Ухвала

Іменем України
Справа № 712/2423/16

Провадження № 1-кс/712/2062/17

10 квітня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника заявника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання директора ПП «Укрпромспецкомплект-ІІІ» ОСОБА_6 про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:
До суду з клопотанням про скасування арешту звернувся директор ПП «Укрпромспецкомплект-ІІІ» ОСОБА_6 .

Клопотання мотивується тим, що 10 березня 2016 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000097 було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ПП «Укрпромспецкомплект-ІІІ» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) та заборонено ними розпоряджатися. Ухвала мотивована тим, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ПП «Укрпромспецкомплект-ІІІ» відповідають вимогам ст. 167 КПК України, тобто підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

В даний час, по кримінальному провадженню № 0000097 відсутня будь-яка особа, якій повідомлено про підозру чи пред`явлено обвинувачення, а тому просить скасувати арешт на грошові кошти, які знаходяться в безготівковому вигляді на розрахункових рахунках ПП «Укрпромспецкомплект-ІІІ» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) та зняти заборону на розпорядження ними. Поновити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на розрахункових рахунках ПП «Укрпромспецкомплект-ІІІ» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

В судовому засіданні представник заявника клопотання підтримав та просив його задоволити. Просив звернути увагу, що з моменту накладення арешту пройшов понад рік, що порушує всі визначені строки досудового розслідування та не є « розумним строками», внаслідок чого підприємство позбавлене можливості функціонувати.

Слідчий в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував.

Прокурор в судовому засіданні просив в задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання та додані матеріали слідчий суддя приходить до наступного.

Арешт майна у відповідності до ст. 170 КПК України це є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 03.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 10 березня 2016 року був накладений арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПП «Укрпромспецкомплект-ІІІ» () № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), з забороною розпоряджатися грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету. Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ПП «Укрпромспецкомплект-ІІІ» в ПАТ «ВТБ Банк», на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на ПП «Укрпромспецкомплект-ІІІ» та вже знаходяться на рахунку № 3720 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

До цього часу по кримінальному провадженню підозру нікому не оголошено.

Згідно статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, враховуючи вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки в даний час, доки триває досудове слідство, ПП «Укрпромспецкомплект-ІІІ» не може вільно користуватися та розпоряджатися власними грошовими коштами, в зв`язку з чим даний арешт підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст. 170-174, 369 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 10 березня 2016 року у кримінальному провадженні № 0000097 від 03 вересня 2015 року за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме:

- грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПП «Укрпромспецкомплект-ІІІ» () № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) - скасувати.
Поновити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на розрахункових рахунках ПП «Укрпромспецкомплект-ІІІ» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1