Справа № 709/1067/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
23 травня 2017 року смт. Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області - ОСОБА_1 , за участі секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали,

в с т а н о в и в:
До Чорнобаївського районного суду звернувся заступник начальника СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_4 , мотивуючи тим, що під час вивчення матеріалів зведеного виконавчого провадження № 43305860 про стягнення на загальну суму 3 млн. 467 тис. грн. з боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що старший державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 під час опису і арешту майна боржника склав власноручно акт опису та арешту майна від 02.12.2014 та особисто виконав підписи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , тобто за зберігача описаного майна, що підлягало продажу через систему ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зазначений акт опису та арешту майна поняті не підписували та про обставини збору і вивезення урожаю кукурудзи і передачі його не зберігання директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їм невідомо.

За даним фактом 26.04.2017 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001169 від 02.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР на підставі подання старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Також встановлено, що в матеріалах кримінального провадження №0001169 знаходяться документи, які мають доказове значення для кримінального провадження № 0000367.

Враховуючи, що матеріали кримінального провадження №0001169, 02.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, мають істотне значення для встановлення істини по справі та на підставі вищевикладеного, слідчий просить надати дозвіл заступнику начальника СВ Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , іншим слідчим слідчої групи та уповноваженим відповідно до доручення оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням їх ОРИГІНАЛІВ документів, якими є: Постанова про відібрання зразків для проведення експертизи в ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , від 20.06.2016; Протокол отримання зразків для експертизи в ОСОБА_8 , від 20.06.2016; Експериментальні зразки підпису ОСОБА_8 ; Супровідний лист директору ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 від 06.09.2016 № 8421/16/03-16; Постанова про призначення почеркознавчої експертизи від 06.09.2016; Постанова про відібрання зразків для проведення експертизи в ОСОБА_6 , від 20.06.2016; Протокол отримання зразків для експертизи в ОСОБА_6 від 20.06.2016; Експериментальні зразки підпису ОСОБА_6 ; Постанова про відібрання зразків для проведення експертизи в ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 від 20.06.2016; Протокол отримання зразків для експертизи в ОСОБА_7 від 20.06.2016; Експериментальні зразки підпису ОСОБА_7 ; Постанова про відібрання зразків для проведення експертизи в гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 від 20.06.2016; Протокол отримання зразків для експертизи в ОСОБА_5 , від 20.06.2016; Експериментальні зразки підпису ОСОБА_5 ; Експериментальні зразки почерку ОСОБА_5 ; Протокол допиту ОСОБА_7 ; Протокол допиту ОСОБА_8 ; Пояснення ОСОБА_6 ; Акт від 14.11.2014 с. Бакаєво між державним виконавцем ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ; Акт від 15.11.2014 с. Бакаєво між державним виконавцем ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ; Акт приймання-передачі, від 17.11.2014 с. Бакаєво між державним виконавцем ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ; Акт приймання-передачі, від 18.11.2014 с. Бакаєво між державним виконавцем ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ; Акт приймання-передачі, від 19.11.2014 с. Бакаєво між державним виконавцем ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ; Акт приймання-передачі, від 20.11.2014 с. Бакаєво між державним виконавцем ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ; Акт приймання-передачі, від 23.11.2014 с. Бакаєво між державним виконавцем ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ; Акт приймання-передачі, від 25.11.2014 с. Бакаєво між державним виконавцем ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ; Акт від 27.11.2014 с. Бакаєво між державним виконавцем ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ; Акт від 28.11.2014 с. Бакаєво між державним виконавцем ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ; Акт державного виконавця від 25.03.2015 м. Черкаси; Акт опису й арешту майна від 02.12.2014 с. Бакаєво, складений державним виконавцем ОСОБА_5 ; Довідка про витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №0001169; Висновок експерта № 1/1505 від 04.10.2016; Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 31 травня 2016 року, а саме до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ; Ухвала суду про тимчасовий доступ до предметів та документів від 31.05.2016, судова справа № 712/6079/16-к; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 03.06.2016; Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 03.06.2016 до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03.06.2016; Акт прийому-передачі виконаних робіт (згідно договору б/н від 11.11.2014) від 02.12.2014; Постанова старшого державного виконавця ОСОБА_5 про призначення експерта, субєкта оціночної діяльності суб`єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні від 10.12.2014; Постанова начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 про призначення експерта, субєкта оціночної діяльності суб`єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні від 07.10.2014; Постанова про арешт майна боржника та заборону на його відчуження від 02.12.2014, старшого державного виконавця ОСОБА_5 ; Пояснення ОСОБА_5 ; Протокол допиту свідка ОСОБА_6 ; Протокол допиту свідка ОСОБА_11 та додатки до нього; Пояснення ОСОБА_10 ; Та КОПІЙ наступних документів: Протокол допиту свідка ОСОБА_12 ; Копія витягу з ЄРДР № 0001169 від 02.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України; Подання ВДВС ІНФОРМАЦІЯ_2 № 55/9-37 від 26.03.2015 про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 388 КК України; Лист ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 147 від 23.06.2016; Заявка на реалізацію арештованого рухомого майна № 758 від 24.02.2015; Посадова інструкція старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Наказ №2166/к від 21.11.2012 «Про оголошення наказу ДВС України від 13.11.2012 № 861/к «Про призначення ОСОБА_10 »; Наказ № 434/к від 30.03.2010 «Про призначення ОСОБА_5 »; Наказ № 2966/к від 23.11.2015 «Про оголошення наказу Міністерства юстиції України від 02.11.2015 № 3625/к «Про призначення ОСОБА_10 »; Лист директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 від 19.03.2015; Лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 № 1369/9 від 26.03.2015; Договір відповідального зберігання від 11.11.2014; Висновок суб`єкта оціночної діяльності про вартість кукурудзи від 26.12.2014; Звіт про незалежну оцінку вартості зерна кукурудзи в кількості 312870 кг. що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Договір на проведення оцінки майна № 20/15 та додатки до нього; Протокол допиту свідка ОСОБА_13 ; Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 06.06.2016 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вказана документація знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0001169 приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 .

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 26.04.2017, копії протоколів допиту свідків, пояснень.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю: персональні дані особи, шо знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Задовольнити клопотання слідчого.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , іншим слідчим слідчої групи та уповноваженим відповідно до доручення оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням їх ОРИГІНАЛІВ документів, якими є:
Постанова про відібрання зразків для проведення експертизи в ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , від 20.06.2016;

Протокол отримання зразків для експертизи в ОСОБА_8 від 20.06.2016;

Експериментальні зразки підпису ОСОБА_8 ;

Супровідний лист директору ІНФОРМАЦІЯ_9 при МВС ОСОБА_9 від 06.09.2016 № 8421/16/03-16;

Постанова про призначення почеркознавчої експертизи від 06.09.2016;

Постанова про відібрання зразків для проведення експертизи в ОСОБА_6 , від 20.06.2016;

Протокол отримання зразків для експертизи в ОСОБА_6 від 20.06.2016;

Експериментальні зразки підпису ОСОБА_6 ;

Постанова про відібрання зразків для проведення експертизи в ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 від 20.06.2016;

Протокол отримання зразків для експертизи в ОСОБА_7 від 20.06.2016;

Експериментальні зразки підпису ОСОБА_7 ;

Постанова про відібрання зразків для проведення експертизи в гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 від 20.06.2016;

Протокол отримання зразків для експертизи в ОСОБА_5 , від 20.06.2016;

Експериментальні зразки підпису ОСОБА_5 ;

Експериментальні зразки почерку ОСОБА_5 ;

Протокол допиту ОСОБА_7 ;

Протокол допиту ОСОБА_8 ;

Пояснення ОСОБА_6 ;

Акт від 14.11.2014 с. Бакаєво між державним виконавцем ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ;

Акт від 15.11.2014 с. Бакаєво між державним виконавцем ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ;

Акт приймання-передачі, від 17.11.2014 с. Бакаєво між державним виконавцем ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ;

Акт приймання-передачі, від 18.11.2014 с. Бакаєво між державним виконавцем ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ;

Акт приймання-передачі, від 19.11.2014 с. Бакаєво між державним виконавцем ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ;

Акт приймання-передачі, від 20.11.2014 с. Бакаєво між державним виконавцем ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ;

Акт приймання-передачі, від 23.11.2014 с. Бакаєво між державним виконавцем ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ;

Акт приймання-передачі, від 25.11.2014 с. Бакаєво між державним виконавцем ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ;

Акт від 27.11.2014 с. Бакаєво між державним виконавцем ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ;

Акт від 28.11.2014 с. Бакаєво між державним виконавцем ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ;

Акт державного виконавця від 25.03.2015 м. Черкаси;

Акт опису й арешту майна від 02.12.2014 с. Бакаєво, складений державним виконавцем ОСОБА_5 ;

Довідка про витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні №0001169;

Висновок експерта № 1/1505 від 04.10.2016;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 31 травня 2016 року, а саме до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

Ухвала суду про тимчасовий доступ до предметів та документів від 31.05.2016, судова справа № 712/6079/16-к;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 03.06.2016;

Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 03.06.2016 до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03.06.2016;

Акт прийому-передачі виконаних робіт (згідно договору б/н від 11.11.2014) від 02.12.2014

Постанова старшого державного виконавця ОСОБА_5 про призначення експерта, субєкта оціночної діяльності суб`єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні від 10.12.2014;

Постанова начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 про призначення експерта, субєкта оціночної діяльності суб`єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні від 07.10.2014;

Постанова про арешт майна боржника та заборону на його відчуження від 02.12.2014, старшого державного виконавця ОСОБА_5 ;

Пояснення ОСОБА_5 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_6 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_11 та додатки до нього;

Пояснення ОСОБА_10 ;

Та КОПІЙ наступних документів:

Протокол допиту свідка ОСОБА_12 ;

Копія витягу з ЄРДР № 0001169 від 02.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України;

Подання ВДВС ІНФОРМАЦІЯ_2 № 55/9-37 від 26.03.2015 про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 388 КК України;

Лист ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 147 від 23.06.2016;

Заявка на реалізацію арештованого рухомого майна № 758 від 24.02.2015;

Посадова інструкція старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

Наказ №2166/к від 21.11.2012 «Про оголошення наказу ДВС України від 13.11.2012 № 861/к «Про призначення ОСОБА_10 »;

Наказ № 434/к від 30.03.2010 «Про призначення ОСОБА_5 »;

Наказ № 2966/к від 23.11.2015 «Про оголошення наказу Міністерства юстиції України від 02.11.2015 № 3625/к «Про призначення ОСОБА_10 »;

Лист директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 від 19.03.2015

Лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 № 1369/9 від 26.03.2015;

Договір відповідального зберігання від 11.11.2014;

Висновок суб`єкта оціночної діяльності про вартість кукурудзи від 26.12.2014;

Звіт про незалежну оцінку вартості зерна кукурудзи в кількості 312870 кг. що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

Договір на проведення оцінки майна № 20/15 та додатки до нього;

Протокол допиту свідка ОСОБА_13 ;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 06.06.2016 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вказана документація знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0001169 приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1