Справа № 495/2712/17
№ провадження 1-кс/495/953/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2017 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю заступника військового прокурора Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання заступника військового прокурора Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України капітана юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

14.04.2017 року заступник військового прокурора Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням, у якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно 13 квітня 2017 року, в ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_4 для виготовлення та зберігання з метою збуту незаконної алкогольної продукції, а саме:

1) 234 пластикові бутилки об`ємом 1,5 літри кожна з рідиною з характерним запахом спирту;

2) 60 пластикових бутилок об`ємом 2 літри кожна з рідиною з характерним запахом спирту;

3) 44 пластикові бутилки об`ємом 5 літрів кожна з рідиною з характерним запахом спирту;

4) 28 пластикових каністр об`ємом 30 літрів кожна з рідиною з характерним запахом спирту;

5) 4 пластикових бочки об`ємом 200 літрів кожна з рідиною з характерним запахом спирту;

6) 3 порожні пластикові ємкості об`ємом 1000 літрів кожна в металевому обрештуванні;

7) обладнання для перегону рідини, а саме: шланги, три фільтруючих елементи, електричний насос);

8) 200 пластикових бутилок об`ємом по 2 літри кожна з пробками (порожня тара для фасування рідини);

9) 200 пластикових бутилок об`ємом по 5 літрів кожна з пробками (порожня тара для фасування рідини).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Військовою прокуратурою Білгород-Дністровського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000099 від 25 листопада 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Ізмаїльського району Одеської області функціонує злочинне угрупування, діяльність якого направлена на отримання незаконного прибутку від контрабанди, незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту підакцизних товарів та фальсифікованих алкогольних виробів.
Водночас, злочинна діяльність здійснюється за безпосереднього сприяння співробітників правоохоронних органів, а саме начальника відділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_5 та оперуповноваженого відділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 .
Зазначеними особами систематично здійснюється вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадян України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які контрабандним шляхом в пунктах пропуску через державний кордон України у Ренійському та Болградському районах Одеської області періодично у великих об`ємах транспортують з території Республіки Молдова на територію України підакцизні товари (алкогольні та тютюнові вироби), а також сировину для виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів (спирт, розріджувачі, барвники, тощо) за не притягнення до встановленої законом відповідальності, тобто невчинення в їх інтересах дій з використанням наданої влади та службового становища.
17 березня 2017 року, приблизно о 19.30 год. старший оперуповноважений МВ №4 УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_6 будучи службовою особою, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , напроти магазину «Продукти 24», діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 одержав від громадянина України ОСОБА_7 неправомірну вигоду, у виді грошових коштів в сумі 3000 грн., за не вчинення ним в інтересах ОСОБА_7 , дій, зокрема не створення перешкод в здійсненні незаконного збуту підакцизних товарів та не притягнення до встановленої законом відповідальності за правопорушення в сфері господарської діяльності.

12 квітня 2017 року, приблизно о 20.00 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , біля магазину «Продукти 24», ОСОБА_6 , будучи службовою особою, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду, у виді грошових коштів в сумі 4000 грн. за не вчинення ним в інтересах ОСОБА_7 дій, тобто за не створення перешкод у здійсненні незаконного збуту підакцизних товарів та не притягнення до встановленої законом відповідальності за правопорушення в сфері господарської діяльності.

У зв`язку з викладеним, 13 квітня 2017 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

13 квітня 2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 11 квітня 2017 року, проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_4 для виготовлення та зберігання з метою збуту незаконної алкогольної продукції.

Під час обшуку виявлено та в подальшому вилучено:

1) 234 пластикові бутилки об`ємом 1,5 літри кожна з рідиною з характерним запахом спирту;

2) 60 пластикових бутилок об`ємом 2 літри кожна з рідиною з характерним запахом спирту;

3) 44 пластикові бутилки об`ємом 5 літрів кожна з рідиною з характерним запахом спирту;

4) 28 пластикових каністр об`ємом 30 літрів кожна з рідиною з характерним запахом спирту;

5) 4 пластикових бочки об`ємом 200 літрів кожна з рідиною з характерним запахом спирту;

6) 3 порожні пластикові ємкості об`ємом 1000 літрів кожна в металевому обрештуванні;

7) обладнання для перегону рідини, а саме: шланги, три фільтруючих елементи, електричний насос);

8) 200 пластикових бутилок об`ємом по 2 літри кожна з пробками (порожня тара для фасування рідини);

9) 200 пластикових бутилок об`ємом по 5 літрів кожна з пробками (порожня тара для фасування рідини).

Відповідно абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до положень ст. ст. 167-171 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: є предметом кримінального правопорушення, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Ураховуючи наведене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, заступник прокурора просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні заступник прокурора ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши заступника прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди,

можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі вищенаведеного, вважаю, що в клопотанні наявні вагомі докази про необхідність арешту зазначеного майна для запобігання його знищенню та відчуженню, а також наданню статусу речового доказу в кримінальному провадженні №0000099.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника військового прокурора Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України капітана юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 13 квітня 2017 року, в ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_4 для виготовлення та зберігання з метою збуту незаконної алкогольної продукції, а саме:

1) 234 пластикові бутилки об`ємом 1,5 літри кожна з рідиною з характерним запахом спирту;

2) 60 пластикових бутилок об`ємом 2 літри кожна з рідиною з характерним запахом спирту;

3) 44 пластикові бутилки об`ємом 5 літрів кожна з рідиною з характерним запахом спирту;

4) 28 пластикових каністр об`ємом 30 літрів кожна з рідиною з характерним запахом спирту;

5) 4 пластикових бочки об`ємом 200 літрів кожна з рідиною з характерним запахом спирту;

6) 3 порожні пластикові ємкості об`ємом 1000 літрів кожна в металевому обрештуванні;

7) обладнання для перегону рідини, а саме: шланги, три фільтруючих елементи, електричний насос);

8) 200 пластикових бутилок об`ємом по 2 літри кожна з пробками (порожня тара для фасування рідини);

9) 200 пластикових бутилок об`ємом по 5 літрів кожна з пробками (порожня тара для фасування рідини).

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя