Справа № 646/2927/17
№ провадження 1-кс/646/2282/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.04.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000760 від 13.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369, ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України,-

в с т а н о в и в :
Процесуальний керівник у кримінальному провадженні прокурор прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл прокурорами групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_5 на розкриття у " ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також усіх банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 код платника податків № НОМЕР_5 за період з 01.01.2014 по 29.06.2016 включно; надати прокурору групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління прокуратури Харківської області слідчому слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_5 інформації, тимчасовий доступ та дозвіл на отримання завірених копій документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по усім банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період із 01.01.2016 по 01.03.2017 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою «Банк-Клієнт».
В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив, що в провадженні прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження №0000760 від 13.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369, ч.4 ст.368 КК України, за фактом одержання неправомірної вигоди начальником митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 за попередньою змовою в групі осіб з фізичними особами-підприємцями брокерами ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також за фактом надання неправомірної вигоди, вчиненого повторно громадянином ОСОБА_6 .
Так, прокурор зазначив, що ОСОБА_8 , працюючи на посаді начальника митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та будучи службовою особою, яка постійно здійснює функції представника влади, діючи у групі з фізичними особами підприємцями, які надають послуги суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності з документального оформлення митного ввезення газу скрапленого на територію України, які виконували функції пособників, одержав неправомірну вигоду в особливо великому розмірі за вчинення та не вчинення в інтересах юридичних осіб субєктів зовнішньоекономічної діяльності з використанням наданої йому влади та службового становища по не вчиненню перешкод у митному оформленню митним постом «Купянськ енергетичний» ІНФОРМАЦІЯ_3 газу скрапленого, ввезеного на територію України вищевказаними юридичними особами. У період з 01.01.2015 по теперішній час ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснюючи господарську діяльність в сфері зовнішньоекономічної діяльності пов`язаної із імпортом газу скрапленого з використанням підконтрольних йому підприємств, який в свою чергу займає відповідальне становище, з метою надання неправомірної вигоди у кількості 1 долар США на користь ОСОБА_8 за кожну ввезену на митну територію України тону газу скрапленого, з метою забезпечення ним безперешкодного оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод для отримання газу скрапленого, не проведення митного огляду та інших митних процедур стосовно вантажів що ввозяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на митну територію України, а також митного оформлення операцій з імпорту вказаних вище товарів поза робочим часом посадовими особами митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході проведення заходів за даним кримінальним провадженням отримано дані щодо фактів отримання в період 2016 року неправомірної вигоди посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, за допомогою сервісу грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкриту на ім`я ОСОБА_11 номер картки « НОМЕР_6 » здійснено наступні грошові перекази: 31.08.2016 року о 13:50:51, зараховано грошові кошти в сумі 9600 грн. 00 коп. з банківської картки номер « НОМЕР_3 »; 07.10.2016 року о 11:38:48, зараховано грошові кошти в сумі 9400 грн. 00 коп. з банківської картки номер « НОМЕР_3 »; 01.11.2016 року о 14:11:25, зараховано грошові кошти в сумі 14999 грн. 00 коп. з банківської картки номер « НОМЕР_4 ».
У описі вказаних операцій зазначено про приналежність вказаних банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Також прокурор зазначив, що перерахування грошових коштів здійснювалося з банківських рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого заволодіння грошовими коштами та способів їх легалізації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей, документів та інформації, що становлять банківську таємницю та стосуються банківських рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Прокурором доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що отримані документи можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, та вважає, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій вищевказаних документів.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації за період з 01.01.2014 по 01.01.2016, та з 17.12.2016 по 01.03.2017, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні даної частини клопотання, і вважає необхідним надати тимчасовий доступ до інформації за період з 01.01.2016 по 16.12.2016, оскільки прокурором у клопотанні необґрунтовано, яка мета досудового розслідування буде досягнута шляхом отримання інформації саме за такий період, а відомості до ЄРДР були внесені саме за період з 01.01.2016 по 16.12.2016.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :
Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000760 від 13.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369, ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорами групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_5 на розкриття у " ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також усіх банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 код платника податків № НОМЕР_5 за період з 01.01.2016 по 16.12.2016 включно; дозвіл на отримання завірених копій документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по усім банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період із 01.01.2016 по 16.12.2016 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою «Банк-Клієнт».
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1