Справа №345/3918/16-к
Провадження № 1-кс/345/513/2017
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.06.2017 року м. Калуш
Слідчий звернулася до суду з вищевказаним клопотанням. Зазначене клопотання сторона обвинувачення обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , обіймаючи з 11.01.2012 посаду керуючого Калуського відділення № 11 головного спеціаліста з продажу послуг клієнтам Прикарпатського регіонального управління ПАТ КБ Приватбанк, за адресою: м. Калуш, пр. Л.Українки, 1/98, планував та організовував роботу відділення, здійснював контроль за виконанням бюджету та планових показників, за забезпеченням своєчасності та якості здійснення банківських операцій, за забезпеченням банківських цінностей та дотримання відповідальними працівниками процедур та нормативних документів ПАТ КБ «Приватбанк» при роботі з банківськими продуктами, тобто виконуючи організаційно-розпорядчі функції, являвся службовою особою вказаної банківської установи.
Маючи згідно займаної посади та обумовлені необхідністю виконання службових обов`язків ОСОБА_4 мав доступи до програмних комплексів банку, зокрема до Єдиної клієнтської бази (ЄКБ), в яку вносив та редагував дані, що містяться в ЄКБ з використанням особистого логіну IF290784DRI та паролю.
Однак, ОСОБА_4 , керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення за рахунок банку, використовуючи надані йому можливості по роботі з ЄКБ, зловживаючи своїм службовим становищем та порушуючи встановлений порядок розірвання депозитних договорів клієнтів, передбачений інформаційним листом № 97 від 16.02.2006 Про порядок розірвання депозитних договорів фізичних осіб, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем незаконно заволодів грошовими коштами ПАТ КБ «Приватбанк», які знаходились на депозитних рахунках клієнтів, на загальну суму 494 110 грн., заподіявши ПАТ КБ Приватбанк збитків в особливо великому розмірі.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 5 ст. 191 КК України привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах.
28.02.2017 СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області в порядку ч.1 ст.278 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Безпосередньо вручити повідомлення про підозру ОСОБА_4 не представилось можливим у зв`язку з тим, що точне місце перебування останнього не відоме з 2015 року.
16.03. 2017 року Калуським міськрайонним судом Івано-Франківської області дано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
30. 05. 2017 року підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в міжнародний розшук.
22.06.2017 року Калуським міськрайонним судом Івано-Франківської області ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Причетність ОСОБА_4 до скоєння злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, повністю доведена зібраними у кримінальному провадженні доказами.
На даний час у кримінальному провадженні проведено всі можливі слідчі (розшукові) дії, і зібрані під час досудового розслідування докази, які є достатніми для складання обвинувального акту, однак завершити досудове розслідування не виявляється можливим, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 , переховується від органів досудового розслідування та суду.
Неодноразово з 2015 року здійснювались спроби виклику ОСОБА_4 за останнім місцем проживання на території України, за адресою: АДРЕСА_1 . Зокрема, направлялись повістки про необхідність явки ОСОБА_4 в якості підозрюваного до СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області для вручення йому повідомлення про підозру та допиту його в якості підозрюваного. Однак, на виклики слідчого підозрюваний не з`явився.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечила проти доводів клопотання та просила в задоволенні клопотання відмовити.
Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення для спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Згідно із ч.2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченим цим Кодексом, з урахуванням положень глави «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень».
Частина 2 статті 297-1 КПК України передбачає, що спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених ч.5 ст.191 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.
Сторона обвинувачення довела наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, так як це повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: заявою директора Прикарпатського РУ директора Івано-Франківської, Тернопільської філій КБ «Приват банк» ОСОБА_7 про вчинене кримінальне правопорушення від 26.10.2015 року; показами представника потерпілого ОСОБА_8 від 23.11.2015 року; показами свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 від 15.08.2016 року, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; довідкою з КБ «Приват банк»; висновками службового розслідування від 11.06.2013, 31.01.2013, 13.02.2013 та 17.07.2013, наказами про переміщення ОСОБА_4 ; виписками по особових рахунках та витягами з єдиної клієнтської бази по депозитних рахунках ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 ; договорами про заощадження; фотографічними витягами з камер відеоспостереження банкоматів.
28.02.2017р. СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, в порядку ч.1 ст.278 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що неодноразово з 2015 року здійснювались спроби виклику ОСОБА_4 за останнім місцем проживання на території України, за адресою: АДРЕСА_1 .
09.03.2017 року оголошено підозрюваного ОСОБА_4 в розшук. 16.03.2017 року Калуським міськрайонним судом Івано-Франківської області дано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Згідно інформації з інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система «Аркан») ОСОБА_4 22.03.2015 року о 13.34 год. перетнув державний кордон України в пункті перетину «Рухомий комплекс № -200401Салькове» в напрямку виїзду у Росію і з того часу на територію України не повернувся.
30.05.2017 року підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в міжнародний розшук.
22.06.2017 року Калуським міськрайонним судом Івано-Франківської області ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Керуючись ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задоволити.
Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: