Придніпровський районний суд м.Черкаси
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , слідчому ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження № 0000769, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В зазначеному клопотанні вказано, що ОСОБА_5 , працюючи контролером касиром ТВБВ № НОМЕР_1 філії ІНФОРМАЦІЯ_1 , привласнила кошти клієнтів банку на суму 124810,00 грн.

Згідно наказу по філії Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.12.2015 №157Вд комісією в складі головних ревізорів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , проведено поглиблену перевірку ТВБВ № НОМЕР_2 м. Канів філії - Черкаське обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 28.12.2015 по 30.12.2015, яка знаходиться в АДРЕСА_1 . В ході перевірки виявлено факти привласнення коштів, які належать вкладникам ТВБВ № НОМЕР_2 , а саме :

1. ОСОБА_9 , рахунок № НОМЕР_3 , на суму (14300,00 грн.);

2. ОСОБА_10 , рахунок № НОМЕР_4 , на сума (18000,00 грн.);

3. ОСОБА_11 , рахунок № НОМЕР_5 , на суму (7700,00 грн.);

4. ОСОБА_12 , рахунок № НОМЕР_6 , на суму (9100,00 грн.);

5. ОСОБА_13 рахунок № НОМЕР_7 , на суму (3800,00 грн.);

6. ОСОБА_14 , рахунок № НОМЕР_8 , на сума (5100,00 грн.);

7. ОСОБА_15 , рахунок № НОМЕР_9 , на суму (10000,00 грн.);

8. ОСОБА_16 , рахунок № НОМЕР_10 , на суму (300,00 грн.);

9. ОСОБА_17 , рахунок № НОМЕР_11 , на суму (21500,00 грн.);

10. ОСОБА_18 , рахунок № НОМЕР_12 , на суму (7700,00 грн.);

11. ОСОБА_19 , рахунок № НОМЕР_13 , на суму (950,00грн.);

12. ОСОБА_20 , рахунок № НОМЕР_14 , на суму (22400,00 грн.) та рахунок № НОМЕР_15 , на суму (400,00 грн.), усього на загальну суму (22800,00 грн.).

Загальна сума привласнених коштів по вищевказаним рахункам вкладників склала 121250,00 грн.

Проведеною додатковою перевіркою встановлені додаткові факти привласнення коштів, які належать вкладникам ТВБВ № НОМЕР_2 , а саме:

1. ОСОБА_21 , рахунок № НОМЕР_16 , на суму (6610,00 грн.);

2. ОСОБА_22 , рахунок № НОМЕР_17 , на суму сума (3000,00 грн.).

Загальна сума привласнених коштів за двома вищевказаними актами по рахункам вкладників склала 124810,00 грн.

28.12.2015 ТВБВ №10023/0165 філію ІНФОРМАЦІЯ_3 визнано потерпілим у даному кримінальному провадженні.

28.03.2016 Канівським міськрайонним судом Черкаської області, за позовом ПАТ Державний ощадний банк України ТВБВ № НОМЕР_1 філії ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення про стягнення з ОСОБА_5 , коштів у сумі 124810,00 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання вирішено проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, можливого проведення судово-економічної експертизи, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження і в свою чергу є банківською таємницею, ,слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження № 0000769, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, а саме:

по рахунку № НОМЕР_3 - ОСОБА_9 :

-роздруківку руху коштів з 01.04.2014 по 08.11.2015;

-справу з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 , договору щодо відкриття і обслуговування рахунку, всіх заяв та доручень від імені ОСОБА_9 , а також карток зі зразками її підпису;

-ощадну книжку на ім`я ОСОБА_9 ;

-видаткових документів (заяв на видачу готівки і ін.), за якими видавалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 в період з 01.04.2014 по 08.11.2015.

по рахунку № НОМЕР_4 , ОСОБА_10 :

-роздруківку руху коштів з 11.08.2015 по 29.11.2015;

-справу з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_4 , договору щодо відкриття і обслуговування рахунку, всіх заяв та доручень від імені ОСОБА_10 , а також карток зі зразками його підпису;

-ощадну книжку на ім`я ОСОБА_10 ;

-видаткових документів (заяв на видачу готівки і ін.), за якими видавалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 , ОСОБА_10 в період з 11.08.2015 по 29.11.2015.

по рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_11 :

-роздруківку руху коштів з 20.12.2013 по 02.12.2015;

-справу з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_5 , договору щодо відкриття і обслуговування рахунку, всіх заяв та доручень від імені ОСОБА_11 , а також карток зі зразками його підпису;

-ощадну книжку на ім`я ОСОБА_11 ;

-видаткових документів (заяв на видачу готівки і ін.), за якими видавалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_5 , ОСОБА_11 в період з 20.12.2013 по 02.12.2015.

по рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_12 :

-роздруківку руху коштів з 01.07.2014 по 13.12.2015;

-справу з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_6 , договору щодо відкриття і обслуговування рахунку, всіх заяв та доручень від імені ОСОБА_12 , а також карток зі зразками його підпису;

-ощадну книжку на ім`я ОСОБА_12 ;

-видаткових документів (заяв на видачу готівки і ін.), за якими видавалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_6 , ОСОБА_12 в період з 01.07.2014 по 13.12.2015.

по рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_13 :

-роздруківку руху коштів з 29.04.2015 по 08.11.2015;

-справу з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_7 , договору щодо відкриття і обслуговування рахунку, всіх заяв та доручень від імені ОСОБА_13 , а також карток зі зразками його підпису;

-ощадну книжку на ім`я ОСОБА_13 ;

-видаткових документів (заяв на видачу готівки і ін.), за якими видавалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_7 , ОСОБА_13 в період з 29.04.2015 по 08.11.2015.

по рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_14 :

-роздруківку руху коштів з 18.06.2014 по 22.10.2015;

-справу з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_8 , договору щодо відкриття і обслуговування рахунку, всіх заяв та доручень від імені ОСОБА_14 , а також карток зі зразками її підпису;

-ощадну книжку на ім`я ОСОБА_14 ;

-видаткових документів (заяв на видачу готівки і ін.), за якими видавалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_14 в період з 18.06.2014 по 22.10.2015.

по рахунку № НОМЕР_9 ОСОБА_15 :

-роздруківку руху коштів з 15.09.2015 по 18.10.2015;

-справу з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_9 , договору щодо відкриття і обслуговування рахунку, всіх заяв та доручень від імені ОСОБА_15 , а також карток зі зразками його підпису;

-ощадну книжку на ім`я ОСОБА_15 ;

-видаткових документів (заяв на видачу готівки і ін.), за якими видавалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_9 ОСОБА_15 в період з 15.09.2015 по 18.10.2015.

по рахунку № НОМЕР_10 ОСОБА_16 :

-роздруківку руху коштів з 05.06.2015 по 30.06.2015;

-справу з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_10 , договору щодо відкриття і обслуговування рахунку, всіх заяв та доручень від імені ОСОБА_16 , а також карток зі зразками його підпису;

-ощадну книжку на ім`я ОСОБА_16 ;

-видаткових документів (заяв на видачу готівки і ін.), за якими видавалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_10 ОСОБА_16 в період з 05.06.2015 по 30.06.2015.

по рахунку № НОМЕР_11 ОСОБА_17 :

- роздруківку руху коштів з 19.01.2015 по 18.10.2015;

-справу з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_11 , договору щодо відкриття і обслуговування рахунку, всіх заяв та доручень від імені ОСОБА_17 , а також карток зі зразками його підпису;

-ощадну книжку на ім`я ОСОБА_17 ;

-видаткових документів (заяв на видачу готівки і ін.), за якими видавалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_11 ОСОБА_17 в період з 19.01.2015 по 18.10.2015.

по рахунку № НОМЕР_12 , ОСОБА_18 :

-роздруківку руху коштів з 29.07.2015 по 08.12.2015;

-справу з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_12 , договору щодо відкриття і обслуговування рахунку, всіх заяв та доручень від імені ОСОБА_18 , а також карток зі зразками його підпису;

-ощадну книжку на ім`я ОСОБА_18 ;

-видаткових документів (заяв на видачу готівки і ін.), за якими видавалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_12 , ОСОБА_18 в період з 29.07.2015 по 08.12.2015.

по рахунку № НОМЕР_13 , ОСОБА_19 :

-роздруківку руху коштів з 02.06.2015 по 20.12.2015;

-справу з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_13 , договору щодо відкриття і обслуговування рахунку, всіх заяв та доручень від імені ОСОБА_19 , а також карток зі зразками її підпису;

-ощадну книжку на ім`я ОСОБА_19 ;

-видаткових документів (заяв на видачу готівки і ін.), за якими видавалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_13 , ОСОБА_19 в період з 02.06.2015 по 20.12.2015.

по рахунку № НОМЕР_14 , ОСОБА_20 :

-роздруківку руху коштів з 05.12.2013 по 08.04.2015;

-справу з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_14 , договору щодо відкриття і обслуговування рахунку, всіх заяв та доручень від імені ОСОБА_20 , а також карток зі зразками її підпису;

-ощадну книжку на ім`я ОСОБА_20 ;

-видаткових документів (заяв на видачу готівки і ін.), за якими видавалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_14 , ОСОБА_20 в період з 05.12.2013 по 08.04.2015.

по рахунку № НОМЕР_15 , ОСОБА_20 :

-роздруківку руху коштів з 05.06.2015 по 02.12.2015;

-справу з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_15 , договору щодо відкриття і обслуговування рахунку, всіх заяв та доручень від імені ОСОБА_20 , а також карток зі зразками її підпису;

-ощадну книжку на ім`я ОСОБА_20 ;

-видаткових документів (заяв на видачу готівки і ін.), за якими видавалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_15 , ОСОБА_20 в період з 05.06.2015 по 02.12.2015.

по рахунку № НОМЕР_16 , ОСОБА_21 :

-роздруківку руху коштів з 26.10.2012 по 06.12.2015;

-справу з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_16 , договору щодо відкриття і обслуговування рахунку, всіх заяв та доручень від імені ОСОБА_21 , а також карток зі зразками її підпису;

-ощадну книжку на ім`я ОСОБА_21 ;

-видаткових документів (заяв на видачу готівки і ін.), за якими видавалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_16 , ОСОБА_21 в період з 26.10.2012 по 06.12.2015.

по рахунку № НОМЕР_17 , ОСОБА_22 :

- роздруківку руху коштів з 03.11.2015 по 05.11.2015;

-справу з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_17 , договору щодо відкриття і обслуговування рахунку, всіх заяв та доручень від імені ОСОБА_22 , а також карток зі зразками його підпису;

-ощадну книжку на ім`я ОСОБА_22 ;

-видаткових документів (заяв на видачу готівки і ін.), за якими видавалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_17 , ОСОБА_22 в період з 03.11.2015 по 05.11.2015, що перебувають у володінні філії Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1