Справа № 216/4412/16-к
Провадження № 1-кс/216/2350/16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про продовження строку тримання під вартою

12.09.2016 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про продовження строку тримання під вартою, яке подав начальник відділення (у складі СВ) Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_4 , у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 24.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12 вересня 2016 року до суду надійшло клопотання начальника відділення (у складі СВ) Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112, яке було розпочато 24.02.2016 року за матеріалами, виділеними з кримінального провадження № 0000088 від 17.02.2016 року відносно ОСОБА_8 за ч. 1 ст. 309 КК України.

В ході виконання доручення у кримінальному провадженні №0000088 оперативними працівниками відділу кримінальної поліції КВП при проведенні слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 займається незаконним збутом наркотичного засобу опію.

24.02.2016 року слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості відносно ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000112 від 24.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, виявлено нове кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

При проведенні слідчих (розшукових) дій встановлено особу можливого співучасника злочину - ОСОБА_9 , який на території м. Кривого Рогу займається незаконним збутом наркотичного засобу опію у співучасті з ОСОБА_5

30.05.2016 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000331 за ознаками ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування факт причетності ОСОБА_9 до злочинної діяльності не знайшов свого об`єктивного підтвердження, у зв`язку з чим 09.09.2016 року кримінальне провадження № 0000331 відносно ОСОБА_9 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

18 липня 2016 року близько 11:37 год. ОСОБА_5 , переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу концентрату з макової соломи, знаходячись на території садового товариства «Сергіївське-1» в Софіївському районі Дніпропетровської області, в ході оперативної закупки, яку здійснював в якості покупця ОСОБА_10 , незаконно збув останньому в медичному шприці ємністю 10,0 мл наркотичний засіб концентрат з макової соломи масою 10,5763 г і отримав від ОСОБА_10 в якості оплати грошові кошти (несправжні (імітаційні) засоби) в сумі 3 500 гривень, які були раніше оглянуті та передані співробітниками поліції ОСОБА_10 для здійснення оперативної закупки.

Після цього, в той же день, близько 11:50 год., ОСОБА_10 , який здійснював оперативну закупку, в салоні автомобілю «Тойота Кемрі», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який знаходився біля будинку № 140 по вулиці Каширській в Тернівському районі м. Кривого Рогу, добровільно видав співробітникам поліції придбаний у ОСОБА_5 медичний шприц ємністю 10,0 мл з рідиною масою 10,5763 г, яка згідно з висновком судово-хімічної експертизи № 2/8.6-496 від 19.07.2016 року містить особливо небезпечний наркотичний засіб концентрат з макової соломи, маса якого в перерахунку на суху речовину складає 3,8419 г.

Крім того, встановлено, що 18.07.2016 року, у період часу з 13:43 до 16:09 годин, під час обшуку приміщення будинку та території дачної ділянки АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні та користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працівники поліції виявили й вилучили 3 медичних флаконах рідину загальною масою 50,1121 г, яка згідно з висновками експерта № 2/8.6-497 від 19.07.2016 року та № 2/8.6-500 від 09.08.2016 року містить особливо небезпечний наркотичний засіб концентрат з макової соломи, маса якого в перерахунку на суху речовину складає 14,5375 г.

Того ж дня, у період часу з 17:40 до 18:15 годин, під час проведення обшуку гаражного блоку № НОМЕР_2 (гаражів № № НОМЕР_3 і НОМЕР_4 з прибудованим приміщенням), розташованого на території товариства власників гаражів «Першотравневе по вул.Вартаняна в Тернівському районі м. Кривого Рогу, працівники поліції виявили й вилучили у ОСОБА_5 пластикову пляшку місткістю 0,5 л з написом на етикетці «Оболонська-2» з нашаруваннями в`язкоподібної речовини на внутрішній поверхні пляшки, яка згідно з висновком даної експертизи містить особливо небезпечний наркотичний засіб концентрат з макової соломи, маса якого в перерахунку на суху речовину складає 0,6723 г.

Вказаний особливо небезпечний засіб ОСОБА_5 у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи незаконно придбав та зберігав з метою збуту.

09.09.2016 року слідчим відділом Криворізького ВП відносно ОСОБА_5 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000636 за ознаками ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 частину коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, розміщував у банку. Зокрема, 08.07.2016 року о 12:32 годині ОСОБА_5 отримав на банківський картковий рахунок ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_5 від гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти в сумі 2 695 грн. як передоплату за придбання концентрату з макової соломи у невстановленій кількості.

09.09.2016 року слідчим відділом Криворізького ВП відносно ОСОБА_5 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000638 за ознаками ч. 1 ст. 306 КК України.

Того ж дня прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 кримінальні провадження № 0000636 і № 0000638 об`єднані з кримінальним провадженням № 0000112 від 24.02.2016 року.

18.07.2016 року о 13:10 годині за підозрою у вчиненні даного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

19.07.2016 року йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

20.07.2016 року слідчим суддею Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_12 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 13:10 годин 16 вересня 2016.

Враховуючи викладене, умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , містять ознаки:

- розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, у банках, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 306 КК України;

- незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Вина ОСОБА_5 у вчиненні даних кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме:

- показаннями свідка ОСОБА_13 про відомі йому обставини злочинної діяльності ОСОБА_5 , в тому числі в порядку ст.225 КПК України, - у суді;

- протоколом пред`явлення для впізнання ОСОБА_5 за фотознімками свідку ОСОБА_13 ;

- показаннями свідка ОСОБА_14 про відомі йому обставини злочинної діяльності ОСОБА_5 , в тому числі в порядку ст.225 КПК України, - у суді;

- протоколом пред`явлення для впізнання ОСОБА_5 за фотознімками свідку ОСОБА_14 ;

- показаннями свідка ОСОБА_11 про відомі йому обставини незаконного збуту наркотиків ОСОБА_5 ;

- протокол пред`явлення свідку ОСОБА_11 для впізнання ОСОБА_5 за фотознімками;

- розсекреченими протоколами негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 263 КПК України зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

- показаннями свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_16 про відомі їм обставини злочинної діяльності ОСОБА_5 ;

- показаннями свідків працівників кримінальної поліції ОСОБА_17 і ОСОБА_18 ;

- протоколом про виготовлення несправжніх (імітаційних) засобів;

- протоколом огляду і позначки грошей;

- протоколом огляду «покупця» ОСОБА_10 ;

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину;

- протоколом про результати аудіо і відеоконтролю особи з додатками;

- протоколом дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів;

- протоколом обшуку приміщення будинку та території дачної ділянки АДРЕСА_1 ;

- протоколом обшуку гаражного блоку № НОМЕР_2 (гаражів № № НОМЕР_6 з прибудованим приміщенням), розташованого на території товариства власників гаражів «Першотравневе по вул. Вартаняна в Тернівському районі м. Кривого Рогу;

- протоколом обшуку автомобілю «Honda-CRV», номерний знак НОМЕР_7 , в салоні якого вилучено три банківські картки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- показаннями свідків ОСОБА_19 і ОСОБА_20 , які брали участь в якості понятих під час підготовки та проведення оперативної закупки у ОСОБА_5 та обшуків його житла та іншого володіння;

- показаннями свідка ОСОБА_10 , який брав участь у підготовці та проведенні оперативної закупки наркотичного засобу у ОСОБА_5 в якості «покупця»;

- висновками судових експертиз матеріалів, речовин та виробів: № 2/8.6-496 від 19.07.2016 року, № 2/8.6-497 від 19.07.2016 року, № 2/8.6-500 від 09.08.2016 року;

- матеріалами тимчасового доступу до інформації ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» щодо відкриття та руху грошових коштів за картковими рахунками, якими користується ОСОБА_5

- речовими доказами наркотичним засобом концентратом з макової соломи, ангідридом оцтової кислоти, несправжніми (імітаційними) засобами.

12.09.2016 року керівником Криворізької місцевої прокуратури № 3 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 18 жовтня 2016 року, оскільки з метою повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та особи підозрюваного ОСОБА_5 необхідно виконати наступне:

провести аналіз отриманої інформації ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на предмет наявності в діях ОСОБА_5 інших епізодів кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 306 КК України;

у разі наявності достатніх даних, що вказують на наявність ознак даного кримінального правопорушення, внести відповідні відомості до ЄРДР;

вжити додаткових заходів щодо встановлення джерела отримання наркотичних засобів та прекурсорів, а також можливих співучасників;

надати оперативному підрозділу додаткове доручення щодо перевірки інформації, отриманої в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

визначити остаточну правову кваліфікацію дій ОСОБА_5 ;

змінити повідомлення про підозру ОСОБА_5 і повідомити його про нову підозру;

повідомити ОСОБА_5 і ОСОБА_9 про проведені відносно них негласних слідчіх (розшукових) дій;

виконати інші процесуальні дії;

надати доступ стороні обвинувачення до матеріалів кримінального провадження;

скласти обвинувальний акт.

Враховуючи те, що строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 обраний строком на 60 днів, закінчується о 13:10 годин 16 вересня 2016, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України ризики, встановлені під час досудового слідства, передбачені п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, може:

- незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні (стосовно трьох свідків у кримінальному провадженні застосовано заходи безпеки шляхом заміни справжніх анкетних даних на псевдонім, у зв`язку з реальною загрозою для їхнього життя та здоров`я у разі ідентифікації їх особи);

- перешкоджати кримінальному провадженню;

- продовжити кримінальне правопорушення.

Також в обґрунтування продовження строку запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою необхідно врахувати, що за вчинене ним кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 307 КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років позбавлення волі, а за вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 306 КК України, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років, тобто дані кримінальні правопорушення є відповідно тяжким і особливо тяжким, тому обраний запобіжній захід у вигляді тримання під вартою, не може бути замінено на більш м`який.

У судовому засіданні слідчий і прокурор, кожен окремо, підтримали клопотання й просили його задовольнити.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 та його захисники ОСОБА_6 і ОСОБА_7 заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на його безпідставність, й просили змінити обраний запобіжний захід у вигляді тримання на інший більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з позбавленням волі.

Відповідно до ч. 5 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити зазначене клопотання, оскільки слідчий довів, що обставини, зазначені у частині третій статті 199 КПК України, виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою, а саме, заявлений ризик при застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту не зменшився, наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Відповідно до ч. 1 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Строк дії ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 20 липня 2016 року закінчується о 13 годині 10 хвилин 16 вересня 2016 року.

Згідно із ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Ураховуючи те, що 12.09.2016 року керівником Криворізької місцевої прокуратури № 3 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 18 жовтня 2016 року, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 197-199, 369-372 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення (у складі СВ) Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою, визначений ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 20 липня 2016 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання вартою до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який закінчується о 13 годині 10 хвилин 16 вересня 2016 року, на 30 днів, тобто до 13 години 10 хвилин 16 жовтня 2016 року.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення, а підозрюваним, який перебуває під вартою, у той же строк з моменту вручення копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1