печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представників особи, яка подала клопотання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «НіК» ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000108, -

В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «НіК» як власника арештованого майна звернувся до слідчого судді в порядку ст.174 КПК України з вказаним клопотанням, просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 03.04.2016 у кримінальному провадженні № 757/18537/16-к, а саме: безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «НІК» () № НОМЕР_1 (код валюти: 840), № НОМЕР_1 (код валюти: 978), № НОМЕР_1 (код валюти: 980), які відкриті в банківській установі АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), (місцезнаходження: м. Київ вул. Єреванська, 1 та/або за іншим місцем знаходження), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому Київську місцеву прокуратуру №6 міста Києва та СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку безпосередньо в момент надання копії ухвали, зазначаючи точну дату (година, хвилина, секунда), та за першим запитом прокурора, слідчого, на час його надання, шляхом заборони розпоряджатися арештованими грошовими коштами, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 (код валюти: 840), № НОМЕР_1 (код валюти: 978), № НОМЕР_1 (код валюти: 980), які відкриті в банківській установі АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету.

В обґрунтування клопотання представник посилається на те, що незаконне обмеження права розпоряджатися вказаними грошовими коштами та відповідними банківськими рахунками ТОВ «НІК» спричинить невиконання підприємством своїх господарських зобов`язань і. як наслідок, спричинить підприємстві та контрагентам збитки та обтяжить додатковими нарахуваннями пені та штрафів за несвоєчасне виконання господарських та простій підприємства в цілому. Також, неправомірне блокування рахунків підприємства спричинить неможливість виконання зобов`язань по виплаті заробітної плати працівникам підприємства (кількість 62 чоловіка), внаслідок чого постраждають відповідно і їх сім`ї.

Саме тому, подання клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, та як свідчать фактичні дані, - на всі банківські рахунки які відкриті ТОВ «НІК», - є грубим порушенням законодавства та прямим втручанням в господарську діяльність підприємства, і перевищенням службовими особами своїх повноважень, без врахування співмірності відповідного заходу до наслідків на діяльність юридичної особи.

В судовому засіданні представники власника майна клопотання підтримали та просили їх задовольнити в повному обсязі.

Прокурор в кримінальному провадженні заперечив проти доводів клопотання, просив відмовити в його задоволенні оскільки, на даний час триває досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000108, відсутні будь-які правові підстави для зняття арешту з грошових коштів.

Слідчий суддя, заслухавши представників власника майна, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Київською місцевою прокуратурою №6 міста Києва та слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 від 30.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.04.2017, яка набрала законної сили, накладено арешт у вказаному кримінальному провадженні а саме: безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «НІК» () № НОМЕР_1 (код валюти: 840), № НОМЕР_1 (код валюти: 978), № НОМЕР_1 (код валюти: 980), які відкриті в банківській установі АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), (місцезнаходження: м. Київ вул. Єреванська, 1 та/або за іншим місцем знаходження), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому Київську місцеву прокуратуру №6 міста Києва та СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку безпосередньо в момент надання копії ухвали, зазначаючи точну дату (година, хвилина, секунда), та за першим запитом прокурора, слідчого, на час його надання, шляхом заборони розпоряджатися арештованими грошовими коштами, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 (код валюти: 840), № НОМЕР_1 (код валюти: 978), № НОМЕР_1 (код валюти: 980), які відкриті в банківській установі АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету.

Вказаний арешт накладався слідчим суддею з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Оскільки представником власника майна не доведено необґрунтованість накладення арешту та того, що на даний час у накладенні арешту відпала потреба, не надано у підтвердження переконливого доказу, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, з метою недопущення порушення законних прав та інтересів осіб, яких не стосується вказане кримінальне провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав згідно ст.174 КПК України для скасування арешту як необґрунтованого в частині видаткових операцій по заробітній платі.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.170, ст.174, ст.309, ст.372, ч.2 ст.376, ст.392, ст.532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «НіК» ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000108, задовольнити частково.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.04.2017 у кримінальному провадженні № 757/18567/17-к, а саме: на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «НІК» () № НОМЕР_1 (код валюти 840), № НОМЕР_1 (код валюти 978), № НОМЕР_1 (код валюти 980), які відкритті в банківській установі АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) в частині видаткових операцій щодо сплати заробітної плати.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.