Справа № 592/4450/17
Провадження № 1-кс/592/2129/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 квітня 2017 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого під час обшуку відділення №8 ПАТ «КБ «Глобус» за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 12, -

встановив:
В суд 20.04.2017 року надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором про арешт майна, вилученого під час обшуку відділення №8 ПАТ «КБ «Глобус» за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 12.

Клопотання мотивується тим, що 18.04.2017 на підставі ували від 12.04.2017 Ковпаківського районного суду м. Суми про проведення обшуку, проведено обшук відділення №8 ПАТ «КБ «Глобус» за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 12.
В ході обшуку виявлено та вилучено банківську картку Maestro № НОМЕР_1 з написом на ній «DMYTRO ZABARA UAH» «Глобус Банк»; банківську картку MaesterCard № НОМЕР_2 з написом на ній «KVD» «Картка для виплат»; Чеки на зняття готівкиз картки НОМЕР_3 за 2016-2017 р.р.; мобільний телефон Prestigio MultiPhone PSP3504 DUO s/n: НОМЕР_4 , imei-1: НОМЕР_5 , imei-2: НОМЕР_6 , в якому міститься сім картка з написом «JEANS» « НОМЕР_7 », сім картка з написом «3G» « НОМЕР_8 », флешнакопичувач на 16 gb.; системний блок комп`ютера чорного кольору «Інв №701310»; договори про надання послуг по обслуговуванню платіжних карток ПАТ «КБ «Глобус» з додатками; картки із зразками підписів; копії документів щодо міжнародної діяльності; завірені копії свіфт повідомлення; виписку ПАТ «КБ Глобус» по розрахунковому рахунку ТОВ «Нашліс» № НОМЕР_9 валюта 980/UAH за період з 24.06.2016 по 18.04.2017 на 13 арк.; виписку ПАТ «КБ Глобус» по розрахунковому рахунку ТОВ «Сумиліс» № НОМЕР_10 валюта 980/UAH за період з 12.04.2016 по 18.04.2017 на 1 арк.; виписку ПАТ «КБ Глобус» по розрахунковому рахунку ТОВ «Суми Трейд» № НОМЕР_11 валюта 840/USD за період з 01.09.2016 по 18.04.2017 на 16 арк.; виписку ПАТ «КБ Глобус» по розрахунковому рахунку ТОВ «Суми Трейд» № НОМЕР_12 валюта 980/UAH за період з 01.09.2016 по 18.04.2017 на 72 арк.; виписку ПАТ «КБ Глобус» по розрахунковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_13 , валюта 980/UAH за період з 01.01.2015 по 18.04.2017 на 12 арк.; виписку ПАТ «КБ Глобус» по розрахунковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_14 , валюта 980/UAH за період з 01.01.2015 по 18.04.2017 на 2 арк. та виписку ПАТ «КБ Глобус» по розрахунковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_15 , валюта 980/UAH за період з 01.01.2015 по 18.04.2017 на 8 арк.
Крім того, вищевказаний мобільний телефон, системний блок комп`ютера, документи та копії документів визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому, у відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України, на них може бути накладено арешт.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

постановив:
Накласти арешт на майно, вилученого під час обшуку відділення №8 ПАТ «КБ «Глобус» за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 12, а саме:

?Банківська картка Maestro № НОМЕР_1 з написом на ній «DMYTRO ZABARA UAH» «Глобус Банк»;
?Банківська картка MaesterCard № НОМЕР_2 з написом на ній «KVD» «Картка для виплат»;
?Чек на зняття готівки №009191 від 25.11.16 з картки , сума 16000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №009211 від 29.11.16 з картки , сума 12000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №009725 від 12.01.17 з картки , сума 5000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №009786 від 18.01.17 з картки , сума 308000 грн. 1 арк.;
?Квитанція №2099 від 18.01.2017 на 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №009717 від 11.01.17 з картки , сума 75000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №010139 від 27.02.17 з картки , сума 50000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №010254 від 03.03.17 з картки , сума 20000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №000839 від 07.03.17 з картки , сума 40000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №000857 від 09.03.17 з картки , сума 30000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №000882 від 13.03.17 з картки , сума 12000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №000921 від 16.03.17 з картки , сума 208000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №000925 від 17.03.17 з картки , сума 270000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №000964 від 24.03.17 з картки , сума 40000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №000967 від 27.03.17 з картки , сума 15000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №000968 від 27.03.17 з картки , сума 280000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №000969 від 27.03.17 з картки , сума 100000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №000983 від 29.03.17 з картки , сума 106000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №000989 від 30.03.17 з картки , сума 50000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №000991 від 30.03.17 з картки НОМЕР_3 , сума 700 грн. 1 аркуш.
?мобільний телефон Prestigio MultiPhone PSP3504 DUO s/n: НОМЕР_4 , imei-1: НОМЕР_5 , imei-2: НОМЕР_6 , в якому міститься сім картка з написом «JEANS» « НОМЕР_7 », сім картка з написом «3G» « НОМЕР_8 », флешнакопичувач на 16 gb.
?системний блок комп`ютера чорного кольору «Інв №701310»
?Договір про надання послуг по обслуговуванню платіжних карток ПАТ «КБ «Глобус» №ЗП-763 від 03 жовтня 2016 року з ТОВ «Суми Трейд» на 4 арк.
?Додаток № 1 до договору №ЗП-763 від 03 жовтня 2016 року Список працівників які отримують заробітну плату з використанням платіжних карток ПАТ «КБ «Глобус» на 1 арк.
?Додаток №2 до договору №ЗП-763 від 03 жовтня 2016 року Тарифи на 1 арк.
?Додаток №3 до договору №ЗП-763 від 03 жовтня 2016 року Акт на 1 арк.
?Додаток №4 до договору №ЗП-763 від 03 жовтня 2016 року перелік документів що надаються установою до банку
?Роздруківки з листів електронної пошти на 2 арк.
?Додаток №7 до порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податку у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів на 1 арк.
?Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «СУМИТРЕЙД» на 1 арк.
?Договір про відкриття банківського рахунку в іноземній валюті № НОМЕР_16 від 01 вересня 2016 року на 2 арк.
?Заява про відкриття поточного рахунку на 1 арк.
?Додаток №1 опитування клієнта ПАТ «КБ Глобус» на 1 арк.
?Виписка з ЄДР на 3 арк.
?Лист від ТОВ «Суми Трейд» на 1 арк.
?Рішення №1 з статуту ТОВ «Суми Трейд» на 1 арк.
?Наказ про призначення директора ТОВ «Суми Трейд» на 1 арк.
?Картка із зразками підписів на 1 арк.
?Заява на приєднання до договору банківського рахунку про відкриття рахунків в іноземній валюті на 1 арк.
?Розписки про отримання банківських карток в 6 екз. По 1 арк. кожен.
?Картка із зразками підписів на 1 арк.
?Повідомлення про відкриття рахунку на 1 арк.
?Картка із зразками підписів на 1 арк.
?Заява-анкета б/н на 2 арк.
?Повідомлення про відкриття рахунку на 1 арк.
?Опитування клієнта на 1 арк.
?Заява-анкета б/н на 1 арк.
?Повідомлення про відкриття рахунку на 1 арк.
?Заява-анкета б/н на 1 арк.
?Картка із зразками підписів на 1 арк.
?Заява-анкета б/н на 1 арк.
?Повідомлення про відкриття рахунку на 1 арк.
?Копія паспорту на 2 арк.
?Витяг №2 з протоколу №17 засідання кредитного комітету ПАТ «КБ «Глобус» на 1 арк
?Оцінка фінансового стану фізичної особи на 1 арк.
?Опитування клієнта на 1 арк.
?Заява-анкета б/н на 1 арк.
?Виписка з карткового рахунку А-Банка клієнта ОСОБА_4 на 26 арк.
?Довідка з А-Банку на 1 арк.
?Довідка №2 від 08.06.2016 року ТОВ «СумиЛіс» на 1 арк.
?Лист на 1 арк.
?Довідка на 1 арк.
?Лист повідомлення на 1 арк.
?Копія Витягу №2 з протоколу №137 на 1 арк.
?Картки із зразками підписів та печаток ТОВ «Суми Трейд» в 2 єкс. на 1 арк. кожен
?Картки із зразками підписів та печаток ТОВ «СумиЛіс» в 2 єкс. на 1 арк. кожен
?Картки із зразками підписів та печаток ТОВ «НашЛіс» в 2 єкс. на 1 арк. кожен
?Додатковий договір №158/ЮКО-16/1 про внесення змін та доповнень до Договору №158/ЮКО-16 про надання овердрафту за поточним рахункам від 17.06.2016 року в 2 екз. по 1 арк. кожен
?Завірена копія Інвойсу №3 на 1 арк.
?Заява про продаж іноземної валюти №4 від 5 травня 2016 року на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія специфікації №1 на 1 арк.
?Завірена копія контракту №04/16 від 01.04.2016 року на 3 арк.
?Лист з кредо банку на 1 арк.
?Завірена копія контракту №0704/16 від 6 квітня 2016 року на 3 арк.
?Завірена копія специфікації товару на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія Інвойсу №1 на 1 арк
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Заява про продаж іноземної валюти №1 від 16 травня 2016 року на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Заява про продаж іноземної валюти №2 від 29 липня 2016 року на 1 арк.
?Лист від ТОВ «СУМИЛІС» №63 від 11 листопада 2016 року на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Заява про продаж іноземної валюти №12 від 30 червня 2016 року на 1 арк.
?Заява про продаж іноземної валюти №13 від 1 липня 2016 року на 1 арк.
?Заява про продаж іноземної валюти №14 від 8 липня 2016 року на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія Додаток №1від 20.09.2016 року до контракту №14р від 01.06.2016 року
?Завірена копія специфікації №2 до контракту №14-р на 1 арк.
?Завірена копія специфікації №1 до контракту №14-р на 1 арк.
?Завірена копія контракту 14-Р від 01.06.2016 року на 2 арк.
?Лист №576 від 05.04.2017 року повідомлення про порушення термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями на 1 арк.
?Завірена копія контракту №1-Р від 01.09.2016 року на 2 арк.
?Завірена копія специфікації до контракту на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №ПРЕД від 09.09.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №ПРЕД від 29.09.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №ПРЕД від 10.10.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Лист №9 від 26.10.2016 року від ТОВ «НашЛіс» на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №ПРЕД від 20.10.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Лист №12 від 11.11.2016 року від ТОВ «НашЛіс» на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №ПРЕД від 31.10.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія контракту №2-SAN від 03.10.2016 року на 2 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №ПРЕД від 04.10.2016 року на 1 арк.
?Лист №5 від 18.10.2016 року від ТОВ «НашЛіс» на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Лист №8 від 25.10.2016 року від ТОВ «НашЛіс» на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №ПРЕД від 01.11.2016 року на 1 арк.
?Лист №11 від 11.11.2016 року від ТОВ «НашЛіс» на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №ПРЕД від 01.11.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія контракту №5-В від 01.11.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія специфікації до контракту на 1 арк.
?Додаткова угода №1 до контракту №5-В на 4 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №ПРЕД від 14.11.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №ПРЕД від 27.12.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №ПРЕД від 14.11.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія контракту №/16 від 30.09.2016 року на 2 арк.
?Завірена копія специфікації до контракту на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №1А/N від 07.10.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №2А/N від 11.10.2016 року на 1 арк.
?Лист №6 від 19.10.2016 року від ТОВ «НашЛіс» на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №3А/N від 21.10.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія контракту №4-І від 31.10.2016 року на 4 арк.
?Завірена копія специфікації до контракту на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №ПРЕД від 31.10.2016 року на 1 арк.
?Лист №10 від 03.11.2016 року від ТОВ «НашЛіс» на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Лист №11 від 26.12.2016 року від ТОВ «НашЛіс» на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №ПРЕД від 31.10.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №18 А від 14.03.2017 року на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №17 А від 25.02.2017 року на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №16 А від 21.02.2017 року на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №15 А від 26.12.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №14 А від 17.12.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №10 А від 03.12.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №11 А від 05.12.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №13 А від 12.12.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №12 А від 09.12.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №9 А від 28.11.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №8 А від 25.11.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №5 А від 22.11.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №7 А від 23.11.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №6 А від 22.11.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №3 А від 18.11.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №4 А від 21.11.2016 року на 1 арк.
?Лист №14 від 30.11.2016 року від ТОВ «Суми Трейд» на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №1 А від 08.11.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №2 А від 08.11.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія контракту №S/16 від 30.09.2016 року на 3 арк.
?Завірена копія специфікації до контракту на 1 арк.
?Завірена копія контракту №S/15 від 16.11.2015 року на 2 арк.
?Завірена копія додаткової угоди №2/1 від 30.12.2015 року до контракту №S/15 на 1 арк.
?Завірена копія додаткової угоди №6 від 14.03.2016 року до контракту №S/15 на 1 арк.
?Завірена копія додаткової угоди №8 від 30.03.2016 року до контракту №S/15 на 1 арк.
?Завірена копія додаткової угоди №10 від 22.04.2016 року до контракту №S/15 на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №75 від 30.03.2016 року на 1 арк.
?Заява про продаж іноземної валюти №1 від 8 квітня 2016 року на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №85 від 22.04.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №84 від 22.04.2016 року на 1 арк.
?Заява про продаж іноземної валюти №4 від 5 травня 2016 року на 1 арк.
?Довідка кредо банк на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія Акту Звірки від 26.09.2016 року до контракту 07/16 від 25.05.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія додаткової угоди №3 від 26.08.2016 року до контракту №07/16 на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №07 від 23.08.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу від 11.08.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №05 від 23.08.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №04 від 17.06.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Заява про продаж іноземної валюти №10 від 22.06. 2016 року на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №04 від 14.06.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №02 від 08.06.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Лист №34 від 30.05.2016 року від ТОВ «СумиЛіс» на 1 арк.
?Завірена копія інвойсу №3S від 25.05.2016 року на 1 арк.
?Завірена копія свіфт повідомлення на 1 арк.
?Завірена копія контракту №07/16 від 25.05.2016 року на 2 арк.
?Заява про продаж іноземної валюти №18 від 04.08.2016р. на 1 арк.;
?Заява про продаж іноземної валюти № 19 від 05.09.2016р. на 1 арк.;
?Заява про продаж іноземної валюти №20 від 08.09.2016р. на 1 арк.;
?Заява про продаж іноземної валюти №21 від 12.09.2016р. на 1 арк.;
?Заява про продаж іноземної валюти №1 від 22.09.2016р. на 1 арк.;
?Заява про продаж іноземної валюти №22 від 23.09.2016р. на 1 арк.;
?Заява про продаж іноземної валюти № 3від 07.10..2016р. на 1 арк.;
?Заява про продаж іноземної валюти №1 від 20.10..2016р. на 1 арк.;
?Заява про продаж іноземної валюти №2 від 26.10..2016р. на 1 арк.;
?Заява про продаж іноземної валюти №3 від 27.10..2016р. на 1 арк.;
?Заява про продаж іноземної валюти№1 від 22.11.2016р. на 1 арк.;
?Заява про продаж іноземної валюти №2 від 24.11.2016р на 1 арк.;
?Заява про продаж іноземної валюти від №518.05.2016р на 1 арк.;
?Розписка про отримання картки № НОМЕР_17 на 1 арк.;
?Ел.повідомлення про відкриття рахунку на 1 арк.
?Договір про відкриття поточного рахунку та обслуговування корпоративної платіжної картки № НОМЕР_18 від 24.06.2016р. на 3 арк.
?Заява-анкета до карт.рахунку № НОМЕР_9 на 1арк.
?Акт передачі прав на використання ПТК КБ від 06.04.2016р. на 1арк.
?Заява про відкриття поточного рахунку від 24.06.2016р. на 1 арк.
?Договір на Клієнт-Банк №28544/1-КБ від 06.04.2016р. з додатками 7 арк.
?Копія ел. повідомлення про відкриття рахунку (оригінал) на 1 арк.
?Роздруківка з листів з електронної пошти на 2 арк.;
?Договір банківського рахунку № НОМЕР_19 від 23.03.2016р. на 2арк.
?Заява про відкриття поточного рахунку від 23.03.2016р. на 1 арк.
?Опитувальник клієнта на 1арк.
?Виписка з ЕДР на 1 арк.;
?ЕДР на 3 арк.
?Лист про вигодо-одержувача на 1арк.;
?Копія рішення Єдиного учасника №01 від 26.01.2016р. по ТОВ «Нашліс» на 1арк.
?Копія наказу про призначення керівника від 01.02.2016р. на 1арк.
?Копія аркушів паспорта та кода на імя ОСОБА_5 на 2 арк.
?Чек на зняття готівки №008060 від 01.07.16 з картки , сума 50000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №008146 від 18.07.16 з картки , сума 50000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №008200 від 01.08.16 з картки , сума 40000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №008252 від 04.08.16 з картки , сума 50000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №008270 від 08.08.16 з картки , сума 30000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №008286 від 10.07.16 з картки , сума 30000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №008290 від 11.08.16 з картки , сума 20000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №008501 від 15.09.16 з картки , сума 60000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №008759 від 13.10.16 з картки , сума 40000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №008771 від 17.10.16 з картки , сума 45500 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №009191 від 25.11.16 з картки , сума 16000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №009191 від 29.11.16 з картки , сума 12000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №009251 від 01.12.16 з картки , сума 23200 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №009387 від 12.12.16 з картки , сума 138324 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №009380 від 12.12.16 з картки , сума 96000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №009389 від 13.12.16 з картки , сума 676 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №009412 від 14.12.16 з картки , сума 8000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №009440 від 16.12.16 з картки , сума 60000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №009422 від 15.12.16 з картки , сума 5700 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №009423 від 15.12.16 з картки , сума 23000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №009455 від 19.12.16 з картки , сума 11000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №009470 від 21.12.16 з картки , сума 50000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №009482 від 21.12.16 з картки , сума 15000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №009551 від 29.12.16 з картки , сума 137000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №009654 від 05.01.17 з картки , сума 105000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №009677 від 10.01.17 з картки , сума 37000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №009719 від 10.01.17 з картки , сума 75000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №009725 від 12.01.17 з картки , сума 5000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №009786 від 18.01.17 з картки , сума 308000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №009788 від 19.01.17 з картки , сума 113000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №009808 від 23.01.17 з картки , сума 50000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №008146 від 26.01.17 з картки , сума 40000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №009951 від 02.02.17 з картки , сума 58000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №010077 від 17.02.17 з картки , сума 1700 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №010097 від 20.02.17 з картки , сума 302000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №010139 від 27.02.17 з картки , сума 50000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №010254 від 03.03.17 з картки , сума 20000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №000839 від 07.03.17 з картки , сума 40000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №000857 від 09.03.17 з картки , сума 30000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №000882 від 13.03.17 з картки , сума 12000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №000925 від 17.03.17 з картки , сума 270000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №000927 від 20.03.17 з картки , сума 30000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №000964 від 24.03.17 з картки , сума 40000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №000967 від 27.03.17 з картки , сума 15000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №000968 від 27.03.17 з картки , сума 280000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №000969 від 27.03.17 з картки , сума 100000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №000983 від 29.03.17 з картки , сума 106000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №000989 від 30.03.17 з картки , сума 50000 грн. 1 арк.;
?Чек на зняття готівки №000991 від 30.03.17 з картки , сума 700 грн. 1 арк.;
?Завірена копія Торгового контракту №8/2017 від 30.03.2017 , на 2 арк.;
?Завірена копія рахунку swift ТОВ «Суми-Трейд» від 05.04.2017, на 1 арк. ;
?Лист ТОВ «Суми-Трейд» № 1 від 05.04.2017, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice ТОВ «Суми-Трейд» №21 від 04.04.2017 на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice ТОВ «Суми-Трейд» №11 від 03.04.2017 на 1 арк. ;
?Завірена копія контракту між ТОВ «Суми-Трейд» та ООО «Ucuz-Odun від 06.04.2017 на 2 арк. ;
?Завірена копія рахунку swift ТОВ «Суми-Трейд» від 20.03.2017, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice ТОВ «Суми-Трейд» від 09.03.2017, на 1 арк. ;
?Завірена копія контракту між ТОВ «Суми-Трейд» та ALKA DENIZ № 05/17 від 10.03.2017, на 4 арк. ;
?Завірена копія специфікації № 1 до контракту № 05/17 між ТОВ «Суми-Трейд» та ALKA DENIZ від 10.03.2017, на 1 арк. ;
?Завірена копія рахунку swift ТОВ «Суми-Трейд» від 15.03.2017, на 1 арк. ;
?Завірена копія рахунку swift ТОВ «Суми-Трейд» від 23.03.2017, на 1 арк. ;
?Лист ТОВ «Суми-Трейд» № 1 від 24.03.2017, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice ТОВ «Суми-Трейд» від 13.03.2017, на 1 арк. ;
?Завірена копія контракту між ТОВ «Суми-Трейд» та BST BOSTAN № 7-В від 01.11.2016, на 4 арк. ;
?Завірена копія дополнительного соглашения до контракту між ТОВ «Суми-Трейд» та BST BOSTAN № 7-В від 01.11.2016, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice ТОВ «Суми-Трейд» від 04.11.2016, на 1 арк. ;
?Завірена копія контракту між ТОВ «Суми-Трейд» та LAPIS ORMAN № 3S-L від 02.11.2016, на 2 арк. ;
?Завірена копія специфікації № 1 до контракту № 3S-L між ТОВ «Суми-Трейд» та LAPIS ORMAN від 02.11.2017, на 1 арк. ;
?Завірена копія рахунку swift ТОВ «Суми-Трейд» від 22.11.2016, на 1 арк. ;
?Лист ТОВ «Суми-Трейд» № 10 від 23.11.2016, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice № ПРЕД ТОВ «Суми-Трейд» від 14.11.2016, на 1 арк. ;
?Завірена копія контракту між ТОВ «Суми-Трейд» та Sahinoqullari Orman № 8 від 25.11.2016, на 3 арк. ;
?Завірена копія рахунку swift ТОВ «Суми-Трейд» від 06.12.2016, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice № 1S/S ПРЕД ТОВ «Суми-Трейд» від 28.11.2016, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice № 2S/S ПРЕД ТОВ «Суми-Трейд» від 28.11.2016, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice № 3S/S ПРЕД ТОВ «Суми-Трейд» від 05.12.2016, на 1 арк. ;
?Завірена копія рахунку swift ТОВ «Суми-Трейд» від 30.12.2016, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice № 8S/S ПРЕД ТОВ «Суми-Трейд» від 19.12.2016, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice №4S/S ПРЕД ТОВ «Суми-Трейд» від 13.12.2016, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice № 5S/S ПРЕД ТОВ «Суми-Трейд» від 15.12.2016, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice № 6S/S ПРЕД ТОВ «Суми-Трейд» від 17.12.2016, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice № 7S/S ПРЕД ТОВ «Суми-Трейд» від 19.12.2016, на 1 арк. ;
?Завірена копія рахунку swift ТОВ «Суми-Трейд» від 17.01.2017, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice № 10S/S ПРЕД ТОВ «Суми-Трейд» від 22.12.2016, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice № 9S/S ПРЕД ТОВ «Суми-Трейд» від 22.12.2016, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice № 11S/S ПРЕД ТОВ «Суми-Трейд» від 26.12.2016, на 1 арк. ;
?Завірена копія рахунку swift ТОВ «Суми-Трейд» від 19.01.2017, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice № 12-17S/S ПРЕД ТОВ «Суми-Трейд» від 16.01.2017, на 1 арк. ;
?Завірена копія контракту ТОВ «Суми-Трейд» № 2-р від 02.11.2016, на 4 арк. ;
?Завірена копія специфікації № 1 до контракту № 2-р ТОВ «Суми-Трейд» від 02.11.2017, на 1 арк. ;
?Завірена копія рахунку swift ТОВ «Суми-Трейд» від 14.11.2016, на 1 арк. ;
?Лист ТОВ «Суми-Трейд» № 7 від 15.11.2016, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice ТОВ «Суми-Трейд» від 10.11.2016, на 1 арк. ;
?Завірена копія рахунку swift ТОВ «Суми-Трейд» від 25.11.2016, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice ТОВ «Суми-Трейд» від 25.11.2016, на 1 арк. ;
?Лист ТОВ «Суми-Трейд» №13 від 28.11.2016, на 1 арк. ;
?Завірена копія рахунку swift ТОВ «Суми-Трейд» від 09.12.2016, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice ТОВ «Суми-Трейд» від 21.11.2016, на 1 арк. ;
?Лист ТОВ «Суми-Трейд» №19 від 09.12.2016, на 1 арк. ;
?Завірена копія контракту ТОВ «Суми-Трейд» № 05PL від 09.12.2017, на 2 арк. ;
?Завірена копія рахунку swift ТОВ «Суми-Трейд» від 24.02.2017, на 1 арк. ;
?Лист ТОВ «Суми-Трейд» №2 від 24.02.2017, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice №1 PL ТОВ «Суми-Трейд» від 16.02.2017, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice №2 PL ТОВ «Суми-Трейд» від 17.02.2017, на 1 арк. ;
?Завірена копія рахунку swift ТОВ «Суми-Трейд» від 02.03.2017, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice №3 PL ТОВ «Суми-Трейд» від 27.02.2017, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice №4 PL ТОВ «Суми-Трейд» від 27.02.2017, на 1 арк. ;
?Завірена копія рахунку swift ТОВ «Суми-Трейд» від 15.03.2017, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice №6PL ТОВ «Суми-Трейд» від 15.03.2017, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice №5PL ТОВ «Суми-Трейд» від 14.03.2017, на 1 арк. ;
?Завірена копія рахунку swift ТОВ «Суми-Трейд» від 20.03.2017, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice №7PL ТОВ «Суми-Трейд» від 18.03.2017, на 1 арк. ;
?Завірена копія рахунку swift ТОВ «Суми-Трейд» від 29.03.2017, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice №11PL ТОВ «Суми-Трейд» від 28.03.2017, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice №8PL ТОВ «Суми-Трейд» від 28.03.2017, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice №10PL ТОВ «Суми-Трейд» від 28.03.2017, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice №9PL ТОВ «Суми-Трейд» від 28.03.2017, на 1 арк. ;
?Завірена копія рахунку swift ТОВ «Суми-Трейд» від 03.04.2017, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice №12PL ТОВ «Суми-Трейд» від 30.03.2017, на 1 арк. ;
?Завірена копія рахунку swift ТОВ «Суми-Трейд» від 06.02.2017, на 1 арк. ;
?Завірена копія рахунку swift ТОВ «Суми-Трейд» від 27.03.2017, на 1 арк. ;
?Завірена копія Invoice №19s/s ТОВ «Суми-Трейд» від 22.02.2017, на 1 арк. ;
?Лист ТОВ «Суми-Трейд» №1 від 07.02.2017, на 1 арк. ;
?Лист ТОВ «Суми-Трейд» №2 від 28.03.2017, на 1 арк.
?Контракт № 09/16/І от 25.07.2016 г. ООО «Сумылес» с «Isik ply dis ve ic tic. Ins. taah. nak. Otom. Ltd. Sti», Турция. (Копия заверенная) на 2 арк.;
?Invois № 41 от 25.08.16 (Копия заверенная ) на 1 арк.;
?Invois № 31 от 25.08.16 (Копия заверенная ) на 1 арк.;
?Invois № 21 от 20.08.16 (Копия заверенная ) на 1 арк.;
?Invois № 11 от 20.08.16 (Копия заверенная ) на 1 арк.;
?Лист ТОВ «Сумиліс» № 47 від 09 серпня 2016 року про зарахування коштів на 1 арк.;
?Лист ТОВ «Сумиліс» № 61 від 28 вересня 2016 року про зарахування коштів на 1 арк.;
?Повідомлення про зарахування коштів ТОВ «Суми трейд» з відтиском штампа ПАТ «КБ Глобус» відділення № 8у м. Суми, 13 квітня 2016 на 1арк.;
?Кредитові суми до з`ясування з відтиском штампа ПАТ «КБ Глобус» відділення № 8 у м. Суми, 09 серпня 2017 на 1арк.;
?Повідомлення про зарахування коштів ТОВ «Сумиліс» з відтиском штампа ПАТ «КБ Глобус» відділення № 8 у м. Суми, 28 вересня 2016 на 1арк.;
?Повідомлення про зарахування коштів ТОВ «Сумиліс» з відтиском штампа ПАТ «КБ Глобус» відділення № 8 у м. Суми, 07 вересня 2016 на 1арк.;
?Контракт № 12-s от 01 августа 2016 г. ООО «Сумылес» с «Said Ahsap San Ve Tic, Ltd. Sti», Турция. (Копия заверенная) на 2 арк.;
? Дополнительное соглашение № 1 к контракту № 12-s от 01 августа 2016 г. на 1 арк.;
?Invois № 1 от 23.08.16 (Копия заверенная ) на 1 арк.;
?Лист ТОВ «Сумиліс» № 44 від 05 серпня 2016 року про зарахування коштів на 1 арк.;
?Invois № 1 от 01.08.16 (Копия заверенная ) на 1 арк.;
?Повідомлення про зарахування коштів ТОВ «Сумиліс» з відтиском штампа ПАТ «КБ Глобус» відділення № 8 у м. Суми, 26 вересня 2016 на 1арк.;
?Повідомлення про зарахування коштів ТОВ «Сумиліс» з відтиском штампа ПАТ «КБ Глобус» відділення № 8 у м. Суми, 01 вересня 2016 на 1арк.;
?Повідомлення про зарахування коштів ТОВ «Сумиліс» з відтиском штампа ПАТ «КБ Глобус» відділення № 8 у м. Суми, 05 серпня 2016 на 1арк.;
?Договір про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Кліент-Банк» № 28416/1-КБ від 06 квітня 2016 р. з додатками на 6 арк.;
?Акт передачі прав на використання ПТК КБ від 06 квітня 2016 р. на 1 арк.;
?Заява на підключення до обслуговування в ПТК КБ та смс-банкинг від 06 квітня 2016 р. на 1 арк.;
?Договір на відкриття поточного рахунку та обслуговування корпоративної платіжної картки № 2605/28416 від 12 квітня 2016 р. на 3 арк.;
?Заява-анкета на видачу корпоративної платіжної картки ПАТ «КБ Глобус». Додаток №1 до договору № 2605/28416 від 12 квітня 2016 р. на 1 арк.;
?Договір про надання послуг по обслуговуванню платіжних карток ПАТ «КБ Глобус» № ЗП 708 від 22.06.2016р. на 2 арк.;
?Список працівників установи, які отримують заробітну плату на 1 арк.;
?Акт звірки зарахувань на 1 арк.;
?Витяг з Державного реєстру (сайт мінюста) по ТОВ «Сумиліс» з відміткою дати 17.03.2016р. на 5 арк.;
?Витяг з Державного реєстру (сайт мінюста) по ТОВ «Сумиліс» з відміткою дати 26.05.2016р. на 3 арк.;
? Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Сумиліс» (гривня) на 1 арк.;
?Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік рахунка платника податків у контролюючому органі. Форма № П5 на 1 арк.;
?Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік рахунка платника податків у контролюючому органі. Форма № П5 на 1 арк.;
?Лист з інформацією про працівника банку, що відкриває рахунок ТОВ «Сумиліс» на 1 арк.;
?Договір банківського рахунку про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для суб`єктів господарювання № 28416/1 від 18 березня 2016 р. на 2 арк.;
?Опитувальник клієнта Додаток №1 . на 1 арк.;
?Рішення засновника ТОВ «Сумиліс» № 4 від 18 травня 2016 року на 1 арк.;
?Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік рахунка платника податків у контролюючому органі. (долар США) Форма № П5 на 1 арк.;
?Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік рахунка платника податків у контролюючому органі. (Євро) Форма № П5 на 1 арк.;
?Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Сумиліс» від 18 березня 2016р. (гривня, євро, долар США ) на 1 арк.;
?Лист ТОВ «Сумиліс» б/№ з інформацією про кінцевого вигодо одержувача на 1 арк.;
?Опитувальник клієнта Додаток №1 на 1 арк.;
?Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Сумиліс» з відміткою дати 17.03.2016р. на 1 арк.;
?Рішення засновника ТОВ «Сумиліс» № 1 від 12 листопада 2015 року на 1 арк.;
?Наказ № 1-К ТОВ «Сумиліс» від 12 листопада 2015 р. Копія на 1 арк.;
?Копії паспорта ОСОБА_4 сторінки: 1-5, 10-13, копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_4 (дублікат) на 2 арк.;
?Контракт № 05/16 от 04.05.2016 г. ООО «Сумылес» с «Lapis Orman Urunleri Insaat Gida Sanayi Ticaret Limited Sirketi», Турция. (Копия заверенная) на 2 арк.;
?Дополнительное соглашение №2 к контракту № 05/16 от 04.05.2016 г. копия, на 1 арк.;
?Спецификация № 1, приложение №1 к контракту № 05/16 от 04.05.2016 г. копия, на 1 арк.;
?Повідомлення про зарахування коштів ТОВ «Сумиліс» з відтиском штампа ПАТ «КБ Глобус» відділення № 8 у м. Суми, 17 травня 2016 на 1арк.;
?Повідомлення про зарахування коштів ТОВ «Сумиліс» з відтиском штампа ПАТ «КБ Глобус» відділення № 8 у м. Суми, 25 травня 2016 на 1арк.;
?Повідомлення про зарахування коштів ТОВ «Сумиліс» з відтиском штампа ПАТ «КБ Глобус» відділення № 8 у м. Суми, 27 травня 2016 на 1арк.;
?Повідомлення про зарахування коштів ТОВ «Сумиліс» з відтиском штампа ПАТ «КБ Глобус» відділення № 8 у м. Суми, 02 червня 2016 на 1арк.;
?Заява про продаж іноземної валюти №8 від 03червня 2016р. на 1 арк.;
?Повідомлення про зарахування коштів ТОВ «Сумиліс» з відтиском штампа ПАТ «КБ Глобус» відділення № 8 у м. Суми, 09 червня 2016 на 1арк.;
?Заява про продаж іноземної валюти №9 від 10червня 2016р. на 1 арк.;
?Повідомлення про зарахування коштів ТОВ «Сумиліс» з відтиском штампа ПАТ «КБ Глобус» відділення № 8 у м. Суми, 23 червня 2016 на 1арк.;
?Заява про продаж іноземної валюти №11 від 24 червня 2016р. на 1 арк.;
?Повідомлення про зарахування коштів ТОВ «Сумиліс» з відтиском штампа ПАТ «КБ Глобус» відділення № 8 у м. Суми, 14 липня 2016 на 1арк.;
?Заява про продаж іноземної валюти №16 від 15 липня 2016р. на 1 арк.;
?Повідомлення про зарахування коштів ТОВ «Сумиліс» з відтиском штампа ПАТ «КБ Глобус» відділення № 8 у м. Суми, 27 липня 2016 на 1арк.;
?Повідомлення про зарахування коштів ТОВ «Сумиліс» з відтиском штампа ПАТ «КБ Глобус» відділення № 8 у м. Суми, 03 серпня 2016 на 1арк.;
?Заява про продаж іноземної валюти №18 від 04 серпня 2016р. на 1 арк.;
?Повідомлення про зарахування коштів ТОВ «Сумиліс» з відтиском штампа ПАТ «КБ Глобус» відділення № 8 у м. Суми, 26 вересня 2016 на 1арк.;
?Лист ТОВ «Сумиліс» № 59 від 26 вересня 2016 року про зарахування коштів на 1 арк.;
?Виписка ПАТ «КБ Глобус» по розрахунковому рахунку ТОВ «Нашліс» № НОМЕР_9 валюта 980/UAH за період з 24.06.2016 по 18.04.2017 на 13 арк.;
?Виписка ПАТ «КБ Глобус» по розрахунковому рахунку ТОВ «Сумиліс» № НОМЕР_10 валюта 980/UAH за період з 12.04.2016 по 18.04.2017 на 1 арк.;
?Виписка ПАТ «КБ Глобус» по розрахунковому рахунку ТОВ «Суми Трейд» № НОМЕР_11 валюта 840/USD за період з 01.09.2016 по 18.04.2017 на 16 арк.;
?Виписка ПАТ «КБ Глобус» по розрахунковому рахунку ТОВ «Суми Трейд» № НОМЕР_12 валюта 980/UAH за період з 01.09.2016 по 18.04.2017 на 72 арк.;
?Виписка ПАТ «КБ Глобус» по розрахунковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_13 , валюта 980/UAH за період з 01.01.2015 по 18.04.2017 на 12 арк.;
?Виписка ПАТ «КБ Глобус» по розрахунковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_14 , валюта 980/UAH за період з 01.01.2015 по 18.04.2017 на 2 арк.;
?Виписка ПАТ «КБ Глобус» по розрахунковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_15 , валюта 980/UAH за період з 01.01.2015 по 18.04.2017 на 8 арк.
Звернення до виконання, контроль за виконанням ухвали та забезпечення збереження майна в належному стані покласти на старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, відділення №8 ПАТ «КБ «Глобус».

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області.

Суддя ОСОБА_1