Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

"13" червня 2017 р. Справа № 596/898/17

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: Тернопільська обл., Кременецький р-н, с. Білокриниця) з розшифровкою контрагентів з моменту відкриття по даний час, яка зберігається у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 та можливість її вилучити у одному із відділень м. Тернополя.

в кримінальному провадженні № 0000145 від 30 травня 2017 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні № 0000145 від 30 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, вбачається, що 30 травня 2017 року у СВ Гусятинського ВП надійшли скасовані матеріали ЖЄО ГУНП в Тернопільській області від 17.05.2017 за зверненням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що 23.03.2015 згідно договору №1/ПОС відповідального зберігання вказана компанія передала на зберігання рідкі комплексні добрива в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в складські приміщення: за адресою АДРЕСА_2 . Надалі вже, 1.03.2017 відповідно до акту звірки під час проведення інвентаризації виявлено нестачу внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заподіяно збитки в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація привласнення чи розтрата майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах, передбачене ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 23 березня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_4 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_5 , на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 уклали договір №1/ПОС, відповідального зберігання. Відповідно до даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передає на зберігання рідкі комплексні добрива « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які є їхньою власністю, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приймає на відповідальне зберігання вищевказаний товар на складські приміщення за адресою АДРЕСА_2 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язаний здійснити належне розвантаження, розміщення та зберігання вищевказаних добрив. 29 березня 2016 року під час проведення інвентаризації матеріальних цінностей прийнятих на відповідальне зберігання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно договору відповідального зберігання №1/ПСО від 23.03.2015 було виявлено недостачу, матеріальних цінностей про що був складений інвентаризаційний опис. Відповідно до акту звірки від 1.03.2017 загальна сума збитків становить 580184 грн. 70 коп.

13 січня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір дистриб`юції №13017-25 згідно якого виробник доручає, а дистриб`ютор бере на себе зобов`язання виконувати дистриб`юторські функції, по маркетингу, впровадження інтенсивних технологій вирощування та реалізації рідких комплексних добрив. Дистриб`ютор зобов`язується реалізовувати продукцію тільки в оригінальній упаковці фірми-виробника, при цьому не вносити ніяких самостійних змін у найменування, зміст етикеток продукції та не пошкоджувати вміст упаковки; несе відповідальність за всі збитки та втрати, що виникли внаслідок його неправильного зберігання чи застосування продукції відповідно наданій документації на застосування та зберігання продукції; зобов`язаний вчасно розраховуватись за замовлену продукцію; забороняється без погодження з виробником вести переговори, підписувати будь-які цивільно-правові документи з органами державної влади стосовно товару на будь-який предмет окрім його продажу.

Відповідно до умов договору, дистриб`ютор при продажу продукції кінцевому споживачу або субдистриб`ютору повинен дотримуватись загальної цінової політики виробника. Сплата за продукцію проводиться у гривнях у відповідності з рахунком-фактурою на розрахунковий рахунок.

22 березня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір поставки №АГ22/03/17-1. На підставі вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передала на підставі накладної №5 від 24 квітня 2017 року товар належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без відповідного дозволу. Розрахунки проводяться на рахунки вказані у договорі.

Грошові кошти згідно договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувались із рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: Тернопільська обл., Кременецький р-н, с. Білокриниця), що обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів для підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів зі сторони службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформація про рух коштів.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: Тернопільська обл., Кременецький р-н, с. Білокриниця) з розшифровкою контрагентів з моменту відкриття по даний час, яка зберігається у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 та можливість її вилучити у одному із відділень м. Тернополя.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вище наведене, та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: Тернопільська обл., Кременецький р-н, с. Білокриниця) з розшифровкою контрагентів з моменту відкриття по даний час, яка зберігається у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 та можливість її вилучити у одному із відділень м. Тернополя, а тому слід надати до них тимчасовий доступ, задовільнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовільнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 та заступнику начальнику відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 , дозвіл на доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: Тернопільська обл., Кременецький р-н, с. Білокриниця) з розшифровкою контрагентів з моменту відкриття по даний час, яка зберігається у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 та можливість її вилучити у одному із відділень м. Тернополя.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя
З оригіналом вірно
Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1