Провадження № 1-кс/537/280/2017
Справа № 537/462/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.05.2017 р. слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
19 травня 2017 року прокурор Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання прокурору Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , прокурору Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів (із можливістю вилучення на паперовому та електронному носії інформації), що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг щодо телефонного номеру оператора стільникового зв`язку НОМЕР_2 , за період з 01.10.2016 року по 19.05.2017 року, із зазначенням: Дата з`єднань. Час з`єднань. Тривалість з`єднань. Надати інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, Інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків на період дії ухвали. Типи з`єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
Дата, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру.
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу. Номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру за вказаний період.
На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчий вказав, що групою осіб здійснюється протиправна діяльність у сфері господарської діяльності, а саме незаконне зберігання, придбання, перевезення з метою збуту марок акцизного податку з ознаками підроблення для маркування лікеро-горілчаних виробів. Також встановлено, що вказана група осіб займається незаконним виготовленням, зберіганням, збутом, транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території Полтавської області.
Діюча схема незаконної діяльності полягає в придбанні підроблених марок акцизного податку, сировини (спирту, ароматизаторів, барвників, ін.) невідомого походження у великих об`ємам скляної та пластикової тари, а також тетра-пакетів, використання обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв та подальшої реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції на території Полтавської області.
Також встановлено, що постачання сировини групі осіб (спирту, ароматизаторів, барвників, ін.) невідомого походження у великих об`ємах здійснює ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_3 , проживаючий в АДРЕСА_3 , який ретельно конспірується під час незаконного виготовлення, транспортування та збуту алкогольних напоїв. Для транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв
ОСОБА_7 використовує автомобіль «Фіат Добло», д.н.з. НОМЕР_4 .
Виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_7 здійснює за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , та господарських будівлях за вказаними адресами.
За даним фактом 05.10.2016 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199,ч.1 ст. 204 КК України.
05.05.2017 на підставі ухвали про проведення обшуку Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 10.04.2017 в квартирі АДРЕСА_6 , проведено обшук за результатами якого виявлено та вилучено обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, сировина для виготовлення алкогольних напоїв, незаконно виготовлені алкогольні напої.
Також, 05.05.2017 на підставі ухвали про проведення обшуку Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 10.04.2017 в квартирі АДРЕСА_7 , проведено обшук за результатами якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої.
12.05.2017 допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , відмовився від дачі свідчень на поставлені запитання при цьому повідомив свій номер мобільного телефону НОМЕР_5
05.05.2017 допитаний свідок ОСОБА_8 засвідчив, що 05.05.2017 у на вході в домоволодіння розташованого в АДРЕСА_8 , він придбав у чоловіка на ім`я ОСОБА_9 пляшку з горілкою вмістом 0,7 літра без марки акцизного податку, заплативши 42 грн. за 0,7 літра горілки. Прізвище чоловіка у якого він придбав пляшку горілки йому не відоме. Горілку він придбав для власних потреб, до цього неодноразово купував у ОСОБА_10 горілку попередньо домовляючись з ним по мобільному телефону про придбання горілки.
Крім того встановлено, що за адресою АДРЕСА_3 , зареєстрований та проживає ОСОБА_7 та ОСОБА_11 .
Згідно інформації ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 здійснює телефонні розмови використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_2 по якому здійснює телефонні розмови з поставщиками сировини для незаконного виготовлення алкогольних напоїв для наступного їх збуту та з покупцями незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
У зв`язку з тим, що в інший спосіб неможливо отримати інформацію щодо фактичних поставщиків сировини для незаконного виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_7 , встановлення телефонних контактів із покупцями незаконно виготовлених алкогольних напоїв, встановлення осіб які мають відношення до виготовлення з метою збуту, зберігання з метою збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, виникла необхідність отримання повної інформації про користування телефонним номером оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, типу зв`язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, номери абонентів, з якими відбувались з`єднання (далі - абоненти «В») за період з 01.10.2016 року по 19.05.2017 року, так як необхідно встановити місця перебування та контакти ОСОБА_11 , який виготовляв з метою збуту, зберігав з метою збуту, транспортував з метою збуту та збував незаконно виготовлені алкогольні напої.
Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, яка підтверджує свідчення ОСОБА_8 , який 05.05.2017 придбав незаконно виготовлені алкогольні напої в домоволодінні розташованому в АДРЕСА_8 , попередньо домовляючись про їх придбання по мобільному телефону, встановлення контактів із поставщиками сировини для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та покупцями незаконно виготовлених алкогольних напоїв, встановлення місцезнаходження осіб на час здійснення контактів, встановлення осіб, які мають відношення до виготовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , факс НОМЕР_7 , сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 ),
Слідчий в судовому засіданні з розгляду клопотання, дане клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Вислухавши ініціатора клопотання, беручи до уваги пояснення свідків в матеріалах справи, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 від 05.10.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч.1 ст.199 КК України
В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб здійснюється протиправна діяльність у сфері господарської діяльності, а саме незаконне зберігання, придбання, перевезення з метою збуту марок акцизного податку з ознаками підроблення для маркування лікеро-горілчаних виробів. Також встановлено, що вказана група осіб займається незаконним виготовленням, зберіганням, збутом, транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території Полтавської області.
Згідно інформації ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 здійснює телефонні розмови використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_2 по якому здійснює телефонні розмови з поставщиками сировини для незаконного виготовлення алкогольних напоїв для наступного їх збуту та з покупцями незаконно виготовлених алкогольних напоїв
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи слідчого в підтримку клопотання, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, з наведених у ньому підстав, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_9 , телефони: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , електрона пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 , сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати прокурору Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , прокурору Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів (із можливістю вилучення на паперовому та електронному носії інформації), що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг щодо телефонного номеру оператора стільникового зв`язку НОМЕР_2 , за період з 01.10.2016 року по 19.05.2017 року, із зазначенням:
- Дата з`єднань. Час з`єднань. Тривалість з`єднань. Надати інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, Інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків на період дії ухвали. Типи з`єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові

повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо. Дата, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу. Номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру за вказаний період.
Попередити осіб, які зазначені в ухвалі як володілець документів, про обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній в ухвалі слідчого судді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Прокурору Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 та старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
Строк дії ухвали до 19.06.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1