20 червня 2017 р. Справа № 631/2003/16-к провадження № 1-кс/632/122/17
У Х В А Л А
(про надання тимчасового доступу до речей і документів)
20 червня 2017 року місто Первомайський

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000580 від 06.09.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Начальник СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку - платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 18.08.2016 по час дії ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку - платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку - платіжної картки N НОМЕР_1 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене 06.09.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000580, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила, що 18.08.2016 року знаходячись в системі Інтернет на сайті «OLX» побачила оголошення про оренду квартири на тимчасове проживання за адресою: АДРЕСА_2 за 700 грн. за добу. Після чого, ОСОБА_5 зі свого мобільного терміналу № НОМЕР_2 мобільного оператора мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонувала невідомому їй чоловіку на мобільний термінал який був вказаний під оголошенням № НОМЕР_3 мобільного оператору мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час розмови з невідомим їй чоловіком, який представився як ОСОБА_6 , домовилась з ним про оренду житла, а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому останній попросив здійснити перерахування грошових коштів в сумі 700 гривень, тобто 100% оплату з метою бронювання вище зазначеної квартири, на його картковий рахунок платіжну карту № НОМЕР_1 емітовану ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на що ОСОБА_5 погодилась та після розмови здійснила перерахування зі свого карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_4 емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів у сумі 700 грн., на картковий рахунок платіжну картку № НОМЕР_1 емітовану ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
19.08.2016 року о 14 год. 00 хв., ОСОБА_5 приїхала за адресою: АДРЕСА_2 , після чого зателефонувала зі свого мобільного терміналу № НОМЕР_2 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на мобільний термінал № НОМЕР_3 мобільного оператору мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відомому чоловіку, який раніше представився як ОСОБА_6 , що б повідомити про свій приїзд на що не відомий їй чоловік почав виражатися відносно неї нецензурною лайкою, а в подальшому припинив розмову і заблокував ОСОБА_5 її номер телефону мобільного терміналу № НОМЕР_2 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий вказує, що отримання доступу до інформації про власника карткового рахунку платіжної картки, рух грошових коштів на картковому рахунку зазначеної платіжної картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю яка знаходиться у власності банківської установи.

В клопотанні зазначається, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені і тому необхідно отримати доступ до речей та документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належить, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що ініціатор клопотання довів необхідність для цілей кримінального провадження витребування вищевказаної інформації, а тому , враховуючи можливість використання в якості доказів по вказаному кримінальному провадженню даних, що знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по картковому рахунку - платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 18.08.2016 по за період з 18.08.2016 по час дії ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку - платіжної картки № НОМЕР_1 , а також враховуючи неможливість для органа досудувого розслідування в інший спосіб отримати вказану інформацію, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації - задовольнити.

Надати начальнику СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку - платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 18.08.2016 по 20.07.2017 року, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку - платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку - платіжної картки .N НОМЕР_1 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банку та яким чином, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала дійсна до 20.07.2017 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя:ОСОБА_1