АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/1669/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

власника майна ОСОБА_7 ,

представника власників майна ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги власників майна ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також представника ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 лютого 2017 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_21 , яке погоджене із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , і накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках 361 фізичної особи у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, в тому числі і на рахунки осіб, які подали апеляційні скарги, а саме на наступні рахунки: № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 ; № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 ; № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 ; № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 ; № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 ; № НОМЕР_8 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 ; № НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ОСОБА_16 ; № НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_17 ; № НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 ; № НОМЕР_12 , відкритий на ім`я ОСОБА_19 ; № НОМЕР_13 , відкритий на ім`я ОСОБА_20 , із забороною видаткових операцій по цим рахункам та/або іншим їх використанням, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, власники майна ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також представник ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , подали апеляційні скарги.

В своїй апеляційній скарзі власник майна ОСОБА_9 вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_9 , та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в частині накладення арешту на вищевказаний банківський рахунок.

В своїй апеляційній скарзі власник майна ОСОБА_10 вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_10 , та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в частині накладення арешту на вищевказаний банківський рахунок.

В своїй апеляційній скарзі власник майна ОСОБА_7 вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 .

В своїй апеляційній скарзі власник майна ОСОБА_11 вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_11 , та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в частині накладення арешту на вказаний банківський рахунок.

В своїй апеляційній скарзі власник майна ОСОБА_12 вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 .

В своїй апеляційній скарзі власник майна ОСОБА_13 вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 , та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання старшого слідчого в частині, що стосується майна ОСОБА_13 , відмовити.

В своїй апеляційній скарзі представник ОСОБА_22 ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, при цьому зазначаючи, що розгляд клопотання старшого слідчого був здійснений без участі власників майна ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , а копію рішення слідчого судді вони отримали лише 21 березня 2017 року. Стосовно ухвали слідчого судді, то представник ОСОБА_22 вважає її незаконною та необґрунтованою, просить скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на таких рахунках: № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 ; № НОМЕР_8 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 ; № НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ОСОБА_16 ; № НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_17 ; № НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 ; № НОМЕР_12 , відкритий на ім`я ОСОБА_19 ; № НОМЕР_13 , відкритий на ім`я ОСОБА_20 .
Стосовно доводів кожної окремо апеляційної скарги апелянти вказують наступне.

Зокрема, апелянт ОСОБА_9 стверджує, що її право на отримання відшкодування коштів за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд) підтверджується рішенням Миколаївського окружного адміністративного суду від 18 лютого 2016 року у справі № 814/35/16, яким дії ОСОБА_9 щодо відкриття рахунку в банку та переведення на нього коштів визнано такими, що не суперечили чинному на той час законодавству, а тому зобов`язано уповноважену особу Фонду на ліквідацію ПАТ «Імексбанк» включити вкладника ОСОБА_9 до переліку фізичних осіб, що мають право на відшкодування коштів за рахунок вищевказаного фонду. Також власник майна ОСОБА_9 звертає увагу, що вона не має жодного відношення до кримінального провадження № 0000273 від 09 квітня 2015 року.

Апелянт ОСОБА_10 стверджує, що її право на отримання відшкодування коштів за рахунок Фонду підтверджуються рішенням Миколаївського окружного адміністративного суду від 18 лютого 2016 року у справі № 814/37/16, яким було зобов`язано уповноважену особу Фонду на ліквідацію ПАТ «Імексбанк» ОСОБА_24 включити вкладника ОСОБА_10 до переліку фізичних осіб, що мають право на відшкодування коштів за рахунок Фонду. Також власник майна ОСОБА_10 повідомляє, що вона не має жодного відношення до кримінального провадження № 0000273 від 09 квітня 2015 року.

Апелянт ОСОБА_7 стверджує, що його право на отримання відшкодування коштів за рахунок Фонду підтверджується постановою Миколаївського окружного адміністративного суду від 26 вересня 2016 року у справі № 814/1313/16, якою було визнано протиправним бездіяльність уповноваженої особи Фонду щодо не включення ОСОБА_7 до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами в ПАТ «Імексбанк», та зобов`язано зазначену особу включити вкладника ОСОБА_7 до переліку таких осіб. Ухвалою Одеського апеляційного адміністративного суду від 02 лютого 2017 року вищевказану постанову було залишено без змін. Також власник майна ОСОБА_7 повідомляє, що він не має ніякого відношення до кримінального провадження № 0000273 від 09 квітня 2015 року.

Апелянт ОСОБА_11 стверджує, що її право на отримання відшкодування коштів за рахунок Фонду підтверджуються постановою Одеського окружного адміністративного суду від 02 вересня 2015 року у справі № 815/4057/15, якою було зобов`язано уповноважену особу Фонду на ліквідацію ПАТ «Імексбанк» ОСОБА_25 включити вкладника ОСОБА_11 до переліку фізичних осіб, що мають право на відшкодування коштів за рахунок вищевказаного фонду. Також власник майна ОСОБА_11 повідомляє, що вона не має жодного відношення до кримінального провадження № 0000273 від 09 квітня 2015 року.

Апелянт ОСОБА_12 стверджує, що постановою Одеського окружного адміністративного суду від 23 вересня 2015 року уповноважену особу Фонду ОСОБА_25 зобов`язано було надати додаткову інформацію про ОСОБА_12 , як вкладника, який має право на відшкодування коштів за вкладами у АТ «ІмексБанк» за рахунок Фонду. Також власник майна акцентує увагу, що кошти він вносив на рахунок № НОМЕР_5 саме готівкою в сумі 150000 гривень відповідно до копії квитанції № 42449 від 15 січня 2015 року.

Апелянт ОСОБА_13 стверджує, що постановою Одеського окружного адміністративного суду від 21 жовтня 2015 року уповноважену особу Фонду зобов`язано внести ОСОБА_13 до списку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами у АТ «ІмексБанк» за рахунок Фонду. Також власник майна звертає увагу, що кошти він вносив на свій рахунок готівкою в сумі 149900 гривень відповідно до копії квитанції № 42459 від 16 січня 2015 року.

Представник ОСОБА_8 в своїй апеляції стверджує, що матеріали справи не містять будь-яких вказівок та підтверджувальних документів щодо зв`язку ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 з діями, які досліджуються в даному кримінальному провадженні, зокрема, відсутні докази щодо протиправності джерел набуття таких грошових коштів вказаними особами. При цьому апелянт ОСОБА_8 наголошує, що фізичні особи вкладники ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 не були повідомлені про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та не мають жодного процесуального статуту в згаданому кримінальному провадженні.

Заслухавши доповідь судді, пояснення власника майна ОСОБА_7 в своїх інтересах та в інтересах власників майна ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і представника власників майна ОСОБА_22 в інтересах ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які підтримали кожну апеляційну скаргу та просили їх задовольнити, пояснення прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти задоволення апеляційних скарг і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що строк на оскарження ухвали слідчого судді підлягає поновленню представнику ОСОБА_8 , як пропущений з поважних причин, однак апеляційна скарга останнього в інтересах ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та апеляційні скарги власників майна ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів провадження, головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000273, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 квітня 2015 року за фактом зловживання службовими особами АТ «Імексбанк» своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що 15 січня 2015 року Національним банком України винесено постанову № 16/БТ «Про віднесення АТ «Імексбанк» до категорії проблемних», а вже 26 січня 2016 року постановою Правління Національного банку України № 50 банк віднесено до категорії неплатоспроможних.

Цього ж числа Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 16 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ «Імексбанк» з 27 січня 2015 року.

В подальшому при здійсненні тимчасової адміністрації встановлено, що у період з грудня 2014 року по січень 2015 року службовими особами АТ «Імексбанк», всупереч обмеженням, встановленим НБУ, проводились операції з перерахування коштів з рахунків фізичних та юридичних осіб, залишки на яких перевищували 200000 гривень, на рахунки інших фізичних осіб, відкритих у АТ «Імексбанк». При цьому фактичні операції з видачі готівки з каси з подальшим внесенням її в касу не проводилися, перерахування коштів здійснювались виключно за рахунок внутрішньобанківських проводок, що надає підстави відносити дані операції до категорії сумнівних та визнавати їх такими, що були безпосередньо спрямованими на штучне створення правових підстав для виникнення обов`язку провести виплати суми гарантованого відшкодування за даними операціями.

Всього у період з 01 грудня 2014 року по 27 січня 2015 року службовими особами AT «Імексбанк» було оформлено вибутково-прибуткових касових документів, без фактичного проведення касових операцій, на загальну суму 55000000,00 гривень, що підтверджується Актом від 06 квітня 2015 року № 06/04 та результатами внутрішньої перевірки AT «Імексбанк», викладеними у листі 03 березня 2016 року № 1201.

Так, відповідно до висновку економічної експертизи, проведеної Київським міським НДЕКЦ № 49-се від 14 грудня 2016 року, документально підтверджується висновок щодо оформлення вибутково-прибуткових касових документів у період з 15 січня 2015 року по 27 січня 2015 року, згідно результатів перевірки, зазначеної у листі від 03 березня 2016 року № 1201.

Крім того, 07 лютого 2017 року до ГСУ НП України надійшло клопотання Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію AT «Імексбанк» ОСОБА_26 від 01 лютого 2017 року за № 217 про звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, а саме рахунків 361 фізичної особи, відкритих у AT «Імексбанк», на яких безпідставно сформовані суми грошових коштів на загальну суму 55000000,00 гривень, які є засобом вчинення злочину, оскільки дають можливість незаконно заволодіти грошовими коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у вигляді відшкодування, а отже прямо використовуються для вчинення кримінального правопорушення.

14 лютого 2017 року старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_21 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках 361 фізичної особи, а саме:

№ з/пКлієнтРНОКППРахунок
1.ОСОБА_27 НОМЕР_14 5191.0
2.ОСОБА_28 НОМЕР_15 2997
3.ОСОБА_29 НОМЕР_16 8401.0
4.ОСОБА_30 НОМЕР_17 7191.0
5.ОСОБА_31 НОМЕР_18 4401.0
6.ОСОБА_32 НОМЕР_19 7003
7.МЕЛЬНИК ОСОБА_33 НОМЕР_20 3401.0
8.ОСОБА_34 НОМЕР_21 8984
9.ОСОБА_35 НОМЕР_21 8981
10.ОСОБА_36 НОМЕР_22 9996
11.АЛБАСВА ВІРА СЕРГІЇВНАНОМЕР_23
12.ОСОБА_37 НОМЕР_24
13.ОСОБА_38 НОМЕР_25 3261.0
14.ОСОБА_39 НОМЕР_26
15.ОСОБА_40 НОМЕР_27 3002
16.БОДНАР ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ7997
17.ОСОБА_41 НОМЕР_28 6003
18.ОСОБА_42 НОМЕР_29
19.ОСОБА_43 НОМЕР_30 4121.0
20.ОСОБА_44 НОМЕР_31 0007
21.ОСОБА_45 НОМЕР_32
22.ОСОБА_46 НОМЕР_33 2997
23.ВЕСЕЛОВСБКА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНАНОМЕР_34
24.ВІТЮК МАРІЯ ПАНАСІВНАНОМЕР_35
25.ОСОБА_47 НОМЕР_36
26.ОСОБА_48 НОМЕР_37 4141.0
27.ОСОБА_49 НОМЕР_38 7145.0
28.ОСОБА_50 НОМЕР_39 2991
29.ОСОБА_51 НОМЕР_40 8993
30.ГРИЦИК АНАСТАСЫ МИХАЙЛІВНАНОМЕР_41
31.ГРИЦИК АНАСТАСЫ МИХАЙЛІВНАНОМЕР_42
32.ОСОБА_52 НОМЕР_43
33.ОСОБА_52 0996
34.ОСОБА_53 НОМЕР_44 4996
35.ОСОБА_53 НОМЕР_45
36.ОСОБА_54 5998
37.ОСОБА_55 НОМЕР_46 9002
38.ОСОБА_56 НОМЕР_47 7002
39.ДУДІЧ АЛЛА ВАЛЕРІЇВНА2002
40.ОСОБА_57 НОМЕР_48 7002
41.ОСОБА_58 НОМЕР_49 6998
42.ОСОБА_58 НОМЕР_50
43.ДЯЧУКІННА ОЛЕКСАНДРІВНА .0003
44.ОСОБА_59 НОМЕР_51 5006
45.ОСОБА_60 НОМЕР_52
46.ОСОБА_61 НОМЕР_53 1996
47.ЗАЙЦЕВ ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ0998
48.ЗАЙЦЕВА АНТОНІНА ІВАНІВНА9990
49.ЗАПИШНИЙ ОСОБА_62 НОМЕР_54
50.ОСОБА_63 НОМЕР_55
51.ЗЕХОВА ГАЛИНА ТИМОФІЇВНАНОМЕР_56
52.ОСОБА_64 НОМЕР_57
53.ОСОБА_65 НОМЕР_58
54.ОСОБА_66 НОМЕР_59
55.ОСОБА_67 НОМЕР_60
56.ОСОБА_67 НОМЕР_61
57.ОСОБА_68 НОМЕР_62 0998
58.ОСОБА_69 0996
59.КІНДА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ4004
60.КЛИМЕНКОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ9998
61.ОСОБА_70 9996
62.ОСОБА_71 НОМЕР_63
63.ОСОБА_71 НОМЕР_64
64.ОСОБА_72 НОМЕР_65 8997
65.ОСОБА_73 НОМЕР_66 0002
66.ОСОБА_74 НОМЕР_67
67.ОСОБА_75 НОМЕР_68
68.ОСОБА_76 НОМЕР_69 5002
69.ОСОБА_77 НОМЕР_70
70.ОСОБА_78 НОМЕР_71 4151.0
71.КРИВОНОС ІРИНА ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_72
72.ОСОБА_79 НОМЕР_73
73.ОСОБА_80 НОМЕР_74
74.ОСОБА_81 НОМЕР_75
75.ОСОБА_82 НОМЕР_76
76.КУРТЄЄВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ8998
77.ОСОБА_83 НОМЕР_77
78.ОСОБА_84 НОМЕР_78
79.ОСОБА_84 НОМЕР_79
80.ОСОБА_85 НОМЕР_80
81.ОСОБА_86 НОМЕР_81
82.ОСОБА_86 НОМЕР_82
83.ОСОБА_87 НОМЕР_83
84.ОСОБА_87 НОМЕР_84
85.ОСОБА_88 НОМЕР_85
86.ОСОБА_88 НОМЕР_86 6994
87.ОСОБА_89 6311.0
88.МАМІНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА3002
89.ОСОБА_90 2997
90.ОСОБА_91 НОМЕР_87 3004
91.НАВАРІЙСЬКА ЮЛІЯ КОСТЯНТИНІВНА3003
92.НОВІКОВАІННА МИКОЛАЇВНА7004
93.ОСОБА_92 НОМЕР_88 5311.0
94.ОСОБА_93 НОМЕР_89 9004
95.ПОРХУН ВІКТОР ПЕТРОВИЧ7003
96.ОСОБА_94 6004
97.ПРУДИУС ПИЛИП ГРИГОРОВИЧ8004
98.ПРУДИУС ТЕТЯНА ПЕТРІВНА1002
99.ОСОБА_95 НОМЕР_90
100.ОСОБА_96 НОМЕР_91 6311.0
101.СЕНЬ ВАСИЛЬ КАЗИМИРОВИЧ5003
102.СЕНЬ ОСОБА_97 НОМЕР_92
103.ОСОБА_98 НОМЕР_93
104.ОСОБА_99 НОМЕР_94
105.ОСОБА_100 НОМЕР_95
106.ОСОБА_101 НОМЕР_96
107.ОСОБА_102 НОМЕР_97 8141.0
108.ОСОБА_103 НОМЕР_98 0998
109.ОСОБА_103 НОМЕР_98 0996
110.ОСОБА_104 НОМЕР_99
111.ОСОБА_105 НОМЕР_2034022
112.СКРИПНИК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА1005
113.ОСОБА_5928008
114.СТРОКАЧ ОСОБА_107 НОМЕР_8993311.0
115.ТРИГУБ ОСОБА_108 НОМЕР_8951191.0
116.ОСОБА_109 НОМЕР_0097820
117.ОСОБА_110 НОМЕР_104
118.ОСОБА_4759991
119.ОСОБА_112 НОМЕР_105
120.ОСОБА_7880993
121.ЧЕЧЕНІН ОСОБА_114 НОМЕР_4928192.0
122.ШКРАБИК ЙОСИП ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_107
123.ШКРАБИК ЙОСИП ВОЛОДИМИРОВИЧ7815
124.ШКРАБІК СВІТЛАНА ЙОСИПОВНА7995
125.ШКРАБІК СВІТЛАНА ЙОСИПОВНАНОМЕР_108
126.ЯВОРСЬКА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНАНОМЕР_109
127.ОСОБА_115 НОМЕР_8622701.0
128.ОСОБА_116 НОМЕР_8674701.0
129.ОСОБА_117 НОМЕР_112
130.ОСОБА_118 НОМЕР_113
131.ОСОБА_1190992
132.АВАНІСЬЯН КАРЕН ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_114
133.ОСОБА_120 НОМЕР_115
134.ОСОБА_121 НОМЕР_116
135.ОСОБА_122 НОМЕР_117
136.ОСОБА_5227991
137.АНТАР РИММА3111.0
138.АПОСТОЛОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ9003
139.АСОЯН ДАВИД ВІЛІКОВИЧ2984
140.АСТЮН ОСОБА_124 НОМЕР_118
141.БАЛЛІН ПІТТЕР8111.0
142.ОСОБА_125 НОМЕР_119
143.ОСОБА_126 НОМЕР_7935004
144.БЕККЕР НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА7998
145.ОСОБА_127 НОМЕР_121
146.БЕРЕЗОВСЬКА НАТАЛЯ ПАВЛІВНА0981
147.БЕРНІКОВА ІРИНА ЮРІЇВНА0992
148.БЄЛОУСОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНАНОМЕР_122
149.БІЛОУС ІРИНА ТИХОНІВНАНОМЕР_3878928
150.ОСОБА_128 НОМЕР_124
151.ОСОБА_129 НОМЕР_125
152.ОСОБА_130 НОМЕР_126
153.БОДНЕВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧНОМЕР_127
154.БОДНЕВ КИРИЛО ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_128
155.ОСОБА_131 НОМЕР_129
156.ОСОБА_132 НОМЕР_130
157.ОСОБА_133 НОМЕР_131
158.ОСОБА_134 НОМЕР_132
159.ОСОБА_135 НОМЕР_133
160.ОСОБА_136 НОМЕР_134
161.ОСОБА_137 НОМЕР_135
162.ОСОБА_138 НОМЕР_136
163.ВІТВІЦБКА ЛІЛІЯ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_137
164.ВІТВІЦЬКИЙ ВАДИМ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_138
165.ВІТВІЦБКИИ ВАДИМ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_139
166.ОСОБА_139 НОМЕР_140
167.ОСОБА_140 НОМЕР_5503987
168.ОСОБА_3070905
169.ВРУБЛЕВСБКИИ ОЛЕКСАНДР КАЗІМИРОВИЧ9986
170.ОСОБА_9342979
171.ОСОБА_3878931
172.ОСОБА_144 НОМЕР_3878952
173.ГЛИЗНИЦЯ ДАР`Я ВАДИМІВНАНОМЕР_2098997
174.ГЛІНКА ОСОБА_145 НОМЕР_144
175.ГЛУШАКОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНАНОМЕР_145
176.ГОЛОБОРОДЬКО ЕДУАРД МИКОЛАЙОВИЧ3970
177.ОСОБА_146 НОМЕР_7659003
178.ОСОБА_147 НОМЕР_147
179.ОСОБА_148 НОМЕР_148
180.ОСОБА_149 НОМЕР_2103997
181.ОСОБА_150 НОМЕР_150
182.ДРОЗД ЕДУАРД ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_151
183.ОСОБА_151 НОМЕР_1950991
184.ДУХОТА ІГОР АНДРІЙОВИЧНОМЕР_153
185.ОСОБА_152 НОМЕР_154
186.ОСОБА_153 НОМЕР_155
187.ЖОЛОВАГА ОСОБА_154 НОМЕР_156
188.ЖУК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ3952
189.ОСОБА_2103985
190.ОСОБА_0153980
191.ЗАВ`ЯЛОВА ОСОБА_157 НОМЕР_2104997
192.ЗАПЛОТНЮК АНАСТАСЫ ГРИГОРІЇВНАНОМЕР_2227981
193.ОСОБА_158 НОМЕР_7660005
194.ОСОБА_159 НОМЕР_160
195.ОСОБА_160 НОМЕР_161
196.ОСОБА_2798025
197.ОСОБА_162 НОМЕР_1610975
198.ІОЛЛОС ОСОБА_2105997
199.ОСОБА_7879003
200.ОСОБА_7875003
201.ОСОБА_166 НОМЕР_163
202.КАРАСТАН ЗІНАЇДА СРВАНДІВНАНОМЕР_164
203.ОСОБА_167 НОМЕР_4524970
204.ОСОБА_168 НОМЕР_166
205.ОСОБА_169 НОМЕР_167
206.ОСОБА_170 НОМЕР_168
207.ОСОБА_171 НОМЕР_169
208.ОСОБА_172 НОМЕР_170
209.ОСОБА_173 НОМЕР_171
210.ОСОБА_174 НОМЕР_172
211.ОСОБА_175 НОМЕР_173
212.ОСОБА_176 НОМЕР_174
213.ОСОБА_177 НОМЕР_175
214.КОРНЕВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНАНОМЕР_176
215.ОСОБА_178 НОМЕР_177
216.ОСОБА_179 НОМЕР_178
217.ОСОБА_180 НОМЕР_179
218.ОСОБА_181 НОМЕР_180
219.КРЕЦУ ОСОБА_182 НОМЕР_181
220.ОСОБА_183 НОМЕР_182
221.ОСОБА_184 НОМЕР_183
222.КУЛЯША ОСОБА_185 НОМЕР_184
223.КУРГАНСЬКА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА9008
224.ОСОБА_186 НОМЕР_5975007
225.ОСОБА_187 НОМЕР_186
226.ОСОБА_3070913
227.ЛИСИЦІНА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА2998
228.ЛУКЬЯНОВА ЛІЛЯ МИКОЛАЇВНА7957 Т
229.ОСОБА_189 НОМЕР_187
230.ОСОБА_190 НОМЕР_188
231.ОСОБА_4890977
232.МАЛЬОВАНА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА1003
233.ОСОБА_192 НОМЕР_189
234.МЕРІ ПІНА ХАДІ -4111.0
235.ОСОБА_3878922
236.МОРОЗ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ0992
237.НЕТБАИЛО ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА0895
238.НЕТБАЙЛО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ0900
239.НІКУЛІН ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ3005
240.ОСОБА_194 НОМЕР_5160002
241.ОСОБА_195 НОМЕР_8231003
242.ОСОБА_196 НОМЕР_8232003
243.НІКУЛІНА ЛІДІЯ ОСОБА_197 НОМЕР_193
244.НІКУЛІНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНАНОМЕР_194
245.ОСІПОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА0982
246.ОСТРОВЕРХОВ ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ7978
247.ОСОБА_7808003
248.ОСОБА_199 НОМЕР_1778998
249.ОШЕКА ЛЮДМИЛА ОСОБА_200 НОМЕР_196
250.ОСОБА_201 НОМЕР_9342980
251.ПАСТУХ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧНОМЕР_8018003
252.ОСОБА_202 НОМЕР_199
253.ПЕРУЦЬКА ЄВГЕНІЯ МИКОЛАЇВНА3954
254.ПЕРУЦЬКА ІРИНА ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_200
255.ОСОБА_203 НОМЕР_0153982
256.ОСОБА_204 НОМЕР_202
257.ОСОБА_205 НОМЕР_4963005
258.ОСОБА_206 НОМЕР_204
259.ОСОБА_207 НОМЕР_7883003
260.ОСОБА_208 НОМЕР_6082989
261.ПІДГОРНИЙ ІГОР ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_207
262.ПОГЛІД ОСОБА_209 НОМЕР_208
263.ПОГЛІД ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА0970
264.ПОГЛІД ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ0971
265.ПОДГОРНА МАРІЯ ПАВЛІВНА8939
266.ПОЛУШВЕДКІНА ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА2997
267.ОСОБА_210 НОМЕР_209
268.ОСОБА_211 НОМЕР_210
269.ОСОБА_212 НОМЕР_211
270.ОСОБА_213 НОМЕР_212
271.ОСОБА_214 НОМЕР_213
272.ОСОБА_215 НОМЕР_214
273.ОСОБА_216 НОМЕР_215
274.ОСОБА_217 НОМЕР_8966111.0
275.ОСОБА_218 НОМЕР_217
276.ОСОБА_219 НОМЕР_218
277.ОСОБА_220 НОМЕР_219
278.ОСОБА_221 НОМЕР_220
279.ОСОБА_222 НОМЕР_221
280.ОСОБА_223 НОМЕР_222
281.ОСОБА_224 НОМЕР_223
282.ОСОБА_3878934
283.ОСОБА_3878924
284.ОСОБА_3427990
285.СІЧІНАВА МАРІАМ6111.0
286.СКЛІФАСОВСЬКА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА3005
287.ОСОБА_228 НОМЕР_224
288.СОЛОВЙОВА АННА МИКОЛАЇВНА7988
289.СТАМАТІНА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА0989
290.СТІХАРНА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА2995
291.ОСОБА_229 НОМЕР_3070915
292.СТРУБИЦБКИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ0911
293.ОСОБА_230 НОМЕР_3070917
294.ОСОБА_231 НОМЕР_3070909
295.ОСОБА_232 НОМЕР_228
296.ОСОБА_0967978
297.ТАТАРІНОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ8933
298.ОСОБА_234 НОМЕР_8555994
299.ТИШКОВСЬКИИ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ7984
300.ОСОБА_235 НОМЕР_0967976
301.ТОЛСТЯКОВА ІРИНА ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_231
302.ОСОБА_236 НОМЕР_232
303.ОСОБА_237 НОМЕР_233
304.ОСОБА_238 НОМЕР_234
305.ОСОБА_239 НОМЕР_235
306.ОСОБА_240 НОМЕР_236
307.ОСОБА_241 НОМЕР_237
308.ОСОБА_2127997
309.ОСОБА_243 НОМЕР_2126997
310.ОСОБА_4027951
311.ХАТЬЯНОВ ІГОР ЛЬВОВИЧ7955
312.ОСОБА_245 НОМЕР_239
313.ХАЧАТРЯН ЗАКАР КАРАПЕТОВИЧНОМЕР_240
314.ОСОБА_246 НОМЕР_4358974
315.ОСОБА_247 НОМЕР_242
316.ОСОБА_248 НОМЕР_1190983
317.ХОСРАВІШАЛАЛІАН ЛАДАН5111.0
318.ЧЕРКЕС ЛЮДМИЛА ОСОБА_249 НОМЕР_244
319.ЧУБАТА НАТАЛЬЯ ГЕННАДІЇВНА7982
320.ОСОБА_250 НОМЕР_245
321.ШАПОВАЛ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА7061
322.ОСОБА_251 НОМЕР_7878003
323.ОСОБА_252 НОМЕР_247
324.ШЕРШЕНЬ ВЛАДИСЛАВ ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_9734970
325.ШЛЯХТІН ПЕТРО ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_249
326.ОСОБА_253 НОМЕР_250
327.ОСОБА_254 НОМЕР_251
328.ОСОБА_255 НОМЕР_252
329.ОСОБА_256 НОМЕР_253
330.ОСОБА_257 НОМЕР_254
331.ОСОБА_258 НОМЕР_255
332.ГЛОБА ОЛЕСЯ МИКОЛАЇВНАНОМЕР_256
333.ОСОБА_259 НОМЕР_257
334.ОСОБА_260 НОМЕР_258
335.ОСОБА_261 НОМЕР_259
336.ОСОБА_262 НОМЕР_260
337.ОСОБА_263 НОМЕР_261
338.ОСОБА_264 НОМЕР_262
339.ОСОБА_265 НОМЕР_263
340.ОСОБА_266 НОМЕР_264
341.ОСОБА_267 НОМЕР_265
342.ОСОБА_268 НОМЕР_266
343.ТКАЧОВА КАРИНА ВАЛЕРІЇВНА
НОМЕР_267 .ОСОБА_269 НОМЕР_268
345.ОСОБА_270 НОМЕР_269
346.ОСОБА_271 НОМЕР_270
347.ОСОБА_272 НОМЕР_271
348.ОСОБА_273 НОМЕР_272
349.ОСОБА_274 НОМЕР_273
350. ОСОБА_275 НОМЕР_274
351.ОСОБА_276 НОМЕР_275
352.ОСОБА_277 НОМЕР_276
353.ОСОБА_278 НОМЕР_277
354.ОСОБА_279 НОМЕР_278
355.ОСОБА_280 НОМЕР_279
356.ОСОБА_281 НОМЕР_280
357.ОСОБА_282 НОМЕР_8457001
358.ОСОБА_283 НОМЕР_282
359.БУРЧО ЙОСИП ОЛЕКСАНДРОВИЧ5983
360.ОСОБА_7503002
361.ОСОБА_285 НОМЕР_283

14 лютого 2017 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого було задоволено.
Оскільки дана ухвала оскаржена тільки власниками майна ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також представником ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах їх апеляційних скарг, а щодо інших осіб, на рахунки яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000273, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на наступних рахунках: № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 ; № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 ; № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 ; № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 ; № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 ; № НОМЕР_8 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 ; № НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ОСОБА_16 ; № НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_17 ; № НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 ; № НОМЕР_12 , відкритий на ім`я ОСОБА_19 ; № НОМЕР_13 , відкритий на ім`я ОСОБА_20 , відкритих у АТ «Імексбанк», слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідивши матеріали, додані до клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_21 , прийшов до правильного висновку, що грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках, які відкриті в АТ «Імексбанк», відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки безпідставно сформовані суми грошових коштів на цих рахунках, відкритих у вказаній банківській установі, являють собою засіб вчинення злочину, надаючи можливість незаконно заволодіти грошовими коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у вигляді відшкодування, тобто прямо використовуються для вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянтів, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1, ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання старшого слідчого та накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на перелічених вище банківських рахунках ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , відкритих у АТ «Імексбанк».
В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення збереження грошових коштів на вказаних банківських рахунках, як речових доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на зазначених банківських рахунках ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , відкритих у АТ «Імексбанк», врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_286 ( ОСОБА_23 ), відкритих у АТ «Імексбанк», діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянтів стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги власників майна ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також представника ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Поновити представнику ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 лютого 2017 року.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 лютого 2017 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_21 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходятьсяу АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, на наступних банківських рахунках: № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 ; № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 ; № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 ; № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 ; № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 ; № НОМЕР_8 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 ; № НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ОСОБА_16 ; № НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_17 ; № НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 ; № НОМЕР_12 , відкритий на ім`я ОСОБА_19 ; № НОМЕР_13 , відкритий на ім`я ОСОБА_20 , із забороною видаткових операцій по цим рахункам та/або іншим їх використанням, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання, залишити без змін, а апеляційні скарги власників майна ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також представника ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4