Провадження №1-кс/751/300/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю захисника заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Делівері групп» ОСОБА_5 про скасування арешту майна,
Директор ТОВ «Делівері групп» ОСОБА_5 подав до суду клопотання про скасування арешту майна, накладеного на банківські рахунки ТОВ «Делівері групп» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті у ПАТ «Сбербанк» та № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Заявник зазначає, що це не відповідає дійсності і він не є підставною особою, ніякого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не знає. ТОВ «Делівері групп» ніколи не працювало з ТОВ "ІБМ за охорону довкілля" ніколи не працювало, з будь-якими фіктивними фірмами взаємовідносин не було. ТОВ «Делівері групп» та його працівники ніяких злочинів не скоювали. Ніхто з працівників ТОВ «Делівері групп» не є підозрюваним, обвинуваченим, засудженим чи третьою особою, майно підприємства не є доказами у вищевказаному кримінальному провадженні, воно не підпадає під будь-яку конфіскацію чи спец конфіскацію. Тому в подальшому застосування арешту на майно відпала потреба і арешт накладено необґрунтовано.
Слідчі дії не проводяться тривалий час ( більше двох місяців) і коштами на розрахункових рахунках підприємство не може користуватися тривалий час, це приводить до тривалого порушення права власності і у підприємства відсутня можливість здійснювати господарську діяльність.
Захисник заявника в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання.
Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Ухвалою слідчого судді Новозаводського району м. Чернігова від 30 листопада 2016 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ "Делівері групп" № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті у ПАТ «Сбербанк» та № НОМЕР_4 , який відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
З копій податкових декларацій з податку на додану вартість, розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту, квитанцій про доставку документа до Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області за період травень жовтень 2016 року ( а. п. 5-50) вбачається, що ТОВ "Делівері групп" надавало контролюючому органу офіційну заяву про отримані прибутки на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов`язання.
Копії податкових накладних, квитанції про прийняття податкових накладних за період з 03.10.2016 року по 18.10.2016 року ( а. п. 51-175) визначають постачальників (продавців), з якими ТОВ "Делівері групп" здійснює фінансово-господарську діяльність.
Порядок і підстави скасування арешту майна визначений статтею 174 КПК України.
При розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.
З досліджених в судовому засіданні доказів встановлено, що ТОВ «Делівері групп» надало до суду докази здійснення фінансово-господарської діяльності, при цьому орган досудового розслідування не надав до суду докази на спростування доказів заявника і обставин, що грошові кошти, арешт на які було накладено 30 листопада 2016 року, а також ті, що могли надійти на банківські рахунки ТОВ «Делівері групп» за фіктивними угодами, є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому відсутні підстави визначені ч.1, п.1, п. 4 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України для накладення арешту. Відповідно до положень ч.1 ст. 174 КПК України слідчий суддя скасовує арешт майна повністю за клопотанням юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, яке не було присутнім при розгляді питання про арешт майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 22, 26, 98, 167, 170, 174, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Делівері групп» ОСОБА_5 про скасування арешту майна - задовольнити.
Копію ухвали направити для виконання до ПАТ «Сбербанк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1