Справа № 357/5386/15-к
У Х В А Л А
17 квітня 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України у Київській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України у Київській області ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів,а саме розкрити у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківську таємницю по картці НОМЕР_2 на яку 20.05.2014 о 20 годині 43 хвилини гр. ОСОБА_3 за допомогою власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 7575 гривень, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів, по картковому рахунку на який ОСОБА_3 перерахував грошові кошти 20.05.2014, з інформацією в якій зазначити: повний номер карки власника рахунку; прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку;

- ідентифікаційний номер; місце реєстрації, проживання, домашній і мобільні телефони; точний час, включаючи години, хвилини з адресою перерахування та зняттям грошових коштів по вказаному рахунку;

- фотознімки з банкоматів в період з 20 по 21 травня 2014 року по картковому рахунку на який ОСОБА_4 перерахував грошові кошти 20.05.2014 року о 20 годині 43 хвилини;

- листів, заяв, доручень та документів, наданих власникам карткового рахунку для відкриття рахунку, як потерпілого ОСОБА_4 так і особи якій були пораховані кошти;

- виписок із зазначенням даних щодо місця зняття грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 на який ОСОБА_4 перерахував грошові кошти 20.05.2014, із зазначенням адреси знаходження банкомату де проводилися операції;

Свої вимого мотивує тим, що у провадженні СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області перебуває кримінальне провадження №0002530 від 21.05.2014.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.05.2014 ОСОБА_3 домовився з незнайомим чоловіком про продаж фрезерного верстату. Для того, щоб оплатити даний верстат невідомий чоловік сказав ОСОБА_3 , підійти до банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та після чого у телефонній розмові розповів, що потрібно зробити для проведення перерахування на картковий рахунок ОСОБА_3 коштів у сумі 30000 гривень.

Цього ж дня, близько 20 години 43 хвилин ОСОБА_5 знаходячись по АДРЕСА_2 зателефонував незнайомцю, який повинен перерахувати кошти на картковий рахунок. В ході розмови, ОСОБА_3 з використанням своєї кредитної карки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувався банкоматом, на прохання незнайомця ввів певну комбінацію. Після цього незнайомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що перерахував на його картковий рахунок кошти в сумі 30 000 гривень та поклав слухавку. Потім ОСОБА_5 знову використав свою картку, та виявив, що з його банківського рахунку електронний доступ до якого надає банківська картка належна ОСОБА_5 зникли грошові кошти в сумі 7575 гривень.

В ході досудового слідства також відомо, що грошові кошти із карточки ОСОБА_5 були перераховані на картку НОМЕР_2 , кому вона належить слідству не відомо.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище вказаного факту, зокрема для встановлення осіб, які фактично розпоряджаються картковим розрахунком, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в документах, що містять охоронювану законом банківську таємницю, по картковому рахунку відкритому у публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 . Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Довести вказані обставини іншим способом не можливо.

Відповідно до п.2 ст.159 КРК України тимчасовим доступом до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5, 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі викладеного, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містять банківську таємницю та відображені в банківських документах по картці НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_3 перерахував грошові кошти 20.05.2014 о 20 годині 43 хвилини, що знаходиться у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) можуть бути використані як докази, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст.159 КПК України, з метою встановлення осіб, які фактично розпоряджаються картковим рахунком на який було здійснено переказ грошових коштів, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а тому просить задовольнити його клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно находиться.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, зобов`язати вказаних суб`єктів надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації з подальшим її вилученням.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати службових осіб публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів по картці НОМЕР_2 на яку 20.05.2014 о 20 годині 43 хвилини гр. ОСОБА_3 за допомогою власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 7575 гривень, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів, по картковому рахунку на який ОСОБА_3 перерахував грошові кошти 20.05.2014, з інформацією в якій зазначити: повний номер карки власника рахунку; прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку;

- ідентифікаційний номер; місце реєстрації, проживання, домашній і мобільні телефони; точний час, включаючи години, хвилини з адресою перерахування та зняттям грошових коштів по вказаному рахунку;

- фотознімки з банкоматів в період з 20 по 21 травня 2014 року по картковому рахунку на який ОСОБА_4 перерахував грошові кошти 20.05.2014 року о 20 годині 43 хвилини;

- листів, заяв, доручень та документів, наданих власникам карткового рахунку для відкриття рахунку, як потерпілого ОСОБА_4 так і особи якій були пораховані кошти;

- виписок із зазначенням даних щодо місця зняття грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 на який ОСОБА_4 перерахував грошові кошти 20.05.2014, із зазначенням адреси знаходження банкомату де проводилися операції;

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали

Слідчий суддя ОСОБА_1