Справа № 583/2028/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"02" серпня 2017 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000047 від 22.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
02.08.2017 р. до суду надійшло клопотання від прокурора Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000047 від 22.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме: договорів укладених між клієнтами та банком за програмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2015-2017 роках, завірених належним чином копій доручень на право розпорядження коштами, що перебувають на рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказаною програмою, наказів про призначення та звільнення посадових осіб та оригінали чеків на зняття коштів за період 2015-2017 років, для встановлення осіб які здійснювали зняття коштів, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів; - відомостей про рух грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2015-2017 років, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особами, які отримали кредит за програмою «Ощадний дім», із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам, та надати можливість їх вилучення належним чином завірених копій. Вказані документи зберігаються в приміщенні будівлі ТВБВ № НОМЕР_1 філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор Охтирської місцевої прокуратури подав заяву якою просить клопотання розглянути без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, та задовольнити його.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представника ТВБВ № НОМЕР_1 філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза їх знищення. В зв`язку з цим слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України розглянути дане клопотання без участі осіб, які беруть участь у його розгляді та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000047 від 22.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що Службові особи Охтирського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з фізичними особами - підприємцями та керівниками деяких юридичних осіб приватної форми власності привласнили грошові кошти, які виділялися в рамках національної програми енергоефективності «ощадний дім». Дані грошові кошти були перераховані співробітниками банку на рахунок підрядних організацій, за нібито виконані роботи, які фактично не проводилися, чим завдано збитків.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у відповідь на запит (№92-3351 вих-17 від 26.05.2017) щодо надання інформації про кількість виданих кредитів ТВБВ № НОМЕР_1 за програмою «Ощадний дім» продовж 2015-2017 років, їх суму, ПІБ клієнтів та підприємства, що здійснювали поставку енергоефективного обладнання та/або матеріалів та котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) відмовлено з підстав передбачених Цивільним кодексом України та Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Таким чином, згідно ст. 40, 160 КПК України для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для визначення службових осіб ТВБВ № НОМЕР_1 , які впродовж 2015-2017 років видавали кредити за програмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх суму, ПІБ клієнтів та підприємства, що здійснювали поставку енергоефективного обладнання та/або матеріалів та котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка перебуває в приміщенні будівлі ТВБВ № НОМЕР_1 філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів укладених між клієнтами та банком за програмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2015-2017 роках; рахунків, іншої документації за вказаною програмою.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в Філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах Філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що необхідна інформація знаходиться в приміщенні у ТВБВ № НОМЕР_1 філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин даного злочину.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000047 від 22.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000047 від 22.05.2017 року, а саме: прокурору Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчому СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 або за їх дорученням іншій уповноваженій особі (виконавцю доручення) тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії відповідних документів), а саме: - договорів укладених між клієнтами та банком за програмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2015-2017 роках, завірених належним чином копій доручень на право розпорядження коштами, що перебувають на рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказаною програмою, наказів про призначення та звільнення посадових осіб та оригінали чеків на зняття коштів за період 2015-2017 років, для встановлення осіб які здійснювали зняття коштів, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів;- відомостей про рух грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2015-2017 років, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особами, які отримали кредит за програмою «Ощадний дім», із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам, та надати можливість їх вилучення належним чином завірених копій.
Вказані документи зберігаються в приміщенні будівлі ТВБВ № НОМЕР_1 філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського
міськрайонного суду: ОСОБА_1