Справа № 761/1605/17
Провадження № 1-кс/761/1345/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу УРКП ГСВУ ФР ДФС України ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітан податкової міліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , подав слідчому судді клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980).

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що У провадженні слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження № 0000248 від 28.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2014-2015 років повторно створили (придбали) СФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МП (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), СФГ « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ряд інших підконтрольних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.
Під час досудового слідства було допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , яка повідомила, що зареєструвала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без мети здійснення фінансово-господарської діяльності за грошову виногороду.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритий рахунок № НОМЕР_2 (код валюти 980) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_29 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_29 ) серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, відомості про рух коштів, що свідчать про обіг коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки.

Відомості, які містяться в документах до яких планується здійснення тимчасового доступу (проведення їх виїмки), відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи перебувають у володінні лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене нею клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000248 від 28.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, при цьому вказані документи містять в собі охоронювану законом таємницю, однак у інший спосіб довести наявність злочинного умислу у діях службових осіб слідство не має можливості .

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

За таких обставин з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть перебувати в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити .

Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_29 ) за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітану податкової міліції ОСОБА_2 (іншій особі за її дорученням або включеній до групи слідчих по даному кримінальному провадженні) до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копії документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980) у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами, тощо; інформацію щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування рахунком: № НОМЕР_2 (код валюти 980) за допомогою системи "Клієнт-Банк" з ідентифікацією часу сесії/з`єднання (години, хвилини, секунди); інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980) за період з 29.09.2014 по 12.04.2016, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_29 ); доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку; документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських операцій по розрахунках з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_29 ).

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 19.02.2017 року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1