печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
04.05.2017 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, зокрема і таких, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), а саме документів які підтверджують виплату коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як заборгованість Банку перед клієнтами фізичними особами та іншими кредиторами Фондом в зв`язку із неплатоспроможністю Банку.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами привласнення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Банк) шляхом зловживання своїм службовим становищем чужого майна, зокрема державних коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_1 , заподіявши збитки в особливо великих розмірах.

Слідчий вказує у клопотанні, що службовими особами Банку, всупереч ст.48 Законом України «про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 №21221-ІІІ, проведено ряд операцій які можна класифікувати як ризикову діяльність банк та такі операції призвели до виведення активів банків. Згідно з Постановою Правління Національного банку України №416-рш/БТ від 15.11.2016 вказаний Банк було віднесено до категорії неплатоспроможних та введено тимчасову адміністрацію із ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У відповідності до п. 3 ч.1 ст. 91 КПК України вид та розмір шкоди завданої кримінальним правопорушенням є обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування скеровано запит №17/1/3-28744-16/810вих від 12.04.2017 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_1 ) щодо надання даних із документальними підтвердженнями щодо збитків завданих інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок протиправних дій службових осіб Банку, а також надати інформацію чи погашалась заборгованість Банку перед клієнтами фізичними особами та іншими кредиторами ІНФОРМАЦІЯ_3 в зв`язку із неплатоспроможністю Банку.

Фондом надано відповідь у листі №30-8673/17 від 21.04.2017, що інформація, яка міститься в документах підтверджуючих збитки завдані інтересам держави в особі Фонду внаслідок протиправних дій службових осіб Банку, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність`є банківською таємницею та може бути надана лише в порядку, передбаченому главою 15 КПК України.

З метою встановлення виду та розміру шкоди завданої кримінальним правопорушеннямнеобхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, в тому числі і таких, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме документів які підтверджують виплату коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як заборгованість Банку перед клієнтами фізичними особами та іншими кредиторами Фондом в зв`язку із неплатоспроможністю Банку, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, зокрема і таких, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), а саме документів які підтверджують виплату коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як заборгованість Банку перед клієнтами фізичними особами та іншими кредиторами Фондом в зв`язку із неплатоспроможністю Банку.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/24597/17-к

Примірник 2 та копія ухвали наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1