Справа № 522/6898/17
Провадження № 1-«кс»/522/7491/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 квітня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого - заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №0008564 від 09.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий - заступник начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0008564 від 09.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, мотивуючи наступним.
У провадженні УРКП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0008564 від 09.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », змінили стан обліку платника податку з «0» (знаходження юридичної особи за місцем реєстрації) на «8» (відсутність юридичної особи за місцем реєстрації) та у подальшому 12.11.2015 знову змінили на «30» (основний платник за місцем реєстрації до кінця року).
Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 16.02.2015 анульовано свідоцтво платника ПДВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з внесенням до ЄДР запису про відсутність за місцезнаходженням. Однак, вже 16.04.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знову зареєстровано як платник ПДВ.
У період з 16.02.2015 по 16.04.2015 службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без сплати ПДВ, здійснили продаж активів (основних фондів) на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого обсяг активів зменшено з 1,799 млрд. грн. у грудні 2014 року до 764,2 млн. грн. у грудні 2015 року.
Крім того, згідно акту податкової перевірки, проведеної ДПІ у Приморському районі м. Одеси, встановлено, що у 2014 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договорів про відступлення прав вимоги передало на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 71 кредитний договір на загальну суму 1 238 179 140 грн.
23.03.2017 на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку ст.93 КПК України направлено вимогу про надання завірених копій документів фінансово-господарської звітності по взаємовідносинам між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2014-2016 років, щодо здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продажу активів (основних фондів) на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2015 році та передачі 71 кредитного договору на загальну суму 1 238 179 140 грн на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2014 році, у тому числі договорів, актів прийому-передачі, податкових накладних товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, довіреностей банківських виписок з додатками, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних та інших документів на підставі яких здійснювалася передача майна.
21.04.2017 на адресу прокуратури Одеської області надійшов лист №10/2136-Л від 13.04.2017 уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з роз`ясненням ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», згідно якої запитувана інформація містить банківську таємницю, що розкривається на підставі ухвали слідчого судді.
На теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучити документи щодо здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продажу активів (основних фондів) на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2015 році та передачі 71 кредитного договору на загальну суму 1 238 179 140 грн на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2014 році, у тому числі договори, акти прийому-передачі, податкових накладних товарно-транспортних накладних, акти виконаних робіт, довіреностей банківських виписок з додатками, реєстри отриманих та виданих податкових накладних та інших документів на підставі яких здійснювалася передача майна.
Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину. Отримання вказаних документів та інформації можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді, оскільки працівники фінансової установи відмовились у наданні необхідної інформації.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Заслухавши думку слідчого також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
уХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №0008564 від 09.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів фінансово-господарської звітності по взаємовідносинам між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2014-2016 років, щодо здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продажу активів (основних фондів) на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2015 році та передачі 71 кредитного договору на загальну суму 1 238 179 140 грн на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2014 році, у тому числі договорів, актів прийому-передачі, податкових накладних товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, довіреностей банківських виписок з додатками, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних та інших документів на підставі яких здійснювалася передача майна, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідальні особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язані надати доступ та можливість вилучення оригіналів вказаних документів заступнику начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 та особам, що будуть діяти за його дорученням чи постановою.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 27.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
27.04.2017