Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6955/17
19 липня 2017 року м. Дніпро
14 липня 2017 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області майор юстиції ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, з 2016 року по теперішній час керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та іншими невстановленими особами, сприяє діяльності терористичних організацій так званих «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», що виражається, у тому числі у наданні вказаним терористичним організаціям грошових коштів з прибутку, які були отримані в ході здійснення реалізації товарів, які використовуються в харчовій промисловості на територіях, які тимчасово контролюються терористичними організаціями так званими «ДНР» та «ЛНР» філіями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які фактично розташовані в м. Луганськ Луганської обл. та м. Дебальцеве Донецької обл. Вказані вище грошові кошти передаються представникам зазначених терористичних організацій для подальшого придбання речей першої необхідності, а саме: військової одягу, амуніції, медикаментів, продуктів харчування, паливно-мастильних матеріалів та запчастин для ремонту військової техніки тощо.
Під час проведення слідчих дій було отримано інформацію, щодо організації та координації господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суб`єктів господарювання на територіях підконтрольних терористичним організаціям «ЛНР» та «ДНР», у т.ч. організації поставки продукції через буферні підприємства, зареєстровані на території РФ.
Також встановлено, що співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контактували з особами, які перебувають на територіях самопроголошених республік так званих «ДНР» та «ЛНР» та є представниками вказаного підприємства, митних брокерів, які здійснюють свою фінансово-господарську діяльність у формі фізичних осіб-підприємців та товариств з обмеженою відповідальність, які підзвітні незаконним, злочинним, самопроголошеним органам влади на територіях так званих «Луганська Народна Республіка» та «Донецька Народна Республіка».
Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має у своєму розпорядженні документи, які містять відтиски печаток та підписи осіб, з яких слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконує функції з контролю та організації з питань придбання, реалізації та розмитнення товарів (вантажів), серед яких є оболонка штучна для ковбасних виробів та плівка для харчових продуктів.
Крім того, серед отриманих доказів, в ході здійснення досудового розслідування, встановлено перелік документів, які свідчать про здійснення фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та незаконно зареєстрованими підприємствами, організаціями, які діють на підставі свідоцтв про державну реєстрацію фізичних осіб-підприємців, які видані незаконним, злочинним та самопроголошеним органам влади на території так званої «Донецька Народна Республіка» - Департаментом державної реєстрації Міністерства доходів та зборів Донецької Народної Республіки.
Відповідно до документів, які було отримано під час проведення слідчих дій встановлено, що співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють прораховування всіх необхідних платежів, виставляють ціни на товар, замовляють товар, та здійснюють іншу роботу, пов`язану із отримання грошових коштів від реалізації продукції - оболонка штучна для ковбасних виробів та плівка для харчових продуктів, на території України, яка тимчасово контролюється так званими «Луганською Народною Республікою» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 від імені підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті банківські рахунки на яких накопичено безготівкові кошти у великому розмірі, які було отримано від реалізації продукції - оболонка штучна для ковбасних виробів, плівка для харчових продуктів та ін., на тимчасово непідконтрольній діючій владі України території.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 19 серпня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1