У Х В А Л А

03.02.2017 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого прокурора групи у кримінальному провадженні №0000433 прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В :
З матеріалів клопотання слідує, що у проваджені слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000433, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2016 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за фактом обставин, що можуть свідчити про те, що невстановлені особи з метою збуту, незаконно придбали, зберігали, транспортували підроблені марки акцизного податку України з метою використання при продажі незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також до незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією ж метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Згідно ч. 4 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 199 КК України, відноситься до тяжких.

Поряд з цим, 31.03.2016 року слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

29.04.2016 року постановою прокурора відділу прокуратури Закарпатської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 матеріали кримінальних проваджень №0000433 та №0000011 об`єднано в одне кримінальне провадження, якому присвоєно кінцевий реєстраційний номер №0000433.

Встановлено, що на даний час невстановлені особи з Львівської області, організували постачання на території Виноградівського району незаконно виготовлених алкогольних виробів, в тому числі алкогольні вироби на яких містяться підроблені марки акцизного податку України.

27.07.2016 на адресу ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області скеровано в порядку ст. 40 КПК України доручення, щодо встановлення на території Рахівського, Хустського, Тячівського, Виноградівського, Берегівського, Великоберезнянського та Ужгородського районів Закарпатської області місць, де можуть зберігатись незаконно виготовлені алкогольні вироби, в тому числі алкогольні вироби на яких містяться підроблені марки акцизного податку України, а також осіб, причетних до їх незаконного придбання, зберігання, транспортування чи збуту.

31.01.2017 до СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області надійшли матеріали (вх. №117 від 31.01.2017 року), зібрані на виконання вищевказаного доручення, відповідно до яких встановлено, що придбанням від невстановлених осіб та в подальшому й реалізацією незаконно виготовлених алкогольних виробів займається громадянин ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 адреса проживання: АДРЕСА_1 ). Останній на території Виноградівського району організував діяльність, пов`язану із незаконним придбанням з метою збуту, зберігання та транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених горілчаних виробів, на яких містяться наклеєні підроблені марки акцизного податку України.

З матеріалів вбачається, що громадянин ОСОБА_5 в надвірних та побутових приміщеннях за вищевказаною адресою, зберігає велику партію незаконно виготовлених алкогольних виробів різних торгових марок, які в подальшому незаконним шляхом реалізовує по занижених цінах. Також встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи транспортні засоби марки «Hundai» д.н.з. НОМЕР_1 та «Mercedes - Vito» номерний знак польської реєстрації НОМЕР_2 , транспортує та постачає фальсифіковані ЛГВ в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де в свою чергу здійснює підприємницьку діяльність його дружина ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_3 ), з метою кінцевої реалізації незаконно виготовлених ЛГВ на адресу споживачів.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка №79397097) встановлено, що ОСОБА_5 має у своєму володінні земельну ділянку розміром 0,0225 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою припинення кримінального правопорушення та запобігання спробам знищити чи пошкодити, або ж вивезти алкогольні вироби з вказаної адреси, а також задля виявлення та вилучення незаконно виготовлених алкогольних виробів, в тому числі алкогольних виробів, на яких можуть бути використані підроблені марки акцизного податку України, засобів та знарядь для їх виробництва та упакування, чорнових записів, накладних, видаткових накладних, документів, що свідчать про придбання та збут громадянином ОСОБА_5 , а також їх спільників, незаконно виготовлених алкогольних виробів, електронних носіїв інформації, інших речей і документів, виникла обґрунтована необхідність провести огляд приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підсобних приміщень до нього за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність такої слідчої дії обґрунтовується тим, що громадянин ОСОБА_5 , а також його спільники, будучи добре обізнані про методи та форми роботи правоохоронних органів, можуть здійснювати свою протиправну діяльність конспіративно, при цьому проведення саме такої слідчої дії дасть можливість слідству запобігти їх спробам сховати чи знешкодити речі і документи, які являються предметом кримінального правопорушення, чи в інший спосіб укрити сліди вчиненого злочину та у комплексі з іншими такими діями дасть можливість слідству отримати під час її проведення докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для отримання інформації та фіксації відомостей про обставини незаконної діяльності, до якої може бути причетний громадянин ОСОБА_5 , а також встановлення осіб, що причетні до незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних виробів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши клопотання та долучені до нього документи слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, 2, 5 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Згідно процесуальних норм Глави 20 КПК України, обшук відноситься до слідчої дії. Законодавець визначає сукупність підстав, які є необхідними для проведення слідчої (розшукової) дії, а саме: 1) наявність достатніх відомостей, 2) можливість досягнення мети слідчої дії. При цьому, обставини, які вказують на наявність достатніх відомостей і на можливість досягнення мети слідчої дії, можуть бути отримані в ході проведення інших слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, у ході проведення оперативно-розшукових заходів, ревізій та перевірок, а також при проведенні інших процесуальних дій передбаченихКПК України, в тому числі й заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема, тимчасового доступу до речей і документів.

За положеннями ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді, за наявності підстав для його проведення, та обґрунтуванням доводів клопотання оригіналами або копіями документів та іншими матеріалами.

Відповідно п.п. 4, 5, 6 ч. 3 ст. 234 КПК України клопотання слідчого, погоджене з прокурором, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Враховуючи необхідність проведення слідчої дії у виді огляду , яка доведена слідчим та обґрунтована матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню і є підстави для надання дозволу на проведення огляду.

Керуючись ст.ст. 93, 110, 233, 234, 235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору ОСОБА_3 , старшому слідчому групи слідчих ОСОБА_7 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000433 ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на проведення огляду приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підсобних приміщень до нього за адресою: АДРЕСА_2 , за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою припинення незаконної діяльності та вилучення незаконно виготовлених алкогольних виробів, в тому числі, алкогольних виробів, на яких можуть бути використані підроблені марки акцизного податку України, засобів та знарядь для їх виробництва та упакування при транспортуванні, чорнових записів, накладних, видаткових накладних, документів, що свідчать про придбання та збут ОСОБА_5 та ОСОБА_6 алкогольних виробів, електронних носіїв інформації, речей і документів кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування, а їх перебування в місці безпосереднього виявлення дасть змогу виявляти та зафіксувати відомості про обставини та спосіб вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування, так як в інший спосіб встановити їх не представляється за можливе.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Вказана ухвала надає дозвіл на проникнення до іншого володіння особи: будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення лише один раз, протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1