Справа № 645/5334/16-к
Провадження № 1-кс/645/222/17
У Х В А Л А
іменем України

24 лютого 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000839 від «18»03.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,
в с т а н о в и в:
Слідчий Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в якому просить суд надати йому, оперуповноваженому управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 та прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю отримання належним чином завірених ксерокопій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ), а саме: юридичної справи ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копії податкової звітності за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та додатки до неї; копію звітності ЄСВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копії рішень, ухвал, постанов органів державної влади щодо оскарження рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформацію щодо наявності транспортних засобів та земельних ділянок у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформацію щодо одержання доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015; наявну інформацію щодо трудових відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати йому,оперуповноваженому управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 та прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю отримання належним чином завірених ксерокопій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 ), а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); копії податкової звітності за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та додатки до неї; копію звітності ЄСВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); копії рішень, ухвал, постанов органів державної влади щодо оскарження рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформацію щодо наявності транспортних засобів та земельних ділянок у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформацію щодо одержання доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015; наявну інформацію щодо трудових відносин ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Підставами для надання доступу до матеріалів слідчий зазначає те, що У провадженні СВ Немишлянськоговідділу поліції ГУ НП в Харківській Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000839від 18.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, у зв`язку з надходженням до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області заяви ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа, використовуючи дані останнього, підробила документи щодо нарахування ОСОБА_6 грошових коштів. Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який повідомив, що він є співробітником Національної поліції з липня 2015 року. З вересня 2015 року він знаходиться на посаді інспектора ІНФОРМАЦІЯ_9 . В березні 2016 року потерпілий звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання відомості про доходи за період з 01.01.2015 по 31.12.2015. 14.03.2016 ОСОБА_6 отримав відомості з центральної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_10 про суми виплачених доходів на ім`я ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_3 ). В даній довідці вказано, що потерпілий в період з 01.01.2015 по 31.12.2015 отримував заробітну плату в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Разом з тим, потерпілий повідомив, що у вказаних товариствах ніколи не працював, трудові договори з ними не підписував, документів для працевлаштування в дані товариства не подавав. Також, потерпілим ОСОБА_6 було надано органу досудового розслідування ксерокопію відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів на ім`я ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_3 ). Окрім цього, було здійснено безкоштовні запити на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою встановлення наявної інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За допомогою вказаних дій встановлено наступні дані вказаних товариств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження за адресою АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження за адресою АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_8 . Також, встановлено, що вказані товариства перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_12 , яку було об`єднано з ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_1 ) та у якій зберігаються документи, що стосуються зазначених підприємств. Враховуючи вищевказані факти, слідчий вбачає необхідність вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наявної документації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.2 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене слідчим Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка не може бути встановлена в інший спосіб.
У судовому засіданні слідчим доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні відомості про вчинення відносно малолітньої кримінального прваопрушення без надання тимчасового доступу до її медичної картки.
Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Немишлянськоговідділу поліціїГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю отримання належним чином завірених ксерокопій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ), а саме: юридичної справи ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копії податкової звітності за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та додатки до неї; копію звітності ЄСВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копії рішень, ухвал, постанов органів державної влади щодо оскарження рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформацію щодо наявності транспортних засобів та земельних ділянок у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформацію щодо одержання доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015; наявну інформацію щодо трудових відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Надати слідчому СВ Немишлянського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 ,оперуповноваженому управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_4 доступ до оригіналів документів з можливістю отримання належним чином завірених ксерокопій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 ), а саме: юридичної справи ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); копії податкової звітності за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та додатки до неї; копію звітності ЄСВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); копії рішень, ухвал, постанов органів державної влади щодо оскарження рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформацію щодо наявності транспортних засобів та земельних ділянок у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформацію щодо одержання доходів ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015; наявну інформацію щодо трудових відносин ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 24.03.2017 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1