УХВАЛА

20 липня 2017 року м.Хмельницький
20.07.2017 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 06.06.2017 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 , та шахрайським шляхом зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_5 , від приводом розблокування банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі 3130 грн., чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування, а саме згідно показань потерпілої ОСОБА_5 , 06.06.2017 року близько 17 год. 50 хв., на її мобільний номер № НОМЕР_2 , прийшло смс повідомлення про те, що банківський рахунок № НОМЕР_3 який обслуговується AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заблокований і для того щоб розблокувати необхідне зателефонувати на номер № НОМЕР_4 . Зателефонувавши за вище вказаним номером невідомий чоловів: повідомив, длд того щоб розблокувати її банківський рахунок необхідно вказати пароль з смс повідомлення, надавши ОСОБА_5 , невідомому чоловікові номер з смс повідомлення виявила відсутність грошових коштів у сумі 3130 грн.
У зв`язку з цим виникла необхідність в проведенні з`ясуванні, кому належить про рух коштів на банківській карті № НОМЕР_3 , та чи знімалися з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована, за АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів на банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 06.06.2017 року по теперішній час, та доручення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ):
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана, документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку перерахував кошти потерпілий, в період з 00 год. 00 хв. 06.06.2017 року по теперішній час;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 06.06.2017 року по теперішній час.
Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), або Хмельницької філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 20 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя