печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2017 року Печерський районний суд м. Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника обвинуваченого ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_5
провівши в приміщенні Печерського районного суду м. Києва підготовче судове засідання на підставі клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Пилипче, Бощівського району, Тернопільської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності за вказаний злочин,

В С Т А Н О В И В :
30.03.2017 року до Печерського районного суду м. Києва від прокурора надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000940 від 27.03.2017 року підозрюваного ОСОБА_5 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.
Ухвалою від 31.03.2017 року вказане клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності було призначене до підготовчого судового засідання, згідно вимог ч. 1 ст. 314 КПК України 2012 року.

В підготовчому судовому засіданні прокурор просив звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 285-287 КПК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності за вказаний злочин, а кримінальне провадження закрити.

Захисник обвинуваченого та обвинувачений у судовому засіданні повністю погодились з клопотанням прокурора.

ОСОБА_5 надав свою згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 285-287 КК України та підтвердив суду, що він не оспорює фактичні дані вчинення злочину, в якому він підозрюється, правильно розуміє значення своїх дій і просить звільнити його від кримінальної відповідальності з названих підстав.
Суд, заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000940 від 27.03.2017 року, приходить до наступних висновків.

Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст. 32, 33 КПК України.

На початку вересня 2014 року, більш точну дату у ході проведення досудового розслідування встановити не видалося можливим, ОСОБА_5 запропонував за попередньо оговорену грошову винагороду в розмірі 800 грн. ОСОБА_6 , а вона погодилася, на участь у перереєстрації підприємства з метою його придбання.

У подальшому, на початку вересня 2014 року, більш точну дату у ході проведення досудового розслідування встановити не видалося можливим, діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей, ОСОБА_6 надала ОСОБА_5 та невстановленим у ході досудового розслідування особам паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів. Після чого невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити наданих ОСОБА_6 документів, з метою прикриття незаконної діяльності, тобто створення видимості законності і не викриття для правоохоронних органів осіб, які фактично її проводили на підставі вказаних документів, склали необхідні для реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності в державних органах документи, а саме протокол загальних зборів учасників ТОВ «Тех проект ЛТД» № 18/09/2014 від 18.09.2014. Згідно вказаного протоколу зі складу учасників ТОВ «Тех проект ЛТД», на підставі договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі вказаного товариства, виведено ТОВ «Бізнес Комерц ЛТД» і ТОВ «Бізнес Ріал ЛТД» та прийнято нового учасника - ОСОБА_6 , яка володіє часткою в розмірі 100 % статутного капіталу, що становить 100 грн.

Також відповідно до вказаного рішення, з посади директора ТОВ «Тех проект ЛТД» звільнено ОСОБА_7 та призначено ОСОБА_5 .

У послідуючому 19.09.2014, діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про відсутність у неї коштів і майна, які необхідні для придбання підприємства, а також фінансових можливостей для проведення господарської діяльності (придбання товару, оренди офісного та складського приміщень, тощо), не маючи освіти і досвіду для ведення фінансово-господарської діяльності, виконуючи відведену їй роль у придбанні підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності, з мотивів особистого збагачення, на прохання ОСОБА_5 , за обіцяну грошову винагороду, знаходячись в приміщенні нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_2 , в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка не була обізнана про незаконність її дій, з метою придбання підписала як засновник статут ТОВ «Тех проект ЛТД», відповідно до якого придбала на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності.

Даний статут ОСОБА_6 в той же день передала ОСОБА_5 та невстановленим слідством особам для подальшої реєстрації підприємства в державних органах, за що отримала винагороду в розмірі 800 грн.

Метою діяльності вказаного товариства було прикриття незаконної діяльності, а саме сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту та валових витрат, у тому числі для ТОВ «Прайд Компані» код 36151455, ТОВ «Каден» код 38497088, ТОВ «Сейлз АП» код 37589481, ТОВ «Газові ресурси» код 38418870, ТОВ «Тексіка» код 32252472, ТОВ «Бруннталлєр Україна» код 36790552, ТОВ «Гама-Люкс» код 21894680, ПП «Комфорт 2000» код 30045460, ТОВ «Благобудконсалт» код 38450720, ПАТ «Завод засобів механізації аеропортів» код 1128481, ТОВ «Павлоградське підприємство «Полімерпласт ЛТД» код 36907075, ТОВ «Екопостач Гпуп» код 39001834, ТОВ «Юнипак КС» НОМЕР_1 , ТОВ «Київ-Берлін-Сервіс» код 22916739, ПП «ТД «Лактон» код 32871936, ТОВ «Виробництво «Прес-Біржа» код 24433136, ТОВ «Торговий дім Новий час» код 39235689, ТОВ «Папірус К» код 36207863, ТОВ «Рисове поле» код 39028070, ТОВ «Древстиль» код 38492540, ПП «Алівія Плюс» код 35972610, ТОВ «Гадячсир» код 33460268, ТОВ «Диканькамлин» код 38029555, ТОВ «Сіріус-Комплект» код 33605499, ПАТ «Васильківхлібопродукт» код 951741, ТОВ «Сільськогосподарське товариство «Івашківський Інкубатор» код 31742242, ТОВ «Собі» код 16476989, ТОВ «Еколенд» код 31926973, ТОВ «Радехівський цукор» код 36153189, ПП «Консалтингова фірма «Прометей» код 30668980, ТОВ «Алмі-Центр» код 30930769, ТОВ «Руна» код 20073337, ПАТ «Саливонківський цукровий завод» код 372517, ТОВ «Грінстар» код 37259514, ТОВ «НВФ «Енергія» код 36188280, ТОВ «Торговий дім Валкос» код 35191554.
Після перереєстрації ТОВ «Тех проект ЛТД» ОСОБА_9 самостійно підприємницьку діяльність не здійснювала, угоди фінансового характеру не укладала, печаткою підприємства не користувалася, а реєстраційні і установчі документи підприємства передала невстановленим досудовим слідством особам, що надало змогу останнім вести незаконну господарську діяльність, що надало змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово- господарських операцій, тобто в подальшому невстановлена слідством особа використала печатку, статутні документи та реквізити ТОВ «Тех проект ЛТД» для відображення в податковій та бухгалтерській звітності підприємства і його контрагентів операцій, які не відповідають дійсності.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинено злочин, передбачений ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, - фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

30.03.2017 року прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 подав клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Згідно зі ст. 12 КК України, злочин у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 відноситься до злочину невеликої тяжкості.

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Санкція ч. 1 ст. 205 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Інкриміноване ОСОБА_5 діяння вчинене ним у вересні 2014 року, тобто перебіг давності строків притягнення до кримінальної відповідальності закінчився.

В судовому засіданні встановлено, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочин, який вчинив ОСОБА_5 не зупинявся та не переривався, в зв`язку з чим строк притягнення його до кримінальної відповідальності за ч.4 ст.27, ч.1 ст.205 КК України закінчився.

Згідно зі ст. 286 КПК України питання, щодо звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності віднесено до компетенції суду, при умові, що обвинувачений згоден на його звільнення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, судом встановлені підстави для звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 3 статті 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі викладеного, керуючись ст. 284, 288, 314, 369, 371 КПК України, ст. 49 КК України,

У Х В А Л И В :
ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.4 ст.27, ч.1 ст.205 КК України на підставі ст. 49 КК України звільнити у зв`язку з закінченням строків давності, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000940 від 27.03.2017 року - закрити.

Ухвала набирає законної сили через сім днів з моменту її проголошення, у разі не подачі на неї апеляції.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі протягом 7 днів з дня її проголошення апеляційної скарги, через Печерський районний суд м. Києва.

Копію ухвали негайно вручити прокурору та підозрюваному.

Суддя ОСОБА_1