Справа № 686/1435/17
УХВАЛА
25 січня 2017 року м. Хмельницький
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, в порушення п. 27 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним наказом ГПУ, МВС України, ДПА України, СБУ, ВСУ та ІНФОРМАЦІЯ_2 № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010, ст. 126 КПК України 1960 року, не передали на депозитний рахунок органу досудового розслідування і не вжили заходів до збереження грошових коштів загальною сумою 136 350 гривень, які вилучені 19.07.2010 під час здійснення досудового слідства у кримінальній справі № 19/3105 та арештовані. При цьому, зазначені грошові кошти відповідно до вироку ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.06.2014 підлягають конфіскації у дохід держави. В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проводилось досудове слідство у кримінальній справі №19/3105 відносно ОСОБА_5 за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України. В ході слідства у вказаній кримінальній справі було вилучено кошти як в національній так і іноземній валютах, зокрема 143 740,15 гривень різними купюрами, 175 євро та 166 доларів США, із вказаним коштами проводились слідчі дії, за наслідками яких були складені відповідні процесуальні документи. 28.10.2010 кримінальна справа №19/3105 по обвинуваченню ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 307 КК України була скерована до ІНФОРМАЦІЯ_4 для розгляду по суті обвинувачення. Надалі, вироком ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.06.2014 ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна йому на праві власності майна, крім житла. Грошові кошти в сумі 143740,15 гривень, 66 доларів США та 174 євро, на які накладено арешт, постановлено стягнути на користь держави в рахунок конфіскації майна. Однак, згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 , на депозитному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 зберігаються грошові кошти, на які накладено арешт в межах розслідування кримінальної справи №19/3105 лише в сумі 8261,15 гривень, 66 доларів США та 175 євро. Разом з цим, у матеріалах справи відносно ОСОБА_5 наявні доручення слідчого, відповідно до яких частини вилучених грошових коштів направлялись до ІНФОРМАЦІЯ_7 , для визначення природи їх походження. Допитаний ОСОБА_6 вказав, що тривалий час працював та перебував на різних посадах в органах внутрішніх справ, станом на час розслідування кримінальної справи відносно ОСОБА_5 обіймав посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 . Документування злочинної діяльності ОСОБА_5 здійснювалось підпорядкованими на той час ОСОБА_6 працівниками. Обставин справи повністю не пригадує, однак пам`ятає, що у обвинуваченого вилучено наркотичні засоби. Також, ОСОБА_6 при наданні йому для ознайомлення окремих копій документів (два супровідних листа, два доручення слідчого) з кримінальної справи відносно ОСОБА_5 повідомив, що залишенні на вказаних супровідних листах підписи йому не належать, хто міг залишити підписати від його ім`я не відомо, в тому числі зазначив, що грошові кошти, які зазначенні у дорученнях слідчого, та, які відповідно до цих доручень направлялись на його адресу, як начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 , до очолюваного ним підрозділу не надходили.
Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 25 лютого 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: