Справа № 755/2620/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять собою банківську таємницю відносно ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та надати дозвіл на проведення виїмки документів справ з юридичного оформлення та використання рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 05.06.2015 року по теперішній час.
В ході досудового розслідування встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснило фінансово-господарські операції у період з 31 серпня 2015 року по 23 вересня 2016 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), СФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ДНУ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ДУС (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), Адвокатське Бюро « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ). Предметом яких була нібито оплата за нафтопродукти, за ПММ, за доставку вантажів, за талони на дизпаливо, за послуги, за труби, за матеріали, за запчастини, поповнення обігових коштів та переказ коштів на картковий рахунок.
За період з 31.08.2015 року по 30.09.2016 року, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), перераховано кошти на користь групи підприємств в якості оплати за талони на паливо; за дизпаливо; повернення помилково перерахованих коштів та за програмне забезпечення, на транзитні рахунки в якості оплати комісії за дебатування рахунків та зняття готівки на загальну суму 22,21 млн. грн.
Крім того, за період з 31.08.2015 року по 29.03.2016 року перераховано кошти на 13 транзитних рахунків, відкритих у тому самому банку, з яких, в подальшому, було перераховано кошти на 34 карткових рахунків 30-ти фізичних осіб на загальну суму 16, 32 млн. грн.
За результатами аналізу інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_8 у період з 31.08.2015 року по 30.09.2016 року з рахунку ОСОБА_4 перераховано грошові кошти у загальній сумі 1 507 545 млн. грн на банківський рахунок № НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_8 .
Крім того за результатами аналізу інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_33 , у період з 31.08.2015 року по 30.09.2016 року з рахунку ОСОБА_4 перераховано грошові кошти у загальній сумі 6 558 040 млн. грн на банківський рахунок № НОМЕР_33 , який належить ОСОБА_9 .
У матеріалах кримінального провадження містяться відомості, які свідчать про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) будь-яких виробничих потужностей, за місцезнаходженням товариство та його службові особи не знаходяться.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 має банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_34 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків та інші документи, а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам вказаної особи, а тому виникла необхідність вилучення документів по рахункам ОСОБА_4 , що становлять собою банківську таємницю.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо, тому прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, з підстав викладених в ньому.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали додані до клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.
Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба в наданні тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, приходжу до висновку про необхідність надати прокурору тимчасовий доступ до документів.
Разом з тим, прокурором в судовому засіданні не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних в клопотанні документів. Крім того, прокурор просить надати відео та фото спостереження зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 через мережу банкоматів з карток ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , однак не вказує адреси банкоматів. А відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що в частині зобов`язання службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у наданні вказаної інформації та вилученні оригіналів вказаних в клопотанні документів слід відмовити.
Дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів слідчий суддя приходить до висновку про часткове його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України,
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №4 юристу другого класу ОСОБА_3 , або за його дорученням слідчим СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, що становлять собою банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), відносно клієнта банку ОСОБА_4 , а саме: документів справ з юридичного оформлення та використання рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), за період часу з 05.06.2015 року по 04.04.2017 року, в тому числі:
-заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;
-інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;
-договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від ОСОБА_4 ;
-ІР-адреси, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт банк між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
-копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;
-договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього;
-документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;
-документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів їх адреси розташування, за період з 05.06.2015 року по 04.04.2017 року.
В іншій частині - відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 04 травня 2017 року.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя