У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №0000146 від 18.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України,, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР за №0000146 від 18.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України, мотивуючи наступним.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шляхом безпідставного формування податкового кредиту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при здійснені безтоварної операції по купівлі мазуту у кількості 1 563,5 т. на загальну суму 12 015 600 грн., протягом травня-вересня 2016 року ухилились від сплати податку на додану вартість у розмірі 2 002 600 грн.

Згідно повідомлення про злочин представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адвоката ОСОБА_4 від 24.10.2016 встановлено, що Господарським судом Одеської області розглядається справа №916/4747/15 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кредиторами якого являються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та до реєстру вимог кредиторів включено грошові вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 121 633 703, 08 грн.

Заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обґрунтовуються Договором №10/215 купівлі-продажу теплової енергії від 11.05.2010 відповідно до якого боржником нібито було отримано теплову енергію у вигляді пара та гарячої води на загальну суму 61 368 953,29 грн., що являється штучно створеною операцією з метою заволодіння майном боржника.

Разом з тим, встановлено, що оригінали документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довела наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Заслухавши думку слідчого також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , а також особам, які діятимуть за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 29.12.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
29.11.2016