КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5227/17
Провадження № 1-кс/552/1612/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.08.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретяря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Клопотання обгрунтовував тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 15.09.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2015-2016 років службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , отримавши незаконно, всупереч вимогам згідно п.3 ч.1 ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», право на виконання за бюджеті кошти робіт із капітального та поточного ремонту дорожнього покриття вулиць міста Полтави, утримання в належному санітарному стані об`єктів благоустрою, зелених насаджень, інших робіт, заволоділи шляхом зловживання службовим становищем під час виконання указаних робіт, бюджетними коштами шляхом їх перерахування на банківські рахунки фіктивних підприємств із подальшим переведенням у готівку та привласненням на загальну суму 17,78 млн. грн., чим заподіяли місцевому бюджету міста Полтави збитків на вказану суму, що є особливо великим розміром.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2015-2016 роках, при виконання договорів щодо капітального та поточного ремонту дорожнього покриття вулиць м.Полтава, а також утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою та вулично-дорожньої мережі міста, завищивши вартість придбання товарно-матеріальних цінностей у т.ч. асфальтної суміші, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету на суму 32 млн.грн.

Вказані документи знаходяться у володінні:
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) де ПП « ОСОБА_5 » відкрито рахунки: № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня);
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) де ПП « ОСОБА_5 » відкрито рахунки: № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня);
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ) де ПП « ОСОБА_5 » відкрито рахунок: № НОМЕР_11 (українська гривня);
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_4 ) де ПП « ОСОБА_5 » відкрито рахунок: № НОМЕР_13 (українська гривня);
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_5 ) де ПП « ОСОБА_5 » відкрито рахунок: № НОМЕР_15 (українська гривня);
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_6 ) , де ПП « ОСОБА_5 » відкрито рахунок: № НОМЕР_17 (українська гривня).
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено злочин, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, а саме щодо руху коштів по рахункам ПП « ОСОБА_5 » отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 );
- № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 );
- № НОМЕР_11 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 );
- № НОМЕР_13 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_4 );
- № НОМЕР_15 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_5 );
- № НОМЕР_17 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_6 ), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:
- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;
- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:
з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);
підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);
призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);
дату та час перерахування;
залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2013 рокупо 21.08.2017 року;
- документів, які надавалися ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків вищезазначеного підприємства за період з 01.01.2013 по 21.08.2017 року.

Виконання ухвали доручити прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 21.09.2017 року .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1