н/п 1-кс/640/692/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
30.01.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , які відображають взаємовідносини та розрахунки з КП Харківський міський центр фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.07.2015 по 16.10.2015, а саме:
- договір №01-07/2015 від 02.07.2015
- договір №02-07/2015 від 02.07.2015
- договір №03-07/2015 від 02.07.2015
- договір №04-07/2015 від 02.07.2015
- договір №05-07/2015 від 02.07.2015
- договір №06-07/2015 від 02.07.2015
- договір №07-07/2015 від 02.07.2015
- договір №08-07/2015 від 02.07.2015
- договір №09-07/2015 від 02.07.2015
- договір №10-07/2015 від 02.07.2015
- договір №11-07/2015 від 02.07.2015
- договір №12-07/2015 від 02.07.2015
- договір №13-07/2015 від 02.07.2015
- договір №14-07/2015 від 02.07.2015
- договір №15-07/2015 від 02.07.2015
- договір №17-07/2015 від 06.07.2015
- договір №18-07/2015 від 06.07.2015
- договір №19-07/2015 від 06.07.2015
- договір №20-07/2015 від 07.07.2015
- договір №21-07/2015 від 07.07.2015
- договір №22-07/2015 від 07.07.2015
- договір №23-07/2015 від 07.07.2015
- договір №24-07/2015 від 07.07.2015
- договір №25-07/2015 від 07.07.2015
- договір №26-07/2015 від 07.07.2015
- договір №27-07/2015 від 07.07.2015
- договір №28-07/2015 від 07.07.2015
- договір №29-07/2015 від 07.07.2015
- договір №01-10/2015 від 01.10.2015
- договір №02-10/2015 від 01.10.2015
- договір №03-10/2015 від 01.10.2015
- договір №04-10/2015 від 01.10.2015
- договір №05-10/2015 від 01.10.2015
- договір №06-10/2015 від 01.10.2015
- договір №07-10/2015 від 01.10.2015
- договір №08-10/2015 від 01.10.2015
- договір №09-10/2015 від 01.10.2015.
- договір №10-10/2015 від 01.10.2015
- договір №11-10/2015 від 01.10.2015
- договір №12-10/2015 від 01.10.2015
- договір №13-10/2015 від 01.10.2015
- договір №14-10/2015 від 01.10.2015
- договір №15-10/2015 від 01.10.2015
- договір №16-10/2015 від 01.10.2015
- договір №17-10/2015 від 01.10.2015
- договір №18-10/2015 від 01.10.2015
- договір №19-10/2015 від 01.10.2015
- договір №20-10/2015 від 01.10.2015
- договір №21-10/2015 від 01.10.2015
- договір №22-10/2015 від 15.10.2015
- договір №23-10/2015 від 15.10.2015, а також:
-акти приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на відпущені товари та обладнання, залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті фінансово-господарських стосунків з КП Харківський міський центр фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-відомості нарахування, виплати заробітної плати найманим працівникам фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), які були задіяні у виконанні будівельних робіт за замовленням КП Харківський міський центр фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-договори з додатками, акти приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані товари та обладнання, залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення банківські виписки складені у результаті придбання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) товарів, робіт та послуг для подальшого постачання КП Харківський міський центр фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
20.10.2015 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали, щодо протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 », які упродовж 2015 року, діючи в інтересах третіх осіб та всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем здійснили закупівлю товарів за завищеною вартістю, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор КП Харківський міський центр фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 провів конкурсні торги на здійснення державних закупівель в результаті яких укладено ряд договорів із ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 на закупівлю товарів, та ряд договорів будівельного підряду із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 на здійснення реконструкцій спортивних майданчиків на території навчальних закладів міста Харкова.
Відповідно до висновків судової товарознавчої експертизи №2989 від 27.05.2016, 9 судових будівельно-технічних експертиз №№11/хм-19/хм від 21.07.2016, 9 судових будівельно-технічних експертиз №№15-х -23-х від 25.03.2016, 9 судових товарознавчих експертиз №№1217-1225 від 28.04.2016 встановлено завищення цін на придбання товарів, робіт, послуг за укладеними договорами між ІНФОРМАЦІЯ_4 фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок чого державі завдано матеріальної шкоди на загальну суму понад 3млн.грн.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_4 фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 у 2015 році також уклав ряд договорів будівельного підряду із ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 5212525 гривень.
Слідчий вказує, що з метою перевірки законності укладення та виконання договорів будівельного підряду між КП Харківський міський центр фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , оплата за виконання яких була здійснена за рахунок державних коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ФОП - ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації у яка відображає взаємовідносини та розрахунки з КП Харківський міський центр фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Слідчий вважає, що вказані відомості, які містяться в документах, що знаходяться у ФОП - ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення відомостей про перелік виконаних робіт, осіб, які виконували такі роботи, а також відомостей про вартість матеріалів та обладнання, які були використані під час виконання договорів будівельного підряду між КП Харківський міський центр фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , у зв`язку з чим необхідно використати отриману інформацію як докази.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ,надати слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: оригіналів документів, які відображають взаємовідносини та розрахунки з КП Харківський міський центр фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.07.2015 по 16.10.2015, а саме:
- договір №01-07/2015 від 02.07.2015
- договір №02-07/2015 від 02.07.2015
- договір №03-07/2015 від 02.07.2015
- договір №04-07/2015 від 02.07.2015
- договір №05-07/2015 від 02.07.2015
- договір №06-07/2015 від 02.07.2015
- договір №07-07/2015 від 02.07.2015
- договір №08-07/2015 від 02.07.2015
- договір №09-07/2015 від 02.07.2015
- договір №10-07/2015 від 02.07.2015
- договір №11-07/2015 від 02.07.2015
- договір №12-07/2015 від 02.07.2015
- договір №13-07/2015 від 02.07.2015
- договір №14-07/2015 від 02.07.2015
- договір №15-07/2015 від 02.07.2015
- договір №17-07/2015 від 06.07.2015
- договір №18-07/2015 від 06.07.2015
- договір №19-07/2015 від 06.07.2015
- договір №20-07/2015 від 07.07.2015
- договір №21-07/2015 від 07.07.2015
- договір №22-07/2015 від 07.07.2015
- договір №23-07/2015 від 07.07.2015
- договір №24-07/2015 від 07.07.2015
- договір №25-07/2015 від 07.07.2015
- договір №26-07/2015 від 07.07.2015
- договір №27-07/2015 від 07.07.2015
- договір №28-07/2015 від 07.07.2015
- договір №29-07/2015 від 07.07.2015
- договір №01-10/2015 від 01.10.2015
- договір №02-10/2015 від 01.10.2015
- договір №03-10/2015 від 01.10.2015
- договір №04-10/2015 від 01.10.2015
- договір №05-10/2015 від 01.10.2015
- договір №06-10/2015 від 01.10.2015
- договір №07-10/2015 від 01.10.2015
- договір №08-10/2015 від 01.10.2015
- договір №09-10/2015 від 01.10.2015.
- договір №10-10/2015 від 01.10.2015
- договір №11-10/2015 від 01.10.2015
- договір №12-10/2015 від 01.10.2015
- договір №13-10/2015 від 01.10.2015
- договір №14-10/2015 від 01.10.2015
- договір №15-10/2015 від 01.10.2015
- договір №16-10/2015 від 01.10.2015
- договір №17-10/2015 від 01.10.2015
- договір №18-10/2015 від 01.10.2015
- договір №19-10/2015 від 01.10.2015
- договір №20-10/2015 від 01.10.2015
- договір №21-10/2015 від 01.10.2015
- договір №22-10/2015 від 15.10.2015
- договір №23-10/2015 від 15.10.2015, а також:
-акти приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на відпущені товари та обладнання, залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті фінансово-господарських стосунків з КП Харківський міський центр фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-відомості нарахування, виплати заробітної плати найманим працівникам фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), які були задіяні у виконанні будівельних робіт за замовленням КП Харківський міський центр фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-договори з додатками, акти приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані товари та обладнання, залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення банківські виписки складені у результаті придбання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) товарів, робіт та послуг для подальшого постачання КП Харківський міський центр фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Дозволити слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів документів, які відображають взаємовідносини та розрахунки з КП Харківський міський центр фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.07.2015 по 16.10.2015, а саме:
- договір №01-07/2015 від 02.07.2015
- договір №02-07/2015 від 02.07.2015
- договір №03-07/2015 від 02.07.2015
- договір №04-07/2015 від 02.07.2015
- договір №05-07/2015 від 02.07.2015
- договір №06-07/2015 від 02.07.2015
- договір №07-07/2015 від 02.07.2015
- договір №08-07/2015 від 02.07.2015
- договір №09-07/2015 від 02.07.2015
- договір №10-07/2015 від 02.07.2015
- договір №11-07/2015 від 02.07.2015
- договір №12-07/2015 від 02.07.2015
- договір №13-07/2015 від 02.07.2015
- договір №14-07/2015 від 02.07.2015
- договір №15-07/2015 від 02.07.2015
- договір №17-07/2015 від 06.07.2015
- договір №18-07/2015 від 06.07.2015
- договір №19-07/2015 від 06.07.2015
- договір №20-07/2015 від 07.07.2015
- договір №21-07/2015 від 07.07.2015
- договір №22-07/2015 від 07.07.2015
- договір №23-07/2015 від 07.07.2015
- договір №24-07/2015 від 07.07.2015
- договір №25-07/2015 від 07.07.2015
- договір №26-07/2015 від 07.07.2015
- договір №27-07/2015 від 07.07.2015
- договір №28-07/2015 від 07.07.2015
- договір №29-07/2015 від 07.07.2015
- договір №01-10/2015 від 01.10.2015
- договір №02-10/2015 від 01.10.2015
- договір №03-10/2015 від 01.10.2015
- договір №04-10/2015 від 01.10.2015
- договір №05-10/2015 від 01.10.2015
- договір №06-10/2015 від 01.10.2015
- договір №07-10/2015 від 01.10.2015
- договір №08-10/2015 від 01.10.2015
- договір №09-10/2015 від 01.10.2015.
- договір №10-10/2015 від 01.10.2015
- договір №11-10/2015 від 01.10.2015
- договір №12-10/2015 від 01.10.2015
- договір №13-10/2015 від 01.10.2015
- договір №14-10/2015 від 01.10.2015
- договір №15-10/2015 від 01.10.2015
- договір №16-10/2015 від 01.10.2015
- договір №17-10/2015 від 01.10.2015
- договір №18-10/2015 від 01.10.2015
- договір №19-10/2015 від 01.10.2015
- договір №20-10/2015 від 01.10.2015
- договір №21-10/2015 від 01.10.2015
- договір №22-10/2015 від 15.10.2015
- договір №23-10/2015 від 15.10.2015, а також:
-акти приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на відпущені товари та обладнання, залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті фінансово-господарських стосунків з КП Харківський міський центр фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-відомості нарахування, виплати заробітної плати найманим працівникам фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), які були задіяні у виконанні будівельних робіт за замовленням КП Харківський міський центр фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-договори з додатками, акти приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані товари та обладнання, залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення банківські виписки складені у результаті придбання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) товарів, робіт та послуг для подальшого постачання КП Харківський міський центр фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.03.2017 року.
Роз`яснити ФОП ОСОБА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1