МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 480/228/17
Провадження 1-кс/480/20/17
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів , які містять банківську таємницю
20 лютого 2017 року м. Миколаїв
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Миколаївського РВП Очаківського ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Миколаївського районного відділу Миколаївської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів , які містять банківську таємницю, що зберігається в Філії-Миколаївське обласне управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 Миколаївське управління, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
15 грудня 2015 року до Миколаївського відділення поліції Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_10 , 1968 р.н., про те що в період часу з
Також, 11.12.2015 до Миколаївського ВП ГУ НПУ в миколаївській області надійшла заява Філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо привласнення грошових коштів гр. ОСОБА_6 за рахунками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у проміжок часу з березня 2012 року по 03.09.2015, а саме:
11.08.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_15 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 955,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_15 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 955,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
18.08.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_2 (6930 П), відкритому на ім`я ОСОБА_16 , без згоди та відома останнього, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 950,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я довіреної особи ОСОБА_17 та власноруч поставила підпис від імені довіреної особи. Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 950,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
21.08.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_3 (6787 П), відкритому на ім`я ОСОБА_18 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 1045,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я довіреної особи ОСОБА_19 та власноруч поставила підпис від імені довіреної особи. Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність
каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 1045,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
17.08.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_4 ), відкритому на ім`я ОСОБА_20 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 1075,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_20 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 1075,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
31.07.2015р. ОСОБА_21 по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому на ім`я ОСОБА_22 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 245,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_22 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 245,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
01.09.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_6 , відкритому на ім`я ОСОБА_23 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі шишкових коштів в сумі 120,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_23 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 120,00 гри. і витративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
19.08.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_7 , відкритому на ім`я ОСОБА_24 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 385,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_24 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 385,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
21.08.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_8 ), відкритому на ім`я ОСОБА_25 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 1425,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_25 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 1425,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
28.05.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_9 , відкритому на ім`я ОСОБА_26 , без згоди та відома останнього, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 275,00 грн., 30.06.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_10 , відкритому на ім`я ОСОБА_26 , без згоди та відома останнього, провела видаткову операцію на суму 120,00 грн., 31.07.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_10 , відкритому на ім`я ОСОБА_26 , без згоди та відома останнього, провела видаткову операцію на суму 125,00 грн., 01.09.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_10 , відкритому на ім`я ОСОБА_26 без згоди та відома останнього, провела видаткову операцію на суму 100,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяви на видачу готівки на ім`я ОСОБА_26 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 620,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дані операції в ощадній книжці клієнта
відображено не було, клієнт операції заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
31.08.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_11 , відкритому на ім`я ОСОБА_27 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 2880,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_27 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 2880,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку. Клієнт звернувся з заявою по даному факту до правоохоронних органів.
07.08.2015 гр. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_12 (6803 П), відкритому на ім`я ОСОБА_28 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі «готівкових коштів в сумі 1050,00 грн., 11.08.2$ 15р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_12 , відкритому на ім`я ОСОБА_28 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію на суму 970,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяви на видачу готівки на ім`я ОСОБА_28 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 2020,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дані операції в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операції заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку. Клієнт звернувся з заявою по даному факту до правоохоронних органів.
12.08.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_13 , відкритому на ім`я ОСОБА_29 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 123.5,00 грн, Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_29 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 1235.00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
16.07.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_14 , відкритому на ім`я ОСОБА_30 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 390,00 грн., 12.08.2015р. ОСОБА_6 , по рахунку № НОМЕР_15 , відкритому на ім`я ОСОБА_31 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію на суму 385,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяви на видачу готівки на ім`я ОСОБА_31 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 775,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дані операції в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операції заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
03.09.2014р,_ ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_16 , відкритому на ім`я ОСОБА_30 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію З видачі готівкових коштів з закриттям рахунку в сумі 6300.00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_31 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Таким чином взяла з ввіреної. їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 6300,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Клієнт операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку. Нараховані відсотки в сумі - 923,10 грн.
04.03.2014р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_17 (Депоз.6м-12м грн. № 16), відкритому на ім`я ОСОБА_32 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів з закриттям рахунку в сумі 5000,00 грн. ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_33 ,власноруч поставила підпис від імені клієнта. Взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 5000,00 грн., витративши їх на власний розсуд. Ощадна книжка знаходиться у клієнта, який операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті. Нараховані відсотки в сумі - 391,57 грн.
16.06.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № № НОМЕР_18 (6730 П), відкритому на ім`я ОСОБА_34 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію на суму 900,00 грн., 14.08.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_18 , відкритому на ім`я ОСОБА_35 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію на суму 2900,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяви на видачу готівки на ім`я ОСОБА_35 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 3800,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дані операції в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операції заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з йото рахунку.
14.08.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_19 (6786 П), відкритому на ім`я ОСОБА_36 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових, коштів в сумі 1070,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_37 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 1070,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
31.07.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_20 , відкритому на ім`я ОСОБА_38 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію видачі готівкових коштів в сумі 220,00 гри. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_39 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 220,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
12.08.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_21 , відкритому на ім`я ОСОБА_40 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 130,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_41 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 130,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
21.05.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_22 ). відкритому на ім`я ОСОБА_42 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 1895,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_43 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 1895,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає, повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку. В картотеці подальшого контролю відсутні первині документи на відкриття рахунку № НОМЕР_23 .
01.09.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_24 , відкритому на ім`я ОСОБА_44 , без згоди та відома останнього, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 150,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_45 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 150,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку. В картотеці подальшого контролю відсутні первині документи на відкриття рахунку № НОМЕР_25 .
02.04.2014р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_26 , відкритому на ім`я ОСОБА_46 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 1365,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_47 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Таким чином взяла з
ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 1365,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку. В подальшому контролі відсутня заява на видачу готівки від 02.04.2014 р. на суму 1365.00 грн. рахунку №7014.
19.11.2014р., 03.06.2015р., 04.06.2015р., 16.06.2015р., 15.07.2015р.,31.07.2015р., 19.08.2015р., 31.08.2015р., 01.09.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_27 , відкритому на ім`я ОСОБА_48 , без згоди та відома останнього, провела видаткові операції з видачі готівкових коштів в сумі 700,00 грн., 650,00 грн., 695.00 грн., 475,00 грн., 500,00 грн., 500.00 грн., 1000,00 грн., 950,00грн., 1000,00 грн., відповідно. Для цього роздрукувала заяви на видачу готівки на ім`я ОСОБА_49 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Після чого взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси грошові кошти на загальну суму 6470,00 грн., привласнивши грошові кошти та витративши їх на власний. розсуд.. Дані операції в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операції заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
20.12.2013р., 28.02.2014р.. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_28 , відкритому на ім`я ОСОБА_50 , без згоди та відома останньої, провела видаткові операції з видачі готівкових коштів в сумі 1700,00 грн., 400,00 грн. відповідно. Для цього роздрукувала заяви на видачу готівки на ім`я ОСОБА_51 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Після чого взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси грошові кошти на загальну суму 2100,00 грн., привласнивши грошові кошти та витративши їх на власний розсуд. Дані операції в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операції заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
27.10.2014р., ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_29 ), відкритому на ім`я ОСОБА_52 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 345,00 грн. Для цього роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_53 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Після чого взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси грошові кошти на загальну суму 345.0 грн., привласнивши грошові кошти та витративши їх на власний розсуд. Дана операція в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операції заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.'
12.01.2015р., 11.02.2015р., 12.03.2015р., 10.04.2015р., 12.08.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_30 , відкритому на ім`я ОСОБА_54 , без згоди та відома останньої, провела видаткові операції з видачі готівкових коштів в сумі 1300 грн., 2700,00 грн., 1300,00 грн., 1300,00грн,, 1300,00 грн. відповідно. Для цього роздрукувала заяви на видачу готівки на ім`я ОСОБА_55 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Після чого взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси грошові кошти на загальну суму 7900,00 грн., привласнивши грошові кошти та витративши їх на власний розсуд. Дані операції в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операції заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку
03.03.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_31 , відкритому на ім`я ОСОБА_56 , без згоди та відома останнього, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 245,00 грн. Для цього роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_57 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Після чого взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси грошові кошти на загальну суму 245,00 грн., привласнивши грошові кошти та витративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
13.12.2013р., 24.02.2014р„ 14.03.2014р., 28.05.2014р., 29.07.2014р„ 01.09.2014р.,
25.09.2014р, 27.10.2014р„ 18.11.2014р., 12.12.2014р., 20.01.2015р., 12.02.2015р., 12.03.2015р., 16.04.2015р.. 18.05.2015р., 16.07.2015р., 12.08.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_32 , відкритому на ім`я ОСОБА_58 , без згоди та відома останньої, провела видаткові операції з видачі готівкових коштів в сумі 2000,00 грн., 680,00 грн., 310,00 грн., 620.0 грн., 600,00 грн., 345,00 грн., 385,00 грн., 385,00 грн., 390,00 грн., 385,00 грн., 385,00 грн., 385,00 грн., 385,00грн., 385,00 грн., 385,00 грн., 385,00 грн., 385,00 грн.. відповідно. Для цього роздрукувала заяви на видачу готівки на ім`я ОСОБА_59 та власноруч поставила щипне від імені клієнта.
Після чого взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси грошові кошти на загальну суму 8795,00 грн., привласнивши грошові кошти та витративши їх на власний розсуд. Дані операції в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операції заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
29.11.2011р., 12.03.2012р., 15.05.2012р., 07.09.2012р., 16.11.2012р., 13.02.2013р. 13.06.2013р. ( в подальшому контролі відсутній меморіальний ордер на суму 875.00 грн.). ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_32 , відкритому на ім`я ОСОБА_58 , без згоди та відома останньої, провела операції по безготівковому списанню коштів в сумі 2375,00 грн., 1025,00 грн., 800,00 грн., 865,00 грн., 835,00грн., 870,00 грн., 875,00 грн. відповідно, зарахувавши ці суми на рахунок Комбінований НОМЕР_33 , відкритому на ім`я ОСОБА_58 безготівковим шляхом. Загальна сума зарахувань склала 7645,00 грн. Рахунок відкрито фіктивно, ідентифікація клієнта по вказаному рахунку не проводилась. Дані операції в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операції заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були списані з його рахунку.
23.08.2013 р. ОСОБА_6 по рахунку № Комбінований НОМЕР_33 , відкритому на ім`я ОСОБА_58 , без згоди та відома останньої, провела видаткові операції з видачі готівкових коштів в сумі 7645,00 грн. та нарахованих процентів у сумі 1059,47 грн. Для цього роздрукувала заяви на видачу готівки на ім`я ОСОБА_60 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Після чого взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси грошові кошти на загальну суму 8704,47 грн., привласнивши грошові кошти та витративши їх на власний розсуд. Клієнт операції заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
26.08.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_34 , відкритому на ім`я ОСОБА_61 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 955,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_62 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 955,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. 03.09.2015 р. ОСОБА_62 звернулася до ТВБВ № НОМЕР_35 з наміром зняти готівкові кошти зі свого рахунку для того, щоб оплатити рахунки за комунальні послуги на суму 184,05 грн. ОСОБА_6 запропонувала клієнту списати суму оплати з рахунку вкладника № НОМЕР_36 . Таким чином повернувши клієнту суму 184,05 грн. із привласнених нею 955,00грн. Тобто різницю в сумі 770,95 грн. клієнт не отримував. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти у сумі 770,95 грн., що безпідставно були зняті з його рахунку.
14.05.2015р., 20.05.2014р., 10.06.2015р., 30.06.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_37 , відкритому на ім`я ОСОБА_63 , без згоди та відома останнього, провела видаткові операції з видачі готівкових коштів в сумі 450,00 грн., 340,00 грн., 400,00 грн., 1050,00 грн. відповідно. Для цього роздрукувала заяви на видачу готівки на ім`я ОСОБА_64 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Після чого взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси грошові кошти на загальну суму 2240,00 грн., привласнивши грошові кошти та витративши їх на власний розсуд. Дані операції в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операції заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
27.11.2014р., 03.12.2014р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_38 , відкритому на ім`я ОСОБА_65 , без згоди та відома останньої, провела видаткові операції з видачі готівкових коштів в сумі 50,00 грн., 200,00 грн. відповідно. Для цього роздрукувала заяви на видачу готівки на ім`я ОСОБА_66 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Після чого взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси грошові кошти на загальну суму 250,00 грн., привласнивши грошові кошти та витративши їх на власний розсуд. Дані операції в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операції заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку
19.06.2015р., 21.07.2015р., 21.08.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_39 (6706 П), відкритому на ім`я ОСОБА_67 , без згоди та відома останньої, провела видаткові операції з видачі готівкових коштів в сумі 1200 грн., 1200,00 грн., 1200,00 грн. відповідно. Для цього роздрукувала заяви на видачу готівки на ім`я ОСОБА_68 та 'власноруч поставила підпис від
імені клієнта. Після чого взяла з ввіреної їй на підставі договору, про повну матеріальну відповідальність .каси грошові кошти на загальну суму 3600,00 грн., привласнивши грошові кошти та витративши їх на власний розсуд. Дані операції в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операції заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку
26.12.2014р.. 22.01.2015р., 27.02.2015р.. 23.03.2015р., 16.06.2015р., 12.08.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_40 , відкритому на ім`я ОСОБА_69 , без згоди та відома останньої, провела видаткові операції з видачі готівкових коштів в сумі 130,00 грн., 130,00 грн., 130,00 грн., 130 грн., 130,00 грн., 130,00 грн. відповідно. Для цього роздрукувала заяви на видачу готівки на ім`я ОСОБА_70 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Після чого взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси грошові кошти на загальну суму 780,00 грн., привласнивши грошові кошти та витративши їх на власний розсуд. Дані операції в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операції заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку
31.10.2014р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_41 , відкритому на ім`я ОСОБА_71 , без згоди та відома останнього, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 740,00 грн. Для цього роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_72 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Після чого взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси грошові кошти на загальну суму 740,00 грн., привласнивши грошові кошти та витративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
23.09.2014р., 27.10.2014р., ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_42 , відкритому на ім`я ОСОБА_73 , без згоди та відома останньої, провела видаткові операції з видачі готівкових коштів в сумі 950,00 грн., 900,00 грн., відповідно. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяви на видачу готівки на ім`я довіреної особи ОСОБА_74 та власноруч поставила підпис від імені довіреної особи. Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 1850,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дані операції в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операції заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.,
05.02.2013р., 27.03.2015р., 02.07.2015р., 31.07.2015р., 12.08.2015р.. 19.08.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_43 , відкритому на ім`я ОСОБА_75 , без згоди та відома останньої, провела видаткові операції з видачі готівкових коштів в сумі 66,00 грн., 30,00 грн., 1000,00 грн., 900 грн., 355,00 грн., 440,00 грн. відповідно. Для цього роздрукувала заяви на видачу готівки на ім`я ОСОБА_76 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Після чого взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси грошові кошти на загальну суму 2791,00 грн., привласнивши, грошові кошти та витративши їх на власний розсуд. Дані операції в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операції заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку
13.08.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_44 , відкритому на ім`я ОСОБА_77 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 1500,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_78 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 1500,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було. Заява від клієнта відсутня. Факт привласнення коштів підтверджено ОСОБА_6 /'
28.11.2014р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_45 , відкритому на ім`я ОСОБА_79 , без згоди та відома останнього, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 500,00 грн. Для цього роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_80 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Після чого взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси грошові кошти на загальну суму 500,00 грн., привласнивши грошові кошти та витративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було. Заява від клієнта відсутня. Факт привласнення коштів підтверджено ОСОБА_6
27.11.2014р., 18.12.2014р., 21.01.2015р., Л2.О2.2015р., 12.03.2015р., 16.04.2015р.,
18.05.2015р., 10.06.2015р., 15.07.2015р, 12.08.2015р. ОСОБА_6 - по рахунку № НОМЕР_46 , відкритому на ім`я ОСОБА_81 , без згоди та відома останньої, провела видаткові операції з видачі готівкових коштів в сумі 385,00 грн., 385,00 грн., 390,00 грн., 385,00 грн., 385,00 грн., 385,00 грн., 385.00 грн..385,00 грн., 390,00 грн., 385,00 грн. відповідно. Для цього роздрукувала заяви на видачу готівки на ім`я ОСОБА_82 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Після чого взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси грошові кошти на загальну суму 3860,00 грн., привласнивши грошові кошти та витративши їх на власний розсуд. Дані операції в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операції заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
05.02.2014р., 21.02.2014р., 20.03.2014р., 28.05.2014р„ 19.06.2014р.. 21.07.2014р.,
19.08.2014р., 19.09.2014р. ( в подальшому контролі відсутня заява на видачу готівку 1100,00 грн.), 24.10.2014р., 19.11.2014р., 19.12.2014р., 21.01.2015р., 18.02.2015р.. 18.03.2015р..
23.01.2015р. ОСОБА_6 відкрила депозитний рахунок № НОМЕР_48 , на ім`я ОСОБА_52 , на суму 500,00 грн. Клієнт стверджує, що на депозитний рахунок було внесено суму 5000,00 грн., що відображено в ощадкнижці виданої на ім`я ОСОБА_85 .. ОСОБА_6 провела операцію на внесення готівкових коштів в сумі 500,00 грн. Для цього роздрукувала заяву на переказ готівки на ім`я ОСОБА_53 на суму 500,00 грн.та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Після чого взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси грошові кошти на загальну суму 4500,00 грн.) привласнивши грошові кошти та витративши їх на власний розсуд. Клієнт операцію заперечує. Факт привласнення коштів підтверджено ОСОБА_6 . Нараховані відсотки - 570,04 грн.
22.01.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_49 , відкритому на ім`я ОСОБА_86 провела операцію видачі готівкових коштів довіреній особі клієнта ОСОБА_87 , в сумі 290,00 грн. Для цього роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_88 та власноруч поставила підпис від імені довіреної особи клієнта. Після чого взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси грошові кошти на загальну суму 290,00 грн., привласнивши грошові кошти та витративши їх на власний розсуд. Донька ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , яка є довіреною особою клієнта, написала заяву про заперечення операції і вимагає повернути кошти.
21.11.2010р. ОСОБА_6 відкрила депозитний рахунок № НОМЕР_50 Комбінований, на ім`я ОСОБА_5 , на суму 5000,00 грн.(1000,00 грн. безготівкове зарахування, 4000,00 грн. внесення готівкою) 24.02.2014р.- зняття відсотків в сумі 301,92 грн.. 03.03.2014р. закриття рахунку, видача 5000.00 грн. та 95,82 грн. - видача відсотків. Клієнт заперечує операцію на отримання готівки. Підпис вкладника на заявах візуально не викликає сумнівів.
29.01.2015р. на ім`я ОСОБА_5 відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_51 , на суму 100,00 грн. ОСОБА_6 надала пояснення, що клієнтом було внесено на рахунок 4000.00 грн., ОСОБА_6 фактично відкрила рахунок на суму 100.00 грн., а 3900,00 грн. привласнила. Але, клієнтом банку ОСОБА_5 не написано заяву щодо заперечення суми залишку по депозитному рахунку та при суцільній перевірці вкладів, у відомості при звірці залишків, власноруч проставила підпис, що згодна з залишком вкладу у 100.0 грн. Пояснення ОСОБА_90 додаються.
З заявою звернувся клієнт ОСОБА_91 , який не згодний з сумою 51,00 грн. видачі коштів за серпень місяць. Підпис вкладника на заяві від 06.08.2015р. на суму 1255.0 грн. по рахунку № НОМЕР_52 , який відкритий на його ім`я, візуально не викликає сумнівів.
03.03.2015 ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці в ТВБВ № НОМЕР_35 , розташованому за адресою: с. Кир`яківка Миколаївського району Миколаївської області, маючи злочинний умисел на заволодіння коштами установи Банку, по рахунку № НОМЕР_53 (6816П), відкритому на ім`я ОСОБА_11 , без згоди та відома останнього, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 765,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_11 та власноруч поставила підпис від імені клієнта, після чого взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність від 10.12.2010 каси зазначену суму, привласнивши грошові кошти в сумі 765,00 грн. та витративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
07.08.2015 ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці в ТВБВ № НОМЕР_35 , розташованому за адресою: с. Кир`яківка Миколаївського району Миколаївської області, по рахунку № НОМЕР_54 ), відкритому на ім`я ОСОБА_92 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 1160,00 гри. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_93 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Цісля цього взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність від 10.12.2010 каси кошти в сумі 1160,00 гри., привласнивши їх та витративши на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти, як безпідставно були зняті з його рахунку.
11.08.2015 ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_56 , відкритому на ім`я ОСОБА_96 , без згоди та відома останнього, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 1565,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_97 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Після чого взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши грошові кошти в розмірі 1565,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти, які безпідставно зняті з його рахунку.
21.08.2015 ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_57 ), відкритому на ім`я ОСОБА_98 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 600,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_99 і власноруч поставила підпис від імені клієнта Після чого взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши грошові кошти в сумі 600.0 грн. і втративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти, що були безпідставно зняті з його рахунку.
17.08.2015 ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_58 ), відкритому .на ім`я ОСОБА_100 , без згоди та відома останнього, провела видаткову операцію по видачі готівкових коштів в сумі 1300,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_101 і власноруч поставила підпис від імені клієнта. Після чого взяла ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 1300,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти, що були безпідставно зн5пі з його рахунку.
21.08.2015 ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_59 ), відкритому на ім`я ОСОБА_102 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 1000,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_103 . ТІ власноруч поставила підпис від імені клієнта. Після чого взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність з каси-зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 1000,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає поверг ти йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
23.07.2015 та 31.08.2015 ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_60 , відкритому на ім`я ОСОБА_104 , без згоди та відома останнього, провела видаткові операції з видачі готівкових коштів в сумі 150,00 грн. та 14 ,00 грн. відповідно. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяви на видачу готівки н ім`я ОСОБА_105 і поставила підпис від імені клієнта, Після чого взяла з ввіреної їй на під отаві договору про повну матеріальну ввдповідальність з каси грошові кошти на загальну суму 295,00 грн., привласнивши та витративши їх на власний розсуд. Дані операції і ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операції заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно було списано з його рахунку.
25.11.2014 ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_61 . відкритому на ім`я ОСОБА_106 , без згоди та відома останньої провела видаткові операції з видачі готівкових коштів в сумі 500;00 гри. Для цього роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_107 і власноруч поставила підпис від імені клієнта. Після чого взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 500,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти, які безпідставно зняті з його рахунку.
12.08.2015 ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_62 , відкритому на ім`я ОСОБА_108 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 785.00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_109 і власноруч поставила підпис від імені клієнта. Після чого взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну З відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 785,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
26.08.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_63 , відкритому на ім`я ОСОБА_110 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 835.60 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_111 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Після чого взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 835,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти, що
26.08.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_64 , відкритому на ім`я ОСОБА_112 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з ' видачі готівкових коштів в сумі 490,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_113 та, власноруч поставила підпис від імені клієнта. Після чого взяла з віреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 490.00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку
01.10.2014р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_65 . відкритому на ім`я ОСОБА_114 , без згоди ти відома останнього, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 296,00 грн., 27.02.2015р. - ОСОБА_6 по рахунку№ НОМЕР_66 , відкритому на ім`я ОСОБА_115 , без згоди та відома останнього, провела видаткову операцію на суму 148,00 гри., 02.03.2015р. ОСОБА_6 по рахунку№ НОМЕР_67 , відкритому на ім`я ОСОБА_116 , без згоди та відома останнього, провела видаткову операцію на суму 165,00 гри., 21.05.2015р. ОСОБА_6 по рахунку№ НОМЕР_67 , відкритому на ім`я ОСОБА_117 , без згоди та відома останнього, провела видаткову операцію на Суму 295,00 грн., 22.05.2015р. ОСОБА_6 по рахунку№ НОМЕР_67 , відкритому на ім`я ОСОБА_115 , без згоди та відома останнього, провела видаткову операцію на суму 250,00 грн., 20.07і2015р. ОСОБА_6 по рахунку№ НОМЕР_67 , відкритому на ім`я ОСОБА_115 , без згоди та відома останнього, провела видаткову операцію на суму 145,00 гри., 24.07.2015р. ОСОБА_6 по рахунку№ НОМЕР_67 ,
відкритому на ім`я ОСОБА_115 , без згоди та відома останнього, провела видаткову операцію на суму і 50,00 гри., 26.08.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_67 , ОСОБА_118 без згоди та відома останнього, Провела видаткову операцію на суму 150 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала 01.10.2014 р., 27.02.2015р., 02.03.2015р. заяви на видачу готівки на ім`я довіреної особи ОСОБА_119 , власноруч поставила підпис від імені Довіреної особи та 21.05.2015р.; 22.05.2015, 20.07.2015р., 24.07.2015р., 26.08.2015р. роздрукувала заяви на видачу готівки на ім`я ОСОБА_120 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Таким чином взяла з ввіреної їй, на підставі договору про повну матеріальну відповідальність, з каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 1599.00 грн. і витративши к та власний розсуд. Дані операції в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операції заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
15,07.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_68 ), відкритому на ім`я ОСОБА_121 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 1070,00 грн., 14.08.2015р. ОСОБА_6 но рахунку № НОМЕР_69 , відкритому -на ім`я ОСОБА_122 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію та суму 1065,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяви на видачу готівки на ім`я ОСОБА_122 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Після чого взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність; каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 2135.00 гри. і витративши їх на власний розсуд. Дані операції в ощадиш книжні клієнта відображено не було, клієнт операції заперечує і вимагає повернути йому кошти. що безпідставно були зняті з його рахунку.
9.10.2014р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_70 , відкритому на ім`я ОСОБА_123 : ОСОБА_124 , без згоди та відома останнього, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 300.00 грн., 05.02.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_71 , відкритому на ім`я ОСОБА_125 , без згоди та відома останнього, провела видаткову операцію на суму 150,00 грн. 03.03.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_71 , відкритому на ім`я ОСОБА_125 , без згоди та відома останньою, провела видаткову операцію на суму 150,00 грн.Jti6.03.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_71 , відкритому на ім`я ОСОБА_126 без згоди та відома останнього, провела видаткову операцію на суму 149,00 грн.; 22.05.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_71 , відкритому на ім`я ОСОБА_125 , без згоди та відома останнього, провела видаткову операцію на суму 395,00 грн. 24,07.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_71 , відкритому на ім`я ОСОБА_125 , без згоди та відома останнього, провела видаткову операцію па суму 295,00 грн.|26.08.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_71 , відкритому на ім`я ОСОБА_126 без згоди та відома останнього, провела видаткову операцію на суму 150.00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяви на видачу готівки на ім`я ОСОБА_127 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 1589,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дані операції в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операції заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
25.10.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_72 , відкритому на ім`я ОСОБА_128 , без згоди та відома останнього, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 2400,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_129 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Після чого взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 2400,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
12.08.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_73 , відкритому на ім`я ОСОБА_130 , без згоди та відома останнього, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 370,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_131 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Після чого взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 370.00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
22.01.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_74 , відкритому на ім`я ОСОБА_132 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 130,00 грн., 23.03.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_75 , відкритому на ім`я ОСОБА_133 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію на суму 260.00 грн.. 28.05.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_75 , відкритому на ім`я ОСОБА_133 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію на суму 260,00 грн., 16.06.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_75 , відкритому на ім`я ОСОБА_133 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію на суму 130,00 грн., 12.08.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_75 , відкритому на ім`я ОСОБА_133 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію на суму 260,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяви на видачу готівки на ім`я ОСОБА_133 , та власноруч поставила підпис від імені клієнта, Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 1040,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дані операції в ощадній книжці клієнта відображено не було. Клієнт операції заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
11.06.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_76 , відкритому на ім`я ОСОБА_134 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 365,00 гри., 16.07.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_77 , відкритого на ім`я ОСОБА_135 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію на суму 365,00 гри., 12.08.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_77 , відкритому на ім`я ОСОБА_136 без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію на „суму 365,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяви на видачу готівки па ім`я ОСОБА_135 та власноруч поставила підпис від імені києвгга. Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 1095,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дані операції в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операції заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно було зняті з його рахунку.
15.07.2015 р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_78 , відкритому на ім`я ОСОБА_137 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 390,00 грн., 12.08.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_79 ,. .відкритому на ім`я ОСОБА_138 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію на суму 385.00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяви на видачу готівки на ім`я довіреної особи ОСОБА_13 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про тну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 775 грн. витративши їх на власний розсуд. Дані операції в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операції заперечує і вимагає повернути йому кошти що безпідставно зняті з його рахунку.
15.06.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_80 ). відкритому на ім`я ОСОБА_139 , без згоди та відома останнього, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 1100.00 грн., 15.07.2015р. ОСОБА_140 ; ОСОБА_141 по рахунку № НОМЕР_81 . відкритому на ім`я ОСОБА_142 , без згоди та відома останнього, провела видаткову операцію па суму 1100,00 грн., 14.08.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_81 , відкритому на ім`я ОСОБА_142 , без згоди та відома останньою; провела видаткову операцію на суму 1095,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_142 та власноруч поставила підпис від імені довіреної особи ОСОБА_67 . Таким чином взяла з ввіреної їй на пдіставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму привласнивши кошти в сумі 3295,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дані операції в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операції заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
14.08.2015р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_82 ), відкритому на ім`я ОСОБА_19 , без зголи та відома останнього, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 990,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_19 та власноруч поставила підпис від імені клієнта 'Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність з каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 990,00 грн. і витративши я на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було.
21.08.2015 р ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_83 (6847 П), відкритому на ім`я ОСОБА_143 , без згоди та відома останнього, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 1830,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву про видачу готівки на ім`я ОСОБА_144 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну каси зазначену суму привласнивши кошти в сумі 1830.00 грн. і витративши їх на власний розсуд; Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
01.09.2015 р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_84 ), відкритому на ім`я ОСОБА_145 , без згоди та відома останнього, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 120,00 грн. Для цього ОСОБА_6 ; роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_146 та власноруч поставила підпис у від імені клієнта. Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 120,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операцію заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
29.05.2015 р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_85 , відкритому на ім`я ОСОБА_147 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 1565,00 грн., 16.06.2015р. ОСОБА_6 по рахунку№ НОМЕР_86 , відкритому на ім`я ОСОБА_148 , без згоди та відома останньої, ' провела видаткову операцію на суму 600,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяви на видачу готівки на ім`я ОСОБА_148 та власноруч поставила підпис від імені; клієнта. Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 2165,00 грн. І; витративши їх на власний розсуд. Дані операції в ощадній книжці клієнта відображено не було, клієнт операції заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно були зняті з його рахунку.
21.08.2015 р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_89 ), відкритому на ім`я ОСОБА_152 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 1050,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_153 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму,
привласнивши кошти в сумі 1050,00 грн. і витративши їх на власний розсуд. Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не була, клієнт операцій заперечує і вимагає повернути йому кошти, що безпідставно буми зняті з його рахунку.
11.08.2015 р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_90 , відкритому на ім`я ОСОБА_154 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з мині готівкових коштів в сумі 860,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_155 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 860,00 грн. і витративши ж на власний розсуд, Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було.
12.08.2015 р. ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_91 , відкритому на ім`я ОСОБА_156 , без згоди та відома останньої, провела видаткову операцію з мині готівкових коштів в сумі 2685,00 грн. Для цього ОСОБА_6 роздрукувала заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_157 та власноруч поставила підпис від імені клієнта. Таким чином взяла з ввіреної їй на підставі договору про повну матеріальну відповідальність каси зазначену суму, привласнивши кошти в сумі 2685,00 грн. і витративши ж на власний розсуд, Дану операцію в ощадній книжці клієнта відображено не було.
Всі вказані операції здійснювались у АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АСВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням логіну та паролю користувача, який їх здійснював.
Вивчивши клопотання разом з доданими до нього документами і матеріалами кримінального провадження, заслухавши думку слідчого і прокурора, які підтримали клопотання вважаю наступне.
Під час розгляду клопотання слідчого встановлено, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на обставини, встановлені в судовому засіданні вважаю, що клопотання ст.слідчого СВ Миколаївського РВП Очаківського ГУНП в Миколаївській області про дозвіл на тимчасовий доступ до документів , які містять банківську таємницю, що зберігається в Філії-Миколаївське обласне управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 Миколаївське управління є обгрунтованим.
Керуючись , ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Постановив :
Клопотання ст.слідчого СВ Миколаївського РВП Очаківського ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що зберігаєтьсяв в Філії-Миколаївське обласне управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 Миколаївське управління задовольнити.
Зобов`язати надати старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Миколаївській області
Причорноморського УКП ДКП НПУ ОСОБА_158 , або іншій особі за дорученням слідчого тимчасовий доступ до інформації, яка обробляється у АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АСВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вкладних та поточних рахунках ТВБВ № НОМЕР_35 , які знаходяться у Філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1