Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 712/4384/17

Провадження № 1-кс/712/2030/17

м. Черкаси 06 квітня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання та матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000304 від 21.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Перевіривши надані матеріали, кримінального провадження№ 0000304 від 21.03.2017 року, заслухавши думку слідчого та прокурора ,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділенням Черкаського РВП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000304 від 21.03.2017 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2017 року до Черкаського ВП ГУНП із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 , про те, що в період часу із 09.03.2017 по 15.03.2017 перераховувала грошові кошти невстановленій особі через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила наступне: 03.03.2017 року її чоловік ОСОБА_6 , 1993 року народження знайшов через сайт OLX автомобіль ХОНДА АКОРД, д.н.з. НОМЕР_1 темно- синього кольору. Його продавцем був ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований в АДРЕСА_3 (згідно з наданою ним копією паспорта). Останній скинув по «вайберу» свої паспортні дані. Так як чоловік перебував в АТО, то можливості поїхати за авто не мав. Тому вони вирішили перекинути йому грошові кошти, а ОСОБА_7 натомість мав привезти в м. Черкаси документи та автомобіль. 09.03.2017 ОСОБА_5 перерахувала в АДРЕСА_2 через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останньому на номер рахунку НОМЕР_2 - 10 000 гривень. Картка оформлена була на його ім`я. Останній їй повідомив, що гроші отримав. Спочатку договір був про те, що ОСОБА_8 платять 14000 гривень, а іншу частину коштів по отриманню авто. Потім, 10.03.2017 вони знову перекинули йому гроші в сумі 4000 гривень. 14.03.2017 вказаний чоловік скинув фото з документом, що ніби то підтверджує реєстрацію авто на ім`я чоловіка ОСОБА_5 .. Копію даного документу додала до матеріалів. 15.03.2017 останній повідомив, що він на кордоні з Польщею та має забрати вказаний автомобіль, але забувся грошові кошти, які вони йому перерахували. Тому він попросив знову перерахувати йому гроші в сумі 15 000 гривень. Після чого ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, але на інший рахунок (так як з його карткою щось сталось) на ім`я ОСОБА_9 - НОМЕР_3 . 16.01.2017 вони телефонували ОСОБА_7 , але телефон був вимкнений та на зв`язок він не виходив. До цього часу на зв`язок останній так і не вийшов. Номери телефону останнього за якими вони підтримували зв`язок НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є :

1. відомості про стан рахунківклієнтів, у тому числікореспондентськірахункибанків у Національному банку України;

2. операціїякібулипроведені на користьчи за дорученнямклієнта, здійснені ним угоди;

3. фінансово-економічний стан клієнтів;

4. системиохоронибанків та клієнтів;

5. інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, їїкерівників, напрямидіяльності;

6. відомостістосовнокомерційноїдіяльностіклієнтівчикомерційноїтаємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразківпродукції та іншакомерційнатаємниця;

7. інформаціящодозвітності по окремому банку, за виняткомтієї, щопідлягаєопублікуванню;

8. коди, щовикористовуються банками для захистуінформації

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВЧеркаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 , а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 період часу з 08.03.2017 по 17.03.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості по рахунку № НОМЕР_3 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- носія інформації з можливістю його вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 відео та фото запису із камер спостереження банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 08.03.20167 по 17.03.2017 включно.

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1