печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справах у сфері економіки Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0001041 від 12.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме власником банку - головою Спостережної ради ОСОБА_4 та Головним юрисконсультом Апарату Правління та Спостережної Ради ОСОБА_5 за попередньою змовою з фізичними особами (власниками банку), та юридичними особами розроблено та втілено у дію схему незаконного виведення активів банку шляхом конвертування грошових коштів у готівку із залученням СГД з ознаками фіктивності, отримання «фіктивних» кредитів, купівлі продажу цінних паперів, а також обслуговування банківських рахунків на паспортні дані осіб (соціально не захищених, безробітних або раніше засуджених), що ніякого відношення до подальшого функціонування рахунків не мали.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 перебуваючи на посаді директора ПП « ОСОБА_7 », незаконно, переслідуючи корисливі мотиви та достовірно розуміючи наслідки, використовуючи підроблені документи, у липні 2014 року переоформила квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 на свою рідну сестру-близнючку ОСОБА_8 .

Слід зазначити, згідно інформації отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_2 гр. ОСОБА_8 виїхала за межі кордону України у 2008 році та до України не поверталась, будь яких доручень на здійснення від її імені фінансово-господарських операцій не надавалась.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), яке є основним контрагентом ПП « ОСОБА_7 » та виступає генпідрядником по будівництву об`єктів нерухомості, зокрема в облігаційному житловому будинку АДРЕСА_4 , а також підконтрольне ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено схеми направлену на ухилення від сплати податків підприємством, що тісно пов`язано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_7 », а також із ОСОБА_6 , а саме підприємство-забудовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (співзасновник ОСОБА_9 ), генпідрядником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (співзасновник ОСОБА_6 ), крім того, колишні співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема, директор вказаного ТОВ ОСОБА_10 на даний час працює на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відділі капітального будівництва.

Крім того, 30.05.2016 патрульною поліцією м. Києва складено протокол про адміністративне правопорушення АП1/331232 за ст. 124 КуАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна),відносно гр. ОСОБА_9 , який керував транспортним засобом «Ауді А8» державний реєстраційний номер « НОМЕР_4 », яка фактичо належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому остання сплачувала за ремонт автомобіля.

Так встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а також фіктивними підприємствами, серед іншого: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) вирок суду №759/8955/16-к, за ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 212 КК України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що призвело до ухилення від сплати податків, непродуктивного відтоку капіталу, а також легалізації коштів одержаних злочинним шляхом на суму понад 13 млн. грн., в.т.ч. ПДВ понад 2 млн. грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх оригіналів, які містять банківську таємницю (документів відкриття розрахункового рахунку, прибуткових касових ордерів та документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання, за весь період часу, грошових коштів по рахунках № НОМЕР_11 відкритих ПП « ОСОБА_7 » та № НОМЕР_12 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Департаментом з розслідування особливо важливих справах у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001041 від 12.05.2015, за ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0001041 від 12.05.2015, за дорученням оперативним співробітникам, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), які зберігаються у АT « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_5 ), а саме:

виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_16 , за весь період часу, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вищевказаних рахунків рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших

документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

договорів, укладених на користь чи за дорученням підприємства у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи;

інформація щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт».

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1