Справа № 146/548/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" квітня 2017 р. смт. Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000365, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до речей та документів із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим їх вилученням,-

В С Т А Н О В И В:

18 квітня 2017 року слідчий СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 в порядку ст. 160 КПК України звернувся до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до документів із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , з метою вилучення із володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо встановлення номеру рахунку (картки), на який 29 жовтня 2014 року ОСОБА_5 перерахувала із своєї картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5555 гривень; власника вказаного рахунку (картки), а саме прізвище, ім`я, по батькові, місце його проживання (реєстрації) та відповідних документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку; руху коштів на даному рахунку (картці), починаючи з 10-00 години 29 жовтня 2014 року по день пред`явлення ухвали, а саме місця, де вони знімалися з вказаного рахунку (картки); фото осіб, які знімали за допомогою банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти з вказаного рахунку (картки), починаючи з 10-00 години 29 жовтня 2014 року по день пред`явлення ухвали.

Дане клопотання мотивовано наступним.

29 жовтня 2014 року до Томашпільського РВ УМВС звернулася гр.. ОСОБА_6 із заявою про те, що невідома особа шахрайським способом заволоділа грішми у сумі 5555 гривень.

За даним фактом 30 жовтня 2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , 28 жовтня 2014 року виклала в мережу інтернет на сайт «ОЛХ» оголошення про те, що вона продає свій мобільний телефон марки «Пристіжіо». В подальшому 29 жовтня 2014 року до ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік, з яким вона уклала усну домовленість про те, що продасть йому свій телефон. Після даної розмови вказаний невідомий чоловік, який планував у потерпілої ОСОБА_6 купити вказаний телефон, повідомив останню під час розмови по мобільному телефоні, що бажає оплатити вартість телефону та перерахувати на її банківську картку грошові кошти в сумі 900 гривень за вказаний телефон. Цього ж дня ОСОБА_6 під час розмови із невідомим чоловіком по мобільному телефоні з метою отримання грошових коштів на свою банківську картку за продаж телефону, перебуваючи в смт Томашпіль, з метою проведення вказаної банківської операції підійшла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вставила у даний банкомат свою кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Невідомий чоловік, який планував перерахувати грошові кошти на дану картку за купівлю телефону, повідомив їй, що необхідно зайти у систему переказу грошових коштів, ввести комбінацію із 16 цифр, яку продиктував по телефоні їй, та натиснути підтверджувальний код, який складався з п`яти п`ятірок, що остання і зробила. Після цього вказаний чоловік вимкнув телефон та на телефон ОСОБА_6 прийшло СМС повідомлення про те, що вона перерахувала грошові кошти в сумі 5555 гривень.

Слідчий СВ зазначає, що з метою встановлення особи, яка отримала вказані кошти, необхідно отримати інформацію щодо рахунку, на який ОСОБА_6 перерахувала кошти 29 жовтня 2014 року та від слідкувати рух коштів по даному рахунку.

Зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, може сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, та мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити винну особу отримати не можливо.

Відповідно п.5 ч.2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій.

Відповідно п.5 ч.2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Посилаючись на п.2,3 ч.3 ст. 132 КПК України, слідчий зазначає, що тільки тимчасовий доступ до речей і документів дасть можливість отримати інформацію щодо осіб, які знімали грошові кошти, що дасть можливість в подальшому встановити винних осіб або безпосередніх свідків вчинення кримінального правопорушення та відшкодувати завдані збитки.

Посилаючись на п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, слідчий вказує, що надання доступу до речей і документів, а саме вилучення із володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про причетних осіб, які отримали грошові кошти, дасть можливість використати в якості доказів відомості, що виправдовує потреб досудового розслідування втручання в банківську діяльність.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, зокрема, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуги банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, відомості про стан рахунків клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди, відноситься до охоронюваної законом таємниці і знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , тому іншим шляхом, окрім надання доступу до речей і документів, дану інформацію отримати не можливо.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, з метою швидкого реагування розкриття даного кримінального правопорушення досудове слідство вважає за необхідність та просить провести розгляд даного клопотання без представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як виклик та прибуття даної особи займатиме тривалий час, за який фото та відео може бути знищеним, що в подальшому унеможливлює розкриття злочину, встановлення істини у кримінальному провадженні та прийнятті законного рішення.

При розгляді клопотання прокурор Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчий СВ Томашпільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 клопотання підтримали повністю, попросили його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.

Представник Томашпільського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, оскільки з метою швидкого реагування розкриття даного кримінального правопорушення не викликався до судового засідання..

Вислухавши надані пояснення, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обгрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

За наведених вище обставин вважаю, що слід надати слідчому СВ Томашпільського ВП дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів в друкованому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000365, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до речей та документів із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим їх вилученням задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , ст.. о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст.. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст.. лейтенанту поліції ОСОБА_11 на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до документів із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , з метою вилучення із володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо встановлення номеру рахунку (картки), на який 29 жовтня 2014 року ОСОБА_5 перерахувала із своєї картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5555 гривень; власника вказаного рахунку (картки), а саме прізвище, ім`я, по батькові, місце його проживання (реєстрації) та відповідних документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку; руху коштів на даному рахунку (картці), починаючи з 10-00 години 29 жовтня 2014 року по день пред`явлення ухвали, а саме місця, де вони знімалися з вказаного рахунку (картки); фото осіб, які знімали за допомогою банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти з вказаного рахунку (картки), починаючи з 10-00 години 29 жовтня 2014 року по день пред`явлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в Томашпільському районному суді, другий вручено слідчому СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк пред`явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області на протязі 5 діб з моменту її винесення.

Суддя:ОСОБА_1