Провадження №1-кс/200/9787/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.16 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000052 від 09.11.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212

КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Спецагроальянс»

(код 39275124), податкова адреса: м. Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул. Чичеріна, буд. 21, к. 603, в період з 01.05.2015 по 31.05.2015 року та у період часу з 01.05.2016 по 31.05.2016 року, провели ряд безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», та шляхом завищення податкового кредиту з ПДВ занизили об`єкт оподаткування і умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму ПДВ 4 617 209, 92 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів на вказані суми, тобто в особливо великих розмірах.

В ході проведеного економічного дослідження в період з 01.05.2015 по 31.05.2015 року та у період часу з 01.05.2016 по 31.05.2016 року виявлені порушення податкового законодавства при проведенні ТОВ «Спецагроальянс» (код 39275124) господарських операцій з ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262) та ТОВ «Бізнес Трейд Імперіал» (код 40393337) в частині безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість на суму 4 617 209,92 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що зазначена незаконна діяльність проводиться за адресою розташування виробничих потужностей підприємства

ТОВ «Спецагроальянс» (код 39275124), розташованих за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Василівка, вул. Крутогірна, буд. 22А, де можуть зберігатися предмети та засоби вчинення кримінального правопорушення.

З метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей про майнові права, право власності на за адресою розташування виробничих потужностей підприємства ТОВ «Спецагроальянс» (код 39275124), розташованих за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Василівка, вул. Крутогірна, буд. 22А, належить ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , форма власності спільна часткова.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, надала пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за даною адресою можуть знаходитися речі, документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області: ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000052, один раз протягом місяця проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Спецагроальянс» (код 39275124) з наступними контрагентами: ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262) та ТОВ «Бізнес Трейд Імперіал» (код 40393337) та іншими підприємствами з ознаками «фіктивності» протягом 2015-2016 років (первинні фінансово-господарські документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки та інша комп`ютерна техніка, електронні, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, на яких могли готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність, пластикові картки), інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 19 листопада 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1