Справа № 186/1427/16-к
Провадження № 1-кс/0186/27/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
08.02.2017 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 22 жовтня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:
07 лютого 2017 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 22 жовтня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 22 жовтня 2016 року до Першотравенського ВП звернулася ОСОБА_4 , про те, що 21 жовтня 2016 року о 18.43 год. невстановлена особа шляхом обману шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 1 802 грн., знявши їх картки ІНФОРМАЦІЯ_1 на її ім`я № НОМЕР_1 без самої картки через отриманий код в банкоматі по АДРЕСА_1 .

Під досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що о 18.20 год. 21 жовтня 2016 року на її мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 зателефонував чоловік і представився оператором ІНФОРМАЦІЯ_1 , який сказав, що банк збільшує їй кредитний ліміт. А так як у ОСОБА_4 кредитна картка була взагалі відсутня, оператор повідомив що будуть зараз оформляти відмову. Через пару хвилин даний чоловік знову зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що при введенні її даних була заблокована її картка і для її розблокування ОСОБА_4 потрібно було ввести на своєму мобільному телефоні комбінацію клавіш НОМЕР_3 решітка та клавіша виклику. Після введення даної комбінації, ОСОБА_4 ніхто не міг додзвонитися. О 18.43 год. з ІНФОРМАЦІЯ_1 їй надійшло смс повідомлення про зняття грошових коштів у сумі 1802 грн. в банкоматі без картки. Наступного дня в офісі ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 повідомили, що на її телефоні встановлена переадресація і що для її активації набирається комбінація клавіш НОМЕР_4 та номер телефону, на який буде проводитися переадресація.

Відповідно до тимчасового доступу до фото з банкомату по АДРЕСА_1 встановити особу чоловіка, який проводив зняття грошових коштів, не надалося за можливе у зв`язку з тим, що надані фото низької якості.

Згідно рапорту, наданого оперуповноваженим Першотравенського відділення поліції на виконання доручення стало відомо, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів на встановлення особи чоловічої статі, яка проводила зняття грошових коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_4 з банкомату, який розташований по АДРЕСА_1 , було виявлено особу чоловічої статі, яка 21.10.2016 близько о 18.51 год. здійснювала покупку в аптеці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через термінал. Дана аптека розташована в одному приміщенні з банкоматом ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 та особа чоловічої статі зовні схожа на фото особи чоловіка, який проводив зняття грошових коштів з картки ОСОБА_4 .

Завідуюча аптеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 надала роздруковане фото з камери внутрішнього спостереження, на якому зображений чоловік, який здійснював покупку товару через термінал та чек з терміналу, в якому зазначено дані даного хлопця покупця OLEKSIY НОМЕР_5 , VISA C AID: НОМЕР_6 , код авторизації: НОМЕР_7 .

Проведеним заходами встановлено, що картка OLEKSIY НОМЕР_5 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дані про особу, яка 21 жовтня 2016 року проводила банківські операції з картою № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 .

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », роздруківок матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази.

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » OLEKSIY НОМЕР_5 , роздруківок матеріалів роботи з даною картою, у період часу з 01 жовтня 2016 року до 10 грудня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по АДРЕСА_2 .Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши старшого слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :
Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_5 у період часу 01 жовтня до 10 грудня 2016 року, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою, а також дані щодо особи клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » OLEKSIY НОМЕР_5 , з зазначенням всіх номерів його мобільного телефону, адреси місця реєстрації та копії паспорту, з можливістю вилучення копій даних роздруківок, які перебувають у володінні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 08 лютого 2017 року по 08 березня 2017 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1