Справа № 538/537/17
Пров.№1-кс/539/399/2017
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей/документів
31 липня 2017 року м. Лубни
В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_5 в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставила на продаж свою власну ванну за 1900 грн. Також вказала свій власний номер мобільного телефону. 28.02.2015 до ОСОБА_5 зателефонував невідомий їй чоловік, з абонентського номера № НОМЕР_1 . Під час розмови з невідомим їй чоловіком, вона домовилася про продаж даної ванни. Після того, невідомий чоловік, попросив у ОСОБА_5 номер рахунку її кредитної картки, щоб в подальшому перерахувати грошові кошти за придбану ним ванну. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилася і повідомила свій номер рахунку кредитної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 . невідомому чоловікові. Коли вона перевірила свою картку, то виявила, що з її рахунку було знято суму грошових коштів в розмірі 3008.16 грн. за три рази.
У відповідності до закону України від 7 грудня 2000 р. №2121-111 «Про банки і банківську діяльність», інформація, яка перебуває у володінні банку являється банківською таємницею.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ ,,Про банки та банківську діяльність.
Прохає суд винести ухвалу якою надати групі слідчих Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_10 , т.в.о. начальника слідчого відділу Лохвицького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до всіх документів за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 28.02.2015 року по 01.03.2015 року, які зберігаються у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі. Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 а саме виписку про рух коштів: інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з даного рахунку та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах. відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період часу з 28.02.2015 року по 01.03.2015 року включно.
Ознайомившись з заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що 03.03.2015 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальної шкоди на суму 3008 грн. 16 коп.
Особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 не встановлена, тому слідчому необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю. Іншим чином отримати вказані відомості слідчому не представляється можливим.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
Разом з тим, вимоги клопотання щодо надання тимчасового доступу також групі інших слідчих не передбачено положеннями глави 15 КПК України.
Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити частково.
Надати слідчому Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до всіх документів за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 28.02.2015 року по 01.03.2015 року, які зберігаються у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі.
Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 а саме виписку про рух коштів: інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з даного рахунку та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах. відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період часу з 28.02.2015 року по 01.03.2015 року включно.
Строк дії даної ухвали закінчується 31 серпня 2017 року.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1