Справа № 296/7056/17
УХВАЛА
Іменем України
06 вересня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2 ,

за відсутності представника установи, у володінні якої перебувають речі і документи,

при секретарі ОСОБА_3

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 10.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2017 року невстановлені слідством особи вчинили спробу незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать гр. ОСОБА_4 шляхом обману останнього, що виразилося в тому, що вказані особи намагалися реалізувати ОСОБА_4 об`єкт нерухомості - приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке їм фактично не належить та в майбутньому буде витребувано у покупця та повернуто дійсному власнику - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак свій умисел не довели до кінця з причин, які не залежали від їх волі, у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 дізнався про їх шахрайські дії з даним майном.

Окрім того встановлено, що у невстановлений слідством день та час, невстановлені слідством особи шляхом обману заволоділи майном, належним громадянину Держави Ізраїль ОСОБА_5 (паспорт Держави Ізраїль, № НОМЕР_1 , виданий МВС Держави Ізраїль в аеропорту ім. Бен Гуріона 11.08.2015 року, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та нерухомим майном будівлею магазину по АДРЕСА_1 , чим спричинили останньому майнову шкоду в розмірі 450 тисяч доларів США.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що відповідно до Договору купівлі-продажу від 24.09.2008р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продала будівлю магазину літера А в АДРЕСА_3 , загальною площею 289,9 кв. м. громадянину ОСОБА_6 . ОСОБА_6 , в свою чергу, 27.10.2008р. на підставі протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбав частку в статутному капіталі даної юридичної особи у ОСОБА_7 та збільшив статутний капітал юридичної особи, зробивши внесок у вигляді будівлі по АДРЕСА_3 . Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент укладення вище вказаного договору мало у своїх засновниках ОСОБА_6 , громадянина Ізраїлю ОСОБА_8 , а директором був ОСОБА_7 . Тобто за допомогою внеску в статутний капітал відбулась звичайна купівля-продаж нерухомого майна. 27.08.2010р. частину даного об`єкту, а саме 74,6 кв. м., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого діяв ОСОБА_7 було реалізовано ОСОБА_9 на підставі Договору купівлі-продажу. У власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишилось 211,2 кв.м.

Разом з тим, в період з 2010 по 2016 рік зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виключено учасника ОСОБА_6 , а також в червні 2016 року змінено директора ОСОБА_7 на ОСОБА_10 . Таким чином, єдиним власником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишився громадянин Ізраїлю ОСОБА_11 , а єдиною власністю даної юридичної особи був магазин в АДРЕСА_3 площею 211,2 кв.м.

22.02.2017р. державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 провів державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме зміну складу засновників з ОСОБА_8 на громадянина України ОСОБА_12 , ніби-то на підставі Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі. ОСОБА_12 в цей час став і директором даної юридичної особи. Такі зміни проведені на підставі Протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.02.107р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , вчинену нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №3142.

Проте, відповідно до листа №22/01-16 від 09.03.2017 року, направленого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 у відповідь на офіційний лист-запит УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ в рамках дослідчої перевірки, приватний нотаріус ОСОБА_13 ніколи не посвідчувала такий протокол, запис в реєстрі вчинених нотаріальних дій за №3142 в лютому 2017 відсутній та не можливий в принципі, оскільки вона за рік не робить стільки записів. Вище вказаний факт свідчить про те, що Протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.02.2017р. має ознаки підроблення, та про те, що такі дії були направлені на незаконне позбавлення корпоративних прав ОСОБА_8 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння чужим майном - об`єктом нерухомості, розташованим в АДРЕСА_1 .

В подальшому, 02.03.2017р. ОСОБА_12 , який проживає в АДРЕСА_4 , паспорт серії НОМЕР_2 від 16.06.2007р., діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив обмін будівлі магазину № НОМЕР_3 по вул. Небесної сотні в м.Житомирі площею 211,2 кв.м. на земельну ділянку площею 2,0 га на території Кам`янської сільської ради, призначену для ведення особистого селянського господарства з ОСОБА_14 на підставі договору міни, серія та номер: 243, виданого 02.03.2017 приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_15 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:34118775 від 02.03.2017), що є явно нерівноцінним обміном, оскільки вартість такої земельної ділянки не перевищує 3-5 тис. доларів США.

ОСОБА_14 , в свою чергу, реалізував вказане майно 28.03.2017 ОСОБА_16 на підставі договору купівлі-продажу магазину, серія та номер: 414, виданого 28.03.2017 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_17 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:34501550 від 28.03.2017).

ОСОБА_7 07.04.2017 реалізував 83/100 частки вказаного майна на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 668, виданого 07.04.2017 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_18 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:34684221 від 07.04.2017) ОСОБА_19 , яка в свою чергу 26.04.2017 реалізувала 17/100 частки вказаного майна на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 563, виданого 26.04.2017 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_17 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:34944940 від 26.04.2017) ОСОБА_20 , яка є дружиною ОСОБА_21 .

Вище вказані факти досудове слідство розцінює як той факт, що громадянин ОСОБА_7 за допомогою ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , інших осіб шляхом підроблення документів, фактично незаконно заволоділи об`єктом нерухомості, про який йде мова та корпоративними правами громадянина Держави Ізраїлю ОСОБА_8 .

В ході допиту в якості потерпілого гр.. Ізраїля ОСОБА_8 встановлено, що йому нічого не відомо про те, що його виключено зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належне товариству майно відчужено, вище вказаними діями невідомих осіб його спричинено майнову шкоду на суму 450 тисяч доларів США.

Враховуючи вище викладене, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні (здійсненні виїмки) документів, які стали підставою для вчинення нотаріальної дії посвідчення договору купівлі-продажу магазину, серія та номер: 414, виданого 28.03.2017 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_17 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:34501550 від 28.03.2017), договору купівлі-продажу, серія та номер: 563, виданого 26.04.2017 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_17 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:34944940 від 26.04.2017), оригіналів вказаних договорів, інших документів зазначених нотаріальних справ, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_17 у його офісі, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Після вилучення, огляду та оцінки вище вказаних документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Можливість здійснення виїмки пов`язана з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені судово-почеркознавчої експертизи, а по-друге, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Водночас, досудове розслідування приймає до уваги вимоги п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в якому йде мова про те, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, слідство вважає за доцільне доручити здійснення тимчасового доступу, окрім старшого слідчого майора поліції ОСОБА_2 працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_15 у його офісі, розташованому за адресою: АДРЕСА_6 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_2 , а також за її дорученням працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для вчинення нотаріальної дії посвідчення договору купівлі-продажу магазину, серія та номер: 414, виданого 28.03.2017 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_17 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:34501550 від 28.03.2017), договору купівлі-продажу, серія та номер: 563, виданого 26.04.2017 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_17 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:34944940 від 26.04.2017), оригіналів вказаних договорів, інших документів зазначених нотаріальних справ, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_17 у його офісі, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю їх вилучення (здійснити її виїмку).

2. Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

3. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Приватний нотаріус Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_15 як володілець речей або документів, зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1