11.05.2017 Справа № 642/2032/17;
Провадження 1кс/642/725/17
Ленінський районний суд м. Харкова
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2017 року

Суд в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

За участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно реєстру-роздруківки руху грошових коштів по усіх розрахункових рахункам, що відкриті Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у тому числі по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , що з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків чекової книжки, виписок банку, об`явлення на внесок, зняття готівки; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи організації, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у Харківському відділенні № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 , Регіональному центрі м. Харків відділення за адресою: АДРЕСА_4 ).
До Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_4 про те, що в лютому місяці 2017 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 30000 грн. Правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Як вбачається з наданих матеріалів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Харків, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 є підприємством, що здійснює виробництво та продаж кондитерської продукції. 20 лютого 2017 року на контактний телефон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , який значиться у всіх рекламних компаніях підприємства, з мобільного номеру НОМЕР_8 зателефонувала жінка, яка представилась помічником голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 та назвала себе ОСОБА_6 . Жінка повідомила, що у зв`язку з тим, що на Сході країни триває антитерористична операція, до Харківської області евакуйовано 95 дітей-сиріт, які потребують допомоги та підтримки. Так, головою ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюються заходи, спрямовані на допомогу цим дітям. З огляду на це, адміністрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » запропоновано надати благодійну допомогу у розмірі 30000 грн, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок певного благодійного фонду. Керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нерідко виступає учасником благодійних заходів, в тому числі за сприянням обласної ради Харківщіни. За таких обставин, телефонний дзвінок від жінки, що назвалася помічником губернатора Харківської області ОСОБА_5 не викликало недовіру та об`єктивно було досить правдоподібним. На підтвердження сказаного ОСОБА_6 зазначила, що може надати на ім`я керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » лист від благодійного фонду, куди необхідно перерахувати грошові кошти. Так, шляхом надсилання листа на електронну поштову адресу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було надано лист від благодійної організації благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . У листі, підписаним директором БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 були зазначені мотиви для благодійних внесків та платіжні реквізити цієї організації. З огляду на вищезазначене, керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийнято рішення про перерахування грошових коштів на рахунки БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перерахування було здійснене 21.02.2017 року згідно платіжного доручення № 106 на суму 30000,00 гривень. Згодом, з метою приведення у відповідність бухгалтерських документів, бухгалтери підприємства та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 неодноразово дзвонили ОСОБА_6 з проханням надати оригінал листа БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі якого здійснювалося перерахування. ОСОБА_6 у телефонних розмовах спочатку обіцяла надати оригінал зазначеного документу, але згодом з нею було втрачено зв`язок. Телефон особи, яка назвала себе ОСОБА_6 за номером НОМЕР_8 не відповідає. Поряд з цим, з`явилася інформація, що ані ІНФОРМАЦІЯ_8 взагалі, ані її голова зокрема не проводили та не лобіювали жодних подібних благодійних проектів. Помічника ОСОБА_6 у голови ІНФОРМАЦІЯ_9 - ОСОБА_5 також ніколи не було. Отже є підстави стверджувати, що під виглядом благодійності грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділа шахрайським шляхом невстановлена особа.

Відповідно до наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платіжного доручення № 106 з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , що відкрите у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на розрахунковий рахунок Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , що відкритий у Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ НОМЕР_4 , перераховано 30 тис. грн. з призначенням платежу оплата благодійного внеску. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та не упередженості розслідування кримінального правопорушення необхідно встановити рух грошових коштів, дійсні обставини перерахування коштів та їх подальше використання Благодійним фондом на потреби 95 дітей-сиріт, які потребують допомоги та підтримки, для чого необхідна банківська документація Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункамв період з 01.01.2017 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства. Вказані документи знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_2 та містять дані про осіб, які мали доступ, фактично розп оряджалися коштами підприємства, тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою проведення відповідних експертиз та встановлення особи, яка скоїла даний злочин, підтвердження її корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по усіх розрахункових рахункам, що відкриті Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у тому числі по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , що з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків чекової книжки, виписок банку, об`явлення на внесок, зняття готівки; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи організації, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по усіх розрахункових рахункам, що відкриті Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у тому числі по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , що з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків чекової книжки, виписок банку, об`явлення на внесок, зняття готівки; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи організації, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у Харківському відділенні № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 відділення за адресою: АДРЕСА_4 ),що має доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ інформації про реєстр-роздруківки руху грошових коштів по усіх розрахункових рахункам, що відкриті Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у тому числі по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , що з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків чекової книжки, виписок банку, об`явлення на внесок, зняття готівки; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи організації, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у Харківському відділенні № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 відділення за адресою: АДРЕСА_4 ).
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1