Справа № 509/1633/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2017 року
Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Овідіополь Одеської області клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000014, внесеному до ЄРДР 27.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
12.05.2017 року до слідчого судді Овідіопольського районного суду в Одеській області звернувся прокурор з вищезазначеним клопотанням, відповідно до якого слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

На даний час встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час здійснення розподілу коштів місцевого бюджету, зайво витрачають бюджетні кошти, шляхом їх перерахування ФОП та ТОВ із одними ж і тими самими анкетними даними.

Протягом 2016 2017 років ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено ряд договорів з фізичними та юридичними особами на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг.

Так, більшість розрахунків між селищною радою, як «замовником» та фізичною або юридичною особою, як «підрядником» викликають сумніви, а також більшість укладених договорів є сумнівними, оскільки по-перше, більшість договорів укладено з різними товариствами, де засновником та директором є одна і та ж особа, а по-друге, відслідковується невідповідність предмету договору (проведення ремонтних робіт та ін.) видам діяльності (за кодом КВЕДу) фізичних або юридичних осіб, які вони здійснюють відповідно до реєстраційних документів та виду діяльності за умовами укладених договорів.

Згідно відомостей офіційного порталу публічних фінансів України ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який є офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація згідно з Законом України «Про відкритість використання публічних коштів» ІНФОРМАЦІЯ_3 у вказаний період проведено трансакцій на значні суми коштів.

Одержувачами коштів виступили ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП « ОСОБА_5 , ФОП « ОСОБА_6 », ФОП ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 » та ФОП « ОСОБА_10 »

Згідно єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців вбачається, що засновником та керівником ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП « ОСОБА_5 », з якими ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2016 2017 років були укладені договори на виконання робіт та надання послуг, є одна і та ж сама особа - ОСОБА_5 .

Вказане свідчить про можливе привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 своїм службовим становищем.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, Іллічівською місцевою прокуратурою, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст.ст. 36, 93 КПК України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 27.04.2017 було направлено запит щодо надання інформації про укладання ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2016 - 2017 років договорів з ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП « ОСОБА_5 , ФОП « ОСОБА_6 », ФОП ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 » та ФОП « ОСОБА_10 » на виконання робіт та надання послуг. Також у запиті зазначалось на необхідність надання належним чином завірених копій всіх документів, які передували укладенню селищною радою договорів з вказаними підприємствами та фізичними особами-підприємцями, надання належним чином завірених копій договорів, укладених з: ПП « ОСОБА_4 » - № 21 від 08.02.2017 (сума 88 855, 8 грн.), №21 від 08.02.2017 (сума 207 330, 2 грн.), №69 від 24.03.2017, №67 від 24.03.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - №03/03 від 02.03.2017, №03/04 від 02.03.2017, №03/02 від 02.03.2017, №02/23 від 15.03.2017, №03/27 від 14.04 2017, №72 від 04.04.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - №106 від 07.11.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - (всі договори вказаної категорії за зазначений період); ФОП « ОСОБА_5 » - №99 від 06.10.2016, від 25.10.2016, від 28.11.2016, від 16.12.2016, від 26.12.2016, від 08.02.2017; ФОП « ОСОБА_6 » - №107 від 15.11.2016; ФОП ОСОБА_7 » - №б/н від 16.12.2016; ФОП « ОСОБА_8 » - №2В від 06.10.2016 та №6 від 01.11.2016; ФОП « ОСОБА_9 » - №б/н від 12.09.2016; ФОП « ОСОБА_10 » - №21 від 21.09.2016, належним чином завірених копій документів, що підтверджують виконання робіт та надання послуг (акти прийняття виконаних будівельних робіт ф. КБ-1, КБ-2, КБ-3, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, дефектні акти, розрахунки договірної ціни, локальні кошториси, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкту, календарні плани, акти на приховані роботи, рахунки-фактури та ін.), а також належним чином завірених копій платіжних доручень та ін. бухгалтерських документів, що могли б свідчити про проведення селищною радою розрахунків за вказаними договорами та перерахування коштів.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 №07/6 380 від 05.05.2017, посадова особа селищної ради відмовила в надання інформації та запитуваних копій документів.

Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, відшукання та вилучення важливих письмових доказів, а також те, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, інформацію у даному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ., а саме:

- договорів з додатками, укладених ІНФОРМАЦІЯ_3 з: ПП « ОСОБА_4 » - № 21 від 08.02.2017 (сума 88 855, 8 грн.), №21 від 08.02.2017 (сума 207 330, 2 грн.), №69 від 24.03.2017, №67 від 24.03.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - №03/03 від 02.03.2017, №03/04 від 02.03.2017, №03/02 від 02.03.2017, №02/23 від 15.03.2017, №03/27 від 14.04 2017, №72 від 04.04.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - №106 від 07.11.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - (всі договори вказаної категорії за зазначений період); ФОП « ОСОБА_5 » - №99 від 06.10.2016, від 25.10.2016, від 28.11.2016, від 16.12.2016, від 26.12.2016, від 08.02.2017; ФОП « ОСОБА_6 » - №107 від 15.11.2016; ФОП ОСОБА_7 » - №б/н від 16.12.2016; ФОП « ОСОБА_8 » - №2В від 06.10.2016 та №6 від 01.11.2016; ФОП « ОСОБА_9 » - №б/н від 12.09.2016; ФОП « ОСОБА_10 » - №21 від 21.09.2016, акти прийняття виконаних будівельних робіт за вказаними вище договорами ф. КБ-1, КБ-2, КБ-3, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за вказаними договорами, дефектні акти по вказаним договорам, розрахунки договірної ціни, локальні кошториси, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкту, календарні плани, акти на приховані роботи, рахунки-фактури), а також платіжні доручення по оплаті ІНФОРМАЦІЯ_3 вищевказаних договорів.

Оригінали вказаних документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи та судово-економічної експерти, в зв`язку з чим прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою забезпечення схоронності документів, які можуть виступати доказами у проваджені і неможливості подальшого їх знищення, згідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без участі власника документів.

Враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати відомості, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому вважаю за необхідне встановити строк виконання ухвали на протязі одного місяця та після його виконання повідомити суд відповідно до чинного законодавства.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, ч.7 ст.162-164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 надати прокурору Іллічівської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 або слідчому СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженим Овідіопольського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: оригіналів договорів з додатками, укладених ІНФОРМАЦІЯ_3 з: ПП « ОСОБА_4 » - № 21 від 08.02.2017 (сума 88 855, 8 грн.), №21 від 08.02.2017 (сума 207 330, 2 грн.), №69 від 24.03.2017, №67 від 24.03.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - №03/03 від 02.03.2017, №03/04 від 02.03.2017, №03/02 від 02.03.2017, №02/23 від 15.03.2017, №03/27 від 14.04 2017, №72 від 04.04.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - №106 від 07.11.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - (всі договори вказаної категорії за зазначений період); ФОП « ОСОБА_5 » - №99 від 06.10.2016, від 25.10.2016, від 28.11.2016, від 16.12.2016, від 26.12.2016, від 08.02.2017; ФОП « ОСОБА_6 » - №107 від 15.11.2016; ФОП ОСОБА_7 » - №б/н від 16.12.2016; ФОП « ОСОБА_8 » - №2В від 06.10.2016 та №6 від 01.11.2016; ФОП « ОСОБА_9 » - №б/н від 12.09.2016; ФОП « ОСОБА_10 » - №21 від 21.09.2016, оригіналів актів прийняття виконаних будівельних робіт за вказаними вище договорами ф. КБ-1, КБ-2, КБ-3, оригіналів довідок про вартість виконаних будівельних робіт за вказаними договорами, оригіналів дефектних актів по вказаним договорам, оригіналів розрахунків договірної ціни, оригіналів локальних кошторисів, оригіналів розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, оригінали зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкту, оригінали календарних планів, оригінали актів на приховані роботи, оригінали рахунків-фактур, оригінали платіжних доручень по оплаті ІНФОРМАЦІЯ_3 вищевказаних договорів, а також належним чином завірені копії особових справ та посадових інструкцій наступних працівників апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: Великодолинського селищного голови ОСОБА_14 , спеціаліста (юрисконсульта) ОСОБА_15 та бухгалтера ОСОБА_16 .

Покласти організацію виконання даної ухвали на прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 .

Ухвала суду про дозвіл на тимчасовий доступ діє до 12 червня 2017 року.

Про виконання ухвали негайно повідомити суд.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1