Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1279/2017 Справа №641/4579/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2017 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001458 від 13.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001458 від 13.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до всіх оригіналів документів податкової звітності та листування з Київською ДПІ фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код НОМЕР_1 ) за період 2008 2013 років включно, які містять текст та підпис, виконані від імені ОСОБА_5 та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) можливість ознайомитися з оригіналами вказаних документів та вилучити їх.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0001458 за ознаками ч.4 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 про шахрайські дії ОСОБА_6 щодо її грошей на суму 3 107 611 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази про те, що в період 2008 2014 ОСОБА_6 підробив нотаріальну довіреність від 15.07.2008 р.н. 4479 на представництво її інтересів, після чого отримав доступ до її банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 звідки викрав більшу частину коштів, що належали ОСОБА_5 , а потім використав їх в своїй підприємницькій діяльності, яку розпочав у 2015 році.

Також, ОСОБА_5 засвідчила, що всі банківські, бухгалтерські та більшість податкових документів в період 2008 2013 від її імені виконали та підписали інші особи, повязані з ОСОБА_6 або він особисто та засвідчила, що її платіжна картка № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без її згоди використовувалася третіми особами, оскільки вона перебувала в зазначений період в особистих стосунках із ОСОБА_6 та довіряла йому. На підтвердження вищезазначеного, ОСОБА_5 надала до слідчого копію анкети заяви до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на видачу корпоративної платіжної картки № НОМЕР_4 , де в отриманні картки 12.09.2018 розписалася не ОСОБА_5 , а інша особа.

Крім того, ОСОБА_5 надала до слідства ксерокопії документів, які свідчать про рух значної кількості коштів по її банківському рахунку № НОМЕР_2 в 2010-2012 роках.

Слідством отримано копії документів з ІНФОРМАЦІЯ_4 , які свідчать про прибуткову діяльність та надання звітності від імені ОСОБА_5 в 2008 2013рр. та наявність у неї р/рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчим з ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано відомості про те, що ОСОБА_6 в період 2005 2014 доходів в Україні не отримував. В той же час, слідством отримано копію пояснення ОСОБА_6 , наданого останнім у кримінальному провадженні № 0003877, де останній повідомляє про свою спільну діяльність із ОСОБА_5 в 2008 2013 рр. із надання нерухомості в оренду.

Також, СВ Слобідського ВП проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0001454 від 05.07.2016 за ознаками ч. 1 ст. 358 КК України за заявою ОСОБА_5 про підробку ряду довіреностей від її імені За результатами почеркознавчої експертизи, проведеної у цьому кримінальному провадженні отримано висновок експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 №472 від 20.02.2017, згідно якого напис «Забелина» у нотаріальній довіреності від 15.07.2008 р.н. 4479 виконано саме ОСОБА_6 . Копію висновку експерта долучено до матеріалів провадження №0001458.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів всіх оригіналів документів податкової звітності та листування з ІНФОРМАЦІЯ_7 фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код НОМЕР_1 ) за період 2008 2013 років включно, які містять текст та підпис, виконані від імені ОСОБА_5 та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) можливість ознайомитися з оригіналами вказаних документів та вилучити їх.

У судовому засіданні слідчий СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлен належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до всіх оригіналів документів податкової звітності та листування з ІНФОРМАЦІЯ_7 фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код НОМЕР_1 ) за період 2008 2013 років включно, які містять текст та підпис, виконані від імені ОСОБА_5 та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) можливість ознайомитися з оригіналами вказаних документів та вилучити їх.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1