Категорія: крим. Головуючий у суді 1-ї інстанції: ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 липня 2017 року м. Вінниця

Апеляційний суд Вінницької області в складі:
Головуючого судді: ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі: ОСОБА_5

адвоката: ОСОБА_6

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000081 за апеляційною скаргою прокурора на ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 19.06.2017 про скасування арешту на грошові кошти у сумі 1 600 доларів США та 18 400грн, що був накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 09.03.2017.

за участю прокурора: ОСОБА_7

В С Т А Н О В И В:
Слідчим управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області проводиться розслідування кримінального провадження за №0000081, внесеного до ЄРДР 23.09.2016 за ч.1, 3 ст.204 КК України за фактом незаконного переміщення через державний кордон України поза митним контролем підакцизного товару спирту етилового низької якості в кількості 50 тонн.

З метою встановлення осіб, причетних до даного злочину на підставі ухвал слідчих суддів проведено ряд обшуків на території Могилів-Подільського і Чернівецького районів Вінницької області, в тому числі обшук житла ОСОБА_8 , що по АДРЕСА_1 , в результаті якого серед інших речей виявлено і вилучено 1 600 доларів США та 18 400грн.

Слідством перевіряється версія щодо набуття грошових коштів в результаті здійснення неправомірних дій ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та отримання ним доходу від незаконного збуту підакцизного товару.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації, як виду покарання спеціальної конфіскації та відшкодування заподіяної шкоди.

З метою збереження грошових коштів як речового доказу та можливої їх спеціальної конфіскації у майбутньому слідчий за погодженням із прокурором звернувся із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти .

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 09.03.2017 був накладений арешт на 1 600 доларів США та 18 400грн.

Після чого, захисник ОСОБА_8 звернувся із клопотанням про скасування накладеного арешту на грошові кошти.

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області від 19.06.2017 задовільнив його та скасував арешт на грошові кошти, посилаючись, на відсутність повідомлених підозр та недоведеність того, що вони здобуті незаконним шляхом.

Прокурор в своїй апеляційній скарзі просив скасувати зазначене судове рішення, посилаючись на порушення норм ст.ст.170, 173, 174 КПК України при його прийнятті.

Заслухавши доповідача; пояснення прокурора підтримавшого доводи поданої апеляційної скарги; заперечення проти її задоволення адвоката; дослідивши апеляційну скаргу та перевіривши матеріали судового та кримінального проваджень, суд дійшов висновку про задоволення апеляційної скарги із наступних підстав.

Як того не заперечує адвокат, кімнатою, із якої були вилучені грошові кошти користувався ОСОБА_9 , якому за поясненнями прокурора уже оголошені підозри в скоєнні кримінального правопорушення за ч.1, 3 ст.204 КК України. Крім того він зазначив, що ОСОБА_8 3 місяці тому пояснював, що грошові кошти належать не йому, а його сину і лише тепер змінив свої пояснення.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлюється вина кожного із підозрюваних та перевіряється чи за рахунок скоєних злочинів набувалось майно та грошові заощадження.

З метою забезпечення ризику використання зазначених коштів в особистих цілях на них був накладений арешт слідчим суддею 09.03.2017.

Достатніх аргументів, які би давали підстави слідчому судді скасувати зазначене рішення не було наведено в клопотанні, як і не наведено їх в ухвалі слідчого судді 19.06.2017.

Арешт це тимчасове позбавлення права користування зазначеними коштами, щодо яких існують розумні підозри вважати, що вони є предметом спеціальної конфіскації та отримані внаслідок неправомірних дій.

В разі недоведеності підозр чи відпадуть ризики або за інших законних підстав, арешт майна може бути скасованим.

Зважаючи на викладене та керуючись ст.ст.404, 407, 419, 422 КПК України, апеляційний суд, -

У х в а л и в :
Апеляційну скаргу прокурора задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 19.06.2017 щодо скасування арешту на грошові кошти вилучені із домоволодіння ОСОБА_8 в сумі 1 600 доларів США та 18 400грн скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою відмовити адвокату в задоволенні клопотання про скасування арешту накладеного за ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 09.03.2017 на грошові кошти в сумі 1 600 доларів США та 18 400грн, вилучені із домоволодіння ОСОБА_8 .

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4

Згідно з оригіналом: