Гусятинський районний суд Тернопільської області
Справа № 596/2303/16-к
УХВАЛА

"24" листопада 2016 р. Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3 ,
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Гусятинського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , -
З матеріалів тимчасового доступу до інформації про рух коштів на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за № НОМЕР_1 відомо, що 15.04.2016 року з нього відбулися переводи коштів на карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у період з 15.04.2016 року по 16.04.2016 року.
Інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданих банківських карток мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене, а також те, що інформація, що стосується власників банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 щодо руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із них, що зберігається у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те що терміни зберігання даної інформації обмеженні, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Таким чином, клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -
Надати дозвіл начальнику СВ Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , оперуповноваженим Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у період з 15.04.2016 року по 16.04.2016 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківських карток;
- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків до моменту блокування банківських карток здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про карткові рахунки, на які з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у період з 15.04.2016 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у період з 15.04.2016 року по 18.04.2016 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя-підпис

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1