Дата документу 05.07.2017 Справа № 554/4800/17
Провадження № 1-кс/554/4602/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
5 липня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 від 13.12.2016р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000349 від 13.12.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, щодо ОСОБА_3 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в республіці Казахстан, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим розслідуванням установлено, що у березні 2017 року у м. Полтава ОСОБА_4 домовився з начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 про одержання від ОСОБА_5 неправомірної вигоди в сумі еквівалентній 2000 доларам США за вчинення дій з використанням службових повноважень спрямованих на прийняття рішення про надання ФОП ОСОБА_6 тимчасового дозволу на здійснення перевезення пасажирів на маршруті руху с. Войниха с. Терни.

На виконання вказаної домовленості ОСОБА_4 08.04.2017 у м.Полтава вказав ОСОБА_5 картковий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 для перерахування грошей в сумі 14000 гривень як частину неправомірної вигоди для ОСОБА_3 .

За вказівкою ОСОБА_4 10.04.2017 у м. Лубни ОСОБА_5 перерахував на вказаний картковий рахунок НОМЕР_2 гривень для ОСОБА_3 .

Після цього 20.04.2017 за вказівкою ОСОБА_4 . ОСОБА_5 перерахував на той же картковий рахунок ще 10 000 гривень для ОСОБА_3

10 і 20 квітня 2017 року у м. Полтава ОСОБА_4 за допомогою ОСОБА_7 зняв з карткового рахунку гроші в сумі 24000 гривень та в подальшому передав їх як неправомірну вигоду ОСОБА_3 за вчинення дій спрямованих на прийняття рішення щодо надання тимчасового дозволу на здійснення перевезення пасажирів на маршруті руху с. Войниха с. Терни для ФОП ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах третьої особи дій з використанням наданого службового становища, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про що 16.07.2017 року йому було повідомлено про підозру.

15.06.2017 о 16 годині слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , на підставі заяви про добровільну видачу проведено огляд та вилучення банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_9 . За результатами огляду складено відповідний протокол.

Крім того в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 було виявлено та вилучено дві банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які враховуючи специфіку вчиненого кримінального правопорушення могли використовуватись останнім для отримання неправомірної вигоди, а також три чеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.05.2017 про поповнення картки по номеру НОМЕР_5 на суми 13 527 грн., 8 900 грн., 15 030 грн..

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів, яка міститься у роздруківці руху коштів по банківськім карткам/рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та по рахункам які відкриті на ім`я ОСОБА_3 ІНН № НОМЕР_6 , які знаходяться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий суддя вважає за необхідне провести розгляд клопотання без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_8 , на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме в яких мається інформація, щодо відкриття та отримання карток/рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та по рахункам які відкриті на ім`я ОСОБА_3 ІНН № НОМЕР_6 , із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному) вигляді по карткам/рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та по рахункам які відкриті на ім`я ОСОБА_3 ІНН № НОМЕР_6 і додатковим рахункам договору із зазначенням дати операцій, номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.10.2016 року по 15.06.2017 рік, та вилучення відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки № НОМЕР_1 , з 01.10.2016 року по 15.06.2017 рік.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1