Справа № 405/399/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.02.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000318 від 07.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України про арешт майна ,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти в загальній кількості: 2 100 доларів США, 700 Євро та 12 350 грн.; 1/4 частина квартири з прибудовою, загальною площею 141,9 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; квартиру загальною площею 87,6 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання вказав, що 09.02.1999 виконавчим комітетом Світловодської міської ради за № 991 зареєстровано юридичну особу ПП «Аква-Україна-Сервіс», метою діяльності Товариства, згідно статуту, є проведення виробничо-комерційної діяльності, яка сприятиме більш повному задоволенню потреб населення у товарах народного споживання, розвитку матеріально-технічної бази народного господарства України, а також з метою реалізації на основі отриманого прибутку інтересів Засновника підприємства, економічних та соціальних інтересів трудового колективу. Засновником підприємства являється ОСОБА_5 . Відповідно п.3.2 Статуту, ОСОБА_5 , призначила директором підприємства ОСОБА_4 . Відповідно до п. 3.3. «Директор», статуту ПП «Аква-Україна-Сервіс», ОСОБА_4 був наділений наступними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями: керує повсякденною діяльністю підприємства, самостійно вирішує усі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що відносяться до виключної компетенції Засновника, має право без довіреності діяти від імені Підприємства, представляти його у відносинах з державними органами, іншими підприємствами, установами та організаціями, забезпечує виконання зобов`язань Підприємства перед Державним та місцевими бюджетами, має право першого підпису розпоряджень на перерахування коштів з рахунку в банку, розпоряджатися кредитами, коштами та майном підприємства, здійснює організаційно-бухгалтерський облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, результатів господарсько-фінансових операцій, забезпечує своєчасне складання бухгалтерської звітності на основі первинних бухгалтерських документів, розрахунків та платіжних зобов`язань, приймає та звільняє працівників Підприємства, укладає договори та угоди без доручення, затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, положення, інструкції та інші акти, несе повну відповідальність за законність та ефективність діяльності підприємства, а також дотримання правил техніки безпеки.

18.07.2014 Українським фондом соціальних інвестицій далі (УФСІ) в особі уповноважної особи ОСОБА_6 , представниками громадськості Устинівського району Кіровоградської області від імені яких виступила Агенція по Впровадженню (далі АпВ) в особі ОСОБА_7 та між ПП «Аква-Україна-Сервіс» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряду № СР-W-1200147-KFW на виконання будівельних Робіт з твердими цінами/розцінками.

Відповідно до умов договору Підрядник зобов`язується виконати та завершити Роботи та виправити будь-які дефекти у цих Роботах роботи по капітальному ремонту ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Криничуватка, Устинівського району, Кіровоградської області, в свою чергу АпВ зобов`язується прийняти належним чином виконані Роботи, а УФСІ оплатити виконані Підрядником Роботи відповідно до Договору. Загальна сума згідно договору становить 1048774 грн. У подальшому 18.07.2014 укладено додаткову угоду № 3, відповідно якої внесено зміни до договору підряду № СР-W-1200147-KFW від 18.07.2014 у частині вартості виконаних робіт, а саме збільшивши їх до 1 112 608 грн.

Після укладання сторонами зазначеного договору, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено у директора ПП «Аква-Україна-Сервіс» - ОСОБА_4 виник злочинний умисел на власне збагачення та збагачення третіх осіб, шляхом незаконного заволодіння грошовими коштами отриманими ним у якості оплати за проведення будівельних робіт, які він повинен був виконати у рамках даного договору, при цьому достовірно знаючи про завищення ним обсягів та вартості фактично виконаних робіт.

У подальшому, у період з 18.07.2014 по 29.04.2015 представники ПП «Аква-Україна-Сервіс», на виконання умов тристоронньої угоди № СР-W-1200147-KFW, здійснили роботи по капітальному ремонту ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Криничуватка, Устинівського району, Кіровоградської області, а директор вказаного підприємства - ОСОБА_4 , з метою реалізації своїх злочинних намірів на незаконне заволодіння грошовими коштами отриманими ним у якості оплати за виконання умов вказаного договору підряду, вніс завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в № 1 від 23.10.2014, № 2 від 24.10.2014, № 3 від 25.10.2014, № 4 від 25.10.2014, № 5 від 28.04.2015, № 6 від 29.04.2015 щодо обсягів виконаних у період з 18.07.2014 по 29.04.2015 представниками ПП «Аква-Україна-Сервіс» будівельних та ремонтних робіт, завищивши їх обсяги та вартість на загальну суму 409 997,00 грн. Вказані складені директором ПП «Аква-Україна-Сервіс» - ОСОБА_4 офіційні документи, до яких ним були внесені завідомо неправдиві відомості, були надані ним до Українського фонду соціальних інвестицій з метою здійснення оплати за проведення вказаних в актах по формі КБ-2в № 1 від 23.10.2014, № 2 від 24.10.2014, № 3 від 25.10.2014, № 4 від 25.10.2014, № 5 від 28.04.2015, № 6 від 29.04.2015 ремонтних та будівельних робіт.

Представники Українського фонду соціальних інвестицій, які не усвідомлювали дійсних злочинних намірів ОСОБА_4 , на підставі наданих ним актів по формі КБ-2в № 1 від 23.10.2014, № 2 від 24.10.2014, № 3 від 25.10.2014, №4 від 25.10.2014, № 5 від 28.04.2015, № 6 від 29.04.2015, у період з 12.11.2014 по 24.12.2014 здійснили перерахунок на поточний розрахунковий рахунок ПП «Аква-Україна-Сервіс» № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Укрсибббанк» грошових коштів у загальній сумі 1 112 608,00 грн.

Отримавши можливість вільно розпоряджатись державними грошовими коштами ОСОБА_4 , 702 611,00 грн. у період з 12.11.2014 по 29.04.2015 використав у процесі діяльності ПП «Аква-Україна-Сервіс», частину грошових коштів 380 238,00 грн. перерахованих на рахунок підприємства, у період з 28.08.2015 по 21.09.2015 отримав готівкою з каси, а частину 29 759,00 грн., також у вказаний період, перерахував на особистий поточний рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ЦВ ПАТ «Укрінбанк», та у подальшому також зняв готівкою з терміналів по видачі готівкових коштів на території м. Світловодська Кіровоградської області, та у подальшому використав їх на власні потреби, тим самим привласнивши 409 997,00 грн. отриманих ним у якості оплати за виконання умов договору підряду № СР-W-1200147-KFW .

Висновком судової будівельно-технічної експертизи КВ ОНДІСЕ № 753, 754 від 25.04.2016 підтверджено, що фактично виконані роботи по капітальному ремонту ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Криничуватка, Устинівського р-н, Кіровоградської області не відповідають проектно-кошториній документації, також встановлено, що обсяги та вартість виконаних робіт по капітальному ремонту ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Криничуватка, Устинівського району, Кіровоградської області, не відповідають обсягам та вартості, визначеним первинною звітною документацією з будівництва, що призвело до завищення вартості виконаних робіт по прямих витратах на загальну суму 409 997 грн.

Отже, ОСОБА_4 , будучи директором ПП «Аква-Україна-Сервіс», діючи умисно, з корисливих спонукань, з 18.07.2014 по 30.04.2015 року незаконно заволодів коштами в сумі 409 997,00 грн., тим самим спричинив державі в особі Устинівської районної адміністрації Кіровоградської області та Українського фонду соціальних інвестицій матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, відповідно п. 3.2 Статуту ПП «Аква-Україна-Сервіс» Засновник ОСОБА_5 призначила директором підприємства ОСОБА_4 . Відповідно до статуту ПП «Аква-Україна-Сервіс», зареєстрованому 09.02.1999, ОСОБА_4 був наділений наступними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

18.07.2014 Українським фондом соціальних інвестицій далі (УФСІ) в особі уповноважної особи ОСОБА_6 , представниками громадськості Устинівського району Кіровоградської області від імені яких виступила Агенція по Впровадженню (далі АпВ) в особі ОСОБА_7 та між ПП «Аква-Україна-Сервіс» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряду № СР-W-1200147-KFW на виконання будівельних Робіт з твердими цінами/розцінками.

Разом з тим, ОСОБА_4 , будучи службовою особою ПП «Аква-Україна-Сервіс» склав з послідуючим виданням наступні завідомо для себе неправдиві офіційні документи Акти по формі КБ-2в № 1 від 23.10.2014, № 2 від 24.10.2014, № 3 від 25.10.2014, № 4 від 25.10.2014, № 5 від 28.04.2015, № 6 від 29.04.2015, приймання виконаних будівельних робіт до яких вніс неправдиві відомості в частині виконання наступних робіт:

до акту № 1 від 23.10.2014 (КБ-2в) за жовтень 2014 року, внесено недостовірні відомості в наступних позиціях: «встановлено (в приміщені спортзалу) 11-ть сталевих радіаторів тип 22 (500x1500x100) турецької фірми «Warme Kraft», з зазначенням в актах: «Радіатори сталеві аналог klasik 22к (500x1500x100)», хоча у дійсності вказані роботи виконані не були, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 12 109,00 грн.

до акту № 4 від 25.10.2014 (КБ-2в) приймання виконаних робіт за листопад 2014 року, внесено недостовірні відомості в наступних позиціях: «змонтовано та включено до акту № 4 (КБ-2в) два насоси Wilo-Stratos 50/1-12 РN 6/10», що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 14 622,00 грн.; «змонтовано та включено до акту № 4 (КБ-2в) два газових котли Baxi Luna HT Residential 1/990», хоча у дійсності вказані роботи виконані не були, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 20 068,00 грн.; включено у вартість матеріалів, виробів та конструкцій (роботи в котельні) наступні матеріали, що не виявлені при візуально-інструментальному обстеженні: «Азбестовий картон загального призначення 2 мм», «Фланці плоскі приварні із сталі д-50мм», «Фланці плоскі приварні із сталі д-65мм», «Фланці плоскі приварні із сталі д-80мм», «Фланці плоскі приварні із сталі д-100мм», що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 3163,00грн.; «Установлення котлів», що призвело до завищення вартості виконаних робіт по прямих витратах на суму 2147,00грн.

до акту № 5 від 28.04.2015 (КБ-2в) за квітень 2015 року, внесено недостовірні відомості в наступних позиціях: «встановлено (в приміщені школи) 7-м сталевих радіаторів тип 22 (600x500x100) турецької фірми Warme Kraft», з зазначенням в актах: «Радіатори сталеві аналог klasik 22к (500x1500x100)», хоча у дійсності вказані роботи виконані не були, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 9802,00 грн.; «Застосування норм П7-3-1 «Котел теплофікаційний і водогрійний, що працює на рідкому або газоподібному паливі, теплопродуктивність до 1 Гкал/год», що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 9447,00 грн.

до акту № 6 від 29.04.2015 (КБ-2в) приймання виконаних робіт за квітень 2015 року, внесено недостовірні відомості в наступних позиціях: «змонтовано та включено роботи по «Улаштування панелей для радіаторів», та «ДСПДбмм», що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 8494,00грн. «Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1т»» та «Дизельний генератор аналог Форте», що призвело до завищення вартості виконаних робіт по прямих витратах на суму 28957,20 грн.»; «вартість матеріалів, виробів та конструкцій (роботи в котельні): «Прокат широкоштабовий, товщ. 10-12 мм із сталі СтЗсп», «Шпали просочені, обрізні та необрізні», «Рейки залізничні тип Р43, із сталі марки НБ-61», хоча у дійсності вказані роботи ним не виконувались.

Крім того, згідно актів № 1 від 23.10.2014, № 2 від 24.10.2014, № 3 від 25.10.2014, № 5 від 28.04.2015, ОСОБА_4 достовірно знаючим, що матеріали ним для проведення ремонтних робіт не використовувались, було внесені недостовірні дані щодо використання наступних матеріалів «Труби напірні з поліпропілену високого тиску, тип важкий, зовнішній діаметр 50мм (аналог RN25 Stаbі Suрег D50 Kalde)» - 307,0м;

«Труби напірні з поліпропілену високого тиску, тип важкий, зовнішній діаметр 32мм (аналог RN25 Stаbі Suрег D50 Kalde)» - 379,3м;

«Труби напірні з поліпропілену високого тиску, тип важкий, зовнішній діаметр 25мм (аналог RN25 Stаbі Suрег D50 Kalde)»- 92,95м;

«Труби напірні з поліпропілену високого тиску, тип важкий, зовнішній діаметр 20мм (аналог RN25 Stаbі Suрег D50 Kalde)»- 50,0м., що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 9652,00грн.

Також, згідно актів № 1 від 23.10.2014, № 2 від 24.10.2014, № 3 від 25.10.2014, № 5 від 28.04.2015, та візуально-інструментального обстеження з`ясовано, що Підрядником встановлено (в приміщені школи, котельні та підвалу) 84-и сталевих радіаторів тип 22 (500x1200x100) турецької фірми Warme Kraft» та «GRANDINI», з зазначенням в актах: «Радіатори сталеві аналог klasik 22к (500x1200x100)». При перевірці, з`ясовано, що в приміщені школи до встановлення передбачено 83-и сталевих радіаторів тип 22 (300x1800x100). чеської фірми «Коrado», та враховано їх вартість. Включення зазначених змін Підрядником до акту № 5 (КБ-2в) за квітень 2015 року призвело до завищення вартості виконаних робіт по прямих витратах на суму 118 155,00 грн.

Після внесення завідомо недостовірних відомостей ОСОБА_4 засвідчив Акти № 1 від 23.10.2014, № 2 від 24.10.2014, № 3 від 25.10.2014, № 5 від 28.04.2015 приймання виконаних будівельних робіт власним підписом та печаткою ПП «Аква-Україна-Сервіс».

З метою завершення свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння державними грошовими коштами ОСОБА_4 надав підроблені офіційні документи - Акти № 1 від 23.10.2014, № 2 від 24.10.2014, № 3 від 25.10.2014, № 5 від 28.04.2015 приймання виконаних будівельних робіт, представникам замовника голові АпВ ОСОБА_7 ..

Усього представниками замовника виконання робіт на підставі наданих ОСОБА_4 актів виконаних робіт за 2014-2015 роки перераховано 1 112 608 грн. Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи Кіровоградського НДКЦЕ №173 від 18.10.2016 Акти виконаних робіт № 1 від 23.10.2014, № 2 від 24.10.2014, № 3 від 25.10.2014, № 5 від 28.04.2015 в графі «Замовник» засвідчені підписом голови АпВ ОСОБА_7 , та у графі «Підрядник» підписом директора ПП «Аква-Україна-Сервіс» ОСОБА_4 .

Висновком судової будівельно-технічної експертизи КВ ОНДІСЕ № 753, 754 від 25.04.2016 підтверджено, що фактично виконані роботи по капітальному ремонту ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Криничуватка, Устинівського р-н, Кіровоградської області не відповідають проектно-кошториній документації, також встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по капітальному ремонту ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Криничуватка, Устинівського району, Кіровоградської області, не відповідають обсягам та вартості, визначеним первинною звітною документацією з будівництва, що призвело до завищення вартості виконаних робіт по прямих витратах на загальну суму 409997 грн., які ОСОБА_4 в подальшому використав на власні потреби.

23.01.2017 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого вилучено грошові кошти в загальній кількості: 2 100 доларів США, 700 Євро та 12 350 грн.

25.01.2017 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Враховуючи, що кримінальним правопорушенням завдано матеріальних збитків державі в особі Устинівської районної адміністрації Кіровоградської області та Українського фонду соціальних інвестицій, тому з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та цивільного позову виникла необхідність у накладенні арешту на майно, що перебуває у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

-грошові кошти в загальній кількості: 2 100 доларів США, 700 Євро та 12 350 грн.

-1/4 частина квартири з прибудовою, загальною площею 141,9 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1

-квартиру загальною площею 87,6 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді тимчасового позбавлення підозрюваного ОСОБА_4 можливості відчужувати вищезазначене майно.

Під час розгляду клопотання слідчий підтримав його повністю.

Власник майна до суду не зявився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неприбуття не повідомив, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1)збереження речових доказів;
2)спеціальної конфіскації;
3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Надані слідчому судді матеріали свідчать, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч.2 ст. 366 КК України, А тому враховуючи те, що підозрюваним ОСОБА_8 заподіяно майнову шкоду державі на загальну суму 409 997 грн., у зв`язку із необхідністю забезпечення вироку в частині забезпечення цивільного позову по даному кримінальному провадженню, вважаю за необхідне накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: 1/4 частину квартири з прибудовою, загальною площею 141,9 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; квартиру загальною площею 87,6 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2

При цьому, оскільки збереження можливості розпорядження і користування майном позбавить сенсу застосування арешту, остільки є необхідним заборонити здійснення таких повноважень щодо майна, зазначеного в ухвалі.

При цьому не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти в загальній кількості: 2 100 доларів США, 700 Євро та 12 350 грн. з наступних підстав.

23.01.2017 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого вилучено грошові кошти в загальній кількості: 2 100 доларів США, 700 Євро та 12 350 грн.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені у ході обшуку речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, вилучені грошові кошти в загальній кількості: 2 100 доларів США, 700 Євро та 12 350 грн. мають статус тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Разом з тим, в порушення вищезазначених правових норм кримінального процесуального закону ні слідчий, ні прокурор не звернулись до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, а саме, грошових коштів в загальній кількості: 2 100 доларів США, 700 Євро та 12 350 грн., а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170- 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000318 від 07.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на 1/4 частину квартири з прибудовою, загальною площею 141,9 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; квартиру загальною площею 87,6 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В решті клопотання відмовити.

Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1