Справа № 296/5952/17
УХВАЛА
Іменем України
28 липня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 08.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням, за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності та ефективності використання бюджетних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, ЄДРПОУ НОМЕР_1 (акт № 1/13555047 від 04.11.2016), проведеної контрольно-аналітичним відділом ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що у період з 01.01.2014 по 31.07.2016 службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, які відповідальні за збереження та використання майна підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили паливно-мастильні матеріали шляхом зайвого списання пального на автомобілі ЗІЛ-130, ДНЗ 35-50 та ПАЗ-3250, ДНЗ 94-54 на суму 82 200 гривень, пального на газонокосарки на суму 217 870 гривень 26 копійок та мастила на суму 28 321 гривня, всього на загальну суму 328 391 гривня 26 копійок, чим заподіяли КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради матеріальну шкоду на вказану вище суму.

В ході проведення досудового розслідування, відповідно до матеріалів перевірки проводився аналіз тендерної, первинної документації, регістрів обліку. Так, відповідно до тендерних торгів, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР (Замовник) було укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Біла Церква, надалі Постачальник) договір на державну закупівлю від 09.10.2014 року №97, предметом якого було зобов`язання Постачальника щодо поставки автомобіля спеціальної призначеності (машину дорожню комбіновану МДКЗ-10 з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом). Ціна договору складала 780000 грн. (в т. ч. ПДВ-130000 грн.).

Відповідно до п.4.1. договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР зобов`язане було здійснити предоплату у розмірі 234000 грн., що складає 30,0% від вартості договору, решту 70,0%-546000 грн.- проплатити згідно видаткової накладної після отримання товару та підписання акту прийому товару 2-ма Сторонами. В свою чергу Постачальник зобов`язаний поставити товар протягом 60 днів з дня надходження предоплати (234000 грн.), але не пізніше 25.12.2014 року.

Розрахунки за фактично поставлений товар проводяться протягом 30 банківських днів (за умови надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника за даним кодом видатків) з дати надання Постачальником належним чином оформленої видаткової накладної на товар. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов`язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник, відповідно до умов п. 7.2 договору, сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня).

За порушення умов договору щодо якості товару постачальник зобов`язаний замінити такий товар або відновити його своїми силами та за свій рахунок протягом 30 днів. Якщо протягом 30 днів вищевказані вимоги не виконані, Постачальник сплачує штраф у розмірі 20% від вартості товару. За порушення строків виконання зобов`язань з вини Постачальника, він сплачує пеню в розмірі 0,1% від вартості недопоставленого товару за кожну добу затримки, а за прострочення понад 30 днів з Постачальника додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості договору.

Пунктом 4.5 договору передбачено, що до видаткової накладної також додаються наступні документи (без їх наявності оплата поставленого товару не проводиться): оригінал чи копія посвідчень якості на кожну одиницю товару; акт прийому на товар, засвідчений печаткою; лист відправника про передачу товару у власність Постачальнику.

Умовами п. 5.1, 5.2 договору передбачено, що поставка основного засобу здійснюється за правилами DDP, місцем поставки товару є адреса Замовника: АДРЕСА_1 . Поставка здійснюється транспортом Постачальника. Витрати щодо перевезення товару до місця поставки несе постачальник. Строк поставки: жовтень-грудень 2014 р. Договір діє до 31.12.2014 р., а в частині проведення розрахунків-до повного їх завершення.

Згідно п. п.8 «Інші документи, які повинен подати учасник» тендерної заявки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР на поставку необхідного транспортного засобу, останнім передбачено перелік обов`язкових для участі в тендері документів, серед яких наступні: дозвіл або ліцензію на провадження відповідної діяльності; завірені копії сертифікатів відповідності на транспортний засіб; копію дозволу ДАІ на право здійснення продажу авто; лист-повідомлення про сервісне гарантійне обслуговування з переліком СТО по всій Україні. Жодного із зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано не було. Однак, в документації конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявний гарантійний лист, відповідно до якого товариство зобов`язується надає повний комплект документації згідно пунктів до вимог тендерної документації при поставці товару (машини), зокрема: копію дозволу ДАІ на право здійснення продажу авто; лист-повідомлення про сервісне гарантійне обслуговування. Відповідно до даних оборотно-сальдової відомості Підприємства по рах. 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» оплата за основний засіб проведена повністю в сумі 780000 грн. (платіжні доручення від 28.10.2014 р. №84 на суму 14000 грн. з ПДВ; від 28.10.2014 р. №87 на суму 94000 грн. з ПДВ; від 26.11.2014 р. ;106 на суму 93700 грн. з ПДВ; від 26.11.2014 р. на суму 200000 грн. з ПДВ; від 26.11.2014 р. на суму 10000 грн. з ПДВ; від 26.11.2014 р. на суму 152300 грн. з ПДВ. Всього на 780000 грн. з ПДВ).

В той же час, в порушення вимог Постанови КМУ від 07.09.1998 р. №1388 «Про затвердження порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснило постановку на реєстраційний облік зазначений транспортний засобу, вже як автомобіля спеціального МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом, безпосередньо перед його продажем, що в подальшому унеможливило проведення подальшої його реєстрації.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 автомобіль спеціальний МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ-534035-440-000, № шасі НОМЕР_3 , № двигуна НОМЕР_4 серед зареєстрованих не значиться.

Проведеною позаплановою виїзною ревізією окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР (акт № 06-15-10/10 від 13.04.2017), встановлено, що до участі у проведенні процедури закупівель тендерним комітетом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР допущено до оцінки пропозиції конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які не відповідали вимогам встановленим у документації конкурсних торгів та законодавству, відповідно до пп.3 ч.1 ст.29 Закону №1197 вони повинні були бути відхилені, як такі, що не відповідають умовам документації конкурсних торгів.

Однак, в порушення вимог пп.3 ч.1 ст.29 Закону №1197, пропозиції учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відхилено та допущено до оцінки.

В той же час, ревізією встановлено, що по вказаній процедурі закупівлі відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів від 09.09.2014 №22) переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пропозицією конкурсних торгів в сумі 780 000,00 грн., (з врахуванням ПДВ) та укладено з даним учасником договір на закупівлю, процедуру закупівель не відмінено.

Слід зазначити, що відповідно до ч.5 ст.11 Закону №1197 рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, який підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету з конкурсних торгів. У разі відмови члена комітету з конкурсних торгів підписати протокол, про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови. Члени комітету з конкурсних торгів несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України.

Враховуючи вищевказане, порушення вчинено комітетом з конкурсних торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі: колишнього голови комітету з конкурсних торгів ОСОБА_4 , колишнього заступника голови комітету з конкурсних торгів ОСОБА_5 , колишнього секретаря комітету з конкурсних торгів ОСОБА_6 та членів комітету з конкурсних торгів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , якими допущено до оцінки та не відхилено вищевказані пропозиції, які не відповідали вимогам встановленим у документації конкурсних торгів.

За таких обставин, слідчий у клопотанні відмічає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), зокрема всієї документації:

- з приводу придбання автомобіля (автомобільного шасі) МАЗ-534035-440-000-1, з об`ємом двигуна 4,8 л., вантажопід`ємністю 25,28 т, шасі № НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_5 , зокрема дилерського договору від 29.01.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акту прийняття-передачі транспортного засобу між вказаними суб`єктами господарювання;

- з приводу придбання поливочного обладнання, щітки, відвалу, яке було змонтоване на вказане вище автомобільне шасі;

- з приводу монтажу поливочного обладнання, щітки, відвалу, на вказане вище автомобільне шасі та на здійснення доукомплектування даного транспортного засобу;

- з приводу продажу автомобіля спеціального МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ 534035-440-000, шасі № НОМЕР_6 , двигун НОМЕР_4 , тип двигуна дизель, який було поставлено КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР відповідно до договору на державну закупівлю № 97 від 09.10.2014;

- технічної документації на автомобіль спеціальний МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ 534035-440-000, шасі № НОМЕР_6 , двигун НОМЕР_4 , тип двигуна дизель;

- документації на автомобіль спеціальний МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ 534035-440-000, шасі № НОМЕР_6 , двигун НОМЕР_4 , тип двигуна дизель, яку було подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР, для участі у конкурсних торгах на здійснення державної закупівлі автомобіля спеціальної призначеності (машина дорожня комбінована МДКЗ-10 або еквівалент);

- інформації (із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, адрес проживання, контактних номерів телефонів) щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які працювали на вказаному товаристві (в тому числі і за трудовими угодами), в період 2014-2015 років, тощо.

Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені ряду досліджень вказаної вище документації, а по-друге, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані осіб, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаної вище документації, тому враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, виклик осіб, у володінні яких знаходиться зазначена документація, є недоцільним.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, доцільно доручити здійснення тимчасового доступу до документації, що містить охоронювану законом таємницю слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у володінні яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), зокрема:

- з приводу придбання автомобіля (автомобільного шасі) МАЗ-534035-440-000-1, з об`ємом двигуна 4,8 л., вантажопід`ємністю 25,28 т, шасі № НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_5 , зокрема дилерського договору від 29.01.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акту прийняття-передачі транспортного засобу між вказаними суб`єктами господарювання;

- з приводу придбання поливочного обладнання, щітки, відвалу, яке було змонтоване на вказане вище автомобільне шасі;

- з приводу монтажу поливочного обладнання, щітки, відвалу, на вказане вище автомобільне шасі та на здійснення доукомплектування даного транспортного засобу;

- з приводу продажу автомобіля спеціального МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ 534035-440-000, шасі № НОМЕР_6 , двигун НОМЕР_4 , тип двигуна дизель, який було поставлено КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР відповідно до договору на державну закупівлю № 97 від 09.10.2014;

- технічної документації на автомобіль спеціальний МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ 534035-440-000, шасі № НОМЕР_6 , двигун НОМЕР_4 , тип двигуна дизель;

- документації на автомобіль спеціальний МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ 534035-440-000, шасі № НОМЕР_6 , двигун НОМЕР_4 , тип двигуна дизель, яку було подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР, для участі у конкурсних торгах на здійснення державної закупівлі автомобіля спеціальної призначеності (машина дорожня комбінована МДКЗ-10 або еквівалент);

- інформації (із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, адрес проживання, контактних номерів телефонів) щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які працювали на вказаному товаристві (в тому числі і за трудовими угодами), в період 2014-2015 років, тощо.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , як володілець документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 а також оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1