Справа № 736/638/15-к
Номер провадження 1-кс/736/65/15

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 травня 2015 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Корюківського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 ,
Слідчий відділу Корюківського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та просить: надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: виготовити інформацію про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 01.09.2013 р. по час видачі інформації з обов`язковим зазначенням суми коштів на рахунках (станом на 01.09.2013); помісячно вказати загальну суму коштів, яка надходила на вище вказані рахунки та уходила, вказавши від кого та в якій сумі надходили дані кошти на рахунки та кому і в якій сумі перераховувалися кошти з даних рахунків із зазначенням інформації по призначенню платежів; суму вільних коштів, яка знаходилася щомісячно на рахунках із зазначенням відсотків за щомісячним залишком грошей на рахунках.
Свої вимоги аргументує тим, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 не виплачують заробітної плати працівникам.
В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 повідомив, що заробітна плата працівникам не виплачувалася в період грудня - травня 2014 року в зв`язку зі скрутним матеріальним становищем товариства.
Таким чином, в діях керівництва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.
З метою повного, всебічного, неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню та перевірки показів ОСОБА_4 виникла необхідність у отриманні відомостей, щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Як встановлено на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у відділені АКБ ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 , ( НОМЕР_3 ) відкрито банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Надання тимчасового доступу до інформації необхідна з метою встановлення руху коштів по банківському рахунку щодо наявності (відсутності) коштів на рахунку та можливості розрахуватися керівництва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 із найманими працівниками.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення, або втрата вказаних матеріалів, тому в порядку ч.2 ст.163 КПК України прошу розгляд даного клопотання провести без виклику представників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та АКБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні яких знаходяться об`єкти тимчасового доступу.
Беручи до уваги вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий СВ Корюківського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 просить суд зобов`язати АКБ ІНФОРМАЦІЯ_2 надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: виготовити інформацію про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 01.09.2013 р. по час видачі інформації з обов`язковим зазначенням суми коштів на рахунках (станом на 01.09.2013); помісячно вказати загальну суму коштів, яка надходила на вище вказані рахунки та уходила, вказавши від кого та в якій сумі надходили дані кошти на рахунки та кому і в якій сумі перераховувалися кошти з даних рахунків із зазначенням інформації по призначенню платежів; суму вільних коштів, яка знаходилася щомісячно на рахунках із зазначенням відсотків за щомісячним залишком грошей на рахунках, яка знаходиться в їх володінні за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 .
Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, вислухавши слідчого відділу Корюківського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 , дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання оскільки є всі підстави вважати, що дані документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, самі по собі не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого відділу Корюківського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Корюківського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в АКБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
Зобов`язати АКБ ІНФОРМАЦІЯ_2 надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: виготовити інформацію про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 01.09.2013 р. по час видачі інформації з обов`язковим зазначенням суми коштів на рахунках (станом на 01.09.2013); помісячно вказати загальну суму коштів, яка надходила на вище вказані рахунки та уходила, вказавши від кого та в якій сумі надходили дані кошти на рахунки та кому і в якій сумі перераховувалися кошти з даних рахунків із зазначенням інформації по призначенню платежів; суму вільних коштів, яка знаходилася щомісячно на рахунках із зазначенням відсотків за щомісячним залишком грошей на рахунках, яка знаходиться в їх володінні за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1