Справа №716/267/17
Провадження №1-кс/716/166/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.06.2017 року м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчої СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000022 від 24 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідча СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Чернівецької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 23.01.2017 о 14 год. 00 хв. невстановлена особа, зателефонувавши потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці смт. Кострижівка, Заставнівського району Чернівецької області, із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , після чого шахрайським шляхом, увівши потерпілу в оману, із банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , який належить потерпілій ОСОБА_4 , заволоділа її коштами в сумі 950 гривень, перерахувавши їх на інший рахунок.

За даним фактом 24 січня 2017 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 23.01.2017 року о 14:32 ОСОБА_4 отримала СМС повідомлення на свій абонентський номер НОМЕР_2 , про те, що її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано. Вона одразу зателефонувала на номер НОМЕР_3 , з якого отримала СМС повідомлення, щоб дізнатися чому саме це сталося. На що невстановлена особа, представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказала, що заблокована була зарплатна карточка, з метою профілактики, але так як ОСОБА_4 зателефонувала, щоб вияснити ситуацію, яка склалася з її банківською карткою, то працівники спробують її зараз розблокувати. Для цього ОСОБА_4 на телефон приходило два СМС повідомлення із чотирма цифрами, які потерпіла добросовісно диктувала працівникам « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Невстановлена особа, вказала, що вже тепер її картка розблокована і як підтвердження вона повинна була отримати СМС повідомлення. Через певний час ОСОБА_4 отримала СМС повідомлення, в якому було вказано, що з її банківського рахунку було перераховано грошові кошти, в сумі 950 гривень на іншу картку. ОСОБА_4 негайно зателефонувала на той самий номер НОМЕР_3 , але вже ніхто не відповідав. Тоді вона звернулася до касира Кострижівського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , яка порадила їй зателефонувати на гарячу лінію, що остання і зробила, де працівники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокували їй картки (пенсійна, зарплатна).

Згідно, чеку (історії переказів) з картки потерпілої ОСОБА_4 23 січня 2017 року о 14:50 год. дійсно було здійснено переказ грошових коштів в сумі 950 грн. на іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме на банківський рахунок НОМЕР_4 .
На даний час виникла необхідність у встановленні повних анкетних даних власника рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 (копія паспорту, анкетна заява, фінансовий номер), виписки руху грошових коштів рахунку НОМЕР_4 у період з 23.01.2017 по 25.01.2017 із випискою руху коштів по даному рахунку тощо.

В судовому засіданні слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області клопотання підтримала, просила його задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000022 від 24 січня 2017 року слідчою СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів, які перебувають в володінні Чернівецької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю отримання вищевказаних пакетних даних на філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 а саме:

- повних анкетних даних власника рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 (копія паспорту, анкетна заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів рахунку НОМЕР_4 у період з 23.01.2017 по 25.01.2017 із випискою руху коштів по даному рахунку, на які здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті «Веб Банкінг», необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 23.01.2017 по 25.01.2017, якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії ухвали двадцять дев`ять днів, а саме до 06.07.2017 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1