Провадження 1-кс/760/3392/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 лютого 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого Прокурором Шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 11.08.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що Третім підрозділом детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000284 від 11.08.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015-2016 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі статутним капіталом, 100% якого належить державі, за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату майна в особливо великих розмірах.

Зокрема службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без погодження наглядової ради підприємства, через дочірні підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано цінні папери підприємства з ознаками фіктивності, які не мають реального грошового та майнового забезпечення, а також перераховано кошти у статутний капітал підконтрольних їм підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ Компанія з управління активами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

В подальшому грошові кошти отримані підприємствами з ознаками фіктивності від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за цінні папери або в якості внеску до статутного капіталу, повинні використовуватися ними для ведення господарської діяльності, не пов`язаною з метою діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначеної статутом підприємства, задля особистого збагачення учасників

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації та документів, що стосуються здійснення розрахунку вартості чистих активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та надання відповідної інформації для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подання звітності до НКЦПФР.

Крім того, необхідним є отримання інформації щодо зобов`язань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які виникли у нього станом на 29.02.2016, 02.03.2016, 03.03.2016, 04.03.2016, а також копій документів, які підтверджують виникнення таких зобов`язань, для проведення дослідження вартості чистих активів вказаного інституту спільного інвестування.
Враховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, речей та предметів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх.
На підставі викладеного детектив просив клопотання задовольнити.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених у ньому.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл детективам Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх тимчасового вилучення:
1) Копії документів що містять інформацію хто із працівників чи представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у звітні дати 31.01.2016, 29.02.2016, 04.03.2016 та за допомогою якого електронного ключа (підпису) подавав інформацію до НКЦПФР про розрахунок вартості чистих активів інституту спільного інвестування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Копії документів, якими в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було визначено обов`язок і порядок подання такої інформації певними особами, та на підставі яких відомостей;

2) Копії документів, де міститься інформація у зв`язку з чим з 29.02.2016 до активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було включено дебіторську заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 5 000 000 грн. та на підставі яких нормативних актів;

3) Копії документів, де міститься інформація хто із працівників чи представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » визначав розрахункову вартість одного цінного паперу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 02.03.2016 в розмірі 294 грн. 59 коп.; Копії документів де викладено проведений розрахунок вартості чистих активів інституту спільного інвестування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та визначення вартості його акцій станом на 02.03.2016;

4) Копії листів та інших документів, які надсилалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 25.02.2016 по 14.03.2016 з наданням інформації про розрахунок вартості чистих активів, а також розрахункову вартість одного цінного паперу емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )?

5) Копії документів про виконання чи розірвання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договору №БД-1038/15 від 03.12.2015 укладеного з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )?

6) Копії документів, де міститься інформація про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 29.02.2016, 02.03.2016, 03.03.2016, з зазначенням розміру зобов`язання, найменування кредитора, а також копії фінансово-господарських документів (договорів, актів приймання-передачі, інше), які підтверджують виникнення та виконання такого зобов`язання.

7) Копія посадової інструкцій бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1