Провадження № 1-кс/582/113/17
Справа № 582/487/17
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 квітня 2017 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000291, яке внесене до ЄРДР 11.10.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

з участю слідчого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

24 квітня 2017 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся старший слідчий слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим начальником Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів з відомостями: 1) про рух коштів по банківському рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 12.02.2016р. по 10.10.2016р.; 2) про особу, у розпорядженні якої перебував термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , станом на 12.02.2016р., операції, які були здійснені за допомогою даного терміналу у період часу з 12.02.2016р. по 10.10.2016р., підстави використання даного терміналу у цей період, його місце знаходження з 12.02.2016р. по час дії ухвали; 3) про рахунки ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), що відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по ним за період часу з 12.02.2016р. по час дії ухвали, із зазначенням балансу коштів по таких рахункам, для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000291 від 11.10.2016р.

Своє клопотання мотивував тим, що 10.10.2016р. до Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що невідомий їй чоловік під приводом продажу металопластикових вікон, шляхом обману та зловживання довірою заволодів її грошовими коштами у сумі 7500 грн., що були зняті з рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на її ім`я - ОСОБА_5 .

Відомості за даним фактом 11.10.2016р. внесені в ЄРДР за № 0000291 за

ч. 1 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 12.02.2016р. близько 15 години до її господарства завітав невідомий їй чоловік, котрий запропонував придбати у нього металопластикові вікна та оплатити їх частинами. Після проведених обмірів ОСОБА_5 домовились з тим чоловіком про придбання у нього двох вікон на суму 7500 грн., з оплатою їх частинами з щомісячним платежем в сумі 625 грн. Після того даний чоловік заповнив принесений із собою бланк договору купівлі-продажу, який вони обоє підписали. Далі той чоловік дістав із своєї сумки портативний термінал та за допомогою нього провів операцію щодо зняття протягом року грошових коштів на загальну суму 7500 грн. з рахунку банківської картки

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , яку він отримав від неї.

Потерпіла ОСОБА_5 надала для приєднання до матеріалів кримінального провадження договір купівлі-продажу № 7951 від 12.02.2016р., укладений нею з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , зареєстрований в АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , щодо поставки їй останнім ПВХ конструкції 2 вікна профілю WDS-400, із зазначенням у третьому розділі договору, «Порядок розрахунків», рукописного напису: «Остаток 1300. На расрочку 7500».

Відповідно до чеку, отриманого ОСОБА_5 від даного чоловіка, дана операція була здійснена 12.02.2016р. об 15 год. 04 хв. за допомогою терміналу X1SU0CT0, зареєстрованого в АДРЕСА_3 за ОСОБА_6 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи злочинця, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківському рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 12.02.2016р. по 10.10.2016р.; відомості про особу, у розпорядженні якої перебував термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Х1SU0CT0 станом на 12.02.2016р., операції, які були здійснені за допомогою даного терміналу у період часу з 12.02.2016р. по 10.10.2016р., підстави використання даного терміналу у цей період, його місце знаходження по час дії ухвали; документи з відомостями про рух коштів по рахунках

ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 12.02.2016р. по час дії ухвали із зазначенням балансу коштів по таких рахункам.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, довести злочинний умисел особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 , не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання підтримав та просив його задовольнити. Клопотання про застосування технічних засобів фіксування судового засідання не заявляв.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування його технічними засобами.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, що містяться в речах і документах, належать до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП розслідується кримінальне провадження №0000291, внесене в ЄРДР 11.10.2016р. за фактом шахрайства, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка вчинила це діяння, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області начальнику СВ ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів з відомостями:

1) про рух коштів по банківському рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 12.02.2016р. по 10.10.2016р.;

2) про особу, у розпорядженні якої перебував термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , станом на 12.02.2016р., операції, які були здійснені за допомогою даного терміналу у період часу з 12.02.2016р. по 10.10.2016р., підстави використання даного терміналу у цей період, його місце знаходження з 12.02.2016р. по час дії ухвали;

3) про рахунки ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), що відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по ним за період часу з 12.02.2016р. по час дії ухвали, із зазначенням балансу коштів по таких рахункам,

для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000291 від 11.10.2016р.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1