Провадження № 1-кс/161/6446/16
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

м. Луцьк 29 грудня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 26.12.2016,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 26.12.2016 в квартирі помешканні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000036 від 27.05.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3, 205 ч.1 КК України.

26 грудня 2016 року, під час проведення обшуку в квартирі помешканні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено незаповнений бланк про проходження профілактичного наркологічного огляду серія 10ААГ №756106 без дат та підписів з проставленими відтисками печаток «Поліклініка Шепетівської центральної районної лікарні Хмельницької області»; пістолет «Шмайсер» КО031059 в кількості 1 шт., з магазином до нього в яку споряджено 6 патронів з резиновими кулями; мисливська рушниця «Falconet S», «Franchi», S 002695 S (двохствольна) в кількості 1 шт.; квитанція №17905842 від 21.04.2016 на 1 арк.; упаковка від стартового пакету «Life» № НОМЕР_1 в кількості 1 шт.; один блокнот приблизним розміром 5х10 см в якому 72 арк. з чорновими записами; один блокнот з чорновими записами в якому 34 арк.; один блокнот приблизним розміром 5х10 см в якому 38 арк. з чорновими записами; один блокнот з чорновими записами в якому 38 арк.; один блокнот синього кольору з чорновими записами в якому 33 арк.; папка «Приватбанк карти Platinum» в якій знаходиться: чек на суму 100 000 грн. внесення на рахунок № НОМЕР_2 , платник ОСОБА_5 на 1 арк., договір №SAMPNWFD401 від 07.04.2015 на 2 арк.; чек про внесення на рахунок № НОМЕР_3 600 000 грн., платник ОСОБА_6 на 1 арк.; договір №SAMDWFD101 від 16.06.2015 на 2 арк.; додаткова угода до договору №0099/1401-2015 від 29.05.2015 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна (далі ТТН) №253216 від 13.11.2015 в 2-х примірниках на 1 арк. кожен з додатками в 2-х примірниках на 1 арк. кожен; ТТН серія ПЗО №259217 від 13.11.2015 в 2-х примірниках на 1 арк. кожен з додатками в 2-х примірниках на 1 арк.; ТТН №259217 від 13.11.2015 в 2-х примірниках на 1 арк. кожен з додатками в 2-х примірниках на 1 арк.; чорнові записи на 8 арк.; один блокнот з написом на обкладинці «23 FREE STYLE» з чорновими записами на 42 арк.; упаковка від стартового пакету «Київстар» № НОМЕР_4 з пластиковою картою від сім карти (без сім карти) 1 шт.; чорнові записи (друковані) схожі на витяг з протоколу допиту ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк. USB-модем «People net» модель HUAWEI EC122 серійний номер HI9MSB з сім картою на якій міститься номер НОМЕР_5 ; сім пустих конвертів з пластикових банківських платіжних карток з паролями від цих карток на деяких з яких міститься напис «Yavorskyi Ihor». виписка з рахунку № НОМЕР_6 квитанція №Р 2/1 від 26.03.2014 на 1 арк.; квитанція №17858 від 11.09.2014 на 1 арк.; копія платіжного доручення №1001L216 EX від 01.10.2014 на 1 арк.; один аркуш формату А4 з чорновими записами; чек «Приватбанк» на суму 1920 грн. від 24.11.2015 платник ОСОБА_8 на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; чек «Приватбанк» про видачу 89 990 грн. від 19.07.2014 на 1 арк.; чек «Приватбанк» про видачу 149 999 грн. від 21.06.2014 на 1 арк.; чек «Приватбанк» про видачу 149 999 грн. від 21.06.2014 на 1 арк.; чек «Приватбанк» про видачу 149 999 грн. від 21.06.2014 на 1 арк.; чек «Приватбанк» про видачу 89 990 грн. від 19.07.2014 на 1 арк.; чек «Приватбанк» на суму 700 грн. від 24.11.2015 платник ОСОБА_5 на 1 арк.; візитка ОСОБА_9 директор ЧП «Юголомресурс» 1 шт.; візитка ОСОБА_5 директор ООО НПП «Металпромсервіс» 18 шт.; чек «Приватбанк» на суму 31400 грн. платник ОСОБА_5 на 1 арк.; чек «Приватбанк» на суму 35800 грн. платник ОСОБА_5 на 1 арк.; чорнові записи на одному аркуші миколаївської філії «Приватбанк»; пластикова картка з під сім карти «Київстар» № НОМЕР_7 в кількості шт.; пластикова картка з під сім карти «Київстар» № НОМЕР_8 в кількості 1 шт.; пластикова картка з під сім карти «Life» № НОМЕР_1 в кількості 1 шт.; пластикова картка з під сім карти «Life» № НОМЕР_9 в кількості 1 шт.; пластикова картка з під сім карти «Life» № НОМЕР_10 в кількості 1 шт.; пластикова картка з під сім карти «Life» № НОМЕР_11 в кількості 1 шт.; карта «Сбербанк Росії» для отримання пін-коду до платіжної картки 1 шт.; одна сім-карта «Київстар» з написом на ній НОМЕР_12 ; одна сім карта «Life» без опізнавальних знаків; одна мікро-CD карта об`ємом 2 ГБ; одна сім карта «Life» без опізнавальних знаків; флешка «Transcend» об`ємом 4 ГБ з написом «JF V85» в кількості 1 шт.; флешка «Silicon Power» об`ємом 8 ГБ в кількості 1 шт.; чек «Приватбанк», сума 14 00 грн. отримувач ОСОБА_5 на 1 арк.; мобільний телефон «Nokia» модель 6610і з сім картою «Київстар» на якій міститься напис НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Fly» модель DS104D IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 з сім-скартою «Київстар» на якій міститься напис НОМЕР_16 ; безпровідний маршрутизатор TP-Link модель: TL-WR741ND, s/n5 з блоком живлення до нього; ноутбук «Samsung» модель: NP-N145, s/n HKAK93LB00228 в кількості 1 шт. з зарядним пристроєм до нього; системний блок чорного кольору з написом на передній кришці «GRESSO» без інших опізнавальних чи ідентифікаційних ознак в кількості 1 шт.; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк»№ НОМЕР_17 дійсна до 06/17; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_18 дійсна до 06/17; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_19 дійсна до 06/17; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_20 дійсна до 06/18; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_21 дійсна до 07/18; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_22 дійсна до 06/18; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_23 дійсна до 06/18; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_24 дійсна до 07/18; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_25 дійсна до 07/18; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_26 дійсна до 07/18; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_27 дійсна до 06/16; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_28 дійсна до 09/15; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_29 дійсна до 08/15; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_30 дійсна до 04/15; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_31 дійсна до 09/15; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_32 дійсна до 08/15; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_33 дійсна до 09/15; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_34 дійсна до 08/15; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_35 дійсна до 12/17; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_36 дійсна до 09/15; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_37 дійсна до 12/17; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_38 дійсна до 05/15; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_39 дійсна до 03/19; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_40 дійсна до 01/16; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_41 дійсна до 05/17; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_42 дійсна до 06/18; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_43 дійсна до 06/18; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_44 дійсна до 07/16; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк»№ НОМЕР_45 дійсна до 09/18; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_46 дійсна до 04/17; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_47 дійсна до 04/17; одна пластикова платіжна картка «Таскомбанк» № НОМЕР_48 дійсна до 03/17; одна пластикова платіжна картка «KredoBank» № НОМЕР_49 дійсна до 09/15; одна пластикова платіжна картка «CreditDneprBank» № НОМЕР_50 дійсна до 06/14; одна пластикова платіжна картка «Сбербанк Росії» № НОМЕР_51 дійсна до 07/17; одна пластикова платіжна картка «Глобус Банк» № НОМЕР_52 дійсна до 10/18; одна пластикова платіжна картка «CreditDneprBank» № НОМЕР_53 дійсна до 06/14; одна пластикова платіжна картка «Eurogasbank» № НОМЕР_54 дійсна до 12/14; конверт «Приватбанк» в якому міститься букле та пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_55 дійсна до 06/17; конверт з написом «Грошові Перекази» в якому містяться: одна пластикова платіжна картка «Банк Київська Русь» № НОМЕР_56 дійсна до 02/17; одна пластикова платіжна картка «Бнак Київська Русь» № НОМЕР_57 дійсна до 02/17; одна пластикова платіжна картка «Банк Київська Русь» № НОМЕР_58 дійсна до 02/17; одна пластикова платіжна картка «Банк Київська Русь» № НОМЕР_59 дійсна до 02/17; одна пластикова платіжна картка «Банк Київська Русь» № НОМЕР_60 дійсна до 02/17; одна пластикова платіжна картка «Банк Київська Русь» № НОМЕР_61 дійсна до 02/17; одна пластикова карта з сім-картки з написом НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_64 дійсна до 07/18; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_65 дійсна НОМЕР_65 дійсна до 07/18; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_66 дійсна до 07/18; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_67 дійсна до 07/18; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_68 дійсна до НОМЕР_69 ; один аркуш паперу з пін-кодом до картки «Приватбанк» № НОМЕР_70 ; блокнот з чорновими записами «BLACK EDITION COLOR» на 78 арк.; один блокнот з чорновими записами з написом «Mini Book» на 57 арк.; один блокнот з чорновими записами з написом «AF-0016» на 59 арк.; один блокнот з чорновими записами зеленого кольору на 101 арк.; один блокнот з чорновими записами сірого кольору на 80 арк.; один блокнот з чорновими записами фіолетового кольору на 58 арк.; один блокнот з чорновими записами жовтого кольору на 58 арк.; один блокнот з чорновими записами червоного кольору на 58 арк.; один блокнот з чорновими записами зеленого кольору на 150 арк.; один блокнот з чорновими записами з написом «Notebook» на 71 арк.; один зошит з чорновими записами з написом «Грайливе цеценя» на 12 арк.; одна пластикова сім карта оператора «Life» з номером -45; платіжне доручення №16 від 30.01.2015 на 1 арк.; платіжне доручення №15 від 30.01.2015 на 1 арк.; платіжне доручення №12 від 30.01.2015 на 1 арк.; платіжне доручення №13 від 30.01.2015 на 1 арк.; платіжне доручення №11 від 30.01.2015 на 1 арк.; платіжне доручення №3 від 29.01.2015 на 1 арк.; платіжне доручення №4 від 29.01.2015 на 1 арк.; платіжне доручення №2 від 29.01.2015 на 1 арк.; платіжне доручення №1 від 29.01.2015 на 1 арк.; платіжне доручення №8 від 30.01.2015 на 1 арк.; платіжне доручення №7 від 30.01.2015 на 1 арк.; платіжне доручення №6 від 30.01.2015 на 1 арк.; платіжне доручення №9 від 30.01.2015 на 1 арк.; платіжне доручення №14 від 30.01.2015 на 1 арк.; платіжне доручення №3 від 31.03.2015 на 1 арк.; лист №30.1.0.0/2 38790786 від 24.04.2015 на 1 арк.; чек серія ЗА №000163 на 1 арк.; виписка по особовому рахунку № НОМЕР_71 від 10.02.2015 на 1 арк.; виписка по особовому рахунку № НОМЕР_71 від 06.02.2015 на 1 арк.; виписка по особовому рахунку № НОМЕР_72 на 9 арк.; виписка по особовому рахунку № НОМЕР_73 на 1 арк.; чорнові записи на 66 арк. конверт «Приватбанк» з написом на якому міститься пароль до платіжної картки; квитанція №4043969 від 02.02.2015 на 1 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_72 за 06.02.2015 на 1 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_72 за 05.02.201 на 1 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_71 за 19.02.2015 на 1 арк.; договір банківського рахунку №16853-46 від 27.02.2015 на 4 арк.; додаток №2 до договору №16853-46 від 27.02.2015 на 2 арк.; акт приймання-передачі виконаних робіт до договору №16853-46 на 1 арк.; заява до договору №16853-46 від 27.02.2015 на 1 арк.; квитанція №20511 від 01.09.2014 на 1 арк.; квитанція №415596 від 11.04.2011 на 1 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_71 від 26.02.2015 на 1 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_71 від 25.02.2015 на 1 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_72 від 25.02.2015 на 1 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_72 від 20.02.2015 на 1 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_71 від 20.02.2015 на 1 арк.; виписки по рахунку № НОМЕР_71 на 16 арк.; виписки по рахунку № НОМЕР_72 на 5 арк.; виписки по рахунку № НОМЕР_73 на 2 арк.

Оскільки вказані речі, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою попередження можливого його зниження, втрати або пошкодження, забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства, а також можливої конфіскації майна, тому звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення , зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами, згідно з ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно, вилученого 26.12.2016 під час проведення обшуку, а тому з метою попередження можливого його зниження, втрати або пошкодження, забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства, а також можливої конфіскації майна, слід накласти арешт на вищевказані речі та документи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 26.12.2016 в квартирі помешканні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: незаповнений бланк про проходження профілактичного наркологічного огляду серія 10ААГ №756106 без дат та підписів з проставленими відтисками печаток «Поліклініка Шепетівської центральної районної лікарні Хмельницької області»; пістолет «Шмайсер» КО031059 в кількості 1 шт., з магазином до нього в яку споряджено 6 патронів з резиновими кулями; мисливська рушниця «Falconet S», «Franchi», S 002695 S (двохствольна) в кількості 1 шт.; квитанція №17905842 від 21.04.2016 на 1 арк.; упаковка від стартового пакету «Life» № НОМЕР_1 в кількості 1 шт.; один блокнот приблизним розміром 5х10 см в якому 72 арк. з чорновими записами; один блокнот з чорновими записами в якому 34 арк.; один блокнот приблизним розміром 5х10 см в якому 38 арк. з чорновими записами; один блокнот з чорновими записами в якому 38 арк.; один блокнот синього кольору з чорновими записами в якому 33 арк.; папка «Приватбанк карти Platinum» в якій знаходиться: чек на суму 100 000 грн. внесення на рахунок № НОМЕР_2 , платник ОСОБА_5 на 1 арк., договір №SAMPNWFD401 від 07.04.2015 на 2 арк.; чек про внесення на рахунок № НОМЕР_3 600 000 грн., платник ОСОБА_6 на 1 арк.; договір №SAMDWFD101 від 16.06.2015 на 2 арк.; додаткова угода до договору №0099/1401-2015 від 29.05.2015 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна (далі ТТН) №253216 від 13.11.2015 в 2-х примірниках на 1 арк. кожен з додатками в 2-х примірниках на 1 арк. кожен; ТТН серія ПЗО №259217 від 13.11.2015 в 2-х примірниках на 1 арк. кожен з додатками в 2-х примірниках на 1 арк.; ТТН №259217 від 13.11.2015 в 2-х примірниках на 1 арк. кожен з додатками в 2-х примірниках на 1 арк.; чорнові записи на 8 арк.; один блокнот з написом на обкладинці «23 FREE STYLE» з чорновими записами на 42 арк.; упаковка від стартового пакету «Київстар» № НОМЕР_4 з пластиковою картою від сім карти (без сім карти) 1 шт.; чорнові записи (друковані) схожі на витяг з протоколу допиту ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк. USB-модем «People net» модель HUAWEI EC122 серійний номер HI9MSB з сім картою на якій міститься номер НОМЕР_5 ; сім пустих конвертів з пластикових банківських платіжних карток з паролями від цих карток на деяких з яких міститься напис «Yavorskyi Ihor». виписка з рахунку № НОМЕР_6 квитанція №Р 2/1 від 26.03.2014 на 1 арк.; квитанція №17858 від 11.09.2014 на 1 арк.; копія платіжного доручення №1001L216 EX від 01.10.2014 на 1 арк.; один аркуш формату А4 з чорновими записами; чек «Приватбанк» на суму 1920 грн. від 24.11.2015 платник ОСОБА_8 на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; чек «Приватбанк» про видачу 89 990 грн. від 19.07.2014 на 1 арк.; чек «Приватбанк» про видачу 149 999 грн. від 21.06.2014 на 1 арк.; чек «Приватбанк» про видачу 149 999 грн. від 21.06.2014 на 1 арк.; чек «Приватбанк» про видачу 149 999 грн. від 21.06.2014 на 1 арк.; чек «Приватбанк» про видачу 89 990 грн. від 19.07.2014 на 1 арк.; чек «Приватбанк» на суму 700 грн. від 24.11.2015 платник ОСОБА_5 на 1 арк.; візитка ОСОБА_9 директор ЧП «Юголомресурс» 1 шт.; візитка ОСОБА_5 директор ООО НПП «Металпромсервіс» 18 шт.; чек «Приватбанк» на суму 31400 грн. платник ОСОБА_5 на 1 арк.; чек «Приватбанк» на суму 35800 грн. платник ОСОБА_5 на 1 арк.; чорнові записи на одному аркуші миколаївської філії «Приватбанк»; пластикова картка з під сім карти «Київстар» № НОМЕР_7 в кількості шт.; пластикова картка з під сім карти «Київстар» № НОМЕР_8 в кількості 1 шт.; пластикова картка з під сім карти «Life» № НОМЕР_1 в кількості 1 шт.; пластикова картка з під сім карти «Life» № НОМЕР_9 в кількості 1 шт.; пластикова картка з під сім карти «Life» № НОМЕР_10 в кількості 1 шт.; пластикова картка з під сім карти «Life» № НОМЕР_11 в кількості 1 шт.; карта «Сбербанк Росії» для отримання пін-коду до платіжної картки 1 шт.; одна сім-карта «Київстар» з написом на ній НОМЕР_12 ; одна сім карта «Life» без опізнавальних знаків; одна мікро-CD карта об`ємом 2 ГБ; одна сім карта «Life» без опізнавальних знаків; флешка «Transcend» об`ємом 4 ГБ з написом «JF V85» в кількості 1 шт.; флешка «Silicon Power» об`ємом 8 ГБ в кількості 1 шт.; чек «Приватбанк», сума 14 00 грн. отримувач ОСОБА_5 на 1 арк.; мобільний телефон «Nokia» модель 6610і з сім картою «Київстар» на якій міститься напис НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Fly» модель DS104D IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 з сім-скартою «Київстар» на якій міститься напис НОМЕР_16 ; безпровідний маршрутизатор TP-Link модель: TL-WR741ND, s/n5 з блоком живлення до нього; ноутбук «Samsung» модель: NP-N145, s/n HKAK93LB00228 в кількості 1 шт. з зарядним пристроєм до нього; системний блок чорного кольору з написом на передній кришці «GRESSO» без інших опізнавальних чи ідентифікаційних ознак в кількості 1 шт.; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк»№ НОМЕР_17 дійсна до 06/17; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_18 дійсна до 06/17; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_19 дійсна до 06/17; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_20 дійсна до 06/18; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_21 дійсна до 07/18; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_22 дійсна до 06/18; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_23 дійсна до 06/18; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_24 дійсна до 07/18; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_25 дійсна до 07/18; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_26 дійсна до 07/18; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_27 дійсна до 06/16; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_28 дійсна до 09/15; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_29 дійсна до 08/15; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_30 дійсна до 04/15; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_31 дійсна до 09/15; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_32 дійсна до 08/15; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_33 дійсна до 09/15; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_34 дійсна до 08/15; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_35 дійсна до 12/17; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_36 дійсна до 09/15; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_37 дійсна до 12/17; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_38 дійсна до 05/15; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_39 дійсна до 03/19; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_40 дійсна до 01/16; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_41 дійсна до 05/17; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_42 дійсна до 06/18; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_43 дійсна до 06/18; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_44 дійсна до 07/16; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк»№ НОМЕР_45 дійсна до 09/18; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_46 дійсна до 04/17; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_47 дійсна до 04/17; одна пластикова платіжна картка «Таскомбанк» № НОМЕР_48 дійсна до 03/17; одна пластикова платіжна картка «KredoBank» № НОМЕР_49 дійсна до 09/15; одна пластикова платіжна картка «CreditDneprBank» № НОМЕР_50 дійсна до 06/14; одна пластикова платіжна картка «Сбербанк Росії» № НОМЕР_51 дійсна до 07/17; одна пластикова платіжна картка «Глобус Банк» № НОМЕР_52 дійсна до 10/18; одна пластикова платіжна картка «CreditDneprBank» № НОМЕР_53 дійсна до 06/14; одна пластикова платіжна картка «Eurogasbank» № НОМЕР_54 дійсна до 12/14; конверт «Приватбанк» в якому міститься букле та пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_55 дійсна до 06/17; конверт з написом «Грошові Перекази» в якому містяться: одна пластикова платіжна картка «Банк Київська Русь» № НОМЕР_56 дійсна до 02/17; одна пластикова платіжна картка «Бнак Київська Русь» № НОМЕР_57 дійсна до 02/17; одна пластикова платіжна картка «Банк Київська Русь» № НОМЕР_58 дійсна до 02/17; одна пластикова платіжна картка «Банк Київська Русь» № НОМЕР_59 дійсна до 02/17; одна пластикова платіжна картка «Банк Київська Русь» № НОМЕР_60 дійсна до 02/17; одна пластикова платіжна картка «Банк Київська Русь» № НОМЕР_61 дійсна до 02/17; одна пластикова карта з сім-картки з написом НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_64 дійсна до 07/18; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_65 дійсна НОМЕР_65 дійсна до 07/18; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_66 дійсна до 07/18; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_67 дійсна до 07/18; одна пластикова платіжна картка «Приватбанк» № НОМЕР_68 дійсна до НОМЕР_69 ; один аркуш паперу з пін-кодом до картки «Приватбанк» № НОМЕР_70 ; блокнот з чорновими записами «BLACK EDITION COLOR» на 78 арк.; один блокнот з чорновими записами з написом «Mini Book» на 57 арк.; один блокнот з чорновими записами з написом «AF-0016» на 59 арк.; один блокнот з чорновими записами зеленого кольору на 101 арк.; один блокнот з чорновими записами сірого кольору на 80 арк.; один блокнот з чорновими записами фіолетового кольору на 58 арк.; один блокнот з чорновими записами жовтого кольору на 58 арк.; один блокнот з чорновими записами червоного кольору на 58 арк.; один блокнот з чорновими записами зеленого кольору на 150 арк.; один блокнот з чорновими записами з написом «Notebook» на 71 арк.; один зошит з чорновими записами з написом «Грайливе цеценя» на 12 арк.; одна пластикова сім карта оператора «Life» з номером -45; платіжне доручення №16 від 30.01.2015 на 1 арк.; платіжне доручення №15 від 30.01.2015 на 1 арк.; платіжне доручення №12 від 30.01.2015 на 1 арк.; платіжне доручення №13 від 30.01.2015 на 1 арк.; платіжне доручення №11 від 30.01.2015 на 1 арк.; платіжне доручення №3 від 29.01.2015 на 1 арк.; платіжне доручення №4 від 29.01.2015 на 1 арк.; платіжне доручення №2 від 29.01.2015 на 1 арк.; платіжне доручення №1 від 29.01.2015 на 1 арк.; платіжне доручення №8 від 30.01.2015 на 1 арк.; платіжне доручення №7 від 30.01.2015 на 1 арк.; платіжне доручення №6 від 30.01.2015 на 1 арк.; платіжне доручення №9 від 30.01.2015 на 1 арк.; платіжне доручення №14 від 30.01.2015 на 1 арк.; платіжне доручення №3 від 31.03.2015 на 1 арк.; лист №30.1.0.0/2 38790786 від 24.04.2015 на 1 арк.; чек серія ЗА №000163 на 1 арк.; виписка по особовому рахунку № НОМЕР_71 від 10.02.2015 на 1 арк.; виписка по особовому рахунку № НОМЕР_71 від 06.02.2015 на 1 арк.; виписка по особовому рахунку № НОМЕР_72 на 9 арк.; виписка по особовому рахунку № НОМЕР_73 на 1 арк.; чорнові записи на 66 арк. конверт «Приватбанк» з написом на якому міститься пароль до платіжної картки; квитанція №4043969 від 02.02.2015 на 1 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_72 за 06.02.2015 на 1 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_72 за 05.02.201 на 1 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_71 за 19.02.2015 на 1 арк.; договір банківського рахунку №16853-46 від 27.02.2015 на 4 арк.; додаток №2 до договору №16853-46 від 27.02.2015 на 2 арк.; акт приймання-передачі виконаних робіт до договору №16853-46 на 1 арк.; заява до договору №16853-46 від 27.02.2015 на 1 арк.; квитанція №20511 від 01.09.2014 на 1 арк.; квитанція №415596 від 11.04.2011 на 1 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_71 від 26.02.2015 на 1 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_71 від 25.02.2015 на 1 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_72 від 25.02.2015 на 1 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_72 від 20.02.2015 на 1 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_71 від 20.02.2015 на 1 арк.; виписки по рахунку № НОМЕР_71 на 16 арк.; виписки по рахунку № НОМЕР_72 на 5 арк.; виписки по рахунку № НОМЕР_73 на 2 арк.

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1