Справа № 344/7047/17
Провадження № 1-кс/344/1929/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області старший лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні гачальник відділу прокуратури Івано-Франківської області старший радник юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000032 від 22.05.2014р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликалась на те, що упродовж 2012-2013 років на ОСОБА_5 карткові рахунки, які відкриті у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ, МФО НОМЕР_1 ) надходили кошти. Згідно аналізу банківських виписок на рахунки поступило грошових коштів в сумі 50 462 778 грн. Дані кошти громадянин ОСОБА_5 знімав з рахунку і використовував для власних потреб. Крім цього, проведеним дослідженням поданих до ДПІ у м. Івано-Франківську податкових декларацій про майновий стан і доходи самозайнятої особи ОСОБА_5 встановлено, що у період з 01.10.2010 року по 28.11.2013 року підприємець ОСОБА_5 підприємницьку діяльність не здійснював та доходів не отримував. Отримані доходи ОСОБА_5 від осіб, які є податковими агентами у вигляді зарплати, продаж (обмін) нерухомості, від надання майна в лізинг та страхові виплати в сумі 561 963 грн., а також фінансові операції по сповненню карткових рахунків за 2010-2013 роки в сумі 50 462 778 грн. не задекларовані. Подані податкові декларації до контролюючого органу підприємцем ОСОБА_5 свідчать про відсутність будь-якої фінансово-господарської діяльності.

Матеріалами клопотання зазначено, що у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) містяться документи, що подавались державному реєстратору для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, місцезнаходження фізичної особи - підприємця та відомості про уповноважених осіб, які діяли від імені фізичної особи - підприємця та мають істотне значення для розслідування кримінального провадження, оскільки їх отримання надасть можливість встановити осіб, які фактично займалися господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ). На даний час, з метою встановлення обставин кримінального провадження, які підлягають доведенню, та неможливістю в інший спосіб їх довести, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме оригіналів документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з реєстраційною справою та вилучити її копії (здійснити їх виїмку).

Слідча клопотання підтримала, покликаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши прокурора та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з реєстраційною справою та вилучити її копії (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє до 01 липня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1