Справа № 215/7727/14-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2016 року Тернівський районний суд м. Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3

слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0001534 від 25.05.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.12.2016 р. слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 25.05.2013 року, близько 10-30, невстановлена особа, знаходячись біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , шляхом обману, заволоділа майном, яке належить потерпілій ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальний збиток на суму 2700 грн..

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення,передбачене ст. 190 ч.1 КК України, за ознаками шахрайства.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2013 року та проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ..

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.05.2013 року, близько 10-30, невстановлена особа, знаходячись біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , шляхом обману, заволоділа банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на рахунку якої знаходились грошові кошти, які належали потерпілій ОСОБА_5 , чим спричинила потерпілій матеріальний збиток на суму 2700 грн..

Після цього, 25 травня 2013 року, потерпіла ОСОБА_5 звернулась довідділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із заявою про заблокування її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та 25 травня 2013 року, об 11-14, співробітник вказаного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заблокував банківську картку потерпілої ОСОБА_5 ..

Відповідно до інформації отриманої від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зняття грошових коштів в сумі 2500 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , проводилось в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 о 00.00 годині 26.05.2013 року, тобто після того як потерпіла ОСОБА_5 звернулась об 11-14 год. 25.05.2013 року до співробітника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її банківську картку було заблоковано.

Інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 , а саме про порядок дій працівника банку під час виконання своїх посадових обов`язків у разі звернення клієнта із заявою про заблокування його банківської картки, як саме повинен був діяти працівник банку, який блокував карту клієнта банку, протягом якого часу повинно було бути проведено блокування банківської картки за заявою клієнта, чи повинні працівники банку до якого звернувся клієнт повідомити інші банки про заблокування картки, за допомогою якої програми проводиться блокування банківських карток, якими нормативно-правовими актами регулюється діяльність працівника банку у частині проведення операцій по блокуванню банківських карток, дасть можливість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1.4 Розділу 1 Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок затвердженого Постановою Правління Національного банку України. 17.07.2001 N 276 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 13.10.2011 N 366) зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2011 р. за N 1504/20242 Інспекційні перевірки здійснюються з метою оцінки загального фінансового стану об`єкта перевірки або окремих видів його діяльності (операцій), у тому числі визначення рівня безпеки і стабільності його операцій, ризиків, притаманних об`єкту перевірки, достовірності його звітності, виявлення та запобігання ризиковій діяльності, що загрожує інтересам вкладників та інших кредиторів, і дотримання об`єктом перевірки вимог банківського законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку. Період, терміни та напрями перевірки визначаються Національним банком.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може бути використана в якості доказів, необхідно отримати інформацію про порядок дій працівника банку під час виконання своїх посадових обов`язків у разі звернення клієнта із заявою про заблокування його банківської картки, як саме повинен був діяти працівник банку, який блокував карту клієнта банку, протягом якого часу повинно бути проведено блокування банківської картки за заявою клієнта, чи повинні працівники банку до якого звернувся клієнт повідомити інші банки про заблокування картки, за допомогою якої програми проводиться блокування банківських карток та порядок її роботи, якими нормативно-правовими актами регулюється діяльність працівника банку у частині проведення операцій по блокуванню банківських карток, інформацію про працівника відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , який проводив блокування банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , куди переведені працівники по обслуговуванню клієнтів відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , хто з працівників був звільнений після 25.05.2013 року, документи про відпрацьований час за травень 2013 року працівниками відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , документи про службове розслідування за фактом нанесення матеріальної шкоди 25.05.2013 року ОСОБА_5 , які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_3 ; тел. НОМЕР_2 ; факс: НОМЕР_3 .

Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення обставин і причин кримінального правопорушення, допущенних порушень вимог нормативно-правових актів, дотримання банківського законодавства, а також для встановлення осіб, які допустили вказані порушення, отримання документів, які містять інформацію про порядок дій працівника банку під час виконання своїх посадових обов`язків у разі звернення клієнта із заявою про заблокування його банківської картки, як саме повинен був діяти працівник банку, який блокував карту клієнта банку, протягом якого часу повинно бути проведено блокування банківської картки за заявою клієнта, чи повинні працівники банку до якого звернувся клієнт повідомити інші банки про заблокування картки, за допомогою якої програми проводиться блокування банківських карток, якими нормативно-правовими актами регулюється діяльність працівника банку у частині проведення операцій по блокуванню банківських карток, інформацію про працівника відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , який проводив блокування банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , куди переведені працівники по обслуговуванню клієнтів відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , хто з працівників був звільнений після 25.05.2013 року, документи про відпрацьований час за травень 2013 року працівниками відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , документи про службове розслідування за фактом нанесення матеріальної шкоди 25.05.2013 року ОСОБА_5 , виникла необхідність у проведенні інспекційної перевірки діяльності відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , яке на даний час ліквідоване, знаходилось за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 00:00 годин 25.05.2013 року до 00:00 годин 26.05.2013 року.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників судового провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки, вимога клопотання про надання дозволу на проведення інспекційної перевірки не підлягає задоволенню, так як ст. ст. 159- 164 КПК України, передбачено надання дозволів на тимчасовий доступ до речей і документів, а надання дозволів на проведення перевірок не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд
УХВАЛИВ:

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване по АДРЕСА_3 ; тел. НОМЕР_2 ; факс: НОМЕР_3 , надати тимчасовий доступслідчому слідчого відділення Тернівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , до документів: - які містять інформацію про:

- алгоритм дій працівника банку під час звернення клієнта із заявою про заблокування його банківської картки, як саме повинен був діяти працівник банку, який блокував карту клієнта банку, протягом якого часу повинно бути проведено блокування банківської картки за заявою клієнта, чи повинні працівники банку, до яких звернувся клієнт, повідомити інші банки про заблокування картки, за допомогою якої програми проводиться блокування банківських карток, якими нормативно-правовими актами регулюється діяльність працівника банку у частині проведення операцій по блокуванню банківських карток, інформацію про працівника відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , який проводив блокування банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , куди переведені працівники по обслуговуванню клієнтів відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , хто з працівників був звільнений після 25.05.2013 року, документи про відпрацьований час за травень 2013 року працівниками відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 та до

- документів службового розслідування за фактом завдання матеріальної шкоди 25.05.2013 року ОСОБА_5 , які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_3 ; тел. НОМЕР_2 ; факс: НОМЕР_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: