Дата документу 07.02.2017 Справа № 554/3656/16-к
Справа №1кс/554//1241/2017
554/3656/16-к
УХВАЛА
про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту
07 лютого 2017 р. Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

за участю прокурора - ОСОБА_4

за участю захисника Делії

за участю підозрюваної ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про обрання міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно :

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Борисівка, Зерноградського району, Ростовської області, росіянки, громадянки України, не заміжньої, не судимої, освіта середня-спеціальна, працюючої ПП « ОСОБА_6 », зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої АДРЕСА_2 ,.

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення передбаченогоза ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.358, ч.3 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0001578 від 05.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 15, ч.4 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч.3 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , достатньо повно і всебічно викривається в тому, що вона, у червні 2015 року переслідуючи мотиви незаконного збагачення, створила організовану злочинну групу, тобто стійке об`єднання групи осіб, згуртованих єдиним планом для спільного заняття злочинною діяльністю, корисливого спрямування, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), квартирами належних потерпілим.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час готування до вчинення злочинів ОСОБА_5 протягом останніх п`яти років, приблизно з 2011 року, здійснює діяльність пов`язану із наданням послуг щодо реалізації нерухомості.

У точно невстановлений досудовим розслідування період часу, ОСОБА_5 , займаючись реалізацією нерухомості познайомилась із невстановленою у ході досудового розслідування особою, яка володіла інформацією про мешканців міста Полтави, які мають у власності квартири та певний проміжок часу в них не проживають, а також квартири перебувають у «занедбаному» стані. Окрім цього, аналогічну інформацію мала щодо квартир, що належать територіальній громаді міста Полтави.

Отримавши вказану інформацію, у ОСОБА_5 виник умисел щодо незаконного збагачення від реалізації указаного нерухомого майна.

З цією метою, ОСОБА_5 , вирішила створити та об`єднати групу осіб для спільного заняття вказаним видом протиправної діяльності, який би приносив стабільний дохід. У зв`язку з цим, ОСОБА_5 , переслідуючи мотиви незаконного збагачення, прийняла рішення щодо необхідності створення стійкого, організованого об`єднання декількох осіб, які повинні зорганізуватися під її керівництвом для реалізації заздалегідь розробленого нею плану спільних злочинних дій, спрямованих на здійснення систематичної протиправної діяльності по заволодінню нерухомим майном, з чітким розподілом функцій, виконуваних кожним з учасників такого об`єднання для досягнення цього плану і відомого всім учасникам організованої злочинної групи.

Для реалізації розробленого плану злочинних дій, ОСОБА_5 , вирішила залучити інших осіб, які відповідно до свого психологічного портрету, навичок, зв`язків, зможуть беззаперечно виконувати вказівки останньої.

Водночас, враховуючи те, що з 2008 року ОСОБА_5 мала тривалі та дружні відносини із ОСОБА_7 , а також те, що він мав широке коло зв`язків серед осіб, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, вирішила реалізувати свій план та залучити останнього для подальшої реалізації своїх злочинних намірів.

Водночас, зважаючи на те, що для втілення розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності, потрібно залучати осіб, які б виступали удаваними власниками (продавцями) нерухомого майна та яких можна підшукати серед осіб, що зловживають алкогольними напоями та наркотичними засобами, легко піддаються психологічному впливу у свої діях та які, з метою конспірації протиправної діяльності групи, не повинні бути мешканцями м. Полтави, остання залучила ОСОБА_8 , із якою познайомилась у 2015 році на ринку у м. Кременчук, через невстановлених слідством осіб та які їй порекомендували останню як жінку, що мала відповідне коло знайомих осіб, схильних до вчинення злочинів, мали бажання без особливих зусиль отримати швидкий заробіток.

Реалізуючи розроблений план, ОСОБА_5 , дотримуючись заходів безпеки від можливого розкриття своїх злочинних намірів, підібрала з числа порекомендованих їй осіб ОСОБА_8 , яка за своїми особистими якостями мала здатність реалізувати злочинний умисел ОСОБА_5 , а саме пошук осіб, які за відповідну грошову винагороду будуть виступати удаваними власниками (покупцями) таких квартир під час вчинення нотаріальних дій.

ОСОБА_5 , запропонувала ОСОБА_8 стати активним учасником в організованій нею групі та виконувати функції відповідно до відведеної їй ролі, а також виконувати інші вказівки, пов`язані з діяльністю організованої групи.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 в володіння власників вибули ряд квартир.

Слідчий прохав обрати міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту , посилаючись на наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання.

Підозрювана та її захисник заперечували проти задоволення клопотання , посилаючись на те , що відсутні ризики передбачені ст. 177 КПК України , крім того , підозра є необґрунтованою.

Заслухавши пояснення учасників процесу , дослідивши матеріали справи , вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а також незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало шкоди потерпілому у великих розмірах, вчинене у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

04.02.2017 повідомлено про підозру ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

19.12.2016 р. заступником прокурора Полтавської області строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0001578 від 05.09.2015 продовжено до шести місяців, а саме до 26.02.2017 р.

У діях ОСОБА_5 вбачаються склад кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена санкціями ч.4 ст.190, ч.3 ст. 15 ч. 4 ст.190 КК України у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 12-ти років.
У відповідності до ст. 177 КПК України, метою застосування вказаного запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_5 покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:
- переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що може бути виражено у неявці підозрюваного на виклики до відповідних органів;
- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
- незаконно впливати на свідків, потерпілих у цьому ж провадженні з метою ухилення від кримінальної відповідальності;
- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, шляхом знищення доказів;
- вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити вчиняти кримінальні правопорушення, у якому підозрюється.
Відповідно до вимог ч. 4 п. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 2, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, потерпілого у цьому ж провадженні з метою ухилення від кримінальної відповідальності, вчиненню іншого кримінального правопорушення та продовженню вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України установлено, що підставою застосування запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_5 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні нею злочину, який в аспекті кримінально-правової кваліфікації відноситься до категорії особливо тяжких, та санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5-ти до 12-ти років. Таким чином, ОСОБА_5 , боячись тяжкості покарання, яке може бути застосоване до неї судом в разі визнання винуватим, може переховуватись від органу досудового розслідування, суду. Крім цього, з метою ухилення від кримінальної відповідальності може знищувати інформацію, яка має значення по справі та може вчиняти інші аналогічні кримінальні правопорушення. Також, вона може впливати на свідків, потерпілих. Інші особи причетні до даних злочинів не затримані.
Стан здоров`я ОСОБА_5 та вік не перешкоджають обранню запобіжного заходу домашнього арешту.
Керуючись вимогами ст. ст. 36, 131, 132, 176 178, 181, 184, 194 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про обрання міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 задовольнити .

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді ДОМАШНЬОГО АРЕШТУ строком на 20 діб (з 07.02.2017 р. по 26.02.2017) р. із забороною залишати житло з 20.00 години вечора до 08.00 години ранку щоденно.
Покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки :
-прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, суду;
-не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду;
-утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими, підозрюваними по даному кримінальному провадженню.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 діб з моменту оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1