Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/423/17
Номер провадження 1-кс/530/59/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.03.2017 р.Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :

Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Клопотання заступника начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового дозволу до документів, а саме тимчасового доступу з подальшим вилученням документів, які містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, , що 29.12.2016 року близько о 17 год 40 хв невідома особа, яка представилася ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом продажу автомобіля ВАЗ 21099, заволоділа грошовими коштами гр-нки ОСОБА_6 , яка здійснила банківський переказ на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на суму 4494 грн. 50 коп.

Допитана як потерпіла по даному кримінальному провадженню ОСОБА_6 показала, що 29.12.2016 року вона на сайті «ОЛХ» побачила оголошення про продаж автомобіля ВАЗ 21009, темно-зеленого кольору, яким вона зацікавилася, так як на схожому автомобілі до її магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с.Шилівка Зіньківського району приїжджали невідомі особи на початку грудня 2016 року і роздивлялися товар, а приблизно через п`ять днів з магазину було викрадено товаро-матеріальні цінності, тому ОСОБА_6 запідозрила даних осіб у вчиненні крадіжки. З метою їх встановлення вона вирішила домовитися з продавцем вказаного на сайті «ОЛХ» автомобіля за ціною 20 тис.грн. Після чого, ОСОБА_6 зателефонувала на вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 і представилася покупцем, який бажає купити даний автомобіль. В розмові з невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_5 , жителем м.Гадяч, ОСОБА_6 домовилася про купівлю автомобіля, за який необхідно було внести в якості передплати в сумі 4500 грн. Тому, 29.12.2016 року ОСОБА_6 через оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 4500 грн. на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_6 зателефонувала на вищевказаний номер, щоб підтвердити отримання даним чоловіком грошових коштів, але їй ніхто не відповів, і в період до 30.12.2016 року на зв`язок не виходив, в зв`язку з чим вона зрозуміла, що її обманули, і звернулася із заявою до поліції.

Заявленим клопотанням слідчий посилається на те, що з метою перевірки показань потерпілої, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: копій документів, складених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поданих при відкритті рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період із 29.12.2016 року по даний час із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото та відео з банкоматів, де знімались кошти з даної картки (із зазначенням адреси).
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання .

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий довів, що клопотання містить наявність достатніх підстав вважати, що документи банківського рахунку банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 містять відомості, які підтверджують факт перерахунку грошових коштів в сумі 4494 грн 50 коп. 29.12.2016 року на банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 ; банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період із 29.12.2016 року по даний час із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото та відео з банкоматів, де знімались кошти з даної картки (із зазначенням адреси).Перераховані документи і інформація, що міститься в них може бути використана як докази в кримінальному провадженні і не має можливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_4 , які підтверджують факт перерахунку грошових коштів в сумі 4494 грн 50 коп. 29.12.2016 року на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію, що підтверджує факт перерахунку грошових коштів в сумі 4494 грн. 50 коп. 29.12.2016 року на банківську картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_1 із банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- документи щодо власника картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_1 , а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місце проживання;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 29.12.2016 року по теперішній час.

- копію договору по рахунку №НОМЕР_1 , а також доступ до фото-відеозйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_1 в сумі 4494 грн. 50 коп., або їх переказ із зазначенням дати та місця виконання даної операції.
Надати можливість заступнику начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , та за письмовим дорученням в порядку ст.40 КПК України працівникам кримінальної поліції Зіньківського ВП ОСОБА_11 та ОСОБА_12 зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення з 27.03.2017 року по 26.04.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

СуддяОСОБА_1