Провадження №1-кс/127/5162/17
21 червня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна,-
Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт на тимчасово вилучене майно.
Під час досудового розслідування встановлено, що 14.06.2017 року на адресу відділу оперативного реагування ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 в районі прикордонного знаку №0119, розташованого на околиці с. Кремінне та с. Серебрія Могилів-Подільського району Вінницької області, припинено спробу незаконного переміщення підакцизного товару з Республіки Молдова в Україну через річку Дністер. Проведеним оглядом місця події на вказаному місці виявлено транспортні засоби, а саме: RENAULT MASTER з д.н.з. НОМЕР_1 , MERCEDES-BENZ 410D з д.н.з. НОМЕР_2 , MERCEDES-BENZ 811 з д.н.з. НОМЕР_3 , Volkswagen Sharan з д.н.з. НОМЕР_4 та автомобільний причіп з д.н.з НОМЕР_5 , в яких виявлено ємності з рідиною з характерним запахом спирту та обладнання для незаконного транспортування спирту.
Згідно інформаційних баз даних Вінницької митниці ДФС автомобіль марки Volkswagen Sharan з д.н.з. НОМЕР_4 , належить на праві особистого користування терміном до 1 року на території України громадянину Республіки Молдова - ОСОБА_4 , зареєстрованому за адресою: Республіка Молдова, Окницький район, с. Бирново.
14.06.2017 проведено обшук транспортного засобу автомобіля марки Volkswagen Sharan з д.н.з. НОМЕР_4 під час проведення якого вилучено 3 (три) ПЕТ каністр ємністю орієнтовно по 25 літрів кожна заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, інші речі (предмети) і документи, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення.
З числа інших документів та предметів також було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 400 (чотириста) гривень, а саме: 2 (дві) купюри номіналом по 200 гривень: ЗЗ 9140237 та ЕД 6418772.
У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, а саме: транспортний засіб автомобіль марки Volkswagen Sharan з д.н.з. НОМЕР_4 , який є знаряддям вчинення злочину, та вилучені під час вказаного обшуку грошові кошти, томуслідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на речі вилучені під час обшуку автомобіля «Volkswagen Sharan» д.н.з. НОМЕР_4 , оскільки вони мають значення речового доказу та доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти у сумі 400 (чотириста) гривень, а саме: 2 (дві) купюри номіналом по 200 гривень: ЗЗ 9140237 та ЕД 6418772, які вилучені 14.06.2017 при проведенні обшуку транспортного засобу автомобіля марки «Volkswagen Sharan» д.н.з. НОМЕР_4 , та на автомобіль марки "Volkswagen Sharan" д.н.з. НОМЕР_4 , який належить на праві особистого користування терміном до 1 року на території України громадянину Республіки Молдова - ОСОБА_4 , зареєстрованому за адресою: Республіка Молдова, Окницький район, с. Бирново, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначені речі.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.
Слідчий суддя: