Справа № 303/4643/17
Провадження № 1-кс/303/1023/17
У Х В А Л А
Іменем України
16 серпня 2017 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
старшого слідчого СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3
розглянув у судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000652, від 17 червня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
в с т а н о в и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені документи, у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , в період часу з моменту відкриття вказаного рахунку по 17.06.2017 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, які знаходяться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_1 .
Існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні юридичної особи, зазначеної у клопотанні.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 16 червня 2017 року, до чергової частини Мукчаівського РВП надійшов рапорт начальника ВПК в Закарпатській області Карпатського управління кіберполіції ДКП НПУ, ОСОБА_4 , про те, що до них надійшло електронне звернення від гр ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки Львівської області, про факт вчинення відносно неї шахрайських лій з використання всесвітньої мережі інтернет, а саме невідома особа під приводом продажу товару через мережу інтернет виманила від неї грошові кошти в сумі 1200 гривень.
Кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 3 ст. 190 КК України
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено старшим слідчим СВ Мукачівського районного відділення поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , до Єдиного реєстру досудових розслідувань «17» червня 2017 року за № 00000652.
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 перерахувала кошти на рахунок № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який ймовірно належить особі на ім`я ОСОБА_6 , який може бути причетним до вчинення даного кримінального правопорушення. З того часу вказане особа на зв`язок не виходить.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезазначені документи:
1) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
З метою розкриття даного злочину, повного всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.
Керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 або інспектору протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Карпатського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ, лейтенанту поліції, ОСОБА_7 (серія та номер посвідчення АНП 003660, за дорученням слідчого, тимчасовий доступ шляхом вилучення документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , в період часу з моменту відкриття вказаного рахунку по 17.06.2017 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов?язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, які знаходяться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1