КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/8358/13-к
Провадження № 1-кс/552/1164/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.11.2013 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В.

при секретарі Звагольській Т.А.

за участю слідчого Рябуха О.О.

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю. У клопотанні посилалася на те, що у провадженні СВ КиївськогоРВ ПМУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 06 вересня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003772 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 28.08.2013 року близько 09 год. 00 хв., ОСОБА_2 перебуваючи поблизу зупинки громадського транспорту «Бібліотека», що по вул. Велико-Тирнівській в м. Полтаві, умисно, повторно, шляхом шахрайства, зловживаючи довірою ОСОБА_3 П,П., заволодів його кредитною карткою «Приватбанк» 903295. Того ж дня ОСОБА_2, умисно, повторно, скориставшись вказаною карткою оформив кредит на купівлю товару у розмірі 3434.91 грн. через систему кредитування «Купівля товару/сплата частками», у магазині «Некст», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Велико-Тирнівська. 31/1. ОСОБА_2 продовжуючи злочинну діяльність знімав кошти у різних банкоматах чим спричинив школи на суму 3 434,91 грн.

02.09.2013, близько 16 год. 20 хв. ОСОБА_2, перебуваючи поблизу магазину «Екомаркет», що за адресою: м. Полтава, вул. Велико-Тирнівська, 35/2, умисно, повторно, шляхом шахрайства, зловживаючи довірою ОСОБА_4, заволодів кредитною карткою «Приватбанка» останнього за № 192790. Того ж дня, ОСОБА_2, скориставшись вищезазначеною карткою, оформив кредит на купівлю товару через систему кредитування «Сплата частками», у магазині «Некст», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Велико-Тирнівська, 31/1.

04 вересня 2013 року близько 15 год. 00 хв. ОСОБА_2 умисно, шляхом шахрайства перебуваючи поблизу громадського транспорту «Латишева» в м. Полтава заволодів кредитною карткою ПАТ КБ «ПриватБанк», що належить ОСОБА_5. В подальшому близько 15 год. 10 хв. ОСОБА_6 перебуваючи у магазині «Некст», що знаходиться за адресою по вул.. Велико-Тирнівська у м. Полтава, умисно оформив кредит на суму 4750 грн., за допомогою кредитної картки, яка належить ОСОБА_5 на купівлю товару, чим спричинив останньому матеріальної шкоди на суму 4745 грн.

13 вересня 2013 року ОСОБА_6 умисно, шляхом шахрайства заволодів кредитною карткою ПАТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_7. В подальшому 13.09.2013 року близько 15 год. 10 хв. ОСОБА_6 перебуваючи у магазині «Некст», умисно оформив кредит на купівлю планшету чим спричинив ОСОБА_7 матеріальної шкоди на суму 5172 грн.

17 вересня 2013 року близько 13 год. 30 хв., ОСОБА_2, перебуваючи поблизу зупинки громадського транспорту «Латишева», що по вул. Велико-Тирнівській в м. Полтаві, умисно, повторно, шляхом, шахрайства, зловживаючи довірою ОСОБА_8, заволодів карткою «Приватбанк. Універсальна» за № 967909, що належить ОСОБА_9. Того ж дня, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, знімав грошові кошти з різних банкоматів чим спричинив шкоди на суму 4 350 грн.

18 вересня 2013 року близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_6 умисно, шляхом шахрайства заволодів кредитною карткою ПАТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_10. В подальшому близько 14 год. 44 хв. ОСОБА_6 перебуваючи у магазині «Некст» оформив кредит на купівлю товару, чим спричинив ОСОБА_11 матеріальної шкоди на суму 5775 грн.

27 вересня 2013 року близько 20 год. 00 хв. ОСОБА_6 умисно, шляхом шахрайства заволодів кредитною карткою ПАТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_12. В подальшому близько 20 год. 10 хв. ОСОБА_6 перебуваючи у магазині «Некст» оформив кредит на купівлю товару, чим спричинив ОСОБА_12 матеріальної шкоди на суму 3565 грн.

30.09.2013, близько 11 год. 00 хв., ОСОБА_2, перебуваючи поблизу будинку № 16 по вул. Полюсній в м. Полтаві, умисно, шляхом шахрайства, зловживаючи довірою ОСОБА_12, повторно заволодів його кредитною карткою «Приватбанк» № 002198. Того ж дня, ОСОБА_2, умисно, повторно, скориставшись вказаною карткою, оформив кредит на товар через систему кредитування «Сплата частками», у магазині «Некст», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Велико-Тирнівська, 31/1, чи завдав матеріальної шкоди на суму 3 685,00 грн.

05 листопада 2013 року потерпілий ОСОБА_12 повідомив, що ОСОБА_6 забув у нього гаманець, де знаходилась кредитна картка «Приватбанк» Бонус плюс Віза 623735 термін дії до 11/15.

Для повного та всебічного проведення досудового слідства необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та з подальшим вилученням у ПАТ «КБ «ПриватБанк» інструкції щодо користування терміналами, інформації по зверненням потерпілих до відділень банку по руху коштів на їх рахунках, здійснення операцій щодо продажу товару, оформлення кредитів через термінал в магазині «Некст», виписки(роздруківки) по клієнтам(власникам карток), щодо здійснення операцій по терміналу в магазині «Некст», договору еквайленгу, договору оренди обладнання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

06 вересня 2013 року СВ Київський РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області інформація по кримінальному правопорушенню внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003772 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Судом встановлено, що у період з 28.08.2013 року по 30.09.2013 року ОСОБА_2 шляхом шахрайства, зловживаючи довірою ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_12, умисно заволодів їх кредитними картками, які належать ПАТ КБ «Приватбанк». Також умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, скориставшись вказаними картками, оформив кредити на купівлю товару через систему кредитування «Сплата частками», у магазині «Некст», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Велико-Тирнівська, 31/1.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформацію по зверненням потерпілих до відділень банку по руху коштів на їх рахунках, здійснення операцій щодо продажу товару, оформлення кредитів через термінал в магазині «Некст», виписки(роздруківки) по клієнтам(власникам карток), щодо здійснення операцій по терміналу в магазині «Некст», договору еквайленгу, договору оренди обладнання , відомості щодо власника картки 623735 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів та у подальшому потрібна для проведення ряду слідчих дій, тому клопотання підлягає частковому задоволенню за період з 28 серпня 2013 року по 01 жовтня 2013 року .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162 - 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до інформації та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» , а саме :

1. інформація за зверненнями за період з 28 серпня 2013 року по 01 жовтня 2013 року

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, номер картки 903295,

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер картки 192790

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, номер картки 5577********8070

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер картки 288213

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, номер картки 967909

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, номер картки 414943*****2424

- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7, номер картки 002198, на гарячу лінію банку або до відділень банку, щодо оформлення кредитів та руху коштів;

2. Роздруківок надходження грошових коштів на рахунок та про зняття коштів з рахунку, де саме здійснювались зняття коштів, суми коштів, дати транзакцій та отримання фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші з карток потерпілих за період з 28 серпня 2013 року по 01 жовтня 2013 року :

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, номер картки 903295,

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, номер картки 192790

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3,номер картки 5577********8070

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер картки 288213

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5,номер картки 967909

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6,номер картки 414943*****2424

- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7, номер картки 002198

3. Інструкції, щодо користуванням терміналом;

4. Договору еквайленгу (терміналу VERIFONE 3.5.8 22280-907-361 89), договору оренди обладнання(терміналу), між ФОП ОСОБА_13 та ПАТ КБ «Приватбанк»;

5. Виписки (повної, розгорнутої роздруківки) в період з 28 серпня 2013 року по 01 жовтня 2013 року, які проводились через термінал VERIFONE 3.5.8 22280-907-361 89, встановлений у магазині «Некст», що за адресою м.Полтава, вул. Велико-Тирнівська 31/1 по клієнтам(повної інформації про анкетні дані власників карток, номери телефонів);

6. Роздруківку СМС повідомлень з номеру 10060 на номери мобільних телефонів власників карток по руху коштів за період з 28 серпня 2013 року по 01жовтня 2013 року:

- ОСОБА_3, номер картки 903295,

- ОСОБА_4, номер картки 192790

- ОСОБА_5, номер картки 5577********8070

- ОСОБА_7, номер картки 288213

- ОСОБА_9, номер картки 967909

- ОСОБА_10, номер картки 414943*****2424

- ОСОБА_12, номер картки 002198

7. Інформації про анкетні дані власника, номерів телефону, кредитної картки «Приватбанк» 623735, інформації щодо отримання роздруківок, надходження грошових коштів на рахунок та про зняття коштів з рахунку, де саме здійснювались зняття коштів, суми коштів, дати транзакцій та отримання фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші за період з 28 серпня 2013 року по 01 жовтня 2013 року;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити старшому слідчому СВ Київського РВ ПМУ УМВС України ОСОБА_1

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ж.В.Кузіна