Справа № 1-кс/331/4347/2016
331/8721/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 грудня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту по кримінальному провадженню № 0000230, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2016 року, відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Запоріжжя, громадянки України, маючої вищу освіту, розлучену, працюючу завідуючою сектором державних соціальних інспекторів-головного державного соціального інспектора управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району, зареєстрованої на та фактично мешкаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту по кримінальному провадженню № 0000230, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2016 року, відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , погодженим з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 .

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що Відповідно до ст. 1 Закону України «Про права та свободи внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 (далі Закон), внутрішньо переміщеною особою (далі ВПО) є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Облік ВПО, згідно зі ст. 4 Закону, підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (далі - довідка), що діє безстроково, яку за заявою особи видає структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання.
Відповідно до Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат ВПО, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 365 від 08.06.2016, соціальні виплати призначаються і виплачуються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення, територіальними органами Пенсійного фонду України, робочими органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також центрами зайнятості за місцем їх фактичного проживання/перебування, незалежно від факту реєстрації місця проживання/перебування.

Для призначення (відновлення) соціальних виплат, структурним підрозділом з питань соціального захисту населення перевіряється достовірність зазначеної в заяві інформації про фактичне місце проживання/перебування ВПО. За результатами перевірки складається акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї за формою, встановленою Мінсоцполітики, який підписується всіма повнолітніми ВПО, а також представниками структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення вносить на розгляд комісій з питань призначення (відновлення) соціальних виплат ВПО, утворених районними, районними у м. Києві і м. Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - комісії), подання, до якого додається акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї.

За результатами розгляду подання з урахуванням акта обстеження матеріально-побутових умов сім`ї, комісія приймає рішення про призначення (відновлення) або відмову у призначенні (відновленні) соціальної виплати з моменту припинення її виплати.

Так, розпорядженням № 1413 к/тр від 22.08.2014 Запорізького міського голови, ОСОБА_6 призначено на посаду завідуючої сектором державних соціальних інспекторів - головного державного соціального інспектора управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району (далі УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району).

Відповідно до п.п. 2.2., 2.4., 2.6., 2.7., 2.11., 2.14., 3.2. «Посадової інструкції завідувача сектору соціальних інспекторів - головного державного соціального інспектора УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району» (далі Посадова інструкція), затвердженої начальником УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району 05.05.2016, на ОСОБА_6 покладено наступні обов`язки та права:

-організація роботи сектору щодо ефективної взаємодії із структурними підрозділами а також розподіл обов`язків між працівниками сектору;

-організація, регулювання та контроль своєчасного та якісного розгляду працівниками сектору звернень від органів державної влади, місцевого самоврядування з напрямку діяльності сектору, а також підготовка, за результатами їх розгляду, проектів відповідних рішень;

-організація роботи з документами та контроль стану їх виконання;

-забезпечення надання консультативно-правової допомоги громадянам з питань, які відносяться до компетенції сектору;

-складання актів за підсумками перевірки з висновками щодо правильності призначення державної соціальної допомоги;

-підготовка пропозицій щодо припинення надання державної соціальної допомоги, позбавлення права на продовження строку її надання;

-проводити обстеження умов життя заявника (за його згодою) з метою визначення складу сім`ї, ступеня нужденності та можливостей знаходження додаткових джерел для її існування шляхом опитування осіб, які входять до складу сім`ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги.

Окрім цього, на ОСОБА_6 , як на завідуючу сектором, згідно п.п. 4.2. 4.5. «Посадової інструкції» покладена відповідальність за :

-якісне та своєчасне виконання посадових завдань та обов`язків;

-правову сторону та правильність оформлення документів;

-перевищення повноважень і зловживання службовим становищем.

Також, відповідно до п.п. 2.1., 3.8., 4.5. «Положення про сектор державних соціальних інспекторів УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району» затвердженого начальником УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району 05.05.2016 (далі «Положення про сектор») на сектор покладено наступні завдання, функції та права:

-реалізація повноважень управління праці та соціального захисту населення в галузі контролю за правильністю надання державної соціальної допомоги та використання коштів Державного бюджету України спрямованих на надання державної соціальної допомоги;

-проведення обстежень матеріально побутових умов проживання окремих категорій громадян;

-проведення обстеження умов проживання заявника, що вертається за призначенням одноразової допомоги.

Згідно розділу 6 вказаного «Положення про сектор», ОСОБА_6 є керівником зазначеного структурного підрозділу, у підпорядкуванні якої є двоє головних державних соціальних інспекторів.

ОСОБА_6 , згідно ст. 11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 23.09.2002 прийняла присягу посадової особи місцевого самоврядування.

Таким чином, ОСОБА_6 , в період з часу з початку серпня 2016 року по теперішній час, у відповідності до примітки № 1 до ст. 364 КК України та ст. 2 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», є службовою особою органу місцевого самоврядування, яка постійно обіймала в органах місцевого самоврядування посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2016 року ОСОБА_6 , будучи службовою особою органу місцевого самоврядування - завідуючою сектором державних соціальних інспекторів - головного державного соціального інспектора УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району, перебуваючи на своєму робочому місці, у службовому кабінеті №14, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова 4, діючи умисно, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, вступила у злочинну змову із мешканцями м. Макіївка, Донецької області (тимчасово непідконтрольна територія окремих районів Донецької області) ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (обвинувачені у вказаному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 258-3 КК України), а також невстановленими службовими особами та працівниками УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе та інших фізичних осіб у вигляді державних коштів, спрямованих на соціальні виплати у вигляді пенсій ВПО, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави в особі окремої юридичної особи Головного Управління Пенсійному фонду України в Запорізькій області у розмір 400 244 гривні 31 копійка, що у 250 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Відповідно до раніше розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинного плану, направленого на незаконне призначення (відновлення) соціальних виплат ВПО у вигляді пенсій, ОСОБА_6 , як службова особа органу місцевого самоврядування, на яку відповідно до постанови КМУ № 365 від 08.06.2016 покладені обов`язки щодо перевірки достовірності зазначеної у заявах інформації про фактичне місце проживання/перебування ВПО, повинна була складати акти обстеження матеріально-побутових умов сім`ї, без фактичної їх перевірки, будучи достовірно обізнаною та усвідомлюючи, що особи, які отримали статус ВПО, постійно не проживають на території Вознесенівського району м. Запоріжжя та перебувають на тимчасово непідконтрольній території Донецької області, за адресами своєї фактичної реєстрації.

У свою чергу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повинні були привезти на одну - дві доби до м. Запоріжжя осіб, які проживають на тимчасово непідконтрольній території Донецької області, отримали статус ВПО та мають право на отримання будь-яких соціальних виплат, наразі пенсії, із підтверджуючими особу документами (паспорт, ідентифікаційний номер, пенсійне посвідчення тощо).
Далі, з метою реалізації спільного злочинного плану, ОСОБА_6 , в період часу, але не пізніше серпня 2016, але до 06.09.2016, будучи службовою особою органу місцевого самоврядування, перебуваючи на своєму робочому місці, у службовому кабінеті №14, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими службовими особами і працівниками УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району м. Запоріжжя, зловживаючи своїм службовим становище, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних осіб, склала шляхом внесення до актів обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відомостей, які нею фактично не перевірялись та не відповідають дійсності, оскільки останній достовірно було відомо, що зазначені нижче особи ніколи не проживали у м. Запоріжжі за вказаними адресами, а саме:

-акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї датований 30.08.2016, відповідно до якого ОСОБА_9 , постійно проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

-акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї датований 25.08.2016, відповідно до якого ОСОБА_10 , постійно проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;

-акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї датований 19.08.2016, відповідно до якого ОСОБА_11 , постійно проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;

-акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї датований 17.08.2016, відповідно до якого ОСОБА_12 , постійно проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;

-акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї датований 22.08.2016, відповідно до якого ОСОБА_13 , постійно проживає за адресою: АДРЕСА_7 ;

-акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї датований 26.08.2016, відповідно до якого ОСОБА_14 , постійно проживає за адресою: АДРЕСА_8 ;

-акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї датований 19.08.2016, відповідно до якого ОСОБА_15 , постійно проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

-акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї датований 19.08.2016, відповідно до якого ОСОБА_16 , постійно проживає за адресою: АДРЕСА_10 ;

-акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї датований 18.08.2016, відповідно до якого ОСОБА_17 , постійно проживає за адресою: АДРЕСА_11 .

В подальшому, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 06.09.2016 ОСОБА_6 , діючи умисно, продовжуючи виконання раніше узгодженого з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинного плану, надала зазначені акти обстеження матеріально-побутових умов сім`ї, які не відповідають дійсності та є офіційними документами, начальнику сектору контролю за пенсійним фондом УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району м. Запоріжжя ОСОБА_18 , якою складено подання №7 від 06.09.2016 на відновлення пенсійних виплат УПФУ у Вознесенівському районі.

Після чого, за результатами засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району, на підставі наданих ОСОБА_6 актів, складено протокол №7 від 06.09.2016, яким прийнято рішення щодо відновлення пенсійних виплат внутрішньо-переміщеним особам ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 .

На підставі протоколу № 7 від 06.09.2016, УПФУ по Вознесенівському району нараховані та виплачені пенсії внутрішньо-переміщеним особам: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на загальну суму 217 495 гривень 8 копійок.

Далі, ОСОБА_6 , в період часу з 29.09.2016 по 20.10.2016, будучи службовою особою органу місцевого самоврядування, перебуваючи на своєму робочому місці, у службовому кабінеті №14, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова 4, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими службовими особами і працівниками УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району м. Запоріжжя, зловживаючи своїм службовим становище, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних осіб, склала шляхом внесення до актів обстеження матеріально-побутових умов сім`ї відомостей, які нею фактично не перевірялись та не відповідають дійсності, оскільки останній достовірно було відомо, що зазначені нижче особи ніколи не проживали у м. Запоріжжі за вказаними адресами, а саме:

-акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї датований 30.09.2016, відповідно до якого ОСОБА_19 , постійно проживає за адресою: АДРЕСА_12 ;

-акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї датований 30.09.2016, відповідно до якого ОСОБА_20 , постійно проживає за адресою: АДРЕСА_13 ;

-акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї датований 10.10.2016, відповідно до якого ОСОБА_21 , постійно проживає за адресою: АДРЕСА_14 ;

-акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї датований 12.10.2016, відповідно до якого ОСОБА_22 , постійно проживає за адресою: АДРЕСА_15 ;

-акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї датований 03.10.2016, відповідно до якого ОСОБА_23 , постійно проживає за адресою: АДРЕСА_16 ;

-акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї датований 03.10.2016, відповідно до якого ОСОБА_24 , постійно проживає за адресою: АДРЕСА_17 ;

-акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї датований 05.10.2016, відповідно до якого ОСОБА_25 , постійно проживає за адресою: АДРЕСА_18 ;

-акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї датований 10.10.2016, відповідно до якого ОСОБА_26 , постійно проживає за адресою: АДРЕСА_19 .

У подальшому, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 20.10.2016 ОСОБА_6 , діючи умисно, продовжуючи виконання раніше узгодженого з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинного плану, надала зазначені акти обстеження матеріально-побутових умов сім`ї, які не відповідають дійсності та є офіційними документами, начальнику сектору контролю за пенсійним фондом УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району м. Запоріжжя ОСОБА_18 , якою складено подання № 12 від 20.10.2016 на відновлення пенсійних виплат УПФУ у Вознесенівському районі.

Після чого, за результатами засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району, на підставі наданих ОСОБА_6 актів, складено протокол №12 від 20.10.2016, яким прийнято рішення щодо відновлення пенсійних виплат внутрішньо-переміщеним особам: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 .

На підставі протоколу № 7 від 06.09.2016 УПФУ по Вознесенівському району нараховані та виплачені пенсії внутрішньо-переміщеним особам ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на загальну суму 182 748 гривень 51 копійка.

В результаті зловживання ОСОБА_6 своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 а також невстановленими службовими особами та працівниками УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району, спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави в особі окремої юридичної особи Головного Управління Пенсійному фонду України в Запорізькій області у розмір 400 244 гривні 31 копійка, що у 250 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе та іншої фізичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
27.12.2016 року ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України

28.12.2016 року о 11 год. 00 хв. підозрюваній ОСОБА_6 вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та матеріали, якими обґрунтовується необхідність запобіжного заходу.

Слідчий та прокурор, кожен в окремості, у судовому засідання внесене клопотання підтримали.

Підозрювана ОСОБА_6 та його захисник, кожен в окремості, в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на необґрунтованість підозри та не наведення беззаперечних доказів наявності даних, що ОСОБА_6 може вчинити дії щодо переховування від органів досудового розслідування та/або суду, може впливати на свідків чи інших учасників кримінального провадження або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином..

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, вислухавши пояснення осіб, які беруть

участь у кримінальному провадженні прийшов до наступного.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, погодженого з прокурором, підозра ОСОБА_6 обґрунтована зібраними доказами, а саме:

-Протоколом обшуку від 08.12.2016 автомобіля фольксваген НОМЕР_1 , який використовував ОСОБА_7 , під час якого з-поміж іншого було виявлено та банківські картки ПАТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_24 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_20

-Протоколом тимчасового доступу до речей та документів в УПСЗН ЗМР по Вознесеніському району від 15.12.2016, під час якого були вилучені акти обстеження матеріально-побутових умов сімей відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_27 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26

-Протоколом огляду від 23.12.2016 актів обстеження матеріально-побутових умов ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_27 , ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , яким встановлено, що зазначені акти підписані від імені ОСОБА_6

-Протоколами допитів свідків ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , в результаті яких встановлено, що ОСОБА_13 , ОСОБА_35 , ОСОБА_25 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 ніколи за адресами, вказаними в актах, ніколи не мешкали, будь-яких сповіщень на вказані адреси від органів соціального захисту населення не надходило.

-Відповіддю на доручення слідчого з Державної прикордонної служби України Вх. №14/2254 від 06.12.2016 відповідно до якого ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_26 , 20.09.2016 виїхали на непідконтрольну територію Донецької області разом з ОСОБА_7 через КПВВ «Гнутове», ОСОБА_19 , ОСОБА_25 , прибули разом з ОСОБА_7 14.09.2016 та повернулась на непідконтрольну територію 16.09.2016. ОСОБА_17 разом з ОСОБА_7 прибула 10.07.2016 та повернулась на непідконтрольну територію 12.07.2016. ОСОБА_10 разом з ОСОБА_7 прибув 28.06.2016 та повернувся на непідконтрольну територію 30.06.2016. ОСОБА_12 разом з ОСОБА_8 прибула 21.06.2016 та повернулась на непідконтрольну територію 22.06.2016.

- Протоколом за результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 15.11.2016, яким зафіксовано телефонні розмови між ОСОБА_36 та ОСОБА_6 з приводу підготовки актів для ОСОБА_7 та отримання за них грошових коштів в якості винагороди.

-Протоколами допиту свідка ОСОБА_37 , відповідно до яких, останньому знайомий ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які неодноразово пропонували грошові кошти за сприяння у фальсифікації актів обстеження матеріально побутових умов сім`ї. Окрім того, ОСОБА_38 , повідомив, що перевірка фактичних місць проживання не входить в його обов`язки. Таку перевірку проводить сектор соціальних інспекторів, яким керує ОСОБА_6 . Після проведення перевірки ОСОБА_6 надає виготовлені акти ОСОБА_18 для підготовки подань на комісію з призначення (відновлення) соціальних виплат ВПО.

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_39 яка повідомила, що їй відомий порядок проведення перевірки фактичних місць проживання ВПО, оскільки вона приймала участь в таких заходах. Після проведення перевірки працівники УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району складені ними акти заносили до сектору соціальних інспекторів. Що з вказаними актами було далі їй не відомо.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_40 , яка повідомила, що пенсії ВПО виплачуються після перевірки їх фактичного місця проживання працівниками УПСЗН. За результатами перевірки складаються акти, на підстави яких УПСЗН виходить з поданням на комісію з призначення (відновлення) соціальних виплат ВПО. Після позитивного рішення комісії УПФУ нараховує та виплачує пенсії на надані ВПО карткові рахунки в ПАТ «Ощадбанк».

-Відповіддю УПФУ по Вознесенівському району, щодо сум пенсій виплачених внутрішньо переміщеним особам, акти обстеження матеріально побутових умов сім`ї, щодо яких складені ОСОБА_6 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, є підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно з ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлена наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_6 покладається необхідність запобігання переховуватися від органів досудового розслідування та суду (п.1 ч.1 ст.177 КПК України), оскільки ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі та має реальну можливість переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищення, приховання або спотворення будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п.2 ч. 1 ст.177 КПК України), оскільки на даний час у кримінальному провадженні здійснюється перевірка наявних відомостей, щодо оформлення фіктивних актів, в тому числі на замовлення інших осіб, окрім ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та не вилучено частину підроблених актів обстеження матеріально-побутових умов сім`ї; незаконно впливати на достовірність показань свідків у кримінальному провадженні (п.3 ч. 1 ст.177 КПК України), оскільки на даний час з матеріалів кримінального провадження вбачається, що частина актів обстеження матеріально-побутових умов оформленні від імені ОСОБА_41 , яка перебуває в прямому службовому підпорядкуванні ОСОБА_6 ; іншим чином перешкодити кримінальному провадженню (п.4 ст.177 КПК України); вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється (п.5 ст.177 КПК України).

Так, органом досудового слідства встановлено, що підозрювана підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, який карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років; ОСОБА_6 постійно мешкає на території м. Запоріжжя за адресою реєстрації; майновий стан підозрюваної задовільний; стан здоров`я підозрюваної задовільний, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження слідчий суддя вважає доцільним та таким, що підлягає задоволенню клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 .

Керуючись ст. ст. 176-179, 183, 184, 194 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту по кримінальному провадженню № 0000230, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2016 року, відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , із застосуванням електронних засобів контролю.

На підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покласти обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України строком на 2 (два) місяці, а саме:

1.не залишати місця проживання: АДРЕСА_1 , у період часу доби з 21 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв., без дозволу слідчого, прокурора;

2.носити електронний засіб контролю.

.

Контроль за виконанням ухвали покласти на УСБ України в Запорізькій області.

Роз`яснити органу внутрішніх справ, що вони повинні негайно поставити на облік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і повідомити про це слідчому судді.

Строк дії ухвали слідчого судді про застосування до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спливає 26 лютого 2017 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
28.12.2016