№ 760/1633/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08. 09. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів кримінального провадження № 0000181 від 27.03.2014 року, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів кримінального провадження № 0000181 від 27.03.2014 року, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Встановлено, що у 2011 році за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено закупівлю «послуг консультативних з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення (Впровадження технологій дистанційного зондування землі для проведення державного моніторингу навколишнього природного середовища із застосуванням засобів автоматизації та геоінформаційних систем. 1 етап (за виключенням придбання комп`ютерної техніки)» шляхом проведення процедури відкритих торгів.
При цьому, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, не перевірили відповідність наданих Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у складі тендерної пропозиції документів кваліфікаційним вимогам, установленим статтею 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та документацією конкурсних торгів.
У подальшому, в порушення вимог статтей 29, 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 пропозицію вказаного учасника акцептовано.
За результатами процедури закупівлі з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 8/9 від 09.12.2011 на суму 49 380 000,00 грн., який підписано заступником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 .
Субпідрядником Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по виконанню робіт згідно укладеного договору про закупівлю послуг за державні кошти №8/9 від 09.12.2011 було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Так, 07.12.2011 між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ще до укладення основного договору № 8/9 від 09.12.2011, було укладено договір, згідно умов якого останнє надає послуги Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по виконанню робіт для ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також є одним із її субпідрядників.
Відповідно до п. 11.4 договору № 8/9 від 09.12.2011 по завершенні надання Послуг за цим договором виконавець здійснює безкоштовний авторський супровід впродовж 24 (двадцяти чотирьох) місяців після підписання акту здавання приймання послуг.
02.07.2012 Міністерство передало на баланс Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нематеріальні активи (програмне забезпечення) вартістю 41 500 000 грн., які були предметом вищевказаної процедури державної закупівлі.
20.12.2012 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклали договір про закупівлю послуг з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення інших (послуги з супроводу та технічного обслуговування Програмного забезпечення «Впровадження технології дистанційного зондування землі для проведення державного моніторингу навколишнього середовища із застосуванням засобів автоматизації та геоінформаційних систем.1 етап) вартістю 1 570 000 грн.
При цьому, підставою для укладення договору від 20.12.2012 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була процедура закупівлі у одного учасника, яка обґрунтовувалась відсутністю конкуренції на ринку.
Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи про обов`язок Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювати безкоштовний авторський супровід продукту впродовж 2012 2013 років, безпідставно внесли до плану природоохоронних заходів на 2012 рік, які підлягають фінансуванню за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 , послуги з супроводу та технічного обслуговування зазначеного програмного забезпечення на суму 1 570 000,00 грн.. Вартість послуг оплачена повністю за рахунок бюджетних коштів.

Згідно наявних у органу досудового розслідування виписок з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повністю перераховано кошти у сумі 1 570 000,00 грн. на виконання умов договору № 20/12 від 20.12.2012. При цьому, перерахунок коштів здійснювався 02.08.2013 на суму 142 000,00 грн., 06.08.2013 на суму 480 000,00 грн. та 08.08.2013 на суму 480 000,00 грн. (два зарахування на рахунок).
13.08. 14.08.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено купівлю 142 063,04 Euro, які в подальшому перераховано на рахунки компаній-нерезидентів, а саме 99 000,00 EUR на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Таким чином, за перераховані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виконання умов договору №20/12 від 20.12.2012 грошові кошти у сумі 1 570 000,00 грн. невдовзі була куплена іноземна валюта 142 063,04 Euro, які в подальшому перераховані на рахунки компаній-нерезидентів ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ).
Підставою для перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 99 000.00 EUR в іноземній валюті на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_11 був договір №01-7/15 від 02 лютого 2012 (Contract №01-7/15 Feb. 02 2012).

Підставою для перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 9 000.00 EUR в іноземній валюті на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_10 був договір №01-17/5 від 16 січня 2012 (Contract №01-17/5, January 16, 2012).

Підставою для перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 12 000.00 EUR в іноземній валюті на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_10 був договір №24-1 від 10 квітня 2013 (Contract №24-1, April 10 2013).
Підставою для перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 22 000.00 EUR в іноземній валюті на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_10 був договір №17-51 від 19 вересня 2011 (Contract №17-51, September, 19 2011).

Таким чином, досудовим розслідуванням здобуто дані, що до подальшої схеми привласнення грошових коштів залучено ряд товариств, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які перераховували грошові кошти, отримані за результатами виконання договору з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на рахунки компаній-нерезидентів.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо підстав подальшого переказу коштів на рахунки компаній-нерезидентів відноситься встановлення наступних відомостей у кримінальному провадженні, а саме: інформація про рух коштів по рахунку Компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер ?? НОМЕР_1 , по рахунку (Account No.: ; SWIFT: PIRBCY2N, IBAN: НОМЕР_2 ), відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_12 , Nicosia, Cyprus за період з 01.09.2011 по 01.01.2014; про ір-адреси, за допомогою яких Компанією ІНФОРМАЦІЯ_11 або іншими особами здійснювався доступ до вказаного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_11 та ін.
Детектив зазначав, що існує необхідність у отриманні тимчасового доступу до наступних речей та документів: документів, які подавалися Компанією ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер ?? НОМЕР_1 , до ІНФОРМАЦІЯ_13 (Cyprus) LTD, Nicosia, Cyprus для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття свого рахунку (Account No.: ; SWIFT: PIRBCY2N, IBAN: НОМЕР_2 ), зокрема, документів із зазначенням бенефіціарних власників товариства Компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 та осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку; документів, що містять відомості про рух коштів по вказаному рахунку Компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з 01.09.2011 по 01.01.2014, із зазначенням відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на цей рахунок та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів з цього рахунку, дат, сум та валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номерів рахунків і назв банківських установ платників та отримувачів таких коштів; документів, що містять відомості про ір-адреси, за допомогою яких Компанією ІНФОРМАЦІЯ_11 або іншими особами здійснювався доступ до вказаного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_11 ; засвідчених копій документів, які подавалися до цього банку для зняття готівкових коштів з вказаного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_11 по рахунку; засвідчених копій депозитних і кредитних справ Компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер ?? НОМЕР_1 , у зазначеному банку, у тому числі наявних у таких справах договорів, анкет та заяв.

Володільцем зазначених документів та наявних у них відомостей є ІНФОРМАЦІЯ_12 , Nicosia, Cyprus.
В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

У відповідності до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вищезазначена інформація може бути надана за рішенням суду.

Враховуючи викладене, наявна у банківських установ Республіки Кіпр ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , Nicosia, Cyprus) інформація про рух коштів на рахунку Компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 є банківською таємницею, а тому згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкритою виключно за рішенням суду.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потребується дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Таким чином вбачається, що здобуття вказаної інформації органом досудового розслідування є неможливим в інший спосіб, ніж шляхом звернення із запитом про міжнародну правову допомогу за умови попереднього отримання відповідного дозволу суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення компетентними органами Республіки Кіпр доступу та можливості вилучення копій (в паперовому та електронному вигляді) речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме:
- документів, які подавалися Компанією ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер ?? НОМЕР_1 , до цього банку для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття свого рахунку (Account No.: ; SWIFT: PIRBCY2N, IBAN: НОМЕР_2 ), зокрема, документів із зазначенням бенефіціарних власників товариства Компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 та осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку;

- документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку Компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер ?? НОМЕР_1 , в цьому банку по рахунку (Account No.: ; SWIFT: PIRBCY2N, IBAN: НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2011 по 01.01.2014, із зазначенням відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на цей рахунок та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів з цього рахунку, дат, сум та валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номерів рахунків і назв банківських установ платників та отримувачів таких коштів;

- документів, що містять відомості про ір-адреси, за допомогою яких Компанією ІНФОРМАЦІЯ_11 або іншими особами здійснювався доступ до рахунку Exceder Constructions Limited (Account No.: ; SWIFT: PIRBCY2N, IBAN: НОМЕР_2 ) в цьому банку в період з 01.09.2011 по 01.01.2014;

- документів, які подавалися до цього банку для зняття готівкових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_11 по рахунку (Account No.: ; SWIFT: PIRBCY2N, IBAN: НОМЕР_2 ) в період з 01.09.2011 по 01.01.2014;

- депозитних і кредитних справ Компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер ?? НОМЕР_1 , у цьому банку, у тому числі наявних у таких справах договорів, анкет та заяв.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1