ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
23 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора слідчого Жовтневого відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м.Дніпропетровська ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
23 листопада 2015 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій повідомляється про те, що в період часу з 25.05.2015 року по 03.07.2015 рік, не встановлені особі, шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з використанням інтернет банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування та допиту представника потерпілого, було встановлено, що не встановленими особами, шляхом заволодіння даними пластикових карт банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться у Великобританії, було перераховано на особисті картки фізичних осіб грошову суму у розмірі 3 891 901,52 гривні. Після чого, банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставив претензію до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 3 891 901,52 гривні, та вказані грогові кошти були списані з рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як збиток, нанесений володільцям карт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Не встановлені особи, з використанням особистого додатку у телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого заходили із застосуванням особистого мобільного телефону, проводили операцію по прийняттю платежу. Для проведення цієї операції, необхідно мати данні карти з якої буде проводитись платіж, у даному випадку це були карти громадян Великобританії. Не встановлені особи володіючи даними карт громадянин Великобританії за допомогою сервісу «прийняти платіж», використовуючи інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховували вкрадені грошові кошти громадян Великобританії на особисті картки, які отримали у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після проведення вказаної операції, грошові кошти знімались у банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банках. Кількість транзакцій, які були виявлені співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які завдали збиток у розмірі 3 891 901,52 гривень - 201 операція. За кожну транзакцію проводився переказ грошових коштів приблизно у сумі 20 000,00 гривень. Всі транзакції проводились на обладнанні та серверах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованої АДРЕСА_2 із можливістю вилучити наступні документи та дані: довідки-інформації про рух грошових коштів по рахункам: : № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; за період часу 01.04.2015 по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів; документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з карток : № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; за період часу з 01.04.2015 по теперішній час із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття грошових коштів.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Жовтневого відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованої АДРЕСА_2 із можливістю вилучити наступні документи та дані: довідки-інформації про рух грошових коштів по рахункам: : № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; за період часу 01.04.2015 по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів; документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з карток : № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; за період часу з 01.04.2015 по теперішній час із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття грошових коштів.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1