Машівський районний суд Полтавської області
Справа № 540/376/17
Номер провадження 1-кс/540/65/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.05.2017 смт Машівка

Слідчий суддя Машівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Машівка клопотання начальника СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0000203 від 08.07.2016р., -

в с т а н о в и л а :

у травні 2017 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження за ознаками ст. 191 ч.3 КК України, було встановлено, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Відділу освіти) вступили у злочинну змову з суб`єктами господарювання і вносили та продовжують на систематичній основі вносити завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт за формами КБ-2в та КБ-3в під час виконання будівельних робіт на об`єктах, які знаходяться на балансі Відділу освіти, що призвело до розтрати бюджетних коштів на суму понад 100 тис. грн.

Відділ освіти та ФОП ОСОБА_4 уклали договори підряду №167 від 04.04.2016, №281 від 11.05.2016, № 383 від 13.06.2016, № 469 від 25.07.2016, №599 від 12.09.2016 з приводу капітального ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 в с. Кошманівка Машівського району Полтавської області на суму 567950,79 грн.

З метою встановлення факту нарахування коштів за виконані роботи відповідно до вказаних договорів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю в ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме про банківські рахунки Відділу сім`ї (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 із зазначенням найменування банку, його юридичної адреси та номеру рахунку.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання з наведених у ньому підстав, дослідивши документи провадження, суд приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що 08.07.2016 року за матеріалами правоохоронних органів в ЄРДР за № 0000203 внесено відомості за фактом розтрати бюджетних коштів на суму понад 100000 грн, внаслідок внесення начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 , який вступив в злочинну змову з суб`єктами господарювання, завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт за формами КБ-2в та КБ-3в під час виконання будівельних робіт на об`єктах, які знаходяться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_4 , правова кваліфікація ст.191 ч.3 КК України.

З копій договорів підряду вбачається, що в період з квітня по вересень 2016 року між Відділом освіти та ПП ОСОБА_4 було укладено ряд договорів про проведення поточного та капітального ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно висновку № 913/914 від 27.09.2016р. комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи по даному кримінальному провадженню, загальна сума завищення вартості робіт по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_5 складає 78101,00 грн.

Пунктами 4, 5 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні у відповідної фізичної особи або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст.163 КПК України стороні кримінального провадження може бути наданий тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у разі, якщо окрім вищезазначених обставин, вона доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, оскільки інформація про банківські рахунки Відділу освіти та ФОП ОСОБА_4 може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , як органу, який здійснює контроль у сфері справляння податків і зборів, а відтак має доступ до рахунків та відомостей про отримані доходи установами та фізичними особами, вказані рахунки мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому суд приходить до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які містять відомості про рахунки вищевказаних осіб підлягає задоволенню.

Разом з тим, відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), а тому підстави зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 надати копії інформації, з відображенням певних даних - відсутні, в зв`язку з чим в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання начальника СВ ОСОБА_3 задоволити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 надати начальнику СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з часу її проголошення.

Слідчий суддя: