н/п 1-кс/766/2404/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
09.03.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, зокрема старшому о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_4 та о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на доступ на проведення слідчої дії, - тимчасового доступу до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 30.11.2016 року по 30.12.2016, а саме: даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу та наступні зняття грошових коштів з даного рахунку, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття даних коштів у період з 30.11.2016 року по 30.12.2016 із можливістю вилучення вказаної інформації у ХФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_6 ,1976 р.н., про те, що 30.11.2016 року близько 20.10 невстановлена особа, подзвонивши на номер мобільного телефону та представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом отримання грошового переказу, шахрайським шляхом заволоділа його грошима у сумі 22 000 гривень, які зняла з її банківського рахунку.

Вказаний злочин 01.12.2016 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0006689. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 30.11.2016 року близько 19.45 годин на мобільний номер телефону потерпілого зателефонував невідомий чоловік, який хотів купити автомобільні колеса, оголошення про продаж яких, потерпілий виставив на інтернет- сайті «ОЛХ». Потерпілий назвав номер свого банківського рахунку № НОМЕР_2 , для отримання оплати за вищевказаний товар.

В 20.00 години на мобільний номер телефону потерпілого ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік ( НОМЕР_3 )та представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав чи дійсно він повинен отримати платіж. На що потерпілий відповів згодою. Далі невідомий чоловік повідомив, що платіж не проходить, оскільки на дану картку не можуть переводитися грошові кошти від юридичних осіб, і так як на даній картці стоїть ліміт. Для того, щоб дане обмеження зняти, потерпілому необхідно продиктувати код, який прийде в СМСповідомленні. Після здійснення вказаних операцій потерпілому прийшло СМС повідомлення про те, що з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 зняті грошові зняті грошові кошти в сумі 22000 гривень. Далі потерпілий зателефонував на гарячу лініюАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заблокував дану банківську картку.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів за ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду було встановлено, що вказані грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ОСОБА_7 .

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 у період з 30.11.2016 року по 30.12.2016, а саме: даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу та наступні зняття грошових коштів з даного рахунку, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття даних коштів у період з 30.11.2016 року по 30.12.2016.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, зокрема старшому о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_4 та о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на доступ на проведення слідчої дії, - тимчасового доступу до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 30.11.2016 року по 30.12.2016, а саме: даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу та наступні зняття грошових коштів з даного рахунку, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття даних коштів у період з 30.11.2016 року по 30.12.2016 із можливістю вилучення вказаної інформації у ХФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали строком до 09.04.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1