Справа № 712/7273/17
Провадження № 1-кс/712/3226/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

27 червня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000040 від 30 березня 2017 року за ч. 2 ст. 364 КК України,-
в с т а н о в и в:

9 червня 2017 року слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (код валюти: 980, 978, 840, 643), які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк), роздруківок руху коштів за період з 1 січня 2015 року по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що старшим оперуповноваженим з ОВС відділу ВКПМС ОУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_5 на виконання наказу ДФС України від 29.12.2016 року № 1045, доручення ДФС України від 13.01.2017 № 798/7/99-99-21-11-01-17 «Про організацію проведення операції «Рубіж-2017», встановлено порушення вимог чинного законодавства службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновником та директором ОСОБА_6 та головним бухгалтером ОСОБА_7 .

30 березня 2017 року відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що впродовж 2015 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДЕПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби та на користь третіх осіб, з метою виведення грошових коштів у валюті за кордон на загальну суму 346 762,26 доларів США, шляхом їх перерахування на рахунки іноземних підприємств, ввезли на митну територію України гарячеоцинкований сталевий лист в рулонах (на основі холоднокатаного прокату) згідно ЕN 10346, допуски згідно ЕN 10143, являє собою прокат плоский із вуглецевої сталі, якість DX 51D+Z, шар цинку 140 г/кв.м., завширшки 1250 мм, товщиною 0,43 мм., не відомого походження, не відомої якості та не відомої якості на момент придбання, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставного виведення валюти за кордон на загальну суму 346 762,26 доларів США на адресу іноземних підприємств.

З метою з`ясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компаніями Турецької Республіки, Королівства Данії та подальшої реалізації ТМЦ на території України, а також необхідності призначення відповідних експертиз у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (код валюти: 980, 978, 840, 643), які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківок руху коштів за період з 01 січня 2015 року по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказане клопотання підтримала та просила його задоволити з підстав, викладених в клопотанні.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Слідчим суддею встановлено, що інформацію щодо кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України внесено до ЄРДР 30 березня 2017 року за фактом зловживання своїм службовим становищем посадовими особами юридичних осіб, які можливо діяли за попередньою змовою, що спричинило тяжкі наслідки (кримінальне провадження №0000040).

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий не мотивував наявність достатніх підстав вважати, що інформація по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (код валюти: 980, 978, 840, 643), які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк), роздруківок руху коштів за період з 1 січня 2015 року по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000040.

Крім того, слідча не змогла пояснити, чи поширюються положення ч. 2 ст. 364 КК України, за якою відкрито вказане кримінальне провадження, на засновника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є юридичною особою приватного права, а прокурор для дачі відповідних пояснень в судове засідання не з`явився.

З огляду на викладене, в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1