ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
05 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
05 грудня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 0000929, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Встановлено, що посадові особи КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) постійно перераховують на рахунки сторонніх організацій (зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за програмами модернізації обладнання, заміни зношених та застарілих труб, закупки нової техніки понад 2 млн. грн. щомісячно.

Однак, як встановлено, частина вказаних коштів витрачається нераціонально та не за призначенням шляхом завищення обсягів виконаних робіт та вартості використаних при цьому ТМЦ, що підтверджено результатом ревізії діяльності КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеної ДФІ в Дніпропетровській області, акт № 06-21/07 від 09.09.2016 р.

У свою чергу, за наявними даними, в подальшому грошові ресурси спрямовуються вищенаведеними контрагентами КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за умовними угодами на інші «буферні» структури для переведення коштів у готівкову форму.

Водночас, встановлені обставини господарських взаємовідносин КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Так, з боку останнього зафіксовано нанесення матеріальних збитків при проведенні будівельних робіт на загальну суму 1 128 тис. грн. шляхом завищення їх фактичних обсягів та вартості матеріальних ресурсів.

Крім цього, зустрічною звіркою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) виявлено невідповідність розцінок при організації та проваджені програмних проектів, а також їх інформаційно-технологічному супроводі, що призвело до матеріальної шкоди комунальному підприємству в обсязі 521 тис. грн.

Отже, у ході досудового розслідування кримінального провадження необхідно перевірити відомості про вказаний факт, для чого необхідно вилучити документацію, що підтверджує факт взаємовідносин КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зокрема листування, обґрунтування та проведення тендерних процедур (тендерні пропозиції учасників, протоколи розкриття

та оцінки тендерних пропозицій, акцепти тендерних пропозицій та інше), угоди на виконання робіт (надання послуг) з додатками, доповненнями та специфікаціями, проектно-кошторисна документація, звітна документація, акти виконаних робіт, акти прийому передачі, товарно-транспортні та податкові накладні, розрахункові, платіжні доручення та відомості з вищевказаними комерційними структурами за період 2014-2016 р.р.

Крім того до клопотання слідчого було додано акт планової ревізії фінансовогосподарської діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.09.2013 по 30.06.2016 роки.
На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): листування, обґрунтування та проведення тендерних процедур (тендерні пропозиції учасників, протоколи розкриття та оцінки тендерних пропозицій, акцепти тендерних пропозицій та інше), угоди на виконання робіт (надання послуг) з додатками, доповненнями та специфікаціями, проектно-кошторисна документація, звітна документація, акти виконаних робіт, акти прийому передачі, товарно-транспортні та податкові накладні, розрахункові, платіжні доручення та відомості з КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2014-2016 р.р.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000929, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): листування, обґрунтування та проведення тендерних процедур (тендерні пропозиції учасників, протоколи розкриття та оцінки тендерних пропозицій, акцепти тендерних пропозицій та інше), угоди на виконання робіт (надання послуг) з додатками, доповненнями та специфікаціями, проектно-кошторисна документація, звітна документація, акти виконаних робіт, акти прийому передачі, товарно-транспортні та податкові накладні, розрахункові, платіжні доручення та відомості з КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2014-2016 р.р.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 0000929, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1