Справа № 466/2065/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 березня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю процесуального прокурора прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальному провадженні слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 30.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,-

в с т а н о в и в :

21 березня 2017 року прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальному провадженні слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю огляду та вилучення їх оригіналів, а за їх відсутністю копій та їх долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме: до усіх наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів та копій документів щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахункових рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та інших рахунках з моменту їх відкриття по даний час; документів щодо оформлення за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карток клієнта даного банку, депозитних та інших рахунків; документів щодо оренди скриньки для зберігання цінностей; платіжних доручень та документів, на підставі яких здійснювалися перерахування коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надходження коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також іншої документації щодо грошових переказів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дат і сум грошових переказів, найменувань юридичних осіб та прізвищ фізичних осіб, які здійснювали та одержували грошові перекази, повних даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів. Виконання даної ухвали прокурор просить доручити начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , прокурорам вказаного відділу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , начальнику слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_7 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_8 , слідчим в ОВС слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , старшим слідчим слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з правом передоручення її виконання, у спосіб визначений Кримінальним процесуальним кодексом України, іншим уповноваженим на те особам.

В обґрунтування клопотання прокурор покликався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договірних зобов`язань нібито поставило на Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клапани, насоси БЦН, електродвигуни ЕДМ-14, підсилювачі, шлемофони та інше спеціальне обладнання для бронетанкової техніки на загальну суму близько 15 млн. грн.

Поряд із цим, з матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено з метою прикриття незаконної діяльності та без мети зайняття підприємництвом. Оскільки розмір статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає лише 5000 грн., основним видом діяльності якого є механічне оброблення металевих виробів, жодної інформації про досвід роботи, пропозиції та виконання аналогічних договорів вказаним підприємством у ЗМІ не має. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не наділене відповідними основними засобами, приміщеннями та обладнанням для виконання вказаних вище договірних зобов`язань, а в штатному розписі Товариства рахується лише одна особа, що виконує обов`язки як директора, так і головного бухгалтера.

Прокурор зазначив, що з матеріалів досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту його заснування у червні 2013 року до укладення 23 червня 2014 року з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договору купівлі-продажу матеріальних цінностей для ремонту обладнання та бронетанкової техніки, жодної господарської діяльності не здійснювало, прибуток не отримувало, видатки на закупівлю будь-яких матеріальних засобів не проводило, а податкова звітність не містить жодної інформації про джерела походження майна військово-ремонтного призначення (клапани, насоси БЦН, електродвигуни ЕДМ-14, підсилювачі, шлемофони та інше спеціальне обладнання для бронетанкової техніки), яке нібито поставленого на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Надалі після отримання від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів у якості розрахунку за нібито поставлені товарно-матеріальні цінності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало їх на розрахункові рахунки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та підприємство Республіки Польща « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які мають ознаки фіктивності.

Водночас досудовим розслідуванням також встановлено, що військовою прокуратурою Західного регіону України здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження внесеного 27.10.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 за підозрою колишнього заступника директора заводу начальник відділу матеріально-технічного забезпечення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що 03.07.2014 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 , укладено договір № 294/14/13 про закупівлю послуг за державні кошти. Згідно умов вказаного договору, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язувалося надати Міністерству оборони України послуги по ремонту та технічному обслуговуванню машин і устаткування спеціальної призначеності (капітальний ремонт БМП-2, БМД-2, БМД-1, БМД-1П, БРЕМ-2, трансмісій до БМД-2, а всього 89 одиниць техніки).

За таких обставин, ОСОБА_13 , з метою заволодіння чужим коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в середині червня 2014 року вступив у злочинну змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 , з яким вирішили під виглядом нібито поставки товарно-матеріальних цінностей для ремонту вищевказаної бронетанкової техніки, не маючи при цьому наміру постачати вказані матеріальні цінності, заволодіти коштами державного підприємства, з використанням можливостей статутної діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно попередньо розробленого ними плану, ОСОБА_13 повинен був організувати укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на постачання комплектуючих до бронетанкової техніки, складання бухгалтерських документів щодо нібито поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарно-матеріальних цінностей, їх обліку, а також перерахування коштів за нібито їх поставку з банківського рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У свою чергу директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 , повинен був підписати договір з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про нібито їх поставку на підприємство, скласти відповідні бухгалтерські документи та внести до них недостовірні відомості щодо комплектуючих, які нібито поставлені на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », створивши тим самим умови для перерахування з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою приховування фактів заволодіння грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прикриття безтоварних операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також створення видимості нібито законності походження комплектуючих до бронетанкової техніки та законності своїх дій, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , використали підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які мають ознаки фіктивності.

Усього з банківського рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно перераховано грошові кошти у розмірі 23 062 290,8 грн., які в подальшому перераховувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахункові рахунки фіктивних суб`єктів господарської діяльності, серед яких зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

13.12.2016 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000146 від 27.10.2014 за обвинуваченням ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, направлено до Житомирського районного суду Житомирської області для розгляду по суті.

Окрім цього, 01.06.2016 року Оболонським районним судом м. Києва відносно засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 , винесено обвинувальний вирок та останнього визнано винуватим у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Також прокурор зазначив, що із матеріалів виконаного доручення в рамках кримінального провадження №0000110 від 30.09.2016 року отриманого з ІНФОРМАЦІЯ_13 за вих. № 1250/39/02-2017 від 22.02.2017 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою виведення грошових коштів отриманих злочинним шляхом, в тіньовий сектор економіки, використовувало наступні розрахункові в банківських установах, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 відкриті 04.08.2014 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_14 ; розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 відкритий 31.12.2013 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_16 ; розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкриті 07.08.2014 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

Таким чином, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що за місцем розташування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі, предмети та документи, що містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, а зокрема оригінали та копії документів, які містять охоронювану законом таємницю відомості, які становлять банківську таємницю: документи щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахункових рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих 07.0.2014 року та інших рахунках, оформлення за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карток клієнта даного банку, інших депозитних та карткових рахунків, документи щодо оренди скриньки для зберігання цінностей, платіжні доручення та документи, на підставі яких здійснювалися перерахування коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надходження коштів на вищевказаний та інші рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інша документація щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, осіб та суб`єктів господарської діяльності причетних до проведення легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом прокурор просить надати тимчасовий доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор пояснив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин у даному кримінальному провадженні та метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення просив клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали, що подані слідчим, приймаючи до уваги те, що іншим способом отримати дані документи не можливо, а також в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, тому слід надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю огляду та вилучення їх оригіналів, а за їх відсутністю копій та їх долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме: до усіх наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів та копій документів щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахункових рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та інших рахунках з моменту їх відкриття по даний час; документів щодо оформлення за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карток клієнта даного банку, депозитних та інших рахунків; документів щодо оренди скриньки для зберігання цінностей; платіжних доручень та документів, на підставі яких здійснювалися перерахування коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надходження коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також іншої документації щодо грошових переказів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дат і сум грошових переказів, найменувань юридичних осіб та прізвищ фізичних осіб, які здійснювали та одержували грошові перекази, повних даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів.

Виконання ухвали доручити начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , прокурорам вказаного відділу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , начальнику слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_7 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_8 , слідчим в ОВС слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , старшим слідчим слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з правом передоручення її виконання, у спосіб визначений Кримінальним процесуальним кодексом України, іншим уповноваженим на те особам.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1