперу ? формату А4 складений на іноземній мові з написом OZTEL YAHAYA № ТR5956, зі слів ОСОБА_6 , довідки про відкриття рахунку в банку Туреччини; три аркуші паперу формату А4, видані на ім`я ОСОБА_11 , 2000 р.н.; аркуш паперу формату А4, заповнений кульковою ручкою синього кольору; аркуш паперу формату А4, з надрукованою таблицею яка заповнена іноземною мовою; папка жовтого кольору з написом «Клініка еферентної терапії» в якій три квитанції на ім`я ОСОБА_12 , три квитанції на ім`я ОСОБА_13 , три аркуші медичної документації на ім`я ОСОБА_14 , поліетиленовий файл з медичною документацією OZTEL YAHAYA; грошові кошти, в сумі 500 доларів США; записна книжка з написом «LOVE» рукописними записами на іноземній мові; три аркуші паперу формату А4, складені на іноземній мові з підписами; аркуш паперу формату А4, з заявою ОСОБА_15 ; договір на іноземній мові на 6-ти аркушах в 2-х екземплярах; договір на іноземній мові на 8-ми аркушах в 2-х екземплярах; печатка з відтиском ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; договір добровільного страхування медичних витрат № 021707; записна книжка з написом «kreditwest» з рукописними записами на іноземній мові, яке було вилучено в ході обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебувало у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_6 , а також яке належить останньому, вказане майно може містити сліди злочину, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Крім того, існують реальні ризики приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001723 від 16 листопада 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка належить ПАТ «ПриватБанк»; банківську картку «Альфа-банк» № НОМЕР_2 , яка належить ПАТ «Альфа-банк»; 12 аркушів паперу формату А4 складених на іноземній мові з відтиском печатки « ОСОБА_5 лікар»; поліетиленовий пакет типу «файл» з 6-ма аркушами паперу формату А4 складеними на іноземній мові; аркуш паперу ? формату А4 складений на іноземній мові з підписами; договір укладений між ОСОБА_6 та представниками Фокстроту; копію виписки з історії хвороби ОСОБА_7 , 1956 р.н.; дві карти магнітно-резонансної томографії, видані на ім`я ОСОБА_8 ; мангнітно-резонансну томографію, видану на ім`я ОСОБА_9 ; гарантійний талон на ноутбук NР300Е5А-SO3UA від 07.12.2011; 5 дисків для лазерних систем зчитування; експрес накладну Нової пошти № 6829; квитанцію до прибуткового касового ордеру від 06.04.2017; квитанцію від 06.04.2017 отримувач ОСОБА_10 ; заламінований документ з фотографією ОСОБА_6 , № 830429; аркуш паперу ? формату А4 складений на іноземній мові з написом OZTEL YAHAYA № ТR5956, зі слів ОСОБА_6 , довідки про відкриття рахунку в банку Туреччини; три аркуші паперу формату А4, видані на ім`я ОСОБА_11 , 2000 р.н.; аркуш паперу формату А4, заповнений кульковою ручкою синього кольору; аркуш паперу формату А4, з надрукованою таблицею яка заповнена іноземною мовою; папку жовтого кольору з написом «Клініка еферентної терапії» в якій три квитанції на ім`я ОСОБА_12 , три квитанції на ім`я ОСОБА_13 , три аркуші медичної документації на ім`я ОСОБА_14 , поліетиленовий файл з медичною документацією OZTEL YAHAYA; грошові кошти, в сумі 500 доларів США; записну книжку з написом «LOVE» рукописними записами на іноземній мові; три аркуші паперу формату А4, складені на іноземній мові з підписами; аркуш паперу формату А4, з заявою ОСОБА_15 ; договір на іноземній мові на 6-ти аркушах в 2-х екземплярах; договір на іноземній мові на 8-ми аркушах в 2-х екземплярах; печатку з відтиском ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; договір добровільного страхування медичних витрат № 021707; записну книжку з написом «kreditwest» з рукописними записами на іноземній мові, яке було вилучено в ході обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебувало у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_6 , а також яке належить останньому.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1