печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 грудня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ПАТ "ДАК "Українські поліметали" про скасування арешту, накладеного на рахунок в АТ "Укрсімбанк",

В С Т А Н О В И В :
ПАТ "ДАК "Українські поліметали" звернулос до слідчого судді і проситьв скасувати арешт, накладений відповідно до Ухвали Печерського районного суду м. Києва від 21 жовтня 2016 р. у справі №757/51635/16-к на рахунок Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українські поліметали» (код ЄДРПОУ - 25639720) № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Укрексімбанк» як такий, що накладений необгрунтовано. Зокрема представник заявника ОСОБА_3 у поданому клопотанні та під час судового розгляду посилався на наступне.
Публічному акціонерному товариству «Державній акціонерній компанії «Українські поліметали» з відкритих джерел, а саме - Єдиного державного реєстру судових рішень, стало відомо, що 21 жовтня 2016 р. слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 винесена Ухвала, якою задоволене Клопотання слідчого ГСУ НП України ОСОБА_5 про накладення арешту на кошти на рахунках низки підприємств, розміщених у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), одним з яких став рахунок ПАТ «ДАК «Українські поліметали». Клопотання погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання обвинувачення Генеральної прокуратури ОСОБА_6 .
Вказані процесуальні рішення та заходи, як вбачається з Ухвали суду, здійснюються у межах проведення Головним слідчим управлінням Національної поліції України досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000248, зареєстрованому 02.10.2015р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами АКБ «Конкорд» службовим становищем та зловживання повноваженнями, ухилення від сплати податків, фіктивного підприємництва та ін.
Рахунок у ПАТ «АКБ «Конкорд» був відкритий ПАТ «ДАК «Українські поліметали» 30.09.2015р. з метою забезпечення оперативного обслуговування поточних господарських операцій відповідно до предмету та напрямів діяльності підприємства. Як підтверджується випискою з банківського рахунку (додається) на рахунок ПАТ «ДАК «Українські поліметали» надійшли кошти від ДП«Держзовнішінформ» у якості поворотної фінансової допомоги згідно Договору від 30.09.2015р. №5-25 у сумі один мільйон п`ятсот тисяч гривень
Згідно виписки з банківського рахунку ПАТ «ДАК «Українські поліметали» в АКБ «Конкорд» кошти витрачалися переважно для здійснення офіційних платежів та виплати існуючих заборгованостей
Зокрема, це оплата за розміщення інформації в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, оголошення в газеті «Експрес-об`ява», оплата заборгованості перед Управлінням Пенсійного фонду України в Оболонському районі м. Києва, оплата існуючих заборгованостей по фонду соціального страхування, сплата заборгованості по відкритих на той час виконавчих провадження: сплата штрафів та накладених санкцій, виплата заборгованості по заробітній платі за судовими рішеннями, що вступили у законну силу, виконавчих зборів та витрат на здійснення виконавчих дій, оплата за підписку на інформаційну базу «Ліга практик».
У листопаді 2015 року ПАТ «ДАК «Українські поліметали» був відкритий рахунок в АТ «Укрексімбанк» і вже 27.11.2015р. залишок коштів з рахунку в АКБ «Конкорд» у сумі один мільйон двісті дев`яносто тисяч гривень був у повному обсязі перерахований на рахунок в АТ «Укрексімбанк», що також підтверджується Випискою з банківського рахунку ПАТ «ДАК «Українські поліметали» в АКБ «Конкорд». Підставами для цього зокрема були рекомендації Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, яке є уповноваженим органом управління ПАТ «ДАК «Українські поліметали» щодо відкриття рахунків та банківського обслуговування підприємств державного сектору економіки у державних банках
Представник заявника заявника наголошував на тому, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 25.11.2016 року у справі № 757/57688/16-к було задоволено клопотання ПАТ «ДАК «Українські поліметали» і був скасований арешт майна у кримінальному провадженні №0000248 від 02.10.2015 р., а саме - рахунку ПАТ «ДАК «Українські поліметали» у ПАТ «АКБ «Конкорд».
Зокрема, в ухвалі суду від 25.11.2016 року вказано, що ПАТ «ДАК «Українські поліметали» надало достатні дані щодо господарської діяльності, що спростовують висновок про те, що арештовані грошові кошти на рахунку ПАТ «ДАК «Українські поліметали» є предметом кримінального правопорушення за ст. 205 КПК України, яке розслідується у вищевказаному кримінальному провадженні.
Зважаючи на викладене вище, беручи до уваги: факт скасування арешту рахунку ПАТ «ДАК «Українські поліметали» у ПАТ «АКБ «Конкорд», як необгрунтованого., що спростовує будь- який причинно - наслідковий у контексті рахунку у АТ «Укрексімбанк»; встановлений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 25.11.2016 року у справі № 757/57688/16-к факт того, що грошові кошти ПАТ «ДАК «Українські поліметали», що перебували на рахунку у ПАТ «АКБ «Конкорд» не є предметом кримінального правопорушення; наявні докази, що підтверджують позицію ПАТ «ДАК «Українські поліметали» щодо законності надходження та використання коштів; факт того, що рахунки ПАТ «ДАК «Українські поліметали» у АТ «Укрексімбанк» не є предметом розслідування у кримінальному провадженні №0000248 від 02.10.2015 р.,- вважаємо, що арешт, накладений на рахунки ПАТ «ДАК «Українські поліметали» у АТ «Укрексімбанк» є необгрунтованим та підлягає скасуванню.
Окрім того, наявність чинної Ухвали, у якій вказується на арешт рахунку, наносить шкоду діловій репутації ПАТ «ДАК «Українські поліметали», створює негативний імідж компанії перед органами державної влади і управління, міжнародними та українськими, діловими партнерами, громадськістю, перешкоджаючи законній господарській діяльності компанії.
Слідчий ГСУ НП України ОСОБА_5 за клопотанням якого було накладено арешт в судове засідання не з`явився, про час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, письмових пояснень або заперечень по суті порушеного питання не подав.
Вислухавши представника заявника, вивчивши матеріали клопотання про накладення арешту, та матеріали додані до клопотання про його скасування, слід дійти наступного висновку.
Згідно ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів часників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та упередженого розслідування і судового розгляду.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.
Викладені заявником доводи та додані до клопотання матеріали, які в силу відсутності заявника під час вирішення клопотання слідчого не були предметом вивчення слідчим суддею, переконують в необґрунтованості накладеного арешту, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.2, 174,309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Скасувати арешт, накладений відповідно до Ухвали Печерського районного суду м. Києва від 21 жовтня 2016 р. у справі №757/51635/16-к на рахунок Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українські поліметали» (код ЄДРПОУ - 25639720) № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Укрексімбанк» .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1