Справа №687/1101/17
№1-кс/687/182/2017
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2017 року смт.Чемерівці

Чемеровецький районний суд
Хмельницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання Слідчого СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядового поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 0000233, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовий поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Із клопотання вбачається, що 14 серпня 2017 року близько 16:30 год., невстановлена особа під час розмови по телефону з № НОМЕР_1 із ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , яка перебувала в с. Кугаївці, Чемеровецького району, під приводом розблокування пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », випитавши номера, шахрайським шляхом із пенсійної картки № НОМЕР_3 , зняла грошові кошти в сумі 10 307 грн., завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

14.08.2017 року до ЄРДР за № 0000233 внесені відомості за даним фактом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було проведено комплекс слідчих дій спрямованих на встановлення особи, що скоїла вказане кримінальне правопорушення, а також місця знаходження викрадених грошових коштів, проте позитивних результатів поставлених на розкриття даного правопорушення не було досягнуто.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , 15.08.2017 року було встановлено, що 14.08.2017 року, близько 16 год. 30 хв., невстановлена особа чоловічої статті, яка представилася працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номера мобільного телефону № НОМЕР_1 ввійшла в довіру до неї та під приводом проведення операцій, з метою захисту належної їй банківської пенсійної картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від несанкціонованого втручання, шляхом зловживання довірою, дізналася дані вказаної банківської картки, внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10 307 грн..

Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи винної у вчиненні даного кримінального правопорушення та встановлення місця знаходження викраденого майна, виникла необхідність встановити інформацію про валютні операції по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , належній ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_1 в період часу з 15 год. 00 хв. 14.08.2017 по 20 год. 00 хв 14.08.2017 року.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, беручи до уваги те, що вказані відомості самі по собі мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, а також виходячи з того, що на даний момент виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження вищевказаних відомостей, та в застосуванні такого засобу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів.

Дослідивши матеріали клопотання, згідно яких за заявою ОСОБА_4 14.08.2017 року внесені відомості до ЄРДР № 0000233 за ч. 1 ст. 190 КК України, в своїх показах остання вказала, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 10 307 грн., тому слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл Слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, до інформації по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 15 год. 00 хв. 14.08.2017 по 20 год. 00 хв. 14.08.2017 року, а саме:

-Рух коштів, місце зняття коштів (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку чи іншого приміщення);

-Дата, час, зняття коштів та фотознімки (відеоматеріали) з банкомату де знімалися вказані грошові кошти;

-Відомості про власника банківської картки (копію паспорта громадянина України чи іншого документу, що посвідчує особу) місце проживання, реєстрації, контактний номер телефону.

-Інші наявні відомості про можливий переказ грошових коштів на іншу банківську картку іншого банку, чи онлайн систему проведення платежів.

Місцем проведення тимчасового доступу визнати: філію Хмельницьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 17.09.2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1