Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/1704/17
Провадження №: 1-кс/332/411/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 липня 2017 р.

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі - ОСОБА_2 , за участю: слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , прокурора: ОСОБА_4

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , яке надійшло до суду 26.06.2017 року, на підставі матеріалів кримінального провадження внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001240 від 04.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

ВСТАНОВИВ:
26.06.2017 року слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому вказано наступне.

У проваджені СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0001240 від 04.05.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 відносно посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 30 липня 2007 року він уклав з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитний договір № DN80FI00000110 на отримання споживчого кредиту у вигляді не поновлювальної лінії у розмірі 35 000,00 доларів США, строком до 29.07.2027 р., на придбання квартири АДРЕСА_1 та на оплату одноразової комісії і страхових платежів; зі сплатою за користування кредитом відсотків у розмірі 0,83 % на місяць та винагороди за надання фінансового інструменту у розмірі 0,32% від суми виданого кредиту щомісяця в період сплати, відсотків за дострокове погашення кредиту та винагороди за проведення додаткового моніторингу.

В подальшому він, як позичальник за договором, у повному обсязі та своєчасно сплачував на відповідний рахунок належні платежі на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується відповідним квитанціями про сплату. За його підрахунками він достроково виплатив усю суму кредиту.

Однак у 2015 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подав до Заводського районного суду м. Запоріжжя позовну заяву про стягнення з нього достроково заборгованості за кредитним договором № DN80FI00000110 від 30.07.2007 р.

З метою з`ясування обставин заборгованості він із копіями документів, витребуваних судом в ході розгляду цивільної справи № 332/4284/15-ц , був вимушений звернутися до спеціаліста з бухгалтерського обліку та аудиту.

Згідно висновку спеціаліста ОСОБА_6 від 15.03.2017 року виявлені численні порушення бухгалтерського обліку та привласнення коштів позичальника платника, зокрема в обліках руху коштів, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Заводського районного суду м. Запоріжжя, відсутнє фіксування сплати грошових коштів ОСОБА_5 від 13.08.2007 року, а саме 470,12 USD на рахунок № НОМЕР_1 , в якості погашення заборгованості за кредитним договором № DN80FI00000110 від 30.07.2007 р.

Таким чином посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були шахрайським шляхом привласнені грошові кошти у сумі 470,12 USD, сплачені 13.08.2007 року ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_1 в якості погашення заборгованості за кредитним договором № DN80FI00000110 від 30.07.2007 р.

На даний момент виникла необхідність у встановлені обсягу та своєчасних виплат на відповідний рахунок платежів ОСОБА_5 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитному договору № DN80FI00000110 від 30.07.2007 р., у зв`язку з чим необхідно провести судову економічну експертизу.

У зв`язку з вищевикладеним, у слідства є достатньо підстав вважати, що оригінали кредитної справи за кредитним договором № DN80FI00000110 від 30.07.2007 р., укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів кредитної справи за кредитним договором № DN80FI00000110 від 30.07.2007 р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладеного з ОСОБА_5 , усіх до договору додатків, в тому числі заяви про надання кредиту, графіку погашення заборгованості за кредитом, роздруківок руху коштів по поточним рахункам за кредитним договором, розрахунку заборгованості за кредитним договором, бухгалтерських документів - квитанцій про сплату за кредитом, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з для подальшим їх вилучення.

Перед початком судового засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів без застосування засобів фіксації судового процесу.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали просили його задовольнити.

Представник юридичної особи в якої знаходяться речі і документи в судове засідання не зявився, повідомлений вчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяв та клопотань від нього не надходило, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість, оскільки отримання тимчасового доступу до оригіналів кредитної справи за кредитним договором № DN80FI00000110 від 30.07.2007 р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладеного з ОСОБА_5 , усіх до договору додатків, в тому числі заяви про надання кредиту, графіку погашення заборгованості за кредитом, роздруківок руху коштів по поточним рахункам за кредитним договором, розрахунку заборгованості за кредитним договором, бухгалтерських документів - квитанцій про сплату за кредитом, з подальшим їх вилученням, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , можуть встановити важливі обставини в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме оригіналів кредитної справи за кредитним договором № DN80FI00000110 від 30.07.2007 р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладеного з ОСОБА_5 , усіх до договору додатків, в тому числі заяви про надання кредиту, графіку погашення заборгованості за кредитом, роздруківок руху коштів по поточним рахункам за кредитним договором, розрахунку заборгованості за кредитним договором, бухгалтерських документів - квитанцій про сплату за кредитом, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів кредитної справи за кредитним договором № DN80FI00000110 від 30.07.2007 р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладеного з ОСОБА_5 , усіх до договору додатків, в тому числі заяви про надання кредиту, графіку погашення заборгованості за кредитом, роздруківок руху коштів по поточним рахункам за кредитним договором, розрахунку заборгованості за кредитним договором, бухгалтерських документів - квитанцій про сплату за кредитом, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 17.07.2017 року включно.

Роз`яснити володільцю інформації в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали має право на проведення обшуку згідно положень КПК України з метою знайдення та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1