У Х В А Л А
Справа № 184/1221/17
Номер провадження 1-кс/184/317/17

03.08.2017м. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання, винесене в кримінальному провадженні №0000613 від 26.07.2017 року слідчим Покровського відділення поліції і погоджене прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
03 серпня 2017 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Покровського відділення поліції Нікопольського ВП ГУНП ОСОБА_3 , відповідно до якого в період часу з 26.04.2017 року до 16.05.2017 року невстановлена особа з банківської картки належної ОСОБА_5 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 20000 гривент, чим причинила останньому матеріальний збиток.

За даним фактом 26 липня 2017 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що в період часу з грудня 2016 року до в липні 2017 року він працював в м. Буковель Івано-Франківської області. Працював кожен день. 23.04.2017 року ОСОБА_5 приїздив в м. Покров Дніпропетровської області звідки поїхав в м. Буковель 26.04.2017 року. 16.05.2017 року о 10 годині ОСОБА_5 в м. Яремче Івано-Франківської області пішов до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб зробити зарплатну картку. При оформленні вказаної картки працівники банку йому повідомили, що по його картці «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «універсальна» НОМЕР_1 є заборгованість в сумі близько 20000 гривень. Після чого ОСОБА_5 почав запитувати в працівників банку як таке могло статися, адже належна йому кредитна (універсальна) картка повністю була погашена. Після чого ОСОБА_5 одразу дістав належний йому гаманець, в якому він зберігав вказану картку, однак її там не було. ОСОБА_5 почав говорити працівнику банку, що він грошові кошти з вказаної картки не знімав і працівник банку йому повідомив, що до його картки прив`язаний мобільний телефон НОМЕР_2 , ввівши який в своєму телефоні, це виявився мобільний телефон його знайомої ОСОБА_6 , мобільний телефон НОМЕР_3 , під яким був фотознімок підписаний ОСОБА_7 та мобільний телефон, номер якого не встиг записати, під яким був фотознімок підписаний ОСОБА_8 . Взявши роздруківку в «ПриватБанкі» про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 побачив, що з неї знімалися грошові кошти в банкоматах міста Покров Дніпропетровської області з 29.04.2017 року до 12.05.2017 року, а саме: банкомату розташованого за адресою АДРЕСА_1 в сумі 300 гривень, 1000 гривень, 1600 гривень - 30.04.2017 року, 300 гривень - 01.05.2017 року, банкомату розташованого по АДРЕСА_2 в сумі 2000 гривень 01.05.2017 року, два рази по 500 гривень 02.05.2017 року, банкомату розташованого за адресою АДРЕСА_2 , в сумі 3400 гривень - 02.05.2017 року, 402 гривні - 04.05.2017 року, банкомату розташованого за адресою АДРЕСА_3 в сумі 152 гривні 04.05.2017 року. Крім того в роздруківці з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вказано, що 10.05.2017 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого по АДРЕСА_4 було укладено договір на покупку в сумі 4500 гривень по сервісу «Оплата частями» та зроблено перший платіж в сумі 310,5 гривень, 11.05.2017 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого по АДРЕСА_5 було укладено договір на покупку в сумі 4899,8 гривень по сервісу «Оплата частями» та зроблено перший платіж в сумі 445,4 гривень.

Враховуючи те, що інформація про особу, яка користувалася банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, слідчий Покровського відділення поліції Нікопольського ВП ГУНП ОСОБА_3 просив надати інформацію про рух коштів по даному рахунку в період з 03.04.2017 року до 12.05.2017 року, з зазначенням місця зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів, в яких знімалися грошові кошти з вищевказаного карткового рахунку та між ким укладалися договори на покупку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по сервісу «Оплата частями» у друкованому вигляді.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав своє клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 19 ст. 3 КПК сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник; з боку захисту є підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю», інформація щодо власника карткового рахунку відноситься до банківської таємниці, і відповідно до ст. 62 вищевказаного закону інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 19, 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Покровського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНп в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_6 з можливістю тимчасового вилучення інформації, у друкованому вигляді по картці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформацію про власника даного карткового рахунку, коли та де був відкритий, рух коштів по даному рахунку, в період з 03.04.2017 року до 12.05.2017 року, з зазначенням місця зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів, в яких знімалися грошові кошти з вищевказаного карткового рахунку за вказаний період та між ким укладалися договори на покупку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою АДРЕСА_3 10.05.2017 року та магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 11.05.2017 року по сервісу «Оплата частями» у друкованому вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1