Справа №766/6922/17
н/п 1-кс/766/4185/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.04.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення вилучення відомостей щодо стану рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, внесення та отримання готівкових грошових коштів через касу підприємства за період часу з 01.10.2015 року по теперішній час.

Вказане клопотання мотивував тим, що 10.04.2017 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про факт порушення обов`язків щодо охорони майна працівниками ПП « ОСОБА_4 ».

11.04.2017 матеріали за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001349 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 197 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.11.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » («Замовник») та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) «Охорона», було укладено Договір № 14 про надання послуг охорони про здійснення охорони майна, яке належить Замовнику на праві власності зрошувальних машин, дощувальних машин.

Також, встановлено, що відповідно до пункту 2.1.1 вказаного договору Охорона зобов`язана забезпечити охорону об`єктів Замовника, співробітникам Охорони відповідно до додатку № 1 до договору.

Згідно пункту 2.1.2 договору Охорона зобов`язана забезпечити під час охорони недоторканість та цілісність Об`єктів охорони, запобігання та/або недопущення чи припинення протиправних дій щодо Об`єктів охорони для збереження їх фізичного стану, припинення несанкціонованого Замовником доступу до Об`єктів охорони та забезпечення здійснення Замовником всіх належних йому повноважень стосовно Об`єктів охорони.

Згідно пункту 3.1.1 Охорона несе майнову відповідальність за збитки, завдані майну Замовника третіми особами внаслідок невиконання Охороною своїх договірних зобов`язань належним чином, в межах витрат, які Замовник зазнав у зв`язку зі знищенням або пошкодженням Об`єктів охорони.

Згідно пункту 4.2. Оплата послуг за договором здійснюється згідно рахунків, наданих Охороною, в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Охорони.

На підставі вказаного договору за Актом прийняття-передачі «Об`єкту» під охорону від 02.11.2015 року та Актами передачі товарно-матеріальних цінностей під охорону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав (ввірив), а охорона (ПП « ОСОБА_4 ») прийняла вказане майно під відповідальну охорону.

Так, під охорону було передане навісне обладнання (дощувальна машина марки ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») відповідно до актів:

1) 12.04.2016 номери ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2-а, 4-а (місцезнаходження: с. Заозерне);

2) 07.04.2016 номер ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 5-а (місцезнаходження: с. Заозерне);

3) 08.04.2016 номер ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 6-а (місцезнаходження: с. Заозерне);

4) 09.04.2016 номер ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 7-а (місцезнаходження: с. Заозерне);

5) 27.03.2016 номер ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 7 (місцезнаходження: с. Володимиро-Іллінка);

6) 19.03.2016 номери ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1, 2, 5, 8 (місцезнаходження: с. Володимиро-Іллінка);

7) 28.03.2016 номер ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 9 (місцезнаходження: с. Володимиро-Іллінка);

8) 29.06.2016 номер ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 10 (місцезнаходження: с. Володимиро-Іллінка);

9) 27.03.2016 номер ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 11 (місцезнаходження: с. Володимиро-Іллінка);

10) 29.06.2016 номер ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12 (місцезнаходження: с. Володимиро-Іллінка);

11) 11.04.2016 номери ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 14, 15 (місцезнаходження: с. Волинське);

12) 19.03.2016 номери ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1, 3 (місцезнаходження: с. Заозерне);

13) 18.03.2016 номери ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2, 4 (місцезнаходження: с. Заозерне);

14) 21.03.2016 номери ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 5, 7 (місцезнаходження: с. Заозерне);

15) 20.03.2016 номер ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (місцезнаходження: с. Заозерне);

16) 22.03.2016 номери ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 11, 12 (місцезнаходження: с. Заозерне);

17) 23.03.2016 номери ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13, 17 (місцезнаходження: с. Заозерне);

18) 26.03.2016 номери ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 14, 18 (місцезнаходження: с. Заозерне);

19) 29.06.2016 номер ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 10 (місцезнаходження: с. Заозерне);

20) 01.04.2016 номер ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1 (місцезнаходження: с. Ольгівка);

21) 29.03.2016 номер ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2 (місцезнаходження: с. Ольгівка);

22) 30.03.2016 номер ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3 (місцезнаходження: с. Ольгівка);

23) 02.04.2016 номери ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 4, 8 (місцезнаходження: с. Ольгівка);

24) 28.03.2016 номер ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 5 (місцезнаходження: с. Ольгівка);

25) 17.03.2016 номер ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 6 (місцезнаходження: с. Ольгівка);

26) 16.03.2016 номер ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 7 (місцезнаходження: с. Ольгівка);

27) 20.03.2016 номер ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 9 (місцезнаходження: с. Ольгівка);

28) 18.03.2016 номер ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 10 (місцезнаходження: с. Ольгівка);

29) 19.03.2016 номер ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 11 (місцезнаходження: с. Ольгівка);

30) 22.03.2016 номер ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12 (місцезнаходження: с. Ольгівка);

31) 21.03.2016 номер ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13 (місцезнаходження: с. Ольгівка);

32) 27.03.2016 номер ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 14 (місцезнаходження: с. Ольгівка);

33) 26.03.2016 номер ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 15 (місцезнаходження: с. Ольгівка);

34) 23.03.2016 номер ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 16 (місцезнаходження: с. Ольгівка);

35) 04.04.2016 номери ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 17, 18 (місцезнаходження: с. Ольгівка);

36) 03.04.2016 номер ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 19 (місцезнаходження: с. Ольгівка);

37) 26.03.2016 номер ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 6 (місцезнаходження: с. Володимиро-Іллінка);

38) 23.03.2016 номери ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3, 4 (місцезнаходження: с. Володимиро-Іллінка).

В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що під час дії Договору № 14 про надання послуг охорони, мали місце неодноразові втрати (крадіжки) майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що були складені відповідні акти за підписами осіб, які представлялись працівниками охоронної фірми ПП « ОСОБА_4 », вказані особи за їх словами і здійснювали охорону ввіреного на підставі договору майна. За час відповідальної охорони було втрачено майна Товариства на суму 377 938,85 гривень.

За фактами крадіжки майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріали були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідним територіальним органом Національної поліції, в ході досудового розслідування до теперішнього часу особу правопорушника не встановлено. Також представник потерпілого зазначав, що особи, які представлялись охоронцями ПП « ОСОБА_4 » в ході досудового розслідування давали незрозумілі показання стосовно того, що вони на момент охорони не являлися співробітниками ПП « ОСОБА_4 », офіційно працевлаштовані не були, не мали права підпису актів охорони товарно-матеріальних цінностей, не мали права здійснювати охорону від вказаного підприємства. Тому є підстави вважати, що особи, яких ПП « ОСОБА_4 » направляло на охорону об`єктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не були співробітниками ПП « ОСОБА_4 », не мали право здійснювати охорону майна та перебувати на об`єктах, переданих під охорону.

Сума спричиненої матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок порушення ПП « ОСОБА_4 » обов`язків щодо охорони майна складає 377 938,85 гривень.

Згідно матеріалів досудового розслідування ПП « ОСОБА_4 » при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовувало рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні відомостей, щодо стану рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, внесення та отримання готівкових грошових коштів через касу підприємства за період часу з 01.10.2015 по теперішній час, дослідження якого необхідне для спростування чи підтвердження факту внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплати за здійснення послуг по охороні майна підприємства, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення вилучення відомостей щодо стану рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), час та розміри проведення розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесення та отримання готівкових грошових коштів через касу підприємства за період часу з 01.10.2015 року по теперішній час.
Встановити строк дії ухвали строком до 25.05.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя