Справа № 161/9511/17
Провадження № 1-кс/161/4355/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 26 червня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області рядового поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000861 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 клопотання мотивує тим, що впровадженні слідчого відділу Луцького ВП ГУНП у Волинській області перебуває кримінальне провадження №0000861, зареєстроване за заявою ОСОБА_4 про те, що 23 лютого 2017 року невстановлена особа, представившись працівником ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомивши неправдиві відомості про проведення банківської перевірки, заволоділа грошовими коштами у розмірі 3800 гривень, які зберігалися на банківській картці ОСОБА_4 відкритої у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Також, слідчий ОСОБА_3 зазничила, що в ході досудового розслідування встановлено, що кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 були переведені на банківський рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що на даний час не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, тому виникла необхідність звернутися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою надання вказаної інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів із рахунку № НОМЕР_2 .

У зв`язку із цими обставинами, керуючись вимогами ст. ст.40, 131, 132, 159-161, 162 п.7 КПК України, слідчий ОСОБА_3 просила суд:

1. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області рядовому поліції ОСОБА_3 та інспектору ВПК у Волинській області Поліського УПК ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю а саме: справи з юридичного оформлення та відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу (ПІБ, контактні дані особи, індивідуальний податковий номер) з 20.02.2017 по даний час, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні карт-рахунком, а також надати інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карт-рахунку, з можливістю отримати їх копії.

2. Розглянути це клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться вищевказані документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та в обґрунтування клопотання навела доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні. Окрім того, слідчий зазначив, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки може встановити особу злочинця, тобто, є способом отримання фактичних даних, які надалі можуть бути використані як докази у кримінальній справі, неможливість іншими способами довести зазначені обставини

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, з`ясувавши думку прокурора, встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків.
Відповідно до витягу ЄРДР кримінального провадження №0000861 вбачається, що 23 лютого 2017 року невстановлена особа, представившись працівником ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомивши неправдиві відомості про проведення банківської перевірки, заволоділа грошовими коштами у розмірі 3800 гривень, які зберігалися на банківській картці ОСОБА_4 відкритої у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , внаслідок чого потерпілому ОСОБА_4 завдано майнової шкоди у вищевказаному розмірі, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України(а.с.2)

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що невідома особа, повідомивши неправдиві відомості про проведення банківської перевірки, заволоділа грошовими коштами у розмірі 3800 гривень, які зберігалися на банківській картці ОСОБА_4 відкритої у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (а.с.4-5).

Відповідно до рапорту інспектора ВПК у Волинській області ОСОБА_7 встановлено, що кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 були переведені на банківський рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 (а.с.3).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 підставне та підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області рядового поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000861 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області рядовому поліції ОСОБА_3 та інспектору ВПК у Волинській області Поліського УПК ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, шляхом зняття їх копій, без вилучення, а саме: справи з юридичного оформлення та відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу (ПІБ, контактні дані особи, індивідуальний податковий номер) з 20.02.2017 по даний час, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні карт-рахунком, а також надати інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карт-рахунку, з можливістю отримати їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1