Справа № 487/896/17
Провадження № 1-кс/487/188/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.02.2017 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

Встановив:
16 лютого 2017 слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.1 ст. 190 КК України, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив дати згоду на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті, з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місце зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною картою при наявності, з можливістю вилучення копій документів що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того вказав, що дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить виявити та встановити всіх учасників даного кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005637 від 01.12.2016 року та інші матеріали клопотання, свідчать про встановлення події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , знайшовши оголошення на інтернет-ресурсі olx.ua домовився з невстановленою особою про надання послуг з оренди квартири. Умовою надання послуг була передплата у розмірі 2250 гривень.
02.11.2016 він перерахував на рахунок банківської картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Реквізити для оплати йому повідомив чоловік, з яким потерпілий розмовляв та який користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_3 .
Після переказу коштів гр. ОСОБА_5 послуги не отримав, продавець на зв`язок виходить перестав.
Встановлено, що ОСОБА_5 02.11.2016 перерахував грошові кошти в сумі 2250 гривень на рахунок банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .
Документи що містяться в банківській справі по карті НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по встановленню всіх обставин вчинення злочину за ч.1 ст. 190 КК України, а саме для встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення та кола причетних до цього осіб, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України, -

Ухвалив:

Надати стороні обвинувачення в особі слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або старшого інспектора з ОД ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НПУ ОСОБА_7 або іншій особі за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: : АДРЕСА_1 , а саме:

- надати роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- надати фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за вказаною карткою при наявності, з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 16. 03.2017 року (включно).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_8