печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене із прокурором, про арешт майна.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено наступне: Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_8 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС», ТОВ «Флоріант-Т», а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювані та інші встановлені і невстановлені стороною обвинувачення особи протягом травня 2014 середини серпня 2016 року, використовуючи підроблені паспорти, довідки про присвоєння ідентифікаційних податкових номерів та довіреності, шляхом обману заволодівали коштами вкладників банківських установ, що ліквідуються та підлягали виплаті за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. При цьому, члени злочинної групи незаконним шляхом отримували відомості про персональні дані вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами у банківських установах, що визнані неплатоспроможними, за рахунок коштів ФГВФО. У подальшому, члени групи підробляли паспорти на ім`я вкладників шляхом вклеювання фотографій та внесення персональних даних і відомостей про місце реєстрації, а також підробляли довідки про присвоєння їм ідентифікаційних податкових номерів. Використовуючи підроблені паспорти та ІПН члени злочинної групи з метою приховування злочину видавали підроблені довіреності від імені вкладників шляхом у приватних нотаріусів м. Києва та Київської області. У подальшому особи, на ім`я котрих були видані підроблені довіреності , надавали їх до банківських установ, що здійснювали виплати, та незаконно отримували кошти, що підлягали відшкодуванню вкладникам неплатоспроможним банкам.
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 26.05 по 19.07.2014 року включно, приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 було посвідчено 21 довіреність, видану від імені вкладників неплатоспроможного АТ «Брокбізнесбанк» з використанням підроблених паспортів та довідок про присвоєння їм ідентифікаційних податкових номерів, з використанням яких в подальшому підозрювані та залучені ними до вчинення злочинів особи заволоділи відшкодуваннями ФГВФО на суму, яка дорівнює 2000000 грн.
16.03.2017 слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.03.2017, проведено обшук в офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_14 .
В результаті здійснення зазначеної слідчої (розшукової) дії окрім документів, на які прямо було надано дозвіл на вилучення в ухвалі слідчого судді від 09.03.2017, окремо було вилучено речі і документи, вказані слідчим у клопотанні.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала подане клопотання та просила накласти арешт на зазначене майно, мотивуючи тим, що вказані документи (оригінали та копії) мають значення для кримінального провадження,оскільки можуть бути використані, як джерела додаткових доказів, а також, як докази фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні. Вилучені оригінали та копії документів використані як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі їх сліди, свідчать про причетність підозрюваних та інших осіб до вчинення тяжких умисних злочинів, та про можливу причетність приватного нотаріуса ОСОБА_14 до їх вчинення.
Згідно з положенням ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття володільця майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:
Відповідно до вимог ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
- підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя, вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
- призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
- є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
- одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходами вчинення злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, а також, що стороною обвинувачення надано достатньо даних, які підтверджують, що вилучені оригінали та копії документів у відповідності до положень ч. 2 ст. 173 КПК України можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на майно, що вилучено під час проведення обшуку в офісному приміщенні за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 .
На підставі викладеного і керуючись ч.1 ст. 107, ч.1, п.7 ч.2 ст. 131, ст. 132, 171173, п. 9 ч. 1 309, п. 3 ч.1 ст. 392, ст. 532 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, що було вилучене 16.03.2017 року при проведенні обшуку в нежилому офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в якому здійснює нотаріальну діяльність приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 , а саме на:
- частину нотаріальної довіреності, викладеної на нотаріальному бланку № ВМЕ 878292;
- другий оригінал довіреності від 27.07.2016 виданої від імені ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_16 посвідченої нотаріусом ОСОБА_14 ,
- копію витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №31775951,
- копію паспорта ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 №ВВ133727;
- незаповнений нотаріальний бланк серії ВТС №180508;
- другий оригінал довіреності від 21.07.2016 від імені ОСОБА_17 на ім`я ОСОБА_18 , посвідченої нотаріусом ОСОБА_14 ,
- копію витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №31728384,
- копії паспорта ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та дублікату картки про одержання нею ідентифікаційного номеру;
- другий оригінал довіреності від 02.06.2016, виданої від імені ОСОБА_19 на ім`я ОСОБА_20 посвідченої нотаріусом ОСОБА_14 ,
- квитанцію №1291/з24 від 02.06.2016, копію витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №31394574,
- копію паспорту ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
- копію паспорту НОМЕР_1 з фото жінки, в графах якої відсутні відомості про анкетні дані власника паспорту,
- копію паспорту НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- квитанцію на ім`я ОСОБА_21 ;
- копію сторінок паспорта серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- квитанцію №к55/F/30 про сплату нотаріальних послуг ОСОБА_23 ,
- квитанцію №к55/0/45 про сплату нотаріальних послуг ОСОБА_24 ,
- квитанцію №к55/Н/23 про сплату нотаріальних послуг ОСОБА_25 ,
- квитанцію №к55/Н/22 про сплату нотаріальних послуг ОСОБА_25 ,
- копію сторінок паспорта серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- частину нотаріального бланку серії ВРМ №810425,
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1