Справа № 569/9497/17
УХВАЛА

21 червня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів про рух коштів по рахунках громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) з 01.01.2015 по 01.01.2016, з можливістю вилучення вказаної інформації в паперовому вигляді та на електронному носії інформації, а також розглянути клопотання без виклику представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
З клопотання вбачається, що СВ Управління СБ України в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000950 від 04.09.2016, за ознаками злочинів передбачених ч.ч.4,5 ст.191 КК України та ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що протягом 2013-2016 р.р. директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , укладено ряд договорів з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 про надання послуг щодо проведення лісозаготівельних, інших лісогосподарських та інших лісокультурних робіт.

У подальшому, після складання актів прийому-передачі виконаних лісозаготівельних робіт, ОСОБА_6 надавав вказівку головному бухгалтеру Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ОСОБА_9 перераховувати грошові кошти ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 за виконані роботи.

Фактично зазначені лісозаготівельні, інші лісогосподарські та інші лісокультурні роботи ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 не здійснювались.

Так, відповідно до Норм виробітку, часу та витрат палива на виконання лісозаготівельних робіт, затверджених Наказом Державного комітету лісового господарства України №809 від 28.12.2007, для виконання вищевказаних лісозаготівельних робіт, проведених ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , необхідна бригада в складі не менше 4 чоловік. Крім того, в картах технологічного процесу розроблення лісосіки, які затверджені ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 та погоджені з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зазначено склад бригад для проведення робіт 4 чоловіки.

Разом з тим, відповідно до поданих ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 до ДПІ податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф.1-ДФ) за період з 01.01.2013 по 31.12.2016, вказані ФОП не мали необхідної кількості працівників, які б могли виконати комплекс лісозаготівельних робіт, зазначених в актах прийому-передачі робіт.

Слідчий доводить, що вищевикладене дає підстави вважати, що послуги по виконанню лісозаготівельних, інших лісокультурних та інших лісогосподарських робіт ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 для Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , фактично не надавались, а грошові кошти за надані послуги були перераховані державним підприємством на рахунки вказаних ФОП безпідставно.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ) користується розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).
У зв`язку з наведеним, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, а саме до відомостей про стан рахунка, операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, яка знаходиться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), яка має значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, ст. 12 КК України є особливо тяжким та передбачає конфіскацію майна як обов`язковий вид покарання, а тому з метою забезпечення арешту майна, слідчий просить розглядати дане клопотання без виклику особи (представників), у володінні якої знаходиться майно та ОСОБА_5 .
Документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , мають істотне значення для встановлення істини у провадженні, а тому можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Клопотання розглядається без виклику представника особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких планується надати тимчасовий доступ , відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий у клопотанні та під час його розгляду навів достатньо підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується надати тимчасовий доступ.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задоволити, суд приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що інформація про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , а саме №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), знаходяться в уповноважених осіб відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , і ці документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів про рух коштів по рахунках громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) з 01.01.2015 по 01.01.2016, з можливістю вилучення вказаної інформації в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1