№ 522/779/17
№ 1-«кс»/522/2462/17

УХВАЛА
Іменем України
13 лютого 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, про арешт документів та речей, які були вилучені 08.02.2017 в ході обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: місто Київ, вул. Кудрявська, будинок 26/28 що використовуються Публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування».
Підслідність у кримінальному провадженні визначено Генеральним прокурором України за слідчим відділом Головного управління Національної поліці в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.
Згідно матеріалів кримінального провадження протягом 2014-2016 років службові особи ПАТ «Укргазвидобування» та його регіональних підрозділів (філій) ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Шебелинкагазвидобування», в порушення норм чинного законодавства щодо отримання охоронних послуг об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення та особливо важливих об`єктів нафтогазової галузі, виключно від державних підприємств та установ, укладали договори про надання охоронних послуг за державні кошти на об`єкти ПАТ «Укргазвидобування» із суб`єктами приватних охоронних служб ТОВ «Альфа-Щит» та ТОВ «Бастіон-сервіс», що призвело до розтрати та привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах в сумі понад 214 млн. грн., частину яких в сумі 14 млн. грн., з метою мінімізації податкових зобов`язань контрагентів, в тому числі з об`єктами оподаткування на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополі, перераховували шляхом проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на конвертування коштів у готівку, суб`єктам господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ «Грінвол Компані» (код 39919387), ТОВ «Інтеграл Консалт Груп» (код 39815569), ТОВ «Грейд Компані» (код 39673784), ТОВ «Сереніті-Торг» (код 39527453), ТОВ ТК Грандіс» (код 39412969), ТОВ «БІ СІ Інвест» (код 39379356), ТОВ «Перша Українська Бізнес Компанія» (код 40447963), ТОВ «Елігос Плюс» (код 40155125), ТОВ «Альтавр Групп» (код 37309161), ТОВ «Правове Підприємство «Кодекс Безпеки-Н» (код 39403053), ТОВ «РВС Трейд» (код 39475856), ТОВ «Акаді» (код 37697709), ТОВ «Допомога-Дніпро 2007» (код 34883330).
Відповідно до витягу зі звіту № 28-15 за результатами позапланового внутрішнього аудиту діяльності ПАТ «Укргазвидобування» за період з 01.01.2010 по 31.10.2015, проведеного Департаментом внутрішнього аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, установлено, що в наслідок укладених ПАТ «Укргазвидобування» та його структурними підрозділами Газопромислового управління «Полтавагазвидобування», «Шебелинкагазвидобування» договорів на охорону особливо важливих об`єктів нафтогазової галузі із ТОВ «Альфа-Щит» та ТОВ «Бастіон-сервіс» порушено норми чинного законодавства в частині отримання охоронних послуг виключно від державних підприємств та установ.
Також, відповідно до звіту про результати позапланового внутрішнього аудиту діяльності ПАТ «Укргазвидобування» за період з 01.01.2010 по 31.10.2015, установлено, що підприємством одночасно укладались договори про охорону ідентичних об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення із суб`єктами приватного права та із суб`єктами Державної служби охорони.
Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охоронну діяльність» перелік окремих особливо важливих об`єктів права державної власності, охорона яких здійснюється виключно державними підприємствами та організаціями, визначається в порядку, що встановлює Кабінет Міністрів України.
Згідно Переліку об`єктів підвищеної небезпеки підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, що підлягають обов`язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ за договорами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 № 918, до вказаного переліку включено сховища нафти і газу та особливо важливі об`єкти нафтогазової галузі.
Відповідно до ст. 48 Закону України «Про нафту і газ» особливо важливі об`єкти нафтогазової галузі, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, охороняються спеціалізованими охоронними підрозділами відповідно до чинного законодавства.
До таких об`єктів відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 № 578-р «Про затвердження переліку особливо важливих об`єктів нафтогазової галузі» віднесені Дочірня компанія «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» (правонаступник ПАТ «Укргазвидобування») та Газопромислове управління «Полтавагазвидобування», Газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування». Забезпечення організації охорони особливо важливих об`єктів нафтогазової галузі покладено на Мінпаливенерго та МВС України.
Пунктом 4.2.13 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених наказом МВС України 15.04.2013 № 365, визначено охороняти особливо важливі об`єкти права державної власності суб`єктам охоронної діяльності державної форми власності.
Суб`єктивна сторона кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України, характеризується прямим умислом, поєднаним із корисливою метою. Наслідком таких дій заподіяння матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах. Закінченим злочин вважається з моменту незаконного безоплатного заволодіння майном та передачі його третім особам.
На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 16.01.2017 № 522/779/17-к надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: Полтавська область, місто Полтава, вулиця Автобазівська, 7, що використовується Відокремленим спеціалізованим підрозділом з охорони об`єктів підприємств нафтогазового комплексу ТОВ «Альфа-Щит».
На виконання ухвали слідчого судді, 08.02.2017 прокурором групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні проведено обшук за вказаною адресою. За результатами проведеного обшуку вилучено речі та документи, про що складено протокол обшуку.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи викладене а також враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені 08.02.2017 в ході обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: Полтавська область, місто Полтава, вулиця Автобазівська, 7, що використовується Відокремленим спеціалізованим підрозділом з охорони об`єктів підприємств нафтогазового комплексу ТОВ «Альфа-Щит», документи та речі, можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, є доказами злочину, а тому відповідають критеріям визначеним у ст. 98, ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, що дає підстави для накладення арешту, з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження існують ризики втрати, знищення, перетворення, вказаних документів, що призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні, а тому потреби досудового розслідування на цій стадії кримінального провадження, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, як накладення арешту на вказані документи.
Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, які необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, та для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Накласти арешт на вилучені 08.02.2017 в ході обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: Полтавська область, місто Полтава, вулиця Автобазівська, 7, що використовується Відокремленим спеціалізованим підрозділом з охорони об`єктів підприємств нафтогазового комплексу ТОВ «Альфа-Щит», документи та речі, а саме:
1)Копія «Положення про відокремлений спеціалізований підрозділ з контролю нафтогазової галузі ТОВ «Альфа-щит» на 6 арк.;
2)Копія наказу № 14/2-к від 10.01.2014 1 арк.;
3)Копія довідки з управління статистики щодо ТОВ «Альфа-щит» від 20.11.2014 на 1 арк.;
4)Копія договору про надання послуг з додатками №УГВС 506(0)16 від 30.11.2016 на 9 арк.,
5)Копія договору про надання послуг з додатками № ШГВ 817/23-ПМ-16 від 30.11.2016 на 11 арк.;
7)Копія договору про надання послуг з додатками № 1284/16 від 30.11.2016 на 14 арк.;
8)Копія договору про надання послуг з додатками № 626/26 від 31.12.2015 на 20 арк.;
9)Копія договору про надання послуг з додатками № 196/26 від 31.03.2016 на 10 арк.;
10)Копія договору про надання послуг з додатками б/н від 31.12.2015 на 22 арк.;
11)Копія договору про надання послуг з додатками № 336/16 від 31.03.2016 на 17 арк.;
12)Копія договору про надання послуг з додатками № 714/26 від 19.12.2014 на 9 арк.;
13)Копія договору про надання послуг з додатками № 906/14 від 19.12.2014 на 27 арк.;
14)Копія положення про охорону об`єктів ПАТ «Укргазвидобування» б/н на 30 арк.;
15)Копія функціональних обов`язків особового складу які несуть службу на об`єктах відокремленого чпеціалізованого підрозділу ТОВ «Альфа-щит» б/н на 13 арк.;
16)Список прийнятих на роботу в регіональних підрозділах охорони ТОВ «Альфа-щит» в м. Полтаві за 2014 рік б/н на 3 арк.;
17)Список прийнятих на роботу в регіональних підрозділах охорони ТОВ «Альфа-щит» в м. Полтаві за 2015 рік б/н;
18)Список прийнятих на роботу в регіональних підрозділах охорони ТОВ «Альфа-щит» в м. Полтаві за 2016 рік б/н на 5 арк.;
19)Список звільнених робітників підрозділу охорони ТОВ «Альфа-щит» в м. Полтаві за 2014 рік б/н на 5 арк.;
20)Список звільнених робітників підрозділу охорони ТОВ «Альфа-щит» в м. Полтаві за 2015 рік б/ на 5 арк.;
21)Список звільнених робітників підрозділу охорони ТОВ «Альфа-щит» в м. Полтаві за 2016 рік б/н на 7 арк.;
22)Адресна книга ТОВ «Альфа-Щит» в м. Полтава б/н на 9 арк.;
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя