Справа № 200/2221/17
Провадження №1-кс/200/1297/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000066 від 25.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
СУ ГУНП в області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 25.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

25.01.2017 до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення. У вказаній заяві зазначається, що директором комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_3 , зловживаючи службовим становищем, здійснюється нецільове використання та розкрадання бюджетних грошових коштів, що виділяються із обласного бюджету. Так, протягом 2016 року директором комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_3 було укладено ряд договорів із фізичними особами - підприємцями на надання різних послуг, які фактично не надавалися, а договори підписані невстановленими особами, зокрема: інформаційно-консультативних послуг у сфері надання соціальної допомоги; послуг з перевезення пасажирів; послуг адвоката; надання індивідуальних та групових психологічних консультацій та інших.

Відповідно до укладених договорів комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_1 Дніпропетровської обласної ради було незаконно перераховано грошові кошти наступним фізичним особам - підприємцям ( ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим), що спричинило збитки державі у значних розмірах.

Особа у володінні якої перебувають домунети, у зудове засідання за викликом суду не з`явилась, про дату та час слухання справи повідомлялась належним чином, причини неявки суду не повідомила тому у відповідності до ч.3 ст.163 КПК України, вважаю за можливе розглянути дану справу за її відсутності.

У судовому засіданні ст..слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 , а також у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) з можливістю їх вилучення та перебувають у володінні Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_4 (валюта 980 українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 (валюта 980 українська гривня) фізичної особі-підприємця ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (валюта 980 українська гривня) фізичної особі-підприємця ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- відеозаписів с камер спостереження та банкоматів під час зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 (валюта 980 українська гривня) фізичної особі-підприємця ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали до 22 березня 2017 року включно.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1