Справа № 522/2419/17
Провадження по справі № 1-кс/522/4180/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 березня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000407 від 15.12.2016, на предмети, речі й документи, які були вилучені в ході обшуку за адресою: Одеська область, Біляївський район, с/рада Усатівська, 8км+100м автошляху Одеса-Київ-С.Петербург (Київське шосе), а саме на:
-Ноутбук марки Asus, sG7N0CV17B03430A;

-Блокнот (адресна книга), сірого кольору;

-Висновок експерта ТОВ «Одеський аукціонний центр» №20-43/07-2016 від 28.07.2016, на 4 арк.;

-Рахунок на оплату №390 від 28.07.2016, на 1 арк.;

-Акт надання послуг №390 від 28.07.2016, на 1 арк.;

-Протокол затвердження договірної ціни на виконання робіт з оцінки №1 (замовник ТОВ «БІО ФРУКТ КОМПАНІ», на 1 арк.;

-Договір про надання послуг №415 від 28.07.2016, на 2 арк.;

-Лист аркушу формату А4, на якому міститься роздруківка таблиці із даними ТОВ «БІО ФРУКТ», на 1 арк.;

-Листи з електронної пошти від 02.03.2017, на 2 арк.;

-Копія рахунку на оплату №216 від 02.03.2017 ТОВ «НОВАЛІНА», на 1 арк.;

-Копія рахунку на оплату №13 від 28.02.2017 ТОВ «Фруттек», на 1 арк.;

-Копія рахунку №1501067 ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС», на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №01916 від 27.09.2016, на 1 арк.;

-Платіжні доручення №№2, 6, 7 ТОВ «ГУСТЕР», на 3 арк.;

-Платіжні доручення №№12, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 31 ТОВ «БІО ФРУКТ КОМПАНІ», на 8 арк.;

-Акт надання послуг №2296 ТОВ «БІО ФРУКТ КОМПАНІ», на 2 арк.;

-рахунок на оплату №2297 від 23.09.2016 ТОВ «ГУСТЕР», на 1 арк.;

-акт надання послуг №2297 ТОВ «ГУСТЕР», на 1 арк.;

-міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) №037061, в 4-х примірниках, на 1 арк.;

-рахунок на оплату №199 від 21.09.2016 ТОВ «БРЕЙН ГРУПП», на 1 арк.;

-видаткова накладна №555 від 30.09.2016 ТОВ «БІО ФРУКТ КОМПАНІ», в двох примірниках, всього на 2 арк.;

-рахунок на оплату №262 від 12.12.2016 ТОВ «БІО ФРУКТ КОМПАНІ», на 1 арк.;

-акт надання послуг №621 від 13.12.2016 ТОВ «БРЕЙН ГРУПП», у двох примірниках, всього на 2 арк.;

-рахунок на оплату №25 від 30.12.2016 ТОВ «БІО ГРУПП», на 2 арк.;

-акт здачі-приймання робіт №25 від 30.12.2016 ТОВ «БІО ГРУПП», на 2 арк.;

-рахунок №921 від 26.09.2016 ТОВ «БІО ГРУПП», на 1 арк.;

-акт приймання-передачі об`єкта оренди від 30.11.2014, на 1 арк.;

-квитанція №66276 від 09.11.2016, на 1 арк.;

-договір поставки №26 від 01.09.2016, на 3 арк.;

-видаткова накладна №3370 від 16.09.2016, на 1 арк.;

-видаткова накладна № 7151 від 21.10.2016, на 1 арк.;

-договір поставки №16 від 01.10.2016, на 3 арк.;

-квитанція №1268583 від 30.06.2016, на 1 арк/,

-квитанція №751984 від 11.07.2016, на 1 арк.;

-квитанція №68459 від 21.07.2016, на 1 арк.;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги №101016 від 10.10.2016, у двох примірниках, всього на 4 арк.;

-договір-заява на приєднання до правил відкриття та обслуговування банківського рахунку ПАТ «АБ «РАДАБАНК» №217/брю/7 від 15.02.2017, у двох примірниках, всього на 2 арк.;

-генеральний договір №24/10/16/Е від 24.10.2016, на 3 арк.;

-договір про надання послуг по декларуванню та митному оформленню товарів №241016/бр від 24.10.2016, на 2 арк.;

-договір про надання експедиторських послуг №108 від 22.09.2016, в двох примірниках, всього на 4 арк.;

-договір доручення №25 на надання послуг декларування і забезпечення митного оформлення від 22.09.2016, у двох примірниках, всього на 4 арк.;

-декларація №125140002/2017/650485, на 3 арк.;

-акт виконаних робіт №ОДСГ-00163 від 28.01.2017, на 1 арк.;

-висновок фітосанітарної експертизи №Л15/000316-1 від 21.01.2017, на 1 арк.;

-висновок фітосанітарної експертизи №Л15/000365-1 від 23.01.2017, на 1 арк.;

-висновок фітосанітарної експертизи №Л15/000406-1 від 24.01.2017, на 1 арк.;

-декларація №500060006/2017/001776, у двох примірниках, на 4 арк.;

-міжнародна товарно-транспортна накладна №380, на 1 арк.;

-міжнародна товарно-транспортна накладна №412, на 1 арк.;

-документ BiLL of Lading №MSCU PQ511862, на 2 арк.;

-документ Invoice №JMB/OD/004/16, на 2 арк.;

-документ Certificate of origin №00093409, на 1 арк.;

-контракт на перевозку грузов №1 від 06.10.2016, у двох примірниках, всього на 4 арк.;

-контракт на перевозку грузов №2 від 06.10.2016, у двох примірниках, всього на 4 арк.;

-лист з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.;

-контракт №16/17 від 06.01.2017, на 6 арк.;

-специфікація №1 до контракту №16/17 від 06.01.2017, на 2 арк.;

-договір на транспортно-експедиторське обслуговування та перевезення зовнішньоторговельних вантажів №2017/11 від 01.01.2017, у двох примірниках, всього на 4 арк.;

-копія документу на іноземній мові завірена круглою печаткою ТОВ «ГУСТЕР» та підписом, на 1 арк.;

-копія листа №650107 від 25.11.2016, завіреного круглою печаткою ТОВ «ГУСТЕР» та підписом, на 1 арк.;

-контракт №26/16TRI від 26.12.2016, на 6 арк.;

-специфікація №1 до контракту №26/16TRI від 26.12.2016, на 2 арк.;

-контракт №23/16TRI від 23.10.2016, на 6 арк.;

-специфікація №1 до контракту №23/16TRI від 23.10.2016, на 2 арк.;

-копія контракту на поставку №11 від 01.11.2016 завірена круглою печаткою ТОВ «ГУСТЕР» та підписом, на 10 арк.;

-копія контракту на поставку №04/16 TRI від 16.09.2016 завірена круглою печаткою ТОВ «ГУСТЕР» та підписом, на 10 арк.;

-поштовий конверт від відправника ФОП ОСОБА_4 на адресу ТОВ «Ла Бела Іспаньола» (м. Київ, вул. Татарська, 21), в середині якого знаходяться: рахунок на оплату №573 від 29.10.2016, на 1 арк.; акт надання послуг №573 від 29.10.2016, у двох примірниках, всього на 2 арк.; товарно-транспортна накладна №2910 від 29.10.2016, на 2 арк.; заявка на транспортні послуги перевезення вантажів до договору 21/10/16 від 21.10.2016, у двох примірниках, всього на 2 арк.;

-статут ТОВ «ТІ ЕФ СІ ПІОНЕР», на 10 арк.;

-картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ТІЕФ СІ ПІОНЕР», на 1 арк.;

-копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №11483500 від 09.08.2006, на 1 арк.;

-договір поставки №б/н від 01.10.2016, у двох примірниках, всього на 4 арк.;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги №011016/2 від 01.10.2016, на 2 арк.;

-довідка №150-91 від 30.01.2017, на 1 арк.;

-акт надання послуг №243 від 15.11.2016, у двох примірниках, всього на 2 арк.;

-договір доручення №21 від 17.10.2016, на 3 арк.;

-Декларація №500040403/2016/005594, на 2 арк.;

-Документ INVOICE №049427, на 1 арк.;

-Документ INVOICE №049426, на 1 арк.;

-Декларація №500060703/2016/009218, на 1 арк.;

-Документ INVOICE №049443, на 1 арк.;

-Декларація №500040403/2016/006287, на 3 арк.;

-Документ INVOICE №049457, на 1 арк.;

-Документ INVOICE №049458, на 1 арк.;

-Документ INVOICE №049459, на 1 арк.;

-Документ INVOICE №049460, на 1 арк.;

-Декларація №500060703/2016/010661, на 3 арк.;

-Документ INVOICE №049499, на 1 арк.;

-Декларація №500040403/2016/007025, на 2 арк.;

-Документ INVOICE №049502, на 1 арк.;

-Лист ТОВ «ТАВРУСТ» №15/11-1 від 1.11.2016, на 1 арк.;

-Квитанція №1441081 від 31.08.2016, на 1 арк.;

-Квитанція №112302 від 07.09.2016, на 1 арк.;

-Квитанція №1441050 від 31.08.2016, на 1 арк.;

-Квитанція №19010428 від 05.11.2016, на 2 арк.;

-Договір поставки №30/09-2016 від 30.09.2016, на 10 арк.;

-Бухгалтерська довідка №1/16 від 14.11.2016, на 1 арк.;

-Копія наряду №10 від 05.11.2016 ТОВ «ФРУТ-ІМПОРТ», на 1 арк.;

-Копія наряду №12 від 25.11.2016 ТОВ «ФРУТ-ІМПОРТ», на 1 арк.;

-Декларація №500040403/2016/005849, на 3 арк.;

-Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Ла Бела Іспаньола» №1 від 01.08.2016, завірена круглою печаткою ТОВ «Ла Бела Іспаньола» та підписом, на 2 арк.;

-Копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість №565, на 1 арк.;

-Платіжне доручення №8 від 07.10.2016, на 1 арк.;

-Лист №054534 від 14.12.2016, на 1 арк.;

-Лист №054454 від 30.11.2016, на 1 арк.;

-Лист №054526 від 08.12.2016, на 1 арк.;

-Документ INVOICE №ЕІ168004540, на 1 арк.;

-Документ INVOICE №ЕІ168004539, на 1 арк.;

-Документ INVOICE №ЕІ168004881, на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №34 від 28.10.2016, на 1 арк.;

-Акт надання послуг №34 від 28.10.2016, на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №43 від 18.11.2016, на 1 арк.;

-Акт надання послуг №43 від 18.11.2016, на 1 арк.;

-Квитанція №78468 від 06.10.2016, на 1 арк.;

-Копія контракту на поставку №03/16TRI від 16.09.2016 завірена круглою печаткою ТОВ «ЛА БЕЛА ІСПАНЬОЛА» та підписом, на 11 арк.;

-Договір доручення №27 від 22.09.2016, на 2 арк.;

-Договір на надання експедиторських послуг №110 від 22.09.2016, на 2 арк.;

-Розхідна накладна №Дк-00096 від 30.12.2016, у двох примірниках, всього на 2 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №96 від 30.12.2016, у трьох примірниках, всього на 3 арк.;

-Квитанція №92478 від 28.10.2016, на 1 арк.;

-Додаткова угода №1 від 09.12.2016 до договору на комплексне банківське обслуговування суб`єктів господарювання №40729871 від 29.08.2016, на 1 арк.;

-Документ INVOICE №049432, у двох примірниках, всього на 2 арк.;

-Міжнародна товарно-транспортна накладна №01047776, у восьми примірниках, всього на 8 арк.;

-Квитанція №118194 від 04.11.2016, на 1 арк.;

-Квитанція №75102 від 07.10.2016, на 1 арк.;

-Квитанція №101117 від 28.09.2016, на 1 арк.;

-Квитанція №716952 від 03.10.2016, на 1 арк.;

-Квитанція №619527 від 03.10.2016, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №0001 від 13.10.2016, на 1 арк.;

-Пакети товарно-супровідних документів (декларація, інвойс) завірені печаткою ТОВ «ГУСТЕР» та підписами, всього на 100 арк.;

-Копія контракту №2/17 TRI від 02.02.2017, на 6 арк.;

-Специфікація № 1 до контракту №2/17 TRI від 02.02.2017, на 2 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №2 від 08.11.2016, у трьох примірниках, всього на 3 арк.;

-Договір поставки №201016 від 20.10.2016, на 4 арк.;

-Документ Отримані податкові накладні, на 3 арк.;

-Папка чорного кольору, на якій міститься надпис Реестры ТТН на выдачу, в середині якої знаходяться документи у 11 файлах;

-Акт надання послуг №1103 від 31.01.2017, на 1 арк.;

-Папка чорного кольору з назвою Сканы доков (ждем оригинала), в середині якої знаходяться документи на 23 арк.;

-Жорсткий диск Toshiba, серійний номер 9687tryfs3xd;

-Печатка, чорного кольору з печатною формою ТОВ «ЛА БЕЛА ІСПАНЬОЛА»;

-Лист-повідомлення ТОВ «ГУСТЕР» №010317/2 від 01.03.2017, на 1 арк.;

-Папка червоного кольору на якій міститься надпис ЗАРПЛАТА ТОВ «ЛА БЕЛА ІСПАНЬОЛА», в середині якої знаходяться документи на 12 арк.;

-Квитанція №101075 від 28.09.2016, на 1 арк.;

-Квитанція №101158 від 28.09.2016, на 1 арк.;

-Податкова накладна №23 від 08.08.2016, на 1 арк.;

-Податкова накладна №66 від 16.08.2016, на 1 арк.;

-Податкова накладна №171 від 28.09.2016, на 1 арк.;

-Податкова накладна №168 від 26.09.2016, на 1 арк.;

-Податкова накладна №2010 від 16.09.2016, на 1 арк.;

-Блокнот у клітинку, в якому містяться відбитки печаток та підписи;

-Товарно-транспортна накладна №9 від 03.12.2016, на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна 43 від 31.10.2016, на 1 арк.;

-Листи аркушу формату А4, на яких містяться відбитки печатки MARMARA DENIZCILIKA.S., на 12 арк.;

-Акт звірки ТОВ «ЛА БЕЛА ІСПАНЬОЛА» за грудень 2016 року, на 2 арк.;

-Акт звірки ТОВ «ЛА БЕЛА ІСПАНЬОЛА» за жовтень 2016 року, на 1 арк.;

-Акт звірки ТОВ «ЛА БЕЛА ІСПАНЬОЛА» за листопад 2016 року, на 1 арк.;

-Акт звірки ТОВ «ПАККО ХОЛДИНГ» та ТОВ «ЛА БЕЛА ІСПАНЬОЛА» за жовтень-листопад 2016 року, на 1 арк.;

-Акт звірки ТОВ «ЛА БЕЛА ІСПАНЬОЛА» та ТОВ «ЕКСПАНСІЯ» за жовтень 2016 року, на 1 арк.;

-Лист аркушу з переліком видаткових накладних, на 1 арк.;

-Папка чорного кольору, в середині якої знаходяться документи у 2 файлах;

-Лист ТОВ «ГУСТЕР» вих. №02/03/17 від 02.03.2017, на 1 арк.;

-Пакети документів (декларація, інвойс), завірені печаткою ТОВ «ГУСТЕР» та підписами, на 17 арк.

-Грошові купюри номіналом 500 українських гривень, в кількості 110 штук;

-Грошові купюри номіналом 200 українських гривень, в кількості 175 штук;

-Грошові купюри номіналом 100 українських гривень, в кількості 163 штук;

-Грошові купюри номіналом 50 українських гривень, в кількості 119 штук;

-Грошові купюри номіналом 20 українських гривень, в кількості 200 штук;

-Грошові купюри номіналом 10 українських гривень, в кількості 19 штук;

-Грошові купюри номіналом 20 доларів США, в кількості 5 штук, загальною сумою 100 доларів США.

-Флеш-носій Transcend 2gb, сірого кольору;

-Флеш-носій Kingston 8gb, чорного кольору;

-Грошові купюри номіналом 500 українських гривень, в кількості 5 штук;

-Грошові купюри номіналом 200 українських гривень, в кількості 49 штук;

-Грошові купюри номіналом 100 українських гривень, в кількості 2 штук;

-Грошова купюра номіналом 50 українських гривень, в кількості 1 штук;

-грошові купюри номіналом 100 українських гривень, в кількості 29 штук;

-12 аркушів формату А4 у поліетиленовому файлі, на першій сторінці якого мається надпис «звіт по руху товарів 2/2017(17)»;

-49 аркушів формату А4 у поліетиленовому файлі, фінансова документація ТОВ «ЛА БЕЛА ІСПАНЬОЛА» на першій сторінці якого міститься надпис «звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2016 ро.»;

-63 аркуші формату А4 у поліетиленовому файлі, фінансова документація ТОВ «ЛА БЕЛА ІСПАНЬОЛА» на першій сторінці якого міститься надпис «Акт разногласий № от 25 февраля 2017 г.»;

-два аркушів формату А4 у поліетиленовому файлі, фінансові підрахунки, із рукописним текстом, на першому аркущі текст починається «Мандарин» та закінчується «419п.»;

-паперова папка «папка для паперів ТОВ «БИО ФРУКТ» ОК із документацією ТОВ «БИО ФРУКТ» наказами на прийняття на роботу, в кількості 9 файлів із аркушами формату А4;

-10 аркушів формату А4, на першій сторінці якого мається надпис «Довіреність №116» та один невеликий аркуш із рукописним текстом у поліетиленовому файлі;

-1 аркуш формату А4 «акт прийому передачі обладнання до договору про використання системи «Клієнт-Банк «іFOBS»», та флеш накопичувач «SafeNet» чорного кольору які знаходяться у поліетиленовому файлі;

-фінансові документи ТОВ «БИО ФРУКТ», «рахунок-фактура № СФ_0000053 від 6 березня 2016 р.» на 8 аркушах формату А4;

-фінансові документи ТОВ «БИО ФРУКТ», «рахунок-фактура № СФ_0000037 від 2 лютого 2016 р.» на 9 аркушах формату А4;

-фінансові документи ТОВ «БИО ФРУКТ», «рахунок-фактура № СФ_0000034 від 1 лютого 2016 р.» на 17 аркушах формату А4;

-фінансові документи на 12 аркушах формату А4, на першому аркуші мається надпис «товарно транспортна-накладна №15 від 15.01.16 р.»;

-фінансові документи ТОВ «Шевченківський девелопмент» на 16 аркушах на першому аркуші мається надпис «рахунок на оплату №441 від 01 червня 2016 р.»;

-фінансові документи ТОВ «БИО ФРУКТ» на 6 аркушах, на першому аркуші мається надпис «акт надання послуг №659 від 30 квітня 2016 р. за квітень 2016 р.»;

-папка синього кольору в якій знаходяться наступні документи:

-статут ТОВ «БІО МЕР» від 2 лютого 2016 року, на 15 аркушах формату А4;

-статут ТОВ «БІО МЕР» від 22 жовтня 2015 року, на 15 аркушах формату А4;

-статут ТОВ «БІО МЕР» від 17 грудня 2015 року, на 15 аркушах формату А4;

-протоколи № 1,2,3 загальних зборів Учасників ТОВ «БІО МЕР» від 02 лютого 2016 року на 3 аркушах формату А4;

-протоколи № 2,3 загальних зборів Учасників ТОВ «БІО МЕР» від від 17 грудня 2015 року, на 2 аркушах формату А4;

-наказ № 2 від 18.12.2015 про початок обовязків директора ТОВ «БІО МЕР», на 1 аркуші формату А4;

-опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору, на 1 аркуші А4;

-відомості з ЄДРПОУ №03.3-12/135 від 29.01.2016 на 1 аркуші А4;ості з ЄДРПОУ №03.3-12/135 від 29.01.2016 на 1 аркуші А4;

-виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «БІО МЕР», на 1 аркуші А4;

-витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 3 аркушах А4;

-опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Корегування» на 1 аркуші А4;

-витяг №691, на 1 аркуші А4;

-витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами, на 1 аркуші А4;

-квитанції про здійснення валютних операцій на 7 аркушах;

-довідка №150-91-94923 від 09.11.2015 р., на 1 аркуші А4;

-договір №68 від 15 березня 2016 року, на 4 аркушах А4;

-договір №01/2016 на надання послуг, на 5 аркушах А4;

-договір оренди від 11 квітня 2016 року із додатковими угодами на 15 аркушах А4;

-договір оренди від 21 грудня 2015 року із додатками на 15 аркушах А4;

-картка із зразками підписів і відбитка печатки, на 1 аркуші А4;

-заява приєднання до договору «Про надання послуг електронного цифрового підпису», на 4 аркушах А4;

-контракт на поставку №115/16 TRI від 25.02.2016, на 11 аркушах А4;

-три аркуші формату А4 із текстом на першому аркуші «ідентифікатор повідомлення 12371117-а04f-45d6-8797-59dafea00938»;

-договір № 81 на оказание услуг, і його копія на 8 аркушах А4;

-поліетиленовий файл в якому знаходиться протокол №2 загальних зборів Учасників ТОВ «БІО МЕР» від 17 грудня 2015 року із додатками на 8 аркушах А4;

-2 копії статуту ТОВ «БІО МЕР» від 22 жовтня 2015 року, на 18 аркушах формату А4;

-протокол №1 загальних зборів Учасників ТОВ «БІО МЕР» від 22 жовтня 2015 року, на 2 аркушах А4;

-виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «БІО МЕР», на 1 аркуші А4;

-витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб на 3 аркушах А4;

-витяг з ЄДРПОУ №03.3-19/135 на 1 аркуші А4;

-наказ директора ТОВ «БІО МЕР» від 23.10.2015 на 1 аркуші А4;

-картки із зразками підписів і відбитка печатки на 2 аркушах;

-6 аркушів А4, у поліетиленовому файлі, на першому аркуші міститься надпис «рекомендовані банки-кореспонденти ПАТ «Альфа-Банк»;

-паперова папка для паперів ТОВ «БІО МЕР» ГТД із наступними документами:

-документ «invoice №049421» на 1 аркуші А4;

-документ «invoice №049420 на 1 аркуші А4;

-документ «invoice №049418» на 1 аркуші А4;

-документ «invoice №049419» на 1 аркуші А4;

-декларація №500040403/2016/002182, на 3 аркуші А4;

-декларація №500040403/2016/002181, на 2 аркуші А4;

-документ «invoice №049422» на 1 аркуші А4;

-реєстр документів на квітень 2016 р. на 1 аркущі А4;

-декларація №500040403/2016/001888, на 2 аркуші А4;

-специфікація №38 на 1 арк. А4;

-документ «invoice №049416» на 1 аркуші А4;

-товарно-транспортна накладна №0799403, на 1 арк. А4;

-документ «invoice №049416» на 1 аркуші А4 жовтого кольору;

-документ на іноземній мові №0297790, на 1 арк. А4;

-два аркуші формату А4, із рукописним текстом, (фінансовими підрахунками);

-карантинний сертифікат №75/15-027/АА-137474, на 1 арк. А4;

-декларація №500040403/2016/001859, на 2 аркуші А4;

-документ «invoice №049415» на 1 аркуші А4;

-товарно-транспортна накладна №0028674, на 1 арк. А4;

-документ «invoice №049415» на 1 аркуші А4 жовтого кольору;

-документ на іноземній мові №0297789, на 1 арк. А4;

-карантинний сертифікат №75/15-033/АА-137463, на 1 арк. А4;

-специфікація №37 на 1 арк. А4;

-два аркуші формату А4, із рукописним текстом, (фінансовими підрахунками);

-два аркуші із текстом на іноземній мові, та абривіатурою «MARMARA DENIZCILIK»;

-декларація №500040403/2016/001888, на 2 аркуші А4;

-специфікація №38 на 1 арк. А4;

-документ «invoice №049416» на 1 аркуші А4;

-товарно-транспортна накладна №0799403, на 1 арк. А4;

-документ «invoice №049416» на 1 аркуші А4 жовтого кольору;

-документ на іноземній мові №0297790, на 1 арк. А4;

-карантинний сертифікат №75/15-027/АА-137474, на 1 арк. А4;

-два аркуші формату А4, із рукописним текстом, (фінансовими підрахунками);

-декларація №500040403/2016/001797, на 2 аркуші А4;

-специфікація №36 на 1 арк. А4;

-документ «invoice №049414» на 1 аркуші А4;

-товарно-транспортна накладна №096969, на 1 арк. А4;

-документ «invoice №049414» на 1 аркуші А4 жовтого кольору;

-документ на іноземній мові №0297787, на 1 арк. А4;

-карантинний сертифікат №75/15-052/АА-137452, на 1 арк. А4;

-два аркуші формату А4, із рукописним текстом, (фінансовими підрахунками);

-декларація №500040403/2016/001744, на 3 аркуші А4;

-специфікація №33 на 1 арк. А4;

-специфікація №34 на 1 арк. А4;

-специфікація №35 на 1 арк. А4;

-документ «invoice №049410» на 1 аркуші А4;

-документ «invoice №049411» на 1 аркуші А4;

-документ «invoice №049412» на 1 аркуші А4;

-копія документу «invoice №049412» на 1 аркуші А4;

-товарно-транспортна накладна №0799371, на 1 арк. А4;

-документ «invoice №049412» на 1 аркуші А4 жовтого кольору;

-документ на іноземній мові №0297788, на 1 арк. А4;

-шість аркушів із текстом на іноземній мові, та абревіатурою «MARMARA DENIZCILIK»;

-два аркуші формату А4, із рукописним текстом, (фінансовими підрахунками);

-карантинний сертифікат №75/15-033/АА-137434, на 1 арк. А4;

-карантинний сертифікат №75/15-033/АА-137436, на 1 арк. А4;

-карантинний сертифікат №75/15-033/АА-137435, на 1 арк. А4;

-товарно-транспортна накладна №297903, на 1 арк. А4;

-документ «invoice №049411» на 1 аркуші А4 жовтого кольору;

-документ на іноземній мові №0297786, на 1 арк. А4;

-товарно-транспортна накладна №225971, на 1 арк. А4;

-документ «invoice №049410» на 1 аркуші А4 жовтого кольору;

-документ на іноземній мові №0297613, на 1 арк. А4;

-декларація №500040403/2016/001667, на 2 аркуші А4;

-документ «invoice №049407» на 1 аркуші А4;

-товарно-транспортна накладна №000153, на 1 арк. А4;

-документ «invoice №049407» на 1 аркуші А4 жовтого кольору;

-документ на іноземній мові №0297633, на 1 арк. А4;

-два аркуші із текстом на іноземній мові, та абревіатурою «MARMARA DENIZCILIK»;

-два аркуші формату А4, із рукописним текстом, (фінансовими підрахунками);

-карантинний сертифікат №75/15-052/АА-137426, на 1 арк. А4;

-товарно-транспортна накладна №000153, на 3 арк. А4;

-копія паспорту EX987231;

-копія документу «invoice №049407» на 1 аркуші А4;

-квитанції № 56,60 на 1 аркуші;

-аркуш паперу із текстом на іноземній мові із прикріпленим помаранчевим листочком з номером НОМЕР_1 ;

-аркуш паперу із текстом на іноземній мові із № 16331ЕХ39542;

-копія документу «invoice №049407» на 1 аркуші А4;

-документ на іноземній мові №ЕС/TR A 2659877, на 1 арк. А4;

-декларація №500040403/2016/001667, на 3 аркушах А4;

-специфікація №32 на 1 арк. А4;

-копія документа «invoice №049407» на 1 аркуші А4;

-декларація №500040403/2016/001613, на 2 аркушах А4;

-документ «invoice №049401» на 1 аркуші А4;

-документ «invoice №049403» на 1 аркуші А4;

-специфікація №29 на 1 арк. А4;

-специфікація №30 на 1 арк. А4;

-декларація №500040403/2016/001613, на 3 аркушах А4;

-копія документу «invoice №049401» на 1 аркуші А4;

-копія документу «invoice №049403» на 1 аркуші А4;

-товарно-транспортна накладна №448759, на 2 арк. А4;

-документ «invoice №049403» на 1 аркуші А4 жовтого кольору;

-документ на іноземній мові №0297630, на 1 арк. А4;

-шість аркушів із текстом на іноземній мові, датою 31.03.2016 та абревіатурою «MARMARA DENIZCILIK»;

-товарно-транспортна накладна №448759, на 4 арк. А4;

-товарно-транспортна накладна №468042, на 3 арк. А4;

-копія товарно-транспортної накладної №468042, на 1 арк. А4;

-товарно-транспортна накладна №468042, на 3 арк. А4;

-документ «invoice №049401» на 1 аркуші А4 жовтого кольору;

-документ на іноземній мові №0297627, на 1 арк. А4;

-три аркуші формату А4, із рукописним текстом, (фінансовими підрахунками);

-квитанція №15384942 на одному аркуші;

-карантинний сертифікат №75/15-052/АА-137421, на 1 арк. А4;

-карантинний сертифікат №75/15-052/АА-137420, на 1 арк. А4;

-декларація №500040403/2016/001549, на 2 аркушах А4;

-копія документу «invoice №049396» на 1 аркуші А4;

-копія документу «invoice №049397» на 1 аркуші А4;

-копія документу «invoice №049398» на 1 аркуші А4;

-копія документу «invoice №049399» на 1 аркуші А4;

-копія документу «invoice №049400» на 1 аркуші А4;

-копія документу «invoice №049402» на 1 аркуші А4;

-товарно-транспортна накладна №0705513, на 2 арк. А4;

-документ «invoice №049402» на 1 аркуші А4 жовтого кольору;

-документ на іноземній мові №0297628, на 1 арк. А4;

-товарно-транспортна накладна №070513, на 2 арк. А4;

-копія документу «invoice №049402» на 1 аркуші А4;

-товарно-транспортна накладна №229018, на 2 арк. А4;

-документ «invoice №049400» на 1 аркуші А4 жовтого кольору;

-документ на іноземній мові №0297626, на 1 арк. А4;

-карантинний сертифікат №75/15-027/АА-137401, на 1 арк. А4;

-карантинний сертифікат №75/15-027/АА-137400, на 1 арк. А4;

-карантинний сертифікат №75/15-027/АА-137399, на 1 арк. А4;

-карантинний сертифікат №75/15-027/АА-137398, на 1 арк. А4;

-карантинний сертифікат №75/15-027/АА-137397, на 1 арк. А4;

-карантинний сертифікат №75/15-027/АА-137396, на 1 арк. А4;

-два аркуші формату А4, із рукописним текстом, (фінансовими підрахунками);

-рахунок №10/297/С від 01.04.2016 р., на 1 арк. А4;

-товарно-транспортна накладна із копіями №229018, на 5 арк. А4;

-товарно-транспортна накладна №0656523, на 2 арк. А4;

-документ «invoice №049396» на 1 аркуші А4 жовтого кольору;

-документ на іноземній мові №0297350, на 1 арк. А4;

-документ на іноземній мові №244720 на 2 арк.;

-товарно-транспортна накладна №000149, на 2 арк. А4;

-документ «invoice №049397» на 1 аркуші А4 рожевого кольору;

-документ на іноземній мові №0297351, на 1 арк. А4;

-копії товарно-транспортних накладних №000149, на 4 арк. А4;

-копія документу «invoice №049397» на 1 аркуші А4;

-копія паспорту № НОМЕР_2 на 1 арк. А4;

-товарно-транспортна накладна №046832, на 4 арк. А4;

-копія документу «invoice №049398» на 1 аркуші А4;

-товарно-транспортна накладна №046832, на 2 арк. А4;

-документ «invoice №049398» на 1 аркуші А4 жовтого кольору;

-документ на іноземній мові №0297352 на 2 арк.;

-зелена пластикова папка із документами у шести файлах;

-паперова папка «справа №, ТОВ «БІО МЕР» счет 361, із документами у шести файлах;

-паперова папка «справа №, ТОВ «БІО МЕР» разрешительные документы», із документами у тридцяти одному файлі;

-паперова папка «справа №, ТОВ «БІО МЕР» счет 361», із документами на 18 аркушах формату А4;

-паперова папка «справа №, ТОВ «БІО МЕР» ГТД», із документами у дванадцяти файлах;

-акт надання послуг №94, 215 на 2 арк. А4;

-паперова папка «справа №, ТОВ «БІО МЕР» договора», із документами у двадцяти файлах;

-паперова папка «справа №, ТОВ «БІО МЕР» счет 361», із документами на 139 аркушах;

-пластикова папка червоного кольору «ТОВ «БІО МЕР зарплата» із документами на 6 арк. А4;

-паперова папка «справа №, ТОВ «БІО МЕР» счет 311», із документами на 51 аркушах;

-паперова папка «справа №, авансовые отчеты ТОВ «БІО МЕР», із документами у 14 файлах;

-Карантинні сертифікати, видані Державною фіто санітарною службою України за №№:

-60/15-6 063/АА 151370 від 13.02.2017 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 063/АА 151368 від 13.02.2017 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 063/АА 151371 від 26.02.2017 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 009/ВК-428028 від 24.01.2017 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 009/ВК-428029 від 24.01.2017 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 058/АА-150152 від 12.01.2017 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 058/АА-150154 від 12.01.2017 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 058/АА-150153 від 12.01.2017 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 058/АА-150103 від 08.01.2017 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-150058 від 07.01.2017 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-150068 від 07.01.2017 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-150065 від 07.01.2017 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-150066 від 07.01.2017 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-150064 від 07.01.2017 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-150067 від 07.01.2017 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-149948 від 01.01.2017 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-135939 від 01.01.2017 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-135938 від 01.01.2017 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-135941 від 01.01.2017 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-135940 від 01.01.2017 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-135937 від 01.01.2017 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-149946 від 01.01.2017 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-149947 від 01.01.2017 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-149945 від 01.01.2017 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-149949 від 01.01.2017 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-150472 від 20.02.2017 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-150470 від 20.02.2017 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 053/ВК-427651 від 04.01.2017 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 053/ВК-427653 від 04.01.2017 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 053/ВК-427782 від 11.01.2017 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 063/АА-151369 від 26.02.2017 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-150471 від 20.02.2017 року, на 1-му арк.;

-75/15-6 059/АА-150454 від 17.02.2017 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-149897 від 30.12.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-149896 від 30.12.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-149898 від 30.12.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-149900 від 30.12.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-149899 від 30.12.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-149901 від 30.12.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-149902 від 30.12.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 053/ВК-427531 від 26.12.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 053/ВК-427532 від 26.12.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-149798 від 24.12.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 053/АА-144491 від 22.12.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 105/АА-149294 від 16.12.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 105/АА-149295 від 16.12.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 105/АА-149292 від 16.12.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 105/АА-149293 від 16.12.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 105/АА-149291 від 16.12.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 053/АА-144423 від 11.12.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 055/АА-145953 від 09.12.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 009/АА-145890 від 03.12.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 009/АА-145886 від 03.12.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 009/АА-145887 від 03.12.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 009/АА-145888 від 03.12.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 009/АА-145892 від 03.12.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 009/АА-145891 від 03.12.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 009/АА-145889 від 03.12.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 056/АА-144260 від 27.11.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 058/АА-143967 від 26.11.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 056/АА-144230 від 23.11.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 062/АА-145183 від 24.11.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 056/АА-144184 від 19.11.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 062/АА-145013 від 17.11.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 062/АА-145010 від 17.11.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 054/АА-143239 від 14.11.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 056/АА-144143 від 13.11.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 058/АА-135737 від 11.11.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 058/АА-135736 від 11.11.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 058/АА-135738 від 11.11.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 058/АА-135739 від 11.11.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 054/АА-143139 від 10.11.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 054/АА-143141 від 10.11.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 054/АА-143144 від 10.11.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 054/АА-143140 від 10.11.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 054/АА-143138 від 10.11.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 054/АА-143143 від 10.11.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 054/АА-143142 від 10.11.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-135680 від 03.11.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-135679 від 03.11.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-135678 від 03.11.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-135677 від 03.11.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-135676 від 03.11.2016 року, на 1-му арк.;

-60/15-6 059/АА-135750від 03.11.2016 року та актом № 60/16-6 058/000662-В, на 3-х арк.;

-60/15-6 105/АА-137671 від 17.10.2016 року, на 1-му арк.;

-Платіжні доручення, на 65-ти арк.;

-Рахунок № 17327 від 21.12.2016 року, з додатком актом виконаних робіт та рахунком про оплату всього, на аркушах, на 7-ми арк.;

-Рахунок № 16580 від 12.12.2016 року, з додатком актом виконаних робіт та рахунком про оплату, всього на 5-ти арк.;

-Рахунок №№ 17009 від 16.12.2016 року, 16502 від 12.12.2016 року, 16086 від 05.12.2016 року, з додатком актом виконаних робіт та рахунком про оплату, всього на 5-ти арк.;

-Акт виконаних робіт № ОДИВ-00808 від 19.12.2016 року з рахунком про оплату № ОДИВ-00808 від 18.12.2016 року;

-Рахунок № 17621 від 26.12.2016 року;

-Рахунок № 17618 від 26.12.2016 року;

-Рахунок № 18003 від 30.12.2016 року, з додатком актом виконаних робіт та рахунком про оплату на трьох аркушах;

-Папка чорного кольору в якій містяться документи (копії та оригінали), щодо діяльності ТОВ «МІДОРЕС»;

-Папка жовтого кольору в якій містяться копії митних декларацій, щодо ввозу товарів на територію України та в адресу ТОВ «ЛА БЕЛЛА ІСПАНЬОЛА»;

-Папка жовтого кольору в якій містяться договори, укладені між ТОВ «ЛА БЕЛЛА ІСПАНЬОЛА» та іншими підприємствами, а саме: ТОВ «Пако Холдинг»; «Protofanousi Fruits SA»; ФОП « ОСОБА_5 »; ТОВ «ТОП СІТІ»; ФОП ОСОБА_6 ; ТОВ «Акація»; ТОВ «Омега»; ПП «Дельта Фрукт»; ТОВ «Фруттек»; ФОП ОСОБА_7 ; ТОВ «ЛЄКОЛ»; ФОП ОСОБА_8 ; ТОВ «Олімп Транс Плюс»; ТОВ «Натура Трейд»; ТОВ «Нал-Фрут»; ТОВ «Акація»; ТОВ «ВТО УКРЕКСП»; ТОВ «Фруктус Нобіліс»; ФОП ОСОБА_9 ; ПП «Фенікс Транс Сервіс»; ФОП ОСОБА_10 ; ТОВ «Автотрансгруп»; ТОВ «Дельта Фрукт»; ТОВ «РИМ-2015»; ТОВ «Світанок»; ТОВ «Фрут-Імпорт»; ПП «СИРС»; ТОВ «Компанія Ласлер»; ТОВ «Екватор-Еліт»; ФОП ОСОБА_11 ; ТОВ «Експерт Транс Сервіс 1»; ПП «Таврія-1»; ПП «Таврія Плюс»; ТОВ «Таврія-В»; ТОВ «Біо Фрукт Компані»; Компанія «HASAN TANSIN KARAER GEMI ACENTELIGI»; ТОВ «Компанія Ласлер»; ТОВ ТВК «Львівхолод»; «MARMARA DENIZCILIK» A.S.; LTD GALIKEE EXPORT AGRICULTURAL COOPERATIVE; Компанія «ASZIRVE GIDA TARSM TAS.ITH.IHR. ve TIC. LTD. STI.»; ТОВ «Бонд»; ТОВ «Борол ЛТД»;

-Блокнот різних кольорів, в якому містяться рукописні записи;

-Папка жовтого кольору в якій знаходяться видаткові накладні щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛА БЕЛЛА ІСПАНЬОЛА» із іншими підприємствами, в 35-ти файлах ;

-Папка жовтого кольору в якій знаходяться видаткові накладні щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛА БЕЛЛА ІСПАНЬОЛА» із іншими підприємствами в 132-х фалах;

-Папка жовтого кольору в якій знаходяться акти здачі-прийняття робіт та рахунки на оплату щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛА БЕЛЛА ІСПАНЬОЛА» із іншими підприємствами в 168-ми файлах;

-Папка жовтого кольору в якій знаходяться статутні документи ТОВ «ЛА БЕЛЛА ІСПАНЬОЛА» в 15-ти файлах;

-Папка жовтого кольору в якій знаходяться видаткові накладні щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛА БЕЛЛА ІСПАНЬОЛА» із іншими підприємствами в 133-х файлах;

-Папка жовтого кольору в якій знаходяться видаткові накладні та товарно-транспортні накладні щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛА БЕЛЛА ІСПАНЬОЛА» із іншими підприємствами в 19-ти файлах;

-Папка жовтого кольору в якій знаходяться акти здачі-прийняття робіт та рахунки на оплату щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛА БЕЛЛА ІСПАНЬОЛА» із іншими підприємствами в 47-ми файлах;

-Довіреність від 12.11.2015 року, на 1-му арк.

-Печать синього з написом на іноземній мові «BIOMER» та іншими написами;

-Печать сірого з написом на іноземній мові «ASZIRVE GIDA TAR. TAS» та іншими написами;

-Печать чорного кольору з написом на іноземній мові «EL LAITH SONS FRUIT E G Y P T Tel: № +7»;

-жорсткий диск WD s/n WMC2E0862469;

-жорсткий диск WD s/n WMC4M0351842;

-жорсткий диск WD s/n WCC2EH628794;

-жорсткий диск Toshiba s/n 64U850WAS X13.

-Ноутбук ASUS s/n G7N0CV19A78430B.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням установлено, що на території Одеси та Одеської області група осіб організувала протиправну схему з ухилення від сплати податків, шляхом незаконного формування податкового кредиту з використанням підприємств з ознаками фіктивності. Протиправний механізм функціонує наступним чином: група осіб за допомогою підпорядкованих фірм імпортує з-за кордону (Туреччина, Китай, тощо) товари (цитрусові, банани, ін. овочі та фрукти). Для вказаної діяльності зазначені особи реєструють підприємства з ознаками фіктивності на підставних осіб та укладають, використовуючи їх реквізити зовнішньоекономічні контракти з нерезидентами.
На підставі наданих супроводжувальних документів (інвойс, коносамент та ін.) та товару, який надійшов на територію України в режимі імпорт, здійснюється його розмитнення за заниженою вартістю. Після здійснення комерційними структурами процедури розмитнення, товар документально розміщується на складах, а фактично передається їх реальним власникам (замовникам) для реалізації у пунктах роздрібної торгівлі. При цьому, фактично підприємство експортер та імпортер підконтрольні одним і тим же особам. Частина готівки від реалізації товару, з використанням підприємств з ознаками фіктивності шляхом здійснення безтоварних операцій, у вигляді безготівкових коштів, перераховується на банківські рахунки підприємства імпортера, а інша частина залишається у осіб, яким підконтрольна діяльність суб`єктів ЗЕД.
03.03.2017 слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітаном юстиції ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду Одеси ОСОБА_1 від 14.02.2017 проведено обшук за адресою: Одеська область, Біляївський район, с/рада Усатівська, 8км+100м автошляху Одеса-Київ-С.Петербург (Київське шосе). В ході обшуку вилучені вищезазначені предмети, речі й документи.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання слідчого, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України в клопотанні прокурора про арешт майна мають бути зазначені правові підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Разом з цим, відповідно до положень діючого кримінального процесуального законодавства, застосування такого заходу не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
Згідно із ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини
Окрім цього, відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.
До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950р.), учасником яких є Україна. Стаття 17 Загальної декларації прав людини проголошує право приватної власності як основне і невідчужуване право людини. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб`єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення.
Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст. 1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.
Втручання має бути законним, тобто здійснене на підставі закону. При цьому під «законом» Конвенція розуміє нормативний акт, що має бути «доступним» (accessible) та «передбачуваним» (foreseeable). Також закон має відповідати всім вимогам нормативного акту. «Доступність закону» означає наявність доступу та знань щодо цього закону в суспільстві та в окремих осіб. «Передбачуваність» означає можливість передбачити певні дії або наслідки, що можуть виникнути в зв`язку із застосуванням закону.
Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський проти Польщі» від 22.06.2004).
У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).
Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Зазначені міжнародні гарантії прав людини на недоторканість житла, таємницю спілкування, невтручання у приватне життя, недоторканість прав власності нормативно визначені в Конституції України та є, відповідно до положень ст.2 КПК України, загальними засадами кримінального провадження.
14 лютого 2017 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси по кримінальному провадженню № 0000407 за ч. 2 ст. 205 ч. 2 ст. 364 КК України винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку приміщення розташованого за адресою: Одеська область, Біляївський район, с/рада Усатівська, 8км+100м автошляху Одеса-Київ-С.Петербург (Київське шосе), який було проведено 03.03.2017 року.
У клопотанні про накладання арешту слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеської області від 06.03.2017 року зазначено, що арешт накладається з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів та документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами.
Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 98 цього Кодексу.
Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вилучені в ході проведення обшуку речі та документи не відповідають жодному з вищенаведених критеріїв, у тому числі: не є знаряддям вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.364 КК України; не може нести на собі будь-яких слідів кримінального правопорушення; не містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у т.ч. не є предметом, що був об`єктом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.364 КК України; не є одержаним власником законним шляхом.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати наслідки арешту майна для інших осіб.
Крім того суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна, а саме можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (як було зазначено, вказане майно не може використовуватись як доказ зловживання службовим становищем посадовими особами митниці); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (підозра у вказаному провадженні нікому не повідомлялась); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (факт наявності та розмір шкоди у кримінальному провадженні не встановлений); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження (у випадку порушення кримінального провадження відносно посадових осіб митниці арештовувати майно юридичної особи, яка не є суб`єктом кримінального, правопорушення, є непослідовним).
Відповідно до ч. 1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.
Згідно ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співрозмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню - повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.
Слідчий в своєму клопотанні ніяким чином не обґрунтував, яке доказове значення можуть мати вказані предмети, речі та документи, зазначені у клопотанні слідчого у вказаному кримінальному провадженні.
Доводи слідчого про те, що вказані предмети, речі та документи можуть бути визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні є голослівними та мають вірогідний характер.
Крім того, якщо вказані предмети, речі та документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування було достатньо часу для винесення постанови про визнання їх речовими доказами та подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.
Окрім цього, згідно ч.5 ст.171 КПК України, клопотання про накладення арешту на майно вилученого в ході проведення обшуку повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно негайно повертається особі, в якої його було вилучено.
Враховуючи, що у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, не наведено в чому саме полягає необхідність накладення арешту на вилучені речі та документи, а також беручи до уваги що клопотання про накладення арешту на майно подано с порушенням вимог КПК України, у разі погодження якого, буде порушено вимоги цього Кодексу, яким встановлені підстави для арешту майна, у зв`язку з чим, вважаю за необхідне в задоволенні клопотання слідчого відмовити.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеської області ОСОБА_3 - відмовити з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.
На підставі п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України, повернути тимчасово вилучене майно власнику, у якого воно було вилучено під час проведення обшуку 03.03.2016 року, які були вилучені в ТОВ «ЛА БЕЛА ІСПАНЬОЛА», розташованого за адресою: Одеська область, Біляївський район, с/рада Усатівська, 8км+100м автошляху Одеса-Київ-С.Петербург (Київське шосе).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
06.03.2017