Справа №345/2552/17
Провадження № 1-кс/345/634/2017
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.07.2017 року м. Калуш
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по рахунку потерпілого № НОМЕР_1 за 12.05.2017р. із зазначенням рахунків, на які платежами було перераховано грошові кошти; в подальшому, після встановлення рахунків надати рух коштів по встановлених рахунках за 12.05.2017 р.; копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів, через які з встановленого рахунку було знято кошти в період часу з 15.06.2017р. по 25.06.2017р.
Клопотання обґрунтовує тим, що 12.05.2017 року невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4
За вказаним фактом 12.05.2017р. слідчим відділенням Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що являється пенсіонером та отримує пенсію на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкриту на її ім`я. 12.05.2017 року до потерпілої ОСОБА_4 прийшло смс повідомлення про те, що її банківська карта заблокована, також в даному смс повідомленні вказувалось, щоб ОСОБА_4 перетелефонувала на мобільний номер телефону, а саме НОМЕР_2 . Коли син потерпілої ОСОБА_4 ОСОБА_5 прочитав дане смс повідомлення на мобільному телефоні потерпілої, останній передзвонив на вказаний номер мобільного телефону, невідомий чоловік який представлявся працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 12.05.2017р. Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 довела, що рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов`язані із обслуговуванням рахунку № НОМЕР_1 містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Водночас вимоги слідчого про надання про надання тимчасового доступу в подальшому, після встановлення рахунків, на які були 12.05.2017 року перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 за 12.05.2017р., про рух коштів по встановлених рахунках за 12.05.2017р; копій документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які з встановленого рахунку було знято кошти є передчасними. Слідчий не позбавлений можливості звернутися до суду з відповідним клопотанням безпосередньо після встановлення номерів рахунків, на які були 12.05.2017 року перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 за 12.05.2017р. та банківських установ, в яких вони відкриті.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Згідно п.19 ч.1 ст.3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор. Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити частково.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчому СВ Калуського ВП ГУНП ОСОБА_2 , оперативним працівникам ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 за 12.05.2017 року із зазначенням рахунків, на які платежами було перераховано грошові кошти із вказаного рахунку, шляхом ознайомлення з цими документами та виготовлення їх копій на паперовому та цифровому носії.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: