справа №566/367/17-к
У Х В А Л А
06 квітня 2017 року Млинівський районний суд
Рівненської області
Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участю слідчого слідчого відділення - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000380 від 09.10.2016 року з формулюванням правової кваліфікації кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000380 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся в суд з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучення зазначених документів у паперовому вигляді чи в електронному виді на цифровому носії (проведення виїмки).

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і містять інформацію про рух коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 , на який, внаслідок шахрайських дій невстановлених досудовим розслідуванням осіб зараховано кошти ОСОБА_5 в сумі 8480 гривень.

Зокрема, за даними досудового розслідування встановлено, що 8 жовтня 2016 року, невідома особа, за допомого мобільного зв"язку, дистанційно, шляхом обману, під приводом продажу мотоблока, заволоділа грошовими коштами у сумі 8480 грн., належними ОСОБА_5 , жителю АДРЕСА_1 , чим заподіяла потерпілому майнову шкоду на вищевказану суму. Вказані грошові кошти потерпілий, шляхом переказу грошових коштів через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_2 та дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, надається якщо є підстваи вважати, що ці речі і документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом п.6 ч.2 ст. 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю здійснюється за умови, коли іншим способом довести обставини, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні, неможливо.

Наведені у клопотанні факти заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8480 гривень із зарахуванням вказаних коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , підтверджуються документально, а саме квитанцією терміналу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". ( а.с. 10) Показання потерпілого ОСОБА_5 вказують на те, що він, маючи намір придбати мотоблок, знайшов оголошення на сайті «OLX», у якому містилася інформація про продаж мотоблока марки «Кентавр» за ціною 7300 гривень. У даному оголошенні містився контактний номер телефону НОМЕР_2 продавця на ім`я ОСОБА_6 , а також абонентський номер НОМЕР_3 , який згідно оголошення належав кур`єру. Відповідно до змісту оголошення мотоблок, знаходився у м. Виноградів Закарпатської області. Наступного дня, 06.10.2016, в ході телефонної розмови з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 домовився про купівлю мотоблока вказаної марки та погодився перерахувати наперед оплату доставки товару у сумі 1180 гривень. 08.10.2016 об 11год. 16хв. ОСОБА_5 перерахував 1180 гривень через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Того ж дня, о 15год. 44хв. ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , вартість самого товару, а саме 7300 гривень, про те замовлений товар так і не отримав. Вказані грошові кошти невстановлена особа обернула на свою користь.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Отже, враховуючи, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням мобільного телефонного зв`язку та зарахуванням коштів потерпілого на картковий рахунок через мережу банківських терміналів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", то встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим чином, неможливо.

Таким чином, приймаючи до уваги, що встановити осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення та обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , рух коштів по ньому, а також власника рахунку, неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять вказану інформацію, яка знаходиться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 в кримінальному провадженні № 0000380 від 09.10.2016 року задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 ; тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 08.10.2016 по 03.04.2017, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- документів, що містять інформацію про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювався зняття коштів, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 08.10.2016 по 03.04.2017, під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали 1 / один/ місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: