Дата документу 19.04.2017 Справа № 554/3123/17
Провадження № 1-кс/554/2866/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 квітня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 . про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340 від 18.03.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
До ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області 18.03.2017 року надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки м. Полтава, про те, що 13.03.2017 року невідома особа, керуючись корисливими мотивами з метою наживи, шляхом обманних дій в ході телефонної розмови заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання зберігала на рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом СВ ВП №2 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області відкрито кримінальне провадження відомості про яке 18.08.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000340, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.03.2017 року близько 16 год. 10 хв. невідома особа, керуючись корисливими мотивами з метою наживи, шляхом обманних дій в ході телефонної розмови заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання зберігала на рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріального збитку на суму 621 грн.

Ураховуючи те, що інформація за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 містить відомості, щодо стану рахунку ОСОБА_4 , а також дані про операції, які були проведені з її рахунком та коди доступу до них, являється інформацією, що містить банківську таємницю та яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді.

Інформація про рух коштів на банківському рахунку ОСОБА_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, тому беручи до уваги вищевикладене а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб у кримінальному провадженні №0000340 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо перерахування невідомою особою грошових коштів 13.03.2017 на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , номеру рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адреси зняття (перерахування) грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Звертаю увагу на вимоги п.5 ч.1 ст.164 КПК України згідно якої в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Таким чином, посилання слідчого в клопотанні про надання тимчасового доступу до «іншої інформації, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. », є неконкретизованими, а сама ухвала суду з приводу надання тимчасового доступу до таких речей може бути незрозумілою для виконання, що суперечить вимогам п.5 ч.1 ст.164 КПК України.

Вимога слідчого про вилучення зазначених в клопотанні речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копію, до відомостей, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: документів, що підтверджують факт перерахування невідомою особою грошових коштів 13.03.2017 року на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та отримання інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

В решті клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1