Справа №766/5207/17
н/п 1-кс/766/3335/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.05.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0005365 від 11.10.2013 року слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0005365 від 11.10.2013 року, слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: юридичної справи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_4 , номер свідоцтва НОМЕР_5 , є платником податку на прибуток на загальних підставах (адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення вказаної інформації за адресою: АДРЕСА_2 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що до Херсонського ВП надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що 09.12.2011року між вищевказаним товариством та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір поставки, предметом якого була купівля-продаж соняшника, в результаті чого ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надавши підроблені документи, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказаний злочин 11.10.2013 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0005365. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 начальник служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив, що 09.12.2011 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір поставки, предметом якого була купівля-продаж соняшника. ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило поставку товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 435 915 гривень. Також додатково ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило поставку товару 15.12.2011 року на загальну суму 122 472 гривень. 21.02.2012 року в приміщенні ДПІ у м. Херсоні представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було повідомлено , що у ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.12.2011 року анульовано свідоцтво платника ПДВ. Про дані факти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на дату укладення договору поставки відомо не було. В результаті чого податковими органами не враховано податковий кредит з ПДВ за даним договором поставки та додатково застосовано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » штрафні санкції.

В ході допиту в якості свідка гр. ОСОБА_6 , який з квітня 2013 року надає юридичні послуги ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_4 21.03.2000 року. На даний час керівником підприємства є ОСОБА_7 . Восени 2011 року він передав свої корпоративні права в ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особі яка назвалась ОСОБА_5 та пред`явила паспорт на зазначене ім`я . В подальшому нею було внесено зміни до установчих документів ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснено відповідну перереєстрацію. В подальшому було встановлено, що ОСОБА_5 в жовтні 2010 року втратила паспорт громадянина України на своє ім`я. ПСП « ОСОБА_8 їй не відомо.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів, а саме юридичної справи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_4 , номер свідоцтва НОМЕР_5 , є платником податку на прибуток на загальних підставах (адреса АДРЕСА_1 ).

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явилась, повідомлена належним чином, причина неявки не відома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження та можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів, що стосуються юридичної особи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_4 , номер свідоцтва НОМЕР_5 , є платником податку на прибуток на загальних підставах (адреса АДРЕСА_1 ), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково. Надати стороні кримінального провадження № 0005365 від 11.10.2013 р. слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: документів, що стосуються юридичної особи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_4 , номер свідоцтва НОМЕР_5 , є платником податку на прибуток на загальних підставах (адреса АДРЕСА_1 ), та можливість вилучення вказаної інформації за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1