печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 грудня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, ТОВ «АП ФІНАНС» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000069,

В С Т А Н О В И В :
25 листопада 2016 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, ТОВ «АП ФІНАНС» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000069.
Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.10.2016 року на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АП ФІНАНС» (код 39785220) - № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритих у ПАТ АП Банк (МФО 380548) накладено арешт. Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки жодній посадовій ТОВ «АП ФІНАНС» не повідомлено підозру, відносно товариства не здійснюється досудове розслідування. Відсутні та не зазначені докази того, що грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках є речовими доказами у кримінальному провадженні. Крім того, ТОВ «АП ФІНАНС» є діючим, без ознак фіктивності, а накладений арешт паралізує його роботу. Грошові кошти, на які накладено арешт, є внеском засновника товариства в статутний капітал, який покладений на підставі депозитних договорів на депозитні рахунки, які було арештовано
У судовому засіданні представник ТОВ «АП ФІНАНС» клопотання підтримав та зазначив.
Слідчий заперечив щодо задоволення клопотання про скасування арешту.
Заслухавши пояснення учасників процесу за клопотанням та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Під час розгляду клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10 жовтня 2016 року в рамках кримінального провадження №0000069 від 26 травня 2016 року було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АП ФІНАНС» (код 39785220) - № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритих у ПАТ АП Банк (МФО 380548) накладено арешт.
Вказаний арешт на грошові кошти накладався, оскільки вони відповідали критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Крім того, слідчим суддею встановлено, що ТОВ «АП ФІНАНС» створене 08.05.2015.
Відповідно до витягу з ЄДРПОУ засновником ТОВ «АП ФІНАНС» є АГРО ХОЛДІНГС (ЮКРЕЙН) ЛІМІТЕД (нерезидент). Розмір внеску до статутного фонду: 5000000.00 грн.
На підтвердження здійснення господарської діяльності, представником заявника, подано суду довідку за підписом директора та головного бухгалтера про наявність штату ТОВ «АП ФІНАНС» та карту рахунку 311 про рух грошових коштів на розрахункових рахунках підприємства.
У підтвердження сплати податку з доходів фізичних осіб та єдиного соціального внеску представник заявника надав суду копії податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), а також копії звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів.
Відповідно до витягу з ЄДРПОУ основним видом діяльності ТОВ «АП ФІНАНС» є Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування (основний).
ТОВ «АП ФІНАНС» внесено до Державного реєстру фінансових установ, що підтверджується поданим представником заявника витягом з Комплексної інформаційної системи Держфінпослуг.
Директор ТОВ «АП ФІНАНС» ОСОБА_5 є адвокатом, про що свідчить копія свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю, а також надано свідоцтво про складання іспиту на відповідність знань професійним вимогам за програмою підвищення кваліфікації керівників фінансових компаній.
Перевірка органом досудового розслідування ОСОБА_5 на причетність до вчинення кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 295, ч. 1 ст. 212 КК України у вказаному кримінальному провадженні, не свідчить про причетність самого товариства до вчинення кримінальних правопорушень.
На підтвердження походження коштів, що знаходяться на арештованих банківських рахунках представником заявника подано такі документи.
Згідно банківської виписки ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» засновник перерахував внесок у розмірі 236000 доларів США 27 травня 2015 року, після чого валюта була продана і зараховано на рахунок ТОВ «АП ФІНАНС» гривневий еквівалент суми внеску в розмірі 5 055 939,39 грн.
Пізніше кошти статутного капіталу товариства були передані ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» згідно депозитних договорів, що підтверджується поданими представником заявника депозитними договорами укладеними з ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» від 30 листопада 2015 року №7003 на суму 3 500 000 грн. та від 15 серпня 2016 року №7004 на суму 900 000 грн.
Зарахування коштів на депозитні рахунки підтверджені банківськими виписками поданими представником заявника і завіреними ПАТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК».
Під час судового засідання, заявником надано належні та допустимі докази на підтвердження факту походження грошових коштів.
Крім того у слідчого судді відсутні підстави сумніватись у поясненнях заявника, оскільки виходячи із загальних засад кримінального провадження, а саме ст. 17 КПК України сторона обвинувачення повинна доводити, в даному випадку, наявність на даних грошових коштах слідів кримінального правопорушення, та на даний час, не вбачається підстав для законності обмеження права власності.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт на грошові кошти накладено необґрунтовано, а тому підлягає скасуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, ТОВ «АП ФІНАНС» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000069 задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.10.2016 року на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АП ФІНАНС» (код 39785220) - № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритих у ПАТ АП Банк (МФО 380548).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1