Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/2464/16-к
УХВАЛА
19 грудня 2016 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2016 за №0000401,

встановив:
16 грудня 2016 року старший слідчий СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Хмельницького обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 26 вересня 2016 року близько 15 год. 00 хв. невстановлена досудовим слідством особа, представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із банківської картки ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , в сумі 4400 грн.

За даним фактом слідчим відділенням Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000401 від 26.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення розслідування встановлено, що ОСОБА_5 отримує пенсію на картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , грошовими коштами з якої 26.09.2016 заволоділа невстановлена досудовим слідством особа.

Тому з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, оскільки інформація щодо руху коштів по рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і разом з тим становить банківську таємницю клієнта банку, отримання якої в інший спосіб не можливо, слідчий просить надати йому дозвіл на отримання в Хмельницькому обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації про рух коштів за 26.09.2016 по рахунку (картці) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 ; на який рахунок (номер картки) 26.09.2016 було перераховано грошові кошти в сумі 4400 грн. з картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , з зазначенням повних анкетних даних власника картки, адреси реєстрації та місця проживання, фотознімку особи, якій належить дана картка; коли та кому видавалася картка, на яку перераховано грошові кошти із картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період 26 вересня 2016 року (в разі зняття грошових коштів з банкомату - точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку - хто саме та при пред"явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт - місце реєстрації сайту, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).

Прокурор клопотання підтримав.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

В той же час вимоги про зобов`язання керуючого Хмельницького обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зібрану інформацію в письмовому та електронному вигляді направити в СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області не ґрунтується на вимогах кримінального процесуального законодавства, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Хмельницького обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 , становлять банківську таємницю клієнта банку і містять інформацію про:

- рух коштів за 26.09.2016 по рахунку (картці) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з якої 26.09.2016 знято грошові кошти в сумі 4400 грн.;

- на який рахунок (номер картки) 26.09.2016 було перераховано грошові кошти в сумі 4400 грн. з картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , з зазначенням повних анкетних даних власника картки, адреси реєстрації та місця проживання, фотознімку особи, якій належить дана картка;

- коли та кому видавалася картка, на яку перераховано грошові кошти із картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період 26 вересня 2016 року (в разі зняття грошових коштів з банкомату - точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку - хто саме та при пред"явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт - місце реєстрації сайту, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить), - з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1