Провадження № 1-кс/470/47/17
Справа № 470/111/17
У Х В А Л А
17 лютого 2017 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Березнегуватського відділення Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
16 лютого 2017 року слідчий звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням, яке погоджене прокурором у якому зазначив, що 14.02.2017 року о 10 год. невідома особа зловживаючи довірою та шляхом введення в оману ОСОБА_5 використовуючи електронно - обчислювальну техніку заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 5000 грн., які перебували на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Того ж дня за даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження № 0000042 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що має карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку отримує пенсію по інвалідності, станом на 14 лютого 2017 року на картці перебувало близько 5500 грн. Того дня він отримав смс повідомлення з номеру НОМЕР_1 про заблокування картки банком та отримання інформації з цього приводу за номером НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вказаним номером з метою розблокування картки він на прохання чоловіка який представився представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив номер своє картки і цифри на її звороті, а в подальшому також дані щодо картки які надходили смс повідомленням. Після цього, в період часу з 10 год. 17 хв. по 10 год. 21 хв. 14.02.2017 року на його мобільний телефон надійшли смс повідомлення згідно яких з його карткового рахунку було знято 5448 грн. Про вказане від одразу повідомив оператора " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та звернувся до поліції.

Посилаючись на те, що існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться в Миколаївському обласному управлінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо особи, яка здійснювала операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 та про рух коштів на вказаному рахунку дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення злочину, слідчий просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Миколаївського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши документи, якими воно обґрунтовується слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, оскільки інформація тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом встановити осіб причетних до вчинення злочину неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 160,162,163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Березнегуватського відділення Снігурівського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Березнегуватського відділення Снігурівського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити її у філії Миколаївського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого по АДРЕСА_1 а саме до:

-документів на підставі яких було відкрито рахунок та видано платіжну картку № НОМЕР_3 ;

-інформацію та документи щодо здійснення розрахунково касових операцій по рахунку № НОМЕР_3 (про зняття коштів з зазначеного рахунку)- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, його номеру, суми виданих коштів за період часу з 01.02.2017 року по 15.02.2017 року та окремо за 14 лютого 2017 року;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку та через банкомати отримувала грошові кошти з платіжної картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.02.2017 року по 15.02.2017 року та окремо за 14 лютого 2017 року.

У разі невиконання посадовими особами філії Миколаївського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала діє до 17 березня 2017 року включно.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку передбаченому ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1