печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю власника ТОВ «Джей Ел Сі Консалтинг» ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Джей Ел Сі Консалтинг» в особі його власника ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :
ТОВ «Джей Ел Сі Консалтинг» в особі його власника ОСОБА_3 , звернулося до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.01.2017 року на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у ПАТ «Банк СІЧ» (МФО 380816), що належить ТОВ «Джей Ел Сі Консалтинг» (ЄДРПОУ 4022434), юридична адреса: м. Київ, вул. Левандовська, 3-А, оф. 204. Посилається на необґрунтованість накладення арешту на майно товариства та відсутність підстав для накладення такого арешту, оскільки жодній службовій особі ТОВ «Джей Ел Сі Консалтинг» не було повідомлено про підозру, відносно ТОВ «Джей Ел Сі Консалтинг», як юридичної особи, кримінальне провадження не здійснюється, товариство не має ознак фіктивності та слідчим в клопотанні не доведено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Джей Ел Сі Консалтинг» є предметом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або набутими внаслідок її вчинення.
Особа, яка подала клопотання - ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити, додатково зазначивши, що станом на 20.03.2017 року залишок коштів на вказаному рахунку становить 1845,64 грн., а тому вказані кошти не можуть бути предметом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або набутими внаслідок її вчинення.
Слідчий ОСОБА_4 , за клопотанням якої накладено арешт на майно, в судове засідання не з`явилася, повідомлена про день, місце і час розгляду клопотання належним чином та з урахуванням вимог ч. 2 ст. 174 КПК України слідчим суддею визнано можливим розгляд клопотання за відсутності слідчого.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, заслухавши особу, яка подала клопотання - ОСОБА_3 , дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання та матеріали, на підставі яких винесено ухвалу про арешт майна, дійшов наступних висновків.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В судовому засіданні встановлено, що головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000545, внесеному 29.12.2016 року до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду громадянам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.01.2017 року задоволено клопотання слідчого слідчої Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), що належить ТОВ «Джей Ел Сі Консалтинг» (ЄДРПОУ 4022434), юридична адреса: м. Київ, вул. Левандовська, 3-А, оф. 204, відкритого у ПАТ «Банк СІЧ» (МФО 380816), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 63.
Як вбачається з ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.01.2017 року, арешт було накладено, оскільки вказані рахунки використовуються для незаконних фінансових операцій по переведенню у готівку, кошти, розміщені на вказаних рахунках є відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КПК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення легалізація (відмивання) доходів, у зв`язку з цим кошти розміщені на вказаних рахунках, є речовими доказами у кримінальному провадженні і на них має бути накладений арешт.
Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що ТОВ «Джей Ел Сі Консалтинг» немає ознак фіктивності, є реально існуючим товариством, що здійснює господарську діяльність, також, відносно вказаного товариства не здійснюється досудове розслідування та жодній його посадовій особі не пред`явлено підозру.
Так, відповідно до абз. 2 п. 2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.
Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.
З огляду на наведене правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.
Отже арешт ухвалою слідчого судді на грошові кошти ТОВ «Джей Ел Сі Консалтинг» накладено необґрунтовано, оскільки арешт накладено на майно юридичної особи, службові особи якої, не мають статусу підозрюваного або обвинуваченого та не несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії.
Крім того, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Отже, процесуальний закон ставить в чітку залежність застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов`язком слідчого довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначає у своєму клопотанні.
Разом з тим, при розгляді клопотання про скасування арешту прокурором не доведено наявність будь-яких фактичних даних (доказів), відповідно до яких є необхідність у збереженні накладеного арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках.
Прокурор не довів та не зазначив конкретних фактичних обставин (час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення), які виправдовували б такий спосіб втручання у господарську діяльність ТОВ «Джей Ел Сі Консалтинг».
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті (з метою збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, під час розгляду клопотання встановлено, що в матеріалах клопотання про накладення арешту на майно відсутні докази визнання грошових коштів, що перебувають на рахунку ТОВ «Джей Ел Сі Консалтинг» речовими доказами, під час розгляду клопотання про скасування арешту майна органом досудового розслідування також вказаних документів не надано.
Крім того, згідно копії довідки ПАТ «Банк СІЧ» від 20.03.2017 року № 26-14/300 станом на 20.03.2017 року залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Джей Ел Сі Консалтинг», становить 1845,64 грн., що спростовує твердження органу досудового розслідування про те, що вказані кошти є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КПК України, та такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення легалізація (відмивання) доходів.
Враховуючи викладене вище, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання ТОВ «Джей Ел Сі Консалтинг» в особі його власника ОСОБА_3 та скасувати арешт майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.01.2017 року на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), що належить ТОВ «Джей Ел Сі Консалтинг» (ЄДРПОУ 4022434), юридична адреса: м. Київ, вул. Левандовська, 3-А, оф. 204, відкритого у ПАТ «Банк СІЧ» (МФО 380816), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 63.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 174, 284, 303, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.01.2017 року на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), що належить ТОВ «Джей Ел Сі Консалтинг» (ЄДРПОУ 4022434), юридична адреса: м. Київ, вул. Левандовська, 3-А, оф. 204, відкритого у ПАТ «Банк СІЧ» (МФО 380816), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 63.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1