печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2102/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на кошти
В обгрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003365 від 15.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України
Установлено, що службовими особами ТОВ «Стейт Оіл» () протягом 2015-2016 років здійснено роздрібну реалізацію нафтопродуктів через мережі АЗС (автозаправних станцій) «БРСМ-Нафта» обліковуючи їх у фінансовій звітності за значно заниженими цінами ніж реально відпускалась продукція.
Установлено, що ТОВ «Стейт Оіл» () відкрито в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) рахунок № НОМЕР_1 (долар США, євро, українська гривня); на який надходять кошти, в тому числі й кошти отримані внаслідок фіктивних операцій.
Кошти, розміщені на рахунках вказаного підприємства є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, та набуті в результаті вчинення цього кримінального правопорушення, оминаючи при цьому систему оподаткування.
При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться в банківській установі в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) на рахунках ТОВ «Стейт Оіл» (): № НОМЕР_1 (долар США, євро, українська гривня).
Підставами вважати, що грошові кошти перебувають у володінні в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), є наявність витягу з бази даних ГУ ДФС України, згідно якого встановлено, що ТОВ «Стейт Оіл» (), має поточні рахунки № НОМЕР_1 (долар США, євро, українська гривня), відкриті в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А.
Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч. 2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів. Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не провадилась.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти що знаходяться на рахунках: № НОМЕР_1 (долар США, євро, українська гривня), що відкриті ТОВ «Стейт Оіл» () в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854).
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене з старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти що знаходяться на рахунках: № НОМЕР_1 (долар США, євро, українська гривня), що відкриті ТОВ «Стейт Оіл» () в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854).
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1