Справа № 161/9526/17
Провадження № 1-кс/161/4362/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 26 червня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , власника майна ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , розглянувши клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:
До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання власника майна ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 24 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Просить скасувати арешт майна, яке вилучене 05 квітня 2017 року в ході проведеного обшуку у приміщеннях СГ ТОВ "Агропродторг" за адресою: місто Луцьк, вулиця Потебні, 71 конторі (літера Н-1), яка на праві приватної власності зареєстрована за ТОВ "Астор-Захід" (код за ), будівлі прохідної (літера А-1), конторі (літера П-1), які на праві приватної спільної часткової власності зареєстровані за ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_2 ), цеху хлібобулочних виробів (літера О-1), який на праві приватної власності зареєстрований за СГ ТОВ "Агропродторг" (код за ), а саме: готівкові грошові кошти у сумі 13 600 грн., зшита папка, в якій знаходяться податкові накладні СГ ТОВ "Агропродторг" та інші документи у файлах, з написом на титульній сторінці "податковий кредит 2014 р." в кількості 1 шт.; зшита папка з написом "підзвіт Агропродторг" 2014 р." в кількості 1 шт.; картонний короб в кількості 1 шт., в якому знаходяться зшиті папки-книги: обліку розрахункових операцій на 98 арк. в кількості 1шт., обліку розрахункових операцій на 79 арк. в кількості 1шт., в якій також знаходиться акт від 25.05.2015 на 1 арк., обліку розрахункових операцій на 76 арк. в кількості 1шт., обліку розрахункових операцій на 79 арк. в кількості 1шт., обліку розрахункових операцій на 159 арк. в кількості 1шт., обліку розрахункових операцій на 98 арк. в кількості 1шт.; картонний короб з написом: "січень, лютий, березень 2014 року" в кількості 1 шт., в якому знаходяться накладні та інші документи СГ ТОВ "Агропродторг"; зшита папка з написом: "сировина 2015" в кількості 1 шт.; зшита папка з написом: "зарплата 2014-2015" в кількості 1 шт.; зшита папка з написом: "звітність агропродторг Перша половина 2015 р." в кількості 1 шт.; зшита папка з написом: "послуги 2015" в кількості 1 шт.; зшита папка з написом: "звітність агропродторг Друга половина 2015 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "касові контрольні лєнти" в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "березень-квітень 2015 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "жовтень, листопад, грудень 2016 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "листопад, грудень 2015 р." в кількості 1 шт.; картонний короб без написів, в якому знаходяться перепустки в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "жовтень, листопад, грудень 2014 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "липень, серпень, вересень 2014 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "січень, лютий 2015 р." в кількості 1 шт.; книга обліку розрахункових операцій на 79-и арк. в кількості 1 шт., картонний короб з написом: "травень, червень 2015 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "квітень, травень, червень 2014 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "вересень, жовтень 2015" в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "липень, серпень 2015 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "квітень, травень, червень 2016 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "липень, серпень, вересень 2016р." в кількості 1 шт., картонний короб з написом: "січень, лютий 2016" в кількості 1 шт.; картонний короб, в якому знаходяться блокноти, статутні, реєстраційні документи, накладні візитівки, чорнові записи, договори СГ ТОВ "Агропродторг", який в ході обшуку позначено під №1 в кількості 1 шт.; звіти про надходження та реалізацію хлібобулочних виробів, видаткові накладні на 56-и арк.; комп`ютерний системний блок чорного кольору марки: "Lenovo" S/N LMCKGFA в кількості 1 шт.; відео-рекордер чорного кольору модель: Н.264 S/N JA048032 в кількості 1 шт.; список працівників СГ ТОВ "Агропродторг" станом на 01.03.2017 на 2-х арк.; комп`ютерний системний блок марки HP S/N HUB43006 FГ в кількості 1 шт.; картонний короб з документами щодо щоденної реалізації продукції СГ ТОВ "Агропродторг" та документами господарської діяльності позначений в ході обшуку під №2 та написом: "бухгалтерія" в кількості 1 шт.; журнал синього кольору із написами ручкою синього кольору та вклеєними смужками паперу з друкованим текстом з прізвищам, іменами та по-батькові, з текстом на 11-и арк. в кількості 1 шт.; комп`ютерний системний блок чорного кольору марки: "Dell S/N 6XCY64J" в кількості 1 шт.; комп`ютерний системний блок чорного кольору марки "Delux" без маркувань в кількості 1 шт.; картонний короб, в якому знаходяться накладні СГ ТОВ "Агропродторг" за березень 2017 в кількості 1 шт.; папка-швидкозшивач зеленого кольору, в якій знаходяться "прихід сировини" за 2016-2017 роки в кількості 1 шт.; папка-швидкозшивач зеленого кольору, в якій знаходяться звіти про відпуск готової продукції за період з січня 2016 по грудень 2016 та договори і акти виконаних робіт за 2015-2016 роки в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "січень, лютий, березень 2017 р." в кількості 1 шт.; картонні короби з документами СГ ТОВ "Агрпродторг": картонний короб, позначений під №3 в кількості 1 шт.; картонний короб, позначений під №4 в кількості 1 шт.; картонний короб, позначений під №5 в кількості 1 шт.; картонний короб, позначений під №6 в кількості 1 шт.; комп`ютерний системний блок чорного кольору марки: "Fujisu" S/N YLPO32128 в кількості 1 шт.; комп`ютерний системний блок чорного кольору марки: "DELL" D4BFK-2T8BQ-TTQH3-3BQJW-DD3JG в кількості 1 шт.; картонний короб з документами СГ ТОВ "Агропродторг", позначений під №7, в кількості 1 шт.; картонний короб з документами СГ ТОВ "Агропродторг", позначений під №8, в кількості 1 шт., який накладено ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду 13.04.2017.

В судовому засіданні ОСОБА_3 та його представник клопотання підтримали з викладених у ньому мотивів, слідчий та прокурор проти задоволення даного клопотання не заперечили.

Заслухавши думку учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна відпала потреба, оскільки СГ ТОВ «Агропродторг» відшкодовано в повному обсязі суму матеріальних збитків у кримінальному провадженні №0000009, про що також підтвердили слідчий і прокурор в судовому засіданні, а тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність законних підстав для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.170-174, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання ОСОБА_3 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13.04.2017, на майно, яке вилучене 05 квітня 2017 року в ході проведеного обшуку у приміщеннях СГ ТОВ "Агропродторг" за адресою: місто Луцьк, вулиця Потебні, 71 конторі (літера Н-1), яка на праві приватної власності зареєстрована за ТОВ "Астор-Захід" (код за ), будівлі прохідної (літера А-1), конторі (літера П-1), які на праві приватної спільної часткової власності зареєстровані за ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_2 ), цеху хлібобулочних виробів (літера О-1), який на праві приватної власності зареєстрований за СГ ТОВ "Агропродторг" (код за ), а саме: готівкові грошові кошти у сумі 13 600 грн., зшита папка, в якій знаходяться податкові накладні СГ ТОВ "Агропродторг" та інші документи у файлах, з написом на титульній сторінці "податковий кредит 2014 р." в кількості 1 шт.; зшита папка з написом "підзвіт Агропродторг" 2014 р." в кількості 1 шт.; картонний короб в кількості 1 шт., в якому знаходяться зшиті папки-книги: обліку розрахункових операцій на 98 арк. в кількості 1шт., обліку розрахункових операцій на 79 арк. в кількості 1шт., в якій також знаходиться акт від 25.05.2015 на 1 арк., обліку розрахункових операцій на 76 арк. в кількості 1шт., обліку розрахункових операцій на 79 арк. в кількості 1шт., обліку розрахункових операцій на 159 арк. в кількості 1шт., обліку розрахункових операцій на 98 арк. в кількості 1шт.; картонний короб з написом: "січень, лютий, березень 2014 року" в кількості 1 шт., в якому знаходяться накладні та інші документи СГ ТОВ "Агропродторг"; зшита папка з написом: "сировина 2015" в кількості 1 шт.; зшита папка з написом: "зарплата 2014-2015" в кількості 1 шт.; зшита папка з написом: "звітність агропродторг Перша половина 2015 р." в кількості 1 шт.; зшита папка з написом: "послуги 2015" в кількості 1 шт.; зшита папка з написом: "звітність агропродторг Друга половина 2015 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "касові контрольні лєнти" в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "березень-квітень 2015 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "жовтень, листопад, грудень 2016 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "листопад, грудень 2015 р." в кількості 1 шт.; картонний короб без написів, в якому знаходяться перепустки в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "жовтень, листопад, грудень 2014 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "липень, серпень, вересень 2014 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "січень, лютий 2015 р." в кількості 1 шт.; книга обліку розрахункових операцій на 79-и арк. в кількості 1 шт., картонний короб з написом: "травень, червень 2015 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "квітень, травень, червень 2014 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "вересень, жовтень 2015" в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "липень, серпень 2015 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "квітень, травень, червень 2016 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "липень, серпень, вересень 2016р." в кількості 1 шт., картонний короб з написом: "січень, лютий 2016" в кількості 1 шт.; картонний короб, в якому знаходяться блокноти, статутні, реєстраційні документи, накладні візитівки, чорнові записи, договори СГ ТОВ "Агропродторг", який в ході обшуку позначено під №1 в кількості 1 шт.; звіти про надходження та реалізацію хлібобулочних виробів, видаткові накладні на 56-и арк.; комп`ютерний системний блок чорного кольору марки: "Lenovo" S/N LMCKGFA в кількості 1 шт.; відео-рекордер чорного кольору модель: Н.264 S/N JA048032 в кількості 1 шт.; список працівників СГ ТОВ "Агропродторг" станом на 01.03.2017 на 2-х арк.; комп`ютерний системний блок марки HP S/N HUB43006 FГ в кількості 1 шт.; картонний короб з документами щодо щоденної реалізації продукції СГ ТОВ "Агропродторг" та документами господарської діяльності позначений в ході обшуку під №2 та написом: "бухгалтерія" в кількості 1 шт.; журнал синього кольору із написами ручкою синього кольору та вклеєними смужками паперу з друкованим текстом з прізвищам, іменами та по-батькові, з текстом на 11-и арк. в кількості 1 шт.; комп`ютерний системний блок чорного кольору марки: "Dell S/N 6XCY64J" в кількості 1 шт.; комп`ютерний системний блок чорного кольору марки "Delux" без маркувань в кількості 1 шт.; картонний короб, в якому знаходяться накладні СГ ТОВ "Агропродторг" за березень 2017 в кількості 1 шт.; папка-швидкозшивач зеленого кольору, в якій знаходяться "прихід сировини" за 2016-2017 роки в кількості 1 шт.; папка-швидкозшивач зеленого кольору, в якій знаходяться звіти про відпуск готової продукції за період з січня 2016 по грудень 2016 та договори і акти виконаних робіт за 2015-2016 роки в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "січень, лютий, березень 2017 р." в кількості 1 шт.; картонні короби з документами СГ ТОВ "Агрпродторг": картонний короб, позначений під №3 в кількості 1 шт.; картонний короб, позначений під №4 в кількості 1 шт.; картонний короб, позначений під №5 в кількості 1 шт.; картонний короб, позначений під №6 в кількості 1 шт.; комп`ютерний системний блок чорного кольору марки: "Fujisu" S/N YLPO32128 в кількості 1 шт.; комп`ютерний системний блок чорного кольору марки: "DELL" D4BFK-2T8BQ-TTQH3-3BQJW-DD3JG в кількості 1 шт.; картонний короб з документами СГ ТОВ "Агропродторг", позначений під №7, в кількості 1 шт.; картонний короб з документами СГ ТОВ "Агропродторг", позначений під №8, в кількості 1 шт.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя