Справа №295/7227/17
УХВАЛА
Іменем України

06.07.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000767 від 15.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: номерів мобільних терміналів, роздруківки з`єднань з наданням: виду, дати, часу, тривалості з`єднання, які працюють в ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також інформації з приводу місцезнаходження зазначених абонентів за період часу з 01.07.2016 по час надання інформації шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

-виду, дати, часу, тривалості з`єднання, ІМЕІ та номерів мобільних терміналів, які працюють з абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а також інформації з приводу місцезнаходження абонентських номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , який використовували учасники кримінального провадження за період часу з 01.07.2016 по час надання інформації шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

-виду, дати, часу, тривалості з`єднання, ІМЕІ та номерів мобільних терміналів, які працюють з абонентськими номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , а також інформації з приводу місцезнаходження абонентських номерів НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , який використовували учасники кримінального провадження за період часу з 01.07.2016 по час надання інформації шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

В клопотанні вказано, що ОСОБА_3 , мешканка міста Київ, в листопаді 2016 року в соціальній мережі «Вконтакте» знайшла профіль користувача сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в подальшому на сторінці користувача « ОСОБА_4 » виявила розміщене оголошення про продаж мобільних телефонів, яке мало гіперпосилання на сторінку групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заголовок « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Шляхом проведення листування з продавцем « ОСОБА_4 » ОСОБА_3 дізналася деталі обраної моделі телефону «iPhone» та в подальшому, на вимогу продавця, не будучи обізнаною про злочинні наміри останнього, здійснила передплату грошових котів за обраний товар на картку № НОМЕР_19 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 4 000 грн.

Надалі продавець товар ОСОБА_5 не відправив, на повідомлення в соціальній мережі не відповідав, а можливість прийняття повідомлень заблокував.

11.04.2017 на підставі Ухвали слідчого судді Богунського РС м. Житомира проведено тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_19 відкрито на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, ОСОБА_7 , мешканка міста Одеса, в листопаді 2016 року в соціальній мережі «Вконтакте» знайшов профіль користувача сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в подальшому на сторінці користувача « ОСОБА_4 » виявив розміщене оголошення про продаж мобільних телефонів, яке мало гіперпосилання на сторінку групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заголовок « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Шляхом проведення листування з продавцем « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 дізнався деталі обраної моделі телефону «iPhone» та в подальшому, на вимогу продавця, не будучи обізнаним про злочинні наміри останнього, здійснив передплату грошових котів за обраний товар на картку № НОМЕР_20 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 8 400 грн.

Надалі продавець товар ОСОБА_7 не відправив, на повідомлення в соціальній мережі не відповідав, а можливість прийняття повідомлень заблокував.

Крім того. ОСОБА_8 , мешканець м. Запоріжжя, в січні 2017 року в соціальній мережі «Вконтакте» знайшов профіль користувача сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в подальшому на сторінці користувача « ОСОБА_4 » виявив розміщене оголошення про продаж мобільних телефонів, яке мало гіперпосилання на сторінку групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заголовок « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Шляхом проведення листування з продавцем « ОСОБА_4 » ОСОБА_8 дізнався деталі обраної моделі телефону «iPhone 5 4 Gb» та в подальшому, для проведення більш детальних умов договору купівлі-продаж продавець надав свій контактний мобільний телефон НОМЕР_14 . На вимогу продавця ОСОБА_8 , не будучи обізнаним про злочинні наміри продавця, здійснив передплату грошових котів за обраний товар на картку № НОМЕР_21 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 2 500 грн.

Надалі продавець товар ОСОБА_8 не відправив, на повідомлення в соціальній мережі не відповідав, а можливість прийняття телефонних дзвінків з номеру НОМЕР_15 заблокував.

30.03.2017 на підставі Ухвали слідчого судді Богунського РС м. Житомира проведено тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_21 відкрито на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який використовує контактний (фінансовий) номер НОМЕР_14 .

Крім того, ОСОБА_5 , мешканець міста Харків, в березні 2017 року в соціальній мережі «Вконтакте» знайшов профіль користувача сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в подальшому на сторінці користувача « ОСОБА_4 » виявив розміщене оголошення про продаж мобільних телефонів, яке мало гіперпосилання на сторінку групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заголовок « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Шляхом проведення листування з продавцем « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 дізнався деталі обраної моделі телефону «iPhone» та в подальшому, для проведення більш детальних умов договору купівлі-продаж продавець надав свій контактний мобільний телефон НОМЕР_10 . На вимогу продавця ОСОБА_5 , не будучи обізнаним про злочинні наміри продавця, здійснив передплату грошових котів за обраний товар на картку № НОМЕР_22 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в сумі 7 000 грн. та на картку № НОМЕР_23 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » сумі 7 007 грн.

Надалі продавець товар ОСОБА_5 не відправив, на повідомлення в соціальній мережі не відповідав, а можливість прийняття телефонних дзвінків з номеру НОМЕР_24 заблокував.

16.05.2017 на підставі Ухвали слідчого судді Богунського РС м. Житомира проведено тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_23 відкрито на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який використовує контактний (фінансовий) номер НОМЕР_17 .

Як показав допитаний по матеріалах кримінального провадження ОСОБА_10 , в січні 2017 року за винагороду відкрив в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » картковий рахунок № НОМЕР_23 та вказав контактним номером НОМЕР_10 .

26.06.2017 на підставі Ухвали слідчого судді Богунського РС м. Житомира проведено тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_22 відкрито на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який використовує контактний (фінансовий) номер НОМЕР_18 .

Як пояснив допитаний по матеріалах кримінального провадження ОСОБА_11 , влітку 2016 року, останній перебуваючи в соціальній мережі «Stop Naeb» переглядав коментарі та відгуки продавців «чорного списку», де познайомився з користувачем, зареєстрованим як « ОСОБА_4 », який запропонував останньому вчиняти шахрайські дії, відносно користувачів соціальної мережі на що останній погодився, таким чином вступивши в попередню злочинну змову.

Відтак, діючи відповідно раніше обумовленого плану ОСОБА_11 , підшуковував осіб, які за винагороду, надавали останньому банківські картки для вчинення на їхні рахунки шахрайських дій та після надходження на останні грошових коштів обготівковував їх, а 70 % від суми обготівкування направляв на картковий рахунок № НОМЕР_19 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 або картку НОМЕР_25 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 . Спілкування час від часу проводилося за номером НОМЕР_13 .

13.04.2017 на підставі Ухвали слідчого судді Богунського РС м. Житомира за місцем проживання ОСОБА_11 було виявлено та вилучено мобільний термінал торгівельної марки «Samsung» (ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ), коробки з мобільних телефонів: торгівельної марки «Samsung» (ІМЕІ: НОМЕР_3 ), торгівельної марки «Prestigio» (ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ), торгівельної марки «Iphone4» (ІМЕІ: НОМЕР_6 ), торгівельної марки «Nokia» (ІМЕІ: НОМЕР_7 ), пластикові тримачі до абонентських карток ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Крім того, 13.04.2017 на підставі Ухвали слідчого судді Богунського РС м. Житомира за місцем проживання ОСОБА_9 було виявлено та вилучено мобільний термінал торгівельної марки «Nokia» (ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 ).

Враховуючи зібрану в ході досудового розслідування інформацію є достатньо підстав вважати, що базові станції операторів рухомого (мобільного) зв`язку можуть працювати в телекомунікаційних мережах операторів мобільного зв`язку та використовуватись для спілкування особою, що скоїла вказаний злочин, або особою, яка володіє інформацією про обставини скоєння даного злочину, що має значення по кримінальному провадженню.

Розгляд клопотання проведено за відсутності осіб, у володінні яких перебуває інформація, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить: інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Зважаючи на те, що слідчий просить надати доступ до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці і є речовим доказом по кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-169 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України майору поліції ОСОБА_15 , інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: номерів мобільних терміналів, роздруківки з`єднань з наданням: виду, дати, часу, тривалості з`єднання, які працюють в ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також інформації з приводу місцезнаходження зазначених абонентів за період часу з 01.07.2016 по час надання інформації шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виду, дати, часу, тривалості з`єднання, ІМЕІ та номерів мобільних терміналів, які працюють з абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а також інформації з приводу місцезнаходження абонентських номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , який використовували учасники кримінального провадження за період часу з 01.07.2016 по час надання інформації шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: виду, дати, часу, тривалості з`єднання, ІМЕІ та номерів мобільних терміналів, які працюють з абонентськими номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , а також інформації з приводу місцезнаходження абонентських номерів НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , який використовували учасники кримінального провадження за період часу з 01.07.2016 по час надання інформації шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 06 серня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: