Справа № 212/4375/17
1-кс/212/1018/17
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 липня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001434 від 18.05.2017 року слідчим та погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу документів, -

В С Т А Н О В И В :

до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обгрунтування клопотання слідчий вказує на те, що досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0001434 від 18.05.2017 року встановлено наступні обставини, а саме 17.05.2017 року до Покровського ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в третій декаді березня та першій декаді квітня 2017 року невстановлена особа шляхом вільного доступу заволоділа карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 з якої таємно викрала грошові кошти в сумі 21218 грн., які належать ОСОБА_5 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів виникла потреба дослідити рух грошових коштів по розрахунковому рахунку 1)№ НОМЕР_1 2) № НОМЕР_2 , а також до отримати доступ до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного розрахункового рахунку, відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,отримати номера карток , які належать ОСОБА_5 , отримати доступ до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 30.03.2017 року по 01.05.2017, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник Криворізької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає до часткового задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи необхідні для встановлення всіх важливих обставин, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження передбачено ст. 333 КПК України.
Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів є потреба дослідити рух грошових коштів по розрахунковому рахунку 1)№ НОМЕР_1 2) № НОМЕР_2 , а також необхідність в наданні доступу до документів щодо відкриття та використання зазначеного розрахункового рахунку, відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримати номера карток, які належать ОСОБА_5 , до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 30.03.2017 року по 01.05.2017, з можливістю їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наданням такого доступу слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Керуючись ст. ст. 162- 165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку 1)№ НОМЕР_1 2) № НОМЕР_2 , а також до документів щодо відкриття та використання зазначених розрахункових рахунків, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримати номери карток, які належать ОСОБА_5 , надати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 30.03.2017 року по 01.05.2017, з можливістю вилучення копій зазначених документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1