печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 за фактом вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Під час досудового розслідування, стороною обвинувачення встановлено, що починаючи з червня 2015 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 діючи на виконання вказівок ОСОБА_7 , а також за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_8 , з власниками транспортних засобів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, реалізовуючи свій злочинний умисел, уклала ряд фіктивних угод (контрактів) з іноземним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; реєстраційний № НОМЕР_1 ). Відповідно до положень контрактів, іноземне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; реєстраційний №8851333) начебто здійснювало закупівлю товарно-матеріальних цінностей (цукор, спред, олія та інше) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, згідно вантажних митних декларацій одержувачем вказаних товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ), являлось ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Азербайджанська Республіка). Крім того, згідно товарно-супровідних документів до ТМЦ, покупцем яких являлось « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; реєстраційний № НОМЕР_1 ) (міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), пакувальних листів), одержувачем вантажу являється ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Азербайджанська Республіка), а місцем розвантаження зазначено наступну адресу: АДРЕСА_1 .

Однак, згідно листа Міністерства закордонних справ України компанія ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Азербайджанська Республіка) у період від дня свого заснування, тобто з 01 червня 2015 року і по 16 серпня 2016 року включно, не здійснювала зовнішньоекономічної діяльності.

Разом з тим, після перетину державних кордонів України та Російської Федерації, водії вантажних транспортних засобів, діючи за раніше досягнутою домовленістю з зазначеними особами, фактично слідували не до адреси одержувача товару, що зазначений в товаро-супровідних документах, тобто до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), а до автомобільного пункту пропуску Російсько-Українського кордону « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснювали розмитнення вказаних вище ТМЦ на підставі товарносупровідних документів, в які невстановленими органом досудового розслідування особами, вносилися завідомо неправдиві відомості щодо придбання ТМЦ, їх відправника та одержувача. В подальшому, ТМЦ перевантажувалися на інші вантажні транспортні засоби, які прямували на тимчасово окуповану територію Луганської області, через неконтрольовані органами державної влади ділянки державного кордону України, які контролюються представниками незаконних збройних формувань ЛНР.

Таким чином, зазначені особи здійснили фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фактично знаходиться та здійснює свою діяльність за наступною адресою: АДРЕСА_1 , а відповідно дане підприємство здійснює свою господарську діяльність згідно чинного законодавства Азербайджанської Республіки, що передбачає подання посадовими особами ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідної звітності до митних, податкових та інших контролюючих органів.

У зв`язку з цим, у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні завірених належним чином копій первинної фінансово-господарської документації, тобто документації, яка містить відомості про господарські операції та підтверджує їх здійснення, що стосуються господарських відносин ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наступними підприємствами (контрагентами): 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); 3) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); 4) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); 5) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); 6) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); 7) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; реєстраційний № НОМЕР_1 ); 8) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ОДРН НОМЕР_8 ; ІПН НОМЕР_9 ), в період з 01 червня 2015 року по 01 березня 2017 року.

Враховуючи положення п. 9 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1, згідно якого метою фінансової звітності є надання інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб`єкта господарювання, яка є корисною для широкого кола користувачів, при прийняття ними економічних рішень, у органа досудового розслідування існують підстави вважати, що документальні матеріали, в тому числі документи в електронному вигляді, можуть перебувати у володінні суб`єкта господарювання - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги викладені обставини кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, орган досудового розслідування стверджує, що зазначені документи мають значення для встановлення обставин фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як доказ обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні (час, місце, обставини незаконного переміщення товарно-матеріальних цінностей через ділянки державного кордону України, які знаходяться на тимчасово окуповані території України).

01 березня 2017 року на адресу прокуратури Київської області скеровано запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №0000276, з метою послідуючого його направлення уповноваженому органу України для передачі до компетентних органів Азербайджанської Республіки.

Разом з тим, згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом, у порядку встановленому цим Кодексом. В свою чергу, у відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому такий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги положення а також враховуючи неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, та приймаючи до уваги, що зазначенні документи (відомості) перебувають у володінні суб`єкта господарювання - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 562 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_4 на звернення із запитом про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №0000276, з тимчасовим доступом до оригіналів (копій) документів, що перебувають у володінні суб`єкта господарювання ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№ НОМЕР_10 ; Азербайджанська Республіка), а саме до документальних матеріалів (в тому числі в електронному вигляді) первинної фінансово-господарської документації, тобто документації, яка містить відомості про господарські операції та підтверджує їх здійснення, в тому числі до всіх видів договорів, контрактів, угод, додатків та доповнень до них, рахунків, накладних, інвойсів, чеків, а також листів, заявок, а також інші документальні матеріали, що стосуються господарських відносин ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№ НОМЕР_10 ; Азербайджанська Республіка) з наступними суб`єктами господарювання: 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; Україна); 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; Україна); 3) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; Україна); 4) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; Україна); 5) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; Україна); 6) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; Україна); 7) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ОДРН НОМЕР_8 ; ІПН НОМЕР_9 ; Російська Федерація); 8) «IRAN ІНФОРМАЦІЯ_12 »; 9) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; реєстраційний № НОМЕР_1 ), в період з 01 червня 2015 року по 01 січня 2017 року, з дотриманням встановленої процедури.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/17625/17-к

Прим. 2 та копія слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 03.04.2017 р.