Сарненський районний суд
_________________________________________________
Справа № 572/1549/17
Провадження № 1-кс/572/379/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2017 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського відділу поліції головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000673, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Прокурор Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про накладення арешту на автомобіль марки «Mercedes Benz 1117» р.н. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , житель АДРЕСА_1 , з позбавленням можливості його відчуження, розпорядження та користування; цигарки марки «Quenn Mentholl» в кількості 352 ящиків, цигарки марки «Минск Superslims» в кількості 130 ящиків та цигарки марки «Минск 5 Superslims» в кількості 17 ящиків, без марок акцизного податку, з позбавленням можливості їх відчуження, розпорядження та користування.

Відповідно до клопотання, 30 червня 2017 року приблизно о 19 год. 45 хв. на стаціонарному посту поліції в м.Сарни Рівненської області працівниками поліції було зупинено автомобіль марки «Mercedes Benz 1117» р.н. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , який пред`явив для перевірки супроводжуючі документи (товарно-транспортні накладні, видаткові накладні) на вантаж будівельні матеріали, які не відповідали дійсності.

Виїздом СОГ на місце події встановлено, що 30.06.2017 року на стаціонарному посту поліції в м. Сарни виявлено та на підставі заяви оглянуто автомобіль марки «Mercedes Benz 1117» р.н. НОМЕР_1 , всередині багажного відділу якого виявлено картонні коробки, які були запаковані, опечатані та мали наклейки із інформацією про їх вміст. Загальна кількість коробок становила 499 шт. Під час огляду на наклейці коробки були зазначені наступні написи «Изготовитель ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», 230771 Республика Белорусь, г. Гродно, ул. Орджоникидзе,18», «Сигарета с фильтром», «10 000 шт.», «Дата изготовления 11.03.2017», «ГОСТ3935-2000». Таким чином встановлено, що вказаний транспортний засіб здійснював перевезення цигарок марки «Quenn Mentholl» в кількості 352 ящиків, цигарок марки «Минск Superslims» в кількості 130 ящиків та цигарок марки «Минск 5 Superslims» в кількості 17 ящиків. Всередині кожної коробки знаходилося по 50 блоків цигарок, в кожному блоці знаходиться 10 пачок цигарок. Оглядом було встановлено, що всі пачки не марковані марками акцизного збору встановленого зразка. 30.06.2017 року автомобіль марки «Mercedes Benz 1117» р.н. НОМЕР_1 та 499 ящиків із цигарками без марок акцизного збору було вилучено до Сарненського ВП ГУНП, що в м.Сарни по вул.Технічна,1 в Рівненській області.

Окрім того, водій автомобіля марки «Mercedes Benz 1117» р.н. НОМЕР_1 ОСОБА_5 надав для огляду наступні супроводжуючі документи: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки «Mercedes Benz 1117» р.н. НОМЕР_1 ; довіреність серії ААА №498376, згідно якої ОСОБА_5 мав отримати від МПП «Компонент» цінності за нарядом К-28091/06 від 29.06.2017, а саме будівельні матеріали в кількості 1972 упаковок; 2 ідентичні товарно-транспортні накладні №К-234578 від 29.06.2017, згідно яких водій ОСОБА_5 на автомобілі перевізника ФОП ОСОБА_4 - «Mercedes Benz 1117» р.н. НОМЕР_1 завантажився у м.Київ, вул.Берковецька,6, а пунктом розвантаження є: АДРЕСА_2 ; 4 ідентичні видаткові накладні №К-28091/06 від 29 червня 2017 року, згідно яких постачальник: МПП «Компонент», одержувач «Універсальний будівельний магазин БУМ -3», також перераховані 42 найменування товару будівельно-ремонтної групи із зазначенням кількості та ціни.

Під час огляду будь-яких документів на транспортування цигарок в кількості 499 ящиків, а саме: цигарок марки «Quenn Mentholl» в кількості 352 ящиків, цигарок марки «Минск Superslims» в кількості 130 ящиків та цигарок марки «Минск 5 Superslims» в кількості 17 ящиків, надано не було.

У засіданні прокурор підтримав клопотання та просить його задовольнити.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна, оскільки тимчасово вилучене майно містить на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № № 0000673, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Накласти арешт автомобіль марки «Mercedes Benz 1117» р.н. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , житель АДРЕСА_1 , з позбавленням можливості його відчуження, розпорядження та користування; цигарки марки «Quenn Mentholl» в кількості 352 ящиків, цигарки марки «Минск Superslims» в кількості 130 ящиків та цигарки марки «Минск 5 Superslims» в кількості 17 ящиків, без марок акцизного податку, з позбавленням можливості їх відчуження, розпорядження та користування.

Копію ухвали надіслати заінтересованим особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: