Дело №4-560/11
03.02.2011 года судья Приморского районного суда г. Одессы Иванов В.В., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД отдела по расследованию преступлений совершенных организованными преступными группами СУ ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_1, согласованное с первым заместителем прокурора Одесской области, о проведении выемки,
За совершенное деяние ОСОБА_2 и ОСОБА_3 арестованы.
ОСОБА_6 совместно ОСОБА_2, с целью реализации своих преступных намерений, направленных на незаконное обналичивание денежных средств и минимизацию налогов, использовали ряд предприятий с признаками фиктивности.
Так, с расчётного счета ООО «Карго транс групп»(директора ОСОБА_7, ОСОБА_3Ю.), оборот которого по расчетному счету с апреля 2009 года по май 2010 года составил 101 млн. грн., на расчётные счета ЧП «Пивденный хлебороб 2008», (директор ОСОБА_5В.), ООО «Кругозор», (директор ОСОБА_4И.), ЧП «ОСОБА_4 трейд»(директор ОСОБА_3Ю.) систематически перечисляются крупные суммы безналичных денежных, которые в тот же, либо на следующий день после перечисления обналичивались в кассе указанного банка.
Следствием установлено, что одним из контрагентов ООО «Карго транс групп»является ЗАО «Одессавинпром», код ЕГРПОУ 00412027, которое с сентября 2009 года по апрель 2010 года перечислило на расчётные счета ООО «Карго транс групп»более 42 млн. грн. за виноград, сельхозпродукцию, транспортные услуги.
Допрошенные по вопросам финансово-хозяйственной деятельности директора ООО Карго транс групп»ОСОБА_7 и ОСОБА_3, пояснили, что финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Карго транс групп»не занимались, являлись фиктивными директорами, директора ЗАО «Одессавинпром»ОСОБА_8 и финансового директора ОСОБА_9 не знают и никакие договора с ними не заключали.
Допрошенный по данным обстоятельствам финансовый директор ЗАО «Одессавинпром»ОСОБА_9 пояснил, что он также директоров предприятия ООО «Карго транс групп»не знает, а к нему приходил какой то представитель от их имени, приносил уже оформленные и подписанные со стороны ООО «Карго транс групп»договора.
Согласно отчетов ООО «Карго транс групп»в пенсионный фонд, в штате предприятия числились только директора.
На балансе предприятия ООО «Карго транс групп»нет никакого автотранспорта, поэтому они не могли оказывать транспортно-экспедиторские услуги ЗАО «Одессавинпром».
Согласно, почерковедческих экспертиз, подписи на всех финансово-хозяйственных и налоговых накладных от имени ОСОБА_7 и ОСОБА_3 исполнены не ими, а не установленными следствием лицами.
Информация по движению средств по указанным счетам предприятия ЗАО «Одессавинпром», код ЕГРПОУ 00412027, и другие документы, которые подавались и составлялись для открытия счетов представляют для следствия значительный интерес, вместе с тем, в соответствии со ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»- информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицам при предоставлении услуг банку, и разглашение которой, может нанести материальный или моральный вред клиенту, является банковской тайной.
Изучив представление следователя и представленные материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя обоснованно и подлежит удовлетворению, так как из представленных материалов усматривается, что информация о состоянии движения средств по указанным расчетным счетам ЗАО «Одессавинпром», код ЕГРПОУ 00412027, открытым в Одесском отделении «Райфайзен банк ОСОБА_5»г. Одесса, МФО 328351, и другие документы, имеют важное значение для установления истины по делу.
Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, и ст. ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: