Справа№522/9369/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 червня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за № 0000140 від 07.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України, про накладення арешту на майно, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування, № 0000140, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України, мотивуючи наступним.

Досудовим слідством встановлено, що невідомі особи, в порушення ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» з доповненнями та змінами, маючі на меті отримання прибутку від зайняття гральним бізнесом, організували діяльність мережу інтерактивних клубів «Ultrapaymax» (PayBox), «INTERNET», в яких під видом надання доступу до мережі «Інтернет» та поповнення рахунків, надають послуги населенню із доступу до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки та платіжних терміналів з готівкового поповнення рахунків. Свою діяльність особи організували на території м. Одеси та Одеської області.

В ході досудового слідства встановлені адреси здійснення протиправної діяльності. Так, у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 (раніше помилково було зазначено як: АДРЕСА_2 ),організовано діяльність одного з гральних закладів, який входить до структури розгалуженої мережі інтерактивних клубів «Ultrapaymax» (PayBox), «INTERNET» де під виглядом надання інтернет послуг населенню здійснюється діяльність пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино та відбувається азартна гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді так і не отримати його залежно від випадковості. Приміщення облаштовано комп`ютерною технікою, а також іншим необхідним комп`ютерним обладнанням. У закладі постійно знаходяться адміністратори та касири які здійснюють контроль за діяльністю клубу та адміністративні функції, а також надають безпосередню допомогу гравцям по сплаті та отриманню грошей через систему електронних платежів за допомогою терміналу прийому електронних платежів.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 203-2 КК України, що є особливо тяжким злочином.
У ході розслідування зазначеного кримінального провадження, 13.06.2017, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, проведено обшук в приміщенні інтерактивного клубу за адресою: м.Одеса, вул. Генерала Бочарова, №1/3, під час якого вилучені наступні предмети та документи, які мають доказове значення по кримінальному провадженню.
Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з підстав зазначених у клопотанні.
На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України не прибуття інших учасників кримінального провадження не перешкоджають розгляду клопотання.
Заслухавши думку прокурора дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
З урахуванням вище викладеного, того факту, що вилучені документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про арешт майна за матеріалами досудового провадження №0000140 від 07.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 13.06.2017в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , наступні предмети та документи, а саме:
1)Договір купівлі продажу від 15.10.2015 укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на 3 арк.

2)Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців ФОП ОСОБА_6 та ксерокопії паспорту гр-на України на ім`я ОСОБА_6 на 4 арк.

3)Договір оренди нежитлового приміщення від 01.11.2015 укладений між ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 ; акт прийому передачі нежитлового приміщення до договору оренди нежитлового приміщення від 01.11.2015; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_8 ; фотокопія паспорта гр-на України на ім`я ОСОБА_8 на 4 арк.

4)Договір на право тимчасового користування місцями для розташування тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності від 12.08.2015 на 4 арк.;

5)Договір оренди обладнання та публічного представництва від 25.10.2015 укладений між ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 на 4 арк.

6)Податкові документи на ім`я ОСОБА_10 .

7)Договір про надання послуг від 25.10.2015 укладений між ФОТ ОСОБА_9 та гр. ОСОБА_11 і фотокопії документів на ім`я ОСОБА_11 на 6 арк.

8)Акт про проведення огляду системного блоку ПК від 28.10.2015 (№№10, 2,3,4,5,6,7,8,9) на 10 арк.

9)Договір про надання послуг від 27.10.2015 укладений між ФОП ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на 6 арк.

10)Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ОСОБА_9 на 4 арк.

11)Договір №0025-12/15 про використання Інтернет сервіс від 10.10.2015 укладений між компанією « UltraLtd» та ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_6 на 4 арк.

12)Документи на англ мові на 4 арк.

13)Генеральна загальнодоступна ліцензія на 9 арк.

14)Паспорт автомату з продажу кодів генерації та обробки електронно розрахункових одиниць та прийому платежів на 9 арк.

15)Вимога (припис) про демонтаж тимчасової споруди №012710 від 07.12.2016;

16)Чорнові записи чергувань працівників грального закладу за грудень 2016 року та лютий, березень, травень,червень 2017 року на 5 арк.;

17)Акт №201/10 виконаних робіт по технічному обслуговуванню охоронної сигналізації інтернет клубу по АДРЕСА_1 ;

18)Чорнові записи працівників інтернет клубу щодо роботи комп`ютерної техніки та інтернет мережі за добу на 4 арк.;

19)Бланки не заповнені : зобов`язання до договору цивільно-правового характеру з печаткою та підписом ФОП ОСОБА_14 ; цивільно-правовий договір з печаткою та підписом ФОП ОСОБА_14 ; функціональні обов`язки адміністратора комп`ютерного клубу ФОП ОСОБА_14 з підписом та печаткою на 4 арк.;

20) зошит з робочими записами працівників інтернет клубу на 15 арк.;

21) планшет чорного кольору «Ipadmini» із серійними номером DLXLQ3K3FLMJ;

22) два аркуші паперу із чорновими записами номерів телефонів та паролів;

23) системний блок «HP» із серійним номером CZC9121DLP з флеш-носієм «Kingston» ємністю 16 Гб, монітор «FujitsuSiemens», клавіатура, маніпулятор типу «миша»;

24) системний блок «HP» із серійним номером CZC91211NP з флеш-носієм «Kingston» ємністю 16 Гб, монітор «Dell», клавіатура, маніпулятор типу «миша»;

25) системний блок «HP» із серійним номером CZC9121J3P з флеш-носієм «Ridata» ємністю 8 Гб, монітор «FujitsuSiemens», клавіатура, маніпулятор типу «миша»;

26) системний блок «HP» із серійним номером CZC9121DCH з флеш-носієм «Smartbuy» ємністю 16 Гб, монітор «FujitsuSiemens», клавіатура, маніпулятор типу «миша»;

27) системний блок «HP» із серійним номером CZC9121J3V з флеш-носієм «Kingston» ємністю 16 Гб, монітор «FujitsuSiemens», клавіатура, маніпулятор типу «миша»;

28) системний блок «HP» із серійним номером CZC9105DNJ з флеш-носієм «Smartbuy» ємністю 16 Гб, монітор «FujitsuSiemens», клавіатура, маніпулятор типу «миша»;

29) системний блок «HP» із серійним номером CZC91176TV з флеш-носієм «Transcend» ємністю 8 Гб, монітор, клавіатура, маніпулятор типу «миша»;

30) системний блок «HP» із серійним номером CZC9121198 з флеш-носієм «Ridata» ємністю 8 Гб, монітор, клавіатура, маніпулятор типу «миша»;

31) системний блок «DELL» із сервісним кодом 1 з флеш-носієм «Kingston» ємністю 8 Гб, монітор «HP», клавіатура, маніпулятор типу «миша»;

32) системний блок «HP» із серійним номером CZC9121HZF з флеш-носієм «Kingston» ємністю 8 Гб, монітор «FujitsuSiemens», клавіатура, маніпулятор типу «миша»;

33) автомат з продажу кодів генерації та прийому платежів, який містить напис «мобільний термінал» та стікер з написом «624»;

34) три настільні комутатори «Planet», «TP-Link», «Routerboard»;

35) мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_1 , який містить сім-карту з номером НОМЕР_2 ;

36) мобільний телефон MEIZUL681HIMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , який містить переписку, що стосується організації гральної діяльності;

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1

16.06.2017