У Х В А Л А

06.07.2017 р. м. Жмеринка
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчої ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчої Жмеринського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
в с т а н о в и в:

Слідча Жмеринського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що на підставі рапорту прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 юриста 3-го класу ОСОБА_5 17.08.2015 р. внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, а саме безпідставна невиплата заробітної плати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства незалежно від форми власності.
За товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване та провадить свою господарську діяльність на території м. Жмеринка, станом на 01.02.2015 р. рахувалась заборгованість у сумі 605 тис. грн.
Відповідно до статистичної інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 01.03.2015 р., 01.04.2015 р. та 01.05.2015 р. заборгованість із виплати заробітної плати за товариством відсутня.
Однак, із моніторингу погашення заборгованості заробітної плати у м. Жмеринка наданої станом на 11.08.2015 р. ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно статистичних даних (лист від 15.07.2015 р. № 01-19/268) станом на 01.07.2015 р., а також відповідно до даних наданих управлінням статистики від 24.06.2015 р. № 01-19/251 згідно ф.1 ПВ «Звіт з праці» розділ ІІ «Заборгованість перед працівниками із заробітної плати та виплатах із соціального страхування» за підприємством станом на 01.06.2015 р. рахується заборгованість у сумі 771,1 тис. грн.; станом на 01.07.2015 р. 1246 тис. грн.; станом на 14.07.2015 р. 1246 тис. грн. та станом на 01.08.2015 р. 1193, 4 тис. грн.
Окрім того, відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 01-19/267 від 15.07.2015 р. станом на 01.07.2015 р. заборгованість із виплати заробітної плати складала 1246 тис. грн., а згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 за № 7831/10/17-005 від 03.08.2015 р. за підприємством, станом на 01.07.2015 р. рахувався борг у сумі 853,4 тис. грн.
Співставлення сум заборгованості вказує на суперечність реальному стану заборгованості по заробітній платі на підприємстві, яку керівництво показало до податкового органу та органу статистики.
Також встановлено, що станом на 01.07.2015 р. - 343 особам, з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своєчасно не виплачена заробітна плата, а станом на 01.08.2015 р. відповідно до інформації від 12.08.2015 р. за № 01-19/297 324 працівникам.
В ході досудового розслідування була проведена перевірка залученим спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_6 діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та невиплати заробітної плати за вище вказаний період, результатами якої встановлено, що станом на 23.12.2015 року кредиторська заборгованість з оплати праці працівникам підприємства відсутня.
25 квітня 2016 року в межах досудового розслідування було призначено судово-економічну експертизу, на вирішення якої було поставлено наступні питання: Чи підтверджуються документально факт невиплати заробітної плати за 2015 рік на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »? Якщо так, то в якому розмірі та скільком особам заборговано виплату заробітної плати? Чи були наявні на рахунках підприємства кошти за період заборгованості заробітної плати? Якщо так, то на які виплати вони були спрямовані? Яка об`єктивна причина заборгованості по виплаті заробітної плати на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »?
Однак провести дану експертизу не представилось можливим у зв`язку з тим, що керівником підприємства, за зверненням органу досудового розслідування, відмовлено у наданні документів, необхідних для експертного дослідження, клопотання про що було надіслано експертною установою НДЕКЦ.
Запитувані документи є процесуальними джерелами доказів і мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин по кримінальному провадженню, а саме: отримання відомостей, які є необхідними для встановлення в кримінальному провадженні всіх обставин, за яких невиплата заробітної плати пов`язана з порушенням норм трудового законодавства є безпідставною, а також встановлення винних осіб у порушенні конституційного права громадян на своєчасне одержання винагороди за працю.
Виходячи з того, що виникає необхідність здійснити вилучення вищевказаних документів, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вищевказаних документів є реальна загроза їх знищення, зміни реквізитів, переховування або їх підроблення, просить надати слідчому Жмеринського ВП ГУНП ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до окремих документів, з можливістю їх вилучення для подальшого ознайомлення та копіювання, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: штатний розклад за 2015 рік; посадові інструкції бухгалтерів та директора; меморіальні ордери № 5 за 2015 рік; оборотні відомості за кредитом рахунку 661 «Розрахунки із заробітної плати» за 2015 рік; КЕКВ 2111 (1111) «Заробітна плата та КЕКВ 2120 (1120) «Нарахування на заробітну плату» за 2015 рік; реєстри аналітичного та синтетичного обліку (в т.ч. оборотно-сальдові відомості) порахункам 301 «Каса в національній валюті, 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 66 «Розрахунки з оплати праці» у період за 2015 рік; Положення про оплату праці та преміювання; податкові декларації з уточнюючими деклараціями за 2015 рік; розрахунково-платіжні відомості, відомості на виплату заробітної плати за 2015 рік; табеля обліку використання робочого часу за 2015 рік; відомості про нарахування заробітної плати за 2015 рік; головна книга за 2015 рік; накази на прийом, переміщення, відпустки, відрядження працівників; виписки з банківських рахунків про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015 рік.
В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала, просить його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_4 клопотання слідчого підтримала та просить його задовольнити. Додатково пояснила, що ІНФОРМАЦІЯ_7 та залученим спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_8 проводилась перевірка, якою встановлено, що станом на 23.12.2015 р. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість по виплаті заробітної плати погашена. За їх інформацією така заборгованості відбулося за рахунок зменшення об`єму виробництва і збільшення дебіторської заборгованості.
Згідно ч. 3 ст. 175 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності нею здійснено виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам. Статтею 284 КПК України також визначені умови закриття кримінального провадження, але з інших підстав.
Однак вирішувати питання про закінчення кримінального провадження можливо лише за умови встановлення наявності чи відсутності суб`єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України та визначення розміру матеріальних збитків на підставі ст. 242 КПК України, тобто шляхом проведення судово-економічної експертизи, для проведення якої необхідні первинні бухгалтерські та інші документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і які володілець добровільно надати слідству відмовляється.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі обґрунтованої заяви слідчого та вимог ч.2 ст.163 КПК України.
Вислухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та додатки, зокрема клопотання експерта, звернення слідчої до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання документів для проведення експертизи, відмову директора підприємства у наданні документів для проведення експертизи у формі клопотання про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених ч. 3 ст. 175 КК України; матеріали кримінального провадження №0000054 від 17.08.2015 р., зокрема акт перевірки додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове державне соціальне страхування №07-02-51/72, яка проводилася з 12.11.2015 р. по 16.11.2015 р. з додатками (а.кр.пр. 218-227, 228-300), довідку перевірки у якості залученого спеціаліста у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.12.2015 р. державного фінансового інспектора ІНФОРМАЦІЯ_8 (а.кр.пр. 308-312), якими підтверджуються наведені в судовому засіданні слідчою та прокурором обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положенням ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене вважаю, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, оскільки поясненнями слідчого та прокурора, матеріалами кримінального провадження, що додані до клопотання підтверджено підстави вважати, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, не є документами, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160,163,164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Жмеринського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів:
- штатний розклад за 2015 рік;
- посадові інструкції бухгалтерів та директора;
- меморіальні ордери № 5 за 2015 рік;
- оборотні відомості за кредитом рахунку 661 «Розрахунки із заробітної плати» за 2015 рік;
- КЕКВ 2111 (1111) «Заробітна плата та КЕКВ 2120 (1120) «Нарахування на заробітну плату» за 2015 рік;
- реєстри аналітичного та синтетичного обліку (в т.ч. оборотно-сальдові відомості) порахункам 301 «Каса в національній валюті, 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 66 «Розрахунки з оплати праці» у період за 2015 рік;
- Положення про оплату праці та преміювання;
- податкові декларації з уточнюючими деклараціями за 2015 рік;
- розрахунково-платіжні відомості, відомості на виплату заробітної плати за 2015 рік;
- табеля обліку використання робочого часу за 2015 рік;
- відомості про нарахування заробітної плати за 2015 рік;
- Головна книга за 2015 рік;
- накази на прийом, переміщення, відпустки, відрядження працівників;
- виписки з банківських рахунків про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015 рік,
із можливістю їх вилучення у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1