Провадження № 1-кс/761/9089/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю : представника ТОВ «АРЕНА ГРУПП» - адвоката ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду

м. Києва

клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АРЕНА ГРУПП» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 1 грудня 2016 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 від 8 травня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28,ч.2 ст.205,ч.3 ст.209,ч.3 ст.28,ч.3 ст.212,ч.4 ст.190,ч.3 ст.28,ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:
25 квітня 2017 року директор ТОВ «АРЕНА ГРУПП» ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 1 грудня 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 від 8 травня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28,ч.2 ст.205,ч.3 ст.209,ч.3 ст.28,ч.3 ст.212,ч.4 ст.190,ч.3 ст.28,ст.205 КК України, а саме на грошові кошти,які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «АРЕНА ГРУПП» () № НОМЕР_1 ,який відкрито у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851),розташованого за адресою : м. Київ,вул. Андріївська,буд.4.

В обґрунтування клопотання зазначає,що ухвалю слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 1 грудня 2017 року було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_6 про арешт майна,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 від 8 травня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28,ч.2 ст.205,ч.3 ст.209,ч.3 ст.28,ч.3 ст.212,ч.4 ст.190,ч.3 ст.28,ст.205 КК України ,накладено арешт на грошові кошти,які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «АРЕНА ГРУПП» () № НОМЕР_1 ,який відкрито у ПАТ «ПУМБ» шляхом заборони ТОВ «АРЕНА ГРУПП» проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вказаного банківського рахунку ,за винятком операцій зі сплати податків,зборів,обов`язкових платежів ,а також визначених контролюючим органом грошових зобов`язань. Зазначає,що арешт на грошові кошти товариства накладено необґрунтовано,без врахування усталеної практики Європейського суду з прав людини,рішеннями якої неодноразово наголошувалось на непорушності права власності,дії принципу верховенства права та забезпечення справедливого балансу між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи,під час втручання державного органу на мирне володіння майном.

Посилаючись на те,що жодній посадовій особі товариства підозру не оголошено,у органу досудового розслідування відсутні будь-які докази причетності ТОВ «АРЕНА ГРУПП» до вчинення кримінальних правопорушень,не встановлено факту заподіяння шкоди,яка б подальшому була підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження. Вказує,що ТОВ «АРЕНА ГРУПП» не має ніякого відношення до зазначеного у кримінальному провадженні злочину за ч.3 ст.28,ч.2 ст.205,ч.3 ст.209,ч.3 ст.28,ч.3 ст.212,ч.4 ст.190,ч.3 ст.28,ст.205 КК України, з моменту реєстрації і до теперішнього часу не мало жодних фінансово-господарських взаємовідносин з групою СГД,вказаних в ухвалі слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 1 грудня 2017 року ,кошти ,що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 надійшли в результаті виконання господарських договорів ТОВ «АРЕНА ГРУПП»,від інших контрагентів. ТОВ «АРЕНА ГРУПП» являється реально діючим суб`єктом підприємницької діяльності,а не фіктивним підприємством ,яке займається підприємницькою діяльністю ,не перебуває в процесі припинення,є сумлінним платником податків. У зв`язку з чим заарештовані грошові кошти ТОВ «АРЕНА ГРУПП» не можуть бути доказом злочину, не підлягають спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, не можуть забезпечувати цивільний позов,стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди,можливої конфіскації майна. Крім того,арешт рахунку ТОВ «АРЕНА ГРУПП» паралізувало роботу товариства,та не дає можливості здійснювати поточну господарську діяльність .

Представник ТОВ «АРЕНА ГРУПП» - адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Старший слідчий з ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив. Слідчим не було надано заперечень на клопотання про скасування арешту майна, які б спростовували доводи клопотання директора ТОВ «АРЕНА ГРУПП» ОСОБА_4 та вказували б на необхідність подальшого застосування вжитого заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя,враховуючи думку представника заявника, на підставі ст. 174 КПК України визнав можливим проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого, на підставі наявних даних, які вважає достатніми для вирішення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника ТОВ «АРЕНА ГРУПП» - адвоката ОСОБА_3 , вивчивши матеріали клопотання та матеріали, що були підставою для накладення арешту, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 від 8 травня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28,ч.2 ст.205,ч.3 ст.209,ч.3 ст.28,ч.3 ст.212,ч.4 ст.190,ч.3 ст.28,ст.205 КК України.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові,корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 1 грудня 2016 року було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_6 про арешт майна,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 від 8 травня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28,ч.2 ст.205,ч.3 ст.209,ч.3 ст.28,ч.3 ст.212,ч.4 ст.190,ч.3 ст.28,ст.205 КК України, накладено арешт на грошові кошти ряду підприємств,у тому числі накладено арешт на грошові кошти,які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «АРЕНА ГРУПП» () № НОМЕР_1 ,який відкрито у ПАТ «ПУМБ» шляхом заборони ТОВ «АРЕНА ГРУПП» проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вказаного банківського рахунку ,за винятком операцій зі сплати податків,зборів,обов`язкових платежів ,а також визначених контролюючим органом грошових зобов`язань.

Як визначено в ухвали слідчого судді від 1 грудня 2016 року ,арешт на грошові кошти накладено з метою забезпечення можливої конфіскації майна та цивільного позову,збереження речових доказів.

Зі змісту ухвали слідчого судді вбачається,що розгляд клопотання про накладення арешту здійснювався у відсутності власника майна -ТОВ «АРЕНА ГРУПП» на підставі ч.2 ст. 172 КПК України .

При розгляді клопотання встановлено,що відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань :ТОВ «АРЕНА ГРУПП» створено як юридичну особу 10 червня 2016 року,дата та номер запису-10.06.2016 року №0013004. Основним видом діяльності ТОВ «АРЕНА ГРУПП» є неспеціалізована оптова торгівля ;місцезнаходження юридичної особи : Київська область,Києво-Святошинський район,с.Тарасівка,вул. Шевченко,буд.186,офіс 1/22 ; керівником ТОВ «АРЕНА ГРУПП» є ОСОБА_4

ТОВ «АРЕНА ГРУПП» перебуває на податковому обліку в Державній податковій інспекції у Києво-Святошинському районі Головного управління ДФС у Київській області.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини ,продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Незважаючи на те,що досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000292 триває 8 травня 2015 року, а арешт на грошові кошти ТОВ «АРЕНА ГРУПП» накладено 1 грудня 2016 року, до теперішнього часу до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесені відомості щодо посадових осіб ТОВ «АРЕНА ГРУПП» за фактом можливого вчинення того чи іншого злочину.

Станом на час ухвалення судового рішення про накладення арешту на майно ТОВ «АРЕНА ГРУПП» жодних слідчих дій щодо товариства не проводилось, службові особи у зазначеному кримінальному провадженні до слідчого не викликались, відносно них не приймалось рішень щодо їх процесуального статусу.

Згідно доводів клопотання, підтриманих представником заявника, ТОВ «АРЕНА ГРУПП» не мало будь-яких правовідносин з юридичними особами, відносно яких здійснюється досудове розслідування. Зазначені доводи належними, допустимими та достатніми в розумінні положень ст.ст. 84.85,86 КПК України доказами не спростовані. Так, слідчому судді не надано доказів, які б свідчили про наявність фінансово-господарської діяльності та /або безготівкових розрахунків між ТОВ «АРЕНА ГРУПП» та суб`єктами, які фігурують у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що ТОВ «АРЕНА ГРУПП» не є юридичною особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, співробітники товариства не є підозрюваними в кримінальному провадженні, що виключає можливість накладення арешту на рахунки товариства з підстав визначених ч.ч.4, 5, 6 ст. 170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння юридичної особи майном та обумовлювали арешт її майна, а відтак наявні достатні підстави для скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 1 грудня 2016 року на грошові кошти ТОВ «АРЕНА ГРУПП», у кримінальному провадженні ,внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 від 8 травня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28,ч.2 ст.205,ч.3 ст.209,ч.3 ст.28,ч.3 ст.212,ч.4 ст.190,ч.3 ст.28,ст.205 КК України, а відтак клопотання директора ТОВ «АРЕНА ГРУПП» ОСОБА_4 про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.170,171,173,174 ,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АРЕНА ГРУПП» ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти , які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «АРЕНА ГРУПП» () № НОМЕР_1 ,який відкрито у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851),розташованого за адресою : м. Київ,вул. Андріївська,буд.4 , накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 1 грудня 2016 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 від 8 травня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28,ч.2 ст.205,ч.3 ст.209,ч.3 ст.28,ч.3 ст.212,ч.4 ст.190,ч.3 ст.28,ст.205 КК України,.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1