№ 1-«кс»/522/3332/17

УХВАЛА
Іменем України
22 лютого 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, про арешт речей, документів, які були вилучені у ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що мешканець Одеської області, діючи за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час слідством особами, що постійно перебувають на території інших областей України, займаються виготовленням та продажем підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, номерних знаків на них, дублюючих табличок, тощо.
В ході розслідування та проведення слідчих (розшукових) дій встановлено транспортні засоби, у кількості 52 одиниць, на які мешканцем міста Одеси та іншими на теперішній час невстановленими особами, виготовлено підроблені документи про їх реєстрацію.
В ході розслідування встановлено та затримано 55 транспортних засобів, на які мешканцем Одеської області та іншими особами виготовлено підроблені документи щодо їх реєстрації.
Підроблені документи використовують для використання на території України транспортних засобів, завезених без сплати обов`язкових митних платежів.
В той же час, у ході досудового розслідування проведено ряд негласних (слідчих) розшукових дій передбачених ст.ст. 263, 268, 269, 271 КПК України.
В подальшому, на підставі зібраних доказів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ст. 290, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України.
Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.02.2017, проведено обшукза адресою: АДРЕСА_1 ,за результатами якого виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_3 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон марки «NOKIA» IMEI: НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон марки «blackbery» IMEI: НОМЕР_6 ;
- мобільний телефон марки «SAMUNG» IMEI: НОМЕР_7 ;
- мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_8 з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_9 ;
- мобільний телефон марки «blackberry» IMEI: НОМЕР_10 ;
- пістолет чорного кольору «SuperP35», саl.356 GR№ НОМЕР_11 з магазином;
- пластикова коробка чорного кольору з надписом «ФЭД» з набоями жовтого кольору в кількості 18 шт., на яких є маркування «…cal 35 GRBX…»;
- записна книжка чорного кольору з надписом «СVOLUTION»;
- записна книжка червоного кольору;
- пластикова банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_12 ;
- пластикова банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ;
- банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_14 ;
- банківська картка «Аваль Банк» № НОМЕР_15 ;
- банківська картка «НадраБанк» № НОМЕР_16 ;
- банківська картка «Фідо Банк» № НОМЕР_17 ;
- пластикова карта без сім-карти «life» № НОМЕР_18 ;
- сім-карта оператора мобільного зв`язку «МТС», на якій є позначення у вигляді цифр НОМЕР_19 ;
- сім-карта оператора мобільного зв`язку «МТС» з паперовоюбіркою та номером мобільного телефону НОМЕР_20 ;
- карта пластикова від сім-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» pin 1: 7461, pin 2: 7946;
- сім-карта «DSUISE» НОМЕР_21 ;
- сім-карта «life» без номеру;
- сім-карта «UMS» НОМЕР_22 ;
- дві сім-карти «life»;
- сім-карта «МТС» № НОМЕР_23 ;
- дві рамки від сім-карти;
- карта пам`яті «Microsoft» в футлярі;
- адаптер карти пам`яті 512 МБ «Transcend»;
- microsd 20 GbNokia;
- карта памяті «Sandic» 64 Мb;
- 2 аркуші паперу з надписами;
- відривні записні листи з надписом;
- реєстраційна картка транспортного засобу № НОМЕР_24 ;
- вирок суду від 07.10.2011м. Луцьк;
- чек ПАТ КБ «ПриватБанк» від 13.10.2015;
- аркуш паперу з надписом JN 1ЕAAN15V0539312 та ін.;
- технічний паспорт транспортного засобу НОМЕР_25 ;
-аркуш паперу з надписом «А 6 г. Киев, 71, ОСОБА_7 НОМЕР_26 ;
- чек ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_27 ;
- чек ПАТ КБ «ПриватБанк» від 14.02.2017;
- чек ПАТ КБ «ПриватБанк» від 08.11.2016;
- рекламний папір «Ощадбанк»;
- розірвані накладні «Нова Пошта» (двадцять клаптиків);
- 3 пластикових пакета з пластиковими заготівками в кількості 51 одиниця в кожному;
- банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_28 ;
- банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_29 ;
- банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_30 ;
- паперовийпакунокв середині з речовиною рослинного походження;
- паперовий пакет білого кольору, в якому знаходиться посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_31 ;
- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_32 ;
- мобільний телефон марки «SAMUNGDUOS» IMEI: НОМЕР_33 , IMEI: НОМЕР_34 ;
- сім-карта оператора мобільного зв`язку «life» НОМЕР_35 ;
- сім-карта оператора мобільного зв`язку «life» НОМЕР_36 ;
- реєстраційна картка транспортного засобу «MERCEDESBENZ 320» держномер НОМЕР_37 ;
- реєстраційна картка транспортного засобу МАЗ 8132 держномер НОМЕР_38 ;
- реєстраційна картка транспортного засобу «МercedesBenzE 300» держномер НОМЕР_39 ;
- реєстраційна картка транспортного засобу «МercedesBenzE 300»держномер НОМЕР_40 ;
- мобільний телефон марки «iPhone 5s» IMEI: НОМЕР_41 , в корпусі сіро-чорного кольору.
Виявлення та вилучення у в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , вказаних речей та документів свідчить проволодіння, користування чи розпорядження ним вказаними речами.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, документи, засіб звязку, які були вилучені у ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди та є обєктом кримінально протиправних дій, тобто є доказом злочину, та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Накласти арешт на речі, документ вилучені у ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпорядження та користування ними, а саме на:
- мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_3 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон марки «NOKIA» IMEI: НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон марки «blackbery» IMEI: НОМЕР_6 ;
- мобільний телефон марки «SAMUNG» IMEI: НОМЕР_7 ;
- мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_8 з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_9 ;
- мобільний телефон марки «blackberry» IMEI: НОМЕР_10 ;
- пістолет чорного кольору «SuperP35», саl.356 GR№ НОМЕР_11 з магазином;
- пластикова коробка чорного кольору з надписом «ФЭД» з набоями жовтого кольору в кількості 18 шт., на яких є маркування «…cal 35 GRBX…»;
- записна книжка чорного кольору з надписом «СVOLUTION»;
- записна книжка червоного кольору;
- пластикова банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_12 ;
- пластикова банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ;
- банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_14 ;
- банківська картка «Аваль Банк» № НОМЕР_15 ;
- банківська картка «НадраБанк» № НОМЕР_16 ;
- банківська картка «Фідо Банк» № НОМЕР_17 ;
- пластикова карта без сім-карти «life» № НОМЕР_18 ;
- сім-карта оператора мобільного зв`язку «МТС», на якій є позначення у вигляді цифр НОМЕР_19 ;
- сім-карта оператора мобільного зв`язку «МТС» з паперовоюбіркою та номером мобільного телефону НОМЕР_20 ;
- карта пластикова від сім-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» pin 1: 7461, pin 2: 7946;
- сім-карта «DSUISE» НОМЕР_21 ;
- сім-карта «life» без номеру;
- сім-карта «UMS» НОМЕР_22 ;
- дві сім-карти «life»;
- сім-карта «МТС» № НОМЕР_23 ;
- дві рамки від сім-карти;
- карта пам`яті «Microsoft» в футлярі;
- адаптер карти пам`яті 512 МБ «Transcend»;
- microsd 20 GbNokia;
- карта памяті «Sandic» 64 Мb;
- 2 аркуші паперу з надписами;
- відривні записні листи з надписом;
- реєстраційна картка транспортного засобу № НОМЕР_24 ;
- вирок суду від 07.10.2011м. Луцьк;
- чек ПАТ КБ «ПриватБанк» від 13.10.2015;
- аркуш паперу з надписом JN 1ЕAAN15V0539312 та ін.;
- технічний паспорт транспортного засобу НОМЕР_25 ;
-аркуш паперу з надписом «А 6 г. Киев, 71, ОСОБА_7 НОМЕР_26 ;
- чек ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_27 ;
- чек ПАТ КБ «ПриватБанк» від 14.02.2017;
- чек ПАТ КБ «ПриватБанк» від 08.11.2016;
- рекламний папір «Ощадбанк»;
- розірвані накладні «Нова Пошта» (двадцять клаптиків);
- 3 пластикових пакета з пластиковими заготівками в кількості 51 одиниця в кожному;
- банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_28 ;
- банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_29 ;
- банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_30 ;
- паперовийпакунокв середині з речовиною рослинного походження;
- паперовий пакет білого кольору, в якому знаходиться посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_31 ;
- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_32 ;
- мобільний телефон марки «SAMUNGDUOS» IMEI: НОМЕР_33 , IMEI: НОМЕР_34 ;
- сім-карта оператора мобільного зв`язку «life» НОМЕР_35 ;
- сім-карта оператора мобільного зв`язку «life» НОМЕР_36 ;
- реєстраційна картка транспортного засобу «MERCEDESBENZ 320» держномер НОМЕР_37 ;
- реєстраційна картка транспортного засобу МАЗ 8132 держномер НОМЕР_38 ;
- реєстраційна картка транспортного засобу «МercedesBenzE 300» держномер НОМЕР_39 ;
- реєстраційна картка транспортного засобу «МercedesBenzE 300»держномер НОМЕР_40 ;
- мобільний телефон марки «iPhone 5s» IMEI: НОМЕР_41 , в корпусі сіро-чорного кольору.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя